Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9720/17
Провадження № 1-кс/711/3441/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , що винесене у кримінальному провадженні №0000064, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2016 про продовження строку тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Сміла, Черкаської області, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , громадянки України,
підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000064, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2016, в якому просить продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, обіг якого заборонено, та здійснювати незаконне придбання психотропної речовини - амфетаміну, обіг якої обмежено, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у невстановлений час та невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організувала та очолила стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості упродовж тривалого часу, яка спеціалізувалась на здійсненні незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу та психотропної ревони - амфетаміну на території Смілянського району, Черкаської області.

До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи добровільно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, увійшли залучені нею члени її родини, а саме сини: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чоловік ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також мешканець м. Сміла Черкаської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Створюючи організовану групу, ОСОБА_5 врахувала той факт, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є її синами, ОСОБА_10 - її чоловіком, останні офіційно не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення, а тому ОСОБА_5 довіряла їм та користувалась у них повагою і авторитетом.

Крім того, до незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , як організатором діяльності даної групи з моменту її створення залучено ОСОБА_11 , враховуючи, що останній перебуває у стійких дружніх відносинах з ОСОБА_8 , потребував матеріального забезпечення, оскільки не був працевлаштованим та мав знайомих споживачів наркотичних засобів, яким він міг би безперешкодно, систематично та безпечно збувати незаконно виготовлені ОСОБА_5 наркотичні засоби та психотропні речовини на території м. Сміла та Смілянського району Черкаської області.

Також вказує, що ОСОБА_5 утворила вказану організовану групу, ініціювала, організовувала та керувала вчиненням злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, спрямовувала, об`єднувала і скоординовувала зусилля інших членів групи на вчинення злочинів вказаної категорії.

Згідно розробленого ОСОБА_5 плану вчинення злочинів, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин доведеного до учасників організованої нею групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у період з серпня 2016 року по 11 липня 2017 року систематично забезпечувала групу особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом та психотропною речовиною амфетаміном, обіг якого обмежено.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу амфетаміну та канабісу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочинів, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, в порушення вимог Закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», упродовж періоду часу з серпня 2016 року по липень 2017 року, здійснювали незаконне виготовлення з метою подальшого незаконного збуту членами організованої групи особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом незаконного вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, насіння яких ОСОБА_5 попередньо придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи через мережу «Інтернет» на сайті «JAH seeds2», у спеціально облаштованих теплицях, де здійснювали догляд за висадженими нарковмісними рослинами канабісу, а саме рихлення, підживлення, поливання, прополювання з метою доведення їх до стадії дозрівання. Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 для надання вказаним рослинам готової для вживання форми наркотичного засобу - канабіс, висушили та подрібнили їх, таким чином завершивши незаконне виготовлення зазначеного наркотичного засобу.

Крім того, з початку серпня 2016 року по 11 липня 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, проводили переговори з невстановленими в ході досудового розслідування особами постачальниками психотропної речовини амфетаміну, обіг якого обмежено, домовлялись про умови її придбання та придбавали вказану психотропну речовину в невстановленій кількості, місці та у невстановлених під час досудового розслідування осіб. Незаконно придбану психотропну речовину амфетамін та незаконно виготовлений ОСОБА_5 та ОСОБА_10 наркотичний засіб - канабіс останні незаконно з метою збуту зберігали у домоволодінні за місцем їх спільного проживання за адресою: АДРЕСА_3 та розфасували на окремі частини - «партії» у невстановленій досудовим розслідуванням кількості.

В клопотанні також зазначено, що кожен раз у період часу з серпня 2016 року по червень 2017 року після незаконного виготовлення нової партії особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу та незаконного придбання нової партії психотропної речовини - амфетаміну, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочинів, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, використовуючи транспортні засоби «Mazda CX-7», реєстраційний номер НОМЕР_1 , «Mazda CX-7», реєстраційний номер НОМЕР_2 та «FIAT Fiorino», реєстраційний номер НОМЕР_3 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_10 , без оформлення необхідних дозвільних документів всупереч Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №366 від 17.04.2008 незаконно перевозили, тобто переміщали вказаним транспортом для подальшого збуту готові до вживання наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину амфетамін з домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , до місць проживання членів організованої групи, тобто квартири, за адресою: АДРЕСА_4 , у якій мешкали ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , а також квартир за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_1 , де мешкав ОСОБА_9 .

У подальшому, в період з серпня 2016 року по червень 2017 року члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочинів, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, в порушення вимог Закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», перебуваючи за місцями свого проживання та реєстрації, зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_11 у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , а ОСОБА_9 у квартирах за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_1 , отримані від ОСОБА_5 та ОСОБА_10 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину - амфетамін розфасовували на відповідні частини «дози» та незаконно зберігали у вказаних квартирах з метою подальшого незаконного збуту, тобто продажу за гроші, особам у м. Сміла та Смілянському районі Черкаської області.

Так, покупці телефонували до ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 і користуючись умовними термінами в режимі голосової телефонії домовлялись про купівлю наркотичного засобу чи психотропної речовини, узгоджуючи місце зустрічі, кількість товару та його ціну. В подальшому останні зустрічалися з покупцями в обумовлених місцях, незаконно збували, тобто продавали їм наркотичні засоби чи психотропні речовини та отримували від покупців грошові кошти. Як правило, зустрічі відбувались у під`їздах будинків АДРЕСА_6 , де проживав ОСОБА_9 , та будинку АДРЕСА_7 , де проживав ОСОБА_8 з ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування не встановлено яку загальну кількість особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та психотропної речовини амфетаміну за вищевказаних обставин організована та керована ОСОБА_5 група незаконно виготовила, придбала, перевезла, зберігала з метою збуту та збула, як і не встановлено який загальний розмір прибутку, одержано організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір прибутку одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, розподілено ролі та функції кожного її учасника, спрямовані на досягнення цього плану. Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в організованій групі ОСОБА_5 виконувала роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого нею плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , виконувала наступні функції:

- здійснила підбір членів групи та об`єднала їх у стійке злочинне угруповання;

- керувала організованою групою, тобто вчиняла дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто:

?визначила мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висувалися перед учасниками;

?ініціювала здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

? забезпечувала дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

?планувала здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

?розподіляла функціональні обов`язки членів групи;

?координувала їх дії;

?організовувала заходи щодо прикриття діяльності групи, яке полягало у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час замовлення покупцями наркотичних засобів чи психотропних речовин;

-забезпечувала групу автотранспортом;

-вела переговори з постачальниками психотропної речовини амфетаміну, узгоджуючи з ними умови придбання вказаної речовини та придбавала її;

-здійснювала незаконне виготовлення наркотичного засобу канабісу, у тому числі догляд за висадженими нарковмісними рослинами канабісу, а саме рихлення, підживлення, поливання, прополювання з метою доведення їх до стадії дозрівання в спеціально обладнаних теплицях, які розташовувались за місцем її з ОСОБА_10 проживання;

-здійснювала зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин;

-здійснювала незаконне перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_10 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи разом з останньою, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

- забезпечував групу автотранспортом;

- вів переговори з постачальниками психотропної речовини амфетаміну, узгоджуючи з ними умови придбання вказаної речовини та придбавав її;

- здійснював незаконне виготовлення наркотичного засобу канабісу, у тому числі догляд за висадженими нарковмісними рослинами канабісу, а саме рихлення, підживлення, поливання, прополювання з метою доведення їх до стадії дозрівання в спеціально обладнаних теплицях, які розташовувались за місцем його з ОСОБА_5 проживання;

- здійснював незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за місцем свого проживання, а саме домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 та у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить йому на праві приватної власності;

- здійснював незаконне перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи разом з останньою, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

-отримував від ОСОБА_5 та ОСОБА_10 готовий до вживання (у висушеному та подрібненому вигляді) особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежений;

-зберігав за місцем свого проживання наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін;

-підшукував покупців наркотичних засобів та психотропних речовин;

-отримував замовлення від покупців наркотичних засобів та психотропних речовин;

-збував (передавав) наркотичні засоби та психотропні речовин покупцям та отримував від них грошові кошти.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи разом з останньою, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

-отримував від ОСОБА_5 та ОСОБА_10 готовий до вживання (у висушеному та подрібненому вигляді) особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежений;

-зберігав за місцем свого проживання наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін;

-підшукував покупців наркотичних засобів та психотропних речовин;

-отримував замовлення від покупців наркотичних засобів та психотропних речовин;

-збував (передавав) наркотичні засоби та психотропні речовин покупцям та отримував від них грошові кошти.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи разом з останньою, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

-отримував від ОСОБА_5 та ОСОБА_10 готовий до вживання (у висушеному та подрібненому вигляді) особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежений;

-зберігав за місцем свого проживання наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін;

-підшукував покупців наркотичних засобів та психотропних речовин;

-отримував замовлення від покупців наркотичних засобів та психотропних речовин;

-збував (передавав) наркотичні засоби та психотропні речовин покупцям та отримував від них грошові кошти.

Закладені ОСОБА_5 в основу функціонування організованої нею групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з серпня 2016 року по 11 липня 2017 року, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої нею групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними), який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 займається незаконним збутом амфетаміну, дав слідчому прокуратури Черкаської області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим відповідно до постанови від 08.09.2016 №1200 т (перереєстровано 16.08.2017 за №1512 т) про залучення особи до участі в проведення негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві та постанови прокурора від 14.07.2015 №2871 т ОСОБА_12 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, з невстановленого в ході досудового розслідування часу до 15.09.2016 незаконно зберігав за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою збуту психотропну речовину - амфетамін, яку останній за невстановлених обставин отримав від ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , попередньо незаконно ними придбану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин.

15 вересня 2016 року ОСОБА_9 , знаходячись на сходовому майданчику біля квартири АДРЕСА_9 , о 18 год. 17 хв. здійснив незаконний збут, тобто продаж ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними), цієї психотропної речовини - амфетамін, яка містилась у 5 згортках з фольгованого паперу, за 400 грн. та яка в подальшому була добровільна видана ОСОБА_12 працівникам правоохоронних органів Черкаської області та згідно з висновком експерта №2/1176 від 19.09.2016 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін в перерахунку на (амфетамін - основу) загальною масою 0,466 грама.

Також, ОСОБА_5 , повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої нею групи, разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_13 (особа зі зміненими анкетними даними), який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_11 займається незаконним збутом амфетаміну, дав слідчому прокуратури Черкаської області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим, відповідно до постанови від 19.12.2016 №1948 т (перереєстровано 16.08.2017 за №1511т) про залучення особи до участі в проведення негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві та постанови прокурора від 23.12.2016 № 1990 т ОСОБА_13 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, 26.12.2016 о 17 год. 15 хв. ОСОБА_11 умисно, з корисливих мотивів, діючи згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, перебуваючи у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , де останній незаконно зберігав з метою збуту психотропну речовину - амфетамін, незаконно отриману за невстановлених обставин у ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , попередньо ними придбану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, відчинивши вхідні двері вказаної квартири, при цьому не залишаючи її межі, здійснив незаконний збут, тобто продаж за 200 грн., психотропної речовини - амфетамін ОСОБА_13 (особа зі зміненими анкетними даними), яка містилась у 2 згортках з фольгованого матеріалу і згідно з висновком експерта №2/1790 від 28.12.2016 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін в перерахунку на (амфетамін - основу) загальною масою 0,168 грама.

Вона ж, діючи умисно, повторно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої нею групи, разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_13 (особа зі зміненими анкетними даними), який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом амфетаміну, дав слідчому прокуратури Черкаської області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим, відповідно до постанови від 19.12.2016 №1947т (перереєстровано 16.08.2017 за №1510т) про залучення особи до участі в проведення негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві та постанови прокурора від 23.12.2016 № 1989т ОСОБА_13 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, ОСОБА_8 , діючи згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, незаконно з метою збуту зберігаючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_4 , психотропну речовину - амфетамін, отриману за невстановлених обставин у ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , попередньо ними придбану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 17.01.2017, близько 17 год. 15 хв., надав вказівку ОСОБА_11 , який перебував за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , здійснити незаконний збут психотропної речовини амфетаміну ОСОБА_13 . На виконання вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , 17.01.2017, о 17 год. 15 хв., перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , відчинивши вхідні двері вказаної квартири, при цьому не залишаючи її межі, повторно здійснив незаконний збут, тобто продаж психотропної речовини - амфетамін, яка містилась у 3 згортках з фольгованого матеріалу за 200 грн., яка згідно з висновком експерта №2/344 від 13.03.2017 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін в перерахунку на (амфетамін - основу) загальною масою 0,249 грама. Грошові кошти одержані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин члени організованої групи розподіляли між собою, однак загальний розмір прибутку одержаного членами групи за період їх діяльності у ході досудового розслідування не встановлено.

Крім цього, у період з серпня 2016 року по 10.07.2017 ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої нею групи, разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, зберігали з метою збуту психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

Так, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_10 у період часу з серпня 2016 року по 11 липня 2017 року більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбала у невстановлених досудовим розслідуванням осіб за попередньою домовленістю з ними, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, насіння рослин роду коноплі та психотропну речовину амфетамін, у невстановленій кількості та доставили їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому у період часу з серпня 2016 року по 11 липня 2017 року більш, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу амфетаміну та канабісу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочинів, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, в порушення вимог Закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», здійснили незаконне виготовлення з метою подальшого незаконного збуту членами організованої групи особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом незаконного вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, насіння яких ОСОБА_5 попередньо придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи через мережу «Інтернет» на сайті «JAH seeds2», у спеціально облаштованих теплицях, де здійснювали догляд за висадженими нарковмісними рослинами канабісу, а саме рихлення, підживлення, поливання, прополювання з метою доведення їх до стадії дозрівання. Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 для надання вказаним рослинам готової для вживання форми наркотичного засобу - канабіс, частину рослин висушили та подрібнили, таким чином завершивши незаконне виготовлення зазначеного наркотичного засобу. В подальшому частину вказаного наркотичного засобу з метою збуту ОСОБА_10 та ОСОБА_5 передали ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , а частину також з метою подальшого збуту залишили зберігати за місцем їх спільного проживання.

У подальшому, в період з серпня 2016 року по червень 2017 року члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочинів, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, в порушення вимог Закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», перебуваючи за місцями свого проживання та реєстрації, зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_11 у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , а ОСОБА_9 у квартирах за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_1 , отримані від ОСОБА_5 та ОСОБА_10 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину - амфетамін розфасовували на відповідні частини «дози» та незаконно зберігали у вказаних квартирах з метою подальшого незаконного збуту, тобто продажу за гроші, особам у м. Сміла та Смілянському районі Черкаської області.

Так, 10 липня 2017 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 13 год. 15 хвилин до 18 години 36 хвилин було виявлено та вилучено:

- рослини зеленого кольору у кількості 58 штук, які згідно висновку експерта № 2/1604 від 08.09.2017 є рослинами роду коноплі „Cannabis L, які містять психотропну речовину;

- суху подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору (вагою близько 571 г.), яка відповідно до висновку експерта №2/1605 від 08.09.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 536,67 г.

- насіння рослин світло-зеленого кольору, яке відповідно до висновку експерта №2/1606 від 11.07.2017 є дозрілим насінням рослини роду коноплі.

Цього ж дня, в ході обшуку будинковолодіння, що належить ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_8 , який проводився у період часу з 13 години 10 хвилин до 17 години 25 хвилин, виявлено та вилучено:

- 3 пакети із зіповою стрічкою та 1 пакет з подрібненою речовиною зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта № 2/1609 від 31.07.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 15,88 г., 71,35 г., 88,82 г. та 201,62 г. Загальна маса наркотичного засобу складає 377,67 г.;

- 26 штук є рослинами роду коноплі „Cannabis , які містять психотропну речовину.

Також, 10.07.2017 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 з 13 години 05 хвилин до 15 години 00 хвилин, виявлено та вилучено:

- згорток фальгованого паперу з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № 2/1612 від 07.09.2017 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,325 г.;

- згорток паперу формату А-4 з сухою подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта № 2/1611 від 06.09.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 4,0 г.;

- фольгу з нашаруванням речовини зеленого кольору рослинного походження, відповідно до висновку експерта №2/1610 від 10.08.2017 в змивах з якої міститься нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 0,0068 г.;

У ході проведення обшуку 10.07.2017 за місцем проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 з 13 години 40 хвилин до 14 години 30 хвилин, виявлено та вилучено:

- паперовий згорток в якому містилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта №2/1791 від 02.08.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісу, маса якого ( в перерахунку на суху речовину) становить 0,46 г.

В порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 затримано 10.07.2017.

ОСОБА_5 11.07.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також зазначає, що будучи допитаною в якості підозрюваної ОСОБА_5 від дачі показань відмовилась, відповідно до вимог ст. 63 Конституції України, водночас, як на думку слідчого органу досудового розслідування, у матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для підозри останньої у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

12.07.2017 Придніпровським районним судом ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 30 днів у державній установі „Черкаський слідчий ізолятор. Дана ухвала суду першої інстанції доповнена на підставі ч. 3 ст. 183 КПК України та визначено щодо підозрюваної ОСОБА_5 розмір застави в сумі 60 мінімальних заробітних плат, що складає 101040 грн.

14.07.2017 до СІЗО м. Черкаси з Державної судової адміністрації надійшло повідомлення про те, щодо утриманої під вартою ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на заставу відповідно до ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.07.2017 у зв`язку з надходженням коштів суми застави в розмірі 101040,00 грн. Після чого ОСОБА_5 покинула межі державної установи „Черкаський слідчий ізолятор.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, ОСОБА_5 , ігноруючи покладені на неї 12.07.2017 судом обов`язки, без відома та дозволу слідчого, прокурора або суду 17.07.2017 прибула з місця свого проживання, що по АДРЕСА_3 до місця своєї реєстрації що по АДРЕСА_1 для спілкування із підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , який є її сином.

Враховуючи наведене, слідчим за погодженням з прокурором, 18.08.2017 до Придніпровського районного суду м. Черкаси скеровано клопотання про зміну запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 із застави на тримання під вартою в межах строку досудового розслідування. За результатами судового розгляду, ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси 18.07.2017 клопотання слідчого задоволено частково, а саме, - змінено запобіжний захід щодо ОСОБА_5 із застави на тримання під вартою строком на 30 днів тобто до 08.08.2017.

Ухвалою слідчого судді 03.08.2017 задоволено клопотання слідчого про продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.09.2017.

Крім того, постановою першого заступника прокурора Черкаської області від 06.09.2017 у кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 10.11.2017.

Ухвалою слідчого судді від 06.09.2017 ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід тримання під вартою строком до 10.11.2017.

Постановою першого заступника прокурора Черкаської області від 08.11.2017р. строк досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням продовжено до 6-ти місяців, тобто до 10.01.2018р.

09.10.2017 ОСОБА_5 змінено повідомлення про підозру з ч. 2 ст. 307 на ч. 3 ст. 307 КК України.

Будучи додатково допитаною в якості підозрюваної ОСОБА_5 від дачі будь-яких показань відмовилась, користуючись ст. 63 Конституції України.

В клопотанні також вказано, що при обранні запобіжного заходу ОСОБА_5 12.07.2017 у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави слідчим суддею надано оцінку щодо мети застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою, а саме, - забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків перед органами досудового розслідування, а також запобігання спробам з її боку переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на експертів, свідків кримінального правопорушення шляхом умовляння, підкупу, погроз, схиляння їх до зміни чи дачі неправдивих показань під час здійснення досудового розслідування, а також здійснення аналогічних дій шляхом телефонного зв`язку, через мережу Інтернет або через спільних знайомих чи в інший спосіб перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема вчиненням активних дій, спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності за інкримінований їй злочин, вчинити інше кримінальне правопорушення, пов`язане із обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Підставами для застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею особливо тяжкого злочину, за яким законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від дев`яти до дванадцяти років. Крім того, слідчий вважає, що на даний час є достатні підстави вважати, що підозрювана, знаходячись на волі, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивних висновків, може знищити речові докази, а також знаходячись на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення, у тому числі пов`язане з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказані ризики продовжують мати місце і на цей час, у зв`язку з тим, що органом досудового розслідування виявлено нові факти злочинної діяльності учасників організованої злочинної групи, встановлено свідків злочинної діяльності останніх.

Так, постановою першого заступника прокурора Черкаської області від 27.10.2017 слідчому відділу прокуратури Черкаської області доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002806 за ч. 3 ст. 309 КК України.

У ході розслідування вищевказаного кримінального провадження установлено, що в ході огляду місця події 06.11.2016, близько 20 години 30 хвилин, поблизу будинку № 48 вулиці Б. Хмельницького м. Сміла Черкаської області, в автомобілі «Mazda СХ - 7», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено подрібнену речовину рослинного походження, яка згідно з висновком експерта №2/1569 від 02.12.2016 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, обіг якого заборонено, масою 90,18 г, порошкоподібну речовину, яка згідно з висновком експерта №2/1570 від 27.12.2016 є психотропною речовиною - амфетамін, обіг якої обмежено, масою 13,511 г та 38 фольгових згортків з порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта №2/1567 від 23.12.2016 є психотропною речовиною - амфетамін, обіг якої обмежено, масою 2,642 г.

Постановою прокурора прокуратури Черкаської області від 31.10.2017р. матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні від 25.03.2016р. №0000064 та від 07.11.2016р. №0002806 об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в ЄРДР за №0000064.

Крім того, у клопотанні зазначено, що підозрювана офіційно не працевлаштована та не має постійного джерела доходів, у зв`язку з чим, може продовжити діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, а тому на даний час, встановлено наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який відповідно до ч. 3 ст. 307 КК України карається позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також те, що остання порушувала покладені на неї слідчим суддею обов`язки, що свідчить про те, що більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою не здатен забезпечити виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків та уникненню вищевказаних ризиків, тому слідчий органу досудового розслідування і звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підтримали та просили його задовольнити. Вважають, що підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу немає, оскільки ризики, які були враховані при прийнятті попередніх судових рішень щодо запобіжного заходу, не відпали. Також пояснили, що завершити досудове розслідування до визначеного строку не виявилося можливим, так як необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваної ОСОБА_5 , допитати ОСОБА_5 та інших осіб в якості свідків щодо обставин кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 309 ч.3 К, виконати вимоги ст.. 290 КПК, скласти обвинувальний акт, що потребує додаткового часу.

В судовому засіданні підозрювана та її захисник зазначили, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення, не є доведеними, а тому просили відмовити у задоволенні даного клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, слідчого, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором наведені, у відповідності до ст.ст.177-178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу, а також враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований окрім як, до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (ст. 197 КПК України).
Згідно із ст. 199 КПК, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під домашнім арештом; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під домашнім арештом.

При обранні ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчим суддею (ухвала від 12.07.2017), при зміні запобіжного заходу із застави на тримання під вартою (ухвала 18.07.2017) та при продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ухвала від 03.08.2017, 06.09.2017) були враховані ризики, які на час розгляду даного клопотання не зменшились та не змінились, ту обставину, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, який карається позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому є достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення. Крім того, на даний час орган досудового розслідування, як зазначено, проводить ряд слідчих та процесуальних дій, які необхідні для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з врахуванням об`єднаних кримінальних проваджень, а тому, перебуваючи на волі, підозрювана матиме можливість спілкуватися з особами, можливо причетними до вчиненого злочину, який інкримінується органом досудового розслідування ОСОБА_5 , і які на даний час слідством не встановлені, чим також буде перешкоджати встановленню істини у справі.

Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання підозрюваної під вартою, - враховуються особа підозрюваної, стан її здоров`я, вік, відсутність судимості, наявність обставин, за яких запобіжний захід із застави було змінено на тримання під вартою. Дані обставини не дають підстав для зміни на даний час запобіжного заходу на більш м`який. Крім того, як на думку слідчого судді, відсутні як обставини, так і підстави вважати, що за станом здоров`я чи з інших обставин, підозрювана не може утримуватися в арештному домі/іншому місці утримання осіб під вартою.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що строк тримання під вартою відносно ОСОБА_5 може бути продовжено до 05.01.2018 включно, тобто, в межах строку досудового розслідування. Саме такий строк є достатнім для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення істини за кримінальним провадженням.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 177, 178, 183, 193, 196-199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під вартою в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України в межах строку досудового розслідування, тобто до 05.01.2018.
Копію ухвали вручити слідчому та начальнику установи, де підозрюваний утримуюється під вартою для виконання, а також прокурору, підозрюваному та захиснику для відому.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1