Справа № 161/1072/18
Провадження № 1-кс/161/838/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
07 лютого 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або ст. оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (980-Українська Гривня), № НОМЕР_2 (840- Долар США), № НОМЕР_2 (978- ЄВРО), які належать ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 21 квітня 2017 року по даний час, із зазначенням дати виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження бо зняття; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків.

На думку прокурора вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004192 від 08 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.1 ст. 364 КК України.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або ст. оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати (забезпечити) прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або ст.оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, тимчасового доступу до речей та документів в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (980-Українська Гривня), № НОМЕР_2 (840- Долар США), № НОМЕР_2 (978- ЄВРО), які належать ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 21 квітня 2017 року по 07 лютого 2018 року включно, із зазначенням дати виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження бо зняття; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків.

Тимчасовий доступ до речей і документів провести до 07 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1