Справа № 591/2786/17
Провадження № 1-кс/591/1755/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні, про накладення арешту на речі, які вилучені 07.06.2017 під час огляду приміщення кабінету № 215 в якому розміщений кол-центр, «ФонЛайн» (ТОВ «Толк Едженсі»), розташований в п`ятиповерховій не житловій будівлі за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 25, в ході якого були вилучені речі зазначені в клопотанні.

Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому.

Власник майна та його захисник заперечували проти накладення арешту на майно.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Толк Едженсі», громадянин України ОСОБА_6 , організував роботу інтернет-банківського кол-центру, «ФонЛайн» (ТОВ «Толк Едженсі»), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, б.25, який через можливості російського банку АТ «Тинькоф Банк» (юридична адреса: РФ, м. Москва, 1-й Волокамський проїзд), здійснюють фінансові операції, в тому числі, пов`язані з переведенням коштів у готівкову форму, частина яких який йде на фінансування незаконних збройних формувань (далі НЗФ) так званих «ДНР» «ЛНР».

07.06.2017 в ході проведення обшуків в кабінетах №205, 208А,В, №305, 308, 408 та 410, в яких розміщений кол-центр, «ФонЛайн» (ТОВ «Толк Едженсі»), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 25 в приміщеннях п`ятиповерхової не житлової будівлі, було встановлено, що в кабінеті № 215, який розташований за вищезазначеною адресою нежитлової будівлі, також розміщений кол-центр, «ФонЛайн» (ТОВ «Толк Едженсі»). За добровільними згодами управляючого менеджера ТОВ «Рентал Бізнес» не житлової будівлі, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 25 ОСОБА_7 та менеджера з підбору персоналу ТОВ «Толк Едженсі» ОСОБА_8 , що займала приміщення кабінету № 215, було проведено огляд з проникненням до приміщення зазначеного кабінету (кабінет № 215, в якому розміщений кол-центр, «ФонЛайн» (ТОВ «Толк Едженсі»), розташований в п`ятиповерховій не житловій будівлі за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 25). В ході проведення огляду було виявлено та вилучено речі і документи зазначені в клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вилучення речей відбувалось в ході огляду тому, вилучені речі є тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні предмети є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів, забезпечення виконання вироку у виді конфіскації майна та забезпеченні цивільних позовів.
Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти в рамках кримінального провадженні № 0000029 арешт на майно вилучене під час проведення огляду приміщення кабінету № 215, в якому розміщений кол-центр «ФонЛайн» (ТОВ «Толк Едженсі»), за адресою: м. Суми вул. Привокзальна, 25, а саме:

1. Офісну комп`ютерну техніку: - монітор Samsung Sync Master 720 N, клавіатура, комп`ютерна «Миш» маніпулятор, системний блок «hps/n: CZC8244N4F, p/n: GC760AV» фірмова назва «hp» та три кабелі, що з`єднують складові частини комп`ютера ; - монітор FLATRON L1953TR LG, клавіатура, комп`ютерна «Миш» маніпулятор, системний блок «hps/n: CZC9267COG, p/n: KP721AV» фірмова назва «hp» та три кабелі, що з`єднують складові частини комп`ютера.

2. Мобільний телефон білого кольору марки «NOKIA», Model: RM-1035 CODE:059W260, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , дві сім картки до даного телефону: sim 1 за № НОМЕР_3 , sim 2 за № НОМЕР_4 ;

мобільний телефон чорного кольору марки «NOKIA», Model: RM-944, Type: RM-944, CODE:059S7P6, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , дві сім картки до даного телефону: sim 1 за № НОМЕР_7 , sim 2 «Life» за №

НОМЕР_8 . Блокнот-записник червоного кольору, на 146-ти аркушах.

4. Журнал прийому (здачі): «Журнал приема (сдачи) еженедельных графиков работы и заявлений на внесения в них изменений», що містяться в поліетиленових файлах, на 6-ти аркушах.

5. Розписки, що містяться в поліетиленовому файлі, на 5-ти аркушах.

6. Анкети на кандидатів, на 24-х аркушах.

7. Графік роботи, на 1-му аркуші.

8. Довіреність, на 1-му аркуші.

9. Договір підряду, на 1-му аркуші.

10. Пластиковий тримач для сім-картки з написом «Київстар» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 ;

пластиковий тримач для сім-картки з написом «Vodafon» № НОМЕР_10 ;

пластиковий тримач для сім-картки з написом «№ 1 Для смартфонов» № НОМЕР_11 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_4 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер