печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7734/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0001823 надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури
Івано-Франківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні компанії-резидента юрисдикції Республіки Кіпр АДРЕСА_1 , CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N)
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2,

ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2013-2015 років службові особи
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-Банк) прийняли рішення про видачу кредитів 193 суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 під заставу майнових прав на товар, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 20 504 256 586 гривень, тобто 0,8 млрд. доларів США.

У свою чергу, вказані суб`єкти господарювання, отримавши кредитні кошти, у період 2013-2014 років, уклали угоди з компаніями нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 за якими здійснили 100% передплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунки останніх з метою отримання товарів. Проте станом на жовтень 2016 року умови цих контрактів не виконані, товари не поставлені, послуги не надані, а кредити банку не повернуті.

Прокурор в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення як на паперових так і електронних носіях копій документів, які перебувають у володінні компанії-резидента юрисдикції Республіки Кіпр АДРЕСА_1 , CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N) стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних суб`єктів господарювання:

- ІНФОРМАЦІЯ_42 ( IBAN: CY69.1250.0000.0026.0070.4000.3075: АДРЕСА_2 (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33));
- ІНФОРМАЦІЯ_43 ( АДРЕСА_3 , Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33); USD: CY72.1250.0000.0026.0040.4000.8846);

- GRAMMEL HOLDINGS INC (PrivatBank IBU Cyprus 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N IBAN № in USD: CY32.1250.0000.0026.0020.4004.8143, Corr.Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT BKTRUS33));

- ALPANA TRADING LTD (PrivatBank IBU 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY-1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N, Corr. Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust ІНФОРМАЦІЯ_67 ; BKTRUS33, IBAN № USD: CY32.1250.0000.0026.0070.4000.0346 Corr. Acc. (USD));

- SPIRCOM INVESTMENTS LTD ( АДРЕСА_4 , Cyprus SWIFT: PBANCY2N, № USD: CY67.1250.0000.0026.0010.4000.3509 Corr.Aсс.(USD):

04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- ІНФОРМАЦІЯ_47 ( АДРЕСА_4 , Cyprus SWIFT: PBANCY2N, № USD CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс.(USD):

04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- EUROTYRE S.A (A/c № (USD) IBAN CY83.1250.0000.0026.0050.4000.0757 with PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N) whose a/c № is НОМЕР_41 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- NETCORE TRADING LTD (IBAN CY29.1250.0000.0026.0040.4000.6031 (USD) № with PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № is 04411835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA (SWIFTKTRUS33);

- ІНФОРМАЦІЯ_50 (PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogaz Tower, Office 301, 303, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), № USD CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260 Corr. Acс USD № is 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- CARNTON COMMERCIAL LTD (PrivatBank IBU Cyprus 3 Kallipoleos Avenue Geogas Tower, Office 301, 303 CY-1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N, IBAN № in USD: CY048341, ІНФОРМАЦІЯ_68 (USD): 04 411 835 With Deutsche Bank Trust Company Americas, ІНФОРМАЦІЯ_69 , USA, SWIFT BKTRUS33);

- ІНФОРМАЦІЯ_52 ( АДРЕСА_2 (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № НОМЕР_41 ІНФОРМАЦІЯ_70 , New York, USA (SWIFT: BKTRUS33); IBAN: CY41.1250.0000.0026.0040.4000.0286);

- ІНФОРМАЦІЯ_53 (IBAN CY89. НОМЕР_42 (USD), with PrivatBank АДРЕСА_2 , (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № is НОМЕР_41 with Deutsche ІНФОРМАЦІЯ_71 , New York, USA (SWIFT: BKTRUS33));

- ІНФОРМАЦІЯ_54 (IBAN: CY27.1250.0000.0026.0000.4000.1201 (USD) with PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N, whose a/s. № 04411835 ІНФОРМАЦІЯ_72 , USA (SWIFT BKTRUS33);

- BRIMMILTON LIMITED (IBAN CY78.1250.0000.0026.0070.4004.8212 (USD), 2600-6-040048-213 (EUR), 2600-5-040048-214 (RUR) with PrivatBank Cyprus branch 3 Kallipoleos Avenue Geogas Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus, (SWIFT: PBANCY2N); whose a/c № is 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33));

- RAICH INVESTMENTS LIMITED (PrivatBank IBU Cyprus, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office, 301, 303 CY-1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N, IBAN No. in USD CY82.1250.0000.0026.0000.4000.0848 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- STEFFORD LIMITED ( АДРЕСА_2 (SWIFT: PBANCY2N), ІНФОРМАЦІЯ_73 , New York, USA (SWIFT: BKTRUS33); Account USD: CY67.1250.0000.0026.0040.4000.1564);

- FABERGE TRADING LIMITED (PrivatBank Cyprus branch 3 Kallipoleos Avenue Geogas Tower, Office 301, 303, CY-1055 Nicosia, Cyprus, (SWIFT: PBANCY2N), № (USD) CY000247, Corr. Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33);

- WOLCOTT CORPORATION (PrivatBank Cyprus Brance 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus, SWIFT: PBANCY2N, № USD: CY001480, Corr. Aсс.(USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33));

- CORMACK LIMITED (PrivatBank Cyprus branch 3 Kallipoleos Avenue Geogas Tower, Office 301, 303, CY-1055 Nicosia, Cyprus, (SWIFT: PBANCY2N), № (USD) CY004280, Corr. Acc. (USD): 04 411 835 ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , USA (SWIFT: BKTRUS33);

- « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( ІНФОРМАЦІЯ_74 , Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office, 301, 303 CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), CY85.1250.0000.0026.0044.0011.5001 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( АДРЕСА_4 , Cyprus SWIFT: PBANCY2N №USD: CY000346, ІНФОРМАЦІЯ_75 (USD): НОМЕР_41 ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , USA (SWIFT BKTRUS33);

- « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( АДРЕСА_2 (SWIFT: PBANCY2N) whose a/c № is 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33

IBAN USA: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263;

IBAN EUR:CY34.1250.0000.0026.0090.4000.2182;

IBAN USA: CY63.1250.0000.0026.0040.5700.2244;

IBAN EUR:CY07.1250.0000.0026.0050.5700.1181)

- «ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED» (А/с № (USD) IBAN CY23.1250.0000.0026.0050.4004.8106 with PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogaz Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), whose а/с № is 04411835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33);

- « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (IBAN НОМЕР_43 .1250.0000.0026.0070.4000.0142) АДРЕСА_2 , (SWIFT: PBANCY2N); whose a/c № is НОМЕР_41 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33));

- « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( АДРЕСА_3 , Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33); USD: CY89.1250.0000.0026.0090.4000.0106),

зокрема: копії усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії; копії усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії та розпоряджатися коштами на ньому з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; копії усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії і зняття коштів готівкою з рахунку з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; копії договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; копії банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних рахунках компанії та всіх інших без виключення рахунках даних компаній, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; копії усіх інших документів по рахунках компаній, які містяться у банку з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7734/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3