Провадження №1- кс/712/6917/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 листопада 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР під № 0005727 від 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005727 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.08.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_4 , 1990 р.н., яка повідомила, що 09.08.2018 року близько 22 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , таємно, умисно, з корисливих мотивів, із сумки заявниці викрала грошові кошти та мобільний телефон. Сума завданих збитків встановлюється. ( ЄО 44005 від 10.08.2018)

З пояснення гр. ОСОБА_4 встановлено, що 09.08.2018 о 21 год. 30 хв. на залізничному вокзалі остання познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , на вигляд 35 років, який запропонував їй довезти сумки додому, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , на що гр. ОСОБА_4 погодилася. Так, о 23 год. 30 хв. гр. ОСОБА_4 попрощалася з ОСОБА_5 , та направилася до квартири за місце проживання. Зайшовши до квартири, у сумці виявила відсутність мобільного телефону DООDGEE S30 imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сімкарткою з абонентським номером НОМЕР_3 , гаманець в якому знаходилися грошові кошти в розмірі близько 300 грн., та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якій знаходилися грошові кошти у розмірі близько 500 грн., після чого відразу вибігла на вулицю.

На вулиці біля під`їзду будинку АДРЕСА_1 , а саме на лавочці гр. ОСОБА_4 виявила барсетку, а біля кущів свій порожній гаманець. В барсетці знаходилися наступні речі: довідка про реєстрації місця проживання на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НЕ 735263 вид. Придніпровським РВ УМВС в м. Черкаси, 26.10.2014 р., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № від 12.03.2003 р. на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 .

10.08.2018 гр. ОСОБА_4 звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 знято грошові кошти та оформлено кредит на суму 1 400 грн.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_4 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 09.08.2018 по 14.08.2018.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_4 , наступних речей та документів:
- копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_4 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка та інші;
- роздруківки руху коштів в період з 09.08.2018 по 14.08.2018 по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 09.08.2018 по 14.08.2018 з банківської картки № НОМЕР_4 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки

№ НОМЕР_4 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівника Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» листопада 2018 року о ____ год. __ хв.
___________________________________