№522/8399/17, 1-кс/522/8114/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним. Так, в клопотанні зазначено, що військовою прокуратурою Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000031 від 01.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1 КК України.
В клопотанні указано, що у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 , будучи уповноваженим представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заподіяння шкоди інтересам держави України та для особистого збагачення, достовірно знаючи про заборону українським та міжнародним законодавством здійснювати судноплавство до закритих морських портів на тимчасово окупованій території України, та про вжиття міжнародною спільнотою санкцій, щодо Російської Федерації у зв`язку з окупацією території Автономної Республіки Крим, упродовж січня-листопада 2016 року, діючи кожного разу повторно, систематично, за попередньою змовою групою осіб, організовував порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї, шляхом надання засобу для вчинення злочину належного компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 SA судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІМО № 7525334, ММSI № 376562000, міжнародний позивний 5IM737, 1978 року побудови, залучення до його вчинення капітана судна ОСОБА_5 та необізнаних у злочинних планах членів екіпажу судна, інших невстановлених, на цей час, службових осіб цієї компанії, компанії-менеджера судна ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших осіб, надання інструкцій ОСОБА_5 щодо умов виконання злочину, забезпечення фінансування злочинної діяльності, яке виявилось у організації:

- незаконного в`їзду 16 січня 2016 року, о 8 годині 45 хвилин, за попередньою змовою групою осіб спільно з капітаном судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час службовими особами компанії-менеджера судна ІНФОРМАЦІЯ_4 , компанії-вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), компанії-вантажоодержувача ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України шляхом здійснення заходу указаного судна до закритого порту Феодосія;

- незаконного виїзду о 21 годині 22 січня 2016 року, за попередньою змовою із переліченими особами, у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду із тимчасово окупованої території України шляхом здійснення виходу указаного судна із закритого порту Феодосія, незаконного переміщення на ньому вантажу брухту чорних металів у кількості 2600 тон - без проходження митного та інших видів контролю державними органами України до морського порту Немрут (Турецька Республіка);

- повторно, незаконного в`їзду 21 лютого 2016 року, о 17 годині 20 хвилин, за попередньою змовою групою осіб, спільно зі капітаном судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час службовими особами компанії-менеджера судна ІНФОРМАЦІЯ_4 , компанії-вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), компанії-вантажоодержувача ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України шляхом здійснення заходу указаного судна до закритого порту Севастополь;

- повторно, незаконного виїзду близько 15 години 1 березня 2016 року, за попередньою змовою із переліченими особами, у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду із тимчасово окупованої території України шляхом здійснення виходу указаного судна із закритого порту Севастополь, незаконного переміщення на ньому вантажу брухту чорних металів у кількості 2600 тон - без проходження митного та інших видів контролю державними органами України до морського порту Немрут (Турецька Республіка);

- повторно, незаконного в`їзду 10 квітня 2016 року, о 10 годині 55 хвилин, за попередньою змовою групою осіб, спільно з капітаном судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час службовими особами компанії-менеджера судна ІНФОРМАЦІЯ_4 , компанії-вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), компанії-вантажоодержувача ІНФОРМАЦІЯ_9 , у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України шляхом здійснення заходу указаного судна до закритого порту Севастополь;

- повторно, незаконного виїзду близько 10 години 15 квітня 2016 року, за попередньою змовою із переліченими особами, у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду із тимчасово окупованої території України шляхом здійснення виходу указаного судна із закритого порту Севастополь, незаконного переміщення на ньому вантажу брухту чорних металів у кількості 2450 тон - без проходження митного та інших видів контролю державними органами України до морського порту Немрут (Турецька Республіка);

- повторно, незаконного в`їзду 25 квітня 2016 року, о 4 годині 30 хвилин, за попередньою змовою групою осіб, спільно з капітаном судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час службовими особами компанії-менеджера судна ІНФОРМАЦІЯ_4 , компанії-вантажовідправника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), яка діяла за дорученням компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_4 ), компаній-вантажоодержувачів Eurosale Logistics LLP ( АДРЕСА_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 ), у складі екіпажу судна «SKY MOON», без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України шляхом здійснення заходу указаного судна до закритого порту Севастополь;

- повторно, незаконного виїзду 8 травня 2016 року, за попередньою змовою із переліченими особами, у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду із тимчасово окупованої території України шляхом здійснення виходу указаного судна із закритого порту Севастополь, незаконного переміщення на ньому вантажу технічної соди у кількості 2963,3 тон - без проходження митного та інших видів контролю державними органами України до морського порту Джурджулешти (Республіка Молдова);

- повторно, незаконного в`їзду 27 липня 2016 року, о 14 годині 45 хвилин, за попередньою змовою групою осіб, спільно з капітаном судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час службовими особами компанії-менеджера судна ІНФОРМАЦІЯ_4 , компанії-вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_7 ), компанії-вантажоодержувача ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_8 ), у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України шляхом здійснення заходу указаного судна до закритого порту Феодосія;

- повторно, незаконного виїзду о 20 годині 1 серпня 2016 року, за попередньою змовою із переліченими особами, у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду із тимчасово окупованої території України шляхом здійснення виходу указаного судна із закритого порту Феодосія, незаконного переміщення на ньому вантажу ячменю у кількості 3113,74 тон - без проходження митного та інших видів контролю державними органами України до морського порту Іскендерун (Турецька Республіка);

- повторно, незаконного в`їзду 27 жовтня 2016 року, о 13 годині, за попередньою змовою групою осіб, спільно з капітаном судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час службовими особами компанії-менеджера судна ІНФОРМАЦІЯ_4 , компанії-вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_9 ), компанії-вантажоодержувача ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_10 ), у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України шляхом здійснення заходу указаного судна до закритого порту Керч;

- повторно, незаконного виїзду 1 листопада 2016 року, за попередньою змовою із переліченими особами, у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду із тимчасово окупованої території України шляхом здійснення виходу указаного судна із закритого порту Керч, незаконного переміщення на ньому вантажу насіння льону олійного у кількості 2641,06 тон - без проходження митного та інших видів контролю державними органами України до морського порту Гемлік (Турецька Республіка);

- повторно, незаконного в`їзду 15 листопада 2016 року, о 17 годині 40 хвилин, за попередньою змовою групою осіб, спільно з капітаном судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 та іншими невстановленими на цей час службовими особами компанії-менеджера судна ІНФОРМАЦІЯ_4 , компанії-вантажовідправника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), яка діяла за дорученням компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_11 ), компаній-вантажоодержувачів ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_12 ) та Sinerex- ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_13 ), у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України шляхом здійснення заходу указаного судна до закритого порту Севастополь;

- повторно, незаконного виїзду 18 листопада 2016 року, за попередньою змовою із переліченими особами, у складі екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду із тимчасово окупованої території України шляхом здійснення виходу указаного судна із закритого порту Севастополь, незаконного переміщення на ньому вантажу технічної соди у кількості 3005,2 тон - без проходження митного та інших видів контролю державними органами України у напрямку морського порту Джурджулешти (Республіка Молдова). Із клопотання вбачається, що відповідно до показань капітана судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІМО №7525334, ММSI №376562000, міжнародний позивний 5IM737, 1978 року побудови ОСОБА_6 , вказівки заходити в тимчасово закриті порти Автономної Республіки Крим, здійснювати там завантаження вантажу на судно, йому надавав представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 . Як указано у клопотанні, на даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися з оригіналами та вилучити в копіях документи, які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресую: c/ ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_14 , а саме:
- угоди (договір, контракт) про працевлаштування ОСОБА_4 в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- функціональні (службові) обов`язки ОСОБА_4 в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) та додатки до них,

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_15 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_5 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_7 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_8 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_9 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_10 ) та додатки до них;

- договори за 2016 рік із компанією ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_11 ) та додатки до них;

- договори за 2016 рік із компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_12 ) та додатки до них;

- договори за 2016 рік із компанією Sinerex- ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_13 ) та додатки до них.

Із клопотання вбачається, що відповідно до повідомлення оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресую: АДРЕСА_16 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що вказані документи та вилучення їх копій мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про факт домовленостей та організації вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших співучасників вчиненого злочину, та будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000031 від 01.03.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1 КК України.
Як вбачається, із матеріалів клопотання, відповідно до протоколу допиту від 27.12.2016 року капітана судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІМО №7525334, ММSI №376562000, міжнародний позивний 5IM737, 1978 року побудови ОСОБА_6 , вказівки заходити в тимчасово закриті порти Автономної Республіки Крим, здійснювати там завантаження вантажу на судно, йому надавав представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .
Згідно наявної в матеріалах клопотання оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресую: АДРЕСА_16 .
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення по даному кримінальному провадженню у якості джерела доказів, оскільки можуть свідчити про факт домовленостей та організації вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших співучасників вчиненого злочину, та будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000031 від 01.03.2017 слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в копіях у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- угоди (договір, контракт) чи інших документів про працевлаштування ОСОБА_4 в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- функціональні (службові) обов`язки ОСОБА_4 в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) та додатки до них,

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_15 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_5 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_6 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_7 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_8 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_9 ) та додатки до них;

- договори за 2015-2016 роки із компанією ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_10 ) та додатки до них;

- договори за 2016 рік із компанією ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_11 ) та додатки до них;

- договори за 2016 рік із компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_12 ) та додатки до них;

- договори за 2016 рік із компанією Sinerex- ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_13 ) та додатки до них,

які знаходиться за адресую: c/o ІНФОРМАЦІЯ_21 & АДРЕСА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
11.05.2017