Справа № 565/1500/18
Провадження № 1-кс/565/333/18
У Х В А Л А

13 серпня 2018 року м.Вараш

Cлідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Вараського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 08.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Згідно із клопотанням про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 04.05.2018 року невідома особа шляхом обману в телефонному режимі заволоділа інформацією про банківські реквізити потерпілого ОСОБА_4 та без відома і дозволу потерпілого, через мережу Інтернет здійснила перерахунок коштів з банківського карткового рахунку потерпілого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8186 гривень на невстановлений банківський рахунок.

Слідчий та предстаники власників інформації викликались на розгляд клопотання, проте не з`явились, хоча були належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання. Оскільки всі викликані особи на розгляд клопотання не з`явились, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, згідно із ч.4 ст.107 КПК.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1 і 2 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Інформація, до якої необхідно надати доступ, перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку та містить охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч.5 і ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності із ст.60 та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Отже інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Оскільки з клопотання слідує, що іншим способом неможливо встановити осіб, причетних до заволодіння належними потерпілому коштами та можливість використання отриманої інформації як доказу причетності до вчинення злочину володільця рахунку, на який був здійснений переказ коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_4 , наявні підстави надати оперативним працівникам поліції можливість вилучити у володільця відповідну інформацію та документи у спосіб, що вказаний у клопотанні.

У відповідності із ст.166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів у володільця.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ та вилучення у паперовому та електронному вигляді в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) копії наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю:
-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок на який 04.05.2018 було перераховано грошові кошти з банківського карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (дата транзакції - 04.05.2018, деталі транзакції - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 116612, сума 8 100.00, валюта UAH, комісія 86.00 сума транзакції - 8 186.00)
-номер рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого та повні анкетні дані його власника зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 02 до 07 травня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 02 до 07 травня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали до 13 вересня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1