Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5054/14
20 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
18 серпня 2014 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити на оптичному та на паперовому носії інформацію про відкриті розрахункові рахунки (в національній та іноземній валюті) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що маються у банківських установах на території України, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 виграло тендер та поставку пари та теплової енергії до 246 бюджетних організацій м. Дніпропетровська на загальну суму 224 млн. грн. Для здійснення господарської діяльності МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») договір на придбання продукції. Заволодівши коштами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , внесли неправдиві відомості до офіційних документів, ти самим завищили обсяги та комплектацію поставленої продукції та незаконно привласнили кошти МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 приблизно у розмірі 240 000 грн.
Слідством встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має велику кількість контрагентів (зобов`язань), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Під час господарської діяльності, яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 формує податковий кредит з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у свою чергу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 формує податковий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Окрім цього виявлено, що через підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 грошові кошти надходять до тіньового сектору економіки за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть міститься у зазначених документах і можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість роздрукувати з бази даних платників податків, на паперових носіях, рахунки платників податків, юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 20 вересня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1