У Х В А Л А
01.11.2017 Справа №607/4774/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України звернувся старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої старший слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.11.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило 03.11.2015 року відчуження активів, а саме нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в результаті чого вчинили дії, спрямовані на доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкрутства.
У вересні 2015 році корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продано фізичній особі - ОСОБА_5 , який раніше працював на посаді керівника відділу корпоративних правовідносин юридичного відділу агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 26.12.2012 року становила 19 174 800 грн. у відповідності до звіту «Про незалежну оцінку вартості корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно договору купівлі-продажу від 26.12.2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відчужило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлові будівлі загальною площею 2 687,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 на суму 351 120,00 грн.
В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку товариство подавало в органи державної статистики.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, яка містить комерційну таємницю.

Згідно ст.21 Закону України "Про державну статистику" первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов`язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді. Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.

Враховуючи наведене та те, звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку товариство подавало в органи державної статистики містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання доступу до вказаних документів без можливості на їх вилучення, оскільки стороною кримінального провадження не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме: до звітності та інших документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року та можливість отримати належним чином завірені їх копії.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1