Справа№672/397/19
Провадження №1-кс/672/128/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2019 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000396 від 05.12.2018 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, а саме: персональних даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 27 серпня 2018 року невстановлена особа, під приводом продажу взуття в соціальній мережі «Інстаграм», шляхом зловживання довірою спонукала ОСОБА_4 перерахувати через банківську установу грошові кошти в сумі 1500 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

05.12.2018 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 та розпочато досудове розслідування, в ході якого дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що 27 серпня 2018 року вона прийшла в Городоцьке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької області, де близько 15 год. 30 хв. через банківський термінал ввела зазначений в оголошенні номер рахунку, а саме: НОМЕР_1 та перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1500 гри. Після перерахунку зазначених грошових коштів вона з терміналу отримала чек про поповнення цими грошовими коштами картки іншого банку, та дані володільця картки, на яких перерахувала кошти - ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки встановлення руху грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та встановлення власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_4 внаслідок обману перерахувала грошові кошти в сумі 1500 грн., має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що таким чином можна встановити номер рахунку, персональні дані одержувача грошового переказу, який отримано злочинним шляхом, фотознімків (відеозаписів) особи, яка знімала грошові кошти з картки на які здійснено валютні перекази грошових коштів потерпілого, місце знаходження терміналів за допомогою яких здійснювалась трансакція, місце їх зняття, інформації про особу, яка зняла зазначені грошові кошти.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням: оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 27.08.2018р. о 15 год. 46 хв. потерпілою ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 1500 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано по АДРЕСА_2 ;

- заяв про відкриття рахунку№ НОМЕР_1 клієнтом банку - власником рахунка, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 , на який 27.08.2018р. о 15 год. 46 хв. потерпілою ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 1500 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано по АДРЕСА_2 ;

- місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником рахунку № НОМЕР_1 , на який 27.08.2018р. о 15 год. 46 хв. потерпілою ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 1500 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано по АДРЕСА_2 ;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 27.08.2018р. о 15 год. 46 хв. потерпілою ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 1500 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано по АДРЕСА_2 ;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку в період часу з 00:00 год. 27.08.2018 р. по 23.00 год. 31.08.2018 р.

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 04.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя