Провадження № 1-кс/727/5117/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ СУГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 01.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст.364 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000401 від 01.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст.364 КК України.

Вказує, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 -вересня 2018 року, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, використовуючи специфіку районів та відсутність в частині підпорядкованих закладах освіти можливості здійснення опалення в зимовий період окрім як кам`яним вугіллям, увійшли в змову та посадовими особами суб`єктів господарювання (постачальниками кам`яного вугілля), які брали участь у процедурі державних закупівель та стали переможцями тендерів щодо постачання вугілля, в ході чого забезпечили постачання до закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 , Герцаївського, ІНФОРМАЦІЯ_6 , вугілля невідповідної якості, внаслідок чого не виконали умов укладених договорів закупівлі за бюджетні кошти та спричинили тяжкі наслідки державним інтересам на суму близько 4 млн. 803 тис. 508 грн.

28.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 25/2018 про закупівлю товарів за бюджетні кошти, а саме кам`яного вугілля марки Г* (0-13) в кількості 70 тонн та кам`яного вугілля марки ДГ/Ж ПКО (25-200) в кількості 302 тонн загальною вартістю 1 млн. 234 тис. 208 грн.

Згідно п.1.1. та п.1.2., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язався поставити відділу освіти Тверде паливо (вугілля кам`яне марки Г* (0-13) в кількості 70 тонн та вугілля кам`яне марки ДГ/ЖПКО (25-200) в кількості 302 тонн).

Згідно п.2.1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повинен поставити товар, якість якого відповідає затвердженим стандартам України та вимогам, викладеним в тендерній документації, умовам, встановленим чинним законодавством (ДСТУ, ТУ тощо).

Пунктом 5.1. та 5.2. передбачено, що строк поставки товару: до 31 грудня 2018 року, місце поставки товару: загальноосвітні навчальні заклади Герцаївськогорайону Чернівецької області.

В ході здійснення досудового розслідування допитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_4 , який повідомив, що йому особисто невідомо, щоб представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яке мало забезпечити постачання вугілля надавалися будь-які документи, та в ході допиту повідомив, що у разі наявності відповідних документів усі вони можуть зберігатися в бухгалтерії відділу освіти. Разом з цим в ході проведення допиту було виявлено невідповідність Видаткової накладної №125 від 05.04.2018 та відомості №58 від 06.04.2018 в ході чого виявлено нестачу кам`яного вугілля Г (0-13) в кількості близько 30 тонн, на що, ОСОБА_4 не зміг дати відповіді.

19.10.2018 проведено огляд місця події, а саме ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого відповідно до вимог ДСТУ 4096-2002 «Вугілля буре, кам`яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних досліджень» відібрано зразки кам`яного вугілля, марки ДГЖ/ПКО (25-200) та марки Г(0-13) постачальником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

09.11.2018 Вуглехімічною лабораторією хімічного аналізу проведено хімічний аналіз відібраних зразків вугілля з ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до якого встановлено, що зольність та вологість вугілля, марки ДГЖ/ПКО (25-200) становить 27,0% та 18,2% відповідно, які в свою чергу згідно Договору повинні становити 24% та 10% відповідно, що свідчить про низькі показники питомої теплоти згоряння даного вугілля та явну невідповідність якісним показникам, передбаченим Договором.

Також в ході проведення хімічного аналізу зразків вугілля марки Г(0-13) встановлено невідповідність якісним характеристикам зольності, яка відповідно до Договору повинна становити 28%, однак становить 32%.

Враховуючи вищевказане, для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю встановлення істини у справі, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів тендерної документації, всіх наявних документів щодо отримання кам`яного вугілля відповідно до договору № 25/2018 від 28.03.2018; облікових реєстрів; складських журналів; актуприймання-передачі товару; товарно-транспортних накладних; інших документів, що свідчать про поставку, вугілля та його якість, розвантаження та зберігання вугілля за період з моменту укладення договору № 25/2018 від 28.03.2018; по теперішній час; актів інвентаризації за 2017 та 2018 роки з приводу наявного залишку вугільної продукції; посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб за отримання, зберігання та використання кам`яного вугілля;

Проведення тимчасового доступу до зазначених документів, зокрема оригіналів з можливістю їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, забезпечить можливість проведення в подальшому судової почеркознавчої та технічної експертизи вищевказаних документів та унеможливить їх підміни чи знищення посадовими особами, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 -вересня 2018 року, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, використовуючи специфіку районів та відсутність в частині підпорядкованих закладах освіти можливості здійснення опалення в зимовий період окрім як кам`яним вугіллям, увійшли в змову та посадовими особами суб`єктів господарювання (постачальниками кам`яного вугілля), які брали участь у процедурі державних закупівель та стали переможцями тендерів щодо постачання вугілля, в ході чого забезпечили постачання до закладів освіти Новоселицького, Герцаївського, Кіцманського та ІНФОРМАЦІЯ_11 , вугілля невідповідної якості, внаслідок чого не виконали умов укладених договорів закупівлі за бюджетні кошти та спричинили тяжкі наслідки державним інтересам на суму близько 4 млн. 803 тис. 508 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до оригіналів тендерної документації, всіх наявних документів щодо отримання кам`яного вугілля відповідно до договору № 25/2018 від 28.03.2018; облікових реєстрів; складських журналів; акту приймання-передачі товару; товарно-транспортних накладних; інших документів, що свідчать про поставку, вугілля та його якість, розвантаження та зберігання вугілля за період з моменту укладення договору № 25/2018 від 28.03.2018; по теперішній час; актів інвентаризації за 2017 та 2018 роки з приводу наявного залишку вугільної продукції; посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб за отримання, зберігання та використання кам`яного вугілля, з можливістю їх вилучення,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів тендерної документації, всіх наявних документів щодо отримання кам`яного вугілля відповідно до договору № 25/2018 від 28.03.2018; облікових реєстрів; складських журналів; акту приймання-передачі товару; товарно-транспортних накладних; інших документів, що свідчать про поставку, вугілля та його якість, розвантаження та зберігання вугілля за період з моменту укладення договору № 25/2018 від 28.03.2018; по теперішній час; актів інвентаризації за 2017 та 2018 роки з приводу наявного залишку вугільної продукції; посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб за отримання, зберігання та використання кам`яного вугілля, з можливістю їх вилучення,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1