Справа № 357/2533/18
У Х В А Л А
15 березня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням до слідчого судді, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування №00006061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017року, за ознаками злочину передбаченого ст. 356 КК України

Свої вимоги слідча мотивує тим, що в ході здійснення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в 2009році вона вийшла заміж за ОСОБА_5 . В 2014 році ОСОБА_5 відкрив на себе та на ОСОБА_4 фізичних осіб-підприємців та зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони займалися підприємницькою діяльністю.

В лютому 2017року відносини між подружжям погіршилися та вони почали проживати окремо. Влітку 2017році, коли ОСОБА_4 перебувала в пологовому будинку м.Біла Церква на збереженні, ОСОБА_5 викрав в неї печатку та документи, як особисті так і документи, які підтверджували її заняття підприємницькою діяльністю та від її імені без дозволу останньої здійснював підприємницьку діяльність. У вересні 2017року до ОСОБА_4 почали пред`являти претензії контрагенти, з якими працював її чоловік від імені останньої. На даний час у провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФОП ОСОБА_4 щодо повернення грошових коштів, хоча будь-яких договорів та будь-яких відносин з вказаним товариством ФОП ОСОБА_4 не укладала та не мала. Крім того, коли остання звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому у останньої відкриті рахунки (№ НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_2 ), вона виявила, що кошти на рахунках відсутні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення самоправних дій у слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та здійсненні виїмки оригіналів банківських справ на відкриття рахунків та інформації щодо місць зняття готівкових коштів (місць розташування банкоматів або відділень банків у разі зняття коштів через касу), а також фотографій з банкоматів та/або касових камер відеоспостережень з прив`язкою до дати, часу, місця та конкретного номеру рахунку ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевказані обставини, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчої, надати можливість слідчій ОСОБА_2 тимчасового доступу, ознайомитися з необхідними речами та документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які формують банківські справи ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 та містять відомості про рух коштів по всім картковим рахункам/рахункам ОСОБА_4 (з деталізацією інформації, щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01.01.2017 по 01.10.2017, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), місць розташування банкоматів або відділень банків у разі зняття коштів через касу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1