18.01.18
У Х В А Л А Справа № 200/801/18
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/644/18
18 січня 2018 року м. Дніпро
18 січня 2018 року слідча СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Установлено, що 17.10.2017 невстановлена особа, вчинила ряд дій з метою видати себе за працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала доступ до поточного рахунку Товариства, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 84 224, 00 грн., з рахунку товариства та здійснила їх зняття на території м. Дніпра, чим завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнових збитків у зазначеній сумі. Під час вчинення кримінального правопорушення невстановлена особа використовувала абонентській номер НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 .
Крім цього, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло аналогічне звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_6 ).
Окрім цього, 12.01.2018 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло аналогічне звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_7 ) за фактом шахрайського заволодіння коштами в сумі 155919,06 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення 10.01.2018 невстановлена особа використовуючи абонентські номера НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та картковий рахунок № НОМЕР_8 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» на ім`я ОСОБА_8 , яка представилась працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в подальшому шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 155919,06 грн.
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, прохала задовольнити. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчої, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої не має. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_8 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_8 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку № НОМЕР_8 .
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_8 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківського рахунку № НОМЕР_8 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 18 лютого 2018 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1