печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002608, -

ВСТАНОВИВ:
04.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002608 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Банки) за дорученням клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_3 ) здійснили купівлю іноземної валюти з метою подальшого її перерахування за межі України на користь нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які зареєстровані в Об`єднаних Арабських Еміратах, як оплату послуг обслуговування на підставі агентських угод.

Загальна сума перерахованих коштів (переважно через рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») становить близько 9, 1 млн.дол.США, з яких протягом 4 місяців 2018 року 1,7 млн.дол. США.

За результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 аналізу документів та інформації вищевказаних Банків, суб`єктів господарювання та їх контрагентів установлено ознаки пов`язаності між туристичними компаніями та компаніями нерезидентами, наявність обмеженої інформації у відкритих джерелах, оплата послуг здійснювалася переважно від спільних контрагентів, деякі з них мають ознаки фіктивності та відносно яких проводиться досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування процесуальним керівником у кримінальному провадженні спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) такої інформації та документів.

Згідно отриманої відповіді встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 надасть запитувану інформацію та документацію на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ураховуючи викладене з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судовому засіданні проти клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002608 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу процесуального керівництва управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з часу реєстрації юридичних осіб по дату постановлення ухвали, а саме: про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) та додаток до їх декларацій «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розріз контрагентів (Д5)»; проведення податкових перевірок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) та їх результати; стан платників податків згідно кодів; визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) фіктивними чи такими, чия діяльність підпадає під ознаки інших кримінальних правопорушень; про фізичних осіб за формою 1 ДФ, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) нараховувалися доходи і утримувались з них податки, при цьому зазначити осіб, які працювали в них за трудовими та/або за цивільно-правовими договорами (конрактами); про заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов`язкових платежів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10862/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1