Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6061/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000066, внесеного 05.04.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000066, внесеного 05.04.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, діючи попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних дій з документами переказ, іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними >шима, використовуючи реквізити та печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код РПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), )В " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " д ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ омпанія ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЦТТОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що юдіють ознаками фіктивності, запровадили протиправну схему руху ^готівкових коштів між юридичними та фізичними особами, з подальшою жвертацією" їх в готівку, з метою мінімізації податкових зобов`язань та иховування джерел походження грошових коштів..
В ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), для встановлення схему руху безготівкових коштів між юридичними та фізичними особами, з подальшою "конвертацією" їх в готівку, з метою мінімізації податкових зобов`язань та приховування джерел походження грошових коштів, оскільки одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських відносин між переліченими суб`єктами господарювання.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на долучені до матеріалів справи документи.
Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження не доведено у клопотанні наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, а також їх суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.
Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 167-168, 309 КПК України, слідчий суддя, -

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В ИВ :
У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000066, внесеного 05.04.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, -, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1