Дата документу 05.05.2017 Справа № 554/3623/17
Провадження № 1кс-554/3213/2017
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2017 року м. Полтава

Октябрський районний суд міста Полтави у складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000835 від 24.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Верхня Ланна Карлівського району Полтавської області, українця, громадянина України, з професійно-технічною освітою, неодруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.05.2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Полтавській області звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із зазначеним клопотанням, в якому посилається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, а саме у заволодінні шляхом обману чужим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки., які мали місце у період з вересня 2016 року по 28 квітня 2017 року.

Відомості про кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835.

03.05.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого злочину, а також наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки згідно матеріалів досудового розслідування частина співучасників злочинів, які є близькими знайомими підозрюваного, знаходиться на території тимчасово не підконтрольній Україні, у зв`язку з чим останній може ухилитися від органів розслідування шляхом втечі до іншого регіону України, у тому числі в тимчасово окуповані території; незаконно, шляхом умовлянь, погроз або залякувань, впливати на свідків та підозрюваних та потерпілих, оскільки, перебуваючи на свободі, останній може здійснювати тиск або шляхом підкупу вплинути на осіб, які використовувались для відкриття на їх ім`я банківських карток в АТ «Ощадбанк», які в подальшому використовувались для вчинення злочину; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме - шляхом повідомлення інших співучасників злочину, які на даний час не встановлені та яких не затримано; продовжувати вчиняти шахрайські дії, оскільки на даному етапі не встановлено та не затримано інших співучасників злочину.
Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких злочинів, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, наявність обґрунтованої підозри та неможливість застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці та визначити заставу у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1200000 грн., поклавши на нього обов`язки : прибувати за кожною вимогою до слідчого та прокурора у провадженні; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного органу Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому.

Підозрюваний з клопотанням не погодився та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_6 заперечував проти клопотання та зазначив, що клопотання має формальний перелік ризиків, передбачених ст..177 КПК України і не містить доказів їх наявності. За місце проживання його підзахисного було проведено обшук, в ході якого були вилучені банківські картки, чеки та грошові кошти, а тому підзахисний ніяким чином не може знищити речові докази, які вже були вилучені. Саме клопотання має суперечності. Так, в клопотанні зазначено, що підозрювані заволоділи коштами 100 потерпілих на суму 2480000 грн. Проте, згідно з витягу з кримінального провадження мається тільки декілька потерпілих, які перерахували кошти у значно менших розмірах. Матеріали клопотання не містять доказів, які б свідчили про наявність обґрунтованої підозри. Крім того, його підзахисний перебуває у цивільному шлюбі, має на утриманні неповнолітню дитину, має постійне місце проживання, що свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків, а тому просить застосувати до його підзахисного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Із клопотання вбачається, що у період часу з вересня 2016 року по 28 квітня 2017 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом надання банківських карток з ПІН-кодами, оформлених на інших осіб, заволоділи коштами понад ста осіб потерпілих, ввівши їх в оману, на загальну суму 2480000 грн., в тому числі і 06.04.2017 року заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_9 у розмірі 8900 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених,ч.3 ст.190 КК України, а саме у заволодінні шляхом обману чужим майном, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків , а також запобігання спробам:

1)переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому же кримінальному провадженні;

4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 був затриманий 03.05.2017 року о 06 годині 20 хвилин.

03.05.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, які є тяжкими злочинами та за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених ст.177 цього Кодексу.

В обґрунтування клопотання, як на підставу застосування вказаного запобіжного заходу, слідчий посилається на наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, тобто запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на підозрюваних, потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Проаналізувавши доводи прокурора в обґрунтування обрання такого запобіжного заходу, як тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що ризики, визначені п.п.1,2,3,4 ч.1 ст. 177 КПК України, знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а саме : підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, усвідомлюючи тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі; може знищити або сховати будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки досудове розслідування триває та не всі докази зібрані у кримінальному провадженні; підозрюваний може незаконно впливати на підозрюваних, потерпілих та свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, так як досудовим розслідуванням на даний час не встановлені всі особи, причетні до злочинів, та підозрюваний може їх попередити про обставини кримінального провадження.

Разом з тим, суд вважає, що у судовому засіданні не знайшов свого підтвердження той ризик, що підозрюваний може продовжувати вчиняти шахрайські дії.

При цьому суд бере до уваги, що відсутні відомості щодо притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності.

Згідно ст.178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, так і особу підозрюваного.

-Підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів потерпілих ОСОБА_10 від 25.09.2016 року, ОСОБА_11 від 28.01.2017 року, ОСОБА_12 від 21.03.2017 року, ОСОБА_9 від 07.04.2017 року, ОСОБА_13 від 11.04.2017 року, згідно з якими останні повідомили про вчинення відносно них шахрайських дій, внаслідок яких вони здійснили перерахування грошових коштів; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 06.02.2017 року, а саме - банківською справою ОСОБА_14 , рухом коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 емітованій на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та фотоматеріалами з банкомату, де здійснювалось зняття коштів з вказаної картки; протоколом огляду від 30.03.2017 року огляд сторінки соціальної мережі «VK» ОСОБА_8 , з якого у друзях останньої виявлено ОСОБА_5 , а також виявлено фотознімки, які використані для порівняння з фото та відеоматеріалами з камер відеоспостереження банкоматів АТ «Ощадбанк», де здійснювалось зняття готівки; протоколом огляду від 31.03.2017 року огляд сторінки соціальної мережі «VK» ОСОБА_5 , з якого у друзях останнього виявлено ОСОБА_8 , а також фотознімки, які використані для порівняння з фото та відеоматеріалами з камер відеоспостереження банкоматів АТ «Ощадбанк», де здійснювалось зняття готівки; протоколом огляду від 18.04.2017 року огляд фотоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів АТ «Ощадбанк», з якого вбачається, що зняття грошових коштів за вісімнадцятьма фактами шахрайства, що перевіряються здійснювали двоє осіб, як встановлено в ході слідства ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження; протоколом обшуку від 03.05.2017 року, згідно якого в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , серед іншого, виявлено та вилучено 13 банківських карток АТ «Ощадбанк», понад сто чеків з банкоматів на отримання та зарахування готівки та засоби зв`язку; протоколом обшуку від 03.05.2017 року за місцем проживання ОСОБА_5 в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено 8 банківських карток АТ «Ощадбанк», 156 чеків з банкоматів на отримання та зарахування готівки та засоби зв`язку; протоколом обшуку від 03.05.2017 року за місцем проживання ОСОБА_7 , згідно якого були вилучені чорнові записи з номерами мобільних телефонів за допомогою яких активувалися кредитні картки та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Щодо характеристики підозрюваного, як особи, суд зазначає наступне.

Підозрюваний не працює, проживає у цивільному шлюбі з жінкою та виховує її неповнолітню дитину, має постійне місце проживання, відсутні відомості щодо його притягнення до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги дані про особу підозрюваного, стан його здоров`я, наявність соціальних зв`язків, повідомлення про підозру, інші обставини справи, та з урахуванням тяжкості вчиненого, наявності ризиків, визначених п.п.1,2,3,4 ч.1 ст.177 КПК України, які є доведеними прокурором, слідчий суддя дійшов до висновку про неможливість застосувати більш м`який запобіжний захід, про який просить захисник та підозрюваний. При цьому суд бере до уваги, що заяви та клопотання від будь-яких осіб щодо застосування застави або поруки до слідчого та прокурора не надходили.

Щодо наявності обґрунтованої підозри суд зазначає наступне.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

У справі «Феррарі-Браво проти Італії» Європейський суд з прав людини зазначив, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому і має тримання під вартою.
Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню та до підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відповідно до ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом. Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб відповідно.

З урахуванням та в межах норм Кримінального-процесуального закону, а також практики Європейського суду з прав людини, розмір застави слід визначити відповідно до того ступеня довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої її застосовано, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оцінивши тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 , обставини кримінального правопорушення та характеризуючі дані про його особу, матеріальний стан, вважаю за необхідне визначити заставу у розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 640000 грн. (1600 грн. х 400 = 640000 грн.), що належним чином забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків у випадку внесення застави.

В разі внесення застави вважаю за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, визначені ст. 194 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 179, 183,193, 194 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Верхня Ланна Карлівського району Полтавської області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Строк тримання під вартою обчислювати з 06 години 20 хвилин 03 травня 2017 року по 06 годину 20 хвилин 02 липня 2017 року.

Призначити заставу в розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 640000 грн., після внесення якої підозрюваний ОСОБА_5 звільняється з-під варти під заставу.

Застава може бути внесена у будь-який момент протягом дії ухвали на депозитний рахунок р/р 5950 в ДКСУ м.Київ ЗКПО 26304855 МФО 820172, отримувач - ТУ ДСА в Полтавській області, призначення платежу: запобіжний захід - застава.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний вище депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій службовій особі Полтавської установи виконання покарань Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Полтавської установи виконання покарань Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 з-під варти та повідомити письмово прокурора, що звернувся з клопотанням та слідчого суддю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Уповноважена службова особа Полтавської установи виконання покарань Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області у разі внесення застави при звільненні ОСОБА_5 зобов`язана роз`ясняти йому обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду з с.Верхня Ланна Карлівського району Полтавської області;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою.;

-утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та підозрюваними у кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання ним покладених обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та до нього може бути застосований запобіжній захід у виді тримання під вартою.

Термін дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного у разі внесення застави визначити у два місяця.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Зобов`язати старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 повідомити родичам заарештованого про взяття під варту.

Копію ухвали вручити підозрюваному та його захиснику негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1