У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" липня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001106 від 28 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:
слідча ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи створили та придбали ряд підприємств «транзитно конвертаційної» групи, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які в свою чергу надавали послуги по безтоварному документальному оформленню та виведенню коштів шляхом придбання товарів іншої номенклатури.
Вищезазначене вказує на відсутність реальних фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами реального сектору економіки, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період 2016 2018 років з вищевказаними підприємствами «транзитно конвертаційної групи».
Замовником будівельних робіт та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є учасником та переможцем тендерних закупівель, в тому числі за державні кошти, серед яких: Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_2 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_3 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформувало податковий кредит від інших зустрічних транзитів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період з 2016 року по липень 2018 року.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001106 від 28 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що інформація, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може у подальшому бути використана як доказ.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши слідчу ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчого оперативним працівникам без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним працівникам за дорученням слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчої в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме: до первинних фінансово-господарських документів (договорів, угод, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей, доручень, наказів, рахунків-фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг тощо), щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_10 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_2 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_3 ) за період 2016 року по 11 липень 2018 року, а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_9 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_2 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_3 ) за період 2016 року по 11 липня 2018 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1