Єдиний унікальний номер 719/124/17
Номер провадження 1-кс/719/12/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю
12 травня 2017 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.05.2017р. надійшло клопотання заступника начальника відділення поліції, начальника CВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 від 10.05.2017р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області, молодшим радником юстиції ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 04.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, під час досудового розслідування встановлено, що 03.07.2016 року невідома особа під приводом звільнення чоловіка з поліції шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , жительки м. Новодністровськ, в сумі 13100,00 грн., які остання перерахувала через термінал на мобільні номери операторів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати:

1. інформацію щодо номера рахунку (картки) № НОМЕР_4 та руху коштів з нього (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на яку було перераховано кошти в загальній сумі 3700,00 грн., починаючи з 14.07.2016 року по теперішній час;

2. інформацію на особу, яка являється власником рахунку (картки) № НОМЕР_4 , на яку злочинним шляхом 14.07.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 3700,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3. зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 , починаючи з 14.07.2016 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні заступник начальника ВП - начальник СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000043 встановлено, що 04.07.2016 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР внесено відомості про те, що 03.07.2016 року особа під приводом звільнення чоловіка з поліції шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , жительки м.Новодністровськ, Чернівецької області, у сумі 13100,00 грн. Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.190 КК України.

04 липня 2016р. ОСОБА_5 подала заяву про залучення її до провадження як потерпілої, яка прийнята слідчим Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітаном поліцї ОСОБА_6 .

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 04.07.2016р. ОСОБА_5 показала, що 03.07.2016 року о 04 год. 07 хв. їй зателефонували на мобільний номер НОМЕР_5 із прихованого номера та заплаканий чоловічий голос повідомив, що чоловік знаходиться в поліції, після чого телефон передав іншому співрозмовнику. Вказаний співрозмовник сказав, що є слідчим та, не назвавши своїх даних, пояснив, що в її чоловіка проблеми, пов`язані із законом, які можна вирішити за певну суму, а саме за 10 000, 00 грн. Оскільки чоловіка ОСОБА_7 дійсно в цей час не було вдома, а потерпіла спросоння не одразу зорієнтувалась, що він поїхав до своїх батьків, а тому повірила в історію, що її чоловік знаходиться у поліції. Злякавшись за свого чоловіка, ОСОБА_5 погодилась на пропозицію так званого слідчого та, не перериваючи розмови, близько 06 год. 45 хв., знайшовши термінал, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Новодністровськ, відправила кошти в сумі 13100,00 грн. на телефонні номери, які їй продиктував співрорзмовник.

В ході досудового розслідування на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України заступником начальника Карпатського управління кіберполіції ТКП НП України, майором поліції ОСОБА_8 було встановлено, що грошові кошти в сумі 3100,00 грн. ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 .

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, - задоволити.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати:

1) інформацію щодо номера рахунку (картки) № НОМЕР_4 та руху коштів з нього (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на яку було перераховано кошти в загальній сумі 3700,00 грн., починаючи з 14.07.2016 року по 12.05.2017 року;

2) інформацію на особу, яка являється власником рахунку (картки) № НОМЕР_4 , на яку злочинним шляхом 14.07.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 3700,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 , починаючи з 14.07.2016 року по 12.05.2017р., і зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 11 червня 2017 року включно.

Роз`яснити представнику публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя