Справа № 383/50/19
Номер провадження 1-кс/383/19/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000522 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, наданих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

- інформацію про повний рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 20 жовтня 2018 року по 31 грудня 2018 року;

- фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- документи, на підставі яких з 20 жовтня 2018 року по 31 грудня 2018 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

Клопотання обґрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №0000522 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 27.11.2018 року до Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.10.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 за договором постачання №459 від 26 жовтня 2018 року отримало від С(Ф)Г « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 кошти в сумі 276721 грн. 20 коп., але не виконало свої зобов`язання по поставці товару у вигляді дизельного пального в кількості 9730 л., чим завдали майнової шкоди С(Ф)Г « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за покупку товару, голова СФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 , перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується рахунком-фактурою №0001672 від 26 жовтня 2018 року та відповідним платіжним дорученням №228 від 26 жовтня 2018 року.

Посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких в період з 20 жовтня 2018 року по 31 грудня 2018 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином. Відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання подано в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000522 від 27.11.2018 року, за фактом шахрайства відносно С(Ф)Г « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Однак, слідчим не доведено, які саме обставини, окрім руху коштів по рахунку, мають підтвердити документи, доступ до яких він просить надати, у даному кримінальному провадженні.
Також не доведено можливості використання відомостей, що містяться в речах і документах в якості доказів саме для доведення заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.
Крім того, в порушення вимоги п.2 ч.3 ст.160 КПК України, клопотання не містить правової кваліфікації кримінального правопорушення у зв`язку із розслідуванням якого подане клопотання, а в ньому лише зазначено посилання на статтю і частину статі закону України про кримінальну відповідальність.
Окрім того, слідчий суддя критично оцінює клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу іншим співробітникам поліції за дорученням слідчого, оскільки за змістом ч.1 ст.159 КПК України таке право надається лише стороні кримінального провадження. Співробітники органів поліції не віднесені в силу п.19 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження.
За таких обставин, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що застосування слідчим суддею в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, з урахуванням наведених в клопотанні доводів, є передчасним, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000522 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1