Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні прокурор зазначив, що Київською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000019 від 05.02.2018, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ), шляхом укладення договору цільової грошової позики від 02.11.2016 на загальну суму 116 945 доларів США із ОСОБА_5 , згідно якого, з-поміж іншого, зобов`язувався ввести до складу учасників (співвласників) Компанії визначену ОСОБА_5 особу з часткою в статутному капіталі в розмірі 25%, зловживаючи його довірою, отримав грошові кошти, які використав у власних цілях та не виконав вимог договору. Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи виконувати свій злочинний намір на заволодіння майном та грошовими коштами, отримавши від ОСОБА_5 ручний механічний пристрій для нанесення розчинів на тканини «Rolmix BGR21», вартістю 33 600 грн., а також комп`ютерну техніку та офісні меблі, вартістю 9 000 грн., як внесок до статутного капіталу, шляхом обману, заволодів вказаним майном. Одночасно з тим, 02.02.2017 ОСОБА_4 , використовуючи ситуацію, зловживаючи довірою, отримав від ОСОБА_5 119 000 грн. як внесок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вищезазначені грошові кошти та майно ОСОБА_4 до статутного капіталу товариства не вніс та використав у власних цілях.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 05.02.2018.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовується по АДРЕСА_1 , стосовно рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня); рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня); рахунку № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США) щодо сум грошових коштів, які знаходились на вказаних рахунках станом на 02.11.2016, про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 02.11.2016 по теперішній час, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для зарахування та руху коштів по рахункам за період з 02.11.2016 по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовується по АДРЕСА_1 , а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня); рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня); рахунку № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо:
- суми грошових коштів, які знаходились на вказаних рахунках станом на 02.11.2016;
- руху грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 02.11.2016 по теперішній час;
договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для зарахування та руху коштів по рахункам за період з 02.11.2016 по теперішній час
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1