н/п 1-кс/766/9160/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу с УГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання і накласти арешт на майно, що вилучено 01.09.2017 під час проведення огляду банківської установи, а саме приміщення відділення 321 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Акордбанк», яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова,30, а саме грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч гривень) номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730,МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, яка постійно здійснює функції представника органу місцевого самоврядування, тобто будучи відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, якій, згідно зі ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, одержала неправомірну вигоду для себе за виконання дій в інтересах того, хто її надає, за наступних обставин.

Так, 01.09.2017 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 та запросила останнього до свого робочого кабінету, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова 29.

Під час особистої зустрічі ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 проте, що вона, як державний реєстратор виконала обов`язки щодо реєстрації підприємства ТОВ «Промпрод «Лукар», яке належить ОСОБА_6 , надавши останньому виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «Промпрод «Луккар», та зажадала від ОСОБА_6 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі 10000 грн, у якості подяки за виконану роботу з безперешкодній реєстрації підприємства, що належить заявнику ОСОБА_6 .

У цей же день, ОСОБА_5 з метою приховання факту отримання неправомірної вигоди близько 15.00 повторно зустрівшись з ОСОБА_6 за місцем роботи, запропонувала останньому зайти до приміщення відділення № 21 ПуАТ КБ «Акордбанк» розташованого за адресою: м. Херсон, вулиця Суворова, 30, де маскуючи факт отримання коштів надала вказівку ОСОБА_6 завернути 10000 грн, у аркуш паперу та залиши кошти біля каси вказаного банківського відділення. Заявник ОСОБА_6 виконав вказівки ОСОБА_5 щодо замаскованого передачі коштів та залишив приміщення банківської установи.

01.09.2017 ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища.

У період часу з 14.55 год. по 19.09 год. 22.03.2017 проведено огляд приміщення банківської установи, а саме відділення №21 у м. Херсоні ПуАТ «КБ Акордбанк», яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 30, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 10 000 гривень (десять тисяч гривень) номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730,МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473, які на собі зберегли сліди вчиненого кримінального правопорушення, які становлять інтерес для досудового розслідування.

При співставленні серійних номерів банкнот які вилучено за місцем проведення огляду відділення банку №21 з серійними номерами банкнот грошових коштів які було попередньо ідентифіковано та оглянуто працівниками поліції після чого надано ОСОБА_6 встановлено, що банкноти, а саме - номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730,МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473, що вилучені під час огляду банківської установи є банкнотами, що було надано ОСОБА_6 для подальшої передачі у якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 та яка не є власністю останньої.

Зазначені грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень вилучені у приміщенні банківської установи, де знаходилася ОСОБА_5 були попередньо оброблені спеціальною хімічною речовиною, на вищевказаних коштах може знаходитись нашарування вказаної речовини, тому для визначення наявності на коштах вказаної речовини необхідно проведення їх експертного дослідження.

Враховуючи, що грошові загальною на загальну суму 10 000 (десять тисяч гривень), які вилучені під час огляду банківського приміщення, а саме відділення №21 у м. Херсоні ПуАТ «КБ Акордбанк», яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 30, були заздалегідь ідентифіковані працівниками правоохоронних органів та передані ОСОБА_6 для подальшої передачі у якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 є предметом вчинення кримінального правопорушення, містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, їх визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Отже, враховуючи, що є підстави вважати, що грошові кошти, а саме банкноти номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730,МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом вчинення кримінального правопорушення, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна.

Накладення арешту на вищеописане майно не призведе до негативних наслідків для інших осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчим не вказано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.

Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.

Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1