печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
12.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків підозрюваному ОСОБА_6 .

В обґрунтування заявленого клопотання, прокурор вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, скоєних службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ», процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територія, Генеральної прокуратури України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором TOB «Віотехсом», дотримуючись домовленостей злочинного плану щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за вказівкою ОСОБА_7 , в порушення вимог пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14, пп. 164.2.20, пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164, пп. 168.1.1. п. 168.1 ст. 168, пп. 171.2 ст. 171 ПК України, п.п. 6, 11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 148 від 29.12.2017 року, п. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 1.2 п. 1, пп. 2.1 п. 2, п. 2.4, п. 2.16 Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995, видаткові касові ордери за період 2015-2018 роки про оплату за надані послуги у податковій звітності товариства не відображав, тим самим ухилявся від сплати податків у вказаний період.

02.10.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб за попередньою змовою.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2018 року підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 140 960 грн. та покладено на нього наступні обов`язки не відлучатись із м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 за адресою: м. Київ. бульвар Лесі Українки, 26А, щовівторка та щоп`ятниці о 10.00 год.; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Строк дії запобіжного заходу визначено до 26.01.2019 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.01.2019 року продовжено в межах строку досудового розслідування дію покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, наступних обов`язків: не відлучатись із м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року за адресою: м. Київ, бульвар Лесі України, 26а, щовівторка о 10 год. 00 хв.; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Термін дії обов`язків визначено до 14.03.2019 року.

Прокурор вказує, що на даний час ризики, наявні у провадженні, лише підсилились, оскільки органом досудового розслідувано зібрано великий обсяг доказової бази, яка об`єктивно підтверджує вину ОСОБА_6 та інших підозрюваних у вчинені інкримінованих їм злочинів. Вказана обставина тим самим підсилює усвідомлення підозрюваними невідворотності покарання за вчинені ними діяння і спонукає їх до скоєння дій, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності за дані кримінальні правопорушення та перешкоджання досудовому розслідуванню і судовому провадженню по даному кримінальному провадженню. На даний час досудове розслідування в провадженні триває, але не може бути закінченим у встановлений строк у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю виконання великого комплексу процесуальних дій, який потребує додаткового часу, а також виконання міжнародно-правових доручень. Вказаний комплекс процесуальних дій неможливо виконати у межах дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави. Для завершення досудового розслідування у провадженні необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій, міжнародно-правових доручень, спрямованих на закінчення досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України, допитати ряд свідків у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження. Провести зазначені слідчі та розшукові дії не вдалось можливим, оскільки вони виконуються послідовно після проведення в перші місяці розслідування необхідного об`єму початкових слідчих та розшукових дій. Водночас всі вищенаведені слідчі та розшукові дії мають суттєве значення для встановлення істини в провадженні, а також притягнення до відповідальності підозрюваного ОСОБА_6 , та інших винних осіб.

Заступником Генерального прокурора України 07.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 13.01.2019 року.

У кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209,ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України строк досудового розслідування обчислено в 123 дні. Залишок строку досудового розслідування обчислюється в 57 днів.

Прокурори в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували, однак просили відмовити в продовженні обов`язку: прибувати до прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року за адресою: м. Київ, бульвар Лесі України, 26а, щовівторка о 10 год. 00 хв., оскільки підозрюваний працює та не може кожного вівторка відлучатися з роботи.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, скоєних службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ», процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територія, Генеральної прокуратури України.

02.10.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб за попередньою змовою.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2018 року підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 140 960 грн. та покладено на нього наступні обов`язки не відлучатись із м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 за адресою: м. Київ. бульвар Лесі Українки, 26А, щовівторка та щоп`ятниці о 10.00 год.; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Строк дії запобіжного заходу визначено до 26.01.2019 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.01.2019 року продовжено в межах строку досудового розслідування дію покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, наступних обов`язків: не відлучатись із м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року за адресою: м. Київ, бульвар Лесі України, 26а, щовівторка о 10 год. 00 хв.; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Термін дії обов`язків визначено до 14.03.2019 року.

Заступником Генерального прокурора України 07.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 13.01.2019 року.

У кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209,ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України строк досудового розслідування обчислено в 123 дні. Залишок строку досудового розслідування обчислюється в 57 днів.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Частиною 1 статті 194 КПК України, передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, у відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу та при вирішенні питання про продовження дії обов`язків.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Згідно ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, аналіз чого наведений слідчим суддею вище, а по-друге, виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги, що у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Прокурором в судовому засіданні було доведено, що закінчити досудове розслідування, в межах строку дії попередньої ухвали, не видалося можливим оскільки у встановлений строк у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю провести комплекс слідчих (розшукових) дій, міжнародно-правових доручень, спрямованих на закінчення досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України, допитати ряд свідків у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Варто зазначити, що виконання вимог ст. 290 КПК України має вирішальне значення для кримінального провадження, оскільки якщо сторона не здійснить відкриття матеріалів, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

При вирішенні питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При аналізі заявлених ризиків слідчим суддею встановлено, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, може знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

На підставі викладеного, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, в межах строку досудового розслідування.

Заперечення підозрюваного та його захисника що продовження обов`язку: прибувати до прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року за адресою: м. Київ, бульвар Лесі України, 26а, щовівторка о 10 год. 00 хв., оскільки підозрюваний працює та не може кожного вівторка відлучатися з роботи, слідчий суддя до уваги не приймає, оскільки останніми не було надано доказів на підтвердження працевлаштування підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

-не відлучатись із м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-прибувати до прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року за адресою: м. Київ, бульвар Лесі України, 26а, щовівторка о 10 год. 00 хв.;

-утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_8

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Визначити строк дії обов`язків, в межах строку досудового розслідування до 04.05.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після закінчення строку дії попередньої ухвали, тобто з 15.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1