Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/3650/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

29.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004550, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Філії "Центральне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 24.12.2014 по 29.10.2018, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по 29.10.2018;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості , місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) в період з 24.12.2014 по 29.10.2018, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківських рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980);

- Якщо БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 при керуванні р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Ухвала дійсна до 29.11.2018 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 30.10.2018 р. о 17:45 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1