Єдиний унікальний номер 741/1395/17
Номер провадження 1-кс/741/603/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 09.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

19 грудня 2018 року слідчий Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що 09.08.2017 року до Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 07.08.2017 року близько 12.00 невідомі особи шахрайським шляхом викрали грошові кошти з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 9 000 грн.

Відомості за цим фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 09.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування як потерпілу допитано ОСОБА_4 , яка дала показання, що 07.08.2017 року близько 20.00 вона розмістила оголошення на сайті про продаж холодильної камери. 08.08.2017 року о 09 год. 53 хв. до мене на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 і сказав, що він бажає купити мій холодильник, його влаштовує ціна, грошові кошти він готовий перерахувати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але доповнив, що кошти будуть перераховані з рахунку юридичної особи, і що до мене можливо зателефонує працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий телефонував з номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Вона одразу за допомогою СМС відправила на цей номер номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час, а точніше об 11:40 до неї на мобільний телефон з номера НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказала, що потерпілій на картку прийшов переказ від юридичної особи. І щоб зарахувати на її рахунок грошові кошти потрібно зняти блокування по приходу коштів з рахунку від юридичної особи, їй в смс прийшов код у вигляді 4 цифр, який потерпіла повідомила жінці, після чого потерпіла зрозуміла, що її хочуть ошукати, але вже було пізно, тому що вона повідомила код. ОСОБА_4 одразу звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Носівка й подала заяву про зникнення грошових коштів з її рахунку. У приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 9 000 грн.

06 грудня 2017 року у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з ухвалою слідчого судді Носівського районного суду було отримано доступ до інформації, яка містить охрронбвану законом таємницю, та встановлено, що грошові кошти в сумі 9000 грн. були перераховані на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 .

З метою встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про клієнта, на якого було відкрито вищевказаний картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів, що надавалися клієнтом при відкритті вказаного рахунку, а також зображення осіб, які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 07.08.2017 по 10.08.2017, а також до виписок про рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з 07.08.2017 по 10.08.2017.

У своєму клопотанні слідчий просила розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, у тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, суд приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Ураховуючи вищевикладене, вислухавши слідчого, дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи, які надавалися клієнтом при відкритті рахунку, зображення осіб, які були зафіксовані під час отримання коштів з цього рахунку в період з 07.08.2017 по 10.08.2017, а також інформація про рух коштів по рахунку у період з 07.08.2017 по 10.08.2017, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи злочинця. Довести цю інформацію іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 документів про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до зображень осіб (у друкованому та електронному вигляді), які буди зафіксовані під час отримання кошів із вказаного банківського рахунку в період з 07.08.2017 по 10.08.2017, а також до виписок про рух коштів по вищевказаному рахунку в період з 07.08.2017 по 10.08.2017.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому носії документи за вказаними вище картковим рахунком та періодом з такими відомостями:

1) заява, копії особистих документів, анкета, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку № НОМЕР_4 ;

2) фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

3) виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період з 07.08.2017 по 10.08.2017 року;

4) зображення осіб (у друкованому та електронному вигляді), які буди зафіксовані під час отримання кошів із вказаного банківського рахунку в період з 07.08.2017 по 10.08.2017.

Строк дії ухвали до 19 січня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій цією ухвалою надано доступ до речей і документів, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1