Провадження № 1-кс/161/6837/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме договору відступлення права вимоги № 114/25t від 28.09.2016 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, які складалися на його виконання, а також всі передані документи на підставі цього договору за кредитним договором № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 ОСОБА_5 (копії паспортів, оригінали заяв-анкет, довідки про доходи, договори забезпечення з додатками, касові ордери про видачу кредиту та інше), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000457 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.173, ч.ч. 2,3 ст.185, ч.ч.1, 2, 4 ст.190, ч.2 ст.192, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.1 ст.1 ст.384 КК України, за фактами:

?незаконних дій працівників Волинської дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акціонерів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які виразились у заволодінні коштами у сумі 53 800 доларів США ОСОБА_5 , котрі останній отримав згідно оформленого 17.07.2007 кредитного договору № 014/1101/74/36902;

?шахрайських дій працівників ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та Волинської дирекції відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час оформлення кредитного договору №014/1101/74/36902 на імя ОСОБА_5 ;

?внесення у 2007 році приватним нотаріусом ОСОБА_6 завідомо неправдиві відомості до офіційних документів та підроблення їх, згідно яких, ОСОБА_7 та її сім`ї були завдані матеріальні збитки, неправомірне укладання договору іпотеки на квартиру АДРЕСА_2 , між нотаріусом та чоловіком ОСОБА_7 - ОСОБА_5 ;

?внесення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у липні 2007 року завідомо неправдиві відомості до звіту про оцінку вартості квартири АДРЕСА_2 , належної ОСОБА_8 ;

?підроблення невстановленою особою документації з метою подальшого використання, яка складалась у ІНФОРМАЦІЯ_5 в липні 2007 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;

?ОСОБА_9 , будучи службовою особою, на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 нібито вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України;

?вчинення неправомірних дій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що виразились зокрема у підробленні офіційних документів, при здійсненні у 2012 році реалізації предмета іпотеки - квартири за адресою: АДРЕСА_3 , належної ОСОБА_5 ;

?по факту вчинення працівниками ВО БТІ, нотаріусом ОСОБА_6 та оцінювачем ОСОБА_10 службових підроблень при оформленні документів під час придбання квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

?щодо вчинення працівниками ВОБТІ кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

?щодо вчинення ОСОБА_11 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.384 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України;

?за фактом привласнення працівниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , працівниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , нотаріусом ОСОБА_6 , оцінювачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 та ОСОБА_20 , працівниками Волинського БТІ ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , за попередньою змовою між собою, грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_24 , які отримувались на споживчі цілі в інтересах сім`ї згідно кредитного договору від 17.07.2007.

Враховуючи, те що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів на даний час не має, а тому старшому слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, а саме договору відступлення права вимоги № 114/25t від 28.09.2016 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, які складалися на його виконання, а також всі передані документи на підставі цього договору за кредитним договором № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 ОСОБА_5 (копії паспортів, оригінали заяв-анкет, довідки про доходи, договори забезпечення з додатками, касові ордери про видачу кредиту та інше), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя