УХВАЛА

24 жовтня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПП « ОСОБА_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 01.01.2015 по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 01.01.2015 по теперішній час із можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії вказаних документів;

- податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 01.01.2015 по теперішній час; звітів про отримання пільг з оподаткування за ф.1-ПП за період із 01.01.2015 по теперішній час із можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали вказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000110 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів у великих розмірах посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурного підрозділу шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні за попередньою змовою групою осіб з службовими особами суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_5 », ВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПМПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживають своїм службовим становищем. А саме під час проведення засідань згідно Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівне на 2013-2017 роки, на яких здійснюється відібрання та затвердження проектів шляхом голосування, що були подані головами ОСББ, з неофіційно погодженою ціновою пропозицією та конкретним виконавцями робіт, інтереси яких лобіюють вище зазначені посадові особи. З метою недопущення до виконання робіт інших суб`єктів господарської діяльності, які б могли більш якісно та за нижчими ціновими пропозиціями виконати роботи. Вказані посадові особи шляхом попередньої домовленості щодо лобіювання та в подальшому укладання договору з потрібними суб`єктами господарювання, штучно демпінгують ціни, чим перешкоджають іншим учасникам перемогти в конкурсі по обранні виконавців. Внаслідок попередньої домовленості групою осіб відбувається привласнення бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , являючись директором ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 , протягом 2015-2017 року проводив фінансово-господарські операції із обєднаннями співмешканців багатоквартирних будинків м. Рівне, а саме по наступних об`єктах:

-по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 , згідно договору № 06/06-1 від 23.06.2017;

-по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_4 , згідно договору № 22/05 від 22.05.2017 року та додаткової угоди №13/07 від 13.07.2017 року;

-по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_4 , згідно договору 11/05 від 12. та додатку до договору від 12.07.2017 року;

-по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_5 , згідно договору №16/06 від 04.07.2017 року та додаткової угоди від 25.07.2017.

Вищевказані установи в свою чергу перерахували для ПП « ОСОБА_4 » кошти в сумі 2 002 985,2 грн. (в т.ч. ПДВ 400 958,04 грн.).

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000110 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПП « ОСОБА_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 01.01.2015 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 01.01.2015 по теперішній час; звітів про отримання пільг з оподаткування за ф.1-ПП за період із 01.01.2015 по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 01.01.2015 по теперішній час, з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування.

Зазначені документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » та судово-економічних експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000110 від 11.07.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПП « ОСОБА_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 01.01.2015 по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 01.01.2015 по теперішній час із можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії вказаних документів;

- податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 01.01.2015 по теперішній час; звітів про отримання пільг з оподаткування за ф.1-ПП за період із 01.01.2015 по теперішній час із можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали вказаних документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1