У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2016 року місто Запоріжжя
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області у кримінальному провадженні №0000104 від 29.09.2016 року про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, із середньою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

встановив:

25.10.2016 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Запорізької області радника юстиції ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 за співучастю з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, придбав та здійснив перереєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ПП «Гермес-7», ТОВ «Артемія Запчастина», ТОВ «Блауграна РК», ТОВ Торговельний дім «ОГК», з метою прикриття незаконної діяльності у період травень червень 2014 року, за наступних обставин.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , з метою придбання підконтрольного «фіктивного» підприємства, яке б діяло у складі підконтрольної групи фіктивних підприємств, діючи за попередньою змовою із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, придбав ПП «Гермес-7».

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 19.05.2014, знаходячись у кабінеті приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу

ОСОБА_6 , без наміру займатися самостійною підприємницькою діяльністю, виконуючи вказівки особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підписав протоколи загальних зборів учасників про придбання ПП «Гермес-7» та Статут вказаного підприємства, рішення власника № 14-1 від 19.05.14 про призначення його на посаду директора ПП «Гермес-7», реєстраційні картки (форма 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Після внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про перереєстрацію ПП «Гермес-7» на нового власника та директора ОСОБА_5 , який виконуючи злочинні вказівки організатора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відкрив 23.06.2014 поточний рахунок № НОМЕР_1 у відділенні Філії «Запорізьке РУ» АТ « Банк Фінанси та Кредит» МФО 313371.

У подальшому, у продовж травня 2014 - лютого 2015 на рахунок, відкритий у відділенні № 10 Філії «Запорізьке РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» МФО 313371 від інших підконтрольних організатору фіктивних суб`єктів господарювання надходили безготівкові кошти у сумі 4 946,7 тис. грн. по безтоварним операціям, які в подальшому були переведені у готівку.

Зняття готівкових грошових коштів з поточного рахунку ПП «Гермес-7» проводилось під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 в період з 27.06.2014 по 20.11.2014 через касу банку, за допомогою чекових книжок та грошових чеків, з поточного рахунку ПП «Гермес-7» знято готівкові кошти в розмірі 4 946,7 тис. гривень.

При цьому, у період з червня 2014 по грудень 2014 ПП «Гермес-7» не надавалось жодної податкової звітності, яка б відображувала проведення господарської діяльності, підприємство платником ПДВ не реєструвалось.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , з метою придбання підконтрольного «фіктивного» підприємства, яке б діяло у складі підконтрольної групи фіктивних підприємств, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, придбав ТОВ «Артемія Запчастина».

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаходячись у невстановленому слідством місці, не маючи наміру займатися самостійною підприємницькою діяльністю, підписав підготовані організатором - особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, протокол загальних зборів учасників про призначення його на посаду директора ТОВ «Артемія Запчастина», наказ про призначення його на посаду директора ТОВ «Артемія Запчастина», реєстраційні картки (форма 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Після внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «Артемія Запчастина», виконуючи злочинні вказівки організатора, відкрив 08.07.2014 поточний рахунок № НОМЕР_2 у відділенні ЗРУ ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764 та поточний рахунок № НОМЕР_3 у Філії «Запорізьке РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» МФО 313371, та поточний рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ «КБ «Стандарт» МФО 380690.

Так, у продовж липня грудня 2014 на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у відділенні ЗРУ ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, від інших фіктивних суб`єктів господарювання отримано безготівкові кошти у сумі 2 098,6 тис. грн. по безтоварним операціям, які в подальшому були переведені у готівку. Зняття готівкових грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 проводилось під керівництвом організатора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особисто ОСОБА_5 , яким в період з 18.07.2014 по 04.12.2014 через касу банку, за допомогою чекових книжок та грошових чеків, з поточного рахунку знято готівкові кошти в розмірі 2 098,6 тис. гривень.

При цьому, у період з червня 2014 по січень 2015 року ТОВ «Артемія Запчастина» не надавалось жодної податкової звітності, яка б відображувала проведення господарської діяльності, підприємство платником ПДВ не реєструвалось.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_5 , виконуючи злочинні вказівки організатора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою придбання підконтрольного «фіктивного» підприємства, яке б діяло у складі підконтрольної групи фіктивних підприємств, придбав ТОВ «Блауграна РК».

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаходячись у невстановленому слідством місці, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підписав підготовані організатором - особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження протокол загальних зборів учасників про призначення його на посаду директора ТОВ «Блауграна РК», наказ про призначення його на посаду директора ТОВ «Блауграна РК», реєстраційні картки (форма 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Після внесення змін до відомостей про юридичну особу, ОСОБА_5 за попередньою змовою з організатором - особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, заволодівши печаткою та реєстраційними документами придбаного підприємства, відкрили поточний рахунок № НОМЕР_5 у відділенні ЗРУ ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764 та поточний рахунок № НОМЕР_6 у Філії «Запорізьке РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» МФО 313371.

Так, у продовж липня листопада 2014 на рахунок № НОМЕР_5 відкритий у відділенні ЗРУ ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, від інших фіктивних суб`єктів господарювання отримано безготівкові кошти у сумі 3 298,0 тис. грн. по безтоварним операціям, які в подальшому були переведені у готівку. Зняття готівкових грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_5 проводилось під керівництвом організатора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження особисто ОСОБА_5 , яким в період з 15.07.2014 по 28.11.2014 через касу банку, за допомогою чекових книжок та грошових чеків, з поточного рахунку знято готівкові кошти в розмірі 3 298,0 тис. грн. та передано вказані кошти організатору - особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_5 , з метою придбання підконтрольного «фіктивного» підприємства, яке б діяло у складі підконтрольної групи фіктивних підприємств, діючи за попередньою змовою та під керівництвом організатора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно, придбали ТОВ «Торговельний дім «ОГК».

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаходячись у невстановленому слідством місці, не маючи наміру займатися самостійною підприємницькою діяльністю, підписав підготовані організатором - особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, протокол загальних зборів учасників про призначення його на посаду директора ТОВ «Торговельний дім «ОГК», наказ про призначення його на посаду директора

ТОВ «Торговельний дім «ОГК», реєстраційні картки (форма 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Після внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «Торговельний дім «ОГК», за попередньою змовою з організатором - особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відкрив поточний рахунок № НОМЕР_7 у відділенні ЗРУ ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764 та поточний рахунок № НОМЕР_8 у Філії «Запорізьке РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» МФО 313371.

Так, у продовж липня листопада 2014 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий у відділенні ЗРУ ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, від інших фіктивних суб`єктів господарювання отримано безготівкові кошти у сумі 2598,3 тис. грн. по безтоварним операціям, які в подальшому були переведені у готівку. Зняття готівкових грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_7 проводилось під керівництвом організатора - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особисто ОСОБА_5 , яким в період з 15.07.2014 по 26.11.2014 через касу банку, за допомогою чекових книжок та грошових чеків, з поточного рахунку знято готівкові кошти в розмірі 2 598,3 тис грн. та передано їх організатору - особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у повному обсязі.

Таким чином, ОСОБА_5 , за співучастю з невстановленою особою вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, дії вірно кваліфіковані за ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 просили звільнити останнього від кримінальної відповідальності, та закрити кримінальне провадження в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, зазначили про усвідомлення наслідків закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили, зокрема, минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Початком перебігу терміну давності залучення особи до кримінальної відповідальності є дата скоєння злочину.

Злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

Заслухавши думку учасників судового провадження, перевіривши матеріали справи, суд вважає, що кримінальне провадження слід закрити в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки з дня вчинення злочину невеликої тяжкості минуло більше двох років, а тому передбачені ст.49 КК України строки давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися.

Цивільний позов не заявлено. Судові витрати відсутні. Запобіжний захід щодо ОСОБА_5 не застосовувався.

Керуючись ст.49 КК України, ст.ст.285, 286, 288 КПК України,
ухвалив:
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, закрити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1