Справа № 199/1667/16-к
УХВАЛА
10.03.2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим із повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до наступних документів:
- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_1 яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток., за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошовіих чеків тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- інформації (прізвище, ім`я та по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
- ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтовується тим, що 03.11.2015 року до СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 про те, що в середині вересня 2015 року на Інтернет сайті «OLX. UA» вона побачила оголошення щодо продажу товару, а саме дитячих підгузків торгівельної марки «Dada» вартістю 175 гривень за одну упаковку, яке продавав користувач мережі Інтернет. Після чого ОСОБА_4 списалась з зазначеним користувачем а в подальшому зателефонувала на зазначений в переписці та об`яві номер телефону НОМЕР_3 , та зазначила про готовність придбати вказаний товар.
При переписці з користувачем за допомогою електронної почти та в телефонних розмовах користувач, який називався ОСОБА_5 , впевнив її в своїй порядності, та запевнив, що відправить товар наступного дня після здійснення нею 100 % передоплати. Оговорена доставка товару повинна була здійснюватись через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відділення розташованого в м. Сміла, Черкаської області. Також користувач мережі Інтернет який називався ОСОБА_5 , зазначив, що грошові кошти за товар повинні буди зараховані на карточний рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на гр. ОСОБА_6 .
Довірившись продавцю товару, 16.09.2014 року як і було оговорено, заявник за допомогою Інтернет-Банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого банківського рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила перерахування грошових коштів двома платежами за 20 упаковок зазначеного товару на загальну суму 4375 грн., на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В подальшому товар прибув на адресу оговореного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але представники « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віддати їй товар відмовилися так як даний товар був відправлений постачальником накладним платежем і для того щоб забрати його їй потрібно було сплатити 4625 гр. Після чого, заявник почала виясняти як так сталося що товар вона оплатила на картковий рахунок, а забрати його не може, та встановила, що невідома особа на ім`я ОСОБА_5 виставляє оголошення про продаж дитячих підгузників, яких у нього насправді немає, після чого при отриманні у потенціальних потерпілих замовлення отримує грошові кошти на зазначену пластикову платіжну картку, та здійснює замовлення у реальних постачальників товару, що займаються продажем дитячих підгузків на території України. В подальшому з зазначеного карткового рахунку здійснює передоплату у розмірі 10 % від вартості товару, а іншу різницю в сумі 90 % каже що оплатить накладним платежем при отриманні товару. Постачальники не здогадуючись про вчинення особою на ім`я « ОСОБА_5 » шахрайських дій, у свою чергу відправляють товар на зазначену ним адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » накладним платежем. В подальшому особа яка приходить отримувати замовлення товар забрати не може без його оплати, та після проходження строків знаходження товару на складі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товар повертається постачальнику.
Клопотання обґрунтовується метою всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних у вчиненні даного кримінального правопорушення.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надана інформація може бути використана як доказ у справі.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів:
- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_1 яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток., за період з 01.01.2015 року по 01.03.2015 року;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи;
- інформації (прізвище, ім`я та по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
- ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: