Справа № 303/6412/17
Провадження № 1-кс/303/1352/17
У Х В А Л А
Іменем України
13 листопада 2017 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3
розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002404 від 27.09.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі і документи, в яких містяться відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України; відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить картка № НОМЕР_1 , які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у підприємства, зазначеному в клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 вересня 2017 року до чергової частини Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ майора поліції ОСОБА_4 про те, що до них надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу товару через мережу інтернет виманила від заявниці грошові кошти в сумі 1500 грн., які заявниця перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я гр.., яка зареєстрована в м. Мукачеві. За даним фактом 27 вересня 2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу Інтернет, соціальну мережу «Фейсбук» замовила товар на сторінці ОСОБА_6 , за який 21.08.2017 року перерахувала грошові кошти в сумі 1500 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , яка зареєстрована в м. Мукачево. Замовлений товар так і не надійшов. Невстановлена особа шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 1500 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002404 від 27.09.2017 року. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені документи:
1) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, а також з`ясування повних анкетних даних про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору з о/д ВПК в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінками з відмітками); відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів; записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить картка № НОМЕР_1 .
Вказані вище речі та документи перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1