У Х В А Л А
30 липня 2018 року м. Хмельницький
27.07.2018 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу примусового стягнення боргів Подільського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 03.01.2012 по 30.08.2012 зловживаючи службовим повноваженнями, в супереч інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.04.2012 отримав грошові кошти в сумі 194880 грн. для погашення кредитної заборгованості, які в подальшому привласнив для використання в особистих цілях, внаслідок чого спричинив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди.
9 лютого 2016 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали перевірки з яких вбачається те, що службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в супереч діючим процедурам даного банку видала завідомо неправдивий офіційний документ, що в подальшому сприяло зняттю обмежень заставного майна, яке виступало забезпеченням виконання зобов`язань позичальником ОСОБА_6 за договорами про наданням споживчих кредитів, чим вчинила службове підроблення.
Провідний юрисконсульт відділу супроводження виконавчих процедур та аутсорсингу Подільського центру за стягнення боргів Департаменту зі стягнення боргів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 будучи службовою особою, не маючи права підписувати та надавати нотаріусу документи щодо зняття обтяжень іпотекою підробив лист «Про зняття заборони» №30-32-279 від 04.07.2012 на підставі якого було відчужено заставне майно, а саме: квартиру АДРЕСА_2 , яка перебувала у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, було отримано тимчасові доступа до документів, що зберігались у нотаріусів та які були підставою для зняття заборон відчуження нерухомого майна і виключення записів з Державного реєстру іпотек. Дані документи подавались громадянином ОСОБА_5 .. Тому, на даний момент органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи та визначення причетності гр. ОСОБА_5 до подання вищевказаних документів від свого імені. Для проведення вищевказаної експертизи потрібно отримати зразки підпису вищевказаного громадянина, тому, під час спілкування із представником від юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю ОСОБА_7 , останній повідоми, що у архівних справах щодо стягнення боргів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 :
Оскільки дані документи необхідні для призначення та проведення експертиз, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до них, з можливістю їх вилучення. По закінченню проведення експертиз документи у повному обсязі будуть повернуті володільцю.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни, приховування та знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як таких, що можуть бути використані як докази, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому 1-го відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому підполковнику поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести вилучення оригіналів наступних документів:
- із зразками підпису ОСОБА_5 , які знаходяться в наступних договорах:
-журналу вхідної та вихідної кореспонденції за 2012 рікПодільського управління стягнення боргів Департаменту стягнення боргів;
-внутрішніх наказів банку про призначення, переведення, звільнення з посади гр. ОСОБА_5 за період роботи у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
?наказу «Про кадрові питання» № 180-вк від 08.05.2009 року;
?наказу «Про кадрові питання» № 260-вк від 01.07.2010 року;
?наказу «Про кадрові питання» № 530-вк від 28.12.2011 року;
?наказу «Про кадрові питання» № 342-вк від 28.08.2012 року;
-посадової інструкції гр. ОСОБА_5 за період роботи у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаної ним:
?посадової інструкції провідного юрисконсульта відділу примусового стягнення Подільського управління зі стягнення боргів Департаменту стягнення боргів АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 08.05.2009 року;
?посадової інструкції заступника начальника відділу примусового стягнення Подільського управління зі стягнення боргів Департаменту стягнення боргів АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 24.06.2010 року;
?посадової інструкції провідного юрисконсульта відділу супроводження виконавчих процедур та аутсорсингу зі стягнення боргів Подільського управління зі стягнення боргів Департаменту стягнення боргів АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 03.01.2012 року;
а також з можливістю провести вилучення копії наступних документів:
-довідок-розрахунків заборгованостей за кредитними договорами станом 25.07.2018:
-«Порядку взаємодії підрозділів АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при роботі з державними реєстрами обтяжень майна, переданого в заставу (іпотеку)» введений в дію Наказом № 731 від 28.10.2011 року;
-«Положення про Комітет по роботі із заставними активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.02.2011 року, що введене в дію Наказом № 100 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.02.2011 року, що діяло станом на 25.05.2012 року та дію якого відмінено Наказом № П-РПЗ-2013-5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про актуалізацію «Положення про комітет по роботі із заставними активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.08.2013 року;
-«Положення про відділ примусового стягнення Подільського управління зі стягнення боргів Департаменту стягнення боргів АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009 рік;
-«Положення про відділ супроводження виконавчих процедур та аутсорсингу зі стягнення боргів Подільського управління зі стягнення боргів Департаменту стягнення боргів АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009 рік;
-«Положення про Подільське управління зі стягнення боргів Департаменту зі стягнення боргів АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010 рік;
-«Положення про відділ супроводження виконавчих процедур та аутсорсингу зі стягнення боргів Подільського управління зі стягнення боргів Департаменту стягнення боргів АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010 рік.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 29 серпня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: