печерський районний суд міста києва
Справа № 757/880/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ДАРІЯ» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Представник ТОВ «АГРО ДАРІЯ» адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках товариства, відкритих в ПАТ «Універсал Банк», що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2017 у справі №757/68875/17-к.
Вважав, що арешт накладено необґрунтовано, зазначивши, що розгляд клопотання слідчого про арешт майна був однобічним, оскільки немотивовано відбувся без повідомлення власника майна, що призвело до незаконності відповідного судового рішення, в ухвалі від 16.11.2017 слідчий суддя не оцінює розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити. Зазначив, що грошові кошти на рахунок ТОВ «АГРО ДАРІЯ» надійшли від здійснення законної господарської діяльності з продажу кукурудзи, що підтверджується банківською випискою по рахунку товариства, копіями договорів та видаткових та товаро-транспортних накладних. За таких обставин вважав, що арешт підлягає скасуванню.
Прокурор проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що в ході досудового розслідування було здобуто дані про причетність ТОВ «АГРО ДАРІЯ» до незаконної діяльності, пов`язаної із маніпулюванням на фондовій біржі. Зазначив, що документи господарської діяльності товариством слідству не надавались, мають бути перевірені слідчим шляхом. На даній стадії провадження вважав відсутніми підстави для скасування арешту.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, а також матеріали судового провадження №757/68875/17-к, в рамках якого накладено арешт, надходжу наступних висновків.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2017 за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, а саме: ТОВ «Агро Дарія» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходив з того, що прокурор довів відповідність грошових коштів на рахунку товариства критеріям ст. 98 КПК України, як таких, що є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР.
Так, слідчим суддею прийнято до уваги посилання прокурора на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг. Зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» () (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, AT «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () та інші суб`єкти підприємницької діяльності, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів. Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 надавав послуги з купівлі-продажу цінних паперів підконтрольних йому емітентів ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «КУА «Світлозар» (), ТОВ «Грейсан» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Мігліор» (), ТОВ «Нові українські інвестиційні технології» (), ТОВ «РК «Придніпров`є» (), ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (), ТОВ «Агро Дарія» (). З використанням цінних паперів ряду емітентів перелічені вище юридичні особи перераховували значні суми коштів в адресу фізичних осіб ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), після чого від імені останніх здійснювалось їх обготівкування через АБ «Укргазбанк».
Слід зазначити, що ухвала слідчого судді від 16.11.2017 про накладення арешту була предметом контролю апеляційною інстанцією.
Так, 19.12.2017 Апеляційним судом м. Києва розглянуто апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АГРО ДАРІЯ» та ухвалу слідчого судді від 16.11.2017 залишено без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.
При цьому колегія суддів вважала, що прокурором доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження з метою збереження майна як речового доказу, а надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно.
Вважаю, що представником власника майна зазначені висновки не спростовані, оскільки відповідно до наданої виписки по рахунку товариства містяться в тому числі надходження на рахунок ТОВ «АГРО ДАРІЯ» грошових коштів від операцій з цінними паперами, а директор даного товариства ОСОБА_14 , згідно внесених до ЄРДР даних, є особою, що причетна до обготівковування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та вказані обставини перевіряються в рамках розслідуваного кримінального провадження.
На підставі викладеного в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 22, 26, 132, 170-174, 309, 392 КПК України, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1