У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "28" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0015068 від 07.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що до Дніпровського УП ГУНП у місті Києві із заявою звернувся ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 27.10.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, що знаходиться на території Автономної республіки Крим.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 13.03.2003 заснував ПП «Сансет» (), юридична адреса: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 119. Під час здійснення підприємницької діяльності вказаного товариства засновником було передано нерухоме майно розташоване за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Нікітіна, вул. Без назви, 43, та буд. 46. Директором ПП «Сансет» став ОСОБА_6 .

29.12.2015 невстановлені особи змінили місцезнаходження ПП «Сансет» з м. Луганськ, вул. Фрунзе, 119 на м. Київ, проспект П. Тичини, 14-А, кім. 180. Крім того, була виготовлена нова редакція статуту підприємства та 01.04.2016 начебто підписана директором ОСОБА_6 та заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Відповідна реєстрація була здійснена у ЄДРПОУ 04.04.2016.

Також встановлено, що невстановлені особи 30.12.2015 на підставі заяви ОСОБА_5 , останнього було виведено зі складу засновників (учасників) ПП «Сансет» та передачі частки в статутному фонді у розмірі 100% передану ОСОБА_7 . Вказана заява була засвідчена та зареєстрована приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_8 . Цього ж дня невстановленими особами був підписаний договір купівлі продажу корпоративних прав ПП «Сансет». На підставі чого корпоративні права перейшли на користь ОСОБА_7

12.04.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_9 на ОСОБА_10

04.08.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_11 на ОСОБА_12 .

23.08.2017 була перереєстрована адреса товариства - АДРЕСА_2 .

23.10.2017 знову перереєстрована адреса підприємства АДРЕСА_3 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що він 13.03.2003 року став засновником ПП «Сансет», юридична адреса м. Луганськ вул. Фрунзе, 119. Для здійснення комерційної діяльності підприємства ним було передано нерухоме майно розташоване за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Нікітіна, вул. Без назви, 43, та буд. 46. Директором ПП «Сансет» він назначив ОСОБА_6 .

У зв`язку з окупацією АР Крим, комерційна діяльність підприємства не здійснюється, а нерухоме майно, яке знаходиться на півострові утримується ним за власні кошти. Всі право установчі документи на майно, печатка підприємства, статут, тощо знаходиться у нього.

27.10.2017 йому зателефонував охоронець та повідомив, що в приміщення за адресою АДРЕСА_4 зайшли невстановлені особи та повідомили, що вони купили вказане майно і на теперішній час є власниками зазначеного майна.

Крім того, йому стало відомо, що 29.12.2015 були зроблені підроблені рішення про зміну місцезнаходження ПП «Сансет» на м. Київ, проспект П.Тичини, 14-А, кім. 180. Його підпис був підроблений. Також 30.12.2015 на підставі начебто його заяви останнього було виведено зі складу засновників ПП «Сансет» та передачі частки в статутному фонду у розмірі 100% передано невідомому йому ОСОБА_7 . Вказана заява була зареєстрована та засвідчена приватним нотаріусом КНО ОСОБА_8 . Вказані заяви він не підписував та взагалі йому не відомі зазначені чоловіки. Також був підроблений договір купівлі продажу корпоративних прав ПП «Сансет» від 30.12.2015 та передачу його корпоративних прав ОСОБА_7 .

07.04.2016 була здійснена перереєстрація корпоративних прав згідно якого його було виведено зі складу засновників ПП «Сансет».

12.04.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_9 на ОСОБА_10

04.08.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_11 на ОСОБА_12 .

23.08.2017 була перереєстрована адреса товариства - АДРЕСА_2 .

23.10.2017 знову перереєстрована адреса підприємства АДРЕСА_3 .

Жодних документів на перереєстрацію підприємства, договорів купівлі продажу корпоративних прав, тощо він не підписував.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ПП «Сансет».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до ч. 11 ст. 170 заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Крім того відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
За таких обставин наявні підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вказане майно.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Накласти арешт на корпоративні права ПП «Сансет» (), заборонити учасникам (засновникам) розпоряджатися корпоративними правами, проводити загальні збори учасників (засновників) крім того заборонити державному реєстратору вносити зміни пов`язані з зміною засновників, зміною керівника (підписанта), вносити зміни, щодо ліквідації та ліквідатора товариства, зміною адреси товариства, та інших можливих дій, які можуть призвести до відчуження, втрати, розтрати вказаного майна.
Зобов`язати державного реєстратора, якому буде оголошена ухвала слідчого судді про арешт корпоративних прав негайно виконати вказану ухвалу та письмово повідомити про дату та час накладення арешту.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя