Справа № 344/880/19
Провадження № 1-кс/344/642/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000029, від 04.01.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 20.09.2018 на телефонний номер ОСОБА_5 , надійшло смс повідомлення про те, що на його картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 оформлено два кредити сумами 4200 грн., та 2000 грн., та дані кошти в подальшому були перераховані на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Побачивши це заявник зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заблокував свій картковий рахунок. Прибувши до Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 , написав скаргу про вказаний факт, а також працівник банку повідомив заявнику, що вхід до його інтернетбанкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено 18.09.2018 та 20.09.2018 з іншого телефону (інша модель ніж у заявника) з номером телефону НОМЕР_2 .

Пошуковими заходами встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку заявника відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані 20.09.2018 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Грошові кошти з вказаного рахунку не знімалися, але за вказаною карткою проводяться безготівкові оплати на території Івано-Франківської області.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15.09.2018 року по 10.01.2019 року, документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 15.09.2018 року по 10.01.2019 року з рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15.09.2018 по 10.01.2019, документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 15.09.2018 року по 10.01.2019 року з рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові коштиз можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 лютого 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1