У Х В А Л А Справа № 200/2/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/380/19

24 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000242 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2019 року старший слідчий ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, що потримано прокурором, в якому прохає накласти арешт на:

- мобільний телефон марки iPhone 8, телефон марки Xiomi Readmy note 5 (imei 1 НОМЕР_1 ; imei 2 НОМЕР_2 );

- земельну ділянку кадастровий номер :09:192:0392, площа 0,0973 га; реєстраційний номер нерухомого майна 101;

- частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 17627242, що належить ОСОБА_3 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. 02.01.2019 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головному інспектору КП «Управління контролю за благоустроєм міста» ДМР, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесено до категорії тяжких та передбачена конфіскація майна.

02.01.2019 року при проведенні особистого обшуку під час затримання підозрюваного ОСОБА_3 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone 8, телефон марки Xiomi Readmy note 5 (imei 1 НОМЕР_1 ; imei 2 НОМЕР_2 ).

Відповідно довідки з реєстру прав на нерухоме майно у підозрюваного ОСОБА_3 перебуває у власності:

- земельна ділянка кадастровий номер :09:192:0392, площа 0,0973 га реєстраційний номер нерухомого майна 101;

- частини квартири визначеної адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер майна 17627242.

Зважаючи на те, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна, слідчий прохає накласти арешт на майно підозрюваного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву, в якій прохав клопотання розглянути за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Пояснив, що підозра, яка пред`явлена ОСОБА_3 , необґрунтована та не доведена. Вилучений мобільний телефон iPhone 8 належить цивільній дружині ОСОБА_3 Квартира АДРЕСА_2 перебуває в іпотеці. З цих підстав прохав відмовити у задоволенні клопотання.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши учасників справи, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

02 січня 2019 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкцією за вчинення якого передбачає конфіскацію майна. З тих підстав, що санкція кримінального правопорушення, підозру у вчинення якого пред`явлено ОСОБА_3 , передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення кримінального провадження, та з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3 , а саме на:

- мобільний телефон марки iPhone 8, телефон марки Xiomi Readmy note 5 (imei 1 НОМЕР_1 ; imei 2 НОМЕР_2 ), шляхом накладення заборони на їх відчуження, розпорядження та користування;

- земельну ділянку кадастровий номер :09:192:0392, площа 0,0973 га; реєстраційний номер нерухомого майна 101, шляхом накладення заборони на її відчуження;

- частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 17627242, шляхом накладення заборони на її відчуження;

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000242 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки iPhone 8, телефон марки Xiomi Readmy note 5 (imei 1 НОМЕР_1 ; imei 2 НОМЕР_2 ), шляхом накладення заборони на їх відчуження, розпорядження та користування;

- земельну ділянку кадастровий номер :09:192:0392, площа 0,0973 га; реєстраційний номер нерухомого майна 101, шляхом накладення заборони на її відчуження;

- частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 17627242, шляхом накладення заборони на її відчуження.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1