Ухвала
Іменем України
12 травня 2017 року смт. Слобожанське

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання заступника начальника СВ Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2017 року,

встановив:
12 травня 2017 року заступник начальника СВ Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що У провадженні СВ Дніпровського РВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2017 року за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того що 07.02.2017 року до ЧЧ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали департаменту кіберполіції Національної поліції України за заявою ОСОБА_2 , яка мешкає: АДРЕСА_1 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3 918, 60 гривень, що були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_2 яка пояснила що 21.01.2017 вона зайшла на веб-сайт мережі загального доступу Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому було запропоновано продаж смартфону «Xiomi Redmi Note 3 Pro 3 / 32Gb», вибравши його вона зв`язалась із продавцем по тел. НОМЕР_2 , який запропонував перевести кошти за смартфон Xiomi Redmi Note 3 Pro 3 / 32Gb на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_3 .

Цього ж дня ОСОБА_2 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого карткового рахунку перерахувала грошові кошти у сумі 3 918, 60 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 , після перерахування грошових коштів продавець пообіцяв вислати оплачений нею товар каналами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 22.01.2017. Однак наступного дня продавець зазначений товар не вислав, телефон вже був вимкнений а «Інтернет-ресурс» видалений.

Також в ході проведення слідчо-оперативних дій, працівниками Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України було встановлено, що починаючи з грудня 2016 року невстановленими особами зареєстровано ряд веб-ресурсів з метою скоєння шахрайства. Встановлено, що вказані веб-сурси спеціалізувалися на реалізації різноманітного товару. Оформлення сайтів та повні технічні дані товару не викликало сумніву у покупців. При замовленні товарів пропонувалось отримати рахунок фактуру та здійснити повну оплату замовлення товару. З покупцями постійно зв`язувались «менеджери» зазначених магазинів за допомогою мобільних телефонів. Після замовлення товару на електронну пошту покупця надходив рахунок, який оплачувався. Після зазначеної процедури клієнти очікували доставки замовлення товарів. Однак при отриманні коштів від клієнтів адміністрація сайтів припиняла роботу магазинів. Замовлений товар не отримала жодна особа, сайти припинили функціонування, мобільні телефони відключені.

До вказаних сайтів відносяться наступні ресурси:

ІНФОРМАЦІЯ_8

ІНФОРМАЦІЯ_9

ІНФОРМАЦІЯ_10

ІНФОРМАЦІЯ_11

ІНФОРМАЦІЯ_12

ІНФОРМАЦІЯ_1

ІНФОРМАЦІЯ_13

ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

ІНФОРМАЦІЯ_15

ІНФОРМАЦІЯ_16

ІНФОРМАЦІЯ_17

ІНФОРМАЦІЯ_18

ІНФОРМАЦІЯ_19

ІНФОРМАЦІЯ_20

ІНФОРМАЦІЯ_21

ІНФОРМАЦІЯ_22

Проведеним аналізом інформації, отриманої на підставі тимчасового доступу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо карткових рахунків які зловмисники використовували в шахрайських діях, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 130132, 130165, 088710, 002724, 270953, 007558.

встановлено, що зняття готівки відбувалося з банкоматів розташованих в м. Дніпрі та Дніпровському районі, за адресами:

- АДРЕСА_2 (16 лікарня);

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_23 »);

- АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 );

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_2 (Авторинок);

- АДРЕСА_5 (( ІНФОРМАЦІЯ_25 );

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 (СМЧ);

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_9 ;

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_11 ;

- АДРЕСА_11 ;

- АДРЕСА_12 ;

- АДРЕСА_11 ;

- АДРЕСА_13 (ТЦ Варус);

- АДРЕСА_14

- АДРЕСА_15 ;

- АДРЕСА_16 ;

- АДРЕСА_17 (універсальний « ІНФОРМАЦІЯ_26 »);

- АДРЕСА_18 (Фабрика низьких цін);

- АДРЕСА_19 ;

- АДРЕСА_20 ;

- АДРЕСА_21 (Райрада);

- АДРЕСА_22 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »);

- АДРЕСА_23 ;

- АДРЕСА_24 ;

- АДРЕСА_25 (ПДАБА);

- АДРЕСА_26 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »);

- АДРЕСА_14 (гастроном « ІНФОРМАЦІЯ_29 »);

- АДРЕСА_27 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_30 »);

- АДРЕСА_28 ;

- АДРЕСА_29 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »)

- АДРЕСА_30 (ЦУМ);

- АДРЕСА_31 ;

- АДРЕСА_6 (світ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »);

- АДРЕСА_32 ;

- АДРЕСА_33 ;

- АДРЕСА_34 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_33 »);

- АДРЕСА_35 ;

- АДРЕСА_36 ;

- АДРЕСА_37 , Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя 417 км. АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_34 »;

- АДРЕСА_38 .

При здійсненні шахрайських дій невстановленими особами використовувались мобільні номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікацій в ході досудового слідства встановлено базові станції оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за кодом локальної зони (далі LАС, Local Area Code сукупність базових станцій оператора, які обслуговуються одним BSC контролером базових станцій) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі СID, Cell ID параметр, який надається оператором кожному сектору кожної базової станції і який слугує для його ідентифікації) LAC 30456 CID 1372, LAC 32916 CID 31321 ; LAC 30455 CID 1972, LAC 32912 CID 21663 ; LAC 30455 CID 2143, LAC 32912 CID 31743 ; LAC 30455 CID 2371, LAC 32912 CID 21882 ; LAC 30455 CID 1262, LAC 32912 CID 22792 ; LAC 30455 CID 2081, LAC 32912 CID 11713 ; LAC 30455 CID 1973, LAC 32912 CID 31661 ; LAC 30408 CID 2631, LAC 32912 CID 31661 ; LAC 30455 CID 1982, LAC 32912 CID 21671 ; LAC 30455 CID 1622, LAC 32912 CID 12972 ; LAC 30455 CID 1622, LAC 32912 CID 21471 ; LAC 30455 CID 1205, LAC 32912 CID 22731 ; LAC 30455 CID 2161, LAC 32912 CID 11763 ; LAC 30453 CID 1701, LAC 32916 CID 11521 ; LAC 30456 CID 1702, LAC 32916 CID 20582 ; LAC 30456 CID 1702, LAC 32916 CID 20582 ; LAC 30456 CID 362, LAC 32912 CID 1621 ; LAC 30456 CID 372, LAC 32912 CID 10111 ; LAC 30457 CID 613, LAC 32911 CID 30773 ; LAC 30455 CID 1982, LAC 32912 CID 21671 ; LAC 30455 CID 332, LAC 32912 CID 11283 ; LAC 30456 CID 153, LAC 32911 CID 21821 ; LAC 30456 CID 273, LAC 32916 CID 30521 ; LAC 30457 CID 1682, LAC 32911 CID 12852 ; LAC 30457 CID 1401, LAC 32911 CID 11353; LAC 30457 CID 2413, LAC 32911 CID 31891 ; LAC 30456 CID 2422, LAC 32916 CID 30382; LAC 30456 CID 2422, LAC 32916 CID 30382 ; LAC 30456 CID 2772, LAC 32912 CID 31233 ; LAC 30455 CID 2122, LAC 32912 CID 21732 ; LAC 30456 CID 1412, LAC 32916 CID 21361; LAC 30456 CID 212, 1411, LAC 32916 CID 11361 ; LAC 32911, CID 2262, 20042; LAC 30457, CID 2301; LAC 30457 CID 42, LAC 32911 CID 20331 ; LAC 30457 CID 53, LAC 32911 CID 30342 ; LAC 30457 CID 2172, LAC 32911 CID 30682; LAC 30456 CID 1603, LAC 32916 CID 31461; LAC 30455 CID 571, LAC 32912 CID 10731; LAC 32912 CID 20591, LAC 30455 CID 2082, 392; LAC 30455 CID 332, LAC 32912 CID 10571.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували:

- 02.11.2016 в період часу з 16 год. 35 хв. до 16 год. 45 хв., 18.11.2016 в період часу з 10 год. 55 хв. до 11 год. 05 хв., 21.01.2017 в період часу з 17 год. 07 хв. до 17 год. 15 хв., за адресою: АДРЕСА_2 та 23(LAC 30456 CID 1372, LAC 32916 CID 31321);

- 02.11.2016 в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 45 хв., 03.11.2016 в період часу з 11 год. 40 хв. до 11 год. 50 хв., в період часу з 14 год. 25 хв. до 14 год. 35 хв., в період часу з 17 год. 20 хв. до 17 год. 30 хв., 04.11.2016 в період часу з 13 год. 50 хв. до 14 год. 00 хв., 17.11. 2016 в період часу з 13 год. 20 хв. до 13 год. 30 хв., 15.12.2016 в період часу з 16 год. 55 хв. до 17 год. 10 хв., 29.12.2016 в період часу з 12 год. 10 хв. до 12 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_3 (LAC 30455 CID 1972, LAC 32912 CID 21663);

- 03.11.2016 в період часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 35 хв., 24.11.2016 в період часу з 13 год. 20 хв. до 13 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_4 (LAC 30455 CID 2143, LAC 32912 CID 31743);

- 24.11.2016 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв., 29.12.2016 в період часу з 10 год. 45 хв. до 10 год. 55 хв., за адресою: АДРЕСА_2 та 123(LAC 30455 CID 2371, LAC 32912 CID 21882);

- 11.11.2016 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв., за адресою: АДРЕСА_2 (LAC 30455 CID 1262, LAC 32912 CID 22792);

- 11.11.2016 в період часу з 12 год. 30 хв. до 12 год. 40 хв., в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 45 хв. та в період часу з 15 год. 10 хв. до 15 год. 25 хв. за адресою: АДРЕСА_2 (LAC 30455 CID 2081, LAC 32912 CID 11713);

- 04.11.2016 в період часу з 10 год. 50 хв. до 11 год. 00 хв., 18.11.2016 в період часу з 12 год. 55 хв. до 13 год. 15 хв., 29.12.2016 в період часу з 20 год. 25 хв. до 20 год. 35 хв., 30.12.2016 в період часу з 13 год. 05 хв. до 13 год. 25 хв. за адресою: АДРЕСА_5 (LAC 30455 CID 1973, LAC 32912 CID 31661);

- 02.11.2016 в період часу з 13 год. 15 хв. до 13 год. 25 хв., 17.11.2016 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв., 15.12.2016 в період часу з 19 год. 25 хв. до 19 год. 35 хв., 21.12.2016 в період часу з 12 год. 45 хв. до 12 год. 55 хв. за адресою: АДРЕСА_5 (LAC 30408 CID 2631, LAC 32912 CID 31661);

- 17.11.2016 в період часу з 10 год. 50 хв. до 11 год. 00 хв., в період часу з 18 год. 50 хв. до 19 год. 00 хв., 24.11.2016 в період часу з 19 год. 20 хв. до 19 год. 30 хв., 14.12.2016 в період часу з 20 год. 00 хв. до 20 год. 10 хв., 22.12.2016 в період часу з 13 год. 10 хв. до 13 год. 25 хв., за адресою: АДРЕСА_6 (LAC 30455 CID 1982, LAC 32912 CID 21671);

- 17.11.2016 в період часу з 18 год. 25 хв. до 18 год. 35 хв., 18.11.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 12 год. 10 хв., 25.11.2016 в період часу з 20 год. 15 хв. до 20 год. 25 хв., 28.11.2016 в період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 10 хв., 29.12.2016 в період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_7 та 29-Б(LAC 30455 CID 1622, LAC 32912 CID 12972);

- 04.11.2016 в період часу з 17 год. 25 хв. до 17 год. 35 хв., 16.12.2016 в період часу з 13 год. 45 хв. до 13 год. 55 хв., 23.12.2016 в період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 10 хв. та в період часу з 19 год. 40 хв. до 20 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_8 (LAC 30455 CID 1622, LAC 32912 CID 21471);

- 14.12.2016 в період часу з 15 год. 35 хв. до 15 год. 45 хв., 15.12.2016 в період часу з 15 год. 55 хв. до 16 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_9 (LAC 30455 CID 1205, LAC 32912 CID 22731);

- 23.12.2016 в період часу з 17 год. 50 хв. до 18 год. 05 хв., 29.12.2016 в період часу з 15 год. 20 хв. до 15 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_10 (LAC 30455 CID 2161, LAC 32912 CID 11763);

- 14.11.2016 в період часу з 13 год. 25 хв. до 13 год. 35 хв., 22.11.2016 в період часу з 16 год. 40 хв. до 16 год. 50 хв., за адресою: АДРЕСА_11 (LAC 30453 CID 1701, LAC 32916 CID 11521);

- 10.11.2016 в період часу з 15 год. 55 хв. до 16 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_11 (LAC 30456 CID 1702, LAC 32916 CID 20582);

- 11.11.2016 в період часу з 17 год. 50 хв. до 18 год. 00 хв., 24.11.2016 в період часу з 12 год. 50 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_12 (LAC 30456 CID 1702, LAC 32916 CID 20582);

- 17.11.2016 в період часу з 16 год. 50 хв. до 17 год. 10 хв., 18.11.2016 в період часу з 11 год. 05 хв. до 11 год. 15 хв., 23.11.2016 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв., 25.11.2016 в період часу з 12 год. 55 хв. до 13 год. 15 хв., 09.12.2016 в період часу з 14 год. 40 хв. до 14 год. 50 хв., 24.12.2016 в період часу з 00 год. 10 хв. до 00 год. 35 хв., 21.01.2017 в період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_11 та 104-А (LAC 30456 CID 362, LAC 32912 CID 1621);

- 04.11.2016 в період часу з 12 год. 20 хв. до 12 год. 30 хв., 15.12.2016 в період часу з 12 год. 35 хв. до 12 год. 45 хв., 23.12.2016 в період часу з 11 год. 15 хв. до 11 год. 25 хв., в період часу з 14 год. 40 хв. до 14 год. 55 хв., 30.12.2016 в період часу з 15 год. 30 хв. до 15 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_14 (LAC 30456 CID 372, LAC 32912 CID 10111);

- 09.11.2016 в період часу з 00 год. 50 хв. до 01 год. 10 хв., за адресою: АДРЕСА_39 (LAC 48126, CID 28172, 31637);

- 19.02.2017 в період часу з 02 год. 50 хв. до 03 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_16 (LAC 48126, CID 28172, 31637);

-09.11.2016 в період часу з 15 год. 10 хв. до 15 год. 20 хв., 10.11.2016 в період часу з 22 год. 15 хв. до 22 год. 25 хв., 16.11.2016 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв., 14.12.2016 в період часу з 16 год. 15 хв. до 16 год. 25 хв. та в період часу з 16 год. 50 хв. до 17 год. 00 хв., 15.12.2016 в період часу з 20 год. 45 хв. до 20 год. 55 хв., 21.12.2016 в період часу з 13 год. 55 хв. до 14 год. 10 хв., в період часу з 17 год. 10 хв. до 17 год. 20 хв., в період часу з 19 год. 40 хв. до 19 год. 50 хв., 22.12.2016 в період часу з 10 год. 35 хв. до 10 год. 45 хв., в період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 55 хв., в період часу з 16 год. 40 хв. до 16 год. 50 хв., в період часу з 17 год. 50 хв. до 18 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_17 та 4 (LAC 30455 CID 1982, LAC 32912 CID 21671);

- 09.11.2016 в період часу з 17 год. 10 хв. до 17 год. 20 хв., 10.11.2016 в період часу з 09 год. 25 хв. до 09 год. 35 хв., 24.11.2016 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв. та в період часу з 15 год. 55 хв. до 16 год. 05 хв., 28.12.2016 в період часу з 17 год. 30 хв. до 17 год. 45 хв. та в період часу з 18 год. 05 хв. до 18 год. 15 хв., за адресою: АДРЕСА_19 (LAC 30455 CID 332, LAC 32912 CID 11283);

- 04.11.2016 в період часу з 16 год. 05 хв. до 16 год. 15 хв., 17.11.2016 в період часу з 16 год. 25 хв. до 16 год. 35 хв., 30.12.2016 в період часу з 10 год. 25 хв. до 10 год. 35 хв., за адресою: АДРЕСА_20 (LAC 30456 CID 153, LAC 32911 CID 21821);

- 02.11.2016 в період часу з 11 год. 50 хв. до 12 год. 00 хв., 16.12.2016 в період часу з 17 год. 45 хв. до 17 год. 55 хв., за адресою: АДРЕСА_21 (LAC 30456 CID 273, LAC 32916 CID 30521);

- 19.12. 2016 в період часу з 16 год. 35 хв. до 16 год. 45 хв., за адресою: АДРЕСА_22 (LAC 30457 CID 1682, LAC 32911 CID 12852);

- 25.11.2016 в період часу з 11 год. 15 хв. до 11 год. 25 хв., за адресою: АДРЕСА_23 (LAC 30457 CID 1401, LAC 32911 CID 11353);

- 16.12.2016 в період часу з 17 год. 35 хв. до 17 год. 45 хв., за адресою: АДРЕСА_24 (LAC 30457 CID 2413, LAC 32911 CID 31891);

- 24.11.2016 в період часу з 18 год. 10 хв. до 18 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_25 (LAC 30456 CID 2422, LAC 32916 CID 30382);

- 28.12.2016 в період часу з 16 год. 40 хв. до 16 год. 50 хв., за адресою: АДРЕСА_26 (LAC 30456 CID 2422, LAC 32916 CID 30382);

- 17.11.2016 в період часу з 15 год. 50 хв. до 16 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_14 (LAC 30456 CID 2772, LAC 32912 CID 31233);

- 15.12.2016 в період часу з 10 год. 30 хв. до 10 год. 40 хв., за адресою: АДРЕСА_27 (LAC 30455 CID 2122, LAC 32912 CID 21732);

- 25.12.2016 в період часу з 07 год. 45 хв. до 07 год. 55 хв., 28.12.2016 в період часу з 16 год. 10 хв. до 16 год. 25 хв.,за адресою: АДРЕСА_28 (LAC 30456 CID 1412, LAC 32916 CID 21361);

- 11.11.2016 в період часу з 10 год. 10 хв. до 10 год. 30 хв., 16.11.2016 в період часу з 17 год. 55 хв. до 18 год. 05 хв., 24.12.2016 в період часу з 11 год. 50 хв. до 12 год. 00 хв.,за адресою: АДРЕСА_29 (LAC 30456 CID 212, 1411, LAC 32916 CID 11361);

- 18.11.2016 в період часу з 14 год. 30 хв. до 14 год. 40 хв., 25.11.2016 в період часу з 15 год. 10 хв. до 15 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_40 та 46(LAC 32911, CID 2262, 20042);

- 10.11.2016 в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 45 хв., 16.11.2016 в період часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 35 хв., 18.11.2016 в період часу з 12 год. 15 хв. до 12 год. 25 хв., за адресою: АДРЕСА_6 (LAC 30457, CID 2301);

- 16.12.2016 в період часу з 11 год. 45 хв. до 11 год. 55 хв., за адресою: АДРЕСА_41 (LAC 30457 CID 42, LAC 32911 CID 20331);

- 11.11.2016 в період часу з 10 год. 35 хв. до 10 год. 45 хв., 16.11.2016 в період часу з 13 год. 30 хв. до 13 год. 40 хв., за адресою: АДРЕСА_42 (LAC 30457 CID 53, LAC 32911 CID 30342);

- 02.11.2016 в період часу з 17 год. 20 хв. до 17 год. 30 хв., 18.11.2016 в період часу з 15 год. 05 хв. до 15 год. 15 хв., за адресою: АДРЕСА_43 (LAC 30457 CID 2172, LAC 32911 CID 30682);

-29.12.2016 в період часу з 18 год. 25 хв. до 18 год. 35 хв., за адресою: АДРЕСА_44 (LAC 30456 CID 1603, LAC 32916 CID 31461);

-07.04.2017 в період часу з 17 год. 45 хв. до 18 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_36 (LAC 30455 CID 571, LAC 32912 CID 10731).

-07.04.2017 в період часу з 18 год. 05 хв. до 18 год. 30 хв., за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, траса 2, Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя 417 км. АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (LAC 32912 CID 20591, LAC 30455 CID 2082, 392).

- в період часу з 20 год. 00 хв. 29.03.2017 до 08 год. 00 хв. 30.03.2017 , в період часу з 20 год. 00 хв. 30.03.2017 до 08 год. 00 хв. 01.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 01.04.2017 до 08 год. 00 хв. 02.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 02.04.2017 до 08 год. 00 хв. 03.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 03.04.2017 до 08 год. 00 хв. 04.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 04.04.2017 до 08 год. 00 хв. 05.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 05.04.2017 до 08 год. 00 хв. 06.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 06.04.2017 до 08 год. 00 хв. 07.04.2017 та в період часу з 14 год. 45 хв. до 15 год. 10 хв. 07.04.2017, за адресою: АДРЕСА_38 (LAC 30455 CID 332, LAC 32912 CID 10571).

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні інформації з можливістю вилучення на теперішній час у результаті чого дана інформація може позитивно вплинути на хід даного кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.ииь

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: посадових осіб оператора мобільного зв`язку.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання заступника начальника СВ Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ( з можливістю вилучення) слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 або інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 посвідчення серії АНП № 002820, інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 посвідчення серії НОМЕР_13 до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_45 , а саме:

1) про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СID), щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з наступними ідентифікаційними параметрами, та за зазначений час, а саме:

- 02.11.2016 в період часу з 16 год. 35 хв. до 16 год. 45 хв., 18.11.2016 в період часу з 10 год. 55 хв. до 11 год. 05 хв., 21.01.2017 в період часу з 17 год. 07 хв. до 17 год. 15 хв., за адресою: АДРЕСА_2 та 23(LAC 30456 CID 1372, LAC 32916 CID 31321);

- 02.11.2016 в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 45 хв., 03.11.2016 в період часу з 11 год. 40 хв. до 11 год. 50 хв., в період часу з 14 год. 25 хв. до 14 год. 35 хв., в період часу з 17 год. 20 хв. до 17 год. 30 хв., 04.11.2016 в період часу з 13 год. 50 хв. до 14 год. 00 хв., 17.11. 2016 в період часу з 13 год. 20 хв. до 13 год. 30 хв., 15.12.2016 в період часу з 16 год. 55 хв. до 17 год. 10 хв., 29.12.2016 в період часу з 12 год. 10 хв. до 12 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_3 (LAC 30455 CID 1972, LAC 32912 CID 21663);

- 03.11.2016 в період часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 35 хв., 24.11.2016 в період часу з 13 год. 20 хв. до 13 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_4 (LAC 30455 CID 2143, LAC 32912 CID 31743);

- 24.11.2016 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв., 29.12.2016 в період часу з 10 год. 45 хв. до 10 год. 55 хв., за адресою: АДРЕСА_2 та 123(LAC 30455 CID 2371, LAC 32912 CID 21882);

- 11.11.2016 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв., за адресою: АДРЕСА_2 (LAC 30455 CID 1262, LAC 32912 CID 22792);

- 11.11.2016 в період часу з 12 год. 30 хв. до 12 год. 40 хв., в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 45 хв. та в період часу з 15 год. 10 хв. до 15 год. 25 хв. за адресою: АДРЕСА_2 (LAC 30455 CID 2081, LAC 32912 CID 11713);

- 04.11.2016 в період часу з 10 год. 50 хв. до 11 год. 00 хв., 18.11.2016 в період часу з 12 год. 55 хв. до 13 год. 15 хв., 29.12.2016 в період часу з 20 год. 25 хв. до 20 год. 35 хв., 30.12.2016 в період часу з 13 год. 05 хв. до 13 год. 25 хв. за адресою: АДРЕСА_5 (LAC 30455 CID 1973, LAC 32912 CID 31661);

- 02.11.2016 в період часу з 13 год. 15 хв. до 13 год. 25 хв., 17.11.2016 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв., 15.12.2016 в період часу з 19 год. 25 хв. до 19 год. 35 хв., 21.12.2016 в період часу з 12 год. 45 хв. до 12 год. 55 хв. за адресою: АДРЕСА_5 (LAC 30408 CID 2631, LAC 32912 CID 31661);

- 17.11.2016 в період часу з 10 год. 50 хв. до 11 год. 00 хв., в період часу з 18 год. 50 хв. до 19 год. 00 хв., 24.11.2016 в період часу з 19 год. 20 хв. до 19 год. 30 хв., 14.12.2016 в період часу з 20 год. 00 хв. до 20 год. 10 хв., 22.12.2016 в період часу з 13 год. 10 хв. до 13 год. 25 хв., за адресою: АДРЕСА_6 (LAC 30455 CID 1982, LAC 32912 CID 21671);

- 17.11.2016 в період часу з 18 год. 25 хв. до 18 год. 35 хв., 18.11.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 12 год. 10 хв., 25.11.2016 в період часу з 20 год. 15 хв. до 20 год. 25 хв., 28.11.2016 в період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 10 хв., 29.12.2016 в період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_7 та 29-Б(LAC 30455 CID 1622, LAC 32912 CID 12972);

- 04.11.2016 в період часу з 17 год. 25 хв. до 17 год. 35 хв., 16.12.2016 в період часу з 13 год. 45 хв. до 13 год. 55 хв., 23.12.2016 в період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 10 хв. та в період часу з 19 год. 40 хв. до 20 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_8 (LAC 30455 CID 1622, LAC 32912 CID 21471);

- 14.12.2016 в період часу з 15 год. 35 хв. до 15 год. 45 хв., 15.12.2016 в період часу з 15 год. 55 хв. до 16 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_9 (LAC 30455 CID 1205, LAC 32912 CID 22731);

- 23.12.2016 в період часу з 17 год. 50 хв. до 18 год. 05 хв., 29.12.2016 в період часу з 15 год. 20 хв. до 15 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_10 (LAC 30455 CID 2161, LAC 32912 CID 11763);

- 14.11.2016 в період часу з 13 год. 25 хв. до 13 год. 35 хв., 22.11.2016 в період часу з 16 год. 40 хв. до 16 год. 50 хв., за адресою: АДРЕСА_11 (LAC 30453 CID 1701, LAC 32916 CID 11521);

- 10.11.2016 в період часу з 15 год. 55 хв. до 16 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_11 (LAC 30456 CID 1702, LAC 32916 CID 20582);

- 11.11.2016 в період часу з 17 год. 50 хв. до 18 год. 00 хв., 24.11.2016 в період часу з 12 год. 50 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_12 (LAC 30456 CID 1702, LAC 32916 CID 20582);

- 17.11.2016 в період часу з 16 год. 50 хв. до 17 год. 10 хв., 18.11.2016 в період часу з 11 год. 05 хв. до 11 год. 15 хв., 23.11.2016 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв., 25.11.2016 в період часу з 12 год. 55 хв. до 13 год. 15 хв., 09.12.2016 в період часу з 14 год. 40 хв. до 14 год. 50 хв., 24.12.2016 в період часу з 00 год. 10 хв. до 00 год. 35 хв., 21.01.2017 в період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_11 та 104-А (LAC 30456 CID 362, LAC 32912 CID 1621);

- 04.11.2016 в період часу з 12 год. 20 хв. до 12 год. 30 хв., 15.12.2016 в період часу з 12 год. 35 хв. до 12 год. 45 хв., 23.12.2016 в період часу з 11 год. 15 хв. до 11 год. 25 хв., в період часу з 14 год. 40 хв. до 14 год. 55 хв., 30.12.2016 в період часу з 15 год. 30 хв. до 15 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_14 (LAC 30456 CID 372, LAC 32912 CID 10111);

- 09.11.2016 в період часу з 00 год. 50 хв. до 01 год. 10 хв., за адресою: АДРЕСА_39 (LAC 48126, CID 28172, 31637);

- 19.02.2017 в період часу з 02 год. 50 хв. до 03 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_16 (LAC 48126, CID 28172, 31637);

-09.11.2016 в період часу з 15 год. 10 хв. до 15 год. 20 хв., 10.11.2016 в період часу з 22 год. 15 хв. до 22 год. 25 хв., 16.11.2016 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв., 14.12.2016 в період часу з 16 год. 15 хв. до 16 год. 25 хв. та в період часу з 16 год. 50 хв. до 17 год. 00 хв., 15.12.2016 в період часу з 20 год. 45 хв. до 20 год. 55 хв., 21.12.2016 в період часу з 13 год. 55 хв. до 14 год. 10 хв., в період часу з 17 год. 10 хв. до 17 год. 20 хв., в період часу з 19 год. 40 хв. до 19 год. 50 хв., 22.12.2016 в період часу з 10 год. 35 хв. до 10 год. 45 хв., в період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 55 хв., в період часу з 16 год. 40 хв. до 16 год. 50 хв., в період часу з 17 год. 50 хв. до 18 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_17 та 4 (LAC 30455 CID 1982, LAC 32912 CID 21671);

- 09.11.2016 в період часу з 17 год. 10 хв. до 17 год. 20 хв., 10.11.2016 в період часу з 09 год. 25 хв. до 09 год. 35 хв., 24.11.2016 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв. та в період часу з 15 год. 55 хв. до 16 год. 05 хв., 28.12.2016 в період часу з 17 год. 30 хв. до 17 год. 45 хв. та в період часу з 18 год. 05 хв. до 18 год. 15 хв., за адресою: АДРЕСА_19 (LAC 30455 CID 332, LAC 32912 CID 11283);

- 04.11.2016 в період часу з 16 год. 05 хв. до 16 год. 15 хв., 17.11.2016 в період часу з 16 год. 25 хв. до 16 год. 35 хв., 30.12.2016 в період часу з 10 год. 25 хв. до 10 год. 35 хв., за адресою: АДРЕСА_20 (LAC 30456 CID 153, LAC 32911 CID 21821);

- 02.11.2016 в період часу з 11 год. 50 хв. до 12 год. 00 хв., 16.12.2016 в період часу з 17 год. 45 хв. до 17 год. 55 хв., за адресою: АДРЕСА_21 (LAC 30456 CID 273, LAC 32916 CID 30521);

- 19.12. 2016 в період часу з 16 год. 35 хв. до 16 год. 45 хв., за адресою: АДРЕСА_22 (LAC 30457 CID 1682, LAC 32911 CID 12852);

- 25.11.2016 в період часу з 11 год. 15 хв. до 11 год. 25 хв., за адресою: АДРЕСА_23 (LAC 30457 CID 1401, LAC 32911 CID 11353);

- 16.12.2016 в період часу з 17 год. 35 хв. до 17 год. 45 хв., за адресою: АДРЕСА_24 (LAC 30457 CID 2413, LAC 32911 CID 31891);

- 24.11.2016 в період часу з 18 год. 10 хв. до 18 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_25 (LAC 30456 CID 2422, LAC 32916 CID 30382);

- 28.12.2016 в період часу з 16 год. 40 хв. до 16 год. 50 хв., за адресою: АДРЕСА_26 (LAC 30456 CID 2422, LAC 32916 CID 30382);

- 17.11.2016 в період часу з 15 год. 50 хв. до 16 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_14 (LAC 30456 CID 2772, LAC 32912 CID 31233);

- 15.12.2016 в період часу з 10 год. 30 хв. до 10 год. 40 хв., за адресою: АДРЕСА_27 (LAC 30455 CID 2122, LAC 32912 CID 21732);

- 25.12.2016 в період часу з 07 год. 45 хв. до 07 год. 55 хв., 28.12.2016 в період часу з 16 год. 10 хв. до 16 год. 25 хв.,за адресою: АДРЕСА_28 (LAC 30456 CID 1412, LAC 32916 CID 21361);

- 11.11.2016 в період часу з 10 год. 10 хв. до 10 год. 30 хв., 16.11.2016 в період часу з 17 год. 55 хв. до 18 год. 05 хв., 24.12.2016 в період часу з 11 год. 50 хв. до 12 год. 00 хв.,за адресою: АДРЕСА_29 (LAC 30456 CID 212, 1411, LAC 32916 CID 11361);

- 18.11.2016 в період часу з 14 год. 30 хв. до 14 год. 40 хв., 25.11.2016 в період часу з 15 год. 10 хв. до 15 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_40 та 46(LAC 32911, CID 2262, 20042);

- 10.11.2016 в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 45 хв., 16.11.2016 в період часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 35 хв., 18.11.2016 в період часу з 12 год. 15 хв. до 12 год. 25 хв., за адресою: АДРЕСА_6 (LAC 30457, CID 2301);

- 16.12.2016 в період часу з 11 год. 45 хв. до 11 год. 55 хв., за адресою: АДРЕСА_41 (LAC 30457 CID 42, LAC 32911 CID 20331);

- 11.11.2016 в період часу з 10 год. 35 хв. до 10 год. 45 хв., 16.11.2016 в період часу з 13 год. 30 хв. до 13 год. 40 хв., за адресою: АДРЕСА_42 (LAC 30457 CID 53, LAC 32911 CID 30342);

- 02.11.2016 в період часу з 17 год. 20 хв. до 17 год. 30 хв., 18.11.2016 в період часу з 15 год. 05 хв. до 15 год. 15 хв., за адресою: АДРЕСА_43 (LAC 30457 CID 2172, LAC 32911 CID 30682);

-29.12.2016 в період часу з 18 год. 25 хв. до 18 год. 35 хв., за адресою: АДРЕСА_44 (LAC 30456 CID 1603, LAC 32916 CID 31461);

-07.04.2017 в період часу з 17 год. 45 хв. до 18 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_36 (LAC 30455 CID 571, LAC 32912 CID 10731).

-07.04.2017 в період часу з 18 год. 05 хв. до 18 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_46 АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (LAC 32912 CID 20591, LAC 30455 CID 2082, 392).

- в період часу з 20 год. 00 хв. 29.03.2017 до 08 год. 00 хв. 30.03.2017 , в період часу з 20 год. 00 хв. 30.03.2017 до 08 год. 00 хв. 01.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 01.04.2017 до 08 год. 00 хв. 02.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 02.04.2017 до 08 год. 00 хв. 03.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 03.04.2017 до 08 год. 00 хв. 04.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 04.04.2017 до 08 год. 00 хв. 05.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 05.04.2017 до 08 год. 00 хв. 06.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 06.04.2017 до 08 год. 00 хв. 07.04.2017 та в період часу з 14 год. 45 хв. до 15 год. 10 хв. 07.04.2017, за адресою: АДРЕСА_38 (LAC 30455 CID 332, LAC 32912 CID 10571).

із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування за вказані періоди.

2) про телефонні з`єднання абонентів власників терміналу мобільного зв`язку та абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у період часу з 00 години 00 хвилин 01.12.2016 року по теперішній час та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались сім картки « НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 »; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1