13.02.2019
Справа № 522/1349/19
Провадження 1-кс/522/2354/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 09.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна -задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000066, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька 25/7, а саме на:

1. Папка синього кольору з назвою « Субпідрядники 2015-2016 Енергобудгруп в якій знаходяться акти виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за 2015-2016 рр. які розміщенні у файлах у кількості 47 файлів;

2. Картонна папка білого кольору з назвою «Енергобудгруп» з рахунками у 5 файлах;

3. Чекова книжка №ЛН 5837226 до ЛН 5837250;

4. Папка сірого кольору в якій знаходяться первинні документи по касовій дисципліні в 45 файлах;

5. Папка червоного кольору в якій знаходяться рахунки, видаткові накладні, товарно транспортні накладні за 2016 рік ТОВ «Енергобудгруп» які розміщені у 30 файлах;

6. Папка червоного кольору в якій знаходяться видаткові накладні, акти здачі приймання робіт ТОВ «Енергобудгруп» які розміщенні у 43 файлах;

7. Папка фіолетового кольору з надписом «субпідрядники ТОВ «Енергобудгруп» в якої знаходяться акти прийому виконаних будівельних робіт за 2018 рік у 32 фалах;

8. Копії статут ТОВ «Енергобудгруп», протокол №2 загальних зборів, протокол №1 установчих зборів від 27.04.2015 р., накази на посади.

9. Роздруківки на паперу формату А4 з назвою Реєстр за 2017-2015 рр. на 4 арк.;

10. Папка фіолетового кольору з надписом «Договори з покупцями Енергобудгруп дім 22 з січня 2018» в якій розташовані договори купівлі продажу майнових прав з додатками, які розміщені у файлах у кількості 26 файлів;

11. Папка прозорого кольору в якій розміщені розписки, договори купівлі продажу майнових прав з додатками, які розміщені у файлах у кількості 9 файлів;

12. Чорнові роздруківки у кількості 427 арк.;

13. Папка синього кольору з надписом «Енергобудгруп, договори на нежитлові приміщення» в якій розташовані договори купівлі продажу майнових прав з додатками, які розміщені у файлах у кількості 24 файлів;

14. Папка червоного кольору з надписом «Договори з покупцями Енергобудгруп дім 22А з квітня 2017» в якій розташовані договори купівлі продажу майнових прав з додатками, які розміщені у файлах у кількості 33 файлів;

15. Документи договірна ціна, рахунок на оплату, роздруківка оплати за нерухомість у кількості 54 арк.;

16. Папка червоного кольору з надписом «Договори з покупцями Енергобудгруп дім 22А з січня 2017» в якій розташовані договори купівлі продажу майнових прав з додатками, які розміщені у файлах у кількості 19 файлів;

17. Папка зеленого кольору з надписом «Енергобудгруп Банківські виписки» в якій розташовані Банківські виписки ТОВ «Енергобудгруп» які розміщені у файлах у кількості 50 файлів;

18. Папка Синього кольору з надписом «Договори з покупцями Енергобудгруп дім №22» в якій розташовані договори купівлі продажу майнових прав з додатками за період 2017 року з додатками які розміщені у файлах у кількості 63 файлу;

19. Папка червоного кольору з надписом «Договори з покупцями Енергобудгруп дім №22» в якій розташовані договори купівлі продажу майнових прав з додатками за період 2016 2017 рр. які розміщені у файлах у кількості 56 файлів;

20. Папка червоного кольору з надписом «Відмови переводи» в якій розташовані договори купівлі продажу майнових прав за період 2017 року з додатками які розміщені у файлах у кількості 63 файлів;

21. Папка чорного кольору з надписом «Договори 2017-18 Енергобудгруп» в якій розміщені договори укладені між ТОВ «Енергобудгруп» та з субпідрядними організаціями, які розміщені у файли у кількості 73 файлів;

22. Папка зеленого кольору з надписом «Договори 2017-18 Енергобудгруп 2015-2016» в якій розміщені договори укладені між ТОВ «Енергобудгруп» та з субпідрядними організаціями, які розміщені у файли у кількості 65 файлів;

23. Флеш накопичувач Skan Disk 64 GB червоного кольору s/n2 на якій знаходиться інформація стосовно діяльності ТОВ «Енргобудгруп» яка була скопійована з комп`ютерної техніки співробітників ТОВ «Енергобудгруп» під час проведення обшуку;

24. Мастичне кліше «ООО Инфокс» филиал «Инфоксводоканал» Отдел ТУПС»;

25. Мастичне кліше ПП «Співдружність Кентавр» (код ЄДРПОУ 3581931);

26. Мастичне кліше МНВА «Авіокон Проект» ();

27. Мастичне кліше «ООО Инфокс» филиал «Инфоксводоканал» управление по контролю за водопользованием»;

28. Мастичне кліше ТОВ «Логістік Голд» ().

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали буде оголошено 14 лютого 2019 року о 17 год. 20 хв.

Слідчий суддя: