Справа 522/8115/17
У Х В А Л А
27 листопада 2017 року
В С Т А Н О В И В :
15 листопада 2017 року прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання,
Так, 25.09.2006 між державною банківською установою ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 40. Відповідно до п. 1.1 вказаного кредитного договору, зі змінами та доповненнями від 09.06.2010, банк відкрив позичальнику відновлювану кредитну лінію з загальним лімітом в сумі 15 млн. грн. на строк з 25.09.2006 по 08.06.2010 та на строк з 09.06.2010 по 28.03.2012 - не відновлювану кредитну лінію загальним лімітом в сумі 15 млн. грн., а позичальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось повернути кредит та сплатити процент за користування кредитними коштами в межах строку кредитування.
Згідно умов п. 2.1. вказаного кредитного договору, кредит забезпечувався заставою права вимоги на отримання у власність паю, що є безумовним майновим правом на наступні об`єкти нерухомості, що перебувають в стадії будівництва за договорами про пайову участь укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_3 , який виступив поручителем, а саме: об`єкти незавершеного будівництва - квартири з будівельними номерами 172, 181/1а, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 181/1г житлового будинку АДРЕСА_3 та квартир за номерами 172, 172а житлового будинку АДРЕСА_4 , які належать майновому поручителю.
Надалі, 04.08.2010, у зв`язку із неповерненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредиту, рішенням Приморського райсуду м. Одеси звернуто стягнення на предмет застави - майнові паї на вище перелічені об`єкти нерухомості та визнано за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право вимоги на отримання у власність паю, що є безумовним майновим правом на вищевказані предмети застави.
На виконання рішення Приморського районного суду м. Одеси від 04.08.2010 до договорів про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна укладених між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткові двохсторонні та трьохсторонні угоди щодо відступлення ОСОБА_4 права вимоги частини новозбудованого майна на користь АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За умовами вказаного договору, протягом 35 робочих днів з дати надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про закінчення будівництва об`єкту та прийняття його в експлуатацію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується передати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пай та документи, що підтверджують прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію.
01.04.2015 вказаний будинок введено в експлуатацію., проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних передбачених умовами договору документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передало. Натомість, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без будь-якого погодження з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізували вищеперелічні квартири на користь третіх осіб, серед яких - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чим заподіяли шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
Допитана в ході досудового розслідування генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка займала посаду в період з 2009 по 2011 роки пояснила, що додаткові угоди, укладені на підставі рішення Приморського районного суду м.Одеси від 04.08.2010, якими ОСОБА_4 відступає право вимоги на отримання паю, на квартири у об`єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_6 на користь ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не підписувала.
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , пояснила, що з жовтня 2011 року до квітня 2015 року займала посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчувало будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_5 . Будь якої інформації стосовно реалізації квартир з будівельними номерами АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 181/ 1г житлового будинку АДРЕСА_3 та квартир за номерами 172, АДРЕСА_8 житлового будинку АДРЕСА_4 вона не пам`ятає.
Так, слідством отримані реєстраційні справи на квартири АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 . Дослідженням вказаних реєстраційних справ встановлено, що 12.05.2011 ОСОБА_7 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір купівлі продажу майнових прав на новозбудоване майно квартиру з будівельним номером АДРЕСА_11 . Відповідно до акту прийому передачі №51 ОСОБА_7 отримав у власність квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_12 , будівельний номер АДРЕСА_2 .
Крім того, 26.10.2011 ОСОБА_6 уклала договір купівлі продажу майнових прав на новозбудоване майно квартиру з будівельним номером АДРЕСА_11 . Відповідно до акту прийому передачі №410 від 09.02.2015 ОСОБА_6 отримала у власність квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_13 , будівельний номер АДРЕСА_2 .
ОСОБА_5 17.05.2011 уклав договір купівлі продажу майнових прав на новозбудоване майно квартиру з будівельним номером АДРЕСА_14 . Відповідно до акту прийому передачі №206 від 13.10.2014 ОСОБА_5 отримав у власність квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_15 , будівельний номер АДРЕСА_8 .
Враховуючи викладене посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відчуження майнових прав на квартири, які відповідно до рішення Приморського районного суду м. Одеси мали перейти у власність ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, процесуальним керівником у кримінальному провадженні 23.08.2017 призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення дійсності підписів ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , виконання якої доручено експертам ЗЕС ІСТЕ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На адресу прокуратури експертом 30.08.2017 направлено клопотання про надання двохсторонніх та трьохсторонніх додаткових угод до договорів відносно яких проводиться експертиза.
Відповідно ч.2 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З метою встановлення обставин важливих для досудового розслідування, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригіналів наступних договорів:
- №Г1/Д-203 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 01 липня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
- №Г1/Д-203/а про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 01 липня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
- №Г1/Д-204/1а про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 04 березня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
- №Г1/Д-204/1б про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 04 березня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
- №Г1/Д-204/1в про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 04 березня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
- №Г1/Д-204/1г про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 04 березня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
- №Г1/Д-165 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 05 квітня 2008 року та всіх додаткових угод до нього;
Посилаючись на зазначене, враховуючи, що договори про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна та додаткові угоди до них укладені між Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості щодо скоєного тяжкого злочину в інший спосіб, прокурор просив дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_16 , а саме:
- договір №Г1/Д-203 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 01 липня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
- договір №Г1/Д-203/а про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 01 липня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
- договір №Г1/Д-204/1а про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 04 березня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
- договір №Г1/Д-204/1б про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 04 березня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
- договір №Г1/Д-204/1в про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 04 березня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
- договір №Г1/Д-204/1г про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 04 березня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
- договір №Г1/Д-165 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 05 квітня 2008 року та всіх додаткових угод до нього;
При цьому, просив розглянути клопотання без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 юристу 2 класу ОСОБА_2 або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , або співробітниками управління захисту економіки в м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням процесуального керівника, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_16 , із можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:
договір №Г1/Д-203 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 01 липня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
договір №Г1/Д-203/а про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 01 липня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
договір №Г1/Д-204/1а про пайову участь у будівництві об`єкта
нерухомого майна від 04 березня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
договір №Г1/Д-204/1б про пайову участь у будівництві об`єкта
нерухомого майна від 04 березня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
договір №Г1/Д-204/1в про пайову участь у будівництві об`єкта
нерухомого майна від 04 березня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
договір №Г1/Д-204/1г про пайову участь у будівництві об`єкта
нерухомого майна від 04 березня 2009 року та всіх додаткових угод до нього;
договір №Г1/Д-165 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 05 квітня 2008 року та всіх додаткових угод до нього.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1