Справа № 185/6186/17
Провадження № 1-кс/185/1277/17
У Х В А Л А
04 серпня 2017 року м. Павлоград Дніпропетровської області Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0003200 від 20 грудня 2016 року,
В С Т А Н О В И В:
Клопотанням СВ Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про накладення арешту на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0003200 від 20 грудня 2016 року майно, шляхом заборони на відчуження, розпоряджання та користування, а саме: договір купівлі-продажу від 31.08.2016 року на 2 арк.; протокол зборів ТОВ «Даскогруп» від 31.08.2016 р. № 31/08 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрхімсоюз» НВА 847155 на 2 арк.; заява ОСОБА_5 НВА 033433 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_6 та копія картки платника податків на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Укрхімсоюз» від 16.11.2015 року на 1 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Укрхімсоюз» на 5 арк.; витяг з державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ «Укрхімсоюз» на 3 арк.; заява на відкриття рахунку ОСОБА_7 на 1 арк.; посвідчення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність від 02.12.2015 року ТОВ «Укрхімсоюз» на 2 арк.; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Укрхімсоюз» на 1 арк.; системний блок «Acer» ASPIREX3400, серійний номер PTSE2ECO3000; системний блок «EVOIUTIOV» без серійного номеру, а також просить розглянути клопотання без участі особи, в якої вилучались речі та документи.
Слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
З огляду на викладене, у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, пояснення слідчого, встановлено наступне.
18.11.2016 року невідомі особи під приводом продажу дизельного палива шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_8 , чим завдали потерпілому матеріальний збиток.
28.09.2016 року невідома особа, знаходячись в м. Павлограді Дніпропетровської області під приводом продажу аміачної селітри шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 396 000 грн., які належать гр. ОСОБА_9 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.
15.03.2017 року невідомі особи під приводом продажу дизельного палива шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, які належали агрофірмі «Журавка», чим завдали матеріальний збиток.
11.10.2016 року між ТОВ «Коралл» та ТОВ «Укрхімсоюз» був укладений договір на поставку дизельного палива, однак станом на 19.05.2017 року ТОВ «Укрхімсоюз» частково умови договору не виконав, а саме не повністю поставив дизельне паливо згідно з договором та оплатою.
За вказаними фактами відомості стосовно вчинених кримінальних правопорушень були внесені до ЄРДР та кримінальні провадженя об`єднані за № 003200.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілими грошові кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ТОВ «Укрхімсоюз» в особі керівника ОСОБА_10 та в особі директора ОСОБА_6 .
За адресою буд. АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді 28.07.2017 року було проведено обшук, в ході якого було виявлено речі, вказані в переліку прохальної частини клопотання.
Відповідно до копії інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 89997215 будинок АДРЕСА_1 , на праві приватної власності ОСОБА_11 , яка є матір`ю ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу.
04.08.2017 року було проведено огляд вказаних речей і документів та вилучено їх до Павлоградського ВП до вирішення питання по суті.
Постановою слідчого від 04 серпня 2017 року договір купівлі-продажу від 31.08.2016 року на 2 арк.; протокол зборів ТОВ «Даскогруп» від 31.08.2016 р. № 31/08 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрхімсоюз» НВА 847155 на 2 арк.; заява ОСОБА_5 НВА 033433 на 1 арк.; копію паспорта ОСОБА_6 та копію картки платника податків на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Укрхімсоюз» від 16.11.2015 року на 1 арк.; реєстраційну заяву платника податку на додану вартість ТОВ «Укрхімсоюз» на 5 арк.; витяг з державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ «Укрхімсоюз» на 3 арк.; заяву на відкриття рахунку ОСОБА_7 на 1 арк.; посвідчення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність від 02.12.2015 року ТОВ «Укрхімсоюз» на 2 арк.; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Укрхімсоюз» на 1 арк.; системний блок «Acer» ASPIREX3400, серійний номер PTSE2ECO3000; системний блок «EVOIUTIOV» без серійного номеру було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0003200 від 20.12.2017 року.
Одним із процесуальних джерел доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є речові докази.
У ст. 98 КПК України закріплено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стаття 167 КПК України встановлює підстави для тимчасового вилучення майна, яке може вилучатися до вирішення питання про арешт такого майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати що вони використані як засоби кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди (п.1 ч.2 ст. 167 КПК України).
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Частинами 1, 2 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час проведення огляду речі і документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У клопотанні зазначено, що вилучені речі мають значення доказів та підтверджують причетність особи, за місцем проживання якої було проведено обшук та огляд, до вчинених кримінальних правопорушень, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також задля запобігання можливості їх пошкодження, знищення чи відчуження.
На підставі викладеного, слідчий суддя, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, враховуючи доведеність необхідності арешту майна, а саме: договору купівлі-продажу від 31.08.2016 року на 2 арк.; протоколу зборів ТОВ «Даскогруп» від 31.08.2016 р. № 31/08 на 1 арк.; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрхімсоюз» НВА 847155 на 2 арк.; заяву ОСОБА_5 НВА 033433 на 1 арк.; копію паспорта ОСОБА_6 та копію картки платника податків на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Укрхімсоюз» від 16.11.2015 року на 1 арк.; реєстраційну заяву платника податку на додану вартість ТОВ «Укрхімсоюз» на 5 арк.; витяг з державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ «Укрхімсоюз» на 3 арк.; заяву на відкриття рахунку ОСОБА_7 на 1 арк.; посвідчення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність від 02.12.2015 року ТОВ «Укрхімсоюз» на 2 арк.; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Укрхімсоюз» на 1 арк.; системний блок «Acer» ASPIREX3400, серійний номер PTSE2ECO3000; системний блок «EVOIUTIOV» без серійного номеру, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170,172, 173,174 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0003200 від 20 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, майном, а саме: договором купівлі-продажу від 31.08.2016 року на 2 арк.; протоколом зборів ТОВ «Даскогруп» від 31.08.2016 р. № 31/08 на 1 арк.; договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрхімсоюз» НВА 847155 на 2 арк.; заяву ОСОБА_5 НВА 033433 на 1 арк.; копією паспорта ОСОБА_6 та копію картки платника податків на 1 арк.; протоколом № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Укрхімсоюз» від 16.11.2015 року на 1 арк.; реєстраційною заявою платника податку на додану вартість ТОВ «Укрхімсоюз» на 5 арк.; витягом з державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ «Укрхімсоюз» на 3 арк.; заявою на відкриття рахунку ОСОБА_7 на 1 арк.; посвідченням про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність від 02.12.2015 року ТОВ «Укрхімсоюз» на 2 арк.; запитом про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Укрхімсоюз» на 1 арк.; системним блоком «Acer» ASPIREX3400, серійний номер PTSE2ECO3000; системним блоком «EVOIUTIOV» без серійного номеру.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи судом під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя: ОСОБА_1