Справа № 538/1806/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2016 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Лубни клопотання старшого слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.4 ст. 190, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
21.12.2016 року до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання ст.слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 згідно матеріалів кримінального провадження підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 205 КК України.

Так ,встановлено, що ОСОБА_5 в період з 28.11.2007 року по 05.12.2007 року в м. Лохвиця Полтавської області, будучи одним із засновників та перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Компанія «Альфа Ойл», діючи шляхом обману, за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, в телефонному режимі уклав договір поставки нафтопродуктів з ТОВ «Максимко» про поставку залізницею із ЗАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» в ТОВ «Максимко» нафтопродуктів, в якому зобов`язались у визначений термін поставити в ТОВ «Максимко» нафтопродукти (дизельне пальне зимове аналог ЕN-590 марки «Е») в кількості 90 тон. ТОВ «Максимко», виконуючи умови даного договору, 02.12.2007 року перерахували на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» в Запорізькій філії ЗАТ «Перший Український Міжнародний Банк» кошти в сумі 492029,64 грн. відповідно до наданого рахунку фактури (№ АО-956 від 28.11.2007 р.) в оплату за нафтопродукти, але генеральний директор ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» ОСОБА_5 , нафтопродукти взагалі не надав і надавати не збирався, а отримані від ТОВ «Максимко» кошти в сумі 492029,64 грн. перерахував на свій особистий рахунок № НОМЕР_2 в Запорізькій філії ЗАТ «Перший Український Міжнародний Банк», та заволодів ними шляхом шахрайства, отримавши вказану суму готівкою з каси банку особисто, в день її надходження на рахунки.

Отже, заволодівши шляхом шахрайства вказаною сумою коштів, ОСОБА_5 почав переховуватися, і місце його знаходження на даний час не відоме, телефонний зв`язок з ним відсутній.

23.11.2007 року державною податковою інспекцією у Шевченківському районі м.Запоріжжя на підставі підпункту «Г» пункту 9.8 ст. 9 Закону України від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» у звязку з ненаданням податковому органу протягом 12-ти послідовних податкових місяців декларації з податку на додану вартість анульована реєстрація ТОВ «Компанія «Альфа-Ойл» як платника податку на додану вартість за самостійним рішенням податкового органу.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи засновником ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» та перебуваючи на посаді генерального директора товариства, створив суб"єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, і в супереч вимогам статуту товариства, легалізував кошти, здобуті злочинним шляхом, та заволодів ними шляхом шахрайства в особливо великих розмірах (фіктивне підприємництво), що потягло за собою наслідки у вигляді заподіяння великої матеріальної шкоди ТОВ «Максимко».

На даний час вина ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних злочинів підтверджується наступними матеріалами кримінальної справи:

- Заявою директора ТОВ «Максимко» ОСОБА_6 , в якій він просить притягти до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 за скоєння даних злочинів;

- Змістом договору поставки нафтопродуктів № 3117/11 від 28.11.2007р., укладеним між ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» та ТОВ «Максимко»;

- Змістом додаткової угоди до генерального договору поставки нафтопродуктів № 3117/11 від 28.11.2007р., про здійснення 100-відсоткової передоплати;

- Змістом рахунку-фактури № АО-956 від 28.11,2007р. на суму 492029,64 грн.;

- Змістом платіжного доручення № 2532 від 05.12.2007р. про здійснену 100- відсоткову передоплату ТОВ «Максимко» на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» в Запорізькій філії ЗАТ ПУМБ.;

- Змістом протоколу проведеної виїмки від 20.02.2008р. по рахунку ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» р/р НОМЕР_1 МФО 313623, та рахунку приватного підприємця ОСОБА_5 , 1983 р.н., житель АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_3 повної роздруківки руху коштів з розшифровкою по клієнтам в Запорізькій філії ЗАТ «Перший Український Міжнародний Банк» в м.Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України 57, за період з 28.11.2007 року по 18.02.2008 року.

- Змістом роздруківок транзакцій по рахунку ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» р/р НОМЕР_1 , та рахунку приватного підприємця ОСОБА_5 , р/р НОМЕР_3 з розшифровкою по клієнтам;

- Показами свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які підтвердили факт перерахування коштів з рахунку ТОВ «Максимко» на рахунок ТОВ «Компанія «Альфа Ойл», директором якого є ОСОБА_5 , в рахунок передоплати за нафтопродукти, які вони до сьогоднішнього дня не отримали;

- Показами свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які є працівниками Запорізької філії ЗАТ ПУМБ, і показали, що ОСОБА_5 вони добре знають, і що 05.12.2007 року клієнт їх банку ОСОБА_12 особисто перерахував з рахунку ши «компанія «Альфа Ойл» на свій власний (особистий) рахунок близько 490000,00 грн., які того ж дня особисто отримав у касі банку готівкою;

- Показами свідка ОСОБА_13 , який показав, що добре знає ОСОБА_5 , але його вже давно не бачив і не знає про його місце знаходження та місце проживання;

- Показами свідка ОСОБА_14 , яка показала, що її син ОСОБА_5 з нею вже давно не спілкується, в них неприязні відносини і він її не відвідує, і вдома вже давно не проживає. Про його місце знаходження їй нічого не відомо, він телефонував їй кілька разів по телефону, але де він, не сказав;

- Показами свідка ОСОБА_15 , яка показала, що свого рідного брата ОСОБА_5 вона вже давно не бачила, вдома він не проживає і давно не зявлявся. Де він знаходиться, їй не відомо і вона з ним взагалі не спілкується;

- Змістом протоколу проведеної виїмки та вилучених особових справ ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» та приватного підприємця ОСОБА_5 з ДПІ у Шевченківському районі м.Запоріжжя;

- Змістом акту про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» у звязку з ненаданням податковому органу декларації протягом дванадцяти послідовних податкових місяців.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні були виконані всі необхідні слідчі дії, можливі без участі підозрюваного. Для забезпечення проведення всебічного, повного та об"єктивного досудового слідства по кримінальному провадженні необхідна участь підозрюваного ОСОБА_5 , який з викраденими готівковими коштами в сумі 486700,00 грн. зник, і місце його знаходження та фактичного проживання органом досудового розслідування не відоме.

01.04.2008 року слідчим винесено постанову по кримінальному провадженні № 0000098 відносно ОСОБА_5 який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України, але підозру йому пред`явлено не було, так як місце його знаходження як з початку досудового розслідування, так і на даний час, не встановлено. Підозрюваний ОСОБА_5 ухиляється від органів досудового слідства, переховується від оперативних служб, і місце його фактичного проживання не відоме. Встановлені та допитані по справі його близькі родичі - мати ОСОБА_14 та сестра ОСОБА_15 , пояснили, що ОСОБА_5 з ними вже тривалий час не проживає, у них неприязні відносини і місце його знаходження їм не відоме.

01.04.2008 року слідчим винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 та зупинення досудового розслідування на підставі п. 1 ст. 206 КПК України.

Зважаючи, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів до судового слідства і суду, до слідчого не з`являється, ухвала про розшук залишилася не виконана, слідчий прохає надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, прохає його задовольнити.

Вивчивши, матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 та після затримання доставити його в судове засідання для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ст. 188 КПК України клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути подане одночасно з застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 187 КПК України у разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, суд має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду.

Відповідно до ст.176 ч.2 КПК України тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до ст.176 ч.4 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

З матеріалів справи вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 жодного разу не з"явився до слідчого , місце його знаходження та перебування не відоме. Постанова слідчого від 01.04.2008 року про розшук ОСОБА_5 не виконана.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст.190,ч.2 ст.364,ч.2 ст. 205 КК України, за які передбачено основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, може незаконно впливати на свідків, місце перебування його невідоме.

Вказане свідчить про реальність ризиків, зазначених у ст. 189 КПК України.

Керуючись ст.ст. 187, 188, 190, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Кочкома Сегезького району, Карелія, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, освіта вища, раніше не судимого, неодруженого, дітей на утриманні не має, приватного підприємця, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст.190,ч.2 ст.364,ч.2 ст. 205 КК України з метою подальшого приводу для участі у розгляді стосовно нього клопотання про обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою.

Копію ухвали направити начальнику Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області для організації виконання.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1