Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4586/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000239, внесеного в ЄРДР 05.10.2017, за ч. 1 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що зареєстрували у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
При проведенні аналізу фінансових операцій, які проводились за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяла переводити безготівкові кошти в готівку.
Так в ході досудового рослідування встановлено, що безготівкові кошти, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в подальшому були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В свою чергу, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти були зняті готівкою трьома фізичними особами: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через банкомати та каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на те, що для отримання додаткової інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення причетних до нього осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, юридичних справ по них та інших документів, які наявні в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
При цьому, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вилучення оригіналів документів необхідне для проведення ряду експертиз, про необхідність проведення яких зазначила слідчий у судовому засіданні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчим СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), , а саме:
- електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:№ НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980) з дати відкриття по теперішній час,заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
- довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
- заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
- заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980);
- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- актів передачі ключів програмного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_16 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/4586/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1