У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7684/18

№ 1-кс/183/330/19

11 лютого 2019 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.11.2018 року за № 0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.11.2018 року невідома особа шахрайським способом за адресою: АДРЕСА_1 заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 .

Слідчим Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за зазначеним фактом відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесені відомості в ЄРДР за № 0000289 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він являється директором ПП АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається вирощуванням зернових культур. 01.11.2018 року йому на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та запропонував йому придбати у вищевказаного підприємства мінеральні добрива вартістю 17.800 гривень за 1 тонну. Оскільки його підприємству потрібні були добрива, він погодився на його пропозицію та, оскільки він раніше не співпрацював з вищевказаним підприємством, то повідомив вказаному чоловікові, що за передплатою він зможе тільки заплатити за одну машину добрив в кількості 24 тони, а загальний договір ОСОБА_4 запропонував укласти на 120 тон, решту він повідомив, що буде віддавати по факту приїзду автомобіля з добривами. На вказані умови невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , погодився. В подальшому вони почали обговорювати умови придбання вищевказаних добрив, та ОСОБА_4 попросив у вищевказаного чоловіка витяг з реєстру платників податку на додану вартість, на що останній йому повідомив, що може переслати копію по електронній пошті разом з випискою та договором поставки мінеральних добрив. Через деякий час ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що на електронну пошту ОСОБА_4 , невідомий чоловік переслав вищевказані документи. Переглянувши документи, які йому прийшли з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 у ОСОБА_4 одразу будь-якої підозри не викликали. В подальшому він перерахував на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку НОМЕР_2 кредитний рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 427.199 гривень 90 копійок. В подальшому ОСОБА_4 зателефонував до вищевказаного чоловіка, який представився ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомив, що підприємство перерахувало кошти та щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готували та відправляли автомобіль з вантажем, на що останній повідомив ОСОБА_4 , що 05.11.2018 року буде відправлено вантаж до його підприємства. Крім того, вищевказаний чоловік давав ОСОБА_4 номер стаціонарного телефону НОМЕР_5 та повідомив, що це номер телефону бухгалтерії їхнього підприємства та бухгалтер підприємства ПП АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 телефонувала за вказаним номером телефону з метою вирішення бухгалтерських питань. 05-06 листопада 2018 року ОСОБА_4 телефонував до вищевказаного чоловіка, та той постійно йому говорив, що вантаж ще не відправлено через технічні причини. 07.11.2018 року ОСОБА_4 знову зателефонував на номер вищевказаного мобільного телефону та вищевказаний чоловік повідомив йому, що через технічні причини вони знову не можуть відправити вантаж та запропонував ОСОБА_4 написати листа на їхнє підприємство з метою повернення грошових коштів, що ОСОБА_4 цього ж дня і зробив. В подальшому кожен день включно до 19.11.2018 року ОСОБА_4 телефонував до вищевказаного чоловіка та той постійно говорив, що на даний час немає коштів, та ПП АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх перерахують наступного дня. 20.11.2018 року ОСОБА_4 знову зателефонував за вищевказаними номерами та номер мобільного телефону був вже вимкнений, а на номер стаціонарного телефону виклик йшов та ніхто не відповідає. В подальшому ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ймовірний злочинець користувався № НОМЕР_4 та був абонентом оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація про з`єднання вищезазначеного абонента перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документа.
Оскільки іншим способом встановити особу ймовірного злочинця, окрім отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку, не представляється можливим, а також відомості про з`єднання абоненту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання у зоні покриття ретрансляційних антен мобільного зв`язку в певний проміжок часу можуть бути використані як доказ спілкування ймовірного злочинця з потерпілим ОСОБА_4 , встановлення кола спілкування ймовірного злочинця та перевірки причетності інших осіб до вчинення злочину, встановлення місцезнаходження ймовірного злочинця (фізичної особи) в певному місці як сам по собі, так і в сукупності з іншими доказами для встановлення причетності до вчинення злочину. Крім того, іншим шляхом неможливо довести вищезазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
На підставі викладеного, з метою встановлення ймовірних злочинців, являється необхідним отримати інформацію у оператору рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про з`єднання абоненту № НОМЕР_4 з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання у зоні покриття ретрансляційних антен мобільного зв`язку в певний проміжок часу з 01.11.2018 по 20.11.2018, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, які користувалися мобільним зв`язком в районі скоєння злочину можливо лише шляхом отримання інформації про з`єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В клопотанні слідчий зазначив необхідність надання інформації про з`єднання абонентів в час та в місці скоєння кримінального правопорушення та за час, що передував злочину.
Крім того, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , прокуророві Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.11.2018 року за № 0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме копії інформації про з`єднання абоненту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , ІМЕІ його мобільного терміналу, в період часу з 00.00 годин 01.11.2018 року по 24.00 годину 20.11.2018 року з іншими абонентами, ІМЕІ їх мобільних терміналів, а також інформації про мобільний термінал, яким користувався абонент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме: чи використовувався раніше та чи використовується в теперішній час, зазначений термінал з іншими SIM-картками операторів мобільного зв`язку, якщо так, то якими саме з зазначенням номеру абоненту та періоду використання.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали до 28.02.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1