УХВАЛА
Справа № 126/3222/17

Провадження № 1-кс/126/913/2017

"06" грудня 2017 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 10.08.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 10.08.2017 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , повідомивши про те, що 09.08.2017 року біля 19.00 год. невідома особа, під час телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3500 гривень, знявши їх з карткового рахунку ОСОБА_5 ..

10.08.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 та розпочато досудове розслідування. Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.08.2017 року на її рахунок картки НОМЕР_1 були зараховані кошти допомога на дитину у сумі 3597 гривень. Цього ж дня біля 19.00 год. на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Говорив чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і назвав її анкетні дані. Він повідомив, що із її картки знімають гроші і потрібно заблокувати рахунок. Для цього вона мала повідомити повністю дані по картці, а саме номер рахунку, код написаний на звороті карти, дівоче прізвище матері. Взявши свою банківську картку на номер НОМЕР_1 , вона вказала чоловіку, із яким розмовляла, усі дані картки. Також вказаний чоловік вказав, що на її номер телефону приходитимуть повідомлення із кодами, які та має повідомити. Після завершення розмови на номер НОМЕР_2 прийшло декілька повідомлень із кодами, які вона також вказали невідомому, який представився працівником банку по телефону. Він також сказав наступного дня піти до відділення банку для того щоб видали іншу картку, а гроші вона зможе отримати в касі. 10.09.2017 року коли вона звернулася до Бершадського відділення банку, то працівники повідомили, що із її рахунку зняті грошові кошти в сумі 3580 гривень. Вона вважає, що чоловік, який представився працівником банку вивідавши у неї усі дані картки шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами.

Отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи з інформацією, про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Зазначені документи містять інформацію, яка може бути використана для встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення. Для подальшої роботи з цими документами, зокрема, встановлення особистих даних власника рахунку № НОМЕР_1 , використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, прокурору слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носію.

За допомогою вказаних документів, які відповідно до ст. 161 КПК України містять охоронювану законом таємницю, передбачається встановити осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , або ж спростувати наявність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України. Довести цей факт іншими способами, зокрема допитом потерпілого та свідка не представилось можливим.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них з можливістю зробити з них копії на паперовому носієві, а тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , який просить задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року є банківською таємницею, та в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.107 ст.ст.159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 10.08.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , які зберігаються в Вінницькій філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з можливістю зробити з них копії на паперовому носії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1