Провадження №: 1-кс/755/2333/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), КРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), Київське ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), Житомирське РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Житомир (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію щодо діяльності групи невстановлених осіб, які створюють умови для укладання заздалегідь збиткових контрактів за завищеними цінами за результатами державних закупівель, чим наносять шкоду державним інтересам. При цьому, діяльність означених вище осіб, які використовують реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, контролюється та супроводжується окремими співробітниками ДФС України.
Так, серед підприємств, залучених до зазначеного протиправного механізму, встановлено ряд підприємств-виробників сільськогосподарської продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).
Також зазначено, що посадові особи означених підприємств повинні подавати звіти щодо посівних площ та обсягів виробленої сільськогосподарської продукції до ІНФОРМАЦІЯ_29 та до органів Державної фіскальної служби.
Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, перевірки фактів руху грошових коштів з 01.01.2016 по 20.03.2019 по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), КРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), Київське ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), Житомирське РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Житомир (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, для проведення судових експертиз.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), КРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), Київське ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), Житомирське РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Житомир (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 20.03.2019 грошових коштів по рахункам:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки: №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );
-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки: №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки: №№ НОМЕР_75 та НОМЕР_76 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );
-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_78 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ); № НОМЕР_80 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); № НОМЕР_82 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), № НОМЕР_86 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 );
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_88 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); №№ НОМЕР_93 та НОМЕР_94 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 та НОМЕР_99 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 );
-КРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_6 ) відкрито рахунки: №№ НОМЕР_100 та НОМЕР_101 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); №№ НОМЕР_102 та НОМЕР_103 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); №№ НОМЕР_104 та НОМЕР_105 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );
-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_7 ) відкрито рахунки: №№ НОМЕР_106 , НОМЕР_107 та НОМЕР_108 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); № НОМЕР_109 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); № НОМЕР_110 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); № НОМЕР_111 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); № НОМЕР_112 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
-Київське ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Київ (МФО НОМЕР_8 ) відкрито рахунки: №№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 та НОМЕР_116 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); №№ НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 та НОМЕР_122 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_123 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) відкрито рахунки: №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 та НОМЕР_126 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), №№ НОМЕР_127 , НОМЕР_128 та НОМЕР_129 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); № НОМЕР_130 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); №№ НОМЕР_131 , НОМЕР_132 та НОМЕР_133 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 );
-Житомирське РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Житомир (МФО НОМЕР_10 ) відкрито рахунки: №№ НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 та НОМЕР_142 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_143 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); № НОМЕР_144 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ); № НОМЕР_145 та № НОМЕР_146 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); № НОМЕР_147 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 );
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ) відкрито рахунки: №№ НОМЕР_148 , НОМЕР_149 та НОМЕР_150 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); №№ НОМЕР_151 та НОМЕР_152 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 та НОМЕР_157 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); №№ НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 та НОМЕР_162 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); №№ НОМЕР_163 та НОМЕР_164 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ); №№ НОМЕР_165 та НОМЕР_166 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); №№ НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 та НОМЕР_171 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 );
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_173 , НОМЕР_174 та НОМЕР_175 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя