Справа № 405/5954/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000016 від 13.10.2013, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДПРОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 13.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 серпня 2011 року засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створили кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 955 972 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 01 серпня 2012 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1/ГТ-12 про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до с. Цвітне.
30 серпня 2011 року засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Оситняжка Новомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.
10 листопад 2011 року засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка Онуфріївського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 500 000 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 30 липня 2012 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1/07-12 про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка.
Всі вище перераховані кооперативи: «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі» отримали бюджетні кошти, у загальній сумі 17 988 568 грн. на розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно довідок об`єднаної державної фінансової інспекції Кіровоградської області провести зустрічні звірки для підтвердження виду, обсягу та розрахунків обслуговуючих кооперативів «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі», «Газ в селі» з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2012 по 2013 роки, не представилось можливим, оскільки при прибутті за місцем реєстрації кооперативів за адресами в Кіровоградській області: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 було встановлено, що замість кооперативів за даними адресами знаходяться приватні будинки, в яких вже довгий час ніхто не проживає. Місцезнаходження засновників та керівників кооперативів при проведенні звірки встановити не представилось можливим.
В той же час встановлено, що газопровід фактично не збудований, в експлуатацію не введений, лише частково підготовлено траншею для прокладання труби та підготовлено близько 2 км (з 8 км проектної протяжності газопроводу) труби для закладання в траншею. Жодних претензійних вимог з боку керівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу, не здійснюється. Керівництво ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зв`язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативу відсутнє та не з`являється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу.
В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26 серпня 2009 року, згідно договору 1/ДС-12 від 30.07.2012, на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_6 ) перераховані НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державні кошти, платежами: 02.08.2012 - 3 051 592 грн., 30.08.2012 750 000 грн., 24.10.2012 750 000 грн., разом 4 551 592 грн. (3 051 592 + 750 000 + 750 000) на будівництво підвідного газопроводу до с. Оситняжка.
В період з серпня по листопад 2012 року зазначені грошові кошти ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на розрахункові рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ), начебто, за виконані роботи та поставки будівельних матеріалів, які у дійсності проведені не були.
Відслідковуючи рух коштів виділених ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на газифікацію с. Оситняжка, встановлено, що частину коштів, ОК перерахувало, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_14 , сумами 09 серпня 2012 року 2 048 000 грн., та 05.09.2012 - 253 500 та 399 500 грн. Крім того, на вказаний розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахували кошти, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 12 вересня 2012 року 5 192 000 грн. та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 31 серпня 2012 року 2 480 000 грн.
Отримані від обслуговуючих кооперативів грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в загальній сумі 10 373 000 грн., на наступний робочий день після їх отримання, перерахувало, значну частину цієї суми, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №НОМЕР_16 , сумами 10 серпня 2012 року 1 397 000 грн., 03 вересня 2012 року 2 259 610 грн., 06 вересня 2012 року 604 345 грн., 13 вересня 2012 року 2 408 430 грн., а всього 6 669 385 грн.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової будівельно-технічної експертизи, згідно якої на підставі проектно-кошторисної та договірної документації, можна встановити загальну вартість робіт з будівництва підвідного газопроводу до села Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області, станом на момент початку виконання робіт по вищезазначеному об`єкту, а саме вересень жовтень 2012 року.
Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження відсутній робочий проект, креслення та кошторис в електронному вигляді, формату «.ims», щодо підведення газопроводу до села Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області, у зв`язку з чим виникла необхідність у його вилученні для подальшого призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Дані документи зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДПРОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію, яку можна використати в якості доказової бази по даному кримінальному провадженню, зокрема при проведенні експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили, при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо використання коштів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », економічної експертизи, з метою встановлення фактичного обсягу виконаних робіт та їх вартості, законності використання коштів на будівництво газопроводу, також, дозволять встановити точну суму розтрачених державних коштів, спосіб, у який вони були розтрачені та осіб, які вчинили вказаний злочин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, розгляд справи провести без його участі.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, на підставі ч.ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 13.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України(витяг з ЄРДР від 03.09.2018 а.п. 2-6).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30 серпня 2011 року засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Оситняжка Новомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак газопровід фактично не збудований, в експлуатацію не введений, лише частково підготовлено траншею для прокладання труби та підготовлено близько 2 км (з 8 км проектної протяжності газопроводу) труби для закладання в траншею. Жодних претензійних вимог з боку керівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу, не здійснюється. Керівництво ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зв`язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативу відсутнє та не з`являється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу. Для проведення судової будівельно-технічної експертизи необхідна проектно-кошторисна та договірна документація, за допомогою якої можна встановити загальну вартість робіт з будівництва підвідного газопроводу до села Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області, станом на момент початку виконання робіт по вищезазначеному об`єкту, а саме вересень жовтень 2012 року (договір - а.п. 7-11, виписки по особовому рахунку а.п. 13, 15-19, платіжні доручення а.п. 14, вимога а.п. 20-21, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 04.09.2017 а.п. 22-25).
При цьому, матеріали клопотання свідчать, що документи проектно-кошторисної та договірної документації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДПРОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 13.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000016 від 13.10.2013, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів проектно-кошторисної та договірної документації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДПРОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в оригіналі, а саме: робочий проект; креслення та кошторис в електронному вигляді, формату «.ims» за 2012 рік, щодо підведення газопроводу до села Цвітне Олександрівського район, Кіровоградської області ОК «Добробут в оселі».

Строк дії ухвали визначити до 19.10.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_8