Справа № 274/1568/19
Провадження № 1-кс/0274/498/19

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 06.05.2019 р.
В с т а н о в и в:
Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію:
- по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 13.01.2019 року по 00 год. 16.01.2019 року;
- до матеріалів службової перевірки, яка була проведена працівниками служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту незаконного заволодіння коштами з рахунку № НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію щодо обладнання, яке використовувалось для здійснення входу до особистого кабінету ОСОБА_5 в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням Ip-адреси в період часу з 00 год. 13.01.2019 року по 00 год. 16.01.2019 року;
- детальну інформацію про оформлення договорів на отримання додаткових коштів у особистому кабінеті ОСОБА_5 в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00 год. 13.01.2019 року по 00 год. 16.01.2019 року.
Клопотання мотивує тим, що в період часу з 13.01.2019 року по 14.01.2019 року невстановлена слідством особа шляхом вільного доступу, невстановленим слідом шляхом, відновивши абонентський номер телефону, таємно викрала грошові кошти в сумі 48 900 грн., які знаходились на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належні ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Потерпілою до матеріалів провадження долучена виписка по картковому рахунку, відповідно до якої окрім зазначених потерпілою коштів, які викрадені, невстановлені особи провели зарахування коштів по договору, використовуючи особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак спосіб укладення даного договору та його наслідки для слідства є невідомими.
На час досудового розслідування потерпіла звернулась до служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із письмовою заявою з метою проведення відповідної перевірки по встановленню кінцевого рахунку отримувача коштів, здобутих злочинним шляхом, та встановлення обладнання, яке використовувалось для здійснення данних операцій, із зазначенням Ip-адреси.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просив суд його задоволити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
У х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію:
- по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 13.01.2019 року по 00 год. 16.01.2019 року;
- до матеріалів службової перевірки, яка була проведена працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту незаконного заволодіння коштами з рахунку № НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію щодо обладнання, яке використовувалось для здійснення входу до особистого кабінету ОСОБА_5 в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням Ip-адреси в період часу з 00 год. 13.01.2019 року по 00 год. 16.01.2019 року;
- детальну інформацію про оформлення договорів на отримання додаткових коштів у особистому кабінеті ОСОБА_5 в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00 год. 13.01.2019 року по 00 год. 16.01.2019 року.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 06 червня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1