Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1834/16-к
У Х В А Л А

15 лютого 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про арешт грошових коштів, -

В С Т А Н О В И В :

На адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДР 39342939) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в межах кримінального провадження №0000064 від 12.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.І, ст.27 ч.5 ст.212 ч.З КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно заяви №432 від 26.03.2015 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк Професійного фінансування» (ЄДР 09806437) ОСОБА_4 , службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування», в період вересня-грудня 2014 року, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код ЄДР 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДР 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДР 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДР 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДР 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДР 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДР 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код ЄДР 36992835) та інші СГД, а також ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Також, згідно аналітичного дослідження №132/16-00/09806437 від 21.07.2015 управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування», в період вересня-грудня 2014 року, шляхом документального оформлення документів на зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, з використанням реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код ЄДР 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДР 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДР 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДР 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДР 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДР 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДР 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код ЄДР 36992835) та інші СГД, а також ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Новобуд-1» користується розрахунковими рахунками, відкритими у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

На дані рахунки надходять грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках, фактично використовуються на власний розсуд невстановленими особами, однак є джерелом погашення збитків, завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

05.02.2016 року слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів на вказаних рахунках речовим доказами.

Посилаючись на те, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» та відкритий для ТОВ «Новобуд-1», задіяного в схемі мінімізації доходів.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши доводи клопотання про арешт грошових коштів, дослідивши долучені матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у його задоволенні у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Разом з тим, слідчим у клопотанні достатньою мірою не аргументовано, які саме кошти, отримані від яких осіб та у якому розмірі, є такими, що набуті в результаті кримінального правопорушення, є доходами він нього, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а відтак суд не може арештувати кошти на рахунку ТОВ «Новобуд-1», обмеживши його право власності, та вчинивши дії, які певною мірою перешкоджатимуть підприємствам здійснювати їхню господарську діяльність.

Зважаючи на вищевказане, клопотання прокурора є необґрунтованим, а відтак, не може бути задоволене.

Керуючись ст. ст. 167, 171-173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 у задоволенні його клопотання про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДР 39342939) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль»- відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1