Провадження № 1кс-200-5682-18
Справа № 200/1893/18
У Х В А Л А
Іменем України

04 червня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання інформації від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.

11 серпня 2017 року відомості за даним фактом, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування час, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вступили у попередню змову, розробивши спільний план та розподіливши ролі кожного при вчиненні триваючого злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Під час проведення досудового розслідування, проведено слідчі дії направлені на встановлення групи осіб, які на території м.Дніпро та Дніпропетровської області незаконно збувають психотропну речовину «метамфетамін» а також інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та встановлення каналів постачання медичних препаратів та інгредієнтів з яких виготовляється вищевказані заборонені речовини. Під час проведення заходів, оперативними співробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення, в ході виконання якого встановлено причетність до вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які займаються незаконним збутом психотропної речовини «метамфетамін», а також з метою конспірації отримували замовлення від споживачів психотропної речовини «метамфетамін», а також інших осіб, які входять до складу злочинного угрупування, котрі за збут психотропної речовини «метамфетамін», перераховували через банківські термінали грошові кошти та використовували в своїй злочинній діяльності мобільні термінали та номера операторів мобільних зв`язків.

28.03.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29.03.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, вказані особи використовували номера мобільних операторів, а саме:

ОСОБА_5 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ОСОБА_10 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ОСОБА_12 : НОМЕР_6 ;

ОСОБА_6 : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ОСОБА_7 : НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

ОСОБА_11 : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

ОСОБА_8 : НОМЕР_14 ;

ОСОБА_9 : НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

Вказані номера є власністю оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

28.03.2018 в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_9 було виявлено та вилучено мобільний термінал Lenovo A6020 imeі НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_19 , НТС Sensation imei НОМЕР_20 з сім картою оператора мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ОКПО НОМЕР_21 ): НОМЕР_22 , тримач для сім карти з номером НОМЕР_23 , тримач для сім карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_24 , тримач для сім карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_25 .

28.03.2018 в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний термінал «САМУНГ» imei НОМЕР_26 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » : НОМЕР_27 , мобільний термінал «АСТРО», imeі НОМЕР_28 , imei 2 НОМЕР_29 з сім картою оператора мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_2 , мобільний термінал «Fly», imei НОМЕР_30 , imei 2 НОМЕР_31

28.03.2018 в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_7 було виявлено та вилучено мобільний термінал «Престіжіо» imei НОМЕР_32 , imei2: НОМЕР_33 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_34 , та сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_35 , мобільний термінал «Rome», imei НОМЕР_36 , з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_37 мобільний термінал «Nokia», imei НОМЕР_38 , коробка від мобільного терміналу SAMSUNG, imei: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , коробка від мобільного терміналу MEIZU, imei: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

28.03.2018 в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_6 було виявлено та вилучено мобільний термінал «САМСУНГ» imei НОМЕР_43 з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_44 , мобільний термінал «Самсунг», imei: НОМЕР_45 без сімкартки, мобільний термінал «Нокіа» imei: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_48 , мобільний термінал «Престіжіо» imei: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 без сім картки, мобільний термінал «Самсунг», imei: НОМЕР_51 , тримач для сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_9 , тримач для сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_52 , тримач для сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_44 , тримач для сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_53 , тримач для сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_54 , тримач для сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_55 , мобільний термінал «Леново», imei: НОМЕР_56 , НОМЕР_56 , мобільний термінал «Нокіа», imei: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , з сімкартою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_59 та сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_60 , мобільний термінал «Самсунг», imei: НОМЕР_61 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_62 , тримач для сім картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_63 , тримач для сім картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_64 , тримач для сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_65

28.03.2018 в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_11 було виявлено та вилучено мобільний термінал «Нокіа», imei: НОМЕР_66 .

28.03.2018 в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено мобільний термінал «Леново», imei: НОМЕР_67 , НОМЕР_68 з сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

28.03.2018 в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_8 було виявлено та вилучено мобільний термінал «Самсунг», imei:, НОМЕР_69 , НОМЕР_70 з сім карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_14

28.03.2018 в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_12 було виявлено та вилучено мобільний термінал «Нокіа», imei: НОМЕР_71 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 , мобільний термінал «Номі» imei: НОМЕР_72 , НОМЕР_73 без сім картки.

З метою встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення, встановлення місця його перебування, у час скоєння злочину, необхідно отримати інформацію про роботу вище зазначеного ІМЕІ, із зазначенням наступних даних: абонентські номери які працювали з ІМЕІ, мобільних терміналів, їх зв`язки, типи дзвінків (вих., вх. CMC- повідомлення, без розкриття змісту, переадресація, нульової дзвінки), дата, час, тривалість з прив`язкою до базових станцій в період часу з 26.02.2016 року по теперішній час, яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які мітять охоронювану законом таємницю задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та зняття копії на носії) до інформації, про зв`язок абонентів НОМЕР_5 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_5 , у тому числі отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалість, зміст, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій за період часу із 11.08.2017 по 28.03.2018 включно.

2. Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та зняття копії на носії) до інформації, відносно абонентів, які користувалися вказаними мобільними терміналами:

imei: НОМЕР_17 , imei: НОМЕР_18 , imei: НОМЕР_20 , imei: НОМЕР_26 , imei: НОМЕР_28 , imei: НОМЕР_29 , imei: НОМЕР_30 , imei: НОМЕР_31 , imei: НОМЕР_32 , imei: НОМЕР_33 , imei: НОМЕР_36 , imei: НОМЕР_38 , imei: НОМЕР_39 , imei: НОМЕР_40 , imei: НОМЕР_41 , imei: НОМЕР_42 , imei: НОМЕР_43 , imei: НОМЕР_45 , imei: НОМЕР_46 , imei: НОМЕР_47 , imei: НОМЕР_49 , imei: НОМЕР_50 , imei: НОМЕР_51 , imei: НОМЕР_56 , imei: НОМЕР_56 , imei: НОМЕР_57 , imei: НОМЕР_58 , imei: НОМЕР_61 , imei: НОМЕР_66 , imei: НОМЕР_67 , imei: НОМЕР_68 , imei: НОМЕР_69 , imei: НОМЕР_70 , imei: НОМЕР_71 , imei: НОМЕР_72 , imei: НОМЕР_73 , у тому числі отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалість, зміст, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій в період часу із 11.08.2017 по 28.03.2018 включно, з метою встановлення кола спілкування, встановлення причетних до скоєння злочину.
Строк дії ухвали до 04 липня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська