Справа № 344/5746/18
Провадження № 1-кс/344/2270/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000110 від 05.07.2016,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 05.07.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 201, ч. 2 ст. 201 КК України, яке внесено до ЄРДР за матеріалами відділу ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , налагодив канал контрабанди культурних цінностей в країни Західної Європи, США та Російської Федерації з території України. Згідно матеріалів кримінального провадження громадянин України ОСОБА_5 у 2013 році вже притягувався до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 201 КК України і на даний час продовжує здійснювати контрабандне переміщення через митний кордон України культурних цінностей шляхом організації подібного переміщення через посередників.

Зокрема, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 організував канал контрабанди культурних цінностей (ордена та медалі з відповідними посвідченнями до них часів 2 Світової війни) з території України до Російської Федерації, через так званого кур`єра - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 . Дана злочинна схема полягає в тому, що ОСОБА_5 , виношуючи злочинні наміри, оптом скупляв культурні цінності по Україні, отримуючи посилки у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від жителів України. Після одержання та оцінки даного товару ОСОБА_5 відправляв зазначені культурні цінності з 1-го відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Івано-Франківська область, Тисменицький район.с. Угринів) на 45-е відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) на імена ОСОБА_7 . ОСОБА_6 чи ОСОБА_8 . Після одержання посилок ОСОБА_6 за вказівками ОСОБА_5 фотографував зазначені цінності та виставляв їх на «Інтернет-аукціони» («molotok», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (cz, sk, pl), « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Одразу після поклики даних лотів іноземцями, переважно громадянами РФ, ОСОБА_5 давав чіткі вказівки ОСОБА_6 , який здійснював безпосереднє їх переміщення через митний кордон України до РФ, стосовно часу, місця та предметів, які потрібно переправити з приховуванням від митного контролю.

Виношуючи злочинні наміри для контрабандного переміщення через митний кордон України до РФ, з приховуванням від митного контролю, ОСОБА_5 використовував фізичні вади ОСОБА_6 , який є інвалідом та самостійно обмежений в пересуванні. Так, зокрема, ОСОБА_5 останньому давав вказівки та настанови, щоб ОСОБА_6 перевозив культурні цінності через державний кордон України до Російської Федерації в особистих речах (в потайних кишенях, у внутрішніх кишенях штанів на протезах), а також акцентував увагу на проходження митного контролю в кінці робочої зміни на кордоні, в період з 07:00 до 07:50 ранку, один раз в тиждень (на початку або в кінці робочого тижня), коли працівники митниці та прикордонної служби найменш пильні до оглядів речей та транспортних засобів. Після перетину кордону з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, ОСОБА_6 віз їх до м. Бєлгород РФ, де згодом за допомогою поштових відправлень (в один з робочих днів тижня) по РФ відправляв їх на адреси покупців, які придбали зазначені культурні цінності через «Інтернет-аукціони», після чого останній повертався до України. За виконану роботу, ОСОБА_6 отримував грошову винагороду (певний відсоток з виручки від реалізованих культурних цінностей ОСОБА_5 ), домовленості переважно відбувалися під час листування в всесвітній мережі Інтернет.

Так, 20.02.2018 у міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 співробітниками митниці проведено митний огляд в ході якого у ОСОБА_6 , який слідував пасажиром в транспортному засобі марки «Nissan Sentra», д.н. НОМЕР_1 з України до Російської Федерації, виявлено та вилучено, переміщувані з приховуванням від митного контролю ордени і медалі, що становлять культурну цінність, та припинено протиправну діяльність ОСОБА_6 .

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що виручені за продаж культурних цінностей грошові кошти ОСОБА_6 пересилав ОСОБА_9 на картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , видану на ім`я « ОСОБА_10 ». Поряд з цим, згідно пояснень ОСОБА_5 та показань ОСОБА_6 останні підтримують ділові сосунки, пов`язані із купівлею-продажом культурних цінностей вже понад два роки, та використовують при цьому вищеописану схему реалізації культурних цінностей. Поряд з цим, в ході проведення 24 лютого 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від «23» лютого 2018 року в рамках кримінального провадження № 00000110 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено банківські картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 - золота картка для виплат, № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_2 , видана на ім`я « ОСОБА_10 » - золота картка для виплат, № НОМЕР_5 - золота картка, № НОМЕР_6 - золота картка для виплат. У свою чергу, ОСОБА_5 пояснив, що в основному користується карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , проте іншими вилученими в ході обшуку його помешкання картками він теж користується, однак рідше.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні №0000110 - ч. 2 ст. 201 КК України, яке згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задов олити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000110 - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, а саме :до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про рух коштів, в період з 01.01.2016 р. по 27.04.2018 p., на банківських рахунках відкритих у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_5 , за номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які закріплені за відповідними банківськими картками, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказу, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази на з вказаних рахунків; фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків в період, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; та з можливістю вилучити вказану інформацію (в друкованому та електронному вигляді) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться по АДРЕСА_4 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 червня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1