У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/2826/16-к
Номер провадження: 1-кс/511/418/16
22.12.2016 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Роздільна в порядку ст.107 ч.1 КПК України без застосуванням засобів фіксування клопотання начальника СВ Роздільннського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна Приватного підприємства «Альстар» по кримінальному провадженню №0000048 від 15.12.2016 року по ст.191 ч.4 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
20.12.2016 року начальник СВ Роздільннського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна ПП «Альстар» по кримінальному провадженню №0000048 від 15.12.2016 року по ст.191 ч.4 КК України.
Згідно наданого клопотання: 15.12.2016 до Роздільнянської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 2010 року по 2014 рік він, як співзасновник ПП "Альстар", для забезпечення діяльності вказаного підприємства, а саме закупівлі зерна, надав директору підприємства 1 850 000 доларів США, однак ні вказані грошові кошти ні зерно в бухгалтерському та податковому обліку ПП "Альстар" не відображені.

Роздільнянською місцевою прокуратурою 15.12.2016 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000048 за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 191 КК України, яке в порядку ст. 216 КПК України для проведення досудового розслідування скеровано до СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області.

Під час досудового розслідування установлено, згідно рішення ПП «Альстар» , від 25.02.2010 до складу засновників вказаного підприємства був включений ОСОБА_5 з 50% долею в статутному фонді розміром 1 350 000 грн. На підставі вказаного рішення до статуту приватного підприємства «Альстар», код (реєстровий номер 1002145 від 25.02.2010), були внесені зміни та до складу засновників крім ОСОБА_6 був включений ОСОБА_5 , та в редакцію статуту внесені відповідні зміни, які засвідчені нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровими номерами №1242 від 25.02.2010 та №1256 від 26.0.2010.
Згідно відомостей з Єдиного реєстру підприємств та підприємців України підприємство ПП «Альстар», , зареєстровано за адресою м. Одеса, вул. Терешкової 20-А кв. 2.
Під час досудового слідства встановлено, що директор ПП «Альстар», ОСОБА_8 з метою закупівлі зерна, з 2010 по 10.03.2015 отримувалагрошові кошти від ОСОБА_5 , але до теперішнього часу документівстверджуючих здійснення фінансових операції, пов`язаних з закупівлею тареалізацією зерна не надала, отримані грошові кошти не повернула.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої в наслідок кримінального правопорушення, фіксації слідів кримінального правопорушення, запобігання незаконному відчуженню майна та знищення майна виникла необхідність накладення арешту, на нерухоме та нерухоме майно, яке належить ПП «Альстар» , а саме: майно - комплекс, зерно приймальне підприємство, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 8228 кв.м, який належить на праві власності приватному підприємству «АЛЬСТАР», , місцезнаходження: м. Одеса, вул. Терешкової, 20, кв.2, (згідно переліку).
Рухоме майно, яке входить до зерноприймального комплексу та належить на праві власності Приватному Підприємству «АЛЬСТАР», , місцезнаходження: м. Одеса, вул. Терешкової, 20, кв.2 (згідно преліку).
У судовому засіданні 20.12.2016 року зясовано, що на вказане вказане у клопотанні майно накладено арешт ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 10 липня 2015 року в рамках кримінального провадження №000289 внесеного в ЄРДР 14.03.2015 року за ч.4 ст.190 КК України, відомості про скасування даної ухвали - відсутні. Прокурору надано термін до 22.12.2016 року для надання слідчому судді доказів скасування даної ухвали та зняття арешту з майна ПП "Альстар".
22.12.2016 року до суду надійшла заява прокурора ОСОБА_4 про залишення клопотання про арешт майна без розгляду, як заявленого передчасно.
Розглянувши клопотання начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заяву прокурора ОСОБА_4 про залишення клопотання без розгляду. слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області перебувалао КП №000289 внесене в ЄРДР 14.03.2015 року за ч.4 ст.190 КК України. Ухвалою Роздільнянського районного суду Одеської області від 31.08.2016 року по вказаному кримінальному провадженню клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до документів і речей ПП «Альстар» задоволено. Надано доступ слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 до документів, а саме: оригіналів матеріалів реєстраційної справи ПП «Альстар», які можуть знаходитись в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: 65009, м.Одеса, вул. Черняховського, 6, тел.705-63-40). Судом наданий доступ до документів по кримінальному провадженню за слідуючимм обставинами: 14.03.2015 року до ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 14.03.2015 року до ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 2010 року по 10.03.2015 року посадова особа ПП «Альстар», , засновником якого він є, шахрайським шляхом під виглядом закупівлі зерна, заволоділа належними йому грошовими коштами, в особливо великих розмірах на суму більше 1 000 000 грн. 25.01.2010 року, згідно рішення ПП «Альстар» , до складу засновників був включений ОСОБА_5 з 50% долею в статутному фонді розміром 1 350 000 грн. Згідно листа Державної податкової інспекції у Малиновському районі від 25.03.2015 року засновниками ПП «Альстар», є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в рівних долях.

За даним фактом 14.03.2015 року було розпочато розслідування по кримінальному провадженню №000289 від 14.03.2015 року, яке було кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУМВС України в Одеській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню №000289 від 14.03.2015 року та відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 08 травня 2015 року тимчасово вилучені документи, що належать Приватному підприємству «Альстар», що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , по кримінальному провадженню №000289 від 14.03.2015 року слідчого управління ГУМВС України Одеській області, відомості про цей факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України, за даними обставинами: про те, що в період з 2010 року по 10.03.2015 року посадові особи ПП «Альстар», засновником якого він є, шахрайським шляхом під виглядом закупівлі зерна, заволоділи належними йому грошовими коштами, в особливо великих розмірах на суму більше 1 000 000 грн. 25.02.2010 року згідно рішення ПП «Альстар» до складу засновників був включений ОСОБА_5 з 50% долею в статутному фонді розміром 1350 000 грн. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є засновниками ПП «Альстар» в рівних долях.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 08.05.2015 року оригінали та копії документів фінансового - господарської діяльності ПП «Альстар» вилучені. Крім того, ухвалою слідчого судді Приморського райсуду м.Одеси від 10.07.2015 року клопотання ст.слідчого СГ СУ ГУМВС України в Одеській області про арешт майна - задоволено по кримінальному провадженню №000289 від 14.03.2015 року слідчого управління ГУМВС України в Одеській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за слідуючими обставинами: директор приватного підприємства «Альстар» ОСОБА_6 під виглядом закупівлі зерна з 2010 року по 10.03.2015 року отримувала грошові кошти від ОСОБА_5 , але до теперішнього часу документів підтверджуючих здійснення фінансових операцій, пов`язаних із закупівлею та реалізацією зерна не надала, отримані кошти не повернула. По кримінальному провадженню 23.06.2015 року ОСОБА_5 заявив цивільний позов на загальну суму 40 052 500 грн. Ухвалою Приморського райсуду м.Одеси від 10.07.2015 року накладено арешт на нерухоме та нерухоме майно, яке належить на праві власності ПП «Альстар», а саме: майно-комплекс, зерно приймальне підприємство, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 8228 кв.м.(згідно переліку); на рухоме майно, яке входить до зерноприймального комплексу та належить на праві власності ПП «Альстар», місцезнаходження: м.Одеса вул..Терешкової 20 кв.2 (згідно переліку).

Ухвалою Роздільнянського районного суду Одеської області вд 27.10.2016 року клопотання ПП «Альстар» в особі директора ОСОБА_6 про скасування арешту документів ПП «Альстар» за кримінальним провадженням №000289 від 14.03.2015 року слідчого управління ГУМВС України в Одеській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що застосовано ухвалою Приморського районного суду міста Одеси 08.05.2015 року залишено без розгляду. ОСОБА_6 просила суд скасувати арешт документів ПП «Альстар» передбачений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 08.05.2015 року про кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000289 від 14.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та повернути вилучені протоколом тимчасового доступу до предметів та документів від 14 травня 2015 року документи підприємства. Клопотання надішло по кримінальному провадженню за слідуючими обставинами: в період з 2010 року по 10.03.2015 року посадові особи ПП «Альстар», засновником якого він є, шахрайським шляхом під виглядом закупівлі зерна, заволоділи належними йому грошовими коштами, в особливо великих розмірах на суму більше 1 000 000 грн. 25.02.2010 року згідно рішення ПП «Альстар» до складу засновників був включений ОСОБА_5 з 50% долею в статутному фонді розміром 1350 000 грн. До статуту підприємства були внесені зміни та до його складу крім ОСОБА_6 включений ОСОБА_5 , що засвідчено нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є засновниками в рівних долях.

Ухвалою Роздільнянського районного суду Одеської області від 27.10.2016 року клопотання ПП «Альстар»» в особі директора ОСОБА_6 про скасування арешту майна ПП «Альстар» за кримінальним провадженням №000289 від 14.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України що застосовано ухвалою Приморського районного суду міста Одеси від 10.07.2015 року - залишено без розгляду.

Згідно кримінального правопорушення по кримінальному провадженню №0000048 від 15.12.2016 року відомості внесені в ЄРДР за заявою ОСОБА_5 про те, що в період з 2010 року по 2014 рік він, як співзасновник ПП "Альстар", для забезпечення діяльності вказаного підприємства, а саме закупівлі зерна, надав директору підприємства 1 850 000 доларів США, однак ні вказані грошові кошти ні зерно в бухгалтерському та податковому обліку ПП "Альстар" не відображені.

15.12.2016 року Роздільнянською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінальне провадження №0000048 за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 191 КК України, яке в порядку ст. 216 КПК України для проведення досудового розслідування скеровано до СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області.

В рамках цього провадження 20.12.2016 року до суду надійшло вказане вище клопотання про арешт майна ПП "Альстар".

Засади кримінального провадження закріплені у Главі 2 КПК України. Зокрема, стаття 8 КПК - Верховенство права, визначає, що: 1. Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 2. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Стаття 9 КПК - Законність, встановлює наступне: 1. Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.. 2. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. 3. Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу. 4. У разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються положення відповідного міжнародного договору України. 5. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. 6. У випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Стаття 170 КПК - Накладення арешту на майно, визначає, зокрема. наступне:

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя вважає, що особам,. які мають право звернутися до суду з клопотанням про арешт майна, необхідно дотримуватися вказаних засад з метою запобігання завдання шкоди та незаконного втручання у діяльність юридичної особи - ПП "Альстар".

До ухалення остаточного рішення по данному клопотанню прокурором надано суду заяву, в якій він просить залишити його клопотання без розгляду.

Керуючись п.7 ч.1 ст.131, ст.132, ст.170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СВ Роздільннського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна Приватного підприємства «Альстар», за матеріали досудового розслідування №0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого кваліфікацією ч.4 ст. 191 КК України, - залишити без розгляду, у звязку із його відкликанням як заявленого передчасно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1