печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Приватної компанії з обмеженою відповідальністю МБІ Інвест ОСОБА_4 (MBI ОСОБА_5 ) про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0005313 (№0000325),

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах Приватної компанії з обмеженою відповідальністю МБІ Інвест Б В. (MBI INVEST B. V.) про скасування арешту на майно, накладеного ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.12.2016 у справах № 201/17747/16-к, № 201/17748/16-к, № 201/17754/16-к, а саме:
- скасування заборони всім особам, які перебувають у трудових відносинах із суб`єктами державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним та приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛБІ ФУДС» (код юридичної особи 32998661, місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Марії Кюрі, будинок 5);
- скасування заборони всім особам, які перебувають у трудових відносинах із суб`єктами державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним та приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАРЧЕПРОМ» (код юридичної особи 30838195, місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Марії Кюрі, будинок 5, кімната 206);
- скасування заборони всім особам, які перебувають у трудових відносинах із суб`єктами державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним та приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (код юридичної особи 32140004, місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Марії Кюрі, будинок 5).
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000325 від 06.04.2017, до якого приєднанні матеріали кримінального провадження 0005313, яке розпочате Соборним ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області за заявою директорів ТОВ «МАЛБІ ФУДС» (код 32998661), ТОВ «МАЛБІ-Україна» (код 37150787), ТОВ «ОПТ РІТЕЙЛ» (код 38835542), ТОВ «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (код 32140004), ТОВ «ХАРЧЕПРОМ» (код 30838195). Компанія МБІ Інвест Б В. (MBI INVEST B. V.) є учасником ТОВ «МАЛБІ ФУДС» (76,6% статутного капіталу), ТОВ «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (76,6% статутного капіталу) та ТОВ «ХАРЧЕПРОМ» (100% статутного капіталу). В грудні 2016 року представник компанії звертався до слідчого з проханням про накладення заборони на здійснення реєстраційних дій, з метою уникнення повторення незаконних дій третіх осіб, спрямованих на заволодіння корпоративними правами товариства. На теперішній час порушені права компанії МБІ Інвест ОСОБА_4 (MBI INVEST B. V.) відновлені повністю, зазначена заборона перешкоджає нормальній діяльності товариства у зв`язку з чим виникла необхідність у скасуванні арешту майна.
У судове засідання представник власника майна - ОСОБА_3 не з`явилась, справу просила розглянути у її відсутність.
Прокурор, слідчий до судового засідання не з`явились з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебували матеріали досудового розслідування, відомості до ЄРДР за №0005313 від 20.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В подальшому кримінальне провадження №0005313 було приєднано до кримінального провадження №0000325, досудове розслідування в якому здійснюється Генеральною прокуратурою України.
В рамках кримінального провадження №0005313 ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.12.2016 у справах № 201/17747/16-к, № 201/17748/16-к, № 201/17754/16-к накладено арешт на майно ТОВ «МАЛБІ ФУДС» (код 32998661), ТОВ «ХАРЧЕПРОМ» (код 30838195), ТОВ «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (код 32140004) шляхом заборонити всім особам, які перебувають у трудових відносинах із суб`єктами державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним та приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛБІ ФУДС» (код юридичної особи 32998661, місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Марії Кюрі, будинок 5), Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАРЧЕПРОМ» (код юридичної особи 30838195, місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Марії Кюрі, будинок 5, кімната 206), Товариства з обмеженою відповідальністю «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (код юридичної особи 32140004, місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Марії Кюрі, будинок 5).
Згідно даних, які містяться в долучених до матеріалів клопотання ухвалах слідчого судді, якими накладено арешт на майно, кримінальне провадження було розпочате за заявою директорів ТОВ «МАЛБІ ФУДС» (код 32998661), ТОВ «МАЛБІ-Україна» (код 37150787), ТОВ «ОПТ РІТЕЙЛ» (код 38835542), ТОВ «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (код 32140004), ТОВ «ХАРЧЕПРОМ» (код 30838195). Відповідно до заяви, невстановлена особа використала завідомо підроблені пакети документів шляхом надання їх державному реєстратору, що стало підставою незаконної зміни учасників та виконавчих органів вищевказаних товариств, тим самим вчинивши шахрайство у великих розмірах.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що за відсутності підстав, які існували на час накладення арешту, клопотання ОСОБА_3 в інтересах Приватної компанії з обмеженою відповідальністю МБІ Інвест ОСОБА_4 (MBI INVEST B. V.) підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Приватної компанії з обмеженою відповідальністю МБІ Інвест Б В. (MBI INVEST B. V.) про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0005313 (№0000325) задовольнити.
Скасувати заборону всім особам, які перебувають у трудових відносинах із суб`єктами державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним та приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛБІ ФУДС» (код юридичної особи 32998661, місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Марії Кюрі, будинок 5), накладену відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.12.2016 у справі № 201/17747/16-к;
Скасувати заборону всім особам, які перебувають у трудових відносинах із суб`єктами державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним та приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАРЧЕПРОМ» (код юридичної особи 30838195, місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Марії Кюрі, будинок 5, кімната 206), накладену відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.12.2016 у справі № 201/17748/16-к;
Скасувати заборону всім особам, які перебувають у трудових відносинах із суб`єктами державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним та приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (код юридичної особи 32140004, місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Марії Кюрі, будинок 5), накладену відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.12.2016 у справі № 201/17754/16-к;
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1