Провадження №1- кс/712/1674/18
Справа № 712/3898/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000015 від 26.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 22.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі іменується Замовник), в особі начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , (далі Підрядник), з іншої сторони, укладений договір № 179/5-03 «Код - 45233142-6 (поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О241204/Т-24-03 Орадівка - Христинівка- Жашків - Корсунь-Шевченківський Мошни/-Сарни на ділянці км 5+000 - км 8+000, Монастирищенський район, Черкаська область)», відповідно до якого Замовник доручає Підряднику та зобов`язується прийняти і оплатити якісне надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241204/Т-24-03 Орадівка - Христинівка - Жашків - Корсунь-Шевченківський Мошни - Сарни на ділянці км 5+000 - км 8+000, Монастирищенський район, Черкаська область, за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету, а Підрядник зобов`язується на свій власний ризик, в межах ціни договору, надати послуги, доручені йому Замовником, якість яких має відповідати нормам діючих нормативно-правових актів, зокрема: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт»; «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України» (П Г. 1-218-113:2009); Постанови КМУ від 30.03. 1994 р. N 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»; «Рекомендацій з визначення місць термінового ремонту автомобільних доріг» (Р В.3.2 - 218-21476215 - 665:2006); ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»; ДСТУ 4100- 2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні мови. Правила застосування»; «Інструкції з поточного ремонту і експлуатаційного утримання асфальтобетонних та цементобетонних покриттів автомобільних доріг» (ІН В.3.2-218-301:2007); СОУ 42.1-7:2013 «Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об`єктів дорожнього комплексу»; СОУ 42.1-6:2013 «Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон литі. Технічні умови»; СОУ 42.1-8:2014 «Настанова щодо прийняття в експлуатацію закінчених поточним середнім ремонтом автомобільних доріг загального користування». Ціна договору становить 8 477 023, 46 (вісім мільйонів чотириста сімдесят сім тисяч двадцять три гривень 46 коп.) грн. з ПДВ.

28.09.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту № 1 прийняття виконаних робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241204/Т-24-03 Орадівка Христинівка - Жашків - Корсунь-Шевченківський - Мошни - Сарни на ділянці км 5+000 - км 8+000, Монастирищенський район, Черкаська область) від 22.09.2017, перераховано 8 476 976, 41 грн.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 14.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі іменується Замовник), в особі начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 (далі Підрядник), з іншої сторони, укладений договір № 165/5-03 «код - 45233142-6 (поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань на ділянці км 228+000 - км 230+000, Черкаська область)», відповідно до якого Замовник доручає Підряднику та зобов`язується прийняти і оплатити якісне надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань на ділянці км 228+000 - км 230+000, Черкаська область, за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету, а Підрядник зобов`язується на свій власний ризик, в межах ціни договору, надати послуги, доручені йому Замовником, якість яких має відповідати нормам діючих нормативно-правових актів, зокрема: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт»; «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України» (П Г. 1-218-113:2009); Постанови КМУ від 30.03. 1994 р. N 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»; «Рекомендацій з визначення місць термінового ремонту автомобільних доріг» (Р В.3.2 -218 - 21476215 - 665:2006); - ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»; ДСТУ 4100- 2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні мови. Правила застосування»; «Інструкції з поточного ремонту і експлуатаційного утримання асфальтобетонних та цементобетонних покриттів автомобільних доріг» (ІН В.3.2-218-301:2007 ); СОУ 42.1-7:2013 «Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об`єктів дорожнього комплексу»; СОУ 42.1-6:2013 «Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон литі. Технічні умови»; СОУ 42.1-8:2014 «Настанова щодо прийняття в експлуатацію закінчених поточним середнім ремонтом автомобільних доріг загального користування». Ціна договору становить 4 795 383,74 (чотири мільйони сімсот дев`яносто п`ять тисяч триста вісімдесят три гривні 74 коп.) грн. з ПДВ.

15.09.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту прийняття виконаних робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань на ділянці км 228+000 - км 230+000, Черкаська область від 14.09.2017, перераховано грошові кошти в сумі 4 775 565, 86 грн. Крім цього, 17.11.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту прийняття виконаних робіт від 13.11.2017, перераховано грошові кошти в сумі 13 969, 21 грн.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що під час виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 241204/ Т-24-03 Орадівка-Христинівка-Жашків-Корсунь-Шевченківський-Мошни/-Сарни на ділянці км 5+000-км 8+000, Монастирищенського району, Черкаської області, роботи виконані із порушенням технічного завдання, а саме влаштовано верхній шар покриття з асфальтобетонної суміші товщиною від 5,5 см. до 6 см., замість 10 см., які передбачено технічним завданням, що спричинило орієнтовні збитки на суму близько 2,8 млн. грн.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що під час виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань на ділянці км 228+000 - км 230+000, роботи виконані із порушенням технічного завдання, а саме влаштовано верхній шар покриття з асфальтобетонної суміші товщиною 6 см., замість 7 см., які передбачено технічним завданням, що спричинило орієнтовні збитки на суму близько 549,3 тис. грн.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняли та оплатили акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з поточного середнього ремонту вищевказаних автомобільних доріг місцевого та державного значення, в яких були завищено об`єми виконаних робіт та використаних матеріалів, що призвело до погіршення якості наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завдало особливо тяжкі збитки державному бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі документи, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О241204/Т-24-03 Орадівка - Христинівка- Жашків - Корсунь-Шевченківський Мошни/-Сарни на ділянці км 5+000 - км 8+000, Монастирищенський район, Черкаська область» та виконання робіт по об`єкту: «поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань на ділянці км 228+000 - км 230+000, Черкаська область», знаходяться в адміністративному приміщенні за юридичною та фактичною адресою розташування товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з можливістю вилучення копій зазначених у клопотанні документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору № 179/5-03 «Код - 45233142-6 (поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О241204/Т-24-03 Орадівка - Христинівка- Жашків - Корсунь-Шевченківський Мошни/-Сарни на ділянці км 5+000 - км 8+000, Монастирищенський район, Черкаська область)» від 22.08.2017 із усіма змінами та додатками до нього, договірних цін, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, проектів, розрахунків категорії складності об`єкту, договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, проектно кошторисної документації (яка включає в себе проект на будівництво об`єкту, виконавчі схеми та ін.), актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, виконавчих схем, первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспортів на асфальт, товарно-транспортних накладних, договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, договорів на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, документів, що підтверджують оплату за здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, статуту товариства, наказів на призначення, посадових інструкцій працівників, трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому або електронному вигляді, без вилучення їх оригіналів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та згідно доручення на оперативних працівників Черкаського відділ поліції ГУНП в Черкаській області.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________