Справа № 539/4208/18
Провадження № 1-кс/539/1502/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2015 року за № 0001618 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.239-2, ч.2 ст. 240, ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2015 року за № 0001618 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.239-2, ч.2 ст. 240, ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.12.2015 року до чергової частини Лубенського ВП надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи на 204 км автошляху Київ Харків Довжанський, в районі с. Вільшанка, Лубенського району, Полтавської області, незаконно видобували корисні копалини.

Окрім того, 21.09.2018 року до чергової частини Лубенського відділу поліції надійшла письмова заява від депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , про те, що 20.09.2018 останнім виявлено факт, того, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Засулля Лубенського району Полтавської області, на водоймі, без відповідних дозволів здійснюють намив та вивіз піску.

Одночасно з цим, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перераховано бюджетні кошти виділені на фінансування автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський в обхід м. Лубни км 202+000 км 207+00 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим здійснено їх розтрату у великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27.07.2010 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду №14-02-10 на реконструкцію автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 202+000 км 207+000 за рахунок коштів державного бюджету. При цьому, договірна ціна робіт, виконання яких доручається підряднику становить 34 840 000 грн. 00 коп. Пунктом 9 вказаного договору передбачено, що підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників. Залучення субпідрядників здійснюється підрядником з обов`язковим погодженням із замовником.

Окрім того, розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 на праві постійного користування перебувають земельні ділянки за кадастровими номерами :09:007:0001, площею 10,6 га, :09:007:0002, площею 0,11 га, :09:007:0004, площею 0,5 га та :09:007:0073, площею 0,79 га, які розміщені на території Засульської сільської ради Лубенського району для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства під намив ґрунту при проведенні робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський.

Водночас, Полтавським обласним виробничим управлінням водного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2007 року розроблено робочу документацію розчистки ділянки старого русла р. Сула у Полтавській області.

Вказаним проектом передбачено використання земельної ділянки поблизу с. Засулля для намиву ґрунту та покриття піщаних укосів насипу автомобільної дороги.

Таким чином, в ході виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_9 укладено договір субпідряду № ДСА/10/09/18-1 від 10.09.2018 із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 щодо розчистки ділянки старого русла р. Сула земснарядом та створення резерву ґрунту для реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський.

Проте, під час огляду місця події від 02.10.2018 та 04.10.2018 встановлено, що працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою земснарядів МЗ-10 КИВ 3386-К та УПМ-2 КМВ-3172-К здійснюється намив піску, який, в подальшому, використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для будівельних робіт об`їзної автодороги. Об`єм виявленого піску на земельній ділянці складає, близько, 18 тис куб. м.
Згідно інформації КДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », земельні ділянки з кадастровими номерами :09:007:0001 та :09:007:0004 станом на 1995 та 2010 роки частково накладаються на землі водного фонду водну поверхню і 50 метрові прибережні захисні смуги частин старого русла (стариць) в поймі р. Сула. Площа накладення складає відповідно для земельної ділянки з кадастровим номером :09:007:0001 - 8,6180 га та для земельної ділянки з кадастровим номером :09:007:0004 - 0,1710 га.

Станом на 2017 рік земельні ділянки з кадастровими номерами :09:007:0001 та :09:007:0004 повністю накладаються на землі водного фонду, а саме на водну поверхню і 50 метрові прибережні захисні смуги частин старого русла (стариць) в поймі р. Сула.

Земельні ділянки з кадастровими номерами :09:007:0002 та :09:007:0073 частково накладається на землі водного фонду. Площа накладення складає відповідно для земельної ділянки з кадастровим номером :09:007:0002 - 0,0875 га та для земельної ділянки з кадастровим номером :09:007:0073 - 0,5091 га.

Площа накладення земельних ділянок на землі водного фонду збільшилася через забір піску із старого русла (стариць) в поймі р. Сула.

Статтею 86 Водного кодексу України передбачено, що на землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов`язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи.
Відповідно до вимог ст.19 Кодексу України Про надра надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.
Одночасно з цим, згідно інформації веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мають дозволів на видобування корисних копалин на території Лубенського району Полтавської області.

Таким чином, субпідрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без наявності спеціального дозволу на користування ділянкою надр,здійснюється незаконне видобування корисних копалин піску, який, в подальшому, використовується підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для будівництва автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський в обхід м. Лубни км 202+000 км 207+00.

Згідно реєстру форми КБ-2в, станом на грудень 2012 року субпідрядними організаціями, які виконували роботи із розчистки русла річки Сула незаконно намито 346 166,00 м3 піску. Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжуються зазначені роботи із видобування піску.

Окрім того, розслідуванням встановлено, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою наявної автомобільної техніки здійснюється зняття, переміщення та використання ґрунтового покриву без наявності спеціального дозволу та Акту рекультивації порушених земель.

Вищезазначені роботи з 2010 року безпідставно включаються до актів виконаних робіт форми КБ-2в, вартість яких фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно включено до Акту №11 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2011 року прямі витрати за пісок з кар`єру гідронимиву в сумі 268 692,00 грн.

Таким чином, враховуючи, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконуються роботи, не пов`язані з розчисткою старого русла річки Сула, а фактично здійснюється незаконне видобування та заволодіння поверхневим ґрунтовим шаром земель водного фонду та видобування піску на території Засульської сільської ради Лубенського району, а також, у зв`язку із державним фінансуванням робіт, які фактично не виконуються службовими особами Товариства, наявна необхідність у ознайомленні та вилученні проектно-кошторисної та бухгалтерської документації, що перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 10.09.2018 щодо розчистки ділянки старого русла річки Сула.

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у порушенні правил охорони або використання надр, незаконному заволодінні поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах та привласненні, розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, а також необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз по вказаному кримінальному провадженню з можливістю їх вилучення, а саме належним чином завірених копій документів, щодо розчистки ділянки старого русла р. Сула земснарядом та створення резерву ґрунту для реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський, які перебувають у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А саме. доступ до договорів про закупівлю робііт за бюджетні кошти, договорів підряду та субпідряду щодо виконання робіт щодо реконструкції ділянки дороги та щодо розчистки ділянки старого русла річки Сула; журналів інструктажів, наказів на відповідальних осіб; інструкції з охорони праці; спеціального дозволу на користування ділянкою надр; актів про надання гірничого відводу; актв приймання вивиконаних підрядних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних підрядних робіт та витрат форми КБ-3в; журналів обсягу виконаних робіт форми КБ-6; регістрів, журналів обсягів намитого піску та знятого грунту; товарно-транспортних накладних; рахунків на оплату виконаних робіт, платіжних доручень, накладних.

Під час розгляду клопотання, прокурор у суді його підтримав.

Представники володільця документів клопотання заперечили з мотивів вказаних у письмових поясненнях.

Суд залухавши сторони, розглянувши матеріали клопотання прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Частиною 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ч.6 даної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізувавши зміст клопотання та матеріали, які до нього долучені, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, так слідчий суддя звернув увагу на те, що за даними витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 001618 від 11.12.2015 року, 22.09.2018 року та 05.10.2018 року не встановлено вчинення кримінально-каранних діянь з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,. Єдиним документом, що доводить проведення робіт вказаним товариством по розчистці ділянки старого русла річки Сула є договір субпідряду № ДСА/10/09/18-1 від 10.09.2018 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Матеріали проведених перевірок під час досудового розслідування не містять даних про вчинення неправомірних дій посадовими особами вказаного товариства. Окрім того, під час розгляду вказаного клопотання у суді представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово наголошували на тому, що вони не мають ніяких заперечень щодо надання слідчому всіх наявних документів, які слідчий прохає надати шляхом надання тимчасового доступу.
Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Вказаною нормою слідчий не скористався, а направив дане клопотання до суду з метою збирання доказів, що є не властивим інституту надання тимчасового доступу до речей та документів. Підміна слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження є не припустимою.
Згідно частини 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Відповідно до 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, на вказаній стадії кримінального провадження надання тимчасового доступу до речей та документів є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 132, 159-166, 223 КПК України , -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2015 року за 0001618 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.239-2, ч.2 ст. 240, ч.4 ст.191 КК України відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1