Провадження №1-кс/389/42/18
У Х В А Л А
07 лютого 2018 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 29.01.2018 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 2 100 грн.
За вказаним фактом 01.02.2018 року Знам`янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 показала, що 29.01.2018 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 2 100 грн., які вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 .
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.
Отримана у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.
Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, транзакції від 29.01.2018 року під час якої здійснено зняття коштів, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.
Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_3 та час їх зняття з рахунку.
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 29 січня 2018 року по 00.00 год. 07 лютого 2018 року, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, що міститься у вказаних документах сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання слідчому тимчасового доступу до зазначених ним документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними/зробити копії.
Разом з цим, враховуючи те, що необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий обугрунтовує значимістю встановлення моменту шахрайства та дії після його вчинення, а також часу перерахування коштів ОСОБА_3 та часу їх зняття з рахунку, зважаючи при цьому на те, що слідчим не доведено обставин необхідності вилучення вищезазначених документів в оригіналах, оскільки досягнення мети заявленої слідчим цілком можливо досягти і шляхом отримання копій відповідних документів і ознайомленням з їх суттю, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у вигляді наступних відомостей:
- про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
- про зняття та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2018 року по 00 год. 00 хв. по 07 лютого 2018 року;
-щодо підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2018 року по 00 год. 00 хв. по 07 лютого 2018 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії копію фото- та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 29.01.2018 року по 00.00 год. 07.02.2018 року.
В іншій частині - клопотання залишити без задоволення.
Строк дії даної ухвали з 07 лютого 2018 року по 07 березня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1