У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0000146 від 18.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України,, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за №0000146 від 18.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, мотивуючи наступним.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом безпідставного формування податкового кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійснені безтоварної операції по купівлі мазуту на загальну суму 11979243,38 грн., протягом червня-вересня 2016 року ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 2 395 848,7 грн.

Крім того встановлено, що згідно повідомлення про злочин представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адвоката ОСОБА_4 від 24.10.2016 встановлено, що Господарським судом Одеської області розглядається справа №916/4747/15 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кредиторами якого являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до реєстру вимог кредиторів включено грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 121 633 703, 08 грн.

Заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовуються Договором №10/215 купівлі-продажу теплової енергії від 11.05.2010 відповідно до якого боржником нібито було отримано теплову енергію у вигляді пара та гарячої води на загальну суму 61 368 953,29 грн., що являється штучно створеною операцією з метою заволодіння майном боржника.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження чи спростування факту «реальності» фінансово господарських операцій в період 2010 - 2016 років, необхідно встановити всі обставини здійснення фінансово - господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що наявні матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація про діяльність

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , а також іншим слідчим та оперативним працівникам, які діятимуть за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ за погодженням з головою ІНФОРМАЦІЯ_6 , або його заступником до матеріалів справи №916/4747/15, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у даній справі в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документи, які послугували підставою включення до реєстру вимог кредиторів грошових вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 121 633 703, 08 грн;

- документи підтверджуючі сплату судового збору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреність чи іншого документу, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;

- позови, заяви, клопотання, заперечення, додатки, та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до справи;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договори, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, відомості про рух грошових коштів, чеки, векселі, довіреності, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи, листи, документи позовного претензійного характеру, повідомлення та інша кореспонденції);

- заяви про порушення справи про банкрутство з додатками до неї; документи підтверджуючі сплату судового збору; довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представників, якщо заяву підписано представником;

- постанови органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження з виконання вимог кредиторів;

- документи підтверджуючі те, що сума вимог кредитора (кредиторів) не забезпечена повністю заставою майна боржника (за наявності застави);

- установчі документи, бухгалтерський баланс та інші документи фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора;

- суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором; перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;

- перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов`язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором;

- інформація органів приватизації (органів уповноважених управляти об`єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;

- перелік осіб, що мають невиконанні зобов`язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов`язань, терміну виконання та підстав виникнення; відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово кредитних установах;

- відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику;

- протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника, на яких обраний представник працівників боржника для участі у справі про банкрутство, якщо такі збори відбулися до подачі заяви боржника до господарського суду;

- копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, а в разі закінчення терміну дії такого дозволу довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації;

- рішення власника майна (органу уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство;

- інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника;

- ухвали та рішення Господарського суду Одеської області по справі;

- інші наявні документи у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 29.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.11.2016