Справа № 444/2211/17
Провадження № 1-кс/444/577/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Жовква Львівської області 22 вересня 2017 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю прокурора Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивоване тим, що 27 липня 2017 року в невідома особа під час купівлі-продажу товарів у мережі інтернет на сайті «ОЛХ», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 6320 гривень, які належали ОСОБА_4 , чим спричинила остатньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Вищевказані матеріали 31 липня 2017 року були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085, та визначено кримінально-правову кваліфікацію, передбачену ч.1 с. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 23 липня 2017 року потерпілий ОСОБА_4 у мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» натрапив на оголошення про продаж причіпа до легкового автомобіля вартістю 5870 гривень. Так як його вказане оголошення зацікавило, то він зателефонував на номер мобільного телефону, який був прикріпленим до вказаного оголошення, а саме № НОМЕР_1 , до вказаного номера мобільного телефону було прикріплено примітку, що це номер заступника директора фірми на імя ОСОБА_5 . Трубку взяла невідома особа чоловічої статі, яка представилась як « ОСОБА_5 ». Після того як з « ОСОБА_6 » було з`ясовано всі деталі покупки потрібного заявникові причіпу до легкового автомобіля а також запасного колеса до нього, потерпілий погодився на пропозицію « ОСОБА_6 » скинути грошові кошти в сумі 6300 гривень на картку рахунок, який йому продиктував « ОСОБА_5 », а саме на рахунок № НОМЕР_2 , так як товар відправляють виключно після його повної оплати. 25 липня 2017 року о 16 годині 49 хвилин, знаходячись у АДРЕСА_1 , у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий ОСОБА_4 з допомогою терміналу, здійснив переказ грошових коштів в сумі 6005 гривень на номер рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 . 26.07.2017 о 09 годині 15 хвилин потерпілий ОСОБА_4 знаходячись у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , з допомогою терміналу переказав грошові кошти в сумі 325 гривні на рахунок № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 , після чого зателефонував до « ОСОБА_6 » та повідомив, що вислав йому грошові кошти. « ОСОБА_5 » в свою чергу сказав потерпілому, щоб той очікував своє відправлення на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча жодної накладної не продиктував та не скинув, після чого на зв`язок більше не виходив і причіпа з запаскою потерпілому не доставив.
Просить розглянути клопотання та винести ухвалу про надання слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у період з 25.07.2017 року по час виконання ухвали суду із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані. Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена. Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області прошу доручити слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янкa-Бузького відділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та іншому слідчому якого буде включено у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав наведених у ньому.

Розглянувши клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області, заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження №0001085 вбачається, що 01.08.2017 року заяву про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та можуть допомогти встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , дозволять проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий судддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у період з 25.07.2017 року по час виконання ухвали суду із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1