н/п 1-кс/766/5227/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Гловного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Гловного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та їх вилучення, до оригіналів документів щодо повідомлення про позачергові загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були оформлені протоколом № 3 від 26.08.2016 року, а саме:

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_5 , рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73 9 та 73 2 від 26.08.2016 року, фіскальний чек ПН 55 на відправлення цінного листа ОСОБА_6 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_7 , фіскальний чек № 442 на відправлення цінного листа ОСОБА_8 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_9 , рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73 4 та 73 2 від 26.07.2016 року, фіскальний чек на відправлення цінного листа ОСОБА_9 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_10 , фіскальний чек № 450 на відправлення цінного листа ОСОБА_9 від 26.07.2016 року, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підстави внесення вказаного кримінального провадження: ухвала Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 № 766/11445/18 від 13.08.2018 року та заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_10 .

Допитана в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 яка показала, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , (представник ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ) який показав, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На вимогу про витребування документів та надання відомостей в порядку ст.93 КПК та ст.40 КПК України засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надала копії документів щодо відправлення повідомлень іншим засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про позачергові загальні збори, які було оформлено протоколом № 3 від 26.08.2016 року, а саме:

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_5 , рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73 9 та 73 2 від 26.08.2016 року, фіскальний чек ПН 55 на відправлення цінного листа ОСОБА_6 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_7 , фіскальний чек № 442 на відправлення цінного листа ОСОБА_8 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_9 , рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73 4 та 73 2 від 26.07.2016 року, фіскальний чек на відправлення цінного листа ОСОБА_9 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_10 , фіскальний чек № 450 на відправлення цінного листа ОСОБА_9 від 26.07.2016 року.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи щодо повідомлення про позачергові загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були оформлені протоколом № 3 від 26.08.2016 року, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, однак в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як у фізичної особи, та слідчим до матеріалів клопотання не долучено відомостей на підтвердження того, зазначені у клопотанні документи можуть знаходитися у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №№0003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Гловного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1