печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
05.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000703, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх вилучення..

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити. Крім того, посилались на недоцільним виклику у судове засідання для розгляду цього клопотання представників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої у Республіці Білорусь.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ст.. 107 КПК України фіксація судового розгляду не проводилась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження

№ 0000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) в період з 2010 по 2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) упродовж 2014 року одержали від ІНФОРМАЦІЯ_3 рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, переховано на відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою у АДРЕСА_2 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 51 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 ) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_15 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 ), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_7 ).

Наведене вказує на розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами цієї банківської установи.

Попередня правова кваліфікація за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364КК України.

Аналізом фінансово-господарських документів, а саме контракту Sil4 від 23.01.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), встановлено, що предметом договору є нафтопродукти, що походять з Республіки Білорусь. Крім того, відповідно до п. 1.4. контракту «товар купується для вивозу за межі Республіки Білорусь». Також, відповідно до умов договору товар (нафтопродукти) мають відповідати діючим в Республіці Білорусь технічним умовам (ТУ 38.). Серед іншого, в п. 3.10 контракту зазначено, що відвантаження товару здійснюється з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому до даного контракту узгоджено додаток №1, в якому предметом договору вже виступає паливо дизельне ЕН590 у кількості 49 500,00 (сорок девять тисяч п`ятсот) метричних тон, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_19 . Також, в додатку №1 зазначено, що відвантаження буде здійснюватись зі станції відправлення 151408 Барбаров, через пункти переходу границі 151200 Словечно/348303 Бережесть до станції Дебальцево Донецької залізничної дороги. Вантажовідправником, відповідно до умов додатку, є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналогічні фінансово-господарські взаємовідносини мали місце ІНФОРМАЦІЯ_18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) угоди Sil1 від 10.01.2014, Sil18 від 16.05.2014, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - угоди Sil3 від 17.01.2013, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) угода Sil19 від 10.06.2014, Sil2 від 14.01.2014, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) угоди Sil3 від 03.02.2014, Sil5 від 05.02.2014, Sil37 від 22.10.2013, Sil27 від 29.08.2013, Sil9 від 01.04.2013, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) угоди Sil14 від 05.05.2014, Sil15 від 06.05.2014, Sil22 від 06.08.2014, Sil23 від 08.08.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) угоди Sil15 від 08.05.2013, Sil16 від 16.05.2013, Sil24 від 09.08.2013, Sil25 від 15.05.2013, Sil39 від 28.10.2013, Sil7 від 07.02.2014, Sil6 від 06.02.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) угоди Sil20 від 01.07.2014, Sil21 від 04.08.2014, Sil8 від 10.02.2014, Sil9 від 11.02.2014, Sil38 від 25.10.2013, Sil18 від 21.05.2013, Sil30 від 01.10.2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) угоди Sil32 від 07.10.2013, Sil34 від 14.10.2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) угоди Sil17 від 14.05.2014, Sil35 від 15.10.2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) угода Sil7 від 26.02.2013

Отже, з умов договору вбачається, що попередньо між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був заключний договір з подальшою реалізацією такої продукції.

У зв`язку з цим, з метою отримання інших відомостей та підтвердження або спростування наміру реалізації Silisten Trading Limited нафтопродуктів виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в кримінальному провадженні № 0000703 виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Частина 1 ст. 551 КПК України вказує, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309, 541, 551, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та компетентному органу Республіки Білорусь на проведення тимчасового доступу до документів у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-всі договори між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_18 та додатків до них,

-всі договори між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та додатків до них, специфікацій, заявок на відвантаження від ІНФОРМАЦІЯ_18 або « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), товаротранспортних накладних, інвойсів, сертифікатів походження (форма СТ1) та сертифікатів відповідності на паливо дизельне ЕН590 у кількості 49 500,00 (сорок девять тисяч п`ятсот) метричних тон, що мало бути відпущене по контракту Sil4 від 23.01.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інших документів, що стосуються виконання умов контракту Sil4 від 23.01.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угод Sil1 від 10.01.2014, Sil18 від 16.05.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контрактах Sil18 від 16.05.2014, Sil1 від 10.01.2014 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угоди Sil3 від 17.01.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на паливо дизельне L02-620, що мало бути відпущене по контракту Sil3 від 17.01.2013 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угоди Sil19 від 10.06.2014, Sil2 від 14.01.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контракту Sil19 від 10.06.2014, Sil2 від 14.01.2014 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угоди Sil15 від 05.02.2014, Sil3 від 03.02.2014, Sil37 від 22.10.2013, Sil27 від 29.08.2013, Sil9 від 01.04.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, АИ-92, АИ-92-К3, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контракту Sil5 від 05.02.2014, Sil3 від 03.02.2014, Sil37 від 22.10.2013, Sil27 від 29.08.2013, Sil9 від 01.04.2013 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угоди Sil14 від 05.05.2014, Sil15 від 06.05.2014, Sil22 від 06.08.2014, Sil23 від 08.08.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, АИ-92, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контракту Sil14 від 05.05.2014, Sil15 від 06.05.2014, Sil22 від 06.08.2014, Sil23 від 08.08.2014 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угод Sil15 від 08.05.2013, Sil16 від 16.05.2013, Sil24 від 09.08.2013, Sil25 від 15.05.2013, Sil39 від 28.10.2013, Sil7 від 07.02.2014, Sil6 від 06.02.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, бензин автомобільний експортний А-95, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контрактах Sil15 від 08.05.2013, Sil16 від 16.05.2013, Sil24 від 09.08.2013, Sil25 від 15.05.2013, Sil39 від 28.10.2013, Sil7 від 07.02.2014, Sil6 від 06.02.2014 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угод Sil20 від 01.07.2014, Sil21 від 04.08.2014, Sil8 від 10.02.2014, Sil9 від 11.02.2014, Sil38 від 25.10.2013, Sil18 від 21.05.2013, Sil30 від 01.10.2013між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, бензин автомобільний експортний А-95, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контрактах Sil20 від 01.07.2014, Sil21 від 04.08.2014, Sil8 від 10.02.2014, Sil9 від 11.02.2014, Sil38 від 25.10.2013, Sil18 від 21.05.2013, Sil30 від 01.10.2013 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угод Sil32 від 07.10.2013, Sil34 від 14.10.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, бензин автомобільний експортний А-95, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контрактах Sil32 від 07.10.2013, Sil34 від 14.10.2013 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угод Sil17 від 14.05.2014, Sil35 від 15.10.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, бензин автомобільний експортний А-95, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контрактах Sil17 від 14.05.2014, Sil35 від 15.10.2013 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угоди Sil7 від 26.02.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин автомобільний АИ-92, що мало бути відпущене по контракту Sil7 від 26.02.2013 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження №757/59011/16-к

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1