Справа № 686/2843/18
У Х В А Л А
21 березня 2018 року м. Хмельницький
19.02.2018 року старший слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.10.2016 року, близько 14:00 год., невстановлена особа перебуваючи в тролейбусі № 11, рухаючись від зупинки громадського транспорту, "Оазис", до зупинки громадського транспорту "Хмельцьклегпром", шляхом вільного доступу, таємно, викрала з сумки гаманець, в ОСОБА_4 , в якому знаходились грошові кошти та дві картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим заподіяла останній збитку на загальну суму 17 600 гривень.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були зняті із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
З метою перевірки руху коштів картки потерпілої виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформації про рух коштів, з можливістю її отримання в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слід отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити отримати інформацію в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 ; у якому відділенні банку та адреси банкоматів, в яких знімались грошові кошти, рух коштів по даному рахунку із долученням фото- та відеофіксації із відділень банків та банкоматів; кредитних договорів та зобов`язань (з можливістю вилучення їх копій) із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 21 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя