Справа № 529/202/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
23 лютого 2017 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
16 лютого 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 21000 грн., які з метою купівлі телефону були перераховані на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000043 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що ОСОБА_5 15.02.2017 року з метою купівлі мобільного телефону "iPhone 7 Plus" через мережу інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є інтернет магазином. У вказаному інтернет магазині було розміщено оголошення про продаж мобільного телефону Apple "iPhone 7 Phlus 128 Gb чорного кольору за 23 000 грн., з вказаним мобільним номером НОМЕР_2 ОСОБА_6 , на який ОСОБА_5 і зателефонував. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку, що він має лише 21 000 грн. та запитав про можливість розстрочки, на яку останній погодився та попросив ОСОБА_5 сфотографувати свій паспорт та ідентифікаційний номер та переслати йому на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що він і зробив. Через деякий час на електронну адресу ОСОБА_5 отримав зразок договору розстрочки. Після цього, в ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, з яким спілкувався він до цього з приводу придбання мобільного телефону в інтернет магазині, останій повідомив ОСОБА_7 , що йому необхідно сплатити 21000 грн. на картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому. ОСОБА_5 через термінал самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який розташований по АДРЕСА_1 15.02.2017 року перерахував грошові кошти двома плетжами, які здійснив о 18 год. 26 хв та 18.год.31 хв., на загальну суму 21000 грн., на картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

16.02.2017 року ОСОБА_5 зайшов на сайт інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив , що він не працює, а зателефонувавши на мобільний телефон за номер НОМЕР_2 , виявив що він не відповідає.

Вказуючи на те, що інформація за карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю, яка охороняється законом, слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області

ОСОБА_4 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_2 , які підтверджують факт перерахування ОСОБА_5 грошових коштів двома платежами на загальну суму 21000 грн. з 15.02.2017 по 20.02.2017 рік на розрахунковий рахунок картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , з метою отримання інформації щодо рахунку на який було перераховано грошові кошти (персональні дані власника даного рахунку), адреси (перерахування) грошових коштів на даний рахунок (номер терміналу та його адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ та має значення для встановлення обставин кримінального провадження, може послугувати для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення з наданням права слідчому вилучити вказану інформацію та документи для приєднання до матеріалів кримінального провадження з метою вчинення необхідних слідчих дій.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної юридичної особи.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обгрунтування та просили його задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг вказаної мережі мобільного зв`язку, та вилучення її слідчим і приєднання до матеріалів кримінального провадження такої інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та є необхідною для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 16 лютого 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 21000 грн., які були ним внесені за купівлю мобільного телефону Apple "iPone 7 Plus на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000043.

Із матеріалів клопотання слідчого, його пояснень і доводів прокурора в суді вбачається, що особи, винні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, досудовим розслідуванням не встановлені, проте в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що інформація за карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, та перебувають в обслуговуванні та у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, інформації щодо рахунку на який було перераховано грошові кошти (персональні дані власника даного рахунку), адреси (перерахування) грошових коштів на даний рахунок (номер терміналу та його адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та поряд з цим має суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження. Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, визначити та знайти винних у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати цьому слідчому тимчасовий доступ до документів ГПУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , які підтверджують факт перерахування грошових коштів на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 в період з 15.02.2017 року по 20.02.2017 року, та наданням інформації про адресу де саме було здійснено перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення, транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають в обслуговуванні та у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка становить собою охоронювану законом таємницю, та одночасно має значення для досудового розслідування і для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи з вилученням слідчим цієї інформації на паперовому (або електронному) носії.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Диканського ВП МВ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які підтверджують факт перерахування грошових коштів на карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 в період з 15.02.2017 року по 20.02.2017 року, надання інформації про власника рахунку, перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид тапризначення транзакцій, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отриманні під час здійснення подальших транзакцій.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документ документ з руху коштів за раунком № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресумісця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції з наданням цьому слідчому права вилучити цю інформацію для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 23 березня 2017 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів та її копії вручити слідчому СВ Диканського ВП МВ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 для організації її виконання.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1