Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7766/18
Провадження № 1-кс/711/3080/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника-адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000150 від 10.07.2018,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000150, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.09.2017 по результатах проведених філією УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» електронних торгів на предмет закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги пов`язані з видаленням небезпечних відходів (перевезення з подальшою утилізацією використаної тари з під одоранту/етилмеркаптану) по УМГ «Черкаситрансгаз») визнано переможцем ТОВ «Екоренсінг», , м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

13.10.2017 між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг» укладено договір № про надання вище описаних послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану об`ємом 0,2 куб.м. в кількості 330 шт., вартість договору 805 200,00 грн., місцем надання послуг визначено промислові майданчики Золотоніського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз».

В клопотанні також зазначено, що вивченням тендерної документації встановлено, що в зв`язку з тим, що ТОВ «Екоренсінг» не має законних підстав здійснювати утилізацію вище вказаних небезпечних відходів (ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме, на такі види діяльності: збирання, перевезення, зберігання), ТОВ «Екоренсінг» на підставі договору № 375-2017/КЕ від 20.04.2017 укладеного з ТОВ «Утільвторпром» () повинно було передавати дані відходи для утилізації даному суб`єкту господарювання за адресою: м. Одеса, Люстдорфська догора, 140-а.

Подальшими заходами встановлено, що 11.12.2017 службовими особами ТОВ «Екоренсінг», з метою розкрадання державних коштів, отримані для утилізації бочки з під одоранту на Золотоніському ЛВ УМГ «Черкаситрансгаз» було здано до пункту прийому металобрухту належного ТОВ «Компанія «Металсервіс».

ТОВ «Екоренсінг» на рахунки ТОВ «Утільвторпром», яке фактично повинно були здійснювати утилізацію, було перераховано кошти трьома платіжними дорученнями в загальному розмірі 39 851,71 грн., яких фактично не може бути достатньо для виконання робіт з утилізації такої кількості небезпечних відходів.

Таким чином, службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Екоренсінг», достовірно знаючи, що останніми не виконано умови договору № від 13.10.2017 про надання послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану та порушено вимоги Закону України «Про відходи», Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» здійснили перерахування на рахунки ТОВ «Екоренсінг» коштів в сумі 625 200,00 грн., чим спричинили збитки інтересам держави на вказану суму.

На даний час триває виконання договору № від 13.10.2017, оскільки, сплачено тільки 625 200,00 грн. із запланованих 805 200,00 грн., що дає підстави вважати вчинення подальших протиправних дій, направлених на привласнення бюджетних коштів.

Незважаючи на те, що ТОВ «Екоренсінг» не виконало умови вище вказаного договору службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» допускають дане підприємство до участі в інших тендерах та визнають дане підприємство переможцем.

В подальшому встановлено, що фактично діяльністю ТОВ «Екоренсінг» керують колишній начальник використання паливно - енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , мешканець АДРЕСА_1 , та діючий начальник відділу використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , мешканець АДРЕСА_2 та колишній директор ТОВ «Екоренсінг», який на даний час працює з підприємством на підставі цивільно-правової угоди ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , уродженця м. Тлумач, Івано-Франківської області, мешканця: АДРЕСА_3 .

11.09.2018 року на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки:

- в будинку АДРЕСА_4 за місцем проживання начальника відділу використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_7 , під час якого серед іншого було виявлено та вилучено: аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом та написом зверху «Екоренсінг», аркуш паперу формату А-4 з друкованим та рукописним текстом та написом зверху «Екоренсінг», блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними написами, картонна папка для паперів, на якій мається рукописний напис, зокрема « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 », два аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом та роздруківкою телефонних номерів, п`ять аркушіі паперу формату А-4 з друкованим текстом із зазначенням номерів договорів, трудова книжка на ім`я ОСОБА_11 , в записах якої мається відмітка про працевлаштування на ТОВ «ЕкоЕнергоЕфективність», флеш-карта в корпусі чорного кольору, ноутбук «Sony» в корпусі чорного кольору за №00184-331-620-597, з інформацією, що має значення для розслідування кримінального провадження, однак здійснити її копіювання під час проведення обшуку не представилося можливим.

-за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Екоренсінг» ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: жорсткий диск «Western Digital», ємністю 1 ТВ, MDL:WD10EARX-00N0YBO; жорсткий диск «Seagate», «Barracuda 7200.12», ємністю 500 GВ; жорсткий диск (для ноутбука) «Seagate», «Momentus Thin Firmware:0001sdml», ємністю 500 GВ; флеш накопичувач «Sandisk» BL170926210Z, ємністю 16 GB; флеш накопичувач «Sandisk» BM170725896Z, ємністю 32 GB, мікро накопичувач «Toshiba», ємністю 8 GB, мікро накопичувач «Transcend», ємністю 8 GB, мікро накопичувач «Kingston», ємністю 2 GB, мікро накопичувач «Transcend», ємністю 4 GB, мікро накопичувач «Sandisk», ємністю 512 MB, мікро накопичувач «Sandisk», ємністю 16 GB, 18 аркушів формату А4 з відбитком печатки «Екоренсінг»; візитківниця чорного кольору з візитками; блокнот чорного кольору; блокнот синього кольору; блокнот світло синього кольору. Вказані носії інформації містять текстові документи з інформацією щодо діяльності ТОВ «Екоренсінг», які потребують більш детального експертного дослідження та можуть мати значення для досудового розслідування кримінального провадження.

-за місцем реєстрації ТОВ «Екоренсінг», що за адерсою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено наступне:

завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» ксерокопія договору №19-6/2018 від 09.02.2018 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.;

завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» копія договору №12/2017е від 01.12.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «ДСЛ-2010» з додатком №1 всього 5 арк.;

завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» копія договору №12-1/2017е від 01.12.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.;

копія наказів №06/04, 05/04 від 04.04.2018 про призначення ОСОБА_12 директором ТОВ «Екоренсінг» на 2 арк.;

копія наказу №19-в від 15.09.2017 1 арк.;

копії авансового звіту ОСОБА_13 за 20.09.2017 з додатками (товарний чек, посвідчення про відрядження), всього 3 арк.;

копії наказу №18-ш від 14.11.2017 , штатний розпис, 2 арк;

копії наказу №17-ш від 29.09.2017 , штатний розпис, 2 арк;

копії наказу №24-в від 06.11.2017 , авансового звіту №36 від 10.11.2017, посвідчення про відрядження ОСОБА_13 , всього 4 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про наявність обладнання та матеріально-технічної бази б/н, б/д, 1 арк.;

Інформація про працівників ТОВ «Екоренсінг» б/н, б/д, 1 арк.;

Наказ по ТОВ «Екоренсінг» №14-К від 26.04.2016, 1 арк.;

Зразок підпису керівника ТОВ «Екоренсінг», вх. 28.08-4 від 28.08.2017 на адресу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія Управління «УКРГАЗТЕХЗВЯЗОК», 1 арк.;

завірена копі паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.;

завірена копія договору оренди №39/1 від 19.11.2015 на 6 арк.;

завірена копія акту передавання приймання орендованого майна від 19.11.2015, 1 арк.;

цінова пропозиція ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-1 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка про наявність обладнання та метріально-технічної бази ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-2 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

завірена копія технічного паспорту т.з. IVECO д.н. НОМЕР_4 1 арк.;

довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-3 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

завірені копії посвідчення Держпраці про навчання Чижика, Суходольського, Груздіна на 2 арк.

завірена копія договору між «Укргазпромбуд» та ТОВ «Екоренсінг» про надання послуг № від 24.03.2016 з додатком № 1, всього 6 арк.;

завірена копія договору№ про надання послуг від 31.03.2016 між УМГ «Львівтрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг» з додатком №1, всього 5 арк.;

завірена копія ліцензії на поводження з небезпечними відходами ТОВ «Утільвторпром» на 2 арк.;

завірена копія договору №375-2017/ке від 20.04.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.;

розрахунок вартості тендерної пропозиції ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-4 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про власників акцій від 13.09.2017 від 13.09-7 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

технічні вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-7 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про відсутність підстав щодо відмови в участі у процедурі закупівлі від 13.09.2017 від 13.09-6 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

цінова пропозиція ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-1 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 13.09.2017 від 13.09-2 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

завірена копія технічного паспорту т.з. IVECO д.н. НОМЕР_4 1 арк.;

відомості про субпідрядників ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-9 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

касова квитанція «Приватбанк» від 13.12.2017 код квитанції 1077-5434-1748-4659 отримувач ОСОБА_8 , 1 арк.;

бухгалтерський реєстр за період 10.07.2017-30.09.2017 з помітками жовтим маркером, 1 арк.;

бухгалтерський реєстр за період 30.04.2017-30.06.2017 з помітками жовтим маркером, 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_13 та і.п.к., 3 арк.;

копія - особова картка працівника ОСОБА_14 , 2 арк.;

копія наказу №22 від 31.08.2017 на призначення гол.бух. ОСОБА_14 , 1 арк.;

копія наказу від 13.08.2018 №6д про відрядження ОСОБА_13 ;

копія наказу №1 від 24.01.2018 про вступ на посаду директора ОСОБА_15 , 1 арк.;

копія наказу №1 від 12.05.2016 про вступ на посаду директора ОСОБА_13 , 1 арк.

Як вважає слідчий, інформація, що міститься у зазначених документах має значення для встановлення обставин виконання договорів з утилізації ТОВ «Екоренсінг».

12.09.2018 вищевказані речі визнано у кримінальному провадженні рочовими доказами.

Вказані речі і документи не передбачені ухвалами слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а тому, у відповідності до ст.ст. 168, 171 КПК України є тимчасово вилученим майном, а клопотання про накладення арешту на майно має бути подане слідчому судді протягом 48 годин з моменту його вилучення. Орган досудового розслідування з об?єктивних причин не мав можливості звернутися до суду з даним клопотанням в строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України, у зв?язку з необхідністю проведення ряду невідкладних слідчих дій у м. Києві, а саме, допити свідків, тимчасові доступи до речей і документів.

В клопотанні також зазначено, що у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Крім того, слідчий органу досудового розслідування вказує, що на теперішній час планується проведення додаткового огляду вказаних предметів, а також, проведення експертного дослідження комп`ютерної техніки та носіїв інформації, у зв?язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 зазначив, що дане клопотання подане до суду 14.09.2018, тобто, із пропущенням строків на звернення до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, оскільки, орган досудового розслідування з об?єктивних причин не мав можливості звернутися до суду в строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України, у зв?язку з проведенням ряду невідкладних слідчих дій у м. Києві, а саме, допитувались особи в якості свідків. Крім того, строк пропущено лише на 1 день. Тому, просив поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк для подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна. Крім того, вказав, що на даний час відпала необхідність у арешті всього майна (зазначене у клопотанні), що було вилучене за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Екоренсінг» ОСОБА_8 , а також, трудової книжки на ім`я ОСОБА_11 , в записах якої мається відмітка про працевлаштування на ТОВ «ЕкоЕнергоЕфективність», яка була вилучена за місцем проживання ОСОБА_7 . В іншій частині просив клопотання задовольнити. Вважає, що зазначене у клопотанні майно, як тимчасово вилучене, - вилучено лише в копіях; оригінали всих цих документів залишилися у ТОВ «Екоренсінг». Інформація яка міститься у документах (їх копіях) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи той факт, що вказані речі визнані речовими доказами.

В судовому засіданні представник ТОВ «Екоренсінг» - адвокат ОСОБА_4 зазначив, що клопотання слідчого про поновлення пропущеного строку на звернення до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не підлягає до задоволення, оскільки, слідчий не обґрунтував поважність причин пропуску даного строку. Крім того, вказав, що ТОВ «Екоренсінг» видало всі речі та документи, які були визначені в ухвалі про обшук. Решта майна вилучено незаконно. Погодився з тим, що перелічені оригінали документів залишилися у Товаристві, а вилучені лише їх копії.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000150 від 10.07.2018, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного:
статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що постановою слідчого від 12.09.2018 вище вказані речі та документи (в тому числі копії) визнані речовими доказами та приєднані до цього кримінального провадження, оскільки, як зазначено, вони містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів, які містять інформацію, яку слід використати як доказ обставин даного кримінального провадження, а також, задля, проведення додаткового огляду вказаних речей і документів, в разі потреби, проведення експертних досліджень - необхідно накласти арешт на майно, вилучене 11.09.2018 в будинку № 18 по вул. Залісна в м. Києві, за місцем проживання начальника відділу використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_7 : аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом та написом зверху «Екоренсінг», аркуш паперу формату А-4 з друкованим та рукописним текстом та написом зверху «Екоренсінг», блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними написами, картонна папка для паперів, на якій мається рукописний напис, зокрема « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 », два аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом та роздруківкою телефонних номерів, п`ять аркушів паперу формату А-4 з друкованим текстом із зазначенням номерів договорів.

В частині накладення арешту на майно: трудову книжку на ім?я ОСОБА_11 слід відмовити, враховуючи позицію слідчого. Також, слід відмовити у накладенні арешту на флеш-карту в корпусі чорного кольору, ноутбук «Sony» в корпусі чорного кольору за №00184-331-620-597, оскільки, слідчим не доведено законність його вилучення та не обґрунтовано необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наслідки арешту для майна третіх осіб.

Оскільки, в судовому засіданні слідчий відмовився від клопотання в частині накладення арешту на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Екоренсінг» ОСОБА_8 , то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Крім того, необхідно накласти арешт на майно, вилучене в копіях 11.09.2018 за місцем реєстрації ТОВ «Екоренсінг», що за адерсою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, а саме: завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» ксерокопія договору №19-6/2018 від 09.02.2018 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.; завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» копія договору №12/2017е від 01.12.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «ДСЛ-2010» з додатком №1 всього 5 арк.; завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» копія договору №12-1/2017е від 01.12.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.; копія наказів №06/04, 05/04 від 04.04.2018 про призначення ОСОБА_12 директором ТОВ «Екоренсінг» на 2 арк.; копія наказу №19-в від 15.09.2017 1 арк.; копії авансового звіту ОСОБА_13 за 20.09.2017 з додатками (товарний чек, посвідчення про відрядження), всього 3 арк.; копії наказу №18-ш від 14.11.2017 , штатний розпис, 2 арк; копії наказу №17-ш від 29.09.2017 , штатний розпис, 2 арк; копії наказу №24-в від 06.11.2017 , авансового звіту №36 від 10.11.2017, посвідчення про відрядження ОСОБА_13 , всього 4 арк.; довідка ТОВ «Екоренсінг» про наявність обладнання та матеріально-технічної бази б/н, б/д, 1 арк.; інформація про працівників ТОВ «Екоренсінг» б/н, б/д, 1 арк.; наказ по ТОВ «Екоренсінг» №14-К від 26.04.2016, 1 арк.; зразок підпису керівника ТОВ «Екоренсінг», вх. 28.08-4 від 28.08.2017 на адресу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія Управління «УКРГАЗТЕХЗВЯЗОК», 1 арк.; завірена копі паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.; завірена копія договору оренди №39/1 від 19.11.2015 на 6 арк.; завірена копія акту передавання приймання орендованого майна від 19.11.2015, 1 арк.; цінова пропозиція ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-1 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.; довідка про наявність обладнання та метріально-технічної бази ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-2 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.; завірена копія технічного паспорту т.з. IVECO д.н. НОМЕР_4 1 арк.; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-3 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.; завірені копії посвідчення Держпраці про навчання Чижика, Суходольського, Груздіна на 2 арк.; завірена копія договору між «Укргазпромбуд» та ТОВ «Екоренсінг» про надання послуг № від 24.03.2016 з додатком № 1, всього 6 арк.; завірена копія договору № про надання послуг від 31.03.2016 між УМГ «Львівтрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг» з додатком №1, всього 5 арк.; завірена копія ліцензії на поводження з небезпечними відходами ТОВ «Утільвторпром» на 2 арк.; завірена копія договору №375-2017/ке від 20.04.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.; розрахунок вартості тендерної пропозиції ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-4 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.; довідка ТОВ «Екоренсінг» про власників акцій від 13.09.2017 від 13.09-7 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.; технічні вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-7 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.; довідка ТОВ «Екоренсінг» про відсутність підстав щодо відмови в участі у процедурі закупівлі від 13.09.2017 від 13.09-6 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.; цінова пропозиція ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-1 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.; довідка ТОВ «Екоренсінг» про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 13.09.2017 від 13.09-2 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.; завірена копія технічного паспорту т.з. IVECO д.н. НОМЕР_4 1 арк.; відомості про субпідрядників ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-9 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.; касова квитанція «Приватбанк» від 13.12.2017 код квитанції 1077-5434-1748-4659 отримувач ОСОБА_8 , 1 арк.; бухгалтерський реєстр за період 10.07.2017-30.09.2017 з помітками жовтим маркером, 1 арк.; бухгалтерський реєстр за період 30.04.2017-30.06.2017 з помітками жовтим маркером, 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_13 та і.п.к., 3 арк.; копія - особова картка працівника ОСОБА_14 , 2 арк.; копія наказу №22 від 31.08.2017 на призначення гол.бух. ОСОБА_14 , 1 арк.; копія наказу від 13.08.2018 №6д про відрядження ОСОБА_13 ; копія наказу №1 від 24.01.2018 про вступ на посаду директора ОСОБА_15 , 1 арк.; копія наказу №1 від 12.05.2016 про вступ на посаду директора ОСОБА_13 , 1 арк.

Слід зазначити, що копії вказаних документів постановою слідчого від 12.09.2018 визнані речовими доказами, оскільки, як зазначено, вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, або отримані юридичною особою внаслідок вчиненні кримінального правопорушення, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, клопотання в цій частині слід задовольнити. Крім того, доводи слідчого є обґрунтованими в частині необхідності під час встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення - провести додатковий огляд вказаних речей і документів (в т.ч. копій), а в разі потреби, провести відповідні експертні дослідження.

Слідчий суддя враховує доводи адвоката щодо його заперечень. Між тим, в судовому засіданні знайшла своє підтвердження та обставина, що оригінали документів залишилися в приміщенні Товариства де проводився обшук і були вилучені лише їх копії, що, як на думку слідчого судді не призведе до порушення будь-яких прав та інтересів товариства чи будь-яких осіб.

Слід відмовити у задоволенні клопотання в частині заборони розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

Крім того, як передбачено ч. 1 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії (ч.1 ст. 113 КПК України).

Частиною першою ст. 116 КПК України передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду (ч.1 ст. 117 КПК України).

Встановлено, що дане клопотання надійшло до суду 14.09.2018.

Як на думку слідчого судді помилковим є посилання слідчого на абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Отже, в даному випадку строк звернення до суду із вказаним клопотанням пропущено на 2 дні.

Слідчий суддя вважає за можливе поновити строк звернення до суду із даним клопотанням, визнавши причини його пропуску, поважними. Так, враховується обсяг і кількість речей та документів (в т.ч. їх копій), які були вилучені при проведенні обшуків; термін, необхідний для їх огляду та складання відповідних процесуальних документів; час, необхідний для складання, оформлення, погодження з прокурором клопотання про арешт майна.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 98, 99, 107, 113, 116, 117, 131, 132, 167, 170-172, 175, 216, 218, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк для подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.09.2018 (ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.09.2018 по справі № 712/10605/18):

- в будинку № 18 по вул. Залісна в м. Києві за місцем проживання начальника відділу використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_7 , під час якого серед іншого було виявлено та вилучено: аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом та написом зверху «Екоренсінг», аркуш паперу формату А-4 з друкованим та рукописним текстом та написом зверху «Екоренсінг», блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними написами, картонна папка для паперів, на якій мається рукописний напис, зокрема « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 », два аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом та роздруківкою телефонних номерів, п`ять аркушів паперу формату А-4 з друкованим текстом із зазначенням номерів договорів.

В іншій частині відмовити.

Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, що було вилучене 11.09.2018 під час обшуку (ухвала слідчого судді Придніпровського районного суд м. Черкаси від 16.08.2018 по справі № 711/6804/18) за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Екоренсінг» ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: жорсткий диск «Western Digital», ємністю 1 ТВ, MDL:WD10EARX-00N0YBO; жорсткий диск «Seagate», «Barracuda 7200.12», ємністю 500 GВ; жорсткий диск (для ноутбука) «Seagate», «Momentus Thin Firmware:0001sdml», ємністю 500 GВ; флеш накопичувач «Sandisk» BL170926210Z, ємністю 16 GB; флеш накопичувач «Sandisk» BM170725896Z, ємністю 32 GB, мікро накопичувач «Toshiba», ємністю 8 GB, мікро накопичувач «Transcend», ємністю 8 GB, мікро накопичувач «Kingston», ємністю 2 GB, мікро накопичувач «Transcend», ємністю 4 GB, мікро накопичувач «Sandisk», ємністю 512 MB, мікро накопичувач «Sandisk», ємністю 16 GB, 18 аркушів формату А4 з відбитком печатки «Екоренсінг»; візитківниця чорного кольору з візитками; блокнот чорного кольору; блокнот синього кольору; блокнот світло синього кольору, - у зв?язку з відмовою слідчого.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.09.2018 (ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.08.2018 по справі № 711/6801/18):

-за місцем реєстрації ТОВ «Екоренсінг» за адерсою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1:

завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» ксерокопія договору №19-6/2018 від 09.02.2018 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.;

завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» копія договору №12/2017е від 01.12.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «ДСЛ-2010» з додатком №1 всього 5 арк.;

завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» копія договору №12-1/2017е від 01.12.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.;

копія наказів №06/04, 05/04 від 04.04.2018 про призначення ОСОБА_12 директором ТОВ «Екоренсінг» на 2 арк.;

копія наказу №19-в від 15.09.2017 1 арк.;

копії авансового звіту ОСОБА_13 за 20.09.2017 з додатками (товарний чек, посвідчення про відрядження), всього 3 арк.;

копії наказу №18-ш від 14.11.2017 , штатний розпис, 2 арк;

копії наказу №17-ш від 29.09.2017 , штатний розпис, 2 арк;

копії наказу №24-в від 06.11.2017 , авансового звіту №36 від 10.11.2017, посвідчення про відрядження ОСОБА_13 , всього 4 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про наявність обладнання та матеріально-технічної бази б/н, б/д, 1 арк.;

інформація про працівників ТОВ «Екоренсінг» б/н, б/д, 1 арк.;

наказ по ТОВ «Екоренсінг» №14-К від 26.04.2016, 1 арк.;

зразок підпису керівника ТОВ «Екоренсінг», вх. 28.08-4 від 28.08.2017 на адресу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія Управління «УКРГАЗТЕХЗВЯЗОК», 1 арк.;

завірена копі паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.;

завірена копія договору оренди №39/1 від 19.11.2015 на 6 арк.;

завірена копія акту передавання приймання орендованого майна від 19.11.2015, 1 арк.;

цінова пропозиція ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-1 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка про наявність обладнання та метріально-технічної бази ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-2 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

завірена копія технічного паспорту т.з. IVECO д.н. НОМЕР_4 1 арк.;

довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-3 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

завірені копії посвідчення Держпраці про навчання Чижика, Суходольського, Груздіна на 2 арк.

завірена копія договору між «Укргазпромбуд» та ТОВ «Екоренсінг» про надання послуг № від 24.03.2016 з додатком № 1, всього 6 арк.;

завірена копія договору № про надання послуг від 31.03.2016 між УМГ «Львівтрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг» з додатком №1, всього 5 арк.;

завірена копія ліцензії на поводження з небезпечними відходами ТОВ «Утільвторпром» на 2 арк.;

завірена копія договору №375-2017/ке від 20.04.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.;

розрахунок вартості тендерної пропозиції ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-4 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про власників акцій від 13.09.2017 від 13.09-7 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

технічні вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-7 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про відсутність підстав щодо відмови в участі у процедурі закупівлі від 13.09.2017 від 13.09-6 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

цінова пропозиція ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-1 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 13.09.2017 від 13.09-2 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

завірена копія технічного паспорту т.з. IVECO д.н. НОМЕР_4 1 арк.;

відомості про субпідрядників ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-9 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

касова квитанція «Приватбанк» від 13.12.2017 код квитанції 1077-5434-1748-4659 отримувач ОСОБА_8 , 1 арк.;

бухгалтерський реєстр за період 10.07.2017-30.09.2017 з помітками жовтим маркером, 1 арк.;

бухгалтерський реєстр за період 30.04.2017-30.06.2017 з помітками жовтим маркером, 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_13 та і.п.к., 3 арк.;

копія - особова картка працівника ОСОБА_14 , 2 арк.;

копія наказу №22 від 31.08.2017 на призначення гол.бух. ОСОБА_14 , 1 арк.;

копія наказу від 13.08.2018 №6д про відрядження ОСОБА_13 ;

копія наказу №1 від 24.01.2018 про вступ на посаду директора ОСОБА_15 , 1 арк.;

копія наказу №1 від 12.05.2016 про вступ на посаду директора ОСОБА_13 , 1 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Екоренсінг».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня проголошення її повного тексту.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Повний текст ухвали проголошений 04 жовтня 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1