Справа № 591/1445/17
Провадження № 1-кс/591/1108/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2017 року м Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що прокуратурою Сумської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000123 за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 368-2, ч. 1 ст. 366-1 КК України, за фактом вимагання співробітниками Шосткинського ВП ГУ НП у Сумській області у мешканця м. Шостка ОСОБА_7 систематично надавати неправомірну вигоду за вирішення питання про повернення раніше вилученого майна (металобрухта) та не порушення кримінальних проваджень у майбутньому, а також за фактами незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації. Під час обшуку у службовому кабінеті начальника Шосткинського ВП ГУ ПП в Сумській області ОСОБА_5 виявлено та вилучено майно та документи зазначені в клопотанні.

Слідчий просить накласти арешт на перелічене майно, оскільки злочин передбачений ч. 3 ст. 368 КК України є тяжким, що виправдовує застосування у ньому заходу забезпечення кримінального провадження, санкція ст. 368-2 КК України передбачає конфіскацію майна, а також накладення арешту необхідно для всебічно, повно і об`єктивно з`ясувати обставини у кримінальному провадженні, свідчать про доцільність застосування арешту на майно, оскільки в іншому випадку орган досудового розслідування позбавляється можливості встановити обставини передбачені ст. 91 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.

Прокурор підтримав клопотання слідчого.

Власник майна ОСОБА_5 просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки частина майна йому не належить, а було передано під розписку для тимчасового зберігання від громадянина ОСОБА_8 .

Захисник ОСОБА_6 просив відмовити в задоволенні скарги за необґрунтованістю.

Слідчий суддя, заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню в зв`язку з наступним.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні прокуратури Сумської області перебуває досудове розслідування кримінальне провадження № 0000123 за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 368-2, ч. 1 ст. 366-1 КК України за фактом вимагання співробітниками Шосткинського ВП ГУ НП у Сумській області у мешканця м. Шостка ОСОБА_7 систематично надавати неправомірну вигоду за вирішення питання про повернення раніше вилученого майна (металобрухту) та не порушення кримінальних проваджень у майбутньому, а також за фактами виявлення та вилучення 21000 доларів США, 120 Євро, виробів з дорогоцінних металів, 21 гр. золота у злитках, 1500 монет, які не зазначені ОСОБА_5 у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗУ «Про запобігання корупції».

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснив, що залишив у свого кума ОСОБА_5 на зберігання 21500дол. США, 120 євро, золоті та срібні монети, а також монети царських часів на зберігання.

За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту а майно, стосовно якого внесені відомості до ЄРДР, тобто на 21000 доларів СНІА, 120 Євро, вироби з дорогоцінних металів, 21 гр. золота у злитках та 1500 монет.

В іншій частині слід відмовити за необґрунтованістю, оскільки слідчим не надано доказів, що існують достатні підстави вважати, що вказані предмети є засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 21.03.2017 у службовому кабінеті начальника Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , а саме:
-Монета номіналом 5 грн. з надписом 100-річчя боїв легіону українських січових стрільців 2016 р.

-Монета номіналом 5 грн. з надписом Україна непостійний член ради безпеки ООН. Трансформуючи спільні зусилля на благо миру, безпеки і процвітання 2016-2017.

-Монета номіналом 2 грн. з надписом Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 200 років 2016.

-Монета номіналом 5 грн. з надписом Давній Вишгород 956 рік 2016.

-Монета номіналом 2 грн. з надписом Національний банк України з іншої сторони рачок.

-2 старовинні монети темного кольору.

-238 монет номіналом 1 коп. СССР.

-15 монет номіналом 2 коп. СССР.

-29 монет номіналом 3 коп. СССР.

-17 монет номіналом 5 коп. СССР.

-54 монет номіналом 10 коп. СССР.

-3 монети номіналом 15 коп. СССР.

-23 монет номіналом 20 коп. СССР.
-Альбом нумізмата чорного кольору в середині якого знаходяться монети різних номіналів у кількості 138 шт.
-Альбом нумізмата темно синього кольору в середині якого знаходяться монети різних номіналів у кількості 131 шт.
-Альбом для монет зеленого кольору в середині якого знаходяться монети різних номіналів у кількості 69 шт.
-Альбом для монет коричневого кольору в середині якого знаходяться монети різних номіналів у кількості 444 шт. та 2 медалі.
-Альбом для монет світло-коричневого кольору в якому містяться монети різного номіналу у кількості 80 шт.

-Альбом для монет синього кольору в якому містяться монети різного номіналу у кількості 46 шт.

-Срібна пам`ятна монета серії «дитячий зодіак рибки».

-Срібна пам`ятна монета серії «дитячий зодіак рачок».
-Срібна пам`ятна монета серії «дитячий зодіак терези».
-Срібна пам`ятна монета серії «дитячий зодіак двічатко».
-Срібна пам`ятна монета чотирьохлистний клевер.
-Футляр зеленого кольору з монетою номіналом 5 доларів.
-Футляр зеленого кольору з срібною пам`ятною монетою серії «східний календар рік півня» з відповідним сертифікатом.
-Футляр зеленого кольору з срібною пам`ятною монетою серії «східний календар рік мавпи» з відповідним сертифікатом.
-Футляр синього кольору з срібною пам`ятною монетою серії «знаку зодіаку рак» з відповідним сертифікатом.
-Футляр синього кольору з срібною пам`ятною монетою серії «знаку зодіаку скорпіон» з відповідним сертифікатом.
-Футляр чорного кольору із срібною пам`ятною монетою номіналом 500 франків республіки Камерун знак зодіаку близнюки.
-Футляр зеленого кольору з срібною пам`ятною монетою серії «духовні скарби України за творами ОСОБА_9 » з відповідним сертифікатом.
-Футляр зеленого кольору з срібною пам`ятною монетою серії Корсунь-Шевченківська битва з відповідним сертифікатом.
-Футляр сірого кольору з срібною пам`ятною монетою Богдан Хмельницький номіналом 1 долар з відповідним сертифікатом.
-Дерев`яний футляр жовтого кольору з срібною монетою номіналом 5 доларів із зображенням Єлизавети ІІ а на зворотній стороні надпис мила кума.
-Дерев`яний футляр коричневого кольору з срібною монетою номіналом 5 доларів республіки Палау.
-Футляр зеленого кольору з срібною пам`ятною монетою номіналом 500 франків республіки Камерун 2016.
-Футляр зеленого кольору із золотою прикрасою у вигляді тризубу.
-Срібна ювілейна монет із серії «щедрик щедрик щедрівочка» у кількості 2 шт.
-Ювілейна монета серії «день св. Миколая» у паперовому футлярі.
-Ювілейна монета серії «Україна починається з тебе».
-Ювілейна монета серії «Сумська область заснована у 1939 році» номіналом 5 грн. 2 шт.
-Ювілейна монета номіналом 2 грн. серії «Ріо-де-Жанейро».
-Ювілейна монета номіналом 5 грн. присвячена 150-річчю національної парламентської бібліотеки України у кількості 4 шт.
-Ювілейна монета номіналом 2 грн. з надписом Софія Русова у кількості 3 шт.
-Ювілейна монета номіналом 2 грн. з надписом «Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова» у кількості 2 шт.
-Ювілейна монета номіналом 1 грн. з надписом «За нас і душі праведних, і сила архістртига Михаїла».
-Ювілейна монета номіналом 5 грн. з надписом «100-річчя боїв легіону українських січових стрільців»
-Ювілейна монета номіналом 200000 карбованців з надписом «Михайло Грушевський».
-Ювілейна монета номіналом 200000 карбованців з надписом «Леся Українка».
-Ювілейна монета номіналом 200000 карбованців з надписом «Чорнобиль».
-Ювілейна монета номіналом 5 грн. з надписом «Україна непостійний член ради безпеки ООН».
-Ювілейна монета номіналом 5 грн. з надписом «щедрик щедрик щедрівочка».
-Ювілейна монета номіналом 5 грн. з надписом «Давній Вишгород».
-Ювілейна монета номіналом 2 грн. з надписом «Харківський національний аграрний університет 200 років».
-Ювілейна монета номіналом 2 грн. з надписом «Асканія Нова 100 років».
-Ювілейна монета номіналом 2 грн. з надписом «Михайло Грушевський».
-Ювілейна монета номіналом 2 грн. з надписом «Микола Реріх».
-Ювілейна монета номіналом 2 грн. з надписом «Національний університет водного господарства та природокористування».
-Грошові кошти у сумі 5000 доларів США (49 купюр номіналом 100 доларів, 1 купюра номіналом 50 доларів, 2 купюри номіналом 20 доларів, 1 купюра номіналом 10 доларів) та 120 євро (1 купюра номіналом 100 євро, 1 купюра номіналом 20 євро), які знаходились в металевому зажимі із аркушем паперу з надписом «13.03.2017, 5, (цифра 5 обведена в коло).
-Злитки з металу жовтого кольору umicore у кількості 5 шт.: 10 гр. - 1 шт., 5 гр. 1 шт., 2,5 гр. 2 шт., 1 гр. 1 шт. з відповідними номерами: 461017, 358050, 250240, 255007, 159025.
-Монета із металу жовтого кольору номіналом «одна тройская унция чистого золота» Аи 999 з надписом на іншій стороні «Международная резервная расчетная система золотой 2009».
-Монета із металу жовтого кольору номіналом 5 грн. з надписом «…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла».
-Монета із металу жовтого кольору номіналом 2 грн. з надписом «…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла» - 2 шт.
-Ювелірні вироби із жовтого металу: ланцюжок приблизною довжиною 46 см., ланцюжок приблизною довжиною 60 см., браслет приблизною довжиною 22 см., браслет приблизною довжиною 19,5 см., 5 кілець, іконка, кулон у формі дракона, хрестик, пара сережок, брошка.

- Грошові кошти у сумі 16501 доларів США (164 купюри номіналом 100 доларів, 2 купюри номіналом 50 доларів, 1 купюра номіналом 1 долар).

-Подарунковий набір монет з назвою «SOUVENIR VATICANO», який складається з 5 монет (жовтого та сріблястого кольору).

В іншій частині відмовти за необгрунтованістю.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.
Повний текст проголошено 29.03.2017.

Слідчий суддя ОСОБА_1