Провадження № 1-кс/344/4699/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , авдоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю НВС-ТРЕЙДІНГ про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження № 0000007 від 13.01.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю НВС-ТРЕЙДІНГ звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що СУ ГУ НП в Івано-Франківській області проводилось досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000007 від 13.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Слідством було встановлено, що з метою заволодіння чужим майном посадові особи ТОВ «Ловеч ЛТД» шляхом обману та внесення завідомо неправдивих відомостей, вчинили підроблення рішення апеляційного суду Київської області від 30.06.2016 року, згідно з яким за ТОВ «Ловеч ЛТД» визнано право власності на земельну ділянку площею 7,1566га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, з цільовим призначенням для будівництва готельно-котеджного комплексу, канатно-трасових витягів та гірськолижної траси. В подальшому на підставі договору купівлі-продажу від 13.10.2016 року вказану земельну ділянку зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «Фіміра». В рамках зазначеного кримінального провадження на підставі ухвали від 26.01.2017 року слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області було накладено арешт на згадану земельну ділянку площею 7,1566га, кадастровий номер :22:001:0123, з метою запобігання розпорядження ТОВ «Фіміра» набутим внаслідок протиправних дій нерухомим майном.

Зазначив, що на сьогодні, щодо вказаного нерухомого майна в заявника є майнові права, а підстави за яких було накладено арешт слідчим суддею на даний час відпали з огляду на наступні обставини.

У провадження господарського суду Івано-Франківської області перебувала справа 1/21-22/96 за позовом ТзОВ «Український промисловий банк» до ТзОВ «Новекс Дім», ТзОВ «Екстрім» про звернення стягнення на заставне майно. Рішенням від 16.06.2010 року задоволено позов, в рахунок погашення заборгованості ТзОВ «Новекс Дім» перед ТзОВ «Український промисловий банк» за укладеним між ними кредитним договором № 194/КВ-08 від 23.12.2008 року в розмірі 11041340,04грн., відповідно до укладеного між ТзОВ «Український промисловий банк» та ТзОВ «Екстрім» іпотечного договору № 1902 від 29.12.2008 року, серед іншого, звернуто стягнення на предмет іпотеки: земельну ділянку площею 7,1566га, кадастровий номер 220010123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, уч. Прохідний. Дане рішення набрало законної сили. Позивачу видано відповідні накази на примусове виконання зазначеного рішення № 1/21-22/96.

Постановою від 14.05.2014 року Львівського апеляційного господарського суду здійснено заміну у справі № 1/21-22/96 позивача/стягувача ТзОВ «Український промисловий банк» його правонаступником - юридичною особою ТзОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал». Здійснено процесуальну заміну стягувача у названих виконавчих провадженнях.

Ухвалою від 04.11.2016 року господарського суду Івано-Франківської області у справі № 1/21-22/96 задоволено заяву ТОВ «НВС-ТРЕЙДІНГ» про заміну стягувача його правонаступником вх.№10806/16 від 26.10.2016. Замінено сторону стягувача у виконавчих провадженнях ВП №35772370 та ВП № 21785088, що перебували на виконанні у Відділі примусового виконання рішень ДВС України з ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» на ТОВ «НВС-ТРЕЙДІНГ».

Дізнавшись про протиправно проведені державні реєстрації прав на вказану земельну ділянку спочатку ТОВ «Ловеч ЛТД», а в подальшому і на ТОВ «Фіміра», заявник ТОВ «НВС-ТРЕЙДІНГ» з метою відновлення прав на цю земельну ділянку боржника ТОВ «Екстрім», для належного забезпечення процесу стягнення на виконання рішення господарського суду Івано-Франківської області у справі № 1/21-22/96, звернувся до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України про скасування.

Наказом Міністерства юстиції України № 2051/5 від 30.06.2017 року заяву ТОВ «НВС-ТРЕЙДІНГ» задоволено, скасовано рішення № 31827797 від 12.10.2016 року приватного нотаріуса ОСОБА_5 , Обухівського районного нотаріального округу Київської області та державну реєстрацію прав за ТзОВ «Ловеч ЛТД» на земельну ділянку площею 7,1566га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, з цільовим призначенням для будівництва готельно-котеджного комплексу, канатно-трасових витягів та гірськолижної траси, також скасовано рішення № 31859122 від 13.10.2016 року приватного нотаріуса ОСОБА_6 Броварського районного нотаріального округу Київської області, та державну реєстрацію прав за ТзОВ «Фіміра» на земельну ділянку площею 7,1566га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, з цільовим призначенням для будівництва готельно-котеджного комплексу, канатно-трасових витягів та гірськолижної траси.

Таким чином було відновлено державну реєстрацію прав на вказану земельну ділянку за ТОВ «Екстрім», що підтверджується Інформаційною довідкою № 125447542 від 28.05.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а тому підстави, за яких було накладено арешт на земельну ділянку слідчим суддею на сьогодні відпали.

Права заявника на вказану земельну ділянку як стягувача, які випливають з рішення господарського суду Івано-Франківської області у справі № 1/21-22/96, підтверджуються постановою від 24.05.2018 року державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України у ВП 35772370 про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу, а також відповідним актом державного виконавця від 24.05.2018 року про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу, за якими вказана арештована земельна ділянка підлягає передачі заявникові в даній справі ТОВ «НВС-ТРЕЙДІНГ».

Однак реалізація законних прав заявника на вказану земельну ділянку для задоволення своїх вимог в межах виконання рішення господарського суду Івано-Франківської області у справі № 1/21-22/96 не може бути здійснена через накладення арешту на земельну ділянку в порядку вжиття заходів забезпечення згідно з ухвалою від 26.01.2017 року слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2017 року. Обмеження у праві володіти, користуватись та розпоряджатись належним заявникам майну спричиняє втручання у господарську діяльність Товариства.

31.05.2017 року прокуратурою Івано-Франківської області кримінальне провадження № 0000007 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000187, визначивши основний номер №0000187. 29.01.2018 року СУ ГУ НП в Івано-Франківській області прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000187. Однак з клопотанням про скасування арешту на земельну ділянку слідчий до суду не звертався, а тому такий захід забезпечення у кримінальному провадженні не знято у встановленому законом порядку.

Враховуючи, що ТОВ «Ловеч ЛТД» та ТОВ «Фіміра» позбавлені права власності на земельну ділянку площею 7,1566га, кадастровий номер :22:001:0123 відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 2051/5 від 30.06.2017 року, і тим самим відновлено право власності на вказану земельну ділянку ТОВ «Екстрім» (стягувач ТОВ «НВС-ТРЕЙДІНГ»), будь-якої необхідності у продовженні дії арешту земельної ділянки, накладеного ухвалою від 26.01.2017 року слідчого судді Івано-Франківського міського суду, не має, крім цього, співробітники ТзОВ «НВС-ТРЕЙДІНГ» чи боржники ТзОВ «Екстрім» не є підозрюваними в кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на нерухоме майно з підстав визначених у ч.ч. 4, 5, 6 ст. 170 КПК України, при цьому, зважаючи на тривалість досудового розслідування з 2017 року , тому вважає, що відсутні обставини, які б продовжували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою від 26.01.2017 року.

Представник ТзОВ НВС-ТРЕЙДІНГ адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання не заперечив, однак суду зазначив, що надати матеріали кримінального провадження не має можливості та кримінальне провадження на даний час не закрито.

Заслухавши адвоката, слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З долучених до клопотання матеріалів, а також матеріалів клопотання про арешт майна вбачається, що в рамках кримінального провадження №0000007 від 13.01.2017 року, відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26.01.2017р. з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, накладено арешт на земельну ділянку площею 7,1566га в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (к.н. :22:001:0123), яка знаходиться у власності ТзОВ «Фіміра» , - заборонивши її відчуження (розпорядження такою).

Представник ТзОВ НВС-ТРЕЙДІНГ адвокат ОСОБА_3 у клопотанні посилається на те, що наказом Міністерства юстиції України № 2051/5 від 30.06.2017 року заяву ТОВ «НВС-ТРЕЙДІНГ» задоволено, скасовано рішення № 31827797 від 12.10.2016 року приватного нотаріуса ОСОБА_5 , Обухівського районного нотаріального округу Київської області та державну реєстрацію прав за ТзОВ «Ловеч ЛТД» на земельну ділянку площею 7,1566га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, з цільовим призначенням для будівництва готельно-котеджного комплексу, канатно-трасових витягів та гірськолижної траси, також скасовано рішення № 31859122 від 13.10.2016 року приватного нотаріуса ОСОБА_6 Броварського районного нотаріального округу Київської області, та державну реєстрацію прав за ТзОВ «Фіміра» на земельну ділянку площею 7,1566га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, з цільовим призначенням для будівництва готельно-котеджного комплексу, канатно-трасових витягів та гірськолижної траси. Таким чином було відновлено державну реєстрацію прав на вказану земельну ділянку за ТОВ «Екстрім», що підтверджується Інформаційною довідкою № 125447542 від 28.05.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а тому підстави, за яких було накладено арешт на земельну ділянку слідчим суддею на сьогодні відпали.

Однак згідно з копією Витягу з Державного акту речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 27592088 від 02.10.2014, який міститься в матеріалах клопотання слідчого про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000007 від 13.01.2017 року, в межах якого ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26.01.2017р. накладено арешт на майно, вбачається, що земельна ділянка площею 7,1566га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області зареєстрована за ПАТ «Дельта Банк» на підставі рішення приватного нотаріуса ОСОБА_7 Київського міського нотаріального округу м. Київ від 02.10.2014 року на підставі заяви ПАТ «Дельта Банк» від 02.10.2014 року.

Письмові докази про об`єднання кримінального провадження № 0000007 з кримінальним провадженням №0000187, визначивши основний номер №0000187 в матеріалах клопотання відсутні, як і відсутні письмові докази про закриття кримінального провадження № 0000187, на які посилається представник заявника.

В той же час поза розумним сумнівом встановлено, що арешт на вказану вище земельну ділянку накладено з підстав визначених чинним законодавством, а саме з метою її збереження - збереження речових доказів на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки такий відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, згідно з якою речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. В той же час відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

У зв`язку з наведеним посилання представника заявника на те, що ТОВ «Ловеч ЛТД» та ТОВ «Фіміра» позбавлені права власності на земельну ділянку площею 7,1566га, кадастровий номер :22:001:0123 відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 2051/5 від 30.06.2017 року, і тим самим відновлено право власності на вказану земельну ділянку ТОВ «Екстрім» (стягувач ТОВ «НВС-ТРЕЙДІНГ»), співробітники ТзОВ «НВС-ТРЕЙДІНГ» чи боржники ТзОВ «Екстрім» не є підозрюваними в кримінальному провадженні, а також те, що СУ ГУ НП в Івано-Франківській області прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000187, що виключає можливість накладення арешту на нерухоме майно з підстав визначених у ч.ч. 4, 5, 6 ст. 170 КПК України, не заслуговують на увагу.

Отже представником ТзОВ НВС-ТРЕЙДІНГ адвокатом ОСОБА_3 не доведено, а в судовому засіданні не встановлено, що на теперішній час відсутні підстави, за яких було накладено арешт на земельну ділянку площею 7,1566га, кадастровий номер :22:001:0123, щодо якої на даний час є майнові права у ТзОВ НВС-ТРЕЙДІНГ, слідчим суддею на сьогодні відпали, відтак вважаю, що підстав для задоволення клопотання немає.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю НВС-ТРЕЙДІНГ про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 25 липня 2018 року