Справа № 712/5496/17
Провадження №1- кс/712/2516/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаської області капітан юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 18.01.2017 за фактом протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207км 8+617, Черкаського району Черкаської області, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі заступника начальника ОСОБА_5 , як Замовником, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, укладено договір № 3/3-11 на надання послуг з експлуатаційного утримання та поточного (планово-попереджувального) ремонту автомобільних доріг місцевого значення загального користування державного значення у Черкаській області протяжністю 5 194,3 км, в межах виділених фінансових ресурсів згідно з діючими вимогами нормативно-правових акті, зокрема «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України», «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» ГБН Г.1-218-182:2011.

Пунктом п.1.2. даного договору передбачено, що послуги виконуються Підрядником згідно щомісячних Планів-завдань та кошторисної документації, складеної на основі Актів-дефектів затверджених Замовником в межах ціни цього договору.

Відповідно п. 3.1 договору, договірна ціна послуг, що доручається Підряднику по цьому договору визначається тендерною пропозицією Підрядника 68 995,697 тис. грн. (з ПДВ).

Відповідно укладеного договору та додаткових угод до нього, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із залученням субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в 2015 році виконали поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207км 8+617, Черкаського району, Черкаської області, на загальну суму 2 332 712, 00 грн. (акт форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму 1 160 845 грн., акт форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму 757 968 грн., акт форми КБ-2в від 30.11.2015 № б/н на суму 413 899 грн.). Дані роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняті та оплачені в повному обсязі.

Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.08.2012 по 31.05.2016, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , було проведено комісійне обстеження та обміри виконаних у 2015 році робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 241702 від а/д Р-10 Сокирна на ділянці км 6+207 км 8+617, під час якого спеціалістами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводився відбір зразків асфальтобетонного покриття.

Відповідно висновків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (протокол лабораторних випробувань № 523 від 31.08.2016) виявлено не відповідність виконаних робіт вимогам ДБН В.2.3.-4:2015 за показником «коефіцієнт ущільнення» для верхніх шарів покриття (0,95-0,96 при нормі 0,99).

Відповідно висновків ІНФОРМАЦІЯ_6 , зроблених за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.08.2012 по 31.05.2016, в наслідок зазначеного вище порушення, державному бюджету України завдано збитки на загальну суму 2 332 710,00 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на думку органу досудового розслідування, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення тендеру, виконання проектних та будівельних робіт з проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207 км 8+617 Черкаського району Черкаської області.

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей і документ

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого і прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 щодо проведення тендеру, виконання проектних та будівельних робіт з проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області, а саме:

1) підсумкових відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму 1 160 845 грн., акту форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму 757 968 грн., акту форми КБ-2в від 30.11.2015 № б/н на суму 413 899 грн. (акти вилучені 22.02.2017);

2) документальних матеріалів (накладних та ін.), наданих у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як субпідрядником в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення будівельних робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області;

3)сертифікатів (паспортів) якості (походження) на вищевказані матеріали;

4) договору № 327/16 і усіх додаткових угод (специфікацій) до нього, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на проведення технічного і лабораторного дослідження асфальтобетонного покриття дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області;

5) протоколу випробувань № 523 від 31.08.2016 за результатами дослідження зразків асфальтобетонного покриття, відібраних на дорозі місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області;

6) акту № 523 від 18.08.2016 відбору зразків (керн) асфальтобетонного покриття, відібраних на дорозі місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207км 8+617 Черкаського району Черкаської області, а також документальних матеріалів, де зазначено точні місця відібрання експериментальних зразків (керн) асфальтобетонного покриття і хід та результати лабораторних досліджень зазначених зразків (керн);

7) наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 116 від 17.08.2016 «Про проведення обстеження об`єктів ремонтів»;

8) документальних матеріалів щодо участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відібранні зразків (керн) асфальтобетонного покриття на дорозі місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області (листи-запрошення ІНФОРМАЦІЯ_8 , листи-відповіді ген - і субпідрядника на запрошення, документи, які підтверджують повноваження осіб-представників ген - і субпідрядника, а також документи що підтверджують їхню безпосередню участь у відібранні зразків (керн) та інші документальні матеріали);

9) журналу технічного нагляду по об`єкту будівництва «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокирна на ділянці км 6+207 км 8+617, Черкаський район, Черкаська область», а також приписів, у яких викладено письмові зауваження до ходу та результатів проведених у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робіт на вищевказаному об`єкті ремонту та інших документів, які стосуються технічного нагляду по вищевказаному об`єкту ремонту

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу УСБУ в Черкаській області на тимчасовий доступ із можливістю вилученням до належних ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) речей і документів, а саме:

1) підсумкових відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму 1 160 845 грн., акту форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму 757 968 грн., акту форми КБ-2в від 30.11.2015 № б/н на суму 413 899 грн. (акти вилучені 22.02.2017);

2) документальних матеріалів (накладних та ін.), наданих у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як субпідрядником в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення будівельних робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області;

3)сертифікатів (паспортів) якості (походження) на вищевказані матеріали;

4) договору № 327/16 і усіх додаткових угод (специфікацій) до нього, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на проведення технічного і лабораторного дослідження асфальтобетонного покриття дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області;

5) протоколу випробувань № 523 від 31.08.2016 за результатами дослідження зразків асфальтобетонного покриття, відібраних на дорозі місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області;

6) акту № 523 від 18.08.2016 відбору зразків (керн) асфальтобетонного покриття, відібраних на дорозі місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207км 8+617 Черкаського району Черкаської області, а також документальних матеріалів, де зазначено точні місця відібрання експериментальних зразків (керн) асфальтобетонного покриття і хід та результати лабораторних досліджень зазначених зразків (керн);

7) наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 116 від 17.08.2016 «Про проведення обстеження об`єктів ремонтів»;

8) документальних матеріалів щодо участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відібранні зразків (керн) асфальтобетонного покриття на дорозі місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області (листи-запрошення ІНФОРМАЦІЯ_8 , листи-відповіді ген - і субпідрядника на запрошення, документи, які підтверджують повноваження осіб-представників ген - і субпідрядника, а також документи що підтверджують їхню безпосередню участь у відібранні зразків (керн) та інші документальні матеріали);

9) журналу технічного нагляду по об`єкту будівництва «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокирна на ділянці км 6+207 км 8+617, Черкаський район, Черкаська область», а також приписів, у яких викладено письмові зауваження до ходу та результатів проведених у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робіт на вищевказаному об`єкті ремонту та інших документів, які стосуються технічного нагляду по вищевказаному об`єкту ремонту.

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 , а також старшого оперуповноваженого 3-го сектору відділу контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_7 (у разі наявності доручення слідчого).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1