Справа №752/3179/18
Провадження по справі № 1-кс/752/1339/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене у кримінальному провадженні № 0001044 від 15.08.2017 клопотання, погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їх копій:щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам, а також укладення кредитних договорів з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами вказаних вище послуг та копій документів наданих для отримання банківських послуг, в тому числі при укладенні договору про надання споживчого кредиту № від 26.01.2017, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначив про те, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 0001044 від 15.08.2017 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.09.2016 приблизно о 12 год. 00 хв. оператору служби « НОМЕР_1 » від працівника соціальної служби надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_3 , померла ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана подія оперативним черговим ГУНП у м. Києві зареєстрована до Журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Печерського УП ГУНП у місті Києві за № 47700 від 26.09.2016 та на місце події направлено слідчо-оперативну групу Печерського УП ГУНП у місті Києві у повному складі.

Цього ж дня, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві відомості з вказаного приводу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006330 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Приблизно в кінці вересня 2016 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_11 виник умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , шляхом обману та зловживанням довірою, з метою її подальшого відчуження.

Розуміючи, що самостійно ОСОБА_11 не мав можливості досягнути злочинного наміру, останній залучив у злочинну діяльність, раніше знайомого йому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у свою чергу залучив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб.

У зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, ОСОБА_11 отримав інформацію, що квартира за адресою АДРЕСА_3 на праві власності належала ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , підробили офіційний документ: договір дарування зазначеної квартири, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , 01.03.2006, реєстровий номер 1915 між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , підробили паспорт громадянина України на зазначене імя, шляхом вклеювання фотокартки ОСОБА_9 та надали 07.11.2016 державну реєстрацію договору дарування від 01.03.2006, реєстровий номер 1915 у приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_5 , а у подальшому, в цей же день і у того ж нотаріуса здійснили оформлення квартири, на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_5 , який діяв на підставі договору дарування №1915 від 10.03.2006, та покупцем ОСОБА_8 , з внесенням відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи двокімнатною квартирою АДРЕСА_4 загальною площею 42,7 кв.м, вартість якої станом на листопад 2016 року становить 1 729 350 (один мільйон сімсот двадцять дев`ять тисяч триста п`ятдесят) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому, ОСОБА_11 за попередньо змовою з ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи, продовжили вчиняти заходи щодо підшукування третіх осіб шляхом введення їх в оману щодо законності набуття права власності на квартиру АДРЕСА_4 , залучивши невстановлену особу, яка використовувала документи на імя ОСОБА_8 , з метою отримання грошових коштів за реалізацію здобутої злочинним шляхом квартири.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, в кінці грудня 2016 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_11 отримав інформацію про квартиру АДРЕСА_6 , власник якої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахувався зниклим безвісти з 19.01.2016.

В цей час у ОСОБА_11 повторно виник злочинний умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_6 шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, з метою її подальшого відчуження.

Розуміючи, що самостійно він не мав можливості досягнути злочинного наміру, останній залучив у злочинну діяльність, раніше знайомих йому осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час слідством осіб. Ознайомивши всіх учасників зі своїм злочинним наміром, ОСОБА_11 отримав згоду від інших співучасників на вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_10 приблизно на початку січня 2017 року, виготовив підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_6 від власника ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого передав його ОСОБА_16

ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , здійснили оформлення 19.01.2017 у приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою кабінет АДРЕСА_7 , нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_6 , який діяв на підставі договору дарування та покупцем ОСОБА_18 , підроблений паспорт на імя якого використовував ОСОБА_9 , з внесенням відповідних до даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи однокімнатною квартирою АДРЕСА_6 загальною площею 26,7 кв.м, вартість якої станом на січень 2017 року становить 640800 (шістсот сорок тисяч вісімсот) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому, ОСОБА_11 , діючи умисно та за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 та іними невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжили вчиняти заходи щодо підшукування третіх осіб шляхом введення їх в оману щодо законності набуття права власності на АДРЕСА_6 ОСОБА_18 , з метою отримання грошових коштів за реалізацію незаконно здобутої зазначеної квартири в результаті зловживання довірою.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що причетні до неправомірної діяльності особи використовують у своїх неправомірній діяльності банківські картки та розрахункові рахунки.

Так, під час обшуку за місцем проживання та роботи ОСОБА_10 вилучено банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 емітовані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 емітовані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; № НОМЕР_17 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_18 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Під час проведеного обшуку у ОСОБА_9 вилучено банківські картки: № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 емітовані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також, у ході обшуку за місцем проживання вилучено договір про надання споживчого кредиту № від 26.01.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 .

Крім того, у ході обшуку місця проживання та транспортного засобу ОСОБА_20 вилучено банківську картку № НОМЕР_27 емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час обшуку житлового приміщення ОСОБА_21 вилучено банківські картки: № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 емітовані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та № НОМЕР_30 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У ході обшуку проведеному у житловому приміщенні ОСОБА_22 вилучено банківські картки: № НОМЕР_31 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та № НОМЕР_32 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши клопотання та вивчивши докази, якими воно обґрунтовується прихожу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у провадженні, а також старшому оперуповноваженому Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_23 та іншим працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, до речей та документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їх копій: щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам, а також укладення кредитних договорів з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами вказаних вище послуг та копій документів наданих для отримання банківських послуг, в тому числі при укладенні договору про надання споживчого кредиту № від 26.01.2017, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя