печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001376 від 07.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що у період часу з 27.09.2017 по 01.10.2017 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва, з використанням скіммінгових пристроїв здійснили несанкціоноване втручання в роботу банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до витоку інформації та вчинення шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим заподіяно матеріальну шкоду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великому розмірі.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями у зазначеному кримінальному провадженні отримано відомості (інформацію), що у період з 28.08.2016 по 15.09.2017 мали місце факти встановлення скіммінгових пристроїв на банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві та компрометація (зчитано конфіденційну інформацію, отримано PIN-коди) платіжних карток клієнтів банку, їх підробка, та в подальшому зняття коштів з підроблених платіжних карт, внаслідок чого спричинено шкоду.

В підтвердження наведених фактів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав файли зображення з банкоматів зазначеної установи, на яких зображено одних і тих же осіб, що зображені на файлах - зображеннях з банкоматів за фактом несанкціонованого втручання до ЕОМ (комп`ютерів) та шахрайства відносно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.09.2017 по 01.10.2017.

Вказане може свідчити про сталий та тривалий злочинний зв`язок між невстановленими особами, які із корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом зорганізувались для вчинення тяжких злочинів.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень також причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), який періодично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), отримання фактичних даних щодо причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб щодо вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин та шахрайства, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної діяльності, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання усіх рахунків, відкритих у зазначеній банківській установі наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з часу відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі та просила проводити розгляд провадження у її відсутність..

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи- старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) з можливістю отримання їх копій, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ) в повному обсязі (паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо;

- про рух коштів по рахункам вказаних осіб у період з часу відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді включно із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32216/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 12.07.2018 р.