н/п 1-кс/640/3637/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сакі Кримської обл., працюючого на посаді директора ТОВ «Комунтрест», не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст. 191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст.366 КК України,-
12.05.2017 слідчий СУ ГУНП в Харківської області підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , в якому просить застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№ 27). Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу здійснити за відсутності підозрюваного в порядку ч.6 ст. 193 КПК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з квітня по листопад 2013 року директор ТОВ «Комунтрест» ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з директором Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів державними коштами на загальну суму 1 285 793 грн. при наступних обставинах:
На початку 2013 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, підготував, з метою здійснення заволодіння державними коштами, підписав та подав на затвердження першому заступнику голови обласної державної адміністрації для внесення на розгляд сесії Харківської обласної ради Проект розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і напрями їх використання у 2013 році, до якого включив заходи з реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод 2-ї черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап на суму 3 018 155 грн., а також Пропозиції на 2013 рік за рахунок коштів обласного бюджету по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, до яких включив об`єкти будівництва капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклія на суму 505 724 грн. і коригування проектно-кошторисної документації та будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19 на суму 1 910 129 грн., фінансування яких передбачалось за рахунок коштів бюджету області. Під час складання та підписання зазначених документів, ОСОБА_6 достовірно розумів, що роботи з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклія та будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній виконувались раніше у 2011 році підрядною організацією ТОВ «Геоспецсервіс» за договорами з ГУ ЖКГ та РІ ХОДА, та були виконані понад обсяги, відображені в актах виконаних робіт за 2011 рік.
Спільно з ОСОБА_5 , який займає посаду директора ТОВ «Комунтрест», ОСОБА_6 узгодив злочинний план заволодіння бюджетними коштами. Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 погодився подати документи від імені очолюваної ним юридичної особи для участі у конкурсних торгах, а після перемоги в конкурсних торгах укласти договір від імені ТОВ «Комунтрест» з Департаментом ЖКГ та РІ ХОДА, підготувати офіційні документи про виконання підрядних робіт, без фактичного виконання таких робіт, та інші документи, необхідні для перерахування коштів, після чого отримати бюджетні кошти на рахунок підприємства. При цьому ОСОБА_6 , згідно розробленого ним злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями голови комітету з конкурсних торгів Департаменту ЖКГ та РІ ХОДА, зобов`язався забезпечити перемогу ТОВ «Комунтрест» у конкурсних торгах, підписання з ним договорів на виконання вищевказаних робіт, підписання актів прийняття виконаних будівельних робіт, до яких будуть внесені завідомо неправдиві відомості, підписання платіжних доручень на перерахування бюджетних коштів та подання їх до органів Державної казначейської служби.
Після затвердження рішенням обласної ради від 25.04.2013 № 692-VI (ХХІ сесія VI скликання) розподілу видатків обласного бюджету на 2013 рік та розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища і напрямків їх використання у 2013 році, на підставі документів поданих ОСОБА_6 , у липні 2013 року конкурсною комісією Департаменту ЖКГ та РІ ХОДА розпочато процедури відкритих торгів щодо закупівлі робіт з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклія, з коригування проектно-кошторисної документації та будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19, з реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод 2-ї черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап.
Реалізуючи злочинний план, з метою участі у вказаних торгах та забезпечення беззаперечної перемоги в них, директор ТОВ «КОМУНТРЕСТ» ОСОБА_5 , підготував та подав до комісії з проведення конкурсних торгів документи пропозиції конкурсних торгів учасника. Під час подачі документів вказаної пропозиції для участі у зазначених торгах ОСОБА_5 для забезпечення перемоги в конкурсі та можливості укладання договору з Департаментом, маючи намір на подальше заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, вніс в офіційні документи пропозиції конкурсних торгів довідку ТОВ «Комунтрест» про наявність працівників відповідної кваліфікації за липень 2013 року завідомо неправдиві відомості щодо кількості працівників підприємства ТОВ «КОМУНТРЕСТ», а саме зазначивши 16 осіб: ОСОБА_5 директор, ОСОБА_7 головний інженер, ОСОБА_8 інженер з охорони праці, ОСОБА_9 головний бухгалтер, ОСОБА_10 бухгалтер, ОСОБА_11 виконроб, ОСОБА_12 майстер, ОСОБА_13 - екскаваторник, ОСОБА_14 автокранівник, ОСОБА_15 бульдозерист, ОСОБА_16 слюсар, ОСОБА_17 електрогазозварювальник, ОСОБА_18 бетонник, ОСОБА_19 каменяр, ОСОБА_20 маляр-штукатур, ОСОБА_21 водій автомобіля. Однак згідно даних Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Харкова від 12.02.2014 №1284-08/32 у 2012 та 2013 роках на підприємстві ТОВ «КОМУНТРЕСТ» працював лише один працівник ОСОБА_5 .
Для участі у конкурсних торгах Департаменту ЖКГ та РІ ХОДА на проведення вищевказаних робіт підприємством ТОВ «Компанія СОЮЗ-ІНВЕСТ» також було надано пропозицію конкурсних торгів.
Згідно результатів проведення процедур відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклія, робіт з будівництва реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод 2-ї черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап, а також робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19, на підставі поданих заздалегідь неправдивих даних, поданих директором ТОВ «Комунтрест» ОСОБА_5 , та за результатами антиконкурентної змови учасників, переможцем було обрано підприємство ТОВ «КОМУНТРЕСТ», про що головою комітету з конкурсних торгів Департаменту ЖКГ та РІ ХОДА ОСОБА_6 затверджено звіти від 21.08.2013, від 30.08.2013 та від 20.09.2013 відповідно.
Після укладення договорів №26 від 13.08.2013 на проведення капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклія на суму 485 676 грн., №30 від 20.08.2013 на виконання робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19 на суму 1 672 506 грн., №27 від 14.08.2013 на проведення робіт з будівництва реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод 2-ї черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап на суму 2 909 800 грн. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем як директор ТОВ «Комунтрест», фактично не організував проведення та не виконав роботи, або не здійснив виконання в повному обсязі робіт, передбачених вказаними договорами та кошторисною документацію.
Реалізуючи злочинні наміри, протягом вересня-листопада 2013 року ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, склав та підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року по будівництву «Капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклія» на суму 485 676 грн., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року по будівництву «Будівництво свердловини на підземному водозаборі в АДРЕСА_2 » на суму 818 838 грн., акти №1 від 10.09.2013 за вересень 2013 року та №2 від 05.11.2013 за листопад 2013 року приймання виконаних будівельних робіт по будівництву «Реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод 2-ї черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап» на суму 852 863 грн. та на суму 500 060 грн. відповідно, до яких умисно вніс заздалегідь неправдиві відомості щодо виконання зазначених робіт підприємством ТОВ «Комунтрест» у 2013 році та щодо обсягів виконаних робіт. Виконуючи взяті на себе зобов`язання згідно злочинного плану, ОСОБА_6 , умисно порушуючи свої службові обов`язки по реалізації регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури і забезпечення ефективного використання державних капітальних вкладень, та обов`язки замовника, передбачені п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 щодо необхідності проведення прийняття виконаних робіт, розуміючи що в акті вказані заздалегідь неправдиві відомості, діючи як представник Департаменту, підписав вказані акти приймання виконаних будівельних робіт і забезпечив їх реєстрацію та постановку на облік в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області, щодо кредиторських зобов`язань Департаменту ЖКГ та РІ ХОДА перед ТОВ «Коментрест» на суму 2 657 437 грн.
Згідно вказаних актів ОСОБА_6 , з метою доведення до кінця злочинного умислу, підписав відповідні платіжні доручення на здійснення перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Комунтрест», які разом з актом та іншими документами були передані до органів Держказначейства для здійснення оплати. На підставі вказаних документів Головним управлінням Державної казначейської служби в Харківській області перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ «КОМУНТРЕСТ» на загальну суму 1 538 539 грн.
Проведеною будівельно-технічною експертизою від 03.10.2014 встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були внесені завідомо недостовірні відомості під час складання та підписання акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року по будівництву «Капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклія» на суму 485 676 грн. щодо обсягів фактично виконаних робіт, які завищено на суму 427 782 грн., акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року по будівництву «Будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19» на суму 818 838 грн. щодо обсягів фактично виконаних робіт, які завищено на суму 40 701 грн., актів №1 від 10.09.2013 за вересень 2013 року та №2 від 05.11.2013 за листопад 2013 року приймання виконаних будівельних робіт по будівництву «Реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод 2-ї черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап» на суму 852 863 грн. та на суму 500 060 грн. відповідно щодо обсягів фактично виконаних робіт, які завищено суму 1 100 177 грн. Крім того експертизою встановлено, що роботи за вказаними актами виконувались раніше 2013 року.
Так протягом вересня-листопада 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ «КОМУНТРЕСТ» органами Державного казначейства України на підставі платіжних доручень Департаменту ЖКГ та РІ ХОДА, підписаних ОСОБА_6 , під приводом оплати за виконання робіт перераховано 1 538 539 грн., з яких 1 285 793 грн. за ті роботи, які фактично ТОВ «КОМУНТРЕСТ» взагалі не виконувало. Отримані бюджетні кошти ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «КОМУНТРЕСТ», зловживаючи своїм службовим становищем, використав за власним розсудом.
10.03.2015 органом досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; злочинів, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у закінчених замахах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, повторно, в особливо великих розмірах, які не було закінчено з причин, які не залежали від його волі; злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі; злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб; злочину, а також злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Слідчий вказує, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.5 ст.191, , ч.4 ст. 191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст.366 КК України, підтверджується наступними доказами: висновком будівельно-технічної експертизи від 03.10.2014; протоколами допиту свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; листом Виконавчого комітету Люботинської міської ради від 26.09.2014 №03-40/2456; висновком експерта №17 від 12.02.2015; рішенням Харківського обласного територіального відділення Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 29.07.2014; інформаційним листом Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Харкова від 12.02.2014 №1284-08/32.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, зважаючи на те, що ОСОБА_5 , з метою уникнення покарання може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню, зловживаючи службовим становищем, шляхом впливу на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення - у органу досудового розслідування виникла необхідність у обранні підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також слідчий зазначає, що в теперішній час ОСОБА_5 , після отримання повістки про виклик до органу досудового розслідування, покинув постійне місце проживання, про своє місце перебування нікому не повідомив, що дає підстави вважати, що ОСОБА_5 намагається переховатись від органу досудового розслідування. У зв`язку з не встановленням місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 11.03.2015 винесено постанову про оголошення його розшуку.
10.05.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист відділу Укрбюро Інтерполу та Європолу ГУНП в Харківській області від 13.04.2017 №563/119/01/23-2017 про те що, підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання.
Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч. 6 ст. 193 КПК Країни за відсутності підозрюваного.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст. 191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст.366 КК України.
Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваним: 1) переховатися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно наданого органом досудового розслідування повідомлення від 06.04.2015 начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетнув державний кордон України у пункті пропуску Салькове 06.03.2015 (виїзд).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях у вчиненні яких підозрюється, ті обставини, що підозрюваний ОСОБА_5 залишив своє постійне місце проживання та межі України, тривалий час переховується від органів досудового слідства на території іншої держави, застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим, а тому обирає запобіжний захід відносно нього у вигляді тримання під вартою. З вказаних підстав жодний інший запобіжний захід, крім тримання під вартою, не може забезпечити на теперішній час належну процесуальну поведінку підозрюваного.
При цьому, відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою або продовження тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 200, 206, 211, 372, 395, 579, 580 КПК України, слідчий суддя,
В порядку ч. 6 ст. 193 КПК України застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст. 191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст.366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№ 27).
Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України, після затримання оголошеної у міжнародний розшук особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановлює ухвалу.
Згідно з положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України, зобов`язати компетентних службових осіб органу досудового розслідування після затримання ОСОБА_5 і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки його до місця кримінального провадження звернутися до слідчого судді, суду для розгляду питання за участю ОСОБА_5 про застосування обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.
Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_4 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_5 про тримання під вартою останнього.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1