Справа № 640/9423/17
н/п 1-кс/640/4990/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
21.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років, а саме до:
-Оригіналу Договору №109192014 від 09.10.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим договорам, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;
-Оригіналів всіх видаткових накладних згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Оригіналів товарно-транспортних накладних згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Посвідчень про якість, декларацій виробника / якісних посвідчень, які додавались до всіх видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за якими здійснювались поставки всієї продукції (товарів) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зазначений період;
-Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікатів, експертних висновків та інших підтверджувальних документів, які надавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із видатковими документами при поставках продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження якості та походження товарів, які постачались в період з 01.01.2014 до 31.12.2016;
-Рахунків на оплату продукції (товарів), яка виставлялась від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2016
-Засвідчених копій платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно яких проводилась оплата на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за всю продукцію, придбану у вказаного підприємства в період з 01.01.2014 по 01.04.2017;
-Засвідчених копій всіх листів та доданих до них документів, які протягом 2014-2016 років надсилались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Засвідчених копій в роздрукованому вигляді всіх листів з додатками (вкладеними файлами), які в період з 01.01.2014 по 01.04.2017 були надіслані представниками / менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його співробітникам, як на корпоративні так і на особисті адреси електронної пошти співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно товарів (продукції), які протягом зазначеного вище періоду постачались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.
Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб`єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.
29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб`єктам підприємницької діяльності.
З заяви про злочин поданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається наступне, що 09.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір № 109102014, згідно якого на протязі 2014-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачав на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » молоко сухе, вершки, яєчний порошок та інші харчові продукти за зазначеним договором.
Та згідно наведених нижче видаткових накладних та документів, що посвідчують якість продукції:
№Видаткова накладна кгСума (гри.)Документ, що посвідчує якість
1.№112 від № 112 - 13.10.2014, вершки сухі 42% 500 29 000,00Посвідчення про якість №97 від 22.10.2014
2.N° 131 від № 131- 28.10.2014,вершки сухі 42% 300 17 400,00Посвідчення про якість №97 від 22.10.2014
3. № №133 -30.10.2014, сухе незбиране молоко 100 4 800,00Посвідчення про якість №72 від 27.08.2014
4.№138 від № 138 - 05.11.2014, вершки сухі 42% 500 29 000,00Посвідчення про якість №97 від 22.10.2014
5. № № 138- 05.11.2014, сухе незбиране молоко 100 4 800,00Посвідчення про якість №103 від 05 Л 1.2014
6.№152 від № 152- 21.11.2014, вершки сухі 42% 500 29 000,00Посвідчення про якість №97 від 22.10,2014
7. №152- 21.11.2014, сухе незбиране молоко 100 4 800,00Посвідчення про якість №103 від 05 Л 1.2014
8.№160 вщ № 160 - 03.12.2014, вершки сухі 42% 500 29 000,00Посвідчення про якість №97 від 22.10.2014
9. № 160 03.12.2014, сухе незбиране молоко 500 24 000,00Посвідчення про якість №103 від 05.11.2014
10.№178 від 25Л2.2014, вершки сухі 42% 500 29 000,00Посвідчення про якість №116 від 17.12.2014
11.№32 від 20.02.2015, вершки сухі 500 31 000,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015
12.№49 від 13.03.2015, сухе незбиране молоко 500 27 500,00Посвідчення про якість №73 від 04.02,2015
13.№62 від 25.03.2015, вершки сухі 500 29 000,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015
14.№86 від 09.04.201, сухе незбиране молоко 500 27 500,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015
15.№128 від 15.05.2015, вершки сухі 500 29 000,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015
16.№168 від 03.06.2015, молоко сухе знежирене 575 29 003,00Посвідчення про якість №73 від 04,02.2015
17.№295 від 27.07.2015, вершки сухі 500 25 500,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015
18.№468 від 14.10.2015, вершки сухі 100 4 900,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015
19.№487 від 21.10.2015, вершки сухі 175 9 362,50Посвідчення про якість №73 від 04,02.2015
20.№549 від 13.11.2015, вершки сухі 100 5 650,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015
21.№589 від 04.12.2015, вершки сухі 500 28 650,00Посвідчення про якість №73 від 04.02,2015
22.№583 від 11.03.2016, вершки сухі 200 10 400,00декларація виробника / якісне посвідчення № 11 від 12.01.2016
23.№2014 від 11.08.2016, молоко сухе знежирене виробниче 300 11 760,00 декларація виробника / якісне посвідчення №26 від 22.02.2016 (потребується уточнення)
24.№2053 від 18.08.2016, молоко сухе знежирене виробниче 200 7 840,00 декларація виробника / якісне посвідчення №26 від 22.02.2016 (потребується уточнення)
Заявник відмічає, що постачаючи продукцію: сухі вершки, сухе молоко незбиране, сухе молоко знежирене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » супроводжували її підробленими документами про якість та про походження такої продукції начебто із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча насправді така продукція вказаним заводом не вироблялась і на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не продавалась. Співробітники та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили якісні посвідчення на продукцію (написавши, що начебто виробником є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та незаконно використовували копії справжніх висновків Державної санітарно- епідеміологічної експертизи та інші документи, які видавались на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою забезпечити можливість продажу товару невідомого походження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати кошти за вказані товари. Зазначені вище посвідчення про якість, декларації виробника/якісні посвідчення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заводом не видавались, вони є сфальсифікованими.
Справжня декларація виробника / якісне посвідчення № 26 видана не 22.02.2016р., а 02.02.2016р. на продукт «Сметана, 15% жиру», а не на молоко сухе знежирене і вершки сухі. Справжня декларація була підписана не громадянкою ОСОБА_7 , а ОСОБА_8 .
Також на підтвердження якості зазначеної продукції співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно використовували та видавали покупцю посвідченні печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії сертифікату відповідності з терміном дії з 30.10.2012 по 30.05.2016 на сухі молочні продукти: молоко сухе знежирене, молоко сухе незбиране та вершки сухі, виданого виробнику продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.12.2012 на вершки сухі виданого виробнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.03.2012 на молоко сухе незбиране виданого виробнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; сертифікату на систему управління якістю виданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на продукцію масло вершкове, сухі молочні продукти, строком дії з 24.10.2012 по 30.05.2016р.; сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на молоко сухе, масло вершкове, строком дії з 06.09.2012 по 05.09.2015.
№Видаткова накладнаКількість проданого Товару (кг)Розмір шкоди завданої потерпілому (грн.)
3.№133 від 30.10.2014, сухе незбиране молоко1006 268,00
5.№138 від 05.11.2014, сухе незбиране молоко1006 200,00
7.№152 від 21.11.2014, сухе незбиране молоко1006 200,00
18.№468 від 14.10.2015, вершки сухі1004 400,00
19.№487 від 21.10.2015, вершки сухі1757 700,00
20.№549 від 13.11.2015, вершки сухі1004 400,00
24.№2053 від 18.08.2016, молоко сухе знежирене виробниче2009 600,00
Слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сухі вершки з документами про їх виготовлення саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідчить про те, що якби посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не постачали би вказану фальсифіковану продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із підробленими документами, шляхом неправомірного використання фірмового найменування заводу, то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупало б сухе молоко безпосередньо у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і останнє отримало б доходи в розмірі не меншому ніж встановлена ним відпускна ціна на аналогічний товар.
При цьому до заяви додаються копії фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких вбачається, що вони завірені відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір підписаний від імені ОСОБА_9 , а відпуск фальсифікованого товару здійснювала менеджери ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та комірник ОСОБА_13 .
На підставі викладеного, для з`ясування усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції, призначена судова почеркознавча експертиза, на вирішення якої поставлені наступні питання:
-Ким ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 чи іншою особою виконані підписи від їх імені в договорі, видаткових та товарно-транспортних накладних, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, в рамках розслідування зазначеного кримінального правопорушення, з метою з`ясування питання, яким способом виготовлені відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і чи нанесені відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » печаткою, зразки якої надані на дослідження, призначена судова документо-технічна експертиза.
Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є будинок АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме вилучити оригінали фінансово-господарських документів, по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2016 роки.
Вказані документи необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження в оригіналах для подальшого проведення судово-почеркознавчих, документо-технічних та економічних експертиз, з метою встановлення та документального підтвердження фактів службового підроблення документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення суми матеріальної шкоди, заподіяної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до Інструкції про призначення про проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1995 №53/5 надання оригіналів досліджуваних документів є обов`язковою вимогою при призначенні судово-почеркознавчої експертизи.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення судової почеркознавчої експертизи; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років, а саме до:
-Оригіналу Договору №109192014 від 09.10.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим договорам, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;
-Оригіналів всіх видаткових накладних згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Оригіналів товарно-транспортних накладних згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Посвідчень про якість, декларацій виробника / якісних посвідчень, які додавались до всіх видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за якими здійснювались поставки всієї продукції (товарів) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зазначений період;
-Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікатів, експертних висновків та інших підтверджувальних документів, які надавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із видатковими документами при поставках продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження якості та походження товарів, які постачались в період з 01.01.2014 до 31.12.2016;
-Рахунків на оплату продукції (товарів), яка виставлялась від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2016
-Засвідчених копій платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно яких проводилась оплата на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за всю продукцію, придбану у вказаного підприємства в період з 01.01.2014 по 01.04.2017;
-Засвідчених копій всіх листів та доданих до них документів, які протягом 2014-2016 років надсилались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Засвідчених копій в роздрукованому вигляді всіх листів з додатками (вкладеними файлами), які в період з 01.01.2014 по 01.04.2017 були надіслані представниками / менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його співробітникам, як на корпоративні так і на особисті адреси електронної пошти співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно товарів (продукції), які протягом зазначеного вище періоду постачались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років, а саме до:
-Оригіналу Договору №109192014 від 09.10.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим договорам, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;
-Оригіналів всіх видаткових накладних згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Оригіналів товарно-транспортних накладних згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Посвідчень про якість, декларацій виробника / якісних посвідчень, які додавались до всіх видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за якими здійснювались поставки всієї продукції (товарів) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зазначений період;
-Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікатів, експертних висновків та інших підтверджувальних документів, які надавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із видатковими документами при поставках продукції (товарів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження якості та походження товарів, які постачались в період з 01.01.2014 до 31.12.2016;
-Рахунків на оплату продукції (товарів), яка виставлялась від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2016
-Засвідчених копій платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно яких проводилась оплата на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за всю продукцію, придбану у вказаного підприємства в період з 01.01.2014 по 01.04.2017;
-Засвідчених копій всіх листів та доданих до них документів, які протягом 2014-2016 років надсилались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Засвідчених копій в роздрукованому вигляді всіх листів з додатками (вкладеними файлами), які в період з 01.01.2014 по 01.04.2017 були надіслані представниками / менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його співробітникам, як на корпоративні так і на особисті адреси електронної пошти співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно товарів (продукції), які протягом зазначеного вище періоду постачались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.08.2017 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1