Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/279/18

Справа № 711/753/18

01 лютого 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №000218,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання надійшло до суду 30.01.2018. В клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах до документів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших документів, які мають відношення до реєстраційної справи вказаного підприємства, на підставі яких 09.12.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір відступлення частки в Статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано в реєстрі №13466, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України здійснюється за обставинами відповідно до яких ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи корисливий умисел на розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перебувало в їх віданні, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 в невстановлений в ході досудового розслідування час у період часу з 01.12.2010 та 02.12.2010, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 договори купівлі-продаж, що зареєстровані в Реєстрі нотаріуса за №13105, №13110, №13113, №13116, №13148, з реалізації об`єктів нерухомості під магазини, а саме об`єкти: першого поверху літ. А-9, з №2-1 по №2-9, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною 200 688 грн.; нежитлове приміщення літ. А-5, позиції №122, першого поверху з №1 по №7, №I, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за ціною 347 094 грн.; нежитлове приміщення першого поверху з №1-1 по №1-5, V, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за ціною 228 090 грн.; нежитлове приміщення аптеки літ. В-1, №1-1, №1-2, з по №1-5 по №1-8, №1-10, №1-11, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , за ціною 218 094 грн.; нежитлове приміщення магазину з тамбуром літ. «А а», що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , за ціною 86 004 грн., що є нижчою вартістю ніж середня ринкова вартість об`єктів нерухомого майна станом на 01.12.2010, чим здійснив розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перебувало у їх віданні в особливо великих розмірах на суму 1 192 830,00 грн. з ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2010 укладено договір відступлення частки в Статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (відчужував) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (набувач), що зареєстровано в реєстрі №13466. Продаж відбувся за ціною 10 000 грн.

01.11.2017 рішенням господарського суду Черкаської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , знаходиться реєстраційна справа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 .

Тож з метою перевірки обставин кримінального провадження та недопущення знищення зазначених документів слідчий вважає за необхідне дослідити відповідні документи на підставі яких 09.12.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір відступлення частки в Статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано в реєстрі №13466, а тому він звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засіданні слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на положення п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, а також надати можливість встановити всіх учасників вчинення злочину, що довести в інший спосіб на теперішній час не вбачається можливим.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 , - та інших документів, які мають відношення до реєстраційної справи вказаного підприємства на підставі яких 09.12.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір відступлення частки в Статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано в реєстрі №13466, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зобов`язати відповідних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому можливість ознайомитись з такими документами та вилучити їх в оригіналах.

Строк дії ухвали до 02 березня 2018р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1