Справа № 161/3468/17
Провадження № 1-кс/161/1741/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 02 березня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення наступної інформації та документів, а саме:

- персональні дані осіб ( П.І.Б., дата народження, ідентифікаційни номер, місце народження, місце реєстрації та проживання та інше) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які протягом лютого-березня 2016 року здійснювали перевезення товару на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та працювали на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

- персональні дані осіб ( П.І.Б., дата народження, ідентифікаційни номер, місце народження, місце реєстрації та проживання та інше) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які протягом лютого-березня 2016 року здійснювали перевезення товару на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та працювали на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться адресою: в АДРЕСА_3 , (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

- персональні дані осіб ( П.І.Б., дата народження, ідентифікаційни номер, місце народження, місце реєстрації та проживання та інше) ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , які протягом лютого-березня 2016 року здійснювали перевезення товару на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та працювали на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ).

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000198 від 05.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_6 " оформлено 61 імпортних МД на товар за кодом згідно УКТЗЕД (у всіх митних оформленнях отримувачем товару виступало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , податкова інспекція обліку: 2650 ІНФОРМАЦІЯ_7 ) а саме вище вказаних товарів. Так, під час митного оформлення вказаних товарів працівниками митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_6 " проведено 14 митних оглядів автомобілів та причепів, про що складено відповідні акти оглядів. Згідно доповідної записки про результати перевірки митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_8 та показів свідків ОСОБА_27 та ОСОБА_28 вказані автотранспорти на територію поста в зазначені дні не в`їзжджали. Таким чином, службовими особами митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_6 08.02.2016 року, 04.03.2016 року, 15.03.2016 року проведено фіктивні огляди товарів, які слідували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 або старшому о/у УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_29 та старшому о/у в ОВС УВБ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_30 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення вище вказаної інформації та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 або старшому о/у УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_29 та старшому о/у в ОВС УВБ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення наступної інформації та документів, а саме:

- персональні дані осіб ( П.І.Б., дата народження, ідентифікаційни номер, місце народження, місце реєстрації та проживання та інше) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які протягом лютого-березня 2016 року здійснювали перевезення товару на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та працювали на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

- персональні дані осіб ( П.І.Б., дата народження, ідентифікаційни номер, місце народження, місце реєстрації та проживання та інше) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які протягом лютого-березня 2016 року здійснювали перевезення товару на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та працювали на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться адресою: в АДРЕСА_3 , (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1