Справа № 202/1202/18
Провадження № 1-кс/202/369/2018
УХВАЛА
Іменем України
22 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 02.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у проміжок часу з 22.05.2017 року по 30.05.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа чужим майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що з травня місяця 2017 року він працював менеджером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На початку травня місяця 2017 року у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 зустрів раніше знайомого йому ОСОБА_6 , з яким він познайомився у 2014 році. Так, ОСОБА_5 завів з ним розмову, під час котрої ОСОБА_6 повідомив, що він регіональний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ОСОБА_5 повідомив йому, що є менеджером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що займається торгівлею електротоварів. Також під час розмови ОСОБА_6 запропонував придбати у його фірми електротовари на вигідних умовах. Після цього ОСОБА_5 звернувся до директора фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та розповів йому про вигідну угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по закупівлі електротоварів по вигідним умовам, а саме ціна електротоварів була на 20% нижча від середньо-ринкової ціни по Україні. ОСОБА_7 погодився на дану пропозицію і ОСОБА_5 знову зустрівся з ОСОБА_6 щоб поговорити про деталі угоди. В ході розмови з ним вони домовились, що фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує грошові кошти на банківський рахунок фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , представником котрої він є, а його фірма у свою чергу до 10.06.2017 направляє вантажний автомобіль з електротоварами на вказану суму. 22.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 100000 грн.; 23.05.2017 року перерахувала 150000 грн.; 24.05.2017 року перерахувала 150000 грн.; 25.05.2017 року перерахувала 200000 грн.; Загалом було перераховано 730000 грн. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 пообіцяв доставити замовлений товар до 10.06.2017 року, але у вказану дату товар не був доставлений. ОСОБА_5 почав телефонувати ОСОБА_6 , але він не відповідав на його дзвінки, уникав зустрічі. До теперішнього часу замовлений товар не доставили, грошові кошти не повернули.

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 22.05.2017 року по 02.02.2018 року;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у разі отримання грошових коштів через банкомати, термінали обслуговування та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 22.05.2017 року по 02.02.2018 року на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 22.05.2017 року по 02.02.2018 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого працівнику оперативного підрозділу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 22.05.2017 року по 02.02.2018 року;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у разі отримання грошових коштів через банкомати, термінали обслуговування та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 22.05.2017 року по 02.02.2018 року на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 22.05.2017 року по 02.02.2018 року.

Строк виконання ухвали до 21 квітня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1