Справа№751/6069/18
Провадження №1-кс/751/988/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

В с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2013 року між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ АГРОФІРМА «МАЯК» (ідентифікаційний код юридичної особи 30885858) був укладений Договір кредитної лінії № 11/КЛ/13. Загальний ліміт мультивалютної кредитної лінії встановлюється у розмірі, еквівалентному 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

В забезпечення повернення кредиту за Договором кредитної лінії № 11/КЛ/13 від 28.05.2013 р. були укладенні наступні договори:

- Договір застави № 11/КЛ/13/З-1 від 24.07.2013 р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірма «МАЯК» () (з подальшими змінами та доповненнями), згідно якого в заставу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано майно, а саме: Оприскувач ОП-2000, заводський номер: 1444; Сівалка С3-5,4, заводський номер: 29-11; Сівалка зернова з системою інплант Kinze 3600, заводський номер: 620061, що знаходиться в міжексплуатаційний період за адресою: Чернігівська область, Носівський район, село Лихачів, вул. Шевечнка, 15;

- Договір застави № 11/КЛ/13/З-2 від 24.07.2013 р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірма «МАЯК» () (з подальшими змінами та доповненнями), згідно якого в заставу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано наступне майно: трактор колісний, марка КИЙ-14102, 2011 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ; зерносушарка, марка PRT-200ME, 2007 року випуску, заводський № НОМЕР_4 , що знаходиться в міжексплуатаційний період за адресою: Чернігівська область, Носівський район, село Лихачів, вул. Шевченка, 15;

- Договір застави № 11/КЛ/13/З-4 від 26.07.2013 р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБМАЧІВСЬКІ ЗОРІ» () (з подальшими змінами та доповненнями), згідно якого в заставу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано наступне майно: трактор колісний, марка КИЙ-14102, 2009 року випуску, заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 , шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; трактор колісний, марка КИЙ-14102, 2011 року випуску, заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ; автомобіль марки ВАЗ, модель 212140-130-20, тип легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , колір синій, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 ., що знаходиться в міжексплуатаційний період за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, село Обмачів, вул. Лесі Українки, 86;

- Договір застави № 11/КЛ/13/З-5 від 26.07.2013 р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБМАЧІВСЬКІ ЗОРІ» () з подальшими змінами та доповненнями, згідно якого в заставу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано наступне майно: поголів`я рогатої худоби в кількості 355 штук, перелік якої міститься в Додатку №1 до вказаного договору застави в редакції від 18.03.2015 р.., що зберігається за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, село Обмачів, вул. Лесі Українки, 86;

- Договір застави № 11/КЛ/13/З-6 від 26.07.2013 р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБМАЧІВСЬКІ ЗОРІ» () з подальшими змінами та доповненнями, згідно якого в заставу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано рухоме майно машини та обладнання, перелік якої міститься в Додатку №1 до вказаного договору застави, а саме: -Сівалка СПУ 6Д, заводський номер 8086; Сівалка С3-5,4 без ТУ б/с заводський номер 33-11; Сівалка SPP-8 FS (сівалка СПЧ-8) заводський номер 4788; Причіпний змішувач кормів MAGNUM 900 заводський номер 1850; Причіпка дискова косарка-плющилка EC3200Cri заводський номер 749941; Рулонний прес підбирач RP 1250 (krone) заводський номер 753088, що знаходиться в міжексплуатаційний період за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, село Обмачів, вул. Лесі України, 86;

- Договір застави № 11/КЛ/13/З-7 від 08.08.2013 р., укладений з Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «МАЯК» () з подальшими змінами та доповненнями, згідно якого в заставу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано наступне майно: сівалка СПУ-6Д (з загортачем Сп6д.16000 сб) в кількості 1 шт., що знаходиться в міжексплуатаційний період за адресою: Чернігівська область, Носівський район, село Лихачів, вул. Шевченка, 15;

- Договір застави № 11/КЛ/13/З-9 від 07.03.2014 р., укладений з Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «МАЯК» () (з подальшими змінами та доповненнями), згідно якого в заставу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано наступне майно: колісно-транспортний засіб марки КАМАЗ №55102, тип вантажний, Самоскид-С, тип шасі НОМЕР_15 , колір сірий, реєстраційний номер НОМЕР_16 , 1991, року випуску; колісно-транспортний засіб, трактор колісний, марки ATLES 946, заводський номер НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 , 2007 року випуску; причіп-самоскид-Е, модель 8350, колір синій, номер шасі НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 , 1984 року випуску, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Носівський район, село Лихачів, вул. Шевченка, 15;

- Договір застави № 11/КЛ/13/З-4 від 26.07.2013 р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБМАЧІВСЬКІ ЗОРІ» (ідентифікаційний код 33982961), згідно якого в заставу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано наступне майно: трактор колісний, марка КИЙ-14102, 2009 року випуску, заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 , шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; трактор колісний, марка КИЙ-14102, 2011 року випуску, заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ; автомобіль марки ВАЗ, модель 212140-130-20, тип легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , колір синій, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , що знаходиться в міжексплуатаційний період за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, село Обмачів, вул. Лесі України, 86;

- Договір застави № 11/КЛ/13/З-5 від 26.07.2013 р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБМАЧІВСЬКІ ЗОРІ» (ідентифікаційний код 33982961), згідно якого в заставу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано наступне майно: поголів`я рогатої худоби в кількості 355 штук, що зберігається за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, село Обмачів, вул. Лесі України, 86;

- Договір застави № 11/КЛ/13/З-6 від 26.07.2013 р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБМАЧІВСЬКІ ЗОРІ» (ідентифікаційний код 33982961), згідно якого в заставу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано рухоме майно: Сівалка СПУ 6Д, заводський номер 8086; Сівалка С3-5,4 без ТУ б/с заводський номер 33-11; Сівалка SPP-8 FS (сівалка СПЧ-8) заводський номер 4788; Причіпний змішувач кормів MAGNUM 900 заводський номер 1850; Причіпка дискова косарка-плющилка EC3200Cri заводський номер 749941; Рулонний прес підбирач RP 1250 (krone) заводський номер 753088, що знаходиться в міжексплуатаційний період за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, село Обмачів, вул. Лесі України, 86;

- Іпотечний договір № 11/КЛ/13/З-3 від 24.07.2013 р., укладений з Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «МАЯК» (), (з подальшими змінами та доповненнями), згідно якого в іпотеку ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, пожежне депо (А) загальною площею 117,7 кв.м., пилорама (Б) загальною площею 60 кв.м., приміщення плотні (В) загальною площею 202,7 кв.м., гараж (Г) загальною площею 1032 кв.м., механічна майстерня (Д) загальною площею 543,4 кв.м. за адресою: Чернігівська область, Носівський р-н, с. Лихачів, вул. Шевченка, буд.15; нежитлова будівля, зерносклад №1, А, загальною площею 1180,3 кв.м.; зерносклад №2, Б, загальною площею 1279,6 кв.м., вісова, В, загальною площею 88,4 кв.м., за адресою: Чернігівська область, Носівський р-н, с. Лихачів, вул. Шевченка, буд.8; нежитлова будівля, свинарник №1, А, загальною площею 1045,7 кв.м., свинарник №2, Б, загальною площею 535,6 кв.м, кормокухня, В, загальною площею 343,9 кв.м., за адресою: Чернігівська область, Носівський р-н, с. Лихачів, вул. Шевченка, буд.10; нежитлова будівля, корівник №1, А, загальною площею 1663,7 кв.м., корівник №2, Б, загальною площею 1591,2 кв.м., корівник №3, В, загальною площею 1561,8 кв.м., корівник №4, Г, загальною площею 1501,1 кв.м., корівник №5, Д, загальною площею 1579,5 кв.м., корівник №6, Е, загальною площею 1577,4 кв.м., телятник №1, Є, загальною площею 822,6 кв.м., за адресою: Чернігівська область, Носівський р-н, с. Лихачів, вул. Шевченка, буд.12; нежитлова будівля, картоплесховище, А, загальною площею 1193,2 кв.м., за адресою: Чернігівська область, Носівський р-н, с. Лихачів, вул. Шевченка, буд.17; нежитлова будівля, баня, А, загальною площею 189,7 кв.м., за адресою: Чернігівська область, Носівський р-н, с. Лихачів, вул. Шевченка, буд.4а; нежитлова будівля, їдальня загальною площею 392,9 кв.м., за адресою: Чернігівська область, Носівський р-н, с. Лихачів, вул. Центральна (Радянська), буд. 170 г, вартістю 10 376 252,00 грн.

- Іпотечний договір від 28.05.2013 р., укладений з Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «МАЯК» (), згідно якого в іпотеку ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано цілісний майновий комплекс за адресою: Чернігівська область, Носівський р-н, с. Козари, вул. Незалежності, 57 а, який складається з: адмінприміщення загальною площею 601,1 м. кв.; їдальні, загальною площею 185,1 м. кв.; гаражу загальною площею 344,4 м. кв.; ангару загальною площею 5549,4 м. кв.; складу загальною площею 164,6 м. кв.; пилорами загальною площею 122,5 м. кв.; млина загальною площею 114,7 м. кв.; газоскладу, загальною площею 38,9 м. кв.; цеху, загальною площею 1027,6 м. кв.; пункту штучного запліднення, загальною площею 117,4 м. кв.; сан.блоку. загальною площею 475,9 м. кв.; корівника, загальною площею 1526,8 м. кв.; телятника, загальною площею 1622,3 м. кв.; телятника, загальною площею 1624,8 м. кв.; телятника загальною площею 1008,8 м. кв.; свинарника. Загальною площею 1039,0 м. кв.; свинарника, загальною площею 1074 м. кв.; вартістю 9 316 888,00 грн.

- Іпотечний договір від 28.05.2013 р., укладений з Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «МАЯК» (), (з подальшими змінами та доповненнями), згідно якого в іпотеку ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано нежитлову будівлю, пункт штучного запліднення, за адресою: Чернігівська область, Носівський р-н, м. Носівка, вул. Мринський шлях, 194, вартістю 68 096,00 грн.

Також 15.10.2014 року між ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» та ТОВ АГРОФІРМА «МАЯК» ідентифікаційний код юридичної особи 30885858 був укладений Кредитний договір №92/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної. Згідно п. 1.1.1. Кредитного договору, зі змінами та доповненнями, ліміт кредитної лінії (або кредитний ліміт) 1 300 000,00 (один мільйон триста тисяч) доларів США 00 (нуль) центів. Відповідно до п. 1.1.2 Кредитного договору, зі змінами та доповненнями, термін (дата) остаточного повернення Кредиту «14» червня 2018 року включно.

В забезпечення повернення кредиту за Кредитного договору №92/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.10.2014 р. були укладенні наступні договори:

- Договір застави № 92/КЛ/14-З/4 від 14.01.2016 р, укладений з Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «МАЯК» () (з подальшими змінами та доповненнями), згідно якого в заставу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано наступне майно: Трактор колісний, марки Т-150К, двигун № НОМЕР_21 , рік випуску 1991, заводський номер НОМЕР_22 , реєстраційний номер НОМЕР_23 ; Трактор колісний, марки ХТЗ-17221, двигун № НОМЕР_24 , рік випуску 2001, заводський номер 270, реєстраційний номер НОМЕР_25 ; Автомобіль марки LADA, модель 212140, тип ТЗ ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_26 , рік випуску 2014, колір - ЗЕЛЕНИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_27 ; Навантажувач телескопічний, марки JCB 535-125, двигун № НОМЕР_28 , рік випуску 2007, заводський номер НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 ; Автомобіль марки ВАЗ, модель 21214, тип ТЗ ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_31 , рік випуску 2005, колір - БІЛИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_32 ; Автомобіль марки ВАЗ, модель 21214, тип ТЗ ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_33 , рік випуску 2005, колір - БІЛИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_34 ; Автомобіль марки ВАЗ, модель 21214, тип ТЗ ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_35 , рік випуску 2005, колір - БІЛИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_36 ; Автомобіль марки ВАЗ, модель 21214, тип ТЗ ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_37 , рік випуску 2005, колір - ЗЕЛЕНИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_38 ; Автомобіль марки ВАЗ, модель 210994-20, тип ТЗ ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_39 , рік випуску 2007, колір - СІРИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_40 ; Автомобіль марки LADA, модель 212140, тип ТЗ ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_41 , рік випуску 2013, колір - ЗЕЛЕНИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_42 , що знаходиться в міжексплуатаційний період за адресою: Чернігівська область, Носівський р-н, м. Носівка, вул. Мринський шлях, 191-Б;

- Договір застави № 92/КЛ/14-З/5 від 14.01.2016 р, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірма «МАЯК» () (з подальшими змінами та доповненнями), згідно якого в заставу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано рухоме майно в кількості 46 одиниць: Аналізатор "ІНФРАСКАН", інв. № 558; Борона дискова БПД 4,2 "Фрегат" інв. № 259; Борона дискова навісна CATROS 6001-2 САТ0016636 інв. № 925; Борона зубова McFarlane WDL 2070, нова, 2013 р.в. інв. № 559; Ваги автомобільні 080Т-CS-0318 (комплект під залив) інв. № 560; Вагончик металевий інв. № 375; Вила палетні інв. № 386; Відвал для підгортання снігу ВС-3000 до трактора інв. №391; Дефлектор для сушарки інв. № 872; Дефлектор для сушарки інв. № 873; Дефлектор для сушарки інв. № 874; Зерновий причеп моделі GC24t c.№1303654 інв. № 187; Ковш зерновий 2,3 м3 HESSE інв. № 571; Комплект контролерного обладнання інв. № 884; Комплект контролерного обладнання інв. № 885; Комплект маркувального обладнання інв. № 887; Комплект монтажний інв. № 888; Комплект системи точн. землеробства Trimble EZ-Guide інв. № 572; Комплектна шафа 1800х1200х400 інв. № 721; Котки КЗК-6 (Галещина. Машзавод) інв. № 288; Котки КЗК-6 (Галещина. Машзавод) інв. № 288; Культиватор HORSCH Tiger 4MT з катком TopRing. транспортна ширина 3м//ДЕМО інв. № 13408; Культиватор КХП - 6 1 інв. № 294; Маршрутизатолр Сisco 1921 інв. № 587; Маршрутизатолр Сisco 2911 інв. № 588; Мішок поліетиленовий 9*60 (30 мішків залиш) інв. № 381; Норія Н-100 (L-20) інв. №723; Плуг ПО -5 інв. № 363; Посівна комбінація Terasem з мех. контролю висіву інв. № 396; Прибор-індікатор "КДК - Моно(ПРО)" інв. № 735; Прибор-індікатор "КДК - Моно(ПРО)" інв. № 736; Редуктор ТА 60 60 D А 10 HS Aінв. № 724; Редуктор ТА 60 60 D А 10 HS A інв. № 725; Розкидач міндобри інв. № 155; Розкидач міндобрив МВД 1000 інв. № 370; Розкидач міндобрив причіпний ZG-B 5500 Super інв. № 397; Самохідний оприскувач Nitro 5215 інв. № 628; сепаратор Сад-100 інв. № 157; Сівалка механічна Gaspardo Nina 400 інв. № 314; Сівалка механічна Gaspardo Nina 400 інв. № 314; Сівалка Gaspardo Maestra інв. № 317; Скальператор СКО-200 інв. № 726; Транспортер скребковий ТСГ - 2 Б інв. № 326; Транспортер скребковий ТСГ - З Б інв. № 327; Транспортер ТСМ 160, інв. № 328; Універсальний дисковий агрегат 4,5 20 інв. № 329, що знаходиться в міжексплуатаційний період за адресою: Чернігівська область, Носівський р-н, м. Носівка, вул. Мринський шлях, 191-Б.

- Іпотечний договір від 16.06.2017 р., укладений з Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «МАЯК» (), згідно якого в іпотеку ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» було передано нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля - комплекс для очистки і сушки зерна, загальною площею 430,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл. Носівський район, місто Носівка, вул. Мринській шлях, буд. № 191-Б; нежитлова будівля - реммайстерня, загальною площею 612,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл. Носівський район, місто Носівка, вул. Мринській шлях, буд. № 190; нежитлова будівля - адмінбудівля, склад загальною площею 2350,90 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл. Носівський район, місто Носівка, вул. Мринській шлях, буд. № 191-Г. Адмінбудівля, склад складається з: адмінбудівля літ. «В»; склад літ. «Г».; нежитлова будівля - склад загальною площею 2466,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл. Носівський район, місто Носівка, вул. Мринській шлях, буд. № 191. Склад складається з: склад літ. «А», вартістю 55 275 967,91 грн.

Відповідно до положень вищевказаних договорів застави ТОВ Агрофірма «МАЯК» та ТОВ «ОБМАЧІВСЬКІ ЗОРІ» зобов`язались не надавати предмет застави (в цілому чи будь-яку його частину) в наступну заставу, не відчужувати, а також не обтяжувати його іншими зобов`язаннями на користь третіх осіб без попередньої письмової згоди на це ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ». Також у випадку загибелі, втрати, пошкодження або знищення Предмета застави (будь-якої його частини) або у випадку виникнення будь-яких ризиків або обставин, які можуть призвести до загибелі, втрати або пошкодження Предмету застави (будь якої її частини) або унеможливити звернення стягнення на Предмет застави за договорами з інших підстав. Або іншим чином вплинути на права Заставодержателя за договорами, негайно, проте не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту настання такого випадку письмово повідомити про це Заставодержателя, який вправі вчинити дії у відповідності до договорів.

Відповідно до інформації яку надало ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» встановлено, що Товариство не надавало ніяких письмових дозволів на проведення фактично відчуження (перереєстрації) вищевказаної заставної техніки ТОВ Агрофірма «МАЯК» та ТОВ «ОБМАЧІВСЬКІ ЗОРІ».

20.06.2018 та 21.06.2018 у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку» та Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», чим ПАТ «КБ «Премімум» (порядок позасудового способу звернення стягнення на предмет іпотеки) державним реєстратором Чернігівської обласної філії Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_4 було зареєстровано за ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» право власності на предмети іпотеки за вищевказаними договорами.

Згідно повідомлення про стан заборгованості ПАТ «КБ ПРЕМІУМ», встановлено, що заборгованість ТОВ Агрофірма «Маяк» перед ПАТ «КБ ПРЕМІУМ», становить:

- за договором кредитної лінії № 11/КЛ/13 від 28.05.2013 17 391 818,63 грн.;

- за кредитним договором на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії № 92/КЛ/14 від 15.10.2014 39 524 491,96 грн.;

Згідно відповідей Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, встановлено наступне:

- трактор колісний, марка КИЙ-14102, 2011 року випуску, заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , власником якого було ТОВ «ОБМАЧІВСЬКІ ЗОРІ» , від 18.12.2015 знято з обліку, а також 18.12.2015 даний трактор зареєстровано за власником ТОВ «ЗОРІ ОБМАЧЕВА» ;

22.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем розташування адміністрації ТОВ «ЗОРІ ОБМАЧЕВА» за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, с. Обмачів, вул. Лесі Українки, 86 виявлено та вилучено документи, які підтверджують відчуження (продаж) майна ТОВ «Обмачівські Зорі» яке перебувало в заставі ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», а саме:

- Договір купівлі-продажу № 02/12/15 від 02.12.2015, на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі до Договору купівлі продажу від 02.12.2015, на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 07/12/15 від 02.12.2015, на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі до Договору купівлі продажу від 07.12.2015, на 1 арк.;

- Расходная накладная № ОЗ_00000006 от 07 декабря 2015, на 1 арк.;

- Расходная накладная № ОЗ_00000005 от 07 декабря 2015, на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015, на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі до Договору купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015, на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015, на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі до Договору купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015, на 1 арк.;

- Расходная накладная № ОЗ_00000007 от 07 декабря 2015, на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 11/15-к від 02.11.2015, на 1 арк.;

- Додаток № 1 до договору № 11/15-к від 02.11.2015, на 1 арк.;

- Акт-прийому передачі до договору № 11/15-к від 02.11.2015, на 1 арк.;

- Расходная накладная № ОЗ_00000002 от 04 декабря 2015, на 1 арк.;

- Расходная накладная № ОЗ_00000001 от 04 декабря 2015, на 1 арк.;

При огляді вищевказаних документів, в становлено, що вони підписані від імені Продавця «ТОВ «Обмачівські Зорі» представниками ОСОБА_5 (головний бухгалтер ТОВ «ЗОРІ ОБМАЧЕВА»), ОСОБА_6 (головний інженер ТОВ «ЗОРІ ОБМАЧЕВА»), а від імені Продавця «ТОВ «ЗОРІ ОБМАЧЕВА» підписані директором ТОВ «ЗОРІ ОБМАЧЕВА» ОСОБА_7 , також на підписах мається відтиски печатки ТОВ «ЗОРІ ОБМАЧЕВА» та ТОВ «Обмачівські Зорі».

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки автентичності підписів та відтисків печаток на документах, необхідно призначити комплексну судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Керуючись 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Доручити експертам Чернігівського відділення Київського науково дослідного інституту судових експертиз проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000224 від 19.07.2018.

На вирішення експерта (експертів) поставити такі питання:

1) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «ПОКУПЕЦЬ: ТОВ «Зорі Обмачева» Директор ОСОБА_7 » у договорі купівлі-продажу № 02/12/15 від 02.12.2015?

2) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «ПОКУПЕЦЬ: ТОВ «Зорі Обмачева» Директор ОСОБА_7 » у Акті прийому-передачі до Договору купівлі продажу від 02.12.2015?

3) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «ПОКУПЕЦЬ: ТОВ «Зорі Обмачева» Директор ОСОБА_7 » у договорі купівлі-продажу № 07/12/15 від 02.12.2015?

4) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «ПОКУПЕЦЬ: ТОВ «Зорі Обмачева» Директор ОСОБА_7 » у Акті прийому-передачі до Договору купівлі продажу від 07.12.2015?

5) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «Получал(а)» в Расходной накладной № ОЗ_00000005 от 07 декабря 2015?

6) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «Получал(а)» в Расходной накладной № ОЗ_00000006 от 07 декабря 2015?

7) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «ПОКУПЕЦЬ: ТОВ «Зорі Обмачева» Директор ОСОБА_7 » у договорі купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015?

8) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «ПОКУПЕЦЬ: ТОВ «Зорі Обмачева» Директор ОСОБА_7 » у Акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015?

9) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «ПОКУПЕЦЬ: ТОВ «Зорі Обмачева» Директор ОСОБА_7 » у договорі купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015?

10) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «ПОКУПЕЦЬ: ТОВ «Зорі Обмачева» Директор ОСОБА_7 » у Акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015?

11) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «Получал(а)» в Расходной накладной № ОЗ_00000007 от 07 декабря 2015?

12) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «ПОКУПЕЦЬ: ТОВ «Зорі Обмачева» Директор ОСОБА_8 » у договорі купівлі-продажу № 11/15-к від 02.11.2015?

13) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «ПОКУПЕЦЬ» у додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 11/15-к від 02.11.2015?

14) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «ПОКУПЕЦЬ» у Акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу № 11/15-к?

15) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «От Поставщика» в Расходной накладной № ОЗ_00000001 от 04 декабря 2015?

16) Ким саме ОСОБА_7 або іншою особою виконано підпис у графі «Получил(а)» в Расходной накладной № ОЗ_00000002 от 04 декабря 2015?

17) Ким саме ОСОБА_5 або іншою особою виконано підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ: ТОВ «Обмачівські Зорі» Представник ОСОБА_5 » у договорі купівлі-продажу № 02/12/15 від 02.12.2015?

18) Ким саме ОСОБА_5 або іншою особою виконано підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ: ТОВ «Обмачівські Зорі» Представник ОСОБА_5 » у Акті прийому-передачі до Договору купівлі продажу від 02.12.2015?

19) Ким саме ОСОБА_5 або іншою особою виконано підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ: ТОВ «Обмачівські Зорі» Представник ОСОБА_5 » у договорі купівлі-продажу № 07/12/15 від 02.12.2015?

20) Ким саме ОСОБА_5 або іншою особою виконано підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ: ТОВ «Обмачівські Зорі» Представник ОСОБА_5 » у Акті прийому-передачі до Договору купівлі продажу від 07.12.2015?

21) Ким саме ОСОБА_5 або іншою особою виконано підпис у графі «От Поставщика» в Расходной накладной № ОЗ_00000005 от 07 декабря 2015?

22) Ким саме ОСОБА_5 або іншою особою виконано підпис у графі «От Поставщика» в Расходной накладной № ОЗ_00000006 от 07 декабря 2015?

23) Ким саме ОСОБА_6 або іншою особою виконано підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ: ТОВ «Обмачівські Зорі» Представник ОСОБА_6 » у договорі купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015?

24) Ким саме ОСОБА_6 або іншою особою виконано підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ: ТОВ «Обмачівські Зорі» Представник ОСОБА_6 » у Акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015?

25) Ким саме ОСОБА_6 або іншою особою виконано підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ: ТОВ «Обмачівські Зорі» Представник ОСОБА_6 » у договорі купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015?

26) Ким саме ОСОБА_6 або іншою особою виконано підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ: ТОВ «Обмачівські Зорі» Представник ОСОБА_6 » у Акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015?

27) Ким саме ОСОБА_6 або іншою особою виконано підпис у графі «От поставщика» в Расходной накладной № ОЗ_00000007 от 07 декабря 2015?

28) Ким саме ОСОБА_5 або іншою особою виконано підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ: ТОВ «Обмачівські Зорі» Представник ОСОБА_5 » у договорі купівлі-продажу № 11/15-к від 02.11.2015?

29) Ким саме ОСОБА_5 або іншою особою виконано підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ» у додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 11/15-к від 02.11.2015?

30) Ким саме ОСОБА_5 або іншою особою виконано підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ» у Акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу № 11/15-к?

31) Ким саме ОСОБА_6 або іншою особою виконано підпис у графі «Получил(а)» в Расходной накладной № ОЗ_00000001 от 04 декабря 2015?

32) Ким саме ОСОБА_5 або іншою особою виконано підпис у графі «От поставщика» в Расходной накладной № ОЗ_00000002 от 04 декабря 2015?

33) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «ПРОДАВЕЦЬ: М.П.» у договорі купівлі-продажу № 02/12/15 від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

34) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «ПОКУПЕЦЬ: М.П.» у договорі купівлі-продажу № 02/12/15 від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

35) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «ПРОДАВЕЦЬ: М.П.» Акті прийому-передачі до Договору купівлі продажу від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

36) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «ПОКУПЕЦЬ: М.П.» у Акті прийому-передачі до Договору купівлі продажу від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

37) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «ПРОДАВЕЦЬ: М.П.» у договорі купівлі-продажу № 07/12/15 від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

38) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «ПОКУПЕЦЬ: М.П.» у договорі купівлі-продажу № 07/12/15 від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

39) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «ПРОДАВЕЦЬ: М.П.» у Акті прийому-передачі до Договору купівлі продажу від 07.12.2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

40) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «ПОКУПЕЦЬ: М.П.» у Акті прийому-передачі до Договору купівлі продажу від 07.12.2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

41) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «От Поставщика» в Расходной накладной № ОЗ_00000005 от 07 декабря 2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

42) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «Получал(а)» в Расходной накладной № ОЗ_00000005 от 07 декабря 2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

43) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «От Поставщика» в Расходной накладной № ОЗ_00000006 от 07 декабря 2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

44) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «Получал(а)» в Расходной накладной № ОЗ_00000006 от 07 декабря 2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

45) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «ПРОДАВЕЦЬ: М.П.» у договорі купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

46) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «ПОКУПЕЦЬ: М.П.» у договорі купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

47) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «ПРОДАВЕЦЬ: М.П.» у Акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

48) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «ПОКУПЕЦЬ: М.П.» у Акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

49) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «ПРОДАВЕЦЬ: М.П.» у договорі купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

50) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «ПОКУПЕЦЬ: М.П.» у договорі купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

51) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «ПРОДАВЕЦЬ: М.П.» у Акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

52) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «ПОКУПЕЦЬ: М.П.» у Акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу транспортних засобів від 02.12.2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

53) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «Получал(а)» в Расходной накладной № ОЗ_00000007 от 07 декабря 2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

54) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «От поставщика» в Расходной накладной № ОЗ_00000007 от 07 декабря 2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

55) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «Покупець: М.П.» у договорі купівлі-продажу № 11/15-к від 02.11.2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

56) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «Продавець: М.П.» у договорі купівлі-продажу № 11/15-к від 02.11.2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

57) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «Покупець:» у додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 11/15-к від 02.11.2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

58) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «Продавець:» у додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 11/15-к від 02.11.2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

59) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «Покупець:» у Акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу № 11/15-к, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

60) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «Продавець:» у Акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу № 11/15-к, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

61) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Зорі Обмачева» () у графі «Получил(а)» в Расходной накладной № ОЗ_00000002 от 04 декабря 2015, печаткою ТОВ «Зорі Обмачева» зразки якої надані на дослідження?

62) Чи нанесено відтиск печаті ТОВ «Обмачівські зорі» () у графі «От поставщика» в Расходной накладной № ОЗ_00000002 от 04 декабря 2015, печаткою ТОВ «Обмачівські зорі» зразки якої надані на дослідження?

За першої вимоги експерта, надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000224 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Висновок передати стороні, за клопотанням якої здійснюється експертиза.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову від виконання покладених на нього обов`язків.

Будь які клопотання з приводу виконання експертизи по матеріалах вказаного кримінального провадження направляти на адресу СУ ГУНП в Чернігівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий cуддя ОСОБА_1