233 № 233/5611/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 03 листопада 2017 року до Костянтинівської місцевої прокуратури надійшла інформація від співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлення факту внесення в офіційні документи неправдивих відомостей посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу оформлення працівників.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 03 грудня 2012 року по 26 квітня 2016 року реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату та заволодіння бюджетними коштами, а саме: виділеними на виплату заробітної плати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період часу з 03 грудня 2012 року по 26 квітня 2016 року не виконували роботу в ІНФОРМАЦІЯ_3 », склали та підписали «Табель обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Після цього, в період часу з 03 грудня 2012 року по 26 квітня 2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 передали табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 до централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_8 для нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
На підставі даних табелів обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 03 грудня 2012 року по 26 квітня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 централізованою бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_8 незаконно нараховані та виплачені бюджетні грошові кошти в якості заробітної плати.
Згідно довідки № 01/29-1762 від 21 грудня 2017 року ОСОБА_7 отримував заробітну плату в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою встановлення розміру бюджетних коштів, які були перераховані в якості заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 в період часу з 03 грудня 2012 року по 13 лютого 2015 року, з метою встановлення осіб, які отримали грошові кошти, незаконно нараховані громадянину ОСОБА_7 , з метою підтвердження того, що інші працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 не отримали кошти в якості додаткових виплат за виконання функціональних обов`язків ОСОБА_7 , з метою встановлення додаткових осіб яким незаконно нараховувалась заробітна плата, тощо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 за місцем знаходження відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів та інформації, щодо руху грошових коштів, по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 03 грудня 2012 року по 13 лютого 2015 року (включно) про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_7 , з банкоматів, терміналів за період часу з 03 грудня 2012 року по 13 лютого 2015 року (включно); про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень на зняття грошових коштів.
Враховуючи викладене та беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.
Враховуючи можливість доступу працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до вказаних інформації і документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото- відео файлами чи роздруківками. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, старший слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Старший слідчий ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просила клопотання старшого слідчого задовольнити з підстав його обґрунтованості.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки старшим слідчим та прокурором доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до інформації і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: щодо до руху грошових коштів, по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 03 грудня 2012 року по 13 лютого 2015 року (включно); про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); відомостей про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місцем розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; по секунді фото-відео файли чи роздруківки про зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_7 , з банкоматів, терміналів за період часу 03 грудня 2012 року по 13 лютого 2015 року (включно); до інформації про подовження терміну дії карти та банківського рахунку; до інформації, чи прив`язаний вказаний банківський рахунок до будь якого номеру мобільного телефону та який саме, доручення на зняття грошових коштів, які знаходяться за місцем розташування відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх оригіналів, на паперовому та електронному носії інформації, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, оскільки прокурором і старшим слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у документах інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, який знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має вагоме значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та знаходяться в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення та вилучення їх оригіналів, на паперовому та електронному носії інформацію, а саме до: - відомостей по особовому рахунку/рахункам (картковому рахунку №НОМЕР_2 ), відкритому на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 03 грудня 2012 року по 13 лютого 2015 року (включно); - про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу; відомостей про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місцем розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; по секунді фото-відео файли чи роздруківки про зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_7 , з банкоматів, терміналів за період часу 03 грудня 2012 року по 13 лютого 2015 року (включно); до інформації про подовження терміну дії карти та банківського рахунку; до інформації, чи прив`язаний вказаний банківський рахунок до будь якого номеру мобільного телефону та який саме, доручення на зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28 січня 2018 року.
Копію ухвали направити старшому слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 .
Зобов`язати старшого слідчого Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1