Справа № 640/2746/18
н/п 1-кс/640/3016/19
(резолютивна частина)
"15" березня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Дозволити слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » у період з 2016 року до 15.03.2019 року;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 номери мобільного телефону « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 2016 року до 15.03.2019 року;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 »;
- відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалося відправлення вантажів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особами, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » за період з 2016 року до 15.03.2019 року з записами в період часу оформлення відправки товару;
- всіх документів (у тому числі чеки) щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або від осіб, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » за період з 2016 року до 15.03.2019 року;
- чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 2016 року до 15.03.2019 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.04.2019 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1