Провадження №1- кс/712/7176/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 листопада 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001254 від 13 жовтня 2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського районного відділення поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.10.2018 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 2756 грн., чим завдала матеріальних збитків. (ЖЕО 5011 від 07.08.2017)
Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 09.10.2018 року в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж дров та зв`язавшись з продавцем останній попросив внести передоплату в розмірі 2750 грн. та заявниці 10.101.2018 року до місця її проживання будуть доставлені дрова. Після внесення грошових коштів на наданий продавцем рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавець перестав виходити на зв`язок то дрова не були доставлені до місця проживання заявниці.
Загальна сума грошей, якою заволоділи шахраї становить 2750 грн.
Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до рахунків банківських карток за номером НОМЕР_1 , пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження підозрюваного, оскільки ст. 190 КК України є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку.
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки із матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09.10.2018 року по 12.10.2018 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних; носія інформації з можливістю його вилучення із AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09.10.2018 по 12.10.2018 включно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001254 від 13 жовтня 2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09.10.2018 року по 12.10.2018 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;
2)носія інформації з можливістю його вилучення із AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09.10.2018 по 12.10.2018 включно.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________