Справа № 396/272/17
Провадження № 1-кс/396/45/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.02.2017 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_2 , за участю секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 000097 від 27.01.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 000097 від 27.01.2017 року.
Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2017 року до чергової частини Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.01.2017 року невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 964 грн. із карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

27.01.2017 даний факт зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області за № 303.
Слідчим Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області 27.01.2017 відомості за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000097 від 27.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2017 о 11:49 год. ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про те, що її карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 є заблокованою, після чого до неї зателефонувала не відома та не встановлена особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_3 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала його допомогу для розблокування карти ОСОБА_5 . Остання погодилась та виконала вказівки чоловіка, який її говорив в слухавку, повідомляючи дані, які стосуються її картки при цьому повідомивши пароль, який надійшов їй на мобільний телефон в смс-повідомленні. На її питання з ким вона розмовляє, він повідомив, що є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться в м. Києві.
Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 964 грн. із карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 .
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у зв`язку з чим судове засідання було проведено без фіксування технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст.162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.4 ст.132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що згідно із ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про захист персональних даних» відомості про банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю.

З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме по факту зловживання довірою ОСОБА_5 , внаслідок яких невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 964 грн. із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованому на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому АДРЕСА_2 :

- повні анкетні дані на фізичну особу із якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (П.І.Б., повна дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, номер мобільного телефону тощо);

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

- перелік банківських операцій за період з 24.01.2017 рік по 27.01.2017 рік, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 24.01.2017 рік по 27.01.2017 по вищевказаному рахунку

Ця ухвала діє протягом 30 днів з 20.02.2017 року по 22.03.2017 року включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання під час судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1