Справа № 216/6150/18
Провадження № 1-кс/216/5114/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.11.2018

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0002020 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 листопада 2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 а саме:

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.08.2003 за № 1169, з усіма додатками: актами провід ведення меж ділянки в натурі та інше, а також з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття такого рішення (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше) (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами);

проект відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для будівництва громадського ділового центру між АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 (коди ділянок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) складеного Земельно-кадастровим бюро при ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2003 році, з усіма змінами та доповненнями до нього з 2003 року та станом на теперішній час (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами);

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.11.2005 за №747 «Про видачу свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатками до рішення, а також з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття такого рішення (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше) (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами);

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.04.2006 за №293 «Про видачу свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатками до рішення, а також з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття такого рішення (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше) (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами);

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.07.2006 за №496 «Про видачу свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатками до рішення, а також з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття такого рішення (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше) (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами);

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.11.2005 за № 3704, з усіма додатками, а також документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття рішення (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше) (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами);

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.09.2009 за №3477 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок» з усіма додатками до рішення, а також з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття такого рішення (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше) (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами);

договори оренди земельних ділянок за кадастровими номерами :02:288:0002, :02:288:0003 про передачу земельних ділянок для будівництва громадського ділового центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому розміщення вказаного центру за період з 2003 року по 2018 рік, з усіма додатками до договорів (плани або схеми земельних ділянок, акти приймання-передачі об`єкта оренди, технічні звіти з встановлення меж в натурі та довідками ІНФОРМАЦІЯ_4 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки) та змінами умов договорів (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами);

свідоцтва, дозволи, декларації про початок будівельних робіт, щодо громадського ділового центру між АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття видачі вказаних документів. а також надання згоди на будівництво (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше) (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами);

акт (декларації) про готовність об`єкта до експлуатації (громадського ділового центру між АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття та видачі вказаного документу (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами);

документів реєстраційних справ, на підставі яких здійснено державну реєстрацію права власності щодо об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , з усіма документами, в повному обсязі, що знаходяться у реєстраційних справах (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами);

листування між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2003 року та включно по теперішній час, а саме вся вихідна кореспонденція на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно вхідна кореспонденція вказаної юридичної особи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , з усіма додатками та в повному обсязі (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами).

Клопотання мотивоване тим, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.08.2003 за №1169 було надано у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , земельну ділянку площею 13951, 69 кв.м. під будівництво (розташування) громадського ділового центру, що знаходиться між АДРЕСА_5 та вул. Димитрова, за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 .

У серпні 2009 року будівництво «Громадського ділового центру завершено» та відповідно до акту готовності об`єкта до експлуатації від 07.08.2009 за №1 «Громадський діловий центр» (4 блок «Розважально-оздоровчий комплекс») ІІІ черга будівництва між АДРЕСА_5 та вул. Героїв АТО (колишня назва Димитрова) у Металургійному (колишня назва Дзержинському) районі м. Кривого Рогу, введено в експлуатацію.

Однак, за наявними даними, зазначеним вище суб`єктом господарської діяльності з 2009 року та до нинішнього часу фактично використовується земельна ділянка загальною площею 2,8 га.

За наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено та зареєстровано належним чином право оренди на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:288:0002 (площа 1. 3952 га), :02:288:0003 (площа 0,0066 га) загальною площею 1, 4018 га.

Окрім того, згідно інформації, що перебуває у вільному доступі в мережі Інтернет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 Публічна кадастрова карта» встановлено, що на земельній ділянці за кадастровим номером :02:288:0002 (площа 1. 3952 га), яка перебуває у тимчасовому користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (4 блок «Розважально-оздоровчий комплекс») побудований вказаним підприємством.

При перегляді меж земельної ділянки встановлено, що зазначений вище об`єкт виходить за межі земельної ділянки за кадастровим номером :02:288:0002, що свідчить про самовільне зайняття земельної ділянки, на якій розташований вказаний комплекс та не відповідність землевпорядної та технічної документації, з якого слідує що будівництво комплексу здійснювалося з грубими порушеннями ДБН та за межами відведеної земельної ділянки.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий наполягав на розгляді клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 31.10.2018 року внесені до ЄРДР за № 0002020 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 197-1 КК України, листом Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області за вих.. № 55/23/10-4378 від 29.10.2018 року щодо виявлення суб`єкта господарської діяльності, місцезнаходження якого на території Металургійного району м. Кривого Рогу, який самовільно зайняв земельну ділянку приблизними розмірами 1,4 га для здійснення господарської діяльності, копією проекту відведення земельної ділянки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу тимчасового доступу до документів визначеним у дорученні про проведення слідчих дій співробітникам управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу стосовно того, що дані особи є стороною по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0002020 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.08.2003 за № 1169, з усіма додатками: актами провід ведення меж ділянки в натурі та інше, а також з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття такого рішення (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше);

проект відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для будівництва громадського ділового центру між АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 (коди ділянок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) складеного Земельно-кадастровим бюро при ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2003 році, з усіма змінами та доповненнями до нього з 2003 року та станом на теперішній час;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.11.2005 за №747 «Про видачу свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатками до рішення, а також з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття такого рішення (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше);

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.04.2006 за №293 «Про видачу свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатками до рішення, а також з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття такого рішення (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше);

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.07.2006 за №496 «Про видачу свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатками до рішення, а також з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття такого рішення (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше);

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.11.2005 за № 3704, з усіма додатками, а також документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття рішення (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше);

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.09.2009 за №3477 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок» з усіма додатками до рішення, а також з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття такого рішення (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше);

договори оренди земельних ділянок за кадастровими номерами :02:288:0002, :02:288:0003 про передачу земельних ділянок для будівництва громадського ділового центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому розміщення вказаного центру за період з 2003 року по 2018 рік, з усіма додатками до договорів (плани або схеми земельних ділянок, акти приймання-передачі об`єкта оренди, технічні звіти з встановлення меж в натурі та довідками ІНФОРМАЦІЯ_4 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки) та змінами умов договорів;

свідоцтва, дозволи, декларації про початок будівельних робіт, щодо громадського ділового центру між АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття видачі вказаних документів. а також надання згоди на будівництво (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше);

акт (декларації) про готовність об`єкта до експлуатації (громадського ділового центру між АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , з документами в повному обсязі, що стали підставою для прийняття та видачі вказаного документу (заяви, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 );

документів реєстраційних справ, на підставі яких здійснено державну реєстрацію права власності щодо об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , з усіма документами, в повному обсязі, що знаходяться у реєстраційних справах;

листування між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2003 року та включно по теперішній час, а саме вся вихідна кореспонденція на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно вхідна кореспонденція вказаної юридичної особи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , з усіма додатками та в повному обсязі (з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою недопущення їх знищення, зміни фактів, у самих документів, що має важливе значення для справи, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за вказаними документами).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 05.12.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1