Справа № 200/49/19
Провадження № 1-кс/200/39/19
УХВАЛА

08 січня 2019 року

08 січня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000504 про проведення комп`ютерної судово-технічної експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

04 січня 2019 року слідчий СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про проведення комп`ютерної судово-технічної експертизи.

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000504 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що на території Дніпропетровської області, а саме м. Кам`янське, група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організували протиправну схему, мета якої полягає у заволодінні шахрайським способом грошовими коштами іноземних громадян.

З отриманих даних, ОСОБА_4 на замовлення третіх осіб здійснює виготовлення шкідливого програмного забезпечення, яке використовується у діяльності під назвою «речовий кардинг» (незаконне заволодіння коштами іншої людини, шляхом оплати товарів банківською карткою іншої особи без відома останньої). ОСОБА_4 та підконтрольні йому особи здійснюють закупівлю товарів в Інтернет магазинах «Amazon» (представництво, що продає товари та послуги через глобальну мережу Інтернет) та «Ebay» (онлайн майданчик для проведення аукціонів та торгівельний веб-сайт, на якому приватні та юридичні особи здійснюють продаж або купівлю різноманітної продукції та послуг), оплата за які здійснюється за допомогою банківських карток, доступ до яких об`єкти отримують шляхом використання шкідливого програмного забезпечення.

Відповідальною за організацією роботи в офісі є ОСОБА_5 , яка спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 здійснюють заходи з отримання необхідних конфіденційних та персональних даних стосовно володільців банківських рахунків, шляхом створення сайтів клонів, використання вірусів троянів, програм віддаленого доступу тощо. Також, ОСОБА_5 безпосередньо звітує перед ОСОБА_4 за виконання всіма співробітниками поставлених планів закупівель. Отже, ОСОБА_11 видає всім співробітника офісу дані про власників (користувачів) банківських карт (кредитних, депозитних та інших) т.зв. «треки» та надає вказівки співробітника, щодо налаштування комп`ютерної техніки під регіон, в якому знаходиться власник банківської картки. Після чого, співробітник повинен зайти на сайт Інтернет магазину, який знаходиться у Сполучених Штатах Америки, імітувати дії звичайного відвідувача на сайті (переглядати різні товари, задавати питання в підтримку магазину за необхідністю) та в подальшому, вибравши один з товарів, додати його до корзини закупівлі, внести необхідні дані власника банківської картки з раніше виданих т.зв. «треків» та здійснювати оплату. Крім того, при заповненні форми для здійснення оплати необхідно вносити дані посередника для поставки товару (на ім`я одного з громадян США), який в подальшому продає товар та висилає більшу частину заробітку ОСОБА_4 .

Про налагодження злочинної схеми, діяльність якої спрямована на виведення шахрайським способом грошових коштів іноземних громадян, обізнані співробітники ГУНП в Дніпропетровській області, які сприяють безперешкодному здійсненню злочину зазначеними вище особами та здійснюють інформування останніх стосовно здійснення необхідних методів конспірації для недопущення виявлення іншими працівниками правоохоронних органів функціонування злочинної схеми.

23.10.2018 в ході проведення у даному кримінальному провадженні обшуку за місцем реєстрації та фактичного ОСОБА_6 за адресою:

АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone моделі SE, imei НОМЕР_1 , з дрібними пошкодженнями на корпусі, у силіконовому чохлі коричневого кольору;

- мобільний телефон марки Samsung, чорного кольору, imei: НОМЕР_2 ;

- флеш-накопичувач Transcend, JF V30/16GB, № В33193, чорного кольору;

- флеш-накопичувач чорного кольору з металевою вставкою з надписом «WolLDwide»;

- роутер ТP-Link, білого кольору, s/n 740;

- жорсткий диск Barracuda 7200.7, 80 Gbytes, s/n: 5JVRB8FA;

- системний блок сірого кольору з передньою панеллю чорного кольору з надписом «A case open»;

- системний блок чорного та сірого кольору з надписом на передній панелі «Acer», без бокової панелі, model: Veriton M480G.

24.10.2018 за результатами проведення огляду вилучених предметів було встановлено, що для детального проведення огляду (дослідження) комп`ютерної техніки необхідні спеціальні знання, а також проведення технічної експертизи.

В той же день постановою слідчого було визнано вилучені під час проведення обшуку 23.10.2018 за адресою: АДРЕСА_1 предмети речовими доказами, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження та встановлення правової кваліфікації вчиненого правопорушення виникла необхідність у проведенні комп`ютерної судово-технічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст.243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Таким чином приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення комп`ютерної судово-технічної експертизи задовольнити.
Доручити проведення комп`ютерної судово-технічної експертизи ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області для чого залучити експерта даної установи.
На вирішення експерта поставити наступні запитання:
які технічні характеристики наданих на дослідження технічних засобів?

1. Чи знаходиться на наданих на дослідження технічних засобах мобільному телефоні марки Iphone моделі SE, imei НОМЕР_1 , з дрібними пошкодженнями на корпусі, у силіконовому чохлі коричневого кольору; мобільному телефоні марки Samsung, чорного кольору, imei: НОМЕР_2 ; флеш-накопичувачі Transcend, JF V30/16GB, № В33193, чорного кольору; флеш-накопичувачі чорного кольору з металевою вставкою з надписом «WolLDwide»; роутер ТP-Link, білого кольору, s/n 740; жорсткому дискі Barracuda 7200.7, 80 Gbytes, s/n: 5JVRB8FA; системному блоці сірого кольору з передньою панеллю чорного кольору з надписом «A case open»; системному блоці чорного та сірого кольору з надписом на передній панелі «Acer», без бокової панелі, model: Veriton M480G, програмне забезпечення, призначене для виходу до глобальної мережі Інтернет, якщо так, то яке саме? Надати історію відвідувань інтернет-сторінок за допомогою наявних Інтернет браузерів;

2. Чи наявні файли на вищевказаних технічних засобах, в яких містяться відомості щодо реквізитів (номер картки, термін дії картки, CVV та CVC коди карток) платіжних карток, а також персональні дані власників цих карток (прізвище, ім`я, адреса, поштовий індекс, номер телефону)?

3. Чи наявне програмне забезпечення на вищевказаних технічних засобах для обміну даними через мережу Інтернет під назвою «Psi»? Якщо так, то надати історію листування з абонентами, в якій містяться відомості щодо реквізитів (номер картки, термін дії картки, CVV та CVC коди карток) платіжних карток, а також персональні дані власників цих карток (прізвище, ім`я, адреса, поштовий індекс, номер телефону), а також відомості стосовно електронних поштових адрес, переліку товарів для здійснення покупок, інструкції для входу в мережу Інтернет нібито з території Сполучених штатів Америки.

Для дослідження експерту надати: мобільний телефон марки Iphone моделі SE, imei НОМЕР_1 , з дрібними пошкодженнями на корпусі, у силіконовому чохлі коричневого кольору; мобільний телефон марки Samsung, чорного кольору, imei: НОМЕР_2 ; флеш-накопичувач Transcend, JF V30/16GB, № В33193, чорного кольору; флеш-накопичувач чорного кольору з металевою вставкою з надписом «WolLDwide»; роутер ТP-Link, білого кольору, s/n 740; жорсткий диск Barracuda 7200.7, 80 Gbytes, s/n: 5JVRB8FA; системний блок сірого кольору з передньою панеллю чорного кольору з надписом «A case open»; системний блок чорного та сірого кольору з надписом на передній панелі «Acer», без бокової панелі, model: Veriton M480G, які запаковані у поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатаний печаткою «Для пакетів №13» Управління СБ України у Дніпропетровській області» та підписом слідчого.

За необхідністю для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження №0000504 від 26.04.2018 року.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати слідчим, які здійснюють досудове слідство по кримінальному провадженню №0000504 від 26.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1