КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4233/17
Провадження № 1-кс/552/1242/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.07.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкрито рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкрито рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкрито рахунки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкрито рахунки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), відкрито рахунки № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), відкрито рахунки № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) відкрито рахунки № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкрито рахунки № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), відкрито рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), відкрито рахунки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), відкрито рахунки № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), відкрито рахунки № НОМЕР_39 та НОМЕР_40 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), відкрито рахунки № НОМЕР_42 та НОМЕР_43 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), відкрито рахунки № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 та НОМЕР_49 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), відкрито рахунки № НОМЕР_51 та НОМЕР_52 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), відкрито рахунки № НОМЕР_54 та НОМЕР_55 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), відкрито рахунки № НОМЕР_57 та № НОМЕР_58 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), відкрито рахунок № НОМЕР_60 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), відкрито рахунки № НОМЕР_62 та № НОМЕР_63 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), відкрито рахунки № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), відкрито рахунки № НОМЕР_68 та НОМЕР_69 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), відкрито рахунки № НОМЕР_71 та НОМЕР_72 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), відкрито рахунки № НОМЕР_74 та НОМЕР_75 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), відкрито рахунок № НОМЕР_77 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), відкрито рахунки № НОМЕР_79 та НОМЕР_80 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), відкрито рахунки № НОМЕР_82 та НОМЕР_83 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), відкрито рахунки № НОМЕР_85 та НОМЕР_86 українська гривня, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у м.Києві, МФО НОМЕР_87 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 27.02.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

Невстановлені особи, протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, невстановлені особи протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_129 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що працівниками Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », з корисливих мотивів, умисно використали службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та державним інтересам.

У ході проведення 02.12.2016 року обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено печатки підприємств, у т.ч. які не мають відношення до учасників «конвертаційного центру» та використовувались у незаконній діяльності останнього. Так, вилучено печатки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 (код НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_140 ) в подальшому - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_84 ).

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття кошова готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.
Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи зазначених підприємств, у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.
Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у м. Києві (МФО НОМЕР_87 , АДРЕСА_1 ), у підрозділах якого:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкрито рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкрито рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкрито рахунки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкрито рахунки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), відкрито рахунки № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), відкрито рахунки № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) відкрито рахунки № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкрито рахунки № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), відкрито рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), відкрито рахунки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), відкрито рахунки № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), відкрито рахунки № НОМЕР_39 та НОМЕР_40 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), відкрито рахунки № НОМЕР_42 та НОМЕР_43 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), відкрито рахунки № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 та НОМЕР_49 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), відкрито рахунки № НОМЕР_51 та НОМЕР_52 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), відкрито рахунки № НОМЕР_54 та НОМЕР_55 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), відкрито рахунки № НОМЕР_57 та № НОМЕР_58 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), відкрито рахунок № НОМЕР_60 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), відкрито рахунки № НОМЕР_62 та № НОМЕР_63 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), відкрито рахунки № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), відкрито рахунки № НОМЕР_68 та НОМЕР_69 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), відкрито рахунки № НОМЕР_71 та НОМЕР_72 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), відкрито рахунки № НОМЕР_74 та НОМЕР_75 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), відкрито рахунок № НОМЕР_77 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), відкрито рахунки № НОМЕР_79 та НОМЕР_80 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), відкрито рахунки № НОМЕР_82 та НОМЕР_83 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), відкрито рахунки № НОМЕР_85 та НОМЕР_86 українська гривня, що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення СГД, які зазначались постачальниками та покупцями у період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.
Так, на даний час по кримінальному провадженню не встановлено особу, а відсутність у кримінальному провадженні оригіналів зазначених документів унеможливлює встановлення відповідної особи, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкрито рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкрито рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкрито рахунки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкрито рахунки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), відкрито рахунки № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), відкрито рахунки № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) відкрито рахунки № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкрито рахунки № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), відкрито рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), відкрито рахунки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), відкрито рахунки № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), відкрито рахунки № НОМЕР_39 та НОМЕР_40 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), відкрито рахунки № НОМЕР_42 та НОМЕР_43 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), відкрито рахунки № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 та НОМЕР_49 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), відкрито рахунки № НОМЕР_51 та НОМЕР_52 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), відкрито рахунки № НОМЕР_54 та НОМЕР_55 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), відкрито рахунки № НОМЕР_57 та № НОМЕР_58 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), відкрито рахунок № НОМЕР_60 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), відкрито рахунки № НОМЕР_62 та № НОМЕР_63 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), відкрито рахунки № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), відкрито рахунки № НОМЕР_68 та НОМЕР_69 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), відкрито рахунки № НОМЕР_71 та НОМЕР_72 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), відкрито рахунки № НОМЕР_74 та НОМЕР_75 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), відкрито рахунок № НОМЕР_77 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), відкрито рахунки № НОМЕР_79 та НОМЕР_80 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), відкрито рахунки № НОМЕР_82 та НОМЕР_83 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), відкрито рахунки № НОМЕР_85 та НОМЕР_86 українська гривня, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у м.Києві, МФО НОМЕР_87 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;
залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,
за період з 01.01.2015 року по теперішній час;
- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: начальнику другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 , завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_27 , а також іншим особам за дорученням слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06 серпня 2017 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1