Справа № 727/1892/18
Провадження № 1-кс/727/566/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000485 від 27.12.2017 року.

Вказує, що 04.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Чернівецької регіональної дирекції ОСОБА_4 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено Кредитний договір №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015, далі «Кредитний договір», відповідно до якого Банк надав Боржнику кредит в сумі та на умовах, визначених Кредитним договором. Відповідно до п. 1 Додаткового договору № 2 до Кредитного договору №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015, ліміт кредитування встановлюється у розмірі 7 878 820,00 гривень. Термін погашення встановлено до 07.08.2017 року.

В якості забезпечення зобов`язань за кредитним Договором, 05.03.2015 було укладено Договір застави між банком та ПП « ОСОБА_5 », згідно якого предметами застави стали 150 транспортних засобів, а саме автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос», загальною вартістю 9 582 477 гривень, два автомобілі марки «Мітсубісі Паджеро» вартістю 461 тис. гривень, а також нерухоме майно, що належить ОСОБА_4 , а саме житловий будинок по АДРЕСА_1 , земельна ділянка та нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , що належать ПП « ОСОБА_7 ».

У встановлений Кредитним договором строк кредитні кошти не повернено. При цьому ОСОБА_8 не здійснено дій щодо реструктуризації заборгованості, що вказує на злочинний умисел її дій.

У зв`язку з припинення банківської діяльності 23.11.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступило Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі Договору відступлення права вимоги №23/11-2017 від 23.11.2017, право вимоги за Кредитним договором №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015 року з усіма додатковими договорами до нього, укладеним між Первісним кредитором та Приватним підприємством « ОСОБА_5 ».

Крім вказаного, встановлено, що цільовим призначенням отриманого ПП « ОСОБА_5 » кредиту було погашення кредитної заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами №В1-ЮКЛ/060711/1 від 06.07.2011, №В1-ЮКЛ/170212/1 від 17.02.2012, №В1-ЮКЛ/050713/1 від 05.07.2013, №В1-ЮКЛ/030913/1 від 09.09.2013 та №В1-ЮКЛ290714/1 від 29.07.2014.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Чернівецької регіональної дирекції ОСОБА_4 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено Кредитний договір №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015, далі «Кредитний договір», відповідно до якого Банк надав Боржнику кредит в сумі та на умовах, визначених Кредитним договором. Відповідно до п. 1 Додаткового договору № 2 до Кредитного договору №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015, ліміт кредитування встановлюється у розмірі 7 878 820,00 гривень. Термін погашення встановлено до 07.08.2017 року.

В якості забезпечення зобов`язань за кредитним Договором, 05.03.2015 було укладено Договір застави між банком та ПП « ОСОБА_5 », згідно якого предметами застави стали 150 транспортних засобів, а саме автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос», загальною вартістю 9 582 477 гривень, два автомобілі марки «Мітсубісі Паджеро» вартістю 461 тис. гривень, а також нерухоме майно, що належить ОСОБА_4 , а саме житловий будинок по АДРЕСА_1 , земельна ділянка та нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , що належать ПП « ОСОБА_7 ».

У встановлений Кредитним договором строк кредитні кошти не повернено. При цьому ОСОБА_8 не здійснено дій щодо реструктуризації заборгованості, що вказує на злочинний умисел її дій.

У зв`язку з припинення банківської діяльності 23.11.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступило Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі Договору відступлення права вимоги №23/11-2017 від 23.11.2017, право вимоги за Кредитним договором №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015 року з усіма додатковими договорами до нього, укладеним між Первісним кредитором та Приватним підприємством « ОСОБА_5 ».

Крім вказаного, встановлено, що цільовим призначенням отриманого ПП « ОСОБА_5 » кредиту було погашення кредитної заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами №В1-ЮКЛ/060711/1 від 06.07.2011, №В1-ЮКЛ/170212/1 від 17.02.2012, №В1-ЮКЛ/050713/1 від 05.07.2013, №В1-ЮКЛ/030913/1 від 09.09.2013 та №В1-ЮКЛ290714/1 від 29.07.2014.

Відповідно до п. 1.8. «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» затвердженого постановою Національного банку України № 23 від 25.01.2012, - банк за кожним кредитом боржника формує кредитну документацію (справу) боржника відповідно до вимог, визначених Положенням.

Кредитна документація (справа) боржника має містити мінімально необхідні дані, перелік яких наведено в додатку 2 до Положення. Залежно від виду кредитної операції банк може розширити перелік даних про боржника, попередньо зазначивши їх у внутрішньобанківських положеннях.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до кредитних справ сформованих відповідно до кредитних договорів №В1-ЮКЛ/060711/1 від 06.07.2011, №В1-ЮКЛ/170212/1 від 17.02.2012, №В1-ЮКЛ/050713/1 від 05.07.2013, №В1-ЮКЛ/030913/1 від 09.09.2013, №В1-ЮКЛ290714/1 від 29.07.2014 та №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », з можливістю отримання звірених копії всіх документів, які наявні в таких справах.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до кредитних справ сформованих відповідно до кредитних договорів №В1-ЮКЛ/060711/1 від 06.07.2011, №В1-ЮКЛ/170212/1 від 17.02.2012, №В1-ЮКЛ/050713/1 від 05.07.2013, №В1-ЮКЛ/030913/1 від 09.09.2013, №В1-ЮКЛ290714/1 від 29.07.2014 та №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », з можливістю отримання звірених копії всіх документів, які наявні в таких справах.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1