Справа № 457/583/18
провадження №1-кс/457/147/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
05 липня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника Трускавецького ВП начальника СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000009 та яке надійшло до суду 05.07.2018 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000009 від 01.02.2018, що розпочато за фактом привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт, замовниками яких виступали КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) причетні до привласнення бюджетних коштів при виконанні будівельних робіт по капітальному ремонту та реконструкції об`єктів, що знаходяться на території м. Трускавця Львівської області.

Провівши аналіз Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж 2017 року виконало ряд бюджетних замовлень, а саме:

1. реконструкцію хірургічного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 500 000, 00 гривень, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. реконструкцію терапевтичного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 514 244, 80 гривень, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. реконструкцію хірургічного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 231 429, 00 гривень, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. реконструкцію хірургічного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 188 991, 00 гривень, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. реконструкцію хірургічного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 136 905, 60 гривень, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6. поточний ремонт тротуару по АДРЕСА_1 на суму 187 765, 00 гривень, замовник - управління ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7. поточний ремонт тротуарів по АДРЕСА_2 на суму 172 393, 00 гривень, замовник - управління ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

8. поточний ремонт провулку Тихий у м. Трускавці Львівської області на суму 145 300, 00 гривень, замовник - управління ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

9. поточний ремонт тротуарів житлових будинків по АДРЕСА_3 на суму 173 672, 00 гривень, замовник - управління ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

10. реконструкцію фасаду ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Трускавці Львівської області на загальну суму 720,084 гривень, замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вищезазначених матеріалів встановлено, що між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та замовниками робіт - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 були оформлені взаємовідносини щодо виконання робіт за державні (бюджетні) кошти по реконструкція хірургічного та терапевтичного корпусів, поточний ремонт тротуарів та реконструкція фасаду ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Трускавці Львівської області та, відповідно до інформаційного джерела Єдиний ВЕБ-портал використання публічних коштів загальна сума виконання вищезазначених робіт становить 2 970 783 гривень.

Також встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконало роботи не в повному обсязі, а кошти, отримані від замовників використали не за призначенням, а можливо на власні потреби та цілі.

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приєднання таких до матеріалів кримінального провадження, оскільки такі відомості є необхідними для підтвердження чи спростування законності використання бюджетних коштів при виконанні робіт на зазначених вище об`єктах.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні діяльності, використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, у тому числі і в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком: № НОМЕР_3 .

Слідчий вважає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львів (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2017 і по даний час на паперових та магнітних носіях, однак вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.

Розкриття банківської таємниці ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідне для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 для їх подальшого використання, встановлення можливих осіб причетних до господарських операцій, що мають ознаки фіктивності, а також для встановлення призначення платежу та надасть можливість встановлення чи спростування факту привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт, а відтак, встановити обставини кримінального правопорушення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Заступник начальника Трускавецького ВП начальника СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

З врахуванням ч. 4 ст. 107 КПК України, за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львів, (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Однак як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2018 року, то службові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " впродовж 2017 року здійснювали привласнення коштів, а в клопотанні слідчого зазначено, що він просить надати доступ до документів за період з 01.01.2017 року і по даний час, не мотивуючи чому саме йому необхідно надати доступ до документів починаючи і з 01.01.2018 року, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до банківських документів з правом їх вилучення лише за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р.

Керуючись ст. ст. 132, 160,162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника Трускавецького ВП начальника СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника Трускавецького ВП начальнику СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику ІНФОРМАЦІЯ_9 майору поліції ОСОБА_5 (за відповідним дорученням заступника начальника Трускавецького ВП начальника СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, посвідчених у встановленому порядку, щодо руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львів, (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали до 05 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1