У Х В А Л А
Іменем України
17 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003812 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003812 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), що стосуються відкриття та обслуговування протягом 2014-2016 років розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_32 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: - копій документів на електронному або паперовому носії інформації, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Клопотання обґрунтовано тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, яке веде слідча група, яка складається з слідчих слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Міністерства юстиції України, 22.01.14 уклали договір № КТ25 про закупівлю апаратури записувальної і відтворювальної звуку і зображення, обладнання для відеоконференцзв?язку за технологією з`єднання Інтернет протокол (ІР телефонія) на суму 11 106 039 грн., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

Додатковими угодами до Договору від 26.06.2014 №1 та від 09.09.2014 № 2 передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » також здійснить постачання комплекту обладнання системи відеоконференцзв?язку та ІР-телефонії для встановлення на базі ПК, програмного забезпечення «TrueConf», яке надає можливість одночасного користування «он-лайн користувачам» в режимі відеоконференцзв?язку (унікальний код) та роботи з встановлення, налагодження та тестування системи з програмним забезпеченням з навчанням та атестацією персоналу в підпорядкованих підрозділах Міністерства юстиції України, а саме: реєстраційних та виконавчих службах (далі - ДВС та ДРС). При цьому, остаточна ціна Договору склала 20 464 622 грн.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у ході реалізації Договору № КТ25 співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо придбання програмного забезпечення «TrueConf».

Згідно показів громадянина ОСОБА_5 встановлено, що на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згенерував програмну складову, а саме: програму «TrueConf Client» яку записав (створив копії) більше 1100 копій на диски CD-R, оплата за дану послугу входила у вартість робіт, згідно підписаного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно відомостей, отриманих з електронно-аналітичної бази «Податковий Блок» Державної фіскальної служби України» встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкрито банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_32 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0003812 від 01.04.2015 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0003812 від 01.04.2015 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0003812 від 01.04.2015 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003812 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.
Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС 4 відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), та стосуються відкриття та обслуговування протягом 2014-2016 років розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_32 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів, інформації, яка відображає надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунків; листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1