печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд Ресурс» - директора ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В :
Представник Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд Ресурс» - директор ОСОБА_4 звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. ст. 170, 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 15.08.2017 року по справі № 757/47154/17-к на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд Ресурс»() № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980) відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, Код ).

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити його з наведених в ньому підстав. В обґрунтування доводів заявлених в клопотанні зазначив, що арешт було накладено необґрунтовано та за відсутності доказів протиправного походження заарештованих грошових коштів в безготівковій формі на розрахункових рахунках товариства, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, Код ). Також зазначено, про відсутність посилання на докази, на підставі яких слідчий суддя встановив, що ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» є підконтрольним підприємством невстановленим особам, які з метою заволодіння коштами, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_4 ,перерахували кошти на підприємства, в т.ч ТОВ «Нафтотрейд Ресурс».

Посадові особи ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» не є підозрюваними у кримінальному провадженні № 000690, зареєстрованому в ЄРДР 19.06.2017 року, а кримінальне провадження відносно ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» не здійснюється.
ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» у поданому клопотанні вказує, що на поточні рахунки товариства, що відкриті в ПАТ «ПУМБ», в 2017 році жодних грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 (в тому числі відкритого у ПАТ "ПУМБ") субєктів господарювання, не надходило.

Факт відсутності випадків надходження грошових коштів та зарахування на відкриті у ПАТ «ПУМБ» на імя ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» рахунки № НОМЕР_1 .UAH, № НОМЕР_2 .UAH, № НОМЕР_3 .UAH від будь-якого субєкта господарювання з банківського рахунку № НОМЕР_5 підтверджується листом установи банку - ПАТ «ПУМБ» за вих. № LSK/14 від 31.08.2017 року.

Адвокат ОСОБА_3 зазначив, що станом на 01.10.2017 р. згідно штатного розпису на ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» працює 222 працівники, яким необхідно виплачувати заробітну плату, сплачувати податки до бюджету, пенсійного фонду.. Основні види діяльності товариства відповідають вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Товариства є реально діючим, під здійснення господарської діяльності має значну кількість укладених цивільно-правових угод, контрактів, договорів, що вимагає дотримання виконання взятих на себе зобовязань, до основних віднесено дотримання зобовязань по оплаті за придбані товаро-матеріальні цінності.
ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» вважає, що грошові кошти, на які накладено арешт, не мають статусу речових доказів. Зокрема, згідно Ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2017 року, слідчий суддя в мотивувальній частині прийшов до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках Ф.О.П. (ів) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» з метою забезпечення можливого судового рішення в частині конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільних позов).
Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Кримінальне провадження № 0000690, зареєстроване в ЄРДР 19.06.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «Суфле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління національної поліції України.
15.08.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/47154/17-к було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд Ресурс» () № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980) відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, Код ).

Як вбачається з матеріалів, підставами для накладення арешту на грошові кошти в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000690, зареєстрованому в ЄРДР 19.06.2017 року слугувало обгрунтуванняслідчого про те, що 21.04.2017 року на поточний рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито невстановленими особами у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001» було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ «Суфле Агро Україна». В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами невстановлені особи, маючи доступ до системи клієнт-банк з обслуговування рахунку№ НОМЕР_4 , перерахували значну їх частину на підконтрольні підприємства, в т.ч. ТОВ «Нафтотрейд Ресурс». Кошти, які незаконно перераховані на рахунки підприємств є обєктом кримінально протиправних дій, а тому відповідно до ст.98 КПК України 31.05.2017 року були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти з метою забезпечення можливого судового рішення в частині конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Листом за вих. № LSK/14 від 31.08.2017 року виданий ПАТ «ПУМБ» підтверджено факт відсутності випадків надходження та зарахування грошових коштів на відкриті у ПАТ «ПУМБ» на імя ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» розрахункові рахунки № НОМЕР_1 .UAH, № НОМЕР_2 .UAH, № НОМЕР_3 .UAH від будь-якого субєкта господарювання з банківського рахунку № НОМЕР_5 .

У кримінальному провадженні № 0000690, зареєстрованому в ЄРДР 19.06.2017 р., посадовим особам ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» підозра в скоєнні кримінального правопорушення не оголошувалась, цивільний позов до вказаного товариства в межах даного кримінального провадження не пред`являвся.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Так, товариство здійснює свою господарську діяльність у відповідності із видами господарської діяльності, зазначеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
При цьому слідчий суддя враховує, що в товариства, здійснюючи господарську діяльність, виникають зобов`язання з виплати заробітної плати своїм працівникам. Також взято до уваги, що в Товариства виникають зобовязання зі сплати податків до бюджету, пенсійного фонду. А відтак, такий захід забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно позбавляє фактичної можливості розпоряджатися коштами товариства.
З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про скасування арешту.
Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 15.08.2017 року по справі №757/47154/17-к на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд Ресурс» () № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980) відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, Код , адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5