печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2498/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 всупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, шляхом створення впродовж 2008-2010 років ряду обслуговуючих кооперативів, зокрема Споживчим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), засновниками та учасниками у яких являлись особи з їх близького оточення, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4,05 млрд. грн., які обернули на свою та користь інших осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що одним із засновників СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являвся ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на теперішній час ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровані та знаходяться: Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Споживче товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (СТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Прокурор зазначає, що у слідства є достатні підстави вважати, що споживчі товариства із спільною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створювались з метою протиправного, безоплатного отримання у власність земельних ділянок для забезпечення господарської діяльності інших суб`єктів господарювання, пов`язаної із будівництвом багатоповерхових житлових будинків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мав банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_7 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 28.03.2011 р., дата закриття 02.02.2012 р.), № НОМЕР_8 (валюта (978) євро, дата відкриття 28.03.2011 р., дата закриття 01.02.2012 р.), № НОМЕР_9 (валюта (840) долар США, дата відкриття 28.03.2011 р., дата закриття 01.02.2012 р.). СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) також мало банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_10 (валюта (840) долар США, дата відкриття 30.03.2011 , дата закриття 02.02.2012 р.), № НОМЕР_11 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 30.03.2011 р., дата закриття 02.02.2012 р.), № НОМЕР_12 (валюта (978) євро, дата відкриття 30.03.2011 р., дата закриття 01.02.2012 р.).

За таких обставин на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які містять обставини і джерела надходження на вказані банківські рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів, з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять обставини і джерела надходження на вказані банківські рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів, з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Як визначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, слідчий суддя вважає, що вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування є передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 р. за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Надати Прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_9 (840); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 (840), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (978), в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_9 (840); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 (840), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (978) з дня відкриття рахунків по 17.01.2018 р.;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_9 (840); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 (840), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (978) з дня відкриття рахунку по 17.01.2018 р.;

- депозитних, кредитних справ ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_9 (840); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 (840), 1975 (980), НОМЕР_12 (978) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_9 (840); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 (840), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (978) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 17.01.2018 р.;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_9 (840); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 (840), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (978) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 17.01.2018 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/2498/18-к

Прим. 2 Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.02.2018 р.