Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7005/18
Провадження № 1-кс/711/2769/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст.190; ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст. 206-2; ч.3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст.190; ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст. 206-2; ч.3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим управлінням Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст.190; ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст. 206-2; ч.3 ст. 358 КК України.
Установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, за попередньою змовою групою осіб, а саме: з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_9 , шляхом організації вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_8 , будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебуваючи 06.04.2018 за місцем своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 11 години 47 хвилин до 11 години 52 хвилин, зловживаючи своїми повноваженнями як державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.-1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов`язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, отримавши від ОСОБА_5 лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 на 5 аркушах та квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено ОСОБА_5 06.04.2018 о 10 годині 48 хвилин, умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії: змінив склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , що зареєстровано в Реєстрі за №4002468 та змінив керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОСОБА_10 на ОСОБА_6 , що зареєстровано в Реєстрі за №5002468.
В подальшому, з метою приховування протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_9 в розмірі 100% ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи вчинили правочини з використанням підроблених документів указаного товариства.
Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за невстановлених обставин підробила, а саме виготовила дублікат вже знищеного 18.09.2017 шляхом спалення ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 з серією НЕ та № НОМЕР_1 .
У подальшому, ОСОБА_6 передав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_11 для оформлення довіреності.
Цього ж дня, о 16 годині 00 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_9 , якою останній уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов`язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.
Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа передала її ОСОБА_7 , який 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_12 підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, яким прийняв рішення про:
звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_10 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_6 ;
відчуження належної ОСОБА_9 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_5 , шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень; виключення ОСОБА_9 зі складу учасників товариства; включення ОСОБА_5 до складу учасників товариства;
затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_5 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.
Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_12 як продавця та ОСОБА_5 як покупця уклали договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 10 000 000 гривень.
На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, ОСОБА_5 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області підписав статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова редакція).
Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 06.04.2018, в період часу з 18 години 00 хвилин до 18 годину 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надали останній указані вище документи, а нотаріус ОСОБА_13 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 , що діяв згідно підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; та справжність підпису засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206.
З метою приховування вчиненого злочину, в період часу з 18 години 30 хвилин 06.04.2018 по 10.04.2018, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 надав останньому протокол загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, договір купівлі- продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова редакція), засвідчені приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_13 , який 10.04.2018 о 15 годині 40 хвилин, перебуваючи за місцем своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 здійснив формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , використовуючи своє право, надане йому пособником злочину ОСОБА_8 в частині здійснення державної реєстрації його директором указаного товариства, 10.04.2018, в період часу з 07 години 00 хвилин до 18 години 45 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_9 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 67 383 790, 92 гривень.
Одночасно з цим було встановлено, що ОСОБА_6 являється керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 .
При цьому являючись директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в період із 2015 по 2016 рік, ОСОБА_6 заключив ряд договорів із мешканцями с. Зелений Ріг та с. Бузівка, Жашківського району, Черкаської області, на право користування їхніми земельними ділянками (паями). Не маючи жодної техніки для того щоб обробляти землю ОСОБА_6 заключив договір про спільну діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які володіючи технікою для посадки і збору урожаю та стали обробляти орендовану ОСОБА_6 землю в с. Зелений Ріг та с. Бузівка. В подальшому влітку 2017 року ОСОБА_6 призначив на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_14 , представника та працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », нібито для зручності управління, про те володіючи даними про землевласників які заключили договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в кінці грудня 2017-го та на початку січня 2018-го, ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння правом користування земельними ділянками в с. Зелений Ріг та с. Бузівка, подав державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_15 , підробні угоди про розірвання договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », квитанції про сплату адміністративного збору, а також нові договори оренди між власниками земельних ділянок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Провівши перереєстрацію прав оренди зазначених ділянок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_6 в незаконний спосіб, заволодів правом користування вказаними земельними ділянками. Крім цього являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 подав все тому ж державному реєстратору ОСОБА_15 , угоди про розірвання договорів між власниками земельних паїв в с. Ксаверове, с. Орловець та с. Калинівка та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які ОСОБА_15 зареєструвала та в невдовзі відмінила реєстрацію, мотивуючи відміну тим, що вона була помилковою.
Одночасно з цим в ході розслідування кримінального провадження було отримано витяги із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, за № 119210917 від 31.03.2018 та за № 119210895 від 31.03.2018 року, сформовані державним реєстратором ОСОБА_15 в якому остання сформувала відомості щодо прав власності на земельну ділянку яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка є власністю ІНФОРМАЦІЯ_13 та перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». а також за адресою фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_5 , із повним переліком всіх будівель та споруд які знаходяться на території земельної ділянки. В наслідок формування зазначених відомостей у витяг ОСОБА_6 було укладено договір на охорону № 01-07/04 від 07.04.2018 року, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому всі вказані у витязі будівлі та споруди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » взяла від охорону, за сприянням працівників якого 10.04.2018 року і було здійснено фактичне захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Міністерства юстиції України в частині інформації про всі сформовані документи державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_15 в період із 15.03.2018 року по 11.04.2018 року, із зазначенням місця та часу формування документу, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням наявних у неї підстав на формування документа, в результаті формування яких відобразилась будь-яка інформація, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З огляду на положення п.7 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Міністерства юстиції України.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження та встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В порушення вимог ст. ст. 160, 163 КПК України слідчим не обґрунтовано значення саме всіх сформованих документів державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_15 в період із 15.03.2018 року по 11.04.2018 року, із зазначенням місця та часу формування документу, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням наявних у неї підстав на формування документа, в результаті формування яких відобразилась будь-яка інформація, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , до яких просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, зокрема, яким чином співвідносяться зазначені відомості з подіями та обставинами, які є предметом доказування в межах кримінального провадження №0000742, а тому в задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити, надавши тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в частині інформації про сформовані документи державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_15 в період із 15.03.2018 року по 11.04.2018 року, із зазначенням місця та часу формування документу, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням наявних у неї підстав на формування документа, в результаті формування яких відобразилась інформація, що стосується тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , із наданням їхніх електронних копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 та слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в частині інформації про сформовані документи державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_15 в період із 15.03.2018 року по 11.04.2018 року, із зазначенням місця та часу формування документу, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням наявних у неї підстав на формування документа, в результаті формування яких відобразилась інформація, що стосується тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , із наданням їхніх електронних копій.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 21 вересня 2018 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1