УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07. 12. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який є фізичною-особою підприємцем (код ЄДР НОМЕР_12 ) та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) вчинили дії, щодо розтрати державного майна, а саме не облікованих вирубок лісу та підміни документів щодо вироблених лісоматеріалів без відповідного відображення в обліках.

Встановлено, що для в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ) відкрито рахунки в національній валюті (українська гривня) за №№:

- НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДР НОМЕР_1 );

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДР НОМЕР_42 );

- НОМЕР_43 для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДР НОМЕР_9 );

- НОМЕР_44 для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДР НОМЕР_8 );

- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДР НОМЕР_54 );

- НОМЕР_55 , НОМЕР_56 для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ).

У ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ) зберігаються та перебувають лише у їх володінні відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні та пливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 та оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, які будуть дії за його дорученням (постановою), на тимчасовий доступ до відомостей з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків в національній валюті (українська гривня) за №№:

- НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДР НОМЕР_1 );

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДР НОМЕР_42 );

- НОМЕР_43 для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДР НОМЕР_9 );

- НОМЕР_44 для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДР НОМЕР_8 );

- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДР НОМЕР_54 );

- НОМЕР_55 , НОМЕР_56 для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), а саме:

- інформації, як на електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 року по останню проведену операцію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1