31.05.2018 Справа № 756/6621/18
№ 756/6621/18
№ 1-кс/756/1321/18
У Х В А Л А
Іменем України
31 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення начальника слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Заступник начальника відділення начальник слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003419 від 08.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено привласнення бюджетних коштів.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по завершальний місяць 2016 року.

За результатами ревізії складено акт №08-21/17 від 21.12.2016, відповідно до якого встановлено:

-порушення вимог ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України у 2014-2015 роках та за 9 місяців 2016 року підприємством проведено витрати не передбачені фінансовим планом на суму 217,9 тис. грн., а також проведено витрати на суму 1526 тис. грн., які перевищили заплановані та затверджені фінансовим планом відповідні показники;

-недоотримання доходу внаслідок застосування занижених ставок та тарифів на загальну суму 659,8 тис. грн.;

-порушення з оплати праці, що призвели до матеріальної шкоди підприємства на загальну суму 206,4 тис. грн.;

-порушень при списанні бензину на загальну суму 646 тис. грн, в тому числі, що призвели до збитків підприємства на 8,6 тис. грн.;

-недоотримання доходів від іншої операційної діяльності, а саме від надходжень суми нарахованої пені в розмірі 53 892,8 гривень.

У кримінальному провадженні заступником начальника відділення начальником слідчого відділення Оболонського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 20.04.2018 призначено судово-економічну експертизу, яку доручено проводити експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому до слідчого надійшло клопотання від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання додаткових матеріалів (оригіналів або засвідчених в установленому порядку копій документів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року, які містять відомості вихідні дані для вирішення поставлених питань, а саме:

Установчі документи:

-Наказ Державної судової Адміністрації України від 21.01.2004 №6/04.

-Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Свідоцтво про державну реєстрацію АОО №039373.

-Ліцензія Головної державної інспекції на автомобільному транспорті від 04.10.2011 серії АГ №591363.

-Наказ про облікову політику підприємства.

Фінансові плани підприємства за 2014 - 2016 роки з поквартальною розбивкою та пояснювальними записками підприємства.

Фінансовий план на 2014 рік із внесеними змінами, затвердженими 03.07.2013 з пояснювальною запискою.

Звіти про виконання фінансового плану підприємства за 2014 - 2016 роки з пояснювальними записками щодо результатів діяльності підприємства, в тому числі за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали та річний.

Річну фінансову звітність за 2014-2016 роки, в тому числі

з поквартальною розбивкою, а саме: Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства); Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Податкова декларація з Податку на прибуток.

Договір укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особою - підприємцем ОСОБА_5 від 04.01.2016 №6 з додатками та підтверджуючими документами щодо надання послуг згідно договору та їх оплати.

Первинні та зведені документи, що підтверджують нарахування та оплату орендної плати за автомобілі «Audi A6 2.0», «Audi A6 3.0», «Volkswagen Passat № 1», «Volkswagen Passat № 2», відповідно до договору суборенди від 01.05.2014 №01/05-14 укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року, в тому числі акти виконаних робіт (послуг), банківські виписки, платіжні доручення, рахунки на оплату тощо.

Первинні та зведені документи, що підтверджують нарахування та сплату послуг відповідно до договорів від 11.03.2013 № 11-2-03/13, від 16.07.2014 № 16-1-07/14, від 17.02.2015 № 17-1-02/14, від 06.05.2015 № 06-01-05/15, від 02.02.2016 №12-16 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі акти наданих послуг, акти прийому-передачі наданих послуг, банківські виписки, платіжні доручення, рахунки на оплату, реєстр подорожніх листів, подорожні листи автомобілів «Audi A6 2.0», «Audi A6 3.0», «Volkswagen Passat № 1», «Volkswagen Passat № 2», оборотно - сальдові відомості по рахунках 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 31 «Готівка» тощо.

Контракт від 25.06.2012 №25-1-06/12 з керівником підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з додатковими угодами ід 25.06.2013 № 1, від 27.09.2013 № 2, від 02.06.2014 № 3, від 11.06.2015

№ 6-15, від 14.06.2016 № 2/7-16.

Документи, що підтверджують нарахування та виплату премій працівникам підприємства відповідно до наказів директора «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.03.2016 № 11, від 30.06.2016 № 22,

від 30.05.2015 № 27, від 03.08.2016 № 10 та від 25.05.2016 № 18, в тому числі:

?накази з кадрових питань щодо призначення та звільнення з посад працівників відповідно вищезазначених наказів;

?накази про преміювання працівників від 25.03.2016 № 11, від 30.06.2016 № 22, від 30.05.2015 № 27, від 03.08.2016 № 10 та від 25.05.2016 № 18;

?особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату премій по працівникам підприємства, згідно вищезазначених наказів;

Штатні розписи, тарифікаційні списки за період 2014 2016 роки.

Накази з кадрових питань щодо призначення та звільнення з посад, накази про встановлення посадових окладів і тарифних ставок, накази про встановлення надбавок та доплат, а також табелі обліку робочого часу, особові справи та трудові книжки по працівникам, які зазначені в Акті: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період з 01.01.2014 до 31.09.2016.

Особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату премій по працівникам, які зазначені в Акті: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період з 01.01.2014 до 31.09.2016.

Документи, що підтверджують нарахування та виплату надбавки за класність водіям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року, в тому числі:

?накази з кадрових питань щодо призначення та звільнення з посад, накази про встановлення посадових окладів і тарифних ставок, накази про встановлення надбавок та доплат водіям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також табелі обліку робочого часу, особові справи та трудові книжки;

?особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату надбавок за класність по працівникам;

Наказ від 02.07.2012 №02/07-12 «Про затвердження норм витрат палива на роботу легкових автомобілів» з відповідними додатками.

Документи, в яких зазначено технічні характеристики автомобіля «Chevrolet Lacetti 1.8», а також подорожні листи автомобіля, акти списання палива по автомобілю в розрізі кожного місяця, оборотно сальдова відомість по субрахунку 203 «Паливо», відомості на видачу палива за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Первинні документи, що підтверджують факт отримання пального водіями «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та проведення заправки службового автомобіля (чеки, квитанції тощо) за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Акти списання палива в розрізі кожного місяця за 2014 р., 2015 р., та 9 місяців 2016 р.

Картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по рахунках 203 «Паливо», 08 «Бланки суворої звітності», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 93 «Витрати на збут», 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг» в розрізі кожного року за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Договори від 01.12.2015 № ТП-6 (замовник ОСОБА_11 ), від 01.05.2014 № 01-05/1 (замовник ОСОБА_12 ), від 01.05.2014 № 01-04/2 (замовник ОСОБА_13 ) з підтверджуючими документами, щодо надання послуг та їх оплати, а також оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» в розрізі кожного контрагента за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Договори укладені із замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2014-2015 роках з підтверджуючими документами, щодо надання послуг та їх оплати, а також оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Інші документи, що мають відношення до справи.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ.

З метою встановлення об`єктивної істини в рамках даного кримінального провадження, а також проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, орган досудового розслідування доходить до висновку що у інший спосіб окрім як отримати ухвалу слідчого судді отримати копії документів, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення об`єктивної істини в рамках даного кримінального провадження, а також проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення факту обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08 квітня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника відділення начальника слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення начальнику слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів (здійснити їх виїмку) за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , які містять відомості вихідні дані для вирішення поставлених для експерта питань, а саме:

Установчі документи:

-Наказ Державної судової Адміністрації України від 21.01.2004 №6/04.

-Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Свідоцтво про державну реєстрацію АОО №039373.

-Ліцензія Головної державної інспекції на автомобільному транспорті від 04.10.2011 серії АГ №591363.

-Наказ про облікову політику підприємства.

Фінансові плани підприємства за 2014 - 2016 роки з поквартальною розбивкою та пояснювальними записками підприємства.

Фінансовий план на 2014 рік із внесеними змінами, затвердженими 03.07.2013 з пояснювальною запискою.

Звіти про виконання фінансового плану підприємства за 2014 - 2016 роки з пояснювальними записками щодо результатів діяльності підприємства, в тому числі за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали та річний.

Річну фінансову звітність за 2014-2016 роки, в тому числі

з поквартальною розбивкою, а саме: Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства); Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Податкова декларація з Податку на прибуток.

Договір укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особою - підприємцем ОСОБА_5 від 04.01.2016 №6 з додатками та підтверджуючими документами щодо надання послуг згідно договору та їх оплати.

Первинні та зведені документи, що підтверджують нарахування та оплату орендної плати за автомобілі «Audi A6 2.0», «Audi A6 3.0», «Volkswagen Passat № 1», «Volkswagen Passat № 2», відповідно до договору суборенди від 01.05.2014 №01/05-14 укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року, в тому числі акти виконаних робіт (послуг), банківські виписки, платіжні доручення, рахунки на оплату тощо.

Первинні та зведені документи, що підтверджують нарахування та сплату послуг відповідно до договорів від 11.03.2013 № 11-2-03/13, від 16.07.2014 № 16-1-07/14, від 17.02.2015 № 17-1-02/14, від 06.05.2015 № 06-01-05/15, від 02.02.2016 №12-16 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі акти наданих послуг, акти прийому-передачі наданих послуг, банківські виписки, платіжні доручення, рахунки на оплату, реєстр подорожніх листів, подорожні листи автомобілів «Audi A6 2.0», «Audi A6 3.0», «Volkswagen Passat № 1», «Volkswagen Passat № 2», оборотно - сальдові відомості по рахунках 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 31 «Готівка» тощо.

Контракт від 25.06.2012 №25-1-06/12 з керівником підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з додатковими угодами ід 25.06.2013 № 1, від 27.09.2013 № 2, від 02.06.2014 № 3, від 11.06.2015

№ 6-15, від 14.06.2016 № 2/7-16.

Документи, що підтверджують нарахування та виплату премій працівникам підприємства відповідно до наказів директора «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.03.2016 № 11, від 30.06.2016 № 22,

від 30.05.2015 № 27, від 03.08.2016 № 10 та від 25.05.2016 № 18, в тому числі:

?накази з кадрових питань щодо призначення та звільнення з посад працівників відповідно вищезазначених наказів;

?накази про преміювання працівників від 25.03.2016 № 11, від 30.06.2016 № 22, від 30.05.2015 № 27, від 03.08.2016 № 10 та від 25.05.2016 № 18;

?особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату премій по працівникам підприємства, згідно вищезазначених наказів;

Штатні розписи, тарифікаційні списки за період 2014 2016 роки.

Накази з кадрових питань щодо призначення та звільнення з посад, накази про встановлення посадових окладів і тарифних ставок, накази про встановлення надбавок та доплат, а також табелі обліку робочого часу, особові справи та трудові книжки по працівникам, які зазначені в Акті: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період з 01.01.2014 до 31.09.2016.

Особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату премій по працівникам, які зазначені в Акті: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період з 01.01.2014 до 31.09.2016.

Документи, що підтверджують нарахування та виплату надбавки за класність водіям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року, в тому числі:

?накази з кадрових питань щодо призначення та звільнення з посад, накази про встановлення посадових окладів і тарифних ставок, накази про встановлення надбавок та доплат водіям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також табелі обліку робочого часу, особові справи та трудові книжки;

?особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату надбавок за класність по працівникам;

Наказ від 02.07.2012 №02/07-12 «Про затвердження норм витрат палива на роботу легкових автомобілів» з відповідними додатками.

Документи, в яких зазначено технічні характеристики автомобіля «Chevrolet Lacetti 1.8», а також подорожні листи автомобіля, акти списання палива по автомобілю в розрізі кожного місяця, оборотно сальдова відомість по субрахунку 203 «Паливо», відомості на видачу палива за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Первинні документи, що підтверджують факт отримання пального водіями «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та проведення заправки службового автомобіля (чеки, квитанції тощо) за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Акти списання палива в розрізі кожного місяця за 2014 р., 2015 р., та 9 місяців 2016 р.

Картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по рахунках 203 «Паливо», 08 «Бланки суворої звітності», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 93 «Витрати на збут», 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг» в розрізі кожного року за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Договори від 01.12.2015 № ТП-6 (замовник ОСОБА_11 ), від 01.05.2014 № 01-05/1 (замовник ОСОБА_12 ), від 01.05.2014 № 01-04/2 (замовник ОСОБА_13 ) з підтверджуючими документами, щодо надання послуг та їх оплати, а також оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» в розрізі кожного контрагента за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Договори укладені із замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2014-2015 роках з підтверджуючими документами, щодо надання послуг та їх оплати, а також оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період 2014 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Інші документи, що мають відношення до справи.

Посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1