печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 01.02.2017 за фактом можливих протиправних дій вчинених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , далі - Банк).

Із змісту матеріалів кримінального провадження випливає, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують протиправний механізм, пов`язаний з виведенням за кордон валютних коштів та подальше їх обготівковування, із використанням суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності.

Так, у період часу із квітня по серпень 2015 року посадовими особами Банку та іншими невстановленими особами з використанням підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, здійснено фінансові операції із перерахуванням коштів у сумі 97,3 млн. дол. США та 2 млн. євро на рахунки підконтрольних нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Велика Британія), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Панама), з ознаками фіктивності, відкриті в іноземних банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Латвія).

Клієнти Банку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), здійснили фінансові операції із переказу коштів нерезидентам за кордон на підставі зовнішньоекономічних договорів, які передбачали імпорт транспортних засобів, сплату за автомобілі, комплектуючі та інше.

Тому, орган досудового слідства приходить до висновку, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. З огляду на це слідчий просить задовольнити клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та розглянути дане клопотання без виклику особи (представника), у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 01.02.2017 за фактом можливих протиправних дій вчинених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) із використанням підконтрольних юридичних осіб та їх банківських рахунків, вказаних слідчим у клопотанні.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), а саме: до Банківських справ та справ із юридичного оформлення рахунків, які відкрито для:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

НОМЕР_9 (Українська гривня, Долар США, Євро)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

01 (Українська гривня, Долар США, Євро)

ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

НОМЕР_10 (Українська гривня, Долар США);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

01 (Долар США, Євро, Російський рубль, Українська гривня, Польська злота);

НОМЕР_12 (Українська гривня)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

01 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_13 )

НОМЕР_14 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль, Польська злота);

НОМЕР_15 (Українська гривня);

НОМЕР_16 (Українська гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

01 (Українська гривня, Долар США);

НОМЕР_17 (Українська гривня, Долар США).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 )

03 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль, Польська злота);

02 (Українська гривня, Долар США, Євро);

НОМЕР_19 (Українська гривня);

НОМЕР_20 (Українська гривня);

НОМЕР_21 (Українська гривня);

НОМЕР_22 (Українська гривня);

НОМЕР_23 (Українська гривня);

НОМЕР_24 (Українська гривня);

НОМЕР_25 (Українська гривня);

НОМЕР_26 (Українська гривня);

НОМЕР_27 (Українська гривня);

НОМЕР_28 (Українська гривня);

НОМЕР_29 (Українська гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 )

02 (Українська гривня);

НОМЕР_31 (Українська гривня, Долар США, Євро);

НОМЕР_32 (Українська гривня, Долар США, Євро);

НОМЕР_33 (Українська гривня);

НОМЕР_34 (Українська гривня),

що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

документів щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2014 по 01.05.2017 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2014 по 01.05.2017 (у паперовому та електронному вигляді);

- завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та відбитками печаток вказаних підприємств;

- завірених копій заявки(-ок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на отримання чекової(их) книжки;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на вищезазначених рахунках, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період 01.01.2014 по 01.05.2017;

- зовнішньоекономічні договори (контракти) із змінами та доповненнями, додаткові угоди до них, вантажно-митні декларації, заяви про купівлю іноземної валюти, платіжні доручення в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документи на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інші наявні документи на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон наступними фізичними та юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період 01.01.2014 по 01.05.2017,

із можливістю вилучення належним чином завірених копій вищезазначених документів, для їх долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження та забезпечення проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000022 від 01.02.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1