УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 ,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000245,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, маючи на меті незаконне збагачення, розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні від усіх водіїв маршрутних автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення з автовокзалу №5 м.Хмельницького по Хмельницькій області, грошових коштів в сумі 25 грн., за кожний маршрутний рейс, погрожуючи їм фізичною розправою та забороною водіям здійснювати пасажирські перевезення та території Хмельницької області, та, приховуючи при цьому свою злочинну діяльність під законні дії членів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в подальшому створеної 22.12.2017 року нової громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дане кримінальне правопорушення 04.12.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000245, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.189 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ((код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) використовує рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 22.12.2017 року по граничний термін дії ухвали.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 та іншим слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 22.12.2017 року по граничний термін дії ухвали, із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя