1-кс/754/654/18
Справа № 754/3114/18
У Х В А Л А
Іменем України
19 березня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
12.03.2018 року слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.02.2018 року до Деснянського УП ГУ НП у м. Києві надійшло для виконання міжнародне доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 за фактом незаконної підприємницької діяльності, вчиненої організованою групою, передбаченого ч. 3 ст. 233 КК Республіки Білорусь, та легалізації (відмивання) матеріальних цінностей, придбаних злочинним шляхом, вчиненої організованою групою за ч. 3 ст. 235 КК Республіки Білорусь.
Встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що він заздалегідь об`єднавшись з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими слідством особами у керовану стійку групу для спільної злочинної діяльності у сфері економіки, у період з грудня 2005 року по 27.06.2006 року у порушення ст.ст. 22, 47 Цивільного кодексу Республіки Білорусь від 07.12.1998 № 218-3; п.5 Положення про державну реєстрацію та ліквідацію суб`єктів господарювання, затвердженого Декретом Президента Республіки Білорусь №11 від 16.03.1999, діючи від імені ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Латвійська Республіка», ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Російська Федерація», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 », Республіка Сейшельські острова), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », Сполучене Королівство Великобританія та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 », Співдружність Домініки) та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 », Республіка Маршаллові острови), здійснював на території Республіки Білорусь підприємницьку діяльність без реєстрації в установленому законодавчими актами порядку, пов`язану з отриманням прибутку в особливо великому розмірі в сумі 151 649 707 891 недомінований білоруський рубель, що виразилась у купівлі - продажу векселів ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та незаконної конвертації (переведенні у готівку) грошових коштів.

При створенні організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно визначили основне направлення своєї злочинної діяльності незаконна підприємницька діяльність без реєстрації в установленому законодавчими актами порядку, з метою систематичного отримання прибутку від купівлі-продажу векселів ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та конвертації безготівкових рублів і готівкових доларів США, а також способи здійснення цієї діяльності конвертацію білоруських рублів, які надійшли на вексельний рахунок ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_1 , в іноземну валюту та подальший її перепродаж по більш високому курсу.

Способом легалізації коштів, отриманих невстановленими особами злочинним шляхом, була схема проведення операцій (угод) з цінними паперами векселями, які не являлись фактичним засобом розрахунку за товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги, а застосовувались для здійснення операцій з безготівковими грошовими коштами, отриманими завідомо злочинним шляхом, а також використання цих матеріальних цінностей для здійснення підприємницької діяльності та іншої господарської діяльності з метою приховування руху і дійсної приналежності вказаних коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 , керуючи діями очолюваної їм та ОСОБА_15 організованої групи, а також ОСОБА_8 , діючий у складі цієї організованої групи, в період з грудня 2005 року по 27.06.2006 року легалізували кошти, отримані невстановленими особами злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, на загальну суму 150 437 080 161 недомінованих білоруських рублів.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, для створення умов здійснення незаконної підприємницької діяльності і в процесі її здійснення, шляхом здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими завідомо злочинним шляхом, для додання правомірного виду володіння, користування і розпорядження вказаними коштами в цілях приховування створення походження, руху й дійсної приналежності вказаних коштів, в особливо великому розмірі, вчинив правопорушення передбачене ч. 3 ст. 235 КК Республіки Білорусь.

10.05.2007 року винесено постанову про притягнення ОСОБА_5 в якості обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 233 КК Республіки Білорусь, в цей же день відносно обвинуваченого ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

11.05.2007 року ОСОБА_5 оголошений у розшук.

Згідно відомостей, отриманих з компетентного закладу юстиції України, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 №567-08 від 19.06.2008 року ОСОБА_5 отримав статус біженця (посвідчення № НОМЕР_2 ).

04.11.2015 року по кримінальній справі винесено постанову про притягнення ОСОБА_5 в якості обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 233 та ч.3 ст. 235 КК Республіки Білорусь.

На підставі раніше направленого доручення про надання правової допомоги вищезазначену постанову 13.01.2016 року було оголошено ОСОБА_5 прокурором ІНФОРМАЦІЯ_14 . В ході допиту від 13.01.2016 року обвинувачений ОСОБА_5 від дачі показань відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

Згідно відомостей, отриманих з компетентного закладу юстиції України по матеріалам виконуваного доручення про надання правової допомоги, з 15.08.2015 року ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Зі змісту матеріалів вбачається, що 13.10.2015 року ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_15 з заявою про прийняття до громадянства України відповідно до ст. 9 ЗУ «Про громадянство України».

Згідно матеріалів, наданих з компетентного закладу юстиції України, відповідно до ст. 9 ЗУ «Про громадянство України» та Наказу Президента України №238/2016 від 03.06.2016 року ОСОБА_5 отримав громадянство України та документований ІНФОРМАЦІЯ_16 паспортом громадянина України від 22.06.2016 року серії НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про громадянство України» та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_17 від 14.12.2016 року ОСОБА_7 отримав громадянство України та документований ІНФОРМАЦІЯ_18 у формі картки від 05.01.2017 року №002726690.

Таким чином, компетентним закладом юстиції України підтверджена належність обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до громадянства України.

В зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні виїмки форми №1 на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , що перебуває у відданні ІНФОРМАЦІЯ_20 , що розташований по АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вище викладене, спираючись на Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, компетентні органи Республіки Білорусь у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України, просять витребувати в компетентних органах України відомості про реєстрацію, фактичне перебування і проживання на території України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженця м. Мінськ.

В судове засідання слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що документи, в тому числі у електронному вигляді, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію довідки Форми № 1 на ім`я обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1