Провадження № 1-кс/522/1664/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2019 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за наступними адресами:

- земельна ділянка місце розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: 46°28'48.4"N 30°33'43.0"E; 46°28'50.8"N 30°33'57.8"E; 46°28'37.6"N 30°33'46.5"E; 46°28'42.3"N 30°34'03.3"E;

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 15.03.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетний фізичний особа підприємець ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який являється платником єдиного податку 3 групи, основний вид діяльності: вантажний автомобільний транспорт.

Так, останній по домовленості з невстановленими на даний час особами, які спеціалізуються на ввезенні на митну територію України вантажних автомобілів та причепів, організували схему ввезення вказаних товарів з Польщі по заниженим цінам та в подальшому їх реалізації за готівкові кошти без фактичного відображення отриманих доходів.

Згідно наявної інформації, ОСОБА_6 , використовуючи реквізити підприємств-імпортерів здійснює ввезення на митну територію України вантажних автомобілів та причепів по суттєво заниженій вартості.

В подальшому, вказані транспортні засоби за готівковий розрахунок поставляється на автомобільну площадку (земельну ділянку), яка використовується ОСОБА_6 та в подальшому останнім реалізується за готівковий розрахунок без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності та не сплати відповідних податків та зборів.

Так, встановлено, що протягом 2017-2018 років ФОП ОСОБА_6 реалізував 25 вантажних автомобілів загальною вартістю 15 000 000 грн. та напівпричепів KRONE, SCHMITZ загальною вартістю 6 000 000 грн.

Сума отриманих доходів за 2017 2018 роки складає 21 000 000 грн. Витратна частина складає близько 25% - 5 250 000 грн. Чистий дохід отриманий ФОП ОСОБА_6 від реалізації вантажних автомобілів та напівпричепів за 2017-2018 рік складає близько 15 750 000 грн.

Відповідно до податкової звітності, ОСОБА_6 в 2017 році задекларував загальну суму доходу 0 грн., за І півріччя 2018 року 0 грн.

Фактичні втрати бюджету від протиправної діяльності ФОП ОСОБА_6 у вигляді неотримання в бюджет єдиного податку складають близько 1 612 500 грн.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 здійснює фінансово-господарську діяльність щодо реалізації меблів з магазину-складу за готівкові кошти, при цьому будь-які документи не укладаються, касовий апарат в магазині відсутній, отриманні доходи останній також не відображає в податковій звітності.

Враховуючи викладене, в зв`язку з перевищенням доходу ФОП ОСОБА_6 та нездійснення ним переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення відповідно з п.п.298.2.3 п.298 ст.298 Податкового кодексу України ФОП ОСОБА_6 зобов`язаний був перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

Також додатково встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , порушив вимоги ст. 181.1 Податкового кодексу України так як загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень. Вказана фізична особа зобов`язана зареєструватися як платник податку на додану вартість у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу. Відповідно до вказаного сума ПДВ, що повинен був нарахувати ФОП ОСОБА_6 за період січень 2017 серпень 2018 року склала 2 458 333 грн.

Також, відповідно ст.ст.162, 164, 167 Податкового кодексу України ФОП ОСОБА_6 за період квітень грудень 2017 року, січень червень 2018 року повинен був нарахувати податок на доходи фізичних осіб у сумі 1 935 000 грн.

Отже, фактичні втрати бюджету від протиправної діяльності ФОП ОСОБА_6 у вигляді не до отримання в бюджет податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та податку на додану вартість складають 6 005 833 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

23.01.2019р. органом досудового розслідування проведено обшук на автомобільному майданчику, який розташований на земельній ділянці місце розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: 46°28'48.4"N 30°33'43.0"E; 46°28'50.8"N 30°33'57.8"E; 46°28'37.6"N 30°33'46.5"E; 46°28'42.3"N НОМЕР_2 , в ході якого, виявлено та вилучено полупричепи вантажні, автомобілі (тягачі), транзитні автомобільні номери та інші документи.

Також, 23.01.2019р. органом досудового розслідування проведено обшук в офісному приміщенні, де здійснює фінансово-господарську ОСОБА_6 , а також мебельний магазин, в якому останній здійснює продаж меблів, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, виявлено та вилучено фінансово-господарська документація.

Крім того, 23.01.2019р. органом досудового розслідування проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарська документація.

У вилучених в ході вказаних обшуків документах міститься інформація щодо вантажних автомобілів та причепів, підприємств, які здійснювали ввезення транспортного засобу на митну територію України.

Слідство вважає, що арешт вилученого майна застосовуються лише з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також встановленню осіб, причетних до незаконної діяльності, встановленню причетності ОСОБА_6 до підприємств, що здійснюють ввезення транспортного засобу на митну територію України.

Тому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених підстав.

Прокурор в судове засідання не з`явився, направивши до суду письмову заяву, згідно з якою клопотання слідчого підтримує та просить здійснити його розгляд за відсутності прокурора.

В судовому засіданні представник власника майна не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку слідчого, врахувавши позицію представника власника майна, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 15.03.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколами обшуків від 23.01.2019р., депутатським зверненням від 12.02.2018р., рапортом ст. о/у з ОВС 2 ОВ ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 на виконання доручення СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні полупричепи вантажні, автомобілі (тягачі) та фінансово-господарська документація, які були вилучені 23.01.2019р. в ході проведення зазначених обшуків, можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, отже на даному етапі досудового розслідування мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказівта запобігання можливості відчуження чи пошкодження вказаного майна до з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, забезпечення відшкодування завданих державі збитків внаслідок ухилення від сплати податків.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 23.01.2019 на автомобільному майданчику, розташованому на земельній ділянці місце розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: 46°28'48.4"N НОМЕР_3 , а саме:

- полупричіп вантажний марки SCHMITZ без державного номеру, (VIN): НОМЕР_4 ;

- полупричіп вантажний марки WABCO без державного номеру, (VIN): НОМЕР_5 ;

- полупричіп вантажний марки SCHMITZ без державного номеру, (VIN): НОМЕР_6 ;

- полупричіп вантажний марки PACTON з номерними знаками НОМЕР_7 , (VIN): НОМЕР_8 ;

- полупричіп вантажний з тентом марки KOGEL з іноземним номером

НОМЕР_9 , (VIN): НОМЕР_10 ;

- полупричіп вантажний марки PACTON з номерними знаками НОМЕР_11 , (VIN): НОМЕР_12 ;

- полупричіп вантажний з цистерною, марки SPITZER-EUROVRAC з іноземним номером НОМЕР_13 , (VIN): НОМЕР_14 ;

- полупричіп вантажний з тентом марки SCHMITZ з іноземним номером

НОМЕР_15 , (VIN): НОМЕР_16 ;

- полупричіп вантажний марки VAN HOOL з номером іноземної держави:

НОМЕР_17 , (VIN): НОМЕР_18 ;

- полупричіп вантажний марки WABCO з іноземним номером: НОМЕР_19 , (VIN): НОМЕР_20 . (Причіп з кузовом для сипучого вантажу);

- полупричіп вантажний марки SCHMITZ рефрижератор, державний номер НОМЕР_21 , (VIN): НОМЕР_22 ;

- полупричіп вантажний марки SCHMITZ з іноземним номером НОМЕР_23 , (VIN): НОМЕР_24 ;

- полупричіп вантажний, марки Schweriner Nutzfahrzeuge без державного номеру, (VIN): НОМЕР_25 ;

- полупричіп вантажний, марки Schweriner Nutzfahrzeuge з іноземним номером НОМЕР_26 , (VIN): НОМЕР_27 ;

- автомобіль (тягач) DAF, (VIN): НОМЕР_28 ;

- автомобіль (тягач) DAF, (VIN): НОМЕР_29 ;

- автомобіль (тягач) DAF, (VIN): НОМЕР_30 ;

- автомобіль (тягач) DAF, (VIN): НОМЕР_31 ;

- автомобіль (тягач) DAF, (VIN): НОМЕР_32 ;

- автомобіль (тягач) DAF, (VIN): НОМЕР_33 ;

- автомобіль (тягач) VOLVO, (VIN): НОМЕР_34 ;

- автомобіль (тягач) VOLVO, (VIN): НОМЕР_35 ;

- автомобіль (тягач) VOLVO, (VIN): НОМЕР_36 ;

- автомобіль (тягач) SCANIA, (VIN): НОМЕР_37 ;

- автомобіль (тягач) VOLVO, (VIN): НОМЕР_38 ;

- автомобіль (тягач) RENO, державний номер НОМЕР_39 , (VIN) відсутній;

- транзитний автомобільний номер: Т4 РК 2407 у кількості 2 шт.;

- транзитний автомобільний номер:T1 OP 6027 у кількості 1 шт.;

- транзитний автомобільний номер: Т4 ОА 6825 у кількості 2 шт.;

- транзитний автомобільний номер: Т4 МК 3067 у кількості 2 шт.;

- транзитний автомобільний номер: Т4 РТ 5512 у кількості 2 шт.;

- транзитний автомобільний номер: Т1 ОХ 8803 у кількості 1 шт.;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу №7313/17/000563 від 12.12.17 без підпису покупця;

- договір купівлі-продажу №0719 від 11.12.17 без підпису покупця на 2 арк.;

- накладна №0719 на 1 арк.;

- акт №0719 прийому-передачі транспортного засобу на 1 арк. Без підпису покупця;

- акт огляду ТЗ №7313/17/00056 від 12.12.17;

- договір купівлі-продажу №0716 на 2 арк., без підпису покупця;

- накладна на акт прийому-передачі ТЗ на 2 арк.;

- аркущі формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Тека Транс (код 42432236) на 8 арк.;

- сертифікат відповідності №015524 з додатком на 2 арк.;

- копія довіреності МП Фогтланд на 1 арк.;

- копія водійського посвідчення ОСОБА_8 ;

- копії паспортів ОСОБА_9 та коду на 5 арк.;

- копія санітарного паспорту на 1 арк.;

- пусті бланки міжнародних товаро-транспортних накладних з відтиском печатки МП Фогтланд у кількості 114 арк..

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 23.01.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи щодо транспортного засобу SHHWERINER (vin код НОМЕР_25 ), а саме: (сертифікат відповідності № UA.005.04271-19 від 13.01.2019 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA204010/2019/200995 на 2 арк.;

Norge Vognkort dell 1 на 1 арк.; Norge Vognkort dell 2 на 1 арк.;

- документи щодо транспортного засобу SCHWERINER (vin код НОМЕР_40 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.04268-19 від 13.01.2019 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA204010/2019/200993 на 2 арк.; Norge Vognkort dell 1 на 1 арк.; Norge Vognkort dell 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу VOLVO (vin код НОМЕР_36 ), а саме: технічний паспорт BZ-HH-71 на 2 арк.; квитанція №38068964 на 1 арк.; повідомлення № 1209034№883 на 1 арк.; завірена копія паспорту НОМЕР_41 на 1 арк.; ВМД № UA 400030/2019/000863 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу VANHOOL (vin код НОМЕР_42 ), а саме: технічний паспорт НОМЕР_18 на 2 арк.; завірена копія технічного паспорту YE13B2005AB071863 на 1 арк.; ВМД № НОМЕР_43 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу PACTON (vin код НОМЕР_44 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.68430-18 від 20.12.2018 з додатком на 2 арк.; технічний паспорт XLDTXC7 на 2 арк.; ВМД № UA400030/2018/025537 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCANIA (vin код НОМЕР_37 ), а саме: технічний паспорт НОМЕР_37 на 2 арк.; ВМД № UA400030/2018/025537 на 2 арк.; технічний паспорт НОМЕР_45 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу KOEGEL (vin код НОМЕР_10 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.64585-18 від 13.12.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA400030/2018/024475 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу VOLVO (vin код НОМЕР_35 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.64584-18 від 13.12.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 400030/2018/024475 на 2 арк.;

технічний паспорт YV2AS02C68B497101 на 2 арк.;

- документи щодо транспортного засобу LANGENDORF (vin код НОМЕР_20 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.60335-18 від 30.11.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 400030/2018/23258 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCHMITZ (vin код НОМЕР_24 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.60334-18 від 30.11.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA400030/2019/200993 на 2 арк.; REGISTRERINGSATTEST DEL 1 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу DAF (vin код НОМЕР_46 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.30249-18 від 15.11.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/225289 на 2 арк.; технічний паспорт XLRTG47MSOE865678 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу DAF (vin код НОМЕР_47 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.30422-18 від 16.11.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/225280 на 2 арк.; технічний паспорт XLRTG47MSOE845821 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу DAF (vin код НОМЕР_29 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.28344-18 від 01.11.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/223681 на 2 арк.; технічний паспорт XLRTG47MSOE839492 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу DAF (vin код НОМЕР_28 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.51148-18 від 18.10.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 305200/2018/0306391 на 2 арк.; технічний паспорт XLRTG47MSOE851728 на 2 арк.; технічні характеристики 015485191 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCHMITZ (vin код НОМЕР_4 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.43827-18 від 17.09.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA305200/2018/026206 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCHMITZ (vin код НОМЕР_6 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.43826-18 від 17.09.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA305200/2018/026207 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу DAF (vin код НОМЕР_48 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.15031-18 від 27.07.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/214225 на 2 арк.; технічний паспорт XLRTG47MSOE845176 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу MAN (vin код НОМЕР_49 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.15804-18 від 02.08.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/214992 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SPITZER (vin код НОМЕР_14 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.15807-18 від 02.08.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/214862 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.; страховий лист (Поліс) VZO22036750 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCANIA (vin код НОМЕР_38 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.15306-18 від 30.07.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA20410/2018/214438 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу DAF (vin код НОМЕР_32 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.13656-18 від 20.07.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/213412 на 2 арк.; технічний паспорт XLRTE85MCOE861678 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCHWERINER (vin код НОМЕР_5 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.10025-18 від 18.06.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA204010/2018/209941 на 2 арк.; DEL 1 AV REGISTRERINGS BEVISET на 1 арк.; DEL 2 AV REGISTRERINGS BEVISET на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCHMITZ (vin код НОМЕР_16 ), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.02152-18 від 19.03.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA204010/2018/203572 на 2 арк.; Teil 1 A42330259 на 1 арк.;

-копії технічних паспортів № НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 на 4 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А-4 з мокрими відтисками печатки ТОВ «Подільські перспективи» () на 13 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А-4 з мокрими відтисками печатки ПП «Лідер Авто Захід» () на 85 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А-4 з мокрими відтисками печатки ПП «Лідер Авто Захід» () на яких містяться підписи без зазначення ПІБ на 42 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А-4 з мокрими відтисками печатки ПП «Люксигаш» () на яких містяться підписи без зазначення ПІБ виконані факсимільним способом на 33 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А-4 з мокрими відтисками печатки ТОВ «Промлєгал» () на 9 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А-4 з мокрими відтисками печатки ТОВ «Поділля моторс» () на 14 арк.;

-печатка підприємства ТОВ «Тека транс» ();

-штамп підприємства PE «EURO-TRUCKS» Marshala Zhukova Lane 65000, Odessa, Ukraina Code 29;

-штамп Erasmus Schreiber Gmbm DAF Sales & Service Dealer amt. anerk. Bremsendeenst, Tachodienst;

-чорновий запис на 1 арк. щодо транспортних засобів;

-страховий полюс А/23 (MAN) на 1 арк.;

-страховий полюс NL/118/12713943 на 1 арк.;

-страховий полюс А/23 (SCHNITSSOL) на 1 арк.;

-сервісна книга R2TT181;

-Zulassungsbescheinigung Teil ІІ WIL-DP105 на 1 арк.;

-технічний паспорт 006153069;

-документи з наступними №№: WL04147; WL04392; WL040350; WL04139; OHV04087;

-документи Teil 1 A 41922790 на 2 арк.;

-документи Teil 1 A 41922793 на 2 арк.;

-документи Teil 1 A 41922793 на 2 арк.;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 серія НОМЕР_54 на 1 арк.,

-сервісна книжка на транспортний засіб від 09.04.2008 WKESD 72,

-папери щодо міжнародних перевезень на іноземній мові на 5 арк.,

-договір купівлі-продажу №29 від 10.01.19 на 2 арк.,

-акт прийому-передачі № 29 від 18.01.2019 на 1 арк.,

-акт огляду реалізованого транспортного засобу№ 0031 від 18.01.19 на 1 арк.,

-видаткова накладна № 29 від 18.01.2019 на 1 арк.,

-договір купівлю-продажу № 25 від 26.12.18 на 2 арк.,

-акт прийому-передачі № 25 від 05.01.2019 на 1 арк.,

-акт огляду №7668/19/000027 від 05.01.19

-видаткова накладна № 25 від 05.01.19,

-договір купівлі-продажу № 24 від 26.12.18

-акт прийому-передачі №24 від 03.01.19,

-акт огляду реалізованого транспортного засобу№ 7668/19/000026 від 03.01.19 на 1 арк.,

-видаткова накладна № 24 від 03.01.19,

-бланки доручення ТОВ «РДВ ТРАНС» без заповнення, з відбитком печатки ТОВ «РДВ ТРАНС» та підписом від імя ОСОБА_11 на 3 арк.,

-рахунок фактура № СФ 0000001 від 01.02.2016 на 1 арк.,

-рахунок фактура № СФ 0000002 від 13.03.2016 на 1 арк.,

-акт №ОУ-0000002 на 1 арк.,

-акт №ОУ-0000007 на 1 арк.,

-рахунок фактура № СФ -02 від 02.02.2015 на 1 арк.,

-квитанція №3187043 від 02.02.2018 на 1 арк.;

-квитанція №3187043/1 від 02.02.2018 на 1 арк.;

-копія акту огляду реалізованого транспортного засобу №7427/19/003680 від 15.01.19 на 1 арк.;

-копія облікової картки №5948321 від 13.03.2015;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_55 ;

-копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на ім`я ОСОБА_6 від 11.04.13 №5199/02 у 2 примірниках;

-копія виписки з ЄДРЮО на імя ОСОБА_6 на 2 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_56 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_57 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу міжнародного зразка реєстраційний номер НОМЕР_58 та ОК-81-JD на 2 арк.;

-картонна папка блакитного кольору з надписом «Stop searching weve cot it» в якій знаходяться сервісна книга від 11.03.2002 з надписом «WO9915C3526M29136 BRA-Al506»;

-аркуш з надписом «BRA-Al506»;

-поліс страхування міжнародного зразку ВТС6716 на 1 арк.;

-рахунок фактура № СФ -00038 від 31.05.2015 на 1 арк.,

-акт №ОУ-00038 здачі-прийняття робіт від 31.05.2015 на 1 арк.,

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 . Серія КК575684 на 1 арк.;

-копія заявки №210 від 30.06.2011 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, серія А01№507990 від 23.04.2009 на 1 арк.;

-копія ліцензії АВ №525659 від 24.02.10 на 2 арк.;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копія реєстраційних документів українсько-німецьке МП «Фогтланд» на 5 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-22 на 2 арк.;

-довіреність ВРК №989888 від 10.06.11 на 1 арк.;

-довіреність ВРК №989889 від 10.06.11 на 1 арк.;

-додаток до довіреності б/н від 08.03.11 на 1 арк.;

-квитанція по здійсненим операціям від 17.03.11 на 2 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000002 від 23.04.13 на 1 арк.;

-копія рахунки фактури №СІ-07 від 12.12.12 на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-26 від 31.01.13 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6 . Серія В01 №154997 на 1 арк.;

-копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_6 №1492 на 1 арк.;

-видаткова накладна №39 від 21.02.17 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі устаткування від 21.02.17 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу №К1125-17 від 19.01.17 з додатком на 5 арк.;

-автомобільні транзитні номери, пластикові, червоного кольору всього у кількості 33 шт.,а саме: Т4ХА2933 2 шт.; Т4ХА2932 2 шт.; Т4ХА2931 2 шт.; Т4ХА2930 2 шт.; Т4ХА2929 2 шт.; Т4ХА2928 2 шт.; Т4ХА2927 2 шт.; Т4ХА2926 2 шт.; Т4ХА2925 2 шт.; Т4ХА2934 2 шт.; Т1РВ2208 1 шт.; Т1РВ2209 1 шт.; Т1РВ2210 1 шт.; Т1РВ2211 1 шт.; Т1РВ2212 1 шт.; Т1РВ2213 1 шт.; Т1РВ2214 1 шт.; Т1РВ2215 1 шт.; Т1РВ2216 1 шт.; Т1РВ2217 1 шт.; Т1РВ2218 1 шт.; Т1РВ2219 1 шт.; Т1РВ2220 1 шт.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 23.01.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копія рахунки-фактури №СФ-0015 від 10.01.19 на 1 арк;

- копія рахунки-фактури № СФ-0014 від 26.12.18 на 1 арк;

- копія рахунки-фактури № СФ-0007 від 12.12.18 на 1 арк;

- копія рахунки-фактури № СФ-0006 від 21.12.18 на 1 арк;

- копія видатковой накладной №601 від 19.12.19 на 1 арк;

- договір №02022017 від 02.02.2017 на 1 арк;

- акт б/н выд 02.02.17 на 1 арк;

-наказ щодо призн. На роботу ОСОБА_12 на 1 арк;

- наказ на прийняття на роботу ОСОБА_13 на 1 арк;

- наказ на прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк;

- наказ на прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк;

- копія довіреності від 23.01.2015 року НАК295644 на арк;

- копія свідоцтва серія (нерозбірливо) №597999 на 2 арк;

- договір купівлі-продажу №504/01/5147 2016 р. на 1 арк;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000026.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження та власнику/володільцю арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

05.02.2019