Справа № 367/3488/17
УХВАЛА
30 травня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про номер банківського рахунку, на який 11.05.2017 року було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 4 250 грн., а також його власника, адреси зняття готівкових коштів з рахунку, на який 11.05.2017 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (регіональне представництво в Київській області за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення зазначених документів.

За змістом клопотання, 12.05.2017 року (час досудовим розслідуванням не з`ясовано) невідома особа, шляхом обману під виглядом продажу мотоскутера заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди в розмірі 4250 грн. За даним фактом 18.05.2017 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2017 ОСОБА_5 звернувся до особи, яка представилась ОСОБА_6 з приводу оголошення в глобальній мережі «Інтернет» на сайті «OLX» про продаж ОСОБА_6 мотоскутера. У вищевказаному оголошені продавець, а саме ОСОБА_6 вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 та місцезнаходження, а саме: Україна, м. Київ, Дарницький р-н. Проте, згідно свідчень ОСОБА_5 , після того як він зв`язався з продавцем мотоскутера, останній повідомив ОСОБА_5 , що він знаходиться в місті Біла Церква. Оскільки ОСОБА_5 являється інвалідом другої групи, йому фізично важко на тривалий період часу відлучатися від місця свого проживання, він відмовився їхати в місто Біла Церква на огляд вищевказаного мотоскутера, а натомість, продавець запропонував йому отримати даний товар шляхом відправлення його з міста Біла Церква в місто Ірпінь попутним вантажем. За домовленістю між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останній повинен був відправити грошові кошти в розмірі 4 250 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 . Тому, 11.05.2017 року ОСОБА_5 перерахував у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зі своє банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 4 250 грн. Згідно усної домовленості між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мотоскутер повинен був бути доставлений 12.05.2017 року. ОСОБА_5 з метою отримання інформації про водія та автомобіль, на якому буде доставлено мотоскутер з міста Біла Церква в місто Ірпінь, телефонував до ОСОБА_6 , проте останній на дзвінки не відповідав. Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 01.05.2017-22.05.2017, 11.05.2017 року було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку, яка належить ОСОБА_6 , в загальній сумі 4 260 грн., проте, повний номер банківського рахунку на який було здійснено переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в даній виписці не вказано, оскільки дана інформація згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

З метою встановлення фактичних обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , органам досудового розслідування необхідно володіти інформацією про номер банківського рахунку, на який 11.05.2017 року було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у загальній сумі 4 250 грн., а також його власника та руху коштів на ньому в період вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення, а також місця зняття готівкових коштів з вищезазначеного рахунку, особою, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 з використанням банківської карти на яку був здійснений раніше переказ коштів потерпілого.

Зазначена інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що довести вказані обставини іншим способом не можливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви у яких просили проводити розгляд клопотання без їх участі, та без застосування технічних засобів фіксування, клопотання підтримує в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи із наступних підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001327 від 18.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, вказана інформація, згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні слідчого зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого частково.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30.05.2017 року, закінчення строку дії ухвали 30.06.2017 року.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про номер банківського рахунку, на який 11.05.2017 року було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 4 250 грн., а також його власника, адреси зняття готівкових коштів з рахунку, на який 11.05.2017 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (регіональне представництво в Київській області за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю зробити копії зазначених документів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30.05.2017 року.

Закінчення строку дії ухвали 30.06.2017 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1