Справа № 204/3767/17
Провадження № 1-кс/204/792/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження за № 0001174 від 10.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
26 червня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження за № 0001174.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вчинення нападу на заволодіння чужим майном, поєднаного із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбій), визначив майно, а саме ноутбук «Аpple MacBook Pro 13 Retina (МЕ864)» 2013 року випуску, моделі А1502 Serial № С02LG6H6FGYY сріблястого кольору, як об`єкт свого злочинного посягання. Зазначений ноутбук належить потерпілому ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який останній у травні місяці 2017 року розмістив на торгівельному інтернет-майданчику «Олх.ua» з метою продажу із зазначенням особистого номеру мобільного телефону. Так, 10.06.2017 приблизно о 18 годині 50 хвилин ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував потерпілому ОСОБА_6 за номером телефону, який останній вказав на об`яві про продаж ноутбуку в Інтернеті та запропонував зустрітися біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 для огляду товару. Далі, того ж дня о 19 годині 15 хвилин за вищезазначеною адресою, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 та запропонував останньому сісти до автомобілю «Опель Вектра» бордового кольору, номерний знак НОМЕР_2 , щоб перевірити ноутбук, на що потерпілий ОСОБА_6 погодився та сів на заднє сидіння зазначеного автомобілю, ОСОБА_5 при цьому сів на водійське місце. Знаходячись у вказаному місці, у той же час ОСОБА_5 , застосовуючи погрозу предметом, зовні схожого на обріз мисливської рушниці, тобто застосовуючи погрозу застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я, подавив волю раніше йому незнайомого потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той час знаходився на задньому сидінні вище зазначеного автомобіля, до вчинення можливого опору. Після цього, ОСОБА_5 , скориставшись тим, що воля потерпілого ОСОБА_6 до вчинення можливого опору подавлена, відкрито заволодів чужим майном, що належить потерпілому ОСОБА_6 , а саме: ноутбуком «Аpple MacBook Pro 13 Retina (МЕ864)» 2013 року випуску, моделі А1502 Serial № С02LG6H6FGYY сріблястого кольору, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденим майном зник у невідомому напрямку на автомобілі «Опель Вектра» бордового кольору, номерний знак НОМЕР_2 , та розпорядився викраденим майном на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду.
20.06.2017 року у зазначеному кримінальному провадженні, на підставі ст. ст. 276-278 КПК України, винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України, яке з дотриманням вимог ст.ст. 278, 111, 136 КПУ України, направлено рекомендованим поштовим відправленням за останнім відомим місцем мешкання останнього, а саме АДРЕСА_2 .
26.06.2017 року у зазначеному кримінальному провадженні в порядку ст. 281 КПК України винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з тим, що останній переховується від органів досудового розслідування.
В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і відповідно оформлював банківську картку (картковий рахунок) із прив`язкою до абонентського номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , тобто яким ОСОБА_5 користувався при скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення, що мало місце 10.06.2017 близько 19:20 годині біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України, а саме напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта ОСОБА_5 : номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, а також реквізити банківської картки (карткового рахунку) з метою звернення у подальшому до суду із клопотанням про отримання інформації, що становить банківську таємницю по даній банківській картці, а саме отримання інформації (прізвище, ім`я та по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних або юридичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти у відділеннях банку або терміналах самообслуговування, банкоматах з даної банківської картки; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по зазначеній платіжній картці за відповідний період, що дозволить отримати інформацію стосовно місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , що міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно використання вказаного карткового рахунку, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити а також дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно використання зазначеного карткового рахунку.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.
Представник Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В зв`язку з ненадходженням від учасників судового провадження відповідних клопотань, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких слідчий ОСОБА_3 клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, що дасть можливість отримати інформацію стосовно місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим та прокурором доведено, що іншими способами встановити інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта ОСОБА_5 , яка необхідна для встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , не вбачається можливим.
Слідчим також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також будуть сприяти встановленню місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформація отримана банком під час обслуговування клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб які надають поруку, довірених (довірителів) особи, а також реквізити банківської картки (карткового рахунку) останнього, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження за № 0001174 від 10.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) осіб, а також реквізитів банківської картки (карткового рахунку) ОСОБА_5 .
Ухвала набирає чинності негайно.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1