Справа № 522/9083/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області молодший радник юстиції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області молодший радник юстиції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копії документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 або за фактичним місцем знаходження за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до завірених належним чином копії документів: договору (угоди) купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_3 , або інших договорів у тому числі інвестування, що надавали право придбання ОСОБА_4 набути у власність нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів що слугували укладанню зазначеного договору, квитанції та/або платіжних доручень на сплату грошових коштів на придбання нерухомого майна, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанції щодо сплати за надані послуги користування зазначеного нерухомого майна (послуги з надання електроенергії, водопостачання, газопостачання, прибирання сміття, користування ліфтами, утримання приміщень та прилеглих території домоволодіння, послуг з надання паркувальних місць, тощо), документів, що вказують на загальну площу придбаного ОСОБА_3 нерухомого майна, документів щодо придбання ОСОБА_3 паркувальних місць.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001750, відомості про яке 18.11.2017 стосовно ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області у складі групи прокурорів, старшим якої визначено прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_9 , про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досудовим розслідуванням установлено, що кримінальне провадження № 0001750 здійснюється стосовно т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який створив та керував організованою групою, до якої входили заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та заступник начальника сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , основним видом якої була незаконна діяльність спрямована на одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання за безперешкодне здійснення господарської діяльності на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, досудове розслідування здійснюється стосовно начальника сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , який за попередньою змовою з т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 шляхом вимагання одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_10 за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності останнім, пов`язаною з реалізацією харчових продуктів та товарів господарського призначення у двох магазинах, що знаходяться по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_4 , трьох кава-машин, що здійснювали реалізацію гарячих та прохолодних напоїв по вул. Тіниста в м. Одесі та по пр-ту. Шевченка в м. Одесі, біля входу у парк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та біля ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, ОСОБА_8 одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду за видачу довідок про втрату фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без проведення першоергових превентивних заходів для реального встановлення їх місцезнаходження.
Одержану неправомірну вигоду від ОСОБА_10 працівники правоохоронного органу ОСОБА_8 та ОСОБА_5 розподілили між собою.
За результатами досудового розслідування 23.05.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а наступного дня 24.05.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час документування злочинної діяльності ОСОБА_5 відповідно до проведених негласних оперативно-розшукових заходів встановлено, що перебуваючи у власному кабінеті 07.12.2017 о 19 год. 35 хв. ОСОБА_5 спілкується з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_11 , та у ході спілкування ОСОБА_5 повідомляє, що має намір придбати квартиру в одному з новозбудованих будинків компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та готовий одразу сплатити 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США, а решту на протязі року виплатити у повному обсязі.

Також, ОСОБА_5 з метою укриття свого реального майнового стану відповідно до протоколу проведених негласних оперативно-розшукових заходів у ході телефонного спілкування з особою на ім`я ОСОБА_12 , повідомив останнього про придбання за 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США квартири та оформлення її саме на ОСОБА_13 у зв`язку з тим, що останній усвідомлював, що не зможе підтвердити законність набуття у власність цієї квартири, а мав на меті легалізацію отриманих від його незаконної діяльності доходів за допомогою свого знайомого ОСОБА_13 .

Між тим, придбання квартири ОСОБА_5 зумовлено не необхідністю проживання в цієї квартирі, а здобуття додаткових доходів від її здачі іншим фізичним особам, що надає органу досудового розслідування стверджувати про бажання ОСОБА_5 отримувати доходи від діяльності пов`язаної з передачею в оренду нерухомого майна, без сплати обов`язкових податкових платежів та отримання доходу який жодним чином не буде облікований в органах ДФС та щорічні електронній декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Крім того, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_14 06.07.2018 зазначив, що перебуває на посаді водія чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 та під час перебування ОСОБА_5 на посаді тимчасово виконуючого обов`язки начальника зазначеного відділку поліції останній декілька разів передавав ОСОБА_14 грошові кошти в еквіваленті 1 000 (одна тисяча) доларів США щомісячно та вказував на необхідність їх передачі касиру компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться по АДРЕСА_5 , навпроти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На зазначену вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_14 тричі відвозив грошові кошти касиру компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при цьому кожного разу ОСОБА_5 разом з грошовими коштами передавав останньому якусь папку, яку той у подальшому надавав касиру, а після внесення касиром грошових коштів, з папки діставались документи заповнювались, повертались ОСОБА_14 , а той у свою чергу кожного разу зазначену папку повертав ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_14 зазначив, що ОСОБА_5 йому повідомляв, що вказані грошові кошти сплачувались за квартиру, яку ОСОБА_5 придбав у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказані показання свідка ОСОБА_14 підтверджують, що ОСОБА_5 прибав квартиру у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак зареєстрував не на себе з метою уникнення відповідальності за здобуття активів законність походження яких підтвердити не надається можливим в результаті отримання неправомірної вигоди під час перебування на посаді т.в.о. начальника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування має достатньо підстав стверджувати, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_3 (рідним братом ОСОБА_5 ) укладено договір купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна, яке фактично придбано за грошові кошти одержанні ОСОБА_5 за результатами вчинення корупційних злочинів та використовувалось в інтересах ОСОБА_5 , а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копії договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна укладений між ОСОБА_3 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та до документів які передували вказаному договору, платіжні доручення, квитанції на сплату грошових коштів на придбання нерухомого майна, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанції щодо сплати за надані послуги користування зазначеного нерухомого майна (послуги з надання електроенергії, водопостачання, газопостачання, прибирання сміття, користування ліфтами, утримання приміщень та прилеглих території домоволодіння, послуг з надання паркувальних місць, тощо).

Вказані завірені належним чином копії документів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 або за фактичним місцем знаходження за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказані копії документів надають можливість органу досудового розслідування встановити підстави набуття у власність родичів ОСОБА_5 нерухомого майна за грошові кошти фактично отримані останнім в результаті вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з перебування його на керівній посаді в правоохоронних органах.

Крім того, ці документи нададуть органу досудового розслідування додаткові докази фактичного користування ОСОБА_5 набутим у власність його рідного брата ОСОБА_3 нерухомого майна та здійснення реєстрації цього майна на ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла наявна необхідність отримати інформацію та відповідні документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 або за фактичним місцем знаходження за адресою: АДРЕСА_3 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області молодший радник юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме з можливості ознайомлення та вилучення копії документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 або за фактичним місцем знаходження за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до завірених належним чином копії документів: договору (угоди) купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_3 , або інших договорів у тому числі інвестування, що надавали право придбання ОСОБА_4 набути у власність нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів що слугували укладанню зазначеного договору, квитанції та/або платіжних доручень на сплату грошових коштів на придбання нерухомого майна, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанції щодо сплати за надані послуги користування зазначеного нерухомого майна (послуги з надання електроенергії, водопостачання, газопостачання, прибирання сміття, користування ліфтами, утримання приміщень та прилеглих території домоволодіння, послуг з надання паркувальних місць, тощо), документів, що вказують на загальну площу придбаного ОСОБА_3 нерухомого майна, документів щодо придбання ОСОБА_3 паркувальних місць.

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , зобов`язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .

10.08.2018