справа № 208/5609/18
№ провадження 1-кс/208/1853/18
УХВАЛА
Іменем України

31 серпня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні Кам`янського ВП перебуває кримінальне провадження № 0001297 від 14.08.2018 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 передали ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на безоплатне відповідальне зберігання спецтехніку, призначену для утримання доріг: автогрейдер «SHANTUI SG 16-3» № CHSG16AALFA000475, серійний номер: 78121512, балансова вартість 3 016 125.00, нарахована амортизація - 00.00. - Договір № 36-16 від 09.02.2016 про безоплатне відповідальне зберігання; фронтальний навантажувач «HYUNDAI SL 763», серійний номер: HSDL763GAD0000629 у комплекті з навісним обладнанням (снігоочисник роторний, снігоприбиральний відвал з резиновою кромкою), балансова вартість - 3 334 590.00 грн., нарахована амортизація 00.00. - договір № 37-16 від 09.02.2016 про безоплатне відповідальне зберігання; підмітально-прибиральна машина «RASKO SX6», балансова вартість 7 343 367.00 грн. , договір № 403-17 від 19.09.2017 про безоплатне відповідальне зберігання, яку службові особи ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи службовим становищем, та діючи всупереч інтересам служби, використовували протягом 2016-2017 під час провадження своєї фінансово-господарської діяльності, що суттєво знизило амортизаційну вартість вказаного майна від первинної вартості необоротних активів (спецтехніки), яку було оприбутковано на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого територіальній громаді міста спричинені матеріальні збитки та призвело до тяжких наслідків.

Відповідно до листа та копій документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.05.2018 за № 8 вих. 10/238 щодо наявності на балансі спецтехніки встановлено, що Рішенням № 59 від 24.02.2016 «Про затвердження Акта приймання-передачі спецтехніки зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області у комунальну власність м. Дніпродзержинська» на баланс ІНФОРМАЦІЯ_2 були оприбутковані необоротні активи у вигляді основних засобів (спецтехніка).

Відповідно до договорів № 36-16 від 09.02.2016, № 37-16 від 09.02.2016, № 403-17 від 19.09.2017 про безоплатне відповідальне зберігання, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 », на підставі актів приймання-передачі вказана спецтехніка із зазначенням нульової амортизації передана на безоплатне зберігання на ПП « ОСОБА_4 » до моменту, поки одна із сторін не виявить бажання розірвати договір.

18.06.2018 на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 12.06.2018, із застосуванням засобів фіксації, було проведено огляд вказаної спецтехніки, яка відповідно до актів приймання-передачі має нульову амортизацію, за результатом чого встановлено, що фронтальний навантажувач «HYUNDAI SL 763» у комплекті з навісним обладнанням, автогрейдер «SHANTUI SG 16-3» та підмітально-прибиральна машина «RASKO SX6» мають явні ознаки використання у господарській діяльності ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 », що підтверджується виявленими механічними пошкодженнями, ознаками проведених відновлюваних та ремонтних робіт тощо, в результаті чого балансова вартість вказаної спецтехніки, яка перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 суттєво зменшена від попередньої на момент передачі на зберігання, що спричинило збитки територіальній громаді міста.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На думку слідчого, необхідність в отриманні та вилученні інформації (документів), що містять охоронювану законом таємницю зумовлюється тим, що відсутність такої інформації (документів) не надасть можливості виконати завдання, визначені кримінально-процесуальним законодавством України, доведення прямого наміру осіб, причетних до вчинення злочину, вчинити такий злочин.

Оригінали документів, які містяться у повній картці платника податків юридичної особи - ПП " ОСОБА_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 будуть використані у якості вільних зразків почерку та підписів при виконанні судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий вважає, що вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В той же час зазначена інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій і оригіналів документів, які містять у своєму змісту охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, відомості, що містять комерційну таємницю), а саме:

- належним чином завірених копій податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ) ПП " ОСОБА_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за наступний звітний період: з 1-го кварталу 2016 по теперішній час;

- оригінал повної картки платника податків юридичної особи - ПП " ОСОБА_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в повному обсязі.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1