провадження №1-кс/366/353/18
справа №366/1424/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 червня 2018 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000062 від 19.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000062 від 19.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 : договорів обслуговування банківського раойнхунку № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до них, додаткових угод, платіжних доручень на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період часу з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 21.08.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі керуючого ОСОБА_6 та обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови правління ОСОБА_7 укладено договір банківського рахунку № 10, відповідно до умов якого AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрив та обслуговує поточний рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
05.10.2012 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір генпідряду №05-10-6 предметом якого являються роботи по газопостачанню с.Блідча Іванківського району Київської області, з ціною 7079121,60 гривень.
24.10.2012 року голова правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 підписала та видала від імені кооперативу два платіжні доручення №1 та №2, відповідно до яких на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти в сумах 63276 гривень та 7079121 гривень, відповідно.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 зазначила, що договору генпідряду № 05-10-6 від 05.10.2012 року вона не підписувала, а підготовлені платіжні доручення підписала за вказівкою Блідчанського сільського голови ОСОБА_8 .
Згідно виписки по банківському рахунку OK « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 24.10.2012 року, службові особи кооперативу згідно договору №05-10-6 перерахували грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ), проте роботи по договору на даний час не виконані, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » припинило свою діяльності.
Також під час досудового розслідування відповідно до показів свідків виявлено, що протягом осені 2012 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з невстановлених на даний час підстав, приступило до виконання робіт по будівництву газопроводу, проте останній виконувало лише до початку 2013 року та в неповному об`ємі.
Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за 24.10.2012 року - вказане вище підприємство дійсно отримало від OK « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., проте відразу після їх отримання перерахувало останні на рахунок ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_7 ). ПП « ОСОБА_9 » згідно даних ЄДРПОУ з 20.06.2013 року припинило свою господарську діяльність.
Відповідно до виписок з ЄДРПОУ головою комісії з ліквідації (припинення) діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_9 » була одна ж і та особа ОСОБА_10 .
27.12.2017 року під час тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: виписки по банківському рахунку 1111 « ОСОБА_11 » № НОМЕР_8 , виявлено, що посадові особи, останнього24.10.2012 року відразу після отримання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало останні на банківський розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 МФО НОМЕР_1 , яке 06.08.2013 року припинило свою діяльність.
Відповідно до виписки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказане підприємство 24.10.2012 року отримало від ПП « ОСОБА_9 » грошові кошти, та 25.10.2018 року перерахувало частинку коштів в якості надання безвітсоткової поворотно-фінансової допомоги на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_11 МФО НОМЕР_1 )- 508000 гривень;.
02.07.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а рахунок НОМЕР_11 МФО НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - припинило свою діяльність.
А тому, з метою встановлення важливих обставин справи, зокрема подальшого руху грошових коштів, їх призначення, встановлення таким чином інших важливих обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », . Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, щодо привласнення майна, зловживаючи службовим становищем.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити важливі обставини у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів.
Поряд з цим, вирішуючи питання про надання слідчому доступу саме до оригіналів запитуваних ним документів, слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим в клопотанні не доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналів документів, що містять державну таємницю, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИЛА:
Клопотання СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000062 від 19.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , та/або слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 , та/або о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 , та/або о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 : договорів обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до них, додаткових угод, платіжних доручень на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період часу з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали до 11 липня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: