Провадження № 1-кс/161/9413/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову у скасуванні арешту на майно

13 листопада 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представників володільця майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ТОВ "Сигма Комерц" про скасування арешту на майно,

за участю представника володільця майна ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2018 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернулись представники володільця майна адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ТОВ "Сигма Комерц" про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 вересня 2018 року, у тому числі, на рахунки ТОВ "Сигма Коммерц" () № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.
Своє клопотання представники володільця майна мотивують тим, що арешт на вказане майно накладено необґрунтовано, оскільки кошти, які арештовано не є речовим доказом, органом досудового розслідування не доведено, що на вказані банківські рахунки незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання або ж саме ці кошти є предметом злочинної діяльності, накладений арешт паралізував нормальну діяльність вказаного товариства. Крім того, підозра службовим особам ТОВ "Сигма Комерц" в даному кримінальному провадженні вручена не була та не заявлено цивільний позов. З моменту накладення арешту на рахунки ТОВ "Сигма Комерц" органом досудового розслідування не проведено жодної слідчої дії з службовими особами вказаного підприємства, ТОВ "Сигма Комерц" сплачує усі податки, збори, інші обов`язкові платежі, які входять у систему оподаткування та не являється юридичною особою, відносно якої здійснюється досудове розслідування, а тому просять слідчого суддю скасувати арешт з вказаного майна, при цьому.

Заслухавши думку представника володільця майна, який клопотання підтримав в повному обсязі, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 вересня 2018 року задоволено клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та накладено арешт, у тому числі, на рахунки ТОВ "Сигма Коммерц" () № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, а представником володільця майна в поданому клопотанні із долученими документами не наведено жодних конкретних обставини, що виключають можливість скасування арешту на рахунки ТОВ "Сигма Коммерц" () № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам, тому відсутні підстави для скасування арешту, який слідчим суддею накладено обґрунтовано на майно, у зв`язку із чим, слід відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання представників володільця майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ТОВ "Сигма Комерц" про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 вересня 2018 року, а саме, на рахунки ТОВ "Сигма Коммерц" () № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1