справа № 208/427/18
№ провадження 1-кс/208/147/18
УХВАЛА
Іменем України

13 лютого 2018 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, протягом квітня-травня 2017 року підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились монтажно-будівельні роботи по встановленню побутових лічильників газу для ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проведеним аналізом податкової звітності було встановлено, що побутові лічильники газу були придбані у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в свою чергу не підтвердили їх придбання, а податковий кредит сформували за рахунок придбання продуктів харчування. Протягом червня-жовтня 2017 року підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились монтажно-будівельні роботи по встановленню побутових лічильників газу для ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проведеним аналізом податкової звітності було встановлено, що побутові лічильники газу були придбані у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , які в свою чергу не підтвердили їх придбання, а податковий кредит сформували за рахунок придбання продуктів харчування, електротоварів, секонд хенду, автозапчастин.
На думку слідчого, для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, першочергове значення має отримання тимчасового доступу до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахункам зазн6ачених підприємств з 01.01.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Нормами КПК України, які регулюють порядок тимчасового доступу до документів встановлено, що у клопотанні приводяться дані про значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Такі документи самі по собі, чи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні суду не надано доказів, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають якесь відношення до зареєстрованого в ЄРДР кримінального провадження, у рамках якого подається це клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-164 КПК України, -
у х в а л и в:
У клопотанні слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - відмовити.
Суддя ОСОБА_1