У Х В А Л А
25.07.2017 Справа №607/9075/17
Провадження № 1-кс/607/5527/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 липня 2017 року близько 15.45 год. невідома особа, ввійшовши у довіру потерпілої ОСОБА_5 під приводом надати кредит у розмірі 32 тисячі гривень, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 930 грн., для того, щоб оплатити послуги нотаріуса.
Потерпіла довірилась невідомі особі та перерахувала грошові кошти із терміналу, який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться в АДРЕСА_1 , біля входу у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Перераховуючи грошові кошти потерпіла вказала банківський рахунок з номером № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , відповідно до інформації, яку показав термінал.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 10.00 год. по 19.00 год. 10 липня 2017 року, що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримання даних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області мл. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській обласні ст. лейтенанту ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.00 год. по 19.00 год. 10 липня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 24 липня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 10.00 год. по 19.00 год. 10 липня 2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 10.00 год. по 19.00 год. 10 липня 2017 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 10.00 год. по 19.00 год. 10 липня 2017 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1