печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
22.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом, не маючи на меті виконувати договір №161/08 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 1771537 гривень.

Прокурор вказує, що 10 серпня 2007 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 укладено договір №161/08 інвестування в дольове будівництво в смт. Гурзуф, АР Крим.

Протягом часу з 10.08.2007 по 2012 рік ОСОБА_4 на виконання умов договору інвестовано в будівництво елінг центру ІНФОРМАЦІЯ_3 291245 доларів США, що на момент вчинення злочину становило по курсу НБУ 1470787 гривень.

Засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_5 являється безпосереднім забудовником елінг центу ІНФОРМАЦІЯ_3 та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах, шляхом невиконання умов договору пайової участі. На даний момент будівельні роботи не проводяться та ОСОБА_5 грошовими коштами розпорядився на власні потреби.

Одночасно встановлено, що у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_4 куди перераховувались грошові кошти потерпілим, а також в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів стосовно:

Копій документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

Копій документів щодо руху грошових коштів по рахункам
які відкрито:
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2005 по 31.01.2012 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2005 по теперішній час (у паперовому та електронному вигляді);

копій карток із зразками підписів:
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунках, які відкрито:
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4

завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки:
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

за період 01.01.2005 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1