ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
20 листопада 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
20 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області, про арешт майна, в якому слідчий просить суд накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код 38329330), за попередньою змовою зі службовими особами підприємств підрядників, за сприянням службових осіб контролюючих органів, маючи умисел та корисливі мотиви на особисте збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів які були ввірені службовим особам та перебували у володінні ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ», шляхом безпідставного їх перерахування фіктивним підприємствам ТОВ "КАЛІПСО МЕДІА" (код 39935414), ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ "ФОРУМ БРАНДІГ" (код 39611230), ТОВ "САЙРЕЗ" (код 39900182), ТОВ "ТБ"ПРОДСЕРВІС" (код 39343801), ТОВ "МЄД" (код 21119283), ТОВ "ТРЕЙДМІКС" (код 39367246), ТОВ "ПАРАДІС ЛЮКС"(код 39920958), ТОВ "СТРОЙСІТІ ЛТД" (код 39442595), шляхом конвертування безготівкових коштів у готівку та подальшого зняття їх з розрахункових рахунків зазначених підприємств.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, встановлено, що реквізити ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565) використовуються в протизаконній схеми з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним суб`єктам господарювання.

ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565) на протязі 2015- 2017 років здійснювало документальне оформлення безтоварних операцій по взаємовідносинам з ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445), яке в свою чергу відображало в податковій звітності (вносило неправдиві відомості) підприємства безтоварні операції з рядом підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Фаєрвей" (код 40050853), ТОВ "Люксмайл" (код 39592627), ТОВ «Агрос Консалт» (код 39896370), які фактично не могли поставити товар/послуги так як згідно з проведеним аналізом податкових накладних вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» встановлено невідповідність реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг.

Слідством виявлено противоправну схему з розкрадання бюджетних коштів в якій задіяно ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445), а саме: у 2015-2016 роках ТОВ «ББК» (3786555) витупає генпідрядником на замовлення КП "АРР "РЕГІОН-ЛІДЕР"ДОР (36163109) та проводить будівельні роботи з будівництва багатоквартирних будинків на об`єкті будівництва за адресою: м. Дніпро, ж/м Лівобережний -3. Так підприємство ТОВ «ББК» (3786555) як генпідрядник отримує бюджетні кошти для проведення будівельних робіт на об`єкті будівництва, за отримані кошти залучає до проведення будівельних робіт субпідрядника ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445) яке вже отримані бюджетні кошти направляє на «фіктивне підприємство» ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), яке зареєстровано на підставну особу та згідно аналізу фінансово-господарської діяльності не в змозі виконувати будь-які будівельні роботи.

Так за допомогою виявленої схеми в якій ключову роль відіграє ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445) через ряд посередників оформлюються фіктивні фінансово-господарські операції, які дають змогу прикрити противоправну діяльність з розкрадання бюджетних коштів.

Встановлено, що ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0001953, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 6 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Проте, відповідно до п.1 ч.2 ст.171 КПК України, сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди).
Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання 01.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001953 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Однак, жодних доказів обґрунтованості підозри вчинення вказаних кримінальних правопорушень (протоколи допитів, заяви, рапорти, запити, повідомлення та інше) слідчим суду не надано, як і не надано належних доказів того, що зазначені в клопотанні підприємства, а саме: ТОВ "КАЛІПСО МЕДІА" (код 39935414), ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ "ФОРУМ БРАНДІГ" (код 39611230), ТОВ "САЙРЕЗ" (код 39900182), ТОВ "ТБ"ПРОДСЕРВІС" (код 39343801), ТОВ "МЄД" (код 21119283), ТОВ "ТРЕЙДМІКС" (код 39367246), ТОВ "ПАРАДІС ЛЮКС"(код 39920958), ТОВ "СТРОЙСІТІ ЛТД" (код 39442595) мають наявні ознаки фіктивності.
Окрім того, слідчому судді не надано жодного обґрунтованого підтвердження причетності ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445) (як то протоколів допиту, рапортів, запитів, можливих протоколів проведення інших слідчих (розшукових) дій) до вчинення даних кримінальних правопорушень.
Арешт рахунків, зазначених в клопотанні може призведе до припинення здійснення підприємством господарської діяльності в результаті чого йому може бути завдана значна матеріальної шкода.

Тому в даному випадку накладення арешт на майно осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є доцільним.

Разом з цим, у клопотанні не зазначені конкретні підстави застосування арешту, відсутні будь-які докази завдання шкоди та розміру даної шкоди, не вказується чи заявлено цивільний позов.
Крім того у зазначеному клопотанні належним чином не доведено розумність та співмірність застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області, про арешт майна не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області, про арешт майна відмовити.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1