Справа № 755/2521/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0018504 від 20.11.2013 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0018504 від 20.11.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст.191, ст. 356, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що 19.11.2013, до Дніпровського РУ ГУМВС України надійшло повідомлення про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та працівниками даного ПП прибули до ТЦ по АДРЕСА_2 , зайшли до адмінбудівлі з метою зайняття орендованих приміщень для подальшого використання в господарській діяльності, при цьому заблокували роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим слідством встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від № 281/1491 «Про надання і земельних ділянок та припинення права користування землею» було затверджено проект відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельного комплексу по АДРЕСА_2 та передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». за умови виконання п.12.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,50 га для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельного комплексу по АДРЕСА_2 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови (0.30 га") та за рахунок земель міської забудови (0.20 га).
14.07.2005 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір оренди строком на 25 років, відповідно до якого земельну ділянку площею 0.4922 га (кадастровий номер :66:172:0002) було передано в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельного комплексу по АДРЕСА_2 .
З 2001 року, після затвердження проекту торгівельного комплексу, за власні кошти та з залученням кредитних коштів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на відведеній земельній ділянці побудував торгівельний комплекс до складу якого входять капітальні споруди (павільйони, магазини та інше).
Будівельно-монтажні роботи здійснено в період з травня 2001 року по квітень 2006 року, генеральний підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », проектна документація затверджена наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 28 від 27.05.2001 року, побудовані будівлі були введені в експлуатацію на підставі Акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, що зареєстровано в серпні 2006 року №237.
Право власності на побудовані будівлі які були введені в експлуатацію на підставі Акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта №237 було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_11 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2008 році на підставі Рішення постійно діючого третейського суду при асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 26.07.2007 року по справі №27/003-0707.
В той же час, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкти нерухомого майна виданого 24 вересня 2008 року будівлі розташовані в АДРЕСА_2 зареєстрована за громадянкою ОСОБА_7 (зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 ).
Право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна був оформлений на підставі того, що 09 липня 2013 року між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі виконавчого директора ОСОБА_4 укладено іпотечний договір. За умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » своїм майном, а саме майновим комплексом розташованим в АДРЕСА_2 , забезпечило виконання перед ОСОБА_7 , умов договору безпроцентної позики від 09 липня 2013 року за №1025 укладеного між ОСОБА_7 з ОСОБА_8 (яка фактично являється дружиною ОСОБА_4 .
Крім цього встановлено, що 10.07.2015 року, ІНФОРМАЦІЯ_15 було відкрито виконавче провадження ( ВП №: 48091711) про примусове виконання рішення суду. Підставою для відкриття провадження послужила заява гр. ОСОБА_9 від 09.07.2015 року «про відкриття виконавчого провадження та примусового виконання рішення суду», яку останній подав до виконавчої служби на підставі нотаріально завіреної довіреності від імені гр. ОСОБА_7 . До заяви, гр. ОСОБА_4 долучив оригінал виконавчого листа виданого Ленінським районним судом міста Луганська від 14.07.2014 року.

Згідно виконавчого листа, 02.07.2014 року суддя Ленінського районного суду міста Луганська ОСОБА_10 , розглянувши цивільну справу № 437/5117/14-ц за позовом « ОСОБА_11 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участю третьої особи, що заявляє самостійні вимоги ОСОБА_7 про визнання права власності та усунення перешкод у користуванні майном, та за позовом ОСОБА_7 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_11 про визнання права власності на торгівельний комплекс, усунення перешкод у користуванні торгівельним комплексом та зобов`язання вчинити певні дії», вирішив: « Зобов`язати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( і.к. НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 та інших юридичних та фізичних осіб усунути перешкоди у користуванні торгівельного комплексу (нежитлові будівлі, літ. А - заг. площею 3420.00 кв. м., літ. Б. -заг. пл. 2850 кв.м., літ. В. - заг. пл. 900,00 кв.м., літ. Г. - заг.пл. 136,10 кв.м., літ. Д. - заг пі. 12.80 кв.м., літ. Е. -заг.пл. 120,00 кв.м., літ.. Ж. -заг.пл. 12.90 кв.м. .чіт. з- заг.пл. 230,00 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . шляхом звільнення зайнятого торгівельного комплексу (нежитлові будівлі: літ. А - заг. площею 3420 00 кв. м.. літ. Б. -заг. пл. 2850 кв.м., літ. В. - заг. пл. 900.00 кв.м., літ. Г. - заг.пл. 136.10 кв.м., чіт. Д. - заг пл. 12,80 кв.м., літ. Е. - заг.пл. 120,00 кв.м. літ. Ж. - заг.пл ?2.90 кв.м., літ. з -заг.пл. 230.00 кв.м.). що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , протягом п`яти днів з дня набрання законної сили рішення cyду ».

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що виконавчий лист виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 від 14.07.2014 року є підробленим.

Крім цього 12.05.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію щодо реєстрації об`єкту нерухомого майна, а саме: торгівельного комплексу розташованого за адресою АДРЕСА_2 , який складається з: нежитлової будівлі А площею 3420 кв. м.; нежитлової будівлі - Б площею 2850 кв. м.; нежитлової будівлі - В площею 900 кв. м.; нежитлової будівлі Г, площею 136,1 кв. м.; нежитлової будівлі - Д площею 12,8 кв. м., нежитлової будівлі - Е площею 120 кв. м.; нежитлової будівлі - Ж площею 12,9 кв. м., нежитлової будівлі - 3 площею 230 кв. м.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підставою для виникнення права власності послужили наступні документи: договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 22.07.2013 року виданий Приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , рішення ІНФОРМАЦІЯ_17 від 11.11.2015 року по цивільній справі № 755/13213/14-ц, рішення Апеляційного суду міста Києва від 02.02.2016 року по цивільній справі № 755/13213/14-ц, Ухвала вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ по цивільній справі № 755/13213/14-ц, ухвала Верховного суду України від 21.09.2016 по цивільній справі № 755/13213/14-ц. Як заявника щодо проведення реєстрації та власником зареєстрованого майна зазначено ОСОБА_7 , про що в єдиному Державному реєстру речових прав на нерухоме майно зроблено запис по право власності за № 20353049.

Наказом заступника міністра юстиції України з питань державної реєстрації від 31.07.2017 № 2437/5 були скасовані рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.05.2017 № 35140256, від 22.05.2017 № 35303952 прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Крім цього скасоване рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.07.2017 № 36283120 прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Так, відповідно до Договору про задоволення вимог іпотекодержателя (шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки) від 22.07.2013 року укладеного між ОСОБА_7 (іпотекодержатель) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (іпотекодавець) в особі директора ОСОБА_4 , предметом іпотеки, право власності на яке передається за цим Договором іпотекодержателю, належить іпотекодавцю на праві власності на підставі рішення суду № 755/3727/13-ц виданого Дніпровським районним судом м. Києва, зареєстрованим в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

На підставі Договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 22.07.2013 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , 22.07.2013 року, було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації права власності на торгівельний комплекс по АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 за індексним номером 4204796.

Слід зазначити, що Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 08.10.2014 року ( справа № 22-ц 79612277/2014), рішення ІНФОРМАЦІЯ_18 від 01.10.2014 року по о справі № 755/3727/13-ц було скасовано в повному обсязі, як таке, що не відповідає обставинам справи.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, рішення Апеляційного суду м. Києва від 08.10.2014 року (справа № 22-ц 79612277/2014) було залишено без змін.

Крім того, на підставі Постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.01.2015 року (справа № 826/2073/14), яку залишено без змін Ухвалою Київського Апеляційного адміністративного суду від 21.07.2015 року, Ухвалою вищого адміністративного суду України від 10.06.2015 року та Ухвалою колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 25.11.2015 року, реєстрацію права власності за ОСОБА_15 торгівельного комплексу по АДРЕСА_4 скасовано.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність дослідити документи, які знаходяться в матеріалах реєстраційних справ на наступні об`єкти нерухомого майна: торгівельного комплексу розташованого за адресою АДРЕСА_2 , який складається з: нежитлової будівлі А площею 3420 кв. м.; нежитлової будівлі - Б площею 2850 кв. м.; нежитлової будівлі - В площею 900 кв. м.; нежитлової будівлі Г, площею 136,1 кв. м.; нежитлової будівлі - Д площею 12,8 кв. м., нежитлової будівлі - Е площею 120 кв. м.; нежитлової будівлі - Ж площею 12,9 кв. м., нежитлової будівлі - 3 площею 230 кв. м.; документи реєстраційної справи на об`єкт нерухомого з реєстраційним номером № 00; документи реєстраційної справи на об`єкт нерухомого з реєстраційним номером № 0; документи реєстраційної справи на підставі яких були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.05.2017 № 35140256, від 22.05.2017 № 35303952 прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та № 36283120 від 24.07.2017 прийняте приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: документів нотаріальної справи, а саме: документи реєстраційної справи на об`єкти нерухомого майна - торгівельний комплекс розташований за адресою АДРЕСА_2 , який складається з: нежитлової будівлі А площею 3420 кв. м.; нежитлової будівлі - Б площею 2850 кв. м.; нежитлової будівлі - В площею 900 кв. м.; нежитлової будівлі Г, площею 136,1 кв. м.; нежитлової будівлі - Д площею 12,8 кв. м., нежитлової будівлі - Е площею 120 кв. м.; нежитлової будівлі - Ж площею 12,9 кв. м., нежитлової будівлі - 3 площею 230 кв. м.; документи реєстраційної справи на об`єкт нерухомого з реєстраційним номером № 00; документи реєстраційної справи на об`єкт нерухомого з реєстраційним номером № 0; документи реєстраційної справи на підставі яких були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.05.2017 № 35140256, від 22.05.2017 № 35303952 прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та № 36283120 від 24.07.2017 прийняте приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя