печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :
31.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001288 від 27.04.2017 про арешт тимчасово вилученого майна яке було вилучено 19.10.2018 під час обшуку приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

12 листопада 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчий у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001288 від 27.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській, ГУ ДФС у Дніпропетровській та ГУ ДФС Київській області, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи у змові з керівниками Болівар ЛТД» код 41572882, ФГ "Велес Агро" код 40563767, ФГ "Дніпровські Хвилі" код 40898459ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Епамінонд» код суб`єктів господарської діяльності а саме: ТОВ «Лугекспорт» код 40173720, ТОВ «Анатексіс» код 39788310, ТОВ «Прайд Компані» код 41519525, ТОВ «41644904,ТОВ «Брендлайнс» код 41582882, ТОВ «Трансойлтрейд 1» код 39263674, ТОВ «Техно Опт Торг» код 40819451, ТОВ «Галео-Н» код 40930220, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Мон-Торг» код 41063685, ТОВ «Ратек-НК» код 40936788,ТОВ «Євроінвест Компані» код 41007919, ТОВ «Трансімпульс Плюс» код 40091769, ТОВ «Експерт Трейд Плюс» код 40075239, ТОВ «Маріон Плюс» код 40243420, ТОВ «Варрон» код 41449563, ТОВ «Едванс Трейд» код 39975525, ТОВ «Стар Ентерпрайс» код 40012818, ТОВ «Стак Лоджистік» код 40295835, ТОВ «Інтрейд Нік» код 41499623, ТОВ «Греймікс» код 41573095, ТОВ «Метопторг» код 41508288, ТОВ «Зірва» код 41396077, ТОВ «Полікор Трейд» код 41346120, ТОВ «Бізнестрейд Консалт» код 41261000, ТОВ «Лалібела Ко» код 41196838, ТОВ «Амбер Продакши» код 41151053, ТОВ «Ларгіус» код 41149641, ТОВ «Техплюссервіс» код 41138378, ТОВ «Світкорн» код 41023642, ТОВ «Ресурс-Постач Плюс» код 41017948, ТОВ «Гордобуд» код 41012720, ТОВ «Інтрейд Нік» код 41499623, ТОВ «УЛФ-Фінанс» код 41110750, ТОВ «Трейд Прім Груп» код 40997809, ТОВ «Стар Ентерпрайс» код 40012818, ТОВ «Інвест Комерц» код 41565744, ТОВ «Мастек Агро» код 41381799, ТОВ «Варрон» код 41449563, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Вілітон» код 41593887, ТОВ «Торгінвестхолдинг» код 40158681, ТОВ «БШ Дистрибюшен» код 40827953, ТОВ «Мама Продактс» код 40941447, ТОВ «Оптігруп» код 41373699, ТОВ «Оптавік» код 41706635, ТОВ «Євроінвест Компані» код 41007919, ФГ «Зелена Долина» код 36084022, ФГ «Вера Агро» код 36872839, ТОВ «Півко-ТД» код 39366001, ФГ «Вера Агро» код 36872839, ТОВ «Спектр Груп» код 40796555, ТОВ «Варрон» код 41449563, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Сальма Тревел» код 41015359, ТОВ «Імперіум» код 40485511, ТОВ «Клівертон» код 40659223, ТОВ «Фрідона Груп» код 40527451, ТОВ «Сєвдоноптторг» код 41633714, ТОВ «Золоте Теля-Агро» код 40324326, ТОВ «Олден Трейд» код 41565985, ТОВ «Самшит-Юг» код 41586633, ТОВ «Будімпекс Плюс» код 41586937, ТОВ «Локко Трейдінг» код 41229391, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Українське Цивільне Будівництво» код 41631324, ТОВ «Епамінонд» код 41644904, ТОВ «Оптітрейд Компані» код 41374011,ТОВ «Оптігруп» код 41373699, ТОВ «Епіфор» код 41583517, ТОВ «Снібторг Груп» код 41585493, ТОВ «Спєктр-Групп» код 40796555, ТОВ «Вантаж-Нік» код 39792243,ТОВ «Мелремопт» код 40048933, ТОВ «Гарленд» код 40105650, ТОВ«Виробничо-Комерційна Фірма «Афтор» код 40593977, ТОВ «Метпромінвест-Груп» код 40834291, ТОВ «Гідравлік Партнер» код 40871580, ТОВ «ТПК «Старк» код 41020018, ТОВ «Мега Стальпром» код 41271019, ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвес» код 41290838, ТОВ «Макроптторг» код 41450390, ТОВ «Снабторг Груп» код 41585493, організували злочинну схему на території Харківської, Дніпропетровської, Запорізької Київської областей протягом декількох років пов`язаної з незаконною конвертацією грошових коштів, здійснення фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в розмірі 12 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до активних членів організованої групи діючої на території Запорізької області входить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , уродженець ФР Німеччина, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який виконує роль співорганізатора, здійснює організацію та координацію дій учасників злочинної групи.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду від 16.10.2018 надано дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, а саме чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, документів, які стосуються, а також первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, рахунків фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), печаток, записних книг з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Лугекспорт» код 40173720, ТОВ «Анатексіс» код 39788310, ТОВ «Прайд Компані» код 41519525, ТОВ «Болівар ЛТД» код 41572882, ФГ "Велес Агро" код 40563767, ФГ "Дніпровські Хвилі" код 40898459ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Епамінонд» код 41644904,ТОВ «Брендлайнс» код 41582882, ТОВ «Трансойлтрейд 1» код 39263674, ТОВ «Техно Опт Торг» код 40819451, ТОВ «Галео-Н» код 40930220, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Мон-Торг» код 41063685, ТОВ «Ратек-НК» код 40936788,ТОВ «Євроінвест Компані» код 41007919, ТОВ «Трансімпульс Плюс» код 40091769, ТОВ «Експерт Трейд Плюс» код 40075239, ТОВ «Маріон Плюс» код 40243420, ТОВ «Варрон» код 41449563, ТОВ «Едванс Трейд» код 39975525, ТОВ «Стар Ентерпрайс» код 40012818, ТОВ «Стак Лоджистік» код 40295835, ТОВ «Інтрейд Нік» код 41499623, ТОВ «Греймікс» код 41573095, ТОВ «Метопторг» код 41508288, ТОВ «Зірва» код 41396077, ТОВ «Полікор Трейд» код 41346120, ТОВ «Бізнестрейд Консалт» код 41261000, ТОВ «Лалібела Ко» код 41196838, ТОВ «Амбер Продакши» код 41151053, ТОВ «Ларгіус» код 41149641, ТОВ «Техплюссервіс» код 41138378, ТОВ «Світкорн» код 41023642, ТОВ «Ресурс-Постач Плюс» код 41017948, ТОВ «Гордобуд» код 41012720, ТОВ «Інтрейд Нік» код 41499623, ТОВ «УЛФ-Фінанс» код 41110750, ТОВ «Трейд Прім Груп» код 40997809, ТОВ «Стар Ентерпрайс» код 40012818, ТОВ «Інвест Комерц» код 41565744, ТОВ «Мастек Агро» код 41381799, ТОВ «Варрон» код 41449563, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Вілітон» код 41593887, ТОВ «Торгінвестхолдинг» код 40158681, ТОВ «БШ Дистрибюшен» код 40827953, ТОВ «Мама Продактс» код 40941447, ТОВ «Оптігруп» код 41373699, ТОВ «Оптавік» код 41706635, ТОВ «Євроінвест Компані» код 41007919, ФГ «Зелена Долина» код 36084022, ФГ «Вера Агро» код 36872839, ТОВ «Півко-ТД» код 39366001, ФГ «Вера Агро» код 36872839, ТОВ «Спектр Груп» код 40796555, ТОВ «Варрон» код 41449563, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Сальма Тревел» код 41015359, ТОВ «Імперіум» код 40485511, ТОВ «Клівертон» код 40659223, ТОВ «Фрідона Груп» код 40527451, ТОВ «Сєвдоноптторг» код 41633714, ТОВ «Золоте Теля-Агро» код 40324326, ТОВ «Олден Трейд» код 41565985, ТОВ «Самшит-Юг» код 41586633, ТОВ «Будімпекс Плюс» код 41586937, ТОВ «Локко Трейдінг» код 41229391, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Українське Цивільне Будівництво» код 41631324, ТОВ «Епамінонд» код 41644904, ТОВ «Оптітрейд Компані» код 41374011,ТОВ «Оптігруп» код 41373699, ТОВ «Епіфор» код 41583517, ТОВ «Снібторг Груп» код 41585493, ТОВ «Спєктр-Групп» код 40796555, ТОВ «Вантаж-Нік» код 39792243, ТОВ «Мелремопт» код 40048933, ТОВ «Гарленд» код 40105650, ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Афтор» код 40593977, ТОВ «Метпромінвест-Груп» код 40834291, ТОВ «Гідравлік Партнер» код 40871580, ТОВ «ТПК «Старк» код 41020018, ТОВ «Мега Стальпром» код 41271019, ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвес» код 41290838, ТОВ «Макроптторг» код 41450390, ТОВ «Снабторг Груп» код 41585493.

Під час обшуку, проведеного 19.10.2018 за адресою: АДРЕСА_1 серед іншого вилучено:

- печатку синього кольору з написом «ideal 400R» та відбитком печатки ТОВ «Компанія пром-технологія» 38748832;

- печатку синього кольору з написом «ideal 400R» та відбитком печатки ТОВ «Евантес торг» 42196636;

- печатку чорного кольору з написом «colop printer R40» та відбитком печатки ТОВ «Компотерм» 36077764;

- факсімілє підпису чорного кольору з написом «colop printer R30» та відбитком підпису « ОСОБА_6 »;

- предмет ззовні схожий на зброю з написом Mossberg, CAL 5.56 mm NATO MMR 24681A;

- 3 обойми споряджені предметами схожими на патрони у кількості 25 штук;

- 8 предметів ззовні схожі на патрони споряджені гумовими кулями;

- предмет ззовні схожий на патрон з маркуванням «17» та «89»;

- предмет ззовні схожий на пістолет «ПМР» з написом ХК НОМЕР_2 ;

- 7 предметів ззовні схожі на патрони споряджені гумовими кулями;

- дозвіл на зброю виданий на ім`я ОСОБА_5 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Указані предмети, вилучені під час обшуку, не зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на його проведення, а отже, відповідно до положень ч. 2 ст. 168, ч. 7 ст. 236 КПК України, є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Отже, щодо вилучених 19.10.2018 під час обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 речей та предметів є підстави вважати, що вони використовувалися для здійснення злочинної діяльності і є предметом кримінального правопорушення, розслідуваного у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Як встановлено ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Прокурором в клопотанні приведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених майна.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-печатки синього кольору з написом «ideal 400R» та відбитком печатки ТОВ «Компанія пром-технологія» 38748832;

-печатки синього кольору з написом «ideal 400R» та відбитком печатки ТОВ «Евантес торг» 42196636;

-печатки чорного кольору з написом «colop printer R40» та відбитком печатки ТОВ «Компотерм» 36077764;

-факсімілє підпису чорного кольору з написом «colop printer R30» та відбитком підпису « ОСОБА_6 »;

-предмету ззовні схожого на зброю з написом Mossberg, CAL 5.56 mm NATO MMR 24681A;

-3 обойм споряджених предметами схожими на патрони у кількості 25 штук;

-8 предметів ззовні схожих на патрони споряджені гумовими кулями;

-предмету ззовні схожого на патрон з маркуванням «17» та «89»;

-предмету ззовні схожого на пістолет «ПМР» з написом ХК НОМЕР_2 ;

-7 предметів ззовні схожих на патрони споряджені гумовими кулями;

-дозволу на зброю виданого на ім`я ОСОБА_5 ,

вилучених 19.10.2018 під час обшуку приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1