УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0014271, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що від представника АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява, згідно якої арбітражним керуючім ОСОБА_6 , під час здійснення своїх повноважень, а саме реалізації майна ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом проведення аукціону з продажу майна, було вчинено зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало тяжких наслідків інтересам держави.

18.03.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , правонаступником якого є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був укладений кредитний договір № 04/2008, на строк з 19.03.2008 по 17.03.2009. У подальшому період кредитування подовжувався до 01.09.2014, а ліміт кредитування було збільшено до 5,5 млн. доларів США.

У 2014 році, в зв`язку з неплатоспроможністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно Ухвали Господарського суду м. Києва, розпочато справу №911/531/14 про банкрутство вищезазначеного підприємства. Ініціюючим кредитором виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвалою від 11.09.2014 затверджено реєстр вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 83 979 603,40 грн.

Постановою Господарського суду Київської обл. від 16.10.2014 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою від 30.12.2014 визнано організатора аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Визнано поточні грошові вимоги АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумах: 2 444 289,57 грн. - вимоги, які забезпечені заставою, 1 218 грн. - перша черга.

23.04.2015 року відбулися перші торги за сумою всіх кредиторських вимог (83 979 603,40 грн.). Оскільки заяв на участь не надійшло, аукціон визнано таким, що не відбувся.

Згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України № 61 від 11.02.2015 про «Деякі питання участі держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», з 19.06.2015 було здійснено передачу активів та зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визнання останнього правонаступником у здійсненні банківської діяльності.

12.11.2015 Ухвалою Господарського суду м. Києва у справі № 911/531/14 визнано кредиторські вимоги Банку, боржника визнано банкрутом та призначено арбітражного керуючого розпорядника майна ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 , тел. роб. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

Згідно довідки про заборгованість по кредитному договору № 04/2008 від 18.03.2008, сума боргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 3 816 011,01 (три мільйони вісімсот шістнадцять тисяч одинадцять) доларів США та 15 062 862,89 (п`ятнадцять мільйонів шістдесят дві тисячі вісімсот шістдесят дві) гривні.

Листом № 110/9789/2015 від 12.11.2015 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив арбітражного керуючого боржника про необхідність погодження незалежної оцінки перед продажем майна, його перевірки та необхідності надання відповідних документів стосовно заставного майна.

Недопущення працівників банку на підприємство для огляду заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказує на те, що іпотечне та інше майно (транспортні засоби та сільськогосподарська техніка) було без згоди Банку реалізовано посадовими особами боржника та арбітражного керуючого ОСОБА_6 , а грошові кошти в рахунок погашення заборгованості не надійшли.

Слід звернути увагу, що дії ОСОБА_6 щодо недопущення працівників банку для огляду та перевірці предметів застави додатково вказує на приховування кримінального правопорушення стосовно незаконних дій з заставним майном АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи щодо переліку заставного майна, копії кредитного договору, копії договорів застави з додатками знаходяться в матеріалах вищевказаного кримінального провадження.

В подальшому було встановлено, 25.01.2016, комплекс, загальною площею 20 203,1 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ., нежитлові будівлі, заг. площею 2 935,1 кв. м., розташовані з адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлові будівлі, заг. площею 1 268,5 кв. м., розташовані з адресою: АДРЕСА_6 ; обладнання та інші основні засоби (1402 одиниці), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 ; транспортні засоби в кількості 52 одиниць та транспортні засоби в кількості 39 одиниць були реалізовані арбітражним керуючім розпорядником майна ОСОБА_6 на підставі аукціону з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.01.2016 за грошові кошти у сумі 4 299 755 гривень 69 копійок. Пари цьому було складено протокол про підсумки аукціону з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де організатором проведення аукціону була Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору на виконання послуг щодо організації аукціонів з продажу майна б/н укладеного 07.12.2015 та замовлення на продаж майна б/н від 18.12.2015.

Згідно довідки ДФС Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий рахунок в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 .

Новим власником вище перерахованих об`єктів рухомого та нерухомого майна згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Ураховуючи те, що початкова вартість цілісного майнового комплексу з об`єктами рухомого майна, яка була виставлена на аукціоні становить 83 979 603 гривень 40 копійок, а реальна сума реалізації склала 4 299 755 гривень 69 копійок, у слідства виникають підстави вважати, що діями Арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яка є особою, що надає публічні послуги під час виконання функцій покладених на неї Державою, було вчинено зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, чим спричинила тяжкі наслідки інтересам держави.

На даний час під час проведення досудового розслідування було здобуто належну кількість доказів, які свідчать про привласнення та розтрату майна арбітражним керуючим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .
З метою перевірки отриманих фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо руху коштів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017, який рахується за Товарною Біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Отримання тимчасового доступу та вилучення документів за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017 року, щодо банківського рахунку необхідно, оскільки заявник вчинення кримінального правопорушення у своїх показах вказує, що факти привласнення грошових коштів мали місце саме у даний період часу.
Вилучені документи, щодо руху коштів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017 року будуть використані як речові докази - документи по матеріалах кримінального провадження.
Таким чином, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення їх копій, а саме: завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017 року.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 : НОМЕР_8 , а саме: руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя