Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/425/17
Номер провадження 1-кс/530/61/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.03.2017 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а саме про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н ОВ И В :
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 09.10.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні слідчого ОСОБА_3 погодженого прокурором ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та їх вилучення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено:
08.10.2016 року близько 16 год. невідома особа спілкуючись по мобільному телефону із заявником, шляхом обману, через банківський рахунок заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5924 грн., чим завдала останньому майнової шкоди.
Згідно чеку та довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.10.2016 року близько 16 год. 05 хв. був здійснений переказ грошових коштів у сумі 4972.00 грн на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_6 та 08.10.2016 року близько 18 год. 37 хв. був здійснений переказ грошових коштів у сумі 952.00 грн на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 .
Заявленим клопотанням слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 4972 грн. 08.10.2016 року на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та перерахунку грошових коштів в сумі 952 грн. 08.10.2016 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- документів щодо власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи;
- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 08.10.2016 року по теперішній час.
- копію договору по рахунку № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 4972 грн., № НОМЕР_2 в сумі 952 грн, або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;
Заслухавши обґрунтування клопотання слідчим, який підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159, 163-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
1)Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 4972.00 грн. 08.10.2016 року на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та перерахунку грошових коштів в сумі 952.00 грн 08.10.2016 року на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; документів що до власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи; інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 08.10.2016 року по теперішній час; копію договору по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 4972.00 грн. та № НОМЕР_2 в сумі 952.00 грн, або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;
2) Посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , а також оперативним працівникам Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області, за дорученням слідчого зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала може бути оскаржена протягом 5-ти днів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 27.03.2017 року по 26.04.2017 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1