Справа № 761/8500/17
Провадження № 1-кс/761/5306/2017
У Х В А Л А
20 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000037 від 10.12.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №0000037 від 10.12.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ДП Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 12.06.2009 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (комітент) в особі Головного конструктора ОСОБА_5 та ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (комісіонер) укладено Договір комісії №STE-1-223-D. Відповідно до п.1.1 вказаного договору комітент (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») доручає комісіонеру (ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а комісіонер бере на себе зобов`язання за комісійну плату укласти на умовах, що не суперечать цьому договору, від свого імені в інтересах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контракт з замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання робіт і послуг та поставку виробів. Перелік зазначених робіт, послуг та виробів наведено в додатках до даного договору.
Відповідно до умов п.2.1.13 та п.19.3 Договір комісії №STE-1-223-Dвід 12.06.2009 року комісіонер здійснить наступні витрати за рахунок і за дорученням комітента: витрати на відкриття та обслуговування акредитиву; банківські витрати в тому числі витрати по супроводженню банківських гарантів; витрати на оформлення відповідних дозволів державних органів влади; витрати на декларування і митне оформлення; витрати на страхування та транспортування виробів; витрати на відрядження згідно постанови КМ України № 663 від 23 квітня 1999 року до країни замовника спеціалістів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витрати на забезпечення транспортом обслуговування під час перебування спеціалістів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території замовника; витрати повязані з виконанням п.2.1.1 договору; інші витрати та обов?язкові платежі в межах своєї відповідності згідно з чинним законодавством України. Витрати ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цим договором мають підтверджуватись звітами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та двосторонніми актами, відповідно до чинного законодавства. Відповідно до п.19.3 Договору комісії №STE-1-223-Dвід 12.06.2009 року комісіонер має право відраховувати належні йому за цим договором суми з усіх грошових коштів отриманих ним за дорученням комітента.
Відповідно до п.4 Звіту комісіонера - ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08 червня 2011 року згідно умов п.2.1.13 та п.19.3 вищевказаного договору комісії комісіонером ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено за рахунок та за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 08 червня 2011 року оплату агентських послуг нерезиденту, що надані та використані в межах митної території України, Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно додаткових угод № 1 та №2 до Угоди STE-1-17-А-09 від 09.04.2009 року у розмірі 1 266 698, 90 доларів США згідно Актів виконаних робіт № 8 та № 9 від 08.06.2011 та платіжного доручення № 360 від 08.06.2011 року.
Відповідно до п.4 Звіту комісіонера - ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22 червня 2011 року згідно умов п.2.1.13 та п.19.3 вищевказаного договору комісії комісіонером ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено за рахунок та за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 22 червня 2011 року оплату агентських послуг нерезиденту, що надані та використані в межах митної території України, Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно додаткових угод № 1 та №2 до Угоди STE-1-17-А-09 від 09.04.2009 року у розмірі 1 266 698, 90 доларів США згідно Актів виконаних робіт № 11 та № 12 від 22.06.2011 та платіжних доручень № 385 та № 386 від 22.06.2011 року.
Окрім цього, відповідно до п. 4 Звіту комісіонера ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовано також 22 червня 2011 року, відповідно до умов п.2.1.13 та п.19.3 вищезазначеного договору комісії ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено за рахунок та за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.06.2011 року оплату агентських послуг нерезиденту, що надані та використанні за межами митної території України, Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно додаткових угод № 1 та №2 до Угоди STE-1-17-А-09 від 09.04.2009 року у розмірі 628 571, 60 доларів США згідно Акту виконаних робіт № 10 від 22.06.2011 року та платіжного доручення № 384 від 22.06.2011 року.
Відповідно до п.4 Звіту комісіонера ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27 вересня 2011 року, відповідно до умов п.2.1.13 та п.19.3 вищевизначеного договору комісії ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено за рахунок та за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.09.2011 року оплату агентських послуг нерезиденту, що надані та використані за межами митної території України, Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно додаткових угод № 1 та №2 до Угоди STE-1-17-А-09 від 09.04.2009 року у розмірі 2 119 881, 08 доларів США згідно Акту виконаних робіт № 22 від 27.09.2011 року та платіжних доручень № 629, 630 та 631 від 27.09.2011 року.
Окрім цього, відповідно до п. 4 Звіту комісіонера ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовано також 27 вересня 2011 року, відповідно до умов п.2.1.13 та п.19.3 вищезазначеного договору комісії ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено за рахунок та за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.09.2011 року оплату агентських послуг нерезиденту, що надані та використанні за межами митної території України, Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно додаткових угод № 1 та №2 до Угоди STE-1-17-А-09 від 09.04.2009 року у розмірі 819 092, 22 доларів США згідно Акту виконаних робіт № 23 від 27.09.2011 року та платіжних доручень № 628 та №631 від 27.09.2011 року.
Відповідно до п 4 Звіту комісіонера ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 вересня 2012 року, відповідно до умов п.2.1.13 та п.19.3 вищевизначеного договору комісії ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено за рахунок та за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.09.2012 року оплату агентських послуг нерезиденту, що надані та використані за межами митної території України, Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно додаткових угод № 1 та №2 до Угоди STE-1-17-А-09 від 09.04.2009 року у розмірі 1 912 050 доларів США згідно Акту виконаних робіт № 48 від 25.09.2012 року та платіжних доручень № 522 та №523 від 25.09.2012 року.
Платіж фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено безпідставно. Так, дата укладення договору комісії між сторонами, тобто між ДЗГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 12.06.2009, а Угода STE-1-17-A-09 укладено 09.04.2009 року, тобто укладено раніше ніж основна угода - Договір комісії №STE-1-223-Dвід 12.06.2009 року
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000037 від 10.12.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у ДП Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Угоду № STE -1-17-A-09 від 09.04.2009 року, додаткові угоди № 1 та № 2 до Угоди № STE -1-17-A-09 від 09.04.2009 року, Акти виконаних робіт № 8 та № 9 від 08.06.2011 року, платіжне доручення № 360 від 08.06.2011 року, Акти виконаних робіт № 11 та № 12 від 22.06.2011 року, платіжні доручення № 385 та № 386 від 22.06.2011 року, Акт виконаних робіт № 10 від 22.10.2011 року, платіжне доручення № 384 від 22.06.2011 року, Акт виконаних робіт № 22 від 27.09.2011 року, платіжні доручення № 629, 630 та №631 від 27.09.2011 року, Акт виконаних робіт № 23 від 27.09.2011 року, платіжне доручення № 628 від 27.09.2011 року, платіжне доручення № 631 від 27.09.2011 року, Акт виконаних робіт № 48 від 25.09.2012 року, платіжне доручення № 522 від 25.09.2012 року, платіжне доручення № 523 від 25.09.2012 року, наказ про призначення та звільнення ОСОБА_6 , копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 , наказ про призначення та звільнення ОСОБА_7 , копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 , наказ про призначення та звільнення ОСОБА_8 , копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , наказ про призначення та звільнення ОСОБА_9 , копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 .
Службовим особам ДП Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ДП Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ДП Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.
Слідчий суддя: