печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004873, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на банківську карту BANKAMERICARD № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 17, яка належить ОСОБА_6 , вилучену в ході обшуку 05.12.2017, з позбавленням власника права на відчуження, розпорядження та користування цим майном. Крім того, прокурор просить поновити строк на звернення з даним клопотанням до суду, оскільки після проведення обшуку та вилучення вказаної банківської картки у слідства виникла необхідність в проведенні значної кількості слідчих (розшукових) дій, проведенню яких перешкоджав сам власник майна.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0004873 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на початку вересня 2017 року, діючи за попередньою змовою з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які мали намір встановити контроль за політичними процесами в Україні, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 вступили з громадянином України ОСОБА_9 і апатридом ОСОБА_6 , у злочинну змову, створивши організовану групу з метою захоплення державної влади в Україні шляхом схилення громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняття підконтрольними особами посад в органах державної влади та правоохоронних органах, та подальшому сприянню ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як учасникам злочинної організації.
На виконання злочинного наміру працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 розподілили між собою ролі у вчиненні злочину.
Зокрема, працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, використовуючи повноваження керівника Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації, шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів Федеральної служби безпеки повинні були сприяти налагодженню прихованого від правоохоронних органів України засобу спілкування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 , а також засобу передачі грошових коштів ОСОБА_9 і ОСОБА_6 на території України.
ОСОБА_7 повинен був підшукати грошові кошти в розмірі 1 млн. доларів США щомісячно на період жовтня-грудня 2017 року для передачі ОСОБА_9 і ОСОБА_6 та сформувати перелік завдань, в яких останні повинні були сприяти учасникам злочинної організації.
ОСОБА_8 повинен був забезпечити передачу ОСОБА_9 і ОСОБА_6 підшуканих ОСОБА_7 грошових коштів та передавати визначений останнім перелік завдань для сприяння злочинній організації.
ОСОБА_9 повинен був забезпечити отримання від ОСОБА_8 на території України переданих ОСОБА_7 грошових коштів та переліку завдань для сприяння злочинній організації, приховану передачу їх ОСОБА_6 , та у подальшому виконання вказівок останнього в інтересах інших співучасників.
ОСОБА_6 , після одержання грошових коштів, приховано переданих ОСОБА_7 через ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , повинен був забезпечити їх витрачання на фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, схилити громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняти підконтрольними особами посади в органах державної влади та правоохоронних органах, та сприяти ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як учасникам злочинної організації.
На виконання злочинного наміру працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, на початку жовтня 2017 року, використовуючи службові повноваження, шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації, сприяли налагодженню прихованого від правоохоронних органів України засобу спілкування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 , а також засобу передачі грошових коштів ОСОБА_9 і ОСОБА_6 на території України.
В свою чергу ОСОБА_7 , перебуваючи в період жовтня-листопада 2017 року у місті Москва Російської Федерації, діючи за попередньою змовою з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль підшукав та надав ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_9 і ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 327 000 доларів США і 125 000 Євро та перелік завдань для сприяння учасникам злочинної організації у вигляді заходів до закриття кримінальних проваджень щодо її учасників, зняття арештів з їх майна.
ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану вчинення злочину, за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками передав ОСОБА_9 отримані від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 115 000 доларів США (115 000 х 26,58 = 3 056 700 грн.), які ОСОБА_9 одержав 11.10.2017 приблизно о 23:00 год., знаходячись поблизу станції метро «Петрівка» у Оболонському районі на проспекті Оболонському у м.Києві.
Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими співучасниками, передав підшуканим особам з метою фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, що призвело до тяжких наслідків у вигляді групового порушення громадського порядку, масових заворушень, перешкоджання нормальній роботі будівлям, які забезпечують діяльність органів державної влади, та функціонування громадського транспорту.
Іншу частину одержаних грошових коштів ОСОБА_9 разом з ОСОБА_6 використав на власні потреби. Про джерела витрачання вищевказаних коштів ОСОБА_9 відзвітувався ОСОБА_8 і ОСОБА_7 .
В подальшому ОСОБА_8 , продовжуючи діяти відповідно до плану вчинення злочину, за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками передав ОСОБА_9 отримані від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 125 000 Євро (125 000 х 31,04 = 3 880 000 грн.) та 2 000 доларів США (2 000 х 26,42 = 52 840 грн.), які ОСОБА_9 одержав у другій половині 19.10.2017, знаходячись у Оболонському районі на проспекті Оболонському у м.Києві.
Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими співучасниками, передав підшуканим особам з метою фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, що також призвело до тяжких наслідків у вигляді групового порушення громадського порядку, масових заворушень, перешкоджання нормальній роботі будівлям, які забезпечують діяльність органів державної влади, та функціонування громадського транспорту.
Іншу частину одержаних коштів ОСОБА_9 разом з ОСОБА_6 використав на власні потреби. Про джерела витрачання вищевказаних коштів ОСОБА_9 відзвітувався ОСОБА_8 і ОСОБА_7 .
Продовжуючи діяти відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_8 за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками організував передачу ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 210 000 доларів США (210 000 х 26,87 = 5 642 700 грн.), які останній повинен був отримати 29.11.2017 та витратити на фінансування дій по захопленню державної влади, але не довів свій злочинний намір до кінця у зв`язку з тим, що злочинна діяльність працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами України.
Крім цього, діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_7 повинен був підшукати та надати ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_9 і ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 млн. доларів США для фінансування дій по захопленню державної влади, але не довів свій злочинний намір до кінця у зв`язку з тим, що злочинна діяльність працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами України.
Також, у зв`язку з припиненням злочинної діяльності працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 , не було доведено до кінця їх злочинний намір щодо сприяння ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як учасникам злочинної організації.
05.12.2017 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 , який в послідуючому втік з-під варти та на даний час переховується. Цього ж дня слідчим складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256 КК України, яке у відповідності до вимог статті 278, глав 6, 11 КПК України направлено ОСОБА_6 поштовим зв`язком на адресу місця його останнього проживання.
В ході досудового розслідування 05.12.2017 проведено обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_6 , де вилучено банківську картку BANKAMERICARD № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . 17, яка належить ОСОБА_6 .
06.12.2017 банківську картку BANKAMERICARD № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 17, яка належить ОСОБА_6 визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Прокурор вказує, що банківська картка BANKAMERICARD № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 17, яка належить ОСОБА_6 , має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та підтверджує протиправну діяльність ОСОБА_6 та інших осіб.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
Власник майна, представник власника майна в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 06.12.2017 банківську карту BANKAMERICARD № НОМЕР_1 на ім`я MIKHEIL SAAKASHVILI, 17, яка належить ОСОБА_6 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0004873.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Крім того, з урахуванням наведених прокурором обставин слідчий суддя вважає поважними причини пропуску строку звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а відтак наявними підстави для поновлення такого строку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про поновлення строку на звернення з клопотанням про арешт майна задовольнити.
Поновити прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 строк для звернення з клопотанням про арешт майна.
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 05.12.2017, що належить ОСОБА_6 , а саме:
- банківську карту BANKAMERICARD № НОМЕР_1 на ім`я АДРЕСА_2 , - шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином та користування означеним майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1