Справа №127/1334/17
Провадження №1-кс/127/620/17
14 лютого 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника заінтересованої особи ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Ст. слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та Вінницькій філії даного банку (адреса: АДРЕСА_2 ).
Згідно клопотання, ДФІ у Вінницькій області проведено ревізією окремих питань фінанси-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 Акт № 07-13/9 від 17.05.2016. За результатами ревізії встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , в порушення вимог п. 12 Порядку формування тарифів № 869, безпідставно завищено тариф у 2013-2014 опалювальний період на суму виходячи із розрахунку 68.14грн на 1Гкал та 2014-2015 опалювальний період на суму 354,72грн. на 1Гкал. За період 2013-2015років послуги з постачання теплової енергії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримували 15-ть державних та комунальних установ, які знаходяться на території Козятинської міської ради.
Враховуючи вищевикладене, за результатами проведеної оплати, завищеної вартості послуг теплопостачання, 15-тьом установам завдано шкоди (збитків) на загальну суму 2 069 887,43 грн..
Гроші від державних та комунальних установ, які знаходяться на території Козятинської міської ради перераховувалися на розрахунковий рахунок товариства - № НОМЕР_2 , відкритий у Філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та Вінницькій філії даного банку (адреса: АДРЕСА_2 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечувала проти клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії, однак це суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є неможливим.
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 ; чеків по яким знімали готівкові кошти з даного розрахункового рахунку; роздруківку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015р.р.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя