Справа № 1013/9657/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2013 року Ірпінський міській суд Київської області у складі:

головуючого судді Кухленка Д.С.,

суддів Шумка В.А., Чернова Д.Є.,

при секретарі Павленко Л.В.,

прокурора Плиски А.К.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадження Ірпінського міського суду знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про призначення по справі додаткової судово - почеркознавчої експертизи з метою встановлення та уточнення всіх обставин злочинної діяльності ОСОБА_3, які виразились в підробленні офіційних документів та внесенні до них завідомо неправдивих відомостей, заволодінні грошовими коштами вкладників та незаконними фінансовими операціями по перерахунку грошових коштів, можливого уточнення чи зміни обсягу обвинувачення по кримінальній справі.

Захисник підсудної не заперечував проти задоволення клопотання.

Підсудна ОСОБА_2 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для вирішення поставлених запитань необхідні спеціальні знання.

Згідно ст.310 КПК України експертиза в суді призначається за правилами гл. 18 цього Кодексу, а у відповідності до ч.1 ст.196 КПК України експертиза призначається у випадках, передбачених ст.ст.75, 76 цього Кодексу.

Стаття 75 КПК України регламентує, що якщо експертиза буде визнана неповною або не досить ясною, може бути призначена додаткова експертиза. Проведення додаткової експертизи доручається тому самому або іншому експертові.

Крім того, відповідно до ст.312 КПК України у випадках ст.75 цього Кодексу суддя постановою може призначити додаткову або повторну експертизу.

За таких обставин, з метою забезпечення проведення експертизи виникла необхідність у наданні судового доручення органу, який проводив розслідування у справі про відбирання вільних та експертиментальних зразків підписів та почерку у вищевказаних осіб.

Відповідно до ст.315-1 КПК України з метою перевірки та уточнення фактичних даних, одержаних в ході судового слідства, суд вправі доручити органу, який проводив розслідування виконати певні слідчі дії.

Керуючись ст. ст.67, 75, 76, 196, 310, 312, 315-1 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Призначити по справі додаткову судово - почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області, попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1. 06.10.08 між ОСОБА_4 (Вкладником) та АКБ «Форум» в особі керуючого Ірпінського відділення АКБ «Форум» ОСОБА_3 укладено договір банківського вкладу № 263L/35/164322 в іноземній валюті з правом поповнення (з сплатою процентів по закінченні строку)( т.2 а.с.149-152).

Перед експертами слід поставити наступні питання:

Ким виконаний підпис в графі договору «ОСОБА_4А.»: самим ОСОБА_4, ОСОБА_2 чи іншою особою. Якщо підпис виконано не ОСОБА_5, то чи виконано підпис іншою особою, з ретельним наслідуванням підпису ОСОБА_4?

2. 06.10.08 ОСОБА_4 внесено в касу Ірпінського відділення АКБ «Форум» вклад в сумі 10 000 доларів США згідно заяви на переказ готівки (квитанції) № 45756 від 06.10.08 (грошові кошти в іноземній валюті прийняті касиром ОСОБА_6 (Т.2 а.с.159).

Питання перед експертами:

1) Чи виконані підписи в заяві на переказ готівки в кожній графі: ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_6

2) Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

3) Питання перед експертами:

Чи виконані підписи в заявах на видачу готівки в кожній графі:

№ 258889 від 30.03.09 на суму 1000 доларів США (Т.2 а.с.161), -

№ 85879 від 08.10.09 на суму 545, 97 доларів США (відсотки по депозиту) (Т.2 а.с.162-163), -

№ 85880 від 08.10.09 на суму 9000 доларів США (Т.2 а.с.164-165)

тобто на загальну суму 10 545, 97 доларів США,

ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_6 чи іншою особою?

Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

3. 06.10.08 між ОСОБА_4 (Вкладником) та АКБ «Форум» в особі керуючого Ірпінського відділення АКБ «Форум» ОСОБА_3 укладено договір банківського вкладу № 263L/35/164368 в іноземній валюті з правом поповнення (з сплатою процентів по закінченні строку) (Т.2 а.с.169-172).

Перед експертами слід поставити наступні питання:

1) Ким виконаний підпис в графі договору «ОСОБА_4А.»: самим ОСОБА_4, ОСОБА_2 чи іншою особою. Якщо підпис виконано не ОСОБА_5, то чи виконано підпис іншою особою, з ретельним наслідуванням підпису ОСОБА_4?

4. За даним договором 06.10.08 ОСОБА_4 внесено в касу Ірпінського відділення АКБ «Форум» вклад в сумі 20 000 доларів США згідно заяви на переказ готівки (квитанції) № 47662 від 06.10.08 (грошові кошти в іноземній валюті прийняті касиром ОСОБА_7В.) (Т.2 а.с.178-179).

Питання перед експертами:

1) Чи виконані підписи в заяві на переказ готівки в кожній графі: ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_7

2) Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

3) Питання перед експертами:

Чи виконані підписи в заявах на видачу готівки в кожній графі:

№ 40148 від 06.04.09 на суму 2000 доларів США (Т.2 а.с.180),

№ 204101 від 18.08.09 на суму 961, 89 доларів США (відсотки по депозиту) ( Т.2 а.с.181-182),

№ 204102 від 18.08.09 на суму 18000 доларів США тобто на загальну суму 20 961, 89 доларів США ( Т.2 а.с.183-184),

ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_7 чи іншою особою?

Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

5. 06.10.08 між ОСОБА_8 (Вкладником) та АКБ «Форум» в особі керуючого Ірпінського відділення АКБ «Форум» ОСОБА_3 укладено договір банківського вкладу № 263L/35/164325 в іноземній валюті з правом поповнення (з сплатою процентів по закінченні строку) (Т.2 а.с.188-191).

Перед експертами слід поставити наступні питання:

1) Ким виконаний підпис в графі договору «ОСОБА_8О.»: самою ОСОБА_8, ОСОБА_2 чи іншою особою. Якщо підпис виконано не ОСОБА_8, то чи виконано підпис іншою особою, з ретельним наслідуванням підпису ОСОБА_8?

6. 06.10.08 ОСОБА_8 внесено в касу Ірпінського відділення АКБ «Форум» вклад в сумі 10 000 доларів США згідно заяви на переказ готівки (квитанції) № 45860 (грошові кошти в іноземній валюті прийняті касиром ОСОБА_6М.) (Т.2 а.с.199-200).

Питання перед експертами:

1) Чи виконані підписи в заяві на переказ готівки в кожній графі: ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_6 чи іншою особою.

2) Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

3) Питання перед експертами:

Чи виконані підписи в заявах на видачу готівки в кожній графі заяви на видачу готівки з рахунку ОСОБА_8:

№ 91451 від 11.04.09 на суму 1 000 доларів США (Т.2 а.с.201),

№ 125937 від 12.10.09 на суму 1 074, 94 доларів США (відсотки по депозиту) (Т.2 а.с.202-203),

№ 125938 від 12.10.09 на суму 9 000 доларів США (Т.2 а.с.204-205),

тобто на загальну суму 11 074, 94 доларів США,

ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_6 чи іншою особою?

Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

7. 06.10.08 між ОСОБА_8 (Вкладником) та АКБ «Форум» в особі керуючого Ірпінського відділення АКБ «Форум» ОСОБА_3 укладено договір банківського вкладу № 263L/35/164370 в іноземній валюті з правом поповнення (з сплатою процентів по закінченні строку) (Т.2 а.с.209-212).

Перед експертами слід поставити наступні питання:

1) Ким виконаний підпис в графі договору «ОСОБА_8О.»: самою ОСОБА_8, ОСОБА_2 чи іншою особою. Якщо підпис виконано не ОСОБА_8, то чи виконано підпис іншою особою, з ретельним наслідуванням підпису ОСОБА_8?

8. За даним договором 06.10.08 ОСОБА_8 внесено в касу Ірпінського відділення АКБ «Форум» вклад в сумі 20 000 доларів США згідно заяви на переказ готівки № 47662 від 06.10.08 (грошові кошти в іноземній валюті прийняті касиром ОСОБА_7В.) ( Т.2 а.с.218).

Питання перед експертами:

1) Чи виконані підписи в заяві на переказ готівки в кожній графі: ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_7 чи іншою особою.

2) Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

3) Питання перед експертами:

Чи виконані підписи в заявах на видачу готівки в кожній графі заяви на видачу готівки з рахунку ОСОБА_8:

№ 66016 від 09.04.09 на суму 2 000 доларів США ( Т.2 а.с.220),

№ 125924 від 12.10.09 на суму 2 177, 29 доларів США (відсотки по депозиту) (Т.2 а.с.221),

№ 125925 від 12.10.09 на суму 18 000 доларів США (Т.2 а.с.223),

тобто на загальну суму 22 177, 29 доларів США,

ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_7 чи іншою особою?

Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

9. З метою приховання своєї злочинної діяльності та введення вкладників ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману ОСОБА_3 склала та видала їм фальшиві документи видатково-прибутковий касовий ордер № 632158 від 18.08.10 на суму 33 500 доларів США на імя ОСОБА_4 (Т.2 а.с.230) та видатково-прибутковий касовий ордер № 632158 від 18.08.10 на суму 37 500 доларів США на імя ОСОБА_4 (Т.2 а.с.231) про нібито перерахування їхніх вкладів в Банк ПАТ «Український капітал». Дані фальшиві документи ОСОБА_3 підписала від свого імені, підробила підпис за касира та скріпила печаткою Ірпінського відділення АКБ «Форум».

Після цього ОСОБА_3 склала та видала їм інші фальшиві документи видатковий валютний ордер № 987631 від 26.08.10 на імя ОСОБА_9 на суму 30 000 доларів США (Т.2 а.с.228) та видатковий валютний ордер № 987631 від 26.08.10 на імя ОСОБА_8 на суму 33 000 доларів США (Т.2 а.с.229) про нібито перерахування їхніх вкладів на рахунки в Банк ПАТ «Український капітал». Дані фальшиві документи ОСОБА_3 підписала від свого імені, підробила підпис за касира та скріпила печаткою Ірпінського відділення АКБ «Форум».

Питання які слід поставити перед експертами:

1) Ким виконані підписи в кожній графі договору: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8 чи іншими особами?

2) Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням їх підписів?

Після цього, на підтвердження своєї правоти вручила ОСОБА_4 (Т.2 а.с.232-236), та ОСОБА_8 (Т.2 а.с.237-241), договори банківських рахунків № 5685/840 від 25.08.10 відкритих на їх імя в Банк ПАТ «Український капітал» (пусті рахунки), які на прохання ОСОБА_3 були відкриті економістом Банк ПАТ «Український капітал» ОСОБА_10, яка розраховувала що вкладники ОСОБА_4 та ОСОБА_8 невдовзі внесуть грошові кошти на відкриті рахунки.

Питання які слід поставити перед експертами:

1) Ким виконані підписи в кожній графі договору: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8 чи іншими особами?

2) Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням їх підписів?

11. За договором 04.12.09 ОСОБА_11 внесено в касу Ірпінського відділення АКБ «Форум» вклад в сумі 49 600 доларів США згідно заяви на переказ готівки № 54406 від 04.12.09 (грошові кошти в іноземній валюті прийняті касиром ОСОБА_7В.) (Т.2 а.с.245).

Питання перед експертами:

1) Чи виконані підписи в заяві на переказ готівки в кожній графі: ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_7 чи іншою особою.

2) Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

3) Питання перед експертами:

Чи виконані підписи в заявах на видачу готівки в кожній графі заяви на видачу готівки з рахунку ОСОБА_11:

№ 424755 від 30.12.09 на суму 27 000 доларів США (Т.2 а.с.246),,

№ 80517 від 11.01.10 на суму 10 000 доларів США (Т.2 а.с.247),

№ 9283 від 01.02.10 на суму 2 000 доларів США (Т.2 а.с.248),

№ 96178 від 08.02.10 на суму 1 000 доларів США (Т.2 а.с.249),

№ 329836 від 23.02.10 на суму 1000 доларів США (Т.2 а.с.250),

№ 15855 від 01.03.10 на суму 1 000 доларів США (Т.2 а.с.251),

№ 31769 від 02.03.10 на суму 1 000 доларів США (Т.2 а.с.252)

тобто на загальну суму 43 000 доларів США,

ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_7 чи іншою особою?

Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

12. 12.08.09 між ОСОБА_12 (Вкладником) та АКБ «Форум» в особі керуючого Ірпінського відділення АКБ «Форум» ОСОБА_3 укладено договір банківського вкладу «декадний» № 2620/35/207905 в іноземній валюті без права поповнення (із сплатою процентів по закінченні строку) та з можливістю пролонгації ( Т.2 а.с.6-8).

Перед експертами слід поставити наступні питання:

1) Ким виконаний підпис в графі договору «ОСОБА_13Г.»: самим ОСОБА_12, ОСОБА_2 чи іншою особою. Якщо підпис виконано не ОСОБА_12, то чи виконано підпис іншою особою, з ретельним наслідуванням підпису ОСОБА_12?

13. За даним договором 12.08.09 ОСОБА_12 внесено в касу Ірпінського відділення вклад в сумі 65 000 доларів США відповідно до заяви на переказ готівки (квитанції) № 130418 від 12.08.09 (грошові кошти в іноземній валюті прийняті касиром ОСОБА_6М.) (Т.2 а.с.14).

Питання перед експертами:

1) Чи виконані підписи в заяві на переказ готівки в кожній графі: ОСОБА_12, ОСОБА_2, ОСОБА_6 чи іншою особою.

2) Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

3) Питання перед експертами:

Чи виконані підписи в заявах на видачу готівки в кожній графі заяви на видачу готівки з рахунку ОСОБА_12:

заяву на видачу готівки № 146168 від 10.03.10 на суму 65 000 дол. США (Т.2 а.с.15),

ОСОБА_12, ОСОБА_2, ОСОБА_7 чи іншою особою?

Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

14. 10.03.10 ОСОБА_11 було видано всю суму його вкладу з каси Ірпінського відділення банку в розмірі 49 600 доларів США відповідно до заяви на видачу готівки № 155829 від 10.03.10 (Т.2 а.с.254), а з метою приховання попереднього зняття з його рахунку 43 000 доларів США, що проявилося в не донарахуванні ОСОБА_11 відсотків за договором № 2620/35/223209, ОСОБА_3 умисно склала документ, а саме виготовила завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки на рахунок ОСОБА_11 № 168634 від 11.03.10 (Т.2 а.с.256)на суму 710 доларів США про нібито внесення ОСОБА_11 самому собі на рахунок 710 доларів США та внесла на рахунок ОСОБА_11 710 доларів США.

15. 06.04.10, ОСОБА_11, нічого не підозрюючи, одержав в касі Ірпінського відділення донараховані йому відсотки на загальну суму 1 265, 79 доларів США відповідно до заяви на видачу готівки № 66860 від 06.04.10.

1) Питання перед експертами:

Чи виконані підписи в заявах на видачу готівки в кожній графі заяви на переказ готівки ОСОБА_11:

№ 168634 від 11.03.10 на суму 710 доларів США (Т.2 а.с.256)

№ 66860 від 06.04.10 (Т.2 а.с.257)

ОСОБА_12, ОСОБА_2, ОСОБА_7 чи іншою особою?

Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

16. 10.03.10 ОСОБА_3 від імені ОСОБА_12, який не уповноважував її це робити, уклала між Ірпінським відділенням АКБ «Форум» в особі себе та ОСОБА_14 договір банківського вкладу «ДЕКАДА» № 2630/35/235931 від 10.03.10 в іноземній валюті без права поповнення (із сплатою процентів по закінченні строку) та з можливістю пролонгації і внесла на його новий рахунок (про який ОСОБА_13 не знав) 20 000 доларів США, а 2000 доларів США, якими вона заволоділа раніше привласнила (Т.2 а.с.21-23).

1) Питання перед експертами:

Чи виконані підписи в заявах на видачу готівки в кожній графі заяви на переказ готівки ОСОБА_12:

заяву на переказ готівки

№ 146 288 від 10.03.12 на суму 20 000 доларів США (Т.2 а.с.29),

№ 388 742 від 23.03.10 на суму 20 000 доларів США (Т.2 а.с.31),

ОСОБА_12, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_6 чи іншою особою?

Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

17. 01.06.10 між ОСОБА_15 (Вкладником) та АКБ «Форум» в особі керуючого Ірпінського відділення АКБ «Форум» ОСОБА_3 укладено договір банківського вкладу № 263L/35/255707 в іноземній валюті з правом поповнення (з сплатою процентів по закінченні строку).

Перед експертами слід поставити наступні питання:

1) Ким виконаний підпис в графі договору «ОСОБА_15Л.»: самим ОСОБА_15, ОСОБА_2 чи іншою особою. Якщо підпис виконано не ОСОБА_15, то чи виконано підпис іншою особою, з ретельним наслідуванням підпису ОСОБА_15?

18. За даним договором 01.06.10 ОСОБА_15 внесено в касу Ірпінського відділення АКБ «Форум» вклад в сумі 10 000 євро згідно заяви на переказ готівки № 9716 від 01.06.10 (грошові кошти в іноземній валюті прийняті касиром ОСОБА_7В.) (Т.3 а.с.4).

1) Питання перед експертами:

Чи виконані підписи в заяві на переказ готівки в кожній графі: ОСОБА_15, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7 чи іншою особою.

Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

2) Питання перед експертами:

Чи виконані підписи в заявах на видачу готівки в кожній графі заяви на видачу готівки з рахунку ОСОБА_15:

№ 15021 від 02.08.10 на суму 68, 94 євро (Т.3 а.с.5)

№ 15022 від 02.08.10 на суму 10068, 94 євро (Т.3 а.с.6)

ОСОБА_15, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_6 чи іншою особою?

Якщо підписи виконані не ними, то чи виконано підписи іншими особами, з ретельним наслідуванням підписів інших?

В розпорядження експертів надати кримінальну справу № 1013/9657//2012 в 4 томах.

Доручити слідчому прокуратури м. Ірпеня Київської області, який проводив розслідування у кримінальній справі виконати наступне судове доручення, яке полягає у відібранні вільних та експериментальних зразків підписів та почерку у ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_16 та ОСОБА_15

Строк виконання доручення встановити в строк до 20.08.2013 року.

Після виконання вказаного доручення зобовязати слідчого направити вказані вільні та експериментальні зразки підписів та почерку ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_13, та ОСОБА_15 до Ірпінського міського суду Київської області для подальшого направлення справи до експертної установи для проведення вказаної експертизи.

Постанову для виконання судового доручення направити слідчому прокуратури м. Ірпеня Київської області для виконання.

Зупинити провадження по справі до виготовлення експертизи.

Постанова може бути оскаржена на протязі 7 діб.

Суддя: ОСОБА_17
Суддів В.А. Шумка

ОСОБА_18