УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Столичній філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_3 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Печерській філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005567 від 17.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Столичній філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_3 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Печерській філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0005567, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що в період часу з грудня 2017 року службовими особами Комунальної організації (підприємства) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою службових осіб СПД з ознаками фіктивності за результатами проведення тендерної процедури закупівлі робіт та послуг на виконання договорів перерахували грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за нібито виконані будівельні роботи, виконання яких підлягає сумніву, тим самим вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в великих розмірах. В подальшому встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, відображено відповідно до оформлених податкових накладних по ланцюгу постачання в грудні 2017 року кошти отримані від Комунальної організації (підприємства) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому було скеровано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за нібито придбані будівельні матеріали та будівельні роботи, після чого вказані кошти були направлені на рахунки підприємств, які здійснюють імпорт та реалізацію бананів на території України через оптові та роздрібні мережі, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та надають послуги з конвертації та легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом оформлення безтоварних операцій.

На виконання доручення слідчого за результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має (мало) діючі поточні розрахункові рахунки, відкриті в наступних банках: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 ; Столична філія ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 ; Печерська філія ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 ;

З метою досягнення завдань, що визначені кримінально-процесуальним законодавством виникла необхідність щодо отримання інформації про рух коштівпо банківських рахунках, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з вище викладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме про всі наявні відкриті банківські рахунки (поточні/депозитні/кредитні) з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2017 по 18.07.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), Столичній філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_3 ), Печерській філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_4 ) .

Одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів щодо банківських рахунків фізичних осіб неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), Столичній філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_3 ), Печерській філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_4 ) .

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації по рахунку № НОМЕР_10 про надходження та списання за період з 01.01.2017 по 18.07.2018 грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків.

Щодо вимоги, слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Столичної філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_3 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Печерської філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, яка не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Столичної філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_3 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Печерської філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Столичній філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_3 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Печерській філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Київ (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації по рахунку № НОМЕР_10 про надходження та списання за період з 01.01.2017 по 18.07.2018 грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя