ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1485/18
Провадження № 1-кс/201/2083/2018
УХВАЛА
Іменем України
20 лютого 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000346 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000346 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступало імпортером товару - бітуму УКТЗЕД , контрактоуротримувачем згідно митної бази зазначені наступні підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ):

Під час аналізу ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2016-2017 рік встановлено, що фактично вказане підприємство закупило у Регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", (код НОМЕР_11 ) залізничних послуг на загальну суму 11 862 382 грн.

Згідно даних ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2016 рік встановлено, що фактично товариство отримало компенсацію послуг залізниці від контрактоутримувачів на загальну суму 9 306 361 грн., при цьому не поставляло імпортований товар для власних потреб.

Таким чином, фактичні збитки (не відшкодовані витрати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від здійснення імпорту бітуму за 2016 рік становлять 2 556 021 грн.

Не компенсували послуг залізниці зокрема ТОВ з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ). Продаж бітуму у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ЄРПН не здійснювало.

Шляхом аналізу податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код НОМЕР_1 ) встановлено, що вказане товариство закуповувало імпортований бітум УКТЗЕД , зокрема, у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), який в подальшому транспортувався ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_12 ) до кінцевого споживача з території Дніпропетровської області.

Імпортований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бітум УКТЗЕД доставлявся залізничним транспортом на станцію Баглій (м. Кам`янське), а не в адресу контрактоутримувавчів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), вартість послуг з прийму бітуму та подальшого відвантаження фактично оплачувалась за рахунок коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), товар доставлявся на транспортних засобах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_12 ) в адресу покупців резидентів України, що вказує на безтоварність операцій щодо поставки бітуму контрактоутримувачам та руху даного товару по митній території України.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) є пов`язаними підприємствами, рухомий склад та основні засоби знаходяться на одній території.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ), згідно митних та таварно-супровідних документів протягом 2016-2017 років імпортувало товар - смола фенольна УКТЗЕД в обсязі 751,980 тон, з яких: 2016 рік - 626,830 тон; 2017 рік - 125,150 тон. та виступало отримувачем товару - смола фенольна УКТЗЕД , контрактоуротримувачем зазначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), АДРЕСА_1 .

Смола фенольна, що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом, згідно положень Українського законодавства віднесена до небезпечних відходів виробництва хімічної продукції, присвоєний код 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96, включена згідно вимог ООК до класу 6.1 небезпечних вантажів.

З наданих митним органом документів вбачається, що в переліку товаро-супровідних документів відсутні дозвільні документи, необхідні для ввезення на митну територію України небезпечних відходів, за переліком зазначеним у п.п.16-17 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого Постановою КМУ № 1120 від 13.07.2000.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_10 ) та/або ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", (код НОМЕР_9 ) не мають спеціального дозволу (ліцензії) на поводження з небезпечними відходами (утилізацію/видалення).

Таким чином протягом 2016-2017 років, діючи в порушення вимог Постанови КМУ № 1120 від 13.07.2000 та Митного кодексу України, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_10 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", (код НОМЕР_9 ), за попередньою домовленістю зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 , внесли до ВМД (форма МД-2) заздалегідь недостовірні відомості про код УКТЗЕТ товару (замість УКТЗЕТ зазначений УКТЗЕД ), уникли проходження обов`язкового санітарно-екпідеміольгічного контролю та за відсутності письмової згоди Мінприроди на ввезення в Україну небезпечних відходів, зловживаючи свої службовим становищем незаконно імпортували на митну територію України небезпечні відходи - смолу фенольну (код 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96), що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом (ТУ 2424-214-13) в обсязі 751,980 тон.

Для проведення досудового слідства по кримінальному провадженню необхідно дослідити за участі спеціалістів та експертів наступні документи:

- зовнішньоекономічні контракти, укладені між імпортерами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код НОМЕР_14 ) та суб`єктами господарювання (експортерами), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 -2017 років здійснювалось переміщення товарів (смола фенольна УКТЗЕД , УКТЗЕД ) на митну територію України, вантажно-митні декларації, інвойси, висновки компетентних органів щодо якості (характеристик) імпортованого товару, висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину, згоду (повідомлення) уповноваженого органу на імпорт (ввезення) небезпечних відходів на митну територію України, сертифікати якості, залізничні накладні, інші товарно-супровідні та дозвільні документи на переміщення вказаного товару через митний пост;

Відомості про рух імпортованого товару (смола фенольна УКТЗЕД , УКТЗЕД ) з бази даних митного органу, за 2016-2017 роки, в електронному вигляді.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується тим, що вони можуть бути знищені та по цим документам необхідно буде провести ряду судових експертиз, зокрема судову економічну експертизу, почеркознавчі експертизи для визначення розміру завданої майнової шкоди (збитків) Державі, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , (код НОМЕР_15 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , (код НОМЕР_15 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

- зовнішньоекономічні контракти, укладені між імпортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) та суб`єктами господарювання (експортерами), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 -2017 років здійснювалось переміщення товарів (смола фенольна УКТЗЕД , УКТЗЕД ) на митну територію України, вантажно-митні декларації, інвойси, висновки компетентних органів щодо якості (характеристик) імпортованого товару, висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину, згоду (повідомлення) уповноваженого органу на імпорт (ввезення) небезпечних відходів на митну територію України, сертифікати якості, залізничні накладні, інші товарно-супровідні та дозвільні документи на переміщення вказаного товару через митний пост;

Відомості про рух імпортованого товару (смола фенольна УКТЗЕД , УКТЗЕД ) з бази даних митного органу, за 2016 -2017 роки, в електронному вигляд.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000346.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1