УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, у кримінальному провадженні №0006827 від 28.10.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у травні 2017 року, більш точний день та час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим у ОСОБА_5 виник злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном обравши при цьому об`єктом свого злочинного наміру грошові кошти які належали особі з числа клієнтів банківських установ, яких вона особисто знала.

З метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , було розроблено злочинний план, який складався з трьох частин. Кінцевою метою першої частини плану був пошук особи з числа знайомих їй клієнтів банку, які мають можливість розмістити велику суму грошових коштів у банківський установі. Кінцевою метою другою частини плану було заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами підшуканої раніше особи. Кінцевою метою третьої частини плану було приховування своїх злочинних дій, щодо привласнення грошових коштів, через створення враження у обманутої особи, що передані ОСОБА_5 грошові кошти перебувають у банківський установі та на них здійснюється нарахування процентів відповідно до договору банківського вкладу.

У період з червня 2016 по липень 2017 року, більш точні дні та часи слідством не встановлено, із періодичністю один раз на три-чотири місяці, ОСОБА_5 на номери мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 надходили дзвінки від ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_4 , в ході яких, останній повідомляв про необхідність отримання грошових коштів нарахованих в якості процентів за договором банківського вкладу «Сокровищница» №26/169108 від 23.06.2016. ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану направленої на приховування вчинених раніше злочинних дій, запрошувала ОСОБА_6 до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де передавала йому грошові кошти із розрахунку 2 500 доларів США на місяць.

13.04.2018 до Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить прийняти заходи щодо ОСОБА_5 , яка шахрайськими діями, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 15 500 доларів США та в подальшому привласнила їх.

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_1 , з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, у кримінальному провадженні №0006827 від 28.10.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме:

1.документи про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

16.05.2018