1-кс/754/649/17
Справа № 754/3306/17
У Х В А Л А
Іменем України
14 березня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000129 від 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей в кримінальному провадженні №0000129 від 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Клопотання мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, знаходячись у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, створили інтернет-магазин, за допомогою якого, зловживаючи довірою, вводили в оману громадян України під приводом продажу їм різного роду товарів, які насправді не постачали, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено два веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Доменні імена зазначених ресурсів зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обготівковування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось через платіжну картку з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , зареєстрованого на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), володільцем якого є ОСОБА_5 .

При цьому, обготівковування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось через платіжну картку з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , зареєстрованого на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), володільцем якого є ОСОБА_6 .

Зазначені веб-ресурси на даний час не працюють, провести огляд не видалось можливим.

Станом на момент подачі клопотання в рамках даного кримінального провадження допитані в якості потерпілих 29 осіб, яким завдано матеріальної шкоди злочинними діями вищезазначених осіб. Загальна сума матеріального збитку сягає 250 000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , документів щодо:

- справ з юридичного оформлення рахунку, закріпленого за платіжною карткою № НОМЕР_3 (заяв про відкриття рахунку, анкети, договорів на відкриття рахунку і т. інше);

- відомості про залишок коштів, а також про рух коштів за вказаним рахунком із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з моменту відкриття рахунку по день виконання тимчасового доступу;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток підприємств по вказаному рахунку;

- довіреностей на право розпорядження рахунком або проведення певних операцій по ньому;

- записів та фотознімків з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано зняття готівкових коштів за допомогою зазначеної платіжної картки за максимальний період часу.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала за викладених в ньому обставин. Просила клопотання задовольнити - розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що вказана інформація та документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, посилаючись на наступне. Записи та фотознімки з камер відеоспостереження для проведення портретної експертизи щодо встановлення тотожності особи та підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій саме особою, за якою зареєстрований зазначений рахунок. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які отримували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом у відділеннях та банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні.

Перевіривши та оцінивши зміст клопотання, а також долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення злочину ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження; речі та документи, які підлягають тимчасовому доступу до них, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів складено з дотриманням вимог ст. 160 КПК України.

Сторона обвинувачення у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації), однак, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, як того вимагають приписи ст. 163 ч. 7 КПК України.

Відповідно до вимог п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000129 від 04.01.2017 в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 відносно рахунку, закріпленого за платіжною карткою № НОМЕР_3 .

Керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000129 від 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ з наданням можливості ознайомитись з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні №0000129 від 04.01.2017 до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунку, закріпленого за платіжною карткою № НОМЕР_3 (заяв про відкриття рахунку, анкети, договорів на відкриття рахунку і т. інше);

- відомості про залишок коштів, а також про рух коштів за вказаним рахунком із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з моменту відкриття рахунку по день виконання тимчасового доступу;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток підприємств по вказаному рахунку;

- довіреностей на право розпорядження рахунком або проведення певних операцій по ньому;

- записів та фотознімків з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано зняття готівкових коштів за допомогою зазначеної платіжної картки за максимальний період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання тимчасового доступу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя