печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000012 від 14.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
05 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000012 від 14.01.2017 року, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення правління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, зареєстрованому в Єдиного реєстру досудового розслідування 14.01.2017 року , в ході якого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Сторона кримінального провадження у поданому клопотанні просила слідчого суддю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 , підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених та просив слідчого суддю задовольнити дане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах ДЗЕ НП України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000012 від 14.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих ГСУ НП України у кримінальному проваджені № 0000012 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 (євро, українська гривня, долар США, російський рубль), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (юань ренмінбі), НОМЕР_6 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_3 (російський рубль, долар США) у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунків НОМЕР_3 (євро, українська гривня, долар США, російський рубль), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (юань ренмінбі), НОМЕР_6 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_3 (російський рубль, долар США);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 (євро, українська гривня, долар США, російський рубль), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (юань ренмінбі), НОМЕР_6 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_3 (російський рубль, долар США);

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 в

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72744/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1