Справа № 468/1608/17-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

іменем України

02.07.2018 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання слідчого, погоджене з прокурором Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000571,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2018 року до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Баштанського ВП ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000571, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 04.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідує, що слідчий здійснює досудове розслідування за фактом шахрайства, а саме: заволодіння 01.11.2017 року невстановленою особою, яка назвалася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 86500 грн., який перерахував вказані грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вважає, що з метою проведення почеркознавчих, економічних експертиз та для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину, є необхідність в наданні слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також оперуповноваженим Баштанського ВП ОСОБА_7 й ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю):

оригіналів документів банківської справи по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформованої згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);

оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2017 року по 16.05.2018 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.11.2017 року по 16.05.2018 року;

фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в банкоматах за період часу з 01.11.2017 року по 16.05.2018 року;

інформації про номер оператора мобільного зв`язку, який прикріплений до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківською карткою та рахунком № НОМЕР_1 ,

яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.11.2017 року ФГ « ОСОБА_9 » ОСОБА_5 здійснило перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 86499,96 грн на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були викрадені шляхом шахрайства.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000571 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте під час розгляду клопотання слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, які становлять банківську таємницю, та клопотання не містить будь-якого обґрунтування необхідності проведення почеркознавчих та економічних експертиз по всім вказаним в клопотанні документам, перелік яких, до того ж, не є вичерпним (оскільки в клопотанні сторона обвинувачення вживає терміни «тощо»), а тому слідчий суддя не вбачає передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України достатніх підстав для надання можливості вилучення оригіналів документів, вказаних в клопотанні.
Крім того тимчасовий доступ до речей і документів може бути наданий лише стороні кримінального провадження. Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів, слідчим у вказаному кримінальному провадженні є слідчий ОСОБА_4 , а інші особи, яким слідчий просить надати доступ до документів, слідчий ОСОБА_6 та оперуповноважені ОСОБА_7 й ОСОБА_8 , не є сторонами у вказаному кримінальному проваджені. Тому відсутні передбачені законом підстави в наданні зазначеним особам доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Вказане свідчить про необхідність надання слідчому ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

При цьому, вимоги клопотання про надання можливості отримати такий доступ у конкретному відділенні банку нічим не обґрунтовані та слідчим не надано доказів, що оригінали вказаних документів перебувають саме в цьому відділенні, а тому у слідчого судді немає достатніх підстав для надання такого доступу слідчому у вказаному ним відділенні банку.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Відділення № НОМЕР_3 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

оригіналів документів банківської справи по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформованої згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);

оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2017 року по 16.05.2018 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.11.2017 року по 16.05.2018 року;

фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в банкоматах за період часу з 01.11.2017 року по 16.05.2018 року;

інформації про номер оператора мобільного зв`язку, який прикріплений до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківською карткою та рахунком № НОМЕР_1 ,

та надати можливість зробити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали до 02.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя