№522/8514/17, 1-кс/522/8231/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі майор поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_3 , про арешт майна.
Доводи клопотання слідчий та прокурор обґрунтували наступним.
Так, в клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 12.07.2016 року за ч. 2 ст. 332 КК України. Як зазначено, в клопотанні, установлено, що 12.07.2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 до Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, з якого вбачається, що в ході проведення заходів в рамках оперативно-розшукової справи № 08/20016 з кваліфікацією ст. 332 КК України, отримано фактичні відомості про те, що групою осіб, з використанням суден закордонного спрямування організовано незаконне переправлення моряків через державний кордон України, яке здійснювалось через тимчасово закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Як зазначено, у клопотанні, що під час досудового розслідування, встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального порушення причетні громадяни України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які добре розуміючи порядок перетину державного кордону України, та усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, організували канал незаконного переправлення осіб (моряків) через державний кордон України, через тимчасово окуповану територію півострову Крим, а також безпосередньо сприяють вчиненню злочину, шляхом надання засобів, порад та вказівок, оформленням необхідних для працевлаштування на іноземні судна документів, та за свої дії отримують грошові кошти, які розподіляються між зазначеними особами.
Із клопотання вбачається, що безпосередньо через державний кордон України вищезазначеним чином переправляються особи (моряки), які винаймаються в якості членів екіпажів на морські судна «Bospor» (прапор Молдова), «Ulfat» (прапор Камбоджа), «Limako» (прапор Кабмбоджа), та «Hira» (прапор Танзанія).
В клопотанні зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та відшукання знаряддя кримінального правопорушення відповідно до ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 27.04.2017 року органом досудового розслідування 09.05.2017 року проведено ряд обшуків, а саме: за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в офісі ТОВ «Бетельгейзе» за адресою: м. Херсон, вул. Леніна, 4 (за місцем роботи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також в автомобілі «Мазда 6», державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 », який належить та яким користується ОСОБА_6 .
Як зазначено, у клопотанні, під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступні речі і документи:
1)Аркуш паперу з рукописними паспортами на іноземній мові з зазначенням контрактів, номерів телефонів, тощо;
2)Перелік та вартість схвалених напрямків (сертифікатів) на 3 арк.;
3)Договір про надання інформаційних послуг від 18.11.2016 між ТОВ «Бетельгейзе» та ОСОБА_7 , з додатками, всього на 4 арк.;
4)Судова роль на ім`я ОСОБА_8 , від 09.05.2016 на 1 арк.;
5)Судова роль на ім`я ОСОБА_9 , від 14.04.16 на 1 арк.;
6)Судова роль на ім`я ОСОБА_10 , від 20.03.2016 на 1 арк.;
7)Судова роль на ім`я ОСОБА_11 від.12.06.2016 на 1 арк., в двох примірниках всього на 2 аркушах;
8)Довідка морського агентства «Моринбрак» від 03.11.2016 на 1 арк.;
9)Виклик на стажування (практику) на 1 арк.;
10)Бланк агентського договору на надання посередницьких послуг та комплектуванню суден екіпажам № 2012013 в 3 примірниках на 21 арк.;
11)Копії документів на ім`я ОСОБА_12 (сертифікат, диплом, посвідчення), всього на 7 арк.;
12)Копії документів на ім`я ОСОБА_13 (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, послужна книжка моряка, сертифікати свідоцтва, медична книжка, диплом ), всього на 35 арк.;
13)Копії документів на ім`я ОСОБА_14 (послужна книжка моряка, сертифікат), всього на 2 арк.;
14)Копія документів на ім`я ОСОБА_15 (паспорт закордонний, сертифікат, послужна книжка моряка), всього на 7 арк.;
15)Копії документів на ім`я ОСОБА_16 (паспорт, закордонний паспорт, свідоцтва, сертифікати, послужна книжка моряка), всього а 14 арк.;
На столі, в кухні виявлено:
16)Мобільний телефон ОСОБА_6 пін-код :0000, марки «SAMSUNG», моделі:SM-J710FN/D3, EMEI - 1: НОМЕР_2 ; EMEI - 2: НОМЕР_3 , в корпусі білого кольору, з сім карткою оператора «Водафон» за номером НОМЕР_4 ;
У приміщені № 2 (спальня) виявлено у шухлядці комоду:
17)Судова роль на ім`я ОСОБА_9 від 05.04.2016 на 1 арк.;
18)Копії документів на ім`я ОСОБА_17 (паспорт, диплом, свідоцтва), всього на 5 арк.;
19)Копії документів на ім`я ОСОБА_18 (сертифікати, свідоцтва , послужна книжка моряка), всього на 18 арк.;
20)Копії документів на ім`я ОСОБА_19 (свідоцтва, паспорт, закордонний паспорт, сертифікати, диплом, послужна книжка моряка), всього на 13 арк.;
21)Копії документів на ім`я ОСОБА_20 (закордонний паспорт, послужна книжка моряка, ідентифікаційний код, свідоцтво, фотокартки), всього на 10 арк.;
22)Контракти на 30 арк.;
23)Судова роль на ім`я ОСОБА_21 , від 08.02.2016 на 1 арк.;
24)Сертифікат на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.
Слідчий та прокурор у клопотанні зазначають, що у даному випадку, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, призведе до втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно.
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні. Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000133 від 12.07.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. 12.05.2017 року постановою старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_2 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000133 від 12.07.2016 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України об`єкти, а саме:
1)Аркуш паперу з рукописними паспортами на іноземній мові з зазначенням контрактів, номерів телефонів, тощо;
2)Перелік та вартість схвалених напрямків (сертифікатів) на 3 арк.;
3)Договір про надання інформаційних послуг від 18.11.2016 між ТОВ «Бетельгейзе» та ОСОБА_7 , з додатками, всього на 4 арк.;
4)Судова роль на ім`я ОСОБА_8 , від 09.05.2016 на 1 арк.;
5)Судова роль на ім`я ОСОБА_9 , від 14.04.16 на 1 арк.;
6)Судова роль на ім`я ОСОБА_10 , від 20.03.2016 на 1 арк.;
7)Судова роль на ім`я ОСОБА_11 від.12.06.2016 на 1 арк., в двох примірниках всього на 2 аркушах;
8)Довідка морського агентства «Моринбрак» від 03.11.2016 на 1 арк.;
9)Виклик на стажування (практику) на 1 арк.;
10)Бланк агентського договору на надання посередницьких послуг та комплектуванню суден екіпажам № 2012013 в 3 примірниках на 21 арк.;
11)Копії документів на ім`я ОСОБА_12 (сертифікат, диплом, посвідчення), всього на 7 арк.;
12)Копії документів на ім`я ОСОБА_13 (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, послужна книжка моряка, сертифікати свідоцтва, медична книжка, диплом ), всього на 35 арк.;
13)Копії документів на ім`я ОСОБА_14 (послужна книжка моряка, сертифікат), всього на 2 арк.;
14)Копія документів на ім`я ОСОБА_15 (паспорт закордонний, сертифікат, послужна книжка моряка), всього на 7 арк.;
15)Копії документів на ім`я ОСОБА_16 (паспорт, закордонний паспорт, свідоцтва, сертифікати, послужна книжка моряка), всього а 14 арк.;
16)Мобільний телефон ОСОБА_6 пін-код :0000, марки «SAMSUNG», моделі:SM-J710FN/D3, EMEI - 1: НОМЕР_2 ; EMEI - 2: НОМЕР_3 , в корпусі білого кольору, з сім карткою оператора «Водафон» за номером НОМЕР_4 ;
17)Судова роль на ім`я ОСОБА_9 від 05.04.2016 на 1 арк.;
18)Копії документів на ім`я ОСОБА_17 (паспорт, диплом, свідоцтва), всього на 5 арк.;
19)Копії документів на ім`я ОСОБА_18 (сертифікати, свідоцтва , послужна книжка моряка), всього на 18 арк.;
20)Копії документів на ім`я ОСОБА_19 (свідоцтва, паспорт, закордонний паспорт, сертифікати, диплом, послужна книжка моряка), всього на 13 арк.;
21)Копії документів на ім`я ОСОБА_20 (закордонний паспорт, послужна книжка моряка, ідентифікаційний код, свідоцтво, фотокартки), всього на 10 арк.;
22)Контракти на 30 арк.;
23)Судова роль на ім`я ОСОБА_21 , від 08.02.2016 на 1 арк.;
24)Сертифікат на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, має доказове значення у кримінальному провадженні. Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені 09.05.2017 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , наступні речі і документи, зокрема на:
1)Аркуш паперу з рукописними паспортами на іноземній мові з зазначенням контрактів, номерів телефонів, тощо;
2)Перелік та вартість схвалених напрямків (сертифікатів) на 3 арк.;
3)Договір про надання інформаційних послуг від 18.11.2016 між ТОВ «Бетельгейзе» та ОСОБА_7 , з додатками, всього на 4 арк.;
4)Судову роль на ім`я ОСОБА_8 , від 09.05.2016 на 1 арк.;
5)Судову роль на ім`я ОСОБА_9 , від 14.04.16 на 1 арк.;
6)Судову роль на ім`я ОСОБА_10 , від 20.03.2016 на 1 арк.;
7)Судову роль на ім`я ОСОБА_11 від.12.06.2016 на 1 арк., в двох примірниках всього на 2 аркушах;
8)Довідку морського агентства «Моринбрак» від 03.11.2016 на 1 арк.;
9)Виклик на стажування (практику) на 1 арк.;
10)Бланк агентського договору на надання посередницьких послуг та комплектуванню суден екіпажам № 2012013 в 3 примірниках на 21 арк.;
11)Копії документів на ім`я ОСОБА_12 (сертифікат, диплом, посвідчення), всього на 7 арк.;
12)Копії документів на ім`я ОСОБА_13 (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, послужна книжка моряка, сертифікати свідоцтва, медична книжка, диплом ), всього на 35 арк.;
13)Копії документів на ім`я ОСОБА_14 (послужна книжка моряка, сертифікат), всього на 2 арк.;
14)Копію документів на ім`я ОСОБА_15 (паспорт закордонний, сертифікат, послужна книжка моряка), всього на 7 арк.;
15)Копії документів на ім`я ОСОБА_16 (паспорт, закордонний паспорт, свідоцтва, сертифікати, послужна книжка моряка), всього а 14 арк.;
16)Мобільний телефон ОСОБА_6 пін-код :0000, марки «SAMSUNG», моделі:SM-J710FN/D3, EMEI - 1: НОМЕР_2 ; EMEI - 2: НОМЕР_3 , в корпусі білого кольору, з сім карткою оператора «Водафон» за номером НОМЕР_4 ;
17)Судову роль на ім`я ОСОБА_9 від 05.04.2016 на 1 арк.;
18)Копії документів на ім`я ОСОБА_17 (паспорт, диплом, свідоцтва), всього на 5 арк.;
19)Копії документів на ім`я ОСОБА_18 (сертифікати, свідоцтва , послужна книжка моряка), всього на 18 арк.;
20)Копії документів на ім`я ОСОБА_19 (свідоцтва, паспорт, закордонний паспорт, сертифікати, диплом, послужна книжка моряка), всього на 13 арк.;
21)Копії документів на ім`я ОСОБА_20 (закордонний паспорт, послужна книжка моряка, ідентифікаційний код, свідоцтво, фотокартки), всього на 10 арк.;
22)Контракти на 30 арк.;
23)Судову роль на ім`я ОСОБА_21 , від 08.02.2016 на 1 арк.;
24)Сертифікат на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_2 .
Копію ухвали про арешт майна направити прокурору. Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1

12.05.2017