печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
В С Т А Н О В И В :
22 серпня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000941, а саме на майно та грошові кошти, вилучені під час обшуку 17.08.2017 за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул.. Транспортна 14-А..

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.03.2017 за № 0000941, за фактом умисного, використання службовими особами ГУ ДФС України в м. Києві свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою надання незаконних переваг окремим суб`єктам господарювання, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.06.2016 по теперішній час групою суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ» (), ТОВ «ТОРГЕСТ» (), ТОВ «АРІЄН» (), ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ» (), ТОВ «ПРОМ-БУДТЕКСТИЛЬ» (), ТОВ «СВС-КОНСАЛТ» (), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (), ТОВ «ФІТНЕС ПРОМ» (), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС» (), ТОВ «ЕЛЬМАС» (), ПП «ВІАДУК» (), ТОВ «ЛАТВІСОФТ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (), ТОВ «УКРІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «СІЄНА ІМПОРТ» (), ТОВ «МАКСІМУС ЛЮКС» (), ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» (), ТОВ «ДЕВОПС» (), ТОВ «АЛЬМАК» (), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (), ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (), ТОВ "УКРІНВЕСТ ЛТД" (), а також інших поєднаних між собою підприємств, за сприяння посадових осіб митного посту «СТОЛИЧНИЙ» Київської міської митниці ГУ ДФС України в м. Києві, здійснюється систематичне оформлювання тимчасових митних декларацій типу ІМ40ТМ на товар «тканини, сітчасті полотна» всупереч вимогам ст. 53-55, п. 3 ст. 260, п. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 308 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

17.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 03.08.2017 року проведено обшук приміщення офісів № 216, 219, 222,237 у будівлі бізнес центру «Іллічівська перлина» за адресою Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна 14А.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Заслухавши думку учасників судового розгляду та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно та грошові кошти, вилучені під час обшуку 17.08.2017 за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул.. Транспортна 14-А., а саме:

- печатки підприємств ПП «Альфа-Марік» , ТОВ «Меркурій С» № 3 , ПП «Альфа-Марік» 2 шт., ООО «Меркурий-С» для документов, ТОВ «Ісіда Шиппінг» , ПП «Феліче» ;

- грошові кошти в розмірі 29550 доларів США наступними купюрами:

1. Банкноти доларів США номіналом «100» у кількості 67 шт., з серійними номерами:

1.
1.LB79975804N

2.LF87655907C

3.LB66294269W

4.LE30260426E

5.LL52378146C

6.LC56951817A

7.LB73028893V

8.LB73028892V

9.LB08173382P

10.KD26129410B

11.KF03773458B

12.LK01462656G

13.LK01462655G

14.LK01462611G

15.LB74160512V

16.LE85656976C

17.JF41004533B

18.LB62016427G

19.LB26945289V

20.LB97240417R

21.LL76327022G

22.LB98130029V

23.LB92501296W

24.LK16017801G

25.LF43814120G

26.LL58103134G

27.LB05368337H

28.LB90777398N

29.JB14666258B

30.LC02730474A

31.LG39522393E

32.LJ07897413B

33.AL82165664C

34.KB88491931G

35.HB47946338G

36.KL45277877D

37.KL18236546A

38.KL70230349D

39.FF64319119B

40.HB59508311R

41.FF84791293A

42.KB40512550I

43.KB34378406I

44.HK07991299D

45.KF07711964A

46.HB32642336K

47.HG04635090C

48.DB44128636A

49.KF12548911C

50.KG10746444B

51.HB17191896L

52.KB25707652M

53.HB26627693N

54.KF13247198D

55.KL70230348D

56.HA44511633A

57.HK51939334C

58.KB66266769A

59.AB25106658A

60.KB51561298I

61.CB09152008D

62.KB79612443K

63.KB03607185B

64.DJ28369200A

65.HG56670165A

66.KB32882314K

67.HB14783308B

Загальна сума 6700 (шість тисяч сімсот) доларів США.

2. Банкноти доларів США номіналом «50» у кількості 401 шт., з серійними номерами:

1.
1.MG19419914A

2.ML41776716A

3.JK22264427A

4.MB20196922B

5.MB57319964A

6.MB05570371B

7.JB34119355A

8.MG11187455A

9.MG06960253A

10.ML01899319A

11.MK19100067A

12.MG06966673A

13.CB08666397A

14.MK03793073A

15.MF06917768A

16.JD56826392A

17.IA46173081A

18.JE18942080A

19.MJ06091594A

20.ME07693353A

21.ML32835395A

22.MD36857533A

23.MG36740527A

24.MF60368119A

25.ME22714446A

26.MB65791650A

27.MB80292535B

28.MF65465515A

29.EG76058641A

30.ML75191457A

31.JK19633228A

32.MB36318458A

33.IB04760887B

34.MB45563904B

35.MB63463756B

36.MG39172479A

37.MB65778927A

38.JI15345873A

39.II11810659A

40.MK38383215A

41.JG02221395

42.MG28034393A

43.MJ05036540A

44.MF67495636A

45.IB33050680B

46.MA13336397A

47.MG36107858A

48.JF49619913A

49.ML01889404A

50.MK16393027A

51.JE28230418A

52.MK10585940A

53.JA08974171A

54.JL63295141A

55.JE20603858A

56.MB75825467B

57.MB25435344A

58.JL29767600A

59.MB20774083A

60.IE38083414A

61.JB45209813B

62.MD48731332A

63.MF41419437A

64.MB30708637A

65.JB30447524B

66.MD75919996A

67.MJ05030254A

68.MF36465111A

69.MB93685242A

70.JD58020935A

71.II23148277A

72.EB12914160A

73.AB72266146C

74.AB58488260D

75.MB49216663A

76.MG03631535A

77.EK08220825A

78.MA13237744A

79.JB70974230A

80.IF18780219A

81.ME06283590A

82.MB15132170B

83.MF25438861A

84.JB31822233B

85.MG13331312A

86.MA24019861A

87.MB42124899A

88.JA04318716A

89.MF67294982A

90.ML29339049A

91.IC24793970A

92.IA45634769A

93.EL38433056A

94.GA05376877A

95.MB03605076C

96.MG17806748A

97.ML06102150A

98.MB54669146A

99.MB08382154A

100.JG37629579A

101.MK57015414A

102.MF14079033A

103.MF68853689A

104.MB39860857B

105.MB96553805B

106.MB07469224A

107.MG05538701A

108.MG35895560A

109.JA07846972A

110.MA15412784A

111.IC26990163A

112.ME07910993A

113.ME07910996A

114.ML06506030B

115.MG10549445A

116.MG28061010A

117.MB62380872B

118.JD04972698A

119.JB95153076A

120.IK05104427A

121.EF24463839A

122.JD59410957A

123.IC14450635A

124.JC21974603A

125.JC23104374A

126.JC23155259A

127.IC13074083A

128.MD48541348A

129.JD56737416A

130.MI08538190A

131.MK56813629A

132.IA41345635A

133.JA14327767A

134.ML01170145A

135.ML68682908A

136.ML39992416A

137.MH10989947A

138.MH10675115A

139.MG18647102A

140.MG60698136A

141.EG44749276A

142.EG87938813A

143.JG61140399A

144.MJ31126487A

145.MJ04580357A

146.ME30286442A

147.IE31147057A

148.JE02638855A

149.ME13271586A

150.ME10189431A

151.GE40783975A

152.ME18130357A

153.MF63920023A

154.GF49015927A

155.MF60409094A

156.MF68104042A

157.MF56406262A

158.MF60409090A

159.GF37372630A

160.MF60409084A

161.GF20109902A

162.MF60409095A

163.MF28125674A

164.MF17092144A

165.MB98522416A

166.MB66482122B

167.MB66683853B

168.MB58164278A

169.JB51702517A

170.MB24605853A

171.MB96489597B

172.GB27947430A

173.MB02839745C

174.MB45070950B

175.JB50512776A

176.JB43406435A

177.MB89029244A

178.JB49734542B

179.IB14267205A

180.JB59950086A

181.MB97068220B

182.MB07944711C

183.JB30767666A

184.MB35565541A

185.MB66498400A

186.MB30379853B

187.MB57327345A

188.MB96327339A

189.JB14718947B

190.IB83045769B

191.IB57283092B

192.IB97962825A

193.IB57388931B

194.JB41090836B

195.MB15069293B

196.JB41090831B

197.MB93088091B

198.JB38651423B

199.JB27959000B

200.MB01962703A

201.D36642115A

202.B12953566C

203.AB89221413D

204.AD85806585A

205.AG19500754A

206.AB00363324D

207.CB17837128A

208.AG18502569C

209.MK10242546A

210.IF29755122A

211.GJ11202925A

212.JL60977986A

213.IF25982085A

214.ML18620703A

215.JC19366515A

216.JK17357165A

217.JB05630676B

218.IF19166180A

219.IB25309775A

220.JB90387489A

221.JF10206963A

222.JF10206963A

223.ML37984536A

224.JG14886955A

225.MG64595868A

226.ML04461074A

227.EG51330790A

228.ME08518976A

229.MF68888457A

230.MB24089653B

231.MB47211020A

232.GE30658490A

233.EG59128807A

234.ML68699651A

235.EG91822541A

236.IL34661343A

237.JL10025108A

238.MB76696952A

239.MF06366863A

240.ML35732472A

241.MJ09891730A

242.MA16441193A

243.MB35403846A

244.JF57257137A

245.MB54327386B

246.JB52948943B

247.IC17255252A

248.ML02102374A

249.JG40529835A

250.MG02136135A

251.JL02669440A

252.GE54732147A

253.JE06861856A

254.EB15639458A

255.IB97860279A

256.II16345150A

257.MB87412126A

258.EB36951194A

259.JL65823632A

260.MG02383685A

261.MF51162405A

262.JA12303166A

263.EL30585189A

264.MB22596782B

265.JB56178251A

266.MF04155292A

267.IB64695328B

268.IA31657678A

269.JG65633303A

270.MA25045360A

271.JB69088051A

272.JB20705134A

273.IE19875065A

274.JC22806232A

275.MG07388358A

276.ED17350615A

277.MB08972552B

278.MB93047888A

279.MB94110382A

280.MC07789532A

281.MB93340467B

282.MF41967603A

283.MB02801430C

284.JE37248563A

285.MF31300698A

286.GF44336793A

287.MF03315231A

288.IJ11628054A

289.AB59498054D

290.AD75993561A

291.AG01822156B

292.IB33297908A

293.JF40142762A

294.MK22796573A

295.JB40185153A

296.MJ16255241A

297.MB64194103A

298.MG50415371A

299.MK41801631A

300.MD45518534A

301.JB38164656B

302.IL66588713A

303.MA16497205A

304.IL20153598A

305.MG15490293A

306.IC23643493A

307.ME05205702A

308.JB00125795B

309.MF17365256A

310.MB50483098A

311.EF20380556A

312.JB04477658B

313.ML06205794A

314.ML75648295A

315.MK17009648A

316.JJ19863388A

317.JF50259549A

318.ML41619131A

319.JK44387212A

320.MK07333626A

321.MG40984445A

322.JG41522199A

323.IJ07905540A

324.EG32784610A

325.IL58036058A

326.EL38779359A

327.MG61087492A

328.MB19158234B

329.JK05406090A

330.MB87773745A

331.JB46885756B

332.ML09553150A

333.IB17628041A

334.MB26711182B

335.JA18975421A

336.ME29278271A

337.ML06507676B

338.MF69293812A

339.JF65218349A

340.IB05203616B

341.MD96344245A

342.MD96344099A

343.JB24550020B

344.IE33788542A

345.IB05213268B

346.JA09980685A

347.IJ10747354A

348.MG36163111A

349.IF24575324A

350.IB35190370B

351.GE50493825A

352.JB36228219A

353.JG15690215A

354.IC34028673A

355.GB20192003A

356.ID01284258A

357.MB88769122A

358.JK02229828A

359.MG40964514A

360.MA10919494A

361.MD16255888A

362.JD72724012A

363.JF57163581A

364.JG60968492A

365.JE47508671A

366.MB39361251B

367.MF27932735A

368.IB53629778A

369.MB02839040C

370.ML06498226B

371.EF07929509A

372.ML06498220B

373.MJ09022921A

374.JK42844727A

375.MG28863689A

376.MB11438052C

377.JB15058136B

378.MB35055492B

379.MF59592937A

380.IL50426270A

381.JB27701759A

382.JG67339661A

383.JB77966981A

384.MC16347202A

385.ML56960705A

386.MF67250427A

387.GE37690680A

388.MG19417091A

389.ML68704564A

390.JE48324800A

391.MB02168802C

392.MJ02045999A

393.MF28768923A

394.ME10692642A

395.MF27844799A

396.ML05798991A

397.ML77677995A

398.JL54221345A

399.MK38613903A

400.ML76903619A

401.MB98508569A

Загальна сума 20050 (двадцять тисяч п`ятдесят) доларів США.

3. Банкноти доларів США номіналом «20» у кількості 90 шт., з серійними номерами:

1.
1.MH70602598A

2.MD43716301D

3.IK09061630B

4.JB61059497F

5.MB28167266F

6.MC56520845B

7.ME86493224A

8.MB88711499F

9.MD24565173E

10.IE10842038D

11.MJ58982703B

12.EB61005478J

13.JB34406515D

14.JD64352876B

15.ML91070909C

16.IC91908872C

17.IC54917026C

18.JB55586966G

19.BG32492043F

20.AA48533994H

21.AA45224403H

22.CG50144599B

23.AC90682426D

24.F41252455B

25.G73235103D

26.MI57788953A

27.MB42197131G

28.JG62067872B

29.MB33322207A

30.JE94808086B

31.MC09669673E

32.MG51372806E

33.MA52248417A

34.ML64222426F

35.ME07133729E

36.JC51970596D

37.JG71358887C

38.GB16373282B

39.JB02338683E

40.MB23228169G

41.MF91200747E

42.JF42582444B

43.ML94288701G

44.ML91912484D

45.MB48858229F

46.JB88427053B

47.MB36147280G

48.JE26371508C

49.JG23882233D

50.IB95642507E

51.MD59302836C

52.JB40786813F

53.JF69724086B

54.MB28165771F

55.ME32789690F

56.MB89161501D

57.MB61719149A

58.ML73019614C

59.MA32045811C

60.JI04510674A

61.JF18773471A

62.ML01513374H

63.IB21443044C

64.MB17032786G

65.MF13174386F

66.MC82806173B

67.MA20477450A

68.MK17954396A

69.JG76888448B

70.MB59436328F

71.JD17099620C

72.MG72132188B

73.MB61339445D

74.JG48407600D

75.IK29962563B

76.JB43558058E

77.ML16663351H

78.JE32805331F

79.JK57032266C

80.ML30439705I

81.JB09134129F

82.JB23906209F

83.ML51056632I

84.BE39607867B

85.CB45033543D

86.AE90680389A

87.AB58716286I

88.AB55485357G

89.AG70318766E

90.CG43811878A

Загальна сума 1800 (одна тисяча вісімсот) доларів США.

4. Банкноти доларів США номіналом «10» у кількості 100 шт., з серійними номерами:

1.
2.MA52812094A

3.MH63031876A

4.IF21455912A

5.ME93155904A

6.MF51036571B

7.MF04496056C

8.MK66865770A

9.MG79520943A

10.MH54217215A

11.MC53802837A

12.JE89124445A

13.MF38519156B

14.IB39128610C

15.MB18464641C

16.MA52812093A

17.MA52812092A

18.JJ47733777A

19.JF77638089A

20.MF43401206B

21.JE59698781A

22.IB74732823C

23.MB37257981B

24.JE90530482A

25.MJ27817001A

26.ME65464029A

27.MK54952490A

28.MG35215601B

29.MF60157268A

30.MK67291881A

31.JG56303237B

32.MH46404702A

33.MD08574765B

34.MG74769548A

35.ML75659899A

36.GK15546546A

37.MK37323490A

38.IF12193070C

39.MC45258660A

40.ME43640660A

41.MD31136600A

42.MF14696500C

43.JB05365253C

44.GG20897741A

45.MD29147695A

46.ML02882978A

47.MH63038103A

48.ME28408290A

49.MA29593473A

50.MK35561452A

51.MB82629712C

52.JB85665339B

53.MJ29103161A

54.ME48499674A

55.ME44497659A

56.MF84893950B

57.MF64164748C

58.MF31693047A

59.MB41080713D

60.IL22469398B

61.MF51900797A

62.IG90295427A

63.JB90385672B

64.IF07067926B

65.JB48115875C

66.MJ27819173A

67.JL45995105B

68.JE07710478B

69.JC30367864A

70.MK20596497A

71.JJ32150694A

72.MF44681673C

73.MB03058477B

74.MB51282476D

75.JG23334009B

76.IL28540965A

77.MA17568645A

78.JB09465666C

79.MB28467416A

80.IC60964158A

81.MB52531232A

82.MF12091595C

83.MF79976006A

84.JG55497113A

85.MB04481174A

86.JL67924376A

87.JJ35176999A

88.JB61658223A

89.JK03580291B

90.MB65151297B

91.MK20991526A

92.GF50707462A

93.IG41939561A

94.IF64718006B

95.JL70644484A

96.MK20591540A

97.MB54990779D

98.MB11859787A

99.ME48492062A

100.ML70235196B

101.ML04830842B

Загальна сума 1000 (одна тисяча) доларів США.

- ноутбук марки «Lenovo E 531» Sin PE IMN5T M/05,

- ноутбук марки «Asus X75V» DANOCX 891192440 CN 9760;

- ноутбук марки «Asus R556L» G1NOCV22894404D;

- USB накопичувач «Transcend 8 Gd» -;

- жорсткий диск «Western Didgital» SN WCARW4469872 250 Gb.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1