Справа № 175/4079/18
Провадження № 1-кс/175/1345/18
У Х В А Л А

Іменем України
22 жовтня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001502 від 17.11.2017 за ч.2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001502 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується прокуратурою Дніпропетровської області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших суб`єктів господарювання, у період часу з 2016 по 2018 роки, під час підготовки документів на проведення тендерів з закупівлі товарів, робіт та послуг, умисно не застосували ранжування суми очікуваної вартості для платників ПДВ та не платників ПДВ, в результаті чого у вказаний період було укладено договори на закупівлі робіт, товарів та послуг на загальну суму 30 480 650 грн. з суб`єктами підприємницької діяльності не платників ПДВ, які запропонували найменшу ціну серед учасників торгів, а саме - ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 . Вказане призвело до необґрунтованих витрат з боку комунального підприємства по сплаті ПДВ на суму 6 096 130 грн., таким чином КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради спричинено тяжкі наслідки, а саме завдано матеріальні збитки, які у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян. З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_9 інн. НОМЕР_1 у банківських установах за період 2016 2018 роки. Встановлено, що ФОП ОСОБА_9 інн. НОМЕР_1 впродовж вказаного періоду часу мало активні рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме рахунок: № НОМЕР_3 .

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області та співробітникам оперативного підрозділу, що користуються повноваженнями слідчого, за його дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_9 інн. НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2016 по 12.10.2018, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з 01.01.2016 по 12.10.2018, із зазначенням наступних відомостей:

-дати проведення фінансово - господарської операції;

-суми фінансово - господарської операції;

-призначення платежу;

-організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

-інформацію про IP адреси та інші технічні характеристики пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи «клієнт банк» для здійснення банківських операцій через дану систему;

-фото- та відео- зображення на електронних носіях здійсненних під час банківських операцій за вказаним рахунком через каси та банкомати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Строк дії ухвали до 21 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1