печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
06.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій речей та документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000784 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що наказом директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.09.2014 за № 222-к ОСОБА_5 призначено на посаду провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможних банків вказаного Фонду.

Так, ОСОБА_5 на початку березня 2017 року, діючи з метою особистого незаконного збагачення з використанням наданих їй повноважень, під час здійснення процедури ліквідації неплатоспроможного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро, виконуючи повноваження ліквідатора вказаної банківської установи, делеговані їй Фондом, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими не встановленими на цей час особами, висунули вимогу ОСОБА_7 , який у період з квітня 2008 по жовтень 2014 років обіймав посаду Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про передачу їм неправомірної вигоди в сумі 6 млн. доларів США за невжиття заходів щодо визнання в судовому порядку нікчемними угод, укладених у 2014 році вказаним банком із позичальниками та вкладниками, а також невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду у безперешкодне погашення банківською установою зобов`язань перед кредиторами, та не здійснення реалізації високоліквідних активів вказаної банківської установи на аукціонах за заниженими цінами.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 після одержання ними неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , повинні були передати останньому оригінали документів, зокрема угоди укладені у 2014 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із позичальниками та вкладниками (кредитні договори банку, договори уступки, договори іпотеки).

07.06.2017 приблизно о 14 год. 14 хв. під час здійснення процедури поміщення грошових коштів в сумі 5 млн. доларів США до банківських депозитних комірок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 була затримана в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 на підставі ст. 208 КПК України, та за місцем проживання останньої у ході проведення обшуку вилучено угоди укладені у 2014 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із позичальниками та вкладниками, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно раніше досягнутої домовленості повинні були повернути ОСОБА_7 після передачі їм неправомірної вигоди.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі та ролі всіх осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та мають значення доказів для кримінального провадження, а саме: відео записів з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за період 20.05.2017 по 08.06.2017, копій журналів чи інших документів в яких міститься інформація щодо отримання перепусток в банк та депозитарій банку ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 за період 20.05.2017 по 06.07.2017, карток реєстрації договорів з відомостями щодо відвідування депозитарію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , копію особової справи та посадових обов`язків начальника управління Premier- банкінгу департаменту роздрібного банкінгу ОСОБА_10 , матеріалів службового розслідування за фактом вилучення 07.06.2017 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 грошових коштів в сумі 5 млн. доларів США, положення чи інший документ який регламентує порядок видачі банком довіреності на користування банківським сейфом чинне станом на 29.05.2017, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 та будуть доказами у кримінальному провадженні і які неможливо отримати у інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних копій речей та документів: відео записів з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за період 20.05.2017 по 08.06.2017, копій журналів чи інших документів в яких міститься інформація щодо отримання перепусток в банк та депозитарій банку ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 за період 20.05.2017 по 06.07.2017, карток реєстрації договорів з відомостями щодо відвідування депозитарію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , копію особової справи та посадових обов`язків начальника управління Premier- банкінгу департаменту роздрібного банкінгу ОСОБА_10 , матеріалів службового розслідування за фактом вилучення 07.06.2017 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів в сумі 5 млн. доларів США, положення чи інший документ який регламентує порядок видачі банком довіреності на користування банківським сейфом чинне станом на 29.05.2017, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38703/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1