Дата документу 25.01.2018 Справа № 554/74/18
УХВАЛА
про арешт майна
25 січня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 08.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000529 від 08.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ України із повідомленням про те, що від представника СФГ «Род» ОСОБА_4 вимагають неправомірну вигоду за позитивне вирішення питання щодо продовження договорів оренди землі загальною площею 88 га в Головному управлінні Держгеокадастру в Полтавській області. Крім цього встановлено, що сума неправомірної вигоди становить 300 доларів США за оформлення 1 гектара землі, тобто загальна сума неправомірної вигоди, що вимагають у ОСОБА_4 становить 26 400 доларів США, що у перерахунку на курс НБУ станом на 17.01.2018 становить 756 434 грн. (офіційний курс Національного банку України станом на 17.01.2018 становить 2865,25 грн. за 100 доларів США).
У 2010 році СФГ «Род» укладено договір оренди земельної ділянки загальною площею 88 га з кадастровим номером :03:002:0002, що розташована на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області. Починаючи з 2015 року директор вищезазначеного підприємства ОСОБА_5 неодноразово звертався до Головного управління держгеокадастру у Полтавській області із проханням продовжити строк дії договору оренди вищезазначеної ділянки, у відповідь на що 18.06.2015 за вих. № 6196/2-15 та 05.04.2016 за вих. №27-16-7777.6-2680/2-16 отримав формальні відписки. За вищезазначеними зверненнями договір оренди землі продовжений не був.
У 2017 році ОСОБА_4 , як представник СФГ «Род» почав займатися питанням продовження договору оренди вищезазначеної земельної ділянки та познайомився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що без зв`язків та надання неправомірної вигоди, у головному управлінні Держгеокадастру у Полтавській області договір оренди землі продовжити не вдасться та запропонував свою допомогу у «вирішенні» питання з посадовими особами ГУ Держгеокадастру у Полтавській області. При цьому ОСОБА_6 озвучив суму неправомірної вигоди, яка буде надаватись посадовим особам ГУ Держгеокадастру в Полтавській області за продовження договору оренди земельної ділянки загальною площею 88 га з кадастровим номером :03:002:0002, що розташована на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області., що становить 300 доларів США за 1 гектар землі.
У грудні 2017 року ОСОБА_4 подано офіційну заяву на продовження договору оренди земельної ділянки загальною площею 88 га з кадастровим номером :03:002:0002, що розташована на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області до ГУ Держгеокадастру у Полтавській області та 12.01.2018 отримано позитивну відповідь по питанню продовження договору оренди землі. За продовження договору оренди вищезазначеної земельної ділянки ОСОБА_4 має надати неправомірну вигоду посадовим особам ГУ Держгеокадастру у Полтавській області через ОСОБА_6 .
Таким чином, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
23.01.2018 за місцем здійснення діяльності ТОВ «Горизонт», що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66, офіс № 601, проведено обшук, в ході якого вилучено документи, а саме: копію технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну діяльнку с(ф)г «Род» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Жданівська сільська рада Лубенський район Полтавської області за 2010 рік на 12 аркушах, оригінал договору № 930/017-нго від 02.11.2017 на 2 аркушах, оригінал додатку № 2 до договору від 02.11.2017 на 1аркуші, оригінал рахунку № 930/017 від 02.11.2017 на 1 аркуші, оригінал завдання на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки додаток № 1 до договору на1 аркуші, реквізити СФГ «РОД» на 1 аркуші, оригінал листа СФГ «РОД» «Про виготовлення технічної документації із нормативної грошової оцінки земельної ділянки» від 02.11.2017 на 1 аркуші, оригінал висновку державної експертизи землевпорядної документації від 19.12.2017 № 4025 на 1 аркуші, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер :03:002:0002, сільськогосподарського призначення (рілля), загальною площею 88,0029 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за межами населених пунктів на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області за 2017 рік в прошитому та пронумерованому вигляді на 46 аркушах, належним чином завірену копію довідки про відсутність заборгованості від 20.08.2015 на 1аркуші, належним чином завірену копію інформації по ТОВ «Горизонт» від 09.02.2015 на 1аркуші, належним чином завірену копію виписки з ЄДР серія ААБ № 378084 по ТОВ «Горизонт» на 1 аркуші, належним чином завірену копію витягу з ЄДР по ТОВ «Горизонт» серія АД № 019519 на 2 аркушах, належним чином завірену копію витягу з ЄДР по ТОВ «Горизонт» серія АД №019520 на 1 аркуші, належним чином завірену копію виписки з ЄДР по ТОВ «Горизонт» серія АД № 019552 на 1аркуші, належним чином завірену копію витягу з реєстру платників єдиного податку по ТОВ «Горизонт» станом на 19.07.2016 № 608 на 1 аркуші, належним чином завірену копію статуту ТОВ «Горизонт» нова редакція 2011 рік на 9 аркушах, належним чином завірену копію довідки про взяття на облік платника податків по ТОВ «Горизонт» від24.01.2012 №82521 на 1 аркуші, належним чином завірену копію кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника № 010978 виданий на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші, належним чином завірену копію свідоцтва про підвищення кваліфікації інженера землевпорядника ОСОБА_8 на 1 аркуші, належним чином завірену копію кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника № НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші, належним чином завірену копію свідоцтва про підвищення кваліфікації інженера землевпорядника ОСОБА_9 на 1 аркуші, належним чином завірену копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Горизонт» від18.07.2011 на 1 аркуші, належним чином завірену копію наказу №2-к від 18.06.2011 «Про вступ на посаду директора ТОВ «Горизонт» на 1 аркуші, належним чином завірену копію витягу по ТОВ «Горизонт» від 29.09.2015 на 3 аркушах, належним чином завірену копію штатного розпису ТОВ «Горизонт» станом на 01.01.2015 на 1 аркуші, які мають значення по кримінальному провадженню.

23.01.2018 винесено постанову про визнання речового доказу по кримінальному провадженню № 0000529 від 08.12.2017.
В судове засідання слідчий не з`явився надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна
Під час досудового розслідування встановлено, що документи які були вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами, а саме матеріальним об`єктом, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки воно є предметом кримінально протиправних дій, тобто відповідає критеріям ст.ст. 98, 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на копію технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну діяльнку с (ф) г «Род» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Жданівська сільська рада Лубенський район Полтавської області за 2010 рік на 12 аркушах, оригінал договору № 930/017-нго від 02.11.2017 на 2 аркушах, оригінал додатку № 2 до договору від 02.11.2017 на 1аркуші, оригінал рахунку № 930/017 від 02.11.2017 на 1 аркуші, оригінал завдання на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки додаток № 1 до договору на1 аркуші, реквізити СФГ «РОД» на 1 аркуші, оригінал листа СФГ «РОД» «Про виготовлення технічної документації із нормативної грошової оцінки земельної ділянки» від 02.11.2017 на 1 аркуші, оригінал висновку державної експертизи землевпорядної документації від 19.12.2017 № 4025 на 1 аркуші, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер :03:002:0002, сільськогосподарського призначення (рілля), загальною площею 88,0029 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за межами населених пунктів на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області за 2017 рік в прошитому та пронумерованому вигляді на 46 аркушах, належним чином завірену копію довідки про відсутність заборгованості від 20.08.2015 на 1аркуші, належним чином завірену копію інформації по ТОВ «Горизонт» від 09.02.2015 на 1аркуші, належним чином завірену копію виписки з ЄДР серія ААБ № 378084 по ТОВ «Горизонт» на 1 аркуші, належним чином завірену копію витягу з ЄДР по ТОВ «Горизонт» серія АД № 019519 на 2 аркушах, належним чином завірену копію витягу з ЄДР по ТОВ «Горизонт» серія АД №019520 на 1 аркуші, належним чином завірену копію виписки з ЄДР по ТОВ «Горизонт» серія АД № 019552 на 1аркуші, належним чином завірену копію витягу з реєстру платників єдиного податку по ТОВ «Горизонт» станом на 19.07.2016 № 608 на 1 аркуші, належним чином завірену копію статуту ТОВ «Горизонт» нова редакція 2011 рік на 9 аркушах, належним чином завірену копію довідки про взяття на облік платника податків по ТОВ «Горизонт» від 24.01.2012 №82521 на 1 аркуші, належним чином завірену копію кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника № 010978 виданий на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші, належним чином завірену копію свідоцтва про підвищення кваліфікації інженера землевпорядника ОСОБА_8 на 1 аркуші, належним чином завірену копію кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника № НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші, належним чином завірену копію свідоцтва про підвищення кваліфікації інженера землевпорядника ОСОБА_9 на 1 аркуші, належним чином завірену копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Горизонт» від18.07.2011 на 1 аркуші, належним чином завірену копію наказу №2-к від 18.06.2011 «Про вступ на посаду директора ТОВ «Горизонт» на 1 аркуші, належним чином завірену копію витягу по ТОВ «Горизонт» від 29.09.2015 на 3 аркушах, належним чином завірену копію штатного розпису ТОВ «Горизонт» станом на 01.01.2015 на 1 аркуші, які були вилучені на ТОВ «Горизонт» (), що за адресою: м. Полтава, вул. Соборна, буд. 66, офіс № 601.

Визначити місцем зберігання майна слідче управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2 Б.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1