У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.02.2019 Справа №607/3733/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути в найкоротший строк та без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.07.2018, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000063, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 191 КК України.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з керівниками підрядних організацій заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів інфраструктури на території міста Тернополя.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) з однієї сторони та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 з іншої сторони 25.06.2018 року укладено договір №797 на виконання капітального ремонту влаштування спортивного майданчика для дітей та молоді « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на суму 967 115,00 грн.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) з однієї сторони товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони 19.09.2018 року укладено договір №1110 на виконання капітального ремонту спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_2 на суму 463 500,00 грн.

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) з однієї сторони товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони 26.12.2018 року укладено договір № 1330 на виконання капітального ремонту юнацько-спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_3 на суму 451 150,00 грн.

Після виконання робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, замовником оплачено підрядникам кошти в розмірі, передбаченому договорами та додатками до договорів за виконання усього обсягу робіт.

Проведеним оглядом об`єктів, зазначених у договорах які укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 із суб`єктами господарської діяльності встановлено, що вказані роботи не виконано або ж виконано частково.

З метою підтвердження факту заволодіння бюджетними коштами з сторони поскладових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарської діяльності в рамках кримінального провадження необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу. В ході проведення якої буде досліджено обсяг та вид виконаних робіт на об`єкті. А для цього, експертам будівельникам для дослідження необхідно надати документи, в яких містяться відомості, щодо обсягу та виду виконаних робіт на об`єкті, терміну їх виконання, та понесених витрат на виконання робіт.

Окрім цього, з метою встановлення осіб які підписували первинно-бухгалтерські документи з сторони замовника та підрядника та документального підтвердження підроблення останніми зазначених документів, що підтверджується або ж спростовується висновком судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати доступ до оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3В, рахунків на оплату.

Для документального підтвердження факту заподіяння державному бюджету збитків, в рамах кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу. Для проведення якої, експертам на дослідження необхідно надати первинно бухгалтерські документи, документи, які підтверджують понесені витрати на придбання будівельних матеріалів, витрати на транспортування матеріалів та документи на їх зберігання, у випадку тривалого зберігання без монтажу.

Встановлено, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно-кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки форми КБ-3В, зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані під час проведення експертних досліджень, висновки яких в кримінальному провадженні будуть використанні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Капітальний ремонт юнацько-спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту «Капітальний ремонту спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_2 » та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) по об`єкту «Капітальний ремонт влаштування спортивного майданчика для дітей та молоді « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » з іншої сторони у 2018 році;

-робочих проектів;

-проектно-кошторисних документацій;

-розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-актів на закриття прихованих робіт;

-кошторисів договірних цін;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконання робіт;

-додатків до договорів, календарного графіку виконання робіт;

- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації;

- актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій;

- дефектних актів;

- укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та відділом технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_6 з іншої сторони про надання послуг технічного нагляду під час виконання робіт в рамках наступних договорів:

1.договір № 797 від 25.06.2018 із капітального ремонту влаштування спортивного майданчика для дітей та молоді « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на суму 967 115,00 грн.

2.договір № 1110 від 19.09.2018 із капітального ремонту спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_2 на суму 463500,00 грн.

3.договір № 1330 від 26.12.2018 із капітального ремонту юнацько-спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_3 на суму 451 150,00 грн. (з можливістю вилучення оригіналів документів).
-актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (з можливістю вилучення оригіналів документів);

-договорів на виконання робіт (з можливістю вилучення оригіналів документів).

Тимчасовий доступ до оригіналів документів надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1