Справа № 592/1230/19
Провадження № 1-кс/592/705/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002813 від 28.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002813 від 28.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 з моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2003 році є його учасником. На початку серпня 2018 року за інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 стало відомо, що на даний час єдиним учасником та власником зазначеного товариства є ОСОБА_5 . Звернувшись до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу з`ясування обставин(підстав) внесення змін до статутних документів та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_4 були надані наступні документи: протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.06.2018 року; договір від 13.06.2018 року, купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 0,897% вартістю 1044,00грн., укладений між ОСОБА_6 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець); договір від 13.06.2018 року, купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564% вартістю 14628,00грн., укладений між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_7 (Покупець).
Згідно наданого протоколу від 13.06.2018 року ОСОБА_4 був виключений зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з продажем належної йому частки в статутному капіталі ОСОБА_8 . Так само ОСОБА_6 також була виключена зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за тих самих підстав - в зв`язку з продажем належної їй частки в статутному капіталі ОСОБА_8 .
Проте, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ніяких договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладали. Дана обставина підтверджується тим, що ОСОБА_6 дружина ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 є спадкоємцем померлої дружини ОСОБА_6 .
Таким чином ОСОБА_4 був протиправно позбавлений права власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД: НОМЕР_1 ); документів, в яких міститься інформація про осіб, які надали до управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи, на підставі яких були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо переліку засновників та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів, зумовлена подальшим проведенням почеркознавчої експертизи вилучених документів, з метою встановлення всіх обставин скоєного та винної особи.

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД: НОМЕР_1 ) зберігається в приміщенні управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , в клопотанні просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, що перебувають в управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД: НОМЕР_1 );

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які надали до управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи, на підставі яких були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП щодо переліку засновників та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1