печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
09.12.2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження №0000165 від 07.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Протягом квітня-липня 2016 року громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами заволоділи чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме 15-ма об`єктами нерухомого майна (автозаправними станціями) на території України, що належали на праві власності ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія), після незаконного видалення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформації щодо права власності на 11 із них, які перебували у власності ТОВ «Трі Менеджмент», що призвело до підробки, інформації, в результаті чого заподіяло значну шкоду.

Так, встановлено, що приблизно на початку 2016 року у громадянин України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужтм майном шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме автозаправними станціями, які перебували в оренді ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» () (орендатор), власником яких було та є ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія).

Для реалізації злочинного наміру, спрямованого на зад оволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вказані особи за попередньою змовою групою осіб організували несанкціоноване втручання в період з 16 год. 35 хв. 01.07.2016 р. по 16 год. 57 хв. 05.07.2016 р. в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, з використанням служби «Listener» в базі даних Державного реєстру прав під обліковим записом «administrator» із робочого місця працівника ДП «Національні інформаційні системи», в результаті чого стали неактивні записи, що формувалися щодо прав власності ТОВ «ТРІ Менеджмент», а також записи щодо обтяжень, заборон, інших речових прав щодо наступних об`єктів нерухомості, що належать ТОВ «ТРІ Менеджмент» на праві власності:

Автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19,

Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27,

Нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8,

Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04,

Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04,

Комлексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04,

Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС,автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3,

Автозаправочної станції, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1,

Комплексу, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Погреби, вулиця Погребський шлях, будинок 72, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ,

Будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4.

Крім того, встановлено, що у період з 11 год. 55 хв. по 16 год. 36 хв. 22.06.2016 р. невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, в результаті чого видалена уся інформація щодо автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Після незаконного видалення відомостей про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» на 11 АЗС, у вказаних реєстрах їх власниками почали значитись старі власники, а саме ТОВ «Авалон-Інтентив» (), ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» () та ОСОБА_7 .

Для доведення своїх злочинних намірів до кінця, 06 та 12 липня 2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із іншими невстановленими особами, достовірно знаючи про дійсне перебування АЗС у власності ТОВ «Трі Менеджмент», організували підписання між продавцями: ТОВ «Авалон-Інтентив» () та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (), договорів купівлі-продажу із покупцем ОСОБА_6 9-ти із 11-ти вищевказаних АЗС.

Крім того, в результаті незаконного видалення із реєстрів відомостей про перебування у власності ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» («TRI MANAGEMENT») (Республіка Латвія), інформації про державну реєстрацію іншого речового права щодо управління нерухомим майном ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ" () в інтересах Установника (ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ») без права відчуження, а також інформацію щодо Іпотекодержателя: Акціонерного товариства «Балтік Інтернешнл Банк» (Республіка Латвія):

Власником 8/100 частки комплексу, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Погреби, вулиця Погребський шлях, будинок 72, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , значиться ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Власником будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, значиться ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» ().

Надалі, з метою подальшого відчуження 9-ти АЗС, ОСОБА_5 , яка діяла на підставі довіреності ОСОБА_6 , передала частину із вищевказаних об`єктів нерухомого майна в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» ().

В подальшому ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» () (орендатор), достовірно знаючи, що зазначені АЗС в дійсності перебувають у власності ТОВ «Трі Менеджмент», підписала із ОСОБА_6 (орендодавець) договори оренди вказаних АЗС, відповідно до яких ОСОБА_6 є власником зазначених АЗС.

Крім того, 11.04.2016 р. з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вказані особи організували незаконне створення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 нового розділу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, нової поштової адреси та реєстрацію права власності АЗС, за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «ТД «Білоруські нафтопродукти», коли в дійсності існує лише АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3.

26.04.2016 р., з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вказані особи організували незаконне створення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 нового розділу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, нової поштової адреси та реєстрацію права власності АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, коли в дійсності існує лише АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3.

28.04.2016 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вказані особи організували незаконне створення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 нового розділу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, нової поштової адреси та реєстрацію права власності на АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66, за ТОВ «Компанія «Нафта-Трейд» () коли в дійсності існує лише АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66 А.

18.05.2016 р. з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вказані особи організували незаконну реєстрацію права власності за ТОВ «ТД «Білоруські нафтопродукти» на майновий комплекс нафтобази, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2А, коли в дійсності існує лише нафтобаза, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2.

Згідно відповіді Департаменту містобудування та архітектури Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 055-16689 від 27.10.2016 р., який повинен був погоджувати створення нових поштових адрес, в проекті реєстрів адрес, що розроблений в м. Києві відповідно до положення Київської міської ради № 337/9394 від 22.05.2013 р. «Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об`єктів у місті Києві» не зафіксовані об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 . Крім того, зазначеним Департаментом не присвоювались вказані поштові адреси.

Також, згідно відповіді Харитонівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області № 294 від 01.10.2016 р., яка також повинна була погоджувати створення нових поштових адрес, вказана сільська рада не розглядала питання про присвоєння адресного номера за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб організували незаконний фізичний захват 15 вищевказаних об`єктів нерухомого майна, якими продовжують незаконно користуватись на сьогоднішній день, в тому числі за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; та АДРЕСА_3 .

В подальшому, після проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності, організувала переоформлення договорів оренди вказаних АЗС на новостворене ТОВ «ТОВ АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552), яке на даний час продовжує незаконно використовувати захоплені АЗС.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження» примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Відповідно до п. 1.3. Наказу МЮ України «Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень» 512/5 від 02.04.2012 р. органами державної виконавчої служби (далі - органи ДВС) є:

1.3.1. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, до складу якого входить відділ примусового виконання рішень.

1.3.2. Управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, до складу яких входять відділи примусового виконання рішень (далі - регіональні органи ДВС).

1.3.3. Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні відділи державної виконавчої служби відповідних територіальних управлінь юстиції (далі - територіальні органи ДВС).

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державній реєстрації прав підлягають:, крім іншого, заборона відчуження та арешт нерухомого майна, податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження.

На даний час наявні достатні підстави вважати, що усі вищевказані об`єкти нерухомого майна зберегли на собі сліди вчинення злочинів та є предметами вчинення злочинів, тому є речовими доказами.

Враховуючи викладене наявні достатні підстави для накладення арешту на усі вищевказані об`єкти нерухомості із забороною користування та розпорядження, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) перелік майна, на яке накладено арешт;

2) підстави застосування арешту майна;

3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення;

4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;

5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на такі об`єкти нерухомого майна, заборонивши розпоряджатись ними, крім службових осіб ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія) "TRI MANAGEMENT"), (Республіка Латвія, Єдиний реєстраційний номер 7) або службових осіб суб`єктів господарювання, які перебувають у господарського-правових відносинах із ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія, Єдиний реєстраційний номер 7):

1.1.Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ,
1.2.Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ,
1.3.Нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ,
1.4.Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ,
1.5.Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ,
1.6.Комлексу будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ,
1.7.Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС,автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ,
1.8.Автозаправочної станції, за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ,
1.9.Комплексу, за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія, «TRI MANAGEMENT", Єдиний реєстраційний номер 7) та 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .
1.10.Будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
1.11.Автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ,
1.12.Будівлі, нежитлової будівлі автозаправної станції, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 80, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
1.13.Нежитлової будівлі АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Компанія «Нафта-Трейд» (),
1.14.Нежитлової будівлі, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» ()
1.15.Нежитлової будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, за адресою: м.Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (),
1.16.Майнового комплексу нафтобази, адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія) "TRI MANAGEMENT"), (Республіка Латвія, Єдиний реєстраційний номер 7)

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1