Справа № 752/2364/18
Провадження № 1-кс/752/5753/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0000263 від 08.12.2015, за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя -

Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 08.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладалися договори на поставку продуктів харчування та надання послуг готового харчування на підставі тендерних торгів із державним сектором за бюджетні кошти, а саме із Державним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому з метою отримання надприбутку здійснювали конвертацію коштів, використовуючи розгалужену мережу транзитних та підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

У ході досудового розслідування отримано оперативну інформацію, згідно якої, на даних товариствах відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються. На підприємствах в період 215-2017 років доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Встановлено, що організаторами протиправної схеми, використовуються низка підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені на даний час особи упродовж 2015-2017 років сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб`єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб`єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності». Окрім того в реєстрі судових рішень є відомості про діяльність товариств в інших схемах відмивання грошових коштів.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.01.2015 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) прийнято участь у тендерних торгах щодо надання послуг, а саме поставку продуктів харчування та надання послуг готового харчування на користь державного сектору за бюджетні кошти, а саме Державному спеціалізованому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), предмет закупівлі: код 10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир (Сир сичужний та кисломолочний сир): лот 1 - Сир сичужний твердий "Російський" 50% жир. - 1 000 кг.; лот 2 - Сир кисломолочний 5% жир. - 4 000 кг., в ході якого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані документи, які не відповідають дійсності.

З метою встановлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення в ході проведення тендерних торгів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) від 22.01.2015 року.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведенні повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) від 22.01.2015, які зберігаються у Державному спеціалізованому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Саме в процесі ознайомлення із вказаними даними, зіставляючи та аналізуючи їх з іншими отриманими в ході розслідування доказами в їх сукупності, сторона обвинувачення зможе встановити службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також одержати інші відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 7 пп. 4 «Рішення координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникла необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій. В інший спосіб, окрім вилучення оригіналів зазначених документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Також, існує загроза, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть здійснювати тиск на службових осіб Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою приховування або внесення змін до документів, які мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні та можуть бути знищенні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 08.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Національної поліції України ОСОБА_3 , головному о/у ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000263, та іншим особам, на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів (в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в оригіналі, а саме:

- усі документи, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в ході прийняття участі у тендерних торгах щодо надання послуг, а саме поставку продуктів харчування та надання послуг готового харчування на користь державного сектору за бюджетні кошти, а саме Державному спеціалізованому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), предмет закупівлі: код 10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир (Сир сичужний та кисломолочний сир): лот 1 - Сир сичужний твердий "Російський" 50% жир. - 1 000 кг.; лот 2 - Сир кисломолочний 5% жир. - 4 000 кг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/2364/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя