Справа № 576/1591/18
Провадження № 1-кс/576/558/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року місто Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна, -

встановив:

12.07.2018 р. до суду надійшло клопотання слідчого Глухівського відділу поліції, погоджене з прокурором, про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Шалигинське» (м. Глухів), яке мотивоване тим, що слідчим розслідується кримінальне провадження № 0000467 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства з боку колишнього директора холдингу, якому підпорядковувалось ТОВ «Шалигинське». Слідчий зазначив, що під час розслідування було встановлено, що упродовж 2012-2013 р.р. генеральний директор ТОВ «Росток Холдинг», шляхом зловживання довірою, штучно створив заборгованість у підпорядкованому холдингу ТОВ «Шалигинське» на користь підпорядкованого особисто йому ТОВ «Аратта-Агро», а потім ФОП ОСОБА_5 , завдавши ТОВ «Шалигинське» матеріальної шкоди на суму більш ніж 13 млн. грн. і на даний час у процесі стягнення цієї фіктивної заборгованості намагається заволодіти майном вказаного підприємства, а тому невжиття заходів забезпечення кримінального провадження може негативно вплинути на хід розслідування.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, з мотивів, що в ньому викладені.
Представник власника майна проти клопотання не заперечувала, пояснювала, що дійсно колишнім директором холдингу за час перебування на посаді була створена фіктивна заборгованість на користь підконтрольної йому юридичної особи і зараз директор рейдерським шляхом намагається заволодіти майном ТОВ «Шалигинське».
Вивчивши клопотання та матеріали до нього, заслухавши слідчого і захисника, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом ст. 98, п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Витягом з кримінального провадження № 0000467 стверджується, що слідчим за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України розслідується факт шахрайського заволодіння майном ТОВ «Шалигинське» на суму близько 13 млн. грн.
З інформації, що міститься у протоколах допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідує, що ТОВ «Шалигинське» входить до складу агрохолдингу ТОВ «Росток Холдинг». У 2012-2013 р.р. генеральний директор ТОВ «Росток Холдинг» під приводом пришвидшення здійснення господарських операцій між структурними підрозділами холдингу, надав вказівку директорам структурних підрозділів забезпечити його пустими бланками з підписами директорів і печатками цих підприємств, що й було зроблено. В подальшому генеральний директор ТОВ «Росток Холдинг» за допомогою одного з таких бланків з підписом і печаткою директора ТОВ «Шалигинське» виготовив безтоварний договір № 02/02/16 від 02.02.2016 р. про господарську операцію між ТОВ «Шалигинське» та ТОВ «Аратта Агро», бенефіціарним власником якого він є, за яким нібито останнє поставило ТОВ «Шалигинське» зерно на суму близько 13 млн. грн. Фактично ж зерно не було поставлене по цьому договору, а сам договір не проходив встановленої процедури погодження у ТОВ «Росток Холдинг», в тому числі і у фінансовому відділі. На підставі цього безтоварного договору у ТОВ «Шалигинське» виникла штучна заборгованість перед підконтрольним колишньому генеральному директору підприємством і на її стягнення, він намагається заволодіти майном ТОВ «Шалигинське».
Таким чином, надана слідчим інформація, може переконати об`єктивного спостерігача у тому, що було вчинено кримінальне правопорушення, а оскільки майно, на яке просить накласти арешт слідчий, може бути безпосередньо пов`язане з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, на яке просив накласти арешт слідчий, може бути предметом кримінального правопорушення та мати силу речового доказу, а тому накладення на нього арешту в рамках цього кримінального провадження, і саме на цій початковій стадії, є необхідним для з`ясування усіх обставин справи і запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
На додаток, слідчий суддя визнає, що накладення арешту на майно перш за все націлене не на позбавлення власника його майна, а виключно на те, тільки щоб тимчасово припинити його можливості користуватися та розпоряджатися цим майном до прийняття відповідного рішення для того, щоб знову надати в повноправне користування вилучене майно після закінчення відповідних розслідувань. Тому цей захід явно слід розцінювати як тимчасовий.

Таким чином, загальний інтерес виправдовує втручання, яке не можна розглядати як невідповідне переслідуваній меті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167, 170-179, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно належне ТОВ «Шалигинське»: насіннєвий склад дільниці №1, загальною площею 431,7 кв. м., розташований за адресою Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигинське, вул. Першотравнева, буд. 2в.; зерновий склад дільниці №1, загальною площею 167,3 кв.м., розташований за адресою Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Першотравнева, буд. 2а; тваринницький комплекс, призначений для відгодівлі свиней та ВРХ, загальною площею 9171,3 кв. м., розташований за адресою Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд.18; ангар дільниці №2, загальною площею 491,7 кв. м., розташований за адресою Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Ковйонська, буд.113в; вагова дільниця №2, загальною площею 5.7 кв. м., розташована за адресою Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Ковйонська, будинок 113-б; майстерня злотницька, загальною площею 310,4 кв. м., розташована за адресою Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд. 38; механічна майстерня, загальною площею 999,5 кв. м., розташована за адресою Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигинське, вул. Тельмана, буд.28; зернотік дільниці №1, загальною площею 502 кв. м., розташований за адресою Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигинське, вул. Першотравнева, буд. 2б; корівник МТФ-3, загальною площею 1522 кв. м., розташований за адресою Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд. 22; електроцех, загальною площею 82,2 кв. м., розташований за адресою Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд. 10; зерновий склад дільниці №3, загальною площею 557,2 кв. м., розташований за адресою - Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд. 30а; адмінбудівля тваринницького комплексу, загальною площею 130,8 кв. м., розташована за адресою - Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд. 16; критий тік дільниці №3, загальною площею 766,4 кв. м., розташований за адресою - Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд. 30; склад запасних частин, загальною площею 275,2 кв. м., розташований за адресою - Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд. 26; гараж відгодівельного пункту, загальною площею 385,7 кв. м., розташований за адресою - Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд. 8; критий тік дільниці № НОМЕР_1 , загальною площею 599 кв. м., розташований за адресою - Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Першотравнева, буд. 2г; вагова дільниця №1, загальною площею 13,4 кв. м., розташована за адресою - Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Першотравнева, будинок 2є; заправка, загальною площею 9.5 кв. м., розташована за адресою - Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, 24; зерновий склад дільниці №3, загальною площею 224,7 кв. м., розташований за адресою - Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд. 34; корівник МТФ-3, загальною площею 1686 кв. м., розташований за адресою Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд. 20; адмінбудівля контори, загальною площею 544,6 кв. м., розташована за адресою Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Леніна, буд. 199; сарай для утримання та відгодівлі ВРХ (тисячник), загальною площею 4269 кв. м., розташований за адресою - Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд. 12; зерносклад, загальною площею 543,1 кв. м., розташований за адресою - Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Тельмана, буд.2; автомобіль УАЗ-469 Легковой 00266 СІА; трактор Т-150 0118 СД №28; автомобіль САЗ-3507 Грузовой 0149 СІА; автомобіль НИВА; автомобіль ЗАЗ Ланос НОМЕР_2 ; автомобіль Самоскид КАМАЗ; трактор CASE-335 ВМ №164; трактор СASE-335 07569 ВМ №163; трактор CASE-335 07570 ВМ №162Ш; трактор CASE-335 07571 ВМ №165 Ш; ВМ Трактор МТЗ-1221.2 №167; ВМ Трактор МТЗ-1221.2 №166; автомобіль УАЗ-3163-375, Д3034902-К1001702-Ш; трактор ДЗ-171 (БУЛЬДОЗЕР) №172; автомобіль УАЗ Патріот Легковой; трактор John Deere 189; трактор John Deere 188; трактор John Deere 187; трактор John Deere №196; комбайн CLAAS LEXION; трактор МТЗ -1221 19297; трактор JOHN DEERE 8335R 19299 АА; автомобіль Лада 212140 -028-40 НОМЕР_3 ; автомобіль КамАЗ 45144-061 BM2419BC; автомобіль Skoda Octavia А5 НОМЕР_4 ; автомобіль Skoda Octavia А5 НОМЕР_5 ; автомобіль Лада Гранта НОМЕР_6 ; автомобіль ВАЗ 21214 ВМ2495 ВС; автомобіль ВАЗ 21214 Легковий НОМЕР_7 ; трактор МТЗ-80 2585 ФТ №18 278 489,66; ВН Трактор Беларус 921.3; автомобіль Камаз 5511 вантажний 2910 СІА; автомобіль ЗСК-10 вантажний 2913 СІА; автомобіль САЗ-3507 вантажний 2921 СІА; автомобіль Камаз 55102 вантажний 2988СІА; автомобіль НИВА; автомобільTOYOTA LALD CRUISER PRADO 150 Ш; ГАЗ-3221 Автобус НОМЕР_8 ; автомобіль Renault Duster НОМЕР_9 ; автомобіль ВАЗ21214-120 Нива; автомобіль ВАЗ 21214-120 Нива; автомобіль ЗАЗ LANOS TF55Y023 НОМЕР_10 ; трактор К-701 4427 СД Ш; автомобіль Зіл-130 вантажний НОМЕР_11 ; автомобіль ГАЗ 33021 вантажний 5206; автомобіль САЗ-3507 вантажний 5657; автомобіль ГАЗ-53 Автобус 5659 ВМ; трактор Т-150 5921 СД; автомобіль Шевроле Лачетті НОМЕР_12 ; причіп-самоскид Е НОМЕР_13 ; автомобіль УАЗ3163 275; погрузчик 6575 СД; телескопічний навантажувач SKORPION 6030 CP; погрузчик 6759 СД № 114; трактор К-701 6932 СД; автомобіль Toyota Сamry НОМЕР_14 ; автомобіль Renault Duster8976; автомобіль RENO STEPWAY AA 9196 МІ; автомобіль Volkswagen 9609; трактор МТЗ-80 9682 ФС; комбайн роторний Рось-2, шляхом заборони власникам та будь-яким іншим особам у будь-який спосіб відчужувати арештоване за цією ухвалою майно.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим або прокурором.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за відповідним клопотанням, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1