Справа № 640/3093/19
н/п 1-кс/640/2930/19
Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 25.02.2019 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яким просить надати групі слідчих: слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до 00 год. 00 хв., дня кінцевого строку дії ухвали суду, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Бізнес центр « ОСОБА_6 » (е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ з інформацією про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з період з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до 00 год. 00 хв., дня кінцевого строку дії ухвали суду, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента. Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
Слідчий зазначає, що у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 знаходячись у м. Харкові, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету наживи, під приводом надання послуг пов`язаних с розмитненням транспортних засобів, що ввезені на територію України з інших держав, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, що заволодівавши, таким чином, грошовими коштами вищевказаних громадян в особливо великому розмірі, ОСОБА_9 , за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 митно-брокерські послуги по розмитненню транспортних засобів не здійснювали, однак для спілкування з громадянами використовували наступні мобільні термінали з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Як вказує слідчий, під час досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції вищевказаних абонентських номерів, із зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до 00 год. 00 хв., дня кінцевого строку дії ухвали суду.
Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Бізнес центр « ОСОБА_6 », забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до 27.02.2019, яка містить інформацію щодо дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2019 року включно.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1