Провадження № 1-кс/520/5673/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000474 від 16.06.2018 року , за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2016 2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання угод з постачання будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшим перерахуванням безготівкових коштів на загальну суму 14, 143 млн. грн.., заволоділи бюджетними грошовими коштами, чим саме завдали матеріального збитку державі.

В свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання злочинного наміру, щодо заволодіння бюджетних коштів, шляхом перерахування безготівкових коштів, використали реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інші.

За отриманою інформацією зазначені підприємства статутної діяльності не здійснюють, у них відсутні власні трудові та матеріальні ресурси, вони створені для виведення грошових коштів у тіньовий обіг, мають ознаки фіктивності та ймовірно входять до складу «конвертаційного центру».

Таким чином, документальне оформлення операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з поставки ідентифікованих робіт було направлено для здійснення безтоварних операцій , внаслідок чого неможливо підтвердити реальність продажу ТОВ контрагенту-покупцю ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 послуг на загальну суму 14,143 млн. грн..

Вищевказані обставини скоєного кримінального правопорушення підтверджуються висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності вищевказаних структур за період другого півріччя 2016 року - першого півріччя 2017 року, проведеним ІНФОРМАЦІЯ_14 , що свідчить про системні порушення під час використання бюджетних коштів, розпорядником яких виступають ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Враховуючи вищевказане, на даний час з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме щодо:

-укладених угод з ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , які було укладено з метою виконання будівельних та ремонтних робіт, постачання будівельних матеріалів до комунальних установ ІНФОРМАЦІЯ_18 у 2016-2017 роках;

-акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2 по договорам, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморозрахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт);

-інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-підсумкова відомість ресурсів; календарний графік; дефектний акт; локальний кошторис; декларація про початок виконання будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису; графік виконання робіт; договірна ціна;

-зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, платіжне доручення щодо перерахунку авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаним договорам та інші наявні документи по договорам; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік видів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наданих до ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (статут, свідоцтво реєстрації, свідоцтво платника податків, ліцензія на будівельну діяльність);

-інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-інформацію (П.І.Б., контактний телефон, посада) про посадових осіб підприємства, які безпосередньо здавали роботи та складали акти ф.КБ-2 по вищевказаним договорам;

-у разі залучення до вказаних робіт субпідрядників прохання надати відповідні документи щодо взаємовідносин за вказаними питаннями з субпідрядниками (договори, акти ф.КБ-2, ф.КБ-3, акти прихованих робіт);

-роздруківки реєстрів бухгалтерського обліку (картки рахунків, аналітичний вигляд, помісячні, розгорнуті) по рахункам банк, постачальники, покупці, склад за період з 01.01.2016 по 15.06.2018;

-звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ за 2016-2017 рік.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливістю отримання документів в інший спосіб, які мають суттєве значення для у кримінальному проваджені бо можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою проведення експертного дослідження, вважаю необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до документів щодо: укладених угод з ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; актів прихованих робіт, кошторисної документації, дефектних актів, документів, що підтверджують взаєморозрахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт; накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання; картки рахунків, аналітичний вигляд, помісячні, розгорнуті) по рахункам банк, постачальники, покупці, склад; звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ.

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності групи осіб до скоєння даного кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за її відсутності та просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000474 від 16.06.2018 року , за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, а саме доступ до документів тобто можливість ознайомитись з ними, та вилучити їх, а саме:
-укладених угод з ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , які було укладено з метою виконання будівельних та ремонтних робіт, постачання будівельних матеріалів до комунальних установ ІНФОРМАЦІЯ_18 у 2016-2017 роках;

-акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2 по договорам, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт);

-інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-підсумкова відомість ресурсів; календарний графік; дефектний акт; локальний кошторис; декларація про початок виконання будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису; графік виконання робіт; договірна ціна;

-зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, платіжне доручення щодо перерахунку авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаним договорам та інші наявні документи по договорам; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік видів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наданих до ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (статут, свідоцтво реєстрації, свідоцтво платника податків, ліцензія на будівельну діяльність);

-інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-інформацію (П.І.Б., контактний телефон, посада) про посадових осіб підприємства, які безпосередньо здавали роботи та складали акти ф.КБ-2 по вищевказаним договорам;

-у разі залучення до вказаних робіт субпідрядників прохання надати відповідні документи щодо взаємовідносин за вказаними питаннями з субпідрядниками (договори, акти ф.КБ-2, ф.КБ-3, акти прихованих робіт);

-роздруківки реєстрів бухгалтерського обліку (картки рахунків, аналітичний вигляд, помісячні, розгорнуті) по рахункам банк, постачальники, покупці, склад за період з 01.01.2016 по 15.06.2018року;

-звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ за 2016-2017 рік.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1