Справа №592/2876/19
Провадження №1-кс/592/1544/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2018 р., з питань валютного законодавства за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2018 р., з питань єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2018 р., за результатами якої складено акт №4751/20-40-14-02-08/36031709 від 15.11.2018 р., на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_3 від 10.01.2019 р. (справа №592/328/19, провадження №1-кс/592/238/19) призначено судову економічну експертизу даного акта перевірки, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.02.2019 р. до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області від ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 надійшло клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, зокрема статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення судової економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 до речей і документів, з можливістю вилучення копій, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) яка, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1