Справа № 683/362/17
1-кс/683/368/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2017 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою комп`ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була попередньо встановлена на комп`ютер (при невідомих органом досудового розслідування обставинах), яким здійснюється ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема за допомогою електронного підпису в програмному забезпеченні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в режимі реального часу, через мережу «Інтернет», з використанням вказаної комп`ютерної програми, яка дозволяє віддалено працювати з комп`ютером, було проведено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи реєстрації податкових накладних в ЄДРПН та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано вісім податкових накладних про надання послуг підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 20 000 000 грн., внаслідок чого сталося зменшення реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 333 333,33 грн., які в подальшому перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та іншим суб`єктам господарювання.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційний ліміт ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 333 333,33 грн. було перераховано шляхом реєстрації податкових накладних по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » > ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » > ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » > ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При реєстрації податкових накладних вказаними суб`єктами господарювання використовувалась однакова IP-адреса НОМЕР_1 та електронні поштові скриньки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ІНФОРМАЦІЯ_10
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_11
Розпорядником (володільцем) сервісу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з роширенням ІНФОРМАЦІЯ_8 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей по вказаних електронних поштових скриньках.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо осіб - користувачів, яким належать вищевказані електронні скриньки, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо електронних поштових скриньок, володільцем (розпорядником) яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_7 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до відомостей про електронні поштові скриньки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_11 , розпорядником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм
Сервісів, так і у процесі користування Сервісами Freemail ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), а саме:
- дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон.
- відомості щодо вхідних/вихідних/видалених електронних повідомлень/спаму/чернеток і комп`ютерних файлів, що зберігаються (зберігались) в електронній поштовій скриньці, надходили/відправлялись з вказаної поштової скриньки, включаючи кореспонденцію, адресну книгу, комп`ютерні файли, іншу інформацію, в тому числі видалену з поштової скриньки, яка є в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »
- відомості щодо надходження/відправлення та зберігання комп`ютерних файлів у поштовій скриньці в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_18 »
- файли cookie для користування поштовою скринькою
- ір-адреси, з яких здійснювалось користування поштовою скринькою
- параметри та налаштування інтернет-браузерів користувача поштової скриньки
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії відомості про електронні поштові скриньки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_11 в період часу з моменту їх створення по дату дії ухвали.
Строк дії ухвали визначаю до 27 липня 2017р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1