провадження № 1-кс/294/217/17
справа № 294/1712/17
УХВАЛА
слідчого судді
26 жовтня 2017 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 12.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
25.10.2017 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 12.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 11.08.2015 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа за період з кінця 2016 року по даний час без відома заявниці зняла грошові кошти у сумі близько 145000 грн., які знаходились на депозитних рахунках відкритих на її прізвище в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості з даного приводу 12.08.2017 року внесено до ЄРДР під №0000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що протягом 2012-2014 років вона уклала договори про відкриття п`яти депозитних рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє прізвище. Станом на 22.12.2015 року на рахунках ОСОБА_4 знаходились грошові кошти у сумі 145000 грн. 24.06.2017 року ОСОБА_4 , з метою зняття коштів з депозитних рахунків звернулась до відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чуднів та смт. Романів Житомирської області, де працівники банку повідомили останній, що гроші на її рахунках відсутні, в зв`язку з тим, що вони вже зняті. Під час допиту ОСОБА_4 зазначила, що особисто вона кошти зі своїх рахунків не знімала та на думку останньої відбулось незаконне заволодіння її коштами на вищевказану суму.

До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 добровільно долучено відповідь Національного банку України від 01.09.2017 року № 20-0009/60663 на скаргу подану останньою. Згідно даної відповіді стало відомо, що 29.04.2014 року між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено депозитний договір Стандарт на 12 місяців № SAMDNWFD300. За умовами депозитного вкладу договір №SAMDNWFD300 було пролонговано 02.05.2015 року, 05.05.2016 року та 08.05.2017 року. Далі з відповіді Банку вбачається, що 10.05.2017 року, отримавши заяву ОСОБА_4 щодо розірвання депозитного договору № SAMDNWFD300, Банк здійснив виплату грошових коштів відповідно до умов зазначеного договору.
З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у витребуванні інформації, яка може становити банківську таємницю та яка може бути отримана лише за рішенням суду.
З метою встановлення особи, причетної до незаконного привласнення коштів ОСОБА_4 , у Житомирській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , необхідно витребувати інформацію про всі депозитні вклади договорів укладених між банком та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_1 вид. 21.08.2001 року Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській області), про рух коштів по вказаних депозитних вкладах, проінформацію в якому місці і в який час знімались кошти з депозитних вкладів із наданням фото фіксації та відеозапису з приміщень, де знімались дані кошти.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 .
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 11.08.2015 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа за період з кінця 2016 року по даний час без відома заявниці зняла грошові кошти у сумі близько 145000 грн., які знаходились на депозитних рахунках відкритих на її прізвище в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості з даного приводу 12.08.2017 року внесено до ЄРДР під №0000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що протягом 2012-2014 років вона уклала договори про відкриття п`яти депозитних рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє прізвище. Станом на 22.12.2015 року на рахунках ОСОБА_4 знаходились грошові кошти у сумі 145000 грн. 24.06.2017 року ОСОБА_4 , з метою зняття коштів з депозитних рахунків звернулась до відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чуднів та смт. Романів Житомирської області, де працівники банку повідомили останній, що гроші на її рахунках відсутні, в зв`язку з тим, що вони вже зняті. Під час допиту ОСОБА_4 зазначила, що особисто вона кошти зі своїх рахунків не знімала та на думку останньої відбулось незаконне заволодіння її коштами на вищевказану суму.

До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 добровільно долучено відповідь Національного банку України від 01.09.2017 року № 20-0009/60663 на скаргу подану останньою. Згідно даної відповіді стало відомо, що 29.04.2014 року між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено депозитний договір Стандарт на 12 місяців № SAMDNWFD300. За умовами депозитного вкладу договір №SAMDNWFD300 було пролонговано 02.05.2015 року, 05.05.2016 року та 08.05.2017 року. Далі з відповіді Банку вбачається, що 10.05.2017 року, отримавши заяву ОСОБА_4 щодо розірвання депозитного договору № SAMDNWFD300, Банк здійснив виплату грошових коштів відповідно до умов зазначеного договору.
З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у витребуванні інформації, яка може становити банківську таємницю та яка може бути отримана лише за рішенням суду.
З метою встановлення особи, причетної до незаконного привласнення коштів ОСОБА_4 , у Житомирській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , необхідно витребувати інформацію про всі депозитні вклади договорів укладених між банком та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_1 вид. 21.08.2001 року Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській області), про рух коштів по вказаних депозитних вкладах, проінформацію в якому місці і в який час знімались кошти з депозитних вкладів із наданням фото фіксації та відеозапису з приміщень, де знімались дані кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина особи, яка вчинила незаконні дії, які виразились у знятті коштів ОСОБА_4 з депозитного вкладу договору № SAMDNWFD300укладеному 29.04.2014 року може бути доведена внаслідок вилучення інформації, яка міститься у вказаному договорі, з метою проведення її огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться у договорі № SAMDNWFD300, а іншим способом неможливо отримати вказані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення огляду є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам вказаного підрозділу - лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про всі депозитні вклади договорів укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_1 вид. 21.08.2001 року Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській області), про рух коштів по вказаних депозитних вкладах з моменту їх відкриття та закриття, проінформацію в якому місці і в який час знімались кошти з вказаних депозитних вкладів із наданням фотозображень і відеозапису факту зняття даних коштів, а також надати тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищення), які містяться у депозитному договору № НОМЕР_2 укладеному 29.04.2014 року між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні Житомирської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення їх огляду,призначення експертних досліджень та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1