У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0007830 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007830 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить слідчого суддю надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0007830 від 19.07.2018 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 у змові з гр. ОСОБА_6 та службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи нерухомим майном гр. ОСОБА_7 з використанням завідомо підробного офіційного документу, а саме нотаріальної заяви від його імені про надання згоди на продаж садового будинку.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено наступне, що групою осіб у складі його колишньої дружини ОСОБА_5 , ОСОБА_6 представників кредитної спілки « НОМЕР_3 » скоєно злочин відносно нього направлений на заволодіння належним йому нерухомим майном внаслідок чого його було позбавлено право власності на садовий будинок АДРЕСА_2 .
20.07.2018 року слідчим Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0005621 повідомлено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України і кримінальне провадження відносно неї направлено до суду.
19.07.2018 року прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 із матеріалів досудового розслідування № 0005621 від 18.05.2018 року виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за фактом вчинення відносно ОСОБА_7 невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, якому присвоєно реєстраційний № 0007830 від 19.07.2018 року.
Такими чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що гр. ОСОБА_5 у змові з гр. ОСОБА_6 , службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами шляхом обману заволоділи нерухомим майном гр. ОСОБА_7 з використанням завідомо підробного офіційного документу, а саме нотаріальної заяви від його імені посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 про надання згоди на продаж садового будинку.
Згідно виписок наданих з банку встановити номери карток гр. ОСОБА_9 не виявилось можливим, оскільки банківська виписка не відображає номери рахунків і карток, а лише їх власників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Таким чином під час розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_4 проживає за адресою АДРЕСА_3 за тією ж адресою де ОСОБА_12 . Гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_5 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме належним чином засвідчених копій наступних документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0007830 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідність вилучення наступних документів: угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт (інтренет-банкінг) по рахункам гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 номери карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк (інтернет-банкінг) з комп`ютерів власників рахунків з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників наступних рахунків гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 номери карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року для підключення до системи Банк-клієнт (інтернет банкінг), отже, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0007830 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0007830 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:
-договорів та заяв на відкриття рахунків гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_4 проживає за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 номери карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року;
-номери мобільних телефонів чи електронну пошту, на які були надіслані необхідні паролі для налаштування вказаної системи по рахункам гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 номери карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року;
-завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 номери карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року із повною розшифровкою контрагентів (як в електронному вигляді, так і на папері);
-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримувались кошти з рахунків гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 номери карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року;
-інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з`єднання для переведення грошових коштів з банківських рахунків гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 номери карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року;
-відеозапис камер спостереження відділень банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фото з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких проводилось зняття коштів з рахунків гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 номери карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 02.11.2017 року по 01.01.2018 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1