печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
14 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках к/п № НОМЕР_1 ,
В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Сполучених штатів Америки на підставі матеріалів кримінального провадження № 0006427.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження адвокат ОСОБА_3 вказала, що у провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0006427 від 30.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Заявник зазначив, що звернувся із зазначеним клопотанням для того, щоб всебічно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку, зокрема для ідентифікації даних особи, яка скоїла злочин.
В засіданні заявник адвокат ОСОБА_3 підтримала зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя, вислухавши думку заявника, прийшов до наступного висновку.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.
Надати представнику потерпілого адвокату ОСОБА_5 дозвіл як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Сполучених Штатів Америки на здійснення в порядку, передбаченому Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, тимчасового доступу до інформації, речей та документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні U.S.BANK, а саме:
-Розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання, переховування коштів із зазначенням призначення платежу і зняття коштів готівкою з рахунку установи банку U.S.BANK, які надійшли на рахунок № НОМЕР_2 U.S.BANK. 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS,NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTIN, G NO: 121201694. ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT CODE:USBKUS44XXX, через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : IRVTUS3N у готівці наступними платежами: 3500 доларів США -15.07.2016; 600 доларів 26.07.2016; 1900 доларів США -28.07.2016; 5500 доларів США 03.08.2016; 2.400 доларів США - 03.08.2016.
-Документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі стосовно банківського рахунку за такими реквізитами: U.S.BANK. 4640 S FORT APACHE RD LAS НОМЕР_3 ,NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTIN, G NO: 121201694. ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC, SWIFT CODE:USBKUS44XXX, із зазначенням назви банківської установи, номеру цього рахунку та дата його відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників «Ontime Global Services LLC»;
-Документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк», осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком з такими реквізитами: U.S.BANK. 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS,NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTIN, G NO: 121201694. ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC, SWIFT CODE:USBKUS44XXX, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, з 01.07.2016 по 15.09.2016;
-Документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку за такими реквізитами: U.S.BANK. 4640 S FORT APACHE RD LAS НОМЕР_3 ,NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTIN, G NO: 121201694. ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT CODE:USBKUS44XXX та інших рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1