Справа № 627/327/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
20.03.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання слідчого СВ Краснокутського ВП про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення.

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Краснокутського ВП, Богодухівського ВП ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 здійснюючи досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 16 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,- звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 15.02.2019 року до ЧЧ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що заступник Краснокутського відділення АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення з його кредитної картки № НОМЕР_1 незаконно привласнила грошові кошти у сумі 33641,44 грн., та оформила на нього три договори «Миттєвої розстрочки»: 743 від 10.04.2018 року на суму 15000,00 грн.; 991 від 27.04.2018 року на суму 1170,00 грн.; 3037 від 11.06.2018 року на суму 3100,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в 2013 році він звернувся до Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито кредитку картку № НОМЕР_1 . В квітні 2018 року він сплатив повністю кредит, по картковому рахунку, у нього заборгованості не було, тому він звернувся до Краснокутського відділення Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб закрити катрку. Його обслуговувала ОСОБА_6 , окрім цього йому відомо, що вона також проживає в с. Козіївка Краснокутського району Харківської області. В кінці грудня 2018 року йому почали телефонувати з служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та говорили, щоб він сплатив заборгованість по своїй кредитній картці. Для нього стало незрозумілим звідки малася заборгованість, оскільки він картку здав до відділення банку і нею він не міг взагалі користуватися. 14.02.2019 року він звернувся до банку де йому показали роздруківку.

Відповідно до роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо, що з кредитної карти № НОМЕР_1 з кредитним лімітом у 21000 грн. - 10.04.2018 року було оформлено зарахування коштів за кредитним договором №5743 у розмірі 15000,00 грн.

10.04.2018 року мало місце переказ коштів на картку НОМЕР_2 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_7 у сумі 14999,00 грн., де сума комісії склала: 0,34 коп.

10.04.2018 року мало місце переказ коштів на картку НОМЕР_2 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_7 у сумі 5500,00., де сума комісії склала: 220,00грн.

10.04.2018 року мало місце переказ коштів на картку НОМЕР_3 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_8 у сумі 10050,25 грн., де сума комісії склала: 402,01 грн.

18.04.2018 року мало місце переказ коштів на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_9 у сумі 4500,00 грн., де сума комісії склала: 180,00 грн.

Вдруге за допомогою кредитної карти 27.04.2018 року було оформлено зарахування коштів за кредитним договором №9991 у розмірі 1170,00 грн.

27.04.2018 року мало місце покупка залізничних квитків:ZhD bileti Rabo, ID платежу 686024780 у сумі: 308,91 грн.

30.04.2018 року переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувач: ОСОБА_9 , у сумі 500,00 грн. , де сума комісії склала: 20,00 грн.

03.05.2018 року мало місце поповнення з картки або рахунку в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 відділення банку, у сумі: 10000,00 грн, платник: ОСОБА_10

04.05.2018 року мало місце переказ на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_9 , у сумі: 4000,00 грн., де сума комісії склала: 160,00 грн.

05.05.2018 року мало місце переказ на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_9 , у сумі: 2000,00 грн., де сума комісії склала: 80,00 грн.

07.05.2018 року мало місце переказ на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_9 , у сумі: 4000,00 грн., де сума комісії склала: 160,00 грн.

08.05.2018 року мало місце поповнення з картки або рахунку в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, платник: ОСОБА_10 , у сумі: 14999,00 грн.

08.05.2018 року мало місце поповнення картки в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, платник: карта НОМЕР_5 у сумі: 1010,00 грн.

08.05.2018 року мало місце поповнення картки в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, платник: картка НОМЕР_5 у сумі: 5000,00 грн.

11.05.2018 року мало місце переказ на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_9 ., у сумі: 5300,00 грн., де сума комісії склала: 212,00 грн.

14.05.2018 року мало місце переказ на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_9 ., у сумі: 5000,00 грн., де сума комісії склала: 200,00 грн.

15.05.2018 року мало місце переказ на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_9 ., у сумі: 5000,00 грн., де сума комісії склала: 200,00 грн.

17.05.2018 року мало місце переказ на картку НОМЕР_6 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_11 у сумі: 1000,00 грн., де сума комісії склала: 40,00 грн.

17.05.2018 року мало місце переказ на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_9 ., у сумі: 1800,00 грн., де сума комісії склала: 72,00 грн.

11.06.2018 року мало місце поповнення з картки або рахунку в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, платник: ОСОБА_12 , у сумі: 2210,00 грн.

За допомогою кредитної карти 11.06.2018 року було оформлено зарахування коштів за кредитним договором №3037 в сумі: 3100,00 грн.

12.06.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 , будівля відділення банку, у сумі: 3000,00 грн., де сума комісії склала: 120,00 грн.

13.07.2018 року мало місце поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , відділення банку, у сумі: 3000,00 грн.

25.08.2018 року мало місце поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , Магазин, у сумі: 1100,00 грн.

В подальшому 06.09.2018 року мали місце незначні поповнення своєї карти: «Поповнення готівкою своєї картки у терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , Відділення банку» у розмірі 2000,00грн (трьома операціями).

06.09.2018 року мало місце поповнення готівкою картки у терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , Відділення банку. Платник картка НОМЕР_7 на суму:1000,00 грн.

Також 25.10.2018 року малося поповнення своєї карти: «Поповнення готівкою своєї картки у терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , Відділення банку». Платник картка НОМЕР_7 , у розмірі 1500,00грн (трьома операціями).

25.11.2018 року мали місце незначні поповнення своєї карти: «Поповнення готівкою своєї картки у терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 Магазин». Платник НОМЕР_7 , у розмірі 1500,00грн (трьома операціями).

10.01.2019 року мали місце незначні поповнення своєї карти: «Поповнення готівкою своєї картки у терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , у розмірі 1000,00грн (двома операціями).

18.01.2019 року мали місце незначні поповнення своєї карти: «Поповнення готівкою своєї картки у терміналі самообслуговування: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Платник карта НОМЕР_7 , у розмірі 2000,00грн (трьома операціями).

Станом на 28.01.2019 рік керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було закрито договори: № 5743, № 9991, № 3037, тому станом на 11.02.2019 рік заборгованість по картці № НОМЕР_1 складає 29049,86 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для отримання інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів, а саме: з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна картка) який належить ОСОБА_5 за період з 10.04.2018 по 11.02.2019, відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, прохали його задоволити на підставах, викладених у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення задовольнити частково.

1. Надати старшому слідчому СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому працівнику цього ж відділення поліції дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна картка), за період з 10.04.2018 по 11.02.2019 року належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 10.04.2018 по 11.02.2019 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

2. Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме « Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, кредитний договір №SAMDN4704 від 20.08.2013 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (кредитна картка), належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також договір №5743 від 10.04.2018 року відповідно до якого малося зарахування у сумі 1500,00 грн., договір №9991 від 27.04.2018 року відповідно до якого малося зарахування у сумі 1170,00 грн., договір №3037 від 11.06.2018 року відповідно до якого малося зарахування у сумі 3100,00 грн. до карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме ксерокопії завіреної належним чином матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1