Справа № 487/1/18
Провадження № 1-кс/487/1048/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0004578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:
20.04.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0004578, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2014 р. до 31.12.2014 р., а також оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що перебувають у володінні південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0004578, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.11.2017 року за фактом заволодіння грошовими коштами Миколаївської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом зловживання службовою особою службовим становищем вчинене у середніх розмірах, під час виконання робіт відповідно договору №124-В-МИВ-14 на послуги зі зняття стічно-фекальних вод з суден закордонного плавання, які заходять до акваторії морського порту Миколаїв, у кількості 2000 м3 на суму 576000,00 грн. в тому числі ПДВ 20% - 96000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , відповідно до наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідки вих. 01/75 від 23.03.2018, займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 21.09.2009 по 04.09.2014.

ОСОБА_6 , в силу займаної ним посади і будучи наділеним повноваженнями згідно статуту, володів організаційно-розпорядчими функціями, а тому, відповідно до ч.3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

18.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 і Миколаївською філією Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , укладено договір №124-В-МИВ-14 на послуги зі зняття стічно-фекальних вод з суден закордонного плавання, які заходять до акваторії морського порту Миколаїв, у кількості 2000 м3 на суму 576000,00 грн. в тому числі ПДВ 20% - 96000,00 грн.

Відповідно до п.2.1.2 вказаного договору виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повинен надавати послуги зі зняття стічно-фекальних вод з суден своїми силами і засобами протягом 24 годин з моменту отримання узгодженої заявки від Замовника (МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відповідно до п.3.2 вказаного договору оплата наданих послуг за договором здійснюється на підставі підписаних сторонами актів наданих послуг та рахунку, протягом 15 календарних днів з дати одержання рахунку.

Відповідно до п.8.1 вказаний договір набирає силу з дати його підписання і діє по 31.12.2014 включно.

Враховуючи, що територія Миколаївського порту є режимним об`єктом відповідно до п. 1.1 «Положення про пропускну систему Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП 18-34/01-02 від 20.06.2013 та службової записки бюро пропусків служби загальної охорони та режиму МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.11.2017р. № 18-34/05-703 встановлено, що матеріальні перепустки на вивіз стічно-фекальних вод в 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали оформлятися лише з 27.10.2014. До цього моменту з 18.04.2014, вивіз стічно-фекальних вод автотехнікою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з території Миколаївського порту не зафіксований. Згідно даних бюро пропусків СЗО та Р МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано матеріальних пропусків на вивіз стічно-фекальних вод у кількості 140 м3.

На підставі викладеного встановлено, що протягом 2014 року адміністрація порту самостійно власними силами та засобами здійснювала зняття та утилізацію стічно-фекальних вод з суден, які заходили до акваторії порту Миколаїв, всупереч умовам договору № 124-В- МИФ-14 від 18.04.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перерахувала останньому за нібито надані "послуги" 389 695, 68 грн.

Згідно із висновком експерта №09/3-71 від 26.03.2017 встановлено невідповідність між фактично наданими підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і внесеними даними до актів надання послуг на загальну суму 347071,68 грн.

Відповідно до матеріальних перепусток, в кількості 14 шт., що видавалися водіям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заїзду-виїзду на територію порту (в період з 24.10.2014 по 25.12.2014), документально підтверджується надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зняттю стічно-фекальних вод з суден закордонного плавання для МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`ємом 148 м3. на загальну суму 42624,00 грн. з урахуванням ПДВ, що не відповідає сумам сплаченим з банківських рахунків, які становлять 389695,68 грн., у такому випадку завищення оплати виконаних робіт буде становити суму 347071,68 грн., з них за період з 18.04.2014 по 31.07.2014 у сумі 21458,88 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що зняття стічно-фекальних вод з суден закордонного плавання за договором №124-В-МИФ-14 в період 18.04.2014 по 31.07.2014 не здійснювалось, вніс до офіційних документів - Актів надання послуг, завідомо неправдиві відомості про надання послуг, на підставі яких на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 21458,88 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період перебування на посаді директора підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами у сумі 21458,88 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.03.2018 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Також встановлено, що відповідно до Акта надання послуг №114 від 23.07.2014 та платіжного доручення № 509 від 14.08.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/75 від 23.03.2018 в період вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: - директор ОСОБА_6 з 21.09.2009 по 04.09.2014, в.о. директора ОСОБА_7 з 01.08.2014 по 30.10.2014, в.о. директора ОСОБА_10 з 01.11.2014 по 30.09.2016.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 . Крім того, для того щоб підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів в якості оплати за виконані роботи по зняттю стічно-фекальних вод з суден закордонного плавання на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою вилучення документів є необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання цих документів як доказів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,6,7 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування,а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2014 р. до 31.12.2014 р., а також оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що перебувають у володінні південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 24.05.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1