Справа № 646/5188/17
№ провадження 1-кс/646/7340/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000396 від 04.05.2018,
встановив :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

Організаторами «конвертаційного центру» було створено або придбано низку підприємств, без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівку для підприємств реального сектору економіки. Підприємства зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угруповування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

ОСОБА_15 є засновником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ) та одночасно директором - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), його співмешканка - ОСОБА_16 є засновником та директором - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_18 є засновником та директором - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), засновником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_17 є засновником та директором - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), засновником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ).

Проведеним аналізом роздруківок розрахункових рахунків зазначених підприємств «конвертаційного центру», вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученням в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 22.06.2018, встановлено, що вказані підприємства для зняття готівки використовували наступні карткові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:
№ п/пНазва компанії№ банківської карти
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »НОМЕР_17
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »279927
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_18
4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »443001
5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »680587
6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »
7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »389072
8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »538230
9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »775794
10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »679902
11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »840697
12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »679936
13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »053087
14.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »443118
15.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »442789
16.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »611859
17.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »389064
18.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »840705
19.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »841166
20.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »253048
21.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »589879
22.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »628412
23.ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 680231
24.ТОВ ДЖОЙН ЛТД 538263
25.ТОВ ЕКСПРЕС ТУР 25.ТОВ КРIСТАЛЛIКА 680025
27.ТОВ ЛIБЕРТI ТРЕЙД 679621
28.ТОВ ЛАЙТ БIЗНЕС
29.ТОВ ЛАКОНIС ТРЕЙД 680397
30.ТОВ ЛЮКС СТАРТ 680215
31.ТОВ МАЗАРОКС 679878
32.ТОВ ПРIОРIУМ Т 841182
33.ТОВ ТРАНСФОРМ ПЛЮС 679845
34.ТОВ ФIШ ГРУП ТОРГ

Також, в ході аналізу виписок за розрахунковими рахунками вищезазначених підприємств встановлено ряд фізичних осіб, на карткові рахунки яких здійснювалось систематичне перерахування грошових коштів та які мають відношення до вказаного «конвертаційного центру», а також карткові рахунки фігурантів кримінального провадження в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:

№ п/пІПНПІП№ рахунку, МФО
1.НОМЕР_19 ОСОБА_19 НОМЕР_20 , НОМЕР_21
2.НОМЕР_22 ОСОБА_20 НОМЕР_23 , НОМЕР_21
3.НОМЕР_24 ОСОБА_21 НОМЕР_25 , НОМЕР_21
4.НОМЕР_26 ОСОБА_22 НОМЕР_27 , НОМЕР_21
5.НОМЕР_28 ОСОБА_23 НОМЕР_29 , НОМЕР_21
6.НОМЕР_30 ОСОБА_24 НОМЕР_31 , НОМЕР_21
7.НОМЕР_32 ОСОБА_25 НОМЕР_33 , НОМЕР_21
8.НОМЕР_34 ОСОБА_26 НОМЕР_35 , НОМЕР_21
9.НОМЕР_36 ОСОБА_27 НОМЕР_37 , НОМЕР_21
10.НОМЕР_38 ОСОБА_28 НОМЕР_39 , НОМЕР_21
11.НОМЕР_38 ОСОБА_28 НОМЕР_40 , НОМЕР_21
12.НОМЕР_41 ОСОБА_29 НОМЕР_42 , НОМЕР_21
13.НОМЕР_43 ОСОБА_30 НОМЕР_44 , НОМЕР_21
14.НОМЕР_45 ОСОБА_16 НОМЕР_46 , НОМЕР_21
15.НОМЕР_47 ОСОБА_31 НОМЕР_48 , НОМЕР_21
16.НОМЕР_47 ОСОБА_31 НОМЕР_49 , НОМЕР_21
17.НОМЕР_50 ОСОБА_32 НОМЕР_51 , НОМЕР_21
18.НОМЕР_52 ОСОБА_33 НОМЕР_53 , НОМЕР_21
19.НОМЕР_54 ОСОБА_34 НОМЕР_55 , НОМЕР_21
20.НОМЕР_54 ОСОБА_34 НОМЕР_56 , НОМЕР_21
21.НОМЕР_57 ОСОБА_18 НОМЕР_58 , НОМЕР_21
22.НОМЕР_59 ОСОБА_35 (Дворачек) ОСОБА_36 НОМЕР_60 , НОМЕР_21
23.НОМЕР_59 ОСОБА_37 НОМЕР_61 , НОМЕР_21
24.НОМЕР_62 ОСОБА_38 НОМЕР_63 , НОМЕР_21
25.НОМЕР_64 ОСОБА_4 НОМЕР_65 , НОМЕР_21
26.НОМЕР_66 ОСОБА_39 НОМЕР_67 , НОМЕР_21
27.НОМЕР_68 ОСОБА_40 НОМЕР_69 , НОМЕР_21
28.НОМЕР_70 ОСОБА_41 НОМЕР_71 , НОМЕР_21
29.НОМЕР_72 ОСОБА_42 НОМЕР_73 , НОМЕР_21
30.НОМЕР_74 ОСОБА_43 НОМЕР_75 , НОМЕР_21
31.НОМЕР_76 ОСОБА_44 НОМЕР_77 , НОМЕР_21
32.НОМЕР_78 ОСОБА_45 НОМЕР_79 , НОМЕР_21

Додатково встановлені розрахункові рахунки, які безпосередньо використовувались організаторами ОЗГ для переводу грошових коштів у готівку та їх подальшої легалізації:

№ п/пФОП, ТОВРахунок №МФО
1.ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_17
2.ФОП ОСОБА_46
3.ТПК ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_80 351533
4.ФОП ОСОБА_5
5.ФОП ОСОБА_47
6.ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУП
7.ФОП ОСОБА_46 НОМЕР_81 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »
8.ФОП ОСОБА_48 334851
9.ФОП ОСОБА_49
НОМЕР_82 .ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_83

Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме законності вчинення господарських операцій, обґрунтованості і доцільності їх здійснення, подальшого використання коштів, отриманих від суб`єктів господарювання, повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках зазначених підприємств та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився надавши до суду заяву розглядати справу за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних питань.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000396 від 04.05.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , а також оперуповноваженим ДЗЕ НП в Харківській області ОСОБА_62 , ОСОБА_63 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_37 , а саме:
- матеріалів юридичних справ :

Суб`єкт господарювання Розрахунковий рахунок
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »НОМЕР_17
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_84
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_18
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_85
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »НОМЕР_86
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_87
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »НОМЕР_88
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »НОМЕР_89
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »НОМЕР_90
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »840697
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »679936
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »053087
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »443118
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »НОМЕР_91
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »НОМЕР_92
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »НОМЕР_93
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »840705
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »841166
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »253048
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »589879
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »628412
ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_38 679621
ТОВ ЛАКОНIС ТРЕЙД 680397
ТОВ ЛЮКС СТАРТ 680215
ТОВ МАЗАРОКС 679878
ТОВ ПРIОРIУМ Т 841182
ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_39 Розрахунковий рахунок
ОСОБА_19 НОМЕР_20
ОСОБА_20 НОМЕР_23
ОСОБА_21 НОМЕР_25
ОСОБА_22 НОМЕР_27
ОСОБА_23 НОМЕР_29
ОСОБА_24 НОМЕР_31
ОСОБА_25 НОМЕР_33
ОСОБА_26 НОМЕР_35
ОСОБА_27 НОМЕР_37
ОСОБА_28 НОМЕР_39
ОСОБА_28 НОМЕР_40
ОСОБА_29 НОМЕР_42
ОСОБА_30 НОМЕР_44
ОСОБА_16 НОМЕР_46
ОСОБА_31 НОМЕР_48
ОСОБА_31 НОМЕР_49
ОСОБА_32 НОМЕР_51
ОСОБА_33 НОМЕР_53
ОСОБА_34 НОМЕР_55
ОСОБА_34 НОМЕР_56
ОСОБА_18 НОМЕР_58
ОСОБА_37 НОМЕР_60
ОСОБА_37 НОМЕР_61
ОСОБА_38 НОМЕР_63
ОСОБА_4 НОМЕР_65
ОСОБА_39 НОМЕР_67
ОСОБА_40 НОМЕР_69
ОСОБА_41 НОМЕР_71
ОСОБА_42 НОМЕР_73
ОСОБА_43 НОМЕР_75
ОСОБА_44 НОМЕР_77
ОСОБА_45 НОМЕР_79
ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_94
ФОП ОСОБА_46 9440
ТПК ЮНIСТАР0716
ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_95
ФОП ОСОБА_47 0331
ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУП0163

в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахунковим рахункам:

Суб`єкт господарювання Розрахунковий рахунок
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »НОМЕР_17
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_84
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_18
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_85
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »НОМЕР_86
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_87
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »НОМЕР_88
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »НОМЕР_89
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »НОМЕР_90
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »НОМЕР_96
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »НОМЕР_97
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »НОМЕР_98
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »НОМЕР_99
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »НОМЕР_91
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »НОМЕР_92
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »НОМЕР_93
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_100
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »НОМЕР_101
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »НОМЕР_102
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »НОМЕР_103
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »628412
ТОВ БУД ФIН ТРАСТ 680231
ТОВ ДЖОЙН ЛТД 538263
ТОВ ЕКСПРЕС ТУР
ТОВ КРIСТАЛЛIКА 680025
ТОВ ЛIБЕРТI ТРЕЙД 679621
ТОВ ЛАКОНIС ТРЕЙД 680397
ТОВ ЛЮКС СТАРТ 680215
ТОВ МАЗАРОКС 679878
ТОВ ПРIОРIУМ Т 841182
ТОВ ТРАНСФОРМ ПЛЮС 679845
ПІПРозрахунковий рахунок
ОСОБА_19 НОМЕР_20
ОСОБА_20 НОМЕР_23
ОСОБА_21 НОМЕР_25
ОСОБА_22 НОМЕР_27
ОСОБА_23 НОМЕР_29
ОСОБА_24 НОМЕР_31
ОСОБА_25 НОМЕР_33
ОСОБА_26 НОМЕР_35
ОСОБА_27 НОМЕР_37
ОСОБА_28 НОМЕР_39
ОСОБА_28 НОМЕР_40
ОСОБА_29 НОМЕР_42
ОСОБА_30 НОМЕР_44
ОСОБА_16 НОМЕР_46
ОСОБА_31 НОМЕР_48
ОСОБА_31 НОМЕР_49
ОСОБА_32 НОМЕР_51
ОСОБА_33 НОМЕР_53
ОСОБА_34 НОМЕР_55
ОСОБА_34 НОМЕР_56
ОСОБА_18 НОМЕР_58
ОСОБА_37 НОМЕР_60
ОСОБА_37 НОМЕР_61
ОСОБА_38 НОМЕР_63
ОСОБА_4 НОМЕР_65
ОСОБА_39 НОМЕР_67
ОСОБА_40 НОМЕР_69
ОСОБА_41 НОМЕР_71
ОСОБА_42 НОМЕР_73
ОСОБА_43 НОМЕР_75
ОСОБА_44 НОМЕР_77
ОСОБА_45 НОМЕР_79
ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_94
ФОП ОСОБА_46 НОМЕР_104
ТПК ЮНIСТАР0716
ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_95
ФОП ОСОБА_47 НОМЕР_105
ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_106

за період з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків:

Суб`єкт господарювання Розрахунковий рахунок
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »НОМЕР_17
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_84
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_18
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_85
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »НОМЕР_86
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_87
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »НОМЕР_88
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »НОМЕР_89
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »НОМЕР_90
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »НОМЕР_96
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »НОМЕР_97
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »НОМЕР_98
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »НОМЕР_99
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »НОМЕР_91
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »НОМЕР_92
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »НОМЕР_93
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_100
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »НОМЕР_101
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »НОМЕР_102
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »НОМЕР_103
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »628412
ТОВ БУД ФIН ТРАСТ 680231
ТОВ ДЖОЙН ЛТД 538263
ТОВ ЕКСПРЕС ТУР
ТОВ КРIСТАЛЛIКА 680025
ТОВ ЛIБЕРТI ТРЕЙД 679621
ТОВ ЛАКОНIС ТРЕЙД 680397
ТОВ ЛЮКС СТАРТ 680215
ТОВ МАЗАРОКС 679878
ТОВ ПРIОРIУМ Т 841182
ТОВ ТРАНСФОРМ ПЛЮС 679845
ПІПРозрахунковий рахунок
ОСОБА_19 НОМЕР_20
ОСОБА_20 НОМЕР_23
ОСОБА_21 НОМЕР_25
ОСОБА_22 НОМЕР_27
ОСОБА_23 НОМЕР_29
ОСОБА_24 НОМЕР_31
ОСОБА_25 НОМЕР_33
ОСОБА_26 НОМЕР_35
ОСОБА_27 НОМЕР_37
ОСОБА_28 НОМЕР_39
ОСОБА_28 НОМЕР_40
ОСОБА_29 НОМЕР_42
ОСОБА_30 НОМЕР_44
ОСОБА_16 НОМЕР_46
ОСОБА_31 НОМЕР_48
ОСОБА_31 НОМЕР_49
ОСОБА_32 НОМЕР_51
ОСОБА_33 НОМЕР_53
ОСОБА_34 НОМЕР_55
ОСОБА_34 НОМЕР_56
ОСОБА_18 НОМЕР_58
ОСОБА_37 НОМЕР_60
ОСОБА_37 НОМЕР_61
ОСОБА_38 НОМЕР_63
ОСОБА_4 НОМЕР_65
ОСОБА_39 НОМЕР_67
ОСОБА_40 НОМЕР_69
ОСОБА_41 НОМЕР_71
ОСОБА_42 НОМЕР_73
ОСОБА_43 НОМЕР_75
ОСОБА_44 НОМЕР_77
ОСОБА_45 НОМЕР_79
ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_94
ФОП ОСОБА_46 9440
ТПК ЮНIСТАР0716
ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_95
ФОП ОСОБА_47 НОМЕР_105
ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_106

за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам:

Суб`єкт господарювання Розрахунковий рахунок
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »НОМЕР_17
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_84
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_18
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_85
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »НОМЕР_86
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_87
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »НОМЕР_88
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »НОМЕР_89
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »НОМЕР_90
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »НОМЕР_96
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »НОМЕР_97
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »НОМЕР_98
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »НОМЕР_99
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »НОМЕР_91
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »НОМЕР_92
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »НОМЕР_93
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_100
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »НОМЕР_101
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »НОМЕР_102
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »НОМЕР_103
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_107
ТОВ БУД ФIН ТРАСТ 680231
ТОВ ДЖОЙН ЛТД 538263
ТОВ ЕКСПРЕС ТУР
ТОВ КРIСТАЛЛIКА 680025
ТОВ ЛIБЕРТI ТРЕЙД 679621
ТОВ ЛАКОНIС ТРЕЙД 680397
ТОВ ЛЮКС СТАРТ 680215
ТОВ МАЗАРОКС 679878
ТОВ ПРIОРIУМ Т 841182
ТОВ ТРАНСФОРМ ПЛЮС 679845
ПІПРозрахунковий рахунок
ОСОБА_19 НОМЕР_20
ОСОБА_20 НОМЕР_23
ОСОБА_21 НОМЕР_25
ОСОБА_22 НОМЕР_27
ОСОБА_23 НОМЕР_29
ОСОБА_24 НОМЕР_31
ОСОБА_25 НОМЕР_33
ОСОБА_26 НОМЕР_35
ОСОБА_27 НОМЕР_37
ОСОБА_28 НОМЕР_39
ОСОБА_28 НОМЕР_40
ОСОБА_29 НОМЕР_42
ОСОБА_30 НОМЕР_44
ОСОБА_16 НОМЕР_46
ОСОБА_31 НОМЕР_48
ОСОБА_31 НОМЕР_49
ОСОБА_32 НОМЕР_51
ОСОБА_33 НОМЕР_53
ОСОБА_34 НОМЕР_55
ОСОБА_34 НОМЕР_56
ОСОБА_18 НОМЕР_58
ОСОБА_37 НОМЕР_60
ОСОБА_37 НОМЕР_61
ОСОБА_38 НОМЕР_63
ОСОБА_4 НОМЕР_65
ОСОБА_39 НОМЕР_67
ОСОБА_40 НОМЕР_69
ОСОБА_41 НОМЕР_71
ОСОБА_42 НОМЕР_73
ОСОБА_43 НОМЕР_75
ОСОБА_44 НОМЕР_77
ОСОБА_45 НОМЕР_79
ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_94
ФОП ОСОБА_46 НОМЕР_104
ТПК ЮНIСТАР0716
ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_95
ФОП ОСОБА_47 НОМЕР_105
ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУП0163

про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1