ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6967/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2017 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2017 року у кримінальному провадженні № 0000030,

встановив:
ОСОБА_3 звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2017 року на майно, вилучене в ході обшуку готівкових грошових коштів у національній та іноземній валюті, інших предметів і документів 25 травня 2017 року за адресою м. Дніпро, вул. Краківська (Войкова), буд. 1-а: долари США 45 купюр номіналом по 100 доларів та 1 купюра номіналом 50 доларів на загальну суму 4550 доларів США; євро 7 купюр номіналом по 50 євро, 1 купюра номіналом по 20 євро, 1 купюра номіналом по 50 євро, 1 купюра номіналом по 10 євро на загальну суму 380 євро; гривні 82 купюр номіналом по 500 гривень, 12 купюр номіналом по 200 гривень, 44 купюри номіналом по 100 гривень, 13 купюр номіналом по 50 гривень, 19 купюр номіналом по 20 гривень, 13 купюр номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень на загальну суму 48565 гривень. Зобов`язати перший слідчий відділ слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області повернути всі вилучені під час обшуку, який проводився 25 травня 2017 року, вищевказані готівкові грошові кошти.

В обґрунтування своїх вимог ОСОБА_3 посилається на те, що доводи, якими обґрунтовувалось накладення арешту відпали і в подальшому не можуть слугувати підставою для арешту грошових коштів. Заявник у клопотанні вказує, що подальший арешт цього майна порушує її право на вільне використання своєї власності та суперечить завданням арешту майна, визначеним КПК України.

ОСОБА_3 в судове засідання подала заяву, в якій вимоги викладені в клопотанні підтримала, просила суд їх задовольнити, справу розглянути за її відсутності.

Прокурор відділу прокуратури області ОСОБА_4 подав заяву, в якій зазначив, що в межах розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 проведено технічну експертизу, за результатами проведення якої не підтвердився факт наявності серед вилучених коштів підробних банкнот, у зв`язку з чим підстав для подальшого арешту не вбачається. Просив прийняти рішення у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, справу розглянути без фіксування судового процесу технічними засобами.

Суд, дослідивши доводи клопотання, співставивши їх з фактичними даними, які містяться в матеріалах та вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку про необхідність задоволення поданого клопотання виходячи з наступного.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2017 року (справа № 201/75608/17, провадження № 1кс/201/4910/2017) було накладено арешт на майно, готівкові грошові кошти у національній та іноземній валюті, інших предметів і документів, вилучених 25 травня 2017 року під час обшуків за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 6 купюр номіналом 500 грн., на загальну суму 3 тисячі грн.; 4 купюри номіналом 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 76 купюр номіналом 500 грн., на загальну суму 38 тисяч грн.; 8 купюр номіналом 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 44 купюри номіналом 100 грн., на загальну суму 4 тисячі 400 грн.; 13 купюр номіналом 50 грн., на загальну суму 650 грн.; 19 купюр номіналом 20 грн., на загальну суму 380 грн.; 13 купюр номіналом 10 грн., на загальну суму 130 грн.; 1 купюра номіналом 5 грн.; 7 купюр номіналом 50 євро на загальну суму 350 євро; 1 купюра номіналом 20 євро; 1 купюра номіналом 10 євро; 45 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 4 тисячі 500 доларів США; 1 купюра номіналом 50 доларів США.

Із ухвали про накладення арешту на майно слідує, що прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке було обґрунтоване тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом одержання службовими особами правоохоронних органів неправомірної вигоди за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2017 років ряд осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій, вступили у змову із невстановленими працівниками правоохоронних органів та розробили злочинну схему збору з осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, грошових коштів та подальшої передачі їх службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди за не притягнення до встановленої законом відповідальності.

За результатами виконання оперативним підрозділом - Управлінням карного розшуку ГУ НП України в Дніпропетровській області доручення слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області отримано інформацію відповідно до якої встановлено осіб, які на території Дніпропетровської області організували діяльність із збору з осіб, які займаються здійсненням незаконних валютних операцій на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, грошових коштів та їх зберігання для подальшої передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди.

Одним з організаторів та безпосереднім учасником вказаної схеми є ОСОБА_5 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , який здійснює обмін іноземної валюти поблизу буд. АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 25 травня 2017 року в період з 06 години 30 хв. до 07 години 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпро від 27 квітня 2017 року у справі № 201/6174/17к у кримінальному провадженні № 0000030 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку відповідно до протоколу обшуку житла від 25 липня 2017 року було вилучено грошові кошти та інші цінності, отримані від незаконних валютних операцій, виготовлення і розповсюдження підроблених грошових знаків, інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме : 6 купюр номіналом 500 грн., на загальну суму 3 тисячі грн.; 4 купюри номіналом 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 76 купюр номіналом 500 грн., на загальну суму 38 тисяч грн.; 8 купюр номіналом 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 44 купюри номіналом 100 грн., на загальну суму 4 тисячі 400 грн.; 13 купюр номіналом 50 грн., на загальну суму 650 грн.; 19 купюр номіналом 20 грн., на загальну суму 380 грн.; 13 купюр номіналом 10 грн., на загальну суму 130 грн.; 1 купюра номіналом 5 грн.; 7 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 350 євро; 1 купюра номіналом 20 Євро; 1 купюра номіналом 10 Євро; 45 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 4 (чотири) тисячі 500 доларів США; 1 купюра номіналом 50 доларів США.

На підставі наведеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно (грошові кошти), які були вилучені під час обшуку, проведеного 25 травня 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході розгляду клопотання слідчий суддя, як вбачається із матеріалів, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження прийшов до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави прийти до висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а така процесуальна заборона як арешт майна застосовується до вичерпного кола суб`єктів указаного у ст. 170 КПК України.

Відповідно до цієї норми така заборона стосується підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру. Крім того, арешт може бути накладено за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Пунктом 13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2013 року № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» встановлено, що розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: визнання доводів особи, яка не була присутня при прийнятті рішення про накладення грошового стягнення, щодо безпідставності застосування такого заходу обґрунтованими. Рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення оскарженню не підлягає; надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 при накладенні арешту на майно слід перевіряти наявність - належних підстав для арешту майна; - доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; - встановлення розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірність обмеження права власності; - відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК; - чи накладається арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Вирішуючи вимоги заявника слід зазначити, що сукупність даних, які містяться у матеріалах судового провадження свідчить про те, що арешт майна було накладено в межах кримінального провадження №0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом одержання службовими особами правоохоронних органів неправомірної вигоди за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Цими ж матеріалами підтверджено, що обшук було проведено у домоволодінні, яке належить на праві власності матері ОСОБА_3 - ОСОБА_8 .

Як зазначає заявник, вилучені під час обшуку грошові кошти є її особистими заощадженнями, до яких ОСОБА_5 не має відношення.

Матеріалами підтверджено, що з вимогою про скасування арешту на грошові кошти звернулась ОСОБА_3 , яка має сина ОСОБА_9 , батьком якого являється ОСОБА_5 .

У досліджених матеріалах відсутні дані, які б свідчили про те, що ОСОБА_3 є підозрюваною або ж обвинуваченою кримінальному провадженні № 0000030.

При цьому, даних про те, що арештовані грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або місять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або ж об`єктом кримінально протиправних дій, набутих кримінально протиправним шляхом, слідчим суддею в ході розгляду клопотання про скасування арешту майна не встановлено.

Більш того, прокурор відділу прокуратури області ОСОБА_4 надав у судове засідання заяву, в якій зазначив, що в межах розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 проведено технічну експертизу, за результатами проведення якої не підтвердився факт наявності серед вилучених коштів підробних банкнот, у зв`язку з чим підстав для подальшого арешту не вбачається.

Разом з цим проаналізувавши мотиви накладення арешту слідчий суддя вважає, що в ухвалі про накладення арешту не обґрунтовано, з яких конкретних причин та підстав, визначених КПК України, було необхідно накласти арешт в цьому провадженні на грошові кошти.

Яких-небудь підтверджень того, що було заявлено в цьому провадженні цивільний позов судом, в ході розгляду клопотання заявника, встановлено не було.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

При цьому у рішеннях у справах «Фокм, Кемпбел і Гарлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» судом указано про те, що доцільність та вмотивованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачає існування фактів або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин; такі факти не можуть спиратися на голе припущення, і повинні бути чимось більшим, ніж нечітка здогадка або непідтверджена підозра.

Ураховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про необґрунтованість накладеного арешту на грошові кошти, на скасуванні якого наполягає ОСОБА_3 .

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання ОСОБА_3 задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2017 року (справа № 201/7560/17, провадження № 1кс/201/4910/2017) на майно, вилучене в ході обшуку готівкових грошових коштів у національній та іноземній валюті, інших предметів і документів, вилучених 25 травня 2017 року під час обшуків за адресою АДРЕСА_1 : долари США 45 купюр номіналом по 100 доларів та 1 купюра номіналом 50 доларів на загальну суму 4550 доларів США; євро 7 купюр номіналом по 50 євро, 1 купюра номіналом по 20 євро, 1 купюра номіналом по 50 євро, 1 купюра номіналом по 10 євро на загальну суму 380 євро; гривні 82 купюр номіналом по 500 гривень, 12 купюр номіналом по 200 гривень, 44 купюри номіналом по 100 гривень, 13 купюр номіналом по 50 гривень, 19 купюр номіналом по 20 гривень, 13 купюр номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень на загальну суму 48565 гривень, скасувати.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1