Провадження № 1-кс/161/4606/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 06 липня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення наступної інформації паперовому вигляді належним чином завірених ксерокопій наступних документів, а саме відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.03.2012 по даний час;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12.03.2012 по даний час.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002158 від 11.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18 квітня 2017 року надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , жительки міста Києва, про те, що громадянка ОСОБА_7 , протягом тривалого часу, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, з метою власного збагачення, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у сумі 27 тис. доларів СШАь, тому слідчий звернулася із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення наступної інформації паперовому вигляді належним чином завірених ксерокопій наступних документів, а саме відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.03.2012 по даний час;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12.03.2012 по даний час.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення наступної інформації паперовому вигляді належним чином завірених ксерокопій наступних документів, а саме відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.03.2012 по даний час;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12.03.2012 по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1