Справа № 694/553/17 1-кс/694/93/17
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.05.2017 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Прокурор Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати прокурору Звенигородської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 або слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) документів які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ) за період з 00 год. 01.01.2016 по 31.08.2016, а саме: документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім - карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку № НОМЕР_2 та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку № НОМЕР_2 під час укладення договору банківського рахунку НОМЕР_2 ; руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема види операцій, проведених по даному рахунку; якщо кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_2 на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку; документів в оригіналі, які містять відомості про спосіб зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_2 через платіжні термінали (Р0S- термінали, емулятори Р0S-термінала), а саме: - банківські чеки, квитанції платіжного термінала/сліпа/ Заяви на переказ/видачу готівки, які містять особистий підпис клієнта банку.
Крім того, просить зобов`язати ТВБВ № НОМЕР_3 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Ватутіне забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) прокурору Звенигородської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 та/або слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 вищевказаної інформації у електронному та друкованому виді у ТВБВ № НОМЕР_3 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Ватутіне яке розташоване у АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що до Звенигородської місцевої прокуратури 09.12.2016 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що службові особи філії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Ватутіне, Черкаської області (№ НОМЕР_3 ) незаконно заволоділи грошовими коштами (пенсією) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , в загальній сумі 19000 грн. за період з квітня 2016 року по серпень 2016 року, щомісячно в сумі 3800 грн.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 09.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити всіх осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані документи, які містять відомості за період з 01.01.2016 року по 31.08.2017 щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ) та на інші рахунки і в який спосіб, відомості про клієнтів банку, відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал), оригінали банківських чеків видачі готівки через пост-термінали банку у відділенні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Ватутіне (№ НОМЕР_3 ) можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
В судовому засіданні прокурор Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити. Пояснив, що інформація про клієнта банку необхідна для проведення повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до злочину. Крім того, зазначив, що вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, необхідні для призначення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, проте прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають у володінні відповідної фізичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Прокурором доведено, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання вказаної в клопотанні інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати прокурору Звенигородської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 або слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ) за період з 00 год. 01.01.2016 по 31.08.2016, а саме:
-документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім - карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку № НОМЕР_2 та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку № НОМЕР_2 під час укладення договору банківського рахунку НОМЕР_2 ;
-руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема види операцій, проведених по даному рахунку;
-якщо кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_2 на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку;
-документів в оригіналі, які містять відомості про спосіб зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_2 через платіжні термінали (Р0S- термінали, емулятори Р0S-термінала), а саме: - банківські чеки, квитанції Платіжного термінала/сліпа/Заяви на переказ/видачу готівки, які містять особистий підпис клієнта банку.
Зобов`язати ТВБВ № НОМЕР_3 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Ватутіне забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) прокурору Звенигородської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 та/або слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 вищевказаної інформації у електронному та друкованому виді у ТВБВ № НОМЕР_3 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Ватутіне, яке розташоване у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1