Справа № 520/3130/14-к
Провадження № 1-кс/520/386/14
УХВАЛА

24.03.2014 року слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2014 року до Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 06.08.2013 року до Київського РВ надійшли матеріали кримінального провадження по факту виявлення УСБУ в Одеській області того, що у квітня-травні 2013 року групою невстановлених осіб була створена низка підприємств із ознаками фіктивності, метою діяльності яких є впровадження схеми із незаконного обготівковування коштів суб`єктів господарювання різної форми власності.

Серед підприємств з ознаками фіктивності УСБУ в Одеській області були виявлені наступні підприємства:

- ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- ПП « ОСОБА_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

За даним фактом 02.07.2013 року СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області порушено кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 просить зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційних справ:

- ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- ПП « ОСОБА_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю отримання завірених копій даних реєстраційних справ та податкових звітностей.

У судовому засіданні слідчий мотивував своє клопотання тим, що інформація наявна у реєстраційних справах необхідна для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для встановлення обставин реєстрації зазначених підприємств, осіб (даних щодо осіб), які приймали участь у реєстрації зазначених підприємств та здійснення господарської діяльності зазначеними підприємствами.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не викликалася, оскільки є ймовірність того, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть бути сховані або знищені, тому, розгляд матеріалів здійснено за відсутності представник ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно ст. 162 КПК України, належать, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Метою отримання вказаної інформації є встановлення обставин реєстрації зазначених підприємств, осіб (даних щодо осіб), які приймали участь у реєстрації зазначених підприємств та здійснення господарської діяльності зазначеними підприємствами.

Слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасовий доступ до реєстраційних справ може надати інформацію необхідну слідству для дієвості кримінального провадження.

Враховуючи, що для перевірки наявності ознак фіктивності вищевказаних підприємств та встановлення незаконного обготівковування коштів суб`єктів господарювання, слідчий суддя вважає, що немає іншої можливості, крім вказаної у клопотанні, для отримання інформації по вказаним у клопотанні підприємствам.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційних справ:

- ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- ПП « ОСОБА_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю отримання завірених копій даних реєстраційних справ та податкових звітностей.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1