н/п 1-кс/640/4051/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
19.04.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рр. № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) рр. № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) рр. № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рр. № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) рр. № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) рр. № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) рр. № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) рр. № НОМЕР_17 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рр. № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) рр. № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) рр. № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рр. № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) рр. № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) рр. № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) рр. № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) рр. № НОМЕР_17 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;
?документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
?документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період 2016-2017 років шляхом не відображення по обліках фактичних обсягів фінансово-господарських операцій, пов`язаних з реалізацією сушених рибних імпортованих продуктів через фірмові торговельні точки під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », приховуючи залишки ТМЦ шляхом відображення в податковій звітності нібито проведені операції без товарної націнки з підприємствами які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) умисно ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:
?документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рр. № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) рр. № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) рр. № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рр. № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) рр. № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) рр. № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) рр. № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) рр. № НОМЕР_17 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рр. № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) рр. № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) рр. № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рр. № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) рр. № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) рр. № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) рр. № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) рр. № НОМЕР_17 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017;
?документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017;
?документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.06.2018.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1