Справа № 296/1271/19
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 28.11.2016, за фактами вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період липня-грудня 2014 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порушивши умови тендерних торгів, які проводилися КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР, щодо закупівлі автомобіля спеціальної призначеності (машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом) шляхом внесення до матеріалів конкурсних пропозицій завідомо недостовірних відомостей з приводу предмету закупівлі, за результатами яких уклали із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР договір на державну закупівлю від 09.10.2014 року №97 щодо придбання вказаного транспортного засобу на суму 780 000 грн. 00 коп. Всупереч умов даного договору до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР було поставлено автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , тип двигуна дизель, який не відповідав умовам документації з конкурсних торгів та договору на державну закупівлю, а також без відповідної документації, необхідної для постановки на реєстраційний облік та видачі свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу. Наведені обставини в свою чергу унеможливили здійснення обліку та експлуатації транспортного засобу на законних підставах, тому в такий спосіб директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , порушивши умови проведення тендерних торгів та подальшої поставки предмету закупівлі, заволодів коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР на суму 780 000 грн., що є особливо великим розміром.

Окрім цього, в період листопада-грудня 2014 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов`язків, діючи всупереч умов договору на державну закупівлю № 97 від 09.10.2014, не дочекавшись фактичного отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча мав реальну можливість перевірити його наявність та відповідність і повинен був розрахуватися за отримання автомобілю лише після його фактичного отримання, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 546 000 грн. за платіжними дорученнями №106 від 26.11.2014 №110 від 26.11.2014, №112 від 26.11.2014, №113 від 26.11.2014 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином вчинив службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, № шасі НОМЕР_3 , двигуна № НОМЕР_2 серед зареєстрованих не значиться.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.11.2009 № 1200 та наказу МВС № 361 від 05.08.2010 не перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 як суб`єкт господарювання, який має право на здійснення торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР в період жовтня-листопада 2014 року проведена повна оплата частинами за автомобіль спеціальної призначеності (машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом) в сумі 780000 грн. шляхом перерахування вказаних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунок № НОМЕР_4 , хоча фактична поставка транспортного засобу, який не відповідає умовам його експлуатації та реєстраційного обліку, відповідно до акту приймання-передачі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР була здійснена лише 23.03.2015.

В той же час, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка пояснила, що в період 2014 року вона придбала автомобільне шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , яке в подальшому було переобладнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поставлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР відповідно до договору на державну закупівлю від 09.10.2014 року №97 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В подальшому, ОСОБА_4 було надано копію договору поставки № СФСВ-0001360 від 13.11.2014 щодо здійснення поставки шасі МАЗ 534035-440-000, 2008 року випуску за ціною 550 000,00 грн., копії акту приймання-передачі від 27.11.2014.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що для отримання сертифікату відповідності серії ВГ, зареєстрованого в реєстрі № UA1.178.0016048-15 на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, новий, ідентифікаційний № НОМЕР_3 , який видано ОС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано ряд технічної документації, а також копії дилерського договору від 29.01.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (імпортер) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дилер), акту прийняття-передачі транспортного засобу між вказаними суб`єктами господарювання, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано автомобіль (автомобільне шасі) МАЗ-534035-440-000-1, з об`ємом двигуна 4,8 л., вантажопід`ємністю 25,28 т, шасі № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_2 , тип двигуна дизель, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

За вказаних вище обставин, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- з приводу отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіля (автомобільного шасі) МАЗ-534035-440-000-1, з об`ємом двигуна 4,8 л., вантажопід`ємністю 25,28 т, шасі № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_2 , тип двигуна дизель у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема дилерського договору від 29.01.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (імпортер) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дилер), акту прийняття-передачі транспортного засобу між вказаними суб`єктами господарювання;

- з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіля (автомобільного шасі) МАЗ-534035-440-000-1, з об`ємом двигуна 4,8 л., вантажопід`ємністю 25,28 т, шасі № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_2 , тип двигуна дизель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), інших суб`єктів господарювання (в тому числі договори купівлі-продажу із додатками та специфікаціями щодо продукції, акти прийому-передачі, документація з приводу проведення розрахунків, технічна документація на автомобіль, тощо), за весь період діяльності товариства, зокрема договору поставки № СФСВ-0001360 від 13.11.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (постачальник) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 щодо здійснення поставки шасі МАЗ 534035-440-000, 2008 року випуску; рахунку-фактури СФСВ-0001360 від 13.11.2014, акту прийому-передачі від 27.11.2014, до вказаного вище договору;

- придбання поливочного обладнання, щітки, відвалу, яке було змонтоване на вказане вище автомобільне шасі;

- монтажу поливочного обладнання, щітки, відвалу, на вказане вище автомобільне шасі та на здійснення доукомплектування даного транспортного засобу;

- продажу автомобіля спеціального МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , тип двигуна дизель, який було поставлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР відповідно до договору на державну закупівлю № 97 від 09.10.2014;

- технічної документації на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , тип двигуна дизель;

- документації на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , тип двигуна дизель, яку було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР, для участі у конкурсних торгах на здійснення державної закупівлі автомобіля спеціальної призначеності (машина дорожня комбінована МДКЗ-10 або еквівалент);

- інформації (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, адрес проживання, контактних номерів телефонів) щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на вказаному товаристві (в тому числі і за трудовими угодами), в період 2014-2015 років, тощо.

Ініціатор клопотання зазначає, що без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості, які можуть становити комерційну таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що виклик в судове засідання посадових осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, призведе до зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме документації:

- з приводу отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіля (автомобільного шасі) МАЗ-534035-440-000-1, з об`ємом двигуна 4,8 л., вантажопід`ємністю 25,28 т, шасі № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_2 , тип двигуна дизель у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема дилерського договору від 29.01.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (імпортер) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дилер), акту прийняття-передачі транспортного засобу між вказаними суб`єктами господарювання;

- з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіля (автомобільного шасі) МАЗ-534035-440-000-1, з об`ємом двигуна 4,8 л., вантажопід`ємністю 25,28 т, шасі № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_2 , тип двигуна дизель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), інших суб`єктів господарювання (в тому числі договори купівлі-продажу із додатками та специфікаціями щодо продукції, акти прийому-передачі, документація з приводу проведення розрахунків, технічна документація на автомобіль, тощо), за весь період діяльності товариства, зокрема договору поставки № СФСВ-0001360 від 13.11.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (постачальник) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 щодо здійснення поставки шасі МАЗ 534035-440-000, 2008 року випуску; рахунку-фактури СФСВ-0001360 від 13.11.2014, акту прийому-передачі від 27.11.2014, до вказаного вище договору;

- придбання поливочного обладнання, щітки, відвалу, яке було змонтоване на вказане вище автомобільне шасі;

- монтажу поливочного обладнання, щітки, відвалу, на вказане вище автомобільне шасі та на здійснення доукомплектування даного транспортного засобу;

- продажу автомобіля спеціального МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , тип двигуна дизель, який було поставлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР відповідно до договору на державну закупівлю № 97 від 09.10.2014;

- технічної документації на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , тип двигуна дизель;

- документації на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , тип двигуна дизель, яку було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР, для участі у конкурсних торгах на здійснення державної закупівлі автомобіля спеціальної призначеності (машина дорожня комбінована МДКЗ-10 або еквівалент);

- інформації (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, адрес проживання, контактних номерів телефонів) щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на вказаному товаристві (в тому числі і за трудовими угодами), в період 2014-2015 років, тощо.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.03.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1