Справа №766/3340/17
н/п 1-кс/766/2300/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28.02.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку: старшому оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 17.01.2017 по 24.01.2017; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із 17.01.2017 по 24.01.2017 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо) із можливістю їх вилучення. Та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000302 за ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2017 до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_10 про те, що невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 5545 гривень з банківської картки, що належить заявникові.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що 17.01.2017 року, у період часу з 18:00 до 19:00 невстановлена особа вчинила крадіжку його мобільного телефону Samsung з абонентським номером НОМЕР_3 , до якого були прив`язані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я заявника НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Так, 17.01.2017 року невстановлені особи, використовуючи мобільний термінал № НОМЕР_4 , що належав гр. ОСОБА_10 , за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ) та функції «операції без картки» заволоділа готівковими коштами заявника у сумі 2000 гривень.

В подальшому, маючи корисливий умисел на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , які знаходилися на платіжних картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) здійснили несанкціонований вхід до системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (шляхом використання мобільного телефону та пін-коду, який був зафіксований в мобільному телефоні заявника, змінили пароль доступу до системи)та списали з картки НОМЕР_1 грошові кошти на суму 3500 гривень.

Крім того, встановлено, що грошові кошти у сумі 3500 гривень були перераховані 17.01.2017 року з картки заявника за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на платіжну картку гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк.: АДРЕСА_3 , яка в подальшому зняла їх у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас з акаунту гр. ОСОБА_10 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поповнено рахунки двох мобільних терміналів № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_11 ) та № НОМЕР_6 .

Для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та способу його вчинення, виникла необхідність отримати від публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписки про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні банківської виписки про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку: старшому оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 17.01.2017 по 24.01.2017; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із 17.01.2017 по 24.01.2017 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо) із можливістю їх вилучення. Та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали строком до 28.03.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1