Справа № 296/854/19
УХВАЛА
Іменем України

04 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирські області перебуває кримінальне провадження №0003300 від 13.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_5 та громадянка ОСОБА_5 збувають психотропну речовину «амфетамін» на території м. Житомира.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2018 близько 16 год. 10 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , добровільно видав працівникам поліції фольговий згорток з порошкоподібною речовиною світло-рожевого кольору, який попередньо придбав у невстановленої особи.

Відомості про вчинення вказаного злочину 28.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004950, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2018 близько 17 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції був зупинений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та при проведенні поверхневого огляду даного громадянина виявлено та вилучено згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Відомості про вчинення вказаного злочину 21.12.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001999, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.11.2018 близько 16 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час поверхневої перевірки працівниками патрульної поліції, було виявлено три фольгові згортки з порошкоподібною речовиною світло-рожевого кольору.

Відомості про вчинення вказаного злочину 01.12.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що близько 13 год. 00 хв. 18.12.2018 під час поверхневої перевірки у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебував поблизу під`їзду №1, що по вул. Київській в м. Житомирі, виявлено та вилучено фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Відомості про вчинення вказаного злочину 19.12.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

Прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказані вище кримінальні провадження об`єднані в одне з присвоєнням №0003300 від 13.08.2018.

В ході досудового розслідування, було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину.

Під час виконання вказаного доручення, відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Житомирській та проведенні слідчих (розшукових) дій, встановлено що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , спільно зі своєю співмешканкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , створили і налагодили стійку схему виготовлення та розповсюдження психотропних речовин в особливо великих розмірах на території м. Житомира та Житомирської області.

Крім того встановлено, що ОСОБА_11 , замовляє доступний в продажу на території України лабораторний посуд, обладнання та реактиви, які необхідні для виготовлення психотропних речовин. Безпосередньо виготовленням психотропних речовин амфетамінового ряду займається співмешканець ОСОБА_11 ОСОБА_10 , який з цією метою обладнав приміщення окремої квартири АДРЕСА_4 ОСОБА_11 і ОСОБА_10 зберігають та згодом фасують як за місцем свого проживання, так і в приміщенні організованої ними лабораторії, що знаходиться в квартирі АДРЕСА_4 .

Збут психотропних речовин амфетамінового ряду зазначені громадяни здійснюють особисто з рук в руки за ціною 400 600 грн/грам.

Також встановлено, що постачальником прекурсору «фенілнітропропен» вище вказаним особам являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який також здійснює виготовлення та збут психотропних речовин амфетамінового ряду.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаних осіб було отримано достовірну інформацію, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 збувають «амфетамін» дрібнооптовими партіями довіреним особам, які в подальшому здійснюють фасування та розповсюдження психотропних речовин на території м. Житомира та Житомирської області, зокрема: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Роль кожного в злочинній схемі полягає в наступному: ОСОБА_11 з періодичністю приблизно один раз на тиждень купує прекурсор «фенілнітропропен» у ОСОБА_12 та відповідає за замовлення необхідних для виготовлення психотропних речовин реактивів і обладнання. Безпосереднім виготовлення психотропних речовин амфетамінового ряду займається співмешканець ОСОБА_11 ОСОБА_10 . Згодом вказані громадяни особисто збувають психотропні речовини наркозалежним особам як вроздріб, так і дрібнооптовими партіями, зокрема ОСОБА_13 , який в подальшому також розповсюджує «амфетамін» на території м. Житомира.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 частину грошових коштів від збуту психотропної речовини «амфетамін» наркотичного засобу отримує в безготівковому розрахунку на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зберігається інформація щодо рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженець м. Житомира, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , який використовує стільниковий зв`язок та користується сімкартками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а, також про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 13.08.2018 по час надання інформації.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де відкрито та обслуговується рахунок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, надходження, перерахунок готівкових коштів і які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст.159, 162 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини, і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирські області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , начальнику першого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому першого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , начальнику другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , що діють за дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що за адресою: АДРЕСА_7 , або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_8 , належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків, до яких оформлено банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженцю м. Житомира, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , а також рух коштів по рахунках в період часу з 13.08.2018 по час надання інформації:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунків, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) 13.08.2018 по час надання інформації.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1