Провадження № 1-кс/537/560/2018 Справа № 537/1541/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(резолютивна частина)

31.05.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, та інформації про рух коштів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунках відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_8 (українська гривня); № НОМЕР_9 (долар США); № НОМЕР_10 (українська гривня); № НОМЕР_11 (українська гривня); № НОМЕР_12 (українська гривня); № НОМЕР_13 (українська гривня); № НОМЕР_14 (українська гривня); № НОМЕР_15 (українська гривня); № НОМЕР_16 (долар США); № НОМЕР_17 (євро); № НОМЕР_18 (українська гривня);
- СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_19 (українська гривня); № НОМЕР_20 (українська гривня); № НОМЕР_21 (українська гривня); № НОМЕР_22 (українська гривня); № НОМЕР_23 (українська гривня); № НОМЕР_24 (євро); № НОМЕР_25 (долар США); № НОМЕР_26 (українська гривня); № НОМЕР_27 (українська гривня); № НОМЕР_28 (долар США); № НОМЕР_29 (українська гривня); № НОМЕР_30 (українська гривня);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_31 (українська гривня); № НОМЕР_32 (українська гривня); № НОМЕР_33 (українська гривня); № НОМЕР_34 (долар США); № НОМЕР_35 (євро); № НОМЕР_36 (українська гривня); № НОМЕР_37 (українська гривня);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_38 (українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_39 (українська гривня); № НОМЕР_40 (українська гривня); № НОМЕР_41 (українська гривня); № НОМЕР_42 (українська гривня);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_43 (українська гривня);

з можливістю зняття копій та вилучення оригіналів документів, що містять підписи директорів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , а саме :

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них,

- виписок по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дат платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2017 року по 31.10.2017 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 31.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 04.06.2018 року.