печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

21 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-Банк) в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами Банку із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами Банку фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

У засідання слідчий не з`явився, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчої групи старшому слідчої групи старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_4 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній та осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): р/р НОМЕР_3

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_4 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): р/р НОМЕР_6

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_7 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): р/р НОМЕР_9 - українська гривня; р/р НОМЕР_10 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): р/р НОМЕР_12 - українська гривня; р/р НОМЕР_13 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

р/р НОМЕР_15 - українська гривня; р/р НОМЕР_16 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): р/р НОМЕР_18 - українська гривня; р/р НОМЕР_19 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): р/р НОМЕР_21 - українська гривня; р/р НОМЕР_22 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): р/р НОМЕР_24 - українська гривня; р/р НОМЕР_25 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): р/р НОМЕР_27 - українська гривня; р/р НОМЕР_28 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): р/р НОМЕР_30 - українська гривня; р/р НОМЕР_31 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): р/р НОМЕР_33 - українська гривня; р/р НОМЕР_34 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): р/р НОМЕР_36 - українська гривня; р/р НОМЕР_37 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): р/р НОМЕР_39 - українська гривня; р/р НОМЕР_40 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): р/р НОМЕР_42 - українська гривня; р/р НОМЕР_43 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): р/р НОМЕР_45 - українська гривня; р/р НОМЕР_46 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ):

р/р НОМЕР_48 - українська гривня; р/р НОМЕР_49 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): р/р НОМЕР_51 - українська гривня; р/р НОМЕР_52 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ):

р/р НОМЕР_54 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_55 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ): р/р НОМЕР_57 - українська гривня; р/р НОМЕР_58 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ): р/р НОМЕР_60 - українська гривня; р/р НОМЕР_61 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ):

р/р НОМЕР_63 - українська гривня; р/р НОМЕР_64 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ): р/р НОМЕР_66 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_67 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ): р/р НОМЕР_69 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_70 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ): р/р НОМЕР_72 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_73 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ):

р/р НОМЕР_75 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_76 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ): р/р НОМЕР_78 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_79 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ): р/р НОМЕР_81 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_82 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ): р/р НОМЕР_84 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_85 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ): р/р НОМЕР_87 - українська гривня; р/р НОМЕР_88 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ): р/р НОМЕР_90 - українська гривня; р/р НОМЕР_91 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ): р/р НОМЕР_93 - українська гривня; р/р НОМЕР_94 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ): р/р НОМЕР_96 - українська гривня; р/р НОМЕР_97 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ): р/р НОМЕР_99 - українська гривня; р/р НОМЕР_100 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ): р/р НОМЕР_102 - українська гривня; р/р НОМЕР_103 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ): р/р НОМЕР_105 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_106 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ): р/р НОМЕР_108 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_109 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ): р/р НОМЕР_111 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_112 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ): р/р НОМЕР_114 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_115 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ): р/р НОМЕР_117 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_118 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ): р/р НОМЕР_120 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_121 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ): р/р НОМЕР_123 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_124 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ): р/р НОМЕР_126 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_127 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ): р/р НОМЕР_129 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_130 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ): р/р НОМЕР_132 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_133 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ): р/р НОМЕР_135 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_136 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ): р/р НОМЕР_138 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_139 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ): р/р НОМЕР_141 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_142 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ): р/р НОМЕР_144 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_145 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ): р/р НОМЕР_147 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_148 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ): р/р НОМЕР_150 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_151 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ): р/р НОМЕР_153 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_154 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ):

р/р НОМЕР_156 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_157 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ): р/р НОМЕР_159 - українська гривня; р/р НОМЕР_160 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ): р/р НОМЕР_162 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_163 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ): р/р НОМЕР_165 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_166 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ): р/р НОМЕР_168 - українська гривня; р/р НОМЕР_169 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ): р/р НОМЕР_171 - українська гривня; р/р НОМЕР_172 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ):

р/р НОМЕР_174 - українська гривня; р/р НОМЕР_175 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ): р/р НОМЕР_177 - українська гривня; р/р НОМЕР_178 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 ): р/р НОМЕР_180 - українська гривня; р/р НОМЕР_181 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_182 ): р/р НОМЕР_183 - українська гривня; р/р НОМЕР_184 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ): р/р НОМЕР_186 - українська гривня; р/р НОМЕР_187 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ): р/р НОМЕР_189 - українська гривня; р/р НОМЕР_190 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ): р/р НОМЕР_192 - українська гривня; р/р НОМЕР_193 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ): р/р НОМЕР_195 - українська гривня; р/р НОМЕР_196 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 ): р/р НОМЕР_198 - українська гривня; р/р НОМЕР_199 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ): р/р НОМЕР_201 - 840-долар США; р/р НОМЕР_202 - українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ): р/р НОМЕР_204 - українська гривня; р/р НОМЕР_205 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ): р/р НОМЕР_207 - українська гривня; р/р НОМЕР_208 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ): р/р НОМЕР_210 - 840-долар США; р/р НОМЕР_211 - українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_212 ): р/р НОМЕР_213 - українська гривня; р/р НОМЕР_214 - 840-долар США;

- ОСОБА_9 , ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_215 .

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по 21.09.2018, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 21.09.2018, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по 21.09.2018, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- інформацію про наявність інших банківських рахунків вказаних суб`єктів господарювання;

- заявок, доручень та інших документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/43597/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3 .

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1