Справа № 202/2412/18
Провадження № 1-кс/202/1457/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000376 від 29.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна.

Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від «29» березня 2018 року, про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронних оранів звернувся із заявою громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що ряд осіб за адресою: АДРЕСА_1 , організували надання інтимних послуг та займаються сутенерством із залученням декількох осіб.

В ході перевірки зазначеної інформації слідчим та оперативним підрозділом УБЗПТЛ ГУНП в області встановлено групу осіб які організували надання інтимних послуг та займаються забезпеченням надання інтимних послуг, організатором правопорушення є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером НОМЕР_1 ; виконавцями є особи які виконують функції адміністраторів розважального закладу: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Дніпропетровська, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номерами НОМЕР_2 ; та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Дніпропетровська, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним номерами НОМЕР_3 .

Проведеними оперативними заходами і слідчими діями слідством встановлено причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до вказаного кримінального правопорушення.

15.05.2018 року слідством, на підставі ухвал слідчого судді, в приміщенні місця розпусти та за адресами мешкання фігурантів проведено обшуки із залученням працівників УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області в результаті яких вилучено речові докази у вигляді речей, документів що мають значення доказів по провадженню.

В результаті обшуку в масажному салоні за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено: посвідчення на ім`я ОСОБА_9 на аркуші формату А4; блокнот в клітинку з чорновими записами «WONDERFUL WORLD»; картонна коробка з під мобільного телефону «MEIZY M5 note»; аркуш із зошиту в клітинку із чорновими записами; мобільний телефон «SAMSUNG» imei: НОМЕР_4 (з пошкодженим склом); мобільний телефон «SAMSUNG» imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Alcatel» imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Alcatel» imei: НОМЕР_12 ; зошит в клітинку з чорновими записами «WILD LIFE»; зошит «NOTEBOOK»; зошит «WOLF.UA»; зошит «SWEET»; візитні картки в кількості 46 штук; два аркуша червоного і синього кольору з друкованим текстом; стартовий пакет від № телефону НОМЕР_13 ; пластикова картка від стартового пакету від № телефону НОМЕР_14 ; прошиті, друковані аркуші формату А 4 із чорновими записами; стартовий пакет від № телефону НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_16 з сім картою (не вмикається); картонна коробка із надписом ROSHEN із фрагментами аркушів та банківськими чеками; мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_17 ; грошові кошти в сумі 1400 гривень; два аркуши із зошиту в клітинку із чорновими записами; банківські пластикові картки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; дві сім карти оператора «YEzzz»; грошові кошти в сумі 231 грн.; мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_23 ; предмет зовні схожий на фалоемітатор.

В результаті обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено: системний блок стаціонарного комп`ютера;
В результаті обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено: планшет «SAMSUNG» imei: НОМЕР_24 ; флеш карта «Transcend» 16 Gb; чохол чорного кольору до планшету; мобільний телефон «SAMSUNG» imei: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; флеш карта «Team» 4 Gb; сім карта МТС; сім карта «Київстар».
Згідно ухвали винесеною слідчим суддею, слідству надано дозвіл на вилучення: з метою виявлення та вилучення документації з чорновими записами що містять відомості щодо графіку виходу на роботу повій, копії їх паспортів, чорнових записів щодо розрахунку грошових коштів про надання інтимних послуг та клієнтської бази, мобільних телефонів та сім карт, комп`ютерної техніки з якої здійснювалось адміністрування та розміщення об`яв про надання інтимних послуг, візиток та буклетів з рекламою інтимних послуг та запрошенням на роботу, грошових коштів здобути від ведення незаконної діяльності.

В обґрунтування необхідності накладення арешту на вилучене за вказаною адресою майна, слідство вважає зазначити, що у відношенні вказаного майно відповідно до ст. 170 КПК України, у слідства існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та відповідає критеріям зазначеним ст. 98 КПК України. Вилучені мобільні телефони містять інформацію яка підтверджує спілкування між організаторами незаконної діяльності і осіб які надавали інтимні послуги, а також підтверджують спілкування із клієнтами та повіями, крім в ході допиту клієнт місця розпусти підтвердив що домовлявся про отримання інтимних послуг саме за допомогою мобільного зв`язку, отже вилучені мобільні телефони і сім карти є засобом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 303 КК України, та дозвіл на їх вилучення регламентований ч. 2 ст. 168 КК України.

Вилучені блокноти із чорновими записами містять відомості щодо ведення обліку надання інтимних послуг зокрема дати, кількості клієнтів та суми отриманих грошових коштів, що беззаперечно, на думку слідства, є важливими доказами протиправної діяльності. Банківські банківські пластикові картки також можуть містити відомості щодо незаконного прибутку отриманого внаслідок злочинної діяльності.

Отже у слідства є всі підстави вважати що вилучені речі (мобільні телефони), сім карти, документація (блокноти і зошити з чорновими записами) та ін. відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто зберегли на собі його сліди вчинення правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин (сутенерства), є засобами вчинення правопорушення.
У зв`язку із чим, в своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт, заборонити відчуження та використання речей, документів, грошових коштів вилучених слідством 15.05.2018 під час обушків: в масажному салоні за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено: посвідчення на ім`я ОСОБА_9 на аркуші формату А4; блокнот в клітинку з чорновими записами «WONDERFUL WORLD»; картонна коробка з під мобільного телефону «MEIZY M5 note»; аркуш із зошиту в клітинку із чорновими записами; мобільний телефон «SAMSUNG» imei: НОМЕР_4 (з пошкодженим склом); мобільний телефон «SAMSUNG» imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Alcatel» imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Alcatel» imei: НОМЕР_12 ; зошит в клітинку з чорновими записами «WILD LIFE»; зошит «NOTEBOOK»; зошит «WOLF.UA»; зошит «SWEET»; візитні картки в кількості 46 штук; два аркуша червоного і синього кольору з друкованим текстом; стартовий пакет від № телефону НОМЕР_13 ; пластикова картка від стартового пакету від № телефону НОМЕР_14 ; прошиті, друковані аркуші формату А 4 із чорновими записами; стартовий пакет від № телефону НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_16 з сім картою (не вмикається); картонна коробка із надписом ROSHEN із фрагментами аркушів та банківськими чеками; мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_17 ; грошові кошти в сумі 1400 гривень; два аркуши із зошиту в клітинку із чорновими записами; банківські пластикові картки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; дві сім карти оператора «YEzzz»; грошові кошти в сумі 231 грн.; мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_23 ; предмет зовні схожий на фалоемітатор. В результаті обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено: системний блок стаціонарного комп`ютера. В результаті обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено: планшет «SAMSUNG» imei: НОМЕР_24 ; флеш карта «Transcend» 16 Gb; чохол чорного кольору до планшету; мобільний телефон «SAMSUNG» imei: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; флеш карта «Team» 4 Gb; сім карта МТС; сім карта «Київстар».

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подала заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_11 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Постановою про визнання речових доказів від 16 травня 2018 року вилучені року в ході проведення обшуку 15.05.2018 року під час обушків: в масажному салоні за адресою: м. Дніпро провулок Любарського, будинок 8, вилучені: посвідчення на ім`я ОСОБА_9 на аркуші формату А4; блокнот в клітинку з чорновими записами «WONDERFUL WORLD»; картонна коробка з під мобільного телефону «MEIZY M5 note»; аркуш із зошиту в клітинку із чорновими записами; мобільний телефон «SAMSUNG» imei: НОМЕР_4 (з пошкодженим склом); мобільний телефон «SAMSUNG» imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Alcatel» imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Alcatel» imei: НОМЕР_12 ; зошит в клітинку з чорновими записами «WILD LIFE»; зошит «NOTEBOOK»; зошит «WOLF.UA»; зошит «SWEET»; візитні картки в кількості 46 штук; два аркуша червоного і синього кольору з друкованим текстом; стартовий пакет від № телефону НОМЕР_13 ; пластикова картка від стартового пакету від № телефону НОМЕР_14 ; прошиті, друковані аркуші формату А 4 із чорновими записами; стартовий пакет від № телефону НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_16 з сім картою (не вмикається); картонна коробка із надписом ROSHEN із фрагментами аркушів та банківськими чеками; мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_17 ; грошові кошти в сумі 1400 гривень; два аркуши із зошиту в клітинку із чорновими записами; банківські пластикові картки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; дві сім карти оператора «YEzzz»; грошові кошти в сумі 231 грн.; мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_23 ; предмет зовні схожий на фалоемітатор. В результаті обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучені: системний блок стаціонарного комп`ютера. В результаті обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучені: планшет «SAMSUNG» imei: НОМЕР_24 ; флеш карта «Transcend» 16 Gb; чохол чорного кольору до планшету; мобільний телефон «SAMSUNG» imei: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; флеш карта «Team» 4 Gb; сім карта МТС; сім карта «Київстар» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002408.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вище викладеного, з метою забезпечення збереження раніше вилучених речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати що вищевказані вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто зберегли на собі його сліди вчинення правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин справи та засобами вчинення правопорушення.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000376 від 29.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, заборонити відчуження та використання речей, документів, грошових коштів вилучених слідством 15.05.2018 під час обушків:

В масажному салоні за адресою: м. Дніпро провулок Любарського, будинок 8:
-посвідчення на ім`я ОСОБА_9 на аркуші формату А4;
-блокнот в клітинку з чорновими записами «WONDERFUL WORLD»;
-картонна коробка з під мобільного телефону «MEIZY M5 note»;
-аркуш із зошиту в клітинку із чорновими записами;
-мобільний телефон «SAMSUNG» imei: НОМЕР_4 (з пошкодженим склом);
-мобільний телефон «SAMSUNG» imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ;
-мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 ;
-мобільний телефон «Alcatel» imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон «Alcatel» imei: НОМЕР_12 ;
-зошит в клітинку з чорновими записами «WILD LIFE»;
-зошит «NOTEBOOK»;
-зошит «WOLF.UA»;
-зошит «SWEET»;
-візитні картки в кількості 46 штук;
-два аркуша червоного і синього кольору з друкованим текстом;
-стартовий пакет від № телефону НОМЕР_13 ;
-пластикова картка від стартового пакету від № телефону НОМЕР_14 ;
-прошиті, друковані аркуші формату А 4 із чорновими записами;
-стартовий пакет від № телефону НОМЕР_15 ;
-мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_16 з сім картою (не вмикається);
-картонна коробка із надписом ROSHEN із фрагментами аркушів та банківськими чеками;
-мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_17 ;
-грошові кошти в сумі 1400 гривень;
-два аркуши із зошиту в клітинку із чорновими записами;
-банківські пластикові картки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
-дві сім карти оператора «YEzzz»;
-грошові кошти в сумі 231 грн.;
-мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_23 ;
-предмет зовні схожий на фалоемітатор;
За місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 :
-системний блок стаціонарного комп`ютера;
За місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 :
-планшет «SAMSUNG» imei: НОМЕР_24 ;
-флеш карта «Transcend» 16 Gb;
-чохол чорного кольору до планшету;
-мобільний телефон «SAMSUNG» imei: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
-флеш карта «Team» 4 Gb;
-сім карта МТС;
-сім карта «Київстар».
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1