печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 листопада 2017 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 16.05.2017 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів Благодiйної Органiзацiї " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку Благодiйної Органiзацiї " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років, невстановлені слідством особи, створили (придбали) ряд підприємств, що мають ознаки фіктивності, серед яких Благодiйна Органiзацiя " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), та організували діяльність транзитної групи, основним завданням якої являється прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, шляхом сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, проведенні фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Відповідно до інформації з бази даних ДФС України встановлено, що Благодiйна Органiзацiя " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) має відкриті в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня).

Як зазначає слідчий, з метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складання документів щодо взаємовідносин Благодiйної Органiзацiї " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з підприємствами реального сектору економіки, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що свідчать про відкриття та використання банківських рахунків вищезазначеної організації, які відкриті у вказаній банківській установі, з можливістю їх вилучення.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, інформація про банківські документи Благодiйної Органiзацiї " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою використанням їх в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 16.05.2017 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Благодiйної Органiзацiї " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) щодо відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з дня відкриття рахунку по 27.11.2017 р., з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

- картки із зразками підписів та відбиткою печатки;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

- роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних у банку реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

- інформацію про залишок грошових коштів на рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунках.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/70043/17-к

Прим. 2 слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3

Копія ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

27.11.2017 р.