КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4028/18
Провадження № 1-кс/552/2323/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовував тим, що 10.07.2018 року до Полтавської місцевої прокуратури з прокуратури Полтавської області відповідно до Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року надійшло клопотання про перейняття переслідування у кримінальній справі №39 UT 1/18 p за фактом шахрайських дій.

За результатами розгляду вищевказаних матеріалів місцевою прокуратурою 11.07.2018 року розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, здійснення досудового розслідування у якому доручено ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

Із матеріалів вбачається, що в період часу з 11.04.2017 року по 02.05.2017 року у м. Вальдінг, Республіка Австрія, невстановлені особи, видаючи себе за постачальників дерев`яних піддонів, шляхом обману громадянина Австрії ОСОБА_4 , під приводом укладення договору поставки, не маючи наміру та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, заволоділи грошовими коштами останнього, які потерпілий переказав за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1) 11.04.2017 - переказ у сумі 3570 євро;

2) 14.04.2017 - переказ у розмірі 2380 євро;

3) 19.04.2017 - переказ у сумі 3570 євро;

4) 24.04.2017 - переказ у розмірі 9520 євро;

5) 02.05.2017 - переказ у розмірі 9520 євро (у цьому випадку кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі правопорушника, оскільки ОСОБА_5 не перерахував гроші).

Таким чином, ОСОБА_6 спричинено матеріальних збитків на загальну суму 19 040 Євро, що станом на 02.05.2017 року в перерахунку на національну валюту становило 552 160 грн.

На підставі поточних результатів розслідування установлено, що особа, яка представилась ОСОБА_7 - представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Полтава (Україна) - зв`язалася з ОСОБА_8 і зробила йому, у відповідь на його запит, пропозицію щодо доставки 10 000 дерев`яних піддонів. У зв`язку з цим ОСОБА_5 замовив 2980 піддонів вартістю 9520 євро, після чого останньому, за його згодою, було запропоновано зробити початковий внесок у сумі 3570 євро (що відповідає половині вартості товару) на рахунок " ОСОБА_9 " (псевдонім) в Україні.

У подальшому 11.04.2017 року ОСОБА_5 відреагував на цю пропозицію і надіслав ОСОБА_10 підтвердження платежу електронною поштою. Через кілька днів він отримав повідомлення від ОСОБА_11 з проханням перерахувати ще 50% обумовленої суми (3570 євро), оскільки ОСОБА_12 , як він стверджував, помилився у розрахунку транспортних та митних витрат. Тому ОСОБА_5 19.04.2017 р. знову перерахував 3570 євро на зазначений рахунок.

Тим часом ОСОБА_13 .Кнейдінгер замовив ще одну партію піддонів загальною вартістю 2380 євро і перерахував зазначену суму на рахунок, зазначений у рахунку-фактурі від 14.04.2017 р. Незважаючи на постійний контакт з ОСОБА_14 .Хаммом по електронній пошті та телефону, було декілька затримок з доставкою піддонів, у тому числі через проблему зі страховим внеском для експедиторської компанії (страхування покупців від непередбачуваних випадків), тому ОСОБА_15 , врешті решт, на прохання ОСОБА_11 , перерахував ще 9520 євро на зазначений рахунок для вирішення цієї проблеми Після цього ОСОБА_13 .Кнейдінгер не міг зв`язатися з ОСОБА_16 будь-яким способом. 02.05.2017 р. з В.Кнейдінгером зв`язався представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попрохав ще раз виплатити страховий внесок, щоб вантажівка, яка, нібито, дійшла до кордону зі Словаччиною, могла продовжувати свій маршрут, але пан ОСОБА_15 відмовився здійснювати подальші перекази.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що працює на самозайнятості як торговець палетами з 14.03.2017 р. За допомогою онлайн-ринку фахівців з деревини " ІНФОРМАЦІЯ_6 " він надсилає запит на придбання близько 10 000 піддонів на місяць. Потерпілий зв`язався електронною поштою з ОСОБА_7 представником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в Україні, яка має свій веб-сайт, ІНФОРМАЦІЯ_7 добре знає деревообробну галузь, він також мав необхідні технічні знання з дерев`яних піддонів та зробив пропозицію з дуже привабливою ціною. Посилаючи йому електронного листа на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , потерпілий замовив вантаж (2980 палет на суму 9520 євро). У подальшому отримав електронний лист з пропозицією перерахувати 50% вартості товару на рахунок ОСОБА_9 , IBAN: НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_5 , ОСОБА_17 :

ОСОБА_18 .Кнейдінгер припустив, що номер рахунку був рахунком власника компанії і що ОСОБА_12 був її працівником. Після цього потерпілий перерахував суму в розмірі 3570 євро на 11.04.2017 р. При цьому він завжди фотографував передачу та надсилав ці фотографії ОСОБА_19 електронною поштою. Через кілька днів потерпілий електронною поштою був проінформований, що відправлений платіж було отримано, і в той же час ОСОБА_12 запитав у В.Кнейндінгера, чи можна було перерахувати йому решту суми вже зараз, оскільки він прорахувався при обчисленні витрат на транспортування/митницю, тому необхідно ще 50% суми, щоб допомогти йому у транспортних витратах. Він вибачився, оскільки їх домовленість передбачала, що 50% суми повинна бути сплачена лише після фактичної доставки. Після цього ОСОБА_12 перерахував непогашену суму в розмірі 3570 євро 19.04.2017 р. Потерпілий був під тиском, тому що вже мав досвід в термінах постачання піддонів. Тим часом ОСОБА_13 .Кнейдінгер зробив ще ОСОБА_19 ще одне замовлення і одночасно передав 100% суми (закупівельна ціна - 2,380 євро); це був рахунок-фактура від 14.04.2017 р. Також потерпілий зазначив, що весь час постійно контактував з ОСОБА_14 .Хаммом електронною поштою та телефоном. Фактично доставка мала відбутися 21.04.2017 року. Проте доставка була затримана знову і знову. Тим часом з потерпілим вийшов на зв`язок експедитор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з м. Одеси, який повідомив йому, що його піддони знаходяться на кордоні між Україною та Словаччиною. Проте, за його твердженнями, виникла така проблема: експедиторська компанія потребувала "Страхування покупців від непередбачених випадків", як страховий платіж на час, доки товари не дійшли до зони зберігання ОСОБА_15 ; інакше вони не зможуть перетнути кордон зі Словаччиною.

Тоді ОСОБА_15 зв`язався з ОСОБА_16 і обговорив проблему. При цьому останній пояснив, що потерпілий знову повинен перерахувати йому суму в розмірі 9520 євро, щоб він вирішив цю проблему. 24.04.2017 року потерпілий перерахував вказану суму. Після цього ОСОБА_12 прислав потерпілому електронне повідомлення, в якому написав, що подбав про проблему. Нанесений збиток становить 19 040 євро в цілому.

Після цього моменту ОСОБА_15 вже не міг зв`язатися з ОСОБА_16 .

У подальшому 02.05.2017 року з потерпілим зв`язався представник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що вантажівка все ще стоїть на кордоні і що вони не можуть зв`язатися з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_16 . Також він стверджував, що у зв`язку з простоєм вантажівки компанія щоденно втрачає гроші. Також він погрожував повернути піддони до м. Одеси і реалізувати їх там за найвищою ціною. Знову ж таки, він попрохав потерпілого сплатити "Страхування покупців від непередбачених випадків». Їхнє прохання потерпілий не виконав.

Потім ОСОБА_13 .Кнейдінгер зв`язався з київським офісом ІНФОРМАЦІЯ_8 та кількома експедиторськими компаніями та дізнався про таке: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та експедиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зареєстровані в реєстрах компаній України. Через торговельного аташе ОСОБА_20 Економічної палати неможливо встановити зв`язок з двома згаданими вище компаніями. Також потерпілий дізнався в експедиторських компаніях, що "Страхування покупців він непередбачених випадків" не потрібне для імпортування товарів до Австрії / ЄС.

Також установлено, що особа, яка представилася представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при спілкуванні з потерпілим користувалася мобільним телефоном з сім-карткою оператора мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а особа, яка представилася представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - мобільними телефонами з сім-картами вищевказаного оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що підтверджується рапортом керівника поліцейського департаменту округу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.06.2017 року.

Крім цього, в ході проведення подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.07.2018 року, отримано довідку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якої 12.04.2017 року, о 09:50 год., на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надійшли грошові кошти в сумі 3528.27 Євро від ОСОБА_4 .

Цієї ж дати о 10:29 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були перераховані грошові кошти в сумі 8.54 Євро на банківську картку НОМЕР_9 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_22 .

У подальшому 12.04.2017 року, о 12:29 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 500 Євро у відділенні № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Цієї ж дати, о 13:48 год., з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 450 Євро у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Цієї ж дати, о 15:18 год., з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 3420 Євро у відділенні № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому 18.04.2017 року о 14:18 год. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , надійшли грошові кошти в сумі 2350.19 Євро від ОСОБА_4 .

Надалі цієї ж дати, о 17:06 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні № НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі 20.04.2017 року о 14:50 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 350 Євро у відділенні № НОМЕР_13 Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Надалі цієї ж дати, о 15:19 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 900 Євро у відділенні № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_6 .

Надалі цієї ж дати, о 15:45 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 900 Євро у відділенні № НОМЕР_15 Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_7 .

У подальшому 20.04.2017 року 16:19 год., на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були надійшли грошові кошти в сумі 3528.27 Євро від ОСОБА_4 .

Цієї ж дати, о 19:30 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_22 , були перераховані грошові кошти в сумі 8.21 Євро.

Надалі 21.04.2017 року о 15:49 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 1710 Євро у відділенні № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_8 .

Надалі цієї ж дати, о 16:12 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 95 Євро у відділенні № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_6 .

Надалі цієї ж дати, о 16:27 год., з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 260 Євро у відділенні № НОМЕР_17 Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_9 .

Надалі цієї ж дати, о 17:03 год., з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 50 Євро у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_10 .

Надалі цієї ж дати, о 17:03 год., з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 100 Євро у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_10 .

Надалі, цієї ж дати, о 17:54 год., з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі 22.04.2017 року о 13:50 год., з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 1105.56 Євро у Харківському філіалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_11 .

У подальшому 26.04.2017 року о 12:43 год., на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , надійшли грошові кошти в сумі 9448.52 Євро від ОСОБА_4 .

Надалі цієї ж дати, о 14:00 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були перераховані грошові кошти в сумі 17.76 Євро на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_22 .

Надалі цієї ж дати, о 15:01 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 6075 Євро у відділенні № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі цієї ж дати, о 15:34 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 2400 Євро у відділенні № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі 27.04.2017 року о 12:53 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, 27.04.2017 року о 13:17 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , були зняті грошові кошти в сумі 1812 Євро у відділенні № НОМЕР_11 Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_12 .

Окрім того, згідно виписки по вказаному рахунку, 04.04.2017 року о 19:42 год. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , на банківську картку № НОМЕР_18 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_23 , були перераховані грошові кошти в сумі 0.71 Євро.

Також установлено, що ОСОБА_21 , який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, користується мобільним телефоном з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 . Крім цього, інформацією про місцезнаходження ОСОБА_21 може володіти його дружина ОСОБА_24 , яка користується мобільним телефоном з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , а також ОСОБА_22 , яка користується мобільним телефоном з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 та ОСОБА_23 , яка користується мобільним телефоном з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 , на банківські картки які ОСОБА_21 були перераховані грошові кошти.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільних телефонів № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (абонента «А1») за період з 14.03.2017 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

?дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;

?абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1») тощо;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону № НОМЕР_26 (абонента «А2») за період з 14.03.2017 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

?дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А2») тощо;

?абонентських номерів (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б2») тощо;

?всіх поповнень рахунку номеру телефону № НОМЕР_26

(абонента «А2»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

?дати та часу поповнення;

?суми поповнення;

?платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

?реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

?здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону № НОМЕР_26 (абонентом «А2»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР «Договір про використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання фінансових послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »», ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про використання електронних грошей, емітованих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » використанням національної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про приймання платежів та переказ коштів у Внутрішньодержавній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_15 »», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17 SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_18 «Грошові перекази з мобільного на банківську карту» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_17 з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

?найменування операції;

?дати та часу операції;

?грошової суми;

?номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

?номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

?платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

?реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_25 , ОСОБА_3 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 .

Строк дії ухвали до 28 вересня 2018 року.
Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

копія вірна: суддя ОСОБА_1