Справа № 186/990/17
Провадження № 1-кс/0186/186/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 12 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 12 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11 травня 2017 року, приблизно о 18.30 годині, невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_4 , в сумі 24 048 гривень, чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація злочину ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 11 травня 2017 року її дочка ОСОБА_5 мала отримати на свою банківську картку грошові кошти в сумі 1 000 гривень за продаж її речей через мережу інтернет. В цей день їй на мобільний телефон подзвонила жінка, яка представилась ОСОБА_6 , працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з м. Дніпро. Остання сказала, що ОСОБА_7 на рахунок прийшли грошові кошти в сумі 1 000 гривень, але вони не можуть бути зараховані на банківську картку, так як її карка не підтримує цей вид операції, та на даний момент гроші знаходяться на проміжному рахунку. Також, ця жінка запитала, чи немає у ОСОБА_8 іншої картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ОСОБА_9 сказала, що може дати номер банківської картки своєї матері та її номер мобільного телефону. Через деякий час на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 подзвонила жінка, яка представилась ОСОБА_10 , працівником Дніпровського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та сказала, що для проведення операції їй необхідно на терміналі виконати деякі дії. ОСОБА_4 пішла до терміналу, розташованому у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_11 диктувала потерпілій що робити, а остання діяла за її вказівками. Таким чином, потерпіла провела 5 операцій, думаючи, що таким чином вона допомагає перевести гроші на карту її дочки. Одразу після проведення операцій, потерпіла вийшла з магазину та на банкоматі, розташованому біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірила баланс своєї банківської картки і побачила, що з рахунку було знято (переведено) гроші в сумі 24 048 гривень (без урахування комісії). Грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_12 . Жінка дзвонила потерпілій і її дочці з номеру НОМЕР_2 .

Для розкриття даного злочину необхідно встановити місцезнаходження мобільного телефону, з якого був здійснений дзвінок потерпілій та особу, яка на даний час його використовує, imei мобільного телефону, у зв`язку з чим планується отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок, абонента, imei мобільного телефону, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента в період часу з 00.00 години 10 травня 2017 року до цього часу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює мобільний телефон з сім карткою МТС № НОМЕР_2 .

Вказані документи можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За допомогою вищевказаної інформації у ході досудового розслідування є можливість встановити місцезнаходження мобільного телефону, з якого був здійснений дзвінок потерпілому та особу, яка вчинила шахрайство. У разі встановлення місцезнаходження мобільного телефону та його вилучення, даний телефон на підставі ст.98 КПК України буде визнаний речовим доказом.

Відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, що містяться у документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що підтверджують факт перебування мобільного телефону в особи, яка вчинила шахрайство.

Відповідно до ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити місцезнаходження мобільного телефону, з якого був здійснений дзвінок потерпілому та особу, яка вчинила шахрайство, неможливо, так як свідки та очевидці даного злочину відсутні.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ їй та оперуповноваженому СКП Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про зв`язок, абонента, imei мобільного телефону, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовує мобільний телефон з сім - карткою абонентський № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 10 травня 2017 року до цього часу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали справи, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково, оскільки, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роздруківок трафіків з`єднань мобільних телефонів становлять охоронювану законом таємницю, вони, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі та іншим способом встановити місцезнаходження викраденого майна та особу злочинця неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять інформацію про зв`язок, абонента, imei мобільного телефону, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовує мобільний телефон з сім. карткою абонентський № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 10 травня 2017 року по теперішній час із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 серпня 2017 року по 21 вересня 2017 року включно.
В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1