Справа № 787/128/17
номер провадження 1-кс/558/114/17

У Х В А Л А
Іменем України

02 серпня 2017 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 23 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Демидівського районного суду Рівненської області, в порядку передбаченому ст. 34 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , факс: НОМЕР_1 ), з можливістю отримання такого доступу в обласному управлінні філії - РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що містять відомості про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , про те на який рахунок 21 червня 2017 року було здійснено перекази грошових коштів через UKR KYIV P2Y 987832; інформацію про те, на який рахунок було переказано грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено платежем UKR KYIV P2Y 987832 21 червня 2017 року; де знімалися грошові кошти отримувачем даного переказу з 21 червня 2017 року по 17 липня 2017 року; інформацію про отримувача переказу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2017 року за №0000232, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21 червня 2017 року близько 14 години 00 хвилин, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 6900,00 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю с. Гоноратка, Радивилівського району Рівненської області.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000232 від 23 червня 2017 року встановлено, що 21 червня 2017 року близько 14 години 00 хвилин на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , який в той час перебував за місцем свого проживання в с. Гоноратка Радивилівського району Рівненської області, із невідомого номеру телефону надійшло смс-повідомлення з інформацією про те, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , заблокована. В подальшому до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав, що картка ОСОБА_5 була заблокована помилково та, що він розблокує її. Вказаний невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що на його абонентський номер телефону будуть надходити смс-повідомлення та, що йому необхідно повідомляти коди, які будуть зазначені у цих повідомленнях. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та повідомив всі коди, які йому надходили смс-повідомленнями, невідомому чоловікові, що представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, невідомий чоловік повідомив, що до кінця дня картка буде розблокована. Близько 14 години 44 хвилин ОСОБА_5 вирішив перевірити баланс своєї картки та підійшовши до банкомату виявив, що з його картки було знято грошові кошти в сумі 6900,00 гривень.

ОСОБА_5 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримав роздруківку по власному рахунку та виявив, що із його карти № НОМЕР_2 було переказано на інший рахунок грошові кошти одним платежем у сумі 6900,00 гривень.

Відомо, що 21 червня 2017 року із картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 здійснено один грошовий переказ коштів на загальну суму 6900,00 гривень через UKR KYIV P2Y 987832.

Інформацією про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , з якої 21 червня 2017 року було здійснено грошовий переказ на загальну суму 6900,00 гривень, володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовільнити, оскільки інформація, що міститься в речах та документах, вказаних у клопотанні, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, що міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження та доданими до нього матеріалами кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до таких документів у обласному управлінні філії - РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:

-про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме: на який рахунок 21 червня 2017 року було здійснено перекази грошових коштів через UKR KYIV P2Y 987832;

-інформація про те, на який рахунок було переказано грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено платежем UKR KYIV P2Y 987832 21 червня 2017 року, де знімалися грошові кошти отримувачем даного переказу з 21 червня 2017 року по 17 липня 2017 року, повні дані про отримувача переказу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер).

Строк дії ухвали встановити з 1 серпня 2017 року до 31 серпня 2017 року.

Про виконання ухвали слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .