Справа № 216/296/17
Провадження № 1-кс/216/193/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
25.01.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий слідчого відділення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 14.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
24.01.2017 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000285 від 14 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), відповідно до наказу №1 від 14.11.2011 перебуваючи на посаді директора, згідно п. 9.2.6 статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наділений повноваженнями представляти товариство у відносинах з іншими установами, підприємствами та організаціями, органами державної влади, укладати договори та угоди, підписувати різні документи, в тому числі зовнішньоекономічні та фінансові, приймати рішення з усіх питань діяльності товариства в межах свої компетенції, займаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, згідно примітки 1 ст. 364 КК України будучи службовою особою, вчинив умисний корисний злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , представляючи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за результатами відкритих конкурсних торгів в період часу з 19.12.2012 по 04.01.2013 укладено наступні договори на постачання масла вершкового до закладів освіти м. Кривого Рогу:

- договір №141 від 19.12.2012 з ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 782 800 гривень, в тому числі за січень місяць 69 216,00 гривень;

-договір № 460 від 25.12.2012 з ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 697 850,00 гривень, в тому числі за січень місяць 58 154,17 гривень;

-договір №17 від 04.01.2013 з ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 401 440,00 гривень, в тому числі за січень місяць 40 000, 00 гривень;

- договір № 22 від 15.01.2013 з ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 980 365,40 гривень, в тому числі за рахунок призначення тимчасового кошторису 84 605,36 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів не збираючись виконувати умови вказаних договорів, достовірно знаючи про невідповідність наявного у нього товару нормам якості, маючи єдиний умисел на незаконне отримання прибутків за рахунок оплати продукції з державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, а також довірою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 та використовуючи умови договору в період 2013 року здійснив постачання до зазначених вище закладів освіти замість масла вершкового жирністю 72,5%, продукцію, з маркуванням масла торгової марки «Попільнянське» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка відповідно до висновку судово-ветеринарної експертизи № 02-2014 від 21.01.2014, складеного ІНФОРМАЦІЯ_12 згідно з п.3.1 ДСТУ 4445:2005 «Спреди та суміши жирові» віднесена до спреду, за якісними показниками не може вважатись маслом вершковим та не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови».

За результатами постачання вказаного товару ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, за місцем розташування підприємства в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, заволодів перерахованими на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами, які не перебували в його віданні, однак були перераховані йому в силу договору та займаної посади, чим спричинив збитки бюджетам місцевого рівня, які відповідно до висновку судово-економічної експертизи №799/800-14 від 23.05.2014, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_13 , полягають у завданні ІНФОРМАЦІЯ_3 збитків у розмірі 527 985,55 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 - у розмірі 640 650,68 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_4 - у розмірі 435 203,48 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_5 - у розмірі 264 030,42 грн.

Внаслідок своїх злочинних дій директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами місцевих бюджетів в особливо великих розмірах на загальну суму 1 867 870,13 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В ході досудового розслідування, директору ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. З ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних^ підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті КК України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

До теперішнього часу матеріальні збитки, завдані підозрюваним ОСОБА_4 , не відшкодовані.

З метою встановлення місця скоєння злочину підозрюваним ОСОБА_4 ,а саме місця де останній з р/р НОМЕР_2 , який належав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , знімав грошові кошти, тобто безпосередньо заволодів грошовими коштами держави, тим самим скоїв злочин.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення місця скоєння злочину підозрюваним ОСОБА_4 ,а саме місця де останній знімав з р/р НОМЕР_2 , який належав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , грошові кошти, тобто безпосередньо заволодів грошовими коштами держави, виникла необхідність отримати дані, щодо встановлення та дослідження руху грошових коштів отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 , та відділення № НОМЕР_3 м. Кривого Рогу АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити частково.

На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000285, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 , та у відділенні № НОМЕР_3 м. Кривого Рогу АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення), щодо отримання грошових коштів, які були надіслані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.10.2012р. 00.00 год. по 01.03.2013 р. 00.00 год;

- даних систем відео спостереження, з банкоматів, приміщень банківських відділень та інших, на паперовому носії та електронному носії, при отримані чи знятті готівкових грошових коштів, з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2012р. 00.00 год. по 01.03.2013 р. 00.00 год;

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на проведення та здійснення вищезазначеного тимчасового доступу до речей та документів у відділенні № НОМЕР_3 м. Кривого Рогу АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволені іншої частини вимог, - відмовити.

Термін дії ухвали встановити до 27.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1