Справа № 405/6571/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 17.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 17.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування з узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України вих. №1653/440-04-2/ДСК від 22.06.2018 встановлено, що наступні особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи на території Кіровоградської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи дійсного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, створили суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою здійснення фіктивного підприємництва та використовуючи реквізити, печатки і банківські рахунки вказаного підприємства, шляхом документування безтоварних операцій надавали послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі.

Так, в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) відкрито наступні банківські розрахункові рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) відкрито наступні банківські розрахункові рахунки: № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) відкрито наступні банківські розрахункові рахунки: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , на ім`я ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) відкрито наступні банківські розрахункові рахунки: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , на ім`я ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_26 ) відкрито наступні банківські розрахункові рахунки: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 .

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичних справ та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках відкритих в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , на ім`я ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , на ім`я ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 17.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Підставами вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є дані автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 , розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків, а також узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №1653/440-04-2/ДСК (а.п.31-32), протоколом допиту свідка (а.с.37).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 17.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по банківським рахункам відкритим в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , на ім`я ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , на ім`я ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , з можливістю вилучення вищезазначених документів у завірених печаткою банківської установи копіях в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках, за період з 01.01.2012 по теперішній час;
електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), за період з 01.01.2012 по теперішній час;
заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, за період з 01.01.2012 по теперішній час;
договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк, за період з 01.01.2012 по теперішній час;
заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів, за період з 01.01.2012 по теперішній час;
довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки, за період з 01.01.2012 по теперішній час;
карток із зразками підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , що діяли на протязі періоду з 01.01.2012 по теперішній час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, за період з 01.01.2012 по теперішній час;
платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунках, за період з 01.01.2012 по теперішній час;
заяв на видачу готівки, за період з 01.01.2012 по теперішній час;
заяв на отримання чекових книжок по рахунках, за період з 01.01.2012 по теперішній час;
чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам, за період з 01.01.2012 по теперішній час;
договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , за період з 01.01.2012 по теперішній час.
Строк дії ухвали визначити до 16.11.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20