Провадження № 1-кс/470/259/17
Справа № 470/564/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
06 листопада 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року за № 0000282 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.3 ст.190 КК України за заявою голови фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 82999,92 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.09.2017 року між ф/г « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки № 05092017/80 за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось передати у власність ф/г « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 46/3% у кількості 10 тон на суму 82999,92 грн. На виконання домовленостей, того ж дня ф/г « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у повному обсязі, однак станом на 11.09.2017 року добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки та листи голови ф/г « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають.

Крім цього, Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за заявою ПП « ОСОБА_6 » щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 93103,92 грн., а саме уклавши 26.09.2017 року договір на поставку мінеральних добрив № АФ 0002641, після отримання частини грошових коштів в сумі 93103,92 грн., добрива на базу ПП « ОСОБА_6 » не поставили, кошти не повернули, а їх офіси за адресами зазначеними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні.

Було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване у АДРЕСА_1 , його керівником є ОСОБА_7 , зареєстрований у АДРЕСА_2 . Грошові кошти фермерського господарства « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_6 » було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, згідно даних про рух грошових коштів, кошти потерпілих було остаточно перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними системи «Інтернет - банкінг» дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось, через відсутність відповідного клопотання прокурора.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується клопотання слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити та осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 або іншим співробітникам прокуратури чи поліції (Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області) за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрований по АДРЕСА_3 а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

-про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 05 вересня 2017 року по 05 листопада 2017 року;

-фото або відео фіксацію особи що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

-документів на підставі яких з 05 вересня 2017 року по 05 листопада 2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;

-інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на час виконання цієї ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 08 грудня 2017 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1