Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/1880/17
Номер провадження 1-кс/376/284/2017
"08" серпня 2017 р.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкриті наступні рахунки:
-№ НОМЕР_5 (валюта рахунку Українська гривня)
-№ НОМЕР_6 (валюта рахунку Долар США, Євро та Російський рубль).
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках, оскільки на даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилось можливим.
Разом з тим для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомості щодо власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника вказаного рахунку, паспорті дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 16.06.2017 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через систему банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків. Інформацію про те чи не закритті рахунки станом на теперішній час, а якщо закритті то ким і з яких підстав.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО: НОМЕР_1 ; SWIFT: KHABUA2K; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та помічнику слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо власника банківських рахунків, інформації щодо власника рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , прізвище ім`я по батькові власників вказаних рахунків, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контакті номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі.
Надати інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2017 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через систему банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів, про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків. Інформацію про те чи не закриті рахунки станом на теперішній час, а якщо закриті то ким і з яких підстав, з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.
В разі ненадання інформації чи її надання в неповному обсязі вказати причини окремою довідкою.
Строк дії ухвали визначити до 09 вересня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1