Справа № 727/2698/18
Провадження № 1-кс/727/828/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за № 0000055 від 22.01.2018 року ),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурор групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із довіреними особами (посередниками), в особистих інтересах, з метою незаконного збагачення, використовуючи надану їм владу та службове становище систематично вимагають та одержують від громадян неправомірні вигоди за безперешкодне вирішення питання щодо тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів з іноземною реєстрацією на строк до одного року.
В ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ОСОБА_5 , який перебуває на посаді начальника ВМО №6 МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на які в продовж 2017 року надходили кошти від фізичних осіб.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів з інформацією про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , шляхи надходження грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 20.03.2018 року.

Тому просить надати йому та прокурору ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх копій.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів за період часу з 01.01.2017 р. року по 20.03.2018 року з інформацією:

1.про рух по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інд. код: НОМЕР_1 .

2.про власників банківських рахунків, від яких було перераховано грошові кошти на рахунки ОСОБА_5 .

3.про власників банківських рахунків, кому було перераховано грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 .

4.в якому саме населеному пункті здійснювалось зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , на яку було перераховано грошові кошти.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1