У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2018 Справа №607/3906/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 10 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 , а саме: 1) грошові кошти: купюра номіналом 500 гривень СЗ 0536930; купюра номіналом 200 гривень ЕШ 2707692; купюра номіналом 200 гривень ЗД 4049759; купюра номіналом 200 гривень ЄЦ 6836736; купюра номіналом 200 гривень ЕЦ 1727676; купюра номіналом 200 гривень ТА 5905793; купюра номіналом 200 гривень ЄЗ 7674478; купюра номіналом 200 гривень ЕА 4396216; купюра номіналом 200 гривень ЄЖ 4274743; купюра номіналом 200 гривень ТЖ 6562902; купюра номіналом 200 гривень ЗД 1913400; купюра номіналом 200 гривень ТА 7697659; купюра номіналом 200 гривень КГ 2880096; купюра номіналом 200 гривень ЄД 7642559; купюра номіналом 100 гривень СЖ 0610804; купюра номіналом 100 гривень МЄ 2349049; купюра номіналом 20 гривень СГ 3878232; купюра номіналом 5 гривень НЕ 6610882. купюра номіналом 2 гривень МЕ 6401734. 2) квитанції із банківських терміналів «Приватбанку» про поповнення рахунків: Від 10.02.2018 на рахунок НОМЕР_1 на суму 1986,02 грн. Від 21.12.2017 на рахунок НОМЕР_2 на суму 1142,26 грн. Від 03.03.2018 на рахунок НОМЕР_3 на суму 1000 грн. Від 15.02.2017 на рахунок НОМЕР_1 на суму 1589,01 грн. Від 05.03.2018 на рахунок НОМЕР_4 на суму 1986,02 грн. 3) Проїзний документ на потяг сполученням Тернопіль Дніпро з датою відправки 24.01.2018 на прізвище ОСОБА_6 ; 4) Проїзний документ на потяг сполученням Київ-Пас Камянське з датою відправки 29.01.2018 на прізвище ОСОБА_7 ; 5) Проїзний документ на потяг сполученням Київ-Пас Камянське з датою відправки 29.01.2018 на прізвище ОСОБА_8 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 , займаються сутенерством та втягненням осіб у зайняття проституцією, що полягає у забезпеченні зайняття проституцією, охороні, адмініструванні, транспортуванні повій та рекламуванні сексуальних послуг і отримання за це грошових коштів від незаконної діяльності.

Так, з метою здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 здійснює розміщення оголошень на сайтах " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та "http://ukrgo.com/" із контактними номерами телефонів про надання сексуальних послуг та фотографіями дівчат, які їх безпосередньо надають. Після цього, ОСОБА_5 здійснює пошук житла для дівчат, де б вони мали проживати на час своєї діяльності. Крім цього, ОСОБА_5 для полегшення організації здійснення своєї діяльності підібрала дівчину по імені Ліля, яка їздить разом із дівчатами, які надають сексуальні послуги. У функції дівчини по імені Ліля, згідно із вказівок ОСОБА_5 входить: відповідати на дзвінки клієнтам, повідомляти про розцінки послуг, направляти дівчат на виклики, контролювати час прибуття дівчат на виклики та оплату клієнтами послуг, повідомляти дівчатам про закінчення часу оплачених клієнтами послуг, розподіл коштів отриманих від злочинної діяльності, зокрема переправлення коштів ОСОБА_5 на картковий рахунок, відкритий останньою спеціально з цією метою, доповідати ОСОБА_5 про кількість клієнтів, отриманих коштів та інше.

5 березня 2018 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області задоволено клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та винесено ухвали про дачу дозволу на проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_9 у АДРЕСА_2 та місцем здійснення її злочинної діяльності у АДРЕСА_3 .

У ході проведення обшуку за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 вилучено наступне: 1) грошові кошти: купюра номіналом 500 гривень СЗ 0536930; купюра номіналом 200 гривень ЕШ 2707692; купюра номіналом 200 гривень ЗД 4049759; купюра номіналом 200 гривень ЄЦ 6836736; купюра номіналом 200 гривень ЕЦ 1727676; купюра номіналом 200 гривень ТА 5905793; купюра номіналом 200 гривень ЄЗ 7674478; купюра номіналом 200 гривень ЕА 4396216; купюра номіналом 200 гривень ЄЖ 4274743; купюра номіналом 200 гривень ТЖ 6562902; купюра номіналом 200 гривень ЗД 1913400; купюра номіналом 200 гривень ТА 7697659; купюра номіналом 200 гривень КГ 2880096; купюра номіналом 200 гривень ЄД 7642559; купюра номіналом 100 гривень СЖ 0610804; купюра номіналом 100 гривень МЄ 2349049; купюра номіналом 20 гривень СГ 3878232; купюра номіналом 5 гривень НЕ 6610882. купюра номіналом 2 гривень МЕ 6401734. 2) квитанції із банківських терміналів «Приватбанку» про поповнення рахунків: Від 10.02.2018 на рахунок НОМЕР_1 на суму 1986,02 грн. Від 21.12.2017 на рахунок НОМЕР_2 на суму 1142,26 грн. Від 03.03.2018 на рахунок НОМЕР_3 на суму 1000 грн. Від 15.02.2017 на рахунок НОМЕР_1 на суму 1589,01 грн. Від 05.03.2018 на рахунок НОМЕР_4 на суму 1986,02 грн. 3) Проїзний документ на потяг сполученням Тернопіль Дніпро з датою відправки 24.01.2018 на прізвище ОСОБА_6 ; 4) Проїзний документ на потяг сполученням Київ-Пас Камянське з датою відправки 29.01.2018 на прізвище ОСОБА_7 ; 5) Проїзний документ на потяг сполученням Київ-Пас Камянське з датою відправки 29.01.2018 на прізвище ОСОБА_8 .

Вилучені предмети та документи можуть мати значення речових доказів та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що вказані вище речі та документи мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а вилучення вказаних речей є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для забезпечення можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 , а саме:

1) грошові кошти: купюра номіналом 500 гривень СЗ 0536930; купюра номіналом 200 гривень ЕШ 2707692; купюра номіналом 200 гривень ЗД 4049759; купюра номіналом 200 гривень ЄЦ 6836736; купюра номіналом 200 гривень ЕЦ 1727676; купюра номіналом 200 гривень ТА 5905793; купюра номіналом 200 гривень ЄЗ 7674478; купюра номіналом 200 гривень ЕА 4396216; купюра номіналом 200 гривень ЄЖ 4274743; купюра номіналом 200 гривень ТЖ 6562902; купюра номіналом 200 гривень ЗД 1913400; купюра номіналом 200 гривень ТА 7697659; купюра номіналом 200 гривень КГ 2880096; купюра номіналом 200 гривень ЄД 7642559; купюра номіналом 100 гривень СЖ 0610804; купюра номіналом 100 гривень МЄ 2349049; купюра номіналом 20 гривень СГ 3878232; купюра номіналом 5 гривень НЕ 6610882. купюра номіналом 2 гривень МЕ 6401734.

2) квитанції із банківських терміналів «Приватбанку» про поповнення рахунків: Від 10.02.2018 на рахунок НОМЕР_1 на суму 1986,02 грн. Від 21.12.2017 на рахунок НОМЕР_2 на суму 1142,26 грн. Від 03.03.2018 на рахунок НОМЕР_3 на суму 1000 грн. Від 15.02.2017 на рахунок НОМЕР_1 на суму 1589,01 грн. Від 05.03.2018 на рахунок НОМЕР_4 на суму 1986,02 грн.

3) Проїзний документ на потяг сполученням Тернопіль Дніпро з датою відправки 24.01.2018 на прізвище ОСОБА_6 ;

4) Проїзний документ на потяг сполученням Київ-Пас Камянське з датою відправки 29.01.2018 на прізвище ОСОБА_7 ;

5) Проїзний документ на потяг сполученням Київ-Пас Камянське з датою відправки 29.01.2018 на прізвище ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно заступником начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати ОСОБА_5 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1