печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що 03.10.2000 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підприємство), компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) укладено трьохсторонній договір про спільну інвестиційну діяльність (СІД) за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) (далі Договір).

За умовами Договору компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариство вносять на баланс спільної діяльності грошові кошти на проведення проектно-вишукувальних робіт і розробки проектно-кошторисної документації щодо будівництва та реконструкції об`єктів, виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт та придбання обладнання;

Підприємство передає у спільну власність будівлі по АДРЕСА_1 , а також право користування земельною ділянкою розміром 1235 кв. м, на якій розташована ця будівля, будівлі по АДРЕСА_2 (перший корпус) та право користування земельною ділянкою розміром 2425 кв., на якій розташована ця будівля та приміщення гуртожитку по АДРЕСА_3 . У період 2001-2003 року проведено експертну оцінку вищевказаних внесків Підприємства, вартість яких оцінена у 42 407 044 грн.

У ході перевірки проведеної спеціалістом Північного офісу держаудитслужби встановлено, що кошти в розмірі 20 000 000 грн, які надійшли на рахунок СІД у червні 2008 року не використовувалися на цілі передбачені Договором, а були розміщені на депозитному рахунку та використовувались для надання безвідсоткових позик, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за тією ж адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а його директором являється ОСОБА_5 , яку свого часу було уповноважено відповідною довіреністю на проведення розрахунково-касових операцій по одному з рахунків СІД.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення їх копій, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону, а саме: слідчим в ОВС ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_9 , ОСОБА_4 на отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх завірених копій), а саме, до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43333/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 ,

Слідчий суддя ОСОБА_1