Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/2018/17
Провадження №: 1-кс/332/42/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602 від 06.12.2012 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
17.01.2018 слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу слідчим СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_16 , маючи умисел на заволодіння чужим майном майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , розробили злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_16 , працюючи головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а ОСОБА_17 директором зазначеного товариства, увійшовши в довіру до керуючої Запорізьким відділенням Банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_18 , приблизно в травні 2006 року, повідомивши останній про зайнятість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та їх бажання отримати споживчі кредиту на суму 30 000 гривень для кожного, в період часу з 30.05.2006 по 20.07.2007, знаходячись у своєму службовому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого по АДРЕСА_2 , діючи із корисливих мотивів, та маючи умисел на підробку офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати такі документи і яке надає права, знаючи порядок та процедуру оформлення споживчих кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », використавши персональні дані співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та колишніх співробітників косметичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме копій паспортів та ідентифікаційних кодів, без відома та згоди зазначених співробітників, за допомогою персонального комп`ютеру підробляли довідки про доходи, відповідно до яких зазначені начебто працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на різних посадах та отримували за останні півріччя щомісячно заробітну платню у розмірі у розмірі 3 500 гривень.
На підставі зазначених документів ОСОБА_17 і ОСОБА_16 складали пакет документів, необхідний для оформлення та отримання споживчого кредиту у розмірі 30 000 гривень, а саме: заява на видачу кредиту, анкету клієнта банку, кредитний договір з додатковою угодою, договір на обслуговування пластикової картки, корінець отримання пластикової картки, платіжне доручення в яких ставили підроблені підписи клієнт та надавали ОСОБА_18 до Запорізького відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого по АДРЕСА_3 . Остання, зловживаючи службовим становищем приймала підроблені документі і підписувала їх від імені Банку, після чого видавала наказ про перерахування коштів на міжнародні пластикові картки, з яких ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_16 знімали у банкоматах готівку, таким чином шляхом обману здійснили заволодіння грошовими коштами в сумі 4 437 500 гривень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », спричинивши матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування, було призначено судову почеркознавчу експертизу з дослідження підписів у кредитних справах, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідні зразки почерку (підпису) тих громадян, на яких оформлені кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

До матеріалів кримінального провадження долучені кредитні справи громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході досудового розслідування, місцезнаходження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не встановлено, що підтверджується показами свідка ОСОБА_19 та рапортом оперуповноваженого СКП Заводського ВП ДВП ГУНП у Запорізькій області.

Місцезнаходження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не встановлено, що підтверджується показами свідка ОСОБА_20 та рапортом оперуповноваженого СКП Заводського ВП ДВП ГУНП у Запорізькій області.

Місцезнаходження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не встановлено, що підтверджується показами свідка ОСОБА_21 та рапортом старшого ДОП ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Місцезнаходження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не встановлено, що підтверджується показами свідка ОСОБА_22 та рапортом оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Місцезнаходження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не встановлено, що підтверджується показами свідка ОСОБА_23 та рапортом оперуповноваженого СКП Заводського ВП ДВП ГУНП у Запорізькій області.

Місцезнаходження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не встановлено, що підтверджується показами свідка ОСОБА_24 та рапортом оперуповноваженого СКП Заводського ВП ДВП ГУНП у Запорізькій області.

Місцезнаходження ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , не встановлено, що підтверджується показами свідка ОСОБА_25 та рапортом дільничного інспектора поліції ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Місцезнаходження ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , не встановлено, що підтверджується показами свідка ОСОБА_26 , та рапортом оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Місцезнаходження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , не встановлено, що підтверджується показами свідка ОСОБА_27 та рапортом дільничного інспектора поліції ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Вищезазначені 9 осіб отримували паспорт у ІНФОРМАЦІЯ_1 , де у заяві на видачу паспорта (форма-1) зберігаються вільні зразки їх почерку (підпису). Надання вказаних документів без наявності відповідної на те ухвали слідчого судді не можливе.

Отже, для надання експерту необхідних матеріалів для проведення експертизи, виникла необхідність в отриманні оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом отримання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу.

Важливість вилучення зазначених документів є необхідним для проведення судової експертизи, та в оцінці дій посадових осіб, з метою встановлення належності підпису в документах для оформлення споживчого кредиту, а також подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення

Кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602 від 06.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий у судовому засіданні у судовому засіданні підтримала вимоги клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Від начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 надійшла заява про розгляд справи за їх відсутності, в задоволені клопотання не заперечували.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 06 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4. ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001602).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Під час розгляду клопотання, прокурором доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення зазначених речей та документів не можливо провести призначену судову почеркознавчу експертизу, оскільки необхідні зразки почерку(підпису).

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001602 від 06.12.2012 року задовольнити.

Надати право слідчим СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- оригіналу заяви на видачу паспорту (форма-1) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Заводського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1