Справа № 743/264/18
Провадження №1-кс/743/24/18
УХВАЛА
15 березня 2018 року слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000040 від 29.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 29.01.2018 року до СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо несанкціонованого зняття коштів з його банківської картки.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 29.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040.
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 , будучи допитаним в якості потерпілого, повідомив, що о 20 год. 19.11.2017 року йому на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшло СМС- повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 про те, що його банківська картка заблокована та за більш детальною інформацією необхідно звернутися за номером НОМЕР_3 . Зателефонувавши на останній номер, потерпілому невідомий чоловік, який назвався представником охорони АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що банківська картка ОСОБА_5 заблокована та для її розблокування, а також підтвердження права власності на неї, останньому необхідно повідомляти паролі, які будуть приходити СМС-повідомленнями. Погодившись на пропозицію, ОСОБА_5 у період часу з 20 год. 09 хв. по 20 год. 43 хв. повідомив 8 паролів, які приходили на його номер мобільного телефону, а о 20 год. 46 хв. йому надішло повідомлення про те, що з його банківської картки знято 2126 грн. Потерпілий заблокував банківську картку та звернувся до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , звідки отримав роздруківку, відповідно до якої з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_4 за допомогою інтернет-програми ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2126 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 .
Органом досудового розслідування встановлено, що рахунок, по якому відкрито банківську картку та на який було перераховано кошти, належить ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлення інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , а також інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку, відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу та вилучення документів, які можуть містити відповідні відомості та які становлять банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а такожнеможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них та є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації. А саме документів, передбачених Інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що містять відомості про: відкриття, використання, закриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; власника вказаного рахунку; рух коштів по вказаному рахунку за період з 19.11.2017 року до моменту витребування відповідних документів; місця (із зазначенням адреси), де 19.11.2017 року відбулося перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 на банківський рахунок № НОМЕР_5 ; місцезнаходження об`єктів, фото-, відеоматеріалів із зображенням осіб, які знімали готівку 19.11.2017 року з банківського рахунку № НОМЕР_5 ; належність банкоматів (із зазначенням їх місця знаходження, серії та номерів), з яких знімалася готівка 19.11.2017 року з банківського рахунку № НОМЕР_5 , банківським установам.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити.
Вислухавши думки слідчого та прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення (здійнення виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії речей і документів, передбачених Інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) слідчими Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням слідчого оперуповноваженими СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській оласті ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , що містять наступні відомості про:
- відкриття, використання, закриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;
- власника вказаного рахунку; рух коштів по вказаному рахунку за період з 19.11.2017 року до моменту витребування відповідних документів;
- місця (із зазначенням адреси), де 19.11.2017 року відбулося перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 на банківський рахунок № НОМЕР_5 ;
- місцезнаходження об`єктів, фото-, відеоматеріалів із зображенням осіб, які знімали готівку 19.11.2017 року з банківського рахунку № НОМЕР_5 ;
- належність банкоматів (із зазначенням їх місця знаходження, серії та номерів), з яких знімалася готівка 19.11.2017 року з банківського рахунку № НОМЕР_5 , банківським установам.
2. Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 виготовити на паперовому або електронному носії документи, що містять вказані вище відомості.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1