печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5892/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
05.02.2018 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебувало кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Із вказаного кримінального провадження 22.12.2017 в окреме провадження №0005080 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, старшим якої призначено ОСОБА_5 .

Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, старшим якої визначено прокурора ОСОБА_3

Голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він протягом 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, маючи на меті сприяння в розтраті грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодив отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту, без наміру його повернення. Крім цього, з тих же підстав та мотивів, ОСОБА_4 протягом 2013 року погодив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надання в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна товариства за кредитними зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, вартість майна, яке надано в заставу за вказаними вище кредитними зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завищена більше ніж в 300 разів. В результаті таких дій ОСОБА_4 та інших, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно шкоду у сумі більше ніж 300 000 000 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.

При цьому, кредитні зобов`язання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечувалися іпотекою нерухомого майна, а саме комплексом нежитлових будівель загальною площею 585,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках загальною площею 38,4863 га.

Кредитні зобов`язання інших позичальників забезпечувалися заставою товарів в обороті, належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відходами збагачення залізних руд, які зберігались в балці «Разбери» поблизу села Мар`янівка в межах П`ятихатського та Криворізького районів Дніпропетровської області, та в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області.

Рішення про отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про надання банку в заставу майна по кредитних зобов`язаннях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приймались на загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме Головою Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіло 100% статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 в присутності директора даного товариства ОСОБА_6 .

Відповідно до наявної інформації, яка витребувана у банківських установ, в заставу, за вказаними договорами надано нерухомість, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.

У ході досудового розслідування встановлено номери мобільних телефонів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які належать безпосередньо ОСОБА_4 та через які він міг здійснювати реалізацію злочинного наміру по виведенню коштів з банків та доведення їх до неплатоспроможності. Так, встановлено, що ОСОБА_4 використовував наступні абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Зокрема необхідно встановити можливі зв`язки ОСОБА_4 з директорами суб`єктів господарювання, які отримували кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період коли останні отримували кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З цією метою, стороні обвинувачення необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційний послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Інформація, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про зв`язок зазначених абонентів, їх місцезнаходження, коло спілкування.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Одночасно із цим, з урахуванням необхідності здійснення великого обсягу тимчасових доступів, у кримінальному провадженні, і неможливість їх проведення тільки прокурором ОСОБА_3 , є необхідність у наданні такої можливості іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим у кримінальному провадженні, інформація щодо яких наведена у прохальній частині клопотання, зокрема: слідчим ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , і прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, у тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційний послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут переведення тощо, які повинні зберігати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо власників номерів мобільного зв`язку, вказаних прокурором у клопотанні, а саме відомостей щодо власників цих мобільних номерів, про час початок надання послуг за зазначеними номерами, деталізації переговорів телефонних номерів IMEI, із зазначенням IMEI терміналів, з якими працювали абоненти та з зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов.

Прокурор про час і місце судового розгляду повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, 05.02.2018 року прокурор групи прокурорів ОСОБА_11 подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування, вимоги і доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебувало кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_11 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_10 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_9 або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів та слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0005080, а також за їх дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо надання послуг мобільного зв`язку, відомостей про абонентів та роздруківку телефонних з`єднань абонентів, із зазначенням базово-передаючих станцій під час з`єднання за телефонними номерами:

НОМЕР_1 (період з 01.01.2011 по 31.12.2013),

НОМЕР_2 (період з 01.01.2011 по 31.12.2013),

НОМЕР_3 (період з 01.01.2011 по 31.12.2013),

включаючи базово-передаючі станції, які фіксують абонентів «Б» зазначеного з`єднання, із можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_12

Слідчий суддя ОСОБА_1