Справа № 464/4059/17
пр.№ 1-кс/464/1093/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 червня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №00000005 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме до копії юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , з якого здійснювалась оплата за товар від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , з якого здійснювалась оплата за товар від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 по 30.05.2017 р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, ним здійснюється досудове розслудвання кримінального провадження №00000005 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3 разом з невстановленими особами здійснювали виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв з марками акцизного податку невстановленого взірця під торговими марками горілок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Хлібний дар», «Пшенична» в будинку розташованому на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Наварія. В ході проведення обшуку в будинку, розташованому на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Наварія вилучено 30 (тридцять) ящиків горілчаних виробів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Хлібний дар», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших з наклеєними марками акцизного податку України з ознаками підробки, 9 (дев`ять) ящиків горілчаних виробів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без марок акцизного податку, знаряддя для виготовлення алкогольних напоїв, документи, які підтверджують придбання пет пляшок МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до отриманих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » документів щодо проведених взаєморозрахунків із МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: видаткових накладних та довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей встановлено, що протягом 2016 - лютого 2017 років продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (пляшки пет 6л, корки, ручки до корків) на загальну суму понад 60 тис.грн. зі сторони МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримував ОСОБА_3 (пасп. КС 724053 вид. Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Л/о). Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протягом 2015-2017 років здійснювались через рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса банку: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо внесення коштів на рахунок МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , з якого здійснювалась оплата за товар від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , з якого здійснювалась оплата за товар від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 по 30.05.2017 р., з можливістю ознайомлення з ними та отримання копій, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1