про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 384/399/17
Провадження № 1-кс/384/51/2017
Слідчий суддя
Вільшанського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП
ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 ,
Старший слідчий СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Клопотання погоджене прокурором Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ..
У клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- надати належним чином завірені копії наступних документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 з наданням фотозображення особи, що здійснювала його відкриття; документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 з наданням фотозображення особи, що здійснювала його відкриття; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 16.02.2017 року; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.06.2016 по 16.07.2016 року; документів які стали підставою блокування карткового рахунку № НОМЕР_1 з указаним залишковим балансом зазначеного рахунку на момент блокування; документів які стали підставою блокування карткового рахунку № НОМЕР_2 з указаним залишковим балансом зазначеного рахунку на момент блокування; документів про відкриття карткового рахунку, на який переведено кошти з заблокованого карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням суми коштів та наданням фотозображення на особу, що здійснювала його відкриття; документів про відкриття карткового рахунку на який переведено кошти з заблокованого карткового рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням суми коштів та наданням фотозображення на особу, що здійснювала його відкриття;
- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року по 00 годин 00 хвилин 16.02.2017 року; надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2016 року по 00 годин 00 хвилин 16.07.2016 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.05.2017 року до Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період з 10.01.2017 року по 10.02.2017 року в АДРЕСА_2 , в приміщенні магазину, власником якого являється ОСОБА_6 , ОСОБА_7 отримав в борг товарів на суму 1213.70 грн., за які не розрахувався, тобто заволодів шляхом обману, чим заподіяв матеріальних збитків. Крім того, що в період з 15.06.2016 року по 15.07.2016 року в АДРЕСА_3 , в приміщенні магазину ОСОБА_8 , ОСОБА_7 отримав в борг товарів на суму 1000 грн., за які не розрахувався, тобто заволодів шляхом обману, чим заподіяв матеріальних збитків
Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_6 являється фізичною особою-підприємцем та в її власності є магазин, який розташований в с. Березова Балка Вільшанського району, в якому вона здійснює торгівлю продуктовими та промисловими товарами побутового вжитку. В грудні місяці 2017 року до неї звернувся ОСОБА_7 житель с. Березова Балка Вільшанського району, та попросив у неї в борг продукти харчування, а коли вона відмовила йому в цьому, ОСОБА_7 надав їй картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картковим рахунком НОМЕР_1 та повідомив, що ця картка його й на даний картковий рахунок йому щомісячно нараховуються кошти з його пенсійного забезпечення по інвалідності, в сумі 1000 гривен, нарахування яких здійснюється 10 числа кожного місяця, та сказав що вона може користуватись даною карткою, а саме знімати з її рахунку гроші в частині розрахунку його боргу, а вона в свою чергу буде надавати йому продукти харчування в борг. На зроблену ОСОБА_7 пропозицію вона погодилась, та він передав їй аркуш паперу з пін-кодом картки. Після цього ОСОБА_7 в період до 10.01.2017 року взяв в її магазині в борг товарів на загальну суму 1000 гривень, за що в подальшому в рахунок боргу з його картки було знято гроші в сумі 1000 гривень. Надалі ОСОБА_7 знову звернувся до ОСОБА_6 та на його прохання вона йому надала товарів в борг на загальну суму 1213,70 гривень, в рахунок плати за які 14.02.2017 року вона хотіла зняти гроші з картки ОСОБА_7 , проте з`ясувалось, що картка заблокована, а від ОСОБА_9 вона дізналась, що ОСОБА_7 з місця проживання зник й уникає повернення боргу. Разом з цим ОСОБА_6 на підтвердження викладеного добровільно видала картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_1 та відрізок аркушу паперу з написом ПІН-коду картки, що були надані їй ОСОБА_7 ..
Крім того ОСОБА_8 являється фізичною особою-підприємцем та здійснює торгівлю продуктовими та промисловими товарами побутового вжитку в магазині, який розташований в с. Дорожника, Вільшанського району. В квітні місяці 2016 року до неї звернувся ОСОБА_7 , який на той час мешкав в с. Дорожинка Вільшанського району, та попросив у неї в борг продукти харчування, а коли вона відмовила йому в цьому, ОСОБА_7 повідомив що надасть в її розпорядження свою картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком НОМЕР_2 та повідомив, що ця картка його і на даний картковий рахунок йому щомісячно нараховуються кошти з його пенсійного забезпечення по інвалідності в сумі 1000 гривень, нарахування яких здійснюється 15 числа кожного місяця, та сказав що вона може користуватись даною карткою, а саме знімати з її рахунку гроші в частині погашення його боргу, а вона в свою чергу буде надавати йому продукти харчування в борг. Знаючи про те, що ОСОБА_7 є інвалідом в зв`язку з чим отримує пенсійне забезпечення, тому вона на зроблену ним пропозицію погодилась, та він передав їй картку й аркуш паперу з пін-кодом картки. Після цього ОСОБА_7 в період з 15.06.2016 року по 15.07.2016 року взяв в її магазині в борг товарів на загальну суму 1000 гривень, а коли вона 15.07.2017 року хотіла зняти гроші з картки ОСОБА_10 то з`ясувалось, що картка заблокована, а ОСОБА_7 з того часу покинув с. Дорожника Вільшанського району й уникає повернення боргу. Також, в підтвердження цього ОСОБА_8 добровільно видала картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_2 та відрізок паперу з написом ПІН-коду картки, що були надані їй ОСОБА_7 ..
Зазначає, що вилучення відомостей про особу, яка здійснювала відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , руху коштів по вказаних карткових рахунках, підстав відкриття та закриття карткових рахунків, отримання відомостей про осіб, які здійснювали зняття коштів з карткових рахунків є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке не може здійснюватися без судового рішення.
Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або переховування документів.
Клопотання розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація за наведених слідчим підстав.
Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частинами 1, 2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, вилучення зазначених документів про рух грошових коштів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 532 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- надати належним чином завірені копії наступних документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 з наданням фотозображення особи, що здійснювала його відкриття; документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 з наданням фотозображення особи, що здійснювала його відкриття; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 16.02.2017 року; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.06.2016 по 16.07.2016 року; документів які стали підставою блокування карткового рахунку № НОМЕР_1 з указаним залишковим балансом зазначеного рахунку на момент блокування; документів які стали підставою блокування карткового рахунку № НОМЕР_2 з указаним залишковим балансом зазначеного рахунку на момент блокування; документів про відкриття карткового рахунку, на який переведено кошти з заблокованого карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням суми коштів та наданням фотозображення на особу, що здійснювала його відкриття; документів про відкриття карткового рахунку на який переведено кошти з заблокованого карткового рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням суми коштів та наданням фотозображення на особу, що здійснювала його відкриття;
- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року по 00 годин 00 хвилин 16.02.2017 року; надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2016 року по 00 годин 00 хвилин 16.07.2016 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1