Справа № 214/1130/18
1-кс/214/254/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.02.2018 року, по кримінальному провадженню №0000257 від 05.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.213 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ставиться питання про арешт майна, а саме брухту чорних металів, грошових коштів та вагів, які 21.02.2018 року були вилучені у ОСОБА_5 .
В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що організацією пункту прийому, схову та збуту металобрухту в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп» (код ЄРДПОУ 24608611), що за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 57, здійснюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дана інформація знайшла своє об`єктивне підтвердження за результатами допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відображена в протоколі допиту свідка від 08.02.2018 року та протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.02.2018 року.
Окрім цього встановлено, що право власності на нерухоме майно гараж № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп» належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується витягом №22432313 про реєстрацію права власності на нерухоме майно КП «ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» та іншими реєстраційними документами.

Факт перебування нерухомого майна гаражу № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп» у фактичному користуванні ОСОБА_5 знайшов своє об`єктивне підтвердження в ході допиту сина ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та відображений у змісті протоколу допиту останнього в якості свідка у даному кримінальному провадженні від 08.02.2018 року.
Відповідно до загальнодоступної інформації, що розміщена на ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України за посиланням у всесвітній комп`ютерній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутня будь-яка інформація про фізичну особу ОСОБА_5 як суб`єкта господарювання, відомості про якого включено до переліку суб`єкті, що здійснюють операції з металобрухтом.

Вказані обставини у своїй сукупності дали обґрунтовані підстави вважати, що своїми діями ОСОБА_5 вчиняє кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.213 КК України та ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 20.02.2018 року задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на обшук гаражу № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп» юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 57, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, право власності на який належить ОСОБА_7 , однак фактичним володільцем якого на теперішній час є ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності останнього, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

21.02.2018 року в період часу з 15 год. 40 хв. по 16 год. 08 хв., співробітниками поліції, в ході проведення санкціонованого обшуку вищевказаного гаражу, в присутності понятих, було виявлено та вилучено у ОСОБА_5 103 кг брухту чорних металів, які останній незаконно прийняв від населення, грошові кошти у сумі 76 грн., що використовувались ним для розрахунку за незаконно прийнятий металобрухт, а також ваги (кантер без ідентифікаційних ознак виробника) для визначення маси металобрухту, що приймався ОСОБА_5 , схов якого здійснювався останнім в приміщенні незаконно організованого пункту прийому за вищевказаною адресою.

З метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, збереження предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно забезпечити його схоронність, не допущення знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
ОСОБА_5 , належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання про арешт майна, однак, в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000257 від 02.02.2018 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст. 171 КПК України.
Відповідно до змісту витягу з кримінального провадження №0000257 від 02.02.2018 року, правова кваліфікація ч.1 ст.213 КК України, 01.02.2018 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_9 про проведення з`ясування за фактом порушення організації незаконного пункту прийому металобрухту в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп», що за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 57 (а.с.3).
Ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 20.02.2018 року задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на обшук гаражу № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп» юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 57.

Крім того, згідно з протоколом обшуку від 21.02.2018 року встановлено, що в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 в ГБК «Ізотоп», за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 57 виявлено та вилучено 103 кг брухту чорних металів, грошові кошти у сумі 76 грн. та ваги (кантер без ідентифікаційних ознак марки виробника та моделі). Разом з тим, відповідно до акту прийому-передачі на відповідальне зберігання від 21.02.2018 року, 103 кг брухту чорних металів було передано представнику ТОВ «МММ-Метал» ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
У відповідності абзацу другого частини першої статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п.1 ч.2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні є знаряддям злочину, передбаченого ст.246 КК України і має бути визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вище зазначене, а також наявність сукупних підстав вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту майна зазначеного в клопотанні для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а отже клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню та накладенню арешту на 103 кг. брухту чорних металів, грошові кошти у сумі 76 гривень та ваги (кантер без ідентифікаційних ознак марки виробника та моделі).
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.02.2018 року, по кримінальному провадженню №0000257 від 05.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.213 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на 103 кг. брухту чорних металів, грошові кошти у сумі 76 гривень та ваги (кантер без ідентифікаційних ознак марки виробника та моделі), що були виявлені та вилучені 21.02.2018 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп», юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 57.

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для негайного виконання.
Не пізніше наступного дня після оголошення ухвали направити її копію ОСОБА_5 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1