Справа №4-871/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2011 року суддя Київського районного суду м.Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання слідчого прокуратури Київського району м.Полтави юриста 3 класу ОСОБА_1, розглянувши матеріали кримінальної справи №111210037,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратори Київського району м.Полтави юрист 3 класу ОСОБА_1, розглянувши матеріали кримінальної справи №111210037 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження у провадженні прокуратури Київського району м.Полтави кримінальної справи №111210037, порушеної від 18 серпня 2011 року за фактом зловживання службовими особами ПП «Телвес» своїм службовим становищем шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Вказував, що під час проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що 19.09.2008 року на засіданні тендерного комітету управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації акцептовано будівництво ПГ1 «Телвес» на закупівлю робіт по обєкту з реконструкції хірургічного відділення та технічного поверху хірургічного корпусу ЦРЛ с.Котельва за рахунок місцевого бюджету.

Внаслідок чого, між замовником (Управління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації) та Підрядником (ПП «Телвес»), 29.09.2009 року укладено договір підряду №02-142 на виконання робіт на обєкті «Реконструкція хірургічного корпусу ЦРЛ, с ,Котельва Полтавської області».

У звязку із тим, що ПП «Телвес» декларувало у податкових деклараціях відсутність оподаткованих обсягів, ДПІ м.Полтави 05.11.2010 року анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Телвес» і 08.11.2010 року виключено з державного реєстру та вручено акт про анулювання головному бухгалтеру підприємства.

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ПП «Телвес» та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів та вмісту банківських сейфів.

За нормами ст.. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно ст.. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Згідно зі ст..178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженою з керівником відповідної установи.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.ст.14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПП «Телвес» () клієнта Полтавської філії ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 331520), що знаходяться за адресою: м.Полтава, вул. Жовтнева, 19.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ПП «Телвес» (), № в Полтавській філії ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 331502), що знаходяться за адресою: м.Полтава, вул.. Жовтнева, 19 крім платежів до бюджету та платежів по виплаті заробітної плати.

Зобовязати Полтавську філію ВАТ АБ «Украгазбанк» (МФО 331520), що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Жовтнева, 19, негайно повідомити прокуратуру Київського району м.Полтави, на яку саме суму накладений арешт, з зазначенням дати та часу накладення арешту у подальшому.

Надати дозвіл на проведення виїмки інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП «Телвес» за період часу з 01.09.2008 року до 01.11.2011 року на паперових носіях, із зазначенням призначень платежів, сум платежів та даних контрагентів: № відкритий в Полтавській філії ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 331520), що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Жовтнева,19.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко