21.03.2019 Справа № 756/3894/19
1-кс/756/943/19
756/3894/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2019 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 07.03.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що протягом 2018-2019 службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДР НОМЕР_2 ) стали переможцями тендерів та отримали кошти на проведення капітального ремонту корпусів 6А, 7 та 10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 на суму понад 60 млн. грн., однак субпідрядними організаціями, які виконували будівельно-монтажні роботи були підприємства з ознаками «фіктивності» у зв`язку з чим останні заволоділи грошовими коштами.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 " для виконання зазначених в тендері будівельно-монтажних робіт використали підконтрольні субпідрядні транзитні підприємства, які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ) та інші. В свою чергу зазначені вище підприємства безпідставно сформували податковий кредит за рахунок підприємств імпортерів одягу а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ). В ході аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що зазначені СГД імпортують в основному одяг з Китаю, який продається на ринках за готівку, а документи (податкові накладні) для безпідставного формування податкового кредиту відписують підконтрольним компаніям транзитерам та підприємствам з ознаками фіктивності, які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ),з метою проведення експертних дослідження, зокрема почеркознавчі експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився,надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 07.03.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам п`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві, а саме: старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), а також надати можливість вилучити наступні документи в оригіналах за період з часу 01.01.2018 по 21.03.2019 року:

- угоди, контракти з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ) з усіма наявними додатками; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт, документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ) товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), поставлених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ) згідно господарських документів товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності;

- виписки з банку з додатками; платіжні доручення; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України, і вантажно-митних декларацій, статути, накази, рішення чи протоколи загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 21.03.2019 року по 21.04.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1