Справа № 165/852/18
Провадження № 1-кс/165/256/18
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2018 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12 березня 2018 року у Нововолинський ВП надійшла заява від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України, ОСОБА_7 , а саме щодо заволодіння останнім шахрайським шляхом коштами, які були перераховані 25 вересня 2017 року на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості попередньої оплати за товар. Зокрема 25 вересня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки №08/04-1, відповідно до якого Постачальник взяв на себе зобов`язання постачати Покупцеві м`ясну продукцію, а Покупець зобов`язався приймати цей Товар та своєчасно оплачувати його в порядку та на умовах, визначених Договором. 27 вересня 2017 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передплати за сировину перерахувало кошти в сумі 100 000 грн. згідно рахунку-фактури №СФ-0904-2 від 25 вересня 2017 року на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за каркас курячий, охолоджений, решту суми, а саме 145 000 гривень було перераховано 29 вересня 2017 року на вищевказаний рахунок після того як ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставив свій автомобіль на склад компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для завантаження його сировиною, проте сировина на складі була відсутня, а тому своє зобов`язання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконав та не поставив продукції згідно з умовами укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору.
Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи вищевикладене виникла потреба в отриманні інформації, щодо надходження, переміщення чи зняття коштів із розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 представником якого є ОСОБА_7 , та посилається на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також відомості про інші рахунки, якщо такі є, що відкриті на ОСОБА_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є представником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.09.2017 року по 04.04.2018 року і мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому виникла необхідність одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано та у повній мірі провести розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділення Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 ; прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК дозволу до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, а також відомості про інші рахунки, якщо такі є, що відкриті на ОСОБА_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є представником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділення Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 ; прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК дозволу до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, а також відомості про інші рахунки, якщо такі є, що відкриті на ОСОБА_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є представником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали суду встановити до 20 травня 2018 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1