Провадження №1-кс/155/319/17
Справа №155/1982/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 17 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
28 листопада 2017 року слідчий СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000043, яке погоджене начальником Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17 березня 2017 року на підставі заяви ОСОБА_5 , слідчим відділенням Горохівського ВП ГУНП у Волинській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000179 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 березня 2017 року невідома особа під приводом продажі кухонного посуду на соціальній мережі «Однокласники», шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , жительки с.Мякохід Бершацького району Вінницької області, заволоділа її грошовими коштами в сумі 645 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що ОСОБА_5 власні гроші перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 .

Крім цього, 29 вересня 2017 року приблизно о 18 годині невідома особа, під приводом продажі тюлі на соціальній мережі «Facebook», шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 418 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що ОСОБА_7 свою передплату перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , жительки АДРЕСА_3 .

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, а також той факт що отримати інформацію інших шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме щодо банківських карт/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , яка у відповідності до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що відомості, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.
Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст.13 та ст.16 КПК України не може бути здійснено інакше як за вмотивованим судовим рішенням.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури юристу 1-го класу ОСОБА_3 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури юристу 1-го класу ОСОБА_13 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, власником яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з їх вилученням, а саме:

-документів, які містять інформацію карт/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо їх власників, а саме відомості про особу на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунки (прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, анкета-заява);

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по дату отримання ухвали, в паперовому вигляді;

-інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунків/карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів);

-інформацію про першопочатковий та наступні змінені фінансові номери рахунків/карт за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дата зміни, час та місце проведення операції);

-інформацію про першопочатковий та наступні змінені пін коди номерів рахунків/карт за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дата зміни, час та місце проведення операції, відеозапис з камери спостереження);

-інформацію про невдалі спроби введення пін кодів по рахунках/картах за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дата, час та місце проведення операції, відеозапис з камери спостереження).

Проведення заходів доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1