Провадження № 1-кс/520/1392/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.08.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , захисників підозрюваного адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, із вищою освітою, не одруженого, раніше не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року),-

ВСТАНОВИВ:
04.08.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що виконавчим комітетом Одеської міської ради 12.02.1997 зареєстровано юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (ЄРДПОУ 13903494), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 263145.

Відповідно до п.п. 1.1, 4.3 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, зареєстрованого у новій редакції виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за № 3006348 від 11.11.2005 та затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 36 від 27.07.2005, було затверджено наступний порядок розподілу часток учасників товариства в статутному капіталі (фонді) вказаного товариства: Фірма «МеркюрКопорейшнєн С.А.Л.» (852 571,72 грн.) 52 %; Акціонерне товариство «СМА Сі Джи ЕМ С.А.» (368 901,23 грн.) 22,5 %; Фірма «Меріт С.А.Л.» (352 505,61 грн.) 21,5 %; громадянин Франції - Бернард Жерді (65 582,44 грн.) 4 %.

Пунктами 6.1, 6.1.3.3, 6.2 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, які очолюються Головою зборів. До виключної компетенції Зборів учасників належить зокрема створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Дирекція - колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Пунктом 6.2.1. статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що Дирекція складається з двох членів: Генерального директора та Фінансового директора, які обираються Загальними зборами учасників.

На підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом № 37 від 20.10.2006, учасниками товариства було обрано дирекцію МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в наступному складі: генеральний директор - ОСОБА_8 , фінансовий директор - ОСОБА_9 .

Згідно наказу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за № 8-ЛС від 30.04.2010, на підставі відповідної заяви ОСОБА_8 від 30.04.2010, останнього згідно вимог ст. 38 КЗпП України, з 14.05.2010 звільнено з посади генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. З 17.05.2010 по теперішній час ОСОБА_8 займає посаду комерційного директора СП «Южтехсервіс» ТОВ.

Наказом № 11-ЛС від 05.05.2010 першим заступником генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_10 призначено себе на посаду виконуючого обов`язки генерального директора товариства.

01.08.2010 згідно наказу № 25 виконуючого обов`язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11 на посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ призначений ОСОБА_7 .

Приблизно в серпні 2010 року, у ОСОБА_7 , який обіймав посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ і був наділений адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в період часу з 01.08.2010 по 30.11.2010 (включно), діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та положень пункту 2 Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, згідно якого, метою діяльності товариства являється отримання прибутку, не маючи на те відповідних повноважень, організував незаконне зняття з реєстраційного обліку в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у загальній кількості 12 одиниць, які перебували на балансі підприємства як основні засоби, наступним чином.

Для створення умов щодо зняття з балансового обліку основних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у вигляді транспортних засобів, безперешкодної перереєстрації в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області та надання вказаним операціям законного вигляду, а саме отримання можливості для відчуження майна товариства, всупереч п. 6.1.3.10. Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, а саме без проведення загальних зборів засновників товариства та з метою подальшої реалізації за ціною меншої за ринкову, всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_7 , володіючи адміністративно-господарськими функціями, які, згідно п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» полягають в управлінні та розпорядженні майном підприємства, тобто згідно примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, ініціював вчинення злочину та розробив план незаконного заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Зазначений злочинний план полягав в тому, що ОСОБА_7 , залучивши матеріально залежних від нього осіб, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які були працівниками підконтрольних ОСОБА_7 підприємств ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «ДС Єкспресс» () та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організував за їх участю незаконне зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ шляхом подання до МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області передбаченого переліку документів, а саме: заяв, довіреностей, висновків по обстеженню номерів кузова, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, актів технічного огляду транспортного засобу та інших документів, в тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема, протоколи загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та накази директора підприємства.

У невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлені особи, склали протокол № 20 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 15.09.2010, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_14 ; Фірма «Меріт С.А.Л.» (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_15 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_16 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) ОСОБА_8 . Згідно даного протоколу учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ-2 автомобілів марки MAN, Volvo та напівпричепи Kogel, робота яких є економічно не вигідною. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_15 та секретарем зборів від імені ОСОБА_17 . Допитані в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 показали, що вони не приймали рішень та взагалі участі у зазначених зборах, відповідний протокол їм не знайомий, підписи у протоколі виконані не ними.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та часу, невстановлена особа, склала наказ № 14 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 21.09.2010, відповідно до якого, директор зазначеного підприємства - ОСОБА_8 наказав зняти з обліку в МРЕВ-1, з метою подальшої реалізації, наступні транспортні засоби: Volvo F12.37, державний номерний знак НОМЕР_1 , Volvo F12.37, державний номерний знак НОМЕР_2 , Volvo F12.37, державний номерний знак НОМЕР_3 , Volvo F12.37 державний номерний знак НОМЕР_4 , Volvo F12.37 державний номерний знак НОМЕР_5 , MAN-19/403/FLS/N державний номерний знак НОМЕР_6 , MAN-19/403/FLS/N державний номерний знак НОМЕР_7 , напівпричепи Kogel SN24 державний номерний знак НОМЕР_8 , Kogel SN24 державний номерний знак НОМЕР_9 , Kogel SN24 державний номерний знак НОМЕР_10 , Kogel SN24 державний номерний знак НОМЕР_11 , Kogel SN24 державний номерний знак НОМЕР_12 за підписом директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_8 . Однак, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що відповідний наказ йому не знайомий, підпис у наказі виконаний не ним.

Так, ОСОБА_7 , запевнивши ОСОБА_13 та ОСОБА_12 у законності вчинюваних ними дій, надавши вказівку, організував безперешкодну подачу останніми відповідного переліку документів з метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортних засобів, зазначених у наказі № 14 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 21.09.2010.

При цьому, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за вказівками ОСОБА_7 , 22.09.2010 надали до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області ряд необхідних документів, на підставі яких, у подальшому здійснено зняття з обліку та реалізація транспортних засобів, перелічених у наказі № 14 МП «Югтранс ЛТД`ТОВ від 21.09.2010.

Так, з метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN24 № шасі НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_9 , ОСОБА_13 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10884/10911 по дослідженню номерів кузову, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля Kogel SN24 № шасі НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_9 та акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021253 від 21.09.2010, державний номерний знак НОМЕР_9 від 20.09.2010 та заява № 8541548 (883) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_13 . Крім того, серед інших, до органів МРЕВ-1 надано довіреність ААБ № 114409 від 29.09.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номери. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_12 . У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс» (), засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директоромна той час був ОСОБА_7 ,останній, використовуючи службове становище, організував продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.
Згідно довідці-рахунку № НОМЕР_14 ТОВ «Олівія-Юг» від 27.09.2010 транспортний засіб Kogel SN24 № шасі НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_9 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно до видаткової накладної № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015, менша за середню ринкову вартість автомобілю Kogel SN24 № шасі НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_9 , 1994 року випуску, яка станом на 21.09.2010 склала 55 560, 37 грн. (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот шістдесят гривень тридцять сім копійок).
Крім того, з метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_8 , 22.09.2010 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10883/10910 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Kogel SN24 № шасі НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_8 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_16 від 21.09.2010 та заява № 8541548 (883) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_13 .

Крім того, серед інших документів до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114409 від 29.09.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпис у графі «підпис» виконано ОСОБА_12 .

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_7 , останній, використовуючи службове становище, здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

Згідно довідці-рахунку № 101302 від 27.09.2010 виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Kogel SN24 № шасі НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_8 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно до видаткової накладної № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Kogel SN24 № шасі НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_8 , 1994 року випуску, яка станом на 21.09.2010 склала 55 560, 37 грн. (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот шістдесят гривень тридцять сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу MAN-19/403/FLS/N, № WMAT32M537M239828 шасі, державний номерний знак НОМЕР_6 , 22.09.2010 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10873/10900 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля MAN-19/403/FLS/N, № НОМЕР_17 шасі, державний номерний знак НОМЕР_6 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_18 від 21.09.2010 та заява № 8541555 (778) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_13 . Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 29.09.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_12 .

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101288 від 24.09.2010 ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб MAN-19/403/FLS/N, № НОМЕР_17 шасі, державний номерний знак НОМЕР_6 продано і видано ТОВ «Анд-Груп». Відповідно видатковій накладній № 5 від 24.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «Анд-Груп» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 6 930 (шість тисяч дев`ятсот) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю MAN-19/403/FLS/N, № WMAT32M537M239828 шасі, державний номерний знак НОМЕР_6 , 1998 року випуску, яка станом на 24.09.2010 склала 169 515,13 грн. (сто шістдесят дев`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень тринадцять копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу MAN-19/403/FLS/N, № НОМЕР_19 шасі, державний номерний знак НОМЕР_7 , 22.09.2010 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10874/10901 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля MAN-19/403/FLS/N, № НОМЕР_19 шасі, державний номерний знак НОМЕР_7 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_20 від 21.09.2010 та заява № 8541550 (883) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_13 . Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано Довіреність ААБ № 114409 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_12 .

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101316 від 29.09.2010 ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб MAN-19/403/FLS/N, № НОМЕР_19 шасі, державний номерний знак НОМЕР_7 продано і видано ОСОБА_21 . Відповідно видатковій накладній № 6 від 30.09.2010 за вказаний транспортний засіб ОСОБА_21 сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 4 200 (чотири тисячі двісті) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015, є меншою з середню ринкову вартість автомобілю MAN-19/403/FLS/N, № НОМЕР_19 шасі, державний номерний знак НОМЕР_7 , 1997 року випуску, яка станом на 29.09.2010 склала 151 932, 87 грн. (сто п`ятдесят одну тисячу дев`ятсот тридцять дві гривні вісімдесят сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_5 , 22.09.2010 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10875/10902 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_5 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_22 від 21.09.2010 та заява № 8541557 (778) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_12 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_12 . Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_12 .

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс» (), засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_7 , останній, використовуючи службове становище, здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

Згідно довідці-рахунку № 101303 від 27.09.2010 виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_5 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 280 (п`ять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015, меншою з середню ринкову вартість автомобілю Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_5 , 1994 року випуску, станом на 27.09.2010 склала 126 273, 57 (сто двадцять шість тисяч двісті сімдесят три гривні п`ятдесят сім копійок).
З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_4 , 22.09.2010 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10876/10903 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_4 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_24 від 21.09.2010 та заява № 8541541 (1033) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_12 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_12 . Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114225 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_12 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_7 , останній використовуючи службове становище організував продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. Згідно довідці-рахунку № 101309 від 27.09.2010, виданої ТОВ «Олівія-Юг», транспортний засіб Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_4 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 280 (п`ять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015, є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_4 , 1994 року випуску, яка станом на 27.09.2010 склала 126 273, 57 (сто двадцять шість тисяч двісті сімдесят три гривні п`ятдесят сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_11 , 22.09.2010 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10881/10908 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Kogel SN24 № шасі НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_11 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_26 від 21.09.2010 та заява № 8541553 (916) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_12 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_12 . Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 29.09.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_12 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_7 , останній використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101305 від 27.09.2010, виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Kogel SN24 № шасі НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_11 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015, є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Kogel SN24 № шасі НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_11 , 1994 року випуску, яка станом на 21.09.2010 склала 55 560, 37 грн. (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот шістдесят гривень тридцять сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_12 , 22.09.2010 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10882/10909 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Kogel SN24 № шасі НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_12 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_28 від 21.09.2010 та заява № 8541554 (916) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_12 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_12 . Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 29.09.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_12 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_7 , останній, використовуючи службове становище, здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101306 від 27.09.2010, виданої ТОВ «Олівія-Юг», транспортний засіб Kogel SN24 № шасі НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_12 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015, менша за середню ринкову вартість автомобілю Kogel SN24 № шасі НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_12 , 1994 року випуску, станом на 21.09.2010 склала 55 560, 37грн. (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот шістдесят гривень тридцять сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_10 , 22.09.2010 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10880/10907 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Kogel SN24 № шасі НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_10 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_30 від 21.09.2010 та заява № 8541554 (916) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_12 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_12 . Крім того,серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 29.09.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_12 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_7 , останній використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101310 від 27.09.2010, виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Kogel SN24, № шасі НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_10 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015, є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Kogel SN24 № шасі НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_12 , 1994 року випуску, яка станом на 27.09.2010 склала 55 560, 37 грн. (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот шістдесят гривень тридцять сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_31 , державний номерний знак НОМЕР_3 , 22.09.2010 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10877/10904 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_31 , державний номерний знак НОМЕР_3 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_32 від 21.09.2010 та заява № 8541543 (1033) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_12 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_12 . Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114225 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_12 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_7 , останній використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101308 від 27.09.2010 виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_31 , державний номерний знак НОМЕР_3 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015, є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_4 , 1994 року випуску, яка станом на 27.09.2010 склала 126 273, 57 грн. (сто двадцять шість тисяч двісті сімдесят три гривні п`ятдесят сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_33 , державний номерний знак НОМЕР_2 , 22.09.2010 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10878/10905 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_33 , державний номерний знак НОМЕР_2 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_34 від 21.09.2010 та заява № 8541545 (1033) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_12 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_12 . Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114225 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_12 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_7 , останній, використовуючи службове становище, здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101307 від 27.09.2010 виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_33 , державний номерний знак НОМЕР_2 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Експресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 280 (п`ять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_33 , державний номерний знак НОМЕР_2 , 1993 року випуску, яка станом на 27.09.2010 склала 117 475, 15 грн. (сто сімнадцять тисяч чотириста сімдесят п`ять гривні п`ятнадцять копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_35 , державний номерний знак НОМЕР_1 , 22.09.2010 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10879/10906 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_35 , державний номерний знак НОМЕР_1 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_22 від 21.09.2010 та заява № 8541557 (778) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_12 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_12 . Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_12 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_7 , останній використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101301 від 27.09.2010, виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_35 , державний номерний знак НОМЕР_1 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 280 (п`ять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Volvo F 1237, № шасі НОМЕР_35 , державний номерний знак НОМЕР_36 , 1994 року випуску, яка станом на 27.09.2010 склала 126 273, 57 грн. (сто двадцять шість тисяч двісті сімдесят три гривні п`ятдесят сім копійок).

Також, приблизно в листопаді-грудні 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства -автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, шляхом їх зняття з обліку та подальшого продажу на інше підконтрольне йому підприємство - ТОВ «ДС Єкспресс» за балансовою вартістю, що є значно меншою за середню ринкову та є економічно невигідним для підприємства, реалізував його вчинення, залучивши при цьому у якості пособника ОСОБА_22 , який з 01.11.2010 по 04.02.2011 займав посаду заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та займав посаду директора ТОВ «ДС Єкспресс» ().

Так, 30.11.2010, ОСОБА_7 , перебуваючи з 01.08.2010 на посаді комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи обмеженим у прийнятті рішень щодо управління підприємством та його майном в цілому, з метою отримання можливості самостійного керівництва, виконуючи обов`язки службової особи, діючи з умислом на заволодіння майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, будучи достовірно обізнаним про визначений статутом підприємства порядок призначення на посади керівників МП ««Югтранс ЛТД» ТОВ, з метою отримання документального підтвердження повноважень керівника підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства місці та час, не маючи на те відповідних повноважень, використовуючи печатку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, умисно склав та власноручно підписав від свого імені в якості директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ завідомо неправдивий офіційний документ, а саме наказ № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010, в який вніс завідомо неправдиві відомості про призначення його з 01.12.2010 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 217 від 13.07.2015 підпис в графі «з наказом ознайомлен» та в графі «директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ» наказу 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 30.11.2010 виконані ОСОБА_7 .

Також, приблизно в листопаді-грудні 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), ОСОБА_22 , перебуваючи на посаді заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, на підставі наказу № 25 ЛС виконуючого обов`язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11 від 01.11.2010, діючи спільно з ОСОБА_23 , в інтересах ОСОБА_7 з метою незаконного призначення останнього на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін щодо відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним, що довіреність на представництво інтересів одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ Фірми «МеркюрКопорейшнєн С.А.Л.» на його ім`я ніколи не видавалась, без документального підтвердження своїх повноважень на представництво інтересів Фірми «МеркюрКопорейшнєн С.А.Л.», достовірно усвідомлюючи, те що загальні збори Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не відбувались та внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, власноручно підписав в якості секретаря загальних зборів та представника Фірми «МеркюрКопорейшнєн С.А.Л.», завідомо підроблений офіційний документ - протокол Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ № 01/12 від 01.12.2010, в якому міститься недостовірна інформація, в тому числі про те, що від імені АТ «СМА СІ ДЖИ ЕМ С.А.» в якості представника діяв ОСОБА_23 та відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_8 з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 призначено на дану посаду ОСОБА_7 .

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 77 від 24.02.2015, підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, в графі «Голова загальних зборів», вірогідно виконаний ОСОБА_23 та підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, в графі «Секретар», виконаний ОСОБА_22 .

У подальшому, ОСОБА_23 , з метою незаконного призначення на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_7 та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін щодо відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколі № 01/12 від 01.12.2010 збори засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не проводилися, а внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, розуміючи, що без відома інших засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_7 було незаконно призначено на посаду директора товариства, використовуючи завідомо підроблений протокол загальних зборів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ № 01/12 від 01.12.2010, 27.12.2010 власноручно підписав реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та відповідно до якої, в подальшому державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_7 . Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 220 від 15.07.2015, підписи в реєстраційній картці на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в сторінках 1, 2, 3, 4 в графі «сторінку заповнив», вірогідно виконані ОСОБА_23 . Вірогідність висновку пояснюється простотою будови підпису.

Після чого, ОСОБА_23 , надав за вказівкою ОСОБА_7 останньому реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), який в свою чергу, 27.12.2010 звернувся до відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з відповідним примірником даного рішення та заповненою реєстраційною карткою форми № 4, в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та відповідно до якої, в подальшому державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_7 .

Однак, 21.09.2011 рішенням Господарського суду Одеської області по справі №16/17-2685-2011 визнано недійсним рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформлене протоколом 01/12 від 01.12.2010 та скасовано зміну відомостей про юридичну особу - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом 01/12 від 01.12.2010.

Таким чином, ОСОБА_7 , шляхом підроблення наказу № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010 та протоколу № 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, підробленого ОСОБА_23 та ОСОБА_22 в його інтересах, отримав організаційно розпорядчі функції, які, згідно п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» полягають в обов`язках по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники приватних підприємств, тобто згідно примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_7 став посадовою особою, що здійснює організаційно-розпорядчі функції, тобто є службовою особою.

З метою подальшої реалізації свого злочинного плану та умислу, спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, ОСОБА_7 , вже обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Югтранс ЛТД» в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), спільно з ОСОБА_22 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, всупереч положенням пункту 2 Статуту МП «Югтранс ЛТД`ТОВ згідно якого, метою діяльності товариства є отримання прибутку, здійснили подальше незаконне зняття з реєстраційного обліку в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у загальній кількості 21 одиниці, які перебували на балансі підприємства як основні засоби наступним чином.

ОСОБА_7 , перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_22 , всупереч інтересам підприємства, з метою продажу зазначеного майна за ціною значно меншою за середню ринкову ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором якого з 01.01.2011 став ОСОБА_22 , залучивши матеріально залежних від нього осіб, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які були працівниками підконтрольних ОСОБА_7 підприємств - ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «ДС Єкспресс» () та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організував за їх участю незаконне зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ шляхом подання до МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області передбаченого переліку документів, а саме: заяв, довіреностей, висновків по обстеженню номерів кузова, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, актів технічного огляду транспортного засобу та інших документів, в тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема, протоколи загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та накази директора підприємства.

У подальшому, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлені особи склали завідомо підроблений протокол № 17 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 09.12.2010, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_14 ; фірма «Меріт С.А.Л.» (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_15 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_16 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) ОСОБА_8 . Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ-1 автомобілю марки SAWO, державний номерний знак НОМЕР_37 . Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_15 та секретарем зборів від імені ОСОБА_17 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 17 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) від 09.12.2010, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_15 , а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_17 , а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала наказ № 18 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 10.12.2010, відповідно до якого директор зазначеного підприємства ОСОБА_8 наказав зняти з обліку в МРЕВ-1, з метою подальшої реалізації, транспортного засобуSAWOдержавний номерний знак НОМЕР_38 . Зазначений наказ підписаний від імені директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_8 .

Однак, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 18 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 10.12.2010, в графі «Генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього.

Так, з метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу SAWO, № шасі НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_40 , 21.12.2010 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 16505/16506 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля SAWO, № шасі НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_40 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_41 від 21.12.2010 та заява № 8570966 (778) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 21.12.2010 та № 2 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_13 . Крім того, серед інших, до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114413 від 31.12.2010, згідно якої ОСОБА_12 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст у довіреності виконаний ОСОБА_22 , а підпису у графі «підпис» виконано не ОСОБА_12 , а іншою особою.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 134873 від 25.12.2010, виданої ТОВ «Янгол 3», транспортний засіб SAWO, № шасі НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_40 продано і видано ТОВ «Мадітранс». Відповідно видатковій накладній № 16 від 24.10.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «Мадітранс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 2 723 (дві тисячі сімсот двадцять три) гривні 41 (сорок одна) копійка що, згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015, є меншою за середню ринкову вартість автомобілю SAWO, № шасі НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_40 , 1991 року випуску, яка станом на 25.12.2010 склала 48 476, 21 грн. (сорок вісім тисяч чотириста сімдесят шість гривень двадцять копійки).

Також, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала протоколу № 19 збору учасників МП «ЮгтрансЛТД» ТОВ від 03.03.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_14 ; фірма ОСОБА_24 (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_15 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_16 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_7 . Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ автомобілю марки VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_42 та напівпричіп KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_43 . Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_15 та секретарем зборів від імені ОСОБА_17 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 17 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) від 09.12.2010, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_15 , а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_17 , а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, ОСОБА_7 , з метою заволодіння транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, усвідомлюючи незаконність своїх дій, склав наказ № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, відповідно до якого він як директор зазначеного підприємства наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, автомобіль марки VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_42 та напівпричіп KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_43 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, в графі «Директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний ОСОБА_7 . Виконання зазначеного наказу покладено на заступника директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_22 , який на той період часу не перебував у трудових відносинах з МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, отже відповідної посади не займав. Крім того, останній займав посаду директора підприємства ТОВ «ДС Єкспресс», якому в подальшому продано зазначений в наказі транспортний засіб за ціною, значно нижчою за середню ринкову.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, ОСОБА_7 , залучивши ОСОБА_22 до злочинної діяльності, здійснили зняття з обліку та подальшу реалізацію транспортного засобу на користь ТОВ «ДС Єкспресс» зазначеного в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011 наступним чином.

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_42 , 11.03.2011 ОСОБА_22 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 2946/2947 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля НОМЕР_45 , № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_42 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_46 від 11.03.2011 та заява № 8589854 (498) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 11.03.2011 в графі «підпис керівника» міститься підпис та № 500 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_22 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підписи у заявах № 8589854 (498) в графі «підпис керівника» та № 500 в графі «підпис якого» виконано ОСОБА_22 та підпис в заявці № 500 в графі «керівник організації» виконаний ОСОБА_7 .

Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114418 від 21.03.2011, згідно якої ОСОБА_22 доручено отримати спец. продукцію. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст у довіреності та підпис у графі «підпис» виконано ОСОБА_22 .

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503426 від 11.03.2011, виданий ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_42 продано і видано ОСОБА_25 . Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 280 (п`ять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є нижчою за середню ринкову, яка склала на автомобіль VolvoF1237, № шасі НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_42 , 1994 року випуску, станом на 11.03.2011 - 131 751, 23 гривень (сто тридцять одну тисячу сімсот п`ятдесят одну гривню двадцять три копійки).

Також, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала протокол № 21 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.04.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_14 ; фірма «Меріт С.А.Л.» (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_15 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_16 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_7 . Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ автомобілі марки VolvoF1237 у кількості 5 шт. та напівпричепи KogelSN 24 у кількості 5 шт. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_15 та секретарем зборів від імені ОСОБА_17 .

Згідно наказу № 37 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.04.2011 директор зазначеного підприємства ОСОБА_7 наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, автомобілі марки VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_47 , VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_48 , VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_49 , VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_50 , VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_51 та напівпричепи KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_52 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_53 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_54 , FRUEHAUF державний номерний знак НОМЕР_55 .

Зазначений наказ підписаний від імені генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_7 . Виконання зазначеного наказу покладено останнього.

Так, зазначені транспортні засоби в наказі № 37 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.04.2011 було знято з обліку наступним чином.

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_57 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1830М/1831 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_58 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_59 від 05.04.2011, заява № 8598338 (175) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 176 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_13 та не ОСОБА_7 , а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503711 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол 3» транспортний засіб FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_58 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_58 , 1990 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 169 515, 13 грн. (сто шістдесят дев`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень тринадцять копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_61 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 4562/4563 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_61 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_62 від 05.04.2011, заява № 8598317 (192) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 193 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_13 та не ОСОБА_7 , а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503704 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_61 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_61 , 1994 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 грн. (п`ятдесят шість тисяч дев`яносто шість гривень сімдесят копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_63 , державний номерний знак НОМЕР_64 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1826М/1827 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_63 , державний номерний знак НОМЕР_64 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_65 від 05.04.2011, заява № 8598327 (180) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 181 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_13 та не ОСОБА_7 , а іншими особа з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503710 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_63 , державний номерний знак НОМЕР_64 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_61 , 1994 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 (п`ятдесят шість тисяч дев`яносто шість гривень сімдесят копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN 24, № шасі НОМЕР_66 , державний номерний знак НОМЕР_67 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області були надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1824М/1825 по дослідженню номерів кузову, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля Kogel SN 24, № шасі НОМЕР_66 , державний номерний знак НОМЕР_67 , 05.04.2011 та акт технічного огляду транспортного засобу № 02029668, заява № 8598334 (74) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011, заява №75.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503710 від 05.04.2011 виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_63 , державний номерний знак НОМЕР_64 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_61 , 1994 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 грн. (п`ятдесят шість тисяч дев`яносто шість гривень сімдесят копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_49 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1812М/1813 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_49 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_69 від 05.04.2011 та заява № 8598298 (129) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 130 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_13 та не ОСОБА_7 , а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503706 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_49 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_49 , 1994 року випуску, станом на 05.04.2011 склала 127 529, 78 (сто двадцять сім тисяч п`ятсот двадцять дев`ять гривень сімдесят вісім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_70 , державний номерний знак НОМЕР_47 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1818М/1819 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля НОМЕР_45 , № шасі НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_47 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_71 від 05.04.2011 та заява № 8598305 (80) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 81 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_13 та не ОСОБА_7 , а іншими особа з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище організував продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503713 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_49 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_47 , 1994 року випуску, яка станом на 05.04.2011 склала 127 529, 78 (сто двадцять сім тисяч п`ятсот двадцять дев`ять гривень сімдесят вісім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_48 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1814М/1815 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля НОМЕР_45 , № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_48 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_73 від 05.04.2011, заява № 8598314 (169) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 170 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_13 та не ОСОБА_7 , а іншими особа з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503705 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_48 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_47 , 1994 року випуску, станом на 05.04.2011 склала 127 529, 78 грн. (сто двадцять сім тисяч п`ятсот двадцять дев`ять гривень сімдесят вісім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_51 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 4560/4561 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля НОМЕР_45 , № шасі НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_51 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_75 від 05.04.2011 та заява № 8598293 (163) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 162 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_13 та не ОСОБА_7 , а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503707 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_51 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_51 , 1994 року випуску, станом на 05.04.2011 склала 127 577, 83 грн. (сто двадцять сім тисяч п`ятсот сімдесят сім гривень вісімдесят три копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_77 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1828М/1829 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_77 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_78 від 05.04.2011 та заява № 8598321 (186) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 187 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_13 та не ОСОБА_7 , а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503709 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_77 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_77 , 1994 року випуску, станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 грн. (п`ятдесят шість тисяч дев`яносто шість гривень сімдесят копійок).

Також, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала протокол № 20 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 09.06.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_14 ; фірма Меріт С.А.Л. (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_15 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_16 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_7 . Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ транспортні засоби VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_79 , VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_80 , VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_81 , VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_82 , напівпричепи KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_83 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_84 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_85 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_86 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_87 , Lag державний номерний знак НОМЕР_88 . Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_15 та секретарем зборів від імені ОСОБА_17 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 17 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 09.12.2010, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_15 , а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_17 , а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Згідно наказу № 21 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011 директор зазначеного підприємства ОСОБА_7 наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, транспортні засоби VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_79 , VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_80 , VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_81 , VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_82 , напівпричепи KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_83 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_84 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_85 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_86 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_87 , Lag державний номерний знак НОМЕР_88 . Зазначений наказ підписаний від імені директора МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) ОСОБА_7 . Виконання зазначеного наказу покладено на головного інженера ОСОБА_13 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, в графі «Директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Так, зазначені транспортні засоби в наказі № 21 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 10.06.2011 був зняті з обліку наступним чином.

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_89 , державний номерний знак НОМЕР_90 , 05.04.2011 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-2 УДАЇ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3348М/3349 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_89 , державний номерний знак НОМЕР_90 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_91 від 10.06.2011, заява № 8617707 (360) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 361 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_13 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610994 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_89 , державний номерний знак НОМЕР_90 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_89 , державний номерний знак НОМЕР_90 , 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (п`ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_92 , державний номерний знак НОМЕР_93 , 10.06.2011 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3348М/3349 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_92 , державний номерний знак НОМЕР_93 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_91 від 10.06.2011, заява № 8617707 (360) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 361 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_13 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610995 від 10.06.2011 виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_92 , державний номерний знак НОМЕР_93 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_92 , державний номерний знак НОМЕР_93 , 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (п`ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_94 , державний номерний знак НОМЕР_95 , 10.06.2011 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3375М/3376 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_94 , державний номерний знак НОМЕР_95 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_96 від 10.06.2011 та заява № 8617714 (388) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 389 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_13 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 611001 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_94 , державний номерний знак НОМЕР_95 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_94 , державний номерний знак НОМЕР_95 , 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (п`ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_97 , державний номерний знак НОМЕР_98 , 10.06.2011 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3350М/3351 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_97 , державний номерний знак НОМЕР_98 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_99 від 10.06.2011 та заява № 8617695 (336) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 340 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_13 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Експрес», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище організував продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610996 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол 3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_97 , державний номерний знак НОМЕР_98 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_97 , державний номерний знак НОМЕР_98 , 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 641, 34 грн. (п`ятдесят чотири тисячі шістсот сорок одну гривню тридцять чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_100 , державний номерний знак НОМЕР_101 , 10.06.2011 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3346М/3347 по дослідженню номерів кузову, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_100 , державний номерний знак НОМЕР_101 та акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_102 від 10.06.2011, заява № 8617701 (338) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 341 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_13 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610993 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_100 , державний номерний знак НОМЕР_101 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_100 , державний номерний знак НОМЕР_101 , 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (п`ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу LAG, № шасі НОМЕР_103 , державний номерний знак НОМЕР_104 , 10.06.2011 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1832М/1833 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля LAG, № шасі НОМЕР_103 , державний номерний знак НОМЕР_104 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_105 від 10.06.2011 та заява № 8617710 (366) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 367 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_13 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610999 від 10.06.2011 транспортний засіб LAG, № шасі НОМЕР_103 , державний номерний знак НОМЕР_104 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкова вартість автомобілю LAG, № шасі НОМЕР_103 , державний номерний знак НОМЕР_104 , 1986 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 32 932, 95 грн. (тридцять дві тисячі дев`ятсот тридцять дві гривні дев`яносто п`ять копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_106 , державний номерний знак НОМЕР_79 , 10.06.2011 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3373М/3374 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_106 , державний номерний знак НОМЕР_79 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_107 від 10.06.2011 та заява № 8617700 (303) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 305 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_13 .

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610997 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_106 , державний номерний знак НОМЕР_79 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі НОМЕР_106 , державний номерний знак НОМЕР_79 , 1993 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 115 878, 36 грн. (сто п`ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень тридцять шість копійок).

З метою знаття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_108 , державний номерний знак НОМЕР_81 , 10.06.2011 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3341М/3342 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля НОМЕР_45 , № шасі НОМЕР_108 , державний номерний знак НОМЕР_81 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_109 від 10.06.2011 та заява № 8617694 (302) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 304 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_13 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610998 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб VolvoF 1237, № НОМЕР_110 , державний номерний знак НОМЕР_81 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_108 , державний номерний знак НОМЕР_81 , 1993 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 115 878, 36 (сто п`ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень тридцять шість копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_111 , державний номерний знак НОМЕР_80 , 10.06.2011 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1816М/1817 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_111 , державний номерний знак НОМЕР_80 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_112 від 10.06.2011 та заява № 8617704 (354) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 355 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_13 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 611000 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_111 , державний номерний знак НОМЕР_80 , 10.06.2011 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі НОМЕР_111 , державний номерний знак НОМЕР_80 , 10.06.2011, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 124 504, 21 (сто двадцять чотири тисячі п`ятсот чотири гривні двадцять одна копійка).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_113 , державний номерний знак НОМЕР_114 , 10.06.2011 ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 8830 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_113 , державний номерний знак НОМЕР_114 , 10.06.2011, акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_115 від 10.06.2011 та заява № 8620838 (300) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 301 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_13 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_18 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_13 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_7 , а директором на той час був ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 611000 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_111 , державний номерний знак НОМЕР_80 , 10.06.2011 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_22 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 10 від 22.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) 10 873 (десять тисяч вісімсот сімдесят три) гривні 92 (дев`яносто дві) копійки, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_113 , державний номерний знак НОМЕР_114 , 1993 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 115 878, 36 (сто п`ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень тридцять шість копійок).

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 , у період часу з 01.08.2010 по 30.11.2010 (включно) обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно) посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, тобто будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, організував заволодінням майномМП «ЮгтрансЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства-транспортних засобів, які перебували на балансі підприємства у загальній кількості 33 одиниці. Згідно висновку судово-економічної експертизи № 178 НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці від 08.06.2015 різниця між сумою грошових коштів, яка фактично надійшла на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та сумою грошових коштів, яка мала бути сплачена на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (з урахуванням висновку судової авто товарознавчої експертизи № 39 НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області від 28.05.2015) за реалізацію транспортних засобів у кількості 33 одиниці складає 2 959 239, 26 гривень (два мільйона дев`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч двісті тридцять дев`ять гривень двадцять шість копійок).

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 завдав потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 та 2011 рік.
ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_7 , перебуваючи з 01.08.2010 на посаді комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи обмеженим у прийнятті рішень щодо управління підприємством та його майном в цілому, з метою отримання можливості самостійного керівництва, виконуючи обов`язки службової особи, діючи з умислом на заволодіння майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВв особливо великому розмірі, будучи достовірно обізнаним про визначений статутом підприємства порядок призначення на посади керівників МП ««Югтранс ЛТД» ТОВ, з метою отримання документального підтвердження повноважень керівника підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства місці та час, не маючи на те відповідних повноважень, використовуючи печатку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, умисно склав та власноручно підписав від свого імені в якості директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ завідомо неправдивий офіційний документ, а саме наказ № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010, в який вніс завідомо неправдиві відомості про призначення його з 01.12.2010 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 217 від 13.07.2015 підпис в граф « з наказом ознайомлен » та в графі «директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ» наказу 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 30.11.2010 виконані ОСОБА_7

11.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК, ч. 2 ст. 358 КК України.
31.07.2015 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч.1 ст. 366 КК України.
04.08.2015 було повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч.1 ст. 366 КК України.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, мотивуючи клопотання тим, що є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 вчинив кримінальні правопорушення, одне із яких за ступенем тяжкості класифікується як особливо тяжке, за яке відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Крім того, своїми умисними діями ОСОБА_7 завдав потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ матеріальну шкоду у сумі 2 959 239, 26 гривень (два мільйона дев`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч двісті тридцять дев`ять гривень двадцять шість копійок).

Також, згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 покладається необхідністю запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше правопорушення.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді застави обґрунтованими та достатніми для його застосування до підозрюваного.

Захисники підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що воно необґрунтоване, як в клопотанні, так і в судовому ризики недоведені, окрім того, у них не було достатньо часу для ознайомлення з клопотанням.

Також, висловлюючись щодо клопотання слідчого, захисники зазначивши, що вважають кваліфікацію злочину у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 невірною, а отже запобіжний захід невідповідним.

Також, ні слідчим, ні прокурором не надано жодного письмового доказу, що підтверджує наявність хоч одного із ризиків,зазначених ст.177 КПК України.

Підозрюваний підтримав думку своїх захисників, вважав клопотання необґрунтованим та просив суд відмовити в його задоволенні.

З боку підозрюваного скарг на незаконні дії відносно нього з боку працівників органів МВС не надходили, інших заяв та клопотань не було.

Також, прокурор у судовому засіданні, вислухавши заяву захисників щодо ненадання часу для ознайомлення з клопотанням, зазначив, що підозрюваному ОСОБА_7 та його захиснику адвокату ОСОБА_5 клопотання та додані до нього матеріали були надані 04.08.2015 року о 11 годині 09 хвилин.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, пояснення підозрюваного, а також вислухавши думку захисника, слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, а саме:показами свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , які вказують на ОСОБА_7 , як на особу, яка організувала зняття та подальшу реалізацію транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, протоколами допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 , які показали, що вони не мають відношення до прийняття рішення про зняття з обліку транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ для їх подальшої реалізації, участі взборах засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, де приймались рішення, пов`язані з відчуженням транспортних засобів підприємства не ніколи приймали,висновком судової почеркознавчої експертизи №77 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 24.02.2015, за результатами проведення якої, підписи у протоколі № 01/12 від 01.12.2010, яким ОСОБА_7 призначено на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконані ОСОБА_22 (пособником ОСОБА_7 ) та ОСОБА_23 , яким повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України за фактом підроблення зазначеного документу,висновком судової автотоварознавчої експертизи №39 НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області від 28.05.2015, відповідно до якого, середня ринкова вартість транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, якими незаконно заволодів ОСОБА_7 є значно вище за вартість, за яку ОСОБА_7 були реалізовані зазначені транспортні засоби, висновком судової економічної експертизи №178 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 08.06.2015, висновком судової почеркознавчої експертизи №154 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 14.04.2015, за результатами проведення якої, підписи у документах, що подавалися до відповідних органів МРЕВ УДАІ (заявах, довіреностях, наказах та протоколах) виконані в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_22 (пособником ОСОБА_7 ), ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (яких ОСОБА_7 ввівши в оману залучив до своїх незаконних дій) та іншими невстановленими особами, висновком судової почеркознавчої експертизи №217 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 13.07.2015

Приймаючи до уваги суму матеріального збитку, нанесеного злочином у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , а також міцність його соціальних зв`язків, вважаю, існує ризик того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Окрім того, враховуючи, що злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 є тривалим, вважаю існує ризик того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Також, у судовому засіданні були оглянуті заяви свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , згідно яких останні побоюються тиску з боку ОСОБА_7 , оскільки вони є його підлеглими, а отже існує ризик того, що ОСОБА_7 може здійснювати на них незаконний вплив у кримінальному провадженні.

Окрім того, є підстави вважати, що ОСОБА_7 має доступ до документів МП «Югтранс ЛТД, а отже існує ризик того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В зв`язку з викладеним, вважаю ризики, передбачені п.п.1,2,3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України, доведеними.

Надані прокурором матеріали (докази), свідчать про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання винуватим, а також надані прокурором матеріали (докази), суд вважає неможливим запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

З урахуванням особи підозрюваного, його віку та стану здоров`я, майнового стану, обставин злочину,а саме враховуючи , що скоєним кримінальним правопорушенням завдано матеріальний збиток у розмірі 2 959 239, 26 гривень, і у кримінальному провадженні заявлений цивільний позов на суму 3 133243,57 гривень, вважаю, що розмір застави у межах, визначених п.3 ч.5 ст.182 КПК України не здатний забезпечити виконання підозрюваним його обов`язків.

У зв`язку з чим вважаю за необхідне визначити розмір застави у більшому розмірі ніж передбачений для осіб, підозрюваних у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме у розмірі 4 000 000 (чотири мільйони гривень).

На підставі встановленого, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Застосувати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_7 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 4 000 000 (чотири мільйони) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Одеській області.

Також, покласти на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора,суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого, прокурора і суду

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

Роз`яснити підозрюваному, що він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави суд вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1