У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.04.2018 Справа №607/5792/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000596 від 01 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, із клопотанням про накладення арешту на наступне майно: Картка пам`яті марки «Kingston» 32 GB; Банківська картка № НОМЕР_1 ; Банківська картка «А-банк» № НОМЕР_2 ; Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_3 ; Банківська картка «А-банк» № НОМЕР_4 ; Банківська картка «Visa» №469232; Купюру номіналом 1 долар США з серійним номером В 90848479 І; Е 28199599 С;Е 28199599 С;L 23044806 Q;B64851838 F;E 92259475 C;C 59680066 A;K 34555803 A;E 60027647 B; L 73823932 T;B 88051717 J;C07288546 C;E69434323 P; F 96712223 C; C 65570852 A;F 37195404 D; Купюру номіналом 2 долара США з серійним номером B 05640667 A; Грошову купюру «гривня» номіналом «2» з серійним номером МЖ 3939790; Грошову купюру «гривня» номіналом «5» з серійним номером ТБ 7330480;УЛ 3957695; Грошову купюру «гривня» номіналом «50» з серійним номером СЇ 5238046;УМ 3569028;СД 6128242;УЖ 2545715;КМ 7589657;УА 3095598;ТУ 6048370;ФЖ 5358185; Грошову купюру «гривня» номіналом «100» з серійним номером КН 4434255;ЕВ 9050776;КЗ 6743125;СГ 4361382; Грошову купюру «гривня» номіналом «200» з серійним номером СЖ 4324573;УЛ 6216527;МБ 9238206;ЕД 7797970;ЗЕ 4025213;ПЗ 2906027;ЕБ 3642923;УЗ 4634720;ПВ 4875137;ЗБ 2097113;ЕЖ 8879862; ЗА 5249152;ЄШ 3637088;ЄЧ 4049037;СД 6574628;УН 7026454;КК 6390778;ТГ 6023579; ЗГ 2828212;ВД 1396466;ІЄ 6887467; МБ 7476967; УП 2653874; ЕЕ 8694058; УР 6659710; ВВ 1356275; СБ 9074229; КЖ 0391621; ЄЗ 1115430; СИ4703204; ТЗ 0791482;СБ8661924; ТЄ 3639734; ЄГ 1347512; ТГ 7454325; КВ 6690727; ЕВ4379168; ЕГ 1456432; ПД 6186006; ЗЗ 5164692; УВ 7875755; ЄЄ 1898714; УС 2797269; СА 1679885; СЛ 8434676; ЕЗ 6756216; КМ 9811995; ТИ 7796319; ЕА 7899610; КЗ 9381798; ЗД 9096683; ЄВ 9489737; СЖ 3163149; УЄ 5125535; ПА 3042081; ВЖ 8034234; МБ 1496270; СИ 4181459; КБ 5123908; ПД 3627290; КЗ7421701; ЄА 5202128; КИ 3667466; УГ 5175481; ВЧ 4539547; СБ 4873875; УГ 5175480; УЕ 8009468; УЕ 8009469; УР 1959930; УЗ 1623357; СМ 6155464; ЄЗ 8449763; ЕЄ 1003962; СМ 8154272; ЄЮ 7495835; ЄИ 5612161; КЗ 4415238; СВ 7175078; СМ 9892438; УЕ 8009475; УЕ 8009171; УЕ 8009170; ВД 3277457; КД 3761955; УЕ 8009470; УЕ 8009477; УЕ 8009476; УЕ 8009473; УЕ 8009474; УГ 5175661; УЕ 8009172; СД 9382411; ЕВ 9043213; УГ 9564165; ЕЧ 0258329; ЕХ 1212057; КЄ 5505763; УЕ 8009198; ЕЖ 7449522; ЕА 0161021; УГ 5175479; УГ 5175478; ЕЩ 2201879; УЕ 7119369; СД 1378090; КЕ 6427320; ВЦ 2712590; СЕ 3591240; МБ 5708625; СБ 8374032; ТЕ 3278582; ЕЮ 8845042; ВЦ 0340276; ЕД 5486714; ЕД 5661753; ЕЖ 5023429; ПЕ 7053687; ЄГ 2496142; АЄ 7726056; ЗА 8569306; ЗГ 6283348; ЄШ 0839553; ТБ 76239394; ВЦ 1846122; СЛ 7096787; ЗБ 9097611; СБ 4198034; ВЖ 5510800; Грошову купюру «гривня» номіналом «500» з серійним номером ЗИ 7490348;ЛА 7135226;ВА 0211256;СГ 5853118;СГ 7245126; ФГ 5631102;ВХ 2188265;ЛИ 7833978;УЖ 3257943;СЗ0786200;ЛГ 3689419; Предмет схожий на ніж; Аркуш паперу (фотокопія) паспорта, виданого на ім`я Mohsen Msged Alfy Kamel; Договір оренди житла; Акт прийому передачі житла; Акт оплати по договору оренди; Кальян; Решітка для барбекю; Три собачі миски; Документ іноземною мовою ( свідоцтво про народження А.А.Фавзі); Дві квитанції про сплату штрафу серії АР 482655, АР 516369; Квитанція з банку «Приват банк» про сплату від 16.08.2017 року; Постанова про адміністративне стягнення серії АР 516369; Документ іноземною мовою (страховий поліс на автомобіль «Paugeot 206 cc», які вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 від 03 квітня 2018 року .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить накласти арешт на вказані у ньому речі і предмети.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000596 від 01 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2018 року до Тернопільського ВП надійшли матеріали із Служби безпеки України по факту примушування невстановленими особами громадянина ОСОБА_5 до виконання цивільно - правових відносин.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 від 01 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

03.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області №1-кс/607/2455/2018 від 30.02.2018 року було проведено обшук у квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено :

1.Картка пам`яті марки «Kingston» 32 GB;

2.Банківська картка № НОМЕР_1 ;

3.Банківська картка «А-банк» № НОМЕР_2 ;

4.Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_3 ;

5.Банківська картка «А-банк» № НОМЕР_4 ;

6.Банківська картка «Visa» № НОМЕР_5 ;

7.Купюру номіналом 1 долар США з серійним номером В 90848479 І; Е 28199599 С;Е 28199599 С;L 23044806 Q;B64851838 F;E 92259475 C;C 59680066 A;K 34555803 A;E 60027647 B; L 73823932 T;B 88051717 J;C07288546 C;E69434323 P; F 96712223 C; C 65570852 A;F 37195404 D;

8.Купюру номіналом 2 долара США з серійним номером B 05640667 A;

9. Грошову купюру «гривня» номіналом «2» з серійним номером МЖ 3939790 ;

10.Грошову купюру «гривня» номіналом «5» з серійним номером ТБ 7330480;УЛ 3957695;

11.Грошову купюру «гривня» номіналом «50» з серійним номером СЇ 5238046;УМ 3569028;СД 6128242;УЖ 2545715;КМ 7589657;УА 3095598;ТУ 6048370;ФЖ 5358185;

12.Грошову купюру «гривня» номіналом «100» з серійним номером КН 4434255;ЕВ 9050776;КЗ 6743125;СГ 4361382;

13.Грошову купюру «гривня» номіналом «200» з серійним номером СЖ 4324573;УЛ 6216527;МБ 9238206;ЕД 7797970;ЗЕ 4025213;ПЗ 2906027;ЕБ 3642923;УЗ 4634720;ПВ 4875137;ЗБ 2097113;ЕЖ 8879862; ЗА 5249152;ЄШ 3637088;ЄЧ 4049037;СД 6574628;УН 7026454;КК 6390778;ТГ 6023579; ЗГ 2828212;ВД 1396466;ІЄ 6887467; МБ 7476967; УП 2653874; ЕЕ 8694058; УР 6659710; ВВ 1356275; СБ 9074229; КЖ 0391621; ЄЗ 1115430; СИ4703204; ТЗ 0791482;СБ8661924; ТЄ 3639734; ЄГ 1347512; ТГ 7454325; КВ 6690727; ЕВ4379168; ЕГ 1456432; ПД 6186006; ЗЗ 5164692; УВ 7875755; ЄЄ 1898714; УС 2797269; СА 1679885; СЛ 8434676; ЕЗ 6756216; КМ 9811995; ТИ 7796319; ЕА 7899610; КЗ 9381798; ЗД 9096683; ЄВ 9489737; СЖ 3163149; УЄ 5125535; ПА 3042081; ВЖ 8034234; МБ 1496270; СИ 4181459; КБ 5123908; ПД 3627290; КЗ7421701; ЄА 5202128; КИ 3667466; УГ 5175481; ВЧ 4539547; СБ 4873875; УГ 5175480; УЕ 8009468; УЕ 8009469; УР 1959930; УЗ 1623357; СМ 6155464; ЄЗ 8449763; ЕЄ 1003962; СМ 8154272; ЄЮ 7495835; ЄИ 5612161; КЗ 4415238; СВ 7175078; СМ 9892438; УЕ 8009475; УЕ 8009171; УЕ 8009170; ВД 3277457; КД 3761955; УЕ 8009470; УЕ 8009477; УЕ 8009476; УЕ 8009473; УЕ 8009474; УГ 5175661; УЕ 8009172; СД 9382411; ЕВ 9043213; УГ 9564165; ЕЧ 0258329; ЕХ 1212057; КЄ 5505763; УЕ 8009198; ЕЖ 7449522; ЕА 0161021; УГ 5175479; УГ 5175478; ЕЩ 2201879; УЕ 7119369; СД 1378090; КЕ 6427320; ВЦ 2712590; СЕ 3591240; МБ 5708625; СБ 8374032; ТЕ 3278582; ЕЮ 8845042; ВЦ 0340276; ЕД 5486714; ЕД 5661753; ЕЖ 5023429; ПЕ 7053687; ЄГ 2496142; АЄ 7726056; ЗА 8569306; ЗГ 6283348; ЄШ 0839553; ТБ 76239394; ВЦ 1846122; СЛ 7096787; ЗБ 9097611; СБ 4198034; ВЖ 5510800.

14.Грошову купюру «гривня» номіналом «500» з серійним номером ЗИ 7490348;ЛА 7135226;ВА 0211256;СГ 5853118;СГ 7245126; ФГ 5631102;ВХ 2188265;ЛИ 7833978;УЖ 3257943;СЗ0786200;ЛГ 3689419;

15.Предмет схожий на ніж;

16.Аркуш паперу (фотокопія) паспорта, виданого на ім`я Mohsen Msged Alfy Kamel;

17. Договір оренди житла;

18.Акт прийому передачі житла;

19.Акт оплати по договору оренди;

20. Кальян;

21.Решітка для барбекю;

22.Три собачі миски;

23.Документ іноземною мовою ( свідоцтво про народження А.А.Фавзі);

24.Дві квитанції про сплату штрафу серії АР 482655, АР 516369;

25.Квитанція з банку «Приват банк» про сплату від 16.08.2017 року;

26.Постанова про адміністративне стягнення серії АР 516369;

27.Документ іноземною мовою (страховий поліс на автомобіль «Paugeot 206 cc».

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме в розумінні ч.1 ст.98 КПК України збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, а також те, що вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , речі мають значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження та з метою забезпечення заявленого в подальшого цивільного позову, оскільки матеріальна шкода на даний час не відшкодована, та у зв`язку із тим, що по вилучених речах необхідно провести відповідні експертизи, з метою забезпечення кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на дане майно, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, за винятком трьох собачих мисок, необхідність арешту та дослідження їх в рамкам даного кримінального провадження не доведена слідчим.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 03 квітня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1.Картка пам`яті марки «Kingston» 32 GB;

2.Банківська картка № НОМЕР_1 ;

3.Банківська картка «А-банк» № НОМЕР_2 ;

4.Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_3 ;

5.Банківська картка «А-банк» № НОМЕР_4 ;

6.Банківська картка «Visa» № НОМЕР_5 ;

7.Купюру номіналом 1 долар США з серійним номером В 90848479 І; Е 28199599 С;Е 28199599 С;L 23044806 Q;B64851838 F;E 92259475 C;C 59680066 A;K 34555803 A;E 60027647 B; L 73823932 T;B 88051717 J;C07288546 C;E69434323 P; F 96712223 C; C 65570852 A;F 37195404 D;

8.Купюру номіналом 2 долара США з серійним номером B 05640667 A;

9. Грошову купюру «гривня» номіналом «2» з серійним номером МЖ 3939790 ;

10.Грошову купюру «гривня» номіналом «5» з серійним номером ТБ 7330480;УЛ 3957695;

11.Грошову купюру «гривня» номіналом «50» з серійним номером СЇ 5238046;УМ 3569028;СД 6128242;УЖ 2545715;КМ 7589657;УА 3095598;ТУ 6048370;ФЖ 5358185;

12.Грошову купюру «гривня» номіналом «100» з серійним номером КН 4434255;ЕВ 9050776;КЗ 6743125;СГ 4361382;

13.Грошову купюру «гривня» номіналом «200» з серійним номером СЖ 4324573;УЛ 6216527;МБ 9238206;ЕД 7797970;ЗЕ 4025213;ПЗ 2906027;ЕБ 3642923;УЗ 4634720;ПВ 4875137;ЗБ 2097113;ЕЖ 8879862; ЗА 5249152;ЄШ 3637088;ЄЧ 4049037;СД 6574628;УН 7026454;КК 6390778;ТГ 6023579; ЗГ 2828212;ВД 1396466;ІЄ 6887467; МБ 7476967; УП 2653874; ЕЕ 8694058; УР 6659710; ВВ 1356275; СБ 9074229; КЖ 0391621; ЄЗ 1115430; СИ4703204; ТЗ 0791482;СБ8661924; ТЄ 3639734; ЄГ 1347512; ТГ 7454325; КВ 6690727; ЕВ4379168; ЕГ 1456432; ПД 6186006; ЗЗ 5164692; УВ 7875755; ЄЄ 1898714; УС 2797269; СА 1679885; СЛ 8434676; ЕЗ 6756216; КМ 9811995; ТИ 7796319; ЕА 7899610; КЗ 9381798; ЗД 9096683; ЄВ 9489737; СЖ 3163149; УЄ 5125535; ПА 3042081; ВЖ 8034234; МБ 1496270; СИ 4181459; КБ 5123908; ПД 3627290; КЗ7421701; ЄА 5202128; КИ 3667466; УГ 5175481; ВЧ 4539547; СБ 4873875; УГ 5175480; УЕ 8009468; УЕ 8009469; УР 1959930; УЗ 1623357; СМ 6155464; ЄЗ 8449763; ЕЄ 1003962; СМ 8154272; ЄЮ 7495835; ЄИ 5612161; КЗ 4415238; СВ 7175078; СМ 9892438; УЕ 8009475; УЕ 8009171; УЕ 8009170; ВД 3277457; КД 3761955; УЕ 8009470; УЕ 8009477; УЕ 8009476; УЕ 8009473; УЕ 8009474; УГ 5175661; УЕ 8009172; СД 9382411; ЕВ 9043213; УГ 9564165; ЕЧ 0258329; ЕХ 1212057; КЄ 5505763; УЕ 8009198; ЕЖ 7449522; ЕА 0161021; УГ 5175479; УГ 5175478; ЕЩ 2201879; УЕ 7119369; СД 1378090; КЕ 6427320; ВЦ 2712590; СЕ 3591240; МБ 5708625; СБ 8374032; ТЕ 3278582; ЕЮ 8845042; ВЦ 0340276; ЕД 5486714; ЕД 5661753; ЕЖ 5023429; ПЕ 7053687; ЄГ 2496142; АЄ 7726056; ЗА 8569306; ЗГ 6283348; ЄШ 0839553; ТБ 76239394; ВЦ 1846122; СЛ 7096787; ЗБ 9097611; СБ 4198034; ВЖ 5510800.

14.Грошову купюру «гривня» номіналом «500» з серійним номером ЗИ 7490348;ЛА 7135226;ВА 0211256;СГ 5853118;СГ 7245126; ФГ 5631102;ВХ 2188265;ЛИ 7833978;УЖ 3257943;СЗ0786200;ЛГ 3689419;

15.Предмет схожий на ніж;

16.Аркуш паперу (фотокопія) паспорта, виданого на ім`я Mohsen Msged Alfy Kamel;

17. Договір оренди житла;

18.Акт прийому передачі житла;

19.Акт оплати по договору оренди;

20. Кальян;

21.Решітка для барбекю;

22.Документ іноземною мовою ( свідоцтво про народження А.А.Фавзі);

23.Дві квитанції про сплату штрафу серії АР 482655, АР 516369;

24.Квитанція з банку «Приват банк» про сплату від 16.08.2017 року;

25.Постанова про адміністративне стягнення серії АР 516369;

26.Документ іноземною мовою (страховий поліс на автомобіль «Paugeot 206 cc», які вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 від 03 квітня 2018 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно т.в.о. слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на т.в.о. слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1