Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1568/2019 Справа №641/1938/19
УХВАЛА
10 квітня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 р.р. службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнюють бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та робіт під час виконання капітального ремонту об`єктів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Протягом 2017-2018 року приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перемогло у тендерних торгах предметом закупівлі яких були роботи з відновлення елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_4 та капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому було укладено договори від 31.05.2017 № 388, від 30.11.2017 № 1167, від 06.08.2018 № 557 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансування яких планувалось на кінець першого півріччя 2018 року.
Протягом 2017-2018 року на рахунки ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетні грошові кошти у розмірі 37 млн. 524 тис. грн., безпосередньо у 2018 році перераховано суму у розмірі 5 млн. 968 тис. грн.
Для виконання вищезазначених робіт у 2018 році ПП « ОСОБА_6 » здійснило закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму понад 800 тис. грн., при закупівлі яких, було здійснено завищення вартості на 88 116 грн.
Окрім того, у 2018 році ПП « ОСОБА_6 » здійснило закупівлю будівельних матеріалів у ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму понад 1 млн. грн., при закупівлі яких, було здійснено завищення вартості на 80 572 грн.
Також встановлено, що у 2018 році ПП « ОСОБА_6 » здійснило закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 1 млн. 925 тис. грн., при закупівлі яких, було здійснено завищення вартості на суму 591 086 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2018 році здійснювало свою фінансово-господарську діяльність лише з ПП « ОСОБА_6 ».
Протягом 2018 року ПП « ОСОБА_6 » здійснило закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму понад 600 тис. грн, при закупівлі яких, було здійснено завищення вартості на суму 66 621 грн.
У 2017 2018 році разом з ПП « ОСОБА_6 » в тендерних торгах приймало участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , зареєстрував на території міста Харкова також підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Також встановлено, що ОСОБА_8 здійснює негласний контроль за господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 16.08.2017 № 660 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Додаткові роботи) та від 18.01.2018 № 6 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Коригування).
Протягом першого півріччя 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано державні кошти у розмірі 9 055 415 грн. за вказаними договорами. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі 4 671 560 грн. за придбання будівельних матеріалів та інструментів на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств встановлено, що в подальшому кошти з їх рахунків перераховувались за придбання продуктів харчування, побутових товарів, іграшок, тютюнових виробів у зв`язку з чим, здійснювалось нецільове використання бюджетних коштів.
Також встановлено, що кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 виділені на проведення будівельних робіт по капітальному ремонту стели та пішохідної зони меморіалу «Слава», в подальшому переводились на рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ПП " ОСОБА_9 " та інших.
Фактично, за угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» вказані особи проводять безтоварні фінансово-господарські операції з метою незаконного виведення з обігу (конвертації у готівку) грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та послідуючого заволодіння ними.
Окрім того, згідно довідки від 11.02.2019 спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_10 встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 мало фінансово господарські відносини, пов`язані з придбанням гранітних пліт шліфованих 30 мм, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_40 » за договором № 6 від 18.01.18, на загальну суму 3 889 723, 55 грн. з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », внаслідок чого міському бюджету заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2 769 421, 54 грн з ПДВ.
В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення товарознавчої, будівельно-технічної, економічної експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документацію щодо виконання робіт за договорами за договорами від 31.05.2017 № 388, від 30.11.2017 № 1167, від 06.08.2018 № 557, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та за договорами від 16.08.2017 № 660, від 18.01.2018 № 6, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме акти приймання виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки), журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в); договірні ціни в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, договори на виконання підрядних робіт на проведення робіт; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам, документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів
Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, слідчий звернулася до суду з клопотанням.
Клопотання розглядалася, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України
Слідчий суддя, розглянувши клопотання,заслухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документації за договорами від 31.05.2017 № 388, від 30.11.2017 № 1167, від 06.08.2018 № 557, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та за договорами від 16.08.2017 № 660, від 18.01.2018 № 6, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва з розрахунками до нього);
-виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи по зазначеним договорам;
-акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок формиКБ-3);
-журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в);
-договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни;
-договори на виконання підрядних робіт на проведення робіт;
-протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам;
-первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищезазначених договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам;
-документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду;
-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт),
які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя- ОСОБА_1