Справа № 464/7552/17
пр.№ 1-кс/464/2079/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 листопада 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 15.05.2017 р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушення (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , скеровані 15.05.2017 р. в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2016 року за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шляхом імітації здійснення господарських операцій з виконання робіт по прочистці каналізаційних мереж для Мукачівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчинили привласнення державних коштів на загальну суму 370 660, 87 грн., що становить великий розмір, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.
Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 18.03.2011 р. за №0006117 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно з реєстраційними даними директором та головним бухгалтером числиться ОСОБА_4 .
Таким чином, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали установчих, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення фактичної господарської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), достовірності відображення даних при реєстрації та господарської діяльності в бухгалтерському та податковому обліку, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаних первинних документів.
Клопотання розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик представника може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вищевказаних первинних документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок виконання ухвали покласти на ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1