Кримінальне провадження № 1-кс/243/909/2016
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

23 грудня 2016 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В :
21 грудня 2016 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області подано клопотання про доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Із вказаного клопотання вбачається, що приблизно о 15.00 год. невстановлена особа біля буд. АДРЕСА_1 , шляхом обману змусила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передати гроші у сумі 6000 грн. та 30000 руб., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Вказаний вище факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001421 від 22 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 22.05.2016 приблизно о 14.45 год. їй на домашній телефон НОМЕР_1 ) подзвонив невідомий чоловік, який назвався працівником поліції та повідомив, що нібито її онук ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення щодо спричинення тілесних ушкоджень іншій особі та на теперішній час знаходиться у відділенні поліції. Після чого невідомий чоловік зазначив, що на лікування особи, яку побив її онук, необхідні гроші в сумі 60000 грн. В процесі розмови потерпіла пояснила, що таких грошей вона не має, а має лише 6000 грн. та 30000 руб., на що невідомий чоловік погодився та запитав номер її мобільного телефону.

22.05.2016 року приблизно о 15.45 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 подзвонив невідомий чоловік з прихованого номеру та повідомив, що її гроші забере інший чоловік, який під`їде до неї додому. Того ж дня о 16.00 год. ОСОБА_4 вийшла на двір та побачила автомобіль червоного кольору (який саме, вона не запам`ятала), водію даного автомобіля вона передала газетний згорток з грошима, після чого останній поїхав. Таким чином, потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, віддала невідомому чоловікові 6000 грн. и 30000 руб.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що

він працював в службі таксі «Хорошеє» на власному автомобілі Ореї Кабеї червоного кольору ( НОМЕР_2 ). Приблизно в обідній час йому надійшов виклик у м. Миколаївка Донецької області на вул. 50 ро.кш_Слов`янської ТЕС.

Після цього йому зателефонував невідомий хлопець з мобільного номеру НОМЕР_3 , який назвався ОСОБА_5 , попросив його з`їздити до бабусі, забрати в неї гроші та перевести на його рахунок, на що він погодився. Після того, як ОСОБА_6 під`їхав до будинку АДРЕСА_1 , до нього вийшла літня жінка та передала йому гроші в сумі 6000 грн. та 30000 руб., які він за вказівкою ОСОБА_5 перерахував на рахунок № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_7 ». За виконану роботу ОСОБА_5 дозволив йому взяти собі 500 грн., на що він так і зробив.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті гроші, перераховані ОСОБА_4 , та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у зазначеному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Документи за рахунком № НОМЕР_4 знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ураховуючи те, що до теперішнього часу особа, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення не встановлена, у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні та опрацюванні інформації, що становить банківську таємницю, а саме інформацію щодо операцій з руху грошових коштів за рахунком банківської картки ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, необхідно тимчасово вилучити відеозапис та фотознімки камер зовнішнього спостереження з відділень ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли проволились знімання грошових коштів, які були нараховані на карту № НОМЕР_4 з подальшим залученням до матеріалів кримінального провадження.

Неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та тяжкість вчиненого кримінального правопорушення виправдовує доступ до інформації яка охороняється законом і підтверджується тим, що на даний час відсутні докази причетності будь-якої особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, охороняється законом і може бути отримана тільки за постановою слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку, у володінні яких може знаходитись вищевказана інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя. Суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 статті 162 Кримінально-процесуального Кодексу України закріплено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Статтею 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана у подальшому у якості доказів й також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні № 0001421 від 22 травня 2016 року, обставин. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 115 ч. 1 КК України.

Крім того, слід зазначити, що дане клопотання відповідає вимогам вищенаведених норм процесуального права, оскільки обставини викладені у ньому не викликають сумнівів щодо дійсної наявність інформації, доступ до якої планується отримати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом, а саме до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 22.05.2016 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 22.05.2016 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомості про номер телефону, на який підключено послугу розсилки смс-повідомленнь про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , та інші операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1