У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6454/17

№ 1-кс/183/917/17

21 грудня 2017 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 25.12.2014 року до ЄРДР за № 0004696, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004696 від 25.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 12528 гривень.

Відомості про вказаний факт було внесено 25.12.2014 року до ЄРДР за №0004696 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 24 грудня 2014 року їй зателефонувала дівчина, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитала прізвище і повідомила, що з її кредитної картки була спроба зняття коштів, та картку негайно потрібно заблокувати. Це може зробити служба безпеки і що дівчина зараз з`єднає її з такою людиною. Через хвилину зателефонував молодий чоловік (по тел. НОМЕР_2 ), і сказав, що він співробітник служби безпеки і може заблокувати картку. Чоловік представився як ОСОБА_5 , працює в центральному офісі м. Дніпропетровська, інд. № НОМЕР_3 , працівник служби безпеки. ОСОБА_5 потерпіла надала необхідну інформацію щодо своєї кредитної картки, яку останній запитував, після чого потерпілій на мобільний прийшов залишок грошових коштів по кредитній картці, на якій була відсутня сума в розмірі 12528 грн., зрозумівши, що її обманули, потерпіла звернулася до правоохоронних органів.

Так, враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 24 грудня 2014 року до 01 січня 2015 року з зазначенням місця розташування терміналів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні відділенні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для:

-швидкого та повного проведення досудового розслідування;

-встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінального провадженні;

-встановлення кола осіб, які, ймовірно, вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явилася, від слідчого ОСОБА_2 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити його у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, додані до нього письмові докази, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання, слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення осіб, які знімали з карткового рахунку готівкові кошти, а в результаті - з метою встановлення доказів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Слідчим у клопотанні доведено, що отримати інформацію іншим способом, ніж отримати її шляхом надання тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:
Надати слідчому СВ Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття банківської карти клієнта та власника рахунку кредитної карти № НОМЕР_1 , а саме: анкети клієнта, паспорта, фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти, інформації щодо дати оформлення карти № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку кредитної карти № НОМЕР_1 в період з 24.12.2014 року до 01.01.2015 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, імені, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку кредитної карти № НОМЕР_1 в період з 24.12.2014 року до 01.01.2015 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку кредитної карти № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то надати фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 29.12.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1