Номер провадження 1-кс/754/196/17
Справа № 754/850/17
У Х В А Л А
25 січня 2017 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 14.10.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1,2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.01.2017 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ресурсів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у жовтні 2008 року природного газу.

Відповідно до клопотання слідчого, СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000147 від 14.10.2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 , ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Підставою для внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення став акт «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2007 року по 31.03.2009 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2007 року по 31.03.2009 року № 466-23-433240206 від 17.08.2009 року.

В ході проведення податкової перевірки встановлено, що 29.09.2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було складено договір купівлі продажу природного газу № 01/ЕК-08. Відповідно до пп.4.1 п. 4 «Умови поставки» зазначеного договору, документи, які підтверджують факт прийому-передачі природного газу, повинні передавати до Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( в даний час Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Нібито на виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло природній газ обсягом 5412,206 тис.м.3, про що було складено відповідні акти прийому-передачі природного газу, а саме : акт б/н від 31.10.2008 року на поставку природного газу обсягом 616, 953 тис.м.3 на загальну суму 899 754, 38 грн., в т.ч. ПДВ 1149566,00 грн., податкова накладна № 77 від 31.10.2008 року на суму ПДВ 1149566 грн., акт б/н від 31.10.2008 року на поставку природного газу обсягом 4795, 253 тис.м.3 на загальну суму 6897396,02 грн., в т.ч. ПДВ 149959,06 грн., податкова накладна № 78 від 31.10.2008 року на суму ПДВ 149959 грн., всього на загальну суму 7 797 150,4 грн., в т.ч. ПДВ 1 299 525 грн.

Відповідно до даних ОДУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2008 року реалізувало природній газ, наступним підприємствам :

-ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 1,474 тис.куб.м.,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 0,7 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 1,26 тис.куб.м., ПП « ОСОБА_5 » (ідент. номер НОМЕР_8 ) 0,4 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 2,604 тис.куб.м., ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 6,151 тис.куб.м., СПД « ОСОБА_6 » (ідент. номер НОМЕР_11 ) 0,3 тис.куб.м., СПД « ОСОБА_7 » (ідент. номер НОМЕР_12 ) 0,4 тис.куб.м., ПП « ОСОБА_8 » (ідент. номер НОМЕР_13 ) 0,5 тис.куб.м., СПД « ОСОБА_9 » (ідент. номер НОМЕР_14 ) 0,2 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) 3,501 тис.куб.м., ПП « ОСОБА_10 » (ідент. номер НОМЕР_16 ) 0,946 тис.куб.м., ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) 1,2 тис.куб.м., СПД « ОСОБА_12 » (ідент. номер НОМЕР_18 ) 0,03 тис.куб.м., МП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) 0,391 тис.куб.м., (далі споживачі/підприємства Київської області);

-ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) 501,486 тис.куб.м., ЗАТ

Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) 846,78 тис.куб.м., ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) 235, 84 тис.куб.м., ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 400 тис.куб.м., ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) 111,88 тис.куб.м., ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) 296,29 тис.куб.м., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) 1258,374 тис.куб.м. (далі споживачі/підприємства Рівненької області);

- ІНФОРМАЦІЯ_20 (код

ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) 0, 301тис.куб.м., ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) 6,091 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) 200,359 тис.куб.м., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) 0, 069 тис.куб.м., КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) 0,006 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) 0,519 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) 0,263 тис.куб.м., ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) 400 тис.куб.м., ФОП « ОСОБА_14 » (ідент. номер НОМЕР_34 ) 7, 538 тис.куб.м., Філія ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) 8,018 тис.куб.м., Підприємство СК « ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) 16,371 тис.куб.м., СПП Птахогосподарство « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) 16, 582 тис.куб.м. (далі споживачі/підприємства Хеерсонської області);

-Приватне аграрно-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ

НОМЕР_38 ) 0,05 тис.куб.м., Приватна орендна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_31 » - 0,433 тис.куб.м., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) 9,045 тис.куб.м., ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) 112,708 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) 0,308 тис.куб.м., ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) 854,341 тис.куб.м., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) 77, 267 тис.куб.м. (далі споживачі/підприємства Хмельницької області).

Відповідно до даних ОДУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавало до даної організації розподіл газу споживачем, ресурсний баланс для наступних (третіх в ланцюгу) посередників та акти приймання-передачі, інші документи, передбачені Порядком формування планових розподілів поставок природного газу споживачем та документального оформлення використаних обсягом газу учасниками газового ринку України, без наявності яких ОДУ не мало можливості передати відомості про обсяги та споживачів газу до ГП (ГТП) та забезпечити, таким чином, транспортування газу, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживачем.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке нібито поставило природній газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2008 року, станом на 01.10.2008 року та по 01.11.2008 року не мало природного газу на балансі підприємства, таким чином воно не мало можливості поставити природній газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації, отриманої від ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_37 » листами №№ 1297/17 від 08.06.2012 року, 1597/17 від 19.07.2012 року, природній газ згідно планових обсягів, наданих ОДУ ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що документально оформлено реєстром реалізації природного газу за жовтень 2008 року, підприємствам Хмельницької області, а саме : Приватному аграрно-технічному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_30 », Приватній орендній агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_31 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (К-Подільський), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » у жовтні 2008 року був поставлений Донецькою філією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (передача газу) з ресурсів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )).

Відповідно до інформації, отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » листом №12-2689 від 24.07.2012 року, природній газ підприємствам Київської області, а саме : ЗАТ № ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СПД « ОСОБА_15 », СПД « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », СПД « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », СПД « ОСОБА_12 », МП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у жовтні 2008 року був поставлений Черкаською Філією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (передача газу).

Відповідно до інформації, отриманої від ОДУ ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листом №64-713/7 від 01.08.2012 року, поставка планових обсягів природного газу підприємствам Рівненської області, а саме : ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснювався відповідно до планових обсягів поставки природного газу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (передача газу) з ресурсів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Поставка планових обсягів природного газу підприємствам Херсонської області, а саме : Центральній районній аптеці №3 Суворовського району м. Херсон, ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ФОП « ОСОБА_14 », Філія ІНФОРМАЦІЯ_27 », підприємству СК « ІНФОРМАЦІЯ_28 », СПП Птахогосподарства « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » здійснювалася відповідно до планових обсягів поставки природного газу Донецькою філією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (передача газу) з ресурсів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на всіх етапах постачання природного газу указаним споживачам від його надходження на території України, постачальником природного газу не являлось.

Природній газ, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до первинних документів придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і поставило вищевказаним споживачам Київської, Рівненської, Херсонської та Хмельницької областей, фактично був переданий вказаним споживачам у жовтні 2008 року філіями Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), Донецькою філією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Черкаською філією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (в даний час Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) з ресурсів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами господарської діяльності у жовтні 2008 року, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку удаваних господарських операцій з придбання природного газу обсягом 5412,206 тис.м.3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безпідставно віднесло до складу валових витрат 6 497 625,4 грн. та неправомірно збільшило податковий кредит з податку на додану вартість на суму 1 299 525 грн.

За результатами перевірки встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення пп. 7.4.1, пп.7.4.4, пп.7.4.5, п.7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/87-ВР від 03.04.1997 року, занижено податок на додану вартість у розмірі 1 299 525,06 грн. та, в порушення п.1.32 ст.1, п.5.1 ст. 5, п.п.5.2.1 п.5.2, п.п.5.3.9, п.5.3, п.п.5.4.2, п.5.4 ст. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» № 283/97-ВР від 22.05.1997 року, занижено податок на прибуток у розмірі 1624 406,33 грн., а всього податків на загальну суму 2 923 931, 39 грн.

Речі і документи, доступ до яких планується отримати містять відомості щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у жовтні 2008 року природного газу з ресурсів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вищевказаним споживачам Київської, Рівненської, Херсонської та Хмельницької областей.

З метою вирішення питання про виконання підписів у документах вищевказаних підприємств, проведення судово-криміналістичної експертизи, а також враховуючи те, що оригінали вказаних документів можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику службових осіб Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), у володінні яких знаходяться речі і документи.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_42 », вилучення їх оригіналів не позбавляє Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_42 » можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу, які перебувають у володінні Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_42 », по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 14.10.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.ч.1,2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ресурсів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у жовтні 2008 року природного газу, які перебувають у володінні Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали, а саме, наступним підприємствам :

-ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 1,474 тис.куб.м.,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 0,7 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 1,26 тис.куб.м., ПП « ОСОБА_5 » (ідент. номер НОМЕР_8 ) 0,4 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 2,604 тис.куб.м., ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 6,151 тис.куб.м., СПД « ОСОБА_6 » (ідент. номер НОМЕР_11 ) 0,3 тис.куб.м., СПД « ОСОБА_7 » (ідент. номер НОМЕР_12 ) 0,4 тис.куб.м., ПП « ОСОБА_8 » (ідент. номер НОМЕР_13 ) 0,5 тис.куб.м., СПД « ОСОБА_9 » (ідент. номер НОМЕР_14 ) 0,2 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) 3,501 тис.куб.м., ПП « ОСОБА_10 » (ідент. номер НОМЕР_16 ) 0,946 тис.куб.м., ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) 1,2 тис.куб.м., СПД « ОСОБА_12 » (ідент. номер НОМЕР_18 ) 0,03 тис.куб.м., МП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) 0,391 тис.куб.м.;

-ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) 501,486 тис.куб.м., ЗАТ

Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) 846,78 тис.куб.м., ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) 235, 84 тис.куб.м., ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 400 тис.куб.м., ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) 111,88 тис.куб.м., ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) 296,29 тис.куб.м., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) 1258,374 тис.куб.м.;

- ІНФОРМАЦІЯ_20 (код

ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) 0, 301тис.куб.м., ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) 6,091 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) 200,359 тис.куб.м., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) 0, 069 тис.куб.м., КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) 0,006 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) 0,519 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) 0,263 тис.куб.м., ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) 400 тис.куб.м., ФОП « ОСОБА_14 » (ідент. номер НОМЕР_34 ) 7, 538 тис.куб.м., ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) 8,018 тис.куб.м., Підприємство СК « ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) 16,371 тис.куб.м., СПП Птахогосподарство « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) 16, 582 тис.куб.м.;

-Приватне аграрно-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ

НОМЕР_38 ) 0,05 тис.куб.м., Приватна орендна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_31 » - 0,433 тис.куб.м., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) 9,045 тис.куб.м., ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) 112,708 тис.куб.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) 0,308 тис.куб.м., ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) 854,341 тис.куб.м., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) 77, 267 тис.куб.м., а саме : плановий розподіл ресурсів газу у розрізі регіонів та споживачів відповідно до укладених договорів про поставку газу; лист постачальника природного газу, що містить відомості про обсяги поставок та джерела ресурсів газу (повний ланцюг передачі газу підтверджений оригіналами актів прийому-передачі газу від газодобувного підприємства або організацій, що тримала газ за зовнішньо-економічними контрактами, через усіх посередників до постачальника, що надає плановий розподіл поставок газу); ресурсний баланс постачальника та таблиці з плановим розподілом природного газу; інші документи надані до Об`єднаного диспетчерського управління Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в даний час Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у відповідності з Наказом Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 45 від 27.01.2004 року «Про затвердження Порядку формування планових розподілів поставок природного газу споживачем та документального оформлення використаних обсягів газу учасниками газового ринку України», надання яких до Об`єднаного диспетчерського управління Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обов`язковою умовою поставок природнього газу вказаним споживачем; листи, накази, розпорядження інші документи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_39 «Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) та її Донецької та Черкаської філії, на підставі яких здійснено поставки природного газу вищевказаним споживачам; регістри бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості, відомості по рахункам бухгалтерського обліку, в яких відображено надходження, зберігання та відпуск вищевказаного природного газу Дочірньою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); платіжні документи відповідно до яких здійснювалися розрахунки з Дочірньою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поставлений вищевказаним споживачам природній газ.

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, зобов`язати службових осіб Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_45 ОСОБА_3 , належним чином завірені копії вказаних документів.

Зобов`язати службових осіб Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000147.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_45 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя