Справа № 405/2039/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" березня 2018 р. м. Кропивницький
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на видаткові операції та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784 м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме: ТОВ «МАСПАЛЛА ЛТД» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980); ТОВ «АВЕСТІ ЛТД» рахунок: № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980);ТОВ «АВЕСТІ СЕРВІС» рахунок: № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980); ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ» рахунок: № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980); № НОМЕР_10 (код валюти 980); ТОВ «МРІЯ-К» рахунок: № НОМЕР_13 (код валюти 980), ПП «УКРАЇНСЬКЕ ПОЛЕ» рахунок: № НОМЕР_14 (код валюти 978); № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 978); № НОМЕР_14 (код валюти 840), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 643), № НОМЕР_15 (код валюти 840) в т.ч. кошти та цінності вказаних вище підприємств, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784).
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Представлені матеріали об`єктивно свідчать про наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «МАСПАЛЛА ЛТД», ТОВ «АВЕСТІ ЛТД», ТОВ «АВЕСТІ СЕРВІС», ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ», ТОВ «МРІЯ-К», ПП «УКРАЇНСЬКЕ ПОЛЕ», а також ті, що можуть надійти на рахунки підприємств ТОВ «МАСПАЛЛА ЛТД», ТОВ «АВЕСТІ ЛТД», ТОВ «АВЕСТІ СЕРВІС», ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ», ТОВ «МРІЯ-К», ПП «УКРАЇНСЬКЕ ПОЛЕ», набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, і, крім того, можуть підлягати конфіскації, у зв`язку з чим наявні підстави для задоволення клопотання в цій частині, за винятком, крім операцій по сплаті податків (зборів) та виплаті заробітної плати.
За таких обставин слід визнати необхідність накладення арешту на майно з передбачених законом підстав.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170- 173, 175 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та заробітної плати та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784 м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме: ТОВ «МАСПАЛЛА ЛТД» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980); ТОВ «АВЕСТІ ЛТД» рахунок: № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980);ТОВ «АВЕСТІ СЕРВІС» рахунок: № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980); ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ» рахунок: № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980); № НОМЕР_10 (код валюти 980); ТОВ «МРІЯ-К» рахунок: № НОМЕР_13 (код валюти 980), ПП «УКРАЇНСЬКЕ ПОЛЕ» рахунок: № НОМЕР_14 (код валюти 978); № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 978); № НОМЕР_14 (код валюти 840), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 643), № НОМЕР_15 (код валюти 840) в т.ч. кошти та цінності вказаних вище підприємств, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784).
Зобов`язати службових осіб ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784 м. Київ, вул. Володимирська, 46) надати письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на на рахунках ТОВ «МАСПАЛЛА ЛТД» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980); ТОВ «АВЕСТІ ЛТД» рахунок: № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980); ТОВ «АВЕСТІ СЕРВІС» рахунок: № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980); ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ» рахунок: № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980); № НОМЕР_10 (код валюти 980); ТОВ «МРІЯ-К» рахунок: № НОМЕР_13 (код валюти 980), ПП «УКРАЇНСЬКЕ ПОЛЕ» рахунок: № НОМЕР_14 (код валюти 978); № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 978); № НОМЕР_14 (код валюти 840), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 643), № НОМЕР_15 (код валюти 840) на момент оголошення ухвали суду та надавати в подальшому таку письмову інформацію на запит слідчого.
В решті клопотання-відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10