Провадження по справі № 1-кс/752/5860/18
У Х В А Л А

31.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 ,який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0001266 від 06.12.2017 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -
в с т а н о в и в:
адвокат ОСОБА_3 , який діє відімені та в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0001266 від 06.12.2017 року.
В обґрунтування поданого клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає про те, що 20.02.2017 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на вкладних рахунках в ПАТ «Старокиївський банк», зокрема на поточний рахунок № НОМЕР_1 та на депозитний рахунок № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді від 20.02.2017 року про накладення арешту на зазначені вище грошові кошти просив скасувати з тих підстав, що зазначені грошові кошти належать на праві власності ОСОБА_4 , яка не має жодного відношення до кримінального провадження в межах якого був накладений арешт.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 відсутній, до суду подав клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, просив задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні відсутній, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду з будь-якими клопотаннями не звертався
Дослідивши додані до клопотання додатки, приходжу до висновку, що заявлені адвокатом ОСОБА_3 вимоги про скасування арешту, накладеного згідно ухвали слідчого судді 20.02.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на вкладних рахунках, підлягають задоволенню з наступних підстав.
20.02.2017 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000367 від 11.09.2014 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в ПАТ «Старокиївський банк», зокрема на поточному рахунку № НОМЕР_1 та на депозитному рахунку № НОМЕР_3 , власником яких є ОСОБА_4

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 20.02.2017 року арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в ПАТ «Старокиївський банк», було накладено з метою забезпечення цивільного позову та збереження майна, на яке спрямовано кримінальне правопорушення.

За результатами розгляду клопотання про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0001266 від 06.12.2017 року, слідчим суддею встановлено, що 29.05.2014 року між ПАТ та ОСОБА_4 був укладний договір банківського рахунку №8323, відповідно до умов якого банком відкрито на ім`я ОСОБА_4 поточний рахунок № НОМЕР_1 , крім того 12.06.2014 року між ПАТ «Старокиївський банк» та останньою укладений договір банківського вкладу №06/1271-2014, за умовами якого банк прийняв від вкладника на поточний рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14 000, 00 доларів, дата порвернення вкладу 19.06.2014 року та зобов`зувався сплачувати проценти за користування вкладом.

Постановою Київського Апеляційного адміністративного суду від 11.12.2017 року, зобов`язано уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Старокиївський банк» включити ОСОБА_4 в перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Судом встановлено, що з кримінального провадження № 0000367 в межах якого було накладено арешт та яке станом на час розгляду клопотання перебуває на розгляді в суді, органом досудового розслідування виділено в окреме кримінальне провадження №0001266 від 06.12.2017 року, що стосується накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК».
У той же час органом досудового розслідування слідчому судді не надано доказів на підтвердження того, що відносно власника грошових коштів, які знаходяться на банківських вкладах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2017 року накладено арешт провадиться досудове розслідування, а майно на яке накладено арешт є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходиться до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0001266 від 06.12.2017 року., подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не надано доказів на підтвердження того, що в подальшому застосуванні цього заходу ще є потреба.
Керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
клопотання адвоката ОСОБА_3 ,який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0001266 від 06.12.2017 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Скасувати арешт з грошових коштів, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 та на депозитному рахунку № НОМЕР_3 , який був накладений у межах кримінльного провадження № 0000367 від 11.09.2014 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1