Справа №295/684/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.01.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
Слідчий вказав, що опитаний ОСОБА_7 повідомив, що на прохання свого товариша ОСОБА_8 передав банківську картку, відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я останньому. Відтак, в подальшому на його мобільний телефон прийшло смс-інформування про те, що на його рахунок № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти, які цього ж дня було знято у відділенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проте хто саме знімав грошові кошти останньому не відомо. Як показав під час допиту ОСОБА_9 в 2015 році останній познайомився із ОСОБА_10 , який запропонував йому продавати товари. Для цього на прохання ОСОБА_10 ОСОБА_9 мав знаходити банківські картки разом із пін-кодами до них, з які в подальшому передавати. Відтак, ОСОБА_10 розміщував на Інтернет-ресурсах оголошення про продаж товарів та надалі просив покупців внести передплату на банківські рахунки карток, які передавав йому ОСОБА_9 , та в подальшому або особисто або через інших осіб знімав грошові кошти готівкою в банкоматах м. Житомира.
Слідчий в клопотанні зазначає, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 у співмешканки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створює уявні образи і мережі «Інтернет» та розміщує оголошення про продаж товарів, з метою подальшого введення в оману за допомогою мобільного зв`язку інтернет-покупців.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що для вчинення злочинів, ОСОБА_10 використовує комп`ютерне обладнання на якому зберігається програмна, яка дозволяє видозмінювати паспортні дані особи, на заздалегідь підготовленому паспортному бланку, а також мобільний телефон, планшет, чи інший засіб спілкування із можливістю виходу до мережі Інтернет, платіжні банківські картки, USB-накопичувачі, тощо. В ході допиту свідка ОСОБА_9 останній пояснив, що на прохання ОСОБА_12 він також надав йому дві банківські картки з наступними реквізитами, а саме номер банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ руху коштів по рахунку банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за його дорученнямтимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:
- руху коштів по рахунку банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали до 24.02.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1