09 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
08 листопада 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У причетності до вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_4 та інших осіб, встановлено ОСОБА_5 та ОСОБА_6
20.10.2017 на підстави ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 проведено обшук у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 під час чого вилучено договори та заяви-анкети на банківське обслуговування, пакування до банківських карток, банківські картки різноманітних банків України, сім картки та холдери операторів мобільного зв`язку України, мобільні телефони, картки пам`яті, планшетні пк, жорсткий диск та системний блок. Так серед вилучених, під час обшуку, банківських карток знаходились картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_3 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий за погодженням з прокурором, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
довідкиінформації(виписки) про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний вище рахунок, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта власника зазначеного рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком(та зв`язаними з ним платіжними картками) операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали.
- довідкиінформації(виписки) про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний вище рахунок, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта власника зазначеного рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком(та зв`язаними з ним платіжними картками) операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 09 грудня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1