Провадження № 1-кс/742/200/18
Єдиний унікальний № 742/32/18

20 лютого 2018 року м. Прилуки
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.11.2017 до Прилуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07.11.2017 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 2350 грн, які вона надіслала в якості оплати за лісові матеріали, оголошення про які заявниця знайшла на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Під час допиту гр. ОСОБА_4 повідомила, що 07.11.2017 перебуваючи в мережі інтернет вона знайшла на сайті «ОLХ» оголошення про продаж лісових матеріалів за 2 350грн. Оплату за дрова потерпіла надіслала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
На виконання ухвали Прилуцького міськрайонного суду 742/32/18, 742/30/18 від 04.01.2018 встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які перерахувала гр. ОСОБА_4 07.11.2017 знімала гр. ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 . Під час допиту гр. ОСОБА_5 повідомила, що мешкає в м. Прилуки. В жовтні 2017 до неї зателефонував невідомий та повідомив, що він знайомий її колишнього чоловіка ОСОБА_6 та відбуває покарання в Коростенській ВК. Він попросив номер картки, яка перебувала в її користуванні. Остання надала номер НОМЕР_1 . Після цього на даний картковий рахунок надходили кошти, які гр. ОСОБА_5 знімала в м. Прилуки та в подальшому перераховувала кошти на вказані їй картки за № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 :
про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період часу з 01.10.2017 по 13.02.2018.
- інформацію щодо зняття грошових коштів з № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . (фотографії з банкоматів) з 01.10.2017 по 13.02.2018.
Вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1