печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4361/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000236 від 20.12.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Є. Душко., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2016 у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 на території ДОПП УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в ході огляду міжнародного поштового відправлення «проста бандероль», яке надсилалось з Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_5 , та на адресу: АДРЕСА_2 , виявлено (всередині ігрового картриджу) прихований від митного контролю фольгований пакет в якому знаходилась кристалічна речовина світлого сірувато-коричневого кольору, загальною масою 10,70 г.

Згідно висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС № 177 від 16.12.2016, у складі наданої кристалічної речовини світлого сірувато-коричневого кольору у пластиковому пакетику без написів/маркувань, виявлено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який, згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Таблиця І Список № 2).

27.12.2016 в ході проведення обшуку у гр. ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ) було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000236, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000236, тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також по усім іншим карткових та розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01 січня 2016 року по 27 грудня 2016 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- завірені копії всіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 в період з 01 січня 2016 року по 27 грудня 2016 року;

- завірені копії документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 в період з 01 січня 2016 року по 27 грудня 2016 року;

- завірені копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках рахунків ОСОБА_4 та документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/4361/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 27.01.2017 р.