Справа № 594/54/19
У Х В А Л А

17 січня 2019 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
У клопотанні слідчий просить надати йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, посилаючись на те, що таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, уточнив, що просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.
12 листопада 2018 року прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_9 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке самостійно було виявлене прокурором, за ч.2 ст.190 КК України з фабулою «Впродовж травня-вересня 2018 року ОСОБА_10 , вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_11 , жителя с.Королівка Борщівського району Тернопільської області, заволодівши його грошовими коштами в сумі 50 євро, 650 доларів СІІІА, 20000 гривень, ОСОБА_12 , жительки с.Королівка Борщівського району Тернопільської області, заволодівши її грошовими коштами в сумі - 1000 доларів США, 2600 гривень, 100 фунтів стерлінгів та автомобілем марки Cherokee Sport, д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , жителя с.Королівка Борщівського району, заволодівши його грошовими коштами в сумі 1150 доларів США та 200 гривень».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині липня 2018 року особа, відома як ОСОБА_10 , запропонував ОСОБА_12 допомогти розмитнити та продати її автомобіль марки Cherokee Sport на литовській реєстрації, д.н.з. НОМЕР_3 , а також придбати квадроцикл та розмитнити його. Згодом ОСОБА_10 сказав ОСОБА_12 , що може придбати їй інший автомобіль марки «Мерседес» на українській реєстрації. Після того, як потерпіла ОСОБА_12 погодилась на дані умови, ОСОБА_10 почав вчиняти відносно неї шахрайські дії від 28 серпня 2018 року, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на 1600 гривень та 1000 доларів США. Проте продовжуючи свої протиправні дії на початку вересня 2018 року ОСОБА_10 зателефонував до ОСОБА_12 з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомив, що йому потрібні ще грошові кошти в сумі 250 євро. ОСОБА_12 відповіла, що в неї немає стільки грошей, на це ОСОБА_10 скинув номер рахунку своєї співмешканки ОСОБА_14 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 та сказав, щоб переказати на даний рахунок хоча б 100 євро. ОСОБА_12 відповіла, що може переказати лише 1000 гривень. ОСОБА_10 погодився, після чого потерпіла ОСОБА_12 попросила колегу по роботі, щоб остання переказала на вказаний вище рахунок 1000 гривень, що її колега ОСОБА_15 і зробила 05 вересня 2018 року о 14:05 год. Потерпіла повернула грошові кошти 1000 гривень своїй колезі ОСОБА_15 на робочому місці. Після чого потерпіла зателефонувала до ОСОБА_10 та запитала, коли буде квадроцикл, на що останній відповів, що квадроцикл буде 17 або 19 вересня, а в кінці вересня буде автомобіль марки «Мерседес» за який вони домовлялися. Проте, до сьогоднішнього дня ні автомобіля ні квадроцикла потерпіла не отримала.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_13 , житель с.Королівка дізнавшись від односельчанки ОСОБА_12 те, що ОСОБА_10 займається переправленням та підготовленням документів під розмитнення автомобілів із-за кордону, зателефонував на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_10 і у ході телефонної розмови потерпілий ОСОБА_13 повідомив останньому, який саме мотоцикл йому потрібно. За деякий час ОСОБА_10 передзвонив до ОСОБА_13 та через мобільний додаток «Вайбер» скинув йому фото мотоцикла, який по параметрах влаштовував останнього. Після чого ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_13 , що за мотоцикл йому потрібно дати завдаток в розмірі 500 доларів СІП А та вказав рахунок, на який потрібно перевести кошти, а саме номер рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_14 , співмешканці ОСОБА_10 . На вказаний рахунок ОСОБА_13 17 вересня 2018 року переказав грошові кошти у сумі 14175,85 грн., комісія за переведення яких з отримувача склала 70 грн.85 коп., а з платника - 5 грн., сума до зарахування 14100 грн.

ОСОБА_10 неодноразово шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 1000 гривень, ОСОБА_13 на суму 14100 гривень, через рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , який належить його співмешканці ОСОБА_14 .

Слідчий вказує, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять:
- інформацію (виписку) про операції, які були проведені по рахунку № НОМЕР_5 з 00.05 год. 04 вересня 2018 року по 00.00 год. 18 вересня 2018 року;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів;

- у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя