Справа № 466/6063/17
У Х В А Л А
21 серпня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 15.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України ,-

в с т а н о в и в :

21.08.17 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України підполковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчинили тяжкий злочин з розкрадання частини коштів, виділених Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках загальнодержавного проекту «Підвищення енергоефективності в ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб комунального підприємства виконавчого комітету Кам`янець-Подільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі понад 15 млн. євро.

Зокрема, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 надає вказівки ОСОБА_4 щодо включення в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищеної вартості обладнання, яке поставлятиметься ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках укладеної угоди. Крім того, з метою заволодіння частиною грошових коштів, виділених Європейським банком реконструкції та розвитку, ОСОБА_7 в ході телефонних розмов надає протиправні вказівки ОСОБА_3 включати в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції роботи, які фактично не виконувались, а також вносити недостовірні відомості щодо інфляції, що значно завищує вартість виконаних робіт.

Відповідно до повідомлення відділу БКОЗ УСБУ у Хмельницькій області від 07.07.2017 №72/15/1-7084, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з метою завищення вартості виконаних робіт та поставленого обладнання в рамках будівництва теплоелектростанції, використовують підрядні організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). ОСОБА_6 для обготівковування частини грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за будівництво теплоелектростанції в рамках вищевказаного проекту, використовує розрахункові рахунки громадських організацій та підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є останній ( ОСОБА_6 ).

Відповідно до повідомлення відділу БКОЗ УСБУ у Хмельницькій області від 09.08.2017 №72/15/1-8427, ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка с. Ясенівка Червоноармійського району Житомирської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) відкрила у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , банківську комірку №11 на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Тимофіївка Республіка Казахстан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) та банківську комірку №19 на ім`я ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Севастополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . У вказаних банківських комірках зберігаються кошти, отримані протиправним шляхом за вищевказаних обставин фігурантами кримінального провадження в ході будівництва теплоелектростанції, зокрема в результаті завищення вартості обладнання, що поставляється в рамках угоди по будівництву теплоелектростанції. Відповідальною за наповнення вказаних банківських комірок грошовими коштами є ОСОБА_4 .

Таким чином, у банківським комірках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , розташованих у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Житомирі (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відкритих ОСОБА_4 відповідно на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , можуть знаходитись грошові кошти та інші матеріальні цінності, отримані протиправним шляхом, та документація, що підтверджує протиправні дії фігурантів кримінального провадження.

Враховуючи наведене, з метою перевірки фактів відкриття ОСОБА_4 у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ум. Житомирі (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , банківських комірок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , та зберігання вказаними особами у зазначених банківських комірках грошових коштів та інших цінностей, отриманих протиправним шляхом, та дослідження документації, що підтверджує протиправні дії фігурантів кримінального провадження, та вилучення грошових коштів та інших матеріальних цінностей, отриманих протиправним шляхом, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Житомирі (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , наступних речей, документів, цінностей:

- оригінали (в разі відсутності - завірені належним чином їх копії) документів та речей, які свідчать про відкриття у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Житомирі (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківських комірок №11 та №19 на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_8 відповідно, періодичності користування уповноваженими особами (із зазначенням дати та відомостей про особу) указаними банківськими комірками з моменту їх відкриття по даний час;

- оригінали всіх документів, всі грошові кошти та інші матеріальні цінності, що містяться у банківських комірках №11 та № НОМЕР_5 , розташованих у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Житомирі (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали, що подані слідчим вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених речей та документів неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів та провести їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Житомирі (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ) - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка с. Ясенівка Червоноармійського району Житомирської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Тимофіївка Республіка Казахстан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Севастополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Житомирі (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , наступних речей, документів, цінностей:

- оригінали (в разі відсутності - завірені належним чином їх копії) документів та речей, які свідчать про відкриття у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Житомирі (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківських комірок №11 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_8 відповідно, періодичності користування уповноваженими особами (із зазначенням дати та відомостей про особу) указаними банківськими комірками з моменту їх відкриття по даний час;

- оригінали всіх документів, всі грошові кошти та інші матеріальні цінності, що містяться у банківських комірках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , розташованих у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Житомирі (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_13 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та старшим слідчим указаного відділу ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1