У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.10.2018 Справа №607/20292/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000252, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та стосуються інформацію про рух коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 року по 27.09.2018 року.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_2 (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на даний час здійснює реєстрацію сільськогосподарської та спеціальної техніки), незаконно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, здійснювали реєстрацію транспортних засобів ввезених на територію України в митному режимі «тимчасового ввезення» терміном до одного року, з метою комерційного призначення.

Відповідно до ч. 3 ст. 189 Митного кодексу України, тимчасове ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.

Однак, державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_4 , всупереч вимогам законодавства, без отримання документів щодо розмитнення вказаної техніки здійснювали її реєстрацію з видачею свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків. Окрім цього, встановлено, категорія транспортних засобів, незаконна реєстрація яких здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_4 , повинна реєструватись в ІНФОРМАЦІЯ_5 так як ці транспортні засоби не відносяться до спеціальної техніки. Внаслідок незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 інтересам держави спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України, коштів отриманих від розмитнення вказаних транспортних засобів на території України. Крім цього встановлено ДІСГ в Тернопільській області реєструвало вказані транспортні засоби на підставі договорів купівлі-продажу укладених між покупцями транспортних засобів та ПП « ОСОБА_6 », яке нібито здійснювало збирання, доукомплектування запчастинами та продаж вказаних транспортних засобів. При цьому комісіонером під час купівлі-продажу вказаних транспортних засобів виступав ФОП ОСОБА_5 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність встановити чи перераховувались будь-які грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , що дозволить з`ясувати чи отримував останній доходи від надання комісійних послуг при купівлі-продажу транспортних засобів мешканцями Тернопільської області.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 27.09.2018, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , що обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому може бути використана як докази у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітнику УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: про рух коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 року по 27.09.2018 року,із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіх.

У задоволенні решти вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1