справа № 208/8550/18
№ провадження 1-кс/208/804/19
УХВАЛА
Іменем України

20 березня 2019 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.09.2018 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 були внесені відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: службові особи адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 допустили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг по улаштуванню дитячого майданчика по АДРЕСА_2 .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 .

Вивченням змісту даного рапорту було встановлено, що: на виконання наказу керівника Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області від 29.06.2017 № 48 «Щодо моніторингу використання бюджетних коштів» у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено аналіз інформації щодо здійснення адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 закупівель товарів, робіт та послуг протягом 2018.
Так, аналізом встановлено, що адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 у квітні-травні 2018 із суб`єктами господарювання різних організаційно-правових форм було укладено ряд договорів на закупівлю товарів (gjckeu) та виконання робіт щодо облаштування дитячого майданчика по АДРЕСА_2 .
11.04.2018 між «Покупцем» - адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 та «Продавцем» - ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 було укладено договір № 16, предметом такого Договору є: «в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити дитяче ігрове обладнання згідно замовлення (товару, що визначений у Специфікації)». Ціна договору складає 199 500.00 грн. (сто дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот гривень).

13.04.2018 між «Замовником» - адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 та «Виконавцем» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 було укладено договір на виконання послуг № 21, предметом такого Договору є: «надання послуг ДК:45230000-8, будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (улаштування бордюр, доріжок з бетонним покриттям на вул. Нікопольська дитячий майданчик територія Південного району м. Кам`янське)». Ціна договору складає 170 723.53 грн. (сто сімдесят тисяч сімсот двадцять три гривні дев`яносто дві копійки).

13.04.2018 між «Покупцем» - адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 та «Продавцем» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 було укладено договір купівлі-продажу № 20, предметом такого Договору є: «За цим Договором Продавець зобов`язується продати/передати бетонну суміш М 200 В15 (надалі Товар) в кількості та якості, згідно супровідних документів, які є невід`ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар відповідно до супровідних документів по кількості та якості, оплатити його в строк, передбачений за даним Договором». Ціна договору складає 116 775.00 грн. (сто шістнадцять тисяч сімсот сімдесят п`ять гривень).

13.04.2018 між «Замовником» - адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 та «Виконавцем» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 було укладено Договір на виконання послуг № 22, предметом такого договору є: «надання послуг ДК:45110000-1, руйнування та знесення будівель і земляні роботи (земляні роботи, планування піском на вул. Нікопольська, дитячий майданчик територія Південного району м. Кам`янське)». Ціна договору складає 149 990.64 грн. (сто сорок дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень 64 копійки).

13.04.2018 між «Замовником» - адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 та «Виконавцем» - ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 було укладено договір на виконання послуг № 19, предметом такого Договору є: «послуги з інженерних та будівельних робіт ДК:45220000-5 (установлення дитячого ігрового обладнання по вул. Нікопольська дитячий майданчик територія Південного району м. Кам`янське)». Ціна договору складає 61 425.95 грн. (шістдесят одна тисяча чотириста двадцять п`ять гривень 95 копійок).

04.05.2018 між «Замовником» - адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 та «Виконавцем» - ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір № 24, предметом такого Договору є: «Виконавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі виготувати, передати у власність Замовника та встановити, згідно замовлення, вироби для ландшафтного дизайну, а Замовник зобов`язується прийняти вироби та оплатити їх вартість на умовах цього Договору». Ціна договору складає 199 500.00 грн. (сто дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот гривень).

Загальна сума укладених адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 із суб`єктами господарювання договорів про надання послуг та поставку товарів щодо облаштування дитячого майданчика по АДРЕСА_2 становить понад 897 тис. грн.
Аналізом цін на аналогічні товари та роботи (послуги), розміщені у відкритих джерелах інформації (мережі «Інтернет») встановлено, що вартість придбаних товарів та робіт (послуг) по укладених адміністрацією Південного району міста договорах явно завищені, що може свідчити про розтрату службовими особами адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Крім того, адміністрацією Південного району міста не оприлюднені в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодні додатки, технічні завдання, специфікації до зазначених вище договорів, що унеможливлює перевірку законності використання бюджетних коштів, а може свідчити про умисність таких дій (бездіяльності) з метою приховування злочинних дій, спрямованих на розтрату бюджетних коштів службовими особами адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 .
28.11.2018 за № 46/19125 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спрямовано запит за підписом слідчого з метою одержання належним чином завірених копій документів згідно визначеного у запиті переліку, за результатами розгляду якого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом директора вказаного суб`єкта господарювання ОСОБА_7 було надано відповідь, відповідно до якої надання тимчасового доступу володільцем до запитуваних документів буде можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, посилаючись на те, що інформація, котра міститься у таких документах є конфіденційною.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На теперішній час залишається необхідним отримати тимчасовий доступ до визначеного переліку документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, виникає необхідність в отриманні інформації про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки в установах банків (із зазначенням дати відкриття рахунку, назви установи банку, МФО), які використовувались протягом 2018 для ведення розрахунків під час здійснення своєї фінансово-господарської діяльності.

Слідчий вважає, що крайня необхідність в отриманні та вилученні інформації (документів), що містять охоронювану законом таємницю зумовлюється тим, що відсутність такої інформації (документів) не надасть можливості виконати завдання, визначені кримінально-процесуальним законодавством України, доведення прямого наміру осіб, причетних до вчинення злочину, вчинити такий злочин.

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити та проаналізувати вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаного суб`єкта господарювання належним чином завірених копій документів, які містять у своєму змісту охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, відомості, що містять комерційну таємницю), а саме наступних документів:

-договір купівлі-продажу № 20 (додаткові угоди, додатки, специфікації), укладений 13.04.2018 між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по предмету: «За цим Договором Продавець зобов`язується продати/передати бетонну суміш М 200 В15 (надалі Товар) в кількості та якості, згідно супровідних документів, які є невід`ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар відповідно до супровідних документів по кількості та якості, оплатити його в строк, передбачений за даним Договором»;

-акти приймання-передачі поставлених товарів по предмету Договору купівлі-продажу № 20, платіжні доручення (розрахунково-платіжні документи), видаткові накладні постачальника, рахунки-фактури;

-акт звірки взаєморозрахунків між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по предмету Договору купівлі-продажу № 20;

-листування між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо виконання та/або зміни умов (обсягу, якості, вартості товарів), Договору № 20;

-довідку щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , виставлених на адресу Замовника для оплати фінансових зобов`язань за укладеним Договором № 20;

-договори купівлі-продажу (постачання), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та контрагентами на закупівлю сировини, необхідної для виконання предмету Договору № 20, накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні документи щодо придбання такої сировини;

-наказ про призначення та посадову інструкцію з відміткою про ознайомлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за 2018;

-статут (Положення) у новій редакції із змінами та доповненнями, реєстраційні (установчі) документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 виписка з ЄДРПОУ, витяг з реєстру платників податку на додану вартість (витяг з реєстру платників єдиного податку), витяг з реєстру платників податку на прибуток;

-штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , затвердженого керівником станом на 2018.

-документи, що містять у своєму змістові інформацію про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки в установах банків (із зазначенням дати відкриття рахунку, назви установи банку, МФО), які використовувались протягом 2018 для ведення розрахунків під час здійснення своєї фінансово-господарської діяльності;

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1