Справа№672/842/17
Провадження №1-кс/672/167/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2017 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання, внесене старшим слідчим слідчого відділу Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2017 року старший слідчий слідчого відділу Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з подальшим отриманням їх копій, а саме: інформації про клієнта банку - власника рахунка № НОМЕР_1 ; заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код); банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка № НОМЕР_1 з 28 березня 2017 року по 19 червня 2017 року; місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка № НОМЕР_1 з 28 березня 2017 року по 19 червня 2017 року, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку; руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 28 березня 2017 року по 19 червня 2017 року; зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказаний рахунок для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 28 березня 2017 року по 19 червня 2017 року.

В судовому засіданні прокурор, старший слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник публічного ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлений про час і місце судового засідання, за викликом суду не з`явився, про причини неприбуття не повідомив.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Встановлено, що на підставі заяви ОСОБА_5 25 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 28 березня 2017 року близько 12 години особа на ім`я ОСОБА_6 , під приводом продажу wi-fi роутера, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті «OLX», шляхом обману, в ході телефонних розмов, спонукала потерпілого ОСОБА_5 , перерахувати на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 240 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, старший слідчий вказував, що проведеними в ході досудового розслідування слідчими заходами встановити особу злочинця, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не представилося можливим, тому з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у доступі до інформації про власника рахунка № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операцій, які були проведені на його користь чи за його дорученням, здійснені ним угоди, а також встановленні інших персональних даних власника даного рахунку (дати та місця народження клієнта, серії, номера та дати видачі йому паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, місця проживання та реєстрації, громадянства). Вказана інформація знаходиться в документах, поданих клієнтом банку при відкритті відповідного рахунку.

Окрім того, слід встановити місце вчинення злочину, а саме місцезнаходження терміналів, які використовувались власником рахунка № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 28 березня 2017 року по 19 червня 2017 року.

З метою розкриття даного злочину, необхідно встановити також зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказаний рахунок при знятті з них грошових коштів, зафіксований за допомогою камер банку.

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, свідків та мати доказове значення у справі.

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею.

Згідно з положеннями ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах. Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до таких речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про клієнта банку - власника рахунка № НОМЕР_1 ; заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код); банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка № НОМЕР_1 з 28 березня 2017 року по 19 червня 2017 року; місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка № НОМЕР_1 з 28 березня 2017 року по 19 червня 2017 року, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку; руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 28 березня 2017 року по 19 червня 2017 року; зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказаний рахунок для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 28 березня 2017 року по 19 червня 2017 року.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю виготовлення їх копій в Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), надати старшому

слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; - слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ).

Строк дії ухвали до 20 липня 2017 року.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя