Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2018 року Справа № 608/127/18

Номер провадження1-кс/608/70/2018

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000346 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 16 червня 2014 року ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись єдиним злочинним наміром на незаконне отримання належних державі грошей, діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення та з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправність своїх дій, надала у вище вказане Управління завідома неправдиву інформацію, вказавши у Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, а саме у її розділі № 7, який називається «Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців перед зверненням», дані про те, що вона не купляла транспортних засобів, автомобілів та механізмів у період з 16 червня 2013 року по 16 червня 2014 року.

У подальшому, продовжуючи реалізацію вище згаданого злочинного наміру, 16 грудня 2014 року ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала у вище вказане Управління завідома неправдиву інформацію, вказавши у Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, а саме у її розділі № 7, який називається «Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців перед зверненням», дані про те, що вона не купляла транспортних засобів, автомобілів та механізмів у період з 16 грудня 2013 року по 16 грудня 2014 року.

Зазначена у вище згаданих двох деклараціях ОСОБА_5 від 16 червня 2014 року та 16 грудня 2014 року інформація не відповідала дійсності, оскільки 22 квітня 2014 року ОСОБА_5 придбала автомобіль марки «Рено», д.н.з. НОМЕР_1 , вартістю 67900 гривень. ОСОБА_5 усвідомлювала, що у випадку подання нею правдивих відомостей в ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй буде відмовлено у призначенні, нарахуванні та виплаті вище вказаної допомоги, а тому цілеспрямовано вказала у згаданих деклараціях неправдиву інформацію для того, щоб отримати цю соціальну допомогу. Володіючи наданими ОСОБА_5 неправдивими відомостями і вважаючи їх достовірними, 16 липня 2014 року та 23 грудня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 двічі приймало рішення про призначення сім`ї ОСОБА_5 державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї в сумі 2013,83 гривень щомісячно у період з 01 червня 2014 року по 30 листопада 2014 року та 980,13 гривень щомісячно у період з 1 грудня 2014 року по 31 травня 2015 року.

Внаслідок прийняття даних двох рішень від 16 липня 2014 року та 23 грудня 2014 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 1 червня 2014 року по 31 травня 2015 року незаконно нарахувало ОСОБА_5 гроші в загальній сумі 17963,76 гривень, перераховуючи їх на поточний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 1 червня 2014 року по 30 листопада 2014 року), а також на поточний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з 1 грудня 2014 року по 31 травня 2015 року).

У зв`язку із викладеним, ОСОБА_5 незаконно одержала право отримати у свою власність належні державі гроші в загальній сумі 17963,76 гривень, вилучивши їх з фонду власника внаслідок того, що вони були нараховані на її банківські рахунки, чим спричинила державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 майнову шкоду на вказану суму.

По даному факту СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 29 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

30 червня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вище згаданого злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за ознаками: придбання права на майно, шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 винною себе не визнала, а натомість пояснила, що коли заповнювала Декларації, які датовані 16 червня 2014 року і 16 грудня 2014 року, то вносила у них неправдиві відомості у зв`язку із тим, що неуважно читала ці документи, оскільки соціальний працівник, який перебував поряд з нею, говорив їй, що у всіх графах даної декларації треба писати слово «ні».

З показань свідка ОСОБА_6 , яка являється головним спеціалістом відділу прийому громадян ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що станом на 2014 рік у вказаному управлінні працювало лише 5-ро людей, а саме: начальник, його заступник і 3-ри спеціалісти ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ). Згідно посадових інструкцій, між згаданими спеціалістами були чітко розподілені функціональні обов`язки і прийомом у громадян документів, які необхідні для призначення соціальних виплат, займалася лише одна ОСОБА_6 , а тому з соціальних працівників тільки вона могла спілкуватися з ОСОБА_5 щодо заповнення останньою декларації. Під час допиту свідок ОСОБА_6 наполягала на тому, що вона ніколи нікому не говорила (в тому числі ОСОБА_5 ) писати слово «ні» у всіх графах декларації, яка подавалася для призначення соціальної допомоги, а накази про призначення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на ті посади, на яких вони перебували у 2014 році та їхні посадові інструкції наявні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщеному по АДРЕСА_1 . Там само знаходяться документи, підписані ОСОБА_6 власноручно, зокрема її заяви про надання відпустки, а також накази, з якими вона ознайомлювалася під розпис.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, в тому числі показань підозрюваної ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження слід долучити накази про призначення спеціалістів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на ті посади, на яких вони перебували у 2014 році, а також їхні посадові інструкції (функціональні обов`язки) на даних посадах. Крім того, виникає необхідність призначити почеркознавчу експертизу для того, щоб з`ясувати, чи виконаний ОСОБА_6 підпис у графі «Відповідальна особа» на заявах ОСОБА_5 про призначення їй соціальної допомоги, датованих 16 червня 2014 року та 16 грудня 2014 року. Встановлення цієї обставини допоможе вияснити, чи дійсно саме ОСОБА_6 приймала у ОСОБА_5 документи щодо призначення останній соціальних виплат, зокрема декларації, в яких зафіксовані неправдиві відомості. Для проведення вказаної експертизи експерту потрібно надати вільні взірці підпису ОСОБА_6 , якими є заяви про надання відпустки, а також накази, з якими вона ознайомлювалася під розпис.

У матеріалах кримінального провадження є відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка датована 21 червня 2017 року за вихідним номером 01-12/2522. Відповідно до її змісту, ОСОБА_5 виплачена державна соціальна допомога на підставі відомостей про виплату, які наявні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщеному по АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, в тому числі фактичних даних, зафіксованих у відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також правильної кримінально-правової кваліфікації, слід з`ясувати, чи дійсно ОСОБА_5 отримала в повному обсязі всю зайво виплачену їй соціальну допомогу. Для цього до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити вище перелічені відомості, оскільки у майбутньому може виникнути необхідність у призначенні по них почеркознавчої експертизи, з приводу того, чи дійсно ОСОБА_5 підписувалася у вказаних відомостях про одержання грошей.

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні і, у відповідності до положень ст. 162 КПК України, не містять у собі охоронювану законом таємницю, що не є перешкодою для проведення даної процесуальної дії.

Відповідно до положень ст. 99 ч.3 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. З метою можливого використання вище згаданих документів як джерел доказів під час подальшого можливого судового розгляду у даному кримінальному провадженні з`являється необхідність їх вилучити (здійснити їх виїмку), оскільки без їхнього вилучення досягнення вказаної мети є неможливим.

Експерти-почеркознавці здійснюють дослідження лише оригіналів документів, тому виникає потреба вилучити ті документи, які будуть використовуватися, як об`єкти дослідження та вільні взірці при проведенні почеркознавчої експертизи, оскільки без фактичного їхнього вилучення досягнення вказаної мети є неможливим.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні вказав, щоб справу слухати у його відсутності, клопотання просить задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що згадані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати ст. слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: наказів про призначення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на ті посади, на яких вони працювали у 2014 році; посадових інструкцій (функціональних обов`язків) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на згаданих посадах; документів, які підписані ОСОБА_6 власноручно (заяв про надання їй відпусток, а також наказів, з якими вона ознайомлювалася під розпис); відомостей про виплату ОСОБА_5 державної соціальної допомоги за період з 1 червня 2014 року по 31 травня 2015 року.

Вказані документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000346 від 29 червня 2017 року.

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ________________ року.

Секретар: