Справа № 592/5598/19
Провадження № 1-кс/592/2986/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксація процесуальної дії технічними засобами, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 09.01.2019 року, за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР 09.01.2019 за №0000005 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 млн. 120 тис. грн.
Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки № НОМЕР_9 (980 UAH), НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).
З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.
Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунків № НОМЕР_9 (980 UAH), НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити чи спростувати факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме встановити вид і розмір операції, суму перерахунку, дату та призначення платежу та від імені якої особи він здійснений, отримувача коштів.
В судове засідання старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, надав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує повністю та просить його розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: - документи по поточних рахунках № НОМЕР_9 (980 UAH), НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), а саме:
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_9 (980 UAH), НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), за період з 01.01.2018 по 12.12.2018.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1