Справа №621/3/18
Пр. №1-кс/621/11/18
Ухвала
Іменем України
11 січня 2018 року м. Зміїв

Зміївський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Зміїв Харківської області клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження №0001166 від 1 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Зміївського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ПАТ «Перший український міжнародний банк».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.11.2017 року до чергової частини Зміївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про службову недбалість вчинену державним реєстратором відділу реєстраційних послуг Зміївської міської ради ОСОБА_6 .

15.11.2017 року відомості за вказаною заявою були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 367 КК України та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 14.02.2008 року між ним та ЗАТ «Перший український міжнародний банк» укладено кредитний договір згідно якого він отримав в кредит грошові кошти під залог нерухомості, а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та додатково укладений договір іпотеки на вищевказаний об`єкт нерухомості, строк дії договору до 14.02.2023 року. Так приблизно одного місяця, як пояснив потерпілий ОСОБА_5 він дізнався, що державний реєстратор Зміївської міської ради ОСОБА_6 здійснила реєстрацію права власності на вищевказану квартиру, розміщену за адресою: АДРЕСА_1 за ПАТ «Перший український міжнародний банк». При цьому, як пояснив потерпілий ОСОБА_5 він не отримував ніяких попереджень від банку про те, що предмет іпотеки буде звернено на користь банку, ніяких додаткових договорів про задоволення вимог з банком не підписував, рішення суду з вказаного приводу не має.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2008 між закритим акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк», правонаступником всіх прав та зобов`язань якого є ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» та ОСОБА_5 укладений кредитний договір №6118465, відповідно до умов якого банк зобов`язався надати останньому кредит у розмірі 156 550, 00 гривень.

З метою забезпечення зазначеного вище договору кредиту, 14.02.2008 між закритим акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк», правонаступником всіх прав та зобов`язань якого є ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 укладений договір іпотеки №6118550.

27.06.2014 Комінтернівським районним судом м.Харкова ухвалено рішення у справі №641/3591/14-ц за позовом публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором, яким стягнено з ОСОБА_5 заборгованість за кредитним договором №6118465 від 14.02.2008 на користь публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» в розмірі 143829, 86 грн. та судові витрати.

Рішенням Комінтернівського районного суду міста Харкова від 10.12.2015 по справі №641/1849/15-ц відмовлено в задоволенні позову ПАТ «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_5 , ОСОБА_7 про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Рішенням апеляційного суду Харківської області від 29.03.2016 частково задоволено апеляційну скаргу банку, рішення суду першої інстанції скасовано, прийнято нове рішення, яким у позові відмовлено.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.02.2017 касаційну скаргу ПАТ «Перший український міжнародний банк» задоволено частково, рішення апеляційного суду Харківської області від 29.03.2016 скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Рішенням Апеляційного суду Харківської області від 20.07.2017 позовні вимоги ПАТ «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_5 , ОСОБА_7 про звернення стягнення на предмет іпотеки задоволені.З метою задоволення вимог ПАТ «Перший український міжнародний банк» та погашення заборгованості за кредитним договором №6118465 від 14.02.2008, розмір якої складає 212379 грн. 77 коп. звернено стягнення на предмет іпотеки на прилюдних торгах відповідно до договору іпотеки №6118550 від 14.02.2008.

Ухвалою ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21.08.2017 зупинено виконання рішення апеляційного суду Харківської області від 20.07.2017 до закінчення касаційного оскарження.

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , яка пояснила,що відповідні відомості до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно вносила на підставі «Порядку про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 №1127 зі змінами та доповненнями.

Крім того, реєстрація права власності за банком вище вказаної квартири здійснювалась на підставі договору іпотеки №6118550; кредитного договору, серія та номер: 6118465; вимога, серія та номер: 44100/59.

У клопотанні слідчий посилається на ті обставини, що Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України «Про іпотеку» якщо право власності на предмет іпотеки переходить до спадкоємця фізичної особи іпотекодавця, такий спадкоємець не несе відповідальність перед іпотекодержателем за виконання основного зобов`язання, але в разі його порушення боржником він відповідає за задоволення вимоги іпотекодержателя в межах вартості предмета іпотеки.

Згідно із ч. 1 ст. 33 Закону України «Про іпотеку» у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов`язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов`язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо інше не передбачено законом.

Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно із договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

У разі порушення основного зобов`язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов`язань, вимога про виконання порушеного зобов`язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Положення частини першої цієї статті не є перешкодою для реалізації права іпотекодержателя звернутись у будь-який час за захистом своїх порушених прав до суду у встановленому законом порядку.

Згідно із ч. 1 ст. 36 Закону України «Про іпотеку» сторони іпотечного договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору. Позасудове врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, що підлягає нотаріальному посвідченню, який може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, яким також вважається відповідне застереження в іпотечному договорі, визначає можливий спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цього Закону. (ч. 2 ст. 36 Закону України «Про іпотеку».

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками, може передбачати:передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов`язання у порядку, встановленому статтею 38 цього Закону.

Згідно із ч. 1 ст. 37 Закону України «Про іпотеку» іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов`язання.

Рішення про реєстрацію права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, може бути оскаржено іпотекодавцем у суді.

Відповідно до п. 60 «Порядку про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 №1127 для державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі, також подається документ, що підтверджує наявність факту згоди іпотекодержателя або контролюючого органу на відчуження або передачу на іншому речовому праві такого майна.

Згідно п.61 вищевказаного порядку для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, також подаються: 1) копія письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця; 2) документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у відповідній письмовій вимозі.

Про подання позовної заяви державний реєстратор невідкладно з моменту отримання такої заяви за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав повідомляє власника об`єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву (п.11.1 Порядку про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 №1127).

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор:

1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: відповідність обов`язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення; відповідність повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацію прав та їх обтяжень; відповідність відомостей про нерухоме майно, наявних у Державному реєстрі прав та поданих документів; наявність обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до вимог цього Закону; наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов`язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав.

Повідомлення власника об`єкта нерухомого майна здійснюється державним реєстратором у разі наявності в Державному реєстрі прав відомостей про електронну адресу власника як адреси для зворотного зв`язку шляхом надсилання на таку електронну адресу інформації в електронній формі про тип заяви, її реєстраційний номер, дату та час подання, прізвище, ім`я (за наявності) по батькові заявника з накладенням власного електронного цифрового підпису.

Згідно пункту 4.7.1 вищевказаного договору іпотеки у разі виникнення у Іпотекодержателя права звернути стягнення на предмет іпотеки, Іпотекодержатель може прийняти рішення про прийняття предмету іпотеки у свою власність про що письмово повідомляє Іпотекодавця. В зазначеному повідомленні повинно міститися підстави звернення стягнення на предмет іпотеки, ціна за якою предмет іпотеки переходить у власність Іпотекодержателя, суть та розмір вимог за Основними зобов`язаннями та вимог щодо відшкодування витрат Іпотекодержателя, передбаченого цим Договором, які припиняються в результаті переходу до Іпотекодержателя права власності на предмет іпотеки.

Згідно пункту 4.7.2 розділу 4 вказаного договору іпотеки зазначене застереження, яке вважається договором про задоволення вимог Іпотекодержателя є правовою підставою для реєстрації права власності Іпотекодержателя на нерухоме майно, що є предметом іпотеки.

В даному випадку потерпілий ОСОБА_5 не був належним чином, в передбаченому договором іпотеки порядку повідомлений про обернення предмету іпотеки на користь банку, а державний реєстратор Зміївської міської ради ОСОБА_6 допустивши порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» здійснила реєстрацію права власності за ЗАТ «Перший український міжнародний банк».

Таким чином реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на квартиру, розміщену за адресою: АДРЕСА_1 , була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Слідчий вказує, що в даному випадку право власності на квартиру розміщену за адресою АДРЕСА_1 , набуто ЗАТ «Перший український міжнародний банк» внаслідок можливого вчинення державним реєстратором відділу реєстраційних послуг Зміївської міської ради ОСОБА_6 кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.367 КК України, тобто службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам громадян та вищевказана квартира є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Також існують всі підстави вважати, ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» може відчужити вищевказану квартиру, яка набута ними у власність можливо за рахунок службової недбалості державного реєстратора ОСОБА_6 .

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вказана квартира належить ПАТ «Перший український Міжнародний банк» на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державного реєстратора ОСОБА_6 .

Із вказаних підстав, слідчий просить суд задовольнити клопотання та постановити ухвалу про арешт майна.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться майно на розгляд клопотання не з`явився.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши надані до клопотання докази, встановив, що Зміївським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за №0001166 від 15.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

На підтвердження обставин викладених в клопотанні слідчим надано копії наступних документів: заяви ОСОБА_5 про проведення перевірки за фактом порушення законодавства України та притягнення винних до відповідальності; договору іпотеки №6118550 від 14.02.2008 року; інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; заяви потерпілого ОСОБА_5 ; протоколу допиту свідка від 15.12.2017 року; протоколу допиту потерпілого від 16.12.2017 року.

Слідчим доведено, що майно зазначене в клопотанні, має значення для забезпечення даного кримінального провадження та існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вищевказане майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження за №0001166 від 15.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: квартиру, розташовану в АДРЕСА_1 , яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Повний текст ухвали виготовлений 11 січня 2018 року.

Слідчий суддя: