Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/404/2017 Справа №641/2410/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до руху грошових коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого АДРЕСА_1 , відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_2 .

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (643 російський рубль);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (840 долар США);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (978 - Євро);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (980 Українська гривня);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (756 Швейцарський франк).

2. Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3

- розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (980 Українська гривня);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (980 Українська гривня);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (978 Євро);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (долар США);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_7 (980 Українська гривня).

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (980 Українська гривня);

4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса АДРЕСА_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (980 Українська гривня);

5. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса АДРЕСА_6 ,

- розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (643 російський рубль);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (840 долар США);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (978 - Євро);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (980 Українська гривня);

6. ІНФОРМАЦІЯ_7 юридична адреса АДРЕСА_7 , рахунок (електронний адмін. податок) НОМЕР_11 (980 Українська гривня).

В період з 01.02.2016 року і по час винесення ухвали та можливість вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідок від банківських установ.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 05.02.2016 до Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо заборгованості по заробітній платні Футбольним клубом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), футболістам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 де ОСОБА_7 у розмірі 450 000 доларів США, а також медичному та обслуговуючому персоналу, юнацьким командам Ю-19, Ю НОМЕР_13 у розмірі близько 20 мільйонів гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано, у якості свідка, голові правління ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , який є представником футболістам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 де ОСОБА_7 . При допиті ОСОБА_8 пояснив наступне:

01.08.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 де ОСОБА_7 було укладено контракт між професійним футбольним клубом та футболістом професіоналом, згідно якого футболіст повинен чітко виконувати всі пункти контракту, а футбольний клуб повинен виплачувати йому грошову винагороду, згідно умов контракту. Строк дії даного контракту був до 31.05.2015 року. Починаючи з грудня 2014 року і по 31.05.2015 року футбольний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплатив грошову винагороду ОСОБА_6 де ОСОБА_7 , згідно умов контракту, у результаті чого виникла заборгованість на загальну суму 300 000 доларів США.

01.08.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_5 було укладено контракт між професійним футбольним клубом та футболістом професіоналом, згідно якого футболіст повинен чітко виконувати всі пункти контракту, а футбольний клуб повинен виплачувати йому грошову винагороду, згідно умов контракту. Строк дії даного контракту був до 30.05.2013 року, крім того згідно положення про продовження контракту строк дії було продовжено до 31.05.2014 року. Починаючи з 31.05.2013 року і по 31.05.2014 року футбольний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплатив грошову винагороду ОСОБА_5 , згідно умов контракту, у результаті чого виникла заборгованість на загальну суму 180 000 доларів США.

Згідно наданих на ім`я ОСОБА_8 довіреностей він вів переговори про виплату заробітної платні вказаним вище футболістам з представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заступником директора ОСОБА_9 (т. НОМЕР_14 ; т. НОМЕР_15 ), повних даних він не знає. Переговори відбувались лише у телефонних розмовах, але прийти до якогось компромісу їм не вдалось. З директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 ніколи не спілкувався, у зв`язку з тим, що ніхто йому не дав його контактних даних та пояснили, що всі питання по функціонуванню футбольного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішує не директор ОСОБА_10 , а ОСОБА_11 .

На теперішній час заборгованість по заробітній платні колишнім футболістам ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 де ОСОБА_7 складає 480 000 доларів США.

Крім того ОСОБА_8 стало відомо, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має заборгованість по заробітній платні перед іншими своїми співробітниками, яка складає приблизно 20 мільйонів гривень і на теперішній час вона не виплачена навіть частково, однак наскільки йому відомо на весні 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримав від телекомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (телеканали Футбол-1 та Футбол-2) грошові кошти за телетрансляції у сумі приблизно 2 250 000 доларів США, в період з грудня 2015 по травень 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримав грошові кошти в сумі 800 000 Євро за трансфер футболіста. Згідно свідчень ОСОБА_8 вище вказане вказує на те, що керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мло можливість погасити заборгованість по заробітній платні футболістам, але навмисно не зробило цього.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_13 директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_10 та дана організація має сімнадцять розрахункових рахунків, які на теперішній час не закрито, у семи банках України.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_15 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ руху грошових коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого АДРЕСА_1 , відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_2 .

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (643 російський рубль);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (840 долар США);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (978 - Євро);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (980 Українська гривня);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (756 Швейцарський франк).

2. Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3

- розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (980 Українська гривня);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (980 Українська гривня);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (978 Євро);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (долар США);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_7 (980 Українська гривня).

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (980 Українська гривня);

4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса АДРЕСА_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (980 Українська гривня);

5. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса АДРЕСА_6 ,

- розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (643 російський рубль);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (840 долар США);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (978 - Євро);

- розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (980 Українська гривня);

6. ІНФОРМАЦІЯ_7 юридична адреса АДРЕСА_7 , рахунок (електронний адмін. податок) НОМЕР_11 (980 Українська гривня).

В період з 01.02.2016 року і по час винесення ухвали та можливість вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідок від банківських установ.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1