КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/246/18
Провадження № 1-кс/552/109/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно. Своє клопотання обґрунтовуючи наступним. 28.12.2017 року до відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.12.2017 року близько 20:30 год. невідома особа будучи касиром обмінного пункту валюти за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1 000 доларів США.

В ході досудового розслідування за клопотанням слідчого погодженим прокурором Київським районним судом м. Полтави від 02.01.2018 року було винесено ухвалу № 552/40/18 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування Полтавського відділення № 15 ТОВ ФК «ОКТАВА-ФІНАНС», яке розташоване за адресою м. Полтава вул. О. Гончара(Енгельса), 52, з метою вилучення оригіналів документів щодо оформлення вилучення банкнот, яке відбулося 14.12.2017 року, а саме акту, довідки, опису банкнот, які повинні оформлюватися в разі вилучення сумнівних банкнот відповідно до чинного законодавства України, книги записів про чергування осіб в даному пункті в період часу з 14.12.2017 року по 15.12.2017 року, а також вилучення відео записів з камер відеоспостереження за період часу з 20:20 год. 14.12.2017 року по 09:00 год. 15.12.2017 року, який може знаходитися на електронних носіях, системному блоці, письмового повідомлення підрозділу Національної поліції України за місцем знаходженням.

11.01.2018 року під час проведення обшуку приміщення Полтавського відділення № 15 ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА-ФІНАНС» ЄДРПОУ 3962894, за адресою м. Полтава вул. О.Гончара(Енгельса), 52 було виявлено та вилучено:

1) Журнал реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземних валют № ВІ1;

2) Книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 09.12.2017 року;

3) Книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 22.07.2016 року;

4) системний блок чорного кольору марки «Kintar» № QXHV4-8CX38-KWC3Y-PWCX7-TFQYX 2286X1881967.

В ході досудового розслідування вилучені речі та документи під час обшуку приміщення Полтавського відділення № 15 ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА-ФІНАНС`визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0003292.

Вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та можуть мати в подальшому значення для доведення винуватості осіб, які вчинили злочин.
Особи, у яких вилучено майно в судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду справи повідомлені належним чином..
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до положень ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування за клопотанням слідчого погодженим прокурором Київським районним судом м. Полтави від 02.01.2018 року було винесено ухвалу № 552/40/18 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування Полтавського відділення № 15 ТОВ ФК «ОКТАВА-ФІНАНС», яке розташоване за адресою м. Полтава вул. О. Гончара(Енгельса), 52, з метою вилучення оригіналів документів щодо оформлення вилучення банкнот, яке відбулося 14.12.2017 року, а саме акту, довідки, опису банкнот, які повинні оформлюватися в разі вилучення сумнівних банкнот відповідно до чинного законодавства України, книги записів про чергування осіб в даному пункті в період часу з 14.12.2017 року по 15.12.2017 року, а також вилучення відео записів з камер відеоспостереження за період часу з 20:20 год. 14.12.2017 року по 09:00 год. 15.12.2017 року, який може знаходитися на електронних носіях, системному блоці, письмового повідомлення підрозділу Національної поліції України за місцем знаходженням.

11.01.2018 року під час проведення обшуку приміщення Полтавського відділення № 15 ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА-ФІНАНС» ЄДРПОУ 3962894, за адресою м. Полтава вул. О.Гончара(Енгельса), 52 було виявлено та вилучено:

1) Журнал реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземних валют № ВІ1;

2) Книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 09.12.2017 року;

3) Книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 22.07.2016 року;

4) системний блок чорного кольору марки «Kintar» № QXHV4-8CX38-KWC3Y-PWCX7-TFQYX 2286X1881967.

В ході досудового розслідування вилучені речі та документи під час обшуку приміщення Полтавського відділення № 15 ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА-ФІНАНС» визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0003292.

Вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та можуть мати в подальшому значення для доведення винуватості осіб, які вчинили злочин.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного злочину, з метою збереженням слідової інформації та загалом речових доказів, з необхідністю встановлення обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування шляхом проведення відповідних оглядів та фіксації записів у вилучених журналах, проведення подальшого огляду самого системного блоку на якому може міститися відповідна інформація з приводу відео фіксації з камер спостереження за 14.12.2017 року, призначення відповідної судової експертизи та забезпечення збереження речових доказів виникає необхідність у накладенні арешту на:журнал реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземних валют № ВІ1; книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 09.12.2017 року; книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 22.07.2016 року; системний блок чорного кольору марки «Kintar» №QXHV4-8CX38-KWC3Y-PWCX7-TFQYX 2286X1881967.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170,171 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на журнал реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземних валют № ВІ1; книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 09.12.2017 року; книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 22.07.2016 року; системний блок чорного кольору марки «Kintar» № QXHV4-8CX38-KWC3Y-PWCX7-TFQYX 2286X1881967, які перебували у володінні ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА-ФІНАНС», та вилучені за адресою м. Полтава, вул. О. Гончара, 52.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1