Провадження №1-кс/760/4025/18
Справа 760/6561/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 06.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 - до оригіналів документів та інформації (а в разі відсутності оригіналів до відповідних копій), з можливістю вилучення копій документів, а саме: інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за допомогою системи «Клієнт-Банк» (іншої системи електронного банкінгу); документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунках № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення кожного платежу, за період з 15.10.2015 по 18.09.2017, в тому числі в електронному вигляді у форматі передбаченому Додатком 10 до Інструкції НБУ, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року № 373 (шляхом направлення на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , то/або копіювання інформації на переносний оптичний диск або флеш-накопичувач); документів за результатами обов`язкового та внутрішнього моніторингу працівниками банку операцій по рахунках № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформації щодо зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі через касу та з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з 15.10.2015 по 18.09.2017, відеозаписів камер спостереження, в тому числі банкоматів, за період з 15.10.2015 по 18.09.2017, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 06.10.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими повноваженнями, всупереч інтересам служби здійснив зловживання службовим становищем, розтрату ввіреного йому майна, а саме бюджетних коштів в сумі 9 909 404, 21 грн., отриманих ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках реалізації проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей у Київській області».

Так, всупереч п. 1.1 Грантової Угоди «Зовнішні проекти Європейського Союзу» № 2014/355-488 від 06.01.2015 укладеної між Європейським Союзом, що представлений Європейською комісією з одного боку та ІНФОРМАЦІЯ_6 ; п.п. 1.1.2, 7.1, 7.5, 14.2 (с) Проекту надання Гранту Європейського Союзу для надання фінансування реалізації проекту «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей у Київській області», якими передбачено «Реконструкція існуючої будівлі соціального житла для матерів з дітьми та створення медичного центру в м. Миронівка» (фінансування згідно ст. 6.7.3 бюджету «Капітальний ремонт соціального житла в м. Миронівка», у подальшому змінено на «Створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб в Миронівському районі (проведення капітального ремонту дільничної лікарні на 50 ліжок з поліклінікою на 100 відвідувачів в день у с. Карапиші Миронівського району Київської області), упродовж 2015-2017 років, начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 здійснив витрату бюджетних коштів на проведення капітального ремонту та облаштування нерухомого приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві приватної власності належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для подальшого здійснення на базі даного товариства підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим зловживаючи службовим становищем здійснив незаконну розтрату майна на користь третьої особи та завдав збитки державному бюджету на суму 9 909 404, 21 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що в рамках реалізації вказаного Проекту профінансовано створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб в Миронівському районі (проведення капітального ремонту дільничної лікарні на 50 ліжок з поліклінікою на 100 відвідувачів в день у с. Карапиші Миронівського району Київської області), однак згідно листа КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.08.2017 № 395 встановлено, що «дільнична лікарня на 50 ліжок с поліклінікою в 100 відвідувачів в день с. Карапиші наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 171 від 31.12.2012 була реорганізована в амбулаторію загальної практики сімейної медицини потужністю в 60 відвідувань на день та денним стаціонаром на 10 ліжок; приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , на балансі КЗ «« ІНФОРМАЦІЯ_8 » не перебуває. Знаходиться в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 ремонтні роботи за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету та за кошти Євросоюзу не проводились».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та капітальний ремонт якого проведено ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснювалась підприємницька діяльність з надання послуг по оздоровленню та відпочинку дітей за бюджетні кошти. Окрім того, вказані послуги надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням безкоштовно переданого ІНФОРМАЦІЯ_6 майна (техніки, обладнання, меблів, спортивного інвентаря), яке в свою чергу було придбано за рахунок бюджетних коштів.

Встановлено, що бюджетні кошти призначені для оплати послуг з тимчасового розміщення (проживання); послуг позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та рахунок № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Окрім того слідству стало відомо, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є колишній підлеглий підозрюваного ОСОБА_5 , працівник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 .

Також у ході досудового слідства проведено судово-економічну експертизу, за результатами якої встановлено, що державному бюджету, внаслідок незаконного використання коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках реалізації проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей у Київській області» спричинено збитків на суму 9 909 404,21 грн.

Вказані обставини можуть свідчити про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є юридичними особами на користь яких була отримана неправомірна вигода в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин незаконного використання бюджетних коштів та їх подальшого витрачання, здобуття доказів щодо участі певних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, їх змови, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахункам: № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , детектива ОСОБА_17 , детектива ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_18 до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 - до оригіналів документів та інформації (а в разі відсутності оригіналів до відповідних копій), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за допомогою системи «Клієнт-Банк» (іншої системи електронного банкінгу);

документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунках № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках;

документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення кожного платежу, за період з 15.10.2015 по 18.09.2017, в тому числі в електронному вигляді у форматі передбаченому Додатком 10 до Інструкції НБУ, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року № 373 (шляхом направлення на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , то/або копіювання інформації на переносний оптичний диск або флеш-накопичувач);

документів за результатами обов`язкового та внутрішнього моніторингу працівниками банку операцій по рахунках № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

інформації щодо зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі через касу та з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з 15.10.2015 по 18.09.2017, відеозаписів камер спостереження, в тому числі банкоматів, за період з 15.10.2015 по 18.09.2017, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1