Справа № 712/303/18
Провадження № 1-кс/712/175/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0009904 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0009904 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.12.2017 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області за зверненням ОСОБА_5 з приводу того, що наприкінці листопада 2017 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 2000 гривень, які знаходились на банківській картці.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 пояснила, що протягом близько 5 років вона має у власному користуванні сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має наступний абонентський номер НОМЕР_1 . Наприкінці листопада місяця 2017 року, приблизно 26-27 числа, точної дати не пам`ятає, на її мобільний телефон надійшло сервісне смс повідомлення, в якому було зазначено, що рахунок поповнено на 7 гривень. Близько через 2 дні при спілкуванні зі своєю дочкою, остання повідомила, що коли телефонувала на її абонентський номер, а саме НОМЕР_1 , то відповів незнайомий чоловік. Після цього, її чоловік при ній став телефонувати на вищевказаний абонентський номер, яким вона користується, однак, гудки йшли, тобто дзвінок здійснювався, але на її мобільному телефоні в якому знаходилась сім-карта із зазначеним абонентським номером, будь якої інформації про те, що телефонують не відображалася. Також, після цього вона виявила на своєму телефоні сервісне повідомлення про помилку реєстрації сім карти в мережі. Побачивши вищевказане, вона зателефонувала на «гарячу лінію» оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При спілкуванні з оператором, останній пояснив, що близько 2 днів тому до одного з сервісних центрів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася особа (хто саме мені не повідомили), яка повідомила, що втратила сім-карту з абонентським номером НОМЕР_1 та попросила її відновити, тому спочатку сім-карта з вказаним абонентським номером була заблокована та в подальшому відновлена та передана для користування особі, яка звернулася. Дана ситуація їй була не зрозумілою, так як вона особисто не зверталася до сервісних центрів та не втрачала сім-карту з вказаним номером. Цього ж дня, у вечірню пору на її домашній телефон стали телефонувати незнайомі люди, які представлялися працівниками банків (яких саме на даний час не пам`ятаю), які говорили, що вони підтверджують її заяву на отримання кредиту. Вона намагалася пояснити вказаним особам, що із заявами на отримання кредитів нікуди не зверталася та хотіла вияснити, як саме без неї могли оформити кредит. В телефонних розмовах їй пояснювали, що вказані заяви від її імені подавалися до банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня, вона звернулася до сервісного центру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_1 . Працівники вказаного сервісного центру пояснили, що її сім-карту було заблоковано як «втрачену» та після її відновлення вона була передана невідомим особам. Так, після того як вона пояснила що сім картки не втрачала, показала власні документи, то працівники сервісного центру надали їй нову сім карту з таким самим абонентським номером, а саме НОМЕР_1 . Увімкнувши зазначену сім карту, на телефон стали надходити смс повідомлення про те, що на її рахунках відкритих в банках: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбувався рух коштів, а саме надходили та перераховувалися грошові кошти. Вищевказаний абонентський номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , являвся фінансовим номером її рахунків відкритих в банках, а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Крім цього, на її мобільний телефон стали телефонувати невідомі номера та представляючись працівниками банків стали говорити про те, що на її ім`я були оформлені кредити в різних банківських установах. Коли вона стала пояснювати, що ніяких кредитів не оформляла, то працівники банків пояснили, що для оформленні онлайн кредитів їм надавалися дані її паспорта та ідентифікаційного коду. Крім цього, на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка запитала чоловіка на ім`я « ОСОБА_6 » та сказала, що вчора з ним спілкувалася по вказаному номеру.

Отримання роздруківки телефонних з`єднань по вищевказаний мобільних терміналів має істотне значення для вказаного кримінального провадження і полягає в тому, що особа яка користується вказаними терміналами може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Крім цього, встановивши місцезнаходження.

Оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може володіти інформацією, яка згідно ст. 99 ч.2 п.1 КПК України може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме відомості про абонентів мобільного зв`язку, які в період часу із 01.11.2017 року по 31.12.2017 використовували вищевказаний термінал для отримання послуг зв`язку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0009904 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у формі отримання інформації про абонентів мобільного зв`язку, які в період часу із 01.11.2017 року і по 31.12.2017 користувалися послугами мобільного зв`язку оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з мобільного терміналу рухомого (мобільного) зв`язку, а саме з абонентського номера НОМЕР_1 (вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбулися, sms-повідомлення із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, IMEI мобільних терміналів та IMEI мобільних терміналів в яких знаходився абонентський номер) в зоні дії базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розшифровкою місця знаходження абонентів у період часу з 00 годин 01 хвилини 01 листопада 2017 року і по 31 грудня 2017 року, в письмовому та електронному вигляді, але без надання доступу до відслідковування можливого місцезнаходження цих абонентів у режимі реального часу та прослуховування телефонних розмов у режимі реального часу.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та на старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам Черкаської області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_7 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: