Справа № 524/293/17
Провадження № 1-кс/524/104/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000790 від 29.10.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000790 від 29.10.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 27.10.2015 на адресу СУ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняють злочин, що полягає у привласненні частини державних коштів в особливо великих розмірах, що виділяються комунальними підприємствами для виконання водопровідних, водоочисних та інших робіт.

Встановлено, що ОСОБА_6 вступивши у злочинну змову з фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , дійшли до злочинного умислу направленого на привласнення грошових коштів комунальних підприємств Полтавської області, зокрема: КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інших регіонів України при виконанні робіт з монтажу водопровідних мереж та постачання водоочисних хімічних реагентів.

Механізм злочинної діяльності полягає в плануванні вказаною групою осіб привласнення частини державних коштів, які будуть перераховані генеральному підряднику, шляхом здійснення псевдо фінансово-господарських операції генпідрядника з підприємствами, що містять ознаками фіктивності та зняття даних коштів готівкою з їх рахунків.

Фактично проведення робіт виконуються силами неофіційно працевлаштованих найманих робітників а будівельні матеріали придбано за значно нижчими цінами.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню надійшли матеріали в яких зазначено, що механізм злочинної діяльності полягає у привласненні частини державних коштів, які перераховувалися впродовж 2014 - 2015 років, комунальними підприємствами: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генпідрядник), за поставку реагентів (хлор в балонах, гіпохлорид натрію), та виконання ремонтних робіт, шляхом здійснення псевдо-фінансово-господарських операцій по придбанню генпідрядником матеріалів у підприємств з ознаками фіктивності, тим самим формуючі особи податковий кредит, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Фактично роботи виконувалися силами офіційно не працевлаштованих працівників, а матеріали купувалися без офіційного оформлення документів за значно нижчими цінами.

Тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для встановлення та вилучення оригіналів первинних документів фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що іншим способом отримати оригінали первинних документів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), неможливо, а вказані вище обставини мають істотне значення для подальшого досудового розслідування та будуть використанні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість отримання оригіналів первинних документів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановлює ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України. Так в клопотанні відсутнє будь-яке обґрунтування неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих документів.

Окрім того під час розгляду клопотання не доведено, що у документах, які містять охоронювану законом таємницю містяться відомості які можливо використати як докази, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а також те, що ступінь втручання у права та свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, виправдовують потреби досудового розслідування.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання, передбачені ч.3 ст.. 132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000790 від 29.10.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1