Справа № 375/1921/18 Провадження № 1-кс/375/875/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.11.2018 слідчий СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на рухоме майно, а саме на автобус марки "Неоплан 113", д.н.з. НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 , автобус марки "Неоплан 116", д.н.з. НОМЕР_3 , шасі НОМЕР_4 , автобус марки "Неоплан 122 L ", д.н.з. НОМЕР_5 , шасі НОМЕР_6 , які належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.08.2018 року заступнику головного бухгалтера ТОВ «СЕТАГРО» ЄРДПОУ 38486364 ОСОБА_5 отримала усне розпорядження (вказівку), строком виконання до 21.08.2018 року (включно), від головного бухгалтера (прямого керівника) ОСОБА_6 - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», що були випущені для ТОВ «СЕТАГРО» відповідними постачальниками пального, облік та контроль списання за якими покладено особисто на ОСОБА_5 , її помічника що здійснює віддалений контроль і нагляд за допомогою відповідних інформаційних систем фахівця програміста ОСОБА_7 і бухгалтера ОСОБА_8 яка здійснювала контроль за видачою та поверненням відповідних «паливних карт» водіям товариства.
21.08.2018 без будь яких пояснень та попереджень, бухгалтер ОСОБА_5 і програміст ОСОБА_7 на роботу не вийшли, причин не виходу не пояснювали,
на телефонний зв`язок не виходили.
22.08.2018 року через невиконання заступником головного бухгалтера ОСОБА_5 усного розпорядження (вказівки) - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», головним бухгалтером (прямим її керівником) ОСОБА_6 було самостійно виконано вказане вище розпорядження, наслідком чого стала усна доповідна директору ТОВ «СЕТАГРО» про факт виявлених порушень у списанні пального з відповідних «паливних карт» товариства, що у свою чергу не мають документального підтвердження їх виробничій необхідності.
Враховуючи викладенні вище обставини директором ТОВ «СЕТАГРО» було прийняте відповідне рішення про проведення повної перевірки по викладених головним бухгалтером ОСОБА_6 обставинах у своїй усній доповідній.
27.08.2018 року рішенням директора ТОВ «СЕТАГРО» було складено та видано відповідний наказ №01-08/18 від 27.08.2018 року «про створення комісії та проведення перевірки», за результатами роботи якої (Акт перевірки» від 02.10.2018 року) було встановлено обставину спричинення ТОВ «СЕТАГРО» матеріальної шкоди на загальну суму 2.117.658,98 (два мільйони сто сімнадцять тисяч шістсот п`ятдесят вісім) гривень.
Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Магдебург Німеччина, громадянин України, працюючий приватним підприємцем у сфері пасажирських перевезень, зареєстрований та проживаючий по АДРЕСА_1 , здійснює свою підприємницьку діяльність у галузі пасажирських перевезень автомобільними транспортними засобами марки «NEOPLAN 113», д.н.з НОМЕР_1 , «NEOPLAN 116», д. н.з. НОМЕР_3 , «NEOPLAN 122 L», д.н.з. НОМЕР_5 , у своєму користуванні мав паливну картку ТОВ «Нафтотрейдер ресурс» (WOG) № НОМЕР_7 видану ТОВ «СЕТАГРО» та ПІН кодів до них. Вводячи в оману операторів відповідних АЗС надавав відповідні «паливні картки» забирав оплачене за кошти товариства пальне.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він працює водієм у ФОП « ОСОБА_4 », який надає послуги у сфері пасажирських перевезень. В його розпорядження було надано автобус марки «Неоплан» 113, державний номерний знак « НОМЕР_1 » належний ОСОБА_4 . Так в серпні 2018, точної дати він не пам`ятає, в нього був рейс в Залізний порт Миколаївської області. При від`їзді ОСОБА_4 надав йому паливну картку АЗС «WOG», повідомив, щоб за допомогою наданої картки він заправив 250 л дизельного палив в автобус. Цього дня, в нічний час він зупинив автобус «Неоплан 113» на АЗС «WOG» розташованого на трасі Київ-Одеса, при виїзді з м. Умань Черкаської області. Так він надав касиру паливну карту та вказавши пін код картки, який йому було повідомлено ОСОБА_4 заправив в автобус 230 л дизельного палива. На наступний день, після повернення з рейсу паливну картку він віддав ОСОБА_4 .. На кожному автобусі належному ОСОБА_4 встановлені GPS трекери, для відслідковування маршрутів руху транспортних засобів.
Згідно реєстру фізичних осіб ОСОБА_4 здійснює вид діяльності КВЕД 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний);Код КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорту. Згідно інформації Територіального сервісного центру №3242 за ОСОБА_4 зареєстровано наступні транспортні засоби:
автобус NEOPLAN 113 н.з. НОМЕР_1 ;
автобус Mercedes-Benz 312d н.з. НОМЕР_8 ;
автобус Mercedes-Benz 312d н.з. НОМЕР_9 ;
автобус DAMLER-BENZ 312D н.з. НОМЕР_10 ;
автобус Mercedes-Benz 516d н.з НОМЕР_11 ;
автобус NEOPLAN 122-L н.з. НОМЕР_5 ;
автобус NEOPLAN 116 н.з. НОМЕР_3 ;
автобус NEOPLAN 113 н.з. НОМЕР_12 ;
автобус Mercedes-Benz 315d н.з. НОМЕР_13 ;
У період 2017 року відповідно до наказів - розпорядження, на роботу у ТОВ «СЕТАГРО» були прийняті та працевлаштовані наступні співробітники, а саме:
-Відповідно до наказу (розпорядження) № 453 від 04.01.2017 року, про прийняття на посаду «Програміст» за основним місцем роботи з 05.01.2017 року ОСОБА_7 ;
- Відповідно до наказу (розпорядження) № 506 від 28.02.2017 року, про прийняття на посаду «Заступник головного бухгалтера» за основним місцем роботи з 01.03.2017 року ОСОБА_5 .
Згідно отриманої інформації ПрАТ «Київстар» про типи з`єднання абонентського номера НОМЕР_15 яким користується ОСОБА_4 встановлено, що останній підтримує зв`язок з травня 2018 року по даний час з заступником головного бухгалтера ТОВ «СЕТАГРО» ОСОБА_5 .
В слідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 з корисливих мотивів вступила в змову з ОСОБА_4 та передала йому для користування паливні картки за винагороді, повідомивши при цьому пін коди карток.
Згідно вимог ст. 98 КПК України у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що транспортні засоби марки «Неоплан» 113, н.з НОМЕР_1 шасі № НОМЕР_2 , NEOPLAN 116 н.з. НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , NEOPLAN 122 L н.з. НОМЕР_5 шасі № НОМЕР_6 мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки є матеріальними об`єктами які були знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, та містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Зазначає, що враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості, відчуження транспортних засобів марки «Неоплан» 113, н.з НОМЕР_1 шасі № НОМЕР_2 , NEOPLAN 116 н.з. НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , NEOPLAN 122 L н.з. НОМЕР_5 шасі № НОМЕР_6 , для збереження речових доказів, необхідно накласти на них арешт.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав за викладених у ньому обставин і підстав та просив задовольнити. Також показав, що існування передбачених ст.170 КПК України ризиків щодо майна, на яке він просить накласти арешт, є припущенням. Яким чином майно, на яке він просить накласти арешт, вказує на причетність його до злочину, не зміг пояснити.
Власник майна просив у задоволенні клопотання відмовити, посилаючись на ту обставину, що він придбав картку на пальне і жодними діями злочину не вчиняв.
Таку ж позицію висловиала і його представник - авокат ОСОБА_10 ..
Заслухавши учасників кримінального провадження та дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Арешт майна допускається в тому числі і з метою забезпечення збереження речових доказів, що має місце у вказаному кримінальному провадженні.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Не містять матеріали цього провадження і доказів наявності передбачених ч.1 ст.170 КПК України ризиків можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, на яке слідчий просить накласти арешт. Більше того, як показав у судовому засіданні слідчий існування останніх є його припущеннм і тільки.
Відповідно до положень ч. 1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Підсумовуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляції через Рокитнянський районний суд на протязі п`яти днів з дня її ухвалення.

Повний текст ухвали складений 26.11.2018.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили "___"____________________20_____