УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000415 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 30.09.2106 року до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_4 з метою придбання будівельних матеріалів для огорожі власного будинку, знайшов Інтернет-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому були представлені вищевказані товари, продукція запропонована на Інтернет-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_1 » продавалася по ціні, яка була нижчою за ринкову, зробивши замовлення на поставку будівельних матеріалів, ОСОБА_3 отримав електронного листа з реквізитами на оплату товару.

Грошові кошти необхідно було перевести на розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

08.07.2016 ОСОБА_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 13 000 гривень, після чого він підтримував зв`язок за номером телефону НОМЕР_2 з менеджером, та з директором компанії ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_3 , зі сторони адміністрації Інтренет-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_1 », були лише постійні обіцянки, через деякий час перестали відповідати на дзвінки.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 керуючись злочинним корисливим умислом привласнили та витратили на власні потреби грошові кошти, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_3 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-тимчасовий доступ до копії договору на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

-надати тимчасовий доступ до карткових рахунків, прив`язаних до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , а саме: доступ до інформації про рух грошових коштів з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів.

Документи та речі, до яких планується доступ, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.12.2016