У Х В А Л А
27.10.2017 Справа №607/13355/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001861 від 01.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 12.04.2017 ОСОБА_5 шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_6 на суму 45000 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно показань потерпілого ОСОБА_7 12.04.2017 він перерахував грошові кошти в сумі 45000 гривень на карт картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який йому повідомив ОСОБА_5 , крім того ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 інший картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення факту проведення розрахунків, фактів зняття коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використовуватись як доказ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

*копії всіх документів, що послужили підставами для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

*виписку руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 10.04.2017 року по27.10.2017 року, з розкриттям даних,щодо осіб, які здійснювали перекази коштів на рахунки, а також осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків;

*інформацію про осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через банкомати з наданням фото, в разі наявності;

*інформацію про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1