Провадження №1-кс/389/167/17
У Х В А Л А

02 червня 2017 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 30.01.2017 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 2 205 грн.

За вказаним фактом 01.02.2017 року Знам`янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 показала, що 01.02.2017 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 2205 грн., які були перераховані із її рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що указані грошові кошти перераховані одною транзакцією а саме: 30.01.2017 року з реквізитами «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PORTMONE C2C НОМЕР_2 », під час якої переведено 2 126 грн.
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакції банківського рахунку № НОМЕР_1 від 30.01.2017 року під час якої здійснено зняття коштів, відкритого на ОСОБА_3 , отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано її грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, транзакції від 30.01.2017 року під час якої здійснено зняття коштів,інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_3 та час їх зняття з рахунку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 30 січня 2017 року по 00.00 год. 01 лютого 2017 року, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , по кримінальному провадженню №0000198 від 01 лютого 2017 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

-про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 30 січня 2017 року по 00 год. 00 хв. по 01 лютого 2017 року;

-щодо підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 30 січня 2017 року по 00 год. 00 хв. по 01 лютого 2017 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 30 січня 2017 року по 00 год. 00 хв. по 01 лютого 2017 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, про проведену транзакцію по банківського рахунку № НОМЕР_1 30 січня 2017 року з реквізитами: «Переказ Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PORTMONE C2C НОМЕР_2 », під час якої переведено 2 126 грн., що містять наступні відомості: номери телефонів, за якими здійснювались прив`язки до транзакцій, IP-адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів тощо.
Строк дії даної ухвали з 02 червня 2017 року по 02 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1