Справа № 405/1455/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.03.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №0000015, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000015 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Статутний фонд - 18500 гри. Засновники: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (розмір внеску 9435 гри. - 51%): ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (розмір внеску 4255 грн. - 23%); ОСОБА_6 , (розмір внеску 4810 грн. - 26%), фактично володіє монополією на виробництво фільтрувальних протигазів ФП-М95У, ФП-М05У, які прийняті на озброєння Збройних Сил України відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.02.2013 № 123 "Про прийняття на озброєння Збройних Сил України протигазів фільтрувальних ФП-М95У, ФП-М05У".
При цьому підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_6 уклали угоди на закупівлю 7532 протигазів ФП-М05У по 3300 - 3850 грн./шт. Загальна їх вартість склала 26 472 600 грн. Вказані закупівлі відбулись шляхом укладання наступних угод:
- 11.06.2014 військова частина НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юра адреса:
АДРЕСА_2 ) уклала з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " угоду на закупівлю
960 комплектів фільтруючих протигазів ФП-М05У. Вартість одного комплекту
становить 3300 грн. Загальна вартість угоди - 3 168 000 грн.
- 21.06.2014 військова частина НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса:
АДРЕСА_3 ) уклала з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " угоду на закупівлю 1 112 комплектів фільтруючих протигазів ФП-М05У. Вартість одного комплекту становить 3300 грн. Загальна вартість угоди - 3 669 600 грн.
- 22.10.2014 військова частина НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса:
АДРЕСА_4 ) уклала з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " угоду на закупівлю 990 комплектів фільтруючих протигазів ФП-М05У. Вартість одного комплекту становить 3500 грн. Загальна вартість угоди - 3 465 000 грн.
-23.10.2014 військова частина НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса:
АДРЕСА_5 ) уклала з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " угоду на закупівлю 990
комплектів фільтруючих протигазів ФП-М05У. Вартість одного комплекту становить 3500 грн. Загальна вартість угоди - 3 465 000 грн.
-22.10.2014 військова частина НОМЕР_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юр. адреса:
АДРЕСА_6 ) уклала з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " угоду на закупівлю 990
комплектів фільтруючих протигазів ФП-М05У. Вартість одного комплекту становить 3500 грн. Загальна вартість угоди - 3 465 000 грн.
10.11.2014 військова частина 3036 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) уклала з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " угоду на закупівлю 990 комплектів фільтруючих протигазів ФП-М05У. Вартість одного комплекту становить 3500 грн. Загальна вартість угоди - 3 465 000грн.
- 01.12.2014 військова частина НОМЕР_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юр. адреса:
АДРЕСА_7 ) уклала з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " угоду на закупівлю 900
комплектів фільтруючих протигазів ФП-М05У. Вартість одного комплекту
становить 3850 грн. Загальна вартість угоди - 3 465 000 грн.
- 08.12.2014 військова частина НОМЕР_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юр. адреса: АДРЕСА_8 ) уклала з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " угоду на закупівлю 600 комплектів фільтруючих протигазів ФП-М05У. Вартість одного комплекту становить 3850 грн. Загальна вартість угоди - 2 310 000 грн.
Зазначені угоди були укладені у результаті застосування переговорної процедури закупівлі. В обґрунтуваннях її обрання у якості підстави вказано вимоги п.2 част.З ст. 39, Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-УИ 10 квітня 2014 року - нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що закуплений у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протигаз ФП-М05У за своїми тактико-технічними характеристиками та зовнішнім виглядом фактично є копією фінського протигазу Finish М95 GAS Maks.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом листопада-грудня 2014 року через Кіровоградську митницю на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від "Scott Health & ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АДРЕСА_9 , через відправника " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АДРЕСА_10 (Литва) надійшли маски для протигазів у розібраному стані для подальшого складання та виробництва на території України в кількості - 2600 шт. та фільтр для очищення повітря СРЯ22 СВКМ А2В2Е1К1-РЗК (ІЛ2) в кількості - 2600 шт, а саме:
- 22.11.2014 - 600 шт., на суму 47 628 Євро по курсу 18,67 гри. (889 214,76 грн.), 1482 гри. за 1 комплект;
01.12.2014 - 400 шт., на суму 31 752 Євро по курсу 18,68 гри. (593 127,36 грн.), 1483 грн. за 1 комплект;
-12.12.2014 - 1100 шт., на суму 87 318 Євро по курсу 19,42 грн. (1 695 715,56 грн.), 1542 грн. за 1 комплект;
-22.12.2014 - 500 шт., на суму 39 115 Євро по курсу 19,37 грн. (757 657,55 грн.), 1515 грн. за 1 комплект.
Вказані протигази надходили на територію України вже у зібраному стані, тобто додаткові затрати на їх збір непотрібні, так - як у Інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ІНФОРМАЦІЯ_10 протигаз Finish М95 GAS Maks. коштує 99,95 доларів СІЛА (вартість по курсу НБУ станом на 23.12.2014 - 1565,39 грн.).
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувала у грудні 2014 року 1440 зазначених протигазів на військові частини за ціною 3208 грн. (без ПДВ) за один комплект, а саме:
-15.12.2014, в/ч 3036 Національної гвардії - 270 шт. на суму 866250 грн.
-15.12.2014, в/ч 3030 - 270 шт. на суму 866250 грн.
-17.12.2014, в/ч 3012-900 шт. на суму 2 887 500 грн.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , котрий має корупційні зв`язки у ІНФОРМАЦІЯ_5 , привласнили державних грошових коштів на суму 1440 тис. грн. та на виконання укладених контрактів зі Збройними Силами України на постачання 7532 комплектів протигазів привласнять ще як мінімум 6 млн. грн.
З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - заперечила щодо вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах, оскільки це є втручанням в господарську підприємства, а такий ступінь втручання не виправдовує потребам досудового розслідування, крім того зазначила, що слідчий до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України про надання документів - не звертався.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000015 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене слідчий суддя прийшов до висновку, що документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні та в ході судового розгляду не доведено необхідності вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, слідчий просить надати доступ до зведених балансових звітів за період з 01.11.2014 по 01.03.2017 роки, в свою чергу, з матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала поставку противогазів протягом 2014 року, а представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснила що розрахунок за договори поставки противогазів здійснювався протягом 2014 2015 років, тому слідчий суддя вважає, що потрібно надати тимчасовий доступ до зведених балансових звітів за період з 01.11.2014 по 31.12.2015 роки.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №0000015, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступу до речей та документів, а саме до:

-договорів поставки протигазів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2014 року, до в/ч НОМЕР_4 Національної гвардії - 270 шт. на суму 866250 грн., від 15.12.2014 року, до в/ч 3030 - 270 шт. на суму 866250 грн.; від 17.12.2014 року, до в/ч 3012-900 шт. на суму 2 887 500 грн.

-актів взаємозвірок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в/ч № 3036, 3030, 3012;

-балансових довідок по майну переданому відповідно договорів поставки від 15 та 17.12.2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по та в/ч № 3036, 3030, 3012;

-бухгалтерських рахунків 631, 2011, 2028 з відображень реєстрів господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-зведеного балансу підприємства;

-книги обліку ТМЦ;

-журналу реєстрації договорів

-зведених балансових звітів за період з 01.11.2014 по 31.12.2015, - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 27.04.2017 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1