Справа № 521/8726/17
Номер провадження:1-кс/521/2638/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в період часу з вересня 2009 р. по квітень 2010 p., невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом обману та використання підроблених документів, заволоділи майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та правом на 90% акцій вказаних підприємств, чим завдали шкоди власникам в особливо великих розмірах.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі повідомлення про злочин від гр-на ОСОБА_4 - представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вказав, що в 2004 р. члени родини ОСОБА_5 акумулювали близько 90% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформили їх на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якої була рідна сестра ОСОБА_6 - Логхін Віоріка.

В 2009 p., на підставі довіреності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 продала акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм родичам, які в свою чергу 02.10.2009 р. продали їх офшорній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці на у невстановлений період часу, було підроблено нотаріальну заяву власника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , яку відповідно до тексту посвідчено 07.10.2009 р. у м. Кишиневі Республіки Молдова приватним нотаріусом ОСОБА_8 , про начебто переведення на громадянина Румунії - ОСОБА_9 прав власності та прав по управлінню зазначеною компанією, якій належали контрольні пакети (близько 90%) акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказане повністю не відповідає дійсності, оскільки згідно відповіді Міністерства юстиції Молдови та листа нотаріуса ОСОБА_10 вона цієї заяви не посвідчувала, нотаріальний бланк із зазначеним номером їй не видавався, на заяві виконано відтиск тієї печатки, якою вона станом на 2009 рік не користувалася, оскільки її було знищено у зв`язку зі змінами в законодавстві республіки Молдова.

У подальшому, приблизно в лютому-березні 2010 p., офшорним провайдером в Україні - філією Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено підроблені документи у республіку Кіпр номінальному(компанія зі створення та управління офшорами - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) директору компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для заміни її власника та видачі довіреностей від ОСОБА_11 на ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з управління компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі. В результаті вищевикладених злочинних дій, на підставі отриманих недостовірних документів номінальний ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) директор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переоформлення прав власності на контрольні пакети (близько 90%) акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на іншу офшорну компанію - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку контролює Голова наглядової ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 через свою дружину, яка є засновником та власником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .

Крім того, в рамках зазначеного провадження здійснюється досудове розслідування відносно окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , внаслідок неправомірних дій яких за дорученням начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 від 26.10.2009 р. була проведена перевірка та складено акт, яким засвідчено виявлення у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » факту відсутності документів систем реєстрів власників іменних цінних паперів (акцій) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого 20.01.2010 р. винесено постанову №20-ОД про накладення санкцій за порушення на ринку цінних паперів, згідно якої без участі нового реєстратора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », систему реєстрів власників іменних цінних паперів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано втраченими без можливості відновлення. Однак, 10.08.2010 р. за наслідком розгляду протесту Генеральної прокуратури України, постанова №29-ОД про накладення санкцій за порушення на ринку цінних паперів скасовано, як таку, що винесена з порушеннями вимог діючого законодавства та призвело до утворення подвійних реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело у подальшому до створення та ведення подвійних реєстрів власників іменних цінних паперів вказаних акціонерних товариств, а саме:

1)реєстр, за яким власником контрольного пакету акцій є офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », - спочатку зараховано на зберігання до зберігана ЗАТ ПРДКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », потім передано для ведення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з 24.03.2010 по 29.04.2010), у подальшому - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (з 29.04.2010 по жовтень 2013), після чого - знову повернуто до зберігана ЗАТ ПРДКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

2)реєстр, за яким власником контрольного пакету акцій є офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який у подальшому реорганізовано у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (з 01.10.2010 до цього часу).

Крім того, 21.02.2017 представником потерпілого у кримінальному провадженні офшорної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особи захисника - адвоката ОСОБА_4 була подана заява про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені слідством особи вчиняють цілеспрямовані протиправні дії на відчуження нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вжиття у зв`язку з цим невідкладних слідчих дій, а саме: накладання арешту на нерухоме майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №79208430 від 31.01.2017, яку долучено до заяви ОСОБА_4 , за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.06.2004 зареєстровано право власності на нежилі будівлі, загальною площею 1619,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ,, про що ІНФОРМАЦІЯ_15 07.06.2004 видано свідоцтво про право власності, серії НОМЕР_1 .

19.04.2017 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси прийнято ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на нерухоме майно - нежилі будівлі, загальною площею 1619,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , на які право власності зареєстровано за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.05.2017 зазначену ухвалу подано на виконання ІНФОРМАЦІЯ_16 та 13.05.2017 за № 35157110 отримано рішення державного реєстратора про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень, оскільки згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна зареєстровано за TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ).

Згідно інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 17.05.2017 № 87338111 реєстрацію прав власності на нежилі будівлі, загальною площею 1619,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , вчинено 21.03.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на підставі договорів купівлі- продажу.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з метою їх вилучення.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «працівники Національної поліції».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з метою вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_17 , а саме: до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати можливість прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_17 вилучити з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: належним чином завірені копії документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 )

Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_17 з метою вилучення належним чином їх завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22.06.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 21.07.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1