Єдиний унікальний номер 728/658/19
Номер провадження 1-кс/728/284/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 25.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29.03.2019 року слідчий Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що 25.03.2019 року до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , працюючої головним бухгалтером ФГ «Веселе - Григорівка», про те, що 22.03.2019 року працівниками ТОВ «УКРАГРОХИМХОЛДИНГ» код ЄРДПОУ 41897347, шляхом зловживання довірою було заподіяно майнової шкоди ФГ «Веселе-Григорівка» та ФГ «Бабін» при придбанні хімічної продукції, згідно усної домовленості.
По даному факту 25.03.2019 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000237 за ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту головного бухгалтера ФГ «Веселе-Григорівка» встановлено, що між керівником ФГ «Веселе-Григорівка», ФГ «Бабін» та ТОВ «УКРАГРОХИМХОЛДИНГ» було укладено усний договір на придбання хімічної продукції на суму 702 000,00 грн. та 1 696 500,00 грн. Відповідно до усного договору ФГ «Веселе-Григорівка» 22.03.2019 року перерахувало грошові кошти в сумі 702 000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», Київ, ТОВ «УКРАГРОХИМХОЛДИНГ» та ФГ «Бабін» 22.03.2019 року перерахувало грошові кошти в сумі 1 696 500,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», Київ, ТОВ «УКРАГРОХИМХОЛДИНГ».
Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ «УКРАГРОХИМХОЛДИНГ» повинні були надати мінеральні добрива, а саме: карбамід, але по теперішній час мінеральні добрива не надані і на телефонні дзвінки працівники ТОВ «УКРАГРОХИМХОЛДИНГ» не відповідають. Замовлений та оплачений товар не прийшов, тим самим ФГ «Веселе-Григорівка» та ФГ «Бабін» заподіяно матеріальної шкоди на суму 702 000,00 ( сімсот дві тисячі) грн. та 1 696 500,00( один мільйон шістсот дев`яносто шість тисяч п`ятсот) грн.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ «УКРАГРОХИМХОЛДИНГ» м. Київ, вул. Ракетна, 24. Код , засновником є ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_2 ).

Відповідно до виписки з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «УКРАГРОХИМХОЛДИНГ» грошові кошти з даного рахунку 22.03.2019 року перераховано на рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ТОВ «ГЕНІСТА» в АТ «Комерційний інвестиційний банк» МФО 312248, юридична адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 10.

В подальшому з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ «ГЕНІСТА» в АТ «Комерційний інвестиційний банк» МФО 312248, юридична адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 10, грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ТОВ «ГУДЛАЙК», в АТ «Комерційний інвестиційний банк» МФО 312248, юридична адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 10.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ «ГУДЛАЙК» м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, , засновником є ОСОБА_6 (адреса АДРЕСА_3 ).

Таким чином, ФГ «Веселе-Григорівка» перерахувало грошові кошти в сумі 702 000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», Київ, ТОВ «УКРАГРОХИМХОЛДИНГ» та ФГ «Бабін» перерахувало грошові кошти в сумі 1 696 500,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», Київ, ТОВ «УКРАГРОХИМХОЛДИНГ», загальна сума перерахованих грошових коштів 2 398 500 ( два мільйони триста дев`яносто вісім тисяч п`ятсот) гривень, які в подальшому були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ТОВ «ГЕНІСТА» в АТ «Комерційний інвестиційний банк» МФО 312248, які в подальшому були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ТОВ «ГУДЛАЙК», в АТ «Комерційний інвестиційний банк» МФО 312248.

25.03.2019 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом грошових коштів у сумі 2 398 500 ( два мільйони триста дев`яносто вісім тисяч п`ятсот) гривень, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритого на ТОВ «УКРАГРОХИМХОЛДИНГ».

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ТОВ «ГЕНІСТА» в АТ «Комерційний інвестиційний банк», а далі перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ТОВ «ГУДЛАЙК», в АТ «Комерційний інвестиційний банк».

Прокурор в судове засідання не з`явився, але у наданій заяві просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити його.

В судове засідання слідчий не з`явився, але у наданій заяві просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити його.

В зв`язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та погоджене з прокурором.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.03.2019 року розпочато кримінальне провадження № 0000237 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови слідчого від 25.03.2019 року визнано речовим доказом грошові кошти у сумі 2 398 500 ( два мільйони триста дев`яносто вісім тисяч п`ятсот) гривень, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритого на ТОВ «УКРАГРОХИМХОЛДИНГ».

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, що визначено ч.1 ст. 170 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення і вищезазначені кошти, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та відповідно до постанови слідчого від 25.03.2019 року визнані речовими доказами.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказаний клопотанні розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ТОВ «ГУДЛАЙК», в АТ «Комерційний інвестиційний банк», з метою збереження його, як речового доказу, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки незастосування арешту на майно може призвести до його приховування, зникнення, втрати, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Крім того майно може мати сліди злочину, які можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 107 ч.4, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 25.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ «Комерційний інвестиційний банк», МФО 312248, юридична адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 10, що належить ТОВ «ГУДЛАЙК» (), а у разі перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 на інші рахунки клієнтів банку, також накласти арешт і на дані рахунки.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1