Справа № 683/3169/17
УХВАЛА
01 квітня 2019 року м. Старокостянтинів
встановив:
Прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , власником яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львів.
Вказує, що в ході досудового розслідування було отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 9/22-01-16-07-9/40866433 від 25.02.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2017 по 31.12.2018» проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , який відкритий в філії Хмельницького ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2017 по 10.08.2018 та встановлено, що по вищевказаному рахунку перераховано грошові кошти на загальну суму 730 667,24 грн., зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти в сумі 215 344,98 грн, з призначенням платежу «за плиту дорожню ПАГ-14, згідно рах. №5 від 27.11.2017 за плиту П 60.20.1.4, згідно рах. №9 від 15.12.2017».
Також дослідженням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписала податкову накладну №6 від 18.07.2017, яка зареєстрована ЄРПН 14.08.2017 з номенклатурою «плита ПАГ-14 в кількості 9 шт., ціна за одиницю 8666,66 грн.».
Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно Єдиного реєстру податкових накладних з 01.01.2016 по 31.07.2017 не формувало податковий кредит за рахунок придбання у контрагентів з номенклатурою «плита ПАГ-14».
У своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовує рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні, на думку прокурора, слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2017 по 01.11.2017 та по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,
відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.11.2017 по 01.05.2018.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2 та ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання прокурора без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які конкретно визначені в клопотанні, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 та капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , власником яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.05.2017 по 01.11.2017 та рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.11.2017 по 01.05.2018, вказавши реквізити рахунку, особу, яка його відкривала, користувача у випадку переведення коштів на інші рахунки.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: