Єдиний унікальний номер 741/1689/16
Провадження № 1-кс/741/381/16
У Х В А Л А

м. Носівка 29 грудня 2016 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000357 від 25 червня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

встановив:
29 грудня 2016 року від слідчого Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 25 червня 2016 року до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_4 та повідомила, що вона невідомій особі на ім`я ОСОБА_5 перерахувала 8 000 грн., як оплату за роторну косарку, але товар не отримала, усвідомила, що стала жертвою обману.

25 червня 2016 року відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

У клопотанні зазначено, що потерпіла ОСОБА_4 на допиті дала показання про те, що через сайт «OLX» вирішила придбати роторну косарку, яка була у користуванні. По домовленості 21 червня 2016 року вона перерахувала завдаток в сумі 4 022 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_6 . ОСОБА_5 (мобільний телефон НОМЕР_2 ) підтвердив, що отримав кошти та просив перерахувати решту обумовленої вартості косарки. Вона ( ОСОБА_4 ) ще перерахувала 4 323 грн., ОСОБА_5 підтвердив, що отримав кошти.

З метою встановлення особи, на яку відкрито картковий рахунок, чи знімались кошти з картки, ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно витребувати інформацію, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, у тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, приймаю рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів на даному рахунку, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; документи, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку); зображення осіб (у друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 20 червня по 20 грудня 2016 року; виписки про рух коштів по даному рахунку з 20 червня по 20 грудня 2016 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20 червня по 20 грудня 2016 року:

заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку;

фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

виписки про рух коштів по даному рахунку з 20 червня по 20 грудня 2016 року;

зображення осіб (у друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 20 червня по 20 грудня 2016 року.

Ухвала підлягає виконанню слідчими СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1