Дата документу 11.01.2018 Справа № 554/9320/17

Провадження № 1-кс/554/602/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005119 від 16 листопада 2017 року за ч. 2 ст. 186, ч.2 ст. 189КК України, -

В С Т А Н О В И В :
10 січня 2018 року старший слідчий Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), чи у приміщенні відповідного відділення філіалу(філіалу, філії), фото- відео матеріалів створених 11.11.2017 під час зняття готівкових коштів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку № НОМЕР_2 з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та роздруківку руху коштів по даному рахунку за період часу із 10.11.2017 по 16.11.2017: 11.11.2017 о 19:33 годин за адресою: 1-а міська лікарня АДРЕСА_2 , термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , готівкові кошти у сумі 6809,44 грн.; 11.11.2017 о 20:01 годин за адресою: управляння казначейства АДРЕСА_3 , термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , готівкові кошти у сумі 2912,00 грн. Надати можливість слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) зробити копії документів втому числі і електронних, які містять зазначену інформацію. Розгляд клопотання в суді проводити за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0005119 від 16.11.2017 за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 вступив у попередню змову з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з метою заволодіння майном ОСОБА_11 шляхом вимагання. В подальшому, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 узяли ОСОБА_11 з обох сторін із застосування фізичного насильства всадили до автомобіля в якому перебував ОСОБА_13 , після чого відвезли у не встановлене на даний час в ході розслідування місце, де всі разом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи та бажаючи настання сусільно небезпечних наслідків, застосування фізичного насильства у вигляді заподіяння тілесних ушкоджень, а також з погрозами застосування насильства, розголошення відомостей, які потерпілий не бажав розголошення почали вимагати у нього грошові кошти.

Внаслідок застосованого насильства та для недопущення в подальшому реалізації намірів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з реалізації висловлених погроз, які були оцінені ним як реальні, ОСОБА_11 вимушений був передати останнім частину вимагаємих коштів в сумі 9721 грн., а також мобільний телефоном iPhone 6 s вартістю 11940 грн., із зарядним пристроєм до нього якими ОСОБА_15 в подальшому розпорядилися разом із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_11 матеріального збитку на суму 21661 грн. Крім того, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, а саме заволодіння у ОСОБА_11 всієї вимагаємої суми 11.11.2017 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 повідомили, що при наступній зустрічі він повинен передати 5000 грн. інакше до останнього буде застосовано фізичне насильство та розголошені відомості, якій той бажає тримати в таємниці. Після цього, протягом 13.11.- 22.11.2017 ОСОБА_12 самостійно та разом із ОСОБА_14 неодноразово зустрічались із ОСОБА_11 для отримання від нього грошових коштів в сумі 5000 грн., які останній не міг їм передати через їх відсутність, у зв`язку із чим, останні продовжували висловлювати йому погрози застосувати фізичне насильство та розголошені відомості, якій той бажає тримати в таємниці. Для недопущення реалізації висловлених погроз, ОСОБА_11 вимушений був погодитись зустрітись ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 із передати вимагаємих кошті в сумі 5000 грн. 22.11.2017 року, близько 11:30 год. ОСОБА_14 та ОСОБА_13 прибули до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: просп. Перотравневий м. Полтава де ОСОБА_11 через висловлені погрози передав їм вимагаємі грошові кошти в сумі 5000 грн., чим були спричинені останньому матеріальний збиток на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2017 року невідомі особи, погрожуючи фізичною розправою, змусили ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із своєї банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснити операцію щодо зняття готівкових коштів з банкоматівПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 11.11.2017 року о 19:33 год. за адресою: 1-а міська лікарня АДРЕСА_2 , термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , готівкові кошти у сумі 6809,44 грн.; 11.11.2017 року о 20:01 год. за адресою: управляння казначейства АДРЕСА_3 , термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , готівкові кошти у сумі 2912,00 грн. Після чого невідомі особи заволоділи вище вказаними грошовими коштами. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці з інформації по рахунку № НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, фото- відео матеріалів створених 11.11.2017 під час зняття готівкових коштів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку № НОМЕР_2 з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та роздруківку руху коштів по даному рахунку за період часу із 10.11.2017 по 16.11.2017 : 1) 11.11.2017 о 19:33 годин за адресою: 1-а міська лікарня АДРЕСА_2 , термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , готівкові кошти у сумі 6809,44 грн. ; 2) 11.11.2017 о 20:01 годин за адресою: управляння казначейства АДРЕСА_3 , термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , готівкові кошти у сумі 2912,00 грн. та зробити копії документів втому числі і електронних, які містять зазначену інформацію, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005119 від 16 листопада 2017 року за ч. 2 ст. 186, ч.2 ст. 189КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 11 січня 2018 року до 11 лютого 2018 року слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 надати дозвіл на розкриття банківської таємниці з інформації по рахунку № НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 11 січня 2018 року до 11 лютого 2018 року слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, фото- відео матеріалів створених 11 листопада 2017 року під час зняття готівкових коштів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку № НОМЕР_2 з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та роздруківку руху коштів по даному рахунку за період часу із 10 листопада 2017 року по 16 листопада 2017 року : 1) 11 листопада 2017 року о 19:33 годин за адресою: 1-а міська лікарня АДРЕСА_4 , готівкові кошти у сумі 6809,44 грн. ; 2) 11 листопада 2017 року о 20:01 годин за адресою: управляння казначейства АДРЕСА_3 , термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , готівкові кошти у сумі 2912,00 грн. та зробити копії документів в тому числі і електронних, які містять зазначену інформацію, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1