УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі для здійснення заправок військової техніки.
В клопотанні указано, що ОСОБА_3 , діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №0000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається, із клопотання, в подальшому ОСОБА_3 , продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.
В клопотанні вказано, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_3 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі для здійснення заправок військової техніки.
Із клопотання вбачається, що в подальшому ОСОБА_3 , продовжуючи сприяти терористичній організації «Луганської народної республіки», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами терористичної групи «Донські козаки», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено отримані відомості щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема даним Держфінмоніторинга,від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 13,54 млн. грн., по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 13.02.2014 по 06.05.2014року, а саме:

- 13.02.2014 року зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
(МФО НОМЕР_7 ),у сумі 0,20 млн. грн., із призначення платежу: «сплата фінансової допомоги відповідно договору №фд-2/02 від 13.02.14 без ПДВ»;
- 13.02.2014 року зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), у сумі 5,10 млн. грн., із призначення платежу: «возвратная финансовая помощь, согласно договора № 12-02-2014/2 от 12.02.2014 без ПДВ».
Як зазначено, у клопотанні, банком також надано додаткову інформацію до фінансової операції: «заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети».

- 06.05.2014 року зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), у сумі 7,00 млн. грн., із призначення платежу: «возвратная финансовая помощь по договору № 06-05-14/1 от 06.05.2014 без ПДВ»;
- за період з 15.04.2014 року по 13.05.2014 року перераховано на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), безготівкових коштів на загальну суму

1,24 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо».

Із клопотання вбачається, що від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ), отримано відомості стосовно фінансової операції, проведеної по рахунку № НОМЕР_16 , у сумі 0,54 млн. грн., а саме:- 25.06.2014 зараховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_16 , який відкрито Луганському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 ), безготівкових грошових коштів, у сумі 0,54 млн. грн., з призначенням платежу: «за ПММ згідно договора поставки нафтопродуктів № 82о-14 від 17.06.2014р.у т.ч.-89803,50 грн».

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування отримано відомості щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 3,99 млн. грн., по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме:

- 02.06.2014 зараховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), безготівкових коштів, у сумі 0,22 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за обладнання згідно договору купівлі-продажу №30-05-14 від 30.05.2014р. у т.ч.ПДВ 20% 35997.00 грн.» ;

- 14.05.2014 зараховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , який відкрито в Луганському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 ), безготівкових коштів, у сумі

0,18 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за дт, согласносчета №826 от 08.05.2014г, в т.ч. ПДВ 20% - 30553.67 грн.;
- за період з 16.07.2014 по 19.08.2014 перераховано на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_24 , який відкрито в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), безготівкових коштів на загальну суму

3,05 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо»;

- 25.07.2014 внесено готівку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), у сумі 0,54 млн. грн., з призначенням платежу: «торговаявыручка платник: ООО Ровеньковская нефтебаза-2004 ,ід.код НОМЕР_1 ч/з ОСОБА_4 ».

Слідчий в клопотанні вважає, що для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання зазначених розрахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для розслідування кримінальної справи. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ): - № НОМЕР_3 .
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Відповідно до копії листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 від 13.11.2015 року встановлено, що отримано відомості щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 3,99 млн. грн., по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме:

- 02.06.2014 зараховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), безготівкових коштів, у сумі 0,22 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за обладнання згідно договору купівлі-продажу №30-05-14 від 30.05.2014р. у т.ч.ПДВ 20% 35997.00 грн.» ;

- 14.05.2014 зараховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , який відкрито в Луганському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 ), безготівкових коштів, у сумі

0,18 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за дт, согласносчета №826 от 08.05.2014г, в т.ч. ПДВ 20% - 30553.67 грн.;
- за період з 16.07.2014 по 19.08.2014 перераховано на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_24 , який відкрито в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), безготівкових коштів на загальну суму

3,05 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо»;

- 25.07.2014 внесено готівку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), у сумі 0,54 млн. грн., з призначенням платежу: «торговаявыручка платник: ООО Ровеньковская нефтебаза-2004 ,ід.код НОМЕР_1 ч/з ОСОБА_4 ».
Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_2 , або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), був відкритий рахунок№ НОМЕР_3 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- копії юридичних справ клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_3 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії відомостей щодо реєстрації клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ;
- копії документів кредитної та депозитної справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.10.2017