Справа № 703/247/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м.Сміла Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000010 від 17.01.2019 року
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
за участю
прокурора ОСОБА_3
встановив:
Прокурор Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в буд. АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи роботи по проведенню енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесли в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт.
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи роботи по проведенню енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,шляхом зловживання службовим становищем завищили об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та привласнили бюджетні кошти.
17.01.2019 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР та присвоєно реєстраційний номер 0000010 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник), укладено Договір підряду № 104 про проведення енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Ротмістрівка Смілянського району Черкаської області.
Згідно умов даного договору Підрядник зобов`язався виконати роботи з проведення енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Ротмістрівка та завершити роботи до 31.12.2018. Ціна договору складає 1 407 234,00 грн. (один мільйон чотириста сім тисяч двісті тридцять чотири гривні).
Оплата робіт здійснюється у наступному порядку:
- 30 % від загальної суми договору попередня оплата, а саме 422 170,20 грн.
- 70 % від загальної суми договору на протязі трьох банківських днів після підписання акту виконаних робіт, а саме 985063,80 грн.
17.08.2018 між Замовником та Підрядником підписано акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року (примірна форма КБ-2в) по вищезазначеному об`єкту будівництва, яким посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи на суму 640 535 грн.
24.09.2018 між Замовником та Підрядником підписано акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року (примірна форма КБ-2в) по вищезазначеному об`єкту будівництва, яким посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи на суму 166 952 грн.
12.10.2018 між Замовником та Підрядником підписано акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (примірна форма КБ-2в) по вищезазначеному об`єкту будівництва, яким посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи на суму 221 300 грн. та підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року (примірна форма КБ-3) на вказану суму.
Також, 29.10.2018 між Замовником та Підрядником підписано акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (примірна форма КБ-2в) по вищезазначеному об`єкту будівництва, яким посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи на суму 83 000 грн. та підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року (примірна форма КБ-3) на вказану суму.
06.11.2018 між Замовником та Підрядником підписано акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (примірна форма КБ-2в) по вищезазначеному об`єкту будівництва, яким посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи на суму 171 000 грн. та підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року (примірна форма КБ-3) на вказану суму.
Також, 12.11.2018 між Замовником та Підрядником підписано акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (примірна форма КБ-2в) по вищезазначеному об`єкту будівництва, яким посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи на суму 35 963 грн. та підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року (примірна форма КБ-3) на вказану суму.
21.12.2018 між Замовником та Підрядником підписано акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (примірна форма КБ-2в) по вищезазначеному об`єкту будівництва, яким посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи на суму 88 119 грн. та підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року (примірна форма КБ-3) на вказану суму.
Згідно протоколу огляду місця події від 18.01.2019 встановлено, що обсяг фактично виконаних робіт візуально не відповідає зазначеним в акті.
За умовами договірних взаємовідносин, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувала грошові кошти призначені для оплати виконаних робіт згідно актів приймання виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, вказавши, що отримання доступу до банківської таємниці дозволить отримати інформацію щодо цільового використання коштів, що надійшли від замовника виконання робіт.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання повідомлений, представник у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором у клопотанні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані прокурором відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Як вбачається з копій платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.07.2018, 17.08.2018, 24.09.2018, 12.10.2018, 29.10.2018, 06.11.2018, 12.11.2018, 21.12.2018рр. на виконання договору № 104 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 406 869 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(а.с.27-34).
З огляду на те, що прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було перераховано грошові кошти у сумі 1 406 869 гривень за вищевказаним договором та саме під час дії договору між ІНФОРМАЦІЯ_4 та вищевказаним підприємством, вважаю, що отримана інформація про надходження коштів та їх подальший рух та використання, є такою, яка може бути використана органом досудового розслідування для встановлення тих чи інших обставин під час розслідування у кримінальному провадженні. Крім того, враховуючи, що операції між вищевказаними контрагентам здійснювалися шляхом безготівкового розрахунку, іншим способом довести обставини подальшого використання вказаних грошових коштів неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що потреби досудового розслідування кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч.1 ст.366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів, інше підроблення офіційних документів) виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, керуючись ст.ст. 132,159-164, 372 КПК України,

постановив:
Клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.07.2018 по 18.02.2019 р.р., що знаходиться в Головному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) з наданням інформації у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали проголошений 18 лютого 2019 року о 16.45

Слідчий суддя: ОСОБА_1