Справа №:755/6484/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"02" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003541 від 11 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України

в с т а н о в и в :
слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про призначення експертизи.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 06 квітня 2018 року на адресу фактичного місця знаходження ТОВ «Грін Трейдінг» за адресою: м. Київ, вул. Тампера 13б, оф. 402 надійшла ухвала Господарського суду м. Києва від 02 квітня 2018 року у справі № 910/3634/18, якою залишено без розгляду заяву ТОВ «Грін Трейдінг» про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Зі змісту зазначеної ухвали та додатків до неї стало відомо, що директор ТОВ «Грін Трейдінг» ОСОБА_4 як голова ліквідаційної комісії звернувся із заявою до Господарського суду м. Києва про порушення справи про банкрутство ТОВ «Грін Трейдінг» у зв`язку з неможливістю задовольнити вимоги кредитора - ТОВ «Карбопром» на загальну суму 271 000 грн. Крім цього до Господарського суду м. Києва від імені голови ліквідаційної комісії ТОВ «Грін Трейдінг» ОСОБА_4 подано клопотання про відстрочення сплати судового збору, заяву про відшкодування судових витрат, проміжний ліквідаційний баланс зазначеного товариства станом на 23 березня 2018 року, Наказ №1 від 19 січня 2018 року про створення ліквідаційної комісії ТОВ «Грін Трейдінг» та призначення головою ліквідаційної комісії ОСОБА_4 , довідки про відсутність працівників, заборгованості по заробітній платі та про майновий стан товариства від 23 березня 2018 року.
Згідно допиту ОСОБА_4 встановлено, що він працює на посаді директора ТОВ «Грін Трейдінг» з серпня 2017 року по теперішній час не готував, не підписував та не подавав до Господарського суду м. Києва вищезазначені документи, а також нікого не уповноважував здійснювати зазначені дії від його імені. Крім цього, йому не відомо хто міг підготувати, підписати та подати до Господарського суду м. Києва зазначені документи.
ТОВ «Грін Трейдінг» не мало та не має на теперішній час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «КарбоПром», а тому відсутні підстави виникнення будь-якої заборгованості.
Станом на березень 2018 року штатна чисельність ТОВ «Грін Трейдінг» налічувала 10 (десять) працівників включаючи директора, на теперішній час 3 (три) працівники.
Таким чином невстановлені особи вчинили підробку офіційних документів від імені директора ТОВ «Грін Трейдінг», які надають відповідні права та використали такі документи.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0003541 від 11 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до такого.
Згідно з ч. 1 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно із ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає, що для вирішення питань викладених у клопотанні слідчого необхідні спеціальні знання, крім цього обставини, які слідчий намагається з`ясувати мають істотне значення для даного кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно залучення експерта для проведення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 92, 242, 244 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (м. Київ, вул. Володимирська, 15, 01601) у кримінальному провадженні №0003541 від 11 квітня 2018 року, проведення почеркознавчої експертизи на вирішення якої постановити такі питання:

1. Чи виконаний підпис в заяві про порушення справи про банкрутство від 26 березня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії ТОВ «Грін трейдінг»», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

2. Чи виконаний підпис в клопотанні про відстрочення сплати судового збору від 23 березня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

3. Чи виконаний підпис в заяві про відшкодування витрат від 23 березня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

4. Чи виконаний підпис в додатку до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «проміжний ліквідаційний баланс» станом на 23 березня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

5. Чи виконаний підпис в наказі №1 від 19 січня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

6. Чи виконаний підпис в довідці про відсутність працівників та заборгованості по заробітній платі ТОВ «Грін трейдінг» від 23. березня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

7. Чи виконаний підпис в довідці про майновий стан від 23 березня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

8. Чи виконаний підпис в заяві про порушення справи про банкрутство від 04 квітня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії ТОВ «Грін трейдінг»», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

9. Чи виконаний підпис в клопотанні про відстрочення сплати судового збору від 04 квітня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

10. Чи виконаний підпис в заяві про відшкодування витрат від 04 квітня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

11. Чи виконаний підпис в додатку до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «проміжний ліквідаційний баланс» станом на 04 квітня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

12. Чи виконаний підпис в наказі №001 від 19 січня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

13. Чи виконаний підпис в довідці про відсутність працівників та заборгованості по заробітній платі ТОВ «Грін трейдінг» від 03 квітня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

14. Чи виконаний підпис в довідці про майновий стан від 03 квітня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

15. Чи виконаний підпис в заяві про порушення справи про банкрутство від 16 квітня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії ТОВ «Грін трейдінг»», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

16. Чи виконаний підпис в клопотанні про відстрочення сплати судового збору від 16 квітня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

17. Чи виконаний підпис в заяві про відшкодування витрат від 16 квітня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

18. Чи виконаний підпис в додатку до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «проміжний ліквідаційний баланс» станом на 16 квітня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

19. Чи виконаний підпис в наказі №1 від 19 січня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

20. Чи виконаний підпис в довідці про відсутність працівників та заборгованості по заробітній платі ТОВ «Грін трейдінг» від 12 квітня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

21. Чи виконаний підпис в довідці про майновий стан від 16 квітня 2018 року в графі «Голова ліквідаційної комісії», ОСОБА_4 , чи іншою особою?

Для дослідження експерту надати: направити паперовий конверт, в якому знаходяться документи на 26 арк.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта надати слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1