УХВАЛА

Справа № 569/13704/18

24 липня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (МФО 307770), валюта рахунку Українська гривня, відкриті в Акціонерному товаристві «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк»), місцезнаходження юридичної особи вул. Батумська, будинок 11, м. Дніпро, Дніпропетровської області та заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківських рахунків за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (МФО 307770), валюта рахунку Українська гривня відкритих в Акціонерному товаристві «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк»), місцезнаходження юридичної особи вул. Батумська, будинок 11, м. Дніпро, Дніпропетровської області.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0003612 від 16.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області звернулись понад 30 жителів м. Рівне, які повідомили, про те, що в період часу з 27.12.2017 по 16.06.2018 надали грошові кошти для ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні туристичної агенції «Флорія» по вул. 16-липня в м. Рівне для оформлення туристичних поїздок закордон до різних країн, однак комплекс туристичних послуг турагентом ОСОБА_5 для громадян не був наданий та остання заволоділа грошовими коштами громадян у загальному розмірі 1 050 573,28 гривень, 16492 доларів США та 3570 ЄВРО, чим завдано майнової шкоди потерпілим.

Згідно відповіді Державної податкової інспекції у місті Рівному ГУ ДФС у Рівненській області ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , користується банківськими рахунками в АТ «А-Банк» (МФО 307770) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , валюта рахунку Українська гривня.
Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк»), місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Батумська, будинок 11, м. Дніпро, Дніпропетровської області.
У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 в АТ КБ «А-Банк» (МФО 307770) за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на грошові кошти на банківських рахунках з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та позбавлення будь-яких осіб можливості відчужувати, розпоряджатись, користуватись вказаним майном, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до відчуження відповідного майна (тобто зняття коштів з банківських рахунків) або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та не забезпечать подальшу можливість відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках ОСОБА_5 отримані від громадян та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунках ОСОБА_5 можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, не накладення арешту та не встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Тому, на підставі ч.2 ст.172 КПК України, у зв`язку з тим, що це є необхідним для забезпечення арешту майна, враховуючи, що воно не було тимчасово вилучене, прошу здійснити розгляд даного клопотання без виклику власника майна.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що 23 липня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190 КПК України.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що слідчим доведено, що грошові кошти ФОП ОСОБА_5 , які знаходяться на рахунках відкритих у АТ «Акцент-банк» є доказом злочину, а також відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (МФО 307770), валюта рахунку Українська гривня, відкриті в Акціонерному товаристві «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк»), місцезнаходження юридичної особи вул. Батумська, будинок 11, м. Дніпро, Дніпропетровської області та заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківських рахунків за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (МФО 307770), валюта рахунку Українська гривня відкритих в Акціонерному товаристві «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк»), місцезнаходження юридичної особи вул. Батумська, будинок 11, м. Дніпро, Дніпропетровської області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя