Справа № 712/3971/19
Провадження №1- кс/712/2468/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 березня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008527 від 12 грудня 2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008527 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.12.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 співзасновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " подав в судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Черкаської області довідку від 18.05.2017 № 201/05, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію.
ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 . що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ). йому належить 45% статутного капіталу цього товариства. Іншим співзасновником товариства є ОСОБА_5 . який є власником 55% статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » і одночасно директором цього товариства.
В березні 2017 року ОСОБА_5 звернувся до Господарського суду Черкаської області з позовом до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про стягнення частини чистого прибутку (дивідендів) (справа №925/345/17). В процесі розгляду справи 19.05.2017 року представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " подав в судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Черкаської області ( АДРЕСА_2 ) довідку від 18.05.2017 року №201/05, відповідно до змісту якої загальні збори учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " жодного разу за весь час не розглядали та не приймали рішень стосовно розподілу між засновниками і виплати частини - чистого прибутку від господарської діяльності Товариства (дивідендів). На підприємстві відсутнє будь-яке рішення, викладене у формі Протоколу загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " стосовно розподілу між засновниками і виплати частини чистого прибутку від господарської діяльності Товариства (дивідендів). Довідка видана для пред`явлення до Господарського суду Черкаської області та долучена до матеріалів справи №925/345/17).
Довідка від 18.05.2017 №201/05 підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , а також на ній проставлено печатку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
З мотивувальної частини рішення Господарського суду Черкаської області від 07.06.2017 року у справі №925/345/17 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про стягнення частини прибутку дивідендів вбачається, що саме вказана довідка з викладеною в ній інформацією стала підставою для відмови ОСОБА_5 у задоволенні його позову.
Однак, відомості, внесені до довідки є неправдивими, оскільки насправді загальними зборами засновників (учасників) ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 13.07.2015 року було прийнято рішення у формі протоколу (№ 16) про Твердження фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2014 рік, поданих у фінансовій звітності Товариства за 2014 рік. та про частковий розподіл чистого прибутку за 2014 рік. спрямувавши його на виплату у розмірі І 962.9 тис. гри. Дивіденди виплатити учасникам пропорційно до внесеного капіталу до статутного фонду Товариства:
ОСОБА_5 -1 083.5 тис. грн.:
ОСОБА_5 - 879.4 тис. грн.
Виплату дивідендів провести у строк з 01 серпня 2015 року по 31 березня 2016 року коштами, за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України. Протокол підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_5 .
До того ж. директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 13.07.2015 року було прийнято наказ "Про нарахування дивідендів", відповідно до якого: "На виконання рішення загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (протокол № 16 від 13 липня 2015 р.) наказую
Здійснити нарахування дивідендів за 2014 рік у розмірі 1 962 900.00 гри.
Дивіденди нарахувати та виплатити учасникам пропорційно їх частки у статутному капіталі Товариства згідно із чинною редакцією статуту Товариства, саме: ОСОБА_5 - 1083 500.00 гри.. ОСОБА_5 - 879 400.00 гри.
Виплату дивідендів провести у строк з 01 серпня 2015 р. по 21 березня 2016 р. коштами (перерахування на рахунки учасників), за вирахуванням податків та зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України..".
Крім того, загальними зборами засновників (учасників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 27.09.2016 року було прийнято рішення у формі протоколу - 26) про затвердження фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2015 рік. поданих у фінансовій звітності Товариства за 2015 рік та частковий розподіл чистого прибутку за 2015 рік., спрямувавши його на виплату дивідендів у розмірі 4 349.0 тис. грн. Дивіденди виплатити учасникам пропорційно до внесеного капіталу до статутного фонду Товариства:
ОСОБА_5 - 2 391 950.00 грн.;
ОСОБА_5 - 1 957 050.00 тис. грн.
Виплату дивідендів провести у строк з 27 вересня 2016 року по 26 вересня 2017 року коштами, за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.
Протокол підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_5 .
До того ж, директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 27.09.2016 року було прийнято наказ № 64 "Про виплату дивідендів за 2015 рік", підстава: протокол загальних зборів № 26 від 27.09.2016 року, відповідно до якого: наказую:
Згідно фінансових результатів господарської діяльності, поданих у фінансовій звітності за 2015 рік, виплатити учасникам Товариства пропорційно до внесеного капіталу до статутного фонду Товариства:
ОСОБА_5 - 2 391 950.00 гри.;
ОСОБА_5 - 1 957 050.00 грн...".
З огляду на те, що загальними зборами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5.07.2015 та 27.09.2016 року були прийняті рішення про розподіл та виплату учасникам товариства частини чистого прибутку (дивідендів) відповідно за 2014 та 2015 роки, тому відомості, внесені директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_6 до довідки від 18.05.2017 року №201/05, є завідомо неправдивими.
У зв`язку з тим, що в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є всі вище перелічені документи (протоколи, накази про прийняття рішення стосовно виплати дивідендів учасникам товариства тощо), про що свідчать покази надані під час допиту ОСОБА_5 та копії доданих до матеріалів провадження документів, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналу з можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), яка знаходиться у працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, окрім цього така інформація є конфіденційною, що відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). яка знаходиться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів,

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналу з можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 .
Організацію виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1