н/п 1-кс/640/3009/19
"25" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
26.02.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) товаротранспортних накладних поштових відправлень клієнтів відправника та отримувача за період часу з 01.01.2018 по 18.11.2018, які ідентифіковані в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними документами: Паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженця м. Енергодар, Запорізької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , серії НОМЕР_1 виданий Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій області від 02.10.2001 року; Водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.11.2014 до 25.11.2044, центр ДАІ 8010 серії та номер: НОМЕР_2 , категорія водійських прав А1 А В1 В; Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженця міста Чарджоу, Туркмінестан, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , серії НОМЕР_3 виданий Енергодарським МВГУМВС України в Запорізькій області від 17.02.2009, Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженця міста Екатеринбург, Росія, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , серії НОМЕР_4 виданий Енергодарським МВГУМВС України в Запорізькій області від 21.05.2009; Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженця с. Діброво-Ленінське Бородянського р-ну, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , серії НОМЕР_5 виданий Бородянським РС Управління в Київській області від 06.09.2013; 2)товаротранспортних накладних поштових відправлень клієнтів відправника та отримувача за період часу з 01.01.2018 по 18.11.2018, які ідентифіковані в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами мобільних телефонів: номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_18 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_19 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_20 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_21 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_22 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_24 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_25 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_24 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_26 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_27 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що на початку червня 2018 ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та розробив злочинний план систематичного вчинення кримінальних правопорушень, внаслідок чого забезпечили можливість його реалізації, шляхом придбання валідатора, вивчення будови та технічних характеристик валідатора, виготовлення грошових купюр номіналом 500 та 200 гривень, які призначені для технічного обману валідатора та багаторазового поповнення рахунку, за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », без фактичного внесення готівки, пошук, придбання у невстановлених осіб пластикових платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оформлених на підставних осіб - клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших банківських установ, та отримання засобів керування ними із метою здійснення операцій із заволодіння коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », звернення їх на свою користь шляхом формування завідомо неправдивих платіжних доручень на перерахування коштів на підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рахунки, відкриті на підставних осіб з їх подальшим переведенням у готівку. Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період часу з 20.06.2018 до 18.11.2018, вчинили кримінальні правопрушення на території Харківської та інших областей України, шляхом неодноразового внесення в валідатор терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вищевказаних спеціальних імітаційних засобів, надаючи таким чином ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюро приймач відповідного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, чим створювали платіжні доручення, які містили в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі внесеної в термінал готівки, внаслідок чого були проведені транзакції з поповнення, підконтрольних останнім, карткових рахунків. Внаслідок вказаних противоправних дій підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 3521000 гр. В холі досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в період з 31.05.2018 по 18.11.2018 користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до 1) товаротранспортних накладних поштових відправлень клієнтів відправника та отримувача за період часу з 01.01.2018 по 18.11.2018, які ідентифіковані в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними документами: Паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженця м. Енергодар, Запорізької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , серії НОМЕР_1 виданий Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій області від 02.10.2001 року; Водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.11.2014 до 25.11.2044, центр ДАІ 8010 серії та номер: НОМЕР_2 , категорія водійських прав А1 А В1 В; Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженця міста Чарджоу, Туркмінестан, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , серії НОМЕР_3 виданий Енергодарським МВГУМВС України в Запорізькій області від 17.02.2009, Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженця міста Екатеринбург, Росія, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , серії НОМЕР_4 виданий Енергодарським МВГУМВС України в Запорізькій області від 21.05.2009; Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженця с. Діброво-Ленінське Бородянського р-ну, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , серії НОМЕР_5 виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.09.2013, з можливістю вилучення їх належно завірених копій; 2) товаротранспортних накладних поштових відправлень клієнтів відправника та отримувача за період часу з 01.01.2018 по 18.11.2018, які ідентифіковані в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами мобільних телефонів: номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_18 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_19 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_20 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_21 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_22 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_24 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_25 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_24 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_26 ; номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_27 , з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2019.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1