Справа № 755/2022/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" березня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000008 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000008 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до масла солодко вершкового селянського « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 72,7% загального жиру, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 1 кг., також до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів зі специфікації продукції, яка виробляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів які містять в собі технологічний процес виготовлення продукції, договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інформації про рух коштів товариства, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно мотивів клопотання слідчий посилається на те, що протягом 2017 року ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено низку договорів на загальну суму 7,5 мільйонів гривень на поставку вершкового масла у комунальні та освітні заклади м.Києва, а саме: з ІНФОРМАЦІЯ_4 №12 від 27.01.2017 року на суму 3 492 053 гривень з ІНФОРМАЦІЯ_5 №20 від 21.03.2017 року на суму 1 844 446,5 гривень; з ІНФОРМАЦІЯ_5 №33 від 14.07.2017 року на суму 2 199 340 гривень.

В ході виконання договорів ПП « ОСОБА_5 » фактично було поставлено продукцію, що не відповідає вимогам ДСТУ ISO 17678:2016 та умовам договорів зокрема, у тендерних пропозиціях ПП " ОСОБА_5 » зазначено, що підприємство постачатиме до дошкільних навчальних закладів Шевченківського та Дніпровського районів масло виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору № 3012/16 від 30.12.2016 року.

Водночас, протягом 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_5 » здійснено фінансово-господарські операції на суму 3 343 гривень.

При цьому, ПП « ОСОБА_5 » у вказаний період закуплено «серед молоковмісний» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ у НОМЕР_1 ) на суму 3 733 807 гривень, що свідчить про подачу посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » для участі у процедурі закупівлі завідомо не правдивих відомостей.

В результаті здійснення ІНФОРМАЦІЯ_7 перевірки наступних дошкільних навчальних закладів: №166, 404, 53, 471, 583, 568, 700, Дніпровського району м.Києва до яких ПП « ОСОБА_5 » здійснювало поставки «вершкового масла», та проведення випробувань №14194-14195 від 26.12.2017 року зразків масла слодковершкового селянського «Попілянське» 72,7 % жиру виробником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено «серед молоковмісткий» з вмістом немолочних жирів понад 50%, використання яких є забороненим в Україні відповідно до умов ДСТУ ISO 17678:2016. На підставі вищевказаного, було винесено розпорядження Головним державним інспектором медицини міста Києва від 28.12.2017 року «Про запровадження обмежень обігу масла солодковершкового в закладах освіти Дніпровського району» відповідно до якого було опломбовано зазначене масло за місцем його перебування, а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , в кількості 26,358 кг; в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , в кількості 2,700 кг; в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , в кількості 2,570 кг; в ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_6 , в кількості 2,000 кг; в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_7 , в кількості 1,700; в ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_8 , в кількості 2,000 кг; в ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_9 , в кількості 1,540 кг.

Відповідно до постанови КМУ №398/277 про затвердження інструкції харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, забороняється замовляти, приймати та використовувати у дошкільному навчальному закладі вершково-рослинні масла та масла з додаванням будь якої іншої сировини.

Крім того, встановлено, що різницю у вартості визначених договорами продуктів харчування та фактично поставлених посадовими особам ПП « ОСОБА_5 » виведено у «тіньовий» економіки використовуючи сектор підконтрольні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000008 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: масло солодко вершкове селянське « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 72,7% загального жиру, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 1 кг., документи зі специфікації продукції, яка виробляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, які містять в собі технологічний процес виготовлення продукції, договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інформація про рух коштів товариства, мають доказове значення у справі, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх вилучення.

У відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: до масла солодко вершкового селянського « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 72,7% загального жиру, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 1 кг., також до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів зі специфікації продукції, яка виробляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів які містять в собі технологічний процес виготовлення продукції, договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких речах та документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Разом з тим, як вбачається зі змісту клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів щодо інформації про рух коштів товариства, слідчий в клопотанні належним чином не навів обґрунтування, які саме відомості, містять вказані документи, доступ до яких останній просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу, у зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000008 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому ГУ СБ України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до масла солодко вершкового селянського « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 72,7% загального жиру, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 1 кг., також до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів зі специфікації продукції, яка виробляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів які містять в собі технологічний процес виготовлення продукції, договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: