Номер провадження:1-кс/521/5772/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2, про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002136 від 25.05.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 24.05.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, надійшов рапорт співробітника ВКП Малиновського ВП ОСОБА_4 про те, що 24.05.2017 вході проведення оперативно-розшукових заходів на території Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, було виявлено факт шахрайських дій, з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , за допомогою підроблених документів на право власності.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання нерухомого майна звернулася до Малиновського районного суду м. Одеси із заявою про встановлення факту проживання однією сім`єю, із померлим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 однак, останній був одинокою особою та проживав самостійно.

20.10.2016 року рішенням Малиновського районного суду м. Одеси по справі № 521/16490/16-ц заявлені вимоги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про встановлення факту проживання однією сім`єю із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2008 року по 13 червня 2016 року задоволено.

Разом з тим встановлено, що до Малиновського районного суду м. Одеси було надано завідомо підроблені офіційні документи, щодо спільного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають в матеріалах цивільної справи № 521/16490/16-ц, чим було введено суд в оману, тобто був скоєний злочин, метою якого було, незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 .

Окрім того, в під час здійснення досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_7 , яка пояснила, що ОСОБА_6 , проживав самостійно та ні дітей ні дружини ні співмешканки не мав, «Акт о проживании» який нібито складений мешканцями будинку АДРЕСА_2 та підпис який міститься в акті виконаний не нею а іншою особою, окрім того, дані які зазначенні в акті на момент 2016 року із прізвищем « ОСОБА_8 » не актуальні оскільки в 1986 р.н. одружившись змінила прізвище на ОСОБА_9 .

Також, допитана в якості свідка ОСОБА_10 вказала, що «Акт о проживании» який нібито складений мешканцями будинку АДРЕСА_2 та який нібито підписаний її чоловіком в ОСОБА_11 в період 2016 року виконаний іншою особою, оскільки ОСОБА_11 в цей момент перебував за кордоном, що підтверджується витягом із бази даних про осіб які перетнули державний кордон України.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_12 вказав, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 були присутні ОСОБА_5 та ОСОБА_13 якому безпосередньо після укладання договору купівлі-продажу були передані грошові кошти в сумі 25500 дол.

Враховуючи вищевикладене, а також, той факт, що шляхом оману винні особи заволоділи квартирою АДРЕСА_1 є достатньо підстав вважати, що до заволодіння вищевказаним майном безпосереднє відношення має ОСОБА_5 , та ОСОБА_13 .

Згідно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що житло розташоване за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_5 . Данні про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: в АДРЕСА_3 підтверджуються відповіддю відділу адресно-довідкової роботи.

Враховуючи вище викладене слідчим групи слідчих 07.09.2018 року на підставі до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса від 15.08.2018 року по справі №521/13647/18 було проведено обшук квартири АДРЕСА_4 та підвальних приміщень якими користується ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення речей та документів які є речовими доказами в кримінальному провадженні відповідно до ухвали суду.

В результаті проведеного обшуку було слідчим було виявлено та вилучено:

1. карта пам`яті 4 GB Sаn Disk 1 шт.;

2. карта пам`яті 8 GB Cruzer Edge 1 шт.;

3. карта пам`яті 8 GB D33B29 1 шт.;

4. карта пам`яті 8 GB GoodRAM 1 шт.;

5. карта пам`яті 8 GB Cruzer Blade1 шт.;

6. Сім карта мобільного оператора Київстар із зовнішнім номером на ній НОМЕР_1 шт.;

7. копія паспорту ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.;

8. Копія довіреності від 12.07.2017 від ОСОБА_15 , бланк НМЕ 081820 1 арк.;

9. Копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 07.05.1993 р. на 1 арк.;

10. Копія паспорту на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.;

11. Копія РНОКПП № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_16 Миколайовичан 1 арк.;

12. Копія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_4 від 15.06.1994 р. на 1 арк.;

13. Копія розпорядження органу приватизації від 14.06.286 на імя ОСОБА_17 на 1 арк.;

14. Копія листа-відповіді від 10.07.2018 р. № ОТУ -08/1887 на 1 арк.;

15. Копія листа відповіді від 12.06.2018 № НГ-1/607 на 1 арк.;

16. Копія заповіту від 25.04.2000 р. від ОСОБА_18 бланк АВК № 528990 на 1 арк.;

17. Копія ордеру № 117 від 08.02.1973 р.н., на 1 арк.;

18. Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

19. Копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;

20. Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_18 , серія НОМЕР_5 на 1 арк.;

21. Копія сертифікату серія АЕ №002019 на 1 арк.;

22. Оригінал довіреності від 03.08.2016 р. видана на ім`я ОСОБА_19 , бланк НВХ 275396 на 1 арк.;

23. Чорнові записи із написом: «Радосная, 7, ком. 71» на 1 арк.;

24. Довідка серії ЦАП № 0629173 на 1 арк.;

25. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк;

26. Копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1арк.;

27. Копія свідоцтва про народження на прізвище ОСОБА_21 на 3 арк.;

28. Копія свідоцтва про смерть 01.03.2014 ОСОБА_22 , на 1 арк.;

29. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_23 № НОМЕР_6 на 1 арк.;

30. Копія свідоцтва про смерть № НОМЕР_7 на 1 арк.;

31. Копія свідоцтва про одруження № НОМЕР_8 на 1 арк.;

32. Копія технічного паспорту по АДРЕСА_6 на 5 арк.;

33. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_24 серія НОМЕР_9 на 1 арк.;

34. Копія розпорядження від 07.07.2015 № 158 на1 арк.;

35. Копія свідоцтва про право власності від 17.03.2015 на 1 арк.;

36. Копія паспорту на імя ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 арк.;

37. Копія РНОКПП № НОМЕР_10 на 1 арк.;

38. Копія плану земельної ділянки по вул. Комунальна 37 на 1 арк.;

39. Копія аплікації за реєстром № 17807 на 1 арк.;

40. Копія ордеру від 27.01.2011 р.на 1 арк.;

41. Копія паспорту на гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 3 арк.;

42. Копія рішення сесії № 7 від 16.12.2010 на 1 арк.;

43. Копія плану по АДРЕСА_7 на 2 арк.;

44. Телефон марки IPhone ІМЕІ НОМЕР_11 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора НОМЕР_12 який ОСОБА_13 дістав із карману кишені в приміщені під час обшуку;

45. Мобільний телефон марки Samsung, ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора НОМЕР_15 , та НОМЕР_16 який належить гр. ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на вилучених документах збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у їх вилучені.

Прокурор та слідчий, належним чином були повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання, але за викликом не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджатися вилученим під час обшуку 07.09.2018 року майно, а саме:

1. карта пам`яті 4 GB Sаn Disk 1 шт.;

2. карта пам`яті 8 GB Cruzer Edge 1 шт.;

3. карта пам`яті 8 GB D33B29 1 шт.;

4. карта пам`яті 8 GB GoodRAM 1 шт.;

5. карта пам`яті 8 GB Cruzer Blade1 шт.;

6. Сім карта мобільного оператора Київстар із зовнішнім номером на ній НОМЕР_1 шт.;

7. копія паспорту ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.;

8. Копія довіреності від 12.07.2017 від ОСОБА_15 , бланк НМЕ 081820 1 арк.;

9. Копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 07.05.1993 р. на 1 арк.;

10. Копія паспорту на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.;

11. Копія РНОКПП № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_16 Миколайовичан 1 арк.;

12. Копія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_4 від 15.06.1994 р. на 1 арк.;

13. Копія розпорядження органу приватизації від 14.06.286 на імя ОСОБА_17 на 1 арк.;

14. Копія листа-відповіді від 10.07.2018 р. № ОТУ -08/1887 на 1 арк.;

15. Копія листа відповіді від 12.06.2018 № НГ-1/607 на 1 арк.;

16. Копія заповіту від 25.04.2000 р. від ОСОБА_18 бланк АВК № 528990 на 1 арк.;

17. Копія ордеру № 117 від 08.02.1973 р.н., на 1 арк.;

18. Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

19. Копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;

20. Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_18 , серія НОМЕР_5 на 1 арк.;

21. Копія сертифікату серія АЕ №002019 на 1 арк.;

22. Оригінал довіреності від 03.08.2016 р. видана на ім`я ОСОБА_19 , бланк НВХ 275396 на 1 арк.;

23. Чорнові записи із написом: «Радосная, 7, ком. 71» на 1 арк.;

24. Довідка серії ЦАП № 0629173 на 1 арк.;

25. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк;

26. Копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1арк.;

27. Копія свідоцтва про народження на прізвище ОСОБА_21 на 3 арк.;

28. Копія свідоцтва про смерть 01.03.2014 ОСОБА_22 , на 1 арк.;

29. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_23 № НОМЕР_6 на 1 арк.;

30. Копія свідоцтва про смерть № НОМЕР_7 на 1 арк.;

31. Копія свідоцтва про одруження № НОМЕР_8 на 1 арк.;

32. Копія технічного паспорту по АДРЕСА_6 на 5 арк.;

33. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_24 серія НОМЕР_9 на 1 арк.;

34. Копія розпорядження від 07.07.2015 № 158 на1 арк.;

35. Копія свідоцтва про право власності від 17.03.2015 на 1 арк.;

36. Копія паспорту на імя ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 арк.;

37. Копія РНОКПП № НОМЕР_10 на 1 арк.;

38. Копія плану земельної ділянки по вул. Комунальна 37 на 1 арк.;

39. Копія аплікації за реєстром № 17807 на 1 арк.;

40. Копія ордеру від 27.01.2011 р.на 1 арк.;

41. Копія паспорту на гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 3 арк.;

42. Копія рішення сесії № 7 від 16.12.2010 на 1 арк.;

43. Копія плану по АДРЕСА_7 на 2 арк.;

44. Телефон марки IPhone ІМЕІ НОМЕР_11 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора НОМЕР_12 який ОСОБА_13 дістав із карману кишені в приміщені під час обшуку;

45. Мобільний телефон марки Samsung, ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора НОМЕР_15 , та НОМЕР_16 який булу вилучено в гр. ОСОБА_5 .

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1