У Х В А Л А

22.03.2018 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0003602 від 21.12.2017 року - Старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором та мотивовано тим, що в період з початку червня 2017 року по 20 грудня 2017 року невстановлена, на даний час, досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичної особи-підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізичної особи-підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 тим самим завдавши зазначеним особам тим самим завдавши зазначеним особам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , потерпілим ОСОБА_4 переказано кошти в сумі 1000000 (один мільйон) гривень, в якості оплати за придбання криптовалюти «Bitcoin». Однак в подальшому потерпілий ОСОБА_4 не отримав ні криптовалюти, ні власних, переказаних, коштів.

Окрім того, встановлено, що до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, разом з ОСОБА_6 , може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який для вчинення шахрайств, за вищевказаною схемою використовує наступні банківські карткові рахунки, зокрема рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Також встановлено, що саме на ці рахунки брат ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також друг ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на прохання ОСОБА_6 перераховували грошові кошти.

Враховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 , використовуючи власні рахунки у фінансових установах, зареєстрованих на території України, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами осіб в особливо великих розмірах.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 користується послугами операторів стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », абонентським номером НОМЕР_10 , а також оператора стільникового зв`язку Російської Федерації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ИНН НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , встановлення місцезнаходження вищевказаних осіб, в період вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок трафіку вхідних та вихідних з`єднань вищевказаних абонентських номерів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий в судове засідання не зявився.

Слідчий суддя розглядає клопотання без участі представників оператора мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України дійшов наступного висновку.

21.12.2017 за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення № № 0003602 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1, п. 6, ч. 2 ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у даному кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 31 Конституції України - кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Слідчий суддя враховує, що доводи слідчого підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження, бере до уваги, що вищевказана інформація становить собою документи, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, що містяться у оператора мобільного звязку та доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Відповідно до ст. 165 ч. 1 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківок трафіку вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_10 та НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вищевказаними абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаним абонентським номером (абонент А).

2.2.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

2.3.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

2.4.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

2.5.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.6.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (далі ІМSI), IMEI, тощо.

2.7.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентами А та Б надати відомості про їх особу.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів у будь-якому з відділень (салонів-магазинів, центрів продажу та обслуговування чи ін.) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованих на території Закарпатської області.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ О.М ЛЕМІШ