УХВАЛА

16 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000078,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 року слідчий заступник начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучене 14.03.2019 року майно, в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 та в нежитловому приміщенні АДРЕСА_2 цього ж будинку, в яких проживає та використовує колишній головний бухгалтер ОСОБА_5 , та обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , в якій проживає колишній директор ОСОБА_6 на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.03.2019 року, а саме на: итяги із бухгалтерської програми «1С», ХКП «Спецкомунтранс», щодо податку на землю, військового збору, податку на додану вартість, звіт ПДФО за 2018 рік. Вказані витяги сформовані 15.01.2019 року; повідомлення «ПриватБанк» №СSNF-BQPIM329-8E56 від 14.11.2016 року; додаткові угоди №1 від 12.09.2016та додаткова угода №1 від 24.10.2016 року; повідомлення з додатками старшого державного виконавця Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ ОСОБА_7 на адресу ХКП «Спецкомунтранс» вх. №1766 від 16.12.2014 року та 17.11.2015; вимогу ДВС від 17.11.2015 року адресоване ХКП «Спецкомунтранс» вих. №41296/3-27; вимогу ДВС №41297/В-27/11 від 17.11.2015 року; вимогу ДВС №41298/03-27/11 від 17.11.2015 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» № 52 від 04.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №95 від 21.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №43 від 02.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №68 від 11.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №83 від 16.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №114 від 29.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №107 від 23.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №64 від 14.04.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №176 від 28.07.2010 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №174 від 26.07.2010 року; копія паспорта та картки платника податків видані на ім`я ОСОБА_6 ; графік погашення заборгованості по сплаті за квітень, травень, червень 2017; графік погашення заборгованості по сплаті за січень, лютий, березень 2017; рахунок фактуру від 03.02.2011; видаткова накладну № ВН-181 від 05.05.2010; рахунок фактуру від 11.10.2010; рахунок фактуру від 11.11.2011; видаткова накладну №15 від 11.02.2016; видаткова накладну №108 від 27.05.2016; видаткова накладну №158 від 29.06.2016; видаткова накладну №165 від 27.07.2016; накладну №120 від 28.12.2015; накладну №101 від 30.11.2015; накладну №86 від 15.10.2015; накладну №70 від 17.09.2015; накладну №60 від 27.08.2015; накладну №45 від 08.07.2015; накладну №55 від 15.06.2015; накладну №57 від 24.06.2015; накладну №58 від 24.06.2015; накладну № 27 від 21.04.2015; накладну № 50 від 26.05.2015; накладну № 4 від 17.11.2014; накладну №3 від 21.10.2014; картку рахунку № 63.10 контрагент ОСОБА_8 на 4 арк.; видаткову накладну №148 від 25.01.2016; видаткову накладну №45 від 18.04.2016; видаткову накладну №46 від 27.04.2016; видаткову накладну №193 від 31.08.2016; видаткову накладну №225 від 26.09.2016; видаткову накладну №280 від 24.10.2016; акт звірки взаєморозрахунків за 01.01.17-30.06.17 з ФОП « ОСОБА_9 »; видаткову накладну №15 від 11.02.2016; видаткову накладну №31 від 31.03.2016; видаткову накладну №108 від 27.05.2016; видаткову накладну №158 від 29.06.2016; видаткову накладну №165 від 27.07.2016; оптичний диск з написом «ПриватБанк» «Послуги дистанційного керування з рукописним записом ТОВ «Корона Центр»; квитанцію про оплату; чек банку «ПриватБанк»; подорожній лист службового легкового автомобіля; наказ директора КП «Спецкомунтранс» № 88к від 10.04.2014; відомість про оперативну інформацію щодо стану перерахування та оплати за послуги ХКП «Спецкомунтранс»; відомість про заборгованість; відомості з інформацією про надходження грошових коштів; довідку про доходи від ХКП «Спецкомунтранс» на ім`я ОСОБА_6 ; оптичний диск CD-R ACME, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

06.11.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0007165, зареєстровано дані кримінальні правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що відповідно до звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства Хмельницьким КП «Спецкомунтранс», наданого аудиторською фірмою, нарахована головному бухгалтеру заробітна плата до виплати за період з 01.07.2017 року по 16.10.2018 року за даними обліку становить 93275,08 грн., а фактично з каси підприємства і банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк», йому перераховано 781692,48 грн.

Окрім цього, документально не підтвердженими залишаються суми коштів, видані головному бухгалтеру під звіт з каси, а також, за відсутністю договорів, інших підтверджуючих документів, підприємством проводилась оплата коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та інших.

Таким чином, службовими особами комунального підприємства «Спецкомунтранс» та фізичними особами-підприємцями, без укладення відповідних договорів купівлі-продажу, поставки товару, виконання робіт, під виглядом здійснення господарської діяльності, привласнено кошти комунального підприємства.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали: головний бухгалтер ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), який обіймав посаду з 12.04.2010 року по 08.01.2019 року та колишній директор підприємства ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), який обіймав посаду з 30.09.2012 року по 30.08.2018 року.

14.03.2019 року на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.03.2019 року, проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , та в нежитловому приміщенні АДРЕСА_2 цього ж будинку, в яких проживає та використовує колишній головний бухгалтер ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

Того ж дня на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.03.2019 року, проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 , в якій проживає колишній директор ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

14.03.2019 року постановою слідчого ОСОБА_3 вказані вилучені речі та документи визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні №0007165 від 06.11.2018 року, так як вони являються матеріальними об`єктами, знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

По кримінальному провадженню необхідно провести ряд досліджень в тому числі і відповідні експертизи.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 14.03.2019 року майно, в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 та в нежитловому приміщенні АДРЕСА_2 цього ж будинку, в яких проживає та використовує колишній головний бухгалтер ОСОБА_5 , та обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , в якій проживає колишній директор ОСОБА_6 на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.03.2019 року, а саме на: итяги із бухгалтерської програми «1С», ХКП «Спецкомунтранс», щодо податку на землю, військового збору, податку на додану вартість, звіт ПДФО за 2018 рік. Вказані витяги сформовані 15.01.2019 року; повідомлення «ПриватБанк» №СSNF-BQPIM329-8E56 від 14.11.2016 року; додаткові угоди №1 від 12.09.2016та додаткова угода №1 від 24.10.2016 року; повідомлення з додатками старшого державного виконавця Першого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ ОСОБА_7 на адресу ХКП «Спецкомунтранс» вх. №1766 від 16.12.2014 року та 17.11.2015; вимогу ДВС від 17.11.2015 року адресоване ХКП «Спецкомунтранс» вих. №41296/3-27; вимогу ДВС №41297/В-27/11 від 17.11.2015 року; вимогу ДВС №41298/03-27/11 від 17.11.2015 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» № 52 від 04.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №95 від 21.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №43 від 02.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №68 від 11.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №83 від 16.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №114 від 29.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №107 від 23.03.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №64 від 14.04.2011 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №176 від 28.07.2010 року; накладну ХКП «Спецкомунтранс» №174 від 26.07.2010 року; копія паспорта та картки платника податків видані на ім`я ОСОБА_6 ; графік погашення заборгованості по сплаті за квітень, травень, червень 2017; графік погашення заборгованості по сплаті за січень, лютий, березень 2017; рахунок фактуру від 03.02.2011; видаткова накладну № ВН-181 від 05.05.2010; рахунок фактуру від 11.10.2010; рахунок фактуру від 11.11.2011; видаткова накладну №15 від 11.02.2016; видаткова накладну №108 від 27.05.2016; видаткова накладну №158 від 29.06.2016; видаткова накладну №165 від 27.07.2016; накладну №120 від 28.12.2015; накладну №101 від 30.11.2015; накладну №86 від 15.10.2015; накладну №70 від 17.09.2015; накладну №60 від 27.08.2015; накладну №45 від 08.07.2015; накладну №55 від 15.06.2015; накладну №57 від 24.06.2015; накладну №58 від 24.06.2015; накладну № 27 від 21.04.2015; накладну № 50 від 26.05.2015; накладну № 4 від 17.11.2014; накладну №3 від 21.10.2014; картку рахунку № 63.10 контрагент ОСОБА_8 на 4 арк.; видаткову накладну №148 від 25.01.2016; видаткову накладну №45 від 18.04.2016; видаткову накладну №46 від 27.04.2016; видаткову накладну №193 від 31.08.2016; видаткову накладну №225 від 26.09.2016; видаткову накладну №280 від 24.10.2016; акт звірки взаєморозрахунків за 01.01.17-30.06.17 з ФОП « ОСОБА_9 »; видаткову накладну №15 від 11.02.2016; видаткову накладну №31 від 31.03.2016; видаткову накладну №108 від 27.05.2016; видаткову накладну №158 від 29.06.2016; видаткову накладну №165 від 27.07.2016; оптичний диск з написом «ПриватБанк» «Послуги дистанційного керування з рукописним записом ТОВ «Корона Центр»; квитанцію про оплату; чек банку «ПриватБанк»; подорожній лист службового легкового автомобіля; наказ директора КП «Спецкомунтранс» № 88к від 10.04.2014; відомість про оперативну інформацію щодо стану перерахування та оплати за послуги ХКП «Спецкомунтранс»; відомість про заборгованість; відомості з інформацією про надходження грошових коштів; довідку про доходи від ХКП «Спецкомунтранс» на ім`я ОСОБА_6 ; оптичний диск CD-R ACME, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя