Провадження № 1-кс/161/7934/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 жовтня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000640 від 13.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України.

Встановлено, що 12.11.2014 після 18:00 год., в селі Радомишль Луцького району, невстановлені особи, переслідуючи мету незаконного заволодіння транспортними засобами, проникли на територію тракторної бригади приватного сільськогосподарського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де застосувавши насильство, що не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого ОСОБА_5 та з погрозою застосування такого насильства, незаконно заволоділи сільськогосподарською технікою, яка належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- комбайном зернозбиральним «FENDT 6300С», 2006 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ;

- зернозбиральним комбайном «MASSEY FERGUSON-9690», заводський № НОМЕР_3 , 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- навантажувачем телескопічним «MANITOU МТ 932», 2007 року випуску, заводський № НОМЕР_5 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 . Вказана сільськогосподарська техніка рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості по даному факту 13.11.2014 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

18.06.2018 надійшла заява ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з приводу того, що службові особи підприємств ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч вимог чинного законодавства, привласнили ввірену їм сільськогосподарську техніку, яка на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 16.07.2018 року до СУ ГУНП у Волинській області звернувся із заявою ОСОБА_7 , про те, що 03 липня 2018 року, ОСОБА_8 висловив йому усну вимогу здійснити оплату в сумі 8 000 000 грн., за сільськогосподарську техніку котра належить ОСОБА_7 , а саме комбайн фірми «MASSEY FERGUSON 9690» р.н.з. НОМЕР_7 , зернозбиральний комбайн фірми «FENDT 6300C», 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , трактор колісний фірми «Massey Ferguson-8480», 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 , державний реєстраційний номер НОМЕР_13 яка зберігалася згідно усної домовленості в селі Боратин Луцького районку на території тракторної бригади за адресою: АДРЕСА_1 (що належить ОСОБА_8 ), чим завдав ОСОБА_7 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007 - 2008 років між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його директора ОСОБА_8 укладено договори лізингу, відповідно до яких останньому були передані в користування на умовах лізингу сільськогосподарську техніку.

Крім того, у вищевказаний період часу, такі ж договори лізингу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклало із ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", засновниками та керівниками яких на момент отримання техніки в лізинг значились також ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Однак, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лізингових платежів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплатило, а тому права власності на передані їм згідно договорів лізингу техніку не набуло, водночас, вказане майно законному власнику, тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », названі вище підприємства не повернули, борги товариству по сплаті лізингових платежів не повернули, що в наслідку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до Господарського суду Волинської області, щодо стягнення заборгованості та повернення предметів лізингу.

Зважаючи на викладені обставини, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, для встановлення поступлення грошових коштів на рахунки, а також їх зняття і використання під час придбання та реалізації сільськогосподарської техніки та відповідні звітування про дані фінансові операції в податкових органах виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і оригіналів документів, а саме податкових справ та податкової звітності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_14 , що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 та були подані в ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 12.09.2003-2018 років.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.

Окрім того, в зазначених податкових справах та податковій звітності наявні підписи і почерк осіб - засновників та керівників, які можуть бути причетними до скоєння кримінальних правопорушень та надає можливість використати їх під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз, економічної експертизи за необхідності, в зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів (проведення виїмки).

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно роз`яснень, що містяться у листі ВССУ від 07.02.2014 року (Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження) документи і дані, які не характеризують діяльність юридичної особи витребовуватися оперативними підрозділами не можуть.

Згідно з Витягом кримінального провадження №0000640 від 13.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України, слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , відповідно вони є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, відтак можуть отримати тимчасовий доступ до речей і документів у зазначеному кримінальному провадженні.

Слід також зауважити, що період за який необхідно отримати заявлену в клопотанні звідність слідчим не обґрунтовано.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання частквого задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів податкових справ та податкової звітності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2007 до 01.01.2008 з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій цих документів в електронному та/або паперовому вигляді.
Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1