печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000300 від 23.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі суб`єкти господарювання, діючи за пособництва окремих працівників правоохоронних органів, здійснюють діяльність щодо незаконної мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, незаконно формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки та переводять безготівкові грошові кошти у не обліковану готівку, внаслідок чого, ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають, грошові кошти з розрахункових рахунків даних підприємств перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що у вищевказаних фізичних осіб відкриті карткові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які використовуються для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по картковим рахункам фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати прокурору третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування всіх карткових рахунків фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_34 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_35 ) з можливістю ознайомитись та отримати їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всім картковим рахункам фізичних фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_34 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_35 ) (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали;

- документів з юридичного оформлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) карткових рахунків фізичним особам, а саме: ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_34 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_35 ) протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття карткових рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- Електронних поштових адрес та номерів телефонів, що були зазначені вказаними фізичними особами при відкритті карткових рахунків;

- Фотографії вказаних фізичних осіб в електронному вигляді, які здійснювались при відкритті карткових рахунків співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за картковими рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації.

- інформацію, щодо зняття готівкових коштів в касах відділень, із зазначенням дати, часу, номеру відділення та ідентифікаційні дані касира, що здійснював видачу грошових коштів.

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/46734/17-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 11.08.2017 р.