печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 "), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), КИЇВСЬКІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ДИРЕКЦІЇ АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001209 від 24.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 "), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), КИЇВСЬКІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ДИРЕКЦІЇ АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001209 від 24.04.2017 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 "), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), КИЇВСЬКІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ДИРЕКЦІЇ АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

2.анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) по банківських рахунках;

3.довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

4.платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2015 по 26.04.2018;

5.договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) співробітниками банку;

6.документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

7.документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

8.банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2015 по 26.04.2018 в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):

НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

-5001 (ЄВРО), 5001 (ДОЛАР США), 5001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ");

-686 (ЄВРО), 686 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 686 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 686 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 8686 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

-3851 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 3851 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 3851 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 3851 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 3851 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

-5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

-5901 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

- (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у КИЇВСЬКІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ДИРЕКЦІЇ АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

-2561 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

9.юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

10.договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

11.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

12.документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

13.платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", КИЇВСЬКІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ДИРЕКЦІЇ АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/21773/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", КИЇВСЬКІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ДИРЕКЦІЇ АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

Виконавець: ОСОБА_1 .

11.05.2018