Справа№751/339/17
Провадження №1-кс/751/120/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
17.09.2016 до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_6 (зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), по факту використання підроблених документів, а саме 12.09.2016 невстановлена особа, шляхом використання підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано ОСОБА_7 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , хоча відповідно до установчих документів власником та учасником вказаних товариств до 12.09.2016 був ОСОБА_9 , який в свою чергу продав корпоративні права даних товариств ОСОБА_10 , відповідно до договорів купівлі продажу часток у статутному капіталі та протоколів загальних зборів, однак останній не встиг переєструвати дані товариства на своє ім`я, так як перебував за межами України до 14.09.2016.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року ОСОБА_10 , за попередньої домовленості, придбав частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100% статутного капіталу та частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного товариства у їх власника - ОСОБА_9 . ОСОБА_9 при цьому являвся повноправним власником та учасником цих підприємств, підтвердженням чого є витяги за цими підприємствами з ЄДРПОУ станом на 18 липня 2016 року. ОСОБА_10 провів із попереднім власником розрахунок із оплати вартості цих часток, про що є відповідні відображення у договорах їх купівлі- продажу. Були укладені та підписані відповідні договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі у письмовій формі (копії договорів додаються).
При цьому ОСОБА_10 був запрошений на Загальні збори учасників, якими останнього включено до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проведення розподілу часток та визначення його частки в розмірі 100% статутного капіталу кожного із цих підприємств. Окрім того були затверджені та підписані нові редакції установчих документів - статутів товариств в новій редакції. Загальні збори були належним чином оформлені протоколами загальних зборів № 6-2016 від 18.07.2016 року (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та 22/16 від 18.07.2016 року (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які були підписані особисто ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (копії договорів купівлі-продажу часток, протоколів загальних зборів та нових редакцій статутів додаються). Також ОСОБА_10 призначено директором обох товариств. За відповідними актами приймання-передачі останньому також передано печатку товариства та оригінали попередніх редакцій статутів підприємств (копії актів та статутів додаються).
Всі ці дії - проведення загальних зборів, укладання та підписання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі, підписання протоколу зборів та нової редакції статуту відбувалось у присутності та приміщенні приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , з яким проводились консультації з питань оформлення купівлі-продажу часток у статутному капіталі.
За умовами зазначених вище договорів купівлі-продажу часток від 18 липня 2016 року, право власності на частки у статутному капіталі виникає у ОСОБА_10 з моменту підписання цих договорів.
Згідно ст. 363 ЦК України право власності на частку в статутному капіталі ТОВ у третьої особи виникає з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін. Набуття права власності на частку в статутному капіталі надає ОСОБА_10 також право на вступ до ТОВ.
ОСОБА_10 також набув права безпосередньої участі в ТОВ, що належним чином підтверджено протоколами загальних зборів № 6-2016 та 22/16 від 18.07.2016.
При цьому державна реєстрація означених змін не була вчинена через відсутність ОСОБА_10 на території України та складнощі із заповненням та поданням реєстраційної заяви.
12 вересня 2016 року ОСОБА_10 дізнався що в Єдиному Державному реєстрі підприємств та фізичних осіб-підприємців України 02 вересня 2016 року вчинено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих ОСОБА_10 підстав зареєстровано громадянина ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, змінено керівника, яким зазначено ОСОБА_7 та змінено місцезнаходження товариства, а 31 серпня 2016 року вчинено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомих ОСОБА_10 підстав зареєстровано громадянина ОСОБА_8 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, змінено керівника, яким визначено знову-таки ОСОБА_8 та змінено місцезнаходження товариства ОСОБА_10 невідкладно зв`язався з цього приводу з колишнім власником товариства ОСОБА_9 , котрий йому повідомив, що ніяких загальних зборів товариства починаючи з 18 липня 2016 року він не проводив, протоколів таких загальних зборів не підписував, договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ні з ким окрім ОСОБА_10 не укладав та не підписував.
14 вересня 2016 року ОСОБА_10 повернувся на територію України з республіки Білорусь. Також ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10 , що наприкінці червня 2016 року він загубив свій паспорт, про що повідомив відповідні органи та 08.07.2016 отримав новий паспорт.
Таким чином відбулась незаконна реєстрація змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано громадянина ОСОБА_7 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , які можливо вчинено шляхом підробки документів.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які підтвердили дані події відповідно до поданої заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до витягу з ЄДРПОУ зазначені реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснені, приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
В зв`язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які підтверджують нотаріальні дії які відбувалися відносно:
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, зберігаються і перебувають у володіння приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами протиправності дій невстановленої особи, а також те, що є необхідність у використанні в якості доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про інформацію», необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення даних документів.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити факт підробки правовстановлюючих документів, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.
Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для призначення відповідних експертиз, у тому числі і почеркознавчих, а тому необхідно отримати можливість її вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо являють собою нотаріальну таємницю.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товариства ОСОБА_9 або інших документів на підставі яких здійснено перехід корпоративних прав до ОСОБА_9 ;
- документів, що підтверджують оплату купівлі-продажу частки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 27.04.2016;
- протоколу №4-2016 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.04.2016;
- статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв станом на 27.04.2016;
- наказу про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 23.04.2016;
- квитанцій про сплату адміністративного збору;
- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товариства ОСОБА_16 або інших документів на підставі яких здійснено перехід корпоративних прав до ОСОБА_16 ;
- документів, що підтверджують оплату купівлі-продажу частки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.08.2016;
- протоколу №3-2016 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.08.2016;
- статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.08.2016;
- наказу про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв станом на 30.08.2016;
- квитанцій про сплату адміністративного збору;
- інших документів, що підтверджують зміну місцезнаходження, звільнення та призначення директора, вихід зі складу учасників та включення до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_12 вчинені нотаріальні дії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Журналу (реєстру) вчинення нотаріальних дій в якому здійснено реєстрацію вчинення зазначених нотаріальних дій;
- документів, що засвідчують особи учасників, представників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент учинення нотаріальних дій.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1