Справа № 357/435/17
У Х В А Л А
18 січня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого - про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 01.09.2016 по час дії ухвали, по кримінальному провадженню №0000141 внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.17, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000141, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.01.2017 року до Білоцерківського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , жит. АДРЕСА_2 , в якій просить притягнути до відповідальності невідому жінку, яка шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, 09.10.2016 року заволода грошовими коштами в сумі 10000 грн., шляхом перерахування на картковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового слідства виникає необхідність у встановленні власника рахунку № НОМЕР_2 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2016 по час дії ухвали.

Всі документи щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , руху коштів по даним рахункам, отримання фото-відеозйомки в момент зняття готівки з рахунку, знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, містять охоронювану законом таємницю, що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу. Тимчасовий доступ до вказаних документів має значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Слідчий просив дане клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином клопотання подано, щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 01.09.2016 по 18.01.2017 року; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської катки), що стали підставою для видачі пластикових платіжної картки клієнта; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів по розрахунковому рахунку на яку випущено банківську картку НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2016 по 18.01.2017 року; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали фінансового моніторингу); копій фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2016 по 18.01.2017 року.

Строк дії ували не перевищує 18 лютого 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1