Справа№751/160/18
Провадження №1-кс/751/633/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вищевказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк» тощо); первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи); інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаним рахуном даного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2015 року та по даний час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності, використовувалися наступий розрахунковий рахунок, а саме: № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установ.
Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власникам розрахункових рахунків, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів та відомостей.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цього рахунку.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_7 права на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вищевказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк» тощо); - первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи); - інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаним рахуном даного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2015 року по 28.03.2018 року.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1