Справа № 161/5507/18
Провадження № 1-кс/161/3078/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
13 квітня 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И В:
11 квітня 2018 року слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 04 квітня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає гр. ОСОБА_9 , а саме: мобільний телефон марки "Alcatel onetouch", чорного кольору, IMEI: НОМЕР_1 ; коробка синього кольору, в якій знаходяться два мобільні телефони марки: "Nokia 107", IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ; "Nokia 105", IMEI: НОМЕР_4 ; картки пам`яті у кількості 5 (п`ять) штук на: 8 Gb 2 карти, 1 Gb 1 карта, на 2 Gb 1 карта, на 4 Gb 1 карта; наклейка із IMEI до мобільного телефону "Alcatel onetouch 1052У", IMEI: НОМЕР_5 , пластикові картки на пальне А 95 на 20 літер 4 штуки; пластикові картки на пальне ДП на 10 літер 10 штук; грошові кошти, а саме: 308 (триста вісім) доларів США наступним номіналом: 20 (двадцять) Доларів США 12 (дванадцять) купюр, наступних серій: MG 68792824D, MG 68792825 D, MD 56416709B, ML 19369303C, YL69684769B, MB 04985886A, JG 81897689D, MG68792826D, MG59382139D, EH 38014310A, MB 95750780B, BB20025924F; 50 (п`ятдесят) Доларів США 1 купюра, серії: MG30703179A; 10 (десять) Доларів США 1 купюра, серії: JA34136619A; 5 (п`ять) Доларів США 1 купюра, серії: ML 52599113B, 2 (два) Долари США 1 купюра, серії: ВО 7387439 А; 1 (один) Долар США 1 купюра, серії: С66122040С; 5 (п`ять) Євро 1 (одна) купюра, серії: NA та майно, яке вилучено 04 квітня 2018 року під час проведення обшуку у автомобілі "Lexus LX570", д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , яким користується гр. ОСОБА_9 , а саме: мобільний телефон марки "Nokia", IMEI НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки "Apple", IMEI НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки "Apple Iphone", IMEI НОМЕР_10 ; грошові кошти, а саме: 750 (сімсот п`ятдесят) доларів США; 10 (десять) Євро; 14855 (чотирнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) гривень; блокнот чорного кольору із рукописними записами; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Lexus LX570", д.н.з. НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Toyota Land Cruiser 100", д.н.з. НОМЕР_11 ; транспортний засіб "Lexus LX570", д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , з забороною на відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 квітня 2018 року справи за даними клопотаннями об`єднано в одне провадження та об`єднаній справі присвоєно № 161/5507/18 (провадження № 1-кс/161/3078/18).

Свої клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001000 від 17 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст.289, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 127 КК України, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, володільців тимчасово вилученого майна, представника володільця тимчасово вилученого майна та захисника, які заперечували щодо клопотання, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на частину з вищезазначеного вилученого майна, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, крім того, є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

Разом з цим, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 04 квітня 2018 року за адресою АДРЕСА_1 , де проживає гр. ОСОБА_9 , а саме, пластикові картки на пальне А 95 на 20 літер 4 штуки; пластикові картки на пальне ДП на 10 літер 10 штук; грошові кошти, а саме: 308 (триста вісім) доларів США наступним номіналом: 20 (двадцять) Доларів США 12 (дванадцять) купюр, наступних серій: MG 68792824D, MG 68792825 D, MD 56416709B, ML 19369303C, YL69684769B, MB 04985886A, JG 81897689D, MG68792826D, MG59382139D, EH 38014310A, MB 95750780B, BB20025924F; 50 (п`ятдесят) Доларів США 1 купюра, серії: MG30703179A; 10 (десять) Доларів США 1 купюра, серії: JA34136619A; 5 (п`ять) Доларів США 1 купюра, серії: ML 52599113B, 2 (два) Долари США 1 купюра, серії: ВО 7387439 А; 1 (один) Долар США 1 купюра, серії: С66122040С; 5 (п`ять) Євро 1 (одна) купюра, серії: NA та майно, яке вилучено 04 квітня 2018 року під час проведення обшуку у автомобілі "Lexus LX570", д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , яким користується гр. ОСОБА_9 , а саме, 750 (сімсот п`ятдесят) доларів США; 10 (десять) Євро; 14855 (чотирнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) гривень; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Lexus LX570", д.н.з. НОМЕР_6 ; - транспортний засіб "Lexus LX570", д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначений речі, зокрема, що такі відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, при цьому, володільцями майна підтверджено їх законність походження та належність.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 04 квітня 2018 року за адресою АДРЕСА_1 , де проживає гр. ОСОБА_9 , а саме, мобільний телефон марки "Alcatel onetouch", чорного кольору, IMEI: НОМЕР_1 ; коробка синього кольору, в якій знаходяться два мобільні телефони марки: "Nokia 107", IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ; "Nokia 105", IMEI: НОМЕР_4 ; картки пам`яті у кількості 5 (п`ять) штук на: 8 Gb 2 карти, 1 Gb 1 карта, на 2 Gb 1 карта, на 4 Gb 1 карта; наклейка із IMEI до мобільного телефону "Alcatel onetouch 1052У", IMEI: НОМЕР_5 та майно, яке вилучено 04 квітня 2018 року під час проведення обшуку у автомобілі "Lexus LX570", д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , яким користується гр. ОСОБА_9 , а саме: мобільний телефон марки "Nokia", IMEI НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки "Apple", IMEI НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки "Apple Iphone", IMEI НОМЕР_10 ; блокнот чорного кольору із рукописними записами; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Toyota Land Cruiser 100", д.н.з. НОМЕР_11 , з забороною на відчуження, розпорядження та користування майном.

В іншій частині клопотання про накладення арешту, яке вилучене під час проведення обшуку 04 квітня 2018 року за адресою АДРЕСА_1 , де проживає гр. ОСОБА_9 , а саме, пластикові картки на пальне А 95 на 20 літер 4 штуки; пластикові картки на пальне ДП на 10 літер 10 штук; грошові кошти, а саме: 308 (триста вісім) доларів США наступним номіналом: 20 (двадцять) Доларів США 12 (дванадцять) купюр, наступних серій: MG 68792824D, MG 68792825 D, MD 56416709B, ML 19369303C, YL69684769B, MB 04985886A, JG 81897689D, MG68792826D, MG59382139D, EH 38014310A, MB 95750780B, BB20025924F; 50 (п`ятдесят) Доларів США 1 купюра, серії: MG30703179A; 10 (десять) Доларів США 1 купюра, серії: JA34136619A; 5 (п`ять) Доларів США 1 купюра, серії: ML 52599113B, 2 (два) Долари США 1 купюра, серії: ВО 7387439 А; 1 (один) Долар США 1 купюра, серії: С66122040С; 5 (п`ять) Євро 1 (одна) купюра, серії: NA та майно, яке вилучено 04 квітня 2018 року під час проведення обшуку у автомобілі "Lexus LX570", д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , яким користується гр. ОСОБА_9 , а саме, 750 (сімсот п`ятдесят) доларів США; 10 (десять) Євро; 14855 (чотирнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) гривень; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Lexus LX570", д.н.з. НОМЕР_6 ; - транспортний засіб "Lexus LX570", д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1