У Х В А Л А
29 травня 2018 року м. Хмельницький
29.05.2018 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 55 Управління начальника робіт зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби, упродовж 2014-2018 років, уклали договори оренди нерухомого майна всупереч вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна», що спричинило істотну шкоду.
Так, встановлено, що посадовими особами 55 УНР, в порушення вимог ст. 5 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» укладено три договори оренди нерухомого майна, а саме:
-Договір оренди нерухомого майна від 22.12.2014 №72, додаткова угода від 03.01.2017 №1, додаткова угода від 02.01.2018 №1, укладені 55 УНР в особі начальника ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_6 будівлі по ГП №270 (частина майстерні) загальною площею 207,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ;
-Договір оренди нерухомого майна від 01.02.2017 №21, додаткова угода від 02.01.2018 №1, укладені 55 УНР в особі начальника ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_7 відкритого майданчика та підвальних приміщень будівель по ГП №№ 271,273 загальною площею 281,1 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 ;
-Договір оренди нерухомого майна від 02.01.2018 №11, укладені 55 УНР в особі начальника ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_8 будівлі по ГП №335 загальною площею 213 кв.м., за адресою АДРЕСА_1
Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» передбачено укладення таких договорів із ІНФОРМАЦІЯ_4 , його регіональними відділеннями чи представництвами. Підприємства, установи та організації укладають такі договори щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м. на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна.
Як наслідок, не укладення зазначених договорів оренди ІНФОРМАЦІЯ_4 , його регіональним відділенням чи представництвом призвело до того, що орендна плата по вищевказаних договорах за оренду нерухомого майна не була спрямована у співвідношені: 70% орендної плати до державного бюджету, 30% до 55 УНР, на балансі якого перебуває це майно, що є порушенням вимог п. 17 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 №786 (зі змінами) та п. 2 ст. 19 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна».
В порушення вимог ст. 6 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 №906, 55 УНР не проводились конкурси на право оренди державного майна, що мали передувати укладанню договорів оренди, відповідні протоколи про результати конкурсу відсутні, накази начальника 55 УНР (у разі, якщо конкурси не відбулись) не видавались.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_3 , а саме документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках 55 Управління начальника робіт (код ЗКПО НОМЕР_1 ) в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.12.2017 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити судову економічну та інші судові експертизи.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, прокурорам групи прокурорів: військовому прокурору Хмельницького гарнізону ОСОБА_9 , заступнику військового прокурора ОСОБА_4 , прокурорам військової прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали документів (здійснити виїмку) у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_3 , а саме документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках 55 Управління начальника робіт (код ЗКПО НОМЕР_1 ) в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.12.2017 року по час виконання ухвали, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 28 червня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя