КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1954/17
Провадження № 1-кс/552/557/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.04.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів про рух коштів СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.06.2016 по 31.12.2016, зокрема: № НОМЕР_1 (826-англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_2 (643-російський рубль), № НОМЕР_3 (978-євро), № НОМЕР_4 (124-канадський долар), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (840-долар США), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), НОМЕР_8 (980-українська гривня), НОМЕР_9 (980-українська гривня), а також документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000050 від 13.01.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у поданих податкових розрахунках з рентної плати задекларували обсяги видобутої нафти, природного газу і газового конденсату за січень березень 2007 року, при цьому не вказали ставки рентної плати та коригуючий коефіцієнт до ставок, внаслідок чого в розрахунку не визначено податкове зобов`язання з рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат.

Крім цього, службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2010 по 31.12.2012 під час здійснення фінансово-господарської діяльності внаслідок неправомірного відображення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також неправомірного відображення рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат, що видобувається в Україні, ухилились від сплати обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Встановлено, шо документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів про рух коштів СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.06.2016 по 31.12.2016, зокрема: № НОМЕР_1 (826-англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_2 (643-російський рубль), № НОМЕР_3 (978-євро), № НОМЕР_4 (124-канадський долар), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (840-долар США), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), НОМЕР_8 (980-українська гривня), НОМЕР_9 (980-українська гривня), а також документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.06.2016 по 31.12.2016, зокрема: № НОМЕР_1 (826-англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_2 (643-російський рубль), № НОМЕР_3 (978-євро), № НОМЕР_4 (124-канадський долар), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (840-долар США), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), НОМЕР_8 (980-українська гривня), НОМЕР_9 (980-українська гривня), а також документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів про відкриття вказаних рахунків, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, інформацію, щодо ІР - адреси, з якої відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації про рух коштів на рахунках, за період з 16.06.2016 по 31.12.2016, та можливість вилучення вище перелічених документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 03.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1