Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кп/641/152/2018 Справа №641/6782/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
захисників обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
обвинуваченої ОСОБА_7 ,
секретаря ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, із професійно-технічною освітою, маючого неповнолітню доньку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не судимий, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 2,3 ст.149, ч.ч. 2,3 ст.303 КК України,-
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Харкова, громадянки України, із професійно- технічною освітою, непрацюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимої: 04.02.1991 року Дзержинським районним судом м. Харкова за ч. 2 ст. 141 КК України до 2 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 1 рік; 17.02.1998 року Дзержинським районним судом м. Харкова за ст. 94 КК України до 9 років позбавлення волі, 06.12.2012 року Червонозаводським районним судом м. Харкова за ч.ч.1,2 ст185 КК України до 3 років позбавлення волі, з іспитовим строком 2 роки- судимість не знята та не погашена,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.149, ч. 3 ст. 303 КК України,
На розгляді Комінтернівського районного суду м. Харкова знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 2,3 ст.149, ч.ч. 2,3 ст.303 КК України та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.149, ч. 3 ст. 303 КК України.
Згідно обвинувального акту, ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих спонукань, як за попередньою змовою та в групі з громадянином держави Ізраїль ОСОБА_11 , 1970 року народження, так і у складі організованої групи, яка складалася з постійних учасників групи громадянки України ОСОБА_7 , 1974 року народження, громадянина держави Ізраїль ОСОБА_11 , 170 року народження, та громадянина України ОСОБА_12 , 1982 року народження, який відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі та відповідно до ст.. 43 КК України не підлягає кримінальній відповідальності, ігноруючи конституційні права громадян Україени та свободу, честь та гідність особи, передбачені Конституцією України, а саме ст. 21. Яка проголошує, що усі люди вільні і рівні у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушеним, ст.. 28, яка проголошує, що кожен має право на повагу до його гідності, ніхто не може бути підданий катуванню, жорсткому нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню та ст. 29, яка проголошує, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість, вчинив торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану осіб, вчинені щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб та організованою групою при наступних обставинах.
Так, приблизно в 2012 році, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із громадянином держави Ізраїль ОСОБА_11 за допомогою мобільного зв`язку «Скайп» через мережу інтернет, розробили злочинний план, направлений на торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення жінок через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль, з подальшою передачею та одержанням, з метою їх сексуальної експлуатації, з використанням обману та їх уразливого стану.
Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 повинен був через мережу Інтернет підшукувати молодих жінок, які знаходяться в скрутному соціальному та матеріальному становищі на території України, з метою їх сексуальної експлуатації на території держави Ізраїль, повідомляти їм завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати на високооплачувану роботу у м. Тель-Авів держави Ізраїль без використання їх у наданні сексуальних послуг, а після досягнення з ними домовленості забезпечувати проїзними документами до м. Тель-Авів держави Ізраїль.
Після цього, схваливши для себе плн спільної протиправної діяльності, ОСОБА_11 , являючись громадянином Ізраїлю, узяв на себе зобов`язання приймати жінок, що поставлялися ОСОБА_9 для експлуатації на території держави Ізраїль, організувати їх передачу до місць розпусти з метою надання ними сексуальних послуг у сфері проституції на території держави Ізраїль, зо що отримати грошові кошти, частину з яких надіслати електронним переказом на адресу ОСОБА_9 .
Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, з відома та за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 , приблизно в липні 2012 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, через сайт знайомств в мережі інтернет познайомився з громадянкою України ОСОБА_13 .
ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , з метою торгівлі людьми, а так само вербування, переміщення через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль та передачі ОСОБА_11 , з метою сексуальної експлуатації, зустрівся з ОСОБА_13 в кафе «Лайф», розташованому біля станції метро «ім. Архітектора Бекетова» в м. Харкові. При особистій зустрічі, ОСОБА_9 , відповідно до раніше розробленого злочинного плану, з`ясував, що ОСОБА_13 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, використовуючи її уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати ОСОБА_13 у м. Тель-Авів держави Ізраїль у сфері надання послуг у супроводженні чоловіків на різних урочистих заходах без надання сексуальних послуг, досяг з нею домовленості про переміщення останньої через державний кордон України до держави Ізраїль. При цьому, ОСОБА_9 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих і сімейних обставин у ОСОБА_13 , використовуючи її уразливий стан, гарантував, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за надання послуг у супроводженні чоловіків на різних урочистих заходах, а також дотримання її прав на свободу, життя та особисту недоторканість, та повагу її гідності. Будучи введеною в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 використати ОСОБА_13 у сексуальній експлуатації, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_9 , тим самим ОСОБА_9 за попередньою змовою ОСОБА_11 завербував ОСОБА_13 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи за попередньою розробленим планом, з метою переміщення Глоби через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, у серпні 2012 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, придбав квитки на ім`я останньої на авіарейс сполученням Київ-Тель-Авів на 31.08.2012 року, а також проїзні білети на автобус до м. Києва, та передав їх ОСОБА_13 .
31.08.2012 року ОСОБА_13 , на виконання вказівок ОСОБА_9 , авіарейсом Київ Тель-Авів прибула до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де її зустріла невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , який представив ОСОБА_13 ОСОБА_11 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, зустрів ОСОБА_13 , тим самим, ОСОБА_9 здійснив передачу, а ОСОБА_11 одержав ОСОБА_13 , та, використовуючи те, що ОСОБА_13 знаходиться на території держави Ізраїль, та не володіє мовою, використовуючи її уразливий стан, зумовлений зовнішніми обставинами, діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_9 , змусив в подальшому останню систематично до 09.09.2012 року надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль. Знаходячись в безвихідній ситуації, ОСОБА_13 була вимушена погодитись на вказану пропозицію та до 09.09.2012 року за вказівкою ОСОБА_11 , який діяв в групі з ОСОБА_9 , знаходячись під примусом ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , систематично надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, при чому, частина грошової винагороди, отриманої ОСОБА_13 за надання сексуальних послуг, розподілялася між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , та надсилалася ОСОБА_11 електронним переказом на адресу ОСОБА_9 .
Не бажаючи в подальшому надавати сексуальні послуги за грошову винагороду на території держави Ізраїль, 09.09.2012 року ОСОБА_13 , вдалося використати квитки сполученням Тель-Авів-Київ та повернутися на територію України.
Крім того, в період часу з 31.08.2012 року по 09.09.2012 року ОСОБА_15 діючи умисно, з крисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , відповідно до спеціально розробленого злочинного плану, втягнув ОСОБА_13 в занняття проституцією при наступних обставинах.
Так, приблизно в 2012 році, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та у групі із громадянином держави Ізраїль ОСОБА_11 за допомогою мобільного зв`язку та зв`язку «Скайп» через мережу інтернет, розробили злочинний план, направлений на торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення жінок через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль, з подальшою передачею та одержанням, з метою їх сексуальної експлуатації шляхом втягнення у заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану.
Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 повинен через мережу інтернет пішукувати молодих жінок, які знаходяться в скрутному соціальному та матеріальному становищі на території України, з метою їх сексуальної експлуатації на території держави Ізраїль, повідомляти їм завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати на високооплачувану роботу у м. Тель-Авів держави Ізраїль, а після досягнення з ними домовленості забезпечувати проїзними документами до м. Тель-Авів держави Ізраїль.
Після цього, схваливши для себе план спільної протиправної діяльності ОСОБА_11 , являючись громадянином Ізраїлю, узяв на себе зобов`язання приймати жінок, що поставлялися ОСОБА_9 для експлуатації на території держави Ізраїль, організувати їх передачу до місць розпусти з метою надання ними сексуальних послуг у сфері проституції на території держави Ізраїль, за що отримати грошові кошти, частину з яких надіслати електронним переказом на адресу ОСОБА_9 .
Надалі, ОСОБА_9 , діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, з відома та за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 , приблизно в липні 2012 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, через сайт знайомств в сережі інтернет познайомився з громадянкою України ОСОБА_13 .
ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , з метою торгівлі людьми, а так само вербування, переміщення через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль та передачі ОСОБА_11 з метою сексуальної експлуатації шляхом втягнення у заняття проституцією, зустрівся з ОСОБА_13 в кафе «Лайф», розташованому біля станції метро «ім.. Архітектора Бекетова» в м. Харкові. При особистій зустрічі, ОСОБА_9 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, з`ясував, що ОСОБА_13 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, використовуючи її уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати ОСОБА_13 у м. Тель-Авів держави Ізраїль у сфері надання послуг у супроводженні чоловіків на різних урочистих заходах без надання сексуальних послуг, досяг з нею домовленості про переміщення останньої через державний кордон України до держави Ізраїль. При цьому, ОСОБА_9 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих і сімейних обставин у ОСОБА_13 , використовуючи її уразливий стан, гарантував, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за надання послуг у супроводженні чоловіків на різних урочистих заходах, а також дотримання її прав на свободу, життя та особисту недоторканність, та повагу її гідності. Будучи введеною в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 використати ОСОБА_13 у сексуальній експлуатації, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_9 , тим самим ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_11 завербував ОСОБА_13 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи за попередньо розробленим планом, з метою втягнення ОСОБА_13 у заняття проституцією та її переміщення через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, в серпні 2012 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, придбав квитки на ім`я останньої на авіарейс сполученням Київ- Тель-Авів на 31.08.2012, а також проїзні білети на автобус до м. Києва, та передав їх ОСОБА_13 .
31.08.2012 ОСОБА_13 авіарейсом Київ -Тель-Авів прибула до м. Тель- Авів держави Ізраїль, де її зустріла невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , який представив ОСОБА_13 . ОСОБА_11 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, зустрів ОСОБА_13 та, використовуючи те, що ОСОБА_13 знаходиться на території держави Ізраїль, та і не володіє мовою, використовуючи її уразливий стан, зумовлений зовнішніми обставинами, змусив в подальшому останню систематично до 09.09.2012 надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, тим самим втягнув її в заняття проституцією та в подальшому примушував її до заняття проституцією. Знаходячись в безвихідній ситуації, ОСОБА_13 , всупереч своєму бажанню була вимушена погодитись на вказану пропозицію та до 09.09.2012 за вказівкою ОСОБА_11 , який діяв в групі за попередньою змовою з ОСОБА_9 , систематично надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, при чому частина грошової винагороди, отриманої ОСОБА_13 за надання сексуальних послуг від клієнтів розподілялася між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , та надсилалася ОСОБА_11 електронним переказом на адресу ОСОБА_9 .
Не бажаючи в подальшому надавати сексуальні послуги за грошову винагороду на території держави Ізраїль, 09.09.2012 ОСОБА_13 , вдалося використати квитки сполученням Тель-Авів-Київ та повернутися на територію ,України.
Крім того, приблизно в жовтні 2013 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання жінок через державний кордон України з метою сексуальної експлуатації до м. Тель-Авів держави Ізраїль, втягнення їх у заняття проституцією, а у разі відмови, на примушування їх до заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану, розуміючи, що реалізація даного злочинного плану пов`язана з виконанням протягом тривалого часу великого обсягу різних дій, узгоджених між собою, прийняв рішення про необхідність створення стійкої організованої групи у складі чотирьох осіб, члени якої повинні організуватися під його керівництвом для реалізації розробленого ним плану спільних злочинних дій, спрямованих на здійснення злочинної діяльності по торгівлі людьми, а так само вербуванню, переміщенню, передачі та одержанні жінок через державний кордон України з метою сексуальної експлуатації до м. Тель-Авів держави Ізраїль, втягнення їх у заняття проституцією, а в разі відмови, на примушування їх до заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану, з розподілом функцій, виконуваних кожним із учасників такої групи для досягнення цього плану, відомого всім учасникам організованої групи.
Реалізуючи намір, спрямований на створення організованої групи з метою торгівлі людьми, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання жінок через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації до м. Тель-Авів держави Ізраїль, втягнення їх у заняття проституцією, а в разі відмови, на примушування їх до заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану, ОСОБА_9 , у жовтні 2013 року, знаходячись в м. Харкові, з метою залучення учасників до організованої групи вступив у злочинну змову з раніше знайомим громадянином держави Ізраїль ОСОБА_11 , який погодився прийняти участь у вчиненні вказаних злочинів.
Після цього, приблизно в жовтні 2013 року, ОСОБА_9 , продовжуючи підшукувати учасників, які б дали згоду на участь в організованій групі, познайомився з громадянкою України ОСОБА_7 та громадянином України ОСОБА_12 , який відповідно до п.8 ч.1 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі та відповідно до ст.43 Кримінального кодексу Країни не підлягає кримінальної відповідальності, та запропонував їм за грошову винагороду займатися торгівлею людьми, а так само вербуванням, переміщенням, передачею та одержанням жінок через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації до м. Тель-Авів держави Ізраїль, втягненням їх у заняття проституцією, а в разі відмови, на примушування їх до заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану.
Отримавши згоду на участь ОСОБА_7 та ОСОБА_12 у вчиненні вказаних злочинів, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати умисел, направлений на торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання жінок через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації до м. Тель-Авів держави Ізраїль, втягнення їх у зняття проституцією, а в разі відмови, на примушування їх до заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану, розробив і погодив з іншими учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , план вчинення вказаних злочинних дій.
Згідно даного плану, який учасники організованої групи обговорили за допомогою розмов між собою під час особистих зустрічей, по мобільним телефонам та за допомогою мережі інтернет через зв`язок «Скайп», ОСОБА_9 чітко розподілив ролі між учасниками-організованої групи.
Відповідно до розподілених ролей ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , діючи згідно з розробленим злочинним планом, повинні через мережу Інтернет та іншими способами на території України підшукувати молодих жінок, які знаходяться у скрутному соціальному та матеріальному становищі, з метою їх сексуальної експлуатації на території держави Ізраїль, повідомляти їм завідомо неправдиві відомості про працевлаштування на високооплачувану роботу в якості барменів, танцівниць та офіціантів у м. Тель-Авів держави Ізраїль без необхідності надання сексуальних послуг. Після досягнення з ними домовленості ОСОБА_9 повинен забезпечувати останніх проїзними документами до м. Тель-Авів держави Ізраїль та організовувати їх переміщення через державний кордон України з метою передачі ОСОБА_11 .
ОСОБА_11 , являючись громадянином Ізраїлю, виконуючи свою роль, повинен одержувати жінок, що поставлялися ОСОБА_9 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , для експлуатації на території держави Ізраїль, організувати їх передачу до місць розпусти з метою надання ними сексуальних послуг шляхом заняття проституцією на території держави Ізраїль, за що отримувати грошові кошти від клієнтів, частину з яких залишати собі, а оговорену частину надсилати електронним переказом на пластикову картку «Приват Банк», яка належить ОСОБА_9 , або інші пластикові картки, які належать іншим особам, і яких ОСОБА_9 в подальшому підшукає для зняття готівкових коштів з метою подальшого розподілення отриманих грошей останнім між учасниками організованої групи в заздалегідь обумовлених долях.
Розробивши вказаний план і підібравши необхідну кількість учасників організованої групи, ОСОБА_9 , попередньо, використовуючи мобільний зв`язок, мережу інтернет та особисті розмови, ознайомив учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , з вказаним планом злочинної діяльності, направленої на торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання жінок через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації до м. Тель-Авів держави Ізраїль, втягнення їх у заняття проституцією, а в разі відмови, на примушування їх до заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану, який був узгоджений і схвалений всіма членами організованої групи.
3 метою швидкого та ефективного досягнення мети злочинного плану, злочинні функції членів створеної організованої групи ОСОБА_9 , як організатор, розподілив наступним чином.
Як організатор та активний член організованої групи, ОСОБА_9 , відповідно до розподілених йому функцій: - підібрав для вчинення у складі організованої групи громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ; - направляв діяльність членів організованої групи на реалізацію злочинного плану, розробляв та узгоджував з усіма членами групи план вчинення злочинів; - розподіляв між співучасниками ролі та функції, частково здійснював фінансування діяльності членів то організованої групи; - встановив зв`язок з громадянином Ізраїлю ОСОБА_11 для направлення останньому жінок з території України до держави Ізраїль з їх подальшою сексуальною експлуатацією; - давав вказівки учасникам організованої групи та одноособово приймав рішення про порядок та час направлення чергової завербованої жінки до держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації шляхом втягнених в проституцію; - давав вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на придбання квитків для завербованих жінок та самостійно приймав участь у придбанні квитків; - надавав гроші ОСОБА_7 та ОСОБА_12 для придбання квитків на авіарейси до м. Тель-Авів держави Ізраїль;- надавав гроші ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які останні надавали завербованим жінкам з метою полегшення процедури перетинання кордону до держави Ізраїль; - використовував свою пластикову карту «Приват Банк» для зняття готівкових грошових коштів, які надходили від ОСОБА_11 та розподіляв їх між учасниками організованої групи; для маскування незаконної діяльності підшукав та використовував пластикову картку на ім`я свого знайомого ОСОБА_18 з метою зняття грошових коштів, які надходили від ОСОБА_11 з держави Ізраїль за відправлених жінок; - безпосередньо приймав участь у вербуванні жінок для поїздки до держави Ізраїль; - забезпечував доставку підшуканих та завербованих жінок до аеропортів з метою їх переміщення через державний кордон України до держави Ізраїль.
ОСОБА_7 висловивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, виступила як виконавець і взяла безпосередню активну участь в здійснюваних організованою групою злочинах, і відповідно до відведених їй функцій: - висловлюючи поради безпосередньо брала участь в обговоренні порядку відправлень жінок до держави Ізраїль; - безпосередньо підшукувала жінок, які знаходились у скрутному матеріальному становищі з метою подальшої сексуальної експлуатації на території держави Ізраїль; - проводила бесіди з жінками, які знаходились у скрутному матеріальному становищі та досягала з ними домовленості на їх переміщення через державний кордон України до держави Ізраїль; - здійснювала придбання авіа квитків для завербованих жінок до держави Ізраїль; - отримувала разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 грошові кошти, які надходили електронним переказом з держави Ізраїль від ОСОБА_11 за жінок, які були ними направлені;
ОСОБА_11 , висловивши бажання вчинювати злочини у складі організованої групи, виступив як виконавець здійснюваних організованою групою злочинів, і відповідно до відведених йому функцій: -зустрічав завербованих жінок у м. Тель-Авів держави Ізраїль та і організовував їм проживання; -безпосередньо висловлював завербованим жінкам про необхідність і надання сексуальних послуг на території держави Ізраїль; - на автомобілі розвозив завербованих жінок до місць розпусти на території держави Ізраїль; - отримував грошові кошти як від завербованих жінок, так і від клієнтів за надані сексуальні послуги завербованими жінками; - самостійно пересилав грошові кошти, або надавав вказівку завербованим жінкам пересилати грошові кошти електронним переказом до України на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_18 ; - безпосередньо приймав участь у обговоренні між учасниками організованої групи умов та порядку пересилання жінок через державний кордон України до держави Ізраїль, та розміру винагороди за надання сексуальних послуг жінкам.
ОСОБА_12 , як особа, яка відповідно до вимог законодавства України виконував спеціальне завдання, виступав як виконавець здійснюваних організованою групою злочинів, і відповідно до відведених йому функцій, виконував вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .
Таким чином, була створена організована група, яка є стійким злочинним об`єднанням чотирьох осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення декількох тяжких злочинів торгівлі людьми, а так само вербуванні, переміщенні, передачі та одержанні людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, та втягнення особи в заняття проституцією та примушування її до заняття проституцією з використанням обману та уразливого стану цієї особи, спеціально зібраних для спільної злочинної діяльності, об`єднаних розробленим і схваленим всіма учасниками єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, направлених на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
На виконання розробленого ОСОБА_9 плану, узгодженого і схваленого усіма членами організованої групи, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , заздалегідь розподілили між собою та ОСОБА_9 ролі і обговорили функції кожного з учасників групи.
Таким чином, в період з грудня 2013 року до 18.02.2014, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до спеціально розробленого злочинного плану, вчинив торгівлю людьми та здійснив іншу незаконну угоду, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання жінок через державний кордон України з метою сексуальної експлуатації на території держави Ізраїль, а саме шести жінок громадян України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 при наступних обставинах.
Так, 01.11.2013, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль по пошуку та вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі та з їх відома і згоди, згідно раніше розробленого злочинного плану, знаходячись по вул. Культури у м. Харкові, точне місце та час в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю зустрівся з раніше незнайомою ОСОБА_21 в своєму автомобілі «ВАЗ 2170» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою вербування, переміщення, передачею та одержання останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації. При зустрічі, ОСОБА_9 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозумів, що ОСОБА_21 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи уразливий стан ОСОБА_21 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували її здатність усвідомлювати свої дії, запропонував останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією. При цьому, ОСОБА_9 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_21 , використовуючи її уразливий стан, гарантував, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, ОСОБА_21 погодилась на пропозицію ОСОБА_9 .
Проте, в подальшому ОСОБА_21 не повідомляючи ОСОБА_9 , відмовилась від поїздки до держави Ізраїль.
Крім того, 17.12.2013, ОСОБА_7 виконуючи свою роль по пошуку та вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, згідно раніше розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю зустрілася з раніше знайомою громадянкою України ОСОБА_19 , з метою вербування, переміщення, передачею та одержання останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації. При зустрічі, ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_19 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи вказаний уразливий стан ОСОБА_19 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, шляхом обману, повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати ОСОБА_19 барменом або офіціанткою у м. Тель-Авів держави Ізраїль, та гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою заробітною платою, а також дотриманням її прав на свободу, життя та особисту недоторканість, та повагу її гідності, при цьому приховала, що насправді ОСОБА_19 буде змушена надавати сексуальні послуги. Будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_19 перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_7 погодилась на вказану пропозицію.
Після одержання згоди від ОСОБА_19 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_7 повідомила про це ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які узгодили кандидатуру ОСОБА_19 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації.
Після цього, ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , діючи за попередньо розробленим планом, за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 , виконуючу свою роль, з метою переміщення ОСОБА_19 через державний І кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, 19.12.2013 забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_19 сполученням Харків-Київ-Тель-Авів на 23.12.2013 в офісному приміщенні ТОВ «Альфа Аеротурсервіс», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Правди, 5 та ОСОБА_9 передав їх ОСОБА_19 .
Вранці, 23.12.2013, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_9 на власному автомобілі «ВАЗ 2170» державний номер НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_19 до міжнародного аеропорту «Харків», та о , 08.42 годин 23.12.2013 ОСОБА_19 авіарейсом Харків-Київ - Тель- Авів перетнула державний кордон України та вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, діючи згідно з розробленим злочинним планом, виконуючи свою і роль, останню повинен був зустрічати ОСОБА_11 .
Однак, прибувши до м. Тель-Авів держави Ізраїль, ОСОБА_19 не пройшла митний контроль та співробітниками митниці 24.12,2013 була відправлена до України.
ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , бажаючи довести злочинний намір щодо ОСОБА_19 до кінця, 25.12.2013 повторно забронювали та придбали квитки сполученням Харків-Київ-Тель-Авів на 27.12.2013 в офісному Приміщенні ТОВ «Альфа - Аеротурсервіс», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Правди, 5.
В подальшому, для спрощеного проходу ОСОБА_19 митного контролю на території держави Ізраїль, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_11 були виготовлені та надані ОСОБА_19 копія виклику ОСОБА_19 до медичної клініки «Global Medical Organization», а також копія договору оренди житла по АДРЕСА_5 .
27.12.2013 о 09.04 годин ОСОБА_19 авіарейсом Харків-Київ- Тель- Авів перетнула державний кордон України та вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, діючи згідно з розробленим злочинним планом, виконуючи свою роль, останню повинен був зустрічати ОСОБА_11
27.12.2013 авіарейсом Харків-Київ-Тель-Авів прибула до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де її зустрів ОСОБА_11 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які здійснили передачу ОСОБА_19 , а ОСОБА_11 одержав останню, виконуючи свою роль, та, використовуючи те, що ОСОБА_19 знаходиться на території держави Ізраїль та не володіє мовою, використовуючи її уразливий стан, зумовлений зовнішніми обставинами, змусив в подальшому останню систематично до 09.01.2014 надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти, на території держави Ізраїль. Знаходячись в безвихідній ситуації та під психологічним примусом ОСОБА_11 , ОСОБА_19 була вимушена погодитись на вказану пропозицію та до 09.01.2014 за вказівкою ОСОБА_11 , який діяв в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , систематично надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль.
В подальшому, не бажаючи надавати сексуальні послуги за грошову винагороду на території держави Ізраїль, 09.01.2014 ОСОБА_19 , вдалося використати квитки сполученням Тель-Авів-Київ та повернутися на територію України.
Крім того, 06.01.2014, ОСОБА_7 виконуючи свою роль по пошуку і вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно раніше розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю зустрілася з раніше незнайомою громадянкою України ОСОБА_20 , з метою вербування, переміщення, передачею та одержанням останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації. При зустрічі, ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_20 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи уразливий стан ОСОБА_20 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, запропонувала останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією під керівництвом ОСОБА_11 . При цьому, ОСОБА_7 достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_20 , використовуючи її уразливий стан, гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_7 , ОСОБА_20 погодилась на вказану пропозицію.
Після одержання згоди від ОСОБА_20 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_7 повідомила про це ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які узгодили кандидатуру ОСОБА_20 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації.
Досягнув домовленості з ОСОБА_20 про переміщення останньої через державний кордон України до держави Ізраїль, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 , діючи за попередньо розробленим планом, з метою переміщення ОСОБА_20 через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, 14.01.2014 забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_20 сполученням Київ-Тель-Авів на 19.01.2014.
19.01.2014 ОСОБА_20 авіарейсом Київ - Тель-Авів перетнула державний кордон України та вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, діючи згідно з розробленим злочинним планом, виконуючи свою роль, останню повинен був зустрічати ОСОБА_11
19.1.2014 авіарейсом Київ-Тель-Авів ОСОБА_20 прибула до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де її зустрів ОСОБА_11 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які здійснили передачу ОСОБА_20 , а ОСОБА_11 одержав останню, виконуючи свою роль, та, використовуючи уразливий стан ОСОБА_20 , викликаний скрутним матеріальним становищем та особистими сімейними обставинами, в період з 19.01.2014 до 17.04.2014 піддавалася сексуальній екслуатації на території держави Ізраїль зі сторони ОСОБА_11 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 .
Крім того, 29.01.2014, ОСОБА_7 виконуючи свою роль по пошуку та вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, згідно раніше розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю через мережу інтернет зустрілася з раніше незнайомою ОСОБА_22 , з метою вербування, переміщенням, передачею та одержанням останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації. При зустрічі, ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_22 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи вказаний уразливий стан ОСОБА_24 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, запропонувала останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією. При цьому, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_22 , використовуючи її уразливий стан, гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_7 , ОСОБА_22 погодилась на вказану пропозицію.
Досягнув домовленості з ОСОБА_22 про переміщення останньої через державний кордон України до держави Ізраїль, ОСОБА_7 повідомила про це ОСОБА_9 , який узгодив кандидатуру ОСОБА_22 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон Вкраїни до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації.
Проте, в подальшому ОСОБА_22 не повідомляючи ОСОБА_7 , відмовилась від поїздки до держави Ізраїль.
Крім того, 03.02.2014, ОСОБА_7 виконуючи свою роль по пошуку та вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, згідно раніше розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю через мережу інтернет, зустрілася з раніше незнайомою ОСОБА_13 , з метою вербування, переміщення, передачею та одержанням останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації. При зустрічі, ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_13 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи вказаний і уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати ОСОБА_13 танцівницею у м. Тель-Авів держави Ізраїль, та гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою заробітною платою, а також дотриманням її прав на свободу, життя та особисту недоторканість, та повагу її гідності, при цьому приховала, що насправді ОСОБА_13 буде змушена надавати сексуальні послуги. Будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_7 , погодилась на вказану пропозицію.
Після одержання згоди від ОСОБА_13 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_7 повідомила про це ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які узгодили кандидатуру ОСОБА_13 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації.
Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи за попередньо розробленим планом та попередньою домовленістю з ОСОБА_11 , виконуючи свою роль, з метою переміщення ОСОБА_13 через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, 04.02.2014 забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_13 сполученням Харків-Тель-Авів на 05.02.2014.
05.02.2014 о 08.44 години ОСОБА_13 авіарейсом Харків - Тель-Авів перетнула державний кордон України та вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, діючи згідно з розробленим злочинним планом, виконуючи свою роль, останню зустрів ОСОБА_11 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які здійснили передачу ОСОБА_13 , а ОСОБА_11 одержав останню, та, використовуючи те, що ОСОБА_13 знаходиться на території держави Ізраїль та не володіє мовою, змусив в подальшому останню систематично до 08.02.2014 надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль. Знаходячись в безвихідній ситуації та під психологічним примусом ОСОБА_11 , ОСОБА_13 була вимушена погодитись на вказану пропозицію та до 08.02.2014 за вказівкою ОСОБА_11 , який діяв в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , систематично надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, при цьому частина зароблених грошей була надіслана ОСОБА_11 на адресу ОСОБА_9 електронним переказом, переведена в готівку та розподілена ОСОБА_9 між собою, ОСОБА_7 та ОСОБА_25 у раніше оговорених долях.
В подальшому, не бажаючи надавати сексуальні послуги за грошову винагороду на території держави Ізраїль, 08.02.2014 ОСОБА_13 , вдалося використати квитки сполученням Тель-Авів-Відень-Харків та повернутися на територію України.
Крім того, 30.01.2014, ОСОБА_7 виконуючи свою роль по пошуку та вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, згідно раніше розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю через мережу інтернет зустрілася з раніше незнайомою ОСОБА_23 , з метою вербування, переміщення, передачею та одержанням останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації. При зустрічі, ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_23 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи вказаний уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, запропонувала останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією під керівництвом ОСОБА_11 . При цьому, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_23 , використовуючи її уразливий стан, гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_7 , ОСОБА_23 погодилась на вказану пропозицію.
Після одержання згоди від ОСОБА_23 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_7 повідомила про це ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які узгодили кандидатуру ОСОБА_23 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації.
Досягнув домовленості з ОСОБА_23 про переміщення останньої через державний кордон України до держави Ізраїль, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи за попередньо розробленим планом, з метою переміщення ОСОБА_23 через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, 17.02.2014 забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_23 сполученням Харків-Бориспіль Київ та Бориспіль Київ-Тель-Авів на 18.02.2014.
18.02.2014 ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, та діючи згідно розробленого плану з ОСОБА_7 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою переміщення ОСОБА_23 через державний кордон України до м. Тель -Авів держави Ізраїль, о 06 годин 15 хвилин на автомобілі «ВАЗ 2170» державний номер НОМЕР_1 привіз ОСОБА_23 в міжнародний аеропорт «Харків» за адресою: м. Харків, вул. Ромашкіна, 1, та забезпечив проходження митного контролю через державний кордон України останньою. Після проходження ОСОБА_23 державного кордону України ОСОБА_9 був затриманий на місці вчинення злочину співробітниками міліції.
Крім того, в період часу з грудня 2014 року по 08.02.2014 ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до спеціально розробленого злочинного плану, втягнув ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_13 в заняття проституцією при наступних обставинах.
Так, 17.12.2013, ОСОБА_7 виконуючи свою роль по вербуванню та діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, згідно раніше розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю зустрілася з раніше знайомою громадянкою України ОСОБА_19 , з метою вербування, переміщення, пеpeдачею та одержання останньої через державний кордон України до м. Тель- Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації шляхом втягнення в проституцію та примушування до заняття проституцією. При зустрічі, ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_19 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи уразливий стан ОСОБА_19 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, шляхом обману, повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати ОСОБА_19 барменом або офіціанткою у м. Тель-Авів держави Ізраїль, при цьому приховала, що насправді ОСОБА_19 буде змушена надавати сексуальні послуги та буде втягнута в проституцію. Будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_19 перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_7 погодилась на вказану пропозицію.
Після одержання згоди від ОСОБА_19 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_7 повідомила про це ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які узгодили кандидатуру ОСОБА_19 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою її сексуальної експлуатації шляхом втягнення в заняття проституцією та примушування до заняття проституцією.
Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи за попередньо розробленим планом, за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 , виконуючу свою роль, з метою переміщення ОСОБА_19 через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації шляхом втягнення у проституцію, 19.12.2013 забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_19 сполученням Харків-Київ-Тель-Авів на 23.12.2013 в офісному приміщенні ТОВ «Альфа - Аеротурсервіс», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Правди, 5 та ОСОБА_9 передав їх ОСОБА_19 .
Вранці, 23.12.2013, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_9 на власному автомобілі «ВАЗ 2170» державний номер НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_19 до міжнародного аеропорту «Харків», та о 08.42 годин 23.12.2013 годин ОСОБА_19 авіарейсом Харків-Київ - Тель- Авів перетнула державний кордон України та вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, діючи згідно з розробленим злочинним планом, виконуючи свою роль, останню повинен був зустрічати ОСОБА_11 .
Однак, прибувши до м. Тель-Авів держави Ізраїль, ОСОБА_19 не пройшла митний контроль та співробітниками митниці 24.12.2013 була відправлена до України.
ОСОБА_26 , та ОСОБА_7 , бажаючи довести злочинний намір щодо ОСОБА_19 до кінця, 25.12.2013 повторно забронювали та придбали квитки сполученням Київ-Тель-Авів на 27.12.2013 в офісному приміщенні ТОВ «Альфа - Аеротурсервіс», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Правди, 5.
В подальшому, для спрощеного проходу ОСОБА_19 митного контролю на території держави Ізраїль, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_11 були виготовлені та надані ОСОБА_19 копія виклику ОСОБА_19 до медичної клініки «Global Medical Organization», а також копія договору оренди житла по АДРЕСА_5 .
27.12.2013 о 09.04 годин ОСОБА_19 авіарейсом Харків-Київ - Тель- Авів перетнула державний кордон України та вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, діючи згідно з розробленим злочинним планом, виконуючи свою роль, останню повинен був зустрічати ОСОБА_11
27.12.2013 авіарейсом Харків-Київ -Тель-Авів прибула до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де її зустрів ОСОБА_11 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які здійснили передачу ОСОБА_19 , а ОСОБА_11 одержав останню, виконуючи свою роль, та, використовуючи те, що ОСОБА_19 знаходиться на території держави Ізраїль та не володіє мовою, використовуючи її уразливий стан, зумовлений зовнішніми обставинами, змусив в подальшому останню періодично до 09.01.2014 надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, тим самим втягнув її разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , в заняття проституцією, та в подальшому примушував її до заняття проституцією, знаходячись в безвихідній ситуації, ОСОБА_19 була вимушена погодитись на вказану пропозицію та до 09.01.2014 за вказівкою ОСОБА_11 , який діяв в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , систематично надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль.
При цьому, частина грошової винагороди, отриманої ОСОБА_19 за надання сексуальних послуг на території держави Ізраїль, за вказівкою ОСОБА_11 , у розмірі 1500 доларів США, що в еквіваленті до національної Національної одиниці України згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочинних дій становить 11 989,5 гривень, була надіслана ОСОБА_19 30.12.2013 електронним переказом на пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , та які в подальшому були розподілені ОСОБА_9 між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 у раніше оговорених долях. Крім того, 06.01.2014 частина грошової винагороди, отриманої ОСОБА_19 за надання сексуальних послуг на території держави Ізраїль, за вказівкою ОСОБА_11 , у розмірі 800 доларів США, що в еквіваленті до національної грошової одиниці України згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочинних дій становить 6 394,4 гривень, була відправлена ОСОБА_19 електронним переказом на пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та який надав свою пластикову картку за проханням свого знайомого ОСОБА_9 . В подальшому, з вказаної пластикової картки грошові кошти, які були надіслані ОСОБА_19 , в подальшому були переведені в готівку ОСОБА_9 та розподілені ОСОБА_9 між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 у раніше оговорених долях.
В подальшому, не бажаючи надавати сексуальні послуги за грошову винагороду на території держави Ізраїль, 09.01.2014 ОСОБА_19 , вдалося використати квитки сполученням Тель-Авів-Київ та повернутися на територію України.
Крім того, 06.01.2014, ОСОБА_7 виконуючи свою роль по пошуку і вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, згідно раніше розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю зустрілася з раніше незнайомою громадянкою України ОСОБА_20 , з метою вербування, переміщення, передачею та одержання останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації шляхом втягнення в проституцію та примушування до заняття проституцією. При зустрічі, ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_20 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи уразливий стан ОСОБА_20 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували її здатність усвідомлювати свої дії, запропонувала останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією під керівництвом ОСОБА_11 . При цьому, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_20 , використовуючи її уразливий стан, гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_7 , ОСОБА_20 погодилась на вказану пропозицію.
Після одержання згоди від ОСОБА_20 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_7 повідомила про це ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які узгодили кандидатуру ОСОБА_20 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації шляхом втягнення в заняття проституцією.
Досягнув домовленості з ОСОБА_20 про переміщення останньої через державний кордон України до держави Ізраїль, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, діючи за попередньо розробленим планом, з метою переміщення ОСОБА_20 через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, 14.01.2014 забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_20 сполученням Київ-Тель-Авів на 19.01.2014.
19.01.2014 ОСОБА_20 авіарейсом Київ - Тель-Авів перетнула державний кордон України та вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, даючи згідно з розробленим злочинним планом, виконуючи свою роль, останню повинен був зустрічати ОСОБА_11
19.01.2014 авіарейсом Київ -Тель-Авів ОСОБА_20 прибула до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де її зустрів ОСОБА_11 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які здійснили передачу ОСОБА_20 , а ОСОБА_11 одержав останню, виконуючи свою роль, та, використовуючи її уразливий стан, зумовлений і зовнішніми обставинами, змусив в подальшому останню періодично до 17.04.2014 надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, тим самим втягнув її разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , в заняття проституцією, та в подальшому примушував її до заняття проституцією.
Крім того, 03.02.2014, ОСОБА_16 виконуючи свою роль по пошуку та вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, згідно раніше розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю через мережу інтернет, зустрілася з раніше незнайомою громадянкою України ОСОБА_13 , з метою вербуванням, переміщенням, передачею та одержанням останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації шляхом втягнення в проституцію та примушування до заняття проституцією. При зустрічі, ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_13 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи її уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати ОСОБА_13 танцівницею у м. Тель-Авів держави Ізраїль, та гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою заробітною платою, а також дотриманням її прав на свободу, життя та і особисту недоторканість, та повагу її гідності, при цьому приховала, що насправді ОСОБА_13 буде змушена надавати сексуальні послуги та буде втягнута у заняття проституцією. Будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, ОСОБА_13 , перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_7 погодилась на вказану пропозицію.
Після одержання згоди від ОСОБА_13 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_7 повідомила про це ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які узгодили кандидатуру ОСОБА_13 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації шляхом втягнення в заняття проституцією та примушування до заняття проституцією.
Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи за попередньо розробленим планом, з метою переміщення ОСОБА_13 через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, 04.02.2014 забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_13 сполученням Харків-Тель-Авів на 05.02.2014.
05.02.2014 о 08.44 годин ОСОБА_13 авіарейсом Харків - Тель-Авів перетнула державний кордон України та вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, діючи згідно з розробленим злочинним планом, виконуючи свою роль, останню зустрів ОСОБА_11 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які здійснили передачу ОСОБА_19 , а ОСОБА_11 одержав останню, та, використовуючи те, що ОСОБА_13 знаходиться на території держави Ізраїль та не володіє мовою, використовуючи її уразливий стан зумовлений тяжким матеріальним становищем та за зовнішніми обставинами, змусив в подальшому останню періодично до 08.02.2014 надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, тим самим втягнув її разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, в заняття проституцією, та в подальшому примушував її до заняття проституцією. Знаходячись в безвихідній ситуації, ОСОБА_13 була вимушена погодитись на вказану пропозицію та до 08.02.2014 за вказівкою ОСОБА_11 , який діяв в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, періодично надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль.
В подальшому, не бажаючи надавати сексуальні послуги за грошову винагороду на території держави Ізраїль, 08.02.2014 ОСОБА_13 , вдалося використати квитки сполученням Тель-Авів-Відень-Харків та повернутися на територію України.
Своїми умисними діями ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 149 КК України, а саме торгівлю людьми та здійснення іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Крім того, своїми умисними діями ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 303 КК України, а саме втягнення особи в заняття проституцією та примушування її до заняття проституцією з використанням обману та уразливого стану цієї особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Крім того, своїми умисними діями ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 149 КК України, а саме - вербування, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинене повторно, організованою групою. Крім того, своїми умисними діями ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 149 КК України, а саме торгівля людьми та здійснення іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, передача та одержання людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинені щодо кількох осіб, повторно, організованою групою. Крім того, своїми умисними діями ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 149 КК України, а саме - вербування, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинене щодо кількох осіб, повторно, організованою групою. Крім того, своїми умисними діями ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 303 КК України, а саме втягнення особи в заняття проституцією та примушуванні її до заняття проституцією з використанням обману та уразливого стану цієї особи, вчинені щодо кількох осіб, повторно, організованою групою. Крім того, своїми умисними діями ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 303 КК України, а саме втягнення особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, та сутенерство, вчинені щодо кількох осіб, повторно, організованою групою. Крім того, ч. 3 ст. 303 КК України, тобто втягненні особи в заняття проституцією та примушуванні її до заняття проституцією з використанням обману та уразливого стану цієї особи, та сутенерство, вчинені щодо кількох осіб, повторно, організованою групою.
Прокурор, а також інші учасники процесу не заперечували проти задоволення заяви ОСОБА_27 в частині закриття кримінального провадження. Вирішення питання щодо повернення майна, прокурор вважав передчасним, інші учасники процесу, просили вирішити на розсуд суду.
Суд, вислухавши думку учасників процесу,дійшов до наступного.
Згідно з п.5 ч.1ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.
Згідно копії свідоцтва про смерть серії НОМЕР_4 , виданого Харківським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ в Харківській області Харківський міський ВДРА ЦС ГТУЮ в Харківській області, обвинувачений ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Харкові Харківської області.
Вказаний факт підтверджується також актовим записом про смерть № 258 від 04 січня 2018 року.
На підставі вищевикладеного, враховуючи, що, згідно заяви батька обвинуваченого ОСОБА_27 ОСОБА_9 , останній просив закрити кримінальне провадження, не просив щодо необхідності подальшого розгляду справи з метою реабілітації його сина ОСОБА_9 , суд вважає, що є всі підстави для закриття даного кримінального провадження, у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_9 .
Вирішуючи питання щодо повернення майна за заявою ОСОБА_27 , суд дійшов наступного висновку.
Враховуючи, що на цей час документів підтверджуючих право власності на вказане майно за правом спадкування ОСОБА_27 не надано. Крім того, судом не досліджено докази по справі, тому, суд дані вимоги вважає передчасними - до вирішення питання щодо набуття права власності спадкоємцями померлого на спадкове майно. У зв`язку з чим, дана заява задоволенню не підлягає.
Доля речових доказів та судових витрат в даному кримінальному провадженні буде вирішена при прийнятті остаточного рішення.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 284, 370, 372 КПК України суд, -
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Комінтернівський районний суд м. Харкова з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, протягом 7 днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію ухвали, негайно, після її проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Головуючий суддя- ОСОБА_1
Судді - ОСОБА_2

ОСОБА_3