У Х В А Л А
06.11.2017 Справа №607/1415/15-к

Провадження № 1-кс/607/8459/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0002640 від 10 жовтня 2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, 10 жовтня 2014 року в Тернопільський MB УМВС України в Тернопільській області надійшли матеріали УСБ України в Тернопільській області про те, що в період з липня по жовтень 2014 року службові особи та засновники TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримували від громадян грошові кошти як перші внески за техніку, яку зобов`язувались поставляти за договорами лізингу, однак отримавши кошти, техніку в подальшому не поставляли. Загальна сума отриманих коштів становить 468 тис. грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002640 від 10 жовтня 2014 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

14 квітня 2015 року постановою в.о. прокурора Тернопільської області ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являються засновниками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, отримували від громадян грошові кошти шляхом зарахування на рахунки, у якості перших внесків за отримання предмету лізингу, хоча будь-якої фактичної можливості виконати умови договору не мали, а отриманні грошові кошти використали на власні потреби.

На даний час уже отримано 36 заяв від громадян, які уклали договора лізингу із TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та сплатили/перші внески, однак вказане товариство транспортні засоби не поставило та грошові кошти не повернуло.

При аналізі руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти у розмірі близько 1 300 000 грн. з рахунку були перерахована на рахунок № НОМЕР_1 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), які зареєстровані за тією ж адресою, що на даний час і TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: АДРЕСА_1 та засновниками яких є ОСОБА_9 та ОСОБА_8 які ймовірно і вчиняли кримінальні правопорушення по факту яких проводиться досудове розслідування.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) не відобразило за даними податкової звітності факт поступлення грошових коштів в сумі близько 1 300 000 грн.

Даний факт дає підстави вважати, що перерахування коштів на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) зі сторони посадових осіб TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є способом заволодіння грошовими коштами, а тому виникла необхідність у отриманні інформації про осіб, які відкривали рахунки та руху коштів по рахунках.

ІНФОРМАЦІЯ_5 надано інформацію, що окрім рахунків на які перераховувались грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) має відкритті і інші рахунки, а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Також « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) має інші рахунки, а саме № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) за період з 01 серпня 2014 року по 01 червня 2017 року, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 та копії документів, що були поданні в банк під час відкриття рахунків, подальшій зміні даних та користування ним мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт заволодіння коштами саме ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , а у разі встановлення факту заволодіння коштами надасть можливість визначити суму заподіяних збитків, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) за період з 01 серпня 2014 року по 01 червня 2017 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , із можливістю виготовлення копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: до документів, що були поданні в банк під час відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), подальшій зміні даних та користування рахунками, а саме всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, заяв на зняття грошових коштів чи їх перерахунок, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, карток доступу до рахунків.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1