Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9918/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000166 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, відомості яких становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ' МФО НОМЕР_1 ), а саме: до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах кримінального провадження № 0000166 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_6 , відповідно до даних якої встановлено, що 19.06.2017, близько 13 год. 44 хв., невідомою особою, шахрайським шляхом, було здійснено зняття грошових коштів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 17410 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_6 .
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що грошові кошти в сумі 17410 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування, 21.06 2017 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 19.06.2017, приблизно 13 год. 30 хв. йому на мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонував невідомий, який назвався співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив надати дані банківського рахунку, мотивуючи тим, що карта заблокована і для її розблокування необхідно виконати певні дії. ОСОБА_6 , будучи впевненим, що спілкується із співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав йому дані банківської картки. Отримавши таким чином доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 , невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 17410 гривень, перерахувавши їх на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду та просив надати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме: до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задоволити.
Суд вважає можливим розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволені клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
З фабули витягу з ЄРДР вбачається, що 23.05.2017 невідомою особою шахрайським шляхом здійснено зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 17410 грн., чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_6 .
Слідчий й же просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно справи з юридичного оформлення рахунка клієнта банку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Однак, відповідні відомості відносно гр. ОСОБА_5 до ЄРДР не внесені.
З урахуванням викладеного вище, приходжу до висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає, як таке, що не знайшло свого доведення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчому СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000166 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1