УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

09 грудня 2014 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008193 від 20 вересня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначено, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення № 245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) переказано з рахунку підприємства № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн.
В подальшому, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).
В подальшому, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ).
В подальшому, в свою чергу, зараховані 18.09.2014 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безготівкові кошти в сумі 3,50 млн. грн., в подальшому, в той же самий день або на наступний (19 вересня 2014 року), були перераховані на рахунки групи фізичних осіб в якості погашення простих векселів та 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в якості оплати послуг, а саме:
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_14 , відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_17 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_18 , відкритий ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_21 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_23 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_24 , відкритий ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_25 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;
- 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування безготівкових коштів у сумі 1,86 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), з призначенням платежу: «За послуги згідно дог. № 1809-1 від 18 вересня 2014 року, без ПДВ».
В ході виконання доручення співробітниками УБК МВС України було встановлено, що ОСОБА_9 , що користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктами 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
З матеріалів справи вбачається, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення № 245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) переказано з рахунку підприємства № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн.
В подальшому, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).
В подальшому, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ).
В подальшому, в свою чергу, зараховані 18.09.2014 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безготівкові кошти в сумі 3,50 млн. грн., в подальшому, в той же самий день або на наступний (19 вересня 2014 року), були перераховані на рахунки групи фізичних осіб в якості погашення простих векселів та 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в якості оплати послуг, а саме:
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_14 , відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_17 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_18 , відкритий ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_21 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_23 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_24 , відкритий ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_25 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;
- 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування безготівкових коштів у сумі 1,86 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), з призначенням платежу: «За послуги згідно дог. № 1809-1 від 18 вересня 2014 року, без ПДВ».
В ході виконання доручення співробітниками УБК МВС України було встановлено, що ОСОБА_9 , що користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, дозвіл на отримання якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 01 січня 2014 року по теперішній час. Разом з тим, слідчим не надано доказів на підтвердження необхідності задоволення клопотання саме з 01 січня 2014 року, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню частково з 01 серпня 2014 року по 09 грудня 2014 року.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 на отримання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації по телефону із номером НОМЕР_27 щодо дати, часу і тривалості всіх вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятори, прив`язкою до базових станцій та їх адрес, а також адрес місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків, інформацію щодо вхідних, вихідних SMS повідомлень, інформацію про GPRS трафік та імеі пристроїв, в яких знаходилась сім-картка з вказаним номером телефону, у період часу з 01 серпня 2014 року по 09 грудня 2014 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: