Справа № 405/1890/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000042 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000042 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, Дійсним доповідаю, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме директор: ОСОБА_3 , але фактичним керівником є рідний син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють привласнення грошових коштів державного бюджету при виконанні ремонтних та будівельних робіт на території Знам`янського району, Кіровоградської області.
Так, протягом 2018 року зазначене підприємство уклало з ІНФОРМАЦІЯ_4 наступні договори:
- Договір № 60 від 24.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Я. Мудрого);
- Договір № 61 від 26.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Трудовій);
- Договір № 62 від 25.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. О. Теліги);
- Договір № 63 від 25.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. В. Голого);
- Договір № 66 від 26.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. М. Грушевського);
- Договір № 68 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 97-А вул. Голого);
- Договір № 69 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 20 вул. Привокзальна);
- Договір № 70 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 99 вул. Голого);
- Договір № 71 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 97-А вул. Голого);
- Договір № 72 від 03.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Привокзальна);
- Договір № 73 від 06.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. В. Чорновола);
- Договір № 74 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття заїзду до ж/б № 18,20,22 вул. Привокзальна);
- Договір № 75 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 22 вул. Привокзальна);
- Договір № 76 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 18 вул. Привокзальна);
- Договір № 83 від 14.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Соборна);
- Договір № 91 від 23.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. О. Антонова);
- Договір № 92 від 23.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Героїв Чорнобиля);
- Договір № 107 від 30.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття заїзду до ж/б № 97-А вул. Голого);
- Договір № 119 від 06.07.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги провул. Кутузова);
- Договір № 98 від 28.09.2018 (виконання капітального ремонту дворової та прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_2 );
- Договір № 216 від 09.10.2018 (виконання капітального ремонту дворової та прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_3 );
- Договір № 429 від 29.08.2018 (виконання робіт по капітальному ремонту заміна асфальтобетонного покриття ДНЗ № 8 в м. Знам`янка)
- Договір № 431 від 29.08.2018 (виконання робіт по капітальному ремонту заміна асфальтобетонного покриття ДНЗ № 6 в м. Знам`янка);
- Договір № 430 від 29.08.2018 (виконання робіт по капітальному ремонту заміна асфальтобетонного покриття ДНЗ № 2 в м. Знам`янка);
Всього за виконані роботи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом квітня - вересня 2018 року отримало 4 201 697,30 грн.
Відповідно до даних ДФС у Кіровоградській області Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на загальній системі оподаткування.
Підприємці на загальній системі оподаткування є платниками ПДВ, якщо вони дотримуються умов, визначених ст. 180 Податкового кодексу України (ПКУ). Обов`язковій реєстрації ПДВ-шниками підлягають підприємці, які за останні 12 календарних місяців досягли обсягу оподатковуваних операцій в 1 млн. грн. (ст. 181 ПКУ). За потреби підприємці можуть добровільно зареєструватися платниками ПДВ (ст. 182 ПКУ).
Але представники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості платників податку не зареєструвались.
Аналогічна ситуація з іншим підприємством, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичний адрес: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 .
Також встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » співпрацюють з іншими суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності (відсутні за місцем знаходження, не мають власних засобів та матеріальної бази, тощо), а отже існує імовірність неякісного або не в повних об`ємах виконання ремонтних та будівельних робіт, на які були укладені договори та за які перераховані грошові кошти.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати ст. слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: - Договір № 60 від 24.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Я. Мудрого);
-Договір № 61 від 26.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Трудовій);
- Договір № 62 від 25.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. О. Теліги);
- Договір № 63 від 25.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. В. Голого);
- Договір № 66 від 26.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. М. Грушевського);
- Договір № 68 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 97-А вул. Голого);
- Договір № 69 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 20 вул. Привокзальна);
- Договір № 70 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 99 вул. Голого);
- Договір № 71 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 97-А вул. Голого);
- Договір № 72 від 03.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Привокзальна);
- Договір № 73 від 06.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. В. Чорновола);
- Договір № 74 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття заїзду до ж/б № 18,20,22 вул. Привокзальна);
- Договір № 75 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 22 вул. Привокзальна);
- Договір № 76 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 18 вул. Привокзальна);
- Договір № 83 від 14.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Соборна);
- Договір № 91 від 23.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. О. Антонова);
- Договір № 92 від 23.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Героїв Чорнобиля);
- Договір № 107 від 30.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття заїзду до ж/б № 97-А вул. Голого);
- Договір № 119 від 06.07.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги провул. Кутузова);
- Договір № 98 від 28.09.2018 (виконання капітального ремонту дворової та прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_2 );
- Договір № 216 від 09.10.2018 (виконання капітального ремонту дворової та прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_3 );
- Договір № 429 від 29.08.2018 (виконання робіт по капітальному ремонту заміна асфальтобетонного покриття ДНЗ № 8 в м. Знам`янка)
- Договір № 431 від 29.08.2018 (виконання робіт по капітальному ремонту заміна асфальтобетонного покриття ДНЗ № 6 в м. Знам`янка);
- Договір № 430 від 29.08.2018 (виконання робіт по капітальному ремонту заміна асфальтобетонного покриття ДНЗ № 2 в м. Знам`янка) та обов`язкових додатків до них, а саме:
- рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт;
- додаткових угод, додатків і змін до договорів підряду та субпідряду;
- проектно-кошторисної документації;
- актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3;
- платіжних доручень, виписки банку;
- договорів на виконання авторського та технічного нагляду;
- накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали визначити до 26.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12