Провадження №1-кс/127/6102/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 12.04.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у період часу з 10.04.01.2018 21.01.2019 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 працюючи на посаді старшого контролера касира « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнила та заволоділа грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму 59 тис. 600 грн.

За даним фактом 12 лютого 2019 року було розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.01.2019 року до територіального відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ), за № 10001/0184 філія Вінницьке облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся клієнт - ОСОБА_6 з приводу невідповідності залишку по його особистому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на його ім`я ТВБВ № НОМЕР_2 .Відповідно до його письмової заяви від 08.01.2019, він отримав кошти у сумі 1000 грн., по платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 . того ж дня з його рахунку було ще списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_6 заперечує. Згідно виписки по його особистому рахунку НОМЕР_1 встановлено дійсно проведення операції з видачі готівки через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 в сумі 1000 грн., в 11:45:04 та в сумі 500 грн., в 11:46:24. Інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 20 сек. В касових документах за 08.01.2019 року є в наявності чеки № 640 та 641pos-термінала № НОМЕР_4 , що підтверджують здійснення видаткових операцій по картці 5167……………………..8255, яка належить ОСОБА_6 на суму 1000 грн. та 500 грн. Підпис ОСОБА_6 на чеку pos-терміналу № 640 візуально схожий з підписом ОСОБА_6 , який і підтвердив його, а підпис на чеку ІНФОРМАЦІЯ_3 візуально не схожий із підписом ОСОБА_6 ,, який і заперечує підписання даного документу. Вищевказані чеки № 640 та №641 підписані старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_3 - ОСОБА_5 . Крім того,24.07.2018, при отриманні ОСОБА_6 , грошей у сумі 2500 грн, з рахунку НОМЕР_1 , було знято ще гроші у сумі 500 грн,;30.10.2018при отриманні ОСОБА_6 грошей у сумі 1000 грн., з його рахунку було знято, ще кошти у сумі 1000 грн.; 25.06.2018 при отриманні ОСОБА_6 грошей у сумі 5000 грн., з його рахунку було знято, ще кошти у сумі 500 грн.; 16.09.2018при ОСОБА_7 грошей у сумі 1000 грн., з його рахунку було знято, ще кошти у сумі 500 грн., 05.11.2018при ОСОБА_7 грошей у сумі 2000 грн., з його рахунку було знято, ще кошти у сумі 1000 грн.отримання яких ОСОБА_6 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв.

ОСОБА_8 ,відповідно до його рахунку

№ НОМЕР_5 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 17.01.2019 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 2000 грн., отримання яких ОСОБА_8 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 00 хв. 54 сек. Підпис ОСОБА_8 на чеку ІНФОРМАЦІЯ_3 візуально схожий з підписом ОСОБА_8 , і він його підтвердив, а підпис поставлений від імені ОСОБА_8 на чеку pos-терміналу № 850 візуально не схожий з підписом ОСОБА_8 , і він заперечує його підписання. Вищевказані чеки підписані старшими контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 . Крім того, 31.07.2018при отриманні ОСОБА_8 грошей у сумі 3000 грн, з його рахунку НОМЕР_5 , було списано гроші у сумі 1000 грн, отримання яких ОСОБА_8 заперечує;

ОСОБА_9 , відповідно до його рахунку

№ НОМЕР_6 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_7 , 10.01.2019 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 2000 грн., отримання яких ОСОБА_9 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 21 сек. . Підпис ОСОБА_9 на чеку ІНФОРМАЦІЯ_3 візуально схожий з підписом ОСОБА_9 і він його підтвердив, а підпис поставлений від імені ОСОБА_9 на чеку pos-терміналу № 704 візуально не схожий з підписом ОСОБА_9 і він заперечує його підписання. Вищевказані чеки підписані старшими контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 . Крім того, 06.08.2018 при отриманні ОСОБА_9 грошей у сумі 4000 грн, з його рахунку НОМЕР_6 було списано гроші у сумі 1000 грн, отримання яких ОСОБА_9 заперечує.

ОСОБА_10 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_8

відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 11.12.2018 він отримав кошти у сумі 10 000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_10 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 5 сек.

ОСОБА_11 ,відповідно до її рахунку № НОМЕР_9

відкритого на її ім`я у ТВБВ № НОМЕР_7 , 14.01.2019 вона отримав кошти у сумі 1500 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 2000 грн., отримання яких ОСОБА_11 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 6сек.

ОСОБА_12 , відповідно до її рахунку

№ НОМЕР_10 відкритого на її ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 15.11.2018 вона отримав кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_12 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 9сек. Крім того, 14.01.2019 вона отримала кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_12 , заперечує інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 1 сек.

ОСОБА_13 , відповідно до його рахунку

№ НОМЕР_11 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_12 , 03.08.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_13 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 03 хв. 11сек. Крім того, 07.08.2018він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн. отримання яких ОСОБА_13 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 25сек., 17.10.2018 ОСОБА_13 отримав кошти у сумі 30 000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 2000 грн., отримання яких ОСОБА_13 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 13 хв. 01 сек., 29.11.2018- ОСОБА_13 отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_13 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 79 сек.,10.12.2018 ОСОБА_13 отримав кошти у сумі 1000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 21сек.,19.12.2018 ОСОБА_13 отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 12 сек., та 28.12.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 06 сек.,

ГільфановГусамутдінШасмутдинович, відповідно до його рахунку

№ НОМЕР_13 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 05.07.2018 він отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_14 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 00 хв. 15сек. Крім того, 23.10.2018він отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_15 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 02 хв. 15 сек., 13.11.2018 ОСОБА_14 отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 5000 грн., інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 28 сек., та 21.01.2018 ОСОБА_14 отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_14 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 02 хв. 63сек.,

ОСОБА_15 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_14

відкритого на її ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 21.11.2018 вона отримав кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_15 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 9 сек. Крім того, 14.01.2019 вона отримала кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_15 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 79 сек.

ОСОБА_16 , відповідно до його рахунку №

НОМЕР_15 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 11.01.2019 отримав кошти у сумі 13000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 400 грн., отримання яких ОСОБА_16 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 19 сек.

ОСОБА_17 , відповідно до його рахунку №

НОМЕР_16 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_7 , 13.12.2018 отримав кошти у сумі 2500 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_17 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 46 сек.

ОСОБА_18 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_17

відкритого на її ім`я у ТВБВ № НОМЕР_7 , 09.01.2019 отримала кошти у сумі 36 740 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_18 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 20 сек.

ОСОБА_19 , відповідно до його рахунку №

НОМЕР_18 відкритого на її ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 06.07.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_19 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек. Крім того, 29.12.2018 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_19 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.

- ОСОБА_20 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_19 відкритого на її ім`я у ТВБВ № НОМЕР_7 , 06.11.2018 він отримав кошти у сумі 3550 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ№ НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_20 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1сек.

- ОСОБА_21 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_20 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_7 , 16.11.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_21 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1сек.

- ОСОБА_22 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_21 відкритого на їїім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 17.07.2018 вона отримала кошти у сумі 10000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 5000 грн., отримання яких ОСОБА_22 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.

- ОСОБА_23 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_22 відкритого на їїім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 18.07.2018 вона отримала кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_23 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 сек. Крім того, 20.11.2018 вона отримала кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_23 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.

- ОСОБА_24 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_23 відкритого на її ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 08.11.2018 вона отримала кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_24 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 сек.

- ОСОБА_25 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_24 відкритого на їїім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 10.07.2018 вона отримала кошти у сумі 6000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 2400 грн., отримання яких ОСОБА_24 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.Час здійснення операції 10.07.2018 12:24. Крім того, 06.11.2018 вона отримала кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_25 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек. Час здійснення операції 06.11.2018 13:07.

- ОСОБА_26 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_25 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 13.11.2018 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 300 грн., отримання яких ОСОБА_26 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.Час здійснення операції 13.11.2018 10:44 10:45.

- ОСОБА_27 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_26 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 10.10.2018 він отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 300 грн., отримання яких ОСОБА_27 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 3 сек.Час здійснення операції 10.10.2018 10:25 10:26.

- ОСОБА_28 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_27 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_7 , 22.11.2018 він отримав кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_28 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.Час здійснення операції 22.11.2018 12:24 10:25.

- ОСОБА_29 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_28 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 23.07.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_29 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 хв.Час здійснення операції 23.07.2018 09:24 09:26.

- ОСОБА_30 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_29 відкритого на їїім`я у ТВБВ № НОМЕР_7 , 27.12.2018 вона отримала кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500грн., отримання яких ОСОБА_31 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв.Час здійснення операції 27.12.2018 15:25 10:26.

- ОСОБА_32 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_30 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_7 , 07.11.2018 він отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_33 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв.Час здійснення операції 07.11.2018 12:29 12:31.

- ОСОБА_34 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_31 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_32 , 18.07.2018 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_35 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 хв.Час здійснення операції 18.07.2018 13:00 13:02.

- ОСОБА_36 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_33 відкритого на його ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 10.04.2018 він отримав кошти у сумі 9080 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких заперечує, інтервал між проведенням операції складає 3 хв.Час здійснення операції 10.04.2018 11:32 11:35.Крім того, 08.05.2018 він отримав кошти у сумі 4490 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_37 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 44 хв.Час здійснення операції 08.05.2018 10:35 11:19.Крім того, 06.06.2018 він отримав кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1400 грн., отримання яких ОСОБА_37 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 с.Час здійснення операції 06.06.2018 10:36 10:36.

- ОСОБА_38 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_34 відкритого на її ім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 25.07.2018 вона отримала кошти у сумі 2140 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв.Час здійснення операції 25.07.2018 11:20 11:21.Крім того, 18.10.2018 він отримав кошти у сумі 1800 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_39 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 с.Час здійснення операції 18.10.2018 13:40 13:40.Крім того, 22.11.2018 він отримав кошти у сумі 3500 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_39 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 хв.Час здійснення операції 22.11.2018 11:46 11:48.

- ОСОБА_40 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_35 відкритого на їїім`я у ТВБВ № НОМЕР_3 , 15.11.2018 вона отримала кошти у сумі 1500 грн., по своїй платіжній картці через ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі ТВБВ № НОМЕР_3 , того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 300 грн., отримання яких ОСОБА_41 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв.Час здійснення операції 15.11.2018 13:15 13:16.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у період з 26.03.2018 по 12.02.2019 працюючи на посаді старшого контролера касира ТВБВ № НОМЕР_3 здійснила привласнення коштів по рахунках клієнтів банку на загальну суму 59 тис. 600 грн., а саме підробляла підписи у чеках клієнтів, тому виникла необхідність отримати касові документи - оригіналичеків, які були видані та підписані ОСОБА_5 у ТВБВ № НОМЕР_3 . у період часу з 23.03.2018 по 12.02.2019, для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, по оригіналах чеків, для встановлення істини по кримінальному провадження та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості отримати інформації, що містить банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проведення почеркознавчої експертизи, іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів, без вилучення касових документів оригінали чеків.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у період з 26.03.2018 по 12.02.2019 працюючи на посаді старшого контролера касира ТВБВ № НОМЕР_3 здійснила привласнення коштів по рахунках клієнтів банку на загальну суму 59 тис. 600 грн., а саме підробляла підписи у чеках клієнтів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів та речей, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи та речі знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме надати тимчасовий доступ до касових документів - оригіналів чеків, по особам, які являються клієнтами територіального відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ), за № 10001/0184 філія Вінницьке облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1.- чеків від 25.06.2018, час здійснення операції 09:11 год. 09:24 год.

-чеків від 24.07.2018, час здійснення операції 11:09 год. 15:04 год.

-чеків від 16.09.2018, час здійснення операції 11:15 год. 11:15 год.

-чеків від 30.10.2018, час здійснення операції 11:29 год. 11:30 год.

-чеків від 08.11.2018, час здійснення операції 10:35 год. 10:37 год.

-чеків від 08.01.2019, час здійснення операції 11:45 год. 11:46 год.

-Дані чеки належать ОСОБА_6 , особистий рахунок № НОМЕР_1 ;

2.- чеків від 31.07.2018, час здійснення операції 13:38 год. 13:39 год.

-чеків від 17.01.2019, час здійснення операції 16:30 год. 16:31 год. Дані чеки належать ОСОБА_8 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_5 .

3.- чеків від 06.08.2018, час здійснення операції 10:15 год. 10:16 год.

-чеків від 10.01.2019, час здійснення операції 10:07 год. 10:08 год. Дані чеки належать ОСОБА_9 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_6 ;

4.- чеків від 11.12.2018, час здійснення операції 09:34 год. 09:35 год. належить ОСОБА_10 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_8 ;

5.- чеків від 14.01.2018, час здійснення операції 13:20 год. 13:21 год. належить ОСОБА_11 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_9 ;

6.- чеків від 15.11.2018, час здійснення операції 11:43 год. 11:44 год.

- чеків від 14.01.2019, час здійснення операції 16:18 год. 16:19 год.Дані чеки належать ОСОБА_12 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_36 ;

7.- чеків від 03.08.2018, час здійснення операції 13:17 год. 13:20 год.

- чеків від 07.08.2018, час здійснення операції 16:12 год. 16:13 год.

-чеків від 17.10.2018, час здійснення операції 12:33 год. 12:46 год.

-чеків від 29.11.2018, час здійснення операції 16:23 год. 16:25 год.

-чеків від 10.12.2018, час здійснення операції 15:24 год. 15:25 год.

- чеків від 19.12.2018, час здійснення операції 15:38 год. 15:39 год.

- чеків від 28.12.2018, час здійснення операції 15:51 год. 15:53 год.

Дані чеки належать ОСОБА_13 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_11 ;

8. - чеків від 05.07.2018, час здійснення операції 16:14 год. 16:16 год.

- чеків від 23.10.2018, час здійснення операції 16:03 год. 16:05 год.

- чеків від 13.11.2018, час здійснення операції 15:22 год. 15:23 год.

- чеків від 21.01.2098, час здійснення операції 14:23 год. 14:26 год.

Дані чеки належать ОСОБА_42 , відповідно до його рахунку№ НОМЕР_13 ;

9.- чеків від 21.01.2019, час здійснення операції 13:40 год. 13:42 год. належить ОСОБА_15 , відповідно до її рахунку №

НОМЕР_37 .- чеків від 11.01.2019, час здійснення операції 14:15 год. 14:15 год. належить ОСОБА_16 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_15 ;

11.- чеків від 13.12.2018, час здійснення операції 09:27 год. 09:27 год.належить ОСОБА_17 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_16 ;

12.- чеків від 09.01.2019, час здійснення операції 12:49 год. 12:49 год. належить ОСОБА_18 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_17 ;

13.- чеків від 06.07.2018, час здійснення операції 15:30 год. 15:30 год.

-чеків від 29.12.2018, час здійснення операції 11:32 год. 11:32 год.

Дані чеки належать ОСОБА_19 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_18 ;

14. -чеків від 06.11.2018, час здійснення операції 25:11 год. 12:12 год. належить ОСОБА_20 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_19 ;

15.-чеків від 16.11.2018, час здійснення операції 15:29 год. 15:30 год.,належить ОСОБА_21 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_20 ;

16.-чеків від 17.07.2018, час здійснення операції 12:42 год. 12:42 год., належить ОСОБА_22 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_21 :

17. -чеків від 18.07.2018, час здійснення операції 09:12 год. 09:14 год. - чеків від 20.11.2018, час здійснення операції 09:30 год. 09:31 год., Дані чеки належать - ОСОБА_23 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_22 ;

18.- чеків від 08.11.2018, час здійснення операції 09:49 год. 09:51 год. належить ОСОБА_24 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_23 ;

19.- чеків від 10.07.2018, час здійснення операції 12:24 год. 12:24 год. -- чеків від 06.11.2018, час здійснення операції 13:07 год. 13:08 год. Дані чеки належать - ОСОБА_25 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_24 ;

20. -чеків від 13.11.2018, час здійснення операції 10:44 год. 10:45 год. належить- ОСОБА_26 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_25 ;

21. -чеків від 10.10.2018, час здійснення операції 10:25 год. 10:26 год. належить- ОСОБА_27 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_26 ;

22.-чеків від 22.11.2018, час здійснення операції 12:24 год. 12:25 год. належить - ОСОБА_28 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_27 ;

23.-чеків від 23.07.2018, час здійснення операції 09:24 год. 09:26 год. належить- ОСОБА_29 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_28 ;

24.-чеків від 27.12.2018, час здійснення операції 15:25 год. 15:26 год. належить- ОСОБА_30 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_29 ;

25.-чеків від 07.11.2018, час здійснення операції 12:29 год. 12:31 год. належить - ОСОБА_43 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_30 ;

26.-чеків від 18.07.2018, час здійснення операції 13:00 год. 13:02 год. належить - ОСОБА_44 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_31 ;

27.-чеків від 10.04.2018, час здійснення операції 11:32 год. 11:35 год. чеків від 08.05.2018, час здійснення операції 10:35 год. 11:19 год. чеків від 06.06.2018, час здійснення операції 10:36 год. 10:36 год. Дані чеки належать - ОСОБА_45 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_33 ;

28.-чеків від 25.07.2018, час здійснення операції 11:20 год. 11:21 год. чеків від 18.10.2018, час здійснення операції 13:40 год. 13:40 год. чеків від 22.11.2018, час здійснення операції 11:46 год. 11:48 год. Дані чеки належать- ОСОБА_46 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_34 ;

29.-чеків від 15.11.2018, час здійснення операції 13:15 год. 13:16 год. належить - ОСОБА_40 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_35 .

Вищевказані касові документи оригінали чеків знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано дата та час зняття грошових коштів клієнтами банку та надати дозвіл на їх вилучення (оригіналів) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код банку НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя