Справа № 562/279/17
У Х В А Л А
21.02.2017 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
Слідчим в клопотанні вказується про те, що 12 січня 2017 року до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали Поліського управління Департаменту кіберполіції НП України про те, що невстановлена особа 12.07.2016 року шляхом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " абонента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 заволоділа грошовими коштами у сумі близько 13500 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 12 січня 2017 року ч.1 ст.361 КК України.

Допитана 13.01.2017, як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 показала, що в січні 2016 році нею у Здолбунівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 на своє ім`я. Крім цього нею підключено послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за умовами якої можлива позика (кредит) грошових коштів готівкою, зняття яких здійснюється з використанням вищевказаного карткового рахунку, тобто вони між собою поєднанні.

Під час оформлення даних рахунків до них прикріплено номер її мобільного телефону на який приходили повідомлення з інформацією про транзакції, паролі для входу в системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який використовується для зняття готівки без використання самої картки.

Далі їй на номер мобільного телефону прийшло повідомлення про те, що з карткового рахунку НОМЕР_1 знято готівку в сумі 13500 гривень, однак даних грошових коштів вона не знімала та хто це міг зробити їй не відомо.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення просить надати доступ до інформації, а саме: документів про наявність банківських рахунків потерпілої, всієї інформації щодо руху коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просить задовільнити його.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть прямо вказуватимуть на особу, яка вчинила злочин і бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
ухвалив:

Надати старшому слідчому Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , про наявність банківських (карткових) рахунків (укладених договорів) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі послуги «Миттєві гроші» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 . У разі наявності інформацію про рух коштів у період з 01.01.2016 року по 12.01.2017 року із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації процесів здійснення грошових операцій). Крім того інформацію про зміну реквізитів договорів укладених між останньою та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема номеру мобільного телефону та захисних кодів (PIN), в тому числі через інтернет-банкінг та платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2016 року по 12.01.2017 року.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації із правом ознайомлення, виготовлення копій та можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 21 березня 2017 року.

Слідчий суддя