Справа № 462/2377/18
У Х В А Л А

16 травня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.03.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001039 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та внесення недостовірних даних в документи, заволоділи грошовими коштами при виконанні будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під створення амбулаторії сімейної медицини на АДРЕСА_1 ». Встановлено, що громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зібрано та узагальнено інформацію з приводу звернень громадян мешканців смт. Рудне, щодо незаконних дій посадовців ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які впродовж 2003-2018 р.р. отримують бюджетні кошти на ремонт приміщень, під створення амбулаторії сімейної медицини по АДРЕСА_1 , однак, завершити роботи саном на даний час підрядним організаціям не вдається.

В ході прес-кліпінгу встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) причетні до привласнення бюджетних коштів, при виконанні будівельних робіт, по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під створення амбулаторії сімейної медицини на АДРЕСА_1 ».

Вищезазначені факти висвітлено в інформаційних джерелах:

1) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-29-000607-c;

2) ІНФОРМАЦІЯ_5

В жовтні 2017 року між замовником - ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підрядною організацією - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду на виконання робіт, впродовж 2017-2018 р.р., по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під створення амбулаторії сімейної медицини на АДРЕСА_1 » на суму 10 765 000 грн.

Разом з цим встановлено, що замовником - ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено тендерні документи та проектно-кошторисну документацію, у якій передбачено виконання робіт, котрі можливо частково виконувались у 2003-2004 р.р. ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак, їх виконання також передбачено у 2017-2018 р.р. підрядною організацією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано відповідь, про те, що відомості загальних об`ємів, виконаних об`ємів, залишку об`ємів робіт не складалися, а всі наявні документи по даному об`єкту були передані 09.06.2017 року ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього, встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало та продовжує отримувати кошти за виконання робіт, які були перераховані та в даний час сплачуються ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львова, МФО НОМЕР_3 . ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні своєї діяльності використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, відповідно до відповідей ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі і в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львова, МФО НОМЕР_3 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), а саме повного руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м.Львів, МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, у період часу з 01.01.2016 року до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведене вважаю, що старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Львів, МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до повного руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м.Львів, МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, у період часу з 01.01.2016 року до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях, з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Львів, МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.