УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 08.06.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України,-
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000223 від 08.06.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, налагоджено протиправну діяльність по виготовленню, підробленню та збуту підроблених посвідчень та офіційних документів, печаток, штампів та бланків, з метою їх використання іншими особами. Так, за допомогою спеціально створеного в невстановлений період часу інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також через широке коло особистих знайомств, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 здійснювали пошук клієнтів, що бажають виготовити підроблені офіційні документи та посвідчення, що посвідчують факти, надають права або звільняють від обов`язків, в тому числі документи, які надають право перетину державного кордону України, за певну грошову винагороду. В подальшому ОСОБА_5 , будучи адміністратором сайту, прийнявши замовлення з використанням номеру мобільного стільникового зв`язку НОМЕР_1 або поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщених на головній сторінці інтернет-сайту надавав ОСОБА_6 відповідні відомості (фотокартки, установчі дані, часові проміжки тощо) для вчинення останнім за допомогою комп`ютерної техніки, а також спеціально виготовлених та підлаштованих засобів підроблення офіційних документів, посвідчень, печаток, штампів та бланків, для їх збуту з метою їх використання іншими особами.

Встановлено, що 07.12.16 року ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, з використанням номеру мобільного стільникового зв`язку НОМЕР_1 та вказаної адреси електронної скриньки, прийняв замовлення від громадянина України, який діяв в рамках негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, на сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України, а саме виготовлення й збут завідомо підробленої нотаріально завіреної заяви батьків на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , закордон у супроводі іншої особи, за грошову винагороду в розмірі 16800 грн. (еквівалент 650 доларів США). При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було достовірно відомо про мету використання підробленого документа для переміщення неповнолітньої особи через державний кордон України у супроводі третьої особи.

З метою реалізації злочинних намірів, бажаючи посприяти вчиненню незаконного переправлення неповнолітнього ОСОБА_7 через державний кордон України шляхом надання засобу - підробленої нотаріально засвідченої заяви батьків неповнолітнього, 07.12.16 року ОСОБА_5 надав громадянину України ОСОБА_6 необхідні дані дитини, батьків та супроводжуючого з метою безпосереднього підроблення останнім засобу незаконного переправлення особи через державний кордон України.

08.12.16-13.12.16 громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи умисел на сприяння вчиненню незаконного переправлення особи через державний кордон України шляхом надання засобів, на другому поверсі житлового приміщення за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням власного ноутбуку виготовив спочатку макет підробленого документу, та переслав його особі, що замовляла протиправну послугу. Після отримання всіх необхідних даних ОСОБА_6 підробив заяву батьків на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини ОСОБА_8 за кордон, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей в спеціальний бланк нотаріального документу серії НАК № 950676, а також підроблення на ньому невстановленим способом підпису та печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Виготовлений документ був переданий ОСОБА_5 для його передачі замовнику з метою скоєння незаконного переправлення неповнолітнього через державний кордон України.

Після отримання 13.12.16 року ОСОБА_5 за допомогою грошових переказів за системою «АВАЛЬ-ЕКСПРЕС» грошових коштів у розмірі 16800 грн. за сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України, останній за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, з використання служби таксі, передав завідомо підроблену згоду батьків на вивіз неповнолітньої дитини закордон замовнику.

02.03.2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 332 та ч. З ст. 358 КК України.

Додатково в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , реалізуючн свій злочинний умисел направлений на підроблення офіційних документів, у невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці, шляхом заміни фотокарток власника паспорта на свої особисті, підробив з метою подальшого власного використання паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 12.02.2002 року Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 27.10.2004 року Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області на ім`я ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 , 06.03.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи в приміщенні відділення № 81 філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Білоруська, 10/18, літера А), маючи умисел на використання завідомо підробленого посвідчення, достовірно знаючи, що він не отримував в установленому законом порядку паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , надав співробітнику ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_12 завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 12.02.2002 року Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєними власними фото, тобто який містить неправдиві відомості про особу, з метою відкриття та використання в протиправній діяльності рахунку банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 .

Він же, повторно, 24.09.2015 року, продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи в приміщенні відділення № 017 «Стрітенське» АТ «ОТП БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52, маючи умисел на використання завідомо підробленого посвідчення, достовірно знаючи, що він не отримував в установленому законом порядку паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , надав експерту з сектору обслуговування клієнтів відділення «Стрітенське» АТ «ОТП БАНК» ОСОБА_13 завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 12.02.2002 року Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєними власними фото, тобто який містить неправдиві відомості про особу, з метою відкриття та використання в протиправній діяльності рахунку банківської картки АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_5 .

29.05.2017 року в порядку ст.ст. 278, 279 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про зміну повідомленої 02.03.2017 рокупідозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332. ч. З ст. 358 КК України, та повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст, 32 ч. 4 ст. 358 КК України.

09.06.2017 року підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисникам ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , відповідно, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до всіх наявних матеріалів даного кримінального провадження у 5-ти томах, пронумерованих та з описом, а також разом з долученими речовими доказами та документами.

За період з 09.06.2017 року по 15.06.2017 року підозрюваний ОСОБА_6 , його захисник ОСОБА_15 , а також захисник ОСОБА_5 - ОСОБА_14 ознайомилися з усіма матеріалами кримінального провадження у 5-ти томах, відеоматеріалами, електронними носіями інформації та речовими доказами в повному обсязі, зробивши їх копії.

Однак, підозрюваний ОСОБА_5 , за вищевказаний період ознайомившись з 4-ма томами справи та отримавши 15.06.2017 року повістки про виклик на 16.06.17 року і 19.06.17 року, не прибув для закінчення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до Головного слідчого управління та не повідомив причин своєї неявки.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_5 , явно зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження № 0000223, до яких 09.06.2017 року йому було надано доступ, враховуючи їх незначний обсяг (5 томів), не велику складність, умови доступу до них.

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 в судовому засіданні дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_14 в судове засідання не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

29.05.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну повідомленої 02.03.2017 року підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332. ч. 3 ст. 358 КК України, та повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши слідчого, який суду пояснив, що підозрюваний та захисник зловживають правом на ознайомлення з матеріалами провадження, які становлять у собі 5 томів, приходить до висновку що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, відповідно до ч.10 ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 358, ч. З ст. 332 КК України.

29.05.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну повідомленої 02.03.2017 року підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332. ч. З ст. 358 КК України, та повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст, 32 ч. 4 ст. 358 КК України.

09.06.2017 року підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_14 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до всіх наявних матеріалів даного кримінального провадження у 5-ти томах, пронумерованих та з описом, а також разом з долученими речовими доказами та документами.

Починаючи з 09.06.2017 року підозрюваний та його захисник мали можливість, зважаючи на обсяг матеріалів досудового розслідування, ознайомитись зі усіма матеріалами досудового розслідування в приміщенні слідчого відділу.

Як на підставу для задоволення клопотання слідчий посилається на те, що підозрюваному та його захиснику забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи розслідування. Разом з тим, не зважаючи на те, що обов`язок підозрюваного з`являтись на виклик слідчого, остання, будучи належним чином повідомленою про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів, а також про виклик до слідчого, не з`являється до слідчого відділу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, як і його захисник.

Слідчий суддя приходить до висновку, що дані факти належним чином підтверджуються долученими до клопотання копіями повідомлень, повісток про виклик, згідно яких усіх учасників досудового розслідування у визначений кримінальним процесуальним законом спосіб повідомлено про завершення досудового розслідування та про можливість ознайомитись із матеріалами досудового розслідування.
У зв`язку із зазначеним та враховуючи конкретні обставини справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а викладені в ньому доводи про необхідність визначення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваному та його захиснику, протягом якого останні повинні ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, слід вважати обґрунтованими, та, вирішуючи питання про визначення строку, протягом якого вони можуть ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, виходить із необхідності закінчення виконання досудовим розслідуванням вимог КПК України, при цьому враховуючи обсяг матеріалів провадження та необхідність виконання процесуальних дій у визначені кримінальним процесуальним законодавством строки, вважає за доцільне обмежити цей строк до 26.06.2017 року.

Керуючись ст.290, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 08.06.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Визначити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк до 26.06.2017 року включно, протягом якого він повинен ознайомитись з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000223 від 08.06.2017 року.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що після закінчення цього строку останній вважається таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя