У Х В А Л А Справа № 200/17653/17
Іменем України Провадження № 1-кс/200/10642/17
18 жовтня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №0000729 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000729, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, До УПН ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_4 з заявою про те, що в мережі Інтернет він виявив оголошення про збут психотропних речовин на території Дніпропетровської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено свідків та очевидців протиправної діяльності зазначених осіб, яка пов`язана з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, яку вони здійснюють через мережу інтернет на території Дніпропетровської області, з використанням електронного гаманця № НОМЕР_1 з якого грошові кошти переводяться на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється за наступною схемою: споживач, використовуючи електронний месенджер «Telegram» здійснює замовлення наркотичних засобів, психотропних речовин у оператора зареєстрованого під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого споживачу повідомляється номер електронного гаманця та після переведення коштів місцезнаходження замовлення.

05 жовтня 2017 року на підставі ухвали Бабушкінського РС м. Дніпропетровська у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до документів, що містить інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 . Провівши аналіз отриманої інформації за вказаним тимчасовим доступом до документів, встановлено, що вказана платіжна катка належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що у останнього в користуванні є ще дві картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Згідно звіту руху грошових коштів встановлено, що грошові кошти як з картки ОСОБА_5 та і на його картку проводились операції з наступними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_6 зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4

НОМЕР_7 зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

НОМЕР_8 зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

НОМЕР_9 зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

НОМЕР_10 зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

НОМЕР_11 зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

НОМЕР_12 зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

НОМЕР_13 зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

НОМЕР_14 зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У судове засідання слідча клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні клопотанню.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшій слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або начальнику відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , начальнику відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 01.04.2017 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);

- забезпечити надання інформації щодо інших пластикових карток, якщо користувачі карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 використовували інші платіжні картки під час зняття грошових коштів в банкоматі, або виконували інші операції в цих банкоматах, а також надати записи систем відеоспостререження з цих банкоматів по цим операціям.

Строк дії ухвали - до 18 листопада 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1