У Х В А Л А
03.03.2017 Справа №607/6288/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001661 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання, 12 травня 2016 року на адресу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про необхідність внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13 травня 2016 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001661 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Як вбачається із заяви, 06 квітня 2014 року між Відділенням №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Тернопіль (далі Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі Фірма) було укладено договір еквайрингу №41764283 та додаткову угоду до нього. Відповідно до умов договору Банк передає ІНФОРМАЦІЯ_3 в користування та забезпечує авторизацію й зарахування коштів на рахунок Фірми, а Фірма в свою чергу забезпечує виконання зобов`язань за цією угодою з усіма додатками і додатковими угодами.
Згідно умов договору Фірма мала можливість з метою бронювання замовлення клієнтів, у разі отримання від клієнта-власника БПК по факту або поштою картки резервування з позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій заповнені всі обов`язкові поля , проводити в POS-терміналі операцію продажу, шляхом ручного введення реквізитів БПК з клавіатури POS-терміналу, на суму 1 (одна) грн., з метою визначення останніх шести символів коду бронювання і дійсності БПК. Після успішного проведення операції, відповідальний співробітник фірми відразу ж проводив операцію скасування продажу. Після чого клієнту - власнику БПК Фірма направляла бланк підтвердження бронювання.
Так, посадові особи Фірми, маючи знання про технічну неможливість Банку забезпечити обмеження суми операцій списання з рахунку БПК клієнта грошових коштів, сума яких більше ніж 1 гривня, використовуючи реквізити БПК клієнтів без їх відома та дозволу, шляхом ручного введення таких з клавіатури POS-терміналу, з метою заволодіння коштами власників БПК, провели низку операцій зі списання коштів власників БПК на загальну суму 58 942, 65 доларів США. В зв`язку з тим, що 11.02.2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були задоволені фінансові претензії таких клієнтів, фактично саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було завдано шкоду на суму 3077,55 доларів США або 82 170,51 гривень.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до: матеріалів юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до договору еквайрингу №41764283 з усіма додатковими угодами й додатками до них та документів, на підставі яких вони були укладені; звернень у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банків емітентів з вимогою здійснення зворотних платежів за виконаними ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, без фактичного дозволу останніх; документів, які стали підставою для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зворотних платежів за виконаними ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вказує слідчий, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту наявності договірних відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення посадових осіб, які його укладали та підписували, а також з`ясування фактично завданих матеріальних збитків, внаслідок можливих шахрайський дій зі сторони посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до: матеріалів юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до договору еквайрингу №41764283 з усіма додатковими угодами й додатками до них та документів, на підставі яких вони були укладені; звернень у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банків емітентів з вимогою здійснення зворотних платежів за виконаними ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, без фактичного дозволу останніх; документів, які стали підставою для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зворотних платежів за виконаними ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1