Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9351/17
Провадження № 1-кс/711/3318/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0001998, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 197-1, ч. 5, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:
Заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, що винесене у кримінальному провадженні № 0001998, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 197-1, ч. 5, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 та грошові кошти на цьому рахунку, відкритому у філії Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, , адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16 на іМ'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), у тому числі заборонити видаткові операції по цьому рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 , будучи призначеним відповідно до наказів Генерального прокурора України від 05.09.2006 № 2180-ц на посаду заступника Генерального прокурора України, а в подальшому від 04.11.2010 № 3420-ц на посаду першого заступника Генерального прокурора України, будучи наділеним відповідними службовими повноваженнями та обов`язками, як посадова особа правоохоронного органу, з метою здійснення незаконного будівництва індивідуального житлового будинку № 46 та господарських споруд, які належать до нього і розташовані на самовільно зайнятій земельній ділянці рекреаційного призначення на території KB «Пуща- Водиця» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 150 та подальшої легалізації такого нерухомого майна, за попередньою змовою групою осіб з директором KB «Пуща-Водиця» ОСОБА_7 , вчинив в період 2008-2010 ряд умисних злочинів, які полягали у зловживанні службовим становищем з метою здійснення самовільного будівництва будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам; організації зловживання службовим становищем з метою здійснення самовільного будівництва будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, за попередньою змовою групою осіб, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам; організації видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; використанні завідомо підроблених документів; самовільному зайнятті земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; самовільному зайнятті земельної ділянки групою осіб; самовільному будівництві будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, яким завдано значної шкоди її законному володільцю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; організації дій, спрямованих на маскування незаконного походження нерухомого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі, а так само набуття, володіння та використання такого майна, за попередньою змовою групою осіб; вчиненні правочину з нерухомим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у великому розмірі.

В клопотанні також зазначено, що такими злочинними діями заступника, а в подальшому першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 , як службової особи правоохоронного органу, які виразились у грубому порушенні ним вимог природоохоронного, будівельного та земельного законодавства при використанні земельної ділянки площею 1.0457 га, яка розташована на території KB «Пуща- Водиця» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 150 та будівництва на ній індивідуального житлового будинку АДРЕСА_1 , а також інших господарських будівель і споруд, які відносяться до нього, державі завдано шкоду в розмірі 1 238 448 (один мільйон двісті тридцять вісім тисяч чотириста сорок вісім) гривень 01 копійка, яка в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Після цього, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що вказане нерухоме майно, одержане ним внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, серед яких - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , легалізував таке нерухоме майно, шляхом набуття його у власність.

Унаслідок вчинення таких умисних, протиправних дій, ОСОБА_6 набув 01.12.2010 у власність нерухоме майно незаконного походження, ринкова вартість якого на той час становила 8 393 000 грн., що згідно з п. 3 примітки до ст. 209 КК України, перевищує 18 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, діючи повторно, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , уклав 12.12.2013 з своєю дружиною ОСОБА_10 договір дарування, згідно з яким подарував їй частину житлового будинку АДРЕСА_2 , ринковою вартістю 4 748 000 грн., що згідно з п. 2 примітки до ст. 209 КК України, перевищує 6 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є великим розміром.

Таким чином, як на думку органу досудового розслідування, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочини, за які Кримінальним кодексом України передбачена конфіскація майна, а також є необхідність у забезпеченні відшкодування завданих злочинними діями збитків.

Відповідно до інформації Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на обліку в Центральному об`єднаному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві, отримує щомісячно пенсію в сумі 22193 грн. 69 коп. за вислугу років згідно Закону України «Про прокуратуру» з 03.06.2009, номер особового рахунку НОМЕР_3 . Виплата пенсії здійснюється через Регіональне управління/філії ПАТ КБ Приватбанк», МФО 321842, . Поточний рахунок банку , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_1 .

На даний час, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, відшкодування завданих державним інтересам збитків, а також запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, прокурор вважає за доцільне накласти арешт на вказані вище грошові кошти, що належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_11 , з огляду на те, що ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання пр арешт майна не підлягає до задоволення виходячи з наступного:

статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В обґрунтування клопотання, прокурором надано, в т.ч. заяву ОСОБА_5 від 17.03.2016р. до Управління пенсійного фонду України в Печерському районі міста Києва про призначення/перерахунок пенсії, в якій заявником зазначено номер поточного рахунку у банківській установі, на який він просить виплачувати пенсійні нарахування. Крім того, надано довідку Центрального об`єднаного управління пенсійного фонду України в м. Києві №2283/03 про те, що ОСОБА_5 , 1967р. народження перебуває на обліку та отримує пенсію за вислугу років згідно ЗУ «Про прокуратуру» з 03.06.2009р. (номер особового рахунку НОМЕР_3 ; виплата пенсії здійснюється через регіональне управління/філії ПАТ КБ «Приватбанк» і зазначено номер вкладу. Відповідно до даних довідки органів пенсійного фонду №2283/03-1 ОСОБА_5 нараховувалась пенсія кожного місяця по 22193грн. 00коп. протягом часу - з жовтня 2009р. по квітень 2017р.

Відповідно до статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Як зазначено у ч. 1 ст.1 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», пенсія - щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її особою з інвалідністю, або отримують члени її сім`ї у випадках, визначених цим Законом.

Право на пенсійне забезпечення є складовою конституційного права на соціальний захист. Як зазначено у рішенні Конституційного Суду України від 11.10.2005р. у справі № 1-21/2005, - загально визнаним є правило, згідно з яким сутність змісту основного права в жодному разі не може бути порушена.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що за національним законодавством ОСОБА_5 має обгрунтоване право на отримання виплат в рамках національної системи соціального забезпечення і, відповідно, органи влади не можуть відмовити у таких виплатах доти, доки виплати передбачено законодавством.

Арешт на пенсію, як соціальну виплату, з метою її конфіскації чи відшкодування завданих державі збитків, не може бути накладено, а її виплату може бути тільки зупинено/припинено за певних обставин або на неї, відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», може бути звернуто стягнення у разі відсутності у боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів тощо, відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження».

Крім того, за результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором також не наведені обставини та не надані підтверджуючі дані щодо категорії коштів, якщо такі є на рахунку (чи то банківський вклад, чи то відсотки, які нараховані за вкладом, чи то пенсійні чи ж інші нарахування).

Також, є необґрунтованим клопотання прокурора і в частині накладення арешту на грошові кошти, шляхом заборони видаткових операцій по вказаному рахунку.

Як передбачено ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наслідки арешту для майна третіх осіб.

Таким чином, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0001998, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 197-1, ч. 5, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст.197-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно, - відмовити.
Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1