Справа № 405/92/19
Провадження №1-кс/405/36/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 11 січня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про призначення судової економічної експертизи,

встановив:
слідчий за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити судову економічну експертизу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення планової документальної ревізії філії Кіровоградського облуправління працівниками управління ревізій та контролю ЦА, планової документальній ревізії, позапланової (поглибленої) перевірки та позапланової (тематичної) перевірки операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу № НОМЕР_1 (м. Бобринець) працівниками відділу ревізій та контролю було виявлено факти: проведення неправомірних операції по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 або клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку, рахунки родичів провідного економіста служби роздрібного бізнесу ОСОБА_4 , з подальшим їх отримання через касу Банку, банкомати чи розрахунки в торгово-сервісній мережі, встановлено розбіжності між: фактичним залишком коштів по АБС «Барс-Millennium» та записами в ощадних книжках, по яких тривалий час обліковувався значний залишок коштів, довгий час не проводилися видаткові операції, але на які систематично надходили кошти безготівковим шляхом, а потім була проведена видаткова операція та залишився незначний залишок по рахунку; фактичним залишком коштів по АБС «Барс-Millennium» та сумами депозитів, які зазначені в договорах банківських вкладів.

Під час проведення планової документальної ревізії, на підставі Наказу від 10.04.2018 №106св зі змінами, працівниками відділу ревізій та контролю були виявлені факти здійснення працівником ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 сумнівних операцій по рахунках клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших. При проведенні зустрічних перевірок факти неправомірних операцій були підтверджені документально, привласнені ОСОБА_4 кошти були в добровільному порядку відшкодовані (внесені на рахунки клієнтів).

При подальшому аналізу документів були виявлені численні випадки операцій, що викликали сумнів та підозру в неправомірності їх здійснення, в наслідок чого, наказом від 04 травня 2018 року №140-св зі змінами була призначена позапланова (поглиблена) перевірка операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу № НОМЕР_1 .

Під час проведення документальної (поглибленої) перевірки було встановлено неправомірні операції по рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» на ім`я дітей вихованців ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: м. Бобринець, вул. Каштанова (Кірова), 2.

Директор Бобринецької спеціальної загально-освітньої школи-інтерната І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради, розташованої за адресою: м. Бобринець, вул. Каштанова (Кірова), ОСОБА_7 надав письмове підтвердження від 11.05.2018 р. №274 в якому зазначив, що «…ніхто з працівників закладу не має доступу до рахунків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кошти з особистих рахунків вихованців жодного разу не знімались і не перераховувалися на інші рахунки. Вихованці закладу не отримували картки і не мають на руках документів, підтверджуючих особу».

Всього провідним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ 10010/093 ОСОБА_4 , провідним спеціалістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ 1000/093 ОСОБА_8 , завідувачем сектору касових операцій ТВБВ №10010/093 ОСОБА_9 , старшим контролером-касиром сектора касових операцій ТВБВ №10010/093 ОСОБА_10 неправомірно знято коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 на загальну суму 2158710,96 грн., з яких 04.05.2018 р. ОСОБА_4 добровільно повернула на рахунки клієнтів коштів на загальну суму 7777,98 грн.

З урахуванням викладеного, виникла необхідність призначення та проведення судової економічної експертизи, результати якої можуть мати значення у провадженні, для чого необхідні спеціальні знання у галузі дослідження документів фінансово-кредитних операцій.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення державних коштів співробітниками філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» м.Бобринець шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2015-2017 років (витяг з ЄРДР від 01.10.2018 а.п. 3).

Так, за результатами проведення планової документальної ревізії філії Кіровоградського облуправління працівниками управління ревізій та контролю ЦА, планової документальній ревізії, позапланової (поглибленої) перевірки та позапланової (тематичної) перевірки операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу № НОМЕР_1 (м. Бобринець) працівниками відділу ревізій та контролю було виявлено факти: проведення неправомірних операції по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 або клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку, рахунки родичів провідного економіста служби роздрібного бізнесу ОСОБА_4 , з подальшим їх отримання через касу Банку, банкомати чи розрахунки в торгово-сервісній мережі (а.п. 5-39).

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Статтею 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення судової економічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити. Проведення вказаної експертизи доручити експертамКропивницького відділення КНДІСЕ.
Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України,

постановив:
клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про призначення судової економічної експертизи задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, судову економічнуекспертизу, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення КНДІСЕ (25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2).
На вирішення експерта поставити питання:
- Чи підтверджуються документально висновки актів ревізій від 27.07.2018, від 10.08.2018, від 09.10.2018, від 29.10.2018 щодо завдання збитків клієнтам АТ «Ощадбанк» у сумі 108807,53 грн. в результаті проведення неправомірних операції по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 або клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку?

В розпорядження експертів Кропивницького відділення КНДІСЕ, для вивчення та ознайомлення,надати матеріали кримінального провадження № 0000120 від 05.07.2018.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Висновок експерта відповідно до вимог ч.9 ст.244 КПК України надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 .

Проведення експертизи здійснити у відповідності до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються експертній установі з Державного бюджету України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11