Справа 688/1079/18
№ 1-кс/688/247/18
Ухвала
17 квітня 2018 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Шепетівського ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000307 від 20.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 20 березня 2018 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом блокування банківської картки, дізналась персональні дані доступу до рахунку № НОМЕР_1 та привласнила кошти в сумі 16671 грн., чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди.

Отримання тимчасового доступу до документів, відомості у яких містять охоронювану законом таємницю і які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне для встановлення часу, місця, способу, обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, місце знаходження майна (коштів) та інших доказів, які мають значення для кримінального провадження.

Іншими способами встановити місцеперебування особи, яка причетна до кримінального правопорушення та довести обставини, які мають значення для справи, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться в банківській установі, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив :

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 документи, що містять охоронювану законом, банківську таємницю, а саме відомості про рух коштів (список операцій) по картці № НОМЕР_1 із зазначенням усіх відомих анкетних даних особи (П.І.Б., дата народження, місце народження, місце проживання, реєстрації), на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу, за допомогою якого здійснювалося зняття, перерахунок коштів з рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімалися кошти, а також зарахування коштів на зазначений рахунок в період часу з 19.03.2018р. по 21.03.2018р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1