Справа № 464/5648/18
пр.№ 1-кс/464/2783/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003030 від 02.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

в с т а н о в и в :

прокурор ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 . В обґрунтування клопотання посилається на те, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003030 від 02.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2012 по 29.05.2018, невстановлена службова особа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видала завідомо неправдивий документ, шляхом нарахування заробітної плати непрацюючим працівникам. Будучи допитаним у якості представника потерпілого відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - ОСОБА_6 , який працює на посаді менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у травні 2018 року в ході виконання своїх функціональних обов`язків останній отримав анонімну інформацію на аркуші паперу про те, що заступник директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 зловживає службовим становищем, зокрема особисто отримує грошові кошти у якості заробітної плати за наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м/н с.Зарічне Жидачівської області, прийнятий на роботу 09.09.1987 року та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м/н с.Зарічне Жидачівської області, прийнятий на роботу 05.02.1991 року. Згідно інформації, яку отримав ОСОБА_6 , зазначені вище особи близько 20 років на роботі не працюють, проте заробітну плату їм нараховують і за них оплату отримує ОСОБА_8 . Крім цього, ОСОБА_6 зазначив, що в ході перевірки вказаної анонімної інформації на підприємстві, така підтвердилася. При проведенні відповідної перевірки на підприємстві, ОСОБА_8 написав заяву про звільнення у травні 2018 року за згодою двох сторін. Наскільки відомо ОСОБА_6 , у травні-черні 2018 року брати ОСОБА_9 були звільнені. Попередньо встановлено, що до 01.04.2012 року підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебували у державній власності з 01.04.2012 року стали компанією ДТЕК. За період з 01.04.2012 року до травня 2018 року нарахуваннями Гнидкам заробітної плати за роботу, відрядженнями та інші виплати, котру останні не виконували - підприємству завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 720 013, 45 грн. На даний час отримано тимчасовий доступ до відповідних підтверджуючих документів про прийняття на роботу та подальших розрахунків щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що перебували у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які скеровані в ТзОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для проведення аудиторської перевірки щодо правильності підрахування та визначення завданої шкоди вказаному вище товариству. На даному етапі проведення досудового розслідування виникла процесуальна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, зокрема тих, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: юридичної справи, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунку, заяв на відкриття електронного підпису, заяв на отримання чекових книжок, угод на розрахункове і касове обслуговування рахунку, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування банківського рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, інформації про рух коштів по карткових рахунках відкритих працівниками вказаного товариства: ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , а також відомостей для перерахування на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати та інших виплат за період з 11.12.2013 по 29.05.2018. Факт виплати заробітної плати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за вказаний період часу через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Необхідна інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) і здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів за рішенням суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, які необхідні для проведення в подальшому відповідних експертиз та перевірок. З огляду на наведене, прокурор просить клопотання задоволити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто з викликом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , так як прокурором не доведено обставин існування загрози зміни чи знищення документів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищевказана документи, які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні начальнику Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , прокурору Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 , заступнику начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11 та слідчим, які входять в групу слідчих та проводять досудове розслідування у даному кримінальному провадженні слідчим Сихівського ВП ГУ НП у Л/о ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 фактична адреса: АДРЕСА_2 ) стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зокрема:
оригіналів документів юридичної справи з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заяв на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заяв на відкриття та обслуговування електронного підпису, заяв на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому слюсарем з ремонту устаткування «Львівської дільниці» спеціалізованого цеху з ремонту котельного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , за період часу з 11.12.2013 по 29.05.2018;
руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому слюсарем з ремонту устаткування Львівської дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спеціалізованого цеху з ремонту котельного обслуговування ГАЛРЕМЕНЕРГО ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , за період часу з 11.12.2013 по 29.05.2018;
запис із камер відеоспостереження, які ведуться у банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.12.2013 по даний час, за кожним фактом зняття грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 ;
оригіналів відомостей для перерахування на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , та інших виплат за період з 11.12.2013 по 29.05.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 )..
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1