Справа № 736/1639/17
Номер провадження 1-кс/736/166/17
У Х В А Л А
12 грудня 2017 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю ст. слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 7.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Ст. слідчий СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 7.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, 6 серпня 2017 року о 19:29 годині, невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом розблокування зарплатної картки отримала дані номеру картки НОМЕР_1 та паролю безпеки інтернет-банкінгу, шляхом обману заволоділа грошима у сумі 4200 гривень, належними ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_4 , котрий показав, що на період відпустки він приїхав до батьків в АДРЕСА_1 . 6 серпня 2017 року він поїхав в м. Семенівка на футбол, де о 18:07 години на його мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення з телефону НОМЕР_3 , в якому було написано ІНФОРМАЦІЯ_2 клієнт Вашу карту заблоковано дзвінки до інфо-центру ощадбанку за номерами НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 з повагою ощадбанк. Його картка ощадбанку має наступний номер НОМЕР_1 . По приїзду в с. Сядрине він передзвонив за першим номером, де чоловік представившись ОСОБА_5 , менеджером інфо-центру ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він сказав що для розблокування картки необхідно дати номер картки, що він і зробив. Це було о 19:29, йому надійшло ще одне смс повідомлення з паролем, який він повідомив ОСОБА_5 . У нього щось не вийшло тому прийшло ще одне смс з паролем, який знову повідомив ОСОБА_5 . Після цього знову прийшло смс повідомлення про зняття з картки грошей у сумі 4200 гривень, це було о 19:29 годині.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 7.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Також в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_4 гроші в сумі 4200 грн. були перераховані на картковий рахунок одного з клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , центральний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться в АДРЕСА_2 .
Отже, у зв`язку з вищевикладеним відомо, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документи щодо відкриття рахунку, відомості карткового рахунку, відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме:
- справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_6 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_6 ;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_6 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_6 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вислухавши слідчого, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання ст. слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 7.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , або ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 або ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або іншій уповноваженій ним особі, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 адреса: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- справу, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_6 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з моменту відкриття рахунку по 30.09.2017;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 30.09.2017;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з моменту відкриття рахунку по 30.09.2017.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1