Справа № 344/9667/18
Провадження № 1-кс/344/4180/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого відділу ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003034 від 24.07.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 23.07.2015 року до Івано-Франківського МВ УМВС надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 шахрайським способом заволодів його нежитловими приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та які він придбав 24.01.2012.

За даним фактом 24.07.2015 Івано-Франківським МВ УМВС внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003034 за ознаками злочину, передбаченого статтею 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих та великих розмірах, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.190 КК України.

Так, 26.12.2005 ОСОБА_5 уклав із ОСОБА_6 договір на пайову (дольову) участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на території АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 101 000 гривень, для здійснення будівництва та подальшого передачі йому у приватну власність комерційного нежитлового приміщення громадського призначення №№ 1, 2, загальною площею 28,2 м2, №№ 13, 14, загальною площею 21,4 м2, вартістю 2030,74 грн. за 1 м2, на першому поверсі вказаного приміщення. 26.12.2005 ОСОБА_6 видав потерпілому ОСОБА_5 квитанцію до прибуткового касового ордера про отримання ним 100 725,00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В подальшому, ОСОБА_6 діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах 24.01.2012 перебуваючи в АДРЕСА_2 , уклав із ОСОБА_5 договір на пайову (дольову) участь у будівництві приміщення громадського призначення на території АДРЕСА_1 , згідно якого отримав від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 159 796 гривень, та зобов`язувався передати у приватну власність комерційне нежитлове приміщення громадського призначення №№ 9, 10, 11, 12, загальною площею 91,3 м2, вартістю 1596,93 грн. за 1 м2, на першому поверсі вказаного приміщення. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 24.01.2012 видав потерпілому ОСОБА_5 квитанцію до прибуткового касового ордера №1 від 24.01.2012 про отримання ним 160 400,00 грн. що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. 27 липня 2012 року ОСОБА_6 достовірно знаючи, що за придбання вказаних приміщень повну оплату за які вніс ОСОБА_5 , зареєстрував на них право власності за своєю матір`ю ОСОБА_7 , чим позбавив ОСОБА_5 можливості на отримання права власності на вказані приміщення.

Продовжуючи злочинну діяльність, після здачі будинку

АДРЕСА_1 , в експлуатацію, діючи повторно, перебуваючи в АДРЕСА_2 , переконав ОСОБА_5 про вигідність інвестування та уклав із ним договір № 4а від 03.08.2012 на пайову (дольову) участь у будівництві приміщення громадського призначення отримавши від потерпілого грошові кошти в сумі 18 000 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 143 874 гривень взамін чого зобов`язувався передати у приватну власність комерційного нежитлового приміщення громадського призначення №№ VIII, IX, X, XI, загальною площею 81.1 м2, вартістю 1797,78 грн. за 1 м2. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 03.08.2012 видав потерпілому ОСОБА_5 квитанцію до прибуткового касового ордера №1 від 03.08.2012 про отримання ним 145 800,00 грн. що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

07 березня 2013 року ОСОБА_6 достовірно знаючи, що за придбання зазначених комерційних нежитлових приміщень, грошові кошти за які вніс ОСОБА_5 , зареєстрував право власності на них за своєю матір`ю ОСОБА_7 , тим самим позбавив ОСОБА_5 можливості на отримання права власності на вказані приміщення.

Однак, всупереч укладеному договору, право власності на вказане приміщення, площею 81,1 кв.м., грошові кошти за які оплатив ОСОБА_5 , 20.03.2013 Реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_2 було зареєстровано за матір`ю ОСОБА_6 гр. ОСОБА_7 (індексний номер 766192), а в подальшому передано в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

05 листопада 2013 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Івано-Франківську, уклав рамкові угоди №FW1301.766 та №FW1301.767, які стали підставою для подальшого укладення договору іпотеки від 06.11.2013 року, відповідно до умов якого він виступив позичальником, його матір ОСОБА_7 виступила в ролі іпотекодавця, іпотекодержателем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до п. 3.1.5. рамкових угод, ОСОБА_6 за отримання грошових коштів банку, приховав від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » факт порушення своїх грошових зобов`язань перед потерпілим ОСОБА_5 , чим у свою чергу ввів працівників фінансової установи в оману та не повідомив їх про права ОСОБА_5 на нежитлові приміщення.

Згідно умов договору іпотеки, ОСОБА_6 ствердив та гарантував, що нежитлові приміщення належать його матері ОСОБА_7 , на жодну з їх частин відсутні права третіх осіб, та ОСОБА_7 має повне нічим не обмежене право укласти і виконати договір, його укладення та виконання не буде мати для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тяжких наслідків і не порушить жодних прав чи інтересів третіх осіб.

Таким способом своїми злочинними діями ОСОБА_6 приховав перед банком право власності ОСОБА_5 на зазначені вище приміщення, в результаті чого дані приміщення передано в іпотеку банку.

В результаті таких злочинних дій, ОСОБА_6 створив перешкоди отримати потерпілим ОСОБА_5 у майбутньому у приватну власність нежитлові приміщення, а також ввів в оману ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27.01.2017 року на підставі ухвали слідчого судді для забезпечення проведення будівельно технічної експертизи проведено огляд місця події огляд об`єктів нерухомості в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_1 , та за які згідно додатків до договорів про пайову участь у будівництві вніс грошові кошти ОСОБА_5 .

13.06.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 3 ст. 190 КК України.

18.06.2018 року приміщення № № 1, 2, загальною площею 28,2 кв.м., та приміщення №№ 13, 14, загальною площею 21,4 кв. м., приміщення №№ 9, 10, 11, 12, загальною площею 91,3 м2, №№ VIII, IX, X, XI, загальною площею 81.1 м2, що розташовані на першому та цокольному поверхах багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, вказані вище нежитлові приміщення на даний момент належать ОСОБА_7 , право власності на які набуті кримінально протиправним шляхом, є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, 18 червня 2018 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 85 належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

19 червня 2018 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду на вказані нежитлові приміщення накладено арешт.

Надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ на приміщення № № 1, 2, загальною площею 28,2 кв.м., та приміщення №№ 13, 14, загальною площею 21,4 кв. м., приміщення №№ 9, 10, 11, 12, загальною площею 91,3 м2, №№ VIII, IX, X, XI, загальною площею 81.1 м2, що розташовані на першому та цокольному поверхах багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , та ї вилучення їх оригіналів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , надасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, а також через проведення експертиз надасть можливість встановити відомості, необхідні для спростування або підтвердження проставлення печатки ФОП « ОСОБА_6 » у документах, укладених із ОСОБА_5 , а в подальшому встановити особу, яка скоїла це правопорушення, або може бути причетною до його скоєння. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями від № 1420/5 від 26.04.2017), «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Саме тому є необхідність у вилученні оригіналів документів.

Вказану вище інформацію, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до персональних даних особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів реєстраційних справ на приміщення № № 1, 2, загальною площею 28,2 кв.м., та приміщення №№ 13, 14, загальною площею 21,4 кв. м., приміщення №№ 9, 10, 11, 12, загальною площею 91,3 м2, №№ VIII, IX, X, XI, загальною площею 81.1 м2, що розташовані на першому та цокольному поверхах багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , та ї вилучення їх оригіналів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, зокрема для проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення технічної експертизи (постанова слідчого від 26.06.2018р.), а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого відділу ГУ Національної поліції в Івано-Франківській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційних справ на приміщення № № 1, 2, загальною площею 28,2 кв.м., та приміщення №№ 13, 14, загальною площею 21,4 кв. м., приміщення №№ 9, 10, 11, 12, загальною площею 91,3 м2, №№ VIII, IX, X, XI, загальною площею 81.1 м2, що розташовані на першому та цокольному поверхах багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , - з можливістю їх вилучення на час проведення технічної експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 серпня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1