Дата документу 02.05.2018 Справа № 554/1438/18
Провадження № 1-кс/554/3572/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 травня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005004 від 09.11.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

З метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , який був введений в оману оголошенням про продаж трактора вартістю 120 000 грн., 08.11.2017 між ОСОБА_4 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_11 , як продавцем, уклали договір продажу транспортного засобу, згідно якого покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 18 500 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 18 500 грн. Невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 09.11.2017 між ОСОБА_9 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_11 , як продавцем, уклали попередній договір №0162/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 20 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 20 000 грн. Невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , 13.11.2017 між ОСОБА_5 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_11 , як продавцем, уклали попередній договір №0165/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 39 300 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 39 300 грн. Невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , 30.11.2017 між ОСОБА_7 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_11 , як продавцем, уклали попередній договір №0167/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 73 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 73 000 грн. Невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , 26.12.2017 між ОСОБА_12 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_11 , як продавцем, уклали попередній договір №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 55 000 грн. Невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , 27.12.2017 між ОСОБА_10 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_11 , як продавцем, уклали попередні договори №0061 та №0062 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 51 000 грн. по кожному договору окремо на загальну сум 102 000 грн. за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. ОСОБА_10 , будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов`язань, які склалися між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 51 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об`єктивній реальності, згідно попереднього договору №0061 від 27.12.2017. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 102 000 грн. Невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , 12.02.2018 між ОСОБА_8 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_11 , як продавцем, уклали попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. ОСОБА_8 , будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов`язань, які склалися між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 55 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об`єктивній реальності, згідно попереднього договору від 12.02.2018. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 55 000 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у роздруківці руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0005004, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

У клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надатислідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю зробити їх копію, а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2017 та по час дії ухвали суду, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1