печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
20.03.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управляння Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд ризикових та пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, службові особи яких, при здійсненні фінансово-господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість. Такі їхні дії спрямовані на умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування та подальшого ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, в ході розслідування встановлено, що до вказаної схеми мінімізації ПДВ та вибілювання незаконно сформованого кредиту з ПДВ через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності здійснює ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Прокурор в клопотанні зазначає, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з метою документального оформлення нікчемних правочинів, для отримання податкової вигоди шляхом декларування штучного податкового кредиту і зменшення своїх зобов`язань перед бюджетом та переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Дніпропетровська, м. Запоріжжя та інших регіонів України здійснюють документальне оформлення таких незаконних операцій за рахунок відображення фінансово-господарських взаємовідносин з рядом сумнівних і ризикових підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та іншими ризиковими СГД. Зазначені правочини укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за податкові періоди з квітня 2017 року по лютий 2018 року не спричинили реального настання юридичних наслідків, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухилилися від сплати податків на додану вартість в сумі 34 784 295 грн.

Також прокурор в матеріалах клопотання зазначив, що в ході слідства встановлено, що посадові особи ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за 2018 рік в податковій звітності відобразило придбання пшениці та кукурудзи від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 153 890 933,82 грн. в тому числі ПДВ 25 648 488,97 грн.

Під час подальшого розслідування органами досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з метою документального оформлення нікчемних правочинів, для отримання податкової вигоди шляхом декларування штучного податкового кредиту та зменшення своїх зобов`язань перед бюджетом та переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Одеса, м. Київ, м. Запоріжжя та інших регіонів України, здійснюють документальне оформлення таких незаконних операції за рахунок відображення фінансово-господарських взаємовідносин з рядом сумнівних підприємств. А саме, діяльність угрупування зводиться до придбання ТМЦ у вигляді пшениці та кукурудзи за готівку у фермерських сільськогосподарських господарств та документального оформлення через вищевказані підконтрольні підприємства. При вказаній діяльності реквізити зазначених підприємств використовувались не для здійснення фінансово-господарської діяльності, а тільки для складання документів прикриття зазначеної діяльності. В подальшому продукція транспортувалась у порти та реалізовувалась на експорт. Основним напрямком зазначеного угрупування є здійснення експортних операцій пшениці та кукурудзи до Індонезія, Філіппіни, Швейцарія, Португалія, Бангладеш, Іспанія, Таїланд через підконтрольне підприємство не резидента - Agri Finance SA країна реєстрації Швейцарія.

Виходячи з матеріалів клопотання, схема штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість полягає в формуванні податкового кредиту від нібито операцій з придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " газу вуглеводного скрапленого. Так, за період 2017 2018 роки, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " відобразив в податковій звітності придбання газу вуглеводного скрапленого на суму понад 360,0 млн. грн., в тому числі сформувало податковий кредит з ПДВ понад 60,0 млн. грн., а саме від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_15 ) та інші. За оперативною інформацією встановлено, що газ вуглеводний скраплений реалізовується за готівкові кошти в мережах автомобільних заправок, а документи з продажу газу продаються на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " приблизно за 2 3 відсотка. Також слід зазначити, що фактично ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " не здійснювало реалізацію газу вуглеводного скрапленого.

В матеріалах клопотання також вказано, що слідством встановлено, що у вказаній схемі ухилення від сплати податків та маніпулювання податковою звітністю задіяна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 ). Так в період 2017 2018 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 ) здійснило нібито реалізацію пшениці та кукурудзи в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на загальну суму 173 951 800,62 грн., в тому числі ПДВ 28 991 966,77 грн. та нібито придбало послуги зберігання пшениці та кукурудзи, навантаження, оформлення документів та інші послуги на загальну суму 153 890 933,82 грн., в тому числі ПДВ 25 648 488,97 грн. Таким чином, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " нібито з`явилась пшениця, а податковий кредит з податку на додану вартість з`явився за рахунок придбання скрапленого газу. В подальшому пшеницю та кукурудзу закуплену за готівкові кошти реалізовано через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " на експорт через підконтрольне підприємство не резидента - Agri Finance SA країна реєстрації Швейцарія, а з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадові особи ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вступивши в попередню змову з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " відобразили придбання пшениці та кукурудзи на загальну суму податку на додану вартість 25 648 488,97 грн.

Прокурор зазначає, що вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того встановлено, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку відкрили розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_17 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_19 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Харків (МФО НОМЕР_28 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_30 .

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_31 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_32 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_33 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_38 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_39 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 .

- ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " м. Одеса (МФО НОМЕР_42 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 .

- філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_55 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_59 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_61 .

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_62 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_63 .

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_64 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_65 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_66 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_67 .

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_68 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_69 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 .

Прокурор зазначив, що з урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ іншій особі за дорученням слідчого чи прокурора, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України та у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управляння Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_17 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_19 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Харків (МФО НОМЕР_28 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_30 .

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_31 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_32 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_33 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_38 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_39 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 .

- ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " м. Одеса (МФО НОМЕР_42 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 .

- філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_55 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_59 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_61 .

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_62 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_63 .

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_64 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_65 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_66 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_67 .

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_68 ) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_69 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали;

- оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених вище рахунків:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1