УХВАЛА
Іменем України

08.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Житомирського СВ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу домашнього арешту відносно ОСОБА_5 по матеріалам досудового розслідування №0000767, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2017 р. за ознаками складу кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні вказано, що у невстановлений слідством день, час та місці ОСОБА_5 вступив в попередню злочинну змову з невстановленою особою з метою заволодіння грошовими коштами Інтернет-користувачів шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, керуючись корисливим мотивом за невстановлених слідством обставин, невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер, ідентифікаційні ознаки якого не встановлено, через мережу Інтернет зареєструвалася в соціальній мережі «Вконтакте» шляхом створення Інтернет-сторінки під псевдонім « ОСОБА_6 ».

Продовжуючи злочинні дії, невстановлена особа, авторизувалася в соціальній мережі «Вконтакте» в якості користувача « ОСОБА_6 »», завантажила на вищевказану Інтернет-сторінку фотознімки товарів, а саме мобільних телефонів марки iPhone, яких в дійсності не мала, та подала публічну пропозицію про їх продаж.

Надалі, діючи відповідно раніше узгодженого плану, невстановлена особа надала ОСОБА_5 доступ до сторінки в соціальній мережі «Вконтакте», створеної під псевдонімом « ОСОБА_6 ».

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщені на сторінці « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Вконтакте», 21.11.2016 відреагував потерпілий ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання, щодо продажу мобільного телефону, він не має наміру, використовуючи текстові повідомлення через соціальну мережу «Вконтакті» та спілкуючись по номеру телефону № НОМЕР_1 , повідомив потерпілому ОСОБА_7 про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 8400 грн. за вказаними ним банківськими реквізитами, як оплату за зазначений мобільний телефон, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що відправить обумовлений товар протягом однієї доби з моменту перерахунку коштів, таким чином викликавши у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На пропозицію ОСОБА_5 про перерахунок грошових коштів, ОСОБА_7 , не усвідомлюючи про злочинний умисел останнього, будучи впевненим у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 22.11.2016 о 17 год. 31 хв., користуючись послугами терміналу самообслуговування, перерахував на банківський рахунок ПАТ «ПУМБ», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , належною неповнолітньому ОСОБА_8 , яка була відкрита на прохання ОСОБА_9 та перебувала у володінні останнього, грошові кошти в сумі 8 232 грн.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, який закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_5 21.01.2017, за допомогою банкомату ZI3, розташованого за адресою: вул. Київська, 77, м. Житомир, отримав належні ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 6000 грн., та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому взяті на себе зобов`язання, щодо доставки майна, а саме мобільного телефону не виконав.

Таким чином, ОСОБА_5 заволодів чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами в розмірі 8400 грн., що належать ОСОБА_7 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно використовуючи електронно-обчислюванню техніку, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, разом із невстановленою особою, створив завідомо неправдиві оголошення на сторінці « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Вконтакте» про продаж мобільних телефонів марки iPhone.

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщені на сторінці « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Вконтакте», 21.01.2017 відреагував потерпілий ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання, щодо продажу мобільного телефону «iPhone 5 4Gb», він не має наміру, використовуючи текстові повідомлення через соціальну мережу «Вконтакті» та спілкуючись по номеру телефону № НОМЕР_3 , повідомив потерпілому ОСОБА_10 про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 2500 грн. за вказаними ним банківськими реквізитами, як оплату за зазначений мобільний телефон, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що відправить обумовлений товар протягом однієї доби з моменту перерахунку коштів, таким чином викликавши у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На пропозицію ОСОБА_5 про перерахунок грошових коштів, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи про злочинний умисел останнього, будучи впевненим у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 21.01.2017 о 10 год. 22 хв., користуючись послугами терміналу самообслуговування, перерахував на банківський рахунок АТ «Ощадбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , належною неповнолітньому ОСОБА_8 , яка була відкрита на прохання ОСОБА_9 та перебувала у володінні останнього, грошові кошти в сумі 2504,54 грн.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, який закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_5 21.01.2017, за допомогою банкомату 10005-071 АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: вул. Корольова, 46, м. Житомир, отримав належні ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2504,54 грн., та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому взяті на себе зобов`язання, щодо доставки майна, а саме мобільного телефону не виконав.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно раніше обумовленого плану та розподілених ролей, 21.01.2017 перебуваючи в м. Житомирі, використовуючи платіжний термінал Іbox cash перерахував невстановленій слідством особі грошові кошти в сумі 1 205,4 грн., шляхом поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 повторно за попередньою змовою групою осіб заволодів чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами в розмірі 2504,54 грн., що належать ОСОБА_10 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно використовуючи електронно-обчислюванню техніку, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, разом із невстановленою особою, створив завідомо неправдиві оголошення на сторінці « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Вконтакте» про продаж мобільних телефонів марки iPhone.

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщені на сторінці « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Вконтакте», 05.03.2017 відреагував потерпілий ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання, щодо продажу двох мобільних телефонів «iPhone 7 32Gb», він не має наміру, використовуючи текстові повідомлення через соціальну мережу «Вконтакті» та спілкуючись по номеру телефону № НОМЕР_6 , повідомив потерпілому ОСОБА_12 про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 14000 грн. за вказаними ним банківськими реквізитами, як оплату за зазначені мобільні телефони, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що відправить обумовлений товар протягом однієї доби з моменту перерахунку коштів, таким чином викликавши у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На пропозицію ОСОБА_5 про перерахунок грошових коштів, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи про злочинний умисел останнього, будучи впевненим у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 05.03.2017 о 15 год. 25 хв., користуючись послугами терміналу самообслуговування, перерахував на банківський рахунок АТ «Ощадбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , належною неповнолітньому ОСОБА_13 , яка була відкрита на прохання ОСОБА_9 та перебувала у володінні останнього, грошові кошти в сумі 7007 грн.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, який закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_5 05.03.2017, за допомогою банкомату 10005-071 АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: вул. Корольова, 46, м. Житомир, отримав належні ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 6989,20 грн., та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому взяті на себе зобов`язання, щодо доставки майна, а саме мобільного телефону не виконав.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно раніше обумовленого плану та розподілених ролей, 05.03.2017 о 15 год. 51 хв. перебуваючи в м. Житомирі по вул. Вітрука, 15, використовуючи термінал самообслуговування перерахував невстановленій слідством особі грошові кошти в сумі 3300 грн., шляхом поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

Крім цього, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_5 , будучи впевненим у правдивості його слів та щирості намірів, 07.03.2017, користуючись послугами системи Р2Р переказ, перерахував на банківський рахунок АТ «Укрсоцбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_7 , належною неповнолітньому ОСОБА_8 , яка була відкрита на прохання ОСОБА_9 та перебувала у володінні останнього, грошові кошти в сумі 7000 грн.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, який закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_5 07.03.2017, за допомогою банкомату АТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: вул. Київська, 64, м. Житомир, отримав належні ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 7000 грн., та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому взяті на себе зобов`язання, щодо доставки майна, а саме мобільного телефону не виконав.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно раніше обумовленого плану та розподілених ролей, 07.03.2017 о 18 год. 42 хв. перебуваючи в м. Житомирі, по вул. Вітрука, 15, використовуючи термінал самообслуговування перерахував невстановленій слідством особі грошові кошти в сумі 3400 грн., шляхом поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 повторно за попередньою змовою групою осіб заволодів чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами в розмірі 14007 грн., що належать ОСОБА_12 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

22.11.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив докази, які підтверджують вину підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий зазначає, що є підстави вважати, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, яке відповідно до ч. 3 ст. 190 КК України карається позбавленням волі на строк до 8 років. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України. В зв`язку з чим слідчий просить застосувати запобіжний захід домашній арешт.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, підозрюваний просив не обирати зазначений запобіжний захід, суд приходить до наступного висновку.

Згідно статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Під час розгляду клопотання, з урахуванням оглянутих матеріалів кримінального провадження, прокурором було доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення,у якому підозрюється.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Згідно ст. 181 КПК України домашній арешт полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

На підставі наведеного та, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , цілодобово, на строк 2 місяці без застосування електронних засобів контролю.

Покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КК України:
1) не залишати своє фактичне місце проживання, а саме: кв.

АДРЕСА_2 цілодобово;

2) не відлучатися за межі місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам поліції профілактичного нагляду за ОСОБА_5 задля недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для працівників поліції можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі ухилення або невиконання покладених на нього даною ухвалою обов`язків, до нього буде застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала в частині застосування запобіжного заходу може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, в іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: