У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.10.2018 Справа №607/20352/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 від 01 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках - № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 : № НОМЕР_6 ; - щодо руху коштів по даних рахунках в період з 00:00 год. 28.02.2017 року по 13.02.2018 в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я яких відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 28.02.2017 року, по 13.02.2018 в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 00:00 год. 28.02.2017 року по 13.02.2018, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в період з 00:00 год. 28.02.2017 року по теперішній час; - документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок прізвище ім`я по батькові, серію то номер паспорту, ким і коли виданий. Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю просить надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП старшому лейтенанту ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП майору ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП капітану ОСОБА_7 . На підставі п.2 ст.163 КПК України просить розглянути дане клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що до Тернопільського ВП надійшли матеріали з УЗЕ Тернопільській області ДЗЕ НП України, за фактом вчинення шахрайських дій головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що голова гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 має в розпорядженні та вчиняє шахрайські дії з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується банківськими рахунками, відкритими в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6

Інформація про рух коштів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин вчинення шахрайських дій з грошовими коштами, колишнім головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та можливість їх вилучити.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках - № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 : № НОМЕР_6 ;

- щодо руху коштів по даних рахунках в період з 00:00 год. 28.02.2017 року по 13.02.2018 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я яких відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 28.02.2017 року, по 13.02.2018 в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 00:00 год. 28.02.2017 року по 13.02.2018, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в період з 00:00 год. 28.02.2017 року по теперішній час;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок прізвище ім`я по батькові, серію то номер паспорту, ким і коли виданий.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП старшому лейтенанту ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП майору ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП капітану ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1