Справа №333/1722/17
Пр.№1-кс/333/392/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2017 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001096 від 12.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
29.03.2017 року слідчий Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання обґрунтоване наступним.

Протягом 2016 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , не виплачують заробітну плату працівникам. Обставини та майнова шкода встановлюються.

Під час проведення досудового розслідування по провадженню встановлено:

Відповідно до листа № 08-41/1985 від 21.06.2016 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами засідання комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати прийнято рішення (протокол № 5 від 26.05.2016) та визначено ряд заходів, спрямованих на погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах банкрутах ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо. На засіданні обласної комісії відмічено, що заборгованість підприємств-банкрутів з початку року збільшилась на 3,9 млн. грн. і станом на 01.05.2016 склала 42,9 млн. грн. При цьому, на ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у процедурі відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом, має ознаки штучного затягування процедур банкрутства. Разом із тим, опрацьовані на засіданні обласної комісії матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 свідчать про стрімке та безпідставне зростання заборгованості із виплати заробітної плати на вищевказаних підприємствах. Водночас, надані керівниками та арбітражними керуючими пояснення щодо причин тривалої невиплати заробітної плати працівникам та змінення при цьому підприємництва своєї фінансово-господарської діяльності, можуть свідчити про те, що керівництво підприємств, маючи на розрахункових рахунках кошти, які повинні бути спрямовані на погашення існуючої заборгованості із виплати заробітної плати, витрачало їх на інші господарські потреби попри те, що першочерговим, відповідно до законодавства про оплату праці і колективного договору підприємства, є направлення грошових коштів на виплату заробітної плати. Таким чином, у діях керівників та арбітражних керуючих підприємств ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Згідно із листом відділення у Комунарському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області від 17.03.2017 за № 5463/10/08-27-08-01-10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

На підставі зазначеного, а також з метою доведення або спростування винуватості посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у скоєному діянні, для забезпечення проведення судово-економічної експертизи, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: виписок руху по вказаним рахункам із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам.
Враховуючи вищезазначене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження вищезазначених документів, - довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню (безпосередньо, проведення судово-економічної експертиз), події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши доводи та пояснення слідчої, яка наполягала на задоволенні даного клопотання, думку прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Судом встановлено, що 12.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України (кримінальне провадження № 0001096) на підставі листа № 08-41/1985 від 21.06.2016 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 про наявність в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості із заробітної плати.
Згідно довідки Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має невиплачену заборгованість із заробітної плати за період з 01.01.2010 р. по 01.07.2016 р.
Згідно із листом відділення у Комунарському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області від 17.03.2017 за № 5463/10/08-27-08-01-10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги, що слідчою підтверджено про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості із заробітної плати за період з 01.01.2010 р. по 01.07.2016 р., слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково клопотання про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а саме: надати тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: виписок руху по вказаним рахункам із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків та іншої вищевказаної інформації за період з 01.01.2009 р. по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації. Також надати доступ для ознайомлення та зняття копій усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вищевказаних рахунків, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам.
В іншій частині заявлене клопотання слідчої не підлягає задоволенню у зв`язку з неналежним обґрунтуванням.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001096 від 12.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Комунарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкритті в Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: виписок руху по вказаним рахункам із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків та іншої вищезазначеної інформації за період з 01.01.2009 р. по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Комунарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкритті в Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам, - з можливістю ознайомлення з даними документами та виготовлення їх копій.
В задоволенні інших заявлених вимог відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29.04.2017 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1