Справа №295/3313/18
УХВАЛА
Іменем України

22.03.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 про арешт майна, винесене в кримінальному провадженні № 0000002, та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в кому просить накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та гаражного приміщення, що розташоване на прибудинковій території за цією ж адресою: 4 (чотири) картонні коробки з надписом «Пшенична» з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним запахом спирту, ємністю по 10 літрів кожен; 1 (одна) картонна коробка з надписом «Пшенична» з тетрапакетом типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним запахом спирту, що заповнена приблизно на 1/3 пакета та складає 3,5 літра; накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Автолюбитель № 7», за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Одеська, 80: 8 (вісім) картонних коробок з надписом «Пшенична» з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним із характерним запахом спирту, ємністю по 10 літрів кожен; 1 (один) тетрапакет типу «Бег ін бокс» (не поміщений у картонну коробку) із вмістимою в ньому рідиною із характерним запахом спирту, ємністю 10 літрів; рідина коричневого кольору із характерним запахом спирту в напівпрозорій пластиковій пляшці ємністю 1,5 літра; накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку гаражного приміщення без відповідного номеру, що має сірі металеві ворота та розташоване поруч із гаражем № НОМЕР_2 будівельно-гаражного кооперативу № НОМЕР_3 , за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Шкіряників, 28: 17 (сімнадцять) картонних коробок з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним із характерним запахом спирту, ємністю по 10 літрів кожен; 46 (сорок шість) картонних коробок в розкладеному вигляді (без тетрапакетів).

В клопотанні слідчий вказав, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000002 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), у період з листопада 2017 року по теперішній час, спільно з іншими особами, що діють на території м. Житомира, м. Києва та м. Бердичів, здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також збут таких напоїв у 10-ти літрових тетра-пакетах типу «бег ін бокс» та пластиковій тарі різної ємності, їх зберігання та транспортування з метою збуту.

Також було встановлено, що ОСОБА_5 незаконно зберігає за адресою свого проживання та гаражних приміщеннях у гаражних кооперативах у м. Бердичів фальсифіковані алкогольні напої з метою їх подальшого збуту.

На підставі ухвали слідчого судді Богунького районного суду м. Житомира від 19.03.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , та гаражного приміщення, що розташоване на прибудинковій території за цією ж адресою було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: 4 (чотири) картонні коробки з надписом «Пшенична» з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним запахом спирту, ємністю по 10 літрів кожен; 1 (одна) картонна коробка з надписом «Пшенична» з тетрапакетом типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним запахом спирту, що заповнена приблизно на 1/3 пакета та складає 3,5 літра.

Того ж дня на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 19.03.2018 року було проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Автолюбитель № 7» за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Одеська, 80, яким фактично користується ОСОБА_5 та в ході обшуку виявлено та вилучено: 8 (вісім) картонних коробок з надписом «Пшенична» з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним із характерним запахом спирту, ємністю по 10 літрів кожен; 1 (один) тетрапакет типу «Бег ін бокс» (не поміщений у картонну коробку) із вмістимою в ньому рідиною із характерним запахом спирту, ємністю 10 літрів; рідина коричневого кольору із характерним запахом спирту в напівпрозорій пластиковій пляшці ємністю 1,5 літра.

Крім того, 19.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 19.03.2018 року проведено обшук гаражного приміщення без відповідного номеру, що має сірі металеві ворота та розташоване поруч (з права до входу) із гаражем № НОМЕР_2 будівельно-гаражного кооперативу № 12.ю за адресою: АДРЕСА_2 , яким фактично користується ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено: 17 (сімнадцять) картонних коробок з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним із характерним запахом спирту, ємністю по 10 літрів кожен; 46 (сорок шість) картонних коробок в розкладеному вигляді (без тетрапакетів).

Мотивуючи клопотання слідчий вказав, що зазначені предмети та речі, що вилучені у ході обшуків у ОСОБА_5 , 20.03.2018 року визнані слідством речовими доказами по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому просить накласти на перелічене майно арешт.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000002, за ознаками кримінального праопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В межах зазначеного вище кримінального провадження слідчий звернувся до суду з клопотаннями про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 19.03.2018 року по справі №295/3113/18 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та гаражному приміщенні, що розташоване на прибудинковій території за цією ж адресою з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, спирту, спиртовмісних рідин) щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими; обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення, розмішування та розливу незаконно виготовлених напоїв; документації, у тому числі «чорнової» (неофіційної), яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в якій містяться контакти постачальників, покупців горілки та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування обладнання; транспортних засобів, які завантажені необлікованою сировиною для виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовленими чи придбаними підакцизними товарами; грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі таких, походження яких під час обшуку встановити не можливо.
На підставі вказаної ухвали виявлено та вилучено 4 (чотири) картонні коробки з надписом «Пшенична» з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним запахом спирту, ємністю по 10 літрів кожен; 1 (одна) картонна коробка з надписом «Пшенична» з тетрапакетом типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним запахом спирту, що заповнена приблизно на 1/3 пакета та складає 3,5 літра.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 19.03.2018 року по справі №295/3121/18 надано дозвіл на проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Автолюбитель № 7» за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Одеська, 80, з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, спирту, спиртовмісних рідин) щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими; обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення, розмішування та розливу незаконно виготовлених напоїв; документації, у тому числі «чорнової» (неофіційної), яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в якій містяться контакти постачальників, покупців горілки та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування; транспортних засобів, які завантажені необлікованою сировиною для виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовленими чи придбаними підакцизними товарами; грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі таких, походження яких під час обшуку встановити не можливо; предметів, що зберегли на собі відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази.

На підставі вказаної ухвали виявлено та вилучено 8 (вісім) картонних коробок з надписом «Пшенична» з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним із характерним запахом спирту, ємністю по 10 літрів кожен; 1 (один) тетрапакет типу «Бег ін бокс» (не поміщений у картонну коробку) із вмістимою в ньому рідиною із характерним запахом спирту, ємністю 10 літрів; рідина коричневого кольору із характерним запахом спирту в напівпрозорій пластиковій пляшці ємністю 1,5 літра.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 19.03.2018 року по справі №295/3119/18 надано дозвіл на проведення обшуку гаражного приміщення без номеру, що має сірі металеві ворота та розташоване поруч (з права до входу) із гаражем № НОМЕР_2 , будівельногаражного кооперативу № 12, за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Шкіряників, 28, з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, спирту, спиртовмісних рідин) щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими; обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення, розмішування та розливу незаконно виготовлених напоїв; документації, у тому числі «чорнової» (неофіційної), яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в якій містяться контакти постачальників, покупців горілки та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування обладнання; транспортних засобів, які завантажені необлікованою сировиною для виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовленими чи придбаними підакцизними товарами; грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі таких, походження яких під час обшуку встановити не можливо.
На підставі даної ухвали виявлено та вилучено 17 (сімнадцять) картонних коробок з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним із характерним запахом спирту, ємністю по 10 літрів кожен; 46 (сорок шість) картонних коробок в розкладеному вигляді (без тетрапакетів).

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Як визначено в ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, враховуючи, що під час проведення обшуків 20.03.2018 року слідчим було вилучено виключно майно, яке було передбачено ухвалами слідчих суддів Богунського районного суду м. Житомира від 19.03.2018 року та на вилучення якого надано дозвіл, а тому воно не є тимчасово вилученим майном, не потребує додаткового накладення арешту та перебуває в органів досудового розслідування на законних та достатніх правових підставах.
За таких обставин, клопотання слідчого по арешт майна є безпідставним та до задоволення не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1