У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 серпня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003602 від 29.06.2017 року про накладення арешту -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході обшуку, мотивуючи свої вимоги наступним.
У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003602 від 29.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2017 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, щодо вжиття заходів правового характеру до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановлених осіб, які 22.02.2017 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , під привидом продажу нерухомого майна загальною площею 583,7 кв.м., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , в розмірі 250 000 доларів США, однак фактична площа приміщення складає 82 кв.м.

В ході проведення досудового розслідування, а також здійснення слідчо-оперативних заходів працівниками управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України достовірно встановлено, що особою, яка причетна до скоєння зазначених кримінальних правопорушень є громадянин ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
У свою чергу, показання допитаних у якості потерпілого ОСОБА_10 , свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , вказують на безпосередню причетність ОСОБА_9 до вчинення цих злочинів.

02.08.2017 року було встановлено, що ОСОБА_9 , намагається отримати від ОСОБА_11 , (брат ОСОБА_10 ) грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США в якості передоплати за приміщення що за адресою: АДРЕСА_3 , власниками якого є КС «промислово-фінансова спілка» та нежитлового приміщення площею 62,7 кв.м., власником якого з 17.07.2017 року є ОСОБА_13 ,- сестра ОСОБА_14 .

При цьому ОСОБА_9 достеменно було відомо, про укладення договору купівлі - продажу кв. АДРЕСА_4 площею нібито 583, 7 кв. м. від продажу вказаної квартири ОСОБА_9 , отримав грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США.

Цього ж дня постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , винесено постанову про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) та несправжніх (імітаційних) засобів, відповідно до якої в подальшому було виготовлено 299 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США, які вручено ОСОБА_11

03.08.2017 о 12 год ОСОБА_9 , діючи від імені КС «промислово-фінансова спілка» спільно з головою правління КС «промислово-фінансова спілка» ОСОБА_14 , сестрою останнього ОСОБА_13 , прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою укладення попередніх договорів з продажу нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_3 - А власниками якого є КС «промислово-фінансова спілка» та нежитлового приміщення площею 62,7 кв.м., власником якого з 17.07.2017 року є ОСОБА_13 ,- сестра ОСОБА_14 . При цьому ОСОБА_9 , зазначив ОСОБА_11 , що розрахунок щодо попередньої оплати за вказане нерухоме майно необхідно провести з ним в розмірі 30 000 доларів США. Підписавши попередні договори з продажу вищезазначеного майна ОСОБА_9 , отримав від ОСОБА_11 , грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США, з яких 299 купюр напиналом по 100 доларів США не справжні (імітаційні) та 100 доларів США.

03.08.17 року від потерпілого ОСОБА_10 , надійшов цивільний позов, відповідачем якого зазначено ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 сума позову 6 462 250 грн.

04.08.17 на підставі ухвали слідчого судді Приморського р/с м. Одеси від 02.08.17 проведено обшук в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 що знаходився в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 36.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні, та вказав, що вилучені предмети мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а також у кримінальному провадженні наявний обґрунтований розмір цивільного позову.
Представник власника майна у судовому засіданні заперечив проти накладення арешту.
Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
У відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Однак, з урахуванням того, що відповідно до рішення суддівського самоврядування у Приморському районному суді м. Одеси, у вихідні дні не здійснюється прийом клопотань сторін кримінального провадження, окрім як застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає, що строк для подачі такого клопотання за викладених обставин не пропущеним.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, слідчий суддя вважає, що вилучене майно може містити на собі докази вчиненого кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речових доказів, задля використання їх у доказових цілях, а також з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим. В даному випадку слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені особисті документи особи, оскільки на них вбачаються ознаки фіктивності, з метою недопущення їх втрати як речових доказів.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003602 від 29.06.2017 року про накладення арешту - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 80 штук та купюра номіналом 5 доларів США 1 шт., воєнний білет НУ №932922 на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт республіки Білорусь НОМЕР_2 на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчення водія республіки Білорусь на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 6АК№002689, Паспорт республіки Білорусь НОМЕР_3 на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Свідоцтво про укладання шлюбу між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 НОМЕР_4 , Банківська картка «Белгапромбанк» в кількості 3 шт. № 691570; № 691640; № НОМЕР_5 , товарний чек від 22.06.16, товарно-транспортна накладна від 29.04.2017 та товарний чек, договір розрочки від 26.06.2016, договір купівлі-продажу від 20.04.2017 року, договір про забезпеченя виконання зобов`язань від 28.03.2017, договір про надання послуг від 26.04.2017 року, копія паспорта ОСОБА_19 НОМЕР_6 , договір аренди від 26.06.2017, заява від 06.06.2017 від імені ОСОБА_17 , талон до водійського посвідчення НОМЕР_7 на ОСОБА_17 , пін коди в кількості 3 шт., свідоцтво про власника ОСОБА_17 , договір найму між ОСОБА_17 , витяг з реєстру майна від 30.03.2017, копія медичної довідки № 34754, акт огляду об`єкту від 28.03.2017, акт прийому майна від 27.07.2017, договір про надання правової допомоги від 23.06.2017, сповіщеня від 05.2017, чек № 69845 на суму 10 098,88 USD, договір оренди від 08.05.2017, довідка № РСУ № 3, свідоцтво про право власності від 20.04.2017 на ім`я ОСОБА_17 , Свідоцтво про право власності від 23.05.2016 на ім`я ОСОБА_17 , договір аренди від 28.06.2016 на ім`я ОСОБА_17 , договір енергопостачання від 27.06.2017 № 1570940, картка чеки в кількості 4 шт. на поповнення карткового рахунку на суму 99 000 USD від 15.05.2017, Стату «Аренда квартир» від 07.06.2011 р, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи № НОМЕР_8 від 07.06.11, наказ від 15.01.16, бланк заказу послуги № 2968982, копія договору купівлі продажу від 20.10.2016 н/м за адресою: АДРЕСА_5 , копія договору купівлі продажу н/м за адресою: АДРЕСА_5 , від 07.06.2016 р., оригінал довіреності від 26.11.2016 від ОСОБА_20 на ОСОБА_9 та ОСОБА_19 та копія, копія паспорту ОСОБА_8 копія посвідчення пенсійне, копія договору купівлі продажу квартири від 20.08.2003 між ОСОБА_21 та ОСОБА_8 , довіреність та її копія від ОСОБА_8 на ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , копія договору купівлі продажу від 02.02.2017 між ОСОБА_7 , ОСОБА_22 та ОСОБА_10 , Довідка форми № 1 від 26.01.2017 р.на кв. АДРЕСА_4 , копія заяви на приєднання до договору в ПАТ «діамант банк» № 17-02-02-000-917 від 02.02.17 на 3 арк. на ОСОБА_7 , копія заяви на приєднання до договору в ПАТ «діамант банк» № 17-02-02-000-921 від 02.02.17 на 3 арк. на ОСОБА_8 , оригінал заяви на видачу готівки № TR 1219376.966.27.96 від 02.02.17 на ОСОБА_7 на видачу 1278 402 грн., заява на видачу готівки № TR 121-93-80.9265.27.96 від 02.02.17 на ОСОБА_8 на видачу 1 278 402 грн., оригінал квитанції № 151210084 від 02.02.2017 платник ОСОБА_7 сума 63 920,10 грн., квитанція 15310085 від 02.02.17 на суму 19 176,03 платник ОСОБА_7 , оригінал квитанції № 15210081 від 02.02.2017 на ОСОБА_8 сума 63 920,10 грн., оригінал квитанції № 151210082 від 02.02.17 на ОСОБА_8 на суму 19 176,03, технічний паспорт на адресу АДРЕСА_6 , договір купівлі-продажу від 18.11.16 з продажу н/м по адресу АДРЕСА_6 між КС «ПФС» в особі ОСОБА_23 та ОСОБА_8 з витягом та квитанціями 3 шт., технічний паспорт на адресу по АДРЕСА_7 (нежиле приміщення) від 26.10.16, договір купівлі продажу між КС «ПФС» в особі ОСОБА_14 та ОСОБА_8 від 25.11.2016 з продажу нежитлового приміщення по АДРЕСА_7 витяг та два платіжних дорученя, копія договору купівлі-продажу від 25.11.2016 по АДРЕСА_7 , договір про надання послуг між ОСОБА_17 від 26.05.16 № 257, розписка від 28.04.2016 року від ОСОБА_24 на ОСОБА_17 від 28.04.2016 та копія паспорта на ОСОБА_24 , копія технічного паспорта на адресу: АДРЕСА_8 та копія договору між ОСОБА_25 та ОСОБА_24 , копія паспорта республіки Білорусьна імя ОСОБА_17 , акт від 22.06.16, оригінал договору купівлі продажу між ОСОБА_26 . Та ОСОБА_7 н/м за адресою: АДРЕСА_9 (підвальне приміщення)., Оригінал витягів з державного реєстру нерухомого майна на адресу: АДРЕСА_9 № 1244679; 1244679;№1351020, копія технічного паспорту на підвальне приміщення по АДРЕСА_9 від 05.12.2012, копія договору купівлі продажу від 04.09.2013 між ОСОБА_27 та ОСОБА_19 з продажу кв. АДРЕСА_4 , копія паспорту ОСОБА_27 , копія витягу з державного реєстру н/м по АДРЕСА_5 , технічний паспорт на адресу: АДРЕСА_5 від 15.11.2012, договір купівлі продажу від 06.07.2016 між ОСОБА_19 та ОСОБА_7 відносно ? частини кв. АДРЕСА_4 , копія договору купівлі продажу від 11.10.2016 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на ? кв. АДРЕСА_4 , копія договору купівлі продажу між ОСОБА_8 та ОСОБА_28 від 15.12.2016 відносно буд. АДРЕСА_10 , копія паспорта на ОСОБА_8 , договір банківського рахунку № 7/50118/т від 15.11.2016, договір банківського рахунку № 7/50113/т, копія відомостей щдо нерухомостей, копія договору купівлі продажу від 26.03.2008 року між ОСОБА_29 та ОСОБА_30 відносно продажу кв. АДРЕСА_4 , копія висновку ФОП « ОСОБА_31 » без дати відносно кв. АДРЕСА_4 та підвального приміщення, копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_32 та ОСОБА_7 від 13.03.2013 з продажу кв. АДРЕСА_4 , копія договору купівлі продажу від 04.09.2013 між ОСОБА_33 та ОСОБА_19 відносно ? частини кв. АДРЕСА_4 , копія договору купівлі продажу від 18.03.2013 між ОСОБА_32 та ОСОБА_7 відносно підвального приміщення по АДРЕСА_9 , копія технічного паспорту від 05.04.2016 на кв. АДРЕСА_4 , копія рішення приморського р/с від 13.03.2013, копія договору купівлі продажу від 25.11.2016 між КС «ПФС» в особі ОСОБА_34 та ОСОБА_8 на нежитлове приміщеня по АДРЕСА_10 , копія проекту водомірного узла відносно АДРЕСА_6 , копія проекту водомірного узла відносно АДРЕСА_11 , копія паспорту ІНН на ОСОБА_8 , копія технічного паспорту на нежитлове приміщеня по АДРЕСА_10 від 20.10.2016 план та витяг, квитанції в кількості 8 шт., платіжне доручення 3 шт., картка абонента, постанова № 9001 м. Мінськ про адміністративне правопорушення на ОСОБА_17 від 21.04.2017, чернові записи.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1