УХВАЛА
Іменем України

23 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якого перебувають речі та документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 28 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що особи (службові особи) діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділи майном банківської установи у великих розмірах, яке їм було передано відповідно до кредитного договору № 19-VK від 04.04.2006, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк) в особі директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з одного боку та Товариством з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Позичальник).

Так, за матеріалами кримінального провадження встановлено, що 04.04.2006 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в особі директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку, і Товариством з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальник), в особі його керівника з іншого боку, укладено кредитний договір №19-VK від 04.04.2006 відповідно до якого:

п.1.1. Банк при наявності вільних коштів зобов`язується надати Позичальнику Кредит у вигляді поновлюваної кредитної лінії з загальним лімітом 350 тис. доларів США, не пізніше 5 днів з моменту, зазначеного у третьому абзаці п.п. 2.1.2 даного договору, в обмін на зобов`язання Позичальника про повернення кредиту, сплаті відсотків, винагороди, в обумовлені даним договором терміни;

п. 2.2. Позичальник зобов`язується:

- п.п. 2.2.12. Позичальник зобов`язується належним чином оформити договір застави у забезпечення виконання зобов`язань за цим договором, а також надати інші необхідні документи. Під «належним оформленням договору застави» розуміється підписання Позичальником чи іншими Заставодавцями договору застави, нотаріальне посвідчення, іншу передбачену законодавством процедуру реєстрації предмета застави;

п.2.3.8. Банк має право достроково стягнути кредит і відсотки в порядку, передбаченому п. 2.3.5. даного договору, а також шляхом звернення стягнення на заставне майно, при настанні умов передбачених п. 2.3.2.

З метою належного виконання умов договору №19-VK від 04.04.2006 між сторонами, що зазначені вище укладено договір застави.

Так, відповідно до договору застави товару в обороті №19-VK від 04.04.2006, що укладений між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заставодержатель), в особі директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку, і Товариством з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Заставодавець), в особі його керівника:

п.1. Предметом цього договору є надання Заставодавцем в заставу товар в обороті, опис якого зазначений в п.6 цього договору, в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед Заставодержателем, в силу чого Заставодержатель має вищий пріоритет в разі невиконання Позичальником зобов`язань, забезпечених заставою, одержати задоволення за рахунок переданого в заставу товару в обороті переважно перед іншими кредиторами Заставодавця та Позичальника.

п.6 в забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором та Заставодавцем зобов`язань за цим договором Заставодавець надав в заставу наступний товар в обороті: рис довгий в кількості 350 тон заставної вартості 685 125 грн.; рис круглий 700 тон, заставної вартості 1365000 грн.

п.7 на строк дії цього договору Предмет застави знаходиться в цеху, складі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Заставодавець здійснює розпорядження предметом застави виключно на підставі письмового дозволу заставодержателя;

п.13 з моменту набрання чинності цього договору, Заставодавець має право відчужувати, передавати в оренду, лізинг, у спільну діяльність, у безоплатне користування іншим особам предмет застави, або іншим чином розпоряджатися ним, тільки за письмовою згодою, Заставодержателя. Наступні передачі товару в обороті, зазначеного в п.6 цього договору, в період дії цього договору та всіх додаткових угодах до нього забороняються.

В подальшому, між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.03.2008 укладено договір про внесення змін та доповнень до договору застави товару в обороті №19- VK, відповідно до якого:

п.1 пункт 2. договору застави викласти у такій редакції «За цим договором заставою забезпечується виконання зобов`язань Позичальника, що випливають з кредитного договору №19- VK від 04.04.2006 року, додаткової угоди №1 від 02.02.2007 до вказаного договору, додаткової угоди №2 від 19.06.2008 до вказаного договору з: повернення кредиту в сумі 650 тис. доларів США не пізніше 23.03.2009;

п.2 пункт 6. договору застави товару в обороті викласти в наступній редакції: «В забезпечення виконання Позичальником зобов`язань за кредитним договором та Заставодавцем зобов`язань за цим договором, Заставодавець надав в заставу товар в обороті: Рис довгозернистий в кількості 2883 кг на загальну суму 13117,65 грн.; рис довгозернистий 148290 кг на загальну суму 592760 грн.; рис круглозернистий 7819 кг на загальну суму 38313,10 грн.; рис круглозернистий 26900 кг га загальну суму 112980 грн.; рис пропарений 2573 кг на загальну суму 13379,60 грн.; рис пропарений 128893 кг на загальну суму 580018,50 грн.; горох колотий 9456 на загальну суму 41133,60 грн.; горох колотий 20 кг на загальну суму 298 грн.; горох колотий 113000 кг на загальну суму 378550 грн.; горох-сирець 401245,65 кг на загальну суму 962989, 55 грн. та всього на загальну суму 2733540 грн. Предмет застави знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В подальшому, відповідно до наданих документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено перевірки наявності заставного майна, при цьому:

- відповідно до акту перевірки і переоцінки предмета застави від 22.01.2010 складеного представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 встановлено факт знаходження заставного майна за адресами його зберігання;

- відповідно до акту перевірки і переоцінки предмета застави від 15.02.2010 складеного представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено факт відсутності заставного майна за адресами його зберігання.

Вказані обставини підтверджуються протоколами допитів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та копіями документів наданими до заяви про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої сторона АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає, що умисними, корисливими діями осіб, що мають відношення до Товариства з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виразилися у відчуженні заставного майна, яким мало бути забезпечено кредитні зобов`язання та у неповерненні кредиту державній банківській установі, чим заподіяно значні збитки.

У зв`язку із викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з метою огляду та вилучення оригіналів та копій документів, які у ній містяться.

Аналіз здобутих у ході досудового розслідування доказів, дає обґрунтовані підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а також з метою проведення подальших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення причетних до вчинення злочину осіб, в сукупності з іншими доказами, отриманими в результаті проведених слідчих (розшукових) дій, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), коло осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину, та використати їх як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності представників Товариства з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 у володінні яких перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містяться у матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за їх дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю спільне українсько-литовське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , з метою огляду та вилучення оригіналів та копій документів, які знаходяться у даній реєстраційній справі.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ІНФОРМАЦІЯ_6 , як володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1