печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3708/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва, клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що шостим слідчим ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25.06.2018, службові особи Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 - директор ОСОБА_5 ) у 2015-2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму 295 млн. грн.

За результатами проведених оперативних заходів встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 01.01.2015 року по 10.09.2018 року ухилились від сплати в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157 303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , і.п.н. НОМЕР_3 .

Фактично діяльність даної групи осіб направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 220 СГД, які зареєстровані у м. Києві на підставних осіб, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПО НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код НОМЕР_126 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_185 " (код НОМЕР_173 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » (код НОМЕР_174 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 » (код НОМЕР_175 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 » (код НОМЕР_176 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 » (код НОМЕР_177 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_190 " ( код НОМЕР_178 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_191 " ( код НОМЕР_179 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_192 " (код НОМЕР_180 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_193 " ( код НОМЕР_181 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_194 " ( код НОМЕР_182 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_195 " ( код НОМЕР_183 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_196 " ( код НОМЕР_184 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_197 " ( код НОМЕР_185 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_198 " ( НОМЕР_186 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_199 " ( код НОМЕР_187 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_200 " ( код НОМЕР_188 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_201 " ( код НОМЕР_189 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_202 " ( код НОМЕР_190 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_203 " ( код НОМЕР_191 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_204 " ( код НОМЕР_192 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_205 " ( код НОМЕР_193 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_206 " ( код НОМЕР_194 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_207 " ( код НОМЕР_195 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_208 " ( код НОМЕР_196 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_209 " ( код НОМЕР_197 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_210 " ( код НОМЕР_198 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_211 " ( код НОМЕР_199 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_212 " ( код НОМЕР_200 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_213 " (код НОМЕР_201 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_214 " ( код НОМЕР_202 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_215 " ( код НОМЕР_203 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_216 " ( код НОМЕР_204 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_217 " ( код НОМЕР_205 ), КОД " ІНФОРМАЦІЯ_218 " ( код НОМЕР_206 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_219 " ( код НОМЕР_207 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_220 " ( код НОМЕР_208 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_221 " ( код НОМЕР_209 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_222 " ( код НОМЕР_210 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_215 " ( код НОМЕР_203 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_223 " ( код НОМЕР_211 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_224 " ( код НОМЕР_212 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_225 " ( код НОМЕР_213 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_226 " ( код НОМЕР_214 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_227 " ( код НОМЕР_215 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_228 " ( код НОМЕР_216 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_229 " ( код НОМЕР_217 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_230 " (код НОМЕР_218 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_231 " (код НОМЕР_219 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_232 " (код НОМЕР_220 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_233 "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_234 " ( код НОМЕР_221 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_235 "( код НОМЕР_222 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_236 " ( код НОМЕР_223 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_217 " ( код НОМЕР_205 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_218 " ( код НОМЕР_206 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_219 " ( код НОМЕР_207 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_220 " ( код НОМЕР_208 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_221 " ( код НОМЕР_209 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_222 " ( код НОМЕР_210 ) , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_214 " ( код НОМЕР_202 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_213 " ( код НОМЕР_201 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , на тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_237 » (код НОМЕР_159 ) - № НОМЕР_224 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_238 » (код НОМЕР_160 ) - № НОМЕР_225 . ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_229 (978, 840, 643, 980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_230 (840, 980). ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_240 » (код НОМЕР_231 ) - № НОМЕР_232 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_241 » (код НОМЕР_131 ) - № НОМЕР_233 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_242 » (код НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_234 (980); ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_243 » (код НОМЕР_172 ) - № НОМЕР_235 (980), № НОМЕР_236 (980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_237 (980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_238 (980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_239 (980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_240 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 » (код НОМЕР_222 ) № НОМЕР_241 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код НОМЕР_205 ) № НОМЕР_242 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код НОМЕР_208 ) № НОМЕР_243 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код НОМЕР_210 ) № НОМЕР_244 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (код НОМЕР_202 ) № НОМЕР_245 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_249 » (код НОМЕР_201 ) № НОМЕР_246 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » (код НОМЕР_179 ) № НОМЕР_247 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_249 » (код НОМЕР_201 ) № НОМЕР_246 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (код НОМЕР_202 ) № НОМЕР_245 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код НОМЕР_205 ) № НОМЕР_242 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код НОМЕР_208 ) № НОМЕР_243 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код НОМЕР_210 ) № НОМЕР_244 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , із можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та/або в іншому місці,та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків вказаних вище, які мають значення для справи, а саме:

?справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків вказаних вище, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках вище перелічених, з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?довіреності від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?платіжних доручень вказаних СГД на списання грошових коштів з рахунків перелічених вище за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
?інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
?кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;
?договорів про відкриття особою рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
?документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
?документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
?всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
?копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаним підприємствам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
?банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_237 » (код НОМЕР_159 ) - № НОМЕР_224 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_238 » (код НОМЕР_160 ) - № НОМЕР_225 . ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_229 (978, 840, 643, 980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_230 (840, 980). ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_240 » (код НОМЕР_231 ) - № НОМЕР_232 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_241 » (код НОМЕР_131 ) - № НОМЕР_233 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_242 » (код НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_234 (980); ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_243 » (код НОМЕР_172 ) - № НОМЕР_235 (980), № НОМЕР_236 (980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_237 (980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_238 (980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_239 (980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_240 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 » (код НОМЕР_222 ) № НОМЕР_241 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код НОМЕР_205 ) № НОМЕР_242 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код НОМЕР_208 ) № НОМЕР_243 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код НОМЕР_210 ) № НОМЕР_244 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (код НОМЕР_202 ) № НОМЕР_245 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_249 » (код НОМЕР_201 ) № НОМЕР_246 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » (код НОМЕР_179 ) № НОМЕР_247 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_249 » (код НОМЕР_201 ) № НОМЕР_246 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (код НОМЕР_202 ) № НОМЕР_245 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код НОМЕР_205 ) № НОМЕР_242 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код НОМЕР_208 ) № НОМЕР_243 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код НОМЕР_210 ) № НОМЕР_244 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 «ДОМІНАНТА (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/3708/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1