Справа № 405/70/19
Провадження № 1-кс/405/21/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2019 року. Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,про призначення судової технічної експертизи документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда 04.01.2019 року надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про призначення судової технічної експертизи документів, в якому (клопотанні) слідчий просить:
1. Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, судову технічну експертизу документів виконання якої доручити експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.
2. На вирішення експертам поставити наступні питання:
- Чи мається зміна первинного змісту документа «Анкета замовника (інформація та відомості для укладання договору на проведення експертизи проекту будівництва) у розділі «Проект будівництва» у графі «Заявлена кошторисна вартість (тис. грн.), а саме у рукописному тексті «1523,782»?
- Чи мається зміна первинного змісту документа «Анкета замовника (інформація та відомості для укладання договору на проведення експертизи проекту будівництва) у розділі «Проект будівництва» у графі «Назва», а саме чи було дописано слово «Коригування»?
3. Об`єкти дослідження будуть надані після проведення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
4. У разі виникнення будь-яких питань стосовно судової технічної експертизи по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звертатись до слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
5. Дозволити часткове або повне знищення речового доказу згідно з методикою дослідження.
6. При необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Кіровоградської області, в ході якого (досудового розслідування) встановлено, що 12.09.2017 року між Суботцівською сільською радою, в особі сільського голови ОСОБА_5 (далі - Замовник) та ТОВ «БМК Альянс Сервіс», в особі ОСОБА_6 (дала - Підрядник) укладено договір № 103 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ґанку), за адресою: Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22 (коригування)» (далі - Договір). Відповідно до вказаного Договору, сума вказаних робіт становить 1 235 990 грн. 7 коп.
Відповідно до п. 1.1 Договору, Підрядник зобов`язується на власний ризик, своїми силами, засобами та матеріальними ресурсами надати послуги, згідно тендерної пропозиції «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ґанку), за адресою: Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Суботні, вул. Центральна, буд. 22 (коригування)», здати їх в порядку і строк встановлений цим Договором, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити надані послуги.
Відповідно до п. 4.1 Договору фінансування послуг проводиться на підставі актів виконаних робіт.
На виконання умов вищевказаного договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному банку «Південний», МФО 328209, перераховані бюджетні кошти у сумі 1 194 873 грн. 53 коп., що підтверджується платіжними дорученнями: від 13.09.2017 року на суму 370 797 грн. 29 коп., від 23.10.2017 року на суму 346 945 грн. 28 коп. та від 07.02.2018 року на суму 477 130 грн. 96 коп.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування для проведення попереднього аналізу можливих порушень під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ґанку), за адресою: Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22 (коригування)», було залучено інженера технічного нагляду ОСОБА_7 (кваліфікаційний сертифікат серія АТ № 003500). В ході проведення вказаного аналізу інженером технічного нагляду ОСОБА_7 було встановлено невідповідність фізичних обсягів виконаних робіт заявлених до оплати по формі КБ-2В обсягам, що призвело до перевищення перерахованих бюджетних коштів на безготівковий рахунок Підрядника на суму 526 615 грн.
Таким чином, директор ТОВ «БМК Альянс Сервіс» ОСОБА_6 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, Суботцівський сільський голова ОСОБА_5 не вжив заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2В), чим сприяв перерахуванню бюджетних коштів на рахунок Підрядника.
Слідчий також зазначив, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні наступних документів:
1. Експертний звіт № 12-0690к-17 від 30.08.2018 року, виданий філією ДП «Украдержбудекспертиза» Кіровоградської області щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ґанку), за адресою: Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22 (коригування)» та документів, які подаються на експертизу, а саме: лист (звернення) замовника на проведення вказаної експертизи; анкета замовника на проведення експертизи.
2. Експертний звіт № 12-0560к-17 від 01.07.2018 року, виданий філією ДП «Украдержбудекспертиза» Кіровоградської області щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ґанку), за адресою: Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22» та документів які подаються на експертизу, а саме: лист (звернення) замовника на проведення вказаної експертизи; анкета замовника на проведення експертизи.
З метою отримання зазначених документів слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області 17.12.2018 року за вих. 6081/27-18 надано запит до філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Кіровоградській області.
Супровідним листом філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Кіровоградській області від 17.12.2018 року за вих. № 1053 надано в завірених копіях вказані документи.
При візуальному огляді документів, наданих філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Кіровоградській області, а саме: лист (звернення) замовника на проведення експертизи та анкети замовника на проведення експертизи, проглядаються ознаки фіктивності.
Крім того, в ході допиту ОСОБА_8 , якому було надані вказані документи для огляду, останній повідомив, що зазначене слово «коригування» та кошторисна вартість у вигляді значення «1 523, 782» зазначені не його рукою.
З урахуванням викладеного, для встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність призначення та проведення судової технічної експертизи документів, результати якої можуть мати значення у кримінальному провадженні, для чого необхідні спеціальні знання у галузі технічного дослідження документів, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
До судового засідання слідчим надано суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій останній клопотання підтримав та просив його (клопотання) задовольнити, що, в свою чергу, не перешкоджає відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України проведенню судового засідання без його участі.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали зазначеного вище клопотання, а саме:
-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію11.09.2018 року кримінального провадження за № 0000275;
-копію запиту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 17.12.2018 року вих. 6081/27-18 до філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Кіровоградській області;
-копію листа філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Кіровоградській області від 17.12.2018 року вих. № 1053;
-копію експертного звіту № 12-0690к-17 від 30.08.2018 року, виданий філією ДП «Украдержбудекспертиза» Кіровоградської області щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ґанку), за адресою: Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22 (коригування)»;
-копію листа (звернення) замовника на проведення вказаної експертизи;
-копію анкети замовника на проведення експертизи;
-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 20.12.2018 року;
-копію заяви про вчинення кримінального правопорушення від 05.09.2018 року вих. № 02-43/579;
-копію договору про закупівлю товарів та послуг від 12.09.2017 року;
-копію акта № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 року;
-копію акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року;
-копію платіжного документа від 07.02.2018 року на суму 477130,96 грн.;
-копію платіжного документа від 07.02.2018 року на суму 346945,28 грн.;
-копію розрахунку можливих перевищень щодо застосування змонтованих направляючих;
-копію кваліфікаційного сертифікату серія АТ № 003500, - приходжу до наступних висновків.
Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями ст. 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 1, ч. 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Відповідно до положень ч. 7, ч. 9 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
При цьому, судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.
Відповідно до ч. 1 ст. 69 КПК України експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.
Пунктом другим частини другої статті 69 КПК України передбачене право експерта заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.
Правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об`єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки, зокрема, регламентуються Законом України «Про судову експертизу», відповідно до статті третьої якого судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об`єктивності і повноти дослідження.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» під час проведення судових експертиз об`єкти дослідження можуть бути пошкоджені або витрачені лише у тій мірі, в якій це необхідно для дослідження.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, - необхідні спеціальні знання, вважаю, що клопотання слідчого про призначення судової технічної експертизи документів по матеріалам досудового розслідування слід задовольнити. Проведення вказаної експертизи слід доручити експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.
Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» проведення судових експертиз державними спеціалізованими установами у кримінальних провадженнях за дорученням слідчого, прокурора, суду та у справах про адміністративні правопорушення здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з Державного бюджету України.
Керуючись ст.ст. 242-244, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про призначення судової технічної експертизи документів, - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, судову технічну експертизу документів, проведення якої доручити експерту(ам) Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Попередити експерта(ів) про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.
На вирішення експерта(ам) поставити наступні питання:
1. Чи мається зміна первинного змісту документа «Анкета замовника (інформація та відомості для укладання договору на проведення експертизи проекту будівництва) у розділі «Проект будівництва» у графі «Заявлена кошторисна вартість (тис. грн.), а саме: у рукописному тексті «1523,782»?
2. Чи мається зміна первинного змісту документа «Анкета замовника (інформація та відомості для укладання договору на проведення експертизи проекту будівництва) у розділі «Проект будівництва» у графі «Назва», а саме: чи було дописано слово «Коригування»?
Слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 надати експерту(ам) об`єкти дослідження - оригінал анкету замовника (інформація та відомості для укладання договору на проведення експертизи проекту будівництва) де у розділі «Проект будівництва» у графі «Назва» дописано слово «Коригування» та у графі «Заявлена кошторисна вартість (тис. грн.), у рукописному тексті зазначено «1523,782».
Надати експерту(ам) дозвіл на пошкодження або витрачання під час проведення судової експертизи об`єкта дослідження лише у тому обсязі, в якому це необхідно для дослідження.
В разі необхідності слідчому надати експерту(ам) матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Висновок експерта(ів)відповідно до положень ч. 9 ст. 244 КПК України надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Проведення експертизи здійснити за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються експертній установі з Державного бюджету України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1