№ 1-кс/756/1829/17
У Х В А Л А
Іменем України
25 вересня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні до Київської місцевої прокуратури №5 надійшли зібрані матеріали ОУ Лівобережного МРВ ГУ по факту привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території Оболонського району м. Києва.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало виявлення кримінального правопорушення ОУ Лівебережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та встановлено наступне.
У ході здійснення службової діяльності в установленому законом порядку здобуто дані щодо ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання ремонтно-будівельних робіт, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, за результатами проведення допорогових закупівель замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на проведення капітального ремонту приміщень санвузлів та внутрішніх інженерних мереж навчальних закладів на загальну суму 1 744 782 грн.
У подальшому, в ході виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через субпідрядну організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) імовірно вивело грошові кошти у сумі 875 тис. грн. у «тіньовий» обіг з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Так, на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 направлено лист за №51/24-1306 від 26.07.2017 щодо проведення дослідження фахівцями міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_14 , фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 13.09.2016 по 30.06.2017 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень, за результатом якого складено акт №163/16-03/40820229 від 01.08.2017.
Згідно проведеного органами ДФС дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 13.09.2016 по 30.06.2017 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.09.2016 по 30.06.2017 були документально оформлені податкові накладні на неплатників податку на додану вартість на загальну суму 1 786 282, 00 грн., в тому числі ПДВ 119 364, 40 грн. В той же час встановлено, що в товариства відсутня інформація про залучення працівників за договорами аутсорсингу та аутстафінгу, іншими договорами цивільно-правового характеру, а також відсутні основні фонди, виробничі потужності, кваліфіковані працівники.
Зменшення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2016 по березень 2017 внаслідок використання офіційних документів суб`єктів господарської діяльності з недостовірною інформацією містить ознаки здобуття протиправної вигоди, що може належати до доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.
В той же час, використання документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено з метою оформлення операцій для ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємств державної форми власності в сумі 1 786 282, 00 грн. та вчинення операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.
На даний час в рамках проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо участі товариства в допорогових закупівлях та в подальшому укладення договорів на виконання ремонтно-будівельних робіт.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2016 по травень 2017 уклало з ІНФОРМАЦІЯ_3 наступні договори, за результатом проведення допорогових закупівель, на виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Оболонського району міста Києва:
1) договір №1212-2Р від 15.12.2016; 2) договір №1811-1Р від 25.11.2016; 3) договір №1811-2Р від 25.11.2016;
4) договір №1704-3Р від 26.04.2017; 5) договір №0302-1Р від 14.02.2017; 6) договір №2402-3Р від 10.03.2017; 7) договір №0302-2Р від 14.02.2017.
Відповідно до вказаних договорів, замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 , а генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В той же час, враховуючи відомості, отримані з податкової бази АІС «Податковий блок» та досліджені фахівцями ДФС в своєму акті №163/16-03/40830229, встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні основні фонди, виробничі потужності, кваліфіковані працівники, що в свою чергу унеможливлює виконання зазначених договорів з боку генпідрядника.
Крім того, прокурором у кримінальному провадженні надано доручення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо здійснення окремих слідчих (розшукових) та процесуальних дій (від 11.05.2017 за №37-467-17).
На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, оперативним підрозділом СБУ направлено запит та отримано лист з ІНФОРМАЦІЯ_17 за №1337/9/26-50-08-03 від 23.05.2017.
Аналізуючи інформацію, зазначену у вказаному листі, встановлено про відмову вказаного органу надавати інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з посиланням на тимчасовий доступ до речей та документів, отриманий у слідчого судді по місцю проведення досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 квітня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №0000069 ОСОБА_3 та/або за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому ОСОБА_4 , тимчасового доступу до оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- всіх наявних матеріалів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- річних декларацій з податку на прибуток з усіма додатками;

- податкової звітністі по формі 1-ДФ за період існування товариства до 19.09.2017;

- первинних та бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарської діяльності, з якими були укладені договори субпідряду, де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- актів приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, сертифікатів, банківських виписок та інших документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з субпідрядними організаціями на виконання зазначених договорів, де замовником являється ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-документів, що підтверджують кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з листопада 2016 по липень 2017 року (договори аутсорсингу, аутстафінгу (в разі наявності), договори цивільно-правового характеру, трудові договори;

- документи, що підтверджують наявність матеріально-технічної бази (договори оренди або лізингу основних та транспортних засобів, виробничих потужностей, ліцензій для відповідних видів робіт).

Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1