Справа №127/8151/17
Провадження №1-кс/127/3218/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб, перебуваючи в м. Вінниця, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 48 600 грн., які він перерахував на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що більше року він являється власником паливної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та систематично заправляє власний автомобіль на АЗС під брендом «ОККО» дизпаливом, тому інформація про його мобільний є у групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 22.03.2017 з мобільного номеру НОМЕР_4 на до ОСОБА_5 зателефонувала невідома йому дівчина, яка представилась ОСОБА_6 , оператором мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перепитала чи прізвище ОСОБА_7 і запитала, чи є у нього паливна карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Присяжний підтвердив, що своє прізвище та повідомив що має картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_5 придбати дизпаливо по низькій ціні при мінімальній партії 1000 л або самовивозом, або отримати талони, що зацікавило останнього. Після цього ОСОБА_6 сказала, що ОСОБА_5 зателефонує ОСОБА_8 . Через 5-10 хвилин до ОСОБА_5 перетелефонував з мобільного номеру НОМЕР_5 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_9 . Невідомий чоловік уточнив, чи цікавить ОСОБА_5 самовивіз, чи талони, на що останній відповів, що його цікавлять талони. Після цього ОСОБА_8 повідомив ціну при партії 1000 л. - 16,50 грн./л та ціну при партії більше 1000 л - 16,20 грн./л та перепитав який обсяг цікавить ОСОБА_5 , на що останній повідомив, що вирішив замовити партію 2000 літрів. ОСОБА_5 перетелефонував на мобільний номер НОМЕР_5 і повідомив, що його цікавить дизпаливо в обсязі 2000 л. Тоді його ОСОБА_8 перепитав на який день і на який номінал талонів ОСОБА_5 розраховує. ОСОБА_5 сказав, що 23.03.2017 його не буде на місці і попросив підготувати на п`ятницю (24.03.2017) 1000 л. талонів по 20 л і 1000 л по 50 л. ОСОБА_8 пообіцяв набрати ОСОБА_5 в п`ятницю. 24.03.2017 в першій половині дня до ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_8 і перепитав, на який час ОСОБА_5 зручно під`їхати, щоб він підготував талони. ОСОБА_5 відповів, що йому буде зручно після 14 год. ОСОБА_8 сказав, що ОСОБА_5 необхідно буде під`їхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниця біля міської податкової служби і йому перетелефонує ОСОБА_6 . Через 5 хвилин ОСОБА_5 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_6 , він з нею уточнив, якого номіналу йому потрібні талони, а саме талони по 50 л на 2000 л і по 20 л на 1000 л. ОСОБА_6 в телефонній розмові декілька разів (як і ОСОБА_8 ) перепитала ОСОБА_10 чи я він фізичною особою підприємцем, на що останній відповідав, що ні, оскільки хотів придбати паливо виключно як фізична особа. Крім того ОСОБА_6 в телефонній розмові декілька разів перепитувала яким чином ОСОБА_5 буде розраховуватись, а саме готівковими коштами чи безготівковим, через поповнення банківського рахунку, на що ОСОБА_5 відповідав що має намір розрахуватись готівко. В телефонній розмові зі ОСОБА_11 домовився, що він перетелефонує, коли буде готовий під`їхати забрати талони та розрахуватись. ОСОБА_5 зателефонував приблизно о 14:30 ОСОБА_6 і повідомив, що через півгодини готовий під`їхати до неї за талонами та розрахуватись за них готівкою. Приблизно через 4 хв. ОСОБА_5 прийшло SMS наступного змісту: «5168.7556.2153.4144, ОСОБА_12 . Замовлення на 24.03.2017р. До сплати - 26850,00 грн. АДРЕСА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього ОСОБА_5 перетелефонував ОСОБА_6 і сказав, що він не буде наперед платити гроші. На що ОСОБА_6 відповіла, що ОСОБА_5 зателефонує їх директор, і щоб ОСОБА_5 йому розповів, чому він відмовився. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_6 зателефонував невідомий мені чоловік, який представився директором, ОСОБА_13 , він запитав чому ОСОБА_5 відмовився від придбання дизпалива. ОСОБА_5 сказав, що не хоче наперед платити гроші невідомим людям. Невідомий чоловік, який представився ОСОБА_14 запропонував на наступному тижні зв`язатись і зустрітись у нього в офісі в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб познайомитись, на що ОСОБА_5 погодився. 30.03.2017 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_15 з мобільного НОМЕР_6 та перепитав, чи мене ще цікавить дизпаливо і в якому обсязі. ОСОБА_5 відповів, що цікавить в обсязі 3000 л. Він запропонував зустрітись в офісі і укласти договір, при цьому запропонував обмінятись адресами електронної пошти, щоб ОСОБА_5 надіслав свої паспортні дані, а вони надіслали йому договір. ОСОБА_5 надіслав адресу своєї електронної пошти на мобільний номер НОМЕР_5 ( ОСОБА_16 ), а йому надіслали у відповідь адресу електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану адресу електронної пошти ОСОБА_5 надіслав копію свого паспорта і ідентифікаційного коду, а вже йому на електронну адресу надійшов проект договору. Після цього ОСОБА_7 знов зателефонував ОСОБА_15 з мобільного номеру НОМЕР_6 і сказав взяти паспорт, приїхати в офіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , щоб підписати договір, заплати кошти і встигнути до кінця робочого дня отримати талони. При цьому ОСОБА_17 сказав нікому нічого не говорити, бо про низькі ціну на дизпаливо не всі знають. Приблизно о 16 год. ОСОБА_5 приїхав в офіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , та зателефонував ОСОБА_18 на мобільний номер НОМЕР_6 . ОСОБА_17 повідомив, що його немає, там є ОСОБА_19 , який в курсі справ, і пояснив, як до нього пройти. Крім того, ОСОБА_17 попередив, що у рахунку буде зазначена інша ціна, але щоб ОСОБА_5 на це не зважав, про ціну, за яку вони з ним домовився, ні з ким не говорити. З мобільного НОМЕР_7 ОСОБА_5 прийшло SMS наступного змісту: «5167.4910.0677.8194 ОСОБА_20 До сплати - 48 600,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Коли ОСОБА_5 підходив до дверей кабінету його зустрів молодий чоловік, який перепитав, чи ОСОБА_5 звуть ОСОБА_21 , на що останній відповів, що так. Після цього ОСОБА_5 з ОСОБА_19 зайшов в кабінет. Там була лише дівчина. ОСОБА_19 запитав, чи є в ОСОБА_5 з собою роздрукований договір, на що останній відповів, що договору у нього немає. ОСОБА_19 сказав, що роздрукує договір сам. ОСОБА_19 роздрукував договір та надав ОСОБА_5 для підпису, ОСОБА_5 підписав. Після чого ОСОБА_19 зробив копію паспорта ОСОБА_5 та надав йому рахунок № НОМЕР_8 від 30.03.2017. За словами ОСОБА_19 , директора на місці не було, тому примірник договору ОСОБА_5 він обіцяв віддати пізніше. Крім цього, ОСОБА_19 казав, що мені необхідно оплатити рахунок до 17 години. ОСОБА_5 вийшов з офісу, сів в автомобіль і поїхав до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.03.2017 о 16:47:34 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 поповнив картковий рахунок на суму 49100,00 грн. (491,00 грн. комісія) ОСОБА_22 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області 12.05.2003. Після цього ОСОБА_5 вийшов з банку і зателефонував ОСОБА_6 на мобільний НОМЕР_4 та повідомив, що поповнив картковий рахунок, номер якого мені надіслали у повідомленні. Світлана сказала, що через 10-15 хвилин можна уже під`їжджати до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 і отримати талони на дизпаливо. ОСОБА_5 поїхав у напрямку вказаної адреси. По дорозі він зателефонував ОСОБА_18 на мобільний НОМЕР_6 та теж повідомив, що поповнив картковий рахунок, номер якого йому надіслали у повідомленні. ОСОБА_17 перепитав, чи ОСОБА_5 повідомляв про це ОСОБА_6 , на що останній повідомив що так. Після цього, ОСОБА_5 сказав, що через 5 хвилин обов`язково пере телефонує. Коли ж ОСОБА_5 під`їхав до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , зачекав ще 10 хвилин і зателефонував ОСОБА_18 на мобільний НОМЕР_6 , однак він був недоступним. Потім зателефонував ОСОБА_6 на мобільний НОМЕР_4 , однак цей номер теж був недоступним. Потім ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_16 на мобільний НОМЕР_5 , він також був недоступним. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали і вирішив звернутись з відповідною заявою в поліцію. 5 квітня 2017 року, в другій половині дня, ОСОБА_5 повторно зайшов до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та підійшов до ОСОБА_19 . В той момент у кабінеті офісу знаходилось чотири людини, а саме дві дівчини, чоловік та ОСОБА_19 . Привітавшись з ОСОБА_19 , ОСОБА_5 запитав чи пам`ятає його ОСОБА_19 , на що останній повідомив що не пам`ятає. ОСОБА_5 представився та повідомив ОСОБА_19 , що вже підходив до вказаного офісу на передодні та купував 3000 літрів дизпалива талонами, і що йому тоді не надали підписаний договір. ОСОБА_19 відповів, що згадав ОСОБА_5 та через декілька хвилин надасть йому підписаний сторонами договір. В той момент ОСОБА_5 не нав`язливо запитав у ОСОБА_19 чи не відомий йому номер ОСОБА_23 , та повідомив що не може додзвонитись до останнього. ОСОБА_19 , навіть не запитуючи хто такий ОСОБА_17 , відповів, що йому номер вказаної особи не відомий. ОСОБА_5 також запитав в ОСОБА_19 , як йому може бути не відомий номер ОСОБА_23 , якщо, коли ОСОБА_5 в перший раз прийшов 30.03.2017 до вказаного офісу, то ОСОБА_19 його зустрів, крім того ОСОБА_19 знав його анкетні дані, які ОСОБА_5 надсилав електронною поштою на скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ОСОБА_19 роздрукував на комп`ютері в офісі проект договору купівлі продажу нафтопродуктів №25ОБКТЛ-1887. ОСОБА_19 після даного запитання розгубився, а потім зробивши паузу, дивлячись на свого колегу, повідомив, що йому хтось зателефонував, однак хто саме ОСОБА_19 не відомо. В подальшому розмова була завершена, і ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_19 оригінал договору купівлі продажу нафтопродуктів №25ОБКТЛ-1887 від 30.03.2017 з його підписом та підписом від ПП « ОСОБА_24 » ОСОБА_25 , покинув приміщення офісу. Сергій віком близько 30-32 років, зріст близько 180 см., середньої тіло будови, обличчя овальне, темноволосий, стрижка коротка. Інший чоловік в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віком 28-30 років, зріст невідомий, оскільки останній сидів за столом, лице худорляве, волосся темне, зачіска коротка. Коли ОСОБА_19 мав надавати підписаний договір то він виходив з кабінету в якому вони сиділи та через декілька хвилин приніс ОСОБА_5 роздрукований та підписаний договір. ОСОБА_5 додає, що в кабінеті офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вулиці Залізничній, в якому він зустрічався з ОСОБА_19 05.04.2017 ще було троє робітників, а саме ще один чоловік та двоє дівчат. Даний кабінет знаходиться окремо від іншого кабінету офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому працювало на момент другого візиту ОСОБА_5 ще шестеро працівників офісу. Також ОСОБА_5 доповнив, що 30.03.2017, о 13.08 год. на його алектронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення наступного змісту «Добрий день! Прошу підписати в двох екземплярах та повернути: ОСОБА_26 відділ корпоративних продаж ПП « ОСОБА_27 » АДРЕСА_3 21034 З повагою ОСОБА_28 менеджер з продажу ПП « ОСОБА_27 » мережа АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тел. НОМЕР_10 , моб. НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ». До даного повідомлення був прикріплений проект договору №25ОБКТЛ-1887 купівлі продажу нафтопродуктів від 30.03.2017, сторони якого ПП « ОСОБА_24 » та ОСОБА_5 ..
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку № НОМЕР_12 , роздруківки про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, інформації про інші рахунки відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_12 відкритого ОСОБА_29 , які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів щодо відкриття власником вищевказаного рахунку ОСОБА_29 , паспорт серії НОМЕР_13 , інших банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді по банківському рахунку № НОМЕР_12 та інших рахунках ОСОБА_29 , паспорт серії НОМЕР_13 , які були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції.

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді банківському рахунку № НОМЕР_12 та інших рахунках, які були відкриті ОСОБА_29 , паспорт серії НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському рахунку № НОМЕР_12 та інших рахунках, які були відкриті ОСОБА_29 , паспорт серії НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2017 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: