Провадження №1-кс/447/770/18
Справа №447/63/18
У Х В А Л А

10 серпня 2018 р. м. Миколаїв
слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенантаполіції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000294, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

10.08.2018 року в суд надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 27 березня 2017 року у Миколаївське ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області звернувся із письмовою заявою гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий АДРЕСА_1 , який повідомив, що невідома особа представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ввівши в оману заявника, під приводом того, що його пін-код відомий сторонній особі і на даний час проводиться копіювання інформаії, виникає потреба в знятті та перерахуванні коштів з власних рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та особистого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з яких в подальшому було проведено перерахунок на невідомий номер рахунку, грошових коштів приналежних ОСОБА_3 , тим самим заподіявши матеріальних збитків.
23.05.2018 вих. №3321 /69/04/-18 було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання відомостей чи працював в контакт-центрі банку ОСОБА_4 станом на 24-27 березня.
07.06.2018 отримано відповідь на вказаний запит, де зазначено, що аудіо записи звернень клієнтів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» являються банківською таємницею.
Необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого главою 15 КПК України, а саме тимчасового доступ до речей та документів слід аргументувати тим, що зазначена інформація має суттєве значення для дослідження обставин кримінального злочину.
При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити дані відомості з вказаної організації неможливо, а вилучена інформації підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 12.04.2017 року.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий судя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Миколаївського відділу Золочівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000294 від 12.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на доступ до речей і документів які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме інформацію про перелік осіб, які виконували функціональні обов`язки консультантів контакт центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими встановлювався зв`язок по а. н. НОМЕР_3 , в період часу з 13:00 год. 24.03.2017 до 08:00 год. 25.03.2018 р., із вказанням їх анкетних та контактних даних, а також надання відповідних аудіо записів розмови потерпілого ОСОБА_3 який використовував а. н. НОМЕР_4 із консультантом контакт центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими встановлювався зв`язок по а. н. НОМЕР_3 в період часу з 13:00 год. 24.03.2017 до 08:00 год. 25.03.2018р., надання копій аудіо записів розмови консультантів контакт центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими встановлювався зв`язок в період часу з 13:00 год. 24.03.2017 до 08:00 год. 25.03.2018р. із гр. ОСОБА_3 по а. н. НОМЕР_4 , надання всієї наявної інформації щодо дзвінків ОСОБА_3 із а. н. НОМЕР_4 на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 0-800-210-800 в період часу з 13:00 год. 24.03.2017 до 08:00 год. 25.03.2018 р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1