Справа № 505/2089/17
Провадження № 1-кс/505/491/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2017 року м. Подільськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником - прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №- 0001143 від 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу Подільського відділу поліції ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №-0001143, розпочате 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 03.08.2017р. о 23год. 15хв.. до ч/ч Подільського ВП надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що 03.08.2017р. о 15год. 00хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 доларів США.
04.08.2017 року за вказаним фактом СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №-0001143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно показів допитаної в якості потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 03.08.2017р. близько 14:30 годин на її мобільний телефон, номер якого ( НОМЕР_1 ), зателефонувала невідома особа чоловічої статті, з номера ( НОМЕР_2 ), та яка представилась її зятем, повідомила що в останнього виникли проблеми та йому потрібно грошові кошти в сумі 2 тис. доларів та які потрібно переказати на банківську картку номер якої « НОМЕР_3 ». Після чого ОСОБА_5 того ж дня у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оформила на своє ім`я платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої « НОМЕР_4 », та здійснила переказ грошових коштів в розмірі 52 200 гривень на банківську картку № « НОМЕР_3 ». Далі в ході досудового розслідування зі слів ОСОБА_5 стало відомо, що в телефонній розмові з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що власником банківської картки на яку вона здійснила вище вказаний переказ грошових коштів, являється ОСОБА_6 , яка пояснила працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що вище вказану картку вона тимчасово передала в користування своїм знайомим, а за вказаний переказ їй нічого не відомо, однак більше інформації працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не надали. Також в ході досудового розслідування зі слів ОСОБА_5 стало відомо, що їй 03.08.2017 року повторно телефонувала особа яка представилась її зятем та повідомила, що грошові кошти вона отримала та попросила знищити чек по вказаним банківським операціям, після чого даний мобільний номер не обслуговувався.
Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене і те, що вказана банківська картка №-« НОМЕР_3 » на яку ОСОБА_5 здійснила переказ коштів знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідна інформація, щодо руху грошових коштів та транзакцій, історію виписки за банківською карткою « НОМЕР_3 », відео - матеріалів під час користування вище вказаною карткою в банкоматах та терміналах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 03.08.2017р. по 14.08.2017р. та анкетні дані власника вище вказаної банківської картки, з фото знімком даної особи, датою народження, контактним телефоном та місцем проживання
Суд, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що інформація щодо руху грошових коштів та транзакцій, історія виписки за банківською карткою « НОМЕР_3 », відео - матеріали під час користування вище вказаною карткою в банкоматах та терміналах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення істини по справі, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом, окрім надання до нього тимчасового доступу з можливістю вилучення не уявляється можливим.
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів та транзакцій, історію виписки за банківською карткою « НОМЕР_3 », відео - матеріалів під час користування вище вказаною карткою в банкоматах та терміналах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 03.08.2017р. по 14.08.2017р. та повні анкетні дані власника вище вказаної банківської картки, з фото знімком даної особи, датою народження, контактним телефоном та місцем проживання, з метою їх вилучення для запобігання його можливої заміни, переховування або знищення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0001143 від 04.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та за дорученням оперативним підрозділам Подільського ВП ГУНП в Одеській області право на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів та транзакцій, історію виписки за банківською карткою « НОМЕР_3 », відео - матеріалів під час користування вище вказаною карткою в банкоматах та терміналах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 03.08.2017р. по 14.08.2017р. та повні анкетні дані власника вище вказаної банківської картки, з фото знімком даної особи, датою народження, контактним телефоном та місцем проживання
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1