Справа № 202/596/19
Провадження № 1-кс/202/952/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001488 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ СУ ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001488 від 05.12.2018 року за фактом того, що згідно зі зверненням організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та статті в Інтернет, невстановлена особа, ймовірно голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , привласнює майно осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме кошти обов`язкових внесків адвокатів Дніпропетровської області, кошти осіб, що претендують на отримання свідоцтва на зайняття адвокатською діяльністю, кошти осіб, що складають іспити, пов`язані з адвокатською діяльністю тощо, чим спричинено збитки у великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується прокуратурою Дніпропетровської області.
23 січня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2018 року на Конференції адвокатів Дніпропетровської області, у відповідності до ч. 2 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», було достроково відкликано адвоката ОСОБА_5 з посади Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі КДКА ДО).
В свою чергу, на даній Конференції більшістю присутніх делегатів Конференції було обрано нового Голову ІНФОРМАЦІЯ_4 адвоката ОСОБА_6 .
Державна реєстрація змін керівника та підписанта Голови КДКА ДО в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відбулась 09.12.2018 року. Так, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником та підписантом КДКА ДО з 07.12.2018 року значиться ОСОБА_6 .
Крім того встановлено, що на теперішній час колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 до теперішнього часу не передано новому голові ОСОБА_6 жодного документу, пов`язаного із діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі щодо використання рахунків у банках країни.
Численні запити до адвоката ОСОБА_5 щодо передачі документів голові ІНФОРМАЦІЯ_4 , останнім систематично ігноруються.
В той же час, відповідно до наявної інформації та актів перевірок Вищої ревізійної комісії адвокатури, ІНФОРМАЦІЯ_4 використовувались поточні рахунки в наступних банках: АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 та ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 та ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) р/р: НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 та ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) р/р: НОМЕР_11 .
Через вказані розрахункові рахунки у банківських установах проводилися значні кошти як на потреби КДКА ДО, так і на інші дії та винагороди членів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які викликають сумніви, оскільки відповідно до наявної інформації та допитів колишнього голови КДКА ДО ОСОБА_5 і головного бухгалтера КДКА ДО ОСОБА_7 комісія у своїй діяльності використовувала лише 4 розрахункові рахунки, а саме: у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р: НОМЕР_11 .
Встановлено, що КДКА ДО впродовж вказаного періоду часу мало активний рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 та ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 , а саме рахунок: № НОМЕР_11 .
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у банківських установах за період часу з 01.01.2017 по 22.01.2019 роки.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до статті 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
За правилами пункту 18 статті 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості, зокрема, про: дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Згідно ч. 7 ст. 214 КПК України якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов`язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 216 КПК, який набрав чинності 19.11.2012, слідчі органів Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених, у тому числі, працівником правоохоронного органу.
Згідно п. 1 Розділу X «Прикінцеві положення» КПК положення ч. 4 ст. 216 цього Кодексу вводяться в дію з дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше п`яти років з дня набрання чинності цим Кодексом.
Абзацом 2 пункту 1Розділу XI «Перехідні положення» КПК визначено, що після введення в дію положень частини четвертої статті 216 цього Кодексу кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури, продовжують здійснюватися слідчими органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначеними цим Кодексом, до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років. Після закінчення дворічного строку кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури, у тримісячний строк передаються слідчим органів Державного бюро розслідувань.
Тобто, з огляду на вищевказані положення кримінального процесуального закону, органи прокуратури втратили повноваження щодо здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих після 19.11.2017 року, оскільки розслідування злочинів, підслідність яких визначена ч. 4 ст. 216 цього Кодексу, повинні здійснювати слідчі органи Державного бюро розслідувань.
Згідно ч. 1 ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Як вбачається з матеріалів клопотання, відомості про кримінальне правопорушення були внесенні прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 року, однак жодних підтверджень того, що матеріали були передані до органу досудового розслідування невідкладно, відомості про слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001488 від 05.12.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, у поданому клопотанні відсутні.
Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що прокурором порушено вимоги чинного кримінально-процесуального законодавства України щодо порядку здійснення досудового розслідування, у зв`язку з чим вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001488 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001488 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1