Справа № 461/2180/18
Провадження № 1-кс/461/496/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.01.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000010 від 22 січня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК У країни, за погодженням із начальником другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно розшукову діяльність військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів щодо працевлаштування, праці та звільнення усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », включаючи відомості про займану посаду, професійну назву роботи, кількість відпрацьованих календарних днів за місяць, номери телефонів, тощо;інформації та документів щодо керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », включаючи їх попередні та майбутні місця роботи і займані посади; інших документів та відомостей стосовно господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (акти перевірок територіальних управлінь Пенсійного фонду України тощо).
Подане клопотання мотивує тим, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних вище інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю ознайомитися із необхідною документацією та зробити їх копії. Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, наявної у цих документах, є неможливим, оскільки необхідні відомості та документація перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а направлення запитів в порядку ст. 93 КПК України не дало очікуваного результату. У випадку неотримання зазначених вище документів та інформації, існує загроза втрати їх повністю або частково як наслідок умисних чи неумисних дій третіх осіб, що, у свою чергу, може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Сдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2017 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В період часу 2017 - 2018 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний момент змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по обліку підприємства відобразило отримання вищевказаного авіаційного обладнання від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), які за даними податкового обліку відобразили закупівлю товарів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ). За наявними даними, вказані підприємства мають окремі ознаки фіктивності: маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.

Окрім цього, під час проведення обшуків за місцем реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також тимчасових доступів за місцем реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено відсутність останніх за місцем провадження господарської діяльності.

На виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками ГВ КР УСБ України у Львівській області було встановлено, що керівниками та працівниками вказаних вище суб`єктів господарської діяльності числяться наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» в Україні запроваджено та ведеться Державний реєстр загальнообов`язкового державного соціального страхування, розпорядником інформації у якому є Пенсійних фонд України, та у якому зберігається, зокрема, інформація про працевлаштування особи (професійна назва роботи, посада, особливі умови праці, кількість відпрацьованих календарних днів за місяць, номер телефону тощо), а так само відомості стосовно працівників конкретного суб`єкта господарської діяльності.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація та документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: відомості щодо працевлаштування, праці та звільнення усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (займана посада, професійна назва роботи, кількість відпрацьованих календарних днів за місяць, номер телефону тощо), а так само відомості щодо керівників вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, включаючи їх попередні та майбутні місця роботи і займані посади.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.документів щодо працевлаштування, праці та звільнення усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », включаючи відомості про займану посаду, професійну назву роботи, кількість відпрацьованих календарних днів за місяць, номери телефонів, тощо;
2.інформації та документів щодо керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », включаючи їх попередні та майбутні місця роботи і займані посади;
3.інших документів та відомостей стосовно господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (акти перевірок територіальних управлінь Пенсійного фонду України тощо).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .