Справа № 405/8396/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4, ч. 3 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4, ч. 3 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканка м. Кропивницького ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м. Кропивницького, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані товариства належні ОСОБА_4 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.
У наслідок складання, видачі та використання вказаних підроблених документів, які у дійсності ні ОСОБА_4 , як власник, ні ОСОБА_5 , як керівник, не складали та їхніми власними підписами не засвідчували у державного реєстратора ОСОБА_6 , яка не усвідомлювала дійсних злочинних намірів підозрюваних, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , незаконно заволоділи корпоративними правами на підприємства належні ОСОБА_4 :
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 4% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 13037908,78 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 4% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 2114000 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 458863,28 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 335892,23 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 92% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 2% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 2614000 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 99,99% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та 0,01% які були незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 11800 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 91% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 3,6% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 11668770 грн.
Крім цього в ході слідства встановлено, що ОСОБА_10 вчинив вказані кримінальні правопорушення використовуючи фіктивне Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке в подальшому з метою приховання вчинення злочину було перереєстроване на ОСОБА_13 .
05.11.2018 на підставі клопотання слідчого про проведення тимчасового доступу до речей та документів, ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на проведення виїмки реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Згідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 , якій надано на виконання вище вказану ухвалу, вбачається, що у володінні райдержадміністрації реєстраційна справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відсутня та для отримання доступу до реєстраційної справи необхідно звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_8 , місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного Товариства.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4, ч. 3 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України КК України (а.п.14-18).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_8 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 31.01.2013, речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4, ч. 3 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000080 від 31.01.2013 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаної справи.

Строк дії ухвали визначити до 06.01.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18