Справа № 682/932/17
Провадження № 1-кс/682/162/2018
У Х В А Л А
18 квітня 2018 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000110 від 16.02.2017 р з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в.

17.04.2018 р до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні № 0000110 від 16.02.2017 р з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання, 16.02.2017 р близько 13 год. 44 хв. в м. Славута невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_5 та представившись працівником банку, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом зняла з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , належній ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 14470 грн.

16.02.2017 по даному факту відомості внесені до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході досудового розслідування встановлено номер платіжної картки НОМЕР_2 , яка обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , з якої невідома особа протиправно заволоділа грошовими коштами в сумі 14470 грн.

07.07.2017 р на підставі ухвали слідчого судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області вилучено інформацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведені банківські операції з платіжною карткою НОМЕР_2 і встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 14470 грн. були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_3 , яка теж обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції з банківським рахунком за платівжною карткою НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, анкетні дані власника рахунку, на який перераховувалися кошти, а фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості, як в сукупності так і окремо, нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами довести чи спростувати факт вчинення шахрайських дій, встановлення кола осіб, причетних до кримінального правопорушення не можливо.

Заступник начальника СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_3 клопотання підтримав .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.
Є достатні підстави вважати, що витребовувана інформація має значення для кримінального провадження та може знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ця інформація має суттєвє значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні . Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та о/у СКП Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації про проведені банківські операції з платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 16.02.2017 р по 17.02.2017 р з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії, а саме :

-документів щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою НОМЕР_3 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку, на який перераховувалися кошти;

-фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою НОМЕР_3 із зазначенням місць знаходження банкоматів за період часу з 16.02.2017 р по 17.02.2017 р, які містяться у офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в фiлiї - Хмельницьке обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 18.05.2018 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1