пр. № 1-кс/759/2180/18
ун. № 759/7699/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені №0006601 від 26.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.15 ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, що міститься в документах клієнта банку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, перелік якого вказаний у клопотанні.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що в червні-липні 2017 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса АДРЕСА_2 , попередньо вступивши в злочинну змову з невстановленим під час розслідування особами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, у провадженні по зведеному виконавчому провадженню № 53744692 про примусове стягнення коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), грубо порушили норми Закону України «Про виконавче провадження», та «Порядок реалізації арештованого майна» затвердженого Наказом міністерства Юстиції України 29.06.2016, яким встановлено черговість дій посадових осіб, щодо реалізації арештованого майна, безпідставно, здійснили дії спрямовані на примусове відчуження бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3040,9 кв.м. на земельній ділянці площею 6,092 га, кадастровий номер :05:031:0025, шляхом подачі заявки про формування лоту до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та продажу даного майна фізичній особі ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), чим завдали тяжкі наслідки власнику майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також слідством достовірно встановлено, що на підставі платіжних доручень, які вилучені разом з матеріалами зведеного виконавчого провадження №53744692, що оплата за придбання бази відпочину в розмірі 2 521 000 грн., частинами, надійшла з рахунку відкритого фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_5 , на рахунок відкритий ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до умисної реалізації, за заниженою ціною бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оплата за яку надійшла з рахунку ОСОБА_4 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявну необхідність встановлення даних власника рахунку , його реквізитів , анкетних даних, джерела походження коштів, виникла необхідність у вилученні роздруківок руху коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_5 , у зв`язку з чим прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор до суду не з`явився, під час подання клопотання просив розглянути справу за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість прокурору встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені №0006601 від 26.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.15 ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_5 (а також працівникам Святошинського УП ГУНП у м.Києві, за дорученням прокурора) тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів стосовно клієнта ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 - ОСОБА_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 21.05.2018 р.;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_5 - ОСОБА_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ОСОБА_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_5 - ОСОБА_4 , за період з дати відкриття рахунку по 21.05.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_5 - ОСОБА_4 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 21.05.2018 року;

-банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_5 - ОСОБА_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 21.05.2018;

-всі наявні документи стосовно ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи) за період часу з дати відкриття рахунку по 21.05.2018 р.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1