печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3780/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
23.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які представляли інтереси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили фінансові операції по виводу понад 40 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Дії даних невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов`язку компенсувати збитки комерційних банків на ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий в судовому засіданні зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у к/п № 0001125 - ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, завірених належним чином (на паперових носіях та в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ),який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) протягом 2011-2015 років, а саме:
-інформації (відомостей) про відкриття і закриття вказаним банком протягом 2011-2015 років кореспондентських рахунків (рахунки Ностро (Nostroaccount) і Востро (Vostroaccount)) в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Австрійська Республіка) з наданням повних реквізитів цих рахунків;
-документи щодо поданих вказаним банком до НБУ квартальних і річних звітів «Баланс» протягом 2011-2015 років;
-документи статистичної звітності вказаного банку за формою №631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2011-2015 років;
-статистичної звітності щодо діяльності, операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості та інформацію про афілійованих осіб банків, яка отримувалася Національним банком України з метою оцінки фінансового стану банку протягом 2011-2015 років,у т.ч. що оброблялась за допомогою АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-документи (листи, повідомлення, погодження, з усіма додатками) щодо відкриття зазначеним банком кореспондентських рахунків(рахунки Ностро (Nostroaccount) і Востро (Vostroaccount)) в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Австрія), а також реєстраційних номерів таких кореспондентських рахунків, наданих НБУ;
-документи звітності вказаного банку, в яких містяться відомості про функціонування коррахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Австрійська Республіка), в тому числі по формі № 611«Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції»;
-звіти вказаного банку за період 2011-2015 років про залишки коштів, що розміщені в «Meinl Bank AG» (Австрія) за формою № 618;
-звітності банку щодо власного регулятивного капіталу за 2011-2015 роки;
-матеріалів перевірок при здійсненні пруденційного нагляду за банком,в тому числі в частині ліквідності та капіталізації;
-актів, довідок, висновків проведення планових (позапланових), інспекційних перевірок вказаного банку за коштами, залученими на умовах субординованого боргу;
-клопотань вказаного банку з додатками про надання ІНФОРМАЦІЯ_7 дозволу на врахування залучених від інвестора коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку, клопотань щодо внесення відповідних змін, в тому числі щодо зміни Інвестора, а також рішення про надання/скасування дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку;
-платіжних документів про перерахування на балансовий рахунок № 3660 «Субординований борг банку» або рахунок № 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу вказаного банку;
-документів, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб Інвесторів вказаного банку;
-документів звітності вказаного банку за формою № 610 «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунків капіталу банку».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/3780/17-к ; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1