_________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/5276/13-к
Провадження № 1-кс/520/359/13
УХВАЛА

25.04.2013 року

Слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Болтушенко А.О., за участю прокурора Федосєєва С.П., ст. слідчого СВ Таіровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 погодженого с прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 31.03.2013 невстановлена особа маючи єдиний злочинний намір направлений на таємне викрадення майна АБ Південний о 06.52 годин підійшла до банкомату А2202969 АБ Піденний, який встановлено у приміщені ТВБО №18 за адресою: м.Одеса, пр-т Ак.Глушко,1/3, де здійснила авторизацію карти ПАТ "Дельта Банк" 249108 на видачу малої суми - 50 грн., після чого в 06.53 здійснила запит на видачу 4000 грн, який повернулася на карточний рахунок з технічною помилкою нульова видача грошових коштів, так як невставлена особа методом кеш-траппінга таємно викрала з банкомату АБ Піденний 4000 грн.

Після цього,продовжуючи свій злочинний намір невстановлена особа , 31.03.2013 о 06.58 годин підійшла до банкомату 2202297 АБ Південний, який встановлено у приміщені ТЦ "Фокстрот" за адресою: м.Одеса, пр-т Ак.Глушка,19 де здійснила авторизацію карти ПАТ "Дельта Банк" 249108 на видачу малої суми - 50 грн., після чого в 06.59 здійснила запит на видачу 4000 грн, який повернулася на карточний рахунок з технічною помилкою нульова видача грошових коштів, так як невставлена особа методом кеш-траппінга таємно викрала з банкомату АБ Південний 4000 грн.

Також, продовжуючи свій злочинний намір невстановлена особа, 31.03.2013 о 07.15 годин підійшла до банкомату А2202297 АБ Південний, який встановлено у приміщені приміщенні ТЦ "Сільпо" за адресою: м.Одеса, вул. Ак.Корольова, 44, де здійснила авторизацію карти ПАТ "Дельта Банк" 249108 на видачу малої суми - 50 грн., після чого в 07.16 здійснила запит на видачу 4000 грн, який повернулася на карточний рахунок з технічною помилкою нульова видача грошових коштів, так як невставлена особа методом кеш-траппінга таємно викрала з банкомату АБ Піденний 4000 грн.

Крім того, продовжуючи свій злочинний намір 31.03.2013 о період часу з 21.10 до 21.12 невстановлена особа, продовжуючи свій злочинний намір з метою таємного викрадання майна ПАТ ОСОБА_3 Аваль підійшла до банкомату 5722, встановленого у приміщенні Архітекторського відділення Одеської обласної дирекції ПАТ ОСОБА_3 Аваль,розташованому за адресою: м.Одеса, вул. Ак. Корольова,114/1, звідки методом кеш-траппінга з використанням карти ПАТ "Дельта Банк"249108 таємно викрала 8 000 грн. З викраденим майном невстановлена особа з місця скоєння злочину зникла. Відомості про кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00002320 про вчинення кримінального правопорушення за ст. 185 ч.3 КК України.

Ст. слідчий СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_2 та просить суд зобов'язати представників ПАТ Дельта Банк, м. Київ, вул.Фрунзе, 39 (ЄДРПОУ-34047020, МФО-380236) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів о/у СКР Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4, що знаходяться в АТ "Дельта Банк", за адресою: м.Київ, вул. Фрунзе, 39 з можливістю тимчасового вилучення всіх документів та даних по рахунку №249108, а саме, кредитного договору, фотознімка клієнта, роздруківки руху грошових коштів із зазначенням дати часу, суми та місця з моменту укладання договору по теперішній час.

В судовому засідання ст. слідчий СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 підтримала заявлене клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та вважає, що вказані оригінали документів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів так як необхідно провести ряд слідчих дій, а отримання доступу до зазначених документів можливо не інакше, як за постановою суду.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості про особу яка є клієнтом ПАТ "Дельта Банк", а також рух по рахунку №249108, які знаходяться в ПАТ Дельта Банк м. Київ, вул.Фрунзе,39 (ЄДРПОУ-34047020, МФО-380236), містять інформацію, що має значення для справи, а також вказують на рух грошових коштів,та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин,коло осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, а зазначена інформація, в свою чергу, є банківською таємницею, тимчасовий доступ до якій можлива не інакше, як за постановою суду. Проте слідчим у своєму клопотанні не доведено, що для вищевказаних дій необхідні саме оригінали документів, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ВИРІШИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Таіровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобов'язати представників ПАТ Дельта Банк, м. Київ, вул.Фрунзе,39 (ЄДРПОУ-34047020, МФО-380236) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів о/у СКР Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4, що знаходяться в АТ "Дельта Банк", за адресою: м.Київ, вул. Фрунзе, 39 з можливістю зняття копій всіх документів та даних по рахунку №249108, а саме, кредитного договору, фотознімка клієнта, роздруківки руху грошових коштів із зазначенням дати часу, суми та місця з моменту укладання договору по теперішній час.

Попередити посадових осіб ПАТ Дельта Банк, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Суддя Іванчук В. М.