пр. № 1-кс/759/2336/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000089 від 05.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також можливість їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні представників оператора та провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

власників електронних поштових скриньок (Е-mail) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

стосовно IP-адрес провайдерів Інтерент, з яких здійснювався вхід до вказаних електронних поштових скриньок (Е-mail) з моменту їх створення по дату ухвали суду, із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу;

стосовно даних вказаних під час реєстрації електронних поштових скриньок (Е-mail) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвище ім`я по батькові фізичної особи, назву юридичної особи, контактні номери телефонів та інше);

інформацію, яка міститься в електронних поштових скриньках (Е-mail) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на дату виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу.

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують ІР-адреси, MAC-адреси, місця знаходження клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ІНФОРМАЦІЯ_4 , та дату створення скриньок ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з розшифровкою часу та дати. Розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

У клопотанні слідчий пояснив, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000089 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що підтверджується відповідним протоколом допиту службової особи вказаного підприємства. Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 на протязі останнього року був не дієздатним, а тому не міг вчиняти будь-які дії по реєстрації та перереєстрації підприємства, а тим більше вести фінансово-господарську діяльність. Разом з тим, в ході досудового розслідування, допитано як свідка у кримінальному провадженні засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який показав, що ніякого відношення до діяльності підприємства немає, фінансово-господарську діяльність від імені директора ніколи не проводив, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність - не формував та в первинній фінансово-господарській документації не розписувався. В ході аналізу баз даних ІНФОРМАЦІЯ_7 АІС «Архів електронної звітності», встановлено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відправлялась з поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зазначена інформація створюється, обробляється та зберігається у електронній інформаційній системі електронної пошти оператора та провайдера - утримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), доступ до якої можливо отримати у порядку ст.ст.159-165 КПК України, тобто шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення фактичного перебування осіб, які здійснюють незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: власників електронних поштових скриньок (Е-mail) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно IP-адрес провайдерів Інтерент, з яких здійснювався вхід до вказаних електронних поштових скриньок (Е-mail) з моменту їх створення по дату ухвали суду, із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу; стосовно даних вказаних під час реєстрації електронних поштових скриньок (Е-mail) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвище ім`я по батькові фізичної особи, назву юридичної особи, контактні номери телефонів та інше). При цьому, відповідно до заяв на формування посиленого сертифіката єдиного цифрового підпису (надалі ЕЦП), керівники вищевказаного СГД підписали, надали згоду на формування та отримання посиленого сертифіката відкритого ключа ЕЦП з даними, вказаними у заявці, та підтвердили бажання внести дані саме такого змісту та несуть відповідальність за їх достовірність. Відповідно до п. 6, 7 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, що містяться в особистому листуванні та інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Одержати в інший спосіб відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до інформації, що створюється, обробляється та зберігається у електронній інформаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )..

Прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників оператора та провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000089 від 05.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також можливість їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні представників оператора та провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

власників електронних поштових скриньок (Е-mail) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

стосовно IP-адрес провайдерів Інтерент, з яких здійснювався вхід до вказаних електронних поштових скриньок (Е-mail) з моменту їх створення по дату ухвали суду, із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу;

стосовно даних вказаних під час реєстрації електронних поштових скриньок (Е-mail) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвище ім`я по батькові фізичної особи, назву юридичної особи, контактні номери телефонів та інше);

інформацію, яка міститься в електронних поштових скриньках (Е-mail) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на дату виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу.

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують ІР-адреси, MAC-адреси, місця знаходження клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ІНФОРМАЦІЯ_4 , та дату створення скриньок ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з розшифровкою часу та дати.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1