печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000189 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 20.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що згідно акту Головного управління ДФС у Київській області No427/10-36-14-02-13/05468558 від 23.06.2017 «Про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 30.06.2016 року встановлено порушення, в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму 2 362 401 грн.,та податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 2 798 096 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, стосовно наступних клієнтів, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_13 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980), № НОМЕР_16 (980), № НОМЕР_17 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_18 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_19 (980), № НОМЕР_20 (980), № НОМЕР_21 (980), № НОМЕР_22 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_23 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_24 (980), № НОМЕР_25 (980), № НОМЕР_26 (980), № НОМЕР_27 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_28 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_29 (980), № НОМЕР_30 (980), № НОМЕР_31 (980), № НОМЕР_32 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_33 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_34 (980), № НОМЕР_35 (980), № НОМЕР_36 (980), № НОМЕР_37 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_38 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_39 (980), № НОМЕР_40 (980), № НОМЕР_41 (980), № НОМЕР_42 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_43 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_44 (980), № НОМЕР_45 (980), № НОМЕР_46 (980), № НОМЕР_47 (980).

що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням,а саме:

?документи, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за весь період обслуговування рахунків грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за весь період обслуговування рахунків, в паперовому вигляді;

?заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємств;

?кредитних договорів з додатками;

?договорів купівлі-продажу цінних паперів з додатками та актами прийому-передачі та ін. наявних документів господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59479/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3