Справа № 132/1646/19
Провадження № 1-кс/132/500/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
13.05.2019 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
ВСТАНОВИВ :
10 травня 2019 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 07.04.2019 до ЧЧ Калинівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 07.04.2019 невідома особа представившись працівником банку, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 4 800 гривень, які знаходились на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
08.04.2019 дані відомості були внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що 07.04.2019 до нього зателефонувала невідома жінка та виявила бажання придбати деталі до електродвигуна, оголошення про які ОСОБА_4 розмістив на сайті OLX. Він надав їй номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку вона мала перерахувати гроші за деталь. Через деякий час до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником банку сказав, що на його банківську картку намагаються перерахувати грошові кошти, однак для проведення операції необхідно щоб на картці була певна сума грошових коштів. ОСОБА_4 за допомогою терміналу перерахував на свою картку 7000 гривень та після цього йому зателефонував той же чоловік, який представлявся працівником банку та попросив назвати коди, які йому були надіслані на мобільний телефон. Після того як ОСОБА_4 , назвав коди з смс-повідомлень, невідомий чоловік перервав телефонний зв`язок та на дзвінки більше не відповідав. Перечитавши повідомлення на своєму мобільному телефоні, ОСОБА_4 побачив, що з його банківської картки зняли грошові кошти в сумі 4800 гривен та зрозумів, що це були шахраї.
В зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 із якої невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, а також про рух коштів по картці на які були перераховані грошові кошти із картки ОСОБА_4 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 08 травня 2019 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
*про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 07.04.2019 по 09.04.2019 року, проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить картка, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до провадження;
*про рух коштів по банківській картці на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4800 грн. 07.04.2019 з картки № НОМЕР_1 , а саме про рух коштів в період з 07.04.2019 по час отримання ухвали суду представником банку, проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, зокрема, якщо особа була зареєстрована на веб-ресурсі, то вказати її анкетні дані, які заповнювалися нею під час реєстрації, IP - адресу техніки, з якої здійснювалася реєстрація та вказана операція, за наявності абонентський номер мобільного телефону, відповідно до номеру операції зазначити, на який картковий рахунок чи абонентський мобільний номер було здійснено перерахунок грошових коштів або яку іншу грошову операцію було проведено, із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені.
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому інспектору-черговому СРПП №3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 (посвідчення працівника поліції ВНП №002778), спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВНП №004978), спеціальний жетон № 0109816).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1