ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6270/18
Провадження № 1-кс/201/4280/2018
УХВАЛА
Іменем України
12 червня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000005, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2016 стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 387 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000005, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2016 стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 387 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організували схему розкрадання коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

Вказані службові особи, маючи вплив на розподілення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , розподіляють замовлення на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонтних і будівельних робіт на підставі цієї документації своїм підконтрольним підприємствам.

За попередньою домовленістю із виконавцем в проектну документацію вносяться недостовірні вихідні данні, що потрібні для подальшого завищення вартості та обсягів робіт. Після виготовлення вказаної проектної документації замовляється її експертиза на відповідність відповідним нормам та конструктивам, яку проводять співробітники державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що також є одним із елементів противоправної схеми.

Після формального проведення експертизи по проектній документації надається позитивний висновок, після чого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладаються договори на виконання робіт та проведення технічного нагляду по об`єктам будівництва. При цьому, технічний нагляд здійснюється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу лише створює видимість контролю за об`єктом будівництва, сприяючи внесенню в акти виконаних робіт відомостей щодо не відповідають фактичному обсягу робіт.

Так, 19.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виготовлення проектної документації по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт дороги по вул. Волгоградській м. Кривий Ріг». Після виготовлення проектної документації цим же управлінням 28.02.2017 укладено із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір на проведення експертизи вказаної проектної документації, за яким на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 47 664 грн.

Після експертизи проекту та надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позитивних висновків по ньому, 07.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір на проведення капітального ремонту дороги по вул. Волгоградської м. Кривий Ріг на суму 97 млн. грн., при цьому 11.05.2017 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір щодо технагляду за даним об`єктом будівництва на суму 1,67 млн. грн.

За отриманою інформацією в актах виконаних робіт за даними договорами завищено вартість та обсяги робіт, в результати чого безпідставно перераховуються грошові кошти за ті об`єми робіт, які фактично не виконувались.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі управління освіти та науки, у період 2017 році укладались договори із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення експертизи проектів по наступним об`єктам будівництва «Заміна вікон ІНФОРМАЦІЯ_8 », Заміна вікон ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після отримання висновків від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договори із виконавцями робіт на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

Слід зазначити, що аналізом отриманої інформації встановлено факти безпідставного отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів від державних та комунальних підприємств та установ м. Кривий Ріг та Криворізького р-ну за роботи із проведення моніторингу та ведення зведеної статистичної звітності даних підприємств, до виконання яких співробітники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніякого відношення не мають.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році за вищезазначені роботи із моніторингу та ведення звідності підприємств, які в дійсності не виконувало, отримувало кошти від наступних підприємств:

Державне промислове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Криворізької міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_4 м. Кривий Ріг;

КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Криворізької міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_5 м. Кривий Ріг;

КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Криворізької міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

КП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " Криворізької міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпропетровської ОДА ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

Комунальне підприємство теплових мереж " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Криворізької міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ^

КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Криворізької міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Криворізької міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

ІНФОРМАЦІЯ_20 ЄДРПОУ НОМЕР_13 (Криворізький район);

ІНФОРМАЦІЯ_21 ЄДРПОУ НОМЕР_14 (Криворізький район);

ІНФОРМАЦІЯ_22 ЄДРПОУ НОМЕР_15 (Криворізький район);

ІНФОРМАЦІЯ_23 ЄДРПОУ НОМЕР_16 (Криворізький район);

ІНФОРМАЦІЯ_24 ЄДРПОУ НОМЕР_17 (Криворізький район);

ІНФОРМАЦІЯ_25 ЄДРПОУ НОМЕР_18 (Криворізький район);

Інші комунальні підприємства.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезазначені роботи із моніторингу та ведення звітності підприємств, які в дійсності не виконувало та безпідставно отримало бюджетні та державні кошти у сумі понад 1 млн. грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено в 2003 році розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Основним видом діяльності є проведення експертиз проектів в сфері будівництва, ЖКГ і т.п., а також технічний нагляд за виконаними роботами для підприємств, що виготовляють проекти та виконують роботи за бюджетні кошти. Для виконання вказаних робіт в штаті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відповідні ліцензовані спеціалісти.

За 2016-2017 роки за виконання вказаних видів робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало близько 40 млн. грн.

З метою розкрадання коштів підприємства, його керівниками розроблено злочинну схему до якої було залучено ряд працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з числа ліцензованих спеціалістів. Згідно розробленої схеми, планувалось виведення грошових коштів підприємства шляхом оплати нібито наданих консультаційних послуг фізичними особами суб`єктами підприємницької діяльності, в ролі яких виступають самі ж працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для реалізації злочинного наміру, починаючи з липня 2016 року діючі працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєструються в фіскальній службі як фізичні особи суб`єкти підприємницької діяльності, а саме:

ОСОБА_4 СПД з 13.07.2016;

ОСОБА_5 СПД з 13.07.2016;

ОСОБА_6 СПД з 13.07.2016;

ОСОБА_7 СПД з 13.07.2016;

ОСОБА_8 СПД з 22.07.2016;

ОСОБА_9 СПД з 16.02.2017;

ОСОБА_10 СПД з 13.03.2017;

ОСОБА_11 СПД з 04.05.2017.

Після здійснення реєстрації, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначеними СПД укладаються угоди на виконання робіт, які ці ж особи виконують як працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримують за це заробітну платню. При цьому вартість робіт по угодам з СПД значно перевищує вартість цих же робіт виконаних цими же спеціалістами, як працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

ОСОБА_4 в період з липня 2016 по вересень 2017 отримала в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати на суму 77 662 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 901 385 грн. та фактично виплачено 900 642 грн.;

ОСОБА_5 в період з липня 2016 по лютий 2017 отримав в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати на суму 26 033 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД йому було нараховано 738 147 грн. та фактично виплачено 702 386 грн.;

ОСОБА_8 в період з жовтня 2016 по вересень 2017 отримала в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати на суму 17 572 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 477 879 грн. та фактично виплачено 484 741 грн.;

ОСОБА_9 в період з квітня 2017 по червень 2017 отримав в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати на суму 7 062 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД йому було нараховано 111 651 грн. та фактично виплачено 111 651 грн.;

ОСОБА_6 в період з січня 2017 по вересень 2017 отримала в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати на суму 33 616 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 837 248 грн. та фактично виплачено 962 761 грн.;

ОСОБА_7 в період з липня 2017 по вересень 2017 отримала в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати на суму 4 800 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 72 860 грн. та фактично виплачено 71 912 грн.;

ОСОБА_11 в період з квітня 2017 по вересень 2017 отримала в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати на суму 23 520 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 113 855 грн. та фактично виплачено 108 632 грн.;

ОСОБА_10 в період з травня 2017 по вересень 2017 отримала в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати на суму 8 000 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 165 392 грн. та фактично виплачено 162 392 грн.

Таким чином, за період з липня 2016 року по вересень 2017 року, встановлено розтрату державних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі близько 3,5 млн. грн. які було виплачено за цивільно-правовими угодами, які керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало зі своїми ж штатними працівниками за виконання роботи передбаченої їх функціональними обов`язками, за яку вони отримували заробітну плату на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (сума заробітної плати за цю ж роботу в даний період склала 195 тис. грн.).

В подальшому вказані грошові кошти знімались з банківських карток цих працівників та передавались керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для проведення досудового слідства у кримінальному провадженні необхідно дослідити за участі спеціалістів та експертів ряд документів щодо фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів за період 2014-2018 років:

Документи щодо взаємодії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 (Договори, акти виконаних робіт, звіти, платіжні документи, тощо); Штатний розклад працівників та відомості щодо нарахування заробітної плати, премій, тощо.

Копії установчих документів.

Документи (Договори, акти виконаних робіт, звіти, платіжні документи, тощо) щодо взаємодії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 та наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_28 .

Документи щодо взаємодії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 (Договори, акти виконаних робіт, звіти, платіжні документи, тощо), щодо виконання робіт по об`єкту: "Поточний ремонт приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

Документи щодо взаємодії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_29 (Договори, акти виконаних робіт, звіти, платіжні документи, тощо), щодо оренди нежитлового приміщення на третьому поверсі в нежитловій будівлі що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

Документи щодо призначення на посаду та звільнення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29 директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 31.10.2016), ІПН НОМЕР_30 ; Документи щодо призначення на посаду та звільнення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_30 головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до липня 2016), ІПН НОМЕР_31 ; Документи щодо призначення на посаду ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_31 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 31.10.2016), ІПН НОМЕР_32 ; Документи щодо призначення на посаду ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_32 головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІПН НОМЕР_33 ; Документи щодо призначення на посаду та звільнення наступних працівників: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_28 .

Вільних зразків почерку і підписів працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014-2018 років у кількості не менше 20 екземплярів зразків почерку і 20 екземплярів зразків підпису.

Оригіналів договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, положень про відділи, управління, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, розпоряджень, наказів, тендерної документації, документації з технічного нагляду..

Доручити проведення огляду членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000005.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1