Справа № 373/1588/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2018 року Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Переяслав-Хмельницький клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000374 від 31 травня 2018 року,-

встановив:

31 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відповідні відомості про те, що 30 травня 2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 150 000 грн., які заявник отримав від ОСОБА_4 , який замовив 30 тон аміачної селітри у ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Замовлення було доставлене за адресою: АДРЕСА_1 , але ОСОБА_5 грошових коштів за свої послуги не отримав.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000374.

В ході досудового розслідування встановлено, що за відвантажену селітру ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що зареєстрований за ОСОБА_7 , було перераховано кошти в сумі 150000 гривень, які останньому надав ОСОБА_4 , однак на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодна грошова сума так і не надійшла.

30 травня 2018 року керівнику Переяслав-Хмельницького відділення № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлене письмове звернення по факту блокування банківського рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований за ОСОБА_7 , оскільки вказана грошова сума була перерахована шахрайським шляхом.

З метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів, перерахованих 30 травня 2018 року ОСОБА_6 в сумі сто п`ятдесят тисяч гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частина з яких була знята з даного рахунку невідомою особою.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, заслухавши пояснення слідчого, яким доведено наявність підстав, визначених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що певна інформація з банківської установи, зокрема про рух коштів на конкретному рахунку, даних про місця та час їх зняття з банківського рахунку та можлива відеофіксація особи, яка знімала кошти, матимуть доказове значення у справі. Отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, можливо відповідно до ст.159 КПК України.

Разом з тим, оскільки із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_1 можливо є заблокованим, вважаю, що запитувана інформація повинна бути надана за період з 30.05.2018 по дату блокування рахунку. Разом з тим, у разі, якщо рахунок не було заблоковано, - за період з 30 травня 2018 року по день виконання даної ухвали. Крім того, інформація щодо того, з яких рахунків надходили кошти на рахунок № НОМЕР_1 , має бути отримана лише щодо коштів, які стосуються даного кримінального провадження та надходили на рахунок 30 травня 2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160,163, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований за ОСОБА_7 , а саме:

- виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів, призначення платежів за період з 30 травня 2018 року по день блокування банківського рахунку включно чи у разі не блокування банківського рахунку за період з 30 травня 2018 року по день виконання даної ухвали;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку за період з 30 травня 2018 року по день блокування банківського рахунку включно чи у разі не блокування банківського рахунку за період з 30 травня 2018 року по день виконання даної ухвали;

- відео, на якому зафіксовано особу, яка знімала в банківській установі з рахунку № НОМЕР_1 кошти, які надійшли 30 травня 2018 року від ОСОБА_6 через термінали Переяслав-Хмельницького відділення № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 30 травня 2018 року по день блокування банківського рахунку включно чи у разі не блокування банківського рахунку за період з 30 травня 2018 року по день виконання даної ухвали;

- виписок із зазначенням даних про те, з яких рахунків протягом 30 травня 2018 року надходили кошти на рахунок № НОМЕР_1 , дати й точного часу (години, хвилини, секунди), суми, призначення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 10 листопада 2018 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1