Справа № 522/2229/18
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/3131/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.02.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , за період з 27.04.2016 по наступний час, а також вилучення наступних документів:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.04.2016 по наступний час.
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 27.04.2016 по наступний час;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) з часу відкриття по час закриття.
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з 27.04.2016 по наступний час;
- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;
- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №006763 від 26.10.2017, попередня правова кваліфікація за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 25.10.2017 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_3 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2 436 890,00 грн, які були перераховані з поточного рахунку відкритого в Приморському відділені м. Одеси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, в період часу з початку грудня 2016 року громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інші не встановлені особи, увійшли до злочинного зговору з метою заволодіння обманним шляхом чужим майном та грошима. Далі на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , утворила підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де призначила директором ОСОБА_4 , який уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо поставки металопродукції, у свою чергу ОСОБА_5 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виконуючи відведену їй роль в присутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , провела переговори з регіональним представником публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 який безпосередньо займається поставками металопрокату, які разом використовуючи обман, надали гарантії та змусили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повірити у вигідність правочину та перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основним видом діяльності якого є купівля та продаж металопродукції, 15 грудня 2016 року уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , Договір №ДГ-0000319 поставки металопродукції. Предметом укладеного договору є передання у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » металопродукції, загальна кількість якого, асортимент та розгорнута номенклатура визначалися за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідна оплата замовленої металопродукції на умовах передплати протягом 2-х робочих днів від дати рахунку-фактури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Протягом періоду з 29.12.2016 по 02.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов укладеного договору №ДГ-0000319 поставки від 15.12.2016, було перераховано 10 112 800 (десять мільйонів сто дванадцять тисяч вісімсот) гривень 64 коп. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом цього ж періоду здійснило постачання замовленої металопродукції лише на суму 7 086 349, 69 гривень.

Згідно показів свідків встановлено, що перемови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо постачання передплаченої металопродукції або повернення надмірно сплачених коштів не дали позитивних результатів. Більш того, як стало відомо на даний час вказані особи з самого початку не збиралися постачати продукцію на суму біля 3 000 000,00 грн., так як не мали її в наявності, та будь яких домовленостей, щодо постачання товару на цю суму також ні з ким не було, тому була завдана шкода. Далі представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 звернувся до адвоката Тарасова, який провів розслідування і повідомив йому, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » великі заборгованості перед іншими підприємствами, в зв`язку з невиконанням договорів на поставку металопродукції. Також адвокат ОСОБА_9 повідомив, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з травня по жовтень 2017 на різні підприємства перераховувалися кошти більш 10 000 000,00 грн. Більш того директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з травня 2017 року по теперішній час не виходить на зв`язок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того вищевикладене підтверджується, Наказом № 2-И від 01.11.17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно, якого була проведена перевірка по постачанню матеріальних цінностей на складі за адресою АДРЕСА_3 по видатковим накладним від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Договору поставки № ДГ-0000319 від 15.12.16, а також оплат по платіжним дорученням за заявлений металопрокат. Згідно акту інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, а також акту звірки взаєморозрахунків, заборгованість за непоставлений металопрокат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 2 436 890,13 грн.

Далі слідчим призначено судово-економічну експертизу та згідно клопотання експерта для проведення експертизи необхідно надати виписки руху грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії завірених належним чином виписки по рахунку № НОМЕР_1 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий, будучи повідомленим про час, дату та місце судового засідання, до суду не з`явився, надав заяву про розгляду у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвокат ОСОБА_10 , будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, про що свідчить розписка про вручення судової повістки в матеріалах справи, а також її власноручна розписка надана нею після ознайомлення з матеріалами клопотання про явку до суду, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , за період з 27.04.2016 по наступний час, а також вилучення наступних документів:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.04.2016 по наступний час.
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 27.04.2016 по наступний час;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) з часу відкриття по час закриття.
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з 27.04.2016 по наступний час;
- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;
- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам у порядку ст. 40, 41 КПК України зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.02.2018