Справа № 646/3041/18
№ провадження 1-кс/646/2773/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001286 від 17.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: 1) Інформацію з банківських карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про рух грошових коштів з 11.05.2017 по 13.06.2017 з докладним описом всіх банківських операцій; 2) ІР адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11.05.2017 по 13.06.20147; 3) На який рахунок (рахунки) платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювались перекази грошових коштів з вище вказаних банківських карток, якщо такі маються, то надати копії документи про: повні анкетні дані користувачів платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».; ІР адреси входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; номери ІМЕІ пристроїв, через які було здійснено вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; спосіб ідентифікації особи, котра користувалася системою платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення переказів коштів; номери телефону через які здійснювалась реєстрація у систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), які були відкриті користувачами платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; повні анкетні дані з докладним описом про рух грошових коштів; вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкриті, зупинені і т.д.); інформацію, котра утримується на фото та відео-реєстраторах, яка свідчить про зняття грошових коштів з банківських рахунків; ІР адреси входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери телефонів, тощо; 4) Які телекомунікаційні послуги були оплачені через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з докладним описом даних операції, з вище зазначених банківських карток, які належать ОСОБА_5 , якщо такі маються, то надати інформацію та копії документів про: повні анкетні дані користувачів системи «SENDER»; ІР адреси входу до системи «SENDER»; номери ІМЕІ пристроїв через які було здійснено вхід до системи «SENDER» ; спосіб ідентифікації особи, котра користувалася системою «SENDER» для здійснення даних переказів коштів; номери телефону через які здійснювався вхід до системи «SENDER»; всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), які були відкриті користувачами платіжної системи коштів; вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкриті, зупинені і т.д.); інформацію, котра утримується на фото та відео-реєстраторах, яка свідчить про зняття грошових коштів з банківських рахунків: ІР адреси входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери телефонів тощо .
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копією виписки з банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.06.2017 з яких вбачається, що з належних потерпілій карток здійснено перерахування коштів без її дозволу та відома.
Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України те що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема вказана інформація може бути використана з метою встановлення винних осіб. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчий не довів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, інформація має надаватися за період з 11.05.2017 по 13.06.2017 щодо транзакцій, пов`язаних із картками потерпілої, а вимоги про надання даних з умовою за наявності не підлягає задоволенню, позаяк відсутнє обгрунтування вважати що такі документи є у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001286 від 17.06.2017 року задовільнити частково.
Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з інформацією щодо банківських карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 а саме про рух грошових коштів з 11.05.2017 по 13.06.2017 з докладним описом всіх банківських операцій, ІР адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11.05.2017 по 13.06.2017 для здійснення транзакцій, пов`язаних з вказаними банківськими картками; інформацією на який рахунок (рахунки) платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювались перекази грошових коштів з вище вказаних банківських карток; ІР адреси входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яких здійснювалися транзакції, пов`язані з вказаними банківськими картками у наведений період; номери ІМЕІ пристроїв, через які було здійснено вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яких здійснювалися транзакції, пов`язані з вказаними банківськими картками у наведений період; спосіб ідентифікації особи, котра користувалася системою платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення переказів коштів, пов`язаних з вказаними банківськими картками у наведений період; номери телефонів через які здійснювалась реєстрація у систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » осіб, які здійснювали транзакції, пов`язані з вказаними банківськими картками у наведений період; інформацію, котра утримується на фото та відео-реєстраторах, яка свідчить про зняття грошових коштів з банківських рахунків, пов`язаних з транзакціями по вказаним банківськім карткам у наведений період; інформацією про телекомунікаційні послуги, які були оплачені через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з докладним описом даних операції, з вище зазначених банківських карток, які належать ОСОБА_5 у період з 11.05.2017 по 13.06.2017, з можливістю вилучення належним чином копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1