Справа № 669/178/17
Провадження № 1-кс/669/32/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2017 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала. Вказала, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Суд ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 12 лютого 2017 року до Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Денисівка Білогірського району Хмельницької області, в якій вказала, що невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала на її номер, та, представившись працівником банку, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на її кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в сумі 8 050 грн.

12.02.2017 року за вказаним фактом СВ Білогірського відділенням поліції Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000028 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, було встановлено, що 12 лютого 2017 року близько 14 год. 20 хв. на номер телефону потерпілої зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який представився працівником банку та повідомив, що з її картки намагаються зняти кошти, у зв`язку з чим її потрібно заблокувати. На пропозицію невідомого чоловіка потерпіла погодилася та надала всі дані по картці, які запитував невідомий чоловік, та паролі, які приходили на її телефон за допомогою СМС повідомлень. В подальшому невідомий чоловік, маючи необхідні дані по кредитній картці потерпілої № НОМЕР_2 , заволодів коштами, які знаходилися на рахунку, загальною сумою 8 050грн.

Крім того, встановлено, що грошові кошти знаходилися на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 , який відкритий в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаному рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: доступ до наявної у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується рахунка № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 12.02.2017 року по 13.02.2017 року, із зазначенням інформації про номера рахунків на які проводилися операції, їх час та місце, номери телефонів за допомогою яких здійснювалась перевірка балансу по картці 12 лютого 2017 року, а також дані одержувачів коштів, які були перераховані з рахунку 12 лютого 2017 року (номер рахунку, повні анкетні дані, місце їхнього проживання, номери телефонів, які закріпленні за даними рахунками, місця знаходження власників в момент здійснення операції-отримання коштів);

- інформацію про рух коштів по даних рахунках в період часу з 12.02.2017 року по момент надання інформації,

- фото-, відеоматеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даних рахунках в період часу з 12.02.2017 року по момент надання інформації;

- яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по рахунках в період з 12.02.2017 року по момент надання інформації;

- матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками банку, по факту зняття коштів із вказаного вище рахунку 12 лютого 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 16 лютого 2017 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1