Провадження №: 1-кс/752/3261/19
У Х В А Л А

29.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000130 від 26.11.2012 року прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.11.2012 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи одним із засновників та керівником ТОВ «Торг-Альянс», використовуючи вказане підконтрольне йому товариство з метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, в період часу з 07.07.2005 по 10.06.2008, перебуваючи на території м. Києва, шляхом зловживання довірою, під приводом будівництва офісу по вул. Госпітальній, 12-Ж, в м. Києві згідно Інвестиційного Контракту № 40-іі/04 від 30.09.2005, заволодів коштами ТОВ «Українські готелі» в загальній сумі 23 074 951,70 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум громадян на момент вчинення злочину, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Крім того, будучи одним із засновників та керівником ТОВ «Торг-Альянс», ОСОБА_4 , використовуючи вказане підконтрольне йому товариство у своїх корисливих цілях, діючи умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, здобутих в результаті вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, достовірно знаючи, що кошти, перераховані ТОВ «Українські готелі» на рахунок підконтрольного йому Товариства в якості інвестицій будівництва офісу по вул. Госпітальній, 12-Ж, в м. Києві згідно Інвестиційного Контракту № 40-іі/04 від 30.09.2005, здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій, не маючи намірів виконувати взяті на себе зобов`язання за вказаним контрактом, вчинив ряд фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
Так, ОСОБА_4 , маючи в результаті шахрайського заволодіння у розпорядженні на розрахунковому рахунку ТОВ «Торг-Альянс» № НОМЕР_1 , відкритому у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк», інвестиційні кошти ТОВ «Українські Готелі» призначені для будівництва офісу по вулиці Госпітальній, 12-Ж, у місті Києві згідно Інвестиційного Контракту №40-іі/04 від 30.09.2005, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснив з ними ряд фінансових операцій з метою приховання незаконного походження таких коштів та надання правомірного вигляду подальшого користування і розпорядження ними, а саме: 29.07.2005 - 2 платежі по 49 000 грн., 03.11.2005 - 3 платежі в сумах 100 000 грн., 104 446 грн., 160 000 грн., а також 23.11.2007 - 1 платіж 100 000 грн., а загалом на суму 562 446 грн., перерахував собі на розрахунковий рахунок СПД « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ ) № НОМЕР_2 , відкритий у Київській філії АКБ «Новий», з призначенням платежу: «повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору 04/Г від 21.10.02 р. Без ПДВ».
У подальшому 06.09.2007 частину коштів у сумі 500 000 грн. ОСОБА_4 , діючи умисно з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, перерахував з розрахункового рахунку СПД « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 у Київській філії АКБ «Новий» на рахунок ТОВ «Торг-Альянс» № НОМЕР_1 у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» в якості інвестицій у будівництво об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , з призначенням платежу: «Сплата за переданi площi по вул. Госпiтальнiй, 12 Г, в тч комiсiйна винагорода зг акта вiд 01.05.07. по дог ј 01-1Б-Г вiд 06.08.02».
У ході розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.
За таких обставин, офісна будівля, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, 14 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ), на земельній ділянці кадастровий номер: :82:127:0011, та яка, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових право на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_6 (39/100, колишня дружина сина ОСОБА_4 - ОСОБА_7 ), ТОВ «Торг-Альянс» (2/100), ОСОБА_8 (19/100 згідно Договору купівлі-продажу №8466 від 16.12.2013, та 40/100 згідно Договору купівлі-продажу №8464 від 16.12.2013, донька ОСОБА_4 ), стала об`єктом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України (майном, здобутим за кошти, одержані злочинним шляхом), тобто є речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України.
З урахуванням наявності обґрунтованих ризиків, що підозрюваний ОСОБА_4 намагатиметься відчужити належну ТОВ «Торг-Альянс» частку нерухомості по АДРЕСА_3 , а також вжити всіх заходів щодо відчуження своїх часток «пов`язаними» з ним особами (колишньою дружиною його сина - ОСОБА_6 та донькою - ОСОБА_8 ) з метою уникнення накладення на офісну будівлю арешту, прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ «Торг-Альянс», ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
У провадженні слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000130 від 26.11.2012 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.
22.03.2019 до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на офісну будівлю, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, 14 (будівельна адреса вул. Госпітальна, 12-Г), на земельній ділянці кадастровий номер: :82:127:0011, встановивши заборону на вчинення дій по відчуженню та розпорядженню майном.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КІІК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є джерелом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається у тому числі з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту май на.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вартість майна, яку належить арештувати має бути співмірною розміру завданої шкоди, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 132, 170 173 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000130 задовольнити частково.
Накласти арешт на частку в розмірі 19/100 офісної будівлі, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, 14 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ), на земельній ділянці кадастровий номер: :82:127:0011, яка, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових право на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_8 згідно Договору купівлі-продажу № 8466 від 16.12.2013, встановивши заборону на вчинення дій по відчуженню та розпорядженню майном.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: