1Справа № 335/8283/17 1-кс/335/5547/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2017 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Крім того, зазначеними «фіктивними» суб`єктами господарювання у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 сформовано податковий кредит з ПДВ та валові витрати ряду інших підприємств реального сектору економіки, перелік яких підтверджено вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25.11.2016.
У ході провадження встановлено, що 18.05.2017 ТОВ «CКС-Телеком» перереєстровано за адресою: м. Харків, пр-т Московський, буд. 179-Б і директором, головним бухгалтером та засновником, в одній особі, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 . У ході виїзду співробітниками ОУ Запорізької ОДПІ за зазначеною адресою встановлено відсутність посадових осіб та офісу підприємства.
Встановлено, що в період з 04.01.2013 по 18.05.2017 директором та головним бухгалтером, в одній особі, ТОВ «CКС-Телеком» був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що ТОВ «CКС-Телеком» перереєстроване і ОСОБА_7 обізнаний щодо внесення відомостей до ЄРДР та відкриття кримінального провадження відносно службових осіб підприємства, є ймовірність того, що документи по взаємовідносинам ТОВ «CКС-Телеком» з зазначеними фіктивними підприємствами можуть бути знищені або переховані.
Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
З метою відшукання та вилучення предметів й документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим прокурор звернулася до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши прокурора, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив, що доводи прокурора є обґрунтованими та повністю підтверджуються наявними матеріалами досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають доказове значення для досудового розслідування, доходжу висновку про доцільність проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя -

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.
Встановити строк дії ухвали до 17.08.2017 року включно, після чого втрачає законну силу.
Ухвала підлягає виконанню лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1