Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/1405/13-к
Провадження № 1-кс/673/114/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2013 р.

Слідчий суддя Деражнянського районного суду Хмельницької області Лукіянець Т.В., при секретарі Ясінській М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області капітана міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2013 року заступник начальника СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Деражнянського району юристом 3 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобовязати ТОВ «Перша кредитно-фінансова компанія» м. Київ вул. Предславинська, 34-Б надати кредитний договір № 63-к від 27.02.2008 укладений між КС «Альянс Україна» та ОСОБА_3, документи подані та заповнені ОСОБА_3 під час укладання вказаного кредитного договору, виписку про здійснення платежів по вказаному кредитному договору в період з 27.02.2008 по 16.09.2013 та документів, які підтверджували механізм погашення боргу, зокрема розрахункових квитанцій, чеків та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із викладених в ньому підстав.

Представник ТОВ "Перша кредитно-фінансова компанія" в судове засідання не з»явився, причин неявки суду не повідомив, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений факсимільним звязком.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку про його обґрунтованість та вважаю за можливе його задоволити.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом згідно наданих документів, було встановлено, що в період з серпня 2007 року по жовтень 2008 року невстановлена особа з корисливих мотивів, переслідуючи мету заволодіння готівковими коштами фінансових установ, зобовязала ОСОБА_4, ОСОБА_3, оформити у банках та кредитних спілках: «Альянс Україна», КС «Веста», КС «Еталон», ЗАТ «Альфа - ОСОБА_5», ВАТ «Ощадний Банк», ВАТ «ОСОБА_5 Аваль», ВАТ «Універсал Банк», ВАТ «Приват Банк» кредитні договори на загальну суму понад 160000 грн. Внаслідок цього борг по кредитним угодам в гр. ОСОБА_4 становить близько 104000 грн., в гр. ОСОБА_3 близько 60 000грн.

Під час допиту ОСОБА_3 вказав, що в лютому 2008 року до нього звернулася ОСОБА_6 і попросила його оформити на себе кредитний договір з передачею їй отриманих грошових коштів, оскільки її потрібні були кошти для ремонту автомобіля, яким вона потрапила в аварію, з умовою, що виплати по отриману кредиту вона буде проводити самостійно і вчасно. Також ОСОБА_6 повідомила, що після оформлення кредиту вона посприяє в тому, щоб ОСОБА_3 додатково надали декілька уроків. На пропозицію ОСОБА_6 він погодився.

27 лютого 2008 року він разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 поїхали в м. Хмельницький, де в КС «Альянс Україна» він оформив кредит та отримав грошові кошти в сумі 4 400 грн., які вийшовши з приміщення КС «Альянс Україна» одразу передав ОСОБА_6

Під час допиту ОСОБА_6 заперечила факт отримання від ОСОБА_3 грошових коштів та здійснення погашення боргу за його кредитними договорами.

Відповідно до листа голови правління КС «Альянс Україна» оригінал кредитної справи по кредитному договору № 63-к від 27.02.2008 укладеного між КС «Альянс Україна» та ОСОБА_3 передано ТОВ «Перша Кредитна фінансова компанія», згідно договору відступлення права вимоги № 1/В від 11.07.2011.

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілого щодо факту погашення заборгованості по вищевказаному договору ОСОБА_6, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до кредитного договору № 63-к від 27.02.2008 укладеного між КС «Альянс Україна» та ОСОБА_3, документів, які підтверджували механізм погашення боргу, зокрема розрахункових квитанцій, чеків, які зберігаються в ТОВ «Перша Кредитна фінансова компанія» м. Київ вул. вул. Предславинська, 34-Б.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

На підставі наведеного, враховуючи, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до даної інформації, у зв'язку з якою подається клопотання, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію не можливо в інший спосіб, окрім як у визначений в даному клопотанні.

На підставі викладеного, в силу ч. 2 ст. 159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю: - кредитного договору № 63-к від 27.02.2008, що укладений між КС «Альянс Україна» та ОСОБА_3,- документів поданих та заповнених ОСОБА_3 під час укладання вказаного кредитного договору, виписок про здійснення платежів по вказаних кредитних договорах в період з 27.02.2008 по 16.09.2013 та документів, які підтверджували механізм погашення боргу, зокрема розрахункових квитанцій, чеків з ТОВ «Перша кредитно-фінансова компанія» по вул. Предславинська, 34-Б в м. Києві та можливість їх вилучити.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу та видачі вказаних вище документів зазначеній в ухвалі особі покласти на ТОВ «Перша кредитно-фінансова компанія» в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, відповідно до ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Суддя ОСОБА_7