Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1704/17
Провадження по справі № 1-кс/514/336/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000309 від 10.08.2017 року заступником начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене заступником керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0000309, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.2051, ч.2 ст.190 КК України.

Так, 10.08.2017 року до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на підставі підроблених документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни про керівника та склад засновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, незаконно отримано доступ до управління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майна, грошових коштів, в тому числі розміщених на банківських рахунках кооперативу.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2017 року відбулись громадські слухання, на яких були присутні приблизно 60 мешканців с. Ярове, в тому числі приблизно 20-25 членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на обговорення яких було винесено питання щодо змісту договорів оренди земельних ділянок, укладених за участі СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та питання щодо видачі майнових паїв членам кооперативу. Після обговорення вказаних питань, 06.06.2017 року приблизно 25 осіб, частина з яких взагалі не є членами кооперативу, провели загальні збори членів СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішили звільнити з посади голови СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , обрати новим головою кооперативу ОСОБА_6 , якого уповноважити подати необхідні документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до ЄДР.

В подальшому, протоколами загальних зборів членів СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2017 та 08.08.2017, в яких члени кооперативу не приймали участі, були оформлені рішення про виключення 571 члена кооперативу, які не приймали трудової участі в СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переведення їх до складу асоційованих членів, залишено в якості членів кооперативу 4 особи, затверджено статут кооперативу в новій редакції.

07.06.2017 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 відносно СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була проведена реєстраційна дія зміна керівника юридичною особи, керівником СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.06.2017 року є ОСОБА_6 , обмежень у повноваженнях керівника немає.

07.08.2017 року, 09.08.2017 року та 10.08.2017 року державними реєстраторами були проведені реєстраційні дії зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу засновників або інформації про засновників; інші зміни; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.

До ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» відносно СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 22.08.2017 року надійшли документи від державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 дата проведення реєстраційної дії 08.08.2017 та 19.09.2017 надійшли два пакети документів від державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 дати проведення реєстраційних дій від 28.08.2017 та 07.09.2017.

При цьому згідно наданого заявником протоколу загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.06.2017 членами цього кооперативу було 573 особи.

Станом на 12.08.2017 згідно даних з ЄДР засновниками є 4 особи.

З метою встановлення обставин, що мають істотне значення для даного кримінального провадження є необхідність у дослідженні та вилученні документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація, установчих документів кооперативу, а також документів, що містять дані про склад засновників та членів кооперативу станом на 06.06.2017 року, в тому числі для призначення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідуваного факту, слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_3 від державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 (дата проведення реєстраційних дій від 09.08.2017), державного реєстратора Комунального підприємства Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 (дата проведення реєстраційних дій від 07.08.2017 та 10.08.2017) та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 (дати проведення реєстраційних дій від 28.08.2017, 07.09.2017, 23.10.2017), щодо проведення реєстраційних дій відносно СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку слідчого, яка наполягала на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з тим, що слідчий довів у своєму клопотанні, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 надати заступнику начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника начальнику СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_3 від державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 (дата проведення реєстраційних дій від 09.08.2017), державного реєстратора Комунального підприємства Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 (дата проведення реєстраційних дій від 07.08.2017 та 10.08.2017)та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 (дати проведення реєстраційних дій від 28.08.2017, 07.09.2017, 23.10.2017), щодо проведення реєстраційних дій відносно СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді з правом вилучення оригіналів всіх документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 18 січня 2018 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1