Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/4266/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлений факт злочинної діяльності групи осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суб`єктів господарської діяльності, які в період 2017 року, діючи за попередньою змовою, заволоділи бюджетними коштами під час виконання ремонтно-будівельних робіт та закупівлі товарно-матеріальних цінностей, шляхом штучного завищення їх вартості.

Під час проведення оперативно-технічних заходів, в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що активними учасниками вказаної вище групи є: голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , начальник ДРП № 3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , які протягом 2017 року, під час виконання робіт по ремонту та будівництву дорожнього покриття вулиць і тротуарів у м. Жашків Черкаської області на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи бюджетними коштами, шляхом завищення вартості та об`ємів виконаних робіт.

В клопотанні також зазначено, що у ході розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, у слідства виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, фотоматеріали з банкоматів при знятті коштів із карткового рахунку, що прикріплений до даного розрахункового рахунку та чеки з оригіналом підпису при знятті готівки в касі з 01.01.2017 по 23.05.2018.

Беручи до уваги викладене вище, а також, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2017 по 23.05.2018, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити його клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо отримання даних про надходження та списання грошових коштів ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) по поточному розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку ЦАН, за період з 01.01.2017 по 23.05.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотоматеріали з банкоматів при знятті коштів з карткового рахунку, що прикріплений до вказаного розрахункового рахунку та чеки з оригіналом підпису, при знятті готівки в касі, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення свідків і осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним КПК України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) по поточному розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку ЦАН, за період з 01.01.2017 по 23.05.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотоматеріали з банкоматів при знятті коштів з карткового рахунку, що прикріплений до вказаного розрахункового рахунку та чеки з оригіналом підпису, при знятті готівки в касі, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати належних посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним КПК України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам, можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25.06.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1