Справа № 569/7928/17
УХВАЛА

24 травня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого, яке погоджене прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
У клопотанні зазначається, що СВ УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000950 від 04.09.2016, за ознаками злочинів передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України та ч.5 ст.191 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що протягом 2013-2016 р.р. директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , укладено ряд договорів з фізичними особами- підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про надання лісозаготівельних послуг.

Разом з тим встановлено, що зазначені лісозаготівельні роботи ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фактично не здійснювались.

Так, відповідно до Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №809 від 28.12.2007, для виконання вищевказаних лісозаготівельних робіт, проведених ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. Крім того, в картах технологічного процесу розроблення лісосіки, які затверджені ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та погоджені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначено склад бригад для проведення робіт 4 чоловіки.

Разом з тим, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до ДПІ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.1-ДФ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, вказані ФОП не мали необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт. Вищевикладене дає підстави вважати, що послуги по виконанню лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не надавались, а грошові кошти в сумі 3 141 148 гривень були перераховані державним підприємством на рахунки вказаних ФОП безпідставно.

На даний час в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .
Слідчий доводить, що вказана інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, з метою встановлення осіб, які безпосередньо готували та підписували документи господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , планується призначити судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої потрібно надати вільні зразки підпису ОСОБА_5 , а тому необхідно вилучити оригінали реєстраційної справи.
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, а саме реєстраційна справа ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки у клопотанні наведено достатньо обґрунтувань, що необхідні документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі відсутності такої інформації на паперових, та електронних носіях надати мотивовану належну відповідь, із зазначеним причини відсутності інформації, вказати дату та причин зниження необхідної інформації (відомостей), долучивши завірені копії відповідних документів про знищення.
Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1