печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
09.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації вказаного підприємства, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів, отримати фактичні дані про джерело походження грошових коштів.

В судове засідання прокурор, не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Процесуальним керівником було подано до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, щоКиївською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000187від 10.09.2018за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі Страхова компанія або ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») своїми повноваженнями, що завдало шкоди охоронюваним законом правам.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладених договорів страхування (страхування наземного транспорту, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, страхування майна, страхування фінансових ризиків та страхування медичних витрат) за 2016-2018 рр. отримано 146 млн.грн. від стратегічно важливих підприємств у сфері економічної безпеки держави, таких як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). При цьому слід зазначити, що за вказаними договорами страхування не наступило жодного страхового випадку.

За попередньою домовленістю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із службовими особами вказаних підприємств надає їм послуги «безризикового страхування», оскільки страхові випадки не настають, а тому в зворотному напрямку кошти не повертаються.

В той же час, Страхова компанія укладає із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) договір про страхування фінансових гарантій, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виступає боржником, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантом, а товариства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) бенефіціарами.

Відповідно до умов договору Страхова компанія зобов`язується (надає гарантію) здійснити страхову виплату, в разі невиконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів боржником.

Таким чином, 146 млн.грн. виплачуються Страховою компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_4 », як страхування фінансових гарантій, оскільки при виконанні договору купівлі-продажу цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримує цінні папери на свій рахунок, проте не перераховує грошові кошти бенефіціарам.

Після того, як грошові кошти акумулюються на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_4 », вказані товариства надають позики фізичним особам у розмірі, що не перевищує 150 тис грн, які знімаються в касах банківських установ та в подальшому у вигляді готівки повертаються до підприємств реального сектору економіки

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що договори страхування та інші документи щодо укладання фінансових правочинів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_1 , які мають відношення до страхової компанії, фінансових установ або інших підприємств з ознаками фіктивності, а також технічної документації та додатків щодо укладання зазначених цивільно-правових правочинів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у провадженні № 0000187 від 10.09.2018 прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення їх копій,а саме: вичерпного пакету документів за страховими справами, копії договорів страхування укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії договорів щодо купівлі-продажу цінних паперів, надання фінансових гарантій або інших фінансових послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також іншої технічної документації та додатків до вищевказаних договорів, що згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1