07 листопада 2017 року м. Запоріжжя
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що згідно поданої ОСОБА_4 декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік, в розділі ІІ «відомості про доходи» вказано, що загальна сума сукупного доходу декларанта та членів його родини дорівнює нулю.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у поданій ОСОБА_4 щорічній декларації за 2016 рік, останній задекларував наявні готівкові кошти в сумі 727 000 гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також об`єкт нерухомості, а саме квартиру в м. Запоріжжя, права на яку набуті 15.07.2008 року, вартість якої складала 388 000 гривень на дату набуття. В пункті 13 «фінансові зобов`язання» вказаної декларації, суб`єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов`язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов`язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб`єкту декларування або члену його родини іншими особами, несплачені податкові зобов`язання, інше. Згідно поданої ОСОБА_4 декларації за 2016 рік, у суб`єкта декларування чи членів його родини відсутні об`єкти для декларування в пункті 13 «фінансові зобов`язання».
Таким чином, ОСОБА_4 згідно ст. 3 п.1 б) ЗУ «Про запобігання корупції», будучи в статусі депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення п. 9 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», не зазначив у декларації за 2016 рік відомості про фінансові зобов`язання суб`єкта декларування, тим самим вказав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції»
Для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення та перевірки достовірності відомостей, зазначених ОСОБА_4 у декларації за 2016 рік, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів із подальшим їх вилученням в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /МФО банку НОМЕР_2 /, за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження не доведено існування загрози зміни або знищення речей чи документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /МФО банку НОМЕР_2 /, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- платіжних документів, що підтверджують сплату 15.08.2008, 15.09.2008, 15.10.2008 позичальником ОСОБА_4 платежів з повернення кредиту та сплати процентів за користування ним у розмірі відповідно 1125 доларів США та 1300 доларів США за кредитним договором № 800005910 від 15.07.2008 через касу банку або з рахункового рахунку;
- платіжних документів щодо сплати на рахунок банківської установи грошових коштів за договором кредитування № 800005910 від 15.07.2008, а саме комісійну винагороду за рахунково-касове обслуговування (п. 2.8. договору) у розмірі 1,5 % від суми кредиту 5346, 97 гривень, у разі їх відсутності зі спливом терміну зберігання, документи, що підтверджують їх знищення;
- платіжних документів (заяв про видачу готівки або інший документ), що підтверджують видачу кредиту ОСОБА_4 за кредитний договором № 800005910 від 15.07.2008, які здійснювались через касу банку;
- позовних заяв банку, поданих до суду про стягнення з ОСОБА_4 суми заборгованості за кредитним договором № 800005910 від 15.07.2008, стягнення на предмет іпотеки за договором тощо,
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07.12.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1