У Х В А Л А
14 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного - ОСОБА_5 ,
потерпілого - ОСОБА_6 ,
захисника потерпілого - ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню № 0001976 від 20 червня 2017 року, за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст.345, ч. 1 ст.263 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який працює у ТОВ «ФФСС» на посаді директора, раніше не судимий, одружений 14.02.2018 року, має на утриманні неповнолітнього синів - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст.345, ч. 1 ст.263 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001976від 20 червня 2017 року, за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4ст. 190, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст.345, ч. 1 ст.263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , при невстановлених слідством обставинах, у невстановлені слідством дату та час, знаючи про існування криптовалют, тобто виду цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричнгому шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту, та про те, що на території України зазначений вид діяльності мало відомий, маючи відповідний досвід і знання у цій сфері, вирішив заволодіти чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману (шахрайство), за допомогою впровадження комерційного проекту «SwisCoin» в Україні.
Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 вирішив скористатись ссвоїми зв`язками та ім`ям громадянина Республіки Індії ОСОБА_12 , якого ОСОБА_11 позиціонував як особу, що має відношення до комерційного проекту «SwisCoin» за межами України, для прикриття своєї злочинної діяльності та переконанні потенційних інвесторів у дійсності існування проекту «SwisCoin» в Україні.
Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_11 у січні 2016 року розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення злочинної групи за участю інших осіб, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам групи, з подальшим чітким його виконанням. При цьому, ОСОБА_11 , маючи досвід роботи з електронно-обчислювальною технікою і достатньо широке коло знайомих осіб зі спільними інтересами, визначив, хто з кола його знайомих, у тому числі з урахуванням їх особистих якостей, може бути членом злочинної групи.
Крім того, з метою маскування злочинної діяльності під виглядом функціонування офіційного комерційного проекту «SwisCoin», ОСОБА_11 організував проведення семінарів та конференцій у приміщенні готелів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та «Хілтон Київ» за адресою: АДРЕСА_4 , а також бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , на яких відбулись публічні виступи ОСОБА_11 , співучасників злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , а також залученого ОСОБА_11 громадянина Республіки Індії ОСОБА_12 . На думку організатора злочину ОСОБА_11 , указані дії дозволили б тривалий час вводити в оману інвесторів комерційного проекту та залишатися поза увагою правоохоронних органів.
Так, протягом січня 2016 року ОСОБА_11 залучив до складу організованої ним групи визначених осіб, яких ознайомив з розробленим ним планом злочинної діяльності.
Зокрема, у січні 2016 року, більш точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_11 , з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство), а саме для введення в оману фізичних осіб - потенційних інвесторів комерційного проекту «SwisCoin», запропонував ОСОБА_4 та ОСОБА_13 взяти участь у здійсненні протиправних дій, на що вказані особи погодились.
Згідно досягнутих з ОСОБА_11 домовленостей ОСОБА_4 , будучи добре обізнаним з роботою у сфері впровадження криптовалют, маючи фахову вищу освіту за спеціальністю «Міжнародна економіка» та досвід публічних виступів перед великою кількістю осіб, та ОСОБА_13 , відповідно до відведеної їм ролі у злочинній групі повинні були забезпечувати функціонування офісного приміщення в м. Києві з метою рекламування комерційного проекту та подальшого отримання коштів від фізичних осіб - інвесторів комерційного проекту «SwisCoin»; залучати до вчинення злочину невстановлених осіб, з метою повідомлення інших фізичних осіб - інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» про отримання надприбутків у разі участі у цьому проекті; забезпечувати технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, зокрема інтернет-сайту www.swiscoin.com; технічне перерахування інвесторам електронних пакетів цифрових активів в їх електронні кабінети; проводити в м. Києві та інших регіонах України публічних семінарів, конференцій з метою розповсюдження інформації про комерційний проект «SwisCoin», а також залучення фізичних осіб - інвесторів цього проекту; публічно виступати на семінарах, конференціях з метою розповсюдження інформації про комерційний проект «SwisCoin» та залучення фізичних осіб - інвесторів цього проекту; підшукати фізичних осіб - інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» з метою отримання від них грошових коштів та подальшого заволодіння ними.
Ознайомившись з розробленим ОСОБА_11 планом злочинних дій, спрямовваних на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та невстановлені особи діючи умисно, з корисливих мотивів, дали свою згоду увійти до складу злочинної групи і реалізації єдиного плану з виконанням відведених їм ролей та підпорядкуванням ОСОБА_11 .
Сформувавши у січні 2016 року злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , сам ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством співучасники приступили до реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
На виконання узгодженого злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з метою пошуку фізичних осіб - інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» для подальшого заволодіння їх коштами, ОСОБА_13 та ОСОБА_4 ввели в оману ОСОБА_14 та невстаановлену на даний час особу на ім`я ОСОБА_15 про існування комерційного проекту «SwisCoin» в Україні та можливість отримання надприбутків у разі участі у цьому проекті, та переконали останніх, які не були обізнані про злочинні наміри учасників злочинної групи, про необхідність підшукання та залучення фізичних осіб, які б стали інвесторами комерційного проекту «SwisCoin».
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману ОСОБА_13 та ОСОБА_4 про вигідність передачі їм власних грошових коштів для участі в проекті «SwisCoin», будучи переконаним ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , що така передача належного йому майна здійснюється в його інтересах, не усвідомлюючи злочинні наміри учасників злочинної групи, спрямовані на заволодіння його майном шляхом обману (шахрайство), на початку березня 2016 року, більш точної дати слідством не встановлено, о 12.00 годин в офісному приміщенні бізнес-центру «Леонардо» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, добровільно передав ОСОБА_4 та ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 51 250 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.03.16 становило 1 388 608,50 грн.
У подальшому, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману ОСОБА_13 та ОСОБА_4 про вигідність передачі їм власних грошових коштів для участі в проекті «SwisCoin», будучи переконаним ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , що така передача належного йому майна здійснюється в його інтересах, не усвідомлюючи злочинні наміри учасників злочинної групи, спрямовані на заволодіння його майном шляхом обману (шахрайство), у період з березня по вересень 2016 року, точні дати та час слідством не встановлені, знаходячись в офісному приміщенні бізнес-центру «Леонардо» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, добровільно передав ОСОБА_13 та ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 379 250 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом 01.03.2016 становило 10 275 702,9 грн.
Після цього, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману ОСОБА_13 та ОСОБА_4 про вигідність передачі їм та ОСОБА_11 власних грошових коштів для участі в проекті «SwisCoin», будучи переконаним, що така передача належного йому майна здійснюється в його інтересах, не усвідомлюючи злочинні наміри учасників злочинної групи, спрямовані на заволодіння його майном шляхом обману(шахрайство), на початку вересня 2016 року, точні дата та час слідством не встановлені, знаходячись в м. Києві у автомобілі марки «КІА SPORTAGE» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 , добровільно передав останньому грошові кошти в сумі 50 750 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2016 становило 1 323 620,90 грн.
Далі, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 про вигідність передачі їм власних грошових коштів для участі в проекті «SwisCoin», будучи переконаним що така передача належного йому майна здійснюється в його інтересах, не усвідомлюючи злочинні наміри учасників злочинної групи, спрямовані на заволодіння його майном шляхом обману (шахрайство), у середині вересня 2016 року, точні дата та час слідством не встановлені, знаходячись в м. Полтава у автомобілі марки «КІА SPORTAGE» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 , добровільно передав останньому грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.09.2016 становило 1 316 500,00 грн.
В подальшому, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 про вигідність передачі їм власних грошових коштів для участі в проекті «SwisCoin», будучи переконаним що така передача належного йому майна здійснюється в його інтересах, не усвідомлюючи злочинні наміри учасників злочинної групи, спрямовані на заволодіння його майном шляхом обману (шахрайство), у жовтні 2016 року, точні дата та час слідством не встановлені, знаходячись на першому поверсі приміщення бізнес-центру «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_5 , добровільно передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 22 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2016 становило 570 061,80 грн.
В подальшому ОСОБА_16 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_13 про вигідність передачі їм власних грошових коштів для участі в проекті«SwisCoin», будучи переконаним ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , що така передача належного йому майна здійснюється в його інтересах, не усвідомлюючи злочинні наміри учасників злочинної групи, спрямовані на заволодіння його майном шляхом обману (шахрайство), у березні 2016 року, більш точної дати слідством не встановлено, приблизно о 13.00 годин в офісномуприміщенні, що знаходилось на сьомому поверсі бізнес-центру «Леонардо» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, добровільно передав ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 3 100 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.03.2016 становило 83 993,88 грн.
В подальшому ОСОБА_17 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_13 про вигідність передачі їм власних грошових коштів для участі в проекті «SwisCoin», будучи переконаним ОСОБА_13 та ОСОБА_4 що така передача належного йому майна здійснюється в його інтересах, не усвідомлюючи злочинні наміри учасників злочинної групи, спрямовані на заволодіння його майном шляхом обману (шахрайство), у березні 2016 року, більш точної дати слідством не встановлено, приблизно о 13.00 годин в офісному приміщенні, що знаходилось на сьомому поверсі бізнес-центру «Леонардо» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, добровільно передав ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 16 275 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.03.2016 становило 440 967,87 грн.
Тоді ж, а саме у листопаді 2016 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману ОСОБА_13 про вигідність передачі йому власних грошових коштів для участі в проекті «SwisCoin», будучи переконаним ОСОБА_13 що така передача належного йому майна здійснюється в його інтересах, не усвідомлюючи злочинні наміри учасників злочинної групи, спрямовані на заволодіння його майном шляхом обману (шахрайство), в офісному приміщенні, що знаходилось на п`ятому поверсі бізнес-центру «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_5 , добровільно передав ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2016 становило 63 788,50 грн.
В подальшому, 18.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_19 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 про вигідність передачі їм власних грошових коштів для участі в проекті «SwisCoin», /чи переконаним ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 що така передача належного йому майна здійснюється в його інтересах, не усвідомлюючи злочинні наміри учасників злочинної групи, спрямовані на заволодіння його майном шляхом обману (шахрайство), перебуваючи у невстановленому слідством місці, добровільно передав невстановленій на даний час особі на ім`я ОСОБА_20 , який не був обізнаним про злочинні наміри учасників злочинної групи, для подальшої передачі ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 21 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.12.2016 становило 557 528,20 грн.
В результаті узгоджених дій ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , а також інших невстановлених на даний час осіб, об`єднаних єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 заволоділи коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на загальну суму 20 974 559,41 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , особу підтверджено паспортом НОМЕР_2 виданим 08.09.1997 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області та паспортом громадянина для виїзду за кордон: НОМЕР_3 від 22.03.2016, орган, що видав: 5301, який працює у ТОВ «ФФСС» на посаді директора, раніше не судимий, не одружений, який має на утриманні неповнолітнього сина - ОСОБА_9 , 2006 року народження, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 ; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_16 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_28 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 ; іншими матеріалами справи в їх сукупності.
20.06.2017 внесено відомості до ЄРДР за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальному провадженню присвоєно №0001976.
10.11.2017 ОСОБА_11 заочно повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.
04.01.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.
01.03.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.
07.03.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.
13.03.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до десяти місяців.
19.03.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.
10.07.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.
10.07.2018 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке направлено поштовою кореспонденцією за місцем проживання останнього.
19.07.2018 ОСОБА_13 вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
25.07.2018 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 18.09.2018 включно.
10.07.2018 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке направлено поштовою кореспонденцією за місцем реєстрації та проживання останнього.
24.07.2018 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
25.07.2018 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 23.09.2018 включно.
11.10.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.
12.11.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.
З моменту останнього відновлення досудового розслідування строк досудового розслідування становить 3 місяці 26 днів.
Наразі сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_4 усвідомлюючи, що підозрюється в учиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленні волі до дванадцяти років з конфіскацією майна та маючи в наявності паспорт громадянина України для виїзду за кордон, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, чим перешкоджатиме виконанню процесуальних рішень та встановленню істини в кримінальному провадженні.
Також, в діях ОСОБА_4 прослідковуються кваліфікуюча ознака повторність, що вказує на наявність ризику продовження вчинення останнім кримінальних правопорушень.
Прокурор ОСОБА_3 , потерпілий ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні дане клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
24.07.2018 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
25.07.2018 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 23.09.2018 включно.
Як вбачається з поданого клопотання, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, що підтверджується сукупністю зібраних у кримінальному провадженні доказів, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 ; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_16 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_28 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 ; іншими матеріалами справи в їх сукупності.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом (ст. 177 КПК України).
При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.
За результатами досліджених та оцінених документів, які долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_29 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
У судовому засіданні встановлено, що на даний час наявні певні ризики, вказані у клопотанні слідчого, зокрема ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового слідства та/або суду, незаконно впливати на свідків та експерта у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, а також дані про особу підозрюваного, який обвинувачується у вчинення злочину за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст.345, ч. 1 ст.263 КК України, спосіб життя підозрюваного (одружений, має неповнолітніх дітей, працює у ТОВ «ФФСС» на посаді директора) слідчий суддя приходить до висновку, що існує імовірність, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, незаконно впливати на свідків та експерта у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому, з метою забезпечення належного проведення досудового слідства, явки даної особи для надання показань тощо, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та застосовування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який є самим м`яким з передбачених ст. 176 КПК України.
Керуючись ст.ст. 131,176-179,193,194,309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню № 0001976 від 20 червня 2017 року, за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст.345, ч. 1 ст.263 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , особу підтверджено паспортом НОМЕР_2 виданим 08.09.1997 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області та паспортом громадянина для виїзду за кордон: НОМЕР_3 від 22.03.2016, орган, , що видав: 5301, який працює у ТОВ «ФФСС» на посаді директора, раніше не судимий, не одружений, який має на утриманні неповнолітнього сина - ОСОБА_9 , 2006 року народження, - задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Крім того, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до старшого слідчого Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 або прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 за першою вимогою, а в разі неможливості з`явитись через поважні причини завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик; не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та підозрюваними в цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , громадянином Республіки Індії ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , а також іншими інвесторами комерційного проекту «SwisCoin».
Строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків встановити в межах строку досудового розслідування, строком до 14.01.2019 року.
Підозрюваному письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає і проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя