У Х В А Л А

Справа №377/115/19

Провадження №1-кс/377/48/19

22 лютого 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000028 від 09 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

13 лютого 2019 року до суду подано зазначене клопотання, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення.
В судове засідання слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , не прибув, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.
Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 08 лютого 2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 08 лютого 2019 року, близько 15 години 30 хвилин, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 18700 гривень, що знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про рух грошових коштів по карті (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , за 08 лютого 2019 року; реквізити контрагента, за якими з вказаної картки 08 лютого 2019 року, о 15:53:47 була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 243117 30010001 з переказу коштів на суму 18700; реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка авторизувалась в системі UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 для здійснення вказаної транзакції; рух коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку 08 лютого 2019 року о 15:53:47 з карти (рахунку) № НОМЕР_1 була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 з переказу коштів на суму 18700 гривень, за період з 08 лютого 2019 року по день надання інформації; відео- та фото- матеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 08 лютого 2019 року, о 15:53:47 з карти (рахунку) № НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 18700 гривень, за період з 08 лютого 2019 року по день надання інформації.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 08 лютого 2019 року;
- реквізити контрагента, за якими з картки (рахунку) № НОМЕР_1 08 лютого 2019 року, о 15:53:47, була здійснена транзакція з переказу коштів на суму 18700 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
- реєстраційні дані особи ( номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), яка авторизувалась в системі UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 для здійснення 08 лютого 2019 року, о 15:53:47, транзакції з переказу коштів на суму 18700 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
- рух коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку 08 лютого 2019 року о 15:53:47 з карти (рахунку) № НОМЕР_1 була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 з переказу коштів на суму 18700 гривень, за період з 08 лютого 2019 року по день надання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 08 лютого 2019 року, о 15:53:47, з карти (рахунку) № НОМЕР_1 була здійснена транзакція з переказу коштів на суму 18700 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);
- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку 08 лютого 2019 року о 15:53:47 з карти (рахунку) № НОМЕР_1 була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 з переказу коштів на суму 18700 гривень, за період з 08 лютого 2019 року по день надання інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали по 22 березня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1