Справа № 591/3081/18
Провадження № 1-кс/591/2999/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000108 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та групи невстановлених осіб, які здійснюють втручання в роботу об`єктів магістральних нафтопроводів на території Сумської області, Харківської та Чернігівської областей, з метою розкрадання нафтопродуктів та подальшою їх переробкою на території нафтопереробного заводу за адресою: АДРЕСА_2 , та реалізацією готової продукції по підробленим документам.

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 , на роботи з переробки нафти, але не зареєструвавши об`єкт підвищеної небезпеки (нафтопереробний завод за адресою: АДРЕСА_2 ) в підрозділах ДСНС та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших державних контролюючих органах, з 2017 року почали здійснювати переробку нафти та газоконденсату, основна частина якого, викрадена злочинними групами з нафто- газоконденсатопроводів на території Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Розкрадання нафтопродуктів здійснюються шляхом незаконного втручання в магістральні та промислові нафто- газоконденсатопроводи (так званих «врізок»), з подальшим навантаженням нафтопродуктів до спеціально обладнаного автотранспорту, та транспортуванням на територію нафтопереробного заводу за адресою: АДРЕСА_2 . Указані нафтопродукти надходять на завод по підробленим товаро-транспортним накладним, які після переробки нафти знищуються, з метою укриття факту її отримання. З метою часткової легалізації злочинної діяльності, мала частина нафтопродуктів закуповується офіційно. Обсяги викрадених нафтопродуктів становлять більше 150 м.куб. щомісяця, чим завдаються збитки державі у великих розмірах.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним проведення із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 аналізу окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, з подальшим проведення судових експертиз.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, про рух коштів по рахунку за період часу з 01.01.2017 до 01.07.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка перебуває у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,ст.ст. 85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000108, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом вилучення їх копій, за період часу з 01.01.2017 до 01.07.2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер