Провадження № 1-кс/520/6303/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000741 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи на території м. Одеси та області здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з виготовленням, зберіганням підроблених марок акцизного податку України, які в подальшому використовують під час незаконної реалізації підакцизної групи товарів, а саме тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Так, співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України під час виконання доручення прокурора в рамках кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням, зберіганням підроблених марок акцизного податку України та їх використання під час незаконної реалізації підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, причетний ОСОБА_4 та інші особи.

Для здійснення зазначеної протиправної діяльності, незаконного виготовлення, зберігання підроблених марок акцизного податку та їх використання під час незаконної реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів та алкогольних напоїв) вказані особи використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 17.10.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку України, незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спирту), в тому числі обклеєних підробленими марками акцизного податку України та без марок акцизного податку України, обладнання для виготовлення підакцизних товарів та марок акцизного податку, чорнової бухгалтерської документації, грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності

Під час проведення обшуку 26.10.2018 за вказаною адресою виявлено та вилучено:

-20 картонних коробок з тютюновими виробами марки «Kult slims», у кожній коробці знаходяться 500 пачок сигарет з маркою акцизного податку Молдови, а всього 10 000 пачок сигарет;

-22 картонних коробки з тютюновими виробами марки «Favorit», у кожній коробці знаходяться 750 пачок сигарет з маркою акцизного податку Молдови, а всього 16 500 пачок сигарет;

-25 картонних коробок з тютюновими виробами марки «Прима», у кожній коробці знаходяться 750 пачок сигарет з маркою акцизного податку Молдови, а всього 18 750 пачок сигарет;

-20 картонних коробок з тютюновими виробами марки «Lira», у кожній коробці знаходяться 750 пачок сигарет з маркою акцизного податку Молдови, а всього 15 000 пачок сигарет;

-33 картонних коробки з тютюновими виробами марки «Patriot», у кожній коробці знаходяться 750 пачок сигарет без марок акцизного податку, а всього 24 750 пачок сигарет;

-15 картонних коробок з тютюновими виробами марки «Astra», у кожній коробці знаходяться 750 пачок сигарет з маркою акцизного податку Молдови, а всього 11 250 пачок сигарет;

-грошові кошти в сумі 6600 доларів США.

У зв`язку з цим, прокуратурою області 29.10.2018 внесені відомості до ЄРДР за № 00001000 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів. Цієї ж дати матеріали досудових розслідувань за № 0000741 за ч. 2 ст. 199 КК України та № 00001000за ч. 1 ст. 204 КК України об`єднані в одне провадження.

Прокурор просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його.

Крім цього на підставі ч.2 ст.172 КПК України, за клопотанням прокурора, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути вказане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходилось вищезазначене майно.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким користується чи розпоряджаються треті особи за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Вищевказані речі не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Разом з цим, вилучене майно має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки тютюнові вироби є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України та відповідно можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Крім того, вилучені тютюнові вироби необхідні органу досудового розслідування з метою з`ясування та встановлення обставин їх походження та призначення відповідних судових експертиз.

У той же час вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 6600 доларів США набуті кримінально протиправним шляхом, а саме в результаті незаконного збуту тютюнових виробів.

З урахуванням цього, вилучені під час обшуку тютюнові вироби та грошові кошти визначені у кримінальному провадженні речовими доказами.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених предметів, які мають значення речових доказів, є об`єктом кримінально-протиправних дій та містять в собі відомості, які мають важливе доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на вилучене майно.

У свою чергу, не застосування цього заходу може призвести до знищення, втрати або приховування вилученого майна та перешкоджати об`єктивному дослідженню та встановленню усіх обставин скоєних кримінальних правопорушень.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також, з урахуванням положень ст. ст. 96-1, 96-2 КК України вилучені під час обушку тютюнові вироби підлягають спеціальній конфіскації, оскільки були предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У той же час відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Крім цього, відповідно до п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, забезпечення збереження вилучених предметів, які мають значення речових доказів, є об`єктом кримінально-протиправних дій та містять в собі відомості, які мають важливе доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно зазначене у клопотанні прокурора.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-174, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на тютюнові вироби вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

-10 000 пачок сигарет марки «Kult slims»;

-16 500 пачок сигарет марки «Favorit»;

-18 750 пачок сигарет марки «Прима»;

-15 000 пачок сигарет марки «Lira»;

-24 750 пачок сигарет марки «Patriot»,

-11 250 пачок сигарет марки «Astra», а також грошові кошти в сумі 6600 доларів США.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1