Справа №639/962/18
Провадження №1-кс/639/336/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000026 від 04.01.2018 за ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій одного з підприємств м. Харкова, вчинене у великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») отримав від комунальних установ м. Харкова за договорами підряду кошти у сумі понад 50 млн. грн. на виконання вказаних робіт, але в житлових будівлях Новобаварського району м. Харкова обслуговування ліфтового господарства зовсім не проводилось, або проводилось поверхнево, у недостатніх обсягах, що призводило до постійного виходу з ладу ліфтів та обладнання. Аналогічна ситуація склалась і в інших районах м. Харкова.

Так, протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані за роботи кошти систематично виводило на рахунки підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_13 ), та інші.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Таким чином, станом на теперішній час для встановлення істини по справі в частині перерахування комунальними установами м. Харкова за договорами підряду грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшого систематичного перерахування останнім вказаних грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_18 ), МФО НОМЕР_19 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.
Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 або оперативному працівнику за відповідним дорученням до інформації, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_18 ), МФО НОМЕР_19 за адресою: АДРЕСА_1 (електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 ), з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів з вказаних рахунків, банківські картки, які прив`язані до вказаних рахунків.

Зобов`язати Харківське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_18 ), МФО НОМЕР_19 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації на папері та зняття інформації з електронного носія інформації.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням іншу особу вручити один примірник представнику Харківського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1