Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7186/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначив , що 22.02.2017 до відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа шляхом обману шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.
Також пояснив, що допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що йому зателефонував невідомий та запропонував купити в нього товар. В ході розмови невідомий шахрайським шляхом дізнався дані банківської картки потерпілого та заволодів його грошовими коштами в сумі 19 000 грн. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 19 000 грн. були переведені на картку № НОМЕР_1 з картки потерпілого № НОМЕР_2 .
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні фінансової установи за адресою: АДРЕСА_1 , філії - ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до інформації, щодо руху коштів в період часу з 23.02.2017 по 25.02.2017 на всіх розрахункових рахунках, що відкриті у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , а також інформацію про операцію клієнта банку власника картки № НОМЕР_2 , щодо переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , з зазначенням реквізитів контрагента, фото та відео матеріалів, про особу, яка з карти № НОМЕР_1 зняла готівку в сумі 19 000 грн., інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу для операцій в мережі Інтернет з зазначення IP адреси, MAC - адреси обладнання, при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаній транзакції.
Дане клопотання просив розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи це інтересами слідства.
Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. . Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також що лише частина вказаних документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цих підстав клопотання підлягає частковому задоволенню.
Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити частково .
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а у разі їх відсутності - копій документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію по рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2017 по термін виконання ухвали суду, а саме:
- Документів з зазначенням реквізитів контрагента, фото та відео матеріалів, про особу, яка з карти № НОМЕР_1 зняла готівку в сумі 19 000 грн., інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу для операцій в мережі Інтернет з зазначення IP адреси, MAC - адреси обладнання, при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаній транзакції,
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1