Справа№522/3745/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 26.01.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 26.01.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2016 року Європейським Союзом, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось фінансування проекту реалізації «Угоди про фінансування Спільної операційної програми прикордонного співробітництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄІСП 2007-2013 (далі «Угода»), а саме наукових досліджень за напрямками: - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоров`я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води.
Бенефіціаром зазначеної угоди зі сторони України визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ОДА), а виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 . Кошторисна вартість проекту: 4 393 589 євро (грант для України). Строк реалізації: 19.04.2013-30.09.2016.
На виконання вимог проекту реалізації «Угоди», ІНФОРМАЦІЯ_4 , 06.01.2016 надано оголошення про проведення відкритих торгів, згідно якого розмір бюджетного призначення за кошторисом склав 10946145 грн. Найменування предмета закупівлі: «послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук» - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоров`я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води.
Згідно Звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №4 від 04.05.2016 визначені наступні суб`єкти господарювання: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з ціновою пропозицією - 10 880 000 грн.; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з ціновою пропозицією - 10 785 000 грн.; 3) ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з ціновою пропозицією - 8 244 652 грн., однак вказану пропозицію відхилено відповідно до п. З ч. І статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Переможцем конкурсних торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією у сумі 10 785 000 грн. (акцепт пропозиції 22.03.2016).
12.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. директора департаменту ОСОБА_5 укладає договір про закупівлю послуг за державні кошти № 6/04-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 на надання послуг щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук за 4 (чотирма) етапами, а саме: 1) відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води; 2) оцінка ризиків для здоров`я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; 3) підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; 4) Система довгострокового моніторингу та оцінки ризику виникнення джерел забруднення ґрунту та води, на загальну вартість 10 785 000 грн.
Разом з тим, 03.03.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 укладає договір про надання послуг № 28 з Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі в.о. директора ОСОБА_7 на дання послуг щодо проведення лабораторно-інструментальних досліджень, фактично на виконання 1 (першого) етапу послуг щодо наукового дослідження за договором № 6/04-16 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому слід звернути увагу на те, що договір з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено 03.03.2016, тобто більш ніж як за місяць до перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у конкурсних торгах. В подальшому, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконані роботи за договором № 28, за що отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошову винагороду у сумі 296 118,90 гривень (акт прийому - здачі виконаних робіт від 15.08.2016).
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання інших 3 (трьох) етапів щодо наукового дослідження за договором № 6/04-16 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі цивільно-правових угод залучило відповідних фахівців ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Загальна сума витрачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів на залучення вищезазначених фахівців склала 81 300 (вісімдесят одна тисяча) гривень.
Таким чином загальна вартість витрачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів на виконання умов договору склала 377 419 (триста сімдесят сім тисяч чотириста дев`ятнадцять) гривень.
В подальшому, на виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 надано акти виконаних робіт на загальну суму 10 785 000 гривень за виконання всіх чотирьох етапів згідно договору. В період часу з 26.08 по 28.09.2016 (26.08.,07.09.,19.09.28.09.) зазначена сума грошових коштів Департаментом була переведена на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). До актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надало Звіти про науково-дослідну роботу, які складені відповідно до вимог технічного завдання. В зазначених звітах по 4 (чотирма) етапах зазначені дані отримані в результаті досліджень ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та матеріалів відповідних фахівців ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У відповідності до проведеного працівниками ГУ ДФС в Одеській області ДФС України аналітичного дослідження (№ 15/15-32-16-02/38721915 від 23.01.2017) вбачається привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів ОДА згідно договору №6/04-16 у сумі 10 407 581 (десять мільйонів чотириста сім тисяч п`ятсот вісімдесят одна) гривень.
Також встановлено, що в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (валюти 643, 840, 978 та 980) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ).
Приймаючи до уваги той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнено бюджетні кошти на суму 10 407 581 грн., в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у досліджені руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дослідженні банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також наказів (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.
Крім того, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 26.01.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 або іншим слідчим та оперуповноваженим СБ України, що будуть діяти за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_4 (валюти 643, 840, 978 та 980) за період з 01.01.2015 по 20.06.2017;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 (валюти 643, 840, 978 та 980) за період з 01.01.2015 по 20.06.2017.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1