Справа № 457/1045/17
провадження №1-кс/457/221/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2017 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення виїзної позапланової документальної перевірки у кримінальному провадженні №0001271 та яке надійшло до суду 19 вересня 2017 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
Досудовим розслідування встановлено, що 04.01.2013 року в чергову частину Трускавецького МВ ГУМВСУ у Львівській області поступили матеріали УДСБЕЗ ГУМВСУ у Львівській області стосовно відчуження квартир ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували в заставі банку. Дане кримінальне правопорушення 04.01.2013 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000006, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190, ч.5 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.01.2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 5 про спільну діяльність в реалізації проекту по спорудженню житлового будинку, згідно з яким КП УКБ надало земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 площею 10,3 га, яка перебуває у користуванні на підставі акту Б № 060739, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався профінансувати будівництво на суму 9464609 гривень. 19.03.2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дрогобицької філії в особі ОСОБА_4 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з другої було укладено кредитний договір за №70069, згідно якого Банк надав Позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію строком з 19.03.2007 року по 18.09.2008 року з лімітом одномоментної заборгованості на суму 472100,00 доларів США. Забезпеченням виконання зобов`язань позичальника за цим договором є застава спецтранспорту, який належить повчальнику, та іпотека майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і належить майновому поручителю. 16.07.2007 року в забезпечення виконання зобов`язань, що випливають з кредитного договору №70069 від 19.03.2007 (зі змінами внесеними згідно додаткового договору №1 від 19.04.2007 та №2 від 13.07.2007 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заставодержатель) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заставодавець) укладено договір застави №935, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає банку в заставу майно, а саме: будівельні матеріали з яких побудовано незавершений будівництвом чотирьох поверховий 36 квартирний житловий будинок посекційною готовністю першої та другої секцій по 49 %, третьої секції 24% та четвертої секції 11 %, що знаходиться по АДРЕСА_2 , також будівельні матеріали, які використовуються у процесі будівництва, всі майбутні покращення зроблені при будівництві а також при завершенні будівництва. 11.09.2007 року в забезпечення виконання зобов`язань, що випливають з кредитного договору №70069 від 19.03.2007 (зі змінами внесеними згідно додаткового договору №1 від 19.04.2007 року та №2 від 13.07.2007 та №3 від 07.09.2007 між AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заставодержатель) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( заставодавець) було укладено додатковий договір №1 до договору застави №935, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає банку в заставу майно (предмет застави), а саме: будівельні матеріали з яких побудовано незавершений будівництвом чотирьох поверховий 36 квартирний житловий будинок посекційною готовністю першої секції 80 %, другої секцій 60 %, третьої секції 59% та четвертої секції 59 %, що знаходиться по АДРЕСА_2 , а також всі майбутні покращення та добудови. 20.02.2008 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №31/16, згідно якого сторони зобов`язались в обумовлений договором строк вчинити всі необхідні дії відносно набуття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухомого майна на умовах і в порядку визначених цим договором за ціною 3 274263,20 грн. Нерухомим майном є квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 . За домовленістю сторін укладення та підписання акту прийому-передачі обумовлених квартир повинно було здійснюватись після прийняття об`єкту нерухомості ( житлового будинку) у експлуатацію. 19.04.2011 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора було складено акт прийняття -передачі квартир згідно якого відповідно до договору №31/16 від 20.02.2008 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло квартири №№,8,15,16,17,23,24, АДРЕСА_10 . 19.04.2011 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 скерувало лист начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 47 з проханням видати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свідоцтво на право власності на квартири АДРЕСА_11 у зв`язку з оплатою згідно договору № 31/16 від 20.02.2008, який укладено між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 14.10.2011 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора Дрогобицької філії ОСОБА_4 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір про задоволення вимог заставодержателя. Згідно цього договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав банку майнові права (право на реєстрацію права власності на квартири та саме право власності на нереалізовані та завершені будівництвом квартири готовністю 100 %, а саме квартири АДРЕСА_12 загальною вартістю 4198525 гривень. 08.11.2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про оформлення права власності на вказані квартири. 19.01.2012 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 про оформлення права власності на вказані квартири. Рішенням виконавчого комітету №148 від 21.06.2012 року «Про оформлення прав власності на квартири у будинку АДРЕСА_1 » надано дозвіл на оформлення права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у житловому будинку АДРЕСА_1 на квартири АДРЕСА_12 . Рішенням виконавчого комітету №149 від 21.06.2012 року «Про розгляд заяви про оформлення прав власності на квартири у будинку АДРЕСА_1 , у оформленні права власності на квартири за публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у житловому будинку по АДРЕСА_1 , було відмовлено у зв`язку з оформленням права власності на дані квартири за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03.07.2012 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відчужує квартиру АДРЕСА_13 ОСОБА_7 , квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_14 ОСОБА_8 13.07.2012 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відчужує квартиру АДРЕСА_15 ОСОБА_9 , квартиру АДРЕСА_16 ОСОБА_10 16.07.2012 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відчужує квартиру АДРЕСА_17 ОСОБА_11 . Допитаний як свідок директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав, що договір купівлі-продажу квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , який датований 20.02.2008 фактично складений та підписаний у квітні 2011 року, 19.04.2011 коли було підписано акт приймання-передачі квартир у офісі, що знаходиться в м.Дрогобичі представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пред`явили оригінал векселю серії АА № 2329238 від 28.04.2011 на суму 3274263 грн. і вказали, щоб він підписав акт приймання-передачі квартир і написав лист в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому він просить оформити право власності на квартири на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив. Вексель на вказану у ньому суму передано не було. Кошти по векселю на рахунки підприємства не поступили. Згідно копії векселю серії АА № 2329238 від 28.04.2011 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалось сплатити кошти в сумі 3274263 грн. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 3620/10/13-05-12-03 від 18.05.2017 року та наданих копій податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювало діяльності в період з 2007 по 2012 рік та не отримувало жодних доходів. Заборгованість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед банком станом на 14.03.2017 року становить 30 млн. грн. Допитана як свідок начальник управління податкового контролю юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 в у 2013 році ОСОБА_12 вказала, що у 2013 році ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено перевірку в діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В акті перевірки зафіксовано факт не включення до складу доходу та податкового зобов`язання з ПДВ доходу та ПДВ з продажу квартири АДРЕСА_18 . Водночас відображено факт отримання доходу та визнання податкового зобов`язання з ПДВ від продажу інших квартир в тому числі № 8, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_19 . Згідно наданого під час перевірки пояснення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 реалізація квартири АДРЕСА_8 проведено Дрогобицькою філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок погашення заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по нарахованих відсотках згідно кредитного договору. Вказаний акт підписаний директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 без зауважень. Вказане підтверджується податковими деклараціями з податку на прибуток підприємств та податковими деклараціями з податку на додану вартість. При проведенні перевірки ІНФОРМАЦІЯ_9 отримувались дані з реєстраційної служби, а тому у випадку не відображення по податковому обліку переходу майнових прав на вищевказані 6 квартир, вказане було би відображено у акті перевірки. Оглянувши представлені копії податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2007 по 2012 рік, вказала, що підприємство подавало звітність з нульовими показниками, що свідчить про невідображення в податковому обліку факту переходу права власності на квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_17 від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до фізичних осіб. У випадку несплати коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за придбані квартири у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємство повинно показати наявність кредиторської заборгованості по балансі підприємства, який виводиться кожного року. За умови видачі векселя та непролонгування терміну позовної давності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно відобразити прибуток у декларації за 2017 рік вартості безоплатно отриманих квартир. У звітності за 2012 рік при продажу квартир фізичним особам, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало відобразити дохід у податковій декларації з податку на прибуток підприємства. У випадку якщо вартість придбання дорівнювала вартості реалізації у декларації мало бути зазначено суму витрат та суму доходу а також суму в розмірі 0 гривень об`єкту оподаткування податком на прибуток. У ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація, про рух коштів по рахунках ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 28.04.2011 року по теперішній час, а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (Дрогобицька ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_8 ); № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , (Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м.Львів, МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 (долар), НОМЕР_13 (гривня) (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_14 ); № НОМЕР_15 (Львівська ФАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Львів, МФО НОМЕР_16 ); № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , МФО НОМЕР_19 ); № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_22 ); № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м.Києві, МФО НОМЕР_25 ); № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_30 ).

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Начальник Трускавецького відділення Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про розгляд справи у відсутності представників банків, в яких розміщені перелічені вище рахунки, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01 січня 2013 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000006).

У листі в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_13 № 3203/10/13-09-08-00-11 від 31 серпня 2017 року міститься інформація щодо банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації підприємства з вказанням їх дати відкриття та закриття, назви банківської устанви, серед яких значаться рахунки, до яких просить надати доступ прокурор у своєму клопотанні.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі та документи, до яких прокурор просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи яка вчинила кримінальне правопорушення. Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, враховуючи наведене, є достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, про рух коштів по рахунках ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 28.04.2011 року по теперішній час, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використаний в якості доказів в кримінальному провадженні та для встановлення вини особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки без вилучення перелічених вище документів проведення різного роду експертиз документів буде неможливим.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання начальника Трускавецького відділення Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки інформації на паперових носіях, щодо руху коштів по банківським рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.04.2011 року по день формування довідки, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які знаходиться у володінні юридичних осіб:

- рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ;

- рахунки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_21 , МФО НОМЕР_12 ;

- рахунки № НОМЕР_13 (долар), НОМЕР_13 (гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_22 , МФО НОМЕР_14 ;

- рахунки № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_22 ;

- рахунки № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса АДРЕСА_23 , МФО НОМЕР_25 ;

- рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), юридична адреса АДРЕСА_24 , МФО НОМЕР_30 .

В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 20 жовтня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1