печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
27.06.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (здійснити їх виїмку) щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та усіх інших рахунків указаної професійної спілки, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

01.06.2017 подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000617 від 02.03.2017 доручено ГСУ НП України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють заволодіння грошовими коштами профспілки в особливо великому розмірі.

Відповідно до отриманих відомостей у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у встановленні усіх суб`єктів від яких надходили грошові кошти на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 та подальше використання таких коштів, осіб які здійснювали зазначені перерахування, а також документи на підставі яких вони вчиняли дії.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не зазначено родові ознаки усіх інших рахунків указаної професійної спілки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії усіх документів (здійснити їх виїмку) щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по усіх рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею, - в друкованому та електронному вигляді з зазначення призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, назви, номеру рахунку, МФО банківської установи) часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по усім банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні усіх розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договорів щодо автоматичного обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36480/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1