Справа №: 400/1452/17
Провадження № 1-кс/400/86/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні №0000228 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000228 від 07.06.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2017 року до Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Петрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_5 від 06.06.2017 року про зобов`язання внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про неправомірні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ремонту доріг, згідно з якою суд зобов`язує розпочати досудове розслідування щодо заволодіння грошовими коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні договорів на ремонт доріг.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_7 27 вересня 2016 року був укладений договір підряду на капітальний ремонт частини автодороги по вулиці Олексія Лисенка у смт.Петрове Кіровоградської області №323.

За виконання ремонтних робіт, за умовами вказаного договору, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти на загальну суму 1 480 345, 89 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч триста сорок п`ять гривень 89 копійок) у період з 05.10.2016 року по 19.05.2017 року.

З 22.03.2017 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_8 та змінено юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження №0000228 від 07.06.2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 06.07.2017 року за вих. №5900/39/110/01-2017 року директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано запит про надання інформації щодо використання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних робіт. На вищевказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від 19.07.2017 року вих. №01, в якому йдеться про те, що дійсно підприємство виступило підрядником за договором №323 від 27.09.2016 року по виконанню робіт з капітального ремонту частини автодороги по вулиці Олексія Лисенка у смт.Петрове Кіровоградської області. Замовником вказаних послуг являється ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім цього, у листі йдеться про те, що всі підтверджуючі документи по виконанню робіт та їх оплати наявні у замовника, і виходячи з цього слідчий не позбавлений можливості отримати копії необхідних документів безпосередньо у замовника, який являється органом місцевого самоврядування, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вбачає норм закону, за яких у нього настає обов`язок надати копії запитуваних документів.

Із вище зазначеного слідує, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіляко намагається уникнути надати всі необхідні документи щодо використання бюджетних коштів, виділених на поточний та капітальний ремонт автодоріг в смт.Петрове Кіровоградської області для проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У зв`язку з високою ймовірністю привласнення коштів, що виділялись для проведення капітального ремонту автодороги по вулиці О.Лисенка в смт.Петрове Кіровоградської області за договором підряду від 27.09.2016 року №323 шляхом завищення вартості виконаних робіт та вартості придбання матеріалів, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000228, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , та документів про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, а також документів по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта у період з 05.10.2016 року по 25.04.2018 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів та можливість їх вилучити, з метою встановлення більш детальних обставин вчинення злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, і така потреба досудового розслідування цілком виправдовує зазначений ступінь втручання у права і свободи учасників кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 -задовольнити.

Надати дозвіл начальнику Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , а також за його дорученням, оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 надати копії наступних документів:

- Документи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

- Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 05.10.2016 року по 25.04.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 08 травня 2018 року до 08 червня 2018 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_9