Справа № 754/6311/19
У Х В А Л А
Іменем України

02 травня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
26.04.2019р. до Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, в якому просить накласти арешт на грошові, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КЛАББУД» (код за ЄДРПОУ 40371821) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д з забороною розпоряджатися за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; -зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «КЛАББУД» (код за ЄДРПОУ 40371821) на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «КЛАББУД» (код за ЄДРПОУ 40371821) та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів; зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 при накладенні арешту на кошти ТОВ «КЛАББУД» (код за ЄДРПОУ 40371821) та, в подальшому, надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках за запитом Генеральної прокуратури України, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000931 від 22.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що Деснянським управління поліції ГУНП у місті Києвіза процесуального керівництва групи прокурорів управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000931 від 22.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчиненняслужбовими особами ТОВ «КЛАББУД», заздалегідь усвідомлюючи, що будівництво житлового багатоквартирного/багатоповерхового будинку на земельній ділянці є незаконним, з корисливих мотивів, під виглядом передачі у власність окремої частки об`єкта будівництва, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в сумі 285 692 грн. Уклавши з ОСОБА_5 попередній договір купівлі-продажу квартири та договір про забезпечення виконання зобов`язань №33-2/3/36 про попередню купівлю квартири АДРЕСА_1 , в будинку, за адресою: провулок, 17, 17-А, АДРЕСА_2 . Під час досудового розслідування встановлено, що згідно договору забезпечення виконання зобов`язань №33-2/3/36 від 17.11.2018 ТОВ «КЛАББУД» в особі директора ОСОБА_6 отримали готівкові кошти в розмірі 50 % від вартості квартири, а саме 285692 грн., як оплату 16,61 кв.м., що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру № 473 від 17.11.2018 на суму 268492,00 грн. та № 468 від 15.11.2018 на суму 70200,00 грн. Продавець прийняв вищевказані грошові кошти, що підтверджується п. 1.3. Попереднього договору, після чого передати у власність окрему частину об`єкта будівництва - квартиру, характеристики якої вказані в п. 1.4.2 Попереднього договору яка, знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Горького, 17, 17-А, 19-А у Деснянському районні м. Києва. В подальшому потерпілій стало відомо, що будівництво даного житлового комплексу є незаконним. На даний час за контактним номером телефону ТОВ «КЛАББУД» зазначеним у договорі про забезпечення зобов`язань № 33-2/3/36, а саме: НОМЕР_3 , автовідповідач вказує, що абонент тимчасово не обслуговується. Також не працює номер телефону підприємства НОМЕР_4 , зазначений на Інтернет сайті «ЮКОНТРОЛ». За юридичною адресою підприємства, м. Київ, вул. Лісківська, буд. 23, офіс 235, офісне приміщення відсутнє. Також, згідно даних Інтернет сайту «ЮКОНТРОЛ», підприємство ТОВ «КЛАББУД», змінило директора на ОСОБА_7 . Враховуючи, що грошові кошти, незаконно перераховуються на рахунки ТОВ «КЛАББУД», яке створено з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи документи до яких внесено завідомо неправдиві відомості, виникла потреба у накладенні арешту на майно вищевказаної юридичної особи з метою подальшого відшкодування завданої шкоди, припинення продовжування злочинної діяльності, з метою здобуття доказів у провадженні та визнання арештованих коштів речовими доказами.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання слідчого, згідно ст.172 ч.2 КПК України.
Прокурор в судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правовго характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові права, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.
Згідно п. 6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 року № 148, суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами з фізичними особами - у розмірі до 50 000,00 грн. включно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується. Обмеження, установлене в пункті 6 розділу ІІ цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

ТОВ «КЛАББУД» зареєстровано 25.03.2016 Деснянською районною в

м. Києві державною адміністрацією за № 0034130, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Розрахункові рахунки №7751, №2881, №8038 ТОВ «КЛАББУД» відкриті в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1Д.

Прокурор в клопотанні довів підстави арешту майна, оскільки незастосування заборони на його використання, а також заборони розпоряджатись може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, прокурор в клопотанні довів необхідність арешту грошові кошти, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3КК України з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту грошові кошти по рахункам.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити частково клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КЛАББУД» (код за ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д. із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) ТОВ «КЛАББУД» (код за ) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «КЛАББУД» (код за ) на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «КЛАББУД» (код за ) та вже знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 при накладенні арешту на кошти ТОВ «КЛАББУД» (код за ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення., але оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: