Справа № 686/6080/18
У Х В А Л А
26 березня 2018 року м. Хмельницький
23.03.2018 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.03.2018 року близько 11:30 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4400 грн., чим завдала останній майнової шкоди. Подія мала місце по АДРЕСА_1 .
За даним фактом 15 січня 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 13.03.2018 року знайшовши на інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про надання кредитів, зателефонувала по номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 », який був вказаний у на даному сайті, для того щоб уточнити умови надання кредиту. Слухавку підняв менеджер, який не назвався та між собою домовилися про умови надання кредитного договору. Пізніше із вищевказаного номера телефону до потерпілої надійшло смс повідомленя зі змістом «Банк ОЩАДБАНК отримувач ТОВ ІНТЕР СІСТЕМЗ р/р НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 КОД НОМЕР_4 . Призначення: платіж згідно договором 1122. Сума 2400 грн». Так, того ж дня, об 11:32 потерпіла перерахувала 2424 грн. по АДРЕСА_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
14.03.2018 року із мобільного номера телефону « НОМЕР_5 до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка повідомила їй, що грошові кошти, які вона перерахувала заблоковані і для їх розблокування потрібно сплатити на той ж рахунок 2000 грн. Так, 14.03.2018 року потерпіла знову перерахувала грошові кошти у зазначеній сумі через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 . 15.03.2018 року коли потерпіла знову зателефонувала, щоб дізнатися чи розблокували її рахунок, їй повідомили , що рахунок так і не розблокували та для його розблокування потрібно перерахувати ще 3000 грн., тоді вона і зрозуміла, що її ошукали.
Тому, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, для відслідковування її зв`язків та пересування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості у яких можуть бути використані як докази.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок по номеру абонента « НОМЕР_5 » в проміжок часу з 00:00 год. 01.03.2018 року по час виконання ухвали з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати термінали, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме роздруківок по номеру абонента « НОМЕР_1 » в проміжок часу з 00:00 год 01.03.2018 року по час виконання ухвали з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати термінали, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 26 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя