печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:
15 грудня 2016 року старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.11.2016, за підозрою громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2, а також за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Слідчий вказує, що 14.08.2008 на території України зареєстроване та діє ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (), одним з видів діяльності якого є торгівля продуктами харчування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП», та фактично керуючи господарською діяльністю ТОВ «АЛЬТРЕЙД», з червня до кінця грудня 2015 року та у серпні 2016 року, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи при цьому, що ЛНР є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, які мають на меті насильницьку зміну меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме шляхом незаконного відокремлення від України території окремих районів та населених пунктів Луганської області,з метою забезпечення економічної складової діяльності вказаних незаконних органів управління терористичної організації «ЛНР» та подальшого надходження грошових коштів від такої діяльності, у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) №415ог від 12.06.2015, а також в порушення Постанови Кабінету Міністрів України «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» №1035 від 16.12.2015, здійснила фактичне постачання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 58 947 679 (п`ятдесят вісім мільйонів дев`ятсот сорок сім тисяч шістсот сімдесят дев`ять) гривень 03 коп., що є особливо великим розміром, які, згідно зазначених вище вантажних митних декларацій нібито поставлялися на адресу одержувача: ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка, с. Забрат, вул. А. Визирова, 17), на тимчасово окуповану територію Луганської області з метою забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади ЛНР та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституціє України.

У ході розслідування, 14 грудня 2016 року в ході проведення на території міжнародного автомобільного пропуску «Гоптівка» Харківської області огляду місця події вантажного автомобіля марки «RENAULT» державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_9 , який намагався протиправно вивезти ТМЦ через митий кордон України, з подальшим його ввезення на тимчасово окуповані території України (Донецька та Луганська області), у останнього було виявлено та вилучено майно.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що вилучені речі (документи), являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправного вивезення ТМЦ через митий кордон України, з подальшим його ввезення на тимчасово окуповані території України (Донецька та Луганська області), а також обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою запобігання можливості їх відчуження, приховування, перетворення або знищення та подальшого протиправного використання, просив накласти арешт на вказані кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
З огляду на викладене, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, враховуючи, що слідчим в судовому засіданні було доведено наявність підстав вважати, що вилучені речі (документи) являються об`єктом кримінально протиправних дій, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправного вивезення ТМЦ через митий кордон України, з подальшим його ввезення на тимчасово окуповані території України (Донецька та Луганська області), а також обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою запобігання можливості їх відчуження, приховування, перетворення або знищення та подальшого протиправного використання, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення на території міжнародного автомобільного пропуску «Гоптівка» Харківської області огляду місця події вантажного автомобіля марки «RENAULT» державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_9 , а саме:

1) вантажної митної декларації від 13.12.2016 на 3-х аркушах;

2) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу неспеціалізований вантажний сіловий тягач-Е марки «RENAULT» державний номерний знак НОМЕР_1 від 04.02.2016;

3) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на загальний напівпричіп марки «KRONE» державний номерний знак НОМЕР_2 від 17.11.2016;

4) акт митного огляду від 01.11.2016 №10101120/011116/000323 на 2-х аркушах;

5) довіреності №3110-1 від 31.10.2016 на 1-му аркуші;

6) вимоги про проведення операцій по відношенню до товарів та транспортних засобів №10101120/301016/100418 від 30.10.2016 на 1-му аркуші;

7) повідомлення про проведення митного огляду від 30.10.2016 на 1-му аркуші;

8) вимоги про пред`явлення товарів №10101120/301016/100417 від 30.10.2016 на 1-му аркуші;

9) комерційний інвойс №С11610-22 від 15.11.2016 на 1-му аркуші;

10) комерційний інвойс №С11610-22 від 15.11.2016 на 1-му аркуші;

11) комерційний інвойс №С11610-22 від 15.11.2016 на 1-му аркуші;

12) комерційний інвойс №С11610-22 від 15.11.2016 на 1-му аркуші;

13) міжнародну ТТН №914339 від 13.12.2016 на 12-ти аркушах;

14) ТТН №ХР-8 від 15.12.2015 на 1-му аркуші;

15) фінансові звіти по відрядженню від 06.09.2016, 18.08.2016, 26.07.2016 всього на 6-ти аркушах;

16) аркуш паперу формату А-4, на якому міститься пам`ятка для водія на 1-му аркуші;

17) інформаційний лист АО «Індерек Інтеренешнл» №65-3586 від 08.01.2016 на 1-му аркуші;

18) калькуляцію транспортних розходів від 10.11.2016 на 1-му аркуші;

19) аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ООО «Індерім Рус»;

20) аркуш паперу А-4, на якому міститься схема руху до складу терміналу Центр логістика на 1-му аркуші;

21) аркуш паперу А-4 з роздруківкою карти;

22) аркуш паперу А-4 з роздруківкою карти;

23) копію паспорта на ім`я ОСОБА_9 на 1-му аркуші;

24) аркуш паперу А-4 з роздруківкою карти;

25) контрольний лист до подорожнього листа №437/92 від 08.12.2016;

26) рахунок на оплату №3825 від 29.11.2016 на 1-му аркуші;

27) видаткову накладна №3952 від 12.12.2016 на 2-х аркушах;

28) ТТН №Р3952 від 12.12.2016 на 4-х аркушах;

29) заявку на видачу товару №165 від 09.12.2016 на 1-му аркуші;

30) бланк підтвердження діяльності від 20.11.2016 на 1-му аркуші;

31) договір-заявку на дані транспортних послуг від 05.12.2016 на 1-му аркуші;

32) електронну копію декларації на товари на 1-му аркуші;

33) перелік АЗС автокарт смарт закордону на 1-му аркуші;

34) Поліс №АК/071435 з додатками на 8-ми аркушах;

35) трудовий договір від 06.06.2016 на 1-му аркуші;

36) пам`ятку по використанню системи «Платон» на 3-х аркушах;

37) пам`ятку водію на 1-му аркуші;

38) копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1-му ракуші;

39) міжнародний сертифікат технічного огляду з додатками на 13-ти аркушах;

40) свідоцтва №807/2016/58885 на 7-ми аркушах;

41) дозвіл на міжнародну перевозку вантажів № НОМЕР_3 на 1-му аркуші;

42) реєстр визнаних недійсних договорів №131290 на 7-ми аркушах;

43) лист-довіреність №11/1 від 01.11.2016 на 1-му аркуші;

44) протоколи про адміністративні правопорушення з додатками всього на 15-ти аркушах;

45) договори використання платної дороги всього на 6-ти аркушах;

46) протокол перевірки та адаптації тахографа від 18.08.2016 року на 1-му аркуші;

47) постанову по справі про адмінправопорушення з додатками на 15-ти аркушах;

48) договори використання платної дороги всього на 17-ти аркушах;

49) предписання про усунення порушень правил міжнародних договорів на 6-ти аркушах;

50) міжнародну ТТН №914255 на 6-ти аркушах;

51) міжнародну ТТН №973508 на 5-ти аркушах;

52) міжнародну ТТН №914378 на 6-ти аркушах;

53) міжнародну ТТН №914379 на 6-ти аркушах;

54) міжнародну ТТН №914256 на 12-ти аркушах;

55) міжнародну ТТН №914325 на 12-ти аркушах;

56) міжнародну ТТН №973509 на 10-ти аркушах;

57) копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ на 5-ти аркушах;

58) конверт, у якому містяться фрагменти паперу з рукописними записами;

59) пакування від стартового пакету мобільного оператора БИЛАЙН;

60) записник синього кольору з написом «книга для нотатків» з рукописними записами;

62) GPS-навігатор марки «ПІОНЕР» с/н GPS2010ВТ10588;

63) GPS-навігатор марки «ПІОНЕР» с/н P815DVR із двома накопичувачами марки «ТРАНСЕНД» ємністю 16 Гб серійний номер ММСТR16GUACG-AS та марки «КІНГСТОН» ємністю 8 Гб;

64) Транспондер марки «Кapsch» серії ОВU4021 с/н 9D171B811;

65) Транспондер марки «Кapsch» серії ОВU4021 с/н 6А2716146;

66) Таксокарти для цифрових таксографів всього 44 шт.;

67) мобільний телефон марки «НОКІА» моделі «Х101-01» ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ2 НОМЕР_5 ;

68) сім карта № НОМЕР_6 ,

які належать на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1