печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «БК «Сіті-Інвест-Буд» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000035,

В С Т А Н О В И В :
28 березня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «БК «Сіті-Інвест-Буд» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000035.
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2017 року у справі № 757/3358/17-к накладено арешт на грошові кошти та, які містяться на банківському рахунку підприємства ТОВ «БК «Сіті-Інвест-Буд» № НОМЕР_1 , у ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, та зупинено видаткові операції по даному рахунку.
Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій ТОВ «БК «Сіті-Інвест-Буд» не повідомлено підозру, відносно товариства не здійснюється досудове розслідування, вказане товариство не має ознак фіктивності, є реально діючим товариством, що здійснює свою господарську діяльність. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, накладений арешт паралізує роботу ТОВ «БК «Сіті-Інвест-Буд».
У судовому засіданні представник ТОВ «БК «Сіті-Інвест-Буд» клопотання підтримав.
Слідчий заперечив щодо задоволення клопотання про скасування арешту, мотивуючи тим, що арешт накладено обґрунтовано, необхідність у вказаному заході забезпечення кримінального провадження на даний час в сторони обвинувачення не відпала.
Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом того, що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Хельмі» (), ТОВ «Олаві» (), ТОВ «Детект Інвест» (), ТОВ «Чікен Торг Груп» (), ТОВ «Мясоторг» (), ТОВ «Айзер Буд» (), ТОВ «Дісмарт» (код ЄДРПОУ- 32664621), ТОВ «Гама Груп» (), ТОВ «Нівана С» (), ТОВ «Спец-буд-інвест» (), ТОВ «Февен» (), ТОВ «Галс Лідер» (), ТОВ «Доріан прайм» (), ТОВ «Спей Сервіс» (), ТОВ «Інвест Лайв» (), ТОВ «Ерса Союз» (), ТОВ «Вайс трейд груп» (), ТОВ «Аргента Союз» (), ТОВ «Сатаро Трейд» (), ТОВ «Алтер Его Сістем» (), ТОВ «Де-Люкскохшані» (), ТОВ «Ай Пі Торгівля» (), ЇЇП «Зелена Енергія-Агро» (), ТОВ «Касада Україна» (), ТОВ «Петрол Інвест» (), ТОВ «Віссентія» (), ТОВ «Лане Солюшен» (), ТОВ «Нью Ворлд» (), ТОВ "Вестгорг 2014й (), ТОВ «Терріка» (), ТОВ "Віззарт" (), ТОВ "Максус Буд Торг" (), ТОВ «Максимум прайм» (), ТОВ "Святош" (), ТОВ"ТД "Вектор" (), ТОВ Трафістайл (), ТОВ "Агрокомстар" (), ТОВ "Контрактбудінвест" (), ТОВ "Ансу Груп" (), ТОВ "Сістем Енерджі груп" (), ТОВ "Групс Інвестмент (), ТОВ "Гард Комфорт" (), ТОВ "Яніга клаб" (), ТОВ "Макрос компані" (), ТОВ "Кеддр" (), ТОВ "Укрєвросіті-Інтер" (), ТОВ "Марсфідд" (), ТОВ "Ангар Інвест" (код ЄДРПОУ . 39645034), ТОВ "Укрекспо Груп" (), ТОВ "Балінд" (), ТОВ "Нідерман" (), ТОВ "Кантрік Груп" (), ТОВ "Техстайл ІНК." () та ТОВ «Агрофінстрой» ().
Крім цього, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що зазначені невстановлені досудовим розслідуванням особи у своїй незаконній діяльності використовують підприємства нерезиденти Stout Agio & Oil LP (Великобританія, Шотландія, м. Едінбург ЕН6 7BD, вул. Мітчел 5, Мітчел Хаус, оф. 4395), Ні Heritage Investment Ltd Company, HA&CO LP (84 Park Road, Rosyth, Kyll 2JL, United Kingdom), Hartland Impex LP (Suite 1, 44 Main Street, Douglas, Lanarkshire, ML11 0QW, Scotland, United Kingdom) та Ample Speed Limited (Гонконг, 3205 Tayep Ту, Ліппо Центр, 89 Квінсвей).
У зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2017 року у справі № 757/3358/17-к накладено арешт на грошові кошти та, які містяться на банківському рахунку підприємства ТОВ «БК «Сіті-Інвест-Буд» № НОМЕР_1 у ПАТ «Альфа-Банк» та зупинено видаткові операції по даному рахунку.
Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 13774 від 4.01.2017 року вартість виконуваних робіт ТОВ «БК «Сіті-Інвест-Буд» відповідає обсягу та вартості фактично виконаних робіт з будівництва по об`єкту «Будівництво гаража бази ЕЧ-4-Полтава», що на думку представника свідчить про реальне ведення товариством своєї господарської діяльності.
Разом з тим, з дослідження господарських операцій Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», проведених за участю ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш», ТОВ «Істок, ТОВ «Д-Версія», ТОВ «Енергорезерв», ТОВ «ТВК «Квік», ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» у 2015-2016 роках вбачається, що ТОВ "НВК «Дніпроспецмаш" (,) ТОВ «Ворк Tрейд» (), ТОВ «Уніка-трейд» (код ЄДРПОУ 373Ш979), ТОВ «БК «Сіті-інвест-буд» (), ТОВ «Д- Версія» (), ТОВ "Енергорезерв" (код ЄДРПОУ ЗЩ2І72), ТОВ "ТВК «Квік" (), ТОВ ''Запорізький механоремонтний комплекс" (), якими в свою чергу сформовано податковий кредит від ряду фіктивних та ринкових суб`єктів господарювання, виписано та зареєстровано документів на адресу Українська залізниця (), внаслідок чого, останнім ймовірно завищено податковий кредит за листопад - грудень 201% року та січень - листопад 2016 року на загальну суму 49324191 гри., в тому числі ПДВ 8 220 698,5 гривень; ТОВ «Уніка-трейд» (), ТОВ «БК «Сіті-інвест-буд» (), ТОВ "Д-Версія" (), ТОВ "ТВК «Квік» () які оформлювали документи на постачання товарів, робіт послуг на адресу ПАТ Українська залізниця" () є фігурантами ряду кримінальних проваджень за статтями 258-5, 109, 27. 205, 209, 358, 191 КК України, що може свідчити про ймовірне перерахування державних коштів на рахунки фіктивних підприємств; ТОВ «Уніка-трейд» (код ЄДРПОУ 3 73 789 79), ТОВ «БК «Сіті-інвест-буд» (), ТОВ «Д-Версія» () у періодах, що досліджувалися, не були учасником або переможцями закупівель за державні кошти, замовником яких виступала Регіональна Філія «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (), прийому, виконували останньому БMP та здійснювали постачання TMЦ; СП «Агроспецмонтажник» та ТОВ «Д-Версія» мають однакову ІР адресу 194.44.12.17;127.0.9.1;212.42.77.157, що може свідчити про пов`язаність їх між собою.
Враховуючи, що на даний час відносно ТОВ «БК «Сіті-Інвест-Буд» здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України, то арешт на грошові кошти вказаного товариства на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано та потреба в органу досудового розслідування у вказаному арешті не відпала.
У зв`язку з тим, що товариство здійснює господарську діяльність, має зобов`язання з виплати заробітної плати своїм працівникам, а також щодо сплати загальнообов`язкових платежів до державного та міського бюджету, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання в частині скасування арешту на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 підприємства ТОВ «БК «Сіті-Інвест-Буд», у ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, та зупинення видаткових операцій по даному рахунку в частині виплати заробітної плати та сплати загальнообов`язкових платежів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «БК «Сіті-Інвест-Буд» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000035 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2017 року у справі № 757/3358/17-к на грошові кошти та, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 підприємства ТОВ «БК «Сіті-Інвест-Буд», у ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, та зупинення видаткових операцій по даному рахунку в частині виплати заробітної плати та сплати загальнообов`язкових платежів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1