Справа № 589/2751/17
Провадження № 1-кс/589/835/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2017 р. м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000578 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2017 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу трактору через Інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 32800 грн., спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 32800 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 24.04.2017 на Інтернет-сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж міні-трактору марки «Мітсубіші» за 29150 грн. Дане оголошення її зацікавило, та вона після обіду 25.04.2017 зателефонувала на номер НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні. Чоловік, який відповів на дзвінок, підтвердив, що дійсно продає міні-трактор за такою ціною, як вказано в оголошенні, а також повідомив, що його звуть ОСОБА_5 . В період часу з 25 по 27 квітня 2017 року вони мали декілька телефонних розмов, а також з продавцем трактору розмовляв її чоловік зі свого номеру НОМЕР_2 . В результаті вони домовились про купівлю-продаж трактору за умови доставки його самим продавцем, за що потрібно доплатити ще 3650 грн., а усього за купівлю трактора 32800 грн. 25.04.2017 її чоловік перевів 3650 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані якої № НОМЕР_3 , зареєстрована на ОСОБА_6 їй повідомив продавець, як плату за доставку трактора, однак продавець наполягав на повному розрахунку за трактор, після чого вони двома платежами переказали ще 29150 грн. на ту ж картку продавця. З урахуванням комісії в сумі 164 грн., усього вони сплатили 32636 грн. Трактор їм повинні були доставити 26.04.2017 близько 21-ї години, однак трактор доставлений не був, а номер телефону, по якому вони розмовляли з продавцем, був відключений.

На підтвердження своєї заяви ОСОБА_4 надала 3 квитанції з банківського терміналу про перерахування грошей.

З наданих квитанцій вбачається, що 2 платежі сумами 15150 грн. та 14000 грн. ОСОБА_4 було здійснено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , номер якої вона надає в ході допиту як потерпілої. Крім того, перший платіж на користь невстановленої особи був здійснений на картку, кінцеві цифри номеру якої відрізняються від названого потерпілою. Даний платіж здійснений 25.04.2017 о 10:03:24 год., через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , розташований по АДРЕСА_2 , номер картки 4…0350 (Our Visa Cards), код авторизації - НОМЕР_5 , операція з поповнення рахунку, в ході якої прийнято 3650 грн., зараховано 3631,75 грн., утримано комісії 18,25 грн.

Враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформація щодо деталей транзакції з переказу коштів, здійсненої 25.04.2017 о 10:03:24 год., через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (код авторизації - 530043/29) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 25.04.2017 по 23:59 год. 28.04.2017 включно; інформацію щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку, здійсненої 25.04.2017 о 10:03:24 год. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , розташований по АДРЕСА_2 , номер картки 4…0350 (Our Visa Cards), код авторизації - НОМЕР_5 , операція з поповнення рахунку, в ході якої прийнято 3650 грн., зараховано 3631,75 грн., утримано комісії 18,25 грн., а саме номер банківської картки або рахунку, куди були зараховані гроші в результаті даної транзакції, та дані його власника, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 28 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/835/17
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3