УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
25.09.2018 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 27 лютого 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за договором постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за договором покупець) укладено договір поставки №1186 (далі договір №1186). Згідно умов вказаного договору постачальник зобов`язався поставити покупцеві, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити продукцію постачальника, перелік якої визначається в специфікаціях. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , та особи які представлялись на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та діяли в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме як менеджери, увійшли в довіру до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та переконали останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було визначено в п. 9 договору №1186 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.03.2018 по 05.04.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 1 560 000,00 грн., тобто в повному обсязі згідно специфікації. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлену продукцію розрахувалось частково, в сумі 699 500,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договірних зобов`язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв`язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв`язку.

Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків на суму 960 500,00 грн.

Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області 13.06.2018 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , по факту вчинення шахрайських дій в великих розмірах посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 14.06.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за договором постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за договором покупець) укладено договір поставки №1221 (далі договір №1221). Згідно умов даного договору постачальник зобов`язався поставити покупцеві, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити продукцію постачальника. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , спільно з представником вказаного товариства особою на ім`я ОСОБА_5 , увійшли в довіру до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переконали останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було включено в п. 9 договору №1221 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 19.03.2018 по 30.03.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 652 080,00 грн., тобто в повному обсязі згідно договірних умов, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 163 020,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договірних зобов`язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв`язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв`язку.

Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків на суму 489 060,00 грн.

18.06.2018 матеріали кримінальних проваджень №0000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 0000239 від 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднано в одне провадження за №0000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що чоловік на ім`я « ОСОБА_4 », який на час проведення домовленостей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представлявся менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виконував дії щодо купівлі продажу борошна вищого ґатунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення комунікацій використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 . Проведеними заходами встановлено особу чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , яким являється: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Малинівка Чернігівського району Чернігівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено особу чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який представлявся менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», яким виявився ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Чернігів, проживаючий за адресою АДРЕСА_3 .

З метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження причетності їх до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме тимчасового доступу до інформації (з можливістю ознайомлення та вилучення копії інформації), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_3 ), стосовно власників (користувачів) електронних адрес (пошти): « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме відомостей щодо: прізвища, ім`я, по батькові осіб на яких були зареєстровані вказані електронні адреси (пошти), номерів телефонів залишених при реєстрації, IP адреси входження до мережі «Інтернет» при реєстрації та подальшому використанні вказаних електронних адрес (пошти), з зазначенням дати, часу, напрямку (вх., вих.) та відомостей про контактну адресу, а також електронних адрес з якими здійснювалось листування з зазначенням дати, часу, та напрямку, іншу наявну в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, що стосується власників та користувачів вказаних електронних адрес (пошт).
Іншими способами встановити дані відомості не можливо.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються власників (користувачів) електронних адрес (пошти): « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме відомостей щодо:
прізвища, ім`я, по батькові осіб на яких були зареєстровані вказані електронні адреси (пошти), номерів телефонів залишених при реєстрації;
IP адреси входження до мережі «Інтернет» при реєстрації та подальшому використанні вказаних електронних адрес (пошти), з зазначенням дати, часу, напрямку (вх., вих.) та відомостей про контактну адресу електронної пошти з якою відбувалось листування за період з 01.11.2017 по 01.09.2018;
перелік електронних адрес з якими здійснювалось листування з зазначенням дати, часу, та напрямку;
наявну в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, що стосується власників та користувачів вказаних електронних адрес (пошти).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя