УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - потерпілого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003058 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
08.11.2017 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Солом`янським управлінням поліції Головного управління національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003058, що внесено до ЄРДР 22 березня 2017, за заявою потерпілого ОСОБА_2 .

В ході здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою потерпілого - гр. ОСОБА_2 , з метою особистого збагачення, під приводом підписання договорів позики, в період з 2015 по 2016 рік отримав значні грошові кошти від гр. ОСОБА_2 .

Як зазначає ОСОБА_2 в своєму клопотанні, громадянин ОСОБА_3 в період з серпня 2015 по липень 2016 стримав наступні грошові кошти: 18 серпня 2015 - 100 000 (сто тисяч гривень); 31 серпня 2015 - 100 000 (сто тисяч гривень); 14 грудня 2015 - 100 000 (сто тисяч гривень); 01 лютого 2016 - 150 000 (сто п`ятдесят тисяч гривень); 01 липня 2016 - 75 000 (сімдесят п`ять тисяч гривень).

Суми грошових коштів, що отримувались ОСОБА_3 , згідно договорів та мали використовуватися останнім для ведення господарської діяльності останнього.

На початку березня 2017 року із моменту повідомлення ОСОБА_3 про необхіднясть повернення грошових коштів, які ним були отримані для ведення господарської діяльності, останній на зв`язок не виходить та грошові кошти повертати відмовляється.

За показаннями свідків, що були допитані у процесі досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які отримувались ОСОБА_3 для ведення господарської діяльності, використовувались останнім на власний розсуд.

В липні 2017 року потерпілий ОСОБА_2 звернувся з клопотанням до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до податкових декларації ОСОБА_3 та доступу до повідомлень установ банків, які направляються до органів ДПІ в день відкриття рахунків.

В ході здійснення тимчасового доступу, ОСОБА_2 встановлено, що ОСОБА_3 має два зареєстровані, у встановленому законом порядку, банківські рахунки: 1) ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_2 зазначає, що за адвокатським запитом до банків про надання інформації по банківським рахункам ОСОБА_3 в період з лютого 2015 по лютий 2017, в наданні вказаної інформації відмовлено на підставі вимог ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Вказана інформація знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути надана у вигляді виписок по банківським рахунках за вищезгаданий період.

Зазначає, що відсутності даних/документів тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження, об`єктивно встановити наявність ознак кримінального правопорушення у діях гр. ОСОБА_3 , органи досудового слідства не матимуть. У зв`язку із чим тимчасовий доступ до документів надасть можливість об`єктивно з`ясувати обставини кримінального правопорушення, досудове слідство в якому вже триває, та з`ясувати обставини, які спростують наявність в діях ОСОБА_3 ознак кримінального правопорушення.

Виходячи з вищенаведеного, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні заявник клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши заявника, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться речі і документи до яких просить надати доступ ОСОБА_2 .

Стаття 56 КПК України надає право потерпілому заявляти клопотання та таке право виникає з моменту подачі заяви про вчинення злочину.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання потерпілого ОСОБА_2 обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких потерпілий ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати потерпілому ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: виписок по банківських рахунках: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 01.02.2015 по 01.02.2017 та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписок по банківському рахунку НОМЕР_5 у період з 01.02.2015 по 01.02.2017.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1