УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001187 від 21.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: заяви про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_6 , яка працює у філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру та квитанції про сплату адміністративного збору; поданих заявником документів для проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_6 , яка працює у філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Порядку; рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_6 , яка працює у філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру; інших документів, що були видані, оформлені або отримані під час проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_6 , яка працює у філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру.

Клопотання мотивує тим, що У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001187 від 21.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження, розпочатого за заявою ОСОБА_7 встановлено, що згідно до Договору купівлі - продажу квартири від 20.09.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_7 придбав квартиру АДРЕСА_2 .

01 жовтня 2018 року ОСОБА_7 уклав Договір позики грошей, відповідно до якого отримав грошові кошти в сумі 500 000 грн. від ОСОБА_9 .

З метою забезпечення зобов`язання щодо повернення отриманих коштів, того - ж дня між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 було укладено Іпотечний Договір посвідчений Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , предметом якого виступала квартира АДРЕСА_2 . Інформація про наявність обтяження квартири була внесена нотаріусом до відповідних державних реєстрів, в тому числі до Державного реєстру Іпотек.

Поряд з тим, 20.12.2018 року ОСОБА_7 дізнався, що право власності на його квартиру переоформлене на невідому мені організацію - Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 150464274 від 20.12.2018 року вбачається, що 14.12.2018 року на підставі акту приймання -передачі майна, серія та номер: б/н від 14.12.2018 року, видавник Сторони; Протоколу загальних зборів учасників, серія та номер: 2/12-2018 від 14.12.2018 року, видавник: TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " державним реєстратором - ОСОБА_6 , Філія Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), право власності на квартиру ОСОБА_7 було зареєстроване на TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

При цьому, як вбачається з відомостей (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 зазначений як один із засновників даної організації.

Інший засновник, він же і директор вказаної організації з 14.12.2018 року ОСОБА_11 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Попереднім власником та директором вказаної організації був - ОСОБА_12 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . За цією - ж адресою, була зареєстрована й організація TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до зміни керівника та кінцевого бенефіціарного власника.

В подальшому ОСОБА_7 дізнався, що 14.12.2018 року об 18:49 державним реєстратором ОСОБА_13 було проведено реєстраційну дію № 7016690 щодо "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах " де була проведена зміна інформації про засновника, а саме - додано ОСОБА_7 засновником TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом придбання ОСОБА_7 частки у статутному капіталі за Актом - передачі у засновника (ХудайкуловаБахтійоржонаМукімжановіча) цієї - ж організації.

Поряд з тим, реєстрація переходу права власності на квартиру передувала внесенню ОСОБА_7 як засновника в TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Скан - копії вказаного Акту - передачі та Заяви про внесення змін відсутні в ЄДР, тобто державний реєстратор ОСОБА_13 після проведення реєстраційної дії 14.12.2018 року не додав скан - копії документів на підставі яких провів зміни в ЄДР. Відсутні вказані документи і станом на 20.12.2018 року. Поряд з тим з підробленого протоколу, що був доданий в ДРРП при переході права власності на квартиру ОСОБА_7 , був взагалі збільшений статутний капітал.

При цьому, з інформації яку ОСОБА_7 також дізнався під час дослідження вищевказаних обставин, за декілька днів до переоформлення права власності на квартиру ОСОБА_7 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 видав заяву від 11.12.2018 року за № 650, відповідно до якої в подальшому державний реєстратор ОСОБА_6 , Філія Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " припинив Договір Іпотеки і зняв всі заборони, що містились в Державному реєстрі Іпотек.

Перевіряючи бланк зазначеної заяви про витрачання в реєстрі Бланків серії НМХ № 917812 мною було виявлено, що зазначений бланк "анульований", тобто заява є підробленою.

Акти прийому - передачі за № 646 та № 647, на підставі яких проводилась реєстраційна дія, що також були видані ПН ОСОБА_14 також підроблені.

За вказаних обставин виходить, що незаконне заволодіння квартирою ОСОБА_7 , випливає наступне:

Група невідомих мені осіб, за попередньою змовою, звернулась до нотаріуса від якого отримали підроблені заяви та інші документи, на підставі яких в подальшому державними реєстраторами було проведено ряд злочинних дій , і в кінцевому результаті переоформлено право власності на квартиру ОСОБА_7 .

21.12.2018 органом досудового розслідування визнано потерпілим заявника ОСОБА_7 , про що винесено відповідну постанову.

21.12.2018 вищевказануквартиру № 45 у будинку АДРЕСА_7 , що на підставі договорукупівлі - продажу квартири від 20.09.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на праві власності належить ОСОБА_7 , визнано речовими доказом в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну по станову.

Відповідно до інформації відображеної у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 20.12.2018 встановлено, що квартира АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі Акту приймання-передачі майна, серія та номер № 2/12-2018, виданий 14.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас відповідно до копій документів долучених до заяви про вчинення кримінального правопорушення а саме Договору купівлі-продажу квартири від 20.09.2018 укладеного між продавцем - ОСОБА_15 та покупцем ОСОБА_7 , та Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 20.09.2018 встановлено, що власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зокрема, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності встановлено станом на 20.12.2018, що 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_6 , яка працює у філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру, а саме зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначивши, що підставою виникнення права власності єАкт приймання-передачі майна, серія та номер № 2/12-2018, виданий 14.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а підставою внесення запису є Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44629227 від 14.12.2018.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, достеменного встановлення інформації що до того, яка саме особа зверталась до державного ОСОБА_16 , яка працює у філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 метою здійснення останнім державної реєстрації право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та внесення вказаних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, в органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з ти, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні вказаних документів, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001187 від 21.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, щзо перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- заяви про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_6 , яка працює у філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру та квитанції про сплату адміністративного збору;

- поданих заявником документів для проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_6 , яка працює у філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Порядку;

- рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_6 , яка працює у філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру;

- інших документів, що були видані, оформлені або отримані під час проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якої 14.12.2018 о 15 годині 46 хвилин державний реєстратор ОСОБА_6 , яка працює у філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступаючи державним реєстратором вніс відомості до вказаного Державного реєстру.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити посадовим особам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя