Справа №195/414/17
У Х В А Л А

іменем України

14.11.2018 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення відомостей про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій та надання фото відео матеріалів в період з 21.02.2017 року по 30.02.2017 року, для використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 23.02.2017 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7000 гривень.

23.02.2017 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000100.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 21.02.2017 року в мережі інтернет знайшла сайт зі спортивними товарами після чого зателефонувала на номер вказаний в оголошенні. Потім вона домовилася з продавцем товару про те, що здійснить предоплату в сумі 2000 гривень, а після того як їй буде відправлено товар вона перерахує решту коштів. Після розмови вона через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 перерахувала 2000 гривень на картку НОМЕР_1 та повідомивши продавця про перевід коштів, він повідомив її, що вислав велосипед та надіслав їй номер товарно-транспортної накладної. Отримавши повідомлення ОСОБА_3 перерахувала решту суми 5000 гривень, але перевіривши товарно-транспортну накладну зрозуміла, що її обманули.

У зв`язку із тим, що встановити відомості про рух коштів з картки НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти та встановити відомості про місце, де було знято грошові кошти, можливо у спосіб доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у випадках з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Будучи повідомлений слідчий не з`явився на розгляд клопотання, про що можливо вирішити питання за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення відомостей про рух коштів з банківських карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо використати у послідуючому як докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 13.11.2018 року задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій та надання фото відео матеріалів в період з 21.02.2017 року по 30.02.2017 року, для використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали доручити слідчим Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , ОСОБА_5 .

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 14.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

14.11.2018