ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1701/19
Провадження № 1-кс/201/1121/2019
УХВАЛА

18 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю захисників адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого групи прокурорів (прокурора) у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_6 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у період з 2017 року по теперішній час колишній співробітник поліції ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порушення діючого законодавства здійснюють діяльність з виготовлення, зберігання, транспортування спиртовмісних сумішей, фальсифікованих під алкогольні напої - горілку, які фактично не придатні для споживання, а також їх розповсюдження на території Дніпропетровської області серед мешканців області через торговельні магазини продуктів харчування.

При цьому співробітники ГУ ДФС у Дніпропетровській області, будучи службовими особами правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів не вживають заходів, пов`язаних із припиненням кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за що отримують грошову винагороду.

На підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.05.2017 у ході розслідування 25.05.2018 проведено обшуки за адресою за адресою: Дніпропетровська область, с. Кисличувата, вул. Ювілейна,1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у ході якого виявлено 11 ящиків по 20 пляшок у кожному та 2 пляшки з рідиною прозорого кольору з етикеткою з написом: «Пшенична Олександрія горілка».

Також у ході обшуку 25.05.2018 у магазині за адресою:Дніпропетровська область, с. Кисличувата, вул. Чкалова, 67 виявлено 4 ящики по 20 пляшок у кожному з рідиною прозорого кольору з етикеткою з написом: «Пшенична Олександрія горілка».

На підставі постанови прокурора з кожного ящика взято по однієї пляшці з рідиною прозорого кольору з етикеткою з написом: «Пшенична Олександрія горілка» для проведення експертного дослідження.

Згідно висновку експерта № 1/8.7/2519 від 31.08.2018 надані на дослідження зразки прозорих безбарвних рідин у скляних пляшках місткістю по 0,5 дм3 з етикетками горілки: «Пшенична Олександрія», вилучені з ящиків 1-11 згідно напису на бирках за адресою: Дніпропетровська область, с. Кисличувата, вул. Ювільнейна, 1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») містять у своєму складі спирт етиловий і є спиртовмісними сумішами, фальсифікованими під алкогольний напій - горілку. Надані на дослідження зразки безбарвних рідин за оформленням готової продукції, за органолептичними показниками, за фізико-хімічними показниками міцності, масових концентрацій альдегідів, сивушного масла та об`ємної частки метилового спирту не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та згідно п. 4.11 ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» є непридатними для споживання.

Відповідно до висновку експерта №28/2.3/352 від 07.06.2018 одинадцять марок акцизного податку України «АВ ЛГП 16 12/16 21,160 грн» серії ААБМ: №469444 (дві штуки); №469463; №469493 (три штуки); №469449; №469446; №469643 (три штуки) наклеєні на одинадцять пляшок з етикеткою з написом: «Пшенична Олександрія горілка», вилучені за адресою: Дніпропетровська область, с. Кисличувата, вул. Ювілейна,1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), не відповідають за своїми характеристиками маркам акцизного податку України встановленого зразка, що виготовлялися на Поліграфічному комбінаті «Україна» у грудні 2016 року. Зображення одинадцяти марок акцизного податку України «АВ ЛГП 16 12/16 21,160 грн.» серії ААБМ: №469444 (дві штуки); №469463; №469493 (три штуки); №469449; №469446; №469643 (три штуки) отримані способом струминного друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки струминного типу (принтер, копіювальний апарат тощо). Чотири марки акцизного податку України «АВ ЛГП 16 12/16 21,160 грн.» серії ААБМ: №469493; №999443; №469643; №669443 наклеєні на чотири пляшки з етикеткою з написом: «Пшенична Олександрія горілка», вилучені за адресою: Дніпропетровська область, с. Кисличувата, вул. Чкалова, 67, не відповідають за своїми характеристиками маркам акцизного податку України встановленого зразка, що виготовлялися на Поліграфічному комбінаті «Україна» у грудні 2016 року. Зображення чотирьох марок акцизного податку України «АВ ЛГП 16 12/16 21,160 грн.» серії ААБМ: №469493; №999443; №469643; №669443 отримані способом струминного друку за допомогою кольорової копіювально- розмножувальної техніки струминного типу (принтер, копіювальний апарат тощо).

Встановлено, що постачання фальсифікованої продукції відбувалось ТОВ «ТД «Імперіал», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 13, де на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.01.2019 проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено:

1) п`ять пляшок з рідиною прозорого кольору з наклейкою «П`яна хата» українська горілка», на яких окремо резинкою прикріплено листок, на якому міститься напис: «ЧП Рожко вход - ? Продажа 35», «ЧП Долгорукова вход - ? Продажа -36.00», «ЧП Севлисян вход -?, продажа - 40.00», «ЧП Петриченко, вход -?, Продажа 36.00; «ЧП Ганаволонин вход -?, продажа 30;

2) грошові кошти у сумі 77000 (сімдесят сім тисяч) гривень;

3) грошові кошти у сумі 8966 (вісім тисяч дев`ятсот шістдесят шість тисяч) гривень;

4) жорсткий диск TOSHIBA 84Q4HSYBS;

5) картонна папка з назвою: «Реализация с 04.2016-по», в якій містяться чорнові записи на 47 арк.;

6) касова книга на січень 2017 у зшитому та опечатаному вигляді;

7) касова книга на лютий 2017 у зшитому та опечатаному вигляді;

8) касова книга на березень 2017 у зшитому та опечатаному вигляді;

9) касова книга на квітень 2017 у зшитому та опечатаному вигляді;

10) касова книга на травень 2017 у зшитому та опечатаному вигляді;

11) касова книга на червень 2017 у зшитому та опечатаному вигляді;

12) касова книга на липень 2017 у зшитому та опечатаному вигляді;

13) касова книга на серпень 2017 у зшитому та опечатаному вигляді;

14) касова книга на вересень 2017 у зшитому та опечатаному вигляді;

15) касова книга на жовтень 2017 у зшитому та опечатаному вигляді;

16) касова книга на листопад 2017 у зшитому та опечатаному вигляді;

17) касова книга на грудень 2017 у зшитому та опечатаному вигляді;

18) пляшка з прозорою рідиною з наклейкою «Холодов LUX EXPORT» з маркою акцизного податку ААА Ч №806006;

19) розходні накладні ТОВ ТД «Імперіал» згідно додатків за травень 2018 року №1 на 10 арк.; за червень 2018 №2 на 7 арк.; за липень 2017 2018 №3 на 12 арк., за серпень 2018 року № 4 на 8 арк., за вересень2018 року №5 на 10 арк., за жовтень 2018 №6 на 3 арк., за листопад 2018 року №7 на 12 арк., за грудень 2018 року №8 на 10 арк., за січень 2019 року №9 на 8 арк., за лютий 2018 року №10 на 2 арк.;

20) копія видаткової накладної №1002 від 03.08.18 з додатками на 3-х арк.;

21) копія видаткової накладної №1102 від 03.09.2018 з додатками на 3-х арк.;

22) копія видаткової накладної №1202 від 11.09.18 з додатками на 3-х арк.;

23) копія видаткової накладної №1502 від 18.09.18 з додатками на 3-х арк.;

24) копія видаткової накладної №102 від 14.11.18 з додатками на 3-х арк.;

25) копія видаткової накладної №902 від 12.07.18 з додатками на 3-х арк.;

26) копія видаткової накладної №802 від 03.07.18 з додатками на 3-х арк. (додатками товарно-транспортних накладних);

27) горілка OLD CAPITAL CLASSIC, об`ємом 0,5 літра, в кількості 16 коробок по 12 пляшок , але одна коробка - 11 пляшок, всього 203 пляшки;

28) горілка OLD CAPITAL DELUX, об`ємом 0,5 літра, в кількості 12 коробок по 12 пляшок, одна коробка по 9 пляшок , всього 153 пляшки;

29) горілка OLD CAPITAL CLASSIC, об`ємом 0,25 літра, в кількості 3 коробки по 30 пляшок, 1 коробка 22 пляшки;

30)горілка OLD CAPITAL DELUX, об`ємом 0,25 літра, 4 коробки по 30 пляшок, 1 коробка по 24 пляшки, всього 144 пляшки;

31) бальзам OLD CAPITAL, об`ємом 0,5 літра, 4 коробки по 20 пляшок, та 2 пляшки окремо, всього 82 пляшки;

32) бальзам «вишня» OLD CAPITAL, об`ємом 0,5 літра, 20 пляшок, всього 20 пляшок;

33) горілка BLAGOFF CLASSIC, об`ємом 0,2 літра, 5 коробок по 30 пляшок,

1 коробка - 25 пляшок, всього 175 пляшок;

34) горілка BLAGOFF ORIGINAL, об`ємом 0,2 літра, 8 коробок по 30 пляшок, окремо 6 пляшок, всього 246 пляшок;

35) горілка BLAGOGG GREEN APPEL,об`ємом 0,2 літра 2 коробки по 35 пляшок, всього 70 пляшок;

36) горілка BLAGOFF CLASSIC, об`ємом 0,7 літра, 2 коробки по 12 пляшок, та одна пляшка окремо, всього 25 пляшок;

37) 72 коробки: - «Дамський каприз Вікторія» Напівсолодке червоне 10 літрів/тетропаки ПрАТ «Вікторія», Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна,5;

38) 72 коробки «Біла Орхідея» напівсолодке біле, об`ємом 10 літрів кожна/тетропаки, виробник Прат «Вікторія», Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна,5;

39) 72 коробки «Дамський каприз Вікторія» Напівсолодке червоне, об`ємом 10 літрів / тетропаки , назва виробника вище зазначена;

40) 144 коробки «Біла Орхідея» Напівсолодке біле, об`ємом 10 літрів кожна/тетропаки, виробник зазначений вище;

41) 72 коробки «Дамський каприз Вікторія» Напівсолодке червоне , 10 літрів кожна /тетропаки , виробник зазначений;

42) 19 коробок «Віденський вальс», об`ємом 10 літрів/тетропаки, виробник зазначений;

43) 27 коробок «Шардоне», об`ємом 10літрів кожна , виробник зазначений;

44) 25 коробок «Мускат білий», об`ємом 10 літрів кожна, виробник зазначений;

45) 14 коробок «Міледі Шарм», об`ємом 10 літрів кожна, виробник зазначений;

46) 14 коробок «Мускат дамський», об`ємом 10 літрів кожна, виробник зазначений;

47) 3 коробки «Чайна троянда», об`ємом 10літрів кожна;

48) 9 коробок «Мерло», об`ємом 10 літрів кожна;

49) 22 коробки - «Ізабелла Вікторія», об`ємом 10 літрів кожна;

50) 17 коробок «Ведмежа кров», об`ємом 10 літрів кожна;

51) 15 коробок «Ельпассо Вікторія» напівсухе біле , об`ємом 10 літрів кожна;

52) 16 коробок «Медовий місяць», об`ємом 10 літрів кожна;

53) 14 коробок «Валенсія», об`ємом 10 літрів кожна;

54) 17 коробок «Спокуса Вікторія», об`ємом 10 літрів кожна;

55) 28 коробок «Каберне», об`ємом 10 літрів кожна;

56) 40 коробок напівсолодке червоне, об`ємом 10 літрів кожна;

57) 45 коробки «Дамський каприз Вікторія», напівсолодке червоне, об`ємом 10 літрів кожна;

58) 48 коробок «Біла орхідея», напівсолодке біле, об`ємом 10 літрів кожна;

59) 16 коробок «Кохання», об`ємом 10 літрів кожна;

60) 22 коробки «Кокетка», об`ємом 10 літрів;

61) горілка BLAGOFF OROGINAL, об`ємом 0,7 літра в кількості 3 коробки по 12пляшок, всього 36 пляшок;

62) горілка BLAGOFF OROGINAL, об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 коробка 20 пляшок та окремо 9 пляшок, всього 29 пляшок;

63) вермут «Кава з коньяком», об`ємом 0,5 літра, в кількості 19 коробок по 20 пляшок та 9 пляшок окремо, всього 389 пляшки;

64) вермут «Апельсин з коньяком», об`ємом 0,5 літра, в кількості 12 коробок по 20 пляшок та 10 пляшок окремо, всього 250 пляшок;

65) вермут «Ананас з коньяком», об`ємом 0,5 літра, в кількості 26 коробок по 20 пляшок та 13 пляшок, всього 533 пляшки;

66) вермут «Абрикос з коньяком», об`ємом 0,5, в кількості 22 коробки по 20 пляшок та окремо 13 пляшок, всього 453 пляшки;

67) вермут «Смородина з коньяком», об`ємом 0,5 літра, в кількості 9 коробок по 20 пляшок та 13 пляшок окремо, всього 193 пляшки;

68) вермут «Слива з коньяком», об`ємом 0,5 літра, в кількості 18 коробок по 20 пляшок та 14 окремо, всього 374 пляшки;

69) вермут «Вишня з коньяком», об`ємом 0,5 літра, в кількості 33 коробки по 20 пляшок, та 6 пляшок окремо, всього 666 пляшки;

70) вермут «Горобина», об`ємом 0,5 літра, в кількості 34 коробки по 20 пляшок, та 10 пляшок окремо, всього 690 пляшок;

71) вермут «Журавлина», об`ємом 0,5 літра, в кількості 58 коробок по 20 пляшок та 5 пляшок окремо, всього 1165 пляшок;

72) вермут «Полуниця», об`ємом 0,5 літри, в кількості 31 коробка по 20 пляшок, всього 620 пляшок;

73) вермут «Малина», об`ємом 0,5 літра, в кількості 37 коробок по 20 пляшок, всього 740 пляшок;

74) вермут «Персик з коньяком», об`ємом 0,5 літра, в кількості 65 коробок по 20 пляшок, окремо 6 пляшок, всього 1306 пляшок.

На підставі викладеного прокурор просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
Прокурор надав суду заяву, в якій просив клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000545 у порядку ч. 3 ст. 172 КПК України поернути останньому для усунення недоліків.

В судовому засіданні представники власника майна заперечували проти задоволення клопотання, надавши суду письмові заперечення.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно до п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів по кримінальному провадженню.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Приписами ч.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до абз.1 ч.1, 2 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3, 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п.п. 2, 3 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст.132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Дослідивши матеріали клопотання, суддя вважає клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим та прокурором не зазначено, які ознаки речового доказу має вилучене майно, а тільки зазначено, що є розумні підозри вважати, що воно є доказом, не доведено можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні та не доведено наявності ризиків його приховування, псування, знищення, передачі, а дані, викладені у клопотанні, дають підстави для висновку, що вилучене в ході обшуку майно не відповідає критеріям, передбаченим ч.2 ст.167 КПК України, а тому не вбачається необхідності накладання арешту на зазначене майно.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_6 , про арешт майна не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого групи прокурорів (прокурора) у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_6 , про арешт майна відмовити.

Повернути все вилучене майно під час обшуку 8-9 лютого 2019 року за адресою у АДРЕСА_1 володільцю.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1