Провадження № 1-кс/369/3668/17
У Х В А Л А

іменем України
27.11.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000097 від 21.10.2016 року, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

В провадженні Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 21.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт №493/172/СК348162 від 18.05.2016 року складений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про результати планової документальної виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ФОП ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 , за період 01.01.2014 року по 31.12.2015 року».
У ході досудового встановлено, що ФОП ОСОБА_4 у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 року замовляв поставку ТМЦ (Труби) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » при дослідженні яких не встановлено факту походження товарів та послуг, а також у вказаних підприємств відсутні необхідні умови для досягнення результатів економічної діяльності, оскільки відсутні трудові ресурси необхідні для відповідної господарської діяльності та виробничих потужностей для здійснення технологічного процесу.
Вище вказані факти свідчать про нереальність фінансово-господарських операцій та формування штучних податкових зобов`язань, що призвело до не сплати ФОП ОСОБА_4 податкового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності в сумі 707 429 грн., (без штрафних санкцій).
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 користується мобільним номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме: НОМЕР_2 .
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи, клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » при дослідженні яких не встановлено факту походження товарів та послуг, а також у вказаних підприємств відсутні необхідні умови для досягнення результатів економічної діяльності, оскільки відсутні трудові ресурси необхідні для відповідної господарської діяльності та виробничих потужностей для здійснення технологічного процесу.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому першого ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому першого ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому першого ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 та оперативним співробітникам оперативного управління, які будуть діяти за їх дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме: інформації про належність номеру мобільного телефону у формі довідки із зазначенням ШБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону, інформації по мобільному терміналу шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали, за номером мобільного телефону: НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1