19.09.2018
Справа № 642/8721/15-к
Провадження № 1-кс/642/2395/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Холодногірського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як слідує з клопотання слідчого, впровадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002608 від 19.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 366 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/13 від 5 червня 2013 року та наказу № 2 від 05.06.2013 року призначена на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , і відповідно ст. 8 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні від 16.07.1999 року № 996-Х1У несе відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, і зобов`язана організовувати бухгалтерський облік на підприємстві та згідно Статуту, на неї як на директора покладено обов`язки по поточному і оперативному управлінню діяльності Товариства, виконанню рішень загальних зборів учасників, приймання остаточного рішення за всіма питаннями господарської діяльності Товариства. Відповідно п. 7.12 Статуту, директор є посадовою особою, до обов`язків якої покладено забезпечення планів роботи Товариства, забезпечення порядку ціноутворення на продукти та послуги, розпорядження майном Товариства, укладання угод від імені Товариства, видання внутрішніх розпоряджень, інструкцій, актів, пов`язаних з діяльністю Товариства, підписання розрахункових документів, приймає рішення про відрядження, організовує та забезпечує бухгалтерський облік та звітність Товариства, має право підпису розрахункових документів, внаслідок чого ОСОБА_4 являлась службовою особою.

ОСОБА_4 , будучи обізнаною у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, скоїла привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїми повноваженнями діючи в інтересах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , при проведенні капітального ремонту з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж між замовником - Державним підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по виконанню договору підряду від 31.01.2014 року № П/НА-1455/НЮ на загальну суму 6587000,00 грн. (з ПДВ), та 3 додаткових угоди дві з яких №1 від 03.07.2014 та №2 від 11.09.2014 щодо зміни банківських реквізитів та третя №3 від 02.10.2014 за наступних обставин.
Так, 31.01.2014 року між замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відокремлений підрозділ «Господарська служба`ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із підрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено договір підряду № П/НА -1455/НЮ (до якого укладено 3 додаткових угоди № 1 від 03.07.14, № 2 від 11.09.14, № 3 від 02.10.14 р.) про виконання робіт капітального ремонту з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж адміністративного приміщення управління Південної залізниці по АДРЕСА_2 .» Згідно п.1.3 цього договору, характеристика робіт визначається на підставі кошторисної вартості. Згідно п.3.1 договору, загальна вартість робіт по даному договору становить 6 587 000 грн. Згідно п.4.2.2., повний розрахунок проводиться при пред`явленні акту виконаних робіт. Згідно п. 4.3.до актів приймання виконаних робіт підрядник надає підтверджуючі документи на використані будівельні матеріали та конструкції. Згідно п. 7.1. за порушення умов даного договору підрядник відшкодовує в повному обсязі спричинені ним збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Будучи поінформованою про вказані умови особисто нею укладеного та підписаного договору, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, особисто склала та умисно внесла до офіційних документів актів за жовтень грудень 2014 року приймання виконаних будівельних за типовою формою №КБ-2в, затвердженою наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554, разом з відповідними:відомістю витрачених ресурсів витрат підрядника до акту приймання виконаних будівельних робіт за формою №4а, довідкою б/н та без дати про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за жовтень-грудень 2014 року за типовою формою №КБ-3.
Внаслідок, внесення неправдивих відомостей директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до вищезазначених офіційних документів платником- відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 МФО банку НОМЕР_3 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , проведено розрахунки платіжними дорученнями:
№ 4723 від 10.07.2014 року на суму 500 000 грн.
№ 4783 від 11.07.2014 року на суму 500 000 грн.
№ 5159 від 30.07.2014 року на суму 500 000 грн.
№ 5188 від 31.07.2014 року на суму 460 000 грн.
№ 708 від 03.10.2014 року на суму 500 000 грн.
№ 726 від 13.10.2014 року на суму 217 935 грн.17 коп.
№ 732 від 16.10.2014 року на суму 282 064 грн.83 коп.
№ 908 від 15.12.2014 року на суму 500 000 грн.
№ 909 від 16.12.2014 року на суму 500 000 грн.
№ 872 від 20.11.2014 року на суму 247 154 грн.96 коп.
№ 871 від 20.11.2014 року на суму 2 897 грн.02 коп
№ 868 від 19.11.2014 року на суму 250 000 грн.
№ 26 від 19.01.2015 року на суму 500 000 грн.
№ 181 від 26.01.2015 року на суму 200 000 грн.
№ 152 від 27.02.2015 року на суму 400 000 грн.
№ 197 від 02.03.2015 року на суму 15 000 грн.
№ 231 від 03.03.2015 року на суму 400 000 грн.
на загальну суму 6 460 051, 978 гр., з яких, зайве перераховані державні кошти на загальну суму 2 044 311,460 грн, за фактично не виконані обсяги будівельних робіт.
Так, в період часу з жовтня по грудень 2014 року у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по об`єкту будівництва (примірна форма №КБ-2в та примірна форма №КБ-3), виник умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів. Реалізовуючи свій злочинний умисел директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 будучи достовірно обізнаною про об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті «реконструкція примищень служб , підрозділів та інженерних мереж» адміністративного приміщення управління Південної залізниці по АДРЕСА_2 » за договором підряду № П/НА -1455/НЮ (до якого укладено 3 додаткових угоди № 1 від 03.07.14, № 2 від 11.09.14, № 3 від 02.10.14 р.) про виконання робіт від 31.01.2014 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, внесла в офіційних документів, Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень- грудень 2014 року відомості про фактично не виконані роботи.
Так, в Акт КБ-2в № 2 виконаних робіт за жовтень 2014 року на суму 521 342грн. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані, згідно яких підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм особистим підписом засвідчене виконання повного обсягу будівельних робіт та їх належне оформлення, що не відповідало дійсності, при цьому достовірно знаючи, що будівельні роботи по договору проведені не в повному обсязі.
Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт зазначені у акті виконані частково, а саме :
Розділ: Прорізи

- установлення віконних оцинкованих зливів (ширина 350мм). В акті виконаних робіт - 20м. Фактично - 17 м;

-Зливи оцинковані (ширина 350 мм)Отлів Україна. В акті виконаних робіт 20, 75 м. Фактично - 17 м;

- наличники, ясень (тонування, лак) 80мм. В акті виконаних робіт - 102,6 м. Фактично не виконано;

внаслідок чого завищено вартість виконаних будівельних робіт відображених в Акті КБ-2в № 2 за жовтень 2014 року на загальну суму 10197, 40 грн., що підтверджується висновком №79 від 02.07.2016 року економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
Так, в Акт КБ-2в № 2 виконаних робіт за жовтень 2014 року на суму 521 342грн. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані, згідно яких підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм особистим підписом засвідчене виконання повного обсягу будівельних робіт та їх належне оформлення, що не відповідало дійсності, при цьому достовірно знаючи, що будівельні роботи по договору проведені не в повному обсязі.
Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт зазначені у акті виконані частково, а саме :
Розділ: Підлоги

ТИП1

- улаштування стяжок полістиролбетонних товщиною 50мм. В акті виконаних робіт - 294м2. Фактично - 278 м2;

Розділ: Оздоблювальні роботи

Стелі:

- улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профелів. В акті виконаних робіт - 144,6м2. Фактично - 126,3 м2;

- заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50мм (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт - 144,6м2. Фактично - 126,3 м2 (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50мм);

- улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартоном (товщина 12 мм). В акті виконаних робіт - 144,6м2. Фактично - 126,3 м2;

Стіни:

- улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу (листи гіпсокартонні 12мм) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт - 285м2. Фактично - 285 м2 (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50мм);

внаслідок чого завищено вартість виконаних будівельних робіт відображених в Акті КБ-2в № 2 за жовтень 2014 року на загальну суму 5 924, 27 грн., що підтверджується висновком №79 від 02.07.2016 року економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
Так, в Акт КБ-2в № 3 виконаних робіт за жовтень - 2 2014 року на суму 179 196,77грн. (каб 287-293) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані, згідно яких підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм особистим підписом засвідчене виконання повного обсягу будівельних робіт та їх належне оформлення, що не відповідало дійсності, при цьому достовірно знаючи, що будівельні роботи по договору проведені не в повному обсязі.
Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт зазначені у акті виконані частково, а саме :
1.Акт КБ-2в

Розділ: Прорізи

- заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3м2 з металопластику (профіль Rehau Geneo ,білий/махагон). В акті виконаних робіт - 42,9м2. Фактично - 40,4 м2 (на профілі зазначено LHM 07/10/2014 СМ2, профіль товщиною 6см, білий/махаон, склопакет одинарний);

- установлення дерев`яних підвіконних дошок на піні монтажній. В акті виконаних робіт - 22м. Фактично - 22 м;

- установлення віконних оцинкованих зливів (ширина 350мм). В акті виконаних робіт - 17,6м. Фактично - 17,6 м;

- установлення дверних блоків (блоки дверні двопольні з фрамугою фільончаті, ясень, тонування, лак). В акті виконаних робіт - 4 блоки (18м2). Фактично не виконано);

- наличники, ясень (тонування, лак) 80мм. В акті виконаних робіт - 45,6 м. Фактично не виконано;

внаслідок чого завищено вартість виконаних будівельних робіт відображених в Акті КБ-2в № 3 за жовтень 2 2014 року на загальну суму 88 116, 70 грн., що підтверджується висновком №79 від 02.07.2016 року економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
Так, в Акт КБ-2в №2 виконаних робіт за жовтень 2014 року на суму 196 593,17грн. (каб 287-293) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані, згідно яких підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм особистим підписом засвідчене виконання повного обсягу будівельних робіт та їх належне оформлення, що не відповідало дійсності, при цьому достовірно знаючи, що будівельні роботи по договору проведені не в повному обсязі.
Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт зазначені у акті виконані частково, а саме :
Розділ Стіни:

- шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 5мм). В акті виконаних робіт - 284,1м2. Фактично - 245,8 м2 (при вскритті встановлено, що товщина шару шпаклівки становить 2мм);

внаслідок чого завищено вартість виконаних будівельних робіт відображених в Акті КБ-2в № 2 за жовтень 2014 року на загальну суму 17 432, 83 грн., що підтверджується висновком №79 від 02.07.2016 року економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
Так, в Акт КБ-2в №1 виконаних робіт за жовтень 2 2014 року на суму 58 725,72грн. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані, згідно яких підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм особистим підписом засвідчене виконання повного обсягу будівельних робіт та їх належне оформлення, що не відповідало дійсності, при цьому достовірно знаючи, що будівельні роботи по договору проведені не в повному обсязі.
Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт зазначені у акті виконані частково, а саме :
-Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею 3 м кВ. з металопластику « профіль білий/ махагон» . В акті виконаних робіт - 15,96м2. Фактично не виконано.

-Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею 3 м кВ. з металопластику « профіль білий/ махагон» . В акті виконаних робіт - 30,85м2. Фактично не виконано.

-Блоки віконні металопластикові « профіль білий/ махагон» зовнішня ламінація склопакет 4/24/4 і. В акті виконаних робіт - 30,85м2. Фактично не виконано.

-Піна монтажна фл 0,75 л, професійна універсальна. В акті виконаних робіт 8 шт. Фактично не виконано.

внаслідок чого завищено вартість виконаних будівельних робіт відображених в Акті КБ-2в № 1 за жовтень2 2014 року на загальну суму 56836, 54 грн., що підтверджується висновком №79 від 02.07.2016 року економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
Так, в Акт КБ-2в № 1 виконаних робіт за листопад 2014 року на суму 247 154,96 грн. (каб 225-230) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані, згідно яких підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм особистим підписом засвідчене виконання повного обсягу будівельних робіт та їх належне оформлення, що не відповідало дійсності, при цьому достовірно знаючи, що будівельні роботи по договору проведені не в повному обсязі.
Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт зазначені у акті виконані частково, а саме :
в Розділі: Прорізи-

-Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею 3 м кВ. з металопластику « профіль білий/ махагон» . В акті виконаних робіт - 30,84м2. Фактично не виконано робіт - 19,74м2.

-Блоки віконні металопластикові « профіль білий/ махагон» зовнішня ламінація склопакет 4/24/4 і. В акті виконаних робіт - 30,84м2. Фактично не виконано робіт - 19,74м2..

-Піна монтажна фл 0,75 л, професійна універсальна. В акті виконаних робіт 8 шт. Фактично не виконано 5 шт.

-установлення дверних блоків (блоки дверні двопольні з фрамугою фільончаті, ясень, тонування, лак). В акті виконаних робіт - 9 блоки . Фактично не виконано 9 блоків;

-Піна монтажна фл 0,75 л, професійна універсальна. В акті виконаних робіт 9 шт. Фактично не виконано 9 шт.

-Дверні блоки (блоки дверні двопольні з фрамугою фільончаті, ясень, тонування, лак). В акті виконаних робіт 38,1 м.кв . Фактично не виконано 38.1 м.кв.;

внаслідок чого завищено вартість виконаних будівельних робіт відображених в Акті КБ-2в № 1 за листопад 2014 року на загальну суму 202 196, 57 грн., що підтверджується висновком №79 від 02.07.2016 року економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
Так, в Акт КБ-2в № 1 виконаних робіт за грудень 2014 року на суму 2 597 081,98грн. (каб 225-230) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані, згідно яких підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм особистим підписом засвідчене виконання повного обсягу будівельних робіт та їх належне оформлення, що не відповідало дійсності, при цьому достовірно знаючи, що будівельні роботи по договору проведені не в повному обсязі.
Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт зазначені у акті виконані частково, а саме :
- встановлення дерев`яних підвіконних дощок на піні монтажній. В акті виконаних робіт - 32,8м. Фактично - 6 м;

- установлення віконних оцинкованих зливів (ширина 350мм). В акті виконаних робіт - 29,6м. Фактично - 6 м;

- наличники, ясень (тонування, лак) 80мм. В акті виконаних робіт - 102,6 м. Фактично не виконано;

Розділ: Підлоги

ТИП1

- улаштування стяжок полістиролбетонних товщиною 50мм. В акті виконаних робіт - 219,9м2. Фактично не виконано;

- улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші ІНФОРМАЦІЯ_4 товщиною 10мм. В акті виконаних робіт - 219,9м2. Фактично не виконано;

- улаштування покриття з паркетної дошки на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм. В акті виконаних робіт - 219,9м2. Фактично не виконано;

- установлення дерев`яних плінтусів. В акті виконаних робіт - 162,2м. Фактично не виконано;

ТИП2

- улаштування стяжок полістиролбетонних товщиною 30мм. В акті виконаних робіт - 69,5м2. Фактично не виконано;

- улаштування стяжок цементних товщиною 50мм. В акті виконаних робіт - 69,5м2. Фактично не виконано;

- улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою Superflex. В акті виконаних робіт - 69,5м2. Фактично не виконано;

- улаштування покриття з керамічної плитки (плитка - керамограніт 600х600х8 мм Італія) на розчині кількістю плиток в м2 до 7 шт. В акті виконаних робіт - 69,5м2. Фактично не виконано;

- улаштування плінтусів шириною 120мм з керамогранітної плитки з фаскою (Італія). В акті виконаних робіт - 7,08м2. Фактично не виконано.

Розділ: Оздоблювальні роботи

Стелі:

- улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профелів. В акті виконаних робіт - 331,4м2. Фактично не виконано;

- заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50мм (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт - 331,4м2. Фактично не виконано;

- улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартоном (товщина 12 мм). В акті виконаних робіт - 331,4м2. Фактично не виконано;

- шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 1мм). В акті виконаних робіт - 317,1м2. Фактично не виконано;

- декоративне покриття стель під мармур (венеціанська штукатурка). В акті виконаних робіт - 317,1м2. Фактично не виконано;

- улаштування карнизу (карниз 75х75мм). В акті виконаних робіт - 273,9м2. Фактично не виконано;

Стіни:

- улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу (листи гіпсокартонні 12мм) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт - 686м2. Фактично не виконано;

- шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 5мм). В акті виконаних робіт - 820,2м2. Фактично не виконано;

- декоративнее покриття стін під мармур (венеціанська штукатурка). В акті виконаних робіт - 820,2м2. Фактично не виконано;

внаслідок чого завищено вартість виконаних будівельних робіт відображених в Акті КБ-2в № 1 за грудень 2014 року на загальну суму 1 468 777, 71 грн., що підтверджується висновком №79 від 02.07.2016 року економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
Так, в Акт КБ-2в № 2 виконаних робіт за грудень 2014 року на суму 1 078 900,52 грн (каб 232-240) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані, згідно яких підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм особистим підписом засвідчене виконання повного обсягу будівельних робіт та їх належне оформлення, що не відповідало дійсності, при цьому достовірно знаючи, що будівельні роботи по договору проведені не в повному обсязі.
Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт зазначені у акті виконані частково, а саме :
Розділ: Підлоги

ТИП1

- улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN 69 товщиною 10мм. В акті виконаних робіт - 294 м2. Фактично - 278 м2;

- улаштування покриття з паркетної дошки на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм. В акті виконаних робіт - 282,5м2. Фактично - 278 м2;

- улаштування алюмінієвих молдінгів. В акті виконаних робіт - 14,4м. Фактично - 13 м;

Розділ: Оздоблювальні роботи

Стелі:

- улаштування карнизу (карніз 75х75мм). В акті виконаних робіт - 202,5м. Фактично - 199,5 м;

- фарбування стель та падуги водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні. В акті виконаних робіт - 22,4м2. Фактично - 22,044 м2;

Стіни:

- улаштування обшивки стін перфорованими плитами по металевому каркасу (плити Khayf акустика 2,374м2 лист Німеччина) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт - 281,3м2. Фактично - 281,3 м2 (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50мм). Уголок пластиковий декоративний. В акті виконаних робіт - 214,2м. Фактично - 136,2 м;

- шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 1мм). В акті виконаних робіт - 441,9м2. Фактично - 441,9 м2;

- високоякісне фарбування стін водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні. В акті виконаних робіт - 291,7м2. Фактично - 291,7 м2;

- шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 5мм). В акті виконаних робіт - 169,7м2. Фактично - 169,7 м2 (при вскритті в декількох місцях встановлено, що товщина шпатлювання становить 2мм);

- декоративне покриття стін під мармур (венеціанська штукатурка). В акті виконаних робіт - 266,7м2. Фактично - 266,7 м2;

внаслідок чого завищено вартість виконаних будівельних робіт відображених в Акті КБ-2в № 2 за грудень 2014 року на загальну суму 19078, 29 грн., що підтверджується висновком №79 від 02.07.2016 року економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
Так, в Акт КБ-2в № б/н виконаних робіт за грудень 2014 року на суму 434 128,79 грн. (каб 232-240) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані, згідно яких підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм особистим підписом засвідчене виконання повного обсягу будівельних робіт та їх належне оформлення, що не відповідало дійсності, при цьому достовірно знаючи, що будівельні роботи по договору проведені не в повному обсязі.
Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт зазначені у акті виконані частково, а саме :
Розділ: Оздоблювальні роботи

Стелі:

- шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 1мм). В акті виконаних робіт - 127,6м2. Фактично - 102,3 м2;

- декоративне покриття стель під мармур (венеціанська штукатурка). В акті виконаних робіт - 127,6м2. Фактично - 102,3 м2;

- улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профелів. В акті виконаних робіт - 146,2м2. Фактично - 146,2 м2;

- заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50мм (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт - 146,2м2. Фактично - 146,2 м2 (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50мм);

- облицювання каркасів стель неперфорованими плитами акустичними по металевому каркасу (плити Khayf акустика 2,374м2 лист Німеччина). В акті виконаних робіт - 146,2м2. Фактично - 146,2 м2. Уголок пластиковий декоративний. В акті виконаних робіт - 177м. Фактично не виконано;

- шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 1мм). В акті виконаних робіт - 157,2м2. Фактично - 157,2 м2;

- високоякісне фарбування стель та падуги водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні. В акті виконаних робіт - 165м2. Фактично - 165 м2;

Стіни:

- улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу (листи гіпсокартонні 12мм) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50) . В акті виконаних робіт - 47,8м2. Фактично - 47,8 м2 (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50мм);

- улаштування обшивки стін перфорованими плитами по металевому каркасу (плити Khayf акустика 2,374м2 лист Німеччина) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт - 145м2. Фактично - 145 м2 (привскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50мм). Уголок пластиковий декоративний. В акті виконаних робіт - 110,4м2. Фактично не виконано;

- високоякісне фарбування стін водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні. В акті виконаних робіт - 150,3м2. Фактично - 150,3 м2;

- шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 5мм). В акті виконаних робіт - 97м2. Фактично - 97 м2 (при вскритті в декількох місцях встановлено, що товщина шпатлювання становить 2мм);

внаслідок чого завищено вартість виконаних будівельних робіт відображених в Акті КБ-2в № б/н за грудень 2014 року на загальну суму 20173, 23 грн., що підтверджується висновком №79 від 02.07.2016 року економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
Так, в Акт КБ-2в № 3 виконаних робіт за грудень 2014 року на суму 73 453,37грн. (каб 287-293) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані, згідно яких підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм особистим підписом засвідчене виконання повного обсягу будівельних робіт та їх належне оформлення, що не відповідало дійсності, при цьому достовірно знаючи, що будівельні роботи по договору проведені не в повному обсязі.
Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт зазначені у акті виконані частково, а саме :
Розділ Стіни:

- улаштування панелі перебивочної деревяної (ясень, морений лак 140х20). В акті виконаних робіт - 63,9м2. Фактично не виконано;

внаслідок чого завищено вартість виконаних будівельних робіт відображених в Акті КБ-2в № 3 за грудень 2014 року на загальну суму 22 316, 64 грн., що підтверджується висновком №79 від 02.07.2016 року економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
Так, в Акт КБ-2в без № виконаних робіт за грудень 2014 року на суму 582 902,16 грн. (каб 287-293) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані, згідно яких підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм особистим підписом засвідчене виконання повного обсягу будівельних робіт та їх належне оформлення, що не відповідало дійсності, при цьому достовірно знаючи, що будівельні роботи по договору проведені не в повному обсязі.
Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт зазначені у акті виконані частково, а саме :
Розділ: Підлоги

ТИП2

- улаштування покриття з керамічної плитки (плитка - керамограніт 600х600х8 мм Італія) на розчині кількістю плиток в м2 до 7 шт. В акті виконаних робіт - 99,5м2. Фактично - 99,5 м2;

- улаштування плінтусів шириною 120мм з керамогранітної плитки з фаскою (Італія). В акті виконаних робіт - 10,7м2. Фактично - 10,668 м2.Плінтус в акті 92,5м. Фактично - 88,8м із різаної плитки вертикальна частина становить 12см горизонтальна частина становить 3см;

Розділ: Оздоблювальні роботи

Стелі:

- улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профелів. В акті виконаних робіт - 136,7м2. Фактично - 60,4 м2;

- заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50мм (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт - 136,7м2. Фактично не виконано;

- улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартоном (товщина 12 мм). В акті виконаних робіт - 136,7м2. Фактично - 60,4 м2;

- улаштування карнизу (карниз 75х75мм). В акті виконаних робіт - 96,7м. Фактично не виконано;

- шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 1мм). В акті виконаних робіт - 133,1м2. Фактично - 51,2 м2;

- декоративне покриття стель під мармур (венеціанська штукатурка). В акті виконаних робіт - 133,1м2. Фактично - 51,2 м2;

- високоякісне фарбування падуги водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні. В акті виконаних робіт - 14,5м2. Фактично не виконано;

Стіни:

- улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу (листи гіпсокартонні 12мм) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50) . В акті виконаних робіт - 67,2м2. Фактично - 53,3 м2 (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50мм);

- шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 5мм). В акті виконаних робіт - 33м2. Фактично - 33 м2 (при вскритті встановлено, що товщина шару шпаклівки становить 2мм);

- декоративне покриття стін під мармур (венеціанська штукатурка). В акті виконаних робіт - 317,1м2. Фактично - 278,8 м2;

внаслідок чого завищено вартість виконаних будівельних робіт відображених в Акті КБ-2в № б/н за грудень 2014 року на загальну суму 133 261, 57 грн., що підтверджується висновком №79 від 02.07.2016 року економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
Внаслідок умисних протиправних дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок фактично невиконаних обсягів будівельних робіт нанесена матеріальна шкода, відповідно висновків судово-економічної експертизи №79 від 02.07.2016 року ,яка призвела до спричинення державним інтересам, в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальних збитків у сумі 2 044 311 грн.46 коп.
За зазначеним кримінальним провадженням призначена комплексна судово-економічна та будівельно-технічна експертиза, яка доручена проведенням експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Від експертів надійшли клопотання про надання додаткових матеріалів:

-акту форми КБ-2в № б/н за грудень 2014 року на суму 320481, 2 грн.;

-акту форми КБ-2в № 2 за жовтень 2014 року на суму 196593,17 грн.;

-акти робіт форми КБ-3;

-Затверджену у встановленому порядку проектну документацію ( робочі креслення та пояснювальна записка) на об`єкт, про який ідеться в постанові, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементами, кошторисними нормами, на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативних в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм( якщо такі розцінки застосовувалися).

-У разі, коли до проекту вносилися зміни, то слід надати відповідний висновок державної експертизи.

- виконавчу документацію в повному обсязі( сертифікати, технічні паспорта та інші документи, що засвідчують якість матеріалів,конструкцій та деталей,які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт;акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій,журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації,матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);

- відомості ресурсів та розрахунків;

-журнали обліку виконаних робіт (форми КБ-6),на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в;

-договірні ціни в повному обсязі( локальні кошториси,відомості ресурсів,інші розрахунки),якщо до договірної ціни вносилися коригування,то скориговану ціну.

-протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених по договірних цінах на будівельні роботи;

-документи ( чеки, накладні) на придбання матеріалів( в повному обсязі) які були використані при виконанні робіт;

- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів, до об`єкту при виконанні робіт;

- довідку щодо рівня регіональних ринкових цін( м.Харків , Харківська обл..),станом на період виконання робіт;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт;

-регістри бухгалтерського обліку, щодо проведених взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дані документи необхідні для закінчення проведення експертизи, яке має доказове значення у рамках кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів :

- акту форми КБ-2в № б/н за грудень 2014 року на суму 320481, 2 грн.;

- акту форми КБ-2в № 2 за жовтень 2014 року на суму 196593,17 грн.;

- акти робіт форми КБ-3;

- Затверджену у встановленому порядку проектну документацію (робочі креслення та пояснювальна записка) на об`єкт, про який ідеться в постанові, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементами, кошторисними нормами, на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативних в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм( якщо такі розцінки застосовувалися).

-У разі, коли до проекту вносилися зміни, то слід надати відповідний висновок державної експертизи.

- виконавчу документацію в повному обсязі( сертифікати, технічні паспорта та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт;акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);

- відомості ресурсів та розрахунків;

- журнали обліку виконаних робіт (форми КБ-6),на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в;

- договірні ціни в повному обсязі( локальні кошториси,відомості ресурсів,інші розрахунки),якщо до договірної ціни вносилися коригування,то скориговану ціну.

- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених по договірних цінах на будівельні роботи;

- документи ( чеки, накладні) на придбання матеріалів( в повному обсязі) які були використані при виконанні робіт;

- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів, до об`єкту при виконанні робіт;

- довідку щодо рівня регіональних ринкових цін( м.Харків , Харківська обл..),станом на період виконання робіт;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт;

- регістри бухгалтерського обліку, щодо проведених взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

у Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1