Справа № 206/4559/18
Провадження № 1-кс/206/1041/18
У Х В А Л А

17.10.2018року в залі суду в м. Дніпрі слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту накладного ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 19.09.2018 року у кримінальному провадженню, відомості про яке 21.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України,

за участю адвоката ОСОБА_3

встановив

09 жовтня 2018 року ОСОБА_3 звернулася до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про скасування арешту накладного ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 19.09.2018 року у кримінальному провадженню, відомості про яке 21.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтувала тим, що в 16.08.2018 року слідчим суддєю Самарського районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про задоволення клопотання військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , щодо проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 21.02.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 368 КК України та надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 . 04.09.2018 року в квартирі за вказаною адресою було проведено обшук та вилучено грошові кошти в розмірі 140 грн. та 4203 доларів США. В присутності осіб, що проводили обшук, учасників обшуку та понятих, гр. ОСОБА_6 неодноразово заявляла про походження грошових коштів та про те, що 4203 доларів США та 1400 грн. належать їй особисто, про що зроблено письмове зауваження з боку гр. ОСОБА_5 в протоколі обшуку, але грошові кошти було вилучено, а саме: 1400 гривень, з яких 7 купюр номіналом 200 гривень з ідентифікуючими номерами: АВ2060487; ЄЄ5543490; ЗІ4972419; КЕ8643915; МА8478969; ЄМ7216489; ЗЄ8754624. Грошові кошти долари США загальною сумою 4203 доларів США, з яких 41 купюра номіналом по 100 доларів США з ідентифікуючими номерами: LB18029155C; LI192275B; LB18029142C; LB18029139C; LB 18029138C; LB06064419A; LF50678839A; LF51032529A; LB010381167V; LF92197097C; LI69400762A; LI69400764A; LI19227569B; LI19227568B; LI19227570B; LI19227571B; LB01169936J; LI19227572B; LI19227573B; LI19227574B; LB06064430A; LE654065448C; LE65406545C; JJ45489286A;MF67626615B; LF31935327A; LF31935328A; LF31935329A; LB1A; LL45992464C; LB72606190V; LT19227576V; HB77615336U; CL46779151A; KB37348775I; KK48094442C; HB41993020I; HG82331239A; KL16959585D; KB25565285N; 4 купюри номіналом по 20 доларів США з ідентифікуючими номерами: MA28612317C; IL50151554B; MB07660663I; SK52584613A 3 купюри номіналом по 5 доларів США з ідентифікуючими номерами: MK53801268C; MF716634957B; IB24198999B; 8 купюр номіналом по 1 долару США з ідентифікуючими номерами: A64447360B; J40595942A; H51721146B; F22026213K; B74047042E; B11613582B; K04011393B. З протоколу обшуку від 04.09.2018 року вбачається, що проведення слідчих дій здійснював прокурор військової прокуратури Криворізького гарнізону ст. лейтенант юстиції ОСОБА_7 , який не є процесуальним керівником та не входить до групи прокурорів, що підтверджується витягом з ЄРДР, що є грубим порушенням вимог законів України. Гр. ОСОБА_6 не є підозрюваною особою відповідно до якої відкрито кримінальне провадження, тому вилучення грошових коштів за результатами обшуку, які належать їй особисто, є незаконним.
На підставі викладеного адвокат ОСОБА_3 просить суд скасувати накладений ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 19.09.2018 року арешт на вилучене майно у ході проведення обшуку 04.09.2018 року у житловому приміщенні де мешкають громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти загальною сумою 1400 гривень, з яких 7 купюр номіналом 200 гривень з ідентифікуючими номерами: АВ2060487; ЄЄ5543490; ЗІ4972419; КЕ8643915; МА8478969; ЄМ7216489; ЗЄ8754624. Грошові кошти долари США загальною сумою 4203 доларів США, з яких 41 купюра номіналом по 100 доларів США з ідентифікуючими номерами: LB18029155C; LI192275B; LB18029142C; LB18029139C; LB 18029138C; LB06064419A; LF50678839A; LF51032529A; LB010381167V; LF92197097C; LI69400762A; LI69400764A; LI19227569B; LI19227568B; LI19227570B; LI19227571B; LB01169936J; LI19227572B; LI19227573B; LI19227574B; LB06064430A; LE654065448C; LE65406545C; JJ45489286A;MF67626615B; LF31935327A; LF31935328A; LF31935329A; LB1A; LL45992464C; LB72606190V; LT19227576V; HB77615336U; CL46779151A; KB37348775I; KK48094442C; HB41993020I; HG82331239A; KL16959585D; KB25565285N; 4 купюри номіналом по 20 доларів США з ідентифікуючими номерами: MA28612317C; IL50151554B; MB07660663I; SK52584613A 3 купюри номіналом по 5 доларів США з ідентифікуючими номерами: MK53801268C; MF716634957B; IB24198999B; 8 купюр номіналом по 1 долару США з ідентифікуючими номерами: A64447360B; J40595942A; H51721146B; F22026213K; B74047042E; B11613582B; K04011393B в повному обсязі. Арештоване майно, а саме: грошові кошти загальною сумою 1400 гривень, з яких 7 купюр номіналом 200 гривень з ідентифікуючими номерами: АВ2060487; ЄЄ5543490; ЗІ4972419; КЕ8643915; МА8478969; ЄМ7216489; ЗЄ8754624. Грошові кошти долари США загальною сумою 4203 доларів США, з яких 41 купюра номіналом по 100 доларів США з ідентифікуючими номерами: LB18029155C; LI192275B; LB18029142C; LB18029139C; LB 18029138C; LB06064419A; LF50678839A; LF51032529A; LB010381167V; LF92197097C; LI69400762A; LI69400764A; LI19227569B; LI19227568B; LI19227570B; LI19227571B; LB01169936J; LI19227572B; LI19227573B; LI19227574B; LB06064430A; LE654065448C; LE65406545C; JJ45489286A;MF67626615B; LF31935327A; LF31935328A; LF31935329A; LB1A; LL45992464C; LB72606190V; LT19227576V; HB77615336U; CL46779151A; KB37348775I; KK48094442C; HB41993020I; HG82331239A; KL16959585D; KB25565285N; 4 купюри номіналом по 20 доларів США з ідентифікуючими номерами: MA28612317C; IL50151554B; MB07660663I; SK52584613A 3 купюри номіналом по 5 доларів США з ідентифікуючими номерами: MK53801268C; MF716634957B; IB24198999B; 8 купюр номіналом по 1 долару США з ідентифікуючими номерами: A64447360B; J40595942A; H51721146B; F22026213K; B74047042E; B11613582B; K04011393B в повному обсязі повернути законному володільцю ОСОБА_6 .
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 подане клопотання підтримала, просила його задовольнити. Також пояснила, що ОСОБА_6 є дружиною ОСОБА_5 , який по цьому кримінальному провадженню не є взагалі фігурантом цієї справи. Грошові кошти вилучені при ошуці належать ОСОБА_6 , обшук проведений прокурором, який не був внесений у групу прокурорів.
Заслухавши думку адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи в їх сукупності, оглянувши матеріали справи №206/4559/18, 1-кс/206/832/18, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 19.09.2018 року клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України було задоволено. Накладено арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку 4 вересня 2018 року у житловому приміщенні де мешкає громадянин ОСОБА_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 41 купюра номіналом 100 доларів LF51032529A; LB010381167V; LF92197097C; LI69400762A; LI69400764A; LI192275B; LI19227568B; LI19227569LI19227570B; LI19227571B; LB01169936J; LI19227572B; LI19227573B; LI19227574B; LB06064430A; LE65406548C; LE65406545C; JJ45489286A; MF67626615B; LF31935327A; LF31935328A; LB56766786K; LB24589991A; LL45992464C; LB72606190V; LI19227576V; HB77615336H; CL46779151A; KB37348775I; KK48094442C; HB41993020I; HB82331239A; KL16959585D; LB18029155C; LI192275B; LB18029142C; LB18029139C; LB18029138C; LB06064419H; LF50678839A; KB25565285NСША, 4 купюри номіналом 20 доларів США MA28612317C; IL50251554B; MB97660663I; JK52584613A, 3 купюри номіналом 5 доларів СШАMK53801268C; MF716634957B; IB24198999B, 8 купюр номіналом 1 долар США A64447360B; J40595542A; H51721146B; F22026216K; F22026213K; B74047042E; B11613582B; K04011393B,7 купюр номіналом 200 гривень АВ2060487; ЄЄ5543490; ЗГ4972419; КЕ8643915; МА8478969; ЄИ7216489; ЗЄ8754624.
З свідоцтва про реєстрацію шлюбу серії НОМЕР_1 , виданого 05 квітня 2003 року вбачається, що у відділі реєстрації актів громадського стану Рубіжанського міського управління юстиції Луганської області, між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 05 квітня 2003 року зареєстрували шлюб, після реєстрації шлюбу ОСОБА_9 змінила прізвище на ОСОБА_6 зроблено актовий запис №81.
Відповідно довідки «СБЕРБАНКУ» наданої 10.09.2018 року ОСОБА_6 судом вбачається, що з 15.12.2016 року по 22.05.2018 року ОСОБА_10 , яка є матір`ю ОСОБА_11 , неодноразово здійснювалися перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 .
У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою долучення як речових доказів та забезпечення можливої конфіскації цього майна.
Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до вимог ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З вище вивчених матеріалів справи слідчим суддею вбачається, що статус особи ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0001482 на даний час не визначено, підозра не пред`явлена, факт здобуття грошових коштів злочинним шляхом, повністю спростовується оглянутих в судовому засіданні довідок про переказ коштів. З вивчених матеріалів справи №206/4559/18, 1-кс/206/832/18, також вбачається що під час проведення обшуку 04.09.2018 року проведення слідчих дій здійснював прокурор військової прокуратури Криворізького гарнізону ст. лейтенант юстиції ОСОБА_7 , який не є процесуальним керівником та не входить до групи прокурорів, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий судді приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити.
Скасувати арешт накладений по справі №206/4559/18, 1-кс/206/832/18 на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 19.09.2018 року у кримінальному провадженню, відомості про яке 21.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Арештоване майно, а саме: 41 купюру номіналом 100 доларів LF51032529A; LB010381167V; LF92197097C; LI69400762A; LI69400764A; LI192275B; LI19227568B; LI19227569LI19227570B; LI19227571B; LB01169936J; LI19227572B; LI19227573B; LI19227574B; LB06064430A; LE65406548C; LE65406545C; JJ45489286A; MF67626615B; LF31935327A; LF31935328A; LB56766786K; LB24589991A; LL45992464C; LB72606190V; LI19227576V; HB77615336H; CL46779151A; KB37348775I; KK48094442C; HB41993020I; HB82331239A; KL16959585D; LB18029155C; LI192275B; LB18029142C; LB18029139C; LB18029138C; LB06064419H; LF50678839A; KB25565285NСША, 4 купюри номіналом 20 доларів США MA28612317C; IL50251554B; MB97660663I; JK52584613A, 3 купюри номіналом 5 доларів СШАMK53801268C; MF716634957B; IB24198999B, 8 купюр номіналом 1 долар США A64447360B; J40595542A; H51721146B; F22026216K; F22026213K; B74047042E; B11613582B; K04011393B,7 купюр номіналом 200 гривень АВ2060487; ЄЄ5543490; ЗГ4972419; КЕ8643915; МА8478969; ЄИ7216489; ЗЄ8754624 повернути законному володільцю ОСОБА_6 .

Ухвала відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1