У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.02.2019 Справа №607/4467/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000406 від 07.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення, а саме оригіналів: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 05.07.2018 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів. Дане клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що, група посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за попередньою змовою, всупереч закону України «Про бухгалтерський облік», шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи, відповідно до підписаного договору № 002 від 06.07.2018 року із ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , робіт щодо реконструкції будівлі селищної ради під ЦНАП (ценрт надання адміністративних послуг) по АДРЕСА_4 , на загальну суму 3 567 999. 00 (три мільйони п`ятсот шістдесят сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень, привласнили бюджетні кошти.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до підписаного договору №002 від 06.07.2018 року, актів виконаних будівельних робіт та витрати, на підставі платіжних доручень № 1144 від 16.07.2018 року, на суму 1070399, 70 грн., №1717 від 03.10.2018 року, на суму 298355, 00 грн., №1909 від 30.10.2018 року, на суму 378481, 00 грн., №2147 від 28.11.2018 року, на суму 352887, 00 грн., №2358 від 22.12.2018 року на суму 397307,00 грн. та №2422 від 26.12.2018 року на суму 635026, 00 грн. було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , ТВБВ № НОМЕР_5 філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що зобов`язання відповідно до договору №002 від 06.07.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало не в повному обсязі, та ймовірно надало недостовірну інформацію про закупівлю будівельних матеріалів, оскільки в ході проведення перевірки частини будівельних матеріалів виявлено не було, а також посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано підтверджуючих документів про закупівлю будівельних матеріалів.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення, а саме оригіналів: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 05.07.2018 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, згідно ст.159, 162 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки вказана інформація та документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення, а саме оригіналів:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 05.07.2018 року до 28.02.2019 року, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1