Справа № 161/4805/17
Провадження № 1-кс/161/2373/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 27 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001272 від 20.03.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні слідча зазначила, що 19 березня 2017 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючи метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом розблокування пенсійної картки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , перерахувала із неї гроші у сумі 3200 гривень на іншу картку, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, слідча зазначила, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19.03.2017, о 11 год. 59 хв. до нього на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_2 , про те, що його картку заблоковано та потрібно передзвонити на номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Він зателефонував на номер НОМЕР_3 , де відповів незнайомий чоловічий голос, який назвав його анкетні дані та повідомив, що він некоректно зробив платіжну операцію. Після чого, чоловік йому сказав назвати чотири цифри, які йому будуть надходити на мобільний телефон як смс-повідомлення, що він і зробив. Дані смс-повідомлення надходили із номера, який підписаний ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому йому прийшло смс-повідомленя, про те, що о 12:57 із його картки переказано грошові кошти у сумі 3200 гривень на картку іншого банку. Близько 19 год. він пішов до банкомату, оскільки були потрібні кошти та коли став вводити потрібні суми, то йому на мобільний телефон стали приходити смс-повідомленя, що недостатньо коштів. 20.03.2017, він звернувся в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що із його картки невідомі особи зняли кошти у сумі 3200 гривень.

У зв`язку з викладеним,слідча зазначила, що на даний час не відомо власника банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці, ким та яким способом здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, слідча ОСОБА_4 , керуючись ст.ст. ст.ст. 40, 131, 132, 159-161, 162 ч.1 п.5 КПК України, просила суд, -

1.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Луцькому ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 та за дорученням в порядку ст.40 КПК України - оперативному уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2017 р. з 11 год. 00 хв. по даний час із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.03.2017 р. по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

2. Розглянути це клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та подані докази, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
До ЄРДР за № 0001272 від 20.03.2017 року, на підставі заяви потерпілого ОСОБА_5 внесені відомості про те, що 19 березня 2017 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючи метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом розблокування пенсійної картки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , перерахувала із неї гроші у сумі 3200 гривень на іншу картку, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму (а.с.3).

Згідно протоколів про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлені обставини незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 3200 гривень, котрі були зняті з його банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (а.с.4-4-8).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001272 від 20.03.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Луцькому ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 та за дорученням оперативному уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), фактична: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копії документів, без їх вилучення, а саме: про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2017 р. з 11 год. 00 хв. по даний час із зазначенням адреси зняття готівки; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.03.2017 р. по 27.03.2017 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1