Справа №295/2129/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.03.2018 року м. Житомир

В ході досудового розслідування встановлено, що гр.ОСОБА_5 , за грошову винагороду, вчинив фіктивне підприємництво шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної із здійсненням зовнішньоекономічних (експортних) операцій в межах статутної діяльності такого підприємства, виступивши в якості засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після створення та реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім`я, ОСОБА_5 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, тощо. Реквізити підприємства використовувались для прикриття незаконної діяльності пов`язаної з експортом лісової продукції (пиломатеріалів), що має незаконне походження до Туреччини.
Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) відкрито рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро).
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) зберігаються: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на видачу чекових книжок, копії грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданої шкоди кредитору та кваліфікацію дій службових осіб зазначених СГД, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких завдано шкоду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене та те, що вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області: ОСОБА_6 , лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), наданих для відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), а саме:
- рух грошових коштів по таким банківським рахункам;
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка;
- заяв на видачу чекових книжок, копії грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
Надати вищевказані інформацію та копії документів за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали суду.
Встановити строк дії ухвали до 31.03.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: