УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у період 2016-2017 років займається протиправною діяльністю направленою на незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, з метою подальшого їх збуту населенню на території Запорізької області та інших областей.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена особа є організатором процесу виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, яка має загрозу для життя та здоров`я громадян, та збуту останньої на території Запорізької області та інших областей.
Також встановлено, що ОСОБА_4 користується автомобілями марки «Nissan Teana», державний номер НОМЕР_1 , та марки «Citroen Jumper», державний номер НОМЕР_2 , на яких здійснює транспортування фальсифікованих горілчаних виробів до вантажного терміналу відділення, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , звідки здійснює відправлення вказаної продукції своїм клієнтам по території України під виглядом рідини для автоомивача.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до своєї протиправної діяльності
Крім того, в рамках проведення оперативних заходів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_5 декілька разів на тиждень особисто приїжджає за адресою:АДРЕСА_1 , здійснює завантаження фальсифікованої алкогольної продукції, яку в подальшому реалізує за адресами: АДРЕСА_6 , та за адресою: АДРЕСА_7 . Після чого, ОСОБА_5 знову повертається до
АДРЕСА_1 , де особисто здійснює завантаження іншої частини фальсифікованої алкогольної продукції та в подальшому перевозить її до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , звідки здійснює відправлення вказаних ТМЦ до м. Києва для громадянина
На теперішній час з метою підтвердження ідентифікаційних даних фігурантів кримінального провадження, які здійснювали відправлення незаконного виготовленої алкогольної продукції, встановлення фактичного розміру реалізованих товарів, а також встановлення інших осіб, яких останні долучали до протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації та документів, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вилучити необхідно безпосередньо матеріали відеофіксації та документи, що підтверджують факт проведення незаконної діяльності фігурантами кримінального провадження.
Тому слідчий просив надати йому, старшим оперуповноваженим з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреси відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (в електронному вигляді та оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ід.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ід.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ід.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ід.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ід.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ід.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ід.н. НОМЕР_15 , за період з 28.03.2017 року по теперішній час;
- документів (в електронному вигляді та оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень особами, які в ході відправки та одержання посилок вносили до бази даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільні номери телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , за період з 28.03.2017 року по теперішній час;
- матеріалів відео-фіксації клієнтської зони, прилеглої території з камер відеонагляду,
що розташовані у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними адресами:
АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 , за період з 28.03.2017 по теперішній час.
Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені у клопотанні обставини вказують, що тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчому ОСОБА_3 та старшим оперуповноваженим з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасового доступу до цих речей та документів.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреси відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (в електронному вигляді та оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ід.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ід.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ід.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ід.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ід.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ід.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ід.н. НОМЕР_15 , за період з 28.03.2017 по 05.12.2017;
- документів (в електронному вигляді та оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень особами, які в ході відправки та одержання посилок вносили до бази даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільні номери телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , за період з 28.03.2017 по 05.12.2017;
- матеріалів відео-фіксації клієнтської зони, прилеглої території з камер відеонагляду,
що розташовані у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними адресами:
АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 , за період з 28.03.2017 по 05.12.2017.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1