Справа № 203/523/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032, відомості за яким внесено до ЄРДР 11.05.2018 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були вилучені 21.10.2015 року на виконання ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 13.08.2015 року у справі №200/16549/15-к, провадження №1кс/200/36724/15.
Перевіривши доводи клопотання та надання до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11.05.2018 року другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області було розпочато кримінальне провадження №0000032 відносно службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які в період з 17.09.2013 року по 02.05.2016 року, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України, провели ряд фінансово-господарських операції, які, існують об`єктивні підстави вважати, являються незаконними, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у сумі, яка в тисячу і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значних розмірах.
Відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР 11.05.2018 року з визначенням праової кваліфікації за ч.1 ст.212 КК України.
Підставами для реєстрації даного кримінального провадження став узагальнений матеріал №0200/2018/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, складений згідно із п.42 ст.1, ст.18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», відповідно до якого встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » використані в схемі переведення безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів та мінімізацію податків, що підлягають сплаті до бюджету України.
В клопотанні слідчим також зазначено, що під час досудового розслідування було встановлено, що реєстраційні документи ПП « ОСОБА_5 » було вилучено співробітниками податкової поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 21.10.2015 року відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.08.2015 року у справі №200/16549/15-к, провадження №1кс/200/36724/15 та наразі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Посилаючись на те, що вказані документи мають першочергове значення для кримінального провадження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Таким чином, враховуючи об`єктивну необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які було вилучені 21.10.2015 року відповідно до ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 13.08.2015 року у справі №200/16549/15-к, провадження №1кс/200/36724/15 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: рішення засновників (учасників) про створення підприємства (юридичної особи), установчих угод, статутів, в тому числі із змінами та доповненнями, заяв про державну реєстрацію новоутворених шляхом заснування юридичних осіб, реєстраційні картки про державну реєстрацію новоутворених шляхом заснування юридичних осіб, наказів про призначення в якості службових осіб, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколів зборів засновників, угод (протоколів) про вхід (вихід) до (зі) складу засновників, угод (протоколів) про передачу права власності на підприємства (юридичні особи), свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, інших документів, які підтверджують факти створення та перереєстрації (переходу права власності) підприємства на інших осіб та за іншими адресами.
Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1