Справа № 462/5242/18
У Х В А Л А

27 серпня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника цивільного позивача адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду в м. Львові клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах цивільного позивача ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

27 липня 2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002674 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Представник цивільного позивача звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту покликаючись на те, що 21.08.2018 року цивільний позивач ОСОБА_5 подала цивільний позов в якому просила відшкодувати заподіяну шкоду кримінальним правопорушенням в розмірі 2666913,20 грн. та визнати недійсним Договір відступлення частки у статутному капіталі ПП «Евекта» шляхом купівлі-продажу від 16.08.2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та застосувати наслідки недійсності правочину.

16 серпня 2017 року приватний нотаріус ОСОБА_6 в приміщенні лікарні за день до смерті ОСОБА_7 , розуміючи те, що через нестерпний біль ОСОБА_7 не розуміє значення своїх дій та не може керувати ними, посвідчив Договір відступлення частки у статутному капіталі ПП «Евекта» шляхом купівлі-продажу від 16.08.2017 року, за яким ОСОБА_7 (Продавець) передала у власність частку у статутному капіталі ПП «Евекта» в розмірі 100 (сто) % статутного капіталу Підприємства Покупцю - ОСОБА_8

ПП «Евекта» належать на праві власності нежитлові приміщення заг. пл. 201.2 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Внаслідок незаконного посвідчення Договору та набуття ОСОБА_8 корпоративних прав ПП «Евекта», до неї, як до нового власника ПП «Евекта», перейшло право власності на нежитлові приміщення чим власне і було завдано шкоду в розмірі 2 666 913, 20 грн. (розмір шкоди визначається відповідно до вартості нежитлових приміщень, що підтверджується зображенням з веб сайту ДП «СЕТАМ»).

У випадку відмови в накладенні арешту на корпоративні права Підприємства та вищевказані нежитлові приміщення, власник ОСОБА_8 матиме змогу відчужити нежитлові приміщення шляхом укладення договору-купівлі продажу корпоративних прав чи укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень чи в будь-який інший спосіб матиме змогу відчужити приміщення, що унеможливить подальше відшкодування заподіяної шкоди кримінальним правопорушенням.

На виконанні Залізничного відділу Державної виконавчої служби міста Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області знаходиться виконавче провадження № 50168954.

У межах вищевказаного виконавчого провадження, на електронних торгах № 217398 був виставлений на реалізацію "Предмет іпотеки: нежитлові приміщення заг. пл. 201.2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 " по лоту № 215981, які відбулися 15 червня 2017 року.

15 червня 2017 року Залізничним відділом державної виконавчої служби міста Львова Головного територіального управління юстиції у Львівській області від 15.06.2017 року була винесена постанова про відкладення проведення виконавчих дій ВП № 50168954.

Існує загроза відновлення проведення електронних торгів з реалізації нежитлових приміщень заг. площею 201,2 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та набуття права власності на нежитлові приміщення третіми особами, що унеможливить подальше відшкодування заподіяної шкоди кримінальним правопорушенням. В зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, оскільки, беручи до уваги, що предметом кримінального правопорушення є корпоративні права та нежитлове приміщення, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши доводи представника цивільного позивача, який клопотання підтримав, старшого слідчого, який проти задоволення клопотання не заперечив, дослідивши матеріали клопотання, перевіривши матеріали кримінального провадження №0002674, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що 26 липня 2018 року із письмовою заявою до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що приватний нотаріус ОСОБА_6 , разом із невстановленими особами, шляхом обману заволоділи корпоративними правами приватного підприємства «ЕВЕКТА».

27 липня 2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002674 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

ОСОБА_5 визнана потерпілою у кримінальному провадженні № 0002674 від 27 липня 2018 року.

21 серпня 2018 року ОСОБА_5 у межах зазначеного провадження пред`явила цивільний позов до ОСОБА_8 про відшкодування майнової шкоди на суму 2666913,20 грн. та визнання недійсним Договору відступлення частки у статутному капіталі ПП «Евекта» шляхом купівлі-продажу від 16.08.2017 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 є цивільним позивачем в силу вимог ст. 61 КПК України, а відтак наділена правом звертатися з клопотанням про арешт майна згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження предметом кримінального правопорушення є корпоративні права ПП «Евекта» та нежитлове приміщення загальною площею 201,2 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 6937674), які належать на праві власності зазначеному підприємству.

Слідчий суддя знаходить логічними твердження представника цивільного позивача про те, що невжиття заходів забезпечення позову у даному випадку може призвести до відчуження цього майна, що може перешкоджати дієвості кримінального провадження в частині можливого відшкодування шкоди, завданої злочином.

Беручи до уваги, що предметом кримінального правопорушення є корпоративні права ПП «Евекта» та нежитлове приміщення, яке належить на праві власності зазначеному підприємству, враховуючи розмір можливої майнової шкоди на суму 2666913,20 грн., про відшкодування якої потерпілою ОСОБА_5 пред`явлений цивільний позов, а також те, що арешт майна ніяким чином не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ПП «Евекта», слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з метою забезпечення відшкодування шкоди потерпілій, оскільки невжиття заходів може призвести до передачі зазначеного майна іншим особам, що в подальшому може утруднити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права Приватного підприємства «Евекта» (), а саме: на частку номінальною вартістю 200,00 (двісті) гривень, що становить 100 % статутного капіталу Приватного підприємства «Евекта» та належить ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Приватного підприємства «Евекта» ().

Накласти арешт на нежитлові приміщення загальною площею 201.2 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Хотинська, будинок 2 (реєстраційний номер майна 6937674) та належать на праві власності Приватному підприємству «ЕВЕКТА» ().

Заборонити Державному підприємству «СЕТАМ» (місто Київ, вулиця Стрілецька, 4-6, ) та суб`єктам державної реєстрації прав, які набули повноважень у сфері державної реєстрації прав відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме та їх обтяжень» вчиняти будь-які дії спрямовані на оформлення результатів проведення електронних торгів (лот № 215981 системи електронних торгів арештованого майна ДП «СЕТАМ»), щодо реалізації нежитлових приміщень загальною площею 201,2 квадратні метри, що знаходяться за адресою: місто Львів, вулиця Хотинська, будинок 2 в межах виконавчого провадження № 50168954, що перебуває на примусовому виконанні у Залізничному відділі Державної виконавчої служби міста Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.