Справа № 214/161/19
1-кс/214/102/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.11.2018 року по кримінальному провадженню № 00001672 від 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділення Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001672 від 25.07.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з літа 2017 року громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через сайт оголошень «OLX», знайшла оголошення про надання послуг будівництва, а також оформлення документів на дозвіл будівництва. ОСОБА_5 має у праві власності домоволодіння, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та хотіла на території вищевказаного домоволодіння внести деякі зміни до плану, а саме демонтувати старе нежитлове приміщення та на його місці збудувати нове житлове приміщення. Через вищевказане оголошення, ОСОБА_6 по номеру телефону НОМЕР_1 зв`язалася з чоловіком, який представився як ОСОБА_7 , заступник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у місті Києві та має свій філіал у місті Кривому Розі. Останній в телефонній розмові пояснив, що він здійснює оформлення документів на дозвіл будівництва у відповідних інстанціях, а також їхня фірма здійснює послуги безпосередньо будівництва об`єктів нерухомості. ОСОБА_8 викликав довіру у ОСОБА_6 , так як часто виходив на зв`язок та відправив їй копію свого паспорта та реквізити компанії, що у неї не викликало сумнівів. Приблизно в серпні 2017 року, ОСОБА_7 сказав, що для переоформлення документів, необхідно заплатити приблизно 500 доларів США. В серпні, останній запевняв ОСОБА_5 , що скоро треба завершити будівництво до зими, та просив гроші на купівлю будівельних матеріалів. Скворцова довіряючи останньому вислала на його ім`я з Ізраїлю по системі грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гроші двома частинами, а саме 380 доларів США та 160 доларів США. Після чого останній говорив, що йому не вистачає грошових коштів на деякі матеріали, та чоловік ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на картку ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ) вислав гроші в сумі приблизно 9000 гривень. За місцем будівництва взагалі нічого не робилося, але останній продовжував наполягати на тому, що йому не вистачає грошей на будівельні матеріали, та у підсумку на картку останнього було відправлено ще 4500 гривень, що зробила подруга ОСОБА_6 за її проханням ОСОБА_11 . Так як нічого не виконувалось, взимку 2018 року ОСОБА_6 вирішила попросити останнього повернути гроші. Останній почав її запевняти, що всі роботи будуть виконані в найкоротші строки, проте ОСОБА_5 наполягала на тому, щоб останній повернув їй гроші. Кожен раз коли ОСОБА_5 говорила останньому повернути гроші, він постійно казав, що в нього не має можливості цього зробити в силу своїх особистих негараздів. Останній квитанцій на купівлю матеріалів не надав, документи на переоформлення не зробив.

Під час допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , остання показала, що за проханням свої подруги, ОСОБА_5 , вона здійснила 2 перекази грошових коштів з відділення № НОМЕР_3 Криворізької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою АДРЕСА_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , видану на ім`я чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , а саме 26.10.2017 року в сумі 1500 гривень, та 18.01.2018 року у сумі 3050 гривень.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 25.10.2017 по 19.01.2018 року, відомості про які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у ньому.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про місце, день та час слухання було повідомлене належним чином, однак в судове засідання представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні, розпочатому 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомостей, зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 25.10.2017 по 19.01.2018 року, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 25.10.2017 по 19.01.2018 року. Крім того, слідчий суддя зазначає, що зазначена інформація становить банківську таємницю, відтак здобути її в інший спосіб ніж за рішенням суду, є неможливим.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.11.2018 року по кримінальному провадженню № 00001672 від 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 25.10.2017 по 19.01.2018 року, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 25.10.2017 по 19.01.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1