Червоноармійський районний суд Житомирської області

справа № 292/474/17
Номер провадження 1-кс/292/50/17 У Х В А Л А

01 червня 2017 року смт. Пулини
Слідчий суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Пулини клопотання слідчої Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури про арешт майна.
З участю :
прокурорів
Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5
слідчого та начальника СВ Пулинського ВП
Новоград-Волинського ВП ГУНП
в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6
адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8
власника майна ОСОБА_9

В С Т А Н О В И В :
23 травня 2017 року слідча Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури, мотивуючи його тим, що 22.05.2017 року надійшов рапорт від інспектора роти № 2 батальйону УПП в м.Житомир лейтенанта поліції ОСОБА_10 про те, що на 178 км автодороги Київ-Чоп зупинено вантажний автомобіль марки «ДАФ», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричіпом, номерний знак НОМЕР_2 , навантажений деревиною породи дуб з документами, які не відповідають дійсності.
Проведеним оглядом місця події 22.05.2017 року встановлено, що на ділянці автодороги Е 0603 поблизу с.Ягодинка, Пулинського району, Житомирської області встановлено, що вантажний автомобіль в складі тягача марки «ДАФ», номерний знак НОМЕР_1 , 2001 року випуску, що належить ОСОБА_9 , жительці АДРЕСА_1 , та напівпричіп-платформа марки «PACTON», номерний знак НОМЕР_2 , 2000 року випуску, що належить ТОВ «ПЕТЕР-ТРАНС», вул. Кірова, 8, с.Корчівка, Пулинського району, Житомирської області, здійснює перевезення сировини породи дуб в кількості 209 колодок різного діаметру. Під час перевірки інформації, яка міститься в товарно-транспортній накладній № 02ААГ від 22.05.2017 року встановлено, що вона не відповідає дійсності в частині об`єму перевезеної деревини, а також її сорту, оскільки відповідно даної накладної водієм здійснюється перевезення технічної сировини дубу, а на напівпричепі наявна ділова деревина дубу різного сорту.
Під час проведення додаткового огляду місця події 22.05.2017 року поблизу адміністративної будівлі Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області, що по вул. Шевченка, 103 в смт.Пулини, Житомирської області встановлено, що на частині деревини породи дуб, а саме на діловій деревині, що перебуває на напівпричепі, номерний знак НОМЕР_2 , автомобіля марки «ДАФ», номерний знак НОМЕР_1 , відсутні чіпи, що унеможливлює встановлення її походження.
Також водієм ОСОБА_11 надано товарно-транспортні накладні щодо придбання даної лісопродукції, а саме: серії ЖТВ № 482624 від 05.05.2017 року, серії ЖТБ № 062225 від 05.05.2017 року, серії ЖТВ № 482778 від 12.05.2017 року, серії ЖТВ № 482813 від 22.05.2017 року, з яких накладні від 05.05.2017 року та 12.05.2017 року втратили свою чинність, а накладна серії ЖТВ № 482813 від 22.05.2017 року свідчить про придбання лісопродукції в асортименті об`ємом 6, 585 куб. м., що не відповідає товарно-транспортній накладній №02ААГ від 22.05.2017 року, в якій зазначено про перевезення лісопродукції об`ємом 21, 413 куб. м.
22.05.2017 року автомобіль марки «ДАФ», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричіпом, номерний знак НОМЕР_2 та асортимент деревини породи дуб в кількості 209 колодок різного діаметру, товарно-транспортна накладна № 02ААГ від 22.05.2017 року, товарно-транспортні накладні: серії ЖТВ № 482624 від 05.05.2017 року, серії ЖТБ № 062225 від 05.05.2017 року, серії ЖТВ № 482778 від 12.05.2017 року, серії ЖТВ № 482813 від 22.05.2017 року оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.
Таким чином, автомобіль марки «ДАФ», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричіпом, номерний знак НОМЕР_2 , та асортимент деревини породи дуб в кількості 209 колодок різного діаметру, товарно-транспортна накладна № 02ААГ від 22.05.2017 року, товарно-транспортні накладні: серії ЖТВ № 482624 від 05.05.2017 року, серії ЖТБ № 062225 від 05.05.2017 року, серії ЖТВ № 482778 від 12.05.2017 року, серії ЖТВ № 482813 від 22.05.2017 року зберегли на собі інформацію та сліди, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Отже, існують достатні підстави вважати, що вони є доказами злочину.
Враховуючи, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речових доказів, та у звя"язку з тим, що на даний момент не встановлено законність перевезення та придбання даної лісо продукції, не встановлено її сорт, загальний об"єм, слідча просить накласти арешт на автомобіль марки «ДАФ», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричіпом-платформою марки «PACTON», номерний знак НОМЕР_2 , асортимент деревини породи дуб в кількості 209 колодок різного діаметру, товарно-транспортну накладну № 02ААГ від 22.05.2017 року, товарно-транспортні накладні: серії ЖТВ № 482624 від 05.05.2017 року, серії ЖТБ № 062225 від 05.05.2017 року, серії ЖТВ № 482778 від 12.05.2017 року, серії ЖТВ № 482813 від 22.05.2017 року, вилучені під час проведення огляду місця події 22.05.2017 року на території автодороги Е 0603 поблизу с.Ягодинка, Пулинського району, Житомирської області та арештовані об"єкти у зв"язку з відсутністю можливості зберігання на території Пулинського ВП, передати на відповідальне зберігання ДП "Пулинський лісгосп АПК", що знаходиться за адресою: смт.Пулини, вул.Грушевського, 24.
Начальник СВ та прокурор в судовому засіданні зазначене клопотання підтримали та просили його задовільнити.
Адвокати та власник автомобіля марки «ДАФ» - ОСОБА_9 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.
Розгляд даного клопотання проводиться за відсутності належним чином повідомленого власника напівпричіпа-платформи марки «PACTON» - ТОВ "ПЕТЕР-ТРАНС".
Розглянувши зазначене клопотання та дослідивши надані матеріали, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна також допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Згідно ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
З ч.2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За ч.3 ст. 173 даного Кодексу, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
В судовому засіданні встановлено, що у клопотанні слідчого про арешт майна зазначено підставу і мету, відповідно до положень ст.170 цього Кодексу, а також відповідне обгрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, та документи, які підтверджують конкретні факти і докази, що свідчать про володіння і користування таким майном щодо накладення арешту на товарно-транспортні накладні.
Згідно рапорта інспектора роти № 2 батальйону УПП в м.Житомир лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 22.05.2017 року, на 178 км автодороги Київ-Чоп зупинено вантажний автомобіль марки «ДАФ», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричіпом, номерний знак НОМЕР_2 , навантажений деревиною породи дуб з документами, які не відповідають дійсності.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 22.05.2017 року, під час огляду ділянки автодороги Е 0603 поблизу с. Ягодинка, Пулинського району, Житомирської області виявлено та вилучено автопоїзд в складі тягача марки «ДАФ», номерний знак НОМЕР_1 , причіп-платформу, номерний знак НОМЕР_2 , сировину породи дуб в кількості 21,413 м.куб., технічні паспорта на складові автопоїзда, ТТН-ліс серія ЖТВ №482813 від 22.05.2017 р., №482778 від 12.05.2017 р., №482624, № 062225 від 05.05.2017 р., ТТН №02ААГ від 22.05.2017 р.
Під час перевірки інформації, яка міститься в товарно-транспортній накладній № 02ААГ від 22.05.2017 року встановлено, що вона не відповідає дійсності в частині об`єму перевезеної деревини, а також її сорту, оскільки відповідно даної накладної водієм здійснюється перевезення технічної сировини дубу, а на напівпричепі наявна ділова деревина дубу різного сорту.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 23.05.2017 року вбачається, що 22.05.2017 року до нього звернувся ОСОБА_12 з проханням перевезти лісопродукцію. Після усної домовленості між ними ОСОБА_12 передав йому вантажний автомобіль марки DAF ГТХF, номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп-платформу, номерний знак НОМЕР_2 , та надав номер телефона власника, який являється власником пилорами в с.Куліші, Ємільчинського району і буде здійснювати дане вантажоперевезення. Під час телефонної розмови з власником лісопродукції, останній повідомив, що йому потрібно прибути на територію складу Коростишівського лісгоспу, що знаходиться перед м.Коростишів. По прибуттю на даний склад за допомогою крану було завантажено лісопродукцію та власник надав йому товарно-транспортну накладну серії 02ААГ від 22.05.2017 року. При завантаженні деревини усі колодки чіпували та облицяли.Також йому стало відомо, що фактично лісопродукцію придбала фізична особа-підприємець ОСОБА_13 , а востаннє її придбала фізична особа-підприємцець ОСОБА_14 , якому і повинна була бути доставлена дана лісопродукція. В подальшому йому була надана дана накладна та в додаток накладні на придбання деревини в лісгоспі. Коли він рухався на автомобілі з напрямку точки розвантаження, на автодорозі Київ-Чоп його зупинили працівники поліції.
Згідно протоколу додаткового огляду місця події від 23.05.2017 року, поблизу адміністративної будівлі Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області, що по вул. Шевченка, 103 в смт. Пулини, Житомирської області встановлено, що на частині деревини породи дуб, а саме на діловій деревині, що перебуває на напівпричепі, номерний знак НОМЕР_2 , автомобіля марки «ДАФ», номерний знак НОМЕР_1 , відсутні чіпи, що унеможливлює встановлення її походження.
З товарно-транспортних накладних щодо придбання даної лісопродукції, а саме: серії ЖТВ № 482624 від 05.05.2017 року, серії ЖТБ № 062225 від 05.05.2017 року, серії ЖТВ № 482778 від 12.05.2017 року, серії ЖТВ № 482813 від 22.05.2017 року вбачається, що накладні від 05.05.2017 року та 12.05.2017 року втратили свою чинність, а накладна серії ЖТВ № 482813 від 22.05.2017 року свідчить про придбання лісопродукції в асортименті об`ємом 6, 585 куб. м., що не відповідає товарно-транспортній накладній №02ААГ від 22.05.2017 року, в якій зазначено про перевезення лісопродукції об`ємом 21, 413 куб. м.
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , вантажний сідловий тягач марки "DAF" FTХF, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , зареєстрований за ОСОБА_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з договору купівлі-продажу товару №45 від 07.02.2017 року, державне підприємство "Коростишівське лісове господарство" зобов"язується передати у власність фізичній особі - підприємцю ОСОБА_13 техсировину дуб, а ОСОБА_13 зобов"язується прийняти і оплатити її вартість. Вид, кількість товару зазначається в Специфікаціях, які є невід"ємною частиною даного договору. Товар постачається самовивозом за рахунок покупця. Передача товару продавцем покупцю здійснюється згідно накладних та доручення на отримання товару представником покупця. Згідно договору купівлі-продажу необробленої деревини (породи дуб) №03/05/17 від 03.05.2017 року, фізична особа-підприємець ОСОБА_13 продає, передає у власність лісопродукцію (породи дуб), а фізична особа - підприємець ОСОБА_14 купляє його на умовах згідно договору між сторонами. Покупець вивозить товар своїм транспортом та за свій рахунок.
Згідно постанови слідчого від 22.05.2017 року, вантажний автомобіль в складі тягача марки "ДАФ", номерний знак НОМЕР_1 , 2001 року випуску, що належить ОСОБА_9 , та напівпричіп-платформа марки "PATRON", номерний знак НОМЕР_2 , 2000 року випуску, що належить ТОВ "ПЕТЕР-ТРАНС", 209 колодок породи дуб різного діаметру, товарно-транспортну накладну №02ААГ від 22.05.2017 року та товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом: серії ЖТВ №482624 від 05.05.2017 року, серії ЖТБ №062225 від 05.05.2017 року, серії ЖТВ №482778 від 12.05.2017 року, серії ЖТВ №482813 від 22.05.2017 року, визнано речовими доказами.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 показав, що накладну №02ААГ від 22.05.2017 року він виписував на підставі проданої лісопродукції та надав інші накладні, оскільки попередньо не було повністю відвантажена придбана ФОП ОСОБА_14 продукція. Вся деревина була прочіпована та вона є технічною.
Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні пояснив, що 22.05.2017 року він був запрошений працівниками поліції під час проведення огляду місця події поблизу адміністративної будівлі Пулинського ВП Новоград-Волинського ГУНП в Житомирській області, в ході якого оглянуто деревину породи дуб, що завантажена на напівпричіп вантажного автомобіля марки "ДАФ", де було оглянуто деревину категорії ділова, яка була частково прочіпована. Також було встановлено, що по 3-х з наданих 4-х накладних дата надання зазначена 05.05.2017 року та 12.05.2017 року, а перевезення фактично здійснювалось 22.05.2017 року.
За статтею 358 КК України, предметом злочину є підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Слідчим суддею встановлено, що в даному клопотанні не доведено, що автомобіль марки «ДАФ», номерний знак НОМЕР_1 , 2001 року випуску, що належить ОСОБА_9 , напівпричіп-платформа марки «PACTON», номерний знак НОМЕР_2 , 2000 року випуску, що належить ТОВ "ПЕТЕР-ТРАНС", асортимент деревини породи дуб в кількості 209 колодок різного діаметру, є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Крім того, слідчим не доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню лише в частині накладення арешту на товарно-транспортну накладну № 02ААГ від 22.05.2017, року, товарно-транспортні накладні: серії ЖТВ № 482624 від 05.05.2017 року, серії ЖТБ № 062225 від 05.05.2017 року, серії ЖТВ № 482778 від 12.05.2017 року, серії ЖТВ № 482813 від 22.05.2017 року, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні та в подальшому для встановлення всіх обставин вчинення злочину, та особи, яка його вчинила, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчої Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури про арешт майна, задовольнити частково.
Накласти арешт на товарно-транспортну накладну № 02ААГ від 22.05.2017, року, товарно-транспортні накладні: серії ЖТВ № 482624 від 05.05.2017 року, серії ЖТБ № 062225 від 05.05.2017 року, серії ЖТВ № 482778 від 12.05.2017 року, серії ЖТВ № 482813 від 22.05.2017 року, вилучені під час проведення огляду місця події 22.05.2017 року на території автодороги Е 0603 поблизу с. Ягодинка, Пулинського району, Житомирської області.
Негайно повернути ОСОБА_9 , жительці АДРЕСА_1 , автомобіль марки «ДАФ», номерний знак НОМЕР_1 , 2001 року випуску.
Негайно повернути ТОВ "ПЕТЕР-ТРАНС", розташованому за адресою: с.Корчівка, вул.Кірова, 8 Пулинського району, Житомирської області напівпричіп-платформу марки «PACTON», номерний знак НОМЕР_2 , 2000 року випуску.
Негайно повернути асортимент деревини породи дуб в кількості 209 колодок різного діаметру ФОП ОСОБА_14 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчу Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Копію ухвали направити учасникам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення, у разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка має право на оскарження, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1