№ провадження 1-кс/588/97/17
УХВАЛА
27.02.2017 слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000062, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.02.2017 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
20.02.2017 ст.слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо: банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 14.12.2016 та банківського рахунку №НОМЕР_2 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2017 року та 02.01.2017 року, а саме: зображення особи, яка знімала кошти з цих рахунків, час, місце та відеозапис з камер відеоспостереження, що розташовані поряд з банкоматами.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 10.02.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження слідчим було встановлено, що 14.12.2016 року, ОСОБА_4 , перебувала у будинку АДРЕСА_1 та вживала спиртні напої зі своїми знайомими, коли всі заснули, то вона, скориставшись вільним доступом, маючи корисливий умисел спрямований на заволодіння чужого майна, вчинила крадіжку, а саме з кишені верхнього одягу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на той момент спала, після чого ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банкомату в АДРЕСА_2 , де завідомо знаючи код вищевказаної картки зняла з рахунку ОСОБА_5 грошові кошти.

Отримавши можливість розпорядитися викраденим грошовими коштами ОСОБА_4 , витратила їх на власні потреби.

Під час проведення слідчих дій по матеріалам кримінального провадження було отримано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , згідно якої, 14.12.2016 року з її рахунку знято грошові кошти в банкоматі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 в сумі 50 грн., 50 грн., 500 грн. 100 грн., 2100 грн.

Також, слідчий зазначає, що є підстави вважати, що в потерпілої ОСОБА_5 , відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викрадено з картки грошові кошти 01.01.2017 року в сумі 2700 грн., в банкоматі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , 200 грн. в банкоматі ЦПС № 7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , та 02.01.2017 року 400 грн. в банкоматі ЦПС № 7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 .

У клопотанні слідчий також вказує, що для встановлення особи, винної у вчиненні вказаного правопорушення, необхідно встановити всю можливу інформацію, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14.12.2016 року та зняття грошових коштів з банківського рахунку №НОМЕР_2 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.01.2017 року та 02.01.2017 року, а тому є необхідність у наданні судом дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які становлять банківську таємницю.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий заявлене клопотання підтримав.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя зазначає про наступне.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання слідчого встановлено, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 10.02.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Із копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно кримінального провадження за № 0000062 вбачається, що кримінальне провадження здійснюється у зв`язку із тим, що 10.02.2017 року до чергової частини Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_4 , про те, що на початку січня 2017 року з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти в сумі 2100 грн. (а.с.4).

Як вбачається з доданого до клопотання слідчого протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.02.2016 року, остання повідомила, що 14.12.2016 року та 01.01.2017 року вона відпочивала разом з ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , вживаючи спиртні напої та коли вона заснула з кишені її верхнього одягу було викрадено картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої було знято 2100 грн., про що їй на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення. У вчиненні крадіжки потерпіла підозрює гр. ОСОБА_4 (а.с.5-6).

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 від 13.12.2017 року, з вказаного рахунку знято грошові кошти 01.01.2017 року в сумі 2700 грн., в банкоматі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , 200 грн. в банкоматі ЦПС № 7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , та 02.01.2017 року 400 грн. в банкоматі ЦПС № 7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 (а.с.7).

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , вбачається, що із зазначеного рахунку 14.12.2016 року знято грошові кошти в банкоматі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 в сумі 50 грн., 50 грн., 500 грн. 100 грн., 2100 грн. (а.с.8).

Беручи до уваги вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Слід визнати обґрунтованим клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких було знято грошові кошти, оскільки вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, винної у вчиненні правопорушення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 (як слідчим включеним до групи слідчих) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 14.12.2016 року, з якого було знято грошові кошти та банківського рахунку №НОМЕР_2 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2017 року та 02.01.2017 року, з якого також було знято грошові кошти, що містять: зображення особи, яка знімала кошти, час, місце та відеозапис з камер відеоспостереження, що розташовані поряд з банкоматами де знімались кошти.

Строк дії ухвали встановити до 27.03.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1