Провадження №: 1-кс/752/8543/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

05.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000213 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:інформації та документів, щодо банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо вищезазначених банківських карток, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо інших рахунків, відкритих на власників даних банківських карток, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР адреси входу системи Банк-Клієнт в електронному вигляді та на папері; копії заяв, анкет які оформлювалися при відкриття банківських рахунків; належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даним особам, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня; належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах з моменту відкриття по даний час включно; належним чином посвідчених копій документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно; належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Прокурор ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 27.09.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із наданих прокурором документів вбачається, що невстановлена особа в порушення законодавчих нормативно-правових документів щодо емісії електронних коштів, здійснює незаконні операції з електронними грошима платіжних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які на території України є забороненими.

Згідно з Указом Президента України №126/2018 від 14.05.2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введенні наступні обмеження, а саме:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » основний державний реєстраційний номер 502:

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торговельних операцій;

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного.

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торговельних операцій;

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

- обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

- заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції;

- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави.

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торговельних операцій;

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

- обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального.

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » основний державний реєстраційний номер 113:

- блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торговельних операцій;

- запобігання виведенню капіталів за межі України.

Відповідно до листа Національного банку України від 16.11.2017 у Реєстрі відсутні відомості про платіжні системи/міжнародні системи Інтернет - розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також згідно вказаного листа банки України взагалі не подавали до Національного банку України, щодо узгодження правил використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлено, що у своїй злочинній схемі особа для вчинення незаконних операцій з електронними грошима, використовує банківські картки

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо інформації банківських карток, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: власників, руху коштів по ним з моменту відкриття по даний час включно, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному рахунку, документів щодо здійснення операцій з цінними паперами.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , та/або за її дорученням оперативним працівникам Департаменту кіберполіції НПУ, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

1)інформації та документів, щодо банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо вищезазначених банківських карток, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо інших рахунків, відкритих на власників даних банківських карток, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ІР адреси входу системи Банк-Клієнт в електронному вигляді та на папері;

- копії заяв, анкет які оформлювалися при відкриття банківських рахунків;

- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даним особам, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня;

- належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах з моменту відкриття по даний час включно;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1