Справа № 522/6615/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001892 від 03.04.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2018 року до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення Голови ГО «Боротьба із корупцією та проявів зловживань з боку посадовців» ОСОБА_3 , щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які спрямовані на незаконне заволодіння житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_4 , шляхом підробки документів.

Під час відпрацювання вказаних матеріалів було встановлено, що приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі звернення гр. ОСОБА_6 від 25.01.2018 року було відкрито спадкову справу № 3/2018, після смерті ОСОБА_4 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із тим що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебувають у шлюбі.

Підставою для відкриття вказаної спадкової справи стали документи, які були надані ОСОБА_6 до звернення від 25.01.2018, а саме копія паспорту ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 21.08.1998 року та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Згідно відповіді Малиновського районного у місті Одесі відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУ юстиції в Одеській області № 1026/48-24 від 20.03.2018 року, вказаним відділом ДРАЦ 19.01.2018 року було поновлено актовий запис про шлюб між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на підставі звернення ОСОБА_6 та оригіналу свідоцтва про шлюб НОМЕР_2 виданого Алчевським міським управлінням юстиції у Луганській області від 06.03.2004 року.

На підставі відповідного дорученням Управлінням захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НП України було достовірно встановлено, що від ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 21.08.1998 року, документи до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про відкриття спадкової справи та Малиновського районного у місті Одесі ВДРАЦС ГТУ юстиції в Одеській області про поновлення актового запису, фактично подавала громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській області 06.07.2000 року, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що діяльність ОСОБА_7 координували ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який також представляв інтереси ОСОБА_6 на підставі відповідної довіреності.

Під час досудового розслідування були встановлені аналогічні спроби вищезазначених осіб заволодіти іншими об`єктами нерухомості на території міста Одеси, які підпадають під ознаки відмерлої спадщини.

Так встановлено, що ОСОБА_8 діє в інтересах громадян ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 по аналогічним поновленням актових записів про шлюб в Малиновському районному у місті Одесі ВДРАЦС ГТУ юстиції в Одеській області на підставі свідоцтв про шлюб, виданих територіальними підрозділами юстиції в Луганській області із померлими ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якій на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій на праві власності належить квартира АДРЕСА_4 та квартира АДРЕСА_5 .

Слід зазначити, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстровані та фактично мешкають на території Луганської області.

Згідно відповіді міжрайонного оперативно розшукового відділу (з дислокацією в м. Одесі) оперативно розшукового управління Південного регіонального управління, будь-які відомості щодо перетину вказаними громадянами державного кордону України у тому числі адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та лінії розмежування з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей, у період з 01.01.2014 до 25.05.2018 у базі даних відсутні.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ст. 96-1 КК України зазначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, ч. 1, статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Також ст. 96-2 КК України передбачено, що Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши відчуження наступних об`єктів нерухомості, а саме:

-квартири АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , що підтверджується інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 127156701 від 11.06.2018 року;

-квартири АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , що підтверджується інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 127157657 від 11.06.2018 року;

-квартири АДРЕСА_5 , інформація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня, згідно відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності зареєстровано у книзі № 398пр-183 від 25.12.2001 року.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.07.2018