Справа № 522/9368/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000352 від 15.03.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №0000352 від 15.03.2017 року, мотивуючи наступним.
Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідством встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке безпосередньо підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власного збагачення, створив схему розкрадання лісової продукції з послідуючим привласненням грошових коштів від її реалізації комерційним структурам.

У своїй злочинній діяльності, направленій на отримання неправомірної вигоди за реалізацію не облікованої лісової продукції та реалізацію лісової продукції з пересортицею, ОСОБА_4 через вищевказаних лісничих лісництв налагодив господарські відносини з СПД ОСОБА_5 , СПД ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на реалізацію лісової продукції.

Під укладені договори зазначені суб`єкти господарської діяльності здійснюють закупівлю лісової продукції - ділової деревини та технічної сировини в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте ОСОБА_4 маючи вплив на керівників лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із застосуванням фактору матеріальної винагороди до останніх, понад офіційну заробітну плату, здійснює розкрадання лісової продукції та незаконно збагачується.

При злочинній змові та участі лісничих лісництв, які безпосередньо обліковують деревину та здійснюють її відпуск з ділянок, а також ведуть чорнові записи усіх обсягів відвантаженої продукції, для подальшого підрахунку суми неправомірної вигоди, яка отримується директором ОСОБА_4 в ході його зустрічей з СПД Шинкарук та СПД Порхун на АГЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на трасі Одеса-Киів, або у готівковій формі через відповідних лісничих. Отримані грошові кошти у вигляді неправомірної винагороди, розподіляються між директором та лісничими лісництв.

Крім того, ОСОБА_4 перебуваючи в змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 , уклали договір реалізації лісової продукції між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання документального прикриття розкрадання лісової продукції. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », направляє до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для завантаження одночасно два вантажних автомобілі приблизною вагою 20-25 кубометрів деревини та вартістю 40-50 тис. гривень кожна, за попереднім узгодженням із ОСОБА_4 , який визначає місця завантаження автомобілів - в різних лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надаючи вказівки про відпуск продукції лісничими. Але по документах лісництв проходить лише 1 автомобіль.

При цьому деревина, яка являє собою раніше сформовані надлишки, відвантаженої на один із автомобілів, привласнюється особисто ОСОБА_7 , який сплачує неправомірну вигоду директору ОСОБА_4 , на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий на ім`я, його дружини ОСОБА_8 .

27.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 (206) 1 шт.; - картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 (universal) до11/19, кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , 1 шт.; картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , 1 шт.; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 (964) 1 шт.; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 (253) 1 шт.; ощадна картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 .

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити документи щодо здійснення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " банківських операцій з грошовими коштами.

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000352 від 15.03.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ), які містять інформацію по банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 (universal) до11/19 кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , 1 шт.; картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , 1 шт.; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 (964) 1 шт.; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 (253) 1 шт.; ощадна картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ; із зазначенням: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період часу з дати відкриття по 12.07.2017; обліково-реєстраційної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу або іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання будь-якими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів; кредитної справи, кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів і сплати; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.
Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зобов`язані надати доступ та можливість вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вказаних документів слідчому, групі слідчих у кримінальному провадженні №0000352 ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам, або за постановою слідчого іншим слідчим.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
20.07.2017