н/п 1-кс/766/8025/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000060 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000060 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; картка НОМЕР_4 ; картка НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , спеціальному картковому рахунок № НОМЕР_8 , а також по всім іншим картковим рахункам, що були відкриті на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) в період 2015-2018 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000060, відомості про яке 11.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення перевірочних заходів з боку податкових та митних органів ДФС 12.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєстровано на підставну особу засновник, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований АДРЕСА_2 ), також значиться директором, засновником та головним бухгалтером ще на 33 підприємствах, зареєстрованих на території Київської області. Співзасновник - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований АДРЕСА_3 ). Встановити їх місцезнаходження, здійснити опитування або вручити запит про надання копій документів щодо походження придбаної та відправленої на експорт сільгосппродукції не надалось можливим, у зв`язку з відсутністю за їх на підконтрольній Україні території.

За період 2015 - 2017 років керівні посади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) займали ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_4 , а товариство здійснювало експортні поставки сільськогосподарської продукції до АР Крим, Молдови, Білорусії, Грузії, Польші, Естонії, Іраку. Під час досудового розслідування було вилучено документи, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання сертифікату Євро-1 та відповідно СТ 1. Відпрацюванням контрагентів, зазначених у документах поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що документи подані для отримання сертифікатів про походження продукції мають ознаки підробки.

Під час досудового розслідування було проведено обшук за адресою проживання керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та виявлено ряд карток, що використовувалися у діяльності, а саме: картка НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; картка НОМЕР_4 ; картка НОМЕР_5 , а також встановлено з матеріалів фінансового моніторингу карткові рахунки, які також використовувалися для конвертації грошових коштів, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В свою чергу розкриттям банківської таємниці по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено факт перерахування грошових коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги згідно договору № 104/17 від 01.04.2017 для зарахування на спеціальний картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; картка НОМЕР_4 ; картка НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , спеціальному картковому рахунок № НОМЕР_8 , а також по всім іншим картковим рахункам що були відкриті на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період 2015-2018 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000060 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майору податкової міліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000060 ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; картка НОМЕР_4 ; картка НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , спеціальному картковому рахунок № НОМЕР_8 , а також по всім іншим картковим рахункам, що були відкриті на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) в період 2015-2018 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1