Справа № 577/1145/17
Провадження № 1-кс/577/315/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"21" лютого 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 25 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2018 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме містять інформацію про те, кому належить банківська картка, її реквізити, анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про працевлаштування, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 23 січня 2017 року до 24 лютого 2017 року, а також відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 24 січня 2017 року близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа, яка повідомила, що вона є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману довідалася реквізити банківської картки ОСОБА_7 , знявши у подальшому з картки гроші в розмірі 1 250 грн 00 коп.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що переказ грошових коштів, які належали ОСОБА_7 було здійснено через UKR KIYV RBA PORTMONE c2c 1 496643. Встановлено, що дані грошові кошти були незаконно переведені на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , а з даного банківського рахунку грошові кошти були переведені 24 січня 2017 року через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків PORTMONE.COM 8047491 RBA PORTMONE c2c 1 KYIV. Отримавши відповідь на офіційний лист від міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 стало відомо, що дані грошові кошти незаконним шляхом 24 січня 2017 року о 11 год. 07 хв. були зараховані на картку НОМЕР_1 , яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а, саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 16 лютого 2017 року вбачається, що 24 січня 2017 року кошти в розмірі 1 250 грн 00 коп були зняті з її банківської картки № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти, які належали ОСОБА_7 були зараховані 24 січня 2017 року о 11 год. 07 хв. на картку № НОМЕР_1 ., яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 23 січня 2017 року до 24 лютого 2017 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 25 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 25 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме місять інформацію про те, кому належить банківська картка, її реквізити, анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про працевлаштування, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 23 січня 2017 року до 24 лютого 2017 року, а також відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку, та надати можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1