1Справа № 335/6186/17 1-кс/335/4175/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року м. Запоріжжя
Досудовим слідством встановлено, що У період з 2014 - 2016 р.р., посадовими особами ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДП НАЕК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено ряд договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та нерезидентами України чеськими підприємствами " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які мають ознаки фіктивності, в результаті чого спричинили матеріальні збитки у великому розмірі
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році, посадовим особам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розробки програми контролю металу та виконання контролю металу в рамках продовження терміну експлуатації трубопроводів та іншого устаткування енергоблоків, було укладено договір з підконтрольним посадовим особам станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №75/187-15 від 17.09.2015 року на суму 305 539,61 грн. Предметом договору є послуги з «Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказаний договір, укладався з посиланням на п.1 абзацу 1 ч.1 ст.4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», а саме без проведення тендерних процедур.
З метою привласнення грошових коштів, посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали вказівку підлеглим працівникам служби контролю металів, виконати усі роботи, які згідно договору №75/187 -15 від 17.09.2015 мало здійснювати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в робочий час та використовуючи обладнання АЕС. За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має у своєму штаті спеціалістів, які мають всі необхідні дозволи та кваліфікацію для виконання робіт по договору. За результатами проведених робіт, 29 липня 2016 року було підписано акт здачі-приймання наданих послуг, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало 305 539,61 грн. за послуги, які фактично не виконувало.
Вказана інформація підтверджується відповідями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вих. №83.10/3, №83.10/2, 83.10/1 від 27.10.2016 року, згідно яких отримано інформацію про осіб, які працювали у товаристві у період 01.01.14 по 01.09.16; про осіб, які були задіяні при виконанні робіт за вищевказаним договором та наявністю необхідного обладнання, для виконання договору, укладеного з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Однак, згідно відповіді ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », більшість вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб, які були задіяні при наданні послуг за договором №75/187 -15 від 17.09.2015 - були працевлаштовані у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; обладнання, яке використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при надані послуг за договором було орендовано у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та контроль за виконанням робіт за договором було частково покладено на осіб, які працевлаштовані у службі контролю металів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була відповідальна за договором.
Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 2014 по 2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало низку аналогічних договорів з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якими роботи виконували самі працівники станції, та обладнання було орендовано у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час слідства було встановлено, що у 2015-2016 р. посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ряд договорів на постачання товарів, деталей та обладнання для здійснення діагностування металу корпусу реактору на суму понад 200 тис. Євро, з чеськими підприємствами " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які мають ознаки фіктивності. По наявній інформації, поставлені товари та обладнання не відповідали умовам договорів, раніше були у вжитку або деталі, мають контрафактне походження (виготовлені на території України без відповідних сертифікатів).
Документи, щодо виконання умов за договорами про надання послуг укладених між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та договорами поставки укладеними між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чеськими підприємствами " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), знаходяться у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання умов за договорами про надання послуг укладених між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та договорами поставки укладеними між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чеськими підприємствами " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по взаємовідносинам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №75/187-15 від 17.09.2015 року, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по взаємовідносинам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з іншими підприємствами клопотання є необґрунтованим, оскільки матеріали кримінального провадження не містять даних про взаємовідносини та укладення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договорів з іншими підприємствами, та слідчим не доведено, що такі документи перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або уповноваженій особі за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
-всіх наявних документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №75/187-15 від 17.09.2015 року, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; звітними документами, передбаченими технічними умовами (робоча програма контролю металу елементів трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках продовження терміну експлуатації, протоколами, актами за результатами контролю металу трубопроводів пожежогасіння, підсумковими звітами про технічний стан та можливість продовження терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договору по теперішній час;
-табелі обліку робочого часу та штатний розклад працівників служби контролю металу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по теперішній час;
-завірені копії дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (згідно технічних умов на виконання робіт до договорами про надання послуг), а саме: дозволи про можливість виконання робіт підвищеної небезпеки; довідки, що підтверджують проходження медичного огляду з урахуванням шкідливих і небезпечних факторів на робочому місці; довідки, що підтверджують спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, правил експлуатації електричних станцій;
-завірені копії нарядів-допусків (при виконанні робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за договорами про надання послуг укладеними між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №75/187-15 від 17.09.2015 року;
-- завірені копії журналу реєстрації ввідного (первинного/цільового) інструктажу з питань охорони праці, журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що стосуються виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт за договором №75/187-15 від 17.09.2015 року.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.06.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1