Справа № 171/1777/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000855 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.09.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні старшого слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000855 від 16.08.2018 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 185 КК України за фактом заволодіння чужим майном гр. ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 13.08.2018 до 14.08.2018 року перебував вдома за місцем свого мешкання разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де разом розпивали спиртні напої. 14.08.2018 року о 12:00 год., ОСОБА_5 заснув на дивані в своїй квартирі, при цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжили розпивати спиртні у нього вдома. Потім о 19:00 год., 14.08.2018 року ОСОБА_5 виявив відсутність свого ноутбуку марки «HP», акумуляторної батареї типу павер-банк «Xiaomi на 10000 Аh», два паспорт громадянина України, для виїзду за кордон на його ім`я, в яких знаходилися дві пластикових картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виплат № НОМЕР_1 та універсальна № НОМЕР_2 , також ОСОБА_5 , виявив відсутність свого мобільного телефону марки Samsung Galaxy J-7, об`ємом вбудованої пам`яті 16 GB іmei № *355100/08/642833/0* imei № 2 * 355226/08/642833/3*, при виявленні відсутності вказаних речей ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у квартирі ОСОБА_5 , вже не було.
В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.08.2018 року у період часу з 15:00 до 18:00 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належної ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , було здійснено, два грошових перекази у сумі 3517 гривень 59 копійок та 6030 гривень 15 копійок на ім`я одержувача ОСОБА_7 , про що наявне підтвердження виписки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку НОМЕР_2 за період 13.08.2018 14.08.2018.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю.
Прокурор в судовому засіданні клопотання СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП В Дніпропетровській області підтримав, просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Беручи до уваги вищевикладене, оскільки оригінали документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_2 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; оригіналів документів, що містять відомості про відкриті картки/рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , від 16.10.2002, а також документів, що містять відомості про рух коштів у період часу з 13.08.2018 до 15.08.2018 року, за наявними картками/рахунками відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , від 16.10.2002, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

У ч.1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю стосовно власників карткових рахунків, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме:

1) Документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_2 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
2) Документів, що містять відомості про відкриті картки/рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , від 16.10.2002, а також документів, що містять відомості про рух коштів у період часу з 13.08.2018 до 15.08.2018 року, за наявними картками/рахунками відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , від 16.10.2002, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1