1Справа № 335/153/18 1-кс/335/326/2018
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 подане в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000198 від 26.07.2017 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, із повною середньою освітою, генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації», одруженого, має на утриманні двох дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи свої вимоги тим, 04.12.2012 проведено державну реєстрацію ТОВ «Сучасні екологічні інновації» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 38510323.

Наказом № 10 о/с від 15.04.2015 переведено ОСОБА_5 , заступника генерального директора за сумісництвом товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні екологічні інновації» з 15.04.2015 на посаду генерального директора за сумісництвом товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні екологічні інновації».

Згідно з рішеннями сесій Запорізької обласної ради від 05.03.2015 № 33 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 16.01.2015 № 12 «Про обласний бюджет на 2015 рік» та від 05.03.2015 № 30 «Про перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2015 році» Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі Департамент) було доручено проведення робіт із забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області. Відповідно до зазначених вище рішень Департамент був визначений виконавцем та розпорядником коштів (джерело фінансування обласний бюджет).

16.09.2015 Департаментом оголошено про проведення процедури закупівлі на предмет «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»)

16.10.2015 проведено оцінку пропозицій конкурсних торгів та визначено учасника переможця ТОВ «Сучасні екологічні інновації».

ОСОБА_5 , займаючи посаду генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації», маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором Департаменту ОСОБА_8 , достовірно знаючи про те, що у ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (переможець відкритих торгів) та у ТОВ «НДІ «Укрекопроект», договір з яким було додано переможцем до складу тендерної документації пропозицій конкурсних торгів, відсутня ліцензія на провадження господарської діяльності на здійснення будь-яких операцій з відходами пестицидів чи агрохімікатів та відсутня матеріально-технічна база, обладнані місця (майданчики, складські приміщення) і споруди, обладнання, устаткування для оброблення, знешкодження, захоронения, утилізації вищевказаних небезпечних відходів, розуміючи наперед неспроможність ТОВ «Сучасні екологічні інновації» та ТОВ «НДІ «Укрекопроект» виконати будь-які операції з відходами пестицидів чи агрохімікатів, 09.11.2015 уклав та підписав договір № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів між Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (Замовник) в особі директора Департаменту ОСОБА_8 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), як переможцем відкритих торгів, в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони.

Відповідно до умов вищевказаного договору Виконавець зобов`язався до 31.12.2015 надати послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»), а Замовник - прийняти та оплатити такі послуги в порядку та на умовах цього договору.

Пунктом 4.1. договору передбачено, що розрахунки проводяться після підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг або шляхом поетапної оплати Замовником наданих послуг після підписання Сторонами акта приймання-передачі послуг.

Відповідно до п. 4.3. договору відповідний акт приймання-передачі наданих послуг може бути підписано та оплачено Замовником після підтвердження виконаних послуг (або їх частини), передбачених цим Договором.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 14.12.2015 та додатку № 1 до неї кількість відходів складає 100,56 тон, які розміщені на полях Запорізької області (Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони).

Відповідно до ціни договору сума договору становить 3 972 120 грн. в т.ч. ПДВ 662 020 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, директор ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що умови вищевказаного договору № 02/11 від 09.11.2015 не виконані так як роботу у ТОВ «НДІ «Укрекопроект» він не приймав та не оглянув її, акти надання послуг (виконання робіт) із вказаним підприємством не підписано, розрахунки не проведено, за невстановлених обставин, завірив підписами та печатками підприємства Акти надання послуг № 472 на суму 966 802 грн, № 473 на суму 1 019 376,5 грн та № 474 на суму 1 985 941,5 грн від 25.12.2015 між Департаментом (Замовник) в особі директора Департаменту ОСОБА_8 з однієї сторони та TOB «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони та надав їх для здійснення оплати до Департаменту. Відповідно до вказаних актів виконавцем нібито надані послуги проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них на 100,56 тон на загальну суму 3 972 120 грн.

В дійсності, вищевказані непридатні до використання та заборонені до застосування хімічні засоби захисту рослин в загальній кількості 100,56 тон перевезені з полів Запорізької області, де вони знаходились, в орендоване ТОВ «НДІ «Укрекопроект» складське приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27, та передбачений умовами вищевказаного договору № 02/11 від 09.11.2015 комплекс заходів щодо них не проведено, знешкодження не здійснено.

В свою чергу, 25.12.2015 директор департаменту ОСОБА_8 , завірив своїми підписами вищевказані Акти надання послуг № 472 на суму 966 802 грн, № 473 на суму 1 019 376,5 грн та акт № 474 на суму 1 985 941, 5 грн, а всього на 100,56 тон на загальну суму 3 972 120 грн. Після чого, директор департаменту ОСОБА_8 завірив своїми підписами платіжні доручення № 4, № 5 та № 6, складені 25.12.2015, на підставі яких здійснено безготівковий переказ коштів у сумі 3 972 120 грн. з рахунку Департаменту, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України в Запорізькій області на рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» і таким чином вчинив розтрату майна територіальної громади Запорізької області в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку експерта № 10-66 від 03.02.2017 по наданим на дослідження документам (платіжним дорученням, руху коштів), 25.12.2015 з розрахункового рахунку Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької області № 7839, відкритого в ГУДКУ у Запорізькій області, документально підтверджується перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», на загальну суму 3 972 120,00 грн.

Таким чином, директор ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність у підприємства дозвільних документів, матеріально-технічної бази, обладнання та устаткування для виконання комплексу послуг з вищевказаними небезпечними відходами, розуміючи наперед неспроможність виконання підприємством будь-яких операцій із вказаними небезпечними речовинами, уклав договір від 09.11.2015 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів з Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації. Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, діючи в порушення вимог діючого законодавства України та умов вказаного договору № 02/11 від 09.11.2015, за попередньою змовою з директором Департаменту ОСОБА_8 , достовірно знаючи про те, що умови вищевказаного договору не виконані так як роботу у підрядної організації ТОВ «НДІ «Укрекопроект» він не приймав та не оглянув її, акти надання послуг (виконання робіт) із вказаним підприємством не підписав, розрахунки не провів, завірив підписами Акти надання послуг між ТОВ «Сучасні екологічні інновації» та Департаментом відповідно до яких нібито були в повному обсязі надані послуги відповідно до умов договору, які в дійсності не виконані. Отримавши з рахунку Департаменту по договору на рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» кошти у сумі 3 972 120 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та являється особливо великим розміром, та маючи право ними розпоряджатись відповідно до займаної ним посади, ОСОБА_5 розпорядився ними і таким чином заволодів майном територіальної громади.

З метою заволодіння грошовими коштами Департаменту, виділених на проведення робіт із забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області, та прикриття своїх протиправних дій, достовірно розуміючи, що відповідно до п. 4.1. договору № 02/11 від 09.11.2015 підставою для перерахування коштів Департаментом на поточний рахунок Підрядника, тобто ТОВ «Сучасні екологічні інновації», є підписання актів приймання-передачі наданих послуг, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що фактично послуги не надані, як передбачено умовами договору № 02/11 від 09.11.2015, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці завірив підписами та печатками підприємства складені за невстановлених обставин невстановленими особами Акти надання послуг № 472 на суму 966 802 грн, № 473 на суму 1 019 376,5 грн, № 474 на суму 1 985 941, 5 грн від 25.12.2015 між Департаментом (Замовник) в особі директора Департаменту ОСОБА_8 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_5 до яких було внесено недостовірні відомості про те, що Виконавцем нібито надані послуги проведення, робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них на 100,56 тон на загальну суму 3 972 120 грн, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та являється тяжкими наслідками, які в дійсності не надані, та надав їх до Департаменту для проведення розрахунків за вищевказаним договором і, таким чином, видав підроблені документи.

Враховуючи обсяг пред`явленої підозри та відомості про особу підозрюваного, посилаючись на наявність ризиків, передбачених пп. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання з тих підстав, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення є непідтвердженими.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

26.07.2016 до ЄРДР внесені відомості за № 0000198 за фактом розтрати службовими особами коштів місцевого бюджету за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

19.04.2017 до ЄРДР внесені відомості за № 0000189 за фактом видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

19.04.2017 правову кваліфікацію у кримінальному провадженні № 0000198 змінено з ч. 2 ст. 364 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

19.04.2017 кримінальні провадження № 0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та № 0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України об`єднані в одне провадження під № 0000198.

21.04.2017 у кримінальному провадженні № 0000198 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Надані прокурором матеріали кримінального провадження № 0000198 від 26.07.2017 посвідчують наявність достатніх підстав на даному етапі досудового розслідування вважати висунуту ОСОБА_5 підозру обґрунтованою.

Постановою слідчого від 13.05.2017 кримінальне провадження № 0000198 зупинене у зв`язку із тим, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду.

Постановою слідчого від 17.05.2017 досудове розслідування відновлене.

Постановою слідчого від 17.05.2017 кримінальне провадження № 0000198 зупинене з аналогічних підстав.

Постановою слідчого від 23.08.2017 досудове розслідування відновлене.

Постановою слідчого від 23.08.2017 кримінальне провадження № 0000198 зупинене з аналогічних підстав.

Постановою слідчого від 26.06.2018 досудове розслідування відновлене.

26.06.2018 о 10:00 год. ОСОБА_5 затримано на підставі ухвали слідчого судді від 05.01.2018 про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею враховуються вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та прецедентна практика Європейського суду з прав людини, а також те, що кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_5 є особливо тяжким злочином та карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років, а кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 366 КК України є злочином середньої тяжкості та карається позбавленням волі на строк до п`яти років.

Також слідчим суддею беруться до уваги дані про особу підозрюваного, а саме, що ОСОБА_5 раніше не засуджений, суттєвих скарг за станом здоров`я не має, за сімейним станом одружений, має на утриманні двох дітей.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Метою і підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стороною обвинувачення визначено запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що в наявності є підстави, які підтверджують ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки тяжкість інкримінованого на даному етапі ОСОБА_5 діяння та суворість ймовірного покарання свідчить про можливість його переховування від органів досудового розслідування та суду.

Також, слідчим суддею враховується, що ОСОБА_5 тривалий час знаходився у розшуку. Між тим, в судовому засіданні стороною захисту наголошено на тому, що ОСОБА_5 постійно проживав у батьків за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

Також сторона обвинувачення посилається на наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України. На переконання слідчого судді даний ризик може бути усунений і без застосування запобіжного заходу, пов`язаного з ізоляцією від суспільства.

Зазначене стосується і ризиків, передбачених п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, про які зазначено в клопотання та наголошено прокурором в судовому засіданні.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Проаналізувавши пояснення учасників кримінального провадження, надані докази та вищеприведені норми закону, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурор в судовому засіданні довів наявність всіх ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, однак не довів неможливість застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання даним ризикам, відтак відсутні підстави для застосування до ОСОБА_5 виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання слід відмовити та застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні.

На переконання слідчого судді, ОСОБА_5 має достатні соціальні зв`язки, постійно проживає із сім`єю за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишити житло цілодобово або у певний період. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

На підставі викладеного, враховуючи обсяг пред`явленої ОСОБА_5 підозри, враховуючи характеризуючи матеріали, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту шляхом заборони у період з 22 години 00 хвилин до 6 години 00 хвилин наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, керуючись вимогами ст. 194 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати підозрюваного не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та місця роботи; прибувати до слідчого, прокурора в суд за першою вимогою.

На переконання слідчого судді, саме такий запобіжний захід та обсяг обов`язків зможе забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають зі змісту ст. 177 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 183, 184, 192194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого залишити без задоволення.

Застосувати строком до 1 серпня 2018 р. до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони у період з 22 години 00 хвилин до 6 години 00 хвилин наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та місця роботи;

прибувати до слідчого, прокурора в суд за першою вимогою.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

В разі невиконання покладених на ОСОБА_5 обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з моменту проголошення.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 27.06.2018.

Повний текст ухвали оголошений 02.07.2018 о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1