Справа № 727/618/19
Провадження № 1-кс/727/336/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №000095 від 13.01.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №000095 від 13.01.2019 року.

Вказує, що 13.01.2019 близько 13 години 40 хвилин невідома особа шляхом обману під приводом вирішення питання, щодо не притягнення родича до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 14805 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000095 від 13 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.01.2019 близько 13 години 40 хвилин ОСОБА_4 , самостійно добровільно перерахувала через термінал TS200246 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 14880 грн., з яких сума трансакції 14805, 6 грн., а 74,4 грн. комісія. В подальшому ОСОБА_4 , сказали перерахувати ще 15000 грн., на що остання відмовилася і як і зрозуміла, що її ошукали.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальні правопорушення.
Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та являють собою банківську таємницю.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому слідчому чи оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про:

-картковий рахунок № НОМЕР_1 , який було поповнено 13.01.2019 року, на суму 14880, з урахуванням комісії, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TS200246, що розташовано за адресою, АДРЕСА_2 де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, рух коштів по вказаній картці за період часу з 13.01.2019 до дня винесення ухвали, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем;

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1