Справа № 640/8568/17
н/п 1-кс/640/4521/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
07.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до: документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016., які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до звернення ОСОБА_6 . 06.09.2016 ОСОБА_5 здійснила реєстрацію змін складу засновників та реєстрацію змін до статутів наступних підприємств в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проведення зазначених реєстраційних дій підтверджується витягами з ЄДР від 07.09.2016. Згідно з відомостями з сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 (Розпорядженням Харківської РДА від 17.05.2016 №136-к) ОСОБА_5 займає посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Допитана у якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 01.06.2016. В її посадові обов`язки входить державна реєстрація юридичних і фізичних осіб, реєстрація відповідних змін структури юридичних осіб. 06.09.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшло 11 пакетів документів з заявами щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
До заяв були додані протоколи загальних зборів в оригіналі, статут в новій редакції в оригіналі, завірений підписами та печаткою, а також довіреність на подачу документів для державної реєстрації, видана у всіх випадках на ім`я ОСОБА_7 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області, 11.03.2008, місце реєстрації АДРЕСА_2 , і.п.н. НОМЕР_7 .
Що стосуються процедури подачі документів та проведення державної реєстрації ОСОБА_5 пояснила, що після того, як особа подає у вікно пакет документів, у неї, як у реєстратора, в програмі з`являється електронна заявка, яку вона переглядає, та чекає надходження документів паперовому вигляді, оригіналів документів. Після надходження оригіналів документів, якщо відсутні підстави для відкладення (наприклад невідповідність документів, або якщо подані неналежною особою, тощо), вона проводить державну реєстрацію змін відповідно до заяви.
Таким чином, у зв`язку з тим, що у вказаних пакетах документів були наявні всі необхідні документи, та керуючись вимогами ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ОСОБА_5 здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів. ОСОБА_7 їй не знайомий. Жодного разу його не бачила. Вона особисто з особами, які подають документи не спілкується.
У зв`язку з тим, що коли по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » іншим реєстратором було скасовані вказані зміни, ОСОБА_5 , з метою захисту корпоративних прав засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », було прийнято рішення про скасування змін до установчих документів зазначених юридичних осіб.
Допитані у якості потерпілих ОСОБА_6 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ОСОБА_9 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснили, що будь-яких зборів учасників наведених товариств у серпні-вересні 2016 року вони не ініціювали, довіреностей на вчинення таких дій будь-яким особам не видавали. Повідомлення про будь-які збори учасників наведених товариств у серпні-вересні 2016 року до товариства не надходили. У зборах учасників наведених товариств у вересні 2016 року участі не брали, довіреностей на участь у зборах не видавали. Про проведення зборів учасників наведених товариств у вересні 2016 року нічого не відомо.
На даний час оригінали документів, поданих для реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , в т.ч. і оригінали довіреностей на ім`я ОСОБА_7 ..
Крім того, при подачі документів особа надає оригінал паспорту.
По кримінальному провадженню призначено почеркознавчі експертизи, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_18 . Відповідно до клопотань експерта, для проведення досліджень, необхідно надання оригіналів документів, поданих для реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , в т.ч. і оригінали довіреностей на ім`я ОСОБА_7 .
Слідчий вважає, що для встановлення істини по справі в частині встановлення особи, яка надала завідомо неправдиві відомості державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_10 , проведення необхідних почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів наступних документів: документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; в тому числі вказані документи можуть бути використані для проведення почеркознавчих експертиз, висновки якої можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених даних.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016, з можливістю їх тимчасового вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.07.2017 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1