Дата документу 06.09.2018 Справа № 554/3185/18
Провадження № 1-кс/554/8386/2018
УХВАЛА
Іменем України
06.09.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000481 яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є одним із потужних підприємств в Україні з виробництва продукції технічного призначення повітряні компресори, компресорні станції та запасні частини до електроустаткування та компресора ПК 1,75А (ТУ 29.1-9:2006) на території України та країн СНД. Відповідна конструкторська документація розроблена та являється власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До січня 2016 року офіційним дилером продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Російської Федерації був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З січня 2016 року офіційним та єдиним дистриб`ютором компресорної техніки виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Російської Федерації та Митного Союзу являється група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час сертифікат дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є не дійсними.

Від офіційного представника із Російської федерації (група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару (компресор ПК 1,75 А і комплектуючих до компресорів) надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього в ході отримання додаткових даних та проведення аналізу документів отриманих в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по даний час службові особи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проводять експортні поставки компресорного устаткування в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі компресора ПК-1,75А (ТУ 29.1-9:2006). При цьому при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару, надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не відповідає дійсності, так як відповідно до протоколу № 7-2015 загальних зборів учасників Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.12.2015 змінено назву товариства з Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вся документація була приведена у відповідність з новою назвою. Окрім цього при здійсненні митного оформлення останніми надаються сертифікати якості за підписаними нібито працівниками Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », начальника цеху ОСОБА_4 (відповідно довідки від 17.11.2017 являється працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та начальника ОТК ОСОБА_5 (відповідно довідки від 17.11.2017 звільнений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно наказу від 17.01.2017).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті 11.04.2012 року.

З метою встановлення даних фактичних обставин здійснених в період часу з 01.01.2016 по даний час службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поставок зазначених виробів та обладнання, у тому числі транспортування, та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок та послуг, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів, слідчий просив задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, оригінали карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали, із можливістю вилучення вказаних документів, по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті 11.04.2012 року.

Зобов`язати слідчого пред`явити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1