УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2018

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчому відділу ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 06.09.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0003284, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1977 р.н. про те, що в період часу з 30.08.2018 до 31.08.2018, невстановлені особи, обманним шляхом, під приводом виграшу автомобілю та введення в оману її неповнолітньої доньки ОСОБА_5 , 2002р.н., заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі близько 165 450 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що перерахунок грошових коштів здійснювався на наступні банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ,

№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ,

№ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ,

№ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 ,

№ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 ,

№ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 ,

№ НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_12 ,

№ НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ,

№ НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ,

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

інформацію про рух коштів по банківським картковим рахункам

№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ,

№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ,

№ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ,

№ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 ,

№ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 ,

№ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 ,

№ НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_12 ,

№ НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ,

№ НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ,

з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 29.08.2018 по 31.08.2018 р.;

фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 165 450 грн. з вказаних вище розрахункових рахунків;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 165 450 грн. з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 які були зняті невідомим з рахунків за період з 29.08.2018 по 31.08.2018 р., з його повними установчими (анкетними) даними.

Встановлено, що вказані відомості містяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_25 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, на проведення слідчої дії тимчасового дозволу до речей та документів на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунків

№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ,

№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ,

№ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ,

№ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 ,

№ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 ,

№ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 ,

№ НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_12 ,

№ НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ,

№ НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ,

з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 29.08.2018 по 31.08.2018 р.

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 165 450 грн. з вказаних вище розрахункових рахунків;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 165 450 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які були зняті невідомим з рахунку за період з 13:20 по 15:00 год. 23.01.2017, з його повними установчими (анкетними) даними.

Встановити строк дії ухвали строком до 28.10.2018 р.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/18761/18 в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________