печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
16.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підлісних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 1 ст. 220-2, ч. 1 ст. 255 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні компанії-нерезидента Федерації Сент-Кіттс і Невіс - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: контракту № ZS-19.11/Z від 19.11.2014 щодо купівлі берегових контейнерних перевантажувачів в кількості 10 одиниць на загальну суму 78 080 000,00 доларів США укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), специфікацій на постачання товару, додаткових угод, товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунків-фактур та інших документів, які мають відношення до виконання вказаного контракту та додаткових угод.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001823 від 06.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні акціонери та службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі-Банк) прийняли у період 2008-2015 років рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 під заставу майнових прав на товар, який вказані суб`єкти господарювання повинні були отримати за контрактами № 21.11-АК/Z від 21.11.2014 та № ZS-19.11/Z від 19.11.2014 року укладеними з компаніями нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно.

Зазначені суб`єкти під виглядом отримання кредитів протиправно заволоділи грошовими коштами Банку не маючи наміру їхнього повернення.

Так за укладеними кредитними договорами станом на початок жовтня 2016 року заборгованість становила 952 160 096,00 гривень, тобто 36 762 938,00 доларів США, яку не мали наміру повертати до Банку. У слідства є достатні підстави вважати, що укладені контракти між компаніями нерезидентами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фіктивними та не мали мети їхнього реального виконання, а перерахування на рахунки зазначених нерезидентів України відкритих у АДРЕСА_1 ) та у AS « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 : PRTTLV22 коштів отриманих від Банку в якості кредитів, зроблено з метою їхнього подальшого протиправного викрадення.

Крім того, орган досудового розслідування вважає, що компанії нерезиденти України ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 могли бути використані організаторами та учасниками злочинної організації для протиправного привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, які видавалися Банком в якості кредитів, та в подальшому для протиправної легалізації (відмивання) вказаних грошових коштів на території Федерації Сент-Кіттс і Невіс.

Враховуючи, що зазначену слідчу дію необхідно провести за межами території України, а саме - на території Федерації Сент-Кіттс і Невіс, у зв`язку з чим Генеральною прокуратурою України на підставі доброї волі та засадах взаємності підготовлено відповідний запит про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 року до компетентних органів цієї іноземної країни.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні компанії-нерезидента Федерації Сент-Кіттс і Невіс - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володіння компанії-нерезидента Федерації Сент-Кіттс і Невіс - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії-нерезидента Федерації Сент-Кіттс і Невіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- контракту № ZS-19.11/Z від 19.11.2014 щодо купівлі берегових контейнерних перевантажувачів в кількості 10 одиниць на загальну суму 78 080 000,00 доларів США укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- специфікацій на постачання товару, додаткових угод, товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунків-фактур та інших документів, які мають відношення до виконання вказаного контракту та додаткових угод.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1