Провадження № 1-кс/344/5002/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000040,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що 25 липня 2018 року слідчим та оперативними працівниками податкової міліції у с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області, у будівлі по вулиці Лесі Українки, 12, на підставі добровільної згоди Брошнівського селищного голови ОСОБА_5 , проведено огляд місця події, яким виявлено ряд предметів, які використовувалися у шахрайських діях при реалізації продуктів спортивного харчування протеїну КСБ- УФ80, WPC 80 та інших.

У клопотанні вказано, що в ході проведення огляду вказаного приміщення виявлено та вилучено:

1. Два світло-коричневих мішки, вагою 15 кг кожний, із протеїном (зі слів ОСОБА_6 виробництва Гадячського заводу);

2. Дев`ять мішків глюкози кристалічної вагою 25 кг кожний, виробник "PEPEES S.A";

3. П`ять мішків світло-коричневого кольору вагою 25 кг кожний із сирною сироваткою (зі слів ОСОБА_6 );

4. Один мішок вагою 25 кг із соєвим протеїном ізолятом, виробник "SINOGLORY";

5. Три прозорі пакети із речовиною (порошком) білого кольору із написами: "BCAA без смаку", "Аргенін" та "Глютамін", а також пакет із речовиною (порошком) жовтого кольору з написом "Смак", які поміщені в картонну коробку жовтого кольору;

6. Картонний ящик, у якому містяться порожні поліетиленові пакети червоного, чорного, зеленого, сірого, білого, жовтого та синього кольорів (так звані "дойпаки");

7. Картонний ящик, у якому містяться порожні поліетиленові пакети білого кольору (так звані "дойпаки");

8. Картонний ящик, у якому містяться три сині поліетиленові пакети з написом "BCAA без смаку", із вмістом порошок білого кольору;

9. Картонна коробка із візитками;

10. Паперовий мішок коричневого кольору, в якому міститься тара (25 пластикових банок чорного кольору);

11. Коричневий паперовий мішок, в якому містяться 258 мірних ложок;

12. Білий паперовий мішок, в якому міститься 30 порожніх пластикових банок чорного кольору;

13. Три упаковки підсолоджувача, вагою по 1 кг кожний, які поміщені в поліетиленовий пакет білого кольору;

14. Дев`ять пакетів червоного кольору із розвісним протеїном, які поміщено в картонний ящик;

15. Білий паперовий мішок, в якому містяться пластикові кришки чорного кольору в кількості 145 штук;

16. Коричневий паперовий мішок, в якому міститься 60 порожніх пластикових банок чорного кольору;

17. Картонний ящик, в якому містяться шейкери: 10 шт. зеленого кольору, 11 шт. рожевого кольору, 6 шт. чорного кольору, 14 шт. голубого кольору, 5 шт. жовтого кольору, 31 шт. білого кольору;

18. Білий паперовий мішок, в якому містяться 30 порожніх пластикових банок чорного кольору;

19. Два поліетиленові пакети білого кольору з написом "ВСАА ОСОБА_7 " та один синій пакет з написом "ВСАА Клубніка", які поміщені в картонну коробку жовтого кольору;

20. 75 пластикових банок чорного кольору, які обтянуті поліетиленовою плівкою;

21. Картонна коробка, в якій містяться пакети із порошком з написами:

- "SOY ISOLATE" (дойпаки) 2 штуки;

- CASEIN 85% (дойппаки) 2 штуки;

- WPC 80% (дойпак) 1 штука;

- КСБ УФ 65 (дойпаки) 3 штуки;

- Гейнер 20 1 штука;

- 100% WHEYPROTEIN 1 штука;

- GAINER HASS 1 штука;

- Сірий пакет з написом "ВСАА Клубніка" 1 штука;

- Білі пакети з написом "Карамель" 2 штуки;

- Білі пакети з написом "2 кг Гейнера без смаку" 2 штуки;

- Білий пакет з написом "Казеїн силач Клубніка" 1 штука;

- Білий пакет з написом "Назар" 1 штука;

- Білий пакет з написом "Яєчко" 1 штука;

- Білий пакет з написом "1 кг Казеїну шоколад" 1 штука;

- Білий пакет з написом "1 кг Аргеніну" 1 штука;

- Білий пакет з написом "1 кг Мілк шоколад" 1 штука;

- Білий пакет з написом "1 кг ВСАА Клубніка" 1 штука;

- Білі пакети без написів 2 штуки;

- Сірі пакети без написів 2 штуки.

22. Жовтий картонний ящик, в якому містяться:

- Поліетиленовий пакет із порошком жовтого кольору 1 штука;

- Біла банка з написом "BCAA Blastex 1 штука;

- Біла банка з написом "AMINO 1250" 1 штука;

- Білі банки з написом "L-CARNITINE 1000" 2 штуки;

- Прозора банка з написом "BLACK SPIDER 25 EPHEDRA" 1 штука;

- Біла банка з написом "Multivitamin for Women" 1 штука;

- Картонна упаковка з написом "GOLD Omega 3" 1 штука;

- Картонні упаковки з написом "Testosterol 250" 2 штуки;

- Електронні ваги "Life & Boch" 1 штука;

- Чорні пластикові банки із написом "CREATINE MONOGYDRATE 500g" 3 штуки;

- Чорні пластикові банки із написом " CREATINE MONOGYDRATE 300g" 4 штуки;

- Білий поліетиленовий пакет із написом "Андрій" 1 штука;

- Дві печатки для проставляння дати.

23 Жовтий картонний ящик, в якому містяться:

- Пластикова банка чорного кольору з написом "WPC 80 2250g" 1 штука;

- Дві картонні коробки та паперовий пакет із візитками;

- Різного роду упаковочні пакети та етикетки (наклейки).

24 Картонний ящик, в якому містяться:

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1610 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1399 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1366 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1585 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1422 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1470 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1167 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1531 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1650 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1315 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1340 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1934 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1295 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1194 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1497 1 штука.

25 Картонний ящик, в якому містяться:

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340001 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340002 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340003 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340004 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340005 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340006 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340007 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 4480g" та прикріпленою експерес-накладною №19340001 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 4480g" та прикріпленою експерес-накладною №19340003 1 штука;

- Банка чорного кольору з прикріпленою експерес-накладною №1140 1 штука;

- Шейкер чорного кольору з прикріпленою експерес-накладною №1100 1 штука;

- Пакет сірого з прикріпленою експерес-накладною №19340008 1 штука;

26 Лопатки 2 штуки;

27 Електронні ваги марки "JADEVER" 1 штука;

28 Електронні ваги чорного кольору 1 штука;

29 Електрозмішувач будівельний марки "XTREMA" 1 штука;

30 Велике пластикове відро білого кольору 1 штука;

31 Машинка для зшивання марки "PRIME" 1 штука;

32 Пристрій для спаювання поліетиленових пакетів "МЕ 300Д", серійний №Б2001386/10 1 штука;

33 Паперовий мішок з прикріпленою експерес-накладною №1846 1 штука;

34 Мішок з прикріпленою експерес-накладною №15650002 1 штука та мішок з прикріпленою експерес-накладною №1565 1 штука;

35 Принтер чорного кольору марки "EPSON" 1 штука, фотопапір "VIDEX" та чорниладля заправки принтера (13 банок);

36 Системний блок сірого кольору без розпізнавальних знаків (написів) 1 штука;

37 Паперові мішки із вмістом (порошок) з написом "Щучинський МСЗ" 2 штуки;

38 Картонний ящик, в якому містяться:

- Відро з порошком із написом "Лісова ягода" 1 штука;

- Відро з порошком із написом "Шоколад" 1 штука;

- Відро з порошком із написом "Карамель" 1 штука;

- Відро з порошком із написом "Латте" 1 штука.

39 Паперові мішки жовтого кольору із порошком 2 штуки;

40 Картонний ящик із двома мішками з порошком 1 штука;

41 Рецепти щодо змішування інгредієнтів на 10 аркушах та експрес-накладні на 209 аркушах.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що вилучені 25.07.2018 року в ході огляду місця події предмети, речі та документи є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до п.п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також є предметом кримінального правопорушення.

Поряд з цим, у відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленим цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено згідно протоколу огляду місця події від 25.07.2018 а саме:

1. Два світло-коричневих мішки, вагою 15 кг кожний, із протеїном (зі слів ОСОБА_6 виробництва Гадячського заводу);

2. Дев`ять мішків глюкози кристалічної вагою 25 кг кожний, виробник "PEPEES S.A";

3. П`ять мішків світло-коричневого кольору вагою 25 кг кожний із сирною сироваткою (зі слів ОСОБА_6 );

4. Один мішок вагою 25 кг із соєвим протеїном ізолятом, виробник "SINOGLORY";

5. Три прозорі пакети із речовиною (порошком) білого кольору із написами: "BCAA без смаку", "Аргенін" та "Глютамін", а також пакет із речовиною (порошком) жовтого кольору з написом "Смак", які поміщені в картонну коробку жовтого кольору;

6. Картонний ящик, у якому містяться порожні поліетиленові пакети червоного, чорного, зеленого, сірого, білого, жовтого та синього кольорів (так звані "дойпаки");

7. Картонний ящик, у якому містяться порожні поліетиленові пакети білого кольору (так звані "дойпаки");

8. Картонний ящик, у якому містяться три сині поліетиленові пакети з написом "BCAA без смаку", із вмістом порошок білого кольору;

9. Картонна коробка із візитками;

10. Паперовий мішок коричневого кольору, в якому міститься тара (25 пластикових банок чорного кольору);

11. Коричневий паперовий мішок, в якому містяться 258 мірних ложок;

12. Білий паперовий мішок, в якому міститься 30 порожніх пластикових банок чорного кольору;

13. Три упаковки підсолоджувача, вагою по 1 кг кожний, які поміщені в поліетиленовий пакет білого кольору;

14. Дев`ять пакетів червоного кольору із розвісним протеїном, які поміщено в картонний ящик;

15. Білий паперовий мішок, в якому містяться пластикові кришки чорного кольору в кількості 145 штук;

16. Коричневий паперовий мішок, в якому міститься 60 порожніх пластикових банок чорного кольору;

17. Картонний ящик, в якому містяться шейкери: 10 шт. зеленого кольору, 11 шт. рожевого кольору, 6 шт. чорного кольору, 14 шт. голубого кольору, 5 шт. жовтого кольору, 31 шт. білого кольору;

18. Білий паперовий мішок, в якому містяться 30 порожніх пластикових банок чорного кольору;

19. Два поліетиленові пакети білого кольору з написом "ВСАА ОСОБА_7 " та один синій пакет з написом "ВСАА Клубніка", які поміщені в картонну коробку жовтого кольору;

20. 75 пластикових банок чорного кольору, які обтянуті поліетиленовою плівкою;

21. Картонна коробка, в якій містяться пакети із порошком з написами:

- "SOY ISOLATE" (дойпаки) 2 штуки;

- CASEIN 85% (дойппаки) 2 штуки;

- WPC 80% (дойпак) 1 штука;

- КСБ УФ 65 (дойпаки) 3 штуки;

- Гейнер 20 1 штука;

- 100% WHEYPROTEIN 1 штука;

- GAINER HASS 1 штука;

- Сірий пакет з написом "ВСАА Клубніка" 1 штука;

- Білі пакети з написом "Карамель" 2 штуки;

- Білі пакети з написом "2 кг Гейнера без смаку" 2 штуки;

- Білий пакет з написом "Казеїн силач Клубніка" 1 штука;

- Білий пакет з написом "Назар" 1 штука;

- Білий пакет з написом "Яєчко" 1 штука;

- Білий пакет з написом "1 кг Казеїну шоколад" 1 штука;

- Білий пакет з написом "1 кг Аргеніну" 1 штука;

- Білий пакет з написом "1 кг Мілк шоколад" 1 штука;

- Білий пакет з написом "1 кг ВСАА Клубніка" 1 штука;

- Білі пакети без написів 2 штуки;

- Сірі пакети без написів 2 штуки.

22. Жовтий картонний ящик, в якому містяться:

- Поліетиленовий пакет із порошком жовтого кольору 1 штука;

- Біла банка з написом "BCAA Blastex 1 штука;

- Біла банка з написом "AMINO 1250" 1 штука;

- Білі банки з написом "L-CARNITINE 1000" 2 штуки;

- Прозора банка з написом "BLACK SPIDER 25 EPHEDRA" 1 штука;

- Біла банка з написом "Multivitamin for Women" 1 штука;

- Картонна упаковка з написом "GOLD Omega 3" 1 штука;

- Картонні упаковки з написом "Testosterol 250" 2 штуки;

- Електронні ваги "Life & Boch" 1 штука;

- Чорні пластикові банки із написом "CREATINE MONOGYDRATE 500g" 3 штуки;

- Чорні пластикові банки із написом " CREATINE MONOGYDRATE 300g" 4 штуки;

- Білий поліетиленовий пакет із написом "Андрій" 1 штука;

- Дві печатки для проставляння дати.

23 Жовтий картонний ящик, в якому містяться:

- Пластикова банка чорного кольору з написом "WPC 80 2250g" 1 штука;

- Дві картонні коробки та паперовий пакет із візитками;

- Різного роду упаковочні пакети та етикетки (наклейки).

24 Картонний ящик, в якому містяться:

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1610 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1399 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1366 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1585 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1422 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1470 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1167 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1531 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1650 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1315 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1340 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1934 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1295 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1194 1 штука;

- Пакет з прикріпленою експерес-накладною №1497 1 штука.

25 Картонний ящик, в якому містяться:

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340001 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340002 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340003 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340004 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340005 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340006 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 1500g" та прикріпленою експерес-накладною №19340007 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 4480g" та прикріпленою експерес-накладною №19340001 1 штука;

- Відро із наклеєною етикеткою "Milkiland WPC 80 4480g" та прикріпленою експерес-накладною №19340003 1 штука;

- Банка чорного кольору з прикріпленою експерес-накладною №1140 1 штука;

- Шейкер чорного кольору з прикріпленою експерес-накладною №1100 1 штука;

- Пакет сірого з прикріпленою експерес-накладною №19340008 1 штука;

26 Лопатки 2 штуки;

27 Електронні ваги марки "JADEVER" 1 штука;

28 Електронні ваги чорного кольору 1 штука;

29 Електрозмішувач будівельний марки "XTREMA" 1 штука;

30 Велике пластикове відро білого кольору 1 штука;

31 Машинка для зшивання марки "PRIME" 1 штука;

32 Пристрій для спаювання поліетиленових пакетів "МЕ 300Д", серійний №Б2001386/10 1 штука;

33 Паперовий мішок з прикріпленою експерес-накладною №1846 1 штука;

34 Мішок з прикріпленою експерес-накладною №15650002 1 штука та мішок з прикріпленою експерес-накладною №1565 1 штука;

35 Принтер чорного кольору марки "EPSON" 1 штука, фотопапір "VIDEX" та чорниладля заправки принтера (13 банок);

36 Системний блок сірого кольору без розпізнавальних знаків (написів) 1 штука;

37 Паперові мішки із вмістом (порошок) з написом "Щучинський МСЗ" 2 штуки;

38 Картонний ящик, в якому містяться:

- Відро з порошком із написом "Лісова ягода" 1 штука;

- Відро з порошком із написом "Шоколад" 1 штука;

- Відро з порошком із написом "Карамель" 1 штука;

- Відро з порошком із написом "Латте" 1 штука.

39 Паперові мішки жовтого кольору із порошком 2 штуки;

40 Картонний ящик із двома мішками з порошком 1 штука;

41 Рецепти щодо змішування інгредієнтів на 10 аркушах та експрес-накладні на 209 аркушах.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1