УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю cекретаря ОСОБА_2 , за участю - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання потерпілого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, та до документів, що містять охоронювану законом таємницю, арешт рахунків,

ВСТАНОВИЛА:

Потерпілий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та арешт рахунків , в якому просив:

додатково витребувати у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) для ознайомлення з фінансово господарською діяльністю правління, та голови правління ОСОБА_4 , необхідні банківські, та бухгалтерські документи, які не були надані по попередній ухвалі Приморського районного суду м. Одеси від 17.08.2017 року, по кримінальному провадженню по ч.2 ст.191 КК України, у справі №522/7783/17, №1-кс/150001/17, а саме:

-банківські документи виписки банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.10.2015 року по теперішній день ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-завірені підписом повноваженої особи, та печаткою ОСББ копії касових документів касову книгу, прибуткові, та видаткові ордери за період з 01.10.2015 року, по теперішній час ( у тому числі по операціях зі збору грошей за оренду вантажних ліфтів, реалізацію 2550 карток для дозволу по входу до місць загального користування по ціні 60 грн., за 1 шт., збір коштів з провайдерів Інтернет послуг, з банківських, та комерційних автоматів, які знаходяться та знаходились на території ОСББ, кошти витребувані за рекламу офісних приміщень, для яких цілей був закуплений потужний сервер Інтернет послуг). А також завірені підписом повноваженої особи, та печаткою ОСББ, оборотно сальдові відомості та картки рахунку 30 «каса» - помісячно,

-завірені підписом повноваженої особи та печаткою ОСББ документи бухгалтерського обліку, а саме:

-оборотно сальдові відомості в розрізі контрагентів та договори/рахунки, картки рахунків, а також аналіз рахунків за період з 01.10.2015 року по теперішній день, помісячно, по наступним рокам бухгалтерського обліку ( з урахуванням субрахунків): рах. 00; рах. 10; рах. 13; рах. 20; рах. 22; рах. 30; рах. 31; рах. 36; рах. 37; рах. 63; рах. 64; рах. 65; рах. 66; рах. 68; рах. 70; рах. 79; рах. 80; рах. 81; рах. 81; рах. 82; рах. 84; рах. 90; рах. 91; рах. 92; рах. 93; рах. 94; та інші рахунки по яким відбувається відображення операцій у бухгалтерському обліку за вказаний період;

-завірені підписом повноваженої особи та печаткою ОСББ копії податкової та фінансової звітності ОСББ з усіма додатками до неї за період з 01.10.2015 року, по теперішній день,

-копії розрахункових правлінням (рішення правління) та затверджених загальними зборами (протокол загальних зборів). Кошторисів доходів, (обґрунтованих розроблених правлінням, та затверджений загальними зборами) тариф ОСББ і витрат (акти виконаних робіт та договірні умови) по ОСББ, які діють з 12.10.2015 року по теперішній час, завірені підписом повноваженої особи та печаткою ОСББ, при наявності рішень по даних питаннях правління, та загальних зборів,

-копії рахунків собівартості, та обґрунтованості послуг ОСББ, за період з 12.10.2015 року по теперішній час підписані та завірені печаткою ОСББ,

-заборонити здійснювати витрати з банківських рахунків, крім виплати заробітної плати, сплати податків, обов`язкових державних зборів і платежів та платежів за елетро-, газо-, водопостачання/водовідведення, вивезення відходів, до закінчення проведення ревізії, а саме по банківським рахункам: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 п/р № НОМЕР_3 ; та в ЮГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 п/р № НОМЕР_5 , а також при належності других р/р в цих банках. Станом на сьогоднішній день, залишок коштів на рахунках невідомий, у зв`язку з ненаданням банківських даних слідчому на підставі ухвали суду, з боку правління, та голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні, та не надав слідчому судді будь яких документів у підтвердження своїх доводів.

Вислухавши думку ОСОБА_3 , дослідивши клопотання, так як інші документи не надані, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що немає до неї допуску, відповідно до вимог закону. Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст.61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці , та не розголошувати її. Але відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до п.19 ст.3 ч.1 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок; ініціювання проведення слідчий (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Відповідно до ч.3 ст.93 КПК України ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому ст. 220 цього Кодексу.
Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.
Слідчий суддя дослідивши клопотання ОСОБА_3 , який вважає себе потерпілим у кримінальному провадженні за ч.2 ст.191 КК України, приходить до наступного.
Звернувшись до слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси у кримінальному провадженні за ч.2 ст.191 КК України ОСОБА_3 не надав доказів того, що він є стороною кримінального провадження потерпілим у будь якому кримінальному провадженні, та має право звернутись до слідчого судді із клопотанням у цьому провадженні. Будь які докази з цього приводу не були долучені до його клопотання.
ОСОБА_3 , який вважає себе потерпілим у кримінальному провадженні, без зазначення номеру внесення такого провадження до ЄРДР, та доказів проведення досудового розслідування, просив надати йому бухгалтерські документи, банківські документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи податкової та фінансової звітності з 2015 року.
У клопотанні ОСОБА_3 не довів того, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або у банківських чи інших установах.
Крім того, у клопотанні ОСОБА_3 не довів того, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами , указані у клопотанні, документи мають значення для будь якого кримінального провадження , а саме для встановлення обставин кримінального провадження у 2015 році, чи в іншому році.
Також, ОСОБА_3 у клопотанні просив надати йому банківські документи виписки банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 1.10.2015 року по теперішній день, що стосується ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто просив доступ до охоронюваної законом таємниці, не умотивувавши у клопотанні, яке це має значення для досудового розслідування ,та якого кримінального провадження , коли було вчинене кримінальне правопорушення.
У порушення вимог ст.171 КПК України у редакції Закону України /18.02.2016 року/ ОСОБА_3 , який не є цивільним позивачем у кримінальному провадженні, замість прокурора та слідчого, цивільного позивача звернувся із клопотанням про арешт рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЮГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та просив заборонити здійснювати витрати з цих рахунків, окрім виплати зарплати, та деяких інших платежів.
У ч.3 ст.93 КПК України / 2012 року/ передбачено те, що ініціювання стороною потерпілого слідчих / розшукових/ дій здійснюється шляхом подання слідчому , прокурору відповідних клопотань, які розглядаються у порядку, передбаченому у ст.220 цього Кодексу, та звернення потерпілого із клопотанням про арешт рахунків не передбачено законом.
Згідно до вимог ч.3 ст.93 КПК України / 2012 року/
Сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей. актів перевірок та іншого.
Витребування це пре`явлення письмової або усної вимоги сторонами кримінального провадження посадовим особам і громадянам.
Під час розгляду клопотання ОСОБА_3 не було доведено того, що він є потерпілим у кримінальному провадженні, який раніше вже звертався до посадових осіб, та йому відмовлено у наданні будь якої інформації.
Слідчий суддя вважає , що вимоги ОСОБА_3 у клопотанні є необґрунтованими, не доведеними, тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що йому необхідно відмовити у задоволенні клопотання.
. Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162 164, 171 172 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, та до документів, що містять охоронювану законом таємницю, арешт рахунків - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

29.09.2017