Провадження № 1-кс/520/2985/16
УХВАЛА
28.12.2016 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007026 від 18.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.388 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що досудове розслідування розпочато за зверненнями представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вчинення кримінальних правопорушень громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 спільно з іншими невстановленими особами, під час отримання кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для купівлі транспортних засобів.
Так, досудовим слідством встановлено, що 28.05.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позичальником ОСОБА_5 був укладений кредитний договір №910.15293 предметом якого було надання кредиту позичальнику у сумі 224000 грн. для купівлі транспортного засобу Volkswagen Passat номер кузову НОМЕР_1 . У забезпечення вказаного кредиту між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в той же день був укладений договір застави транспортного засобу №910.15293, предметом договору за яким було визначено автомобіль Volkswagen Passat номер кузову НОМЕР_1 . З метою укладення вказаного кредитного договору зі сторони позичальника до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надана довідка про доходи ОСОБА_5 , в якій зазначено, що останній у період часу з 23.05.2010 року працював на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Крім цього до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Passat номер кузову НОМЕР_1 серії НОМЕР_3 , копія якого була завірена особистим підписом ОСОБА_5 та долучена до кредитної справи з оформлення вказаного кредиту.
Однак, згідно відомостей з ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 як найманий працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період часу зазначений у довідці про доходи не значиться. Крім того, згідно відповіді з територіального сервісного центру МВС транспортний засіб Volkswagen Passat номер кузову НОМЕР_1 за ОСОБА_5 не значиться, 14.10.2010 вказаний транспортний засіб був зареєстрований за ОСОБА_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль Volkswagen Passat номер кузову НОМЕР_1 не видавалось, натомість вказане свідоцтво 23.05.2012 року було видано для реєстрації транспортного засобу НОМЕР_4 за ОСОБА_13 .
Крім того досудовим слідством встановлено, що 13.09.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позичальником ОСОБА_11 був укладений кредитний договір №910.18015 предметом якого було надання кредиту позичальнику у сумі 224000 грн. для купівлі транспортного засобу BMW 740I номер кузову НОМЕР_5 . У забезпечення вказаного кредиту між ОСОБА_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.10.2012 був укладений договір застави транспортного засобу №910.18015, предметом договору за яким було визначено автомобіль BMW 740I номер кузову НОМЕР_5 . З метою укладення вказаного кредитного договору зі сторони позичальника до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надана довідка про доходи ОСОБА_11 , в якій зазначено, що останній у період часу з 23.06.2009 року працював на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Крім цього до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 номер кузову НОМЕР_5 серії НОМЕР_8 , копія якого була завірена особистим підписом ОСОБА_11 та долучена до кредитної справи з оформлення вказаного кредиту.
Однак, згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 як найманий працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 у період часу зазначений у довідці про доходи не значиться. Крім того, згідно відповіді з територіального сервісного центру МВС транспортний засіб BMW 740I номер кузову НОМЕР_5 на обліку не значиться; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль BMW 740I номер кузову НОМЕР_5 не видавалось, натомість вказане свідоцтво 15.09.2012 року було видано для реєстрації транспортного засобу HONDA CIVIC за ОСОБА_14 .
Також досудовим слідством встановлено, що 25.09.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позичальником ОСОБА_10 був укладений кредитний договір №910.18358 предметом якого було надання кредиту позичальнику у сумі 245355 грн. для купівлі транспортного засобу Audi A8 номер кузову НОМЕР_9 . У забезпечення вказаного кредиту між ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.11.2012 був укладений договір застави транспортного засобу №910.18358, предметом договору за яким було визначено автомобіль Audi A8 номер кузову НОМЕР_9 . З метою укладення вказаного кредитного договору зі сторони позичальника до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надана довідка про доходи ОСОБА_10 , в якій зазначено, що останній у період часу з 14.08.2008 року працював на посаді комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Крім цього до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Audi A8 номер кузову НОМЕР_9 серії НОМЕР_11 , копія якого була завірена особистим підписом ОСОБА_10 та долучена до кредитної справи з оформлення вказаного кредиту.
Однак, згідно відомостей з ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_10 як найманий працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 у період часу зазначений у довідці про доходи не значиться. Крім того, згідно відповіді з територіального сервісного центру МВС транспортний засіб Audi A8 номер кузову НОМЕР_9 на обліку не значиться; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на автомобіль Audi A8 номер кузову НОМЕР_9 не видавалось, натомість вказане свідоцтво 16.10.2012 року було видано для реєстрації транспортного засобу НОМЕР_12 за ОСОБА_15 .
На виконання умов кредитних договорів банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перерахована на розрахунковий рахунок продавця вищезазначених транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , грошові кошти для придбання ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 транспортних засобів. Так, 28.05.2012 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було зараховано 224 000 грн. в якості оплати ОСОБА_5 придбання автомобілю Volkswagen Passat; 19.09.2012 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було зараховано 224 000 грн. в якості оплати ОСОБА_11 придбання автомобілю BMW 740; та в подальшому 11.10.2012 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було зараховано 245 355 грн. в якості оплати ОСОБА_10 придбання автомобілю Audi A8.
Згідно відповіді з ГУ ДФС в Одеській області, 11.10.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 .
Враховуючи те, що кредити за вищенаведеними кредитними договорами громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 не сплачуються, заставне майно в якості забезпечення кредиту відсутнє, під час досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення вищенаведених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:
-відомостей про рух грошових коштів на р/р НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 за період з 11.10.2011 до теперішнього часу, з можливістю отримання відомостей на паперовому та електронному носії інформації;
-документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 , з можливістю вилучення їх завірених копій.
Володільцем зазначених відомостей та документів відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушення, так як на зазначений розрахунковий рахунок були зачислені грошові кошти за неіснуючі транспортні засоби, вказані документи щодо відкриття розрахункового рахунку необхідні для:
-встановлення підстав використання грошових коштів, отриманих з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за купівлю вищезазначених автомобілів;
-виявлення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо купівлі транспортних засобів, на які в подальшому були складені рахунки-фактури, надані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-встановлення відомостей щодо особи, уповноваженої на здійснення операцій з грошовими коштами на рахунку.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи та вказуючи, що вказані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню, зазначені документи становлять банківську таємницю та їх отримання іншим чином окрім як на підставі ухвали слідчого судді не надається можливим, вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи чи оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до:
-відомостей про рух грошових коштів на р/р НОМЕР_14 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 за період з 11.10.2011 до теперішнього часу, з можливістю отримання відомостей на паперовому та електронному носії інформації;
-документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_14 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 , з можливістю вилучення їх завірених копій.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1