УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 07 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 08 грудня 2016 року звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 07 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та матеріальних носіїв, а саме:
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (російський рубль) за період з 24 листопада 2015 року по 24 лютого 2016 року в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи);

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 24 листопада 2015 року по 24 лютого 2016 року;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (російський рубль) за період з 24 листопада 2015 року по 24 лютого 2016 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 07 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо невстановлених осіб, які в періоди 2015-2016 р. з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ).

В ході розслідування 11 жовтня 2016 року проведено допит директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).

Згідно інформаційних систем ДФС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) 24 листопада 2015 року відкрито банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (російський рубль).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження №0000093 від 07 жовтня 2016 року та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000093 від 07 жовтня 2016 року, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000093 від 07 жовтня 2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000093 від 07 жовтня 2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 07 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України задовольнити.
Надати слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №0000093 від 07 жовтня 2016 року, тимчасовий доступ до речей і документів що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та матеріальних носіїв, а саме:
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (російський рубль) за період з 24 листопада 2015 року по 24 лютого 2016 року в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи);
- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 24 листопада 2015 року по 24 лютого 2016 року;
- заяв, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (російський рубль) за період з 24 листопада 2015 року по 24 лютого 2016 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1