Справа № 755/3375/19
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22.03.2019 року старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Аркада - Будівництво" (код за ) на замовлення ТОВ "Будеволюція" () при фінансуванні АТ АКБ "АРКАДА" (), голова правління ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) придбали в підприємств з ознаками "фіктивності" а саме: ТОВ "Щивець" () та ТОВ "Фортуна Нобіс" () будівельно - монтажні роботи в період з 01.01.2018 по 30.10.2018. В результаті проведення зазначених фінансово - господарських операцій службові особи ТОВ "Аркада - Будівництво" ухилились від сплати податків на загальну суму 5 382 004 грн., з них ПДВ в сумі 3 951 242 грн. та податку на прибуток приватних підприємств в сумі 1 430 762 грн., що є особливо великим розміром.

Вказані обставини підтверджуються висновком експертного дослідження №1-12/11/2018-дос ТОВ «Дослідницький інформаційно консультаційний центр» від 12.11.2018.

Так, в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Щивець» на підставі договору виконували будівельно монтажні роботи на об`єктах будівництва ТОВ «Аркада- Будівництво».

Подальшим досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що реквізитами ТОВ «Щивець» в злочинній діяльності спрямованій на ухилення від сплати податків користувалися наступні особи: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дані особи зареєстрували на підставних осіб та використовують у злочинній діяльності крім ТОВ «Щивець» ТОВ «Фокс Компані» (код ЄДПОУ 40144270), ТОВ «Велика Акція» (), ТОВ «Стоун Гарант» (), ТОВ «Вермор» () та інші.

Вказані вище підприємства не знаходяться за місцем реєстрації, не мають на балансі трудові ресурси, місця зберігання товарно матеріальних цінностей, транспортні засоби та інші ознаки, які б свідчили про реальність здійснення господарської діяльності. Згідно проведеного огляду інформаційно аналітичних ресурсів встановлено, що декларуючи придбання ТМЦ в подальшому дані особи маніпулюючи податковою звітністю документально відображають реалізацію в адресу підприємств покупців групи товарів, робіт та послуг відмінних від придбаних.

Згідно АІС «Податковий Блок» протягом 2018-2019 років сума незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ підконтрольними підприємствами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , складає понад 15 млн. грн. ПДВ. Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, робота протиправної групи осіб також налагоджена у сфері операцій, які не оподатковуються податком на додану вартість та які неможливо прослідкувати за допомогою інформаційно аналітичних ресурсів ДФС України.

В подальшому встановлено, що використовуючи реквізити ТОВ «Щивець» ТОВ «Фокс Компані» (код ЄДПОУ 40144270), ТОВ «Велика Акція» (код ), ТОВ «Стоун Гарант» (код ), ТОВ «Вермор» (код ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надають змогу підприємствам реального сектору економіки отримувати готівкові кошти. Досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо послугами даних осіб з «конвертації» грошових коштів користувались наступні підприємства: Корпорація «Укртрансбуд» (), ТОВ «Фортуна Нобіс» (), ПАТ «Поліграфкнига «КП ДАК «Укрвидавполіграфія» (код ЄДРПОУ 2470135), ТОВ «Будівельна компанія «Енергосервіс Плюс» (), ТОВ «Холдинг КДТ» () та ТОВ «Керрот Будівельні Матеріали» ().

Отже, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

20.03.2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 01.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , де розміщено офісне приміщення, яке використовують в злочинній діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , виявлено та вилучено нижчезазначені документи.

Виявлені та вилучені в ході обшуку документи в подальшому необхідні для проведення експертних досліджень з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання висновку з питань, які виникають під час кримінального провадження, а саме: інформації щодо реального виконання робіт. Також дані відомості необхідні для дослідження обставин, які мають важливе значення по кримінальному провадженню, отримання доказу вчинення кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 шляхом проведення «конвертації» грошових коштів з метою надання неправомірної допомоги підприємствам реального сектору економіки, які задіяні у схемі ухиленні від сплати податків.

21.03.2019 року у відповідності до ст.ст. 223, 237 КПК України вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться офісне приміщення, яке використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , документи визнані речовими доказами.
Таким чином, з метою запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на майно, яке було вилучено протоколом обшуку від 20.03.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться офісне приміщення, яке використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий зазначила, що майно на яке вона просить накласти арешт визнано речовим доказом. Метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України.

Неявка володільця майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Постановою старшого слідчого в ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 21.03.2019 року вилучене під час обшуку 20.03.2019 року за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27, 11 поверх майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000241 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170 - 174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі, а тому на підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилучені 20.03.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться офісне приміщення, яке використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме: акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та ТОВ «Стоун - Гарант» за 2018 рік на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та ТОВ «Стоун - Гарант» за 4-ий квартал 2018 року на 1 арк.; лист ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» в адресу ТОВ «Стоун - Гарант», вих. №76 від 23.0.2019р. на 1 арк.; специфікація №2 від 18.01.2019р. до договору поставки №268/2018-П від 12.11.2018р., постачальник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна №583 від 22.01.2019р., постачальник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; Видаткова накладна №571 від 21.01.2019р., постачальник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; проект видаткової накладної №571 від 21.01.2019 р., постачальник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; проект видаткової накладної №583 від 22.01.2019р., постачальник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна №565 від 20.01.2019р., постачальник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000004 від 04.02.2019р., постачальник ТОВ «Стоун - Гарант», покупець КОРПОРАЦІЯ «УКРТРАНСБУД», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000003 від 31.01.2019р., постачальник ТОВ «Стоун - Гарант», покупець КОРПОРАЦІЯ «УКРТРАНСБУД», на 1 арк.; накладна №43500529 від 20.01.2019р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ФОП ОСОБА_11 , на 2 арк.; накладна №43505957 від 21.01.2019р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ФОП ОСОБА_11 , на 2 арк.; накладна №43500511 від 20.01.2019р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ФОП ОСОБА_11 , на 2 арк.; бланк накладної №43468727 від 23.01.2019р., на 3 арк.; накладна №43516277 від 22.01.2019р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ФОП ОСОБА_11 , на 3 арк.; накладна №43505932 від 22.01.2019р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ФОП ОСОБА_11 , на 2 арк.; реєстр перевезень вантажу ТОВ «Інтертранс К» для ТОВ «Стоун- Гарант» за лютий 2019 року, на 1 арк.; реєстр перевезень вантажу ТОВ «Інтертранс К» для ТОВ «Стоун- Гарант» за лютий 2019 року, на 1 арк.; реєстр перевезень вантажу ТОВ «Інтертранс К» для ТОВ «Стоун- Гарант» за січень 2019 року, на 1 арк.; частина договору про надання послуг з перевезення вантажів між ТОВ «Інтертранс К» для ТОВ «Стоун- Гарант» на 2 арк.; рахунок фактура №/01 від 30.01.2019 року, постачальник ТОВ «Інтертранс К», одержувач ТОВ «Стоун- Гарант», на 1 арк.; акт надання послуг №30/01 від 30.01.2019 року, замовник ТОВ «Стоун- Гарант», виконавець ТОВ «Інтертранс К» на 1 арк.; рахунок фактура №/02 від 04.02.2019 року, постачальник ТОВ «Інтертранс К», одержувач ТОВ «Стоун- Гарант», на 1 арк.; акт надання послуг №04/01 від 04.02.2019 року, замовник ТОВ «Стоун- Гарант», виконавець ТОВ «Інтертранс К» на 1 арк.; рахунок фактура №/02 від 08.02.2019 року, постачальник ТОВ «Інтертранс К», одержувач ТОВ «Стоун- Гарант», на 1 арк.; акт надання послуг №08/02 від 08.02.2019 року, замовник ТОВ «Стоун- Гарант», виконавець ТОВ «Інтертранс К» на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «УТБ Інжиніринг» та ТОВ «Стоун - Гарант» за 2018 рік на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000067 від 17.12.2018р., постачальник ПП «ТЕТЯНА», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000002 від 21.01.2019р., постачальник ПП «ТЕТЯНА», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № О від 11.12.2018р., постачальник ПП «Будпостач», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № О від 13.12.2018р., постачальник ПП «Будпостач», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; рахунок-Фактура №340 від 18.12.2018р., постачальник КП «Автодорсервіс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; накладна №253 від 18.12.2018р., постачальник КП «Автодорсервіс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; рахунок-Фактура №333 від 04.12.2018р., постачальник КП «Автодорсервіс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №172 виконання робіт за грудень 2018 року від 13.12.2018р., виконавець КП «Автодорсервіс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» від 12.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» від 12.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №172 виконання робіт за грудень 2018 року від 13.12.2018р., виконавець КП «Автодорсервіс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» від 12.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» від 12.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №173 виконання робіт за грудень 2018 року від 18.12.2018р., виконавець КП «Автодорсервіс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» від 14.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» від 14.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №168 виконання робіт за грудень 2018 року від 06.12.2018р., виконавець КП «Автодорсервіс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 04-06.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 06.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 03-04.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 04-06.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №168 виконання робіт за грудень 2018 року від 06.12.2018р., виконавець КП «Автодорсервіс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 03.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 06.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №173 виконання робіт за грудень 2018 року від 18.12.2018р., виконавець КП «Автодорсервіс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 14.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 14.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №170 виконання робіт за грудень 2018 року від 11.12.2018р., виконавець КП «Автодорсервіс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 07.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт звірки між КП «Автодорсервіс» та ТОВ «Стоун - Гарант» станом на 19.12.2018р. на 1 арк.; акт звірки між КП «Автодорсервіс» та ТОВ «Стоун - Гарант» станом на 19.12.2018р. на 1 арк.; накладна №253 від 18.12.2018р., постачальник КП «Автодорсервіс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №170 виконання робіт за грудень 2018 року від 11.12.2018р., виконавець КП «Автодорсервіс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 07.12.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №ОУ-0967 здачі прийняття робіт (надання послуг), виконавець ТОВ «Танак», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №ОУ-0968 здачі прийняття робіт (надання послуг), виконавець ТОВ «Танак», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №ОУ-0989 здачі прийняття робіт (надання послуг), виконавець ТОВ «Танак», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; рахунок-фактура № сФ-3488 від 23.11.2018р., постачальник ТОВ «Танак», одержувач ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Танак» та ТОВ «Стоун - Гарант» станом на 01.12. 2018 року на 1 арк.; бланк з/д накладної №43016187 від 06.12.2018р., на 1 арк.; бланк з/д накладної №43016121 від 05.12.2018р., на 1 арк.; бланк з/д накладної №43015494 від 26.11.2018р., на 1 арк.; накладна №43147107 від 05.12.2018р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «Танак», на 1 арк.; накладна №43108265 від 02.12.2018р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «Танак», на 1 арк.; накладна №43147115 від 05.12.2018р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «Танак», на 1 арк.; накладна №43068931 від 28.11.2018р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «Танак», на 1 арк.; накладна №43068857 від 28.11.2018р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «Танак», на 1 арк.; накладна №43068881 від 28.11.2018р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «Танак», на 1 арк.; накладна №43031632 від 24.11.2018р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «Танак», на 1 арк.; накладна №43031715 від 24.11.2018р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «Танак», на 1 арк.; накладна №43030782 від 24.11.2018р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «Танак», на 1 арк.; накладна №43008184 від 22.11.2018р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «Танак», на 1 арк.; накладна №43030873 від 24.11.2018р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «Танак», на 1 арк.; накладна №43030691 від 24.11.2018р., відправник ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», власник вантажу ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «Танак», на 1 арк.; видаткова накладна № 1026 від 03.12.2018р., постачальник ТОВ «Україна- Трансервіс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 2973 від 01.12.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 2974 від 03.12.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 2979 від 04.12.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 2982 від 05.12.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 3136 від 05.12.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 3139 від 08.12.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 3075 від 10.12.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 3140 від 10.12.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 3082 від 11.12.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 3104 від 13.12.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 3134 від 13.12.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 3141 від 14.12.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт надання послуг №3021 від 06.12.2018 року, виконавець ТОВ «Вікинг Транс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт надання послуг №3020 від 07.12.2018 року, виконавець ТОВ «Вікинг Транс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт надання послуг №3019 від 08.12.2018 року, виконавець ТОВ «Вікинг Транс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт надання послуг №3065 від 10.12.2018 року, виконавець ТОВ «Вікинг Транс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт надання послуг №3064 від 11.12.2018 року, виконавець ТОВ «Вікинг Транс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; накладна №246 від 30.11.2018р., постачальник КП «Автодорсервіс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №165 виконання робіт за листопад 2018 року, виконавець КП «Автодорсервіс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 07.11.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 07.11.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; акт №165 виконання робіт за листопад 2018 року, виконавець КП «Автодорсервіс», замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; рахунок фактура №328 від 30.11.2018 р., постачальник КП «Автодорсервіс» замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; накладна №246 від 30.11.2018 р., постачальник КП «Автодорсервіс» замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 30.11.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; подорожній лист КП «Автодорсервіс» за період 30.11.2018р., замовник ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000045 від 20.11.2018р., постачальник ТОВ «Стоун - Гарант», покупець КОРПОРАЦІЯ «УКРТРАНСБУД», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000044 від 23.11.2018р., постачальник ТОВ «Стоун - Гарант», покупець КОРПОРАЦІЯ «УКРТРАНСБУД», на 1 арк.; видаткова накладна № 1004 від 24.11.2018р., постачальник ТОВ «Україна-Трансервіс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 1005 від 26.11.2018р., постачальник ТОВ «Україна-Трансервіс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 1011 від 28.11.2018р., постачальник ТОВ «Україна-Трансервіс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 1014 від 29.11.2018р., постачальник ТОВ «Україна-Трансервіс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 1016 від 30.11.2018р., постачальник ТОВ «Україна-Трансервіс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 1017 від 30.11.2018р., постачальник ТОВ «Україна-Трансервіс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 9786 від 22.11.2018р., постачальник ТОВ «Мало-Кохнівський», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 9852 від 24.11.2018р., постачальник ТОВ «Мало-Кохнівський», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 9977 від 28.11.2018р., постачальник ТОВ «Мало-Кохнівський», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 2911 від 23.11.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 3095 від 23.11.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 3096 від 24.11.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 2917 від 28.11.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 2983 від 29.11.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № 3098 від 30.11.2018р., постачальник ТОВ «Вікинг Транс», покупець ТОВ «Стоун - Гарант», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000038 від 30.09.2018р., постачальник ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «УТБ-Інжиніринг», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000008 від 28.09.2018р., постачальник ТОВ «Велика Акція», одержувач ТОВ «УТБ-Інжиніринг», на 1 арк.; акт №ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець ТОВ «Велика Акція», замовник ТОВ «УТБ-Інжиніринг», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000066 від 01.10.2018р., постачальник ТОВ «Стоун - Гарант», одержувач ТОВ «УТБ-Інжиніринг», на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 05.12.2018 по 06.12.2018 на 1 аркуші виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 07.12.2018 по 07.12.2018 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 10.12.2018 по 10.12.2018 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 15.12.2018 по 15.12.2018 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 18.12.2018 по 18.12.2018 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 20.12.2018 по 20.12.2018 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 21.12.2018 по 21.12.2018 на 2 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 27.12.2018 по 28.12.2018 на 2 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 31.01.2019 по 31.01.2019 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 26.11.2018 по 26.11.2018 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 27.11.2018 по 27.11.2018 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 28.11.2018 по 28.11.2018 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 29.11.2018 по 29.11.2018 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 30.11.2018 по 30.11.2018 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 на 7 арк.; видаткова накладна №203 від 04 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріктаун до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №204 від 05 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріктаун до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №207 від 08 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріктаун до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №10177 від 05 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Мало-Коханівський кар`єр до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №10074 від 02 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Мало-Коханівський кар`єр до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №220 від 18 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріктаун до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №650 від 24 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №655 від 26 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №656 від 27 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №646 від 21 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №647 від 21 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №649 від 21 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №619 від 11 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №620 від 11 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №РН-00240 від 05 грудня 2018 р від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №РН-00257 від 07 грудня 2018 р від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №РН-00260 від 10 грудня 2018 р від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №РН-002461від 11 грудня 2018 р від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №РН-00262 від 12 грудня 2018 р від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №РН-00267 від 13 грудня 2018 р від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0000310 від 18 грудня 2018 р від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0000293 від 26 грудня 2018 р від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0000305 від 27 грудня 2018 р від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-000100 від 05 грудня 2018 р. від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-000105 від 07 грудня 2018 р. від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-00106/2 від 10 грудня 2018 р. від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-000114 від 13 грудня 2018 р. від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-000129 від 18 грудня 2018 р. від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000133 від 26 грудня 2018 р. від постачальника ТОВ СК Корал Трейд до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок на оплату №199 від 26 листопада 2018 р від постачальника ТОВ Бріктаун до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок на оплату №197 від 26 листопада 2018 р від постачальника ТОВ Бріктаун до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок на оплату №198 від 26 листопада 2018 р від постачальника ТОВ Бріктаун до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок на оплату №214 від 11 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріктаун до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок на оплату №658 від 21 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок на оплату №659 від 21 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок на оплату №660 від 21 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок на оплату №656 від 21 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок на оплату №657 від 21 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок на оплату №632 від 21 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок на оплату №633 від 21 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; рахунок на оплату №655 від 21 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; договір суборенди №11/30 нежитлового приміщення від 02 січня 2019р Орендодавець ФОП ОСОБА_12 Орендар ТОВ Стоун Гарант на 4 арк.; заява на відкриття поточних рахунків в ПАТ КБ Акордбанк ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; договір № ZPPK-0801119/01-2622 про відкриття поточних рахунків від 08 січня 2019р ТОВ СТОУН Гарант з додатками на 6 арк.; договір поставки №268/2018-П від 12 листопада 2018 р від постачальника ТОВ Мало-Коханівський кар`єр жо покупця ТОВ Стоун Гарант на 7 арк.; договір поставки №10/12 від 10 грудня 2018 р від постачальника ТОВ Бріксіті до покупця ТОВ Стоун Гарант на 2 арк.; договір поставки №5/12/18-1-БМ від 05.12.2018 р між постачальником ТОВ СК Корал Трейд та покупцем ТОВ Стоун Гарант на 3 арк.; додаткова угода №1 до Договору поставки №5/12/18-1-БМ від 05.12.2018 між постачальником ТОВ СК Корал Трейд та покупцем ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; додаткова угода №2 до Договору поставки №5/12/18-1-БМ від 07.12.2018 між постачальником ТОВ СК Корал Трейд та покупцем ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; додаткова угода №3 до Договору поставки №5/12/18-1-БМ від 10.12.2018 між постачальником ТОВ СК Корал Трейд та покупцем ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; додаткова угода №4 до Договору поставки №5/12/18-1-БМ від 13.12.2018 між постачальником ТОВ СК Корал Трейд та покупцем ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; додаткова угода №5 до Договору поставки №5/12/18-1-БМ від 18.12.2018 між постачальником ТОВ СК Корал Трейд та покупцем ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; додаткова угода №6 до Договору поставки №5/12/18-1-БМ від 26.12.2018 між постачальником ТОВ СК Корал Трейд та покупцем ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; договір поставки з додатком №06/12-18 від 06 грудня 2018 р між постачальником ТОВ Стоун Гарант та покупцем ПП Уманьрембуд 2 на 2 арк.; договір поставки з додатком №30/11-18 від 30 листопада 2018 р між постачальником ТОВ Стоун Гарант та покупцем ТОВ «Фірма МЖК-Сервіс» на 3 арк.; договір поставки з додатком №22/11-18 від 22 листопада 2018 р між постачальником Україна-Трансервіс та покупцем ТОВ Стоун Гарант на 3 арк.; договір поставки № ВТ 001-П від 15 листопада 2018 р з додатками між постачальником ТОВ Вікинг Транс та покупцем ТОВ Стоун Гарнат на 10 арк.; договір поставки з додатками №268/2018-П від 12 листопада 2018 р між постачальником ТОВ Мало-Коханівський кар`єр та покупцем ТОВ Стоун Гарант на 9 арк.; додаток №2 до Договору поставки № ВТ 001-П від 30 листопада 2018р між постачальником ТОВ Вікинг Транс та покупцем ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; довіреність від 23 листопада 2018 р ТОВ Стоун Гарант на 1 рк.; лист вих №1377 від 27.12.2018 на 1 арк.; довідка Дошкільний навчальний заклад №762 «Либідь» від 05 грудня 2016 р на 1 арк; копія картки платника податків № на 2 арк.; видаткова накладна № РН-0000050 від 07 грудня 2018 між постачальником ТОВ Стоун Гарант та ТОВ Місто Фонтанів на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000048 від 20 листопада 2018 між постачальником ТОВ Стоун Гарант та ТОВ Місто Фонтанів на 1 арк.; видаткова накладна № 17-000049 від 30 січня 2019 р між постачальником ТОВ Папірус Універсал та ТОВ Стоун Гарант на 2 арк.; видаткова накладна № РН-0000067 від 17 грудня 2018 р між постачальником ПП ОСОБА_13 та одержувачем ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000002 від 21 січня 2019 р між постачальником ПП ОСОБА_13 та одержувачем ТОВ Стоун Гарант на 1 арк.; акт № ОУ-0000036 здачі-прийняття між ТОВ Стоун Гарант та ТОВ Об`єднане господарство залізничного транспорту на 1 арк.; рахунок фактура № СФ-0000060 від 31 січня 2019 р між ТОВ Стоун Гарант та ТОВ Об`єднане господарство залізничного транспорту на 1 арк.; відомість № 18 на 1 арк.; лист-заявка №121 від 12.12.2018 р ТОВ Стоун Гарант на 2 арк.; договір № 2201-19 від 22 січня 2019 р між ТОВ Стоун Гарант та ФОП ОСОБА_11 на 2 арк.; рахунок-фактура № 4/19 від 28 січня 2019 р на 3 арк.; рахунок-фактура № 3/19 від 28 січня 2019 р на 3 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1