Справа № 640/8225/17
н/п 1-кс/640/9248/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
16 листопада 2017р. ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за період з 29.06.2016р. по 23.11.2017р.: документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », здійснені відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з посиланням на дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки», повних анкетних даних одержувача та відправника; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; документів, що містять інформацію (повні анкетні дані) користувачів послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на документ, за яким одержувалось відправлення (серію та номер паспорту, орган, що його видав, дату видачі), що використовують номери телефонів « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 » та інформацію про здійснені відправлення вантажів від імені та на ім`я вказаних осіб; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалось відправлення вантажів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особами, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; документів (у тому числі чеків), щодо післяплати за посилки, відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номерів мобільних телефонів « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки», у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що незаконну реалізацію алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції через сайти Інтернет-магазинів шляхом здійснення відправлення вантажів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовує номери « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_12 ». Покупці незаконно виготовленої алкогольної продукції розраховуються за придбану продукцію, шляхом надсилання грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 матері ОСОБА_5 та шляхом використання послуги післяплати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні вантажів.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Під час досудового розслідування встановлено, що незаконну реалізацію алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції через сайти Інтернет-магазинів шляхом здійснення відправлення вантажів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовує номери « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_12 ». Покупці незаконно виготовленої алкогольної продукції розраховуються за придбану продукцію, шляхом надсилання грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 матері ОСОБА_5 та шляхом використання послуги післяплати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні вантажів.
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 29.06.2016р. по 23.11.2017р.: щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », здійснені відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з посиланням на дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки», повних анкетних даних одержувача та відправника; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; документів, що містять інформацію (повні анкетні дані) користувачів послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на документ, за яким одержувалось відправлення (серію та номер паспорту, орган, що його видав, дату видачі), що використовують номери телефонів « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 » та інформацію про здійснені відправлення вантажів від імені та на ім`я вказаних осіб; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалось відправлення вантажів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особами, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; документів (у тому числі чеків), щодо післяплати за посилки, відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номерів мобільних телефонів « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки», у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів.
Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 29.06.2016р. по 23.11.2017р.: щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », здійснені відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з посиланням на дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки», повних анкетних даних одержувача та відправника; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; документів, що містять інформацію (повні анкетні дані) користувачів послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на документ, за яким одержувалось відправлення (серію та номер паспорту, орган, що його видав, дату видачі), що використовують номери телефонів « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 » та інформацію про здійснені відправлення вантажів від імені та на ім`я вказаних осіб; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалось відправлення вантажів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особами, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; документів (у тому числі чеків), щодо післяплати за посилки, відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номерів мобільних телефонів « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки», у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2017р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1