У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.10.2018 Справа №607/19321/18

Номер провадження 1-кс/607/9791/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000018 від 07 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, згідно рапорту оперуповноваженого ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області А.Чекрія від 5 квітня 2017 року за №69/8-1840, посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнюють кошти внаслідок зловживань під час проведення публічних закупівель із суб`єктами господарювання.
Зокрема, службові особи ВАТ з жовтня 2017 року по січень 2018 року, забезпечили перемогу у конкурсних торгах обленерго ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 , з представниками яких проводили попередні зустрічі, з метою укладання усних домовленостей щодо завищення вартості товарів та послуг, технічних вимог до предмета закупівлі, а також узгодження кваліфікаційних критеріїв та переліку необхідних документів. В подальшому, тендерна документація формувалась на основі попередніх домовленостей з підконтрольними СГД, що забезпечувало беззаперечну перемогу останніх у тендерах, на загальну суму понад 61 млн. грн.
Крім того, помічник голови правління ВАТ з координації та контролю енергозбутової роботи РЕМ ОСОБА_7 здійснює контроль за діяльністю ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які протягом 2015-2018 років освоїли інвестиційних коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі понад 300 млн. грн.
Так, у 2018 році ПП « ОСОБА_5 » буде освоювати кошти інвестиційної програми «Тернопільобленерго» на будівництво та модернізацію електричних мереж, у розмірі 58,6 млн. грн. Також, ОСОБА_7 координує фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_8 », працівником якого є ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), який паралельно здійснює підприємницьку діяльність як ФОП, і через банківські рахунки якого, вищевказані афілійовані підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно здійснюють розтрату (привласнення) державних коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, встановлено, що інженер групи з організації закупівлі товарів, робіт і послуг ВАТ ОСОБА_10 , сприяла у забезпечені перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тендерній процедурі на закупівлю автомобільного гідравлічного підйомника, ціна якого складає 3 млн. грн. Крім того, ОСОБА_10 до оголошення закупівлі підйомника, формувала тендерну документацію на основі пропозиції, наперед отриманої від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у технічних вимогах до предмета закупівлі за погодженням з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визначено конкретний вид та технічні характеристики техніки.
Крім того, 30.01.2018 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлю дерев`яних опор у ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 130,5 тис. грн. Проте, проведеним порівняльним вивченням встановлено, що тендерна вартість опор значно завищена, ринкова вартість становить 63,3 тис. грн. У 2017 ВАТ придбало у ОСОБА_6 , за аналогічною схемою дерев`яні опори на суму 510 тис. грн.
Також, встановлено, що згідно електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 19 лютого 2018 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосило відкриті торги на закупівлю робіт по технічному переоснащенні повітряних та кабельних ліній електропередач, модернізація підстанцій в населених пунктах області, очікувана вартість яких складає 47 492 512, 00 грн.
Зокрема, переможцем вказаного тендеру 12 березня поточного року визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке протягом 2015-2017 років освоїло коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі понад 142,2 млн. грн.
Поряд із тим, задокументовано факт, проведення до моменту оголошення переможця вищезазначеної тендерної процедури, технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередач, що знаходяться у с. Ігровиця, Тернопільського р-н. (які визначено у додатку 3 тендерної документації (технічні вимоги до предмету закупівлі), силами та засобами працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про те, що керівництву ВАТ наперед було відомо про переможця оголошених відкритих торгів.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_6 , використовує наступні банківські рахунки:
?рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 28.12.2012 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_8 (національна валюта);
?рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 29.09.2011 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_8 (Англійський фунт стерлінг);
?рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 27.10.2011 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_8 (національна валюта);
?рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 10.01.2011 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_8 (національна валюта);
?рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 10.01.2011 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_8 (національна валюта);
?рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 10.01.2011 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_8 (ЄВРО);
?рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 10.01.2011 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_8 (долар США);
?рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 10.01.2011 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_8 (російський рубль).
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Інформація про рух коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим слідчий клопоче у тимчасовому доступі до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по вказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, а також враховуючи, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити, а саме:
- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 (Долар США, Євро, Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 28.12.2012 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 03.10.2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № НОМЕР_9 (Долар США, Євро, Англійський фунт стерлінг, Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 29.09.2011 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 03.10.2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № НОМЕР_10 (Долар США, Євро, Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 27.10.2011 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 03.10.2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № НОМЕР_11 (Долар США, Євро, Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 10.01.2011 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 03.10.2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № НОМЕР_9 (Долар США, Євро, Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 10.01.2011 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 03.10.2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № НОМЕР_9 (Долар США, Євро, Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 10.01.2011 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 03.10.2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № НОМЕР_9 (Долар США, Євро, Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 10.01.2011 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 03.10.2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № НОМЕР_9 (Долар США, Євро, Російський рубль, Українська гривня) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 10.01.2011 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 03.10.2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1