Справа № 639/5354/17
Провадження №1-кс/639/1639/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000303 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000303 від «05» вересня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, щодо укладання різного роду договорів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області щодо надання послуг які фактично не надавались.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 2013 2015 роки службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області уклали ряд договорів за кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області, а саме: договори про надання юридичних, рекомендаційних та інших послуг (№ 78 від 01.03.2013 р., № 112 від 01.09.2013 р., № 266 від 01.01.2014 р., № 102 від 01.04.2014 р., № 149 від 01.07.2014р., № 196 від 01.09.2014 р., № 266 від 10.12.2014 р., № 53 від 02.02.2015 р., № 58 від 01.04.2015 р. та ін., на загальну суму понад 800 тис.грн.) частина яких була перерахована на фірми з ознаками фіктивності. Водночас встановлено, що в структурі вищевказаного державного підприємства у вказаний період функціонувало Управління з юридичних питань та персоналу, начальник ОСОБА_4 , в складі якого перебував юридичний відділ, начальник ОСОБА_5 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013 2014 р.р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області, в особі ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Дніпро, зареєстрована: АДРЕСА_1 ), укладались договори (№ 8 від 02.01.2013р., № 115 від 01.07.2013 р, № 18 від 08.01.2014 р., № 134 від 01.04.2014 р.) про надання послуг прес служби та заповнення вебсайту підприємства. Встановлено, що роботи за вказаними договорами фактично не надавались.

Крім того, 30 березня 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області, в порушення Договору оренди приміщення № 5451-11 від 01 червня 2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (згідно якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є балансоутримувачем) перерахувало близько 200 тис.грн. на ремонт приміщень ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Харківській області, де першим заступником начальника управління є син ОСОБА_6 - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Харків, зареєстрований: АДРЕСА_2 ).

Своїми умисними протиправними діями, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області підозрюються у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст.364 КК України, тобто уклали договори з суб`єктами господарювання які мають ознаки фіктивності тим самим завдавши збитки державному підприємству.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, отримання інформації щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме створення та використання підроблених документів, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, складених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області а саме договорів щодо надання правової допомоги: № 78 від 01.03.2013 р., № 112 від 01.09.2013 р., № 266 від 01.01.2014 р., № 102 від 01.04.2014 р., № 149 від 01.07.2014р., № 196 від 01.09.2014 р., № 266 від 10.12.2014 р., № 53 від 02.02.2015 р., № 58 від 01.04.2015 р., договорів про надання послуг прес служби та заповнення вебсайту підприємства: № 8 від 02.01.2013р., № 115 від 01.07.2013 р, № 18 від 08.01.2014 р., № 134 від 01.04.2014 р. та договору оренди приміщення № 5451-11 від 01 червня 2013 року з можливістю вилучення їх в оригіналах, які зберігаються у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області.

Крім того, по вказаним документам необхідно провести почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів.

Відповідно до п.п. 3.3, 3.4, 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та судових досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертиза проводиться за оригіналами документів, можливе проведення за копіями документів лише у разі відсутності можливості надання оригіналів для експертизи та якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідної експертизи. Крім того, відповідно до п. 5.1.3 розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, разом з документом про призначення судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати об`єкти дослідження та порівняльний матеріал.
Таким чином, для проведення почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали зазначених документів.
Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Згідно положень ст.98 КПК України документи є речовими доказами, якщо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином необхідно вилучити вказані документи в оригіналах.

Крім того, з метою встановлення обставин, які мають значення для досудового розслідування, наступні документи в копіях:

1.Положення про Управління з юридичних питань та персоналу та про юридичний відділ у складі вказаного управління, яке діяло протягом 2013 2015 років. За вказаний період: штатні розписи по вказаному управлінню, посадові інструкції всіх працівників цього управління, табелі обліку робочого часу всіх працівників, звіти про виконану роботу управління.

2.Положення про структурні підрозділи, які були відповідальні за роботу прес служби та заповнення вебсайту підприємства, яке діяло протягом 2013 2015 років. За вказаний період: штатні розписи по вказаним структурним підрозділам, посадові інструкції всіх працівників цих підрозділів, табелі обліку робочого часу всіх працівників цих підрозділів, звіти про виконану роботу цих підрозділів.

3.Особову справу ОСОБА_6 .

4.Договори між ТУ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення ремонтних робіт в будівлі розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , що укладались та/або виконувались протягом 2013 2015 років. Документи щодо виконання цих договорів, зокрема акти прийому-передач, первинні бухгалтерські документи.

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані договори, а також документи щодо їх виконання (акти прийому-передачі виконаних робіт, первинні бухгалтерські. Зокрема платіжні документи) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі, у зв`язку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації. Наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи у володінні якої знаходиться така інформація, а саме представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

При наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

1.Договорів щодо надання правової допомоги: № 78 від 01.03.2013 р., № 112 від 01.09.2013 р., № 266 від 01.01.2014 р., № 102 від 01.04.2014 р., № 149 від 01.07.2014р., № 196 від 01.09.2014 р., № 266 від 10.12.2014 р., № 53 від 02.02.2015 р., № 58 від 01.04.2015 р., договорів про надання послуг прес служби та заповнення вебсайту підприємства: № 8 від 02.01.2013р., № 115 від 01.07.2013 р, № 18 від 08.01.2014 р., № 134 від 01.04.2014 р.

2.Документів щодо виконання вказаних договорів, зокрема всіх додатків до договорів, актів прийому-передач виконаних робіт / наданих послуг, первинних бухгалтерських документів, накладних, платіжних документів, тощо.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, а саме:

1.Положення про Управління з юридичних питань та персоналу та про юридичний відділ у складі вказаного управління, яке діяло протягом 2013 2015 років. За вказаний період: штатні розписи по вказаному управлінню, посадові інструкції всіх працівників цього управління, табелі обліку робочого часу всіх працівників, звіти про виконану роботу управління.

2.Положення про структурні підрозділи, які були відповідальні за роботу прес служби та заповнення вебсайту підприємства, яке діяло протягом 2013 2015 років. За вказаний період: штатні розписи по вказаним структурним підрозділам, посадові інструкції всіх працівників цих підрозділів, табелі обліку робочого часу всіх працівників цих підрозділів, звіти про виконану роботу цих підрозділів.

3.Особову справу ОСОБА_6 .

4.Договори між ТУ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення ремонтних робіт в будівлі розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , що укладались та/або виконувались протягом 2013 2015 років. Документи щодо виконання цих договорів, зокрема акти прийому-передач, первинні бухгалтерські документи

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1