Справа № 277/278/19
УХВАЛА

14.03.2019 року смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.03.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , т. в. о. начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, Код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ; адреса головної установи: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею та зробити копії про рух коштів розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку та проведення будь-яких операцій за даним рахунком в період з 01.10.2018 року по час надання інформації згідно ухвали суду.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.10.2018 року ОСОБА_9 попередньо знайшовши в мережі інтернет оголошення про продаж трактора, як завдаток, перерахувала грошові кошти в сумі 13500 грн., але на даний час замовлений товар не отримала.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000035 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 13500 грн. 18.10.2018 року ОСОБА_9 за придбання трактора перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_10 .
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 18.10.2018 року по час отримання інформації.

Слідчий, прокурор підтримали заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надали суду заяви, просили розглянути справу у їх відсутності.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита на вимогу або за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух коштів розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку та проведення будь-яких операцій за даним рахунком в період з 01.10.2018 року по час надання інформації, і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , т. в. о. начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, Код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ; адреса головної установи: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею та зробити копії про рух коштів розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку та проведення будь-яких операцій за даним рахунком в період з 01.10.2018 року по час надання інформації згідно ухвали суду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

С Суддя : ОСОБА_1