Справа № 369/8412/18
Провадження №1-кс/369/2678/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.07.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001817 від 16.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням мотивуючи його тим, що Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження 0001817 від 16.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор СФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , діючи незаконно, протиправно спільно з посадовими особами СФГ « ОСОБА_7 » маючи намір на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживання довірою грошовими коштами СФГ « ОСОБА_8 » уклали фіктивний договір поставки № 24/11-17 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іменоване надалі «Покупець» та СФГ « ОСОБА_5 », іменоване надалі «Постачальник», умови якого в подальшому виконувати не збиралися, завідома знаючи про не можливість їх виконання в повному обсязі.

Предметом даного Договору є поставка на користь «Покупця» генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження, вражаю 2017 року у кількості 1200 тон за ціною 117000,00 грн. за одну тонну товару на загальну суму 14 040 000 (чотирнадцять мільйонів сорок тисяч грн.. 00 коп.) з ПДВ далі «Товар».

29.11.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи в рамках укладеного договору та в рамках ділових взаємовідносин, які склалися під час переговорів по укладанню зазначеного договору, сплатило на поточний рахунок СФГ « ОСОБА_5 », іменоване надалі «Постачальник» 7020000,00 (сім мільйонів двадцять тисяч) грн., тобто оплатив постачання 600 (шістсот) тон товару авансом.

В свою чергу, посадові особи СФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , спільно з посадовими особами СФГ « ОСОБА_7 », діючи раніше розробленому злочинному плану, направленого на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживання довірою грошовими коштами СФГ « ОСОБА_8 » укладають між собою фіктивний договір на поставку генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження, вражаю 2017 року для подальшої часткової поставки СФГ « ОСОБА_8 », тим самим маскуючи свої злочинні дії.

З моменту укладання договору №24/11-17 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іменоване надалі «Покупець» та СФГ « ОСОБА_5 », іменоване надалі «Постачальник» поставка вказаної продукції здійснювалася наступними партіями:

-23.12.2018 180,500 метричних тон;

-29.12.2018 73,820 метричних тон;

-08.01.2018 126,580 метричних тон;

-09.02.2018 63,660 метричних тон, що становить 444,56 метричних тон вартістю 5185323,00 грн..

Після часткового виконання договору №24/11-17 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іменоване надалі «Покупець» та СФГ « ОСОБА_5 », іменоване надалі «Постачальник» будь-які дії направлені на виконання вищевказаного договору припинилися.

Станом на 16 червня 2018 року борг СФГ « ОСОБА_5 », іменоване надалі «Постачальник» перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іменоване надалі «Покупець» складає 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот) грн., що становить 157 метричних тон зазначеного товару, тим самим посадові особи СФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 спільно з посадовими особами СФГ « ОСОБА_7 » завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки на суму 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот) грн., які в подальшому привласнили собі та розпорядилися на власний розсуд.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

07.06.2018 до ДЗЕ НП України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення поточних рахунків відкритих в банківських установах СФГ « ОСОБА_5 » та СФГ « ОСОБА_7 ».

Згідно відповіді на доручення СФГ « ОСОБА_5 » та СФГ « ОСОБА_7 » належать банківські рахунки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ).

Необхідність вилучення даних документів обумовлена тим, що вони є носієм оригіналів підписів і почерку особи, яка можливо здійснювала зняття готівкових грошових коштів, а так само могла перерахувати їх з використанням даного рахунку на інший рахунок. Крім того, дані документи є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність у можливості вилучення у посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ) документів, що містять банківську таємницю, а саме юридичної справи по оформленню рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інших), документів, що були підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок а також інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по вказаному рахунку, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), а також платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Тому слідча просила надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_13 , в порядку ст. 40 КПК України,тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

1. юридичної справи по оформленню рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ) в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інш.), документів, що з`явилися підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок;

2. інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше);

3. платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ) (платіжних доручень, чеків про зняття готівки і так далі), зобов`язавши посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , надати данні відомості негайно з моменту пред`явлення ухвали.

В судовому засіданні слідча та прокурор клопотання підтримали.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 160 КПК України передбачає що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Стаття 163 КПК України визначає що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, оскільки слідча не довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах до яких вона просить тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В клопотанні клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001817 від 16.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1