Справа № 404/919/19
Номер провадження 1-кс/404/510/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000486 від 19.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

- задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання слідчому Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , учасникам слідчо-оперативної групи, або за дорученням оперативним співробітникам Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, які свідчать про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , та рух коштів з 03.01.2019 по 05.02.2019, в тому числі: - Документів, які були надані на відкриття рахунку доступ до якого здійснюється за допомогою картки № НОМЕР_2 згідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492; - Первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, заявки на купівлю валюти, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; - Відомості про підключення рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, із інформацією про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 03.01.2019 по 05.02.2019; - Документи про рух коштів по рахунку доступ до якого здійснюється за допомогою картки № НОМЕР_2 за період часу з 03.01.2019 по 05.02.2019;

- зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказані документи на паперових носіях, що завірені належним чином.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000486 від 19.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

18.01.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що в 03.01.2019 року невстановлена особа, за допомогою всесвітньої мережі інтернет, сайт «ОЛХ», під приводом продажу автозапчастин, шахрайським шляхом зволіла грошовими коштами останнього в сумі 595 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що він перерахував завдаток 03.01.2019 року на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000486 від 19.01.2019 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про власника карти з № НОМЕР_2 та про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 03.01.2019 року по 05.02.2019 рік.

Проведення цього заходу забезпечення кримінального провадження надає можливість отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні для встановлення обставин кримінального правопорушення, сприятимуть встановленню грошових коштів, на які можливе буде накладення арештів для відшкодування коштів потерпілому. Вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, оскільки ними володіє лише банківська установа.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, які свідчать про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , та рух коштів з 03.01.2019 року по 05.02.2019 рік, в тому числі:

- Документів, які були надані на відкриття рахунку доступ до якого здійснюється за допомогою картки № НОМЕР_2 згідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492;

- Первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, заявки на купівлю валюти, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- Відомості про підключення рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, із інформацією про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 03.01.2019 року по 05.02.2019 рік;

- Документи про рух коштів по рахунку доступ до якого здійснюється за допомогою картки № НОМЕР_2 за період часу з 03.01.2019 року по 05.02.2019 рік.

Строк дії ухвали визначити до 05.03.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1