печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 і АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін. Крім того, в зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення вказаними службовими особами інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1 КК України (Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), ст. 356 (Самоправство), ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.ч. 1, 2 ст. 382 (Невиконання судового рішення), ч. 1 та 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 та 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов?язкових платежів), ч. 1, 3,4 ст. 190 (Шахрайство) КК України, ч. 4 та 5 ст. 191 КК України. В продовж 2012-2017 років, службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації, вчинили фінансові операції щодо купівлі-продажу зазначених будівель, а отримані кошти, оминаючи систему оподаткування України з метою маскування незаконного їх походження, в подальшому перерахували на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. У 2012-2017 роках частина підприємств групи зареєстрована або перереєстрована на фізичних осіб-нерезидентів, громадян Азейбарджану (які під час допитів показали, що їм нічого не відомо про той факт, що вони є засновниками), а решта - на офшорні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_24 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_24 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_25 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_26 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_27 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Віргінські Острови, засновником якого являється ОСОБА_5 ). Крім того до Головного слідчого управління Національної поліції України звернулися потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з приводу вчинення службовими особами товариств, які входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактичне керівництво якими здійснює ОСОБА_5 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заволодіння грошовими коштами під приводом продажу квартир у новобудові по АДРЕСА_28 житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 2 400 997 грн. В подальшому вказаними потерпілими в 2016-2017 рр. було встановлено, що квартири, які їм були продані на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав, згідно яких замовник будівництва повідомляє що відносно вказаного предмета договору ніяких обтяжень не існує, вже перебували в іпотеці на підставі укладених в 2013 році договорів іпотеки іпотекодержателем по яких виступав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому в ході розмови з представниками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », потерпілих повідомлено, що квартири, які знаходяться в іпотеці Банку дійсно належать цій установ, і вони не заперечують проти продовження будівництва та викупу інвесторами цих квартир у самого банку. Крім того, з показань потерпілих установлено, що банк активно по низькій ціні продає квартири третім особам. Враховуючи викладене для перевірки факту зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договорів іпотеки та документів, які стали підставою для їх укладання, для встановлення фактів підробки документів службовими особами направлених на заволодіння коштів шляхом зловживання службовим становищем. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєструправ власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що Договір іпотеки, посвідчений03червня 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за номером 170, а також реєструвалися договори про внесення змін договору іпотеки. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_29 , а саме: договоруіпотеки, договорів про внесення змін до договорів іпотеки та документи, які стали підставою для їх укладання: договір № 1 про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки,посвідченого 03 червня 2013 року ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за номером 170, серія та номер: 181, виданий 04.06.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору іпотеки, посвідченого 03червня 2013 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 170, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/15070/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Виконавець: ОСОБА_1 22.03.2017 р.