Справа №195/1919/18
У Х В А Л А

іменем України

29.11.2018 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 10.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи; даних паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу клієнта, місце проживання фізичної особи; відомості про рух грошових коштів (за операціями переказу) з картки «Соціальна» № НОМЕР_1 , в період часу з 09.08.2017 року по 12.08.2017 року, матеріали фото,- відео фіксації користувача картки (при видачі грошей), фото,- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів з вказаної картки у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів), відомостей про ідентифікаційні ознаки електронно-обчислювальних пристроїв, за допомогою яких здійснювались операції з банківською карткою «Соціальна» № НОМЕР_1 в період з 09.08.2017 року по 12.08.2017 року (включаючи, але не обмежуючись: ір-адресами в мережі Інтернет, переліку номерів абонентів мобільного зв`язку, у тому числі за використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000460 від 10.08.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що в інтернет мережі на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж трактора, після чого він зателефонував за вказаним номером та домовився про купівлю трактора, перерахувавши на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 62942 гривні, однак до теперішнього часу трактор не отримав.

У зв`язку із цим, виникла необхідність встановити відомості про рух коштів з картки № НОМЕР_1 , власника такої картки, на яку було перераховано грошові кошти та встановити відомості про місце, де було знято грошові кошти, шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у випадках з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Будучи повідомлений слідчий не з`явився на розгляд клопотання, про що можливо вирішити питання за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення відомостей про рух коштів з банківської картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо використати у послідуючому як докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити та надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи; даних паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу клієнта, місце проживання фізичної особи; відомості про рух грошових коштів (за операціями переказу) з картки «Соціальна» № НОМЕР_1 , в період часу з 09.08.2017 року по 12.08.2017 року, матеріали фото,- відео фіксації користувача картки (при видачі грошей), фото,- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів з вказаної картки у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів), відомостей про ідентифікаційні ознаки електронно-обчислювальних пристроїв, за допомогою яких здійснювались операції з банківською карткою «Соціальна» № НОМЕР_1 в період з 09.08.2017 року по 12.08.2017 року (включаючи, але не обмежуючись: ір-адресами в мережі Інтернет, переліку номерів абонентів мобільного зв`язку, у тому числі за використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали доручити слідчим Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , оперуповноваженому Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 29.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

29.11.2018