Номер провадження:1-кс/521/5262/17
УХВАЛА

24 листопада 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000021 від 02.11.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
16.11.2017 року до Малиновського районного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) м. Одеса.

З клопотання вбачається, що в проваджені СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 02.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, не встановлені особи, в період червня 2016 року внесли в документи про юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані документи для проведення реєстрації.
З метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та встановлення кінцевого адресата руху грошових коштів (фактичного виконавця робіт, отримання товарів), СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області звернулось з клопотанням про отримання тимчасового доступу до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 2 ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

Як встановлено в судовому засіданні, СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування за фактом внесення в документи про юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Однак, в судовому засіданні слідчим не доведено який зв`язок має розслідування про підроблення документів з необхідністю отримання тимчасового доступу до документів про переведення грошових коштів від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, оскільки відомості внесені до ЄРДР лише за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Таким чином, враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159. 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання заступника начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000021 від 02.11.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1