Номер провадження 1-кс/643/3517/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні залу суду в м. Харкові клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімтрейд Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 , представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімтрейд Україна» (далі Товариство) звернулась до суду з клопотанням про скасування арешту майна в обґрунтування якої зазначив, що в ході розслідування кримінального провадження № 0001667 від 27.03.2018 за ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області про арешт майна на ухвалою від 12.04.2018 накладений арешт на грошові кошти в сумі 3353880,00 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритому у філії АТ «Укрексімбанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що ні на момент постановлення ухвали про арешт, ні на момент звернення з клопотанням жодній особі Товариства підозри не пред`явлено, доказів того, що кошти на рахунку Товариства є речовим доказом чи предметом злочину, відсутні.

Крім того, заявник звертає увагу, що у вступній та резолютивній частині ухвали суду зазначено, що клопотання про арешт майна подано та задоволено в межах кримінального провадження № 0000541 від 07.06.2017 за ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, тоді як мотивувальна її частина містить посилання на кримінальне провадження № 0001667 від 27.03.2018 за тими ж статтями.

До суду заявник та слідчий подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, при перший просив задовольнити клопотання, а другий відмовити у його задоволенні. Суду також надані матеріали кримінального провадження № 0001667 від 27.03.2018 за ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Розглянувши клопотання, суд встановив наступні обставини і відповідні їм правовідносини: надані суду матеріали кримінального провадження № 0001667 від 27.03.2018 за ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України містять ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.04.2018, якою накладений арешт на грошові кошти в сумі 3353880,00 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритому у філії АТ «Укрексімбанк», що дає підстави стверджувати про помилковість посилання у вступній та резолютивній частинах даної узвали на кримінальне провадження № 0000541.

Як вбачається з наданої слідчим довідки Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» від 17.04.2018 рахунок Товариства № НОМЕР_1 , відкритий у філії АТ «Укрексімбанк», закритий у зв`язку з реорганізацією банка, ухвала про накладення арешту не виконана.

Аналіз Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджений постановою правління Національного банку України 12.11.2003 № 492 (Пункт 19 «Зміна рахунків клієнтів», Пункт 20 «Порядок закриття рахунків клієнтів банків») дає підстави стверджувати, що закриттю банківського рахунку передують завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта тощо), метою яких є досягнення відсутності залишку коштів на рахунку.
Отже, закриття рахунку Товариства свідчить про відсутність грошових коштів на ньому.
Абзацом 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З погляду на викладене вище можна дійти висновку, що в подальшому застосуванні арешту майна згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 12.04.2018, метою якого був арешт грошових коштів Товариства, потреба відпала через фактичну відсутність як розрахункового рахунку, так і грошових коштів на ньому.

Вказане дає підстави стверджувати про недоцільність існуючого арешту та можливість його скасування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна грошових коштів, які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Хімтрейд Україна», , юридична адреса: 61166, Харківська область, м. Харків, вул. Бакуліна, 11, який відкрито у філії АТ «Укрексімбанк», МФО 351618, за № НОМЕР_1 , на загальну суму 3353880,00 грн., накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.04.2018 у справі № 640/4996/18 (провадження № 1-кс/640/3345/18).

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1