СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2019 року м. Київ
Солом`янський районний суд міста Києва
в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Шпитьки Києво-Святошинського району Київської області, громадянина України, який не одружений, має двох малолітніх дітей 2016 та 2018р.н.,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України ,
у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обґрунтовуючи його тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000287, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.1 ст.255 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що органом досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , діючи разом із невстановленими особами, в тому числі із числа службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія», у складі злочинної організації, вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, передбаченими для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259,2 млн. гривень, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт», а також подальшу легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів «Korsk Enterprises Ltd», «Talemba Holdings Limited» та «Septemero Holdings Limited» (Республіка Кіпр).
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництві такою організацією, участі у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією, організацією заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому у складі злочинної організації, у організації придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно в складі злочинної організації, у організації вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що перебувало легалізації (відмиванню) доходів, а також організації вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209 КК України.
12 грудня 2017 року о 13 годині 53 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
12 грудня 2017 року о 19 годині 15 хвилин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
24.07.2018 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру за ч. 1 ст.255, ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.
У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому тільки в результаті проведення відносно ОСОБА_5 негласних слідчих (розшукових) дій встановлене його місце фактичного проживання, що дозволило його затримати.
ОСОБА_5 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон, при цьому протягом 2011-2017 років більше 30 разів залишав територію України.
Крім того, під час досудового розслідування встановлені факти намагання ОСОБА_5 приховати від працівників правоохоронних органів відомості про місце свого фактичного проживання, в тому числі шляхом надання відповідних інструкцій батькам, проживаючим за місцем його реєстрації.
Так, встановлено, що ОСОБА_5 до затримання вчиняв дії щодо переховування відомостей про адресу свого фактичного проживання від органів досудового розслідування, умисно не здійснював реєстрації свого нового місця проживання відповідно до вимог законодавства, неодноразово залишав територію України.
Вищевикладене дає органу досудового слідства обґрунтовані підстави вважати, стверджує прокурор, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи можливість призначення покарання за вчинення особливо тяжкого корупційного злочину, вчинятиме спроби переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
При проведенні досудового розслідування для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вагоме доказове значення становлять документи щодо діяльності ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржаварезорт», ТОВ «БК «Комбуд», ТОВ «Квік-сервіс» та ТОВ «БК «Прикарпаття», і місцезнаходження яких в повному обсязі на даний час не встановлене.
Крім того, під час досудового розслідування отримані відомості про умисне приховування підозрюваними документів щодо надання ДП «ДІК» позик ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржаварезорт», а саме вчинення вивезення ОСОБА_13 та ОСОБА_12 документів щодо діяльності ДП «ДІК» в лютому 2014 року за межі приміщення ДП «ДІК».
Вищевказане свідчить, за переконанням прокурора, про наявність у підозрюваного можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, та які на даний час органом досудового розслідування не встановлені та не виявлені.
Під час досудового розслідування встановлені факти координування підозрюваними дій інших осіб щодо прибуття або неприбуття на виклик для допиту в якості свідків до Національного антикорупційного бюро України, щодо змісту показань, які вони планують давати, та щодо надання їм адвоката, який забезпечить надання ними необхідних показів.
Вказані дії вчинялись щодо свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Крім того, наполягає прокурор, учасниками злочинної групи вчинялись дії щодо переховування директорів ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржаварезорт» ОСОБА_15 та ОСОБА_19 від працівників правоохоронних органів шляхом вивезення їх в березні 2014 року на тимчасове проживання до Кіровоградської області, а також дії щодо переховування від працівників правоохоронних органів директора ТОВ «Боржавабальнеріо» ОСОБА_17 шляхом вивезення її за межі м. Києва.
За кошти ОСОБА_5 та його безпосереднього сприяння інша підозрювані ОСОБА_15 та ОСОБА_19 двічі примусово виїжджали за кордон (в червні 2013 року до Туреччини та в грудні 2013 року до Єгипту) з метою переховування від правоохоронних органів на ненадання викривальних свідчень.
Також, підозрюваний ОСОБА_5 , який займав посаду заступника Голови державного агентства України з управління національними проектами, має стійкі ділові та партнерські зв`язки з представниками бізнес-структур, а також з особами, в тому числі із іншими співучасниками, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження.
Так, при розгляді клопотання є необхідність врахування ризику здійснення подальшого тиску зі сторони підозрюваного як на вже встановлених та допитаних свідків у провадженні (з метою змусити їх змінити свої показання або відмовитись від показань, тощо), так і на невстановлених на даний час свідків, а також на інших підозрюваних.
Підставою продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку дії покладених обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні.
Заявлені ризики з моменту застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу, продовжує прокурор, не зменшились та в даний час необхідно продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.
18.01.2018 ухвалою колегії суддів палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у сумі 5 000 000 гривень, при цьому термін виконання обов`язків, покладених на ОСОБА_5 судом, визначений з дня внесення застави.
22.01.2018 ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 5 000 000 гривень.
08.02.2019 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_20 запобіжний захід відносно ОСОБА_5 змінений із застави на особисте зобов`язання на строк до 08.04.2019 та покладені наступні обов`язки:
- прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та свідками ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
26.07.2018 прокурором у кримінальному провадженні зібрані під час досудового розслідування докази визнані достатніми для складання обвинувального акта, та прийняте рішення про повідомлення підозрюваним та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор САП Генеральної прокуратури України підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з наведених у клопотанні підстав.
Захисник ОСОБА_4 , думку якого підтримував підозрюваний ОСОБА_5 не заперечували проти продовження строку дії покладених обов`язків, однак заперечили проти одного обов`язку, дію якого просить продовжити прокурор здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , його особу, вбачається за необхідне застосування запобіжного заходу.
Ухвалою колегії суддів палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 18 січня 2018 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у сумі 5 000 000 гривень, при цьому термін виконання обов`язків, покладених на ОСОБА_5 судом, визначений з дня внесення застави.
22 січня 2018 року ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 5 000 000 гривень.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_20 від 08.02.2019 запобіжний захід відносно ОСОБА_5 змінений із застави на особисте зобов`язання на строк до 08.04.2019 та покладені наступні обов`язки:
- прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та свідками ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що ризики, на які посилається прокурор в клопотанні не відпали, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, тому наявність обґрунтованої підозри та ризиків дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Таким чином, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження до 20.05.2019 включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, у зв`язку із визначенням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.
При цьому, слідчий суддя бере до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_5 , є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 186, 193, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора, - задовольнити.
Продовжити до 20.05.2019 включно строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08.02.2019 у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, а саме:
- прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання ;
- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;
- здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали до 20.05.2019.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст виготовлено 12.04.2019