Провадження № 1-кс/761/6936/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0000403 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ :
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000403 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000403 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України, яким встановлено, що ОСОБА_4 організував спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 злочинну групу з метою незаконного особистого збагачення, шляхом вчинення заздалегідь спланованого та систематичного вимагання грошей у суб`єктів підприємницької діяльності: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , із застосуванням погроз фізичною розправою щодо них, а також погроз перешкоджання їх господарській діяльності, знищення належного їм та їхнім сім`ям майна, у тому числі закладів де останні здійснюють господарську діяльність, у разі невиконання їх вимог щодо передачі грошей та майна.

Так, в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києв від 28.03.2017 проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 13 500 грн., 5700 грн. та 7 тисяч грн., які належать ОСОБА_7 .

Оскільки вказані грошові кошти отримані підозрюваним протиправним шляхом, тобто внаслідок вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, або є засобом вчинення таких злочинів, є тимчасово вилученим майном, слідчий просив накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Крім того, слідчий вказав, що відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тому просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки вилучене має ознаки майна, що отримане внаслідок вчинення вказаного вище правопорушення, було знаряддям його вчинення та у подальшому може бути використане з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_7 , а саме: грошові кошти в сумі 13 500 грн., а саме 27 купюр номіналом по 500 грн.: ГТ0594660, ФЗ0273787, ЛА1752451, ВИ 5107394, ВД0261821, ВД0121068, ВА8963067, СЗ4721894, ФГ8418250, ЛГ4671333, СГ5023690, АА0286991; СЖ4400959, ВИ7809266, МВ9002709, БТ0449676, ВЖ9098403, ВЕ3745148, СБ6188583, СГ9643104, ГТ0995660, СЗ7245315, ВЕ9572615, МБ4252085, ВХ7130027, ЗГ9557836, ВГ8357504;

- грошові кошти в сумі 5700 грн., а саме: одна купюра номіналом 500 грн.: ХБ0887688; 15 купюр номіналом 200 грн.: УН8793228, ВА5253011, ВЦ3936726, СЕ3592310, ЦС2886670, ЕФ3898597, ЕИ6142215, ХЗ1223491, ЕЗ1383642, ЕА4188408, КД9904727, ЗЕ8545868, ВФ6558194, ЕЄ0330991, ЄШ3131392; 19 купюр номіналом по 100 грн: УН7432432, ЕД8442292, ВИ5301046, ЗД9845426, МВ8565692; МИ9438060; КН6804260; УШ3906323; УШ3906324, КЛ7814948, КМ3668238, ЗФ8091270, НВ6050827, ЗД3007616, МГ1260035, ЕЦ3689345, МЗ8334116, СА7992355, КП5280976; 6 купюр номіналом по 50 грн.: РЄ8159782, ТЄ5546757, ФА0900637, СР5232464, СИ5371027, РЖ3136157;

- грошові кошти в сумі 7 тисяч гривень, а саме 13 купюр номіналом по 500 грн.: ВЖ8257268, ВЖ0397674, СГ1506129, СГ1506127, СГ1506126, СГ1506130, СГ1506128, ЛИ3707336, БР4293646, УЗ4490575, УГ8771888, УЖ8268182, ЛЗ0799994; одна купюра номіналом 200 грн.: ЕД5381473, та три купюри номіналом 100 грн.: УЖ 9592674, УВ0068137, УИ7428132.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :