Провадження № 1-кс/520/3263/19
УХВАЛА
18.03.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 14.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 ч.4 КК України.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що невстановлені особи, використовуючи завідомо підроблений документ нотаріально засвідчену довіреність № 625 від 07.09.2018 року від імені померлої ОСОБА_4 (факт смерті зафіксовано 05.06.2018), оформили договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , 10.09.2018 року, відповідно до якого ОСОБА_5 , діючи як представник продавця, діючи від імені ОСОБА_4 , передав у власність, а ОСОБА_6 , діючи як представник покупця, прийняв у власність вказану квартиру. Крім того встановлено, що оплата за послуги вчинення нотаріальних дій щодо оформлення зазначеної довіреності та договору, сплачено згідно квитанцій №0002031 від 11.09.2018 року, №0002021 від 10.09.2018 року, №0002016 від 10.09.2018 року, №0002017 від 10.09.2018 року, №0002019 від 10.09.2018 року, № 0002018 від 10.09.2018 року, де зазначено банк платника ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 та відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль НОМЕР_3 .

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме про рух грошових коштів по вказаному рахунку, деталізованої інформації про оплати за даними квитанціями, з можливістю вилучення вказаних відомостей на електронному та паперовому носіях, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковником поліції ОСОБА_7 , прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , слідчим СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 , прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшим оперуповноваженим в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_14 , наступної інформації: повні ідентифікаційні дані та копії документів та відомостей про клієнта, який здійснював платежі по квитанціям №0002031 від 11.09.2018 року, №0002021 від 10.09.2018 року, №0002016 від 10.09.2018 року, №0002017 від 10.09.2018 року, №0002019 від 10.09.2018 року, № 0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_4 , банк платника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 ; відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - DNF0P2429. НОМЕР_4 (юридична справа та договір на відкриття рахунку, відомості про отримання картки (фотозйомка, заявка, договір), підключення до он-лайн сервісів, інших послуг, кількість та номери рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, що збережена на розрахункових рахунках клієнта за період з 07.09.2018 року по 11.09.2018 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії); в якій формі здійснювався платіж по квитанціям №0002031 від 11.09.2018 року, №0002021 від 10.09.2018 року, №0002016 від 10.09.2018 року, №0002017 від 10.09.2018 року, №0002019 від 10.09.2018 року, № 0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_4 , банк платника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 ; відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - DNF0P2429. НОМЕР_4 (у відділенні банку, за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою терміналу або у інший спосіб); у якому відділенні банку здійснювалися платежі по квитанціям №0002031 від 11.09.2018 року, №0002021 від 10.09.2018 року, №0002016 від 10.09.2018 року, №0002017 від 10.09.2018 року, №0002019 від 10.09.2018 року, № 0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_4 , банк платника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 ; відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - DNF0P2429. НОМЕР_4 ; за допомогою якого терміналу (номер, розташування) здійснювалися платежі по квитанціям №0002031 від 11.09.2018 року, №0002021 від 10.09.2018 року, №0002016 від 10.09.2018 року, №0002017 від 10.09.2018 року, №0002019 від 10.09.2018 року, № 0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_4 , банк платника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 ; відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - DNF0P2429.258228; відомості про час здійснення операції , фото-та/або відеозапис з банкомату/терміналу або каси при здійсненні операцій по квитанціям №0002031 від 11.09.2018 року, №0002021 від 10.09.2018 року, №0002016 від 10.09.2018 року, №0002017 від 10.09.2018 року, №0002019 від 10.09.2018 року, № 0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_4 , банк платника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 ; відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 ; протоколів системи «Банк-клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 нотаріальні дії», або інших систем банку, в яких міститься інформація про дату, час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, повні ідентифікаційні дані клієнта при здійсненні платежів по квитанціям №0002031 від 11.09.2018 року, №0002021 від 10.09.2018 року, №0002016 від 10.09.2018 року, №0002017 від 10.09.2018 року, №0002019 від 10.09.2018 року, № 0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_4 , банк платника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 ; відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 ; відомості про те, на кого зареєстровано рахунок НОМЕР_2 (дебет), копії юридичної справи та договір на відкриття рахунку, відомості про отримання картки (фотозйомка, заявка, договір) по рахунку, підключення до он-лайн сервісів, інших послуг клієнта, інформація, що збережена на рахунку НОМЕР_2 за період з 07.09.2018 року по 11.09.2018 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати, часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1