"26" листопада 2018 р. Справа № 363/4851/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2018 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП України в Київський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №000500, внесеного до ЄРДР 23.06.2016року про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки), -

ВСТАНОВИВ:

23.11.2018 року до Вишгородського районного суду надійшло клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП України в Київський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №000500.

Обґрунтовуючи подання, слідчий посилається на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня 2015 року січня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено 5 процедур відкритих торгів із закупівлі послуг поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг Київської області. За результатами вказаних закупівель укладено 5 договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 719 080 709,6 грн. Також у жовтні 2015 року було проведено 2 процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Київської області, у тому числі згідно лоту №2 обслуговування доріг ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами яких 29.12.2015 року укладено 2 договори з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 88,214 млн. грн.

Згідно відомостей Офіційного порталу публічних фінансів України ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2016 року по 10.08.2016 року здійснила перерахування державних коштів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 125,496 284 млн. грн., а також в період з 01.04.2016 року по 10.08.2016 року здійснила перерахування державних коштів на адресу ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 23,680 628 млн. грн.

Встановлено, що строк дії договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 », щодо надання послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Київській області, триває до 31.12.2016 року.

В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , вступивши в злочину змову з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами ПП « ОСОБА_4 , здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а саме: складаються акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, в яких вказуються обсяги проведених робіт, що значно перевищують реальні обсяги. Такі дії призводять до зайвого перерахування бюджетних коштів за роботи, які не були виконані та нанесення збитків Державі в особливо великих розмірах.

14.09.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

На даний час триває проведення податкового дослідження ІНФОРМАЦІЯ_10 по встановленню ймовірної легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Окрім отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій, та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо на теперішній час встановити повне коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються обставини кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.
Заслухавши слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим у судовому засіданні доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП України в Київський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №000500, внесеного до ЄРДР 23.06.2016року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки) слідчому СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

- банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

Термін дії даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення, а саме до 26.12.2018 року

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документівщо становлять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1