печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000047 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 з невстановленими особами створили суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_14 ). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДР НОМЕР_29 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_30 ) (ПП « ОСОБА_7 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_39 ) з метою прикриття незаконної діяльності) ( ОСОБА_5 було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_46 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_50 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_51 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДР НОМЕР_54 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_39 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_55 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_56 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДР НОМЕР_58 ) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві ОСОБА_23 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_59 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДР НОМЕР_60 ) № р/р НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДР НОМЕР_63 ) № р/р НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДР НОМЕР_66 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 ») № р/р НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДР НОМЕР_69 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 ») № р/р НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДР НОМЕР_73 ) № р/р НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДР НОМЕР_77 ) № р/р НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_60 ) № р/р НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДР НОМЕР_80 ) № р/р НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДР НОМЕР_82 ) № р/р НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДР НОМЕР_86 ) № р/р НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДР НОМЕР_89 ) № р/р НОМЕР_90 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДР НОМЕР_91 ) № р/ НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДР НОМЕР_94 ) № р/р НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДР НОМЕР_97 ) № р/р НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДР НОМЕР_100 ) № р/р НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДР НОМЕР_103 ) № р/р НОМЕР_104 ;

документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДР НОМЕР_105 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДР НОМЕР_60 ) № р/р НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДР НОМЕР_63 ) № р/р НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДР НОМЕР_66 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 ») № р/р НОМЕР_108 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДР НОМЕР_69 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 ») № р/р НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДР НОМЕР_73 ) № р/р НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДР НОМЕР_77 ) № р/р НОМЕР_111 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_60 ) № р/р НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДР НОМЕР_82 ) № р/р НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДР НОМЕР_86 ) № р/р НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДР НОМЕР_89 ) № р/р НОМЕР_114 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДР НОМЕР_91 ) № р/р НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДР НОМЕР_94 ) № р/р НОМЕР_116 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДР НОМЕР_97 ) № р/р НОМЕР_117 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДР НОМЕР_100 ) № р/р НОМЕР_118 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДР НОМЕР_119 ) № р/р НОМЕР_120 .

документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДР НОМЕР_121 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДР НОМЕР_63 )№ р/ НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДР НОМЕР_89 ) № р/ НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДР НОМЕР_91 ) № р/р НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДР НОМЕР_100 ) № р/р НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДР НОМЕР_103 ) ) № р/р НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;

документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДР НОМЕР_132 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДР НОМЕР_63 ) № р/р НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДР НОМЕР_69 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 ») № р/р НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДР НОМЕР_91 ) № р/р НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДР НОМЕР_97 ) № р/р НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДР НОМЕР_103 ) № р/ НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДР НОМЕР_148 ) № р/р НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;

документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДР НОМЕР_152 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДР НОМЕР_63 ) № р/р НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДР НОМЕР_86 ) № р/р НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДР НОМЕР_103 ) № р/ НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 .

документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДР НОМЕР_167 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДР НОМЕР_63 ) № р/ НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДР НОМЕР_69 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 ») № р/р НОМЕР_175 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДР НОМЕР_86 ) № р/р НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДР НОМЕР_100 ) № р/ НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДР НОМЕР_189 ) № р/р НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ;

документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДР НОМЕР_192 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДР НОМЕР_66 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 ») № р/р НОМЕР_193 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДР НОМЕР_94 ) № р/р НОМЕР_194 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДР НОМЕР_195 ) № р/р НОМЕР_196 .

документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДР НОМЕР_197 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДР НОМЕР_66 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 ») № р/ НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДР НОМЕР_82 ) № р/р НОМЕР_200 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДР НОМЕР_86 ) № р/р НОМЕР_201 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДР НОМЕР_148 ) № р/р НОМЕР_202 ;

документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДР НОМЕР_203 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДР НОМЕР_69 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 ») № р/р НОМЕР_204 .

документів ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДР НОМЕР_205 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДР НОМЕР_73 ) № р/р НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДР НОМЕР_77 ) № р/р НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДР НОМЕР_82 ) № р/р НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДР НОМЕР_86 ) № р/р НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДР НОМЕР_89 ) № р/р НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДР НОМЕР_100 ) № р/р НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 ;

документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДР НОМЕР_216 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДР НОМЕР_86 ) № р/ НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ;

документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДР НОМЕР_219 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДР НОМЕР_86 ) № р/ НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДР НОМЕР_119 ) № р/р НОМЕР_222 ;

документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДР НОМЕР_223 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДР НОМЕР_86 ) № р/р НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 .

документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДР НОМЕР_226 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДР НОМЕР_89 ) № р/р НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДР НОМЕР_119 ) № р/р НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 .

документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДР НОМЕР_234 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДР НОМЕР_97 ) № р/ НОМЕР_235 .

документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДР НОМЕР_236 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДР НОМЕР_195 ) № р/р НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 .

документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДР НОМЕР_239 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДР НОМЕР_195 ) № р/ НОМЕР_240 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДР НОМЕР_189 ) № р/р НОМЕР_241 .

документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДР НОМЕР_242 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДР НОМЕР_189 ) № р/р НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 .

виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДР та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді (word, excel) банківських виписок про видачу готівки, за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61615/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3