25.09.2018
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 20.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000162 від 20.09.2018 наступні предмети та документи, які виявлені та вилучені 20-21.09.2018 під час огляду місця події та обшуку підозрюваного.
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 20.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Держави Ізраїль ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), маючи умисел на незаконне переміщення через митний кордон України особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, знаходячись на території Держави Ізраїлю (точні дата, час та місце слідством не встановлено), незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, вагою брутто 2 грами, який знаходився у двох саморобних цигарках. У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою приховання канабісу від митного контролю при перетині митного кордону України, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) заховав вказані цигарки із канабісом у пачці з-під сигарет марки «MARLBORO GOLD», надавши їм таким чином вигляд звичайних сигарет, яку, в свою чергу, помістив у відділення рюкзака серед особистих речей, для їх подальшого контрабандного переміщення з м. Тель-Авів (Держава Ізраїль) до м. Одеса (Україна) з приховуванням від митного контролю.

20.09.2018, приблизно о 14:30 год., ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку переміщення наркотичних засобів через митний кордон України, слідуючи з Держави Ізраїль до України у якості пасажира літака рейсом №YE336, сполученням «Тель-Авів - Одеса», незаконно перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса» Одеської митниці ДФС (Міжнародний аеропорт «Одеса») особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у двох саморобних цигарках, захованих у пачці з-під сигарет марки «MARLBORO GOLD», яка знаходилася у відділенні рюкзака серед його особистих речей, не задекларувавши зазначену речовину у встановленому порядку при здійсненні митного контролю.

У той же день, о 15:00 год., в ході митного контролю громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), під час проведення митного огляду його багажу, співробітниками Одеської митниці ДФС у відділенні рюкзака серед особистих речах виявлено пачку з під сигарет марки «MARLBORO GOLD», в середині якої знаходилися дві саморобні цигарки з речовиною рослинного походження вагою брутто 2 грами, яка згідно експрес-аналізу містить особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) незаконно перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770, канабіс віднесено до списку І таблиці І, як особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено.

В період з 17 години 00 хвилин 20 вересня 2018 року до 01 години 15 хвилини 21 вересня 2018 року слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майором юстиції ОСОБА_7 у службовому приміщенні оглядової зали «Приліт» Міжнародного аеропорту Одеса, який розташований в зоні діяльності митного поста «Міжнародний аеропорт Одеса» Одеської митниці ДФС, за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2 проведено огляд місця події, під час якого оглядом дорожньої сумки та рюкзака належних ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ) виявлено та вилучено наступні предмети:

- дорожня сумка з написом «Jeep»;

- рюкзак чорного кольору з сірими вставками;

- планшет «IPad», серійний номер «DMPQGTFJG5W0», у чохлі чорного кольору (пароль « 1991 »;

- пляшка з лікером з назвою «Van Gogh», об`ємом 1 літер;

- подушка для подорожей «Cabeau»;

- кофта (світшот) білого кольору;

- навушники «JBL» білого кольору;

- окуляри «САМЕО»;

- кабель та блок живлення для телефону«Apple» білого кольору;

- кабель для телефону «Apple» білого кольору;

- кабель та блок живлення для планшету «IPad» білого кольору;

- звязка ключівз 6 ключів;

- мішечок від навушників «JBL» чорного кольору;

- упаковка з чотирма берушами до навушників;

- дві запальнички;

- поштовий конверт білого кольору, на лицьовій стороні якого нанесено напис на іноземній мові;

- дезодорант;

- мочалка;

- зубна паста;

- щітка;

- шампунь;

- дві пари капців;

- черевики;

- труси;

- носки;

- полотенце;

- футболки 8 штук;

- електрична зубна щітка «BrAun Oral-В»;

- три пари спортивних штанів;

- дві теплі кофти;

- три пари джинсів;

- кросівки;

- використаний експрес-тест «KN REAGENT» для виявлення марихуани, всередині якого наявні частки рослинної речовини та розчавлені скляні шматки ампул з реагентом, а також рідина бордового кольору;

- розпечатана пачка цигарок торгівельної марки «MARLBORO GOLD», яка містить в собі одну звичайну за видом та формою цигарку «MARLBORO GOLD» заводського зразка, та дві саморобні цигарки з рослинною речовиною;

- розпечатана пачка цигарок торгівельної марки «MARLBORO GOLD», яка містить в собі шість звичайних за формою та видом цигарок «MARLBORO GOLD» заводського зразка;

- мобільний телефон «Apple» модель «MQAD2HB» «F2LVMNNSJCLJ» у чохлі чорного кольору, з сім-карткою оператора «Partner» номер телефону НОМЕР_1 ;

- вісім купюр номіналом 100 доларів США;

- три купюри номіналом 50 доларів США;

- дві купюри номіналом 50 Євро;

- три купюри номіналом 1 гривня України;

- монети на загальну суму 9 Євро 85 центів;

- монети на загальну суму двадцять три з половиною (1/2) Шекеля.

В подальшому в період з 02 години 40 хвилин до 03 години 50 хвилини 21 вересня 2018 року слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майором юстиції ОСОБА_7 здійснено затримання громадянина держави Ізраїль ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ), під час якого здійснено обшук затриманого під час якого у ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ) вилучено:

- паспорт громадянина держави Ізраїль ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ) № НОМЕР_2 ;

- дозвіл на виїзд громадянина держави Ізраїль ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ) від 20.09.2018 з держави Ізраїлю.

Вищевказані речі, вилучені під час обшуку відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи, які виявлені та вилучені 20-21.09.2018 під час огляду місця події та обшуку підозрюваного, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказами злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Що стосується, клопотання слідчого в частині накладення арешту на: дезодорант; мочалка; зубна паста; щітка; шампунь; дві пари капців; черевики; труси; носки; полотенце; футболки 8 штук; електрична зубна щітка «BrAun Oral-B»; три пари спортивних штанів; дві теплі кофти; три пари джинсів; кросівки; дорожня сумка з написом «Jeep», то вказане майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що вказане майно здобуте за обставин, викладених в фабулі кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення чи містить на собі його сліди.
Таким чином, вважаю, що слідчим в цій частині клопотання не доведено необхідності арешту майна, а протягом розгляду клопотання встановлено відсутність на даний час для цього правових підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 20.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України,- задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження і використання вказаного майна власником та іншими особами, на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000162 від 20.09.2018 наступні предмети та документи, які виявлені та вилучені 20-21.09.2018 під час огляду місця події та обшуку підозрюваного, а саме:

- рюкзак чорного кольору з сірими вставками;

- планшет «IPad», серійний номер «DMPQGTFJG5W0», у чохлі чорного кольору (пароль « 1991 »;

- пляшка з лікером з назвою «Van Gogh», об`ємом 1 літер;

- подушка для подорожей «Cabeau»;

- кофта (світшот) білого кольору;

- навушники «JBL» білого кольору;

- окуляри «САМЕО»;

- кабель та блок живлення для телефону «Apple» білого кольору;

- кабель для телефону «Apple» білого кольору;

- кабель та блок живлення для планшету «IPad» білого кольору;

- звязка ключівз 6 ключів;

- мішечок від навушників «JBL» чорного кольору;

- упаковка з чотирма берушами до навушників;

- дві запальнички;

- поштовий конверт білого кольору, на лицьовій стороні якого нанесено напис на іноземній мові;

- використаний експрес-тест «KN RE AGENT» для виявлення марихуани, всередині якого наявні частки рослинної речовини та розчавлені скляні шматки ампул з реагентом, а також рідина бордового кольору;

- розпечатана пачка цигарок торгівельної марки «MARLBORO GOLD», яка містить в собі одну звичайну за видом та формою цигарку «MARLBORO GOLD» заводського зразка, та дві саморобні цигарки з рослинною речовиною;

- розпечатана пачка цигарок торгівельної марки «MARLBORO GOLD», яка містить в собі шість звичайних за формою та видом цигарок «MARLBORO GOLD» заводського зразка;

- мобільний телефон «Apple» модель «MQAD2HB» «F2LVMNNSJCLJ» у чохлі чорного кольору, з сім-карткою оператора «Partner» номер телефону НОМЕР_1 ;

- вісім купюр номіналом 100 доларів CILIA;

- три купюри номіналом 50 доларів США;

- дві купюри номіналом 50 Євро;

- три купюри номіналом 1 гривня України;

- монети на загальну суму 9 Євро 85 центів;

- монети на загальну суму двадцять три з половиною (1/2) Шекеля.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя