Справа № 522/6120/19
Провадження № 1-кс/522/5819/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001648 від 04.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГНУП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001648 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відкрите за заявою ректора Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , щодо шахрайського заволодіння нерухомим майном університету за адресою АДРЕСА_1 (колишня адреса АДРЕСА_2 )

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Свідоцтва про право власності на будинок відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 09.01.2002 за №015979 надано право власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівлі спального корпусу (літ. «З»), що розташована за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до рішення Господарського суду Одеської області від 10.10.2008, справа №6/1369-08-4091 будівлі спального корпусу (літера «З») за адресою АДРЕСА_3 . присвоєно поштову адресу АДРЕСА_1 .

Згідно рішення Господарського суду Одеської області від 22.01.2010 справа №30/179-09-4657 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 визнано право власності на будівлю спального корпусу (літ «З») загальною площею 9337,5 кв.м. розташованому на території Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 і рівних долях.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 08.06.2010 справа№30/179-09-4657 вищезазначене рішення господарського суду змінено в частині припинення провадження по справі щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому ухвалою Вищого господарського суду України від 30.09.2010 справа №30/179-09-4657 вищезазначене рішення Одеського апеляційного суду залишено без змін.

Тобто зазначеними рішеннями визнано право власності на будівель спального корпусу (літ «З») загальною площею 9337,5 кв.м. розташованому на території Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 за Одеською національною юридичною академією.

Також відповідно до рішень Господарського суду Одеської області від 30.11.2010, рішення Одеського апеляційного господарського суду від 27.01.2011, Вищого господарського суду України від 12.04.2011 у справі №30/120-10-3251 право власності ще на будівель спального корпусу (літ «З») загальною площею 9337,5 кв.м. розташованому на території Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак 26.12.2018 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване право власності на будівлю, як зазначено в реєстрі прав влансості загальною площею 11602,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , на підставі наданих невстановленими особами, завідомо неправдивих документів, а саме акту приймання передачі нерухомого майна б/н від 23.06.2001, видавник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договір купівлі-продажу б/н від 12.06.2001 видавник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так у вищезазначеному договорі зазначено що продавець - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови правління ОСОБА_4 продав покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі представника ОСОБА_5 будівлі будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , та який в цілому складається з клуба-їдальні літ. Ж, будівлі спального корпусу літ.З, загальною площею 11 602,6 кв.м. Також у зазначеному договорі вказано що продаж вказаного об`єкту здійснюється на підставі рішення ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.03.2001.

Крім того в договорі зазначено що об`єкт нерухомості належить продавцю на підставі Свідоцтва про право власності виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.05.2001 року за №365.

Враховуючи вищевикладене вищезазначений договір купівлі-продажу від 12.06.2001 є завідомо підроблений та містить завідомо неправдиву інформацію, так як свідоцтва про право власності на будинок відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано ІНФОРМАЦІЯ_3 - 09.01.2002 за №015979 на будівлі спального корпусу (літ. «З»), що розташована за адресою АДРЕСА_3 , тобто через пів року після дати нібито підписання вищезазначеного договору. Крім того справжня адреса вищезазначеного об`єкту нерухомості згідно свідоцтва Фонтанська дорогоа 71-А а не Фонтанська дорога 71 як вказано в договорі. Також рішеннями суду по вищезазначеним справа встановлено що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювала відчуження права власності на зазначений об`єкт нерухомості та мала його у власності до 22.01.2010.

Враховуючи вищевикладене невстановлені особи шахрайським шляхом, надавши до органів державної реєстрації завідомо підроблені документи, незаконно заволоділи правом на майно яке фактично належить НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому з метою надання майну законного походження здійснено низку правочинів щодо відчуження майна, а саме 29.12.2018 здійснено реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно протоколу №4 від 29.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », акту приймання передачі нерухомого майна від 29.12.2018 видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Надалі в той же день 29.12.2018 майно зареєстроване за Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі протоколу №5 від 29.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » акту приймання передачі нерухомого майна б/н від 29.12.2018 видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , та (або) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , тимчасовий доступ та можливість вилучення належно завірених копій всіх документів реєстраційних справ та електронних (сканованих) файлів, які містяться у закритих, відкритих розділах ЄДРРП, щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

- АДРЕСА_4

- АДРЕСА_1 101)

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , та (або) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , тимчасовий доступ та можливість вилучення належно завірених копій всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Всі вищевказані документи та електронні (скановані) файли перебувають у володінні реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.04.2019