ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5260/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" листопада 2017 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0011649 від 15.10.2013 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з процесуальним керівником, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011649 від 15.10.2013 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналу договору оренди земельної ділянки, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.10.2004 року, об`єктом оренди якого є земельна ділянка :90:146:0027, розташована по АДРЕСА_1 , а також всі додатки до вказаного договору (акти, прийому-передачі) та оригіналу договору № 93/400/40-27 про будівництво житлового будинку від 25.06.2003 року та всих додатків до нього, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_2 ).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

В суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0011649 від 15.10.2013 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що напротязі 2015-2017 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснюють будівельні роботи із зведення житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з договором № 13-10/15-ПР про участь у будівництві та передачі функцій замовника від 01.12.2014 стосовно добудови житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », привласнили кошти фізичних та юридичних осіб, згідно з договорами інвестування житлових та нежитлових приміщень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у 2005 році Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , в особі генерального директора ОСОБА_3 було розпочато будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_4 ), однак, не виконавши взятих на себе зобов`язань для вирішення питань стосовно добудови житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір № 13-10/15-ПР про участь у будівництві та передачі функцій замовника від 01.12.2014. В результаті укладення вказаного договору в кінці грудня 2014 року будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відновлено виконання будівельних робіт, яке тривало до червня 2015 року. На даний час будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_4 ) зупинено. 22.12.2015 було проведено огляд місця події, при проведенні якого було встановлено, що будівництво за вищевказаною адресою не проводиться.

Окрім коштів фізичних осіб на будівництво зазначеного об`єкту були внесені кошти з державного бюджету, передбачені для будівництва квартир: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянам по державній програмі «Доступне житло», всього за період 2005-2013 забудовником на будівництво зазначеного об`єкту отримано кошти в розмірі 163 млн. грн., серед яких залучено коштів державних установ - 60,7 млн. грн.

В ході досудового розслідування, у порядку ст. 93 КПК України надіслано запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянам по державній програмі «Доступне житло» з метою встановлення інформації з приводу внесення коштів останніми на побудову квартир в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_4 ), з наданням завірених належним чином копій документів, які підтведжують факт внесення грошових коштів на рахунок вищевказаних товариств, а також копій договорів, на підставі яких здійснювалось інвестування житлового комплексу, у відповідь на які ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , надано вичерпні відповіді з наданням копій зазначених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що у серпні 2010 незавершений об`єкт нерухомості, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_4 ) житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кадастровий номер земельної ділянки :90:146:0027) було включено до списку об`єктів незавершеного будівництва з високим ступенем будівельної готовності, які можуть брати участь у програмі придбання доступниго житла, рішенням міжвідомчої комісії ІНФОРМАЦІЯ_14 з відбору об`єктів незавершеного будівництва з високим ступенем будівельної готовності, на які можуть бути спрямовані кошти з державного бюджету від 04.08.2010, яке введено в дію наказом Міністерства від 12.08.2010 № 308 «Про затвердження перліку об`єктів незавершеного будівництва з високим ступенем будівельної готовності, які можуть брати участь у програмі придбання доступниго житла». Враховуючи викладене не виключено, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши в злочинну змову із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 підробили необхідні для участі у вищезазаначеній програмі документи з метою отримання неправомірного фінансування з державного бюджету та від учасників державної програми. Встановлено, що 28.10.2004 ІНФОРМАЦІЯ_16 та Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір оренди земельної ділянки, акт приймання передачі земельної ділянки підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено 01.11.2004, але Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно акту приймання-передачі території для будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 прийняло на 3 дні раніше від передачі земельної ділянки від ІНФОРМАЦІЯ_17 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто 28.10.2004, з чого можна зробити висновок про підробку документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - оригінали документів: договір оренди земельної ділянки укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єктом оренди, якого є земельна ділянка :90:146:0027, розташована по АДРЕСА_1 , а також всі додатки до вказаного договору (акти, прийому-передачі), а також оригінал договору № 93/400/40-27 про будіфвництво житлового будинку від 25.06.2003 та всі додатків до нього.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- оригіналу договору оренди земельної ділянки, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.10.2004 року, об`єктом оренди якого є земельна ділянка :90:146:0027, розташована по АДРЕСА_1 , а також всі додатки до вказаного договору (акти, прийому-передачі);

- оригіналу договору № 93/400/40-27 про будівництво житлового будинку від 25.06.2003 року та всих додатків до нього, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1