Справа № 457/1283/17
провадження №1-кс/457/303/17
УХВАЛА
28 листопада 2017 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено заступником керівника Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000058 та яке надійшло до суду 27.11.2017 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 02.10.2017, за фактом привласнення службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів при виконанні будівельних робіт по капітальному ремонту та реконструкції об`єктів, що знаходяться на території м. Трускавця, м. Борислава та смт. Східниця м. Борислав, Львівської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2015-2017 років підрядна організація МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за бюджетні кошти проводила ряд робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , які не відповідають фактичному виконанню, а саме:

-капітальний ремонт будівлі клубу по АДРЕСА_1 ,

-капітальний ремонт будинку по АДРЕСА_1 ;

-капітальний ремонт даху і фасаду будинку по АДРЕСА_1 ;

-реконструкція приміської швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_2 ;

-реконструкція фасаду будинку по АДРЕСА_1 ;

-реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-реконструкція приміщення швидкої допомоги по АДРЕСА_1 ;

-капітальний ремонт даху і фасаду будинку АДРЕСА_3 ;

-капітальний ремонт даху і фасаду житлового будинку АДРЕСА_1 ;

-будівництво модульної котельні швидкої допомоги по АДРЕСА_1 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 встановлено, що вартість та об`єми вищезазначех робіт не відповідають фактичному виконанню.

Відповідно до інформації Єдиного веб порталу використання публічних коштів «e - data» та інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2017 років отримало усі кошти за виконання згаданих робіт та які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Органом досудового розслідування встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні будівельної діяльності використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 , а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про повний рух коштів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів, МФО НОМЕР_5 , по розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , по розрахункових рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_14 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 , відкритому в Філії Обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_16 , по розрахункових рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_21 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_22 відкритому в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_23 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_24 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_25 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2014 і по даний час, на паперових, цифрових та магнітних носіях.

Вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення чи спростування факту нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отриманих від Східницької селищної ради м. Борислава, Львівської області на виконання робіт вказаних вище об`єктах.

Слідчий ввавжає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; у приміщенні Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; у приміщенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що в документах міститься інформація, яка може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного

кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163,164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за відповідним дорученням слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 іншому працівнику Національної поліції України, на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів щодо повного руху коштів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів, МФО НОМЕР_5 ;

по розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 ;

по розрахункових рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_14 ;

по розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 відкритому в Філії Обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_16 ;

по розрахункових рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_21 ;

по розрахунковому рахунку № НОМЕР_22 , відкритому в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_23 ;

по розрахунковому рахунку № НОМЕР_24 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_25 ;

в яких міститься інформація щодо повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2014 і по даний час, на паперових, цифрових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх:

?у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ;

?у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

?у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

?у приміщенні Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

?у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

?у приміщенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;

?у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Строк дії ухвали до 28 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1