УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001016 від 22 січня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч.4 ст. 190, ч. 1, ч. 4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29 червня 2017 року слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001016 від 22 січня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч.4 ст. 190, ч. 1, ч. 4 ст.358 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, яке було виявлено та вилучено в ході обшуків 27 червня 2017 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; в ході обшуку автомобіля «ВМW X5» д.н.з. НОМЕР_1 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44; в ході обшуку автомобіля «Nissan Teana» д.н.з. НОМЕР_2 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим управлінням головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 22.01.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001016, правова кваліфікація - ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2014 по 2017 рік невстановлені особи діючи організованою групою шахрайським шляхом заволодівали житловими квартирами у м. Києві. При заволодінні квартир невстановлені особи підробляли документи та використовували їх для вчинення шахрайських дій.

В ході обшуку від 27.06.2017, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 вилучено такі речі та документи:

1.Візитна картка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , чорного кольору з літерами сріблястого кольору;

2.Клаптик паперу від стартового пакету мобільного зв`язку на якому написано абонентський номер НОМЕР_3 ;

3.Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 дійсна до 03.2020 року;

4.Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 дійсна до 11.2020 року;

5.Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 дійсна до 07.2020 року;

6.Довіреність №23Е3325427 від 23.01.2017 видана у місті «Panevezys» Литовської Республіки на ім`я ОСОБА_6 на право користування автомобілем «Opel Zafira». Строк дії довіреності до 23.01.2018;

7.Пластикова картка від стартового пакета оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_7 ;

8.Візитна картка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

9.Пластикова картка від стартового пакета оператора мобільного зв`язку «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_8 ;

10.Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 дійсна до 10.2018 року;

11.Свідоцтво про загальнообов`язкове державне страхування № НОМЕР_10 видане на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Київ;

12.Пенсійне посвідчення № НОМЕР_11 видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

13.Довіреність №НВТ 998950 від 18.06.2016 видана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на представництво інтересів;

14.Свідоцтво про присвоєння кваліфікації № НОМЕР_12 від 27.06.1974 видане на ім`я ОСОБА_8 ;

15.Рахунок за сплату за газ, рахунок про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_8 ;

16.Нотаріальне свідоцтво № НОМЕР_13 від 12.10.2006 про встановлення особи ОСОБА_8 .

В ході обшуку від 27.06.2017, проведеного за адресою: АДРЕСА_2 вилучено такі речі та документи:

1.Чотири банківські картки «Приватбанк» №699379, 176642, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

2.Постанова про відкриття виконавчого провадження №16255865;

3.Два чеки з ломбарду скарбниця №822-17005638, №822-17005685;

4.Дві купюри номіналом по 50 гривень з серійними номерами: МЕ 0090139, ТЄ 4834253.

В ході обшуку від 27.06.2017, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 вилучено такі речі та документи:

1.Чотири пластикових картки з під сім карток оператора мобільного зв`язку «Київстар».

В ході обшуку від 27.06.2017, проведеного за адресою: АДРЕСА_4 вилучено такі речі та документи:

1.Дві банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

2.Банківська картка ПАТ «А-банк» № НОМЕР_18 ;

3.Банківська картка ПАТ «Пумб» № НОМЕР_19 ;

4.Пластикова картка платіжної системи «Easy pay» № НОМЕР_20 ;

5.Візитна картка приватного нотаріуса ОСОБА_11 ;

6.Протокол про адміністративне правопорушення ПР МКМ 024516 із зразками підпису ОСОБА_12 на 1 аркуші;

7.Рахункова книга квартири за адресою: АДРЕСА_9 із квитанціями.

В ході обшуку від 27.06.2017, проведеного за адресою: АДРЕСА_5 вилучено такі речі та документи:

1.Обкладинка від стартового пакету мобільного оператора «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_21 ;

2.Пластикова картка для сім карти мобільного оператора «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_21 ;

3.Фіскальний чек від 02.06.2017 про поповнення рахунку на 2000 гривень;

4.Картонна упаковка від стартового пакету мобільного оператора «Vodafone red» ICCID НОМЕР_22 ;

5.Модем «Pepole net» ESN 05АОС5С4 з сім картою СДМА № НОМЕР_23 ;

6.20 ключів;

7.Три купюри номіналом по 100 гривень з серійними номерами: ЗБ 5127679, ЗЗ6097682, ЗА 5477264.

8.Три купюри номіналом по 50 гривень з серійними номерами: СЄ 3265087, ПА 4390108, СВ 9791844.

В ході обшуку від 27.06.2017, проведеного за адресою: АДРЕСА_6 вилучено такі речі та документи:

1.Обкладинка від стартового пакету мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_24 з пластиковою карткою від сім карти;

2.Обкладинка від стартового пакету мобільного оператора «Київстар» з пластиковою карткою від сім карти з написом НОМЕР_25 ;

3.Паперова коробка від мобільного телефону «Nokia 5530 XpressMusic» ІМЕІ: НОМЕР_26 ;

4.Обкладинка від стартового пакету мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_27 з двома пластиковими картками від сім карт з написом на одній НОМЕР_28 та написом на другій «Pin 16635 PUK 15092317».

В ході обшуку від 27.06.2017, автомобіля «ВМW X5» д.н.з. НОМЕР_1 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44 вилучено такі речі та документи:

1.Посвідчення на ім`я ОСОБА_13 ;

2.Дві візитні картки нотаріусів;

3.Ключі від катера;

4.Ключ від автомобіля «ВМW»;

5.Технічний паспорт «ВМW X5» д.н.з. НОМЕР_1 ;

6.Ключ від автомобіля «ВМW X5» д.н.з. НОМЕР_1 ;

7.Автомобіль «ВМW X5» д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_29 .

В ході обшуку від 27.06.2017, автомобіля «Nissan Teana» д.н.з. НОМЕР_2 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44 вилучено такі речі та документи:

1.Два номерних знака НОМЕР_30 ;

2.Дві пластикові картки мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

В ході обшуку від 27.06.2017, за адресою: АДРЕСА_7 вилучено такі речі та документи:

1.посвідчення «Служба Безпеки України» № НОМЕР_33 , видане на ім`я ОСОБА_14 ;

2.закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_34 ;

3.скретч карти мобільного оператора «Київстар» з наступними номерами: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , без сім-карт;

4.банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_39 ;

5.зв`язка ключів з біркою «16/6» та «16/6 Замена», на зв`язці три ключі;

6.зв`язка ключів, у кількості дві штуки, з біркою «Катер»;

7.зв`язка ключів, у кількості дев`яти штук, з п`ятьма бірками з надписом «19К85»;

8.зв`язка ключів, у кількості два штуки, з біркою «14К34»;

9.зв`язка ключів, у кількості три штуки, з магнітним ключем з двома бірками «9К52», «9К108»;

10.один ключ з біркою «59К142»;

11.зв`язка ключів, у кількості три штуки, з біркою «1К96»;

12.зв`язка ключів, у кількості три штуки, з магнітним ключем чорного кольору;

13.зв`язка ключів, у кількості шість штук, з брелком у вигляді поплавка;

14.зв`язка ключів, у кількості три штуки, з жовтим брелком «243 вулиця Шота Руставелі»;

15.скретч-карти «Київстар» без сім-карт з наступними номерами: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

16.закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_44 ;

17.конверт для скретч-карти з написом червоним чорнилом «»;

18.банківська картка «MAXI» НОМЕР_45 ;

19.банківська картка «Rodovid Bank» НОМЕР_46 ;

20.банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_47 ;

21.скретч-карта без сім-карти з номером НОМЕР_48 ;

22.рація «Alinco DJ-S41C» НОМЕР_49 ;

23.рація «Alinco DJ-S41C» НОМЕР_50 ;

24.пістолет «SCHMEISSER» НОМЕР_51 ;

25.банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_52 ;

26.грошові кошти гривні у сумі сімдесят три тисячі вісімсот гривень, а саме:

- купюри номіналом п`ятдесят гривень, у кількості сто штук з наступними серійними номерами: СВ5723773, СБ1089063, ТС9086803, ТЕ7467369, КД7626289, УМ2750185, УА9330385, ПБ5528565, СТ7946629, СГ3862313, КФ5397402, СР0480985, УЖ1314346, ФЄ0494905, ФЄ9902746, ПЄ8517288, ЗС2409825, ЗС6157656, СЕ4740150, УБ9756779, УМ7249097, УВ5986280, СК4244850, СП1889889, КБ5327110, ТЗ9883849, ТЕ8835190, ЗБ7303719, ПА2111046, ТВ4172140, СЕ4590595, ФН8333798, КК1435431, СД5244965, ТГ6035968, ПЄ0055444, ЗД0072095, СВ2551626, СВ3258538, ФЄ0695728, ПА2676340, СЖ2938187, ГА2492123, ТА2636739, СН2772147, УР4322677, КЯ35366297, РД0502241, РЖ4395193, СЖ9712700, УН8641492, ГС3541111, СЗ1610711, УЛ6748125, ТЗ3408231, ТВ4034343, СД4983653, ЕЗ3723701, КР5669485, СЗ7243255, УЖ5076047, СИ8528995, УН0076908, РЄ4849596, УБ5999918, СН9261918, СВ0194174, УВ4708382, РГ9563082, СВ1137934, УВ1707492, СЖ9841461, ТГ9230186, СЄ3429169, КФ7046154, УН3078863, УВ7877884, СИ5380836, УЛ9174717, ТУ0396545, РЄ2084364, ТД2204350, ТБ3866420, ТД3175410, СУ9437630, ЕП2037039, СД9929245, СЖ2511810, СГ3836578, ПЄ4313808, ТД9648185, СГ1387672, СГ1387673, СГ1387674, СГ1387676, СГ1387677, СЄ0741185, РЖ1532253, СУ0727071, СГ1387668;

- купюри номіналом сто гривень, у кількості сто штук з наступними серійними номерами: ФЦ3759965, СВ6131946, КЙ5906586, СБ9252250, СГ5875076, КЛ3585992, ЗА0481796, КУ8010670, ГБ8797310, МЛ5473108, ЗХ3445031, ЕЗ8901262, ЗХ6743678, МК3617229, КР9868435, ГЄ7297502, СЕ8657313, СА2252160, ГЄ3945723, ГЕ6339826, ЕФ7528031, КК3921148, СЄ6883818, СД6624530, СЄ2253586, КИ4409882, СБ5299947, ЗБ2546819, ГК6439568, ЕГ8635788, ВЩ3311662, ЕЦ7098760, КБ3224704, ВЛ2490252, АА5959382, ГЕ4499144, КН0793757, ГЦ3561662, КЛ2549553, ЖК9693940, КИ9556862, ЗЦ5709941, ЗЦ5116120, КЙ3407425, КЙ5656127, ВЮ8910377, МВ7424919, ЕБ9612382, КУ4929389, МП4063501, ГВ3088227, АВ7499327, ГЦ5544205, СЗ5456063, СА5220117, КЗ1624128, КУ9489581, КК0777041, БТ 1709905, ГИ1590934, ГВ9797121, МК4262206, ЗВ6961103, МЕ9911234, КС3677495, ЕЦ3734847, БП7567065, ГА9556393, ЗБ9919395, БТ1332452, МЕ9611759, МБ3345936, ВЦ6514181, ЕЧ7026586, СЄ8075332, КП3542013, ЕВ9836379, КЕ0001494, КК5753529, ЕД1021352, ЗХ0636704, ЗА8100027, МЕ1244337, МЛ6985397, КЙ6034068, ТА9392027, ФК9354953, ЗЗ7425098, МП9294370, БЛ8654653, КЕ0337042, ЕА6238097, МР0727344, УЕ2884155, КИ1661647, КЄ6303965, АЄ9735157, КН0753223, СВ0066724, МП5352159;

- купюри номіналом двісті гривень, у кількості сорок чотири штуки з наступними серійними номерами: КИ6319800, ЄД8757499, КМ5195530, ЄЗ1103349, ЄЗ5088860, ЄЯ0684615, ЄБ9599797, ЄЮ9314568, УМ2502585, ЄФ9220196, КГ0773153, КА3921240, КД7127292, ЕЄ9940176, ТЖ2745668, ЄЩ5414498, КБ8827996, ПБ5860180, ЕИ2439948, КК6245701, ЕА1273183, ЕХ2663730, ЕЧ8918811, УП9689770, ЄФ1809786, ЄЦ7665303, КН5849103, КД5836689, КБ7795980, ТВ1604482, КИ6473495, КИ0095769, ПЗ9393124, ПВ7517509, ЕЮ9342258, ПЄ1505069, ЄЗ7778711, УЗ9027810, КК1189485, ЕЖ5258317, ЕЦ1361792, ЕЖ6218548, КЕ3519506, ЗВ9434928;

- купюри номіналом п`ятсот гривень, у кількості сто штук з наступними серійними номерами: АИ0735024, ЗИ9001484, АД6632790, АА3292738, ФЗ5891630, ВХ2957987, ЗД7364589, ВД6714982, МБ8245977, УБ3416002, ЛБ4904707, УИ9195199, АИ7130257, ЗД5922290, МБ6159564, ВА4426982, СЖ0484306, ЛГ5249292, МВ2000636, УД4983531, УИ4900483, ЛЗ2090703, ГТ3236213, АА4708067, ЛЗ5054223, СЗ5365598, ЛА9820081, БТ2797870, ВФ8244212, ВЗ7402056, БР4803270, ЗГ6758031, ЗГ5605241, ФЗ1348112, ЗГ5116358, СЖ2470616, ВЗ6635503, ВА6648413, ЛА8863711, БН1768834, ВЗ3209443, ВГ3457285, СБ9949833, ВЕ5852588, СБ6292514, ВР6275506, ВХ4068336, ФГ3026215, ВЗ5708223, ВГ2661307, ВА6023175, ВБ1610558, УБ2665510, ЛИ0150739, ВЗ5805847, ВВ6896340, МВ2252320, СЖ5039304, ЗБ4605010, ВГ8791242, ВА1150617, ВД7431157, СЖ5958503, ЛД3473290, ЗИ8705993, ФБ0474909, АА4553813, ВЗ6495643, ЛГ1875225, ВГ1589746, ЛЗ7495587, ВЖ1869132, ВБ0170368, ЗИ1639053, ВЖ0027022, ВЗ5951745, СЖ9876424, УБ5415732, СЖ2470614, СБ3380391, ВА8931982, МВ0177635, ЗД4880599, ЗБ0308628, МВ4469256, ЗБ8773841, ЗЗ1457891, ЗФ3449263, УЗ3434048, СИ6990005, УБ2142607, УБ2416726, ЗБ9773542, ВХ3949463, ЛИ5940034, ФГ2630079, ЗЗ7617691, СД0833545, ВД6347738, УИ0154632.

Крім того в ході досудового слідства було встановлено, що автомобіль «ВМW X5» д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до витягу Національної автомобільної інформаційної системи NZA:104489674 належить ОСОБА_16 , було придбано на грошові кошти здобутті злочинним шляхом.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні детального огляду та дослідженні вилучених предметів та документів, з метою виявлення та фіксації відомостей, крім того вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001016, та за метою забезпечення збереження речових доказів на підставі ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого в ході обшуків 27.06.2017 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; в ході обшуку автомобіля «ВМW X5» д.н.з. НОМЕР_1 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44; в ході обшуку автомобіля «Nissan Teana» д.н.з. НОМЕР_2 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Особи, в яких було вилучено майно ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактами вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що вилучене в ході обшуків 27 червня 2017 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; в ході обшуку автомобіля «ВМW X5» д.н.з. НОМЕР_1 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44; в ході обшуку автомобіля «Nissan Teana» д.н.з. НОМЕР_2 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44, майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів,

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001016 від 22 січня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч.4 ст. 190, ч. 1, ч. 4 ст.358 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

?Візитна картка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , чорного кольору з літерами сріблястого кольору;

?Клаптик паперу від стартового пакету мобільного зв`язку на якому написано абонентський номер НОМЕР_3 ;

?Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 дійсна до 03.2020 року;

?Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 дійсна до 11.2020 року;

?Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 дійсна до 07.2020 року;

?Довіреність №23Е3325427 від 23.01.2017 видана у місті «Panevezys» Литовської Республіки на ім`я ОСОБА_6 на право користування автомобілем «Opel Zafira». Строк дії довіреності до 23.01.2018;

?Пластикова картка від стартового пакета оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_7 ;

?Візитна картка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

?Пластикова картка від стартового пакета оператора мобільного зв`язку «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_8 ;

?Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 дійсна до 10.2018 року;

?Свідоцтво про загальнообов`язкове державне страхування № НОМЕР_10 видане на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Київ;

?Пенсійне посвідчення № НОМЕР_11 видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?Довіреність №НВТ 998950 від 18.06.2016 видана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на представництво інтересів;

?Свідоцтво про присвоєння кваліфікації № НОМЕР_12 від 27.06.1974 видане на ім`я ОСОБА_8 ;

?Рахунок за сплату за газ, рахунок про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_8 ;

?Нотаріальне свідоцтво № НОМЕР_13 від 12.10.2006 про встановлення особи ОСОБА_8 , яке виявлено та вилучено в ході обшуку 27.06.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 ;

?Чотири банківські картки «Приватбанк» №699379, 176642, 085142, НОМЕР_15 ;

?Постанова про відкриття виконавчого провадження №16255865;

?Два чеки з ломбарду скарбниця №822-17005638, №822-17005685;

?Дві купюри номіналом по 50 гривень з серійними номерами: МЕ 0090139, ТЄ 4834253, яке виявлено та вилучено в ході обшуку 27.06.2017 року за адресою: АДРЕСА_2 ;

?Чотири пластикових картки з під сім карток оператора мобільного зв`язку «Київстар», яке виявлено та вилучено в ході обшуку 27.06.2017 року за адресою: АДРЕСА_3 ;

?Дві банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

?Банківська картка ПАТ «А-банк» № НОМЕР_18 ;

?Банківська картка ПАТ «Пумб» № НОМЕР_19 ;

?Пластикова картка платіжної системи «Easy pay» № НОМЕР_20 ;

?Візитна картка приватного нотаріуса ОСОБА_11 ;

?Протокол про адміністративне правопорушення ПР МКМ 024516 із зразками підпису ОСОБА_12 на 1 аркуші;

?Рахункова книга квартири за адресою: АДРЕСА_9 із квитанціями, яке виявлено та вилучено в ході обшуку 27.06.2017 року за адресою: АДРЕСА_4 ;

?Обкладинка від стартового пакету мобільного оператора «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_21 ;

?Пластикова картка для сім карти мобільного оператора «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_21 ;

?Фіскальний чек від 02.06.2017 про поповнення рахунку на 2000 гривень;

?Картонна упаковка від стартового пакету мобільного оператора «Vodafone red» ICCID НОМЕР_22 ;

?Модем «Pepole net» ESN 05АОС5С4 з сім картою СДМА № НОМЕР_23 ;

?20 ключів;

?Три купюри номіналом по 100 гривень з серійними номерами: ЗБ 5127679, ЗЗ6097682, ЗА 5477264.

?Три купюри номіналом по 50 гривень з серійними номерами: СЄ 3265087, ПА 4390108, СВ 9791844, яке виявлено та вилучено в ході обшуку 27.06.2017 року за адресою: АДРЕСА_5 ;

?Обкладинка від стартового пакету мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_24 з пластиковою карткою від сім карти;

?Обкладинка від стартового пакету мобільного оператора «Київстар» з пластиковою карткою від сім карти з написом НОМЕР_25 ;

?Паперова коробка від мобільного телефону «Nokia 5530 XpressMusic» ІМЕІ: НОМЕР_26 ;

?Обкладинка від стартового пакету мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_27 з двома пластиковими картками від сім карт з написом на одній НОМЕР_28 та написом на другій «Pin 16635 PUK 15092317», яке виявлено та вилучено в ході обшуку 27.06.2017 року за адресою: АДРЕСА_6 ;

?Посвідчення на ім`я ОСОБА_13 ;

?Дві візитні картки нотаріусів;

?Ключі від катера;

?Ключ від автомобіля «ВМW»;

?Технічний паспорт «ВМW X5» д.н.з. НОМЕР_1 ;

?Ключ від автомобіля «ВМW X5» д.н.з. НОМЕР_1 ;

?Автомобіль «ВМW X5» д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до витягу Національної автомобільної інформаційної системи NZA:104489674 належить ОСОБА_16 , яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку автомобіля «ВМW X5» д.н.з. НОМЕР_1 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44;

?Два номерних знака НОМЕР_30 ;

?Дві пластикові картки мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку автомобіля «Nissan Teana» д.н.з. НОМЕР_2 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44;

?посвідчення «Служба Безпеки України» № НОМЕР_33 , видане на ім`я ОСОБА_14 ;

?закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_34 ;

?скретч карти мобільного оператора «Київстар» з наступними номерами: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , без сім-карт;

?банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_39 ;

?зв`язка ключів з біркою «16/6» та «16/6 Замена», на зв`язці три ключі;

?зв`язка ключів, у кількості дві штуки, з біркою «Катер»;

?зв`язка ключів, у кількості дев`яти штук, з п`ятьма бірками з надписом «19К85»;

?зв`язка ключів, у кількості два штуки, з біркою «14К34»;

?зв`язка ключів, у кількості три штуки, з магнітним ключем з двома бірками «9К52», «9К108»;

?один ключ з біркою «59К142»;

?зв`язка ключів, у кількості три штуки, з біркою «1К96»;

?зв`язка ключів, у кількості три штуки, з магнітним ключем чорного кольору;

?зв`язка ключів, у кількості шість штук, з брелком у вигляді поплавка;

?зв`язка ключів, у кількості три штуки, з жовтим брелком «243 вулиця Шота Руставелі»;

?скретч-карти «Київстар» без сім-карт з наступними номерами: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

?закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_44 ;

?конверт для скретч-карти з написом червоним чорнилом «»;

?банківська картка «MAXI» НОМЕР_45 ;

?банківська картка «Rodovid Bank» НОМЕР_46 ;

?банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_47 ;

?скретч-карта без сім-карти з номером НОМЕР_48 ;

?рація «Alinco DJ-S41C» T006532;

?рація «Alinco DJ-S41C» T006635;

?пістолет «SCHMEISSER» KO 006374;

?банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_52 ;

?грошові кошти гривні у сумі сімдесят три тисячі вісімсот гривень, а саме:

- купюри номіналом п`ятдесят гривень, у кількості сто штук з наступними серійними номерами: СВ5723773, СБ1089063, ТС9086803, ТЕ7467369, КД7626289, УМ2750185, УА9330385, ПБ5528565, СТ7946629, СГ3862313, КФ5397402, СР0480985, УЖ1314346, ФЄ0494905, ФЄ9902746, ПЄ8517288, ЗС2409825, ЗС6157656, СЕ4740150, УБ9756779, УМ7249097, УВ5986280, СК4244850, СП1889889, КБ5327110, ТЗ9883849, ТЕ8835190, ЗБ7303719, ПА2111046, ТВ4172140, СЕ4590595, ФН8333798, КК1435431, СД5244965, ТГ6035968, ПЄ0055444, ЗД0072095, СВ2551626, СВ3258538, ФЄ0695728, ПА2676340, СЖ2938187, ГА2492123, ТА2636739, СН2772147, УР4322677, КЯ35366297, РД0502241, РЖ4395193, СЖ9712700, УН8641492, ГС3541111, СЗ1610711, УЛ6748125, ТЗ3408231, ТВ4034343, СД4983653, ЕЗ3723701, КР5669485, СЗ7243255, УЖ5076047, СИ8528995, УН0076908, РЄ4849596, УБ5999918, СН9261918, СВ0194174, УВ4708382, РГ9563082, СВ1137934, УВ1707492, СЖ9841461, ТГ9230186, СЄ3429169, КФ7046154, УН3078863, УВ7877884, СИ5380836, УЛ9174717, ТУ0396545, РЄ2084364, ТД2204350, ТБ3866420, ТД3175410, СУ9437630, ЕП2037039, СД9929245, СЖ2511810, СГ3836578, ПЄ4313808, ТД9648185, СГ1387672, СГ1387673, СГ1387674, СГ1387676, СГ1387677, СЄ0741185, РЖ1532253, СУ0727071, СГ1387668;

- купюри номіналом сто гривень, у кількості сто штук з наступними серійними номерами: ФЦ3759965, СВ6131946, КЙ5906586, СБ9252250, СГ5875076, КЛ3585992, ЗА0481796, КУ8010670, ГБ8797310, МЛ5473108, ЗХ3445031, ЕЗ8901262, ЗХ6743678, МК3617229, КР9868435, ГЄ7297502, СЕ8657313, СА2252160, ГЄ3945723, ГЕ6339826, ЕФ7528031, КК3921148, СЄ6883818, СД6624530, СЄ2253586, КИ4409882, СБ5299947, ЗБ2546819, ГК6439568, ЕГ8635788, ВЩ3311662, ЕЦ7098760, КБ3224704, ВЛ2490252, АА5959382, ГЕ4499144, КН0793757, ГЦ3561662, КЛ2549553, ЖК9693940, КИ9556862, ЗЦ5709941, ЗЦ5116120, КЙ3407425, КЙ5656127, ВЮ8910377, МВ7424919, ЕБ9612382, КУ4929389, МП4063501, ГВ3088227, АВ7499327, ГЦ5544205, СЗ5456063, СА5220117, КЗ1624128, КУ9489581, КК0777041, БТ 1709905, ГИ1590934, ГВ9797121, МК4262206, ЗВ6961103, МЕ9911234, КС3677495, ЕЦ3734847, БП7567065, ГА9556393, ЗБ9919395, БТ1332452, МЕ9611759, МБ3345936, ВЦ6514181, ЕЧ7026586, СЄ8075332, КП3542013, ЕВ9836379, КЕ0001494, КК5753529, ЕД1021352, ЗХ0636704, ЗА8100027, МЕ1244337, МЛ6985397, КЙ6034068, ТА9392027, ФК9354953, ЗЗ7425098, МП9294370, БЛ8654653, КЕ0337042, ЕА6238097, МР0727344, УЕ2884155, КИ1661647, КЄ6303965, АЄ9735157, КН0753223, СВ0066724, МП5352159;

- купюри номіналом двісті гривень, у кількості сорок чотири штуки з наступними серійними номерами: КИ6319800, ЄД8757499, КМ5195530, ЄЗ1103349, ЄЗ5088860, ЄЯ0684615, ЄБ9599797, ЄЮ9314568, УМ2502585, ЄФ9220196, КГ0773153, КА3921240, КД7127292, ЕЄ9940176, ТЖ2745668, ЄЩ5414498, КБ8827996, ПБ5860180, ЕИ2439948, КК6245701, ЕА1273183, ЕХ2663730, ЕЧ8918811, УП9689770, ЄФ1809786, ЄЦ7665303, КН5849103, КД5836689, КБ7795980, ТВ1604482, КИ6473495, КИ0095769, ПЗ9393124, ПВ7517509, ЕЮ9342258, ПЄ1505069, ЄЗ7778711, УЗ9027810, КК1189485, ЕЖ5258317, ЕЦ1361792, ЕЖ6218548, КЕ3519506, ЗВ9434928;

- купюри номіналом п`ятсот гривень, у кількості сто штук з наступними серійними номерами: АИ0735024, ЗИ9001484, АД6632790, АА3292738, ФЗ5891630, ВХ2957987, ЗД7364589, ВД6714982, МБ8245977, УБ3416002, ЛБ4904707, УИ9195199, АИ7130257, ЗД5922290, МБ6159564, ВА4426982, СЖ0484306, ЛГ5249292, МВ2000636, УД4983531, УИ4900483, ЛЗ2090703, ГТ3236213, АА4708067, ЛЗ5054223, СЗ5365598, ЛА9820081, БТ2797870, ВФ8244212, ВЗ7402056, БР4803270, ЗГ6758031, ЗГ5605241, ФЗ1348112, ЗГ5116358, СЖ2470616, ВЗ6635503, ВА6648413, ЛА8863711, БН1768834, ВЗ3209443, ВГ3457285, СБ9949833, ВЕ5852588, СБ6292514, ВР6275506, ВХ4068336, ФГ3026215, ВЗ5708223, ВГ2661307, ВА6023175, ВБ1610558, УБ2665510, ЛИ0150739, ВЗ5805847, ВВ6896340, МВ2252320, СЖ5039304, ЗБ4605010, ВГ8791242, ВА1150617, ВД7431157, СЖ5958503, ЛД3473290, ЗИ8705993, ФБ0474909, АА4553813, ВЗ6495643, ЛГ1875225, ВГ1589746, ЛЗ7495587, ВЖ1869132, ВБ0170368, ЗИ1639053, ВЖ0027022, ВЗ5951745, СЖ9876424, УБ5415732, СЖ2470614, СБ3380391, ВА8931982, МВ0177635, ЗД4880599, ЗБ0308628, МВ4469256, ЗБ8773841, ЗЗ1457891, ЗФ3449263, УЗ3434048, СИ6990005, УБ2142607, УБ2416726, ЗБ9773542, ВХ3949463, ЛИ5940034, ФГ2630079, ЗЗ7617691, СД0833545, ВД6347738, УИ0154632, яке виявлено та вилучено в ході обшуку 27.06.2017 року за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1