Справа № 752/1605/19
Провадження № 1-кс/752/1218/19
У Х В А Л А

28.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001198 від 22.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001198 від 22.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, а саме на майно, що вилучено під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 23.01.2019 р., зокрема: несправжні грошові купюри на загальну суму 14800 доларів США в кількості 148 штук номіналом по 100 доларів кожна з однаковими серійними номерами на кожній купюрі - КВ 44951844 М В2, а також справжні грошові кошти на суму 200 доларів США (дві купюри номіналом по 100 доларів кожна, серійні номери НК 92064217В К11, , KJ 40998956А J10), упаковані в паперовий конверт з підписами понятих; мобільний телефон імей: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон імей: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяву на ім`я голови кооперативу садового товариства «Арсеналець1» ОСОБА_5 , план схема будівлі.

Клопотання обгрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001198 від 22.12.2018 р. за ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.1998 р. садівницьке товариство «Арсеналець 1», зареєстровано як юридичну особу.

Товариство здійснює свою діяльність на земельній ділянці, яка надана в безстрокове користування для організації громадського саду рішенням Київської міської ради народних депутатів від 01.07.1957 р. за № 1447 та від 10.10.1979 р. за № 1355/19 за адресою: м.Київ, Русанівський масив, кількістю ділянок 220 шт.

01.06.2014 р. ОСОБА_5 обрано головою правління зазначеного Товариства.

21.11.2018 р. ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови правління садівницького товариства «Арсеналець 1», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, вимагав від ОСОБА_6 , неправомірну грошову винагороду за вчинення дій в межах наданих йому повноважень, а саме усунення перешкод у набутті права користування земельною ділянкою на території зазначеного садівницького товариства, для побудови на її території лазні та підключення її до електричної мережі під час будівництва та подальшої експлуатації.

23.01.2019 р. приблизно о 13 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні ТРЦ «Комод», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Метрополіта Андрія Шептицького, 4-а діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, отримав від ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у розмірі 15000 доларів США, яку вимагав за вчинення вищезазначених дій.

23.01.2019 р. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

23.01.2019 р. в порядку ч.3 ст. 233 КПК України під час затримання ОСОБА_5 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено несправжні грошові купюри на загальну суму 14800 доларів США в кількості 148 штук номіналом по 100 доларів кожна з однаковими серійними номерами на кожній купюрі - КВ 44951844 М В2, а також справжні грошові кошти на суму 200 доларів США (дві купюри номіналом по 100 доларів кожна, серійні номери НК 92064217В К11, , KJ 40998956А J10), упаковані в паперовий конверт з підписами понятих; мобільний телефон імей: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон імей: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяву на ім`я голови кооперативу садового товариства «Арсеналець1» ОСОБА_5 , план схема будівлі.

Вилучені речі відповідно до постанови слідчого від 23.01.2019 р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку 24.01.2019 р. майно.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001198 від 22.12.2018 р. за ч.4 ст. 368-3 КК України.

23.01.2019 р. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

23.01.2019 р. в порядку ч.3 ст. 233 КПК України під час затримання було проведено особистий обшук ОСОБА_5 .

Вилучені під час обшуку речі відповідно до постанови слідчого від 23.01.2019 р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001198 від 22.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, а саме на майно, що вилучено під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 23.01.2019 р., зокрема: несправжні грошові купюри на загальну суму 14800 доларів США в кількості 148 штук номіналом по 100 доларів кожна з однаковими серійними номерами на кожній купюрі - КВ 44951844 М В2, а також справжні грошові кошти на суму 200 доларів США (дві купюри номіналом по 100 доларів кожна, серійні номери НК 92064217В К11, , KJ 40998956А J10), упаковані в паперовий конверт з підписами понятих; мобільний телефон імей: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон імей: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяву на ім`я голови кооперативу садового товариства «Арсеналець1» ОСОБА_5 , план схема будівлі.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

При зверненні до суду слідчий посилається на те, що метою застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є збереження речових доказів у справі.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, і яке було вилучено 23.01.2019 р. під час затримання і обшуку ОСОБА_5 , відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є речовими доказами у кримінальному провадженні.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого знищення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою збереження майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001198 від 22.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 23.01.2019 р., зокрема: несправжні грошові купюри на загальну суму 14800 доларів США в кількості 148 штук номіналом по 100 доларів кожна з однаковими серійними номерами на кожній купюрі - КВ 44951844 М В2, а також справжні грошові кошти на суму 200 доларів США (дві купюри номіналом по 100 доларів кожна, серійні номери НК 92064217В К11, , KJ 40998956А J10), упаковані в паперовий конверт з підписами понятих; мобільний телефон імей: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон імей: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяву на ім`я голови кооперативу садового товариства «Арсеналець1» ОСОБА_5 , план схема будівлі.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя