Справа № 522/312/17
Провадження по справі № 1-кс/522/3109/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2018 року м.Одеси
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , заявника представника ТОВ «Ал Ві Вуд Трейд», адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту з майна,-

В С Т А Н О В И В:
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.01.2017р. задоволено клопотання слідчого управління ГУ НП в Одеській області про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку залізничних вагонів 60508553, 67166959, 67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 67900480, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 67563973, 67608281, 67160200, 63234736, 65285645, 54821459, 54832597, 54832019, 65396467, 60623683, 67868729 на залізничній станції Кучурган регіональної філії Одеської залізниці за адресою: Одеська область, Розділянський район, с. Труд-куток, а саме: деревину хвойних порід об`ємом 1980 кубічних метрів.

Представник ТОВ «Ал Ві Вуд Трейд», адвокат ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати частково арешт накладений на майно, а саме деревину, вилучену у залізничних вагонах №№ 67563973, 67608281, 67160200, 65396467, 65285645, 67900480, 60508553, 67166959, посилаючись на той факт, що клопотання слідчого не містило жодного доказу на обґрунтування необхідності та правомірності арешту майна, вилученого під час проведення обшуку. Крім того, на цей час у кримінальному провадженні №0000238 від 15.09.2016р., жодній особі не оголошено повідомлення про підозру.

Крім того, як зазначив представник TOB «Ал Ві Вуд Трейд», зважаючи на той факт, що ухвала Приморським районним судом м. Одеси винесена ще 06.01.2017р., орган досудового розслідування мав можливість провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії щодо вилученого майна, у тому числі призначити та отримати висновки експертиз.

На підставі викладеного, адвокат ОСОБА_5 вважає, що на теперішній момент не має інших підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту вказаного майна у зв`язку з чим просить скасувати вказаний арешт.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 підтримала вимоги, викладенні у клопотання про зняття арешту з майна та повідомила про наступне. Звіт ПП « Ньюбі» робився відносно лісоматеріалів, які були вивантаженні з 88 вантажних вагонів, тільки 26 з яких належать ТОВ «Ал Ві Вуд Трейд», уся деревина не мала ідентифікаційних бірок, тому не можна стверджувати, що при експертному дослідженні досліджувалась саме деревина, яка належить ТОВ «Ал Ві Вуд Трейд», Власник вантажу або його представник торгово-промислової палати при проведенні експертного дослідження не допускались.
Слідчий в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту з вказаного у клопотанні майна, а саме деревини, так як деревина, яка міститься у вказаних в клопотанні залізничних вагонах визнана речовими доказами у кримінальному провадженні. В рамках даного кримінального провадження призначено криміналістичну товарознавчу експертизу з метою визначення відповідності товару, який міститься в вагонах товару, який заявлений в товаросупроводжувальних документах. 03.11.2017 року було постановлено висновок експерта № 115 Е, за фактом проведення криміналістичної товарознавчої експертизи, згідно якої вказана деревина частково є діловою деревиною. Неділова деревина була знаряддям злочину, так як в ній приховувалась ділова речовина.
Заслухавши думку прокурора, заявника, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

Згідно із ч.ч. 6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Статтею 174 КПК України передбачено право підозрюваних, обвинувачений, їх захисника, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні з пояснень представника власника майна, слідчого та досліджених матеріалів встановлено, що у слідчому управлінні ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000238 від 15.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом виготовлення та видачі сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів та підробних товаро-транспортних накладних з метою здійснення експортних операцій по реалізації половника сосни, що спричиняє значні збитки державі.
Згідно пояснень слідчого, підроблена документація проходить митний контроль. Через порти лісорподукція проходить без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.
Під час встановлення осіб, які причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки встановлено, що на залізничній станції Кучурган регіональної філії Одеської залізниці за адресою: Одеська область, Розділянський район, с. Труд-куток знаходяться залізничні вагони з номерами: 60508553, 67166959, 67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 67900480, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 67563973, 67608281, 67160200, 63234736, 65285645, 54821459, 54832597, 54832019, 65396467, 60623683, 67868729.

Згідно супровідних документів у вказаних вагонах повинна знаходитися деревина паливна хвойних порід, але фактично в зазначених вагонах знаходиться ділова деревина (кругляк) хвойних порід, експорт якої з 1 січня 2017 року заборонений. Отримувачем вказаної продукції є підприємство нерезидент СЧ Пролисок СРЛ, Румунія.
Таким чином у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що в ході здійснення митного оформлення даної деревини, до митниці невстановленими особами були надані завідомо неправдиві документи.
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 06.01.2017р. задоволено клопотання слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку залізничних вагонів 60508553, 67166959, 67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 67900480, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 67563973, 67608281, 67160200, 63234736, 65285645, 54821459, 54832597, 54832019, 65396467, 60623683, 67868729 на залізничній станції Кучурган регіональної філії Одеської залізниці за адресою: Одеська область, Розділянський район, с. Труд-куток, а саме: деревину хвойних порід об`ємом 1980 кубічних метрів. На даний час органом досудового слідства слідчому судді надано висновок експерта № 115Е від 03.11.2017 року, згідно якого товар який перебував у вагонах лісоматеріали круглі хвойних порід.

Під час прийняття вказаного рішення судом ураховано той факт, що вказане майно, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вилучене майно, може бути використано, як речові докази. Також, з пояснень слідчого та прокурора в судовому засіданні встановлено, що неділова деревина, яка перебувала в зазначених в клопотанні вагонах, є знаряддям вчинення злочину, так як в ній приховувалась ділова деревина.
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 07.06.2017 року відмовлено у задоволенні вимог, викладенихі у клопотанні представника ТОВ «Ал Ві Вуд Трейд» - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна.

Не погоджуючись з вказаним рішенням, представник ТОВ «Ал Ві Вуд Трейд» - адвокат ОСОБА_5 повторно звернулась до суду з клопотанням про часткове скасування арешту майна від 06.01.2017 року, посилаючись на факти, які були ураховані судом під час прийняття рішення про накладення арешту та розгляду клопотання про зняття арешту з майна.
З огляду на викладене, суд приймає клопотання представника ТОВ «Ал Ві Вуд Трейд» - адвоката ОСОБА_5 до розгляду та приходить до висновку що воно не підлягає задоволенню у зв`язку з тим, що заявником в клопотанні не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, а також те, що в подальшому у застосуванні заходу, а саме арешту, накладеного на вказане майно, відпала потреба.

Крім того, 29.05.2017р. постановою слідчого щодо вилученого майна, призначено криміналістичну товарознавчу експертизу. На даний час органом досудового слідства слідчому судді надано висновок експерта № 115Е від 03.11.2017 року, згідно якого товар, який перебував у вагонах лісоматеріали круглі хвойних порід.

Таким чином, вилучене майно під час обшуку може мати значення речових доказів, так як в них може міститися інформація про вчинення кримінального правопорушення, та може мати важливе доказове значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, повернення вилученого майна може призвести до втрати доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у задоволені клопотання в частині зняття арешту з майна, а саме з деревини, вилученої у залізничних вагонах №№ 67563973, 67608281, 67160200, 65396467, 65285645, 67900480, 60508553, 67166959, - слід відмовити.

За вказаних обставин, з урахуванням вказаних вимог Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає, що клопотання представника ТОВ «Ал Ві Вуд Трейд» - адвоката ОСОБА_5 щодо скасування арешту, накладеного на майно, а саме деревину, вилучену у залізничних вагонах №№ 67563973, 67608281, 67160200, 65396467, 65285645, 67900480, 60508553, 67166959, на час розгляду клопотання в суді, - не підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що згідно до вимог ст. 174 КПК України, клопотання про арешт майна можуть бути заявлені як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження. Таким чином, у разі якщо в подальшому у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження відпаде необіхідність, а саме арешту, накладеного на майно та при наявності підстав, передбачені ст. 174 КПК України особа, яка звернулась до суду із клопотанням має право надати до суду відповідне клопотання.

Керуючись ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання представника ТОВ «Ал Ві Вуд Трейд» - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1
06.02.2018