Провадження № 1-кс/761/9052/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0011244 від 23.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчими відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0011244, внесені 23.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2017 по АДРЕСА_1 , невстановлені особи шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , яка належала померлій ОСОБА_4 .

17.07.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який засвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 . Відчужувана квартира на час укладання вказаного договору належала продавцю ( ОСОБА_5 ) на підставі договору дарування за реєстраційним № 3082 від 12.08.2008, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , яка була зареєстрована на праві власності 10.09.2008 КП Київське міське БТІ за реєстровим № 2119.

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відповіді приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 , останній 12.08.2008 не посвідчував договір дарування квартири АДРЕСА_2 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 06.11.2017 згідно з даними реєстрових книг вказаної установи квартира АДРЕСА_2 на праві власності була зареєстрована за ОСОБА_9 .

Таким чином реєстрація права власності на вказану квартиру відбулась на підставі заідомо підробних офіційних документів.

Окрім того в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 009554 від 02.08.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню було додатково виявлено факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України невстановленими особами, які шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_3

Відомості про вказане кримінальне правовопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008111.

Під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях 0011244 та № 0008111 встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетні одні особи, а саме приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , якою вносились до реєстру дані про вказані квартири на підставі завідомо підробних офіційних документів та гр. ОСОБА_6 , якому здійснювався продаж вказаних квартир підставними особами і ним в подальшому здійснювалась реалізація вказаних квартир покупцям. Вказані провадження постановою прокурора Київської мысцевої прокуратури № 10 ОСОБА_10 були об`єднані в одне провадження якому присвоєно номер 0011244.

Під час розслідування було встановлено, що згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що квартира АДРЕСА_3 була зареєстрована на праві приватної власності за гр. ОСОБА_11 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в рівних долях. Підставою для реєстрації права власності за ними було свідоцтво про право власності на житло видане 24.11.1997 року. В подальшому на підставі договору дарування 1/3 вказаної квартири належна ОСОБА_13 була подарована нею ОСОБА_12 . Договір дарування був посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_3 25.11.2002 року.

В подальшому гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 . 25.05.2015 були виявлені померлими у вказаній квартирі і їх тіла були в муміфікованому стані. В подальшому вони були поховані за рахунок держави. Згідно даних Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 27.07.2015 на праві власності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 була зареєстрована за ОСОБА_14 на підставі договору дарування реєстраційний номер 2-1908 від 10.06.2008, посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому в цей же день ОСОБА_14 вказана квартира була продана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 громадянці ОСОБА_15 , яка є дружиною ОСОБА_6 і саме він давав їй згоду на придбання і наступний продаж вказаної квартири. В подальшому вказана квартира гр. ОСОБА_15 за нотаріальної згоди ОСОБА_6 була відчужена згідно договору купівлі-продажу гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_17 підтвердили свою причетність до продажу вказаної квартири.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що жодних реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 згідно договору дарування посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10 червня 2004 року реєстровий номер 2-1908 від не проводилося і запис про реєстрацію вказаного об`єкт за реєстровим номером 1022 від 14.04.2004 не здійснювався.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що за даними архівного фонду № 39 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в матеріалах справи № 2-03 том 10 «Договори про відчуження квартир та документи на підставі яких вони посвідчувались» відсутній договір дарування квартири від 10 червня 2004 року за реєстровим номером № 2-1908.

Згідно даних АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 раніше затримувався за вчинення шахрайських дій з нерухомим майном, а саме за спробу шахрайського заволодіння квартирою померлої особи похилого віку.

Таким чином гр. ОСОБА_6 його брат ОСОБА_17 та ОСОБА_15 у змові з приватним нотаріусом Київського місткого нотаріального округу ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами шляхом обману заволоділи квартирами АДРЕСА_2 та квартирою АДРЕСА_3 .

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даних правопорушень та ряду інших аналогічних правопорушень на території м. Києва причетний громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає та зареєстрований: АДРЕСА_5 .

Вказаний громадяни спільно для здійснення злочинної діяльності та координації дій спілкується між з іншими спільниками по вказаному мобільному номеру. Під час телефонних розмов він обговорює виготовлення підроблених документів, підставних осіб, на яких в подальшому оформляють квартири по підробленим документам, інструктує цих осіб, обговорює розподіл коштів отриманих злочинним шляхом, отримує інформацію про нові об`єкти для шахрайського заволодіння, планує шляхи прикриття своєї злочинної діяльності.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у злочинній змові з рядом осіб за попередньою змовою з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 використовуючи завідомо підроблені правовстановлюючі документи заволодівають правом власності на квартири на квартири осіб похилого віку, які помирають і не мають родичів. Окрім фактів заволодіння квартирами АДРЕСА_6 та квартирою АДРЕСА_3 встановлено, що вказані особи заволоділи шляхом обману квартирами АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 (власник вказаних квартири ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помер ІНФОРМАЦІЯ_14 ). Квартиру АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_6 здає в оренду. Квартира АДРЕСА_8 була оформлена за підробленими документами на ОСОБА_19 , якого було допитано в якості свідка і він заперечив факт своєї участі в оформленні вказаної квартири та відвідування нотаріуса ОСОБА_7 .

Окрім того за попередньою змовою з нотаріусом 15-ої державної нотаріальної контори м. Києва вказані особи заволоділи шляхом обману квартирою АДРЕСА_9 (власник ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , помер ІНФОРМАЦІЯ_16 ), та квартирою АДРЕСА_10 (власник ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , дата смерті не встановлена). Вказані квартири ОСОБА_22 оформив на своїх знайомих

Також за попередньою змовою з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_23 вказані особи заволоділи шляхом обману квартирою квартирою АДРЕСА_11 та квартирою АДРЕСА_12 (власник ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , померла ІНФОРМАЦІЯ_19 ). При цьому право власності на вказану квартиру гр. ОСОБА_6 оформив на себе за підробними документами.

Окрім того було встановлено, що ОСОБА_6 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_13 (власник ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , помер ІНФОРМАЦІЯ_21 ). Він оформив вказану квартиру на свого знайомого ОСОБА_26 .

Також ОСОБА_6 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_14 . Вказана квартира була зареєстрована за підробними документами на підставну особу ОСОБА_27 на підставі підробного заповіту від померлого власника ОСОБА_21 , 1936 р.н.. В подальшому 08.08.2013 гр. ОСОБА_27 видала доручення на ОСОБА_28 щодо реєстрації спадкового майна і гр. ОСОБА_28 в подальшому вказану квартиру реалізував ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 реалізував вказану квартиру третім особам. Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_29 повідомив, що вказану квартиру придбати йому запропонували ОСОБА_30 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 в переважній більшості предмет злочину квартири померлих осіб у переважній більшості випадків оформлював на своє ім`я. Також він продовжує вчиняти незаконні дії з нерухомим майном померлих осіб. Так на даний час на ОСОБА_6 оформлено право власності на квартиру АДРЕСА_7 і він здійснює її здачу в оренду. Реєстрація права власності на вказану квартиру за ОСОБА_6 відбулась 30.07.2018 через тиждень після смерті її власника ОСОБА_18 .

Окрім того гр. ОСОБА_6 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_15 , яка за підробними документами була переоформлена на дружину його рідного брата ОСОБА_15 , яка в подальшому здійснила продаж вказаної квартири реальним покупцям і власноруч написала розписку про отримання коштів за вказану квартиру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заволодіння шляхом обману вказаними квартирами гр. ОСОБА_6 вчиняв не сам а у складі групи осіб разом зі спільниками своєї злочинної діяльності. До заволодіння вказаними квартирами причетний кум ОСОБА_31 . ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_22 зареєстрований і проживає АДРЕСА_16 . Вказаний громадянин приймав участь у підшуканні об`єктів нерухомості, підставних осіб на яких оформлювалось право власності на вказані об`єкти, отримував прибуток від їх продажу, здійснює прикриття злочинної діяльності. Окрім того гр. ОСОБА_32 раніше затримувався за шахрайське заволодіння рядом об`єктів нерухомості на території м. Києва і на час розслідування кримінальної справи відносно нього перебував в Київському СІЗО № 13 і в 2017 році кримінальна справа відносно нього направлена до суду. Окрім того він безпосередньо знайомий з рядом підставних осіб на кого оформлювались квартири зокрема з власницею квартири АДРЕСА_9 ОСОБА_33 , яка повідомила, що не підписувала ніяких договорів відчуження вказаної квартири. Досудовим розслідуванням встановлено причетність ОСОБА_34 до шахрайського заволодіння квартирами АДРЕСА_17 та квартирою АДРЕСА_18 ). Встановлено, що ОСОБА_35 наркоман на якого було зареєстровано право власності на кв. АДРЕСА_4 проживав в АДРЕСА_19 поруч з селом де народився ОСОБА_32 . Окрім того квартира АДРЕСА_8 була оформлена за підробними документами на гр. ОСОБА_19 , який участі в її оформленні не приймав. При цьому він під час допиту повідомив, що раніше проживав в одному парадному з ОСОБА_36 і з ним знайомий. Причетність гр. ОСОБА_37 до шахрайського заволодіння вказаними квартирами підтверджується матеріалами допитів та протоколів впізнання.

Розслідуванням встановлено, що до складу вказаної злочинної групи також входить ОСОБА_28 19.12.1985. Він проживає в одному будинку з ОСОБА_6 і причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_14 . Вказана квартира була зареєстрована за підробними документами на підставну особу ОСОБА_27 на підставі підробних документів від померлого власника ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , Вказана громадянка померла ІНФОРМАЦІЯ_24 і не мала родичів та була похована за рахунок держави . В подальшому в подальшому вказану квартиру ОСОБА_28 реалізував ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 реалізував вказану квартиру третім особам. Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_29 повідомив, що вказану квартиру придбати йому запропонували ОСОБА_30 . Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_25 документи на підставі яких до Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно були внесені відомості про відчуження квартири гр. ОСОБА_39 в БТІ не реєструвались.

Також було встановлено, що гр. ОСОБА_28 оформив на себе право власності на квартиру АДРЕСА_18 придбавши її у підставної особи ОСОБА_40 . На ОСОБА_41 квартира була оформлена на підставі підробного договору дарування від померлого власника. Вказану квартиру йому запропонував придбати ОСОБА_42 і повідомив, що це квартира його знайомих. В подальшому вказану квартиру ОСОБА_28 продав реальним покупцям. При цьому брокером при продажів казаної квартири виступав ОСОБА_6 Квартира згідно відповіді БТІ м. Києва належала ОСОБА_43 і була по заповіту передана ОСОБА_44 .

ОСОБА_45 був споживачем наркотичної речовини метадон і проживав спільно з ОСОБА_14 в АДРЕСА_19 . На ОСОБА_46 було першочергово за підробними документами оформлено право власності на квартир у АДРЕСА_3 . Окрім того 08.08.2013 гр. ОСОБА_27 видала доручення на ОСОБА_28 щодо реєстрації спадкового майна належного гр. ОСОБА_21 1936 р.н. який помер ІНФОРМАЦІЯ_26 і гр. ОСОБА_28 переоформив належну вказаній особі квартиру по вул. Зодчих і в подальшому продав її ОСОБА_6 .

Окрім того гр. ОСОБА_28 представляв інтереси ОСОБА_6 в Дарницькому районному суді м. Києва стосовно спору ОСОБА_6 з реальними спадкоємцями гр. ОСОБА_18 чиїми квартирами після його смерті заволодів гр. ОСОБА_6 зокрема квартирами АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 . Також гр. ОСОБА_28 представляв інтереси гр. ОСОБА_6 під час переговорів з реальною спадкоємицею гр. ОСОБА_18 ОСОБА_47 стосовно врегулювання спору стосовно права власності на вказані квартири.

Також до шахрайського заволодіння вказаними квартирами причетний гр. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_27 . Вказаний громадянин приймав участь у підшуканні об`єктів нерухомості, підставних осіб на яких оформлювалось право власності на вказані об`єкти, отримував прибуток від їх продажу, здійснює прикриття злочинної діяльності та відповідав за виготовлення завідомо підробних офіційних документів на підставі яких відбувалось заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості. Так він причетний до продажу квартир померлих осіб на Печерську, а саме квартири АДРЕСА_18 . Згідно показів ОСОБА_6 встановлено, що на його ім`я було видано довіреність від імені сина ОСОБА_49 ОСОБА_50 на продаж квартири.

Під час розслідування було встановлено, Що приватний нотаріус КМНО округу ОСОБА_7 причетна до заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_20 . Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_25 встановлено, що вказана квартира зареєстрована на праві власності за ОСОБА_51 . 14.11.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 було внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно запис про право власності на вказану квартиру за ОСОБА_52 . Підставою для вказаного запису був договір купівлі-продажу вказаної квартири серія номер 2007 від 03.10.2007 виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_53 . Згідно відповіді нотаріуса КМНО ОСОБА_54 вказаний договір нею не посвідчувався. Таким чином нотаріусом ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на вказану квартиру на підставі підробних документів.

Реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_21 на її власника відбулось у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 після смерті вказаної особи.

Решта квартир були зареєстровані за підробними документами на пов`язаних осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_55 .

Таким чином гр. ОСОБА_6 у змові з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та рядом інших осіб шляхом обману заволоділи квартирами АДРЕСА_2 та квартирою АДРЕСА_3 , квартирою АДРЕСА_7 , квартирою АДРЕСА_8 квартирою АДРЕСА_20 , квартирою АДРЕСА_18 , квартирою АДРЕСА_22 квартирою АДРЕСА_23 , квартирою АДРЕСА_21 квартирою АДРЕСА_24 , квартирою АДРЕСА_25 .

При цьому вказані квартири вносились до ЄДРРПНМ на пдставі завідом підробних офіційних документів, які не реєструвались в ІНФОРМАЦІЯ_25 . При цьому в двох випадках використовувались підробні документи від імені нотаріуса ОСОБА_56 , яка припинила свою діяльність і документи якої знаходяться в архіві.

Оригінали документів щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_3 були вилучені слідчим ОСОБА_3 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_57 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які подавались приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 при посвідченні договорів купівлі-продажу вказаних квартир і які зберігаються у неї за адресою АДРЕСА_1 .

Приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 в порядку ст. 93 КПК України по всім вказаним квартирам неодноразово надавались запити щодо отримання належним чином засвідчених копій документів щодо реєстрації права власності на них. Однак нотаріус відмовилась надати копій вказаних документів і повідомила, що вони можуть бути надані в порядку ст. 159 КПК України.

Також згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_28 жодних дій відносно квартири АДРЕСА_25 та квартири АДРЕСА_24 жодних дій нотаріальною конторою не вчинялося.

У кримінальному провадженні 15.03.2019 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 при посвідченні договорів купівлі-продажу вказаних квартир і які зберігаються у неї за адресою АДРЕСА_1 , Києві,

Проведення дослідження вказаних документів необхідно для встановлення чи спростування факту заволодіння шляхом обману вказаною квартирою.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011244 від 23.09.2017, а саме: проведенні експертиз, допиті свідків, одночасних допитів, встановленні осіб причетних до вчинення злочину, та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів:

1. Щодо квартири АДРЕСА_20 :

1.1 договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 2007 від 03.10.2007 виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_53 .

1.2. інформаційної довідки БТІ м. Києва

1.3. заяв ОСОБА_58 і.п.н. НОМЕР_1

1.4. паспортів ОСОБА_59 та його представників, довіреностей від імені ОСОБА_59 звітів про оцінку вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

2. Щодо квартири АДРЕСА_7 :

2.1. договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 1626 від 30.07.2018 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .

2.2. правовстановлюючого документу на вказану квартиру попереднього власника квартири який здійснив її реалізацію ОСОБА_6

2.3. інформаційної довідки БТІ м. Києва

2.4. заяв ОСОБА_6 та продавця квартири.

2.5. документів на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу № 11626 від 30.07.2018 свідоцтва про право власності на вказану квартиру, паспортів сторін договору та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, технічного паспорту на квартиру, звітів про оцінку вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

3. Щодо квартири АДРЕСА_8 :

3.1. договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 1705 від 03.08.2018 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .

3.2. правовстановлюючого документу на вказану квартиру попереднього власника квартири який здійснив її реалізацію ОСОБА_19 .

3.3. інформаційної довідки БТІ м. Києва

3.4. заяв ОСОБА_19 та продавця квартири.

3.5. документів на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу № 1705 від 03.08.2018: свідоцтва про право власності на вказану квартиру, паспортів сторін договору та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, технічного паспорту на квартиру, звітів про оцінку вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

3.6. договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 1772 від 10.08.2018 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .

3.7. інформаційної довідки БТІ м. Києва

3.8. заяв ОСОБА_60 і.п.н. НОМЕР_2 та ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_3 .

3.9. документів на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу № 1772 від 10.08.2018: свідоцтва про право власності на вказану квартиру, паспортів сторін договору та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, технічного паспорту на квартиру, звітів про оцінку вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

4. Щодо квартири АДРЕСА_18 :

4.1. договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 1078 від 13.05.2015 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7

4.2. договору дарування квартири серія та номер 10-213 виданий 03.06.2004 видавник ІНФОРМАЦІЯ_29 на вказану квартиру

4.3. інформаційної довідки БТІ м. Києва

4.4. заяв ОСОБА_40 і.п.н. НОМЕР_4

4.5. заяв ОСОБА_28 і.п.н. НОМЕР_5

4.6. документів на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу № 1078 від 13.05.2015: свідоцтва про право власності на вказану квартиру, паспортів сторін договору та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, технічного паспорту на квартиру, звітів про оцінку вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

5. Щодо квартири АДРЕСА_25 :

5.1. договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 343 від 18.02.2015 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7

5.2. договору дарування квартири серія та номер 1-79 виданий 19.08.2008 видавник ІНФОРМАЦІЯ_30 на вказану квартиру

5.3. інформаційних довідок БТІ м. Києва

5.4. заяв ОСОБА_61 і.п.н. НОМЕР_6

5.5. заяв ОСОБА_62 і.п.н. НОМЕР_7

5.6. документів на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу № 343 від 18.02.2015: свідоцтва про право власності на вказану квартиру, паспортів сторін договору та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, технічного паспорту на квартиру, звітів про оцінку вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

6. Щодо квартири АДРЕСА_24 :

6.1. договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 339 від 18.02.2015 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7

6.2. договору купівлі-продажу квартири серія та номер 1950 виданий 25.09.2009 видавник П`ята Київська державна нотаріальна контора

6.3. інформаційних довідок БТІ м. Києва

6.4. заяв ОСОБА_63 і.п.н. НОМЕР_8

6.5. заяв ОСОБА_64 і.п.н. НОМЕР_9

6.6. документів на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу № 339 від 18.02.2015: свідоцтва про право власності на вказану квартиру, паспортів сторін договору та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, технічного паспорту на квартиру, звітів про оцінку вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

7. Щодо квартири АДРЕСА_21 :

7.1. договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 2018 від 15.08.2013 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7

7.2. свідоцтва про право власності на житло серія та номер б/н виданий 31.05.1996 органом приватизації ІНФОРМАЦІЯ_31 .

7.3. інформаційних довідок БТІ м. Києва

7.4. заяв ОСОБА_65 і.п.н. НОМЕР_10 та її представників

7.5. заяв ОСОБА_66 і.п.н. НОМЕР_11

7.6. документів на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу № 2018 від 15.08.2013: свідоцтва про право власності на вказану квартиру, паспортів сторін договору та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, технічного паспорту на квартиру, звітів про оцінку вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

8. Щодо квартири АДРЕСА_23 :

8.1. договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 1982 від 21.10.2017 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .

8.2. правовстановлюючого документу на вказану квартиру попереднього власника квартири який здійснив її реалізацію 21.10.2017 ОСОБА_67 і.п.н. НОМЕР_12 .

8.3. інформаційних довідкок БТІ м. Києва щодо квартири АДРЕСА_23

8.4. заяв ОСОБА_68 та продавця квартири.

8.5. документів на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу № 1982 від 21.10.2017: свідоцтва про право власності на вказану квартиру, паспортів сторін договору та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, технічного паспорту на квартиру, звітів про оцінку вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

9. Щодо квартири АДРЕСА_22 :

9.1. договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 814 від 18.05.2018 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .

9.2. договору дарування вказаної квартири, серія номер б/н від 27.08.2010 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_69

9.2. технічного паспорту б.н. виданий ІНФОРМАЦІЯ_32 та реєстрації права власності на нерухоме майно від 26.11.2012.

9.3. інформаційних довідок БТІ м. Києва

9.4. заяв ОСОБА_66 і.п.н. НОМЕР_11

9.5. документів на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу № 814 від 18.05.2018: свідоцтва про право власності на вказану квартиру, паспортів сторін договору та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, технічного паспорту на квартиру, звітів про оцінку вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

9.6. договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 1848 від 15.08.2018 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .

9.7. інформаційних довідок БТІ м. Києва

9.8. заяв ОСОБА_66 і.п.н. НОМЕР_11

9.9. документів на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу № 1848 від 15.08.2018: свідоцтва про право власності на вказану квартиру, паспортів сторін договору та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, технічного паспорту на квартиру, звітів про оцінку вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

10. Щодо квартири АДРЕСА_26 :

10.1. договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 370 від 20.02.2015 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7

10.2. договору дарування квартири, серія номер 6217 від 20.10.2004 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_70

10.3. інформаційних довідок БТІ м. Києва

10.4. заяв ОСОБА_71 і.п.н. НОМЕР_13 та ОСОБА_72 і.п.н НОМЕР_14

10.5. документів на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу № 370 від 20.02.2015: свідоцтва про право власності на вказану квартиру, паспортів сторін договору та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, технічного паспорту на квартиру, звітів про оцінку вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 28 квітня 2019 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя