Справа № 520/9262/17
Провадження № 1-кс/520/2369/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.09.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Одесі клопотання представника ТОВ «ХОРСАГРО ІНВЕСТ», ПП «ТІМУРАГРО» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 07.03.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання представника ТОВ «ХОРСАГРО ІНВЕСТ», ПП «ТІМУРАГРО» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 07.03.2017 року.

В обґрунтування вимог клопотання особа, що з ним звернулась, вказує на те, що при розгляді відповідного клопотання слідчого було проігноровано ту обставину, що майно, на яке прокурор просив накласти арешт, не є власністю підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану підозрюваним, обвинуваченим або неосудною особою, та не є власністю юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також не є власністю осіб, щодо яких проводиться досудове розслідування, що в свою чергу призвело до грубого порушення приписів ч. 1 ст. 170 КПК України та необґрунтованого накладення арешту. Крім того, отримані під час ведення бізнесу документи, як і створені не можуть засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки ПАТ «ЗОРЯ» та ТОВ «ЗОРЯ1» не мали жодних відносин з ПП «Тімурагро» та ТОВ «Хорсагро Інвест», ТОВ «ХОРСАГРО ЮГ».

Представник заявника до судового засідання з`явився, вимоги заявленого клопотання підтримав у повному обсязі, просив слідчого суддю клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

Прокурор до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Таким чином, вивчивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку представника заявника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

14.08.2017 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси у справі №520/9262/17 в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000335від 07.03.2017 року було накладено арешт на тимчасове вилучене під час обшуків майно документи та техніку, яка належить ПП «Тімурагро» та ТОВ «Хорсагро Інвест», засновниками та керівниками у яких є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Слідчий суддя вважає доведеним в судовому засіданні, що заявник в рамках кримінального провадження підозрюваним не являється, майно, з клопотанням про скасування арешту якого звертається представник заявника власністю підозрюваного не є. Крім того, жодних відомостей станом на день розгляду клопотання про те, що отримані під час ведення бізнесу документи, як і створені, та які в подальшому були вилучені в ході проведення обшуку являються засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення у слідчого судді немає.

Слідчий суддя також вважає обґрунтованими твердження представника заявника щодо того, що жодних слідчих дій за участі службових осіб ПП «Тімурагро» та ТОВ «Хорсагро Інвест» майже як за місяць не проведено, вилучені документи не можуть використовуватись у доведенні винуватості у вчиненні кримінально-караних діянь службових осіб ПАТ «ЗОРЯ», ТОВ «ЗОРЯ1»або спростовувати їх вину, оскільки останні не є контрагентами за укладеними господарськими договорами, не здійснювали будь-яких поставок зернових, так як даних, які б вказані факти спростовували б або підтверджували протилежне у слідчого судді відсутні.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що арешт майна був накладений 14.08.2017 року, тобто станом на день розгляду клопотання минуло більше місяця з дня застосування заходу забезпечення кримінального провадження, що слідчий суддя вважає достатнім часом для проведення всіх необхідних процесуальних дій з арештованим на підставі ухвали слідчого судді майном.

На підставі викладеного, в цілях не порушення права власності особи на користування, володіння та розпорядження належним їй майном, враховуючи, що в судовому засіданні не було доведено необхідності в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання представника заявника підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 7, 26, 174, 309, 532-534 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання представника ТОВ «ХОРСАГРО ІНВЕСТ», ПП «ТІМУРАГРО» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 07.03.2017 року задовольнити.

Скасувати арешт з тимчасово вилучених 09.08.2017 під час проведення слідчих дій у вигляді обшуків речей та документів, перелік яких наведений в ухвалі слідчого судді від 14.08.2017, а саме:

- блокноти з чорновими записами у кількості 9 штук;

- папка з надписом «покупатели Хорсагро-Юг»;

- папка чорного кольору з товаро-транспорними накладними ПП «Тімурагро»;

- папка з надписом «ведомости на выплату денег 2015 год» ПП «Тімурагро»;

- папка з надписом «з/п водители 2016-17 г.г.» ПП «Тімурагро»;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Хорсагро-Юг»;

- папка з надписом «поставщики «Хорсагро-Юг»;

- печатка СВГ «Валентина»;

- папка з надписом «марка машин номера телефонов водителей»;

- папка білого кольору у якій містяться бланки товаро-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Валентина»;

- папка білого кольору з накладними та чорновими записами ТОВ «Хорагра», ТОВ «Хорсагро-Юг» та ТОВ «Хорсагро Інвест»;

- папка з розрахунками на оплату товару між ТОВ «Хімагроком»;

- папка з бланками товаро-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Хорсагро»;

- печатки СФГ «Валентина»;

- печатка ФОП « ОСОБА_5 »;

- пристрій марки «VTEPO»;

- відео рекордер «Network VIDEORECORDER DНI NVR 5216 4KS2»;

- книга весовщика на 50 арк.;

- зошит синій, обкладинка «Химия 2016-2017»;

- зошит з метеликом із записами;

- зошит із зображенням собаки «Хорсагро докмуенти по химии под. урожай 2016 года» Потинга ОСОБА_6 ;

- зошит «Учёт ДП камазистов ЧП Тимурагро 2016-2017 Потинга ОСОБА_6 ;

- зошит Женя, Кирович;

- зошит зелений «Тетрадь учёта денег», до якого вкладені закладки;

- зошит сірий із зображенням церкви із записами про постачання зернових;

- печатка «Хорсагро-Юг, код 38066822»;

- аркуш зі зразками відтисків печатки ТОВ «Хорсагро-інвест код 39497560;

- файл прозорий з чорновими записами, накладними, у тому числі щодо боржників на 103 арк.;

- зошит із зображенням квітів із записом «Приёмка пшеница-ячмень урожай 2017 год»;

-зошит «Подсолнечник 2016,2017 продолжение»;

-зошит «Приёмка 2016 год подсолнечник»;

-зошит «Приёмка пшеница, ячмень урожай 2016-2017 продолжение»;

-зошит «Officebook» формату А4 з рожевою картонною обкладинкою;

-лист формату А4 з записами від руки про поставку пшениці З/Д потягом;

-робочий зошит у білій обкладинці «Рабочая тетрадь лаборатория» формата А4, із вкладеним 1 аркушем паперу у клітинку;

-файл прозорий з документами на 137 арк., у якому містяться посвідчення про якість зернових. Відправник ТОВ «Мелагрейн»;

-зелена папка «Зошити з податкової 2015р.» на 186 арк.;

-папка для паперів з написом «Видані видаткові накладні 2016 на 353 арк. (прошита);

-папка для паперів з написом «Отримані видаткові накладні 2016 на 424 аркуші (прошита);

-папка для паперів з написом «Видані рахунки» 2016на 280 аркушах (прошита);

-папка для паперів з написом «Отримані податкові накладні» на 504 аркушах (прошита);

-папка для паперів з написом «Договори купівлі 2016» на 344 аркушах (прошиті);

-папка для паперів з написом «Рахунки видані 201» на 146 аркушах;

-папка для паперів з написом «Договори послуг 2016» на 186 аркушах(прошита);

-папка для паперів з написом «Видані податкові накладні 2016» на 181 аркуші (прошита);

-папка для паперів з написом «Акти виконаних робіт» на 330 аркушах (прошита);

-3 папки для паперів з написом «Договори позик» вилучено документи на 55 аркушах за 2016 рік які зшиті самостійно білою ниткою;

-папка червоного кольору з написом «ТТН «Хорсагро Юг» на 133 арк.;

-файл з документами з розрахунками сум та назвами підприємств, постанова про закінчення виконавчого провадження та інші документи СФГ «Валентина» всього на 45 аркушах;

-файл з документами ТОВ «Хорс агро Юг», ТТН та іншими документами на 11 аркушах;

- ноутбук «НР» серійний номер CNU8403J7Q;

-акт №381/15-32-14-01/38066822 від 19.12.16 про результати документальної виїзної перевірки ТОВ «Хорс агро Юг» проведено ГУДФС в Одеській області на 19 аркушах;

-акт №7/15-07-14-01/38066822/13 від 16.01.17 про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Хорс агро Юг» проведеної ГУДФС в Одеській області Арцизької ОДПІ ГУДФС на 19 аркушах;

-зелену папку без назви з виписками рахунків на 53 арк.;

-червону папку з написом ТТН ТОВ «Хорс агро Інвест» на 162 аркушах.;

-синя папка з написом «Баки 2016 ПП «Тимур агро» на 121 аркуші;

-синя папка без назви у якій знаходяться прибуткові касові ордери та видаткові -касові ордера на 83 арк.;

-файл з документами «Притензія на суму 21136 грн та додатки» на 5 арк.;

-блокнот коричневий зі стразами в якому наявні чорнові записи та розрахунки посівів;

-системний блок від комп`ютеру «KVAZAR MICRO Factory серійний номер 00031-126-205-893, Product Key PY4PK-6Xb3J-J300P-QYTRD-XDX4D.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1