Справа № 592/2337/19
Провадження № 1-кс/592/1235/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

11 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 04.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 розпочатому 04.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році у м. Тростянець

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконних валових витрат з податку на прибуток для реальних суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 (Тростянецьке відділення) з 13.03.2015 з видом діяльності, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Керівник - ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . На обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває. Для своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановлено, що ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в фінансово-господарський діяльності використовує наступні рахунки: № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_11 (980 UAH) та № НОМЕР_12 (980 UAH), які відкриті в Харківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ), Сумській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам

ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_16 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_17 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_11 (980 UAH) та № НОМЕР_12 (980 UAH), які відкриті в Харківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ), Сумській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ,

АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) до ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_11 (980 UAH) та № НОМЕР_12 (980 UAH), за період з 02.07.2015 по 11.02.2019;

- чеків про зняття готівки за період з 02.07.2015 по 11.02.2019.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1