Справа № 216/5717/18
провадження 1-кс/216/4775/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

13 жовтня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 11.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2018 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що якась особа шляхом обману, під приводом отримання передплати за автомобіль заволоділа грошовими коштами у розмірі 5200 грн., які належали останньому.

Згідно свідчень потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 15.03.2018 року знайшов на сайті «ОЛХ» об`яву про продаж легкового автомобіля марки ВАЗ 2121, після чого зв`язався з власником по номеру телефону № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , який йому повідомив, що потрібно переслати на банківську картку № НОМЕР_2 задаток в сумі 200 доларів. Також повідомив власник, що автомобіль повинні були перегнати з м. Херсона до м. Кривого Рогу після передоплати. В цей же день він переслав йому вказану ним суму коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дана картка була на ім`я ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

10.10.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 15.03.2018 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установи банку отримувача) та залишку після кожної електронної платіжної операції); повні анкетні дані власників карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер); інформацію про телефонний номер НОМЕР_1 , якщо такий значиться як власник картки у базі даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки); інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові, до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 в період часу з 15.03.2018 року по теперішній час; відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, яка перебуває у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у письмовому вигляді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 15.03.2018 року по 13 жовтня 2018 року, із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установи банку отримувача) та залишку після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власників карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформацію про телефонний номер НОМЕР_1 , якщо такий значиться як власник картки у базі даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки);

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові, до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 в період часу з 15.03.2018 року по 13 жовтня 2018 року включно;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування,

яка перебуває у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у документальному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю її тимчасового вилучення у документальному вигляді.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 13 листопада 2018 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1