Справа № 462/4034/16-к
У Х В А Л А
15 лютого 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, громадянина України, українця, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:

01 січня 2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою, покликаючись на те, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що являючись директором ПП «Конкорд-Захід» (юридична адреса: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 228), маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (переконавши директора ТОВ «Ліферант» ОСОБА_8 у доцільності укладення із ПП ««Конкорд-Захід» договору поставки зернових та олійних культур), переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, уклав із ТОВ «Ліферант», в особі директора ОСОБА_8 , договір поставки №324 від 16.12.2015 року щодо поставки (передання у власність) ПП «Конкорд-Захід» окремим партіями зернових та олійних культур, наперед не маючи наміру здійснювати оплату за поставку вказаних культур.

Відповідно до товарно-транспортних накладних та специфікації №1 та №2 від 17.12.2015, оформлених від імені директора ПП «Конкорд-Захід» ОСОБА_5 , та Договору поставки №324 від 16.12.2015, сою у кількості 272,64 тонни ТОВ «Ліферант», у період часу з 19.12.2015 року по 23.12.2015 року, поставлено на елеватор ТОВ «Україна 2001» за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Леніна, 37 «В» на суму 2 млн. 590 тис. 80 грн. (вартість тонни сої 9500 грн.) та сою у кількості 192,86 тонни у період часу з 22.12.2015 року по 24.12.2015 року поставлено на елеватор ПП «Зернопромтрейд» за адресою: Львівська область, м. Кам`янка-Бузька, вул. Ярослава Мудрого, 56, на суму 1 млн. 861 тис. 99 грн. (вартість тонни сої 9650 грн.), які у подальшому вивезено із вищевказаних елеваторів та реалізовано представниками ПП Конкорд-Захід.

Водночас, згідно Специфікації №1 та №2 від 17.12.2015 року до договору поставки №324 від 16.12.2015 року оплата 95% вартості товару повинна була здійснитись протягом трьох банківських днів з дати поставки товару, тобто до 28.12.2015 року, однак ПП «Конкорд-Захід» перерахувало на ТОВ «Ліферант» лише 10 тис. грн., після чого припинило будь-яку співпрацю із ТОВ «Ліферант».

15.12.2016 року слідчим СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , відповідно до п.3 ч.1 ст.276 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами, а саме: допитом представника потерпілого ОСОБА_9 , допитами свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , протоколами про хід проведення негласної слідчої розшукової дії.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 15.12.2016 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, закінчити розслідування у 2-ох місячний строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема: встановити місцеперебування всіх учасників, котрі можливо причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та відповідно провести їх допити, також допитати ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , який являється директором ТОВ «Ашан Біличі» (товариство, котрому відповідно до отриманих документів ПП «Конкорд-Захід» продало придбані у ТОВ «Ліферант» зернові культури), провести інші слідчі дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування, за результатами їх допитів та здобутих доказів необхідно вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваного ОСОБА_5 , а також відкрити матеріали досудового розслідування сторонам провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та оцінюючи обставини, що враховуються при обрані запобіжного заходу, які передбачені в ст.178 КПК, а саме: наявність доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушень; тяжкість покарання, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; наявність майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_5 , вік підозрюваного, відсутність місця праці, факт того, що він неодружений, що свідчить про відсутність у нього соціально-стримуючих факторів, також враховуючи, що ОСОБА_5 не має постійного місця проживання у межах м. Львова та Львівської області, а являється жителем Кіровоградської області, цілеспрямовано ігнорував виклики до органу досудового розслідування, існують достатні підстави вважати, що підозрюваний здійснюватиме дії, котрі полягатимуть у переховування від органів досудового розслідування та суду, а тому, з метою запобігання спробам підозрюваного вчиняти вказані дії та враховуючи, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, просить продовжити строк тримання підозрюваного під вартою до 3 місяців.

Постановою про продовження строку досудового слідства від 08.02.2017 р. строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 15.03.2017 року.

Заслухавши прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, підозрюваного, захисника, які заперечили проти задоволення клопотання, розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.

У зв`язку із тим, що в межах кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, наявність майнової шкоди, яку на даний час ніхто не відшкодував, і у завданні якої підозрюється ОСОБА_5 , вік підозрюваного, відсутність на даний час місця праці, факт того, що він неодружений, що свідчить про відсутність у нього соціально-стримуючих факторів, також враховуючи, що ОСОБА_5 не має постійного місця проживання у межах м. Львова та Львівської області, а являється жителем Кіровоградської області, раніше ухилявся від явки до органу досудового розслідування та те, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, необхідно продовжити строк тримання під вартою до трьох місяців, а саме до 15.03.2017 р.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 196, 197, 199 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до трьох місяців, а саме до 15 березня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.