Справа № 569/803/19

УХВАЛА

21 січня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами та зробити їх копії; клопотання розглянути без виклику володільця майна.

Слідчий у клопотанні вказує, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » також мали відкриті кредитні лінії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 200 641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1 387 044 887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договорів іпотеки передано в заставу та іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ТабатадзеР.Д. та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, а саме передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виведення майна із-під застави АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебуває у заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Також, слідчий вказує, що 17.04.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 про залучення до провадження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як потерпілого, до якої долучена інформація про кредитні договори за якими наявна заборгованість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », договори застави, договори іпотеки, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів. В заяві вказано, що під час роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення, вчиненого керівниками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відчуження на користь третіх осіб та передачі в оренду майна « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке перебуває в заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » без письмової згоди на дане користування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В ході досудового розслідування 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке перебуває у заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", проте представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном та письмової згоди на дане користування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також встановлено, що компанії, які входять до складу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » визнані банкрутами, а саме: Постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2016 у справі №918/166/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора; Постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2017 у справі №918/168/16 визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (Євронасіння)", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора; Постановою господарського суду Рівненської області від 24.01.2017 у справі №918/54/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора; Постановою господарського суду Рівненської області від 12.05.2017 у справі №918/169/16 визнано ПП « ОСОБА_9 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора; Постановою господарського суду Рівненської області від 11.07.2017 у справі №918/362/16 визнано ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора; Постановою господарського суду Рівненської області від 28.03.2017 у справі №918/1071/15 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

В ході допиту ліквідаторів вказаних товариств встановлено, що майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (Євронасіння)", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке перебуває в іпотеці та заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знаходиться у користування на підставі договорів оренди у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий доводить, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Крім того, досудовим розслідуванням здобуто достатні дані, які дають підстави вважати, що окремі речі і документи, необхідні для встановлення всіх обставин злочину, можуть бути змінені чи знищені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зацікавлені у результатах розслідування, оскільки кримінальне правопорушення стосується безпосередньо їх діяльності, а тому клопотання слід розглянути без повідомлення останніх.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням викладеного та заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами та зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1