УХВАЛА

10 жовтня 2017 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльностіСУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльностіСУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2016 року в чергову частину Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у 2015 році невідома особа від його імені здійснила купівлю-продаж вторинної сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Обухів на суму 156 000 гривень, що призвело до формування підроблених платіжних документів від його імені з використанням його особистих даних та подання неправдивих відомостей у ДФС України.
У ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що у період 2015-2016 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило купівлю-продаж вторинної сировини, грошові кошти від купівлі якої було перераховано на 79 карткових рахунків фізичних осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові кошти на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали.
Вказані вище документи знаходяться в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльностіСУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2015 року по день 10.10.2017 року.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1