Справа № 591/5966/18
Провадження № 1-кс/591/4732/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 0000244 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою отримання фотозображень осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, а також відомостей про осіб потерпілих від злочинних дій правопорушників, виникла необхідність отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про осіб, що здійснювали платіжні операції на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 року теперішній час; фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з картки № НОМЕР_1 через банківські термінали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження № 0000244 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за адресою: тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у електронному чи роздрукованому вигляді у приміщенні Сумському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , час та місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників та отримувачів грошових коштів, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, код ДРФО, адреси його мешкання, копії паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансового номеру клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

Встановити строк дії ухвали до 08.12.2018 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1