Справа № 357/4907/17
У Х В А Л А
11 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001501, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду з названим клопотанням, просить накласти арешт на кошти в сумі 320 000,00 грн. розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного та відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), що використовується ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216), із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216) вказаними коштами розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які являються предметом злочину, одержані внаслідок вчинення злочину та являються предметом забезпечення цивільного позову потерпілого по кримінальному провадженню № 0001501 від 21.03.2017 р., яке мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Українська дорожна компанія» отримали кошти від ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» за виконання монтажних робіт та поставки обладнання, однак вказані товари та послуги, згідно терміну виконання договору так і не були надані.

Досудовим слідством встановлено, що між ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216) (далі - ТОВ «УДК+» та ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» (21457519) (далі Заявник) був укладений Договір купівлі-продажу обладнання з монтажем № 36 від 12 грудня 2016 р., за яким ТОВ «УДК+» зобов`язувалось виготовити обладнання, виконати монтажні роботи на автомобільному шасі і передати його у власність Заявника, натомість, Заявник зобов`язався прийняти та оплатити обладнання і виконані монтажні роботи. Відповідно до п.4.1 Договору кінцевим терміном виконання всього обсягу робіт було обумовлено 20 грудня 2016 року.

За умовами договору Заявник повинен був перерахувати 50 % загальної суми договору на р/р ТОВ «УДК+» у сумі 160 000,00 у якості передоплати, а залишок 50 % 160 000,00 перерахувати на момент передачі автомобіля зі змонтованим обладнанням. Днем перерахування коштів на р/р. Розрахунки за Товар провадяться в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «УДК+» за банківськими реквізитами, зазначеним у розділі 10 вищезгаданого Договору.

ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» в адресу ТОВ «УДК+» здійснило повну передоплату коштів по договору 320 000,00, що підтверджується платіжними дорученнями: № 528 від 27.12.2016 р. на суму 180 000,00 грн. та № 528 від 29.12.2016 р. на суму 140 000,00 грн.

Станом на 15.03.2017 р. ТОВ «УДК+» взяті на себе зобов`язання по Договору не виконано. На направлену претензію № 23/01 від 23.01.2017р. ніяк не відредаговано.

На даний час керівник ТОВ «УДК+» ОСОБА_3 як із службовими особами ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» так із органами досудового розслідування уникає.

Оплату ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» здійснював на банківський рахунок ТОВ «УДК+» відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (мфо 380805) № НОМЕР_1 , отже, необхідно накласти арешт на кошти розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що використовується ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216), відкритому АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (мфо 380805), на суму 320 000,00 гривень, які є предметом злочину, одержані внаслідок вчинення злочину, для стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди з метою забезпечення поданого цивільного позову та забезпечення відшкодування майнової шкоди потерпілому, завданої злочином у кримінальному провадженні № 0001501 від 21.03.2017, запобігання можливості здійснити привласнення та використання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Оглянувши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання подане до слідчого судді без додержання вимог ст.171 КПК України, підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків по таким підставам.

До клопотання не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, а саме: не додано документи, що підтверджують перебування вказаних коштів - 320 000,00 грн., на рахунку № НОМЕР_1 , належного та відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805), що використовується ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216), що виключає можливість розгляду питання про накладення арешту на майно.

Згідно ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подане без додержання вимог ст.171 КПК України, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170,171,172 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001501 від 21 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України повернути прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1