печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7418/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
14.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005057 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

18.12.2018 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

20.12.2018 року Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 780 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 498 380 гривень та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК». Строк дії обов`язків визначено у межах строків досудового розслідування до 15 лютого 2019 року.
11.02.2019 року відповідно до постанови Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 , строк досудового розслідування продовжено до 18 березня 2019 року.

Оскільки завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді від 20.12.2018 року не виявляється можливим та беручи до уваги те, що продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий просить продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 судом вказаних обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, вказавши на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005057 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2017 року між КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» та ТОВ «Техойл Рітейл» () в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір №309 про зберігання силами ТОВ «Техойл Рітейл» дизельного палива у кількості 128500 літрів, вартістю 2 375 965,00 грн. Зазначене дизельне паливо було придбано КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» у ТОВ «Техойл Рітейл» відповідно до Договору про поставку товару №253 від 31 травні 2017 року, укладеного внаслідок проведеної процедури публічних закупівель та прийнято ТОВ «Техойл Рітейл» на умовах безоплатного зберігання та поставки пального в одноденний строк на підставі письмової заявки на передачу пального КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , дізнавшись про те, що у 2018 році Національною поліцією України оголошено процедуру закупівлі нафтопродуктів за лотами А-95, А-92 і дизельне паливо, в смарт-картках, талонах або штрих-картках, керуючись корисливим мотивом вступили в злочинну змову направлену на заволодіння шляхом обману коштами Державного бюджету України в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_9 , з метою визнання переможцем у закупівлях очолюваного ним ТОВ «Техойл НК» ( Код ), діючи у змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які відповідно являлись засновником та директором ТОВ «Техойл Трейд»( Код ), серед документів тендерної пропозиції, які подавались учасником закупівлі, надав перелік автозаправних станцій Постачальника в якому відобразили інформацію про право користування мережею АЗС та партнерський договір (купівлі-продажу, поставки) №Т-0109-17/13 від 01.09.2017 року, укладений між ТОВ «Техойл НК» та ТОВ «Техойл Трейд», відповідно до умов якого ТОВ «Техойл Трейд» (Постачальник) зобов`язується поставити (передати) ТОВ «Техойл НК» (Покупцю) товар, засобом отримання якого являються талони, скретч-карти, паливні карти, смарт-карти, а покупець зобов`язується прийняти товар від постачальника та оплатити його вартість на умовах даного договору. Відповідно до умов вказаного партнерського договору, покупець закуповує товар з метою комерційної діяльності, а поставка (передача) товару з АЗС здійснюється по факту пред`явлення покупцем або користувачем засобів отримання товару.

За результатами проведення публічних закупівель між Національною поліцією України та переможцем - ТОВ «Техойл НК» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір на поставку нафти і дистилятів № 67 НП від 22.03.2018 року, відповідно до якого ТОВ «Техойл НК» зобов`язане поставити для Національної поліції України дизельне паливо в обсязі 2 356 400 літрів по ціні 26,94 грн/літр., а також договір № 206 НП про закупівлю нафти і дистилятів від 23.07.2018 року, відповідно до якого ТОВ «Техойл НК» зобов`язане поставити для Національної поліції України бензин марки А-92 в обсязі 6 370 586 літрів по ціні 27,30 грн/літр в смарт-картках, талонах/штрих-картках.

Реалізуючи свої злочинні наміри направленні на заволодіння коштами Державного бюджету України, виділеними на потреби Національної поліції України, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з метою створення у потерпілого впевненості у вигідності співпраці з ТОВ «Техойл НК», та переконання у доброчесності своїх намірів, подали до тендерного комітету неправдиві відомості, шляхом внесення до додатку №5, договору №67НП від 22.03.2018 року та договору №206НП від 23.07.2018 року, в яких зазначався перелік автозаправних станцій постачальника, що здійснюють відпуск бензину марки А92 та дизпалива по смарт-картках, талонах/штрих-картках інформацію стосовно того, що зазначені в переліку АЗС перебувають у користуванні ТОВ «Техойл Трейд» на підставі договору №Т-0109-17/13 від 01.09.2017 року, укладеному між з ТОВ «Техойл Трейд», що не відповідала дійсності.

На виконання умов договорів поставки, закупівлі нафти та дистилятів №67 від 22.03.2018 року та №206 від 23.07.2018 року, Національною поліцією України на рахунок ТОВ «Техойл НК», 30.03.2018 року, 12.04.2018 року та 31.07.2018 року перераховано в повному обсязі грошові кошти в сумі 173 916 997,80 (за поставку бензину А-92) і 63 481 416,00 грн. (за поставку дизельного палива). В свою чергу, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів №67 від 22.03.2018 року та №206 від 23.07.2018 року в повному обсязі, з метою заволодіння частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 135 648 194,05 грн., що перевищує в 153 970 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з метою звершення злочинного умислу, припинили відпуск товару через мережу АЗС, чим завдали Національній поліції України матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

18.12.2018 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

20.12.2018 року Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 780 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 498 380 гривень та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК». Строк дії обов`язків визначено в межах строків досудового розслідування, а саме до 15 лютого 2019 року.

11.02.2019 року відповідно до постанови Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 , строк досудового розслідування продовжено до 18 березня 2019 року.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому діяння в повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих у спосіб, встановлений діючим кримінальним процесуальним законодавством України, а саме: протоколом заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 про обставини заволодіння грошових коштів в розмірі 135 648 194,05 грн. договорами, додатками до договорів про поставку нафти і дистиляторів укладеними між НПУ та ТОВ «Техойл НК» партнерськими договорами укладеними між ТОВ «Техойл НК» та ТОВ «Техойл Трейд» щодо купівлі продажу, поставки, реєстраційними документами юридичної особи ТОВ «Техойл Трейд» «Техойл НК», протоколом затримання ОСОБА_8 від 18.12.2018 року, довідкою про суму завданих збитків в розмірі 135 648 194,05 грн., цивільним позовомв розмірі 135 648 194,05 грн, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , про обставини відмов мережі АЗС, здійснювати відпуск палива за талонами та смарт-картами «Техойл»,договором поставки нафтопродуктів укладеного між ПІІ «Амік Україна» та ТОВ «Техойл Трейд» протоколом обшуку нежитлових приміщень, які використовуються ТОВ «ТЕХОЙЛ «ТРЕЙД» ТОВ «Техойл НК», зверненням начальника Управляння забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України про обставини заволодіння грошовими коштами, зверненням державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області ОСОБА_24 від 21.12.2018 року щодо відмови відпуску палива за талонами «Техойл`зверненням Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_25 від 21.11.2018 року щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл НК» зверненням КП «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл НК», зверненням КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» щодо вчинення шахрайських дій ТОВ «Техойл Рітейл» в особі директора ОСОБА_8 ,договорами поставки нафтопродуктів укладеними із ТОВ «АЗС-сервiс», ТОВ «Бест» ,ТОВ «ВПК Енергія», ТОВ «Спецнафта-Трейд», ТОВ «Татнефть-АЗС-Украiна»,ТОВ «Торговий Дiм Автотранс-Ойл», ПП «Тінік Оіл», ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ТОВ «Фортуна 2013», ДП «Авіаком Рівне» іншими даними та доказами, які в своїй сукупності свідчать про причетність підозрюваних до вчинення інкримінованого їм діяння.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за скоєння якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна .

Згідно з практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Окрім того, у розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Зокрема, у справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 року Європейський суд з прав людини зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів».

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчий суддя виходить з наявних в наданих суду матеріалах даних про обґрунтованість підозри, доведеність та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні, продовженні дії обов`язків покладених на підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, а також необхідністю відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду,

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання,

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

- носити електронний засіб контролю,

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК».

Визначити строк дії обов`язків, в межах строку досудового розслідування до 18.03.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після закінчення строку дії попередньої ухвали, тобто з 16.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1