Справа № 461/4035/17
Провадження № 1-кс/461/6834/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 12 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК У країни.

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-документів щодо ідентифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в системі клієнт-банк;

-юридичних справ клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування отримано відомості про наявність у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що могли використовуватися його службовими особами для вчинення протиправних дій, пов`язаних із розтратою коштів у великих розмірах.

Слідчий мотивує клопотання тим, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована у АДРЕСА_1 , володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних вище банківських рахунках, котра може бути використана як доказ у кримінальних провадженні №0000936, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов`язань за укладеними угодами.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим того ж відділу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-документів щодо ідентифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в системі клієнт-банк;

-юридичних справ клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.11.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1