У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 грудня 2017 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001593 від 10.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
11.12.2017 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , надати тимчасовій доступ до документів, а саме до інформації на паперових та електронних носіях щодо руху грошових коштів в період з 14.12.2016 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 зареєстрованому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів.

З клопотання видно, що 09.06.2017 року до ЧЧ Слов`янського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа 09.06.2017 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 62450 грн., чим спричинило заявнику матеріальний збиток на зазначену суму. За вказаним фактом Слов`янським відділенням поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області розпочате досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР за № 0001593.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 розповів, що 26.05.2017 попросив сина ОСОБА_6 знайти в мережі інтернет на сайті «OLX» об`яву про продаж мінітрактору «Донфенг 202», він зв`язався за вказаними номерами на сайті, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , але йому ніхто не відповів. Наступного дня йому з вказаних номерів подзвонив невідомий чоловік, який назвав себе продавцем консультантом якоїсь фірми, та дійсно продає вказаний мінітрактор. Після чого в телефонному режимі вони домовились про умови купівля вказаного товару. На мобільний телефон сина надійшло смс повідомлення з номером карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_6 надіслав на вказаний номер передплату в розмірі 3550 грн. 28.05.2017 знову подзвонив невідомий та повідомив, що необхідно перевести решту грошових коштів. ОСОБА_6 вислав решту грошових коштів, але мінітрактор так і не був доставлений, на дзвінки невідомий не переставав відповідати, та пояснював, що машина вже вирушила та рухається по навігатору. 29.05.2017 трактор так і не доставили, невідомий чоловік, який називав себе консультантом вказував різні причини, через які трактор до сих пір не доставлений, а після повідомили, що трактор на сайті був виставлений за старою ціною, та йому необхідно виплатити ще 10700 грн. Виславши вказану суму консультант сказав, що грошові кошти не надійшли, та ОСОБА_6 знову заплатив 11200, але попросив, щоб йому надали справку про те, що вислана ним раніше сума не надходила. По теперішній час трактор так і не доставлений. Зазначені вище номери дійсні, та невідомі відповідають на дзвінки, але коли вони дізнаються, що це дзвонить потерпілий, то кладуть трубку.

Приймаючи до уваги те, що інформація яка цікавить слідство відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КК України містить охоронювану законом таємницю, в ході досудового розслідування винила потреба у зверненні з відповідним клопотанням до слідчого судді з метою отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів що містять таємницю, яка охороняється законом.

Згідно з п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно відкритого рахунку за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001593 від 10.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 09.06.2017 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа 09.06.2017 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 62450 грн.

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 17.06.2017 року, відповідно до якого останній пояснив, що попросив сина через мережу Інтернет придбати мінітрактор. Син телефоном домовився з продавцем про придбання мінітрактору за 40000 грн. та переказав йому грошові кошти за доставку в сумі 3600 грн. Наступного дня продавець телефоном повідомив, що почав доставку трактору і необхідно перерахувати ще 37475 грн. 30.05.2017 року сину зателефонував чоловік, назвався директором підприємства, де вони придбали трактор, та сказав, що співробітник повідомив їм стару ціну за трактор і їм необхідно доплатити ще 10700 грн. Син того ж дня перерахував на його рахунок необхідну суму, але трактор не доставили. Потім продавець повідомив, що не отримав останній платіж і вони домовились ще раз перерахувати необхідну суму,а продавець мав надати довідку, що не отримав останній платіж. 06.06.2017 року його син перерахував ще 10746 грн. Продавець зателефонував і сказав, що отримав гроші і що трактор скоро буде доставлений. До теперішнього часу трактор ніхто не доставив.

Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 22.06.2017 року, відповідно до якого останній пояснив, що через інтернет знайшов сайт з продажу мотоблоків та мінітракторів, де знайшов оголошення з продажу мінітрактора «Донфенг 202» вартістю 40000 грн. 26.05.2017 року за проханням батька зателефонував на вказані номери, пізніше йому зателефонував продавець-консультант і вони домовились з приводу придбання трактора. Вартість доставки складала 4000 грн., які необхідно було перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 . 27.05.2017 року він перерахував на вказаний рахунок 3550 грн. Одразу після цього йому зателефонував чоловік та назвав державний номер автомобіля, який мав доставити трактор. 28.05.2017 року йому знов зателефонував цей чоловік і повідомив, що необхідно оплатити вартість трактора, але без вартості доставки, що склало 37475 грн. 29.05.2017 року він перерахував грошові кошти свого батька в сумі 37475 грн. на вищевказаний рахунок.

Витяг з реєстру юридичних осіб, відповідно до якого юридична особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001593 від 10.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для використання в якості доказів) до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, та знаходяться в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_3 ), а саме: до інформації на паперових та електронних носіях щодо руху грошових коштів в період з 14.12.2016 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 зареєстрованому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів.

Термін надання відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 12.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1