Справа № 342/116/19
Провадження № 1-кс/342/138/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання заступника начальника слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл терміном на один місяцьна тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,оригіналів документів які містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2017 по 30.01.2019 р.р., яку отримати в паперовому та електронному вигляді із зазначенням всіх контрагентів та оригінали документів, що містять інформацію про те, хто є розпорядником банківського рахунку № НОМЕР_2 та розпоряджається наявними коштами на вказаному рахунку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 16.01.2019 року до Городенківського відділення поліції з Тисменицької місцевої прокуратури поступили матеріали отримані з УЗЕ в Івано-Франківській області про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », за попередньою змовою групою осіб, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Чупринки в м. Городенка Івано-Франківської області», привласнили бюджетні кошти в сумі близько 250000 грн. шляхом вказання неправдивих відомостей в актах виконаних робіт КБ 3.

Відповідно до платіжних доручень, ІНФОРМАЦІЯ_2 проводив перекази грошових коштів на виконання робіт капітального ремонту водопровідної мережі вул. Чупринки в м. Городенка, Івано-Франківської області на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_5 ».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та розпорядника вказаного рахунку.

Також в подальшому при дослідженні вищезгаданих документів може виникнути необхідність в проведенні ряду судових експертиз.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

Заступник начальника слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в криміналному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно Витягу з ЄРДР № 0000013 від 16.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 16.01.2019 року до Городенківського відділення поліції з Тисменицької місцевої прокуратури поступили матеріали отримані з УЗЕ в Івано-Франківській області про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », за попередньою змовою групою осіб, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Чупринки в м. Городенка Івано-Франківської області», що виконувались на підставі договору від 21.03.2018 №3, привласнили бюджетні кошти в сумі близько 100 000 грн. шляхом вказання неправдивих відомостей в актах виконаних робіт КБ 3. Попередня правова кваліфікація - ст.191 ч.3 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Слідчий в клопотанні зазначає і підтверджується наявними в матеріалах клопотаннями ксерокопіями договорів, що 19.10.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_6 та підрядником, приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 46 «п» на виконання робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Чупринки в м. Городенка Івано-Франківської області. Крім того, 18.12.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_8 та підрядником, приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 483 на виконання робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Чупринки в м. Городенка Івано-Франківської області. 21.03.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_9 та підрядником, приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 3 на виконання робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Чупринки в м. Городенка Івано-Франківської області.

У вищезнанчених договорах, ксерокопії яких додано до клопотання, вказано банківські реквізити (рахунок) ПП « ОСОБА_5 »: р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно до платіжних доручень, ксерокопії яких є в матеріалах клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_2 проводив перекази грошових коштів на виконання робіт капітального ремонту водопровідної мережі вул. Чупринки в м. Городенка, Івано-Франківської області на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_5 ».

Слідчий суддя приходить до переконання про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та розпорядника вказаного рахунку які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документів з приводу руху коштів між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково в тій частині, що зазначено вище і відмовити в частині надання інформації по руху коштів між всіма контрагентами по вказаному в клопотанні рахунку і періоді часу. В інший спосіб отримати дані речі неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів які містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.10.2017р по 30.01.2019 року, яку отримати в паперовому та електронному вигляді та оригінали документів, що містять інформацію про те, хто є розпорядником банківського рахунку № НОМЕР_2 та розпоряджається наявними коштами на вказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення зазначених вище документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 05.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1