Справа № 589/3168/18
Провадження № 1-кс/589/1534/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі Юрочко, з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці, які перебувають у володінні у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001065 від 11.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по вказаній картці за весь час, що минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження

д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що 10.06.2018 невстановлена особа під приводом продажу товару через сайт «ОЛХ», використовуючи банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2500 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 10.06.2018 невстановлена особа під приводом продажу товару через сайт «ОЛХ», використовуючи банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2600 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 10.06.2018 під час перегляду оголошень на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж автомобіля «Skoda super» за доступною для нього ціною в сумі 2500 доларів США. Крім цього в оголошенні було зазначено ім`я продавця ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 та місце його перебування, а саме м. Ковель Волинської області. За вказаним в оголошенні номер мобільного телефону він зв`язався з його автором, який підтвердив, що дійсно продає автомобіль та розповів про його технічний стан. Оскільки його вказаний автомобіль зацікавив, то він вирішив його особисто оглянути та поїхати за місцем знаходження авто, про що повідомив продавця. На це продавець повідомив, що в нього вже є клієнти, які бажаються придбати цей автомобіль, але продавець мав можливість доставити вказаний автомобіль за місцем його мешкання за умови, що він оплатить вартість палива необхідного для транспортування автомобіля. На дану пропозицію він погодився і тоді продавець повідомив йому номер банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому 10.06.2018 він перерахував на вказану банківську карту грошові кошти в сумі 2600 грн., та після того як вони були зараховані на картку ОСОБА_7 , продавець припинив виходити на зв`язок, автомобіль не отримав, а гроші повернуто йому не було.

З показів потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що в квітні травні 2018 року під час перегляду оголошень на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж автомобіля «Opel Vectra B» за доступною для нього ціною в сумі 1400 доларів США. Крім цього в оголошенні було зазначено ім`я продавця ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 та місце його перебування, а саме м. Ковель Волинської області. За вказаним в оголошенні номер мобільного телефону він зв`язався з його автором, який підтвердив, що дійсно продає автомобіль та розповів про його технічний стан. Оскільки його вказаний автомобіль зацікавив, то він вирішив його особисто оглянути та поїхати за місцем знаходження авто, про що повідомив продавця. На це продавець повідомив, що в нього вже є клієнти, які бажаються придбати цей автомобіль, але продавець мав можливість доставити вказаний автомобіль за місцем його мешкання за умови, що він оплатить вартість палива необхідного для транспортування автомобіля. На дану пропозицію він погодився і тоді продавець повідомив йому номер банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому 10.06.2018 він перерахував на вказану банківську карту грошові кошти в сумі 2500 грн., та після того як вони були зараховані на картку ОСОБА_7 , продавець припинив виходити на зв`язок, автомобіль не отримав, а гроші повернуто йому не було.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу власника даного рахунку, у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчим доведено, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.04.2018 по 23:59 год. 25.07.2018 включно;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою

№ НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 01.04.2018 по 23:59 год. 25.07.2018 включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.04.2018 по 23:59 год. 25.07.2018, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 25.08.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1