Дата документу 21.08.2018
Справа № 334/6151/18
Провадження № 1-кс/334/2435/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002666 від 04.08.2018 року,

ВСТАНОВИВ:
В проваджені СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових і розслідувань за №0002666 від 04.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння посадовими особами будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштами ОСОБА_5 , під час укладання договору на придбання та встановлення металопластикових вікон.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.
В ході досудового слідства встановлено, що протягом липня 2017 року, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, перебуваючи в офісному приміщенні БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які в подальшому потерпілій повернуті не були, умови укладених договорів на придбання метало пластикових конструкцій виконані не були.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що у вказаний період вона перебували в офісному приміщенні № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , де на третьому поверсі знаходилась будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перебуваючи у вказаному офісному приміщенні до неї підійшов чоловік, який представився представником вказаної будівельної компанії та назвав свої анкетні дані, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході подальшої розмови із ОСОБА_7 нею було укладено договір на придбання металопластикових конструкцій, який було підписано нею з однієї сторони та ОСОБА_7 з іншої. В подальшому ОСОБА_7 надавав потерпілій ОСОБА_5 термінал, через який з банківської картки останньої, які нею були отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були перераховані грошові кошти. Тобто потерпіла зі своєї сторони повністю виконала умови договору та виплатила вартість придбаної продукції.
У ході досудового розслідування по кримінальному проваджені встановлено, що ОСОБА_5 має картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На цей час виникла необхідність в отримані роздруківки руху грошових коштів з відкритих карткових рахунків на ОСОБА_5 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням контрагентів та призначення платежу по всім відкритим рахункам в іноземних валютах та в українській гривні з 15.07.2017 року по теперішній час.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість часткового задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно клієнта банку ОСОБА_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002666 від 04.08.2018 року задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 або оперативним співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, за період з 15.07.2017 по теперішній час, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , а саме:
- до документів які відображають фінансову діяльність, а саме роздруківки руху грошових коштів з всіх відкритих карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням контрагентів та призначення платежу в іноземних валютах та в українській гривні з 15.07.2017 року по теперішній час.
- завірені належним чином копії наступних документів по вказаному розрахунковому рахунку:
1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;
2) заяв на отримання чекових книжок;
3) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;
4) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;
5) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;
6) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;
7) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів.
Зобов`язати власника (представника власника) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21.09.2018 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1