У Х В А Л А
09.03.2017 Справа №607/14580/16-к

Провадження № 1-кс/607/1599/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000373 від 21 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, суду пояснив, що як встановлено в ході досудового розслідування, розрахунки між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 фактично здійснювалися з 01 квітня 2015 року, тому просить надати доступ до інформації, зазначеної в клопотанні, починаючи з вказаної дати.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в Збаразьке відділення поліції УЗЕ в Тернопільській області 21 жовтня 2016 року, надійшло звернення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що протягом 2015-2016 років, директор МКППОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та приватний підприємець ОСОБА_5 вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів із Збаразького міського бюджету під час проведення робіт, пов`язаних із укладанням бруківки на території м. Збараж Тернопільської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в грудні 2015 року, між Збаразьким комунальним підприємством по благоустрою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) укладено договір підряду, згідно якого підрядник зобов`язаний вчасно та якісно, згідно діючих норм і правил в обсязі та у встановлений термін, передбачений даним договором, виконати та передати замовнику закінчені роботи, зазначені у цьому договорі у порядку, передбаченому законом та даним договором. Однак, всупереч встановленому законом порядку та умовам договору підрядник ОСОБА_5 умови договору не виконала, тобто не виконала усіх необхідних будівельно-ремонтних робіт на вказаних об`єктах, хоча грошові кошти попередньо вже були перераховані в повному обсязі за виконані роботи.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувались частинами, в різні часові періоди. Одночасно, факт перерахування вказаних грошових коштів не відображає деталей вказаної трансакції та підстав перерахування вказаних коштів з сторони замовника підряднику. Згідно відомостей, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єктів, на яких підрядником ФО-П ОСОБА_5 проводились ремонтно-будівельні роботи, зазначено, що роботи виконанні в повному обсязі і відповідають обсягам робіт, виконаних в натурі. Таким чином, достатньо підстав вважати, що грошові кошти були перераховані з сторони МКППОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФО-П ОСОБА_5 в якості оплати за виконанні усі ремонтно-будівельні роботи. Хоча, на момент перерахування вказаних коштів увесь обсяг робіт не був виконаний.

Встановлено, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 відкрито наступні банківські рахунки; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 валютою - українська гривня. Відповідно, з банківського рахунку МКППОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказані банківські рахунки перераховувались грошові кошти за виконанні роботи.

Таким чином, для того, щоб встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів, з сторони МКППОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на адресу ФОП ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб МКППОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та оригінали документів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та їх зняття з них необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, якою виконані відповідні підписи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з розшифровкою контрагентів з 01 квітня 2015 року по 27 лютого 2017 та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також до оригіналів документів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та їх зняття, відкритих на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1