Справа №204/1138/18
Провадження №1-кс/204/347/18
УХВАЛА
іменем України
05 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі скаржника ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 24 січня 2018 року про закриття кримінального провадження №0002096,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на постанову слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 24 січня 2018 року про закриття кримінального провадження №0002096. Скарга обґрунтовується тим, що в провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходились матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР 14 серпня 2015 року за №0002096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке постановою слідчого ОСОБА_5 від 24 січня 2018 року закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. У своїй постанові, як на підставу для закриття кримінального провадження слідчий посилається на те, що під час проведення досудового розслідування отримати докази, які б підтверджували факт вчинення шахрайських дій службовими особами ПАТ «Терра Банк» не виявилось можливим, а також на те, що між скаржником та банківською установою склалися цивільно-правові відносини, проте зазначені підстави не відповідають дійсності. Скаржник зазначає, що суть справи полягає у тому, що в травні 2014 року йому не було повернуто депозит на суму близько 3,5 тис. євро, а службовими особами банківської установи було скоєне фінансове правопорушення умов договору, а саме без відома скаржника та за його відсутності було пролонговано заднім числом його депозит, хоча, відповідно до умов договору, сума вкладу повинна була бути перерахована на рахунок «вклад на вимогу» не пізніше 28 травня 2014 року та видана скаржнику по прибуттю до банку. Скаржник вказує, що по прибуттю до банку на початку червня 2014 року зазначений депозит йому безпідставно не був повернутий, чим було скоєне шахрайство. Скаржник зауважує, що незважаючи на його багаторазові клопотання до слідчого та до слідчого судді про зобов`язання слідчого отримати дозвіл на тимчасовий доступ до персональних даних співпрацівників 4-го відділення ПАТ «Терра Банку», в якому було скоєне правопорушення, задля їх допиту, клопотання не виконувалося. Скаржник вважає, що досудовому слідству необхідно з`ясувати куди поділась сума депозиту, хто її отримав, на якій підставі та коли, персональні дані на всіх працівників 4-го відділення «Терра Банку», яке діяло в Дніпропетровську з квітня 2014 року, та на відповідальну особу, що надавала довіреність ОСОБА_6 .

В судовому засіданні скаржник та його захисник ОСОБА_4 підтримали в повному обсязі вимоги за скаргою та фактичні обставини, на яких вона ґрунтується, та просили скасувати постанову слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 24 січня 2018 року про закриття кримінального провадження №0002096.

Слідчий ОСОБА_5 ,належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, вважає закриття кримінального провадження вмотивованим та законним.

Вислухавши скаржника та дослідивши матеріали кримінального провадження №0002096, суд дійшов висновку про те, що скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження №0002096, внесене до ЄРДР 14 серпня 2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24 січня 2018 року слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0002096 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. Закриваючи кримінальне провадження, слідчий послався на те, що під час проведення досудового розслідування отримати інші докази, які б підтверджували факт вчинення шахрайських дій службовими особами ПАТ «Терра Банк» не виявилось можливим. Також відповідно до відповідей, наданих фондом гарантування вкладів фізичних осіб, було встановлено, що між потерпілим ОСОБА_3 та вказаною банківською установою склалися цивільно-правові відносини, які відповідно до чинного законодавства України повинні вирішуватися в порядку цивільного судочинства.

Суд враховує, що згідно п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 19 вересня 2017 року слідчому слідчого відділення Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , за його дорученням іншим членам групи слідчих в зазначеному кримінальному провадженні надано дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці банківської таємниці, та на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є службові особи Публічного акціонерного товариства «Терра банк», МФО БАНКУ-321024, за адресою: м.Київ, вулиця Дегтярівська, буд.№48, з можливістю вилучення наступних належних чином посвідчених копій документів в друкованому та електронному вигляді, а саме належним чином посвідчених службовими особами ПАТ «Терра банк» документів, на яких відображено рух грошових коштів за депозитним рахунком № НОМЕР_1 :978 від 22 травня 2013 року, відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01 січня 2014 року по 01 червня 2014 року, включно.

Однак, матеріали кримінального провадження №0002096 не містять доказів щодо вчинення слідчим будь-яких дій на виконання вищезазначеної ухвали суду від 19 вересня 2017 року.

Будь-яких заходів для збирання доказів і забезпечення повного та всебічного досудового розслідування органом досудового розслідування в даній частині вжито не було, необхідного та повного переліку слідчих дій, спрямованих на встановлення істини у справі, слідчим також не було проведено.

Крім того, слідчий не допитав свідків, вказаних у дорученнях на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

Таким чином, висновок слідчого ОСОБА_5 про відсутність складу кримінального правопорушення винесений передчасно, оскільки слідчим не в повному обсязі встановлені фактичні обставини, не проведені необхідні слідчі дії, у здійсненні яких виникне необхідність.

За таких обставин, слідчий ОСОБА_5 безпідставно закрив кримінальне провадження і відповідна постанова слідчого підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 303-307, 318-380 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 24 січня 2018 року про закриття кримінального провадження №0002096 задовольнити.

Скасувати постанову слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 від 24 січня 2018 року про закриття кримінального провадження №0002096.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: