Справа № 673/1516/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000207,

ВСТАНОВИЛА:

23.08.2018 року до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженим з прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію в відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.08.2018 року до Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 26 липня 2018 року ОСОБА_7 , під приводом продажу набору каструль на сайті оголошень ОЛХ, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 1000 грн. які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку Альфа банк № НОМЕР_1 .

09.08.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207, попередня кваліфікація вчиненого ч.1 ст. 190 КК України ( шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 яка повідомила, що 26.07.2018 з метою купівлі набору каструль на сайті оголошень ОЛХ, перерахувала грошові кошти в сумі 1035 грн. на картку Альфа банк № НОМЕР_1 , однак до сьогоднішнього часу не отримала свій товар.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника слідчого відділення Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Химельницькій області ОСОБА_11 , начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати інформацію в відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , а саме: документи, складені ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та подані невідомою особою при оформлені банківської картки № НОМЕР_1 ; банківські виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 25.07.2018 по 16.08.2018; дані щодо точного розташування, номери банківських терміналів, та копії матеріалів відео, - фото записів (фіксації) з камер встановлених на банкоматах щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25.07.2018 по 16.08.2018 року.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або Хмельницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя