Справа № 462/2085/17
У Х В А Л А
12 липня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.05.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001758 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 04.05.2017 до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5

18.10.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) укладено договір № 02-17-0016 поставки нафтопродуктів, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався поставити покупцю картки на нафтопродукти, а покупець зобов`язався їх прийняти та оплатити на умовах договору.

19.10.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рахунку на оплату №А-1810р6001 від 18.10.2016, виписаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) проведено оплату в сумі 572 700 грн.

Однак, незважаючи на проведену оплату, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних карток від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало.

Відповідно до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані кошти, в подальшому, були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «оплата за талони».

В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2016 року гр. ОСОБА_6 на прохання гр. ОСОБА_5 придбав корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Директором вказаних товариств був ОСОБА_6 . Фактично фінансово-господарською діяльністю вказаних товариств займався ОСОБА_5 , який з використання електронних ключів доступу здійснював переказ коштів з рахунків вказаних товариств.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мало відкритий рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення фактичного часу, сум коштів, призначення платежів та подальшого використання коштів, які надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів - руху коштів по рахунку№ НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час, а також належним чином завірених копій документів, на підставі яких був відкритий вказаний рахунок, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), необхідністю її вилучення у стислі строки, прошу розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2016 по 12.07.2017 року, в паперовому та електронному вигляді, а також належним чином завірені копій документів, на підставі яких вказаний рахунок був відкритий.

Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників ІНФОРМАЦІЯ_8

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.