Справа № 591/376/19
Провадження № 1-кс/591/2258/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух коштів по спеціальному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017, а також до даних фото і відеофіксації зняття грошових коштів в банкоматах банку за цей період із зазначеного спеціального карткового рахунку та завірених копій юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000304 від 11.12.2018, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою в групі із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, шляхом штучного завищення обсягів будівельних робіт в актах прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором закупівлі робіт № 59-БКК від 05.09.2017 щодо капітального ремонту приміщення клубу за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили розтрату на користь службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частини коштів, виділених з бюджету на ремонтні роботи, тим самим завдавши шкоди державним інтересам у вигляді матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір №59-БКК про закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт приміщення клубу в АДРЕСА_2 . Загальна сума договору складає 1343935,00 грн.

Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення бюджетних коштів, які були призначені на проведення капітального ремонту приміщення будинку культури, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Внаслідок вказаних протиправних дій обласному бюджету Сумської області завдано матеріальну шкоду на загальну суму близько 300 000 грн. Так, 19.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір №81 про закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт приміщення Будинку культури по АДРЕСА_3 . Загальна сума договору складає 1390100,00 грн.

Відповідно до наданих платіжних доручень та виписок по рахунках при проведенні розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Зноб-Новгородська селищна рада Середино-Будського району Сумської області перераховувала кошти за капітальні ремонти будинків культури в с. Кривоносівка а с. Очкине Середино-Будського району на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

07.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 від 18.04.2019 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей по рахунку МФО НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких після перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів за виконання робіт по зазначених договорах підряду товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більша частини цих коштів перераховувалась на спеціальний картковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

Доступ до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей про рух коштів по спеціальному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017, а також до даних фото і відеофіксації зняття грошових коштів в банкоматах банку надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по спеціальному картковому банківському рахунку, який використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні розрахунків із ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, яким в подальшому перераховувались кошти з цього рахунку, підстави перерахування коштів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах), та матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух коштів по спеціальному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017, а також до даних фото і відеофіксації зняття грошових коштів в банкоматах банку за цей період із зазначеного спеціального карткового рахунку та завірених копій юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1