Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 140/1604/18
1-кс/140/697/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2018 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000113 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000113 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до Немирівської місцевої прокуратури 06.06.2018 надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що група осіб у складі ОСОБА_6 та чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , 28.05.2018 шляхом обману заволоділи належними йому коштами у розмірі 7600 грн. чим заподіяли збитків на вищевказану суму.
Відомості за вказаною заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 06.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що шукав запчастини необхідні для ремонту автомобіля в мережі інтернет. 26-28 травня 2018 року знайшов оголошення із наступним змістом: «Продам двигун Mersedes Atego, м. Ковель», до якого була прикріплена фотографія двигуна автомобіля, указано номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » та у якості контактної особи вказано чоловіка на ім`я ОСОБА_7 . У подальшому він зателефонував за номером « НОМЕР_1 » та запитав про двигун до автомобіля Mersedes Atego, на що ОСОБА_7 повідомив, що вказаний мотор можливо привести із закордону під замовлення. Вартість указаної деталі буде 21900 грн., однак для того щоб переправляти двигун на територію України йому необхідно завдаток у розмірі 7600 грн., як підтвердження намірів купити зазначений двигун. Також повідомив, що за допомогою СМС повідомлення скине йому номер карткового рахунку його бухгалтера на яких необхідно буде перерахувати завдаток у розмірі 7600 грн.
У подальшому, 28.05.2018 о 15 год. 47 хв. на його мобільний телефон « НОМЕР_2 » з мобільного номеру « НОМЕР_1 » прийшло СМС повідомлення із текстом наступного змісту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 НОМЕР_3 (7600 ГРН)».
Потім, 28.05.2018 о 16 год. 29 хв. потерпілий прибув до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де за допомогою терміналу самообслуговування здійснив переказ грошових коштів у розмірі 7600 грн. на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_3 та зателефонував до ОСОБА_7 на мобільний телефон № « НОМЕР_1 » і повідомив що перерахував кошти, на що останній повідомив: «автомобіль із нашими співробітниками сьогодні виїжджає за кордон для вибору і транспортування замовленого ним двигуна автомобіля».
У подальшому, орієнтовно з 02.06.2018 по даний час вказаний номер не активний.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.36, 131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за період з 01.05.2018 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому Немирівського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 27.09. 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : ОСОБА_1