справа № 208/1925/17
№ провадження 1-кс/208/581/17
УХВАЛА

10 квітня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та дозволити вилучення оригіналів зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм монопольним становищем на ринку продажу хлору рідкого у балонах та контейнерах, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) протягом 2015-2016 р.р., шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_19 ) вивели з безготівкового обігу та привласнили кошти, достовірно знаючи, що фактично послуги із супроводження хлору рідкого надавались працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", безпідставно завищили собівартість хлору рідкого та отримали відшкодування таких витрат за рахунок коштів КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_19 , чим інтересам КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_19 » завдано збитків на загальну суму 1 155 864, 60 грн. (1740 грн. х 664,29 тон).
Як вбачається з матеріалів клопотання, згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), зазначене товариство зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 03.08.2015, юридична адреса АДРЕСА_2 , засновник та керівник товариства ОСОБА_8 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , останній надав показання про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він зареєстрував за грошову винагороду 1000 грн. без мети ведення фінансово-господарської діяльності, після підпису паперів щодо реєстрації товариства, а також документів, щодо взяття на облік ДФС та відкриття банківських рахунків, у вересні 2015 року, він жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мав, ніяких взаємовідносин з будь-якими підприємствами не здійснював, договорів не укладав, ніяких товарів будь-яким підприємствам я не постачав, послуг не надавав, робіт не виконував, ніяких розрахунків з будь-якими підприємствами не проводив, в будь-яку податкову звітність взаємовідносини з будь-якими підприємствами не вносив, ніяких декларацій не складав, не підписував, не завіряв печаткою та не подавав до органів ДФС України.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою збереження речового доказу по кримінальному провадженню та для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, необхідне здійснення тимчасового доступ до оригіналів документів, а саме щодо реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1