Справа № 196/1325/17
№ провадження 1-кс/196/136/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- додаткових угод до договорів підряду та договорів субпідряду, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання робіт на об`єкті: "Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ", із змінами та додатками за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в щодо реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , відомостей ресурсів до них та актів форми КБ-3, платіжніх доручень, складених згідно вказаних вище договорів за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- листування між замовникомта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» з питань виконання та внесення змін до договорів за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- дефектних актів замовника за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_5 визначав вартість робіт за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

- загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- технічних умов виробника (Ту) за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- змін (доопрацювань) до проектної документації за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- журналу авторського нагляду за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- журналу технічного нагляду за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- технологічних карт за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об`єкті за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- декларації про початок виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », виданої органом державного архітектурно-будівельного контролю за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- дозволів на виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », виданих органом державного архітектурно-будівельного контролю за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації (сертифікати), зареєстрованої органом державного архітектурно-будівельного контролю за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- договорів на здійснення технічного нагляду (додаткові угоди до даних договорів) по об`єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- актів приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по об`єкту: робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- рахунків, виставлених на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по об`єкту : «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » за період з 01.01.2018 року по теперішній час.
На обґрунтування своїх вимог слідчий Царичанського ВП ОСОБА_3 зазначив наступне.

07.12.2017 Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Зокрема, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

Під час досудового слідства з`ясовано, що фактично на об`єкті «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » будівельно-монтажні роботи виконуються засобами та силами підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).

11.05.2018 року слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час в даній нежитловій будівлі та прилеглій до неї території ведуться будівельні роботи, а саме: на прилеглій території проводиться облаштування входів до підвальних приміщень, не завершено роботи по облаштуванню відливів, по всій території маються залишки будівельних матеріалів.

Шляхом аналізу інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 19.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 465/12-7 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ».

Згідно даних офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що у період з 01.01.2018 по теперішній час на р/р № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані бюджетні кошти за виконані будівельно-монтажні роботи, також за авторський нагляд на об`єкті, загальною сумою 3 433 705,65 грн.

На даний час, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) .

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву з проханням провести розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з`явитися в судове засідання не має можливості, так як 15.05.2018 року перебуває в добовому наряді. Клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07 грудня 2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000139, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт (а.с.7).
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, проведено огляд приміщення аптеки, розташованої по АДРЕСА_2 , яке перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_11 , та встановлено, щона теперішній час в даній нежитловій будівлі та прилеглій до неї території ведуться будівельні роботи, а саме: на прилеглій території проводиться облаштування входів до підвальних приміщень, не завершено роботи по облаштуванню відливів, по всій території маються залишки будівельних матеріалів.
Згідно даних офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що у період з 01.01.2018 по теперішній час на р/р № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані бюджетні кошти за виконані будівельно-монтажні роботи, також за авторський нагляд на об`єкті, загальною сумою 3 433 705,65 грн. (а.с.19, 20).

Також, в рамках зазначеного кримінального провадження 11.05.2018 слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 (а.с.8, 9).
Таким чином, слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме документації по будівельних роботах по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2018 року по теперішній час, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Проте, в судовому засіданні встановлено, що вилучення оригіналів додаткових угод до договорів підряду, субпідряду, дозволів на виконання робіт по об`єкту позбавить можливості ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечити завершення роботи по об`єкту "Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ", а тому в задоволенні клопотання в цій частині щодо вилучення саме оригіналів документів слід відмовити, лише надавши тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю виготовлення їх копій належним чином завірених.

Оскільки, вказані документи мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 доступу до документації по будівельних роботах по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, тимчасовий доступ з можливістю виготовлення належним чином завірених копій до додаткових угод до договорів підряду, субпідряду, дозволів на виконання робіт по об`єкту, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , задовольнити частково.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в щодо реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , відомостей ресурсів до них та актів форми КБ-3, платіжніх доручень, складених згідно додаткових угод до договорів підряду та договорів субпідряду, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання робіт на об`єкті: "Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ", із змінами та додатками, за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- листування між замовникомта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» з питань виконання та внесення змін до договорів за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- дефектних актів замовника за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_5 визначав вартість робіт за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

- загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- технічних умов виробника (Ту) за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- змін (доопрацювань) до проектної документації за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- журналу авторського нагляду за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- журналу технічного нагляду за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- технологічних карт за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об`єкті за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- декларації про початок виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », виданої органом державного архітектурно-будівельного контролю за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації (сертифікати), зареєстрованої органом державного архітектурно-будівельного контролю за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- договорів на здійснення технічного нагляду (додаткові угоди до даних договорів) по об`єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- актів приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по об`єкту: робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- рахунків, виставлених на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по об`єкту : «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
тимчасовий доступ з можливістю виготовлення їх копій:

- додаткових угод до договорів підряду та договорів субпідряду, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання робіт на об`єкті: "Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ", із змінами та додатками за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- дозволів на виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », виданих органом державного архітектурно-будівельного контролю за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

У наданні слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: додаткових угод до договорів підряду та договорів субпідряду, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання робіт на об`єкті: "Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ", із змінами та додатками за період з 01.01.2018 року по теперішній час; дозволів на виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », виданих органом державного архітектурно-будівельного контролю за період з 01.01.2018 року по теперішній час, відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7