Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1169/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 .

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню за №0000454 від 23.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000454 від 23.05.2015 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_6 ;

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 22.05.15 по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 22.05.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :
22.05.2015 року приблизно о 12:40 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, невстановлена особа, представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа коштами в розмірі 6954 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_2 та кошти в розмірі 1382 гривні з банківського рахунку № НОМЕР_3 належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 8336 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі

Так, 22.05.2015 року приблизно о 12 год. 40 хв. на телефон ОСОБА_6 НОМЕР_4 з телефону за номером НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , голос якого видався їй дуже знайомим. При цьому він звернувся до неї по імені та по батькові і сказав, що він представник служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив останній, що їхня служба зафіксувала, що була спроба зняти кошти в сумі 850 гривень з її кредитної картки. Після чого він сказав, що до неї зараз зателефонує представник банку та через хвилину до ОСОБА_6 зателефонували з телефону за номером НОМЕР_6 , по голосу вона зрозуміла, що це жінка та вона представилася, її звали ОСОБА_8 і сказала, що вона працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також дана особа повідомила ОСОБА_6 , що була спроба зняття грошових коштів з її карток. Після чого ОСОБА_8 назвала точні суми її коштів, які були на її пенсійній та кредитній картці. Далі вона запитала до якого року дійсні картки. На дане ОСОБА_6 , назвала строк дії своєї картки, після чого вона їй розпочала називати номер картки, далі сказала їй .щоб та продовжила називати чотири передостанні цифри, ОСОБА_6 також їх назвала, вона далі назвала останні чотири цифри її картки. ОСОБА_6 це впевнило, що дійсно працівник банку, так як знає її номер карточки. Потім вона сказала, щоб ОСОБА_6 повернула картку та з магнітної лінії вона їй продиктувала перші чотири цифри, а три останні ОСОБА_6 продовжила сама. Всі ці дії були проведені і на іншій картці ОСОБА_6 . Потім ОСОБА_6 сказала їй що звернеться у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб вони заблокували їй картку. На дане їй відповіла, що іти нікуди не потрібно та всі операції для блокування картки вони здійснять самі. Після чого ОСОБА_6 її запитала, як їй знімати гроші з картки, на що вона їй відповіла, що через пів години кошти можна буде зняти. Приблизно 16:40 год. ОСОБА_6 разом зі своїм чоловіком пішли до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на вокзальній площі, щоб зняти грошові кошти. Підійшовши до банкомату ОСОБА_6 розпочала знімати гроші, але там уже їх не було. Після чого ОСОБА_6 занепокоїлася та одразу звернулася в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розповіла всю історію, яка з нею трапилася менеджеру з банківського обслуговування ОСОБА_9 , який одразу зателефонував у Дніпропетровськ на головний офіс та їй заблокували картки. Після чого останній їй сказав, щоб вона звернулась до працівників поліції Гайворонського ВП, та повідомила про даний факт.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000454 від 23.05.2015 року.

2. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_6 ;

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 22.05.15 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 22.05.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 27.09..2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 28.08.2017