Провадження № 1-кс/742/269/18
Єдиний унікальний № 742/723/18

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області надійшло 06 серпня 2015 року надійшло подання від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у відділі знаходиться виконавчий лист Прилуцького міськрайонного суду про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 матеріальної шкоди в сумі 11 203 грн. 36 коп., рішення яке ОСОБА_5 не виконує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться виконавчий лист №2/742/1469/14, виданий Прилуцьким міськрайонним судом 13 лютого 2015 року про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 11 203 грн. 36 коп. матеріальної шкоди.
Постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 , правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 19 березня 2015 року відкрито виконавче провадження за виконавчим листом №2/742/1469/14. ОСОБА_5 надано строк для добровільного виконання рішення суду у строк до 26 березня 2015 року.
19 березня 2015 року та 01 вересня 2015 року ОСОБА_5 власноручно надано пояснення державному виконавцю щодо незгоди з рішенням суду та із заявою щодо виконавчого листа; майна та коштів для виконання рішення суду не має; відкритих рахунків в банках теж.
Згідно допиту державного виконавця ОСОБА_7 , 28 серпня 2015 року боржник ОСОБА_5 вибув за місцем реєстрації, про нове місце проживання та реєстрації не повідомив, рішення суду добровільно виконувати відмовився.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець, отримує дохід та має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий 18 листопада 2016 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Просив розглянути заявлене клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів та копії документів щодо оформлення та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до даної інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Надати слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , який знаходиться по АДРЕСА_2 ) щодо:
-руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 18 листопада 2016 року по 13 березня 2018 року;
-копій документів щодо оформлення вказаного рахунку, в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1