Дата документу 20.03.2018 Справа № 554/1644/18
Провадження № 1-кс/554/2079/2018
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що з квітня 2014 року по теперішній час на території Донецької області діє терористична організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДНР), представники якої шляхом застосування зброї, вчинення вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, намагаються здійснити вплив на органи державної влади з метою прийняття рішень щодо зміни меж або державного кордону України у неконституційний спосіб.

09.05.2014 для насильницького підтримання влади незаконної самопроголошеної ДНР її лідерами створене не передбачене законом України збройне формування, а саме 11 окремий мотострілецький полк 1-го армійського корпусу міністерства оборони ДНР (далі-11 ОМсП 1 АК МО ДНР ), до функцій якого входило здійснення збройного опору Збройним силам України, правоохоронним та органам влади України, шляхом переведення військових операцій.

09.03.2017 громадянин України ОСОБА_3 , шляхом подачі письмової заяви, був зарахований на посаду оператора-зв`язківця взводу протитанкових керованих ракет (далі-ПТКР) 11 ОМсП 1 АК МО ДНР.

У подальшому, протягом березня-грудня 2017 року, ОСОБА_3 , діючи у складі зазначеного незаконного збройного формування, будучи озброєний бойовою стрілецькою зброєю, приймав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районі м. Авдіївка та м. Ясиновата Донецької області.

Отже, ОСОБА_3 , у зазначений період, вступивши до лав 11 ОМсП 1 АК МО ДНР та беручи участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим слідством проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на перевірку обставин вчинення ОСОБА_3 зазначеного злочину та отримання нових доказів його злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування від відділу КР УСБУ в Полтавській області отримане повідомлення про те, що ОСОБА_3 має рахунки у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які він міг використовувати для зберігання коштів, отриманих під час служби у незаконних збройних формуваннях.

Оскільки покарання за злочин, у якому підозрюється ОСОБА_3 передбачає конфіскацію усього належного йому майна та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, перевірки інформації про використання ОСОБА_3 рахунків у банківській установі для накопичення коштів, отриманих злочинним шляхом, слідчий пролсив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з"явився, направив заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явився, про дату розгляду клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток (із зазначенням анкетних даних, номерів мобільних телефонів, адрес сторінок у соціальних мережах та адрес електронної пошти, які були використані при реєстрації), які належать громадянину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, залишків на рахунках.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначену інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1