Справа № 588/775/17
1-кс/588/249/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2017 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 05.04.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 19.06.2017 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих СВ Тростянецького ВП ОВ поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) дані кому саме належить рахунок (повні данні про юридичну або фізичну особу); 2) рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.03.2017 по 16.06.2017, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи яка знімала кошти).
Клопотання слідчого мотивовано тим, у провадженні СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000137 від 05.04.2017 року.
Досудовим розслідуванням встановлено: 04.04.2017 до чергової частини Тростянецького ВП надійшло звернення, від громадянина ОСОБА_13 , що 17.03.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом через мережу Інтернет за допомогою сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням мобільних телефонів та банківського рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи коштами в сумі 2348 грн. 00 коп. громадянина ОСОБА_13 , мешканця АДРЕСА_1 , які він перерахував в якості оплати за смартфонPrestigio PSP 7530 DUO White.
Громадянин ОСОБА_13 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має картковий рахунок № НОМЕР_2 для виплат. 17.03.2017 ОСОБА_13 , перебуваючи у себе в дома через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов об`яву про продажу нового телефону смартфон Prestigio PSP 7530 DUO White за 2348 грн. Він направив на сайт заказ, який був прийнятий. Через дві години йому на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонували з номера НОМЕР_4 , щоб підтвердити заказ. Під час розмови хлопець повідомив, що вони на його електронний ящик скинуть рахунок фактуру по якому потрібно буде оплатити кошти, і лише після оплати йому відправлять товар. На питання щоб оплатити товар наложним платежом продавець відповів, що так вони не працюють і лише після повної оплати вони відправлять товар. ОСОБА_13 погодився і того ж дня у вечорі 22 години 02 хв. за допомогою своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_6 на сім через мережу Інтернет здійснив перерахування коштів в сумі 2348 грн. на банківський рахунку № НОМЕР_1 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який йому прислали з електронного поштового ящика ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_14 ). Після оплати продавці повинні були в понеділок відправити заказ. Але в понеділок ніхто йому нічого не відправив та не зателефонували. 20.03.2017 року мобільний номер НОМЕР_5 , що зазначений на сайті продавця, не відповідав. 21.03.2017 року коли ОСОБА_13 почав перевіряти в Інтернеті наявність сайту на якому він замовляв телефон то сайт вже був видалений, а телефони зазначені на сайті не відповідають.
В наслідок шахрайських дій невідомих осіб ОСОБА_13 було заподіяно збитки на суму 2348 грн., які були перераховані у відповідності рахунка фактури СФ-02677 від 17.03.2017 року на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банка отримувача НОМЕР_6 ) ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_7 .
Слідчий у клопотанні вказав, що характер й обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володіє вище вказаний банк про власника банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банка отримувача НОМЕР_6 ), що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 05.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України по факту того, що 04.04.2017 до чергової частини Тростянецького ВП надійшло звернення, від громадянина ОСОБА_13 , що 17.03.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом через мережу Інтернет за допомогою сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням мобільних телефонів та банківського рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи коштами в сумі 2348 грн. 00 коп. громадянина ОСОБА_13 , мешканця АДРЕСА_1 , які він перерахував в якості оплати за смартфон Prestigio PSP 7530 DUO White.
Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про те кому належить рахунок (повні данні про юридичну або фізичну особу), рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.03.2017 по 16.06.2017, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи яка знімала кошти).
Ухвала діє до 30 липня 2017 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1