Дата документу 13.08.2018 Справа № 554/762/18
Провадження № 1-кс/554/7583/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 11.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000005, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 366 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені прокурором Полтавської місцевої прокуратури на підставі рапорту відділу УЗЕ в Полтавській області та публікації у ЗМІ.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ 2В) щодо обсягів робіт, які завищені та частково не виконані по об`єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава» заволоділи коштами Місцевого бюджету.

У ході проведення моніторингу сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 установлено, що: замовником, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) договір №158 від 15.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», ціною договору 1 411 054 грн. та договір №159 від 15.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», ціною договору 1 366 457 грн. 99 коп.. На підставі договору 16.08.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено платежі попередньої оплати в сумі 423 316 грн. 20 коп. та 409 937 грн. 40 коп. відповідно.

Після цього, аналогічні договори було укладено управлінням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договір № 42 від 30.08.2017 року за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», ціною договору 1 411 054 грн. та договір №43 від 30.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», ціною договору 1 366 457 грн. 99 коп.. З метою виконання обов`язків, покладених зазначеним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на проведення будівельних робіт по об`єкту: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», а саме: 31.08.2017 на загальну суму 423 316 грн. 20 коп., попередня оплата; 28.12.2017 на загальну суму 215 262 грн. 59 коп., оплата за виконані роботи; 19.12.2017 на загальну суму 127 221 грн. 13 коп., оплата за виконані роботи; 28.12.2017 на загальну суму 112 594 грн. 63 коп., оплата за виконані роботи; по об`єкту: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», а саме: 31.08.2017 на загальну суму 409 937 грн. 40 коп., попередня оплата.

При цьому, залишок робіт за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) по об`єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава» залишився не виконаним у повному обсязі, зобов`язання за договором сторонами не виконані.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договору №1 купівлі-продажу від 25.04.2017 передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до видаткових накладних Плитки гранітної термічної Покостівського родовища товщиною 3 см.; Плити гранітної полірованої Покостівського родовища товщиною 2 см.; Плити полірованої з граніту Покостівського родовища товщиною 20 мм.; Плити мощення термообробленої з граніту Покостівського родовища товщиною 30 мм.; Гранодіорит (камень бутовий та вироби з нього) Покостівського родовища, Житомирської області на загальну суму 1 487029,08 грн.

Сертифікат якості на вказану плитку видано « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичний адрес: АДРЕСА_2 . З метою отримання відповідно завірених копій документів по реалізації суб`єктам господарювання плитки гранітної було направлено лист, але останнім надано відмову, аргументуючи відсутністю ухвали суду.

Установлено, що документи по реалізації суб`єктам господарювання (з вказанням назви та коду ЄДРПОУ підприємств, установ, організацій) за період з 01.04.2017 по 31.08.2017 наступної продукції: Плитки гранітної термічної Покостівського родовища товщиною 3 см.; Плити гранітної полірованої Покостівського родовища товщиною 2 см.; Плити полірованої з граніту Покостівського родовища товщиною 20 мм.; Плити мощення термообробленої з граніту Покостівського родовища товщиною 30 мм.; Гранодіорит (камінь бутовий та вироби з нього) Покостівського родовища, Житомирської області, а саме: договори, додаткові угоди, видаткові накладні, договірні ціни, платіжні доручення на перерахування коштів, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичний адрес: АДРЕСА_2 .

Такі документи мають значення для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України згідно якої в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надатистаршому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю зробити їх копії, до документів по реалізації суб`єктам господарювання (з вказанням назви та коду ЄДРПОУ підприємств, установ, організацій) за період з 01.04.2017 по 31.08.2017 наступної продукції: Плитки гранітної термічної Покостівського родовища товщиною 3 см.; Плити гранітної полірованої Покостівського родовища товщиною 2 см.; Плити полірованої з граніту Покостівського родовища товщиною 20 мм.; Плити мощення термообробленої з граніту Покостівського родовища товщиною 30 мм.; Гранодіорит (камень бутовий та вироби з нього) Покостівського родовища, Житомирської області, а саме: договори, додаткові угоди, видаткові накладні, договірні ціни, платіжні доручення на перерахування коштів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичний адрес: АДРЕСА_2 .

В решті клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1