Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7531/18
Провадження № 1-кс/711/2986/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене заступником прокурора Черкаської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні №0000202 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням, погодженим заступником прокурора Черкаської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 будучи одноосібним власником ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», директором ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» вчинив шахрайство, а саме придбав право на майно ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС», шляхом зловживання довірою, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 будучи знайомим із директором ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» ОСОБА_8 , користуючись службовими відносинами, які полягали у наданні взаємних господарських послуг між товариствами за період часу з 2015 року по вересень 2017 року, зловживаючи довірою останнього запропонував спільно діяти в сфері сільськогосподарської діяльності для вирощування та продажу сільськогосподарських культур, з метою отримання прибутку.

ОСОБА_8 вважаючи, що вказана пропозиція є необхідною та вигідною для ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» погодився на умови, запропоновані ОСОБА_5 з обов`язковою вимогою призначення на посаду директора ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» ОСОБА_9 для контролю ведення спільної господарської діяльності.

На виконання досягнутих домовленостей 04.09.2017 року директором ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» призначено ОСОБА_9 .

Так, 06.09.2017 року, перебуваючи в с. Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області між ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір про спільну діяльність, за яким сторони шляхом об`єднання майна, коштів та зусиль домовилися спільно діяти у сфері сільськогосподарської діяльності для вирощування та продажу сільськогосподарських культур з метою отримання прибутку, терміном дії до 31 грудня 2027 року.

Відповідно до п. 6.1. вказаного договору ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» робить внесок у вигляді грошових коштів, особистої трудової діяльності, сільськогосподарської техніки, автотранспорту, насіння, мінеральних добрив та засобів захисту рослин на суму 51 000 000 гривень, а ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» робить внесок у формі права користування земельними ділянками загальною площею 471,7690 га, що оцінено як внесок у спільну діяльність, в сумі 17 000 000 гривень.

Згідно з п. 8.2 вказаного вище договору дохід від результатів спільної діяльності підлягає розподілу пропорційно: 75% отримує ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» та 25% отримує ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015».

На виконання умов договору 06.09.2017 року між сторонами складено акт прийому-передачі, згідно з яким ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» прийняв, а ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» передав 178 земельних ділянок загальною площею 471,7690 га, що розташовані в адміністративних межах Бузівської та Зеленорізської сільських рад Жашківського району Черкаської області.

У подальшому, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , з метою заволодіння правом на майно ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС», що полягало в культивації землі, внесенні мінеральних добрив та здійсненні посіву кукурудзи, порушуючи умови договору про спільну діяльність від 06.09.2018 року, ОСОБА_5 умисно, таємно, без будь-якого повідомлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в період часу з грудня 2017 року по січень 2018 року, перебуваючи в приміщенні КП «РЕЄСТР-ПЛЮС», розташованого за адресою: вул. Соборна, 29, м. Жашків, Черкаська область змінив орендаря 178 земельних ділянок загальною площею 471,7690 га, що розташовані в адміністративних межах Бузівської та Зеленорізської сільських рад Жашківського району Черкаської області з ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015», шляхом особистої подачі заяв про виникнення права оренди земельними ділянками з ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» за ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017».

Не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 , належним чином виконуючи умови договору про спільну діяльність, ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС», в особі директора ОСОБА_8 , здійснило культивацію землі, внесло мінеральні добрива та здійснило посів кукурудзи на указаних вище 178 земельних ділянках площею 471,7690 га на загальну суму 5 090 304,03 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 придбав право на майно ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС», чим завдав збитків товариству на загальну суму 5 090 304,03 гривень, що є особливо великим розміром.

11.04.2018 року ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

11.04.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.206-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.04.2018 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

16.04.2018 року внесена застава та на ОСОБА_5 згідно ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.04.2018 року покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

07.07.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 206-2 КК України на ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

06.09.2018 року прокурором винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в окреме провадження за №0000202.

Вказує, що вина ОСОБА_5 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України повністю підтверджується зібраними у провадженні доказами, а саме: показаннями представника потерпілого ОСОБА_8 ; показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , договором про спільну діяльність від 06.09.2017 року; додатком до договору про спільну діяльність від 06.09.2017 року; протоколом обшуку від 14.08.2018 року за місцем проживання ОСОБА_15 , протоколом огляду предметів та документів від 15.08.2018 року.

Також вказує, що закінчити досудове розслідування у п`ятимісячний строк, який спливає 11.09.2018 року, неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: долучити до матеріалів провадження висновок судово-економічної експертизи, висновок судово-технічної експертизи документів; з урахуванням висновків експертиз виконати вимоги ст. 279 КПК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є тривалість проведення експертних досліджень.

А тому, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 11.10.2018 року.

В судовому прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також пояснив, що основною причиною для продовження такого строку є довготривалість проведення експертних досліджень, висновки яких необхідно отримати та долучити до матеріалів провадження. Крім того, просив врахувати, що досудовому слідству ще необхідно провести одночасний допит підозрюваного ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , про проведення якого клопотав і сам підозрюваний. А тому просив це врахувати та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 просили відмовити в задоволенні клопотання, пояснивши, що підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 не має, оскільки сторона обвинувачення навмисне зволікає як з проведенням експертиз, так і з проведенням одночасного допиту ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Крім того, висновки тих експертиз, які призначені прокурором, ніяким чином не вплинуть на розвиток даного провадження. Також посилалися на те, що договір про спільну діяльність від 06.09.2017 року є удаваним правочином, а збитки завдані саме ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», засновником та керівником яких є ОСОБА_5 , тому в діях ОСОБА_5 відсутні будь-які ознаки злочину.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За результатами здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 06.09.2018 року повідомлено про зміну раніше повідомленої 07.07.2018 року підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, винуватість ОСОБА_5 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: показаннями представника потерпілого ОСОБА_8 ; показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , договором про спільну діяльність від 06.09.2017 року; додатком до договору про спільну діяльність від 06.09.2017 року; протоколом обшуку від 14.08.2018 року за місцем проживання ОСОБА_15 , протоколом огляду предметів та документів від 15.08.2018 року.

Також в судовому засіданні встановлено, що постановою виконувача обов`язків керівника Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_16 від 10.06.2018 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.07.2018 року строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 11.09.2018 року.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено упродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно із положеннями ст. 294 КПК України (в редакції Закону №2147-VIII від 03.10.2017) передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ст. 295-1 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні прокурором доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а зокрема для проведення судово-технічної експертизи, призначеної постановою прокурора від 09.08.2018 року та приєднання її висновків до матеріалів кримінального провадження, а також доведена неможливість виконання вказаної експертизи раніше з об`єктивних на те причин. Інші доводи не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.

А тому, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, зокрема забезпечення сторонам рівності прав на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом, а також враховуючи доведеність прокурором у необхідності додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час дослідження обставин, які викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, та надання їм належної правової оцінки, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000202 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 11.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 12.09.2018 року о 16.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1