АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 03 липня 2018 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 травня 2018 року,

за участі: прокурора представника ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , та накладено арешт на вилучене у ході проведення обшуку 11 квітня 2018 року майно, а саме:
- 50 (п`ятдесят) аркушів паперу з чорновими записами де серед іншого містяться назви підприємств, схематично зображені рухи грошових коштів з пояснювальними написами та сумами грошових коштів, крім того на деяких з цих документів містяться написи «обнал», «транзит», «наличными», «контроль», «готівка», «получено наличными», «перераховано на користь фіз. осіб» на більшості зазначених аркушів на зворотній стороні надруковані тексти, або копії документів що логічно не пов`язані із рукописними чорновими записами з іншої сторони;
- 5 (п`ять) аркушів паперу які мають друкований текст викладений в таблиці що має 172 строки. та 9 стовбців які заповнені за наступними реквізитами « №, код отд, код, Сокр. Наименование контрагента, ЄДРПОУ, Дата рождения, Дата открыти, Дата иденти, Тип контрагента», крім того навпроти деяких строк є рукописні позначення;
- 6 (шість) аркушів паперу із друкованим текстом серед якого виділені фізичні та юридичні особи після яких іде їх коротка характеристика та рукописні позначення;
- копії опитувальника фізичних осіб клієнтів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 3 арк.;
- пояснювальна записка від керуючого відділенням № 23 ОСОБА_10 на 1 арк.;
- перші сторінки анкети клієнта-фізичної особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на 6 (шести) аркушах, виписки по особовим рахунками з рукописними написами на 5 аркушах, на зворотній стороні деяких з них містяться логічно не пов`язані з ними друковані тексти та фотокопії документів;
- копія договору про надання поворотної фінансової допомоги № 26/07-2017 від 26 липня 2017 на 2 аркушах, квитанції про здійснення касових операцій на 8 арк. та рукописні записи у вигляді схеми на 1 арк. де серед іншого є запис ПП «СТРІТ ГЕЙМЗ»;
- електронне повідомлення від 26 лютого 2018 від ОСОБА_17 для ОСОБА_18 на 1 арк.;
- копія пояснювальна записка керуючого відділенням № 58 м. Черкаси ОСОБА_19 на 1 арк.;
- копія листа з інформацією про групу компаній ТОВ «Укрекспосервіс» на 3 арк.;
- копії службових записок без підписів від 12 грудня 2017 №№ 01, 02, 03, 04, 06 на 5 (п`яти аркушах);
- лист від ПАТ «КБ «Акордбанк» до Національного банку України від 29 березня 2018 № 02-5/92/БТ на 2 (двох) аркушах та від 23 лютого 2018 № 02-5/57/БТ на 1 (арк.);
- складені в окремий канцелярський файл документи де на файлі міститься рукописний напис «Благодійний фонд». У самому файлі містяться наступні документи: Лист № 08/22-1-3 від 22.08.2016 на ім`я В.о. Голови правління ПАТ «КБ «Акордбанк» ОСОБА_20 на 4 арк., копія листа вих. 04-31/772 від 17.08.2016 на ім`я Голови правління ГО « Квітучий край» ОСОБА_21 на 1 арк., лист № 08/08-1-1 від 08.08.2016 на ім`я Голови правління ПАТ «КБ» «Акордбанк» ОСОБА_22 на 1 арк., копія листа вих. 04-31/712 від 03.08.2016 на ім`я Голови правління ГО « Квітучий край» ОСОБА_21 на 1 арк., копія листа вих. 04-31/621 від 02.07.2016 на ім`я Голови правління ГО «Квітучий край» ОСОБА_21 на 1 арк. інформація щодо грошових потоків по поточним рахункам благодійних організацій за період червень - липень 2016 зображена схематично на 1 арк., копія листа вих. 04-31/621 від 02.07.2016 на ім`я Голови правління ГО « Квітучий край» ОСОБА_21 на 1 арк., копія договору про благодійну діяльність № 11 від 01.03.2016 на 2 арк., доповнення № 1 до Договору про благодійну діяльність № 11 від 01.03.2016 року, додаткова угода № 2 до договору про благодійну діяльність № 11 від 01.03.2016 р. на 1 арк., договір доручення № 09.12-1 від 09.12.2015 на 3 арк. детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Газотурбінні технології» на 4 арк., копії рукописних записів зображених схематично де серед іншого містяться написи «ТОВ «Газотурбінні технології» та ГО « Квітучий край», чорнові рукописні записи на 1 арк. де серед іншого міститься напис «Щаслива старість» на 1 арк., 1 аркуш паперу з друкованими поштовими реквізитами благодійних фондів;
- складені в окремий канцелярський файл документи а саме: Лист № 23/08-1 від 23.08.2016 на ім`я В.о. Голови правління ПАТ «КБ» «Акордбанк» ОСОБА_20 на 4 арк. на 3 арк., копія листа вих. 04/31/771 від 17.08.2016 Голові правління БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗДОРОВИЙ ЗІР» ОСОБА_23 на 1 арк., лист № 08/08-2 від 08.08.2016 Голові правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_22 на 1 арк., копія договору доручення № 30/06-1 від 30.06.2016 на 3 арк. завірений печаткою «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗДОРОВИЙ ЗІР», копія листа вих. 04-31/714 від 03.08.2016 Голові правління БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗДОРОВИЙ ЗІР» ОСОБА_23 на 1 арк., копія договору благодійної пожертви № 26/12-3 від 26.12.2014 на 2 (двох) арк., копія додаткової угоди до договору благодійної пожертви № 26.12.3 від 10.06.2016 на 1 арк., копія додаткової угоди до договору благодійної пожертви № 26.12.3 від 11.06.2016 на 1 арк., договір доручення № 30/06-1 від 30.06.2016 на 3 арк.;
- складені в окремий канцелярський файл документи а саме: лист № 23/08-2/2 від 23.08.2016 на ім`я В.о. Голови правління ПАТ «КБ» «Акордбанк» ОСОБА_20 на 3 арк. копія листа вих. 04-31/773 від 17.08.2016 до Голові правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Інститут соціальних програм» ОСОБА_24 на 1 арк., лист №08/08-1 від 08.08.2016 Голові правління ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_22 на 1 арк., копія договору доручення № 25/07-1 від 25.07.2016 з відтиском печатки «Благодійний фонд» «інститут соціальних програм» на 3 арк., копія листа вих. 04-31/715 від 03.08.2016 до Голови правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Інститут соціальних програм» ОСОБА_24 на 1 арк., копія договору про благодійну діяльність № 26/12-1 від 26.12.2014 на 2 арк., копія договору доручення № 25/07-1 від 25.07.2016 року на 2 арк.;
- складені в окремий канцелярський файл документи, а саме: лист № 23/08-3/1 від 23.08.2016 на ім`я В.о. Голови правління ПАТ «КБ» «Акордбанк» ОСОБА_20 на 3 арк. копія листа вих. 04-31/771 від 17.08.2016 Голові правління Благодійної організації «Благодійний Фонд «Україна - Здорова Країна» ОСОБА_25 на 1 арк., лист №08/08-1 від 08.08.2016 Голові правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_22 на 1 арк., копія договору благодійної пожертви № 26/12-2 від 26.12.2014 з відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний Фонд «Україна - Здорова Країна» (код 39548468), копія договору доручення № 30/06-3 від 30.06.2016 з відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний Фонд «Україна - Здорова Країна» на 3 арк., копія листа вих. 04-31/713 від 03.08.2016 Голові правління Благодійної організації «Благодійний Фонд «Україна - Здорова Країна» ОСОБА_25 на 1 арк., договір благодійної пожертви № 26/12-2 від 26.12.2014 на 2 арк., додаткова угода до договору благодійної пожертви № 26/12-2 від 26.12.2014 від 09.06.2016 на 1 арк., договір доручення № 30/06-3 від 30.06.2016 на 3 арк.;
- грошові кошти в розмірі 136 тисяч 700 доларів США номіналом по 100 доларів США:
1. KB42514711B 2. AB91108235H 3. KL01068121B
4. LG57944241B 5. AG02215237C 6. KB49945202I 7. KB95973565N
8. FF21659221A 9. HG31074968A 10. FL82727723C 11. KB40934438C
12. KL52176989B 13. KB86698185N 14. DL70575259A 15. KG26488237B
16. AH80671705A 17. KB69621290L 18. LF43855349H 19. HH64102551A
20. LB01813258A 21. HE14662505B 22. LC33064567A 23. HA65193736A
24. HL36833558E 25. HB12169888L 26. KB55450486H 27. KB61444759I
28. HB59343684F 29. LL65473547C 30. LL65473541C 31. KB91931008A
32. KB57705542G 33. KB94309613H 34. KB77627331N 35. HB15398149G
36. HB36630916N 37. KB68463454Q 38. LL79274358A 39. HB55274237R
40. HA84114122A 41. KF65127704B 42. KF31582060D 43. HF98099367D
44. KB26304133D 45. LL65473999C 46. KL01068130B 47. KK54131975C
48. HF69756434D 49. HL24747351E 50. KK37828578C 51. CB72375058D
52. KK24357595C 53. DB19400636C 54. KJ02913059A 55. HL89806227F
56. HL90198277F 57. HL63006682F 58. KG77676548A 59. LG57944237B
60. AB47637539V 61. LF82792581H 62. KB94984172J 63. KB27412194J
64. KB18262457L 65. DF00995075* 66. HL90022595E 67. CB01298811F
68. KJ32061328A 69. HL10626309G 70. KG77603106A 71. FH34930445A
72. KL55426913D 73. LB07335429D 74. KB91931012A 75. LH96584058B
76. AB17687479T 77. HL22739673E 78. KB21170900J 79. KB04567499R
80. KL01068101B 81. KL51432364A 82. KL69503456B 83. LB29853947K
84. KB61190060P 85. KF63189197D 86. HB20311356N 87. AB30917745L
88. LG57944240B 89. FJ40135637A 90. KK54131974C 91. KL78926607A
92. HB47578080P 93. HL97309209D 94. AB97342409B 95. LF82792586H
96. HB23036549P 97. KB47183419I 98. KB7486256N 99. FK77587468A
100. AE72296714B 101. KB93389198M 102. AA69387943A 103. DE366576630A
104. LB64068453H 105. HB43953675A 106. LF43855348H 107. HB92011609N
108. HF86754193B 109. KB07249965B 110. HB14566094H 111. FB69863921C
112. HB89343683F 113. DF51188487B 114. HD92661074A 115. LL65473975C
116. KB49708571L 117. LD11029254C 118. LL65473539C 119. KB58420996C
120. HD55384573B 121. KB37273533L 122. KL15957875E 123. KB32722638G
124. HF44313090A 125. KL45712697D 126. LB86753147J 127. KF19479659D
128. KF63398171D 129. DB47423484B 130. KF31582063D 131. KB73925798B
132. KA37405253A 133. LG57944228B 134. FJ40135620A 135. HF06192468E
136. KB30734361J 137. HB35442394D 138. KB85325086I 139. HL1066435G
140. KF35844693C 141. KB22100770Q 142. HB27409052K 143. FF19828475B
144. KB91931010A 145. KL88565282B 146. AB95281868V 147. LG57945454B
148. HG02505529B 149. LF47427185H 150. KB94984166J 151. HB02361831C
152. HC45262135B 153. HB20122762M 154. KB79972857F 155. HC16944276B
156. KB96873499I 157. KB50606194G 158. HC67291015A 159. KE20795567A
160. HB37564436R 161. LF24106932F 162. KB94199382H 163. HC28623956B
164. LD42032310C 165. FB74752053A 166. KB07454929H 167. KI17984757A
168. HA77110343A 169. HB93729533I 170. CB77182634D 171. LB73053981J
172. LG57944242B 173. KK47138189C 174. KB32038552B 175. AB74545907R
176. HB33432992R 177. KB35782283B 178. AB56961459L 179. KC18501366A
180. KB04823646L 181. FG32171103A 182. HB92903371I 183. HB05185001P
184. KL50028615D 185. KI28356237A 186. FL00284936B 187. HB97870198J
188. KB21328860K 189. KL00944635A 190. HD05905173B 191. HB10254071R
192. HJ84815595A 193. DF84002095A 194. LF43855343H 195. AB27889804I
196. KK47138186C 197. FK54353677B 198. KB88102239F 199. KF93993860B
200. KB44279407F 201. HL63006642F 202. KB15228838B 203. HC01228151B
204. KB36026650P 205. LD11029259C 206. LL65473540C 207. KB17184027G
208. HB51543852R 209. HB45035067N 210. HK46685301D 211. KB70609442H
212. KG77676547A 213. KE16852186B 214. LB82138066G 215. HG38116260B
216. KA37405269A 217. KH58792138A 218. KB15641136G 219. KB69672989L
220. KF57177417A 221. LD22832648C 222. KB13274498D 223. LF62620667F
224. LD22832656C 225. LF40081394E 226. KB02603688E 227. KB70943388L
228. KF35844692C 229. HF35457659C 230. HG40626878A 231. KB21590332J
232. KB99031726D 233. KB86269334P 234. HK18838830B 235. LG57945453B
236. KD61698299A 237. LB93038710L 238. KK67984430C 239. DF22130678A
240. KF04114279B 241. HL56005306F 242. HB96229762E 243. AB12101664Y
244. LB07317352A 245. HC48851969B 246. KG77603107A 247. DB44565064A
248. K34753607D 249. LG03941904B 250. RB94199380H 251. KB18360832F
252. B08537704E 253. KK46166543C 254. KF21999790D 255. HF42452193C
256. LG57944243B 257. HF01165673D 258. KK72914691B 259. LB73053978J
260. HB32714039B 261. KK47138197C 262. HL05757486E 263. HB83304717K
264. LF43855344H 265. HG48343599B 266. KB43240703J 267. KB78507998J
268. FF50565836C 269. HB57678712G 270. KB75154113L 271. HG93243523A
272. CB75679973F 273. KD57351435A 274. KL96485677D 275. HK70704037C
276. HB78630619Q 277. KB02309212A 278. LF82792588H 279. KL35551346A
280. KK47138183C 281. LB95934942L 282. LF43855350H 283. HC23940870A
284. KD30775018B 285. HB41380660L 286. KC20103117A 287. KB26344912J
288. HL29248355* 289. HL63006654F 290. AB46337270B 291. KB45655834I
292. HK49656884C 293. LD11029258C 294. LL65473542C 295. HL65352069E
296. KG77676546A 297. KL05236583B 298. KL77134969D 299. HL29971136D
300. KA37405251A 301. KB59447426F 302. LB63072728H 303. HK22134480C
304. HL63006677F 305. HD97419493A 306. HB77635607L 307. HK94518612C
308. AB80033251V 309. LF88857308H 310. HD53927108B 311. KL14451719D
312. KF35844691C 313. KG72959502A 314. KB85325097I 315. LF35060096H
316. KL05317335E 317. HC62457809A 318. HB34136648A 319. FF07329953A
320. HB53767331R 321. KB70908993G 322. HB39517379J 323. LC31172529A
324. HL25623360F 325. LE01104450C 326. HK26792404C 327. HB43880423L
328. HF79413929A 329. HH59603972A 330. HJ92391246A 331. KB17547549B
332. AB82449754R 333. HK43940742C 334. KB61190061P 335. HE35497547A
336. HB34799899K 337. LG03941908B 338. KB40548198D 339. HB75707239L
340. LG57944244B 341. FB93838826C 342. KB56910345J 343. KB48358930Q
344. KB84060375M 345. HB53011824I 346. KG28363585B 347. LG36438139B
348. KB04823627L 349. KF63189196D 350. HG85184293A 351. KK29176603B
352. KB69527174F 353. HB92753661I 354. FE85218221A 355. KB36909935Q
356. KB59889453H 357. KB72123744K 358. FB58711987B 359. HE11177491B
360. KK51047357C 361. HF07713242F 362. HG76249787A 363. KB70932839H
364. KK47138187C 365. KL29070544A 366. LF82792589H 367. KI04855302A
368. HB73959913L 369. FH14031440A 370. KK25536235A 371. DB46192470D
372. KE91182749A 373. KL89881320B 374. KB96123516H 375. AB89086463B
376. KF11224565A 377. HL63006639F 378. BB30526873B 379. HF30743116F
380. KG77676544A 381. LD11029260C 382. LL65473546C 383. AD09701526B
384. KA37405266A 385. KB53896332K 386. KJ07512332A 387. FB38713674A
388. HL63006685F 389. KL51206672B 390. LF24592425D 391. HB90988430Q
392. KK33872108C 393. KB88150249J 394. HB77635606L 395. KF21870668C
396. HB88575173B 397. LG57944227B 398. KB41808451D 399. HL63006683F
400. KL31367145C 401. HG90215059A 402. KK37828512C 403. KB11472734E
404. HB02018828C 405. FG10992630A 406. KL37173330D 407. HB45940477N
408. KG16091818B 409. KB61190058P 410. KF86358968C 411. LG57944250B
412. FH21928006A 413. LB41283822H 414. HL94957060D 415. KB76567738Q
416. HB34265411A 417. HF59542259E 418. KB90408739H 419. KI27398274A
420. HL63006659F 421. AB77257689M 422. KF57177418A 423. HB49530994N
424. LG57944245B 425. LG03941906B 426. KB43319892B 427. KJ56569435A
428. KL20490447C 429. HB55484007L 430. HL00863349G 431. KB71148666Q
432. LB63114259K 433. KA62301003A 434. FK93595997A 435. LF50509067F
436. AB82911004R 437. KK47138192C 438. KL95922766B 439. HH11922972B
440. KB25094295E 441. FK77341349B 442. KB43771132L 443. KJ61376441A
444. HJ87009584A 445. HB10414710J 446. KF12262111D 447. LF82792587H
448. KK47138184C 449. HB35931734L 450. HF76304779E 451. KA63321536A
452. FB07753117C 453. KB74803474H 454. AB09645096T 455. KE00846086A
456. KL29388861A 457. AB68724349S 458. KK25536256A 459. KB74326280L
460. HA47743566A 461. BI03601286A 462. FL28313856C 463. KB28589974K
464. KK25308389A 465. HB71563120K 466. FB93541599A 467. LB53376545H
468. KA37405268A 469. LD11029253C 470. LG57951113B 471. KB71032121G
472. HL63006658F 473. AB79212667L 474. KB04567429R 475. KF48059269B
476. LF43841959H 477. HJ79355634A 478. LB21935053D 479. FJ63571384A
480. KF64132859C 481. HB84132039K 482. KG51550622A 483. KB29141080J
484. HD48903653B 485. LF88857307H 486. HB13800214Q 487. KB30814854K
488. KB86989138F 489. HA81306329A 490. FK27661202A 491. HC31637837B
492. HC17121946A 493. LF43855346H 494. HB18368860I 495. FB37143399C
496. HB23294852P 497. HB35523302G 498. FG05157140B 499. LG57951109B
500. LE81781966B 501. LF91116271D 502. KA34993446A 503. HC14724520A
504. KB59046331Q 505. KH36108895A 506. KG28968431B 507. FI04495606A
508. LL65031834C 509. KB61050986J 510. HB63228630N 511. KB12305261F
512. HB20207451G 513. LG23191040F 514. HL21325065G 515. KB01821445J
516. LB63114261K 517. HB41516225M 518. KB51775206B 519. KI25483562A
520. HD01895893B 521. KB35288474L 522. KH64267584A 523. LB659043836F
524. KF79378163A 525. KK47138196C 526. KB07683917N 527. HL24239187E
528. KB31299100G 529. HK07385980D 530. KB39365668N 531. KL40989448D
532. HB50832156H 533. HA28380959B 534. HB26981541K 535. HB98583979Q
536. KL97482247A 537. HB01197695D 538. KB22100759Q 539. KE34209173A
540. CB12578501A 541. KL42750948B 542. LF74127357D 543. KF77903842B
544. LF72739616E 545. KB82528706I 546. KB28289306L 547. KB18807059K
548. KC05421906A 549. KB23106964I 550. KG09778055A 551. DB69908408A
552. KA37405264A 553. HL63006638F 554. KB36205757Q 555. LB01793581A
556. HL63006655F 557. LD22832654C 558. LD22832651C 559. DH02521598A
560. LF43841960H 561. KG02628273B 562. KD41526286A 563. KB26277447B
564. KK95296989A 565. HB50204214R 566. LB43608896H 567. KK66657080A
568. KB54636143L 569. HG82426335B 570. KK65942808A 571. HB55569909B
572. HF85638722C 573. LK46801274E 574. FL07440427B 575. HF43723400C
576. KB12156613A 577. HE47633288D 578. KK37828513C 579. KG24902408B
580. HD04321178A 581. HB40487027H 582. HG75272381A 583. KB22100772Q
584. HB80210832F 585. KB73841877H 586. KB26304132D 587. LG57944251B
588. KL82381709A 589. LB67809631K 590. AB26722489F 591. HD56584054B
592. LL65031833C 593. LF67426564G 594. FE30010283A 595. KJ30847312A
596. KG06792255B 597. KB26197993C 598. KF25802392C 599. KB71754591B
600. LF43855345H 601. LG03941903B 602. HL09031466E 603. KB35287571L
604. KG03777307B605. KB53293718A 606. KB55442365P 607. HB8958964M
608. HA68392455A 609. KF23902696D 610. HB81774212K 611. LA04904696A
612. KE54410043A 613. KK47138195C 614. KF76985771C 615. KB45781148B
616. KK47138316C 617. HC46929933B 618. LH02857433C 619. KB85650246E
620. KK37828510C 621. KK37828576C 622. KF21992602D 623. AB55530572L
624. KF38142447C 625. KL43535612B 626. KK27090779D 627. KB37010050M
628. KL49185370C 629. FB12916786A 630. LF01813846H 631. KE59055061A
632. HE81526758B 633. KB61511045P 634. DB03766361A 635. HB77119027A
636. HB47866158N 637. AB58983838B 638. FL28313855C 639. KL66294098D
640. HL63006643F 641. HL63006627F 642. KB09053316B 643. LE58560013A
644. LF43841958H 645. LL65473913C 646. LG57951114B 647. KB55231508G
648. KB47229656C 649. KG89374813A 650. DG34015683A 651. KB63840004G
652. KB13185973J 653. HB50204219R 654. LB43608907H 655. FK70310842A
656. KB09854732D 657. FF08219127C 658. KL72701068D 659. KB69567032D
660. CB97404152D 661. HD96454244A 662. FB74400169C 663. HE908444573A
664. KB09334246K 665. KB65406326H 666. KK37828511C 667. KB75154114L
668. KB22249647Q 669. AB21212897S 670. HF13870659C 671. AB58369936H
672. HB34799897K 673. KB22100784Q 674. KK06506708A 675. LG57944249B
676. LL65031832C 677. LF43855359H 678. KB35418833B 679. HB11768584G
680. KC10805112A681. CG13387218A 682. HB33056758L 683. KF92521096C
684. KB04823644L 685. KJ17493134A 686. KB91192761E 687. KC36624340A
688. KB81491127K 689. LG03941905B 690. DB31722193B 691. KL76764290A
692. KB10937306E 693. HF30898804E 694. KB48109732M 695. KB98453270J
696. KH56788080A 697. LL79274364A 698. FF09245497A 699. LF40048958F
700. KK47138199C 701. KK47138190C 702. KK04700806D 703. KL26253519D
704. KL97482291A 705. KB93793086L 706. HB93918730G 707. KB20713812I
708. CD89207528C 709. KK37828583C 710. BE59452861A 711. RB25342746M
712. DJ23768612A 713. BB24833561B 714. HK62155747B 715. AL15229333B
716. HE72563063C 717. HL82131878D 718. LB22024391J 719. HL64699036D
720. KB18917994D 721. DE36657629A 722. KD35071788A 723. DB19529242B
724. KB42508651H 725. HJ68634881A 726. KB45025852G 727. HF37907548C
728. LF43841961H 729. HL63006628F 730. CL34694269B 731. LL65473101C
732. KB87709246D 733. LD11029261C 734. LG57951117B 735. KH19220344A
736. KL64576035A 737. HB58633778N 738. AB79788886R 739. KK07814062*
740. KB15717785E 741. HB66995181K 742. LC10464343A 743. AB28667242W
744. LL65473911C 745. FL65033749B 746. KK77105671C 747. KH19431365A
748. KB08651213B 749. KG09249403B 750. KD6209436A 751. HL63006684F
752. KL43793754E 753. HB74120039M 754. KK37828508C 755. KL60651957D
756. HL63006674F 757. HB57969454H 758. HL42966794F 759. HL63006672F
760. LB64354899F 761. KB63661415J 762. KB85608361M 763. LF43855364H
764. KB71522676A 765. LF43855357H 766. AB79068889K 767. KF12132501C
768. KD85883901A 769. HB24830954M 770. KB1. HC51818505B
772. KB39365672N 773. HB19270954B 774. KB98891097E 775. LG57951119B
776. HB43750109L 777. LL65473543C 778. HF09331246B 779. HC06422410B
780. KK47210672C 781. KG84225489A 782. HC15257773B 783. KF13777987A
784. HB11884265B 785. LL79274365A 786. DB53064274A 787. LB12021921L
788. KL29297444D 789. KB50093131D 790. HF00212458A 791. KB94697542I
792. KF89519940A 793. KB01654844E 794. KB70908996G 795. DB06932355A
796. HK96312557C 797. KK37828582C 798. AF01432286* 799. FL80994624C
800. HG76956994A801. KB91096107F 802. HI22136939A 803. AB96259096W
804. KB66188514Q 805. HB15605800C 806. LF82792582H 807. HD00633200A
808. CB25656581B 809. KB42764481F 810. KL52176912B 811. KB94984165J
812. LF43841955H 813. HC50377280A 814. AD31042126A 815. DB95525995A
816. KB51755783R 817. CB60918245C 818. HE41010294C 819. LL50470214C
820. CB78488823D 821. CB98104950C 822. LG57951112B 823. KF46641308D
824. AH62978441A 825. FB86424644C 826. KB03462828L 827. FB60218637B
828. LL65474000C 829. AK88493174A 830. LD07491999C 831. KF54365773C
832. KB42289813B 833. KB88150644J 834. KK77105675C 835. HB29327431C
836. LK24749740A 837. HC95694730A 838. HB71410186F 839. KJ37236377A
840. KL04414072E 841. HF77850118C 842. KK37828507C 843. HB95932339G
844. LB64354301F 845. HH06826400B 846. DB93872285B 847. KB79533708I
848. HB21283022Q 849. HB38927468J 850. HB47840132I 851. LF47871768H
852. КЕ 10846320В 853. LF43855356H 854. KB06497958J 855. KF38628660A
856. KB81491121K 857. CL06251320B 858. KD22434430A 859. KF92521095C
860. KK22914258C 861. DB28857725D 862. HK32597255C 863. KB55571891L
864. HE42836211D 865. LL65473102C 866. HF11203385D 867. KB21450024P
868. HE35658521A 869. KL59362729B 870. KB80840430J 871. HF73323108B
872. KK37828539C 873. LL79274363A 874. HB97238531G 875. LB85070723K
876. HF40778806D 877. KB50093132D 878. HC55078157A 879. HG09737151B
880. KF86058455A 881. HB02935366I 882. KE77555025A 883. CF76909991A
884. KB07520898E 885. KK37828575C 886. AB65703821M 887. KB50426974D
888. KA37405257A 889. KD09092488B 890. FB26188316B 891. HB47048545Q
892. HB78335859J 893. FK49704616A 894. LB46671880A 895. HB39517380J
896. LF43841956H 897. KB94984176J 898. KF41558932B 899. KH07524925A
900. KH31095836A 901. HB02953086L 902. HB08123014J 903. HB78151046Q
904. DB12323653D 905. HL63006626F 906. HF40338628D 907. KK79770013B
908. BD01454743A 909. KB94199381H 910. LG57951116B 911. KE37987582A
912. LG03941901B 913. HF76186152E 914. KB48358931Q 915. KL95203732A
916. KB52776904L 917. KL06350351E 918. LD07492000C 919. HB73852728N
920. CB02226237A 921. KB29068868F 922. KK67528004C 923. FB65308913B
924. KH47999788A 925. KK15276626A 926. HB79580387A 927. LF40940226E
928. LB64354900F 929. HG05168177A 930. KK37828509C 931. KB59046324Q
932. KF61555331B 933. AB32807238K 934. HL96004458D 935. LF22245519C
936. KL56627408A 937. HB373520577J 938. KB07591490C 939. LF43855341H
940. KB81491134K 941. LF43855355H 942. KJ01861404A 943. KF12015621C
944. FB46533556B 945. KG38888346B 946. KA37405267A 947. KL39548352D
948. KB15755445I 949. KB90743907K 950. HK32597254C 951. KH36422446A
952. KL92952505D 953. LG03941907B 954. DB74398871A 955. KJ06377656A
956. KL29297455D 957. KH38925165A 958. KB46019862Q 959. KB49307562R
960. HB44289952H 961. LL79274361A 962. HE59534298C 963. LB33785436J
964. AJ35615575A 965. FE86308185A 966. KL78757014C 967. KG45781147B
968. HB86386467G 969. AB64493879J 970. LB59141426L 971. FB45115840A
972. HF06192479E 973. KK37828581C 974. LE14000231B 975. KG26765274B
976. AL77673539C 977. KJ49466274A 978. KF35840597B 979. HB53986400P
980. LF43841957H 981. AB77235759Q 982. LH61304571B 983. KB83212871M
984. KL29495275A 985. KB94984175J 986. KB17675540D 987. HB51177085G
988. KL83847936A 989. CB89813976E 990. KB90570124A 991. KB61190062P
992. DB73862440B 993. HL63006629F 994. KB15505379H 995. KL29495279A
996. LG03941902B 997. HL47321790E 998. LG57951115B 999. KB91931011A
1000. KL01068113B 1001. KB84903648P 1002. HB41013749A 1003. KB94896673M
1004. KB74694252J 1005. KH38023844A 1006. LB48011148A 1007. HB25764213G
1008. DE19909399A 1009. AB52573857M 1010. KK84400320A 1011. HH50004346A
1012. LF61221579F 1013. K64434375A 1014. KB71953350Q 1015. KG15025331B
1016. HB17236932L 1017. KB27936837C 1018. LF82792585H 1019. LF40929588E
1020. HF49098665A 1021. FB79766340B 1022. KL80169926B 1023. HF00058816F
1024. HL94050803F 1025. HF06192469E 1026. HE18885505A 1027. LF43855360H
1028. HB10310582K 1029. LF43855351H 1030. KB34521235B 1031. HL72746295D
1032. KB67345872J 1033. HF49198372A 1034. KC20810985A 1035. KD90879598A
1036. HB11884267B 1037. KB97192369G 1038. KB49030744A 1039. FL02288228A
1040. KL26454258D 1041. LD22832652C 1042. HL09031454E 1043. LB64068440H
1044. HF38284030F 1045. KB77510326I 1046. KB11884396M 1047. KL38732932E
1048. HB68388143D 1049. LL79274362A 1050. KB36106717N 1051. KB92148671A
1052. HF93371278E 1053. KF31582061D 1054. KB81941863I 1055. AB81685575D
1056. HF06192470E 1057. KB26876133B 1058. HB45012805B 1059. AB78843074A
1060. KJ33462036A 1061. HK17767011C 1062. AB33960942R 1063. HA83743871A
1064. LF43841962H 1065. HB95000336B 1066. LK24749731A 1067. HB157761713N
1068. НВ39380100J 1069. DF06238674A 1070. LB47225343J 1071. KB26304134D
1072. KB93237876F 1073. KB94984174J 1074. AB26873271L 1075. HE54236038C
1076. CB17190432F 1077. KG77925582A 1078. KB66248264J 1079. HL95606839F
1080. LL65473912C 1081. HE13695453B 1082. AE12167924A 1083. KF35091960D
1084. AB00814045S 1085. FB18678785B 1086. LH96584050B 1087. FH44737032A
1088. FB35494474B 1089. HE02056151B 1090. KI04320405A 1091. KB13032576L
1092. KB61190067P 1093. CB62836775B 1094. LB48011150A 1095. AB31941988B
1096. LG57944238B 1097. FL25268947A 1098. KK65942807A 1099. HF94034423E
1100. KK66779530C 1101. KB09058651E 1102. KB46682981R 1103. KB43771131L
1104. KJ57730879A 1105. HK13697675C 1106. LF82792584H 1107. FL87444344B
1108. HL94050804F 1109. DB24730072B 1110. HA96281242A 1111. KB61190059P
1112. HL86314425E 1113. HL63006673F 1114. KB84828910D 1115. LF43855340H
1116. KB82405086H 1117. LF43855352H 1118. HD43742857A 1119. KG06792246B
1120. AD32630120A 1121. CB81877773A 1122. KB47509947C 1123. HB23866027G
1124. FG28302510B 1125. KL00905935C 1126. KB49030747A 1127. KB14991944G
1128. KG89377654A 1129. LG57951111B 1130. HK94622720C 1131. LB64068441H
1132. KB53597008K 1133. KK80672250A 1134. KB59686694R 1135. HH07140250B
1136. KG77676545A 1137. LL79274360A 1138. KB16944107Q 1139. KB50093144D
1140. HE14662504B 1141. HF19625780C 1142. KB47110907E 1143. KB09556178H
1144. HA10660817B 1145. AB18248534M 1146. KB70908958G 1147. HB10174738G
1148. LL65473976C 1149. KK37828574C 1150. KL83551522B 1151. DB30503927C
1152. DG28647682A 1153. HB95000335B 1154. KB42186764A 1155. HB82260761H
1156. KB58653620G 1157. HF81454805B 1158. LF49675928F 1159. FF00577243A
1160. KB85952432D 1161. KB94984173J 1162. KB35324772L 1163. KB25994597I
1164. LL65473804C 1165. HF06192402E 1166. HF00158095* 1167. KB85348501E
1168. HB23294851P 1169. KF54876302A 1170. KB14757752D 1171. KB91845308I
1172. KB75154391L 1173. KB03706125Q 1174. LH96584049B 1175. KF49878990D
1176. HK01811637C 1177. AB60707518C 1178. HF23004014D 1179. KL01068120B
1180. LF82792583H 1181. HF07865907D 1182. LB48011149A 1183. KD17412180B
1184. KB02831175B 1185. KB09816868K 1186. KK47138194C 1187. KB52193711D
1188. KL71288763D 1189. HF98625362E 1190. HB73959914L 1191. KB59683802J
1192. KB81491133K 1193. HB93242270I 1194. KL97105842A 1195. KG91318706A
1196. KF19022773D 1197. FK54353680B 1198. DJ05272040A 1199. LG57951110B
1200. HL33398160F 1201. HA8132129A 1202. AB84352315L 1203. KH47693730A
1204. KK47138315C 1205. LF43855354H 1206. HB29028356M 1207. KF92521097C
1208. HL63192396F 1209. HF49198371A 1210. HL78351557D 1211. KB57314381Q
1212. FE84722312A 1213. KJ47433816A 1214. KB49030748A 1215. LB64068454H
1216. YT35553141A 1217. LG57944252B 1218. KB15458493H 1219. KB66141292Q
1220. LF18070232H 1221. KB47675752E 1222. HG26892674A 1223. KB50093145D
1224. HB41380659L 1225. LL79274359A 1226. HB55274238R 1227. KD92244403A
1228. HC01249317A 1229. KB57995101L 1230. KB56779340H 1231. AB87429707Q
1232. LL65473914C 1233. KA48523408A 1234. CB00536310E 1235. HJ52421282A
1236. KB85475409G 1237. KB66309919R 1238. AB50876518K 1239. KF39234231C
1240. HA28830842A 1241. AL09554085B 1242. HB36958173J 1243. HL64115663D
1244. CE14019699A 1245. FK9330151A 1246. LB75281164A 1247. KB74174674M
1248. LL65473910C 1249. KB94984170J 1250. KL97159420A 1251. LD22832653C
1252. KF21992656D 1253. HF06192472E 1254. HE15154334B 1255. HB23044827F
1256. AB16100940T 1257. KA54003813A 1258. KC36624347A 1259. KF10550248A
1260. DG43710232A 1261. FL74569919A 1262. LG57951140B 1263. HE95950174C
1264. LF82792580H 1265. KL95203731A 1266. KB12305877J 1267. KE67101488A
1268. KL65094394D 1269. KB85676793M 1270. LG96438140B 1271. KL94595007C
1272. KB42669435C 1273. AB93952871G 1274. LF23344237C 1275. HH060369018B
1276. LF80709746D 1277. LF11314753I 1278. KL26181559B 1279. LF37813410G
1280. KJ45549768A 1281. HA19657203B 1282. KB13614314L 1283. LG57944239B
1284. HK28776214D 1285. HB42732784N 1286. KI18304116A 1287. KH47693729A
1288. KK47138193C 1289. HB41968921M 1290. HG94037056B 1291. KL20049798C
1292. KB29166980F 1293. LF43855353H 1294. KB07887302K 1295. FB58541396B
1296. DB91095822A 1297. LB53257792A 1298. KB98554456I 1299. KB34094313D
1300. AB91617489W 1301. KG68781363A 1302. KL29495281A 1303. KL87862888C
1304. LF18070233H 1305. LL65473536C 1306. KB91931009A 1307. KB42392921C
1308. HF06192471E 1309. HB81363154M 1310. KK45299588C 1311. KB93047026J
1312. HB12169889L 1313. LL79274357A 1314. KF22741543D 1315. FB58382740A
1316. LL65473548C 1317. KF31582062D 1318. KF64345042B 1319. HF25154968B
1320. HE14208437C 1321. FL48664926B 1322. AB58022906N 1323. HD45723915B
1324. KJ07176070A 1325. KK37828580C 1326. LE84693333B 1327. AB22043749M
1328. KK65687497A 1329. KB88588853E 1330. KB09701471D 1331. KF92505839A
1332. LL65473998C 1333. HL34315981G 1334. LG57944246B 1335. LD22832655C
1336. KB31279234F 1337. KB94984171J 1338. HB04724416H 1339. AB47637540V
1340. HE58009456B 1341. KB26344911J 1342. KJ30083205A 1343. KK50916489C
1344. DB27765380A 1345. KB02973033L 1346. DF66215494B 1347. KD12177486A
1348. LL58893258A 1349. KB23201803E 1350. LH96584057B 1351. HF28680964D
1352. KB77176775D 1353. KB61313571R 1354. HE15025841B 1355. KJ28104367A
1356. KG42271245B 1357. FK59837466A 1358. LF50509066F 1359. LK24749745A
1360. LF80709747D 1361. AB87334598H 1362. DB29322485D 1363. DB61174123A
1364. HE46137665C 1365. KB59188726P 1366. KH19297483A 1367. KK47138198C;
та 155 Євро номіналом: 1 купюра 20 Євро - SC, 4 купюри номіналом 10 Євро - X3, PA, X1, X2, 19 купюр номіналом 5 Євро - VB, P4, VA, E6, P6, P8, P1, U3, X9, X4, L2, NA, U1, M3, U1, X4, N6, L9, U9, які були вилучені в ході проведення обшуку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6.

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 травня 2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 136 тис. 700 доларів США, 155 Євро та зобов`язати орган досудового розслідування повернути власнику вилучене майно.
Автор апеляційної скарги вважає, що оскаржувана ухвала винесена з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права.
На думку адвоката, вказані грошові кошти були вилучені без отримання на те дозволу, що порушує право власності, а отже вони підлягають негайному поверненню власнику ОСОБА_6 .
Також, як зазначає адвокат ОСОБА_5 , майно було вилучено під час проведення обшуку 11 квітня 2018 року, а з клопотанням про накладення арешту прокурор звернувся 16 квітня цього ж року, ухвала винесена Печерським районним судом м. Києва 03 травня 2018 року.
Додає, що ОСОБА_6 у кримінальному провадженні була декілька разів допитана у якості свідка, та у справі вона не фігурує як підозрювана або обвинувачена, причетність її до кримінального правопорушення досудовим розслідуванням не встановлена.
Крім того, на думку адвоката, грошові кошти було вилучено без дозволу слідчого судді на цю дію, оскільки в даному випадку, дізнавшись про наявність у ОСОБА_6 індивідуального банківського сейфу, слідчий/прокурор зобов`язаний був звернутись з клопотанням до суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.
Також, на думку адвоката, слідчим суддею не перевірено дійсність вказаних прокурором фактів, що вилучені грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і є доходами від нього та передчасно накладено арешт на грошові кошти, оскільки ОСОБА_6 з 2008 р. мала в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» банківський вклад (депозит).
Разом з тим, як зазначає автор апеляційної скарги, слідчим суддею не повно досліджено обставини справи, оскільки відповідно до протоколів, обшуки проводились 11 квітня 2018 року, натомість в ухвалі слідчого судді зазначено про накладення арешту на вилучене в ході обшуку 20 грудня 2017 року майно.

Заслухавши доповідь судді, представника власника майна, яка підтримала подану апеляційну скаргу та просила задовольнити її в повному обсязі, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга адвоката не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 29 квітня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0005544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання інвентаризації основних засобів АТ «Банк фінанси та кредит» було виявлено втрату оригіналів договорів поруки № 357, 358, 361, 262, 363, 364, які знаходились на зберігання в директора Департаменту з обслуговування системних клієнтів «АТ Банк Фінанси та кредит» ОСОБА_6

11 квітня 2018 року у відповідності до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 квітня 2018 року, було проведено обшук в приміщенні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6.

У ході проведення вказаного санкціонованого обшуку, в індивідуальному сейфі № 65 сектору С, який використовується ОСОБА_6 , було вилучено, крім іншого, грошові кошти на загальну суму 136 тис. 700 доларів США та 155 Євро.

16 квітня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 травня 2018 року зазначене клопотання задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 136 тис. 700 доларів США та 155 Євро, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги, а щодо іншого майна, арешт на яке було накладено вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту колегією суддів не вирішується.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Під час розгляду апеляційної скарги колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК України і бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з вимогами ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0005544, в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 136 тис. 700 доларів США та 155 Євро, які були вилучені в ході проведення обшуку 11 квітня 2018 року, в приміщенні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, слідчий суддя, як вбачається з матеріалів провадження, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що з метою збереження вказаного майна, яке також є речовим доказом у кримінальному провадженні, необхідно клопотання задовольнити.

Такі висновки слідчого судді цілком доведені матеріалами провадження, специфікою обставин вчинення та розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій. Арештоване майно з великою вірогідністю може бути доказом злочину, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідним процесуальним рішенням, а саме постановою слідчого в особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_26 від 12 квітня 2018 року про визнання його речовим доказом (а.п. 169-185). Метою ж арешту майна є забезпечення кримінального провадження, його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що прямо передбачено ст. 170 КПК України в якості правових підстав застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у діяльність власника майна, з потребами кримінального провадження.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, відповідно до листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2013 року № 223-559/0/4-13, у разі подання особами, визначеними у ст. 174 КПК, скарги на ухвалу слідчого судді суду першої інстанції про арешт майна у зв`язку з необґрунтованістю його накладення, судді судів апеляційної інстанції мають перевірити, чи подавалось цими особами клопотання про скасування цього заходу забезпечення слідчому судді місцевого суду та в разі негативної відповіді на зазначене питання, можуть залишити ухвалу без змін. Іншими словами, з підстави необґрунтованості накладення арешту на майно, особи, перелік яких визначено у ч. 1 ст. 174 КПК, вправі звернутися до слідчого судді суду першої інстанції із клопотанням про скасування ним своєї ухвали (абз. 2 ч. 2 ст. 174 КПК), а уже потім, у разі незгоди з прийнятим рішенням, вправі оскаржити ухвалу про арешт майна в апеляційному порядку згідно зі ст. 309 КПКУкраїни.

Що стосується доводів апеляційної скарги з приводу того, арештоване майно було вилучено під час проведення обшуку 11 квітня 2018 року, а з клопотанням про накладення арешту прокурор звернувся 16 квітня того ж року, хоч і заслуговують на увагу, однак не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки прокурором у клопотанні вказано підставу пропуску строку на звернення з відповідним клопотанням, яка є поважною.

Посилання адвоката на те, що ОСОБА_6 у кримінальному провадженні була декілька разів допитана у якості свідка, та у справі вона не фігурує як підозрювана або обвинувачена, причетність її до кримінального правопорушення досудовим розслідуванням не встановлена, - є безпідставними, оскільки арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Необґрунтованими є доводи апеляційної скарги з приводу того, що грошові кошти було вилучено без дозволу на цю дію слідчого судді.

Так, в матеріалах провадження міститься ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 квітня 2018 року, якою надано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_26 , слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , з метою відшукування оригіналів договорів. Разом з тим, арештовані грошові кошти є тимчасово вилученим майном, під час обшуку, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.
Доводи апеляційної скарги з приводу того, що слідчим суддею не повно досліджено обставини справи, оскільки відповідно до протоколів, обшуки проводились 11 квітня 2018 року, натомість в ухвалі зазначено про накладення арешту на вилучене в ході обшуку 20 грудня 2017 року майно, - не є безумовною підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки власник майна та його представник не позбавленні можливості звернутися до місцевого суду з заявою про виправлення описки.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по провадженню не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 травня 2018 року, в частині задоволення клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про арешт майна, та накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 136 тис. 700 доларів США, 155 Євро, які перераховані в клопотанні прокурора та ухвалі слідчого судді, - залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/796/2809/2018 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_27 Доповідач: ОСОБА_1