Справа №504/2594/17
№1-кс/504/496/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
у вигляді арешту майна
11.08.2017смт.Доброслав
в с т а н о в и л а:
- розрахункова карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , строком дії до 03.2019 року;
- розрахункова карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , строком дії до 10.2019 року;
- розрахункова карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , строком дії до 09.2018 року;
- розрахункова карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , строком дії до 05.2021 року;
- розрахункова карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , строком дії до 12.2020 року;
- кредитна картка АТ «Банк РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» № НОМЕР_6 , строком дії до 12.2017 року;
- експрес накладна нової пошти №59 9980 4533 6503 від 11.04.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_7 ;
- експрес накладна нової пошти №59 9980 4506 4886 від 06.04.2017 року, відправник ОСОБА_7 , одержувач ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_8 ;
- експрес накладна нової пошти №59 9980 4533 6634 від 11.04.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_9 ;
- експрес накладна нової пошти №59 9980 4408 5287 від 17.03.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_10 :
- експрес накладна нової пошти №59 9980 4408 5107 від 16.03.2017 року, відправник ОСОБА_20 , одержувач ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_11 ;
- експрес накладна нової пошти №59 9980 4430 1423 від 21.03.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_12 ;
- експрес накладна нової пошти №59 9980 4434 5626 від 22.03.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_13 ;
- експрес накладна нової пошти №59 9980 4943 1917 від 15.07.2017 року, відправник ОСОБА_26 , одержувач ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_14 ;
- бланк форма №115 Укрпошта, поштовий переказ, в кількості 10 штук не заповнених бланків;
- додаток до договору про постачання телекомунікаційних послуг (Інтернет) ТОВ «Бриз», на першій сторінці якого, ручкою зазначено логин ymargun, та номер телефону пароль: НОМЕР_16 , додатки до договору на 3-х аркушах;
- блокнот коричневого кольору з написом «Vintage», на першій сторінці якого наступні записи, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,
- блокнот «Доверяй делам» на сторінках якого є записи мобільних номерів, сторінки з записами скопійовані;
- блокнот в палітурці коричневого кольору, з надписом «Блокнот», з деякими записами, які не заслуговують інтересу;
- блокнот «Notebook» з деякими записами, а саме номерами мобільних операторів;
- використаний стартовий пакет «Vodafone» від сім картки НОМЕР_44 ;
- використаний стартовий пакет «Vodafone» від сім картки НОМЕР_45 ;
- використаний стартовий пакет «Vodafone» від сім картки НОМЕР_46 ;
- використаний стартовий пакет ПрАТ «Київстар» від сім картки НОМЕР_47 ;
- сім картка мобільного зв`язку МТС з серійним номером НОМЕР_48 ;
- сім картка мобільного зв`язку з серійним номером НОМЕР_49 ;
- мобільний телефон марки Meizu M3Note, в корпусі білого кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_50 , ІМЕІ-2: НОМЕР_51 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку Прат «Київстар» НОМЕР_52 , на операційній системі встановлені такі програми, як OLX.ua, Вконтакте, Приват24, Фейсбук, Однокласники, Новапошта, Вайбер. Крім того, в папці «Галерея» різноманітні фотографії дитячого нового одягу з бірками, в телефонній книзі 62 контакти ;
- мобільний телефон марки Самсинуг, в корпусі білого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_53 , ІМЕІ-2: НОМЕР_54 , сім картки в слотах відсутні, в слоті карти пам`яті наявний накопичувач SP 16 Gb, на якій особисті фотографії ОСОБА_5 , на операційній системі встановлені такі програми, як OLX.ua, Вконтакте, Приват24, Фейсбук, Однокласники, Новапошта, Вайбер, в телефонній книзі 236 контактів;
- планшет марки «Самсунг», в корпусі коричневого кольору ІМЕІ: НОМЕР_55 , який в чохлі черво-ного кольору, карта пам`яті в слоті відсутня, з сім карткою оператора мобільного зв`язку МТС НОМЕР_45 , в папці «Галерея-Download» 140 файлів фотографій нових дитячих речей з бірками, які завантажені з всесвітньої мережі Інтернет, в папці «Галерея-Viber imsges» 770 фалів фотографій з зображенням дитячих нових речей, дитячих колясок та інше, в папці «Галерея-VK» 30 файлів фотографій з зображенням дитячого та жіночого одягу, на операційній системі встановлені такі програми, як OLX.ua, Вконтакте, Приват24, Фейсбук, Однокласники, Новапошта, Вайбер., в телефонній книзі 165 контактів;
- ноутбук марки «Самсунг», в корпусі сірого та чорного кольору, кришка якого обклеєна різнокольоровими камінцями в формі квітки, серійний номер на задній кришці S/N: ZW1M93PB1002268, оглядом програми для виходу в всесвітню мережу інтернет «Chrome» в історії відвідуваних сайтів виявлено використання сайту ОЛХ «мой профиль OLX.ua» та почти mail.ru.
З урахуванням того, що арешт майна являється одним із заходів забезпечення кримінального провадження, просить накласти арешт на вищевказане виявлене та вилучене під час слідчих дій майно, заборонивши будь-яким особам розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, зазначивши, що зібрані матеріали досудового розслідування вказують на наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 може містити інформацію, яка може мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, та те, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним п.3 ч.2 ст.167 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення. Тому, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та тимчасового позбавлення можливості знищити, пошкодити зазначене майно є необхідність у арешті цього майна із забороною будь-яким особам розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його для запобіганню зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розгляд клопотання проведено за відсутністю власника майна.
Розглянувши клопотання слідчого, вислухавши прокурора в його обґрунтування, вивчивши матеріали, що залучені до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість і наявність підстав для його задоволення.
Правова кваліфікація ст.190 ч.3 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.
Ухвалою слідчого судді від 27.07.2017 року слідчому надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактич-ного проживання ОСОБА_5 , 1986 року народження, в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та вилучення: сім-карти та мобільні термінали, які ОСОБА_5 могла використовувати під час вчинення нею кримінального правопорушення; будь-які банківські платіжні карти відкриті на ім`я ОСОБА_5 , або на ім`я інших осіб, квитанції про зняття коштів з рахунків, договори з банківськими установами про відкриття зазначених банківських рахунків; експрес накладні будь-яких транспортних компаній (Нова пошта, Укрпошта та інші), квитанції сплати послуг транспортних компаній; комп`ютери, планшети, ноутбуки, Wi-Fi маршрутизатори, з яких здійснювався вихід в мережу Інтернет, договори з Інтернет провайдерами на надання інтернет послуг.
08.08.2017 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та на виявлення якого слідчим суддею було надано дозвіл на обшук.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути викорис-
тані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом (ч.1).
З матеріалів залучених слідчим до клопотання убачається, що речі та майно, що вилучені під час огляду місця подій, мають ознаки речових доказів та для їх збереження підлягає застосуванню такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
За викладених обставин, з метою збереження речових доказів, які відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, задовольняю клопотання слідчого про арешт майна.
Керуючись ст.ст.91,92,170,172,173,174,175,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
- розрахункову карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , строком дії до 03.2019 року;
- розрахункову карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , строком дії до 10.2019 року;
- розрахункову карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , строком дії до 09.2018 року;
- розрахункову карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , строком дії до 05.2021 року;
- розрахункову карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , строком дії до 12.2020 року;
- кредитну картку АТ «Банк РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» № НОМЕР_6 , строком дії до 12.2017 року;
- експрес накладну нової пошти №59 9980 4533 6503 від 11.04.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_7 ;
- експрес накладну нової пошти №59 9980 4506 4886 від 06.04.2017 року, відправник ОСОБА_7 , одержувач ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_8 ;
- експрес накладну нової пошти №59 9980 4533 6634 від 11.04.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_9 ;
- експрес накладну нової пошти №59 9980 4533 6862 від 11.04.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_56 ;
- експрес накладну нової пошти №59 9980 4451 6490 від 25.03.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_57 ;
- експрес накладну нової пошти №59 9980 4408 5287 від 17.03.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_10 :
- експрес накладну нової пошти №59 9980 4408 5107 від 16.03.2017 року, відправник ОСОБА_20 , одержувач ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_11 ;
- експрес накладну нової пошти №59 9980 4430 1423 від 21.03.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_12 ;
- експрес накладну нової пошти №59 9980 4434 5626 від 22.03.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_13 ;
- експрес накладну нової пошти №59 9980 4943 1917 від 15.07.2017 року, відправник ОСОБА_26 , одержувач ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_14 ;
- декларацію про прийняття вантажу Інтайм №1603 000529 від 24.01.2017 року, відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_33 , тел. НОМЕР_58 ;
- бланк форми №115 Укрпошта, поштовий переказ, в кількості 10 штук не заповнених бланків;
- додаток до договору про постачання телекомунікаційних послуг (Інтернет) ТОВ «Бриз», на першій сторінці якого, ручкою зазначено логин ymargun, та номер телефону пароль: НОМЕР_16 , додатки до договору на 3-х ар-кушах;
- блокнот коричневого кольору з написом «Vintage», на першій сторінці якого наступні записи, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,
- блокнот «Доверяй делам» на сторінках якого є записи мобільних номерів, сторінки з записами скопійовані;
- блокнот в палітурці коричневого кольору, з надписом «Блокнот», з деякими записами, які не заслуговують інтересу;
- блокнот «Notebook» з деякими записами, а саме номерами мобільних операторів;
- використаний стартовий пакет «Vodafone» від сім картки НОМЕР_44 ;
- використаний стартовий пакет «Vodafone» від сім картки НОМЕР_45 ;
- використаний стартовий пакет «Vodafone» від сім картки НОМЕР_46 ;
- використаний стартовий пакет ПрАТ «Київстар» від сім картки НОМЕР_47 ;
- сім картка мобільного зв`язку МТС з серійним номером НОМЕР_48 ;
- сім картка мобільного зв`язку з серійним номером НОМЕР_49 ;
- мобільний телефон марки Meizu M3Note, в корпусі білого кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_50 , ІМЕІ-2: НОМЕР_51 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку Прат «Київстар» НОМЕР_52 , на операційній системі встановлені такі програми, як OLX.ua, Вконтакте, Приват24, Фейсбук, Однокласники, Новапошта, Вайбер. Крім того, в папці «Галерея» різноманітні фотографії дитячого нового одягу з бірками, в телефонній книзі 62 контакти ;
- мобільний телефон марки Самсинуг, в корпусі білого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_53 , ІМЕІ-2: НОМЕР_54 , сім картки в слотах відсутні, в слоті карти пам`яті наявний накопичувач SP 16 Gb, на якій особисті фотографії ОСОБА_5 , на операційній системі встановлені такі програми, як OLX.ua, Вконтакте, Приват24, Фейсбук, Однокласники, Новапошта, Вайбер, в телефонній книзі 236 контактів;
- планшет марки «Самсунг», в корпусі коричневого кольору ІМЕІ: НОМЕР_55 , який в чохлі черво-ного кольору, карта пам`яті в слоті відсутня, з сім карткою оператора мобільного зв`язку МТС НОМЕР_45 , в папці «Галерея-Download» 140 файлів фотографій нових дитячих речей з бірками, які завантажені з всесвітньої мережі Інтернет, в папці «Галерея-Viber imsges» 770 фалів фотографій з зображенням дитячих нових речей, дитячих колясок та інше, в папці «Галерея-VK» 30 файлів фотографій з зображенням дитячого та жіночого одягу, на операційній системі встановлені такі програми, як OLX.ua, Вконтакте, Приват24, Фейсбук, Однокласники, Новапошта, Вайбер., в телефонній книзі 165 контактів;
- ноутбук марки «Самсунг», в корпусі сірого та чорного кольору, кришка якого обклеєна різнокольоровими камінцями в формі квітки, серійний номер на задній кришці S/N: ZW1M93PB1002268, оглядом програми для виходу в всесвітню мережу інтернет «Chrome» в історії відвідуваних сайтів виявлено використання сайту ОЛХ «мой профиль OLX.ua» та почти mail.ru.
Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час досудового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яті днів з дня її проголошення. Особою, без виклику якої проголошена ухвала, ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому ст.175 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1