пр. № 1-кс/759/4292/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0006754 внесене 22.08.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0006754 внесене 22.08.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), після пред`явлення ухвали, надати для вилучення копії завірені належним чином документів, які знаходяться в їх володінні, а саме: статутні, реєстраційні документи, накази про призначення посадових осіб ( ОСОБА_4 та головного бухгалтера включно), копії довідок про відкриті банківські рахунки, копію виписок по відкритим банківськім рахункам з інформацією про фінансові операції, копії документів взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали з відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу невиконання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ухвали Господарського суду України про стягнення заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває ВП № 52073479 з виконання наказу № 910/8908/16, виданого 22.07.2016 Господарським судом м. Києва про стягнення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1 568 987, 00 грн.

30.08.2016 згідно ЗУ «Про виконавче провадження» державним виконавцем винесена постанова про відкриття виконавчого провадження. Копії постанови направлено сторонам для виконання та відома.

Державним виконавцем направлені запити для зібрання повної та всебічної інформації стосовно майнового стану з місця роботи боржника до ряду державних установ.

11.11.2016 року виходом державного виконавця за адресою реєстрації боржника для перевірки майнового стану та встановлення факту виконання рішення суду, розшукати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявилося можливим, про що складено відповідний акт державного виконавця.

Державним виконавцем направлено вимогу боржнику з`явитися на прийом до державного виконавця для вирішення питання щодо подальшої сплати.

Боржника попереджено про притягнення до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду. Заборгованість за поставлений товар станом на 15.08.2018 становить 1 568 987,00 грн. Згідно відповіді на запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 про номери рахунків, відкритих у банках та банківських установах кошти на рахунках боржника відсутні. В ході примусового виконання виконавчого документа, майна боржника, яке підлягає опису та вилученню в рахунок погашення боргу виявлено не було, згідно акта державного виконавця, а також згідно довідок компетентних органів, зареєстрованого за боржником на праві власності, не виявлено. У разі неможливості стягнення та навмисного ухилення Боржником від виконання рішення суду, у разі відсутності у боржника майна придатного для реалізації в рахунок погашення заборгованості, державний виконавець звертається до правоохоронних органів із поданням про порушення відносно боржника кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, направила до суду заяву за якою просила розглянути дане клопотання у їх відсутність.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0006754 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій з оригіналів документі, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0006754 внесене 22.08.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: статутні, реєстраційні документи, накази про призначення посадових осіб ( ОСОБА_4 та головного бухгалтера), довідок про відкриті банківські рахунки, виписок по відкритим банківськім рахункам з інформацією про фінансові операції, документів взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копії на паперовому або електронному носіях фнформації.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1