Справа №766/5898/19
н/п 1-кс/766/5262/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
29.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або іншим особам за дорученням на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2017 по 01.01.2019, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП України в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), вступивши в злочинну змову з заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання службовим становищем, з метою привласнення майна, що було їй ввірене, залучивши до злочинної схеми наступних директорів дослідних господарств розташованих на території Херсонської області (які згідно уставних документів призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняється з неї директором Наукової установи після погодження з президентом Академії), здійснила розкрадання та привласнення бюджетних коштів.
Так за період 2017-2018 роки за вказівкою ОСОБА_12 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ) в сумі 4 599 224,8 гривень на виконання робіт з ремонту зимового саду, що знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_5 :
-ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 1 506 075,5 гривень;
-ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_3 1 506 073,8 гривень;
-ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 1 587 075,5 гривень.
Також передано з балансу на баланс ( ІНФОРМАЦІЯ_3 від ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ) металеві конструкції на суму 114 008,3 гривень металопластикові вікна на зимовий сад.
Згідно статутів зазначених підприємств підприємства створені з метою досягнення позитивного економічного результату та одержання прибутку.
Одночасно з цим вказані вище підприємства, а саме ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , мета роботи яких отримання наукових досліджень з метою вирощування сільськогосподарських культур та інших робіт з селекції та вирощування господарських, використовували грошові отримані грошові кошти не за призначенням, а в порушення фінансового плану та статутних документів підприємства вчинили розтрату грошових коштів, шляхом нібито виплати допомоги на реконструкцію та будівництво будівель та споруд ІЗЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перераховували грошові кошти на особисту картку працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_1 .
Одночасно з цим ОСОБА_12 надає команди перерахувати грошові кошти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Одночасно з цим зазначені підприємства засновані на основі державної власності, та перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_10 , як органу управління державним майном також створені вказані підприємства з метою досягнення позитивного економічного результату та отримання прибутку.
Вказані підприємства, як юридичні особи, є державними сільськогосподарськими підприємствами.
Враховуючи, що документи про рух коштів по вказаній банківській картці, що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить доказову інформацію щодо перерахування коштів від ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Вказані документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.
Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію відносяться до банківської таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП України в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), вступивши в злочинну змову з заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання службовим становищем, з метою привласнення майна, що було їй ввірене, залучивши до злочинної схеми наступних директорів дослідних господарств розташованих на території Херсонської області (які згідно уставних документів призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняється з неї директором Наукової установи після погодження з президентом Академії), здійснила розкрадання та привласнення бюджетних коштів.
Так за період 2017-2018 роки за вказівкою ОСОБА_12 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ) в сумі 4 599 224,8 гривень на виконання робіт з ремонту зимового саду, що знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_5 :
-ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 1 506 075,5 гривень;
-ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_3 1 506 073,8 гривень;
-ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 1 587 075,5 гривень.
Також передано з балансу на баланс ( ІНФОРМАЦІЯ_3 від ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ) металеві конструкції на суму 114 008,3 гривень металопластикові вікна на зимовий сад.
Згідно статутів зазначених підприємств підприємства створені з метою досягнення позитивного економічного результату та одержання прибутку.
Одночасно з цим вказані вище підприємства, а саме ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , мета роботи яких отримання наукових досліджень з метою вирощування сільськогосподарських культур та інших робіт з селекції та вирощування господарських, використовували грошові отримані грошові кошти не за призначенням, а в порушення фінансового плану та статутних документів підприємства вчинили розтрату грошових коштів, шляхом нібито виплати допомоги на реконструкцію та будівництво будівель та споруд ІЗЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перераховували грошові кошти на особисту картку працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_1 .
Одночасно з цим ОСОБА_12 надає команди перерахувати грошові кошти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Одночасно з цим зазначені підприємства засновані на основі державної власності, та перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_10 , як органу управління державним майном також створені вказані підприємства з метою досягнення позитивного економічного результату та отримання прибутку.
Вказані підприємства, як юридичні особи, є державними сільськогосподарськими підприємствами.
Враховуючи, що документи про рух коштів по вказаній банківській картці, що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить доказову інформацію щодо перерахування коштів від ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Вказані документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.
Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію відносяться до банківської таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 або іншим особам за дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2017 по 01.01.2019.

Встановити строк дії ухвали до 29.04.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1