Справа № 366/837/18
Провадження № 1-кс/366/179/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000062 від 19 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
встановив:
06 квітня 2018 року слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в жовтні 2012 року службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (с.Блідча Іванківського району Київської області) розтратили грошові кошти в сумі 6 млн. грн.., які були виділені на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівництво підвідного газопроводу до с. Блідча Іванківського району Київської області.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженні додатково виявлено, що 21.08.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 ) та обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі голови правління ОСОБА_6 ) укладено договір банківського рахунку № 10. Відповідно до умов договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрив та обслуговує поточний рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

05.10.2012 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір генпідряду № 05-10-б предметом якого являються роботи по газопостачанню с. Блідча Іванківського району Київської області, з ціною 7079121,6 грн.

24.10.2012 року голова правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підписала та видала від імені кооперативу два платіжні доручення №1 та №2, відповідно до яких на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумах 63276 грн. та 7079121 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 зазначила, що договору генпідряду № 05-10-б від 05.10.2012 року вона не підписувала, а підготовлені платіжні доручення підписала за вказівкою Блідчанського сільського голови ОСОБА_7 .

Згідно виписки по банківському рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24.10.2012 року, службові особи кооперативу згідно договору №05-10-б перерахували грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), проте роботи по договору на даний час не виконані, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває в стадії припинення своєї діяльності.

Також під час досудового розслідування відповідно до показів свідків виявлено, що протягом осені 2012 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з невстановлених на даний час підстав приступило до виконання робіт по будівництву газопроводу, проте останній виконувало лише до початку 2013 року та в неповному об`ємі.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за 24.10.2012 року вказане вище підприємство дійсно отримало від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., проте відразу перерахувало їх на рахунок ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_4 ).

ПП « ОСОБА_8 » згідно даних ЄДРПОУ з 20.06.2013 року припинило свою господарську діяльність.

Відповідно до виписок з ЄДРПОУ головою комісії з ліквідації (припинення) діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_8 » була одна ж і та особа, а саме: гр. ОСОБА_9 .

27 грудня 2017 року під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: виписки по банківському рахунку ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_5 , виявлено, що посадові особи останнього 24.10.2012 року відразу після отримання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - перерахувало останні на банківський розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 , яке 06.08.2013 року припинило свою діяльність.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , протягом жовтня 2012 року користувалось в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » іншим банківським розрахунковим рахунком, а саме: № НОМЕР_9 від 01.03.2012 року (закритий 13.03.2013 року).
За даним фактом 19 грудня 2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, покарання за яке передбачено у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що відповідно до вимог ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості..
Статтею 91 КПК України "Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню", передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
подія кримінального правопорушення;
винуватість, форма вини, мотив і мета вчинення;
вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
обставини які впливають на ступінь тяжкості.
На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Згідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів наступних документів: договорів обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_8 , додатків до них, додаткових угод, платіжних доручень, на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період часу з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року та можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, дозволяють перевірити та уточнити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 0000062.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суд, розглянувши клопотання, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000062 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає повному задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000062 від 19 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити повністю.
Надати працівникам Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області, а саме: слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_12 та (або) старшому о/у

СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_13 та (або) о/у СКП СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 , - відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» тимчасовий доступ до документів про розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_8 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , - банківської таємниці відносно: клієнту банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , - зокрема надати доступ до оригіналів наступних документів: договорів обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_8 , додатків до них, додаткових угод, платіжних доручень на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період часу з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року та можливість їх вилучення.
Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1