н/п 1-кс/766/9027/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.07.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні№ 0001725 за ч. 3 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.06.2018 року до Дніпровського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , в якій він просить вжити заходів до невідомої особи, яка період часу з 11.00 годин 16.06.2018 року до 15.00 годин 22.06.2018 року, шляхом віджиму металопластикового вікна, проникла до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрала комп`ютерну техніку, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з грошовими коштами у сумі близько 7000 гривень (з інформаційним листком із зазначенням пін-коду), оформлену на ім`я тестя заявника - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та документи, а саме: військовий квиток на ім`я ОСОБА_4 ; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_6 ; свідоцтво про народження ОСОБА_7 ; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_4 ; ідентифікаційний номер платника податків на ім`я ОСОБА_6 ; свідоцтво про шлюб між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 ; посвідка на тимчасове проживання на території Литовської республіки на ім`я ОСОБА_4 ; договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; диплом Херсонського судомеханічного технікуму на ім`я ОСОБА_4 ; диплом молодшого спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_8 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що після виявлення факту крадіжки майна - 22.06.2018 року зателефонувавши на горячую лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано банківську картку, зареєстровану на ім`я тестя заявника - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою оператора.

Після чого 25.06.2018 року потерпілий ОСОБА_4 з ОСОБА_5 звернувся до Регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації відносно транзакцій з рахунку картки Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_9 . В результаті чого було отримано довідку про рух коштів у період з 16.06.2018 року до 22.06.2018 року (contract number: НОМЕР_1 , number and currency of main account: НОМЕР_2 ), згідно отриманої інформації у період часу з 19.06.2018 року до 21.06.2018, проводились наступні транзакції, а саме:

- 19.06.2018 року з АТМ-банкомату DN00 (CAHE7595), розташованому у м. Херсон, були зняті грошові кошти у розмірі 1000 гривень (код транзакції 084742);

- 19.06.2018 року з АТМ-банкомату DN00 (CAHE7595), розташованому у м. Херсон, були зняті грошові кошти у розмірі 1000 гривень (код транзакції 085768);

- 19.06.2018 року з АТМ-банкомату DN00 (CAHE7595), розташованому у м. Херсон, були зняті грошові кошти у розмірі 1000 гривень (код транзакції 086788);

- 19.06.2018 року з АТМ-банкомату DN00 (CAHE7595), розташованому у м. Херсон, були зняті грошові кошти у розмірі 1000 гривень (код транзакції 087604);

- 21.06.2018 року з АТМ-банкомату DN00 (CAHE6848), розташованому у м. Херсон, були зняті грошові кошти у розмірі 200 гривень (код транзакції 489984);

- 21.06.2018 року з АТМ-банкомату DN00 (CAHE6848), розташованому у м. Херсон, були зняті грошові кошти у розмірі 1000 гривень (код транзакції 491046);

- 21.06.2018 року з АТМ-банкомату DN00 (CAHE6848), розташованому у м. Херсон, були зняті грошові кошти у розмірі 700 гривень (код транзакції 492630).

Загальна сума завданого збитку ОСОБА_5 становить 5900 гривень, в результаті зняття готівки з банківської картки, зареєстрованої на його ім`я у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку зареєстрованому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (contract number: НОМЕР_1 , number and currency of main account: НОМЕР_2 ); фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мали місце у період часу з 16.06.2018 року до 22.06.2018 року, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_16 , чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку: старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_17 (службове посвідчення ХСП 003593 видане 31.08.2017) до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку зареєстрованому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (contract number: НОМЕР_1 , number and currency of main account: НОМЕР_2 ); фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мали місце у період часу з 16.06.2018 року до 22.06.2018 року, та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме: розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали строком до 09. 08.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя