Справа № 216/3630/17
У Х В А Л А
03 листопада 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
02.11.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що 24.07.2017 р. до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання та протягом 2015-2017 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів.
Крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що 15.11.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про надання послуг з постачання теплової енергії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 13.02.2017 р. було укладено договір №85 про постачання теплової енергії за державні кошти, а саме: постачати теплову енергію до КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с.Новий Шлях за державні кошти між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 14.02.2017 р. було укладено договір № 94 про постачання теплової енергії до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Валівської сільської ради та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Радіонівської сільської ради між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
В ході аналізу інформації було встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були завищенні тарифи (витрати) на постачання теплової енергії до навчальних закладів освіти.
Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_13 ) юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_14 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 р. по 31.10.2017 р.; реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2015 р. по 13.10.2017 р.; довідок, актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 р. по 13.10.2017 р.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою повного дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, збору доказової бази, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином засвідчених копій наступних документів:
- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 р. по 31.10.2017 р.;
- реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2015 р. по 13.10.2017 р.;
- довідок, актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 р. по 13.10.2017 р.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.12.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1