УХВАЛА
20 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 04.07.2017 року близько 18 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 , під приводом розблокування банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 1050 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на дану суму.
За даним фактом 06.07.2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно із показів потерпілої ОСОБА_5 , 04.07.2017 року близько 18 год. 00 хв.,їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номера мобільного оператора № НОМЕР_2 , та повідомив, що банківська картка № НОМЕР_3 , яка обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована і для того щоб її розблокувати необхідно повідомити смс повідомлення яке прийшло на мобільний номер потерпілої № НОМЕР_4 , яке прийшло із « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши код невідомій особі потерпіла виявила відсутність на своїй банківській карті грошові кошти у сумі 1050 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_3 , та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківки про рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 04.07.2017 р. по теперішній час, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до:
документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 :
-час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,
-документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 00:00 год. 04.07.2017р. по теперішній час,
-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 04.07.2017 р. по теперішній час.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: