Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
Іменем України

15 листопада 2018 р. м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4

про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000300, внесеному 10.10.2018 року до ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 листопада 2018 року начальник СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0000300, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що посадові особи пасажирського вагонного депо Гребінківська філія (ПКВЧД 10) «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця» внаслідок неналежного виконання своїх посадових обов`язків здійснили розукомплектування пасажирського вагону №043 36004, чим спричинили матеріальних збитків на суму 257 800 грн. 00 коп.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, 10.10.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вагон № 043-36004, 31.05.2011 був поданий з території ПКВЧ-7 на територію ВП пасажирське вагонне депо Гребінка філії «Пасажирська компанія» (далі - ПКВЧД-10,) де знаходився до липня 2017 року. Згідно історії використання вагону, подача вагону до ПКВЧД-10 здійснена для проведення деповського ремонту, термін виконання якого не може перевищувати 18 діб згідно Норм простою пасажирських вагонів в ремонті ЦЛ-0062, затверджених наказом Укрзалізниці від 03.08.2006 № 289-Ц. При надходженні до депо вагона, виконання деповського ремонту не планувалося, вагон був переданий для відновлення лако-фарбувального покриття. З причин того, що такого виду ремонту не існує, зазначене вказує на те, що вагон тримали на території ПКВЧД-10 без виконання ремонту, та не була призначена особа, відповідальна за збереження майна вагону. Незважаючи на те, що вагон №043 36004 є вагоном робочого парку та обліковується за ПКВЧ 7, протягом 6 років вагон не використовувався за своїм призначенням.

Відповідно до акту перевірки від 16.08.2018 року ПКВЧ 8 встановлено, що оглянутий вагон № 043 36004 приписки «ВЧ 1 Харків» (побудови 2002 року ВАТ «КВБЗ», КР 1 30.04.2014 року ЛВЧД 10 Гребінка Півд.зал., ТО 3 31.08.2016 «537» ЛВЧД Гребінка), який знаходиться на території технічної станції ПКВЧ 8. В ході проведеного огляду вагону № 043 36004 встановлена відсутність деяких вузлів і деталей.

Крім цього, 29.10.2018 року було проведено огляд вагону № 043 36004 за участю ревізора безпеки руху Полтавської ревізорської дільниці апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту регіональної філії «Південна залізниця» Департаменту безпеки руху поїздів ОСОБА_5 також було встановлено відсутність вузлів та агрегатів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000300 10.10.2018 року під час проведення обшуку на території Відокремленого підрозділу «Пасажирського вагонного депо Гребінка» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Гребінка, вул. Шевченка, 1, Полтавської області було вилучено наступну документацію:

- Лист приписки ВЧ-1 Харків .06.11 р.;

- Лист по вагону №36004 приписки ВЧ-1 Харків;

- Акт ЛВЧД Гребінка датований 13.01.2014;

- Акт ЛВЧД 10 Гребінка датований 26.05.17;

- Картка аналітичного обліку витрат з капітального ремонту (деповського) об`єктів рухомого складу №60;

- Розхід товарно матеріальних цінностей за період з 01.04.2014 по 31.12.2014 вагону 36004;

- Рахунок №724 від 23.12.2014;

- Повідомлення №584 від 23.12.2014;

- Аналітика по кредиту рахунків з 01.12.2014 по 31.12.2014 р. датований 24.12.2014;

- Калькуляція вартості ремонту пасажирського вагону №36004;

- Калькуляція вартості ремонту пасажирського вагону в обсязі капітального ремонту (КР-1);

- Рахунок №221 від 18.04.2014;

- Повідомлення №157 від 18.04.2014;

- Лімітно забірні картки №1008 04.14 р.; №1040 04.14. р.; №28 04.14 р.; №954 04.14 р.; №837 04.14 р.; №1043 04.14 р.; №2137 09.14 р.; №1270 05.14 р.; №1266 05.14 р.; №1230 05.14 р.; №1 11.14 р.; №3057 12.14 р.; №2676 11.14 р.; №2695 11.14 р.; №1555 08.14 р.; №1570 08.16 р.; №1609 08.16. р.;

- Акт по розходам матеріалів ТО датований 03.11.2014 р.;

- Акт по розходам матеріалів ТО-3 датований 03.11.2014 р.;

- Завірена копія наказу по особовому складу №177/ос 28.02.2013;

- Завірена копія наказу по особовому складу №ос/38 28.07.2004;

- Завірена копія посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 01.03.2007;

- Завірена копія наказу №55/ос переведення на іншу роботу ОСОБА_7 від 05.12.2017 р.;

- Завірена копія наказу №2/ос переведення на іншу роботу ОСОБА_7 від 03.02.2016 р.;

- Завірена копія посадової інструкції заступника начальника з ремонту №4 від 08.02.2016 р.;

- Завірена копія доповнення згідно наказу по підприємству №121 від 09.03.2016;

- Завірена копія наказу по особовому складу №ос/24 від 03.11.2009 р.;

- Завірена копія посадової інструкції головного інженера виробничого підрозділу затвердженого 03.11.2017 р.;

- Завірена копія наказу №54/ос про переведення на іншу роботу ОСОБА_8 від 05.12.2017 р.;

- Завірена копія наказу №3/ос про переведення на іншу роботу ОСОБА_8 від 03.02.2016 р.;

- Завірена копія наказу по особовому складу №ос/56 від 22.12.2010 р.;

- Завірена копія посадової інструкції заступника начальника депо Гребінка Виробничого підрозділу;

- Завірена копія наказу №ос/01 від 26.01.2009 р.;

- Завірена копія наказу №6/ос від 23.01.2009 р.;

- Завірена копія посадової інструкції начальника виробничого підрозділу «пасажирське вагонне депо Гребінка»;

- Завірена копія наказу по особовому складу №201/ос від 01.03.2013 р.;

- Завірена копія посадової інструкції головного бухгалтера виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо Гребінка»;

- Завірена копія змін та доповнення до посадової інструкції головного бухгалтера від 05.10.2016;

- Дефектна відомість на ТО-3 вагона 36004;

- Форма ВУ-23м без номеру на ремонт або технічне обслуговування вагону №043-36004;

- Повідомлення про приймання вагонів з ремонту ТО-3 21.08.2016 р. форми ЛВУ-36;

- Форма ЛВУ-23 повідомлення на ремонт вагона 043 36004;

- Акт відправки вагона на плановий ремонт вагону 36004;

- Дефектна відомість на ТО-3 вагону 36004 форми ВУ-22а;

- Форма ВУ-23м повідомлення без номеру на ремонт або технічне обслуговування вагону 043 36004;

- Форма ЛВУ-23 повідомлення на ремонт вагона 043 36004;

- Акт відправки (прийому) вагону на плановий ремонт ТО-3;

- Журнал обліку вагонів під охороною ЛВЧД-10;

- Дефектна відомість форми ВУ-22а на КР-1ремонту пасажирського вагону 36004;

- Форма ВУ-23м повідомлення без номеру на ремонт або технічне обслуговування вагону 043 36004;

- Завірена копія наказу №9/ос про переведення на іншу роботу ОСОБА_9 від 22.02.2017 р.;

- Завірена копія наказу №3/ос від 12.01.2017 р. про звільнення ОСОБА_10 ;

- Завірена копія наказу №67 ОС про прийом на роботу від 14.03.2008 ОСОБА_11

- Завірена копія робочої інструкції №36 від 13.102016 р.;

- Завірена копія наказу №8 від 04.01.2016 р. про відповідальних по контролю за виробничими запасами ТМЦ;

- Завірена копія наказу №5 від 03.07.2017 про відповідальних по контролю за виробничим запасами ТМЦ;

- Журнал ТО-3 за 2016 2017 р.р.;

- Журнал №1 з ремонту і обороту колісних пар за 2014 р.;

- Журнал ремонту і обороту колісних пар за 2017 р.;

- Журнал ремонту і обороту колісних пар за 2016 р.;

- Журнал ремонту і обороту колісних пар за 2015 р.

На даний час вилучена документація знаходиться на зберіганні Гребінківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області по вул. Магістральна, 16, в м. Гребінка Полтавської області, а саме, в кімнаті зберігання речових доказів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

13.11.2018 року винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами у кримінальному провадженні №0000300 від 10.10.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які були вилучені під час обшуку від 13.11.2018 р., відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна підлягають задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на документацію, яка була вилучена під час проведення обшуку 13.11.2018 року, а саме:

- Лист приписки ВЧ-1 Харків .06.11 р.;

- Лист по вагону №36004 приписки ВЧ-1 Харків;

- Акт ЛВЧД Гребінка датований 13.01.2014;

- Акт ЛВЧД 10 Гребінка датований 26.05.17;

- Картка аналітичного обліку витрат з капітального ремонту (деповського) об`єктів рухомого складу №60;

- Розхід товарно матеріальних цінностей за період з 01.04.2014 по 31.12.2014 вагону 36004;

- Рахунок №724 від 23.12.2014;

- Повідомлення №584 від 23.12.2014;

- Аналітика по кредиту рахунків з 01.12.2014 по 31.12.2014 р. датований 24.12.2014;

- Калькуляція вартості ремонту пасажирського вагону №36004;

- Калькуляція вартості ремонту пасажирського вагону в обсязі капітального ремонту (КР-1);

- Рахунок №221 від 18.04.2014;

- Повідомлення №157 від 18.04.2014;

- Лімітно забірні картки №1008 04.14 р.; №1040 04.14. р.; №28 04.14 р.; №954 04.14 р.; №837 04.14 р.; №1043 04.14 р.; №2137 09.14 р.; №1270 05.14 р.; №1266 05.14 р.; №1230 05.14 р.; №1 11.14 р.; №3057 12.14 р.; №2676 11.14 р.; №2695 11.14 р.; №1555 08.14 р.; №1570 08.16 р.; №1609 08.16. р.;

- Акт по розходам матеріалів ТО датований 03.11.2014 р.;

- Акт по розходам матеріалів ТО-3 датований 03.11.2014 р.;

- Завірена копія наказу по особовому складу №177/ос 28.02.2013;

- Завірена копія наказу по особовому складу №ос/38 28.07.2004;

- Завірена копія посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 01.03.2007;

- Завірена копія наказу №55/ос переведення на іншу роботу ОСОБА_7 від 05.12.2017 р.;

- Завірена копія наказу №2/ос переведення на іншу роботу ОСОБА_7 від 03.02.2016 р.;

- Завірена копія посадової інструкції заступника начальника з ремонту №4 від 08.02.2016 р.;

- Завірена копія доповнення згідно наказу по підприємству №121 від 09.03.2016;

- Завірена копія наказу по особовому складу №ос/24 від 03.11.2009 р.;

- Завірена копія посадової інструкції головного інженера виробничого підрозділу затвердженого 03.11.2017 р.;

- Завірена копія наказу №54/ос про переведення на іншу роботу ОСОБА_8 від 05.12.2017 р.;

- Завірена копія наказу №3/ос про переведення на іншу роботу ОСОБА_8 від 03.02.2016 р.;

- Завірена копія наказу по особовому складу №ос/56 від 22.12.2010 р.;

- Завірена копія посадової інструкції заступника начальника депо Гребінка Виробничого підрозділу;

- Завірена копія наказу №ос/01 від 26.01.2009 р.;

- Завірена копія наказу №6/ос від 23.01.2009 р.;

- Завірена копія посадової інструкції начальника виробничого підрозділу «пасажирське вагонне депо Гребінка»;

- Завірена копія наказу по особовому складу №201/ос від 01.03.2013 р.;

- Завірена копія посадової інструкції головного бухгалтера виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо Гребінка»;

- Завірена копія змін та доповнення до посадової інструкції головного бухгалтера від 05.10.2016;

- Дефектна відомість на ТО-3 вагона 36004;

- Форма ВУ-23м без номеру на ремонт або технічне обслуговування вагону №043-36004;

- Повідомлення про приймання вагонів з ремонту ТО-3 21.08.2016 р. форми ЛВУ-36;

- Форма ЛВУ-23 повідомлення на ремонт вагона 043 36004;

- Акт відправки вагона на плановий ремонт вагону 36004;

- Дефектна відомість на ТО-3 вагону 36004 форми ВУ-22а;

- Форма ВУ-23м повідомлення без номеру на ремонт або технічне обслуговування вагону 043 36004;

- Форма ЛВУ-23 повідомлення на ремонт вагона 043 36004;

- Акт відправки (прийому) вагону на плановий ремонт ТО-3;

- Журнал обліку вагонів під охороною ЛВЧД-10;

- Дефектна відомість форми ВУ-22а на КР-1ремонту пасажирського вагону 36004;

- Форма ВУ-23м повідомлення без номеру на ремонт або технічне обслуговування вагону 043 36004;

- Завірена копія наказу №9/ос про переведення на іншу роботу ОСОБА_9 від 22.02.2017 р.;

- Завірена копія наказу №3/ос від 12.01.2017 р. про звільнення ОСОБА_10 ;

- Завірена копія наказу №67 ОС про прийом на роботу від 14.03.2008 ОСОБА_11

- Завірена копія робочої інструкції №36 від 13.102016 р.;

- Завірена копія наказу №8 від 04.01.2016 р. про відповідальних по контролю за виробничими запасами ТМЦ;

- Завірена копія наказу №5 від 03.07.2017 про відповідальних по контролю за виробничим запасами ТМЦ;

- Журнал ТО-3 за 2016 2017 р.р.;

- Журнал №1 з ремонту і обороту колісних пар за 2014 р.;

- Журнал ремонту і обороту колісних пар за 2017 р.;

- Журнал ремонту і обороту колісних пар за 2016 р.;

- Журнал ремонту і обороту колісних пар за 2015 р.

з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких дій, які будуть зберігатися в кімнаті зберігання речових доказів Гребінківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області по вул. Магістральна (Петровського), 16, м. Гребінка, Полтавської області до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1