У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ): інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс (довідка) кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль) за період з 01.01.2014 по теперішній час; заяви на відкриття рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 04.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2014 по 31.12.2016 шляхом проведення фінансово-господарських операцій, які не підтверджуються документально з підприємствами, які мають ознаки ризиковості, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_10 ) та інших, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 313389 грн. та податку на прибуток у сумі 3920374,26 грн., загальна сума ненадходження до бюджету склала 4 233 763, 29 грн, що є коштами у великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль).

При цьому, рух грошових коштів по рахунку вищезазначеного підприємства які відкриті в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ПП « ОСОБА_3 », з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ПП « ОСОБА_3 » до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Крім того є достатні підстави вважати, що виклик у судове засідання службових осіб Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) та службових осіб ПП « ОСОБА_3 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ПП « ОСОБА_3 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий, будучи повідомленим про час, дату та місце судового засідання, до суду не з`явився, надав заяву про розгляду у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ): інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль) за період з 01.01.2014 по теперішній час; заяви на відкриття рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів).

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.10.2018