Справа № 303/2777/17
№ 1-кс/303/637/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 травня 2017 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ
НП в Закарпатській області ОСОБА_3
прокурора Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0001044 від 06 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 19 травня 2017 р.,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати йому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ЗКП №001486) дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці та можливість вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
У провадженні слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001044 від 06 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 05 травня 2017 року до чергової частини Мукачівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк., АДРЕСА_2 , про те, що 05.05.2017 року о 15:00 год. їй на стаціонарний номер телефону зателефонував невідомий чоловік який представився слідчим районного відділу поліції ОСОБА_6 та повідомив що її син ОСОБА_7 пошкодив комп`ютерну техніку, та для того щоб його не притягнули до відповідальності потрібно сплатити 12 000 гривень, що вона в подальшому зробила, та після чого виявила що такого не було і її обманули. За даним фактом 12 квітня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ЗКП №001486) дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці та можливість вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- на підставі вищевикладеного, враховуючи те, що відомості по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документи про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, мають важливе значення в кримінальному провадження, можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні і у даному випадку вказані документи відноситься до охоронюваною законом таємниці та іншим шляхом не можливо отримати доступ до них.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », явку свого представника в судове засідання не забезпечило, про причини не повідомило, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
2. Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ЗКП №001486) дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці та можливість вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1