Справа № 565/1927/18
Провадження № 1-кс/565/438/18
У Х В А Л А

05 жовтня 2018 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю:слідчого ОСОБА_3

розглянувши в залі судових засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Вараського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 14.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Згідно із клопотанням про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16.03.2018 року приблизно о 12 год. 48 хв. та о 12 год. 51 хв. потерпілі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через касира у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували невідомій особі, яка в ході телефонної розмови представилась ОСОБА_7 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумах 15520 грн. та 7760 грн. в якості плати за працевлаштування їх за кордоном. Проте особа, яка запропонувала працевлаштувати потерпілих за кордоном, не виконала взяті на себе зобов`язання.
Під час розгляду клопотання слідчий просив задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликався на розгляд клопотання, проте не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши клопотання і додані до нього документи приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1 і 2 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5 і ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності із ст.60 та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Оскільки з клопотання слідує, що іншим способом неможливо встановити осіб, причетних до заволодіння належними потерпілим коштами та можливість використання отриманої інформації як доказу причетності до вчинення злочину володільця рахунку, на який був здійснений переказ коштів потерпілих, наявні підстави надати оперативним працівникам поліції можливість вилучити у володільця відповідну інформацію та документи у спосіб, що вказаний у клопотанні.

У відповідності із ст.166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів у володільця.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення у паперовому та електронному вигляді в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) копії наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю:
- відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 на який 16.03.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , двома платежами о 12 год. 48 хв. та о 12 год. 51 хв., було перераховано грошові кошти за допомогою касира у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 на банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 16 березня по 25 березня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 16 березня по 25 березня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали до 05 листопада 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1