Номер провадження:1-кс/521/3495/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що службові особи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року при здійсненні будівництва житлових та нежитлових будівель, шляхом нецільового використання грошових коштів, занизили податкові зобов`язання з податку на прибуток підприємства у сумі 2346894,36 гривень та податкові зобов`язання з податку на додану вартість 2607660,4 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в загальній сумі 4954554,76 гривень, що являється особливо великим розміром.

За даним фактом 22.03.2017 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000004.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення оськільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Орган досудового розслідування у своєму клопотанні просить надати доступ до оригіналів документів, проте не обґрунтовує необхідність їх вилучення, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до копій документів.

Відповідно до вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «особи, що будуть діяти за дорученням слідчого або за постановою про проведення процесуальних дій».

Також, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча кримінальне провадження порушено у зв`язку з нецільовим використання грошових коштів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року при здійсненні будівництва житлових та нежитлових будівель. Вказане на думку слідчого судді виходить за рамки кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000004 та не відповідає ч.3 ст. 214 КПК України, тому в даній частині клопотання необхідно відмовити.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , а саме: до копій реєстраційних та дозвільних справ будівельних об`єктів за адресами: АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_3 ), декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єктів до експлуатації за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, повідомлення про початок робіт, дозволи на виконання будівельних робіт, повідомлення про залучення, для виконання робіт субпідрядних організацій за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, журнали виконаних робіт за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, акти вводу в експлуатацію об`єктів за вказаними адресами за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, право власності щодо земельних ділянок, на яких здійснювалось чи здійснюється будівництво за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, документи щодо замовника виконання будівельних робіт за вказаними адресами, акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого об`єкту будівництва за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, ліцензій, дозволів, журналів виконання будівельних робіт за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, повідомлення про початок робіт, повідомлення про залучення субпідрядних робіт, листування, інформацію щодо усіх виконавців будівельних робіт на вказаних об`єктах будівництва за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.08.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.09.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1