печерський районний суд міста києва
Справа № 757/744/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор у судове засідання не з`явився. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15 ОСОБА_4 в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб резидентів та нерезидентів.

Обґрунтовуючи своє клопотання, сторона обвинувачення вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримавши кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору №КЛ/13/24 від 29.10.2013 року для поповнення обігових коштів, перерахувало їх ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за акції та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як оплату за вексель.
В свою чергу вказані суб`єкти господарювання перерахували кошти за векселя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла в зв`язку із тим, що вказане товариство володіє 99,2% акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке є одним з основних акціонерів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (40,2247% акцій), його службові особи причетні до вчинення злочину, а тому розтрата коштів банку могла проводитись і через рахунки вказаних товариств.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виступало поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за кредитними зобов`язаннями в сумі 110000000 грн., а також аналогічним чином отримало кредит, що є предметом розслідування кримінального провадження №0000441 від 02.10.2014.

Кім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виступило поручителем на суму 77500000 грн. по отриманому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 140578845 грн.

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Іншим поручителем по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надавши в заставу банку майнові права (право вимоги на грошові кошти) на суму 37500000 грн. по договору банківського вкладу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згідно договору №КЛ/13/15 від 12.12.2013 отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 33000000 грн. Поручителем по вказаному договору виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з яким укладено договір №П/14/03-8 від 10.02.2014.

Аналогічно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виступило поручителем по зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 218617634 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 140578845 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10000000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 139000000 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виступило поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яке отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 58931658 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 139000000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яке отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 138500000 грн.

Згідно інформації Національного банку України від 15.03.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », засновником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , є співзасновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - співзасновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », яка є співзасновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідженням руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », встановлено, що дане товариство після отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувало частину вказаних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » виступило поручителем по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », отриманому в сумі 163000000 грн. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поручилось своїм банківським вкладом в сумі 48 млн. грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » отримавши згідно кредитного договору №КЛ/13/25 від 12.11.2013 кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для поповнення обігових коштів, частину з них перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » як оплату за вексель, а частину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »), як оплату за вексель.
Зокрема, стороні обвинувачення, для встановлення кінцевих вигодонабувачів необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Так, згідно інформацій ДФС України, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали відкриті рахунки наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840, євро код 978), № НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_19 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_20 (валюта рахунку українська гривня код 980); Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_24 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_25 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , змінено найменування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »), рахунок № НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_28 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код валюти 840, євро код валюти - 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_29 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980).
Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності тих чи інших підприємств до вчинення злочину, сторона обвинувачення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках вказаних вище суб`єктів господарювання.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхи їх використання і у такий спосіб встановити кінцевого вигодо набувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840, євро код 978), № НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_19 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_20 (валюта рахунку українська гривня код 980); Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_24 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_25 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , змінено найменування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »), рахунок № НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_28 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код валюти 840, євро код валюти - 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_29 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980).
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_9 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчого судді або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840, євро код 978), № НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_19 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_20 (валюта рахунку українська гривня код 980); Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_24 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_25 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , змінено найменування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »), рахунок № НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_28 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код валюти 840, євро код валюти - 978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_29 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1