03 жовтня 2018 р. Справа № 632/1888/18 провадження № 1-кс/632/391/18
У Х В А Л А
/про надання тимчасового доступу до речей і документів/

03 жовтня 2018 року м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 08.02.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме до копій документів, які знаходяться в нотаріальній справі щодо укладення договору застави майбутнього урожаю від 20.07.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Дана інформація знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , номер свідоцтва 8301, та находиться в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 08.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування були допитані потерпілі ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з показів яких було встановлено, що 07.07.2017 року ОСОБА_9 шахрайським шляхом, під виглядом отримання поворотної безвідсоткової грошової допомоги, заволодів грошовими коштами у сумі 23 400 000 грн., які належать ОСОБА_8 , та ОСОБА_6

07.07.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 з одного боку та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 було укладено договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. В подальшому, 20.07.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_9 (заставодавець) з одного боку та ОСОБА_8 і ОСОБА_6 (заставодержателі) з іншого боку, було укладено нотаріально завірений договір застави майбутнього врожаю.

Предметом вказаного договору став врожай 2017 року соняшнику, вирощений та зібраний заставодавцем у кількості 513,06 тон, на площі земельних ділянок: поля загальною площею 285, 4171 га, з врожайністю 1,7 т/га, за ціною 5000,00 грн./т, загальною вартістю 2426050,00 грн., які розташовані на території Картамиської сільської ради Первомайського району Харківської області.

Також, врожай 2017 року сої, який буде вирощено та зібрано заставодавцем у кількості 325,26 тон, на площі земельних ділянок 203,29 га, з врожайністю 1,6 т/га за ціною 7000 грн./т, загальною вартістю 2276820,00 грн., які розташовані на території Картамиської сільської ради Первомайського району Харківської області.

08.06.2018 року в ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_8 , яка показала, що в неї є знайомий ОСОБА_9 , якому вона разом з ОСОБА_6 в липні 2017 року, для засівання сільськогосподарських угідь підприємства, пообіцяли надати гроші в сумі 900000000 доларів США. Після чого ОСОБА_8 разом з ОСОБА_6 , повністю довіряючи ОСОБА_9 , передали гроші в сумі 23 400 000 грн. по 11 700 000 грн. кожний, в приміщенні приватної нотаріальної контори приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 в м. Харків. Після чого між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_9 було укладено договір про надання поворотної безвідсоткової допомоги від 07.07.2017 року.

В подальшому, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 20.07.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_9 з одного боку та ОСОБА_8 і ОСОБА_6 з іншого боку, було оформлено договір застави майбутнього врожаю. В серпні 2017 року ОСОБА_8 прохала ОСОБА_9 повернути гроші, але останній уникав такої можливості. Крім того зі слів потерпілої, їй достовірно відомо, що врожай було скошено ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та в подальшому передано ОСОБА_11 та ОСОБА_12 як первісним кредиторам. При цьому ОСОБА_9 запевняв ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , що ніяких інших боргів або кредиторів не має.

12.07.2018 року додатково допитана ОСОБА_8 , яка показала, що передача більшої частини грошових коштів відбувалася за місцем розташування угідь та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час допиту від 08.06.2018 року вона переплутала події, тому невірно вказала, що гроші були надані у нотаріальній конторі повністю, а в дійсності їх було передано на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, що для перевірки фактів, встановлених в рамках даного кримінального провадження та дієвості досудового розслідування у ньому, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь їх вчинення та майна, здобутого злочинним шляхом та притягнення винних осіб до відповідальності у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стали підставою для укладання договору застави майбутнього врожаю від 20.07.2017 року, який було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Згідно листа приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 за вих. № 924/0116 від 07.09.2018 року наданого на запит слідчого стосовно вищевказаної інформації, отримання такої інформації можливо лише виключно за вмотивованим рішенням слідчого судді, суду.

Особа, у якої знаходяться документи в доступі до яких виникла необхідність, нотаріус ОСОБА_5 до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, клопотань про відкладення розгляду не надіслав. Його неявка не перешкоджає розгляду подання.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить, зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю можливим використання в якості доказів по вказаному кримінальному провадженню відомостей, що містяться в нотаріальній справі щодо укладення договору застави майбутнього врожаю від 20.07.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яка знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , номер свідоцтва 8301, який працює в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи неможливість для органа досудувого розслідування в інший спосіб отримати вказану інформацію, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, задовольнити.

Надати слідчому Первомайського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та прокурору Первомайської місцевої прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів (тобто можливість ознайомитись з ними та отримати копії документів, які знаходяться в нотаріальній справі щодо укладення договору застави майбутнього врожаю від 20.07.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , номер свідоцтва 8301, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 03.11.2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:ОСОБА_1