н/п 1-кс/766/2201/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором в кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Херсонській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити інформацію, яка знаходиться у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що стосується абонентів, якими користуються:
- ОСОБА_18 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,
- ОСОБА_19 - НОМЕР_4 ,
- ОСОБА_20 - НОМЕР_5 ,
- ОСОБА_21 - НОМЕР_6 ,
- ОСОБА_22 НОМЕР_7 ,
- ОСОБА_23 - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
- ОСОБА_24 - НОМЕР_11 ,
- ОСОБА_25 - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,
- ОСОБА_26 - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
- ОСОБА_27 НОМЕР_17 , зокрема:

- деталізацію вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. нульових з`єднань, та смс - повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку вказаних абонентів за період з 01.01.2017 до 31.12.2017;

- прив`язку до базових станцій мобільного зв`язку абонентів В, з якими мали з`єднання абоненти вищевказані абоненти за період з 01.01.2017 до 31.12.2017.

Інформацію надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що протягом 2017 року групою невстановлених осіб, в тому числі службових осіб територіально-відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ) № НОМЕР_18 м.Каховка Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підшукувалися мешканці м. Нова Каховка, м. Каховка та Каховського району Херсонської області, на ім`я яких в подальшому невстановленими особами за незначну грошову винагороду складалися та видавалися підроблені довідки про їх працевлаштування та отримані доходи від імені фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб м.Каховка Херсонської області, з якими вищевказані особи ніколи не перебували в трудових відносинах, які в подальшому подавалися до ТВБВ № НОМЕР_18 м.Каховка філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання кредитів в рамках урядової Державної програми «теплих» кредитів у 2017 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 243 від 01.03.2010 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки».
Згідно інформації, отриманої з органів ДФС України, вищевказані особи протягом 2016-2017 років не отримували доходи на підприємствах, від імені яких їм були надані довідки про працевлаштування та отримані доходи.
Крім того, однією з правових підтавав для оформлення таких кредитів є рахунок-фактура, видана фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, які в подальшому повинні були поставити товари або провести роботи з утеплення житла громадян та які вказані товари не поставили, а роботи не виконали, отримавши при цьому грошові кошти на їх поставку та проведення.
Однією з таких юридичних осіб, службові особи якої видали рахунок-фактуру, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Будучи допитаним за вказаним фактом, ОСОБА_20 , повідомив, що в один з днів березня 2017 року, його знайомий ОСОБА_28 запропонував звернутися до ОСОБА_29 , який може йому надати роботу із заробітком не менше 10 000 гривень. Через деякий час ОСОБА_20 прийшов до офісу ОСОБА_29 , який повідомив, що допоможе ОСОБА_20 створити підприємство, яке буде займатися монтажем металопластикових вікон та дверей. ОСОБА_18 запропонував йому матеріальну допомогу при створенні підприємства, а за це ОСОБА_18 буде отримувати від його діяльності частину прибутку. ОСОБА_20 погодився на це. З ОСОБА_30 в приміщенні офісу знаходилася ОСОБА_22 , яка була у нього секретарем. Згодом ОСОБА_20 почав оформлювати документи на реєстрацію підприємства, в чому йому допомагала ОСОБА_22 . Вона його водила до державного реєстратора, який знаходиться в приміщенні Каховської міської ради Херсонської області, де він зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, ОСОБА_20 неодноразово залишав свій паспорт та ідентифікаційний податковий номер в приміщенні офісу ОСОБА_29 , а також неодноразово підписував різні документи, які були необхідні зі слів ОСОБА_22 для реєстрації підприємства, які вона йому надавала. Згодом ОСОБА_20 дізнався, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок підприємства, оформлена чекова книжка, печатка підприємства. Все вищевказане, а також установчі документи підприємства, знаходилися в офісі ОСОБА_29 , оскільки ОСОБА_20 вважав його своїм партнером. При цьому, доступу до вищевказаних речей він не мав, вони знаходилися у віданні ОСОБА_29 та ОСОБА_22 . Періодично до приміщення офісу заходила працівниця Каховського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 . Після того, як вона приходила, ОСОБА_18 просив ОСОБА_20 вийти з приміщення офісу на деякий час. Про що вони розмовляли ОСОБА_20 ніколи не чув.
Після реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завданням ОСОБА_20 було встановлення вікон та дверей, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій він не виконував, окрім нього на підприємстві не було робітників. Згодом зі слів ОСОБА_31 стало відомо, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає населенню «теплі» кредити та повідомив, що вони будуть приймати участь у цій програмі, шляхом утеплення житла громадян. З процедурою оформлення необхідних документів ОСОБА_20 ніхто не ознайомлював, тому він не знає, які саме документи складалися, до нього ніякі люди з цього приводу не зверталися. Такі прізвища осіб, які нібито зверталися до ОСОБА_20 з приводу утеплення житла, як ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 йому не відомі.
Також ОСОБА_20 повідомив, що за час співпраці з ОСОБА_32 він ніколи не займався монтажем металопластикових вікон. Така співпраця тривала близько трьох місяців за що ОСОБА_18 заплатив йому гроші в сумі близько 11 000 гривень.
В травні-червні 2017 року ОСОБА_18 неодноразово давав ОСОБА_20 печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та чекову книгу, з якими він ходив до ТВБВ № НОМЕР_18 м. Каховка Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на АДРЕСА_3 , де його зустрічала вищевказана ОСОБА_19 , яка вже чекала на нього та заповнювала від його імені банківські документи на видачу готівки. Суми виданих йому грошових коштів були в діапазоні від 15 000 гривень до 70 000 гривень. Після того, як ОСОБА_20 отримував грошові кошти, він їх передавав ОСОБА_33 , який їх собі забирав. З цих грошей він не отримував нічого. Зі слів ОСОБА_29 вказані грошові кошти перераховували клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за нібито вже встановлені їм металопластикові вікна.
Відповідно до рапорту ст. о/у МРВ №3 УЗЕ в Херсонській області ОСОБА_16 та проведених в ході досудового розслідування допитів свідків встановлено, що ОСОБА_18 користувався мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_19 - НОМЕР_4 , ОСОБА_20 - НОМЕР_5 , ОСОБА_21 - НОМЕР_6 , ОСОБА_22 НОМЕР_7 , особи, на яких були оформленні кредити, зокрема: ОСОБА_23 - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_26 - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ОСОБА_27 НОМЕР_17 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у оператора мобільного зв`язку інформацію щодо з`єднань вказаних абонентів з метою підтвердження або спростування факту їх постійного спілкування про реалізацію єдиного умислу по виконанню шахрайської схеми, направленої на заволодіння грошовими коштами.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд за його відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що протягом 2017 року групою невстановлених осіб, в тому числі службових осіб територіально-відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ) № НОМЕР_18 м.Каховка Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підшукувалися мешканці м. Нова Каховка, м. Каховка та Каховського району Херсонської області, на ім`я яких в подальшому невстановленими особами за незначну грошову винагороду складалися та видавалися підроблені довідки про їх працевлаштування та отримані доходи від імені фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб м.Каховка Херсонської області, з якими вищевказані особи ніколи не перебували в трудових відносинах, які в подальшому подавалися до ТВБВ № НОМЕР_18 м.Каховка філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання кредитів в рамках урядової Державної програми «теплих» кредитів у 2017 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 243 від 01.03.2010 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки».
Згідно інформації, отриманої з органів ДФС України, вищевказані особи протягом 2016-2017 років не отримували доходи на підприємствах, від імені яких їм були надані довідки про працевлаштування та отримані доходи.
Крім того, однією з правових підтавав для оформлення таких кредитів є рахунок-фактура, видана фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, які в подальшому повинні були поставити товари або провести роботи з утеплення житла громадян та які вказані товари не поставили, а роботи не виконали, отримавши при цьому грошові кошти на їх поставку та проведення.
Однією з таких юридичних осіб, службові особи якої видали рахунок-фактуру, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Будучи допитаним за вказаним фактом, ОСОБА_20 , повідомив, що в один з днів березня 2017 року, його знайомий ОСОБА_28 запропонував звернутися до ОСОБА_29 , який може йому надати роботу із заробітком не менше 10 000 гривень. Через деякий час ОСОБА_20 прийшов до офісу ОСОБА_29 , який повідомив, що допоможе ОСОБА_20 створити підприємство, яке буде займатися монтажем металопластикових вікон та дверей. ОСОБА_18 запропонував йому матеріальну допомогу при створенні підприємства, а за це ОСОБА_18 буде отримувати від його діяльності частину прибутку. ОСОБА_20 погодився на це. З ОСОБА_30 в приміщенні офісу знаходилася ОСОБА_22 , яка була у нього секретарем. Згодом ОСОБА_20 почав оформлювати документи на реєстрацію підприємства, в чому йому допомагала ОСОБА_22 . Вона його водила до державного реєстратора, який знаходиться в приміщенні Каховської міської ради Херсонської області, де він зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, ОСОБА_20 неодноразово залишав свій паспорт та ідентифікаційний податковий номер в приміщенні офісу ОСОБА_29 , а також неодноразово підписував різні документи, які були необхідні зі слів ОСОБА_22 для реєстрації підприємства, які вона йому надавала. Згодом ОСОБА_20 дізнався, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок підприємства, оформлена чекова книжка, печатка підприємства. Все вищевказане, а також установчі документи підприємства, знаходилися в офісі ОСОБА_29 , оскільки ОСОБА_20 вважав його своїм партнером. При цьому, доступу до вищевказаних речей він не мав, вони знаходилися у віданні ОСОБА_29 та ОСОБА_22 . Періодично до приміщення офісу заходила працівниця Каховського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 . Після того, як вона приходила, ОСОБА_18 просив ОСОБА_20 вийти з приміщення офісу на деякий час. Про що вони розмовляли ОСОБА_20 ніколи не чув.
Після реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завданням ОСОБА_20 було встановлення вікон та дверей, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій він не виконував, окрім нього на підприємстві не було робітників. Згодом зі слів ОСОБА_31 стало відомо, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає населенню «теплі» кредити та повідомив, що вони будуть приймати участь у цій програмі, шляхом утеплення житла громадян. З процедурою оформлення необхідних документів ОСОБА_20 ніхто не ознайомлював, тому він не знає, які саме документи складалися, до нього ніякі люди з цього приводу не зверталися. Такі прізвища осіб, які нібито зверталися до ОСОБА_20 з приводу утеплення житла, як ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 йому не відомі.
Також ОСОБА_20 повідомив, що за час співпраці з ОСОБА_32 він ніколи не займався монтажем металопластикових вікон. Така співпраця тривала близько трьох місяців за що ОСОБА_18 заплатив йому гроші в сумі близько 11 000 гривень.
В травні-червні 2017 року ОСОБА_18 неодноразово давав ОСОБА_20 печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та чекову книгу, з якими він ходив до ТВБВ № НОМЕР_18 м. Каховка Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на АДРЕСА_3 , де його зустрічала вищевказана ОСОБА_19 , яка вже чекала на нього та заповнювала від його імені банківські документи на видачу готівки. Суми виданих йому грошових коштів були в діапазоні від 15 000 гривень до 70 000 гривень. Після того, як ОСОБА_20 отримував грошові кошти, він їх передавав ОСОБА_33 , який їх собі забирав. З цих грошей він не отримував нічого. Зі слів ОСОБА_29 вказані грошові кошти перераховували клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за нібито вже встановлені їм металопластикові вікна.
Відповідно до рапорту ст. о/у МРВ №3 УЗЕ в Херсонській області ОСОБА_16 та проведених в ході досудового розслідування допитів свідків встановлено, що ОСОБА_18 користувався мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_19 - НОМЕР_4 , ОСОБА_20 - НОМЕР_5 , ОСОБА_21 - НОМЕР_6 , ОСОБА_22 НОМЕР_7 , особи, на яких були оформленні кредити, зокрема: ОСОБА_23 - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_26 - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ОСОБА_27 НОМЕР_17 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у оператора мобільного зв`язку інформацію щодо з`єднань вказаних абонентів з метою підтвердження або спростування факту їх постійного спілкування про реалізацію єдиного умислу по виконанню шахрайської схеми, направленої на заволодіння грошовими коштами.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, отримати яку іншим способом не надається можливим, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з системи зв`язку оператора мобільного стільникового зв`язку із можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії.
В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про вилучення інформації у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Херсонській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) у цифровому вигляді на оптичний носій диск копії інформації та вилучення (здійснення виїмки) даної копії стосовно абонентів, які користуються:
- ОСОБА_18 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,
- ОСОБА_19 - НОМЕР_4 ,
- ОСОБА_20 - НОМЕР_5 ,
- ОСОБА_21 - НОМЕР_6 ,
- ОСОБА_22 НОМЕР_7 ,
- ОСОБА_23 - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
- ОСОБА_24 - НОМЕР_11 ,
- ОСОБА_25 - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,
- ОСОБА_26 - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
- ОСОБА_27 НОМЕР_17 , зокрема:

- деталізацію вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. нульових з`єднань, та смс - повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку вказаних абонентів за період з 01.01.2017 до 31.12.2017;

- прив`язку до базових станцій мобільного зв`язку абонентів В, з якими мали з`єднання абоненти вищевказані абоненти за період з 01.01.2017 до 31.12.2017.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1