ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4442/18
провадження № 1-кс/753/1359/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2018 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002002 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 000) нежилі приміщення №№7-33 (групи приміщень №5) в літ. А загальної площі 506,3 кв.м. що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчужувати даний об`єкт нерухомого майна будь-яким особам, товариствам, установам, організаціям, підприємствам та фізичним особам.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий вказував, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002002 від 06.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, 01.03.2018 приблизно о 11 год. 30 хв. невстановлені особи, маючи витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, про право власності на об`єкт нерухомого майна що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 1/38 (паркінг), яке зареєстрована по підробленим документам, намагались, самоправно, у силовий спосіб захватити вказаний об`єкт нерухомого майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СВМП Путна» розташовується за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця 1/38. Данна будівля будувалась ТОВ «СВМП Путна» за рахунок підприємства та грошових коштів вкладників фізичних та юридичних осіб. Приміщення за адресою : м. Київ, вул. О.Кошиця 1/38 є активом ТОВ «СВМП Путна», що підтверджується наступними документами:Акт Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту від 22.12.2008 року; Контракт № 33-98 на будівництво гаражу з магазином по вул.. Ревуцького від 21.11.1998 року; СТАТУТ ТОВ «СВМП Путна» (ідентифікаційний код за ); Довідка № 06/03/Д від 09.03.2018 року про те, що об`єкт за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця 1/38 (5й поверх) загальною площею 1043,2 м. кв. знаходиться на балансі ТОВ «СВМП Путна».

Так в 1998 році СВМП Путна доручає тресту «Київміськбуд-1» виконання будівельно-монтажних робіт робіт гаражу з магазином по вул. Ревуцького в 6-а мікрорайоні ж/м «Позняки».

07.05.2008 року між ТОВ «СВМП Путна» та ВАТ «Київміськбуд-1» було укладено інвестиційну угоду предметом якої необхідно було передати ВАТ «Київміськбуд-1» зведені та введені в експлуатацію нежитлові приміщення орієнтованою площею 500 м. кв. , що розташований за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця 1/38. Господарським судом М. Києва з приводу законності угоди 7/5 від 07.05.2008 розглядалась справа 51/526 від 15.02.2012, однак оскільки ВАТ «Київміськбуд-1» не виконало умови інвестиційної угоди, що підтверджується рішенням Господарського суду м. Києва № 51/526 від 15.02.2012 р. оскільки між сторонами не досягнуто згоди щодо усіх істотних умов договору та, відповідно, договір є неукладеним суд дійшов висновку, що між сторонами не виникло зобов`язань. У відмові реєстрації права власності на підставі рішення від 15.02.2012 було відмовлено.

22.12.2008 року об`єкт гаражний комплекс з вбудованими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця 1/38 було введено в експлуатацію де вказано, що проектна документація затверджена Наказом ТОВ «СВМП Путна» №07-В від 25.08.2008 розпорядженням Харківської РДА у м. Києві.

З 2010 року інвестори на підставі рішень суду почали оформляти право власності на об`єкт. На теперішній час 234 особи оформили гаражні бокси за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця 1/38, територію якого обслуговує ТОВ «СВМ Путна».

В теперішній час ТОВ «СВМП Путна» оформлює всі необхідні документи для реєстрації права власності з метою подання всієї необхідної документації до державних органів.

01.03.2018 року об 11 год. 30 хв. До офісу ТОВ «СВМП Путна» що розташований за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця 1/38 що розташований за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця 1/38 прийшли невстановлені сторонні особи, які пред`явили витяг про те, що право власності належить підприємству РОКВОРС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД (є нерезидентом України). Представники вказаного підприємства наказали нам звільнити приміщення та почали руйнувати обладнання підприємства. Вказане право власності є сумнівним, оскільки рішенням Господарського суду ми. Києва № 51/526 від 15.02.2012 року угода була визнана не укладеною і законна реєстрація речових прав підприємством ВАТ «Київміськбуд-1» була неможлива. Також переуступка майнових прав підприємству РОКВОРС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД, а також іншим учасникам, які були задіяні в схемі перепродажу була неможлива. Документи (оригінали або копії, договір купівлі продажу, переуступки, доручень на представництво інтересів) особи які прийшли в офіс не надали. На моє прохання добровільно звільнити об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 так звані «представники РОКВОРС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» відмовились.

28.11.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто вчинила реєстрацію об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 000 (номер запису про права власності 23613477), щодо об`єкта нерухомого майна нежилі приміщення №№7-33 (групи приміщень №5) в літ. А загальної площі 506,3 кв.м. за компанією нерезидентом України «РОКВОРС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 1562 від 28.11.2017.

Крім того, 28.11.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, щодо державної реєстрації іпотеки об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 000 (номер запису про права власності 23618443), щодо об`єкта нерухомого майна нежилі приміщення №№7-33 (групи приміщень №5) в літ. А загальної площі 506,3 кв.м., на підставі договору іпотеки №1565 від 28.11.2017 укладеною між ТОВ «СОЛО-ІНВЕСТ» та компанією нерезидентом України «РОКВОРС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД».

Крім того, 28.11.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, щодо державної реєстрації обтяжень об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 000 (номер запису про права власності 23619226), щодо об`єкта нерухомого майна нежилі приміщення №№7-33 (групи приміщень №5) в літ. А загальної площі 506,3 кв.м., на підставі договору іпотеки №1565 від 28.11.2017 укладеною між ТОВ «СОЛО-ІНВЕСТ» та компанією нерезидентом України «РОКВОРС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД».

12.03.2018 слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві запис про права власності об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер 000) нежилі приміщення №№7-33 (групи приміщень №5) в літ. А загальної площі 506,3 кв.м. що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відповідною постановою визнано речовим доказом у вказаному вище кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим виходячи з наступного.
Оскільки заявлене до арешту майно вилучалося без ухвали слідчого судді, воно тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених законом підстав може бути арештоване.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, в тому числі - якщо таке майно набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню (ч.4 ст.170 КПК України).

Таким чином, слідчому судді була доведена правова підстава арешту об`єкту нерухомого майна (реєстраційний номер 000) нежилі приміщення №№7-33 (групи приміщень №5) в літ. А загальної площі 506,3 кв.м. що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчужувати даний об`єкт нерухомого майна будь-яким особам, товариствам, установам, організаціям, підприємствам та фізичним особам, та надано достатньо доказів необхідності застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, ч.2 ст.167, 170-173, 175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 000) нежилі приміщення №№7-33 (групи приміщень №5) в літ. А загальної площі 506,3 кв.м. що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчужувати даний об`єкт нерухомого майна будь-яким особам, товариствам, установам, організаціям, підприємствам та фізичним особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покласти на орган досудового розслідування - Дарницьке управління поліції ГУ НП у м. Києві.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя :