УХВАЛА
Справа № 126/3157/18

Провадження № 1-кс/126/91/2019

"31" січня 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000459 від 16.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про банківські операції по карті № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 15.08.2018 до ЧЧ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 23.06.2018 року біля 05:00 год. невідомі особи шляхом вільного доступу з кишені його штанів належний йому мобільний телефон «Nokia» та дві картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на його ім`я, з однієї з яких в подальшому зняли грошові кошти в сумі 19850,65 грн.

16.08.2018 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000459 за ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який показав, що 31.10.2017 по теперішній час він проходив військову службу за контрактом на посаді начальника речової служби полку ВЧ НОМЕР_2 , 57-го полку зв`язку, яка розташована в АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_3 .

23.06.2018 близько 04:00 год. він будучи в гуртожитку взяв належні йому дві картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер однієї: № НОМЕР_1 , мобільний телефон «Nokia» чорного кольору та пішов до кафе що розташоване по вул. Набережна. Зайшовши до кафе він придбав собі пляшку пива та вийшов на вулицю де присів на лавочку. Через деякий час до нього підійшли невідомі йому чоловік та жінка, які почали розпитувати чи він місцевий на що він відповів що не місцевий а тут проходить військову службу за контрактом, після чого вони пішли у невідомому йому напрямку. В подальшому він будучи на зупинці виявив відсутність належних йому карток ІНФОРМАЦІЯ_2 та мобільного телефону. 25.06.2018 він звернувся до банку що заблокували викрадені картки, на що йому сказали що з належної йому картки № НОМЕР_1 було знято 19850,65 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000459 від 16.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході виконання доручення слідчого щодо вилучення інформації яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 29.11.2018 надійшов рапорт о/у СКП Бершадського ВП ОСОБА_5 про те, вилучити вказану в ухвалі суду інформацію не представилось можливим, так як таку інформацію може видати тільки директор банку, яка з невідомих йому причин була відсутня на робочому місці в період з 21.12.2018 по 31.12.2018 рік.

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 вважає, що матеріали, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя вважає, що заходи забезпечення кримінального провадження повинні бути виконані слідчим, а не оперативними працівниками, тому клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000459 від 16.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 надати слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію про банківські операції по карті № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , а саме, адреси банкоматів чи терміналів за допомогою яких було знято грошові кошти в період з 23.06.2018 до 15.08.2018 з банківської карти, належної ОСОБА_4 , а також надати фото або відео записи осіб, які знімали кошти у вказаний вище період часу.

В решті вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1