Справа №592/297/17
Провадження №1-кс/592/178/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

10.01.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003913 від 07.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: 30.08.2016 та 31.08.2016 р. невстановлена особа, дізнавшись код доступу до банківських карток банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , звідки викрала гроші в загальній сумі 8617 грн.

07.09.2016 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №003913, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Вході досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_4 , яка надала наступні покази, що 06.09.2016 при спробі зняття грошових коштів з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виявила, що на картці залишилось близько 40 грн., хоча повинно було залишитися близько 1800 грн., так як нещодавно на вказану картку надійшли грошові кошти «пенсія». З даного приводу ОСОБА_4 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою в АДРЕСА_1 , де дізналась, що дійсно грошові кошти із картки № НОМЕР_1 в сумі 1880 грн. 30.08.2016 та з картки № НОМЕР_2 в сумі 6737,5 грн., 31.08.2016 було переказано на картку № НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 . Вказані грошові кошти було знято готівкою з банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_5 31.08.2016 року в банкоматах, розташованих по АДРЕСА_3 . Крім того, ОСОБА_4 зазначила, що на її кредитній банківській картці було підвищено кредитний ліміт до 7000 грн., та з вказаної картки було здійснено поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 в сумі 232 грн. Як стало відомо, грошові кошти з банківських карт ОСОБА_4 були переведені зо допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким остання ніколи раніше не користувалась та не зареєструвалась.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 30.08.2016 по 31.08.2016;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_2 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 30.08.2016 по 31.08.2016;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 30.08.2016 по 31.08.2016, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- аудіо запис абонента, який телефонував до гарячої лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою зміни секретного коду для доступу до банківської карти НОМЕР_2 .

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1