Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/50/17
Провадження № 1-кс/670/189/18
УХВАЛА
04 вересня 2018 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання погоджене начальником Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що невідомі особи в період часу з12 год. 19.01.2017 року по 12 год. 20.01.2017 року з цистерни вантажного автомобіля «DAF 95 XF», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом «ЕХО 99983», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 , що знаходився на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , який охороняється сторожовою охороною, шляхом зриву пломби на цистерні, таємно викрали 12,5 тонн дизельного палива марки ДТ-3-К5, сорт F, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 248750 грн.

20 січня 2017 року по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту як свідка ОСОБА_6 повідомив, що 18.01.2017 року біля 13 години 30 хвилин до нього на його мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонував абонент з № НОМЕР_4 , який назвав себе ОСОБА_7 , та повідомив, що раніше з ним спілкувався та привозив дизельне пальне. Після цього, так як кожного року йому привозять дизельне паливо оптом, він не зміг пригадати цього чоловіка,однак під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив йому, що в м. Городок Хмельницької області прийшов автомобіль, де злив дизельне пальне, але залишилось 12,5 тонн і запропонував йому придбати по ціні 13,5 грн. за 1 літр дизельного пального. На дану пропозицію він погодився і повідомив, щоб той присилав автомобіль в смт. Віньківці Хмельницької області. Після цього він домовився із директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 про те, що він на його території зіллє дизельне пальне, так як на даний час у нього не має змоги його зберігати. При цьому він взяв у ОСОБА_9 позику на купівлю даного пального. Коли приїхав вантажний автомобіль «DAF 95 ХF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричіпом «ЕХО 99983», реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням, як він пізніше дізнався ОСОБА_10 , до АЗС, що знаходиться на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до нього зателефонував знову чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив йому, що автомобіль вже є і щоб він перерахував йому гроші. Коли ОСОБА_6 пересвідчився у наявності дизельного пального, то водій автомобіля ОСОБА_10 під`єднав мотопомпу для викачки дизельного пального з цистерни, однак не розпочав розгрузку і повідомив, що йому ще не надійшла вказівка. Тоді до нього знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що йому необхідно перерахувати гроші, на що він погодився і поїхав в відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де через касу перерахував гроші в сумі 169157,01 грн. При перерахунку коштів він розмовляв із ОСОБА_7 по телефону і він йому повідомляв реквізити карток, а саме: на картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 гроші в сумі 80407,01 грн. та на картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 гроші в сумі 88750,00 грн. на які він перерахував кошти. Крім того, під час розмови ОСОБА_7 йому повідомив реквізити картки НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 , однак після надання реквізитів ОСОБА_7 повідомив, що на дану картку не потрібно перераховувати і назвав реквізити ОСОБА_12 . Після цього, ОСОБА_7 повідомив його, що через 10 хвилин він після перевірки наявності коштів дасть вказівку про розгрузку дизельного палива. Приїхавши на територію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_7 і той йому повідомив, щоб він зачекав 15 хвилин і він під`їде особисто до нього. Прочекавши 15 хвилин він зателефонував до ОСОБА_7 , однак його телефон був вимкнений. Відразу ж через 10 хвилин до нього на його мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала жінка з № НОМЕР_8 , яка назвала себе ОСОБА_14 і сказала, щоб він відпустив автомобіль, на що він категорично заперечив. Звідки ОСОБА_14 взяла його мобільний номер відразу ж після того, як ОСОБА_7 вимкнув свій телефон йому не відомо. Після цього він не дав змоги автомобілю під керуванням ОСОБА_10 залишити територію ПП « ОСОБА_15 » в зв`язку з тим, що він не здійснив розгрузку палива, за яке він перерахував кошти. Тоді водій автомобіля ОСОБА_10 йому повідомив, що він добровільно залишається на території заводу, а на слідуючий день приїде його керівництво та вирішить даний конфлікт.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_5 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, з метою відшукання викрадених грошових коштів та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, беручи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 80407,01 грн., які були перераховані ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з картки.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав письмове клопотання, в якому підтримав заявлене клопотання, а його розгляд просив провести за його відсутності.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.01.2017 року за № 0000019, невідомі особи в період часу з 12 годин 19 січня 2017 року по 12 годин 20 січня 2017 року з цистерни вантажного автомобіля «DAF 95 XF», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом «ЕХО 99983», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 , що знаходився на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , який охороняється сторожовою охороною, шляхом зриву пломби на цистерні, таємно викрали 12,5 тонн дизельного палива марки ДТ-3-К5, сорт F, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 248750 грн.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000019, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-- документів, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу із з 09 год. 18.01.2017 по 09 год. 23.08.2018 року;

-- дані, на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_5 , документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів щодо руху коштів по даному рахунку, на яку переведені кошти, в період часу з 09 год. 18.01.2017 по 09 год. 23.08.2018 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти;

-- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на які було здійснено перекази коштів.

Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1