Справа № 727/8128/18
Провадження № 1-кс/727/2945/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000057 від 19.07.2018 року),

за участю

прокурора - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що ФОП ОСОБА_4 ухилилась від сплати податків шляхом недекларування всіх доходів, отриманих від реалізації продукції, а також з метою приховування фактичних обсягів та доходів від реалізації продукції використовує реквізити підставних ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , с. Малий Кучурів Заставнівського району). Так, з 9 листопада 2016 року по 10 липня 2017 року в підконтрольному ФОП ОСОБА_4 магазині № НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_2 , склад №12 здійснено реалізацію ТМЦ (меблів) на суму 9902599 грн., а також обсяг реалізації через реквізити ФОП ОСОБА_5 протягом 2016-2017 років становить 15 705 245 грн. Зазначені обсяги реалізації є фактичним не задекларованим доходом ФОП ОСОБА_4 та підлягають оподаткуванню. Не задекларований ФОП ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років обсяг реалізації товарів становить 25607844 грн. (9902599 НОМЕР_4 ). Вказаний обсяг реалізації товарів підлягає оподаткуванню ПДВ за ставкою 20% та ПДФО за ставкою 18%. Сума несплачених ФОП ОСОБА_4 податків протягом 2016-2017 років становить понад 4 млн. грн.

Кримінальне провадження №0000057 було виділено 19.07.2018 з кримінального провадження №0000018 від 14.04.2016.

В ході слідства встановлено, що в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_4 , для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, які передбачені ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнтів банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) - ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_12 ) банківські рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_14 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку, номерів телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного СГД, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком;

- оригіналів первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- оригіналів документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаними рахунками.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1