Справа№751/8090/18
Провадження №1-кс/751/3670/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні відділу СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 11.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим слідством особами, за сприяння службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок порубки деревини у лісах та інших лісових насадженнях, займаються незаконною вирубкою дерев породи «дуб» у захисних та інших лісових насадженнях на території Чернігівської області та в подальшому здійснюють реалізацію добутої деревини на деревообробні підприємства, приховуючи незаконне джерело їх походження.

Під час проведення обшуку 26.11.2018 за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час проведення обшуку 28.11.2018 за місцем мешкання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено мобільний телефон марки «MEIZU», ІМЕІ1: НОМЕР_2 ІМЕІ2: НОМЕР_3 . При перегляді смс-повідомлень, що знаходились у даному телефоні виявлено смс повідомлення, які направлені абоненту игорь стольне ( НОМЕР_4 18: НОМЕР_5 ».

Під час проведення обшуку 26.11.2018 автомобіля марки OPEL модель VECTRA B, з номерами іноземної реєстрації НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 виявлено блокнот чорного кольору з написом «Diarg» з нотатками, на першій сторінці в клітинку мається рукописний текст « НОМЕР_7 ОСОБА_12 »

В ході додаткового дослідження інформації встановлено, що 11.09.2018 о 14:47:06 з номеру телефону НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_6 на номер НОМЕР_9 направлено смс-повідомлення з текстом НОМЕР_10 .

Крім цього, в ході додаткового дослідження інформації встановлено, що 15.09.2018 15:27:40 з номеру телефону НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_6 на номер НОМЕР_11 направлено смс-повідомлення з текстом НОМЕР_12 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення незаконних порубок дерев породи «дуб», виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) і становлять банківську таємницю клієнтів, які користуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , права на тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), про анкетні дані власників рахунків прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цих рахунків у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи касах відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначених рахунків, за період з 01.01.2018 по теперішній час.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1