Провадження № 1-кс/742/266/18
Єдиний унікальний № 742/718/18

13 березня 2018 року м. Прилуки
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме - отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копії даних документів та вилучення роздруківки руху коштів з розшифруванням всіх транзакцій та вказати номери карток отримувачів грошових коштів, які були перераховано з карткового рахунку № НОМЕР_2 чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку станом в період часу з 01.12.2017 по 02.03.2018 року; щодо наявної інформації (особу, фотознімок особи, телефон, місце та іншу наявну інформацію) про отримувачів грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2017 по 02.03.2018 року та вказати номери карток отримувачів; інформації щодо зняття грошових коштів в банкоматах (фотографії з місць зняття коштів) в період часу з 01.12.2017 по 02.03.2018 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який надав показання, що 17.01.2018 року здійснив оплату замовленого товару в мережі Інтернет, оголошення про продаж якого знайшов на сайті «OLX» шляхом перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 2 000 грн., відкритий даний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого товар ним отримано не було, а кошти відповідно не повернуто /а.с.5/.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів:
-про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копії даних документів та вилучення роздруківки руху коштів з розшифруванням всіх транзакцій та вказати номери карток отримувачів грошових коштів, які були перераховано з карткового рахунку № НОМЕР_2 чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку станом в період часу з 01.12.2017 по 02.03.2018 року;
-всю наявну інформацію (особу, фотознімок особи, телефон, місце та іншу наявну інформацію) щодо отримувачів грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 01.12.2017 по 02.03.2018 року та вказати номери карток отримувачів; про інформацію щодо зняття грошових коштів в банкоматах (фотографії з місць зняття коштів) в період часу з 01.12.2017 по 02.03.2018 року;
Строк дії ухвали встановити до 12 квітня 2018 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_5