Справа № 675/2335/17
Провадження № 1-кс/675/82/2018
У Х В А Л А

"27" лютого 2018 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000392, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням мотивуючи його тим, що 16.08.2017 до СВ Ізялавського ВП надійшла ухвала Ізяславського районного суду від 11.08.2017 про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_5 з приводу вчинення посадовими особами ТОВ «Аграрне товариство» та ТОВ «Фірма «Плутон» кримінальних правопорушень.

У своїй заяві ОСОБА_5 вказував на те, що ним впродовж 2009-2010 років викрито розтрату службовими особами ТОВ «Аграрне товариство» 3500 тон цукру-піску загальною вартістю 10 млн. 325 тис. грн., який був переданий вказаному товариству на відповідальне зберігання Держкомрезервом України.

Рішенням господарського суду Хмельницької області у справі № 4/949-10 від 31.07.2015 встановлено, що 20.08.2009 року за результатами позапланової перевірки наявності, обліку та звітності, умов зберігання цукру державного резерву, який знаходився на відповідальному зберіганні у ТОВ «Аграрне товариство», складено акт спільної перевірки КРД Держрезерву та представників СБУ, яким зафіксовано факт недостачі цукру-піску в кількості 2 875 тон на загальну суму 14 806 250 гривень.

У цей час службові особи ТОВ «Аграрне товариство», усвідомлюючи реальну відповідальність за розтрату ввіреного державного майна, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили ряд операцій по виведенню ліквідних активів зі складу майна товариства.

Зокрема, 27.05.2010 колегія суддів господарського суду Хмельницької області у справі №4/949-10, розглянувши матеріали за позовом Державного комітету України з державного матеріального резерву м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрне товариство" с. Клубівка Ізяславського району Хмельницької області про зобов`язання повернути матеріальні цінності та стягнення 17035617,86 грн. ухвалила прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі

17.06.2010 при розгляді справи повноважний представник відповідача в судове засідання не з`явився, вимоги ухвали господарського суду від 27.05.2010 р. не виконав, письмовий відзив на позов з документальним обґрунтуванням своїх доводів чи заперечень, довідку про включення відповідача до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на розгляд суду не надав, але надіслав на розгляд суду клопотання, згідно якого просить суд відкласти розгляд справи на більш тривалий термін для забезпечення можливості ТОВ «Аграрне товариство» подати заперечення на позов з посиланням на належні докази, які мають бути отримані від слідчих органів.

За наслідками судового розгляду винесено ухвалу за якою строк розгляду справи №4/949-10 продовжити на більш тривалий термін. Розгляд справи №4/949-10 відкласти на 10 год. 00 хв. "16" вересня 2010 р.

У цей же період, службові особи ТОВ «Аграрне товариство», усвідомлюючи реальну відповідальність, насамперед майнову за розтрату ввіреного державою майна, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили ряд господарських операцій по виведенню ліквідних активів із складу майна товариства.

Так, за даними офіційного сайту Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку (SMIDA) на підставі довідки, отриманої від реєстратора ТОВ «УЮК «Принцип», вх.№130 від 02.07.2010 року, стало відомо, що у ТОВ «Аграрне товариство» (, адреса: 30350, Хмельницька область, Ізяславський район, с.Клубівка, вул.Заводська, 1) пакет акцій 9 950 711 штук ВАТ «Теофіпольський цукровий завод» (що становить 24,9 % статутного капіталу даного товариства) зменшився до 0.

Одночасно, юридична особа ТОВ «ФІРМА «ПЛУТОН» (Код , адреса: 09000, Київська область, Сквирський район, м.Сквира, провулок Карла Маркса, 19) набула у власність 9 950 711 шт. акцій ВАТ «Теофіпольський цукровий завод», що становить 24,9% статутного капіталу товариства.

Із зазначених причин продаж акцій, який відбувся в першій половині 2010 року можливо вчинено із порушеннями законодавства.

Під час здійснення досудового розслідування не вдалось встановити поетапний перехід права власності на пакет акцій ВАТ «Теофіпольський цукровий завод» від ТОВ «Аграрне товариство» до ТОВ «Фірма «ПЛУТОН». Зокрема з`ясуванню підлягають час та місце укладення угоди щодо зазначеного майна, спосіб та строки оплати, повноваження осіб, які здійснили реалізацію вищезазначеного пакету акцій.

За даними інформаційного ресурсу „smida державної установи „Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (далі - SMIDA), ТОВ "Фондова компанiя "ЦЕНТР-IНВЕСТ"(Код за юридична адреса: Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 109), являється депозитарною установою емітента ВАТ «Теофіпольський цукровий завод», та виконує функції зберігача цінних паперів для ТОВ «Фірма «Плутон» починаючи з моменту набуття ним права на акції ВАТ (ПАТ) «Теофіпольський цукровий завод» по сьогодні, тобто з 2010 до 2018 року.

Таким чином ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-IНВЕСТ" володіє необхідними слідству документами, а також може надати зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ "Теофiпольський цукровий завод" станом на 27.05.2010 року (дата відкриття провадження господарським судом за позовом Держрезерву), на 17.06.2010 (дата коли заявлено у судовому засіданні представником ТОВ «Аграрне товариство клопотання про відкладення слухання справи), 02.07.2010 (дата інформації про зміну власників акцій) та 25.01.2018 (на момент слідства станом на день подачі клопотання слідчим з метою отримання інформації чи є ТОВ «Фірма «Плутон» власником придбаних у ТОВ «Аграрне товариство» акцій).

Наявність документів, які знаходяться в ТОВ "Фондова компанiя "ЦЕНТР-IНВЕСТ", виключить можливості їх змін, замін або знищення, дасть змогу шляхом огляду та проведенням експертних досліджень, ототожнити осіб, які їх виконали та способи виготовлення, встановити дати та учасників вчинення правочинів, також інші обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і не можуть бути доведені в інший спосіб.

Документи, до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо буде встановити чи дійсно реалізація ТОВ «Аграрне товариство» 9 950 711 шт. акцій ВАТ «Теофіпольський цукровий завод» здійснена за злочинною змовою двох сторін з метою уникнення фінансової відповідальності перед Держрезервом України та чи призвело таке виведенням активів до фінансової неспроможності ТОВ «Аграрне товариство» нести відповідальність за свої зобов`язання перед кредиторами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику "Фондова компанiя "ЦЕНТР-IНВЕСТ".

Розглянувши дане клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, який підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні слідчого відділу Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 17.08.2017 по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ст. 219 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ органу слідства до документів шляхом виготовлення їх копій, що перебувають у володінні товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Фондова компанiя ЦЕНТР-IНВЕСТ, .
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Фондова компанiя ЦЕНТР-IНВЕСТ, , яка розташована за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирівська, 109, а саме:
договорів та додатків до них про здійснення послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів, про їх обліку, відкриття рахунків у цінних паперах публічного акціонерного товариства „Теофіпольський цукровий завод, , про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісії, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій; зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ "Теофiпольський цукровий завод" за період з 27.05.2010 року по 02.07.2010 рік та інформацію щодо обліку та руху цінних паперів Емітента ВАТ «Теофіпольський цукровий завод», код цінних паперів UA на рахунках в цінних паперах депозитарної установи за вказаний період.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1