У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/1118/17-к
пр. 1-кс/336/189/2017
24 лютого 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання
прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004453 21.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або слідчому СВ Шевченківське відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відображають фінансову діяльність ФОП ОСОБА_7 , а саме роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням контрагентів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в іноземних волютах та в українській гривні з моменту його відкриття до 21.02.2017 року.

За поданням зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що ФОП ОСОБА_7 не виконує рішення суду, постановлене на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що на виконанні у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 перебуває зведене виконавче провадження відносно боржника ФОП ОСОБА_7 , що включає виконавче провадження №48522872 з приводу стягнення з ФОП ОСОБА_7 на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу у розмірі 229 592 гривень 40 копійок.
В строки встановлені для самостійного виконання рішення суду боржником не виконано.

У зв`язку із викладеним у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів.

В судовому засіданні прокурор наполіг на заявленому клопотанні.
За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не явилася та не повідомила про причини неприбуття, що в силу ч.4 ст. 163 КПК України не перешкодило для розгляду клопотання.
Заслухавши прокурора, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані прокурором речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищеназваного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин наявності грошових коштів та їх перерахування (зняття) за певних обставин та підстав.
Також, речі і документи, щодо яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або слідчому СВ Шевченківське відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відображають фінансову діяльність ФОП ОСОБА_7 , а саме роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням контрагентів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в іноземних валютах та в українській гривні з моменту його відкриття до 21.02.2017 року, з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали закінчується 24 березня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1

24.02.17