Дата документу 26.10.2017 Справа № 554/8414/17
Справа № 554/8414/17
Провадження № 1-кс/554/7363/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 31.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193, за ч.4 ст.368-4 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального провадження №0000193 від 31.03.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, щодо одержання неправомірної вигоди лікарями медичних закладів Полтавської області від медичних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприяння в питанні реалізації своїм пацієнтам з використанням наданих їм повноважень лікарських засобів, які виготовляються та реалізовуються вказаним підприємством.

В ході розслідування кримінального провадження був допитаний в якості свідка колишній співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , який повідомив, що до вчинення вище вказаних правопорушень, можуть бути причетні співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме регіональний менеджер Північно-східного Регіону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та Директор Департаменту маркетингу і продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , які безпосередньо надавали вказівки представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підкуп лікарів, вели облік з цього приводу та преміювали представників за вказані протиправні дії.

Разом з тим, в ході досудового розслідування були встановлені лікарі медичних закладів Полтавської області які одержували неправомірну вигоду за надання своїм пацієнтам рекомендацій з вживання лікарських засобів, які виготовляються та реалізовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , ІНН: НОМЕР_1 , працює педіатром в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , ІНН: НОМЕР_2 , працює лікарем акушером- ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , ІНН: НОМЕР_3 , працює лікарем пульмонологом в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_4 , ІНН: НОМЕР_4 , працює лікарем гінекологом в ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає: АДРЕСА_5 , ІНН: НОМЕР_5 , працює лікарем гінекологом в ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована: АДРЕСА_6 , ІНН: НОМЕР_6 , працює лікарем ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована: АДРЕСА_7 , ІНН: НОМЕР_7 , працює лікарем гінекологом в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована: АДРЕСА_8 , ІНН: НОМЕР_8 , працює лікарем гінекологом в жіночій консультації при ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована: АДРЕСА_9 , ІНН: НОМЕР_9 , працює лікарем пульмонологом в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована: АДРЕСА_10 , фактично мешкає: АДРЕСА_11 , ІНН: НОМЕР_10 , працює лікарем гінекологом в Перинатальному центрі при ПОКЛ, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована: АДРЕСА_12 , ІНН: НОМЕР_11 , працює лікарем акушером- ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешкає: АДРЕСА_13 , ІНН: НОМЕР_12 , працює акушером-гінекологом у ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований: АДРЕСА_14 , ІНН: НОМЕР_13 , працює лікарем ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН: НОМЕР_14 , працює лікарем педіатром в ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , мешкає: АДРЕСА_15 , ІНН: НОМЕР_15 , працює лікарем гінекологом в 4-й міській поліклініці м. Кременчук, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрована: АДРЕСА_16 , ІНН: НОМЕР_16 , працює лікарем інфекціоністом в інфекційному відділенні дитячої лікарні м. Кременчук, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрована: АДРЕСА_17 , ІНН: НОМЕР_17 , працює лікарем педіатром в лікувально-діагностичному центрі ІНФОРМАЦІЯ_29 м. Кременчук, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрована: АДРЕСА_18 , ІНН: НОМЕР_18 , працює лікарем педіатром в 2-й дитячій поліклініці м. Кременчук.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів, яка міститься у роздруківках руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише у публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_19 ), та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Полтавської місцевої ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_25 , заступникові начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_26 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_19 ), а саме в яких мається інформація, щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНН: НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНН: НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНН: НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНН: НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНН: НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНН: НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНН: НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНН: НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНН: НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , ІНН: НОМЕР_13 , ОСОБА_19 , ІНН: НОМЕР_14 , ОСОБА_20 , ІНН: НОМЕР_15 , ОСОБА_21 , ІНН: НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , ІНН: НОМЕР_17 , ОСОБА_23 , ІНН: НОМЕР_18 , із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному) вигляді, по розрахунковим рахункам, що належать та якими користувались ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНН: НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНН: НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНН: НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНН: НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНН: НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНН: НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНН: НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНН: НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНН: НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , ІНН: НОМЕР_13 , ОСОБА_19 , ІНН: НОМЕР_14 , ОСОБА_20 , ІНН: НОМЕР_15 , ОСОБА_21 , ІНН: НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , ІНН: НОМЕР_17 , ОСОБА_23 , ІНН: НОМЕР_18 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2016 року по 01.10.2017 рік.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1