ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7558/2017
УХВАЛА
17 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_4 в період з 13.12.2013 року по 18.04.2017 року відповідно до наказу №492-ВК від 13.12.2013 року займала посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до довіреності від 18.07.2012 №1799 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 мала право від імені банку укладати договори, підписувати фінансово-господарські документи, здійснювати інші повноваження, які за своїм змістом є фінансово-господарськими, тобто була службовою особою.

Встановлено, що між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- № НОМЕР_2 (USD) на суму 165 931.00 доларів США (Сімдесят п`ять тисяч доларів США) з розміром процентної ставки 6,40% річних;

- № НОМЕР_3 (UAH) на суму 133485,80 грн. (Сто тридцять три тисячі чотириста вісімдесят п`ять грн. 80 коп.) з розміром процентної ставки 14,70% річних.

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_3 приватних банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане із використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:

ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановленої органом досудового розслідування осіб, довіреності №№0401(USD) від 28.01.2013 року, 0408(UAH) від 13.06.2013 року, 0402(USD) від 28.03.2013 року засвідчені службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із підробленим підписом ОСОБА_5 , відповідно до яких ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_4 на використання та розпорядження належними їй депозитними рахунками, у тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.

У подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном грошовими коштами ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи довіреності №№0401(USD) від 28.01.2013 року, 0408(UAH) від 13.06.2013 року, які надавали їй право розпорядження депозитними рахунками №№ НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (UAH), ОСОБА_5 , перебуваючи у відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи ОСОБА_5 не підписувала вказані довіреності та не уповноважувала ОСОБА_4 розпоряджатися своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо підроблений документ довіреність №№0401(USD) від 28.01.2013 року та 31.01.2013 року отримала з депозитного рахунку № НОМЕР_2 (USD) грошові кошти у розмірі 165 931.00 доларів США що в за курсом НБУ на 31.01.2013 становить 1 326 286.40 гривень. Після чого ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність 14.06.2013 надала у касу відділення №613 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо підроблений документ довіреність №0408(UAH) від 13.06.2013 року та отримала з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (UAH) грошові кошти у розмірі 133 485.80 гривень.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_4 обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_3 приватних банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використала завідомо підроблені документи - довіреності №№ НОМЕР_2 (USD) від 28.01.2013 року, 0408(UAH) від 13.06.2013 року, та заволоділа з депозитних рахунків №№ НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (UAH), ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 1 459 772,2, яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_4 по використанню завідомо підроблених документів довіреностей №0401(USD) від 28.01.2013 року, №0408(UAH) від 13.06.2013 року кваліфікуються за ч.4 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_4 по заволодінню грошовими коштами з депозитних рахунків № НОМЕР_2 (USD), № НОМЕР_3 (UAH), ОСОБА_5 у сумі 1 459 772,2 грн. кваліфікуються за ч.5 ст. 191 КК України.

За сукупністю дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 191 ККУ - використання завідомо підробленого документу та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 на момент вчинення підозрюваною ОСОБА_4 не перебували у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інколи знаходились поза межами м. Дніпро. Крім того було встановлено, що гр. потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , користувалися мобільними номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіо електронних засобів, а саме мобільних номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у період з 01.04.2013 по 24.04.2017, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0001825, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіо електронних засобів, а саме мобільних номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у період з 01.04.2013 по 24.04.2017, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на окремих паперових та електронних носіях окремо по кожному радіо електронному засобу документи за вказаними вище IMEI номерами та періодом часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, копії документів на реєстрацію номера (заява, копія паспорту, та інших документів за власним підписом абонента);

Максимальна деталізація місцезнаходження (топографічна прив`язка до карти України з максимально можливою прив`язкою до місцезнаходження на місцевості, назва населеного пункту, вулиці місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.04.2013 року по 24.04.2017.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001825, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1