Провадження № 1-кс/520/8278/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

Як вбачається з клопотання, до прокуратури Одеської області надійшло звернення Одеського міського голови ОСОБА_5 , щодо незаконних дій державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого з комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 вибула земельна ділянка, площею 0,1 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2018 року внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0001019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора у даному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів прокуратури Одеської області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.11.2017 року державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації права власності на земельну ділянку, площею 0,1 га з кадастровим номером :41:004:0012, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 за гр. ОСОБА_16 , лише на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 3940-VI від 09.10.2013.

Слідчий зазначає, що згідно ч. 2 ст. 116 Земельного кодексу України набуття громадянами та юридичними особами права власності на земельні ділянки, і підлягають приватизації, відбувається в порядку, визначеному частиною першою статті 128 цього Кодексу.
Частиною 2 ст. 128 Земельного кодексу України визначено, що громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу приватизації, зазначивши місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площу, згоду на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, додаючи до заяви документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд); копії установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу.
Проте, у ході досудового слідства встановлено, що 09.10.2013 року головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 підписано рішення №3940-VI, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_3 , передає у власність фізичній особі підприємцю ОСОБА_18 земельну ділянку з кадастровим номером :18:011:0014 несільськогосподарського призначення, площею 0,6800 га, за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , для експлуатації нежитлових будівель з офісними та складськими приміщеннями, загальною вартістю 2 186 080 грн.

Таким чином, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 3940-VI від 09.10.2013 не стосувалося земельної ділянки з кадастровим номером :41:004:0012, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а тому державну реєстрацію права власності вчинено протиправно.

Слідчий вказує на те, що, згідно листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Крім того, 23.11.2018 року за вихідним номером 4/76121 тимчасово виконуючим обов`язки слідчого СУГУНП в Одеській області було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 щодо надання належним чином завірених копій реєстраційної справи, а також фінансової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , однак у наданні документів було відмовлено, посилаючись на те, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу України витребування копій документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Слідчий звертається з клопотанням, обгрунтовуючи його тим, що у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів: інформацію із автоматизованих баз даних ДФС України про відкриття рахунків в банківських установах; договору про визнання електронних документів та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису,ІР-адрес та адрес електронної пошти, з яких надходить звітність підприємства; перелік працівників із зазначенням їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, місць реєстрації на території України, сум заробітних плат помісячно з моменту реєстрації підприємств до теперішнього часу; податкової звітності вказаного підприємства в роздрукованому вигляді; інформацію щодо зміни учасників та зміни директорів; довідок форми 1-ДФ на учасників (засновників, директорів та бухгалтерів); копії реєстраційних документів, податкових звітностей з моментузаснування по теперішній час, які знаходяться в службовому приміщені ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надала до суду заяву відповідно до якої просила розгляд клопотання провести в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Таким чином з урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 в інший спосіб отримана бути не може, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання спотворення змісту зазначених документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться. На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України задовольнити.
Зобов`язати представників (співробітників) ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію із автоматизованих баз даних ДФС України про відкриття рахунків в банківських установах; договору про визнання електронних документів та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адрес та адрес електронної пошти, з яких надходить звітність підприємства; перелік працівників із зазначенням їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, місць реєстрації на території України, сум заробітних плат помісячно з моменту реєстрації підприємств до теперішнього часу; податкової звітності вказаного підприємства в роздрукованому вигляді; інформацію щодо зміни учасників та зміни директорів; довідок форми 1-ДФ на учасників (засновників, директорів та бухгалтерів); копії реєстраційних документів, податкових звітностей з моменту заснування по теперішній час, які знаходяться в службовому приміщені ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучення їх у службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали доручити тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України доручити проведення слідчої (розшукової) дії оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1