Справа № 462/2265/17
У Х В А Л А

06 липня 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю представника ТзОВ «ВЕЛТС» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові скаргу директора ТзОВ «ВЕЛТС» ОСОБА_4 на постанову слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0001751 від 04.05.2017 року,

в с т а н о в и в :

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛТС» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду міста Львова зі скаргою в порядку п.3 ч.1 ст.303 КПК України, в якій просить скасувати постанову слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області про закриття кримінального провадження № 0001751 від 04.05.2017 року у зв`язку із відсутністю в діянні представників ТзДВ «АДАМС» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Скаржник у скарзі посилається на те, що постанова про закриття кримінального провадження № 0001751 від 04.05.2017 року є незаконною та передчасною, без повного з`ясування обставин, передбачених ст.91 КПК України, а тому підлягає скасуванню. Так, 01 вересня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕЛТС» та Товариством з додатковою відповідальністю «АДАМС» було укладено договір № про надання послуг по виготовленню продукції з давальницької сировини (яблук). Відповідно до пп.1.2 Договору ТзДВ «АДАМС» зобов`язувався зберігати у власних спеціалізованих складських приміщеннях надану на переробку необхідну сировину для виготовлення готової Продукції та готову Продукцію до моменту вимоги. На умовах вищевказаного Договору ТзДВ «АДАМС» виготовлено сік яблучний концентрований неосвітлений 65 Bx. (надалі по тексту Продукція) в кількості 610 650 кг. Станом на сьогодні вартість послуг по виготовленню Продукції оплачено в повному обсязі. У період з 29 листопада 2016 року по 31 січня 2017 року ТзДВ «АДАМС» прийнято на зберігання сік яблучний концентрований неосвітлений 65 Bx. в кількості 610 650 кг., що супроводжувалось підписанням документів первинного-бухгалтерського обліку (Акти приймання-передачі Продукції на зберігання).

З моменту приймання Продукції на зберігання ТзДВ «АДАМС», останнім було повернуто зі зберігання сік яблучний концентрований неосвітлений 65 Bx. загальною кількістю 300 285 кг., що підтверджується документами первинного-бухгалтерського обліку (Актами приймання-передачі Продукції зі зберігання).

Враховуючи вищевикладене станом на 30.03.2017 і по сьогодні, на території складських приміщень ТзДВ «АДАМС» на умовах відповідального зберігання мав би знаходитися сік яблучний концентрований неосвітлений 65 Bx. загальною кількістю 310 365 кг вартістю 16 864 271,25 (шістнадцять мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі двісті сімдесят одна грн. 25 копійок), який на праві власності належить ТзОВ «ВЕЛТС».

31 березня 2017року, ТзОВ «ВЕЛТС» звернувся до ТзДВ «АДАМС» з повідомленням (вимогою про повернення продукції) № 31-03-2017/1, у якій вимагав:

1) повернути сік яблучний концентрований неосвітлений 65 Bx. в кількості 310 365 кг., переданий ТОВ «ВЕЛТС» на зберігання ТзДВ «АДАМС» згідно з актами прийому передачі на зберігання в строк до «05» квітня 2017 року;

2) узгодити час та періодичність допуску представників ТОВ «ВЕЛТС» для отримання Продукції зі зберігання, перевірки факту наявності Продукції на зберіганні та підтвердження фізико-хімічних властивостей Продукції переданої на зберігання.

Однак, ТзДВ «АДАМС» відмовився виконати дану вимогу та повернути Продукцію, що знаходиться у нього на зберіганні. Окрім того, з метою отримання Продукції, ТзОВ «ВЕЛТС» ще неодноразово звертався з листами №06-04-2017/1 від 06.04.2017 року та листом №07-04-2017/1 від 07.04.2017. Представників ТзОВ «ВЕЛТС» не було допущено до огляду та інвентаризації наявної продукції.

Із огляду на вищенаведене, ТОВ «ВЕЛТС» звернулося до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі якого були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001751 здійснювалося у Залізничному відділі поліції ГУ НП у Львівській області про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, в якому ТзОВ «ВЕЛТС» надано статус потерпілого, а також цивільного позивача.

Крім цього, директор ТзОВ «ВЕЛТС» ОСОБА_4 станом на день звернення до суду із скаргою так і не отримав повний текст постанови слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області про закриття кримінального провадження № 0001751 від 04.05.2017 року, яка ще була винесена 30.01.2018 року. Також директору ТзОВ «ВЕЛТС» ОСОБА_4 не було відомо про перекваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001751 від 04.05.2017 року із ч.4 ст.190 КК України на ч.1 ст.190 КК України, яка теж була здійснена 30.01.2018 року.

У судовому засіданні представник ТзОВ «ВЕЛТС» скаргу підтримав із підстав та мотивів наведених у ній, яку просить задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТзОВ «ВЕЛТС», вивчивши матеріали скарги, а також матеріали кримінального провадження № 0001751 від 04.05.2017 року, прийшов до висновку, що скарга є підставною та її слід задовольнити виходячи з наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Залізничним відділом поліції ГУ НП у Львівській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001751 від 04.05.2017 року, за фактами вчинення представниками ТДВ «АДАМС» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано представника потерпілого ТзОВ «ВЕЛТС» ОСОБА_6 , свідка (працівника ТЗОВ «ВЕЛТС») ОСОБА_7 , свідка (головного бухгалтера) ОСОБА_8 , свідка (Т. В. О. директора ТДВ «АДАМС») ОСОБА_9 ; визнано ТзОВ «ВЕЛТС» цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 0001751 від 04.05.2017 року та залучено представника цивільного позивача ( ОСОБА_6 ) і цивільного відповідача (ТзДВ «АДАМС»), крім того ухвалою Залізничного районного суду міста Львова від 14 грудня 2017 року накладено арешт на майно, котре являється власністю ТзДВ «АДАМС».

Оскаржуваною постановою кримінальне провадження № 0001751 від 04.05.2017 року закрито на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні представників ТзДВ «АДАМС» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження. Лише за такої умови можливе виконання завдань кримінального судочинства.

Всебічність дослідження обставин кримінального провадження означає, по-перше, висунення і дослідження всіх можливих версій щодо характеру події, що має ознаки кримінального правопорушення, винуватість особи; а-по друге, однаково ретельне встановлення і перевірку як обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу.

Повнота дослідження кримінального провадження означає встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні; використання такої сукупності доказів, яка обґрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.

Упередженість та незаконність дій слідчого полягає в тому, що директор ТзОВ «ВЕЛТС» не був ознайомлений з постановою про закриття кримінального провадження № 0001751 від 04.05.2017 року, яка була винесена 30.01.2018 року, станом на день подання скарги до слідчого судді.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження може бути закрито лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів (ст.ст. 2, 284 КПК України).

Постанова про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулася з метою захисту свої прав, та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу (ст. 110 КПК України).

Матеріали кримінального провадження та зміст оскаржуваної постанови беззаперечно свідчать про недотримання органом досудового розслідування вищевказаних вимог закону щодо всебічного, повного і неупереджено дослідження усіх обставини кримінального провадження, а також належної обґрунтованості прийнятої постанови, яке б не викликало жодних сумнівів в правильності прийнятого рішення.

Так, в основу рішення про закриття кримінального провадження відносно відсутності в діянні представників ТзДВ «АДАМС» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України покладено твердження про те, що відповідно до п.15.7 договору № між ТзОВ «ВЕЛТС» і ТзДВ «АДАМС» всі спірні питання погоджуються сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди, справа передається у відповідний Господарський суд на території України, тобто в даному випадку майнові права суб`єктів господарювання, регулюються нормами господарського права, а майнова шкода відповідно нормами Цивільного кодексу України.

Крім цього, в оскарженій постанові зазначено, що органом досудового розслідування не здобуто факту підтвердження завданої шкоди в особливо великих розмірах в межах кримінального провадження, однак, жодних слідчих (розшукових) дій, які б стверджували доказовою базою цей факт, орган досудового розслідування не проводив, внаслідок чого вищевказаний висновок є передчасним.

Також в оскаржуваній постанові всупереч вимогам ст.110 КПК України відсутні аналіз та оцінка отриманих в ході досудового розслідування доказів, на підставі яких слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області дійшов висновку про необхідність закриття кримінального провадження з реабілітуючих підстав.

Із огляду на положення ст.190 КК України, яка встановлює кримінальну відповідальність за заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), сам по собі факт прийняття рішення в порядку господарського судочинства не беззаперечно свідчить про відсутність складу злочину, оскільки правовідносини, які на первісному етапі їх створення однією зі сторін подавалися як господарсько-правові, можуть бути формою заволодіння чужим майном.

За таких обставин, посилання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області на наявність між ТзОВ «ВЕЛТС» та ТзДВ «АДАМС» господарсько-правових відносин як основну підставу для закриття кримінального провадження за відсутності складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, передчасне.

Будь-яких інших підстав для закриття кримінального провадження слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області не наведено.

Отже, зміст постанови про закриття кримінального провадження беззаперечно не спростовує фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин визнати досудове розслідування правильним, повним та ефективним, а прийняте за його результатами рішення законним та обґрунтованим не видається можливим, у зв`язку з чим постанова слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області від 30.01.2018 року про закриття кримінального провадження № 0001751 від 04.05.2017року у зв`язку із відсутності в діянні представників ТзДВ «АДАМС» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підлягає скасуванню, а скарга директора ТзОВ «ВЕЛТС» ОСОБА_4 - задоволенню.

При новому розслідуванні належить провести необхідні слідчі дії щодо з`ясування обставин про наявність чи відсутність в діях представників ТзДВ «АДАМС» складу (події) злочину в достатньому для встановлення об`єктивної істини обсязі і в залежності від встановленого прийняти законне та обґрунтоване рішення щодо подальшого провадження у справі, яке у будь-якому випадку має бути належним чином обґрунтованим із всебічним аналізом фактичних обставин справи та доводів скаржника.

Керуючись ст. 303, 305, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с та н о в и в:

Скаргу директора ТзОВ «ВЕЛТС» ОСОБА_4 на постанову слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0001751 від 04.05.2017 року задовольнити.

Постанову слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області про закриття кримінального провадження № 0001751 від 04.05.2017 року у зв`язку із відсутністю в діянні представників ТзДВ «АДАМС» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України скасувати.

Копію ухвали та надані органом досудового розслідування матеріали направити слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , керівнику Львівської місцевої прокуратури №2 для продовження досудового розслідування.

Ухвала остаточна та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний тест ухвали виготовлений 09.07.2018року.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1