УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УСБУ в Хмельницькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000016,

ВСТАНОВИЛА:

17.12.2018 року слідчий СВ УСБУ в Хмельницькій області лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницькоїобласті, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом УСБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, з квітня 2014 року ОСОБА_4 , з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України, за власною ініціативою, безпосередньо та в складі незаконного воєнізованого формування, приймав участь у діяльності самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка, відповідно до п. 16 ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, і яка створена з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якої здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому всі структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Зокрема, встановлено, що в квітні 2014 року ОСОБА_4 , підтримуючи проросійську ідеологію, з метою вчинення на території України терористичних актів за грошову винагороду, добровільно вступив у не передбачене законом воєнізоване формування 7 окремої мотострілкової бригади 2 армійського корпусу Народної міліції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » далі, створене іншими особами та діючого на території Луганської області, для активної участі в діяльності даної терористичної організації, при цьому розуміючи, що її діяльність спрямована на заволодіння окремими територіями України та їх утримання, силову підтримку владних структур самопроголошеної республіки, знищення живої сили та матеріальних ресурсів правоохоронних органів та Збройних Сил України, з використанням вогнепальної зброї, вибухових речовин та іншої зброї.

Вступивши у вказане не передбачене законом воєнізоване формування, ОСОБА_4 був зарахований до його складу на посаду командира НОМЕР_1 батальйону 7 ОМБСр 2 АК НМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і був забезпечений військовою формою одягу, вогнепальною автоматичною зброєю (АК-74) та боєприпасами до неї.

З квітня 2014 року по даний час ОСОБА_4 здійснює безпосереднє керівництво особовим складом 2 батальйону НОМЕР_2 ОМСБр НМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про операції та рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів та обставин перерахування грошових коштів як переселенця, чи інші соціальні виплати ОСОБА_4 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по розрахункових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_4 від 08.06.1998 виданий Чаплинським РВ УМВС України в Херсонській області, а також в отриманні: копій документів відповідно до яких яких відкривались рахунки, копій роздруківок руху коштів по рахунках за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000016 дозвіл на тимчасовий доступ в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , до документів, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_4 від 08.06.1998 виданий Чаплинським РВ УМВС України в Херсонській області та інформацію про операції та рух кошів по банківських рахунках вказаної особи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2014 по теперішній час та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості;

інформації щодо здійснення міжнародних грошових переказів через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_4 від 08.06.1998 виданий Чаплинським РВ УМВС України в Херсонській області, виданого за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням відомостей про одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номера платіжного доручення в електронному вигляді

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 січня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя