Справа № 160/375/18
Провадження № 1-кс/160/62/18
У Х В А Л А

08 серпня 2018 року. смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СУ ГУНП

у Волинській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000109, яке погоджено прокурором прокуратури Локачинського району ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні слідчого відділу Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000109 від 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2018 в чергову частину Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з грудня 2016 року по січень 2018 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , громадяни Республіки Польща, жителі с. Війниця Локачинського району Волинської області, шляхом зловживання довірою, під приводом розвитку спільного бізнесу, за попередньою змовою заволоділи грошовими коштами на загальну суму близько 78 000 доларів США.

У ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження з`ясовано, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває у провадженні виконавчі провадження, а саме: №52631440 від 11.10.2016 відкрите на підставі виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №160/497/15-п відносно боржника ОСОБА_7 в користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та №52630699 від 11.10.2016 відкрите на підставі виконавчого листа Локачинського районного суду Волинської області №160/497/15-п відносно боржника ОСОБА_6 в користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час тимчасового доступу до речей та документів, а саме до виконавчих проваджень №52631440, №52630699 з`ясовано, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 мають кредитні зобов`язання по договору №19/13ІПП від 30.03.2013 в сумі 896769,67 грн.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів) по вищевказаному кредитному договору, що дозволить встановити чи перераховувалися кошти отримані у потерпілого ОСОБА_5 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою погашення кредитної заборгованості.

Враховуючи те, що зібраними в ході досудового розслідування фактичними даними встановлено наявність у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 кредитного договору, виникла необхідність звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання інформації, що надасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення й, зокрема, отримати відомості про рух коштів по вказаному кредитному договору №19/13ІПП від 30.08.2013.

Одержати доступ до зазначених документів іншими способами неможливо, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та фактичною адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000109 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у вигляді копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по кредитному договору №19/13ІПП від 30.08.2013, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також щодо поповнення його грошовими коштами з зазначенням дати, часу поповнення за період з 01 листопада 2016 року по 02 серпня 2018 року із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної в поданні інформації з можливістю її вилучення.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не викликалась у судове засідання, оскільки її присутність могла б негативно вплинути на хід досудового розслідування кримінального провадження і нею могли б бути замінені або знищенні документи, які вказані у клопотанні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх обставин та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки дана інформація становить банківську таємницю.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, задовольнити.

Надати надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000109 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій (які повинні бути належним чином завірені), а саме - щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по кредитному договору №19/13ІПП від 30.08.2013, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також щодо поповнення його грошовими коштами з зазначенням дати, часу поповнення за період з 01 листопада 2016 року по 02 серпня 2018 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та фактичною адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1