печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000353 від 21.03.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
17 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000353 від 21.03.2017, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000353 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в інтересах юридичних осіб приватного права, вчиняють зловживання службовим становищем під час формування тарифів з централізованого опалення та постачання гарячої води.
Разом з цим, на адресу Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017 року, згідно додатків до податкової звітності, здійснило реалізацію по завищеним цінам вугілля марки антрацит підприємству ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 30 мільйонів гривень, при цьому, формування податкового кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно вказаних розрахунків, відсутнє.
Згідно наявної інформації в базах даних ДФС України, встановлено, що протягом 2017 року з території Російської Федерації в адресу підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), які являють собою теплові енергетичні станції та надають населенню тепло, було поставлено вугілля на суму понад 3,2 мільярди гривень, об`ємом 1200 тис.тон. Одночасно з цим встановлено, що розрахунки за кам`яне вугілля проводяться за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_11 , засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає відповідальним за фінансове врегулювання при здійсненні імпорту вугілля для ТЕЦ, а розрахунок за поставлене вугілля проводиться через підприємство нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Відображення по податковому та бухгалтерському обліках ввезеного вугілля здійснювалося через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке декларувало імпорт та подальший продаж вищевказаного вугілля зазначеним ТЕЦ.
При цьому отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідало за транспортне перевезення вугілля, і використовуючи повязане підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 вивело приблизно 50 мільйонів гривень на різниці в цінах транспортних послуг.
Слідчий вказує, що з метою перевірки обставин щодо постачання вугілля залізничним транспортом з території Російської Федерації на об`єкти з виробництва теплової енергії, у вказаному кримінальному провадженні 07.03.2018 призначено експертизу речовин хімічних виробництв, одним із питань дослідження є, чи визначення спільної родової (групи) наданого вугілля і вугілля яке добувається у Донецькій та Луганській областях (ЛНР та ДНР).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за їх дорученням працівникам НП України та ДФС України.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000353 від 21.03.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000353, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме:
-до всіх складських приміщень, які використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та до вугілля, яке належить та використовується зазначеним підприємством для виробництва теплової енергії, з можливістю відібрання зразків вугілля для проведення експертизи;
-до оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), що підтверджують походження вугілля за весь період взаємовідносин всіх укладених договорів (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (вугілля), податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні (ЖД), митні накладні, вантажно митні декларації, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів (вугілля), платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів та інших документів з даного питання з можливістю їх вилучення (провести виїмку оригіналів документів);
-до оригіналів договорів оренди чи документів, що посвідчують право власності та використання складських приміщень для зберігання ТМЦ (вугілля) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (провести виїмку копій документів).
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18610/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя