Справа №766/3841/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл тимчасовий доступ до матеріалів (в тому числі в електронному виді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що відображають здійснення у 2011-2015 роках господарської діяльності наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: щодо реєстрації вказаних вище товариств як суб`єктів господарської діяльності; взяття органами ДФС вказаних СГД на облік як платників податків; подання ними фінансової та податкової звітності (по видам податків); відкриття рахунків у банківських та інших фінансових установах; укладення та виконання міжнародних договорів; подання та облік податкових накладних за 2011-2016 роки; інформації щодо засновників, посадових/службових осіб; щодо суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаних із засновниками та службовими особами даних СГД; щодо майна та доходів, задекларованих службовими особами та засновниками даних СГД та відкритих ними рахунків у банківських та інших фінансових установах; щодо проведення податкових перевірок зазначених СГД за 2011-2016 роки.
Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених в п. 1 матеріалів, у тому числі в електронному виді (з усіма додатками, схемами тощо) на цифрових носіях інформації.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу та виїмку інформації дозволити співробітникам слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчомув ОВС слідчого відділу УБСУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УБСУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту юстиції ОСОБА_10 .
При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України без виклику представників ДФС України у зв`язку з тим, що злочин, передбачений ст. 191 ч. 5 КК України є особливо тяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, а тому наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей чи документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000524 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 3 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 26.10.2011 року, за результатами проведення тендеру, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) укладено договір генерального підряду № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Херсонська область, м. Нова Каховка). При цьому, учасниками вказаного тендеру були ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Загальна вартість договору № 278/01-11 від 26.10.2011 - 841 783 976, 23 гривень (в тому числі: вартість будівельних робіт, пусконалагоджувальних робіт та розробки робочої документації 329 802 645, 37 гривень; вартість обладнання 446 020 792, 80 гривень визначено Додатком № 3 до договору № 278/01-11 від 26.10.2011), строк дії до 31.12.2014 (з пролонгацією дії договору до 31.12.2015).
18.11.2011 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) укладено договір субпідряду № 9-03/11-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Загальна вартість договору 349 486 355, 71 гривень. Тобто, питання придбання обладнання, що необхідно змонтувати в рамках виконання робіт з реконструкції вказаної підстанції, відносяться виключно до компетенції посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході проведення судової будівельної експертизи встановлено, що фактичні роботи з реконструкції електромереж - Пускового комплексу (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) за договором № 278/01-11 від 26.10.2011 не відповідають проектно-кошторисній документації та звітам форми КБ-2в та КБ-3 на загальну суму понад 1 900 000, 00 гривень.

В той же час встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладали договори купівлі-продажу, поставки тощо з суб`єктами господарської діяльності, відповідно яких вартість обладнання (робіт, послуг), що протягом 2011-2015 років було поставлено Замовнику (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» в 2-2,5 разів вища середньої ринкової вартості цього обладнання (робіт) на внутрішньому ринку України. При цьому, всі поставки обладнання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювались від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, у ході проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вилучено договір № 005204 від 23.08.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (директор ОСОБА_11 , м. Київ, м. Запоріжжя, код НОМЕР_6 ), згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовило та поставило на адресу ПС 330 кВ «Новокаховська» як кінцевого одержувача обладнання (Херсонська область, м. Нова Каховка) автотрансформатор АТДЦТН-250000/330/220-У1, вартістю 28 190 400, 00 гривень.
При цьому, згідно з додатком № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») вартість автотрансформатору АТДЦТН-250000/330/220-У1 49 450 000, 00 гривень (різниця 21 259 600, 00 гривень).
Вилучені в ДСФМУ узагальнені матеріали щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших продавців/поставників обладнання свідчать про задіяння даних СГД у схемах тіньового обігу та легалізації доходів. Господарська діяльність більшості з них на теперішній час припинена.
Аналогічною є ситуація з придбанням елегазових вимикачів, поставлених на об`єкт ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Херсонська область, м. Нова Каховка). Так, згідно додатку № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») їх вартість (за одиницю) складає 1 524 700, 00 гривень (1 шт.), 2 420 150, 81 гривень (4 штуки); 926 050, 00 гривень (9 штук). При цьому, згідно даних офіційного імпортера даного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ) вартість даного обладнання за 1 одиницю, складає, відповідно: 624 250, 00 гривень, 1 268 522, 50 гривень, 331 420, 00 гривень. Вказане обладнання посталено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно договору № 405 від 09.08.2011 (відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 1318 від 20.06.2014).
Крім того, згідно додатку № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на об`єкті ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Херсонська область, м. Нова Каховка) змонтовані два трансформатори ТДТН-63000/150 У1 загальною вартістю 37 730 000, 00 (виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Разом з цим, інформацію про їх покупця підлягає перевірці, оскільки в ході тимчасового доступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » жодних документів щодо виготовлення та продажу вказаних товарів не надано.
Крім того встановлено, що при реалізації проекту «ПЛ 750 кВ ІНФОРМАЦІЯ_13 - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)» службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спільно зі службовими особами ПрАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно отримавши різницю грошових коштів за поставлене по завищеній вартості обладнання та виконані роботи на загальну суму понад 300 000 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011-2014 років легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та інших.
З банківських рахунків зазначених товариств незаконно отримані грошові кошти або переводились з безготівкової форми в готівкову, або перераховувались на рахунки інших юридичних осіб, у тому числі й так званих «транзитерів», або «податкових ям», серед яких: підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) та інших.
Засновники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інших, в ході слідчих (процесуальних) дій показали, що жодного відношення до їх реєстрації та фінансово-господарської діяльності не мали та не мають. Це також підтверджено відповідними листами-повідомленнями оперативного підрозділу.
На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до їх вчинення та осіб, яким відомі обставини вчинення злочинів, у провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів (у паперовому та/або електронному виді), а саме: щодо реєстрації вказаних вище товариств як суб`єктів господарської діяльності; взяття органами ДФС вказаних СГД на облік як платників податків; подання ними фінансової та податкової звітності (по видам податків); відкриття рахунків у банківських та інших фінансових установах; укладення та виконання міжнародних договорів; подання та облік податкових накладних; інформації щодо засновників, посадових/службових осіб; щодо суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаних із засновниками та службовими особами даних СГД; щодо майна та доходів, задекларованих службовими особами та засновниками даних СГД та відкритих ними рахунків у банківських та інших фінансових установах; щодо проведення податкових перевірок зазначених СГД.
Встановлено, що суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обліковані як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) містяться зазначені вище відомості щодо діяльності СГД, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення їх (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000524 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 3 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 26.10.2011 року, за результатами проведення тендеру, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) укладено договір генерального підряду № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Херсонська область, м. Нова Каховка). При цьому, учасниками вказаного тендеру були ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Загальна вартість договору № 278/01-11 від 26.10.2011 - 841 783 976, 23 гривень (в тому числі: вартість будівельних робіт, пусконалагоджувальних робіт та розробки робочої документації 329 802 645, 37 гривень; вартість обладнання 446 020 792, 80 гривень визначено Додатком № 3 до договору № 278/01-11 від 26.10.2011), строк дії до 31.12.2014 (з пролонгацією дії договору до 31.12.2015).
18.11.2011 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) укладено договір субпідряду № 9-03/11-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Загальна вартість договору 349 486 355, 71 гривень. Тобто, питання придбання обладнання, що необхідно змонтувати в рамках виконання робіт з реконструкції вказаної підстанції, відносяться виключно до компетенції посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході проведення судової будівельної експертизи встановлено, що фактичні роботи з реконструкції електромереж - Пускового комплексу (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) за договором № 278/01-11 від 26.10.2011 не відповідають проектно-кошторисній документації та звітам форми КБ-2в та КБ-3 на загальну суму понад 1 900 000, 00 гривень.

В той же час встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладали договори купівлі-продажу, поставки тощо з суб`єктами господарської діяльності, відповідно яких вартість обладнання (робіт, послуг), що протягом 2011-2015 років було поставлено Замовнику (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» в 2-2,5 разів вища середньої ринкової вартості цього обладнання (робіт) на внутрішньому ринку України. При цьому, всі поставки обладнання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювались від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, у ході проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вилучено договір № 005204 від 23.08.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (директор ОСОБА_11 , м. Київ, м. Запоріжжя, код НОМЕР_6 ), згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовило та поставило на адресу ПС 330 кВ «Новокаховська» як кінцевого одержувача обладнання (Херсонська область, м. Нова Каховка) автотрансформатор АТДЦТН-250000/330/220-У1, вартістю 28 190 400, 00 гривень.
При цьому, згідно з додатком № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») вартість автотрансформатору АТДЦТН-250000/330/220-У1 49 450 000, 00 гривень (різниця 21 259 600, 00 гривень).
Вилучені в ДСФМУ узагальнені матеріали щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших продавців/поставників обладнання свідчать про задіяння даних СГД у схемах тіньового обігу та легалізації доходів. Господарська діяльність більшості з них на теперішній час припинена.
Аналогічною є ситуація з придбанням елегазових вимикачів, поставлених на об`єкт ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Херсонська область, м. Нова Каховка). Так, згідно додатку № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») їх вартість (за одиницю) складає 1 524 700, 00 гривень (1 шт.), 2 420 150, 81 гривень (4 штуки); 926 050, 00 гривень (9 штук). При цьому, згідно даних офіційного імпортера даного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ) вартість даного обладнання за 1 одиницю, складає, відповідно: 624 250, 00 гривень, 1 268 522, 50 гривень, 331 420, 00 гривень. Вказане обладнання посталено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно договору № 405 від 09.08.2011 (відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 1318 від 20.06.2014).
Крім того, згідно додатку № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на об`єкті ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Херсонська область, м. Нова Каховка) змонтовані два трансформатори ТДТН-63000/150 У1 загальною вартістю 37 730 000, 00 (виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Разом з цим, інформацію про їх покупця підлягає перевірці, оскільки в ході тимчасового доступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » жодних документів щодо виготовлення та продажу вказаних товарів не надано.
Крім того встановлено, що при реалізації проекту «ПЛ 750 кВ ІНФОРМАЦІЯ_13 - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)» службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спільно зі службовими особами ПрАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно отримавши різницю грошових коштів за поставлене по завищеній вартості обладнання та виконані роботи на загальну суму понад 300 000 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011-2014 років легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та інших.
З банківських рахунків зазначених товариств незаконно отримані грошові кошти або переводились з безготівкової форми в готівкову, або перераховувались на рахунки інших юридичних осіб, у тому числі й так званих «транзитерів», або «податкових ям», серед яких: підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) та інших.
Засновники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інших, в ході слідчих (процесуальних) дій показали, що жодного відношення до їх реєстрації та фінансово-господарської діяльності не мали та не мають. Це також підтверджено відповідними листами-повідомленнями оперативного підрозділу.
На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до їх вчинення та осіб, яким відомі обставини вчинення злочинів, у провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів (у паперовому та/або електронному виді), а саме: щодо реєстрації вказаних вище товариств як суб`єктів господарської діяльності; взяття органами ДФС вказаних СГД на облік як платників податків; подання ними фінансової та податкової звітності (по видам податків); відкриття рахунків у банківських та інших фінансових установах; укладення та виконання міжнародних договорів; подання та облік податкових накладних; інформації щодо засновників, посадових/службових осіб; щодо суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаних із засновниками та службовими особами даних СГД; щодо майна та доходів, задекларованих службовими особами та засновниками даних СГД та відкритих ними рахунків у банківських та інших фінансових установах; щодо проведення податкових перевірок зазначених СГД.
Встановлено, що суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обліковані як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) містяться зазначені вище відомості щодо діяльності СГД, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх оригіналів так як встановлення обставин зазначених у клопотанні, можливо здійснити і за копіями даних документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УБСУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УБСУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту юстиції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що відображають здійснення у 2011-2015 роках господарської діяльності наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: щодо реєстрації вказаних вище товариств як суб`єктів господарської діяльності; взяття органами ДФС вказаних СГД на облік як платників податків; подання ними фінансової та податкової звітності (по видам податків); відкриття рахунків у банківських та інших фінансових установах; укладення та виконання міжнародних договорів; подання та облік податкових накладних за 2011-2016 роки; інформації щодо засновників, посадових/службових осіб; щодо суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаних із засновниками та службовими особами даних СГД; щодо майна та доходів, задекларованих службовими особами та засновниками даних СГД та відкритих ними рахунків у банківських та інших фінансових установах; щодо проведення податкових перевірок зазначених СГД за 2011-2016 роки, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 26.01.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1