12.05.2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 642/7550/16-к
Провадження № 1-кс/642/677/17
12 травня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000016 від 21.01.2016 старшим слідчим ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , посилаючись на те, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 21.01.2016 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення процедури закупівлі та укладання договору з закупівлі послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
Як встановлено досудовим слідством ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 21.01.2016 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення процедури закупівлі та укладання договору з закупівлі послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Як встановлено досудовим слідством у грудні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі «Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (Надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену) 33.13.1», переможцем яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 276-12/НО, вартістю 2 573 097,00 коп., по наданню послуг, перелік яких відображено у додатку № 1 до вказаного договору, та складає більше 20 видів робіт, значна кількість яких полягає у проведенні огляду та перевірці обладнання пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, якими обладнані об`єкти Харківського метрополітену. Виконані роботи, відповідно до умов договору, що надаються у 2016 році оплачуються після підписання акту здачі-приймання наданих послуг.

Вивченням наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що під час проведення процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі пропозиції конкурсних торгів надані документи згідно переліку, у тому числі довідку, щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, що володіють необхідними знаннями та досвідом виконання умов договору, ними явились ( ОСОБА_5 (директор товариства), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (відповідальний за виконання умов договору), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ). Наказом № 30/12/2 від 30.12.2016 вказані працівники включені до цілодобової аварійної технічної служби Товариства на виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2016 та їм надано тимчасові перепустки для виконання робіт на об`ектах Харківського метрополітену.

Вивченням журналів реєстрації працівників, що проводять роботи на станціях Харківського метрополітену, що надані у прошитому та пронумерованому стані на підставі ухвали слідчого суду КП Харківським метрополітеном, та охоплюють період дії договору № 276-12/НО від 30.12.2015, та частково період за другий, третій, четвертий картали 2015 року, та проміжок часу після розірвання умов договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що жоден з заявлених Виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівників, а саме директор Товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у тому числі відповідальний за виконання умов договору ОСОБА_7 до об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_3 у зазначений період не заходили, та відповідно роботи не виконували.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що роботи за договором 276-12/НО від 30.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувало, роботи виконані силами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участі штатних працівників, за начебто виконані роботи Комунальним Підприємством Харківський метрополітен на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено близько 1 млн. гривень, документи, що надані ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова є недійсними та складені з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 метрополітен грошових коштів, яке вчинено у змові з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неналежне виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого незаконно сплаченого грошові кошти за ніби то виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умовами договору № 276-12/НО від 30.12.2015.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а саме перешкоджання зі сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведенню досудового слідства за даним фактом, безпідставним відмовам у надання запитуваних документів, в порядку ст. 40, 93 КПК України, у зв`язку з їх відсутністю, а також наміром знищити та приховати вказані документи шляхом передачі їх на зберігання адвокатові, що унеможливить подальше їх відшукання, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, мають важливе значення у кримінальному провадженні, містять відомості про час, місце виконання робіт, осіб, що їх фактично виконували, види робіт, підтверджують факт працевлаштування осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи можуть бути використані як докази, та іншими способами довести факти неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 метрополітен своїх службових обов`язків, укладення договору за завищеними цінами, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства, та фактичного привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз (експертизи матеріалів документів, судово-почеркознавчої експертизи, проведення перевірки додержання законів Державною інспекцією України з питань праці )по вказаних документах, для проведення яких необхідні саме оригінали документів, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до копій, оригіналів документів, відомостей щодо виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій, оригіналів документів, відомостей, що стосуються взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 під час виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2015, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , у тому числі:

1)Журнал № 1/16 обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань (відмов, несправностей) установок пожежної автоматики початий «30 грудня 2015 р.» закінчений «11 августа 2016 р» на 20 арк;
2)Журнал № 14/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки__ тип установки Омега, РС-5020, захищуваний об`єкт ст. «Алексеевская, СО-3» початий «03 января 2014 р» закінчений «05 августа 2016 р.» на 12 арк;
3)Журнал № 15/3 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки___ тип установки РС-5020, Варта, Тирас-16, Тирас- 8, захищуваний об`єкт «Дом связи, Маршала Жукова, Сов. Армия, ХТЗ, Масельского, ПП10/6» початий «1 июля 2015 р.» закінчений «24 мая 2016 р.» на 10 арк;
4)Журнал № 15/5 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки Тирас-16, Варта, SMART-LINE, Велес, захищуваний об`єкт «ТЧ-1, НХ, ст. Московський проспект, ст. Пролератська, Т-5, РТУ, СО-1, ст. «ХТЗ», ст. «ім. Масельского» розпочатий « 02. 11. 2015 р.» закінчений « 3 0 06 2016 р.» на 10 арк;
5)Журнал № 16/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки Варта, Тирас-4/8/16, ВППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний об`єкт «ст. Х. Гора,Юж. Вокзал, Ц. рінок, Пл. Конституции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭЩ, СО-4» розпочатий « 01. 04. 2016 р.» закінчений « 10 августа 2016 р.» на 20 арк;
6)Журнал № 16/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки Тирас, Варта, SMART-LINE, Велес, захищуваний об`єкт «Ч-1, НХ, ст. Московский проспект, ст. «Месельского», СО-1, Т-5, ст. «ХТЗ», ст.ю Пролетарская, РТУ, АТС» розпочатий « 08 июля 2016 р.» закінчений « 11 августа 2016 р.» на 20 арк;
7)Журнал № 15/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки ППС, РС, ВАРТА, SMART-LINE, APOLO-ALFA, Тирас, захищуваний об`єкт «ст. Героев Труда, ст. Студенческая, ст. Ак. Павлова, ст. Ак. Барабашова, ст. Киевская, ст. Пушкинская, ст. зав. Им. Малышева, депо «ЧСАлтовское», Т-4 розпочатий « 12 января 2015 р.» закінчений « 26 июля 2016 р.» на 20 арк;
8)Журнал № 15/4 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки Варта, Тирас, 4/8/16, ППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний об`єкт «ст. Х.Гора, Юж. Вокзал, Ц. рынок, Пл. Констиутции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭО, СО-4» розпочатий « 22.09.2016 р.» закінчений « 29.03.2016» на 12 арк;
9)Журнал № 15/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки ___, тип установки РС-5020, Тирас-16 РС-1832, захищуваний об`єкт «б.о. Дубовая роща, СО-2» розпочатий « 26 марта 2015 р.» закінчений « 10 августа 2016 р» на 12 арк;
10)Цивільно правові договори № Б/Н від 30 грудня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 з додатками № 1, № 2 до них, актами прийому наданих послуг до цивільно правового договору від 15 червня 2016 року. Цивільно правові угоди відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у двоє екземплярах на 1 арк. кожен екземпляр, з додатками до договорів на 4-х арк. кожен. Договір відносно ОСОБА_21 у одному екземплярі та додаткова угода до цивільно-правового договору відносно ОСОБА_21 , що датована 11 серпня 2016 року у 2-х екземплярах. Усього 91 арк;
11)Наказ № 3-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 1 арк;
12)Наказ № 2-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 1 арк;
13)Регламент з технічного обслуговування пристроїв пожежної сигналізації на метрополітені, затверджений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 30 грудня 2015 року 9 арк. на звороті останнього аркуша якого містяться рукописний текс у вигляді прізвища ініціалів та підпису. Виконаних від імені ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Миргород, ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , Пустомельника, Гончаренко.
14)Наказ № 30/12/1 від 30 грудня 2015 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.
15)Наказ № 02/16 від 2 лютого 2016 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , які підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.
16)Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового ) установки пожежної автоматики тип установки ПС захищуваний об1єкт «Підземні під вуличні пішохідні переходи біля ст. метрополітену» розпочатий 28.12.2015, що заповнений від імені ОСОБА_22 у кількості 2-х шт., на 20 арк. кожен.
17)Вказані документи містять відомості про фактичні дні виконання робіт, осіб, що їх виконували, час та місце виконання робіт, вид дробіт, вказані документи складені та власноруч підписавні від імені співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які рахуються працевлаштованими у вказаний період на КП Харківський метрополітен.
18)Договорів що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 метрополітен з додатками та специфікаціями, а саме № 481-12/НО від 29.12.2014, № 357-04/НО від 01.04.2010, № 509-09/АТЗ від 05.09.2013, договору № 690-12/АТЗ від 07.12.2011, № 466-07/АТЗ від 22.07.2011.

19)Особових карток співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_23 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_36 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_59 , ОСОБА_17 , ОСОБА_60 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_22 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_12 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_9 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 .

20)Чорнових записів, листування, актів перевірки ДФІ.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :