Провадження №1кс/752/5532/18
У Х В А Л А
іменем України

27.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розгляднувши клопотання старшого слідчого в особливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна,

в кримінальному провадженні № 0001043 від 16 жовтня 2013 року, -

в с т а н о в и в:

27 липня 2018 року до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальномупровадженні, відомості про яке 16.10.2013 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001043, відносно ОСОБА_5 за ознаками вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, відносно ОСОБА_6 за ознаками вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими кошами АТ "УкрСиббанк" в особливо великому розмірі, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування установлено, що з 03 травня 2007 року до 01 листопада 2013 року невстановлені особи шляхом шахрайства, що виразилося у неповерненні кредитних коштів, заволоділи майном АТ "УкрСиббанк", на загальну суму 47 504 459,7 грн. та 39 272 505 доларів США.

17 квітня 2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, а також ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України.

Оскільки зазначені у клопотанні об"єкти нерухомого майна є предметами кримінальних протиправних дій та набуті відповідними юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, на думку слідчого, є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення, запобігання їх пошкодженню, знищенню, перетворенню, відчуженню тощо, а неодноразове відчуження вказаних об"єктів нерухомого майна, зміна його складу і правового статусу, які продовжуються, вказують на існування високого ризику втрати цих речових доказів, їх приховування, приховування обставин вчинення злочину та складу осіб, за участю яких злочин вчинено.

Також, на думку слідчого, зазначені у клопотанні об"єкти нерухомого майна підпадають під критерії майна, яке відповідно до норм чинного кримінального закону підлягає спеціальній конфіскації, є предметами злочину та одержані їх титульними власниками внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, можуть підлягати примусовому безоплатному вилученню за рішенням суду у власність держави в порядку спеціальної конфіскації, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є додатковою підставою для накладення на них арешту.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальномупровадженні, відомості про яке 16.10.2013 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001043, відносно ОСОБА_5 за ознаками вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, відносно ОСОБА_6 за ознаками вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими кошами АТ "УкрСиббанк" в особливо великому розмірі, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що з 03 травня 2007 року до 01 листопада 2013 року невстановлені особи шляхом шахрайства, що виразилося у неповерненні кредитних коштів, заволоділи майном АТ "УкрСиббанк", на загальну суму 47 504 459,7 грн. та 39 272 505 доларів США при наступних обставинах.

03.05.2007 р. між АКІБ "УкрСиббанк" та ТОВ "Авто - Холдинг", ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод", ТОВ "Інтер - авто", ТОВ "Автосервіс-Т" - підприємствами, що входять до групи компаній Корпорації "АІС", були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 р. Поручителями за вказаними договорами виступали фізичні особи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (співзасновники Корпорації "АІС").

З метою виконання вищевказаних кредитних зобов"язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації "АІС", правонаступником якої є Корпорація "Співдружність" "КОМП" та з Компанією "Девелопмент Макс ЛЛС" (США), внаслідок чого в іпотеку АТ "УкрСиббанк" було передано нерухоме майно, розташоване в м. Донецьку, м. Харкові, м. Житомирі, м. Києв, м. Рівному, м. Чернігові.

17.07.2010 р. та 19.03.2011 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 з Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна були вилучені записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотеки за укладеними з АТ "УкрСиббанк" договорами, на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 р. по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна.

Після цього, невстановлені слідством особи за винагороду запропонували ОСОБА_6 стати засновником та генеральним директором Корпорації "Співдружність КОМП", а ОСОБА_5 засновником та директором ТОВ "Гранд Альянс Плюс", які підписали договори купівлі-продажу нерухомого майна. Наміру здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариств ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не мали, а здійснили такі дії за винагороду задля сприяння заволодінню об"єктами нерухомості, які за підробленими документами були виведені з іпотеки АТ "УкрСиббанк" та перепродані іноземному підприємству "Делекспо Груп" в особі засновника та директора ОСОБА_10 .

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України 28 липня 2014 р. закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КК України.

У подальшому нерухоме майно на праві власності перейшло у власність підприємств ТОВ "Укрбізнес ЛТД" та ТОВ "Легалплейс", засновниками яких були батьки ОСОБА_7 - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Таким чином, АТ "УкрСиббанк" спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 47 504 459,7 грн. та 39 272 505 доларів США.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що 17 квітня 2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, а також ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України.

Також вбачається, що допитана як свідок ОСОБА_13 показала, що у січні 2012 р. була призначена на посаду директора іноземного підприємства "Делекспо Груп" та отримала від представника підприємства печатку та документи на право власності нерухомого майна. Про те, що нерухоме майно підприємства знаходилося в іпотеці АТ "УкрСиббанк" їй відомо не було. У подальшому вона продала нежитлові приміщення та земельні ділянки ТОВ "Укрбізнес ЛТД" та ТОВ "Легалплейс".

Допитані у якості свідків ОСОБА_14 (колишній засновник ТОВ "Авмазсервіс"), ОСОБА_15 (директор ТОВ "Автомазсервіс"), ОСОБА_16 (директор "Авто-тех-Комплект"), ОСОБА_17 (директор ТОВ "Легалплейс"), ОСОБА_18 (директор ТОВ "Укрбізнес ЛТД") показали, о відповідні підприємства купували та продавали об"єкти нерухомості, які раніше належали Крпорації "АІС" (Корпопація "Співдружність КОМП"), за пропозицією ОСОБА_7 стати засновниками та директорами підприємств, більшість із них погодилася на пропозицію ОСОБА_7 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об"єктів нерухомості ТОВ "Легалплейс" підприємству на праві власності належить:

- нежитлові приміщення № 8 та № 9, загальною площею 15,3 кв.метрів, в літері "А/1-1", що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, 2/1, реєстраційний номер 37930791,

- нежитлові приміщення № 3 та № 4, загальною площею 21,7 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "Л-1", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/1, реєстраційний номер 37918130,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7 -:- № 9, загальною площею 81,1 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "К-2", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/1, реєстраційний номер 37918579,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 16 -:- № 38, загальною площею 557,1 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "А-2", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/5, реєстраційний номер 37919370,

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 291,3 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "И-1", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/9, реєстраційний номер 37919978,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 12 -:- № 25, загальною площею 272,3 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "З-2", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/10, реєстраційний номер 37913970,

- нежитлові приміщення № 3, 4, загальною площею 16,0 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "О-1", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/13, реєстраційний номер 37920299,

- нежитлові приміщення № 3, 4, загальною площею 86,1 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "В-1", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/15, реєстраційний номер 37921912,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8 -:- № 11, загальною площею 136,9 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "Г-2", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/17, реєстраційний номер 37923020,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7 -:- № 22, загальною площею 114,6 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "Е-2", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/19, реєстраційний номер 37923179,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8 -:- № 20, загальною площею 269,3 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "Ж-2", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/21, реєстраційний номер 37923844,

- нежитлові приміщення № 2, № 3, загальною площею 50,2 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "М/1-1", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/23, реєстраційний номер 37923958.

Також вбачається, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ "Легалплейс" є компанія "Файрмарк рісорсиз корп" (Панама) і ТОВ "Фав - Україна", а їх кінцевим бенефіціарним власником (контролером) визначено ОСОБА_12 , яка є матір"ю ОСОБА_7 . Засновниками ТОВ "ФАВ - Україна" є ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На обґрунтування необхідності арешту нерухомого майна слідчий посилається на те, що вищевказані об"єкти є предметами кримінальних протиправних дій та набуті відповідними юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Окрім того зазначені об"єкти нерухомого майна підпадають під критерії майна, яке відповідно до норм чинного кримінального закону підлягає спеціальній конфіскації.

Відповідно до ст.ст. 96-1 та 96-2 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються васнику (законному володільцю), а в разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- нежитлові приміщення № 8 та № 9, загальною площею 15,3 кв.метрів, в літері "А/1-1", що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, 2/1, реєстраційний номер 37930791,

- нежитлові приміщення № 3 та № 4, загальною площею 21,7 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "Л-1", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/1, реєстраційний номер 37918130,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7 -:- № 9, загальною площею 81,1 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "К-2", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/1, реєстраційний номер 37918579,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 16 -:- № 38, загальною площею 557,1 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "А-2", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/5, реєстраційний номер 37919370,

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 291,3 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "И-1", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/9, реєстраційний номер 37919978,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 12 -:- № 25, загальною площею 272,3 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "З-2", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/10, реєстраційний номер 37913970,

- нежитлові приміщення № 3, 4, загальною площею 16,0 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "О-1", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/13, реєстраційний номер 37920299,

- нежитлові приміщення № 3, 4, загальною площею 86,1 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "В-1", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/15, реєстраційний номер 37921912,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8 -:- № 11, загальною площею 136,9 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "Г-2", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/17, реєстраційний номер 37923020,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7 -:- № 22, загальною площею 114,6 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "Е-2", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/19, реєстраційний номер 37923179,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8 -:- № 20, загальною площею 269,3 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "Ж-2", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/21, реєстраційний номер 37923844,

- нежитлові приміщення № 2, № 3, загальною площею 50,2 кв.метрів, в нежитловій будівлі літ. "М/1-1", що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 37923958.

Передати арештоване майно Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: