Справа № 462/2991/17
У Х В А Л А
20 жовтня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

24 червня 2017 р. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002657 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, покликаючись на те, що ОСОБА_5 в групі із невідомими особами 23.06.2017 р. зайшов до приміщення торгового центру «Вікторія Гарденс», розташований у м. Львові по вул. Кульпарківькій, 226-А, та пред`явивши витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, згідно із яким він являється керівником ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», вимагав надати йому документацію та печатку Товариства.

Також в ході слідства встановлено, що для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань Оджаклі Айтач подав приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу:

довіреності №№03487, 03488 від 19.06.2017 р., видані в Туреччині нібито від імені Хазінедароглу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , власників Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД», якими начебто уповноважено ОСОБА_8 представляти їх інтереси;

договір купівлі-продажу від 21.06.2017 року, згідно із яким ОСОБА_8 , діючи на підставі цих довіреностей від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , продав за 100 000,00 гривень ОСОБА_10 частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ»;

протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» №21/06/17 від 21.06.2017, яким надано згоду та затверджено продаж частки Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» в ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», затверджено у зв`язку із цим вибуття Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» із складу учасників ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», звільнено ОСОБА_11 з посади директора Товариства та призначено Оджаклі Айтача та ін.

На підставі цих документів приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну учасника і директора ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», яким, в подальшому, ці зміни були скасовані як помилкові.

Згідно із висновком експертизи, проведеної Управлінням кримінальних поліцейських лабораторій провінції Стамбул Генерального управління служби безпеки, наданого на виконання запиту про міжнародну правову допомогу в межах даного кримінального провадження, підписи на довіреностях №03487 та №03488 вчинені не ОСОБА_9 та ОСОБА_7 та є підробленими.

Крім цього, відповідно до заяв ОСОБА_9 від 29.06.2017 штамп №09428, та ОСОБА_7 від 29.06.2017 штамп №09430, вказані особи довіреності №03487 та №03488 не підписували.

Згідно із повідомленням нотаріальної контори від 29.06.2017 року про недійсність довіреності штамп №03487 та від 29.06.2017 року про недійсність довіреності штамп №03488, вказані довіреності є підробленими.

Таким чином, договір купівлі-продажу від 21.06.2017 року, згідно із яким за 100 000,00 гривень відчужено частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» та протокол загальних зборів Товариства оформлені на підставі підроблених документів на ім`я ОСОБА_8

15.09.2017 вказані підроблені документи (довіреності, договір, протокол) були повторно використані для внесення змін до ЄДР. За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження №0003897 від 20.09.2017 за ч.4 ст.358 КК України.

Так, державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_12 за заявою ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу від 21.06.2017 року, протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» №21/06/17 від 21.06.2017 до Єдиного державного реєстру внесено відомості про зміну власника ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» з Компанії «GLOBCON LIMITED» на ОСОБА_10 та директора Товариства з ОСОБА_11 на Оджаклі Айтача.

Водночас, рішенням господарського суду Львівської області від 27.07.2017 у справі №914/1394/17 визнано недійсним рішення, оформлене протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» №21/06/17 від 21.06.2017. Вказане рішення залишено в силі постановою Львівського апеляційного господарського суду від 17.10.2017.

На підставі зазначеного рішення суду в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про власника та директора ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», чим відновлено повноваження Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» як власника ТОВ «Фенікс-Капітал», та ОСОБА_11 - як директора Товариства, якими вони були наділені до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, на даний момент в ході розслідування встановлено, що об`єктом протиправних дій, невстановлених на даний час, осіб, є корпоративні права Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» у ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» та нерухоме майно ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», яке належить товариству на праві власності, тобто являється речовим доказом в межах кримінального провадження.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 19.10.2017 власником 100% статутного капіталу ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» є Компанія «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД», а директором ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» - ОСОБА_11 .

Поряд з цим, враховуючи те, що описані у клопотанні підроблені документи вже двічі використовувались для зміни відомостей у ЄДР, надалі існує загроза їх використання з метою заволодіння корпоративними правами Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» та майном ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ».

Враховуючи вищевказане, з метою унеможливлення передачі вказаних прав на користь третіх осіб, просить суд клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначені корпоративні права.

Заслухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, у зв`язку із тим, що підроблені документи вже двічі використовувались для зміни відомостей у ЄДР, що свідчить про можливість їх використання з метою заволодіння корпоративними правами Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» та майном ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», а тому необхідно накласти арешт на дані корпоративні права з метою унеможливлення їх втраті, тобто передачі на користь третіх осіб, а також з метою недопущення нанесення матеріальної шкоди потерпілій стороні.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на належні на праві власності КОМПАНІЇ «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Англія та Уельс), місто Лондон, Прінсиз Гарденз,112) корпоративні права (частку в статутному капіталі) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А, ідентифікаційний код 36500580), (надалі по тексту - ТОВАРИСТВО) в розмірі 100 (ста) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА, встановивши заборонуДержавним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які вправі вчиняти відповідно до чинного законодавства України реєстраційні дії щодо ТОВАРИСТВА, проводити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно, змін до установчих документів ТОВАРИСТВА, зміни керівника Товариства та підписантів Товариства, рішення про перехід ТОВАРИСТВА на діяльність на підставі модельного Статуту, рішення про виділ, злиття, перетворення, поділ, рішення про припинення юридичної особи, державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, перетворення, поділу, державну реєстрацію змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), зміною розміру статутного капіталу, зміною місцезнаходження, найменування, видів діяльності, а також, вчиняти інші реєстраційні дії щодо ТОВАРИСТВА в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.