Провадження № 1-кс/756/2647/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасовогодоступу до речей та документів

11 жовтня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006368 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
5 жовтня 2018 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: договорів, додатків до договорів, специфікації до договорів укладених між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року; паспорту громадянина України, пенсійного посвідчення, посвідчення водія та картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0006368 від 08.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2018 року до поліції надійшла заява представника ФОП « ОСОБА_6 » гр. ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_3 , привласнила ювелірні вироби, що належать ФОП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_3 ).
Під час допиту представника потерпілого, останній повідомив, що 01.08.2018 року на підставі наказу про проведення інвентаризації № 3 у ювелірному відділу УТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 була призначена інвентаризація, за результатами якої складено акт № 1. Відповідно до акта № 1 ФОП « ОСОБА_6 » було виявлено відсутність товару, а саме: ювелірних виробів у кількості 98 штук на загальну суму 1 217 957 грн. Під час проведення інвентаризації продавець-консультант ОСОБА_5 зізналася про те, що вона у період часу приблизно з 2016 року по 30 липня 2018 року привласнювала ювелірні вироби, які їй були ввірені. Після цього 01.08.2018 року ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомила, що вона у період часу з квітня 2016 року по 30 липня 2018 року, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , брала з вітрини ювелірні вироби, після чого відривала бірки, які як правила складувала в коробку від взуття, що знаходиться на торгівельній точці, а ювелірні вироби здавала у ломбарди, що як правило знаходять на території Оболонського району міста Києва. Після цього ОСОБА_5 , у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , передала ОСОБА_7 бирки від ювелірних виробів у кількості 73 штуки та документи з ломбардів на ім`я ОСОБА_5 , а саме: специфікації до договорів, укладених між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), від імені яких виступає Філія ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , та ОСОБА_5 у кількості 5 шт., специфікації до договорів укладених між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), від імені яких виступає Філія ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , та ОСОБА_5 в кількості 1 шт., договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду № 15.147 від 20.04.2018 року, укладений між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_5 у кількості 1 шт., договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду № 15.672 від 22.06.2018 року, укладений між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_5 у кількості 1 шт.
Окрім цього, 01.08.2018 року ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 пішов до ломбардів, на які вказала ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 власні грошові кошти для того, щоб ОСОБА_5 викупили у ломбардах ювелірні вироби, а саме: 01.08.2018 року у ломбарді ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , було передано ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 23 414,99 грн. для викупу ювелірних виробів, а саме: ланцюжок з золота (проба 585), вагою 12,6 грам, підвіску з золота (проба 585), вагою 27,79 грам, сережки з золота (проба 585) вагою 5,10 грам; 01.08.2018 року у ломбарді ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , передано ОСОБА_5 грошові кошти для викупу ювелірних виробів, а саме: браслет із золота (проба 585), вагою 9,33 грам.
Також під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу ФОП « ОСОБА_6 » № 4 від 04.04.2016 року ОСОБА_5 з 04.04.2016 року прийнята на посаду продавця-консультанта ювелірного відділу. 04 квітня 2016 року між ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 був укладений договір про повну матеріальну відповідальність.
Відповідно до даного договору працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості та схоронності всіх переданих йому під звіт ОСОБА_10 в установленому порядку товарно-матеріальних цінностей та коштів протягом усього строку дії цього договору. Відповідно до п. 3 Договору про повну матеріальну відповідальність від 04.04.2016 року працівник зобов`язується: дбайливо ставитися до переданих йому Роботодавцем для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей Роботодавця і вживати заходів для відвернення заподіяння їм шкоди; своєчасно повідомляти Роботодавця про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження переданих йому для зберігання Роботодавцем матеріальних цінностей; вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки переданих йому для зберігання Роботодавцем матеріальних цінностей та коштів у відповідності з п. 2 Договору; брати участь в інвентаризації переданих йому зберігання Роботодавцем матеріальних цінностей.
Відповідно до п. 4 Договору про повну матеріальну відповідальність від 04.04.2016 року: «У випадку виявлення недостачі переданих Працівнику під звіт товарно-матеріальних цінностей або коштів, знищення, пошкодження, зниження якості або псування з його вини товарно-матеріальних цінностей, він зобов`язується відшкодувати недостачу коштів та заподіяну шкоду відповідним товарно-матеріальним цінностям у встановленому законодавством України порядку та розмірі».
Відповідно до п. 9 Договору про повну матеріальну відповідальність від 04.04.2016 року: «Працівник несе повну матеріальну відповідальність згідно даного Договору».
09.08.2018 року був направлений запит №6368/125/51/01-18 на адресу Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
15.08.2018 року до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист вих. № 5193 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 » про те, що ОСОБА_5 користувалася послугами ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , щодо закладання майна, а саме ювелірних виробів у період часу з 13.03.2016 року по 16.07.2018 року.
06.09.2018 року було отримано ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_11 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до копії договорів, додатків до договорів, специфікації до договорів укладених між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , у період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року.
04.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_11 , від 06.09.2018 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було вилучено лист вих. №6103 від 04.10.2018 року, довідку №6102 від 04.10.2018 року, видаткову накладну №1629 від 04.09.2018 року та акт надання послуг №1628 від 30.09.2018 року.
Згідно листа вих. №6103 від 04.10.2018 року, встановлено, що у ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутні інші документи, які вказані в ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 06.09.2018 року щодо взаємовідносин з ОСОБА_5 , оскільки усі договори товариства, строк дії яких закінчився, з метою їх належного зберігання передаються до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (в тому числі і договори фінансового кредиту та застави укладених з ОСОБА_5 за період із 04.04.2016 року по 01.08.2018 року закінчилися і були передані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).
Окрім цього, згідно листа вих. №6103 від 04.10.2018 року, встановлено, що у зв`язку з заміною сторони у зобов`язанні з 01.10.2018 року права та обов`язки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і тому необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином їх завірених копії, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікації до договорів укладених між Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , у період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року; паспорту громадянина України, пенсійного посвідчення, посвідчення водія, та картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не прибув, подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що 8 серпня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника ФОП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа у період часу з 04.04.2016 року по 31.07.20018 року за адресою: АДРЕСА_3 , привласнила майно, що належать ФОП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_3 ).
Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 06.09.2018 року надано тимчасовий доступу до речей та документів, які знаходяться у Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до копії договорів, додатків до договорів, специфікації до договорів укладених між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , у період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року.
4 жовтня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 06.09.2018 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було вилучено лист вих. №6103 від 04.10.2018 року, довідку №6102 від 04.10.2018 року, видаткову накладну №1629 від 04.09.2018 року та акт надання послуг №1628 від 30.09.2018 року.
Згідно листа вих. №6103 від 04.10.2018 року у ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутні документи, які вказані в ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 06.09.2018 року, щодо взаємовідносин з ОСОБА_5 , оскільки усі договори товариства, строк дії яких закінчився, з метою їх належного зберігання передаються до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в тому числі і договори фінансового кредиту та застави укладених з ОСОБА_5 , у період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року.
Окрім цього, згідно листа вих. №6103 від 04.10.2018 року, встановлено, що у зв`язку із заміною сторони у зобов`язанні, з 01.10.2018 року права та обов`язки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів, додатків до договорів, специфікації до договорів укладених між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_5 , за період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року, паспорту громадянина України, пенсійного посвідчення, посвідчення водія та картки фізичної особи, мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, то клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задоволити.
Надати співробітникам СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володіння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів:
- договорів, додатків до договорів, специфікації до договорів, укладених між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року;
- паспорту громадянина України, пенсійного посвідчення, посвідчення водія та картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення копій належним чином засвідчених документів.
Строк дії ухвали до 10 листопада 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на співробітника Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та/або прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1