Провадження № 1-кс/761/7876/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділенні відділу поліції № 4 (з обслуговування центральної частини міста) Шевченківського управління поліції головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи в межах кримінального провадження за №0000857 від 30 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділенні відділу поліції № 4 (з обслуговування центральної частини міста) Шевченківського управління поліції головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення технічної експертизи документів у кримінальному провадженні №0000857 від 30 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України

Своє клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 4 (з обслуговування центральної частини міста) Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 25.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000857, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22 січня 2019 року в денний час, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому слідством місці діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 шляхом обману, вступила у злочинну змову із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншою невстановленою слідством особою, з цією метою вони розробили злочинний план, який полягав у підробленні офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, нотаріусом, і які надають права з метою їх використання та подальшого заволодіння правом власності на вказані квартири шляхом введення об`єктів нерухомості у статутний капітал товариства на підставі актів прийому-передачі нерухомого майна за наступних обставин.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , маючи фіктивне підприємство ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» , 24 січня 2019 року призначила себе директором вказаного товариства з метою подальшої реалізації свого злочинного плану, отримала від ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи відомості про власника квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_5 та іншою невстановленою слідством особою перебуваючи у невстановленому слідством місці та в невстановлений слідством час, 25 січня 2019 року достеменно знаючи, що вона не має будь якого відношення до квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та не будучи знайомою із їх власником ОСОБА_6 , шляхом внесення неправдивих відомостей, підроблення відтиску печатки приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 , підроблення підпису ОСОБА_6 , підробила акти приймання-передачі нерухомого майна від 25 січня 2019 року які нібито зареєстровані в нотаріальному реєстрі за № 97,98 та № 95,96 відповідно до умов яких ОСОБА_6 передає майно, а саме квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» , з метою їх подальшого використання при реєстрації права власності.

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, із використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, підробивши документи, а саме акти приймання-передачі нерухомого майна від 25 січня 2019 року які нібито посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровими № 97,98 та № 95,96, відповідно до умов яких ОСОБА_6 передає майно, а саме квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» .

29 січня 2019 року, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_5 та іншою невстановленою слідством особою, керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння правом власності на об`єкти нерухомості приблизно о 10 год. 20 хв., разом із ОСОБА_5 , прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, для подальшого використання завідомо підроблених документів, для внесення ОСОБА_8 , який виконував функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, відомостей про ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» , як власника квартир № 1, АДРЕСА_2 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Після чого, 29 січня 2019 року, приблизно о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якої знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119 будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, не маючи жодного відношення до квартир, однак видаючи себе за їх власників, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, надала свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , картку платника податків, а також використала завідомо підроблені акти приймання-передачі нерухомого майна від 25 січня 2019 року які нібито посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровими № 97,98 та №95,96, відповідно до умов яких ОСОБА_6 передає майно, а саме квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» пред`явивши його приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який виконував функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та подала заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за реєстраційними номерами 32420157 та 32420114, з метою внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» , як про власника цих квартир.

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану із використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, підробивши документи, а саме акти приймання-передачі нерухомого майна від 25 січня 2019 року, які нібито посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровими № 97,98 та №95,96, відповідно до умов яких ОСОБА_6 передає майно, а саме квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» . 29 січня 2019 року, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_5 та іншою невстановленою слідством особою, керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння правом власності на об`єкти нерухомості приблизно о 10 год. 20 хв., разом із ОСОБА_5 , прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119 та приблизно о 10 годині 30 хвилин перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, не маючи жодного відношення до квартир, однак видаючи себе за їх власників, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, надала свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , картку платника податків, а також використала завідомо підроблені акти приймання-передачі нерухомого майна від 25 січня 2019 року які нібито посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровими № 97,98 та №95,96, відповідно до умов яких ОСОБА_6 передає майно, а саме квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» пред`явивши його приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який виконував функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та подавши заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за реєстраційними номерами 32420157 та 32420114, з метою внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» , як про власника цих квартир.

Розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, не маючи жодного відношення до квартир, однак видаючи себе за їх власників ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_5 та іншою невстановленою слідством особою отримала від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 7688 грн. для сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, які внесла 29.01.2019 року о 10 год. 40 хв., двома платежами по 3 844 грн., як адміністративний збір на рахунок Казначейства України: 6007 для здійснення реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 за ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» , а ОСОБА_5 в цей час оплатив нотаріальні послуги, при цьому виконавши усі дії які вважали не обхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчене з причин, що не залежали від їх волі, оскільки при опрацюванні документів приватних нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , виявив ознаки їх підробки.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення 30.01.2019 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого.

Крім того, 30.01.2019 за вчинення вказаного кримінального правопорушення в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку м. Васильків, Київської області, українку, громадянку України, з вищою освітою, не працюючу, розлучену, проживає та зареєстрована: АДРЕСА_5 , притягується до кримінальної відповідальності Васильківський ВП ГУ НП у Київській області за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

30 січня 2019 року, під час проведення огляду місця події, за участю двох понятих у приміщенні офісу №12 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено наступне: 2 банківські квитанції із банку «Ощадбанк», 4 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 аркуші кожна, наказ №2/01/19 ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» на 1 аркуші, акт приймання-передачі частки у статутний капітал ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №87,88 на 1 аркуші, акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований ва реєстрі №95,96 на 1 аркуші, акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований ва реєстрі №97,98 на 1 аркуші, протокол загальних зборів ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №89,90 на 1 аркуші, виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» на 1 аркуші, дві ксерокопії паспорту ОСОБА_4 на 1 аркуші кожна, виписка із бази даних про реєстрацію заяв та запитів на об`єкти: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 на 1 аркуші кожна.
В зв`язку з цим для проведення повного об`єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документів які потребують дослідження з залученням експертів чи інших осіб.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести дактилоскопічну експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Призначити в межах кримінального провадження №0000857 від 30 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України судове технічну експертизу документів.

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (вул. Володимирська, 15, м. Київ) попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1. Яким способом нанесені відтиски печаток «*Приватний нотаріус* ОСОБА_7 * Київський міський нотаріальний округ*» в документах, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутний капітал ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №87,88 на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований ва реєстрі №95,96 на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований в реєстрі №97,98 на 1 аркуші,

- протокол загальних зборів ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №89,90 на 1 аркуші.

2. Чи нанесено відтиски печаток «*Приватний нотаріус* ОСОБА_7 * Київський міський нотаріальний округ*» в документах, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутний капітал ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №87,88 на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований ва реєстрі №95,96 на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований в реєстрі №97,98 на 1 аркуші,

- протокол загальних зборів ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №89,90 на 1 аркуші печаткою, зразки якої надано на дослідження?

На дослідження експертам надати - акт приймання-передачі частки у статутний капітал ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №87,88 на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований ва реєстрі №95,96 на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі нерухомого майна зареєстрований в реєстрі №97,98 на 1 аркуші,

- протокол загальних зборів ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТМЕНТ» зареєстрований в реєстрі №89,90 на 1 аркуші

- Експериментальні зразки печатки «*Приватний нотаріус* ОСОБА_7 * Київський міський нотаріальний округ*» на 6-ти аркушах.

Дозволити повне або часткове знищення об`єктів дослідження, якщо це передбачено методикою дослідження

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя