Справа№751/2921/18
Провадження №1-кс/751/3072/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , про проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 3 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області від оперативного управління надійшли матеріали вивченням яких встановлено, що співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області, у відповідності до Закону України «Про оперативно розшукову діяльність», проведено перевірку інформації за фактом організації та налагодження масового виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Під час проведених заходів виявлено злочинну схему, яка полягає у незаконному виготовленні алкогольних напоїв в тарі «bag-in-box», а також реалізації оптових партій спирту на території Чернігівської області громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами.

Встановлено, що вказаною групою щотижня придбавається до 1000 літрів сировини для виготовлення фальсифікату, з якої в подальшому виготовляються алкогольні напої в тарі «bag-in-box» (під виглядом продукції «Пшенична», «ABSOLUT», «Finlandia», «Kvint» та інших відомих торгівельних марок). Для виготовлення даних алкогольних напоїв використовується спирт невідомого походження, який придбається, транспортується та зберігається без будь-яких супровідних документів, що підтверджують його безпечність для споживачів.

Крім того зазначений спирт переміщується та зберігається в пластиковій тарі, що категорично забороняється чинними нормативними актами у зв`язку з утворенням токсичних сполук при контакті спиртом з пластиком.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території Чернігівської області організувала групу осіб, які спільно організовують та налагоджують незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв в тарі «bag-in-box» (під виглядом продукції «Пшенична», «ABSOLUT», «Finlandia», «Kvint» та інших відомих торгівельних марок), виготовлених з недоброякісної сировини, що становить загрозу життю та здоров`ю людей. Реалізація незаконно виготовленої продукції здійснюється безпосередньо громадянкою ОСОБА_8 та її спільниками на території м. Чернігова.

Під час проведених оперативно-розшукових заходів 06.03.2018 з місця здійснення роздрібної реалізації етилового спирту та водного розчину етилового спирту, виготовленої ОСОБА_8 , а саме з кіоску з вивіскою «М`ясо» розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Льотна, 6а, було отримано 1(один) зразок алкогольної продукції, який був направлений на дослідження до Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно висновку експертного дослідження №2024/18-24 від 26.03.2018 року надана на дослідження рідина є водним розчином етилового спирту та не відповідають ДСТУ 4256-2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

Під час проведених оперативно-розшукових заходів 29.03.2018 з місця здійснення роздрібної реалізації етилового спирту та водного розчину етилового спирту, виготовленої ОСОБА_8 , а саме з кіоску з вивіскою «М`ясо» розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Льотна, 6а, було отримано 1(один) зразок алкогольної продукції, який був направлений на дослідження до Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно висновку експертного дослідження №2200/18-24 від 12.04.2018 року надана на дослідження рідина є водним розчином етилового спирту та не відповідають ДСТУ 4256-2003. Горілки і горілки особливі.

Під час проведених негласних слідчо-розшукових дій 25.05.2018 з місця здійснення роздрібної реалізації етилового спирту та водного розчину етилового спирту, виготовленої ОСОБА_8 , а саме з кіоску з вивіскою «М`ясо» розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Льотна, 6а, було отримано 1(один) зразок алкогольної продукції а саме одну пластикову пляшку об`ємом 1,5 л закриту кришкою синього кольору з етикеткою «Моршинська», який був опечатаний належним чином.

25.05.2018 року в ході проведення обшуку у приміщенні кіоску з вивіскою «М`ясо» розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Льотна, 6а виявлені та вилучені:

? пластикові пляшки об`ємом 0,5 л. в кількості 7 шт. повністю заповнені рідиною прозорою з характерним запахом спирту;

? пластикова пляшка об`ємом 0,75 л. в кількості 1 шт. повністю заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

? пластикові пляшки об`ємом 6,0 л. в кількості 3 шт. повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

? пластикові пляшки об`ємом 5,0 л. в кількості одна пляшка на 1/3 заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

? одна пластикова пляшка об`ємом 6,0 л. на 1/5 заповнена рідиною салатового кольору з характерним запахом спирту з залишками трави;

? пластикова пляшка об`ємом 3,0 л. з шматочками лимону повністю заповнена рідиною світло-жовтого кольору з характерним запахом спирту;

? одна пластикова пляшка об`ємом 5,0 л. повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

? пластикова каністра білого кольору в кількості 1 шт. повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 20 л;

? одна картонна коробка об`ємом 2,0 л. з написом «Горілка «Фінляндія»;

? 4 (чотири) пусті пластикові каністри об`ємом 20,0 л з залишками та запахом рідини з характерним запахом спирту,

які передані на відповідальне зберігання ТОВ «Фірма Варіо-Сервіс» за адресою: м.Чернігів, вул. Громадська, 47а).

В ході проведення досудового розслідування 09.08.2018 були відібрані експериментальні зразки рідини, вилученої в ході проведення вищезазначеного обшуку, а саме: пластикова пляшка з етикеткою Лимонад» ємністю 1,5 л заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикову пляшку з етикеткою «Карпатська Джерельна» ємністю 1,5 л заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; картонна коробка з написом «Finlandia», в яку поміщено сріблястий пакет «bag-in-box» ємністю 2,0 л, який заповнений рідиною.

25.05.2018 року в ході проведення обшуку у гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу №48 по вул. Староказарменна в м.Чернігові виявлені та вилучені:

- пластикова бочка синього об`ємом 250 л. заповнена рідиною з характерним запахом спирту 1 шт.

? пластикова бочка синього об`ємом 250 л. заповнена рідиною з характерним запахом спирту. В бочці приблизно знаходиться 200 л. рідини з характерним запахом спирту.

? картонні упаковки bag-in-box з написом «Absolut», об`ємом 2 л. кожна, заповнені рідиною 3 шт.

? картонні упаковки bag-in-box з написом «Finlandia», об`ємом 2 л. кожна, заповнені рідиною 2 шт.

? картонні упаковки bag-in-box з написом «Sanza», об`ємом 2 л. кожна, заповнені рідиною 1 шт.

? пластикові пляшки об`ємом 2 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту 3 шт.

? пластикові пляшки об`ємом 1,5 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту 3 шт.

? пластикові пляшки об`ємом 1 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту 3 шт.

? пусті пластикові каністри білого кольору об`ємом 20 л. кожна 9 шт.

? лійки білого кольору 2 шт.

? шланги жовтого кольору, приблизною довжиною 2 м. 2 шт.,

які передані на відповідальне зберігання ТОВ «Фірма Варіо-Сервіс» за адресою: м.Чернігів, вул. Громадська, 47а.

В ході проведення досудового розслідування 09.08.2018 були відібрані експериментальні зразки рідини, вилученої в ході проведення вищезазначеного обшуку, а саме прозора рідина з характерним запахом спирту з пластикової бочки синього кольору приблизним об`ємом 250,0 л, яку поміщено в скляну банку об`ємом 0,5 літра та картонну коробку з надписом «Absolut» в яку поміщено сріблястий пакет «bag-in-box» ємністю 2,0 л, який заповнений рідиною.

26.06.2018 року в ході проведення обшуку в автомобілі «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_9 виявлені та вилучені:

? напівпрозора пластикова каністра білого кольору ємністю близько 30 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 1 шт.

? напівпрозора пластикова каністра білого кольору ємністю близько 10 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 1 шт.

? прозора пластикова пляшка ємністю близько 6 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 1 шт.

? картонна коробка світло коричневого кольору з написом «Пшенична» в якій поміщений сріблястий пакет місткістю близько 10 л. («bag-in-box») заповнений невідомою рідиною 1 шт., які передані на відповідальне зберігання ПРАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» (код за ) за адресою: м.Чернігів, вул.Котляревського, 38.

В ході проведення досудового розслідування 08.08.2018 були відібрані експериментальні зразки рідини, вилученої в ході проведення вищезазначеного обшуку, а саме прозора рідина з характерним запахом спирту з пластикової каністри білого кольору, приблизним об`ємом 30,0 л, яку поміщено в скляну банку об`ємом 0,7 літра; картонна коробка світло коричньового кольору з написом «Пшенична» в яку поміщено сріблястий пакет «bag-in-box» ємністю 10,0 л, який заповнений рідиною.

26.06.2018 року в ході проведення обшуку у приміщенні гаражу № НОМЕР_3 в гаражному кооперативі № 20, який розташований за адресою: м.Чернігів, вул. Литовська, 70, виявлені та вилучені:

? пластикові бочки синього кольору ємністю близько 200 л. кожна заповнені рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 2 шт.

? напівпрозорі пластикові каністри білого кольору ємністю близько 10 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 4 шт.

? напівпрозорі пластикові каністри білого кольору ємністю близько 20 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 4 шт.

? картонні коробки світло коричневого кольору з написом «Пшенична» в які поміщені сріблясті пакети «bag-in-box» ємністю близько 10 л. кожен заповнені невідомою рідиною 10 шт.

? шланг білого кольору з приєднаним до нього електронасосом та проводом електроживлення 1 шт.

? шланг зеленого кольору 1 шт.

? шланг жовтого кольору 1 шт.

? лійка коричневого кольору з фільтром з капронового чулку 1 шт.

? порожні пластикові бочки білого кольору ємністю близько 200 л. кожна 3 шт.

? порожні пластикові бочки синього кольору ємністю близько 200 л. кожна 6 шт.

? порожні пластикові каністри синього кольору ємністю близько 25 л. кожна з характерним запахом спирту 3 шт.

? порожні пластикові каністри білого кольору ємністю близько 20 л. кожна з характерним запахом спирту 5 шт., які передані на відповідальне зберігання ПРАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» (код за ) за адресою: м.Чернігів, вул.Котляревського, 38.

В ході проведення досудового розслідування 08.08.2018 були відібрані експериментальні зразки рідини, вилученої в ході проведення вищезазначеного обшуку, а саме: прозора рідина з характерним запахом спирту з пластикової бочки синього кольору, приблизним об`ємом 200 л, яку поміщено в скляну банку об`ємом 0,7 літра пластикову ємність та скляну банку помічено як об`єкт № 1; прозору рідину з характерним запахом спирту з пластикової каністри білого кольору, приблизним об`ємом 10,0 л, яку поміщено в скляну банку об`ємом 0,7 л - пластикову ємність та скляну банку помічено як об`єкт № 2; прозору рідину з характерним запахом спирту з пластикової каністри білого кольору, приблизним об`ємом 20,0 л, яку поміщено в скляну банку об`ємом 0,7 л - пластикову ємність та скляну банку помічено як об`єкт № 3; картонна коробка світло коричньового кольору з написом «Пшенична» в яку поміщено сріблястий пакет «bag-in-box» ємністю 10,0 л, який заповнений рідиною.

26.06.2018 року в ході проведення обшуку у приміщенні двох гаражів та підсобному приміщенні з добудованим другим поверхом б/н, що знаходяться в гаражному кооперативі № НОМЕР_4 в ряду №3, з лівого боку, друге, трете та четверте з кінця ряду за адресою: АДРЕСА_1 , виявлені та вилучені:

? - картонні коробки світло коричневого кольору з написом «Пшенична» в які поміщені сріблясті пакети «bag-in-box» ємністю близько 10 л. кожен заповнені невідомою рідиною 4 шт.

? напівпрозора пластикова каністра білого кольору ємністю близько 20 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 1 шт.

? шланг ПВХ прозорого кольору 2 шт.

? прозора пластикова лійка з фільтром з капронового чулку 1 шт.

? пластикові лійки синього кольору 2 шт.

? порожні пластикові бочки синього кольору ємністю близько 200 л. кожна 11 шт., які передані на відповідальне зберігання ПРАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» (код за ) за адресою: м.Чернігів, вул.Котляревського, 38.

В ході проведення досудового розслідування 08.08.2018 були відібрані експериментальні зразки рідини, вилученої в ході проведення вищезазначеного обшуку, а саме: прозора рідина з характерним запахом спирту з пластикової каністри білого кольору, приблизним об`ємом 20 л, яку поміщено в скляну банку об`ємом 0,7 літра; картонна коробка світло коричньового кольору з написом «Пшенична» в яку поміщено сріблястий пакет «bag-in-box» ємністю 10,0 л, який заповнений рідиною.

На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової експертизи матеріалів, речовин та виробів для якої необхідні спеціальні знання для вирішення питань, які виникли в ході досудового розслідування.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні від 03.05.2018 за № 0000041 необхідні спеціальні знання для вирішення питань, які виникли в ході досудового розслідування, тому проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів має істотне значення для даного кримінального провадження. Проведення експертизи просить доручити експертам Чернігівського відділення КНДІСЕ Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: 14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 25-а.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Керуючись 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Доручити експертам Чернігівського відділення КНДІСЕ Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: 14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 25-а проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000041 від 03.05.2018.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

- Чим є рідина, надана на дослідження?

- Чи відповідає дана рідина встановленим стандартам, нормам і технічним умовам?

- Яким способом (промисловим чи непромисловим) виготовлена представлена на дослідження рідина?

- Чи містить дана рідина сторонні домішки?

- Чи мають спільну родову (групову) приналежність надані на дослідження рідини?

Для дослідження в розпорядження експертів надати:

- один пластикатований пакет білого кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою біркою з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський Науково-дослідний інститут судових експертиз, в якому знаходиться одна пластикова пляшка ємністю 1,0 л з етикеткою «Живчик» з залишками рідини.

- копію висновку експертного дослідження за результатами проведення дослідження речовин, матеріалів та виробів від 26.03.2018 №2024/18-24 з додатком на п`яти аркушах.

- один пластикатований пакет чорного кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою біркою з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський Науково-дослідний інститут судових експертиз, в якому знаходиться одна пластикова пляшка ємністю 1,0 л з етикеткою «Природне Джерело» з слідовими залишками рідини.

- копію висновку експертного дослідження за результатами проведення дослідження речовин, матеріалів та виробів від 12.04.2018 №2200/18-24 з додатком на п`яти аркушах.

- один поліетиленовий пакет блакитного кольору, в якому знаходиться пластикова пляшка об`ємом 1,5 л з етикеткою «Моршинська», заповнену прозорою рідиною, закриту кришкою синього кольору, яка отримана вході оперативної закупки 25.05.2018 , до якого прикріплена бірка з пояснювальним написом.

- один поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходиться: пластикова пляшка з етикеткою Лимонад» ємністю 1,5 л заповнена прозорою рідиною та пластикову пляшку з етикеткою «Карпатська Джерельна» ємністю 1,5 л заповнена прозорою рідиною, відібрані як зразки з продукції вилученої під час проведення обшуку приміщення кіоску з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Льотна, 6а, до якого прикріплена бірка з пояснювальним написом.

- один поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходиться: картонна коробка з написом «Finlandia», в яку поміщено сріблястий пакет «bag-in-box» ємністю 2,0 л, який заповнений рідиною, який відібраний як зразок з продукції вилученої під час проведення обшуку приміщення кіоску з вивіскою «М`ясо» розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Льотна, 6а, до якого прикріплена бірка з пояснювальним написом.

- один поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходиться скляна банку об`ємом 0,5 літра в якій знаходиться прозора рідина відібрана як зразок з пластикової бочки синього кольору приблизним об`ємом 250,0 л, та картонна коробка з надписом «Absolut» в яку поміщено сріблястий пакет «bag-in-box» ємністю 2,0 л, який заповнений рідиною, які вилучені як зразки з продукції вилученої під час проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу №48 по вул. Староказарменна в м.Чернігові до якого прикріплена бірка з пояснювальним написом.

- один поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходиться скляна банку об`ємом 0,7 літра в якій знаходиться прозора рідина відібрана як зразок з пластикової каністри білого кольору, приблизним об`ємом 30,0 л , яка вилучена як зразок з продукції вилученої під час проведення обшуку в автомобілі «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , до якого прикріплена бірка з пояснювальним написом.

- один поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходиться картонна коробка світло коричньового кольору з написом «Пшенична» в яку поміщено сріблястий пакет «bag-in-box» ємністю 10,0 л, який заповнений рідиною, відібрана як зразок з продукції вилученої під час проведення обшуку в автомобілі «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , до якого прикріплена бірка з пояснювальним написом.

- один поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходиться: скляна банка об`ємом 0,7 літра, в якій знаходиться прозора рідина, яка відібрана як зразок з пластикової бочки синього кольору, приблизним об`ємом 200 л, та помічено як об`єкт № 1; скляна банка об`ємом 0,7 літра, в якій знаходиться прозора рідина, яка відібрана як зразок з пластикової каністри білого кольору, приблизним об`ємом 10 л, та помічено як об`єкт № 2; скляна банка об`ємом 0,7 літра, в якій знаходиться прозора рідина, яка відібрана як зразок з пластикової каністри білого кольору, приблизним об`ємом 20 л, та помічено як об`єкт № 3; отримані як зразки з продукції вилученої в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 в гаражному кооперативі № НОМЕР_5 , який розташований за адресою: м.Чернігів, вул. Литовська, 70, до якого прикріплена бірка з пояснювальним написом.

- один поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходиться картонна коробка світло коричньового кольору з написом «Пшенична» в яку поміщено сріблястий пакет «bag-in-box» ємністю 10,0 л, який заповнений рідиною, відібрана як зразок з продукції вилученої під час проведення обшуку в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 в гаражному кооперативі № 20, який розташований за адресою: м.Чернігів, вул. Литовська, 70, до якого прикріплена бірка з пояснювальним написом.

- один поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходиться: скляна банка об`ємом 0,7 літра, в якій знаходиться прозора рідина, яка відібрана як зразок з пластикової каністри білого кольору об`ємом 20,0 л, отримана як зразок з продукції вилученої в під час обшуку у приміщенні двох гаражів та підсобному приміщенні з добудованим другим поверхом б/н, що знаходяться в гаражному кооперативі № НОМЕР_4 в ряду №3, з лівого боку, друге, трете та четверте з кінця ряду за адресою: АДРЕСА_1 , до якого прикріплена бірка з пояснювальним написом.

- один поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходиться картонна коробка світло коричньового кольору з написом «Пшенична» в яку поміщено сріблястий пакет «bag-in-box» ємністю 10,0 л, який заповнений рідиною, відібрана як зразок з продукції вилученої під час проведення обшуку у приміщенні двох гаражів та підсобному приміщенні з добудованим другим поверхом б/н, що знаходяться в гаражному кооперативі № НОМЕР_4 в ряду №3, з лівого боку, друге, трете та четверте з кінця ряду за адресою: АДРЕСА_1 , до якого прикріплена бірка з пояснювальним написом.

В разі необхідності, на вимогу експертів надати наявні матеріали кримінального провадження №0000041.

Дозволити проведення дослідження на приладі «Кристал 2000м» зав. №4658, власником якого є Державна економічна інспекція у Чернігівській області.

Надати дозвіл, за необхідності, на часткове знищення об`єктів наданих на експертизу чи зміну їх властивостей.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385, 387 КК України.

Судовому експерту, в разі необхідності, надсилати клопотання згідно ст. 69 КПК України особі, за клопотанням якої він був залучений.

Висновок експерта передати стороні, за клопотанням якої призначалася експертиза.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий cуддя ОСОБА_1