Справа № 591/124/17
Провадження № 1-кс/591/585/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». а саме: деталізовані відомості про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ; деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на всіх банківських карткових рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2016 по 10.02.2017.

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0001427 від 20.07.2016 за фактами незаконних заволодінь транспортними засобами в м.Конотоп Сумської області.

У вказаному кримінальному проваджені повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 289 та ч. 3 ст. 289 КК України.

На причетність до вчинення вказаних правопорушень також перевіряється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , який на момент затримання підозрюваних перебував з ними в одному транспортному засобі.

На даний час з метою повноти дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення майна, грошей та інших цінностей, на яке може бути накладено арешт, встановлення джерел надходження коштів, обставин та цілей подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, необхідно отримати деталізовані відомості про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2016 по 10.02.2016 включно.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках особу власників вказаних банківських рахунків. Зазначені відомості можуть свідчити про незаконну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , наявні в них грошові кошти, на які може бути накладено арешт, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в кримінальному провадженні № № 0001427 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». а саме

-деталізовані відомості про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ;

-деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на всіх банківських карткових рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2016 по 10.02.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1