печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5819/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001759 від 31.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки повідомив. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001759, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних юридичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_57 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкритих у Філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_69 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_71 , відкритих у Філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_72 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , відкритих у Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_80 ), адреса: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , відкритих у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_90 ), адреса: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , відкритих у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_102 ), адреса: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ) № НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) № НОМЕР_132 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ) № НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_135 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ) № НОМЕР_143 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_144 ), адреса: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_169 ) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_216 ) № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ) № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_232 ) № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_238 ), адреса: АДРЕСА_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_239 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_240 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_241 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_242 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_243 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_244 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_245 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_246 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_216 ) № НОМЕР_247 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_248 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_249 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ) № НОМЕР_250 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_251 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_252 ) № НОМЕР_253 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_254 ), адреса: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_257 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_258 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_259 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) № НОМЕР_264 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_265 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_270 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_271 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_272 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_273 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_282 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_283 ), адреса: АДРЕСА_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_284 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_285 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_286 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_287 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_288 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_289 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_290 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_291 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_292 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_293 ), адреса: АДРЕСА_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_294 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_295 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_252 ) № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_298 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_232 ) № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_301 ) № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_304 ), адреса: АДРЕСА_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_305 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_306 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_307 ), адреса: АДРЕСА_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_232 ) № НОМЕР_308 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_309 ), адреса: АДРЕСА_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_310 ) № НОМЕР_311 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_312 ), адреса: АДРЕСА_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_313 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_314 ), адреса: АДРЕСА_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_315 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_316 ), адреса: АДРЕСА_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_301 ) № НОМЕР_317 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_283 ), адреса: АДРЕСА_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_301 ) № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 , № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_322 ), адреса: АДРЕСА_18 ;

тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунку по 30.01.2018 рр.;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5819/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5
Слідчий суддя ОСОБА_1