Справа № 357/9974/17
У Х В А Л А
26 квітня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
26.04.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_4 .

Разом з клопотання старший слідчий надав до суду заяву в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд клопотання проводити за його відсутності.

З матеріалів клопотання, вбачається, що ОСОБА_4 , працюючи згідно наказу № 101 від 04.11.2010 року по 01.08.2017 року головним бухгалтером КП БМР «Аптека № 1», що розташована за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 64/2, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, вчинила розтрату грошових коштів КП БМР «Аптека № 1» у сумі 376 886,42 грн., які перебували у її віданні, шляхом безпідставного перерахування на рахунки ПП «Білоцерківська теплова компанія БелТек» та ПМП «Релакс» за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 з 15.10.2014 року по 12.03.2018 року обіймала посаду директора ПП «Білоцерківська теплова компанія БелТек», а також згідно усної домовленості надавала бухгалтерські послуги ПМП «Релакс».

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів КП БМР «Аптека № 1», ОСОБА_4 використовуючи в своїй роботі головного бухгалтера комп`ютеру програму «1С: Бухгалтерія», упродовж вищевказаного періоду, створювала в ній платіжні документи на перерахування коштів на ПП «Білоцерківська теплова компанія БелТек» та ПМП «Релакс».

Так, з метою приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_4 створювала платіжні документи, в яких вказувала назву дійсних постачальників лікарських засобів та медикаментів, із якими КП БМР «Аптека № 1» були укладені відповідні договори цивільно-правового характеру, а також вказувала призначення платежу як оплату за лікарські засоби та медикаменти. Водночас, в цих документах нею вказувались неправдиві відомості щодо коду ЄДРПОУ, номеру розрахункового рахунку та МФО банку контрагентів КП БМР «Аптека № 1», які в дійсності належали ПП «Білоцерківська теплова компанія БелТек», безпосередньо по яким і здійснювалось перерахування грошових коштів.

Крім того, ОСОБА_4 також створювала платіжні документи, в яких вказувала назву дійсних постачальників лікарських засобів та медикаментів, із якими КП БМР «Аптека № 1» були укладені відповідні договори, а також інших юридичних та фізичних осіб, які не мали ніяких договірних відносин із КП БМР «Аптека № 1», та також вказувала призначення платежу як оплату за лікарські засоби та медикаменти, надання інформаційно-консультаційних та інших послуг, виконання робіт та поставку товарів. Водночас, в цих документах нею вказувались неправдиві відомості щодо коду ЄДРПОУ, номеру розрахункового рахунку та МФО банку контрагентів КП БМР «Аптека № 1», які в дійсності належали ПМП «Релакс», безпосередньо по яким і здійснювалось перерахування.

При цьому, КП БМР «Аптека № 1» не мала ніяких договірних відносин із ПП «Білоцерківська теплова компанія «БелТек» та ПМП «Релакс», будь-які договори щодо поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг із даними юридичними особами не укладались, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт чи наданих послуг не підписувались, товари не постачались, роботи не виконувались, послуги не надавались взагалі.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на розтрату бюджетних коштів КП БМР«Аптека № 1», ОСОБА_4 , у період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, використовуючи електронний ключ доступу до системи клієнт-банк ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» банківського рахунку КП БМР «Аптека № 1» № НОМЕР_1 , здійснювала перерахування грошових коштів з банківського рахунку КП БМР «Аптека № 1» на банківський рахунок ПП «Білоцерківська теплова компанія БелТек» № НОМЕР_2 та на банківський рахунок ПМП «Релакс» № НОМЕР_3 .

Загалом, за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року у вказаний спосіб з рахунку КП БМР «Аптека №1» на ПП «Білоцерківська теплова компанія БелТек» ОСОБА_5 здійснено незаконних перерахувань на суму 286 946,20 грн., а також на рахунок ПМП «Релакс» на суму 50 240 грн.

Крім того, ОСОБА_4 умисно за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, здійснила перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить КП БМР «Аптека № 1» в якості сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску за ПП «Білоцерківська теплова компанія «БелТек» на загальну суму 2 871 грн., а також за ПМП «РЕЛАКС» на загальну суму 36 829,22 грн.

При цьому, згідно ч. 9 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» - передача платниками єдиного внеску своїх обов`язків з його сплати третім особам заборонена, крім випадків, передбачених законодавством.

Таким чином, за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року ОСОБА_4 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить КП БМР «Аптека № 1» умисно розтратила грошові кошти, які перебували у її віданні, шляхом безпідставного перерахування коштів на користь ПП «Білоцерківська теплова компанія «БелТек» в сумі 286 946,20 грн. та на користь ПМП «Релакс» в сумі 50 240 грн., а також сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску за ПП «Білоцерківська теплова компанія «БелТек» на загальну суму 2 871 грн., а також за ПМП «РЕЛАКС» на загальну суму 36 829,22 грн., в результаті чого КП БМР «Аптека №1» нанесено матеріальну шкоду у великому розмірі на загальну суму 376 886,42 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

29.03.2018 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України по кримінальному провадженню №0000138 від 04.07.2017 року.

На даний час місце знаходження ОСОБА_4 невідоме, остання переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У зв`язку з наведеним 29.03.2018 року було зупинено досудове розслідування та оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_4 , проведення якого доручено оперативному підрозділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1 та п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення, а тому виникає необхідність обрати ОСОБА_4 запобіжний захід, в зв`язку з чим потрібен дозвіл на затримання з метою приводу останньої до суду.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 04.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138, містять достатні докази обґрунтованості даного клопотання.

До суду одночасно з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу, також подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , однак останнє клопотання на даний час не можливо розглянути у відсутність ОСОБА_4 , так як остання переховується від органів досудового розслідування та суду, на виклики до слідчого не з`являвся, не повідомляє про реальне місце свого проживання, а тому необхідно надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для участі останньої в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 184, 188, 189, 190 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Борислав Львівської області, українку, громадянку України, з вищою освітою, заміжню, працюючу директором ПП «Білоцерківська теплова компанія «БелТек», проживаючу без реєстрації за невідомою адресою, останнє місце реєстрації АДРЕСА_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дана ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної ОСОБА_4 до суду, або відкликання ухвали прокурором, або по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1