Справа № 761/9684/17
Провадження № 1-кс/761/6114/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 09.03.2017,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському району ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 09.03.2017, за ч.1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів: - статуту товариства та зміни до нього; - рішень про створення товариства; - наказів про призначення службових осіб товариства; - реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; - змін до установчих документів юридичної особи; - довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; - матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 )та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000020від 09.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Від ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , на прохання невстановленої особи за грошову винагороду, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також сприяв умисному поданню для проведення такої реєстрації документів.

Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код НОМЕР_2 ) рахується ОСОБА_5 .

В подальшому, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що саме він, підписав документи у присутності нотаріуса за грошову винагороду для подальшої реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровано у Шевченківському районі м. Києва та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно доч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000020 від 09.03.2017, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - статуту товариства та зміни до нього; - рішень про створення товариства; - наказів про призначення службових осіб товариства; - реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; - змін до установчих документів юридичної особи; - довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1