Дата документу 29.11.2018 Справа № 554/9669/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 18 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: задовольнити клопотання і надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та вилучення документів банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи № НОМЕР_3 , відкритий 24.06.2014 року, за період часу з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000302 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2018 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно фактів привласнення бюджетних коштів під час закупівель обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних регіону ІНФОРМАЦІЯ_4 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавської обласної ради. Так, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавської обласної ради (надаючи безпосередні вкзівки) при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) на загальну суму 15 026 800 грн.; ДК 021:2015:30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) на загальну суму 19 521 573 грн.; ДК 021:2015:30230000-0 Комп`ютерне обладнання на загальну суму 10 734 000 грн., в технічних завданнях, документації конкурсних торгів упереджено прописують технічні характеристики торгової марки Einstein (компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Ізраїль) ексклюзивним імпортером на території України такої торгової марки є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке одночасно являється компаньйоном власника ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює реалізацію торгової марки Einstein. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає предмети закупівель (комп`ютерне обладнання) за завищеними цінами щонайменше у 2,5 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: ІНФОРМАЦІЯ_4 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, на адресу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України надійшло звернення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про завдання збитків державному бюджету у значному розмірі діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_10 при постачанні обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання. За підрахунками громадської організації збитки становлять 4 624 140,00 грн. 27.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_11 І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_10 оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021: 20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) на загальну суму 4 113 000,00 грн. Учасниками були Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (допущено до аукціону). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 4 079 400,00 грн.). 28.11.2017 укладено договір про закупівлю № 4-Т, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » зобов`язується поставити ДК 021: 20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) протягом 2017 року. 09.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_8 оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021: 20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) на загальну суму 3 980 000,00 грн. Учасниками були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (допущено до аукціону), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (допущено до аукціону). 28.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 3 948 000,00грн.). 11.12.2017 укладено договір про закупівлю № 1, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » зобов`язується поставити ДК 021: 20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) до 15.12.2017 року. Аналізуючи тендерну документацію замовників слідство приходить до висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_10 за попередньою домовленістю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при оголошенні державних закупівель в технічних завданнях документації конкурсних торгів упереджено прописують технічні характеристики торгової марки Einstein (компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Ізраїль), оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ексклюзивним імпортером на території України цієї торгової марки та одночасно являється компаньйоном власника ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказані дії вчиняються з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.05.2018 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Обладнання для оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, мультимедійними засобами навчання) на загальну суму 15 026 800 грн. Учасниками були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (відхилено), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (допущено до аукціону ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » (допущено до аукціону). 27.06.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 14 910 000,00 грн.). 09.07.2018 укладено договір про закупівлю № 45, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » зобов`язується у 2018 році своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити товар за адресами начальних закладів, а саме: Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (кабінет географії). 29.05.2018 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:20-0 Комп`ютерне обладнання (комплект обладнання персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання), на загальну суму 10 734 000 грн. Учасниками були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (допущено до аукціону), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » (допущено до аукціону). 01.08.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 10 646 388,00 грн.). 13.08.2018 укладено договір про закупівлю № 50, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » зобов`язується у 2018 році своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити за адресами начальних закладів (згідно договору 246 навчальних закладів) товар ДК 021:20-0 Комп`ютерне обладнання (комплект обладнання персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання). Відповідно специфікації до договору одиниця комплекту обладнання персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання коштує 43 278,00 грн. з ПДВ. Аналізуючи отримані дані шляхом моніторингу загальнодоступної інформації встановлено, що вартість завищена як мінімум у 2 рази. 29.05.2018 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення навчальних закладів засобами навчання «Інноваційні кабінети природничо-математичної, загальнотехнічної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки» та «Навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання») на загальну суму 19 521 573 грн. Учасниками були Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (відхилено), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (відхилено), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » (допущено до аукціону). 13.08.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 19 400 880,00 грн.) 27.08.2018 укладено договір про закупівлю № 51, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » зобов`язується у 2018 році своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити товар за адресами начальних закладів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_24 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Державний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); ІНФОРМАЦІЯ_26 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Державний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_27 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Державний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання). Із отриманих слідством даних слідує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснюються спільні протиправні домовленості із посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, а саме: КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_10 , для проведення упереджених тендерних процедур, з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 , відкритий 24.06.2014 року. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації щодо банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме до матеріалів банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи № НОМЕР_3 , відкритий 24.06.2014 року, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів за період з 01.01.2017 по 29.11.2018, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 .

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 18 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 29 листопада 2018 року до 29 грудня 2018 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації щодо банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 .

Надати дозвіл з 29 листопада 2018 року до 29 грудня 2018 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме до матеріалів банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи № НОМЕР_3 , відкритий 24.06.2014 року, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів за період з 01.01.2017 по 29.11.2018, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1