Справа № 629/2713/18
Номер провадження 1-кс/629/772/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000833, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до даних по перерахуванню грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по картковому рахунку в період часу з 01.09.2017 року по 23.05.2018 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі інформації щодо ІР-адрес та МАС-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу, копії паспорту та заяви на відкриття карткового рахунку за 02.08.2018 рік, фотоматеріалів особи яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаної картки з 01.09.2017 року по 23.05.2018 року.
Клопотання слідчий мотивує тим, що Лозівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що не встановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , представившись адвокатом, заволоділа її грошовими коштами та грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 227 6000 грн., які отримала від останніх для відшкодування матеріальної шкоди завданої злочинними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_4 потерпілим по кримінальному провадженні № 0000270 від 29.05.2017 року. Будучі допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що в листопаді 2017 року її знайомий ОСОБА_6 рекомендував звернутися за юридичною допомогою до адвоката ОСОБА_8 , з метою заключення з нею договору та представництва її інтересів в кримінальному провадженні № 0000270, в якому вона знаходиться в статусі підозрюваної. Після зустрічі з адвокатом ОСОБА_8 , остання рекомендувала відшкодувати заподіяну шкоду, шляхом перерахування потерпілим грошових коштів. Вона погодилася, та на картковий рахунок вказаний ОСОБА_8 імітований на її ім`я НОМЕР_2 , за її вказівкою, для погашення матеріальної шкоди потерпілим в кримінальному провадженні, перерахувала 30.10.2017 року 6000 гривень, 31.10.2017 року -6010 гривень та 14000 гривень, 01.11.2017 року 2000 гривень, 02.11.2017 року 10000 гривень. Після отриманої зазначеної суми грошових коштів, адвокат ОСОБА_8 на телефонні дзвінки не відповідача та на слідчі дії до ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`являлась. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що в жовтні 2017 року його брат ОСОБА_9 рекомендував звернутися за юридичною допомогою до адвоката ОСОБА_8 , з метою заключення з нею договору та представництва її інтересів в кримінальному провадженні № 0000270, в якому вона знаходиться в статусі підозрюваної. Після зустрічі з адвокатом ОСОБА_8 , остання рекомендувала відшкодувати заподіяну шкоду, шляхом перерахування потерпілим грошових коштів. Він погодився, та на картковий рахунок вказаний ОСОБА_8 імітований на її ім`я НОМЕР_2 , за її вказівкою, для погашення матеріальної шкоди потерпілим в кримінальному провадженні, перерахував 06.12.2017 року 13600 гривень та 14000 гривень, та в цей же момент його братом ОСОБА_10 також було передано особисто в руки ОСОБА_8 грошові кошти в еквіваленті близько 3000 доларів США. Після отриманої зазначеної суми грошових коштів, адвокат ОСОБА_8 на телефонні дзвінки не відповідача та на слідчі дії до ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`являлась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначену вимогу КПК, слідчий суддя, вважає що клопотання слідчим заявлено передчасно, оскільки даних про те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив йому у наданні необхідних документів, не надано.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В порушення зазначених вимог, свідчий не довів необхідності вилучення зазначених ним документів саме за період часу з 01.09.2017 року по 23.05.2018 року, в той час як перекази проводилися лише 30.10.2017 року, 31.10.2017 року, 01.11.2017 року та 02.11.2017 року, не надано доказів щодо відкриття карткового рахунку 02.08.2018 року, не обґрунтував, чому саме йому необхідний доступ до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , і як ним був встановлений саме цей номер, оскільки потерпілі, в протоколах їх допитів, вказують, що ними були перераховані грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Крім того, як вбачається з витягу з ЄРДР до Лозівського ВП звернулася ОСОБА_4 про те, що не встановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , представившись адвокатом, заволоділа її грошовими коштами та грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 227 6000 грн.
Разом з тим, як вбачається з заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, та з протоколів допиту потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ними були перераховані грошові кошти саме на картковий рахунок адвоката ОСОБА_8 , про що у фабулі у витягу з ЄРДР не вказано.
Крім того, слідчий не мотивував, чому тимчасовий доступ необхідно також надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дані про якого не містяться у витягу з кримінального провадження № 0000833.

Так, ґрунтуючись на п. 2 ч. 5 ст. 163 України, слідчий не довів, що зазначені в клопотанні документи, які належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 372 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000833, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1