УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0011244 від 23 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Заступник керівника Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_6 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово майно, яке було вилучене 05.04.2019 під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , і які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме: квитанція ПАТ «Київенерго» по адресі АДРЕСА_2 о/р 0100 за листопад 2017; Квитанція ПАТ АК «Київводоканал » по адресі АДРЕСА_2 за грудень 2017 ; Квитанція №16 ; Квитанція про оплату ПАТ КБ «Приват Банк» за утримання будинків та прибудинкової території по адресі АДРЕСА_2 ; Квитанція про оплату КП ГІОЦ по адресі АДРЕСА_2 на суму 206. 53 грн.; Квитанції ПАТ «Київенерго» по адресі АДРЕСА_2 на суму 54.00за грудень 2017; Квитанції ПАТ «Київенерго» по адресі АДРЕСА_2 за січень 2017; Квитанції ПАТ «Київгазенерджі» по адресі АДРЕСА_2 на суму 22.96; Квитанції ПАТ «Київенерго» по адресі АДРЕСА_2 за січень 2018; Квитанція про оплату КП ГІОЦ по адресі АДРЕСА_2 на суму 206. 53 грн. за грудень 2017; Квитанція про оплату ДП Київгазенерджі по адресі АДРЕСА_2 на суму 22. 96 грн.; Квитанція про оплату ПАТ «Київенерго» по адресі АДРЕСА_2 на суму 610. 08 грн.; Квитанція про оплату ПАТ «Київенерго» по адресі АДРЕСА_2 на суму 582,75 грн.; Квитанція про оплату КП ГІОЦ по адресі АДРЕСА_2 на суму 219.05 грн.; Рахунок на електроенергію ПАТ «Київенерго» по адресі АДРЕСА_2 ; Квитанція про оплату КП ГІОЦ по адресі АДРЕСА_2 на суму 206. 53 грн. за листопад 2017;Рахунок КП ГІОЦ по адресі АДРЕСА_2 ; Папка жовтого кольору з написом ОСОБА_7 . Нотаріус; оригінал договору купівлі продажу квартири від 16.03.2019 укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про купівлю квартири по адресі АДРЕСА_2 загальною площею 34,3 кв.м. на двох аркушах; оригінал договору оренди житлового приміщення від 20.03.2019 квартири по адресі АДРЕСА_2 загальною площею 34,3 кв.м. на чотирьох аркушах укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; довіреність від 16.03.2019 видана ОСОБА_9 громадянці ОСОБА_11 бути представником в інтересах управління квартирою: по адресі АДРЕСА_2 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №159815100 від 16.03.2019; нотаріально посвідчена копія договору купівлі продажу квартири від 16.03.2019 укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про купівлю квартири по адресі АДРЕСА_2 загальною площею 34,3 кв.м. на двох аркушах; технічний паспорт квартиру по адресі АДРЕСА_2 загальною площею 34,3 кв.м.; копія договору купівлі продажу квартири від 16.01.2015 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 про купівлю квартири по адресі АДРЕСА_2 загальною площею 34,3 кв.м. на одному аркуші; Акт виконаних робіт на одному аркуші; Квитанції ПАТ «Київенерго», квитанції про оплату КП ГІОЦ, квитанція про оплату ДП «Київгазенерджі» по квартирі АДРЕСА_2 на 18 ти аркушах; прозорий файл в якому містяться квитанції ПАТ «Київенерго», квитанції про оплату КП ГІОЦ, квитанція про оплату ДП «Київгазенерджі», по квартирі АДРЕСА_2 на 125 ти аркушах; прозорий файл в якому містяться квитанції ПАТ «Київенерго», квитанції про оплату КП ГІОЦ, квитанція про оплату ДП «Київгазенерджі», по квартирі АДРЕСА_2 на 27 ти аркушах; Копія паспорту ОСОБА_13 на 1 аркуші; Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 аркуші; Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 аркуші; Фотокартки у кількості 3 штук; Автобіографія ОСОБА_16 на 2 аркушах; Ідентифікаційний номер ОСОБА_17 на 1 аркуші; Справка на ім`я ОСОБА_18 на 1 аркуші; Державний акт на право власності на земельну ділянку на 1 аркуші; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 аркуші; Договір № 116 про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і надання комунальних послуг на 3 аркушах; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ на 1 аркуші; Посвідчення ГУ МВС України в м. Києві, Лінійний відділ в річковому порту «Київ» на ім`я ОСОБА_4 ; Візитка агентства нерухомості 1 штука; Банківська карта arb № НОМЕР_1 штука; Пластикові каркаси від мобільних sim-card у кількості 4 штук: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; Блокнот червоного кольору з рукописними написами на 38 аркушах; Блокнот білого кольору з рукописними написами на 24 аркушах; Папір з рукописними написами у кількості 13 штук; USB-флеш-накоплювач 1 штука; Мобільний телефон Nokia 1280 з sim-card Київстар; Оригінал квитанції №1248 на ім`я ОСОБА_19 стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_3 ; Копія паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_20 на 2 аркушах; Копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_21 та ОСОБА_20 № 2331 гаражного боксу № НОМЕР_6 по вулиці Кудрявська 37-41 від 01.12.2017 на 2 аркушах; Технічний паспорт на гаражний бокс № НОМЕР_6 по вулиці Кудрявська 37-41 на 2 аркушах; Технічний паспорт на гаражний бокс № НОМЕР_6 по вулиці Кудрявська 37-41 на 2 аркушах; Висновок про вартість гаражного боксу на 1 сторінці; Витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно на 2 аркушах; Довідка на право власності гаражного боксу № НОМЕР_6 по вулиці Кудрявська 37-41 на 2 аркушах;

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_22 у змові з ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , іншими невстановленими особами та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів шляхом обману заволоділи об`єктами нерухомості на території м. Києва.
05.04.2019 під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено ряд речей і документів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та підтверджують причетність ОСОБА_4 до шахрайських дій з об`єктами нерухомості в м. Києві.

Таким чином вилучені під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 речі, майно та документи являються об`єктом кримінально протиправних дій у даному кримінальному провадженні і постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_27 від 05.04.2019 їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0011244.

Прокурор просив клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 , представник власника майна ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання заперечували.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також, відповідно до ч.2 ст.171 КПК у клопотанні слідчого про арешт майна повинні бути зазначені, з-поміж іншого, підстави та мета згідно з положеннями статті 170 КПК та відповідне обґрунтування необхідності застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Що стосується постанови слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_27 від 05.04.2019 року, якою вилучене майно визнано речовими доказами, то слід зазначити, що в цій постанові слідчий не навів обґрунтованих даних, які б безсумнівно вказували, що вилучене майно, відповідно до ст. 98 КПК України, мають реальні ознаки речового доказу. Дана постанова містить лише виклад фактичних обставин справи та вказівку на ст. 98 КПК України, критеріям якої, на думку слідчого, відповідають вилучені в ході обшуку речі.

В той же час, прокурором в судовому засіданні не доведено, що майно, яке перебуває у власності ОСОБА_4 , є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, або іншим чином підпадає під чітко визначені правові ознаки, передбачені ст. 170 КПК України.

Таким чином, на переконання слідчого судді, правових підстав для задоволення клопотання немає.

Керуючись вимогами ст. 116, 117, 171, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0011244 від 23 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1