печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві, клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - адвокат ОСОБА_3 вказав, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000915 від 18.05.2015 р., в якому органом досудового розслідування ОСОБА_4 визначено як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 18.05.2015 року в рамках кримінального провадження № 0000915 від 18.05.2015 р. ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в сфері відносин власності. Органом досудового розслідування зазначається, що грошові кошти, що були спрямовані на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розтрачено ОСОБА_4 , зокрема з метою збагачення інших осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання сторони захисту та додані до нього документи, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження захисника ОСОБА_3 , дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання стороні захисту у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р. тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судовому засіданні адвокат подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Станом на сьогоднішній день згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 18.05.2015 року в рамках кримінального провадження № 0000915 від 18.05.2015 р. ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в сфері відносин власності. Органом досудового розслідування зазначається, що нібито грошові кошти, що були спрямовані на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розтрачено ОСОБА_4 зокрема з метою збагачення інших осіб. При цьому звертаю увагу, що початком злочинної діяльності ОСОБА_4 Генеральною прокуратурою України визначено дату створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з 17.06.2011 року.

Отже, на підставі викладеного, вбачається чіткий висновок, що з самого початку досудового розслідування відносно ОСОБА_4 і до сьогоднішнього дня в органу досудового розслідування є підозри стосовно неправомірного використання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 220 000 000,00 грн.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2014 року у справі № 757/34602/14-к та від 24.11.2014 року у справі № 757/34601/14-к, в рамках кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014 року було накладено арешт на банківські рахунки ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 на загальну суму більше ніж 220 000 000,00 грн.

В зв`язку з тим, що ухвалами слідчих суддів були арештовані грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у банківських установах, для належного захисту в кримінальному провадженні у захисника виникла обґрунтована необхідність в отриманні належним чином завірених копій усіх договорів, на підставі яких на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було відкрито банківські рахунки, на які було накладено арешт в межах кримінального провадження № 0000915.

Отже, для належного доказування відсутності незаконного походження арештованих коштів ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 і здійснення повноцінного захисту є обґрунтована необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій усіх договорів, на підставі яких на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було відкрито банківські рахунки, на які було накладено арешт в межах кримінального провадження № 0000915.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчий суддя вважає, що запитувані відомості є очевидно необхідними задля з`ясування того, що грошові кошти ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 , які були арештовані в межах кримінального провадження, не стосуються злочинної діяльності.

З урахуванням викладених в клопотанні сторони захисту обставин є достатні відомості, що вказують на можливість досягнення вищезазначеної мети шляхом надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій усіх договорів на підставі яких на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було відкрито банківські рахунки на які було накладено арешт в межах кримінального провадження № 0000915.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 160, 162 - 164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю здійснити вилучення завірених належним чином їх копій, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) задовольнити.

Надати захиснику ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р. адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4461 від 29.08.2012) чи будь-якому іншому захиснику ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

- усіх договорів, на підставі яких на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки, зокрема, але не виключно рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- усіх договорів, на підставі яких на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки, зокрема але не виключно № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та рахунок в цінних паперах № НОМЕР_9 з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10912/17-к

Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1