Справа № 522/3243/17
№ 1-«кс»/522/7162/17

УХВАЛА
Іменем України
27 квітня 2017 року м.Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3 ;
адвоката : ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Фінбанк» за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використовуючи підроблені господарські договори юридичних осіб, що мають ознаки «Фіктивності» ТОВ «Протрейдер», ТОВ «РКМ Сервіс», ТОВ «Іллічівськжитлоінвест», а також VILSON OVERSEAS S.A. (Республіка Панама), EVER FORTUNE ELRCTRIC TECHNOLOGY LIMITED (Особливий адміністративний район Китаю Гонконг), TAYLENNOR TRADE LP (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), PORTCOM CAPITAL CORP (Республіка Панама), придбали в період з 21.07.2014 по 02.09.2014 року на міжбанківському валютному ринку України 15 мільонів доларів США по курсу НБУ біля 13 грн. за 1 долар США, перерахували їх на банківські рахунки нерезидентів, що відкриті у закордонних банках, після чого перевели у готівку та організували незаконну продаж валюти в Україні по курсу більше 20 грн. за 1 долар США. Злочинні дії призвели до дестабілізації валютного ринку, негативно вплинули на фінансову, економічні системи держави.
Так, з метою відшукання доказів, що вказують на факти вчинення службовими особами ПАТ «Фінбанк» до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на виконання ухвал слічого судді Приморського районного суду м. Одеси 20.04.2017 в період часу з 08 год. 07. хв. до 14 год. 20 хв. проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено та вилучено:
-блокнот в обкладеніці чорного кольору який містить чорнові записи;
-блокнот білого кольору формату А5 з написом «ACpbatrans international frcight» з чорновими записами;
-leptop сірого кольору марки «Apple» модель «А1466» ;
-грошові кошти у сумі 24 900 (двадцять чотири тисячі дев`ятсот) доларів США;
-грошові кошти у сумі 3 800 (три тисячі вісімсот) Євро;
Також, з метою відшукання доказів, що вказують на факти вчинення службовими особами ПАТ «Фінбанк» до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на виконання ухвал слічого судді Приморського районного суду м. Одеси 20.04.2017 в період часу з 08 год. 35 хв. до 10 год. 40 хв. проведено обшуку в житловому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 за результатами якого виявлено та вилучено:
-копія довідки від 14.01.2016 ТОВ «Ремстрой -Україна» на 1 арк.;
-копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.;
-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1арк.;
-зошит з чорновими записами формату А5на 17 арк.;
-листи формату А5 з чорновими записами ОСОБА_6 на 24 арк.
-блокнот синього кольору з надписом «Все о бухгалтерском учёте» з чорновими записами на 30 арк.;
-зошит біло чорного кольору з надписом «Renault Sport» з чорновими записами ОСОБА_6 витрати на 20 арк.;
-лист формату А4 з чорновими записами «Приход, расход 07.06.2016» на 1арк.;
-лист з чорновими записами формату А6 з надписом «2016 г. #234» на 1 арк.;
-лист з чорновими записами з надписом «23.012.2016» на 1 арк.;
-довідка ОСОБА_5 з мокрою печаткою ЗАТ «Торговий дім аркадія» на 1арк.;
-довідка про прибутковий податок ОСОБА_5 на 4 арк.;
-довідка про те, що ОСОБА_5 працював на посаді головного бухгалтера ТОВ «Сла-Авиа» №17 від 28.02.2002 на 3 арк.;
-копія Должностной инструкции бухгалтера Одесского РО АО КАВС «Сла Авиа» на 3 арк.;
-копія трудового контракту без номеру та дати на 6 арк.;
-флеш носій інформації, сірого кольору з надписом «LG USB Drive» у кількості 1 шт.;
-ноутбук сірого кольору модель: HP 4540s s/n 2CE346059L у кількості 1 шт.
-заява банку АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_5 від 22 липня 2016 року про закриття банківського рахунку, а також відкриття на 3 арк.;
-телефонна картка зв`язку Vodafone номер № НОМЕР_1 у кількості 1 шт.;
-телефонна картка зв`язку Київстар номер № НОМЕР_2 у кількості 1 шт.;
-телефонна картка зв`язку Київстар номер № НОМЕР_3 у кількості 1 шт.;
-трудова книжка ОСОБА_5 на 40 арк.;
-флеш носій модель «Transcend» USB 2.0 4 GB, чорного кольору у кількості 1 шт.;
-телефонна картка зв`язку МТС номер № НОМЕР_4 у кількості 1 шт.;
-довідка про доходи ОСОБА_5 на ТОВ «Ерікона» з мокрою печаткою підприємства на 6 арк.;
-довідка про доходи ОСОБА_5 на ПП «Азнікон» з мокрою печаткою підприємства на 5 арк.;
-наказ №1-у/16 про звільнення ОСОБА_5 на 1 арк.
Також, з метою відшукання доказів, що вказують на факти вчинення службовими особами ПАТ «Фінбанк» до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на виконання ухвал слічого судді Приморського районного суду м. Одеси 20.04.2017 в період часу з 10 год. 41 хв. 11 год. 05 хв. проведено обшук автомобіля HYNDAI IX35 д/н НОМЕР_5 за результатами якого виявлено та вилучено:
- Мобільній телефон Meizu Модель: L68IH, IMEI 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 .
Також, з метою відшукання доказів, що вказують на факти вчинення службовими особами ПАТ «Фінбанк» до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на виконання ухвал слічого судді Приморського районного суду м. Одеси 20.04.2017 в період часу з 08 год. 10 хв. до 09 год. 39 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 за результатами якого виявлено та вилучено:
-Банківська карточка «ПриватБанк» - № НОМЕР_8 ;
-Блокнот з чорновими записами на 65 аркушах ;
Вище перераховані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, крім того знайдені та вилучені документи вході зазначених обшуків необхідні для врахування при проведенні податкових перевірок підприємств які були використані у зазначеній злочинній схемі, а також при проведенні судово-економічних експертиз та можуть бути використані у суді в якості доказів.
Крім того, у ході проведення вказаних обшуків на комп`ютерній техніці було виявлено електронні файли, які містять відомості щодо протиправної діяльності вказаних підприємств та причетних осіб, тому виявлені та вилучені електромагнітні носії інформації комп`ютерна техніка, містять в собі відомості, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідні для врахування при проведенні позапланової перевірки підприємств, а також при проведенні судово-економічної експертизи та можуть бути використані у суді в якості речових доказів, а їх отримання можливе лише шляхом проведення судово-комп`ютерної експертизи.
Також у ході зазначених обшуків було виявлено та вилучено засоби телефонного зв`язку, які в собі можуть містити відомості щодо осіб задіяних у злочинній схемі, такі відомості мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані для збирання доказів протиправної діяльності щодо осіб задіяних у злочинній схемі.
На підставі вищенаведеного прокурор, просив клопотання задовольнити.
Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 цієї ж статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Виходячи з ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Частина 1ст. 173 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не відповідає критеріям, визначним ст. 98 КПК України, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що вказані речі, документі та грошові кошти мають значення доказів у кримінальному провадженні
Вказане вилучене майно не перебуває у власності підозрюваного або обвинуваченого, що виключає можливість накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання; також вказане майно не перебуває у власності підозрюваного або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації, що виключає застосування такої підстави для накладення арешту, як забезпечення спеціальної конфіскації. Відсутність в провадженні цивільних позовів виключає арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди.
Таким чином, вважаю, що прокурором не доведено необхідності арешту майна, а протягом розгляду клопотання встановлено відсутність на даний час для цього правових підстав.
Керуючись ст. ст.170,173,309 КПК України, слідчий суддя,-

Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 повернути тимчасово вилучене у кримінальному провадженні майно його власнику або володільцю, або його представнику.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя