Справа № 185/7111/17
Провадження № 1-кс/185/1452/17
У Х В А Л А

19 вересня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши погоджене прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_5 клопотання слідчого Слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2017 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Астрахані, Російська Федерація, громадянки України, раніше не судимої, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , особу засвідчує паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 02.03.2009, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 20.09.1999.

Відповідно до клопотання наприкінці 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у окремих невстановлених осіб виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, направлених на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, зокрема шляхом створення і фінансування терористичної організації на території Донецької області України.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Донецьку Донецької області створено "Донецьку народну республіку» та видано «Акт про проголошення державної самостійності «Донецької народної республіки», яким публічно закликано місцеве населення до проведення 11.05.2014, на порушення порядку встановленого Конституцією України та Законом України «Про всеукраїнський референдум», так званого «загального обласного референдуму» на території Донецької області, з питання визнання державної самостійності «Донецької народної республіки», та вчинення збройного опору державній владі України, військовим підрозділам Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України.

11.05.2014 в окремих містах та районах Донецької області всупереч законодавству України проведено вказаний так званий «референдум», за результатами якого 12.05.2014 проголошено про суверенітет «Донецької народної республіки» (далі «ДНР»).

«ДНР» має: конкретних лідерів, які підтримують між собою тісні взаємозв`язки; чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та учасники яких підпорядковуються лідерам організацій; а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов`язки згідно з єдиним планом спільних злочинних дій.

Так, на учасників силового блоку покладаються наступні обов`язки:

- систематична організація та здійснення актів застосування збройної сили проти держави України у особі представників сил АТО, зокрема ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяними у проведенні антитерористичної операції;

- створення не передбачених законом озброєних підрозділів та участь у їх діяльності;

- вербування нових учасників до складу силового блоку терористичних організацій «ДНР» та, організація їх у групи, навчання, озброєння та керівництво їхніми діями;

- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Донецької області;

- вчинення терористичних актів та диверсій на інший території України;

- захоплення чи заволодіння у інший спосіб зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення АТО та забезпечення власної злочинної діяльності;

- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні;

- силова підтримка учасників політичного блоку незаконних утворень ТНР», захоплення, а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та

споруд;

- організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичної організації.

Водночас на учасників політичного блоку покладаються обов`язки:

-створення так званих «органів державної влади «ДНР» та організація їх

піяльності;

- видача документів, які мають ознаки нормативно-правових актів, від імені нікчемних у відповідності із законодавством України «органів державної влади «ДНР»;

- організація та проведення незаконних референдуму та виборів на територіях, підконтрольних «ДНР»;

- проведення агітаційної роботи серед населення Донецької області щодо діяльності терористичної організації «ДНР» з метою схиляння їх до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;

- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;

- налагодження взаємодії між лідерами «ДНР», представниками влади та Збройних Сил Російської Федерації з метою координації дій щодо застосування актів збройної сили проти держави України, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, ' встановленого Конституцією України;

- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для здійснення актів застосування збройної сили проти держави України, зокрема протидії правоохоронним органам та силам АТО;

- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності «ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України і осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції, та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам силового блоку «ДНР» та для забезпечення їх протиправної діяльності;

- забезпечення учасників «ДНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.

На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що входять до складу вказаних блоків.

Одним із основних завдань учасників «ДНР» є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, утримування захопленої частини території Донецької області під своїм контролем, вплив на прийняття рішень, вчинення та не вчинення дій органами державної влади України шляхом застосування зброї, вчинення обстрілів, вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людини, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків.

Враховуючи викладене, так звана «Донецька народна республіка» є стійким об`єднанням невизначеної кількості осіб (більше трьох), яка створена з метою здійснення терористичної діяльності, у межах яких здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, а тому відповідно до абз. 19 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.

Водночас з метою створення в очах міжнародної спільноти та місцевих мешканців образу «ДНР» як легітимного державного утворення, забезпечення утримання частини території Донецької області, взятої представниками терористичної організації «ДНР» під контроль шляхом насильницьких злочинних дій, її лідерами (під безпосереднім керівництвом та контролем невстановлених на цей час представників влади РФ) прийнято рішення щодо створення та функціонування окремих установ політичного блоку «ДНР».

Так, в політичному блоці «ДНР» відповідно до постанови № 32-3 від 08.09.2014 року так званого «Верховного Совета «ДНР» створено «Міністерство фінансів «ДНР», яке розташовується за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Куйбишевський район, вул. Солов`яненка, 115а.

Постановою так званого «Верховного Совета «ДНР» №13-33 від 22.07.2015 року було затверджено нове «Положение о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, организационной структуры, штатного расписания», що має ознаки нормативно-правового документу, але згідно із законодавством України є нікчемними, відповідно до якого так зване министерство финансов» (далі - «міністерство») виконує функції із здійснення фінансового моніторингу та фінансового контролю за використанням так званих «бюджетних коштів, коштів державних бюджетних та позабюджетних фондів ДНР», тобто із забезпечення функціонування системи фінансування терористичної організації «ДНР» та її злочинних дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, у формі провадження операцій із фінансовими активами.

При цьому так звані «державний та місцеві бюджети ДНР» формуються за рахунок «грошових вливань» з боку Російської Федерації (під виглядом іноземних кредитних ресурсів») та так званих «республіканських податків, місцевих податків і зборів», які примусово, всупереч діючому законодавству України, зобов`язані сплачувати всі юридичні особи, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, що здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області. Водночас кошти так звані «державний та місцеві бюджети ДНР» в подальшому використовуються на утримання так званих установ ДНР», зокрема «Министерства государственной безопасности ДНР», Министерства внутренних дел ДНР», «судебных органов», «органов прокуратуры ДНР», та на утримання незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Наприкінці 2014 - на початку 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) громадянка України ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Донецьку Донецької області, усвідомлюючи, що діяльність терористичної організації «ДНР» та її підрозділів є незаконною, спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, з метою досягнення злочинних цілей терористичної організації «ДНР», діючи умисно, з особистих ідеологічних міркувань, добровільно вступила до складу цієї терористичної організації шляхом зайняття посади в одній з «установ» її політичного блоку та зобов`язалася дотримуватися правил поведінки, встановлених у ній, і виконувати визначені їй функції.

Так, наприкінці 2014 - на початку 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) громадянку України ОСОБА_6 призначено на посаду «директора Департамента финансового и бюджетного контроля Министерства финансов Донецкой Народной Республики», на якій вона, забезпечуючи реалізацію завдань політичного блоку терористичної організації «ДНР», перебуває по теперішній час.

З моменту призначення і по теперішній час ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме, як у приміщенні будівлі так званого «міністерства» за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Куйбишевський район, вул. Солов`яненка, 115а, незаконно зайнятій представниками терористичної організації «ДНР», так і в інших приміщеннях так званих «департаментів та територіальних органів «министерства», в тому числі так званого «Департамента финансового и бюджетного контроля», діючи умисно, з ідеологічних та корисливих мотивів, приймаючи участь у терористичній організації «ДНР» на посаді «директора Департамента фінансового и бюджетного контроля Министерства финансов Донецкой Народной Республики», усвідомлюючи, що грошові активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, тимчасово окупованій представниками «ДНР», буде використано повністю або частково для її цілей, зокрема для здійснення терористичних актів на території України, утримання захопленої незаконними збройними формуваннями терористичної організації ДНР» частини Донецької області, вчинення інших дій, які створюють небезпеку для життя громадян України вчиняла та вчинює дії із забезпечення функціонування «Департамента финансового и бюджетного контроля», який є структурним підрозділом «Министерства финансов Донецкой Народной Республики».

Частина функцій «Департамента финансового и бюджетного контроля» спрямована на реалізацію завдань політичного блоку терористичної організації «ДНР» щодо надання допомоги учасникам силового блоку «ДНР» та забезпечення їх протиправної діяльності щодо здійснення терористичних актів на території України, утримання захопленої незаконними збройними нормуваннями терористичної організації «ДНР» частини Донецької області, вчинення інших дій, які створюють небезпеку для життя громадян України.

Також, перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_6 , використовуючи - знані представниками терористичної організації «ДНР» владні повноваження, на виконання завдань та функцій так званого "Министерства финансов "Донецкой Народной Республики», за допомогою окремих засобів масової інформації, підконтрольних керівникам терористичної організації «ДНР», висвітлює діяльність «ДНР», проводячи таким чином пропагандистську роботу з популяризації діяльності підконтрольного їй «Департамента финансового и бюджетного контроля», зокрема через мережу Інтернет, та формує думку серед населення і світової спільноти як про законність власних дій, так і про легітимність створення та діяльності самої «ДНР» та її структурних підрозділів.

Таким чином, в період з кінця 2014- початку 2015 року по теперішній час ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме, як у приміщенні будівлі так званого «міністерства» за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Куйбишевський район, вул. Солов`яненка, 115а, незаконно зайнятому представниками терористичної організації «ДНР», так і в інших приміщеннях так званих «департаментів та територіальних органів министерства», в тому числі так званого «Департамента финансового и бюджетного контроля», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом виконання завдань, цілей та повноважень, покладених на «Департамент финансового и бюджетного контроля Министерства финансов Донецкой Народной Республики» приймає участь у терористичній організації «ДНР», забезпечуючи реалізацію завдань її політичного блоку.

Вина ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у провадженні доказами, а саме - протоколами слідчих дій.

03 серпня 2017 на адресу проживання підозрюваної ОСОБА_7 направлено повістку про виклик до слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області на 08.08.2017 однак ОСОБА_7 у визначений час не з`явилась та не повідомила причини неявки.

08.08.2017 року відносно ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, однак останній повідомлення про підозру особисто не вручено, внаслідок не встановлення її місцезнаходження на території будь-якого заселеного пункту, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження. Встановлено, що ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування.

08 серпня 2017 на адресу проживання підозрюваної ОСОБА_7 направлено повістки про виклик до слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області на 12.08.2017, 14.08.2017 та 15.08.2017 однак ОСОБА_7 у зазначений час не з`явилась та не повідомила причини неявки.

08 серпня 2017 року на офіційному сайті СБ України розміщено повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_7 до слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області на 12.08.2017, 14.08.207 та 15.08.2017 однак ОСОБА_7 у визначений час не з`явилась та не повідомила причини неявки.

У зв`язку із невстановленням місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_7 , 04 вересня 2017 року її оголошено у регіональний, державний (міждержавний), міжнародний розшук.

Станом на 11.09.2017 підозрювана ОСОБА_7 переховується від органів слідства та згідно з отриманою інформацією перебуває на території м. Донецька Донецької області, який є тимчасово непідконтрольний українській владі.

Розшук підозрюваної ОСОБА_7 триває.

Свідки, яких необхідно допитати під час розгляду даного клопотання відсутні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 покладався на розсуд суду.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно з ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частина 2 статті 297-1 КПК України передбачає, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 110 та 258-3 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Згідно вимог п.20-1 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, зокрема, передбачених ст. 258-3 КК України, стосовно підозрюваного стосовно якого є фактичні дані, що він перебуває на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Судом враховується те, що у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, повнолітня підозрювана ОСОБА_7 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється можливим, оскільки підозрювана ОСОБА_7 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Вказані обставини є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_7 .

Керуючись ст. ст. 1, 297-1, 297-4 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2017 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженки м. Астрахані, Російська Федерація, громадянки України, раніше не судимої, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , особу засвідчує паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 02.03.2009, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 20.09.1999 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1