Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1487/2019 Справа №641/2531/19
УХВАЛА
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.01.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою соціальної мережі «Instagram», знайшов оголошення про продаж мобільних телефонів «Iphone X», в подальшому останньому зателефонував продавець товару за номером мобільного телефону № НОМЕР_2 та він домовився з продавцем про те, що ОСОБА_4 здійснює передплату в розмірі 1000 грн., а потім продавець надасть для огляду товар останньому. При цьому продавець надав реквізити банківської картки на яку необхідно здійснити оплату за № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_4 переслав 1000 грн. 00 коп., з банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_4 домовився з продавцем, що 10.01.2019 потерпілий приїде до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де він зможе оглянути 3 мобільні телефони «Iphone X», які він хотів придбати. Після чого ОСОБА_4 приїхав до даного магазину та оглянув мобільні телефони, які йому надав заступник директора магазину, за проханням продавця по телефону. В подальшому чоловік з яким спілкувався потерпілий по телефону, сказав, що якщо він хоче придбати дані телефони, то повинен сплатити, ще 42 500 грн. 00 коп., на раніше вказану ним банківську картку, що ОСОБА_4 і зробив, переказавши кошти. Після чого потерпілий пішов до вищевказаного магазину щоб забрати мобільні телефони, але йому було відмовлено, оскільки оплата товару в магазині здійснюється виключно через касу, й тоді потерпілий почав телефонувати продавцю товару, але телефон був вимкнений та він зрозумів, що його ошукали. Потім він звернувся до працівників поліції за даним фактом.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вищевказані обставини підтвердив в повному обсязі.
Слідчий вказує, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на яку 09.01.2019 було здійснено переказ в розмір 1000 грн. 00 коп. та 10.01.2019 було здійснено переказ грошових коштів на суму 42 500 грн. 00 коп. та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 09.01.2019 по теперішній час, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про власника рахунку та рух коштів по ньому може сприяти встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, та у подальшому можуть бути використані як докази в під час судового розгляду, з метою досягнення мети повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1