Дата документу 26.12.2017

Справа № 334/8296/17
Провадження № 1-кс/334/1955/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0004649 від 19.10.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 0004649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, розпочате на підставі колективної заяви працівників КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі КТ «ЗЗВА») про вчинене кримінальне правопорушення.

За матеріалами провадження у період з 2014 по 2016 роки, службові особи КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи, вчинили ряд незаконних дій під час укладання та виконання договорів, в результаті чого КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до колективної заяви колишніх працівників КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період діяльності ОСОБА_5 на посаді генерального директора, між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у період 2014-2016 років укладалися договори з надання безвідсоткової фінансової поворотної допомоги з метою поліпшення фінансового стану підприємства КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, всупереч укладеним договорам грошові кошти розподілялись не на потреби підприємства, а на задоволення потреб керівництва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в подальшому були виведені з рахунків КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого було спричинено тяжкі наслідки для підприємства та його працівників.

Відповідно до інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- станом на 19.10.2017 КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,

- станом на 08.12.2017 КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейменовано на КТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зареєстроване: АДРЕСА_2 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 ,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 .

В ході досудового розслідування встановлено що в період З 21.10.2014 по 14.11.2016 генеральним директором КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_5 , з 15.11.2016 по 29.09.2017 - генеральний директор КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

В порядку ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 242 КПК України, з метою перевірки фактів викладених у колективній заяві, слідчим отримано ухвалу Ленінського районного суду №334/6958/17 від 27.10.2017 про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних документів: завірених копій установчих документів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів наказів про призначення на посаду генерального директора, головного бухгалтера та інших відповідальних КТ «ЗЗВА», за період з 2014 року по теперішній час, з документами, які були підставами винесення відповідних наказів; посадових інструкцій генерального директора, головного бухгалтера та інших відповідальних осіб КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2014 року по теперішній час; оригіналів договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншими товариствами, у період з 2014 по теперішній час, з усіма додатками, специфікаціями, тощо; оригінали документів щодо виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншими товариствами, у період з 2014 року по теперішній час, з усіма додатками; оригіналів бухгалтерських документів (накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, платіжні доручення, виписки, квитанції, чеки та ін.) з виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншими товариствами, у період з 2014 року по теперішній час; карт рахунку 631 по обліку взаємовідносин між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інші реєстри бухгалтерського обліку за період з 2014 року по теперішній час.

Завірену копію вказаної ухвали з метою для виконання було вручено під підпис генеральному директору ОСОБА_7 03.11.2017 року, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також для здійснення тимчасового доступу копія зазначеної ухвали №334/6958/17 була направлена каналами пошти рекомендованими листами з повідомленнями генеральному директору КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 на адреси: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_2 . А також направлена представнику ОСОБА_7 адвокату ОСОБА_8 на його електрону адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13 , та адресу місця роботи: АДРЕСА_12 . Однак, за спливом строку дії ухвали ні ОСОБА_8 ні ОСОБА_7 документи слідству надані не були. У крайній строк виконання ухвали 27.11.2017 року від ОСОБА_7 отримано лист- відповідь під вих. № 2/01-04-551 про те, що документи зазначені в ухвалі суду №334/6958/17 в розпорядженні підприємства не перебувають, а передані на підставі угоди про надання правової допомоги № 2905/1 від 29.05.2017 року адвокату ОСОБА_9 для проведення аналізу та перевірки ведення правил документообігу за 2014-2017 року на відповідність діючому законодавству України, що підтверджується копією Акту прийому передачі від 16.06.2017 року, у зв`язку виконати ухвалу слідчого-судді не виявилось за можливе.

Тривалий строк підготовки та надання відповіді на ухвалу суду ОСОБА_7 , свідчить про ухилення від виконання ухвали та прямо вказує на небажання останнього сприяти слідству, а також спроби вчинити дії які можуть перешкоджати проведенню повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування обставин укладання та виконання умов договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до укладених у період 2014-2016 років договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги, документів щодо їх виконання, між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливо їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони являється внутрішніми документами підприємства.

Враховуючи великий резонанс кримінального провадження, а також факти, які викладенні вище слідство доходить висновку, що з метою отримання оригіналів договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в період 21.10.2014 по 14.11.2016, з усіма додатками, специфікаціями, тощо; оригіналів документів щодо виконання договорів та інших документів, які можуть мати суттєве значення для подальшого досудового розслідування, виникла необхідність звернутися з клопотаннями про тимчасовий доступ до документів що перебувають у власності вказаних підприємств.

Вказані документи необхідні для подальшого призначення судової економічної експертизи з метою з`ясування питань: Чи надходила зворотна фінансова допомога до КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якщо так, то у яких сумах, куди були витрачені кошти?

У зв`язку з викладеним, на даному етапі досудового розслідування слідчий має необхідність звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 .
Вказані документи допоможуть слідству забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, та дослідити обставини передбаченні ст. 91 КПК України в повному обсязі. Іншим способом здобути докази по кримінальному провадженню для дослідження описаних в клопотанні документів, не є можливим, інакше як забезпеченням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 доводила суду, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливо їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів. Тому просить суд Надати слідчим СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , з правом передоручення іншим співробітникам Національної поліції на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , з правом їх подальшого вилучення в оригіналах, а саме до: оригіналів договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), в період 21.10.2014 по 14.11.2016, з усіма додатками, специфікаціями, тощо; оригіналів платіжних документів щодо виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), в період 21.10.2014 по 14.11.2016, з усіма додатками; оригіналів бухгалтерських документів (накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, платіжні доручення, виписки, квитанції, чеки та ін.) з виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), в період 21.10.2014 по 14.11.2016; карт рахунку 631 по обліку взаємовідносин між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), в період 21.10.2014 по 14.11.2016.
Клопотання просить розглянути без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ).

Прокурор підтримала клопотання слідчого, з підстав, викладених у ньому.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України лише в частині тих документів, які стосуються періоду з 2014 по2017 років укладання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення, належним чином завірених, копій вказаних документів.

У частині надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інших документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » слід відмовити за безпідставністю

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 без права передоручення дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 з правом їх подальшого вилучення в копіях, а саме до: копій договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), в період 21.10.2014 по 14.11.2016, з усіма додатками, специфікаціями, тощо; копій платіжних документів щодо виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), в період 21.10.2014 по 14.11.2016, з усіма додатками; копій бухгалтерських документів (накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, платіжні доручення, виписки, квитанції, чеки та ін.) з виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), в період 21.10.2014 по 14.11.2016 роки.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26 січня 2018 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1