Справа № 296/1631/18
УХВАЛА
Іменем України
22 лютого 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 09.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Встановлено, що за результатами проведеної перевірки виробничої та фінансово-економічної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 2015 по 2017 роки службова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без законних на те підстав та без належного документального оформлення вчинила розтрату майна, а саме «Збірно-розбірного металевого складу», завдавши тим самим збитків державі на суму 97 916 грн.

Так у ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке підконтрольне Міністерству юстиції України, в особі директора ОСОБА_5 самостійно без отримання відповідного дозволу від Міністерства юстиції України, прийняло рішення про розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» інвентарний номер 1037092, первісна вартість становить 97 916 грн.

Згідно пояснень директора підприємства ОСОБА_5 , розбирання будівлі складу було здійснено з метою збереження майна та запобігання розкраданню складових металевих частин будівлі. Проте даний факт належним чином у відповідності до чинного законодавства не було документально оформлено (задокументовано), зокрема: процес розбирання та зважування металобрухту, оприбуткування в підзвіт матеріально-відповідальній особі.

Згідно інформації, відображеної в документах на списання «Збірно-розбірного металевого складу», від розбирання складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було оприбуткувати 20,7 тонн металобрухту.

На вимогу надати документи, що підтверджують оприбуткування металобрухту від розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» бухгалтерією підприємства документи надані не були. Згідно пояснень головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 жодних документів, що підтверджують факт розбирання будівлі складу до бухгалтерії не надавалось.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , здійснювали поставку металобрухту.

Кримінальне провадження №0000002 від 09.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) має рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (код валюти 980, 980), які відкритий та обслуговуються в Філії Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) і оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (код валюти 980, 980), які відкриті та обслуговуються в Філії Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по оригіналах документів, що міститься в юридичній справі та по документах, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) і оригіналах документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (код валюти 980, 980), які відкриті та обслуговуються в Філії Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000002 та свідчать про фактичне перерахування коштів, проведених за участю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ).

Оригінали зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі Філії Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме:

- У юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) знаходяться документи, в яких зазначено данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, зразки підписів сторін, які є учасниками схеми.

- Електронні та паперові носії інформації підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу які мають ознаки сумнівних, які вказані у схемі.

- Вказані документи необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі у Філії Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) шляхом їх вилучення.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні на даний час перебувають у розпорядженні Філії Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.

Виклик у судове засідання службових осіб Філії Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000002 та іншим оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити оригінали документі стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі Філії Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (код валюти 980, 980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи з юридичного оформлення рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (код валюти 980, 980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1