Справа № 638/3249/18
Провадження № 1-кс/638/947/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до фото-відео матеріалів, документів, відомостей, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000097 від 25.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету при виконанні робіт з капітального ремонту алей, шляхом завищення вартості декоративних решіток встановлених вздовж саду ім. Т. Шевченка та майдану Свободи, вчинене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими суб`єктами господарської діяльності.

Так, встановлено, що у серпні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено дві процедури відкритих торгів із закупівлі робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи. Єдиним конкурентом переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані підприємства є пов`язаними між собою, так власник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , за даними аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являвся засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обидва суб`єкти господарської діяльності мають одного й того самого бухгалтера, номер телефону внесений у реєстрі є єдиним для обох Товариств.

ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, встановлено, що дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які полягають у погодженні ними своїх тендерних пропозицій під час участі в процедурі закупівлі «Роботи з капітального ремонту алеї вздовж саду імені Т.Г. Шевченка», проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 у серпні 2017 року, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Не зважаючи на існуючі порушення діючого законодавства України під час проведення процедури відкритих торгів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , у серпні 2017 року було акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладено договір № 705 з капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи, вартість договору складає 2 232 000 грн 00 коп у тому числі придбання матеріалів, що використовуються в процесі виконання робіт - улаштування 54 декоративних чавунних решіток, вартість одного виробу складає 28 694 грн. Окрім того в результаті проведення процедури відкритих торгів було акцептовану пропозицію того ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладено договір № 708 від 31.08.2017, з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, вартість договору складає 5 243 000 грн 00 коп., у тому числі придбання матеріалів, що використовуються в процесі виконання робіт - улаштування 126 декоративних чавунних решіток, вартість одного виробу складає 28 694 грн. Строк дії договорів до 31.12.2018, фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Слід зазначити, що відповідно відомостей сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше вже здійснювалась закупівля аналогічних видів робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так 30.05.2017 було укладено договорів на проведення робіт з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській, де вартість аналогічної декоративної чавунної решітки склала 11 770 грн.

Проведеним моніторингом мережі інтернет, встановлено, що вартість декоративних чавунних решіток варіюється від 2 тис. грн до 15 тис. грн.

Внаслідок укладення ІНФОРМАЦІЯ_2 договорів на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та робіт з капітального ремонту алеї майдану Свободи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще на стадії формування ціни на товари (чавунні решітки у кількості 180 шт), вартість на чавунні решітки була завищена понад 3 млн. грн.

Оперативним шляхом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно податкової звітності придбало вищевказані чавунні решітки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Подальшим вивченням отриманої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є кінцевим постачальником чи виробником чавунних решіток, а придбало їх у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 .

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало чавунні решітки у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , відомості, щодо закупівлі чавунних решіток у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відсутні.

Оперативним шляхом встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_6 , 1953 року народження, на момент укладання угоди з поставки чавунних решіток на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (початок ждовтня 2017 року) була відсутня на території України (перетнула державний кордон на виїзд 03.09.2017 року), відповідно до попередньо отриманих відомостей за місцем юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відсутнє, відповідно до податкової звітності чавунні решітки не закуповувало, не оприбутковувало.

Грошові кошти, що надійшли на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як оплата за начебто поставлені чавунні решітки у 2017 році, були виведені у готівку, та привласнені особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 відкрито два розрахункові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).

На один з вказаних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшла оплата за нібито поставку чавунних декоративних решіток у кількості 100 шт., з розрахунку вартість однієї одиниці 28694,00 грн., а усього близько 3 млн. гривень., які були виведені у готівку, чи перераховані для їх подальшого заволодіння.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо осіб якими відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , здійснюються операції, щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках, у момент відсутності на території України єдиного власника та підписанта ОСОБА_6 . Таким чином, досудове слідство приходить до висновку, що відомості, щодо руху грошових коштів, проведені безготівкові фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності уповноваженими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відомості, щодо отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та їх направлення на інші розрахункові рахунки, чи виведення у готівку мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, що отримані за начебто здійснення поставки Товарно матеріальних цінностей за значно завищеними цінами, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться у Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та повинні знаходитись у Харківському Головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_5 , містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами, що надійшли на розрахункові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз, підтвердження вини фігурантів, осіб причетних до вчинення злочину, підтвердження їх корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Суд вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановив, що відомості, які містяться в частині із зазначених документів, та самі документи, відомості, відеоматеріали та фотоматеріали, про які йдеться у клопотанні, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести заволодіння коштами місцевого бюджету, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до фото-відео матеріалів, документів відомостей, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а також підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині виїмки оригіналів документів у зв`язку з тим, що матеріали клопотання свідчать про можливість встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні на підставі належним чином завірених копій.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відеоспостереження, фотоматеріалів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_5 , у тому числі реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2017 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи Товариства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими було відкрито рахунок, отримувались банківські карти до вказаного рахунку, здійснювалось зняття готівки з розрахункового рахунку, а також довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи кліент банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунком у період з 04.08.2016 по теперішні час, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя