ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/467/18
Провадження № 1-кс/201/1616/2018
УХВАЛА
Іменем України
17 січня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000971 від 14.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000971 від 14.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що на підставі Постанови Правління Національно банку України від 02.03.2015 року № 150 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 02.03.2015 року № 51 «Про запровадження тимчасової адміністрації у Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким 03.03.2015 року у Банк запроваджено тимчасову адміністрацію. У зв`язку з прийняттям постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.10.2015 року № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 02.10.2015 року прийнято рішення № 181 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та декларування повноважень ліквідатора банку». Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_5 , про що було офіційно оприлюднена інформації на офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190, ст.358 КК України. З інформаційної довідки з Державного реєстру речових пав на нерухому майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 74299923 від 29.11.2016 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про припинення іпотеки та скасування обтяження на нерухоме майно, а саме:квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є предметом іпотеки за Іпотечним договором № 391 від 29.12.2006 року укладеним між ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ініціативою якого було відкрито 12.01.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_7 виконавче провадження № 49762248та проведено опис та арешт майна, але не зважаючи на це 24.06.2016 року о 11:57:07 до Державного реєстру речових прав було внесено запис, про припинення обтяження № 14836413 від 29.12.2006 року раніше встановленого на підставі Іпотечного договору № 391 від 29.12.2006 року. Відомості внесено до реєстру 24.06.2016 о 12:14:39, приватним нотаріусом ОСОБА_7 , Дніпропетровський міський нотаріальний округ (проспект Гагаріна б.171 прим.43 індексний номер рішення:30194083).

24.06.2016 року о 12:06:50 до Державного реєстру речових прав внесено запис про припинення іпотеки, яка була зареєстрована за номером запису іпотеки № 14836546 від 29.12.2006 року. Відомості до реєстру про рипинення іпотеки внесено 24.06.2016 року 12:22:00 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , індексний номер рішення: 30194327.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підставою внесення таких записів стало начебто рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.06.2016 року у справі №201/4417/16-ц за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 про вилучення записів про арешт майна.

При перевірці по даним Єдиного державного реєстру судових рішень, справа за № 201/4417/16-ц дійсно перебувала в провадження судді ІНФОРМАЦІЯ_8 , але стосувалась інших правовідносин, предметом розгляду якої була скарга на дії державного виконавця, при визнання дій та бездіяльності, рішень державного виконавця, при визнання дій та бездіяльності, рішень державного виконавця протиправними і необґрунтованими, при цьому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не був стороною у даній справі, жодних процесуальних документів по ній «Копії повісток про виклик, ухвал, рішень тощо) не отримував. Інших судових справ, які б стосувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як іпотеко держателя на вищезазначений об`єкт нерухомості, реєстру судових рішень не містить.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, нотаріальні дії призвели до перереєстрації права власності квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , є незаконними, та проведені противоправним шляхом, такими діями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальні збитки в розмірі 4477680,10 гривень.

В ході проведення досудового розслідування була допита в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_7 яка повідомила, що всі документи, які стали підставою для зняття іпотеки з квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 надавав особисто гр. ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 являється фізичною особою підприємцем (далі ФОП), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 . ОСОБА_6 здійснював свою діяльність як ФОП на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Після вчинення кримінального правопорушення та незаконного збагачення грошовими коштами ОСОБА_6 здійснив перереєстрацію місцезнаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_3 ) у ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 ).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_4 або АДРЕСА_6 ).

Прокурор та слідчий до суду надали клопотання про проведення судового засідання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому Соборного ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору відділу прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 ), з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх документів, з яких складається зазначена реєстраційна справа, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, які свідчать про причетність даних осіб до вчинення кримінального правопорушення, довіреностей, статутних документів, документів із зразками почерків та інших документів, пов`язаних з діяльністю ФОП ОСОБА_6 , для проведення ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчої експертиз.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000971.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1