печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7281/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засіданьПечерського

районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НА України

підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов,язання,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_5 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та просив застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на неї наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Києва, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі: - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361

КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190,

ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15,

ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за

ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15

ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_15 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190,

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 за

ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_16 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ряду юридичних осіб, а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, незаконного зберігання наркотичних засобів, незаконного поводження зі зброєю, підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2014 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не установлена), ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

Відповідно до розробленого та погодженого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами предметом злочинного посягання були визначені відшкодування вкладникам неплатоспроможних банківських установ, які компенсувались ФГВФО громадянам України та офіційні документи, що надають права, а саме: паспорти громадян України, які посвідчують особу власника та підтверджують громадянство України і є дійсними для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам, а також картки про одержання платниками податків ідентифікаційних номерів, які видаються відповідними державними установами, а також довіреності, що посвідчуються приватними нотаріусами.

З метою отримання злочинного результату, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 було розроблено план вчинення тяжких та інших злочинів, згідно з яким для реалізації злочинного умислу необхідно було:

-отримати відомості про персональні дані вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами у неплатоспроможних банках за рахунок ФГВФО;

-шляхом вклеювання фотографій та внесення персональних даних, а також відомостей про місце реєстрації, виготовити підроблені паспорти громадян України на ім`я вкладників неплатоспроможних банків, а також підроблені дублікати карток про одержання ними ідентифікаційних номерів;

-з використанням підроблених паспортів вкладників та карток про одержання ними ідентифікаційних номерів, вчиняти удавані за своїм характером нотаріальні дії, пов`язані з видачею нотаріально посвідчених довіреностей на ім`я співвиконавців вчинення злочину, на підставі яких псевдо повірені зможуть ініціювати перед банком-агентом питання щодо отримання відшкодувань від ФГВФО;

-з використанням підробленої довіреності або ж підроблених особистих документів вкладників, заволодівати коштами, відшкодованими ФГВФО .

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та інші невстановлені стороною обвинувачення співучасники, прийняли рішення увійти до складу злочинної групи, створеної з метою заволодіння виплатами, відшкодованими ФГВФО вкладникам неплатоспроможних банків та заздалегідь надали згоду на прийняття активної участі у вчиненні тяжких та інших злочинів, тобто досягли попередньої змови на скоєння злочинів безпосередньо до початку їх вчинення.

У відповідності до відведеної ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ролі, в їх обов`язки входило:

- отримання відомостей від невстановлених стороною обвинувачення осіб про персональні дані та важливі особисті документи вкладників ліквідованих банківських установ, які мали право на отримання компенсаційних коштів від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- виготовлення підроблених паспортів та карток платників податків про одержання ними ідентифікаційного номеру;

- фінансування злочинної діяльності групи;

- безпосереднє керування вчиненням злочинів, шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів; надання настанов та забезпечення їх виконання, координація та керівництво діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів; забезпечення прикриття злочинних дій співучасників;

- розподіл та видача коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної групи та залученими виконавцями;

- організація приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, тощо.

У відповідності до відведеної ОСОБА_8 та ОСОБА_15 ролі, в їх обов`язки при вчиненні злочинів входило:

-підшукування співучасників вчинення злочинів, а саме знайомство з потенційними співучасниками, їх вербування, підбурювання до участі у вчиненні злочинів як виконавців (співвиконавців), пособників, та досягнення з ними угоди спільними зусиллями вчинити конкретні злочини;

-участь в підробленні паспортів громадян України вкладників неплатоспроможних банків та карток платників податків про одержання ними ідентифікаційних номерів, шляхом надання своїх фотографій і фотографій інших співвиконавців та виконання підписів власників паспортів;

-з використанням підроблених паспортів на ім`я вкладників неплатоспроможних банків та карток про одержання ними ідентифікаційних номерів, вчинення удаваних за своїм характером нотаріальних дій, а саме видача довіреностей на ім`я співвиконавців з правом розпорядження банківськими рахунками потерпілих;

-контроль за діями безпосередніх виконавців заволодіння чужим майном, забезпечення їм безпеки та організація втечі з місця вчинення злочину в разі їх викриття співробітниками банка-агенту або правоохоронних органів;

-отримання від безпосередніх виконавців шахрайства викрадених коштів та видача їм грошової винагороди за їх дії.

З метою реалізації злочинної домовленості та отримання єдиного злочинного результату, починаючи з березня 2015 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , узгоджено з ними та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами залучили до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інших невстановлених стороною обвинувачення осіб, яким в різний час запропонували прийняти участь у заволодінні чужим майном у великих розмірах, поєднаному з використанням підроблених офіційних документів, які видаються установами та посвідчуються приватними нотаріусами та які надають права, пообіцявши кожному з них грошову винагороду у невстановленій сумі.

Інкриміновані ОСОБА_4 та іншим підозрюваним кримінальні правопорушення були вчинені при наступних обставинах:

Так, приблизно в першій декаді березня 2015 року (точний період часу слідством не встановлено) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , отримавши від невстановлених стороною обвинувачення осіб відомості про персональні дані та важливі особисті документи (паспорти та картки про одержання ідентифікаційних номерів) вкладників ліквідованого ПАТ «Брокбізнесбанк»:

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, а саме коштами, що підлягали компенсації зазначеним вкладникам ФГВФО, надали вказівку ОСОБА_15 та ОСОБА_8 підшукати співучасників, які погодяться за грошову винагороду, відвідати офіси приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, де, використовуючи підроблені картки про одержання вкладниками ідентифікаційних номерів та підроблені паспорти на ім`я зазначених вкладників, в які будуть вклеєні фотознімки співучасників, представляючись вкладниками, вчинити удавані за своїм характером нотаріальні дії, а саме видати довіреності на ім`я співучасників з правом розпорядження належними вкладникам коштами, а також осіб, які за грошову винагороду погодяться отримати кошти, відшкодовані ФГВФО вищевказаним вкладникам, використовуючи при цьому підроблені довіреності, отримані при вчиненні удаваних нотаріальних дій з використанням підроблених особистих документів на ім`я вкладників.

Виконуючи покладену на нього роль, приблизно в першій половині березня 2015 року (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), ОСОБА_15 , знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб зі своїми спільниками, підшукуючи співучасників для участі у злочинній діяльності, запропонував дочці своєї колишньої дружини ОСОБА_36 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 прийняти участь в підробленні офіційних документів та їх подальшому використанні, запропонувавши їй грошову винагороду у невстановленій слідством сумі.

Користуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 погодилась на пропозицію ОСОБА_15 прийняти участь у вчиненні злочинів, та в підтвердження свого волевиявлення передала йому свої особисті фотографії, виконані нею раніше для отримання особистого паспорту.

Таким чином, ОСОБА_15 та ОСОБА_4 досягли угоди спільними зусиллями вчинити підроблення офіційних документів, які видаються установами, посвідчуються приватними нотаріусами, та які надають права з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, тобто дійшли змови на скоєння злочину до початку його вчинення.

ОСОБА_4 діючи умисно, з метою підроблення офіційних документів, передала ОСОБА_15 свої фотознімки, виконані нею раніше для отримання особистого паспорту громадянина України.

Тоді ж, отримавши зазначені фотознімки, ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою реалізації єдиного протиправного умислу та отримання єдиного злочинного результату, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з метою підроблення офіційних документів, знаходячись в невстановленому стороною обвинувачення місці передав їх ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діючи узгоджено з ним та ОСОБА_8 , а також з іншими співучасниками злочину, виготовили підроблені паспорти на ім`я громадян України, вкладників ліквідованого ПАТ «Брокбізнесбанк», а саме на ім`я:

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

вклеївши в них фотографії ОСОБА_4 та вписавши дійсні персональні дані вкладників, а саме їх прізвища, ім`я, по-батькові, дати та місце народження, відомості щодо їх місць реєстрації, а також інформацію стосовно органів, які документували їх паспортами громадян України та дати їх видачі.

Одночасно, створюючи умови для подальшої реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у невстановленому місці, з використанням технічних засобів, виготовили підроблені дублікати довідок про одержання платниками податків ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ідентифікаційного номера НОМЕР_3 , зазначивши, що вказані офіційні документи було видано ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, вказавши в них відомості про посадову особу ОСОБА_41 , який ніколи не працював у вказаній установі, виконавши підписи від його імені, та засвідчивши їх підробленим відбитком печатки ДПІ у Дніпровському районі м. Києва.

Отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підроблені паспорти на ім`я вказаних вище вкладників ліквідованого ПАТ «Брокбізнесбанк», ОСОБА_4 фотографії якої були вклеєні в підроблені паспорти, поставила в них підписи від імені власників паспортів.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, 16.03.2015 в денний час, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 та іншими співучасниками, у відповідності до узгодженого плану злочинної діяльності, згідно з відведеною їй роллю, отримавши від них підроблені документи на ім`я вкладника ПАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прибула до офісного приміщення №18 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_43 , розташованого в буд. АДРЕСА_2 , де використовуючи завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_44 , а також дублікат довідки про одержання нею ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , представляючись власницею документів, надала їх вказаному приватному нотаріусу, після чого, вчинила удавану за своїм характером нотаріальну дію, а саме видала довіреність від імені ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на ім`я громадянки України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уповноваживши останню представляти інтереси вкладника у всіх банківських установах, в тому числі і в ПАТ «Брокбізнесбанк», ФГВФО з питань розпорядження належними їй коштами, після чого підписала підроблений за своєю суттю офіційний документ, який посвідчується приватним нотаріусом, зазначивши в ньому прізвище та ініціали ОСОБА_44 та виконавши підпис від її імені, а також розписалася за його одержання та отримання його нотаріально посвідченої копії в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_45 .

Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.3 та ч. 4 ст. 358 КК України.

30.08.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, уродженці м. Києва, Київської області, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 в учиненні злочинів, передбачених ч.3 та ч. 4 ст. 358 КК України

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України.
Будучи допитаною в якості підозрюваного ОСОБА_4 в повному обсязі визнала свою провину у вчиненні інкримінованих їх діянь та розповіла про обставини при яких погодилась на пропозицію ОСОБА_15 прийняти участь у виведенні коштів вкладників ліквідованих банківських установ, які залишились проживати на окупованій території, шляхом підроблення та подальшого використання їх особистих документів, а також розповіла про відомі їй обставини підроблення паспортів на ім`я ОСОБА_44 та ОСОБА_46 , а також про обставини використання нею паспорта на ім`я ОСОБА_44 при видачі 16.03.2015 довіреності на ім`я ОСОБА_21 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 , куди її разом із ОСОБА_15 привіз чоловік кавказької національності на автомобілі моделі джип чорного кольору.

31.08.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 та 09.12.2016 продовжено строк домашнього арешту ОСОБА_4 , відповідно, до 4-х та до 6-ти місяців, останній раз до 07.02.2017.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих їй діянь в повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_44 , яка повідомила, що з ОСОБА_21 вона не знайома, ніколи із вказаною громадянкою не зустрічалась та не спілкувалась, домовленостей про представництво її інтересів вказаною особою не досягала, жодних довіреностей на її ім`я не видавала. Нотаріальних дій, які б були посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_47 не вчиняла, в офісному приміщенні вказаного нотаріуса ніколи не була. Про наявність підробленої довіреності від її імені на ім`я ОСОБА_21 їй стало відомо від співробітників правоохоронних органів. Кошти, нараховані їй ФГВФО, як вкладнику ліквідованого ПАТ «Брокбізнесбанк» були нею отримані особисто приблизно в квітні 2015 року в ПАТ «Райффайзенбанк Аваль». Власні документи, а саме паспорт громадянина України та довідку про одержання ідентифікаційного номеру не губила, нікому не передавала. Також надала показання стосовно факту підроблення документів від імені її матері ОСОБА_48 , також вкладниці тієї ж банківської установи, повідомивши, що з приводу розпорядження коштами вони надавали довіреності лише її чоловікові та його батьку, які посвідчувались іншими нотаріусами;

-показаннями свідка ОСОБА_48 , яка повідомила, що вона, та її дочка ОСОБА_49 були вкладниками ПАТ «Брокбізнесбанк». Після ліквідації банківської установи, навесні 2015 року, ними самостійно в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» були отримані відшкодування по 200 000, 00 грн., сплачені ФГВФО. З мешканкою м. Києва ОСОБА_22 вона не знайома, ніколи з нею не зустрічалась, не спілкувалась, жодних довіреностей на її ім`я не видавала. В офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_50 вона особисто ніколи не була, нотаріальних дій, які б посвідчувались вказаним нотаріусом не вчиняла. Також, їй невідомо, щоб її дочка ОСОБА_49 в березні 2015 року видавала будь-яку довіреність на ім`я сторонньої особи. Вони з дочкою давали довіреності на ім`я ОСОБА_51 та його батька. Паспорти громадян України вони з дочкою не губили, дублікатів довідок про одержання ідентифікаційного номеру не отримували. 05.12.2015 вона знаходилась вдома, оскільки всі члени родини святкували день народження її дочки ОСОБА_42 , який відбувся 01.12.;

-протоколом тимчасового доступу до документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_43 , в процесі якого було вилучено другий примірник довіреності від 16.03.2015, виданої від імені ОСОБА_44 на ім`я ОСОБА_21 з правом розпорядження належними їй коштами, які знаходяться на рахунках в банківських установах України, копіями підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_44 , в якому містяться фотографії ОСОБА_4 та дублікату картки про одержання ним ідентифікаційного номеру, виданого ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, підписаного від імені ОСОБА_41 ;

-копією заяви про отримання паспорта (Ф1) громадянки України ОСОБА_4 , отриманої на підставі запиту у порядку ст. 93 КПК України, в якій міститься те ж саме фото, що і в копії паспорту на ім`я ОСОБА_44 , вилученого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_43 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_43 , в якому вона розповіла про обставини посвідчення довіреності від імені ОСОБА_44 на ім`я ОСОБА_21

-відомостями, отриманими в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які підтверджують, що вкладник ліквідованого ПАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_49 05.03.2015 в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» самостійно отримала компенсовані їй за рахунок держави відшкодування в розмірі 200 000, 00 грн.

-висновком проведеної почеркознавчої експертизи №196 від 16.09.2016, згідно з яким, підпис та рукописний запис від імені ОСОБА_52 в графі «ПІДПИС» в другому примірнику довіреності від 16.03.2015 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 виконані на ОСОБА_39 , а іншою особою. Підпис та рукописний запис в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровим номером 152 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2015 рік приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_43 виконані не ОСОБА_39 , а іншою особою.

-висновком проведеної почеркознавчої експертизи №261 від 15.11.2016, згідно з яким, підпис та рукописний запис в графі «ПІДПИС» в другому примірнику довіреності від 16.03.2015 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 виконані ОСОБА_4 . Підпис та рукописний запис в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровим номером 152 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2015 рік приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_43 виконані ОСОБА_4 .

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_46 , яка серед іншого повідомила, що була вкладником ПАТ «Брокбізнесбанк», після ліквідації якого, розраховувала отримати відшкодування ФГВФО, проте не отримувала. Паспорт громадянина України НОМЕР_4 , яким вона була документована и05.07.2007 в Дарницькому РУ ГУ МВС України в м. Києві, вона не губила, нікому не передавала. 15.08.2007 в ДПІ Дарницького району м. Києва вона отримувала дублікат картки про одержання ідентифікаційного номеру, бо оригінал нею був втрачений при невідомих обставинах;

-відомостями, наданими ФГВФО, згідно з якими, 06.05.2015 ОСОБА_53 в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» отримав 200 000, 00 грн., відшкодовані ФГВФО вкладнику ліквідованого ПАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_46 ;

-протоколом обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , в процесі якого серед іншого було виявлено та вилучено: печатку для довідок ДПІ у Дніпровському районі м.Києва, аркуш паперу з відбитком печатки для довідок ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, кліше печатки Дніпровської державної податкової інспекції, картку платника податків на ім`я ОСОБА_42 , паспорт серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в який вклеєно фотографію підозрюваної ОСОБА_4 ;

-протоколом огляду оригіналів підроблених паспортів, вилучених при проведенні обшуку в житлі ОСОБА_7 ;

-протоколом огляду підроблених довідок про одержання ідентифікаційних номерів громадянами України;

-висновком експерта від 06.09.2016 № 076-09-16, відповідно до якого бланки паспортів, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , Державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялися і є підробленими;

-висновком експерта від 20.10.2016 № 19/4-05/513, відповідно до якого відбитки печатки Дніпровської ДПІ у м. Києві на довідках про присвоєння ідентифікаційних кодів, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 виконані печаткою, вилученою під час проведення цього ж обшуку у ОСОБА_7 ;

- сукупністю інших даних та доказів, отриманих в процесі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в учиненні злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 , згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на потерпілого, свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкодити кримінальному провадженню іншим способом;

- вчинити інше кримінальне правопорушення.

На даний час існують ризики, що без застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов?язання підозрюваною ОСОБА_4 не будуть виконуватися покладені на нього процесуальні обов`язки та він матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування.

Зазначене свідчить про неможливість запобігання цим ризикам без застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Зазначені вище обставини є достатніми для переконання, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти вказаним ризикам.

Зазначене свідчить про неможливість запобігання цим ризикам без застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

26.01.2017 Першим заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 продовжено до 10 місяців, тобто до 18.06.2017.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання. Підозрювана проти задоволення клопотання не заперечувала.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, дійшов наступного висновку: ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст.358 КК України. З матеріалів, якими обгрунтовується клопотання, вбачається, що злочин, який інкримінується підозрюваній, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином і вказані обставини доведені стороною кримінального провадження та свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення.

Також, оскільки згідно встановлених нормами Глави 18 КПК України правил, питання щодо застосування запобіжних заходів належить до виняткової компетенції слідчого судді або суду, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 передбачений ст. 179 КПК України запобіжний захід у вигляді особистого зобов,язання. Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених ст. 177 КПК України, викладених у клопотання слідчого аргументів щодо можливості підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню, а також зі ступеню тяжкості інкримінованого підозрюваному правопорушення.

У зв`язку з викладеним, підозрюваній ОСОБА_4 є необхідним та достатнім обрання запобіжного заходу особисте зобов,язання, який може запобігти ризикам, вказаним у клопотанні та є найбільш м,яким видом запобіжного заходу.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов,язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов,язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст.
177,178,179,194,205,309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НА України

підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов,язання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Києва, громадянки України, раніш не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 у відповідності до ч.5 ст. 194 КПК України наступні обов,яки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає / місто Київ / без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в,їзд в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у кримінальному провадженні номер 0002060 за списком, наданим слідчим чи прокурором.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя