Провадження № 1-кс/344/4398/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0004417 від 25.10.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що 24.10.2017 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1500грн. для завдатку на оформлення кредиту, однак грошових коштів так і не отримала.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2017 року гр. ОСОБА_5 знайшла оголошення про надання кредиту. У вказаному оголошенні була зазначена електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 через яку можна зв`язатись з контактною особою. Почавши переписку вона написала що хоче кредит в сумі 25 000 грн. терміном на 24 місяці. Після цього їй повідомили що погоджуються відправити їй кредит, тільки після того як вона переведе на банківську карту 5% від суми кредиту. В переписці особа вказала свій номер телефону, а також номер карти НОМЕР_1 . Після цього із вище вказаного номера їй зателефонував чоловік і попросив щоб вона скинула йому фото знімок чеку. О 16:52 год. вона на вказаний номер переказала 1250 грн. після чого до неї зателефонував невідомий чоловік і сказав що потрібно скинути ще 250 грн. що вона і зробила. Після деякого часу гр. ОСОБА_6 перевірила свій рахунок та кредитні кошти так і не поступили. В подальшому телефонувала на вказаний номер однак ніхто не відповідав.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів потерпілим на банківську картку. На даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ,.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 24.10.2017 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 24.10.2017 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.

Ухвала діє до 08 грудня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1