ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4619/14-к
Провадження № 1-кс/210/550/14
"11" серпня 2014 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 00000019 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначається, що проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 28 листопада 2013 року в денний час доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приміщенні Криворізької регіональної дирекції ПАТ «ТЕРРА БАНК», розташованого по вулиці Ціолковського, 7 у Дзержинському районі міста Кривого Рогу, достовірно знаючи, що в період з травня 2013 року і по жовтень 2013 року останній не працював в Приватному підприємстві «Алекс» на посаді адміністратора, та за вказаний період часу не одержав сукупний дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 38 000 гривень, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою укладання кредитного договору та отримання кредитних коштів, надав посадовим особам банківської установи завідомо неправдиву інформацію щодо стану своїх доходів за вказаний період часу, використовуючи при цьому завідомо підроблений документ Довідку про заробітну плату за вихідним номером 3 від 22.11.2013 року, виконану від імені посадових осіб ПП «АЛЕКС».

В зв`язку із чим, діяння, вчинене ОСОБА_5 , кваліфіковано за ч. 1 ст. 222 КК України за ознаками надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредиту.

В ході проведення досудового розслідування опитана в порядку ст. 95 КПК України ОСОБА_6 пояснила, що 25.11.2013 року кредитним працівником банку отримано заявку від ОСОБА_5 на отримання кредиту на суму 40 000 гривень. Згідно діючої процедури оформлення кредитної заявки, пакет документів було передано до головного офісу до м. Київ. Після отримання витягу з рішення головного кредитного комітету банку кредитним працівником були підготовлені договори, та 28.11.2013 року ОСОБА_5 отримав кредитні кошти, але в теперішній час він не виконав жодного зобов`язання.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, до матеріалів досудового розслідування долучено відповідь за підписом начальника управління пенсійного фонду в Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, відповідно до якої згідно Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування ФОП ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по 01.01.2014 року у трудових відносинах з ПП «АЛЕКС» (код ЄДРПОУ - 19307853) не знаходився.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими діями встановлено, що оригінали документів, які відображають недостовірну інформацію щодо реального сукупного доходу ОСОБА_5 за період часу з травня 2013 року і по жовтень 2014 року, які останній надав до уповноважених осіб Криворізької регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ - 24425738), знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Публічного акціонерного товариства «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ - 2445738) за адресою: м. Київ, 01103, бульвар Дружби Народів, 28-в.

Також, в порядку ст. 93 КПК України до матеріалів досудового розслідування долучено належним чином посвідчену копію Довідки про заробітну плату за вихідним номером « 3» від 22.11.2013 року, виконану від імені посадових осіб ПП «АЛЕКС», яка відображає завідомо недостовірну інформацію щодо його сукупного доходу за період з травня 2013 року по жовтень 2013 року в сукупному розмірі 38 000 гривень, яку, в свою чергу, надав ОСОБА_5 до посадових осіб банківської установи.

При здійсненні подальших слідчих дій у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні вилучення з метою тимчасового доступу до оригіналу документів у вигляді Довідки про заробітну плату, виконану від імені посадових осіб ПП «АЛЕКС» за вихідним номером «3» від 22.11.2013 року, яка містить завідомо неправдиву інформацію щодо стану працевлаштування ОСОБА_5 та його рівня заробітної плати за період з травня 2013 року і по жовтень 2013 року включно, яку надав ОСОБА_5 до посадових осіб банку, а також інших матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 , та вилучення оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором КБ -53/9 від 28.11.2013 року, оскільки зазначені документи відображають хід та результати злочинної діяльності ОСОБА_5 , чим і підтверджують реалізацію його прямого умислу на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами.

В теперішній час оригінали вище зазначених документів знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Публічного акціонерного товариства «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ - 2445738) за адресою: м. Київ, 01103, бульвар Дружби Народів, 28-в.

Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровської області, а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації, а також у разі подальшої необхідності - проведення судово почеркознавчої експертизи, з метою вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки останні відображають хід та результати здійснення ОСОБА_5 її злочинних дій, що виразились у наданні завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту у разі відсутності ознак злочину проти власності, та підтверджують бажання останнього таким чином укласти кредитний договір і як результат отримати кредитні кошти.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 ЦПК України - без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006 року до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно до п. в ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду щодо відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, у зв`язку з проведенням перевірки їх достовірності.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів матеріалів кредитної справи за Кредитним договором № КБ-53/9 від 28.11.2013 року, укладеним між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та посадовими особами Криворізької регіональної дирекції ПАТ «ТЕРРА БАНК» які знаходяться на зберіганні у посадових осіб Публічного акціонерного товариства «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ - 2445738) за адресою: м. Київ, 01103, бульвар Дружби Народів, 28-в з можливістю їх вилучення.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню № 00000019.
Надати розпорядження відповідальним особам Публічного акціонерного товариства «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ - 2445738) надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 надати доступ до оригіналів документів матеріалів кредитної справи за кредитним договором № КБ-53/9 від 28.11.2013 року, укладеним між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та посадовими особами Криворізької регіональної дирекції ПАТ «ТЕРРА БАНК», та надати йому можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2014 року.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1