Справа № 686/8962/18
УХВАЛА

25 квітня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000284,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.04.2018 до чергової частини Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт та матеріали перевірки начальника сектору превенції Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області про те, що членами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 ), під приводом надання допомоги по позбавленню від алкогольної та наркотичної залежності, незаконно було позбавлено волі двох мешканців м. Хмельницького, яких члени вищевказаної організації, утримували проти їх волі на території даної громадської організації, розташованої на території Хмельницького району Хмельницької області.

Дане кримінальне правопорушення 18.04.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000284, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 22.02.2018 року, за вказівкою директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , для оплати послуг, пов`язаних з лікуванням від алкогольної залежності свого сина ОСОБА_7 , перерахувала грошові кошти в сумі 5026 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також встановлено, що остання 27.03.2018 року повторно перерахувала грошові кошти в сумі 1708 грн. 54 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про рух коштів по вищевказаному номеру картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фотоматеріали, які підтверджують зняття з неї коштів, в період з 01.12.2017 року по термін дії ухвали.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ОСОБА_3 , старшому слідчому Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 ;

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді);

-фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2017 року по термін дії ухвали;

-документальної інформації на кого відкрита дана банківська картка.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 25 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя