Справа № 522/8682/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 00000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі повідомлення ГВ КР Управління СБ України в Одеській області, відносно виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, та встановлено наступне: в рамках міжнародних контрактів № CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 та № CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), здійснено міжнародну передачу товарів військового призначення.
На підставі та в рамках виконання вказаних контрактів, ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надано дозволи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 28243403 від 19.01.2017 та № 28241203 від 13.02.2017, на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено експорт товарів військового призначення, а саме міжнародна передача товарів військового призначення, зокрема запчастин до зенітно-ракетних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Разом з тим, встановлено, що замовник вантажу (МО Єгипту) для здійснення експедирування вищевказаного вантажу, залучив юридичну особу нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Французька Республіка), яка в свою чергу уклала угоду №15 від 17.07.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ) для здійснення комплексу транспортно-експедиторських послуг вказаного вантажу військового призначення та його доставки до Єгипту, тобто здійснення посередницької (брокерської) діяльності, пов`язаної з транспортуванням чи експедируванням вищевказаних товарів військового призначення.
При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучі достеменно обізнаними в неможливості надання таких послуг юридичній особі нерезиденту, в порушення вимог законодавства у галузі державного експортного контролю, у тому числі Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», під час міжнародної передачі товарів військового призначення, надали та здійснили комплекс транспортно-експедиторських послуг вказаного вантажу військового призначення та його доставки до Єгипту без будь-яких дозвільних документів ДСЕКУ на здійснення таких послуг військового призначення.
Окрім того, будь-яких дозвільних документів на здійснення послуг військового призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ДСЕКУ не отримувало, як суб`єкт, експортних відносин по товарам військового призначення, а саме міжнародної передачі товарів військового призначення, на момент надання послуг, зареєстровано не було.
Згідно роз`яснень ДСЕКУ (лист № 311/30-18 від 25.01.2018), товари вказані у дозволах ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.01.2017 № 28243403 та від 13.02.2017 № 28241203 (запчастини до ЗРК С-125, С-75) ідентифіковані як товари військового призначення, які відповідають найменуванню та опису товарів за позицією МL5.b Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».
Слід зазначити, що, посередницьку (брокерську) діяльність, пов`язану з транспортуванням чи експедируванням товарів військового призначення було ідентифіковано, як таку, що відноситься до послуг військового призначення згідно з Додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дозволи (висновки) на право здійснення міжнародних передач товарів (послуг), на момент надання вищевказаної посередницької (брокерської) діяльності, пов`язаної з транспортуванням та експедируванням товарів військового призначення не отримувало.
Згідно листа № 413/30-18 від 01.02.2018 ДСЕКУ вбачається, що відповідно до ч. 17 та ч. 37 ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» посередницька (брокерська) діяльність, що сприяє здійсненню міжнародних передач товарів військового призначення, включаючи дії з фінансування, транспортування чи експедирування вантажів, відноситься до послуг військового призначення.
Послуги військового призначення - надання іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі посередницьких (брокерських), у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, а також надання зазначеним юридичними особам іноземної держави чи її представникам або іноземцям послуг з фінансування таких робіт.
Також у вказаному листі зазначено, що в ДСЕКУ повинні зареєструватись суб`єкти господарювання України, які мають намір надавати зазначені посередницькі (брокерські) послуги іноземним юридичним чи фізичним особам.
Згідно матеріалів виконаного доручення ГВ КР Управління СБ України в Одеській області встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), здійснили комплекс транспортно-експедиторських послуг вказаного вантажу військового призначення, в порушення вимог законодавства у галузі державного експортного контролю, у тому числі Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», без будь-яких дозвільних документів ДСЕКУ на здійснення таких послуг військового призначення.
Таким чином, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходяться документи щодо обставин укладання та виконання умов контрактів № CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 та № CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, у тому числі доповнення та додатки до них, умови постачання, технічні умови, опис товарів, товарно-супровідні документи, тощо, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення..
Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести тимчасовий доступ до них, з метою використання наявних у відомостей як доказів.
До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з абзацом 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходяться документи щодо обставин здійснення митного оформлення та митного контролю товарів в рамках виконання контрактів№ CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 та № CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 280, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 00000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасового доступу до речей і документів та вилучення належним чином завірених копій у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) наступного:

- документів щодо експорту товарів: ТВП. Електродвигун МИ-42, Електромашинний підсилювач ЭМУ-50А3, ТВП. Запасні частини до камери ЗРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (9Ш38): Блок (И-55В) БТ2.026.133, Трансформатор 3А4.724.130, в рамках зовнішньоекономічних контрактів № CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 та № CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, а саме: зовнішньоекономічних контрактів № CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 та№ AIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013 у тому числі доповнень та додатків до них, умов постачання, технічних умов, описів товарів, товарно-супровідних документів, рахунків, специфікацій, рахунків-фактур, інвойсів, платіжних доручень (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткових і податкових накладних, ордерів, сертифікатів якості, договорів про поставку товарів, актів приймання-передачі товарів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, договорів про перевезення товарів, дорожніх листів, сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів, актів зважування товарів, товарно-транспортних накладних, документів щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів в режимі експорт, документів щодо здійснення внутрішньо-портового експедирування, листування щодо одержання дозволів з ІНФОРМАЦІЯ_11 , дозволів ІНФОРМАЦІЯ_11 , виписок по банківським рахункам, в яких відображено відомості про здійснення оплати за товари та надані послуги та інших;

- документів щодо придбання (купівлі), виготовлення (виробництва) та отримання (надходження) товарів: ТВП. Електродвигун МИ-42, Електромашинний підсилювач ЭМУ-50А3, ТВП. Запасні частини до камери ЗРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (9Ш38): Блок (И-55В) БТ2.026.133, Трансформатор 3А4.724.130, які були предметом експортних операцій в рамках зовнішньоекономічних контрактів № CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 та № CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, у тому числі договорів з доповненнями та додатками до них, умов постачання, технічних умов, описів товарів, товарно-супровідних документів, рахунків, специфікацій, рахунків-фактур, інвойсів, платіжних доручень (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткових і податкових накладних, ордерів, сертифікатів якості, договорів про поставку товарів, актів приймання-передачі товарів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, договорів про перевезення товарів, дорожніх листів, сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів, актів зважування товарів, товарно-транспортних накладних, журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від підприємств, складських карток, договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від підприємств, актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, виписок по банківським рахункам, в яких відображено відомості про здійснення оплати за товари та надані послуги та інших;

- документів щодо експорту товарів в рамках зовнішньоекономічних контрактів № CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 та№CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, а саме: зовнішньоекономічних контрактів № CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 та № CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013 у тому числі доповнень та додатків до них, умов постачання, технічних умов, описів товарів, товарно-супровідних документів, рахунків, специфікацій, рахунків-фактур, інвойсів, платіжних доручень (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткових і податкових накладних, ордерів, сертифікатів якості, договорів про поставку товарів, актів приймання-передачі товарів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, договорів про перевезення товарів, дорожніх листів, сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів, актів зважування товарів, товарно-транспортних накладних, документів щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів в режимі експорт, документів щодо здійснення внутрішньо-портового експедирування, листування щодо одержання дозволів з ІНФОРМАЦІЯ_11 , дозволів ІНФОРМАЦІЯ_11 , виписок по банківським рахункам, в яких відображено відомості про здійснення оплати за товари та надані послуги та інших, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- первинно-бухгалтерської документації, договорів, платіжних доручень (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткових і податкових накладних, товарно-транспортні документів, ордерів, актів приймання робіт, листування, пропозицій, замовлень, актів підряду, договорів підряду, сертифікатів якості, специфікацій договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, видаткових (прибуткових) накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунків, рахунків-фактур, актів приймання-передачі товарів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, договорів про перевезення товарів, товарно-транспортних накладних, дорожніх листів, сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів, акти зважування товарів, журналів складського обліку, складських карток, договорів про зберігання товарів (продукції). актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістрів бухгалтерського обліку, актів звірок, виписок по банківським рахункам, в яких відображено відомості про здійснення оплати за товари та надані послуги, а також інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- первинно-бухгалтерської документації, договорів, платіжних доручень (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткових і податкових накладних, товарно-транспортні документів, ордерів, актів приймання робіт, листування, пропозицій, замовлень, актів підряду, договорів підряду, сертифікатів якості, специфікацій договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, видаткових (прибуткових) накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунків, рахунків-фактур, актів приймання-передачі товарів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, договорів про перевезення товарів, товарно-транспортних накладних, дорожніх листів, сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів, акти зважування товарів, журналів складського обліку, складських карток, договорів про зберігання товарів (продукції). актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістрів бухгалтерського обліку, актів звірок, виписок по банківським рахункам, в яких відображено відомості про здійснення оплати за товари та надані послуги, а також інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Французька Республіка), за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Зобов`язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів співробітникам слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_2 , старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та співробітникам СБ України за їх дорученням.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.08.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

05.07.2018