Справа № 755/6921/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0004334 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08 травня 2018 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу йому та слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 слідчим групи, та за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам згідно КПК України, дозвіл на тимчасовий дозвіл до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості з державного реєстру фізичних осіб про суми виплачених доходів, сплачені податки, збори (інші загальнообов`язкові платежі), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за останні 5 років (додаток ДФ-1) відносно громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, розслідується кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №00004334 від 03.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2018 ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підробні документи, а саме довідку про доходи, уклав кредитний договір на суму 69 000 грн. та намагався заволодіти вказаними грошовими коштами, проте свій умисел до кінця довести не зміг з причин, що не залежали від його волі..

Так, ОСОБА_6 , 26 квітня 2018 року зустрівся з невідомою досудовим розслідуванням особою, яка запропонувала ОСОБА_6 заробити грошей, а саме за допомогою підроблених документів оформити кредити в різних банківських установах.

27 квітня 2018 року ОСОБА_6 зустрівся з чоловіком на ім`я « ОСОБА_7 », якому передав свій паспорт та домовився про оформлення документів, які необхідні для отримання кредиту. Також « ОСОБА_7 » сказав, що на мобільний номер скине інформацію, яку необхідно вивчити.

02.05.2018 о 09 год. 00 хв. ОСОБА_6 зустрівся з « ОСОБА_7 », який передав паспорт з пропискою у м. Києві, ідентифікаційний код та довідку про доходи з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, за вказівкою « ОСОБА_7 », ОСОБА_6 пішов до трьох банків, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , де повинен був отримати кредити. В « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 відмовили у оформленні кредиту на суму 30 000 грн.. Лише в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитна заявка на отримання кредиту в розмірі 69 000 грн. була задоволена. Після підписання кредитного договору ОСОБА_6 пройшов до каси для отримання грошових коштів за кредитом, де був затриманий працівниками поліції.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації в ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо отримання інформації на громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості з державного реєстру фізичних осіб про суми виплачених доходів, сплачені податки, збори (інші загальнообов`язкові платежі), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за останні 5 років (додаток ДФ-1).

Дана інформація потрібна з метою встановлення факту працевлаштування громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 на підприємстві або фізичної особи-підприємця.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_8 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим групи, та за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам згідно КПК України, дозвіл на тимчасовий дозвіл до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості з державного реєстру фізичних осіб про суми виплачених доходів, сплачені податки, збори (інші загальнообов`язкові платежі), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за останні 5 років (додаток ДФ-1) відносно громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/6921/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя ОСОБА_1