Справа № 557/1005/18
У Х В А Л А
03 грудня 2018 року смт.Гоща
У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про операції щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ) здійснені в період з 00 год. 00 хв. 08 серпня 2017 року по 24 серпня 2017 року.
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операцій проведених по даному рахнку за вказаний період мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти інформацією щодо його вчинення.
В заяві на ім`я слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю та просив суд, його задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою факсимільного зв`язку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , транзакцій по картці № НОМЕР_3 :
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задоволити повністю.
Надати слідчому СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженому ним працівнику Національної поліції, можливості ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) інформацію щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), а саме виписки про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), заяви на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжні доручення, чеки, за період з 00 год. 00 хв. 08 серпня 2017 року по 24 серпня 2017 року.
Строк дії ухвали до 03 січня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

С л і д ч и й с у д д я ОСОБА_1