№ 566/368/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2017 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури 03.04.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2017 року в Млинівський райсуд надійшло клопотанняслідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 27.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: надати слідчому слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.05.2016 по 03.04.2017, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 21.05.2016 по 03.04.2017, під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 21 та 24 травня 2016 року, невідома особа, яка представилася ОСОБА_4 , під приводом продажу мотоцикла "Вайпер", шляхом обману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього, які потерпілий, шляхом переказу грошових коштів через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на картковий рахунок публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 6060 гривень,

В діях невстановленої особи, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості про власника рахунку в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.05.2016 по 03.04.2017.

Слідчий вказує, що зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За приписом п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.05.2016 року по 03.04.2017 року, документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 ; тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.05.2016 по 03.04.2017, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 21.05.2016 по 03.04.2017, під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити з 06.04.2017 року по 06.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1