Справа № 405/882/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 11 лютого 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 12.10.2018 №0000299, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 06.02.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 , фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства Державна продовольчо-зернова корпорація України від 06.07.2018 № 34- АГ та наказу по філії ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1 від 09.07.2018 № 117 Про проведення інвентаризації проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі філії за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами інвентаризації, шляхом переважування, виявлено нестачу зерна кукурудзи та зерна пшениці загальною вартістю 4094898,39 грн. Вказана нестача зернової продукції утворилась в період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період філію очолював ОСОБА_7 , начальником виробничої дільниці Елеватор і поточна лінія був і залишається ОСОБА_8 . Згідно з контрактом, укладеним ПАТ ДПЗКУ з ОСОБА_7 та посадовими обов`язками начальника виробничої дільниці Елеватор і поточна лінія , ОСОБА_7 зобов`язаний був забезпечити збереження та ефективне використання майна та інших об`єктів власності ПАТ ДПЗКУ, а також майна переданого філії в користування, а ОСОБА_8 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія». Таким чином службові особи філії, діючи за попередньою змовою, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Встановлено, що поклажодавцем ПФ «Левко» з філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018.

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ «Левко» завозив на філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками філії. Проте, згідно вказівки колишнього директора філії ОСОБА_7 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ «Левко», хоча фактично завозились зерновідходи. В подальшому, ПФ «Левко» з філії було переоформлено, а також вивезено автомобільним та залізничним транспортом зерно, яке відповідає базовим показникам якості. Таким чином утворився надлишок відходів з кукурудзи, зерно жита та з`явилась нестача зерна кукурудзи, пшениці.

До вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець: Кіровоградська область м. Кіровоград, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , колишній керівник приватної фірми «Левко».

Також встановлено, що колишній директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 по телефону та особисто надавав вказівки водіям зазначати недостовірну інформацію в товарно-транспортних накладних, а саме відображати в документах завезення зерна, хоча фактично завозились зерновідходи. Також ОСОБА_4 неодноразово був присутній під час завезення на філію зерновідходів, спілкувався з працівниками виробничо-технічної лабораторії, а також ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

06.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10 від 22.01.2019, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у якій мешкає громадянин ОСОБА_4 , з метою відшукання речей, документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: документи укладені за період з 08.11.2017 по 01.07.2018, які підтверджують господарські відносини між ПФ «Левко», філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1», юридичними особами що здійснювали діяльність з постачання зернової продукції та перевезення, у тому числі договори поставок зерна та зерновідходів (побічного продукту) з додатками та додатковими угодами, договори купівлі-продажу зерна та зерновідходів (побічного продукту) з додатками та додатковими угодами, договори перевезення вантажів з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, які укладені між ПФ «Левко» та іншими суб`єктами господарювання, а також мобільні телефони, СІМ-картки, комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, флеш накопичувачі. Під час обшуку виявлено та вилучено:

1.Блокнот синього кольору з написом на титульній сторінці «2019» з рукописними записами;

2.Мобільний телефон марки SAMSUNG J7 з номерами IMEI НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

3.Аркуш паперу формату А4 довідка про доходи ФГ «Левко» від 27.08.2018;

4.Аркуш паперу формату А4 довідка про доходи ПФ «Левко» від 27.08.2018 №5;

5.Виписка ПриватБанк на імя ОСОБА_11 на 6 арк.;

6.Картка «Київстар» без сім-картки;

7.Сім-картка з номером НОМЕР_5 ;

8.Сім-картка з номером НОМЕР_6 мобільного оператора «Водафон»;

9.Флеш накопичувач з написом GOOD RAM 8GB CLICK 3.0

Слідчий в клопотанні стверджує, що вилучені речі та документи у ході проведеного обшуку, можуть бути використані як доказ вчинення злочину та з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання заперечував, оскільки вилучене майно не має доказового значення у кримінальному провадженні, огляд речових доказів не проводився, флеш-накопичувач належить дитині та містить лише проект договору, блокнот заведений у 2019 році та не стосується обставин по яким проводиться досудове розслідування.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, пояснення представника власника майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

0 6.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10 від 22.01.2019, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у якій мешкає громадянин ОСОБА_4 , в ході якого вилучено речі та документи, які зазначені слідчим у клопотанні.

Так, слідчим в клопотанні визначено мету за для досягнення якої необхідно накласти арешт на майно - з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Як встановлено з дослідженої у судовому засіданні ухвали слідчого судді від 22.01.2019 про надання обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , обшук надавався з метою відшукання речей, документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто документів укладених за період з 08.11.2017 по 01.07.2018, які підтверджують господарські відносини між ПФ Левко, філією ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1, юридичними особами, що здійснюють діяльність з постачання зернової продукції та перевезення, а також мобільні телефони, СІМ-картки, комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, флеш накопичувачі. Речі та документи, які вилучені слідчим під час проведення обшуку не оглядались.
Враховуючи вищевказані обставини, слідчий суддя переконаний, що слідчим в клопотанні та в ході його судового розгляду не доведено достатніх підстав вважати, що вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у якій мешкає громадянин ОСОБА_4 , майно є речовими доказами, які відповідають критеріям, що визначені в ст. 98 КПК України, має істотне значення у кримінальному провадженні та за допомогою цього майна можливо довести обставини, передбачені ст. 91 КПК України.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту; відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим та відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000299 повернути власнику майно, яке 06.02.2019 вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Блокнот синього кольору з написом на титульній сторінці «2019» з рукописними записами;

2.Мобільний телефон марки SAMSUNG J7 з номерами IMEI НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

3.Аркуш паперу формату А4 довідка про доходи ФГ «Левко» від 27.08.2018;

4.Аркуш паперу формату А4 довідка про доходи ПФ «Левко» від 27.08.2018 №5;

5.Виписка ПриватБанк на імя ОСОБА_11 на 6 арк.;

6.Картка «Київстар» без сім-картки;

7.Сім-картка з номером НОМЕР_5 ;

8.Сім-картка з номером НОМЕР_6 мобільного оператора «Водафон»;

9.Флеш накопичувач з написом GOOD RAM 8GB CLICK 3.0

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12