Справа № 569/1378/19

УХВАЛА

11 березня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000171 від 21.09.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 ; розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких вказані документи знаходяться.

Слідчий у клопотання зазначає, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.

Так, 30 жовтня 2018 року, ОСОБА_5 , уклав від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 договір №326-18 від 30.10.2018 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 щодо поставки сканерів на загальну суму 44000 грн., та договір №397-18 від 17.12.2018, щодо поставки сканерів на загальну суму 198000 грн.

Вподальшому ОСОБА_5 спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи умисно, протиправно, будучи обізнаним в тому, що техніка не була поставлена на момент підпису видаткових накладних та платіжних доручень на оплату товарів здійснили службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей у видаткові накладні про отримання товарів та платіжних доручень, які використали.

Також, ОСОБА_5 від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 уклав договір №397-18 від 17.12.2018 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 щодо поставки сканеру марки «Eloam» в кількості 18 шт., за ціною 11000 гривень за одиницю, на загальну суму 198000 грн, чим розтратив на користь третьої особи 78300 гривень та спричинив матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи обізнаним в тому, що був відсутній на роботі затверджував табелі обліку робочого часу, де були вказані завідомо неправдиві відомості про те, що він перебував на робочому місці та виконував покладені на нього обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , в той час коли він перебував у ГК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований в Івано-Франківській області.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів (інформації), які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 01.03.2019, з можливістю їх вилучення.

Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, зважаючи на обставини кримінального провадження та оскільки слідчий у клопотанні навів для цього достатньо підстав.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, а також інші матеріали кримінального провадження оглянуті слідчим суддею у встановленому законодавством порядку, що документи, до яких планує слідчий отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , зокрема: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 01.03.2019 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівному за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1