печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що товари, котрі постачались за договором як нові, до цього були списані як непридатні на авіаремонтних підприємствах, а в подальшому пройшли процедуру реставрації із підробкою документів про їх походження, або взагалі не постачались з фіктивним відображенням їх придбання в документах.
В ході досудового слідства встановлено, що посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАМН України, ІНФОРМАЦІЯ_3 створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.
Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАМН України, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів із замовниками фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.
Так, в ході виконання робіт з надання послуг з клінічних випробувань за кодами DU176b-F-E308, EFC11570, D5881C00004, RIVAROX AFL3 3003, 1297.2, CL3-05520-006, CNTO148FAKS, CNTO148PSA3001, KCT03/2012ROSU-PAFH, CNTO136ARA3005, A3461C00005, D513BC00001, CNTO1275AKS 3003, CL3-05153-006, RIVAROX ACS2002, 28431754DNE3001, I1F-MC-RHBF, YLB113-002, MS, GA29350, JHL-CLIN-1101-01, CT-P13 3.5, M13-545, M15-555, M14-465, D3461C00009, RIVAROX DVT3002, DU176b-C-E314, mabionCD20-001RA, PULSE-PAH-004, SL0023, GS-US-417-0304 вищевказані доходи в іноземній валюті (долари США, Євро), через банківські систему SWIFT отримані наступними фізичними особами: а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , з яких передбачені законодавством податки і внески не сплатили.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 перебувають вищезазначені документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо наявних банківських рахунків осіб, що ухилися від сплати податків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурорм в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і дорученням за дорученням - оперативному співробітнику Служби безпеки України ОСОБА_45 .
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про відкриті в підконтрольних банківських установах України банківських рахунків наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_42 , за період з 2014-2017 роки, із зазначенням найменування банку, його реквізитів, номерів рахунків, дати їх відкриття та закриття, валюта рахунку, номерів скриньок та сейфів.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25225/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя