Провадження: 1-кс/484/648/18
Справа: 484/1015/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

м. Первомайськ 06 липня 2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000574 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000574 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до персональних даних особи, яка є користувачем номеру телефону НОМЕР_1 та одночасно клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: прізвища, ім`я, по батькові, місця проживання (перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, інших відомостей, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит, а також персональних даних її контрагентів (відправників), які зберігаються в електронному вигляді у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містяться в експрес-накладних 5024, 1329 та 4623
Клопотання мотивує тим, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14 500 (п`ятисот) тонн насіння соняшника на умовах поставки на елеватор, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.01.2017, 27.01.2017 та 30.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи умови договору, поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721734 грн. в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з тих пір не здійснило. Разом з тим, 28.01.2017 та 31.01.2017 невстановленими особами на підставі підроблених документів (листів нібито від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та довіреності на ім`я ОСОБА_5 ) по сфальсифікованим товарно-транспортним накладним, в яких було зазначено іншу фірму-перевізника, та на автомобілях із зміненими реєстраційними номерами було вивезено з елеватора насіння соняшнику загальною кількістю 60,930 тонни, що фактично належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування було встановлено на номер НОМЕР_1 , яким користується невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , котра працювала водієм автомобіля, що використовувався шахраями, неодноразово приходили sms-повідомлення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 26.12.2016 по 23.05.2017 (наскільки відомо слідству), можливо і пізніше.
Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.06.2018 № 788 вих-18 вказане товариство надало список відправлень на номером НОМЕР_1 , а саме: експрес-накладних №№ 5024, 1329 та 4623. При цьому, у наданні персональних даних-клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено з посиланням на ч. 2 ст. 159 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Аналіз експрес-накладних по номеру телефону НОМЕР_1 дав змогу встановити, що користувач даного номеру отримував відправлення, перебуваючи або в м. Одеса, або в м. Курахове, Донецької області, де зареєстровані особи, причетність яких до скоєння злочину перевіряється слідством. У переліку експрес-накладних, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у графах «Контрагент-відправник» та «Контрагент-отримувач» не розкрито персональних даних зазначених осіб, що не дає змогу ідентифікувати особу абонента, котрий користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , тому виникла потреба у тимчасовому доступі до вказаної інформації на підставі ухвали слідчого судді. Зазначена інформація (персональні дані контрагентів-відправників та контрагента-отримувача по номеру НОМЕР_1 ) дасть змогу ідентифікувати особу, яка підтримувала зв`язок з особами, що були задіяні у злочинній схемі по заволодінню чужим майном шляхом обману, тобто має суттєве значення для досудового розслідування, так як може бути використана як доказ, і отримати її іншим чином у законний спосіб неможливо. Достовірно встановлено, що вказана вище інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігається в електронному вигляді упродовж 1 року.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який його підтримав, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, зазначив, що даною інформацією володіє лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вилучення даних документів (виїмка), відповідно до КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Також пояснив, що інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої планується отримати тимчасовий доступ, має значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, та бути доказами у ньому.

Враховуючи характер вчинення злочину та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних речей і документів, слідчий просив клопотання задовольнити, надати йому, доступ до документів з можливістю їх вилученням (проведенням виїмки).
Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 08.02.2018 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000574.

З долучених до клопотання роздруківки отриманої врезультаті пошуку за номером телефону НОМЕР_1 . За період з 01.05.2017 року по 26.06.2018 року за вказаним номером телефону було здійснено три відправлення за експрес - накладеними: 5024, 1329 та 4623.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (відділення № НОМЕР_3 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що відносяться до особистого листування особи та мають інші записи особистого характеру, які згідно з п.6 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Суд вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Дозвіл на доступ до документів та їх вилучення слід надати строком на тридцять днів з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до персональних даних особи, яка є користувачем номеру телефону НОМЕР_1 та одночасно клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: прізвища, ім`я, по батькові, місця проживання (перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, інших відомостей, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит, а також персональних даних її контрагентів (відправників), які зберігаються в електронному вигляді у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містяться в експрес-накладних 5024, 1329 та 4623.
Тимчасовий доступ до вказаних документів (експрес-накладних 5024, 1329 та 4623) з одночасним їх вилученням (проведенням виїмки) здійснити за адресою: АДРЕСА_3 (відділення № НОМЕР_3 ).
Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: