Справа№751/981/18
Провадження №1-кс/751/437/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного товариства, з можливістю їх вилучення, а саме: документи на виконання капітальних ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по об`єктах «капітальний ремонт адміністративного, службових та господарських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 54 від 21.11.2013 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 та «Капітальний ремонт еколого-освітнього центру ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір № 54 від 21.11.2013, договір № 35 від 10.11.2015 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , всіх додатків до зазначених договорів, додаткових угод до даних Договорів з всіма додатками до них, проектно-кошторисної документації, локальних кошторисів, дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та КБ-3, платіжних доручень, щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт, матеріальних звітів по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі), оборотно-сальдових відомостей, виписок по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт, довідок по взаєморозрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_3 , договірних цін, актів на виконання додаткових та прихованих робіт, декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт, сертифікатів відповідності, якості, про походження на обладнання (товар), документації, яка підтверджує здійснення (проведення) технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вищезазначених об`єктах проведення ремонтних та будівельних робіт, журналів про щоденну реєстрацію виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва та ремонту, журналів про проведення на будівництві інструктажів працівників, та інших документів, які вказують на виконання будівельних та ремонтних робіт, послуг чи придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 на протязі 2013-2018 років, у зв`язку із виконанням по вищезазначених об`єктам ремонтних та будівельних робіт, а також документації, щодо субпідрядних робіт по вищезазначених об`єктам проведення ремонтних та будівельних робіт за період 2013-2018 років, документів, які містять вільні зразки підписів та рукописного тексту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та інших документів, які вказують на виконання будівельних та ремонтних робіт, послуг чи придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 на протязі 2013-2018 років, у зв`язку із виконанням будівельних та ремонтних робіт по вищезазначених об`єктам проведення ремонтних та будівельних робіт.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, проведення судових будівельно-технічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на виконання капітальних ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по об`єктах «капітальний ремонт адміністративного, службових та господарських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 54 від 21.11.2013 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 та «Капітальний ремонт еколого-освітнього центру ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір № 54 від 21.11.2013, договір № 35 від 10.11.2015 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , всіх додатків до зазначених договорів, додаткових угод до даних Договорів з всіма додатками до них, проектно-кошторисної документації, локальних кошторисів, дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та КБ-3, платіжних доручень, щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт, матеріальних звітів по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі), оборотно-сальдових відомостей, виписок по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт, довідок по взаєморозрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_3 , договірних цін, актів на виконання додаткових та прихованих робіт, декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт, сертифікатів відповідності, якості, про походження на обладнання (товар), документації, яка підтверджує здійснення (проведення) технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вищезазначених об`єктах проведення ремонтних та будівельних робіт, журналів про щоденну реєстрацію виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва та ремонту, журналів про проведення на будівництві інструктажів працівників, та інших документів, які вказують на виконання будівельних та ремонтних робіт, послуг чи придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 на протязі 2013-2018 років, у зв`язку із виконанням по вищезазначених об`єктам ремонтних та будівельних робіт, а також документації, щодо субпідрядних робіт по вищезазначених об`єктам проведення ремонтних та будівельних робіт за період 2013-2018 років, документів, які містять вільні зразки підписів та рукописного тексту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інших документів, які вказують на виконання будівельних та ремонтних робіт, послуг чи придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 на протязі 2013-2018 років, у зв`язку із виконанням будівельних та ремонтних робіт по вищезазначених об`єктам проведення ремонтних та будівельних робіт перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася згідно ч.2 ст. 163 КПК України. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного товариства, з можливістю їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити ( здійснити виїмку) оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного товариства, а саме: документи на виконання капітальних ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єктах «капітальний ремонт адміністративного, службових та господарських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 54 від 21.11.2013 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 та «Капітальний ремонт еколого-освітнього центру ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір № 54 від 21.11.2013, договір № 35 від 10.11.2015 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , всіх додатків до зазначених договорів, додаткових угод до даних Договорів з всіма додатками до них, проектно-кошторисної документації, локальних кошторисів, дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та КБ-3, платіжних доручень, щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт, матеріальних звітів по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі), оборотно-сальдових відомостей, виписок по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт, довідок по взаєморозрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_3 , договірних цін, актів на виконання додаткових та прихованих робіт, декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт, сертифікатів відповідності, якості, про походження на обладнання (товар), документації, яка підтверджує здійснення (проведення) технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вищезазначених об`єктах проведення ремонтних та будівельних робіт, журналів про щоденну реєстрацію виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва та ремонту, журналів про проведення на будівництві інструктажів працівників, та інших документів, які вказують на виконання будівельних та ремонтних робіт, послуг чи придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 на протязі 2013-2018 років, у зв`язку із виконанням по вищезазначених об`єктам ремонтних та будівельних робіт, а також документації, щодо субпідрядних робіт по вищезазначених об`єктам проведення ремонтних та будівельних робіт за період 2013-2018 років, документів, які містять вільні зразки підписів та рукописного тексту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та інших документів, які вказують на виконання будівельних та ремонтних робіт, послуг чи придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 на протязі 2013-2018 років, у зв`язку із виконанням будівельних та ремонтних робіт по вищезазначених об`єктам проведення ремонтних та будівельних робіт.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1