Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2016 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів та надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) матеріалів реєстраційних справ:
1.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
2.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
3.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
4.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
5.матеріали реєстраційної справи матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 );
6.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_3 )
7.матеріали реєстраційної справи матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_3 );
8.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 );
9.матеріали реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_9 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 );
10.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
11.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
12.матеріали реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 );
13.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 );
14.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
15.матеріали реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 );
16.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 );
17.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 (
АДРЕСА_7 .матеріали реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_8 ;
19.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_9 );
20.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_8 ;
21.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
22.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_10 );
23.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
24.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
25.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
26.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_10 ).
27.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
28.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄРПОУ НОМЕР_27 ) у ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_8 ;
29.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄРПОУ НОМЕР_28 ) у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
30.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄРПОУ НОМЕР_29 ) у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 побудовано спільний бізнес в Україні. Даний бізнес було побудовано за рахунок коштів належної ОСОБА_10 компанії ІНФОРМАЦІЯ_30 (Ліхтенштейн), інвестиційне управління вказаними коштами здійснювала компанія ІНФОРМАЦІЯ_31 (Республіка Кіпр), за договором про управління інвестиціями від 15.08.2005 року.
Кінцевими власниками (бенефіціарами) компанії ІНФОРМАЦІЯ_31 в рівних долях (50/50) являється ОСОБА_10 , через компанію ІНФОРМАЦІЯ_30 , та ОСОБА_9 , через компанію ІНФОРМАЦІЯ_32 (Ліхтенштейн).
Введення інвестицій в Україну, компанією ІНФОРМАЦІЯ_31 відбувалося шляхом внесення 13.07.2009 коштів в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) з метою подальшого його використання для цілей бізнесу в Україні.
За рахунок вищевказаних інвестицій ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_9 формували бізнес у різних напрямках, які включали в себе:
А) Котеджне містечко « ІНФОРМАЦІЯ_33 », розташований в м Одеса на узбережжі Чорного моря (25 вілл люкс класу загальною площею понад 15 000 кв. М.;
Б) Будівництво 24-поверхового готельного комплексу в м Одеса на узбережжі Чорного моря на земельній ділянці 1,4 га;
В) Будівельна компанія у м Іллічівськ (Одеська обл.), що включає: виробничу базу, стаціонарний бетонний завод, цех металоконструкцій, складські приміщення, парк спеціалізованої техніки;
Г) офісна будівля в Подільському районі м. Києва загальною площею більше 1 100 кв.м.. м .;
Д) 50% частки газодобувної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (актив у вигляді газової свердловини на Сахалінському родовищі в Харківській обл.).
У структуруванні та обслуговуванні вищевказаних актів приймали участь наступні компанії:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 );
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
9.ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_9 );
10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
12.ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),
14.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
15.ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
16.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
17.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
18.ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
19.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
20.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
21.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
22.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
23.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
24.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );
25.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
26.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
27.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 );
28.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄРПОУ НОМЕР_27 );
29.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄРПОУ НОМЕР_28 );
30.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄРПОУ НОМЕР_29 ).
До кінця 2012 року ОСОБА_10 довіряла ОСОБА_9 бути керуючим партнером їх спільного бізнесу (який було створено за рахунок коштів, що надійшли в Україну на підставі договору про управління інвестиціями від 15.08.2005 року), з огляду на що номінальними власниками/керівниками підприємств були призначені підконтрольні йому особи.
Наприкінці 2012 на початку 2013 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 виник корпоративний конфлікт, який полягає у ненаданні останнім та підконтрольними йому особами ОСОБА_10 інформації щодо фінансово-господарської діяльності їх бізнесу та усунення її від будь-якого доступу до такого бізнесу, а також здійсненні ОСОБА_9 та підконтрольними йому особами дій, спрямованих по заволодінню чаcткою ОСОБА_10 у спільному бізнесі, що призвело до заподіяння ОСОБА_10 шкоди в особливо великих розмірах.
З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у встановленні обставин створення та здійснення подальшої діяльності зазначених суб`єктів господарювання, що дозволить встановити об`єктивну сторону протиправного заволодіння вказаним майном та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відповідно, для встановлення вказаних обставин необхідно отримати доступ до матеріалів реєстраційних справ вищевказаних компаній.
Отже, відомості, що містяться у матеріалах реєстраційних справ вказаних компаній необхідно використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто, вказані документи містять відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме інші обставини вчинення кримінального правопорушення.
У ході слідства встановлено місцеперебування матеріалів реєстраційних справ зазначених вище товариств, а саме:
1.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
2.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
3.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
4.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
5.матеріали реєстраційної справи матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 );
6.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_3 )
7.матеріали реєстраційної справи матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_3 );
8.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 );
9.матеріали реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_9 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 );
10.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) знаходяться у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
11.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) знаходяться у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
12.матеріали реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 );
13.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 );
14.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) знаходяться у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
15.матеріали реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 );
16.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 );
17.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 (
АДРЕСА_7 .матеріали реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_8 ;
19.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_9 );
20.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_8 ;
21.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
22.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_10 );
23.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
24.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
25.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
26.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_10 ).
27.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
28.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄРПОУ НОМЕР_27 ) у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_8 ;
29.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄРПОУ НОМЕР_28 ) у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
30.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄРПОУ НОМЕР_29 ) у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі ч.2 ст.163 КПК України орган досудового слідства, з метою уникнення можливого приховування, пошкодження або знищення необхідних документів, враховуючи необхідність отримання документів з дотриманням принципу розумного строку досудового розслідування, просить суд розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ.
З огляду на викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії реєстраційних справ суб`єктів господарювання містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи (встановлення об`єктивної сторони злочину), та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів вказаних реєстраційних справ, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, слідчим, викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання є достатньо вмотивованим.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів, суд визнає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
Надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) матеріалів реєстраційних справ:
1.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
2.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
3.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
4.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
5.матеріали реєстраційної справи матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 );
6.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_3 )
7.матеріали реєстраційної справи матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_3 );
8.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 );
9.матеріали реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_9 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 );
10.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
11.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
12.матеріали реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 );
13.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 );
14.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 );
15.матеріали реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 );
16.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 );
17.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 (
АДРЕСА_7 .матеріали реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_8 ;
19.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_9 );
20.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_8 ;
21.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
22.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_10 );
23.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
24.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
25.матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
26.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_10 ).
27.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
28.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄРПОУ НОМЕР_27 ) у ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_8 ;
29.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄРПОУ НОМЕР_28 ) у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 );
30.матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄРПОУ НОМЕР_29 ) у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1