н/п 1-кс/766/2607/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.03.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 чи іншому слідчому згідно Витягу з ЄРДР на тимчасовий доступ до документів та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0002213 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів під час ремонту закладів та установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори на капітальний ремонт закладів та установ, підпорядкованих вищевказаному управлінню, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перераховано підприємству на розрахункові рахунки відкриті у банківських установах грошові кошти в сумі 3,47 млн.грн.
Зокрема встановлено дані, що свідчать про можливе завищення вартості виконання ремонтних робіт закладів та установ освіти за рахунок внесення до бухгалтерської звітності підприємства в частині завищенні витрат на оплату праці працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до даних податкової звітності форми №1-ДФ поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2016 рік, встановлено, що загальна сума сплаченої заробітної плати працівникам вищевказаного суб`єкта господарювання складає 397,4 тис.грн.

Однак вивченням договорів підряду №82 від 18.03.2016 року, №152 від 18.04.2016 року, №199 від 11.05.2016 року, №378 від 17.08.2016 року, №390 від 01.08.2016 року, №410 від 29.08.2016 року, №409 від 29.08.2016 року, №612 від 19.10.2016 року та актів виконаних будівельних робіт, заробітна плата включена суб`єктом господарювання до складу прямих витрат в сумі 152,7 тис.грн.

Відповідно до проведених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 аналітичних досліджень фінансових операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено розбіжність між нарахованою, виплаченою заробітною платою відповідно до податковий розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманих із них податку (1-ДФ) та вказаною у актах виконаних будівельних робіт у сумі 244,5 тис. грн., що свідчить про завищення витрат та можливе розкрадання державний коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_4 для виконання робіт капітальних ремонтів протягом 2016 року.
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду проведено обшук за місцем фактичного проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_2 .
В ході проведення обшуку вилучена первинна бухгалтерська документація підприємства щодо проведення ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у закладах та установах освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні належним чином завірених їх копій, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення їх копій.

Розгляд даного клопотання слідчий просила провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, заявила клопотання про розгляд за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0002213 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів під час ремонту закладів та установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори на капітальний ремонт закладів та установ, підпорядкованих вищевказаному управлінню, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перераховано підприємству на розрахункові рахунки відкриті у банківських установах грошові кошти в сумі 3,47 млн.грн.
Зокрема встановлено дані, що свідчать про можливе завищення вартості виконання ремонтних робіт закладів та установ освіти за рахунок внесення до бухгалтерської звітності підприємства в частині завищенні витрат на оплату праці працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до даних податкової звітності форми №1-ДФ поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2016 рік, встановлено, що загальна сума сплаченої заробітної плати працівникам вищевказаного суб`єкта господарювання складає 397,4 тис.грн.

Однак вивченням договорів підряду №82 від 18.03.2016 року, №152 від 18.04.2016 року, №199 від 11.05.2016 року, №378 від 17.08.2016 року, №390 від 01.08.2016 року, №410 від 29.08.2016 року, №409 від 29.08.2016 року, №612 від 19.10.2016 року та актів виконаних будівельних робіт, заробітна плата включена суб`єктом господарювання до складу прямих витрат в сумі 152,7 тис.грн.

Відповідно до проведених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 аналітичних досліджень фінансових операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено розбіжність між нарахованою, виплаченою заробітною платою відповідно до податковий розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманих із них податку (1-ДФ) та вказаною у актах виконаних будівельних робіт у сумі 244,5 тис. грн., що свідчить про завищення витрат та можливе розкрадання державний коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_4 для виконання робіт капітальних ремонтів протягом 2016 року.
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду проведено обшук за місцем фактичного проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_2 .
В ході проведення обшуку вилучена первинна бухгалтерська документація підприємства щодо проведення ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у закладах та установах освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні належним чином завірених їх копій, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 чи іншому слідчому, згідно Витягу з ЄРДР, на тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Встановити строк дії ухвали до 13.04.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1