Справа № 539/1962/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 року за №0000597,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.09.2016 року о 18.13 годині невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа коштами останньої із її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , завдавши шкоди на суму 1873 грн.11 коп.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 24.09.2016 року о 18.13 год. їй зателефонувала із невідомого номера оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ) невідома особа, і представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказала на те, що у потерпілої є кредитнка картка та назвала суму кредитного ліміту на карточці 5400 грн. і запропонувала збільшити суму кредитного ліміту. Після відмови на пропозицію, потерпілу попросила невідома особа набрати комбінацію цифр після чого їй прийшло СМС повідомлення про зняття із її кредитної картки грошових коштів у сумі 1802 грн. із комісією в сумі 73.98 грн.

За даним фактом СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області 27.09.2016 року відкрито кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Прохає суд винести ухвалу якою надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з правом вилучення документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів 24.09.2016 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , адреса електронної пошти: веб-сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 . Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_5 ): - виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів; - зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

У судовому засіданні прокурор Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 27.09.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з правом вилучення документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів 24.09.2016 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , адреса електронної пошти: веб-сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_5 ):

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів;

- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 08.09.2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1