23.04.18
Справа № 200/6975/18
Провадження № 1-кс/200/4687/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0004773, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2016 року за ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , подала до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до клопотання слідчого, 01.12.2016 року до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, яка була одним із керівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", знаходячись в невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа чужим майном, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".(ЖЄО НОМЕР_1 ).

02.12.2016 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004773.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів, та їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Також, слідчим належним чином в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей та документів, в зв`язку з чим, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.
Дослідивши матеріали по клопотанню, доходжу висновку про необхідність задовольнити клопотання частково.

Так, з урахуванням наданих доказів, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідні наступні документи, а саме: реєстраційна та податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) подана до органів державної податкової служби за період з 17.08.2015 року по теперішній час; інформація про відкриті та закриті банківські рахунки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО, вказаних підприємств; акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) за період з 17.08.2015 року по теперішній час.
В той же час, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомлення з вищезазначеними документами, та наданні можливості зробити з них копії, оскільки доведено наявність підстав вважати, що дані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для даного провадження.

В той же час, у наданні тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів, вважаю за необхідне відмовити, оскільки в клопотанні слідчим не приведено обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів цих документів.

Разом із цим, в наданні тимчасового доступу та вилучення інформації про перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обладнання для виготовлення твердопаливних брикетів, вважаю за необхідне відмовити, оскільки слідчим у своєму клопотанні не доведено необхідності вилучення цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159- 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, який полягає у наданні можливості ознайомитись та зробити копії з :

- реєстраційної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 );

- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), поданої до органів державної податкової служби за період з 17.08.2015 року по 20.04.2018 року;
-документів щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО, вказаних підприємств;
-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) за період з 17.08.2015 року по 20.04.2018 рік.
В частині вилучення оригіналів вищезазначених документів - відмовити.

Відмовити слідчому в наданні тимчасового доступу та вилученні інформації про перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обладнання для виготовлення твердопаливних брикетів.
Строк дії ухвали до 20 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1