Справа № 296/3479/19
УХВАЛА
Іменем України

10 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000052 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 12.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що посадові особи закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації щодо вартості медичних виробів, які придбані за бюджетні кошти на потреби закладів охорони здоров`я, які функціонують на території Житомирської області, заволоділи коштами виділеними на їх закупівлю, чим спричинили державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим слідством за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель № UA-2018-06-23-000941-а від 23.06.2018 року комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено процедуру закупівель: «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської обласної ради з очікуваною вартістю 26 000 000,00 грн.

Згідно протоколу апаратної наради ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.06.2018 року прийнято рішення про затвердження тендерної документації, яку в подальшому застосовано для оголошення вказаної закупівлі.

Учасниками конкурсних торгів, предметом закупівлі яких стала «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської обласної ради стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із остаточною тендерною пропозицією 25 360 000,00 грн. (з ПДВ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із остаточною тендерною пропозицією 25 420 000,00 грн. (з ПДВ).

15.08.2018 року Замовник оприлюднив повідомлення про намір укласти договір з переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією 25 360 000,00 грн. (з ПДВ) на умовах поставки протягом 90 днів після попередньої оплати у розмірі 50%.

30.08.2018 року між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №82/129 про закупівлю товару за державні кошти. Пунктом 3.1 даного договору визначено, що ціна товару складає 25 360 000,00 грн. (з ПДВ), з яких 11,8 млн. грн. кошти державного бюджету, 6,5 млн. грн. обласного бюджету та 5,9 млн. грн. кошти місцевих бюджетів.

Крім того, 30.08.2018 року між вище вказаними сторонами укладено додаткову угоду № 1 до договору № 82/129, якою визначено, що постачальник у випадку продажу товару неналежної якості може замінити його за свій рахунок та остаточний розрахунок проводиться протягом 5 днів після поставки товару, але не пізніше 26.12.2018 року, при цьому даною угодою передбачена можливість зменшувати обсяг закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

05.09.2018 року укладено додаткову угоду № 2 до договору № 82/129, якою даний договір доповнено пунктами, а саме: 3.5 «Бюджетні асигнування по цьому договору у вересні 2018 року становить 23 816 300, 00 грн. з ПДВ», 4.4 «Бюджетні зобов`язання виникають при наявності кошторисних призначень, а платіжні зобов`язання при наявності реального фінансування».

З Єдиного Державного веб-порталу використання публічних коштів (сайт: ІНФОРМАЦІЯ_8 де міститься інформація про платіжні трансакції Держказначейства України, встановлено, що 11.09.2018 року на підставі платіжного доручення комунальною установою «База спеціального медичного постачання» ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 12 680 000,00 грн., як попередню оплату у розмірі 50% за інтервенційну ангіографічну систему, згідно рахунку № 10 від 07.09.2018 року, згідно договору № 82/129 та додаткової угоди № 2 від 05.09.18 року; 14.12.2018 року двома платіжним дорученнями № 782 та 783 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало кінцеву оплату у сумі 12 680 000,00 грн.

За рахунок державного та місцевого бюджету Житомирської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в цілому отримало за інтерваційну ангіографічну систему 25 360 000,00 грн.

11.12.2018 року Угорською фірмою ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ) через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно ВМД №36392 було ввезено товар «Апаратура рентгенівська для використання у медицині, хірургії», яка придбана та відвантажена в офіційного дилера « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Словацької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( адреса АДРЕСА_2 ). В подальшому інтервеційна ангіографiчна система «Infinix-i Sky модель INFX-8000C/G1 (Infinix VC-i)/G3», нова, в розібраному стані, серійний №G3E18X2030 - 1шт., країна походження Японiя (JP)» поставлена до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №5/06-30-16-19/33603690 від 23.01.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (п.н. 33603690) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та /або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2018», встановлено ознаки порушень, а саме:

- абз. 1 п.1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, принципу закупівлі - добросовісна конкуренція серед учасників, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час участі у тендері на закупівлю стаціонарної ангіографічної системи для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії для КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської обласної ради;

- ознаки порушень вимог, передбачених п.п. 2 п.1 Постанови КМУ «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» № 955 від 17.10.2008 року із змінами, в частині визначення граничних постачальницько-збутових надбавок, що нараховуються для медичних виробів, які придбаваються повністю, або частково, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, в розмірі 10% оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, шляхом використання підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_9 , з допомогою якого ціна офіційного дилера Toshiba Medical Systems Corporation словацької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ангіографічну систему була підвищена більш ніж на 20%, в результаті чого ціна була завищена на суму 100 000 Євро, що еквівалентно 3 278 375,3 грн. за курсом НБУ на 30.08.2018 року дату укладання договору № 82/129;

- абз. 2 п.1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, принципу закупівлі - максимальна економія та ефективність у діях службових осіб замовника, які не врахували ціни аналогічних ангіографічних установок, що склалися на ринку на момент оголошення тендеру на рівні 18,0 23,1 млн. грн., що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів.

Таким чином, в ході дослідження встановлено ознаки завищення вартості медичного обладнання, а саме, стаціонарної інтервенційної ангіографічної системи для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VС-i)/G3» у комплекті, яку поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для комунальної установи «База спеціального медичного постачання» ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму від 2 до 5 млн. грн.

Крім того, згідно інформації з відкритих джерел (сайт: ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 є засновником ряд компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які зареєстровані у Словаччині та є дилерами медтехніки « ІНФОРМАЦІЯ_21 », також підконтрольних компаній на території України в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 », зареєстровані в Україні. Відносно вище вказаних компаній на території України відкрито ряд кримінальних проваджень.

Відповідно до оперативної інформації, наявної в матеріалах дослідчої перевірки ОСОБА_5 прийнято рішення поставити в Україні нового куратора підконтрольних йому підприємств, а саме ОСОБА_6 , який в свою чергу є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка стала переможцем закупівлі за предметом «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» за ціною в 25 360 000,00 грн. (з ПДВ) в Житомирській області

Згідно доступних джерел встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори на постачання аналогічних приладів бюджетним установам протягом 2017-2018 років, а саме: згідно договору № 1 від 06.06.2017 року про закупівлю товарів за державні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ангіограф інтервенційна ангіографічна система «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» за ціною 17 990 000,00 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору № 364 від 03.11.2017 року про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило ІНФОРМАЦІЯ_26 інтервенційну ангіографічну систему для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії згідно специфікації «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» за ціною вже 22 450 000,00 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору № 241 від 05.12.2017 року про закупівлю товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Стаціонарну інтервенційну ангіографічну систему для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії згідно специфікації «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» за ціною вже 22 954 500,00 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору № 178 від 11.12.2017 року про закупівлю товарів за державні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_28 » Стаціонарну інтервенційну ангіографічну систему для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» за ціною вже 23 069 000,00 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору № 244 від 16.08.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має поставити комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_29 » Стаціонарну інтервенційну ангіографічну систему для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії згідно специфікації за ціною вже 23 049 900,00 грн. в тому числі (з ПДВ).

Враховуючи вище вказані факти, досудове слідство вбачає в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Вказані обставини підтверджуються зібраними матеріалами дослідчої перевірки, копіями документів (протоколу засідання тендерного комітету щодо затвердження тендерної документації від 23.06.2018, протоколу засідання тендерного комітету щодо внесення змін по закупівлі до тендерної документації від 03.07.2018, договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/129 від 30.08.2018, додаткових угод №1, №2 до вказаного договору, відомостей з Єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів про проведені трансакції по договору, документів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_11 ), висновком аналітичного дослідження №5/06-30-16-19/33603690 від 23.01.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (і.н. НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та /або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2018».

Відповідно до інформації, отриманої від оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_30 та наданої слідству в межах виконання доручення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує наступні банківські рахунки:

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », МФО НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунок за номером НОМЕР_13 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » у м. Києві, МФО НОМЕР_14 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні та дослідженні оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так як вказані документи можуть підтвердити або спростувати факти прямої причетності до діяльності посадових осіб вказаної юридичної особи до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у рамках вказаного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », МФО НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунок за номером НОМЕР_13 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » у м. Києві, МФО НОМЕР_14 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а саме:

інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей про первісні документи бухгалтерського обліку, на підставі яких здійснено оплату кожної господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 30.08.2018 року по теперішній час;

документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора товариства, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора товариства, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття готівки, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, тощо за період з 30.08.2018 року по теперішній час;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаною юридичною особою;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів за період з 30.08.2018 року по теперішній час;

а також відеозаписів з камер спостереження з кас та банкоматів, через які проводились зняття готівки за період з 30.08.2018 по дату постановлення ухвали судді по вказаних рахунках (у разі наявності).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 10.05.2019.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1