У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" грудня 2018 р. колегія суддів Дніпровського районного суду м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0000153 від 05 липня 2018 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Російської Федерації, громадянина України, одруженого, працюючого, інваліда 3-ї групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 366 КК України,-

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

за участю захисника обвинуваченого ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_5

В С Т А Н О В И Л А:

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_7 заявив клопотання про направлення даного кримінального провадження до Київського апеляційного суду для визначення підсудності, оскільки на його думку, найтяжче кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується ОСОБА_8 та останнє в часі було вчинено на території Шевченківського району м. Києва.
Обговоривши в судовому засіданні заявлене клопотання, вислухавши думку обвинуваченого ОСОБА_8 , який повністю підтримав позицію свого захисника, думку прокурора, яка у вирішенні цього клопотання поклалася на розсуд суду, вивчивши матеріали кримінального провадження, колегія суддів приходить до наступного.
Відповідно до вимого ч.1 ст.32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення.
Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.34 КПК України, кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.
Відповідно до вимог ч.2 ст.34 КПК України, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикцій одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що поставляється вмотивована ухвала.

Як вбачається зі змісту обвинувального акту ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 366 КК України.
Більш тяжким кримінальним правопорушенням, у вчинення якого обвинувачується ОСОБА_9 , є кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що, будучи керівником юридичної особи ТОВ «Східно-Європейський Експрес», використовував кошти, які надходили на рахунок даної юридичної особи у господарській діяльності товариства, розуміючи, що дані кошти були здобуті незаконним шляхом, тим самим вчиняв умисні дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів (коштів) одержаних злочинним шляхом.

А саме, ОСОБА_9 розпоряджався коштами, які містилися на розрахунковому рахунку ТОВ «Східно-Європейський Експрес» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» упродовж березня-грудня 2015 року, січня- лютого 2016 р., зокрема, ним або за його вказівкою здійснювались: митні платежі, оплата оренди приміщень центральної сортувальної станції, оплата телекомунікаційних послуг, послуг охорони приміщень, електропостачання, відрахування на зарплати, сплата податку з доходів найманих працівників, військового збору. При цьому, ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що використовував кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 596617,93 грн

Отже, дані дії пов`язані з господарською діяльністю юридичної особи і вчинялися за її місцезнаходженням та через відповідну банківську установу.

Як вбачається з даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Східно-Європейський Експрес» () зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. №12. Отже, місцезнаходженням даної юридичної особи, через яку вчинялись дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів є Шевченківський район м. Києва. Також, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Східно- Європейський Експрес», через який і відбувався рух коштів, був відкритий у відділенні банку у Шевченківському районі м. Києва.

Аналізуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до висновку, що найтяжче кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується ОСОБА_8 , та останнє в часі було вчинено на території Шевченківського району м. Києва. Тому, дане кримінальне провадження за клопотанням адвоката необхідно направити до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.
На підставі наведеного та, керуючись ст. ст. 32, 34, 314, 368-372 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Направити обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 05 липня 2018 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 366 КК України, з реєстром матеріалів досудового розслідування та з угодою про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 , до Київського апеляційного суду для визначення підсудності даного кримінального провадження.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали буде о 13 годині 45 хвилин 22 грудня 2018 року.

Головуючий суддя:
Судді: 1.
2.