Провадження № 1-кс/520/4479/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000803 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження прокуратурою Одеської області.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви представника ТОВ «Південна регіональна ініціатива» ОСОБА_4 з якої вбачається, що заступник начальника відділу митного оформлення № 1, митного поста «Південний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 вимагає від ОСОБА_4 неправомірну вигоду розмірі 600 доларів США за сприяння у безперешкодному оформленні вантажу при проходженні митного оформлення під час ввезення його на митну територію України через митний пост «Південний» Одеської митниці ДФС.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 будучи державним службовцем митних органів України та займаючи посаду начальника відділу митного оформлення № 1, митного поста «Південний» Одеської митниці ДФС, тобто являючись відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України службовою особою, на початку вересня 2018 року, перебуваючи у м. Южний Одеської області, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, та з метою особистого неправомірного збагачення, використовуючи надану їй владу та службове становище, поставила представника ТОВ «Південна регіональна ініціатива» ОСОБА_4 вимогу надати їй, тобто ОСОБА_5 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 600 (шістьсот) доларів США (що відповідно до даних НБУ станом на 19.09.2018 складало 16 890,6 гривень) за вчинення нею, як службовою особою, в інтересах представника ТОВ «Південна регіональна ініціатива» ОСОБА_4 , як того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, а саме: за сприяння у безперешкодному оформленні вантажу при проходженні митного оформлення під час ввезення його на митну територію України через митний пост «Південний» Одеської митниці ДФС, з погрозою, у разі відмови надати їй неправомірної вигоди, вжиттям заходів з використанням наданої їй влади та службового становища щодо створенням штучних перешкод для проходження митного оформлення вантажу вказаної юридичної особи. В подальшому, 19.09.2018 близько 20 год. 00 хв., діючи з тих же мотивів, перебуваючи у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: Одеська область, м. Южний, вулиця Приморська, 11-В, поєднуючи свої дії з вимаганням, одержала від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 600 (шістсот) доларів США, за вчинення нею, як службовою особою, в інтересах представника ТОВ «Південна регіональна ініціатива» ОСОБА_4 , як того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, а саме: за вчинення нею, як службовою особою, в інтересах представника ТОВ «Південна регіональна ініціатива» ОСОБА_4 , як того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, а саме: за сприяння у безперешкодному оформленні вантажу при проходженні митного оформлення під час ввезення його на митну територію України через митний пост «Південний» Одеської митниці ДФС, з погрозою, у разі відмови надати їй неправомірної вигоди, вжиттям заходів з використанням наданої їй влади та службового становища щодо створенням штучних перешкод для проходження митного оформлення вантажу вказаної юридичної особи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст.ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно із вимогами ст.ст. 1, 8 Закону України «Про державну службу», державна служба в Україні це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Згідно з вимогами ст. 8 вищевказаного Закону, державний службовець зобов`язаний у тому числі: дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов`язки; додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну службу» , посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців. Однією з встановлених категорій посад державної служби є категорія «Б».

У зв`язку із цим, відповідно до примітки 1 до статті 364 КК України, ОСОБА_5 під час перебування на посаді начальника відділу митного оформлення № 1, митного поста «Південний» Одеської митниці ДФС, відповідно до своїх функціональних обов`язків була службовою особою та виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.
Відповідно до п. «г» ч. 1 ст. З, ст. 22, ч. 1 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень є уповноважені на виконання функцій держави Митних органів України, які в установленому законом порядку притягаються до кримінальної відповідальності. Вказаним особам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. Зазначені особи зобов`язані вживати невідкладно заходи щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди визначені ст. 24 цього Закону.
В силу наявного досвіду проходження служби в митних органах ОСОБА_5 знає та розуміє вищевикладені вимоги Конституції України та виданих в її розвиток та реалізацію інших нормативно-правових актів, що встановлюють зазначені обмеження.
Однак, діючи в порушення наведених вимог законів, ОСОБА_5 , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди вчинила корупційний злочин при вищевикладених обставинах.
19.09.2018 після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 була затримана в порядку ст. 208 КПК України працівниками СУ ГУНП в Одеській області спільно з працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ та прокурором відділу прокуратури Одеської області, а її протиправні дії припинено.
В подальшому, відповідно до змісту ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді, керуючись ст. 237 КПК України, проведено обшук за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , без ухвали слідчого судді про дозвіл на його проведення, з метою збереження та недопущення знищення грошових коштів, а також речей і документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також фіксації вчинення кримінального правопорушення останньою, обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, збору доказів, які мають значення для кримінального провадження.

В результаті проведення обшуку вказаної квартири, в присутності двох незацікавлених осіб, залучених у якості понятих, виявлено та вилучено грошові кошти, речі та документи, А саме:

-каблучка із рожевим каменем проби № 585;

-золота каблучка із каменем білого кольору;

-каблучка жовтого кольору із каменем білого кольору прямокутної форми;

-золота каблучка жовтого кольору з каменем білого кольору та зеленими вставками;

-золота каблучка із вставкою білого кольору у формі банта;

-каблучка жовтого кольору із вставкою білого кольору у формі корони;

-каблучка білого кольору із вставками у формі синьої та білої квітки;

-каблучка білого кольору із вставками біло - синього кольору овальної форми;

-каблучка білого кольору із вставками синього кольору округлої форми;

-каблучка білого кольору із вставками білого кольору;

-хрестик білого кольору із камінням білого кольору;

-флеш-накопичувач об`ємом 4 Гб біло зеленого кольору із написом «Transcend»;

-флеш-накопичувач об`ємом 2 Гб срібного кольору із написом «CruzerMicro»

-флеш-накопичувач об`ємом 8 Гб рожевогокольору із написом «DTSE3- Kingston»

-флеш-накопичувач об`ємом 2 Гб червоного кольору із написом «СoolDriveU310»;

-флеш-накопичувач синього кольору із написом «IntertekUkraine»;

-флеш-накопичувач об`ємом 32 Гб сріблястого кольору із написом «GoodRAM»;

-заява № 203/01-17 Fвід 24.01.2017 на приєднання договору;

-ноутбук марки «Acer» CWHMF98BTR TJF62 YPVDB -90JFK; серійний номер LXRSF 13A2000 сріблястого кольору із зарядним пристроєм;

-браслет резиновий із вставками жовтого кольору;

-ланцюжок жовтого кольору;

-каблучка жовтого кольору із вставками білого кольору;

-каблучка жовтого кольору із каменем синього кольору;

-каблучка жовтого кольору із вставками у формі квітки білого кольору;

-каблучка жовтого кольору із вставками жовто-білими вставками дуго образної форми;

-каблучка жовтого кольору із вставками у формі каменю білого кольору;

-каблучка жовтого кольору із каменем прямокутної форми темно-жовтого кольору;

-ланцюг жовтого кольору;

-сережка жовтого кольору у формі квітки із трьома каменями білого кольору;

-ланцюг із жемчугу білого кольору;

-каблучка жовтого кольору із квіткою білого кольору;

-кулон у формі каменя білого кольору;

-ланцюжок жовтого кольору;

-браслет жовтого кольору;

-кулі із резиновими вставками у кількості 2 штук;

-браслет «Пандора» білого кольору;

-каблучка із квіткою синього кольору;

-каблучка жовтого кольору із каменем білого кольору;

-ланцюг жовтого кольору із кулоном у формі портрету;

-шнурок-ланцюг чорного кольору із жовтими вставками;

-ланцюг жовтого кольору із кулоном у формі серця;

-сережки з блакитним камінням у кількості двох штук ;

-кулон із зображенням «Божої Матері»;

-каблучка жовтого кольору;

-сережки жовтого кольору із камінням білого кольору у кількості 2 штук;

-кулон жовтого кольору прямокутної форми;

-кулон у формі квітки чорного кольору;

-кулон білого кольору;

-кулон жовтого кольору прямокутної форми з білими вставками;

-камінь білого кольору;

-обламок ланцюга жовтого кольору;

-хрестик срібного кольору;

-службове посвідчення серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 радника податкової та митної справи другого рангу;

-грошові кошти у загальній сумі 900 ( дев`ятсот) доларів США у кількості 9 купюр номіналом 100 ( сто) доларів США кожна: DB 31937970A; HB 79807490 C; HH 13913758 A; KB 278364138; HB 57736345 L; HB 60864400 М; HI 01867669 A; KB 89836962 P; ML 25282588 A;

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Прокурор просив суд розглянути клопотання за його відсутністю у зв`язку із зайнятістю у невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримує та просить задовольнити.

Захисник підозрюваної просив суд провести розгляд клопотання за його відсутності.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України: «У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України , арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу», а саме вищевказаний транспортний засіб являється речовим доказом по кримінальному провадженні, в зв`язку з тим що він зберіг на собі сліди скоєного злочину.

Слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без її вилучення існує реальна загроза зміни слідової інформації, яка наявна на теперішній час, крім того необхідно призначити та провести ряд експертних досліджень для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, з метою збереження вказаних речового доказів, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно, вказане у клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, речі і документи, вилучені вході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-каблучка із рожевим каменем проби № 585;

-золота каблучка із каменем білого кольору;

-каблучка жовтого кольору із каменем білого кольору прямокутної форми;

-золота каблучка жовтого кольору з каменем білого кольору та зеленими вставками;

-золота каблучка із вставкою білого кольору у формі банта;

-каблучка жовтого кольору із вставкою білого кольору у формі корони;

-каблучка білого кольору із вставками у формі синьої та білої квітки;

-каблучка білого кольору із вставками біло - синього кольору овальної форми;

-каблучка білого кольору із вставками синього кольору округлої форми;

-каблучка білого кольору із вставками білого кольору;

-хрестик білого кольору із камінням білого кольору;

-флеш-накопичувач об`ємом 4 Гб біло зеленого кольору із написом «Transcend»;

-флеш-накопичувач об`ємом 2 Гб срібного кольору із написом «CruzerMicro»

-флеш-накопичувач об`ємом 8 Гб рожевогокольору із написом «DTSE3- Kingston»

-флеш-накопичувач об`ємом 2 Гб червоного кольору із написом «СoolDriveU310»;

-флеш-накопичувач синього кольору із написом «IntertekUkraine»;

-флеш-накопичувач об`ємом 32 Гб сріблястого кольору із написом «GoodRAM»;

-заява № 203/01-17 Fвід 24.01.2017 на приєднання договору;

-ноутбук марки «Acer» CWHMF98BTR TJF62 YPVDB -90JFK; серійний номер LXRSF 13A2000 сріблястого кольору із зарядним пристроєм;

-браслет резиновий із вставками жовтого кольору;

-ланцюжок жовтого кольору;

-каблучка жовтого кольору із вставками білого кольору;

-каблучка жовтого кольору із каменем синього кольору;

-каблучка жовтого кольору із вставками у формі квітки білого кольору;

-каблучка жовтого кольору із вставками жовто-білими вставками дуго образної форми;

-каблучка жовтого кольору із вставками у формі каменю білого кольору;

-каблучка жовтого кольору із каменем прямокутної форми темно-жовтого кольору;

-ланцюг жовтого кольору;

-сережка жовтого кольору у формі квітки із трьома каменями білого кольору;

-ланцюг із жемчугу білого кольору;

-каблучка жовтого кольору із квіткою білого кольору;

-кулон у формі каменя білого кольору;

-ланцюжок жовтого кольору;

-браслет жовтого кольору;

-кулі із резиновими вставками у кількості 2 штук;

-браслет «Пандора» білого кольору;

-каблучка із квіткою синього кольору;

-каблучка жовтого кольору із каменем білого кольору;

-ланцюг жовтого кольору із кулоном у формі портрету;

-шнурок-ланцюг чорного кольору із жовтими вставками;

-ланцюг жовтого кольору із кулоном у формі серця;

-сережки з блакитним камінням у кількості двох штук ;

-кулон із зображенням «Божої Матері»;

-каблучка жовтого кольору;

-сережки жовтого кольору із камінням білого кольору у кількості 2 штук;

-кулон жовтого кольору прямокутної форми;

-кулон у формі квітки чорного кольору;

-кулон білого кольору;

-кулон жовтого кольору прямокутної форми з білими вставками;

-камінь білого кольору;

-обламок ланцюга жовтого кольору;

-хрестик срібного кольору;

-службове посвідчення серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 радника податкової та митної справи другого рангу;

-грошові кошти у загальній сумі 900 ( дев`ятсот) доларів США у кількості 9 купюр номіналом 100 ( сто) доларів США кожна: DB 31937970A; HB 79807490 C; HH 13913758 A; KB 278364138; HB 57736345 L; HB 60864400 М; HI 01867669 A; KB 89836962 P; ML 25282588 A;

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1