ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7494/2017
УХВАЛА
17 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що дані бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН та результати проведеної інвентаризації від 01 червня 2016 року не підтверджують фактичну наявність значної частини активів підприємства.
23 грудня 2015 року пункт 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 (протокол № 16) з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 передано земельні ділянки, загальною площею 8943,4 га, та майно.
19 лютого 2016 року Президентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 затверджено передавальний акт нерухомого майна (будівель та земельних ділянок) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвалюю господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2032/16 від 13 грудня 2016 року визнано незаконним та скасовано пункт 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23 грудня 2015 року (протокол № 16) щодо передачі з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 земельних ділянок, загальною площею 8943,4 га, та іншого майна, необхідного для господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно з додатком та актом прийому-передачі майна від 19 лютого 2016 року.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження документи, які відображають обставини доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 до банкрутства.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригінали документів, щодо операцій за всіма рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, зокрема відомості про рух грошових коштів на всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежу, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ), розташованого на АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ), розташованого на АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 );
- завірених копій документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі договори, з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій документів, які відображають придбання ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ) товарно-матеріальних цінностей, які у подальшому були реалізовані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі договори, з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій документів, які відображають обставини та підстави виникнення боргу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед кредиторами, за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1