Справа № 202/5590/18
Провадження № 1-кс/202/5557/2018
УХВАЛА
Іменем України

02 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 13.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що Східним офісом Держаудитслужби проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, якою встановлено фінансові порушення на загальну суму 9 952 207,59 грн., з них порушення, що призвели до втрат ресурсів, на суму 2 455 407,59 грн.

Встановлено, що протягом 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображено господарські операції щодо оприбуткування товарів, робіт та послуг, які фактично не отримано Підприємством, внаслідок чого безпідставно перераховано кошти суб`єктам господарювання на загальну суму 1 589 899,0 грн., у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 760 000,0 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 300 000,0 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 227 884,0 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 200 000,0 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 102 015,0 гривень, ФОП ОСОБА_5 - 481 000,0 грн., а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - по бухгалтерському обліку оприбутковано роботи, що не виконувались на суму 3 014 040,0 грн. В ході ревізії витрати не відшкодовано. Таким чином, є підстави вважати, що грошові кошти отримані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з державного бюджету у подальшому перераховуються на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки.

Під час досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ), для здійснення взаємних розрахунків у господарській діяльності в іноземній та національній валюті, використовувались наступні банківські рахунки:

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_12 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_13 .

Банківська документація підприємств за вказаними рахунками знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

21.08.2018 року було здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 , а також отримано довідку (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку відкритому ФОП ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час тимчасового доступу до документів отримано відомості, що підтверджують безпідставне перерахування грошових коштів в сумі 481 000,0 грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 у період часу з 17.05.2017 року по 17.06.2017 року сімома окремими платежами та їх поступове зняття з банківської платіжної картки № НОМЕР_14 , що належить ФОП ОСОБА_5 , у період часу з 17.05.2017 року по 01.11.2017 року, в банкоматах та касах КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Крім того, під час тимчасового доступу спеціаліст з роботи із запитами ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 пояснила, що до відкриття зазначеного в ухвалі розрахункового рахунку ОСОБА_5 вже був клієнтом банку та має декілька рахунків для виплат, а також кредитний рахунок, у зв`язку з чим оригінали документів юридичної справи ОСОБА_5 містяться в іншій справі, до якої ухвалою не надано доступ.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу юридичної справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , що відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_15 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначенням платежів, з часу відкриття по теперішній час;

- оригіналів документів на відкриття ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ) усіх без виключення розрахункових рахунків в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на всіх розрахункових рахунках ОСОБА_5 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів з 01.01.2017 року по цей час.

- матеріалів фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_14 , що пов`язана з розрахунковим рахунком № НОМЕР_12 відкритим на ім`я ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ), отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) із зазначенням виду операцій, номерів банківських карт, інших відомостей у період з 12.05.2017 року по 03.11.2017 року;

- відомостей, щодо реєстрації клієнтів: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів інтернет-провайдерів з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяв КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ) на підключення до сервісу «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою IP-адрес або груп адрес, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати уповноваженому працівнику правоохоронного органу за дорученням слідчого ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу юридичної справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , що відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_15 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з часу відкриття по теперішній час;

- оригіналів документів на відкриття ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ) усіх без виключення розрахункових рахунків в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на всіх розрахункових рахунках ОСОБА_5 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів з 01.01.2017 року по 02.10.2018 року.

- матеріалів фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_14 , що пов`язана з розрахунковим рахунком № НОМЕР_12 відкритим на ім`я ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ), отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) із зазначенням виду операцій, номерів банківських карт, інших відомостей у період з 12.05.2017 року по 03.11.2017 року;

- відомостей, щодо реєстрації клієнтів: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів інтернет-провайдерів з моменту відкриття вищевказаних рахунків по 02.10.2018 року;

- заяв КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ) на підключення до сервісу «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою IP-адрес або груп адрес, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ) на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 02.10.2018 року.

Строк виконання ухвали до 01 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1