Дата документу 10.07.2017 Справа № 554/2960/16-к
Провадження № 1-кс/554/4683/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 27.01.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5, ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000010 від 27.01.2016 за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за фактамизаволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами за договором реконструкції мосту через річку Хорол у м.Миргороді та службового підроблення.

Згідно матеріалів досудового розслідування 05.10.2015 року за наслідками проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відкритих торгів на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мосту через річку Хорол, загальною довжиною 116м по вул. Гоголя у м.Миргород Полтавської області» переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

19.10.2015 між ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір підряду №271 про виконання ремонту мосту через річку Хорол у м.Миргороді, вартість яких становить 18641080,8грн. на умовах передплати в розмірі 3549682,97грн.

Протягом часу з 23.10.2015 року по 28.12.2015 року ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено перерахування на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів на загальну суму 8102565,35грн. за матеріали та виконання робіт за вказаним вище договором. Згідно наданих ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 платіжних доручень перерахування здійснювалось на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №127 від 21.03.2016 (експерт Полтавського відділення ХНДІСЕ) натурним обстеженням не встановлено виконання робіт «Виготовлення траверси для демонтажу балок із неінвентарного металу» обсягом 4,35тн, «Виготовлення монтажної балки» обсягом 8,7тн та «Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3м.кв.» обсягом 5,76м.куб, що призвело до завищення вартості виконаних робіт, включених до акту ф.КБ2-в №2 за грудень 2015 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №315 від 28.03.2016 (експерт Полтавського відділення ХНДІСЕ) розмір матеріальної школи (збитків), завданих ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 у грудні 2015 року по роботах з ремонту мосту становить 389881грн.

Враховуючи, що згідно протоколу №2 від 20.08.2015 року засідання комітету з конкурсних торгів ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 було визначено необхідність проведення закупівлі за кошти бюджету по виконанню робіт з реконструкції мосту через річку Хорол у м.Миргороді, то необхідним є перевірка руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту проведення самої процедури конкурсних торгів.

Згідно рапорту оперативного співробітника управління захисту економіки в Полтавській області ДПЗЕ Національної поліції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) МФО НОМЕР_3 .

15.04.2016 слідчим суддею наданий дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » справ з юридичного оформлення відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та інформації про рух коштів по них.

Листом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.05.2016 №19.1/439 відмовлено у виконанні ухвали слідчого судді з мотивів закінчення строку її дії.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення об`єктивного досудового розслідування є необхідність вилученні копій документів банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про рух коштів по рахунках.

Без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення уПублічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період часу з 20.08.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

-документів на відкриття/закриття рахунків;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі)

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

-касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-платіжних доручень;

-документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1