Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 листопада 2018 року прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні № 0000937 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах оперативного управління ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах оперативного управління ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_7 , іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.06.2017 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею: Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_26 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_27 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_29 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_30 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_31 ; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (МФО НОМЕР_32 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_36 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_49 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), рахунок № НОМЕР_51 ; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_52 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), рахунок № НОМЕР_54 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_55 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 30.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що окремими групами осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва працівників правоохоронних органів, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ).

Зазначені підприємства не знаходяться за місцем реєстрації, не мають на балансі трудових ресурсів, місць зберігання товарно-матеріальних цінностей, транспортних засобів та інших ознак, які б свідчили про реальність здійснення господарської діяльності.

Відповідно до висновку експертного дослідження №1-29/10/2018-дос від 29.10.2018, експертом з`ясовано, що за період з серпня 2018 року вересень 2018 року в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України загальний розмір не донарахування та не сплати податку на додану вартість до державного бюджету України посадовими особами підприємств по взаємовідносинам з окремими із вказаних вище товариств складає 13 864 385 грн.

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме: Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_26 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_27 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_29 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_30 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_31 ; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (МФО НОМЕР_32 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_36 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_49 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), рахунок № НОМЕР_51 ; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_52 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), рахунок № НОМЕР_54 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_55 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб`єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.06.2017 року по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні вказаних вище банківських установ.

Дані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Поряд з цим, вимога щодо надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 не підлягає задоволенню, оскільки не надано відомостей що він входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000937.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні № 0000937 ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах оперативного управління ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах оперативного управління ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_7 , іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.06.2017 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею: Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_26 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_27 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_29 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_30 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_31 ; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (МФО НОМЕР_32 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_36 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_49 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), рахунок № НОМЕР_51 ; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_52 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), рахунок № НОМЕР_54 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_55 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17058/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " У М.КИЄВI, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М. КИЄВI, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ".

Слідчий суддя ОСОБА_1