Справа № 182/4180/18
Провадження № 1-кс/0182/1652/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.07.2018 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополь клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за № 0001397 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

13.06.2018 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за № 0001397 про арешт майна, а саме: 100 пачок сигарет «NZ» без марок акцизного податку та 2 пачки сигарет «Marvel» без марок акцизного податку.
Клопотання обґрунтовано тим, що за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів, за фактом виготовлення та збуту підробленої підакцизної продукції, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за № 0001397 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
У ході проведення досудового розслідування, було отримано ухвалу слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_5 про проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. В.Усова, 18-а, у нежитловій будівлі кафе «Саїд», яка належить на праві приватної власності TOB «ВЕС-ТА» , з метою відшукання та вилучення незаконно виробленої лікеро-горілчаної продукції, акцизних марок та обладнання по їх виготовленню (друкарські станки, копіювальну техніку), сировини, тари, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, платіжних документів, печаток, штампів, документів тіньової бухгалтерії, банківських пластикових карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, паперових та магнітних носіїв інформації, змінних носії інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, зошитів із записами, що мають значення для кримінального провадження, що можуть бути речовими доказами по даному провадженню.
12.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського районного суду від 14.05.2018 було проведено обшук у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: одну порожню пляшку ємністю 0,5 літри горілки «Пшенична» (пляшки з прозорого скла); 7 зошитів із чорновими записами; 100 пачок сигарет «NZ» без марок акцизного податку; дві пачки сигарет «Marvel» без марок акцизного податку; грошові кошти в загальній сумі 1 032 грн.
Так як виявлені та вилучені речі, а саме: 100 пачок сигарет «NZ» без марок акцизного податку та дві пачки сигарет «Marvel» без марок акцизного податку, можуть бути предметами скоєння кримінального правопорушення, а також з метою виконання завдань кримінального провадження встановлених ст. 2 КПК України, щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з метою унеможливлення зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.
Згідно поданої заяви, слідчий просить розглянути клопотання про арешт майна за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Частина 2 статті 167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Із наданих слідчим матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001397 були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України за фактом виготовлення та збуту підробленої підакцизної продукції.
12.06.2018 в період часу з 16:57 год. до 19:00 год. слідчим СВ Нікопольського ВП було на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 14.05.2018 було проведено обшук у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: одну порожню пляшку ємністю 0,5 літри горілки «Пшенична» (пляшки з прозорого скла); 7 зошитів із чорновими записами; 100 пачок сигарет «NZ» без марок акцизного податку; дві пачки сигарет «Marvel» без марок акцизного податку; грошові кошти в загальній сумі 1 032 грн.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевказані обставини та вимоги закону, з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою уникнення ризиків приховування, продажу та знищення речей, які є тимчасово вилученими (100 пачок сигарет «NZ» без марок акцизного податку, дві пачки сигарет «Marvel» без марок акцизного податку) і відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за № 0001397 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 12 червня 2018 року під час проведення обшуку: 100 пачок сигарет «NZ» без марок акцизного податку; дві пачки сигарет «Marvel» без марок акцизного податку, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженню, передати вказані речі для подальшого зберігання до Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1