Дата документу 21.12.2017

Справа № 334/8583/17
Провадження № 1-кс/334/2019/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до під № 0000034 від 02.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактами безпідставної невиплати заробітної плати службовими особами Командитного товариства "Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов і Компанія" (далі КТ «ЗЗВА»).

До Дніпровського ВП звернулись із заявами колишні працівники, а також особи працевлаштовані на КТ «ЗЗВА», які повідомили що керівництво КТ «ЗЗВА» порушує трудове законодавство та безпідставно не виплатило заробітну плату.

Під час допиту потерпілих осіб, яким заподіяно матеріальний збиток встановлено що загальний в період заборгованості заробітної плати складає з 01.12.2015 по 29.09.2017, що підтверджується ухвалами суду про стягнення заборгованості із КТ «ЗЗВА» та довідками, які видані особам на підприємстві. Більшість потерпілих звільнені із КТ «ЗЗВА» на підставі заяви у зв`язку зі порушенням трудового законодавства за ч.3 ст.38 Трудового кодексу України.

Станом на 20.12.2017 до провадження в якості потерпілих залучено 120 осіб, остаточна суму заподіяних матеріальних збитків встановлюється.

Встановлено, що на виконанні Дніпровського ВДВС м. Запоріжжя ГТУЮ в Запорізькій області, знаходяться матеріали зведеного виконавчого провадження№52904376 про стягнення заборгованості із КТ «ЗЗВА» на користь юридичних та фізичних осіб, а також держави, в особі Пенсійного фонду України, на загальну суму близько 12 млн. гривень, заборгованість якого не погашена.

Встановлено, що КТ «ЗЗВА» було раніше зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя вул. Дніпровське шосе,13. У жовтні 2017, КТ «ЗЗВА» перереєстроване за адресою: 62472, Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 221.

Станом на 20.12.2017 інформація про КТ «ЗЗВА» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб відсутня. При цьому під зареєстроване КТ «Кастор 17», юридична адреса якого: 62472, Харківська область, Харківський район, м.Мерефа, вул.Дніпровська, 221. Відповідно до даних реєстру, КТ «Кастор 17» є правонаступником ВАТ «ЗЗВА», яке 15.04.2011 припинило ведення господарської діяльності та не являється правонаступником КТ «ЗЗВА».

В період з 21.10.2014 по 14.11.2016 на посаді генерального директора КТ «ЗЗВА» перебував ОСОБА_5 , а з 15.11.2016 - ОСОБА_6 . Головою правління КТ «ЗЗВА» з 24.11.2016 по 29.09.2017 був ОСОБА_7 . В період із 29.09.2017 по 12.12.2017 генеральним директором КТ «ЗЗВА» був ОСОБА_8 .

12.12.2017 року генеральним директором КТ «КАСТОР 17» призначено ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність проведення огляду документації фінансово-господарської діяльності КТ «ЗЗВА», яка знаходиться у всіх приміщеннях за адресою: м. Запоріжжя, вул.Дніпровське шосе,13, за місцем колишнього знаходження КТ «ЗЗВА» із залученням спеціалістів: головного управління державної фіскальної служби у Запорізькій області для проведення документальної виїзної перевірки дотримання своєчасності та повноти, нарахування, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, в період з 01.12.2015 по теперішній час та з інших питань. Головного управління Держпраці у Запорізькій області для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю у частині нарахування та виплати заробітної плати, в період з 01.12.2015 по теперішній час та з інших питань. Від ГУ ДФС у Запорізькій області отримано інформацію про документи КТ «ЗЗВА», які необхідні для аналізу та складення висновку зазначеної перевірки: статут та інші установчі документи; відомості нарахування/виплати заробітної плати; накази на прийняття та звільнення працівників; штатний розпис з сумою посадових окладів; табелі обліку використання робочого часу; авансові звіти; касові та банківські документи (касова книга, прибуткові та видаткові касові ордери, завірені банківські виписки та інше); звіти з питань нарахування, сплати, ведення обліку по єдиному внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; на інвалідів, які працювали в перевіряємому періоді (якщо є) Довідка МСЕК (Копія), пенсійне посвідчення не є документом який дає право на застосування пільгової ставки; інформацію та документальне підтвердження, стосовно нарахування/виплати дивідендів; договори оренди; договори укладені з фізичними особами та фізичними особами-підприємцями; акти виконаних робіт/наданих послуг; облікові регістри (журнали ордери; зворотно - сальдові відомості, головну книгу); інші документи, які стосуються провадження господарської діяльності. Від ГУ Держпраці в Запорізькій області отримано інформацію про документи КТ «ЗЗВА», які необхідні для аналізу та складення висновку зазначеної перевірки: свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, статут підприємства, наказ про призначення керівника підприємства, довідка про включення підприємства до ЄДРПОУ, табелі обліку використання робочого часу за період, що перевіряється, статистичні звіти з праці (форма 1ПВ) за період що перевіряється, відомості нарахування та виплати заробітної плати за період, що перевіряється, список працівників на день контрольного заходу із зазначенням прізвищ, дати звільнення та суми заборгованості, пояснення керівника з приводу виявлених порушень та причини їх скоєння, довідка про наявність або відстуінсть заборгованості із виплати заробітної плати наймани м працівникам.

Орган досудового розслідування вважає, що документи КТ «ЗЗВА» фактично перебувають саме за адресою: м. Запоріжжя, вул.Дніпровське шосе,13, оскільки інших достатніх доказів щодо їх перебування в іншому місці генеральним директором КТ «Кастор-17» ОСОБА_8 слідству надано не було.

Станом на 19.12.2017, у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься інформація про те, що на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13, а саме: інв. №30 склад трансформаторного масла загальною площею 270,7 кв.м.; інв. №45 склад комплектуючих виробів літ У. загальною площею 314 кв.м.; інв. №26 склад зберігання комплектуючих виробів літ. С2; інв. №13 складський корпус літ. С, С1-4 загальною площею 2694,9 кв.м. (додаткові відомості дільниця залізничної колії №18 інв. №89 є спорудою, яка обслуговує об`єкт нерухомого майна, а саме: складський корпус літ. С., С1-4 інв. №13); інв. №39 будівля цеху літ. П загальною площею 101,2 кв.м.; інв. №24 збірний металевий будиночок літ. О загальною площею 70,2 кв.м.; інв. №5825 універсальний док-склад-12 літ. Н, загальною площею 307,7 кв.м.; інв. №65 станція нейтралізації літ. Ж1, Ж-3 загальною площею 1457,6 кв.м.; інв. №31 будівля автотранспортного цеху літ. Д-2 загально площею 554 кв.м.; інв. №10 прохідна заводу літ. Г-2 загальною площею 701,3 кв.м.; інв. №12 будівля їдальні на 530 місць літ. Б загальною площею 5063,7 кв.м.; інв. №14 службово-побутовий корпус літ.А-14 загальною площею 5952,9 кв.м., належать на правій приватної власності ОСОБА_10 код НОМЕР_1 на підставі договору купівлі-продажу нерухомості №1081 від 07.10.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 ; та на інв. №№ 1,17,18,32,33,34,35,36,37,38,40,41 будівлі цеху, склади, відділи, склад лакофарби (літ.В) загальною площею 68909,6 кв.м., належать на правій приватної власності ОСОБА_12 код НОМЕР_2 на підставі договору купівлі-продажу нерухомості №1084 від 07.10.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію про неодноразові факти перешкоджання входу на територію підприємства представників Дніпровського ВДВС м.Запоріжжя ГТУЮ в Запорізькій області для проведення опису арештованого майна, а також інших контролюючих органів для проведення перевірок діяльності підприємства (в тому числі ГУ Держпраці в Запорізькій області). Факт не допуску працівників виконавчої служби відображено письмовому зверненні начальника Дніпровського ВДВС, яке стало підставою для початку досудового розслідування № 0004522 від 10.10.2017.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що представники КТ «Кастор-17», власників нерухомого майна за вказаною адресою або інші особи можуть перешкоджати встановленню істини по кримінальному провадженню, чинити опір співробітників правоохоронних та контролюючих органів на територію товариства для проведення слідчих (розшукових) дій, а також знищити (укрити) бухгалтерські та інші документи КТ «ЗЗВА», необхідні для дослідження спеціалістами ДФС.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення повного та всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд та аналіз документації фінансово-господарської діяльності КТ «ЗЗВА», яка знаходиться у всіх приміщеннях за адресою: м. Запоріжжя, вул.Дніпровське шосе,13.

У судовому засіданні слідчий просив суд задовольнити клопотання та винести ухвалу про дозвіл на проведення огляду території та документації щодо ведення фінансово-господарської діяльності Командитного товариства "Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов і Компанія" (далі КТ «ЗЗВА») , в період з 01.12.2015 по теперішній час, яка знаходиться у всіх приміщеннях за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе,13, із залученням спеціалістів: головного управління державної фіскальної служби у Запорізькій області для проведення документальної виїзної перевірки дотримання своєчасності та повноти, нарахування, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, в період з 01.12.2015 по теперішній час та з інших питань. Головного управління Держпраці у Запорізькій області для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю у частині нарахування та виплати заробітної плати, в період з 01.12.2015 по теперішній час та з інших питань. Зобов`язати керівництво КТ «Кастор-17», ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інших осіб безперешкодно допустити до огляду слідчого, інших співробітників Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, співробітників Запорізької місцевої прокуратури № 3 в Запорізькій області, а також спеціалістів з числа співробітників Головного управління державної фіскальної служби в Запорізькій області, Головного управління Держпраці у Запорізькій області. Зобов`язати керівництво КТ «Кастор-1», ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інших відповідальних осіб надати необхідну документацію та КТ «ЗЗВА»: для Головного управління державної фіскальної служби у Запорізькій області: статут та інші установчі документи; відомості нарахування/виплати заробітної плати; накази на прийняття та звільнення працівників; штатний розпис з сумою посадових окладів; табелі обліку використання робочого часу; авансові звіти; касові та банківські документи (касова книга, прибуткові та видаткові касові ордери, завірені банківські виписки та інше); звіти з питань нарахування, сплати, ведення обліку по єдиному внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; на інвалідів, які працювали в перевіряємому періоді (якщо є) Довідка МСЕК (Копія), пенсійне посвідчення не є документом який дає право на застосування пільгової ставки; інформацію та документальне підтвердження, стосовно нарахування/виплати дивідендів; договори оренди; договори укладені з фізичними особами та фізичними особами-підприємцями; акти виконаних робіт/наданих послуг; облікові регістри (журнали ордери; зворотно - сальдові відомості, головну книгу). Для Головного управління Держпраці у Запорізькій області: свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, статут підприємства, наказ про призначення керівника підприємства, довідка про включення підприємства до ЄДРПОУ, табелі обліку використання робочого часу за період, що перевіряється, статистичні звіти з праці (форма 1ПВ) за період що перевіряється, відомості нарахування та виплати заробітної плати за період, що перевіряється, список працівників на день контрольного заходу із зазначенням прізвищ, дати звільнення та суми заборгованості, пояснення керівника з приводу виявлених порушень та причини їх скоєння, довідка про наявність або відстуінсть заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам, інші документи, які стосуються провадження господарської діяльності. Також слідчий просив суд розглянути дане клопотання без виклику представників КТ «Кастор-17».

Прокурор в судове засідання з`явився та підтримав клопотання про проведення огляду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст. 233 КПК ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч.2 ст.233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

У відповідності до п.7 ст.237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання , фотографування, звуко чи відеозапис, складати плани і схеми, виготуваляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя не переконався у доведеності обставин, передбачених ст..237 КПК України, оскільки не було доведено в ході судового розгляду обставини щодо наявності документів необхідних слідчому для проведення експертиз та перевірки інформації. Отже, дане клопотання не відповідає вимогам чинного законодавства, а сторона обвинувачення не довела наявність підстав для його задоволення.

Крім того, встановлено, що КТ «ЗЗВА» зареєстроване за адресою: 62472, Харківська область, Харківський район, м.Мерефа, вул.Дніпровська, 221 та фактично знаходиться за адресою: м.Запоріжжя вул.Дніпровське шосе,13. Проте, слідчим не доведено, де саме знаходяться документи про ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 237 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про проведення огляду відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1