Справа №127/5740/17
Провадження №1-кс/127/2250/17
21 березня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Невстановленими особами 19.12.2016 умисно подано документи, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо зміни засновників та посадових осіб товариства, а саме: призначення директором померлої особи ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 31.10.2016 було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 за
№ НОМЕР_3 та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідент. код НОМЕР_4 , реєстрація: Кіровоградська область,
смт. Благовіщинське).
19.12.2016 подано зміни до установчих документів товариства, відповідно до яких засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначено ОСОБА_4 (ідент. Код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Так, відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 № 489/16-29 від 13.02.2017, актовим записом № 8625 від 07.12.2010 встановлено смерть ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 80611915 від 17.02.2017 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь-яке нерухоме майно та основні засоби (виробничі потужності) не зареєстровані.
Відповідно до відомостей ЄРПН єдиного реєстру податкових накладних, в період січня-лютого 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано податкових накладних з придбання товарів на загальну суму з ПДВ 3,2 млн. грн. від таких СГД, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Київ), вид товару - м`ясо куряче, свинина, цукор) та з продажу товарів (робіт, послуг) на загальну суму з ПДВ 3,2 млн. грн. таким СГД, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
(м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ) та інші СГД, вид товару - рекламні послуги, будівельні роботи, будматеріали, тощо).
Відповідно до листа власника офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 35 від 10.02.2017 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за вказаною адресою не значиться, договори з оренди офісних та складських приміщень не укладались.
Беручи до уваги те, що факти здійснення фінансово-господарської діяльності
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) померлою особою мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину невстановленими слідством особами, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_14 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , здійснення їх виїмки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя