печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
07.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000121 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5, ст. 191, ч. 1 ст.358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами з метою заволодіння акціями ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» було підроблено протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» від 18.08.2017.

Згідно відповіді нотаріуса ОСОБА_5 №164 02-14 від 22.08.2017, вона не посвідчувала вищезазначений протокол.

Так, під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та головою спостережної Ради ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр», крім того засновниками ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» є ПП «РГК», засновником якого також являється ОСОБА_6 .

Також потерпілий ОСОБА_6 вказав, що директором та співвласником ПП «РГК» ОСОБА_7 , всупереч п.3.11 Статуту ПП «РГК» здійснено продаж простих бездокументарних іменних акцій кількістю 870 755 штук вартістю 217 688,75 гривень, Код ISIN: НОМЕР_1 , що є розтратою майна ПП «РГК».

Згідно загальнодоступних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, засновниками ПП «РГК» (код ЄДРПОУ - 37261125, місцезнаходження: Полтавська область, місто Горишні Плавні, вулиця Горького, будинок 151), є ОСОБА_6 з часткою 32,5%, що складає 9 750 гривень, ОСОБА_8 з часткою 32,5%, що складає 9 750 гривень, ОСОБА_7 з часткою 17,5%, що складає 5 250 гривень), ОСОБА_9 з часткою 17,5%, що складає 5 250 гривень. Керівником ПП «РГК» () є ОСОБА_7 .

Відповідно відомостей із інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, ПП «РГК» є власником простих бездокументарних іменних акцій кількістю 870 755 штук вартістю 217 688,75 гривень, Код ISIN: UA, що становить 88,1979 % статутного капіталу ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр».

Також, відповідно до відомостей із інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, 11.10.2017 відносно простих бездокументарних іменних акцій кількістю 870 752 штук вартістю 227 684,23 гривень, Код ISIN: НОМЕР_1 , що становить 88,1979 % статутного капіталу ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» вчинено Договір на виконання договору доручення (купівля).

Окрім цього, будучи допитаний в потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що йому, як кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» та ПП «РГК» нічого невідомо про продаж пакету акцій та зазначив, що він не приймав участі у загальних зборах ПП «РГК», які є єдиним повноважним органом даного підприємства, у відповідності до пункту 3.11. Статуту ПП «РГК» (код ЄДРПОУ - 37261125) яким визначено, що якщо підприємство є засновником, учасником, акціонером або власником іншої юридичної особи, то усі рішення, щодо питань пов`язаних зі всіма правами та обов`язками підприємства, як учасника такої юридичної особи, приймаються при умові, якщо на загальних зборах такого підприємства за рішення проголосують не менше чотирьох учасників цього підприємства, що підтвердилось при дослідженні органом досудового розслідування Статуту ПП «РГК» (код ЄДРПОУ - 37261125), та що свідчить про незаконне відчуження бездокументарних іменних акцій кількістю 870 755 штук вартістю 217 688,75 гривень, Код ISIN: UA.

Також, встановлено, що депозитарною установою, що обслуговує емітента ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» є ТОВ «Кремінь Брок» (37015651) та ТОВ «НР Аверс» (25188660).

В ході розслідування отримано інформацію про те що, невстановленими слідством особами з метою заволодіння акціями ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» (003327339) підроблено протокол загальних зборів акціонерів зазначеного підприємства від 18.08.2017 та протокол Загальних зборів учасників Приватного підприємства «РГК» від 18.08.2017. Факт підроблення зазначених документів підтверджується висновком експерта №8-4/132 від 25.01.2018.
В подальшому зазначені протоколи використано для зміни керівників зазначених підприємств
Відповідно до постанови про визнання речових доказів від 03.08.2018 акції Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ - 03327339), Код ISIN: UA, Вид ЦП: Акції іменні прості, Номінальна вартість (грн.): 0.25, Кількість ЦП (шт.): 870755 акцій визнано речовими доказами, оскільки вони набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В заявленому клопотанні слідчий зазначив, що вказані акції Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні і з метою забезпечення їх збереження необхідно накласти арешт.

Від нього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити у повному обсязі.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути викори стані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи та враховуючи доводи слідчого, заявленні в клопотаннідійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки акції Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» відповідно до постанови слідчого від 03.08.2018 являються речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000121 та містять ознаки передбачені ст. 98 КПК України і з метою забезпечення їх збереження - необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на 870 755 іменних простих акцій Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ - 03327339), Код ISIN: UA, номінальною вартістю (грн.): 0,25 за 1 шт. та заборонити будь-яким депозитарним установам, у тому числі ПАТ «Національний депозитарій України» (30370711), ТОВ «Кремінь Брок» (код ЄДРПОУ - 37015651) та ТОВ «НР Аверс» (25188660), вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (03327339), або видавати реєстр акціонерів до закінчення досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1