БЕРЕЗАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Номер провадження 1-кс/356/51/18
Справа № 356/1933/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.04.2018 року Березанський міський суд Київської області в складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі ОСОБА_2
З участю слідчого СВ
Березанського ВП ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Березань клопотання слідчого Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтовуючи тим, що Березанським відділенням поліції Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000297 від 06.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.191 КК України.

Між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) укладено договір №БМР/03-14 від 15.07.2014 року про капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна предмету договору визначена у сумі 607598,00 грн., у т.ч. ПДВ 101266,33 грн.
Відповідно до договору постачання №03-14/П від 12.08.2014 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ПП « ОСОБА_5 » (постачальник), на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 покупцем замовлено профільований настил «СД-С 20-RAL 3005» вартістю 79,60 грн.за 1 кв.м.
У відповідності до акту на закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », який стосується робіт по влаштуванню покрівлі, підписаного виконробом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та представником проектної організації ОСОБА_7 , до закриття пред`явлені такі роботи: "влаштування покрівлі зі сталевого оцинкованого пофарбованого профільованого листа".
Разом з цим, відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, складеного між замовником та підрядником відповідно до умов договору №БМР/03-14 від 15.07.2014 року, в графі 2 (найменування робіт і витрат), пункт 22/22 містяться відомості про влаштування покрівель шатрових із металочерепиці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». К-1,15.
Відомості про застосування при виконанні даних робіт профільованого листа в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року відсутні.
Крім того, відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №19/12-3/152 від 29.05.2017 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що види та обсяги фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають видам та обсягам будівельних робіт, зазначеним в акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, в частині застосованих при влаштуванні покрівлі матеріалів; вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідає вартості зазначеній в акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року та становить 204 154,83 грн., у т.ч. ПДВ. Таким чином вартість невиконаних будівельних робіт при проведенні капітального ремонту покрівлі, відповідно до договору №БМ/03-14 від 15.07.2014 року становить 403 443,17 грн., у т.ч. ПДВ.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №12-3/95се від 07.03.18 у звязку з використанням при виконанні робіт у відповідності до договору №БМ/03-14 від 15.07.2014 року щодо капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , іншого матеріалу, ніж вказано в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, а саме: використання профільного настилу замість металочерепиці «Монтерей», державі нанесено матеріальної шкоди (збитків) на суму 403443,17 грн. (чотириста три тисячі чотириста сорок три) гривні 17 копійок.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » постачало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » профільований настил, який був використаний для покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до прибуткових накладних №1239 від 19.08.2014, №1260 від 22.08.2014, №1390 від 09.09.2014 ПП « ОСОБА_5 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » профільований настил, який постачали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в свою чергу використовували даний настил для покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На вищевказаних прибуткових накладних, які були надані власником ПП « ОСОБА_5 » відсутні підписи постачальника та отримувача, що в свою чергу ставить під сумнів дійсність накладних та проведення операцій.

Під час проведення вищевказаних судових експертиз були надані експертам вищевказані прибуткові накладні для дослідження.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, чи дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » постачали ПП « ОСОБА_5 » профільований настил та чи переводилися грошові кошти на рахунок ПП « ОСОБА_5 » у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: транзакцію про рух грошових коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ) ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів за період часу з 01.08.2014 по 30.09.2014 року; договорів, інших документів, які стали підставою для руху коштів по даному рахунку; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період часу з 01.08.2014 по 30.09.2014.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Березанського відділення поліції Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: транзакції про рух грошових коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ) ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів за період часу з 01.08.2014 по 30.09.2014 року; договорів, інших документів, які стали підставою для руху коштів по даному рахунку; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період часу з 01.08.2014 по 30.09.2014 з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у Київській області за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1