Дата документу 19.11.2018 Справа № 554/8359/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 власників та володільців майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_9 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_10 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000050 від 19.09.2018, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10 листопада 2018 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_9 , погоджене військової прокуратури Полтавського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_11 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000050 від 19.09.2018, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме на майно, вилучене 08.11.2018 в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:001:0150, яка розташована у с. Бродщина Кобеляцького району Полтавської області, а саме:

- грошові кошти у розмірі 9095 грн., власник яких не встановлений;

- зошит з кольоровою обкладинкою, який містить записи «Продажа ДТ», «Покупка ДТ», власник яких не встановлений;

- пляшку із скла об`ємом 0,5 л із рідиною, схожою на дизельне паливо, власник яких не встановлений;

на майно, вилучене 08.11.2018 в ході обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти у розмірі 1200 євро, власником яких є ОСОБА_5 ;

на майно, вилучене 08.11.2018 в ході обшуку транспортного засобу - автомобіля Volkswagen Passat, чорного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , а саме грошові кошти у розмірі 2000 доларів США та 15000 гривень, власником яких є ОСОБА_5 ;

на майно, вилучене 08.11.2018 в ході обшуку нежитлового приміщення, усіх його складових частин (операторна, резервуари для паливно-мастильних матеріалів №1-10, заправочні колонки №3-6, вбиральня) та території, яка забезпечує функціонування автозаправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-грошові кошти у розмірі 44614 грн., власник яких не встановлений;

-відеорекордер Alhua, коробка сірого кольору розмірами 33х23х14 см, в якій міститься жорсткий диск без написів з чотирма входами, до якої приєднані дротами коробка сірого кольору та планка з дерева, що містить чотири перемикачі, при цьому містить відеозаписи з камер спостереження, власник яких не встановлений;

-3 зразки рідин із запахом паливно-мастильних матеріалів, із заправочних колонок з написами «ДП», «92», «95», відібрані у пляшки із скла об`ємом 0,5 л., власник яких не встановлений;

на майно, вилучене 08.11.2018 в ході обшуку житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме грошові кошти у розмірі 4 159 300 гривень, 63370 доларів США, 150 ЄВРО, 25500 російських рублів, власником яких є ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що протягом 2018 року відділом в м. Кременчуці Управління Служби безпеки України в Полтавській області здійснювались заходи, направлені на виявлення та припинення незаконної діяльності фізичних та юридичних осіб, пов`язаної з виготовленням, зберіганням, збутом або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, у тому числі палива, з порушенням визначеного законодавством України порядку.

Зокрема, було встановлено, що мешканець м. Кобеляки Полтавської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання незаконного прибутку, організував без належного на те дозволу та у порушення порядку здійснення торгівлі на території колишнього комунального господарства, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реалізацію несертифікованого та неякісного палива невідомого походження, з використанням обладнання автозаправних колонок, тобто організував діяльність незаконної автозаправної станції (далі - АЗС).

Про вказані факти УСБУ в Полтавській області проінформувало ГУ ДФС в Полтавській області.

17.08.2018 працівниками фіскальних органів, із залученням оперуповноваженого 2-го сектору відділу в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області ОСОБА_12 , розпочато перевірку вказаних фактів та здійснено виїзд за місцем знаходження зазначеної вище незаконної АЗС.

В свою чергу, у період часу з 24.07.2018 по 17.08.2018 (більш точна дата слідством на даний час не встановлена) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення пропозиції надання службовій особі, що займає відповідальне становище неправомірної вигоди та надання такій особі неправомірної вигоди, за припинення перевірочних заходів та непритягнення ОСОБА_5 до відповідальності за здійснення ним незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів, а також неперешкоджання незаконній торгівлі паливом у подальшому.

У подальшому, 13.09.2018 до оперуповноваженого 2-го сектору відділу в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області ОСОБА_12 , з використанням телефонного зв`язку, звернувся ОСОБА_5 та призначив вказаному працівнику правоохоронного органу зустріч на території автозаправної станції «WOG» (Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, буд. 11), з мотивів з`ясування підстав та обставин проведення вказаної перевірки.

У той же день, близько 17:44 год. ОСОБА_5 , перебуваючи разом з ОСОБА_12 у приміщенні автозаправної станції «WOG» (м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, буд. 11), запропонував останньому неправомірну вигоду за припинення вказаним працівником правоохоронного органу перевірки діяльності незаконної автозаправної станції (Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, буд. 1-б), непритягнення ОСОБА_5 до відповідальності та подальше неперешкоджання незаконній торгівлі паливом.

Після вказаної зустрічі, ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчинив злочин, доповів про вказану подію керівництву УСБУ в Полтавській області.

19.09.2018 за вказаним фактом військовою прокуратурою Полтавського гарнізону зареєстроване кримінальне провадження № 0000050 за ч. 3ст. 369 КК України.

21.09.2018 приблизно о 16 годині 30 хвилин біля магазину, який розташований по вул. Огія м. Кобеляки Полтавської області ОСОБА_5 передав ОСОБА_12 , який прибув у вказане місце на його запрошення, грошові кошти у розмірі 5000 грн. за непритягнення ОСОБА_5 до відповідальності та подальше неперешкоджання ОСОБА_12 його незаконній торгівлі паливом.

У той же день, ОСОБА_5 при зустрічі повідомив ОСОБА_12 , що буде щомісячно надавати йому та ОСОБА_13 неправомірну вигоду у розмірі 5 тис. грн. за непритягнення ОСОБА_5 до відповідальності за здійснення ним незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів, та за подальше неперешкоджання незаконній торгівлі паливом.

08.11.2018 приблизно о 13 годині 10 хвилин на парковці біля кафе «Філін», що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дніпровське шосе, 11, передав ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 5000 грн. за непритягнення ОСОБА_5 до відповідальності та подальше неперешкоджання ОСОБА_12 його незаконній торгівлі паливом.

08.11.2018, після вчинення вказаного злочину ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

09.11.2018 ОСОБА_5 повідомлено про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

08.11.2018 органом досудового розслідування з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали суду про проведення обшуку №1кс/554/9921/2018 від 18.10.2018 здійснено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:001:0150, яка розташована у с. Бродщина Кобеляцького району Полтавської області, та самої ділянки, належить на праві приватної власності доньці ОСОБА_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка фактично використовується ОСОБА_5 .

Під час обшуку виявлено та вилучено предмети, не зазначені в ухвалі суду №1кс/554/9921/2018 від 18.10.2018, а саме:

грошові кошти у розмірі 9095 грн.;

зошит з кольоровою обкладинкою, який містить записи «Продажа ДТ», «Покупка ДТ»;

пляшка із скла об`ємом 0,5 л із рідиною, схожою на дизельне паливо.

Рішення про вилучення вказаних документів та речей було прийняте, у зв`язку з тим, що вони мають значення для кримінального провадження, виходячи з наступного.

Будь-яких дозвільних документів на ведення господарської діяльності, пов`язаної зі купівлею-продажем палива, в ході огляду не виявлено. В ході обшуку не встановлено власників вищевказаних грошових коштів та зошиту.

Обставини виявлення та вилучення під час обшуку земельної ділянки №:01:001:0150 речей, документів та грошових коштів свідчить про здійснення за вказаною адресою незаконної діяльності, пов`язаної зі купівлею-продажем палива без належних на те дозволів. Зошит з кольоровою обкладинкою, який містить записи «Продажа ДТ», «Покупка ДТ», містить у собі відомості про обставини вчинення незаконної діяльності, пов`язаної зі купівлею-продажем палива без належних на те дозволів. Вилучена пляшка із скла об`ємом 0,5 л із рідиною, схожою на дизельне паливо, підлягає арешту у зв`язку із необхідністю проведення хімічної експертизи з метою фіксації обставин вчинення незаконної діяльності, пов`язаної зі купівлею-продажем палива без належних на те дозволів.

Вилучені грошові кошти, зошит та пляшка із зразком рідини мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні.

08.11.2018 органом досудового розслідування з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали суду про проведення обшуку №1кс/554/9918/2018 від 18.10.2018 здійснено обшук житлового будинку з господарськими будівлями та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , який в рівних частинах належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де зареєстрований ОСОБА_5 .

Під час обшуку виявлено та вилучено предмети, не зазначені в ухвалі суду №1кс/554/9918/2018 від 18.10.2018, а саме грошові кошти у розмірі 1200 євро, власником яких є ОСОБА_5 .

Рішення про вилучення вказаних документів та речей було прийняте, у зв`язку з тим, що вони мають значення для кримінального провадження, виходячи з наступного.

Зазначені грошові кошти вилучені за місцем реєстрації ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, санкція якої як додатковий вид покарання передбачає конфіскацію майна винної особи.

08.11.2018 органом досудового розслідування з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали суду про проведення обшуку №1кс/554/9922/2018 від 18.10.2018 здійснено обшук транспортного засобу автомобіля Volkswagen Passat, чорного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , та який фактично використовує ОСОБА_5 .

Під час обшуку виявлено та вилучено предмети, не зазначені в ухвалі суду №1кс/554/9922/2018 від 18.10.2018, а саме грошові кошти у розмірі 2000 доларів США та 15000 гривень, власником яких є ОСОБА_5 .

Рішення про вилучення вказаних речей було прийняте, у зв`язку з тим, що вони мають значення для кримінального провадження, виходячи з наступного.

Зазначені грошові кошти, власником яких є ОСОБА_5 , вилучені в автомобілі, який фактично використовується ОСОБА_5 , що засвідчується фактом вилучення при особистому обшуці ключа від зазначеного автомобіля. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, санкція якої як додатковий вид покарання передбачає конфіскацію майна винної особи.

08.11.2018 органом досудового розслідування з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали суду про проведення обшуку №1кс/554/9919/2018 від 18.10.2018 здійснено обшук нежитлового приміщення, усіх його складових частин (операторна, резервуари для паливно-мастильних матеріалів №1-10, заправочні колонки №3-6, вбиральня) та території, яка забезпечує функціонування автозаправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка фактично використовується ОСОБА_5 .

Під час обшуку виявлено та вилучено предмети, не зазначені в ухвалі суду №1кс/554/9919/2018 від 18.10.2018, а саме:

грошові кошти у розмірі 44614 грн.;

відеорекордер Alhua, коробка сірого кольору розмірами 33х23х14 см, в якій міститься жорсткий диск без написів з чотирма входами, до якої приєднані дротами коробка сірого кольору та планка з дерева, що містить чотири перемикачі, при цьому містить відеозаписи з камер спостереження;

3 зразки рідин із запахом паливно-мастильних матеріалів, із заправочних колонок з написами «ДП», «92», «95», відібрані у пляшки із скла об`ємом 0,5 л.

Рішення про вилучення вказаних грошових коштів та речей було прийняте, у зв`язку з тим, що вони мають значення для кримінального провадження, виходячи з наступного.

Будь-яких дозвільних документів на ведення господарської діяльності, пов`язаної зі купівлею-продажем палива, в ході огляду не виявлено. В ході обшуку не встановлено власників вищевказаних грошових коштів та предметів. Разом з тим, грошові кошти отримані внаслідок здійснення невстановленими особами незаконної діяльності, пов`язаної зі купівлею-продажем палива без належних на те дозволів. відеорекордер Alhua, коробка сірого кольору розмірами 33х23х14 см, в якій міститься жорсткий диск без написів з чотирма входами, до якої приєднані дротами коробка сірого кольору та планка з дерева, що містить чотири перемикачі, містять у собі відомості про обставини вчинення незаконної діяльності, пов`язаної зі купівлею-продажем палива без належних на те дозволів. Вилучені 3 зразки рідини із запахом паливно-мастильних матеріалів, із заправочних колонок з написами «ДП», «92», «95», підлягають арешту у зв`язку із необхідністю проведення хімічної експертизи з метою фіксації обставин вчинення незаконної діяльності, пов`язаної зі купівлею-продажем палива без належних на те дозволів.

Вилучені грошові кошти, предмети та зразки рідин мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні.

08.11.2018 органом досудового розслідування з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали суду про проведення обшуку №1кс/554/10590/2018 від 02.11.2018 здійснено обшук житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та де фактично проживає ОСОБА_5 .

Під час обшуку виявлено та вилучено предмети, не зазначені в ухвалі суду №1кс/554/9918/2018 від 18.10.2018, а саме грошові кошти у розмірі 4159300 гривень, 63370 доларів США, 150 ЄВРО, 25500 російських рублів, власником яких є ОСОБА_5 .

Рішення про вилучення вказаних документів та речей було прийняте, у зв`язку з тим, що вони мають значення для кримінального провадження, виходячи з наступного.

Зазначені грошові кошти вилучені у сейфі, де зберігалась мисливська зброя та дозвіл на неї, виданий на ім`я ОСОБА_5 , при цьому присутні при проведенні обшуку ОСОБА_14 та донька підозрюваного ОСОБА_5 повідомили, що не мають ключів від сейфу, у зв`язку з чим він відкривався шляхом злому замків. Зазначені факти прямо вказують на власника коштів, а саме ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, санкція якої як додатковий вид покарання передбачає конфіскацію майна винної особи.

Крім того, з урахуванням обставин, встановлених під час досудового розслідування, зокрема зафіксованих фактів здійснення незаконної діяльності у сфері збуту ОСОБА_5 палива без належних дозволів, у слідства є підстави стверджувати, що вказані кошти набуті ОСОБА_5 у результаті здійснення злочинної діяльності у сфері збуту палива.

З урахуванням викладеного у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище тимчасово вилучене майно, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також збереження як можливих речових доказів, як це передбачено ст. 170 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є наявність у вилучених документах та предметах критеріїв, визначених ст. 98 КПК України, а саме вказані вилучені речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, у відповідності до санкції ч. 3 ст. 369 КК України як додатковий вид покарання передбачено конфіскацію майна винної особи.

З метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна винної особи та проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій, слідчий звернувся із вказаним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали, слідчий додатково пояснив, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню і мотиви вчинення кримінального правопорушення, а тому речові докази, на які прохає накласти арешт, мають значення для розслідування даного кримінального провадження. Крім того, зазначив, що клопотання про арешт подано у встановлений КПК 48 годинний строк, а для накладення арешту на гроші строк не має значення, оскільки арешт накладається на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації без обмежень у строці. Крім того, гроші зазначалися в ухвалі слідчого судді.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснив, що речі, які були вилучені під час обшуків, йому не належить, крім грошей у сумі 1200 євро, які знайдені у будинку по АДРЕСА_1 . Гроші, які знайдені у сейфі на ОСОБА_15 належать його доньці ОСОБА_5 , яка позичила їх у його знайомого ОСОБА_16 на придбання магазину, у неї було бажання займатися підприємницькою діяльністю. Лежали вони у сейфі, який належить йому, і ключ був лише у нього, оскільки там зберігалася зброя, а він за неї відповідальний. Автомобіль, в якому проводився обшук, належить дружині, гроші знайдені там, також йому не належать.

У судовому засіданні ОСОБА_6 пояснила, що останні 4-5 місяців сімейно-шлюбні стосунки із ОСОБА_5 не підтримують. Вона проживає на ОСОБА_15 . Гроші, які там були вилучені із сейфу, належать її доньці ОСОБА_17 , які вона позичила у ОСОБА_16 , а це було близько 70 000 доларів США та 5 000 000 грн. Автомобілем, який їй належить користується донька та чоловік ОСОБА_5 , гроші, які в ньому були, належать доньці ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснила, що вона хотіла займатися бізнесом, а саме відкрити магазин та здійснювати торгівлю побутовою технікою. Для цього вона позичила гроші у ОСОБА_16 це було близько 5 000 000 грн. та 70 доларів США, про що надала йому розписку, але в доларах. Ці гроші зберігала в сейфі батька. Оскільки він там зберігав зброю, то ключі були лише у нього. Про те, що гроші належать їй, під час обшуку не говорила, оскільки була у шоковому стані. Гроші в автомобілі також належали їй.

Захисник ОСОБА_7 проти накладення арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_5 у сумі 1200 євро, які знайдені по АДРЕСА_1 не заперечував, в іншій частині клопотання вважає таким, що не підлягає задоволенню, оскільки вилучені речі щодо незаконної господарської діяльності не мають відношення до даного кримінального провадження. Також зазначив, що слідством не надано доказів, що вилучені під час обшуків у квартирі по АДРЕСА_4 у сейфі та в автомобілі гроші належить підозрюваному ОСОБА_5 . У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_16 позичив ОСОБА_5 250 000 доларів США на ремонт магазину та закупівлю побутової техніки. Також ці кошти ОСОБА_5 планувала витратити на покупку автомобіля вартістю 2 361 044 грн., за який внесла аванс 100 000 грн. Таким чином, ці кошти належали їй.

Захисник ОСОБА_8 не заперечував проти накладення арешту на кошти ОСОБА_5 , які вилучені в будинку по вул..Яромарковій у сумі 1200 євро, клопотання щодо іншого вилученого майна вважає необґрунтованим, так як вилучені речі не відносяться до даного кримінального провадження. Вважає, що слідчим пропущений строк для подачі клопотання про арешт, яке повинно бути подано на наступний день після обшуку, оскільки виявлені речі не були вказані в ухвалі суду. Жодних доказів, що кошти належать підозрюваному слідчим не надано, а обмежувати право власності ОСОБА_18 немає підстав.

У судовому засіданні допитаний свідок ОСОБА_16 показав, що в кінці вересня 2018 року він позичив 250 000 грн. ОСОБА_18 , яка є донькою ОСОБА_5 на розвиток бізнесу. Вони з ОСОБА_5 знайомі близько 30 років, перебувають у дружніх стосунках, тому він не посвідчував розписку нотаріально. Він працює на підприємстві «Полтавасад» , його доходи складають десятки мільйонів, тому можливість позичити гроші він має.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні СВ УСБУ в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 19.09.2018 року за ч.3 ст. 369 КК України (а.с. 5).

Досудовим слідством встановлено, що 21.09.2018 приблизно о 16 годині 30 хвилин біля магазину, який розташований по вул. Огія м. Кобеляки Полтавської області ОСОБА_5 передав оперуповноваженому 2-го сектору відділу в м.Кременчуці УСБУ в Полтавській області ОСОБА_12 , який прибув у вказане місце на його запрошення, грошові кошти у розмірі 5000 грн. за непритягнення ОСОБА_5 до відповідальності та подальше неперешкоджання ОСОБА_12 його незаконній торгівлі паливом.

08.11.2018 приблизно о 13 годині 10 хвилин на парковці біля кафе «Філін», що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дніпровське шосе, 11, він же передав ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 5000 грн. за непритягнення ОСОБА_5 до відповідальності та подальше неперешкоджання ОСОБА_12 його незаконній торгівлі паливом.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 20 вересня 2018 року, 21 вересня 2018 року, 08 листопада 2018 року вбачається, що ОСОБА_5 запропонував вирішити з ним питання про не притягнення його до відповідальності за здійснення протиправної діяльності, а саме незаконної торгівлі підакцизними товарами на території Кобеляцького району, шляхом надання неправомірної вигоди, а в подальшому передав цю неправомірну вигоду (а.с.12-25).

Свідок ОСОБА_19 08.11.2018 року повідомив, що працює на ОСОБА_5 близько 2-х місяців і займається тим, що зливає з вантажних автомобілів дизельне паливо та надає їм за це грошові кошти, які йому привозить час від часу ОСОБА_5 (а.с.34-38).

08.11.2018 року о 15 год. 23 хв. ОСОБА_5 затриманий безпосередньо після вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 18 жовтня 2018 року про проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:001:0150, яка розташована у с. Бродщина Кобеляцького району Полтавської області, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка фактично використовується ОСОБА_5 (а.с.39-42), 08.11.2018 року було виявлено та вилучено:

- грошові кошти у розмірі 9095 грн., власник яких не встановлений;

- зошит з кольоровою обкладинкою, який містить записи «Продажа ДТ», «Покупка ДТ», власник яких не встановлений;

- пляшку із скла об`ємом 0,5 л із рідиною, схожою на дизельне паливо, власник яких не встановлений (а.с.43-49).

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 18 жовтня 2018 року про проведення обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , який в рівних частинах належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.50-52), 08.11.2018 року було виявлено та вилучено: грошові кошти у розмірі 1200 євро, власником яких є ОСОБА_5 (а.с.53-59).

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 18 жовтня 2018 року про проведення обшуку транспортного засобу автомобіля Volkswagen Passat, чорного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , та який фактично використовує ОСОБА_5 (а.с.60-62), 08.11.2018 року під час обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 2000 доларів США та 15000 гривень, власником яких є ОСОБА_5 (а.с.63-67).

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 18 жовтня 2018 року про проведення обшуку нежитлового приміщення, усіх його складових частин (операторна, резервуари для паливно-мастильних матеріалів №1-10, заправочні колонки №3-6, вбиральня) та території, яка забезпечує функціонування автозаправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка фактично використовується ОСОБА_5 (а.с.68-71) , 08.11.2018 року під час обшуку виявлено та вилучено

-грошові кошти у розмірі 44614 грн.;

-відеорекордер Alhua, коробка сірого кольору розмірами 33х23х14 см, в якій міститься жорсткий диск без написів з чотирма входами, до якої приєднані дротами коробка сірого кольору та планка з дерева, що містить чотири перемикачі, при цьому містить відеозаписи з камер спостереження;

-3 зразки рідин із запахом паливно-мастильних матеріалів, із заправочних колонок з написами «ДП», «92», «95», відібрані у пляшки із скла об`ємом 0,5 л. (а.с.72-80).

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 02 листопада 2018 року про проведення обшуку житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та де фактично проживає ОСОБА_5 (а.с.81-82), під час якого 08.11.2018 року виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 4 159 300 гривень, 63370 доларів США, 150 ЄВРО, 25500 російських рублів, власником яких є ОСОБА_5 (а.с.83-88).

09.11.2018 ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (а.с. 26-33).

Як вбачається зі змісту клопотання, метою накладення арешту на майно є забезпечення конфіскації майна у подальшому, як виду покарання, оскільки санкція ч. 3 ст. 369 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна, та збереження речових доказів.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно п.п. 1, 3, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно-небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що майно, яке виявлене та вилучене в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:001:0150, яка розташована у с. Бродщина Кобеляцького району Полтавської області, а саме

- грошові кошти у розмірі 9095 грн., власник яких не встановлений;

- зошит з кольоровою обкладинкою, який містить записи «Продажа ДТ», «Покупка ДТ», власник яких не встановлений;

- пляшка із скла об`ємом 0,5 л із рідиною, схожою на дизельне паливо, власник яких не встановлений (а.с.43-49)

підлягають арешту з метою збереження речових доказів, оскільки вказані речі мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема, і мотивів вчинення кримінального правопорушення, та відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

Грошові кошти у розмірі 1200 євро виявлені і вилучені в ході обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , підлягають арешту з метою конфіскації майна як виду покарання, оскільки встановлено, що вони належить підозрюваному, а санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, передбачає як додатковий вид покарання конфіскацію майна винної особи.

Виявлені та вилучені при проведення обшуку транспортного засобу автомобіля Volkswagen Passat, чорного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , та який фактично використовує ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 2000 доларів США та 15000 гривень, підлягають арешту з метою конфіскації майна як виду покарання, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_5 . Встановлено, що грошові кошти належать ОСОБА_5 , так як при його особистому обшуці знайдено ключі від автомобіля, належність вказаних грошових коштів ОСОБА_18 не доведена у судовому засіданні, що це саме ті кошти, які позичив їй ОСОБА_16 не підтверджено належними та допустимими доказами.

Виявлені та вилучені при проведення обшуку нежитлового приміщення, усіх його складових частин (операторна, резервуари для паливно-мастильних матеріалів №1-10, заправочні колонки №3-6, вбиральня) та території, яка забезпечує функціонування автозаправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка фактично використовується ОСОБА_5 (а.с.68-71) 08.11.2018 року, а саме

-грошові кошти у розмірі 44614 грн.;

-відеорекордер Alhua, коробка сірого кольору розмірами 33х23х14 см, в якій міститься жорсткий диск без написів з чотирма входами, до якої приєднані дротами коробка сірого кольору та планка з дерева, що містить чотири перемикачі, при цьому містить відеозаписи з камер спостереження;

-3 зразки рідин із запахом паливно-мастильних матеріалів, із заправочних колонок з написами «ДП», «92», «95», відібрані у пляшки із скла об`ємом 0,5 л. (а.с.72-80)

підлягають арешту з метою збереження речових доказів, оскільки вказані речі мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема, і мотивів вчинення кримінального правопорушення, та відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

Грошові кошти у розмірі 4 159 300 гривень, 63370 доларів США, 150 ЄВРО, 25500 російських рублів, власником яких є ОСОБА_5 , які виявлені та вилучені при проведенні обшуку житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та де фактично проживає ОСОБА_5 , підлягають арешту з метою конфіскації майна як виду покарання, оскільки встановлено, що вони належить підозрюваному, а санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, передбачає як додатковий вид покарання конфіскацію майна винної особи.

Доводи сторони захисту, що вказані кошти належать ОСОБА_5 не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні. Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_16 позичив ОСОБА_5 250 000 доларів США, однак що це самі ті кошти, які були позичені ОСОБА_18 у судовому засіданні не доведено. Належність вказаних коштів підозрюваному підтверджується, тим, що вони вилучені у сейфі, де зберігалась мисливська зброя та дозвіл на неї, виданий на ім`я ОСОБА_5 , при цьому присутні при проведенні обшуку ОСОБА_6 та донька підозрюваного ОСОБА_5 повідомили, що не мають ключів від сейфу, у зв`язку з чим він відкривався шляхом злому замків. Також присутні під час обшуку ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_5 не повідомляли, що ці кошти належать останній і що вони позичені у ОСОБА_16 .

Крім того, з урахуванням обставин, встановлених під час досудового розслідування, зокрема показів свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , є підстави стверджувати, що вказані кошти набуті ОСОБА_5 у результаті здійснення незаконної діяльності у сфері збуту палива, у зв`язку із чим ним була запропонована неправомірна вигоди службовій особі. З цих підстав, є необхідність у накладенні арешту на вказане вище тимчасово вилучене майно, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також збереження як можливих речових доказів, як це передбачено ст. 170 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є наявність у вилучених документах та предметах критеріїв, визначених ст. 98 КПК України, а саме вказані вилучені речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доводи захисників, що клопотання подане з порушенням строку, не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні, оскільки абзацом другим ч.5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, в якої його було вилучено. Все виявлене майно було вилучене під час обшуків, здійснених на підставі ухвал слідчого судді, кожна з яких містила дозвіл на відшукування грошових коштів, зокрема. Обшука проводилися 08.11.2018 року, а з клопотанням до суду слідчий звернувся 10.11.2018 року, тобто протягом 48 годин.

Згідно п. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Таким чином, клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню, а саме з метою забезпечення конфіскації майна, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, та з метою збереження речових доказів. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_9 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.11.2018 в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:001:0150, яка розташована у с. Бродщина Кобеляцького району Полтавської області, а саме:

- грошові кошти у розмірі 9095 грн., власник яких не встановлений;

- зошит з кольоровою обкладинкою, який містить записи «Продажа ДТ», «Покупка ДТ», власник яких не встановлений;

- пляшку із скла об`ємом 0,5 л із рідиною, схожою на дизельне паливо, власник яких не встановлений.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.11.2018 в ході обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти у розмірі 1200 євро, власником яких є ОСОБА_5 .

Накласти арешт на майно, вилучене 08.11.2018 в ході обшуку транспортного засобу - автомобіля Volkswagen Passat, чорного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , а саме грошові кошти у розмірі 2000 доларів США та 15000 гривень, власником яких є ОСОБА_5 .

Накласти арешт на майно, вилучене 08.11.2018 в ході обшуку нежитлового приміщення, усіх його складових частин (операторна, резервуари для паливно-мастильних матеріалів №1-10, заправочні колонки №3-6, вбиральня) та території, яка забезпечує функціонування автозаправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-грошові кошти у розмірі 44614 грн., власник яких не встановлений;

-відеорекордер Alhua, коробка сірого кольору розмірами 33х23х14 см, в якій міститься жорсткий диск без написів з чотирма входами, до якої приєднані дротами коробка сірого кольору та планка з дерева, що містить чотири перемикачі, при цьому містить відеозаписи з камер спостереження, власник яких не встановлений;

-3 зразки рідин із запахом паливно-мастильних матеріалів, із заправочних колонок з написами «ДП», «92», «95», відібрані у пляшки із скла об`ємом 0,5 л., власник яких не встановлений.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.11.2018 в ході обшуку житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме грошові кошти у розмірі 4159300 гривень, 63370 доларів США, 150 ЄВРО, 25500 російських рублів, власником яких є ОСОБА_5

з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вилучених речей камеру речових доказів УСБУ в Полтавській області, що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 40.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1