У Х В А Л А

17 липня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся з клопотання про надання тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 01.04.2014 року о 14 год. 55 хв. ОСОБА_4 через термінал №TS200128 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , перерахував на рахунок № НОМЕР_1 особи, яка представилася як ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 1000 грн., з метою придбати двигун до човна, однак двигуна не отримав, та гроші які перерахував також йому не повернули чим спричинили ОСОБА_4 матеріального збитку в розмірі 1000 гривень.

Відповідно до чеку № НОМЕР_2 з терміналу № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 о 14 год. 55 хв. 01.04.2014 року було перераховано грошові кошти в розмірі 1000,97 грн..

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів слідчий навів докази того, що для встановлення особи, на чий рахунок було передано грошові кошти необхідно володіти інформацією про власника (власників) банківських рахунків та рух коштів на них в період вчинення кримінальних правопорушень та після їх вчинення, а також місця здійснення зняття коштів.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 162 п. 5 ч. 1 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ст. 163 ч. 5 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надати номер банківського рахунку та інформацію про його власника (власників) на який 01.04.2014 року о 14 год. 55 хв. було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 1000,97 грн., через термінал №TS200128 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів на рахунку, адреси здійснення отримання готівкових коштів з банківських рахунків (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (регіональне представництво в Київській області за адресою: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не перевищує 17 серпня 2014 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Б. І. Кошель