Справа №487/356/19
Провадження №1-кс/487/388/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0005035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
14.01.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який належить TOB ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.11.2018 до 26.12.2018.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають лише у приміщенні відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0005035 від 26.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2018 на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які привласнили грошові кошти підприємства.

В ході допиту в якості потерпілого голови директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 було встановлено, що 03 січня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі «Клієнт») та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код СДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (надалі «Експедитор») був укладений договір на транспортно-експедиційне обслуговування № М-352 (надалі «договір»), за якими Експедитор зобов`язувався надавати та організовувати надання транспортно-експедиційних послуг, пов`язаних з організацією та забезпеченням перевезенням експертно-імпортних вантажів клієнта, а також додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу, за дорученням та за рахунок Клієнта.

В межах виконання зазначеного договору між сторонами були узгодженні наступні заявки (доручення для експедитора):

Заявка № 318 від 02.11.2018 р.: вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chomomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Umm Qasr port, Iraq, назва вантажоотримувача: Rathath Althalj company, вартість доставки вантажу: 2460 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

07 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника - АДРЕСА_3 , що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та актами прийому-передачі.

12 листопада 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №966988757 з датою завантаження на борт судна 11.11.2018 р., скан копію рахунку та акту здачі-приймання робіт ОУ № 0000021 від 12.11.2018 р..

14.11.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) була здійснена оплата по рахунку № 0000020 від 12.11.2018р. у розмірі 189 299,05 грн. як оплата морського фрахту.

У експедитора в телефону режимі були витребуваний телекс реліз коносаменту №966988757 для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, телекс реліз випущений не був. Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заявка № 324 от 12.11.2018 вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chomomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Umm Qasr port, Iraq, назва вантажоотримувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 , вартість доставки вантажу: 2460 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

14.11.2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника - АДРЕСА_3 , що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та актами прийому-передачі.

19.11.2018 р. експедитором був наданий драфт коносамента №967045762 з датою завантаження на борт судна 18.11.2018 р., скан копію рахунку та акту здачі-приймання робіт ОУ № 0000022 від 19.11.2018 р.

22.11.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ) була здійснена оплата по рахунку № 0000021 від 19.11.2018р. у розмірі 251 042,13 грн. як оплата морського фрахту.

Так як датою прибуття в порт призначення по коносаменту №967045762 було зазначено 21.12.2018 р. у експедитора в телефону режимі були витребуваний телекс реліз коносаменту для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, телекс реліз випущений не був. Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (TOB ІНФОРМАЦІЯ_2 ) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заявка № 330 от 26.11.2018 вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chomomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Bahrain Port, Bahrain, назва вантажоотримувача: Gulf Oasis Trading, вартість доставки вантажу: 2950 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

28.11.2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника - АДРЕСА_3 .

04.12.2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №967198029, скан копію рахунку.

11.12.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) була здійснена оплата по рахунку № 0000025 від 03.12.2018р. у розмірі 156 100,27 грн. як оплата морського фрахту.

В подальшому, у експедитора в телефону режимі були витребуваний оригінал коносаменту для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, оригінал коносаменту наданий не був. Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (TOB ІНФОРМАЦІЯ_2 ) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Узгодження виконання заявки та надання інформації щодо номерів контейнерів, контактів та даних водіїв, транспортних засобів надавалися представником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_6 .

Загальна сума сплачено морського фрахту складає 596 441,45 грн. (п`ятсот дев`яноста шість тисяч чотириста сорок одна грн. 45 коп.).

Таким чином, він вважає, що посадова особа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме безпосередньо директор ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 привласнили грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для сплати морського фрахту, що є підставою видачі коносаменту для отримання вантажоотримувачем (клієнтом нашого підприємства) вантажу від вантажної лінії в порту призначення.

У зв`язку з невиконанням ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх зобов`язань щодо перерахування коштів за морський фрахт, з метою видачі товару в порту відвантаження, підприємство змушене повторно перераховувати за один й той самий вантаж оплату за морський фрахт та додаткові витрати безпосередньому експедитору вантажу - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Загальна сума завданої матеріальної шкоди складає 596 441,45 гривень.

Спроби вирішити вказане питання щодо відшкодування матеріальної шкоди безпосередньо з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 позитивного результату не дали, у зв`язку з чим він вирішив звернутись із заявою до поліції.

Також заявник зазначив, що грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який належить TOB ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.11.2018 до 26.12.2018, які знаходяться у володінні Філії Миколаївське РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 або іншій уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який належить TOB ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.11.2018 до 26.12.2018, які знаходяться у володінні Філії Миколаївське РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 17.02.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1