Справа № 493/2197/18
Провадження № 1-кс/493/714/18
УХВАЛА
02 листопада 2018 року м. Балта Одеської області
Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балта клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И Л А :

СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 від 04.10.2018 року за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Слідчий СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, за період часу з 09 годин 00 хвилин 02.10.2018 р. до 23 години 59 хвилин 23.10.2018 р., з можливістю їх копіювання.
Свої вимоги слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть містити інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому не виявляється за можливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши доводи слідчого, прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.10.2018 року внесено відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до 03.10.2018 року до Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами підприємства у сумі 506 504,80 гривень.
01.10.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поставки № 01/102018-5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був надісланий електронною поштою.
02.10.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило 506 504,80 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було доставити на підприємство паливо 03.10.2018 року до 17.00 години, однак поставка палива так і не відбулась. Керівництво та менеджер на зв`язок не виходять.
Інформація про банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , інформація про особу, яка відкрила рахунок, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Слідчим та прокурором доведено можливість використання витребуваних відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:

1. Клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
2. Надати слідчим СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій, а саме до:
- документів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), сум грошових коштів знятих з рахунку;
- документів, на підставі яких проведені операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, за період часу з 09 годин 00 хвилин 02.10.2018 р. до 23 години 59 хвилин 23.10.2018 р.
3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1