н/п 1-кс/640/7379/18
"23" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі скаржника - адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
3.Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_5 вилучене в результаті обшуку 14 червня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , гаражний кооператив «Металіст», гаражний бокс № НОМЕР_1 , а саме: - картонні коробки з надписом «Marble Filter de Luxe»» у кількості 14 штук. Кожна коробка містила по 500 пачок сигарет ««Marble Filter de Luxe»» червоного кольору; - картонні коробки з надписом «compliment menthol demi slims» у кількості 5 штук. Кожна коробка містила по 500 пачок сигарет «compliment menthol demi slims сіеті slims»; - картонні коробки з надписом ««Sin Ling»» у кількості 13 штук. Кожна коробка містила по 500 пачок сигарет «Sin Ling»; - картонні коробки з надписом «Marvel RED» у кількості 20 штук. Кожна коробка містила по 500 пачок сигарет «Marvel RED»; - картонні коробки з надписом «Marvel Blue» у кількості 28 штук. Кожна коробка містила по 500 пачок сигарет «Marvel Blue»; - картонні коробки з надписом «Marvel RED Demi slims» у кількості 2 штуки. Кожна коробка містила по 500 пачок сигарет «Marvel RED Demi slims»; - картонні коробки з надписом «Marvel Оrіgіnаl» у кількості 20 штук. Кожна коробка містила по 500 пачок сигарет «Marvel Оrіgіnаl»; - картонна коробка без надписів, в якій знаходяться цигарки «D&В Comfort» блакитного кольору в кількості по 500 пачок; - картонні коробки без надписів у кількості 2 коробки, в яких знаходяться пачки цигарок «D&В Comfort» блакитного кольору в кількості по 500 пачок у кожній коробці; -картонні коробки без надписів у кількості 3 коробки, в яких знаходяться пачки цигарок «D&В Comfort червоного кольору в кількості по 500 пачок в кожній коробці; - картонні коробки без надписів у кількості 20 штук, в яких знаходяться пачки цигарок «Ritm» червоного кольору в кількості по 750 пачок в кожній коробці; - картонні коробки без надписів у кількості 3 коробки, в середині яких знаходяться пачки цигарок « Favorit» червоного кольору в кількості по 750 пачок в кожній коробці.
4. Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, що було добровільно видане ОСОБА_5 та вилучене 14 червня 2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:- картонні коробки з надписом «Marble Demi» у кількості 9 штук. Кожна коробка містила по 500 пачок сигарет «Marble Demi»; - картонні коробки з надписом «Marble Demi» у кількості 7 штук. Кожна коробка містила по 500 пачок сигарет «Marble Demi»; - два пакунки, обклеєні липкою стрічкою, які складаються з 500 пачок цигарок «Fest синій» кожний; - одинадцять пакунків, обклеєних клейкою стрічкою, які складаються з 500 пачок цигарок «Прем`єр демі» кожен.
3. Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_6 майно, вилучене в результаті обшуку квартири АДРЕСА_3 14 червня 2018 року.
На підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2018 року старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 було проведено обшук у гаражному боксі № НОМЕР_1 за адресою м. Харків вулиця Владислава Зубенка, 58Г, гаражний кооператив «Металіст», в результаті якого у ОСОБА_5 було вилучено майно, перелік якого зазначений в протоколі обшуку від 14.06.2018. Крім того за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_5 добровільно видав речі, перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 14.06.2018, що є тимчасово вилученим майном.
14.06.2018 старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , в якій мешкає ОСОБА_6 , в результаті якого було вилучено майно, перелік якого зазначений в протоколі обшуку від 14.06.2018.
25.06.2018 старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого у ОСОБА_5 та у ОСОБА_6 в результаті обшуків.
26.06.2018 ухвалою Київського районного суду м. Харкова в задоволенні клопотання слідчого про арешт вилученого майна було відмовлено.
12.07.2018 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернувся із клопотанням до слідчого про повернення вилученого майна, проте слідчий до теперішнього часу майно не повернув. Крім того 12.07.2018 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 звернувся із клопотанням до слідчого про повернення вилученого майна, проте майно слідчим не повернуто.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , діючий в інтересах ОСОБА_5 підтримав скаргу в частині визнання протиправною бездіяльності старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення громадянину ОСОБА_5 тимчасово вилученого майна, вилученого в результаті обшуку 14 червня 2018 року за адресою: м. Харків, вулиця Роганська, 147, та зобов`язання слідчого повернути вищевказане майно.
При цьому скаржник просив залишити без розгляду його скаргу в частині щодо протиправною бездіяльності старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення громадянину ОСОБА_5 тимчасово вилученого майна, вилученого в результаті обшуку 14 червня 2018 року за адресою м. Харків, вулиця Владислава Зубенка, 58Г, гаражний кооператив «Металіст», гаражний бокс № НОМЕР_1 , про що подав письмову заяву (а.с.57).
Також адвокат ОСОБА_3 , діючий в інтересах ОСОБА_6 підтримав скаргу щодо визнання протиправною бездіяльності старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення ОСОБА_6 майна, вилученого під час проведення обшуку 14.06.2018 за адресою АДРЕСА_4 .
При цьому не заперечував проти залишення без розгляду скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення громадянину ОСОБА_5 тимчасово вилученого майна, вилученого в результаті обшуку 14 червня 2018 року за адресою м. Харків, вулиця Владислава Зубенка, 58Г, гаражний кооператив «Металіст», гаражний бокс № НОМЕР_1
Згідно п.1 ч.1 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2018 року у кримінальному провадженні №0000057 від 29.04.2017 було надано дозволи на проведення обшуків за адресою м. Харків вул. Владислава Зубенка, 58Г, ГК «Металіст» гаражний бокс № НОМЕР_1 ; за адресою м. Харків вул. Роганська, 147 літ.»А-2» загальною площею 6435,3 кв.м., у складських приміщеннях ТОВ «Делівері»; за адресою АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів, документація на які відсутня; марок акцизного податку; знаряддя для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв; чорнових записів; документації, що свідчить про обсяги незаконно виготовлених підакцизних товарів та їх подальшого збуту; електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD - дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів); документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованих підакцизних товарів, чекових книжок, платіжних банківських карток, засобів доступу до банківських рахунків; речей та предметів, вилучених з цивільного обігу (а.с.12-13,18-19, 23-24н/п 1-кс/640/6568/18).
14.06.2018 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2018 року старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 були проведені обшуки: у гаражному боксі № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , гаражний кооператив «Металіст»; за адресою м. Харків вул. Роганська, 147; за адресою АДРЕСА_4 , в результаті яких було вилучено майно, перелік якого зазначений в протоколах обшуків (а.с.14-16; 17-20; 39-41).
25.06.2018 старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого у ОСОБА_5 та у ОСОБА_6 в результаті обшуків, проведених 14.06.2018 року, а саме: просив накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_5 , яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , гаражний бокс № НОМЕР_1 ; вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 власником якого є ОСОБА_5 ; вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_6 (а.с.2-7 н/п 1-кс/640/6568/18).
У вказаному клопотанні слідчий, крім іншого, посилався на те, що за фактом транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР за №0000142 від 15.06.2018 за ч.1 ст.204 КК України. Процесуальним керівником у кримінальному провадженні 15.06.2018 винесено постанову про виділення з кримінального провадження за № 0000135 від 15.06.2018 матеріалів щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв ОСОБА_8 15.06.2018 вказані кримінальні провадження прокурором об`єднані в одне провадження за № 0000135 від 15.06.2018 (а.с.2-7 н/п 1-кс/640/6568/18).
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 26.06.2018 відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000135 від 15.06.2018 про накладення арешту на майно (а.с.54-55 н/п 1-кс/640/6568/18).
12.07.2018 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого із клопотанням про повернення вилученого майна. Крім того, 12.07.2018 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 звернувся до слідчого із клопотанням про повернення вилученого майна.
В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 пояснив, що майно, у задоволенні арешту якого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 26.06.2018 було відмовлено на час розгляду скарги власникам цього майна, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не повернуто.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Вимогами ст.168 КПК України визначено вичерпний перелік випадків, під час яких можливо тимчасово вилучити майно, а саме: затримання особи в порядку ст.ст.207, 208 КПК України, майно, яке вилучено під час огляду або обшуку.

Тобто, КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у трьох випадках: 1) у затриманої особи; 2) при проведенні огляду; 3) при проведенні обшуку. Майно є тимчасово вилученим до його повернення або вирішення питання про його арешт.

Таким чином, підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст.167 КПК України залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Статтею 169 КПК України визначені підстави припинення тимчасового вилучення майна: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.3 ст. 173 та п.2 ч.1 ст. 169 КПК України відмова слідчим суддею у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі вилученого у неї майна.
Отже, оскільки зазначене вище майно було вилучено на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.06.2018 року про надання дозволу на проведення обшуків та ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 26.06.2018 в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000135 від 15.06.2018 про накладення арешту на майно відмовлено, вилучене майно підлягає поверненню власникам, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а скарги адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні майна, вилученого під час проведення обшуків 14.06.2018 року у ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 та у ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_4 ; визнання протиправною бездіяльності старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення ОСОБА_5 майна, вилученого 14.06.2018 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , та щодо неповернення ОСОБА_6 майна, вилученого під час проведення обшуку 14.06.2018 за адресою АДРЕСА_4 та зобов`язання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_5 майно, вилучене під час проведення обшуку 14 червня 2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - картонні коробки з надписом «Marble Demi» у кількості 9 штук. Кожна коробка містила по 500 пачок сигарет «Marble Demi»; - картонні коробки з надписом «Marble Demi» у кількості 7 штук. Кожна коробка містила по 500 пачок сигарет «Marble Demi»;- два пакунки, обклеєні липкою стрічкою, які складаються з 500 пачок цигарок «Fest синій» кожний;- одинадцять пакунків, обклеєних клейкою стрічкою, які складаються з 500 пачок цигарок «Прем`єр демі» кожен, а також повернути ОСОБА_6 майно, вилучене 14 червня 2018 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , а саме: - записну книжку з чорновими записами білого кольору; - записну книжку з чорновими записами та надписом на обкладинці «The dech knikht kises»; - записну книжку з чорновими записами та надписом на обкладинці «The vitimale travel»; - валютні цінності у вигляді: банкнот по 100 доларів США в кількості 86 одиниць на загальну суму 8600,00 доларів США; банкнот по 50 доларів США в кількості 46 одиниці на загальну суму 2100,00 доларів США; банкнот по 20 доларів США в кількості 14 штук на загальну суму 280 доларів США; банкнот по 10 доларів США в кількості 20 одиниць на загальну суму 200 доларів США; банкнот по 5 доларів США в кількості 2 одиниці на загальну суму 10 доларів США - задоволенню.
Скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 , в частині неповернення майна, вилученого у ОСОБА_5 в результаті обшуку 14 червня 2018 року за адресою: м. Харків, вулиця Владислава Зубенка, 58Г, гаражний кооператив «Металіст», гаражний бокс № НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає за необхідне залишити без розгляду, при цьому враховує вимоги ч.1 ст.26 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні майна, вилученого 14.06.2018 року у ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні №0000135 від 15 червня 2018 року за ч.1, ч.2 ст.204 КК України задовольнити.

Визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення ОСОБА_5 майна, вилученого 14.06.2018 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000135 від 15.06.2018 року.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_5 майно, вилучене під час проведення обшуку 14 червня 2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- картонні коробки з надписом «Marble Demi» у кількості 9 штук. Кожна коробка
містила по 500 пачок сигарет «Marble Demi»;
- картонні коробки з надписом «Marble Demi» у кількості 7 штук. Кожна коробка
містила по 500 пачок сигарет «Marble Demi»;
- два пакунки, обклеєні липкою стрічкою, які складаються з 500 пачок цигарок «Fest синій» кожний;
- одинадцять пакунків, обклеєних клейкою стрічкою, які складаються з 500 пачок цигарок «Прем`єр демі» кожен.
Скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 , в частині неповернення майна, вилученого у ОСОБА_5 в результаті обшуку 14 червня 2018 року за адресою: м. Харків, вулиця Владислава Зубенка, 58Г, гаражний кооператив «Металіст», гаражний бокс № НОМЕР_1 залишити без розгляду.
Скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення майна, вилученого у ОСОБА_6 під час проведення обшуку 14.06.2018 року за адресою АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні №0000135 від 15.06.2018 року задовольнити.
Визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення ОСОБА_6 майна, вилученого у ОСОБА_6 під час проведення обшуку 14.06.2018 за адресою АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні № 0000135 від 15.06.2018 року.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_6 майно, вилучене 14 червня 2018 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , а саме:
- записну книжку з чорновими записами білого кольору;
- записну книжку з чорновими записами та надписом на обкладинці «The dech knikht kises»;
- записну книжку з чорновими записами та надписом на обкладинці «The vitimale travel»;
- валютні цінності у вигляді: банкнот по 100 доларів США в кількості 86 одиниць на загальну суму 8600,00 доларів США; банкнот по 50 доларів США в кількості 46 одиниці на загальну суму 2100,00 доларів США; банкнот по 20 доларів США в кількості 14 штук на загальну суму 280 доларів США; банкнот по 10 доларів США в кількості 20 одиниць на загальну суму 200 доларів США; банкнот по 5 доларів США в кількості 2 одиниці на загальну суму 10 доларів США.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1