Справа № 521/4856/19
Номер провадження:1-кс/521/2371/19
У Х В А Л А

25 березня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002102 від 27 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРГЮУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та доданих до нього документів вбачається, що 27 жовтня 2018 року до ЧЧ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 в якій він вказує на самовільне вчинення представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч установленому законом порядку, дій спрямованих на стягнення з нього заборгованості по кредитному договору, за рахунок заставленого по договору нерухомого майна по АДРЕСА_3 , що належить заявнику (СО 22534).
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 вказує, що в кінці 2005 року він домовився зі своєю родичкою ОСОБА_5 (громадянкою Федеративної Республіки Німеччина) про безоплатну позику грошей для розвитку бізнесу у сумі 30000 євро; з метою отримати міжнародний переказ та відкрити депозитний рахунок для накопичення грошових коштів для подальшого повернення родичці, у 2006 році потерпілий звернувся до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , після чого представниками банку було надано пакет документації потерпілому на підпис, нібито, для відкриття депозитного рахунку; однак, згодом потерпілому стало відомо про те, що між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір кредитування та отримані ним кошти були, нібито, надані як «кредитні». Потерпілий ОСОБА_4 з даними обставинами не згоден, «прозорість» укладення даного договору спростовує та вказує на те, що мав отримати грошові кошти саме від родички - ОСОБА_6 , як міжнародний переказ з Федеративної Республіки Німеччини.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 надала аналогічні покази.
Ураховуючи, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для встановлення істини по справі, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність відомостях, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо надання кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (оригіналів кредитних справ) по кредитним договорам №0 від 16.07.2007 року та № 164 МК Ф від 10.03.2006 року, укладені між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліцензія НБУ №75 від 24.12.2001 року) та ОСОБА_4 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).
Окрім того, виникла необхідність в інформації щодо всіх наявних (діючих та закритих) рахунків на ім`я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), відкритих в Акціонерному комерційному інноваційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, виникла необхідність в інформації щодо надходження на рахунки Акціонерного комерційного інноваційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міжнародних грошових переказів від громадянки Федеративної Республіки Німеччини - ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), яка проживала за адресою: АДРЕСА_5 .
На підставі вищевикладеногоі неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніслідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, якими володіє відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРГЮУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст.356 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРГЮУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних відомостей, якими володіє відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРГЮУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):
- оригіналів документації (кредитних справ тощо), яка містить відомості про укладені між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліцензія НБУ №75 від 24.12.2001 року) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), кредитні договори №1 1 184005000 від 16.07.2007 року та № 164 МК Ф від 10.03.2006 року, - та вилучити їх (здійснити їх виїмку);
- оригіналів документації, в якій містяться відомості щодо всіх наявних (діючих та закритих) рахунків на ім`я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), відкритих в Акціонерному комерційному інноваційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - та вилучити їх (здійснити їх виїмку);
- відомостей щодо надходження на рахунки Акціонерного комерційного інноваційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міжнародних грошових переказів від громадянки Федеративної Республіки Німеччини - ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), яка проживала за адресою: АДРЕСА_5 , - та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25 березня 2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1