У Х В А Л А
22.03.2018 Справа №607/4614/18

Провадження № 1-кс/607/2122/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cтаршого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cтаршого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках матеріалів доручення компетентного органу Республіки Вірменія про надання правової допомоги у кримінальній справі №58157417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч.3 ст.181 КК Республіки Вірменія, звернулася cтарший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні cтарший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали доручення компетентного органу Республіки Вірменія про надання правової допомоги у кримінальній справі №58157417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 3 ст. 181 КК Республіки Вірменія.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діє у Республіці Вірменія ОСОБА_5 подав заяву у Головне управлення по боротьбі з організованою злочинністю Поліції Республіки Вірменія про те, що невідома особа отримала незаконний доступ до переписки, яка ведеться з британською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та індійською компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно придбання медикаментів, створило подібні електронні адреси, внаслідок чого від імені вказаних компаній представила інші банківські рахунки, таким чином, з використанням комп`ютерної техніки викрала суми у особливо великих розмірах 22,535 євро, що еквівалентно 12,079.66114 драмам РВ, і 25,002.50 доларів США, що еквівалентно 11,924.4423 драмам РВ, перечислину ООО «Ескулап » 20.05.2016 р. і 06.07.2016 р.

Згідно даним, отриманих досудовим слідством ОСОБА_5 вів переписку з вказаними компаніями по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якої 08.06.2016 року з IP адреса 194.44.203.179 в 03:16:38 (UTC+4) був отриманий незаконний доступ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що IP адреса НОМЕР_1 була надана компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться в Україні.

Орган досудового розслідування вважає, що адреса 194.44.203.179 використовується у незаконних цілях. У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні відомостей, які мають значення для проведення подальшого досудового розслідування кримінальної справи.

Враховуючи вищенаведене, що інформація про те, кому належить IP адреса НОМЕР_1 , яка знаходиться у СПД ФОП ОСОБА_6 ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з наведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення документів, які містять відомості про особу, в користуванні якої знаходилась IP адреса НОМЕР_1 станом на 03 годину 16 хвилину 38 секунд 08.06.2016. Зазначенні відомості перебувають у володінні провайдера СПД ФОП ОСОБА_6 ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ст. 18 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді у зв`язку зі злочинами, що охоплюються цією Конвенцією, як це передбачено у статті 3, і на взаємній основі надають одна одній іншу аналогічну допомогу, якщо запитуюча Держава-учасниця має розумні підстави підозрювати, що злочин, зазначений у пункті 1 (a) чи (b) статті 3, є транснаціональним за своїм характером і, у тому числі, що потерпілі, свідки, доходи, засоби вчинення злочинів або докази щодо таких злочинів знаходяться у запитуваній Державі-учасниці, а також що до вчинення цього злочину причетна організована злочинна група.

Взаємна правова допомога надається в обсязі, максимально можливому відповідно до законів, договорів, угод і домовленостей запитуваної Держави-учасниці, щодо розслідування, кримінального переслідування і судового розгляду у зв`язку зі злочинами, за вчинення яких до відповідальності у запитуючій Державі-учасниці може бути притягнута юридична особа відповідно до статті 10 цієї Конвенції.

З врахуванням того, що з метою використання отриманих даних в межах проведення розслідування кримінальної справи, а тому, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.18 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року, Конвенції про правову допомогу і правовідносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання cтаршого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких знаходяться відомості про особу, в користуванні якого знаходилась ІР-адреса НОМЕР_1 станом на 03 годину 16 хвилину 38 секунд 08.06.2016. Зазначенні відомості перебувають у володінні провайдера СПД ФОП ОСОБА_6 ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити з метою проведення розслідування кримінальної справи.

Тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал документів, в яких знаходяться відомості про особу, в користуванні якого знаходилась IP адреса НОМЕР_1 станом на 03 годину 16 хвилину 38 секунд 08.06.2016, яка знаходиться у володінні провайдера СПД ФОП ОСОБА_6 ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1