печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000179,-

В С Т А Н О В И В :

27.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000486 від 20.07.2017, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000179 від 14.03.2018 за фактом незаконних дій з майном, на яке накладено арешт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000486 від 20.07.2017 за фактами таємного викрадення чужого майна та шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним 13.04.2018 оглядом матеріалів зазначеного кримінального провадження встановлено, що 15.09.2017 та 26.09.2017 отримано ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на врожай 2017 року належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю його збирання, які передано для виконання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Відповідно до звіту про виконання зазначених ухвал, переданий на зберігання врожай відвантажено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Разом з тим від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про те, що 21.12.2017 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожай кукурудзи 2017 року в кількості 136,980 т. переоформлено на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Також, факт реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзи 2017 року в кількості 136,980 т було підтверджено оглядом місць зберігання речових доказів, а саме зернових складів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено первинну бухгалтерську документацію щодо реалізації зазначеної продукції.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без повідомлення органу досудового розслідування реалізував речові докази - кукурудзу врожаю 2017 року, які згідно наданого звіту повинні зберігатися в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що матеріали кримінального провадження № 0000486 від 20.07.2017 про хід виконання ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на врожай 2017 року з можливістю його збирання, які передано для виконання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальшого огляду місць зберігання речових доказів, проведеного 21.03.2018 на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступs до них з можливістю вилучення їх оригіналів.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_6 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_8 не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000179 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та/або членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000486 від 20.07.2017, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54013/17-к від 15.09.2017 про накладення арешту на врожай, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і розташований на земельних ділянках, орендованих СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця Богодухівського району Харківської області;

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/56285/17-к від 26.09.2017 про передачу на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » речових доказів (врожаю) з можливістю його збирання, на який накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2017, а саме врожаю гречихи, сої, кукурудзи та соняшника, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і розташований на земельних ділянках, орендованих СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця Богодухівського району Харківської області;

- протоколи виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/56285/17-к від 26.09.2017 про арешт майна та передачі майна (врожаю) на відповідальне зберігання від 29.09.2017;

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/56291/17-к від 26.09.2017 про накладення арешту на врожай гречихи, сої, кукурудзи та соняшника, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і розташований на земельних ділянках, орендованих СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території Малорогозянської сільської ради, с. Мала Рогозянка Золочівського району Харківської області та передачі на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю його збирання;

- протоколи виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/56291/17-к від 26.09.2017 про арешт майна та передачі майна (врожаю) на відповідальне зберігання від 29.09.2017;

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/56290/17-к від 26.09.2017 про накладення арешту на врожай гречихи, сої, кукурудзи та соняшника, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і розташований на земельних ділянках, орендованих СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території Удянської сільської ради, с. Уди Золочівського району Харківської області та передачі на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю його збирання;

- протоколи виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/56290/17-к від 26.09.2017 про арешт майна та передачі майна (врожаю) на відповідальне зберігання від 29.09.2017;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками про хід виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва про передачу арештованого врожаю на відповідальне зберігання ;

- договір складського зберігання № 58 від 13.10.2017 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- товарно-транспортна накладна № 363137 від 19.10.2017;

- товарно-транспортна накладна № 363139 від 19.10.2017;

- розпорядження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ХКЗ00000145 від 19.10.2017 та Акт № ХКЗ00000145-1 від 19.10.2017;

- товарно-транспортна накладна № 362182 від 24.10.2017;

- розпорядження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ХКЗ00000171 від 24.10.2017 та Акт № ХКЗ00000171-1 від 19.10.2017;

- товарно-транспортна накладна № 362181 від 24.10.2017;

- товарно-транспортна накладна № 362183 від 24.10.2017;

- розпорядження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ХКЗ00000174 від 24.10.2017 та Акт № ХКЗ00000174-1 від 25.10.2017;

- товарно-транспортна накладна № 363126 від 09.11.2017;

- розпорядження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ХКЗ00000214 від 09.11.2017 та Акт № ХКЗ00000214-1 від 09.11.2017;

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. № 1/30 від 30.11.2017 про відвантаження кукурудзи в кількості 13,720 т у власний автотранспорт;

- товарно-транспортна накладна № 105230 від 30.11.2017;

- наказ № 3011/5 від 30.11.2017 на відвантажування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзи масою 13,720 т;

- довіреність № 267 від 29.11.2017;

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. № 21-12/1 від 21.12.2017 про переоформлення кукурудзи в кількості 136,980 т на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- акт приймання-передачі № ХКЗ00000369 від 21.12.2017, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кукурудзу в кількості 136,980 т;

- акт-розрахунок № П від 21.12.2017;

- довіреність № 280 від 21.12.2017;

- складська квитанція на зерно № 679 від 21.12.2017, відповідно до якої зерновий склад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняв на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзу в кількості 136,980 т;

- складська квитанція на зерно № 680 від 21.12.2017, відповідно до якої зерновий склад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняв на зберігання від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кукурудзу в кількості 136,980 т, переоформлену з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- складська квитанція на зерно № 681 від 21.12.2017, відповідно до якої зерновий склад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняв на зберігання від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кукурудзу в кількості 136,980 т, переоформлену з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- договір поставки № П12/12 від 12.12.2017 укладений між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- видаткова накладна № 159 від 21.12.2017;

- контракт № С-2202-13-12-2017 від 13.12.2017 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Agroprosperis Trading 2 Limited;

- товарно-транспортна накладна № 105220 від 29.12.2017Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20736/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_7 .

Слідчий суддя ОСОБА_1