Провадження № 1-кп/344/970/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4

та його захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши на підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , працюючого експедитором в транспортній компанії «Тедіс Україна», з середньою спеціальною освітою, одруженого, РНКОПП НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_4 вчинив неправомірне використання електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей, вчинене повторно, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , починаючи з 2017 року, точної дати під час досудового розслідування не встановлено, не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, усвідомлюючи, що займається протиправною діяльністю та діючи із прямим умислом направленим на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п. 3 ч. 15.1, п.п. 4, 5 ч. 15.4 ст. 9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п. 1.3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 28.04.2017 року, введеного в дію Указом президента України № 133/2017, рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 02.05.2018 року, введеного в дію Указом президента України № 126/2018, використовував у своїй діяльності електронні гроші платіжних систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru» та надавав послуги з вводу/виводу електронних грошей (українська гривня, долар США, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

Переведення електронних грошей на готівку ОСОБА_4 організував наступним чином: замовники послуги - фізичні особи за допомогою оголошення розміщеного ОСОБА_4 на створеному ним Інтернет ресурсі: http://www.wmz.if.ua, на сторінках якого висвітлив реквізити контактних номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізнавались про діяльність ОСОБА_4 щодо вводу/виводу електронних грошей.

В подальшому, замовники послуги - фізичні особи в телефонному режимі зв`язувались з ОСОБА_4 , домовлялись про ввід/вивід електронних грошей у готівкову форму (здебільшого це долар США, українська гривня, російський рубль) та пересилали відповідну суму на розрахункові рахунки ОСОБА_4 в АТ КБ «ПриватБанк», «WebMoney Transfer», та «Money.Yandex.ru», які перебували в останнього у використанні та отримували еквівалентну суму коштів, згідно курсу встановленого ОСОБА_4 , на свої електронні гаманці/розрахункові рахунки.

Так, 26.09.2018 року ОСОБА_6 , маючи на меті придбати електронні гроші, на Інтернет-ресурсі http://www.wmz.if.ua ознайомився з викладеним ОСОБА_4 оголошенням про надання ним послуг з вводу/виводу електронних грошей, в результаті чого ОСОБА_6 стали відомі номера контактних мобільних телефонів ОСОБА_4 , - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В подальшому, ОСОБА_6 вирішив скористатись послугами зазначеними в оголошенні, а саме поповнити свій електронний гаманець в системі «Money.Yandex.ru» під № НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 2200грн. на еквівалентну суму в російських рублях. Цього ж дня, о 15год. 45хв., ОСОБА_6 , зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , дізнався від ОСОБА_4 про те, що останній може здійснити поповнення електронного гаманця ОСОБА_6 в системі «Money.Yandex.ru» під № НОМЕР_4 грошовими коштами за винагороду в розмірі близько 1,25% від суми поповнення.

Крім цього, ОСОБА_4 , переслідуючи умисел на неправомірне використання електронних грошей, повідомив ОСОБА_6 , що для здійснення даної операції потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2200грн. на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 . В цей же день, приблизно о 17год. 36хв., ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , за допомогою терміналу АТ КБ «Приватбанк», серія № TS205066, розміщеного за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 60, перерахував ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на його ім`я, грошові кошти в сумі 2200грн.

В подальшому, 26.09.2018 року о 18год. 00хв., ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахував на електронний гаманець в системі «Money.Yandex.ru» під № НОМЕР_4 , вказаний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 5435 російських рублів, що в еквіваленті становить 2200грн., які були попередньо зараховані на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Крім цього, наприкінці 2017 року ОСОБА_7 , маючи на меті обміняти електронні гроші, на Інтернет-ресурсі http://www.wmz.if.ua ознайомився з викладеним ОСОБА_4 оголошенням про надання ним послуг з вводу/виводу електронних грошей, в результаті чого ОСОБА_7 стали відомі номера контактних мобільних телефонів ОСОБА_4 , - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В подальшому, в серпні 2018 року ОСОБА_7 вирішив скористатись послугами зазначеними в оголошенні, а саме здійснити обмін електронної валюти в сумі 600 WMZ, що знаходилась на електронного гаманці в системі «WebMoney Transfer», зареєстрованому на його ім`я.

З цією метою, 27.08.2018 року о 19год. 14хв. ОСОБА_7 , зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , дізнався від ОСОБА_4 про те, що останній може здійснити обмін електронних грошей, які знаходяться на рахунку «WebMoney Transfer», зареєстрованому на ім`я ОСОБА_7 , в сумі 600 WMZ за винагороду в розмірі близько 2,8% від суми обміну.

Надалі, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив обмін електронної валюти в сумі 600 WMZ, що знаходилась на електронному гаманці в системі «WebMoney Transfer», зареєстрованому на ім`я ОСОБА_7 , на грошові кошти в сумі 600 доларів США, які 01.09.2018 року, перебуваючи на вул. Шевченка в м. Івано-Франківську, особисто передав ОСОБА_7 .

Також, 04.09.2018 року о 14год. 16хв. ОСОБА_8 , маючи на меті здійснити обмін електронних грошей на національну валюту, зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , дізнався від ОСОБА_4 про те, що останній може здійснити обмін електронних грошей, які знаходяться на рахунку «WebMoney Transfer» № НОМЕР_6 , зареєстрованому на ім`я ОСОБА_8 , в сумі 2900 WMZ за винагороду в розмірі близько 0,8% від суми обміну.

В подальшому, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив обмін електронної валюти в сумі 2900 WMZ, що знаходилась на електронного гаманці в системі «WebMoney Transfer» під № НОМЕР_6 , зареєстрованому на ім`я ОСОБА_8 , на грошові кошти в сумі 1165грн., які того ж дня, перебуваючи на розі вул. Чорновола - Матейки в м. Івано-Франківськ, особисто передав ОСОБА_8 .

Також, 21.09.2018 року о 15 од. 58хв. ОСОБА_9 , маючи на меті здійснити обмін електронних грошей на національну валюту, зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , дізнався від ОСОБА_4 про те, що останній може здійснити обмін електронних грошей в сумі 15 WMZ, які знаходяться на рахунку «WebMoney Transfer», зареєстрованому на ім`я ОСОБА_9 , за винагороду в розмірі близько 0,8% від суми обміну.

В подальшому, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив обмін електронної валюти в сумі 15 WMZ, що знаходилась на електронного гаманці в системі «WebMoney Transfer», зареєстрованому на ім`я ОСОБА_9 , на грошові кошти в сумі 390грн., які того ж дня, перебуваючи на території м. Івано-Франківськ, особисто передав ОСОБА_10 .

Крім цього, 08.10.2018 року о 13год. 06хв. ОСОБА_11 , маючи на меті здійснити обмін електронних грошей на національну валюту, зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , дізнався від ОСОБА_4 про те, що останній може здійснити обмін електронних грошей, а саме WMZ, які знаходяться на рахунку «WebMoney Transfer», зареєстрованому на ім`я ОСОБА_11 , за винагороду в розмірі близько 2,8% від суми обміну.

В подальшому, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив обмін електронної валюти WMZ, що знаходилась на електронному гаманці в системі «WebMoney Transfer», зареєстрованому на ім`я ОСОБА_11 , на грошові кошти в сумі 8000грн., які того ж дня, перебуваючи на вул. Республіканська в м. Івано-Франківську, особисто передав ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування 22.12.2018 року між прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні зазначив про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між ним та обвинуваченим.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 беззастережно в повній мірі визнав свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів, щиро розкаявся, просив суд затвердити угоду про визнання винуватості від 22.12.2018 року, наслідки укладення та затвердження якої, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього, він розуміє.

Захисник обвинуваченого також просив суд затвердити укладену 22.12.2018 року між прокурором та його підзахисним угоду про визнання винуватості.

Заслухавши думку учасників судового провадження, роз`яснивши наслідки укладення та затвердження угоди відповідно до вимог ст. 473 КПК України, переконавшись, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що угоду про визнання винуватості, укладену 22.12.2018 року між прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , слід затвердити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 469 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості, яка укладається у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винуватим, згідно з ст. 12 КК України є злочинами середньої тяжкості, внаслідок яких шкода завдана лише державним інтересам, тому виходячи з положень ст.ст. 468, 469 КПК України угода про визнання винуватості при викладених вище обставинах може бути укладена.

Надана суду угода відповідає вимогам, які ставляться до угоди про визнання винуватості, що передбачені ст. 472 КПК України, в тому числі щодо міри та виду узгодженого між сторонами покарання та наслідків невиконання угоди.

Обставин, які б вказували на необхідність відмови в затвердженні угоди судом не встановлено.

Зокрема, суд вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_4 правильно кваліфіковано за ч. 1 ст. 200 та ч. 2 ст. 200 КК України, а узгоджене відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання обвинуваченому у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000грн., з врахуванням суспільної небезпеки вчиненого, пом`якшуючих покарання обставин (беззаперечне повне визнання вини, його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину) та відсутністю обставин, які обтяжують обвинуваченому покарання, - буде достатнім, справедливим та необхідним для його виправлення, а також для запобігання вчиненню нових злочинів як ним, так і іншими особами.

Процесуальні витрати відсутні. Цивільний позов не заявлявся.

Питання речових доказів у справі вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого ОСОБА_4 не обирався.

Керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ст.ст. 368, 373, 374, 474, 475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 22 грудня 2018 року між прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 в кримінальному провадженню про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 200 КК України у виді у виді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень;

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень.

Речові докази згідно з постанов слідчого від 18.10.2018 року, від 18.10.2018 року та від 22.12.2018 року, які згідно з розписки від 22.12.2018 року повернуті обвинуваченому ОСОБА_4 вважати йому повернутими.

Копію вироку вручити обвинуваченому та прокурору негайно після його проголошення, інші учасники мають право отримати його копію в суді.

Вирок може бути оскаржено лише з підстав, передбачених у ч. 4 ст. 394 КПК України, шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя ОСОБА_1