Справа № 640/2578/18
н/п 1-кс/640/1578/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2018 р. м. Харків
- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток;
- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;
- платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, внесли в документи від імені ОСОБА_5 , які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо 154 компаній.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні філії - Харківського обласного управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », (МФО НОМЕР_305 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) має банківський рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) має банківський рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_7 ) має банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_10 ) має банківські рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 ) має банківські рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_16 ) має банківські рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_19 ) має банківські рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_22 ) має банківські рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_24 ) має банківські рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_27 ) має банківський рахунок № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_29 ) має банківський рахунок № НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_31 ) має банківський рахунок № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_33 ) має банківський рахунок № НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_35 ) має банківський рахунок № НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_37 ) має банківські рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_40 ) має банківські рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_43 ) має банківські рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_46 ) має банківські рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_49 ) має банківські рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_52 ) має банківські рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_55 ) має банківські рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_58 ) має банківські рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_61 ) має банківські рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_64 ) має банківський рахунок № НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_66 ) має банківський рахунок № НОМЕР_67 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_68 ) має банківський рахунок № НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_70 ) має банківський рахунок № НОМЕР_71 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_72 ) має банківський рахунок № НОМЕР_73 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_74 ) має банківський рахунок № НОМЕР_75 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_76 ) має банківський рахунок № НОМЕР_77 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_78 ) має банківський рахунок № НОМЕР_79 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_80 ) має банківський рахунок № НОМЕР_81 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_82 ) має банківський рахунок № НОМЕР_83 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_84 ) має банківський рахунок № НОМЕР_85 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_86 ) має банківський рахунок № НОМЕР_87 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_88 ) має банківський рахунок № НОМЕР_89 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_90 ) має банківський рахунок № НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_92 ) має банківський рахунок № НОМЕР_93 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_94 ) має банківські рахунки № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_97 ) має банківські рахунки № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_100 ) має банківські рахунки № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_103 ) має банківський рахунок № НОМЕР_104 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_105 ) має банківський рахунок № НОМЕР_106 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_107 ) має банківський рахунок № НОМЕР_108 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_109 ) має банківський рахунок № НОМЕР_110 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_111 ) має банківський рахунок № НОМЕР_112 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_113 ) має банківський рахунок № НОМЕР_114 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_115 ) має банківський рахунок № НОМЕР_116 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_117 ) має банківський рахунок № НОМЕР_118 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_119 ) має банківський рахунок № НОМЕР_120 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_121 ) має банківський рахунок № НОМЕР_122 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_123 ) має банківський рахунок № НОМЕР_124 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_125 ) має банківський рахунок № НОМЕР_126 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_127 ) має банківський рахунок № НОМЕР_128 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_129 ) має банківський рахунок № НОМЕР_130 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_131 ) має банківський рахунок № НОМЕР_132 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_133 ) має банківський рахунок № НОМЕР_134 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_135 ) має банківський рахунок № НОМЕР_136 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_137 ) має банківський рахунок № НОМЕР_138 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_139 ) має банківський рахунок № НОМЕР_140 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_141 ) має банківський рахунок № НОМЕР_142 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_143 ) має банківський рахунок № НОМЕР_144 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_145 ) має банківський рахунок № НОМЕР_146 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_147 ) має банківський рахунок № НОМЕР_148 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_149 ) має банківський рахунок № НОМЕР_150 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_151 ) має банківський рахунок № НОМЕР_152 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_153 ) має банківський рахунок № НОМЕР_154 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_155 ) має банківський рахунок № НОМЕР_156 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_157 ) має банківський рахунок № НОМЕР_158 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_159 ) має банківський рахунок № НОМЕР_160 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_161 ) має банківський рахунок № НОМЕР_162 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_163 ) має банківський рахунок № НОМЕР_164 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_165 ) має банківський рахунок № НОМЕР_166 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_167 ) має банківський рахунок № НОМЕР_168 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_169 ) має банківський рахунок № НОМЕР_170 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_171 ) має банківський рахунок № НОМЕР_172 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_173 ) має банківський рахунок № НОМЕР_174 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_175 ) має банківський рахунок № НОМЕР_176 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_177 ) має банківський рахунок № НОМЕР_178 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_179 ) має банківський рахунок № НОМЕР_180 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_181 ) має банківський рахунок № НОМЕР_182 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_183 ) має банківський рахунок № НОМЕР_184 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_185 ) має банківський рахунок № НОМЕР_186 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_187 ) має банківський рахунок № НОМЕР_188 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_189 ) має банківський рахунок № НОМЕР_190 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_191 ) має банківський рахунок № НОМЕР_192 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_193 ) має банківський рахунок № НОМЕР_194 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_195 ) має банківський рахунок № НОМЕР_196 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_197 ) має банківський рахунок № НОМЕР_198 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_199 ) має банківський рахунок № НОМЕР_200 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_201 ) має банківський рахунок № НОМЕР_202 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_203 ) має банківський рахунок № НОМЕР_204 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_205 ) має банківський рахунок № НОМЕР_206 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_207 ) має банківський рахунок № НОМЕР_208 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_209 ) має банківський рахунок № НОМЕР_210 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_211 ) має банківський рахунок № НОМЕР_212 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_213 ) має банківський рахунок № НОМЕР_214 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_215 ) має банківський рахунок № НОМЕР_216 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_217 ) має банківський рахунок № НОМЕР_218 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_219 ) має банківський рахунок № НОМЕР_220 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_221 ) має банківський рахунок № НОМЕР_222 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_223 ) має банківський рахунок № НОМЕР_224 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_225 ) має банківський рахунок № НОМЕР_226 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_227 ) має банківський рахунок № НОМЕР_228 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_229 ) має банківський рахунок № НОМЕР_230 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_231 ) має банківський рахунок № НОМЕР_232 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_233 ) має банківський рахунок № НОМЕР_234 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_235 ) має банківський рахунок № НОМЕР_236 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_237 ) має банківський рахунок № НОМЕР_238 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_239 ) має банківський рахунок № НОМЕР_240 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_241 ) має банківський рахунок № НОМЕР_242 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_243 ) має банківський рахунок № НОМЕР_244 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_245 ) має банківський рахунок № НОМЕР_246 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_247 ) має банківський рахунок № НОМЕР_248 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_249 ) має банківський рахунок № НОМЕР_250 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_251 ) має банківський рахунок № НОМЕР_252 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код НОМЕР_253 ) має банківський рахунок № НОМЕР_254 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_255 ) має банківський рахунок № НОМЕР_256 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_257 ) має банківський рахунок № НОМЕР_258 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_259 ) має банківський рахунок № НОМЕР_260 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_261 ) має банківський рахунок № НОМЕР_262 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_263 ) має банківський рахунок № НОМЕР_264 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_265 ) має банківський рахунок № НОМЕР_266 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_267 ) має банківський рахунок № НОМЕР_268 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_269 ) має банківський рахунок № НОМЕР_270 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_271 ) має банківський рахунок № НОМЕР_272 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_273 ) має банківський рахунок № НОМЕР_274 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_275 ) має банківський рахунок № НОМЕР_276 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_277 ) має банківський рахунок № НОМЕР_278 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_279 ) має банківський рахунок № НОМЕР_280 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_281 ) має банківський рахунок № НОМЕР_282 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_283 ) має банківський рахунок № НОМЕР_284 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_285 ) має банківський рахунок № НОМЕР_286 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_287 ) має банківський рахунок № НОМЕР_288 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_289 ) має банківський рахунок № НОМЕР_290 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_291 ) має банківський рахунок № НОМЕР_292 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_293 ) має банківський рахунок № НОМЕР_294 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_295 ) має банківський рахунок № НОМЕР_296 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_297 ) має банківський рахунок № НОМЕР_298 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_299 ) має банківський рахунок № НОМЕР_300 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_301 ) має банківський рахунок № НОМЕР_302 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_303 ) має банківський рахунок № НОМЕР_304 , які були відкриті в філії - Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », (МФО НОМЕР_305 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по 01.01.2018, з можливістю їх копіювання, а саме:
- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток;
- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;
- платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
Зобов`язати філію - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.03.2018 року включно.
Роз`яснити філії - Харківському обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1