Справа № 640/9034/17
н/п 1-кс/640/9752/18
"03" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.09.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку завірених копій документів) у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 , за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.
На теперішній час встановлено, що у вказаній злочинній схемі може бути використано банківську карту публічне акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до вище вказаних речей та документів, та можливість їх вилучення (виїмки завірених копій документів).
Слідчий вважає, що з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за скоєння шахрайських дій та встановлення її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Київського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 , за період часу починаючи з відкриття по 03.10.2018, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по 03.10.2018, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по 03.10.2018, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.11.2018 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1