Справа № 344/550/19
Провадження № 1-кс/344/414/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Стефанець Г.Я., слідчого Гундера П.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000899 від 12.12.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 12.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено групу посадових осіб

ДП «Івано-Франківськ Пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз», які здійснюють розтрату ввіреного їм майна, а саме скрапленого газу, шляхом формування заявок на завищені потреби в об’ємах скрапленого газу для населення та підробки відповідних реєстрів накладних з реалізації скрапленого газу, тобто до облікових документів вносяться завідомо недостовірна інформація про фактично не проведені підприємством поставки скрапленого газу населенню. В свою чергу надлишки придбаного газу реалізовуються через мережу АГЗС за комерційними цінами, як газу для промисловості, а готівкові грошові кошти отримані від злочинної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи. Так, під час здійснення господарської діяльності керівництво

ДП ,,Івано-Франківськ-Пропан” керується вказівками осіб, які мають відношення до фінансових груп, що контролюють поставки та продаж скрапленого газу на території України і не мають жодного відношення до структури ДП ,,Івано-Франківськ-Пропан”.

На вказаних ГНС та дільницях за попередньою домовленістю із керівництвом дочірнього підприємства, здійснюють загрузку великогабаритні вантажні транспортні засоби та завантажуються скрапленим газом, який був призначений для потреб населення, а також здійснюється продаж спецгазу дрібним гуртом за допомогою малогабаритних вантажних автомобілів та поставки газу для потреб населення на підконтрольні ДП ,,Івано-Франківськ Пропану” АГЗС. Населенню продається тільки невелика частина так званого спецгазу, а реєстри про продаж вказаного газу підробляються. Списки осіб яким нібито здійснюється реалізація газу для їхніх побутових потреб заповнюються із сформованої раніше клієнтської бази ПАТ ,,Івано-Франківськгаз”.

Крім цього встановлено, що скраплений газ, що належить ДП «Івано-Франківськ Пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз», який в подальшому відвантажується для транспортування на підконтрольні дільниці скрапленого газу, та у мережу роздрібних АГЗП, зберігається на газонакопичувальній станції (далі ГНС), що в Івано-Франківській області, Тисменицькому районі, с. Марківці, вул. Нивки, 60А.

За іншу частину спецгазу, який було реалізовано за комерційними цінами підприємці розраховуються готівковими коштами, частина яких в подальшому вноситься на рахунки ДП ,,Івано-Франківськ Пропан” самими керівниками ГНС і дільниць та проводиться через бухгалтерію, як кошти отримані від реалізації скрапленого газу населенню, а різниця між цінами на газ для комерційного призначення та спеціалізований газ розподіляється між усіма членами злочинної групи, які маскують та здійснюють вказану злочинну діяльність.

Окрім того, до СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали УЗЕ в Івано-Франківській області, відповідно до яких службові особи

ДП «Івано-Франківськ Пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз» за рахунок коштів, отриманих від розкрадання та реалізації скрапленого газу, у грудні 2018 року придбали автомобіль марки «Toyota Prado», 2013 року випуску, та інше майно, чим вчинили легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом

03.01.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 28.12.2018 було проведено огляд території газонакопичувальної станції, що в с. Магала, провулок Комунальників,2 Новоселицького району, Чернівецької області. Під час вказаного огляду, за участю спеціаліста інженера стандартизації та за допомогою ультразвукового рівнеміра-аналізатора «Аналік-м» проведено заміри скрапленого газу. Відповідно до бухгалтерської довідки, станом на 03.01.2019 на вказаній газонакопичувальній станції знаходиться 62 тони 504 кг скрапленого газу.

В рамках даного кримінального провадження, вказаний скраплений газ було визнано речовим доказом, так як саме даний газ вказаними службовими особами використовувався не за призначенням а в комерційних цілях.

З метою досягнення завдань арешту майна, виникла необхідність у обмеженні власника здійснювати тільки відчуження майна, що належить йому на праві власності.

Враховуючи наведене, а також з метою унеможливити переоформлення права власності, або будь яким іншим способом відчужити 62 тони 504 кг скрапленого газу, що належить ДП «Івано-Франківськ-пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз» та газифікації «Івано-Франківськгаз», , та який знаходиться на території газонакопичувальної станції, що в с. Магала, провулок Комунальників,2 Новоселицького району, Чернівецької області, виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представники ДП «Івано-Франківськ-пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз» та газифікації «Івано-Франківськгаз», в судове засідання не з»явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

У провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 12.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що 62 тони 504 кг скрапленого газу, що належить ДП «Івано-Франківськ-пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз» та газифікації «Івано-Франківськгаз», , та який знаходиться на території газонакопичувальної станції, що в с. Магала, провулок Комунальників,2 Новоселицького району, Чернівецької області, відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом, оскільки зберіг на собі сліди вчиненого злочину і може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно - 62 тони 504 кг скрапленого газу, що належить ДП «Івано-Франківськ-пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз» та газифікації «Івано-Франківськгаз», , та який знаходиться на території газонакопичувальної станції, що в с. Магала, провулок Комунальників,2 Новоселицького району, Чернівецької області, з метою збереження речового доказу, та з метою унеможливити переоформлення права власності чи відчуження, та заборонити вчиняти дії щодо його відчуження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.