У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 18.03.2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081від 18.03.2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до таких речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що впродовж 2008-2014 років Голова правління та інші службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили заволодіння та розтрату грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
Так, рішенням Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол № 61 від 12.06.2014) під головуванням ОСОБА_5 , було затверджено рішення кредитного комітету (протокол № 54 від 12.06.2014) під головуванням Голови Правління ОСОБА_6 , щодо задоволення клопотання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 298,95 млн. грн., строком на 12 місяців під 18% річних на поточні потреби із забезпеченням: нежитлові приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в частині, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - загальною оціночною вартістю 265,4 млн. грн.
Враховуючи прийняті колегіальні рішення, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор), в особі Голови Правління ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник), в особі директора ОСОБА_7 , було укладено Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 29/14 від 13.06.2014 (далі Кредитний договір № 29/14).
У якості забезпечення належного виконання позичальником зобов`язань згідно Кредитного договору № 29/14 кредитором укладено з майновими поручителями: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Іпотечний договір від 27.06.2014, предметом якого є нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , площею 2 653,8 кв.м. (приміщення є приватною власністю іпотекодавця), заставною вартістю - 28 400 000 грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Договір застави майнових прав від 13.06.2014, що випливають з договору від 16.05.2012, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (довіритель) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повірений), предметом якого є здійснення повіреним фактичних та юридичних дій, необхідних для створення в процесі будівництва об`єкта дольової власності (24 поверховий житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 ), після завершення будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримує у власність житлові приміщення площею 7 793 м2. Відповідно до акту перевірки об`єкта застави: стан об`єкта ведуться будівельні роботи. Заставна вартість - 81 000 000 грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Договір застави корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (від 26.06.2014), в частині, що належать майновому поручителю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (23,3524% статутного капіталу). Заставна вартість - 156 000 000 грн.
Відповідно до рішення Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол № 79 від 18.08.2014) під головуванням ОСОБА_5 , затверджено рішення кредитного комітету (протокол № 77/1 від 18.08.2014) під головуванням Голови Правління ОСОБА_6 , щодо внесення змін до Кредитного договору № 29/14 від 13.06.2014, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме змінити умови кредитування позичальника в частині забезпечення, зокрема: вивести з-під застави: нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , площею 2 653,8 м2 (приміщення є приватною власністю іпотекодавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), заставною вартістю 28 400 000,0 грн.; прийняти в заставу як тимчасове забезпечення: майно спортивно оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), пл. 7 736,2 кв.м., та належить фізичній особі ОСОБА_8 вартістю 333 000 000 грн. (оцінка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.08.2014).
Зазначене майно як тимчасове забезпечення прийнято до моменту укладання іпотечного договору з майновим поручителем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », предметом якого є нежитлові приміщення будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 », площею 80 289 м2 ( АДРЕСА_5 ), вартістю 4 000 000 000 грн. (оцінка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.08.2014).
Враховуючи викладене, 19.08.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник) укладено додаткову угоду №1 до Кредитного договору № 29/14.
Крім того, відповідно до витягу з протоколу № 79 засідання Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.08.2014, що проходило під головуванням ОСОБА_5 , затверджено рішення кредитного комітету від 18.08.2014 № 77/1 про те, що майно спортивно оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (належить фізичній особі ОСОБА_8 ) одночасно буде виступати забезпеченням по діючих кредитних договорах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №24/13 від 19.03.2013 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 27/14 від 12.06.2014.
Проте, відповідно до укладеного договору іпотеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з майновим поручителем ОСОБА_8 від 28.08.2014, вищезазначене майно одночасно виступило забезпеченням лише за зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Іпотечний договір з майновим поручителем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в особі Генерального директора ОСОБА_9 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника юридичного управління ОСОБА_10 , було укладено 03.10.2014, предметом якого є нежитлові приміщення будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 », площею 80 289 м2 ( АДРЕСА_5 ), вартістю 4 000 000 000 грн. По вказаному договору, в межах зазначеного предмету застави, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виступає майновим поручителем у 10 боржників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Відповідно до витягу з протоколу № 101.1 засідання Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.12.2014, що проходило під головуванням ОСОБА_5 , затверджено рішення кредитного комітету від 22.12.2014 № 96, щодо змін умов кредитування до Кредитного договору № 29/14, а саме: проведення реструктуризації кредитної заборгованості за нарахованими та несплаченими відсотками. Перенесення суми погашення кредиту з грудня 2014 р., січня лютого 2015 р. та терміну погашення суми заборгованості за нарахованими за жовтень листопад та очікуваними до нарахування за грудень 2014 р. відсотків на березень - червень 2015 р. (у зв`язку з тимчасовими фінансовими труднощами позичальника).
Змінено предмет застави, а саме: виведено з-під застави: майнові права, що випливають з договору від 16.05.2012, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заставною вартістю - 81 000 000 грн.; корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в частині, що належать майновому поручителю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (23,3524% статутного капіталу), заставною вартістю - 156 000 000 грн.
За рахунок узгодження вартості іпотеки нежитлових приміщень будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 », площею 80 289 м2, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заставною вартістю 7 800 000 000 грн. (оцінка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 20.11.2014) (неналежність застави, прийнятої в забезпечення за кредитною угодою описано нижче).
Враховуючи викладене, 23.12.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник) було укладено додаткову угоду №3 до Кредитного договору № 29/14.
Важливо зауважити, що відповідно до звітів суб`єкта незалежної оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що були складені 04.09.2013, 12.08.2014 та 20.11.2014, вартість будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 » переоцінювалась двічі, та складала 3 700 000,0 тис. грн., 4 000 000 ,0 тис. грн. та 7 800 000,0 тис. грн. відповідно. Через збільшення оціночної вартості застави у вигляді будівель стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за першою переоцінкою така застава була прийнята Банком за 10-ю кредитними договорами позичальників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за другою переоцінкою вартості за 41 кредитним договором 36 позичальників суб`єктів господарської діяльності.
В результаті проведення переоцінок заставної вартості нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до 4 000 000,0 тис. грн. та, в подальшому, до 7 800 000,0 тис. грн., починаючи з другого півріччя 2014 року з-під застави за кредитними договорами були виведені майнові права за договорами іпотеки, договорами дольової участі у будівництві об`єктів нерухомості та депозитними договорами, загальна вартість яких склала 7 111 208 726,72 грн.
За результатами рецензії Звітів про оцінку приміщення будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 » станом на 12.08.2014 р. та на 20.11.2014 р., що виконані суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рецензентом ОСОБА_11 зроблено загальні висновок щодо достовірності оцінки майна:
- не відповідають вимогам нормативно правових актів з оцінки майна;
- є неякісними;
- висновки звітів стосовно ринкової вартості об`єкту оцінки не можуть бути використані з метою забезпечення заставних зобов`язань, а також з метою визначення ринкової вартості об`єкта оцінки взагалі.
Рецензія на звіт про оцінку вартості будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що було проведено оцінювачем ОСОБА_11 (кваліфікаційне свідоцтво МФ № 370 від 07.06.2003 р. та ЦМК № 19 від 07.06.2003 р. ФДМУ та УКШ, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 1425 від 19.07.2004 р.) свідчить про неналежність застави, прийнятої в забезпечення за кредитною угодою та не може бути використане з метою забезпечення заставних зобов`язань.
Враховуючи зазначене можна стверджувати про заздалегідь сплановане керівництвом та службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (члени кредитного комітету та Наглядової ради, що приймали участь у затвердженні рішень) проведення операцій, що не мали економічного сенсу, а мали на меті лише виведення активів (кредитні кошти та ліквідне заставне майно) поза межі банку та, як наслідок, позбавлення вкладників та інших кредиторів банку можливості повернення власних коштів.
Проведенням описаної вище операції кредитування пов`язаної з банком особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою викривлення показників діяльності банку, приховування реального стану справ, було реалізовано схему перекредитування раніше створених позичальників, здійснено виведення ліквідної застави (заміна нерухомого майна загальною заставною вартістю 265,4 млн. грн., - нежитлові приміщення загальною площею 2 653,8 м2 розташовані за адресою АДРЕСА_2 ; спортивно-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заг. площею 7 736,2 м2, розташований за адресою АДРЕСА_4 ; майнові права на будівництво, в частині житлових приміщень загальною площею 7 793 м2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 23% статутного капіталу зазначеного підприємства, - на нежитлові будівлі стадіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », адреса: АДРЕСА_6 ) та, як наслідок, завдано збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму непогашеної кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що станом на 01.08.2018 складає 505 150 929,71 грн., у т. ч. заборгованість за основним боргом 298 950 000,0 грн.
У даному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_21 .
Крім того, з метою встановлення виконавців рукописних написів та підписів в протоколі Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 61 від 12.06.2014, протоколі кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 54 від 12.06.2014, протоколі Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 79 від 18.08.2014 та протоколі кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 77/1 від 18.08.2014, необхідно призначити відповідну судово-почеркознавчу експертизу.
Для проведення вказаних експертних досліджень необхідні вільні зразки почерку та підписів наступних підписантів: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .
Тому, для з`ясування усіх обставин заволодіння та розтрати грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до таких речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000081 від 18.03.2014 року за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000081 від 18.03.2014 року за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000081від 18.03.2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і надати можливість вказаним слідчим вилучити їх (здійснити їх виїмку):
-оригінал протоколу Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 61 від 12.06.2014,
-оригінал протоколу Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 54 від 12.06.2014,
-оригінал кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 29/14 від 13.06.2014 підписаного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усіх договорів про внесення змін та/або доповнень, додаткових договорів, угод та змін до нього,
-оригінал протоколу Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 79 від 18.08.2014,
-оригінал протоколу Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 96 від 22.12.2014,
-оригінали усіх документів, що знаходяться у кредитних справах: про відкриття кредитної лінії № 29/14 від 13.06.2014, №24/13 від 19.03.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та № 27/14 від 12.06.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,
-копії звітів про оцінку майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору № № 29/14 від 13.06.2014, №24/13 від 19.03.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та № 27/14 від 12.06.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,
-копії державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по вищевказаним кредитним договорам,
-копії усіх висновків кредитного підрозділу, юридичного підрозділу, підрозділу внутрішньої безпеки та підрозділу управління ризиками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погодження на укладання вищевказаних кредитних договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними/фізичними особами,
-роздруківки банківських виписок по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з дати укладання кредитного договору по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді,
-бухгалтерські довідки, які відображають: загальну суму виданих кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів зазначеними юридичними особами; вартість активів (майна) у фізичної/юридичної особи, наданого в заставу за вищевказаними кредитними правочинами,
-бухгалтерські довідки про наявну заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 29/14 від 13.06.2014 станом на день проведення тимчасового доступу,
-бухгалтерські довідки про наявну заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по кредитному договору №24/13 від 19.03.2013 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по кредитному договору № 27/14 від 12.06.2014 станом на день проведення тимчасового доступу,
-бухгалтерські довідки про вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що обліковувалась станом на 18.10.2012 та на день проведення тимчасового доступу,
-документи із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у кількості по 10 аркушів кожного зразку, датованих у період з травня 2014 по липень 2014.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1