1-кс/381/161/17
381/4055/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
21 березня 2017 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню за №0001791 від 09.09.2016 року,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 17 березня 2017 року та відповідає вимогам ст.160-162 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2016 до ЧЧ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Київській області по заяві ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож Донецька обл., м. Маріуполь, про те, що 25.05.2016 року, невідомою особою, не санкціоновано, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 18 000 грн., з терміналів банківських установ в м. Фастів, Київської обл.

09.09.2016 року СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001791, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 08.02.2013 в кредит через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала меблі внаслідок чого на своє ім`я оформила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Користуючись, вказаною карткою вчасно погашала кредит. Після повного погашення кредиту отримала СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її кредитний ліміт підвищено до 18 000 грн. Вказаною карткою потерпіла користувалася до березня 2016 року. В травні 2016 року потерпілій на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що їй необхідно погасити заборгованість по кредиту розміром 4 грн. 74 коп. Невдовзі отримала ще одне СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що сума заборгованості по кредиту становить 29 грн. Потерпіла з даного приводу зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером, НОМЕР_2 де працівники вказаного банку пояснили, що вказана сума заборгованості нарахована за банківські послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також запропонувала їй зателефонувати за номером ( НОМЕР_3 ). Зателефонувавши, за вказаним номером, потерпілій повідомили, що за послуги банка, а саме функція СМС-повідомлення з банку знімаються грошові кошти та доповнили, що для того щоб повністю закрити кредитну картку їй потрібно погасити кредитну заборгованість в розмірі 68 грн. які потрібно сплатити в найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в м. Бердянськ, Запорізької області. Потерпіла повідомили, що за станом здоров`я не зможе приїздити до відділення банку. Приблизно через хв. 10 після розмови до потерпілої зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_4 ) невідомий чоловік переставився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також запропонував останній закрити кредитну картку, на що потерпіла погодилася. Далі в ході розмови невідомий чоловік для підтвердження персональних даних попросив у потерпілої повідомити її повні паспортні дані, ідентифікаційний код, повні реквізити кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер картки, строк дії картки та захисний код. Потерпіла погодилася та надала всі необхідні дані. Невідома особа повідомила, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в телефонному режимі закривається. Через деякий час потерпіла отримала СМС-повідомлення про те, що її кредитною карткою здійсненна покупка в магазині. Потерпілі знову зателефонувала за номером ( НОМЕР_4 ) та повідомила про дану подію, на що їй повідомила, що таким чином закривається рахунок картки. Після цього потерпілій ще прийшло декілька СМС-повідомлень, але потерпіла не придавала цьому значення. Через деякий час, потерпіла переглянувши всі СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що на її кредитному рахунку залишилися кошти в сумі 7 грн. Після цього потерпіла знову зателефонувала за вище вказаним номер. Слухавку підняли та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання повідомила про ситуацію, яка сталася з її карткою, на що їй повідомили, що кредитний рахунок по їй картці закритий, заборгованість відсутня, кредитна картка не дійсна. Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй пояснили, щоб вона звернулася в поліцію по факту шахрайських.

Окрім цього, відповідно до листа з служби безпеки України встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який користується абонентським номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 який користується абонентським номером мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 який користується абонентським номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 . Також встановлено, що окрім вищевказаних мобільних номерів та ідентифікаторів, в своїй протиправній діяльності вказана група осіб активно використовує мобільні номери: НОМЕР_4 та НОМЕР_9 , які на сьогоднішній день знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, яка перебуває у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою слідчого судді, суду, неможливо.

Суд, враховуючи, що що в ході досудового слідства не виявилось можливим встановити повне коло осіб причетних до вказаного злочину, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили та враховуючи, що в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, отримати не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникає необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 00 год. 00 хв. 11 травня 2016 року по теперішній час, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області ОСОБА_3 з правом передоручення інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області управління кіберполіції ДКНП ОСОБА_8 доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

Отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване в АДРЕСА_1 , інформацію про типи з`єднань кінцевого обладнання телекомунікацій з абонентськими номерами SIM-карток НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 в період часу з 11.05.2016 року по теперішній час із прив`язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв`язку з якого здійснювалось з`єднання.

Отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване в АДРЕСА_2 , інформацію про типи з`єднань кінцевого обладнання телекомунікацій з абонентськими номерами SIM-карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , в період часу з 11.05.2016 року по теперішній час із прив`язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв`язку з якого здійснювалось з`єднання.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом вище зазначеного часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1