Провадження по справі № 1-кс/752/7410/18
У Х В А Л А

04.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0011251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначив, щовВідділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011251 від 10.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 0011251 встановлено, що протягм серпня-вересня 2016 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено підробку договору поруки, у зв`язку із чим вчинено службове підроблення.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи спільного українсько-російського підприємства приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна, м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та його кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 вступили між собою у попередню злочинну змову,спрямовану на заволодіння грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ),Республіка Кіпр, м. Лімассол, надалі Велгевос Ентерпрайзес Лімітед, шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Встановлено, що реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлені досудовим розслідуванням особи створили передумови для укладення та 28.04.2011 року уклали договір позики № 6 між Спільним українсько-російським підприємством приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна, м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), позичальник за договором, та ВелгевосЕнтерпрайзес Лімітед. позикодавець за договором.

За даними вказаного договору позики компанія Велгевос Ентерпрайзес Лімітед зобов`язалась надати Спільному українсько-російському підприємству приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позику в сумі 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США. Сторони договору позики домовились, що вона буде надаватися позичальникові траншами (частками). Мета надання позики - для поповнення обігових коштів позичальника та для повернення кредиторської заборгованості за договорами позичальника.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи низки документів - так званих «понятійних розписок» на предмет того, хто виконав підписи на цих документах від імені ОСОБА_5 . Такі підписи на цих «понятійних розписках» були виконані у різні періоди часу протягом 2011-2016 років. необхідно отримати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , котрі містяться у документах, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Звертаючись з клопотанням до слідчого судді слідчий стверджує, що ОСОБА_5 та підконтрольні йому компанії від імені яких він виступав як посадова особа, протягом 2011-2016 р.р. документи користувалися послугами вказаної компаніє як торговця цінними паперами, а також як акціонера. Відтак, вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 містяться в оригіналах облікових та реєстраційних документів, зокрема, але не виключно: установчі договори та статути; протоколи чергових та позачергових загальних зборів акціонерів, протоколи чергових та позачергових загальних зборів учасників ТОВ; договори купівлі-продажу, дарування, міни цінних паперів; заяви про відкриття рахунків у цінних паперах, договори про обслуговування рахунків у цінних паперах, анкети та опитувальні листи, анкети рахунків, анкети розпорядників рахунків, заяви про надання згоди на обробку та використання персональних даних, розпорядження про зарахування цінних паперів на рахунки, розпорядження про списання цінних паперів із рахунків, розпорядження про знерухомлення цінних паперів на рахунку, відомості про контролерів, бенефіціарів, інші документи, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, зазначає, що оскільки підписи на цих «понятійних розписках» були виконані у різні періоди часу протягом 2011-2016 років, то для проведення почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки почерку ОСОБА_5 саме за цей період часу.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням їх оригіналів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , членам слідчої групи в кримінальному провадженні № №0011251, прокурору прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , членам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0011251 або за їх дорученням оперативним співробітникам в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 та містять відомості, щодо документів за період 2011-2016 р.р., що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , зокрема, але не виключно:

установчі договори та статути; протоколи чергових та позачергових загальних зборів акціонерів, протоколи чергових та позачергових загальних зборів учасників ТОВ; заяви про відкриття рахунків у цінних паперах, договори про обслуговування рахунків у цінних паперах, анкети та опитувальні листи, анкети рахунків, анкети розпорядників рахунків, заяви про надання згоди на обробку та використання персональних даних, розпорядження про зарахування цінних паперів на рахунки, розпорядження про списання цінних паперів із рахунків, розпорядження про знерухомлення цінних паперів на рахунку, відомості про контролерів, бенефіціарів та будь-які інші документи

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1