Справа №766/3575/17
н/п 1-кс/766/3342/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб прокуратури Автономної Руспубліки Крим ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на вилучене майно за адресою: м. Київ, вул. Ярославській, 11-В, а саме: копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_3 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 на 3 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_5 на 1 арк.; посадова інструкція прибиральника службових приміщень на гр. ОСОБА_4 на 1 арк.; довідка серія АБ № 513115 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 1 арк.; виписка з ЄДРПО Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 1 арк.; довіреність від 15.09.2014 директора ТОВ «Юкрейн сервіз гроуп» ОСОБА_6 видана ОСОБА_7 на 1 арк.; копія заяви про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Юкрейн сервіз гроуп» на 2 арк.; копія протоколу № 1 установчих зборів Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 5 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Необалт-Україна» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Чистоград» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Ньюеколайн» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Сфера чистоти» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Укрклінком» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Крісталл-Холдінг» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Клінінг Компані» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Ньюеколайн» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Київ Кепітал Сервіс» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Грінтім» видана у м. Севастополь на 1 арк.; протоколи загальних зборів засновників ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» за період з 2010 по 2011 роки на 13 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.04.2014 Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.04.2014 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 1 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.07.2014 ТОВ «Кліненерджі» на 1 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.07.2014 ТОВ «Грінтім» на 1 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.04.2014 ТОВ «Ньоюеколайн» на 2 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.04.2015 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 2 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 ТОВ «Ньоюеколайн» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.01.2015 ТОВ «Ньоюеколайн» на 1 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.01.2015 Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» 2014 року на 19 арк.; копія статуту ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» 2005 року на 14 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи за 2015 рік ТОВ «Кристал-Холдінг» підписана ОСОБА_5 на 1 арк.; копія договору найму №03/11 від 30.06.2011 ТОВ «Київ Кепітал Сервіс» на 3 арк.; копія договору найму №20/11 від 30.09.2011 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 3 арк.; копія договору найму №20/10 від 14.06.2010 ТОВ «Ньоюеколайн» на 3 арк.; диск CD-R «VS» жовтого кольору з інформацією щодо листів та актів діяльності товариств, засновником (директором) яких є ОСОБА_5 на території півострову Крим за 2014 рік.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
З наданих документів вбачається, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000114 від 17.07.2015 за підозрою ОСОБА_5 та інших у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у наданні іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
З огляду на викладене, 11.08.2015 у вказаному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Окрім того, 21.08.2015 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.
Ухвалою Херсонського міського суду надано дозвіл на проведення обшуку по вул. Ярославській, буд. 11-В в м. Києві, в офісах юридичних осіб: Асоціація «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральних побутових послуг «Українська обслугова група», код ЄДРПОУ 33305289, ТОВ «Ньюеколайн»,, ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» , ТОВ «Київ Кепітал Сервіс» , з метою відшукання та вилучення документів та предметів вчинення даного кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини у справі.
27.03.2017прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб прокуратури АР Крим ОСОБА_8 , проведено обшук у офісних приміщеннях № 112 та № 203, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Ярославській, 11-В, в ході якого вилучено наступні документи:
1. Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_3 на 2 арк.;
2. Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 на 3 арк.;
3. Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_5 на 1 арк.;
4. Посадова інструкція прибиральника службових приміщень на гр. ОСОБА_4 на 1 арк.;
5. Довідка серія АБ № 513115 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 1 арк.;
6. Виписка з ЄДРПО Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 1 арк.;
7. Довіреність від 15.09.2014 директора ТОВ «Юкрейн сервіз гроуп» ОСОБА_6 видана ОСОБА_7 на 1 арк.;
8. Копія заяви про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Юкрейн сервіз гроуп» на 2 арк.
9. Копія протоколу № 1 установчих зборів Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 5 арк.;
10. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Необалт-Україна» видана у м. Севастополь на 1 арк.;
11. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Чистоград» видана у м. Севастополь на 1 арк.;
12. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Ньюеколайн» видана у м. Севастополь на 1 арк.;
13. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» видана у м. Севастополь на 1 арк.;
14. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Сфера чистоти» видана у м. Севастополь на 1 арк.;
15. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Укрклінком» видана у м. Севастополь на 1 арк.;
16. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Крісталл-Холдінг» видана у м. Севастополь на 1 арк.;
17. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Клінінг Компані» видана у м. Севастополь на 1 арк.;
18. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Ньюеколайн» видана у м. Севастополь на 1 арк.;
19. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Київ Кепітал Сервіс» видана у м. Севастополь на 1 арк.;
20. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Грінтім» видана у м. Севастополь на 1 арк.;
21. Протоколи загальних зборів засновників ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» за період з 2010 по 2011 роки на 13 арк.;
22. Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.04.2014 Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.;
23. Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.04.2014 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 1 арк.;
24. Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.07.2014 ТОВ «Кліненерджі» на 1 арк.;
25. Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.07.2014 ТОВ «Грінтім» на 1 арк.;
26. Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.04.2014 ТОВ «Ньоюеколайн» на 2 арк.;
27. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 2 арк.;
28. Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.04.2015 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 2 арк.;
29. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 ТОВ «Ньоюеколайн» на 2 арк.;
30. Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.01.2015 ТОВ «Ньоюеколайн» на 1 арк.;
31. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.;
32. Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.01.2015 Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.;
33. Копія статуту ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» 2014 року на 19 арк.;
34. Копія статуту ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» 2005 року на 14 арк.;
35. Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи за 2015 рік ТОВ «Кристал-Холдінг» підписана ОСОБА_5 на 1 арк.;
36. Копія договору найму №03/11 від 30.06.2011 ТОВ «Київ Кепітал Сервіс» на 3 арк.;
37. Копія договору найму №20/11 від 30.09.2011 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 3 арк.;
38. Копія договору найму №20/10 від 14.06.2010 ТОВ «Ньоюеколайн» на 3 арк.;
39. Диск CD-R «VS» жовтого кольору з інформацією щодо листів та актів діяльності ТОВ на території півострову Крим за 2014 рік.
Враховуючи те, що вилучені речі та документи під час обшуку, є доказом вчинення злочину та мають статус речового доказу у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно за адресою: м. Київ, вул. Ярославській, 11-В, а саме: копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_3 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 на 3 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_5 на 1 арк.; посадова інструкція прибиральника службових приміщень на гр. ОСОБА_4 на 1 арк.; довідка серія АБ № 513115 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 1 арк.; виписка з ЄДРПО Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 1 арк.; довіреність від 15.09.2014 директора ТОВ «Юкрейн сервіз гроуп» ОСОБА_6 видана ОСОБА_7 на 1 арк.; копія заяви про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Юкрейн сервіз гроуп» на 2 арк.; копія протоколу № 1 установчих зборів Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 5 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Необалт-Україна» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Чистоград» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Ньюеколайн» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Сфера чистоти» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Укрклінком» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Крісталл-Холдінг» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Клінінг Компані» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Ньюеколайн» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Київ Кепітал Сервіс» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_5 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Грінтім» видана у м. Севастополь на 1 арк.; протоколи загальних зборів засновників ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» за період з 2010 по 2011 роки на 13 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.04.2014 Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.04.2014 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 1 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.07.2014 ТОВ «Кліненерджі» на 1 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.07.2014 ТОВ «Грінтім» на 1 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.04.2014 ТОВ «Ньоюеколайн» на 2 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.04.2015 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 2 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 ТОВ «Ньоюеколайн» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.01.2015 ТОВ «Ньоюеколайн» на 1 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 01.01.2015 Асоціації «Об`єднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» 2014 року на 19 арк.; копія статуту ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» 2005 року на 14 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи за 2015 рік ТОВ «Кристал-Холдінг» підписана ОСОБА_5 на 1 арк.; копія договору найму №03/11 від 30.06.2011 ТОВ «Київ Кепітал Сервіс» на 3 арк.; копія договору найму №20/11 від 30.09.2011 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 3 арк.; копія договору найму №20/10 від 14.06.2010 ТОВ «Ньоюеколайн» на 3 арк.; диск CD-R «VS» жовтого кольору з інформацією щодо листів та актів діяльності товариств, засновником (директором) яких є ОСОБА_5 на території півострову Крим за 2014 рік.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя