№ 521/7559/18-к
№ 1-кс/521/2666/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2018 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заявника ОСОБА_3 про скасування арешту майна, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 06.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 13.04.2018 року по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 06.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
Як вбачається з клопотання заявника, ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 13.04.2018 року по справі №521/5644/18 (провадження №1-кс/521/2028/18) задоволено клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУДФС в Одеській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000011 від 06.06.2017 про арешт майна, та накладено арешт на вилучене в ході обшуку 03.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , майно.
Так, за адресою, де вилучене майно здійснюється підприємницька діяльність ТОВ «Трансдосвіт», засновником та директором якого є дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_5 . Підприємство займається оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців. Діючим законодавством України, діяльність, яку здійснює ТОВ «Трансдосвіт», не передбачає отримання додаткових дозвільних документів в Держгірпромнагляді.
ТОВ «Трансдосвіт» офіційно здійснює закупівлю дизельного палива на підставі договорів поставки з низкою підприємств та здійснює його реалізацією на підставі відповідних договорів із покупцями, справно сплачуючи при цьому, передбачені законодавством України податки і сбори. Весь товар, реалізацією якого займається підприємство сертифікований, в наявності паспорта якості та сертифікати відповідності дизельного палива.
В користуванні ТОВ «Трансдосвіт» наявні ємності, обладнання, транспортні засоби для забезпечення функціонування підприємства та можливості здійснення нормальної фінансово-господарської діяльності. Майно та транспортні засоби зареєстровані на ОСОБА_3 , його дружину, сина та інших родичів.
Заявник ОСОБА_3 вважає, що суд дійшов помилкового висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, при цьому, прийнятого слідчим процесуального рішення про визнання вказаного майна речовим доказом у кримінальному провадженні немає, а тому посилання, як органу досудового розслідування, так і суду на наявність правових підстав, передбачених ч. З ст. 170 КПК України є необґрунтованим.
При розгляді клопотання про арешт майна ОСОБА_3 не був присутній з огляду на його не повідомлення.
Враховуючи вищевикладене, заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 13.04.2018 року по справі №521/5644/18 на вилучене в ході обшуку майно та зобов`язати слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, яким здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000011 від 06.06.2017 року негайно повернути зазначене майно.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, заяв та клопотань про відкладення не надходило, будь-яких матеріалів по вказаному кримінальному провадженню прокурором та слідчим не надано.
У судовому засідання заявник ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши думку заявника, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, на підставі ч. 1 ст. 174 КПК України, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як встановлено у судовому засіданні та наданого заявником витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у відношенні службових осіб ТОВ «Орловтранс» проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 06.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Під час досудового розслідування в ході обшуку 03.04.2018 року було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у володінні директора ТОВ «Трансдосвіт» - ОСОБА_5 .
На сьогоднішній день службовим особам ТОВ «Трансдосвіт» не оголошено про підозру по кримінальному провадженню, не проведено слідчих дій, не призначено експертиз та не вжито заходів щодо перевірки діяльності підприємства.
Також в судовому засіданні не підтверджено зв`язку між службовими особами ТОВ «Орловтранс», відносно яких проводиться досудове розслідування та внесені відомості до ЄРДР та службовими особами ТОВ «Трансдосвіт», на території якого проведено обшук.
Крім того, на даний час кримінальне провадження знаходиться на стадії досудового розслідування, що проводиться слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУДФС в Одеській області, прокурором та слідчим не надано жодних матеріалів по кримінальному провадженню за № 0000011 від 06.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, хоча судом неодноразово направлялись запити до слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області з проханням надати матеріали по вищезазначеному клопотанню. Слідчому судді стороною обвинувачення не доведено підстав для подальшого арешту майна ТОВ «Трансдосвіт».
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання заявника ОСОБА_3 про скасування арешту майна ТОВ «Трансдосвіт» підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

Клопотання заявника ОСОБА_3 про скасування арешту майна, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 06.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України задовольнити.
Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 13.04.2018 року на майно, вилучене органом досудового розслідування в ході обшуку 03.04.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 06.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, а саме:
- зошит шкільний із чорновими записами - 1 шт.
- зошит шкільний із чорновими записами - 1 шт.
- печатку ТОВ «ТРАНСДОСВІТ» () - 1 шт.
- печатку ТОВ «СВЕПЕТЬ» (код 14286658) - 1 шт.
- печатку ПП «ПІЛІГРІМ» (код 22452699) - 1 шт.
- печатку МП «АЛЬТАІР» (код 14286649) - 1 шт.
- банківську картку Приватбанк № НОМЕР_1
- банківську картку Приватбанк № НОМЕР_2
- банківську картку Приватбанк № НОМЕР_3
- банківську картку Приватбанк № НОМЕР_4
- банківську картку Приватбанк № НОМЕР_5
- банківську картку Приватбанк № НОМЕР_6
- банківську картку Приватбанк № НОМЕР_7
- банківську картку Приватбанк № НОМЕР_8
- банківську картку Приватбанк № НОМЕР_9
- банківську картку Приватбанк № НОМЕР_10
- банківську картку Bank Finanse @ Credit.
- топливну картку Авіас А-92 - 2 шт.
- топливну картку ДП Energy - 16 шт.
- топливну картку ДП WOG - 19 шт.
- флеш носій Transsend 8 GB - 1 шт.
- жорсткий диск s|n WCC3F5734889
- жорсткий диск Kingston - 240 GB - 1 шт.
- папку синього кольору «боржники» на 43 арк.
- канцелярську папку із чорновими записами за 2017 рік на 50 арк.
- папку - скорозшивач «Фіат» за 2017 рік на 129 арк.
- папку чорного кольору «АЗС відомості вересень - жовтень за 2016 - 2017 роки» із чорновими записами на 175 арк.
- папку черного кольору за 2018 - 2017 роки АЗС «Фіат» із черновими записами на 308 арк.
- папку чорного кольору, яка містить рахунки - фактури, видаткові накладні, чернові записи за 2017 рік на 350 арк.
- блокнот синього кольору із чорновими записами - 1 шт.
- блокнот чорного кольору із чорновими записами - 1 шт.
- папку - скорозшивач картонна, яка містить чорнові записи за 2017 - 2018 роки - 1 шт.
- папку - скорозшивач картонна, яка містить чорнові записи за 2017 рік на 188 арк.
- папку синього кольору із даними водіїв на 141 арк.
- папку чорного кольору «звіти водіїв» за 2016 - 2017 роки на 451 арк.
- папку зеленого кольору, яка містить чорнові записи на 29 арк.
- чорнові записи на 43 арк.
Зобов`язати слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУДФС в Одеській області, яким здійснюється досудове розслідування повернути уповноваженій особі ТОВ «Трансдосвіт» вилучене майно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1