16.08.2018
У Х В А Л А
16 серпня 2018 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання директора ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_3 про часткове скасування арешту, -

В С Т А Н О В И В:

15 серпня 2018 року директора ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про часткове скасування арешту з майна.
Вказане клопотання мотивував тим, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002719 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, де потерпілим від кримінального правопорушення є ФГ «Олександра» (30821024).
Заявником отримано вимогу директора ФГ «Олександра» № 01-01/08/18 від 01.08.2018, згідно з якою мені стало відомо ФГ «Олександра» 17.07.2018 здійснило оплату на розрахунковий рахунок ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_1 , відритий у АТ «УкрСиббанк», на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17 липня 2018 року на суму 493 950,00 гривень в якості попередньої оплати товару та № ХЕ-0002635 від 17 липня 2018 року на суму 359 700,00 гривень в якості попередньої оплати добрив. При цьому, ТОВ «Хім Елемент» зобов`язувався поставити добрива до 18.07.2018.
Однак, товар станом на даний час не був поставлений, а сплачені грошові кошти не повернуті, у зв`язку з чим ФГ «Олександра» вимагає здійснити поставку товару або повернути грошові кошти сплачені у якості попередньої оплати за непоставлений товар у розмірі 853 650 грн.
Рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17 липня 2018 року на суму 493 950,00 гривень в якості попередньої оплати товару та № ХЕ-0002635 від 17 липня 2018 року на суму 359 700,00 гривень, які були виставлені до сплати ФГ «Олександра» він не готував та не підписував, більш того, він як директор не закуповував та не мав можливості поставити добрива ФГ «Олександра», а став директором ТОВ «Хім Елемент» на пропозицію знайомого.
02.08.2018 року його допитано у якості свідка по кримінальному провадженню № 0002719 від 20.07.2018 за фактом заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра» в особливо великому розмірі, у ході якого надані правдиві покази, що він не мав наміру заволодіти грошовими коштами ФГ «Олександра», не виставляв ніяких рахунків-фактури та не здійснював фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, цим займались невідомі особи, які використали реквізити ТОВ «Хім Елемент».
Розуміючи це, не бажаючи, щоб невстановлені особи, використовували рахунок ТОВ «Хім Елемент», заявником 11.08.2018 подано заяву до АТ «Укрсиббанк» з метою негайного заблокування Інтернет-банкінгу по дистанційному управлінню рахунком № НОМЕР_1 .
Крім того, з метою відшкодування шкоди та повернення грошових коштів ФГ «Олександра» згідно його вимоги, заявником подано платіжне доручення до АТ «Укрсиббанк» з метою переведення грошових коштів у розмірі 853 650 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), однак вказаний платіж не був виконаний, через накладення арешту на зазначений розрахунковий рахунок.
Так, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.07.2018 року (справа № 520/9295/18) у кримінальному провадженні № 0002719 від 20.07.2018 накладено арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк».
Посилаючись на вищевикладене, на даний час виникла необхідність у частковому скасуванні цього арешту з метою переведення грошових коштів у розмірі 853 650 грн. на розрахунковий рахунок ФГ «Олександра» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), заявник просив частково скасувати арешт з грошових коштів у розмірі 853 650, 00 грн., які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 , відритому в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005), який належить ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512), накладений у кримінальному провадженні № 0002719 від 20.07.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.07.2018 та відновити видаткові операції з грошовими коштами у розмірі 853 650 грн., виключно для переведення на розрахунковий рахунок ФГ «Олександра» (код ЄРДПОУ 30821024) № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845).
В судовому засіданні заявник підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі та повернути кошти, тому що він не мав наміру обманювати та не хоче перешкоджати діяльності підприємства.
Слідчий, що приймав участь по даному провадженню підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі задля неперешкоджання провадження господарської діяльності .
Розглянувши клопотання заявника, вивчивши надані суду матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав:
У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Цією ж нормою КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого їх захисника и законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як встановлено судом, 17 липня 2018 року Фермерське господарство «ОЛЕКСАНДРА» здійснило оплату виставлених ТОВ «Хім Елемент»: 1) рахунку-фактури №ХЕ-0002633 від 17 липня 2018 року на суму 493 950,00 гривень в якості попередньої оплати товару; 2) рахунку-фактури №ХЕ-0002635 від 17 липня 2018 року на суму 359 700,00 гривень в якості попередньої оплати товару. За таких обставин ФГ «ОЛЕКСАНДРА» перерахувала на користь ТОВ «Хім Елемент» 853 650,00 (вісімсот п`ятдесят три тисячі шістсот п`ятдесят) гривень. Сторони погодили, що поставка добрив повинна бути здійснена до 18.07.2018 року.

Однак,на момент звернення до суду, товар не поставлений, а сплачені грошові кошти не повернуті.
В звя`зку з цим, директор ФГ «Олександр» ОСОБА_5 звернувся до начальника Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області з заявою про внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим відділом Київського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002719 від 20.07.2018 за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами грошовими коштами ФГ «Олександра» ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 25.07.2018 року по даному кримінальному провадженню накладено арешт на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відритому в ПАТ «УКРСИББАНК» (код ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005) та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відритому в ПАТ «УКРСИББАНК» (код ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005), відкритому ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512).
По кримінальному провадженню №0002719 від 20.07.2018 року директор ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_3 не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Однак, досудове слідство по даному кримінальному провадженню не завершено та необхідність в його збереженні не відпала.

Аналіз наданих до суду матеріалів та встановлених судом обставин дозволяє прийти висновку про обгрунтованість поданого заявником клопотання.
При цьому, суд змушений погодитись з доводами заявника про необхідність часткового скасування арешту на майно, оскільки арешт, в даному випадку порушує хід господарської діяльності третіх осіб та перешкоджатиме нормальній діяльності підприємства, а саме ФГ «Олександра».
Крім того, для надання можливості повернення коштів ФГ «Олександра» по кримінальному провадженню №0002719 від 20.07.2018 року необхідно частково скасувати накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 25.07.2018 року арешт рахунку № 2284, оскільки арешт не дає можливості здійснити відшкодування завданої третіми особами від імені ТОВ «Хім Елемент» шкоди. У звязку з чим, виникла необхідність у відновленні операції з перерахування грошових коштів на рахунок ФГ «Олександра».
За таких обставин, суд приходить до висновку, що подане заявником клопотання про часткове скасування арешту підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 318-380 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання директора ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_3 про часткове скасування арешту задовольнити.
Частково скасувати арешт з грошових коштів у розмірі 853 650, 00 грн., які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 , відритому в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005), який належить ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512), накладений у кримінальному провадженні № 0002719 від 20.07.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.07.2018.
Відновити видаткову операцію з грошовими коштами у розмірі 853 650 грн., виключно для переведення на розрахунковий рахунок ФГ «Олександра» (код ЄРДПОУ 30821024) № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: