Справа № 727/8264/18
Провадження № 1-кс/727/3010/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000057 від 19.07.2018 року),

за участю

прокурора - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що з листопада 2016 року по липень 2017 року ФОП ОСОБА_4 не задекларувала в податковій звітності реалізацію ТМЦ (меблів) на суму 9 902 599 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), який в свою чергу здійснив їх реалізацію в магазині за адресою АДРЕСА_2 , склад №12. Також, обсяг реалізації ФОП ОСОБА_4 через реквізити ФОП ОСОБА_6 протягом 2016-2017 років становить 15 705 245 грн. Зазначені обсяги реалізації є фактичним не задекларованим доходом ФОП ОСОБА_4 та підлягають оподаткуванню. Не задекларований ФОП ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років обсяг реалізації товарів становить 25 607 844 грн. (9 902 599 + 15 705 245). Вказаний обсяг реалізації товарів підлягає оподаткуванню ПДВ за ставкою 20% та ПДФО за ставкою 18%. Сума несплачених ФОП ОСОБА_4 податків протягом 2016-2017 років становить понад 4 млн.грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у Філії Чернівецьке обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, які передбачені ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ФОП ОСОБА_5 . Тому просить надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 163. ч 2 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи Філії Чернівецьке обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку, номерів телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного СГД, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком;

- первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаними рахунками.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1