Справа № 209/3776/16-к
Провадження № 1-кс/209/50/17
УХВАЛА
Іменем України

26 січня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 002088,

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2017 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме: 12 системних блоків, відео-реєстратору, моніторів, свічів, комп`ютерних клавіатур, комп`ютерних мишей, комп`ютерних кабелів та грошових коштів, які вилучені під час обшуку Інтернет -клубу, розташованого по АДРЕСА_1 , і належать ТОВ "Укрлото-Киїів".

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 30 вересня 2016 року встановлено, що на території Дніпровського району м. Кам`янське проводиться зайняття гральним бізнесом за адресами: АДРЕСА_2 "В мережі", АДРЕСА_3 Інтернет клуб "Неон", АДРЕСА_4 Лотерея "Мегалот", бульвар Героїв, 1 "Українська національна лотерея", АДРЕСА_5 "Національна лотерея", АДРЕСА_6 Лото-маркет "В мережі", на ринку "Кваки", по бульвару Героїв, 1-А"Національна лотерея".

01.10.2016 р. відомості за даним фактом в порядку ст. 214 КПК України внесено СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002088 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з вересня 2016року невстановлені особи у приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_1 , під назвою лотерея « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог Закону України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» від 14.12.2010 року, незаконно організували та здійснюють заборонену господарську діяльність, а саме проводять азартні ігри в Інтернет - казино на персональних комп`ютерах.

Допитані за даним фактом в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що дійсно в приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_1 , працює Інтернет - казино під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вони пояснили, що бачили, що до даного приміщення ходять особи, які грають на гроші.

На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 21 листопада 2016 року про проведення обшуку, 08 грудня 2016 року в період часу з 18 години 20 хвилин до 21 години 01 хвилин, старшим слідчим Дніпровського ВП капітаном поліції ОСОБА_7 був проведений обшук Інтернет - клубу, який розташований по АДРЕСА_1 , в ході якого за вказаною адресою були виявлено та вилучено 17 системних блоків, які 14 грудня 2016 року відправлені до НДЕКЦ для проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

В ході досудового розслідування в якості свідків були допитані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які показали, що в період часу з 13.12.2016 року в приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_1 , дійсно працює Інтернет - казино під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вони пояснили, що бачили, що до даного приміщення ходять особи які грають на гроші.

На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 22 грудня 2016 року про проведення обшуку 20 січня 2017 року в період часу з 20 години 23 хвилин до 22 години 40 хвилин слідчим Дніпровського ВП капітаном поліції ОСОБА_4 був проведений обшук Інтернет - клубу, розташованого по АДРЕСА_1 , в ході якого за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне майно:

12 системних блоків:

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №8VWN53G.

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №29R7077,

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №LMDWK25,

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №BBGD93J,

- системний блок, чорного кольору «HP», серійний номер відсутній,

- системний блок, білого кольору, серійний номер №,

- системний блок, білого кольору, серійний номер №,

- системний блок, білого кольору, серійний номер №YK7V0611987,

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №103674682,

- системний блок, чорного кольору «GAMEMAX», серійний номер відсутній,

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №LMPXFCO,

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №98К4BЗJ;

Відео-реєстратор білого кольору марки «HIKVISION», S/N -7108HQHA-F1/N;

Грошові кошти:

- 2 шт.. 500 грн., ВЗ5737492, ЗЗ8640006,

- 9 шт. 200 грн., ЕВ0806249, АЄ1188667, ЄЩ9895218, УЖ6548354, СЖ7770587, КЗ4028880, ЕИ0419903, ЗГ3315674, УС1025326,

- 24 шт. 100 грн., МГ0654460, ЕГ9517304, КИ5656934, ЕА6095443, ЕЦ2030129, ЗФ4186860, ВД9426068, КЄ3699100, ВА9464593, ЗФ6940148, ЕД8755027, ЗП4355213, КИ8546327, ЕЩ8660984, ЗГ3924223, ЕД7734564, ЕД0750968, МБ5764979, ЗХ3758506, ХЄ2494522, ЕЯ6706535, ВБ3566010, КА2004641, ЗЕ3847712.

- 24 шт. 50 грн., ПВ3928598, СЗ1327642, СБ8957289, КЦ5889904, СЕ4619937, КТ4286734, ТВ2545774, КТ2448427, РА0552917, РГ7659486, ПА4461961, ТБ9544823, ТА4896350, СР4795133, СУ5829894, УЗ5054439, РЕ1544389, Н9782573,ТД1491664, ЕЦ4120940, РГ4990184, ФЄ2820477, КТ9719091, УГ1477692.

- 14 шт. 20 грн., МД8219837, ТИ9394001, СА8093619, ПЕ5645581, СБ2675383, ТЕ9914585, СЗ8651834, МЖ6821285, ПЖ1921119, ТД4032592, КР2750974, СЗ1771443 ТЇ4654278, СЕ9032450.

- 9 шт. 10 грн., КЕ6487041, СЖ2841094, СВ6402768, МЕ2814653, МД0249408, КЇ4898223, СД4160765, СЖ3516606, СЗ2784340.

- 8 шт. 5 грн., УЄ3881096, МГ6429434, УБ2278504, РГ7092166, ПБ6339423, ПИ3772427, УА7657547, СЗ7267271.

- 1 шт. 1 грн., ГГ8458804;

Принтер чорного кольору марки «BIXOLON»;

Сканер чорного кольору серійний номер №BP36223581;

Свіч модем білого кольору серійний номер №5D61058BFB68/525;

Монітори:

- монітор марки «NEC», чорного кольору,

- монітор марки «DELL», чорного кольору,

- монітор марки «ASUS», чорного кольору,

- монітор марки «View Sonic»,чорного кольору,

- монітор марки «View Sonic», сірого кольору

- монітор марки «View Sonic», чорного кольору

- монітор марки «Siemens», чорного кольору,

- монітор марки «DELL», чорного кольору,

- монітор марки «Philips», білого кольору,

- монітор марки «Siemens», чорного кольору,

- монітор марки «View Sonic»,чорного кольору,

- монітор марки «DELL», чорного кольору;

Свічі марки «TP-Linc» - 4 штуки;

Комп`ютерні клавіатури - 10 штук;

Комп`ютерні миші - 10 штук;

Комп`ютерні кабелі -28 штук;

Копії документів на аркушах формату А-4.

Вилучене майно, грошові кошти та документи можуть бути знаряддям та предметом кримінального правопорушення або іншим майном, яке було здобуте в результаті вчинення злочину, що згідно п.1 ч.2 ст. 167 КК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно та проведення комп`ютерної технічної експертизи.

20 січня 2017 року вилучене майно, грошові кошти та копії документів формату А-4 постановою слідчого ОСОБА_4 визнані речовими доказами.

Представник власника майна ТОВ "Укрлото-Київ" - ОСОБА_12 , який про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився та не повідомив суд про причини своєї неявки.

Слідчий в судовому засіданні підтримував клопотання, просив задовольнити його та накласти арешт на вилучене майно та грошові кошти, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні також підтримував клопотання слідчого про арешт майна, просив його задовольнити та застосувати арешт відносно 12 системних блоків, відео-реєстратору, моніторів, свічів, комп`ютерних клавіатур, комп`ютерних мишей, комп`ютерних кабелів, грошових коштів та копій документів, які вилучені під час обшуку Інтернет - клубу по проспекту Перемоги, буд. 29-А у м. Кам`янське і належать ТОВ "Уколото-Киїів", які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та по яким необхідне проведення судових експертиз і які можуть бути приховані, або наявна на них інформація може бути вилучена чи спотворена.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, а також надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Із наданого суду клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 01.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення правопорушення за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 22 грудня 2016 року слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_4 було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і прилеглих до нього господарських приміщень, з метою відшукання та вилучення ігрового обладнання, документів та грошей, що здобуті шляхом проведення ігрового бізнесу.

20 січня 2017 року слідчим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_4 проведений обшук Інтернет-клубу, розташованого за адресою: м. Кам`янське, проспект Перемоги, буд. 29-А.

Під час обшуку у вказаному Інтернет-клубі було виявлено та вилучено належне ТОВ "Укролото-Киїів" майно, грошові кошти та документи, зазначені в клопотанні.

Постановою слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_4 від 20 січня 2017 року вилучене майно, грошові кошти та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження вилучених під час обшуку належних ТОВ "Укрлото-Київ" відео-реєстратору, моніторів, свічів, комп`ютерних клавіатур, комп`ютерних мишей, комп`ютерних кабелів та грошових коштів, як речових доказів у кримінальному провадженні, та для подальшого проведення судових експертиз з метою встановлення або спростування факту того, чи є вилучене майно знаряддям та предметом кримінального правопорушення, на вказане у клопотанні майно необхідно накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні 0002088.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ "Укрлото-Київ" (, адреса: 03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелява, буд. 6), що вилучене 20 січня 2017 року під час обшуку Інтернет-клубу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

12 системних блоків:

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №8VWN53G.

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №29R7077,

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №LMDWK25,

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №BBGD93J,

- системний блок, чорного кольору «HP», серійний номер відсутній,

- системний блок, білого кольору, серійний номер №,

- системний блок, білого кольору, серійний номер №,

- системний блок, білого кольору, серійний номер №YK7V0611987,

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №103674682,

- системний блок, чорного кольору «GAMEMAX», серійний номер відсутній,

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №LMPXFCO,

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №98К4BЗJ;

Відео-реєстратор білого кольору марки «HIKVISION», S/N -7108HQHA-F1/N;

Грошові кошти:

- 2 шт.. 500 грн., ВЗ5737492, ЗЗ8640006,

- 9 шт. 200 грн., ЕВ0806249, АЄ1188667, ЄЩ9895218, УЖ6548354, СЖ7770587, КЗ4028880, ЕИ0419903, ЗГ3315674, УС1025326,

- 24 шт. 100 грн., МГ0654460, ЕГ9517304, КИ5656934, ЕА6095443, ЕЦ2030129, ЗФ4186860, ВД9426068, КЄ3699100, ВА9464593, ЗФ6940148, ЕД8755027, ЗП4355213, КИ8546327, ЕЩ8660984, ЗГ3924223, ЕД7734564, ЕД0750968, МБ5764979, ЗХ3758506, ХЄ2494522, ЕЯ6706535, ВБ3566010, КА2004641, ЗЕ3847712.

- 24 шт. 50 грн., ПВ3928598, СЗ1327642, СБ8957289, КЦ5889904, СЕ4619937, КТ4286734, ТВ2545774, КТ2448427, РА0552917, РГ7659486, ПА4461961, ТБ9544823, ТА4896350, СР4795133, СУ5829894, УЗ5054439, РЕ1544389, Н9782573,ТД1491664, ЕЦ4120940, РГ4990184, ФЄ2820477, КТ9719091, УГ1477692.

- 14 шт. 20 грн., МД8219837, ТИ9394001, СА8093619, ПЕ5645581, СБ2675383, ТЕ9914585, СЗ8651834, МЖ6821285, ПЖ1921119, ТД4032592, КР2750974, СЗ1771443 ТЇ4654278, СЕ9032450.

- 9 шт. 10 грн., КЕ6487041, СЖ2841094, СВ6402768, МЕ2814653, МД0249408, КЇ4898223, СД4160765, СЖ3516606, СЗ2784340.

- 8 шт. 5 грн., УЄ3881096, МГ6429434, УБ2278504, РГ7092166, ПБ6339423, ПИ3772427, УА7657547, СЗ7267271.

- 1 шт. 1 грн., ГГ8458804;

Принтер чорного кольору марки «BIXOLON»;

Сканер чорного кольору серійний номер №BP36223581;

Свіч модем білого кольору серійний номер №5D61058BFB68/525;

12 моніторів:

- монітор марки «NEC», чорного кольору,

- монітор марки «DELL», чорного кольору,

- монітор марки «ASUS», чорного кольору,

- монітор марки «View Sonic»,чорного кольору,

- монітор марки «View Sonic», сірого кольору

- монітор марки «View Sonic», чорного кольору

- монітор марки «Siemens», чорного кольору,

- монітор марки «DELL», чорного кольору,

- монітор марки «Philips», білого кольору,

- монітор марки «Siemens», чорного кольору,

- монітор марки «View Sonic»,чорного кольору,

- монітор марки «DELL», чорного кольору;

Свічі марки «TP-Linc» - 4 штуки;

Комп`ютерні клавіатури - 10 штук;

Комп`ютерні миші - 10 штук;

Комп`ютерні кабелі -28 штук;

Копії документів на аркушах формату А-4..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .