У Х В А Л А
17.02.2017 Справа №607/1514/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000207 від 20 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 20.01.2017 року у Тернопільський ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 про те, що вона добровільно перерахувала грошові кошти із свого банківського рахунку на рахунок своїх юристів, із умовою повернення даних грошових коштів, однак вказані особи впродовж 2014-2017 року, зловживаючи її довірою привласнили вищевказані грошові кошти, чим спричинили шкоду ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.
В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році ОСОБА_5 продала 2-х та 3-х кімнатні квартири у м. Одеса за 118 000 доларів США та у 2013 році зв`язку із особистою необхідністю, нею реалізовано деякі активи її бізнесу інші об`єкти господарської діяльності, що перебували в оренді. На початку 2012 року вона звернулась до юристів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими працювала за усною домовленістю, за порадою щодо вигідного вкладення даних коштів. Останні порадили їй покласти на депозитний рахунок банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " частину грошей, що вона і зробила.
В кінці 2012 року та на початку 2013 нею здійснено депозитний вклад на рахунок Ізмаїлівського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Згодом залишкові кошти в сумі 165 000 доларів США та в сумі 60 000 Євро переведено до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Одеса у зв`язку із значним вкладом за ініціативою банку
У 2014 році від ОСОБА_9 . ОСОБА_5 дізналась, що вказану банківську установу визнано неплатоспроможною та НБУ відізвано ліцензію. З огляду на ситуацію, що склалась вона зателефонувала ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за порадою як не втрати активи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останні повідомили, що вона для того щоб не втратити грошові кошти буде, змушена перерахувати грошові кошти із рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 - НОМЕР_1 на рахунки ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ) по 50 000 доларів США по 20 000 Євро кожному у Тернопільське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За їхніми словами ці кошти планувалось перевести іншим 15 особам з метою майбутнього отримання на руки по 200 000 через Фонд гарантування вкладів згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». На скільки відомо ОСОБА_5 , із слів вищевказаних осіб, всю суму 150 000 доларів США та 60 000 Євро було переведено у гривні і виведено лише 2 600 000 грн. 13-тьма особам та отримано через фонд гарантування вкладів, що знаходяться станом на даний час на рахунках цих осіб, а розпоряджаються цими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Приймаючи до уваги вищенаведене, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , а також договору вкладу, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , інформація про повний рух коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , інформація про повний рух коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_11 , інформація про повний рух коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , а також всі, документи, які стали підставою для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , а також оригінали всіх документів, на підставі яких були зняті або перераховані кошти із даних рахунків та всіх оригіналів договорів, які були відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , а також договору вкладу, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , інформація про повний рух коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , інформація про повний рух коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_11 , інформація про повний рух коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , а також документи, які стали підставою для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , а також оригіналів всіх документів, на підставі яких були зняті або перераховані кошти із даних рахунків та всіх оригіналів договорів, які були відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій даних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1