Справа № 344/1013/19
Провадження № 1-кс/344/713/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000008 від 19.02.2018 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що, 17.01.2019 року працівниками податкової міліції на підставі добровільної згоди ОСОБА_4 в ході огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 в ГБК «Автомобіліст» по вул. Мазепи 304А в м. Коломия, Івано-Франківської області виявлено та вилучено наступне:

- 24 поліетиленові бочки ємністю 200-220 літрів кожна заповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

- 5 коробок сигарет в коробці по 50 блоків торгової марки «Favorit reteta clasic » по 10 пачок в одному блоці без марок акцизного податку;

- 14 ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Станіславська чарка» без марок акцизного податку;

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Станіславська чарка срібна» без марок акцизного податку;

- 18 ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Пшенична» без марок акцизного податку;

- 2 ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Нове полісся» без марок акцизного податку;

- 2 ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Наливайко» без марок акцизного податку;

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Посольська» без марок акцизного податку;

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «П`яна хата» без марок акцизного податку;

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Столична» без марок акцизного податку.

- 9 ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Могорич» без марок акцизного податку.

- 4 ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Мороша» без марок акцизного податку.

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Первак» без марок акцизного податку.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду такого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, зареєстрованого в ЄРДР 19.02.2018, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця групою осіб, із числа жителів Івано-Франківської області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на на майно, яке виявлено та вилучено у гаражному приміщенні № НОМЕР_2 та яке використовував у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 згідно протоколу огляду від 17.01.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 24 поліетиленові бочки ємністю 200-220 літрів кожна заповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

- 5 коробок сигарет в коробці по 50 блоків торгової марки «Favorit reteta clasic » по 10 пачок в одному блоці без марок акцизного податку;

- 14 ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Станіславська чарка» без марок акцизного податку;

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Станіславська чарка срібна» без марок акцизного податку;

- 18 ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Пшенична» без марок акцизного податку;

- 2 ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Нове полісся» без марок акцизного податку;

- 2 ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Наливайко» без марок акцизного податку;

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Посольська» без марок акцизного податку;

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «П`яна хата» без марок акцизного податку;

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Столична» без марок акцизного податку.

- 9 ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Могорич» без марок акцизного податку.

- 4 ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Мороша» без марок акцизного податку.

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Первак» без марок акцизного податку.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено у гаражному приміщенні № НОМЕР_2 та яке використовував у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 згідно протоколу огляду від 17.01.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 24 поліетиленові бочки ємністю 200-220 літрів кожна заповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

- 5 коробок сигарет в коробці по 50 блоків торгової марки «Favorit reteta clasic » по 10 пачок в одному блоці без марок акцизного податку;

- 14 ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Станіславська чарка» без марок акцизного податку;

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Станіславська чарка срібна» без марок акцизного податку;

- 18 ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Пшенична» без марок акцизного податку;

- 2 ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Нове полісся» без марок акцизного податку;

- 2 ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Наливайко» без марок акцизного податку;

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Посольська» без марок акцизного податку;

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «П`яна хата» без марок акцизного податку;

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Столична» без марок акцизного податку.

- 9 ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Могорич» без марок акцизного податку.

- 4 ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Мороша» без марок акцизного податку.

- 1 ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 літра алкогольних напоїв торгової марки «Первак» без марок акцизного податку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1