______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1606/14
УХВАЛА

13.10.2014 року

Слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. прокурора прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. прокурора прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання прокурора вбачається, що 11 жовтня 2013 року працівники Бюро № 3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Північ), в ході заходів з розслідування підробки тютюнових виробів, здійснили обшук на місці ОСОБА_4 01.01.1970 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , де виявили та вилучили 44322 акцизні марки серією AT № 3/2010; 245 акцизних марок, нанесених на поверхню пакетів від сигарет «Astru», особистий щоденник АДРЕСА_2 картонних упаковок для сигарет «Astra» штрих-код 48400060, 14 котушок зі спеціальним папером для виготовлення сигарет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; включа: 71 пластикову карту сірого кольору з магнітною смугою, 1 пластикова карта золотистого кольору з магнітною смугою, 1 пластикова карта бежевого кольору з написом «WesternUnion GOLD» і прилад моделі MSR206.
Кримінальне переслідування по кримінальній справі № було порушено 18.11.2013 органом кримінального переслідування ОУП за злочинами у сфері комп`ютерної інформації Головного Управління карного переслідування (ГУУП) ГІП Міністерства Внутрішніх Справ (МВС)Республіки Молдови за ст. 237 ч.1, ст. 26 і ст. 186 ч. 5 Кримінального кодексу Республіки Молдови.
28.03.2014 постановою Першого-заступника Генерального Прокурора, ОСОБА_5 , вказану кримінальну справу передано для проведення досудового розслідування Центру по боротьбі зі злочинністю у сфері комп`ютерної інформації НДР ГІП.
Слідчий суддя, оголосивши клопотання та проаналізувавши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання подано прокурором на підставі ст.ст. 551-554 КПК України про міжнародну правову допомогу про проведення процесуальних дій та Конвенції про правову допомогу та правові відносини у кримінальних справах.
Відповідно до експертного висновку № 8579 від 06.12.2013, у 72 пластикових карт сірого і золотистого кольорів немає елементів захисту, встановлених стандартами (ISO 7811-1), а пластикова карта бежевого кольору з написом «WesternUnion GOLD» має захисні приналежності.
Відповідно до Звіту про науково-технічне дослідженні № 8918 від 12.12.2013, на магнітній смузі 46 пластикових карт із 73 міститися дані з банківських карт, а пристрій моделі MSR206 знаходиться в робочому стані і використовується для читання / запису магнітних карт.
Згідно з даними Фінансових установ Республіки Молдова, з 46 банківських карт, 42 видані банками з України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, банківська карта № НОМЕР_1 була зламана в банкоматі Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в м. Одеса, Україна. Випадки шахрайського зняття і спроби зняття грошових коштів з рахунків даних 42 банківських карт були виявлені в м. Чернівці, Україна; м. Кам`нець-Подольськ, Україна; Республіки Перу та Республіки Філіппіни.
Підозрювані в скоєнні злочину по кримінальній справі були встановлені правоохоронними органами Республіки Молдови, однак з метою повного встановлення та розслідування всіх обставин справи, з`явилася необхідність надати тимчасовий доступ до наявних в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей, які становлять банківську таємницю.
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати можливість ознайомитись та вилучити інформацію та документи, включаючи ті, що є комерційною і банківською таємницею, про банківську карту, а саме: інформацію про дані, що засвідчують особу, власника банківської карти № НОМЕР_1 ; якщо вони подали скарги у зв`язку з зломом реквізитів банківської карти і шахрайським зняттям грошових коштів; інформацію про дату і місце злому даної банківської карти; фотографії, зроблені банкоматами при встановленні і зломі приналежності типу Skimmer; інформацію про рух шахрайським шляхом знятих грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_1 , з даними про: суму зняття, датою зняття, фотографіях осіб, зроблених банкоматами, у яких відбулось зняття грошових коштів.
Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення усіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Під час розгляду цього клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, прокурорм на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. прокурора прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме можливість ознайомитись та вилучити старшим прокурором прокуратури Київського району м. Одеси юристом 1 класу ОСОБА_3 інформацію та документи, які знаходяться в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеське РУ (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ., а саме: 1) інформацію про дані, що засвідчують особу, власника банківської карти № НОМЕР_3 ; 2) якщо вони подали скарги у зв`язку зі зломом реквізитів банківської карти і шахрайським зняттям грошових коштів; 3) інформацію про дату і місце злому даної банківської карти. 4) фотографії, зроблені банкоматами при встановленні і зломі приналежності типу Skimmer; інформацію про рух шахрайським шляхом знятих грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_1 , з даними про суму зняття, датою зняття, фотографіях осіб, зроблених банкоматами, у яких відбулось зняття грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями УПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1