Справа № 522/8649/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007257 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007257 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007257, розпочатому 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В межах кримінального провадження проведено оперативну закупку наркотичних засобів у громадянки ОСОБА_4 , яка мала місце 05.01.2018 на території м. Одеси.

В ході оперативної закупки зафіксоване наступне. Згаданого вище числа закупник ОСОБА_5 близько 15.00 год., здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який використовує під час збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 .

Під час телефонної розмови ОСОБА_4 , представляючись ОСОБА_6 , надала ОСОБА_5 номер банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на яку останньому необхідно було здійснити грошовий переказ в сумі 800 гривень для придбання у останньої наркотичного засобу.

У подальшому закупник, знаходячись у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на вказаний номер банківської картки обумовлену суму грошових коштів.

Цього ж дня близько 15.55 год. ОСОБА_5 передзвонив ОСОБА_4 та повідомив їй про те, що він здійснив транзакцію. В свою чергу ОСОБА_4 повідомила йому, що «закладка» з наркотичним засобом знаходиться в резиновому колесі на дитячій площадці, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Прибувши на дитячу площадку за вказаною адресою ОСОБА_5 виявив у резиновому колесі два полімерних пакунки із застібками, які були перемотані клейкою стрічкою чорного кольору, та які він в подальшому в присутності понятих, добровільно видав співробітникам поліції.

Згідно висновку експерта № 107-х від 30.01.2018 речовина, що знаходилась у вказаних пакетах, являється наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, масою 0,020 г. та 0,046 г.

15.06.2018 у період часу з 15.00 год. по 18.30 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , який є рідним братом ОСОБА_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_3 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_4 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_5 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_6 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_7 .

Рахунок за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 використаний ОСОБА_4 задля отримання грошових коштів від ОСОБА_8 під час збуту йому наркотичного засобу, що мав місце 05.01.2018 за наведених вище обставин.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0007257 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківських рахунків за номерами платіжних карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та даних щодо руху грошових коштів на них за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до них, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

У разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через касу відділення, або банкомата, зобов`язати банківську установу надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Зобов`язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

05.07.2018