У Х В А Л А
31.01.2018 Справа №607/1609/18

1-кс/607/846/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000273 від 16 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на: грошові кошти у сумі 800 доларів США, а саме 8 купюр кожна з яких номінальною вартістю по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: KL16174647B, HB98410331M, KB39798658E, KL97449772A, AC81203359A, HL87129574F, HD30591453A, LD94888596C та грошові кошти в сумі 5000 гривень, а саме 10 купюр кожна з яких номінальною вартістю 500 гривень з наступними серіями та номерами: ФГ3607615, ВЗ4941632, ВЕ9672290, ФЗ2199424, МА4293074, АА0006820, ВХ6947042, СЖ1780142, БР7257007, ФЗ8639634; документи, які ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 , а саме: журнал реєстрації наказів, оригінал диплому ОСОБА_7 , оригінал диплому ОСОБА_5 , копія диплому ОСОБА_8 , наказ №18 про прийняття на роботу ОСОБА_9 , наказ №17 про прийняття на роботу ОСОБА_10 , наказ №19 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , наказ №20 про прийняття на роботу ОСОБА_12 , наказ №21 про прийняття на роботу ОСОБА_13 , наказ №22 про прийняття на роботу ОСОБА_14 , наказ №16 про призначення відповідального ОСОБА_7 , наказ №15 про призначення відповідального ОСОБА_5 , наказ №14 про призначення відповідального за введення в дію та дотримання вимог системи якості ОСОБА_8 , наказ про призначення відповідального ОСОБА_8 , наказ №13 про призначення відповідального ОСОБА_8 , наказ №12 про затвердження системи управління якістю на товаристві, наказ №11 про створення постійно діючої комісії з питань перевірки знань з охорони праці; наказ №10 про затвердження положення та інструкції з охорони праці, наказ №9 про затвердження та введення в дію посадових інструкцій інженерно-технічних працівників, наказ №8 про прийняття на роботу ОСОБА_15 , наказ №7 про затвердження штатного розпису, наказ №6 про затвердження організаційно-функціональної структури товариства, наказ №5 про прийняття на роботу ОСОБА_16 , наказ №4 про прийняття на роботу ОСОБА_7 , наказ №3 про закріплення виконання обов`язків інженера з охорони праці, наказ №2 про прийняття на роботу ОСОБА_8 , наказ №1 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , договір оренди території виробничо-технічної бази без дати, договір про надання послуг без дати, договір №02-л/18 про лабораторне випробовування, акт №02-л здачі-приймання технічної документації за договором №02-л/18, виконавчий кошторис №1 на лабораторні роботи згідно договору №02-л/18, копія свідоцтва про атестацію ТзОВ «Автодор-Проект», акт №1 прийому-передачі території виробничо-технічної бази.

В судовому засіданні cтарший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000273 від 16 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , вчиняючи пособницькі дії до одержання неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, за вчинення дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, 29.01.2018 року, діючи за попередньою змовою, перебуваючи в офісному приміщенні ПП «Тернопільбудтехексперт», що по вул. Ю. Опільського, 6 в м. Тернополі, одержала від приватного підприємця ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 5000 гривень та 800 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.01.2018 становить 22 838, 88 грн., всього на загальну суму 27 838, 88 грн. для завідуючої сектору по роботі з ліцензіатами управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області ОСОБА_17 , за сприяння у оформленні документів для отримання ліцензії для виконання будівельних робіт.

29 грудня 2018 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , проведено огляд у приміщенні кабінету ПП «Тернобудтехексперт», що за адресою м. Тернопіль, вул. Ю.Опільського, 6 з метою безпосереднього відшукання документів та предметів, які матимуть значення для підтвердження факту одержання неправомірної вигоди у ОСОБА_5 в сумі 800 доларів США та 5000 гривень.

За наслідками проведеного огляду в приміщенні кабінету ПП «Тернобудтехексперт», що за адресою м. Тернопіль, вул. Ю.Опільського, 6 було виявлено та вилучено предмет злочину грошові кошти у сумі 800 доларів США, а саме 8 купюр кожна з яких номінальною вартістю по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: KL16174647B, HB98410331M, KB39798658E, KL97449772A, AC81203359A, HL87129574F, HD30591453A, LD94888596C та грошові кошти в сумі 5000 гривень, а саме 10 купюр кожна з яких номінальною вартістю 500 гривень з наступними серіями та номерами: ФГ3607615, ВЗ4941632, ВЕ9672290, ФЗ2199424, МА4293074, АА0006820, ВХ6947042, СЖ1780142, БР7257007, ФЗ8639634.

Крім цього, в ході огляду було вилучено документи, які ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 , а саме: журнал реєстрації наказів, оригінал диплому ОСОБА_7 , оригінал диплому ОСОБА_5 , копія диплому ОСОБА_8 , наказ №18 про прийняття на роботу ОСОБА_9 , наказ №17 про прийняття на роботу ОСОБА_10 , наказ №19 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , наказ №20 про прийняття на роботу ОСОБА_12 , наказ №21 про прийняття на роботу ОСОБА_13 , наказ №22 про прийняття на роботу ОСОБА_14 , наказ №16 про призначення відповідального ОСОБА_7 , наказ №15 про призначення відповідального ОСОБА_5 , наказ №14 про призначення відповідального за введення в дію та дотримання вимог системи якості ОСОБА_8 , наказ про призначення відповідального ОСОБА_8 , наказ №13 про призначення відповідального ОСОБА_8 , наказ №12 про затвердження системи управління якістю на товаристві, наказ №11 про створення постійно діючої комісії з питань перевірки знань з охорони праці; наказ №10 про затвердження положення та інструкції з охорони праці, наказ №9 про затвердження та введення в дію посадових інструкцій інженерно-технічних працівників, наказ №8 про прийняття на роботу ОСОБА_15 , наказ №7 про затвердження штатного розпису, наказ №6 про затвердження організаційно-функціональної структури товариства, наказ №5 про прийняття на роботу ОСОБА_16 , наказ №4 про прийняття на роботу ОСОБА_7 , наказ №3 про закріплення виконання обов`язків інженера з охорони праці, наказ №2 про прийняття на роботу ОСОБА_8 , наказ №1 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , договір оренди території виробничо-технічної бази без дати, договір про надання послуг без дати, договір №02-л/18 про лабораторне випробовування, акт №02-л здачі-приймання технічної документації за договором №02-л/18, виконавчий кошторис №1 на лабораторні роботи згідно договору №02-л/18, копія свідоцтва про атестацію ТзОВ «Автодор-Проект», акт №1 прийому-передачі території виробничо-технічної бази.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння i перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, що вчинений відповідно до примітки до ст.45 КК України є корупційним. Санкція ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України передбачає відповідальність за його вчинення у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та водночас відсутня альтернативна міра покарання.
За таких обставин, та з врахуванням того, що вилучені грошові кошти у сумі 800 доларів США, а саме 8 купюр кожна з яких номінальною вартістю по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: KL16174647B, HB98410331M, KB39798658E, KL97449772A, AC81203359A, HL87129574F, HD30591453A, LD94888596C та грошові кошти в сумі 5000 гривень, а саме 10 купюр кожна з яких номінальною вартістю 500 гривень з наступними серіями та номерами: ФГ3607615, ВЗ4941632, ВЕ9672290, ФЗ2199424, МА4293074, АА0006820, ВХ6947042, СЖ1780142, БР7257007, ФЗ8639634 та документи, які ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 , а саме: журнал реєстрації наказів, оригінал диплому ОСОБА_7 , оригінал диплому ОСОБА_5 , копія диплому ОСОБА_8 , наказ №18 про прийняття на роботу ОСОБА_9 , наказ №17 про прийняття на роботу ОСОБА_10 , наказ №19 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , наказ №20 про прийняття на роботу ОСОБА_12 , наказ №21 про прийняття на роботу ОСОБА_13 , наказ №22 про прийняття на роботу ОСОБА_14 , наказ №16 про призначення відповідального ОСОБА_7 , наказ №15 про призначення відповідального ОСОБА_5 , наказ №14 про призначення відповідального за введення в дію та дотримання вимог системи якості ОСОБА_8 , наказ про призначення відповідального ОСОБА_8 , наказ №13 про призначення відповідального ОСОБА_8 , наказ №12 про затвердження системи управління якістю на товаристві, наказ №11 про створення постійно діючої комісії з питань перевірки знань з охорони праці; наказ №10 про затвердження положення та інструкції з охорони праці, наказ №9 про затвердження та введення в дію посадових інструкцій інженерно-технічних працівників, наказ №8 про прийняття на роботу ОСОБА_15 , наказ №7 про затвердження штатного розпису, наказ №6 про затвердження організаційно-функціональної структури товариства, наказ №5 про прийняття на роботу ОСОБА_16 , наказ №4 про прийняття на роботу ОСОБА_7 , наказ №3 про закріплення виконання обов`язків інженера з охорони праці, наказ №2 про прийняття на роботу ОСОБА_8 , наказ №1 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , договір оренди території виробничо-технічної бази без дати, договір про надання послуг без дати, договір №02-л/18 про лабораторне випробовування, акт №02-л здачі-приймання технічної документації за договором №02-л/18, виконавчий кошторис №1 на лабораторні роботи згідно договору №02-л/18, копія свідоцтва про атестацію ТзОВ «Автодор-Проект», акт №1 прийому-передачі території виробничо-технічної бази, мають значення під час розслідування даного кримінального провадження. Зокрема, грошові кошти є предметом вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертизи з метою встановлення чи є нашарування спеціальних хімічних речовин на грошових коштам та марлевих тампонах зі змивами з лівої та правої рук ОСОБА_6 , а документи мають значення при проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказані предмети.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на:

- грошові кошти у сумі 800 доларів США, а саме 8 купюр кожна з яких номінальною вартістю по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: KL16174647B, HB98410331M, KB39798658E, KL97449772A, AC81203359A, HL87129574F, HD30591453A, LD94888596C та грошові кошти в сумі 5000 гривень, а саме 10 купюр кожна з яких номінальною вартістю 500 гривень з наступними серіями та номерами: ФГ3607615, ВЗ4941632, ВЕ9672290, ФЗ2199424, МА4293074, АА0006820, ВХ6947042, СЖ1780142, БР7257007, ФЗ8639634;

- документи, які ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 , а саме: журнал реєстрації наказів, оригінал диплому ОСОБА_7 , оригінал диплому ОСОБА_5 , копія диплому ОСОБА_8 , наказ №18 про прийняття на роботу ОСОБА_9 , наказ №17 про прийняття на роботу ОСОБА_10 , наказ №19 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , наказ №20 про прийняття на роботу ОСОБА_12 , наказ №21 про прийняття на роботу ОСОБА_13 , наказ №22 про прийняття на роботу ОСОБА_14 , наказ №16 про призначення відповідального ОСОБА_7 , наказ №15 про призначення відповідального ОСОБА_5 , наказ №14 про призначення відповідального за введення в дію та дотримання вимог системи якості ОСОБА_8 , наказ про призначення відповідального ОСОБА_8 , наказ №13 про призначення відповідального ОСОБА_8 , наказ №12 про затвердження системи управління якістю на товаристві, наказ №11 про створення постійно діючої комісії з питань перевірки знань з охорони праці; наказ №10 про затвердження положення та інструкції з охорони праці, наказ №9 про затвердження та введення в дію посадових інструкцій інженерно-технічних працівників, наказ №8 про прийняття на роботу ОСОБА_15 , наказ №7 про затвердження штатного розпису, наказ №6 про затвердження організаційно-функціональної структури товариства, наказ №5 про прийняття на роботу ОСОБА_16 , наказ №4 про прийняття на роботу ОСОБА_7 , наказ №3 про закріплення виконання обов`язків інженера з охорони праці, наказ №2 про прийняття на роботу ОСОБА_8 , наказ №1 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , договір оренди території виробничо-технічної бази без дати, договір про надання послуг без дати, договір №02-л/18 про лабораторне випробовування, акт №02-л здачі-приймання технічної документації за договором №02-л/18, виконавчий кошторис №1 на лабораторні роботи згідно договору №02-л/18, копія свідоцтва про атестацію ТзОВ «Автодор-Проект», акт №1 прийому-передачі території виробничо-технічної бази.

Ухвала про арешт майна виконується негайно cтаршим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1