Провадження № 1-кс/537/793/2017
Справа № 537/5105/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення в копіях наступних документів:
- договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 та додатків до нього;
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі електронний варіант) за період з 15.11.2017 року по 20.11.2017 року;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 15.11.2017 року по 20.11.2017 року.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідче відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002024 від 18 листопада 2017 року, за фактом шахрайських дій, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із пояснень потерпілого від 18.11.2017 року стало відомо, що 15.11.2017 року о 11:56 годині, потерпілий гр. ОСОБА_4 , 1962 р.н., який проживає за адресою АДРЕСА_3 , віднайшовши на сайті оголошень «Автократ» інформацію про продаж запчастин до вантажного автомобіля та попередньо домовившись із вказаним продавцем про таку покупку перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2200 грн., який належить ОСОБА_5 . Своїх зобов`язань особа не виконала, запчастини потерпілому не доставила.
В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
На даний час необхідно з`ясувати обставини даного кримінального правопорушення, а саме: встановити особу, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) на який було надіслано кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановити рух коштів по вказаному рахунку з 15.11.2017 року по теперішній час; встановити особу, яка проводила зняття готівки, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), адже іншими способами з`ясувати вищезазначені обставини, які містяться в цих речах та документах, неможливо.
Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу руху коштів по картковому рахунку, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, встановлення обставин перерахування коштів, їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002024 від 18 листопада 2017 року, за фактом шахрайських дій, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. А саме, що 08.11.2017 року ОСОБА_4 , 1962 р.н., який проживає за адресою АДРЕСА_3 , перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2196 грн., який належить невстановленій особі та яка попередньо розмістила на сайті оголошень «Автократ» неправдиве оголошення про продаж запчастин до вантажного автомобіля. Своїх зобов`язань особа не виконала, запчастини не доставила, таким чином, невстановлена особа, вчинила шахрайські дії чим завдала матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також в обґрунтування клопотання ініціатором надано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.11.2017 року, письмові пояснення ОСОБА_4 від 18.11.2017 року.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення в копіях наступних документів:
- договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 та додатків до нього;
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі електронний варіант) за період з 15.11.2017 року по 20.11.2017 року;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 15.11.2017 року по 20.11.2017 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 23.11.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1