Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4528/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МінСоцполітики за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які є підставами визнання вантажу гуманітарною допомогою та прийняття відповідного рішення (наказу), щодо набувачів з фактичного отримання вантажів, зокрема набувача РГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно здійснюють отримання пільг при розмитненні вантажів, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, на суму близько 600 000 гривень.
Директор БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 у період часу 2014-2017 років, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, порушувала офіційний порядок розмитнення товарів та відображала в документах податкового та бухгалтерського обліків неправдиві відомості щодо їх подальшої реалізації, внаслідок чого ухилилась від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету у особливо великих розмірах.
Також за матеріалами клопотання встановлено, що протягом 2015-2016 років БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено митне оформлення в митному режимі «імпорт», як гуманітарна допомога від благодійних організацій нерезидентів - ІНФОРМАЦІЯ_3 (Нідерланди), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Норвегія), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Данія), ІНФОРМАЦІЯ_6 Osteuropahilfe « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Швейцарія), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Німеччина), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Швейцарія) б/в товару (одяг, взуття, постільна білизна, матраци, дитячі іграшки, товари для дітей, речі домашнього вжитку і т.п.). Вказані товари, БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декларує, як гуманітарну допомогу, яка згідно ст.287 Митного кодексу України звільняється від сплати ввізного мита.
Згідно планів розподілу вантажів, набувачами гуманітарної допомоги відображені: ІНФОРМАЦІЯ_10 віри " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Релігійна Громада Євангельських Християн Баптистів м. Обухів; Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 віри " ІНФОРМАЦІЯ_15 "; ІНФОРМАЦІЯ_16 »; Церква ХВЄ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "; БО " ІНФОРМАЦІЯ_18 "; ІНФОРМАЦІЯ_19 (надання соціальних послуг); ІНФОРМАЦІЯ_20 ; Новоград-Волинський благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_21 "; ІНФОРМАЦІЯ_14 віри " ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Комунальна установа " ІНФОРМАЦІЯ_22 "; ІНФОРМАЦІЯ_23 віри « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Фактично товари, які визнано гуманітарною допомогою, реалізуються за готівкові кошти представникам торгівельних мереж «секонд-хенд» Полтавської, Житомирської, Кіровоградської областей за ціною від 2 до 4 доларів США, без відповідного відображення по бухгалтерському і податковому обліках. В подальшому товари «секонд хенд» реалізували за готівкові кошти фізичним та юридичним особам власникам торгових мереж «секонд-хенд» та магазини одягу « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які здійснюють роздрібну реалізацію товарів кінцевому споживачу.
Також в своєму клопотанні вказував, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів Новоград-Волинського благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у володінні відповідної особи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів Новоград-Волинського благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Новоград-Волинського благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_21 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: листування з зазначеною юридичною особою та надання письмових погоджень набувача по отриманню гуманітарної допомоги, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, акти приймання-передачі, специфікації по отримуванню гуманітарної допомоги, документи щодо розподілу та використання товарів, які отримані від вказаною благодійної організації: договори дарування, акти про видачу, протоколи про розподіл гуманітарної допомоги, відомості про постачання від БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гуманітарної допомоги із зазначенням найменування товарів, кількості, якості, ваги, об`єму, а також відомості про розподіл та використання товарів, за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити прокурору ОСОБА_6 , прокурору ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_7 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_10 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_11 , слідчому з ОВС ОСОБА_12 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_13 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_14 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_15 , слідчому з ОВС ОСОБА_16 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_17 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_18 , або іншим особам за дорученням чи постановою слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1

19.07.2017