Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000009 від 18.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 1 ст. 175 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

22 жовтня 2014 року до суду клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000009 від 18.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 1 ст. 175 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оборотно-сальдових відомостей по рахункам 301, 311, 661 - за листопад-грудень 2013 року, січень-червень 2014 року; довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім`я, по-батькові. ІПН, сума заробітної плати, за який період); виписок банку (банків) за період з листопад-грудень 2013 року, січень-червень 2014 року по рахункам підприємства відкритим в банківських установах; касової книги за період з листопада-грудень 2013 року, січень-червень 2014 року з додатками (ПКО, ВКО); головної книги (за листопад-грудень 2013 включно) або за 2013 рік; головної книги за 2014 рік (1 півріччя), або оборотно-сальдовий баланс по рахункам за перше півріччя 2014 року; штатного розкладу; звіту з праці форма 1-ПВ, за 2013, 2014 роки; колективного договору (у разі наявності); переліку рахунків, відкритих підприємством в банківських установах (за даними підприємства або державної податкової адміністрації), або за даними підприємства; довідці, у разі наявності накладення арешту на рахунки, з зазначенням періоду дії; розрахункових та розрахунково-платіжних відомостей, ВКО, реєстрів депонованої заробітної плати, інші первинні документи про нарахування та сплату заробітної плати за період за листопад-грудень 2013 року, січень-червень 2014 року; реєстрів операцій по розрахунковому рахунку підприємства за період липень 2013 червень 2014 (або картка рахунку 311), аналіз рахунку 311 за той самий період; переліку звільнених працівників в період за листопад-грудень 2013, січень-червень 2014 року (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення, проведення остаточних розрахунків, виплата компенсацій за відпустку, інших виплат в разі наявності, а також можливості вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.06.2014 з прокуратури Комінтернівського району м.Харкова в Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000009 від 18.06.2014 за фактом того, що посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порушенні вимог ч.3 ст.15 Закону України «Про оплату праці» допустила заборгованість по заробітній платі на загальну суму 11,3 тис. грн. перед 7 співробітниками.
Під час розслідування кримінального провадження була призначена судово-бухгалтерська експертиза, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області
14.10.2014 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло клопотання про надання наступних додаткових матеріалів (в завірених копіях), що необхідні для складання висновку, а саме: оборотно-сальдових відомостей по рахункам 301, 311, 661 - за листопад-грудень 2013 року, січень-червень 2014 року; довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім`я, по-батькові, ІПН, сума заробітної плати, за який період); виписок банку (банків) за період з листопад-грудень 2013 року, січень-червень 2014 року по рахункам підприємства відкритим в банківських установах; касової книги за період з листопада-грудень 2013 року, січень-червень 2014 року з додатками (ПКО, ВКО); головної книги (за листопад-грудень 2013 включно) або за 2013 рік; головної книги за 2014 рік (1 півріччя), або оборотно-сальдовий баланс по рахункам за перше півріччя 2014 року; штатного розкладу; звіту з праці форма 1-ПВ, за 2013, 2014 роки; колективного договору (у разі наявності); переліку рахунків, відкритих підприємством в банківських установах (за даними підприємства або державної податкової адміністрації), або за даними підприємства; довідці, у разі наявності накладення арешту на рахунки, з зазначенням періоду дії; розрахункових та розрахунково-платіжних відомостей, ВКО, реєстрів депонованої заробітної плати, інші первинні документи про нарахування та сплату заробітної плати за період за листопад-грудень 2013 року, січень-червень 2014 року; реєстрів операцій по розрахунковому рахунку підприємства за період липень 2013 червень 2014 (або картка рахунку 311), аналіз рахунку 311 за той самий період; переліку звільнених працівників в період за листопад-грудень 2013, січень-червень 2014 року (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення, проведення остаточних розрахунків, виплата компенсацій за відпустку, інших виплат в разі наявності.
14.10.2014 директору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 був наданий запит на отримання належним чином завірених копій документів, згідно клопотання експерта, а також на отримання інформації про співробітників, перед якими виникла заборгованість.
21.10.2014 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла відповідь від директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в якій він зазначив, що згідно ч.1, ч.2ст.159 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Слідчий вважає, що документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 необхідні для досудового розслідування кримінального правопорушення для направлення їх до НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області для проведення судово-бухгалтерської експертизи для підтвердження або спростування факту заборгованості перед працівниками підприємстві та іншими способами одержати дані документи неможливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оборотно-сальдових відомостей по рахункам 301, 311, 661 - за листопад-грудень 2013 року, січень-червень 2014 року; довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім`я, по-батькові. ІПН, сума заробітної плати, за який період); виписок банку (банків) за період з листопад-грудень 2013 року, січень-червень 2014 року по рахункам підприємства відкритим в банківських установах; касової книги за період з листопада-грудень 2013 року, січень-червень 2014 року з додатками (ПКО, ВКО); головної книги (за листопад-грудень 2013 включно) або за 2013 рік; головної книги за 2014 рік (1 півріччя), або оборотно-сальдовий баланс по рахункам за перше півріччя 2014 року; штатного розкладу; звіту з праці форма 1-ПВ, за 2013, 2014 роки; колективного договору (у разі наявності); переліку рахунків, відкритих підприємством в банківських установах (за даними підприємства або державної податкової адміністрації), або за даними підприємства; довідці, у разі наявності накладення арешту на рахунки, з зазначенням періоду дії; розрахункових та розрахунково-платіжних відомостей, ВКО, реєстрів депонованої заробітної плати, інші первинні документи про нарахування та сплату заробітної плати за період за листопад-грудень 2013 року, січень-червень 2014 року; реєстрів операцій по розрахунковому рахунку підприємства за період липень 2013 червень 2014 (або картка рахунку 311), аналіз рахунку 311 за той самий період; переліку звільнених працівників в період за листопад-грудень 2013, січень-червень 2014 року (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення, проведення остаточних розрахунків, виплата компенсацій за відпустку, інших виплат в разі наявності, а також можливості вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1