Справа № 405/8859/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000299, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн.

Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи від 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.

Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період Філію очолював ОСОБА_3 , начальником виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був і залишається ОСОБА_4 .

Згідно з контрактом, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_3 та посадовими обов`язками начальника виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_3 зобов`язаний був забезпечувати збереження та ефективне використання майна та інших об`єктів власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також майна переданого Філії в користування, а ОСОБА_4 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином службові особи Філії, діючи за попередньою змовою, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено допити та ряд інших слідчих (розшукових) дій якими встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завозив на Філію кукурудзу 3 класу, кукурудзу некласну та пшеницю 3 класу, відповідно складських квитанцій на зерно прийняте на зберігання. З допитів працівників Філії з`ясовано, що на зберігання поклажодавцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завозилась кукурудза, пшениця, жито, відходи кукурудзи та відходи пшениці. Проте, за вказівкою директора ОСОБА_3 в жодних документах виданих Філією не зазначено про прийняття на зберігання відходів від ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а даний вид продукції приймався під виглядом кукурудзи, некласної кукурудзи та пшениці 3-го класу.

Відповідно інформації отриманої з Головного управління ДФС в Кіровоградській встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими господарствами, щодо придбання кукурудзи, жита, пшениці та зерновідходів.

Згідно інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_10 за вихідним №11543/10/11-28-08-01-21 від 07.11.2018 станом на 06.11.2018 згідно відомостей Єдиного банку даних про платників податків по ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значаться наступні рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковим рахункам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 14.06.2018 по 10.12.2018 (включно); актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ); інформації щодо звітності банківської установи відносно ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 14.06.2018 по 10.12.2018 (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 14.06.2018 по 10.12.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 14.06.2018 по 10.12.2018 (включно);

3) заяв ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) про відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по розрахунковим рахункам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

10) заяв на видачу готівки ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

11) інформації відносно ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних розрахункових рахунках № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

13) заяв на отримання чекових книжок ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

14) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковим рахункам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.06.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

18) кредитних договорів укладених між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) та банківською установою за період з 14.06.2018 по 10.12.2018 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) за період з 14.06.2018 по 10.12.2018 (включно);

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13