Справа № 461/5981/17
Провадження № 1-кс/461/7540/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.11.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

В провадженні прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001616 від 18.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) копій документів:

?заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 »;

?угоди на касове обслуговування;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з із 01.01.2014 по 01.09.2017;

3) копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2016 року застосувавши схему та перерахувавши отримані від державного підприємства кошти, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в загальній сумі 326 244 грн., з метою розкрадання коштів в подальшому перечислили на банківські рахунки товариств транзитно-конвертаційної групи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, вчинивши розкрадання (привласнення) державних коштів.

Окрім того, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлення та вилучення документів та інформації по рахунках ПП « ОСОБА_4 » наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість отримати важливі речові докази, з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 - надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) копій документів:

?заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 »;

?угоди на касове обслуговування;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з із 01.01.2014 р. по 01.09.2017 р.;

3) копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова доручити прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 36 КПК України за дорученням оперативним працівникам ОВС ВОВЄЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.12.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1