Справа № 296/4357/19
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в період часу з жовтня 2018 року по січень 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договору №10/18-А/ОС від 01.10.2018, предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: будівництво очисних споруд каналізації в м.Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), заволоділи бюджетними коштами, чим завдали державі шкоди у великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №10/18-А/ОС, відповідно до якого Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи) в повному обсязі і здати Замовнику закінчені роботи у встановлений договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх. Договірна ціна на виконання робіт по вказаному об`єкту (з ПДВ) 2271022,23 грн. із строком виконання робіт 31.12.2018.

В ході проведеного аналізу укладеного договору підряду від 01.10.2018 встановлено, що відповідно до п. 5.3. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, проектній документації та Договору; п. 8.4. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої діючим порядком, визначає осіб відповідальних за її ведення; п. 8.5. Підрядник несе повну відповідальність згідно чинного законодавства за достовірність наданої ним вищезазначеної документації; п. 9.1. Підрядник забезпечує належну якість робіт, матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання та відповідає за їх відповідність вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та Договору; п. 9.4. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість робіт, не втручаючись у діяльність підрядника; п. 10.1. Джерелом фінансування робіт є кошти загального та спеціального фонду Державного бюджету; п. 10.2. Замовник забезпечує оплату робіт за цим договором шляхом поетапного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, згідно із затвердженого фінансування; п. 10.3. Замовник здійснює попе6редню оплату (аванс) Підряднику відповідно до постанови КМУ №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» в розмірі 30% від ціни договору на строк не більше трьох місяців. П. 10.4. Підрядник зобов`язаний в трьохмісячний термін використати одержаний аванс та підтвердити його використання актами приймання будівельних робіт (форма №КБ-2в), а не використані кошти повернути Замовнику; п. 11.1.3. Замовник зобов`язаний прийняти в установленому порядку належно виконані роботи, п. 11.1.4. замовник зобов`язаний негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки у виконаних роботах; п. 11.1.5. Підтверджувати у встановленому порядку обсяги виконаних робіт шляхом перевірки, підписання актів прийняття виконаних підрядником робіт (форми Кб-2в) та довідок про вартість виконаних робіт і витрат (форми Кб-3) після оформлення відповідної виконавчої технічної документації; п. 11.3.1. підрядник зобов`язаний виконати з використанням власних та залучених ресурсів всі роботи, визначені цим Договором, в межах вартості робіт, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та графіку виконання робіт; п. 12.3. Передача закінчених робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється Актом приймання-передачі виконаних робіт між Замовником і Підрядником; п. 12.5. Факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується підписаними Сторонами Актом виконаних робіт (ф.КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3).

З урахуванням вищевикладеного, відповідно до календарного графіку виконання робіт за договором №10/18-А/ОС від 01.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) взяло на себе зобов`язання виконати будівельні роботи строком до 31.12.2018.

Аналізом публічно доступного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 було установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти:

11.10.2018 в сумі 681 306,66 грн. із призначенням платежу: «Поп.опл.на ІНФОРМАЦІЯ_5 .; рах1002-01 вiд 08.10.18,дог.№10/18-А/ОС вiд 01.10.18; в т.ч.ПДВ-113551.11»;

13.12.2018 в сумі 1 193, 34 грн. із призначенням платежу: «Опл.викон.роб.за будiв.ОС канал.в м.Андрушiвка Кориг.;зг.акту КБ-3 вiд 12.12.18 дог.№10/18-А/ОС вiд 01.10.18; в т.ч.ПДВ-198,89»;

13.12.2018 в сумі 3 672, 14 грн. із призначенням платежу: «Опл.викон.роб.за будiв.ОС канал.в м.Андрушiвка Кориг.; зг.акту КБ-3 вiд 12.12.18 дог.№10/18-А/ОС вiд 01.10.18; в т.ч.ПДВ-612.02»;

28.12.2018 в сумі 327 504, 04 грн. із призначенням платежу: «Опл.викон.роб.за будiв.ОС канал.в м.Андрушiвка Кориг.; зг.акту КБ-3 вiд 26.12.18 дог.№10/18-А/ОС вiд 01.10.18; в т.ч.ПДВ-54584,00»;

28.12.2018 в сумі 234 961, 23 грн. із призначенням платежу: «Опл.викон.роб.за будiв.ОС канал.в м.Андрушiвка Кориг.; зг.акту КБ 3 вiд 26.12.18 дог.№10/18-А/ОС вiд 01.10.18; в т.ч.ПДВ-39160,21».

Проведеним оглядом місця події від 23.01.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , за візуальним оглядом встановлено, що відповідно до технічного завдання вказаного об`єкту відсутнє виконання ряду робіт, а саме: відповідно до п.п. 54-56 технічного завдання відсутня комплексна трансформаторна підстанція, п. 67 відсутня зовнішня мережа електропостачання, п. 111 відсутня огорожа території, та роботи по будівництву на даний час не проводяться.

З метою подальшого проведення досудового розслідування, проведення судової будівельно-технічної, судово-економічної, судово-почеркознавчої та ін. експертиз, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, слідчих дій, в зв`язку з чим виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- договору підряду №10/18-А/ОС від 01.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), усіх додатків до вказаного договору та додаткових угод до Договору підряду №10/18-А/ОС від 01.10.2018;

- актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- тендерної документації по предмету закупівлі: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- тендерні пропозиції переможця електронного аукціону з предмету закупівлі: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- технічного завдання по предмету закупівлі Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- протоколів (рішення) засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються предмету закупівлі: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно Договору підряду №10/18-А/ОС від 01.10.2018;

- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- та інших документів, що стосуються проведення публічних торгів, виконання робіт та оплати робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази в ході досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду справи.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана документація перебуває у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз а отримання інформації, що міститься у вказаній вище документації має значення для встановлення обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів. Слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з"явився, в заяві просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а саме: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України лейтенанту ОСОБА_11 , за дорученням останньої тимчасовий доступ до документів, а саме можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів наступних документів:

- договору підряду №10/18-А/ОС від 01.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), усіх додатків до вказаного договору та додаткових угод до Договору підряду №10/18-А/ОС від 01.10.2018;

- актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- тендерної документації по предмету закупівлі: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- тендерні пропозиції переможця електронного аукціону з предмету закупівлі: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- технічного завдання по предмету закупівлі Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- протоколів (рішення) засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються предмету закупівлі: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно Договору підряду №10/18-А/ОС від 01.10.2018;

- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи);

- та інших документів, що стосуються проведення публічних торгів, виконання робіт та оплати робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази в ході досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду справи.

ІНФОРМАЦІЯ_1 як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 07.06.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1