Справа №766/7256/16-к
н/п 1-кс/766/4997/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000029 слідчого СВ УСБУ у Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000029 від 22.06.2016 року слідчого СВ УСБУ у Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та їх вилучення, а саме:

1.реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих вказаним суб`єктом господарювання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

2.реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших рахунків, відкритих вказаним суб`єктом господарювання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

3.реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ФОП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_9 ), щодо рахунків №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та інших рахунків, відкритих вказаним суб`єктом господарювання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

4.паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1, п. 2 та п. 3 рахункам за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000029 від 22.06.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч.1, та 258-5 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по теперішній час громадянин України мешканець Херсонської області ОСОБА_5 здійснює організаційне сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», виконуючи обов`язки начальника режимно-секретного сектору Міністерства зв`язку так званої «ДНР» та забезпечуючи роботу підконтрольного «ДНР» оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомо, що громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_12 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_6 10.08.2002), 13.05.2015 вилетів приватним літаком з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Москва, Російська Федерація).

На даний момент вказаний громадянин перебуває в м. Донецьку, де займає посаду начальника режимно-секретного сектору Міністерства зв`язку так званої «ДНР», в той же час підтримуючи контакти з ватажками терористичної організації «ДНР» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ). Також в свою чергу ОСОБА_5 займається питаннями поширення та надання послуг незаконно створеного мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 71/22/3-4703 від 22.06.2016, протокол огляду від 23.06.2016). Користування автономним зв`язком вказаного мобільного оператору, який має покриття на окупованій території Донецької області, забезпечує членам терористичної організації «ДНР» можливість конспіративного спілкування, яку вони використовують з метою таємного впровадження своєї терористичної діяльності та протидії Збройним силам України та іншим правоохоронним органам України у проведенні останніми Антитерористичної операції.

Зазначене дає обґрунтовано вважати громадянина ОСОБА_5 , який створив та на даний момент поширює мережу покриття та кількість абонентів незаконно створеного оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », причетним до участі та сприянні незаконної діяльності терористичної організації ДНР.

Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в період з 2015 року по теперішній час, використовуючи господарську діяльність підконтрольних їм юридичних осіб, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), за допомогою схеми «перекруту» товару здійснюють закупівлю кам`яного вугілля, видобутого території, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР».

Зокрема відповідно до аналітичного дослідження № 17/21-22-16-06 від 16.06.2016, встановлено, що в період з 2015 по 2016 рік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перемогло у 12 тендерах на закупівлі кам`яного вугілля за державні кошти, які проводилися державними закладами та установами Херсонської та Запорізької областей. Кам`яне вугілля, яке постачалося на територію вказаних областей, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до вищезазначеного аналітичного дослідження, закуповувало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке в свою чергу, поставляло камяне вугілля з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_17 ). Вищевказаним аналітичним дослідженням встановлено факт «перекруту» товару у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), якими за даними Єдиного реєстру податкових накладних придбано продукти харчування а по факту продавалося кам`яне вугілля.

ОСОБА_5 , в свою чергу, використовуючи зв`язки в терористичній організації «ДНР» координує взаємодію ОСОБА_10 та представників « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (зокрема керівництва ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , місце знаходження - АДРЕСА_3 ) з питань ціни, об`єму, способу та періодичності постачання кам`яного вугілля зі станції Пелагіївська, яка розміщена на території Чистяковського району Донецької області та підконтрольна «ДНР», до залізничної станції м. Красний Лиман (отримувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ). При цьому, відповідно до матеріалів НСРД (протокол № 71/6/121-940 від 21.12.2016) постачальником кам`яного вугілля з тимчасово окупованих територій окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей є ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
Таким чином, державні кошти, за які здійснюється закупівля кам`яного вугілля у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), фактично надходять до представників терористичної організації «ДНР» в особі громадян, які незаконно видобувають кам`яне вугілля на непідконтрольній ЗСУ території, що свідчить причетність ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Також відомо, що прибуток від продажу кам`яного вугілля, який отримує ОСОБА_10 , він навпіл розподіляє з ОСОБА_5 . Зокрема, встановлено, що у листопаді 2015 року, ОСОБА_10 частку прибутку ОСОБА_5 зарахував на банківський рахунок останнього у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника режимно-секретного відділу так званого Міністерства зв`язку терористичної організації «ДНР», здійснює організаційне сприяння діяльності вказаної терористичної організації, вищезазначене свідчить про причетність ОСОБА_10 до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, тобто вчинення дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкрито рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . ФОП « ОСОБА_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття зазначених рахунків та інших рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху грошових коштів по вказаних рахунках, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ФОП « ОСОБА_4 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційні (юридичні) справи стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_9 ) щодо рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та інших рахунків, відкритих у даному банку, а також документи щодо руху грошових коштів по вказаним та іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_9 ) у вказаному банку - банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, грошові чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів з вказаних рахунків у період з 01.01.2015 по теперішній час, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 0000029 від 22.06.2016 року слідчому СВ УСБУ у Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 капітану юстиції ОСОБА_12 , лейтенанту ОСОБА_13 , підполковнику юстиції ОСОБА_14 , майору юстиції ОСОБА_15 , капітану юстиції ОСОБА_16 , майору юстиції ОСОБА_17 , капітану юстиції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучення, а саме:

1.реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих вказаним суб`єктом господарювання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

2.реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших рахунків, відкритих вказаним суб`єктом господарювання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

3.реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ФОП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_9 ), щодо рахунків №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та інших рахунків, відкритих вказаним суб`єктом господарювання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

4.паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1, п. 2 та п. 3 рахункам за період з 01.01.2015 по 01.06.2017, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1