Справа № 703/433/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 квітня 2017 року cлідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що відповідно п.1.1.2.1 Плану контрольно-ревізійної роботи ДФІ в Черкаській області на І квартал 2016 року, ревізійною групою проведено ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету. За результатами проведеної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо дотримання вимог законодавства при призначенні щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, встановлено, що Управлінням праці за період з 01 січня 2014 року по 31 березня 2016 року було зайво нараховано та перераховано щомісячну адресну допомогу, грошові кошти на загальну суму 200044,16 гривень, особам у кількості 11 осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які вказали не достовірну інформацію у документах на отримання вищезазначеної допомоги, чим завдано матеріальної шкоди державному бюджету на вказану суму.

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного

Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці,

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Надати слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , а також за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у період з відкриття рахунку по день виконання ухвали, з роздруківкою дати, часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів де вони були зняті, чи номера рахунків на які вони були перераховані, якщо зняття грошових коштів із даного банківського рахунку проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали фото та відеоспостережень по зняттю цих коштів, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані відомості.

Тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках здійснити у філії Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1