Справа № 216/1251/17
Провадження № 1-кс/216/5181/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.11.2018

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002541 від 31.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ щодо відомостей стосовно рахунку (платіжної картки) НОМЕР_1 на яку було здійснено незаконне перерахування грошових коштів на № НОМЕР_2 у загальній сумі приблизно біля 27 997 50 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.05.2016 р. 00.00 год. по 30.08.2016р. 00.00 год.;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.05.2016р. 00.00 год. по 30.08.2016 р. 00.00 год.

- а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати анкетні дані (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

Клопотання мотивоване тим, що 29.08.2016 року невідома особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 із кредитної картки № НОМЕР_2 , належній гр. ОСОБА_7 були таємно викрадені грошові кошти в сумі 20 000 грн., які належали гр. ОСОБА_7 , тим самим спричинила майнового збитку на вказану суму.

Під час допиту було встановлено, що у власності потерпілої знаходилась приблизно біля 10 років кредитна картка- голд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на якій знаходилися грошові кошти лімітом приблизно в сумі до 16 000 грн. Даною карткою потерпіла користувалась періодично по мірі своїх потреб. Щомісячно згідно договору № SAMDN0271 кредитної картки остання вносила необхідний платіж в тому розмірі який надходив їй на мобільний телефон, приблизно це було до 600 грн. Потерпілу це влаштовувало, прострочок в неї не було, претензій не було зі сторони банку і історія кредитна її була в цілком добре, що дозволило їй « ОСОБА_8 » підвищити ліміт до суми 19 200 грн.

26.08.2016 року баланс вищевказаної картки потерпілої складав 17 347,63 грн. (заборгованість). Вся інформація стосовно руху її грошових коштів, а саме: заробітна платна картка, картка скарбничка і кредитна картка надходили їй на її номер мобільного телефону у вигляді смс повідомлення. 26.08.2016 року сім-картка потерпілої із номером телефону НОМЕР_3 із невідомих їй причин була знов заблокована, у зв`язку з чим потерпіла не могла бачити рух коштів по своїм карткам. 29.08.2016 року приблизно біля 16.30 годин в потерпілої виникла необхідність зробити телефонний дзвінок і остання не змогла його зробити, так як сім-картка її телефону знову була заблокована. Причина була не відомо, і зв`язатися із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не змогла. Тому, 30.08.2016 року потерпіла звернулась в сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на АДРЕСА_3 з метою з*ясувати причину блокування її сім-картки мобільного телефону. В « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оператор їй повідомив, що сім-картка телефону дійсно була заблокована 26.08,29.08 і крім того, 30.08.2016 р. о 07.00 годин з неї були замовлені а потім зняті грошові кошти (екстра гроші) в сумі 300 грн. зарахуванням комісії. Після чого, потерпіла звернулась до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по вул. Волгоградській з даного питання. Знаходячись в вказаному сервісу їй повідомили, що сім-картка телефону заблокована і гроші були дійсно замовлені з її номеру і порадили змінити сім-картку, оскільки вона цих грошей не брала. Отримавши нову картку потерпіла попрохала подзвонити на гарячу лінію « НОМЕР_4 » службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де попрохала заблокувати всі її картки, так як її колишній номер: НОМЕР_5 є її фінансовим номером рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що служба безпеки в телефонному режимі повідомила, що з 29.08.2016 року по 29.08.2016 року відбувався рух грошових коштів. І порадили звернутися в найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для з`ясування обставин. Знаходячись у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на АДРЕСА_4 , працівник банку відкрила потерпілої виписки рухів коштів із 26.08-29.08.2016 року де виявилося що було нарахування на її заробітну картку грошових коштів в розмірі 25 000 грн. і був рух списання грошових коштів по її карткових рахунках і списання більше як 25 000 грн. в тому числі накопичення з картки скарбничка в сумі 152,06 грн. невідомими особами через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 29.08.2016 року потерпіла чекала аванс у вигляді грошових коштів в сумі до 1500 грн., і в той час 30.08.2016 р. коли оператор змінював картки їй на її рахунок заробітної плати надійшли кошти в сумі 1 500 грн. приблизно, але їх же була спроба їх зняти невідомими особами через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що остання дізналась по смс - повідомлення нового номера НОМЕР_6 . Але спроба не надала позитивного результату.

Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій там ні чого конкретного не сказали. І, 23.09.2016 року потерпілій ОСОБА_7 прийшло смс - повідомлення на телефон від банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те що потрібно внести щомісячний платіж за користуванням кредиту в сумі 27 497 грн.,50 коп. нібито взятих потерпілою. Після чого, потерпіла звернулась до вказаного банку для з`ясування обставин. У вказаному банку надали документи, а саме: договір по надання кредиту на її ім`я від 26.08.2016 р. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і видали потерпілій дві довідки на 26.09.2016 р.: про суму кредиту 27 497 грн., 50 коп. і довідку про заборгованості на 26.09.2016 р. в сумі 30 244 грн. 60 коп. В ході спілкування із працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , з`ясувалося що 29.08.2016 року ще було оформлене страхування, у зв`язку з чим 05.09.2016 року у потерпілої було списання по кредитній картки 145,53 грн. .

Підводячи висновок, вищевказаними діями невідомої особи гр. ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на суму 27 997,50 гривень. Після виникнення даної ситуації, ОСОБА_7 звернулася в органи поліції з письмовою заявою.

Під час досудового слідства було встановлено, що у скоєні даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , який мав у своєму користуванні картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку перераховувалися грошові кошти із НОМЕР_2 у загальній сумі приблизно біля 27 997 50 гривень.

Тому, вищевказаними діями невідомої особи гр. ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на суму 27997,50 гривень. Після виникнення даної ситуації, ОСОБА_7 звернулася в органи міліції з письмовою заявою.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 04.10.2016 року внесені до ЄРДР за № 0002541 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 185 КК України, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 13.10.2016 року, яка підтвердила факт перерахунку коштів в розмірі 27997,50 грн. з її кредитної картки невідомою особою, довідками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваного, клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002541 від 31.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.05.2016 р. 00.00 год. по 30.08.2016р. 00.00 год.;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.05.2016р. 00.00 год. по 30.08.2016 р. 00.00 год.

- а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 видати слідчому ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 08.12.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суд.

Слідчий суддя: ОСОБА_1