Справа № 202/6030/18
Провадження № 1-кс/202/6215/2018
УХВАЛА

01 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2018 рокуза № 0000469, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
01 жовтня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна.
В своєму клопотанні слідчий просить:накласти арешт на всі кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро, код банку (МФО) 305299, № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вказаний рахунок в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки клієнта ТОВ TOB «МАКСАГРОТЕХ» () та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. У випадку відкриття TOB «МАКСАГРОТЕХ» (), у ПАТ КБ «Приватбанк» нових рахунків після накладення арешту, негайно повідомити про це прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 та зупинити видаткові операції за ними до накладення арешту у встановленому законом порядку. Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на вказаному рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого, прокурора. З метою забезпечення арешту майна, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути дане клопотання без повідомлення представників TOB «МАКСАГРОТЕХ» () та ПАТ КБ «Приватбанк», посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд даного клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

17 вересня 2018 року грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ «Приватбанк», м.Дніпро, код банку (МФО) 305299, № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, визнано у кримінальному провадженні № 0000469 від 11.09.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - речовим доказом.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскількивиникла необхідність у накладенні арешту на автомобіль з обов`язковою забороною розпорядження, користування та відчуження арештованим майном, оскільки є реальна загроза знищення, переробки або приховування вищезазначеного майна, що недопустимо та унеможливить подальше розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на всі кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро, код банку (МФО) 305299, № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вказаний рахунок в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки клієнта ТОВ TOB «МАКСАГРОТЕХ» () та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

У випадку відкриття TOB «МАКСАГРОТЕХ» (), у ПАТ КБ «Приватбанк» нових рахунків після накладення арешту, негайно повідомити про це прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 та зупинити видаткові операції за ними до накладення арешту у встановленому законом порядку.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на вказаному рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1