Справа № 671/918/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2018 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06.03.2017 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.03.2017 невідома особа увійшовши до неї в довіру та шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 1974 грн.
В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла пояснила, що вона отримує пенсійне забезпечення, яке, як правило, нараховується на початку місяця на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дане пенсійне забезпечення надходить на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . 03 березня 2017 року їй на мобільний телефон надійшло повідомлення про нарахування пенсійних коштів в сумі 2288 грн. 05 березня 2017 року о 14 год. 12 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_2 , який передставився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що із її картки хочуть зняти кошти, для того щоб захиститися від зняття коштів їй необхідно продиктувати номер картки та цифри із смс-повідомлення яке прийде. В подальшому вона виконала вказані дії та після цього прийшло смс-повідомлення про те, що із її картки знято кошти в сумі 1974 грн. Крім цього із номеру НОМЕР_3 до неї телефонував той самий чоловік, якого вона впізнала по голосу та який зі нею спілкувався із того ж приводу.
Для встановлення обставин вчинення вказаного злочину виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язанні вказаної банківської установи у наданні інформації про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , на який рахунок було перераховано кошти, номер вказаного рахунку, анкетні дані власника, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, подальший рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця куди були перераховані кошти, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів, з 05.03.2017 по 05.04.2017 включно.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів з рахунку № НОМЕР_1 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або за дорученням слідчого іншому працівнику Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницький області на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати інформацію про рух коштів із рахунку НОМЕР_1 , на який рахунок було перераховано із вказаного рахунку кошти, номер даного рахунку, анкетні дані власника, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, подальший рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця куди були перераховані кошти, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів, з 05.03.2017 по 05.04.2017 включно.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 08 березня 2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: