печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
06.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004262 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі підроблених документів незаконно внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Водночас ОСОБА_5 здійснив державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 , а керівником призначено ОСОБА_8 .

На підставі підробленого акту приймання-передачі від 20.10.2017 року нерухоме майно нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, зазначене нежитлове приміщення передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу від 23.10.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 , який у той же день зареєстровано в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В послідуючому, ОСОБА_9 відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капітал товариства від 06.11.2017 року продав та передав у власність (відступив) ОСОБА_10 інвестиційний актив, а саме частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 900 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.

Разом з тим досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що 26.02.2016 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обрано ОСОБА_6 . З вказаного періоду єдиний учасник товариства ОСОБА_11 не змінювала керівника товариства. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказане нежитлове приміщення не відчужувалось та в оренду нікому не передавалось.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити джерела надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З листа ГУ ДФС України у м. Києві № 6713/9/26-15-12-03-12 від 26.01.2018 року вбачається, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві має відкритий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунків по 06.04.2018 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по 06.04.2018 року;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 06.04.2018 року;

- документи про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 06.04.2018 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16903/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1