Справа № 185/4150/17
Провадження № 1-кс/185/874/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 травня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за № 0000603, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
25 травня 2017 року начальник відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за № 0000603, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з 31.03.2012 року по 28.11.2016 року обіймала посаду контролера касира територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до посадової інструкції та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.11.2015 року, виконувала роботу безпосередньо пов`язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей: здійснювала банківські та інші операції на підставі ліцензії та письмового дозволу, наданих Національним банком України в межах переліку банківських та інших операцій філії банку з урахуванням вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішньобанківських документів; приймала та обробляла первинну документацію відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ та внутрішньобанківських документів, несла відповідальність за своєчасну та якісну обробку документів та передачу щоденної звітності до відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ТВБВ VІ типу НОМЕР_1 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; здійснювала попередній, поточний контроль у процесі проведення операцій та перевірку правильності складання документів, наданих в електронному або паперовому вигляді; здійснювала облік готівкових коштів, цінностей, бланків суворого обліку та бланків цінних паперів; контролювала правильність складання вхідних та вихідних документів клієнтів; забезпечувала належне виконання банківських та інших операцій, несла персональну відповідальність за виконання покладених на ТВБВ ІV типу НОМЕР_1 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдань та функцій; забезпечувала відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дотримання вимог з організації бухгалтерського обліку, операційної діяльності, фіксування фактів всіх операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку, та інше, привласнила та розтратила майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), яке перебувало в її віданні, після чого, з метою приховати дане злочинне діяння, підробила офіційні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ОСОБА_5 виник злочинний намір спрямований на незаконне збагачення, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх.

До відділу Фiлiя - Днiпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було направлено запит про надання оригіналів документів - заяв на видачу готівки та інших документів, на підставі яких було проведено незаконне зняття коштів з рахунків клієнтів в територіальному відокремленому без балансовому відділення VI типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Отримано відповідь про те, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів заяв на видачу готівки та інших документів, на підставі яких було проведено незаконне зняття коштів з рахунків клієнтів в територіальному відокремленому без балансовому відділення VI типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку з тим, що в інший спосіб неможливо отримати вказані документи, слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів - заяв на видачу готівки та інших документів, на підставі яких було проведено незаконне зняття коштів з рахунків клієнтів в територіальному відокремленому без балансовому відділення VI типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що знаходяться у Фiлії - Днiпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні начальник відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Фiлії - Днiпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за № 0000603, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, заяв на видачу готівки та документів, на підставі яких було проведено незаконне зняття коштів з рахунків клієнтів в територіальному відокремленому без балансовому відділенні VI типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що знаходяться у володінні Фiлії - Днiпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 червня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1