УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні № 0000614, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні № 0000614, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК та подане одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Судом встановлено, що 03.10.2014 ОСОБА_5 , умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, під час готування до вчинення шахрайства відносно ПСП імені Партизанської іскри, з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив комплекс дій, результатом яких стало перереєстрація суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» (ідентифікаційний код - 39164435) на ім`я засновника та директора ОСОБА_6 , під виглядом якого виступав ОСОБА_5 .

Так, 03.10.2014 у денний час ОСОБА_7 , будучи уповноваженою діяти в інтересах ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» на підставі довіреності директора вказаного товариства ОСОБА_6 від 27.09.2014, під виглядом якого діяв ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, з метою перереєстрації ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» (ідентифікаційний код - 39164435) на ім`я засновника та директора ОСОБА_6 , без мети здійснення статутної діяльності, надала державному реєстратору ОСОБА_8 нотаріально засвідчені копії раніше розроблених невстановленою особою статуту ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» (ідентифікаційний код 39164435) та заяви ОСОБА_9 від 26.09.2014 року, а також оригінали довіреності ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» від 27.09.2014 року, протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» від 26.09.2014 року, протоколу реєстрації учасників ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» від 26.09.2015, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» (ідентифікаційний код 39164435) від 26.09.2014, наказу № 5 ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» від 27.09.2014, реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» від 03.10.2014 та реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 03.10.2014 року, враховуючи зміст яких державний реєстратор ОСОБА_8 того ж дня здійснила державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» (ідентифікаційний код 39164435).

У подальшому, в період з 09.02.2015 по 16.02.2015 документи та рахунок ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» були використані ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановленими особами для вчинення шахрайства відносно ПСП імені Партизанської іскри, яким останньому було заподіяно велику матеріальну шкоду на 770 815, 98 грн.

Вказані дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ст.ст. 28 ч. 2, 205 ч. 2 КК України фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, якщо вони заподіяли велику матеріальну шкоду юридичній особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, у денний час 07.10.2014, перебуваючи в приміщенні Херсонського відділення № 2 ПУАТ «ФІДОБАНК», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська (Карла Маркса), 33, видаючи себе за ОСОБА_6 , умисно використав завідомо підроблений для нього документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 04.04.2017 року Ізюмським МРВ ГУ МВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому на першій та третій сторінках були вклеєні його фотографії, шляхом надання їх працівнику Херсонського відділення № 2 ПУАТ «ФІДОБАНК», для посвідчення своєї особи в якості ОСОБА_6 , з метою переоформлення доступу до рахунку ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» № НОМЕР_2 на ім`я директора вказаного товариства ОСОБА_6 .

Вказані дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 КК України, - використання завідомо підробленого документа.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з 09.02.2015 по 16.02.2015 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особам, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, знаходячись у м. Херсоні, умисно, керуючись корисливим мотивом, прийняв участь у вчиненні шахрайства відносно ПСП імені Партизанської іскри.

Так, ОСОБА_10 , видаючи себе за засновника та директора ТОВ «Сант-Родео» ОСОБА_11 , переконав ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вигідності укладення та підписання договору поставки № 27 від 10.02.2015 між ПСП імені Партизанської іскри та ТОВ «Сант-Родео», предметом якого є мінеральне добриво КАС-32 (карбамідно-аміачна суміш 32% діючої речовини) в кількості 156 тон, вартістю 7530 гривень за тону, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання за вказаним договором.

ОСОБА_10 переконав ОСОБА_12 провести розрахунок за товар згідно рахунку-фактури № 47 від 10.02.2015 на суму 1 174 680 гривень

Виконуючи умови з оплати, 11.02.2015 ПСП імені Партизанської іскри перераховано на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ТОВ «Сант-Родео» в Херсонському відділенні № 1 ПУАТ «ФІДОБАНК», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16А, грошові кошти в сумі 770 815, 98 гривень, якими 11.02.2015 протиправно заволоділи ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановлені особи шляхом зняття готівкою грошових коштів в сумі 149 500 гривень із рахунку у вказаному відділенні банку та перерахування 11.02.2015 року грошових коштів в сумі 620 000 гривень згідно платіжного доручення № 1 від 11.02.2015 на рахунок ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» № НОМЕР_2 , відкритий у ПУАТ «ФІДОБАНК», засновником та директором якого під прізвищем ОСОБА_6 виступав ОСОБА_5

11.02.2015 року частина зазначених грошових коштів в сумі 148 900 гривень були отримані ОСОБА_5 під виглядом ОСОБА_6 на підставі грошового чеку ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» серії ЛЗ № 5566303, 12.02.2015 частина грошових коштів в сумі 149 900 гривень отримані ОСОБА_5 , який видавав себе за ОСОБА_6 , на підставі грошового чеку ТОВ «АГРОБУДЛАЙН» серії ЛЗ № 5566319, частина грошових коштів в сумі 21 392, 20 грн. 12.02.2015 року перерахована в якості поповнення карткового

рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ХФ АБ «Райффайзен банк Аваль» на ім`я 1 ОСОБА_6 , частина грошових коштів в сумі 149000 гривень 11.02.2015 перерахована в якості поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_14 , та частина грошових коштів в сумі 149000 гривень 11.02.2015 перерахована в якості поповнення карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_15 .

Протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановлених осіб ПСП Імені Партизанської іскри завдано шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 770 815, 98 гривень.

Вказані тії ОСОБА_5 та ОСОБА_10 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, без дозволу, передбаченого п. п. 3. 4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576, незаконно придбав предмети, які, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області від 15.07.2015 № 2452 є:

- гладкоствольною вогнепальною зброєю, пістолетом, «ZORAKI - МОD.914- S», № НОМЕР_7 , заводського виробництва Туреччини, калібру 9 мм Р.А.К., у стволі якого відсутня обов`язкова для його конструкції різьбова заглушка, яка вигвинчується звичайною викруткою, та який придатний до проведення пострілів способом роздільного спорядження (з використанням пістолетних холостих (шумових) патронів калібру 9 мм та снарядів діаметром 6.2 мм);

- два патрони, які є боєприпасами до пістолета «ZORAKI - МОD.914- S», № НОМЕР_7 , та придатні до проведення пострілів, які виготовлені саморобним способом, з використанням гільз з капсулями 9-мм холостих (шумових) пістолетних патронів, порохового заряду та циліндричних саморобних куль 6.2 мм, які незаконно переніс та зберігав за місцем своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту виявлення та вилучення працівниками міліції під час обшуку за вказаною адресою 16.06.2015 в період з 06.13 годин до 10.35 годин.

Вказані дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч 1 ст. 263 КК України, носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

28.08.2015 ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, належним чипом повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 4., 28 ч. 2., 205 ч. 2., 263 ч. 1., 358 ч. 4 К К України.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується наявністю вагомих доказів:

1. Протоколом допиту ОСОБА_12 , директора ПСП імені Партизанської іскри, який показав, що 09.02.2015 йому зателефонував чоловік, який представився директором ТОВ «Сант-Родео» ОСОБА_16 , запропонував придбати мінеральні добрива КАС-32. У зв`язку з тим, що на той період у поставників добрива не було в наявності, він погодився придбати добриво у ТОВ «Сант-Родео». Електронною поштою вони обмінялись документами, підписали договір поставки. За результатами переговорів домовились про наступне: водії завантажують мінеральне добриво на заводі в м. Черкаси, телефонують ОСОБА_12 повідомляють фактично завантажений обсяг, після нього він здійснює оплату на рахунок ТОВ «Сант-Родео». Номери мобільних телефонів ОСОБА_12 надав ОСОБА_17 11.02.2015 водії телефоном повідомили про завантаження автомобілів, ОСОБА_12 на рахунок ТОВ «Сант-Родео» перераховано грошові кошти в сумі 770 815, 98 гривень. Після перерахування грошових коштів, автомобілі із добривом не прибули, на телефонні дзвінки пояснювали про своє затримання в дорозі, те ж саме пояснював і ОСОБА_18 , обіцяв що 16.02.2015 добриво буде доставлено. В результаті ніякого добрива доставлено не було. ОСОБА_18 та водії перестали відповідати на телефонні дзвінки, грошові кошти не повернули.

2. Протоколом допиту ОСОБА_13 (бухгалтер ПСП імені Партизанської іскри), яка показала, що за дорученням директора спілкувалась з представником ТОВ «Сант-Родео», отримали копії реєстраційних документів. Після укладення договору на рахунок ТОВ «Сант-Родео» перераховано грошові кошти за мінеральні добрива, які поставлено не було.

3. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів у ПУАТ «Фідобанк» від 12.03.2015. Під час слідчої дії вилучено документи юридичної справи 'ГОВ «Сант-Родео», серед яких наявна копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (місце реєстрації- м. Київ, вул. Молдавська, 5а. оф. 217, директор ОСОБА_11 ), копія паспорту серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , грошовий чек від 11.02.2015 про зняття грошових коштів в сумі 149500 гривень, платіжне доручення № 1 від 11.02.2015 про перерахування грошових коштів в сумі 620000 гривень на рахунок ТOB «Агробудлайн», виписка по рахунку ТОВ «Сант-Родео».

4. Копією Форми № 1 на видачу паспорта ОСОБА_11 , у якій зазначено про видачу 25.06.2014 року нового паспорту у зв`язку із втратою паспорта серії НОМЕР_8 .

Зображення обличчя ОСОБА_11 на копії Ф.1 не відповідає зображенню обличчя ОСОБА_11 на копії паспорта, вилученого у ПУАТ «Фідобанк».

5. Протоколом обшуку від 16.06.2015, згідно якого під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- пістолет «ZORAKI - MOD.914- S». № НОМЕР_7 , з набоями;

- паспорт громадянина України серія НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_19 ;

паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_20 ;

- паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;

- паспорт громадянина України серія НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 .

Вивченням вказаних паспортів встановлено, що в них вклеєні фотографії однієї і тієї ж особи, а саме ОСОБА_5 .

6. Висновком експерта від 14.07.2015 № 2507, згідно якого на першій та третій сторінках паспорта громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_21 який було виявлено та вилучено 16.06.2015 за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , проводилось переклеювання фотознімків, шляхом механічного відокремлення первинного фотознімку, з подальшим вклеюванням на його місце іншого фотознімку.

7. Протоколом огляду від 25.06.2015, згідно якого було оглянуто пістолет «ZORAKI - MOD.914- S». № НОМЕР_7 , з набоями, які було виявлено та вилучено 16.06.2015 під час обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час ОГЛЯДУ було зроблено та вилучено змиви з поверхні пістолету.

8. Висновком експерта від 15.07.2015 № 2452, згідно якого предмети, виявлені та вилучені 16.06.2015 під час обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , є:

- гладкоствольною вогнепальною зброєю, пістолетом, «ZORAKI - МОD.914- S», № НОМЕР_7 , заводського виробництва Туреччини, калібру 9 мм Р.А.К., у стволі якого відсутня обов`язкова для його конструкції різьбова заглушка, яка вигвинчується звичайною викруткою, та який придатний до проведення пострілів способом роздільного спорядження (з використанням пістолетних холостих (шумових) патронів калібру 9 мм та снарядів діаметром 6.2 мм);

- два патрони, які є боєприпасами до пістолета «ZORAKI - МОD.914- S», № НОМЕР_7 , та придатні до проведення пострілів, які виготовлені саморобним способом, з використанням гільз з капсулями 9-мм холостих (шумових) пістолетних патронів, порохового заряду та циліндричних саморобних куль 6.2 мм.

9. Протоколом освідування особи від 23.07.2015. згідно якого під час здійснення освідування ОСОБА_5 у останнього було вилучено зразок його крові.

10. Висновком експерта (МОЛЕКУлярно-генетична експертиза) від 10.08.2015 № 663, згідно якої в результаті проведеного МОЛЄКУлярно-генетичного дослідження визначено генетичні ознаки зразка крові ОСОБА_5 .

На тампонах зі змивами біологічної речовини з поверхні магазину до пістолету «ZORAKI» та з поверхні пістолету «ZORAKI» (предмети, вилучені 16.06.2015 під час обшуку в АДРЕСА_1 ). виявлено клітини з ядрами та визначено їх генетичні ознаки, які збігаються з генетичними ознаками ОСОБА_5 .

Ймовірність випадкового збігу генетичних ознак клітин на тампонах зі змивами з поверхні магазину до пістолету і з поверхні пістолету та генетичних ознак визначених у зразку крові ОСОБА_5 складає 6,9x10-22 . СУКУПНІСТЬ генетичних ознак, встановлених У вказаних об`єктах, зустрічається не частіше, ніж у 1 із 1,4 секстильйона осіб.

11. Інформацією УМВС України в Херсонськііі області від 23.07.2015

№ 7/23-2805, згідно якої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за обліками ВДСЛ та ДОН УГБ УМВС України в Херсонськііі області як власник вогнепальної холодної, пневматичної та травматичної зброї не значиться.

12. Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 30.06.2015, згідно якого ТОВ «Агробудлайн»

(ідентифікаційний код - 39164435) зареєстровано з 03.04.2014. Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Шевченківськиіі район, вул. Молдавська, 5А. З 27.09.2014 керівником є ОСОБА_22 .

13. Протоколом гимчасового доступу до документів у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві від 16.07.2015, згідно якого було вилучено реєстраційну справу ТОВ «Агробудлайи» (ідентифікаційний код 39164435). Серед вилучених документів, зокрема, містяться оригінали документів з підписами від імені директора ТОВ «Агробудлайи» ОСОБА_23 .

14. Протоколом тимчасового доступу ДО документів в ПУАТ «Фідобанк» від 17.07.2015, згідно якого у вказаній банківській установі було вилучено юридичну справу по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТОВ «Агробудлайн» № НОМЕР_2 , який було відкрито 21.07.2014 на підставі документів, які було надано до банку директором ГОВ «Агробудлайи» ОСОБА_9 . Також серед вилучених документів містяться грошові чеки про отримання ОСОБА_24 по паспорту НОМЕР_1 за період з грудня 2014 року по лютий 2015 року в кількості 9 штук на загальну суму 1305200 гривень.

Згідно роздруківки по вказаному рахунку встановлено, що 11.02.2015 з рахунку ТОВ «Сант-Родео» № НОМЕР_3 під виглядом оплати згідно умов договору поставки, перераховано частину грошових коштів в сумі 620000 гривень, які раніше були отримані від ПСП імені Партизанської іскри.

11.02.2015 частина зазначених грошових коштів в сумі 148000 гривень були отримані особою, яка видавала себе за ОСОБА_25 , на підставі грошового чеку ТОВ «Агробудлайн» серії ЛЗ № 5566303, 12.02.2015 частина грошових коштів в сумі 149900 гривень отримані особою, яка видавала себе за ОСОБА_25 , на підставі грошового чеку ТОВ «Агробудлайн» серії ЛЗ 5566319, частина грошових коштів в сумі 21392,20 гривень 12.02.2015 перерахована в якості поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ХФ АБ «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_21 , частина грошових коштів в сумі 140000 гривень 11.02.2015 перерахована в якості поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_21 та частина грошових коштів в сумі 149000 гривень 11.02.2015 перерахована в якості поповнення карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_15 .

Вивченням руху грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ «Агробудлайн» інформації, яка б підтверджувала здійснення вказаним товариством передбаченої статутом фінансово-господарської діяльності не встановлено.

15. Протоколом тимчасового доступу до документів в ПУАТ «Фідобанк» від 04.08.2015, згідно якого у вказаній банківській установі було вилучено юридичну справу по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТОВ «Агробудлайи» № НОМЕР_2 . Серед вилучених документів, зокрема, містяться документи з підписами від імені директора ТОВ «Агробудлайн» ОСОБА_21 , датовані 07.10.2014, а також копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_21 , на сторінці якого міститься зображення фотографії ОСОБА_5 .

16. Показаннями свідка ОСОБА_26 , яка показала, що станом на 07.10.2014 вона працювала на посаді провідного спеціаліста з обслуговування клієнтів Херсонського відділення № 2 ПУАТ «Фідобанк», яке на той час було розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 33. 07.10.2014 в денний час до неї звернувся чоловік, який назвався новим директором ТОВ «Агробудлайн» ОСОБА_27 . Вказаний чоловік надав їй документи для оформлення надання йому доступу то рахунку ТОВ «Агробудлайн» № НОМЕР_2 , який раніше вже було відкрито в ПУАТ «Фідобанк». При цьому також вказаний чоловік на підтвердження своєї особи надав їй оригінал паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , з якого вона зняла копію та яку долучила до юридичної справи ГОВ «Агробудлайн». Зображення чоловіка на фотографії у вказаному паспорті на ім`я ОСОБА_21 відповідало зовнішньому вигляду чоловіка, який надав їй вказаний паспорт.

17. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.08.2015, згідно якого свідок ОСОБА_26 по фото упізнала ОСОБА_5 як особу яку вона знає як ОСОБА_24 , який 07.10.2014 в приміщенні Херсонського відділення № 2 ПУАТ «Фідобанк» представився їй директором ТОВ «Агробудлайн» ОСОБА_28 та надав документи від імені ОСОБА_21 для оформлення надання йому доступу до рахунку ТОВ «Агробудлайн», відкритого в ПУАТ «Фідобанк». При цьому також ОСОБА_5 на підтвердження своєї особи надав їй оригінал паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , в якому була вклеєна фотографія ОСОБА_5 .

18. Показаннями свідка ОСОБА_29 від 07.08.2015, яка показала, що вона працює завідуючою гуртожитку MBС України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, 5А. За час існування вказаного гуртожитку в його приміщеннях будь-яких підприємств. установ чи організації розташовано не було. Про існування ТОВ «Сант-Родео» за ТОВ «Агробудлайн» їй нічого не відомо. Особи з анкетними даними ОСОБА_11 та ОСОБА_24 їй не знайомі, вказані особи за вищевказаною адресою в м. Києві не мешкали та не мешкають.

19. Згідно реєстраційних даних, наданих ДПІ у ІІІевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві від 17.07.2015. по ТОВ «Агробудлайн» () внесено відомості до ЄДР про стан платника п.8 (про відсутність за місцезнаходженням).

20. Інформацією Ізюмського районного сектору ГУУДМС України в Харківській області від 18.07.2015, згідно якої ОСОБА_24 23.10.2012 звертався із заявою про втрату паспорта НОМЕР_1 , виданого 04.04.2007 Ізюмським МРВ УМВС. Йому було видано 08.11.2012 паспорт НОМЕР_12 та 08.07.2014 виданий паспорт НОМЕР_13 .

Згідно наданої копії Форми № 1 про видачу ОСОБА_6 паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 зображення особи на фотознімку не відповідає зображенням на фотознімках в паспорті на ім`я ОСОБА_6 , вилученого 16.06.2015 під час обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 та в копії вказаного паспорту, вилученого 04.08.2015 під час здійснення тимчасового доступу до документів із ПУАТ «Фідобанк» по рахунку ТОВ «Агробудлайн».

21. Витягом з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» відносно ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що він:

- 28.07.2014 о 22.40 год. виїхав за межі України по паспорту НОМЕР_13 :

- 28.09.2014 о 02.27 год. в`їхав на територію України по паспорту НОМЕР_13 :

- 30.09.2014 о 21.35 год. виїхав за межі України по паспорту НОМЕР_13 ;

- 29.12.2014 о 14.56 год. в`їхав на територію України по паспорту НОМЕР_13 ;

- 01.03.2015 о 10.25 год. виїхав за межі України по паспорту НОМЕР_13 .

Згідно інформації УКР УМВС України в Херсонській області від 25.08.2015 № 3/27-6151 під час проведення комплексу оперативно- розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У разі оголошення йому підозри у вказаному кримінальному провадженні та зверненні слідчого до суду з клопотанням про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, останній має намір виїхати на постійне проживання до АР Крим з метою уникнення від притягнення його до кримінальної відповідальності.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корисливого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, підозру обґрунтовано вагомими доказами, офіційних джерел доходів він не має, підозрюється у вчиненні ряду інших умисних злочинів, а також причетний до вчинення інших злочинів, перебуваючи на свободі ухилятиметься від органів досудового розслідування та суду, здійснюватиме вплив на свідків та інших учасників кримінального провадження. З метою зміни ними показань, зможе формувати єдину лінію поведінки зі співучасниками вчинення злочинів, продовжити протиправну діяльність, з метою запобігання зазначеним ризикам 28.08.2015 СУ УМВС України в Херсонській області до Суворовського районного суду м. Херсона внесено клопотання про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи відомі дані про особу підозрюваного, одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу ОСОБА_5 . Зможе переховуватись від органів досудового розслідування та перешкоджатиме розслідуванню шляхом інформування співучасників, тому, з метою забезпечення розгляду клопотання про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_5 необхідно затримати та примусово доставити до суду, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 188,189,190 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала втрачає законну силу: - з моменту приводу підозрюваного/обвинуваченого до слідчого судді; у разі відкликання ухвали прокурором; 10.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: