Справа № 405/5193/18
Провадження №1-кс/405/2651/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 16 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2017 №0000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги щодо закупівлі м`яса (код ДК 021:20-2): свинина - охолоджена (лопаткова частина без кістки),(15113000-3); печінка яловичини (15114000-0); курятина - охолоджена (тушки курей), (15112130-6); 15940 кілограм з очікуваною вартістю 951 652,00 грн. За результатами проведених торгів переможцем стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з остаточною пропозицією 629 766,94 грн., тобто з ціною свинина охолоджена (лопаткова частина без кістки) 51,10 грн. за 1 кг (всього 381308,20 грн. за 7462 кг), печінка яловичини 7,569467 грн. за 1 кг (всього 2270,84 грн. за 300 кг), тушки курей за ціною 30,10 грн. за 1 кг (всього 246187,90 грн. за 8179 кг).
20.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір №155-Т про закупівлю товарів за державні кошти. У подальшому замовником та постачальником укладено 12 додаткових угод (20.03.2017, 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017, 24.03.2017, 31.03.2017, 16.05.2017, 17.05.2017, 22.08.2017, 23.08.2017, 07.09.2017, 08.09.2017), кожного разу збільшуючи ціну за одиницю товару на 10 %, без зміни суми договору. Внаслідок укладення додаткових угод, ціну за кілограм м`ясо свинини збільшено з 56 грн. 21 коп. до 119 грн. 79 коп. за 1 кг, тобто на 63,58 грн., тобто ціна стала вищими за ті пропозиції, які пропонував інший учасник під час проведення торгів. Аналогічно виросла ціна за тушки курей, а саме збільшено з 33 грн. 11 коп. до 57 грн. 00 коп. за 1 кг. У пункті 1 додаткових угод сторонами здійснено посилання на п.2 ч.4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та зазначено, що вони дійшли згоди збільшити ціну за одиницю товару на 10 % без зміни суми договору.
Відповідно висновку експерта №278-282/18-27 від 19.02.2018 за результатами судово-товарознавчої експертизи встановлено, що «середня ринкова ціна на товарному ринку регіону на свинину охолоджену (лопаткова частина без кістки); печінка яловичини; курятину охолоджену (тушка курей) з 20.03.2017 по 31.03.2017 ціна незмінна; з 16.05.2017 по 17.05.2017 на свинину охолоджену (лопаткова частина без кістки), печінка яловичини; курятину охолоджену (тушка курей) ціна незмінна; з 23.08.2017 по 08.09.2017 на свинину охолоджену (лопаткова частина без кістки), печінку яловичу; курятину охолоджену (тушка курей) ціна незмінна.
В березні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги щодо закупівлі «Молоко та вершки (код ДК 021:20-6): молоко пастеризоване (жирність 2,6% згідно з ДСТУ 2661:2010); 20600 кілограми з очікуваною вартістю 309 000,00 грн. За результатом проведення торгів переможцем вказаного аукціону визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з остаточною пропозиціє 203 939,00 грн, тобто з ціною за молоко 9,89995146 грн за 1 кг. За результатами проведених торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір №192-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 10.04.2017. У подальшому замовником та постачальником укладено 5 додаткових угод (18.04.2017, 19.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017, 24.04.2017), кожного разу збільшуючи ціну за одиницю товару на 10 % без зміни суми договору, зі зменшенням загальної кількості одиниць. Внаслідок укладення додаткових угод ціну за кілограм молока збільшено з 9,89 грн до 15,90 грн за 1 кг, тобто на 6,01 грн (60,76% від первинної ціни), тобто ціна стала вищими за ті пропозиції, які пропонували інші учасники під час проведення торгів.
Відповідно висновку експерта №278-282/18-27 від 19.02.2018 за результатами судово - товарознавчої експертизи встановлено, що «середня ринкова ціна на товарному ринку регіону на молоко пастеризоване (жирністю 2,6) складала, станом цін на 10.04.2017 (9,89 грн), 18.04.2017 (9,89 грн), 19.04.2017 (9,89 грн), 20.04.2017 (9,89 грн), 21.04.2017 (9,89 грн), 24.04.2017 (9,89 грн). Коливання цін на відповідний продукт, протягом зазначеного періоду відсутнє».
В лютому 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги щодо закупівлі «Вершкове масло в пачках (200 гр (ДСТУ 4399:2005) 72,5-79,9); 6000 кілограм ДК 021:2015, 15530000-2» з очікуваною вартістю 630 000,00 грн, що становить 105 грн за 1 кг. За результатами проведених торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та переможцем вказаного аукціону ФОП ОСОБА_4 укладено договір №144-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 14.03.2017 з ціновою пропозицією 286 620 грн, тобто з ціною за вершкове масло 47,77 грн за 1 кг. У подальшому між замовником та постачальником укладено 10 додаткових угод (20.03.2017, 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017, 24.03.2017, 27.03.2017, 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017, 17.04.2017), кожного разу збільшуючи ціну за одиницю товару на 10 %, без зміни суми договору (із одночасним зменшенням кількості одиниць продукту). Внаслідок укладення додаткових угод ціну за кілограм вершкового масла збільшено з 47,77 грн до 115 грн за 1 кг, тобто на 67,23 грн (140,74 % від первинної ціни) кількість зменшено з 1710 кг до 695 кг, тобто на 1015 кг (у 2,5 рази від первинної кількості), та вони стали вищими за ті пропозиції, які пропонували інші учасники під час проведення торгів.
Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано зведену довідку за датами 09.03.2017, 17.03.2017, 30.03.2017, за якою мінімальна ціна на масло 75 грн, максимальна ціна на масло становить 155 грн за 1 кг, ціна в цей період незмінна.
В серпні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги щодо закупівлі «Зернові культури та картопля (код ДК 021:20-4) 40000 кілограм з очікуваною вартістю 200 000,00 грн. За результатом проведення торгів переможцем вказаного аукціону визначено фізична особу-підприємця ОСОБА_5 з ціновою пропозицією 192 000 грн., тобто з ціною за картоплю 4 грн. 80 грн. за 1 кг. За результатами проведених торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №336-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 08.09.2017 на суму 192 000 грн., із бюджетними зобов`язанням на суму 76 000 грн. У подальшому замовником та постачальником укладено 14 додаткових угод, із яких у 6 угодах (11.09.2017 12.09.2017 13.09.2017 14.09.2017 15.09.2017 13.10.2017 ) збільшено ціну за одиницю товару на 10 % без зміни суми договору. Внаслідок укладення додаткових угод ціну за кілограм картоплі збільшено з 4,80 грн до 7,53 грн за 1 кг (до 13.10.2017) та 7,00 грн (після 13.102.107), тобто на 2,73 грн (56,86 % від первинної ціни). Кількість зменшено з 40000 кг запланованих та указаних в первинному договорів до 26120 кг, тобто на 13880 кг менше закуплено картоплі. Як наслідок, ціна стала вищою за ті пропозиції, які пропонував інший учасник під час проведення торгів.
Відповідно до висновку експерта №278-282/18-27 від 19.02.2018 встановлено, що «середня ринкова ціна на товарному ринку регіону на картоплю 08.09.2017 по 15.09.2017 незмінна; коливання цін на відповідний продукт відсутнє».
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, які стосуються укладання та виконання умов договорів №155-Т від 20.03.2017, №192-Т від 10.04.2017, №144-Т від 14.03.2017, №336-Т від 08.09.2017, зміни ціни за вказаними договорами, документів які стали підставою для цього, а саме: документи, на підставі яких змінювалися умови договорів (листування, довідки, висновки тощо); накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, що стосуються виконання даних договорів; рахунки-фактури на підставі яких здійснювалися сплати за вказаними договорами; банківські виписки щодо сплати за придбаний товар або інші документи, що підтверджують сплату за придбаний товар за договорами закупівлі; акти приймання-передачі товарів, сертифікати якості;інші первинні бухгалтерські та податкові документи, які стосуються придбання товару; інші документи, якими супроводжувалося виконання умов договорів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 надав до суду письмові заперечення щодо клопотання слідчого, де посилається на відсутність у клопотанні повних та конкретних відомостей про документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, просив в задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, а також письмові заперечення представника юридичної особи володільця документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом січня-вересня 2017 року з проведення ряду закупівель за державні кошти за завищеними цінами(витяг з ЄРДР від 25.06.2018 а.п. 8).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3, 5 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що в серпні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги щодо закупівлі м`яса. 20.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір №155-Т про закупівлю товарів за державні кошти, у подальшому замовником та постачальником укладено 12 додаткових угод (20.03.2017, 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017, 24.03.2017, 31.03.2017, 16.05.2017, 17.05.2017, 22.08.2017, 23.08.2017, 07.09.2017, 08.09.2017), кожного разу збільшуючи ціну за одиницю товару на 10 %, без зміни суми договору, внаслідок чого ціна стала вищими за ті пропозиції, які пропонував інший учасник під час проведення торгів. Відповідно висновку експерта №278-282/18-27 від 19.02.2018 за результатами судово-товарознавчої експертизи встановлено, що середня ринкова ціна на товарному ринку регіону на м`ясо протягом 20.03.2017 по 31.03.2017, 16.05.2017 по 17.05.2017, 23.08.2017 по 08.09.2017 - незмінна. В березні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги щодо закупівлі «Молоко та: молоко пастеризоване». За результатами проведених торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір №192-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 10.04.2017. У подальшому замовником та постачальником укладено 5 додаткових угод (18.04.2017, 19.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017, 24.04.2017), кожного разу збільшуючи ціну за одиницю товару на 10 % без зміни суми договору, зі зменшенням загальної кількості одиниць, внаслідок чого ціна стала вищою за ті пропозиції, які пропонували інші учасники під час проведення торгів. Відповідно висновку експерта №278-282/18-27 від 19.02.2018 за результатами судово-товарознавчої експертизи встановлено, що «коливання цін на відповідний продукт, протягом зазначеного періоду відсутнє». В лютому 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги щодо закупівлі «Вершкове масло в пачках». За результатами проведених торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та переможцем вказаного аукціону ФОП ОСОБА_4 укладено договір №144-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 14.03.2017. У подальшому між замовником та постачальником укладено 10 додаткових угод (20.03.2017, 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017, 24.03.2017, 27.03.2017, 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017, 17.04.2017), кожного разу збільшуючи ціну за одиницю товару на 10 %, без зміни суми договору (із одночасним зменшенням кількості одиниць продукту), внаслідок чого ціна стала вищою за ті пропозиції, які пропонували інші учасники під час проведення торгів. В серпні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги щодо закупівлі «Зернові культури та картопля». За результатами проведених торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №336-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 08.09.2017. У подальшому замовником та постачальником укладено 14 додаткових угод, із яких у 6 угодах (11.09.2017 12.09.2017 13.09.2017 14.09.2017 15.09.2017 13.10.2017 ) збільшено ціну за одиницю товару на 10 % без зміни суми договору, як наслідок, ціна стала вищою за ті пропозиції, які пропонував інший учасник під час проведення торгів. Відповідно до висновку експерта №278-282/18-27 від 19.02.2018 встановлено, що «середня ринкова ціна на товарному ринку регіону на картоплю 08.09.2017 по 15.09.2017 незмінна; коливання цін на відповідний продукт відсутнє».

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються укладання та виконання умов договорів №155-Т від 20.03.2017, №192-Т від 10.04.2017, №144-Т від 14.03.2017, №336-Т від 08.09.2017, зміни ціни за вказаними договорами, документів які стали підставою для цього, а саме: документи, на підставі яких змінювалися умови договорів (листування, довідки, висновки тощо); накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, що стосуються виконання даних договорів; рахунки-фактури на підставі яких здійснювалися сплати за вказаними договорами; банківські виписки щодо сплати за придбаний товар або інші документи, що підтверджують сплату за придбаний товар за договорами закупівлі; акти приймання-передачі товарів, сертифікати якості; інші первинні бухгалтерські та податкові документи, які стосуються придбання товару; інші документи, якими супроводжувалося виконання умов договорів.
При цьому, документами є окремі спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об`єкти, а не усі матеріали договірних відносин щодо закупівель товару.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак, слідчим в клопотанні не наведений конкретний перелік документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, обмежившись тільки загальними формулюваннями.

Враховуючи викладене, слідчий суддя позбавлений можливості зазначити в ухвалі перелік документів з їх назвою, описом та іншими відомостями, які дають змогу визначити ці документи, через відсутність в клопотанні повних та конкретних відомостей про речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2017 №0000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6