24 листопада 2017 року м. Дніпро
13 листопада 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим до клопотання 26.10.2017 року на адресу слідчого відділу ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про зобов`язання уповноважених осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), шляхом ухилення від сплати податків.
Встановлено, що ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 ), як приватний підприємець-фізична особа ОСОБА_5 так і директор та засновник підприємства ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ).
Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явися, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, однак жодних заяв до суду не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим слідчим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України оперативним співробітникам за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), як приватного підприємця-фізичної особи ОСОБА_5 так і директора та засновника підприємства ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , адреса банківської установи АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:
1.1. документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки року з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.2 виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2009 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
1.3 договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2009 року по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
1.4 договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку за період з 01.01.2009 року по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.5 банківських виписок, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2009 року по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.6 інформацію (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (із зазначенням номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, та інших рахунків, до яких має доступ ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), а також можливість вилучення виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2009 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ тощо.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 24 грудня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1