Номер справи 333/2297/18
Номер провадження 1-кс/333/541/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 травня 2018 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001289, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 квітня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001289, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 квітня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 23 квітня 2018 року до Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса мешкання: АДРЕСА_1 , про те, що 19 липня 2017 року невідома особа, під приводом надання квартири в оренду подобово, шахрайським шляхом, із використанням інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 400 грн.

Відомості про вказану заяву були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001289 від 23 квітня 2018 року з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19 липня 2017 року ОСОБА_4 , переглядаючи оголошення у всесвітній мережі інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про надання квартири у оренду подобово, яка розташована у м. Одеса. В оголошені було зазначено ім`я орендодавця « ОСОБА_5 », контактний телефон зв`язку НОМЕР_1 . Зв`язавшись з орендодавцем, який представився як ОСОБА_6 , та домовились, що квартира їй буде надана на 13 серпня 2017 року. За оренду вказаної квартири їй необхідно було внести передоплату у розмірі 400 гривень. Після цього ОСОБА_5 надіслав їй смс-повідомлення з реквізитами банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (можливо « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), номер якої вона не пам`ятає, смс- повідомлення вона видалила. 19 липня 2017 року приблизно о 14 годині вона перерахувала на зазначений у смс-повідомленні номер рахунку грошові кошти у розмірі 400 гривень. В той же день, приблизно о 15 годині вона передзвонила ОСОБА_5 та повідомила, що грошві вона перерахувала, на що він відповів, що гроші він отримав, про подальший розвиток нашої домовленості він її проінформує в подальшому. 12 серпня 2017 року вона подзвонила ОСОБА_5 та повідомила, завтра вона приїздить до м. Одеса, на що ОСОБА_5 відреагував позитивно та повідомив, що усе в силі. 13 серпня 2017 року ОСОБА_4 приїхала до м. Одеса, а саме на АДРЕСА_2 , та почала дзвонити ОСОБА_5 , проте той на дзвінки не відповідав, та заволодів її грошовими коштами у розмірі 400 гривень.

На даний час на причетність до вказаного злочину перевіряється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, який має повну середню освіту, не одружений, не працює, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , не судимий.

Згідно обвинувального вироку Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 06 березня 2018 року відносно ОСОБА_7 було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 вилучено пакет сім-карти за № НОМЕР_2 , тримач для неї та банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно резолютивної частини вказаного вироку вказане майно було визнано у провадженні речовими доказами та повернуто обвинуваченому ОСОБА_7 .

На даний час, існує вірогідність того, що потерпіла ОСОБА_4 перевела грошові кошти саме на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , оскільки потерпіла не пам`ятає номер рахунку, проте повідомила, що це була картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_7 було виявлено пакет сім-карти за № НОМЕР_2 , за яким він зв`язувався з потерпілою ОСОБА_4 , а тому для доведення або спростування факту вчинення ОСОБА_7 вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_4 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за банківською картою № НОМЕР_3 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття, фото- відео- матеріали зняття грошових коштів з банківської карти №№ НОМЕР_3 , та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «ЦКЯ8ІВ опііпе», номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою з дати відкриття банківської карти по 20.09.2017.
На цей час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Судом встановлено, 23 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001289).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001289, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 квітня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_4 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за банківською картою № НОМЕР_3 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття, фото- відео- матеріали зняття грошових коштів з банківської карти №№ НОМЕР_3 , та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою з дати відкриття банківської карти по 20.09.2017.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10 червня 2018 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1