печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
25.05.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти у сумі 7 400 доларів США, номіналом по 100 доларів США, грошові кошти у сумі 635 Євро, купюрами номіналом по 100, 50, 20, 10, 5, грошові кошти у сумі 306 гривень, номіналом 100, 200, 5, 1, зв`язку ключів з трьома ключами та одним магнітом "Візит", зв`язку з дох ключів чорного та червоного кольорів, зв`язку з чотирьох ключів, один ключ з електронним брелком чорного кольору, ключ електронний від автомобіля БМВ, мобільний телефон "Нокіа" імеі НОМЕР_1 , імеі 2 № НОМЕР_2 , з сім картою ПрАТ "Київстар" з номер НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Iphone» імеі НОМЕР_4 з сім картою ПрАТ "Київстар" з номером НОМЕР_5 , навушники до мобільного телефону, гаманець чорного кольору в якому знаходяться грошові кошти у сумі 10 доларів США, однією купюрою, і 2 602 гривень, купюрами по 500, 100 та 1, технічний паспорт серії НОМЕР_6 на БМВ Х5, пластикову банківську картку ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_7 , пластикову банківську картку АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_8 , сумку чорну шкіряну, грошові кошти у сумі 2 300 доларів США.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Обгрунтовуючи означене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001656 від 23.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, прокурор вказує, що у кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_6 , до якої залучено Прем`єр-міністра України ОСОБА_7 , заступника Голови, у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_8 , та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб`єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

У вказаному провадженні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в участі в організованій ОСОБА_6 злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

24.05.2017 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Миронівка Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Цього ж дня ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час затримання ОСОБА_9 в порядку ст. ст. 223-236 КПК України в останнього проведено особистий обшук, під час якого серед іншого виявлено та вилучено наступні речі та документи: грошові кошти у сумі 7 400 доларів США, номіналом по 100 доларів США, грошові кошти у сумі 635 Євро, купюрами номіналом по 100, 50, 20, 10, 5, грошові кошти у сумі 306 гривень, номіналом 100, 200, 5, 1, зв`язку ключів з трьома ключами та одним магнітом "Візит", зв`язку з дох ключів чорного та червоного кольорів, зв`язку з чотирьох ключів, один ключ з електронним брелком чорного кольору, ключ електронний від автомобіля БМВ, мобільний телефон "Нокіа" імеі НОМЕР_1 , імеі 2 № НОМЕР_2 , з сім картою ПрАТ "Київстар" з номер НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Iphone» імеі НОМЕР_4 з сім картою ПрАТ "Київстар" з номером НОМЕР_5 , навушники до мобільного телефону, гаманець чорного кольору в якому знаходяться грошові кошти у сумі 10 доларів США, однією купюрою, і 2 602 гривень, купюрами по 500, 100 та 1, технічний паспорт серії НОМЕР_6 на БМВ Х5, пластикову банківську картку ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_7 , пластикову банківську картку АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_8 , сумку чорну шкіряну, грошові кошти у сумі 2 300 доларів США.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали провадження за клопотанням слідчого про арешт майна, приходжу до наступного висновку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, переслідуючи мету забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт зазначеного вище майна, переслідуючи мету його збереження, оскільки може містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до нього та може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, а незастосування заходу забезпечення як арешт майна, може призвести до його втрати, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені під час затримання 24.05.2017 ОСОБА_9 , а саме:

грошові кошти у сумі 7 400 доларів США, номіналом по 100 доларів США, грошові кошти у сумі 635 Євро, купюрами номіналом по 100, 50, 20, 10, 5, грошові кошти у сумі 306 гривень, номіналом 100, 200, 5, 1, зв`язку ключів з трьома ключами та одним магнітом "Візит", зв`язку з дох ключів чорного та червоного кольорів, зв`язку з чотирьох ключів, один ключ з електронним брелком чорного кольору, ключ електронний від автомобіля БМВ, мобільний телефон "Нокіа" імеі НОМЕР_1 , імеі 2 № НОМЕР_2 , з сім картою ПрАТ "Київстар" з номер НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Iphone» імеі НОМЕР_4 з сім картою ПрАТ "Київстар" з номером НОМЕР_5 , навушники до мобільного телефону, гаманець чорного кольору в якому знаходяться грошові кошти у сумі 10 доларів США, однією купюрою, і 2 602 гривень, купюрами по 500, 100 та 1, технічний паспорт серії НОМЕР_6 на БМВ Х5, пластикову банківську картку ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_7 , пластикову банківську картку АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_8 , сумку чорну шкіряну, грошові кошти у сумі 2 300 доларів США.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1