УХВАЛА

14 грудня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управляння Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором, про продовження строку тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,
13.12.2017 року слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управляння Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області ОСОБА_6 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.357 КК України, до чотирьох місяців, а саме до 20.12.2017 року, посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 17.12.2017 року, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, сховання або спотворення речей та документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у вказаному провадженні, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати.
Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, захисника яка заперечує щодо його задоволення, підозрюваного, який просить обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дослідивши матеріали клопотання, та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
20.08.2017 року о 03 год. 31 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.
Того ж дня ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, та 07.11.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше не повідомленої підозри, у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.357 КК України, а саме про те, що в період з квітня по червень 2017 року, мешканець м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що його працівниця ОСОБА_8 перебуває в матеріальній залежності від нього як від роботодавця та має важко хвору матір, на лікування якої потрібні кошти, тобто перебуває в уразливому соціальному стані, діючи з корисливих мотивів та маючи на меті власне безпідставне збагачення, вирішив змусити останню працювати упродовж певного строку у Республіці Польща, а зароблені нею кошти незаконним чином звернути на свою користь.
З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_7 вирішив залучити до вчинення злочину свого знайомого ОСОБА_5 , оскільки останній має зв`язки серед роботодавців на території Республіки Польща та працівників УДМС в Хмельницькій області.
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про свої злочинні наміри, спрямовані на корисливе, протиправне використання праці ОСОБА_8 протягом невизначеного часу в Республіці Польща, а зароблені нею кошти привласнити на що ОСОБА_5 надав свою добровільну згоду на співучасть у вчинені злочину, та таким чином ОСОБА_7 і ОСОБА_5 досягли спільного злочинного наміру, тобто вступили у попередню змову, спрямовану на вербування ОСОБА_8 з метою її подальшої незаконної трудової експлуатації у Республіці Польща для привласнення результатів її праці в особистих цілях, направлених на отримання матеріальної вигоди.
Наприкінці травня 2017 року, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за погодженим із ОСОБА_7 , у телефонній розмові наказав ОСОБА_8 прибути 02.06.2017 до Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області, що розташований за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Козацька, 33, для оформлення документів на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та 01.06.2017 року ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_7 , надав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 557 грн. 32 коп., після чого наказав останній сплатити вказану суму на розрахунковий рахунок УДМС в Хмельницькій області в якості плати за виготовлення зазначеного вище паспорта. В свою чергу ОСОБА_8 , 01.06.2017 року, о 13 год. 03 хв., сплатила в касі Славутського відділення №1 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приват Банк», розташованій у м. Славута Хмельницької області на площі Шевченка, 6, на рахунок УДМС в Хмельницькій області грошові кошти у розмірі 557 гривень 32 копійки.
Надалі, 02.06.2017 року, виконуючи наказ ОСОБА_5 , ОСОБА_8 прибула до Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області за вищевказаною адресою, де написала заяву про надання платної послуги з оформлення та видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон.
В подальшому, 14.07.2017 року, о 13 год. 30 хв., ОСОБА_5 з метою виконання спільного із ОСОБА_7 злочинного наміру, прагнучи досягнути кінцевої злочинної мети та перемістити ОСОБА_8 до Республіки Польща для трудової експлуатації, прибув до службового кабінету №4 Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області, де особисто отримав від провідного спеціаліста УДМС в Хмельницькій області ОСОБА_9 паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .
В подальшому, 19.08.2017 року, о 23 год. 20 хв., під час переміщення ОСОБА_8 з м. Славута Хмельницької області до м. Радом Республіки Польща, при перевірці паспортів під час проходження прикордонного контролю на міжнародному автомобільному пропускному пункті «Ягодин» у с.Старовойтово Любомльського району Волинської області для перетину кордону України, протиправні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було припинено співробітниками правоохоронних органів.
Окрім цього, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідування місці, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_7 , який був направлений на незаконну трудової експлуатацію ОСОБА_8 у Республіці Польща, усвідомлюючи протиправний характер вказаного плану, надав свою добровільну згоду на співучасть у вчинені злочину.
Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, на ОСОБА_5 покладався обов`язок забезпечити оформлення документів, які б дали змогу ОСОБА_8 перетнути державний кордон.
Наприкінці травня 2017 року, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за погодженим із ОСОБА_7 , у телефонній розмові наказав ОСОБА_8 прибути 02.06.2017 року до Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області, що розташований за адресою: Хмельницька область, м.Славута, вул.Козацька, 33, для оформлення документів на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та 01.06.2017 року ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_7 , надав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 557 гривень 32 копійки, після чого наказав останній сплатити вказану суму на розрахунковий рахунок УДМС в Хмельницькій області в якості плати за виготовлення зазначеного вище паспорта. В свою чергу ОСОБА_8 , 01.06.2017 року, о 13 год. 03 хв., сплатила в касі Славутського відділення №1 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приват Банк», розташованій у м.Славута Хмельницької області на площі Шевченка, 6, на рахунок УДМС в Хмельницькій області грошові кошти у розмірі 557 гривень 32 копійки.
Надалі, 02.06.2017 року, виконуючи наказ ОСОБА_5 , ОСОБА_8 прибула до Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області за вищевказаною адресою, де написала заяву про надання платної послуги з оформлення та видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон.
В подальшому, 14.07.2017 року, о 13 год. 30 хв., ОСОБА_5 , маючи на меті незаконно заволодіти паспортом ОСОБА_8 з метою контролю над її переміщенням до Республіки Польща для трудової експлуатації, прибув до службового кабінету №4 Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області, розташованого за вказаною вище адресою, де всупереч п. 75 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 року №152, особисто отримав від провідного спеціаліста УДМС в Хмельницькій області ОСОБА_9 паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , замість самої ОСОБА_8 , завідомо не маючи наміру передати чи повернути останній зазначений документ, після чого всупереч волі ОСОБА_8 незаконно утримував його до 19.08.2017 року, а саме до моменту проходження прикордонного контролю на міжнародному автомобільному пропускному пункті «Ягодин» с.Старовойтово Любомльського району Волинської області при спробі перетину кордону України.
Дані підозри є обґрунтованими, адже на їх підтвердження представлено: протокол усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_8 від 24.06.2017 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 від 24.06.2017 року, 24.06.2017 року, та 20.08.2017 року, протоколи затримання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 від 20.08.2017 року, протокол огляду місця події від 19.08.2017 року, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 21.09.2017 року, протоколи негласних слідчих (розшукових) дій в яких відображено факт попередньої змови групи осіб, вербування та переміщення людини з метою подальшої її трудової експлуатації, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 14.11.2017 року, інші матеріали кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.08.2017 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.10.2017 року.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.10.2017 року відносно ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою, терміном до 17.11.2017 року.
Постановою заступника прокурора Хмельницької області від 14.11.2017 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4-ох місяців, тобто до 20.12.2017 року.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.11.2017 року відносно ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою, терміном по 17.12.2017 року.
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Хмельницької області від 27.11.2017 року, ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.11.2017 року про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування по 17.12.2017 року включно, залишено без змін.
На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, сховання або спотворення речей та документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у вказаному провадженні, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Санкція ч.2 ст.149 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої, тобто даний злочин є особливо тяжким.
Наявність у ОСОБА_5 постійного місця проживання за адресою АДРЕСА_1 , в даному випадку не є визначальним і таким, що б давало можливість обрати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.
Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Строк тримання під вартою слід продовжити в межах строку досудового розслідування в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме до 20.12.2017 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.357 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, до 20 грудня 2017 року включно.
У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.08.2017 року, продовжити до 20.12.2017 року термін дії покладених на ОСОБА_5 цією ж ухвалою обов`язків:
- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду, з населеного пункту за місцем проживання м.Хмельницький;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду .
Ухвала діє до 20 грудня 2017 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя