справа №619/798/19
провадження №1-кс/619/432/19
25.02.2019 м. Дергачі
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до інформації щодо фінансових операцій здійснених по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді, з можливістю вилучення даної інформації в філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи що після смерті ОСОБА_4 відбувався рух коштів, це свідчить про заволодіння грошових коштів у сумі 20 530,80 грн. невстановленими особами, які незаконно, шляхом обману отримали кошти з рахунку померлої особи, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_6 спричинено матеріального збитку на вказану грошову суму.
З метою повернення коштів, Відділенням направлені листи від 21.12.2018 №15.01-26/771, від 10.01.2019 №15.01-26/6 до ОСОБА_6 (доньки ОСОБА_4 ), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , так як відповідно до інформації філії ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказаному рахунку були відсутні грошові кошти у сумі 20 530,80 грн. На вказані листи, жодного разу не надходила інформація, хоча відповідно до поштового повідомлення, листи було вручено 12.01.2019 особисто ОСОБА_6 .
В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.
З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по поточному рахунку № НОМЕР_1 у ТВБВ № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вищевказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дадуть можливість органу досудового розслідування встановити або спростувати обставину привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, у тому числі грошовими коштами, виконати завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України.
Крім того, наявність оригіналів даних документів надасть можливість органу досудового розслідування використовувати їх, як докази у ході досудового розслідування, та унеможливить у майбутньому їх знищення, пошкодження, заміну зацікавлених в цьому осіб.
Також, дані документи нададуть можливість органу досудового розслідування визначити та провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, призначити відповідні експертизи, належним чином визначити коло свідків, яких необхідно допитати тощо.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів та можливість їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації щодо фінансових операцій здійснених по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді, з можливістю вилучення даної інформації в філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1