Справа№751/1816/17
Провадження №1-кс/751/1441/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 0000093 від 06.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.1 ст.364-1 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких визначався баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складений на 21.04.2015 року з урахуванням майнових зобов`язань товариства та дійсної (ринкової) вартості належних товариству об`єктів нерухомості та акцій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення їх виїмки необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних даних дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог податкового законодавства..

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

1. Завірену копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого Зборами учасників (Протокол №3/2005 від 13 квітня 2005 року).

2. Завірену копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого Зборами учасників (Протокол №14/07 від 14 липня 2015 року).

3. Завірену копію заяви ОСОБА_7 про вихід з товариства від 16 квітня 2015 року.

4. Завірену копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14 липня 2015 року.

5. Перелік об`єктів нерухомості, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.04.2015 року.

6. Копії актів технічного стану об`єктів нерухомого майна станом на 21.04.2015 року або близьку до неї звітну дату.

7. Копії технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.04.2015 року

8. Перелік об`єктів рухомого майна, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.04.2015 року.

9. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21 квітня 2015 року

10. Акти огляду технічного стану транспортних засобів що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21 квітня 2015 року

11. Копію висновку експерта за результатами проведення автотоварознавчого дослідження від 17.09.2015 року №2405/15-24, складеного ІНФОРМАЦІЯ_3 .

12. Копію акту прийому-передачі автомобіля марки LEXUS RS 300, 2004 року випуску, чорного кольору, шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_2 , реєстраційний № НОМЕР_3 від 07.06.2016 року.

13. Завірену копія Балансу (звіт про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 березня 2015.

14. Завірену копію Звіту про оцінку пакету простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. у розмірі 0,22139% (2000 шт.) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15. Завірену копію Балансу (Звіт про фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 21 квітня 2015 року.

16. Перелік нематеріальних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21 квітня 2015 року (рядок балансу 1000)

17. Перелік основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21 квітня 2015 року (рядок балансу 1010).

18. Перелік інших фінансових інвестицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21 квітня 2015 року (рядок балансу 1035).

19. Перелік виробничих запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21 квітня 2015 року (рядок балансу 1101).

20. Перелік товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21 квітня 2015 року (рядок балансу 1104).

21. Перелік грошей та їх еквівалентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21 квітня 2015 року (рядок балансу 1165).

22. Оборотно-сальдову відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 21.04.2015 року.

23. Оборотно-сальдову відомість -01.04.15-21.04.15.

24. Оборотно-сальдову відомість 21.04.15-21.04.15.

25. Оборотно-сальдову відомість по рахунку 36: 21.04.15-21.04.15.

26. Оборотно-сальдову відомість по рахунку 63.1.: 21.04.15-21.04.15.

27. Оборотно-сальдову відомість по рахунку 63.3: 21.04.15-21.04.15.

28. Оборотно-сальдову відомість по рахунку 68.5: 21.04.15-21.04.15.

29. Аналіз рахунку 10: 21.04.15-21.04.15.

30. Аналіз рахунку 11: 21.04.15-21.04.15.

31. Аналіз рахунку 12: 21.04.15-21.04.15.

32. Аналіз рахунку 13: 21.04.15-21.04.15.

33. Аналіз рахунку 14: 21.04.15-21.04.15.

34. Аналіз рахунку 15: 21.04.15-21.04.15.

35. Аналіз рахунку 17: 21.04.15-21.04.15.

36. Аналіз рахунку 20: 21.04.15-21.04.15.

37. Аналіз рахунку 22: 21.04.15-21.04.15.

38. Аналіз рахунку 23: 21.04.15-21.04.15.

39. Аналіз рахунку 28: 21.04.15-21.04.15.

40. Аналіз рахунку 30: 21.04.15-21.04.15.

41. Аналіз рахунку 31: 21.04.15-21.04.15.

42. Аналіз рахунку 33: 21.04.15-21.04.15.

43. Аналіз рахунку 36: 21.04.15-21.04.15.

44. Аналіз рахунку 37: 21.04.15-21.04.15.

45. Аналіз рахунку 38: 21.04.15-21.04.15.

46. Аналіз рахунку 39: 21.04.15-21.04.15.

47. Аналіз рахунку 40: 21.04.15-21.04.15.

48. Аналіз рахунку 42: 21.04.15-21.04.15.

49. Аналіз рахунку 44: 21.04.15-21.04.15.

50. Аналіз рахунку 47: 21.04.15-21.04.15.

51. Аналіз рахунку 60: 21.04.15-21.04.15.

52. Аналіз рахунку 63: 21.04.15-21.04.15.

53. Аналіз рахунку 64: 21.04.15-21.04.15.

54. Аналіз рахунку 65: 21.04.15-21.04.15.

55. Аналіз рахунку 66: 21.04.15-21.04.15.

56. Аналіз рахунку 68: 21.04.15-21.04.15.

57. Аналіз рахунку 70: 21.04.15-21.04.15.

58. Аналіз рахунку 79: 21.04.15-21.04.15.

59. Аналіз рахунку 90: 21.04.15-21.04.15.

60. Аналіз рахунку 92: 21.04.15-21.04.15.

61. Аналіз рахунку 93: 21.04.15-21.04.15.

62. Аналіз рахунку 94: 21.04.15-21.04.15.

63. Аналіз рахунку 95: 21.04.15-21.04.15.

64. Аналіз рахунку 97: 21.04.15-21.04.15.

65. Аналіз рахунку 44: 01.04.15-21.04.15.

66. Аналіз рахунку 79: 01.04.15-21.04.15

67. Аналіз рахунку 90: 01.04.15-21.04.15

68. Аналіз рахунку 92: 01.04.15-21.04.15

69. Аналіз рахунку 93: 01.04.15-21.04.15

70. Аналіз рахунку 94: 01.04.15-21.04.15

71. Аналіз рахунку 95: 01.04.15-21.04.15

72. Аналіз рахунку 97: 01.041.15-21.04.15

73. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 10 Основні засоби: 21.04.15-21.04.15.

74. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 11 Інші необоротні матеріальні активи: 21.04.15-21.04.15.

75. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 12 Нематеріальні активи: 21.04.15-21.04.15.

76. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 23 Виробництво: 21.04.15-21.04.15.

77. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 30 Каса: 21.04.15-21.04.15.

78. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 31 Рахунки в банках: 21.04.15-21.04.15.

79. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 33 Інші кошти: 21.04.15-21.04.15.

80. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 36 Розрахунки з покупцями та замовниками: 21.04.15-21.04.15.

81. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 37 Розрахунки з іншими дебіторами: 21.04.15-21.04.15.

82. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками: 21.04.15-21.04.15.

83. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 68.5 Розрахунки з іншими кредиторами: 21.04.15-21.04.15.

84. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 70 Доходи від реалізації: 21.04.15-21.04.15.

85. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 90 Собівартість реалізації: 21.04.15-21.04.15.

86. Копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ОСОБА_7 № 239 від 20.04.2016 року.

87. Копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ОСОБА_7 від 30.03.2016 року.

88. Первинні документи, на підставі яких були відображені господарські операції, що призвели до формування збитків за період з 01.04.2015 по 21.04.2015 року у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

89. Копії балансів (форма №1) та звітів про фінансові результати (форма №2) станом на 31.12.2014 та 31.03.2015.

90. Розрахунок фінансового результату (прибуток/збиток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди з 01.01.2015 по 31.03.2015 та з 01.04.2015 по 21.04.2015 року з підтвердженням залишків по рахунках, на підставі яких був сформований фінансовий результат.

91. Оборотно-сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1 квартал 2015 року.

92. Аналіз рахунків за 1 квартал 2015 року, а саме: 10,11,12,13,14,15,17, 20, 22,23, 28,30, 31,33,36,37,38,39,40,42,44,60,63,64,65,66, 68.3, 68.5, 70,71,73,79,90,92,93,94,95.

93. Розрахунок фінансового результату (прибуток/збиток ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди з 01.01.2015 року по 21.04.2015 року.

94. Аналіз рахунків за період з 01.01.2015 по 21.04.2015, а саме: 10,11,12,13,14,15,17, 20, 22,23, 28,30,31,33,36,37,38,39,40,42,44,60,63,64,65,66, 68.3, 68.5, 70,71,73,79,90,92,93,94,95, 97?

які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1