Провадження № 1-кс/742/1524/18
Єдиний унікальний № 742/2161/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2018 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000979 від 24.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 щодо тимчасового доступу до речей та документів, а саме до

інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить номер картки НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.06.2018 до Прилуцького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що не встановлена особа, без її відома, оформила кредит на її ім`я в розмірі 6 888 грн..

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000979 від 24.06.2018, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка розповіла, що 22.06.2018 року за місцем мого проживання прийшов лист від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому зазначено про те, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від її імені укладено кредитний договір №255824542 та вказане підприємство вимагає сплатити заборгованість за даним кредитним договором в розмірі 6888 грн. Вона особисто ніяких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладала, ніяких документів не надавала та грошових коштів не отримувала.При спілкуванні з оператором, вказаного підприємства їй стало відомо, що невідома особа на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєструвалася в особистому кабінеті та уклала договір на отримання кредиту від мого імені. Також їй стало відомо, що при реєстрації невідома особа вказала мобільний номер НОМЕР_2 та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 та їй повідомили кошти було зараховано на банківську картку НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.05.2018 договір № 255824542 укладено за допомогою оформлення електронної заявки в яку було внесено реквізити паспорту, ІПН та іншої необхідної інформації ОСОБА_5 , а також номер телефону, що використовувався при авторизації НОМЕР_4 та який в користуванні останньої ніколи не перебував. Крім цього грошові кошти за вказаним вище договором було перераховано на картку № НОМЕР_1 , яка в користуванні ОСОБА_5 ніколи не перебувала. Також дані в заяві із зазначенням даних ОСОБА_5 частково не відповідає дійсності.

Таким чином укладений що договір № 255824542 укладено за допомогою оформлення електронної заявки в яку було внесено реквізити паспорту, ІПН та іншої необхідної інформації ОСОБА_5 , являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також містить в своєму змісті відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайства, вчиненого шляхом обману, для заволодіння кредитними коштами, котрі було перераховано на картку № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить номер картки НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2018 по 30.04.2018року,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділенням Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження № 0000979 від 24.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для розкриття даного злочину необхідна інформація та документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить номер картки НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку,
Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить номер картки НОМЕР_1 з можливістю виготовлення на паперовому та/або на електронному носієві копій документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким

подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що доступ до речей та документів з інформацією, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення заволодіння чужим майном, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить номер картки НОМЕР_1 :
- про оформлення та обслуговування по розрахунковому рахунку, якому належить номер картки НОМЕР_1 , а також копію паспорта власника рахунку з місцем реєстрації особи, копію ІПН, копію заяви щодо видачі банківської картки та відкриття рахунку в банку, довідку про мобільні телефони, які належать розрахунковому рахунку та їхню зміну.
- роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2018 по 03.10.2018 року;
- інформацію щодо зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 (фотографії з банкоматів )в період часу з 01.01.2018 по 03.10.2018 та інформацію щодо адрес розташування банкоматівз вказівкою міста, вулиці та номеру будівлі та компанії власника банкоматів в яких проводилося зняття коштів з вказаної карти у зазначений період часу.

- документи (довідку), що відображають повний картковий номер картки за переказом від 12.05.2018, 16:58, банкомат/термінал № 31000156 з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_5 .

- документи (довідку), що відображають повний картковий номер картки за переказом від 11.05.2018, 22:57, банкомат/термінал № 31000156 з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_6 .

Працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1