Справа № 639/7803/16-к
Провадження №1-кс/639/2162/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002517 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , щодо невстановленої особи, яка 06.10.2016 року під приводом продажу комп`ютерної техніки в мережі Інтернет на сайті "OLX" шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які останній перерахував на картку невстановленої особи, через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 05.10.2016 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення щодо продажу ноутбука та айМак марки «Apple», загальною вартістю 25 000 гривень. В оголошенні був вказаний номер телефону: НОМЕР_1 та ім`я продавця ОСОБА_7 . Він зателефонував за вказаним номером, трубку зняв чоловік, в ході розмови щодо встановлення стану товару, він погодився придбати ноутбука та айМак марки «Apple», чоловік повідомив, що товар відправить через нову пошту.

06.10.2016 приблизно о 22:00, ОСОБА_7 зателефонував потерпілому ОСОБА_6 зі свого мобільного номера: НОМЕР_1 і повідомив, що їде за кордон 07.10.2016 о 5 годині ранку і попросив по-людськи, що б потерпілий ОСОБА_6 скинув йому на номер карти всю суму, а саме 25 000 грн., щоб він зміг оплатити собі житло. Мотивував він тим, що товар розташований вже на пошті, а вранці наступного дня вже відлітає. ОСОБА_6 погодився, повірив йому. На картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку запропонував ОСОБА_7 , ОСОБА_6 скинути не зміг, так-як банк проводив технічні роботи. Тоді ОСОБА_7 повідомив, що він нібито займе грошові кошти в розмірі 25 000 грн. у своєї подруги, а ОСОБА_6 вранці перерахує їх на її картку. Далі, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_6 смс-повідомлення, де було вказано номер: НОМЕР_2 його подруги, і її ім`я- ОСОБА_8 . Зателефонувавши за номером, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що ОСОБА_7 дав її номер, на що вона сказала, що знає і йому гроші займе. Далі ОСОБА_6 запитав, як він може перерахувати дану грошову суму, на що ОСОБА_8 відповіла, що може скинути номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , але ОСОБА_6 їй повідомив, що гроші будуть йти близько 3х банківських днів, це ОСОБА_8 не влаштувало і тоді, вона сказала, що у її подруги чоловіка є карта ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона зараз подзвонить і запитає, чи можна буде перерахувати грошові кошти на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Хвилин через 5, ОСОБА_8 передзвонила, назвала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на ім`я одержувача ОСОБА_9 . Далі, о 22:48 ОСОБА_6 перерахував на картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 25 000 грн. Надалі, ОСОБА_8 повідомила, що грошові кошти на карту успішно були перераховані і тоді ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , але його телефон був вимкнутий, тоді він зателефонував ОСОБА_8 , але її телефон також було вимкнуто.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину та встановлення інших учасників злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_4 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, у зв`язку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про причини неявки неповідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстави вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або оперативним підрозділам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_4 з 06.10.2016 по 11.12.2017, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 06.10.2016 року до 11.12.2017 про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06.10.2016 по 11.12.2017, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1