Справа № 592/8979/17
Провадження № 1-кс/592/4220/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000088 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

18.08.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП знаходиться кримінальне провадження № 0000088 від 22.03.2017 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом надання гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, неправдивої інформації до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відсутності у них на депозитних банківських рахунках коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на підставі чого останнім призначили адресну допомогу як внутрішньо переміщеним особам.

У ході досудового розслідування встановлено, що внутрішньо переміщена особа ОСОБА_10 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_10 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 01.07.2016 по 31.08.2016 в загальній сумі 884 грн. В заявах про призначення щомісячної адресної допомоги ОСОБА_10 вказав про відсутність у нього та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В той же час згідно, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вказаній банківській установі гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області, відкрито депозит « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на термін 3 місяці, сума якого перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Таким чином внаслідок надання ОСОБА_10 до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивої інформації про відсутність у нього депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримав грошові кошти на загальну суму 884 грн.
Слідча зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно депозитного вкладу, відкритого ОСОБА_10 , а саме інформація щодо номеру депозитного банківського рахунку та суми грошових коштів, які знаходились на ньому за період з дня його відкриття по теперішній час, дата укладення даного депозитного вкладу та термін його дії. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 22.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 внесені відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:

- інформація щодо депозитного вкладу, відкритого гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області, а саме номер депозитного банківського рахунку, документи депозитного договору та інші документи, що підтверджують відкриття даного депозитного вкладу ОСОБА_10 (договір, заява) та підписані ним;

- відомості щодо дати відкриття гр. ОСОБА_10 депозитного вкладу та термін його дії;

- відомості щодо суми грошових коштів, яка знаходилась на депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_10 , на момент відкриття даного депозитного вкладу;

- відомості щодо руху грошових коштів по вказаному депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_10 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитного вкладу по 31.12.2016.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділення Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1