1-38/11
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
12 сентября 2011 г. гор. Харьков
Ленинский районный суд гор. Харькова в составе
Председательствующего судьи ОСОБА_1
При секретаре ОСОБА_2
С участием прокурора ОСОБА_3 ОСОБА_4
Представителя гражданского истца ОСОБА_5
Обвиняемой по ст. 191 ч.3, 191 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.2, 209 ч.1, УК Украины, суд
В должностные обязанности ОСОБА_6 , среди прочего, входило - руководство всей деятельностью отделения в рамках предоставленных ей прав, обеспечение и выполнение своевременно и качественно проведения определенных банковских, и иных операций на основании предоставленного правлением ОАО «Ощадбанк» разрешения на право проведения отдельных операций в национальной и иностранной валюте, обязанностями по открытию и ведению текущих счетов клиентов, в том числе по переводу денежных средств с этих счетов и начислению средств на них.
ОСОБА_6 работая в указанной должности, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, присваивала вверенные ей денежные средства ОАО «Ощадбанк».
Подсудимая ОСОБА_6 работая в указанной должности, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, совершила должностные подлоги, а также присвоение и растрату вверенных ей денежных средств ОАО «Ощадбанк» при следующих обстоятельствах.
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_6 02 февраля 2009 г. в помещении ТОБО № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк» по адресу: город Харьков, АДРЕСА_2 , злоупотребляя своим служебным положением, присвоила вверенные ей денежные средства ОАО «Ощадбанк» в сумме 50 000 долларов США, что по курсу Национального банка Украины по состоянию на 02.02.2009 г. было эквивалентно 385 000 грн. и в последующем распорядилась ими по собственному усмотрению.
Указанные преступные действия ОСОБА_6 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в сокрытии факта причинения ее действиями ущерба ОАО «Ощадбанк» в особо крупном размере.
Указанные преступные действия ОСОБА_6 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в сокрытии факта причинения ее действиями ущерба ОАО «Ощадбанк» в особо крупном размере.
17февраля 2009 г. ОСОБА_6 с целью получения денежных средств, размещенных на универсальном текущем счете №7, открытом вОАО «Ощадбанк» на основании договора №7 от 12.02.2009 г. между ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_9 , составила при помощи служебных компьютера и принтера в помещении ТОБО № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк» по адресу: город Харьков, АДРЕСА_1 ,4 заведомо ложный документ - заявление на выдачу наличных №1 от 17.02.2009 г. в сумме 12 000 долларов США с универсального текущего счета №7 от имени клиента банка Лунгу СИ. Указанное заявление она подписала от имени ОСОБА_9 , а также от имени контролера и кассира указанного отделения банка, после чего направила его в ХОУ ОАО «Ощадбанк», то есть выдалазаведомо ложный документ.
18февраля 2009 г. ОСОБА_6 с целью получения денежных средств, размещенных на универсальном текущем счете №7, открытом в ОАО «Ощадбанк» на основании договора №7 от 12.02.2009 г. между ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_9 , составила при помощи служебных компьютера и принтера в помещении ТОБО № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк» по адресу: город Харьков, АДРЕСА_2 заведомо ложный документ - заявление на выдачу наличных №1 от 18.02.2009 г. в сумме 13 000 долларов США с универсального текущего счета №7 от имени клиента банка ОСОБА_9 , который подписала от его имени, а также от имени контролера и кассира указанного отделения банка, после чего направила егов ХОУ ОАО «Ощадбанк», то есть выдала заведомо ложный документ.
Кроме того, в сентябре 2008 года ОСОБА_6 , в помещении отделения № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк» от имени ОАО «Ощадбанк» заключила договор №1 от 18.09.2008 г. с ОСОБА_10 на открытие последним комбинированого депозитного счета в долларах США в ОАО «Ощадбанк» под 7% годовых.
Один экземпляр указанного договора ОСОБА_6 , удостоверив своей подписью и заверив печатью отделения № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк», выдала ОСОБА_10 .
Получив от ОСОБА_10 в связи с заключением указанного договора 7000 долларов США, ОСОБА_6 помимо того, выдала ОСОБА_10 , удостоверенную своей подписью и заверенную печатью отделения № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк», квитанцию от 18.09.2008 г., номер которой в процессе расследования не установлен, в которой была отражена полученная от ОСОБА_10 денежная сумма.
Получив от ОСОБА_10 в связи с заключением указанного договора 7000 долларов США оприходовала их по кассе отделения № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк», затем ОСОБА_6 злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, 22.10.2008 года путем внесения недостоверных данных в заявление на выдачу наличных денежных средств на имя ОСОБА_10 присвоила частично денежные средства в суме 5000 долларов США., а затем распорядившись ими в дальнейшем по собственному усмотрению.
16.01.2009 года ОСОБА_6 повторно путем внесения недостоверных данных в заявление на выдачу наличных денежных средств на имя ОСОБА_10 , повторно присвоила денежные средства в суме 1500 долларов США, распорядившись ими в дальнейшем по собственному усмотрению.
Кроме того 23.02.2009 года ОСОБА_6 повторно путем внесения недостоверных данных в заявление на выдачу наличных денежных средств на имя ОСОБА_10 повторно присвоила денежные средства в сумме 400 долларов США, распорядившись ими в дальнейшем по собственному усмотрению.
Однако в конце сентября 2009 года по требованию ОСОБА_10 присвоенные денежные средства ОСОБА_6 в сумме 5000 долларов США были ему возвращены.
Один экземпляр указанного договора ОСОБА_6 , удостоверив своей подписью и заверив печатью отделения № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк», выдала ОСОБА_10 .
Получив от ОСОБА_10 в связи с заключением указанного договора 7000 долларов США, ОСОБА_6 помимо того, выдала ОСОБА_10 , удостоверенную своей подписью и заверенную печатью отделения № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк», квитанцию от 18.09.2008 г., номер которой в процессе расследования не установлен, в которой была отражена полученная от ОСОБА_10 денежная сумма.
Получив от ОСОБА_10 в связи с заключением указанного договора 7000 долларов США оприходовала их по кассе отделения № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк», затем ОСОБА_6 злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, 22.10.2008 года путем внесения недостоверных данных в заявление на выдачу наличных денежных средств на имя ОСОБА_10 присвоила частично денежные средства в суме 5000 долларов США., а затем распорядившись ими в дальнейшем по собственному усмотрению.
16.01.2009 года ОСОБА_6 повторно путем внесения недостоверных данных в заявление на выдачу наличных денежных средств на имя ОСОБА_10 , повторно присвоила денежные средства в суме 1500 долларов США., распорядившись ими в дальнейшем по собственному усмотрению.
Кроме того 23.02.2009 года ОСОБА_6 повторно путем внесения недостоверных данных в заявление на выдачу наличных денежных средств на имя ОСОБА_10 повторно присвоила денежные средства в сумме 400 долларов США, распорядившись ими в дальнейшем по собственному усмотрению.
Однако в конце сентября 2009 года по требованию ОСОБА_10 присвоенные денежные средства ОСОБА_6 в сумме 5000 долларов США были ему возвращены.
В сентябре 2008 года ОСОБА_6 , в помещении отделения № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк» от имени ОАО «Ощадбанк» заключила договор №765 от 13.01.2009 г. с ОСОБА_11 на открытие последним срочного пенсионного счета в национальной валюте (гривневом эквиваленте) в ОАО «Ощадбанк» под 17,5 % годовых.
Один экземпляр указанного договора ОСОБА_6 , удостоверив своей подписью и заверив печатью отделения № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк», выдала ОСОБА_11 .
Кроме того ОСОБА_6 в сентябре 2008 года, в помещении отделения № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк» от имени ОАО «Ощадбанк» заключила договор №765 от 13.01.2009 г. с ОСОБА_11 на открытие последним срочного пенсионного счета в национальной валюте (гривневом эквиваленте) в ОАО «Ощадбанк» под 17,5 % годовых.
Один экземпляр указанного договора ОСОБА_6 , удостоверив своей подписью и заверив печатью отделения № НОМЕР_1 филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк», выдала ОСОБА_11 .
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_6 свою вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась и дала пояснения как описано выше.
Кроме полного признания своей вины подсудимой ОСОБА_6 ее вина в совершении преступлений полностью подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.
Копией приказа №290 о/н от 04 августа 2000 года начальника Харьковского областного управления ОАО «Государственный ощадный банк Украины» о переводе ОСОБА_6 с должности старшего контролера-оператора филиала №326 ОПЕРО Харьковского областного управления ОАО «Государственный ощадный банк Украины» на должность заведующей филиалом №326 ОПЕРО Харьковского областного управления ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с полной материальной ответственностью. (л.д.58).
Исследованными в судебном заседании показаниями ОСОБА_12 о том, что С 1991 года он был знаком с ОСОБА_8 , с которым поддерживал дружеские отношения.
ОСОБА_9 проживал в своей однокомнатной квартире АДРЕСА_4 . У ОСОБА_9 было плохое здоровье, он страдал сердечными заболеваниями. У него дважды случался инфаркт.
Так как ОСОБА_8 не исключал, что может внезапно умереть, то сказал ему, что все документы, которые могут понадобиться после его смерти, он спрятал в кладовке своей квартиры.
25.07.2008 года Лунгу СИ. умер. Его похоронами занимался он - ОСОБА_12 а также некоторые его друзья по работе.
После похорон ОСОБА_9 он среди документов, которые находились в кладовке квартиры ОСОБА_13 , обнаружил завещание на свое имя.
Согласно завещания, все имущество ОСОБА_9 переходило ему - ОСОБА_14 .
В 2007 году он продал свою квартиру АДРЕСА_5 городе Харькове и 50 000 долларов, полученные от ее продажи, передал ОСОБА_9 , так как хотел поддержать его материально.
Ему от ОСОБА_9 в последующем стало известно, что денежные средства в сумме 50 000 долларов США он положил на счет в отделение ОАО «Ощадбанк», которое расположено на ул. Славянская,4 в городе Харькове.
Когда Лунгу СИ. умер, он - ОСОБА_12 обратился с запросом в филиал ХОУ ОАО «Ощадбанк» с запросом о наличии там счета на имя ОСОБА_8 на сумму 50 000 долларов США.
Из филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк» он получил ответ о том, что у ОСОБА_15 имелось два валютных счета, и оба они закрыты - один счет на 50 тысяч долларов США, а другой на 25 000 долларов США или чуть больше чем 25 000 долларов США.
В дальнейшем, от работников милиции к которым он обратился в связи с тем, что исчезли денежные средства со счета ОСОБА_8 , ему стало известно, что второй счет на 25 тысяч долларов США, был открыт уже после его смерти. (л.д. 93-95).
Исследованными в судебном заседании свидетельскими показаниями ОСОБА_16 о том, что она является заведующей сектором последующего контроля по депозитным операциям филиала - ХОУ ОАО «Ощадбанк».
В ее обязанности входит: контроль за вкладными операциями, составление и сдача отчетности, а также управление подчиненными и распределение между ними обязанностей.
Ей известно, что в филиал - ХОУ ОАО «Ощадбанк» обратился гражданин ОСОБА_12 с нотариальным запросом о наличии вкладов на имя ОСОБА_9 для оформления наследства.
Проведенной ревизией было установлено, что со счета Лунгу СИ. 21.01.09 были сняты денежные средства в виде процентов по его вкладу - в сумме 2000 долларов США, а 02.02.09 г. счет был закрыт. То есть, со счета были сняты все денежные средства - в сумме 50 тыс. долларов США.
В последующем ей стало также известно, что в феврале 2009 г. между ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_9 был заключен универсальный договор о размещении его денежных средств в иностранной валюте на счету банка и через несколько дней с этого счета были получены денежные средства, а затем он был закрыт совсем.
Ее показания подтверждаются соответствующими документами -договорами между ОАО «Ощадбанк» и клиентом ОСОБА_9 , заявлениями от его имени на выдачу наличных, заявлениями на перевод наличных, заявлением об открытии текущего счета также от имени Лунгу СИ.
Все перечисленные ею документы были изъяты следователем в процессе выемки. (л.д.90-92).
Копией свидетельства о смерти ОСОБА_8 , согласно которого, он умер 25 июля 2008 г.
В судебном заседании исследованы показания потерпевшего ОСОБА_10 ,который пояснял, что примерно в сентябре 2008 года он через общих знакомых случайно познакомился с ОСОБА_6 , которая сообщила ему, что она является заведующей ТОБО № НОМЕР_1 филиала ХОУ ОАО «Государственный Ощадный банк Украины», которое расположено по ул. Славянской, 4 в г. Харькове. В ходе разговора с последней ОСОБА_6 предложила ему воспользоваться услугами ОАО «Государственный Ощадный банк Украины» с целью депозитного обслуживания. Так как на тот момент у него имелись некоторые накопления в валюте он поддался на уговоры ОСОБА_6 согласившись открыть в указанном отделении депозитный счет на сумму 7000 (семь тысяч) долларов США.
ОСОБА_6 пообещала ему оформить депозитный договор (комбинированный №1) с выплатой 14% годовых от суммы договора. ОСОБА_6 уверила его в безопасности депозитирования его средств и безусловного возвращения их в случае необходимости в полном объеме и с выплатой всех процентов. ОСОБА_6 для заключения договора предложила ему приехать в указанное отделения в один из рабочих дней во время начала работы отделения, пояснив это большими очередями в отделении в рабочее время.
Ничего не заподозрив и полностью доверяясь ОСОБА_6 18.09.2008 года он прибыл в указанное ОСОБА_6 отделение примерно около 08:00, где в помещении отделения в вестибюле он передал лично ОСОБА_6 деньги в сумме 7000 (семи тысячи) долларов США. При этом ОСОБА_6 дала ему на подпись какие-то документы. На сколько он понял, при беглом ознакомлении это был договор депозитирования, однако в договоре в одном из пунктов было указано, что процентная ставка будет составлять 7% годовых от суммы депозита. Он задал ОСОБА_6 вопрос по этому поводу, так как она уверяла его, что процентная ставка в 7%, которая указана в договоре это всего лишь формальность и что она как заведующая отделением сделает так, что фактически процентная ставка по договору будет составлять 14% годовых. Он поверил ОСОБА_6 поэтому поводу и согласился передать ей указанную сумму.
При передаче денег ОСОБА_6 более ни кто не присутствовал, так как это происходило до открытия отделения.
После передачи денег и получения копии договора он более никаких договоров, в. том числе и депозитных с ОАО "Государственный Ощадный банк Украины" не заключал, доверенностей кому-либо на представление своих интересов, в том числе в банковских организациях не давал.
На сколько он помнит, при подписании указанного договора 18.09.2008 года он передавал ОСОБА_6 копии листов своего гражданского паспорта и справки о присвоении ему идентификационного номера. После передачи ОСОБА_6 указанной суммы он несколько раз встречал последнюю, однако относительно снятия какой-либо суммы со своего счета он к ней не обращался, ее об этом не просил, и не уполномочивал.
Примерно через год после передачи денег ОСОБА_6 , а именно в сентябре 2009 года, точной даты не помнит, в связи с возникшей необходимостью в срочной операции, он обратился к ОСОБА_6 относительно снятия с его депозитного счета денежных средств в размере 5000 (пяти тысяч) долларов. ОСОБА_6 пообещала ему выплатить требуемую сумму, однако сказала, что будет необходимо подождать несколько дней, в связи с тем, что банк временно приостановил выплаты по депозитным вкладам.
Через несколько дней, по согласованию с ОСОБА_6 , он приехал в ТОБО № НОМЕР_1 филиала ХОУ ОАО «Государственный Ощадный банк Украины», которое расположено по ул. Славянской, 4 в г. Харькове, где ОСОБА_6 передала ему денежные средства в сумме 5000 (пяти тысяч) долларов США наличными. Так как деньги передавались ОСОБА_6 около 08:00, еще до открытия отделения, то при передачи денег никто из работников отделения не присутствовал. После передачи денежных средств ОСОБА_6 попросила его подписать какие-то документы, что он и сделал, однако что это были за документы он не знает, так как с ними не ознакомился, считая, что это лишь формальность. Сама ОСОБА_6 пояснила, что это квитанции необходимые для осуществления выплат из кассы. После получения в сентябре 2009 года от ОСОБА_6 указанных 5000(пяти тысяч) долларов США, он более к последней не обращался, будучи уверен, что оставшаяся на счету сумма денежных средств, а именно более 2000 (двух тысяч) долларов США (с насчитанными процентами по вкладу) находятся на его счету. С просьбой о снятии с его депозитного счета по договору №1 на вклад "Комбинированный Ощадного банка" от 18.09.2008 года он ни к кому, в том числе и к ОСОБА_6 не обращался, на подобные действия от своего имени никого не уполномочивал.
В дальнейшем в ходе разбирательства он выяснил, что с его счета по договору №1 на вклад "Комбинированный Ощадного банка" от 18.09.2008 года, без его ведома 22.10.2008 года была снята сумма в 5000 (пять тысяч) долларов США. В последующем, при встрече с ОСОБА_6 последняя пояснила, что действительно снимала указанные денежные средства с его депозитного счета, путем перевода их на свой личный счет.
Так же ОСОБА_6 самостоятельно, без его ведома, в своих личных интересах произвела и иные снятия денежных средств с его депозитного счета по указанному выше договору, согласно предоставленной банком выписки движения денежных средств по его счету.
В результате указанных действий ОСОБА_6 были похищены с его депозитного счета денежные средства, всего на сумму 6379, дол. США Однако, при этом, по его требованию 5000 дол. США ОСОБА_6 в сентябре 2009 года были возвращены.
Сама ОСОБА_6 свою вину в произошедшем не отрицала, что отчасти подтверждается оформленными ею лично расписками о возврате ему похищенных денежных средств, но до теперешнего времени деньги ею ему не возвращены, от общения со ним последняя всячески уклоняется. (л.д.146-150).
До 13.01.2009 года он ни каких операций по снятию или переводу денежных средств по данному договору не проводил, и осуществлять от своего имени какие-либо действия по распоряжению указанными денежными средствами никого не уполномочивал.
При этом он каких-либо денежных средств как из кассы отделения, так и от самой ОСОБА_6 при этом не получал и ей никаких денежных средств не передавал. Как пояснила ему в тот момент сама ОСОБА_6 ею был осуществлен электронный перевод денежных средств с его депозитного счета в долларах США по договору от 2007 года на счет по депозитному договору от 13.01.2009 года в гривне, с автоматическим обменом денежных средств с долларов США на гривну. Относительно закрытия ею его депозитного долларового счета по договору от 2007 года ОСОБА_6 ему каких-либо документов не передавала.
До 13.07.2010 года, он ни каких операций по своему депозитному счету к договору №765 от 13.01.2009 года не производил и на осуществление данных действий никого не уполномочивал.
Так же при оформлении указанного договора 13.01.2009 года он предоставил ОСОБА_6 копии листов его гражданского паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, которые он заверял своими подписями.
Все перечисленные им при даче показаний документы, которые ему выдала ОСОБА_6 и которые подтверждают факт открытия им депозитного счета в ОАО «Ощадбанк» и конкретную денежную сумму, находящуюся на его депозитном счете, он имеет в наличии и может их предъявить следствию и суду.
До 13.01.2009 года её муж ни каких операций по снятию или переводу денежных средств по данному договору не проводил и осуществлять от своего имени какие-либо действия по распоряжению указанными денежными средствами никого не уполномочивал.
При всем при этом каких-либо денежных средств как из кассы отделения, так и от самой ОСОБА_6 мой муж не получал и ей никаких денежных средств не передавал. Как она пояснила, её супругу в тот момент сама ОСОБА_6 осуществила электронный перевод денежных средств с супруга депозитного счета в долларах США по договору от 2007 года на счет по депозитному договору от 13.01.2009 года в гривне, с автоматическим обменом денежных средств с долларов США на гривну. Относительно закрытия ею депозитного долларового счета по договору от 2007 года ОСОБА_6 её супругу каких-либо документов не передавала.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_18 поясняла, что с 2000 года она сдавала квартиру ОСОБА_6 расположенную по адресу АДРЕСА_6 . В марте 2010 года ОСОБА_6 выписалась с её квартиры. За период проживания в вышеуказанной квартире ОСОБА_6 неоднократно проводила дорогостоящие ремонтные работы в квартире, после проведенного ремонта ОСОБА_6 в первой половине 2009 года приобретала себе новую бытовую технику: холодильник «Снайге» белого цвета и телевизор импортного производства серого цвета.
Документами выемка которых произведена 30.08.2010 года в филиале - Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк»:
- оригиналы и копии всех документов, которые находятся в юридическом деле физического лица ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ) к договору №765 от 13.01.2009 года по вкладу «Срочный пенсионный Ощадного банка»;
- выписка по движению денежных средств на счете по вкладу «Срочный пенсионный Ощадного банка» по договору №765 от 13.01.2009 года, за период с 13.01.2009 года по 13.07.2010 года;
- оригиналы и копии всех документов, которые находятся в юридическом деле физического лица ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ) к договору №1 от 18.09.2008 года, по вкладу «Комбинированный Ощадного банка»;
- выписка по движению денежных средств на счете по вкладу «Комбинированный Ощадного банка» по договору №1 от 18.09.2008 года, за период с 18.09.2008 года по 23.03.2010 года (л.д.200-220).
Заключением специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 393 от 09.08.2010 года, согласно выводам которого, подписи в строке: «Підпис отримувача» послужившие оригиналом для соответствующего изображения в электрокопиях заявлений на выдачу наличными № 1 от 22.10.2008 и № 1 от 16.01.2009 выполнены, вероятно, не ОСОБА_10 , а иным лицом. (л.д.89).
гривен от имени ОСОБА_7 ; заявление на выдачу наличных №2 от 23 февраля 2009 г. в сумме 400 долларов США гривен от имени ОСОБА_10 . (т.2 л.д.271 (конверт).
Таким образом, своими действиями ОСОБА_6 совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.366 УК Украины, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов.
Кроме того, своими действиями ОСОБА_6 совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 366 УК Украины, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов, если оно повлекло тяжкие последствия.
Также своими умышленными действиями ОСОБА_6 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст.191 УК Украины, то есть присвоение и растрата чужого имущества, вверенного лицу путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением совершенное повторно.
Кроме того, своими действиями ОСОБА_6 совершила, преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 УК Украины, то есть присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах.
И своими умышленными действиями ОСОБА_6 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 209 УК Украины, то есть легализация доходов, а также совершение действий направленных на сокрытие незаконного происхождения таких средств, полученных в следствии совершения общественно опасного противоправного деяния которое предшествовало легализации доходов.
Обстоятельством смягчающих ответственность ОСОБА_6 суд признает раскаяние в содеянном.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
При избрании меры наказания подсудимой, необходимого и достаточного для ее исправления и предупреждения новых преступлений, суд наряду со степенью тяжести фактически совершенных нею преступлений, учитывает данные о личности подсудимой, ее возраст, состояние здоровья, считает, что она должна нести наказание, связанное с лишением свободы.
Гражданский иск по делу суд считает необходимым удовлетворить, взыскав его с подсудимой. Судебных издержек по делу нет.
Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УК Украины.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать виновной ОСОБА_6 в совершении преступлений предусмотренных ст. 191 ч.3, 191 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.2, 209 ч.1 УК Украины и назначить ей наказание:
По ст. 191 ч.3 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы, с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на один год;
По ст. 191 ч.5 УК Украины в виде семи лет лишения свободы, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества, с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на три года;
По ст. 366 ч.1 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на один год шесть месяцев,
По ст. 366 ч.2 УК Украины в виде трех лет лишения свободы, с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на два года.
По ст. 209 ч.1 УК Украины в виде трех лет лишения свободы, с конфискацией имущества полученного преступным путем, с лишением права занимать материально ответственные должности сроком один год, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.
На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества полученного преступным путем, с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на три года, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.
Срок отбытия наказания осужденной ОСОБА_6 исчислять с момента провозглашения приговора.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу изменить на содержание под стражей в СИЗО гор. Харькова, взяв ее под стражу из зала суда.
Взыскать с осужденный ОСОБА_6 в пользу Государственного банка «Ощадбанк» Украины 205 861 грн. материального ущерба.
Вещественные доказательства по делу изъятые квитанции, договора, оставить на хранении в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Харьковский апелляционный суд Ленинский районный суд гор. Харькова.
Судья ОСОБА_1