Справа № 675/283/15-к
Провадження № 1-кс/675/487/2018
У Х В А Л А

"22" серпня 2018 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Ізяславського районного суду погоджене з прокурором ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні № 0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Ізяславського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, мотивуючи це тим, що розпочате досудове розслідування з приводу того, що 18 лютого 2015 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману, повідомивши по телефону неправдиві відомості, заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 10500 грн. 00 коп.

У вказаному клопотанні викладені обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що за місцем розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , у володінні зазначеної юридичної особи перебуває інформація по банківській картці № НОМЕР_1 (номер операції: 12428-54922-87152; ІР адреса відправника: НОМЕР_2 ; код авторизації: 512479,514945), а саме: повний номер картки, анкетні, паспортні дані володільця картки, місце реєстрації володільця вказаної картки, а також інформація про надходження, перерахунок та зняття коштів із вказаної картки, із зазначенням дати, часу та місця (населеного пункту, вулиці) зняття коштів у період з 18 лютого 2015 року по 18 березня 2015 року включно.

В клопотанні викладено обґрунтування та наведено достатньо підстав, які підтверджують можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення у електронному та друкованому вигляді, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити.

В ході судового розгляду були досліджені матеріали клопотання, які повністю підтверджують викладені обставини.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно витягу від 19 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено те, що інформація по банківській картці № НОМЕР_1 (номер операції: 12428-54922-87152; ІР адреса відправника: НОМЕР_2 ; код авторизації: 512479,514945): повний номер картки, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації володільця вказаної картки, інформація про надходження, перерахунок та зняття коштів із вказаної картки із зазначенням дати, часу та місця (населеного пункту, вулиці) зняття коштів у період з 18 лютого 2015 року по 18 березня 2015 року включно, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться в ній, можуть бути доказами під час судового розгляду, можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, крім того доцільність вилучення цих документів для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 (номер операції: 12428-54922-87152; ІР адреса відправника: НОМЕР_2 ; код авторизації: 512479,514945) а саме: повний номер картки, анкетні, паспортні дані володільця картки, місце реєстрації володільця вказаної картки, а також інформація про надходження, перерахунок та зняття коштів із вказаної картки, із зазначенням дати, часу та місця (населеного пункту, вулиці) зняття коштів у період з 18 лютого 2015 року по 18 березня 2015 року включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1