Справа № 216/3774/18
провадження 1-кс/216/5751/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

15 грудня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001263 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування № 0001263 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно номеру запису про проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця № 2 063337 від 25.08.2016, ОСОБА_4 зареєстрована як фізичною особа підприємець ФОП « ОСОБА_5 » (далі по тексту ФОП « ОСОБА_5 »), реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , та здійснює підприємницьку діяльність, зокрема, за наступним видом: код КВЕД 25.12 «Виробництво металевих дверей і вікон», з цією метою нею орендовано офісне приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому з червня 2017 фактично підприємницьку діяльність не здійснює та контрагентів не має, разом з тим, має особисту печатку ФОП « ОСОБА_5 », термінал та всі необхідні дозвільні документи, які у своїй сукупності не дають підстав мати сумніви щодо істинності намірів ОСОБА_4 на виконання умов договорів.

Так, 26.06.2018 року до СВ Криворізького ВП надійшла ухвала Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу відповідно до якої, 04.03.2018 року невідома особа, знаходячись за місцем проживання ОСОБА_6 в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділа його персональними даними, та в подальшому оформила кредит на ім`я ОСОБА_6 і заволоділа грошовими коштами.

За даним фактом 26.06.2018 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001263, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.1 КК України.

В ході допиту ОСОБА_6 в якості потерпілого в рамках даного кримінального провадження, останнім було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів, а також надано відомості про банківську картку, якою було замінено картку потерпілого, тобто: банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), належна потерпілому ОСОБА_6 ; банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , видана на ім`я « ОСОБА_7 », якою була замінена особиста банківська карта потерпілого.

07.12.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; повні анкетні дані власників рахунків № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер); вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карток № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме: виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; повні анкетні дані власників рахунків № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер); вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карток № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 . Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також неможливості іншим способом отримати вказані відомості для реалізації завдань визначених у ст. 2 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, у клопотанні ставиться питання щодо отримання доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 02.09.2016 по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, однак вказаний період на думку судді зазначений не вірно, оскільки з матеріалів клопотання вбачається що кримінальне правопорушення біло скоєне 04 березня 2018 року, а тому слід визначити період з 04.03.2018 року по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу, тобто до 15.12.2018 року.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , або старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації:

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , в період часу з 04.03.2018 року по 15.12.2018 включно, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- повних анкетних даних власників рахунків № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карток № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , в період часу з 04.03.2018 року по 15.12.2018 включно;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , в період часу з 04.03.2018 року по 15.12.2018 включно;

- матеріалів фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , в період часу з04.03.2018 року по 15.12.2018 включно;

Зобов`язати посадових осіб відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю її тимчасового вилучення у документальному вигляді.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 15 січня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1