УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001990 від 27.03.2015 за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), стосовно ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000097 від 08.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), стосовно ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлена досудовим слідством особа на ім`я « ОСОБА_8 » та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та в інтересах інших невстановлених досудовим слідством осіб, з корисливих мотивів, створюють суб`єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, підробляють документи, які відповідно до законодавства України подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, після чого подають їх державним реєстраторам та уповноваженим на проведення державної реєстрації приватним нотаріусам.
На виконання вказаної злочинної діяльності, в період червня липня 2016 року особа на ім`я « ОСОБА_8 » підшукав та схилив до вказаної злочинної діяльності громадянина України ОСОБА_5 , який повинен був за грошову винагороду здійснити перереєстрацію ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто стати номінальним директором та засновником вказаного Товариства без виконання адміністративно-розпорядчих функцій.
ОСОБА_5 погодися на вказану пропозицію, після чого у період до 13.06.2016 сприяв підробленню документів про придбання частки у статутному фонді ПП « ОСОБА_6 » в розмірі 1 млн. грн., протоколу Загальних Зборів Учасників Товариства та наказу про призначення на посаду директора, засвідчивши вказані документи власним підписом, після чого подав їх державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , яка на їх підставі вчинила реєстраційні дії, обліковані в ЄДРЮО за № НОМЕР_2 (внесення до ЄДРЮО відомостей стосовно ОСОБА_5 як засновника та власника 100% статутного фонду ПП « ОСОБА_6 ») та № 2009103 (внесення до ЄДРЮО відомостей стосовно ОСОБА_5 як керівника ПП « ОСОБА_6 »). Вказані реєстраційні дії зафіксували юридичний факт придбання юридичної особи ПП « ОСОБА_6 ».
Водночас ОСОБА_5 , діючи як службова особа та засновник ПП « ОСОБА_6 » у відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України від 15.05.2003 № 755-ІУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступив власником та директором ПП « ОСОБА_6 » згідно реєстраційних документів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що ніякого відношення до діяльності Підприємства не має, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством не здійснює, а всі дії, спрямовані на проведення перереєстрації ПП « ОСОБА_6 », оформлення банківських рахунків та електронних ключів подання бухгалтерської та податкової звітності проводив за вказівкою та в присутності « ОСОБА_10 ». Крім того, вищевказані документи, електронні ключі та сертифікати перебувають у фактичному володіння та розпорядженні « ОСОБА_11 » та інших невстановлених осіб, а реквізити Підприємства та його банківські рахунки використовуються ними у злочинних цілях.
Також в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано точні дані про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться матеріали реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке було перереєстроване (придбане) з метою прикриття незаконної діяльності.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 2

ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копії вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001990 від 27.03.2015 за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), стосовно ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 ; старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_24 , старшому слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_25 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), стосовно ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме

-оригіналів матеріалів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що подавались ОСОБА_5 уповноваженій на прийняття таких документів особі, за результатами розгляду яких 14.06.2016 було проведено реєстраційні дії зміна директора та засновника вказаної юридичної особи, до складу яких входять описи, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, протоколи Загальних Зборів Учасників, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства, наказ про призначення директора, довіреності на проведення реєстраційних дій, квитанції, копії сторінок паспортів та коду РНОКПП,а також інших документів, що подавались ОСОБА_5 чи іншою особою на підставі довіреності ОСОБА_5 , та в подальшому були долучені до матеріалів вказаної реєстраційної справи;
-копії інших матеріалів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме описів, протоколів Загальних Зборів Учасників, договорів, статутів, наказів, довіреностей, квитанцій, статистичних карток, що подавались для проведення реєстрації (перереєстрації) ПП « ОСОБА_26 були долучені до матеріалів вказаної реєстраційної справи.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: