Справа №127/2696/17
Провадження №1-кс/127/1071/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (а при їх відсутності копій), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснення виїмки, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та здійснення виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що в слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені службові особи суб`єкту підприємницької діяльності за попередньою змовою зі службовими особами інших підприємств, а також з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють на території Дніпропетровської області злочинну діяльність щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів. При цьому, протягом 2015 року службові особи суб`єкту підприємницької діяльності перерахувало грошові кошти на рахунки комерційних структур, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України та сплачують податкові зобов`язання до так званого Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки.

Також встановлено, що у вищевказаній схемі незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку задіяне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Будучи допитаним директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 показав, що жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, від себе особисто чи від імені керівника вказаної структури договорів, угод, контрактів із будь-якими підприємствами не укладав, печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користувався, замовлення на її виготовлення не робив та хто її міг використовувати не знає, статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не формував, наміру створювати підприємницьку структуру та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку ОСОБА_4 не мав.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які причетні до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановленні інших службових осіб вказаного товариства, а тому необхідно дослідити документи особової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до витягу з електронної бази: «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України» встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (т.р. НОМЕР_2 ). Оригінали усіх документів реєстраційної справи вказаного підприємства мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.

У зв`язку з тим, що органом досудового розслідування не встановлено повне коло осіб причетних до здійснення вказаного кримінального правопорушення, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників сторони, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Отримання зазначених документів необхідно для встановлення осіб, які були службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту існування підприємства по теперішній час, проведення судово-почеркознавчої експертизи щодо підписання фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається в ч.2 ст. 163 КПК України, якщо строна кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (а при їх відсутності копій), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчого щодо виїмки оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 слід залишити без задоволення, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та слідчим не доведено підстав вилучення саме оригіналів документів для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам СУ ФР ДФС, які будуть діяти на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території, на тимчасовий доступ та виїмку належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (т.р. НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: