Справа № 307/1576/15-к
Провадження № 1-кс/307/392/16
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
08 грудня 2016 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
слідчий слідчого відділу Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001305 від 27 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.ч.1,3 та ч.4 ст.358 та ч.ч.1,2 ст.190 КК України.

Вказує на те, що 10 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою використання підробила кредитний договір №858/4074ES5USI від 10 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_6 у яких поставила свої особисті підписи, підробивши підписи ОСОБА_6 , та внесла завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_6 , уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №858/4074ES5USI від 10 березня 2014 року та отримала кредитні кошти у сумі 17 700 гривень, хоча ОСОБА_6 , жодних документів по даному кредитному договору не підписувала, свої особисті документи не подавала та грошові кошти у сумі 17 700 гривень не отримувала.

Крім цього, 10 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання споживчого кредиту на придбання товарів споживчого призначення, підробила кредитний договір №858/4074ES5USI від 10 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_6 і подала вказані документи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого отримала грошові кошти у сумі 17 700 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 , незаконно використала завідомо підроблені кредитний договір №858/4074ES5USI від 10 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору.

Крім цього, 10 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою, з метою протиправного збагачення та отримання кредитних коштів, підробила кредитний договір №858/4074ES5USI від 10 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_6 і подала вказані документи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого отримала грошові кошти у сумі 17 700 гривень котрими ОСОБА_5 , незаконно заволоділа чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріальні збитки на вказану суму.

Крім цього, 10 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта Сектору продажів Львівської області Відділення Західного регіону Управління експрес-продажів Департаменту продажів і маркетингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно, з метою використання підробила кредитний договір №859/4074ES5D1I від 10 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_7 у яких поставила свої особисті підписи, підробивши підписи ОСОБА_7 , та внесла завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_7 , уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №859/4074ES5D1I від 10 березня 2014 року та отримала кредитні кошти у сумі 19 116 гривень, хоча ОСОБА_7 , жодних документів по даному кредитному договору не підписувала, свої особисті документи не подавала та грошові кошти у сумі 19 116 гривень не отримувала.

Крім цього, 10 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання споживчого кредиту на придбання товарів споживчого призначення, підробила кредитний договір №859/4074ES5D1I від 10 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_7 і подала вказані документи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого отримала грошові кошти у сумі 19 116 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 , незаконно використала завідомо підроблені кредитний договір №859/4074ES5D1I від 10 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору.

Крім цього, 10 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою, з метою протиправного збагачення та отримання кредитних коштів, підробила кредитний договір №859/4074ES5D1I від 10 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_7 і подала вказані документи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого отримала грошові кошти у сумі 19 116 гривень котрими ОСОБА_5 , незаконно заволоділа чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріальні збитки на вказану суму.

Крім цього, 11 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта Сектору продажів Львівської області Відділення Західного регіону Управління експрес-продажів Департаменту продажів і маркетингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно, з метою використання підробила кредитний договір №861/4074ES5USIP від 11 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_8 у яких поставила свої особисті підписи, підробивши підписи ОСОБА_8 , та внесла завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_8 , уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №861/4074ES5USIP від 11 березня 2014 року та отримала кредитні кошти у сумі 20 856 гривень 50 копійок, хоча ОСОБА_8 , жодних документів по даному кредитному договору не підписувала, свої особисті документи не подавала та грошові кошти у сумі 20 856 гривень 50 копійок. не отримувала.

Крім цього, 11 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання споживчого кредиту на поточні потреби, підробила кредитний договір №861/4074ES5USIP від 11 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_8 і подала вказані документи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого отримала грошові кошти у сумі 20 856 гривень 50 копійок, внаслідок чого ОСОБА_5 , незаконно використала завідомо підроблені кредитний договір №861/4074ES5USIP від 11 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору.

Крім цього, 11 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою, з метою протиправного збагачення та отримання кредитних коштів, підробила кредитний договір №861/4074ES5USIP від 11 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_8 і подала вказані документи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого отримала грошові кошти у сумі 20 856 гривень 50 копійок котрими ОСОБА_5 , незаконно заволоділа чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріальні збитки на вказану суму.

Крім цього, 19 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта Сектору продажів Львівської області Відділення Західного регіону Управління експрес-продажів Департаменту продажів і маркетингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно, з метою використання підробила кредитний договір №873/4074ES5D1I від 19 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_9 у яких поставила свої особисті підписи, підробивши підписи ОСОБА_9 , та внесла завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_9 , уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №873/4074ES5D1I від 19 березня 2014 року та отримала кредитні кошти у сумі 11 491 гривень, хоча ОСОБА_9 , жодних документів по даному кредитному договору не підписувала, свої особисті документи не подавала та грошові кошти у сумі 11 491 гривень не отримувала.

Крім цього, 19 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта Сектору продажів Львівської області Відділення Західного регіону Управління експрес-продажів Департаменту продажів і маркетингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання споживчого кредиту на придбання товарів споживчого призначення, підробила кредитний договір №873/4074ES5D1I від 19 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_9 і подала вказані документи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого отримала грошові кошти у сумі 11 491 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 , незаконно використала завідомо підроблені кредитний договір №873/4074ES5D1I від 19 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору.

Крім цього, 19 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта Сектору продажів Львівської області Відділення Західного регіону Управління експрес-продажів Департаменту продажів і маркетингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою, з метою протиправного збагачення та отримання кредитних коштів, підробила кредитний договір №873/4074ES5D1I від 19 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_9 і подала вказані документи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого отримала грошові кошти у сумі 11 491 гривень котрими ОСОБА_5 , незаконно заволоділа чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріальні збитки на вказану суму.

Крім цього, 19 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта Сектору продажів Львівської області Відділення Західного регіону Управління експрес-продажів Департаменту продажів і маркетингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою, з метою протиправного збагачення та отримання кредитних коштів, підробила кредитний договір №872/4074ES5D1I від 19 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_10 на підставі чого отримала грошові кошти у сумі 19 251 гривень котрими ОСОБА_5 , незаконно заволоділа чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріальні збитки на вказану суму.

Крім цього, 23 березня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта Сектору продажів Львівської області Відділення Західного регіону Управління експрес-продажів Департаменту продажів і маркетингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою, з метою протиправного збагачення та отримання кредитних коштів, підробила кредитний договір №879/4074ES5D1I від 23 березня 2014 року та фінансово-платіжні документи по вказаному кредитному договору на ім`я ОСОБА_11 на підставі чого отримала грошові кошти у сумі 21 664 гривень котрими ОСОБА_5 , незаконно заволоділа чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріальні збитки на вказану суму.

Враховуючи вище наведені обставини та те, що ОСОБА_9 , згідно рахунку №873 від 19 березня 2014 року на банківський рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який належить ПП ОСОБА_12 , та який відкритий у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти і в даній банківській установі містяться оригінали документів, що містять відомості про рух грошових коштів ПП ОСОБА_12 банківський рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 18 березня 2014 року по 22 березня 2014 року, копії документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку коштів, відомості (документи) про власника платіжного рахунку та рух грошових коштів на вказаному рахунку, за вказаний період.

Крім цього згідно рахунків №859 від 10 березня 2014 року та №861 від 11 березня 2014 року на банківський рахунок № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , який належить ПП ОСОБА_13 , та який відкритий у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховано грошові кошти і в даній банківській установі містяться оригінали документів, що містять відомості про рух грошових коштів ПП ОСОБА_13 банківський рахунок № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , в період з 08 березня 2014 року по 14 березня 2014 року, в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.

Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надавши пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Із рахунків №859 від 10 березня 2014 року та №861 від 11 березня 2014 року вбачається, що ОСОБА_14 перерахувала кошти в сумі 45000,00 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , який належить ПП ОСОБА_13 (а.с.18, 20).

Із рахунку №873 від 19 березня 2014 року, вбачається, що ОСОБА_9 перерахувала кошти в сумі 14000,00 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_12 (а.с. 16).

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей а саме: відомості про рух грошових коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який належить ПП ОСОБА_12 , в період з 18 березня 2014 року по 22 березня 2014 року, та рух грошових коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , який належить ПП ОСОБА_13 в період з 08 березня 2014 року по 14 березня 2014 року копії документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку коштів, відомості (документи) про власників платіжних рахунків та рух грошових коштів на вказаних рахунках, за вказаний період.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відомості про рух грошових коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який належить ПП ОСОБА_12 , в період з 18 березня 2014 року по 22 березня 2014 року, та рух грошових коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , який належить ПП ОСОБА_13 в період з 08 березня 2014 року по 14 березня 2014 року, копії документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку власних коштів, відомості (документи) про власників платіжних рахунків та рух грошових коштів на вказаних рахунках, за період з 08 березня 2014 року по 14 березня 2014 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та можливістю їх копіювання на паперовому та електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали до 06 січня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тячівського районного суду ОСОБА_1