Дата документу 08.02.2019 Справа № 554/8481/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/8481/18
Провадження № 1-кс/554/1506/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 09.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000033 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років невстановлені службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та службовими особами інших розпорядників бюджетних коштів, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вчинили зловживання своїм службовим становищем під час проведення будівельних робіт на критично важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання важливих соціальних функцій, виконуваних за рахунок Державного бюджету України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків бюджету у розмірі 3,3 млн. грн., тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду №03-18/45 на виконання робі по об`єкту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з улаштуванням міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_3 ».

На виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом квітня-серпня 2018 року здійснено роботи з капітального ремонту зазначеного вище об`єкту, які службовими осотами вказаного товариства, за результатами їх виконання, були включені до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 прийняті та оплачені у повному обсязі

Загальна вартість робіт за результатами виконання договору підряду №03-18/45, заявлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до оплати замовнику склала 22 892 178,78 грн., та на підставі платіжних доручень №4 від 11.04.2018, №10 від 07.05.2018, №6 від 27.04.2018, №13 від 29.05.2018, №15 від 05.06.2018, №17 від 18.06.2018, №24 від 23.07.2018, №32 від 22.08.2018 була оплачена ІНФОРМАЦІЯ_4 у повному обсязі.

Крім того, 13.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду №03-18/114 на виконання додаткових робіт, не зазначених у початковому проекті по об`єкту: «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з улаштуванням міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування».

На виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом серпня 2018 року здійснено додаткові роботи з капітального ремонту зазначеного вище об`єкту, які службовими осотами вказаного товариства, за результатами їх виконання, були включені до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), а службовими осотами ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняті та оплачені у повному обсязі.

У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість та обсяг робіт, матеріальних ресурсів, зазначених у вказаних актах приймання виконаних робіт, не відповідає фактично виконаним роботам та понесеним витратам за результатами виконання договору підряду 03-18/45 від 10.04.2018 та договору підряду №03-18/114 від 13.08.2018.

На даний час органом досудового розслідування встановлюються обставини вчинення злочину, зокрема особи, які були залучені до виконання вказаних вище робіт, наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кваліфікованих працівників, виробничо-технічної бази, наявності системи контролю якості виконання робіт.

Досудовим розслідування, крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ліцензію №27-Л на провадження господарської діяльності з будівництва, виданої 25.07.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 , далі- ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 256 від 30.03.2016, суб`єкт господарювання перед отриманням ліцензії на будівництво подає до ІНФОРМАЦІЯ_7 документи, що підтверджують наявність затвердженої організаційної структури суб`єкта господарювання відповідно до переліку робіт, спеціалістів, які забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов`язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису, укладених трудових договорів з усіма найманими працівниками, власних або орендованих виробничих приміщень, засобів виробництва.

Таким чином, у вказаних документах містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування, та нададуть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, які ймовірно були залучені до ремонтно-будівельних робіт ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дослідити їх посадові обов`язки, встановити спеціальну будівельну техніку, яка була задіяна на будівництві.

Отже, слідству на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до документальних матеріалів, які стали підставою для видачі (продовження) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії №27-Л від 25.07.2016, з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ), а саме:

документів (перелік яких визначений Постановою Кабінету Міністрів України № 256 від 30.03.2016 ), що стали підставою для видачі (продовження) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ліцензії №27-Л від 25.07.2016 (реєстраційний запис «) на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів 4 та 5 категорії складності;

ліцензії №27-Л від 25.07.2016 (реєстраційний запис №) на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів 4 та 5 категорії складності.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ та видати зазначені документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1