Справа № 640/878/18
н/п 1-кс/640/2995/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучене:
під час проведення обшуку 02.04.2018, за адресою: м. Харків, вул. Кузнецька, буд 23, предмети, а саме: ноутбук марки «Fujitsu», s/n YLLF021282, із зарядним пристроєм до нього; блокнот коричневого кольору із наявним зображенням виконаним способом тиснення, що зовні нагадує «телефон» з чорновими записами, на 134 арк.; 3 незаповнених бланка накладних із печатками: «Реском Н», «АТК Авиа Рам Снаб», «Сконт трейд» відповідно; системний блок в корпусі чорного кольору на знімній панелі якого наявний надпис «Golden field», в середині якого наявний жорсткий диск марки «HGST» s/n N127SE8L; мобільний телефон марки «Sumsung» s/n НОМЕР_1 , imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 (01);
під час проведення обшуку 02.04.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, а саме: Сумка №1, в якій містяться: Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №804003В з паспортом та комплектуючими у кількості 7 штук; Виріб з металу сирого кольору з комплектуючими у кількості 6 штук з паспортом № НОМЕР_4 ; Виріб з металу сірого кольору з комплектуючими у кількості 1 вінт та паспортом 010078В; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №106065В з паспортом та комплектуючими у кількості 7 штук; Сумка №2, в якій містяться: Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №106065 з документацією на 1 аркушах та комплектуючими у кількості 1 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №102035 з документацією на 3 аркушах та комплектуючими у кількості 4 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №007032В з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 6 штук; Сумка №3, в якій містяться: Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №012067 з документацією на 3 аркушах та комплектуючими у кількості 4 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №304038 з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 14 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №006035В з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 6 штук; Сумка №4, в якій містяться: Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №010015 з документациєю на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 71штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №105056В з документациєю на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 7 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №705050В з документациєю на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 7 штук; Сумка №5, в якій містяться: Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №006083 з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 1 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №011058 з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 1 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №308002 з документацією на 1 аркушах та коробка білого кольору з двома комплектуючими 308002 комплектуючими у кількості 3 штук; Сумка №6, в якій містяться: виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №308037 з документацією на 1 аркушах та комплектуючими у кількості 5 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №009061В з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 7 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №009019 з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 1 штук; Сумка №7, в якій містяться: Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №009051В з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 6 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №702029 з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 1 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №801023В з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 7 штук; Сума №8, в якій містяться: Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №010001В з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 6 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №011061В з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 6 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №105026В з документацією на 3 аркушах та комплектуючими у кількості 7 штук; Сумка №9, в якій містяться: Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №911027В з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 7 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №102006В з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 6 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №011061 з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 1 штук; Сумка №10, в якій містяться: Виріб з металу сірого кольору упакований до сорочкі чоловичої сірого кольору №105038 з документацією на 1 аркушах та комплектуючими у кількості 1 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №900600 з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 1 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №105042В з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 7 штук; Сума №11, в якій містяться: Виріб з металу сірого кольору упакований до паперу коричневого кольору №010025В з документацією на 1 аркушах та комплектуючими у кількості 6 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до тканини білого кольору №012035В з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 7 штук; Виріб з металу сірого кольору упакований до пакету білого кольору №012001В з документацією на 2 аркушах та комплектуючими у кількості 2 штук; Невеликі виробі у кількості 28 штук у пакеті білого кольору та паспорті у кількості 2 штук на вироби Аркуші паперу білого кольору у кількості 3 штук з написами від руки, Сумка №12, в якій містяться: Конусоподібні деталі у кількості 21 штука, Сумка №13, в якій містяться: Деталі з маркуванням 3026946-01 у кількості 4 шт; Деталі № НОМЕР_5 у кількості 15 штук; Деталі № НОМЕР_6 у кількості 5 штук;Деталі № НОМЕР_6 у кількості 10 штук; Деталь 3026.420 у кількості 1 штука; Деталі 3026.134 у кількості 10 штук; Деталі 3026.129-6 у кількості 32 штуки; Деталі №3026.1170 у кількості 20 штук; Деталі №3026.096 у кількості 10 штук; Деталі № НОМЕР_7 у кількості 2 штук; Деталі №147117 у кількості 11 штук; Деталі №3026900 у кількості 8 штук; Деталі №3026330 у кількості 13 штук; Деталі №3026350 у кількості 13 штук; Деталі №3026320 у кількості 8 штук; Деталі №3284210 у кількості 10 штук; Деталі №3026.2600 у кількості 6 штук; Деталі №3026.600 у кількості 10 штук; Деталі №3026.590 у кількості 10 штук; Деталі №3178003 у кількості 3 штуки; Деталі №009-012-19-2-034 у кількості біля 120 штук; Деталь 3026 .1380 Деталь 3026.2110; Деталі дрібні №ж64нк6,2-12-1,5; Деталі 3026.121 у кількості 10 штук; Деталі ж64нк-6,2-12-1,51п невеликої величини 13 штук Деталі 3026.121 з гуми 10 штук, Деталі 3178003 з металу ; макет з деталями з гуми 3026.121; Деталі з гуми №3026.893 у кількості 20 штук; Сумка № 14, в якій містяться: виріб з металу сірого кольору, б/н, з технічною документацією на одному аркуші, загорнутий в папір коричневого кольору; виріб з металу сірого кольору, б/н, з технічною документацією на одному аркуші, загорнутий в папір коричневого кольору; виріб з металу сірого кольору, б/н, з технічною документацією на одному аркуші, загорнутий в папір коричневого кольору; виріб з металу сірого кольору, б/н, з технічною документацією на одному аркуші, загорнутий в папір коричневого кольору; виріб з металу сірого кольору, б/н, з технічною документацією на одному аркуші, загорнутий в папір коричневого кольору; прозорий поліетиленовий пакет із гумовими виробами у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 017-021-25-2-034; прозорий поліетиленовий пакет із гумовими виробами у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 011-015-25-2-034; прозорий поліетиленовий пакет із гумовими виробами у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 2262а-166-2; прозорий поліетиленовий пакет із гумовими виробами у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 2262а-10-2; прозорий поліетиленовий пакет із гумовими виробами у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис Н8Т349-1; прозорий поліетиленовий пакет із гумовими виробами у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 2262а-166-2; прозорий поліетиленовий пакет із гумовими виробами у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 007-011-25-2-034; розорий поліетиленовий пакет із гумовими виробами у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 2262А-167-2; прозорий поліетиленовий пакет із гумовими виробами коричневого кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 701.141а-01-1,6; прозорий поліетиленовий пакет із гумовими виробами коричневого кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 701.141а-01-1,7; прозорий поліетиленовий пакет із гумовими виробами коричневого кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 3026566-2; прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами сріблястого кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 34М51-28-22,2-1; прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами чорного кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 90.119; прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами чорного кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 90.118; прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами сріблястого кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 3407а1-8-12КД; прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами сріблястого кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 34М51-16-12,2-1,5; прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами коричневого кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 400.625; прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами сірого кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 6Н-4-8; прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами сірого кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 6Н-4-10; прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами чорного кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 2621с55-5; прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами коричневого кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 303102-3; прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами коричневого кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 2621с55-8КД; прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами сріблястого кольору у великій кількості з етикеткою, на якій міститься напис 3026.179-8; Сумка №15, в якій містяться: Металеві вироби з маркуванням 702082 та паспортами до кожного у кількості 12 штук Виріб №3184.240 у кількості 10 штук, Виріб 3184.202.02 у кількості 5 штук, Виріб 210061 у кількості 1 штука; Виріб 3184240 7 штук; Сумка № 16, в якій містяться: Паперова коробка сірого кольору з написом «Одиночный комплект запасных частей НР-3…..» в кількості 19 одиниць, аперова коробка білого кольору з написом 3178.080 з бланками етикеток та технічних паспортів на вироби різних модифікацій, прозорий поліетиленовий пакет із гумовими виробами різних модифікацій у великій кількості, прозорий поліетиленовий пакет із пломбами бірюзового кольору у великій кількості, поліетиленовий пакет жовтого кольору із виробами з металу та гуми у великій кількості, прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами в кількості 10 одиниць з етикеткою, на якій міститься напис «3026.590 седло клапана 10 шт.», прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами різних модифікацій у великій кількості, прозорий поліетиленовий пакет із металевим виробом з етикеткою, на якій міститься напис «подшипник 147.117 1 шт.», прозорий поліетиленовий пакет із металевим виробом з етикеткою, на якій міститься напис «подшипник 147.117 1 шт.», прозорий поліетиленовий пакет із металевим виробом з етикеткою, на якій міститься напис «3184.200 вилка с грузиками 1 шт.», прозорий поліетиленовий пакет із металевим виробом з етикеткою, на якій міститься напис «3184.240 вилка с грузиками 1 шт.», прозорий поліетиленовий пакет із металевим виробом з етикеткою, на якій міститься напис «ротор с плунжерами 3026.2620-02/Т», розорий поліетиленовий пакет із металевим виробом з етикеткою, на якій міститься напис «3026.320 стоп-кран 1 шт.» , прозорий поліетиленовий пакет із металевим виробом з етикеткою, на якій міститься напис «3184.210 сепаратор 1 шт.», прозорий поліетиленовий пакет із металевими виробами з етикеткою, на якій міститься напис «3026.019 рессора 2 шт.», паперовий згорток з металевим виробом з етикеткою, на якій міститься напис «3026.159 рессора 2 шт.», паперовий згорток з гумовими виробами з етикеткою, на якій міститься напис «30.552 прокладка 10 шт.», паперовий згорток з металевим виробом з етикеткою, на якій міститься напис «3184.027 валик 1 шт.», поліетиленовий пакет жовтого кольору з резино-технічними виробами різних модифікацій у великій кількості, паперовий згорток з гумовими виробами з етикеткою, на якій міститься напис «3027.299 мембрана 10 шт.», поліетиленовий пакет з гумовими виробами з етикеткою, на якій міститься напис «3026.751 мембрана 10 шт.», поліетиленовий пакет з металевим виробом з етикеткою, на якій міститься напис «3156.500 рычаг с пошипн. 1 шт.», поліетиленовий пакет з металевим виробом з етикеткою, на якій міститься напис «3026.790 рычаг 1 шт.», поліетиленовий пакет з металевими виробами з етикетками, на яких містяться написи «игла опорная 1 шт» різних модифікацій у великій кількості
під час проведення обшуку у сейфі, у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_2 , предмети, а саме: Паперову коробку із написом « ОСОБА_5 + Тимур» виконано рукописним способом ручкою чорного кольору, в якій виявлено: предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Credit Suisse, 50g, № НОМЕР_8 », 1 шт. - предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Credit Suisse, 50g, № НОМЕР_9 », 1 шт. - предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Umicore», 100g, Feigold 999,9, 883316», 1 шт. - предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Switzerland, 100g, №608957», 1 шт. - предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Credit Suisse, 100g, № НОМЕР_10 », 1 шт. - предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Credit Suisse, 100g, № НОМЕР_11 », 1 шт. - предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Valcambi, 50g, № НОМЕР_12 », 1 шт. - предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Credit Suisse, 50g, № НОМЕР_13 », 1 шт. - предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Switzerland, 100g, №556281», 1 шт. - предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Credit Suisse, 50g, № НОМЕР_14 », 1 шт. - предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Credit Suisse, 50g, № НОМЕР_15 », 1 шт. - предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Credit Suisse, 100g, № НОМЕР_16 », 1 шт. - предмет золотого кольору, що запакований із написом: «Umicore», 100g, 824062», 1 шт. Паперову коробку із написом «1.0 С.Н. + Тимур» виконано рукописним способом ручкою синього кольору, в якій містяться предмети золотого кольору із написами: «Valcambi, suisse №АА003100, 100g», «Valcambi, suisse №АА001411, 100g», «Valcambi, suisse №АА003105, 100g», «Valcambi, suisse №АА002363, 100g», «Valcambi, suisse №АА015187, 100g», «Valcambi, suisse №АА019738, 100g», «Commerzbank, 123104, 100g», «Commerzbank, 123101, 100g», «Commerzbank, 123102, 100g», «Switzerland, №710118, 100g», 10 шт. Паперову коробку із написом «1.0 С.Н. (Тимур)» виконано рукописним способом ручкою синього кольору, в якій виявлено: предмети золотого кольору із написами: «Credit Suisse, №817682, 100g», «Credit Suisse, №817685, 100g», «Credit Suisse, №817683, 100g», «Credit Suisse, №817681, 100g», «Credit Suisse, №817684, 100g», «Commerzbank, 130268, 100g», «Switzerland, №621253, 100g», «Umicore, 100g, 925605», «Umicore, 100g, 862062», «Umicore, 100g, 925606», 10 шт. Аркуші, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 100 шт., що скріплені резиновою гумкою. Аркуші, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 100 шт., що скріплені резиновою гумкою. Аркуші, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 100 шт., що скріплені резиновою гумкою. Аркуші, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 100 шт., що скріплені резиновою гумкою. Аркуші, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 100 шт., що скріплені резиновою гумкою.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
В тому числі, до клопотання не надано протоколу огляду вилучених грошових коштів, тобто вилучені грошові кошти не ідентифіковані (не зазначено серію, номер та номінал вилучених купюр).
Так, не конкретизація вилученого майна, об`єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.
Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.
Однак, слідчим не зазначено в клопотанні власників вилученого майна та їх контактних даних (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.
Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.
Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.
На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1