УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000046 від 14.05.2018 року.

Проведеними під час досудового розслідування слідчими та процесуальними діями встановлено, що 08.12.2017, ОСОБА_4 як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі протоколу №08/12/17 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 15 000 000 грн. за рахунок додаткового внеску учасником товариства ОСОБА_4 грошових коштів та/або майна у загальному розмірі 10 000 000 млн.грн.

Відповідно до акту від 08.12.2017 приймання-передачі майнового внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 передано як внесок до статутного капіталу вакуумно-формовочну машину для видування РЕТ-пляшок Krones Contiform C8, 2016 року випуску, вартістю 9 842 000 грн. разом з технічною документацією до неї складеною англійською і німецькою мовами.

Також встановлено, що 07.12.2017, ОСОБА_4 як засновник ПП « ОСОБА_5 » на підставі рішення №07/12/2017 приймає рішення про збільшення статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 » до 3 000 000 грн. за рахунок додаткового внеску засновником підприємства ОСОБА_4 до статутного капіталу деревообробного центру з ЧПУ HOMAG BAZ 31/40/K, 2007 року випуску, вартістю 2 500 000 грн.

Можливість внесення ОСОБА_4 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна вартістю 9 842 000 грн. і до статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 » майна вартістю 2 500 000 грн. викликають обґрунтовані сумніви, так як, згідно з даними ДФС України загальна сума доходу ОСОБА_4 за 2000-2017 рр. склала 2 594 102,12 грн.
17.07.2018 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 оголошено ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до вакуумно-формовочної машини для видування РЕТ-пляшок Krones Contiform C8, 2016 року випуску, технічної документації до неї.

На виконання ухвали ним надано копії документів, що вказана машина ним, як фізичною особою придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), і лист про те, що доступ до неї він надати не може, так як машина знаходиться на відповідальному зберіганні на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і усі його спроби знайти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директора цього підприємства ОСОБА_6 і обладнання виявились безрезультатними.

Крім цього, ОСОБА_4 вручено ухвалу про тимчасовий доступ до деревообробного центру ЧПУ HOMAG BAZ 31/40/K, 2007 року випуску, на що ним також повідомлено, що він знаходиться на відповідальному зберіганні на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і усі його спроби знайти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директора цього підприємства ОСОБА_6 і обладнання виявились безрезультатними.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє за місцезнаходженням, до податкової інспекції з часу заснування у 2016 році не звітує і наявні інші факти, які вказують на неможливість продажі обладнання ОСОБА_4 .

В теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надасть можливість встановити ким відкриті рахунки, з яких ІР-адрес використовувалась система віддаленого керування рахунками «Клієнт-Банк», встановити чи перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти за вакуумно-формовочну машину і деревообробний центр, чи надходили кошти за їх реалізацію, встановити інші факти, які мають значення для досудового розслідування.

Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунках підприємств задіяних у схемі вчинення злочинів у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності по привласненню грошових коштів бюджетних та державних підприємств.

Враховуючи, що банківська таємниця відноситься до охоронюваної законом таємниці, єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження, здобути докази вчинення злочину є отримання тимчасового доступу та вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НБУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунків, використання та рух коштів по рахунках:

№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по названих рахунках за період з 09.04.2016 по дату надходження до банку ухвали слідчого судді для виконання з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, на підставі яких було відкрито та використовувались названі рахунки (договори банківського рахунку; картки із зразками підписів та відбитком печатки; копії статутних документів; накази про призначення службових осіб; копії паспортів службових осіб та їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків; довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»; опитувальники юридичних осіб; заяви про відкриття/закриття рахунків; опитувальники клієнта, інші документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків), тощо.

- інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з дати відкриття по дату закриття, а саме: платіжних доручень, видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- документів, які були подані вказаними юридичними особами відповідно до вимог законодавства про боротьбу з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом в обґрунтування проведення платежів або зняття готівкових коштів, а саме: договори, акти виконаних робіт, закупівельні відомості, інші наданні документи.

- протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по названих рахунках за період з 09.04.2016 по дату надходження до банку ухвали слідчого судді для виконання з зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя