Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6353/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Зазначала, що дане кримінальне провадження відкрите за фактом систематичного розкрадання посадовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних тендерних закупівель, тобто надаючи перевагу підконтрольним підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим. Водночас, посадовці газопромислового підприємства здійснюють розкрадання газового конденсату та нафти з підпорядкованих промислів на території Полтавської та Харківської області.
Також зазначала, що в ході досудового розслідування встановлено, що контрагентами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його дочірніх підприємств, являються суб`єкти господарювання, які зареєстровані на території Полтавської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
Вказані юридичні особи на постійній основі беруть участь в публічних закупівлях, які проводе ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для постачання товарно матеріальних цінностей (далі ТМЦ) та надання послуг на дочірні підприємства, такі як ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ГБУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та їх структурним підрозділам.
Вказувала, що при постачанні ТМЦ на дочірні підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однією із кваліфікаційних вимог є документальна оформлення запропонованих товарів (сертифікати якості, договори на дистриб`юторство), які пропонує учасник під час проведення закупівлі. В результаті моніторингу публічних закупівель, які здійснювало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявлено закупівлю № UA 2017 03 31 000778-b), предметом якої є: частково гідролізований поліакриламід , в об`ємі 53 тони, очікувана вартість якого становить 3, 498, 000, 00 грн. під час проведення аукціону за критерієм нижча остаточна ціна серед учасників переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході перегляду документації учасника до запропонованої пропозиції виявлено лист на дистриб`юторство ТМЦ від виробника в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (Китай). В подальшому виконано запити до ІНФОРМАЦІЯ_13 для встановлення факту розмитнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частково гідролізованого поліакриламіду іноземного виробництва. Згідно отриманої відповіді, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не акредитовано в митних органах України, тобто здійснювати зовнішньо економічну діяльність не має права.
В подальшому, встановлено, що частково гідролізований поліакриламід не було завезено на територію України з-за кордону, а було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 ., та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи. При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_4 та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
-документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;
*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
за період з 01.01.2016 рік по час постановлення ухвали суду.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також уповноваженим особам за вмотивованою постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1

10.10.2017