Справа № 367/1699/17
УХВАЛА

20 жовтня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 по матеріалах кримінального провадження № 0000067 від 23.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ст. 198, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 355, ч. 4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 по матеріалах кримінального провадження № 0000067 від 23.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ст. 198, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 355, ч. 4 ст. 358 КК України, мотивуючи своє клопотання тим, що

В березні 2016р. (точний час не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві (точне місце не встановлено), вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , з метою отримання та подальшої перереєстрації на своє ім`я майна, яке здобуте злочинним шляхом, а саме автомобілем марки «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_7 , з наміром подальшого продажу та ОСОБА_6 .

Виконуючи відведену ОСОБА_5 роль, у раніше розробленому злочинному плані, запропонованого йому ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, отримав офіційний документ на офіційному бланку, а саме довіреність на нотаріальному бланку НАІ №685810 від невстановленої досудовим розслідуванням особи документи, а саме довіреність НАІ №685810, яка уповноважує ОСОБА_5 на право попередньо узгоджувати всі процедурні питання, керувати згаданим автомобілем (автомобілем марки «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ), представляти інтереси ОСОБА_7 в органах нотаріату (з питання продажу) комісійних магазинах, в тому числі одержати транзитні номери якщо буде потреба, подавати та одержувати необхідні довідки, документи, включаючи заяви, дублікат реєстраційного документу у випадках його втрати, зняти автомобіль з обліку, укладати від імені договори цивільно-правового характеру щодо розпорядження та користування автомобілем, визнаючи на власний розсуд ціну та інші умови одержувати належні за цими договорами грошові суми, укладати договори обов`язкового страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу, а також інше, та в якій відповідно до висновку експерта №8-4/1579 від 31.07.2017 «рукописний запис та підпис в графі «підпис», від імені ОСОБА_7 на ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_7 а іншою особою, для подачі реєстраційних документів до територіального сервісного центру №3245 регіонального сервісного центру МВС в у Київській області, за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденко, 19, здійснив перереєстрацію автомобіля марки «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_5 , 14.04.2016 маючи в розпорядженні зазначену довіреність, достовірно завідомо розуміючи, що даний документ є підробленим, усвідомлюючи свої дії, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_8 , що за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 4, прим. 1, здійснив нотаріальну дію, на підставі зазначеного підробленого документа надав ОСОБА_9 нотаріально завірену довіреність на нотаріальному бланку НАТ 375347 на право користування та розпорядження транспортним засобом «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_5 15.04.2016 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні територіального сервісного центру №3245 регіонального сервісного центру МВС в у Київській області, за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденко, 19, діючи умисно, усвідомлюючи, що майно, а саме: автомобіль марки «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , отримане злочинним (протиправним) шляхом, на підставі договору купівлі-продажу від 15.04.2016 отримав у повне користування та розпорядження транспортний засіб «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 із присвоєнням нового державного номерного знаку НОМЕР_3 .

В подальшому, ОСОБА_5 в проміж часу з 15.04.2016 по 21.05.2016, незаконно отримавши одержаний злочинним шляхом транспортний засіб «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , користувався зазначеним вище автомобілем та зберігав його за місцем свого проживання, а саме на подвір`ї будинку АДРЕСА_1 .

Також, 21.05.2016р. (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні територіального сервісного центру № 8041 регіонального сервісного центру МВС в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Туполева, 19, діючи умисно, усвідомлюючи, що майно, а саме: автомобіль марки «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_3 , отримане злочинним (протиправним) шляхом, здійснив продаж зазначеного транспортного засобу ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених: ст. 198 КК України отримання, зберігання та збут майна, отриманого злочинним шляхом, ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підроблених документів.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Орел Орловської області Російської Федерації, громадянин України, українець, який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

У порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 19.08.2017 о 10.00год. затримано за підозрою у вчинення злочину. Так, ОСОБА_5 20.08.2017 згідно вимог ст.ст. 276-278 КПК України, вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ст. 198, ч. 4 ст. 358 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 доведена зібраними матеріалами кримінального провадження та підтверджується наступними доказами: протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , протоколами допиту потерпілого ОСОБА_11 , висновком експерта № 8-4/1579 від 31.07.2017р., документами, які надано з Територіального сервісного центру 6141 регіонального сервісного центру МВС у Тернопільській області., протоколом допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Додаткового часу потребують проведення і завершення слідчих та процесуальних дій. Результати цих процесуальних дій нададуть стороні обвинувачення можливість отримати докази вини ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 198, ч. 4 ст. 358 КК України, які можуть бути використані під час судового розгляду.
На підставі викладеного, для проведення і завершення слідчих та процесуальних дій необхідно додатковий час один місяць.
21.08.2017 року в Ірпінському міському суді суддею ОСОБА_15 було розглянуто клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_16 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 погоджене із прокурором Ірпінського міського суду, яке ухвалою Ірпінського міського суду Київської області від 21.08.2017 року задоволено та до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною виходу у нічний час строком на два місяці, тобто до 19.10.2017р.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 від 19.10.2017р. було продовжено до двох місяців, тобто до 20.10.2017р.
Постановою керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_17 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000067 продовжено до трьох місяців, тобто до 20.11.2017р.
Просять продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати постійне місце проживання та реєстрації, що за адресою: АДРЕСА_2 , у нічний час, а саме у період з 21.30год. по 07.00год., до трьох місяців, тобто до 20.11.2017.

Згідно із ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає та зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду; обмежитись від спілкування із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечував.

Суд вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріли провадження вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючих підставах:
Судом встановлено, що в березні 2016р. (точний час не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві (точне місце не встановлено), вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , з метою отримання та подальшої перереєстрації на своє ім`я майна, яке здобуте злочинним шляхом, а саме автомобілем марки «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_7 , з наміром подальшого продажу та ОСОБА_6 .

Виконуючи відведену ОСОБА_5 роль, у раніше розробленому злочинному плані, запропонованого йому ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, отримав офіційний документ на офіційному бланку, а саме довіреність на нотаріальному бланку НАІ №685810 від невстановленої досудовим розслідуванням особи документи, а саме довіреність НАІ №685810, яка уповноважує ОСОБА_5 на право попередньо узгоджувати всі процедурні питання, керувати згаданим автомобілем (автомобілем марки «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ), представляти інтереси ОСОБА_7 в органах нотаріату (з питання продажу) комісійних магазинах, в тому числі одержати транзитні номери якщо буде потреба, подавати та одержувати необхідні довідки, документи, включаючи заяви, дублікат реєстраційного документу у випадках його втрати, зняти автомобіль з обліку, укладати від імені договори цивільно-правового характеру щодо розпорядження та користування автомобілем, визнаючи на власний розсуд ціну та інші умови одержувати належні за цими договорами грошові суми, укладати договори обов`язкового страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу, а також інше, та в якій відповідно до висновку експерта №8-4/1579 від 31.07.2017 «рукописний запис та підпис в графі «підпис», від імені ОСОБА_7 на ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_7 а іншою особою, для подачі реєстраційних документів до територіального сервісного центру №3245 регіонального сервісного центру МВС в у Київській області, за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденко, 19, здійснив перереєстрацію автомобіля марки «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_5 , 14.04.2016 маючи в розпорядженні зазначену довіреність, достовірно завідомо розуміючи, що даний документ є підробленим, усвідомлюючи свої дії, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_8 , що за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 4, прим. 1, здійснив нотаріальну дію, на підставі зазначеного підробленого документа надав ОСОБА_9 нотаріально завірену довіреність на нотаріальному бланку НАТ 375347 на право користування та розпорядження транспортним засобом «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_5 15.04.2016 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні територіального сервісного центру №3245 регіонального сервісного центру МВС в у Київській області, за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденко, 19, діючи умисно, усвідомлюючи, що майно, а саме: автомобіль марки «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , отримане злочинним (протиправним) шляхом, на підставі договору купівлі-продажу від 15.04.2016 отримав у повне користування та розпорядження транспортний засіб «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 із присвоєнням нового державного номерного знаку НОМЕР_3 .

В подальшому, ОСОБА_5 в проміж часу з 15.04.2016 по 21.05.2016, незаконно отримавши одержаний злочинним шляхом транспортний засіб «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , користувався зазначеним вище автомобілем та зберігав його за місцем свого проживання, а саме на подвір`ї будинку АДРЕСА_1 .

Також, 21.05.2016р. (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні територіального сервісного центру № 8041 регіонального сервісного центру МВС в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Туполева, 19, діючи умисно, усвідомлюючи, що майно, а саме: автомобіль марки «Mercedes-Benz ML-320», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_3 , отримане злочинним (протиправним) шляхом, здійснив продаж зазначеного транспортного засобу ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених: ст. 198 КК України отримання, зберігання та збут майна, отриманого злочинним шляхом, ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підроблених документів.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Орел Орловської області Російської Федерації, громадянин України, українець, який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

У порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 19.08.2017 о 10.00год. затримано за підозрою у вчинення злочину. Так, ОСОБА_5 20.08.2017 згідно вимог ст.ст. 276-278 КПК України, вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ст. 198, ч. 4 ст. 358 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 доведена зібраними матеріалами кримінального провадження та підтверджується наступними доказами: протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , протоколами допиту потерпілого ОСОБА_11 , висновком експерта № 8-4/1579 від 31.07.2017р., документами, які надано з Територіального сервісного центру 6141 регіонального сервісного центру МВС у Тернопільській області., протоколом допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Додаткового часу потребують проведення і завершення слідчих та процесуальних дій. Результати цих процесуальних дій нададуть стороні обвинувачення можливість отримати докази вини ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 198, ч. 4 ст. 358 КК України, які можуть бути використані під час судового розгляду.
На підставі викладеного, для проведення і завершення слідчих та процесуальних дій необхідно додатковий час один місяць.
21.08.2017 року в Ірпінському міському суді суддею ОСОБА_15 було розглянуто клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_16 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 погоджене із прокурором Ірпінського міського суду, яке ухвалою Ірпінського міського суду Київської області від 21.08.2017 року задоволено та до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною виходу у нічний час строком на два місяці, тобто до 19.10.2017р.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 від 19.10.2017р. було продовжено до двох місяців, тобто до 20.10.2017р.
Постановою керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_17 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000067 продовжено до трьох місяців, тобто до 20.11.2017р.
Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосований ос особи, яка підозрюється у вчинення злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Підставою для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , є згідно ч. 2 ст. 177 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ст. 198, ч. 4 ст. 358 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є злочинами середньої та невеликої тяжкості, за які відповідно передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 3-х років та обмеження волі на строк до 2-х років, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому звернутися з клопотанням до слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у зв`язку з тим, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує ризики передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, п. 4 ч. 1 ст.177 КПК України.

Враховуючи те, що для проведення і завершення слідчих та процесуальних дій необхідно додатковий час та аналізуючи зібрані в сукупності докази, суд приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною виходу за місце проживання у нічний час є найбільш достатній, а також що менш суворі запобіжні заходи у тому числі особисте зобов`язання, не зможуть забезпечити уникнення зазначених ризиків та покладених на підозрюваного обов`язків, оскільки останній матиме змогу без будь-яких обмежень у часі вільно пересуватись як по території району і області в якому проживає так і за їх межами, у зв`язку з чим є достатні підстави для застосування такого виду запобіжного заходу, як домашній арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 194 КПК України, суд,-
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати постійне місце проживання та реєстрації, що за адресою: АДРЕСА_2 , у нічний час, а саме у період з 21.30год. по 07.00год., до трьох місяців, тобто до 20.11.2017.

Згідно із ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає та зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-обмежитись від спілкування із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Початок терміну дії ухвали 20.10.2017 р.

Закінчення терміну дія ухвали 20.11.2017р включно.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж 5 (п`яти) днів.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1