Справа № 678/1082/17

УХВАЛА

23 жовтня 2017 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Летичівського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Під час досудового слідства встановлені дані, які свідчать про те, що в зазначений період на банківський рахунок - № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить невстановленій особі, було перераховано кошти ОСОБА_4 , у зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації про рух коштів банківського рахунку, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власника рахунку, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в сукупності дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів, що містять інформацію: - про номер рахунку № НОМЕР_2 , на який здійснено переказ коштів; - про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дата видачі та назва органу, який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання власника рахунку № НОМЕР_2 ; фотокартки особи, які були виконані, при видачі даної картки рахунку № НОМЕР_2 власнику; чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміна ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_2 та чи проводилось блокування картки; - документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); - документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; - фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 , в період часу - з 25.05.2017 по 01.06.2017; а також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 25.05.2017 по теперішній час включно.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя