Справа№751/4928/17
Провадження №1-кс/751/2330/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме вичерпну інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 15.04.2017 по 01.05.2017, із зазначенням отримувача коштів та ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фінансові операції по рахунку, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході провадження досудового розслідування встановлено, що у період з січня по липень 2017 року невстановлені особи здійснювали несанкціоноване втручання в роботу банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до витоку та блокування інформації, яка в ній зберігається, а саме телефонували або надсилали повідомлення на мобільні телефони громадян України і представляючись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримували реквізити належних їм банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що з січня 2017 року являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 . 30.04.2017 на її мобільний номер НОМЕР_4 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 про блокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номер телефону, за якими необхідно звертатися за консультаціями НОМЕР_6 . Вона перетелефонувала на номер, вказаний у повідомленні і під час спілкування ніби то із працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила йому паролі, які надходили від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » смс-повідомленнями. Після розмови виявила зникнення з рахунку грошових коштів у розмірі 6870 грн.
У зв`язку з викладеним вище, з метою встановлення місцезнаходження осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, рахунку, на який були перераховані грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 15.04.2017 по 01.05.2017.
Беручи до уваги те, що відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню, враховуючи той факт, що отримати цю інформацію у інший спосіб неможливо, виникає необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату слухання справи повідомлялося у встановленому законом порядку.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ;старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 15.04.2017 по 01.05.2017, із зазначенням отримувача коштів та ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фінансові операції по рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомленні та виготовлення копій документів та інформації в Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше 20 днів з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1