печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7058/18-к
У Х В А Л А
13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003219 від 10.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.
У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справа у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 02.02.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних на рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0003219 від 10.10.2017 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:
- ТОВ «Рокстер» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Еліз Буд» () № НОМЕР_2 , ТОВ «Кронос Люкс» () № НОМЕР_3 , ТОВ «Промо Трейдінг» () № НОМЕР_4 , ТОВ «Компанія Сотбі» () № НОМЕР_5 , ТОВ «Сайрос ЛТД» () № НОМЕР_6 , ТОВ «Джексі Глобал» () № НОМЕР_7 , ТОВ «Домінго ЛТД» () № НОМЕР_8 , ТОВ «Фаст Трейдінг» () № НОМЕР_9 , відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;
- ТОВ «Промо Трейдінг» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д,
- ТОВ «Акветик» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д,
- ТОВ «ІК «Ред-Інвест» () № НОМЕР_15 , ТОВ «Будівельно-Інвестиційна Компанія «Орлеан-Інвест» () № НОМЕР_16 , відкриті в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65,
- ТОВ «Акветик» () № НОМЕР_17 , ТОВ «Еліз Буд» () № НОМЕР_18 , ТОВ «Кориан» () № НОМЕР_19 , ТОВ «Джексі Глобал» () № НОМЕР_20 , відкриті в ПАТ «КБ «Земльний капітал» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15,
- ТОВ «Профит Макс» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ «Файненшен Воркс» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «Акіла» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46,
- ТОВ «Леватек» () № НОМЕР_30 , відкриті в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2,
- ТОВ «Техспецбудсервіс» () № НОМЕР_31 , відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19,
- ТОВ «Акіла» () № НОМЕР_32 , ТОВ «Компанія Сотбі» () № НОМЕР_33 , ТОВ «Домінго ЛТД» () № НОМЕР_34 , відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24,
- ТОВ «Ойл-Тех Трейдінг» () № НОМЕР_35 , ТОВ «Прайм Логістік» () № НОМЕР_36 , ТОВ «Єврофорвард Україна» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4,
- ТОВ «Прайм Логістік» () № НОМЕР_39 , відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127,
- ТОВ «Прайм Логістік» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,
- ТОВ «Спрінтснаб» () № НОМЕР_42 , відкриті в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30,
- ТОВ «Торнадо Сістемс» () № НОМЕР_43 , відкриті в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), адреса: м. Львів, вул. Сербська, 1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1