Справа № 699/561/18
Номер провадження 1-кс/699/99/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

20.06.2018 м.Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2018 до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , 1938 року народження, мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 01.06.2018 в 11:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під час розмови із нею по мобільному телефону, під приводом працівника органів державної влади та необхідністю переказати грошові кошти для сина ОСОБА_5 громадянина ОСОБА_6 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами заявниці.

Під час допиту ОСОБА_5 остання пояснила, що 01.06.2018 здійснювала переказ грошових коштів через POS-термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомій особі на вказані нею карткові рахунки, а саме 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та 40000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 50000 гривень.

01.06.2018 року дане кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування є Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
07.06.2018 року слідчий СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням із начальником Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до суду із клопотанням про дозвіл розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і просив суд дати згоду на тимчасовий доступ до:

- інформації по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 11:00 год. 01.06.2018 по 11:00 год. 02.06.2018;
- інформації про переведення коштів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказаних рахунків на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та персональні дані власника картки;
- інформації про зняття коштів в ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням місця вчинення даної операції та фото та відеоматеріалів вчинення даної операції, та їх вилучення з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.
Вказане клопотання було направлено до Апеляційного суду Черкаської області для визначення підсудності, оскільки на той час неможливо було утворити склад суду.

Ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 08.06.2018 року подання залишено без задоволення, матеріали клопотання повернуто до Корсунь-Шевченківського районного суду для розгляду по суті. Вказані матеріали надійшли до суду 11.06.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в матеріалах провадження містяться документи, які підтверджують, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 обслуговує саме відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тому саме у вказаному банку повинна міститися інформація до якої необхідно отримати доступ.
Вказані у клопотанні документи мають доказове значення для встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, оскільки в них є відомості про те, де саме були зняті кошти, куди вони були перераховані та хто власник рахунку на який були перераховані кошти.

У суді слідчий підтримав внесене клопотання та пояснив, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, слідству необхідно мати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення. Іншими способами довести обставини кримінального правопорушення - отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, що може бути використана в подальшому як прямий доказ об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України та встановлення його суб`єкту, не можливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань суду не надав.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську Конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Згідно ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Згідно прецедентної практики Європейського суду з прав людини, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Таким чином, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що є законні підстави для розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до : інформації по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 11:00 год. 01.06.2018 по 11:00 год. 02.06.2018; інформації про переведення коштів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказаних рахунків на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та персональні дані власника картки; інформації про зняття коштів в ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням місця вчинення даної операції та фото та відеоматеріалів вчинення даної операції, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та їх вилучення з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 160, 162-164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000305, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:
- інформації по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 11:00 год. 01.06.2018 по 11:00 год. 02.06.2018;
- інформації про переведення коштів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказаних рахунків на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та персональні дані власника картки;
- інформації про зняття коштів в ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням місця вчинення даної операції та фото та відеоматеріалів вчинення даної операції,
що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та їх вилучення з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її оголошення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1