печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
03.04.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Державним бюро розслідувань проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000348 від 21.03.2019 за фактом зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які умисно з метою отримання неправомірної вигоди, у період з квітня 2018 року по теперішній час, сприяють службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторона обвинувачення вказує, що з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:
- документів фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРД НОМЕР_1 ) та подальшої їх реалізації (продажу), у тому числі через магазини безмитної торгівлі у період 01.01.2018 по 01.04.2019, а саме: вантажно-митних декларацій, інвойсів, СМR, контратків, договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товаро-транспортних накладних та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами;
- матеріали листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРД НОМЕР_1 );
- копії поданих звітів про рух товарів (корпоративних подарункових сертифікатів) у магазині безмитної торгівлі за встановленою формою, що надходять до такого магазину та реалізуються ним, і щоквартально подається органу доходів і зборів, за період з 01.01.2018 01.04.2019 р.р.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:
- документів фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРД НОМЕР_1 ) та подальшої їх реалізації (продажу), у тому числі через магазини безмитної торгівлі у період 01.01.2018 по 01.04.2019, а саме: вантажно-митних декларацій, інвойсів, СМR, контратків, договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товаро-транспортних накладних та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами;
- матеріали листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРД НОМЕР_1 );
- копії поданих звітів про рух товарів (корпоративних подарункових сертифікатів) у магазині безмитної торгівлі за встановленою формою, що надходять до такого магазину та реалізуються ним, і щоквартально подається органу доходів і зборів, за період з 01.01.2018 01.04.2019 р.р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1