УХВАЛА

11 грудня 2017 року м.Хмельницький
08.12.2017 року заступник начальника управління начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2013 року по 31.03.2016 року, шляхом відображення по бухгалтерському обліку підприємства безтоварних операцій з нібито придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб у загальній сумі 3 912 835 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період діяльності з 01.01.2013 року по 07.12.2017 року.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику відділу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі у електронному вигляді, в уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період діяльності з 01.01.2013 року по 07.12.2017 року.
Уповноваженій особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 10 січня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя