Кримінальне провадження № 1-кп/760/785/17
Справа № 760/4120/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про звільнення від кримінальної відповідальності
у зв`язку із закінченням строків давності
03 серпня 2017 року м. Київ
Солом`янський районний суд м. Києва в складі:
головуючого: судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участі:
прокурора: ОСОБА_3
представника потерпілого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
обвинуваченого: ОСОБА_6
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Бобринець, Кіровоградської області, України, громадянину України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,-
про звільнення від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008393 від 04.07.2013 року
ВСТАНОВИВ:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вчинення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0008393 від 4липня 2013 року
Згідно даного обвинувального акту ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що він перебуваючи на посаді голови правління ВАТ "ЕЗЗШ", якого було обрано на посаду згідно протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ "ЕЗЗШ" 23.08.2006 року, та будучи згідно статуту ВАТ "ЕЗЗШ" (далі - Статут) службовою особою, наділеним адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, а саме, згідно п. 9.4.7.: голова правління товариства здійснює керівництво поточною діяльністю товариства в межах повноважень і в порядку, визначеному Положенням про Правління, яке затверджується спостережною радою Товариства з обов`язковим врахуванням повноважень Голови правління, визначених статутом; згідно п. 9.4.8. роботою правління товариства керує голова правління. Він має право без доручення здійснювати всі дії від імені Товариства, зокрема: представляти інтереси товариства в органах влади, судових органах, у стосунках з іншими юридичними особами та громадянами, відкривати і закривати розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, уповноважений керувати поточними справами товариства, видавати накази і розпорядження, обов`язкові для всіх працівників товариства, підписувати документи, векселі, чеки, та інші грошові зобов`язання, визначати умови оплати праці працівників товариства, в тому числі і його посадових осіб.
Згідно пункту 3.6 положення про правління ВАТ "Експериментальний завод залізобетонних шпал" затвердженого протоколом №8 від 28.07.2005 року, голова правління у межах своїх повноважень згідно із чинним законодавством України розпоряджається основними фондами та коштами ВАТ, укладає майнові договори без узгодження із спостережною радою ВАТ і загальними зборами на суму, що не перевищує 5 000 000 грн.
З метою реалізації злочинного умислу, направленого на зловживання своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів та майна, переданого в іпотеку, на користь інших осіб, 15.06.2006 голова Спостережної ради ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал» ОСОБА_8 на засіданні спостережної ради повідомив присутнім про наявність заборгованості по оплаті за поставлений товар з боку ДП "Укрзалізничпостач" та необхідність залучення кредитних коштів для поповнення оборотних засобів, що відображено у протоколі засідання спостережної ради № 23 від 15.06.2006.
В подальшому, згідно протоколу засідання спостережної ради ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал» №25, в невстановленому місці, від 30.08.2006 року, на підставі неправдивих даних, повідомлених ОСОБА_8 , про необхідність залучення кредиту для поповнення оборотних засобів, ОСОБА_6 , як голову правління було уповноважено на підписання кредитного договору та договору застави(іпотеки) з ВАТ АБ "Укргазбанк". Згідно п. 3.1 вказаного протоколу засідання спостережної ради ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал»,у зв`язку із затримкою оплати продукції ДП «Укрзалізничпостач» та необхідності розвитку виробничої бази товариства, виникла необхідність залучення кредитних коштів у ВАТ АБ «Укргазбанк» та передати у заставу ЦМК по проспекту Відрадному, 52 в місті Києві.
04.09.2006 року між ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал» в особі голови правління ОСОБА_6 та ВАТ АБ «Укргазбанк» на підставі завідомо неправдивих даних, внесених до протоколів загальних зборів засідання спостережної ради ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал» №25 від 30.08.2006 року, в приміщенні Першої Київської філії ВАТ АБ "Укргазбанк" (МФО 300294) за адресою: м. Київ, вул. Празька, 5 з метою одержання неправомірної вигоди іншими особами, шляхом використання всупереч інтересам юридичної особи своїх посадових обов`язків, будучи службовою особою укладено кредитний договір №90/2006, за умовами якого Банком, ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал» відкрито невідновлювальну відкличну кредитну лінію в розмірі 18 000 000, 00 (вісімнадцять мільйонів) грн. для ведення поточної діяльності товариства, зі строком повернення до 31.08.2011 року.
Вказані грошові кошти, в повному обсязі, на виконання умов кредитного договору №90/2006 від 04.09.2006 року зараховані на кредитний розрахунковий рахунок товариства у ВАТ АБ «Укргазбанк» (№ НОМЕР_1 ).
04.09.2006 року голова правління ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал» ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, 52, з метою одержання неправомірної вигоди іншими особами, шляхом використання всупереч інтересам юридичної особи своїх посадових обов`язків, будучи службовою особою, в порушення п. 1.1. умов кредитного договору №90/2006 від 04.09.2006 року, п. 9.4.8 статуту ВАТ "Експериментальний завод залізобетонних шпал", пункту 3.6 положення про правління ВАТ "Експериментальний завод залізобетонних шпал" уклав з ОСОБА_8 договір безвідсоткової позики грошових коштів, згідно з яким частина отриманих коштів згідно кредитного договору, а саме грошові кошти в сумі 15 549 890,07 грн. було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ВАТ АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_8 .
З отриманих коштів ОСОБА_8 повернув 06.03.07 р. 159 840,00 грн.; 06.03.07р. 522 450,00 грн.; 10.04.07р.- 100 000,00 грн., всього 782 290,00 грн.
В свою чергу ВАТ «ЕЗЗШ» обслуговувало отриманий кредит протягом 4-х років, сума виплат якого складає:
6 374,405,04 грн. тіло кредиту;
8423678, 89 грн. сплата відсотків за користування кредитом;
90097,02 грн. сплата комісійної винагороди банку.
Загалом виплачено: 14 888 180,95 грн.
Виплата за кредитом призвела до значного погіршення фінансового стану підприємства та як наслідок до звернення стягнення на єдине майно ВАТ «ЕЗЗШ» - ЦМК за адресою: м.Київ, проспект Відрадний, 52.
Водночас ВАТ «АБ «Укргазбанк» (нині ПАТ «Укргазбанк», незважаючи на встановлений у договорі обов`язок щодо перевірки цільового використання грошових коштів (пункт 3.1.3 кредитного договору), неодноразово підтверджував факт цільового використання кредитних коштів, незважаючи на матеріали кредитної справи, в т.ч. наявність копії договору позики від 04.09.2006.
Станом на 24.05.2016 року додаткових надходжень на рахунки ВАТ "ЕЗЗШ" від ОСОБА_8 не надходили. Таким чином перед ВАТ "Експериментальний завод залізобетонних шпал" утворилась заборгованість на загальну суму 14 857 600,07 грн.
Згідно висновку ТОВ "АФ "Столична колегія аудиторів" №231211/01 від 23.12.2011 року, сума прямого збитку у зв`язку з невиконанням умов Договору безвідсоткової позики грошових коштів щодо повернення цих коштів складає 14 857 600, 07 грн.
Згідно висновку судово-економічної експертизи №17661/16-45 від 20.12.2016 року висновок ТОВ "АФ "Столична колегія аудиторів" від 23.12.2011 року №231211/01 щодо завдання ВАТ "Експериментальний завод залізобетонних шпал" збитку, підтверджується документально на суму 14 857 600,07 грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0008393 від 04.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
31.01.2017 року вказане кримінальне провадження було перекваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
31 січня 2017 року слідчим Солом`янського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 повідомлено ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
21 лютого 2017 року старшим слідчим Солом`янського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_10 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 повідомлено ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України та пред`явлено обвинувачення в тому, що він своїми умисними діями, які виразились у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди іншими особами, шляхом використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_6 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В підготовчому судовому засідання прокурор заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження, мотивуючи його тим, що згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.
ОСОБА_6 в підготовчому судовому засіданні висловився в підтримку заявленого прокурором клопотання, пояснив, що із змістом клопотання ознайомлений, повністю з ним погоджується та просив його задовольнити, звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Повністю визнав свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та щиро в цьому розкаявся.
Заслухавши пояснення сторін, дослідивши представлені суду матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Із змісту п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України вбачається, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні наявні всі обов`язкові елементи, перелічені у п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, беручи до уваги дані про особу, суд вважає, що ОСОБА_6 необхідно звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364-1 КК України та закрити кримінальне провадження.
На підставі зазначеного та керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 288, 314, 395 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 задовольнити.
Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 364-1 КК України на підставі п. 4 ч.1 ст. 49 Кримінального кодексу України.
Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008393 від 04.07.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Солом`янський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1