Справа № 405/5375/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 14 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, відомості про яке внесені 07.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж січня-квітня 2018 року по відношенню до мешканця м. Кропивницький Кіровоградської області громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 та членів його родини проживаючих у будинку за вказаною адресою, за попередньою змовою групою осіб з числа мешканців м. Кропивницький Кіровоградської області, шляхом систематичних погроз та переслідування, вчиняються дії спрямовані на вимагання грошових коштів у розмірі 2000 доларів США у якості надуманих боргових зобов`язань перед особою, що є військовослужбовцем ЗС України та проходить військову службу у військовій частині в/ч ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , розташованої у межах м. Кропивницький Кіровоградської області, а саме в інтересах громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільний телефонний номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 не виплатив першу частину обумовленої суми, останній добровільно повернув ОСОБА_4 зазначений вище автотранспортний засіб.

Під час повернення транспортного засобу ОСОБА_5 повідомив, що під час користування вказаним автомобілем ним проведена заміна деяких його частин на загальну суму 10 000 грн.

ОСОБА_4 дійсно підтвердив заміну певних частин автомобіля та домовився з ОСОБА_5 , про повернення грошових коштів в сумі 10 000 грн. за зроблені останнім зміни та на підтвердження своїх слів ОСОБА_4 написав боргову розписку на суму 10 000 грн. на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому, через невеликий проміжок часу, ОСОБА_4 , повернув ОСОБА_5 борг у сумі 10 000 грн., перерахувавши вказані грошові кошти на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відкрита на ім`я дружини ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, відомості про яке внесені 07.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

03.08.2018 слідчим допитано свідка, який вказав, що приблизно в липні 2017 року він перерахував грошові кошти на картку дружи ОСОБА_5 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом 3-х переказів через термінали самообслуговування на загальну суму 10000 грн.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_4 ), належним чином засвідчених копій, відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що документована паспортом громадянки України серії НОМЕР_5 виданий 11.01.2006 Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України, а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них та до електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_10 а саме:
-документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку який обслуговується пластиковою номерною карткою відкритою на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що документована паспортом громадянки України серії НОМЕР_5 виданий 11.01.2006 Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України у вищевказаній банківській установі, за період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи Клієнт-Банк перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи Клієнт-Банк з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-заяв на встановлення системи Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в тому числі електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаному рахунку з моменту відкриття по 01.07.2018;

-платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2018.

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11