Ухвала

Іменем України

Справа № 712/8964/18

Провадження №1- кс/712/4166/18

про тимчасовий доступ до речей та документів
03 серпня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000902 від 24.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000902 від 24.04.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що не встановлена особа, шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 2 200 грн. (ЖЕО № 4760 від 24.07.2018)

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 20.07.2018 в мережі Інтернет на сайті «OLX» він знайшов об`яву про продаж металопрофілю та вирішив його купити. ОСОБА_5 зателефонував за номером в об`яві НОМЕР_1 « ОСОБА_6 » та йому відповів чоловік, з яким він домовився, що буде купувати в нього металопрофіль та йому сказали, що потрібно зробити передоплату 30 % на картку керівника, а саме 2 200 грн., на що він погодився. Йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номером картки, на який скинути гроші, а саме « НОМЕР_2 ОСОБА_7 ». Він пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та перерахував кошти в сумі 2 200 грн. на вказану вище картку. Через декілька днів він вирішив уточнити стан зазначеного замовлення та зателефонував по вказаному вище номеру але телефон був вимкнений.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по рахунку, який обслуговується пластиковою карткою за № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати:

- відомості про рух коштів по рахунку, який обслуговується пластиковою карткою за № НОМЕР_2 в період часу з 19.07.2018 по 24.07.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку за № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- дозволити виконання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 Черкаській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на інших оперуповноважених працівників СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1