Справа 688/3050/17
№ 1-кс/688/519/17
Ухвала
про накладення арешту на майно
13 жовтня 2017 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001357 про арешт майна,

встановив:
Старший слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , направив клопотання про арешт майна.

В обґрунтування клопотання послався на те, що СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001357 від 01.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2017 р. в чергову частину Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло письмове повідомлення начальника Шепетівського МВ УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 займається збутом наркотичних засобів за місцем свого проживання. Надалі було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , які спільно із ОСОБА_6 займаються збутом наркотичних засобів за місцем свого проживання.

Під час документування злочинної діяльності вказаних осіб було встановлено, що 09.10.2017 р. близько 20:20 год. під час проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичного засобу по вул. Космонавтів, 36 в с. Заморочення Шепетівського р-ну, ОСОБА_7 збув легендованій особі ОСОБА_9 речовину рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом, масою в перерахунку на суху речовину 26,75 г.

12.10.2017 р. працівниками Шепетівського ВП під час санкціонованого обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено грошові кошти: номіналом 500 грн., серія та номер ФГ9316639, МБ1455370, ВГ5331507, УД9823303, СЖ7357415, ВИ2123597, ЛБ4080022, МА7939788, номіналом по 100 грн., серія та номер МА3145531, КД0412196 в загальній сумі 4200 грн., які упаковані в сейф-пакет № 1109644., які були використані під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу у ОСОБА_7 12.10.2017 р., а також виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 500 грн., серія та номер ЛВ 4219251, номіналом 200 грн., серія та номер, УЄ7243068, КЄ4040673, ВБ8747016, УХ2663823, ХЗ9935790, КЛ3992522, ЄЧ0737212, які використовувалися під час проведення оперативних закупок наркотичного засобу у ОСОБА_7 в період з 09.10.2017 р. по 11.10.2017 р. в загальній сумі 1900 грн., які поміщено у сейф-пакет №4293905.

Ухвалою Шепетівського міськрайонного суду від 12.10.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні дозвіл на обшук у домоволодінні по АДРЕСА_1 , де фактично проживають ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення наркотичних засобів, пристроїв для їх вироблення, виготовлення та вживання, грошей здобутих злочинним шляхом та заздалегідь ідентифікованих грошових купюр.

Під час проведення обшуку 12.10.2017 року в домоволодінні по АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 було виявлено та вилучено грошові кошти: номіналом 500 грн., серія та номер ФГ9316639, МБ1455370, ВГ5331507, УД9823303, СЖ7357415, ВИ2123597, ЛБ4080022, МА7939788, номіналом по 100 грн., серія та номер МА3145531, КД0412196 в загальній сумі 4200 грн., які упаковані в сейф-пакет № 1109644., які були використані під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу у ОСОБА_7 12.10.2017, а також виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 500 грн., серія та номер ЛВ 4219251, номіналом 200 грн., серія та номер, УЄ7243068, КЄ4040673, ВБ8747016, УХ2663823, ХЗ9935790, КЛ3992522, ЄЧ0737212, які використовувалися під час проведення оперативних закупок наркотичного засобу у ОСОБА_7 в період з 09.10.2017 по 11.10.2017 в загальній сумі 1900 грн.

Слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в області, вказане майно визнано речовими доказами, оскільки містять на собі сліди кримінального правопорушення, про що 13.10.2017 року винесено відповідну постанову, та в подальшому вказані речі будуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні.

Дане клопотання можливо розглянути в порядку ч.2 ст.172 КПК України, тобто без повідомлення підозрюваного, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.
В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Таким чином, при вирішенні клопотання слідчий суддя враховує, що для арешту майна є правові підстави, та що слідчим та прокурором наведено достатньо доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Виходячи з наведеного вважаю, що клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001357 про арешт майна слід задовольнити, та накласти арешт на грошові кошти номіналом 500 грн., серія та номер ФГ9316639, МБ1455370, ВГ5331507, УД9823303, СЖ7357415, ВИ2123597, ЛБ4080022, МА7939788, номіналом по 100 грн., серія та номер МА3145531, КД0412196 в загальній сумі 4200 грн., які упаковані в сейф-пакет № 1109644., які були використані під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу у ОСОБА_7 12.10.2017, а також виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 500 грн., серія та номер ЛВ 4219251, номіналом 200 грн., серія та номер, УЄ7243068, КЄ4040673, ВБ8747016, УХ2663823, ХЗ9935790, КЛ3992522, ЄЧ0737212, які використовувалися під час проведення оперативних закупок наркотичного засобу у ОСОБА_7 в період з 09.10.2017 р. по 11.10.2017 р. в загальній сумі 1900 грн., заборонивши ОСОБА_7 розпоряджатись та користуватись вищевказаними коштами.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001357 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти: номіналом 500 грн., серія та номер ФГ9316639, МБ1455370, ВГ5331507, УД9823303, СЖ 7357415, ВИ2123597, ЛБ4080022, МА7939788, ЛВ 4219251, номіналом 200 грн., серія та номер, УЄ7243068, КЄ4040673, ВБ8747016, УХ2663823, ХЗ9935790, КЛ3992522, ЄЧ0737212, номіналом 100 грн., серія та номер МА3145531, КД0412196 в загальній сумі 6100 грн, заборонивши ОСОБА_7 розпоряджатись та користуватись вищевказаними коштами.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня отримання її копії безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1