УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року м.Хмельницький
27.09.2017 року cтарший слідчий слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, ОСОБА_4 , будучи інспектором роти № 3 батальйону ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж вересня 2017 року умисно, з корисливих мотивів повторно одержував від приватного підприємця ОСОБА_5 неправомірну вигоду за не створення перешкод у здійсненні нею підприємницької діяльності в торгівельному павільйоні по АДРЕСА_1 та при цьому використовував карту для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час, виникла необхідність у отриманні та проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а також у центральній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме до відомостей котрі містять банківську таємницю щодо:
-особи на ім`я якої оформлена банківська платіжна карта для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-руху грошових коштів (внесення/зняття) за банківською платіжною картою для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період однієї доби 13.09.2017, із відображенням адрес місцезнаходження банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились/знімались грошові кошти;
-відомостей з камер спостереження банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_4 в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зняття грошових коштів за банківською платіжною картою для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період однієї доби 13.09.2017.
14.09.2017, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене повторно.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_7 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Хмельницької області ОСОБА_9 , а також заступнику начальника відділу Хмельницького УДВБ НП України ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому Хмельницького УДВБ НП України ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а також у центральній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме до відомостей котрі містять банківську таємницю щодо:
-особи на ім`я якої оформлена банківська платіжна карта для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-руху грошових коштів (внесення/зняття) за банківською платіжною картою для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період однієї доби 13.09.2017, із відображенням адрес місцезнаходження банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились/знімались грошові кошти;
-відомостей з камер спостереження банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_4 в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зняття грошових коштів за банківською платіжною картою для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , за період однієї доби 13.09.2017., для ознайомлення та отримання копії документів у електронному чи/або паперовому виді.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_5 ) та центральньої філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 28 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя