Справа № 216/4363/18
Провадження № 1-кс/216/3877/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

08.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001366 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001366 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за наступними фактичними обставинами: до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо порушень норм чинного законодавства, в ході розгляду матеріалів було виявлено факт підроблення документів невстановленими особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що, що фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 30.01.2018 по 21.02.2018 було проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017. В ході проведеної ревізії були виявлені факти порушення норм діючого законодавства, про що складно відповідний акт від 21.02.2018 № 08-20/2, згідно якого встановлено :

- в порушення ст.18 Кодексу Законів «Про працю України» від 10.12.1971 № 322-УІІІ, п.5.6, п.5.12 Колективного договору на 2015-2020 роки, п.1.3 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, п. 1.12, п.5.1.7 Колективного договору на 2017-2022 роки, п.4 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано та виплачено премії на загальну суму 87,72 тис. грн.;

- в порушення п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ, п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293 - завищено вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 19,39 тис. грн.;

- в порушення ч.2 ст.52 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-УІІІ, п.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - безпідставно нараховано та виплачено надбавку за ранг державного службовця на загальну суму 14,33 тис. грн.;

- в порушення ч.2 ст.54, ст.57 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 №889-УІІІ, п.5.7 Колективного договору на 2015-2020 роки, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано та сплачено матеріальної допомоги на загальну суму 10,72 тис. грн.;

- в порушення ст.39, ч.2 ст.52 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 №889-УІІІ - зайво нараховано та виплачено надбавку за ранг державного службовця на загальну суму 3,23 тис. грн.;

- в порушення ст. 151 Кодексу законів «Про працю України» від 10.12.1971 № 322-УІІІ, ч.З ст.53 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-УШ, п.4.4 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано премії працівникам райдержадміністрації під час дії догани на загальну суму 3,1 тис. грн.;

- в порушення п.1.3 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації Колективного договору на 215-2020 роки, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано премії на загальну суму 2,4 тис. грн.;

- в порушення ч.І ст.52 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-УІІІ, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано надбавку за вислугу років на загальну суму 1,19 тис. грн.;

- в порушення п.З «Порядку обчислення середньої заробітної плати», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано та виплачено заробітної плати у 2017 році під час перебування у щорічній відпустці на загальну суму 0,73 тис. грн..

За наслідками виявлених порушень чинного законодавства встановлені збитки у розмірі 170,14 тис. грн..

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. наказів про призначення, звільнення голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , заступників голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника відділу фінансово-господарського забезпечення- головного бухгалтера апарату райдержадміністрації ОСОБА_5 , головних спеціалістів відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в.о. головного спеціаліста по роботі з персоналом апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та їх посадові інструкції за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

2. наказів (розпорядження) про присвоєння голові райдержадміністрації ОСОБА_4 рангу державного службовця за період 01.01.2015 року по 31.12.2017 року ;

3. наказів (розпоряджень) голови райдержадміністрації про присвоєння рангів держаних службовців за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

4. штатного розкладу або перелік посадових окладів згідно штатного розпису працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяли у період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року ;

5. внутрішніх документів ( колективні договори, положення про оплату праці, положення про відрядження тощо), розпорядчі документи (накази,розпорядження тощо) та інші нормативні акти ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких здійснювалось:

- нарахування заробітної плати, авансових платежів, середньої заробітної плати за дні перебування у відрядженні та інших витрат ( відпускні, лікарняні, премії, надбавки (у тому числі за вислуги років, ранг державного службовця), оздоровчі тощо) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

- виплата заробітної плати (авансів) та інших виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

6. журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображено господарські операції з нарахування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року та отримання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 нарахованих виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

7. первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати, авансових платежів та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 виплат у вигляді заробітної плати та інших виплат за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

8. документів, що підтверджують здійснення виплати заробітної плати (авансів) та інших виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, а саме:

- у разі перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників: виписки банку, платіжні доручення, відомості або реєстри до платіжних доручень, відповідно до яких з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено перерахування грошових коштів на виплату заробітної плати та інших витрат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 на розподільчий рахунок банку для подальшого перерахування на карткові рахунки працівників;

9. форма № 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку ІНФОРМАЦІЯ_2 за звітні періоди з першого кварталу 2015 року- четвертий квартал 2017 року»;

10. розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. наказів про призначення, звільнення голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , заступників голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника відділу фінансово-господарського забезпечення- головного бухгалтера апарату райдержадміністрації ОСОБА_5 , головних спеціалістів відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в.о. головного спеціаліста по роботі з персоналом апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та їх посадові інструкції за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

2. наказів (розпорядження) про присвоєння голові райдержадміністрації ОСОБА_4 рангу державного службовця за період 01.01.2015 року по 31.12.2017 року ;

3. наказів (розпоряджень) голови райдержадміністрації про присвоєння рангів держаних службовців за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

4. штатного розкладу або перелік посадових окладів згідно штатного розпису працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяли у період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року ;

5. внутрішніх документів ( колективні договори, положення про оплату праці, положення про відрядження тощо), розпорядчі документи (накази,розпорядження тощо) та інші нормативні акти ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких здійснювалось:

- нарахування заробітної плати, авансових платежів, середньої заробітної плати за дні перебування у відрядженні та інших витрат ( відпускні, лікарняні, премії, надбавки (у тому числі за вислуги років, ранг державного службовця), оздоровчі тощо) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

- виплата заробітної плати (авансів) та інших виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

6. журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображено господарські операції з нарахування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року та отримання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 нарахованих виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

7. первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати, авансових платежів та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 виплат у вигляді заробітної плати та інших виплат за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

8. документів, що підтверджують здійснення виплати заробітної плати (авансів) та інших виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, а саме:

- у разі перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників: виписки банку, платіжні доручення, відомості або реєстри до платіжних доручень, відповідно до яких з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено перерахування грошових коштів на виплату заробітної плати та інших витрат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 на розподільчий рахунок банку для подальшого перерахування на карткові рахунки працівників;

9. форма № 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку ІНФОРМАЦІЯ_2 за звітні періоди з першого кварталу 2015 року- четвертий квартал 2017 року»;

10. розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року.

Термін дії ухвали встановити до 08.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1