печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6600/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого першого слідчого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий першого слідчого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів банку за період 2012-2014 років, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 190 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 9 жовтня 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив та належним чином зареєстрував у ІНФОРМАЦІЯ_2 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_1 (валюта долари США) у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », начебто для більш ефективного проведення розрахунків клієнтів банку та інших банківських операцій, розмістивши на ньому 38 млн. 556, 98 доларів США.

Таким чином, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь третіх осіб, було вчинено розтрату коштів банку на суму 38 млн. доларів США., чим спричинено збитки в особливо великих розмірах державі в особі Національного банку України та фізичним особам (вкладним банку).

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються зарахування та передачі в заставу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень, Австрія), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас, орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів банку за період 2012-2014 років, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_4 , її повних анкетних даних, місця проживання та посадових інструкцій, даних про склад спостережної ради банку та склад членів правління станом на 2013 рік, їх повних анкетних даних, даних щодо місця проживання та контактних телефонів;

- документів, інформації (відомостей), які відносяться до відкриття і закриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012-2014 років кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 (валюта долари США) в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Австрійська Республіка), у тому числі: договору про відкриття цього рахунку, додатків і додаткових угод до нього, платіжних документів, на підставі яких здійснювалося зарахування коштів на рахунок, перерахування (списання) кошів з цього рахунку, інформації про рух коштів по цьому рахунку з повними реквізитами контрагентів, їх рахунків, дат та сум здійснення операцій;

- всіх документів щодо листування з «Meinl Bank AG» з питань, які стосуються відкриття, закриття рахунку № НОМЕР_1 , зарахування чи передачі в заставу коштів по вказаному рахунку, їх списання, а також повідомлень чи виписок в системі SWIFT;

- договорів, додатків і додаткових угод до них, укладених з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Австрія), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), документів щодо погодження вказаних правочинів;

- документів звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості про функціонування коррахунку в «Meinl Bank AG», в тому числі по формі № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції»;

- звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2012-2014 років про залишки коштів, що розміщені в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за формою № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1