Справа № 552/6004/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 вересня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зазначав, що службові особи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2015 - 2016 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Також вказував, що згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у відповідні періоди часу 2016 року, в присутності адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалось заключення договору купівлі-продажу транспортного засобу №152/02/8045/2016 від 01.06.2016 року, відповідно до якого підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 продає ОСОБА_6 належний йому автомобіль марки «Hyundai Grand Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2015 року випуску, № двигуна НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 , серія свідоцтва НОМЕР_6 , дата видачі 19.08.2016 року.
Додатково встановлено, що в присутності адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , здійснювалось заключення договору купівлі-продажу транспортного засобу №8045/2016/000745 від 04.08.2016 року, згідно якого підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_8 продає ОСОБА_5 належний йому автомобіль марки «Hyundai Grandeur», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова. НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , серія свідоцтва НОМЕР_9 , дата видачі 23.06.2015 року.
Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів проведення операцій по придбанню та реалізації наступних автотранспортних засобів:
- автомобілю марки «Hyundai Grand Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2015 року випуску, № двигуна НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 , серія свідоцтва НОМЕР_6 , дата видачі 19.08.2016 року, в тому числі: оригіналу договору купівлі-продажу транспортного засобу № 152/02/8045/2016 від 01.06.2016 року;
- автомобілю марки «Hyundai Grandeur», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова. НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , серія свідоцтва НОМЕР_9 , дата видачі 23.06.2015 року, в тому числі: оригіналу договору купівлі-продажу транспортного засобу №8045/2016/000745 від 04.08.2016 року;
- оригіналів інших документів, що стосуються проведення вказаних операцій та мають значення у вказаному кримінальному провадженні, у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.
Дане клопотання просив розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи це інтересами слідства.
Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються проведення операцій по придбанню та реалізації наступних автотранспортних засобів:
- автомобілю марки «Hyundai Grand Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2015 року випуску, № двигуна НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 , серія свідоцтва НОМЕР_6 , дата видач і 19.08.2016 року, в тому числі: оригіналу договору купівлі-продажу транспортного засобу №152/02/8045/2016 від 01.06.2016 року;
- автомобілю марки «Hyundai Grandeur», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова. НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , серія свідоцтва НОМЕР_9 , дата видачі 23.06.2015 року, в тому числі: оригіналу договору купівлі-продажу транспортного засобу №8045/2016/000745 від 04.08.2016 року;
оригіналів інших документів, що стосуються проведення вказаних операцій та мають значення у вказаному кримінальному провадженні, за відповідні періоди часу з 01 січня 2015 року по 25 вересня 2017 року.
Виконання ухвали доручити: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому ОСОБА_14 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.09.2017 м. Полтава