Провадження №1- кс/712/1010/18
Справа № 712/2276/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 березня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні за №0000016 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
05.03.2018 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено з прокурором Черкаської місцевої прокуратури.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000016 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » було вкладено договір підряду №28/05 від 13.05.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту-утеплення будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 2 440 716,50 грн. Згідно умов договору остаточний розрахунок по проведеним роботам мав бути проведений 31.12.2017 року. Частина з вказаних коштів в розмірі 1459487,00 грн. було отримано по кредитному договору укладеному з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по державній програмі енергозбереження, а решта сплачувалась ІНФОРМАЦІЯ_3 по програмі спів фінансування та мешканцями будинку. В кінці 2017 року акти виконаних робіт по укладеному договору були підписані та грошові кошти в повному об`ємі сплачені на рахунок підрядника. При направленні запиту на ім`я голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було здійснено виїзд за вказаною адресою та було встановлено, що роботи виконанні не в повному обсязі та виконання робіт з утеплення ще триває та виконання здійснено із значно завищеними обсягами виконаних робіт.

Крім цього, згідно договору підряду №28/05 від 13.05.2017 року договірна вартість робіт визначається за домовленістю сторін на основі локального кошторису, що є не від`ємною частиною договору і становить 2 440 716,50 грн. Підрядник зобов`язаний розпочати роботи по даному договору протягом 5 календарних днів з моменту надходження авансу (на закупку матеріалів) в розмірі 60 % від договірної ціни. Строки виконання робіт до 20 жовтня 2017 року.

Аналізуючи отриману інформацію, акти виконаних робіт та фактичний стан їх виконання виникають сумніви щодо фактичного виконання певних робіт та використання певних матеріалів, крім того вартість матеріалів зазначена у виконавчій документації в декілька разів вища від середньої ринкової.

Таким чином, посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, штучно завищуючи об`єми та вартість виконаних робіт здійснюють розтрату бюджетних коштів.

Крім того встановлено, що всі документи, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт утеплення будинку за адресою: АДРЕСА_1 », а саме: договір підряду №28/05 від 13.05.2017 року із усіма змінами та додатками до нього, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ- 2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, погоджене та затверджене відповідним органом, накази, розпорядження, контракти щодо призначення посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » на посади та їх посадові інструкції, положення ПП « ОСОБА_5 », інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні знаходяться в приміщенні за юридичною та фактичною адресою розташування ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_2 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 159 КПК ).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частиною 2 ст. 163 КПК України визначено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПП « ОСОБА_5 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

З урахуванням того, що в судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають безпосереднє відношення до кримінального провадження, оскільки містять інформацію, яка необхідна для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, вважаю за необхідне задоволити зазначене клопотання.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір підряду №28/05 від 13.05.2017 року із усіма змінами та додатками до нього, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, погоджене та затверджене відповідним органом, накази, розпорядження, контракти щодо призначення посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » на посади та їх посадові інструкції, положення ПП«Фортесбуд».

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , або за її дорученням оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1