печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у зв`язку із здійсненням досудового розслідування кримінального провадження № 0000165, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на:кафе-шашличну, за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Романків, вулиця Лісова, будинок 192, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, що перебуває у власності ТОВ «МОРТІАЛЬ» (), та земельну ділянку кадастровий номер: :03:033:0051, яка перебуває у власності ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» ().
Клопотання розглянуто відповідно до положень ч. 2 ст.172 КПК України, без виклику осіб, у володінні яких перебуває вищевказане майно .
Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000165, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2016 року невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб заволоділи шляхом обману нерухомим майном - кафе-шашличною з допоміжними спорудами загальною площею 770,3 кв.м., за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Романків (колишня назва с. Підгірці), вул. Лісова, 192, що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: :03:033:0051.
Для цього вони організували відкриття виконавчого провадження нібито для стягнення заборгованості із ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» (), арешт його майна, реалізацію шляхом проведення електронних торгів з використанням ДП «Сетам» та подальший перепродаж.
Згідно п. 1 розділу ІІ наказу Міністерства юстиції України «Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.12.2015 № 1620/28065, реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 58 Закону України «Про виконавче провадження».
Відповідно ч. 2 до ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження», у разі якщо визначити вартість майна (окремих предметів) складно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти передачі арештованого майна боржника для реалізації за ціною, визначеною державним виконавцем, державний виконавець залучає суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для проведення оцінки майна.
Згідно ч. 3 ст. 58 Вказаного закону державний виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам. У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки, вони мають право подати державному виконавцю заперечення в десятиденний строк з дня надходження повідомлення. Сторона вважається ознайомленою з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна, якщо їй надіслано повідомлення про результати визначення вартості чи оцінки майна рекомендованим листом за адресою, зазначеною у виконавчому документі, або за місцем фактичного проживання чи перебування такої сторони, достовірно встановленим державним виконавцем.
В порушення вказаних обов`язкових норм права, власника - ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» () не повідомили про факт існування виконавчого провадження, арешт його майна, складання опису майна, встановлення його вартості, проведення електронних торгів та реалізацію. Крім того, на адресу ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» () на надсилались документи щодо визначення вартості чи оцінки вказаного майна.
Не зважаючи на це, службові особи Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області та ДП «Сетам» організували проведення електронних торгів ДП «Сетам», за результатами якого громадянин України ОСОБА_5 придбав належне ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» () кафе-шашличну з допоміжними спорудами загальною площею 770,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 1 млн. 969 тис. грн., (протокол проведення електронних торгів № 188131, лот № 158557, найменування майна «Кафе-шашлична» загальна площа 770,3 кв.м.).
В дійсності ринкова вартість вказаного майна становить приблизно 45 000 000 грн.
19.08.2016, після незаконного продажу зазначеного майна, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу видав громадянину ОСОБА_5 свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, зареєстровано в Реєстрі вчинення нотаріальних дій за номером 1975.
При цьому, жодної інформації щодо реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за громадянином ОСОБА_5 згідно з його особистими даними, які вказані в договорах купівлі-продажу, ані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ані в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, відсутні.
Хоча, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 27 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 01 липня 2004 року № 1952-IV, державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів).
Надалі, 21.11.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу 1/2 частини кафе-шашличної між ОСОБА_7 (продавець) та ТОВ «Мортіаль» (код ЄДРПОУ 40883930) (покупець) за реєстровим № 2135.
22.11.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу 1/2 частини кафе-шашличної між ОСОБА_7 (продавець) та ТОВ «Мортіаль» () (покупець) за реєстраційним № 2154.
При цьому, у вказаних договорах купівлі-продажу зазначено, що кафе-шашлична знаходиться на земельній ділянці номер :03:033:0051, проте в дійсності воно знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: :03:033:0051.
02.12.2016 з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, до кінця, приблизно о 15 год. 30 хв. будівлю кафе-шашличної, за адресою: АДРЕСА_1 , фізично захватили невідомі, озброєні особи спортивної статури у кількості близько 20-ти осіб. Вони незаконно володіють вказаним об`єктом нерухомості по сьогоднішній день.
З метою недопущення подальшого незаконного відчуження зазначеного нерухомого майна виникла необхідність у накладенні на нього арешту.
Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити, накласти арешт на майно яке відповідає критеріям п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 117, 131, 132,167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити. Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000165, із забороною розпоряджатись ним, а саме: кафе-шашличну, за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Романків, вулиця Лісова, будинок 192, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, що перебуває у власності ТОВ «МОРТІАЛЬ» (), та земельну ділянку кадастровий номер: :03:033:0051, яка перебуває у власності ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» ().
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1