Провадження №1-кс/760/7634/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 08.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 щодо рахунку (у всіх валютах) № НОМЕР_3 , клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 08.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 26.04.2015 набрав чинності Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (далі Закон), який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
У пп. б) п. 1 ч. 1 Закону зазначено, що суб`єктами на яких поширюється дія цього Закону є народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.
Відповідно до п. 1 ст. 2 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі депутат місцевої ради) є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.
Згідно п. 2 ст. 4 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.
Рішенням №1 від 20.11.2015 першого пленарного засідання першої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 сьомого скликання визнано повноваження депутатів, в тому числі, і ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.06.2016 № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088, визначено, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу в два етапи.
Зокрема, другий етап - з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб`єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.
Подання декларацій на першому та другому етапі здійснюється згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Водночас до 01 січня 2017 року усі суб`єкти, які не подають декларації на першому етапі декларування, продовжують подавати декларації за формою та в порядку, встановленими Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Відповідно до п. 6 «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» № 1975-VIII від 23.03.2017, розділ XIII «Прикінцевих положень» Закону України «Про запобігання корупції» доповнено п. 5-1, відповідно до якого строк подання щорічної декларацій для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше, продовжено до 01 травня 2017 року.
Пунктом 1 ч. 1 ст. 46 Закону передбачено, що у декларації, крім інших, зазначаються відомості про прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків суб`єкта декларування та членів його сім`ї.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону визначено, що у декларації зазначаються відомості про об`єкти нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності або знаходяться у них в оренді.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 46 Закону передбачено, що у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб`єкту декларування або членам його сім`ї.
Згідно з п. 51 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї.
Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», кінцевим бенефіціарним власником (контролером), зокрема, є фізична особа, яка, незалежно від формального володіння, має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо, шляхом прямого володіння однією особою самостійно, часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу.
За п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.
У 2017 році депутат Потавської обласної ради ОСОБА_5 подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронну декларацію за 2016 рік, яка оприлюднена 28.04.2017.
Водночас, у поданій електронній декларації за 2016 рік ОСОБА_5 не відображені наступні відомості:
- у розділі 8 «Корпоративні права» про належні ОСОБА_6 станом на 31.12.2016 корпоративні права, а саме про те, що він є засновником та власником частини статутного капіталу наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АТ ІК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ УРСП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , загальною вартістю 22 552 222,30 грн.;

- у розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї» відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ УРСП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , статутний капітал яких становить відповідно 91 800 244 грн., кінцевим бенефіціарним власником яких станом на 31.12.2016 є ОСОБА_5 ;

- у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» про отриману ОСОБА_6 фінансову поворотну допомогу в розмірі 42 650 400 грн.

Таким чином, у 2016 році депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 VII скликання ОСОБА_5 , який є особою, уповноваженою на виконання функцій органу місцевого самоврядування, порушив вимоги п. 5, п. 51, п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» та подав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», які відрізняються від достовірних на суму понад 250 мінімальних заробітних плат.

Згідно відомостей ІС «Податковий блок» ОСОБА_5 протягом 2016 року отримав дохід від повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 42 650 400 грн. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» ОСОБА_5 не відобразив, зазначених доходів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2014 укладено договір позики між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 90 000 000 грн. Строк позики становить 1096 днів і розпочинається з моменту набрання чинності договором, відповідно до додаткової угоди №2 до договору поворотної безвідсоткової позики від 06.06.2014 строк позики продовжено, строк починається з моменту набрання чинності договором і становить 1461 календарний день. На виконання умов договору позики від 06.06.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » м. Київ, МФО НОМЕР_30 із рахунку ОСОБА_5 06.06.2014 надійшли грошові кошти у сумі 29 000 000 грн., 16.06.2014 надійшли грошові кошти у сумі 52 588 575 грн., на загальну суму 81 588 575 грн. На виконання умов договору у 2016 році було проведено виплати позики відповідно до платіжних доручень №3978 від 05.07.2016 на суму 1 000 000 грн., №8509 від 05.12.2016 на суму 6 000 000 грн. вказані виплати були здійснені із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_2 . Станом на 31.12.2016 залишок заборгованості по договору позики від 06.06.2014 становив 72 638 575 грн.
20.10.2014 укладено договір позики між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 50 000 000 грн. Відповідно до договору поворотна безвідсоткова позика підлягає поверненню не пізніше 17.10.2017. На виконання умов договору позики від 20.10.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » м. Київ, МФО НОМЕР_30 із рахунку ОСОБА_5 21.10.2014 надійшли грошові кошти у сумі 12 889 350 грн., 27.10.2014 - у сумі 18 700 000 грн., 28.10.2014 2 770 000 грн., 30.10.2014 3 495 000 грн., 04.11.2014 9 246 050 грн., на загальну суму 47 100 400 грн. На виконання умов договору у 2016 році було проведено виплати позики відповідно до платіжних доручень №2375 від 30.05.2016 на суму 4 000 000 грн., №7807 від 19.10.2016 на суму 22 000 000 грн., №8030 від 31.10.2016 на суму 9 650 400 грн. Виплати за 19.10.2016 та 31.10.2014 були здійснені із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_2 . Станом на 31.12.2016 заборгованість за договором позики від 20.10.2014 погашена у повному обсязі.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» та з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; документів, пов`язаних з розпорядження коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; депозитних, кредитних справ по рахунках з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувачів коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з моменту відкриття рахунків по 01.01.2018 з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів їх копій щодо банківського рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відомості про які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 щодо рахунку (у всіх валютах) № НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1