Провадження № 1кс-200-1691-18
У Х В А Л А
Іменем України
13 лютого 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів -

в с т а н о в и в :

06 лютого 2018 року слідчий СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокуроромвідділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів та додатків до них за 2017 рік, додаткових угод за 2017 рік, довідок про вартість товарів (робіт, послуг), податкових накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. КБ-2в), товарно-транспортних накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, документи, що підтверджують проходження товарів через об`єкти пропуску, штатних розписів за 2017 рік, реєстраційних документів, журналів інструктажу по техніці безпеки, документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 2017 року по теперішній час, інших документів ведення і зберігання яких покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом УСБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, діючи умисно, з метою здійснення торгових та фінансово-господарських операцій на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності та прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Члени даного злочинного угрупування спеціалізуються на надані послуг з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, від реально діючих підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій з поставки товарів, робіт та послуг.

Підприємства з ознаками фіктивності є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) мають господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ : НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє документами, які підтверджують наявність господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст.159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, який її постановляє у разі, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, клопотання слідчого обґрунтовано лише формально і до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, слідчий не довів значення речей і документів для встановлення саме обставин у кримінальному провадженні № 0000064 від 08.08.2017 щодо якого внесені відомості до ЄРДР, оскільки з доданих до клопотання матеріалів не вбачається причетність зазначених юридичних осіб до викладених обставин.

Крім того надані слідчим ксерокопії документів в обґрунтування клопотання, щодо внесення даних про злочин до ЄРДР та інші не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів та встановити їх зміст, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду зазначеного клопотання.
На підставі викладеного клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська