УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю представника заявника - адвоката ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТДВ «Страхова компанія «БІФЕСТ», про скасування арешту майна (грошових коштів), накладених ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 липня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001137, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТДВ «СК «БІФЕСТ» - адвокат ОСОБА_4 надійшло клопотанням про скасування арешту майна, (грошових коштів), накладених ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 липня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001137, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що з квітня 2017 року Департаментом з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0001137, яке на даний час передано для досудового розслідування до Головного слідчого управління ДФС України. В рамках вказаного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 липня 2017 року було накладено арешти на рахунки ТДВ «СК «БІФЕСТ» у переліку банків. Разом з тим, на даний час у кримінальному провадженні будь-хто з посадових осіб для проведення процесуальних дій ТДВариства не викликався та не має статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні, тобто не доведено причетність вказаних осіб до розслідуваного провадження, окрім іншого, прокуроом у провадженні суду також належним чином не доведено незаконність операцій, здійснених даними підприємствами, а його висновки грунтуються лише на припущеннях, що свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на даний час.

Представник ТДВ «СК «БІФЕСТ», адвокат ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав та просив про його задоволення, вказавши, що накладенням арешту порушено нормальну господарську діяльність підприємств.

Прокурор, за клопотанням якого було накладено арешт, слідчий у кримінальному провадженні, у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомили. Слідчому судді не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спросТДВували доводи клопотання заявника та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи думку представника заявника, на підставі ст. 174 КПК України визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності прокурора (слідчого), на підставі наявних даних, які вважає достатніми для вирішення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши учасника процесу, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунТДВано.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що з 12 квітня 2017 року Генеральною прокуратурою України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, як встановлено у судовому засіданні, постановою про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування від 28.07.2017 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0001137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України доручено Головному слідчому управлінню фінансових розслілувань ДФС України.

При цьому, згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції,цінні папери, майнові,корпоративні права,щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 липня 2017 року було частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та накладено арешти на:
-грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) викорисТДВує банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті даним ТДВариством у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6;
-грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) викорисТДВує банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкриті даним ТДВариством у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;
-грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) викорисТДВує банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня), які відкриті даним ТДВариством у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд.78;
-грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) викорисТДВує банківський рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), який відкритий даним ТДВариством у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.
Зі змісту вищевказаних ухвал слідчого судді вбачається, що підставою для накладення вказаних арештів є забезпечення речових доказів, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення арешту.

Так, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини ,продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

При цьому, втаном на час ухвалення судового рішення про накладення арешту на майно ТДВ «СК «БІФЕСТ» жодних слідчих дій щодо підприємства не проводилось, службові особи у зазначеному кримінальному провадженні до слідчого не викликались,відносно них не приймалось рішень щодо їх процесуального статусу.

Зазначені доводи належними,допустимими та достатніми в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України доказами не спростовані.Так, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили про незаконність наявної фінансово-господарської діяльності та /або безготівкових розрахунків між ТДВ «СК «БІФЕСТ» та іншими суб`єктами, які фігурують у кримінальному провадженні, чи щодо пред*явлення повідомлення про підозру будь-якому із посадових осіб товариств, здійснення будь-яких процесульних дій тощо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що співробітники ТДВ «СК «БІФЕСТ» не є підозрюваними в кримінальному провадженні, саме Товариство не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, що виключає можливість накладення арешту на рахунки підприємства з підстав визначених ч.ч.4, 5, 6 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 09 березня 2017 року.

Керуючись вимогами ст. ст.98, 170, 171, 173, 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_4 в інтересах ТДВ «Страхова компанія «БІФЕСТ», про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті даним товариством у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6., накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 липня 2017 року.

Скасувати арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) використовує банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкриті даним товариством у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 липня 2017 року.

Скасувати арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) використовує банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня), які відкриті даним товариством у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд.78, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 липня 2017 року.

Скасувати арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) використовує банківський рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), який відкритий даним товариством у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д., накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 липня 2017 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1