Справа№751/7463/18
Провадження №1-кс/751/3414/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання скаргу Приватного підприємства «Укрпромбуд-Б» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна (у порядку ст. 303 КПК України), -

Встановив:

Представник ПП «Укрпромбуд-Б» ОСОБА_6 звернувся до суду зі скаргою в якій просять зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 чи іншого слідчого, у провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000072 від 21.09.2018 року, повернути тимчасово вилучене майно, яке зазначено в протоколі обшуку від 06.11.2018 року, особі, в якої воно було вилучено ПП «Укрпромбуд-Б», а саме: картонна папка білого кольору Pax 631 Приходи січень-лютий-березень 2018 з документами на 188 арк., компакт диски білого кольору з написом «Славутич ЗНЗ №2» в кількості 2 шт., картонна папка білого кольору з написом Pax 631 квітень-травень-червень 2018 з документами на 175 арк., картонна папка білого кольору з написом Первичка (накл.) з документами на 234 арк., картонна папка білого кольору з написом Вересень 2018р. з документами на 249 арк., картонна папка білого кольору з написом Первичка податкова 2018р. з документами на 139 арк., картонна папка білого кольору з написом Ведомости Банк з документами на 84 арк., картонна папка білого кольору з написом Банк 2018р. з документами на 155 арк., картонна папка білого кольору з написом Лиги ABC з документами на 22 арк., картонна папка білого кольору з написом Договора ТОВ «Рейм Хаус», «Альфа Холдинг», «Рем Пром ЛТД», «Вім Білдінг Сіті» з документами на 24 арк., картонна папка білого кольору з написом Амортизація з документами на 77 арк., картонна папка білого кольору з написом Перевірка з документами на 11 арк., картонна папка білого кольору з написом Первичка-2 з документами на 91 арк., картонна папка білого кольору з написом Кредит з документами на 181 арк., картонна папка білого кольору з написом Благодійна допомога з документами на 26 арк., картонна папка білого кольору з написом Pax 631 2018р. з документами на 214 арк., картонна папка білого кольору з написом Блокноти в якій знаходиться два блокноти з чорновими записами на 223 арк., картонна папка білого кольору з написом Жовтень 2018 з документами на 146 арк., картонна папка білого кольору з написом Первичка Березень 2018р. з документами на 59 арк., картонна папка білого кольору з нанисом Ліса будівельні з документами на 75 арк., картонна папка білого кольору з написом Журнал-ордер Банк з документами на 2 арк., картонна папка білого кольору з написом ПФД з документами на 66 арк., папка бордового кольору з написом Славутич ЗОШ №2 з документами на 161 арк., папка чорного кольору з написом Славутич з документами на 355 арк., папка зеленого кольору з написом Атлет-2017 з документами на 310 арк., папка синього кольору з написом Кипр-Smart Brain з документами на 65 арк., картонна папка білого кольору з написом Звітність 2018 р. з документами на 184 арк., картонна папка білого кольору з написом Атлет КБ-2 з документами на 113 арк., папка-файл зеленого кольору з документами на 23 арк., папка-файл зеленого кольору з документами на 44 арк., папка-файл жовтого кольору з документами на 6 арк., папка-файл синього кольору з документами на 12 арк., папка-файл синього кольору з документами на 5 арк., папка-файл червоного кольору з документами на 86 арк.

В обґрунтування скарги зазначає, що у провадженні слідчих слідчого управління Фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесені до ЄРДР за № 0000072 від 21.09.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 (справа № 751/7463/18) від 25.10.2018 року, клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку житла

Та інших приміщень, що відносяться до нього за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 .

06.11.2018 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 25.10.2018 року проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_2 та вилучено майно та документи, що належать до фінансово-господарської діяльності ПП «Укрпромбуд-Б», що підтверджується протоколом обшуку від 06.11.2018 року .

З клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна уповноважені особи органів досудового розслідування до суду не звернулися, майно слідчим не повернуто, тому заявник вважає таку бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 чи іншого слідчого, у провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000072 від 21.09.2018 року протиправною. Таким чином, вказані в протоколі обшуку від 06.11.2018 року речі і документи за правилами ст.ст. 167-169 КПК України, набули статус тимчасово вилученого майна.

Разом з тим, відшукане і вилучене, під час обшуку 06.11.2018 року за адресою АДРЕСА_1 , не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, не було знаряддям кримінального правопорушення або майном, яке було здобуте у результаті його вчинення, не зберегло на собі його сліди і не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, тобто не відповідає ознакам визначеним у ст. 98 КПК України, тобто не є речовими доказами. Ці речі і документи не мають значення для досудового розслідування, та/або відомості, які містяться у них не можуть бути доказами під час судового розгляду. Також вони не призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або в якості винагороди за його вчинення, не були предметом злочину.

Заявник зазначає, що вилучене майно під час обшуку 06.11.2018 року є таким, що вилучено вочевидь незаконно, а тому подальше його утримання органом досудового розслідування є протиправним, таким, що не відповідає вимогам та суперечить завданням кримінального процесуального закону, порушує нормальну господарську діяльність підприємств, а їх неповернення може призвести до настання матеріальної шкоди та/або збитків підприємству.

09.11.2018 року представником адвокатом ОСОБА_6 , в інтересах особи в якої вилучено майно ПП «Укрпромбуд-Б» на адресу старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, однак на сьогоднішній день воно слідчим не розглянуто та майно не повернуто, тим самим слідчим вчиняється бездіяльність, яка може бути оскаржена згідно п.1 ч.1 ст. 303 КПК України.

В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги.

Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 21.09.2018 року, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 25.10.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку житла та інших приміщень, що відносяться до нього за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою виявлення документів за період 2017 2018 років (на паперових, магнітних та електронних носіях) щодо фінансово-господарських відносин між ПП «Укрпромбуд-Б», ТОВ «Альфа Холдінг» (), ТОВ «Укр Буд Інвест» (), ТОВ «Торговий дім «Рейм-Хаус» (), ПП «Рем-Пром ЛТД» (), ПП «Альтависта» (), ТОВ «Віп Білдінг Сіті» (), ТОВ «Захід Торг Ресурс» (), ДП «Спортивний комплекс «Атлет» (), а саме: первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій від підприємств з ознаками фіктивності, бухгалтерських документів на придбання, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних документів, договорів та додатків до них, платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, специфікацій, підсумкових відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, книг реєстрації довіреностей, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, сертифікатів, якісних посвідчень на товари, оформлені від вказаних підприємств, документів листування між підприємствами, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств, кліше, штампів, печаток та бланків вказаних підприємств, аркушів паперу з відбитками печаток або підписами, чорнових записів по формуванню завищених сум податкового кредиту з податку на додану вартість, чорнових записів з фактичними даним щодо обсягів закупівлі ТМЦ та виплачених (отриманих) готівкових коштів.

06.11.2018 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , вилучив і опечатав речі, перераховані в протоколі обшуку в п.3 п.37 (а.п.10-14).

09.11.2018 року адвокат ОСОБА_6 звернувся до старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна (в порядку п.3 ч.1 ст. 169, ч.5 ст. 171 КПК України) (а.п.15, 16).

08.11.2018 року старшим слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковником податкової міліції ОСОБА_5 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме предметів, документів та чорнових записів вилучених 06.11.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (а.п.32-33).

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 від 13.11.2018 року відмовлено адвокату ОСОБА_6 у задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна в інтересах ПП «Укрпромбуд-Б» від 09.11.2018 року № 257-к/00222/2018/2204 (а.п.34-36).

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

З встановлених в судовому засіданні обставинах вбачається, що дозвіл на виявлення документів зазначених в № № 8, 22, 51, 70, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 142, 143, 144, 147, 151, 152, 154, 158, 162, 163, 164, 169, 170, 172-179, 182-186, 196, 230, 270, 300, 301, 307-312, 329-342, 359, 360, 361, 362, 407, 543-547, 673, 674, 675, 697-701, 769, 891, 892, 1169-1205, 1209-1212, 1340-1345, 1839-1844 реєстру документів, який є додатком до протоколу огляду предметів від 14-15 листопада 2018 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 25.10.2018 року ( справа № 751/7463/18, провадження № 1-кп/751/3194/18) не надано, а тому зазначені речі є тимчасово вилученими. Оскільки слідчим у кримінальному провадженні не було подано клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучені документи і слідчим суддею не приймалося рішення про накладення арешту, враховуючи положення ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий суддя визнає скаргу в частині зобов`язання слідчого у провадженні повернути тимчасово вилучені документи обґрунтованою.

Право на виявлення інших документів було надано слідчим суддею, а тому зазначені документи в розумінні ч.2 ст. 167, ч.2 ст. 236 КПК України ні є тимчасово вилученим. Документи у встановленому порядку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000072 від 21.09.2018, а тому слідчим суддею не встановлена бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні в частині неповернення майна.

Керуючись ст. ст. 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу Приватного підприємства «Укрпромбуд-Б» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна (у порядку ст. 303 КПК України) задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 21.09.2018 року повернути Приватному підприємству «Укрпромбуд-Б» тимчасово вилучені під час обшуку 06 листопада 2018 року за адресою Чернігівська область, м. Прилуки 2-й провулок 1-го Травня, будинок 13, документи зазначені у пунктах № № 8, 22, 51, 70, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 142, 143, 144, 147, 151, 152, 154, 158, 162, 163, 164, 169, 170, 172-179, 182-186, 196, 230, 270, 300, 301, 307-312, 329-342, 359, 360, 361, 362, 407, 543-547, 673, 674, 675, 697-701, 769, 891, 892, 1169-1205, 1209-1212, 1340-1345, 1839-1844 реєстру документів, який є додатком до протоколу огляду предметів від 14-15 листопада 2018 року.

В задоволені решти скарги відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 21 листопада 2018 року о 14 год.10 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1