Єдиний унікальний номер 341/1727/17
Номер провадження 1-кс/341/328/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000143 від 20.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів 01.07.2017 р. на рахунку № НОМЕР_1 Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , картковий номер: НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , у банківській установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , із вказанням номерів рахунку (рахунків), на які було перераховано кошти з рахунку ОСОБА_3 та анкетних даних осіб (особи), на яких зареєстровані вказані банківські рахунки, з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій.

Із клопотання вбачається, що слідчим відділом Галицького відділення поліції розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій невстановленою особою відносно ОСОБА_3 , що виразились у заволодінні його грошовими коштами із карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману в сумі 10408 грн. 45 коп. із рахунку № НОМЕР_1 , картковий номер НОМЕР_2 , відкритого на ім`я потерпілого.

Так, допитаний з даного приводу ОСОБА_3 надав покази про те, що офіційно працевлаштований на ІНФОРМАЦІЯ_4 , заробітну плату отримує на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , картковий номер: НОМЕР_2 .

30.06.2017 р. розмістив оголошення на інтернет- сторінці сайту OLX про продаж музичного інструменту - гітари. Через деякий час з номера № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік і поцікавився гітарою. В ході спілкування потерпілий повідомив про характеристики інструменту невідомому чоловіку, який захотів придбати даний музичний інструмент. Домовившись про ціну гітари, а саме 11000 грн., невідомий попросив повідомити йому номер картки, на яку потрібно перевести дану суму коштів. ОСОБА_3 запропонував направити інструмент наложеним платежем ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що невідомий повідомив, що грошові кошти він перешле наступного дня вранці. ОСОБА_3 продиктував номер своєї картки, 12 цифр, а саме НОМЕР_2 . Даний чоловік в ході розмови повідомив, що сам з ОСОБА_4 , представився ОСОБА_5 , мова була в нього з діалектом, притаманним центральній частині України. Наступного дня, 01.07.2017 р. близько 13 год. 30 хв. на номер телефону потерпілого зателефонував невідомий чоловік, представився працівником Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що по його картці проходить перерахунок грошових коштів від юридичної особи, однак він не має договору для співпраці із юридичними клієнтами, які надсилають грошові кошти. Також повідомив, що ОСОБА_3 надіслано смс-повідомлення, і щоб провести зарахування на його картку, необхідно продиктувати код в смс-повідомленні. ОСОБА_3 це здалось підозрілим, та останній повідомив, що не буде диктувати код, на що невідомий відповів, що це формальність для підтвердження його особи, інакше ця сума буде заблокована. Після цього ОСОБА_3 все таки продиктував код із смс- повідомлення. Тоді потерпілий зателефонував невідомому чоловіку, який напередодні хотів придбати гітару, і останній підтвердив, що саме він перераховує кошти дійсно від юридичної фірми, від якої саме не уточнив. О 13 год. 34 хв. 01.07.2017 р. на мобільний номер потерпілого прийшло повідомлення з кодом, і майже в той же час прийшло смс-повідомлення про зняття коштів із рахунку ОСОБА_3 на суму 10408 грн. Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 із рахунку № НОМЕР_1 , картковий номер: НОМЕР_2 , відкритого на ім`я потерпілого в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 10408 грн., чим завдала матеріальних збитків останньому.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження показів потерпілого ОСОБА_3 , зокрема, доказування факту вчинення протиправних дій невстановлених осіб, які виразились у заподіянні матеріальної шкоди потерпілому, шляхом обману, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банківської установи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Отримана інформація буде використаною, як доказ у кримінальному провадженні №0000143. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором прокуратури Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.
В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів 01.07.2017 р. на рахунку № НОМЕР_1 Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , картковий номер: НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , у банківській установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , із вказанням номерів рахунку (рахунків), на які було перераховано кошти з рахунку ОСОБА_3 та анкетних даних осіб (особи), на яких зареєстровані вказані банківські рахунки, з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя:ОСОБА_1