АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участю секретаря ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5
представника
ТОВ «Девелопмент Еліт» ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , що діє в інтересах ТОВ «Девелопмент Еліт» на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року, -
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого детектива - керівника Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти у сумі 185 000 000 гривень, які розміщені на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт» () № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209).
В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання детектива містить достатньо правових підстав для його задоволення, у відповідності до вимог ст. 170 КПК України та необхідне з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна. Також слідчий суддя погодився з доводами клопотання, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Девелопмент Еліт» не погоджуючись з ухвалою слідчого судді просить її скасувати та відмовити в задоволенні клопотання органу досудового розслідування. В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що жодного відношення до будь яких кримінальних проваджень ТОВ «Девелопмент Еліт» не має, жодна з посадових осіб товариства не притягується до кримінальної відповідальності. Натомість додає, що слідчий суддя при розгляді клопотання не звернув увагу на договір купівлі-продажу укладений між Одеською міською радою та ТОВ «Девелопмент Еліт» щодо придбання нежитлового приміщення, сума якого становить 185 000 000 гривень. Зазначає, що договір є чинним і ніким не оспорюється, а від так, грошові кошти є вартістю об`єкту нерухомого майна, а не здобутими злочинним шляхом.

Не врахував і суд першої інстанції відсутність правової підстави для арешту рахунків товариств та недостатність доказів для задоволення клопотання органу досудового розслідування.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «Девелопмент Еліт» який підтримав апеляційну скаргу, та просив її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, НАБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 02 листопада 2016 року, зокрема, за фактом заволодіння службовими особами Одеської міської ради за попередньою змовою групою осіб коштами міського бюджету в особливо великих розмірах, відповідальність за що передбачена ч. 5 ст. 191 КК України..
Органами досудового розслідування встановлено,що групою осіб, до складу якої входять вищі посадові особи органів місцевого самоврядування міста Одеси та представники комерційних бізнес структур, реалізовано злочинний план направлений на заволодіння коштами Одеського міського бюджету, шляхом продажу Одеській міській раді адміністративних будівель за завідомо для всіх учасників злочину завищеною ціною.
Так, на початку 2016 року групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб використано реквізити підконтрольного їм нерезидента UAB NASTER, яке зареєстроване в Литовській Республіці, для придбання цілісного майнового комплексу ВАТ «Холдингова компанія «Краян», що розташовувався за адресою: м. Одеса, вул. Косовська 2 та складався із приміщень загальною площею 44 тис. кв. м. за 11,5 млн. грн. Придбання цілісного майнового комплексу відбулося за результатами проведення другого повторного аукціону ТБ «Електронні торги України» ініційованого арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Холдингова компанія «Краян». Початкова оціночна вартість цілісного майнового комплексу складала 65 млн. грн., але у зв`язку із відсутністю попиту на другому повторному аукціоні початкова вартість предмету торгів була знижена до 42 млн. грн., при цьому за правилами проведення аукціону приймалися до розгляду пропозиції учасників торгів на рівні не менше 25% від очікуваної вартості продажу. Таким чином на другому повторному аукціоні був проданий цілісний майновий комплекс ВАТ «ХК «Краян» за ціною 11,5 млн. грн., яка була запропонована підконтрольною групі осіб компанією-нерезидентом UAB NASTER.
В подальшому, з метою приховування реальної ринкової вартості цілісного майнового комплексу та кінцевих бенефіціарів доходів, які планувалось отримати злочинним шляхом, зі складу комплексу виділено дві адміністративні будівлі загальною площею 14,5 тис. кв. м., яким присвоєно нову адресу: м. Одеса, вул. Косовська 2-Д та які 08.08.2016 переоформлені на новоствореного нерезидента VALTON GROUP LP, зареєстрованого за адресою: 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, United Kindom.
В той же час групою осіб 25.08.2016 створено суб`єкт господарювання ТОВ «Девелопмент Еліт», реквізити та банківський рахунок якого сплановано використати для заволодіння коштами Одеського міського бюджету, при цьому реальні бенефіціарні власники суб`єкта господарювання в установчих документах товариства не вказані, натомість засновником і директором підприємства рахується ОСОБА_8 , відносно якого у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що він є лише номінальним директором ТОВ «Девелопмент Еліт» та жодних управлінських рішень самостійно не приймає.
07.09.2016, для забезпечення досягнення злочинної мети, невстановленими особами на підставі протоколу загальних зборів учасників № 2 від 05.09.2016, акту прийому-передачі від 05.09.2016 та договору купівлі-продажу від 26.08.2016 № 948 переоформлено право власності на адміністративні будівлі належні до продажу Одеській міській раді на ТОВ «Девелопмент Еліт».
19.10.2016 під час проведення позачергової сесії Одеської міської ради депутатами прийнято рішення про доцільність придбання адміністративних будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська 2-Д в рамках проекту «Європейська мерія» за 185 млн. грн. у ТОВ «Девелопмент Еліт».
Оглядом відеофайлу засідання сесії Одеської міської ради встановлено, що деякі депутати висловлюються категорично проти такого рішення, мотивуючи це тим, що ціна будівель занадто завищена, депутатів ставлять перед фактом та обмежують у інформації щодо даної операції, рішення про придбання саме цих будівель є раптовим, продавець не має ділової репутації та очевидно створений для цієї оборудки з нерухомістю, не розглядаються інші більш дешевші та раціональніші проекти «Європейської мерії», зокрема варіант використання гостинного комплексу «Одеса», що перебуває у державній власності та наразі ефективно не використовується, наявність сумнівної репутації у компанії, яка здійснила оцінку майна - ПП «Брокбізнесконсалт», відносно керівника якої вступив в законну силу вирок Київського районного суду м. Одеси щодо визнання її винною у вчинені службової недбалості під час оцінки майна.
Продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння коштами Одеського міського бюджету групою осіб, до складу якої входять, зокрема вищі посадові особи органів місцевого самоврядування м. Одеси, 12.12.2016 організовано укладення договору купівлі - продажу з ТОВ «Девелопмент Еліт» та подання необхідних документів для оплати 185 млн. грн. на користь останнього.
16.12.2016 УДКСУ м. Одеси в Одеській області на підставі поданих документів здійснено перерахунок коштів міського бюджету м. Одеси на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» в сумі 185 млн. грн. у якості оплати за адміністративні будівлі, тобто учасники злочину, під контролем яких перебуває розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт», отримали фактичну можливість розпоряджатися коштами, які одержані у наслідок вчинення злочину.
Органом досудового розслідування встановлено, що учасниками злочину вчинено всі необхідні дії для заволодіння коштами Одеського міського бюджету, тобто вчинено кримінальне правопорушення відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КПК України.
16.12.2016 Держфінмоніторинг зупинив проведення видаткових фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за рахунком № НОМЕР_1 , що відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) та належить ТОВ «Девелопмент Еліт» ().

На даній стадії досудового розслідування зібрано достатньо даних, які свідчать про те, що 185 млн. грн., що розташовані на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Девелопмент Еліт» є грошовими коштами одержаними внаслідок вчинення злочину.
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000411, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Девелопмент Еліт» (). у розмірі 185 000 000 гривень, а саме на банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209)., слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вказані грошові кошти з огляду на те, що вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, тобто набуті кримінально протиправним шляхом.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч.1, 3, 10 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого і накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Девелопмент Еліт».
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням такого арешту є запобігання незаконному заволодінню та можливому незаконному вилученню коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Девелопмент Еліт» в АБ «Південний». При цьому слід зазначити, що слідчий суддя на даній стадії процесу не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти у розмірі 185 000 000 гривень, які знаходяться на банківському рахункуТОВ «Девелопмент Еліт» № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти товариства діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , що діє в інтересах ТОВ «Девелопмент Еліт» - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року, якою задоволено клопотання старшого детектива - керівника Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти у сумі 185 000 000 гривень, які розміщені на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт» () № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - залишити без змін, а апеляційні скарги представник ОСОБА_6 - без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/796/487/2017 Категорія ст. 172 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_9
Доповідач: ОСОБА_1