Справа № 520/1322/17
Провадження № 1-кс/520/253/17
УХВАЛА
02.02.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України з вищою освітою, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004161 від 26.09.2016 року, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що в березні 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) у ОСОБА_6 виник злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману. З цією цілю ОСОБА_6 вступив у попередню злочину змову зі своєю дружиною ОСОБА_9 та розробили план заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 , достовірно знаючи про те, що за договором іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО - ОСОБА_10 , зареєстрованим в реєстрі за №1236, укладеного 27.08.2010 між ним та ОСОБА_11 , накладено заборону відчуження зазначеного у вищевказаному договорі майна, а саме земельної ділянки площею 0,0674 га (кадастровий номер :23:029:0008), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , що посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за №1237 від 27.08.2010, яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №295174 належить ОСОБА_6 , за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримали підроблені документі, необхідні для подальшого зняття заборони відчуження земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рішення Київського районного суду м.Одесі від 06.04.2016 року по цивільний справі №520/318/16-ц.

З метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом шахрайства, ОСОБА_9 діючи за нотаріально завіреної довіреності від імені ОСОБА_6 , яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 та зареєстрована в реєстрі за №2620 від 19.10.2015, використовуючи завідомо підроблене рішення Київського районного суду м.Одесі від 06.04.2016 року по цивільний справі №520/318/16-ц за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_13 , третя особа Приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_10 , про визнання припиненим зобов`язання за договором позики і іпотечним договором, зняття заборони відчуження з земельної ділянки площею 0,0674 га (кадастровий номер :23:029:0008), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 17.05.2016 надала його до Центру надання адміністративних послуг Овідіопольської райдержадміністрації Одеської області, розташованого за адресою: 67801, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Т.Шевченка, 169, який на підстави вказаного рішення зняв заборону відчуження на вищевказану земельну ділянку.

30.05.2016 ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_9 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом шахрайства, переконавши ОСОБА_14 у законності правочину, тобто продажу земельної ділянки площею 0,0674 га (кадастровий номер :23:029:0008), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 посилаючись на погане самопочуття умовив останнього представляти його інтереси та знаходячись в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , видав на ім`я ОСОБА_14 довіреність на продаж земельної ділянці, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка зареєстрована в реєстрі за №594.

Після чого, ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_9 , з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, 31.05.2016 приблизно о 10.00 годин, через представника ОСОБА_14 у приміщенні нотаріальної контори, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , усвідомлюючи, що незаконно зняли заборону на відчуження майна, шляхом обману, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянці площею 0,0674 га (кадастровий номер :23:029:0008), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який був засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріально округу ОСОБА_16 та зареєстрованим в реєстрі за №526. Після укладення договору, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 762 438,33 гривень, що підтверджується платіжним дорученням №1 від 31.05.2016 ПАТ «Банк Восток» та грошовими коштами ОСОБА_8 , що підтверджується платіжним дорученням №2 від 31.05.2016 ПАТ «Банк Восток» у сумі 762 438,33 гривень,а всього на загальну суму 1 524 876, 66 гривень, що є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Вина ОСОБА_6 в інкримінованому йому органом досудового розслідування по кримінальному правопорушенні, підтверджується договором іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО - ОСОБА_10 , зареєстрованим в реєстрі за №1236, укладеного 27.08.2010 між ним та ОСОБА_11 , накладено заборону відчуження зазначеного у вищевказаному договорі майна, а саме земельної ділянки площею 0,0674 га (кадастровий номер :23:029:0008), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , що посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за №1237 від 27.08.2010; показаннями потерпілого ОСОБА_7 , про те, що 31.05.2016 через представника ОСОБА_6 - ОСОБА_14 у приміщенні нотаріальної контори, розташованої за адресою: м Одеса, вул. Фонтанська догора, 55, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянці площею 0,0674 га (кадастровий номер :23:029:0008), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , якій був засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріально округу ОСОБА_16 та зареєстрованим в реєстрі за №526. Після укладення договору ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , який відкритий в ПАТ «Банк Восток» за договором купівлі-продажу перерахували грошові кошті у сумі 1 534 876, 66 гривен. Договором купівлі-продажу земельної ділянці площею 0,0674 га (кадастровий номер :23:029:0008), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 від 31.05.2016 між представником ОСОБА_6 ОСОБА_14 та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , якій був засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріально округу ОСОБА_16 та зареєстрованим в реєстрі за №526. Платіжними дорученням №1 від 31.05.2016 та №2 від 31.05.2016, згідно яких ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , який відкритий в ПАТ «Банк Восток» за договором купівлі-продажу перерахували грошові кошті у сумі 1 534 876, 66 гривен. Відповіддю з Київського районного суду м. Одеси за №4763 від 28.09.2016 про те, що в провадженні Київського районного суду м. Одеси цивільна справа № 520/318/16 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_13 , третя особа Приватний нотаріус ОМНО - ОСОБА_10 , про визнання припиненим зобов`язання за договором позики і іпотечним договором, зняття заборони відчуження відсутня та рішення суду від 06.04.2016 року №520/318/16 не відповідає дійсності. Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , про те, що за проханням ОСОБА_6 та на підставі нотаріально засвідченої довіреності, виданої 30.05.2016 ОСОБА_6 уклав 31.05.2016 договір купівлі-продажу земельної ділянці площею 0,0674 га (кадастровий номер :23:029:0008), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Протоколом тимчасового доступу до договору між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк Восток», та документів, наданих ОСОБА_6 для відкриття поточного рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по поточному рахунку, відкритому ОСОБА_6 в ПАТ «Банк Восток»; касових документів по поповненню та зняття з поточного рахунка, відкритому ОСОБА_6 в ПАТ «Банк Восток», грошових коштів. Протоколом тимчасового доступу до реєстраційній справі щодо реєстрації змін - припинення заборони відчуження на земельну ділянку площею 0,0674 га (кадастровий номер :23:029:0008), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_17 , про те що він працює в агентстві нерухомості «Єдиний центр нерухомості» та в березні 2016 знайшов в мережі інтернет оголошення про продаж земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та зв`язався з продавцем, якої була ОСОБА_9 , яка заявила, що хоче продати дану земельну ділянку, яка належить її чоловіку ОСОБА_6 . Як свідчить ОСОБА_17 , що він заявив, що на дану земельну ділянку є заборона відчуження, на що ОСОБА_9 пояснила, що вони знімуть дану заборону. Протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_18 , про те що вона знаходиться на посаді заступника начальника Центра надання адміністративних послуг Овідіопольської райдержадміністрації Одеської області, розташованого за адресою: 67801, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Т.Шевченка, 169, та 17.05.2016 року до неї звернулася ОСОБА_9 з заявами про зняття арешту та заборони відчуження за договором іпотеки на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , а також надала рішення Київського районного суду м. Одеси по цивільної справи № 520/318/16 від 06.04.2016 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_13 , третя особа Приватний нотаріус ОМНО - ОСОБА_10 , про визнання припиненим зобов`язання за договором позики і іпотечним договором, зняття заборони відчуження з земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

08.12.2016 керівником Одеської місцевої прокуратури №1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004161 від 26.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України продовжено до трьох місяців.

21.12.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004161 від 26.09.2016 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України зупинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку із захворюванням підозрюваного на тяжку хворобу.

12.01.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004161 від 26.09.2016 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України, у зв`язку із тим, що підстави для його зупинення перестали існувати підозрюваний видужав.

25.01.2017 заступником прокурора Одеської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004161 від 26.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України продовжено до 4-х місяців.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого правопорушення, покарання за який законом передбачено у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

ОСОБА_6 має постійне місце проживання в м. Одесі, існуючі соціальні зв`язки.

Крім того, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого правопорушення, тому є підстави вважати, що існують ризики передбачені п.1,2,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 буде переховуватися від органів досудового розслідування, намагатися знищити, сховати або спотворити речі і предмети, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Викладені обставини, які встановлені під час досудового розслідування, свідчать про те, що є всі законні підстави, для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та які виключають можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Підставою застосування вказаного запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, а також наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Захисник підозрюваного залишив вказане клопотання слідчого на розсуд суду.

Підозрюваний не заперечував проти клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого правопорушення, тому є підстави вважати, що існують ризики передбачені п.1,2,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 буде переховуватися від органів досудового розслідування, намагатися знищити, сховати або спотворити речі і предмети, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 194, 369, 372, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покласти на нього наступні обов`язки:

1) не залишати місце постійного проживання яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 21:00 до 07:00;
2) з`являтись до старшого слідчого Київського відділу поліції у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1ОСОБА_3 за їх першою вимогою;

3) повідомляти слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора та суд про зміну свого місця реєстрації, проживання та роботи, контактних номерів мобільного телефону.
Строк дії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні підозрюваного діє до 02.03.2017 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1