УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 в рамках клопотання компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRP-16/1-VYS-NR-20107, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 в рамках клопотання компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRP-16/1-VYS-NR-20107, за погодженням із заступником начальника Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до цих пір не ідентифікована особа, яка діяла від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер організації НОМЕР_1 (надалі - «компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в точно невизначеній годині у 2015 році, в точно невстановленому місці, продала, до цих пір невстановленій особі комбайн CLAAS LEXION 660 з обладнанням, рік випуску: 2011, заводський номер: НОМЕР_2 , комбайн CLAAS LEXION 570 з обладнанням, рік випуску: 2010, заводський номер: НОМЕР_3 , комбайн CLAAS LEXION 660 з обладнанням, рік випуску: 2011, заводський номер: НОМЕР_4 , комбайн CLAAS LEXION 570 з обладнанням, рік випуску: 2010, заводський номер: НОМЕР_5 та комбайн комбайн CLAAS LEXION 580 з обладнанням, рік випуску: 2010, заводський номер: НОМЕР_6 , які зберігалися в селі Кравани над Дунаєм та орендарем, яких, на підставі Договорів про оренду, укладених 29 січня 2013 року в селі Кравани над Дунаєм, була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а власником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а це незважаючи на факт, що компанія не мала згоди власника комбайнів за вартістю придбання 1.845.600 євро для їх продажу, при цьому за оренду комбайнів орендар - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен був сплачувати щоквартальні платежі, що не виконував з жовтня 2014 року, таким чином компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазнала шкоди у розмірі 1.086.525.94 євро.

Проведенням розслідування було з`ясовано, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала рахунок, відкритий в банковій установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN: НОМЕР_7 . 05 серпня 2013 на вказаний рахунок була зарахована сума 125.000 євро. Кошти було перераховано з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого на найменування компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код держави UА. Відділом Інтерполу в Києві було встановлено, що і Україні є багато приватних підприємців, які б могли займатися підприємницькою діяльністю підназвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Свідок ОСОБА_5 зазначив, що вказаний платіж був за один з комбайнів, які компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала в оренді від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Рахунок, з якого кошти були перераховані, ведено в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність щодо проведення процесуальних дій на території України.

Необхідна інформація, яка має значення для встановлення обставин у кримінальній справі № KRP-16/1-VYS-NR-20107.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, беручи до уваги Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана Україною 29.05.1997 року, ратифікована 16.01.1998 року та набула чинності 09.06.1998 року, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 в рамках клопотання компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRP-16/1-VYS-NR-20107, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання інформації щодо власника і представника (диспонента) банківського рахунку № НОМЕР_8 на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код держави UА.

Службовим особам Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1