Справа № 588/1440/18
№ провадження 1-кс/588/418/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 20.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2018 слідчий звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим, які входять до складу групи, тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які містять наступні відомості: анкетні дані, ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 27.04.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, яку переказували, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказаням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи, ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта, з вказанням місця зняття коштів, з фотозображенням особи, яка знімала кошти, а також з вказанням місця здійснення операції по проведенню покупки або переказу коштів із фотозображенням особи яка здійснювала дані транзакції, та вказати місце розташування банкомату за допомогою якого 27.04.2018 здійснювався переказ коштів в сумі 7000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що19.06.2018 року до чергової частини Тростянецького ВП надійшов рапорт старшого інспектора УАЗОР ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про те, що під час вивчення матеріалу ЄО №1307 від 28.04.2018 року з приводу шахрайських дій щодо ОСОБА_6 доцільне проведення додаткової перевірки та внесення відомостей до ЄРДР, 20.06.2018 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000218 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 27.04.2018 на номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 неодноразово отримував смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , потім о 14:52 годині 27.04.2018 йому зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_3 , та невідомий чоловік, який представився менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попрохав продиктувати йому цифри, які прийшли в останньому смс-повідомленні, для того щоб вимкнути переадресацію, нібито випадково натиснуту. ОСОБА_6 продиктував тому чоловіку цифри « НОМЕР_4 », а через деякий час на сім-картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 зник зв`язок і тривалий час ОСОБА_6 не міг здійснювати дзвінки. Близько 18 години 27.04.2018 із телефону дружини він зателефонував на номер НОМЕР_3 , та від чоловіка на ім`я ОСОБА_7 дізнався, що аналогічним чином його сім-карта була заблокована та з банківського рахунку в Альфа-банку без його відома було знято грошові кошти. Після цього ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , та від оператора дізнався , що з його кредитної карти за № НОМЕР_1 було здійснено два грошові перекази у сумі 3000 грн та 4000 грн. В результаті шахрайських дій невстановленою особою громадянину ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на загальну суму 7000 (сім тисяч) гривень.

Посилаючись на те, що виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, а у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у паперовому або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 20.06.2018 до ЄРДР за №20000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту того, що 19.06.2018 року до чергової частини Тростянецького ВП надійшов рапорт старшого інспектора УАЗОР ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про те, що під час вивчення матеріалу ЄО №1307 від 28.04.2018 року з приводу шахрайських дій щодо ОСОБА_6 вважав би за доцільне проведення додаткової перевірки та внесення відомостей до ЄРДР.

27.04.2018 ОСОБА_6 звернувся з письмовою заявою до Тростянецького ВП про проведення перевірки з приводу зникнення грошових коштів з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 детально розповів про обставини скоєння відносно нього кримінального правопорушення.
Згідно копії виписки по рахунку з кредитної картки ОСОБА_6 27.04.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 7000 грн.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів без їх вилучення, шляхом зняття копії інформації у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді запису на матеріальний носій інформації, що становлять банківську таємницю банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які містять наступні відомості:

- анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , фотокопію паспорта (по можливості);

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 27.04.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, яку переказували, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місця зняття коштів, з фотозображенням особи, яка знімала кошти а також з вказанням місця здійснення операції по проведенню покупки або переказу коштів із фотозображенням особи яка здійснювала дані транзакції, та вказати місце розташування банкомату за допомогою якого 27.04.2018 здійснювався переказ коштів в сумі 7000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали визначити до 27 вересня 2018 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повне судове рішення виготовлено 29.08.2018.