Справа № 161/469/18
Провадження № 1-кс/161/574/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову у скасуванні арешту на майно
08 лютого 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання директора ДП "СК СЕРВІС" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

за участю представника володільця майна ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
10 січня 2018 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся директор ДП "СК СЕРВІС" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 20 жовтня 2016 року, на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 12 жовтня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Кримського Академіка, буд. 4а, а саме, видаткові накладні без підписів та печаток виписані від імені ДП "СК Сервіс" та ФОП ОСОБА_5 з наступними номерами: №367 від 04.08.2017 на 1 арк.; №529 від 09.10.2017 на 2 арк.; №450 від 07.09.2017 на 1 арк.; №454 від 11.09.2017 на 1 арк.; №453 від 11.09.2017 на 1 арк.; №455 від 11.09.2017 на 1 арк.; №452 від 08.09.2017 на 1 арк.; №460 від 12.09.2017 на 1 арк.; №445 від 05.09.2017 на 1 арк.; №448 від 06.09.2017 на 1 арк.; №449 від 06.09.2017 на 1 арк.; №447 від 06.09.2017 на 1 арк.; №440 від 04.09.2017 на 1 арк.; №451 від 07.09.2017 на 1 арк.; №367 від 04.09.2017 на 1 арк.; замовлення покупця №664 від 06.09.2017 на 1 арк.; накладна на повернення від покупця №26 від 05.09.2017 на 1 арк.; №426 від 28.08.2017 на 1 арк.; №436 від 01.09.2017 на 1 арк.; №441 від 04.09.2017 на 1 арк.; №444 від 05.09.2017 на 1 арк.; №443 від 05.09.2017 на 1 арк.; №442 від 04.09.2017 на 1 арк.; замовлення покупця №616 від 22.08.2017 на 1 арк.; №457 від 11.09.2017 на 1 арк.; №459 від 11.09.2017 на 1 арк.; №461 від 13.09.2017 на 1 арк.; №462 від 13.09.2017 на 1 арк.; №463 від 13.09.2017 на 1 арк.; №465 від 14.09.2017 на 1 арк.; №466 від 11.09.2017 на 1 арк.; №464 від 14.09.2017 на 1 арк.; №458 від 11.09.2017 на 1 арк.; накладна на повернення від покупця №27 від 14.09.2017; №414 від 22.08.2017 на 1 арк.; №40 від 29.08.2017 на 1 арк.; №277 від 29.08.2017 на 1 арк.; №389 від 11.08.2017 на 1 арк.; №438 від 31.08.2017 на 1 арк.; №434 від 31.08.2017 на 1 арк.; №430 від 31.08.2017 на 1 арк.; №429 від 29.08.2017 на 1 арк.; №427 від 29.08.2017 на 1 арк.; №41 від 31.08.2017 на 1 арк.; замовлення покупця №644 від 31.08.2017на 1 арк.; №416 від 22.08.2017 на 1 арк.; №420 від 23.08.2017 на 1 арк.; №422 від 28.08.2017 на 1 арк.; №423 від 28.08.2017 на 1 арк.; №424 від 28.08.2017 на 1 арк.; №425 від 28.08.2017 на 1 арк.; №395 від 17.08.2017 на 1 арк.; №399 від 17.08.2017 на 1 арк.; №407 від 21.08.2017 на 1 арк.; №405 від 21.08.2017 на 1 арк.; №34 від 15.08.2017 на 1 арк.; №412 від 21.08.2017 на 1 арк.; №410 від 21.08.2017 на 1 арк.; №418 від 23.08.2017 на 1 арк.; №415 від 22.08.2017 на 1 арк.; №417 від 23.08.2017 на 1 арк.; №384 від 16.08.2017 на 1 арк.; №35 від 16.08.2017 на 1 арк.; №36 від 16.08.2017 на 1 арк.; №408 від 21.08.2017 на 1 арк.; №398 від 17.08.2017 на 1 арк.; №409 від 21.08.2017 на 1 арк.; №385 від 16.08.2017 на 1 арк.; №395 від 16.08.2017 на 1 арк.; №390 від 16.08.2017 на 1 арк.; №392 від 16.08.2017 на 1 арк.; №393 від 16.08.2017 на 1 арк.; №388 від 16.08.2017 на 1 арк.; №397 від 17.08.2017 на 1 арк.; №391 від 16.08.2017 на 1 арк.; №369 від 16.08.2017 на 1 арк.; №379 від 10.08.2017 на 1 арк.; №380 від 10.08.2017 на 1 арк.; №207 від 04.05.2017 на 1 арк.; №33 від 15.08.2017 на 1 арк.; №383 від 15.08.2017 на 1 арк.; №381 від 11.08.2017 на 1 арк.; №382 від 11.08.2017 на 1 арк.; №32 від 07.08.2017 на 1 арк.; №364 від07.08.2017 на 1 арк.; №362 від 02.08.2017 на 1 арк.; №371 від 09.08.2017 на 1 арк.; №373 від 09.08.2017 на 1 арк.; №372 від 09.08.2017 на 1 арк.; №30 від 26.07.2017 на 1 арк.; №368 від 08.08.2017 на 1 арк.; №375 від 10.08.2017 на 1 арк.; №377 від 10.08.2017 на 1 арк.; №370 від 09.08.2017на 1 арк.; №537 від 11.10.2017 на 1 арк.; №535 від 11.10.2017 на 1 арк.; №534 від 10.10.2017 на 1 арк.; №533 від 11.10.2017 на 1 арк.; №531 від 09.10.2017 на 1 арк.; №530 від 09.10.2017 на 1 арк.; №538 від 06.10.2017 на 1 арк.; №490 від 20.09.2017 на 1 арк.; №489 від 20.09.2017 на 1 арк.; №488 від 20.09.2017 на 1 арк.; №491 від 20.09.2017 на 1 арк.; №493 від 20.09.2017 на 1 арк.; №495 від 21.09.2017 на 1 арк.; №484 від 19.09.2017 на 1 арк.; №494 від 21.09.2017 на 1 арк.; №43 від 21.09.2017 на 1 арк.; №498 від 21.09.2017 на 1 арк.; №495 від 21.09.2017 на 1 арк.; №404 від 18.08.2017 на 1 арк.; №493 від 21.09.2017 на 1 арк.; №491 від 21.09.2017 на 1 арк.; №488 від 22.09.2017 на 1 арк.; №493 від 22.09.2017 на 1 арк.; №497 від 21.09.2017 на 1 арк.; №503 від 25.09.2017 на 1 арк.; №507 від 26.09.2017 на 1 арк.; №504 від 25.09.2017 на 1 арк.; №502 від 22.09.2017 на 1 арк.; №446 від 05.09.2017 на 1 арк.; №123 від 22.03.2017 на 1 арк.; №431 від 31.08.2017 на 1 арк.; №506 від 26.09.2017 на 1 арк.; №508 від 26.09.2017 на 1 арк.; №509 від 27.09.2017 на 1 арк.; №510 від 28.09.2017 на 1 арк.; №560 від 02.08.2017 на 1 арк.; №359 від 31.07.2017 на 1 арк.; №361 від 02.08.2017 на 1 арк.; №363 від 03.08.2017 на 1 арк.; №357 від 31.07.2017 на 1 арк.; №365 від 05.08.2017 на 1 арк.; №366 від 04.08.2017 на 1 арк.; №467 від 18.09.2017 на 1 арк.; №470 від 18.09.2017 на 1 арк.; №468 від 18.09.2017 на 1 арк.; №478 від 19.09.2017 на 1 арк.; №476 від 19.09.2017 на 1 арк.; №780 від 19.09.2017 на 1 арк.; №472 від19.09.2017 на 1 арк.; №477 від 19.09.2017 на 1 арк.; №473 від 19.09.2017 на 1 арк.; №474 від 19.09.2017 на 1 арк.; №472 від 19.09.2017 на 1 арк.; №479 від 19.09.2017 на 1 арк.; №487 від 19.09.2017 на 1 арк.; квитанції на оформлення Delivery з наступними номерами: № від 03.10.2017; № від 11.02.2017; № від 06.09.2017; № від 28.08.2017; № від 17.07.2017; № від 29.08.2017; № від 14.06.2017; № від 12.06.2017; № від 12.06.2017; № від 01.03.2017; № від 29.05.2017; № від 23.05.2017; № від 20.09.2017; № від 28.08.2017; № від 17.08.2017; № від 18.08.2017; № від 17.08.2017; № від 28.08.2017; № від 22.08.2017; № від 14.08.2017; № від 11.09.2017; № від 06.09.2017; № від 06.09.2017; № від 17.07.2017; № від 03.07.2017; № від 29.06.2017; № від 12.06.2017; № від 21.03.2017; № від 01.02.2017; №; № від 23.05.2017; № від 21.03.2017; № від 16.08.2017; № від 17.08.2017; № від 18.08.2017; № від 28.08.2017; № від 28.08.2017; № від 14.08.2017; експрес накладна "Нова Пошта " №4 від 11.10.2017 на 1 арк.; чорнові записи на 178 аркушах формату А4; блокнот з наклейкою на 70/15 в якому міститься 96 арк.; блокнот з наклейкою з написом "Крепление 700/800-9.5 TRAKSU", "Крепление -FAUS-" в якому міститься 38 арк.; блокнот з наклейкою з написом "41/22 Плинтус 50/19 18/18" в якому міститься 89 арк.; блокнот з наклейкою з написом "43/11 43/12" в якому міститься 97 арк.; блокнот з наклейкою з написом "VANQUISH ASTON MARTIN VI2S OFFICE BOOK" в якому міститься 79 арк.; зошит з написом "Textured Copy Book GO 96" в якому міститься 96 арк.; блокнот з наклейкою з написом "Пробка+Пр.Подложка" в якому міститься 93 арк.; блокнот з наклейкою з написом "FAUS 90/15 Леснич.профиль 48/19" в якому міститься 48 арк.; два блокноти з написом "Officebook" в кожному з яких міститься по 80 арк.; видаткові накладні видані ДП "СК Сервіс" та ФОП ОСОБА_5 без проставлених печаток та підписів на 1089 арк.; замовлення постачальнику на 23 арк.; чорнові записи на 20 арк.; журнал обліку "Подложка FAUS " в якому міститься 94 арк.; ноутбук "Samsung " model code: NP300E5X-A02RU S/N HU1291QC701128Y в кількості 1 шт. з зарядним пристроєм до нього; грошові кошти в сумі 94650 грн. (дев`яносто чотири тисячі шістсот п`ятдесят гривень 00 копійок); копії договорів оренди з додатками, додаткових угод з додатками та актів на 15 арк.; ламіноване покриття для підлоги марки "FAUS " наступних моделей: PRIMAVERA в кількості 50 упаковок та дві доски (шт); SELEKTION в кількості 89 упаковок; BEKMNT в кількості 4 упаковки та 5 досок (шт); LAVANDA 54 упаковки та 6 досок (шт.); VIKTORIAN в кількості 92 упаковки; MATIS в кількості 54 упаковки; DECAPE в кількості 35 упаковок та 5 досок (шт); FORMOSA в кількості 60 упаковок; TAUPE в кількості 89 упаковок та 5 досок (шт); ESPIGA MULTUKOLOR в кількості 51 упаковка; ESPIGA VINTAGE в кількості 51 упаковка; ACACIA в кількості 60 упаковок; ARENA в кількості 60 упаковок; ALHAMBRA в кількості 44 упаковки та 5 досок (шт); OHIO в кількості 60 упаковок; TEKA в кількості 87 упаковок; ARTIKO в кількості 46 упаковок та 5 досок (шт); PASION 54 упаковки та 4 доски (шт.); ITALIANO в кількості 67 упаковок; CHAMPAGNE в кількості 40 упаковок та 5 досок (шт); паркет NATURAL в кількості 49 упаковок та 3 доски (шт); ESPIGA NATURAL в кількості 119 упаковок; NUAGE в кількості 7 упаковок; FLANDE в кількості 6 упаковок та 3 доски (шт); ESPIGA NATURAL в кількості 17 упаковок; ESPIGA GREY в кількості 31 упаковка; PINE в кількості 105 упаковок; ROMANS в кількості 34 упаковки та 4 доски (шт); COLONIAL в кількості 16; TENTACION в кількості 12 упаковок та 4 доски (шт); TEXAS в кількості 5 упаковок та 2 доски (шт); BOHEME в кількості 102 упаковки; ONIL в кількості 12 упаковок; LOSAI в кількості 113 упаковок та 4 доски (шт); NAKURU в кількості 41 упаковка; JEMENTO GRIS в кількості 52 упаковки; COA в кількості 37 упаковок; MARETTIMO в кількості 13 упаковок та 1 доска (шт); CEMENT в кількості 2 упаковки та 4 доски (шт.); ARKANSAS в кількості 14 упаковок та 5 досок (шт); TEULADA в кількості 22 упаковки та 5 досок (шт); SANGRIA в кількості 45 упаковок та 1 доска (шт); TEXAS в кількості 42 упаковки; EMOCION в кількості 14 упаковок; DIVINO в кількості 46 упаковок; TILE в кількості 15 упаковок та 2 доски (шт); IMPERIAL в кількості 54 упаковки та 4 доски (шт); TENTACION в кількості 10 упаковок; BLANK в кількості 99 упаковок та 4 доски (шт); AMARETTO в кількості 32 упаковки; BRENDI в кількості 78 упаковок та 2 доски (шт); NECRO в кількості 22 упаковки; ARENA в кількості 31 упаковка; Cyn RECIFE в кількості 2 упаковки та 1 доска (шт); BRETANA в кількості 3 упаковки (брак); AVENTINO ITALIANO в кількості 2 упаковки (1 упаковка брак); ALUMINIO в кількості 39 упаковок; AV. ITALIANO в кількості 42 упаковки; VESYBIO в кількості 21 упаковка; EMOCION в кількості 67 упаковок та 3 доски (шт); BARNIZ в кількості 109 упаковок та 2 доски (шт); SENSACION в кількості 103 упаковки та 7 досок (шт); BRETANA в кількості 77 упаковок; NOIR в кількості 45 упаковок; CARBON оксид в кількості 55 упаковок та 1 доска (шт); COLONIAL в кількості 137 упаковок; Оксид GRIS в кількості 37 упаковок; Оксид PLOMO в кількості 34 упаковки; Оксид NUAGE в кількості 23 упаковки; Ч/Б BLAСK в кількості 51 упаковка; ESPIGA GREAM в кількості 98 упаковок та 3 доски (шт); ESPIGA VINTACE в кількості 33 упаковки; MULTUCOLOR в кількості 44 упаковки; Оксид BLANCO в кількості 141 упаковка; Оксид CENDRE в кількості 38 упаковок; SHIVA в кількості 46 упаковок; VENUS в кількості 46 упаковок та 6 досок (шт); THAIS в кількості 124 упаковки та 1 доска (шт); KRATOS в кількості 48 упаковок; ATENEA в кількості 26 упаковок; LUNA 36 упаковок та 4 дощечки; IRIS 48 упаковок; APOLO 35 упаковок; HADES 75 упаковок; MISTRAL 56 упаковок; EMOCION 29 упаковок; покриття ламіноване "Red Click" наступних кольорів (моделей): RCV 8731 7 упаковок та 7 дощечок; RCV 8274 6 упаковок та 3 дощечки; RCV 8635 6 упаковок та 3 дощечки; RCV 8715 2 упаковки та 7 дощечок; RCV 8262 2 упаковки та 4 дощечки; RCV 8739 6 упаковки та 1 дощечка; плінтуси для підлоги наступних моделей: С037 15 упаковок; F02 13 упаковок; 99 4 упаковки; J013 упаковки; 98 4 упаковки; 97 5 упаковок; J003 11 упаковок; С083 8 упаковок; С035 13 упаковок; J021 6 упаковок та 1 шт.; С017 16 упаковок; С026 10 упаковок; C069 9 упаковок; С079 14 упаковок; 84 11 упаковок; 011 5 упаковок; 53 8 упаковок.

Своє клопотання директор ДП "СК СЕРВІС" ОСОБА_3 мотивує тим, що в арешті на вказане майно відпала потреба, адже всі експертизи в даному кримінальному провадженні призначені та проведені, всі речові докази збережені протягом більше місяця, всі сліди злочину зафіксовані, немає будь - якої інформації, що підтверджує, що вилучені речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять сліди та інші відомості, які можуть бути використані у якості доказу обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні по факту ніби - то підробки документів. Крім того, вважає, що вилучене майно не підпадає під поняття речових доказів, а також, те, що санкція ч. 2 ст. 366 КК України не передбачає конфіскації, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт накладений на вказане майно.

Заслухавши пояснення представника володільця майна, який підтримав клопотання, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 19 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 жовтня 2017 року задоволено клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 12 жовтня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Кримського Академіка, буд. 4а, а саме, видаткові накладні без підписів та печаток виписані від імені ДП "СК Сервіс" та ФОП ОСОБА_5 з наступними номерами: №367 від 04.08.2017 на 1 арк.; №529 від 09.10.2017 на 2 арк.; №450 від 07.09.2017 на 1 арк.; №454 від 11.09.2017 на 1 арк.; №453 від 11.09.2017 на 1 арк.; №455 від 11.09.2017 на 1 арк.; №452 від 08.09.2017 на 1 арк.; №460 від 12.09.2017 на 1 арк.; №445 від 05.09.2017 на 1 арк.; №448 від 06.09.2017 на 1 арк.; №449 від 06.09.2017 на 1 арк.; №447 від 06.09.2017 на 1 арк.; №440 від 04.09.2017 на 1 арк.; №451 від 07.09.2017 на 1 арк.; №367 від 04.09.2017 на 1 арк.; замовлення покупця №664 від 06.09.2017 на 1 арк.; накладна на повернення від покупця №26 від 05.09.2017 на 1 арк.; №426 від 28.08.2017 на 1 арк.; №436 від 01.09.2017 на 1 арк.; №441 від 04.09.2017 на 1 арк.; №444 від 05.09.2017 на 1 арк.; №443 від 05.09.2017 на 1 арк.; №442 від 04.09.2017 на 1 арк.; замовлення покупця №616 від 22.08.2017 на 1 арк.; №457 від 11.09.2017 на 1 арк.; №459 від 11.09.2017 на 1 арк.; №461 від 13.09.2017 на 1 арк.; №462 від 13.09.2017 на 1 арк.; №463 від 13.09.2017 на 1 арк.; №465 від 14.09.2017 на 1 арк.; №466 від 11.09.2017 на 1 арк.; №464 від 14.09.2017 на 1 арк.; №458 від 11.09.2017 на 1 арк.; накладна на повернення від покупця №27 від 14.09.2017; №414 від 22.08.2017 на 1 арк.; №40 від 29.08.2017 на 1 арк.; №277 від 29.08.2017 на 1 арк.; №389 від 11.08.2017 на 1 арк.; №438 від 31.08.2017 на 1 арк.; №434 від 31.08.2017 на 1 арк.; №430 від 31.08.2017 на 1 арк.; №429 від 29.08.2017 на 1 арк.; №427 від 29.08.2017 на 1 арк.; №41 від 31.08.2017 на 1 арк.; замовлення покупця №644 від 31.08.2017на 1 арк.; №416 від 22.08.2017 на 1 арк.; №420 від 23.08.2017 на 1 арк.; №422 від 28.08.2017 на 1 арк.; №423 від 28.08.2017 на 1 арк.; №424 від 28.08.2017 на 1 арк.; №425 від 28.08.2017 на 1 арк.; №395 від 17.08.2017 на 1 арк.; №399 від 17.08.2017 на 1 арк.; №407 від 21.08.2017 на 1 арк.; №405 від 21.08.2017 на 1 арк.; №34 від 15.08.2017 на 1 арк.; №412 від 21.08.2017 на 1 арк.; №410 від 21.08.2017 на 1 арк.; №418 від 23.08.2017 на 1 арк.; №415 від 22.08.2017 на 1 арк.; №417 від 23.08.2017 на 1 арк.; №384 від 16.08.2017 на 1 арк.; №35 від 16.08.2017 на 1 арк.; №36 від 16.08.2017 на 1 арк.; №408 від 21.08.2017 на 1 арк.; №398 від 17.08.2017 на 1 арк.; №409 від 21.08.2017 на 1 арк.; №385 від 16.08.2017 на 1 арк.; №395 від 16.08.2017 на 1 арк.; №390 від 16.08.2017 на 1 арк.; №392 від 16.08.2017 на 1 арк.; №393 від 16.08.2017 на 1 арк.; №388 від 16.08.2017 на 1 арк.; №397 від 17.08.2017 на 1 арк.; №391 від 16.08.2017 на 1 арк.; №369 від 16.08.2017 на 1 арк.; №379 від 10.08.2017 на 1 арк.; №380 від 10.08.2017 на 1 арк.; №207 від 04.05.2017 на 1 арк.; №33 від 15.08.2017 на 1 арк.; №383 від 15.08.2017 на 1 арк.; №381 від 11.08.2017 на 1 арк.; №382 від 11.08.2017 на 1 арк.; №32 від 07.08.2017 на 1 арк.; №364 від07.08.2017 на 1 арк.; №362 від 02.08.2017 на 1 арк.; №371 від 09.08.2017 на 1 арк.; №373 від 09.08.2017 на 1 арк.; №372 від 09.08.2017 на 1 арк.; №30 від 26.07.2017 на 1 арк.; №368 від 08.08.2017 на 1 арк.; №375 від 10.08.2017 на 1 арк.; №377 від 10.08.2017 на 1 арк.; №370 від 09.08.2017на 1 арк.; №537 від 11.10.2017 на 1 арк.; №535 від 11.10.2017 на 1 арк.; №534 від 10.10.2017 на 1 арк.; №533 від 11.10.2017 на 1 арк.; №531 від 09.10.2017 на 1 арк.; №530 від 09.10.2017 на 1 арк.; №538 від 06.10.2017 на 1 арк.; №490 від 20.09.2017 на 1 арк.; №489 від 20.09.2017 на 1 арк.; №488 від 20.09.2017 на 1 арк.; №491 від 20.09.2017 на 1 арк.; №493 від 20.09.2017 на 1 арк.; №495 від 21.09.2017 на 1 арк.; №484 від 19.09.2017 на 1 арк.; №494 від 21.09.2017 на 1 арк.; №43 від 21.09.2017 на 1 арк.; №498 від 21.09.2017 на 1 арк.; №495 від 21.09.2017 на 1 арк.; №404 від 18.08.2017 на 1 арк.; №493 від 21.09.2017 на 1 арк.; №491 від 21.09.2017 на 1 арк.; №488 від 22.09.2017 на 1 арк.; №493 від 22.09.2017 на 1 арк.; №497 від 21.09.2017 на 1 арк.; №503 від 25.09.2017 на 1 арк.; №507 від 26.09.2017 на 1 арк.; №504 від 25.09.2017 на 1 арк.; №502 від 22.09.2017 на 1 арк.; №446 від 05.09.2017 на 1 арк.; №123 від 22.03.2017 на 1 арк.; №431 від 31.08.2017 на 1 арк.; №506 від 26.09.2017 на 1 арк.; №508 від 26.09.2017 на 1 арк.; №509 від 27.09.2017 на 1 арк.; №510 від 28.09.2017 на 1 арк.; №560 від 02.08.2017 на 1 арк.; №359 від 31.07.2017 на 1 арк.; №361 від 02.08.2017 на 1 арк.; №363 від 03.08.2017 на 1 арк.; №357 від 31.07.2017 на 1 арк.; №365 від 05.08.2017 на 1 арк.; №366 від 04.08.2017 на 1 арк.; №467 від 18.09.2017 на 1 арк.; №470 від 18.09.2017 на 1 арк.; №468 від 18.09.2017 на 1 арк.; №478 від 19.09.2017 на 1 арк.; №476 від 19.09.2017 на 1 арк.; №780 від 19.09.2017 на 1 арк.; №472 від19.09.2017 на 1 арк.; №477 від 19.09.2017 на 1 арк.; №473 від 19.09.2017 на 1 арк.; №474 від 19.09.2017 на 1 арк.; №472 від 19.09.2017 на 1 арк.; №479 від 19.09.2017 на 1 арк.; №487 від 19.09.2017 на 1 арк.; квитанції на оформлення Delivery з наступними номерами: № від 03.10.2017; № від 11.02.2017; № від 06.09.2017; № від 28.08.2017; № від 17.07.2017; № від 29.08.2017; № від 14.06.2017; № від 12.06.2017; № від 12.06.2017; № від 01.03.2017; № від 29.05.2017; № від 23.05.2017; № від 20.09.2017; № від 28.08.2017; № від 17.08.2017; № від 18.08.2017; № від 17.08.2017; № від 28.08.2017; № від 22.08.2017; № від 14.08.2017; № від 11.09.2017; № від 06.09.2017; № від 06.09.2017; № від 17.07.2017; № від 03.07.2017; № від 29.06.2017; № від 12.06.2017; № від 21.03.2017; № від 01.02.2017; №; № від 23.05.2017; № від 21.03.2017; № від 16.08.2017; № від 17.08.2017; № від 18.08.2017; № від 28.08.2017; № від 28.08.2017; № від 14.08.2017; експрес накладна "Нова Пошта " №4 від 11.10.2017 на 1 арк.; чорнові записи на 178 аркушах формату А4; блокнот з наклейкою на 70/15 в якому міститься 96 арк.; блокнот з наклейкою з написом "Крепление 700/800-9.5 TRAKSU", "Крепление -FAUS- " в якому міститься 38 арк.; блокнот з наклейкою з написом "41/22 Плинтус 50/19 18/18 " в якому міститься 89 арк.; блокнот з наклейкою з написом "43/11 43/12 " в якому міститься 97 арк.; блокнот з наклейкою з написом "VANQUISH ASTON MARTIN VI2S OFFICE BOOK" в якому міститься 79 арк.; зошит з написом "Textured Copy Book GO 96 " в якому міститься 96 арк.; блокнот з наклейкою з написом "Пробка+Пр.Подложка " в якому міститься 93 арк.; блокнот з наклейкою з написом "FAUS 90/15 Леснич.профиль 48/19" в якому міститься 48 арк.; два блокноти з написом "Officebook" в кожному з яких міститься по 80 арк.; видаткові накладні видані ДП "СК Сервіс" та ФОП ОСОБА_5 без проставлених печаток та підписів на 1089 арк.; замовлення постачальнику на 23 арк.; чорнові записи на 20 арк.; журнал обліку "Подложка FAUS " в якому міститься 94 арк.; ноутбук "Samsung " model code: NP300E5X-A02RU S/N HU1291QC701128Y в кількості 1 шт. з зарядним пристроєм до нього; грошові кошти в сумі 94650 грн. (дев`яносто чотири тисячі шістсот п`ятдесят гривень 00 копійок); копії договорів оренди з додатками, додаткових угод з додатками та актів на 15 арк.; ламіноване покриття для підлоги марки "FAUS " наступних моделей: PRIMAVERA в кількості 50 упаковок та дві доски (шт); SELEKTION в кількості 89 упаковок; BEKMNT в кількості 4 упаковки та 5 досок (шт); LAVANDA 54 упаковки та 6 досок (шт.); VIKTORIAN в кількості 92 упаковки; MATIS в кількості 54 упаковки; DECAPE в кількості 35 упаковок та 5 досок (шт); FORMOSA в кількості 60 упаковок; TAUPE в кількості 89 упаковок та 5 досок (шт); ESPIGA MULTUKOLOR в кількості 51 упаковка; ESPIGA VINTAGE в кількості 51 упаковка; ACACIA в кількості 60 упаковок; ARENA в кількості 60 упаковок; ALHAMBRA в кількості 44 упаковки та 5 досок (шт); OHIO в кількості 60 упаковок; TEKA в кількості 87 упаковок; ARTIKO в кількості 46 упаковок та 5 досок (шт); PASION 54 упаковки та 4 доски (шт.); ITALIANO в кількості 67 упаковок; CHAMPAGNE в кількості 40 упаковок та 5 досок (шт); паркет NATURAL в кількості 49 упаковок та 3 доски (шт); ESPIGA NATURAL в кількості 119 упаковок; NUAGE в кількості 7 упаковок; FLANDE в кількості 6 упаковок та 3 доски (шт); ESPIGA NATURAL в кількості 17 упаковок; ESPIGA GREY в кількості 31 упаковка; PINE в кількості 105 упаковок; ROMANS в кількості 34 упаковки та 4 доски (шт); COLONIAL в кількості 16; TENTACION в кількості 12 упаковок та 4 доски (шт); TEXAS в кількості 5 упаковок та 2 доски (шт); BOHEME в кількості 102 упаковки; ONIL в кількості 12 упаковок; LOSAI в кількості 113 упаковок та 4 доски (шт); NAKURU в кількості 41 упаковка; JEMENTO GRIS в кількості 52 упаковки; COA в кількості 37 упаковок; MARETTIMO в кількості 13 упаковок та 1 доска (шт); CEMENT в кількості 2 упаковки та 4 доски (шт.); ARKANSAS в кількості 14 упаковок та 5 досок (шт); TEULADA в кількості 22 упаковки та 5 досок (шт); SANGRIA в кількості 45 упаковок та 1 доска (шт); TEXAS в кількості 42 упаковки; EMOCION в кількості 14 упаковок; DIVINO в кількості 46 упаковок; TILE в кількості 15 упаковок та 2 доски (шт); IMPERIAL в кількості 54 упаковки та 4 доски (шт); TENTACION в кількості 10 упаковок; BLANK в кількості 99 упаковок та 4 доски (шт); AMARETTO в кількості 32 упаковки; BRENDI в кількості 78 упаковок та 2 доски (шт); NECRO в кількості 22 упаковки; ARENA в кількості 31 упаковка; Cyn RECIFE в кількості 2 упаковки та 1 доска (шт); BRETANA в кількості 3 упаковки (брак); AVENTINO ITALIANO в кількості 2 упаковки (1 упаковка брак); ALUMINIO в кількості 39 упаковок; AV. ITALIANO в кількості 42 упаковки; VESYBIO в кількості 21 упаковка; EMOCION в кількості 67 упаковок та 3 доски (шт); BARNIZ в кількості 109 упаковок та 2 доски (шт); SENSACION в кількості 103 упаковки та 7 досок (шт); BRETANA в кількості 77 упаковок; NOIR в кількості 45 упаковок; CARBON оксид в кількості 55 упаковок та 1 доска (шт); COLONIAL в кількості 137 упаковок; Оксид GRIS в кількості 37 упаковок; Оксид PLOMO в кількості 34 упаковки; Оксид NUAGE в кількості 23 упаковки; Ч/Б BLAСK в кількості 51 упаковка; ESPIGA GREAM в кількості 98 упаковок та 3 доски (шт); ESPIGA VINTACE в кількості 33 упаковки; MULTUCOLOR в кількості 44 упаковки; Оксид BLANCO в кількості 141 упаковка; Оксид CENDRE в кількості 38 упаковок; SHIVA в кількості 46 упаковок; VENUS в кількості 46 упаковок та 6 досок (шт); THAIS в кількості 124 упаковки та 1 доска (шт); KRATOS в кількості 48 упаковок; ATENEA в кількості 26 упаковок; LUNA 36 упаковок та 4 дощечки; IRIS 48 упаковок; APOLO 35 упаковок; HADES 75 упаковок; MISTRAL 56 упаковок; EMOCION 29 упаковок; покриття ламіноване "Red Click" наступних кольорів (моделей): RCV 8731 7 упаковок та 7 дощечок; RCV 8274 6 упаковок та 3 дощечки; RCV 8635 6 упаковок та 3 дощечки; RCV 8715 2 упаковки та 7 дощечок; RCV 8262 2 упаковки та 4 дощечки; RCV 8739 6 упаковки та 1 дощечка; плінтуси для підлоги наступних моделей: С037 15 упаковок; F02 13 упаковок; 99 4 упаковки; J013 упаковки; 98 4 упаковки; 97 5 упаковок; J003 11 упаковок; С083 8 упаковок; С035 13 упаковок; J021 6 упаковок та 1 шт.; С017 16 упаковок; С026 10 упаковок; C069 9 упаковок; С079 14 упаковок; 84 11 упаковок; 011 5 упаковок; 53 8 упаковок, оскільки, є достатні підстави вважати, є що вилучені під час обшуку вищеописані, речі та предмети є тими матеріальними об`єктами, які є також предметом розслідуваного кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також для запобігання можливості її пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою збереження вказаного майна від подальшого його відчуження, знищення або втрати, яке постановою старшого слідчого від 13 жовтня 2017 року визнано речовим доказом, а тому відсутні підстави для скасування арешту, який слідчим суддею накладено обґрунтовано на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку від 12 жовтня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Кримського Академіка, буд. 4а.

Крім того, згідно ухвали апеляційного Волинської області від 01 листопада 2017 року апеляційну скаргу володільця тимчасового вилученого майна ОСОБА_3 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 20 жовтня 2017 року про накладення арешту на майно - без змін, а також 27 грудня 2017 року постановлено ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду про відмову в задоволенні клопотання директора ДП "СК СЕРВІС" ОСОБА_3 про скасування арешту з майна, що стосується даного предмету розгляду, у зв`язку із чим, слід відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання директора ДП "СК СЕРВІС" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 12 жовтня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Кримського Академіка, буд.4а - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1