ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/779/17
Провадження № 1-кс/210/400/17

"27" лютого 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної групи прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 ,
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , -

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: прокурор ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної групи прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням, щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної групи прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неодноразово становилась переможцем конкурсних торгів державних закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на підставі укладених за результатами проведених торгів договорів отримувала грошові кошти з бюджетів різних рівнів. При цьому, частина з цих коштів перераховувалась на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності, внаслідок чого безпідставно формувався податковий кредит.
Згідно інформації, отриманої під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало в своїй діяльності банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті 01.07.2016 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).
Під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих 01.07.2016 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 ).
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 ).
Слідчий підтримав заявлене клопотання з мотивів, викладених в ньому, просив його задовольнити.
Представник банківської установи до суду не з`явився, розгляд клопотання здійснюється у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за №0001040 від 29 листопада 2016 року, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до документування фінансово-господарських операцій, також для отримання доказу їх причетності до складання і підпису документів, з наступним відображенням в податковій звітності господарських операцій не підтверджених фактичними обставинами або по яких занижена база оподаткування. Їх значимість також пов`язана з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування та господарської діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи виключно по вказаному у клопотанні контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Крім того, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим вилученню підлягають лише засвідчені копії документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної групи прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 ,про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001040 від 29 листопада 2016 року, а також старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих 01.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим 01.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунків (01.07.2016р.) і до 15.11.2016р.;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих 01.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) за період часу з моменту відкриття рахунків (01.07.2016р.) і до 15.11.2016р.;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим 01.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) за період часу з моменту відкриття рахунків (01.07.2016р.) і до 15.11.2016р.;
- підтверджуючих документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті 01.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) за період часу з моменту відкриття рахунків (01.07.2016р.) і до 15.11.2016р;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) банківських операцій по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим 01.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період часу з моменту відкриття рахунків (01.07.2016р.) і до 15.11.2016р.
які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення їх копій.
Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001040 від 29 листопада 2016 року, а також старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 ),забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та надати їм можливість вилучити копії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 26 березня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.4 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1