Справа № 712/9283/17
Провадження №1-кс/712/4241/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

25 липня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене у кримінально му провадженні № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивоване тим, що В слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2016 за фактом незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, яка може становити загрозу для життя і здоров`я людей, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України та незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в одному з автомобільних кооперативів на території м. Черкаси здійснюють незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Також встановлено, що до незаконної діяльності вказаних осіб можуть бути причетні невстановлені на даний час особи, які є постачальниками спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що розташоване в гаражному автомобільному кооперативі «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80 та належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7

22 липня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.07.2017 було проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 автомобільного кооперативу «Нива», в ході якого виявлено та вилучено: прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 156 шт.; прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 128 шт.; пластикові ємності синього кольору об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 5 шт.; пластиковий єврокуб білого кольору об`ємом 1000 літрів, частково заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту, та у зв`язку з неможливістю його транспортування прозору рідину з характерним запахом спирту перелито в прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 109 шт.; пластиковий єврокуб білого кольору об`ємом 1000 літрів, частково заповнений рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, та у зв`язку з неможливістю його транспортування рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту перелито в прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 26 шт.; пусті прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 432 шт., пусті пластикові каністри білого кольору об`ємом від 10 до 30 літрів в кількості 10 шт., пластикова ємність білого кольору об`ємом 1 літра, заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 1 шт., пластикові ємності білого кольору об`ємом 1 літра, наполовину заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 2 шт., пусті пластикові ємності білого кольору об`ємом 1 літра, в кількості 3 шт., електронасос синього кольору з шлангами чорного кольору марки «PEDROLLO» серія JSWm1AX в кількості 1 шт., спиртометр з серійним номером ТО Ш 14077638.04-97 в кількості 1 шт., експрес накладна №5881, в якій зазначений відправник ОСОБА_8 , отримувач ОСОБА_9 в кількості 1 шт., експрес накладна №0472, в якій зазначений відправник ОСОБА_8 , отримувач ОСОБА_9 в кількості 1 шт., мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung», IMEI НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «Lifecell» та номером НОМЕР_3 в кількості1 шт., мобільний телефон сірого кольору з характерними пошкодженнями та подряпинами марки «Nokia» із сім-картою мобільного оператора «Lifecell» та номером НОМЕР_4 в кількості1 шт.

Вищевказані предмети, речі та документи є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

24.07.2017 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку рідин, предметів та речей, речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000047 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

24.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про кримінальне правопорушення за № 0000030 за ч. 2 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 автомобільного кооперативу «Нива» в м. Черкаси по вул. А. Лупиноса, 80, яке постановою прокурора об`єднане з кримінальним провадженням № 0000047.

На даний час, з метою проведення необхідних експертиз вилучених рідин, забезпечення збереження речових доказів та подальшої спеціальної конфіскації, виникли підстави для накладення арешту на речові докази, вилучені 22.07.2017 в ході обшуку, проведеного в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, який належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Таким чином, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених рідин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, вирішення питання про спеціальну конфіскацію, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на наступні речі: прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в загальній кількості 265 шт.; прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в загальній кількості 154 шт.; пластикові ємності синього кольору об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 5 шт.; пусті прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 432 шт.; пусті пластикові каністри білого кольору об`ємом від 10 до 30 літрів в кількості 10 шт.; пластикова ємність білого кольору об`ємом 1 літра, заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 1 шт.; пластикові ємності білого кольору об`ємом 1 літра, наполовину заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 2 шт.; пусті пластикові ємності білого кольору об`ємом 1 літра в кількості 3 шт., пусті пластикові єврокуби білого кольору об`ємом 1000 літрів кожний в кількості 2 шт., електронасос синього кольору з шлангами чорного кольору марки «PEDROLLO» серія JSWm1AX в кількості 1 шт., спиртометр з серійним номером ТО Ш 14077638.04-97 в кількості 1 шт., експрес накладна №5881, в якій зазначений відправник ОСОБА_8 , отримувач ОСОБА_9 в кількості 1 шт., експрес накладна №0472, в якій зазначений відправник ОСОБА_8 , отримувач ОСОБА_9 в кількості 1 шт., мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung», IMEI НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «Lifecell» та номером НОМЕР_3 в кількості1 шт., мобільний телефон сірого кольору з характерними пошкодженнями та подряпинами марки «Nokia» із сім-картою мобільного оператора «Lifecell» та номером НОМЕР_4 в кількості1 шт.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги те, що вилучене в ході огляду місця події по зазначеному кримінальному провадженню посвідчення водія відповідає критеріям, зазначеним в ч. 1 ст. 98, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, накладення арешту на неї є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 962 КК України застосовується у разі, якщо майно було предметом злочину.

Частиною першою ст. 642 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Суд вважає, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, оскільки з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених рідин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, вирішення питання про спеціальну конфіскацію, необхідно накласти арешт на вищевказані речі.

Керуючись ст.ст. 100, 117, 170-173 , 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в загальній кількості 265 шт.; прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 154 шт., пластикові ємності синього кольору об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 5 шт., пусті прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 432 шт., пусті пластикові каністри білого кольору об`ємом від 10 до 30 літрів в кількості 10 шт., пластикова ємність білого кольору об`ємом 1 літра, заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 1 шт., пластикові ємності білого кольору об`ємом 1 літра, наполовину заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 2 шт., пусті пластикові ємності білого кольору, об`ємом 1 літра, в кількості 3 шт., пусті пластикові єврокуби білого кольору об`ємом 1000 літрів кожний в кількості 2 шт., електронасос синього кольору з шлангами чорного кольору марки «PEDROLLO» серія JSWm1AX в кількості 1 шт., які знаходяться на відповідальному зберіганні в ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4;

- спиртометр з серійним номером ТО Ш 14077638.04-97 в кількості 1 шт., експрес накладна №5881, в якій зазначений відправник ОСОБА_8 , отримувач ОСОБА_9 в кількості 1 шт., експрес накладна №0472, в якій зазначений відправник ОСОБА_8 , отримувач ОСОБА_9 в кількості 1 шт., мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung», IMEI НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «Lifecell» та номером НОМЕР_3 в кількості1 шт., мобільний телефон сірого кольору з характерними пошкодженнями та подряпинами марки «Nokia» із сім-картою мобільного оператора «Lifecell» та номером НОМЕР_4 в кількості1 шт., які знаходяться на відповідальному зберігання в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1