УХВАЛА

07 вересня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0006786 від 27.09.2016 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує що досудове розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що 07.09.2016 року, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи в приміщенні офісу № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, під приводом укладання депозитного договору, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 34 000 гривень, чим завдали майнової шкоди на вказану суму.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07.09.2016 року гр. ОСОБА_4 уклав письмовий договір № 05853/16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зобов`язання вчинити за плату від імені та за рахунок замовника певні юридичні дії, спрямовані на отримання позики. Однак після укладання договору та перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 34 000 гривень, ОСОБА_4 кредиту в сумі 240 000 гривень не отримав.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з метою отримання інформації про рух грошових коштів по ньому із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами, що необхідно з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Представник банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненський області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , які містять відомості про рух гр ошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів, у разі зняття грошових коштів надати фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та з вказанням підстав проведення операцій в період з 01.08.2016 по 01.09.2018 року по рахунку № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх вилучення).

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1