печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2301/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
16.01.2018 прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі. Під час слідства до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ), СВП ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ), ПП Агрофірма ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_10 ), ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_15 ), ПП ОСОБА_6 (код НОМЕР_16 ), СФГ ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ), ПП ОСОБА_8 (код НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_22 ) направлено запити щодо надання копій документів.

На вказані запити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_8 (код НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) надано відповіді про надання копій документів у порядку ст. 159 КПК України, а іншими підприємствами взагалі не надано відповідей.

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ), СВП ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ), ПП Агрофірма ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_10 ), ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_15 ), ПП ОСОБА_6 (код НОМЕР_16 ), СФГ ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ), ПП ОСОБА_8 (код НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_22 ), вказаних прокурором у клопотанні.

Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Про час і місце судового засідання орган досудового розслідування повідомлявся належним чином, представник не з`явився. Разом з тим, 16.01.2018 року слідчий ОСОБА_9 подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати подане клопотання за його відсутності, всі доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити іх (здійснити їх виїмку)

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні № 0000362 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів та іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні наступних товариств, а саме:

1. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_23 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

2. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

3. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_23 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

4. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код НОМЕР_24 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

5. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код НОМЕР_25 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

6. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_6 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код НОМЕР_26 ) а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

7. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код НОМЕР_25 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

8. документів, які відображають фінансово - господарські відносини СВП ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код НОМЕР_25 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

9. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП Агрофірма ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_9 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код НОМЕР_25 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

10. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_10 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код НОМЕР_25 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

11. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код НОМЕР_27 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

12. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_12 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код НОМЕР_27 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

13. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_13 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_13 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

14. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_14 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_13 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

15. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_15 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_13 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

16. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП ОСОБА_6 (код НОМЕР_16 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_13 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

17. документів, які відображають фінансово - господарські відносини СФГ ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_13 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

18. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП ОСОБА_8 (код НОМЕР_18 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_13 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

19. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_19 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

20. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_20 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

21. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_21 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

22. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_22 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому слідчої групи ОСОБА_9

Слідчий суддя ОСОБА_1