Справа № 676/3140/18
Номер провадження 1-кс/676/962/18
У Х В А Л А
Іменем України
18 травня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 04 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Ст. слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію, які стали підставою для формування та отримання переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо власника рахунку, операцій із коштами за період з 00 год. 00 хв. 24 квітня 2018 року по термін дії ухвали, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25 квітня 2018 близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом здійснення банківських операцій, умисно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3994,50 грн., чим спричинили ОСОБА_5 майнової шкоди.

Відомості даного кримінального правопорушення 04 травня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, 25 квітня 2018 року до неї на номер її телефону зателефонували з номера НОМЕР_2 та представилися працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа запитала її, чи здійснює вона на даний час покупки в інтернеті. Після чого на її номер прийшло смс повідомлення з кодом підтвердження здійснення оплати. Дана особа попросила повідомити вищезазначений код, на що вона і зробила. Після чого на її мобільний телефон знову прийшло смс повідомлення про те, що з її рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 3994,50 грн.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 слідчий просила надати їй, а також слідчому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів
В судовому засіданні ст. слідчий СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просила задоволити клопотання, надати тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки наявна в них інформація є необхідною для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їхнього місцезнаходження.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719 від 04 травня 2018 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03 травня 2018 року, допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.05.2018 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Крім того, частковому задоволенню підлягає вимога щодо часу надання доступу до інформації, а саме за 25 квітня 2018 року, коли здійснювалось перерахування коштів, оскільки слідчим не доведена необхідність надання доступу за період з 00 год. 00 хв. 24 квітня 2018 рок і по термін дії ухали.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація проформування та отримання переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо власника рахунку, операцій із коштами за період за 25 квітня 2018 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1