пр. № 1-кс/759/6052/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 19.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вишгород, Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді головного спеціаліста державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів та надр управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області, депутат Вишгородської міської ради, раніше не судимого,-
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва звернувся прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконання наказу Державної екологічної інспекції Столичного округу від 12.10.2018 № 3 начальником Державної екологічної інспекції Столичного округу ОСОБА_6 видано направлення від 12.10.2018 № 03-01/000004 на здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ» (код за ), яке знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відповідно до зазначеного направлення здійснення планового заходу (контролю) повинно тривати у період з 16.10.2018 по 29.10.2018.
Вказане направлення видано керівнику інспекційної групи головному спеціалісту державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів та надр управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області ОСОБА_7 та членам інспекційної групи, зокрема, головному спеціалісту державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів та надр управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області ОСОБА_4 та головному спеціалісту державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) за поводженням із відходами та небезпечними хімічними речовинами управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області ОСОБА_8 .
З метою здійснення планового заходу (контролю), відповідно до вказаного вище направлення, головні спеціалісти державні інспектори ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 приблизно о 09:30 год. 18.10.2018 прибули до ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ», яке знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Під час розмови вказаних вище інспекторів із працівником зазначеного товариства ОСОБА_9 , останні вказали на необхідність підготовки та надання для повної та всебічної перевірки підприємства документів.
В подальшому, керівник інспекційної групи ОСОБА_7 та член інспекційної групи ОСОБА_4 , маючи спільний корисливий умисел на особисте збагачення, знаходячись на території ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ» висловили вимогу ОСОБА_9 про необхідність надання останнім неправомірної вигоди в сумі 3000 тис. доларів США за проведення «позитивної» перевірки та незастосування до товариства штрафних санкцій.
23.10.2018 в 10 год. ОСОБА_9 на виконання інструкцій ОСОБА_4 прибув у визначене раніше ним місце, а саме: АДРЕСА_2 до офісного приміщення державної екологічної інспекції столичного округу та надав документи необхідні для проведення перевірки та написання акту. Також ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_7 про те, що підприємство не згідне надати неправомірну вигоду в сумі 3000 тис. доларів США останнім. В подальшому ОСОБА_4 повідомив про необхідність надання 2000 тис. доларів США за виявлення в ході перевірки незначних порушень та накладення за них мінімальних стягнень. Маючи злочинний намір отримати від представників ТДВ «Терезине», у якості неправомірної вигоди 2 000 доларів США, ОСОБА_4 і ОСОБА_7 прийняли рішення скористатися послугами третьої особи пособника, якій слід отримати грошові кошти від представника ТДВ «Терезине» та надати процесу отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 000 доларів США, легального вигляду. ОСОБА_7 , маючи товариські відносини із ОСОБА_10 , запропонував останньому посприяти у вчиненні злочину. ОСОБА_10 погодився на зазначену пропозицію. ОСОБА_4 і ОСОБА_7 обговорили із ОСОБА_10 деталі вчинення злочину. Виконуючи обговорені деталі, ОСОБА_10 підготував накладну на суму 56 000 грн. (що є еквівалентом 2 000 доларів США) про отримання ТОВ «Наносім Електронікс Груп» коштів від ТДВ «Терезине», у якості надання послуг.
З метою реалізації запланованого злочинного умислу, ОСОБА_7 передав представнику ТДВ «Терезине» ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_10 , надавши вказівку зв`язатися з останнім і передати йому неправомірну вигоду у розмірі 2 000 доларів США. 24.10.2018, виконуючи вимогу ОСОБА_7 , ОСОБА_9 зателефонував на мобільний номер телефону ОСОБА_10 НОМЕР_1 і домовився із ним про зустріч. ОСОБА_10 , сприяючи у злочинній діяльності ОСОБА_4 і ОСОБА_7 , будучи обізнаним про деталі злочину, призначив зустріч ОСОБА_9 в офісі ТОВ «Наносім Електронікс Груп». Перебуваючи на своєму робочому місці, в офісі ТОВ «Наносім Електронікс Груп», у м. Києві, по вул. Вадима Гетьмана, 17, спілкуючись із представником ТДВ «Терезине» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 передав останньому накладну на суму 56 000 грн. (що є еквівалентом 2 000 доларів США) про отримання ТОВ «Наносім Електронікс Груп» коштів від ТДВ «Терезине», у якості надання послуг, тобто виконав всі дії які від нього залежали, у вчиненні зазначеного злочину. Однак, ОСОБА_9 не передав кошти ОСОБА_10 , у зв`язку із відсутністю у нього акту про проведення перевірки, обумовленого із ОСОБА_4 і ОСОБА_7 .
25.10.2018 ОСОБА_4 разом із інспектором ОСОБА_8 , яка не була обізнана про умисел останнього на отримання неправомірної вигоди, прибули до ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ». Вказані інспектори в приміщенні ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ» за адресою смт. Терезине, вул. Першотравнева, 2 склали акт про проведення перевірки в якому зазначили про незначні порушення вимог природоохоронного законодавства та наклали мінімальне адміністративне стягнення.
В подальшому ОСОБА_4 в автомобілі, яким користується ОСОБА_9 та який знаходився на території ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ», отримав 2000 доларів США від останнього та був викритий працівниками правоохоронних органів.
За вказаними фактами, 26.10.2018 прокуратурою Київської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_4 .
Наявність повідомленої ОСОБА_4 підозри обґрунтовуються наступними доказами: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_11 ; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_9 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від: 19.10.2018, 23.10.018 і 26.10.2018;протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 19.10.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 26.10.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 02.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 02.1.2018;протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 07.11.2018;протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 04.12.2018;документами та їх копіями, отриманими під час слідства про підстави та наслідки проведення перевірки ТДВ «Терезине»;протоколом огляду, помітки та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових коштів від 24.10.2018;протоколом огляду місця події від 26.10.2018;протоколом освідування особи від 26.10.2018; Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_15 про накладення арешту на майно, в ході проведення огляду 26.10.2018; матеріальними носіями інформації, щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, згідно із листом прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 № 15/2/1-1156вих від 19.11.2018; протоколом обшуку від 19.11.2018, здійсненого на підставі Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_16 від 12.11.2018; іншими матеріалами справи в їх сукупності.
27.10.2018слідчим суддею Святошинськогорайонного суду м. Києва ОСОБА_17 , щодо підозрюваного ОСОБА_4 ,обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів, до 14.05 год. 24.12.2018 включно.
У даному кримінальному провадженні виконано можливі та необхідні слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим закінчити розслідування у 2-місячний строк немає можливості, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:скасувати грифи таємності з матеріалів, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо-, відеоконтроль особи щодо підозрюваних ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;за результатами отриманих матеріалів повторно допитати за обставинами кримінального провадження підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_4 і ОСОБА_10 ;допитати свідком директора ТОВ «Наносім Електронікс Груп» ОСОБА_18 ;звернутись до Київського апеляційного суду з клопотанням про зняття грифів таємності з ухвал на підставі яких були проведені негласні слідчі (розшукові) дії.вирішити питання щодо наявності ознак кримінального правопорушення в діях інших осіб;з урахуванням отриманих доказів, вирішити питання щодо необхідності повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_4 і ОСОБА_10 про зміну раніше повідомленої підозри;отримати висновки по призначеним: експертизи матеріалів, речовин та виробів і комп`ютерно-технічної експертизи;призначити та отримати висновок судової криміналістичної експертизи грошових коштів;витребувати від операторів та провайдерів телекомунікацій стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» і ТОВ «Лайфселл» інформацію про з`єднання мобільних телефонних номерів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 і ОСОБА_10 ; виконати вимоги ст.ст. 290 і 291 КПК України;у разі необхідності, провести інші слідчі дії.
Ураховуючи викладене, 14.12.2018 до Святошинського районного суду міста Києва подано клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000367 до 4-х місяців, тобто до 26.02.2019 року.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,та просили продовжити запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 26.10.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколами прийняття заяв про вчинення злочину від ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 19.10.2018, 23.10.2018 та 26.10.2018, який повідомив про вимагання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у нього та ОСОБА_11 неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США, а також про отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США для себе та ОСОБА_7 за проведення «позитивної» перевірки та незастосування до товариства штрафних санкцій; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 19.10.2018, який повідомив про вимагання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у нього та ОСОБА_9 неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США для себе та ОСОБА_7 за проведення «позитивної» перевірки та незастосування до товариства штрафних санкцій, протоколом свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 проводили перевірку на товаристві, а також за результатами перевірки на товаристві було складено акт, в якому зазначено незначні штрафні санкції до товариства; протоколом освідування ОСОБА_4 від 26.10.2018, згідно якого з обох рук останнього вилучено змиви із хімічною речовиною, якою було помічено грошові кошти, що вручені ОСОБА_9 ; протокол затримання ОСОБА_7 у вчиненні злочину від 26.10.20187, відповідно до якого 26.10.2018 о 17:50 слідчим за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_7 ; протокол затримання ОСОБА_4 у вчиненні злочину від 26.10.20187, відповідно до якого 26.10.2018 о 17:50 слідчим за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_4 ;направленням на перевірку товариства від 12.10.2018, згідно якого ОСОБА_7 був керівником інспекційної групи, а ОСОБА_4 членом інспекційної групи; актом перевірки від 26.10.2018, згідно якого на товаристві виявлено незначні порушення та застосовано дрібні штрафні санкції; протокол огляду місця події від 26.10.2018 у ході огляду місця події виявлено та вилучено неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США (серії та номери купюр збігаються з серіями та номерами купюр, які були вручені ОСОБА_9 ), та які приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу та іншими доказами в їх сукупності.

27 жовтня 2018 року, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_17 , відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 грудня 2018 року та покладено наступні обов`язки:прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; заборонити підозрюваному ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати місце свого проживання та реєстрації в АДРЕСА_1 ; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_7 , свідками даного кримінального провадження та посадовими особами ТОВ «Терезине»; надати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно виконати наступне: скасувати грифи таємності з матеріалів, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо-, відеоконтроль особи щодо підозрюваних ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;за результатами отриманих матеріалів повторно допитати за обставинами кримінального провадження підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_4 і ОСОБА_10 ;допитати свідком директора ТОВ «Наносім Електронікс Груп» ОСОБА_20 ;звернутись до Київського апеляційного суду з клопотанням про зняття грифів таємності з ухвал на підставі яких були проведені негласні слідчі (розшукові) дії;вирішити питання щодо наявності ознак кримінального правопорушення в діях інших осіб;з урахуванням отриманих доказів, вирішити питання щодо необхідності повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_4 і ОСОБА_10 про зміну раніше повідомленої підозри;отримати висновки по призначеним: експертизи матеріалів, речовин та виробів і комп`ютерно-технічної експертизи;призначити та отримати висновок судової криміналістичної експертизи грошових коштів;витребувати від операторів та провайдерів телекомунікацій стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» і ТОВ «Лайфселл» інформацію про з`єднання мобільних телефонних номерів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 і ОСОБА_10 ;виконати вимоги ст.ст. 290 і 291 КПК України;у разі необхідності, провести інші слідчі дії.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, а саме до 26 лютого 2019 року у зв`язку із складністю під час проведення досудового розслідування.

Як визначено ч. 6 ст. 194 КПК України, у разі необхідності строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 цієї статті, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 не переховується від органів досудового розслідуванння, проживає тривалий період за фактичним місцем проживання,раніше не судимий, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 184, ч. 2 ст. 187, 188, 194 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 19.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту в нічний період доби з 21.00 год. до 06.00 год., на два місяці, в межах строку досудового розслідування.
Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Святошинського районного суду міста Києва від 27.10.2018 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, на два місяці, в межах строків досудового розслідування, а саме:
-заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати місце свого проживання та реєстрації в період часу з 21.00 год. до 06.00 год. в АДРЕСА_1 ;
-повідомляти прокурора, слідчого чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
-утримуватись від спілкуватися із підозрюваним ОСОБА_7 , свідками даного кримінального провадження та посадовими особами ТДВ «Терезине»;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язок утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_10 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено 21 грудня 2018 року
о «_____» год. «____» хв.
Одночасно роз`яснено порядок її оскарження
підозрюваний _________________________ ОСОБА_4 .