УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , представника скаржника (ТОВ «ФІНОД») ОСОБА_4 , розглянувши скаргу генерального директора ТОВ «ФІНОД» на бездіяльність слідчого ГСУ ДФС України в рамках кримінального провадження № 0000210 від 5 листопада 2015 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга генерального директора ТОВ «ФІНОД» на бездіяльність слідчого ГСУ ДФС України в рамках кримінального провадження № 0000210 від 5 листопада 2015 року, яка полягає у неповерненні майна, яке було вилучено в ході обшуку 10 лютого 2017 року в приміщенні операційної каси № 078 відділення № 2 ТОВ «ФІНОД» за адресою: м. Київ, пр. Відрадний, 16/50, а саме: готівкових коштів: доларів США на загальну суму 3192; польських злотих одна купюра номіналом 50 злотих; української гривні у загальній сумі 65 167; ноутбуку чорного кольору марки ASUS X553 M E9NOCV65191440A; чорнових записів, які упаковані в пакет та опечатані; відеореєстратору Alfa SIN 1S0408CPAEBWY4T, а також майна, яке було вилучено в ході обшуку 18 липня 2017 року в приміщенні операційної каси № 102 відділення № 2 за адресою: м. Київ, пров. Бутишев, 12, а саме: готівкових коштів: української гривні у загальній сумі 176028; доларів США на загальну суму 739; євро на загальну суму 260; російських рублів на загальну суму 6450; пристрою для підрахунку грошових коштів «Magner 150» S/N 2P268E127; відеореєстратору S/N 2С0055СРАЕС3Х95; відеореєстратору S/N 2С0055СРАЕШ337С; ноутбуку «Dell pin: NW554А00»

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що 10 лютого 2017 року та 18 липня 2017 року слідчий ГСУ ДФС України на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшуки в приміщеннях операційних каси № 078 та № 102 за вказаним адресами, за результати проведення яких, слідчим було виявлено та вилучено згадані речі та документи, на вилучення яких дозвіл ухвалою слідчого судді не надавався, а арешт в подальшому не накладався, у зв`язку з чим скаржник просить скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого повернути вилучене майно.
В судовому засіданні представник скаржника подану скаргу підтримав і просив її задовольнити з підстав, викладених у ній.

Слідчий в судовому засіданні при вирішенні вказаної скарги поклався на розсуд суду, при цьому зазначив, що підстав для повернення зазначеного майна у органа досудового розслідування немає, і на даний час встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, приходжу до висновку про наявність обґрунтованих підстав для відмови у задоволенні скарги, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, 12 січня 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл у кримінальному провадженні № 0000210 від 5 листопада 2015 року на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення , а саме: грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп`ютерної техніки, за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристроїв для рахунку коштів.

19 червня 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп`ютерної техніки, за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристроїв для рахунку коштів.

В подальшому, як вбачається з матеріалів скарги, 10 лютого 2017 року слідчим на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 січня 2017 року було проведено обшукв пункті обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому за наслідками проведеного обшуку слідчим вилучено окреме майно та документи, а 18 липня 2017 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 19 червня 2017 року було проведено обшукв пункті обміну валют за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому за наслідками проведеного обшуку слідчим вилучено окреме майно та документи.
Відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, як вбачається із згаданих ухвал слідчого судді щодо надання дозволу на проведення обшуку, дозвіл на проведення обшуку за вказаними адресами надавався з метою виявлення та вилучення грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп`ютерної техніки, за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристроїв для рахунку коштів, які цілком підпадають під ознаки майна, яке фактично було вилучено слідчим, оскільки на даний час кримінальне провадження № 0000210 від 5 листопада 2015 року здійснюється в межах дослідження обставин, пов`язаних з вчиненням злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема через організацію певними особами роботи незаконних пунктів обміну валют, в тому числі за адресами, де був проведений обшук ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), при цьому таке кримінальне провадження не закрито, і як пояснив слідчий, досудове розслідування триває в межах встановлення обставин вчинення згаданого злочину, а тому доводи у скарзі генерального директора ТОВ «ФІНОД» в частині незаконного утримання органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000210 відповідного майна, є безпідставними.

Керуючись ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги генерального директора ТОВ «ФІНОД» на бездіяльність слідчого ГСУ ДФС України в рамках кримінального провадження № 0000210 від 5 листопада 2015 року, яка полягає у неповерненні майна, вилучено в ході обшуку 10 лютого 2017 року в приміщенні операційної каси № 078 відділення № 2 ТОВ «ФІНОД» за адресою: м. Київ, пр. Відрадний, 16/50, а також в приміщенні операційної каси № 102 відділення № 2 за адресою: м. Київ, пров. Бутишев, 12 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1