Категорія: в порядку КПК України Доповідач: ОСОБА_2
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2017 року місто Луцьк
Апеляційний суд Волинської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 ,
представників володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за апеляційною скаргою директора ДП СК Сервіс ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 жовтня 2017 року про задоволення клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000047 від 19 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України,
В С Т А Н О В И В:
13 жовтня 2017 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку від 12 жовтня 2017 року за адресою: м. Київ, вул.Кримського Академіка, буд. 4а, а саме, видаткові накладні без підписів та печаток виписані від імені ДП "СК Сервіс" та ФОП ОСОБА_11 з наступними номерами: №367 від 04.08.2017 на 1 арк.; №529 від09.10.2017 на 2 арк.; №450 від 07.09.2017 на 1 арк.; №454 від 11.09.2017 на 1 арк.; №453 від 11.09.2017 на 1 арк.; №455 від 11.09.2017 на 1 арк.; №452 від 08.09.2017 на 1 арк.; №460 від 12.09.2017 на 1 арк.; №445 від 05.09.2017 на 1 арк.; №448 від 06.09.2017 на 1 арк.; №449 від 06.09.2017 на 1 арк.; №447 від 06.09.2017 на 1 арк.; №440 від 04.09.2017 на 1 арк.; №451 від 07.09.2017 на 1 арк.; №367 від 04.09.2017 на 1 арк.; замовлення покупця №664 від 06.09.2017 на 1 арк.; накладна на повернення від покупця №26 від 05.09.2017 на 1 арк.; №426 від 28.08.2017 на 1 арк.; №436 від 01.09.2017 на 1 арк.; №441 від 04.09.2017 на 1 арк.; №444 від 05.09.2017 на 1 арк.; №443 від 05.09.2017 на 1 арк.; №442 від 04.09.2017 на 1 арк.; замовлення покупця №616 від 22.08.2017 на 1 арк.; №457 від 11.09.2017 на 1 арк.; №459 від 11.09.2017 на 1 арк.; №461 від 13.09.2017 на 1 арк.; №462 від 13.09.2017 на 1 арк.; №463 від 13.09.2017 на 1 арк.; №465 від 14.09.2017 на 1 арк.; №466 від 11.09.2017 на 1 арк.; №464 від 14.09.2017 на 1 арк.; №458 від 11.09.2017 на 1 арк.; накладна на повернення від покупця №27 від 14.09.2017; №414 від 22.08.2017 на 1 арк.; №40 від 29.08.2017 на 1 арк.; №277 від 29.08.2017 на 1 арк.; №389 від 11.08.2017 на 1 арк.; №438 від 31.08.2017 на 1 арк.; №434 від 31.08.2017 на 1 арк.; №430 від 31.08.2017 на 1 арк.; №429 від 29.08.2017 на 1 арк.; №427 від 29.08.2017 на 1 арк.; №41 від 31.08.2017 на 1 арк.; замовлення покупця №644 від 31.08.2017на 1 арк.; №416 від 22.08.2017 на 1 арк.; №420 від 23.08.2017 на 1 арк.; №422 від 28.08.2017 на 1 арк.; №423 від 28.08.2017 на 1 арк.; №424 від 28.08.2017 на 1 арк.; №425 від 28.08.2017 на 1 арк.; №395 від 17.08.2017 на 1 арк.; №399 від 17.08.2017 на 1 арк.; №407 від 21.08.2017 на 1 арк.; №405 від 21.08.2017 на 1 арк.; №34 від 15.08.2017 на 1 арк.; №412 від 21.08.2017 на 1 арк.; №410 від 21.08.2017 на 1 арк.; №418 від 23.08.2017 на 1 арк.; №415 від 22.08.2017 на 1 арк.; №417 від 23.08.2017 на 1 арк.; №384 від 16.08.2017 на 1 арк.; №35 від 16.08.2017 на 1 арк.; №36 від 16.08.2017 на 1 арк.; №408 від 21.08.2017 на 1 арк.; №398 від 17.08.2017 на 1 арк.; №409 від 21.08.2017 на 1 арк.; №385 від 16.08.2017 на 1 арк.; №395 від 16.08.2017 на 1 арк.; №390 від 16.08.2017 на 1 арк.; №392 від 16.08.2017 на 1 арк.; №393 від 16.08.2017 на 1 арк.; №388 від 16.08.2017 на 1 арк.; №397 від 17.08.2017 на 1 арк.; №391 від 16.08.2017 на 1 арк.; №369 від 16.08.2017 на 1 арк.; №379 від 10.08.2017 на 1 арк.; №380 від 10.08.2017 на 1 арк.; №207 від 04.05.2017 на 1 арк.; №33 від 15.08.2017 на 1 арк.; №383 від 15.08.2017 на 1 арк.; №381 від 11.08.2017 на 1 арк.; №382 від 11.08.2017 на 1 арк.; №32 від 07.08.2017 на 1 арк.; №364 від07.08.2017 на 1 арк.; №362 від 02.08.2017 на 1 арк.; №371 від 09.08.2017 на 1 арк.; №373 від 09.08.2017 на 1 арк.; №372 від 09.08.2017 на 1 арк.; №30 від 26.07.2017 на 1 арк.; №368 від 08.08.2017 на 1 арк.; №375 від 10.08.2017 на 1 арк.; №377 від 10.08.2017 на 1 арк.; №370 від 09.08.2017на 1 арк.; №537 від 11.10.2017 на 1 арк.; №535 від 11.10.2017 на 1 арк.; №534 від 10.10.2017 на 1 арк.; №533 від 11.10.2017 на 1 арк.; №531 від 09.10.2017 на 1 арк.; №530 від 09.10.2017 на 1 арк.; №538 від 06.10.2017 на 1 арк.; №490 від 20.09.2017 на 1 арк.; №489 від 20.09.2017 на 1 арк.; №488 від 20.09.2017 на 1 арк.; №491 від 20.09.2017 на 1 арк.; №493 від 20.09.2017 на 1 арк.; №495 від 21.09.2017 на 1 арк.; №484 від 19.09.2017 на 1 арк.; №494 від 21.09.2017 на 1 арк.; №43 від 21.09.2017 на 1 арк.; №498 від 21.09.2017 на 1 арк.; №495 від 21.09.2017 на 1 арк.; №404 від 18.08.2017 на 1 арк.; №493 від 21.09.2017 на 1 арк.; №491 від 21.09.2017 на 1 арк.; №488 від 22.09.2017 на 1 арк.; №493 від 22.09.2017 на 1 арк.; №497 від 21.09.2017 на 1 арк.; №503 від 25.09.2017 на 1 арк.; №507 від 26.09.2017 на 1 арк.; №504 від 25.09.2017 на 1 арк.; №502 від 22.09.2017 на 1 арк.; №446 від 05.09.2017 на 1 арк.; №123 від 22.03.2017 на 1 арк.; №431 від 31.08.2017 на 1 арк.; №506 від 26.09.2017 на 1 арк.; №508 від 26.09.2017 на 1 арк.; №509 від 27.09.2017 на 1 арк.; №510 від 28.09.2017 на 1 арк.; №560 від 02.08.2017 на 1 арк.; №359 від 31.07.2017 на 1 арк.; №361 від 02.08.2017 на 1 арк.; №363 від 03.08.2017 на 1 арк.; №357 від 31.07.2017 на 1 арк.; №365 від 05.08.2017 на 1 арк.; №366 від 04.08.2017 на 1 арк.; №467 від 18.09.2017 на 1 арк.; №470 від 18.09.2017 на 1 арк.; №468 від 18.09.2017 на 1 арк.; №478 від 19.09.2017 на 1 арк.; №476 від 19.09.2017 на 1 арк.; №780 від 19.09.2017 на 1 арк.; №472 від19.09.2017 на 1 арк.; №477 від 19.09.2017 на 1 арк.; №473 від 19.09.2017 на 1 арк.; №474 від 19.09.2017 на 1 арк.; №472 від 19.09.2017 на 1 арк.; №479 від 19.09.2017 на 1 арк.; №487 від 19.09.2017 на 1 арк.; квитанції на оформлення Delivery з наступними номерами: № від 03.10.2017; № від 11.02.2017; № від 06.09.2017; № від 28.08.2017; № від 17.07.2017; № від 29.08.2017; № від 14.06.2017; № від 12.06.2017; № від 12.06.2017; № від 01.03.2017; № від 29.05.2017; № від 23.05.2017; № від 20.09.2017; № від 28.08.2017; № від 17.08.2017; № від 18.08.2017; № від 17.08.2017; № від 28.08.2017; № від 22.08.2017; № від 14.08.2017; № від 11.09.2017; № від 06.09.2017; № від 06.09.2017; № від 17.07.2017; № від 03.07.2017; № від 29.06.2017; № від 12.06.2017; № від 21.03.2017; № від 01.02.2017; №; № від 23.05.2017; № від 21.03.2017; № від 16.08.2017; № від 17.08.2017; № від 18.08.2017; № від 28.08.2017; № від 28.08.2017; № від 14.08.2017; експрес накладна "Нова Пошта " №4 від 11.10.2017 на 1 арк.; чорнові записи на 178 аркушах формату А4; блокнот з наклейкою на 70/15 в якому міститься 96 арк.; блокнот з наклейкою з написом "Крепление 700/800-9.5 TRAKSU ", "Крепление -FAUS- " в якому міститься 38 арк.; блокнот з наклейкою з написом "41/22 Плинтус 50/19 18/18 " в якому міститься 89 арк.; блокнот з наклейкою з написом "43/11 43/12 " в якому міститься 97 арк.; блокнот з наклейкою з написом "VANQUISH ASTON MARTIN VI2S OFFICE BOOK" в якому міститься 79 арк.; зошит з написом "Textured Copy Book GO 96 " в якому міститься 96 арк.; блокнот з наклейкою з написом "Пробка+Пр.Подложка " в якому міститься 93 арк.; блокнот з наклейкою з написом "FAUS 90/15 Леснич.профиль 48/19" в якому міститься 48 арк.; два блокноти з написом "Officebook" в кожному з яких міститься по 80 арк.; видаткові накладні видані ДП "СК Сервіс" та ФОП ОСОБА_11 без проставлених печаток та підписів на 1089 арк.; замовлення постачальнику на 23 арк.; чорнові записи на 20 арк.; журнал обліку "Подложка FAUS " в якому міститься 94 арк.; ноутбук "Samsung " model code: NP300E5X-A02RU S/N HU1291QC701128Y в кількості 1 шт. з зарядним пристроєм до нього; грошові кошти в сумі 94650 грн. (дев`яносто чотири тисячі шістсот п`ятдесят гривень 00 копійок); копії договорів оренди з додатками, додаткових угод з додатками та актів на 15 арк.; ламіноване покриття для підлоги марки "FAUS " наступних моделей: PRIMAVERA в кількості 50 упаковок та дві доски (шт); SELEKTION в кількості 89 упаковок; BEKMNT в кількості 4 упаковки та 5 досок (шт); LAVANDA 54 упаковки та 6 досок (шт.); VIKTORIAN в кількості 92 упаковки; MATIS в кількості 54 упаковки; DECAPE в кількості 35 упаковок та 5 досок (шт); FORMOSA в кількості 60 упаковок; TAUPE в кількості 89 упаковок та 5 досок (шт); ESPIGA MULTUKOLOR в кількості 51 упаковка; ESPIGA VINTAGE в кількості 51 упаковка; ACACIA в кількості 60 упаковок; ARENA в кількості 60 упаковок; ALHAMBRA в кількості 44 упаковки та 5 досок (шт); OHIO в кількості 60 упаковок; TEKA в кількості 87 упаковок; ARTIKO в кількості 46 упаковок та 5 досок (шт); PASION 54 упаковки та 4 доски (шт.); ITALIANO в кількості 67 упаковок; CHAMPAGNE в кількості 40 упаковок та 5 досок (шт); паркет NATURAL в кількості 49 упаковок та 3 доски (шт); ESPIGA NATURAL в кількості 119 упаковок; NUAGE в кількості 7 упаковок; FLANDE в кількості 6 упаковок та 3 доски (шт); ESPIGA NATURAL в кількості 17 упаковок; ESPIGA GREY в кількості 31 упаковка; PINE в кількості 105 упаковок; ROMANS в кількості 34 упаковки та 4 доски (шт); COLONIAL в кількості 16; TENTACION в кількості 12 упаковок та 4 доски (шт); TEXAS в кількості 5 упаковок та 2 доски (шт); BOHEME в кількості 102 упаковки; ONIL в кількості 12 упаковок; LOSAI в кількості 113 упаковок та 4 доски (шт); NAKURU в кількості 41 упаковка; JEMENTO GRIS в кількості 52 упаковки; COA в кількості 37 упаковок; MARETTIMO в кількості 13 упаковок та 1 доска (шт); CEMENT в кількості 2 упаковки та 4 доски (шт.); ARKANSAS в кількості 14 упаковок та 5 досок (шт); TEULADA в кількості 22 упаковки та 5 досок (шт); SANGRIA в кількості 45 упаковок та 1 доска (шт); TEXAS в кількості 42 упаковки; EMOCION в кількості 14 упаковок; DIVINO в кількості 46 упаковок; TILE в кількості 15 упаковок та 2 доски (шт); IMPERIAL в кількості 54 упаковки та 4 доски (шт); TENTACION в кількості 10 упаковок; BLANK в кількості 99 упаковок та 4 доски (шт); AMARETTO в кількості 32 упаковки; BRENDI в кількості 78 упаковок та 2 доски (шт); NECRO в кількості 22 упаковки; ARENA в кількості 31 упаковка; Cyn RECIFE в кількості 2 упаковки та 1 доска (шт); BRETANA в кількості 3 упаковки (брак); AVENTINO ITALIANO в кількості 2 упаковки (1 упаковка брак); ALUMINIO в кількості 39 упаковок; AV. ITALIANO в кількості 42 упаковки; VESYBIO в кількості 21 упаковка; EMOCION в кількості 67 упаковок та 3 доски (шт); BARNIZ в кількості 109 упаковок та 2 доски (шт); SENSACION в кількості 103 упаковки та 7 досок (шт); BRETANA в кількості 77 упаковок; NOIR в кількості 45 упаковок; CARBON оксид в кількості 55 упаковок та 1 доска (шт); COLONIAL в кількості 137 упаковок; Оксид GRIS в кількості 37 упаковок; Оксид PLOMO в кількості 34 упаковки; Оксид NUAGE в кількості 23 упаковки; Ч/Б BLAСK в кількості 51 упаковка; ESPIGA GREAM в кількості 98 упаковок та 3 доски (шт); ESPIGA VINTACE в кількості 33 упаковки; MULTUtag1 в кількості 44 упаковки; Оксид BLANCO в кількості 141 упаковка; Оксид CENDRE в кількості 38 упаковок; SHIVA в кількості 46 упаковок; VENUS в кількості 46 упаковок та 6 досок (шт); THAIS в кількості 124 упаковки та 1 доска (шт); KRATOS в кількості 48 упаковок; ATENEA в кількості 26 упаковок; LUNA 36 упаковок та 4 дощечки; IRIS 48 упаковок; APOLO 35 упаковок; HADES 75 упаковок; MISTRAL 56 упаковок; EMOCION 29 упаковок; покриття ламіноване "Red Click" наступних кольорів (моделей): RCV 8731 7 упаковок та 7 дощечок; RCV 8274 6 упаковок та 3 дощечки; RCV 8635 6 упаковок та 3 дощечки; RCV 8715 2 упаковки та 7 дощечок; RCV 8262 2 упаковки та 4 дощечки; RCV 8739 6 упаковки та 1 дощечка; плінтуси для підлоги наступних моделей: С037 15 упаковок; F02 13 упаковок; 99 4 упаковки; J013 упаковки; 98 4 упаковки; 97 5 упаковок; J003 11 упаковок; С083 8 упаковок; С035 13 упаковок; J021 6 упаковок та 1 шт.; С017 16 упаковок; С026 10 упаковок; C069 9 упаковок; С079 14 упаковок; 84 11 упаковок; 011 5 упаковок; 53 8 упаковок.
Своє клопотання мотивував тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 19 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, крім того, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, притягнення до відповідальності усіх винних осіб у його вчиненні, проведення необхідних досліджень, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 жовтня 2017 року задоволено клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_10 про накладення арешту на майно.
Накладено арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку від 12 жовтня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Кримського Академіка, буд. 4а, а саме, Видаткові накладні без підписів та печаток виписані від імені ДП "СК Сервіс" та ФОП ОСОБА_11 з наступними номерами: №367 від 04.08.2017 на 1 арк.; №529 від09.10.2017 на 2 арк.; №450 від 07.09.2017 на 1 арк.; №454 від 11.09.2017 на 1 арк.; №453 від 11.09.2017 на 1 арк.; №455 від 11.09.2017 на 1 арк.; №452 від 08.09.2017 на 1 арк.; №460 від 12.09.2017 на 1 арк.; №445 від 05.09.2017 на 1 арк.; №448 від 06.09.2017 на 1 арк.; №449 від 06.09.2017 на 1 арк.; №447 від 06.09.2017 на 1 арк.; №440 від 04.09.2017 на 1 арк.; №451 від 07.09.2017 на 1 арк.; №367 від 04.09.2017 на 1 арк.; замовлення покупця №664 від 06.09.2017 на 1 арк.; накладна на повернення від покупця №26 від 05.09.2017 на 1 арк.; №426 від 28.08.2017 на 1 арк.; №436 від 01.09.2017 на 1 арк.; №441 від 04.09.2017 на 1 арк.; №444 від 05.09.2017 на 1 арк.; №443 від 05.09.2017 на 1 арк.; №442 від 04.09.2017 на 1 арк.; замовлення покупця №616 від 22.08.2017 на 1 арк.; №457 від 11.09.2017 на 1 арк.; №459 від 11.09.2017 на 1 арк.; №461 від 13.09.2017 на 1 арк.; №462 від 13.09.2017 на 1 арк.; №463 від 13.09.2017 на 1 арк.; №465 від 14.09.2017 на 1 арк.; №466 від 11.09.2017 на 1 арк.; №464 від 14.09.2017 на 1 арк.; №458 від 11.09.2017 на 1 арк.; накладна на повернення від покупця №27 від 14.09.2017; №414 від 22.08.2017 на 1 арк.; №40 від 29.08.2017 на 1 арк.; №277 від 29.08.2017 на 1 арк.; №389 від 11.08.2017 на 1 арк.; №438 від 31.08.2017 на 1 арк.; №434 від 31.08.2017 на 1 арк.; №430 від 31.08.2017 на 1 арк.; №429 від 29.08.2017 на 1 арк.; №427 від 29.08.2017 на 1 арк.; №41 від 31.08.2017 на 1 арк.; замовлення покупця №644 від 31.08.2017на 1 арк.; №416 від 22.08.2017 на 1 арк.; №420 від 23.08.2017 на 1 арк.; №422 від 28.08.2017 на 1 арк.; №423 від 28.08.2017 на 1 арк.; №424 від 28.08.2017 на 1 арк.; №425 від 28.08.2017 на 1 арк.; №395 від 17.08.2017 на 1 арк.; №399 від 17.08.2017 на 1 арк.; №407 від 21.08.2017 на 1 арк.; №405 від 21.08.2017 на 1 арк.; №34 від 15.08.2017 на 1 арк.; №412 від 21.08.2017 на 1 арк.; №410 від 21.08.2017 на 1 арк.; №418 від 23.08.2017 на 1 арк.; №415 від 22.08.2017 на 1 арк.; №417 від 23.08.2017 на 1 арк.; №384 від 16.08.2017 на 1 арк.; №35 від 16.08.2017 на 1 арк.; №36 від 16.08.2017 на 1 арк.; №408 від 21.08.2017 на 1 арк.; №398 від 17.08.2017 на 1 арк.; №409 від 21.08.2017 на 1 арк.; №385 від 16.08.2017 на 1 арк.; №395 від 16.08.2017 на 1 арк.; №390 від 16.08.2017 на 1 арк.; №392 від 16.08.2017 на 1 арк.; №393 від 16.08.2017 на 1 арк.; №388 від 16.08.2017 на 1 арк.; №397 від 17.08.2017 на 1 арк.; №391 від 16.08.2017 на 1 арк.; №369 від 16.08.2017 на 1 арк.; №379 від 10.08.2017 на 1 арк.; №380 від 10.08.2017 на 1 арк.; №207 від 04.05.2017 на 1 арк.; №33 від 15.08.2017 на 1 арк.; №383 від 15.08.2017 на 1 арк.; №381 від 11.08.2017 на 1 арк.; №382 від 11.08.2017 на 1 арк.; №32 від 07.08.2017 на 1 арк.; №364 від07.08.2017 на 1 арк.; №362 від 02.08.2017 на 1 арк.; №371 від 09.08.2017 на 1 арк.; №373 від 09.08.2017 на 1 арк.; №372 від 09.08.2017 на 1 арк.; №30 від 26.07.2017 на 1 арк.; №368 від 08.08.2017 на 1 арк.; №375 від 10.08.2017 на 1 арк.; №377 від 10.08.2017 на 1 арк.; №370 від 09.08.2017на 1 арк.; №537 від 11.10.2017 на 1 арк.; №535 від 11.10.2017 на 1 арк.; №534 від 10.10.2017 на 1 арк.; №533 від 11.10.2017 на 1 арк.; №531 від 09.10.2017 на 1 арк.; №530 від 09.10.2017 на 1 арк.; №538 від 06.10.2017 на 1 арк.; №490 від 20.09.2017 на 1 арк.; №489 від 20.09.2017 на 1 арк.; №488 від 20.09.2017 на 1 арк.; №491 від 20.09.2017 на 1 арк.; №493 від 20.09.2017 на 1 арк.; №495 від 21.09.2017 на 1 арк.; №484 від 19.09.2017 на 1 арк.; №494 від 21.09.2017 на 1 арк.; №43 від 21.09.2017 на 1 арк.; №498 від 21.09.2017 на 1 арк.; №495 від 21.09.2017 на 1 арк.; №404 від 18.08.2017 на 1 арк.; №493 від 21.09.2017 на 1 арк.; №491 від 21.09.2017 на 1 арк.; №488 від 22.09.2017 на 1 арк.; №493 від 22.09.2017 на 1 арк.; №497 від 21.09.2017 на 1 арк.; №503 від 25.09.2017 на 1 арк.; №507 від 26.09.2017 на 1 арк.; №504 від 25.09.2017 на 1 арк.; №502 від 22.09.2017 на 1 арк.; №446 від 05.09.2017 на 1 арк.; №123 від 22.03.2017 на 1 арк.; №431 від 31.08.2017 на 1 арк.; №506 від 26.09.2017 на 1 арк.; №508 від 26.09.2017 на 1 арк.; №509 від 27.09.2017 на 1 арк.; №510 від 28.09.2017 на 1 арк.; №560 від 02.08.2017 на 1 арк.; №359 від 31.07.2017 на 1 арк.; №361 від 02.08.2017 на 1 арк.; №363 від 03.08.2017 на 1 арк.; №357 від 31.07.2017 на 1 арк.; №365 від 05.08.2017 на 1 арк.; №366 від 04.08.2017 на 1 арк.; №467 від 18.09.2017 на 1 арк.; №470 від 18.09.2017 на 1 арк.; №468 від 18.09.2017 на 1 арк.; №478 від 19.09.2017 на 1 арк.; №476 від 19.09.2017 на 1 арк.; №780 від 19.09.2017 на 1 арк.; №472 від19.09.2017 на 1 арк.; №477 від 19.09.2017 на 1 арк.; №473 від 19.09.2017 на 1 арк.; №474 від 19.09.2017 на 1 арк.; №472 від 19.09.2017 на 1 арк.; №479 від 19.09.2017 на 1 арк.; №487 від 19.09.2017 на 1 арк.; квитанції на оформлення Delivery з наступними номерами: № від 03.10.2017; № від 11.02.2017; № від 06.09.2017; № від 28.08.2017; № від 17.07.2017; № від 29.08.2017; № від 14.06.2017; № від 12.06.2017; № від 12.06.2017; № від 01.03.2017; № від 29.05.2017; № від 23.05.2017; № від 20.09.2017; № від 28.08.2017; № від 17.08.2017; № від 18.08.2017; № від 17.08.2017; № від 28.08.2017; № від 22.08.2017; № від 14.08.2017; № від 11.09.2017; № від 06.09.2017; № від 06.09.2017; № від 17.07.2017; № від 03.07.2017; № від 29.06.2017; № від 12.06.2017; № від 21.03.2017; № від 01.02.2017; №; № від 23.05.2017; № від 21.03.2017; № від 16.08.2017; № від 17.08.2017; № від 18.08.2017; № від 28.08.2017; № від 28.08.2017; № від 14.08.2017; експрес накладна "Нова Пошта " №4 від 11.10.2017 на 1 арк.; чорнові записи на 178 аркушах формату А4; блокнот з наклейкою на 70/15 в якому міститься 96 арк.; блокнот з наклейкою з написом "Крепление 700/800-9.5 TRAKSU ", "Крепление -FAUS- " в якому міститься 38 арк.; блокнот з наклейкою з написом "41/22 Плинтус 50/19 18/18 " в якому міститься 89 арк.; блокнот з наклейкою з написом "43/11 43/12 " в якому міститься 97 арк.; блокнот з наклейкою з написом "VANQUISH ASTON MARTIN VI2S OFFICE BOOK" в якому міститься 79 арк.; зошит з написом "Textured Copy Book GO 96 " в якому міститься 96 арк.; блокнот з наклейкою з написом "Пробка+Пр.Подложка " в якому міститься 93 арк.; блокнот з наклейкою з написом "FAUS 90/15 Леснич.профиль 48/19" в якому міститься 48 арк.; два блокноти з написом "Officebook" в кожному з яких міститься по 80 арк.; видаткові накладні видані ДП "СК Сервіс" та ФОП ОСОБА_11 без проставлених печаток та підписів на 1089 арк.; замовлення постачальнику на 23 арк.; чорнові записи на 20 арк.; журнал обліку "Подложка FAUS " в якому міститься 94 арк.; ноутбук "Samsung " model code: NP300E5X-A02RU S/N HU1291QC701128Y в кількості 1 шт. з зарядним пристроєм до нього; грошові кошти в сумі 94650 грн. (дев`яносто чотири тисячі шістсот п`ятдесят гривень 00 копійок); копії договорів оренди з додатками, додаткових угод з додатками та актів на 15 арк.; ламіноване покриття для підлоги марки "FAUS " наступних моделей: PRIMAVERA в кількості 50 упаковок та дві доски (шт); SELEKTION в кількості 89 упаковок; BEKMNT в кількості 4 упаковки та 5 досок (шт); LAVANDA 54 упаковки та 6 досок (шт.); VIKTORIAN в кількості 92 упаковки; MATIS в кількості 54 упаковки; DECAPE в кількості 35 упаковок та 5 досок (шт); FORMOSA в кількості 60 упаковок; TAUPE в кількості 89 упаковок та 5 досок (шт); ESPIGA MULTUKOLOR в кількості 51 упаковка; ESPIGA VINTAGE в кількості 51 упаковка; ACACIA в кількості 60 упаковок; ARENA в кількості 60 упаковок; ALHAMBRA в кількості 44 упаковки та 5 досок (шт); OHIO в кількості 60 упаковок; TEKA в кількості 87 упаковок; ARTIKO в кількості 46 упаковок та 5 досок (шт); PASION 54 упаковки та 4 доски (шт.); ITALIANO в кількості 67 упаковок; CHAMPAGNE в кількості 40 упаковок та 5 досок (шт); паркет NATURAL в кількості 49 упаковок та 3 доски (шт); ESPIGA NATURAL в кількості 119 упаковок; NUAGE в кількості 7 упаковок; FLANDE в кількості 6 упаковок та 3 доски (шт); ESPIGA NATURAL в кількості 17 упаковок; ESPIGA GREY в кількості 31 упаковка; PINE в кількості 105 упаковок; ROMANS в кількості 34 упаковки та 4 доски (шт); COLONIAL в кількості 16; TENTACION в кількості 12 упаковок та 4 доски (шт); TEXAS в кількості 5 упаковок та 2 доски (шт); BOHEME в кількості 102 упаковки; ONIL в кількості 12 упаковок; LOSAI в кількості 113 упаковок та 4 доски (шт); NAKURU в кількості 41 упаковка; JEMENTO GRIS в кількості 52 упаковки; COA в кількості 37 упаковок; MARETTIMO в кількості 13 упаковок та 1 доска (шт); CEMENT в кількості 2 упаковки та 4 доски (шт.); ARKANSAS в кількості 14 упаковок та 5 досок (шт); TEULADA в кількості 22 упаковки та 5 досок (шт); SANGRIA в кількості 45 упаковок та 1 доска (шт); TEXAS в кількості 42 упаковки; EMOCION в кількості 14 упаковок; DIVINO в кількості 46 упаковок; TILE в кількості 15 упаковок та 2 доски (шт); IMPERIAL в кількості 54 упаковки та 4 доски (шт); TENTACION в кількості 10 упаковок; BLANK в кількості 99 упаковок та 4 доски (шт); AMARETTO в кількості 32 упаковки; BRENDI в кількості 78 упаковок та 2 доски (шт); NECRO в кількості 22 упаковки; ARENA в кількості 31 упаковка; Cyn RECIFE в кількості 2 упаковки та 1 доска (шт); BRETANA в кількості 3 упаковки (брак); AVENTINO ITALIANO в кількості 2 упаковки (1 упаковка брак); ALUMINIO в кількості 39 упаковок; AV. ITALIANO в кількості 42 упаковки; VESYBIO в кількості 21 упаковка; EMOCION в кількості 67 упаковок та 3 доски (шт); BARNIZ в кількості 109 упаковок та 2 доски (шт); SENSACION в кількості 103 упаковки та 7 досок (шт); BRETANA в кількості 77 упаковок; NOIR в кількості 45 упаковок; CARBON оксид в кількості 55 упаковок та 1 доска (шт); COLONIAL в кількості 137 упаковок; Оксид GRIS в кількості 37 упаковок; Оксид PLOMO в кількості 34 упаковки; Оксид NUAGE в кількості 23 упаковки; Ч/Б BLAСK в кількості 51 упаковка; ESPIGA GREAM в кількості 98 упаковок та 3 доски (шт); ESPIGA VINTACE в кількості 33 упаковки; MULTUtag1 в кількості 44 упаковки; Оксид BLANCO в кількості 141 упаковка; Оксид CENDRE в кількості 38 упаковок; SHIVA в кількості 46 упаковок; VENUS в кількості 46 упаковок та 6 досок (шт); THAIS в кількості 124 упаковки та 1 доска (шт); KRATOS в кількості 48 упаковок; ATENEA в кількості 26 упаковок; LUNA 36 упаковок та 4 дощечки; IRIS 48 упаковок; APOLO 35 упаковок; HADES 75 упаковок; MISTRAL 56 упаковок; EMOCION 29 упаковок; покриття ламіноване "Red Click" наступних кольорів (моделей): RCV 8731 7 упаковок та 7 дощечок; RCV 8274 6 упаковок та 3 дощечки; RCV 8635 6 упаковок та 3 дощечки; RCV 8715 2 упаковки та 7 дощечок; RCV 8262 2 упаковки та 4 дощечки; RCV 8739 6 упаковки та 1 дощечка; плінтуси для підлоги наступних моделей: С037 15 упаковок; F02 13 упаковок; 99 4 упаковки; J013 упаковки; 98 4 упаковки; 97 5 упаковок; J003 11 упаковок; С083 8 упаковок; С035 13 упаковок; J021 6 упаковок та 1 шт.; С017 16 упаковок; С026 10 упаковок; C069 9 упаковок; С079 14 упаковок; 84 11 упаковок; 011 5 упаковок; 53 8 упаковок.
Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, згідно постанови слідчого від 13 жовтня 2017 року, вищевказані речі мають силу речових доказів, оскільки, зберегли на собі сліди злочину, використовувались, як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 КПК України.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, володілець тимчасово вилученого майна подав апеляційну скаргу. Вважає, що слідчим суддею допущено неповноту дослідження матеріалів клопотання та справи і прийнято рішення, яке не враховує всіх обставин та містить невідповідність висновків фактичним обставинам справи. Вказує на незаконність та необґрунтованість ухвали; вилучено майно взагалі не має ніякого відношення до справи, саме клопотання розглянуте з порушенням вимог ст.172 КПК України. Просить ухвалу слідчого судді про задоволення клопотання слідчого скасувати та відмовити в задоволенні даного клопотання.
Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали слідчого судді та доводи апеляційної скарги, володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 , представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу з викладених в ній підстав, прокурора та слідчого, які просили залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши матеріали справи за доводами апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у якій наведено визначення речових доказів, якими є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Дані вимоги закону слідчим суддею при винесенні ухвали про накладення арешту на майно були в повній мірі дотримані.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.07.2017 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.
Постановою старшого слідчого від 13 жовтня 2017 року, вищевказані речі мають силу речових доказів, оскільки, зберегли на собі сліди злочину, використовувались, як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
При апеляційному розгляді скарги судом з пояснень учасників процесу, досліджених письмових доказів, додатково встановлено, що для встановлення завідомо неправдивих офіційних документів та встановлення або відсутності обставин внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо вартості товарно-матеріальних цінностей вилучених в ході проведення обшуку 12 жовтня 2017 року за адресою: м. Київ, вул.Кримського Академіка, буд. 4а, досудовим розслідуванням 18.10.2017 року призначена експертиза комп`ютерної техніки, а 16.09.2017 року та 18.10.2017 року призначені товарознавчі експертизи.
Враховуючи викладене суд першої інстанції підставно прийшов до висновку, що вилучене під час огляду майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому відповідно до ст.170 КПК України підлягає арешту.
З урахуванням вищевикладеного апеляційний суд вважає, що рішення слідчого судді прийнято у відповідності до вимог закону, при розгляді клопотання судом з`ясовані всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту і підстав для скасування ухвали слідчого судді з мотивів, наведених у апеляційній скарзі захисника немає.
На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 407 ч.3 п.1, 422 КПК України, апеляційний суд Волинської області,
У Х В А Л И В:
Апеляційну скаргу володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 20 жовтня 2017 року про накладення арешту на майно без змін.
Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Головуючий:
Судді: