12 лютого 2018 року
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №0000267, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю,
встановив :

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, в якому зазначив, що військовою прокуратурою Харківського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000267 від 3 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що курсант 4-го курсу інженерно-авіаційного факультету ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 20.10.2017 збув громадянину ОСОБА_6 речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України №2177 від 10.11.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 0,8281 г.
Так, 19 жовтня 2017 року між громадянином ОСОБА_6 та сержантом ОСОБА_5 досягнута домовленість про продаж наркотичного засобу - «канабіс», при цьому ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 перерахувати на його особисту банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 250 гривень. ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, 19 жовтня 2017 року о 20 год. 11 хв. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в сумі 250 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_6 наступного дня, а саме 20 жовтня 2017 року передати наркотичний засіб - «канабіс».
20 жовтня 2017 року об 11 год. 40 хв. ОСОБА_6 , в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зустрівся з сержантом ОСОБА_5 на території ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 передав йому полімерний пакет з фіксатором, в середині якого знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані.
За вказаних обставин, 22 листопада 2017 року слідчим військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_7 за погодженням з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час здійснення своєї протиправної діяльності користувався банківською платіжною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на його ім`я.
Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення руху коштів на відповідних рахунках, які використовує ОСОБА_5 за період з 01.07.2017 по 01.12.2017, а також дозволить проводити подальші слідчі дії.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали внесене клопотання, просили його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з унеможливлення зміни або знищення вказаних документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10, 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , погоджене прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №0000267, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК. України про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_8 , старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_9 , старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_10 , слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_11 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_12 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_13 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_14 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_15 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_16 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_17 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 , прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 )., а саме до інформації, яка стосується руху коштів на відповідному рахунку, яким користується ОСОБА_5 (банківська картка № НОМЕР_1 ), за період з 01.07.2017 по 01.12.2017.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію щодо руху коштів за вищевказаними рахунками, фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2017 по 01.12.2017, дати укладення відповідних договорів банківських рахунків, а також, у разі їх наявності, копії паспортів, заяв на відкриття банківських рахунків, фото осіб, яким відкрито вказані рахунки, персональні дані таких осіб із зазначенням їхнього місця проживання.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 12.03.2018 р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1