печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002080 від 22.08.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
29 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0002080 від 22.08.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник володільця майна проти задоволення клопотання заперечувала, просила відмовити, оскільки клопотання не обґрунтоване.
Заслухавши обґрунтування клопотання слідчого, заперечення адвоката, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002080 внесеного до ЄРДР 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з матеріалів кримінального провадження № 0002080 вбачається, що службові особи закладів охорони здоров`я України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших суб`єктів господарювання, за попередньою змовою між собою, створили корупційну схему з метою заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних та публічних закупівель лікарських засобів за значно завищеними цінами.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що з кінця 2011 року імпорт на територію України лікарських засобів виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу фармацевтичної рецептурної продукції № PS-01-08/11 від 01.08.2011.
Згідно умов вказаного договору та додатків до нього, за продаж своєї продукції на території України, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надаватиме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бонуси (у формі безповоротної фінансової допомоги), що становитимуть до 25 % вартості продукції, яка придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за календарний місяць.
Починаючи з 2012 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було єдиним суб`єктом господарювання, який імпортував лікарські засоби виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на територію України.
У зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є суб`єктом господарювання, який забезпечує реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виходячи з яких здійснюється подальше встановлення цін на лікарські засоби і які є орієнтиром для подальшого використання всіма учасниками державних закупівель.
Майже усі лікарські засоби виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізує на території України, входять до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади ц установи охорони здоров`я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевого бюджетів, затвердженого Постановою КМУ № 1071 і на які встановлюється граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 % оптово-відпускної ціни та граничні торгівельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 % закупівельної ціни.
Найбільші обсяги лікарських засобів виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізувало на території України наступним дистриб`юторам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацювало з вказаними товариствами на підставі типових договорів, розроблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містили систему контролю за виконанням дистриб`юторами відповідних умов цих договорів та систему відповідних стимулів, зокрема у вигляді бонусів, які маючи на меті реалізацію лікарських засобів за найнижчими цінами, а за фактом не відображались в ціноутворенні.
Такі бонуси надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дистриб`юторам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у вигляді безповоротної фінансової допомоги. Можливість надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таких бонусів дистриб`юторам, передбачена договірними відносними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані бонуси вираховуються у відсотковому відношенні від суми реалізації лікарських засобів, в тому числі і через продажі за кошти державного бюджету, за певний період часу.
Тобто, бонуси у формі безповоротної фінансової допомоги, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало дистриб`юторам, не зменшували вартості лікарських засобів, які були реалізовані останніми через продажі за кошти державного бюджету, а були додатковим доходом дистриб`ютора.
Таким чином, створена схема надання бонусів у вигляді безповоротної фінансової допомоги не спрямована на зниження номінальної вартості лікарських засобів виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якої буде розраховуватись ціна перепродажу, призвела до необгрунтованого збільшення цін на ринку, які в кінцевому результаті сплачує споживач, або держава, особливо в умовах існування державного регулювання цін шляхом застосування граничних рівнів торгівельної надбавки.
Реалізація зазначеної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з дистриб`юторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом замовчування реальної ціни на лікарські засоби, тобто ціни з урахуванням бонусів наданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », призвела до непрозорого механізму ціноутворення на ринках лікарських засобів виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заволодіння коштами споживачів, в тому числі і держави.
02.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 , розглянувши матеріали справи № 143-26.13/224-14/142-26.13/65-13/291-12 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подання про попередні висновки Департаменту розслідування порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 07.12.2017 № 143-26.13/224-14/142-26.13/65-13/291-12/467-спр/кі, виніс рішення № 377-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу», відповідно до якого визнав, що через умови угоди про дистрибуцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та низкою інших українських фармацевтичних компаній, створено механізм штучного завищення цін на лікарські засоби виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які реалізовувались через тендерні процедури у 2012-2016 роках.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх вилученні, а саме: оригіналів матеріали справи № 143-26.13/224-14/142-26.13/65-13/291-12 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подання про попередні висновки Департаменту розслідування порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 07.12.2017 № 143-26.13/224-14/142-26.13/65-13/291-12/467-спр/кі, а також всіх документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_7 виніс рішення № 377-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу».
Слідчий вказує, що зазначені документи, мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, а також надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому працівнику відповідно до постанови про доручення на підставі ст. 40 КПК України від імені слідчого ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002080 від 22.08.2018 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 0002080 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріалів справи № 143-26.13/224-14/142-26.13/65-13/291-12 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подання про попередні висновки Департаменту розслідування порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 07.12.2017 № 143-26.13/224-14/142-26.13/65-13/291-12/467-спр/кі, а також всіх документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_7 виніс рішення № 377-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу»;

- матеріалів (накази, довідки, у тому числі аналітичні) на підставі яких розпочато справу № 143-26.13/224-14/142-26.13/65-13/291-12 та документів, які слугували підставою для призначення та проведення вказаної перевірки.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52840/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1