Справа№751/5406/18
Провадження №1-кс/751/2295/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулася слідча, вказавши, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000032 від 12.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 1 ст. 205 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичного обсягу розрахунків з контрагентами за проведення фінансово-господарської операцій, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідча не прибула, до суду надіслала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник установи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонаграма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів (а в разі вилучення належним чином завірених копій) та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть тримати відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення належним чином завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), довіреностей, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

- документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття ) із зазначенням дати, часу, номера банкомату, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

- документів, інформації та відомостей (заявок, договорів інших документів що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) щодо оформлення доступу та використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

- документів, інформації та відомостей (заявок, договорів та інших документів, що стосуються отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) електронного цифрового підпису для користування системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

- інформації та відомостей про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ), яку використовували службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового /багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформації щодо типу системи захисту, яка використовувалась при вході в систему Інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

- інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у системі Інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням дати та часу зміни за період з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

- документів інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у системі Інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) щодо перерахування коштів у системі Інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

- інформації та відомостей які містилися у загальному інформаційному блоці про користувача (представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

- інформації та відомостей із профілів користувачів із системи Інтернет-банкінгу клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

- документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковим рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

- інформації про ІР-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу(клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження за період з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

- інформації про те, які види ІР-адрес використовуються при вході у систему Інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (статистичні/динамічні) за період з моменту відкриття по 01.08.2018 року;

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві» (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1