Справа № 592/1491/18
Провадження № 1-кс/592/695/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000433, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати дозвіл слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 за період з 10.01.2018 р. по дату ухвалення рішення, анкетних даних власника вказаного рахунку з додаванням фото та відео матеріалів, копії паспорту та коду, які надавалися при відкритті карткового рахунку, відомості щодо місць та часу зняття із рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти, інформації, щодо номеру мобільного телефону до якого прив`язаний рахунок, детальну технічну інформацію щодо користування власником рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 24 години 10.01.2018 р. по дату ухвалення рішення із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Клопотання мотивує тим, що 10.01.2018 р. ОСОБА_7 у мережі «Інтернет» прочитав оголошення про продажу відеокарт, за номером телефону НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, домовився з автором оголошення на ім`я ОСОБА_8 про їх купівлю-продаж, згідно домовленості перерахував у якості передплати грошові кошти в сумі 47400 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , алевідео карт не отримав, грошові кошти не повернуті

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 08.02.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000433 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за період з 10.01.2018 р. по 13.02.2018 р. враховуючи час надходження клопотання до суду.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , анкетних даних власника вказаного рахунку з додаванням фото та відео матеріалів, копії паспорту та коду, які надавалися при відкритті карткового рахунку, відомості щодо місць та часу зняття із рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти, інформації, щодо номеру мобільного телефону до якого прив`язаний рахунок, детальну технічну інформацію щодо користування власником рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком за період часу з 10.01.2018 р. по 13.02.2018 р., у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1