13.02.2019 Справа № 756/1596/19
Справа № 756/1596/19
Провадження № 1-кс/756/503/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

13 лютого 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:
7 лютого 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме тендерної документації, що стосується проведених торгів в період 2016-2017 років.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Оболонського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2015 по 01.03.2018 за результатами якої складено акт № 031-30/447 від 18.06.2018.

Зокрема, ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 при підписанні додаткових угод до договорів укладених за результатами 6 процедур закупівель не підтверджено коливання ціни на відповідну харчову продукцію, що свідчить про безпідставне збільшення цін на зазначений товар та вказане являється порушенням вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ.

Як наслідок, відповідно до частини другої статті 224 Господарського кодексу України та частини другої статті 22 Цивільного кодексу України ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено придбання продуктів харчування за цінами, вищими ніж визначені договором та тендерною пропозицією переможця на загальну суму 1 421, 56 тис. грн. з ПДВ.

Встановлено, що переможцем у вказаних процедурах являлось приватне підприємство « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) та саме посадовими особами вказаного підприємства зініціювалось питання про внесення вищевказаних змін до договорів.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчим 28.01.2019 року у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до клопотання експерта встановлено, що для проведення експертизи необхідні наступні документи:

1) тендерна пропозиція переможця торгів наступних продуктів харчування: - у 2016 році ДК 021:2015 код 03311000-2 «Риба», Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (код 10.20.1); - у 2016 році ДК 021:2015 код 15110000-2 «М`ясо», (ДК 016:2010 код 10.11.1 «М`ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене»); - у 2016 році код за ДК 016:2010-10.51.3 «Масло вершкове та молочні пасти» (код СРV за ДК 021:20-2 «Вершкове масло» (масло солодковершкове неменше 72,5 % жирності); - у 2017 році-цукор і супутня продукція (код ДК 021:2015-15830000-5) цукор-пісок буряковий; - у 2016 році сметана не менше 20% жирності, йогурт не менше 2,5 % жирності, кефіру не менше 2,5 % жирності, молоко згущене з цукром (ДК 021:2015-15500000-3 Молочні продукти, ДК 016:2010 Код 10.51.5-продукти молочні, інші); - у 2017 році ковбаса варена в/г, сосиски в/г, ковбаса напівкопчена І ґатунку М`ясопродукти (код ДК 021:20-8). 2) договір від 14.02.2017 № 1002-4Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 13.03.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 4 до Договору; 3) договір від 14.02.2017 № 1002-5Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 23.03.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 29.08.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 19.09.2017 № 4 до Договору, Додаткова угода від 18.10.2017 № 5 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 6 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 7 до Договору; 4) договір від 21.11.2016 № 1811-8Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 01.12.2016 № 1 до Договору, Додаткова угода від 13.12.2016 № 2 до Договору, Додаткова угода від 29.12.2016 № 3 до Договору, Додаткова угода від 12.01.2017 № 4 до Договору; 5) договір від 28.04.2017 № 2303-1Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 28.04.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 4 до Договору; 6) додаткова угода від 16.01.2018 № 6 до Договору від 01.02.2017 № 3001-1Т; 7) договір від 01.02.2017 № 3001-2Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 03.04.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 23.10.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 4 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 5 до Договору; 8) договір від 03.04.2017 № 2703-1Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 03.04.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 21.04.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 15.05.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 4 до Договору, Додаткова угода від 19.09.2017 № 5 до Договору, Додаткова угода від 31.10.2017 № 6 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 7 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 8 до Договору; 9) довідка (інформаційний лист), в якому відображається інформація щодо коливання ціни товару на ринку (зміни ціни за одиницю товару, по кожному виду продукції зазначених в договорах); 10) інформація щодо класифікаційного угрупування продуктів харчування, зазначених в договорах та присвоєння кожному виду продукції коду; 11) первинні та зведенні документи, що підтверджують фінансово-господарські операції щодо здійснення продажу продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період дії вищевказаних договорів (в тому числі: накладні видаткові накладні, акти звірок в розрізі договорів, тощо); 12) реєстр видаткових накладних по вищевказаним договорам в тому числі в електронному вигляді; 13) банківські виписки по рахунках на які проводилась оплата за продукти харчування за період дії вищевказаних договорів; 14) інші нормативні, первинні та зведенні документи, що мають відношення до справи.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ.

Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність для отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які вказані у клопотанні експертів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що знаходяться у приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ).

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представника Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликано не було відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 11 лютого 2016 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України (провадження № 0000019), відповідно до яких до Київської місцевої прокуратури № 5 надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, що виділені ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами конкурсних торгів на проведення ремонтно-будівельних робіт, суб`єктам господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

9 серпня 2018 року в межах цього ж кримінального провадження до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до яких посадові та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання здійснили заволодіння грошовими коштами, що підтверджуються результатами проведеного контрольного заходу (планової ревізії) ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2015 по 01.03.2018.
Постановою слідчого Оболонського УП ГУ НП в м. Києві від 28 січня 2019 року призначено судово-економічну експертизу.

4 лютого 2019 року судові експерти направили до Оболонського УП ГУ НП в м. Києві клопотання, в якому просили надати додаткові матеріали в порядку ст. 69 КПК України, які містять відомості вихідні дані для вирішень питань, поставлених слідчим в постанові про призначення експертизи.
Оскільки клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано належним чином і документи, доступ до яких просить надати прокурор, мають доказове значення у кримінальному провадженні, то таке клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, із клопотання експерта від 4 лютого 2019 року випливає, що він не заперечує проти надання на експертизу належним чином завірених копій необхідних йому для експертизи документів, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 міста Києва ОСОБА_3 та/або ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:
1) тендерна пропозиція переможця торгів наступних продуктів харчування:

- у 2016 році ДК 021:2015 код 03311000-2 «Риба», Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (код 10.20.1);

- у 2016 році ДК 021:2015 код 15110000-2 «М`ясо», (ДК 016:2010 код 10.11.1 «М`ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене»);

- у 2016 році код за ДК 016:2010-10.51.3 «Масло вершкове та молочні пасти» (код СРV за ДК 021:20-2 «Вершкове масло» (масло солодковершкове неменше 72,5 % жирності);

- у 2017 році-цукор і супутня продукція (код ДК 021:2015-15830000-5) цукор-пісок буряковий

- у 2016 році сметана не менше 20% жирності, йогурт не менше 2,5 % жирності, кефіру не менше 2,5 % жирності, молоко згущене з цукром (ДК 021:2015-15500000-3 Молочні продукти, ДК 016:2010 Код 10.51.5-продукти молочні, інші);

- у 2017 році ковбаса варена в/г, сосиски в/г, ковбаса напівкопчена І ґатунку М`ясопродукти (код ДК 021:20-8).

2) договір від 14.02.2017 № 1002-4Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 13.03.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 4 до Договору.

3) договір від 14.02.2017 № 1002-5Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 23.03.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 29.08.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 19.09.2017 № 4 до Договору, Додаткова угода від 18.10.2017 № 5 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 6 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 7 до Договору.

4) договір від 21.11.2016 № 1811-8Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 01.12.2016 № 1 до Договору, Додаткова угода від 13.12.2016 № 2 до Договору, Додаткова угода від 29.12.2016 № 3 до Договору, Додаткова угода від 12.01.2017 № 4 до Договору.

5) договір від 28.04.2017 № 2303-1Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 28.04.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 4 до Договору.

6) додаткова угода від 16.01.2018 № 6 до Договору від 01.02.2017 № 3001-1Т.

7) договір від 01.02.2017 № 3001-2Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 03.04.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 23.10.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 4 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 5 до Договору.

8) договір від 03.04.2017 № 2703-1Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 03.04.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 21.04.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 15.05.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 4 до Договору, Додаткова угода від 19.09.2017 № 5 до Договору, Додаткова угода від 31.10.2017 № 6 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 7 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 8 до Договору.

9) довідка (інформаційний лист), в якому відображається інформація щодо коливання ціни товару на ринку (зміни ціни за одиницю товару, по кожному виду продукції, зазначеної в договорах).

10) інформація щодо класифікаційного угрупування продуктів харчування, зазначених в договорах та присвоєння кожному виду продукції коду.

11) первинні та зведенні документи, що підтверджують фінансово-господарські операції щодо здійснення продажу продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_4 за період дії вищевказаних договорів (в тому числі: накладні видаткові накладні, акти звірок в розрізі договорів, тощо).

12) реєстр видаткових накладних по вищевказаним договорам, у тому числі в електронному вигляді.

13) банківські виписки по рахунках, на які проводилась оплата за продукти харчування за період дії вищевказаних договорів.

14) інші нормативні, первинні та зведені документи, що мають відношення до справи.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали до 13 березня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1