Провадження №: 1-кс/752/5023/18
У Х В А Л А
Іменем України

21.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №0004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить накласти арешт на корпоративні права засновника ТОВ «Укркомерцгруп» (код ЄРДПОУ 38408490) ОСОБА_5 , якому належить 75 процентів статутного капіталу ТОВ «Укркомерцгруп»(код ЄРДПОУ 38408490).-будівлі, будівлі сторожки, об`єкт житлової нерухомості площею 23,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;будівлі, будівліпогреба, об`єкт житлової нерухомості площею 66,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;будівлі, будівліавтогаражів, об`єкт житлової нерухомості площею 219,2 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;будівлі, будівля склади медикаментів, площею 144 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;будівлі, будівлі склади площею 305,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;земельної ділянки кадастровий номер :00:016:0191 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,5778 га;земельної ділянки кадастровий номер :02:002:0045 площею 3 га, розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, сільрада Ситняківська;земельної ділянки кадастровий номер :02:002:0047 площею 3,3321 га, розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, сільрада Ситняківська;земельної ділянки кадастровий номер :02:002:0046 площею 3,4337 га, розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, сільрада Ситняківська;земельної ділянки кадастровий номер :02:002:0048 площею 3 га, розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, сільрада Ситняківська, право власності за якими зареєстроване за ТОВ «Укркомерцгруп» (код ЄРДПОУ 38408490).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав. Також, у клопотанні, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України просив розгляд клопотання проводити без виклику власника майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, матеріали надані слідчому судді, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004021 від 25.04.2014за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що група осіб в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановленої слідством особи, вступивши в попередню змову в період часу з січня 2013 року по березень 2016 року на території міста Києва вчинили придбання права на майно, належне ПАТ «Феодосійський механічний завод», із використанням підроблених документів та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, одним з акціонерів кого є Державна акціонерна холдингова компанія «Укргеолреммаш».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора та засновника ОСОБА_5 придбало шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод», а саме: кв.16,11.,23 по вул.Чкалова,96 в м.Феодосія, АР Крим, чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 947 650,00 грн.

Також, використовуючи підроблені довіреності та викрадені невстановленою особою правовстановлюючі документи на нерухоме майна ПАТ «Феодосійський механічний завод», приватний нотаріус ОСОБА_7 в березні 2014 року, діючи за змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нотаріально посвідчив договора купівлі-продажу нерухомого майна належного ПАТ «Феодосійський механічний завод», а саме: квартир №18,22 розташованих в будинку №96 по вул.Чкалова в м.Феодосія, АР Крим; комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АР Крим, вул.Чкалова,86. Відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Укркомерцгруп» в особі ОСОБА_5 придбало вказане нерухоме майно.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора та засновника ОСОБА_5 придбало шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод», а саме: кв.8,22 та комплекс будівель та споруд по вул.Чкалова,86 в м.Феодосія, АР Крим, чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 19 262 554 грн

Крім того, ОСОБА_7 діючи за змовою із ОСОБА_5 26.06.2015 року знаходячись за адреосю: м.Київ, вул.Щусєва,36 прим.2, використовуючи надані ОСОБА_5 копії статутних документів ПАТ «Феодосійський механічний завод» та копію паспорту директора товариства ОСОБА_10 в яку було внесеноневідповідаючу дійсності фотографію ОСОБА_10 виготовив та нотаріально посвідчив підроблену довіреність якою нібито ПАТ «Феодосійський механічний завод» уповноважив представника ОСОБА_11 укладати договора купівлі-продажу нерухомого майна належного ПАТ «Феодосійський механічний завод». Надалі, використовуючи вказану підроблену довіреність 31.03.2016 року ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та за змовою із ОСОБА_12 нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та невстановленої слідством особи ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора та засновника ОСОБА_5 придбало шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод», а саме: кв.8,22 та комплекс будівель та споруд по АДРЕСА_3 , чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 17 700 634,00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленою слідством особою в період часу з грудня 2012 року по травень 2013 року виготовив та використав в 2014 році підроблені документи, які були використані ОСОБА_5 шляхом їх подачі до Господарського суду АР Крим та Господарського суду м.Києва при подачі позову про стягнення із ПАТ «Феодосійський механічний завод» штучно створеної заборгованості та порушення провадження про банкрутство.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої слідством особи, вони в період часу з 11.01.2013 року по 31.03.2016 року придбали шляхом обману правом на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод» загальною вартістю відповідно до проведених будівельно-технічних експертиз № 19/13-3/60-СЕ/17 від 12.05.2017 та № 19/13-3/387-СЕ/17 від 28.12.2017 - 37 910 838,00грн, чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 37 910 838,00 грн.

14 червня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.28, ч.1 ст.357, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає призначення покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, в ході розслідування даного кримінального провадження потерпілим ОСОБА_8 заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди завданої злочином.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Укркомерцгруп» (код ЄРДПОУ 38408490). Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань статутний капітал ТОВ «Укркомерцгруп» становить 2 млн грн, де розмір внеску ОСОБА_5 становить 1,5 млн грн.

Відповідно до Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ТОВ «Укркомерцгруп» на праві приватної власності належить наступне майно:будівля, будівля сторожки, об`єкт житлової нерухомості площею 23,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;будівля, будівля погреба, об`єкт житлової нерухомості площею 66,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;будівля, будівля автогаражів, об`єкт житлової нерухомості площею 219,2 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;будівля, будівля склади медикаментів, площею 144 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;будівля, будівля склади площею 305,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;земельна ділянка кадастровий номер :00:016:0191 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,5778 га;земельна ділянка кадастровий номер :02:002:0045 площею 3 га, розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, сільрада Ситняківська; земельна ділянка кадастровий номер :02:002:0047 площею 3,3321 га, розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, сільрада Ситняківська;земельна ділянка кадастровий номер :02:002:0046 площею 3,4337 га, розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, сільрада Ситняківська; земельна ділянка кадастровий номер :02:002:0048 площею 3 га, розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, сільрада Ситняківська.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що з метою відшкодування шкоди завданої злочином та забезпечення можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту,у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно:

- корпоративні права засновника ТОВ «Укркомерцгруп» (код ЄРДПОУ 38408490) ОСОБА_5 , якому належить 75 процентів статутного капіталу ТОВ «Укркомерцгруп»(код ЄРДПОУ 38408490).

-будівлі, будівлі сторожки, об`єкт житлової нерухомості площею 23,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будівлі, будівліпогреба, об`єкт житлової нерухомості площею 66,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будівлі, будівліавтогаражів, об`єкт житлової нерухомості площею 219,2 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будівлі, будівля склади медикаментів, площею 144 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-будівлі, будівлі склади площею 305,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельної ділянки кадастровий номер :00:016:0191 розташована за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, м.Здолбунів, вул.Віли-1, буд.46, площею 0,5778 га;

-земельної ділянки кадастровий номер :02:002:0045 площею 3 га, розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, сільрада Ситняківська;

-земельної ділянки кадастровий номер :02:002:0047 площею 3,3321 га, розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, сільрада Ситняківська;

-земельної ділянки кадастровий номер :02:002:0046 площею 3,4337 га, розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, сільрада Ситняківська;

-земельної ділянки кадастровий номер :02:002:0048 площею 3 га, розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, сільрада Ситняківська.

право власності за якими зареєстроване за ТОВ «Укркомерцгруп» (код ЄРДПОУ 38408490).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: