Справа №766/7875/17
н/п 1-кс/766/6070/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000037 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000037 від 24.04.2017 року старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що надійшли (були відправленні) службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 роки та можливість їх вилучити (здійснити виїмку):

1) документів, що містять інформацію про поштові відправлення, оформлені від імені відправника та на ім`я одержувача: Козацьке (Херсонська обл.) відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , НОМЕР_3 , зокрема, експрес-накладні:

-№8842;

-№9526;

-№8792;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

2) документів, що містять інформацію про всі поштові відправлення, оформлені від імені відправника та на ім`я одержувача ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших осіб, які зазначали в інформації про відправника (чи одержувача) мобільний термінал з номером: НОМЕР_3 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 24.04.2017 року за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей за ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також сировини для їх виготовлення причетний ОСОБА_5 та його сестра ОСОБА_6 .

06.06.2017, в результаті проведених на підставі ухвал слідчого судді обшуків, за місцем проживання ОСОБА_5 та його сестри ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а також у двох використовуваних ними гаражних приміщеннях, розташованих у м. Н.Каховка, виявлено та вилучено: прозору та коричневу рідину із запахом спирту в пластикових ємностях різним об`ємом в загальній кількості 710 л; обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів: лійки, фільтри, гумові шланги, фурнітуру для пляшок з різними найменуваннями коньяків, термоковпачки, пробки, порожню тару, спиртометри, ароматизатори та ін.

Крім того, під час обшуків виявлені залишки упаковочних матеріалів, позначених бірками з реквізитами служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вилучених документів, дані одержувача: Козацьке (Херсонська обл.) відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , НОМЕР_3 .

Так, на вилучених бірках з реквізитами служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені наступні експрес-накладні:

-№8842;

-№9526;

-№8792;

-№4651;

-№4060.

Встановлено, що зазначені особи для придбання та відправлення сировини для незаконного виготовлення підакцизних товарів та самих фальсифікованих алкогольних напоїв використовують відділення служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Козацьке (Херсонська обл.) відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . Також встановлено, що відправлення та отримання зазначених товарно-матеріальних цінностей здійснюються із зазначенням власних прізвищ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Також встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним телефоном, номер якого зазначає при отриманні та відправці товару, а саме: НОМЕР_3 .

З метою встановлення шляхів розповсюдження фальсифіков аних алкогольних напоїв, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поштових відправлень, які здійснювались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та тих, що надходили на їх ім`я.

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить задовольнити клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.
В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 0000037 від 24.04.2017 року старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що надійшли (були відправленні) службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 роки та можливість їх вилучити (здійснити виїмку):

1) документів, що містять інформацію про поштові відправлення, оформлені від імені відправника та на ім`я одержувача: Козацьке (Херсонська обл.) відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , НОМЕР_3 , зокрема, експрес-накладні:

-№8842;

-№9526;

-№8792;

-№4651;

-№ НОМЕР_5 ;

2) документів, що містять інформацію про всі поштові відправлення, оформлені від імені відправника та на ім`я одержувача ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших осіб, які зазначали в інформації про відправника (чи одержувача) мобільний термінал з номером: НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1