Провадження № 1-кс/592/5858/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003056 від 14.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 році вона познайомилася з ОСОБА_4 , з яким у неї склалися дружні відносини. 2014 році від останнього вона дізналася, що він працює в біржовій фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що особи, які вклали грошові кошти в вказану організації, отримують за це відсотки. В подальшому ОСОБА_5 вирішила вкласти грошові кошти в сумі 10 000 доларів США до біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її консультантом був ОСОБА_4 .. 09.07.2014 ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000 доларів США в якості процентів за її вкладення. В серпні 2014 року ОСОБА_4 знову передав грошові кошти в сумі 1000 доларів США ОСОБА_5 . В подальшому, наступні виплати відбулися в грудні 2014 року та в січні 2015 року в сумі по 1000 доларів США. В подальшому виплати не здійснювалися, а на вимоги ОСОБА_5 повернути її вкладені кошти, ОСОБА_4 не реагував. ОСОБА_4 вказав, що кошти в біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вкладено через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також останній пояснив, що переклад здійснював самостійно в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми. Номер банківської картки, на яку було здійснено переклад грошових коштів з метою вкладення в біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не надав, аргументуючи тим, що у зв`язку з великим проміжком часу не пам`ятає. Тому слідчий з метою встановлення особи, що вчинила злочин, просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми за адресою АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація: перелік карткових рахунків, що було відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 , номер картки платників податків НОМЕР_1 ; перелік банківських операцій з перерахунку грошових коштів, які здійснював ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , номер картки платників податків НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2014 року по 01.06.2015 року, з номерами рахунків, на які переводились грошові кошти, анкетні дані осіб, на яких банківські рахунки було зареєстровано; призначення грошових переказів, що здійснював ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , номер картки платників податків НОМЕР_1 за період з 01.06.2014 року по 01.06.2015 року; документи про переказ грошових коштів в сумі 10000 доларів США або 100 000 гривень в період часу з 01.06.2014 року по 01.07.2014 року, що здійснював ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , номер картки платників податків НОМЕР_1 , на який номер карткового рахунку було здійснено переказ та кому належить вказаний рахунок.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, до суду не прибув.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:

1)перелік карткових рахунків, що було відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 , номер картки платників податків НОМЕР_1 ;

2)перелік банківських операцій з перерахунку грошових коштів, які здійснював ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , номер картки платників податків НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2014 року по 01.06.2015 року, з номерами рахунків, на які переводились грошові кошти, анкетні дані осіб, на яких банківські рахунки було зареєстровано;

3)призначення грошових переказів, що здійснював ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , номер картки платників податків НОМЕР_1 за період з 01.06.2014 року по 01.06.2015 року;

4)документи про переказ грошових коштів в сумі 10000 доларів США або 100 000 гривень в період часу з 01.06.2014 року по 01.07.2014 року, що здійснював ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , номер картки платників податків НОМЕР_1 , на який номер карткового рахунку було здійснено переказ та кому належить вказаний рахунок.

Строк дії ухвали по 15.10.2018 включно.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1