Дело № 1/1412/467/11
Заводский районный суд г. Николаева в составе председательствующего судьи Павловой Ж.П., секретаря Треля Г.В., прокурора Заводского района г. Николаева ОСОБА_1, адвоката ОСОБА_2, рассмотрев в открытом судебном заседании г. Николаева уголовное дело по обвинению
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, место рождения: пгт. Акимовка Запорожской обл., гражданина Украины, по национальности украинец, ІНФОРМАЦІЯ_2, женат, пенсионер, проживает: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ранее не судимого, -
- в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины,
ОСОБА_3 в соответствии с приказом №10 от 23.11.2004 года о назначении на должность вынесенного на основании решения собрания учредителей зафиксированного протоколом №7 от 22.11.2004 года являлся директором Общества с ограниченной ответственностью «ЕОЛ» (далее ООО «ЕОЛ»), которое основано на частной собственности участников общества.
Согласно устава ООО «ЕОЛ» в компетенцию директора входит: общее оперативное управление всей работы обществ в соответствии с разработанными общими собраниями планами, распоряжение всем имуществом общества включая финансовые средства в соответствии с действующим законодательством и уставом, без доверенности от имени обществ представляет их во всех учреждениях и организациях, как в Украине так и за её пределами независимо от их формы собственности, выдаёт доверенности, имеет право первой подписи финансовых документов, принимает на работу, увольняет с работы наёмных работников, контролирует режим работы и отдыха работников обществ, применяет поощрения и наказания к работникам, подписывает договора и контракты, издаёт приказы, распоряжения и издаёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками обществ, имеет право от имени обществ заключать любые соглашения, выступает от имени обществ и представляет их интересы в отношениях с государственными, судебными органами, предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности, организовывает проведение ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности общества, рассматривает выводы, материалы проверок и служебных расследований, организовывает бухгалтерский, оперативный и статистический учёт и отчётность в обществе, утверждает своей подписью документы финансового, материального, имущественного, гражданско-правового, расчётного и кредитного характера, в том числе соглашения, обязательства, отчёты и балансы. Таким образом, ОСОБА_3 постоянно выполняя на ООО «ЕОЛ» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлся должностным лицом.
21.04.2006 года между Открытым акционерным обществом «Кредобанк» (далее НФ ОАО «Кредобанк») в лице директора Николаевского филиала ОСОБА_4 и ООО «ЕОЛ» в лице директора общества ОСОБА_3 заключён кредитный договор №25-2006 согласно которого учреждение банка обязалось выдать ООО «ЕОЛ» кредит на сумму 1 500 000 грн. по целевому назначению для покупки четырёх автомобилей MAN и DAF и четырёх изотермических прицепов к ним согласно договора №6 заключённого 27.03.2006 года между ООО «ЕОЛ» и ЧП «ОСОБА_5В.»
05.05.2006 года между НФ ОАО «Кредобанк» в лице директора Николаевского филиала ОСОБА_4 и ООО «ЕОЛ» в лице директора общества ОСОБА_3 заключён кредитный договор №26-2006 согласно которого учреждение банка обязалось выдать ООО «ЕОЛ» кредит на сумму 720 000 грн. по целевому назначению для покупки двух автомобилей MAN и двух полуприцепов рефрижераторов к ним согласно договора №5 заключённого 24.03.2006 года между ООО «ЕОЛ» и ЧП «ОСОБА_5В.».
В связи с ухудшением материального положения предприятия в период руководства ООО «ЕОЛ» директором ОСОБА_3 у последнего возник преступный умысел, направленный на невозврат кредитных денежных средств учреждению НФ ОАО «Кредобанк», а также на продажу движимого залогового имущества и завладение вырученными от продажи имущества денежными средствами.
Реализуя преступный умысел ОСОБА_3 в нарушение данных им обязательств по кредитным договорам №25-2006 и 26-2006, а также договоров Залога движимого имущества от 18.07.2006 года и от 29.12.2006 года 20.03.2007 года, действуя из личных корыстных побуждений, злоупотребляя должностным положением 21.03.2007 года, 27.03.2007 года, 04.04.2007 года, 12.04.2007 года, 17.11.2007 года, 24.11.2007 года, 15.04.2008 года, и 14.05.2009 года, находясь по адресу г. Николаев ул. 7 Поперечная, 1, заключал договора купли-продажи движимого имущества с покупателями ВКЧП «Трансфед», ООО «Мел-транс» и с ЧП «Клочков» которым не сообщил о том, что продаваемое им имущество находится в залоге по обеспечению кредитных договоров №25-2006 от 21.04.2006 года и 26-2006 от 05.05.2006 года, а также внёс неправдивые сведения в бланки договоров, согласно которых транспортные средства никому не подарены, не заложены, под арестом или в каких либо спорах не находится, что не соответствует действительности.
Так, реализуя преступный умысел ОСОБА_3 в нарушение данных им обязательств по кредитным договорам №25-2006 и 26- 2006, а также договоров Залога движимого имущества от 18.07.2006 года и от 29.12.2006 года 20.03.2007 года, действуя из личных корыстных побуждений, составил заведомо ложный документ, а именно протокол собрания участников ООО «ЕОЛ» №16 от 20.03.2007 года куда внёс недостоверные данные о том, что участники общества, которым принадлежит 100% долей уставного фонда на собрании проголосовали о реализации автомобилей MAN TGA 01 А 15129109 государственный № BE2106АЕ и MAN 6 N05TXX1G государственный № BE7305АЕ, после чего, пользуясь родственными и доверительными отношениями с иным лицом, уговорил последнего подписать указанный протокол как учредителя общества, а также зная, что второй учредитель ООО «ЕОЛ», не имела возможности присутствовать на собрании учредителей, так как умерла 24.09.2006 года, собственноручно поставил подпись в протоколе собрания за неё. После этого, якобы на основании протокола собрания учредителей ООО «ЕОЛ» ОСОБА_3 издал приказ №4 от 20.03.2007 года которым распорядился реализовать грузовые седловые тягачи в количестве 2 штук: MAN TGA 01 А 15129109 государственный № BE2106АЕ и MAN 6 N05TXX1G государственный № BE7305АЕ, вырученные средства направить на решение производственных вопросов, при этом контроль за исполнением настоящего приказа оставил за собой.
На основании указанных документов, ОСОБА_3 совместно с иным лицом , действующим по указанию и на основании выданной ОСОБА_3 доверенности, 21.03.2007 года произвели снятие автомобилей MAN TGA 01 А 15129109 государственный № BE2106АЕ и MAN 6 N05TXX1G государственный № BE7305АЕ с учёта в органах МРЕО УДАИ УМВД Украины в Николаевской области, а в последующем ОСОБА_3 его реализовал и полученные от реализации денежные средства присвоил.
Кроме этого ОСОБА_3, повторно, преследуя возникший преступный умысел, в нарушение данных им обязательств по кредитным договорам №25-2006 и 26-2006, а также договоров Залога движимого имущества от 18.07.2006 и от 29.12.2006 года 20.03.2007 года, составил заведомо ложный документ, а именно протокол собрания участников ООО «ЕОЛ» №17 от 27.03.2007 года куда внёс недостоверные данные о том, что участники общества ОСОБА_5 и другое лицо, которым принадлежит 100% долей уставного фонда на собрании проголосовали о реализации полуприцепа SREM GEN TRAIL 34 государственный № BE4291XX, после чего, пользуясь родственными и доверительными отношениями с ОСОБА_5 уговорил, последнего подписать указанный протокол как учредителя общества, а также зная, что второй учредитель ООО «ЕОЛ», не имела возможности присутствовать на собрании учредителей, так как умерла 24.09.2006 года, собственноручно поставил подпись в протоколе собрания за неё. После этого, якобы на основании протокола собрания учредителей ООО «ЕОЛ» ОСОБА_3 издал приказ №5 от 27.03.2007 года которым распорядился реализовать полуприцеп SREM GEN TRAIL 34 государственный № BE4291XX, вырученные средства направить на решение производственных вопросов, при этом контроль за исполнением настоящего приказа оставил за собой.
На основании указанных документов, ОСОБА_3 совместно с другим лицом, действующим по указанию и на основании выданной ОСОБА_3 доверенности, 27.03.2007 года произвели снятие полуприцепа SREM GEN TRAIL 34 государственный № BE4291XX с учёта в органах МРЕО УДАИ УМВД Украины в Николаевской области, а в последующем ОСОБА_3 его реализовал и полученные от реализации денежные средства присвоил.
Кроме этого, ОСОБА_3, повторно, преследуя возникший преступный умысел, в нарушение данных им обязательств по кредитным договорам №25-2006 и 26-2006, а также договоров Залога движимого имущества от 18.07.2006 и от 29.12.2006 года 04.04.2007 года, составил заведомо ложный документ, а именно протокол собрания участников ООО «ЕОЛ» №17 от 04.04.2007 года, куда внёс недостоверные данные о том, что участники общества, которым принадлежит 100% долей уставного фонда на собрании проголосовали о реализации полуприцепа KOEGEL SPKH 24 государственный № BE4687XX, после чего, пользуясь родственными и доверительными отношениями с другим лицом, уговорил, последнего подписать указанный протокол как учредителя общества, а также зная, что второй учредитель ООО «ЕОЛ», не имела возможности присутствовать на собрании учредителей, так как умерла 24.09.2006 года, собственноручно поставил подпись в протоколе собрания за неё. После этого, якобы на основании протокола собрания учредителей ООО «ЕОЛ» ОСОБА_3 издал приказ №6/П от 04.04.2007 года которым распорядился реализовать полуприцеп KOEGEL SPKH 24 государственный № BE4687XX, вырученные средства направить на решение производственных вопросов, при этом контроль за исполнением настоящего приказа оставил за собой.
На основании указанных документов, ОСОБА_3 совместно с другим лицом, действующим по указанию и на основании выданной ОСОБА_3 доверенности, 04.04.2007 года произвели снятие полуприцепа KOEGEL SPKH 24 государственный № BE4687XX, с учёта в органах МРЕО УДАИ УМВД Украины в Николаевской области, а в последующем ОСОБА_3 его реализовал и полученные от реализации денежные средства присвоил.
Кроме этого, ОСОБА_3, повторно, преследуя возникший преступный умысел, в нарушение данных им обязательств по кредитным договорам №25-2006 и 26-2006, а также договоров Залога движимого имущества от 18.07.2006 года и от 29.12.2006 года 12.04.2007 года, составил заведомо ложный документ, а именно протокол собрания участников ООО «ЕОЛ» №18 от 12.04.2007 года, куда внёс недостоверные данные о том, что участники общества, которым принадлежит 100% долей уставного фонда на собрании проголосовали о реализации автомобиля MAN 6 H05T1G государственный № BE2618АЕ, после чего, пользуясь родственными и доверительными отношениями с другим лицом, уговорил последнего подписать указанный протокол как учредителя общества, а также зная, что второй учредитель ООО «ЕОЛ» умерла 24.09.2006 года, собственноручно поставил подпись в протоколе собрания за неё. После этого, якобы на основании протокола собрания учредителей ООО «ЕОЛ» ОСОБА_3 издал приказ №7/П от 12.04.2007 года которым распорядился реализовать автомобиля MAN 6 H05T1G государственный № BE2618АЕ, вырученные средства направить на решение производственных вопросов, при этом контроль за исполнением настоящего приказа оставил за собой.
На основании указанных документов, ОСОБА_3 совместно с другим лицом, действующим по указанию и на основании выданной ОСОБА_3 доверенности, 12.04.2007 года произвели снятие автомобиля MAN 6 H05T1G государственный № BE2618АЕ, с учёта в органах МРЕО УДАИ УМВД Украины в Николаевской области, а в последующем ОСОБА_3 его реализовал и полученные от реализации денежные средства присвоил.
Кроме этого, ОСОБА_3, повторно, преследуя возникший преступный умысел, в нарушение данных им обязательств по кредитным договорам №25-2006 и 26-2006, а также договоров Залога движимого имущества от 18.07.2006 года и от 29.12.2006 года 14.11.2007 года, составил заведомо ложный документ, а именно протокол собрания участников ООО «ЕОЛ» №23 от 14.11.2007 года куда внёс недостоверные данные о том, что участники общества, которым принадлежит 100% долей уставного фонда на собрании проголосовали о реализации грузового седлового тягача MAN Н 05TXX1F государственный № BE2107АЕ, после чего, пользуясь родственными и доверительными отношениями с ОСОБА_5 уговорил, последнего подписать указанный протокол как учредителя общества, а также зная, что в соответствии с протоколом общего собрания учредителей №20 от 27.07.2007 года, которым, на основании решения Заводского районного суда г. Николаева от 10.04.2007 года по делу №2-2534/2007 г. другое лицо признан наследником 50% уставного фонда ООО «ЕОЛ», а также то, что другое лицо на протяжении длительного времени постоянно проживает в Германии и на момент составления протокола на территории Украины отсутствовал, собственноручно поставил подпись в протоколе собрания за него. После этого, якобы на основании протокола собрания учредителей ООО «ЕОЛ» ОСОБА_3 издал приказ, которым распорядился реализовать грузовой седловой тягач MAN Н 05TXX1F государственный № BE2107АЕ, вырученные средства направить на решение производственных вопросов, при этом контроль за исполнением настоящего приказа оставил за собой.
На основании указанных документов, ОСОБА_3 совместно с другим лицом, действующим по указанию и на основании выданной ОСОБА_3 доверенности, 17.11.2007 года произвели снятие грузового седлового тягача MAN Н 05TXX1F государственный № BE2107АЕ, с учёта в органах МРЕО УДАИ УМВД Украины в Николаевской области, а в последующем ОСОБА_3 его реализовал и полученные от реализации денежные средства присвоил.
Кроме этого, ОСОБА_3, повторно, преследуя возникший преступный умысел, в нарушение данных им обязательств по кредитным договорам №25-2006 и 26-2006, а также договоров Залога движимого имущества от 18.07.2006 года и от 29.12.2006 года 23.11.2007 года, составил заведомо ложный документ, а именно протокол собрания участников ООО «ЕОЛ» №24 от 23.11.2007 года, куда внёс недостоверные данные о том, что участники общества, которым принадлежит 100% долей уставного фонда на собрании проголосовали о реализации полуприцепа фургона SCHMITZ SKO 24 государственный № BE4223XX, после чего, пользуясь родственными и доверительными отношениями с другим лицом уговорил, последнего подписать указанный протокол как учредителя общества, а также зная, что в соответствии с протоколом общего собрания учредителей №20 от 27.07.2007 года, которым, на основании решения Заводского районного суда г. Николаева от 10.04.2007 года по делу №2-2534/2007 другое лицо признан наследником 50% уставного фонда ООО «ЕОЛ», а также зная то, что это лицо на протяжении длительного времени постоянно проживает в Германии и на момент составления протокола на территории Украины отсутствовал, собственноручно поставил подпись в протоколе собрания за него. После этого, якобы на основании протокола собрания учредителей ООО «ЕОЛ» ОСОБА_3 издал приказ, которым распорядился реализовать полуприцеп фургон SCHMITZ SKO 24 государственный № BE4223XX, вырученные средства направить на решение производственных вопросов, при этом контроль за исполнением настоящего приказа оставил за собой.
На основании указанных документов, ОСОБА_3 совместно с другим лицом, действующим по указанию и на основании выданной ОСОБА_3 доверенности, 24.11.2007 года произвели снятие полуприцепа фургона SCHMITZ SKO 24 государственный № BE4223XX, с учёта в органах МРЕО УДАИ УМВД Украины в Николаевской области, а в последующем ОСОБА_3 его реализовал и полученные от реализации денежные средства присвоил.
Кроме этого, ОСОБА_3, повторно, преследуя возникший преступный умысел, в нарушение данных им обязательств по кредитным договорам №25-2006 и 26-2006, а также договоров Залога движимого имущества от 18.07.2006 года и от 29.12.2006 года 15.04.2008 года, составил заведомо ложный документ, а именно протокол собрания участников ООО «ЕОЛ» №25 от 15.04.2008 года, куда внёс недостоверные данные о том, что участники общества, которым принадлежит 100% долей уставного фонда на собрании проголосовали о реализации грузовой седловой тягач DAF ТЕ 95 XF 380 государственный № BE4195АЕ, после чего, пользуясь родственными и доверительными отношениями с другим лицом, уговорил последнего подписать указанный протокол как учредителя общества, а также зная, что в соответствии с протоколом общего собрания учредителей №20 от 27.07.2007 года, которым, на основании решения Заводского районного суда г. Николаева от 10.04.2007 года по делу №2-2534/2007 другое лицо признан наследником 50% уставного фонда ООО «ЕОЛ», а также то, что это лицо на протяжении длительного времени постоянно проживает в Германии и на тот момент на территории Украины отсутствовал, собственноручно поставил подпись в протоколе собрания за него. После этого, якобы на основании протокола собрания учредителей ООО «ЕОЛ» ОСОБА_3 издал приказ, которым распорядился реализовать полуприцеп фургон SCHMITZ SKO 24 государственный № BE4223XX, вырученные средства направить на решение производственных вопросов, при этом контроль за исполнением настоящего приказа оставил за собой.
На основании указанных документов, ОСОБА_3 совместно с другим лицом, действующим по указанию и на основании выданной ОСОБА_3 доверенности, 15.04.2008 года произвели снятие грузового седлового тягача DAF ТЕ 95 XF 380 государственный № BE4195АЕ, с учёта в органах МРЕО УДАИ УМВД Украины в Николаевской области, а в последующем ОСОБА_3 его реализовал и полученные от реализации денежные средства присвоил.
Кроме этого, ОСОБА_3, повторно, преследуя возникший преступный умысел, в нарушение данных им обязательств по кредитным договорам №25-2006 и 26-2006, а также договоров Залога движимого имущества от 18.07.2006 года и от 29.12.2006 года 13.05.2009 года, составил заведомо ложный документ, а именно протокол собрания участников ООО «ЕОЛ» №25 от 13.05.2009 года, куда внёс недостоверные данные о том, что участники общества, которым принадлежит 100% долей уставного фонда на собрании проголосовали о реализации полуприцепа рефрижератора TRAILOR CYY3SX государственный № BE4178XX, после чего, пользуясь родственными и доверительными отношениями с другим лицом уговорил, последнего подписать указанный протокол как учредителя общества, а также зная, что в соответствии с протоколом общего собрания учредителей №20 от 27.07.2007 года, которым, на основании решения Заводского районного суда г. Николаева от 10.04.2007 года по делу №2-2534/2007 другое лицо признан наследником 50% уставного фонда ООО «ЕОЛ», а также то, что это лицо на протяжении длительного времени постоянно проживает в Германии и на тот момент на территории Украины отсутствовал, собственноручно поставил подпись в протоколе собрания за него. После этого, якобы на основании протокола собрания учредителей ООО «ЕОЛ» ОСОБА_3 издал приказ, которым распорядился реализовать полуприцеп регенератор TRAILOR CYY3SX государственный № BE4178XX, вырученные средства направить на решение производственных воле вопросов, при этом контроль за исполнением настоящего приказа оставил за собой.
На основании указанных документов, ОСОБА_3 совместно с другим лицом, действующим по указанию и на основании выданной ОСОБА_3 доверенности, 14.05.2009 года произвели снятие полуприцепа рефрижератора TRAILOR CYY3SX государственный № BE4178XX, с учёта в органах МРЕО УДАИ УМВД Украины в Николаевской области, а в последующем ОСОБА_3 его реализовал и полученные от реализации денежные средства присвоил.
Кроме этого, ОСОБА_3, повторно, преследуя возникший преступный умысел, в нарушение данных им обязательств по кредитным договорам №25-2006 и 26-2006, а также договоров залога движимого имущества от 18.07.2006 года и от 29.12.2006 года 13.15.2009 года, при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, неустановленным лицам, без снятия c учёта в органах МРЕО УДАИ УМВД Украины в Николаевской области реализовал полуприцеп SCHMITZ SKO 24 государственный номер BE4179XX, а полученные от реализации денежные средства присвоил.
Действиями директора ООО «ЕОЛ» ОСОБА_3 НФ ОАО «Кредобанк» причинён ущерб на общую сумму 1 500 000 грн. что соответствует прямому ущербу причинённому учреждению НФ ОАО «Кредобанк» в виде выданного и не полученного кредита без учета процентов и пени по кредиту, что равняется тяжким последствиям.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью и пояснил, что в апреле 2002 года он совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, с которыми ранее работал в ОАО «Николаевводсторой» решили создать общество с ограниченной ответственностью.
С целью создания предприятия ими 26.04.2002 года было проведено общее собрание, на котором они решили создать ООО «ЕОЛ» и распределили доли участников в учредительном фонде. 23 ноября 2004 года директором ООО «ЕОЛ» стал он.
Также с 2001 года его сын ОСОБА_5, будучи частным предпринимателем, взял в кредит несколько большегрузных автомобиля-тягача с полуприцепами к ним, перевозил различные грузы на дальние расстояния. Он увидел, что его предпринимательская деятельность приносит неплохие доходы и ему хватает заработанных денег заплатить за кредит, содержать обслуживающий персонал, оплачивать ремонт автомобилей, покупку запчастей и ещё оставались средства для того чтобы бизнес развивать. На конец осени 2005 года у ОСОБА_5 в собственности находилось около 10 автомобилей-тягачей с полуприцепами и рефрижераторами.
Он предложил ОСОБА_5 стать учредителем его предприятия и наладить производственные вопросы. ОСОБА_8 предложил, чтобы в качестве учредителей предприятия стали он сам и мать его товарища, который проживает в Германии и который будет вкладывать в предприятие свои деньги, а также находясь за границей будет искать заказчиков для перевозок и он согласился. 14 февраля 2006 гола было проведено общее собрание участников ООО «ЕОЛ» на котором принято решение о том, что он, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 выходят из состава учредителей, а ОСОБА_9 и его сын ОСОБА_5 вошли в состав учредителей. С этого времени учредителями ООО «ЕОЛ», являлись его сын ОСОБА_5 с долей в 50% и ОСОБА_9 с долей в 50%. На этом же собрании участниками принято решение о том, чтобы директором предприятия оставался он. 24.02.2006 года были внесены изменения в устав предприятия. После проведённого общего собрания учредителей, он ОСОБА_9 больше никогда не видел. Примерно весной 2006 года ОСОБА_9 умерла и её доля в уставном фонде перешла её сыну ОСОБА_10, который на то время постоянно проживал в Германии. Он приезжал на похороны матери и ещё после этого не более двух раз. Когда он приезжал в ОСОБА_11 то заходил в офис ООО «ЕОЛ» и интересовался делами фирмы, однако никогда ничего кроме новой редакции устава ООО «ЕОЛ» и связанных с внесением изменений в устав не подписывал. С момента его вступления на должность директора ООО «ЕОЛ» все дела предприятия вёл он, и никто, кроме него решения, связанные с его деятельностью не принимал.
Когда он стал директором ООО «ЕОЛ», то 21.04.2006 года заключил договор №25-2006 на выдачу кредита на покупку 4 автомобилей и 4 прицепов к ним на сумму 150000 тыс. грн., на срок 5 лет, а 05.05.2006 года он заключил договор №26-2006 на выдачу ещё одного кредита на сумму 720 тыс. грн. на покупку 2 автомобилей и двух прицепов к нем также сроком действия 5 лет.
Использовались в коммерческой деятельности предприятия данные автомобили исходя из подписанных договоров на перевозки товаров. Главными работодателями ООО «ЕОЛ» являлись фирмы «ОСОБА_1 ин Бев», а именно Николаевский пивзавод «Янтарь» и ЗАО «Сандора». С этим заказчиками предприятие работало примерно с 2004 года до начала 2007 года.
В процессе деятельности предприятия было принято на работу около 15 человек.
В конце 2007 года на пивзаводе «Янтарь» изменилось руководство. Новое руководство посчитало, что работать с нами им не выгодно, так как у них сократились объёмы производства и они стали справляться с перевозками собственным транспортом. С учётом потери главных заказчиков найти работу для шести большегрузных автомобилей было сложно, постоянного заработка не было и предприятие перебивалось случайными разовыми заработками по перевозке грузов, однако при этом приходилось платить налоги, взносы в пенсионный и иные фонды, зарплату водителям и обслуживающему персоналу, оплачивать стоянку автомобилей в автопарке и так далее в полном объёме. Кроме этого предприятию необходимо было вносить ежемесячные платежи по кредиту, которые составляли по 50 000 грн. в счёт погашения тела кредита, а также 25 тыс. по процентам и всего каждый месяц необходимо было выплачивать 75 000 грн. Исходя из вышеизложенного у предприятия появились финансовые трудности. До конца 2008 года предприятие не имело задолженности ни по погашению кредитов ни по уплате налогов и иных обязательных платежей.
Когда ООО «ЕОЛ» брала кредит в МФ «Кредобанк» то ни у него, ни у кого либо другого умысла на невозврат денежных средств учреждению банка не было, предприятие работало и ежемесячно вносило платежи по кредитным договорам.
На то время у его сына ОСОБА_8 был другой бизнес, также связанный с перевозками и он практически всё время тратил на него, ОСОБА_10 находился в Германии и в ОСОБА_11 не приезжал. Он питался созвать собрание акционеров и поставить вопрос о том, что бы они решили, что дальше делать с предприятием, автомобилями, кредитом, работниками и иными связанными с деятельностью предприятия вопросами, однако ОСОБА_10 сказал, что у него не получается приехать и в ближайшие несколько лет он в Украину приезжать не собирается, а его сын сказал, что у него нет времени заниматься делами ООО «ЕОЛ», так как у него есть свои кредиты, которые он должен выплачивать и все свои заказы он в первую очередь выполняет своими автомобилями, а если что либо ему необходимо подписать как участнику общества, то он подпишет.
В надежде, что в ближайшее время ситуация в сфере перевозок изменится и он сможет каким то образом заработать средства для выплаты задолженности, он решил продать один из тягачей и прицеп к нему, а с вырученных денег он хотел погасить задолженность по кредиту и по всем остальным платежам.
За разрешением на продажу автомобиля он в банк не обращался, так как банк мог разрешения не дать. Все действия по продаже автомобилей он совершал через товарную биржу «Альянц». Когда его спрашивали, находится ли автомобиль или прицеп в залоге, он отвечал, что автомобили и прицепы ни в банковском залоге ни в каком либо ином не находятся, о чём также расписывался в биржевых договорах. Для придания своей деятельности законного вида, он также составил протоколы собрания акционеров по каждому автомобилю, в которые вносил сведения, не соответствующие действительности, а именно, что якобы, на собрании присутствовали все участники общества, а именно его сын ОСОБА_5, который на собрании не участвовал и ОСОБА_9, которую он видел только один раз в жизни, а после её смерти указывал, что на собрании присутствовал сын ОСОБА_9 ОСОБА_10, которого на нём быть не могло, так как он в то время в Украину не приезжал. Подпись за ОСОБА_5 по моей просьбе ставил сам ОСОБА_5, так как он его об этом просил, и говорил ему, что так необходимо делать, а подпись за ОСОБА_9 и за ОСОБА_10 в протоколах собрания акционеров ставил непосредственно он. Также после составления протоколов собрания участников, он составлял приказы о реализации автотранспорта и подписывал их от своего имени, как директор ООО «ЕОЛ». Впоследствии сложившаяся ситуация на рынке перевозок заставила его принять решение о продаже всех имеющихся на балансе ООО «ЕОЛ» автомобилей и прицепов к ним. Все автомобили по его поручению, как от директора ООО «ЕОЛ» в органах ОРЕР УГАИ УМВД Украины в Николаевской области оформлял ОСОБА_11. Во все тонкости происходящего он его не посвящал и каким образом реализуются автомобили не рассказывал.
Указанные действия он делал, так как хотел, чтобы предприятие выжило и развивалось дальше, однако в дальнейшем возобновить функциональность предприятия, погасить долги по кредиту и наладить его стабильную работу у него не получилось. Весь рабочий персонал до начала 2010 года был уволен по собственному желанию. В настоящее время на предприятии наёмных сотрудников нет. Налоговая отчётность в органы ГНА подаются с нулевым балансом.
В содеянном он чистосердечно раскаялся.
Таким образом, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_3 в инкриминируемом ему преступлениях доказана полностью и его действия суд квалифицирует по ч. 2 ст. 366 УК Украины - как должностной подлог повлекший тяжкие последствия, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия, а также злоупотребив должностным положением в своих личных корыстных интересах и интересах третьего лица ООО «ЕОЛ» директором которого он являлся, по ч. 2 ст. 364 УК Украины, как злоупотребление служебным положением, т.е. использование должностным лицом служебного положения в своих личных интересах и в интересах третьих лиц, причинившее существенный вред интересам юридического лица - НФ ОАО «Кредобанк».
При назначении наказания, суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, одно из которых относится к тяжкому, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, характеризуется положительно, вину свою полностью признал и в содеянном чистосердечно раскаялся, является пенсионером.
С учетом изложенного , суд считает , что подсудимому следует назначить наказание, с применением положений ст. 75, ст. 76 УК Украины.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд
ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 и ч. 2 ст. 364 УК Украины и назначить ему наказание
- по ч. 2 ст. 366 УК Украины - 2 года лишения свободы с лишением права занятия должностей, связанных с организационно-распорядительными функциями сроком на 1 год.
- по ч. 2 ст. 364 УК Украины - 3 года лишения свободы с лишением права занятия должностей, связанных с организационно-распорядительными функциями сроком на 2 года.
На основании ст. 70 УК Украины , по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_3 наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занятия должностей, связанных с организационно-распорядительными функциями сроком на 2 года.
На основании ст. 75, ст. 76 УК Украины от назначенного основного наказания ОСОБА_3 освободить с испытательным сроком на 1 год, обязав его не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа, ведающего исполнением наказания, и об изменении места жительства сообщать в эти органы.
Меру пресечения ОСОБА_3 оставить прежнюю - подписку о не выезде до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по делу хранить в материалах дела.
На приговор может быть подана апелляция в Николаевский апелляционный суд в течении 15 суток со дня его оглашения.
СУДЬЯ: Ж.П. Павлова