Справа № 296/3353/18
УХВАЛА
Іменем України
16 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000885, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000885 від 23 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, знаходячись у м. Коростень Житомирської області займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням з метою збуту наркотичних засобів «метадон» у місця позбавлення волі, а саме на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом маскування в харчових передачах або перекидом.

За матеріалами досудового розслідування та проведених оперативно-розшукових заходів, проведеними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 по дорученню слідчого, встановлено, що до організації та вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Коростень, перебуває в цивільному шлюбі, проживаючий за адресою АДРЕСА_1 та за адресою АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка республіки Казахстан, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Коростень, раніше судимий ст. 185 ч. 3 ККУ у 2017 році, на даний момент відбуває покарання на ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Євпатроія АРК, раніше судимий ст. 185 ч. 3 КК України у 2016 році, на даний час відбуває покарання на Коростенській ВК №71.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка с. Трушки Білоцерковський район Київської області, раніше судима за ст. 309 ч. 2 КК України у 2010 році, проживає АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Коростень, не працююча, раніше судима ст. 307 ч.2 КК України у 2006 році, проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Плищин, Шепетівського району, Хмельницької області, раніше судимий за ст. 309 ч.1 КК України у 2016 році, проживаючий АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Коростень, раніше судимий за ст. 187 ККУ у 2010 році, проживаючий АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 уродженка м.Коростень, прож. АДРЕСА_9 , та АДРЕСА_10 ;

Установлено, що вищезазначені засудженні ОСОБА_15 та ОСОБА_16 налагодили канал постачання наркотичних засобів на ІНФОРМАЦІЯ_6 м.Коростеня по наступній схемі - за допомогою мобільного терміналу та домовляються з вищевказаними особами про придбання наркотичного засобу «метадон», після цього бажаючі наркозалежні засуджені, які відбувають покарання на ІНФОРМАЦІЯ_6 переводять за вказівкою засудженого ОСОБА_17 , який працює спільно з засудженим ОСОБА_16 , на рахунок банківських карток.

Грошові кошти переводяться в сумі не менше 500 гривень (необхідний мінімум за так званий «чек» наркотичного засобу «метадон»), після того як засудженні-споживачі здійснили переведення грошових коштів на вказаний один з рахунків вони повідомляють час перерахунку та суму ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . Після цього ОСОБА_15 або ОСОБА_16 домовляється з чоловіком ромської національності на ім`я ОСОБА_20 або з ОСОБА_5 про зустріч, де вищевказані громадяни мають передати наркотичний засіб «метадон», так званим перекидачами, до числа яких входять: ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Потім домовившись про місце зустрічі з так званими постачальниками, а саме з ОСОБА_12 або з ОСОБА_23 , засуджені зв`язуються по вищевказаним мобільним номерам з вищезазначеними перекидчиками в залежності, хто з них вільний та називають місце зустрічі, де їм потрібно зустрітись з чоловіком ромської національності на ім`я ОСОБА_20 або ОСОБА_5 та забрати наркотичний засіб «метадон». Після того як хтось із вищезазначених перекидчиків зустрічається з ОСОБА_20 або «Макаром» та забирають у них наркотичний засіб «метадон» та грошові кошти, як винагороду за перекид наркотичного засобу «метадону» на КВК №71 м.Коростеня, вони запаковують наркотичний засіб в так званий згорток та їдуть на ІНФОРМАЦІЯ_6 для перекиду через огороджувальний паркан на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_12 в свою чергу купує у гр. ОСОБА_10 , а ОСОБА_24 у ОСОБА_6 або у ОСОБА_25 , також

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_1 , на які покупцями перераховуються гроші за купівлю-продаж наркотичного засобу «метадон» Також встановлено, що грошові перекази перераховувались й на картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_2 , зареєстровану на ОСОБА_26 (сестра ОСОБА_14 )

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », володіє інформацією, щодо особи, яка здійснює транзакції, які відбувались 04.07.2017, з поповненням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_5 на суму 2000 гривень, 650 гривень з терміналу НОМЕР_3 та 10.09.2017 на суму 600 гривень та 1600 гривень, а також 15.10.2017, з поповненням банківської картки з терміналу НОМЕР_3 , та поповнення банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_2 , зареєстровану на ОСОБА_26 суму 410 гривень та 04.07.2017 на суму 200 гривень та 100 гривень;

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що вказані банківські документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області: начальникові 2-го міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_27 (службове посвідчення ЖТП 003470 видане 13.09.2017), старшому оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_28 (службове посвідчення № ЖТП 003469 видане 13.09.2017), тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою: АДРЕСА_11 належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, всі наявні відомості про особи, які здійснювали транзакції, які відбувались 04.07.2017, з поповненням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_5 на суму 2000 гривень, 650 гривень з терміналу НОМЕР_3 та 10.09.2017 на суму 600 гривень та 1600 гривень, а також 15.10.2017, з поповненням банківської картки з терміналу НОМЕР_3 , та поповнення банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_2 , зареєстровану на ОСОБА_26 суму 410 гривень та 04.07.2017 на суму 200 гривень та 100 гривень, з можливістю ознайомлення та зняття копій.

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість ознайомлення та зняття копій.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1