19 грудня 2017 року м. Дніпро
13 грудня 2017 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до матеріалів наданого слідчою клопотання, ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 17.07.2017 №1-кс/760/9502/17 зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 щодо вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Так, у зверненні народного депутату України ОСОБА_5 зазначено: що протягом 2016-2017 років суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання обов`язків підрядника з ремонту об`єктів комунальної власності, замовляли організацію та виконання послуг будівництва від підприємств з ознаками фіктивності міста Києва та Київської області, що завдало збитків бюджету на суму більше 106 мільйонів гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом періоду з квітня по липень 2016 року замовляло послуги будівництва від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), нібито для проведення капітального ремонту трубопроводів, робіт з ремонту теплоізоляційного покриття теплових мереж надземного приладдя у м. Дніпрі та м. Кам`янське, усього на суму 5,53 млн. гривень. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не могло виконувати зазначені ремонтні роботи, оскільки не мало достатньої кількості персоналу та власних активів, крім того підприємством протягом наведеного періоду здійснювались придбання продуктів харчування, втім відсутнє придбання харчових будівельних матеріалів або послуг будівництва, навіть за договорами субпідряду.
Далі, використовуючи документи-прикриття отримані від операцій з фіктивними підприємством для формування видимості реальної діяльності з проведення ремонтних робіт безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР, КП Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримання грошових коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у якості оплати послуг ремонту на суму близько 5,5 млн.гривень. Аналогічні факти встановлено й по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яким при реалізації ремонтних послуг придбано продукти харчування та товари загального вжитку; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яким при реалізації ремонтних послуг придбано продукти харчування / алкогольні напої; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким при реалізації ремонтних послуг придбано продукти харчування / алкогольні напої; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким реалізовувались ремонтні послуги за ланцюгом постачання дитячих іграшок та продуктів харчування.
Усього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким чином придбано та пере виставлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР, КВП Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іншим комунальним підприємствам Дніпропетровського регіону, ремонті послуги від фіктивних суб`єктів господарювання на суму 24,5 млн. грн.
Аналогічний механізм злочинної діяльності з обготівкування грошових коштів встановлено й по взаємовідносинам інших суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими придбано та пере виставлено комунальним підприємствам Дніпропетровського регіону ремонтні послуги на суму 81,5 млн. гривень, які фактично не могли відбуватись у зв`язку з наявними ознаками фіктивності контрагентів.
Найбільшими споживачами ремонтних робіт та товарно - матеріальних цінностей є наступні підприємства ІНФОРМАЦІЯ_16 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі, прохала задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в судове засідання не викликалася.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні вини особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2016 і по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період, які містять інформацію, що становить банківську таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 19 січня 2018 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1