Справа № 138/770/18
Провадження №:1-кс/138/139/18

УХВАЛА
Іменем України
13 березня 2018 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000413 від 27.05.2015,-

ВСТАНОВИВ:
13.03.2018 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

встановлено, що 27.05.2015 року о 10.20 год. до Могилів-Подільського МВ з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа через всесвітню мережу Інтернет під приводом продажу велосипеда шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2750 грн.

За вказаним фактом 27.05.2015 розпочато досудове розслідування, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що шахраї користувались номером телефону № НОМЕР_1 , при цьому грошові кошти вона перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . При цьому зазначила, що на момент вчинення злочину вона користувалась телефоном № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дані про власника карти, дані про рахунок на який було переведено кошти, місце зняття коштів, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та рух коштів по картці потерпілого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Ураховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташоване у АДРЕСА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: дані про власника карти, дані про рахунок на який було переведено кошти, місце зняття коштів, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість вилучення даних документів слідчому Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або старшому оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

З урахуванням існуючої реальної загрози зміни або знищення зазначеної інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без виклику особи у володінні якої дана інформація знаходиться.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: дані про власника карти, дані про рахунок на який було переведено кошти, місце зняття коштів, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість вилучення даних документів слідчому Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або старшому оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Дана ухвала діє до 13 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: