ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/2884/18
Провадження № 1-кс/636/791/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
5 вересня 2018 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

встановив:
4 вересня 2018 року в провадження слідчого судді надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (КОД: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

07.06.2018 р. до ЧЧ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області з Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області надійшла заява голови ГО ВПО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від 14.05.2018 року, в якій останній вказує на те, що в грудні 2017 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 після проведення трьох тендерів привласнено грошові кошти в сумі 511910 гривень, які виплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реконструкцію очисних споруд, але ремонтні роботи проведені не були.

Дана заява була зареєстрована в журналі єдиного обліку № 5472 від 7 червня 2018 року Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області, 07.06.2018 року даний факт було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000912 від 7 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, в ході досудового розслідування були отримані документи, а саме:

- договір про надання послуг № 41/2017 від 07.11.2017 року, укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , та підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , щодо реконструкції каналізації насосної станції аеротенків на очисних спорудах смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, на суму 206910 гривень 23 копійки. Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 р., Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 р., розрахунком № 5 розрахунком № 1-2 загальновиробничих витрат до Акту № 2 за листопад 2017 р.;

- договір про надання послуг № 46/2017 від 05.12.2017 року, укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , та підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , щодо реконструкції первинного відстійнику № 3 на очисних спорудах смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, на суму 155000 гривень 00 копійки. Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 р., Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р, відомістю ресурсів до Акту прийняття № 1 за грудень 2017 р., розрахунком загальновиробничих витрат до акту № 1 за грудень 2017 р.;

- договір про надання послуг № 47/2017 від 12.12.2017 року, укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , та підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , щодо реконструкції первинного відстійнику № 4 на очисних спорудах смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, на суму 150000 гривень 00 копійки. Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 р., Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р, відомістю ресурсів до Акту прийняття № 1 за грудень 2017 р., розрахунком загальновиробничих витрат № 1-2 до акту № 1 за грудень 2017 р.

12 липня було призначено будівельно-технічну експертизу по кримінальному провадженню, відомості про яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000912 від 7 червня 2018 року, в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та для встановлення сум грошових коштів, які перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 за виконання будівельних робіт з реконструкції очисних споруд в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, та могли бути привласнені, а саме по вищезазначеним договорам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку та руху по банківському рахунку юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕННОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПУ НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , ІПН відсутній, юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2017 року по 26.07.2018 року, а саме: до оригіналів матеріалів справи, які були надані юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , ІПН відсутній, адреса: АДРЕСА_2 , при відкритті розрахункового рахунку НОМЕР_3 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням джерела надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказанням отримувачей грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Від прокурора та слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшли заяви про підтримання клопотання та проханням його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

07.06.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.191 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (КОД: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів, в тому числі за формою овердрафт, всіх документів, поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2

-реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням джерела надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказанням отримувачей грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати банківську установу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (КОД: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носіях документи, що містять інформацію, до якої надано тимчасовий доступ, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1