УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003190 від 06.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

06.10.2017 року до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ДЗЕ в Дніпропетровській області, про те, що службові особи КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головний лікар якого є ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до документів суворої бухгалтерської звітності, щодо працевлаштування осіб в даному комунальному закладі, які насправді там не працюють, в зв`язку з чим безпідставно нарахували грошові кошти у вигляді заробітної платні, які в подальшому присвоїли собі. Згідно наданих даних ДЗЕ в Дніпропетровській області, що при перевірці доходів за формою 1 ДФ фізичної особи з кодом ІПН № НОМЕР_2 , який присвоєно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводить нарахування заробітної плати за 1 квартал 2017 року в розмірі 12080,0 гривень та за 2 квартал 2017 року в розмірі 9600,0 гривень. Однак допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який показав, що йому відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично працює водієм на маршрутному таксі №92. Так в ході досудового розслідування о/у ДЗЕ в Дніпропетровській області надано рапорт в якому вказано, що на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 на які проводяться нарахування заробітної платні з КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим слідчої групи, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , іншому прокурору який знаходиться у групі прокурорів по даному кримінальному провадженню, оперативним працівникам на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, а саме з метою отримання інформації з приводу відкриття та користування банківською картою № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також інформації про контрагентів (фізичних та юридичних осіб які переказували грошові кошти на картки) за весь період часу; щодо особи на яку відкриті вказані банківські картки із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті конкретної банківської карти окремо та надавались сторонами; щодо руху грошових коштів на банківських картках; фото-відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток; щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалась послуга SMS - повідомлень з інформацією про рух коштів по цим карткам за весь період часу з вказанням періоду часу роботи встановленого номера; щодо відкритих власником карти інших банківських карт за 2015-2017 рік та їх активності; щодо контрагентів (фізичних та юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на карту) анкетних даних цих осіб, номерів телефонів, адрес мешкання, фотографій (або копій документів де мається їх фотографія) по кожному поповненню цієї карти грошовими коштами; фото-відеозаписів моментів переказу контрагентами грошових коштів на карту через термінали ІНФОРМАЦІЯ_4 та у приміщеннях відділень.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 30.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1