Провадження № 1-кс/537/561/2017
Справа № 537/3903/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.09.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.08.2017 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001512 від 27.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2017 невстановлена особа під приводом передоплати купівлі автомобіля через всесвітню мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 6600 гривень гр. ОСОБА_4 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.08.2017 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
В судове засідання з`явився слідчий ОСОБА_3 який підтримав клопотання, з наведених підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився в судове засідання, хоча повідомлявся про місце і час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Судом встановлено, що слідчим СВ відділенням поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001512 від 27.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
А саме, що 23.08.2017 невстановлена особа під приводом передоплати купівлі автомобіля через всесвітню мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 6600 гривень гр. ОСОБА_4 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.
Матеріалами досудового розслідування достовірно встановлено, що 23.08.2017 ОСОБА_4 здійснив операцію - перерахунок грошових коштів у сумі 3600 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за гр. ОСОБА_5 в рахунок часткової оплати автомобіля «Ваз 2106».

Клопотання містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено протоколом допиту потерпілого від 28.08.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування приходить до висновку, що слідчим при його подачі до суду не додержано вказані вимоги КПК України. Так, слідчим в судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та не доведено, що документи, які містять необхідну слідству інформацію мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Окрім того, як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , однак це суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України , оскільки за вказаною адресою знаходиться філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є таким, що не відповідає вимогам закону.
Враховуючи, що слідчим при подачі клопотання не дотриманні вимоги КПК України, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись статтею 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1