Провадження № 1-кс/344/7109/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000096 від 08.05.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами умисної розтрати службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 с. Плесна, Шепетівський район, Хмельницька область), що здійснюють фактичну діяльність в орендованих приміщеннях (елеваторі) за адресою: АДРЕСА_1 , майна (соняшнику), що було ввірене їм згідно договорів складського зберігання майна від 17.07.2017 № 17/07-2017/СП, від 13.12.2017 №13/12-2017/МХ та від 05.10.2017 №05/10-2017/А, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах та від імені якого виступає філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) відповідно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на елеватор, де фактично здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Філією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавалось зерно пшениці, кукурудзи, соняшника, відповідно до договорів складського зберігання, укладених в 2017 році та складських квитанцій.

Проте, при неодноразовому зверненні представників Філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж лютого-травня 2018 року щодо відвантаження зерна соняшнику було встановлено факти відсутності зерна на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені обставини підтвердились у ході проведення 22.05.2018 обшуку майнового комплексу елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Загальна сума збитків завданих діями службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поклажодавцям: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від розтрати ввіреного ними зерна соняшнику в розмірі 2 тисячі 249 тон 210 кг складає 27 млн. 440 тис. 400 грн. Сума збитків, завданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від розтрати соняшнику в кількості 1 тис. 870 тон 280 кг становить 21 млн. 215 тис. 843 грн.

У ході аналізу документів бухгалтерського обліку, вилучених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що переданий поклажодавцями - філією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » соняшник, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переоформлено у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) на підставі складських квитанцій до яких внесено недостовірні відомості.

Відповідно до реєстраційних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 с. Плесна, Шепетівський район, Хмельницька область) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час, з метою підтвердження або спростування факту підписання директором документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи для проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно пункту 5.1 розділу 5 наказу Міністерства юстиції України № 238/5 від 10.02.2012 «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Таким чином, з урахуванням заборони, викладеної у підзаконному нормативному документі щодо надання копій документів є необхідність в отриманні ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених договорів, документів та їх вилучення обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести в повному об`ємі ряд судових експертиз, зокрема: судово-почеркознавчі експертизи підписів та почерку, у зв`язку з чим в розпорядженні судових експертів необхідно надати виключно оригінали зазначених вище документів із вільними зразками підписів та почерку осіб.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1 пункту 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі і вилученні оригіналів вищевказаних в клопотанні документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться документи, що подавались державному реєстратору для проведення державної реєстрації товариства, його місцезнаходження та відомості про уповноважених осіб, які діяли від юридичної особи та мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, оскільки їх отримання надасть можливість встановити осіб, які фактично займалися господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у ч.1 ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» чітко зазначено, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення у порядку, передбаченому ст. 30 Закону.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідча попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 с. Плесна, Шепетівський район, Хмельницька область), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 , тобто можливість ознайомитися з реєстраційною справою та вилучити її оригінали (здійснити виїмку).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 жовтня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1