Справа № 1-кс/243/363/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2017 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 7 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням № 0000740 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, щодо надання дозволу посадовим особам головного управління Держпраці у Донецькій області на проведення перевірки суб`єкта господарювання, -

В С Т А Н О В И В :
11.05.2017 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу посадовим особам головного управління Держпраці у Донецькій області на проведення перевірки суб`єкта господарювання надати дозвіл посадовим особам головного управління Держпраці у Донецькій області (, юридична адреса: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Прокоф`єва, будинок 82) зареєстрована 14.05.2015 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, номер запису: 1 001810, в період з 15.05.2017 року по 15.06.2017 року (з врахуванням терміну продовження у разі виникнення необхідності) провести перевірку суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 року по теперішній час, з використанням матеріалів кримінального провадження № 0000740 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2017 року по теперішній час, з використанням матеріалів кримінального провадження № 0000740 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

На вирішення інспекторів поставити такі питання:

1)чи дотримується вимог законодавства про працю ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), що використовують найману працю за місцем здійснення підприємницької діяльності за адресами: АДРЕСА_3 , та об`єкт будівництва по АДРЕСА_4 ;

2)чи дотримується вимог законодавства про працю ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу;

3)чи дотримується вимог законодавства про працю ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) в частині дотримання вимог санітарних норм та правил праці.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом використання ФОП ОСОБА_6 труду найманих працівників без належного оформлення трудових взаємовідносин, відомості про який 13.03.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000740 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) здійснює підприємницьку діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана будівля, на підставі свідоцтва про право власності б/н від 22.11.2002 р. виданого Слов`янською міською радою належить ОСОБА_5 .

Станом на 27.02.2017 року ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) має зареєстровані у Слов`янському міському центрі зайнятості трудові відносини з двома найманими працівниками: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В межах виконання доручення співробітниками УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України встановлено факт використання ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) труду найманих працівників без належного їх оформлення при будівництві будівлі по АДРЕСА_4 . Згідно допитів працівників що здійснювали будівельні роботи встановлено, що працюють вони на об`єкті будівництва продовж трьох місяців, на працю їх наймав ФОП ОСОБА_5 , який і проводить грошові розрахунки з працівниками.

07.04.2017 року винесено ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_9 за № 243/3403/17 щодо здійснення працівниками Головного управління Держпраці у Донецькій області позапланової перевірки ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), який здійснює підприємницьку діяльність на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 0012642 від 25.02.2013 року, з питань дотримання вимог законодавства про працю в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу, в частині дотримання вимог санітарних норм та правил праці при використанні найманої праці за місцем здійснення підприємницької діяльності за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_4 .

При проведенні перевірки за даними адресами було встановлено, що за адресою АДРЕСА_5 , знаходиться житлове приміщення ОСОБА_6 , де він зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності.

За адресою АДРЕСА_4 знаходиться об`єкт будівництва, який згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно належить гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Об`єкт здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_6 перевіркою не встановлений.

Стосовно інших осіб зазначених в Ухвалі суду, а саме: ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , встановлено, що ОСОБА_10 є фізичною особою-підприємцем на підставі свідоцтва про державну реєстрацію №00002136 від 21.03.2002 року, на підставі договору про надання послуг б/н від 01.01.2016 року здійснює бухгалтерське супроводження підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 .

ОСОБА_11 відповідно до договору оренди нежитлового приміщення б/н від 10.01.2016р. здає в оренду ФОП ОСОБА_6 нежитлове приміщення площею 30 кв. м за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином вбачається що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) здійснюють спільну підприємницьку діяльність.

Необхідність проведення перевірки господарської діяльності головним управлінням Держпраці у Донецькій області слідчий обґрунтовує необхідністю забезпечення швидкого розслідування кримінального провадження, досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого та прокурора, який підтримав доводи слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання прокурором надані наступні документи:

?Витяг з кримінального провадження №0000740, згідно якого до ЄРДР 13.03.2017 року, правова кваліфікація ст. 172 ч. 1 КК України, внесені відомості, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 прийняв на роботу ОСОБА_12 , при цьому не оформивши відповідно до законодавства трудові відносини з останньою, чим грубо порушив законодавство про працю;

?Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №85232911 від 18.04.2017 року, щодо права власності на будинок АДРЕСА_4 ;

?Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №85233132 від 18.04.2017 року, щодо права власності зареєстрованого за ОСОБА_5 ;

?Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 26.03.2017 року, відповідно до якого останній зазначив, що він навесні 2016 року працював та отримував заробітну плату у ОСОБА_6 без оформлення трудових відносин;

?Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 25.03.2017 року, відповідно до якого останній зазначив, що він близько двох місяців працював та отримував заробітну плату у ОСОБА_6 без оформлення трудових відносин;

Згідно з п. 2 ч. 1 Постанови КМУ «Про питання запровадження обмеження на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» № 408 від 13.08.2014р., надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до додатку зазначеної постанови, однією з держаних інспекцій, якій надається дозвіл Кабінету Міністрів України на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців є Держпраці.

Крім того, відповідно до п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб`єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України. Норми зазначеного пункту із змінами, внесеними Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» №1728-VIII від 03.11.2016, відповідно до ч.1 ст. 7 Прикінцевих положень зазначеного Закону, діють до 31 грудня 2017 року включно.

Таким чином, законом встановлено судовий контроль за дотриманням законності та обґрунтованості втручання у господарську діяльність, зумовлену потребами досудового розслідування задля досягнення його дієвості.

Відповідно до «Положення про Державну службу України з питань праці», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 96 від 11 лютого 2015 року, Держпраці відповідно до покладених на неї завдань реалізую державну політику у сфері охорони та гігієни праці а також здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Згідно до ст.7 Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Згідно ст. 24 Кодексу законів про працю України, трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов`язковим у таких випадках: 1) при організованому наборі працівників; 2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров`я; 3) при укладенні контракту; 4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; 5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім; 6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Відповідно до п.2, 6, 9, 12 ч.4 Положення Про Державну службу України з питань праці», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року №96, Держпраці відповідно до покладених на неї обов`язків готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов`язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю; здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення в чистині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи, дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці у тому числі нагляд (контроль) за дотримання вимог санітарних норм та правил.

Крім того, відповідно до п.5 ч.6 зазначеного Положення, Держпраці для виконання покладених на неї завдань має право безперешкодно проводити відповідно до закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об`єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці.

Частиною першою ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено перелік підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю). Частиною другою вказаної статті передбачено, що проведення позапланових заходів з інших підстав забороняється, якщо інше не передбачено законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтував необхідність задоволення клопотання.

Слідчим також доведена необхідність надання дозволу на проведення посадовими особами головного управління Держпраці у Донецькій області суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, з використанням матеріалів кримінального провадження № 0000740 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, з використанням матеріалів кримінального провадження № 0000740 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зібрання доказів які б свідчили про порушення вимог господарської діяльності, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вказаного злочину.

Без проведення зазначеної перевірки посадовими особами головного управління Держпраці у Донецькій області неможливо буде виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та окрім того може призвести до приховування злочину.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та/ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України передбачено, що прокурор уповноважений самостійно звертатися до слідчого судді з клопотаннями про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках передбачених цим кодексом.

На даний час КПК України не передбачено призначення перевірок в межах кримінального провадження прокурором або слідчим (пункт 4 частини другої статті 40 виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014).

Згідно з п. 2 Постанови КМУ № 408 від 13.08.2014 року «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Діючим Кримінальним процесуальним законодавством не передбачено надання слідчим суддею дозволу на проведення будь яких перевірок в рамках кримінального провадження. Проведення перевірки не є заходом забезпечення кримінального провадження визначених ст. 131 КПК України, а є способом збирання стороною обвинувачення доказів, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК.

В той же час, відповідно до ч. 6 ст.9 КПК України, у випадках коли положення цього Кодексу не регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст.7 цього Кодексу.

Оскільки в інший спосіб, окрім як залучення посадових осіб головного управління Держпраці у Донецькій області для проведення перевірки суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, з використанням матеріалів кримінального провадження № 0000740 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, з використанням матеріалів кримінального провадження № 0000740 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, неможливо отримати результати перевірки додержання ними законодавства про працю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.7, 9, 93, 370, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням № 0000740 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, щодо надання дозволу посадовим особам головного управління Держпраці у Донецькій області на проведення перевірки суб`єкта господарювання задовольнити.

Надати дозвіл посадовим особам головного управління Держпраці у Донецькій області на проведення перевірки суб`єкта господарювання надати дозвіл посадовим особам головного управління Держпраці у Донецькій області (, юридична адреса: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Прокоф`єва, будинок 82) зареєстрована 14.05.2015 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, номер запису: 1 001810, в період з 15.05.2017 року по 15.06.2017 року (з врахуванням терміну продовження у разі виникнення необхідності) провести перевірку суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 року по теперішній час, з використанням матеріалів кримінального провадження № 0000740 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2017 року по теперішній час, з використанням матеріалів кримінального провадження № 0000740 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

На вирішення інспекторів поставити такі питання:

1)чи дотримується вимог законодавства про працю ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), що використовують найману працю за місцем здійснення підприємницької діяльності за адресами: АДРЕСА_3 , та об`єкт будівництва по АДРЕСА_4 ;

2)чи дотримується вимог законодавства про працю ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу;

3)чи дотримується вимог законодавства про працю ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) в частині дотримання вимог санітарних норм та правил праці.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1