У Х В А Л А
25.07.2018 Справа №607/12682/18

Провадження № 1-кс/607/6123/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000202 від 13 березня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 чт.146 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, та просила слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.146 КК України встановлено, що організована група осіб впродовж 2018 року на території Тернопільської області викрадають людей та незаконно позбавляють їх волі, імітуючи лікування від алкогольної та наркотичної залежності не маючи на це законних підстав.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч. З ст. 146 КК України.

26 червня 2018 року мною старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку проведено обшук приміщення житлового будинку, а також його надвірних прибудов і споруд АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

- картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка є соціальною карткою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Крім цього, 26 червня 2018 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-№ НОМЕР_3 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_4 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_5 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_6 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_7 , яка є соціальною карткою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-№ НОМЕР_8 , рахунок по якій відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_5 ;

-№ НОМЕР_9 , яка є соціальною карткою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за імітування лікування від алкогольної та наркотичної залежності виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що рух коштів по рахунках карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на проведення тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків:

-№ НОМЕР_1 , яка є соціальною карткою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-№ НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_7 , яка є соціальною карткою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-№ НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_5 ;

-№ НОМЕР_9 , яка є соціальною карткою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 травня 2018 року по 4 липня 2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка зберігається у в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1