Справа № 303/1458/18
№ 1-кс/303/408/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 березня 2018 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000626 від 15 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.357 КК України, яке надійшло до суду 15 березня 2018 р.,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Мукачівського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати йому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.
Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:
- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1
- Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.
Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.
Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.
Клопотання слідчого погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
- у провадженні слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 15 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.357 КК України, про те, що 14.03.2018 року о 16.40 год., до чергової частини Мукачівського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1951 р. н., непрацюючої, АДРЕСА_2 , про те, що 12.03.2018 року, о 22.40 год. невідома особа викрала з її банківської карти грошові кошти в сумі 1400 грн. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 357 КК України, тобто: викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, в також здійснення таких самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст.115 КК України (Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- шляхом вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_1 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.
Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:
- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1
- Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.
Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.
Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНого ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_1 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона вона 13.03.2018 року, зранку, пішла до ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Росвигово, напроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») де хотіла зняти грошові кошти, а саме пенсію, яка приходить 12 числа, кожного місяця, підійшла до працівниці ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб вона допомогла їй це зробити, але остання повідомила, що грошові кошти, які були на карті, зняли 12 березня, 2018 року в сумі 1400 гривень, через мобільний телефон, і код.
За таких обставин, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день, оскільки існує необхідність встановити обставини пов`язані з ідентифікацією особи, та отримання доказів злочинної діяльності певних осіб.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не викликалося, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, у матеріалах клопотання наявна заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні №0000626 від 15 березня 2018 року у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених підстав, що не суперечить вимогам ст.107, ч.4 ст.163 КПК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів (далі тимчасовий доступ) це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:
?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
2. Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.
Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:
- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1
- Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.
Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.
Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день..
3. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
4. Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Строк дії ухвали - 30 днів.
6. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1