н/п 1-кс/640/7029/18
"17" липня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих Харківським учбово-виробничим підприємством №1 Українського товариства глухих код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаному рахунку, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше); відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 22.11.2017 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшов акт перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування №20-01-4309/2082 згідно висновкам якого в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 вбачається ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено наявність у ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, установити рух державних та бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в матеріалах справи міститься заява старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, у зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих Харківським учбово-виробничим підприємством №1 Українського товариства глухих код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаному рахунку, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів); відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2017 по 17.07.2018 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.08.2018.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1