Справа № 296/4190/19
УХВАЛА
Іменем України
06 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

26.04.2019 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів вбачається, що 29.12.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №303/37/2 УКБ на виконання робіт з будівництва 60-квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору 18 813 521 грн. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен завершити виконання робіт, ввести об`єкт в експлуатацію та передати його ІНФОРМАЦІЯ_3 не пізніше 20.09.2016.

12.08.2016, на виконання умов зазначеного договору підряду №303/37/2 УКБ від 29.12.2015, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 4 535 000 грн., в якості попередньої оплати для придбання матеріалів для будівництва будинку для військовослужбовців.

У період, з 12.08.2016 по червень 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використало 2 417 695,82 грн., а на залишок суми 1 935 304,18 грн. придбано будівельні матеріали, які начебто зберігаються у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відповідно до укладеного договору зберігання будівельних матеріалів від 15.08.2016. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало матеріалів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3 935 186,41 грн.

26.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 створено комісію та складено акт контрольного обміру виконаних будівельних робіт та визначення обсягів та вартості матеріалів, закуплених для будівництва у 2016-2017 роках, не використаних у процесі будівництва та які знаходяться на будівельному майданчику на об`єкті будівництва « АДРЕСА_2 житловий будинок (шифр 50/91-3)». За результатами контрольного огляду завищень обсягів виконаних робіт встановлено відсутність закуплених для будівництва у 2016-2017 роках будівельних матеріалів на будівельному майданчику на суму 1 935 304,18 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 29.12.2015 до 11.02.2019, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зупинивши роботи на об?єкті будівництва « АДРЕСА_2 житловий будинок (шифр 50/91-3)», заволоділи грошовими коштами, на суму понад 500 000 грн., чим заподіяли Державному бюджету України матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , по якому міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших суб?єктів господарювання, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду з вказаним клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, водночас вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2015 по 20.04.2019 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1