Справа № 149/3339/18
Провадження № 1-кс/132/1525/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
26.12.2018 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
12 грудня 2018 року слідчий СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ , до інформації щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З причин неможливості розподілу судової справи між суддями, головою Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області до Апеляційного суду Вінницької області було направлено подання про направлення клопотання до іншого суду (в порядку ст. 34 КПК).
Ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 18.12.2018 року подання голови Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області було задоволено та направлено клопотання до Калинівського районного суду Вінницької області, для розгляду по суті.
22.12.2018 року на адресу Калинівського районного суду Вінницької області з Апеляційного суду Вінницької області надійшли матеріали вищевказаного клопотання, системою автоматизованого розподілу справ обрано слідчим суддею ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у ході досудового розслідування установлено, що 22.11.2018 до чергової частини Хмільницького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.11.2018 у телефонній розмові невідома особа, представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою, дізналась персональні дані банківської карти потерпілої та заволоділа її грошовими коштами в сумі 5тис. грн.
За даним фактом 23.11.2018 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
11.12.2018 проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 11.12.2018 з метою отримання додаткових роз`яснень по банківській операції, відвідала відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в м. Хмільник Вінницької області.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив потерпілій, що банком проведено службове розслідування за фактом банківської операції, що мала місце 21.11.2018 о 14:55. За результатами службового розслідування, встановлено, що банком - емітентом (отримувачем) є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер карткового рахунку, на який 21.11.2018 о 14:55 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 тис. грн. має наступні значення: НОМЕР_1 . Точнішу інформацію по картковому рахунку зможе надати банк-емітент - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є розпорядником внутрішньої клієнтської бази іншого банку.
Згідно запевнень представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дана інформація є достатньою для ідентифікації карткового рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 тис. грн. в системі р2р та надання необхідної інформації органу досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 21.11.2018 о 14:55 з карткового рахунку № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 у системі р2р було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 тис. грн.
У свою чергу визначальне значення для досудового розслідування має отримання відомостей - про власника банківського рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів. Зазначені відомості містяться у заяві особи про відкриття банківського рахунку та у копії його паспорту.
Потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по рахунку від 22.11.2018, однак, вказаний документ не містить інформацію про особу власника банківського рахунку, на який незаконно перераховані грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_4 , не має змоги надати вище вказану інформацію, оскільки, вона не надається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти в сумі 5тис грн. були перераховані із вище вказаного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 21.11.2018 о 14:55 з карткового рахунку № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 тис. грн., що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки в друкованому вигляді для приєднання її до матеріалів кримінального провадження, у якій зазначити:
фактичний рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 21.11.2018 о 14:55 з карткового рахунку № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 в системі р2р було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 тис. грн.;
фото особи, яка отримала готівку з вказаної картки та місце її отримання;
інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Згідно до п.1.11 «Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті» № 146 від 14.04.2000 уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію фізичної особи, яка викриває поточний або вкладний (депозитний) рахунок, і робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім`я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, який здійснює ідентифікацію клієнта, та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до інформації яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12 грудня 2018 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ГУНП ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 за дорученням слідчого, до інформації щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 21.11.2018 о 14:55 з карткового рахунку № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 в системі р2р було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 тис. грн., що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації з філії банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 у вигляді виписки в друкованому вигляді для приєднання її до матеріалів кримінального провадження, у якій зазначити фактичний рух коштів за банківською карткою НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото особи, яка отримала готівку з вказаної картки, інформацію про власника вказаного карткового рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1