Провадження № 1-кс/761/8650/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 29 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період першого півріччя 2016 року, підконтрольні секретарю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів під час проведення ремонтних та будівельних робіт на об`єктах інфраструктури м. Бровари Київської області.

Відповідно до наявної інформації, відділи, управління та комунальні підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 укладають договори на проведення робіт, надання послуг та постачання матеріалів з підприємствами за вказівкою ОСОБА_5 . Останній в свою чергу підбирає найбільш профінансовані статі витрат за бюджетом міста та підставляє для участі у державних закупівлях підконтрольні комерційні структури. В подальшому, посадові особи підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, діючи у змові з керівниками відділів та управлінь Броварської міської ради Київської області, шляхом завищення вартості робіт і матеріалів та постачання неякісної продукції, скоюють заволодіння бюджетними грошовими коштами, використовуючи у злочинній схемі реквізити фіктивних підприємств.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000374.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , по поточних рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 20.04.2017, а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку готівкою за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням адреси розташування відділення банку в яких вони отримували грошові кошти.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 20.05.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя