Справа №766/5003/19
н/п 1-кс/766/6196/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на:

- FORD TRANSIT НОМЕР_1 ;

- п`ять пластикових каністр ємністю 20 літрів повні з дизельним паливом;

- одна металева каністра ємністю 20 літрів повна з дизельним паливом;

- три пластикових пляшок ємністю 5 літрів повні з дизельним паливом (загальна кількість дизельного палива 135 літрів).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2019 року за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів паливна мастильних матеріалів групою осіб за ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів причетна група осіб у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яка на території Чаплинського та Каланчацького районів Херсонської області здійснює реалізацію паливна мастильних матеріалів, які переміщено з території ТОТ АР Крим в кустарно перероблених баках автомобілів.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального правопорушення стали матеріали УСБУ в Херсонській області та повідомлення про виявлення кримінального правопорушення щодо організації групою осіб на чолі ОСОБА_3 незаконного механізму з переміщення паливна мастильних матеріалів з території ТОТ АР Крим в паливних баках автомобілів, що залучені ним до протиправної схеми, їх зберігання у непризначених для цього місцях, розведення привезених ППМ невстановленими речовинами для збільшення кількості об`єму та подальшого роздрібного збуту населенню безпосередньо з місць зберігання ПММ та із автомобілів, кустарно перероблених під бензовози.

Переміщення автотранспорту вищевказаних осіб через ТОТ АР Крим підтверджується інформацією Державної прикордонної служби України за № 71/27/441-47 від 15.01.2019 року.

Допитано свідка ОСОБА_10 , який показав що йому відомо факти незаконного збуту паливна мастильних матеріалів в смт. Чаплинка групою осіб, яку організував ОСОБА_3 . До складу групи входить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші. Вказане пальне переміщується вказаними особами з території АР Крим, яке акумулюється за адресами: Херсонська область, смт. Чаплинка на розі АДРЕСА_1 і Спартака та АДРЕСА_2 . Перевезення та реалізація палива здійснюється на автомобілях: Форд Транзит синього кольору, який використовує ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , Форд Транзит жовтого кольору, який використовує ОСОБА_12 .

14.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_15 проведено обшук автомобіля FORD TRANSIT НОМЕР_1 , за результатами якого встановлено та вилучено:

- FORD TRANSIT НОМЕР_1 ;

- п`ять пластикових каністр ємністю 20 літрів повні з дизельним паливом;

- одна металева каністра ємністю 20 літрів повна з дизельним паливом;

- три пластикових пляшок ємністю 5 літрів повні з дизельним паливом.

Вилучені в ході протоколу обшуку від 10.04.2019 року за ухвалою слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_15 від 14.03.2019 року відповідно акту приймання-передачі від 10.04.2019 року передано громадянину ОСОБА_16

11.04.2019 року винесено постанову про визнання та приєднання до справи речових доказів, відповідно до якої вилучені в ході проведення вищевказаного обшуку дизельне паливо та тара визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000002.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані дизельне паливо, порожня тара та обладнання, які було вилучено протоколом обшуку від 10.04.2019 року по кримінальному провадженню № 0000002 від 10.01.2019 року.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна ОСОБА_16 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на:

- FORD TRANSIT НОМЕР_1 ;

- п`ять пластикових каністр ємністю 20 літрів повні з дизельним паливом;

- одна металева каністра ємністю 20 літрів повна з дизельним паливом;

- три пластикових пляшок ємністю 5 літрів повні з дизельним паливом (загальна кількість дизельного палива 135 літрів).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_15