Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1380/17
Провадження № 1-кс/542/84/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2018 року смт. Нові Санжари
Новосанжарський районний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 22.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
17.04.2018 року старший слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

28.05.2017 року ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 45000 грн. на банківський рахунок невстановленої особи, як плату за автомобіль, який повинна була вказана особа доставити з-за кордону до України та передати ОСОБА_4 , але до цього часу ОСОБА_4 автомобіль так і не отримав, в зв`язку з чим ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду. Перерахування коштів здійснювалося на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 22.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, а також встановити подальшу долю коштів, які перераховані з картки потерпілого на інший рахунок необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 28.05.2017 року ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 45000 грн. на банківський рахунок невстановленої особи як плату за автомобіль, який повинна була вказана особа доставити з-за кордону до України та передати ОСОБА_4 , та до цього часу ОСОБА_4 автомобіль так і не отримав, в зв`язку з чим ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду. Перерахування коштів здійснювалося на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки переказ коштів здійснено на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 22.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю ознайомлення та отримання копій документів в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження якої: АДРЕСА_2 :

- інформацію про рух коштів надходження та зняття по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 28.05.2017 року по 03.06.2017 року.

- інформацію (відповідно до договору банківського рахунку) про власника рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 на який 28.05.2017 року було перераховано кошти в сумі 45000 грн. із системи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити до 15 травня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Відповідає оригіналу

Слідчий суддя Новосанжарського районного

суду Полтавської області ОСОБА_1