Справа № 761/2003/18
Провадження № 1-кс/761/1606/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 05.10.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_5 , будучи засновник та голова політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », членом «Комітету спасіння України» (Тіньовий уряд України, створений ОСОБА_6 у 2015 році в м. Москва, РФ), діючи через підконтрольну громадську організацію інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з невстановленими службовими особами Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організував протиправну схему виведення на непідконтрольну органам державної влади України грошових коштів, отриманих під час здійснення будівництва житлових комплексів на території м. Одеса з метою підтримки діяльності незаконних збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей (далі - ОРДЛО).
Протягом 2014-2017 років ОСОБА_5 неодноразово перебував на територіях ОРДЛО, де у засобах масової інформації висловлював підтримку незаконних збройних формувань ОРДЛО в їх діяльності проти України.
Встановлено, що у АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :52:015:0068 площею 2,6656 га, яка знаходиться в постійному користуванні у громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється будівництво житлових комплексів: «27 Перлина», «32 Перлина», «43 Перлина», «44 Перлина».
Засновники ГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у зв`язку із роботою на підприємствах ОСОБА_5 , підтримують близькі стосунки з останнім.
08.12.2015 з метою виведення з України активів ОСОБА_5 шляхом отримання грошових коштів від забудови вказаної земельної ділянки, ГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі президента ОСОБА_7 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_11 договір про спільну діяльність № 08/12/15, яким передбачено будівництво багатоповерхових житлових комплексів за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, вказаним договором передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично бере на себе функцію замовника, а після завершення будівництва та введення житлових комплексів в експлуатацію ГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержує у власність квартиру загальною площею 118,83 м2 або грошові кошти у сумі 300 тис. грн.
На підставі договору про спільну діяльність № 08/12/15 від 08.12.2015 створене просте товариство (без створення юридичної особи), яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 за № 100002194.
З метою сплати ОСОБА_5 вартості земельної ділянки кадастровий номер :52:015:0068 службовими особами Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено протиправний механізм, в якому задіяні, не обізнані про злочинні плани зазначених осіб, громадяни України, що купують майнові права на житлові/нежитлові помешкання, забудовником яких являються комерційні структури Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, частина отриманих від громадян України готівкових коштів (близько 30 відсотків від вартості майнових прав) службовими особами Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накопичується та використовується у вигляді вільної готівки. Інша ж частина отриманих від громадян готівкових коштів зараховується на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому цими підприємствами переховується на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. В подальшому не задекларовані накопичені готівкові кошти, що незаконно виведені з обігу, передаються довіреними особами ОСОБА_5 та використовуються останнім для підтримки протиправної діяльності незаконних збройних формувань ОРДЛО.
Також встановлено, що задіяні у вищеописаному незаконному механізмі комерційні структури Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші, з метою обготівкування коштів, протягом 2015-2017 років, перераховано понад 250 млн. грн. на розрахункові рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності директори та засновники яких зареєстровані на території ОРДЛО.
В ході виконання оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_8 доручення слідчого у кримінальному провадженні встановлено, що оригінал договору про спільну діяльність № 08/12/15 від 08.12.2015 (податковий № 100002194) фактично знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
З урахуванням викладеного, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що договір про спільну діяльність № 08/12/15 від 08.12.2015, а також інші документи щодо створення простого товариства між ГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий № НОМЕР_4 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій ОСОБА_5 , невстановлених службових осіб Громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій та оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до договору про спільну діяльність № 08/12/15 від 08.12.2015, а також інших документів щодо створення простого товариства (податковий № 100002194) між Громадською організацією інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій.

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 24.02.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя