АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія: ст. КПК України
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2017 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

Судді доповідача ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника потерпілого ОСОБА_7 ,

представника скаржника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника скаржника ОСОБА_8 в інтересах ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк.» на ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 грудня 2016 року про накладення арешту на нерухоме та рухоме майно, -

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погоджене і з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області було задоволено у кримінальному провадженні № 0003465 від 31.10.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта Інк» () та перебуває за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 24, а саме:

1.цілісний майновий комплекс, нежитлові приміщення 99 од. - Літ. ЮД-1, блок кімнат БК-24; літ. Б-1, Б?-3, Б?-2, Б?-2, Б4-2, Б5-1, Б6-2, Б7-1, Б8-2, Б9-2, Б10-2, Б11-1, Б12-2, б, будинок підготовки виробництва масових шин, ганок, будинок каландрів виробництва масових шин, будинок збірний-1 виробництва масових шин, будинок збірний-2 виробництва масових шин, будинок вулканізації виробництва масових шин, будинок автокамерний виробництва масових шин, загальна площа 76088,3 кв.м.; літ. В-1, В1-3, В2-2, В3-1, Б4-4, Б5-1, в1, в2, в3, в4, будинок підготовки виробництва великих габаритних шин, вантажні рампи, будинок каландрів виробництва великих габаритних шин, будинок збірний-1 виробництва великих габаритних шин, будинок збірний-2 виробництва великих габаритних шин, будинок вулканізації виробництва великих габаритних шин, будинок автокамерний виробництва великих габаритних шин, будинок збірний-3 виробництва великих габаритних шин, загальна площа 153235,9 кв.м.; літ. Д-1, Д'-1, Д"-2, будинок автокамерний виробництва великих габаритних шин, загальна площа 5967,9 кв.м.; літ. Г-1, Г'-3, Г"-1, Г' "-1, ГIV-1, ГV-1, ГVI-1, ГVII-1, ГVII-1, г1, г2, г3, г4, корпус шиноремонтного цеху, вхід в підвал, загальна площа 5581,4 кв.м.; Ж-1, Ж', Ж"-1, ж1, ж2, ж3, корпус гумотехнічних виробів, загальна площа 16007,0 кв.м.; літ. СЕ-1, СЕ'-1, се-1, се, се', паровозне депо, прибудова, сходи, венткамера, загальна площа 744,7 кв.м.; літ. Ц-1, ц, ц', ц2-ц5, котельня, ганок, сходи, венткамера, цегла, 2646,8 кв.м.; літ. Е-1, Е'-2, Е"-1, Е3, будівля ремонтно-механічного цеху, навіс, загальна сума 5024,5 кв.м.; літ Є-1, Є'-2, ЄІІ-2, будівля електроремонтного цеху, загальна площа 5151,9 кв.м.; літ. АА-2, АА'-1, АА"-1, аа, будівля гаражу, загальна площа 1909,3 кв.м.; АЕ-1, ае-1, гараж легкових автомобілів, прибудова, загальна площа 712,7 кв.м.; літ. М-1, М1-1, М2-2, М3-1, М4-3, М5-1, М6-1, М7-1, м, м1, будинок теплоцеху, загальна площа 2519,2 кв.м.; ША-3, ша, ша', ша2, будівля контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, вхід до підвалу, ганок, витяжка, загальна площа 3045,3 кв.м.; А-4, А'-1, а, а1-а6, будівля заводоуправління, ганок, приямки, загальна площа 3038,5 кв.м.; Л-3, л', л, л2- л23, л24, л25, л26, л27, лабораторія центральна заводська, витяжка, вхід до підвалу, приямки, ганки, приямки, цегла, загальна площа 4205,0 кв.м.; літ. К-1, К'-2, к, будівля виробничого цеху, сходи, цегла, загальна площа 4254,9 кв.м.; літ. ШБ-4, шб-1, шб, шб', будинок інформаційно-обчислювального центру, прибудова, ганок, монт.пройом, з/бетонні плити, загальна площа 5238,8 кв.м.; літ. ЮВ-1, будинок підстанції; літ. И-1, и'- 2, И"-2, клейовий цех, загальна площа 605,2 кв.м.; літ. Х-2, Х'-1, Х"-2, будинок парової котельні, загальна площа 5887,5 кв.м.; літ. ХА-1, ХА'-2, ха, будинок парової котельні, сходи, загальна площа 395,3 кв.м.; літ. ХВ-1, насосна для води; літ. НД-2, нд, нд', нд2, навчальний корпус виробництва великих габаритних шин, ганок з навісом, сходи, ганок, загальна площа 769,1 кв.м.; літ. ЖБ-1, прохідна заводу гумово-технічних виробів; літ. ЄА-1, єа, зарядна для навантажувачів, ганок; літ. ЖВ-1, бокс гумотехнічних виробів; літ. РА-1, КПП; літ. ГА-1, будинок головної знижуючої підстанції-2, загальна площа 1519,9 кв.м.; літ. УА-1, будинок головної знижуючої підстанції-2; літ. ЄБ-1, будинок трансформаторної підстанції; літ. ЦА-1, ЦА1-1, будинок головної знижуючої підстанції-2, прибудова, загальна площа 303,5 кв.м.; літ. І-1, І'-2, і, будинок ремонтно-механічного цеху гумотехнічних виробів, прибудова, ганок, цегла, загальна площа 3534,5 кв.м.; №10- будинок градирні; літ. ЦГ-1, тепловий пункт; літ. ЯБ-1, склад сажі товарний; літ. ВА-1, ва'-ва3, ва4, ва5, склад пом`якшувальних розчинів, ганок, пандус, вхід у підвал, загальна площа 869,6 кв.м.; літ. ЮБ-1, ЮБ1-1, ЮБ2-1, юб, склад латексу, прибудови, ганок, загальна площа 256,6 кв.м.; літ. ЯА-1, склад, ангар, загальна площа 345,4 кв.м.; літ. АЖ-1, аж, склад каучуку, ганок, загальна площа 38,7 кв.м.; літ. Ю-5, Ю'-1, ю1, ю2, склад сажі бункерній, рампи, загальна площа 3273,3 кв.м.; літ. СД-1, склад каучуку, бет.колони; літ. У-1, У'-3, У', У, склад покритий, прибудова, рампа, навіс, загальна площа 23238,6 кв.м.; літ. ВВ-1, сховище пом`якшувальних розчинів; літ. Я-5, Я'-1, Я"-1, Я" '-1, я', я' ', я' ' ', яIV-VI, склад сажі тарний, вхід в підвал, рампа, сходи, загальна площа 3518,2 кв.м.; літ. Ф-2, Ф'-2, Ф"-1, Ф" '-1, ф, ф', склад текстилю 2 групи, прибудови, навіс, рампа, загальна площа 7518,2 кв.м.; літ. ДБ-1, ДБ'-2, ДБ"-1, дб', дб2, дб3, склад бандажів, прибудови, вант.рам, ганок, загальна площа 1716,4 кв.м.; літ. ФА-1, фа-1, склад шиноремонтного цеху з прибудовою, бет. колони; літ. ХЕ-1, склад солі; літ. 18, склад мазуту; літ. 19, склад мазуту; літ. ЗА-1, ЗА'-1, ЗА"-1, за', за2, склад мастил, прибудови, вантажні рампи, загальна площа 1001,0 кв.м.; літ. ЧА-1, док-склад; літ. ДА-1, склад рентгенівської плівки; літ. ЛА-1, ла-1, ла-ла4, ла5, склад центральної заводської лабораторії, козирки, ганок, загальна площа 464,5 кв.м.; літ. С-1, с, с1, склад обладнання виробництва великих габаритних шин, рампи з навісом, загальна площа 8916,8 кв.м.; літ. ХЖ-1, склад для документів; літ. Р-1, Р'-3, РІІ-3, р1-р4, р5-р7, блок складів, вантажні рампи, ганки, загальна площа 30117,7 кв.м.; літ. АЄ-1, ангар готової продукції; літ. ЧБ-1, чб, чб1, чб2, блок-склад, ганки, загальна площа 447,9 кв.м.; літ. СВ-1, ангар відділу матеріально-технічного забезпечення, загальна площа 492,1 кв.м.; літ. Ч-1, Ч'-1, Ч"-1, Ч" '-1, склад обладнання, загальна площа 3061,8 кв.м.; літ. ЮЄ-1, склад карбіду та кисню; літ. ЗД-1, склад будівельних матеріалів; літ. П-3, П'-2, П"-2, П" '-2, П" "-2, п1-п15, корпус побутовий, ганки, загальна площа 9108,3 кв.м.; літ. СА-4, са, корпус 144 виробництва великих габаритних шин, ганок, загальна площа 5356,9 кв.м.; літ. Ї-3, ї1, ї2, корпус адміністративно-побутовий, ганки, загальна площа 10212,9 кв.м.; літ. СБ-2, СБ'-1, СБ"-1, сб-1, корпус 144 гелерея, загальна площа 1422,8 кв.м.; літ. Н-1, Н1-1, Н2-3, Н3-2, Н4-3, н, н', н2, пожежене депо, загальна площа 2057,4 кв.м.; 27- станція насосна; літ. ЕБ-1, ЕБ'-1, ЕБ"-1, ЕБ" '-1, ЕБIV-1, ЕБV-1, еб, станція компресорна, сходи, загальна площа 2079,9 кв.м.; літ. ЖА-3, ЖА1-1, склад латексу дисперсійного виробництва великих габаритних шин, загальна площа 1779,1 кв.м.; літ. ФБ-1, ангар відділу обладнання, загальна площа 595,4 кв.м.; літ. ВД-1, ВД1-2, ВД2-1, ВД3-1, станція насосна для води, загальна площа 2623,8 кв.м.; 12- станція насосна для води; літ. Щ-1, станція насосна фекальної каналізації; літ. ЦВ-1, станція насосна фекальної каналізації; літ. НГ-1, станція газорозподільна-2; 4- градирня теплоцеху; 24- бензоколонка; 24- бензоколонка; 14- резервуар запасу технічної води Н1; 15- резервуар запасу технічної води Н2; 13- резервуар на 1500 куб.м.; 17- резервуар господарський фекальний; літ. ХБ-1, ХБ'-1, димар з прибудовою (тимчасовою); літ. 63, колії залізничні 477 м.; 63- колії залізничні до складу каучуку 1796 м.; 63- колії залізничні до 75 корпуса 1027 м.; 63- колії залізничні під`їзні; 63- колії залізничні під`їзні 2796 м.; 63- колії залізничні 1180 м.; 63- колії залізничні 1446 м.; 5- градирня п`ятисерійна; 11- градирня двохсекційна; 8- градирня двохсекційна; літ. З-1, З'-2, будинок ремонтно-будівельного цеху, прибудова, загальна площа 2357,1 кв.м.; літ. Ш-2, ш'-шVII, ш8, ш9-1, ш10, будівля, їдальні №1732, прибудова, ганки, вент.кам., сходи, галерея, приямок, загальна площа 2675,9 кв.м.; літ. ХИ-1, теплиця площею 1486 кв.м.; літ. ХІ-1, теплиця площею 1224 кв.м.; літ. ХК-1, теплиця площею 600 кв.м.; літ. ХЛ-1, теплиця площею 1000 кв.м. Будівля автономного джерела електроенергії: турбінний корпус літ. 2Х-2, 2Х1 -2, над 2Х1 -2 з перехідною галереєю літ. 2Х-1, загальною площею 1671,3 кв.м., виносні сходи літ. 2х1, будівля маслогосподарства літ. 3Х-2, загальною площею 62,5 кв.м., виносні сходи літ. 3х., що знаходяться на земельній ділянці загальною площею 97,9426 га. за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова 24 та перебуває на території заводу ПрАТ «ІнтерМікроДельта, Інк», будівлі та споруди насосної станції: Літ. Б-1, під Б-1, Б'-1, б - будівля насосної №1, естакада, загальна площа 439,7 кв.м., літ. В-1, підВ-1 - будівля насосної №2, загальна площа 429,2 кв.м., літ.Д фекальна станція, літ. Г-2 будівля хлораторної, загальна площа 291, 4 кв.м., літ.А-1, а, а' службова будівля, ганки, загальна площа 224,9 кв.м., літ.М вбиральня, літ.Л підземний склад, 19 зливна яма, 15 водопроводна камера, літ.Е-1, е будівля сторожки, ганок, літ.О душ (тимчас.), 1-14, 16-18 споруди, I, II мостіння, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та які є предметом договору іпотеки №151313Z86 від 04.10.2013; обладнання, устаткування, комплектуючі 2 312 од. що є предметом договорів застави №151312Z22 від 02.08.12, №151313Z18 від 20.03.13, №151313Z23 від 29.03.13, №151314Z1 від 10.01.14, №151314Z20 від 24.03.14, та знаходяться у вищезазначених нежитлових приміщеннях; будівлі, приміщення, ангари, дороги, трубопроводи, теплотраси, водогони, каналізації, гідротехнічні та інженерні споруди обладнання, устаткування, комплектуючі що не є предметом договору іпотеки №151313Z86 від 04.10.2013 та договорів застави №151312Z22 від 02.08.12, №151313Z18 від 20.03.13, №151313Z23 від 29.03.13, №151314Z1 від 10.01.14, №151314Z20 від 24.03.14 та знаходяться на земельній ділянці загальною площею 97,9426 га. за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова 24 та перебуває на території заводу ПрАТ «ІнтерМікроДельта, Інк» у тому числі обладнання та устаткування:

Досудовим розслідуванням в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003465 від 31.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України встановлено, що 30.11.2011 між АТ «Укрексімбанк» та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» було укладено Кредитний договір № 151111К29, заборгованість за яким станом на 22.12.2016 складає еквівалент 1 079 845 837, 07 грн. З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитною угодою між Банком та Товариством було укладено договір іпотеки № 151313Z86 від 04.10.2013, а також договори застави № 151111Z145 від 30.11.11, № 151111Z143 від 30.12.11, № 151111Z144 від 30.11.11, № 151111Z146 від 30.11.11, № 15131Z226 від 02.08.12, № 15131Z227 від 02.08.12, № 151312Z22 від 02.08.12, № 151313Z18 від 20.03.13, № 151313Z23 від 29.03.13, № 151313Z87 від 04.10.13, № 151314Z1 від 10.01.14, № 151314Z20 від 24.03.14, № 151314Z43 від 27.06.14.
З 01.05.2015, у зв`язку із невиконанням Позичальником умов Кредитної угоди, виникла прострочена заборгованість, розмір якої станом на 22.12.2016 складає еквівалент 1 079 845 837, 07 грн.

Згідно листа АТ «Укрексімбанк» встановлено, що ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» не працює, обладнання знеструмлене, техніка розукомплектована. Рішенням кредитного комітету заборгованість позичальника визначено проблемною, а також затверджено план заходів щодо повернення коштів.

Крім цього, під керівництвом посадових осіб ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» здійснюється демонтаж виробничих потужностей підприємства шляхом демонтажу тепло-комунікаційних мереж, електромереж, розпилювання верстатів. Внаслідок вказаних дій підприємства перестало здійснювати свою діяльність, та як наслідок не може виконувати свої кредитні зобов`язання.
Окрім того, 15.09.2015 під час перевірки наявності, стану та умов зберігання частини заставного майна, яке належить Товариству та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , представниками Банку встановлено, що ряд об`єктів нерухомості перебувають у незадовільному стані, а саме: склад сажі бункерний; ангар відділу обладнання; будинок підготовки виробництва масових шин; будинок каландрів виробництва масових шин; будинок збірний-1 виробництва масових шин; будинок збірний-2 виробництва масових шин; будинок вулканізації виробництва масових шин; будинок автокамерний виробництва масових шин; будівля їдальні № 1732; будівля котельної. Зазначене підтверджується відповіддю заступника голови правління, члена Правління АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_10 наданої на запит прокурора у кримінальному провадженні.

За результатами перевірки наявності, стану та умов зберігання майна, переданого в заставу ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», комісією у складі представників Банку складаються відповідні акти. Так згідно акту перевірки наявності, стану та умов зберігання майна від 15.09.2015, яке відповідно до Договору іпотеки №151313Z86 від 04.10.2013 забезпечує виконання зобов`язань Позичальника за Кредитною угодою, встановлено що котельня (ін. номер - 287), яка передана в іпотеку Банку, приведена в аварійний стан - обвалена частина даху та стіни, демонтовані рами віконних прорізів (металеві). Також, виявлені факти демонтажу виробничих потужностей підприємства шляхом демонтажу виробничого обладнання та тепло-комунікаційних мереж. Місцезнаходження демонтованих елементів встановити не вдалося. Цеха підприємства відключенні від електромережі, виробничий процес припинений, консервація основних виробничих фондів підприємства не здійснювалась.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що протягом серпня-вересня 2016 року з території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» вивезено два тепловози ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4б №1993 які є предметом договору залогу №151313Z87 укладеного 04.10.2013 між ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та ПАТ «Державний експертно-імпортний банк України» з метою забезпечення виконання вимог кредитного договору № 151111К29. На прохання представників Банку проінформувати про причини відсутності вищевказаного заставного майна на визначеній території, а також надати на ознайомлення документи, що підтверджують законність його відсутності, виконавчий директор ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ОСОБА_11 повідомив, що Товариство, відповідно до умов договору № 000119/16 від 01.08.2016, укладеного з ТОВ «Промтехтранс-М» (ідентифікаційний код 37187754, засновники - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , адреса: АДРЕСА_3 ), передало останнім на діагностичне обстеження та виконання ремонтно-технічних робіт два тепловози, тому вони на території заводу відсутні. Щодо їх місцезнаходження, а також іншого зниклого заставного майна представники ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» відповіді не надали. У ході спілкування працівниками Банку з директором ТОВ «Промтехтранс - М» ОСОБА_13 , отримані пояснення про те, що наприкінці серпня - початку вересня 2016 року до нього звернувся представник ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та повідомив, що необхідно терміново провести ремонт двох тепловозів, але для того, щоб їх випустили за межі заводу, необхідно підписати та надати акти прийому-передачі. На даний час підписані ОСОБА_13 акти та договір на виконання ремонтних робіт ТОВ «Промтехтранс-М» не повернуто, тепловози не доставлено та їх місцезнаходження йому не відомо. Таким чином, дані тепловози було вивезено з території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» у серпні та вересні 2016 року, а саме:

-18.08.2016 о 04.10 год., автомобілем «DAF» д.н. НОМЕР_1 , з причепом д.н. НОМЕР_2 , вивезено тепловоз ТГМ-4Б № 0231 (інв. № 50).

-04.09.2016 о 04.15 год, автомобілем «DAF» д.н. НОМЕР_1 , з причепом д.н. НОМЕР_2 , вивезено тепловоз ТГМ-4Б № 1993 (інв. № 60).

Підтвердженням факту здійснення демонтажу обладнання та виробничих потужностей є факт вивезення 49 вантажівками обладнання підприємства та металобрухту протягом грудня 2015 року 17.02.2016 року.
Таким чином, є усі підстави вважати, що рухоме та нерухоме майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», яке перебуває у заставі та іпотечному зобов`язанні перед фінансовою установою, внаслідок проведення дій щодо демонтажу обладнання та виробничих потужностей втрачає свою балансову вартість у зв`язку з чим виникають ризики щодо збільшення матеріальної шкоди завданої фінансової установі.
Обґрунтовуючи прийняте рішення, слідчий суддя зазначив, що майно, вилучене під час обшуку рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта Інк» () та перебуває за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 24, може мати доказове значення по справі та є речовими доказами.

Не погоджуючись з постановленою слідчим суддею ухвалою про арешт майна, захисник ОСОБА_8 в інтересах ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», подала апеляційну скаргу, в якій зазначає, що ухвала слідчого судді є незаконною та підлягає скасуванню, оскільки суддя при постановленні ухвали допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, а саме суддя не перевірив та не встановив наявність належних підстав для арешту майна, які відсутні, не звернув увагу на відсутність достатніх доказів, що вказують на вчинення з боку ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» кримінального правопорушення; не встановив розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову та співрозмірність обмеження права власності. Вжиті заходи є незаконними і необґрунтованими, що призводять до порушення прав та охоронюваних Законом інтересів власника, внаслідок чого ухвала підлягає скасуванню.
Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи захисника ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк.» підтримала вимоги апеляційної скарги, дослідивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Аналізуючи оскаржувану ухвалу слідчого судді з урахуванням доводів апеляційної карги, колегія суддів доходить висновку про те, що при її постановленні вищезазначені вимоги процесуального закону були дотримані не в повному обсязі.

Так, зі змісту даної ухвали вбачається що нею був накладений арешт на майно, що може мати доказове значення для справи, а отже є речовим доказом. Об`єктивна сторона розслідуваного кримінального правопорушення полягає у тому, що не встановлені особи у період часу з 30.11.2011 року до 03.10.2016 р. вчинили незаконні дії щодо майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк.», на яке накладений арешт за договорами іпотеки та застави, укладеними між цим підприємством та АТ «Укрексімбанк», вчинивши тим самим кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КПК України.

Таким чином, доказове значення для даного кримінального провадження мають факти відсутності окремих об`єктів арештованого майна або їх частин, або неналежний технічний стан певних з цих об`єктів. Натомість слідчий у своєму клопотанні порушив питання про арешт всього без виключення заставленого або переданого в іпотекуАТ «Укрексімбанк» майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк.», що є очевидно безпідставним, втім слідчий суддя при постановленні оскаржуваної ухвали залишив це поза увагою.

Не зважив він і на те, що наявність або відсутність та технічний стан певних об`єктів майна, переданого в заставу або іпотеку, можуть бути зафіксовані для цілей кримінального провадження у менш обтяжливий процесуальний спосіб, ніж їх арешт. Стосовно збереження цього майна в інтересах АТ «Укрексімбанк», на чому наполягає слідчий у своєму клопотанні, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що вказаний суб`єкт є іпотекодержателем та заставодержателем відповідного майна, а отже відносини, що існують з приводу цього майна між ним та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк.», є господарсько-правовими, і в їх межах АТ «Укрексімбанк» має достатній обсяг засобів для забезпечення дотримання своїх прав та інтересів, а також інтересів держави.

Крім того, розслідуване кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КПК України, у розумінні ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, оскільки найбільш тяжким покаранням з числа передбачених за його вчинення є обмеження волі на строк не більше двох років. Накладання арешту з метою забезпечення речових доказів у провадженні щодо такого кримінального правопорушення на майно, сумарна оціночна вартість якого згідно договорам іпотеки та застави перевищує 195.000.000, 00 грн., належить вважати таким, що суперечить вимогам п. 5 ч.2 ст. 173 КПК України щодо розумності та співмірності між обмеженням права власності та завданням кримінального провадження.

Також колегією суддів приймається до уваги, що постановою Господарського суду Запорізької області від 20.10.2016 р. у справі № 908/6183/15 ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк.», , було визнане банкрутом та щодо нього відрито ліквідаційну процедуру, а отже згідно ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження його майном не допускається.

Крім того, враховується, що дії посадових осіб ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк.» щодо майна, переданого в іпотеку та заставу АТ «Укрексімбанк», були предметом перевірки у межах кримінального провадження № 0000917, яке постановою слідчого 02.09.2016 р. було закрите в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, у зв`язку з відсутністю в діях посадових осіб ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк.» його ознак.

Не звернувши уваги на наведені обставини, слідчий суддя дійшов передчасного висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про арешт майна, з яким колегія суддів не може погодитися.

З урахуванням наведеного обставин колегія суддів доходить висновку про те, що оскаржувана ухвала слідчого судді не може вважатися законною та обґрунтованою, та вважає за необхідне апеляційну скаргу задовольнити, зазначену ухвалу скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого відмовити у зв`язку з його безпідставністю.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 в інтересах ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк.» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 грудня 2016 року скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, що належить на праві власності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта Інк» () та перебуває за адресою: м.Дніпро, вул..Бориса Кротова, 24.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді: