печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старший слідчого а ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчогопро розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене зістаршим групи прокурорів заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням іпідтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержаннямзаконів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження№ 0000974, зареєстроване в ЄРДР 05.11.2015, за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, щослужбові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом незаконної видачі кредитних коштів на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розтратили кошти цього банку в сумі 518 млн. грн. Отриманні кредитні кошти були перераховані для погашення заборгованості за наступними кредитними договорами, укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: від 25.09.2015 № 47/09-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; від 24.12.2014 № 75/12-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; від 24.11.2014 № 67/11-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; від 24.02.2014 № 9/02-14 і від 26.12.2014 № 79/12-14, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; від 24.11.2014 № 66/11-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; від 19/12/2014 № 70/12-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; від 23.12.2014 № 72/12-14 і від 22.10.2014 № 62/10-14, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; від 18.03.2015 № 18/03-15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; від 23.12.2014 № 71/12-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; від 23.12.2014 № 72/12-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; від 29.05.2015 № 32/05-15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , виїмки наступних документів: кредитних договорів: від 25.09.2015 № 47/09-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; від 24.12.2014 № 75/12-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; від 24.11.2014 № 67/11-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; від 24.02.2014 № 9/02-14 і від 26.12.2014 № 79/12-14, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; від 24.11.2014 № 66/11-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; від 19/12/2014 № 70/12-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; від 23.12.2014 № 72/12-14 і від 22.10.2014 № 62/10-14, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; від 18.03.2015 № 18/03-15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; від 23.12.2014 № 71/12-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; від 23.12.2014 № 72/12-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; від 29.05.2015 № 32/05-15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також кредитних справ за цими договорами; відомостей про кредити із сумою понад 100 000 грн., видані банком в період з 01.01.2012 до моменту ведення тимчасової адміністрації, зазначивши дату і номер укладеного кредитного договору, найменування позичальника та його ідентифікаційні ознаки, суму виданого кредиту, відомості щодо погашення кредиту із зазначенням дати і суми погашення;відомостей про депозити із сумою понад 100 000 грн., залучені банком в період з 01.01.2012 до моменту ведення тимчасової адміністрації, зазначивши дату і номер укладеного депозитного договору, найменування особи, що розмістила депозиті та її ідентифікаційні ознаки, суму розміщеного депозиту, відомості щодо повернення депозиту власнику (його довіреній особі) із зазначенням дати і суми повернутих коштів;актів, довідок та інших документів, складених за результатами перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_18 ; актів, довідок, звітів та інших документів, складених за результатами проведених аудиторських перевірок банку; копії реєстру вкладників, які мають право на отримання відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду; перелік вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають право на відшкодування за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_19 ; відомостей про осіб, які отримали відшкодування за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_19 із зазначенням особи та її ідентифікаційних ознак, дати і суми отриманого відшкодування; перелік акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2012 по теперішній час; звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих до ІНФОРМАЦІЯ_20 за період 2012-2015 років.

Відомості, які містяться в цих документах, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0000974 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, а у разі відсутності в копіях, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

кредитних договорів: від 25.09.2015 № 47/09-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); від 24.12.2014 № 75/12-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); від 24.11.2014 № 67/11-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); від 24.02.2014 № 9/02-14 і від 26.12.2014 № 79/12-14, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); від 24.11.2014 № 66/11-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); від 19/12/2014 № 70/12-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); від 23.12.2014 № 72/12-14 і від 22.10.2014 № 62/10-14, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); від 18.03.2015 № 18/03-15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); від 23.12.2014 № 71/12-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); від 23.12.2014 № 72/12-14, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), від 29.05.2015 № 32/05-15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); кредитних справ за цими договорами, виписок з відповідних банківських рахунків, первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень), які підтверджують отримання кредитних коштів за ними;

протоколів засідань кредитного комітету (наглядової, спостережної ради) під час яких розглядалися питання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

документів щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », відомостей про рух коштів по цих рахунках у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заявки, квитанції, розпорядження тощо);

відомостей про кредити із сумою понад 100 000 грн., видані банком в період з 01.01.2012 до моменту ведення тимчасової адміністрації, зазначивши дату і номер укладеного кредитного договору, найменування позичальника та його ідентифікаційні ознаки, суму виданого кредиту, відомості щодо погашення кредиту із зазначенням дати і суми погашення;

відомостей про депозити із сумою понад 100 000 грн., залучені банком в період з 01.01.2012 до моменту ведення тимчасової адміністрації, зазначивши дату і номер укладеного депозитного договору, найменування особи, що розмістила депозиті та її ідентифікаційні ознаки, суму розміщеного депозиту, відомості щодо повернення депозиту власнику (його довіреній особі) із зазначенням дати і суми повернутих коштів;

актів, довідок та інших документів, складених за результатами перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національним банком України;

актів, довідок, звітів та інших документів, складених за результатами проведених аудиторських перевірок банку;

копії реєстру вкладників, які мають право на отримання відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду;

перелік вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають право на відшкодування за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

відомості з електронних баз (ОДБ операційний день банку та інших АБС автоматизованих банківських систем) та паперових носіїв (платіжні доручення, корінець про виконання платіжного доручення) щодо працівників банку (ПІП, посада, відділення), які прийняли та виконали платіжні доручення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо подальшого руху отриманих кредитних коштів із зазначенням інформації щодо транзакцій, які проводились з використанням системи «клієнт-банк» та без такої системи;
відомості щодо подальшого руху коштів, внесених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на відкриті ними депозитні рахунки та передані у подальшому у заставу банку;

відомостей про осіб, які отримали відшкодування за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_19 із зазначенням особи та її ідентифікаційних ознак, дати і суми отриманого відшкодування;

-перелік акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2012 по теперішній час;

-звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих до ІНФОРМАЦІЯ_20 за період 2012-2015 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/70902/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1