печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
20 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002586 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000400 від 31.01.2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторонни обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий судя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні 0000400 від 31.01.2013Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили схему привласнення грошових коштів з продажу природного газу, видобутого на підставі угоди про спільну діяльність, шляхом штучного завищення вартості газу за рахунок документального оформлення операцій з «транзитними» та «фіктивними» підприємствами, підконтрольними учасникам злочинної організації.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили схему привласнення грошових коштів з продажу природного газу, видобутого на підставі угоди про спільну діяльність, шляхом штучного завищення вартості газу за рахунок документального оформлення операцій з «транзитними» та «фіктивними» підприємствами, підконтрольними учасникам злочинної організації.

Так, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом використання службового становища створили штучні підстави для ініціювання судового процесу для розторгнення існуючого договору про спільну діяльність №429 від 13.05.2004 з однією із сторін, за результатом чого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.10.2011 у справі №5/92, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду України від 06.12.2011 р., частково залишеним без змін постановою Вищого господарського суду України від 25.04.2012 р., договір про спільну діяльність №429 від 13.05.2004 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розірвано, у зв`язку з чим договір про спільну діяльність №429 від 13.05.2004 р. в частині відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » припинив свою дію з 06.12.2011 р.

В подальшому службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ініціативи службових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучили до спільної діяльності підконтрольне учасникам злочинної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що 28.08.2012 укладено додаткову угоду №7 до договору про спільну діяльність №429.

Відповідно до вказаного договору прибуток від продажу природного газу розподіляється між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 50%, 25% та 25% відповідно.

Від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на той час Дочірня компанія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») додаткова угода №7 від 28.08.2018, без погодження із ІНФОРМАЦІЯ_8 , підписана першим заступником директора Компанії ОСОБА_4 .

Після видобутку природного газу, щомісячно його реалізація здійснювалася оператором спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підконтрольні учасникам злочинної організації підприємства (такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,які мають ознаки фіктивності) за ціною, яка була у декілька разів нижче ринкової вартості у відповідних періодах (1200-1700 грн./1 тис. куб.м.).

В подальшому, отриманий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами природний газ реалізовувався підприємствам реального сектору економіки кінцевим споживачам природного газу вже за ринковою вартістю, яка в декілька разів перевищувала ціну закупівлі (3113-3509 грн./1 тис. куб.м.), а незаконно одержаний прибуток у вигляді різниці ціни переведено у готівку і розподілено між учасниками протиправного механізму.

Внаслідок умисного порушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у співучасті з іншими учасниками злочинної організації вимог ст.10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та реалізації природного газу іншим суб`єктам господарювання за заниженими цінами, спільною діяльністю по договору від 13.05.2004 р. №429 недоотримано доходів в сумі 256551,22 тисяч гривень, чим відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, ст. 225 Господарського кодексу України нанесено збиток спільній діяльності на загальну суму 256 551 227,15 грн.

Враховуючи, що частка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (100% акцій належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка є власністю держави) при розподілу прибутку в спільній діяльності становить 50 %, Компанії завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 128 275 613, 57 грн.

Так, згідно висновків експертів від 17.11.2015 №11815/11816/15-45 «висновки ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про недоотримання доходів у сумі 256551,22 тис.грн., чим нанесено збиток спільній діяльності на загальну суму 256 551 227,15, та завдання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди (збитків) на суму 128 275 613,57 грн., підтверджується за умови спільної діяльності по договору від 13.05.2004 №429 необхідно реалізовувати природний газ іншим суб`єктам господарювання саме за цінами, встановленими постановами НКРЕ (не нижчими та не вищими граничного рівня встановленої ціни на природний газ.

Реалізація природного газу відбувалась шляхом продажу на аукціонах, що проводились Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_16 »).

З метою перевірки причетності посадових осіб та засновників Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), до вчинення зазначеного вище злочину виникла необхідність вилучення копії реєстраційної справи вказаного підприємства.

Відповідно до відомостей відкритого реєстру ІНФОРМАЦІЯ_17 Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , зареєстрована в м. Львів та реєстраційна справа вказаної юридичної особи знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Документи, які містять вказану інформацію, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених вище фактичних даних.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Прокурор має право звернутися до суду із зазначеним клопотанням.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчийсуддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам групипрокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63128/18-к
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1