1Справа № 335/442/18 1-кс/335/534/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2018 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно поданої ОСОБА_4 декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік, в розділі ІІ «відомості про доходи» вказано, що загальна сума сукупного доходу декларанта та членів його родини дорівнює нулю.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у поданій ОСОБА_4 щорічній декларації за 2016 рік, останній задекларував наявні готівкові кошти в сумі 727 000 гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також об`єкт нерухомості, а саме квартиру в м. Запоріжжя, права на яку набуті 15.07.2008 року, вартість якої складала 388 000 гривень на дату набуття. В пункті 13 «фінансові зобов`язання» вказаної декларації, суб`єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов`язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов`язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб`єкту декларування або члену його родини іншими особами, несплачені податкові зобов`язання, інше. Згідно поданої ОСОБА_4 декларації за 2016 рік, у суб`єкта декларування чи членів його родини відсутні об`єкти для декларування в пункті 13 «фінансові зобов`язання».
За результатами пошуку виконавчих проваджень в автоматизованій системі виконавчого провадження, ІНФОРМАЦІЯ_2 , 02.09.2016 року відкрито виконавче провадження, в якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаний як боржник, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказане як стягувач.
Таким чином, ОСОБА_4 згідно ст. 3 п.1 б) ЗУ «Про запобігання корупції», будучи в статусі депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порушення п. 9 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», не зазначив у декларації за 2016 рік відомості про фінансові зобов`язання суб`єкта декларування, тим самим вказав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».
Згідно отриманої відповіді на запит, у ІНФОРМАЦІЯ_6 на примусовому виконанні перебуває виконавчий лист № 6/2726/11 виданий 26.08.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боргу у сумі 19500771,77 грн. 21.05.2014 року при примусовому виконанні вказаного виконавчого документу державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 30786044 від 21.05.2014 року. Також відносно боржника ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження з примусового виконання Виконавчого листа № 336/8425/13-ц виданого 26.03.2014 року Шевченківським районним судом, про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: двокімнатну квартиру за номером АДРЕСА_2 , на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в рахунок погашення заборгованості яка складає 2149416,68 грн.
На теперішній час ОСОБА_4 заперечує наявність у нього заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписання ним кредитного договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також ОСОБА_4 відмовляється від надання зразків підпису та почерку для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) з 13.09.2004 по 26.12.2016 року був зареєстрований як фізична особа-підприємець. ФОП ОСОБА_4 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 у ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити податкову справу та документи податкової звітності ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, проведення необхідних судових експертиз, в тому числі судової почеркознавчої експертизи та дослідження документів, які знаходяться в матеріалах податкової справи та документах податкової звітності, в тому числі документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_4 , у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в податковій справі та документах податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , або уповноваженій особі за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в податковій справі та документах податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.02.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1