Справа № 459/3035/17
Провадження № 1-кс/459/1229/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

13 листопада 2017 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницюу кримінальному провадженні, внесеному 08.11.2017 року до ЄРДР за №0001935, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 07.11.2017 року близько 16 години 25 хвилин, невідома особа діючи шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефона через мережу Інтернет, сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4 800 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , проте замовленого телефона так і не отримала.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2017 року за №0001935, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07 листопада 2017 року вона вирішила придбати мобільний телефон марки «Самсунг» та для цього стала шукати оголошення в мережі Інтернет, на сайті «ОЛХ». Оглянувши оголошення даного сайту вона знайшла підходящий телефон, тому вирішила купити його і для цього зв`язалася з продавцями по мобільному телефону НОМЕР_2 . В ході розмови вона домовилась, що здійснить завдаток за вказаний мобільний телефон, після чого службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доставлять телефон за місцем її проживання, за який вона повністю здійснить оплату після фактичного отримання. Так, 07.11.2017 року ОСОБА_5 здійснила перерахунок коштів у сумі 4800 гривень за вказаний мобільний телефон, а саме перерахувала кошти на номер банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), якого її надала особа, що продавала телефон. 08.11.2017 року ОСОБА_5 нічого не прийшло, вона стала телефонувати до продавця, однак номер його мобільного телефона вимкнений, а оголошення із сайту «ОЛХ» уже видалене. Вказаними шахрайськими діями невідома особа ( ОСОБА_6 ) завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму - 4824 гривні.
Вважає, що інформація, яка міститься у Регіональному офісі Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 07.11.2017 року громадянка ОСОБА_5 перерахувала кошти в загальній сумі 4800 гривень та інформація щодо місця зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео фіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) в установах (банкоматах, терміналах) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до вказаної вище інформації, яка міститься у Регіональному офісі Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав вказаних у ньому.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у Регіональному офісі Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Слідчому Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 та оперативним працівникам за його дорученнямнадати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка міститься у Регіональному офісі Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 07.11.2017 року громадянка ОСОБА_5 перерахувала кошти в загальній сумі 4800 гривень та інформація щодо місця зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео фіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) в установах (банкоматах, терміналах) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням місця, дати та сум знятих коштів, зображення особи, яка проводила зняття коштів).
Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 13.12.2017 року.

У випадку невиконання Регіональномого офісу Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1