Справа № 175/4687/17
Провадження № 1-кс/175/1095/17
У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2017 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділу поліції Дніпропетровського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначається, що за матеріалами Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області отримано інформацію щодо службових осіб підприємств, що здійснюють оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією, підприємств-експортерів, підприємств виробників - переробників сільськогосподарської продукції, які розташовані в Дніпровському районі Дніпропетровської області та створені для прикриття незаконної діяльності здійснили та продовжують здійснювати легалізацію сільськогосподарської продукції невідомого походження для подальшого їх експорту та протиправного конвертування грошових коштів, шляхом складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

На теперішній час встановлено ряд підприємств з ознаками фіктивності: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_3 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ) реквізити яких, використовуються в противоправній схемі, з легалізації походження соняшникової олії, інших продуктів переробки соняшника, придбаної за готівкові кошти у населення та подальшого оформлення вказаної продукції на експорт підприємствами-експортерами через митний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ) у м. Миколаїв. Підприємства з моменту реєстрації до контролюючих органів не звітують, що свідчить про проведення діяльності без відповідного документального відображення та створення даних підприємств з метою прикриття протиправної діяльності пов`язаної з виведенням грошових коштів у тіньову економіку.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_3 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_7 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ) для здійснення протизаконної - фінансово-господарської діяльності було відкрито банківські рахунки в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_11 ), АДРЕСА_1 , а саме:

-ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_3 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

-ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_4 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_20 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_21 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_7 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_22 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_23 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_24 , по яким перераховуються грошові кошти тіньового сектору економіки.

Тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення обставин.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів в лише в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи та доказування причетність осіб які знімали суми грошових коштів через касу банку до скоєння кримінального правопорушення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених вищевказаними підприємствами тіньового сектору економіки, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Так, відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На підставі вищевикладеного виникає необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які свідчать про протиправні дії невстановлених осіб, які використовували реквізити підприємств тіньового сектору економіки, які перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", інші документи, які . обхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для становлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі матеріалів клопотання та вищевикладеного, а також враховуючи, що до матеріалів клопотання не додана постанова про призначення експертизи, вважаю, що слідчим не обґрунтована необхідність отримання доступу до документів, а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:

У задоволенні погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділу поліції Дніпропетровського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1