У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
28 липня 2017 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав на те, що кошти у сумі 1700 грн. він перераховував о 09.00 год. із терміналу що знаходився у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 . О 18.30 год. кошти у сумі 1700 грн. потерпілим було перераховано із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .
Процесуальними керівниками у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,про банки та банківську діяльність,,.
Слідчий Лубенського ВП прохає суд надати йому тимчасовий доступ до речей документів даних про власника (отримувача) банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти 29.06.2016 року о 09.00 год. та о 18.30 год. у загальній сумі 3 400 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 29.06.2016 року по цей час. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 :
- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 .
- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 29.06.2016 року на банківську карту № НОМЕР_1 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;
- у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 29.06.2016 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.
Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 29.06.2016 року о 09.00 год. та о 18.30 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 грн., належними ОСОБА_5 , які останній перерахував готівкою на номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, тому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю. Іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 даних про власника (отримувача) банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти 29.06.2016 року о 09.00 год. та о 18.30 год. у загальній сумі 3 400 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 29.06.2016 року по цей час.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 :
- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 .
- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 29.06.2016 року на банківську карту № НОМЕР_1 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;
- у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 29.06.2016 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.
Строк дії даної ухвали закінчується 28 серпня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1