Провадження № 1-кп/200/711/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2018 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

за участю:

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження за обвинувальним актом з додатками, внесене до ЄРДР за № 0000038 відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська 03.09.2018 року з прокуратури Дніпропетровської області надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 за ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

03.09.2018 року винесена ухвала про призначення підготовчого судового засідання

У підготовчому судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину невеликої тяжкості, з дня вчинення злочину пройшло більше ніж два роки, за цей час ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності не притягувався, у розшуку не знаходився.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання захисника і просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків притягнення його до кримінальної відповідальності. Підстави та наслідки звільнення йому зрозумілі.

Прокурор не заперечувала проти задоволення клопотання захисника про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000038, суд вважає за можливе задовольнити клопотання захисника ОСОБА_6 та звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності з закриттям кримінального провадження з наступних підстав.

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину при наступних обставинах, а саме: ОСОБА_5 в жовтні 2013 року у денний час доби, більш точну дату та час у ході досудового розслідування встановити було неможливо, знаходячись на пр. Гагаріна у м. Дніпра, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на пропозицію невстановленої під час досудового розслідування особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні (надалі невстановлена особа), за грошову винагороду в сумі 1000 грн., стати засновником та директором ТОВ «Дніпросфера» (), тобто створити (зареєструвати) вказане підприємство, не маючи при цьому наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, зафіксовану в статутних документах вказаного товариства.

Згідно досягнутої з невстановленою особою домовленості, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника та керівника ТОВ «Дніпросфера», на підтвердження своєї згоди на створення товариства, надав їй копії свого паспорту - серії НОМЕР_1 , виданого 19.09.1995 Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , необхідних для складання статутних та реєстраційних документів суб`єкта господарювання.

05.11.2013 року приблизно о 14.00 год. ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, прибув до приміщення Сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори, по вул. Січових стрільців, буд. 4, у м. Дніпра, до державного нотаріуса, необізнаного про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи, де усвідомлюючи про відсутність у нього навичок і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також навичок здійснювати підприємницьку діяльність, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Дніпросфера», достовірно знаючи, що він ніколи не буде здійснювати функції директора ТОВ «Дніпросфера», не буде реалізовувати набуті повноваження відповідно до затвердженого статуту підприємства та проводити фінансово-господарську діяльність товариства, розподілу прибутків та збитків, під керівництвом невстановленої слідством особи, власноруч, в порушення положень законів України, а саме: ст. ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст. ст. 56, 83, 89 ГК України, ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», яким визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом, підписав заздалегідь складені невстановленою особою при невстановлених під час досудового розслідування обставинах: рішення засновника №1 від 05.11.2013 року про створення ТОВ «Дніпросфера», його реєстрацію, затвердження статуту та призначення ОСОБА_5 на посаду директора та уповноваження третьої особи на здійснення реєстрації підприємства; статут ТОВ «Дніпросфера» від 05.11.2013 року; реєстраційну картку (форми №1) на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 05.11.2013.

Далі ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Дніпросфера» фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора товариства не буде, виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній вищезазначені документи для здійснення реєстрації ТОВ «Дніпросфера», за що в подальшому отримав грошову винагороду у сумі 1000 грн.

Підписані ОСОБА_5 рішення засновника №1 від 05.11.2013 року, статут ТОВ «Дніпросфера» від 05.11.2013 року, та інші документи надали юридичні підстави посадовим особам реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області05.11.2013 року здійснити державну реєстрацію ТОВ «Дніпросфера» (), визначивши ОСОБА_5 одноосібним засновником та директором вказаного підприємства та внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №0058739.

Незважаючи на те, що ТОВ «Дніпросфера» () було зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності -юридична особа, ОСОБА_5 створив вказане підприємство без наміру здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності не встановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи за попередньою змовою в інтересах не встановлених слідством осіб.

Вищезазначені дії ОСОБА_5 , які виразились у створенні (реєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Дніпросфера» (ЄДРПОУ 38964910) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що не встановлені органом досудового розслідування особи отримали можливість здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.
Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою групою осіб, органами досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільнюється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила злочин від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового злочину.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 31.08.2018 року пред`явлено обґрунтовану підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України, який згідно ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу від п`ятиста неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Вчинення ОСОБА_5 зазначеного злочину, крім його повного визнання провини, підтверджується наданими суду доказами, а саме матеріалами кримінального провадження № 0000038: протоколом огляду від 20.07.2018 року, згідно якого були оглянуті податкові дані щодо взаємовідносин підприємства ТОВ «Дніпросфера» з іншими підприємства. ( т.1 а.с. 24-55), протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.08.2018 року, згідно якого у відділі реєстрації юридичних осіб департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради були вилучені реєстраційна справа ТОВ «Дніпросфера» та установчі документи. ( т.1 а.с. 88-90), Статутом ТОВ «Дніпросфера» та рішенням засновника № 1 від 05.11.2013 року, згідно яких засновником ТОВ «Дніпросфера» є ОСОБА_5 ( т.1 а.с. 97-113), повідомленням про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням від 22.05.2014 року, згідно якого місцезнаходження ТОВ «Дніпросфера» за юридичною та фактичними адресами відсутнє. ( т.1 а.с.140), протоколом загальних зборів ТОВ «Дніпросфера» від 04.07.2018 року, згідно якого 04.07.2018 року між ТОВ «Дніпросфера» та арбітражним керуючим ОСОБА_7 було укладено договір на виконання робіт, пов`язаних з ліквідацією ТОВ «Дніпросфера». ( т.1 а.с 145), копією постанови господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2014 року, згідно якого ТОВ «Дніпросфера» визнано банкрутом. ( т.1 а.с. 156-158), висновком судово-почеркознавчої експертизи № 3424/3425/18-27 від 31.08.2018 року. згідно якого підписи від імені ОСОБА_5 на наданих на дослідження документах, а саме: в графах «Сторінку заповнив» реєстраційної справи форми 1 ТОВ «Дніпросфера» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 05.11.2013 року, в графі «Підпис учасника» статуту ТОВ «Дніпросфера» від 05.11.2013 року, в графі « ОСОБА_5 » копії Рішення Засновника № 1 від 05.11.2013 року виконані рукописним способом, без попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів самим ОСОБА_5 ( т.1 а.с. 174-180).

Виходячи з вищевикладеного, суд вважає клопотання захисника обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню та приходить до висновку про необхідність закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000038 відносно обвинуваченого ОСОБА_5 та звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 12, 49 КК України, ст. 284, 286, 314 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000038 відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України - закрити, звільнити відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпропетровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м. Дніпропетровська

З оригіналом вірно