Справа № 464/7998/17
пр.№ 1-кс/464/1189/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000023 від 20.01.2017, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000023 від 20.01.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо рахунків № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (840) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що службовими особами благодійних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою ухилення від сплати до бюджету митних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги упродовж 2015-2016 років завозились в Україну товари і транспортні засоби, які використовувались не за цільовим призначенням, внаслідок чого завдано збитків державі в особливо великих розмірах. Так, 18.06.2016 на митну територію України транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_6 /RPZ38PU ввезено товар «гуманітарна допомога». До митного оформлення подано такі документи: СMR №0871771 від 17.06.2016, CARNET TIR SX77011737 від 18.06.2016, проформа - invoice №044/19/5/а від 16.06.2016 та дарча від 05.04.2016 №044/26-К на товар «одяг, взуття» в кількості 1038 упаковок, вагою 9 088,96 кг, вартістю 8 474 дол. США, згідно яких відправником вказаного товару є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), одержувач благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (керівник ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). У наданих митними органами Республіка Польща документах відсутні будь-які записи щодо приналежності даного товару до гуманітарної допомоги. Відвантаження товару проходило на території компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )). Водночас, згідно наданих митними органами Республіки Польща митних декларацій (MRN), а також на підставі листа ДФС України від 18.04.2018 №11606/7/99-99-20-02-01-17 та відповіді митних органів Італійської Республіки (лист від 20.12.2017 №145950/RU/GG), встановлено, що відправником товару «одяг, додатки до одягу, взуття, сумки, головні убори» є італійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а покупцями (одержувачами) товару заявлено чотири українських підприємства: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_13 (Vishgorod). Загальна вартість товару, заявленого у MRN, складає 353 576,65 євро, що станом на день ввезення на митну територію України (18.06.2016) становить 9 839 188,51 гривень. Отже, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цілеспрямовано включена керівником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ланцюг поставки товару з метою приховування реальних продавців/експортерів, покупців/отримувачів та заниження вартості ввезених на митну територію України товарів. Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і суб`єктами господарювання, залучення платежів здійснювались через рахунки № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (840), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), перебувають документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності вищезгаданих організацій, а також те, що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою документів, що містять банківську таємницю, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:
- копії документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (840) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- копії чеків чи інших документів, якими оформлювалось зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (840) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (840), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 06.05.2014 по 31.12.2017 в паперовому вигляді.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1