Справа №592/3915/19
Провадження №1-кс/592/2022/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2018 року ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (пива) шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, які в подальшому збуває на території м. Шостка, Сумської області.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми було проведено обшук та огляд підвального приміщення та кімнати, що знаходиться над ним, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено обладнання для незаконного виробництва підакцизних товарів (пива), сировину, готову продукцію, документи.

На виконання ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.12.2018, по зразкам, що були отримані для проведення експертизи, випробувальною лабораторією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено протоколи випробувань №2 та №3 від 08.01.2019 з висновків яких вбачається, що надані на дослідження речовини за показниками масової частки сухих речовин у початковому суслі та масової частки спирту відповідають вимогам ДСТУ 3888-2015 «Пиво.ЗТУ».

Допитаний в якості свідка власник приміщення ОСОБА_5 , повідомив, що ОСОБА_4 дійсно орендує в нього частину приміщення та надав договір оренди нежитлового приміщення №7 від 01.07.2018 року, в реквізитах якого міститься відтиск печатки з написом: «ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ».

Згідно наявних баз ДФС України встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » в злочинній діяльності використовує банківські рахунки: № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до поточних рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ФОП « ОСОБА_4 ».

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та нададуть можливість встановити факт здійснення закупівель ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, обладнання, сировини, інших складових, які в подальшому могли бути використані для виготовлення підакцизних товарів пива та підтвердження дійсності відкриття рахунків особою ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів по поточних рахунках №№ НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_4 (980 UAH), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) для ФОП « ОСОБА_4 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_4 (980 UAH), за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.

Зазначені документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1