Справа № № 585/1386/19
Номер провадження 1-кс/585/502/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

14 травня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
15 квітня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 11.03.2019 року до чергової частини Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшли матеріали СКП Роменського ВП ГУНП в Сумській області з відомостями про те, що мешканці м. Ромни та Роменського району за попередньою змовою групою осіб незаконно збувають на території м. Ромни та Роменського району психотропну речовину амфетамін.
Відомості за даним фактом 12.03.2019 внесено в ЄРДР за № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного збуту на території
м. Ромни та Роменського району психотропної речовини амфетамін за попередньою змовою групою осіб, ймовірно причетні:
? ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , має рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_3 , проживає за адресою:

АДРЕСА_4 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 .

Крім того, за результатами проведених розшукових заходів отримано оперативну інформацію про те, що особами, яким ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали збут амфетаміну були:

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_6 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_7 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець с. Вовківці Роменського району, який користується абонентським номером НОМЕР_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканець АДРЕСА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_20 .

За отриманою інформацією оплата за амфетамін здійснювалась, в тому числі, шляхом переказу коштів на банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з рахунків у даній банківській установі.
Рух коштів по банківським рахункам даних осіб, котрі ймовірно мають безпосереднє відношення до незаконного обігу психотропних речовин, внесення певних сум готівкою коштів на їх рахунки, факт переказу коштів між рахунками вказаних осіб, у період з 01.09.2018 року по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт оплатного збуту амфетаміну, надасть змогу довести їх пов`язаність між собою, не передбачену іншими відносинами, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів.
За даними досудового розслідування у ОСОБА_4 , відкриті також інші рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім карткового рахунку № НОМЕР_2 , та може також їх використовувати для отримання коштів від незаконного збуту амфетаміну, оплати речовин, необхідних для його приготування.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати інформацію у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
?про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та іншим рахункам відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.09.2018 по час дії ухвали;
?про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за період з 01.09.2018 по час дії ухвали,
із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовити їх копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000158 від 12.03.2019 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).

До клопотання додано копію рапорту з результатами проведення РТР (а.с. 8).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до належним чином завірених копій документів про рух коштів та інформації про джерела надходження (повні дані) грошових коштів на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію:
1.1.про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та іншим рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , за період з 01.09.2018 по час дії ухвали;
1.2.про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:
? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_6 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_7 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканця с. Вовківці Роменського району, який користується абонентським номером НОМЕР_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця АДРЕСА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_20 ,

за період з 01.09.2018 року по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1