печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
05.06.2018 р. у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 27 ч. 3ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 194 КК.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_40 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_50 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_65 ) в період 2013 2016 роківсприяли ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі ряду підприємств реальногосектору економіки, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_69 ), ДП«Харківський ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ«Спеціалізований « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_73 ) та інші.

Згідно висновку акту №311/26-15-14-02-01/36698083 від 15.08.2017 про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_67 ) встановлено заниження податку на прибуток на загальну суму 5 985 630 грн. та заниження податку на додану вартість на загальну суму 2 933 092 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_67 )у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_74 ).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_74 )знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_67 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000375, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_67 )у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 у друкованому та електронному вигляд з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти),грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1