Справа № 552/2617/17
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 квітня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Проведеними заходами установлено, що протягом 2015-2016 років БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено митне оформлення в митному режимі «імпорт», як гуманітарна допомога від благодійних організацій нерезидентів - ІНФОРМАЦІЯ_3 (Нідерланди), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Норвегія), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Данія), ІНФОРМАЦІЯ_6 Osteuropahilfe « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Швейцарія), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Німеччина), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Швейцарія) б/в товару (одяг, взуття, постільна білизна, матраци, дитячі іграшки, товари для дітей, речі домашнього вжитку і т.д.).
Вказані товари БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларує, як гуманітарну допомогу, яка згідно ст.287 Митного кодексу України звільняється від сплати ввізного мита.
Згідно планів розподілу вантажів, набувачами гуманітарної допомоги відображені Релігійні та Громадські організації Полтавської, Дніпропетровської, Донецької та інших областей, а саме: БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_3 , Кременчуцька Третя міська лікарня, АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_5 .
Також встановлено, що товари, які визнано гуманітарною допомогою, реалізуються за готівкові кошти представникам торгівельних мереж «секонд- хенд» Полтавської, Житомирської, Кіровоградської областей за ціною від 2 до 4 доларів США, без відповідного відображення по бухгалтерському і податковому обліках.
В подальшому товари «секунд хенд» реалізовувався за готівкові кошти фізичним та юридичним особам - власникам торгових мереж «секонд-хенд» та магазини одягу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які здійснюють роздрібну реалізацію товарів кінцевому споживачу.
У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують чи спростовують здійснення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з контрагентами.
Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: письмові пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги (дарчий лист), інвойси (рахунки-фактури) із зазначенням вичерпного переліку складу вантажу, його кількості та ваги, а також інформації щодо умов поставки і відомостей про відправника (донора), отримувача та країни, звідки відправлятиметься гуманітарна допомога, письмові згоди отримувача гуманітарної допомоги на її одержання (заяв про визнання гуманітарною допомогою), детальні плани розподілу вантажів в розрізі набувачів - юридичних осіб (із зазначенням місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, телефону та прізвища керівника, а також кількості та ваги, яка запланована для кожного набувача), письмові підтвердження цільового спрямування та адресності гуманітарної допомоги (списки кінцевих набувачів - фізичних осіб, які звернулися щодо надання їм гуманітарної допомоги, із зазначенням ПІБ, місця проживання та телефону), листів-підтримок від центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо доцільності визнання вантажів гуманітарною допомогою, міжнародних товарно-транспортних накладних (СМЯ), актів про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, письмових підтвердження терміну їх придатності, письмові підтвердження проведення епідеміологічної та санітарної обробки (дезінфекції), стану та якості речей із зазначенням відсотку їх зносу, будь-яких інших документів, які підтверджують отримання гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та подальшої передачі гуманітарної допомоги, за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Вказані документи мають доказове значення, адже нададуть можливість встановити причетних до кримінального правопорушення осіб та провести відповідні судові експертизи.
Тому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також надати дозвіл на їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_6 ) оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_6 ), а саме: письмові пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги (дарчий лист), інвойси (рахунки-фактури) із зазначенням вичерпного переліку складу вантажу, його кількості та ваги, а також інформації щодо умов поставки і відомостей про відправника (донора), отримувача та країни, звідки відправлятиметься гуманітарна допомога, письмові згоди отримувача гуманітарної допомоги на її одержання (заяв про визнання гуманітарною допомогою), детальні плани розподілу вантажів в розрізі набувачів - юридичних осіб (із зазначенням місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, телефону та прізвища керівника, а також кількості та ваги, яка запланована для кожного набувача), письмові підтвердження цільового спрямування та адресності гуманітарної допомоги (списки кінцевих набувачів - фізичних осіб, які звернулися щодо надання їм гуманітарної допомоги, із зазначенням ПІБ, місця проживання та телефону), листів-підтримок від центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо доцільності визнання вантажів гуманітарною допомогою, міжнародних товарно-транспортних накладних (СМR), актів про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, письмових підтвердження терміну їх придатності, письмові підтвердження проведення епідеміологічної та санітарної обробки (дезінфекції), стану та якості речей із зазначенням відсотку їх зносу, будь-яких інших документів, які підтверджують отримання гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та подальшої передачі гуманітарної допомоги, за період з 01.01.2015 року по день виконання ухвали.
Виконання ухвали доручити: прокурорам ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_9 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_10 , слідчому з ОВС ОСОБА_11 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_12 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_13 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_14 , слідчому з ОВС ОСОБА_15 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_16 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_17 , начальнику відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , а також іншим особам - за дорученням чи постановою слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1
28.04.2017