Справа № 686/6315/19
У Х В А Л А
07 березня 2019 року м. Хмельницький
07.03.2019 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди допустили розголошення та витік службової інформації та відомостей з обмеженим доступом, виконували невластиві даному державному органу функції, а саме готували та направляли податкову звітність від імені підконтрольних суб`єктів господарювання, які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відповідні податкові періоди, здійснювали коригування відповідних числових значень, використовуючи при цьому наявний доступ до всіх автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживали службовим становищем і допустили витік службової інформації та відомостей з обмеженим доступом, виконували невластиві даному державному органу функції, а саме готували та наравляли податкову звітність від імені підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_9 ), які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відповідні податкові періоди, здійснювали коригування відповідних числових значень, використовуючи при цьому наявний доступ до всіх автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 . Встановлено місця, де можуть міститися речові докази злочинної діяльності фігурантів, тобто комп`ютерна техніка, документи, чорнові записи, що стосуються діяльності «підконтрольних» СГД, їх податкова звітність, яка виготовлена ОСОБА_10 , комп`ютер на якому готуються та відправляються звіти та електронні цифрові ключі на флеш носіях, за допомогою яких ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_11 здійснюється відправлення податкової звітності «підконтрольних» СГД, які можуть бути використані в рамках кримінального провадження, з метою притягнення до відповідальності винних осіб, зокрема: у приміщенні офісу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 .
Також вставлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 користується абонентським номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 користується абонентським номером НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користується абонентським номером НОМЕР_12 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому цього ж відділу майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому цього ж відділу капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення роздруківок, які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - за період часу з 21 липня 2016 по 04 березня 2019 року, із зазначенням наступних відомостей:
-Адреса розташування базової станції.
-Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).
-Дата, час та тривалість з`єднання.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).
-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
-Приналежність абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).
-ІМЕІ мобільного терміналу, в якому знаходилися вказані абонентські номери.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 квітня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя