печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4318/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002875 від 02.07.2018 року, про проведення експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002875 від 02.07.2018 року, про проведення експертизи яку доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідча подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002875 від 02.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 16.04.2018 року, в денний період часу підробила документи ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» () з метою їх використання іншими особами.

Так, на початку квітня 2018 року, ОСОБА_5 зустрілась з невстановленою органом досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_6 , яка запропонувала їй стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) шляхом його придбання за грошову винагороду, яку ОСОБА_5 отримає пізніше, на що остання погодилась на вказану пропозицію та передала невстановленій органом досудового розслідування особі на ім`я ОСОБА_6 копію свого паспорту громадянки України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносила, до статутного фонду його не передавала та не від кого не приймала як засновник, і не збиралась, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» () та документи, які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробила документи за наступних обставин:

Так, у квітні 2018 року, ОСОБА_5 зустрілась з невстановленою слідством особою, яка запропонувала їй стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 400 (чотириста) грн. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_5 погодилася на вказану пропозицію.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , 16.04.2018, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, розташованої за адресою: м. Київ, вулиця Шота Руставелі, 26, що в Печерському районі, підписала протокол №1 від 16.04.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» відповідно до якого було створено ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» та сформовано статутний капітал з внеском ОСОБА_5 у розмірі 990 000 гривень, що складає 99% Статутного капіталу та довіреність за реєстраційним № 684 від 16.04.2018, якою уповноважила невстановлену слідством особу від свого імені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, чим здійснила підроблення офіційного документа.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, підписала вказаний протокол та надала за винагороду невстановленій слідством особі довіреність, яку остання 16.04.2018 використала при реєстрації ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» () та надала із необхідними документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На підставі документів, а саме: копій паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру наданих ОСОБА_5 невстановленій слідством особі та довіреності за реєстраційним № 684, виданої 16.04.2018, якою уповноважено невстановлену слідством особу на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, протоколу №1 від 16.04.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» відповідно до якого було створено ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» при цьому не маючи наміру на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» (), про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підписання ОСОБА_5 протоколу №1 від 16.04.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» відповідно до якого було створено ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» та довіреності за реєстраційним № 684 від 16.04.2018, якою уповноважено невстановлену слідством особу на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (підроблення офіційного документа) на невстановлену слідством особу та за довіреністю ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» (), дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім цього, ОСОБА_5 , у квітні 2018 року, зустрілась з невстановленою слідством особою, яка запропонувала їй стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 400 (чотириста) грн. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_5 погодилась на вказану пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: м. Київ, вулиця Шота Руставелі, 26, що в Печерському районі, 16.04.2018, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих їй невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодилась на таку пропозицію та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надала копію свого паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , 16.04.2018, перебуваючи в приміщенні нотаріальної, розташованої за адресою: м. Київ, вулиця Шота Руставелі, 26, що в Печерському районі, підписала протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» від 16.04.2018 відповідно до якого було створено ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» та сформовано статутний капітал з внеском ОСОБА_5 у розмірі 990 000 гривень, що складає 99% Статутного капіталу та довіреність за реєстраційним № 684 від 16.04.2018, якою уповноважила невстановлену слідством особу від свого імені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності.

На час підписання довіреності та надання невстановленій слідством особі копій свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідних для проведення державної реєстрації ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» () невстановленою слідством особою за довіреністю, ОСОБА_5 розуміла, що вона створила суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки вона та невстановлена слідством особа, домовились про те, що її буде призначено директором товариства і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» () будуть здійснювати інші особи.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати раніше обіцяну їй невстановленою слідством особою грошову винагороду, ОСОБА_5 , знаходячись в Печерському районі м. Києва, у невстановлений слідством час, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, у створенні ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» () на своє ім`я без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у створенні ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» () для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав довіреність за реєстраційним № 684, видану 16.04.2018, якою уповноважено невстановлену слідством особу на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, надала копію свого паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків та довіреність невстановленій досудовим розслідуванням особі, яку остання 16.04.2018 використала при реєстрації ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» () та надала із необхідними документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На підставі вказаних документів, а саме копій паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, наданих ОСОБА_5 невстановленій слідством особі та довіреності за реєстраційним № 684, виданої 16.04.2018, якою уповноважено невстановлену слідством особу на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, протоколу №1 від 16.04.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» відповідно до якого було створено ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» при цьому не маючи намір на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, державним реєстратором було проведено державну реєстрацію ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» (), про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підписання ОСОБА_5 довіреності на невстановлену слідством особу та за довіреністю ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» (), дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

02 липня 2018 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

02 липня 2018 року складено та затверджено обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та скеровано до Печерського районного суду м. Києва з угодою про визнання винуватості.

23 листопада 2018 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва відмовлено в затвердженні угоди між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 та підозрюваною ОСОБА_5 про визнання винуватості, яка надійшла до суду з обвинувальним актом у кримінальному провадженні та повернуто для продовження досудового розслідування, в порядку передбаченому ст. 468-475 КПК України.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а саме з метою встановлення розміру заподіяної шкоди, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань у галузі криміналістики, тобто у призначенні почеркознавчої експертизи для встановлення обставин що мають вагоме значення під час розслідування кримінального провадження, а саме:

- чи виконаний підпис у протоколі № 1 загальних зборів учасників ТОВАРИСТВАЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРКЕТИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРОМЕТЕЙ» від 16 квітня 2018 року в графі підписи: секретарем загальних зборів ОСОБА_5 чи іншою особою.

- чи виконаний підпис на довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 684 від 16 квітня 2018 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 в графі підпис: ОСОБА_5 чи іншою особою?

Слідчий вказує, що проведення експертизи необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в балістичній галузі, а також враховуючи неможливість проведення експертизи без постановлення слідчим суддею відповідного рішення.
За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, про проведення експертизи, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняслідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002875 від 02.07.2018 року, про проведення експертизи задовольнити.
Призначити та доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15) провести почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0002875 від 02.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.
На вирішення експертам поставити такі питання:
- чи виконаний підпис у протоколі № 1 загальних зборів учасників ТОВАРИСТВАЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРКЕТИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРОМЕТЕЙ» від 16 квітня 2018 року в графі підписи: секретарем загальних зборів ОСОБА_5 чи іншою особою.
- чи виконаний підпис на довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 684 від 16 квітня 2018 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 в графі підпис: ОСОБА_5 чи іншою особою?
Слідчому у кримінальному провадженні надати експертам для ознайомлення необхідні матеріали. В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1