пр. № 1-кс/759/5214/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про накладення арешту, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 13.11.2018 року, порушеного ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:
15.11.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО (380805), а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Сендж Груп» ().

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 13.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , у період жовтня 2016 року, придбав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Сендж Груп» () з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено що ОСОБА_5 без мети зайнятості легальною господарської діяльності, придбав вищевказане підприємство з ознаками «фіктивності» для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що підтверджується протоколом допиту від 08.10.2018 засновника та директора ТОВ «Сендж Груп» () про непричетність до діяльності, що свідчить про ознаки вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі.
Судом встановлено, що 13.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000231, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 1).
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому викладі, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації або цивільного позову.
У відповідності до частини 4 вказаної вище процесуальної норми, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України,

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО (380805), а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Сендж Груп» (), за винятком здійснення видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;
АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО (380805) надати старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 довідку щодо залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1