Справа № 161/2649/18
Провадження № 1-кс/161/1594/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 23 лютого 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, в рамках кримінального провадження № 0000292 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме наступні документи ( на 1596 аркушах): Наказ №47-к від 01.09.2006 року на 1 арк.(копія);Посадова інструкція ОСОБА_6 на 2 арк. (копія);наказ №10-к від 22.07.2002 року на 1 арк.;Посадова інструкція ОСОБА_7 на 2 арк.; наказ №12-к від 09.04.2013 року на 1 арк.;Посадова інструкція ОСОБА_8 на 2 арк.;наказ №58-к від 02.09.2014 року на 3 арк.(копія);посадова інструкція юрисконсульта на 3 арк.(копія);наказ №10-к від 22.07.2002 року на 1 арк.);посадова інструкція ОСОБА_9 на 2 арк.;накз №31-к від 02.07.2007 року на 2 арк.;посадова інструкція ОСОБА_10 на 3 арк.;наказ №77-ВК від 16.07.2008 року на 1 арк.(копія);посадова інструкція ОСОБА_11 на 3 арк.(копія);наказ №136-вк від 19.11.2013 року на 1 арк.;контракт №159 від 21.11.2013 року на 8 арк.(копія)додаткова угода №1 від 14.03.2016 року на 2 арк.(копія);додаткова угода №2 від 09.09.2016 року на 3 арк.(копія);наказ №82-к від 10.07.2012 року на 1 арк.(копія);посадова інструкція ОСОБА_12 на 13 арк.(копія);наказ №9-вк від 24.02.2005 року на 1 арк.(копія);посадова інструкція ОСОБА_13 на 3 арк.;витяг з ЄДРЮО на 6 арк. по коду ЄРПОУ 32035139;наказ №127 від 11.07.2012 року на 1 арк.(копія);положення про порядок ведення договірної роботи(додаток до наказу №127 від 11.07.2012 року) на 1 арк.(копія);наказ про порядок ведення договірної роботи №17 від 16.02.2015 року на 1 арк.;положення про порядок ведення договірної роботи (додаток №1 до наказу №17 від 16.02.2015 року) на 5 арк.;наказ №68 від 24.05.2016 року на 1 арк.(копія); наказ про затвердження положення №243 від 07.11.2017 року на 1 арк.(копія);положення про порядок ведення договірної роботи №243 від 07.11.2017 року на 8 арк.(копія);положення про порядок ведення договірної роботи(додаток №1 до наказу №203 від 18.09.2017 року) на 8 арк.(копія);наказ №203 від 18.09.2017 року на 1 арк.(копія);наказ №144 від 03.07.2017 року на 1 арк.;наказ №129 від 29.06.2017 року на 1 арк.(копія); наказ №63 від 24.03.2017 року) два примірники на 2 арк.(копії);наказ №109 від 16.05.2017 року на 1 арк.;положення про порядок ведення договірної роботи( додаток №1 до наказу №109 від 16.05.2017 року) на 6 арк.;порядок здійснення закупівельної діяльності( додаток №1 до наказу №279 від 26.12.2017 року) на 15 арк.; додаток №6 до наказу №279 від 26.12.2017 року(копія) на 9 арк.; копії протоколів проведення тендерів на 10 арк.;копії журналу вхідної кореспонденції на 5 арк.;договір №2228/6 від 29.12.2016 року із ТзОВ «Бітекс» на 2 арк.;Акт заліку взаємних однорідних вимог від 29.12.2016 року на 1 арк.;договір поставки товарів №131 від 22.12.2017 року із ТзОВ «Бітекс» із додатковими угодами на 8 арк.;договір поставки товарів №132 від 22.12.2017 року із ТзОВ «Бітекс» із додатковими угодами на 8 арк.;договір №89 поставки (купівлі-продажу) від 20.06.2017 року із ТзОВ «Бітекс» із додатковими угодами на 8 арк.;договір №6 поставки (купівлі-продажу)від 11.01.2017 року із ТзОВ «Бітекс» з додатковими угодами на 34 арк.;договір №132/ поставки (купівлі-продажу) від 11.01.2016 року із ТзОВ «Бітекс» з додатковими угодами та актами приймання-передачі товару на 62 арк.;акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року із ТзОВ Бітекс» на 2 арк.;платіжні доручення по договорах із ТзОВ «Бітекс» на 42 арк.;видаткові накладні по договорах із ТзОВ «Бітекс» на 56 арк.;товарно-транспортні накладні по договорах із ТзОВ «Бітекс» на 57 арк.; договір №69 поставки (купівлі-продажу) від 11.10.2016 року із ТОВ «Кулон-груп» від 11.10.2016 року на 5 арк.;договір №18/05/16-1 поставки (купівлі-продажу)від 18.05.2016 року із ТОв «Кулон-груп» із додатковими угодами на 8 арк.;акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року із ТОВ «Кулон-груп`на 1 арк.;видаткові накладні по договорах із ТОВ «Кулон-груп» на 2 арк.;товарно-транспортні накладні по договорах із ТОВ «Кулон-груп» на 2 арк.;акт №1 про прийом-передачу до договору №69 від 11.10.2016 року з ТОВ «Кулон-груп» на 1 арк.; платіжні доручення по договорах із ТОВ «Кулон-груп» на 4 арк.;договір №77 поставки (купівлі-продажу) від 01.11.2016 року із ПП «Безпека-центр» на 3 арк.;договір №13 поставки (купівлі-продажу) від 03.01.2017 року із ПП «Безпека-центр» на 3 арк.; договір №47 поставки (купівлі-продажу) від 21.04.2017 року із ПП «Безпека-центр» на 3 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року із ПП «Безпека-центр» на 1 арк.; видаткові накладні по договорах із ПП «Безпека-центр» на 24 арк.;акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договорах із ПП Безпека-центр» на 24 арк.;товарно-транспортні накладні по договорах із ПП «Безпека-центр» на 51 арк.; платіжні доручення по договорах із ПП «Безпека-центр» на 30 арк.; рахунки-фактури по договорах із ПП «Безпека-центр» на 11 арк.; договір №14 поставки (купівлі-продажу) від 16.01.2017 року із ПАТ «Екоклін» на 4 арк.; договір №155 поставки (купівлі-продажу) від 13.10.2017 року із ПАТ «Екоклін» на 6 арк.; договір поставки товарів №178 від 23.11.2017 року із ПАТ «Екоклін» на 5 арк.»договір поставки товарів №177 від 20.11.2017 року із ПАТ «Екоклін» на 5 арк.; договір поставки товарів №123/4 від 06.11.2017 року із ПАТ «Екоклін» на 7 арк.; Акти звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року із ПАТ «Екоклін» на 1 арк.; платіжні доручення по договорах з ПАТ «Екоклін» на 30 арк.; видаткові накладні по договорах з ПАТ «Екоклін» на 13 арк.;товарно-транспортні накладні по договорах з ПАТ «Екоклін» на 13 арк.;договір №7 поставки (купівлі-продажу) від 03.01.2017 року із ТзОВ «ДП-Імперія» із додатками на 7 арк.;договір купівлі-продажу №202 від 21.12.2017 року із ТзОВ «ДП-Імперія» на 6 арк.;видаткові накладні по договорах із ТзОВ «ДП-Імперія» на 159 арк.; товарно-транспортні накладні по договорах із ТзОВ «ДП-імперія» на 494 арк.;акти здачі-прийняття робіт по договорах із ТзОВ «ДП-Імперія» на 159 арк.; акт звірки взаєморозрахунків зі період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року із ТзОВ «ДП-Імперія» на 3 арк.; платіжні доручення по договорах із ТзОВ «ДП-Імперія» на 45 арк.; консолідовані баланси ( звіти про фінансовий стан) ДП «Волинський облавтодор» на 24 арк.;Акти звірки взаєморозрахунків за 2018 рік на 8 арк.;журнал реєстрації договорів ДП «Волинський облавтодор» за 2016 рік на 3 арк.;журнал реєстрації договорів ДП «Волинський облавтодор» за 2017 рік на 5 арк.;договір №55 поставки (купівлі-продажу) від 06.04.2017 року із ТОВ «Отава-Трейд`на 6 арк., 0000292 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в зазначених документах наявні оригінали документів фінансово-господарської діяльності ДП «Волинський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» у яких наявні невідповідністі відображення господарських операцій, крім того, дані документи являються джерелом доказів та є необхідними для проведення в майбутньому експертиз (почеркознавчих та технічних відтиску печатки), а також з метою повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме наступні документи ( на 1596 аркушах): Наказ №47-к від 01.09.2006 року на 1 арк.(копія);Посадова інструкція ОСОБА_6 на 2 арк. (копія);наказ №10-к від 22.07.2002 року на 1 арк.;Посадова інструкція ОСОБА_7 на 2 арк.; наказ №12-к від 09.04.2013 року на 1 арк.;Посадова інструкція ОСОБА_8 на 2 арк.;наказ №58-к від 02.09.2014 року на 3 арк.(копія);посадова інструкція юрисконсульта на 3 арк.(копія);наказ №10-к від 22.07.2002 року на 1 арк.);посадова інструкція ОСОБА_9 на 2 арк.;накз №31-к від 02.07.2007 року на 2 арк.;посадова інструкція ОСОБА_10 на 3 арк.;наказ №77-ВК від 16.07.2008 року на 1 арк.(копія);посадова інструкція ОСОБА_11 на 3 арк.(копія);наказ №136-вк від 19.11.2013 року на 1 арк.;контракт №159 від 21.11.2013 року на 8 арк.(копія)додаткова угода №1 від 14.03.2016 року на 2 арк.(копія);додаткова угода №2 від 09.09.2016 року на 3 арк.(копія);наказ №82-к від 10.07.2012 року на 1 арк.(копія);посадова інструкція ОСОБА_12 на 13 арк.(копія);наказ №9-вк від 24.02.2005 року на 1 арк.(копія);посадова інструкція ОСОБА_13 на 3 арк.;витяг з ЄДРЮО на 6 арк. по коду ЄРПОУ 32035139;наказ №127 від 11.07.2012 року на 1 арк.(копія);положення про порядок ведення договірної роботи(додаток до наказу №127 від 11.07.2012 року) на 1 арк.(копія);наказ про порядок ведення договірної роботи №17 від 16.02.2015 року на 1 арк.;положення про порядок ведення договірної роботи (додаток №1 до наказу №17 від 16.02.2015 року) на 5 арк.;наказ №68 від 24.05.2016 року на 1 арк.(копія); наказ про затвердження положення №243 від 07.11.2017 року на 1 арк.(копія);положення про порядок ведення договірної роботи №243 від 07.11.2017 року на 8 арк.(копія);положення про порядок ведення договірної роботи(додаток №1 до наказу №203 від 18.09.2017 року) на 8 арк.(копія);наказ №203 від 18.09.2017 року на 1 арк.(копія);наказ №144 від 03.07.2017 року на 1 арк.;наказ №129 від 29.06.2017 року на 1 арк.(копія); наказ №63 від 24.03.2017 року) два примірники на 2 арк.(копії);наказ №109 від 16.05.2017 року на 1 арк.;положення про порядок ведення договірної роботи( додаток №1 до наказу №109 від 16.05.2017 року) на 6 арк.;порядок здійснення закупівельної діяльності( додаток №1 до наказу №279 від 26.12.2017 року) на 15 арк.; додаток №6 до наказу №279 від 26.12.2017 року(копія) на 9 арк.; копії протоколів проведення тендерів на 10 арк.;копії журналу вхідної кореспонденції на 5 арк.;договір №2228/6 від 29.12.2016 року із ТзОВ «Бітекс» на 2 арк.;Акт заліку взаємних однорідних вимог від 29.12.2016 року на 1 арк.;договір поставки товарів №131 від 22.12.2017 року із ТзОВ «Бітекс» із додатковими угодами на 8 арк.;договір поставки товарів №132 від 22.12.2017 року із ТзОВ «Бітекс» із додатковими угодами на 8 арк.;договір №89 поставки (купівлі-продажу) від 20.06.2017 року із ТзОВ «Бітекс» із додатковими угодами на 8 арк.;договір №6 поставки (купівлі-продажу)від 11.01.2017 року із ТзОВ «Бітекс» з додатковими угодами на 34 арк.;договір №132/ поставки (купівлі-продажу) від 11.01.2016 року із ТзОВ «Бітекс» з додатковими угодами та актами приймання-передачі товару на 62 арк.;акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року із ТзОВ Бітекс» на 2 арк.;платіжні доручення по договорах із ТзОВ «Бітекс» на 42 арк.;видаткові накладні по договорах із ТзОВ «Бітекс» на 56 арк.;товарно-транспортні накладні по договорах із ТзОВ «Бітекс» на 57 арк.; договір №69 поставки (купівлі-продажу) від 11.10.2016 року із ТОВ «Кулон-груп» від 11.10.2016 року на 5 арк.;договір №18/05/16-1 поставки (купівлі-продажу)від 18.05.2016 року із ТОв «Кулон-груп» із додатковими угодами на 8 арк.;акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року із ТОВ «Кулон-груп`на 1 арк.;видаткові накладні по договорах із ТОВ «Кулон-груп» на 2 арк.;товарно-транспортні накладні по договорах із ТОВ «Кулон-груп» на 2 арк.;акт №1 про прийом-передачу до договору №69 від 11.10.2016 року з ТОВ «Кулон-груп» на 1 арк.; платіжні доручення по договорах із ТОВ «Кулон-груп» на 4 арк.;договір №77 поставки (купівлі-продажу) від 01.11.2016 року із ПП «Безпека-центр» на 3 арк.;договір №13 поставки (купівлі-продажу) від 03.01.2017 року із ПП «Безпека-центр» на 3 арк.; договір №47 поставки (купівлі-продажу) від 21.04.2017 року із ПП «Безпека-центр» на 3 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року із ПП «Безпека-центр» на 1 арк.; видаткові накладні по договорах із ПП «Безпека-центр» на 24 арк.;акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договорах із ПП Безпека-центр» на 24 арк.;товарно-транспортні накладні по договорах із ПП «Безпека-центр» на 51 арк.; платіжні доручення по договорах із ПП «Безпека-центр» на 30 арк.; рахунки-фактури по договорах із ПП «Безпека-центр» на 11 арк.; договір №14 поставки (купівлі-продажу) від 16.01.2017 року із ПАТ «Екоклін» на 4 арк.; договір №155 поставки (купівлі-продажу) від 13.10.2017 року із ПАТ «Екоклін» на 6 арк.; договір поставки товарів №178 від 23.11.2017 року із ПАТ «Екоклін» на 5 арк.»договір поставки товарів №177 від 20.11.2017 року із ПАТ «Екоклін» на 5 арк.; договір поставки товарів №123/4 від 06.11.2017 року із ПАТ «Екоклін» на 7 арк.; Акти звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року із ПАТ «Екоклін» на 1 арк.; платіжні доручення по договорах з ПАТ «Екоклін» на 30 арк.; видаткові накладні по договорах з ПАТ «Екоклін» на 13 арк.;товарно-транспортні накладні по договорах з ПАТ «Екоклін» на 13 арк.;договір №7 поставки (купівлі-продажу) від 03.01.2017 року із ТзОВ «ДП-Імперія» із додатками на 7 арк.;договір купівлі-продажу №202 від 21.12.2017 року із ТзОВ «ДП-Імперія» на 6 арк.;видаткові накладні по договорах із ТзОВ «ДП-Імперія» на 159 арк.; товарно-транспортні накладні по договорах із ТзОВ «ДП-імперія» на 494 арк.;акти здачі-прийняття робіт по договорах із ТзОВ «ДП-Імперія» на 159 арк.; акт звірки взаєморозрахунків зі період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року із ТзОВ «ДП-Імперія» на 3 арк.; платіжні доручення по договорах із ТзОВ «ДП-Імперія» на 45 арк.; консолідовані баланси ( звіти про фінансовий стан) ДП «Волинський облавтодор» на 24 арк.;Акти звірки взаєморозрахунків за 2018 рік на 8 арк.;журнал реєстрації договорів ДП «Волинський облавтодор» за 2016 рік на 3 арк.;журнал реєстрації договорів ДП «Волинський облавтодор» за 2017 рік на 5 арк.;договір №55 поставки (купівлі-продажу) від 06.04.2017 року із ТОВ «Отава-Трейд`на 6 арк..

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя: