печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4857/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000019, -

В С Т А Н О В И В :
27.01.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ПСП "ДОВІРА" (), відкритих у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, чи у відповідних відділеннях (філіях, філіалів) банку, а саме на рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відкритих у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 чи у відповідних відділеннях (філіях, філіалів) банку, а саме на рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805 за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 чи у відповідних відділеннях (філіях, філіалів) банку, а саме на рахунки: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , відкриті у гривні в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Крім того, слідчий просить зобов`язати службових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" письмово повідомляти старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 про суму коштів, що знаходяться на вказаних рахунках до 10 числа кожного місяця, а також за першим запитом слідчих надавати інформацію по арештованим рахункам.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000019, зареєстрованому 12.01.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактами використання завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ТОВ «Богодухівське» та ПСП «Довіра» заволодіння майном вказаних підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2016 невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби Чорнобаївського районного управління юстиції завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників СТОВ «Богодухівське», протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , чим заподіяли останнім велику шкоду.
06.01.2016 ОСОБА_9 уклав з компанією «Амтек Холдінгз ЛТД» в особі уповноваженого представника ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу № 2 від 11.01.2016 р. частки в статутному капіталі СТОВ «Богодухівське» в розмірі 100% статутного капіталу СТОВ «Богодухівське» і використовуючи підроблену печатку товариства та підроблений підпис директора ОСОБА_11 , використовуючи підроблену довіреність від СТОВ «Богодухівське», подав до державного реєстратора документи.
Крім того, 01.02.2016 невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби Обухівського районного управління юстиції завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ПСП "Довіра", протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , чим заподіяли останнім велику шкоду.
Також встановлено, що виготовлення підроблених документів ПСП «Довіра» , що знаходилось в с. Тимченки, Чорнобаївського району відбулася 27.01.2016 після смерті одного із засновників, а саме ОСОБА_6 , якому належало 90 відсотків статутного капіталу. Шляхом внесення за підробленими документами та підписами ОСОБА_6 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про нових засновників, а саме: замість ОСОБА_6 , було внесено, як учасника, Компанію «Амтек Холдінгз ЛТД», місцезнаходження: м. Беліз, 11/2 Майлз Норзери Хайвей, Беліз-Сіті, а 28.04.2016 учасником замість «АМТЕК ХОЛДІНГЗ ЛТД» було внесено ТОВ «Агрогрупа Деметра».
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01.02.2016; 28.04.2016; 29.04.2016; 31.05.2016 та 16.07.2016 були проведені реєстраційні дії відносно ПСП «Довіра», .
Таким чином, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що невстановленими особами спричинено та продовжують спричинятися збитки ПСП «Довіра».
Вчинення кримінального правопорушення здійснено із використанням розрахункових рахунків ПСП «Довіра», № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, чи у відповідних відділеннях (філіях,філіалів) банку; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 чи у відповідних відділеннях (філіях,філіалів) банку; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805 за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 чи у відповідних відділеннях (філіях,філіалів) банку відповідно до офіційного сайту Національного банку України.
Метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках зазначених підприємств, слідство вважає збереження речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони використовувати або будь-яким чином відчужувати вказане майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Разом з тим, виходячи із положень ст. ст. 170, 173 питання щодо зобов`язання службових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" письмово повідомляти старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 про суму коштів, що знаходяться на вказаних рахунках до 10 числа кожного місяця, а також за першим запитом слідчих надавати інформацію по арештованим рахункам, виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді питання про арешт майна. У зв`язку з викладеним слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000019 задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000019 арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ПСП "ДОВІРА" (), відкритих у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, чи у відповідних відділеннях (філіях, філіалів) банку, а саме на рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відкритих у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 чи у відповідних відділеннях (філіях, філіалів) банку, а саме на рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805 за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 чи у відповідних відділеннях (філіях, філіалів) банку, а саме на рахунки: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1