Справа № 204/4151/17
1-КП/204/420/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2017 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
головуючого: судді ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
представника потерпілого: ОСОБА_4
захисника: ОСОБА_5
обвинуваченого: ОСОБА_6
при розгляді у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань того ж суду обвинувального акту по кримінальному провадженню № 0000065 відносно:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Барабаш Хасанського району Приморського краю РФ, громадянина України, пенсіонера, одруженого, маючого вищу освіту, раніше не судимого, проживаючого: АДРЕСА_1 ,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Органом досудового розслідування ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що він «згідно наказу №20-К від 27 серпня 2014 року ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків Генерального директора «Веста Кар Батери» (код ЄДРПОУ - 38361919), згідно Протоколу зборів учасників «Веста Кар Батери».
Згідно положень п. 12.1. Статуту ТОВ «Веста Кар Батери» виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Дирекція.
До компетенції Дирекції входить вирішення всіх питань, пов`язаних із управлінням поточною діяльністю товариства, за винятком питань, що належать до компетенції Зборів Учасників та/або Спостережної ради.
Пунктом 12.2 Статуту визначено, що роботою Дирекції керує Генеральний директор. До складу Дирекції входять Генеральний директор та член дирекції Перший заступник Генерального директора фінансовий директор.
Відповідно до п. 12.12 Статуту, до повноважень членів дирекції, які реалізуються виключно одночасно обома членами Дирекції, окрім інших, належать вчинення будь-яких дій або правочинів, що стосуються розпорядженням майном Товариства, грошовими коштами, цінними паперами, будь-якими іншими активами Товариства або спричиняють будь-які фінансові наслідки для Товариства. Вказані дії здійснюються (вчиняються) лише за обопільною згодою обох членів Дирекції Генерального директора та Першого заступника Генерального директора фінансового директора шляхом підписання документів обома членами дирекції.
Згідно п. 12.13 Генеральний директор та Перший заступник Генерального директора фінансовий директор укладають та підписують від імені Товариства будь-які договори (правочини) та зовнішньоекономічні контракти за умови дотримання встановлених Статутом обмежень.
Вищевказане свідчить, що ОСОБА_6 займаючи посаду Генерального директора ТОВ «Веста Кар Батери», входив до складу виконавчого органу Товариства Дирекції та очолював його роботу, внаслідок чого, користувався повноваженнями пов`язаними з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій Товариства.
Таким чином, у відповідності до примітки 1 до ст. 364 КК України ОСОБА_6 являється службовою особою.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно п. 11.6.3 Статуту ТОВ «Веста Кар Батери» Спостережна рада здійснює попереднє обов`язкове узгодження питань щодо вчинення (укладання) будь-яких правочинів, а також внесення змін та/ або доповнень до них, на суму, що перевищує 3 000 000 грн., або еквівалент цієї суми в будь-якій іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату вчинення кожного з правочинів.
Відповідно до п. 11.7 виконавчий орган Товариства приймає рішення та/або вчиняє (укладає) правочини від імені Товариства, що передбачені п. 11.6 Статуту, виключно за умови попереднього обов`язкового їх узгодження (погодження) з Спостережною радою Товариства. Прийняті рішення та/або вчинені (укладені) правочини від імені Товариства без попереднього їх узгодження (погодження) з Спостережною радою Товариства не несуть жодних юридичних наслідків для Товариства та не створюють прав та обов`язків для Товариства.
Керуючись умислом направленим на одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Веста-Індастріал», використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, а саме ТОВ «Веста Кар Батери», будучи службовою особою такої юридичної особи, зловживаючи своїми повноваженнями порушуючи пункти 11.6, 11,7 Статуту ТОВ «Веста Кар Батери», 15.09.2014, Генеральним директором ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно наказу № 6-к від 11.06.2014 р. займав посаду першого заступника Генерального директора фінансового директора, від імені ТОВ «Веста Кар Батери», укладено з ТОВ «Веста-Індастріал», договір оренди нерухомого майна № 01-ВКБ-14/О та договори найму обладнання № 02-ВКБ-14/Н, № 03-ВКБ-14/Н, № 04-ВКБ-14/Н, № 05-ВКБ-14/Н, № 07-ВКБ-14/Н, № 08-ВКБ-14/Н.
Відповідно до умов вищевказаних договорів оренди та найму, ТОВ «Веста Кар Батери» взяло на себе зобов`язання щодо проведення попередньої оплати за користування майном в період визначений умовами договорів.
Згідно з умовами вищевказаних договорів ТОВ «Веста Кар Батери» необхідно було перерахувати ТОВ «Веста-Індастріал» в якості попередньої оплати за договорами № 01-ВКБ-14/О, № 02-ВКБ-14/Н, № 03-ВКБ-14/Н, № 04-ВКБ-14/Н, № 05-ВКБ-14/Н, № 07-ВКБ-14/Н, № 08-ВКБ-14/Н грошові кошти в розмірі 59 635 166,00 грн.
Однак, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 022-17 від 30.05.2017 встановлено та документально підтверджується безпідставне, тобто в супереч умовам договорів, перерахування на користь ТОВ «Веста-Індастріал» грошових коштів в розмірі 17 310 986,04 грн., за наступними договорами:
- договір оренди нерухомого майна №01-ВКБ-14/О від 15.09.2014р. на суму 7 172 620,00 грн.;
- договір найму обладнання №02-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 110 000,00 грн.;
- договір найму обладнання №03-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 12 896,00 грн.;
- договір найму обладнання №04-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 8 593 598,00 грн.;
- договір найму обладнання №05-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 1 411 972,04 грн.;
- договір найму обладнання №07-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 7 680,00 грн.;
- договір найму обладнання №08-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 2 220,00 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч пунктів 11.6, 11,7 Статуту ТОВ «Веста Кар Батери» 15.09.2014, Генеральним директором ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно наказу № 6-к від 11.06.2014 р. займав посаду першого заступника Генерального директора фінансового директора, від імені ТОВ «Веста Кар Батери», укладено з ПАТ «Веста-Дніпро», договір оренди нерухомого майна № 10-ВКБ-14/О та договори найму обладнання № 11-ВКБ-14/Н, № 12-ВКБ-14/Н, № 13-ВКБ-14/Н, № 14-ВКБ-14/Н, № 15-ВКБ-14/Н.
Відповідно до умов вищевказаних договорів оренди та найму, ТОВ «Веста Кар Батери» взяло на себе зобов`язання щодо проведення попередньої оплати за користування майном в період визначений умовами договорів.
Згідно з умовами вищевказаних договорів ТОВ «Веста Кар Батери» необхідно було перерахувати ПАТ «Веста-Дніпро» в якості попередньої оплати за договорами № 10-ВКБ-14/О, № 11-ВКБ-14/Н, № 12-ВКБ-14/Н, № 13-ВКБ-14/Н, № 14-ВКБ-14/Н, № 15-ВКБ-14/Н грошові кошти в розмірі 88 907 290 грн.
Однак, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 022-17 від 30.05.2017 встановлено та документально підтверджується безпідставне, тобто в супереч умовам договорів, перерахування на користь ПАТ «Веста-Дніпро» грошових коштів в розмірі 8 729 980 грн., за наступними договорами:
- договір оренди нерухомого майна №10-ВКБ-14/О від 15.09.2014р. на суму 442 480,00 грн.;
- договір найму обладнання №11-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 7 853 200,00 грн.;
- договір найму обладнання №12-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 279 500,00 грн.;
- договір найму обладнання №13-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 9 360,00 грн.;
- договір найму обладнання №14-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 145 440,00 грн.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що договір оренди нерухомого майна № 01-ВКБ-14/О, договори найму обладнання № 02-ВКБ-14/Н, № 03-ВКБ-14/Н, № 04-ВКБ-14/Н, № 05-ВКБ-14/Н, № 07-ВКБ-14/Н, № 08-ВКБ-14/Н укладені з ТОВ «Веста-Індастіал», а також договори найму обладнання № 11-ВКБ-14/Н, № 12-ВКБ-14/Н, № 13-ВКБ-14/Н, № 14-ВКБ-14/Н, № 15-ВКБ-14/Н укладені з ПАТ «Веста-Дніпро» укладені строком на 3 роки.
Договір оренди нерухомого майна №10-ВКБ-14/О укладений з ПАТ «Веста-Дніпро» строком на 1 рік.
Однак, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 022-17 від 30.05.2017 встановлено та документально підтверджується безпідставне, тобто в супереч умовам договорів, перерахування на користь ТОВ «Веста-Індастіал» та ПАТ «Веста-Дніпро» грошових коштів за період, що перевищує термін дії вищевказаних договорів в розмірі 19 180 430 грн., зокрема:
- ТОВ «Веста-Індастіал» безпідставно перераховано 75 120 грн.
- ПАТ «Веста-Дніпро» безпідставно перераховано 19 105 310 грн.
Таким чином, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, ОСОБА_6 являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка наділена певними повноваженнями, вчинив кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, а саме: перебуваючи на посаді Генерального директора разом з Першим заступником Генерального директора фінансовим директором ОСОБА_8 від імені ТОВ «Веста Кар Батери», всупереч із умовами Статуту ТОВ «Веста Кар Батері», уклав вищевказані договори оренди нерухомого майна та найму обладнання, під час дії яких, юридичній особі ТОВ «Веста Кар Батери» було заподіяно майнову шкоду на загальну суму 45 221 396,04 гривень, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками».
Дії ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч. 2 ст. 364-1 КК України як зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам юридичних осіб.
У підготовчому судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_4 заявив клопотання про закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, у зв`язку з його ( ОСОБА_4 ) відмовою від обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні, що здійснюється у формі приватного обвинувачення.
Обвинувачений ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_5 підтримали клопотання представника потерпілого ОСОБА_4 та просили закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 .
Прокурор вважав за можливе закрити кримінальне провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_6 у зв`язку із відмовою представника потерпілого ОСОБА_4 від обвинувачення.
Вислухавши учасників судового провадження, вивчивши обвинувальний акт, суд виходить з наступного:
Зі змісту п. 1 ст. 477 КПК України вбачається, що кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 КК України, є кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України, абз. 2 ч. 7 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у разі, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
З огляду на викладене суд вважає клопотання представника потерпілого ОСОБА_4 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому кримінальне провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_6 підлягає закриттю.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 314, 372, 477 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання представника потерпілого ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, у зв`язку з відмовою потерпілого від обвинувачення задовольнити.
Закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, у зв`язку з відмовою представника потерпілого ОСОБА_4 від обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні, що здійснюється у формі приватного обвинувачення, на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України.
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська протягом 7 днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а при оскарженні ухвали - після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію ухвали негайно після її проголошення вручити учасникам судового провадження.

Суддя ОСОБА_1