Справа № 588/117/19
провадження № 1-кс/588/55/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 03.01.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 22.01.2019 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо здійснення операції 27.12.2018 в результаті якої на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані грошові кошти в сумі 3800 грн., а саме:
- документів, які містять інформацію про прізвище ім`я та побатькові, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.12.2018 до 31.12.2018;
- документів, які містять інформацію про місця зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в разі наявності фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції в період часу з 27.12.2018 до 31.12.2018.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000006 від 03.01.2019 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те що невідомі особи 27.12.2018 скориставшись її довірою шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 3800 грн.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.12.2018 ОСОБА_5 , в мережі Інтернет, зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачила оголошення щодо продажу мобільного телефону «SAMSUNG G6», вартістю 3800 грн. ОСОБА_5 зателефонувала на номер телефону вказаний в оголошенні: НОМЕР_2 , на її дзвінок відповів чоловік який представився продавцем інтернет-магазину. ОСОБА_5 сказала, що хоче придбати вказаний мобільний телефон, на що чоловік запропонував їй оплатити його повну вартість і телефон буде надісланий їй до Нового року, на що ОСОБА_5 погодилась. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 , прийшло смс-повідомлення з номером банківської картки: НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти. Цього ж дня ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , де через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 3800 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого номер телефону інтернет-магазину перестав відповідати, а мобільний телефон вона так і не отримала.

Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 03.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_5 , 1962 р.н., про те, що за оголошенням про продаж мобільного телефону 27.12.2018 вона вчинила повну передплату через банківський переказ грошових коштів у сумі 3800 грн., проте мобільний телефон так і не отримала, продавець на зв`язок не виходить (а.с. 4).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією квитанції від 27.12.2018 (а.с. 8).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що заволоділа коштами ОСОБА_5 .

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого, з огляду на обмеженість даних повідомлених потерпілою ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо здійснення операції 27.12.2018, в результаті якої на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані грошові кошти в сумі 3800 грн., а саме:
- документів, які містять інформацію про прізвище ім`я та побатькові, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.12.2018 до 31.12.2018;
- документів, які містять інформацію про місця зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в разі наявності фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції в період часу з 27.12.2018 до 31.12.2018.
Встановити строк дії ухвали до 02 березня 2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1