Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1474/19
Справа № 758/2963/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про арешт майна, -тест

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 01.03.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке не входило до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вважається тимчасово вилученим майном.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000259, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення Департаменту протидії наркозлочинності НП України про те, що в ході проведення оперативних заходів по лінії протидії злочинам, пов`язаним з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин установлено, що на території Подільського району м. Києва діє група осіб, яка займається виготовленням, пересиланням та збутом прекурсору «фенілнітропропен» в особливо великих розмірах з метою подальшого виготовлення в лабораторних умовах психотропної речовини «амфетамін» та здійснюють подальший збут психотропних речовин у великих розмірах, через служби доставки ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «Ін-Тайм».

У ході проведених додаткових заходів став відомий механізм пересилання та збуту прекурсору «фенілнітропропен», а саме для замовлення «фенілнітропропену» спочатку необхідно зателефонувати на номери мобільних телефонів, після чого оператор повідомляє номери платіжних карток «Приват банку» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 20% від суми замовлення (із розрахунку 7000 тисяч гривень за 100 грам прекурсору «фенілнітропропен» або 600 гривень за 1 грам прекурсору «псевдоефедрин»).

Проведеними заходами встановлено, що оператором є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Після зарахування коштів, оператор повідомляє, що доставка прекурсорів здійснюється через кур`єрську службу доставки ТОВ «Ін-Тайм». Відправка здійснюється невідомими людьми з м. Дніпра, під анкетними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отримання грошових коштів від пересилання та збуту прекурсору здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та її син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за нотаріальними довіреностями від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відділеннях ТОВ «Ін-Тайм» у м. Дніпро, які після отримання коштів передають їх ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

19.02.2019 отримано ухвалу Подільського районного суду м. Києва на проведення обшуку за вказаною адресою та 01.03.2019 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено предмети, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вважаються тимчасово вилученим майном, а саме:

- купюри номіналом 100 доларів у кількості 95 од., загальною сумою 9500 (дев`ять тисяч п`ятсот);

- мобільний телефон марки Самсунг чорного кольору, з сім картами;

- мобільний телефон марки Ксіомі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім картами;

- мобільний телефон марки Ксіомі чорного кольору, ІМЕІ 1 : НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з сім картами ;

- мобільний телефон марки Ксіомі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з сім картами ;

- ваги, сріблястого кольору в кількості 1 од.;

- ноутбук марки Леново 80 MG, S/N MPI 1ERTG із зарядним пристроєм;

- інтернет-модем МТС ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ;

- 4 (чотири) гумові рукавички синього кольору;

- банківська картка «АБанк»;

- банківські картки «Приватбанк» 4 од.;

- банківська картка «Монобанк» 1 од.;

- три тримача для сім карток з написами арабською мовою червоного кольору та дві упаковки від сім карток з написами арабською мовою та номерами мобільного зв`язку НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

- два тримача для сім карток, сім картка «Водафон», один тримач з сім карткою «Лайфсел» та один тримач з сім карткою «Київстар»;

-чотири сім картки «Київстар», три тримача для сім картки «Лайфсел», сім тримачів для сім карток «Водафон», шістнадцять тримачів для сім карток «Київстар»;

-сімко тримач з написом маркером чорного кольору «Шихов НП» номер НОМЕР_12 та сімко тримач з написом маркером чорного кольору « ОСОБА_11 » номер НОМЕР_13 ;

-стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем, сім карткою та написом « ОСОБА_12 »;

-стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем, сім карткою та написом « ОСОБА_13 »;

-стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем, сім карткою та написом «3-й отправитель»;

- стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем, сім карткою та написом « ОСОБА_14 »;

-стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем, сім карткою та написом «Засорин»;

- стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем, сім карткою та написом « ОСОБА_15 »;

- стартовий пакет «Київстар» з сім карткою та написом «Шихов НП»;

-обгортки від стартових пакетів з чорновими записами, а саме: 3 (три)

«Водафон», 2 (два) «Київстар», один «Лайфсел»;

- стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем та чорновими записами;

-стартовий пакет «Лайфсел» з сімко тримачем.

Вказаний злочин відноситься до тяжких, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України підставою, у зв`язку з якою потрібно здійснити арешт майна - те, що є достатні підстави вважати, що вони пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення пов`язаного з їх незаконним обігом, оскільки можуть являтись наркотичними речовинами та/або прекурсорами, речами на яких зберіглась інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_16 та ОСОБА_17 пов`язаної з наркотичними речовинами та/ або прекурсорами. Вказане майно відповідає вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім цього, вказане підлягає додатковому дослідженню, огляду, проведенню необхідних експертиз, зокрема, ком`ютерно-технічної судової експертизи, що без накладення арешту реалізувати неможливо так як ОСОБА_16 та ОСОБА_17 не розблокував мобільні телефони на місці та не надав їх для огляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Орган досудового розслідування вважає, що на вилучені в ході обшуку у ОСОБА_16 та ОСОБА_17 речі, які не зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку, а саме: мобільні термінали, ноутбук, флеш-носії, посуд та предмети, необхідно накласти арешт, оскільки вони підлягають додатковому дослідженню, огляду, проведенню необхідних експертиз. Незастосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КГ1К України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Крім цього, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КГ1К України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення такого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У порушення зазначених вимог закону у клопотанні не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, третіми особами таким майном.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, тому підлягає поверненню слідчому для усунення недоліків .

Керуючись ст. ст. 168, 171, 172, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Повернути для усунення недоліків клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про арешт майна, яке вилучено 01.03.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вважаються тимчасово вилученим майном, а саме на:

- купюри номіналом 100 доларів у кількості 95 од., загальною сумою 9500 (дев`ять тисяч п`ятсот);

- мобільний телефон марки Самсунг чорного кольору, з сім картами;

- мобільний телефон марки Ксіомі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім картами;

- мобільний телефон марки Ксіомі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з сім картами;

- мобільний телефон марки Ксіомі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з сім картами;

- ваги, сріблястого кольору в кількості 1 од.;

- ноутбук марки Леново 80 MG, S/N MPI 1ERTG із зарядним пристроєм;

- інтернет-модем МТС ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ;

- 4 (чотири) гумові рукавички синього кольору;

- банківська картка «АБанк»;

- банківські картки «Приватбанк» 4 од.;

- банківська картка «Монобанк» 1 од.;

- три тримача для сім карток з написами арабською мовою червоного кольору та дві упаковки від сім карток з написами арабською мовою та номерами мобільного зв`язку НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

-два тримача для сім карток, сім картка «Водафон», один тримач з сім карткою «Лайфсел» та один тримач з сім карткою «Київстар»;

-чотири сім картки «Київстар», три тримача для сім картки «Лайфсел», сім тримачів для сім карток «Водафон», шістнадцять тримачів для сім карток «Київстар»;

-сімко тримач з написом маркером чорного кольору «Шихов НП» номер НОМЕР_12 та сімко тримач з написом маркером чорного кольору « ОСОБА_11 » номер НОМЕР_13 ;

-стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем, сім карткою та написом « ОСОБА_12 »;

-стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем, сім карткою та написом « ОСОБА_13 »;

-стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем, сім карткою та написом «3-й отправитель»;

-стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем, сім карткою та написом « ОСОБА_14 »;

-стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем, сім карткою та написом «Засорин»;

-стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем, сім карткою та написом « ОСОБА_15 »;

-стартовий пакет «Київстар» з сім карткою та написом «Шихов НП»; -обгортки від стартових пакетів з чорновими записами, а саме: 3 (три) «Водафон», 2 (два) «Київстар», один «Лайфсел»;

-стартовий пакет «Київстар» з сімко тримачем та чорновими записами; -стартовий пакет «Лайфсел» з сімко тримачем.

Встановити слідчому СВ Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1