Справа № 216/5417/17
Провадження № 1-кс/216/3261/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування № 0001556 від 01.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2017 року Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до які знаходиться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів справи № 214/5787/16-ц з можливістю вилучення оригіналу зазначеної справи.

Клопотання мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою незаконного виведення з-під застави заставного майна та подальшої його реалізації, громадянин ОСОБА_4 , повні анкетні дані якого встановлюються підробив низку довідок щодо відсутності заборгованості за кредитним договором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому надав до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Обставини кримінального правопорушення встановлюються.

Дана заява була зареєстрована в журналі єдиного обліку Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області та відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001556 від « 01» вересня 2017 року, за ознаками ст. 358 ч.4 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що управлінням СБ України у Дніпропетровській області отримані дані щодо вчинення правопорушень проти власності з боку громадянина України мешканця м. Кривого Рогу ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ). в результаті чого державі завдані збитки в особливо великих розмірах.

Зокрема, ОСОБА_5 17.01.2008 р. з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .) було укладено кредитний договір №749181/ФЛ на суму 124 948,53 доларів США з терміном погашення до 2033 р. Іпотечним майном за кредитним договором виступала трикімнатна квартира загальною площею 82,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 136 780,00 доларів США, яка перебувала у власності кредитора. Але, невдовзі після отримання кредиту, ОСОБА_5 припинив погашення кредиту, у зв`язку з чим, станом на серпень 2017р., загальна сума заборгованості за кредитним договором становила біля 250 тис.дол. США.

З метою незаконного виведення з під застави заставного майна та подальшої його реалізації, ОСОБА_5 підробив низку довідок (вих.№1156 від 17.12.2014 р., вих.3723 від 27.04.2015 р.) щодо відсутності заборгованості за вищевказаним кредитним договором начебто виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які разом з іншими документами у жовтні 2016 року були надані у вигляді додатків до позовної заяви до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виведення іпотечного майна з під застави банку та зняття обтяження (судова справа №214/5787/16-ц).

На підставі наданих документів, 28 жовтня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , позов ОСОБА_5 до банківської установи було задоволено повністю, а саме договір іпотеки визнано таким, що втратив чинність, виключено з Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна обтяження об`єкт застави - майно за адресою: АДРЕСА_4 , а також запис № 6416450 від 17.01.2008 р. з Державного реєстру іпотек. Після винесення ухвали, майно ОСОБА_5 було реалізовано третім особам.

Також слід зазначити, що з лютого 2015 року, згідно з постановою Правління НБУ від 05.02.2015 р. № 83 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних та стосовно банківської установи запроваджено тимчасову адміністрацію Фонду, поповнення коштів якого здійснюється в тому числі і за рахунок реалізації заставного майна.

Таким чином, в результаті злочинної діяльності вищевказаної особи, державі, в особі Фонду, були завдані збитки в особливо великих розмірах

Крім цього під час проведення досудового розслідування відповідно до запиту в ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано матеріали цивільної судової справи №214/5787/16-ц, під час ознайомлення з якими було встановлено наявність позовної заяви про припинення запису про іпотеку від ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », довідки наданої начальником відділення № 0339 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 щодо відсутності претензій майнового характеру до ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому під час досудового розслідування був допитаний в якості свідка колишній начальник відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який показав, що будь-яких довідок на адресу ОСОБА_5 не надсилав та не підписував, що свідчить про можливе підроблення довідок представлених ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього відповідно до довідки наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційні записи довідок за вих. № 1156 від 17.12.2014 року та за вих. № 3723 від 27.04.2015 року наданих ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні.

Відповідно до рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 22 березня 2017 року у справі № 214/5787/16-ц апеляційну скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено повністю, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28 жовтня 2016 року скасувати та ухвалити нове рішення, відмовити ОСОБА_5 в задоволенні позовних вимог до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання іпотечного договору таким, що втратив чинність, виключення обтяження, виключення запису, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого який завернувся з вказаним клопотанням, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено в клопотанні слідчого, вилучити матеріали цивільної справи останній просить з метою запобігання можливості знищити, спотворити документи, змінити зміст інформації, що у них міститься, однак слідчий не навів жодних підстав з який прийшов до вказаного висновку.

Посилання на необхідність вилучення матеріалів судової справи для проведення почеркознавчої та економічної експертизи, слідчий суддя також вважає передчасними, оскільки на даному етапі проведення досудового розслідування, слідчим не встановлено чи є в матеріалах цивільної справи документи, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої та економічної експертиз, та в подальшому можуть бути використані як засіб доказування в кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково .

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, або за його дорученням іншим співробітникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів справи № 214/5787/16-ц з можливістю вилучення належно завірених копій зазначеної справи

Строк дії ухвали встановити до 03.12.2017 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1