08 грудня 2016 року м. Дніпро
02 грудня 2016 року слідча СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_4 при пособництві ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, у період з січня 2015 року по серпень 2016 час, в ході ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям порушили вимоги п.193.1 ст.193, п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року No2755-VI (із змінами та доповненнями), тим самим занизили податок на додану вартість у сумі 3 769 404 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.
Також у період 2015- 2016 рр. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, шляхом використання реквізитів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надавали та надають в теперішній час підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов`язань, тим самим завдаючи збитків економічним інтересам держави у вигляді несплачених податків.
Вказані факти підтверджуються висновком експертного дослідження №1-23/09/2016-до від 23.09.2016, яким було встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) було не нараховано та не сплачено в бюджет податок на додану вартість на суму 3 769 404 грн.
Встановлення інформації про коло осіб, з якими спілкуються особи, які входять до складу злочинного угрупування є важливим доказом у підтвердженні конвертації готівкових коштів у безготівкову форму та відповідно безпідставного зменшення податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарювання.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, котрі вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації про з`єднання абонентських номерів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Також вважаю доведеним можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчої - задовольнити.
Надати слідчій СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора та слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :
- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
- інформацію щодо абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 -з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2016 року по теперішній час.
Строк дії ухвали 08 січня 2017 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1