н/п 1-кс/640/5789/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
17.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та дозволу вилучення речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) стосовно закупівлі як сировини для виробництва кабелів свинцю у різних формах у ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 ), а також документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в період з 01.01.2016 по 30.06.2017; приймаючи до уваги той факт, що виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідні дані, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановленими особами із числа мешканців м. Харкова здійснюються від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставки товарів для телекомунікації через Російську Федерацію до тимчасово окупованих районів Донецької області з метою надання допомоги так званому «міністерству зв`язку ДНР» у створенні мереж зв`язку. Протиправна схема поставок товарів для потреб так званої «Донецької народної республіки» (далі «ДНР») передбачає здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » напряму або через підконтрольні структури експорту товарів на адресу партнерських або фіктивних іноземних компаній (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (с иностранными инвестициями), м. Бєлгород РФ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Бєлгород РФ; Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », м. Баку Азербайджан), які в подальшому реекспортують їх через неконтрольовану Україною ділянку кордону для так званого «государственного предприятия связи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (створене на базі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташоване на території м. Донецька). Отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари використовуються ним для створення і розширення власних мереж зв`язку (мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ліній зв`язку так званого «керівництва « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та базових підприємств «ДНР»). Розрахунки за поставки товарів здійснюються за рахунок так званого «бюджету «ДНР», оскільки так зване «ГПС « ІНФОРМАЦІЯ_14 » фінансується через так зване «казначейство «ДНР». Розрахунки між підприємствами так званої «ДНР» та іноземними транзитними компаніями здійснюються через Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), який має монопольне право на проведення безготівкових розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами між підприємцями РФ та так званими «ЛНР/ДНР».
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, безпідставно зависили податковий кредит з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій з підприємством з ознаками фіктивності виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в результаті чого ухилилися від сплати до бюджету України податку на додану вартість на загальну суму понад 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень, тобто в особливо великих розмірах.
Сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, стосовно безпідставного завищення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкового кредиту з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій з підприємством з ознаками фіктивності ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі як сировини для виробництва кабелів свинцю у різних формах в період з 01.01.2016 по 30.06.2017. При цьому вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Отримані дані в результаті проведення тимчасового доступу до вищезазначеної інформації буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно закупівлі сировини для виробництва кабелів свинцю у різних формах у ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2016 по 30.06.2017 перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв`язку з якими просить надати тимчасовий доступ до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в період з 01.01.2016 по 30.06.2017, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно закупівлі сировини для виробництва кабелів свинцю у різних формах у ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), в період з 01.01.2016 по 30.06.2017, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно закупівлі сировини для виробництва кабелів свинцю у різних формах у ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), в період з 01.01.2016 по 30.06.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2017.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1