Справа № 685/78/18
Провадження № 1-кс/685/2/18
УХВАЛА

Іменем України

15 січня 2018 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, погоджене з прокурором групи прокурорів про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000431, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що СВ Теофіпольського ВнП області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000431 від 20.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 18.12.2017 року по 19.12.2017 року, невстановлені особи, які у телефонній розмові представлялись працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу міні-трактора «Янтар-24», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , 1972 р.н., незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 48842 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На даний час встановити осіб, які вчинили вище вказаний злочин, не є можливим. У телефонній розмові із ОСОБА_4 невідома особа, яка представилась працівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для перерахунку грошових коштів повідомила реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , які також були вказані у оголошенні в інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після однієї із таких розмов ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на вказану картку. Дане кримінальне правопорушення (злочин) вчинено особою або особами, які користуються карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_1 . Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 17.12.2017 року по 20.12.2017 року, які зберігаються у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 17.12.2017 року по 20.12.2017 року. Крім того, лише шляхом доступу до вказаних документів, можливе проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження. Виходячи з наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, просив клопотання задовольнити та розглядати його за відсутності представника Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представника Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 20.12.2017 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000431, згідно якого в період часу із 18.12.2017 року по 19.12.2017 року, невстановлені особи, які у телефонній розмові представлялись працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу міні-тракторі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , 1972 р.н., незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 48842 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Правова кваліфікація вчиненого злочину ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що даний злочин вчинено особою, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 .

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у яких знаходиться інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 17.12.2017 року по 20.12.2017 року із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даним рахунком, а також виписки зазначеного рахунку за період з 17.12.2017 року по 20.12.2017 року, які зберігаються у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.159, 163,164, 166 КПК України, районний суд,

п о с т а н о в и в :

надати слідчим Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їхнім дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у яких знаходиться інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 17.12.2017 року по 20.12.2017 року із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 17.12.2017 року по 20.12.2017 року, які зберігаються у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Строк дії ухвали до 15 лютого 2018 року.

У випадку ненадання посадовими особами Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його структурними підрозділами, філіями та представництвами доступу до зазначених документів, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя