Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Київської області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000026 від 15.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 на системній основі проводяться заходи щодо аналізу результатів проведених публічних закупівель, укладення договорів та використання бюджетних коштів їх розпорядниками з метою попередження і виявлення фактів незаконного розподілу, розкрадання та нецільового використання бюджетних коштів та майна на території Київської області. Проведеним аналізом виявлено, що протягом бюджетного 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 укладено ряд договорів підряду на проведення за бюджетні кошти поточних та капітальних ремонтів асфальтобетонного покриття проїжджих частин вулиць розташованих на території вказаного населеного пункту, з різними суб`єктами господарювання, серед яких значиться - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Зокрема, між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 укладено наступні договори підряду № 26 від 13.02.2017 на виконання робіт щодо санітарної очистки міста Біла Церква, № 406 від 26.06.2017 на виконання робіт капітального ремонту дороги по вул. Новосельської, № 541 від 28.07.17 на виконання робіт капітального ремонту дороги по пров. Челюскiнцiв та вул. Челюскiнцiв, № 567 від 02.08.2017 на виконання робіт капітального ремонту дороги, провулку Січових Стрільців, № 577 від 02.08.2017 на виконання робіт капітального ремонту дороги по вул. Молодіжна, № 574 від 02.08.2017 на виконання робіт капітального ремонту дороги по вул. Леваневського, № 800 від 09.10.2017 на виконання робіт капітального ремонту прибудинкових територій та проїзду вулиці Таращанська.
Вивченням відомостей, наявних у Єдиному порталі публічних фінансів України, встановлено, що акти приймання виконаних будівельних робіт за перерахованими вище договорами підряду підписані у вересні, жовтні та грудні 2017 року, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів підряднику. Однак, згідно п. 5.3.6. ДСТУ Б В.2.7-119:2011, - укладання гарячої асфальтобетонної суміші потрібно проводити весною за температури повітря не нижче 5 оС, влітку, або восени не нижче 10 оС. Водночас, за даними веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 середньодобова температура Київської області не перевищувала 5 оС. У зв`язку з цим проведення будівельних робіт з грубим порушенням вимог діючих будівельних норм у частині недотримання визначеного температурного режиму при проведенні робіт призводить до неякісного виконання будівельних робіт, суттєвого зменшення строків експлуатації та як наслідок свідомої розтрати бюджетних коштів.
Також виявлено, що вказані договори підписані директором ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 який вступив у злочинну змову з директором вищезазначеного суб`єкта підприємницької діяльності, ОСОБА_6 внаслідок чого організовано схему із розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету спрямованих на виконання програм по розвитку міста Біла Церква в особливо великих розмірах, що виділяються на фінансування заходів по капітальному та поточному ремонту дорожнього покриття, а також на їх подальше обслуговування та утримання.
У ході виконання укладених договорів, щодо капітального ремонту доріг по вище зазначеним вулицям, серед іншого постачалися та використовувалися матеріали, що не відповідають за своїми вартісними, якісними та кількісними характеристиками заявленим у технічній документації, що підтверджується проведеними оглядами відремонтованих проїжджих частин.
В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 перебуваючи у злочинній змові з директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 вносилися завідомо недостовірні відомості щодо якості та обсягів фактично виконаних будівельних робіт та придбаних будівельних матеріалів до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про їх вартість за формою КБ-3, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів за роботи, які виконані з порушенням вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва в наслідок чого заподіяно збитки місцевому бюджету в особливо великих розмірах.
У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
На цій підставі 17.08.2018 слідчим для встановлення відповідності відомостей щодо фактично виконаних обсягів будівельних робіт по вказаним договорам підряду та їх якості призначена до ІНФОРМАЦІЯ_8 судову будівельно-технічну експертизу.
В подальшому на адресу СУ ГУНП в Київській області надійшли клопотання судового експерта, якому доручене проведення даної експертизи, щодо надання додаткової документації щодо досліджуваних будівельних робіт з капітального ремонту вулиць у м. Біла Церква по зазначеним вище договорам підряду, а саме: проекти на виконання робіт з капітального ремонту; виконавчу та звітну документація за результатом проведених будівельних робіт; акти огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; схеми виконання будівельних робіт; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єктах будівництва; сертифікати якості щодо використаних будівельних матеріалів; результати лабораторних випробувань щодо виконаних будівельних робіт; відомості списання матеріалів по формі М-29.
Вказана документація підписана та погоджена представником - замовника: директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ; та представником підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а тому перебуває у володінні цих суб`єктів господарювання.
Згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для вирішення питань про відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо. Тому в ході проведення експертизи експертом заявлене клопотання про надання додаткової документації за укладеними договорами підряду № 572 від 02.08.2017, № 541 від 28.07.2017, № 567 від 02.08.2017, №800 від 09.10.2017, № 574 від 02.08.2017 та № 406 від 26.06.2017 по яким призначено судову будівельно-технічну експертизу.
Саме тому для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а в подальшому судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які можуть містити комерційну таємницю, а саме:
- проекти на виконання робіт з капітального ремонту;
- виконавчу та звітну документація за результатом проведених будівельних робіт, а саме: загальні журнали робіт; акти огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; схеми виконання будівельних робіт; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єктах будівництва; сертифікати якості щодо використаних будівельних матеріалів; результати лабораторних випробувань щодо виконаних будівельних робіт; відомості списання матеріалів по формі М-29.
Посилаючись на зазначені обставини, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Установлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000026 від 15.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
проектів на виконання робіт з капітального ремонту;
виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт, а саме: загальних журналів робіт; актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; схем виконання будівельних робіт; товарних, товарно-транспортних накладних та іншої первинної документації, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів; документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єктах будівництва; сертифікатів якості щодо використаних будівельних матеріалів; результатів лабораторних випробувань щодо виконаних будівельних робіт; відомостей списання матеріалів по формі М-29.
Доступ до вище вказаної документації надати по укладеним договорам підряду № 572 від 02.08.2017, № 541 від 28.07.2017, № 567 від 02.08.2017, №800 від 09.10.2017, № 574 від 02.08.2017 та № 406 від 26.06.2017.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1