н/п 1-кс/766/2850/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо користувача послуги Інтернет, фактичну адресу розташування абонента (із зазначенням області, міста, вулиці, № будинку та квартири/офісу), який здійснював Інтерент-сеанси та виходи у мережу загального доступу Інтернет з ІР адреси: НОМЕР_2 , на наступну дату та час:
07.02.2019 15:10

06.02.2019 13:56

06.02.2019 13:01

28.01.2019 14:43

25.01.2019 13:38

24.01.2019 15:18

23.01.2019 13:35

21.01.2019 14:05.

При цьому, слідчий просив розглянути клопотання без представників провайдера у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності при здійсненні експорту ТМЦ за межі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування 12.12.2017 протоколом тимчасового доступу здійснено вилучення документів за період 2016-2017рр., що слугували підставою для отримання сертифікатів СТ 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ). Відпрацювання постачальників продукції встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 систематично використовувала документи, що містять ознаки підробки для отримання сертифікатів форми СТ-1, а також здійснювала маніпулювання документами фінансово господарської діяльності з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_7 (являється чоловіком ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ) та інші. Так само ОСОБА_7 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відпрацюванням постачальників продукції експортованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що при отриманні сертифікатів СТ-1 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано відомості, щодо придбання продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) керівником якого являється ОСОБА_12 , який повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності підприємства (ухвала судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_13 від 05.10.2018 по справі №766/6981/18 н/п 1-кп/766/1469/18, ч. 1 ст. 201-1 КК України).

На даний час для здійснення екпорту ТМЦ за межі України подружжям ОСОБА_14 використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ).

В ході проведеного аналізу встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) надає податкову звітність з ІР адреси НОМЕР_2 , провайдером якої являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому вилучені документів що надають можливість встановити фактичне місцезнаходження абонента.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Крім цього, слідчий вважає, що розгляд клопотання необхідно здійснити без представників провайдера, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву про розгляд за його відсутності.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності при здійсненні експорту ТМЦ за межі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування 12.12.2017 протоколом тимчасового доступу здійснено вилучення документів за період 2016-2017рр., що слугували підставою для отримання сертифікатів СТ 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ). Відпрацювання постачальників продукції встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 систематично використовувала документи, що містять ознаки підробки для отримання сертифікатів форми СТ-1, а також здійснювала маніпулювання документами фінансово господарської діяльності з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_7 (являється чоловіком ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ) та інші. Так само ОСОБА_7 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відпрацюванням постачальників продукції експортованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що при отриманні сертифікатів СТ-1 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано відомості, щодо придбання продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) керівником якого являється ОСОБА_12 , який повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності підприємства (ухвала судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_13 від 05.10.2018 по справі №766/6981/18 н/п 1-кп/766/1469/18, ч. 1 ст. 201-1 КК України).

На даний час для здійснення екпорту ТМЦ за межі України подружжям ОСОБА_14 використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ).

В ході проведеного аналізу встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) надає податкову звітність з ІР адреси НОМЕР_2 , провайдером якої являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому вилучені документів що надають можливість встановити фактичне місцезнаходження абонента. В інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх оригіналів так як встановлення обставин зазначених у клопотанні можливо здійснити і за копіями даних документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії, а саме документів щодо користувача послуги Інтернет, фактичну адресу розташування абонента (із зазначенням області, міста, вулиці, № будинку та квартири/офісу), який здійснював Інтерент-сеанси та виходи у мережу загального доступу Інтернет з ІР адреси: НОМЕР_2 , на наступні дати та час:
07.02.2019 15:10

06.02.2019 13:56

06.02.2019 13:01

28.01.2019 14:43

25.01.2019 13:38

24.01.2019 15:18

23.01.2019 13:35

21.01.2019 14:05.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 15.03.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1