н/п 1-кс/766/4121/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.04.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

- журналів технічного нагляду, актів обстеження, актів прихованих робіт, паспортів, сертифікатів якості та відповідності на використані матеріали, які використовувалися під час проведення будівельних робіт, журналів лабораторного контролю, що містять відомості про виконання робіт, сформовані під час виконання робіт, передбачених договорами №1-ХП/16, №3-ХП/15, №2ХП, №1-ХП/15, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015-2016 років;

- наказів про призначення, посадових інструкцій (функціональні обов`язки), сертифікатів інженерів технічного нагляду, наказів про надання відпусток, табелів обліку робочого часу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступників, начальника відділу якості, технічного контролю та нових технологій, працівників відділу якості, технічного контролю та нових технологій за 2015-2016 роки, технічної документації на об`єкти та обладнання (засоби освітлення), експлуатаційне утримання яких здійснювалось відповідно до договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 від 17.05.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2015 по 30.09.2016 отримувала кошти від ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до укладених договорів, якими передбачено обов`язок виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення, а саме забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено наступні договори: договір №1-ХП/16 від 25.01.2016, договір №3-ХП/15 від 19.11.2015, договір №2ХП /15 від 13.02.2015, договір №1-ХП/15 від 13.02.2015, за якими сплачено кошти загальною сумою понад 1 млн. 400 тис. грн., зі ІНФОРМАЦІЯ_3 - договір №19 від 10.03.2015.

Відповідно до наявної у матеріалах досудового розслідування інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вищевказаних договорів використовувало автомобільну техніку (зокрема, автовишки), які отримало відповідно до договорів оренди, що укладено з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Водночас, згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , у перелічених підприємств відсутні автотранспортні засоби, у тому числі ті, що могли використовуватись під час виконання робіт, передбачених договорами зі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та зазначених у відповідних актах форми КБ-2в, які складались на виконання таких договорів.

Під час допиту, працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав показання, згідно з якими під час виконання робіт, передбачених договорами зі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично використовувався автотранспорт, що належить районним підрозділам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також встановлено, що підприємства постачальники товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), згідно з наданою податковою звітністю, не здійснювали придбання продукції, що використовувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вищевказаних договорів, укладених зі ІНФОРМАЦІЯ_1 (імпульсно-запалювальні пристрої, дроселі, кабель, лампи енергозберігаючі та інші комплектуючі для освітлення тощо).

Отже, факти можливого проведення безтоварних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказують на те, що роботи та послуги, які вказана юридична особа зобов`язалась виконати відповідно до укладених зі ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЛТЦДЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та на виконання яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кошти у якості сплати за виконання передбачених договорами робіт та послуг, можливо не були виконані у повному обсязі, зокрема у зв`язку з відсутністю поставок товарно-матеріальних цінностей, необхідних для їх виконання.

У зв`язку з вищевказаним вбачаються ознаки того, що під час взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можливо вчинено незаконне привласнення (заволодіння, розтрату) відповідних коштів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що документи, які містять інформацію про здійснення технічного нагляду під час виконання вищезгаданих договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2015 та 2016 роки, зокрема журнали технічного нагляду, акти обстеження, акти прихованих робіт, паспорти, сертифікати якості та відповідності на використані матеріали, які використовувалися під час проведення будівельних робіт, журнали лабораторного контролю. що містять відомості про виконання робіт, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, під час досудового розслідування мають значення документи, що свідчать про діяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2015-2016 роки, а саме накази про призначення, посадові інструкції (функціональні обов`язки), сертифікати інженерів технічного нагляду, накази про надання відпусток, табелі обліку робочого часу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступників, начальника відділу якості, технічного контролю та нових технологій, працівників відділу якості, технічного контролю та нових технологій.

Зазначені вище документи містять відомості про види, якість та обсяги робіт, виконання яких передбачено укладеними договорами, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження та встановлення чи спростування фактів порушення чинного законодавства, зокрема, з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інформацію про виконання функцій відповідальними особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою дослідження підстав щодо можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:

- журналів технічного нагляду, актів обстеження, актів прихованих робіт, паспортів, сертифікатів якості та відповідності на використані матеріали, які використовувалися під час проведення будівельних робіт, журналів лабораторного контролю, що містять відомості про виконання робіт, сформовані під час виконання робіт, передбачених договорами №1-ХП/16, №3-ХП/15, №2ХП, №1-ХП/15, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015-2016 років;

- наказів про призначення, посадових інструкцій (функціональні обов`язки), сертифікатів інженерів технічного нагляду, наказів про надання відпусток, табелів обліку робочого часу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступників, начальника відділу якості, технічного контролю та нових технологій, працівників відділу якості, технічного контролю та нових технологій за 2015-2016 роки, технічної документації на об`єкти та обладнання (засоби освітлення), експлуатаційне утримання яких здійснювалось відповідно до договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 від 17.05.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2015 по 30.09.2016 отримувала кошти від ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до укладених договорів, якими передбачено обов`язок виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення, а саме забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено наступні договори: договір №1-ХП/16 від 25.01.2016, договір №3-ХП/15 від 19.11.2015, договір №2ХП /15 від 13.02.2015, договір №1-ХП/15 від 13.02.2015, за якими сплачено кошти загальною сумою понад 1 млн. 400 тис. грн., зі ІНФОРМАЦІЯ_3 - договір №19 від 10.03.2015.

Відповідно до наявної у матеріалах досудового розслідування інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вищевказаних договорів використовувало автомобільну техніку (зокрема, автовишки), які отримало відповідно до договорів оренди, що укладено з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Водночас, згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , у перелічених підприємств відсутні автотранспортні засоби, у тому числі ті, що могли використовуватись під час виконання робіт, передбачених договорами зі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та зазначених у відповідних актах форми КБ-2в, які складались на виконання таких договорів.

Під час допиту, працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав показання, згідно з якими під час виконання робіт, передбачених договорами зі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично використовувався автотранспорт, що належить районним підрозділам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також встановлено, що підприємства постачальники товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), згідно з наданою податковою звітністю, не здійснювали придбання продукції, що використовувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вищевказаних договорів, укладених зі ІНФОРМАЦІЯ_1 (імпульсно-запалювальні пристрої, дроселі, кабель, лампи енергозберігаючі та інші комплектуючі для освітлення тощо).

Отже, факти можливого проведення безтоварних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказують на те, що роботи та послуги, які вказана юридична особа зобов`язалась виконати відповідно до укладених зі ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЛТЦДЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та на виконання яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кошти у якості сплати за виконання передбачених договорами робіт та послуг, можливо не були виконані у повному обсязі, зокрема у зв`язку з відсутністю поставок товарно-матеріальних цінностей, необхідних для їх виконання.

У зв`язку з вищевказаним вбачаються ознаки того, що під час взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можливо вчинено незаконне привласнення (заволодіння, розтрату) відповідних коштів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що документи, які містять інформацію про здійснення технічного нагляду під час виконання вищезгаданих договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2015 та 2016 роки, зокрема журнали технічного нагляду, акти обстеження, акти прихованих робіт, паспорти, сертифікати якості та відповідності на використані матеріали, які використовувалися під час проведення будівельних робіт, журнали лабораторного контролю. що містять відомості про виконання робіт, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, під час досудового розслідування мають значення документи, що свідчать про діяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2015-2016 роки, а саме накази про призначення, посадові інструкції (функціональні обов`язки), сертифікати інженерів технічного нагляду, накази про надання відпусток, табелі обліку робочого часу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступників, начальника відділу якості, технічного контролю та нових технологій, працівників відділу якості, технічного контролю та нових технологій.

Зазначені вище документи містять відомості про види, якість та обсяги робіт, виконання яких передбачено укладеними договорами, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження та встановлення чи спростування фактів порушення чинного законодавства, зокрема, з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інформацію про виконання функцій відповідальними особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою дослідження підстав щодо можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:

- журналів технічного нагляду, актів обстеження, актів прихованих робіт, паспортів, сертифікатів якості та відповідності на використані матеріали, які використовувалися під час проведення будівельних робіт, журналів лабораторного контролю, що містять відомості про виконання робіт, сформовані під час виконання робіт, передбачених договорами №1-ХП/16, №3-ХП/15, №2ХП, №1-ХП/15, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015-2016 років;

- наказів про призначення, посадових інструкцій (функціональні обов`язки), сертифікатів інженерів технічного нагляду, наказів про надання відпусток, табелів обліку робочого часу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступників, начальника відділу якості, технічного контролю та нових технологій, працівників відділу якості, технічного контролю та нових технологій за 2015-2016 роки, технічної документації на об`єкти та обладнання (засоби освітлення), експлуатаційне утримання яких здійснювалось відповідно до договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- журналів технічного нагляду, актів обстеження, актів прихованих робіт, паспортів, сертифікатів якості та відповідності на використані матеріали, які використовувалися під час проведення будівельних робіт, журналів лабораторного контролю, що містять відомості про виконання робіт, сформовані під час виконання робіт, передбачених договорами №1-ХП/16, №3-ХП/15, №2ХП, №1-ХП/15, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015-2016 років;

- наказів про призначення, посадових інструкцій (функціональні обов`язки), сертифікатів інженерів технічного нагляду, наказів про надання відпусток, табелів обліку робочого часу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступників, начальника відділу якості, технічного контролю та нових технологій, працівників відділу якості, технічного контролю та нових технологій за 2015-2016 роки, технічної документації на об`єкти та обладнання (засоби освітлення), експлуатаційне утримання яких здійснювалось відповідно до договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1