Справа № 342/520/15-к
Провадження № 1-кс/342/134/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2017 року м. Городенка
Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
06.11.2017 р. до суду надійшло клопотання начальника СВ Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в т.ч.: по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , а саме:
- власником яких рахунків (картки) є ОСОБА_6 , коли, де і у якому відділенні видавались картки на його ім`я, рух коштів в період часу з 18.12.2014 р. по 18.01.2015 р. по його рахунках, всі персональні дані про ОСОБА_6 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);
- номери рахунків, на які 18.12.2014 р. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено кошти в сумі 12 000 гривень з вказанням місця отримання коштів (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа), повних анкетних даних про власників карток, які отримали кошти 18.12.2014 р. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті карти);
- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, на котрі здійснені перекази та з котрих здійснено зняття коштів;
- копії касових чеків про перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 18.12.2014 р. по 18.01.2015 р.
Приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши прокурора, який просить задовольнити клопотання слідчого, приходить до наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
На підставі викладеного, враховуючи те, що особа, яка шахрайським способом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_7 , не встановлена, документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, приходжу до переконання, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення. Іншим способом отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , а саме:
- власником яких рахунків (картки) є ОСОБА_6 , коли, де і у якому відділенні видавались картки на його ім`я, рух коштів в період часу з 18.12.2014 р. по 18.01.2015 р. по його рахунках, всі персональні дані про ОСОБА_6 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті карти);
- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, на котрі здійснені перекази ОСОБА_7 та з котрих здійснено зняття коштів;
- копії касових чеків про перерахування грошових коштів з рахунку № ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 18.12.2014 р. по 18.01.2015 р.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 06 грудня 2017 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1