Справа № 460/4534/18
Провадження №1-кс/460/984/18
УХВАЛА
04.10.2018 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001163 від 29.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,
в с т а н о в и в :

04.10.2018 слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором повторно звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначає, що 29.09.2018 в чергову частину Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області із оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що 29.09.2018 двома особами, а саме: громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянином Республіки Німеччини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було організовано незаконне переправлення через державний кордон України в Республіку Польщу трьох громадян Ірану: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом надання таким порад, вказівок щодо порушення державного кордону. Відомості про дану подію 29 вересня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001163, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. 29 вересня 2018 року на території відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована в с. Грушів Яворівського району Львівської області, з урахуванням положень ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим невідкладно, до постановлення ухвали слідчого судді, з метою врятування майна знаряддя вчинення кримінального правопорушення та інших предметів, які свідчать про вчинення протиправних дій, за участі власника транспортного засобу марки «Kia», моделі «Sorento», д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., жителя АДРЕСА_1 , адвоката ОСОБА_4 ОСОБА_9 , пасажира ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перекладача ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_2 , начальника ВІПС «Грушів» ОСОБА_11 , старшого інспектора-криміналіста ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Яворівського відділу поліції ОСОБА_13 та в присутності понятих, проведено невідкладний обшук вищевказаного транспортного засобу, при проведенні якого було вилучено: жіноче пальто вишневого кольору, фотокартку невідомої особи чоловічої статі, 2 квитанції, 3 аркуші паперу формату А4 (банківську гарантію №281/ЮГ-14 на 20 000 євро на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2018 року; переклад даної банківської гарантії №281/ЮГ-14 на 20 000 євро на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2018 року та договір страхування на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 №00-25.00.18.00182 від 21.09.2018 року), фрагмент паперу у вигляді стрічки, відеореєстратор моделі «Gazer» чорного кольору, мобільний телефон моделі «Nokia» чорного кольору та сам вказаний транспортний засіб марки «Kia», моделі «Sorento», д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору. Під час обшуку транспортного засобу, враховуючи вимоги КПК України, в присутності понятих, слідчим був проведений обшук особи, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , 850 доларів США (6 купюр номіналом 100 доларів США з наступними №: АВ88501573D, KB92489922F, КК97433269А, DB77011798A, АН82479277А, АС14852844С, ML91439622С; 4 купюри номіналом 50 доларів США з наступними №: АВ95945286С, АС69935938В, МС50008636А, ІЕ16729847А; 3 купюри номіналом 10 доларів США з наступними №: МВ11597152С, JC74416627А, JE88965619А; 1 купюра номіналом 20 доларів США №ML91439622С), мобільний телефон моделі «Samsung» білого кольору, 1715 гривень (3 купюри номіналом 500 гривень з наступними №: 334594101, МА3268924, ВИ7729318; 1 купюра номіналом 200 гривень №ЗГ3659842; 1 купюра номіналом 10 гривень №ЦВ6448618; 1 купюра номіналом 2 гривні №СД5547127; 3 купюри номіналом 1 гривня з наступними №: СЕ3912822, СВ7142976, ТГ1294891), мобільний телефон моделі «Samsung S8» чорного кольору. Також, в присутності понятих та перекладача було проведено обшук Республіки Німеччини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя республіки АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено: 500 доларів США (5 купюр номіналом 100 доларів США з наступними №: КВ25900040С, КВ25900037С, MF11005915В, LL04094662F, КВ25900041С), 10 євро, мобільний телефон моделі «Iphone 4s» чорного кольору, мобільний телефон моделі «BlackBerry» чорного кольору. Результати проведення особистих обшуків вказаних громадян було зафіксовано у протоколі обшуку від 29.09.2018. Вилучені грошові кошти, предмети та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою і не включають до себе речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Враховуючи необхідність проведення додаткового огляду транспортного засобу марки «Kia», моделі «Sorento», д.н.з. НОМЕР_1 , з метою вилучення та фіксації слідів злочину і призначення ряду експертиз, необхідність детального огляду відеореєстратора моделі «Gazer», на носії якого можуть бути збережені відеофайли події кримінального правопорушення, необхідність детального огляду мобільних телефонів "Nokia", «Samsung», «Samsung S8», «Iphone 4s», «BlackBerry» з метою виявлення і фіксації маршрутів пересування та абонентських номерів осіб, котрі причетні до вказаного злочину, а також свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 з метою запобігання відчуженню вказаного вище автомобіля, беручи до уваги те, що є ризики того, що використання вилученого майна власниками чи іншими користувачами може призвести до їх зміни, втрати та знищення слідів, які такі містить на собі, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини по суті, просить накласти арешт на вилучене майно.
В судове засідання слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак просив проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке 29.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00011163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.
29 вересня 2018 року на території відділення інспекторів прикордонної служби «Грушів», яка розташована в с. Грушів Яворівського району Львівської області, з урахуванням положень ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим невідкладно, до постановлення ухвали слідчого судді, з метою врятування майна знаряддя вчинення кримінального правопорушення та інших предметів, які свідчать про вчинення протиправних дій, за участі власника транспортного засобу марки «Kia», моделі «Sorento», д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., жителя АДРЕСА_1 , адвоката ОСОБА_4 ОСОБА_9 , пасажира ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перекладача ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_2 , начальника ВІПС «Грушів» ОСОБА_11 , старшого інспектора-криміналіста ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Яворівського відділу поліції ОСОБА_13 та в присутності понятих, проведено невідкладний обшук вищевказаного транспортного засобу, при проведенні якого було вилучено: жіноче пальто вишневого кольору, фотокартку невідомої особи чоловічої статі, 2 квитанції, 3 аркуші паперу формату А4 (банківську гарантію №281/ЮГ-14 на 20 000 євро на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2018 року; переклад даної банківської гарантії №281/ЮГ-14 на 20 000 євро на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2018 року та договір страхування на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 №00-25.00.18.00182 від 21.09.2018 року), фрагмент паперу у вигляді стрічки, відеореєстратор моделі «Gazer» чорного кольору, мобільний телефон моделі «Nokia» чорного кольору та сам вказаний транспортний засіб марки «Kia», моделі «Sorento», д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору. Під час обшуку транспортного засобу, враховуючи вказані вище вимоги КПК України, в присутності понятих, слідчим був проведений обшук особи, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , 850 доларів США (6 купюр номіналом 100 доларів США з наступними №: АВ88501573D, KB92489922F, КК97433269А, DB77011798A, АН82479277А, АС14852844С, ML91439622С; 4 купюри номіналом 50 доларів США з наступними №: АВ95945286С, АС69935938В, МС50008636А, ІЕ16729847А; 3 купюри номіналом 10 доларів США з наступними №: МВ11597152С, JC74416627А, JE88965619А; 1 купюра номіналом 20 доларів США №ML91439622С), мобільний телефон моделі «Samsung» білого кольору, 1715 гривень (3 купюри номіналом 500 гривень з наступними №: 334594101, МА3268924, ВИ7729318; 1 купюра номіналом 200 гривень №ЗГ3659842; 1 купюра номіналом 10 гривень №ЦВ6448618; 1 купюра номіналом 2 гривні №СД5547127; 3 купюри номіналом 1 гривня з наступними №: СЕ3912822, СВ7142976, ТГ1294891), мобільний телефон моделі «Samsung S8» чорного кольору. Також, в присутності понятих та перекладача було проведено обшук Республіки Німеччини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя республіки АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено: 500 доларів США (5 купюр номіналом 100 доларів США з наступними №: КВ25900040С, КВ25900037С, MF11005915В, LL04094662F, КВ25900041С), 10 євро, мобільний телефон моделі «Iphone 4s» чорного кольору, мобільний телефон моделі «BlackBerry» чорного кольору.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
02.10.2018 ухвалою слідчого судді клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків.
04.10.2018 слідчий повторно звернувся з клопотанням про арешт майна.
Клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області про накладення арешту на майно від 04.10.2018 відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України.
Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого СВ Яворівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 від 01.10.2018 жіноче пальто вишневого кольору, фотокартку невідомої особи чоловічої статі, 2 квитанції, 3 аркуші паперу формату А4 (банківську гарантію №281/ЮГ-14 на 20 000 євро на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2018 року; переклад даної банківської гарантії №281/ЮГ-14 на 20 000 євро на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2018 року та договір страхування на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 №00-25.00.18.00182 від 21.09.2018 року), фрагмент паперу у вигляді стрічки, відеореєстратор моделі «Gazer» чорного кольору, мобільний телефон моделі «Nokia» чорного кольору, грошові кошти у сумі 850 доларів США (6 купюр номіналом 100 доларів США з наступними №: АВ88501573D, KB92489922F, КК97433269А, DB77011798A, АН82479277А, АС14852844С, ML91439622С; 4 купюри номіналом 50 доларів США з наступними №: АВ95945286С, АС69935938В, МС50008636А, ІЕ16729847А; 3 купюри номіналом 10 доларів США з наступними №: МВ11597152С, JC74416627А, JE88965619А; 1 купюра номіналом 20 доларів США №ML91439622С), мобільний телефон моделі «Samsung» білого кольору, 1715 гривень (3 купюри номіналом 500 гривень з наступними №: 334594101, МА3268924, ВИ7729318; 1 купюра номіналом 200 гривень №ЗГ3659842; 1 купюра номіналом 10 гривень №ЦВ6448618; 1 купюра номіналом 2 гривні №СД5547127; 3 купюри номіналом 1 гривня з наступними №: СЕ3912822, СВ7142976, ТГ1294891), мобільний телефон моделі «Samsung S8» чорного кольору, 500 доларів США (5 купюр номіналом 100 доларів США з наступними №: КВ25900040С, КВ25900037С, MF11005915В, LL04094662F, КВ25900041С), 10 євро, мобільний телефон моделі «Iphone 4s» чорного кольору, мобільний телефон моделі «BlackBerry» чорного кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , транспортний засіб марки «Kia», моделі «Sorento», д.н.з. НОМЕР_1 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0001163 від 29.09.2018 .
З урахуванням наведеного та конкретних обставин кримінального провадження, з метою збереження майна, яке може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на транспортний засіб марки «Kia», моделі «Sorento», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , відеореєстратор моделі «Gazer» чорного кольору, мобільний телефон моделі «Nokia» чорного кольору, мобільний телефон моделі «Samsung» білого кольору, мобільний телефон моделі «Samsung S8» чорного кольору, мобільний телефон моделі «Iphone 4s» чорного кольору, мобільний телефон моделі «BlackBerry» чорного кольору.
Керуючись ст.ст. 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб марки «Kia», моделі «Sorento», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 , відеореєстратор моделі «Gazer» чорного кольору, мобільний телефон моделі «Nokia» чорного кольору, мобільний телефон моделі «Samsung» білого кольору, мобільний телефон моделі «Samsung S8» чорного кольору, мобільний телефон моделі «Iphone 4s» чорного кольору, мобільний телефон моделі «BlackBerry» чорного кольору.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника / володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1