Справа № 161/9436/17
Провадження № 1-кс/161/4337/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 26 червня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000088 від 21 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють реалізацію через систему закупівель за державні кошти фальсифікованих лікарських засобів у закладах охорони здоров`я області та через роздрібну реалізацію через мережу аптек, в наслідок чого державним інтересам заподіяно тяжких наслідків, відомості про що були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 21 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Окрім того, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що у Публічному акціонерному товаристві комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " наявні рахункиТзОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

В зв`язку з цими обставинами слідчий, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, просив суд:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , а за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку ТзОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , наступних завірених копій:

- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТзОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТзОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по даний час;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточних рахунках ТзОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , з 01.01.2014 по даний час;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках ТзОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , з 01.01.2014 по даний час;

2. Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення документів, вказаних у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали з підстав зазначених в ньому, а також пояснили, що запитувана інформація має суттєве значення для вищевказаного кримінального правопорушення та відповідні документи можуть бути використані як докази обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, які довести іншим шляхом неможливо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані до нього докази, прийшов до наступних висновків.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2017 року за №0000088 слідчим внесені відомості про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють реалізацію через систему закупівель за державні кошти фальсифікованих лікарських засобів у заклади охорони здоров`я області та через роздрібну реалізацію через мережу аптек, внаслідок чого державним інтересам заподіяно тяжких наслідків, із попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України (а.с.3).

Відповідно до довідки ГУ ДФС у Волинській області про надання інформації встановлено, що в установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті рахунки у банках (а.с.4-6).

Згідно акту перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.06.2012 року з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2010 року по 31.12.2011 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2010 року по 31.12.2011 року встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були допущені порушення податкового законодавства (а.с.7-10).

Таким чином, на підставі об`єктивно проведеного аналізу доказів, поданих слідчим, слідчий суддя встановив, що слідчим, всупереч ч.5 ст.132 КПК України не подано слідчому судді доказів обставин на які він посилається у клопотанні, а саме, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, здійснюють реалізацію через систему закупівель за державні кошти фальсифікованих лікарських засобів у закладах охорони здоров`я області та через мережу аптек, внаслідок чого державним інтересам заподіяно тяжкі наслідки.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що додані до клопотання додатки не містять обґрунтування щодо можливої реалізації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фальсифікованих засобів у закладах охорони здоров`я, оскільки доданим актом перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.06.2012 року з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2010 року по 31.12.2011 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2010 року по 31.12.2011 року не виявлено завдання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тяжких наслідків державним інтересам та даний акт не має зв`язку із внесеними до ЄРДР відомостями.

Окрім того, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01.06.2017 року встановлено, що у даному кримінальному провадженні слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 вже звертався із аналогічним клопотанням із посиланням на ті ж докази, що долучені до даного клопотання та слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання.
Таким чином, враховуючи те, що із даним клопотанням орган досудового розслідування звертається не вперше, після відмови у його задоволенні, обставини та обґрунтування не змінилися, прокурором та слідчим не обґрунтовано реальні підстави проведення заходів забезпечення кримінального провадження, які б підтверджувалися доказами, доданими до матеріалів клопотання, тому в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1