Справа № 464/3639/18
пр.№ 1-кс/464/1702/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000164 від 23.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

Враховуючи те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини згідно із ч. 2 ст.376 КПК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), виду банківської операції із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів(із зазначенням його адреси), де знімались кошти з карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 за період з моменту їх відкриття по 07.08.2018 р.; копій документів, складених ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_24 ), або за його дорученням іншою особою та поданих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при відкритті вищевказаних карткових рахунків, а саме: паспорта, або іншого документу, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків особи; картку із зразками підписів, анкету-заяву про надання послуг, документи щодо вивчення клієнта, анкету-опитувальника клієнта банку, інші документи, що подавалися клієнтом при відкритті вказаних рахунків; оригіналів довіреностей наданих від СГД-ФО ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_24 ) для відкриття, обслуговування та на отримання готівкових коштів з вищевказаних карткових рахунків з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_25 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_26 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошено 10.08.2018 р. о 09.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1