30.03.2018
єдиний унікальний номер справи 531/254/18
номер провадження 1-кс/531/91/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2018 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.02.2018 внесено до ЄРДР за №0000125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що 15.02.2018 року о 13:53 год. невідома особа зловживаючи довірою, під приводом продажу йому відеокарти «GIGABYTE GEFORCE GTX 1050 TI WINDFORCE 2X OC 4096 MB» на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 5500 грн., які останній перерахував за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000125 від 23.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, стосовно користувача карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 14.02.2018 р по 26.02.2018 р включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 14.02.2018 по 26.02.2018 р;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14.02.2018 р по 26.02.2018 р;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком №№ НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 15.02.2018 року в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 замовив відео карту GIGABYTE GEFORCE GTX 1050 TI WINDFORCE 2X OC 4096 MB, замовлення №3346, після чого до нього зателефонував представник вказаного магазину з мобільного номеру НОМЕР_2 для уточнення даних та адреси доставки. При чому чоловік повідомив, що замовлений товар буде передано в службу доставки після отримання передоплати на реквізити, які надіслали в СМС повідомленні з вказаного Інтернет магазину. Було надано реквізити карткового рахунку: № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на ім`я ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_4 провів оплату за вказаний товар через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5500 грн. Після оплати ОСОБА_4 зателефонував в Інтернет магазин на номер НОМЕР_3 і отримав підтвердження, що оплату прийнято, а замовлений товар буде відправлено кур`єром служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 17.02.2018 року. 19.02.2018 року йому кур`єр повідомить про узгодження часу доставки. 22.02.2018 року ОСОБА_4 зателефонував в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і з`ясував, що ніякого відправлення товару до служби доставки від Інтернет магазину не надходило, договір про співпрацю з Інтернет магазином не укладався.

Вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про часткову обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Також клопотання містить вимогу про тимчасовий доступ з можливістю вилучення.

Стороною обвинувачення не надано доказів на підтвердження необхідності вилучення документів в оригіналі, не зазначено підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації. Більш того, слідчим одночасно заявлено про тимчасовий доступ з вилученням та шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної. Тобто слідчим заявлено два взаємовиключні способи тимчасового доступу до документів.

Отже, у задоволенні клопотання у частині вилучення документів слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих: заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій документів, належним чином посвідчених, у Карлівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно користувача карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 14.02.2018 р по 26.02.2018 р включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 14.02.2018 по 26.02.2018 р;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14.02.2018 р по 26.02.2018 р;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком №№ НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1