Справа № 178/193/19
У Х В А Л А

16 травня 2019 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

30.01.2019 року до ЧЧ Криничанського ВП КмВП надійшло повідомлення про те, що директор КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", являючись службовою особою, під час здійснення процедури закупівлі за бюджетні кошти спеціалізованої техніки з навісним обладнанням, транспортного обладнання та допоміжного приладдя, здійснила розтрату бюджетних коштів шляхом перерахування вказаних коштів на розрахункові рахунки підприємств та фізичних осіб продавців, які фактично здійснили постачання товару по завищеній вартості, який не відповідав технічним, якісним, кількісним вимогам предмету закупівлі, тим самим спричинивши майнового збитку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аулівської селищної ради Криничанського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 придбано за бюджетні кошти бувший у використані колісний транспортний засіб вантажний-спеціальний сміттєвоз-с марки ГАЗ 33072 д.н.з. НОМЕР_2 , 1993 року випуску по завищеній вартості, який не відповідав технічним, якісним, кількісним вимогам предмету закупівлі, оскільки за наявною інформацією при придбані сміттєвоз не мав підйомного гідравлічного механізму для сміття, що стало підставою для укладання ще одного договору. Окрім в ході допиту гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стало відомо, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аулівської селищної ради Криничанського району Дніпропетровської області привласнював грошові кошти, шляхом безпідставного зняття їх з офіційних рахунків підприємства.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Тимчасовий доступ виключно до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та розпоряджалися грошовими коштами на розрахункових рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 . Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів лише в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи (дослідження) та доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки: № НОМЕР_3 (дата відкриття 20.12.2017) та НОМЕР_4 (дата відкриття 09.08.2017),в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Так, відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

На підставі вищевикладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які свідчать про протиправні дії посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО № НОМЕР_5 , інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, так як тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО № НОМЕР_5 посприяє повному, об`єктивному і всебічному розслідуванню всіх обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам:№ НОМЕР_3 (дата відкриття 20.12.2017) та НОМЕР_4 (дата відкриття 09.08.2017) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , а саме до наступних документів:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2018 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам:

№ НОМЕР_3 (дата відкриття 20.12.2017) та НОМЕР_4 (дата відкриття 09.08.2017), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО № НОМЕР_5 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО № НОМЕР_5 , на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 16 червня 2019 року.

Суддя: ОСОБА_1