Справа № 161/436/17
Провадження № 1-кс/161/281/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів про використання рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Луцьк (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000055 за ознаками вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою реєстрації вказаного кримінального провадження слугували матеріали ОУ ГУ ДФС у Волинській області відповідно до яких встановлено, що згідно Акту №29803-20-14-01-09/00225644 від 28.07.2016 року «Про результати позапланової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 заниження до сплати податку на додану вартість в сумі 3 449 091 грн.. В ході проведення досудового слідства встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило в податковому та бухгалтерському обліку на протязі 2013 2015 років цілий ряд безтоварних операцій по придбанню ТМЦ (чашка латунна, труба, круг, провід, алюмель, хромель, інструменти) від фіктивних СГД та від підприємств на яких обривається ланцюг постачання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_17 ) , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_21 ) на загальну суму 17 541 308 грн., в т.ч. за 2013 рік на суму 4 914 126 грн., за 2014 рік на суму 4 216 590 грн., за 2015 рік на суму 8 410 592 грн.. В подальшому в податковому та бухгалтерському обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображено виготовлення лічильників, регуляторів тиску, газу, фільтрів осадних, мембран та ін.. із вищевказаної сировини. Реалізацію даної продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в податковому та бухгалтерському обліку на протязі 2013 2015 відображає ряду СГД з явними ознаками фіктивності на загальну суму 10 095 436 грн., а саме : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ). Проте проведеними заходами встановлено, що дана продукція реалізована невстановленим особам за готівку, а від вищевказаних підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала безповоротну фінансову допомогу на загальну суму 10 095 436 грн..

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання даного клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку ОСОБА_3 , який клопотання підтримав та просив задовольнити в повному об`ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою підтвердження чи спростування вказаних обставин шляхом проведення небхідних експертиз, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам ВОВЕЗ оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів про використання рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Луцьк (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) та провести вилучення роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 01.01.2013 по 31.12.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що знаходяться що перебувають, або можуть перебувати у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Луцьк (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 )

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: