печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
27 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності. Також встановлено, що службові особи Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період 2012 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховували грошові кошти за роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що створені з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а завдяки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безготівкові грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті даної злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Договори зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписувались їх керівником ОСОБА_5 , який діючи умисно сприяв посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Крім того, ОСОБА_5 будучи у вказаний період керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладав договори з ДЕРЖАВНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з метою виведення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для подальшого переведення їх в готівку без фактичного надання послуг з охорони (супроводу) вантажів.

Також, ОСОБА_5 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладав договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою виведення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для подальшого переведення їх в готівку без фактичного надання послуг з проведення проектних робіт.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено оригінали документів складених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які підтверджують вчинення розтрати посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів підприємства.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено оригінали документів складених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які підтверджують вчинення розтрати посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошових коштів підприємства.

Для підтвердження фіктивності укладених угод з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », призначено почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_5 в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

09.02.2017 року, від експерта ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшло клопотання про надання додаткових зразків почерку та підпису ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 в особі керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримував ліцензії щодо надання послуг з охорони власності та громадян в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідь про неможливість надати відповідні документи на запит слідчого.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені. Крім того, отримання вказаних документів є необхідним для проведення експертного дослідження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_17 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, які подавались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для отримання ліцензій про надання послуг з охорони власності та громадян.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11313/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1