Справа №766/7093/18
н/п 1-кс/766/4521/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000199 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000199 від 11.01.2018 р. слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення оригіналів або завірених належним чином якісних копій наступних документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Статутні та реєстраційні документи ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення ОСОБА_4 ;
- Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті фізичних осіб та суб`єктів господарювання через каси установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2016 за №196;

- Порядок формування, передачі та звірки документів, що включаються до складу щоденної звітності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління від 22.12.2016 року за №1048;

- Касові документи дня за 30.10.2015, 11.11.2015, 14.09.2015, 12.05.2015, 14.08.2015, 02.12.2013, 22.09.2015, 13.10.2015, 11.11.2013, 10.12.2013,13.01.2014, 04.11.2015 за підписом старшого контролера-касира ОСОБА_4 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесеного 11.01.2018р. до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, по заяві начальника відділу банківської безпеки філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом щодо можливих противоправних дій з боку колишнього старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , будучи матеріально-відповідальною особою, привласнила грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною сумою вище 50 500 грн., а саме:

- 30.10.2015р., з р/р № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , шляхом перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить її родичці ОСОБА_7 , заволоділа 2 000 грн.;

- 11.11.2015р., з р/р № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , шляхом перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що належить клієнту ОСОБА_8 , заволоділа 600 грн.;

- 14.09.2015р., з р/р № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , шляхом перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що належить клієнту ОСОБА_10 , привласнила 3 713 грн.;

- 12.05.2015р., з р/р № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_11 , шляхом перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 , що належить клієнту ОСОБА_12 , привласнила 2 110 грн.;

- 14.08.2015р., з р/р № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_13 , шляхом перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що належить клієнту ОСОБА_10 , привласнила 2 599, 90 грн.;

- 02.12.2013р., з р/р № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_14 , шляхом перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_11 , що належить клієнту ОСОБА_15 , привласнила 400 грн.;

- 22.09.2015р., с р/р № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_16 , шляхом перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить її родичці ОСОБА_7 , привласнила 2 300 грн.;

- 13.10.2015р., с р/р № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_16 , шляхом перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить її родичці ОСОБА_7 , привласнила 2 300 грн.

Також, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у вказаній вище банківській установі, 11.11.2013р., 10.12.2013р. та 13.01.2014р., з р/р № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_17 , заволоділа грошовими коштами в сумах 1 280 грн., 1 200 грн. та 1 250 грн.

До того ж, ОСОБА_4 , 04.11.2015р., з р/р № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_18 , заволоділа сумою грошових коштів у розмірі 30 774 грн.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , проводила платіжні операції та в подальшому їх сторонювала (анулювала), а отриманні грошові кошти у вказаних вище сумах привласнювала собі.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,тобто оригіналів або завірених належним чином якісних копій, а саме:

- Статутні та реєстраційні документи ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення ОСОБА_4 ;
- Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті фізичних осіб та суб`єктів господарювання через каси установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2016 за №196;

- Порядок формування, передачі та звірки документів, що включаються до складу щоденної звітності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління від 22.12.2016 року за №1048;

- Касові документи дня за 30.10.2015, 11.11.2015, 14.09.2015, 12.05.2015, 14.08.2015, 02.12.2013, 22.09.2015, 13.10.2015, 11.11.2013, 10.12.2013,13.01.2014, 04.11.2015 за підписом старшого контролера-касира ОСОБА_4 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до копій наступних документів: cтатутні та реєстраційні документи ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення ОСОБА_4 ; положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті фізичних осіб та суб`єктів господарювання через каси установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2016 за №196; порядок формування, передачі та звірки документів, що включаються до складу щоденної звітності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління від 22.12.2016 року за №1048; та оригіналів наступних документів: касові документи дня за 30.10.2015, 11.11.2015, 14.09.2015, 12.05.2015, 14.08.2015, 02.12.2013, 22.09.2015, 13.10.2015, 11.11.2013, 10.12.2013,13.01.2014, 04.11.2015 за підписом старшого контролера-касира ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтована необхідність тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: статутні та реєстраційні документи ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення ОСОБА_4 ; положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті фізичних осіб та суб`єктів господарювання через каси установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2016 за №196; порядок формування, передачі та звірки документів, що включаються до складу щоденної звітності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління від 22.12.2016 року за №1048.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000199 від 11.01.2018 р. слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених належним чином копій наступних документів:

- Статутні та реєстраційні документи ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення ОСОБА_4 ;
- Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті фізичних осіб та суб`єктів господарювання через каси установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2016 за №196;

- Порядок формування, передачі та звірки документів, що включаються до складу щоденної звітності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління від 22.12.2016 року за №1048;

- Оригіналів наступних документів:

- Касові документи дня за 30.10.2015, 11.11.2015, 14.09.2015, 12.05.2015, 14.08.2015, 02.12.2013, 22.09.2015, 13.10.2015, 11.11.2013, 10.12.2013, 13.01.2014, 04.11.2015 за підписом старшого контролера-касира ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1