Справа № 132/566/19
Провадження № 1-кс/132/282/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
12.03.2019 р. м. Калинівка
Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулась 06.03.2019р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення працівника поліції ВНП №004978, спеціальний жетон №0109816) до інформації, а саме до документів Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 08год.00хв. 03.02.2019 року по 10.02.2019 року, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій, фото відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить картка з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу, а також тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку 05.02.2019 року було перераховано 20 000 гривень із картки № НОМЕР_1 , а саме рух коштів в період часу з 08год.00хв. 03.02.2019 року по 10.02.2019 року, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій, фото відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить картка з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 07 лютого 2019 року до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що з її банківської картки викрали 20 тисяч гривень. 08.02.2019 року дані відомості були внесені до ЄРДР за ознаками ч.1 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що 07.02.2019 року, перевіряючи смс-повідомлення на своєму мобільному телефоні, виявила, що з її електронної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в сумі 20 000 гривень. Виявивши це, ОСОБА_7 ерез електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зайшла на свій профіль та виявила, що грошові кошти з її «Скарбнички» 05.02.2019 року були переведені на її ж банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому вказані 20 000 гривень з даної картки були перераховані на картку на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 , який являється співмешканцем ОСОБА_7 . Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , та по картці, яка видана ОСОБА_6 та на яку 05.02.2019 року були перераховані кошти в сумі 20 000 гривень. Крім цього, необхідно отримати зображення з камер спостережень відповідних банкоматів у разі зняття даних грошей готівкою в період часу з 03.02.2019 року по 10.02.2019 року.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншим способом встановити відомості про рух коштів потерпілої ОСОБА_7 по її банківській картці та про рух коштів по картці ОСОБА_6 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої, неможливо, та ці відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, просить задовольнити клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 08год.00хв. 03.02.2019 року по 10.02.2019 року, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій, фото відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить картка з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку 05.02.2019 року було перераховано 20 000 гривень із картки № НОМЕР_1 , а саме рух коштів в період часу з 08год.00хв. 03.02.2019 року по 10.02.2019 року, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій, фото відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить картка з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВНП №004978, спеціальний жетон №0109816).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1