Справа № 761/3670/18
Провадження № 1-кс/761/2651/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001613 від 27.12.17 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001613 від 27.12.17 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України про арешт майна, в якому просить накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти, які вилучено 29.01.2018 в ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_4 , згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину та особистого обшуку, а саме на грошові кошти в розмірі 17 000 гривень (купюри номіналом «500» грн.) з наступними серіями та номерами: ФБ 5032767, ФБ 2490613, ВЕ 4604188,ВД 6266033, ФЗ 4847973,ФГ 8995595, СБ 4009086, ВД 9457031,ЛА 3524019,ЛГ 6217077,ЗИ 2207806,ЛЗ 2334860,СГ 1495744,СЖ 8435165,ВЗ 1311116, УИ 5318424, ЛЗ 2673980, УЖ 5175884, ВБ 6512488, ФЗ 5945436, МВ 3734986,УН 9185336, СД 4750239, ВЗ 7743580,ГТ 3548139, УЗ 8998765, ГК 1977715, УИ 3710291,ЗД 4773732, ЗЗ 7735524, СБ 3945955, ФЗ 2291351,ФД 0463572,ВЗ 7701221.
В обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи ПАТ «АК Київводоканал», а саме: генеральний директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор департаменту екологічного нагляду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступник директора департаменту екологічного нагляду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівник договірного відділу Департаменту екологічного нагляду ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з директором TOB «Промтехальянс» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовують своє службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб - балансоутримувачів каналізаційних мереж а саме: ТОВ «ЮК Альянс», ПрАТ "Українсько-канадське спільне товариство "Торонто-Київ", ФОҐІ ОСОБА_10 , TOB "Провад", ТОВ «Бондарев», TOB «Енергополь Україна», TOB «Автобліц Форум», TOB «Т.М.М.», Державнепідприємство «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон», TOB "Трансбуд", ПАТ "Квазар", ДП "Антонова O.K.", TOB "ТРЦ ЛАВИНА", TOB "АйВіТіДеволепмент", ПАТ "Завод будівельних виробів -1", TOB "Блокбастер-Київ", TOB «Атлантік-Пасіфік Венчурз», шляхом створення перешкод балансоутримувачам каналізаційних мереж, у вигляді обов`язкової вимоги співпраці з підконтрольними суб`єктами господарювання в розрізі виготовлення паспортів водного господарства та прочистки каналізаційних мереж, а також мінімізації або анулювання штрафних санкцій, нарахованих останнім за скид стічних вод з перевищенням допустимої концентрації забруднюючих речовин, завдаючи шкоди державі у вигляді ненадходження до бюджету грошових коштів у вигляді штрафів на загальну суму 11 млі 416 тис. 00 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директор департаменту екологічного нагляду ПрАТ «АК «Київводоканал» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підбурюють заступника директора TOB «Атлантік ПасифікВенчурс» (ТЦ «Піраміда») ОСОБА_12 до надання неправомірної вигоди у вигляді купівлі побутової техніки, оціночна вартість якої складає понад 120 000 грн., і грошових коштів в сумі 24000 гривень, за не нарахування штрафної санкції нарахованої ПАТ «АК Київводоканал» для TOB «Атлантік ПасифікВенчурс» в розмірі 240 000 грн., за скид стічних вод з перевищенням допустимої концентрації забруднюючих речовин.
29.01.2018 під час затримання ОСОБА_4 на підставі та в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України проведено його особистий обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти, в розмірі 17 000 гривень (купюри номіналом «500» гривень), з наступними серіями на номерами: ФБ 5032767, ФБ 2490613, ВЕ 4604188,ВД 6266033, ФЗ 4847973,ФГ 8995595, СБ 4009086, ВД 9457031,ЛА 3524019,ЛГ 6217077,ЗИ 2207806,ЛЗ 2334860,СГ 1495744,СЖ 8435165,ВЗ 1311116, УИ 5318424, ЛЗ 2673980, УЖ 5175884, ВБ 6512488, ФЗ 5945436, МВ 3734986,УН 9185336, СД 4750239, ВЗ 7743580,ГТ 3548139, УЗ 8998765, ГК 1977715, УИ 3710291,ЗД 4773732, ЗЗ 7735524, СБ 3945955, ФЗ 2291351,ФД 0463572,ВЗ 7701221, які є предметом неправомірної вигоди, об`єктом протиправних дій та є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Як вбачається з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема з постанови старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 від 29.01.2018 майно грошові кошти у розмірі 17 000 гривень (купюри номіналом «500» гривень), з наступними серіями на номерами: ФБ 5032767, ФБ 2490613, ВЕ 4604188,ВД 6266033, ФЗ 4847973,ФГ 8995595, СБ 4009086, ВД 9457031,ЛА 3524019,ЛГ 6217077,ЗИ 2207806,ЛЗ 2334860,СГ 1495744,СЖ 8435165,ВЗ 1311116, УИ 5318424, ЛЗ 2673980, УЖ 5175884, ВБ 6512488, ФЗ 5945436, МВ 3734986,УН 9185336, СД 4750239, ВЗ 7743580,ГТ 3548139, УЗ 8998765, ГК 1977715, УИ 3710291,ЗД 4773732, ЗЗ 7735524, СБ 3945955, ФЗ 2291351,ФД 0463572,ВЗ 7701221 відповідно до ч.2 п.8 ст.40, ст..94, ч.2 ст.100,ч.3 ст.110, на підставі п.1 ст.98 КПК України визнано речовими доказами.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001613, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти, які вилучено 29.01.2018 в ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_4 , згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину та особистого обшуку, а саме на грошові кошти в розмірі 17 000 гривень (купюри номіналом «500» грн.) з наступними серіями та номерами: ФБ 5032767, ФБ 2490613, ВЕ 4604188,ВД 6266033, ФЗ 4847973,ФГ 8995595, СБ 4009086, ВД 9457031,ЛА 3524019,ЛГ 6217077,ЗИ 2207806,ЛЗ 2334860,СГ 1495744,СЖ 8435165,ВЗ 1311116, УИ 5318424, ЛЗ 2673980, УЖ 5175884, ВБ 6512488, ФЗ 5945436, МВ 3734986,УН 9185336, СД 4750239, ВЗ 7743580,ГТ 3548139, УЗ 8998765, ГК 1977715, УИ 3710291,ЗД 4773732, ЗЗ 7735524, СБ 3945955, ФЗ 2291351,ФД 0463572,ВЗ 7701221, на час досудового розслідування та судового розгляду.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчийсуддя ОСОБА_1