справа №619/3712/17
провадження №1-кс/619/1396/17
УХВАЛА
Іменем України
15 листопада 2017 м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001602 від 02.11.2017 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 01.11.2017 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Слобожанського управління кіберполіції за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які під приводом продажу товарів на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи його грошовими коштами в сумі 4211 грн, які були перераховані 17.07.2017 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно інформації наданої співробітниками Слобожанського управління кіберполіції встановлено, що зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулось за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , магазин.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з вказаної банківської карти, за період з 17.07.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1