У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2018 Справа №607/3726/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001910 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч.1 ст.364 (чинна з 04.06.2014) КК України.

Старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 та/або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 та/або заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 26.01.2016 року по 05.03.2018 року, який знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії. Просить розглянути дане клопотання без участі представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що рішенням ТМР від 24 лютого 2011 року № 6/6/145 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2 га. за адресою вул. Живова» надано дозвіл комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (далі, КП) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2 га. з наданням її в постійне користування за адресою АДРЕСА_2 для розташування та обслуговування об`єктів торгівлі. На підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05 серпня 2011 року був виготовлений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМР площею 0,1260 га. для розташування та обслуговування об`єктів торгівлі за адресою: АДРЕСА_4 . Висновком комісії про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 12 травня 2011 року № 237 погоджено проект землеустрою - для розташування та обслуговування об`єктів торгівлі.

19 травня 2011 року рішенням ТМР № 6/8/40 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2 га. за адресою АДРЕСА_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМР, яке в подальшому у зв`язку із зверненням КП рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20 червня 2011 року № 6/9/25: скасоване; затверджено КП проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1260 га. для розташування та обслуговування об`єктів торгівлі за адресою АДРЕСА_2 ; надано КП земельну ділянку площею 0,1260 га. в постійне користування для розташування та обслуговування об`єктів торгівлі; після державної реєстрації державного акту на право постійного користування відвести земельну ділянку площею 0,1260 га. до земель житлової та громадської забудови та зобов`язано КП в місячний термін оформити право користування земельною ділянкою відповідною документацією.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 у місті Тернополі даній земельній ділянці 09 листопада 2011 року присвоєно кадастровий № 220170098.

Після чого, ТМР 30 березня 2012 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМР видано державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 297576, у відповідності до якого цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Що в свою чергу стало підставою для підписання 05 липня 2016 року інвестиційного договору № 33 на будівництво та обслуговування торгово-офісних приміщень за адресою АДРЕСА_2 укладеного між ВК ТМР (Сторона -1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сторона-2) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Сторона-3), предметом якого є проведення сторонами будівництва та облаштування торгових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , а також у відповідності у відповідності до якого Сторона-2 на підставі рішення ВК ТМР № 562 від 29 червня 2016 року «Про затвердження результатів конкурсу та/або про будівництво, реконструкцію, реставрацію об`єкта тощо, об`єктів незавершеного будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.01.2016 року по 05.03.2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), з метою отримання інформації щодо доходів даного товариства, так як згідно із протоколу засідання комісії з вибору інвестора від 15.06.2016 року № 26 встановлено, що загальна кількість працівників товариства складає 2 чоловіка, тоді як товариство зобов`язується здійснити будівництво торгово-побутових приміщень за власний рахунок, тоді як вартість проекту становить 15 млн. грн., а також товариство зобов`язується внести на рахунок ТМР кошти в розмірі 6% від кошторисної вартості будівництва для вирішення соціально-побутових потреб міста, тоді як розмір статутного капіталу юридичної особи становить 800 гривень.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначеному рахунку, які становлять банківську таємницю, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 та/або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 та/або заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 26.01.2016 року по 05.03.2018 року, який знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1