Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/1905/13-к
Провадження № 1-кс/673/156/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2013 р.

Слідчий суддя Деражнянського районного суду Хмельницької області Лукіянець Т.В., при секретарі Демчишиній Н.Г. з участю слідчого Повх А.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області по кримінальному провадженню №0000408, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

18 грудня 2013 року слідчий СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Деражнянського району ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до номеру розрахункового рахунку 444975, що належить ОСОБА_3, ЕГРПОУ НОМЕР_1, МФО 307770, ПАТ «А-БАНК», Відділення «ЦОК № 9 в м. Вінниця», на який 21.09.2013 о 11 год. 22 хв. ОСОБА_4 з картки на імя ОСОБА_5 № 5167 9823 0049 4132 перерахував 1500 грн., встановлення відомостей про рух грошових коштів по рахунку 444975 , і завірених належним чином копій документів, складених при відкритті даного банківського рахунку, які знаходяться в ПАТ «А-Банк» в м. Дніпропетровськ, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 та можливість їх вилучити.

Представник ПАТ А-БАНК в судове засідання не зявився, причин неявки суду не повідомив, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений факсимільним звязком.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку про його обґрунтованість та вважаю за можливе його задоволити.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом згідно наданих документів, встановлено, що 21 вересня 2013 року, біля 11 год. АДРЕСА_1 невстановлена особа зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_4 та представившись від імені його товариша Вовою, повідомив про те, що останній потрапив в ДТП і йому необхідні грошові кошти, внаслідок чого ОСОБА_4 через банкомат Приват Банку в м. Деражня перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. на вказаний рахунок. Таким чином невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами на суму 1500 грн.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4П повідомив про те, що 21 вересня 2013 року перебуваючи в себе вдома, біля 11 год. на його мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представившись його знайомим ОСОБА_6 повідомив про те, що він потрапив в аварію та йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 1500 грн. Так як чоловік говорив хрипким голосом, оскільки отримав травму, то ОСОБА_4 дійсно сприйняв даного чоловіка, як свого знайомого ОСОБА_6

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_4, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про номер розрахункового рахунку 444975, на який 21.09.2013 о 11 год. 22 хв. ОСОБА_4 з картки на імя ОСОБА_5 № 5167 9823 0049 4132 перерахував 1500 грн., встановлення відомостей про рух грошових коштів по рахунку 444975, і завірених належним чином копій документів, складених при відкритті банківського рахунку.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

На підставі наведеного, враховуючи, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до даної інформації, у зв'язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отриману інформацію про ОСОБА_5 в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених ПАТ «А-Банк» та поданих ОСОБА_4 при оформлені рахунку №444975 неможливо, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,

На підставі викладеного, в силу ч. 2 ст. 159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - номеру розрахункового рахунку 444975, що належить ОСОБА_3, ЕГРПОУ НОМЕР_1, МФО 307770, ПАТ «А-БАНК», Відділення «ЦОК № 9 в м. Вінниця», для встановлення відомостей про рух грошових коштів по даному рахунку і завірених належним чином копій документів, складених при відкритті даного банківського рахунку, які знаходяться в ПАТ «А-Банк» в м. Дніпропетровськ, що розташоване по вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпропетровськ та можливість їх вилучити, зобовязавши їх надати:

- відомості про номер розрахункового рахунку 444975, на який 21.09.2013 о 11 год. 22 хв. ОСОБА_4 з картки на імя ОСОБА_5 № 5167 9823 0049 4132 перерахував 1500 грн;

- завірені належним чином копії документів, складених ПАТ «А-Банк» при відкритті банківського рахунку № 444975 ;

- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 444975, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.09.2013 по 01.11.2013 року та можливість їх вилучити. Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу та видачі вказаних вище документів зазначених в ухвалі особі покласти на ПАТ «А-Банк» в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, відповідно до ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Суддя ОСОБА_7