печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
03.04.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що до протиправної діяльності, яка є предметом дослідження в даному кримінальному провадженні, причетні ряд підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Відкритий недержавний пенсійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Відкритий недержавний пенсійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на грошові кошти, які знаходять в банківських рахунках, ухвалою слідчого судді від 05.02.2018 накладено арешт.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів (у копіях) за період з 05.02.2018 по дату винесення слідчим суддею ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, розмір коштів на які накладено арешт, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_15 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000525, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме щодо документів та відомостей стосовно використання рахунків:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
№ НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ),
№ НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
№ НОМЕР_9 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ),
№ НОМЕР_11 у Донецькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_12 (нині АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ),
№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_4 ),
- Відкритого недержавного пенсійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_5 ),
№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_4 ),
№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Донецьку МФО НОМЕР_28 (нині АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_6 ),
№ НОМЕР_30 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ),
№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 у СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_7 ),
№ НОМЕР_34 (валюта: українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_35 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ),
- Відкритого недержавного пенсійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
№ НОМЕР_36 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_6 ) та № НОМЕР_37 відкритого у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Донецьку МФО НОМЕР_28 (нині АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_6 ),
зокрема: - комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 05.02.2018 по 04.04.2018, в паперовому та електронному вигляді;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 05.02.2018 по дату 04.04.2018.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 ), Філію Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ), СТОЛИЧНУ ФІЛІЮ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_33 ) надати відомості службовій особі (слідчому чи оперативному співробітнику), що здійснюватиме тимчасовий доступ на підставі даної ухвали слідчого судді, про наявність (залишок) грошових коштів на перерахованих рахунках із зазначенням дати та часу накладення арешту на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2018 (у справі № 757/5877/18-к).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та 9 завірених копій ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1