Провадження № 1-кс/161/6484/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 09 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003814 від 16.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про: відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я потерпілого - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луцька, ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області від 04.08.1998 року; де було відкрито вказані рахунки, а також чи видавались до цих рахунків пластикова платіжна картка; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 05.08.2017 по 12.08.2017 з банківських рахунків (за допомогою пластикової платіжної картки) оформлених на ім`я потерпілого, із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із даних рахунків, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 05.08.2017 по 12.08.2017 перераховувалися грошові кошти з даних рахунків; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я потерпілого, в період часу з 05.08.2017 по 12.08.2017, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткових рахунків, належних потерпілому, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 05.08.2017 по 12.08.2017.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0003814 від 16.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, досудови розслідуванням якого встановлено, що в період часу з 05.08.2017 по 12.08.2017, невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою таємного викрадення чужого майна, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_4 , шляхом вільного доступу, скориставшись алкогольним сп`янінням потерпілого ОСОБА_4 , таємно викрала кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в подальшому шляхом зняття готівки через банкомати та сплати товарів у магазинах м. Луцька, таємно викрала із вказаної кредитної картки грошові кошти на загальну суму 10734, чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав із підстав зазначених у ньому та просив суд його задоволити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази,а саме: протокол допиту потерпілого, відповіді на запит, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003814 від 16.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копій документів, без вилучення оригіналів, а саме: до документів, які містять інформацію про відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я потерпілого - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луцька, ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області від 04.08.1998 року;

- де було відкрито вказані рахунки, а також чи видавались до цих рахунків пластикова платіжна картка;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 05.08.2017 по 12.08.2017 з банківських рахунків (за допомогою пластикової платіжної картки) оформлених на ім`я потерпілого, із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із даних рахунків, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 05.08.2017 по 12.08.2017 перераховувалися грошові кошти з даних рахунків;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я потерпілого, в період часу з 05.08.2017 по 12.08.2017, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткових рахунків, належних потерпілому, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 05.08.2017 по 12.08.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1