Справа № 683/2818/17
1-кс/683/63/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2018 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від «19» вересня 2017 року по факту шахрайства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12 січня 2018 року слідчий Старокостянтинівського ВП ГУ НП Хмельницькій області за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що 13.09.2017р. ОСОБА_4 без будь-якого на нього тиску, добровільно перерахував грошові кошти в сумі 99000 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за придбання мінерального добрива, але до даного часу замовлений товар не отримав.

18 вересня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000660 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримала на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші; розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання, просив його задовольнити, з вищенаведених підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5, п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по вказаному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 у період часу з 10 вересня 2017 по 00 год. 00 хв. 15 січня 2018р. надати на паперовому та (або) електронному носії:

-інформацію про розгорнутий рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

-копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

-копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Строк дії ухвали визначаю до 14 лютого 2018р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1