Справа № 132/206/19
Провадження № 1-кс/132/276/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
05.03.2019 р. м. Калинівка
Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , звернувся 05.03.2019р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 , які відбувались в період часу з 01.06.2018р. по час отримання ухвали суду оператором, вказавши наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), смс повідомлення із вмістом, яку надати в електронному та друкованому вигляді. Дозволити здійснення тимчасового доступустаршому інспектору черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 (посвідчення працівника поліції серії ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856).
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 18 січня 2019 року до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, під приводом того, що син заявниці потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, та на лікування збитої ним дівчинки необхідні грошові кошти, які невідома особа жіночої статі зняла з наданої заявницею банківської карти у сумі 4000грн., які заявниця 18.01.2019р., близько 10год.25хв. віддала, за вказівкою особи, яка їй телефонувала, невідомій жінці, яка у свою чергу прийшла додому до ОСОБА_5 . Крім цього 18 січня 2019 року до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та по телефону під приводом того, що син заявниці потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, та на лікування збитої ним дівчинки необхідні грошові кошти у сумі 1000 доларів США, які заявниця 18.01.2019р., близько 14год.10хв. віддала, за вказівкою особи, яка їй телефонувала, жінці на ім`я ОСОБА_7 , яка у свою чергу прийшла додому до ОСОБА_6 . Відомості про дані кримінальні правопорушення 19.01.2019р. були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками краніальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_8 , 16 січня 2019 року, перебуваючи у місті Кривий Ріг, вступила у злочинну змову, використовуючи засоби мобільного зв`язку, з раніше не знайомою їй особою, яка представилась ОСОБА_9 , розподіливши між собою ролі, відповідно до яких невстановлена слідством особа засобами мобільного зв`язку мав вводити в оману потерпілих, повідомляючи їм неправдиву інформацію. ОСОБА_8 , в свою чергу, підтримуючи раніше повідомлену невстановленою слідством особою неправдиву інформацію потерпілим мала отримувати грошові кошти, які в подальшому перерахувати на банківську картку невстановленої слідством особи, залишаючи для власних потреб певну суму коштів, таким чином вчинила злочини за наступних обставин. Так, 18.01.2019р. близько 11год.00хв. невстановлена слідством особа, яка представилась для ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , використовуючи засоби мобільного звязку зателефонувала на домашній телефон потерпілої ОСОБА_5 та представилась працівником поліції. У розмові невстановлена слідством особа повідомила неправдиву інформацію, про те, що онук ОСОБА_5 потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та йому терміново необхідні гроші для того, щоб вирішити питання про примирення із потерпілими. ОСОБА_5 , будучи введена в оману особою, яка раніше представилась працівником поліції на ім`я ОСОБА_10 , погодилась передати гроші для вирішення питання про примирення після зняття їх із банкомату. В цей же час, особа, яка представилась для ОСОБА_5 як ОСОБА_10 та для ОСОБА_8 . ОСОБА_9 повідомила останній про розташування квартири потерпілої ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_8 на автомобілі таксі, марку, модель та номерний знак досудовим розслідуванням не встановлено, приїхала до будинку АДРЕСА_4 для візуального спостереження за потерпілою та контролем зняття нею коштів. В свою чергу ОСОБА_8 по заздалегідь заготовленому із невстановленою слідством особою плану попрямувала позаду ОСОБА_5 до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вони зустрілись. В подальшому невстановлена слідством особа по належному телефону ОСОБА_8 підтвердила потерпілій ОСОБА_5 , що кошти потрібно передати саме цій жінці, яка стоїть біля неї, тобто ОСОБА_8 , та вона повинна забрати гроші для вирішення питання про передачу їх потерпілій. У той же час, ОСОБА_8 реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, передбачаючи настання негативних наслідків внаслідок своїх незаконних дій, не маючи наміру їх повернення заволоділа грошовими коштами в сумі 1000грн., та отримала від потерпілої ОСОБА_5 банківську карткою із пін-кодом для подальшого зняття із неї коштів. У подальшому, ОСОБА_8 реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, умисел, продовжуючи спільні злочинні дії із вказаними вище грошовими коштами залишилась біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , для проведення транзакції, а потерпіла ОСОБА_5 , будучи запевненою ОСОБА_8 про повернення банківської картки через онука попрямувала додому. Провівши зняття коштів у сумі 3000грн., ОСОБА_8 , доводячи спільний злочинний умисел до кінця, попрямувала до приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , де через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала на вказаний невстановленою слідством особою, картковий рахунок № НОМЕР_2 гроші у сумі 2500грн., решту 1500грн., залишила для власних потреб, а банківську картку по вказівці невстановленої слідством особи викинула. Після цього, ОСОБА_8 покинула місце вчинення кримінального правопорушення та розпорядившись чужим майном на власний розсуд, завдала своїми умисними, протиправними діями потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_2 , матеріальної шкоди на суму 4000 грн. Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України - тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є вчинення за попередньою змовою групою осіб. Крім цього, 18.01.2019р. близько 14год.00хв. невстановлена слідством особа, яка представилась для ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , використовуючи засоби мобільного звязку зателефонувала на домашній телефон потерпілої ОСОБА_6 та представилась керівником одного із відділів поліції міста Києва. У розмові невстановлена слідством особа повідомила неправдиву інформацію, про те що син ОСОБА_6 потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та йому терміново необхідні гроші для того, щоб вирішити питання з потерпілою стороною. ОСОБА_6 , почувши схожий голос на свого сина, який просив допомоги, будучи введеною в оману особою, яка раніше представилась працівником поліції, погодилась надати гроші в сумі 1000 доларів США для передачі потерпілим. В свою чергу невстановлена слідством особа вказала ОСОБА_6 про обов`язковість надання коштів дівчині на ім`я ОСОБА_7 , якою являлась ОСОБА_8 та остання на протязі нетривалого часу прибуде до місця її проживання. В цей же час, особа, яка представилась для ОСОБА_6 як керівник одного із відділів поліції м. Києва та для ОСОБА_8 . ОСОБА_9 повідомила останній про розташування квартири потерпілої ОСОБА_11 . Після чого ОСОБА_8 на автомобілі таксі, марку, модель та номерний знак досудовим розслідуванням не встановлено, приїхала до будинку АДРЕСА_6 та по заздалегідь заготовленому із невстановленою слідством особою плану зайшла до квартири АДРЕСА_7 , де проживає ОСОБА_6 та реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, передбачаючи настання негативних наслідків внаслідок своїх незаконних дій, не маючи наміру їх повернення, написавши розписку про отримання коштів для передачі потерпілій стороні, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 доларів США. У подальшому, ОСОБА_8 реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, умисел, продовжуючи спільні злочинні дії із вказаними вище грошовими коштами, дізнавшись від водія таксі про можливість обміну коштів у м. Калинівка поїхала до території ринку. Провівши обмін коштів, ОСОБА_8 доводячи спільний злочинний умисел до кінця, попрямувала до приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , де через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала на вказаний невстановленою слідством особою картковий рахунок № НОМЕР_2 гроші у сумі 18 500 грн., решту 200 доларів США залишила для власних потреб. Після цього, ОСОБА_8 покинула місце вчинення кримінального правопорушення та розпорядившись чужим майном на власний розсуд, завдала своїми умисними, протиправними діями потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителькі АДРЕСА_3 , матеріальної шкоди на суму 1000 доларів США, які згідно курсу Національного Банку України станом на 18.01.2019р. становили 28 033, 60грн. Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України - тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб. В ході досудового розслідування було проведено ряд заходів спрямованих на встановлення особи, яка по телефону із номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 координувала дії ОСОБА_8 , вказуючи адреси куди остання повинна була приїхати та шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами. В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації в операторів стільникового зв`язку про з`єднання вище зазначеного мобільного номеру з метою встановлення невідомої особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та абонентів із якими спілкувалась невідома особа, базові станції, які фіксували телефонні дзвінки, а отже і місце знаходження абонента, можливе місцезнаходже ння на момент вчинення шахрайських дій, ІМЕІ мобільних терміналів в які було поміщено сім-карту із вказаним номером. В зв`язку з чим, просить задовольнити клопотання.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до інформації щодо з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 , які відбувались в період часу з 01.06.2018р. по час отримання ухвали суду оператором, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , вказавши наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), смс повідомлення із вмістом, яку надати в електронному та друкованому вигляді.
Дозволити здійснення тимчасового доступустаршому інспектору черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 (посвідчення працівника поліції серії ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1