Справа № 552/4529/17
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи МінСоцполітики за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які є підставами визнання вантажу гуманітарною допомогою та прийняття відповідного рішення (наказу), щодо набувачів з фактичного отримання вантажів, зокрема набувача РГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно здійснюють отримання пільг при розмитненні вантажів, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, на суму близько 600 000 гривень.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що директор БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 у період часу 2014-2017 років, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, порушувала офіційний порядок розмитнення товарів та відображала в документах податкового та бухгалтерського обліків неправдиві відомості щодо їх подальшої реалізації, внаслідок чого ухилилась від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету у особливо великих розмірах.
Проведеними заходами встановлено, що протягом 2015-2016 років БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено митне оформлення в митному режимі «імпорт», як гуманітарна допомога від благодійних організацій нерезидентів - ІНФОРМАЦІЯ_4 (Нідерланди), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Норвегія), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Данія), ІНФОРМАЦІЯ_7 Osteuropahilfe « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Швейцарія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Німеччина), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Швейцарія) б/в товару (одяг, взуття, постільна білизна, матраци, дитячі іграшки, товари для дітей, речі домашнього вжитку і т.п.).
Вказані товари, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декларує, як гуманітарну допомогу, яка згідно ст.287 Митного кодексу України звільняється від сплати ввізного мита.
Згідно планів розподілу вантажів, набувачами гуманітарної допомоги відображені ряд установ, в тому числі і Третя міська лікарня м. Кременчук.
Також вказував, що фактично товари, які визнано гуманітарною допомогою, реалізуються за готівкові кошти представникам торгівельних мереж «секонд-хенд» Полтавської, Житомирської, Кровоградської областей за ціною від 2 до 4 доларів США, без відповідного відображення по бухгалтерському і податковому обліках.
В подальшому товари «секонд хенд» реалізували за готівкові кошти фізичним та юридичним особам власникам торгових мереж «секонд-хенд» та магазини одягу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які здійснюють роздрібну реалізацію товарів кінцевому споживачу.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Тому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також надати дозвіл на їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: листування з зазначеною юридичною особою та надання письмових погоджень набувача по отриманню гуманітарної допомоги, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, акти приймання-передачі, специфікації по отримуванню гуманітарної допомоги, документи щодо розподілу та використання товарів, які отримані від вказаною благодійної організації: договори дарування, акти про видачу, протоколи про розподіл гуманітарної допомоги, відомості про постачання від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гуманітарної допомоги із зазначенням найменування товарів, кількості, якості, ваги, об`єму, а також відомості про розподіл та використання товарів, за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали.
Виконання ухвали доручити: прокурору ОСОБА_6 , прокурору ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_7 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_10 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_11 , слідчому з ОВС ОСОБА_12 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_13 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_14 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_15 , слідчому з ОВС ОСОБА_16 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_17 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_18 , начальнику відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_27 , а також іншим особам за дорученням чи постановою слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1
20.07.2017