Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7474/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 06.11.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) являється монополістом у сфері реалізації витратних матеріалів для перитонеального діалізу на території України та реалізовувало вказані вироби медичного призначення шляхом участі у конкурсних торгах, які проводили обласні департаменти охорони здоров`я та Міністерство охорони здоров`я України протягом 2013-2016 років. В клопотанні прокурор зазначив, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи підконтрольну їм іноземну компанію, яка не є виробником витратних матеріалів для перитонеального діалізу («Immedex Europe Kft» Угорщина), до жовтня 2015 року завезли на територію України вказані витратні матеріали по значно завищеним цінам, що в свою чергу призвело до незаконного виведення коштів державного та місцевих бюджетів в особливо великих розмірах в тіньовий і неконтрольований державі сектор та завдало значних економічних збитків. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті змови з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та обласних департаментів охорони здоров`я організували монополію з реалізації витратних матеріалів для перитонеального діалізу виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лікувально-профілактичних закладів по всій території України.
Також зазначив, що в результаті антиконкурентних дій продукція виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є монопольною на ринку перитонеального діалізу, при цьому інші виробники на території України, які пропонують аналогічну продукцію інших виробників, не можуть брати участі в процедурах державних закупівель. Під час аналізу аналогічної продукції на ринках інших країн встановлено, що ціноутворення на ринку України витратних матеріалів для перитонеального діалізу є найвищим серед країн Євросоюзу та СНД. На сьогоднішній день річна ціна лікування пацієнта методом перитонеального діалізу в 3-4 рази перевищує вартість лікування альтернативним методом - гемодіалізом. А співвідношення перитонеального діалізу до гемодіалізу в деяких регіонах досягає 50%. При цьому, в світовій практиці відсоток перитонеального діалізу становить 10-15%, від всіх хворих на гостру та хронічну ниркову недостатність, а вартість лікування вказаним методом нижче вартості гемодіалізу.
Під час розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи корупційні зв`язки серед лікарів-нефрологів, які прописують технічні вимоги під вироби медичного призначення виробництва «Baxter» США та штучно збільшують щорічну потребу регіонів у вказаних витратних матеріалах, що в свою чергу призводить до перевитрат бюджетних коштів та їх нераціонального використання.
Зазначив, що у слідства наявні підстави підозрювати у причетності до вчинення вказаного злочину службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які, перебуваючи у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , обласних департаментів охорони здоров`я, нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Угорщина та іншими, здійснюють можливо незаконні фінансово-господарські операції, а також кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 .
Зазначив, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначених вище розрахункових рахунках мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності.
Прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2013 до дня проведення тимчасового доступу, а саме:
- інформації щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунку та його обслуговування);
- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;
- договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів;
- всіх документів щодо зарахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) зазначеному суб`єкту підприємницької діяльності чекових книжок, векселів та інше;
- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах таблиць «Excel» та «блокнот») по рахунку: № НОМЕР_3 , а також по усіх інших розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в національній та іноземній валютах, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 до дня проведення тимчасового доступу, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державної служби фінансового моніторингу України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з тих же підстав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений, а тому слідчий суддя вважав за можливе розглядати клопотання за його відсутності відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 06.11.2015року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що службові особи обласних департаментів охорони здоров`я та Міністерства охорони здоров`я України, спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання неправомірної вигоди придбавають лікарські засоби у закордонних підприємств через посередниці організації, таким чином збільшуючи їх вартість та спричиняючи Державному бюджету України збитки у великих розмірах. Кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер 0000228. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 .
Відповідно до ст. 60. Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на надані прокурором матеріали і вказане в клопотанні обґрунтування, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, не зазначено для яких саме обставин необхідні ці документи і яке доказове значення вони мають, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В ИВ :
В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1