Справа № 703/173/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року м.Сміла

слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання заступника начальника СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002150 від 28.11.2018 року

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

за участю

заступника начальника СВ ОСОБА_3

встановив:

Заступник начальника СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в буд. АДРЕСА_1 або в буд. АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивує тим, що 14.11.2018 року невідома особа, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , о/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 ) шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу хімічних мінеральних добрив, заволоділа грошовими коштами сільськогосподарського фермерського господарства « ОСОБА_5 » (директором якого є ОСОБА_6 ) та замовлений товар не поставила, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 195 999 грн. 84 коп.

28 листопада 2018 року Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0002150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 14 листопада 2018 по теперішній час з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів.

Заступник начальника СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання повідомлений, представник у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною заступником начальника СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області у клопотанні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 ним 14.11.2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти в сумі 195 999 грн. 84 коп., однак до сьогоднішнього дня він замовлені мінеральні добрива не отримав.

Відповідно до копії платіжного доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14 листопада 2018 року, фермерське господарство « ОСОБА_5 » здійснило переказ грошових коштів у сумі 195 999 гривень 84 копійки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що заступником начальника СВ доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника СВ підлягає задоволенню у повному обсязі.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, -

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 14.11.2018 року по теперішній час, що знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1