Справа № 592/7080/19
Провадження № 1-кс/592/3856/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 17.07.2017 невідомий чоловік, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом розблокування банківської картки на ім`я ОСОБА_4 , 1979 р.н., мешканця АДРЕСА_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 3893 грн.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.07.2017 року близько 11:13 на мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення, що його зарплатну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблоковано та для надання більш детальної інформації слід звернутись за номером НОМЕР_3 . Близько 11:20 ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер, де йому відповів незнайомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 і повідомив, що з карткою все добре та наголосив, що це лише нагальна процедура банку, оскільки потерпілий передав свою картку в користування іншій особі і для того, щоб її розблокувати, необхідно продиктувати чотирьохзначний код, який надійде разом з смс-повідомленням від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови з невідомою особою, потерпілому надійшло три смс-повідомлення з різними чотирьохзначними кодами та текстом «нікому не передавати цей код», проте проігнорувавши попередження в повідомленнях ОСОБА_4 продитував зміст вказаних смс-повідомлень, на що ОСОБА_5 повідомив, що на протязі доби його зарплатну картку буде розблоковано та поклав слухавку. 17.07.2017 близько 11:54 на абонентський номер ОСОБА_4 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з текстом про переказ грошей на картку іншого банку в сумі 3893,50. Не розуміючи тексту смс-повідомлення, потерпілий зателефонував тій же особі з якою розмовляв раніше, з проханням роз`яснити що сталося, на що останній повідомив, що при розблокуванні банківської карти йде оновлення рахунку через зняття коштів, які в подальшому буде повернуто на рахунок, про що надійде смс-повідомлення. Того ж дня, близько 13:00 год ОСОБА_4 зателефонував своїй тещі ОСОБА_6 , щоб впевнитися, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться саме в неї, на що вона запевнила, що нікому її не передавала.

Так, близько 15:35 год 27.07.2017 на абонентський номер потерпілого надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з текстом, що його банківську картку заблоковано, у зв`язку з чим ОСОБА_4 зробив висновок, що 17.07.2017 грошові кошти з його рахунку було перераховано зловмисниками.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься інформація про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами по рахунку № НОМЕР_4 , за 17.07.2017, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , (центральне відділення в АДРЕСА_3 ), у яких містяться відомості про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами по рахунку № НОМЕР_4 , за 17.07.2017.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , (центральне відділення в АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1