Провадження № 1-кс/592/8078/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , директора ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання директора ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -
в с т а н о в и в :
Від директора ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» ОСОБА_3 надійшли 3 шт. клопотань аналогічного змісту, які були об`єднані в одне провадження, про скасування арешту майна, які мотивуються тим, що 23 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2018 року про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ОФ «ЮР-ЕКСПЕРТ», а саме:№ НОМЕР_1 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 380269), відкритих в AT КБ «ПриватБанк». Вважає, що арешт, накладений на рахунки товариства є незаконним, необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню, оскільки дане товариство не має жодного відношення до кримінального провадження, посадовим особам не оголошено про підозру, грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, не можуть бути за своєю природою речовими доказами. Не надано жодного доказу, що грошові кошти на рахунках є предметом або доказом вчинення злочину, декілька разів слідчі судді відмовляли у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту, тому просить слідчого суддю скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 23.10.2018 у частині грошових коштів, належних Товариству з обмеженою відповідальністю «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт», які знаходяться на вказаних вище рахунках у банку.

У судовому засіданні заявник клопотання підтримав, просить задовольнити, надавши суду додаткові документи з AT КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 380269).
Слідчий ОСОБА_4 в суді пояснив, що проводяться певні слідчі дії, збираються докази, декілька особам по даному кримінальному провадженню пред`явлена підозра і відносно них справи направлені до суду, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а тому підстав для скасування арешту майна немає, потреба в його арешті не відпала і був накладений обгрунтовано слідчим суддею на підставі тих документів, які були надані суду. Також на підтвердження своїх доводів надав відповідні документи.
Дослідивши матеріали до клопотання, документи, надані слідчим, вислухавши пояснення присутніх осіб та надані ними докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, 23 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2018 року за ч.4 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України про накладення арешту на грошові кошти (на суму до 7852090 грн), які знаходяться на рахунках, в тому числі крім інших товариств, ТОВ «ОФ «ЮР-ЕКСПЕРТ», а саме:№ 1017 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 380269), відкритих в ПAT КБ «ПриватБанк». (а.с.12-14) В апеляційній інстанції ухвала слідчого судді не оскаржувалася. Проаналізувавши документи, надані як директором товариства, так і слідчим, слідчий суддя дійшла висновку про можливість скасувати арешт , накладений на грошові кошти у сумі 37 351 грн.34 коп., так як убачається із довідок ПAT КБ «ПриватБанк від 05.11.2018 року та від 13.11.2018 року у ПAT КБ «ПриватБанк» у банку відкритий рахунок № НОМЕР_2 від 24.01.2017 року і станом на 13.11.2018 року залишок коштів становить 37 351 грн.34 коп., а також на цей рахунок не було ніяких надходжень, та списань від наступних організацій: ОКПО 41217187 ТОВ Техно Сталь,ОКПО 38498317 ТОВ Фармбудінженірінг,ОКПО 40033157 ТОВ Екотелл, ОКПО 41584059 ТОВ Мінагротранс, ОКПО 39831989 ТОВ Лордек Груп,ОКПО 40033293 ТОВ Арготранспартнер,ОКПО 40999083 ТОВ Інвестінг-Центр,ОКПО 41980136 ТОВ Гуд Тайм БІЛД. Слід зазначити, що ухвалою слідчого судді ОСОБА_9 від 09.11.2018 року було скасовано арешт з майна банківського рахунку ТОВ «Арготранспартнер».

Що ж стосується скасування арешту з грошових коштів по іншим двом рахункам, то невідомо яка сума знаходиться на рахунках, арешт з яких необхідно скасувати, також, на стадії розгляду клопотань суд не оцінює наявність чи відсутність складу фіктивного підприємництва в діях ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт», так як ці питання з`ясовуються під час кримінального провадження по суті. Наведені доводи директором товариства не є достатньої та беззаперечною підставою того, що подальший арешт є недоцільним чи був накладено необгрунтовано, триває досудове розслідування. Обмеження права володіння та користування цим майном співрозмірно завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 174КПК України -

постановив:

Клопотання директора ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» ОСОБА_3 задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 року у частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 37 351 грн.34 коп., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 380269), відкритому в ПAT КБ «ПриватБанк», Товариству з обмеженою відповідальністю «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт»,

У задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Суддя ОСОБА_1