Справа № 592/5586/19
Провадження № 1-кс/592/2974/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання - слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку - слідчого ОСОБА_3 ,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР 09.01.2019 за №0000005 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 млн. 120 тис. грн.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№ НОМЕР_9 (870 USD), НОМЕР_10 (980 UAH), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунків №№ НОМЕР_9 (870 USD) та НОМЕР_10 (980 UAH), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити чи спростувати факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме встановити вид і розмір операції, суму перерахунку, дату та призначення платежу та від імені якої особи він здійснений, отримувача коштів.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: по поточних рахунках №№ НОМЕР_9 (870 USD) та НОМЕР_10 (980 UAH), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_9 (870 USD) та НОМЕР_10 (980 UAH), за період з 21.02.2018 по 26.06.2018.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1