печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2910/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000686,-

В С Т А Н О В И В :
19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, 218-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому відбулось погашення кредитної заборгованості зазначеними вище підприємствами за рахунок надходження від комунальних підприємств м. Києва на їх рахунки фінансової допомоги, джерела якої не підтверджуються та не є типовими для основної діяльності комунальної власності. З метою прикриття злочинної діяльності вказані грошові кошти переведені із використанням рахунків інших юридичних осіб приватної форми власності з кінцевим призначенням погашення кредиторської заборгованості пов`язаних із Банком осіб.

Проведення вищевказаних операцій може свідчити про те, що кінцевою метою вказаних умисних дій керівництва банківської установи було одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а також вивід ліквідного майна з-під застави банку.

05.04.2016 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних».

Відповідно до рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.06.2016 № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 03.06.2016 № 913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації вказаної банківської установи, призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що14.12.2016 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення за № 2782 щодо включення до переліку юридичних консультантів (у тому числі «Робота з активами») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на здійснення представництва інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах України.

У період з травня до листопада 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було здійснено аналіз неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведений за ініціативи департаменту розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено проведення сумнівних операцій та дії (бездіяльність) керівництва Банку, Спостережної Ради Банку та його власників, що призвели до збитків Банку на суму понад 2,5 млрд грн.

Вказані висновки підтверджуються звітами ІНФОРМАЦІЯ_5 та експертними економічними дослідженнями ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за юридичною адресою АДРЕСА_1 , керівником підприємства є ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються дослідження і аналізу діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його клієнтів

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0004873 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усі рецензії, звіти, дослідження, висновки, експертизи щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його клієнтів (з додатками), виконані дослідними та експертними установами на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 ;

- звіти (аналізи), рецензії, висновки, дослідження, підготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його клієнтів (з усіма додатками) на виконання умов договорів, укладених з ФГВФО;

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу проведення експертиз по питанням, що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- листування з ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу проведення досліджень по питанням, що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФГВФО ( з усіма додатками та доповненнями) щодо надання послуг за напрямком: «юридичні консультанти (у тому числі «Робота з активами»)»;

- документи щодо проведення оплат за дослідження, рецензії та звіти, що стосуються питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експертними та дослідницькими установами;

- звіти щодо комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та матеріали на підставі яких було проведено вказаний аналіз;

- звіти про виконану роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо аналізу діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи щодо фінансових розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перевірки діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2910/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3