Дата документу 19.10.2017 Справа № 554/6007/17
Провадження № 1кс/554/7065/2017

УХВАЛА
про накладення арешту на розписки
19 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

за участю володільця майна ОСОБА_4 ,

за участю адвоката - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на розписки,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0002230 від 19.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що службові особи СФГ "Світанок" (код 24828666) та СФГ "Федій М.О. (код 21046466) перебуваючи у змові зі службовими особами Великорудківської сільської ради Диканського району домовилися про внесення орендної плати за користування землями сільськогосподарського призначення в касу сільської ради з видачею підтверджуючих документів про здійснення таких оплат для відображення недостовірних відомостей в податковій звітності. В подальшому службові особи Великорудківської сільської ради Диканського району шляхом не внесення готівки на казначейський рахунок сільської ради здійснюють привласнення сплачених від суб`єктів господарювання грошових коштів, які в подальшому використовують на власні потреби.

Службові особи СФГ «Світанок», та СФГ «Федій М.О.», код ЄДРПОУ 2104646 перебуваючи в змові зі службовими особами Великорудківської сільської ради Диканського району домовились про внесення орендної плати за користування землями сільськогосподарського призначення в касу сільської ради. Як стало відомо, грошові кошти що сплачувалися готівкою суб`єктами господарювання за землю, привласнювались службовими особами Великорудківської сільської ради.
Проведеним аналізом інформації щодо руху коштів по Великорудківській сільській раді отриманої з Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області листом від 13.06.2017 № 15-16/2-3912, відомостей щодо сплати орендної плати за землю від СФГ «Федій М.О.» та СФГ «Світанок» не встановлено.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний голова СФГ «Світанок» (), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , уродженець: с. Лозівка, Полтавського району Полтавської області, фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

29.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/6007/17 від 03.08.2017 року було проведено обшук за місцем проживання голови СФГ «Світанок» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку було виявлено та вилучено документи:
1.Розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_6 від ОСОБА_4 на суму 10 тис. грн. на 1 арк., та довіреність дана громадянином ОСОБА_6 на гр. ОСОБА_4 на управління земельною ділянкою на 1 арк.;

2. розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_7 від ОСОБА_4 на суму 5 тис. грн. на 1 арк.;

3.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_7 від ОСОБА_4 на суму 20 тис. грн. на 1 арк.;

4.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_7 від ОСОБА_4 на суму 15 тис. грн. на 1 арк.;

5.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_8 від ОСОБА_4 на суму 200 тис. грн. на 1 арк.;

6.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_9 від ОСОБА_4 на суму 12 тис. грн. на 1 арк.;

7.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_10 від ОСОБА_4 на суму 300 тис. грн. на 1 арк.;

8.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_11 від ОСОБА_4 на суму 25 тис. грн. на 1 арк. посвідчена секретарем виконкому ОСОБА_12 від 27.09.2011;

9.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_11 від ОСОБА_4 на суму 25 тис. грн. на 1 арк. посвідчена секретарем виконкому ОСОБА_12 від 28.03.2011;

10.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_11 від ОСОБА_4 на суму 50 тис. грн. на 1 арк. посвідчена секретарем виконкому ОСОБА_12 від 28.03.2011;

11.довіреність надана громадянкою решетар ОСОБА_13 громадянину ОСОБА_14 на отримання орендної плати на 1 арк.;

12.копія розписки про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_15 від ОСОБА_4 на суму 100 тис. грн. на 1 арк.;

13.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_16 від ОСОБА_4 на суму 100 тис. грн. від 15.11.2012 на 1 арк.;

14.копія розписки про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_16 від ОСОБА_4 на суму 100 тис. грн. від 04.10.2012 на 1 арк.;

15.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_16 від ОСОБА_4 на суму 50 тис. грн. від 15.11.2012 на 1 арк.;

16.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_16 від ОСОБА_4 на суму 50 тис. грн. від 10.10.2012 на 1 арк.;

17.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_16 від ОСОБА_4 на суму 14 тис. грн. від 05.04.2011 на 1 арк.;

18.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_17 від ОСОБА_4 на суму 10 тис. грн. від 30.08.2015 на 1 арк.;

19.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_15 від ОСОБА_4 на суму 30 тис. грн. від 01.11.2015 на 1 арк.;

20.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_15 від ОСОБА_4 на суму 25 тис. грн. від 10.10.2013 на 1 арк.;

21.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_15 від ОСОБА_4 на суму 25 тис. грн. за 2016 рік на 1 арк.;

22.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_15 від ОСОБА_4 на суму 100 тис. грн. від 04.10.2012 на 1 арк.;

23.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_18 від ОСОБА_4 на суму 45 тис. грн. від 01.12.2016 на 1 арк.;

24.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_19 від ОСОБА_4 на суму 10 тис. грн. від 16.12.2014 на 1 арк.;

25.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_20 від ОСОБА_4 на суму 30 тис. грн. від 07.05.2016 на 1 арк.;

26.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_9 від ОСОБА_4 на суму 5 тис. грн. від 27.05.2016 на 1 арк.;

27.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_9 від ОСОБА_4 на суму 5 тис. грн. від 27.04.2016 на 1 арк.;

28.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_21 від ОСОБА_4 на суму 150 тис. грн. від 03.11.2016 на 1 арк.;

29.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_22 від ОСОБА_4 на суму 50 тис. грн. на 1 арк.;

30.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_23 від ОСОБА_4 на суму 37 тис. 500 грн. від 06.10.2016 на 1 арк.;

31.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_24 від ОСОБА_4 на суму 80 тис. грн. від на 1 арк.;

32.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_17 від ОСОБА_4 на суму 74 тис. грн. від 07.11.2013 на 1 арк.;

33.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_19 від ОСОБА_4 на суму 75 тис. грн. від 21.09.2016 на 1 арк.;

34.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_25 від ОСОБА_4 на суму 37 тис. 500 грн. від 06.10.2016 на 1 арк.;

35.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_26 від ОСОБА_4 на суму 52 тис. грн. від 18.06.2017 на 1 арк.;

36.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_27 від ОСОБА_4 на суму 10 тис. грн. від 12.06.2017 на 1 арк.;

37.копія розписки про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_27 від ОСОБА_4 на суму 10 тис. грн. від 31.03.2016 на 1 арк.;

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави провадження №1кс/554/5926/2017 від 05.09.2017 року накладено арешт на речі, вилучені в ході обшуку за місцем проживання голови СФГ «Світанок» ОСОБА_4 строк дії ухвали 1 місяць.

Прохали накласти арешт на дані документи, оскільки вилученими розписками, які являються речовими доказами підтверджується, що ОСОБА_4 надавав за користування земельними ділянками грошові кошти їх власникам.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та прохала його задовольнити.
ОСОБА_4 та його адвокат заперечували проти задоволення даного клопотання, посилаючись на те, що вилучені, в ході обшуку 29.08.2017 р. розписки, не мають доказового значення по кримінальному провадженню № 0002230.
Заслухавши пояснення сторін, думку адвоката, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.
Слідча не довела , що в кримінальному провадженні № 0002230, вилучені в ході обшуку 29.08.2017 р. розписки, мають доказове значення та підтверджують вчинення службовими особами СФГ «Світанок» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Враховуючи вищевикладене, підстав для накладення арешту суд не вбачає.
Керуючись 170-173,175 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на розписки по кримінальному провадженню № 0002230 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1