233 № 233/1189/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 25.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 березня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 25.02.2017 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою потерпілої незаконно заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1300 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 25.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що: 25.02.2017 року, близько 11 год. 36 хв., невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 1300 грн., що знаходились на банківському рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що: 25.02.2017 року приблизно о 11 год. 28 хв., їй на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) прийшло смс- повідомлення з номера НОМЕР_3 з тексом, в якому зазначалось, що її картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, для її розблокування їй необхідно зателефонувати за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

25.02.2017 року об 11 год. 28 хв. вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 , та поцікавилась, з якої причини їй заблокували картку, на що їй розповіли, що в банку проводиться перевірка, після чого її попросили назвати номер банківської картки, вона назвала номер своєї банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що їй чоловік сказав, що їй на телефон будуть приходити смс-повідомлення і їй необхідно буде назвати пароль із смс-повідомлень, для підтвердження проведення перевірки. Під час розмови їй на мобільний телефон приходило декілька смс- повідомлень і вона назвала всі паролі що прийшли. Чоловік їй сказав, що зараз пройде перевірка та картку разблокують. Після того, як вона поклала слухавку вона зрозуміла, що її ввели в оману. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свою картку.
З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку на який 25.02.2017 року були перераховані грошові кошти з особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку на який 25.02.2017 року були перераховані грошові кошти з особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку на який 25.02.2017 року були перераховані грошові кошти з особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку на який 25.02.2017 року були перераховані грошові кошти з особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового на який 25.02.2017 року були перераховані грошові кошти з особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком на який 25.02.2017 року були перераховані грошові кошти з особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що повідомлення власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його представника чи законного представника про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, у тому числі можливого знищення відповідної документації , яка необхідна при проведені подальшого досудового розслідування, слідчий просить з метою забезпечення вимог КПК України розглянути зазначене клопотання без їх участі.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цій інформації, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 25.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 25.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку на який 25.02.2017 року були перераховані грошові кошти з особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку на який 25.02.2017 року були перераховані грошові кошти з особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку на який 25.02.2017 року були перераховані грошові кошти з особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку на який 25.02.2017 року були перераховані грошові кошти з особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку на який 25.02.2017 року були перераховані грошові кошти з особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком на який 25.02.2017 року були перераховані грошові кошти з особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1