Провадження № 1-кс/523/4350/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2018 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0004443, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.12.2018 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0004443, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2018 року до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, 18.09.2018 року в період часу з 10:44 по 11:04 годину, з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (строк дії 12/20) зняли грошові кошти у сумі 2369 грн. та з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (строк дії 08/21) зняли грошові кошти у сумі 19776 грн., завдавши останній матеріальну шкоду на загальну суму 22145 грн.

Органом досудового слідства вказані обставини були кваліфіковані за ст. 190 ч.3 КК України, кримінальне провадження було зареєстроване в ЄРДР від 18.09.2018 року з присвоєним номером провадження №0004443.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала свідчення про те, що між нею та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі банк) 15.11.2012 року укладено договір на ведення поточного карткового рахунку № НОМЕР_3 у національній валюті для отримання заробітної плати на картковий рахунок. Відповідно до п. 1 договору про відкриття та ведення Карткового рахунку Банком надано їй, як клієнту банку платіжну картку. Станом на 18.09.2018 року, ОСОБА_4 використовувала платіжну картку Visa № НОМЕР_1 (строк дії 12/20).

Також, між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.10.2014 року укладено договір на відкриття кредитного рахунку № НОМЕР_4 у національній валюті. Відповідно до договору, банком надано їй, як клієнту, кредитну картку. Станом на 18.09.2018 року, ОСОБА_4 використовувала кредитну картку Mastercard № НОМЕР_2 (строк дії 08/21).

В анкеті клієнта, для активізації 3D-Secure, зазначено номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , на який приходять смс-повідомлення при здійсненні будь-яких операцій по вказаним рахункам.
18.09.2018 року о 09 годині 09 хвилин на її номер НОМЕР_5 надійшло від абонента з номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 смс-повідомлення наступного змісту: «Увага! Ваша карта заблокована на 62 дні.» Згідно з регламентом banka.Info за номером: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою перевірки зазначеної інформації, ОСОБА_4 здійснено виклик на номер компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , проте на дзвінок ніхто не відповів.
В подальшому, в період часу з 10 години 44 хвилин на її мобільний номер НОМЕР_5 , який раніше зазначений потерпілою при відкритті рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », почали приходити смс-повідомлення про те, що з платіжної картки Visa № НОМЕР_1 (строк дії 12/20) знято грошові кошти у сумі 2369 гривень та з кредитної картки Mastercard № НОМЕР_2 (строк дії 08/21) знято грошові кошти у сумі 19776 гривень, які здійснено чотирма транзакціями у сумі: 7210 гривень, 7210 гривень, 3296 гривень та 2060 гривень. Загальна сума матеріального збитку становить 22145 гривень.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та кредитному рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспортні дані НОМЕР_11 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), в період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспортні дані НОМЕР_11 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронних рахунків на ОСОБА_4 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР адреси за рахунком № НОМЕР_3 та рахунком № НОМЕР_4 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта ОСОБА_4 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувала ОСОБА_4 з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим співробітникам Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області на тимчасовий доступ до речей та документів за місцем знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та кредитному рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспортні дані НОМЕР_11 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), в період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспортні дані НОМЕР_11 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронних рахунків на ОСОБА_4 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР адреси за рахунком № НОМЕР_3 та рахунком № НОМЕР_4 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;
- відомості реєстрації клієнта ОСОБА_4 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувала ОСОБА_4 з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1