У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.01.2019 Справа №607/2189/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 11 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.382 ч.3; ст.190 ч.2; ст.190 ч.4 КК України.

Старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, а також особам, уповноважених на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого начальникові сектору ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО банку НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх копії, а саме документи про рух коштів по рахунку п/р № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_7 » за період з 01.01.2017 року по даний час. Просить розглянути дане клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО банку НОМЕР_1 ).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 27.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » укладено Попередній договір, на виконання своєї частини якого, товариство 28.12.2017, у повній відповідності до вимог ч.1 ст. 546 та ч.1 ст. 570 ЦК України, для придбання розташованих по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 приміщень, по перерахувало підприємству завдаток в сумі 100 000 грн.

На наступний день, 29.12.2017 дію Попереднього договору припинено (пункту 17 договору).

Отже, починаючи з цього часу (тобто з 29.12.2017), порядок укладення Основного договору регулюється вже не умовами Попереднього договору, який на підставі п. 17 втратив силу, а вимогами діючого законодавства.

Зокрема, за ч. 4 ст. 182 ГК України, - «Зобов`язання укласти основний договір, передбачене попереднім договором припиняється, якщо до закінчення строку, в який сторони мають укласти основний договір, одна із сторін не надішле проект такого договору другій стороні».

Станом на 5.01.2018, тобто на визначений п.3 Попереднього договору день, директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 свої зобов`язання за ним не виконав та пропозицію щодо укладення Основного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не направив, що стало підставою для припинення, взятих 27.12.2017 сторонами на себе зобов`язань (вимоги ч.3 ст. 635 ЦК України).

Виходячи з вказаних ПП « ОСОБА_7 » платіжних реквізитів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевело 100 000 грн. на наступні банківські реквізити: п/р № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_1 .

Інформація про рух коштів ПП « ОСОБА_7 », що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин що укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » попереднього договору, та перерахунку завдатку в сумі 100 000 грн., станом на даний час не повернутий, крім того обставин які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, а також особам, уповноважених на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого начальникові сектору ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО банку НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх копії, а саме документи про рух коштів по рахунку п/р № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_7 » за період з 01.01.2017 року по 31.01.2019 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1