Дата документу 25.10.2017 Справа № 554/6446/16-к
Провадження № 1-кс/554/7337/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 25 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
25 жовтня 2017 року прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохав : надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) - рахунок № НОМЕР_3 , що належать(ли) ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по 27.09.2017, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 по 27.09.2017. Прохав судове засідання проводити без представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що Полтавським ВП ГУ НП Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 29.12.2015 ОСОБА_6 платіжним дорученням за № 1901 перерахував з поточного рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 50 000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_5 », за нібито виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт (придбання матеріалів) згідно договору субпідряду СП - 10/11-2015 від 10.11.2015, що не були на той час виконані та матеріали не отримані,які 29.12.2015 згідно до грошового чеку № 296 на загальну суму 42 000 грн. були зняті ОСОБА_5 у приміщенні ПФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді готівки з призначенням платежу «видача готівки на оплату послуг», чим остання набула право володіння та використання, розпорядження зазначеними коштами. Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) упродовж указаного часу має рахунок у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) - рахунок № НОМЕР_3 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до рахунку № НОМЕР_3 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по 27.09.2017 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2015 по 27.09.2017, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них, чеків, документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПКУкраїни ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 25 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 25 жовтня 2017 року до 25 листопада 2017 року прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 на розкриття банківської таємниці до рахунку № НОМЕР_3 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) за період з 01 січня 2015 року по 27 вересня 2017 року, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 25 жовтня 2017 року до 25 листопада 2017 року прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), за період з 01 січня 2015 року по 27 вересня 2017 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них, чеків, документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1