Справа № 610/3242/17
провадження № 1-кс/610/572/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2017 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Погоджене з прокурором клопотання обгрунтовано наступним:

08.06.2017 надійшло інформування Управління СБУ в Харківській області та заява Морозівського сільського голови Балаклійського району ОСОБА_6 про те, що до нього звернувся начальник відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Балаклійському районі Харківської області ОСОБА_7 з пропозицією надання неправомірної вигоди за те, що його двоюрідний брат, який мешкає на території непідконтрольних України окремих районів Донецької області, буде періодично приїжджати до ОСОБА_6 зі списком осіб, яких останній має реєструвати за місцем проживання на території Морозівської сільської ради Балаклійського району для подальшого отримання вказаними в зазначеному списку особами грошових виплат з соціальної допомоги в органах соціального захисту Балаклійського району. За вчинення вищевказаних дій ОСОБА_6 за кожну таку особу із вищезазначеного списку пропонує передавати Морозівському сільському голові ОСОБА_6 незаконну грошову винагороду у сумі 600 гривень.

Відомості за вказаними матеріалами 08.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000631, та розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Ізюмським МРВ УСБ України в Харківській області в ході супроводження вищевказаного провадження проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 є організатором вищевказаної протиправної схеми по заволодінню коштів місцевого та державного бюджету( пенсійні, соціальні та страхові виплати тощо). Так, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з невстановленими особами (мешканцями так званої «ЛНР»), достовірно знаючи про те, що останні не будуть постійно мешкати на території Балаклійського району, оформлює в державних установах Балаклійського району документи, необхідні для отримання виплат вказаним особам.

У ході перевірки адрес проживання, які зазначалися «псевдопереселенцями», які доставлялися ОСОБА_8 та вивченні актів обстеження, які складалися при реєстрації місця мешкання вказаних «переселенців» встановлено, що за вказаними адресами на території Ново Гусарівської сільської ради Балаклійського району переселенців не мешкає, частина адрес є нежитловими будинками. В інших випадках, в ході допиту власників осель останні повідомили, що за їхніми адресами тимчасово переміщені особи або ніколи не мешкали або перебували у них вдома протягом одного дня або кількох годин. Вказані показання були надані мешканцями с. Нова Гусарівка Балаклійського району ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ..

При цьому оформлення довідок та інших документів переселенців ОСОБА_8 здійснює з використанням корупційних зв`язків в органах соціального захисту населення, Пенсійному фонді України та банківських установах на території Балаклійського району Харківської області без присутності осіб, які оформлюються, чим порушується п.2 «Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи№, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509, відповідно до якої внутрішньо переміщені особа для отримання довідки звертається до підрозділів соціального захисту населення особисто або через законного представника із заявою про взяття її на облік. Зокрема, згідно повідомлення Ізюмського МРВ УСБУ в Харківській області до вказаної протиправної схеми причетний робітник Зміївського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Харківській області ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Остання в порушення діючих нормативно-правових актів та інструкцій приймає від ОСОБА_8 документи присутності внутрішньо переміщених осіб, надає службову інформацію про нараховані пенсії.

30.11.2017 під час обшуку за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 29.11.2017 за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_4 було вилучено наступне:

- грошові кошти в сумі 200 гривень ( 4 купюри номіналом по 50 гривень) загорнуті в клаптик паперу з надписом « ОСОБА_21 НОМЕР_1 », походження яких ОСОБА_4 пояснити не змогла.

У судовому засіданні прокурор клопотання не підтримав, вказав, що вилучені під час обшуку у ОСОБА_4 гроші та клаптик паперу не відповідають критеріям зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, а саме виготовлені та використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також набуті в результаті вчинення злочину, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 заперечувала проти накладання арешту на майно, посилаючись на те, що гроші її особисті, а клаптик паперу - це записи її знайомої, яка проживає в с. Петрівське, про перехід на пенсію по втраті годувальника.

Заслухавши прокурора та власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , дослідивши надані докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

П. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України регламентує арешт майна як один з заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд, відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

Враховуючи те, що прокурор клопотання не підтримав, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту слід відмовити.
Керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про арешт майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 08.12.2017.

Слідчий суддя: