Справа № 591/695/17
Провадження № 1-кс/591/323/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2018 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000428 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначене майно має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до інформації, що надійшла від УЗЕ в Сумській області ДЗЕ Національної поліції України, що протягом 2016 року посадові особи ПП « ОСОБА_4 », вступивши у злочинну змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнили грошові кошти направленні на ремонт та утримання автомобільної дороги «Суми-Полтава».

ІНФОРМАЦІЯ_2 являється замовником робіт та розпорядником бюджетних коштів, службовими особами якої на підставі проведеного тендеру укладено договір підряду на проведення ремонту дороги «Суми-Полтава» з ПП « ОСОБА_5 », в якому відсутні відповідні потужності та засоби. Фактичне виконання робіт здійснювалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, привласнення бюджетних коштів здійснювалось шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, які складаються між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 ». Попередня сума збитків становить приблизно 5,5 млн. грн.

19.12.2016 прокуратурою Сумської області за даним фактом до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеними обставинами виникла необхідність у дослідженні руху коштів на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 », оскільки зазначені дані нададуть змогу встановити напрямки використання коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також встановити підприємства, установи та організації, що надавали ПП « ОСОБА_5 » субпідрядні послуги під час здійснення ремонту дороги «Суми-Полтава».

Відповідно до договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 », останнє використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, саме отримання даних про рух коштів на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » надасть змогу встановити точні суми збитків, спричинених внаслідок протиправних дій, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім джерелом таких даних.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які перебувають в групі по розслідуванню кримінального провадження №0000428 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 23.06.2016 до 31.12.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 -Когер