УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року м. Хмельницький
10.11.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.10.2017 близько 12 год., не встановлена особа, перебуваючи в невідомому місці, через глобальну мережу Інтернет, під приводом продажу опалювальної пічки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5900 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 перебуваючи в мережі інтернет, знайшов розміщене оголошення на продаж опалювальної печі. Зателефонувавши за номером який був прикріплений до оголошення, трубку телефону підняв чоловік, представився ОСОБА_6 . ОСОБА_5 домовився із останім про купівлю опалювальної печі та про переказ грошових коштів в сумі 5 900 на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_7 . Після переказу грошових коштів на вище вказаний банківський рахунок, ОСОБА_6 не здійснив відправку опалювальної печі та не виходить на зв`язок.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_2 , а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на громадянина ОСОБА_7 , за період часу з 10.10.2017 по період виконання ухвали, вказати місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку на який було направлено вищевказаний платіж.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 13 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя