УХВАЛА

16 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000737,
ВСТАНОВИВ:
16.11.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.10.2018 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 05.10.2018 року та 06.10.2018 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу та доставки запчастин до автомобіля «КІА» на Інтернет сайті, незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3300 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 06.10.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000737, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.10.2018 року він на Інтернет сайті OLX помітив оголошення з продажу коробки передач до автомобіля марки «КІА» та вирішив придбати. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні абонентський номер мобільного оператора України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого абонентського номера домовився із продавцем про коробки передач. Надалі ОСОБА_5 якості завдатку із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував 3300 гривень та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 продавцю. 06.10.2018 року ОСОБА_5 з`ясував, що його обманули оскільки товар йому не надіслали та на телефонні дзвінки продавець не відповідає, тому звернувся із письмовою заявою в поліцію щодо шахрайських дій відносно нього.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказ у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме: копій документів при оформлені банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01 год. 00 хв. 04.10.2018 року по 01 год. 00 хв. 07.10.2018 року. Завірених належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 грудня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя