Справа № 592/5899/18
Провадження № 1-кс/592/2895/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 ,-

ПОСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення обшуку виявлено, вилучено та зазначено в протоколі обшуку від 07.05.2018р. - 08.05.2018р. : №1207 - кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), №1212 - кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) , №1216 печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), №1217 печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), №1247 підшивка документів №28 статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), №1247 - підшивка документів №28 статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), №1260 підшивка №41 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), №1247 - підшивка документів №28 статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), №1247 - підшивка документів №28 статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), №1247 - підшивка документів №28 статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), №1247 - підшивка документів №28 статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), №1260 - підшивка документів №41 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), №1260 - підшивка документів №41 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_17 (980 UAH), № НОМЕР_18 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_21 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_25 (980 UAH), № НОМЕР_26 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_27 (980 UAH), № НОМЕР_28 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_29 (980 UAH), № НОМЕР_30 (980 UAH), № НОМЕР_31 (980 UAH), № НОМЕР_32 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_33 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в Філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Суми. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Суми, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться вище зазначена інформація.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_17 (980 UAH), № НОМЕР_18 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_21 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_25 (980 UAH), № НОМЕР_26 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_27 (980 UAH), № НОМЕР_28 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_29 (980 UAH), № НОМЕР_30 (980 UAH), № НОМЕР_31 (980 UAH), № НОМЕР_32 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити, а саме:

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_17 (980 UAH), № НОМЕР_18 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_21 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_25 (980 UAH), № НОМЕР_26 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_27 (980 UAH), № НОМЕР_28 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_29 (980 UAH), № НОМЕР_30 (980 UAH), № НОМЕР_31 (980 UAH), № НОМЕР_32 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1