Справа № 216/163/18
Провадження № 1-кс/216/3212/18
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

02.07.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 липня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що посадовими особами ПП " ОСОБА_4 " всупереч умовам договору №64/В33-2016 від 28.07.2016 року поставило на центральний об`єднаний склад відділу закупівель та зберігання матеріально технічних засобів в/ч 3078 НГ України 6988,42 кг сиру твердого сичужного (виробник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_1 ) на загальну суму 589 542 грн., який не відповідає вимогам ДСТУ 4421:2005. При цьому надавши документальні матеріали, які підтверджували його належну якість.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Також встановлено, що 28.07.2016 року між військовою частиною 3078 Національної гвардії України та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставку товару код ДК 016:2010 сиру сичужного та сило молочного (код ДК 021:20-3 сир твердий (сир твердий сичужний)). В укладеному договорі указано дані виконавця ПП « ОСОБА_5 » місце знаходження: АДРЕСА_2 , разрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 . За вказаним даним проводилась оплата грошових коштів за вище вказаним договором. Платником (замовником) по указаному договору є військова частина НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , Банк: ІНФОРМАЦІЯ_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (заг. фонд КПКВ 1003020), розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (спец. фонд КПКВ 1003020), МФО НОМЕР_7 , свідоцтво платника ПДВ №38287069 і ПН юрид. особи: НОМЕР_8 .

Зважаючи на викладене, з метою підтвердження факту оплати грошових коштів по договору, а саме оплати грошей з рахунків військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що належать приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

Крім того, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого встановлено наявність у ПП « ОСОБА_5 » інших банківських рахунків, за якими підприємство проводить фінансово-господарську діяльність. Зокрема, ПП « ОСОБА_5 » відкриті банківські рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ЄДРПОУ НОМЕР_14 , головне відділення розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК», слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в віданні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів щодо діяльності приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з розрахункових рахунків № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

В задоволені іншої частини вимог, - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 02.08.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1