Справа № 671/62/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

15 січня 2019 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.01.2019 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав, зазначених у ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 13.09.2018 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 13.09.2018 близько 15 год., невідома особа, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , скориставшись її довірливістю, шахрайським шляхом, заволоділа з її коштами в сумі 15500 гривень, завдавши потерпілій матеріального збитку.

За даним фактом 13 вересня 2018 року внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , за яким закріплено її номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , що обслуговується мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.09.2018 о 09 год. 40 хв. їй на вищевказаний мобільний номер із номера НОМЕР_3 пришило смс-повідомлення зі змістом, що її картка заблокована банком, терміново зателефонувати на номери: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . 13.09.2018 близько 15 год. вона вирішила зателефонувати на один із номерів, а саме: НОМЕР_5 , який був записаний у вищевказаному смс повідомленні, аби з`ясувати з яких причин її картку буде заблоковано. Зателефонувавши зі свого телефону, слухавку підійняв чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердив, що їй необхідно провести активацію, інакше її рахунок буде заблоковано. Для цього даний чоловік попросив назвати номер банківського рахунку, строк дії пластикової карги та СVV код на звороті картки, що вона і в подальшому зробила. Після нього чоловік повідомив, що їй на мобільний телефон має прийти смс-повідомлення із кодом активації карти. Дійсно, через деякий час їй прийшло таке повідомлення із кодом та вона відразу даний код повідомила. Чоловік не перериваючи розмови попросив зачекати доки той введе необхідну інформацію в комп`ютер. Тоді чоловік також повідомив, що їй прийде іще одне повідомлення із кодом активації та їй знову даний код потрібно повідомити. 13.09.2018 о 15 год. 56 хв. їй прийшло друге смс-повідомлення із кодом, який вона також повідомила чоловікові в ході розмови. Після цього, чоловік сказав, що приблизно через 15 хв. їй прийде інформаційне смс-повідомлення із змістом того, що її карту розблоковано. Тоді їй на «Вайбер» прийшло повідомлення про те, що операція виконана успішно, а саме знято грошові кошти у сумі 15500 гривень, та поточний баланс на карті становить 65 грн.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може бути отримана лише шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшла висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Волочиського ВП майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням членам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) та містить інформацію про переказ-рух коштів у сумі 15500 грн. 13.09.2018 з рахунку № НОМЕР_1 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні і паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 13.09.2018 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 лютого 2019 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1