Справа № 685/346/18
Провадження № 1-кс/685/47/18
УХВАЛА

Іменем України

14 березня 2018 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у яких знаходиться інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке (і) знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 27.02.2018 року по 03.03.2018 року, із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного банківського рахунку за вказаний період, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою АДРЕСА_1 ) або його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що слідчим відділенням Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 03.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2018 року, близько 16 год., невідома особа під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , яка представилась як ОСОБА_6 , під приводом продажу першому трактора «МТЗ-82» та подальшого надання послуги із його доставки, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3000 грн., які останній перерахував на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказаний злочин, не можливо. Дане кримінальне правопорушення (злочин) вчинено особою, яка користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 . Тому виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які належать до охоронюваної законом таємниці, оскільки, іншим способом, окрім як отримання інформації шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 27.02.2018 року по 03.03.2018 року, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а також про адресу банку чи відділення банку (банкомати), через яке (і) знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 27.02.2018 року по 03.03.2018 року, не можливо. Крім того, лише шляхом доступу до вказаних документів, можливе проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження. Виходячи з наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, просив клопотання задовольнити, та розглядати його за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 03.03.2018 року в ЄРДР зареєстроване провадження №0000060, згідно якого 28.02.2018 року, близько 16 год., невідома особа під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , яка представилась як ОСОБА_6 , під приводом продажу першому трактора «МТЗ-82» та подальшого надання послуги із його доставки, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3000 грн., які останній перерахував на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Правова кваліфікація вчиненого злочину ч.1 ст.190 КК України.

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у яких знаходиться інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке (і) знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 27.02.2018 року по 03.03.2018 року, із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного банківського рахунку за вказаний період, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою АДРЕСА_1 ) або його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.159, 163,164, 166 КПК України, районний суд,

п о с т а н о в и в :

надати слідчим Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області:

- ОСОБА_3 ;

- ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_11 ,

або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області:

- ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_15

право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у яких знаходиться інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке (і) знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 27.02.2018 року по 03.03.2018 року, із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 27.02.2018 року по 03.03.2018 року, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , або його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Строк дії ухвали до 14 квітня 2018 року.

У випадку ненадання посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або його структурними підрозділами, філіями та представництвами доступу до зазначених документів, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя