печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047, -

В С Т А Н О В И В :
06.03.2018 слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучення оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме: копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 2015 - 2016 роки; копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 - 2016 роки; копії протоколів загальних зборів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2015 - 2016 роках"; копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства; П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2015 - 2016 роках; копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2015 - 2016 роки; оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2015 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.:

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 з невстановленими особами створили суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) (ПП « ОСОБА_7 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_39 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_40 ) з метою прикриття незаконної діяльності) ( ОСОБА_5 було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_39 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_52 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_40 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_57 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000059 за ч. 1 ст. 209 КК України:

Крім того, відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 , використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання України.

Відповідно до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_47 ) та здобутих під час досудового розслідування доказів встановлено наступне:

Від банківських установ отримано повідомлень на загальну суму 18,80 млн. грн., стосовно фінансових операцій, проведених по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 06.01.2016 по 21.03.2016 року.

Зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено групою підприємств, головним чином, за будматеріали, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено на користь фізичної та юридичної осіб, головним чином, шляхом зняття готівки для закупівлі будматеріалів та у вигляді фіндопомоги, зокрема: ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Від банківських установ та підприємств отримано повідомлень на загальну суму 89,18 млн. грн., стосовно фінансових операцій, проведених по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 05.11.2015 по 18.03.2016 року.

Зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено групою підприємств, головним чином, в якості оплати за векселі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Видаткові операції здійснено шляхом перерахування коштів з рахунку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь юридичних та фізичної осіб, у вигляді оплати за векселі та шляхом зняття готівки для закупівлі будматеріалів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », проведено фінансову операцію, пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, на загальну суму 2,92 млн. грн.

Від банківських установ отримано повідомлень на загальну суму 19,97 млн. грн. стосовно фінансових операції, проведених по рахунках ПП « ОСОБА_7 » за період з 22.08.2014 по 18.12.2014 року.

Зарахування грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_7 » здійснено від групи юридичних та фізичної осіб, в якості оплати за товар, згідно договору переуступки боргу та фіндопомоги, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ОСОБА_5 .

Видаткові операції здійснено шляхом перерахування коштів з рахунків

ПП « ОСОБА_7 », головним чином, на користь групи фізичних осіб, в основному, в якості фіндопомоги та у вигляді зняття готівки, зокрема: ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Від банківських установ отримано повідомлення на 210,15 млн. грн., стосовно операцій, проведених ОСОБА_5 за період з 28.08.2014 по 21.03.2016 року.

Прибуткові операції здійснено шляхом зарахування коштів від групи юридичних та фізичних осіб, та зняттям готівки ОСОБА_5 з рахунків юридичних осіб, а саме: ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».

Таким чином, проведені фінансові операції за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_5 за період з 22.08.2014 по 23.03.2016, на загальну суму 356,04 млн. грн., пов`язані з розрахунками в якості фінансової допомоги та оплати за товари, а також із зняттям коштів готівкою в якості закупівлі товарів;

За період з 29.08.2014 по 21.03.2016 ОСОБА_5 з власних рахунків, з рахунків підконтрольних підприємств та групи фізичних осіб знято кошти готівкою, на загальну суму 164,10 млн. грн., з призначенням платежу: «Зняття готівки», «Закупівля будматеріалів», «За товар».

Грошові кошти на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно банківських виписок надходили від: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховував на підприємства, які очолює ОСОБА_20 , з метою зняття готівки в банківських установах ОСОБА_20 .

Так, в слідства є підстави вважати, що грошові кошти які були ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в подальшому були легалізовані ОСОБА_20 , шляхом зняття готівки в банківських установах з рахунків підприємств яких він очолює.

Таким чином, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), своїми умисними діями провели банківські операції з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке в подальшому перераховувало грошові кошти на рахунки підприємств які очолює ОСОБА_20 , з метою ухилення від сплати податків.

З вище викладеного встановлено що, для встановлення предмету взаємовідносин ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, встановлення чи мали посадові особи відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), встановлення способу отримання товарів/робіт/послуг, отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, 06.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності. .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 22.01.2018 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , а саме: установчі документи (статут з усіма змінами та доповненнями ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 2015 - 2016 роки; документи, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 - 2016 роки; протоколи загальних зборів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2015 - 2016 роках"; документи, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства; П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2015 - 2016 роках; документи, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2015 - 2016 роки; документи по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2015 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12104/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

06.03.2018