У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"22" грудня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчий третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 24.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:
До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором в даному кримінальному провадженні прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

А саме клопотання вмотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють реалізацію контрафактної книжкової продукції, яка ввезена із-за кордону, в тому числі із країни агресора Російської Федерації з порушенням митного законодавства за сприяння працівників ДФС України та інших працівників правоохоронних органів. Крім того, посадові особи вищевказаних товариств розробили та використовують схему ухилення від сплати податків за рахунок використання суб`єктів господарської діяльності, які перебувають на єдиному податку та які проводять свою діяльність під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично без здійснення власної фінансово-господарської діяльності.

Як зазначає заявник, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме податкової звітності зі сплати ПДВ та податку на прибуток, довідок та актів перевірок за весь період діяльності вказаних товариств, реєстри податкових накладних та інформації з ІС «Податковий блок» за період 2016-2017 років.

Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності зі сплати ПДВ та податку на прибуток ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), довідок та актів перевірок за весь період діяльності вказаних товариств, реєстри податкових накладних та інформації з ІС «Податковий блок» за період 2016-2017 років з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 0000622 від 24.05.2017 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до податкової звітності зі сплати ПДВ та податку на прибуток ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), довідок та актів перевірок за весь період діяльності вказаних товариств, реєстрів податкових накладних та інформації з ІС «Податковий блок» за період 2016-2017 років, що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали до 22 січня 2018 року.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 16:52 год. 26.12.2017.

Слідчий суддя: ОСОБА_1