печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

30 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000766 від 14.03.2017 за фактом розтрати службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старшим слідчим в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- Статут ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- Звітні форми 1, 2 за 2016-2017 роки.

- Наказ про облікову політику за 2016-2017 роки.

- Акти приймання передачі вагонів за договором оренди вагонів від 24.03.2006 №142 П/ЦВСВ (ВЕ -06.161)ю. та додатковою угодою № 143А до договору.

- Довідка філії СВРЗ щодо наявності вагонів в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.01.2014, 01.01.2015, на 01.01.2016, на 01.01.2017 та 01.01.2018.

- Первинні документи (залізничні накладні), що підтверджують знаходження вагонів (переданих в оренду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 по договору оренди вагонів № 142П/ЦВСВ(ВЕ-06.161) від 24.03.2006, із змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами) у тимчасовому відстої та підтверджують передислокацію цих вагонів у порожньому стані з однієї станції тимчасового відстою на іншу за період з 01.12.2013 по 01.04.2018.

- Первинні бухгалтерські документи, що підтверджують здійснення орендних операцій за вказаним договором (рахунки, акти-приймання передачі послуг, банківські виписки тощо) за період дії договору.

- Бухгалтерські регістри щодо відображення операцій в бухгалтерському обліку з виконання даного договору оренди. Картка по розрахунках з контрагентом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 24.03.2006 по 01.04.2018.

- Акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 24.03.2006 по 01.04.2018 (у разі наявності).

- Бухгалтерські регістри щодо обліку переданих в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вагонів.

- Відомості щодо нарахованих сум амортизації; витрат на проведення планових ремонтів вагонів за період з 01.01.2016 по 01.04.2018.

- Калькуляції на послугу з технічного утримання вагонів, переданих в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вагонів.

- Первинні документи щодо фактично наданих послуг з технічного утримання вагонів, переданих в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2016 по 01.04.2018.

- Листування, судові рішення та інші документи, що стосуються виконання вказаного договору оренди.

- Положення про юридичну службу (відділ) філії.

- Бухгалтерські регістри, в яких відображено списання сум дебіторської заборгованості, документи на підставі яких проведено списання (протоколи, службові тощо) за 2016 рік І квартал 2018 року.

- Договори, первинні документи з виконання договорів, документи щодо проведення претензійно-позовної роботи по контрагентах, по розрахунках з якими було проведено списання дебіторської заборгованості за 2016 рік І квартал 2018 року.

- Картки рахунку (обігові відомості) по розрахунках з контрагентами (в розрізі договорів, по яких було проведено списання дебіторської заборгованості) за 2016 рік І квартал 2018 року.

- Договори, первинні документи з виконання договорів, документи щодо проведення претензійно-позовної роботи по контрагентах, по розрахунках з якими рахується дебіторська заборгованість у сумі понад 100 000 грн. станом на 01.04.2018.

- Картки рахунку (обігові відомості) по розрахунках з контрагентами (в розрізі договорів, по розрахунках з якими рахується дебіторська заборгованість у сумі понад 100 000 грн. станом на 01.04.2018) за період дії договорів.

- статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затверджено наказом Укрзалізниці від 15.02.2012 № 052-Ц) та інші редакції, що діяли протягом 2012-2017 років.

- Звітні форми 1, 2 за 2014-2017 роки.

- Договори, укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 17.05.2010 №155 та від 03.06.2015 № Л/ДН 1/15/682/М/п з додатками та додатковими угодами до нього;

- Договір від 27.12.2012 № 13/40 на зберігання вагонів на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками та додатковими угодами до нього;

- Бухгалтерські регістри щодо обліку переданих на зберігання вагонів.

- Акти приймання-передачі на зберігання рухомого складу по вказаних договорах.

- Акти наданих послуг по вказаних договорах.

- Платіжні доручення щодо оплати наданих послуг за вказаними договорами.

- Бухгалтерські регістри щодо відображення операцій по вказаних договорах.

- Проект договору (договір зберігання від 01.01.2016 №13/3), який був підписаний в односторонньому порядку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надісланий на адресу Філії.

- Акти наданих послуг по вказаному проекту договору.

- Платіжні доручення щодо оплати наданих послуг за по вказаному проекту договору.

- Бухгалтерські регістри щодо відображення операцій по вказаному проекту договору.

- Картка бухобліку операцій по контрагенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розрізі операцій по вищевказаних договорах.

- Акти звірки взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період дії договорів.

- Наказ Філії СВРЗ від 30.10.2017 №423 про проведення інвентаризації основних засобів (рухоме майно-вагони), які знаходяться на під`їзній колії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інвентаризаційні описи, протокол інвентаризації, проведеної на підставі даного наказу та річних інвентаризацій станом на 01.11.2015; станом на 01.11.2016.

- Рішення Господарського суду Львівської області від 22.02.2017 щодо стягнення з Філії на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за несвоєчасну сплату рахунків суму у розмірі 236 944,94грн.

- Оперативний план надходження коштів та їх використання по філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2014-2015 роки та інформацію про виконання оперативного плану надходження коштів та їх використання по філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2014-2015 роки.

- Виписки банків про поступлення та використання коштів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 01.01.2014-01.12.2015 на р/р ІНФОРМАЦІЯ_9 №618; Експрес-банк № 5, № НОМЕР_1 .

- Доповідні, листування стосовно виконання вказаного договору зберігання.

- Довідки ИВЦ ЖА-2731 (Відомість про комплектацію), відомості про зміни у комплектації вагонах Філії № 59042564, № 59585430, № 54442173, № 90399981, 58650607 первинні документи на проведені зміни; відомості фактичної комплектації вагону Філії станом 01.01.2018 та 01.05.2018.

- Листок обліку комплектації вагону № 56068265, складений ВЧД Костянтинівка 02.10.2017.

- Листок обліку комплектації вагону № 53514402, складений 04.11.2014 ВЧД-Попасна.

- Листок № 3025 обліку комплектації вантажного вагона № 55045058, складений 08.11.2015 ВЧД Херсон.

- Інші документи, що стосуються виконання вказаних договорів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/26308/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідчий суддя ОСОБА_1