У Х В А Л А
27.04.2018 Справа №607/7118/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кропивня, Новоград-Волинського району Житомирської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні неповнолітня дитина, мешканця АДРЕСА_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , непрацюючого, раніше судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 307, ч.1 ст. 311 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , звернувся в рамках кримінального провадження №0000182 від 07 червня 2017 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудовим розслідуванням встановлено, в січні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , будучи наркозалежною особою, раніше судимим за вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, обізнаним з діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, та маючи певні знання в галузі «хімії», прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом психотропних речовин.
З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 в січні 2017 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, повідомив своїм знайомим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану. Останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду,керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини амфетаміну.
Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Крім цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи,усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та недопущення її викриття правоохоронними органами, а також з метою швидкого отримання прибутків від незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту психотропної речовини - амфетаміну, вирішили підшукати інших осіб, які б зберігали виготовлену ними психотропну речовину та безпосередньо збувати її особам на території м.Тернополя та Тернопільської області не доводячи при цьому їм злочинних намірів організованої групи, та деталі злочинного плану.
У створеній організованій групі, ОСОБА_4 , як організатором, було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_13 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:
-розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини амфетаміну;
-підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
-розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
-керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;
-через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження прекурсорів та обладнання, необхідних для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну. В окремих випадках особисто їх отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;
-підшукував водіїв із транспортними засобами,які не були обізнані із злочинною діяльністю групи, з метою надання послуг по перевезенню прекурсорів, обладнання, виготовленої психотропної речовини амфетаміну та членів злочинної групи;
-зберігав по місцю свого проживання прекурсори, необхідні для незаконного виготовлення психотропних речовин;
-безпосередньо виготовляв психотропну речовину амфетамін;
-підшукував осіб для незаконного зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини амфетамін, які не були обізнані з злочинним наміром організованої групи, та деталями її злочинного плану;
-керував процесом збуту виготовленого організованою групою амфетаміну;
-особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину амфетамін;
- зберігав по місцю свого проживання незаконно виготовлений амфетамін;
- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.
ОСОБА_8 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- приймав участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;
- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін;
- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб;
- одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавав ОСОБА_4 для закупівлі прекурсорівта подальшого розподілу між учасниками групи;
-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_10 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- приймав участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;
- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін;
- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб;
- одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавав ОСОБА_4 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи;
-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_9 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- надав членам організованої групи приміщення будинку свого батька, що в АДРЕСА_3 , для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетаміну;
- приймав участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;
- за допомогою транспортного засобу «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевозив прекурсори, обладнання, виготовлену психотропну речовину амфетамін та членів злочинної групи;
- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін;
- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб;
- одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавав ОСОБА_4 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи;
-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_11 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
-за допомогою транспортного засобу перевозив прекурсори, обладнання, виготовлену психотропну речовину амфетамін та членів злочинної групи;
- приймав участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;
- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін;
- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб;
- одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавав ОСОБА_4 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи;
-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_12 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:
- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- приймала участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;
- зберігала по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін;
- особисто збувала незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб;
- одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавала ОСОБА_4 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи;
-одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.
Не встановленні досудовим розслідуванням особи, як співвиконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:
- виконували вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
-отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» замовленні ОСОБА_4 прекурсори та обладнання, необхідні для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетаміну;
-здійснювали часткове фінансування організованої групи для придбання прекурсорів та обладнання, необхідних для незаконного виготовлення психотропної речовини;
-за допомогою транспортного засобу перевозили прекурсори, обладнання, виготовлену психотропну речовину амфетамін та членів злочинної групи;
-здійснювали охорону господарства у АДРЕСА_3 де членами організованої групи незаконно виготовлялась психотропна речовина амфетамін;
-приймали участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;
-зберігали по місцю свого проживання з метою збуту психотропну речовину амфетамін;
- особисто збували незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб;
- виручені від реалізації наркотиків грошові кошти передавали ОСОБА_4 для закупівлі прекурсорів та для подальшого розподілу між учасниками групи;
-одержували грошові кошти від незаконної діяльності.
Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_4 , як керівника злочинної групи, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Зокрема, під час розмов між собою називали психотропну речовину амфетамін словами: «кеди», «кросовки», «бистрий», «білий сніжок», «розовий»; прекурсори за допомогою яких виготовлявся амфетамін словами: «ФНП», «Суміш»; місце виготовлення психотропних речовин «лаба», «робота».
Створена злочинна група діяла на території Тернопільської області.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та не встановленні досудовим розслідуванням особи зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.
Утворена ОСОБА_4 організована група, до складу якої входили також співвиконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діяла з початку січня 2017 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу психотропних речовин і припинила своє існування в січні 2018 року внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в період з січня 2017 року по січень 2018 року, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу купляв прекурсори та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетамін, особисто та за допомогою інших осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, отримував їх у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль. Надалі за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інші не встановленні досудовим розслідуванням особи, транспортними засобами, які перебували у їх користуванні, перевозили прекурсори та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини, а також учасників організованої групи, у АДРЕСА_3 .
Надалі,у вказаному житловому будинку ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін, який із вказаного населеного пункту транспортними засобами ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановлених органом досудового розслідування осіб перевозили у м. Тернопіль.
Надалі, виготовлену психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_4 для подальшого збуту передавав учасникам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_14 , який не був обізнаний із злочинним наміром організованої групи та їх планом діяльності.
Після чого, учасники злочинної групи, та ОСОБА_14 , який не був обізнаний про її злочинний намір та план діяльності, використовуючи засоби зв`язку,домовлявся про особисті зустрічі на території м.Тернопіль під час яких збували наркозалежним особам виготовлену психотропну речовину амфетамін.
Отриманні від збуту амфетаміну грошові кошти, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , передавали ОСОБА_4 , який частину використовував для подальшої купівлі прекурсорів, а решту розподіляв між учасниками злочинної групи.
Таким чином, в період часу з січня 2017 року по січень 2018 років члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_14 який не був обізнаний із злочинними намірами організованої групи та їх планом діяльності,всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03 червня 2009 року, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини амфетамін, особам схильним до їх вживання за наступних обставин.
Так, 31 липня 2017 року близько 19 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, прибули в господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи у підсобному приміщенні, яке знаходиться на території цього господарства ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи, та виконуючи кожний свою роль, в період часу з 19 години 31 липня 2017 року по 21 годину 1 серпня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_11 перевезли у м. Тернопіль. Після чого, ОСОБА_4 дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у м. Тернопіль частину незаконно виготовленої психотропної речовини амфетамін, передав ОСОБА_14 для її подальшого збуту.
Надалі, ОСОБА_14 , не будучи обізнаним з злочинним наміром організованої групи та їх планом діяльності, 2 серпня 2017 року близько 13.00 год. перебуваючи у АДРЕСА_4 , маючи в наявності виготовлену членами організованої групи психотропну речовину амфетамін, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , незаконно збув ОСОБА_16 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,0895 грама, за грошові кошти у сумі 350 гривень, частину з яких передав ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 7 серпня 2017 року близько 18 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, прибули в господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль, в період часу з 18 години 7 серпня 2017 року по 19 годину 08 серпня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 9 серпня 2017 року близько 10.00 год. перебуваючи у м. Тернопіль по вул. Л. Українки, маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_17 , вказану психотропну речовину масою в перерахунку на основу 0.1007 грама за грошові кошти в сумі 200 гривень.
Аналогічно, 14 серпня 2017 року близько 16 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з16 години 14 серпня 2017 року по 15 годину 15 серпня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_11 перевезли у м. Тернопіль.
Надалі, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 16 серпня 2017 року близько 14.00 год. перебуваючи у м. Тернопіль по вул. Дружба, маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_4 . ОСОБА_9 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_18 , вказану психотропну речовину масою в перерахунку на основу 0,0342 грама за грошові кошти у сумі 100 гривень, частину яких в подальшому передав ОСОБА_4 .
Крім цього, 08 вересня 2017 року близько 19 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 19 години 08 вересня 2017 року год. по 14 годину 09 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_11 перевезли у м. Тернопіль.
Надалі, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей 09 вересня 2017 року близько 16.30 год., перебуваючи по місцю свого проживання у квартирі АДРЕСА_5 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_19 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,3888 грама за грошові кошти у сумі 200 гривень.
Продовжуючи свою злочину діяльність, 08 вересня 2017 року близько 19 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 19 години 08 вересня 2017 року год. по 14 годину 09 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_11 перевезли у м. Тернопіль. Після чого, ОСОБА_4 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи ум. Тернопіль частину незаконно виготовленої психотропної речовини амфетамін, з метою збуту передав ОСОБА_12 .
В подальшому, ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 12 вересня 2017 року близько 11.00 год. перебуваючи по місцю свого проживання у АДРЕСА_6 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збула ОСОБА_20 , вказану психотропну речовину масою в перерахунку на основу 0,0333 грама за грошові кошти у сумі 200 гривень, частину яких в подальшому передала ОСОБА_4 .
Крім цього, 23 вересня 2017 року близько 17 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 17 години 23 вересня 2017 року по 04 годину 25 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_11 перевезли у м. Тернопіль.
Після чого, ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 26 вересня 2017 року близько 18.25 год. перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Б. Хмельницького м. Тернополя, маючи в наявності заздалегідь виготовлену нею, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збула ОСОБА_21 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,0956 грама за грошові кошти у сумі 300 гривень, частину яких в подальшому передала ОСОБА_4 .
Аналогічно, 23 вересня 2017 року близько 17 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 17 години 23 вересня 2017 року по 04 годину 25 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_11 перевезли у м. Тернопіль.
В подальшому, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 29 вересня 2017 року близько 15.05 год. перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Б. Хмельницького м. Тернополя, маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_22 , (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину,масою в перерахунку на основу 0,0297 грама за грошові кошти у сумі 250 гривень, частину яких передав ОСОБА_4 .
Поряд з цим, 23 вересня 2017 року близько 17 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 17 години 23 вересня 2017 року по 04 годину 25 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_11 перевезли у м. Тернопіль.
Надалі, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 05 жовтня 2017 року близько 16.30 год. перебуваючи у АДРЕСА_7 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_23 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,01102 грама, за грошові кошти у сумі 350 гривень, частину яких в подальшому передав ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24 листопада 2017 року близько 13 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 13 години 24листопада 2017 року по 15 годину 25 листопада 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.
Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 28 листопада 2017 року близько 22.20 год. перебуваючи у приміщенні «Національної лотереї», що в м. Тернопіль по вул. Злуки,4, маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_24 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,4793 грама, за грошові кошти у сумі 400 гривень, частину яких передав ОСОБА_4 .
Поряд з цим, 01 грудня 2017 року близько 01 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 01 години 01 грудня 2017 року по 01 годину 02 грудня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 02 грудня 2017 року близько 17.00 год. перебуваючи у АДРЕСА_8 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_25 вказану психотропну речовинумасою в перерахунку на основу 0,0620 грама за грошові кошти у сумі 150 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05 грудня 2017 року близько 21 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 21 години 05 грудня 2017 року по 05 годину 07 грудня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 07 грудня 2017 року близько 15.00 год. перебуваючи у АДРЕСА_8 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_26 вказану психотропну речовину,масою в перерахунку на основу 0,0620 грама за грошові кошти у сумі 150 гривень.
Крім цього, 12 грудня 2017 року близько 13 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 13 години 12 грудня 2017 року по 17 годину 13 грудня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.
Надалі, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 15 грудня 2017 року близько 13.20 год. перебуваючи АДРЕСА_8 , маючи заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_27 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,0641 грама, за грошові кошти у сумі 350 гривень, частину яких передав ОСОБА_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 06 січня 2018 року близько 20 години ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 20 години 06 січня 2018 року по 20 годину 07січня 2018 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль. Після чого, ОСОБА_4 дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у м. Тернопіль частину незаконно виготовленої психотропної речовини амфетамін, з метою збуту передав ОСОБА_12 .
Однак, 10 січня 2018 року о 20.48 год. в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено у приміщенні квартири АДРЕСА_9 , два поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка являється психотропною речовиною амфетаміном, обіг якої обмежено, загальною масою в перерахунку на основу 0.4909 грама, який протягом 7-10 січня 2018 року, незаконно зберігала з метою збуту ОСОБА_12 , відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.
Крім цього, 09 січня 2018 року близько 20 години ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей на автомобілі під керування ОСОБА_11 , прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_15 .
Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 22 години 09 січня 2018 року по 18 годину 10 січня 2018 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на основу 65.6849 грама, що згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, являється особливо великим розміром.
Надалі, 10 січня 2018 року близько 18 год., з метою збуту незаконно виготовленої психотропної речовини - амфетамін, масою в перерахунку на основу 65.6849 грама, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей за допомогою автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_9 , з метою збуту перевозили його із с. Озерна вул. Під лісом у м. Тернопіль.
Однак, цього ж дня близько 18.45 год., у м. Тернопіль по вул. Львівська працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 та проведено його санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на основу 45,9498 грама, обіг якого обмежено, в ході особистого обшуку ОСОБА_8 було виявлено та вилучено психотропну речовину -амфетамін, масою в перерахунку на основу 11.2882 грама, обіг якого обмежено, в ході особистого обшуку ОСОБА_9 було виявлено та вилучено психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на основу 8,4469 грама, обіг якого обмежено.
Крім цього, за невстановлених досудових розслідуванням обставин ОСОБА_4 , в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» з метою використання для виготовлення психотропних речовин, через Інтернет мережу,незаконно придбав прекурсор - псевдоефедрин, який отримав їх у відділенні ТОВ «Нова Пошта» м. Тернопіль та почав незаконно зберігати по місцю свого проживання у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_28 .
Однак, 10 січня 2018 року о 23.45 год. під час проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено прекурсор -псевдоефедрин, масою в перерахунку на діючу речовину 0.2768 грама, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, який ОСОБА_4 зберігав з метою використання для виготовлення психотропних речовин.
10 січня 2018 року ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.
11 січня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 307 КК України (в редакції Закону №3826-VI від 06.10.2011).
27 лютого 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 06.10.2011), ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 06.10.2011), а також ч.1 ст.311 КК України (в редакції Закону із Законом № 270-VI від 15.04.2008).
28 березня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 06.10.2011), тобто у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненого повторно, особою, яка раніше вчинила злочин передбаченийст.309 КК України, організовано групою, в особливо великих розмірах, а також ч.1 ст.311 КК України (в редакції Закону із Законом № 270-VI від 15.04.2008), тобто у незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для витоплення психотропної речовини.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просить його задовольнити, продовжити ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки продовжують існувати ризики, зазначені в клопотанні, а більш м`який запобіжний захід не здатен їм запобігти.
Захисник адвокат ОСОБА_29 у судовому засіданні щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 заперечила, просить змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, оскільки ризики зазначенні в клопотанні відсутні та в останнього на утриманні перебуває неповнолітня донька, наявність хвороби туберкульоз.
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання про продовження строку тримання під вартою заперечив.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів (доказів), якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 307, ч.1 ст. 311 КК України, що підтверджується доказами, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_16 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-690/17 від 30.10.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_30 (анкетні дані змінено) від 09.08.2017; висновок експерта №2-835/17 від 31.10.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_31 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-834/17 від 30.10.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_19 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-833/17 від 27.10.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_32 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-832/17 від 31.10.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_21 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-868/17 від 01.11.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_33 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-869/17 від 03.11.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_23 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-878/17 віл 03.11.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_24 ; висновок експерта №2-982/17 від 12.12.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_34 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-985/17 від 13.12.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_35 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-986/17 від 13.12.2017; протокол допиту свідка ОСОБА_27 ; висновок експерта №2-992/17 від 21.12.2017; протокол обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 10.01.2018; висновок експерта №2-8/18 від 11.01.2018; висновок експерта №2-9/18 від 11.01.2018; висновок експерта №2-27/18 від 06.02.2018; висновок експерта №2-29/18 від 20.02.2018; висновок експерта №2-30/18 від 14.02.2018; висновок експерта №2-39/18 від 05.02.2018; протокол обшуку квартири АДРЕСА_5 , від 10.01.2018; висновок експерта №2-26/18 від 26.01.2018; протокол обшуку квартири АДРЕСА_9 , від 10.01.2018; висновок експерта №2-58/18 від 30.01.2018; висновок експерта №2-80/18 від 31.01.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_36 ; протокол допиту свідка ОСОБА_37 .
Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, 13 січня 2018 року ОСОБА_4 , слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.20 год. 10 березня 2018 року. 05 березня 2018 року ОСОБА_4 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 00.00 год. 01 травня 2018 року.
Постановою першого заступника прокурора Тернопільської області від 01 березня 2018 року строк досудового розслідування продовжено до шести місяців.
Підстави для зміни запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 з тримання під вартою на інший, більш м`який запобіжний захід, відсутні тому, що він на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, із яких є особливо тяжкими, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а також встановлено обставини, які виправдовують тримання під вартою підозрюваного та підтверджують наявність зазначених ризиків, зокрема те, переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Ризиком того, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.
На даний час органом досудового розслідування проведено слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження вказують на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодовою, до якої причетні інші не встановленні на даний час особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження прекурсорів за допомогою яких виготовлялися психотропні речовини, обставин їх купівлі та доставки у м. Тернопіль, місця зберігання раніше виготовленої психотропної речовини та обставин її збуту, обставин одержання грошових коштів від збуту психотропних речовин та місць їх зберігання тощо. Однак, ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час психотропні та наркотичні речовини, прекурсори, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати.
Ризиком того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Деякі свідки можуть бути відомі ОСОБА_4 , а від так останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.
Органу досудового розслідування, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_4 спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Про те, ОСОБА_4 знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.
ОСОБА_4 раніше судимий за вчинення тяжких із призначенням покарань, у тому числі у виді реального позбавлення волі, що свідчить про стійкість протиправної поведінки особи та небажання стати на шлях виправлення і вказує на наявність ризиків вчинення ним нових злочинів.
ОСОБА_4 за місцем проживання у АДРЕСА_1 , не зареєстрований, не працює, немає постійного законного заробітку, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання. ОСОБА_4 раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності та йому обиралась міра покарання у виді позбавлення волі. Вище вказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду.
На даний час у кримінальному провадженні необхідно необхідно встановити інших співучасників даної злочинної діяльності, осіб, які купляли психотропну речовину у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_38 , ОСОБА_14 та провести за їх участю слідчі дії, завершити проведення призначених судових експертиз (яких було призначено понад 140) та відповідні висновки долучити до матеріалів кримінального провадження, виконати тимчасовий доступ до речей та документів, які мають істотне значення для досудового розслідування, із урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб. Проведення цих слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування, а також правильної кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень.
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк було неможливо у зв`язку із тяжкістю та складністю встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, багатоепізодовою злочинною діяльності, встановленням великої кількості осіб, які були причетні до вчинення злочинів чи були його очевидцями та проведенням за їх участі слідчих дій, значною кількістю призначених експертиз та їх тривалим проведенням, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняттям процесуальних рішень.
Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Згідно з практикою Європейського суду з прав людини та роз`яснень Пленуму ВСУ (Постанова №4 від 25 квітня 2003 року «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання та досудового слідства»), тримання під вартою направлено на полегшення здійснення правосуддя та забезпечення громадського порядку та обирається як запобіжний захід при наявності підстав вважати, що інші (більш м`які) запобіжні заходи, можуть не забезпечити виконання підозрюваним (обвинуваченим) обов`язків та його належної поведінки.
У відповідності до ст. 5 п. «С» Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, і в таких випадках, як: законний арешт або затримання особи, здійснені з метою припровадження її до встановленого законом компетентного органу на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо є розумні підстави вважати за необхідне запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.
Таким чином, право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.
Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність продовження тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.
А тому, при вирішенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу - тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею враховано наявність ризиків та обставини, за яких було вчинено інкриміновані йому злочини, характер та негативні наслідки їх вчинення, стан здоров`я, репутацію та міцність соціальних зв`язків підозрюваного.
Приймаючи до уваги вищенаведене, а також те, що строк тримання під вартою ОСОБА_4 закінчується 01 травня 2018 року, однак закінчити досудове розслідування у встановлений строк не представляється можливим, з огляду на те, що перебуваючи на волі, підозрюваний може ухилятися від органів досудового розслідування чи суду з метою уникнення відповідальності за вчинене, а також, в разі перебування його на волі існує ризик того, що з метою уникнення цієї ж відповідальності за скоєне, буде незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк тримання під вартою підозрюваного продовженню.
У зв`язку із наведеним у клопотанні захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 про зміну застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт слід відмовити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 178, 183, 193, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про зміну застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт, цілодобово - відмовити.
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.
Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - продовжити до 23 год. 59 хв. 23 червня 2018 року.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .
Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негайно після її оголошення.
Датою закінчення дії ухвали вважати 23 год. 59 хв. 23 червня 2018 року.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1