Справа № 129/1991/17
Провадження №11-сс/772/624/2017
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2017 року м. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області
в складі:
головуючого-судді: ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
зі секретарем: ОСОБА_5

розглянув «06» листопада 2017 року у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання прокурора Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно в кримінальному провадженні №000102 від 08.07.2017 року.
За участю сторін кримінального провадження:
прокурора: ОСОБА_6
представників ТОВ «Новін Ком» ОСОБА_7
за апеляційними скаргами представника «Новін Ком» адвоката ОСОБА_7 та прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Гайсинського районного суду Вінницької області від 18 жовтня 2017 року, -
В с т а н о в и в:
Як вбачається з ухвали слідчого судді Гайсинського районного суду , 18.10.2017 року до Гайсинського районного суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора Немирвіської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку за ухвалою слідчого судді Гайсинського районного суду Вінницької області від 15.09.2017 року майно у кримінальному провадженні №0000102, а саме:
монітори: 1) Sumsung sHA17HMEYC08562J, 2) Sumsung sHA19HMAP923136T 3) Sumsung sMJ17HMCYA12612N, 4) Sumsung sHMCQ104362X 5) BENQ sET7B602786SLO, 6) Sumsung sMJ17H9FM545060D 7) SIEMENS SNR YESG022765, 8) HP sCNK12018MF 9) LG s510NTZN9VO45, 10) ViewSonic sPXU070552441, 11) Sumsung sGS19H9NYA08510J, 12)Sumsung sMJ19H9NYB24446V, 13)ACER ETL770C0887390ACC94042;
системні блоки: 1) Dell 00144-577-577-679 з флешкартою; 2) Dell 00144-546-900-755, 3) Dell 00144-550-022-484, 4) Dell 00144-570-780-813, 5) Dell 00144-544-055-989, 6) Dell 00144-578-028-876, 7) Dell 00144-578-795-483, 8) Dell Service Tag: 1VZHY3J, 9) Dell 70045-492-422-777, 10) Dell 00144-543-620-629, 11) Dell 00144-034-259-140;
клавіатури: 1) Great Wall, 2) Great Wall, 3) Great Wall, 4) Great Wall, 5) Great Wall, 6) Great Wall, 7) Great Wall, 8) Great Wall, 9) Great Wall, 10) Great Wall, 11) Great Wall, 12) Genius;
комп`ютерні маніпулятори (мишки): 1) Extreme, 2) Extreme, 3) Dell, 4) Dell, 5) Dell, 6) Dell, 7) Dell, 8) Dell, 9) Dell, 10) Dell, 11) A4 tech; 12) Dell 13) Sumsung;
мережеве обладнання: 1)TP-Link; 2) TP-Link; 3) TP-Link;
кабелі до комп`ютерної техніки;
баннери із рекламою лотереї "Золота підкова": розміром орієнтовно 0,5 м. на 3 м. в кількості 7 шт., розміром орієнтовно 0,5 м. на 8 м. в кількості 2 шт., розміром орієнтовно 4,5 м. на 6 м. в кількості 1 шт.;
мобільний телефон червоного кольору марки Самсунг, модель не встановлена, з написом на екрані "Duos";
мобільний телефон марки Нокіа невстановленої моделі, задня кришка якого зеленого кольору;
грошові кошти, виявлені в шухляді за барною стійкою в коробці з-під чаю в сумі 916 грн.;
жіночий гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 492 грн.;
Wifi роутер Tp-Link № 4723, лазерний зчитувач штрих кодів № 50159832, миша безномерна, пластмасова коробка чорного кольору з написом PQS Sector, ручка синього кольору в пошкодженій упаковці, ультрафіолетовий детектор для банкнот сірого кольору;
фірмова коробка служби доставки "Нова пошта" з наклеєною на неї експрес накладною № 2098 на отримувача в м. Гайсин ОСОБА_8 , всередині якого містяться деталі до мобільного телефону марки НТС;
пам`ятка гравця MCJI 1 шт.; клаптик паперу розміром 7x7 з записами; табель обліку роботи за вересень 2017 року; табель обліку роботи за жовтень 2017 року; картонна папка з документами на зав`язках, яка на момент огляду не розв`язувалась; шкільний зошит в клітинку ймовірно з бухгалтерськими записами; картонка формату А4 з численними написами; квитанції № 26491608, №26103314; рахунок від 06.09.2017; клаптик паперу 7x7 з написом "перехідна 1020", "Руководство пользователя детектора валют серии PRO";, Лист паперу А4 з рукописним написом "памятка для персоналу"; файл з документами, два аркуша в клітинку з рукописним текстом;
баннер із рекламою лотереї "Золота підкова" розміром орієнтовно 0,5 м. на 3 м. в кількості 1 шт. та документи з «Куточку споживача».
Клопотання мотивоване тим, що вилучені предмети та документи мають істотне значення для кримінального провадження № 0000102 по факту вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України; встановлено, що у належному ПП «Віру» (8/25 частки), ТОВ «Скіф» (434/1000 частки) та ОСОБА_9 (246/1000 частки) торгівельному приміщенні по вул.І-гоТравня - 77 в м.Гайсині здійснюється надання послуг у сфері грального бізнесу, а вилучені під час обшуку зазначені в клопотанні речі можуть бути використані як речові докази, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тому є необхідність їх збереження до прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Гайсинського районного суду Вінницької області від 18.10.2017 року задоволено частково клопотання прокурора про накладення арешту на майно. Накладено арешт на майно вилучене 11.10.20127 року під час обшуку у торгівельному приміщенні, власником якого є ПП «Віру», ТОВ «Скіф» та ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Гайсинського районного суду від 15.09.2017 року:
флешкарти з системних блоків та системні блоки: Dell 00144-577-577-679, Dell 00144- 546-900-755, Dell 00144-550-022-484, Dell 00144-570-780-813, Dell 00144-544-055-989, Dell 00144-578-028-876, Dell 00144-578-795-483, Dell Service Tag: 1VZHY3J, Dell 70045-492- 422-777, Dell 00144-543-620-629, Dell 00144-034-259-140; Dell 00144-481-351-592;
документи та облікові записи: клаптик паперу розміром 7x7 з записами; табель обліку роботи за вересень 2017 року; табель обліку роботи за жовтень 2017 року; картонна папка з документами на зав`язках; шкільний зошит в клітинку з бухгалтерськими записами; картонка формату A4 з численними записами; квитанції № 26491608, №26103314, рахунок від 06.09.2017року, клаптик паперу 7x7 з написом "перехідна 1020", "Руководство пользователя детектора валют серии PRO", аркуш паперу A4 з рукописним написом "пам`ятка для персоналу", файл з документами, два аркуша в клітинку з рукописним текстом, документи з «Куточку споживача»; грошові кошти в сумі 916 грн. (в пакеті № 29).
В решті вимог клопотання відмовлено через його необґрунтованість.

В апеляційній скарзі прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 ставиться питання про скасування ухвали Гайсинського районного суду Вінницької області від 18.10.2017 року про часткове задоволення клопотання про накладення арешту на майно, в зв`язку з невідповідністю висновків суду, викладеним у судовому рішенні , фактичним обставинам кримінального провадження. Постановити нову ухвалу якою накласти арешт на майно, а саме:
монітори: 1) Sumsung sHA17HMEYC08562J, 2) Sumsung sHMAP923136T та поміщено в пакет №1, 3) Sumsung sMJ17HMCYA12612N, 4) Sumsung sHMCQ104362X та поміщено в пакет №2, 5) BENQ sET7B602786SLO,6)Sumsung sMJ17H9FM545060D та поміщено в пакет №3„ 7) SIEMENS SNR YESG022765, 8) HP sCNK12018MF та поміщено в пакет №4„ 9) LG s510NTZN9VO45, 10) ViewSonic sPXU070552441 та поміщено в пакет №5, 11) Sumsung sGS19H9NYA08510J та поміщено в пакет №6.
Системні блоки: 1) Dell 00144-577-577-679 з флешкартою та поміщено в пакет №7; 2) Dell 00144-546-900-755 з флешкартою та поміщено впакет № 8; 3) Dell 00144-550-022-484 з флешкартою та поміщено в пакет № 9; 4) Dell 00144-570-780-813 з флешкартою та поміщено в пакет № 10; 5) Dell 00144-544-055-989 з флешкартою та поміщено в пакет № 11; 6) Dell 00144-578-028-876 з флешкартою та поміщено в пакет № 12; 7) Dell 00144-578-795-483 з флешкартою та поміщено в пакет № 13; 8) Dell Service Tag: 1VZHY3J з флешкартою та поміщено в пакет № 14; 9) Dell 70045-492-422-777 з флешкартою та поміщено в пакет № 15; 10) Dell00144-543-620-629 з флешкартою та поміщено в пакет №16; 11) Dell 00144-034-259-140 з флешкартою та поміщено в пакет № 17.
Клавіатури: 1) Great Wall, 2) Great Wall, 3) Great Wall, 4) Great Wall, 5) Great Wall, 6) Great Wall, 7) Great Wall, 8) Great Wall, 9) Great Wall, 10) Great Wall, 11) Great Wall та поміщено в пакет №18.
Комп`ютерні мишки: 1) Extreme, 2) Extreme, 3) Dell, 4) Dell, 5) Dell, 6) Dell, 7) Dell, 8) Dell, 9) Dell, 10) Dell, 11) A4 tech та поміщено в пакет №19.
Мережеве обладнання: 1)TP-Link; 2) TP-Link; 3) TP-Link та поміщено в пакет № 20.
Кабелі до комп`ютерної техніки, які поміщено в пакет № 21.
Баннери із рекламою лотереї "Золота підкова" розміром орієнтовно 0,5 м. на 3 м. в кількості 3 шт., які поміщено в пакет № 22;
Баннери із рекламою лотереї "Золота підкова" розміром орієнтовно 0,5 м. на 3 м. в кількості 3 шт., які поміщено в пакет № 23;
Баннери із рекламою лотереї "Золота підкова" розміром орієнтовно 0,5 м. на 3 м. в кількості 1 шт., який поміщено в пакет № 24;
Баннери із рекламою лотереї "Золота підкова" розміром орієнтовно 0,5 м. на 8 м. в кількості 2 шт., які поміщено в пакет № 25;
Баннери із рекламою лотереї "Золота підкова" розміром орієнтовно 4,5 м.на 6 м. в кількості 1 шт., які поміщено в пакет № 26;
-мобільний телефон червоного кольору марки Самсунг, модель не встановлена, з написом на екрані "Duos", який поміщено в пакет № 27; мобільний телефон марки Нокіа невстановленої моделі, задня кришка якого зеленого кольору, який поміщено в пакет № 28;
-грошові кошти, виявлені в шухляді за барною стійкою в коробці з під чаю в загальній сумі 916 грн., які поміщено в пакет № 29;
-жіночий гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 492 грн., який поміщено в пакет № 30;
-Wifi роутер Tp-Link № 4723, лазерний зчитувач штрих кодів № 50159832, миша безномерна, пластмасова коробка чорного кольору з написом PQS Sector, ручка синього кольору в пошкодженій упаковці, ультрафіолетовий детектор для банкнот сірого кольору, які поміщено в пакет № 31.
Фірмова коробка служби доставки "Нова пошта" з наклеєною на неї експрес накладною № 2098 на отримувача в м. Гайсин ОСОБА_8 , всередині якого містяться деталі до мобільного телефону марки НТС, які поміщено в пакет № 32.
Пам`ятка гравця МСЛ1шт; клаптик паперу розміром 7x7 з записами; табель обліку роботи за жовтень 2017 року; картонна папка з документами на зав"язках, яка на момент огляду не розв"язувалась; шкільний зошит в клітинку 1 шт. ймовірно з бухгалтерськими записами; картонка формату A4 з численними написами; квитанції № 26491608, №26103314; рахунок від 06.09.2017; клаптик паперу 7x7 з написом "перехідна 1020";, "Руководство пользователя детектора валют серии PRO";, Лист паперу A4 з рукописним написом « пам`ятка для персоналу» ; файл з документами; два аркуша в клітинку з рукописним текстом, які поміщено в пакет №33.
Баннер із рекламою лотереї "Золота підкова" розміром орієнтовно 0,5 м. на 3 м. в кількості 1 шт., який знайдено в приміщенні де проводився обшук та який поміщено в пакет № 34.
Монітори Sumsung sMJ19H9NYB24446V, ACER ETL770C0887390ACC94042, які поміщено в пакет № 35.
Клавіатура Genius та 2 мишки Dell і Sumsung, які поміщено в пакет № 36.
Системний блок Dell 00144-481-351-592, який поміщено в пакет № 37.
Документи з Куточку споживача, які поміщено в пакет №38.
В апеляційній скарзі представника ТОВ «Новін Ком» -адвоката ОСОБА_7 ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді Гайсинського районного суду Вінницької області від 18.10. 2017 року про накладення арешту на майно, - скасувати частково, а саме у частині що стосується майна ТОВ «Новін Ком». Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання у відповідній частині.
Свої вимоги представник мотивував тим, що ухвала першої інстанції є незаконною, винесена з істотним порушенням вимог КПК України, а саме слідчим суддею не дотримані вимоги статтей 170173 КПК України щодо з`ясування всіх обставин, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт. Вказують на те, що станом на дату вилучення майна ТОВ «Новін Ком» у вказаному приміщенні здійснювалась законна діяльність із розповсюдженням білетів державних лотерей, що у свою чергу не містить ознак злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України. А тому , вилучене майно не може бути належним доказом по кримінальному провадженню.
Заслухавши доповідача, думку представників ТОВ «Новін Ком» -адвоката ОСОБА_7 який підтримав доводи, викладені в апеляційній скарзі в повному обсязі , міркування прокурора, який також підтримав доводи, викладені в апеляційній скарзі та вважає ухвалу слідчого судді Гайсинського районного суду незаконною та необґрунтованою, перевіривши матеріали кримінального провадження , судової справи, та обговоривши доводи апеляційних скарг, апеляційний суд приходить до висновку, про залишення апеляційних скарг прокурора у кримінальному провадженні та представника ТОВ «Новін Ком» -адвоката ОСОБА_7 без задоволення.
Відповідно до ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами в справі є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
В силу ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх не застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагороду за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Ухвалюючи рішення про часткове задоволення клопотання та накладення арешту на майно, слідчий суддя виходив з того, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, і відповідає критеріям зазначеним у ч. 2 ст.167 КПК України.
Апеляційний суд вважає такі висновки обґрунтованими та законними, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі можуть бути використані як докази та необхідні для проведення експертизи, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні та проведення належного досудового розслідування, так як по кримінальному провадженню існують ризики відчуження та їх приховання слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказані речі. Потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою попередження відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвалою слідчого судді від 15.09.2017 року надано дозвіл заступнику керівника Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_10 прокурорам Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , членам слідчо-оперативної групи та фахівцю з комп`ютерних технологій на проведення обшуку в належному ПП «Віру» (8/25 частки), TOB«Скіф» (434/1000 частки) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с.Гранів Гайсинського району інд. № НОМЕР_1 (246/1000 частки) торгівельного приміщення по АДРЕСА_1 , - з метою знайдення та вилучення: комп`ютерної техніки(за умови відсутності жорстких дисків), флеш носіїв (накопичувальних карток) та жорстких дисків (вінчестерів), з допомогою яких здійснюється гральний бізнес, - з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи; облікових документів(журнали, зошити, записники, тощо), на яких містяться відомості про облік та рух грошей, отриманих злочинним шляхом під час здійснення грального бізнесу; грошей, здобутих від здійснення грального бізнесу.
Відповідно до протоколу обшуку, зазначена процесуальна дія проводилися прокурорами Немирівської місцевої прокуратури в присутності понятих без участі фахівця з комп`ютерних технологій.
Оскільки, за ухвалою слідчого судді надано дозвіл органу досудового розслідування на вилучення майна, яке визнано речовими доказами по кримінальному провадженні за №0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2КК України комп`ютерної техніки (за умови відсутності жорстких дисків) флеш носіїв( накопичувальних карток) та жорстких дисків(вінчестерів), з допомогою яких здійснюється гральний бізнес, - з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи, яка може бути доказом зазначеному - кримінальному провадженні, а вилучені речі можуть бути речовими доказами в кримінальному провадженні, то ухвалюючи рішення про арешт майна слідчий суддя виходив з того, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, і відповідає критеріям зазначеним у ч. 2 ст.167 КПК України.
Доводи скаржника в особі представника ТОВ «Новін Ком» - адвоката ОСОБА_7 , щодо безпідставності та незаконності арешту майна не ґрунтуються на законі, оскільки ч.2 ст.170 КПК України не забороняє суду накладати арешт на майно осіб, що не є підозрюваними, обвинуваченими або такими, що несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану злочином.
Крім того, доводи прокурора в частині накладення арешту на решту предметів та документів є необґрунтованими та безпідставними, оскільки не доведені прокурором, щодо необхідності такого арешту.
Таким чином, апеляційний суд приходить до висновку, що доводи апеляційних скарг не вказують на порушення слідчим суддею вимог КПК України та на наявність підстав для скасування оскаржуваної ухвали, а тому в задоволенні апеляційних скарг прокурора у кримінальному провадженні та в особі представника ТОВ «Новін Ком» - адвоката ОСОБА_7 - необхідно відмовити, а ухвалу суду першої інстанції залишити без змін.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -
П О С Т А Н О В И В :

Апеляційні скарги прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та представника ТОВ «Новін Ком» - адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Гайсинського районного суду Вінницької області від 18 жовтня 2017 року про часткове задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, вилучене 11.10.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Гайсинського районного суду Вінницької області від 15.09.2017 року, а саме:
флешкарти з системних блоків та системні блоки: Dell 00144-577-577-679, Dell 00144- 546-900-755, Dell 00144-550-022-484, Dell 00144-570-780-813, Dell 00144-544-055-989, Dell 00144-578-028-876, Dell 00144-578-795-483, Dell Service Tag: 1VZHY3J, Dell 70045-492- 422-777, Dell 00144-543-620-629, Dell 00144-034-259-140; Dell 00144-481-351-592;
документи та облікові записи: клаптик паперу розміром 7x7 з записами; табель обліку роботи за вересень 2017 року; табель обліку роботи за жовтень 2017 року; картонна папка з документами на зав`язках; шкільний зошит в клітинку з бухгалтерськими записами; картонка формату A4 з численними записами; квитанції № 26491608, №26103314, рахунок від 06.09.2017року, клаптик паперу 7x7 з написом "перехідна 1020", "Руководство пользователя детектора валют серии PRO", аркуш паперу A4 з рукописним написом "пам`ятка для персоналу", файл з документами, два аркуша в клітинку з рукописним текстом, документи з «Куточку споживача»; грошові кошти в сумі 916 грн. (в пакеті № 29) залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3
Згідно з оригіналом: