Справа №538/440/18
Провадження №1-кс/538/107/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2018 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000032, зареєстрованому у ЄРДР 14.06.2016 року, -
в с т а н о в и в :
11.04.2018 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000032 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у провадженні слідчого відділу Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000032, за якими проводиться досудове розслідування, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2016 року у місті Заводське Лохвицького району Полтавської області, невстановлена досудовим розслідуванням особа, попередньо використовуючи можливості мережі Інтернет, сайту «ОLX», під приводом продажу, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, обманом заволоділа коштами в сумі 8000 грн., які належать ОСОБА_4 , та які були ним перераховані на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 06.06.2016 року в мережі Інтернет, на сайті «ОLX», знайшов оголошення про продаж роторної коси, невідомим на ім`я ОСОБА_5 , його абонентський номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши із свого абонентського номера

НОМЕР_3 на номер невідомого на ім`я ОСОБА_5 , він домовився про купівлю в нього роторної коси, з умовою попередньої передплати з боку покупця, в сумі 1500 грн. на рахунок невідомого та подальшим виконанням умов домовленості зі сторони невідомого у виді переправлення вказаної коси доставкою «Інтайм» до міста Бар. В телефонній розмові невідомий на ім`я ОСОБА_5 назвав номер

карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 та зазначив, що вказаний рахунок належить його батькові ОСОБА_6 і саме на нього необхідно було переслати гроші в обумовленій сумі. ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію та оплатив відразу повну вартість коси в сумі 8000 грн., перерахувавши вказані кошти на банківський

рахунок № НОМЕР_1 . Трансакцію з перерахунку грошей виконав 06.06.2016 року о 13 год. 59 хв., у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АДРЕСА_1 .

Однак після того роторна коса до Інтайм доставки не надійшла, а зв`язок із невідомим на ім`я ОСОБА_5 відсутній.

ОСОБА_4 зазначив, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 .

Проведеними слідчими та процесуальними діями направленими на розкриття злочину та притягнення винних до відповідальності у вчиненні шахрайства встановлено, що картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та

НОМЕР_7 .

Допитаний свідок ОСОБА_6 показав, що в травні 2016 року, точної дати не пам`ятає, до нього звернувся знайомий на ім`я ОСОБА_7 , який попрохав продати йому банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою він користується та назвати її пін-код. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився та після того, на наступний день передав

йому свою картку ІНФОРМАЦІЯ_5 . За придбання вказаної картки ОСОБА_7 заплатив ОСОБА_6 200 грн. Приблизно через 10 днів після того до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував заблокувати вказану картку.

14.11.2017 року відповідно до вимог ухвали слідчого судді Лохвицького районного суду від 14.11.2017 року, за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , по АДРЕСА_2 , працівниками поліції проведено обшук. Під час обшуку квартири ОСОБА_7 вилучено мобільний термінал його ІМЕІ: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та інший мобільний термінал його ІМЕІ: № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Перевірити або встановити причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайських дій відносно ОСОБА_4 можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за вище перерахованими абонентськими номерами

та ІМЕІ мобільних терміналів.

Враховуючи, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікації, а саме відомостей щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адреси місцеперебування абонентів за вищезазначеними номерами абонентів зв`язку та ІМЕІ мобільних терміналів, а також їх абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з"єднання та вхідних /вихідних SMS і MMS-повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та мобільних терміналів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_5 ), за період часу, який передував вчиненню кримінального правопорушення та по теперішній час, тобто з 01 години 00 хвилин 01.06.2016 року по час проведення вибірки, адже до цього часу особи, які його скоїли не встановлені.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий довів наявність підстав вважати, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000032, зареєстрованому у ЄРДР 14.06.2016 року - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке 14.06.2016 року внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку:

І. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , у друкованому та електронному вигляді, щодо номерів, ІМЕІ мобільних терміналів, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, адресу місця перебування абонента мобільного зв`язку НОМЕР_3 та ІМЕІ

мобільних терміналів № НОМЕР_8 , № 2- НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № 4- НОМЕР_14 , їх абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і MMS -повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, за період часу з 01 години 00 хвилин 01.06.2016 року по час проведення вибірки;

II. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться у АДРЕСА_4 , у друкованому та електронному вигляді, щодо номерів, ІМЕІ мобільних терміналів, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, адресу місця перебування абонента мобільного зв`язку НОМЕР_2 та ІМЕІ мобільних терміналів № НОМЕР_8 , № 2- НОМЕР_12 , № 3

НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , їх абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і MMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з 01 години 00 хвилин 01.06.2016 року по час проведення вибірки;

III. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться у АДРЕСА_5 , у друкованому та електронному вигляді, щодо номерів, ІМЕІ мобільних терміналів, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, адресу місця перебування абонентів мобільного зв`язку

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а також за ІМЕІ мобільних терміналів № НОМЕР_8 , № 2- НОМЕР_12 , № 3 - НОМЕР_15 та № 4- НОМЕР_14 , їх абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і MMS -повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх

тривалості, змісту, маршрутів передавання, за період часу з 01 години 00 хвилин

01.06.2016 року по час проведення вибірки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1