Справа № 598/541/17
провадження № 1-кс/598/172/2017
УХВАЛА
іменем України
"24" квітня 2017 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Збаражі клопотання слідчого Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 19.04.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
встановив:
Старший слідчий СВ Збаразького ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , з розшифровкою контрагентів за період з 15 квітня 2017 року по 19 квітня 2017 року, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з якою подається клопотання, перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин. Отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, матеріалах кримінального провадження, заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , з розшифровкою контрагентів за період з 15 квітня 2017 року по 19 квітня 2017 року, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 19.04.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Збаразького ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого працівникам кримінальної поліції Збаразького відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, а саме: оперуповноваженому ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 з розшифровкою контрагентів за період з 15 квітня 2017 року по 19 квітня 2017 року, при цьому зазначити:

- чи було здійснено переказ грошових коштів 15 квітня 2017 року з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до операції «переказ коштів» на інший картковий рахунок, рахунок мобільного телефону, інші рахунки?

- якщо переказ мав місце, то повідомити кількість та суми транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), зазначити залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, номери рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий?

- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то надати інформацію, як саме та які саме реквізити при цьому використовувалися та чи знімалися вказані кошти в подальшому, де та ким саме?

- надати інформацію про інші операції, що були проведені з рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ОСОБА_5 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювалися з даним картковим рахунком чи його реквізитами)?

Дана ухвала діє до 23 травня 2017 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9