Провадження № 1-кс/727/3175/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернівецької області радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.27, ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернівецької області радник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , будучи мешканцем м.Сокиряни, достовірно знаючи, що через міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснюється ввезення на територію України з республіки Молдова транспортних засобів особистого користування, зареєстрованих в компетентних органах іноземних держав (надалі, ТЗ з іноземною реєстрацією), нерезидентами України строком перебування зазначених автомобілів на території України під митним контролем терміном до 1 року, а резидентами України строком перебування під митним контролем від 5 до 10 днів, усвідомлюючи, що для громадян України більш прийнятним є користування та керування такими автомобілями без необхідності вивезення-ввезення через державний кордон України протягом кожних 5-10 днів при існуванні можливості користування такими транспортними засобами протягом року, вступив в злочинну змову із іншим мешканцем цього міста ОСОБА_5 , та особами, для повідомлення про підозру яким на даний час ще недостатньо доказів, про сприяння громадянам України в оформленні режиму тимчасового ввезення таких ТЗ строком до 1 року.

Оскільки при вивезенні-ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією через державний кордон України обов`язковою умовою є проходження прикордонного та митного контролю, до вищевказаної злочинної схеми було залучено невстановлених на даний час слідством співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які здійснюють свою діяльність на МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_5 відшуковував громадян Молдови, які б виступали документально особами, що є, начебто, володільцями автомобілів і, ніби то, ввозять ТЗ з іноземною реєстрацією, вів облік таких осіб, забезпечував їх з`явлення, в разі необхідності, до державного кордону України в районі пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вів облік громадян України, які фактично користувались транспортними засобами з іноземною реєстрацією та які виявляли бажання зареєструвати ввезення автомобіля на нерезидента України в режимі тимчасового ввезення строком до 1 року. В свою чергу, ОСОБА_4 одержував від таких громадян України злочинну винагороду в розмірі по 200 доларів США з кожного автомобіля, забезпечуючи при цьому вирішення питання зі службовими особами МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо безперешкодного вивезення-ввезення на митну територію України транспортних засобів з іноземною реєстрацією на строк до одного року. Кошти, одержані за зазначену оборудку, надавались особі, для повідомлення про підозру якій на даний час ще недостатньо доказів. Зазначена особа ці кошти по закінченню робочої зміни службових осіб МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розподіляла між всіма учасниками злочинної діяльності, у відповідності до попередньо узгодженого розподілу часток. Частина з одержаних коштів ця особа залишала собі, частина надавалась ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , а решта іншим причетним до злочину особам, в т.ч. співробітникам прикордонної та митної служби.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, службові особи МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повинні були забезпечувати безперешкодне вивезення-ввезення громадянами України транспортних засобів, митні формальності здійснюються в режимі тимчасового ввезення строком до 1 року за умови, що ці громадяни попередньо домовились про це із ОСОБА_4 , і останній виступав їх гарантом. За відсутності такої домовленості пропуск через державний кордон та митне оформлення транспортних засобів здійснювалось в режимі транзиту із зобов`язанням вивезення за межі України на протязі 5-10 днів.

08 серпня 2017 року, діючи відповідно до попередньої домовленості, до МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перебували ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , під`їхав громадянин ОСОБА_6 на автомобілі Мерседес-Бенц із державною реєстрацією республіки Польща. ОСОБА_5 , підшукавши громадянина-нерезидента, щодо якого мали бути здійснені митні формальності по тимчасовому ввезенню транспортного засобу на територію України строком до 1 року, діючи відповідно до розробленої схеми злочинних дій, ввів до свого обліку відомості про транспортний засіб, особу фактичного володільця громадянина України та громадянина-нерезидента, назвав ОСОБА_6 розмір коштів, які той має сплатити за таке митне оформлення, що також включало в себе й розмір неправомірної вигоди для працівників митниці та прикордонної служби, визначивши їх в сумі 200 доларів США. Одержавши згоду ОСОБА_6 на надання таких коштів, ОСОБА_5 спрямував останнього до ОСОБА_4 . На виконання цієї вказівки, ОСОБА_6 , перебуваючи безпосередньо біля пункту пропуску, був вимушений передати ОСОБА_4 визначену неправомірну винагороду в сумі 200 доларів США під загрозою оформлення транспортного засобу за зобов`язанням транзитного вивезення. Одержавши зазначені кошти, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленої схеми злочинних дій, вказав ОСОБА_6 , що під час проходження митного та прикордонного контролю разом із залученим громадянином Молдови транспортного засобу в напрямку в`їзд на територію України з території Молдови, службовим особам МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має бути вказано, що він діє «від ОСОБА_7 », що у свою чергу виступає гарантією безперешкодного проходження митних формальностей та ввезення ТЗ з іноземною реєстрацією на територію України строком до 1 року за відсутності довіреності, що ОСОБА_6 й зробив. Як наслідок ОСОБА_6 безперешкодно здійснив вивезення-ввезення вищевказаного транспортного засобу з іноземною реєстрацією на територію України тимчасово, строком на 1 рік.

За аналогічних обставин 19.08.2017 року, 31.08.2017 року та 07.09.2017 року, під контролем ОСОБА_4 , ОСОБА_6 безперешкодно здійснив вивезення-ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на територію України строком на 1 рік, надавши останнім за попередньою домовленістю грошові кошти в сумі, відповідно, 200, 150 та 200 доларів США.

Як встановлено в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, з розсекречених протоколів про хід і результати НСРД, службовими особами МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які причетні до скоєння злочину та забезпечували безперешкодне вивезення-ввезення громадянами України транспортних засобів, за попередньою змовою із довіреними особами (посередниками), в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , за що отримували неправомірну вигоду, є ОСОБА_9 начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 начальник міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Також з розсекречених матеріалів НСРД встановлено, що до вчинення злочину причетні службові особи ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які забезпечували безперешкодне вивезення-ввезення громадянами України транспортних засобів, за попередньою змовою із довіреними особами (посередниками), в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , службовими особами МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , за що отримували неправомірну вигоду, а саме ОСОБА_20 начальник відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_21 інспектор прикордонної служби відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, як встановлено за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, до скоєння злочину причетні громадяни ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які діяли за попередньою змовою зі службовими особами МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та службовими особами ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , систематично вимагали та одержували від громадян неправомірні вигоди за безперешкодне вирішення питання щодо тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів з іноземною реєстрацією на строк до одного року.
ОСОБА_4 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентським номером НОМЕР_1 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_5 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_9 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_10 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та НОМЕР_7 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ОСОБА_11 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентським номером НОМЕР_8 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_12 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентським номером НОМЕР_9 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_13 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентськими номерами НОМЕР_10 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та НОМЕР_11 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ОСОБА_14 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентським номером НОМЕР_12 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_15 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувалася абонентським номером НОМЕР_13 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_16 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувалася абонентським номером НОМЕР_14 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_17 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентським номером НОМЕР_15 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та НОМЕР_16 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_18 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентськими номерами НОМЕР_17 та НОМЕР_18 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_20 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентським номером НОМЕР_19 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_21 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентським номером НОМЕР_20 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_22 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентським номером НОМЕР_21 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_23 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентськими номерами НОМЕР_22 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та НОМЕР_23 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ОСОБА_24 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентським номером НОМЕР_24 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_19 на період часу, який цікавить орган досудового розслідування, користувався абонентським номером НОМЕР_25 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про з`єднання вказаних абонентів безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановленню контактів та часу контактування цих осіб між собою та з громадянами, які здійснювали оформлення транспортних засобів з іноземною реєстрацією через державний кордон України, місця перебування вказаних осіб під час контактування, а отримати відповідні відомості у інший спосіб є неможливим.

Інформація про абонентів телекомунікаційного зв`язку, місця з`єднань, їх тривалість, надасть органу досудового слідства можливість одержати відомості щодо їх з`єднань за період з 00 год.00 хв. 01.01.2017 по 23 год.59 хв. 30.10.2017 з метою встановлення вказаних вище обставин.

Вказує, шо з огляду на викладене існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо користувачів номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , зокрема, відомостей про власників цих мобільних номерів, про час початку надання послуг за ним, деталізації переговорів з вказаного телефонного номеру за період з 00 год.00 хв. 01.01.2017 по 23 год.59 хв. 30.10.2017 із зазначенням imei терміналів, які використовував абонент та наведенням даних про реєстрацію базово-передаючих станцій під час розмов, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 0000280 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, щодо інформації яка перебувають у володінні:

1. Оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), інформацію по громадянину ОСОБА_4 , який користується номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , яка користується абонентським номером НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , яка користується абонентським номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 , який користується абонентським номером НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 , який користується абонентським номером НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , який користується абонентським номером НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , який користується абонентським номером НОМЕР_24 ОСОБА_19 , який користується абонентським номером НОМЕР_25 послуг мобільного зв`язку, зокрема відомості про абонентів та дані про їх телефонні з`єднання за період з 00 год.00 хв. 01.01.2017 по 23 год.59 хв. 30.10.2017, із зазначенням номерів телефонів абонентів, часу та тривалості з`єднань, реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також imei терміналів, які вони при цьому використовували.

2 Оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ) інформацію по громадянину ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , який користується абонентським номером НОМЕР_23 ; послуг мобільного зв`язку, зокрема відомості про абонентів та дані про їх телефонні з`єднання за період з 00 год.00 хв. 01.01.2017 по 23 год.59 хв. 30.10.2017, із зазначенням номерів телефонів абонентів, часу та тривалості з`єднань, реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також imei терміналів, які вони при цьому використовували.

3. Інформацію за якими номерами мобільних телефонів станом на 30.10.2017 року використовуються imei мобільних терміналів, які використовувались:

- абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_25 ;

- абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_23 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 10 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1