Справа № 333/306/18
Провадження № 1-кс/333/64/18

УХВАЛА
19 січня 2018 року м. Запоріжжя

18.01.2018 року слідчий СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 .
06.07.2017 року до чергової частини Комунарського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа вчинила шахрайські незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.12.2016 року ОСОБА_5 , переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» побачила оголошення про оренду однокімнатної квартири у м. Києві за ціною, яка набагато дешевше, ніж інші. Надалі, ОСОБА_5 зв`язалась за телефоном, який був зазначений в оголошенні, та вони з чоловіком, відповівшим на дзвінок, домовились, що потерпіла здійснить передоплату за вказану в оголошенні квартиру у розмірі 500 гривень, а він (власник квартири) надасть вказану цю квартиру в оренду. Власник оголошення повідомив номер карткового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було необхідно перерахувати грошові кошти. 26.12.2016 року, користуючись послугами терміналу самообслуговування, розташованого у м. Запоріжжя у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Кремлівській, потерпіла перерахувала кошти у розмірі 500 гривень на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 15 годині 35 хвилин, та під час оплати використовувала власний номер мобільного телефону.
27.12.2016 року ОСОБА_5 зателефонувала з іншого номеру власнику оголошення про оренду квартири з питанням перевірити, чи не зайнята квартира в м. Києві за яку вона здійснила передоплату, на що власник оголошення відповів, що вона вільна. Після цього, ОСОБА_5 знову зателефонувала останньому, але вже з власного номеру телефону та запитала, чому він надає послуги за квартиру, яку вона забронювала та сплатила грошові кошти. Невідомий відповів, що він її ошукав, вчинивши шахрайські дії. На даний час гроші ОСОБА_5 повернуті не були, через що їй завдано матеріальні збитки на суму 500 гривень.
Допитана під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона офіційно зареєстрована у шлюбі з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 26.12.2015 року. Після укладання шлюбу вона з ним практично спільно не мешкала, але останніх два місяці (червень та травень 2017 р.) вони разом мешкали за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проживання з ним, їй стало відомо, що ОСОБА_7 офіційно не працевлаштований, а заробляє гроші шахрайським шляхом наступним чином. Він у мережі Інтернет, при використані веб-сайту оголошень «olx.ua», викладає оголошення щодо надання квартир в оренду подобово у Київському та Печерському районах м. Києва та м. Одеси, отримувавши передоплати на карткові рахунки, відкриті на своє ім`я, але свої зобов`язання не виконує, так як не має відношення до вказаних в оголошеннях квартирах. Таким чином, він отримує матеріальну вигоду, чим вчиняє кримінальні правопорушення. Їй відомо, що для отримання передоплати він використовує карткові рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також використовує наступні номера мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які прив`язані до вказаних карткових рахунків. На цей час вони з ОСОБА_7 не мешкають, оскільки у них виник конфлікт, та останній пішов з місця мешкання.
В ході проведення НС(Р)Д в порядку ст. 263 КПК України, було встановлено, що в ході розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_7 обговорювали деталі отримання нових банківських карток у банках з використанням мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Після чого, 06.09.2017 року зазначені особи здійснили закриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та одразу почали обдзвонювати відділення інших банківських установ, в ході чого їм стало відомо, що швидко отримати банківську картку можливо в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що і було зроблено в подальшому.
18.01.2018 року у кримінальному провадженні була допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка пояснила, що у липні 2017 року за допомогою мережі Інтернет при використанні веб-сайту оголошень «olx.ua» знайшла оголошення про оренду квартири у місті Одеса. За усною домовленістю з банківської картки свого чоловіка відправила на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_7 , зареєстровану на ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 900 грн., в якості передоплати за оренду квартири. Після цього телефон особи, яка розмістила оголошення на сайті «olx.ua» був вимкнений, таким чином зазначена особа на ім`я ОСОБА_11 (з його слів), під час телефонних бесід шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_9 .
18.01.2018 року був також потерпілим допитаний ОСОБА_12 , який пояснив, що 03.06.2017 року за допомогою мережі Інтернет при використанні веб-сайту оголошень «olx.ua» знайшов оголошення про оренду квартири у місті Одеса. За усною домовленістю зі своєї банківської картки відправив на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 450 грн., в якості передоплати за оренду квартири. Після цього телефон особи, яка розмістила оголошення на сайті був вимкнений, таким чином зазначена особа на ім`я ОСОБА_13 (з його слів) під час телефонних бесід шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_12 .
15.12.2017 року згідно ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук житла ОСОБА_7 ,. в ході якого вилучено особистий блокнот останнього, в якому наявні рукописні записи про розміщення вищезазначених оголошень щодо оренди квартир в містах Одеса та Київ, контактні дані потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , а також сума отриманої передоплати від них.
Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії, кіберзлочину в Запорізькій області ОСОБА_14 банківські карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 емітовані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 .
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на думку слідчого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 за банківськими картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного розрахункового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з дати відкриття рахунку по 18.01.2018 року; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток у зазначений період; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, хоча про день, час і місце судового розгляду клопотання слідчого були повідомлені належним чином.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників банківської установи про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів та матеріалів кримінального провадження, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, який містить охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно даних, повідомлених свідком ОСОБА_6 , вбачається, що її чоловік ОСОБА_7 скоює шахрайські дії з використанням банківських карток, які отримує у різних банківських установах, відкриваючи в них розрахункові рахунки. Ці дані підтверджуються і іншими матеріалами кримінального провадження. 15.12.2017 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 були виявлені та вилучені близько 70 мобільних телефонних карток та велика кількість банківських карток, крім того, було вилучено особистий блокнот ОСОБА_7 , де зазначені усі шахрайські дії, також і події, які мали місце у липні 2017 року з ОСОБА_9 та 03.06.2017 року з ОСОБА_12 .
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.
Таким чином, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчого, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за банківськими картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 з можливістю їх вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з дати відкриття рахунку по 18.01.2018 року (включно); зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток у зазначений період; номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або за наявності доручення відповідно до ст. 40 КПК України - інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів та речей, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за банківськими картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з вказаних рахунків грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з дати відкриття вказаних рахунків по 18.01.2018 року (включно); зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток у зазначений період; номерів телефонів, зареєстрованих за вказаними рахунками.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19.02.2018 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1