Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7366/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у торгівельному металевому кіоску білого кольору з встановленою металопластиковою торгівельною вітриною білого кольору, розміщеному в центральному ряді торгівельного павільйону, по ліву сторону в напрямку руху до вулиці Чкалова, на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: - тютюнові вироби без марок акцизного податку NZ в кількості 30 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Credo в кількості 28 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment (червоні) в кількості 69 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment (сині) в кількості 48 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Jim ling в кількості 43 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку West (червоний) в кількості 26 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку West (сині) в кількості 47 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Pall mall (червоний) в кількості 45 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Pall mall (сині) в кількості 35 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Temp в кількості 58 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Doina в кількості 42 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Doina Lux в кількості 25 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Oris (сині) в кількості 33 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Oris (червоні) в кількості 34 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку DJ (сірі) в кількості 21 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку DJ (сині) в кількості 32 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «5» в кількості 41 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «1» в кількості 46 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «3» в кількості 12 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvel original в кількості 31 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvel «6» в кількості 39 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marshall в кількості 51 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку Kiss в кількості 74 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку LM в кількості 27 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Chesterfild (червоні) в кількості 15 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Mikado (сині) в кількості 66 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Mikado (сірі) в кількості 24 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Golden Deer в кількості 33 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Violet mentol в кількості 44 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку NZ в кількості 59 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку NZ (чорні) в кількості 67 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marllboro в кількості 87 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marllboro Голд в кількості 41 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку 99 (сині) в кількості 29 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку 99 (червоні) в кількості 24 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку GM в кількості 35 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Stix (сині) в кількості 32 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Stix (червоні) в кількості 35 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку DB (червоні) в кількості 41 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку DB (сині) в кількості 29 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marwel (сині) в кількості 14 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «25» в кількості 10 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Business Royal в кількості 12 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Richman Royal в кількості 21 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marble в кількості 58 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment blue в кількості 27 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment mentol в кількості 70 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Ashima в кількості 45 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marshall ultra в кількості 54 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marshell (червоні) в кількості 60 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Director в кількості 97 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Director mentol в кількості 32 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Brook в кількості 29 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Fest в кількості 70 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Favorit в кількості 54 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Patriot в кількості 16 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Liana в кількості 20 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Lira в кількості 7 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Astru в кількості 43 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Priam в кількості 2 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку B.G.D. в кількості 45 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку TGT в кількості 49 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Lampsi в кількості 43 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Jim в кількості 2 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Blood в кількості 25 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Regina (сині) в кількості 36 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Regina (червоні) в кількості 34 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvell (сині) в кількості 24 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvell demi (червоні) в кількості 58 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvell demi (сині) в кількості 54 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Lucky strike в кількості 20 пачок; тютюнові вироби з марками акцизного податку України LM (червоні) в кількості 29 пачок; тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прима Срібна (червоні) в кількості 16 пачок; тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прима Срібна (сині) в кількості 17 пачок; тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прилукі (червоні) в кількості 54 пачки; тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прилукі (сині) в кількості 26 пачок; чорнові записи на 4 арк.; грошові кошти у сумі 10 822 грн.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.
В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_5 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв`язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або АДРЕСА_2 .
Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: м. Миколаїв, вул. Привільна, буд. 87-А, АГК «Ракета», блок № НОМЕР_1 , гаражний бокс № НОМЕР_2 та АДРЕСА_3 . За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_5 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) в торгівельний металевий кіоск білого кольору з встановленою металопластиковою торгівельною вітриною білого кольору, який розміщений в центральному ряді торгівельного павільйону, по ліву сторону в напрямку руху до вулиці Чкалова, на території ринку «Юліана» за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.
01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи, які зберегли на собі його сліди, та грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у торгівельному металевому кіоску білого кольору з встановленою металопластиковою торгівельною вітриною білого кольору, розміщеному в центральному ряді торгівельного павільйону, по ліву сторону в напрямку руху до вулиці Чкалова, на території ринку «Юліана» за адресою: м. Миколаїв, вул. 3 Слобідська, буд. 54-Б, майно, а саме:
- тютюнові вироби без марок акцизного податку NZ в кількості 30 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Credo в кількості 28 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment (червоні) в кількості 69 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment (сині) в кількості 48 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Jim ling в кількості 43 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку West (червоний) в кількості 26 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку West (сині) в кількості 47 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Pall mall (червоний) в кількості 45 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Pall mall (сині) в кількості 35 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Temp в кількості 58 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Doina в кількості 42 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Doina Lux в кількості 25 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Oris (сині) в кількості 33 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Oris (червоні) в кількості 34 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку DJ (сірі) в кількості 21 пачка;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку DJ (сині) в кількості 32 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «5» в кількості 41 пачка;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «1» в кількості 46 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «3» в кількості 12 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvel original в кількості 31 пачка;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvel «6» в кількості 39 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marshall в кількості 51 пачка;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Kiss в кількості 74 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку LM в кількості 27 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Chesterfild (червоні) в кількості 15 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Mikado (сині) в кількості 66 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Mikado (сірі) в кількості 24 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Golden Deer в кількості 33 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Violet mentol в кількості 44 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку NZ в кількості 59 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку NZ (чорні) в кількості 67 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marllboro в кількості 87 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marllboro Голд в кількості 41 пачка;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку 99 (сині) в кількості 29 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку 99 (червоні) в кількості 24 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку GM в кількості 35 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Stix (сині) в кількості 32 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Stix (червоні) в кількості 35 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку DB (червоні) в кількості 41 пачка;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку DB (сині) в кількості 29 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marwel (сині) в кількості 14 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «25» в кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Business Royal в кількості 12 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Richman Royal в кількості 21 пачка;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marble в кількості 58 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment blue в кількості 27 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment mentol в кількості 70 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Ashima в кількості 45 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marshall ultra в кількості 54 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marshell (червоні) в кількості 60 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Director в кількості 97 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Director mentol в кількості 32 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Brook в кількості 29 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Fest в кількості 70 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Favorit в кількості 54 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Patriot в кількості 16 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Liana в кількості 20 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Lira в кількості 7 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Astru в кількості 43 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Priam в кількості 2 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку B.G.D. в кількості 45 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку TGT в кількості 49 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Lampsi в кількості 43 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Jim в кількості 2 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Blood в кількості 25 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Regina (сині) в кількості 36 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Regina (червоні) в кількості 34 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvell (сині) в кількості 24 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvell demi (червоні) в кількості 58 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvell demi (сині) в кількості 54 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку Lucky strike в кількості 20 пачок;
- тютюнові вироби з марками акцизного податку України LM (червоні) в кількості 29 пачок;
- тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прима Срібна (червоні) в кількості 16 пачок;
- тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прима Срібна (сині) в кількості 17 пачок;
- тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прилукі (червоні) в кількості 54 пачки;
- тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прилукі (сині) в кількості 26 пачок;
- чорнові записи на 4 арк.;
- грошові кошти у сумі 10 822 грн.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 12 листопада 2018 року о 17 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6