Справа № 712/6017/19
Провадження №1- кс/712/3505/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 травня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000030 від 10.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 10.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в 2012 році виконуючи будівельні роботи на Державному підприємстві Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Саки АР Крим), замовником яких було вказане державне підприємство, отримавши на розрахунковий рахунок державні кошти, в період з жовтня-грудня 2012 року в розмірі 2 684 тис. грн., в якості оплати за виконані будівельні роботи (загальна сума яких становить 2892 тис.), штучного завищили суми виплати заробітної плати, наведеної в актах приймання виконаних будівельних робіт, передбачених формою КБ-2в, що підтверджується наявним податковим розрахунком сум доходу, донарахованого (сплачено) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (звіту 1-ДФ) за 4 кв. 2012 року, поданого ПП « ОСОБА_5 » до ДПІ у м. Черкаси.

Внаслідок чого, службові особи ПП « ОСОБА_5 », безпідставно завищили витрати на будівельні роботи, шляхом маніпулювання статтею «заробітна плата» та незаконно привласнили бюджетні кошти в сумі 446 766,2 грн., що кваліфікується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Сума збитків встановлена згідно дослідження матеріалів спеціалістами відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2

№ 118/23-0016-004/14202842.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до: договору підряду № 748 від 21.11.2012, договору підряду № 739 від 20.11.2012, договору підряду № 649 від 15.10.2012, договору підряду № 681 від 10.10.2012, договору підряду № 643 від 25.09.2012, договору підряду № 643 від 25.09.2012, договору підряду № 638 від 24.09.2012, договору підряду № 590 від 05.09.2012, договору підряду № 566 від 21.08.2012, договору підряду № 528 від 27.07.2012, звітів за формою !ДФ за період з 2011-2013 років по ПП « ОСОБА_5 », карточки рахунку 63 «Контрагенти ПП «Брелок» за 01.01.2012-23.05.2014 та до податкових накладних №: 01082012, 23082012, 06092012, 12092012, 17092012, 17092012, 25092012, 28092012, 26092012, 102012, 09102012, 23102012, 25102012, 21112012, 27112012, 05122012, 07122012, 23102012, 25102012, 29102012, 06112012.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 березня 2015 року у кримінальному провадженні №0000030, у рамках яких було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відпо до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до копій договорів підряду, звітів, карточок рахунку 63, які знаходяться у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин подій кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: договору підряду № 748 від 21.11.2012, договору підряду № 739 від 20.11.2012, договору підряду № 649 від 15.10.2012, договору підряду № 681 від 10.10.2012, договору підряду № 643 від 25.09.2012, договору підряду № 643 від 25.09.2012, договору підряду № 638 від 24.09.2012, договору підряду № 590 від 05.09.2012, договору підряду № 566 від 21.08.2012, договору підряду № 528 від 27.07.2012, звітів за формою 1ДФ за період з 2011-2013 років по ПП « ОСОБА_5 », карточки рахунку 63 «Контрагенти ПП «Брелок» за 01.01.2012-23.05.2014 та до податкових накладних №: 01082012, 23082012, 06092012, 12092012, 17092012, 17092012, 25092012, 28092012, 26092012, 102012, 09102012, 23102012, 25102012, 21112012, 27112012, 05122012, 07122012, 23102012, 25102012, 29102012, 06112012, які знаходиться в працівників приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщене за адресою АДРЕСА_1 .

Організацію виконання ухвали покласти на ст. слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативних працівників ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області (зокрема ОСОБА_6 ).

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1