УХВАЛА

20 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004626,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2018 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) або в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ) або у відділенні банку в м. Хмельницький, ( АДРЕСА_4 ), ПАБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), або у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_7 ) або у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_8 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.07.2018 року на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від виконуючого обов`язки директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про розбіжності даних залишку коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначеного для заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 та відомостей в головній книзі зазначеного підприємства і про можливе вчинення бухгалтером вищевказаного комунального підприємства ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Дане кримінальне правопорушення 18.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0004626, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування , а саме під час допиту працівників бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна колишній бухгалтер 1-ї категорії ОСОБА_5 , яка єдина мала доступ до рахунку комунального підприємства, яка використовувала систему «Клієнт банк» та здійснювала операції, щодо перерахунку коштів з рахунку підприємства на власний рахунок.

ІНФОРМАЦІЯ_7 на запит слідчого надано довідку про наявність банківських рахунків комунального підприємства, а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_8 наявні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; в ПАБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ; в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки на предмет виявлення обставин розтрати коштів комунального підприємства, встановлення осіб які чинили протиправні дії направлені на проведення операцій пов`язаних з розтратою коштів на свою користь. у слідства виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до виписок вище зазначених рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,або за дорученням ініціатора клопотання, іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні :

- ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_9 ) або в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_2 ) - виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , за період з 01.11.2015 по 01.08.2018;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_10 ) або у відділенні банку в АДРЕСА_4 - виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , за період з 01.11.2015 по 01.08.2018;

-ПАБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_11 ), або у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_6 - виписки по рахунку із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів № НОМЕР_8 , який належать ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , за період з 01.11.2015 по 01.08.2018;

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_7 ) або у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_8 ) - виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , за період з 01.11.2015 по 01.08.2018.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ) або, відділення банку в м. Хмельницький, ( АДРЕСА_4 ), ПАБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), відділення банку, що за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_7 ), відділеня ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_8 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя