Справа № 569/8566/18
УХВАЛА

10 травня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Рівненського відділу ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002477 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній повідомляє, що 23.04.2018 року невідома особа, шляхом втручання в платіжну систему ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома власника рахунку, перерахувала грошові кошти в сумі близько 72100 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

Тимчасовий доступ планується отримати до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- виписку руху коштів по карті № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 за період часу з 22.04.2018 по 24.04.2018;

- виписку руху коштів по карті № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 за період часу з 01.04.2018 по 30.04.2018;

- скан-копію Анкети-Заяви (спрощеної форми договору) підписаної клієнтом ОСОБА_6 до приєднання до Умов та правил банківського обслуговування;

- вибірку платежів клієнта ОСОБА_5 із зазначенням ІР адреси з котрої були проведені платежі за 23.04.2018 по карті № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 коштів з власних карткових рахунків відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.04.2018 по 30.04.2018;

- надати інформацію, щодо реєстрації системою ІНФОРМАЦІЯ_2 мерчанта ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на чиє ім`я та персональні дані (ІПН, серія паспорта, мобільний телефон, рахунок відшкодування та інше) зареєстрований магазин;

- заблокувати карт-рахунок № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 та інші наявні карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 .

Вказані документи, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 (згідно матеріалів кримінального провадження) та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З матеріалів клопотання вбачається, що Рівненським ВП ГУНГП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002477 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

- виписку руху коштів по карті № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 за період часу з 22.04.2018 по 24.04.2018;

- виписку руху коштів по карті № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 за період часу з 01.04.2018 по 30.04.2018;

- скан-копію Анкети-Заяви (спрощеної форми договору) підписаної клієнтом ОСОБА_6 до приєднання до Умов та правил банківського обслуговування;

- вибірку платежів клієнта ОСОБА_5 із зазначенням ІР адреси з котрої були проведені платежі за 23.04.2018 по карті № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 коштів з власних карткових рахунків відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.04.2018 по 30.04.2018;

- надати інформацію, щодо реєстрації системою ІНФОРМАЦІЯ_2 мерчанта ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на чиє ім`я та персональні дані (ІПН, серія паспорта, мобільний телефон, рахунок відшкодування та інше) зареєстрований магазин;

- заблокувати карт-рахунок № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 та інші наявні карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1