Справа № 712/3676/19
Провадження №1- кс/712/2294/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України прокурором Черкаської місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . У подальшому, ПП « ОСОБА_4 » виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП « ОСОБА_4 » на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 14.05.2018 на рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві № НОМЕР_1 перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.

Згідно п. 4.4 Договору (в редакції Додаткової угоди № 2 від 14.05.2018) за наявності відповідного фінансування Замовник перераховує Підряднику аванс для виконання робіт в сумі 500000 грн. 00 коп. Розмір авансу не може перевищувати 50% вартості від річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу та надати відповідні акти виконаних робіт. По закінченню вказаного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику.

У подальшому, ПП « ОСОБА_4 » виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 авансу на виконання робіт в сумі 500000 грн. 00 коп.

При цьому, ліцензія ПП « ОСОБА_4 » на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу.

На виконання умов Договору, Замовником 14.05.2018 перераховано Підряднику аванс в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.

Разом з тим, в порушення умов Договору станом на 23.11.2018 Підрядником одержаний аванс не використаний, відповідні акти виконаних робіт за формами № КБ-2в та № КБ-3 останнім не надано та Замовником не підписано.

У ході досудового розслідування 28.11.2018 проведено огляд місця події, а саме спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_3 за участю директора навчального закладу ОСОБА_5 , представника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , відповідно до якого зафіксовано відсутність проведення будь-яких будівельних робіт.

З метою проведення всебічного, повного, та об`єктивного досудового розслідування призначено будівельно технічну експертизу з метою встановлення переліку, обсягів та вартості фактично виконаних робіт при проведені робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 згідно договору № 0105 від 26.12.2017

На даний час виникла необхідність у отриманні наступних документів: актів приймання виконаних будівельних робіт; первинних бухгалтерських документів, що підтверджують використання грошових коштів, в тому числі із застосуванням матеріалів, конструкцій та виробів придбаних за рахунок перерахованих коштів, отриманих відповідно до умов договору підряду № 0105 від 26.12.2017; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням, у тому числі, платіжні доручення, чеки, акти прийому-передачі, вхідна, вихідна кореспонденція; виконавчої документації по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 , зокрема загального журналу робіт та актів на закриття прихованих робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт; звітність тощо.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність також в ознайомленні з речами, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » які стосуються виконання умов договору № 0105 від 26.12.2017, а саме матеріалів, конструкцій та виробів придбаних за рахунок грошових коштів, отриманих відповідно до умов договору підряду № 0105 від 26.12.2017.

Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх речей (предметів), які були придбані (виготовлені, замовлені, отримані) на виконання умов договору № 0105 від 26.12.2017.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того прокурором в клопотанні ставить питання щодо визначення строку виконання ухвали в більш стислі строки з посиланням на ст. 28, 114 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки прокурору достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а термін дії ухвали повинен відповідати ст.164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобов`язати ОСОБА_7 та інших посадових, службових осіб приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

актів приймання виконаних будівельних робіт; первинних бухгалтерських документів, що підтверджують використання грошових коштів, в тому числі із застосуванням матеріалів, конструкцій та виробів придбаних за рахунок перерахованих коштів, отриманих відповідно до умов договору підряду № 0105 від 26.12.2017; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням, у тому числі, платіжні доручення, чеки, акти прийому-передачі, вхідна, вихідна кореспонденція; виконавчої документації по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 , зокрема загального журналу робіт та актів на закриття прихованих робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт; звітність

Зобов`язати ОСОБА_7 та інших посадових, службових осіб приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі юридичних та фізичних осіб, які діють від імені приватного підприємства « ОСОБА_4 » або ОСОБА_7 , надати тимчасовий доступ до матеріалів, конструкцій та виробів придбаних за рахунок грошового переказу, отриманого відповідно до умов договору підряду № 0105 від 26.12.2017, для подальшого здійснення їх огляду.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11