У Х В А Л А

"22" лютого 2019 р. Справа153/240/19

Провадження1-кс/153/73/19-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальника СВ майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 04 березня 2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторони кримінального провадження :

начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського

ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальник СВ майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором, клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 01 березня 2013 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 50 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 , через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Ямпіль, Вінницької області, в якості завдатку за купівлю автомобіля Skoda Octavia A5, 2008 р.в., розміщеного на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даний час встановити особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не представилось можливим. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту шахрайства, з метою встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні у органів досудового розслідування є потреба у здійсненні виїмки інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку, які знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаної інформації.

Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим.

Начальник СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку в період часу з 01 лютого 2013 року по 20 лютого 2019 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 та можливості її вилучення. Окрім того, дана інформація необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту шахрайства. Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з усіма документами про власника рахунку та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку в період часу з 01.02.2013 по 20.02.2019 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальника СВ майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 04 березня 2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 з можливістю передоручення оперативним працівникам СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з усіма документами про власника рахунку (копія паспорту, копія договору з банком, тощо) та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку в період часу з 01 лютого 2013 року по 20 лютого 2019 року з зазначенням: звідки, ким, коли, яку суму коштів і яким чином було зараховано на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок), списання коштів тощо; фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошей з рахунку, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 .

Акціонерному Товариству Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) заступнику начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - доступ до зазначених документів та надати їй можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22 березня 2019 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1