Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1088/17
Провадження № 1-кс/674/43/18
У Х В А Л А
09 лютого 2018 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню за № 0000266 від 05 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів

ВСТАНОВИВ :
У провадженні СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000266 від 05 травня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, відповідно до якого, 04.05.2017 року в Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій області з УЗЕ в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_3 про те, що в період часу з 09.06.2016 року по 31.12.2016 року службові особи ПП « ОСОБА_4 » в ході проведення робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Дунайгородська та по вул. Київська, зловживаючи своїм службовим становищем завищили ціни на товари та таким чином привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 107621 гривня 40 копійок, чим спричинили шкоду.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 », яке виконувало роботи по капітальному ремонту тротуарної плитки в м. Дунаївці, відноситься до категорії платників єдиного податку 3 групи за ставкою оподаткування 5 %. Однак до актів виконаних робіт до сум, які сплатила ІНФОРМАЦІЯ_2 було включено суми податку на додану вартість, хоча ПП « ОСОБА_4 » податок на додану вартість не сплачувало, а є платником єдиного податку за ставкою 5 %.

Враховуючи вищевикладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів, які дійсно будуть підтверджувати причетність посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » до привласнення вказаних бюджетних коштів та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідності проведення ряду почеркознавчих та економічних експертиз є необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів, що зберігаються Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються «Капітального ремонту тротуарів по АДРЕСА_2 », «Капітального ремонту тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітального ремонту елементів благоустрою пам`ятного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області», а саме: завірених копій установчих документів та документів, які підтверджують державну реєстрацію Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (статуту, свідоцтва про реєстрацію ФОП, свідоцтва про сплату єдиного податку, кваліфікаційного сертифіката, тощо); листа-замовлення до ФОП ОСОБА_5 на виготовлення проектно-кошторисної документації від ІНФОРМАЦІЯ_1 «Капітальний ремонт тротуарів по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області» ; договору про виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 за робочими проектами «Капітальний ремонт тротуарів по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області»;актів прийому-передачі виконаних робіт за вказаними договорами про виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації;проектно-кошторисної документації (архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, електро-технічної частини, у разі їх наявності) за робочими проектами «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області»;електронного варіанту проектно-кошторисної документації (архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, електро-технічної частини, у разі наявності) за робочими проектами «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області»;коригованої проектно-кошторисної документації за робочими проектами «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області» у разі проведення коригування, а також інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

А тому, поступило клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000266 від 05 травня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, відповідно до якого, 04.05.2017 року в Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій області з УЗЕ в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_3 про те, що в період часу з 09.06.2016 року по 31.12.2016 року службові особи ПП « ОСОБА_4 » в ході проведення робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Дунайгородська та по вул. Київська, зловживаючи своїм службовим становищем завищили ціни на товари та таким чином привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 107621 гривня 40 копійок, чим спричинили шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 », яке виконувало роботи по капітальному ремонту тротуарної плитки в м. Дунаївці, відноситься до категорії платників єдиного податку 3 групи за ставкою оподаткування 5 %. Однак до актів виконаних робіт до сум, які сплатила ІНФОРМАЦІЯ_2 було включено суми податку на додану вартість, хоча ПП « ОСОБА_4 » податок на додану вартість не сплачувало, а є платником єдиного податку за ставкою 5 %.

Враховуючи що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів, які дійсно будуть підтверджувати причетність посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » до привласнення вказаних бюджетних коштів та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідності проведення ряду почеркознавчих та економічних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасово доступу до вище вказаних документів, що зберігаються у Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються «Капітального ремонту тротуарів по АДРЕСА_2 », «Капітального ремонту тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітального ремонту елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області».

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів: завірених копій установчих документів та документів, які підтверджують державну реєстрацію Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (статуту, свідоцтва про реєстрацію ФОП, свідоцтва про сплату єдиного податку, кваліфікаційного сертифіката, тощо); листа-замовлення до ФОП ОСОБА_5 на виготовлення проектно-кошторисної документації від Дунаєвецької міської ради «Капітальний ремонт тротуарів по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області»; договору про виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 за робочими проектами «Капітальний ремонт тротуарів по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області»; актів прийому-передачі виконаних робіт за вказаними договорами про виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації; проектно-кошторисної документації (архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, електро-технічної частини, у разі їх наявності) за робочими проектами «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області»; електронного варіанту проектно-кошторисної документації (архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, електро-технічної частини, у разі наявності) за робочими проектами «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області»; коригованої проектно-кошторисної документації за робочими проектами «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області» у разі проведення коригування, а також інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які зберігаються в Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1