Справа № 627/225/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання слідчого СВ Краснокутського ВП про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення.

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Краснокутського ВП, Богодухівського ВП ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 здійснюючи досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що

20.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , проживаючої АДРЕСА_1 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_1 привласнила грошові кошти у сумі 6652,17 грн., а також на вказану картку 02.10.2018 року оформила договір «Миттєва розстрочка» угода №7832 на суму 4600 грн.

Вказана заява зареєстрована в Журналі єдиного обліку за № 377 від 20 лютого 2019 року.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки раніше вона звернулася до Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито картку для виплат. Дійсно її син служив і їй необхідна була картка для перерахування грошових коштів. В 2017 році син закінчив службу, їй стала картка не потрібна тому я в 2018 році пішла до Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб закрити картку. На той час її обслуговувала ОСОБА_6 , яка їй дала візитну картку, і у разі необхідності щоб вона телефонувала саме до неї. Картку вона додає. Вона у ОСОБА_6 запитала чи є у неї заборгованість і чи можливо було закрити картку. Дійсно ОСОБА_6 їй вказала, що заборгованості по картці не має, картку вона закрила, але ніякої квитанції вона не отримувала від неї. Після цього вона знаючи, що картка закрита пішла до дому. Через один місяць їй почали телефонувати зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та говорили, щоб вона сплатила заборгованість. Вона нічого не могла зрозуміти, оскільки вона здала картку банку до самого відділення, нею не користувалася звідки у неї могла утворитися заборгованість. Вона пішла до Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб з`ясувати розбіжність де їй було повідомлено, що дійсно на її картці з № НОМЕР_1 , яка була відкрита на «її» ім`я малася заборгованість. Відповідно до роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитної карти № НОМЕР_1 з лімітом у 6000 грн. 02.10.2018 року малося зняття грошових коштів у банкоматі будівлі відділення банку, за адресою: АДРЕСА_2 у розмірі 5000 грн. де сума комісії склала 70,04 грн., 03.10.2018 року малося зняття грошових коштів у банкоматі будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 у розмірі 5000 грн. де сума комісії склала 200 грн. та 200 грн. разом з комісією 12 грн. було знято у банкоматі будівлі відділення банку, за адресою: АДРЕСА_2 , а 30.12.2018 року малося зняття грошових коштів у розмірі 400 грн. з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також 02.10.2018 року за допомоги кредитної карти було оформлено зарахування коштів за кредитним договором №7832 у розмірі 4600 грн.

Згодом малися незначні поповнення карти № НОМЕР_1 , а саме: 25.10.2018 року «Поповнення готівкою у терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , Відділення банку» у розмірі 600 грн.; 21.11.2018 року у розмірі 300 грн., «Поповнення готівкою у терміналі самообслуговування: АДРЕСА_4 », 24.12.2018 року у сумі 400 грн. двома операціями, 27.12.2018 року малося зарахування переказу на карту у розмірі 870 грн. Всього зарахувань на загальну суму 2170 грн.. Станом на 01.02.2019 року заборгованість по картці № НОМЕР_1 , складає 6390,75 грн. З даної картки № НОМЕР_1 вона ніяких грошових коштів не знімала, нею не користувалася взагалі, оскільки вона її здала до відділення банку. Також вона ніяких поповнень на картку не зараховувала.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для отримання інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів, а саме: з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 01.10.2018 по 20.02.2019, відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, прохали його задоволити на підставах, викладених у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення задовольнити.

1 Надати старшому слідчому СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому працівнику цього ж відділення поліції дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 02.10.2018 по 20.02.2019 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 02.10.2018 по 20.02.2019 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

2. Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме « Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (кредитна картка), належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також договір №7832 відповідно до якого малося зарахування у сумі 4600 грн. до карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме ксерокопії завіреної належним чином матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1