пр. № 1-кс/759/1297/19
ун. № 759/3899/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000935 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.02.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання дозволу слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим з числа групи слідчих по вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо телефонних номеру: НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_7

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо телефонного номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_8 а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 годин 00 хвилин 25 січня 2019 року по 00 год. 00 хвилин 20 лютого 2019 року, з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2019 року, приблизно в 19 год. 15 хв., ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , знаходячись біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом продажу тютюнових виробів заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , на загальну суму 18 144 доларів США, спричинивши останній матеріальну шкоду у великих розмірах за наступних обставин.
Так, ОСОБА_8 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 розробили з цією метою злочинний план, згідно якого ОСОБА_8 створював враження ділової людини яка здійснює свою діяльність у сфері продажу тютюнових виробів для кальянів, однак об`єктивно не міг та не збирався виконувати взяті на себе зобов`язання, оскільки достовірно знав що в упаковках тютюнових виробів попередньо упакований пісок, запропонував потерпілій ОСОБА_9 придбати у нього 870 кг тютюну, загальною вартістю 18 144 доларів США, (на момент вчинення злочину згідно курсу НБУ, становить 503 332 грн. 70 коп.)
Реалізовуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайських дій, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 02.02.2019 року, приблизно в 18 год. 30 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , отримав від потерпілої 18 144 доларів США., передавши останній попередньо заготовлені, 145 паперових коробок з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в кожній із яких розміщено поліетилені пакети заповнені піском, видавивши останні за тютюн чим завдав ОСОБА_9 майнової шкоди у великих розмірах на вищевказану суму.
За вищевказаних обставин, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 на загальну суму 503 332 грн. 70 коп., якими розпорядились на власний розсуд.

Крім цього, було опитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в своїх показах повідомив, що він користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , Так, в соціальній мережі «Вконтате» у групі «разнорабочие Киев» він знайшов оголошення про роботу за 1 500 гривень в день. Написавши смс-повідомлення на номер НОМЕР_1 та поцікавився в чому заключається робота, на що отримав відповідь в якій було вказано що особа роботодавець займається реалізацією тютюну для кальянів та планує розфасувати по коробкам пісок який потім продати під виглядом тютюну. Через деякий час ОСОБА_8 , отримав лист від даної особи в якому йому запропонували зустрітись у м. Києві. Приїхавши до станції метро «Палац Спорту» він зустрів даного чоловіка. Який запропонував підробити вміст коробки та та замість тютюну насипати пісок. ОСОБА_8 , погодився на його пропозицію. Приблизно в жовтні 2018 року чоловік який вже назвався ОСОБА_10 , зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив що знайшов гараж де планує фасувати коробки та сказав щоб ОСОБА_8 , приїжджав у м. Київ. Приїхавши у м. Київ, вони зустрілись на станції метро «Позняки», ОСОБА_11 на власному автомобілі завіз ОСОБА_8 до боксу який він орендував в кооперативі по АДРЕСА_4 . В гаражі знаходилось 10 мішків з піском придбаних ОСОБА_10 в «Епіцентрі» та складені зелені коробки від тютюну для кальянів та ваги. ОСОБА_12 в свою чергу сказав йому насипати пісок в одноразові поліетиленові пакети та помістити в ящики від тютюну. За три дні вони підготували близько 600 кг «товару». Після цього, ОСОБА_13 придбав стартовий пакет з номером з номером НОМЕР_3 , зареєструвався у «Вайбер» під ім`ям ОСОБА_14 . ОСОБА_11 з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 почав скидати йому на месенджер контакти клієнтів яким ОСОБА_8 , відсилав смс-повідомлення де зазначав що в наявності є тютюн для кальянів у кількості 1 200 кг, таким шляхом ОСОБА_8 , відіслав повідомлення ОСОБА_15 , який одразу зацікавився пропозицією, вони почали переписку з ним та ОСОБА_8 запропонував йому привезти товар для ознайомлення на що він погодився. Вони зустрілись в одному з кафе на Борщагівці, де ОСОБА_16 придбав у ОСОБА_8 , ящик з тютюном та обговорили продаж 800 кг. В розмові вони попередньо домовились що угода буде біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 куди ОСОБА_8 , повинен був підвезти товар, коли ОСОБА_16 назбирає необхідну суму у 18 144 долари США.

02.02.2019 р., ОСОБА_8 , зустрівся з ОСОБА_10 та вони разом на його автомобілі марки, «Хонда Акорд» чорного кольору поїхали до боксу, де замовили вантажний автомобіль з метою завантажити вказаний товар. Після чого, автомобіль поїхав на доставку .Прибувши до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , зателефонував ОСОБА_15 та повідомив що знаходиться на місці. Приблизно в 18.30 год до нього підійшов ОСОБА_16 разом з ОСОБА_9 , яка після того, як ящики були розвантажені, передала ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 18 155 доларів США частина з яких була у гривнях, які знаходились у поліетиленовому файлі, після чого ОСОБА_8 , під`їхав на сусідню вулицю, де на нього вже чекав ОСОБА_17 , та останні розділили між собою грошові кошти.

У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо телефонних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_8 та котрий підтримує зв`язок з ОСОБА_7 та щодо мобільного номеру НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_7 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 годин 00 хвилин 25 січня 2019 року по 00 год. 00 хвилин 20 лютого 2019 року, з подальшим виготовлення та надання у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації..

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим з числа групи слідчих по вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо телефонних номеру: НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_7

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо телефонного номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_8 а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 годин 00 хвилин 25 січня 2019 року по 00 год. 00 хвилин 20 лютого 2019 року, з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1