Дата документу 18.07.2017 Справа № 554/5599/17
Провадження № 1-кс/554/4896/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 19.06.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 15 ч. 2 ст. 191 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Так, до СУ ГУНП в Полтавській області 14.06.2017 надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладання 06.06.2017 договору по закупвілі послуг «Послуги з вивозу і утилізації відходів буріння на свердловинах Яблунівського ГКМ і Меліховськоє ГКМ з підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою с. Софіївська Борщаговка, Києво-Святошинський район, Київська область, намагаються спільно заволодіти державними коштами.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був оголошений тендер №UA-2017-02-15-001300-с по закупівлі послуг «Послуги з вивозу і утилізації відходів буріння на свердловинах Яблунівського ГКМ і Меліховськоє ГКМ «Полтавська область), загальним об`ємом 6000 м куб.»

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході вищезгаданого тендеру, що відбувся, он лайн від 01.03.2017 року виступала учасником за даною процедурою закупівель послуг, з наданою ціновою пропозицією в сумі 10 450 000,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало у вказаний термін всі необхідні документи відповідно з кваліфікаційними вимогами Замовника.

Протоколом, складеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №17П-025 від 06.06.2017 і розміщеному на торгівельному майданчику, учасники були сповіщені, що за результатами реверсивного аукціону, учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнано переможцем по даному тендеру.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 . Статутний фонд складає 52 500,00 грн., засновниками є ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , директор - ОСОБА_5 . Вказане підприємство не має в своєму розпорядженні виробничі потужності, устаткування і кваліфікований персонал для надання заявлених послуг.

Таким чином, статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 52 500 грн. і тому у випадку порушення даним підприємством прийнятих на себе зобов`язань, жодним чином не гарантує (не забезпечує) можливе стягнення штрафних санкцій, відшкодування заподіяної шкоди, виконання інших умов договору.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, встановлення обставин та підтвердження або спростування факту причетності посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до вчинення тяжкого злочину спрямованого на заволодіння коштами державного підприємства, шляхом створення уяви ведення господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно виконання останніми робіт з вивозу і утилізації відходів буріння на свердловинах Яблунівського ГКМ і Меліховськоє ГКМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі:

- договір надання послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інші договори з субпідрядниками,

- акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт,

- прибуткові, видаткові, товаротранспортні та податкові накладні,

- договори оренди,

- документи що підтверджують взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжні доручення, рахунки-фактури) ,

- журнали ордери та оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку №301, №311.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно виконання останніми робіт з вивозу і утилізації відходів буріння на свердловинах Яблунівського ГКМ і Меліховськоє ГКМ Полтавська область загальним об`ємом 6000 м куб., які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі:

- договір надання послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інші договори з субпідрядними організаціями,

- акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт,

- прибуткові, видаткові, товаротранспортні та податкові накладні,

- договори оренди,

- документи що підтверджують взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжні доручення, рахунки-фактури) ,

- журнали ордери та оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку №301, №311,

з можливістю виготовлення з них копій.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1