Справа №766/7966/17
н/п 1-кс/766/3897/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000035 слідчого слідчого відділення ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000035 від 09.02.2017 р. слідчого слідчого відділення ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучення оригіналів документів, а саме:

- документів щодо отримання (ввезення) вищевказаних лісоматеріалів (колод) на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими суб`єктами господарювання за період 2017 року (договори, сертифікатів про походження лісоматеріалів, ТТН, залізничні накладні,специфікації до них, інструкції (листи) щодо приймання вантажу, приймальні акти (відомості обліку вантажу), документи складського обліку, акти виконаних робіт (вивантаження, завантаження), видаткові накладні, платіжні доручення;

- документів, що можуть підтвердити факт вивезення (переміщення, переробки) за період з 06.06.2017 по 10.04.2018, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищезазначених лісоматеріалів (колод), а саме: договори, залізничні накладні та специфікації до них, інструкції (листи) щодо відпустку (вивантаження) вантажу, товарно транспортні накладні;

- завірених копій документів, а саме: дозвільні (розпорядчі) документи, на підставі яких працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл входу на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх облік (входу виходу) за період 2017 та поточних років.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000035 від 09.02.2017, за фактом внесення невстановленими особами до документів щодо походження деревини недостовірних відомостей, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 358 КК України. На початковому етапі проведення досудове розслідування вказаного провадження проводилось за ч. 1 ст. 212 КК України.

27.07.2017 слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Херсонській області винесено постанову про зміну кваліфікації злочинних дій у вказаному провадженні, з ч. 1 ст. 212 КК України на ч. 1 ст. 358 КК України.

28.07.2017 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про визначення підслідності вказаного провадження за СВ Херсонського ВП ГУНП в області.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, співробітниками СУФР ГУ ДФС в області, в ході проведення слідства відпрацьовувався ряд суб`єктів господарювання, однак за результатами його проведення встановлено, що діяльність пов`язана з внесення недостовірних відомостей до документів може здійснюватись суб`єктами господарювання, які реалізують деревину з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, в рамках досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 12.05.2018, у період часу з 02.06.2017 по 06.06.2017, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено огляд земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

В ході вказаного огляду земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено лісоматеріали (колоди) у кількості 638 шт., які мають ознаки нелегального походження (бирки вказаних колод не містились в Інтернет ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Відповідно до акту приймання передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 06.06.2017, слідчим СУФР ГУДФС в області, вищевказані лісоматеріали (колоди) у кількості 638 шт. передано на відповідальне зберігання працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , який займав посаду майстра цеху вказаного товариства. При передачі лісоматеріалів (колод), останні розміщені на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.06.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду винесено ухвалу якою накладено арешт на вищевказані колоди (лісоматеріали) у кількості 638 шт., розміщені на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення осіб, якими ввезено вказану деревину з ознаками нелегального походження та документів, які використовувались для її транспортування та отримання дозвільних документів, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаний запит отримано відповідь, згідно до якої лісоматеріалина територію товариства завозились безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке на виробничих площах виготовляє з цих лісоматеріалів продукцію шпон. Вказані взаємовідносини між даними товариствами здійснюються на підставі договору № 0030 від 15.09.2014 на оброблення експортного вантажу.

На виконання доручення процесуального керівника, працівникам оперативного управління ГУ ДФС в області допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з обставини можливого факту причетності до протиправного ввезення та подальшої реалізації деревини. В ході допиту свідок ОСОБА_5 підтвердила факт того, що вказаним товариством здійснюється діяльність з виготовлення з деревини шпону та подальшого його реалізації на експорт. Для здійснення вказаної діяльності підприємство орендує виробничий цех та майданчик на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак ОСОБА_5 в ході допиту, заперечила факт ввезення вищевказаної деревини, її подальше використання.

На сьогоднішній день за результатами проведених слідчого оперативних заходів встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено протиправні дії направленні на приховування (можливого знищення, реалізації) майна - колод (лісоматеріалів) у кількості 638 шт., на які відповідно до ухвали слідчого судді від 12.06.2017 накладено арешт.

Так, працівниками оперативних підрозділів на виконання доручення процесуального керівника, з метою перевірки належного зберігання вказаного арештованого майна, здійснено вихід за місцем їх розташування на час вилучення та накладення арешту, а саме територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). Під час обстеження зазначеної території, на якій було залишено колоди (лісоматеріали), встановлено їх відсутність. Крім того, в ході проведення вищевказаного обстеження встановлено, що на території, яка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається інша деревина, яка може мати відношення до колод (лісоматеріалів) на які накладено арешт. Вказане підтверджується складеною фото таблицею.

З метою встановлення вказаного майна та з`ясування обставин щодо можливого його переміщення, реалізації, вжито заходів з метою допиту відповідального працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , яким прийнято на відповідальне зберігання вищевказані колоди. Разом з цим, вказаний свідок відмовився у наданні показів в якості свідка, на підставі ст. 63 КУ.

З урахуванням того, що відповідно до договору № 0030 від 15.09.2014 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється оброблення експортного вантажу на виробничих площах, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . На вказаній території, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігає та в подальшому виготовляє з цих лісоматеріалів продукцію шпон, що у свою чергу свідчить про те, що службові особи вказаного товариства могли вчинити дії направлені наприховування (вивезення з території, переміщення в складські приміщення, подальше перероблення тощо) вищезазначених арештованих колод в кількості 638 шт.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи щодо отримання (ввезення) вищевказаних лісоматеріалів (колод) на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими суб`єктами господарювання за період 2017 року (договори, сертифікатів про походження лісоматеріалів, ТТН, залізничні накладні,специфікації до них, інструкції (листи) щодо приймання вантажу, приймальні акти (відомості обліку вантажу), документи складського обліку, акти виконаних робіт (вивантаження, завантаження),видаткові накладні, платіжні доручення;

- документи, що можуть підтвердити факт вивезення (переміщення, переробки) за період з 06.06.2017 по 10.04.2018, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищезазначених лісоматеріалів (колод), а саме: договори, залізничні накладні та специфікації до них, інструкції (листи) щодо відпустку (вивантаження) вантажу, товарно транспортні накладні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово почеркознавчої експертизи, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2017 року, за період з 06.06.2017 р. по 10.04.2018 р., а також за період з 2017 р. по 24.04.2018 р., оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період 2017 та поточних років, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000035 від 09.02.2017 р. слідчому слідчого відділення ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000035 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- документів щодо отримання (ввезення) вищевказаних лісоматеріалів (колод) на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими суб`єктами господарювання за період 2017 року (договори, сертифікатів про походження лісоматеріалів, ТТН, залізничні накладні,специфікації до них, інструкції (листи) щодо приймання вантажу, приймальні акти (відомості обліку вантажу), документи складського обліку, акти виконаних робіт (вивантаження, завантаження), видаткові накладні, платіжні доручення;

- документів, що можуть підтвердити факт вивезення (переміщення, переробки) за період з 06.06.2017 по 10.04.2018, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищезазначених лісоматеріалів (колод), а саме: договори, залізничні накладні та специфікації до них, інструкції (листи) щодо відпустку (вивантаження) вантажу, товарно транспортні накладні;

- завірених копій документів, а саме: дозвільні (розпорядчі) документи, на підставі яких працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл входу на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх облік (входу виходу) за період з 2017 р. по 24.04.2018 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1