Справа № 521/4839/17
Номер провадження:1-кс/521/1592/17
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.04.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України, в ході розгляду електронних заяв щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, що 10.01.2017р. ОСОБА_6 знайшов на сайті «olx.ua» оголошення щодо продажу масажного столу, зв`язався по номеру телефону НОМЕР_1 з ОСОБА_7 та домовився про доставку масажного столу за умовою повної передоплати. У цей же день, потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у розмірі 850 гривень на банківську пластикову карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 . Після перерахування грошей, телефон був вимкнений та до теперішнього часу замовлений товар на адресу є не надійшов.
Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, повноваження прокурора по даному кримінальному провадженню здійснюється прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Одеської області ОСОБА_5 .
Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1000 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
14.11.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_9 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_7 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_5 із самим ОСОБА_7 , який представився ОСОБА_10 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
В той же день, ОСОБА_9 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 1000 гривень на картку ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
14.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_9 , через банкомат А5507968 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1000 гривень, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_5 вимкнув.
Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 1200 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_11 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_7 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_8 із самим ОСОБА_7 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
В той же день, ОСОБА_11 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти у сумі 1200 гривень зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на картку ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_11 , через банкомат АТМВ0569 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1200 гривень, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_8 вимкнув.
Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1200 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
16.11.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_12 зайшла на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою придбання масажного столу та знайшла розміщене ОСОБА_7 оголошення. Після цього, зв`язалася по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_10 із самим ОСОБА_7 , який представився як ОСОБА_13 та домовилася з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
В той же день, о 12 год. 03 хв. ОСОБА_12 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 у сумі 1200 гривень на картку ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_12 , через банкомат АТМВ0569 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахувала остання у сумі 1200 гривень, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_10 вимкнув.
Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 1200 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
23.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_14 зайшла на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою придбання масажного столу та знайшла розміщене ОСОБА_7 оголошення. Після цього, зв`язалася по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_12 із самим ОСОБА_7 та домовилася з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1154 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
В той же день, чоловік ОСОБА_14 за її проханням ОСОБА_15 , сподіваючись отримати масажний стіл і передати його своїй дружині, через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 1154 гривень на картку ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
26.11.2016, у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_15 , через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » САDOD4272, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТМODE04, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1154 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Далі, ОСОБА_7 у телефонному режимі підтвердив ОСОБА_14 отримання коштів і пообіцяв відправити масажний стіл. Однак, після цього з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_12 вимкнув.
Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1000 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
27.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_16 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_7 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_14 із самим ОСОБА_7 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень за сам масажний стіл та 100 гривень за доставку товару на банківську картку, відкриту на ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
В той же день, ОСОБА_16 , сподіваючись отримати масажний стіл, звернувся до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , де перерахував електронним платежем грошові кошти у сумі 1100 гривень на картку ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
27.12.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_16 , через банкомат АТМODE04 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1100 гривень, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_14 вимкнув.
Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 950 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
27.12.2016 року у невстановлений слідством час ОСОБА_17 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_7 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_14 із самим ОСОБА_7 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 950 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
В той же день, ОСОБА_17 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував зі своєї картки № НОМЕР_15 грошові кошти у сумі 950 гривень на картку ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
27.12.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_17 , через банкомат САDOD1565 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташований за адресою: АДРЕСА_6 , зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 950 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_14 вимкнув.
Крім того, 28.12. 2016 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua» об`яву, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 850 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
29.12.2016 року у невстановлений слідством час ОСОБА_18 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_7 оголошення. Після цього, 30.12.2016 року приблизно о 10 годині зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_16 із самим ОСОБА_7 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 850 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_17 .
30.12.2016, ОСОБА_18 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 грошові кошти у сумі 850 гривень на картку ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_17 .
В той же день, у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_18 , через банкомат АТМ 5617 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою: АДРЕСА_7 , зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 850 гривень, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_16 вимкнув.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківського рахунку, за яким закріплена пластикова банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_19 , № НОМЕР_3 , яка була оформлена у Філії управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача платіжного банківського рахунку за яким закріплена пластикова банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_19 , № НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській пластиковій картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_19 , № НОМЕР_3 за період проведення операцій по платіжній банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_19 , № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що перебувають у володінні Філії Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_9 .
Отримані відомості стосовно банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_19 , № НОМЕР_3 будуть беззаперечним доказом скоєння невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до матеріалів та копії документів, стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , яка була оформлена у Філії Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області за адресою: АДРЕСА_8 , оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».
Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи перебувають у володінні філії управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області за адресою: АДРЕСА_8 , та мають значення для встановлення істини по справі.
Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні філії управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області за адресою: АДРЕСА_8 , з метою вилучення належним чином їх завірених копій.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_5 , та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_19 , до матеріалів та копії документів, на паперовому та електронному носіях, стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , яка була оформлена у Філії Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області за адресою: АДРЕСА_8 , із зазначенням наступної інформації:
- відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_19 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_19 , за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_19 , з моменту реєстрації по теперішній час;
-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_19 ;
-та інші документи які перебувають у володінні відділення яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_19 , та які стосуються платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , яка була відкрита у у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_19 , що перебуває у Філії Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області за адресою: АДРЕСА_8 .
Надати можливість вилучити слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_5 , та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_19 з приміщення Філії Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: зазначені в ухвалі слідчого судді копії документів.
Представник Філії Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області за адресою: АДРЕСА_8 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів, слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_5 , та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_19 з метою вилучення їх належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 24.04.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.05.2017 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя: ОСОБА_1