Справа № 202/1122/18
Провадження № 1-кс/202/468/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФ

у Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за ознаками ч. ч.1, 2 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 березня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні №0000017 від 03.03.2018 року, за ознаками ч. ч.1, 2 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.

Відповідно до клопотання, ОСОБА_5 , на початку лютого 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не надалось можливим встановити, не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи дозволу на виготовлення і реалізацію алкогольних напоїв - ліцензії на виробництво, оптову та/або роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, обізнаний про те, що відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України алкогольні напої є підакцизним товаром, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірного доходу, здійснив незаконні дії, а саме: незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та придбання, зберігання з метою використання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв підроблених марок акцизного податку.
У лютому 2017 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, зберігання з цією метою, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та придбання, зберігання з метою використання при продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів підроблених марок акцизного податку, в порушення вимог законодавства України, що регулює обіг алкогольних напоїв, а саме Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року № 481/95-ВР вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх збуту, діючи умисно, в період часу з лютого 2017 року по березень 2018 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , свідомо й достовірно знаючи про порядок виробництва алкогольних напоїв, не маючи ліцензії на виробництво, оптову та/або роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, будучи обізнаним про те, що відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України алкогольні напої є підакцизним товаром, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, неодноразово придбав з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв у невстановленої досудовим розслідуванням особи спирт етиловий у пластикових пляшках. Так, у березні 2018 року більш точна дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 з метою забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб 100 літрів етилового спирту, міцністю 96 % завідомо невідомого походження, якість якого не підтверджена і є завідомо сумнівною, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного спирту етилового не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускаючи невідповідність придбаного спирту вимогам ДСТУ. Крім того, ОСОБА_5 на пунктах прийняття склотари придбав порожні скляні пляшки різних об`ємів з етикеткам відомих горілчаних брендів для заповнення незаконно виготовленими алкогольними напоями, а також у невстановленої досудовим розслідуванням особи придбав марки акцизного податку на алкогольні вироби вітчизняного виробництва в кількості 500 одиниць на загальну суму 500 грн. (марки акцизного податку зі ставкою акцизного податку - 25.392 грн. на суму 12696 грн., та інші складові (очищену воду, клей, кришки для пляшок) - які використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_5 вищевказані складові для незаконного виготовлення алкогольних напоїв транспортував та зберігав за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, пристосувавши приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та налагодивши виробництво наступним чином: в пластиковій ємності ОСОБА_5 змішував раніш придбаний спирт етиловий та очищену воду в пропорції 5 літрів спирту до 8 літрів води, чим створював водно спиртову суміш. Після чого, здійснював розлив незаконно виготовлених алкогольні напої в скляні пляшки відомих алкогольних брендів «Nemiroff», «Хлібний дар», «Хортиця», «Воздух», «Medoff», «Arctica», «Первак», «Перша Гільдія» та ін., а також приклеював на пляшки підроблені марки акцизного податку, тим самим імітуючи заводське виробництво алкогольних напоїв під зазначеними брендами, незаконно виготовивши таким чином алкогольні напої у кількості не менше ніж 520 літрів.
15 березня 2018 року в ході проведення обшуку за місцем проживання та незаконного виготовлення алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено пластикові ємністі, в яких знаходилась незаконно виготовлена водно-спиртова суміш у кількості 16 літрів, яка відповідно до висновку експерта є водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Крім того, 15 березня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено пластикову ємність обємом 200 літрів повністю заповнену спиртом етиловим, який відповідно до висновку експерта є спиртом етиловим ректифікованим.
Крім того ОСОБА_5 , діючи умисно, в період з лютого 2017 року по березень 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), раніше незаконно виготовлені за адресою: АДРЕСА_2 , алкогольні напої зберігав з метою подальшого збуту, а також в період з лютого 2017 року по березень 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, з використанням автотранспортного засобу марки ВАЗ 21093 д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , здійснював транспортування та продаж (збут) незаконно виготовлених алкогольних напоїв в торгівельні мережі м. Дніпра, зокрема до торгівельного павільйону розташованому за адресою АДРЕСА_3 .
З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на збут раніше незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 , в денний час (більш точний час не встановлено) використовуючи автотранспортний засіб марки ВАЗ 21093 д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 транспортував алкогольні напої до торгівельного павільйону розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно 5-6 березня 2018 року у вечірній час, більш точний час та дату не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 переслідуючи умисел направлений на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, продав (збув) ОСОБА_7 раніш незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: скляні пляшки об`ємом 0,5 та 1,0 літр з наклейками відомих брендів виробників алкогольних напоїв «Nemiroff», «Хлібний дар», «Хортиця», «Воздух», «Medoff», «Arctica», «Первак», «Перша Гільдія» за цінами 40,0 грн., та 80,0 грн., відповідно, у загальній кількості не менш ніж 35 пляшок. Таким чином, ОСОБА_5 , здійснив реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
15.03.2018 під час проведення обшуку в торгівельному павільйоні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . було вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, які були придбані у ОСОБА_5 , а саме: 13 скляних пляшок об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Воздух», 2 скляні пляшки об`ємом 0,7 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Воздух», 8 скляних пляшок об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Arctica», 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Первак», 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Хлібний дар», 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Хортиця», 1 скляна пляшка об`ємом 0,7 літрів з етикеткою горілчаного бренду «Перша Гільдія», 1 скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів з етикеткою горілчаного бренду «Перша Гільдія», 1 скляна пляшка об`ємом 1,0 літр з етикеткою горілчаного бренду «Nemiroff», які згідно до висновків експертизи, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Крім того, в порушення вимог законодавства України, що регулює обіг алкогольних напоїв, маркування виготовленої алкогольної продукції марками акцизного податку, а саме Податкового кодексу України та «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (зі змінами і доповненнями), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251 (далі - Положення № 1251) у лютому 2017 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою використання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв підроблених марок акцизного податку, за наступних обставин.
ОСОБА_5 на виконання свого злочинного умислу спрямованого на збут незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв, 2 січня 2018 року точний час органом досудового розслідування не встановлено придбав у невстановленої органом досудового розслідування особи марки акцизного податку на алкогольні вироби вітчизняного виробництва в кількості 500 одиниць на загальну суму 500 грн. (марки акцизного податку зі ставкою акцизного податку - зазначена ставка акцизного податку - 25.392 грн. на суму 12696 грн.).
В подальшому, ОСОБА_5 раніше придбані у невстановленому місці підроблені марки акцизного податку перевіз на невстановленому автотранспортному засобі, рухаючись по місту Дніпро до приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Далі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, придбані вищевказані марки акцизного податку зберігав з метою їх подальшого використання при продажу незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 до 15 березня 2018 року включно.
Крім того, ОСОБА_5 , в період часу січня 2018 року по 15 березня 2018 року більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, знаходячись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підроблених марок акцизного податку при продажу незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв, здійснював розміщення (оклеювання) підроблених марок акцизного податку на горловинах пляшок з етикетками горілчаних брендів «Хлібний дар», «Хортиця», «Воздух», «Медофф» заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, тим самим імітуючи заводське виробництво алкогольних напоїв.
15 березня 2018 року в ході проведення обшуку за місцем проживання, незаконного виготовлення алкогольних напоїв та зберігання підроблених марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено марки акцизного податку на алкогольні вироби вітчизняного виробництва у кількості 417 штук (зазначена ставка акцизного податку - 25.392), а також під час проведення обшуку в приміщенні торгівельного павільйону розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_5 алкогольні напої, марковані марками акцизного податку, що відповідно до висновку експерта не відповідають за своїми характеристиками маркам акцизного податку України встановленого зразка, що виготовляються на поліграфічному комбінаті «Україна».
Умисні дії ОСОБА_5 виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, зберігання з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також придбанні, перевезені зберіганні, з метою використання при продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) підроблених марок акцизного податку, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання та обрати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на період доби з 21-00 години до 06-00 години наступної доби строком на 30 діб.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні свою вину у вчиненні вищевказаного злочину визнав та просив обрати відносно нього більш м`який запобіжний захід.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 суд приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0000017 внесено відомості про те, що підозрюваний ОСОБА_5 здійснював виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, зберігання з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також придбанні, перевезені зберіганні, з метою використання при продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) підроблених марок акцизного податку, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України
29 березня 2018 року по кримінальному провадженню №0000017 від 04.01.2018 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.1, 2 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді домашнього арешту, оскільки є достатньо підстав вважати, що існують ризики того, підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення та може переховуватися від органів досудового розслідування або суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт застосовується до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 , 1975 року народження, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, з корисливих мотивів, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, контролю за поведінкою підозрюваного, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

При цьому, вважаю за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області за першою вимогою; у встановлений слідчим суддею період доби не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, або суду;застосувати як виконання обов`язку та засіб здійснення контролю за підозрюваним ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , електричний засіб контролю, який носити на весь час домашнього арешту.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 181, 184, 193-196, 205, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні №0000017 від 03.03.2018 року, за ознаками ч. ч.1, 2 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на період доби з 21-00 години до 06-00 години наступної доби строком на 30 діб, а саме до 27 квітня 2018 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області за першою вимогою;

2) у встановлений слідчим суддею період доби не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

3) застосувати як виконання обов`язку та засіб здійснення контролю за підозрюваним ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , електричний засіб контролю, який носити на весь час домашнього арешту.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу щодо застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , направити до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1