БЕРЕЗАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Номер провадження 1-кс/356/75/18
Справа № 356/1118/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2018 року Березанський міський суд Київської області в складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З участю секретаря ОСОБА_2

Слідчого Березанського ВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Березанського міського суду Київської області клопотання начальника Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000069 від 23.02.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовуючи тим, що Березанським ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000069 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1,ч.3 ст.191 КК України.

Між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_5 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір №87-16 від 12.08.2016 «будівельного підряду утеплення фасаду та капітальний ремонт покрівлі майстерні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи)» (далі - «Договір №87-16 від 12.08.2016»).
У відповідності до п.1.1. Договору підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи з утеплення фасаду та капітального ремонту покрівлі майстерні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (надалі об`єкт) за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику.
Згідно п.2.1 Договору строки виконання робіт до 31.12.2017, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт (додаток №2, який є невід`ємною частиною цього Договору), в якому зазначають дату початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором.
Договірна ціна, у відповідності до п.3.1 Договору, складає 3 335 054, 59 грн. (три мільйони триста тридцять п`ять тисяч п`ятдесят чотири) грн. 59 коп., у тому числі ПДВ - 555 842,43.
З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, факт та дату надходження коштів за умовами вказаного вище Договору від «Замовника» - ІНФОРМАЦІЯ_1 до «Підрядника» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , час та обсяги використання вказаних коштів «Підрядником» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами рахунок НОМЕР_1 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов вказаного Договору або всупереч його умовам, тобто всупереч календарному графіку виконання робіт, який є додатком до вказаного Договору, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: транзакцію про рух грошових коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ) ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів за період часу дії Договору, тобто з 12.08.2016 по 31.01.2017 року; договорів, інших документів, які стали підставою для руху коштів по даному рахунку ; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період часу з 12.08.2016 по 31.12.2017 р.р.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , який є слідчим у кримінальному провадженні №0000069 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: транзакції про рух грошових коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів за період часу з 12.08.2016 по 31.12.2017 року; договорів, інших документів, які стали підставою для руху коштів по даному рахунку; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період часу з 12.08.2016 по 31.12.2017 з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться та зберігаються в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1