УХВАЛА

22 червня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0001729,

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2018 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0001729.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткові операції із поточних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнтам готівки на значні суми, які в подальшому привласнила з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький.

12.03.2018 р. відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001729, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого суді Хмельницького міськрайонного суду від 14.05.2018 року та в подальшому у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», у м. Києві 05.06.2018 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів під час яких було виявлено та вилучено оригінали документів та заявки на видачу готівки 1) 17W 426720 від 15.01.2018 року в 16:32:05 годин; 2) 17W498131 від 17.01.2018 року 16:08:56 годин, 3) 17W486054 від 18.01.2018 року 16:34:22 годин 4) 17W432515 від 22.01.2018 року 16:51:25 годин.
Крім того згідно ухвали суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено оригінали підпису та почерку який здійснювала ОСОБА_4 , однак отримати експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 не представилось можливим, оскільки на даний час не відоме місце перебування останньої.
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, з метою встановлення чи виконано рукописний підпис в заявах про видачу готівки 1) 17W 426720 від 15.01.2018 року в 16:32:05 годин; 2) 17W498131 від 17.01.2018 року 16:08:56 годин, 3) 17W486054 від 18.01.2018 року 16:34:22 годин 4) 17W432515 від 22.01.2018 року 16:51:25 годин в графі «підпис отримувача» ОСОБА_8 , слідчий просить залучити експерта.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні №0001729 призначити судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- чи виконано рукописний підпис в заявах про видачу готівки 1) 17W 426720 від 15.01.2018 року в 16:32:05 годин; 2) 17W498131 від 17.01.2018 року 16:08:56 годин, 3) 17W486054 від 18.01.2018 року 16:34:22 годин 4) 17W432515 від 22.01.2018 року 16:51:25 годин в графі «підпис отримувача» Сімонетті Фіорелло?
- чи виконано рукописний текст «Прізвище та імя» в заявах на видачу готівки 1) 17W 426720 від 15.01.2018 року в 16:32:05 годин; 2) 17W498131 від 17.01.2018 року 16:08:56 годин, 3) 17W486054 від 18.01.2018 року 16:34:22 годин 4) 17W432515 від 22.01.2018 року 16:51:25 годин які нанесенні вище чи нижче (в залежності від заяви) від графи «Підпис отримувача» Сімонетті Фіорелло?
- чи виконано рукописний підпис в заявах про видачу готівки 1) 17W 426720 від 15.01.2018 року в 16:32:05 годин; 2) 17W498131 від 17.01.2018 року 16:08:56 годин, 3) 17W486054 від 18.01.2018 року 16:34:22 годин 4) 17W432515 від 22.01.2018 року 16:51:25 годин в графі «підпис отримувача» ОСОБА_4 ?
- чи виконано рукописний текст «Прізвище та імя» в заявах на видачу готівки 1) 17W 426720 від 15.01.2018 року в 16:32:05 годин; 2) 17W498131 від 17.01.2018 року 16:08:56 годин, 3) 17W486054 від 18.01.2018 року 16:34:22 годин 4) 17W432515 від 22.01.2018 року 16:51:25 годин які нанесенні вище чи нижче (в залежності від заяви) від графи «Підпис отримувача» ОСОБА_4 ?
- чи виконано рукописний підпис в заявах про видачу готівки 1) 17W 426720 від 15.01.2018 року в 16:32:05 годин; 2) 17W498131 від 17.01.2018 року 16:08:56 годин, 3) 17W486054 від 18.01.2018 року 16:34:22 годин 4) 17W432515 від 22.01.2018 року 16:51:25 годин в графі «підпис банку» ОСОБА_4 ?
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 направити на дослідження експертам 1) заяви про видачу готівки 1) 17W 426720 від 15.01.2018 року в 16:32:05 годин; 2) 17W498131 від 17.01.2018 року 16:08:56 годин, 3) 17W486054 від 18.01.2018 року 16:34:22 годин 4) 17W432515 від 22.01.2018 року 16:51:25 годин, які поміщено до паперового конверту, 2) вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 , які поміщено до паперового конверту, 3) вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , які поміщено до паперового конверту та матеріали кримінального провадження за необхідності.

Надати дозвіл на повне або часткове знищення наданого на дослідження об`єкту.

Висновок експерта надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій особі.

Слідчий суддя