справа № 208/6343/17
№ провадження 1-кс/208/1897/17
УХВАЛА
Іменем України

14 грудня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У зв`язку з наведеним, є достатні підстави вважати, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР та інших дошкільних навчальних закладів м. Кам`янського за попередньою змовою з керівництвом БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами, які безпідставно сплачуються батьками дітей за влаштування останніх до дошкільних закладів.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 є: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 .
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМРє: АДРЕСА_3 .
06.12.2017 р. на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 14.11.2017 р. про тимчасовий доступ до речей і документів було здійснено тимчасовий доступ щодо відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та з`ясовано, щоБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з метою здійснення безготівкових розрахунків було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 на валюту «980-Українська гривня», відкритий 24.03.2015 р. у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ).
На думку слідчого, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вивчити та дослідитистосовно відкриття, обслуговування зазначеного рахунку та руху коштів по рахунку.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 та члену слідчо-оперативної групи: о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів:
1.Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (код валюти «980-Українська гривня») БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із відображенням залишку коштів на вказаному поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2016 р. по теперішній час.
2.Картки із зразками підписів посадових осіб БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (код валюти «980-Українська гривня»).
3.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
4.Чеки на отримання готівки за період з 01.01.2016 р. по теперішній час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (код валюти «980-Українська гривня»).
5.Платіжні доручення та платіжні вимоги-доручення по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (код валюти «980-Українська гривня») БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 р. по теперішній час.
6.Заяви про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (код валюти «980-Українська гривня»), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
7.Довіреності на керівництво (розпорядження) розрахунковими рахунками БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
8.Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво (розпорядження) розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 (код валюти «980-Українська гривня»)БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
9.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , посвідчені підписами відповідних осіб.
10.Накази БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 щодо призначення керівника вказаної благодійної організації.
11.Заява, договір на надання послуг системи клієнт-банк по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (код валюти «980-Українська гривня»), акт приймання-передачі електронного ключа.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1