Справа №718/1153/18
Провадження №1-кс/718/202/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2018 року Кіцманський районний суд Чернівецької області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступник начальника СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого з прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 01.02.2018 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 1250 грн., які належать ОСОБА_5 . Грошову транзакцію здійснено на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При цьому, іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівництвом відповідної установи, що забезпечує виконання вимог параграфу 1 Глави 4 КПК України, в частині належності та допустимості доказів, що включає, окрім іншого, здобуття їх у законний спосіб.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про підтримання даного клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

На теперішній час, до банку дозволу власника (отримувача переказу) або рішення суду на розкриття цієї інформації не надходило.

Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 10.02.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 25.01.2018 по 05.02.2018 із випискою руху коштів по даному рахунку, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце ( повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Веб Банкінг», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.01.2018 по 05.02.2018, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних на філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 25.01.2018 по 05.02.2018 із випискою руху коштів по даному рахунку, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце ( повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Веб Банкінг», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.01.2018 по 05.02.2018, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1