У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "22" вересня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СУ ФР ДПІ Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000601 від 27.07.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 30.05.2016 року на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи, адресоване ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Проведеною перевіркою встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перереєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із відповіддю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правових підстав для знаходження товариства, ведення ним господарської діяльності, розміщення офісу на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не існує, будь-які взаємовідносини між державою та приватною структурою відсутні.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_4 показав, що заяву про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.03.2016 року підписано та подано ним у місті Києві за довіреністю від 24.03.2016 року від імені директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що 23 березня 2016 року між підприємством ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі керівника ОСОБА_6 та Громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) укладено договір, предметом якого є акції прості іменні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості 600 тисяч шт. Відповідно до умов даного договору Покупець ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) зобов`язується оплатити ЦП шляхом безготівкового перерахування суми на рахунок продавця ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, з метою перевірки достовірності інформації та підтвердження реальності фінансово-господарських взаємовідносин, щодо оплати цінних паперів в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:
¦карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів службових осіб та печатки підприємства;

¦договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки). Вилучення вказаних документів дасть можливість проаналізувати умови, на підставі яких службовими особами ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкривався зазначений рахунок. Крім того, вилучення вказаних документів дасть змогу встановити повне коло осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

¦договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

¦виписок про рух грошових коштів за період з 2015 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), руху товарно-грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій звітності ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

¦заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
¦вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
¦договорів про відкриття рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
¦документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
¦копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
¦документів, які підтверджують факт придбання та продаж цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);
¦заяв на закупівлю валюти;
Вилучення вказаних документів дасть змогу отримати інформацію про осіб, які мали доступ до системи «Банк-Клієнт» та були причетні до проведення проплат ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу контрагентів покупців та постачальників. ІР-адреса клієнта наддасть змогу в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми;

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, мають місце обставини, передбачені п.п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити його клопотання та надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації. Однак, слідчий не зміг довести, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не було можливим.

Також суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого, доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено підстав для задоволення вище вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: