Справа № 523/461/19
Провадження № 1-кс/523/281/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , винесене в кримінальному провадженні за № 0005799 від 30 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що 30 грудня 2018 року до чергової частини Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26 листопада 2018 року ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, чим завдала останньому матеріального збитку в розмірі 66520 (шістдесят шість п`ятсот двадцять) гривень.
За даним фактом, 31 грудня 2018 року слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що що він входить до групи «Полетіли до Таїланду», створеної в СМС-додатку «Viber» його знайомими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В групі він значиться під своїм номером абоненту НОМЕР_2 . В листопаді 2018 року він виявив бажання полетіти до Таїланду, та з цією метою зайшов в вищевказану групу, де знайшов ОСОБА_6 , яка раніше допомогла його знайомим ОСОБА_7 щодо оформлення турів до Таїланду. Переписку вони вели як і у групі, так і в особистому чаті СМС-додатку «Viber», де був вказаний її абонентський номер НОМЕР_3 . Крім того, потерплому відомий ще один її абонентський номер, а саме НОМЕР_4 . Між ним та ОСОБА_6 було усно домовлено, що вона оформить чотири авіаквитки для нього та членів його сім`ї на 31 грудня 2018 року до Таїланду, за що він передасть їй грошові кошти в розмірі 66520 (шістдесят шість тисяч п`ятсот двадцять) гривень. Та 26 листопада 2018 року о 12 годин 19 хвилин, він перевів через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на вказаний нею раніше, картковий рахунок № НОМЕР_5 , грошові кошти. Приблизно через 14 днів після переведення ним грошових коштів ОСОБА_6 оформила квитки в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що повідомила його та прислала через СМС-додаток «Viber» номери кодів бронювання. Однак, 30 грудня 2018 року, він виявив бажання зареєструватися на рейс до Таїланду через мережу Internet та виявив, що квитки анульовано. Як пояснили працівники вказаної авіакомпанії, квитки було анульовано тою людиною, що їх оформляла, тобто ОСОБА_6 . Після чого, він зв`язався по телефону з ОСОБА_6 , та повідомив про ситуацію, що склалася, на що остання повідомила, що буде розбиратися. Однак, через деякий час, у той же день, ОСОБА_9 перестала відповідати на телефонні дзвінки. Він вважає, що ОСОБА_6 спланувала свої дії, та вона не збирається повертати грошові кошти, тому звернувся до поліції.

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про картковий рахунок № НОМЕР_5 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , а саме інформації, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про документи, які були надані на відкриття рахунку, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку рух коштів тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.

У той же час вказана інформація перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та становить банківську таємницю, а наявні в ній відомості, можуть бути використані в якості доказів, вважаю за потрібне звернутись до суду із клопотанням про її витребування, розгляд якого проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує реальна загроза зміни або знищення потрібної інформації, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , винесене в кримінальному провадженні за № 0005799 від 30 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або за її дорученням оперуповноваженим ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до наявної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , головне представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях:
?інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів у період часу з 01 листопада 2018 року по теперішній час;

?інформації щодо ІР-адреси з якої (яких) проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам у період часу з 01 листопада 2018 року по теперішній час.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1