Справа № 646/9169/18
№ провадження 1-кс/646/2388/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.04.19року м. Харків
В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що менеждер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також менеджер з продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на початку серпня 2018 року, будучи достовірно обізнаними про проведення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » процедури публічних закупівель певних фармацевтичних товарів, домовилися з заступником головного лікаря з медичної частини КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 щодо сприяння саме їх підприємству, а не іншим можливим підприємствам постачальникам, у вирішенні питання про визнання переможцем при проведенні публічних закупівель відкритих торгів на постачання фармацевтичної продукції. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запевнили що в разі активного сприяння ним, у вирішенні зазначеного питання, йому буде надано неправомірну вигоду у сумі 10% від суми договору, шляхом перерахування грошових коштів на його банківський рахунок, тим самим висловивши пропозицію надати неправомірну вигоду.
Після цього ОСОБА_6 , діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створив умови, відповідно до яких у відкритих торгах 10.09.2018 взяли участь лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами торгів, 02.10.2018 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_8 , укладено договір про закупівлю товарів № 33/20 на загальну суму 482 210,21 грн.
Після цього, ОСОБА_4 07.12.2018 через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували трьома частинами на банківський рахунок ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 50 517 гривень за надання ним переваг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні відкритих торгів та визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем у зазначених торгах.
Крім того, аналогічно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовилися з завідуючим аптекою КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 у сприянні за неправомірну вигоду у сумі 10% від суми договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в укладанні прямих договорів на постачання фармацевтичної продукції, без проведення процедури відкритих торгів.
З урахуванням зазначеного переліку між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів на закупівлю фармацевтичної продукції, на загальну суму 460 951,67 гривень.
Після цього, ОСОБА_4 07.09.2018 через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували на банківський рахунок ОСОБА_9 неправомірну вигоду у сумі 12 627 гривень, 08.10.2018 - 12 627 гривень, 07.12.2018 - 12 627 гривень та 295 гривень, ОСОБА_5 09.11.2018 перерахував 23 228 гривень за сприяння ним в укладанні прямих договорів між комунальною установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання фармацевтичної продукції.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 має наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в Казнічействі України, МФО НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_9 має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 : НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 : НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; в Казнічействі України, МФО НОМЕР_6 : НОМЕР_22 ; в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_23 : НОМЕР_24 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_25 : НОМЕР_26 .
З метою проведення перевірки участі осіб у незаконних операціях необхідно отримати інформацію стосовно осіб, що здійснювали перерахунки коштів службовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, комунальних та державних підприємств.
Слідчий зазначив, що без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_27 ), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.
Прокурор у судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду надала заяву про розгляд справи у її відсутності, просила задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).
Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_27 ).
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_13 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_15 , прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_16 , оперативним працівникам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого чи прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чеків, які знаходяться у касі відділення № НОМЕР_28 за адресою АДРЕСА_2 філії «Харківське головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 та згідно яких здійснювалось перерахування грошових коштів:
- 23.10.2018 о 16:42 год. сума 1943,23 грн., 09.11.2018 о 15:43 год. сума 649,73 грн., 07.12.2018 о 16:44 год. сума 1079,57 грн. на рахунок ОСОБА_17 , з можливістю отримання їхніх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1