Єдиний унікальний номер 741/531/19
Провадження № 1-кс/741/180/19
У Х В А Л А

м. Носівка 04 квітня 2019 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000039 від 26 лютого 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
3 квітня 2019 року від слідчого надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до чергової частини Носівського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 17 січня 2019 року на сайті «OLX» в мережі інтернет, останній знайшов оголошення про продаж автомобілів з Республіки Польща. Домовившись з продавцем, з невідомою особою, про придбання автомобіля, перерахував грошові кошти в сумі 900 доларів США на картковий рахунок. До теперішнього часу ОСОБА_4 автомобіль не отримав. Грошові кошти останньому не повернуті.

29 лютого 2019 року відомості про дане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який дав показання, що 17 січня 2019 року на сайті «ОЛХ» у мережі інтернет знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Нива Шевролет» з Республіки Польща. Зателефонував за номером НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні. Особа, яка підняла слухавку представилась ОСОБА_5 . Останній повідомив потерпілому про те, що автомобіль буде доставлено з Республіки Польща, а також те, що вони займаються розмитненням автомобіля та доставкою до замовника. ОСОБА_5 повідомив, що для початку потрібно внести завдаток у розмірі 300 доларів США. У оголошенні вартість автомобіля становила 1900 доларів США і 1200 доларів США за розмитнення. ОСОБА_4 попросив, щоб продавець скинув йому у «вайбер» копію документа, що посвідчує його особу. Отримавши фото особи з паспортом на ім`я ОСОБА_5 , потерпілий того ж дня, 17 січня 2019 року через термінал обслуговування перерахував на наданий йому картковий рахунок № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 8 400 гривень, еквівалент 300 доларів США. Приблизно о 12 годині 30 хвилин 17 січня 2019 року потерпілому зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_6 , повідомивши, що він начальник служби безпеки і вирішує питання на кордоні. ОСОБА_6 сказав потерпілому, що необхідно перерахувати ще 600 доларів США для пришвидшення перетину кордону автомобілями. Після розмови ОСОБА_4 через термінал обслуговування перерахував на вказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 16 800 гривень, еквівалент 600 доларів США. ОСОБА_6 телефонував потерпілому з абонентських номерів операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . ОСОБА_6 пообіцяв, що автомобіль 18 січня 2019 року у вечірній час доставлять до потерпілого додому з усіма документами. Увечері 17 січня 2019 року ОСОБА_6 знову зателефонував потерпілому і сказав, що автомобіль знаходиться на СТО і водій готовий виїжджати, і щоб ОСОБА_4 поміняв всі долари США на гривні. Близько 22-ї години 17 січня 2019 року ОСОБА_6 знову зателефонував потерпілому і сказав, що всі автомобілі знаходяться на кордоні і потрібно ще 1000 доларів США, щоб колона могла продовжити рух. Зрозумівши, що його ошукали, ОСОБА_4 , відповів, що гроші скине вранці 18 січня 2019 року. 18 січня 2019 року близько 8-ї години ранку потерпілий зателефонував до ОСОБА_6 і сказав, щоб останній повернув йому 900 доларів США, якщо ні, то змушений буде звернутись до поліції. Після цієї розмови до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_5 і почав вимагати, щоб потерпілий скинув 1000 доларів США. ОСОБА_4 відповів відмовою. Невідомий чоловік сказав, що повертати ОСОБА_4 нічого не буде.

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просив його задовольнити, розгляд проводити без його участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про клієнта на якого відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та кваліфікації кримінального правопорушення.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 16 січня 2019 року по час надання інформації, з можливістю вилучення оригіналів та копій таких документів.

Зобов`язати філію Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 .

2. Фото, у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 16 січня 2019 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , слідчим Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , інспектором-криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 3 травня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1