Справа № 216/30/18
Провадження № 1-кс/216/2697/18
УХВАЛА

іменем України

11 червня 2018 року

Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0002019 від 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.06.2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належно завірені копії, а саме:

- інформації у вигляді довідки з сумою отриманих доходів співробітницею Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2015 по 30.06.2017 року

Клопотання мотивоване тим, що 08.11.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Криворізької міської прокуратури поштою надійшла заява директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , за фактом підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційних документів, шляхом внесення недостовірних відомостей.

В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого було допитано директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яка пояснила що Наказом Міністерства освіти України № 284-к від 20.06.2017 року мене призначено на посаду директора Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з частою, зміною працівників бухгалтерії був проведений внутрішній аудит в ході якого було виявлено ряд невідповідностей, а саме у нарахуванні заробітної плати її перерахуванні на карткові рахунки та її відображення у бухгалтерських документах.

У зв`язку з чим у серпні 2017 року я звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та уклала з Товариством договір про виконання погоджених процедур та узгодила з аудитором, як спеціалістом, проведення таких процедур: зробити перевірку нарахувань заробітної плати по всім працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 1.01.2015р по 30.06.2017р; зробити перевірку перерахування заробітної плати працівників на їх карткові рахунки (виплати заробітної плати) за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р.; розрахувати відхилення (за наявності) між сумою нарахованої заробітної плати та перерахованою заробітною платою на карткові рахунки працівників за період з 01.01.2015р. по 30.06.2017р. та надала для перевірки відповідні документи.За перевіряємий період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року директором працювала я та ОСОБА_6 , головним бухгалтером ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .

В ході проведення аудиту було виявлено грубі помилки, які виразилися у надлишково безпідставному нарахуванні на картковий рахунок ОСОБА_4 грошових коштів за період з 01.01.2015 року по 31.05.2017 року у загальній сумі 174 751 грн. 40 коп.

ОСОБА_4 була прийнята на посаду бухгалтера у 2009 року, з 2016 її було переміщено на посаду виконуючої обов`язків головного бухгалтера, а з січня 2017 року призначено на посаду головного бухгалтера. 31 травня 2017 року ОСОБА_4 звільнилася за власним бажанням. До посадових обов`язків входило ведення бухгатерського діяльності Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 юридична особа ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у вигляді довідки з сумою отриманих доходів співробітницею Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2015 по 30.06.2017 року, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, своїм право на участь в судовому засіданні не скористався.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 08.11.2017 року внесені до ЄРДР за № 0002019 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.11.2017 року, яка пояснила, що під час проведення аудіту були виявлені порушення, які виразилися у надлишково безпідставному нарахуванні на картковий рахунок ОСОБА_4 грошових коштів; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 10.11.2017 року, яка повідомила, що за результатами проведення аудіту було виявлено порушення, які виразилися у надлишково безпідставному нарахуванні на картковий рахунок ОСОБА_4 грошових коштів; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 07.05.2018 року, яка повідомила, що після призначення її на посаду виконуючої обов`язки головного бухгалтера, нею було виявлено ряд невідповідностей у місячній бухгалтерській звітності з єдиного соціального внеску, що виражалися у розбіжності даних по зарплатним відомостям та даними, що надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у вигляді довідки з сумою отриманих доходів співробітницею Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2015 по 30.06.2017 року, клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0002019 від 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.40,41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0002019 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належно завірені копії, а саме:

- інформації у вигляді довідки з сумою отриманих доходів співробітницею Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2015 по 30.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 11.07.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1