Справа №766/5790/19
н/п 1-кс/766/7259/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що є власністю підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 1480 доларів США, 200 євро, 2600 гривен та 500 російських рублів;
- накопичувач пам`яті марки «Тeksar»;
- електронні ваги чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung Duos» із ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Astro», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з дома кіс-картами у телефоні оператора «Лайф селл» та «ВФ Україна»; сім-картка оператора «Лайф селл», із с/н: НОМЕР_5 ; сім-картка оператора «ВФ Україна», із с/н: НОМЕР_6 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;
- банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 ;
- ноутбук марки «НР» с/н: 6317А-RTL8723BE, із зарядним пристроєм до нього із с/н: WDUVAOCRL8X34W, які належать ОСОБА_3 . Також слідчий просить заборонити підозрюваному ОСОБА_3 розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим слідством час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно придбав, зберігав з метою збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , поліетиленовний пакет, в якому знаходилась речовина коричневого кольору, яка, попередньо, містить наркотичний засіб, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, який був вилучений під час проведення обшуку за вказаною адресою 20.03.2019 у період часу з 06.18 до 09.55.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу.
20.03.2019 ОСОБА_3 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
21.03.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
20.03.2019 із матеріалів кримінального провадження № 0000466 за фактами незаконного збуту наркотичних засобів та незаконного зберігання з метою збуту наркотичних засобів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України постановою прокурора були виділені матеріали за фактом проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_3 в кримінальне провадження № 0000108 за фактом зберігання з метою збуту наркотичних засобів за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Вивченням особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що він є уродженцем м. Гола Пристань Херсонської області, українцем, громадянином України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.
На даному етапі розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні наступними доказами:
Проведеним обшуком 20.03.2019 за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:
1) 1480 доларів США, 200 євро, 2600 гривен та 500 російських рублів;
2) накопичувач пам`яті марки «Тeksar»;
3) електронні ваги чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung Duos» із ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Astro», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з дома кіс-картами у телефоні оператора «Лайф селл» та «ВФ Україна»; сім-картка оператора «Лайф селл», із с/н: НОМЕР_5 ; сім-картка оператора «ВФ Україна», із с/н: НОМЕР_6 ;
4) банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;
5) банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 ;
6) ноутбук марки «НР» с/н: 6317А-RTL8723BE, із зарядним пристроєм до нього із с/н: WDUVAOCRL8X34W.
Допитаном свідка ОСОБА_4 який показав, що він знає гр. ОСОБА_3 , який мешкає в м. Гола Пристань Херсонської області та займається злочинною діяльністю, а саме виготовлює наркотичні засоби, здійснює їх збут, а також зберігає їх за місцем мешкання. В подальшому ОСОБА_5 збуває дані наркотичні засоби ОСОБА_6 . Свідкові також відомо про те, що ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а також у нього у власності є декілька будинків: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Допитом свідка ОСОБА_7 який показав, що йому відомо про злочинну діяльність ОСОБА_3 , який здійснює збут наркотичних засобів, виготовлює їх, а також зберігає їх за місцем мешкання. В подальшому ОСОБА_5 збуває дані наркотичні засоби ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_5 також поставляє дані наркотичні речовини ОСОБА_8 , яка збуває їх на території м. Гола Пристань. Свідкові відомо про те, що ОСОБА_9 мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , але також може тимчасово мешкати та зберігати наркотичні засоби в квартирі, яка перебуває у її власності та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Крім того, свідок показав, що у ОСОБА_10 є дочка ОСОБА_11 , яка також зберігає за місцем свого мешкання наркотичні засоби, які в подальшому збуваються її матір`ю. Проживає ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 . Також у ОСОБА_12 у власності є декілька домоволодінь, в яких вона також може зберігати наркотичні засоби, за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 .
Допитом свідка ОСОБА_13 який показав, що він знає гр. ОСОБА_3 , який мешкає в м. Гола Пристань Херсонської області та займається злочинною діяльністю, а саме виготовлює наркотичні засоби, здійснює їх збут, а також зберігає їх за місцем мешкання. В подальшому ОСОБА_5 збуває дані наркотичні засоби ОСОБА_6 . Крім того,
свідкові відомо про те, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_14 виготовляють дані наркотичні засоби за місцем мешкання останнього. ОСОБА_15 , із показань свідка, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , але також він інколи приживає і може зберігати наркотичні засоби в квартирі, яка належить його матері ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_7 .
Оглядом вилучених грошових коштів у ОСОБА_3 від 22.03.2019, під час якого встановлено, що дві купюри номіналом по 200 гривень були попередньо ідентифіковані слідчим при врученні грошових коштів для проведення оперативної закупки 19.03.2019 у ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України в кримінальному провадженні № 0000466.
Висновком експерта № 512-НР від 21.03.2019 відповідно до якого в`язка речовина коричневого кольору з запахом сухофруктів, вилучена під час проведення обшуку 20.03.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено концентрат із макової соломи. Маса концентрату із макової соломи, в перерахунку на суху речовину, становить 0,1516 г.
Крім того, відповідно до абзацу 2 частини 4 постанови Пленуму Верховного суду України № 4 від 26.04.2002 про умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини, так й інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір; спосіб упакування та розфасування; поведінка суб`єкта злочину; те, що особа сама наркотичні засоби або психотропні речовини не вживає, але виготовляє та зберігає їх; тощо. При цьому слід мати на увазі, що відповідальність за збут таких засобів і речовин настає незалежно від їх розміру.
Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:
1) 1480 доларів США, 200 євро, 2600 гривен та 500 російських рублів;
2) накопичувач пам`яті марки «Тeksar»;
3) електронні ваги чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung Duos» із ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Astro», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з дома кіс-картами у телефоні оператора «Лайф селл» та «ВФ Україна»; сім-картка оператора «Лайф селл», із с/н: НОМЕР_5 ; сім-картка оператора «ВФ Україна», із с/н: НОМЕР_6 ;
4) банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;
5) банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 ;
6) ноутбук марки «НР» с/н: 6317А-RTL8723BE, із зарядним пристроєм до нього із с/н: WDUVAOCRL8X34W, які належать ОСОБА_3 .
Санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_3 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині накладення арешту на -1480 доларів США, 200 євро, 2600 гривен та 500 російських рублів;- накопичувач пам`яті марки «Тeksar»;- електронні ваги чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung Duos» із ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Astro», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з двома сім-картами у телефоні оператора «Лайф селл» та «ВФ Україна»; сім-картка оператора «Лайф селл», із с/н: НОМЕР_5 ; сім-картка оператора «ВФ Україна», із с/н: НОМЕР_6 ; -ноутбук марки «НР» с/н: 6317А-RTL8723BE, із зарядним пристроєм до нього із с/н: WDUVAOCRL8X34W, які належать ОСОБА_3 , оскільки санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо, відповідно з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна підозрюваного клопотання підлягає задоволенню, однак в частині накладення арешту на -банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;-банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказане майно є власністю банку, а непідозрюваного ОСОБА_3 відповідно на вказане майно з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна підозрюваного арешт не може бути накладений.

Також слідчий суддя вважає за необхідне заборонити користуватися та розпоряджатися зазначеним майном, оскільки існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі вищезазначеного майна.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що є власністю підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме -1480 доларів США, 200 євро, 2600 гривен та 500 російських рублів; -накопичувач пам`яті марки «Тeksar»; -електронні ваги чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung Duos» із ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Astro», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з двома сім-картами у телефоні оператора «Лайф селл» та «ВФ Україна»; сім-картка оператора «Лайф селл», із с/н: НОМЕР_5 ; сім-картка оператора «ВФ Україна», із с/н: НОМЕР_6 ; -ноутбук марки «НР» с/н: 6317А-RTL8723BE, із зарядним пристроєм до нього із с/н: WDUVAOCRL8X34W, які належать ОСОБА_3 , заборонивши користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_18