№ провадження 1-кс/588/373/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2017 м.Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу суду клопотання заступника начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000395, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
11.10.2017 заступник начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, погодженим із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення, а саме до : договору складського зберігання зерна укладений між ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; складська квитанції АЧ 057029; товарно-транспортної накладної на ввезення зерна ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів розрахунків; картки аналізу зерна ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів на переоформлення зерна ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що Тростянецьким відділенням поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являючись директором ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, уклав договір поставки з ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого він придбавав 500 тон за ціною 3 800 гри. за тону зерна кукурудзи, за які повинен був розрахуватись, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію. Зерно кукурудзи ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 .
Після чого, узгодивши дату завантаження зерна кукурудзи в м.Тростянець на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 26.09.2017 року, в подальшому завантаживши три автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною вагою 117 140 кг. та вивізши з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 не розрахувався за вищевказане зерно, а взагалі ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директор ОСОБА_5 на зв`язок не виходили та за зерно кукурудзи не розрахувались.
Відповідно до довідки наданою потерпілою стороною ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість зерна яким незаконно заволодів директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 445 132,00 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що 26.09.2017 року в м. Тростянець по вул. Гришина, біля території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він придбав у директора ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 39 тон зерна кукурудзи за ціною 3 250 грн. за одну тону, яке на даний час використав.
Розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 10.10.2017 року згідно даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, поклажодавцем ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається зерно кукурудзи 3 класу залікованою вагою 24 682 кг за складською квитанцією АЧ 057029 на зерновому складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ),
05.10.2017 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит про надання інформації чи мається на особовому рахунку ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерне, яке зберігається на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копій відповідних документів. Однак, відповіді до СВ Тростянецького ВП не надійшло та на телефонні дзвінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає.
За вказаних обставин заступник начальника просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, слідчий просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись на те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які підтверджують наявність зберігання зерна ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні заступник начальника СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею , судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як на підставу існування реальної загрози зміни або знищення документів, які підтверджують наявність зберігання зерна ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заступник начальника СВ посилався на ненадання відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його запит та нереагування на телефонні дзвінки. Вважаю, що вказана заступника начальника СВ підстава є достатньою аби вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому було вирішено провести розгляд клопотання без участі представників ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Представник ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся та його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.10.2017 до ЄРДР за №0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.09.2017, шахрайським шляхом, заволоділо зерном кукурудзи вагою 117140 кг, належного ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знахордилось на території Тростянецької дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.2).
22.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір поставки зерна кукурудзи, відповідно до якого гр. ОСОБА_5 придбавав 500 тон за ціною 3800 гри. за тону зерна кукурудзи, за які повинен був розрахуватися, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію (а.с.6-8).
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 02.10.2017, керівник юридичного відділу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 повідомив, що через комерційний відділ було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приїде фактично отримувати зерно в м.Тростянець 26.09.2017. В комерційному відділі відповідальні особи керівник комерційного відділу ОСОБА_9 та менеджер ОСОБА_10 . 27.09.2017 він, від ОСОБА_11 , дізнався, що 26.09.2017 відвантажено 117140 кг зерна кукурудзи, однак, відповідно до договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розрахувався. Від керівника елеватора ОСОБА_12 він дізнався, що 26.09.2017 зерно кукурудзи в кількості 117140 кг було вивезено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з території елеватора. В подальшому підприємство намагалося звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 за телефонами, але дзвінки не були прийняті по причині знаходження поза зоною досяжності. Крім того, вони їздили за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , але виявилося що за даною адресою знаходиться інша установа, де їм повідомили, що такої фірми в даній будівлі не має (а.с.3-4).
За довідкою ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість зерна, яким незаконно заволодів директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складає 445 132,00 грн. (а.с.5).
Відповідно до довідок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за №№327,328 від 10.10.2017 станом на 10.10.2017, згідно даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, поклажодавцем ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається зерно кукурудзи 3 класу залікованою вагою 24 682 кг за складською квитанцією АЧ 057029 на зерновому складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) (а.с.10-11).
Звертаючись до суду з даним клопотанням заступник начальника СВ вказував, що 05.10.2017 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним було направлено запит про надання інформації чи мається на особовому рахунку ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно, яке зберігається на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копій відповідних документів (а.с.12), але відповіді не надійшло та на телефонні дзвінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доведено необхідність їх вилучення для проведення об`єктивного досудового слідства, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- договору складського зберігання зерна укладений між ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; складська квитанції АЧ 057029;
- товарно-транспортної накладної на ввезення зерна ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- актів розрахунків;
- картки аналізу зерна ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- актів на переоформлення зерна ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали визначити до 13 листопада 2017 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що, відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1