Справа № 462/1312/17
У Х В А Л А
20 березня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника керівника Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , старшого слідчого Залізничного ВП /м. Львів/ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП /м. Львів/ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

28 січня 2017 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного ВП /м. Львів/ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, покликаючись на те, що 27.01.2017 р. до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 16.11.2016 р., шляхом обману та, зловживаючи довірою, заводоліли грошовими коштами в особливо великих розмірах по розрахунку за нежитлове приміщення, яке розташоване у АДРЕСА_1 . Грошові кошти були переані в АДРЕСА_2 . Під час досудового розслідування встановлено, що нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. М.Карпенка,1 та має загальну площу після проведеної реконструкції нежитловимх приміщень з добудовою 1437,6 кв. м. Право власності на вказане приміщення зареєстровано за ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» відповідно до реєстраційного посвідчення № 466 від 11.07.2006 р. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_6 . 13.10.2016 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено попередній договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, який посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотарільного округу ОСОБА_7 . За умовами вказаного договору, сторони зобов`язались у термін не пізніше 17.11.2016 р. укласти договір купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу укладений не був з тих причин, що продавець не прибув до нотаріуса. Крім цього стало відомо, що через підконтрольну ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» представник ОСОБА_6 ОСОБА_8 має намір передати приміщення у власність іншого господарського товариства, шляхом внесення приміщення у статутний фонд новоствореного ТОВ. У протоколі установчих зборів засновників ТОВ «Торгсервіс ТМ» від 24.11.2016 р. № 1, який підписано ОСОБА_8 зазначено, що частка ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» в розмірі 99% вноситься майном у вигляді нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . З інформації, яка міститься в ЄДР, директором ТОВ «Торгсервіс ТМ» є ОСОБА_8 , а кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_9 . Таким чином ОСОБА_8 та ОСОБА_6 завдали ОСОБА_5 пряму матеріальну шкоду в розмірі еквівалентному 20000 дол. США, яка пов`язана із зад оволодінням належними ОСОБА_5 грошовими коштами в результаті неправомірних дій вказаних осіб, які з самого початку були спрямовані на отримання коштів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 без реального наміру виконання договору.

Під час розслідування кримінального провадження стало відомо, що згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 7950779, власником нежитлового будинку з 31.01.2017 р., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ «Торгсервіс ТМ», що розташоване у м. Тернопіль, вул. Поліська,14. Підставою виникнення права власності є протокол загальних зборів учасників, виданий 23.11.2016 р. У зв`язку із наведеним, просить суд накласти арешт на вказане нежитлове приміщення з метою його збереження та задоволення цивільного позову ОСОБА_5 заявленому у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно із ч. 3 с. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфісааціцї майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Органом досудового розслідування Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000386 від 28.01.2017 р. по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належали ОСОБА_5 , по розрахунку за нежитлове приміщення, яке розташоване у АДРЕСА_1 . З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні всі підстави вважати, що ОСОБА_8 вчиняє дії, які направлені на продаж вказаного приміщення іншій особі та через ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» має намір передати приміщення у власність іншого господарського товариства, шляхом внесення приміщення у статутний фонд новоствореного ТОВ /так у протоколі установчих зборів засновників ТОВ «Торгсервіс ТМ» від 24.11.2016 р. № 1, який підписано ОСОБА_8 зазначено, що частка ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» в розмірі 99% вноситься майном у вигляді нежитлового приміщення за адресою: м. Тернопіль, вул. Карпенка,1/.

Крім цього ОСОБА_5 подав у Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області цивільний позов, у якому просить накласти арешт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до постанови старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 ОСОБА_5 визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 0000386.

Враховуючи наведені ризики, беручи до уваги розмір майнової шкоди, приходжу до переконання, що необхідно накласти арешт на зазначене нежитлове приміщення для забезпечення його цілісності, а також для забезпечення цивільного позову, заявленого в межах зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт /щодо права розпоряджатись/ на нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. М.Карпенка,1, складається з приміщень першого поверху під літ. А /прим. № 73 згідно технічного паспорту на громадський будинок, складений ТОВ «МБТІ» станом на 06.12.2010 року/ та приміщень підвалу під літ. А /прим. № 73 згдно технічного паспорту на громадський будинок, складений ТОВ «МБТІ» станом на 06.12.2010 року/ загальною площею після проведеної реконструкції нежитлових приміщень з добудовою 1437,6 кв.м, який належить на праві приватної власності ТОВ «Торгсервіс ТМ», шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.