У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/105/18

№ 1-кс/183/170/18

19 березня 2018 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000005, внесеному до ЄРДР 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 грудня 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 був укладено договір № 12-01/12-17. Згідно вказаного договору ПП « ОСОБА_7 » зобов`язувався на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення провулка Толстого, м. Новомосковськ» в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов договору і здати замовнику закінчені роботи у встановлений договір строк, а замовник зобов`язувався прийняти ці роботи та оплатити їх.
Відповідно до п.п. 2.1. Договору № 12-01/12-17 від 12 грудня 2017 року договірна ціна робіт є невід`ємною частиною Договору, складає 704.068 грн. 92 коп. Згідно Договору, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3; проміжними платежами в міру виконання робіт.

Згідно п.п. 8.2. Договору початок робіт: з моменту підписання договору та подачі до департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції «Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)». Закінчення робіт згідно календарного графіку. В п.п. 18.2 Договору вказано, що строк дії договору до 31 грудня 2017 року, але у всякому разі до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 04.01.2018 року встановлено, за вищезазначеним договором № 12-01/12-17 на рахунок ПП « ОСОБА_7 » було перераховано бюджетні кошти в повному обсязі, а саме 704.068 грн. 92 коп. (платіжне доручення від 21.12.2017 року на суму 352.034 грн. 46 коп., платіжне доручення від 28.12.2017 року на суму 316.831 грн. 01 коп., платіжне доручення від 28.12.2017 року на суму 35.203 грн. 45 коп.
05.01.2018 року проведено огляд на ділянці місцевості, розташованій по АДРЕСА_1 , під час якого встановлено, що вказані роботи повністю або частково не виконані. На момент огляду на вказаній ділянці проводились роботи по встановленню освітлювальних ліхтарів, та перебували робітники, які пояснили, що на ПП ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони не працюють, а чоловік запропонував виконати роботи з установки світлових ліхтарів по АДРЕСА_1 за винагороду, на що вони погодились.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме в привласненні та розтраті бюджетних коштів та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів: обліково-реєстраційної справи ПП ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідки 1-ДФ ПП ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 12.12.2017 року по 10.01.2018 року; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 12.12.2017 року по 10.01.2018 року; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 12.12.2017 року по 10.01.2018 року.

Мотивованою підставою для одержання інформації про платників податків за запитом являються заходи, які виконуються запитувачем, відповідно до їх прав КПК України винесення ухвали «про тимчасовий доступ до речей і документів» слідчим суддею по справі, та пред`явлення оригіналу даної ухвали. Відповідно до Глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.
Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також є невід`ємною частиною проведення будівельно-технічної експертизи, за результатами якої буде встановлено вартість фактично виконаних робіт та суму спричиненого збитку уразі невідповідності виконаних робіт згідно документів з фактично виконаними роботам. Також, з допомогою вказаних документів підтвердимо чи спростуємо працевлаштування осіб по трудовим договорам на момент проведення будівельних робіт. Крім цього, оригінали зазначених вище документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження вини осіб, які підписували акт здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, в якому внесено недостовірні відомості щодо виконаних робіт, для проведення якої необхідні лише оригінали документів, так як так знаходяться вільні зразки підпису директора підприємства.

Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчим встановлено, що інформація про виконаний на об`єкті об`єм робіт не відповідає фактичному об`єму. При цьому слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинний бути наданий до належним чином завірених копій документів, оскільки на теперішній час слідчим та експертом не визначений об`єм документів, за якими буде проведена почеркознавча експертиза.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000005, внесеному до ЄРДР 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до завірених належним чином копій документів:

- обліково-реєстраційної справи ПП ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довідки 1-ДФ ПП ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 12.12.2017 року по 10.01.2018 року;

- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 12.12.2017 року по 10.01.2018 року;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 12.12.2017 року по 10.01.2018 року.

Строк дії ухвали до 30.03.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1