УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.10.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 чи за відповідною постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим СУ ФР ГУ ДФС м. Києва для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ПП « ОСОБА_15 » ( код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_15 » ( код НОМЕР_15 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ) платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без представників банку, у зв`язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що невстановлені особи, в період 2016 2017 років, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_58 ), ПП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_59 ), ПП " ОСОБА_24 " ( НОМЕР_60 ), ПП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_61 ), ПП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_62 ), ПП « ОСОБА_27 » ( НОМЕР_63 ), ПП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_29 » ( НОМЕР_65 ), ПП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_66 ) документально оформлювали безтоварні операції та обготівкували грошові кошти на суму понад 90 млн. грн., чим сприяли СГД реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Під час досудового розслідування було розкрито банківську таємницю по рахункам вищевказаних СГД відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено рух коштів відповідно до якого грошові кошти надходили за ланцюгом постачання від ряду СГД з ознаками фіктивності: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку:

- документи юридичної справи вищевказаних СГД у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних СГД або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних СГД використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаних СГД час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_15 » ( код НОМЕР_15 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що невстановлені особи, в період 2016 2017 років, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_58 ), ПП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_59 ), ПП " ОСОБА_24 " ( НОМЕР_60 ), ПП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_61 ), ПП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_62 ), ПП « ОСОБА_27 » ( НОМЕР_63 ), ПП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_29 » ( НОМЕР_65 ), ПП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_66 ) документально оформлювали безтоварні операції та обготівкували грошові кошти на суму понад 90 млн. грн., чим сприяли СГД реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Під час досудового розслідування було розкрито банківську таємницю по рахункам вищевказаних СГД відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено рух коштів відповідно до якого грошові кошти надходили за ланцюгом постачання від ряду СГД з ознаками фіктивності: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку:

- документи юридичної справи вищевказаних СГД у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних СГД або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних СГД використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаних СГД час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_15 » ( код НОМЕР_15 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копії.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ) шляхом надання старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 чи за відповідною постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим СУ ФР ГУ ДФС м. Києва тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій у Херсонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ПП « ОСОБА_15 » ( код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_15 » ( код НОМЕР_15 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_15 » ( код НОМЕР_15 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ) платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ); ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження.

Встановити строк дії ухвали до 22.11.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1