Справа № 201/7190/18
Провадження № 1-кс/201/4654/2018
УХВАЛА

06 липня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

В клопотанні прокурора зазначено, що у 2016 році ОСОБА_4 створив злочинну організацію, зорганізувавши до неї ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, а також місцевих працівників поліції ОСОБА_11 та інших, які протягом 2016-2018 років вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, їх розповсюдження серед населення м. Павлограду та Павлоградського району, м. Тернівки та Синельниківського району Дніпропетровської області.

Так, реалізуючи спільний умисел на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, а також незаконним обігом наркотичних засобів, члени злочинної організації розподілили між собою обов`язки наступним чином.

ОСОБА_4 виконував роль організатора злочинної організації, координуючи дії інших членів, забезпечення постачання наркотичних засобів та взаємодію з правоохоронними органами.

Інші члени злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших особи здійснювали виготовлення, зберігання, перевезення та збуту за грошову винагороду наркотичних засобів «опій ацетильований» та «канабіс» місцевому населенню на території м. Павлограду та Павлоградського району, м. Тернівки та Синельниківського району Дніпропетровської області.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 капітан поліції ОСОБА_11 та інші працівники місцевих правоохоронних органів, як члени злочинної організації, за одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 не вживали заходів щодо перешкоджання незаконному обігу наркотичних засобів іншими членами злочинної організації.

Крім того, з метою забезпечення безпеки своєї незаконної діяльності, а також для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, члени злочинної організації у невстановленим слідством час підшукали зброю, бойові припаси та вибухові речовини, які зберігали за місцем мешкання, інших володіннях, здійснювали їх носіння при собі та/або у транспортних засобах.

Згідно заздалегідь розробленого плану та чіткого розподілу ролей між членами злочинної організації, її члени систематично у період з 2016 року до 28 березня 2018 року щодня вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів.

Так, під час досудового розслідування проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями задокументовано факти вчинення членами злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення та збуту 17 січня 2018 року, 30 січня 2018 року, 13 лютого 2018 року, 28 лютого 2018 року, 19 березня 2018 року, 20 березня 2018 року особливо небезпечних наркотичних засобів «канабіс», «опій ацетильований» та психотропної речовини «метамфетамін».

ОСОБА_4 , будучи керівником утвореної ним злочинної організації, за невтручання безперешкодному обігу наркотичних засобів її членами щомісяця надавав неправомірну вигоду від 35 до 50 тис. грн. працівникам правоохоронних органів, а саме: начальнику 6-го міжрайонного відділу Управління протидії наркозлочинності ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Дніпропетровського УДВБ НП України майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 та іншим працівникам місцевих правоохоронних органів, які у свою чергу розподіляли неправомірну вигоду між собою.

Крім того, 28 березня 2018 року під час проведення працівниками правоохоронних органів слідчих дій, пов`язаних із проведенням обшуків та затриманням членів злочинної організації, останні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та інші організували і здійснювали фізичний опір працівникам правоохоронних органів, а також посягання на їх життя.

29 березня 2018 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

У той же день, обґрунтовано повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 342, ч.ч. 1, 2 ст. 369 КК України; ОСОБА_11 - ч. 1 ст. 255, ч.ч. 1, 2 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_9 - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 342 КК України; ОСОБА_15 - ч. 1 ст. 307 КК України.

30 березня 2018 року повідомлено про підозру ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України; 02.04.2018 ОСОБА_14 - ч. 2 ст. 307, ст. 348 КК України та ОСОБА_17 - ст. 348 КК України.

30 березня 2018 року щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

2 квітня 2018 року щодо підозрюваного ОСОБА_15 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

2 квітня 2018 року підозрюваних ОСОБА_14 та ОСОБА_17 оголошено у розшук та 03.04.2018 судом надано дозвіл на їх затримання з метою доставки до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10 травня 2018 року за результатами вжитих розшукових заходів затримано ОСОБА_14 , щодо якого 11.05.2018 року застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 08.07.2018 року.

23 травня 2018 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою на строк 60 днів.

Також, установлено, що організатор злочинної організації ОСОБА_4 , з метою організації збуту ефедриновмісних лікарських препаратів використовує послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме замовляє лікарські препарати за гуртовими цінами у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка висилає йому посилки з ефедриновмісними лікарськими препаратами через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено номери товарно-транспортних накладних, за якими ОСОБА_4 отримував посилки з міста Харків, а саме: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_2 ,

№ АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_3 ,

№ АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_4 , № АДРЕСА_5 , відділення № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , м. Павлоград № 1204, м. Харків

№ 4100.

Разом з тим, 28 березня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа № 201/2713/18; провадження № 1-кс/201/2779/2018) проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого, крім іншого, виявлено та вилучено наступні речі: 19 експрес накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ) в яких у графі відправник зазначено «Приватна особа; ОСОБА_18 ».

На вищевказане майно ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ (Справа 201/3343/18; провадження

№ 1-кс/201/2956/2018) від 7 квітня 2018 року накладено арешт.

Водночас, 28 березня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ (справа № 201/2714/18; провадження № 1-кс/201/2780/2018) проведено обшук автомобіля марки «Форд» з д.н.з. НОМЕР_25 , яким користується громадянин ОСОБА_4 , під час якого, крім іншого, виявлено та вилучено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 .

Згідно висновку експерта № 28/2.1,2.3/255 від 19 квітня 2018 року до первинного змісту реквізитів паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_18 внесено зміни шляхом заміни фотокартки на першій сторінці: первинна фотокартка видалена, після чого на її місце вклеєна інша.

В свою чергу, згідно висновку експерта № 31/6.2/91 від 12 червня 2018 року на фотокартці в паспорті громадянина України з серійним номером НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_18 та на наданих експерту зразках фотозображень ОСОБА_4 зображена одна і та ж особа.

Крім того, 28 березня 2018 року громадянина ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 369, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 342 КК України та в подальшому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Також, оперативним шляхом установлено, що у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у залах відправлень здійснюється відео фіксація, тобто, існують підстави вважати, що особа, яка здійснювала відправлення та отримання посилок могла бути зафіксована за допомогою відео записуючої техніки, що знаходиться у залах відправлень відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене на даний час у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність у встановленні особи, яка через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 переправляла з м. Харків до м. Павлоград Дніпропетровської області ОСОБА_4 ефедриновмісні лікарські препарати, а також отримати підтверджуючі або спростовуючи докази щодо здійснених підозрюваним ОСОБА_4 відправлень наркотичних засобів та прекурсорів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під зміненими анкетними даними із використанням підробленого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_18 .

На даний час є достатні підстави вважати, що у товарно-транспортних накладних містяться відомості про особу від якої ОСОБА_4 отримував ефідриновмісні препарати, а також здійснював передачу іншим громадянам наркотичних препаратів шляхом поштових відправлень з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », існує потреба у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище речей та документів.

Також, шляхом співставлення часу здійснення відправлення та відео зйомки у залах відправлень відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна ідентифікувати зовнішність відправника та отримувача.

До суду від прокурора надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) для ознайомлення, виготовлення належним чином завірених копій та вилучення оригіналів наступних речей та документів:

2.1. товарно-транспортних накладних, за якими ОСОБА_4 отримував посилки з міста Харків, а саме:

? АДРЕСА_2 , відділення

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_27 ;

? АДРЕСА_7 , відділення № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_28 ;

? м. Харків, ТЦ Барабашово, місце 21-1П, відділення № НОМЕР_4 , № НОМЕР_29 ;

? АДРЕСА_8 , відділення № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

? м. Павлоград № 1204;

? м. Харків № 4100;

2.2. товарно-транспортних накладних (експрес накладних), за якими ОСОБА_4 відправляв посилки з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Дніпро, а саме: № 2801, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

2.3. відео файли відеозйомок за дні коли здійснювались відправлення та отримання по указаним вище товарно-транспортним накладним (експрес накладним) з наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

? АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_2 ;

? АДРЕСА_7 , відділення № НОМЕР_3 ;

? м. Харків, ТЦ Барабашово, місце 21-1П, відділення № НОМЕР_4 ;

? АДРЕСА_8 , відділення № НОМЕР_5 ;

? АДРЕСА_9 , відділення № НОМЕР_3 ;

? АДРЕСА_10 ;

? АДРЕСА_11 , відділення № НОМЕР_30 ;

? АДРЕСА_12 , відділення № НОМЕР_31 ;

? АДРЕСА_13 , відділення № НОМЕР_32 ;

? АДРЕСА_14 , відділення № НОМЕР_32 ;

? АДРЕСА_15 , відділення № НОМЕР_33 ;

? АДРЕСА_16 , відділення № НОМЕР_34 ;

? АДРЕСА_17 , відділення № НОМЕР_33 ;

? АДРЕСА_18 , відділення № НОМЕР_33 ;

? АДРЕСА_19 , відділення № НОМЕР_30 ;

? АДРЕСА_20 , відділення № НОМЕР_3 ;

? АДРЕСА_21 , відділення № відділення № НОМЕР_32 ;

? АДРЕСА_22 , відділення № НОМЕР_33 ;

? АДРЕСА_23 , відділення № НОМЕР_3 ;

? АДРЕСА_24 , відділення № НОМЕР_3 ;

? АДРЕСА_25 , відділення № НОМЕР_35 ;

? АДРЕСА_26 , відділення № НОМЕР_3 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000319.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1