Єдиний унікальний номер 341/1180/17
Номер провадження 1-кс/341/465/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю

23 серпня 2018 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 11.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 та повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, і записів з камер відео спостереження банкомату.

Із клопотання вбачається, що слідчим відділом Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000103 за фактом вчинення неправомірних дій невстановленою особою відносно ОСОБА_3 , які виразились у заволодінні її грошовими коштами в сумі 3646 грн., шляхом обману.

Допитана з даного приводу ОСОБА_3 надала покази про те, що 07.04.2017 близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала з номеру оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_3 , жительки с. Залуква Галицького району, та, представившись працівником Служби безпеки України, увійшла у довіру до ОСОБА_3 і отримавши від неї номер її платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3646 гривень, які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я потерпілої.

08.09.2017 слідчим отримано інформацію про рух коштів з карткового рахунку потерпілої, звідки встановлено, що подальший рух її коштів невідомою особою здійснювався через сервіс «RBA PORTMONE C2C 1 - KYIV».

18.05.2018 слідчим надано доручення до відділу протидії кіберзлочинності в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України з метою встановлення осіб, кому належать електронні гаманці в сервісі RBA PORTMONE C2C 1 - KYIV, через які було здійснено перевід грошових коштів ОСОБА_3 , а також встановлення місця зняття грошових коштів переведених через сервіс RBA PORTMONE C2C 1 - KYIV із рахунку ОСОБА_3 або про їхній подальший рух.

Про виконання даного доручення інспектор ВПК в Івано-Франківській області КУК ДКП НП України ОСОБА_4 доповів рапортом, де вказав, що проведеними заходами вдалось встановити те, що транзакція коштів проводилась за допомогою «RBA PORTMONE C2C 1 - KYIV» та виявлено, що кошти було перераховано на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження показів потерпілої ОСОБА_3 , зокрема, доказування факту вчинення протиправних дій невстановлених осіб, які виразились у заподіянні матеріальної шкоди потерпілій, шляхом обману, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене, з метою отримання інформацію про рух коштів із карткового рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2017 по 00 год. 00 хв. 22.08.2018 карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я невстановленої особи.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, а тому на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати слідчому слідчого відділу Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2017 по 00 год. 00 хв. 22.08.2018, та повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2017 по 00 год. 00хв. 20.04.2017 було знято грошові кошти, а також документів на підставі яких був відкритий вищевказаний рахунок у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1