печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5014/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212,ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :
31 січня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ряду банківських установ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2

ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осіб емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2

ст. 209, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Відповідно до

ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, у тому числі емітентів цінних паперів, на фондовому ринку та іншими матеріалами кримінального провадження № № 0000142 в їх сукупності.

Так, у ході здійснення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в цьому банку, на інший власний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 2 314 452,74 грн., з призначенням платежу «перерахування на інший власний рахунок».

Попередньо, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано повідомлення щодо фінансової операції, проведеної 11.10.2017, пов`язаної з перерахуванням безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вказаному банку, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у сумі 3,00 млн. грн., в якості оплати за акції. Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомило службу, що емітентом акцій, які отримав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості щодо якого містяться у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами аналізу додаткової інформації, отриманої останнім від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, встановлено, що 28.09.2017 з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий вказаним підприємством у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховано безготівкові кошти на загальну суму 8,01 млн. грн. у якості переказу між власними рахунками. При цьому, джерелами надходження указаних вище коштів були:

- за період з 07.04.2017 по 21.04.2017 рр. з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на загальну суму 9,84 млн. грн. в якості переказу коштів,

- за період з 24.04.2017 по 22.09.2017 рр. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зараховано кошти на загальну суму 4,35 млн. грн., в якості «сплати фінансового лізингу згідно договору №110525-01/ФЛ-Ю-В від 25.05.2011».

29.09.2017 основна частина зарахованих коштів у сумі 8 млн. грн. була перерахована на депозитний рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та 02.10.2017 у повному обсязі була перерахована на рахунок № НОМЕР_2 в якості «повернення депозиту».

У подальшому, за період з 11.10.2017 по 23.10.2017 рр. зазначені вище кошти були перераховані наступним чином:

- 11.10.2017 безготівкові кошти у сумі 3 млн. грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якості «оплати за цінні папери»,

- 18.10.2017 безготівкові кошти у сумі 2,7 млн. грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості «переказу коштів» та, у подальшому, перераховані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у складі суми 2,75 млн. грн. в якості «оплати за цінні папери»,

- 23.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було здійснено спробу перерахування безготівкових коштів у сумі 2,30 млн. грн. на інший власний рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якості «переказу коштів».

У зв`язку з викладеним, ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відповідності до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнято рішення про зупинення фінансових операцій по рахунках указаної вище особи. Залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на момент зупинення операції складав 2 314 452,74 грн.

Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факт систематичного виведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значних сум безготівкових коштів у іноземній валюті до Російської Федерації.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що зазначеною вище групою осіб надавались послуги з купівлі-продажу цінних паперів підконтрольних їм емітентів ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Останні, в свою чергу, перераховували значні суми коштів в адресу фізичних осіб ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_15 ),

ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_17 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_19 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_21 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_22 ) та інших, після чого від імені останніх здійснювалось їх обготівкування через відділення банківських установ особами, відомості про які фігурують в матеріалах кримінального провадження.

Допитані як свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомили, що будь-якого відношення до проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а також обготівкування значних сум коштів через каси відділень банківських установ, вони не мають.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 повідомив, що на прохання малознайомих йому осіб вчиняв дії з перерахування коштів по власному рахунку, при цьому в операціях з цінними паперами він не розуміється.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та фізичних осіб здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють обготівковування коштів.

Окрім того, здобуто відомості, що вказані фінансові операції вчинися з використанням розрахункових рахунків наступних осіб, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_29 ), адреса: АДРЕСА_1 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , відкритих у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_49 ), адреса: АДРЕСА_2 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_52 ), адреса: АДРЕСА_3 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_57 ), адреса: АДРЕСА_4 ,

- - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_79 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_80 ), адреса: АДРЕСА_5 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_81 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_82 ), адреса: АДРЕСА_6 ",

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_83 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_84 ), адреса: АДРЕСА_7 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_88 ), адреса: АДРЕСА_8 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_89 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_90 ), адреса: АДРЕСА_9 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_93 ), адреса: АДРЕСА_10 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_98 ), адреса: АДРЕСА_11 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_99 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_100 ), адреса: АДРЕСА_12 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_101 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_102 ), адреса: АДРЕСА_13 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_103 ), адреса: АДРЕСА_14 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_108 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_109 ), адреса: АДРЕСА_15 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_8 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_110 ), адреса: АДРЕСА_16 .

У слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначених вище юридичних осіб є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

На даний час у досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по зазначеним рахунках з метою встановлення джерел походження грошових коштів та їх подальшого використання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків указаних юридичних осіб у низці банківських установах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яка, відповідно до положень ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні зазначених у клопотанні банківських установ з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000142, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних юридичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_29 ), адреса: АДРЕСА_1 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , відкритих у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_49 ), адреса: АДРЕСА_2 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_52 ), адреса: АДРЕСА_3 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_57 ), адреса: АДРЕСА_4 ,

- - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_79 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_80 ), адреса: АДРЕСА_5 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_81 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_82 ), адреса: АДРЕСА_6 ",

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_83 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_84 ), адреса: АДРЕСА_7 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_88 ), адреса: АДРЕСА_8 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_89 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_90 ), адреса: АДРЕСА_9 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_93 ), адреса: АДРЕСА_10 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_98 ), адреса: АДРЕСА_11 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_99 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_100 ), адреса: АДРЕСА_12 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_101 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_102 ), адреса: АДРЕСА_13 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_103 ), адреса: АДРЕСА_14 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_108 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_109 ), адреса: АДРЕСА_15 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_8 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_110 ), адреса: АДРЕСА_16 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по22.01.2018 рр.;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів загальних зборів, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5014/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_15 .

Слідчий суддя ОСОБА_1