Справа № 464/7240/17
пр.№ 1-кс/464/1992/17
У Х В А Л А
06.11.2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 04.09.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000063 від 23.02.2017, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які знаходяться у процесуального керівника прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували матеріали Головного відділу БКОЗ УСБУ у Львівській області, відповідно до яких встановлено, що службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 років укладено низку договорів із суб`єктами підприємницької діяльності щодо поставки лісопродукції, яку останні фактично не поставляли, а документи щодо формальної передачі товару складали з метою імітації проведення господарських операцій та ухилення від оподаткування, внаслідок чого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало фізичним особам - підприємцям близько 35 млн.грн., які безпідставно були віднесені до складу валових витрат підприємства, в результаті чого службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилилися від сплати податку на прибуток в розмірі 6,3 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Львівської області перебуває кримінальне провадження №0000063 від 23.02.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2017 в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню за №0000063 від 23.02.2017, за фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виявлено та вилучено документи, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із фізичними особами-підприємцями, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; банківська пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; жорсткий диск «SEAGATE» s/n: Z9A8FRF8.

Крім цього, 20.06.2017 р. в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню за №0000063 від 23.02.2017 р., за місцем роботи ОСОБА_10 , а саме у службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено ноутбук марки «Asus», модель «x51r» №8492 та зарядний пристрій марки «Delta electronics» модель «SADP-65 KBB», №RJW.

20.06.2017 р. в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню за №0000063 від 23.02.2017 р., за місцем реєстрації ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 ; ноутбук марки «Lenovo B50-80» s/n MP083RKT, MO: MP№XB561705R, Factory ID: PRC4; ноутбук марки «Lenovo G505S» s/n CB28938837, MO: CB04010359, Factory ID: НОМЕР_15 .
Таким чином документи, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із фізичними особами-підприємцями, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , банківська пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; жорсткий диск «SEAGATE» s/n: Z9A8FRF8; ноутбук марки «Asus», модель «x51r» №8492 та зарядний пристрій марки «Delta electronics» модель «SADP-65 KBB», №RJW; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 ; ноутбук марки «Lenovo B50-80» s/n MP083RKT, MO: MP№XB561705R, Factory ID: PRC4; ноутбук марки «Lenovo G505S» s/n CB28938837, MO: CB04010359, Factory ID: PRC4 до яких проситься тимчасовий доступ (матеріали кримінального провадження №0000063 від 23.02.2017, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, комп`ютерно-технічних експертиз, аналіз та дослідження руху коштів та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000287 від 04.09.2017 р.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000063 від 23.02.2017 р., тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які знаходяться у процесуального керівника прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: - оригіналів документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із фізичними особами-підприємцями, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , банківська пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; жорсткий диск «SEAGATE» s/n: Z9A8FRF8; ноутбук марки «Asus», модель «x51r» №8492 та зарядний пристрій марки «Delta electronics» модель «SADP-65 KBB», №RJW; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 ; ноутбук марки «Lenovo B50-80» s/n MP083RKT, MO: MP№XB561705R, Factory ID: PRC4; ноутбук марки «Lenovo G505S» s/n CB28938837, MO: CB04010359, Factory ID: PRC4.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1