Справа №635/1105/18
Провадження №1-кс/635/43/2019
УХВАЛА

29 січня 2019 року Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002605 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

27 грудня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002605 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, а також за їх дорученням згідно до норм КПК України оперативним співробітникам визначеного ними територіального підрозділу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме здійснити виїмку належним чином завірених копії наступних документів, які містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 26.04.2018 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 (головний офіс АДРЕСА_1 ).
Як вбачається з клопотання слідчого, 13.12.2017 до ЧЧ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали з прокуратури Харківської області, складені ОУ ГУ ДФС у Харківській області при перевірці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002605 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно зібраних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), привласнили бюджетні кошти при проведенні державної закупівлі послуг за кодом CPV ДК 021:2015-37530000-2 (вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор) (Атракціон ланцюгова карусель сімейна «FamilySwinger» або еквівалент) Комунальною організацією Парк культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що 17 жовтня 2017 року між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено наступні договори:
- Договір №2 від 17 жовтня 2017 року, предметом якого виступила - «Дитяча манежна карусель Merry Go Round»;
- Договір №3 від 17 жовтня 2017 року, предметом якого виступила - «Дитяча манежна карусель Merry Go Round»;
- Договір №3 від 17 жовтня 2017 року, предметом якого виступив дитячий атракціон «Лабіринт «Лісовий замок».
Встановлено, що комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є замовником закупівель процедур UA-2017-08-16-001205-c (Предмет закупівлі: Дитяча манежна карусель Merry Go Round (або еквівалент) на загальну суму 7 029 000,00 грн. Станом на 29.11.2018 згідно відкритого джерела за рахунками казначейської служби ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що за вказаними вище договорами оплати проведені в повному обсязі.
Також, в ході досудового розслідування встановлено відсутність манежних каруселей ІНФОРМАЦІЯ_9 на території ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Згідно даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 , 28.12.2017 замовником за виконання робіт вказаних у договорі №2 від 17 жовтня 2017 року, на підставі накладної №2 від 27.12.2017 були сплачені грошові кошти на загальну суму 3 184 000,00 грн.
Згідно даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 , 28.12.2017 замовником за виконання робіт вказаних у договорі №3 від 17 жовтня 2017 року, на підставі накладної №3 від 27.12.2017 були сплачені грошові кошти на загальну суму 2 168 105,00 грн.
Згідно даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 , 30.11.2017 замовником за виконання робіт вказаних у договорі №4 від 17 жовтня 2017 року, на підставі накладної №4 від 29.11.2017 були сплачені грошові кошти на загальну суму 1 641 750,00 грн.
Тобто загальна сума, яка була сплачена замовником за вищевказаними договорами поставок склала 6 993 855,00 грн.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що згідно податкової накладної №6 від 28.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало товар: Дитячий атракціон; Дитяча Манежна карусель діам. 6,5 м; Дитяча Манежна карусель діам. 8,5 м, на загальну суму 6 644 162,24 грн. у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нібито здійснило постачання товару 29.11.2017 та 27.12.2017 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 . Рильського товар, який документально було придбано тільки 28.12.2017 (згідно податкової накладної №6 від 28.12.2017 року) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тобто, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахували грошові кошти підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » раніше ніж отримали товар, хоча відповідно до п.2.4 договору №2 від 17 жовтня 2017 року «оплата здійснюється у безготівковій формі на підставі наданих рахунків та накладних, після отримання Товару».
Згідно руху грошових коштів, отриманого на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.12.2017 року отримало на свій особовий рахунок № НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 5 352 105,00 грн. від комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в розмірі 4 700 000,00 грн. в той же день перераховує на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно даних єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало товар - дитячий атракціон, дитяча Манежна карусель діам. 6,5 м; дитяча Манежна карусель діам. 8,5 м у підприємств:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ) - податкова накладна №104 від 28.12.2017 на загальну суму 2 059 699,75 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ) податкова накладна №401 від 28.12.2017 на загальну суму 4 584 462,49 грн.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відсутнє придбання даного товару по ланцюгу постачання, відсутність імпорту даного товару, відсутність необхідної матеріально технічної бази, інше.
Тобто, наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реального придбання дитячих каруселей, які були документально продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє.
У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, підтвердження факту їх використання виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 26.04.2018 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 (головний офіс АДРЕСА_1 ). Отримані в ході тимчасового доступу документи, матимуть важливе доказове значення в ході подальшого досудового розслідування.
Слідчий Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений, через канцелярію суду надав заяву, в якій вказав, що просить розглядати дану справу у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, повідомлявся про час, дату та місце розгляду справи, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.
Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0002605 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Згідно до статті 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (стаття 161 КПК України).
За пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відтак, згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, відомості що містяться в документах, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
У відповідності до положень частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
В силу положень частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В ході розгляду встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме, становлять банківську таємницю.
З огляду на приведене вище та додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що слідчим в порушення вимог частини п`ятої статті 163 КПК України, належним чином не обґрунтовано та не вмотивовано, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Поряд з іншим, до клопотання слідчим додано не повний перелік доказів, якими було вмотивовано підстави звернення до суду з відповідним клопотання, а відтак, не має можливості перевірити вказані слідчим відомості.
Таким чином, в задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002605 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, слід відмовити, у зв`язку з його неналежною вмотивованістю.
Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002605 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 30 січня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1