Справа № 296/8770/17
УХВАЛА
Іменем України
06 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

З матеріалів вбачається, що на території Житомирської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку, де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки шляхом реклами на робочих столах комп`ютерів онлайн казино, букмекерських контор технічні площадки яких знаходяться за межами України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що в приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Промислова, 3, під назвою оператора ТОВ «М.С.Л.» () функціонує пункт розповсюдження лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який фактично є гральним закладом з застосуванням техніки та програмного забезпечення з принципом дії генератора випадкових чисел, працюючим всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 22.04.2016 № 31-26020-13-10/11722 - термін дії ліцензії ТОВ «М.С.Л.» () серії АВ №446755 на випуск та проведення лотереї зі строком дії з 23.02.2001 по 23.02.2014 закінчився, але у статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» передбачено, що «у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами». Однак, Указом Президента України від 15 травня 2017 року введено в дію Рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до якого (додаток 2) на ТОВ «М.С.Л» , накладено санкції у вигляді:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

4) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

5) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави,

терміном на один рік.

04 листопада 2017 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Корольовського районного суду від 26.10.2017 за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Промислова, 3, у приміщенні, схожому на гральний заклад з вивіскою «Золота підкова» виявлено та вилучені наступні предмети:

1. Системний блок марки HP, серійний номер CZC80434BP;

2. Системний блок марки HP, серійний номер CZC8042XOY;

3. Системний блок марки LENOVO без серійного номеру;

4. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7100411;

5. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7292H2V;

6. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7101C2Q;

7. Системний блок марки HP, серійний номер CZC709ONGR;

8. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7292GLG;

9. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7291DLG;

10. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7290Q6W;

11. Системний блок марки HP, серійний номер CZC829426D;

12. Системний блок марки HP, серійний номер CZC837800T;

13. Системний блок марки HP, серійний номер CZC728424N;

14. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7290Q16;

15. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7291DLN;

16. Системний блок марки HP, серійний номер CZC706B32

17. Системний блок марки Fujitsu, серійний номер YKSB080315;

18. Системний блок марки HP, серійний номер MXL35149H;

19. Системний блок марки HP, серійний номер MXL73514P4;

20. USB накопичувачі в кількості 15 шт;

21. Жорсткий диск SAMSUNG форм фактор 3.5, об`ємом 160 ГБ SATA;

22. Жорсткий диск SEAGATE форм фактор 3.5, об`ємом 160 ГБ SATA;

23. Предмет, схожий на відеореєстратор марки HIKVISION DS 7104HWI-SN в корпусі білого кольору.

Зазначені предмети можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом, чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи. Виходячи із змісту зазначеної норми закону можна дійти висновку, що майно на яке можливо накласти арешт не обов`язково повинно перебувати у власності підозрюваного, обвинуваченого, а може перебувати у власності третіх осіб, що також випливає з положень ст. 174 КПК України, де арешт майна може бути скасований за клопотанням «підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження».

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Однак, у зв`язку з тим, що наступний після обшуку день, а саме 05 листопада 2017 року є вихідний неділя, строки подання клопотання про накладення арешту поновлюються.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходиться до висновку, що наявні усі підстави для накладення арешту на майно, про яке йдеться у клопотанні, з метою запобігання його пошкодження, відчуження третім особам, забезпечення проведення забезпечення проведення відповідного експертного дослідження та попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 04 листопада 2017 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Корольовського районного суду від 26.10.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні, схожому на гральний заклад з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні предмети:

1. Системний блок марки HP, серійний номер CZC80434BP;

2. Системний блок марки HP, серійний номер CZC8042XOY;

3. Системний блок марки LENOVO без серійного номеру;

4. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7100411;

5. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7292H2V;

6. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7101C2Q;

7. Системний блок марки HP, серійний номер CZC709ONGR;

8. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7292GLG;

9. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7291DLG;

10. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7290Q6W;

11. Системний блок марки HP, серійний номер CZC829426D;

12. Системний блок марки HP, серійний номер CZC837800T;

13. Системний блок марки HP, серійний номер CZC728424N;

14. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7290Q16;

15. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7291DLN;

16. Системний блок марки HP, серійний номер CZC706B32

17. Системний блок марки Fujitsu, серійний номер YKSB080315;

18. Системний блок марки HP, серійний номер MXL35149H;

19. Системний блок марки HP, серійний номер MXL73514P4;

20. USB накопичувачі в кількості 15 шт;

21. Жорсткий диск SAMSUNG форм фактор 3.5, об`ємом 160 ГБ SATA;

22. Жорсткий диск SEAGATE форм фактор 3.5, об`ємом 160 ГБ SATA;

23. Предмет, схожий на відеореєстратор марки HIKVISION DS 7104HWI-SN в корпусі білого кольору.

Ухвала про арешт майно виконується слідчим негайно.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом 5-ти діб з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1