1Справа № 335/1657/18 1-кс/335/1184/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2018 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, на території м. Запоріжжя, Запорізької та Київської областей займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
Встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, б. 8, знаходиться реабілітаційний центр «Cleon Life», в якому наркозалежним особам, за грошові кошти, збувають наркотичний засіб «Метадон», при цьому надають квитанцію про сплату, в яких зазначений препарат під назвою «Детокс», який не є наркотичним засобом. На вказаній квитанції зазначено назву підприємства, яке видає квитанцію - ТОВ «Пульсар-Трейд», медичний центр м. Запоріжжя, вул. Амосова, 68.
13 лютого 2018 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення за адресою: м. Запоріжжя вул. Тургенєва, б. 8, в ході якого було виявлено та вилучено предмети, в тому числі, зазначені у клопотанні, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів.
Прокурор вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
З поданих слідчому судді матеріалів не встановлено власника вилученого майна, у зв`язку з чим клопотання, у судове засідання представник володільця вилученого майна не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області юриста першого класу ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку, проведеного 13.02.2018 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 8, наступне майно:
-Видаткова накладна №БА-РН-0000152 від 12.02.2018 у кількості 4-ох штук на 1 аркуші кожна;
-Дві товарно-транспортні накладні БА-РН-0000152 від 12.02.2018 у кількості 2х штук на 1 аркуші кожна;
-Реєстр лікарських засобів, які реалізуються суб`єктом господарювання ТОВ «Укрфармгруп», ліцензія АЕ №637389 від 29.04.2015 на 1 аркуші;
-Рахунок на оплату №БА-РН-0000152 від 12.02.2018 на 1 аркуші;
-Копії сертифікатів якості №357, 1569, 1575, 1594;
-18 журналів з титульними аркушами з написами: «Журнал обліку препаратів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров`я ЗФ ТОВ «Пульсар-Трейд»»;
-18 журналів обліку препаратів «Метадон-ЗН» та «Бупрен»;
-2 журнали обліку проведення генеральних прибирань та реєстрації бактеріальних ламп;
-Зошит з чорновими записами;
-Тека синього кольору з бланками наступних документів: «акт приймання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров`я», «протокол взаємоузгоджених дій», «заява про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів і виконання призначення лікаря», «листок призначень»;
-Тека жовтого кольору, в якій знаходиться: «акти прийому наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах здоров`я №10, 9,7,8,5,6,3,4,2,1 на 1 аркуші кожна»; видаткові накладні №3457,3235,БА-РН-0001953, 2954,2790, БА-РН-0001617, БА-РН-0001474, БА-РН-0001369, БА-РН-0001184, БА-РН-0001181 з реєстром; копії товарно-транспортних накладних БА-РН-0001617, БА-РН-0001369, БА-РН-0001474; копії рахунків на оплату №БА-РН-0001617, БА-РН-0001369, БА-РН-0001474; копії товарно-транспортних накладних у кількості 4 штук; реєстри лікарських засобів №2954,3457,3235, 2790 з додатками на 14 аркушах; реєстри лікарських засобів на 6 аркушах; копії сертифікатів якості №1759,087,086,963,93,70,1755,108,1759,422,219,202,215,272 на 31 аркуші; контракт на 5 аркушах, укладений між ТОВ ХФП «Здоров`я народу» та Запорізької філії ТОВ «Пульсар-Трейд»» із додатками на 7 аркушах;
-Тека чорного кольору з бланками документів;
-Тека фіолетового кольору з наступними документами: «Наказ МОЗ України №494 від 02.08.2015»; «інструкція»; «Баланс товарно-матеріальних цінностей за 2017 рік та 1,2,3, 4 квартали; звіт про надходження і використання речовин і прекурсорів за грудень, листопад, жовтень, серпень, вересень, липень, червень,травень 2017 року»; звіти про використання та оплату наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень,травень 2017 року, документи Ф-№6 на 30-ти аркушах; договір №138 від 12.02.2018 на 1 аркуші та додатки до нього; протокол взаємоузгоджених дій; заява про отримання наркотичних засобів; табель обліку робочого часу; паперова папка для паперів з чорновими документами;
-Талони на сплату за січень 2018 року, сформовані в 31 групу за кожен день;
-Талони про сплату за серпень 2017 року, сформовані в 31 групу за кожен день;
-Талони про сплату за вересень 2017 року (30 груп), жовтень 2017 року (30 груп), листопад 2017 року (30 груп), червень 2017 року (30 груп), липень 2017 року (9 груп), травень та частково за липень;
-Два журнали обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
-Реєстратор «Hikvision DS-720H0HIF1» з серійним номером: «639108895»;
-10 журналів «обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров`я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах»;
-Папка для паперів з написом: «листи назначення БУПРЕН», в якій знаходяться: листок призначення на наступних клієнтів: ОСОБА_4 (н.1 113), ОСОБА_5 (088), ОСОБА_6 (081), ОСОБА_7 (136), ОСОБА_8 (106), ОСОБА_9 (036), ОСОБА_10 (045), ОСОБА_11 (033), ОСОБА_12 (074), ОСОБА_13 (079), ОСОБА_14 (083), ОСОБА_15 (017), ОСОБА_16 (071), ОСОБА_17 (015), ОСОБА_18 (135), ОСОБА_19 (006), ОСОБА_20 (044), ОСОБА_21 (093), ОСОБА_22 (031), ОСОБА_23 (0124), ОСОБА_24 (031), ОСОБА_25 (040), ОСОБА_26 (137), ОСОБА_27 (003), ОСОБА_28 (057), ОСОБА_29 (121), ОСОБА_30 (056), ОСОБА_31 (041), ОСОБА_32 (046), ОСОБА_33 (004), ОСОБА_34 (032), ОСОБА_35 (105), ОСОБА_36 (089), ОСОБА_37 (061), ОСОБА_38 (111), ОСОБА_39 (110), ОСОБА_40 (032), ОСОБА_41 (104), ОСОБА_42 (097) на 134 аркушах;
-Папка для паперів з написом: «Листи призначення Метадон», в якій знаходяться документи: листок призначень на клієнтів: ОСОБА_43 (058), ОСОБА_44 (065), ОСОБА_45 (066), ОСОБА_46 (069), ОСОБА_47 (080), ОСОБА_48 (119), ОСОБА_49 (130), ОСОБА_50 (135), ОСОБА_51 (064), ОСОБА_52 (116), ОСОБА_53 (138), ОСОБА_54 (108), ОСОБА_55 (133), ОСОБА_56 (132), ОСОБА_57 (109), ОСОБА_58 (005), ОСОБА_59 (025), ОСОБА_60 (103), ОСОБА_61 (087), ОСОБА_62 (091), ОСОБА_63 (055), ОСОБА_64 (096), ОСОБА_65 (043), ОСОБА_66 (092), ОСОБА_67 (068), ОСОБА_68 (014), ОСОБА_69 (024), ОСОБА_70 (049), ОСОБА_71 (026), ОСОБА_72 (067), ОСОБА_73 (129), ОСОБА_74 (048), ОСОБА_75 (015), ОСОБА_76 (085), ОСОБА_77 (013), ОСОБА_78 (050), ОСОБА_79 (123), ОСОБА_80 (117), ОСОБА_81 (039), ОСОБА_82 (086), ОСОБА_83 (037), ОСОБА_84 (011), ОСОБА_85 (084), ОСОБА_86 (102), ОСОБА_87 (075), ОСОБА_88 (076), ОСОБА_89 (095), ОСОБА_90 (055), ОСОБА_91 (128), ОСОБА_92 (053), ОСОБА_93 (100), ОСОБА_94 (042), ОСОБА_95 (120), ОСОБА_96 (047), ОСОБА_97 (078), ОСОБА_98 (082), ОСОБА_99 (021), ОСОБА_100 (101), ОСОБА_101 (122), ОСОБА_102 (010), ОСОБА_103 (034), ОСОБА_104 (092), ОСОБА_105 (114), ОСОБА_106 (090), ОСОБА_107 (060), на 223 аркушах;
-Листи призначень на клієнтів: ОСОБА_33 (004), ОСОБА_45 (066), ОСОБА_70 (049), ОСОБА_108 (118), ОСОБА_109 (127), ОСОБА_110 (125), ОСОБА_111 (126) на 16 аркушах;
-Договори №125,126,130, кожний на 1 аркуші;
-Документи Ф-№6 на 5 аркушах;
-Табеля обліку використання робочого часу на 3х аркушах;
-Прайс «Метафін ІС таблетки» на 1 аркуші;
-Прайс «Бупрен ІС таблетки» на 1 аркуші;
-Наказ від 20.05.2017 на 1 аркуші;
-Порядок зберігання, використання, придбання та відпуску наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в медичному центрі «Cleon Life» ЗФ ТОВ «Пульсар Трейд» на 2017 рік (копія) на 9 аркушах;
-Чеки про сплату за речовини за період чапсу з 01.02.2018 по 13.02.2018 у кількості 43 штуки;
-Листи призначень на наступних пацієнтів: ОСОБА_13 (079), ОСОБА_12 (074), ОСОБА_112 (081), ОСОБА_20 (044), ОСОБА_40 (032), ОСОБА_42 (097), ОСОБА_24 (031), ОСОБА_30 (056), ОСОБА_15 (017), ОСОБА_25 (040), ОСОБА_113 (061), ОСОБА_28 (057), ОСОБА_114 (036), ОСОБА_35 (105), ОСОБА_17 (015), ОСОБА_115 (045), ОСОБА_14 (083), ОСОБА_70 (049), ОСОБА_31 (041), ОСОБА_38 (110), ОСОБА_31 (041), ОСОБА_38 (110), ОСОБА_16 (071), ОСОБА_32 (046), ОСОБА_116 (118), ОСОБА_117 (033), ОСОБА_118 (018), ОСОБА_119 (104), ОСОБА_21 (093), ОСОБА_29 (121), ОСОБА_14 (083), ОСОБА_120 (089), ОСОБА_20 (044), ОСОБА_121 (057), ОСОБА_37 (061), ОСОБА_32 (046), ОСОБА_40 (032), ОСОБА_106 (090), ОСОБА_35 (105), ОСОБА_27 (003), ОСОБА_118 (018), ОСОБА_114 (036), ОСОБА_25 (040), ОСОБА_30 (056), ОСОБА_31 (041), ОСОБА_39 (110), ОСОБА_33 (004), ОСОБА_117 (033), ОСОБА_119 (104), ОСОБА_5 (088), ОСОБА_15 (017), ОСОБА_17 (015), ОСОБА_38 (111), ОСОБА_21 (093), ОСОБА_83 (037), ОСОБА_122 (107), ОСОБА_123 (102), ОСОБА_89 (095), ОСОБА_104 (092), ОСОБА_62 (091), ОСОБА_61 (087), ОСОБА_82 (086), ОСОБА_124 (080), ОСОБА_85 (084), ОСОБА_98 (082), ОСОБА_67 (068), ОСОБА_94 (042), ОСОБА_125 (067), ОСОБА_45 (066), ОСОБА_44 (065), ОСОБА_63 (055), ОСОБА_126 (109), ОСОБА_43 (058), ОСОБА_127 (062), ОСОБА_128 (060), ОСОБА_90 (051), ОСОБА_78 (050), ОСОБА_129 (064), ОСОБА_70 (049), ОСОБА_74 (048), ОСОБА_96 (047), ОСОБА_130 (043), ОСОБА_81 (039), ОСОБА_131 (034), ОСОБА_132 (026), ОСОБА_59 (025), ОСОБА_69 (024), ОСОБА_133 (021), ОСОБА_134 (013), ОСОБА_66 (012), ОСОБА_58 (005), ОСОБА_102 (010), ОСОБА_92 (053), ОСОБА_54 (108);
-Медичні картки на осіб: ОСОБА_135 (030), ОСОБА_136 (027), ОСОБА_137 (023), ОСОБА_138 (070), ОСОБА_139 (063), ОСОБА_140 (022), ОСОБА_141 (035), ОСОБА_142 (008), ОСОБА_143 (009), ОСОБА_144 (016), ОСОБА_145 (038), ОСОБА_146 (019), ОСОБА_83 (037), ОСОБА_9 (036), ОСОБА_131 (034), ОСОБА_11 (033), ОСОБА_40 (032), ОСОБА_24 (031), ОСОБА_147 (026), ОСОБА_59 (025), ОСОБА_148 (024), ОСОБА_99 (021), ОСОБА_149 (018), ОСОБА_15 (012), ОСОБА_28 (037), ОСОБА_30 (056), ОСОБА_63 (055), ОСОБА_43 (058), ОСОБА_150 (050), ОСОБА_96 (047), ОСОБА_32 (046), ОСОБА_10 (045), ОСОБА_151 (041), ОСОБА_20 (044), ОСОБА_152 (043), ОСОБА_94 (042), ОСОБА_153 (040), ОСОБА_81 (029), ОСОБА_127 (062), ОСОБА_154 (028), ОСОБА_155 (013), ОСОБА_156 (022), ОСОБА_157 (020), ОСОБА_158 (087), ОСОБА_159 (054), ОСОБА_160 (052), ОСОБА_161 (002), ОСОБА_29 (121), ОСОБА_101 (122), ОСОБА_4 (113), ОСОБА_162 (024), ОСОБА_57 (109), ОСОБА_110 (125), ОСОБА_163 (126), ОСОБА_109 (127), ОСОБА_164 (128), ОСОБА_73 (129), ОСОБА_49 (136), ОСОБА_165 (131), ОСОБА_87 (075), ОСОБА_55 (133), ОСОБА_56 (132), ОСОБА_166 (103), ОСОБА_35 (105), ОСОБА_39 (110), ОСОБА_38 (111), ОСОБА_167 (112), ОСОБА_61 (087), ОСОБА_168 (088), ОСОБА_169 (089), ОСОБА_170 (012), ОСОБА_134 (013), ОСОБА_171 (010), ОСОБА_37 (061), ОСОБА_17 (015), ОСОБА_74 (048), ОСОБА_27 (003), ОСОБА_33 (004), ОСОБА_58 (005), ОСОБА_172 (006), ОСОБА_68 (014), ОСОБА_70 (049), ОСОБА_10 (045), ОСОБА_173 (120), ОСОБА_106 (090), ОСОБА_62 (091), ОСОБА_105 (114), ОСОБА_79 (123), ОСОБА_75 (115), ОСОБА_174 (116), ОСОБА_80 (117), ОСОБА_116 (118), ОСОБА_50 (135), ОСОБА_175 (134), ОСОБА_7 (136), ОСОБА_176 (137), ОСОБА_177 (138), ОСОБА_84 (011), ОСОБА_89 (095), ОСОБА_128 (060), ОСОБА_90 (057), ОСОБА_92 (053), ОСОБА_13 (079), ОСОБА_12 (074), ОСОБА_46 (069), ОСОБА_16 (071), ОСОБА_178 (068), ОСОБА_72 (067), ОСОБА_179 (066), ОСОБА_44 (065), ОСОБА_180 (064), ОСОБА_8 (106), ОСОБА_181 (001), ОСОБА_182 (059), ОСОБА_183 (029), ОСОБА_184 (094), ОСОБА_185 (098), ОСОБА_186 (099), ОСОБА_187 (001), ОСОБА_119 (104), ОСОБА_21 (093), ОСОБА_76 (085), ОСОБА_85 (084), ОСОБА_14 (083), ОСОБА_98 (082), ОСОБА_112 (081), ОСОБА_188 (080), ОСОБА_82 (086), ОСОБА_189 (078), ОСОБА_190 (086), ОСОБА_191 (096), ОСОБА_192 (097), ОСОБА_93 (100), ОСОБА_193 (101), ОСОБА_86 (102), ОСОБА_194 (108), ОСОБА_195 (092), ОСОБА_196 ;
-Журнал реєстрації довідок з місця роботи пацієнтів;
-Журнал запису висновків ЛКК;
-Листи призначень на пацієнтів ОСОБА_70 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_197 , ОСОБА_143 , ОСОБА_8 , ОСОБА_92 , ОСОБА_198 ;
-Довідка (вих.. №100 від 02.02.2018) на 1 аркуші;
-Договір №136 від 08.02.2018 на 1 аркуші;
-Тека червоного кольору з написом : «Папка №2» «накази з документами»»;
-Тека з написом: «Папка №1 «Підприємство»»;
-Тека для паперів з написом: «Касові ордери жовтень 2017, в якій знаходяться квитанції»;
-Тека для паперів з написом: «июнь касса» в якій знаходяться квитанції;
-Тека для паперів з написом: «касовий ордер июль 2017» з касовими документами;
- Тека для паперів з написом: «касовий ордер сентябрь 2017» з квитанціями та касовими документами;
- Тека з документами: актами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, реєстрами лікарських засобів, сертифікатами якості та договором;
-Журнал реєстрації наказів по підприємству;
-Журнал реєстрації наказів по медицині;
-Журнал реєстрації довіреностей за 2017 рік;
-Касові книги (ордери) за період часу з 01.02.2018 по 13.02.2018;
-Файлонакопичувач з касовою книгою за грудень 2017 року;
-Тека Файлонакопичувач червоного кольору з журналами-ордерами «касса» за січень 2018 року, серпень, липень, червень, травень, грудень 2017 року;
-Книгу обліку розрахункових операцій №2 з чеками;
-Тека для паперів з написом: «кассовий ордер август 2017» з квитанціями;
-Касові книги та квитанції за січень 2018 року в файлі;
-Тека синьо-зеленого кольору з копіями наказів та протоколів;
-Касова книга з квитанціями за травень 2017 року в файлі;
-Рукописні записи про рух грошових коштів в файлі;
-Квитанції за грудень 2017 року;
-Касові накладні про залишок грошових коштів за 1-30 грудня 2017 року;
-Копії сторінок паспорту на ім`я ОСОБА_199 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 ;
-Аркуш паперу з фіскальними чеками у кількості 19 штук;
-9 аркушів паперу з записами.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1