154/402/18
1-кс/154/97/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2018 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження №0000068, розпочатого 29.01.2018 року за ч. 1 ст. 358 КК України за фактом складання та видачі фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 завідомо неправдивих офіційних документів про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 за погодження прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області перебували матеріали кримінального провадження за №0000767 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання та видачі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдивих офіційних документів.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим за погодженням з прокурором було погоджено та скеровано для розгляду слідчому судді ІНФОРМАЦІЯ_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів про замовлення ФОП ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж 2017 року

24 металопластикових віконних конструкцій, товаро - транспортних накладних про їх поставлення ФОП ОСОБА_4 та документів про оплату за їх виготовлення, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.01.2018 року за результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів № 154/3364/17, 1-кс/154/17/18.

В зв`язку з територіальною віддаленістю місця проведення тимчасового доступу до речей і документів, 04.01.2018 року слідчим СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області на підставі ч. 6 ст.218 КПК України було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, якою слідчим підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_5 доручено виконати ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 №154/3364/17, 1-кс/154/17/18 від 04.01.2018 року .

29.01.2018 року за №0000068 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом складання та видачі фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 завідомо неправдивих офіційних документів, з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.

Того ж дня у кримінальному провадженні №0000068 слідчим винесено постанову про залучення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №0000767.

09.02.2018 року надійшла відповідь з Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, про те, що працівниками вказаного підрозділу не виконано ухвалу слідчого судді Володимир-Волинського міського суду №154/3364/17, 1-кс/154/17/18 від 04.01.2018 року, в зв`язку з тим, що місце проведення виїмки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , розташований на території іншого територіального відділу поліції, а саме Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування у провадженні №0000068 встановлено наступне:

На замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 через систему електронних закупівель 16.08.2017 року було оголошено про проведення закупівлі 24 металопластикових віконних конструкцій за ціною та на умовах, визначених у замовленні. Предмет закупівлі включав доставку, демонтаж та монтаж металополастикових віконних конструкцій, матеріали для монтажу,обробку укосів.

Відповідно до протоколу №2 від 29.08.2017 року засідання комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 переможцем закупівлі було визнано учасника ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , акцептовано його комерційну пропозицію на закупівлю металопластикових вікон вартістю 106979 грн. та замовника розпорядника державних коштів: ІНФОРМАЦІЯ_2 , зобов`язано у строки, визначені законодавством, підготувати та оприлюднити договір протягом 2 робочих днів з дня його підписання.

В подальшому, ОСОБА_4 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 були складені, підписані, посвідчені відтисками печаток та видані офіційні документи, котрі посвідчували факт отримання відповідно до умов договору № 1 від 04.09.2017 року , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 , металопластикових віконних конструкцій, а саме: накладна №0000017 від 04.09.2017 року про отримання металопластикових віконних конструкцій № 1 в кількості 16 шт. на суму 67779 грн. та № 2 в кількості 8 шт. на суму 39200 грн.; акт передачі - приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання без номера від 04.09.2017 року та договір № 2 відповідального зберігання від 04.09.2017 року .

В той же час, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на час складання, підписання, посвідчення та видачі ОСОБА_4 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказаних документів зазначені в них металопластикові віконні конструкції ФОП ОСОБА_4 в дійсності поставлені не були і посадовими особами РДА не приймались.

Таким чином, встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 були складені, підписані, посвідчені відтисками печаток та видані неправдиві офіційні документи, котрі посвідчували недійсний факт поставлення відповідно до умов договору № 1 від 04.09.2017 року металопластикових віконних конструкцій в кількості 24 шт.

На підставі вищевказаних неправдивих офіційних документів, які посвідчували недійсний факт отримання металопластикових віконних конструкцій, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було складено рахунок-фактуру

№0000017 від 04.09.2017 року на підставі якого бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 106979 грн.

Будучи допитаним під час досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що проводив закупівлю зазначених вікон у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підтвердження надав завірену фотокопію видаткової накладної №470386 від 27.09.2017 року згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору № 1395 від 01.12.2012 року ФОП ОСОБА_4 було видано: вікно № 1 в кількості 6 шт. вартістю без ПДВ 2 739 грн.23 коп. за 1 шт. на загальну суму 16 436 грн. 38 коп. та вікно № 2 в кількості 18 шт. вартістю без ПДВ 2 268 грн. 72 коп. за 1 шт. на загальну суму 40 836 грн. 92 коп., а всього на загальну суму без ПДВ 57 272 грн. 30 коп., з ПДВ 68 726 грн. 76 коп.

20.12.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Володимир Волинського міського суду про доступ до документів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 з ІНФОРМАЦІЯ_7 було вилучено документи, які стосуються закупівлі на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 через систему електронних закупівель від 16.08.2017 року 24 металопластикових віконних конструкцій. Відповідно до вказаних документів переможець торгів ФОП ОСОБА_4 повинен був закупити та поставити у ІНФОРМАЦІЯ_11 до кінця вересня 2017 року 16 металопластикових віконних конструкцій № 1 розмірами 2200 мм. на 1470 мм. з двокамерними енергоефективними склопакетами загальною вартістю 67 779 грн. 00 коп. та 8 металопластикових віконних конструкцій розмірами 2200 мм (1578 мм./622 мм) на 1470 мм. з двокамерними енергоефективними склопакетами загальною вартістю 39 200 грн. 00 коп.

Таким чином, документи, які підтверджують факт закупівлі ФОП ОСОБА_4 металопластикових віконних конструкцій і зберігаються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у відповідності до положень ч. 1, 2 ст. 98, ч. 1 ст. 99 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Усі зазначені документи не відносяться до документів, до яких у відповідності до ч. 1

ст. 161 КПК України заборонено доступ та які у відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність вилучення оригіналів офіційних документів, а саме:

- документів про замовлення ФОП ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вересні 2017 року 16 шт. білих 5-ти камерних металопластикових вікон розмірами 2200 мм. на 1470 мм., 8 шт. білих 5-ти камерних металопластикових вікон розмірами 2200 мм (1578 мм./622 мм) на 1470 мм.;

- видаткової накладної №470386 від 27.09.2017року про видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ФОП ОСОБА_4 вікон № 1 в кількості 6 шт. вартістю без ПДВ 2 739 грн.23 коп. за 1 шт. на загальну суму 16 436 грн. 38 коп. та вікон № 2 в кількості 18 шт. вартістю без ПДВ 2 268 грн. 72 коп. за 1 шт. на загальну суму 40 836 грн. 92 коп., а всього на загальну суму з ПДВ 68 726 грн. 76 коп.;

- товарно - транспортних накладних про поставлення у вересні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ФОП ОСОБА_4 16 шт. білих 5-ти камерних металопластикових вікон розмірами 2200 мм. на 1470 мм., 8 шт. білих 5-ти камерних металопластикових вікон розмірами 2200 мм (1578 мм./622 мм) на 1470 мм. ФОП ОСОБА_4 ,

- документів про оплату ФОП ОСОБА_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за виготовлення та поставку згідно видаткової накладної №470386 від 27.09.2017 вікон № 1 в кількості 6 шт. та вікон № 2 в кількості 18 шт., обґрунтовується потребою їх огляду у відповідності до ч. 2 ст. 100 КПК України, а також забезпечення їх збереження від знищення чи зміни інформації, котра в них міститься.

Слідчий просить здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тобто представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вважає, що наявні достатні підстави вважати, що у випадку здійснення такого судового виклику існує реальна загроза зміни чи знищення підроблених офіційних документів з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого,котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що слід зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а вразі його відсутності особу, яка виконує обов`язки керівника надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними та зняття копій, а саме: документів про замовлення ФОП ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вересні 2017 року 16 шт. білих 5-ти камерних металопластикових вікон розмірами 2200 мм. на 1470 мм., 8 шт. білих 5-ти камерних металопластикових вікон розмірами 2200 мм (1578 мм./622 мм) на 1470 мм.; видаткової накладної №470386 від 27.09.2017 про видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ФОП ОСОБА_4 вікон № 1 в кількості 6 шт. вартістю без ПДВ 2 739 грн.23 коп. за 1 шт. на загальну суму 16 436 грн. 38 коп. та вікон № 2 в кількості 18 шт. вартістю без ПДВ 2 268 грн. 72 коп. за 1 шт. на загальну суму 40 836 грн. 92 коп., а всього на загальну суму з ПДВ 68 726 грн. 76 коп.; товарно - транспортних накладних про поставлення у вересні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ФОП ОСОБА_4 16 шт. білих 5-ти камерних металопластикових вікон розмірами 2200 мм. на 1470 мм., 8 шт. білих 5-ти камерних металопластикових вікон розмірами 2200 мм (1578 мм./622 мм) на 1470 мм. ФОП ОСОБА_4 , документів про оплату ФОП ОСОБА_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за виготовлення та поставку згідно видаткової накладної №470386 від 27.09.2017 вікон № 1 в кількості 6 шт. та вікон № 2 в кількості 18 шт., обґрунтовується потребою їх огляду у відповідності до ч. 2 ст. 100 КПК України, а також забезпечення їх збереження від знищення чи зміни інформації, котра в них міститься.

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а вразі його відсутності особу, яка виконує обов`язки керівника, надати слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншому уповноваженому слідчому Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними та зняття копій, а саме:

- документів про замовлення ФОП ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вересні 2017 року 16 шт. білих 5-ти камерних металопластикових вікон розмірами 2200 мм. на 1470 мм., 8 шт. білих 5-ти камерних металопластикових вікон розмірами 2200 мм (1578 мм./622 мм) на 1470 мм.;

- видаткової накладної №470386 від 27.09.2017 про видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ФОП ОСОБА_4 вікон № 1 в кількості 6 шт. вартістю без ПДВ 2 739 грн.23 коп. за 1 шт. на загальну суму 16 436 грн. 38 коп. та вікон № 2 в кількості 18 шт. вартістю без ПДВ 2 268 грн. 72 коп. за 1 шт. на загальну суму 40 836 грн. 92 коп., а всього на загальну суму з ПДВ 68 726 грн. 76 коп.;

- товарно - транспортних накладних про поставки у вересні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ФОП ОСОБА_4 16 шт. білих 5-ти камерних металопластикових вікон розмірами 2200 мм. на 1470 мм., 8 шт. білих 5-ти камерних металопластикових вікон розмірами 2200 мм (1578 мм./622 мм) на 1470 мм. ФОП ОСОБА_4 ,

- документів про оплату ФОП ОСОБА_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за виготовлення та поставку згідно видаткової накладної №470386 від 27.09.2017 вікон № 1 в кількості 6 шт. та вікон № 2 в кількості 18 шт.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її остановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя /-/ підпис.
Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1