Справа № 303/7370/16-к
№ 1-кс/303/1121/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 грудня 2016 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: старшого слідчого СВ Мукачівського РВП
Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3
прокурора Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0001303 від 15 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 06 грудня 2016 р.,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Мукачівського РВП Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати йому старшому слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому інспектору протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ, ст. лейтенанту поліції, ОСОБА_5 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 06.12.2016 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 .
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
У провадженні старшого слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001303 від 15 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про те, що 14 листопада 2016 року о 14.50 год. до ч/ч Мукачівського РВП через секретаріат РВП надійшли матеріали за вх. № 3038 від 14.11.2016 року за рапортом т.в.о. начальника ВПК в Закарпатській області Карпатського Управління Департаменту Кіберполіції НПУ майора поліції ОСОБА_6 , про те що до них надійшла заява гр. ОСОБА_7 1986 р.н., мешканка АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським шляхом, під приводом покупки товарів через всесвітню мережу інтернет, виманила від неї гроші в сумі 850 гривень які вона перевила на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 який зареєстрований на громадянина ОСОБА_8 мешканця Мукачівського району смт. Чинадієво. Кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Мукачівського районного відділення поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань «15» листопада 2016 року за № 00001303. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 перерахувала кошти на рахунок № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який ймовірно належить особі на ім`я ОСОБА_9 , 1992 р.н., який може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення. З того часу вказане особа на зв`язок не виходить.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати старшому слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому інспектору протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ, ст. лейтенанту поліції, ОСОБА_5 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 06.12.2016 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 .
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у юридичної особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який ймовірно належить особі на ім`я ОСОБА_9 , в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 06.12.2016 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відомості які містяться в документах можуть бути використані як доказ злочинної діяльності певних осіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який ймовірно належить особі на ім`я ОСОБА_9 , в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 06.12.2016 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, оскільки існує необхідність встановити обставини пов`язані з ідентифікацією особи, та отримання доказів злочинної діяльності певних осіб.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про причини не повідомив, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського РВП Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому інспектору протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ, ст. лейтенанту поліції, ОСОБА_5 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 06.12.2016 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського РВП Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , або старшим інспектором протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ, ст. лейтенантом поліції, ОСОБА_5 , за дорученням слідчого та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1