Єдиний унікальний номер 741/1329/16
Номер провадження 1-кс/741/187/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року м. Носівка

Носівський районний суд Чернігівської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 05.09.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

УСТАНОВИВ:

12 квітня 2017 року слідчий Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що у провадженні СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000061 від 06.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.02.2016 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено оголошення про здійснення електронної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 загальною масою 30 тонн.

У процедурі закупівлі взяли участь такі підприємства: ПП « ОСОБА_5 » з остаточною пропозицією поставки вугілля за 50 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 67 850 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 67 860 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 71 800 грн.

Згідно протоколу № 5 засідання тендерної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.03.2016 переможцем електронної процедури закупівлі через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 вартістю 50 000,00 грн. з ПДВ визнано ПП « ОСОБА_5 ».

У зв`язку з поданням 15.03.2016 ПП « ОСОБА_5 » листа про відмову від підписання договору на постачання вугілля за обумовленою ціною пропозицію вказаного приватного підприємства відхилено (протокол № 7 від 16.03.2016).

Відтак, переможцем електронної процедури закупівлі вугілля кам`яного через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 , вартістю 67 850,00 грн., з ПДВ обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол № 7 від 16.03.2016).

За результатами електронної процедури 12.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 12 купівлі-продажу вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 вагою 30 тонн зі строком поставки до 31.05.2016.

Проте, з невідомих причин вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставлено. Відповідно кошти за договором не перераховано.

29.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без проведення процедури електронної закупівлі через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір купівлі-продажу 30 тонн кам`яного вугілля марки ДГ 13-100 на суму 89 400 грн.

Цього ж дня начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та директором МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписано акт прийому-передачі вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн.

Згідно з платіжними дорученнями № № 1689, 1690 від 29.09.2016 за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 частково сплачено кошти за вугілля у сумі 29 800 грн. на рахунок МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з платіжним дорученням № 2127 від 16.08.2016 за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено кошти за вугілля у сумі 59 600 грн. на рахунок МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з умовами договору (п. 5.2.) місцем поставки вугілля є: Плосківський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » І-ІІІ ступенів 10 тонн; Червонопартизанська (нині Володьководівицька) ЗОШ І-ІІІ ступенів 15 тонн; Будинок дитячої юнацької творчості 5 тонн.

Під час огляду земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_9 , проведеного 05.09.2016, установлено наявність залишків вугілля, поставленого до навчального закладу у січні 2016 року.

Під час огляду земельної ділянки Плосківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » І-ІІІ ступенів, проведеного 05.09.2016, установлено наявність залишків вугілля, поставленого до навчального закладу у січні 2016 року.

Під час огляду господарського приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 , проведеного 29.09.2016, установлено наявність залишків вугілля, поставленого до навчального закладу у лютому 2016 року.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення наявних збитків у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів по рахунку МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 по час надання інформації.

Ухвалою Носівського районного суду було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме: документів про рух коштів по рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в період часу з 29.06.2016 року по 29.12.2016 року.

Відповідно до отриманої інформації на вищевказаний рахунок надходили кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 30.06.2016 по платіжних дорученнях № 1689, №1690 по 14,900 грн. та згідно з платіжним дорученням №52127 від 17.08.2016 року в сумі 59,600 грн. Також згідно з наданою інформацією 26.07.2016 з даного рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у сумі 25,500 грн. перераховано на інший рахунок і зроблено відмітку «перерахування коштів на поточний рахунок без ПДВ», однак реквізити цього рахунку відсутні.

Також, 17.08.2016 з даного рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у сумі 59,600 грн. перераховано на інший рахунок і зроблено відмітку «перерахування коштів на поточний рахунок», однак реквізити цього рахунку відсутні.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів на даному рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо перерахування 26.07.2016 та 17.08.2016 грошових коштів на інший рахунок «поточний рахунок без ПДВ», яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яка сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.

Ураховуючи вищевикладене, вислухавши думку прокурора, дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах про рух коштів на рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо перерахування 26.07.2016 та 17.08.2016 грошових коштів на інший рахунок «поточний рахунок без ПДВ» та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оригінали вказаних документів можуть мати значення речового доказу в кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертного дослідження. Довести цю інформацію іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_8 документів про рух коштів по рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 з 26.07.2016 по час надання інформації, а саме: про рух грошових коштів в сумі 25 500 грн., які 26.07.2016 о 12:04 год., грошових коштів в сумі 59,600 грн., які 17.08.2016 о 13.08 год., з рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 перераховано на інший рахунок «поточний рахунок без ПДВ», із зазначенням номера рахунку, на які перераховано вказані грошові кошти, банківської установи, де він відкритий, та у випадку його відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з наданням документів про рух коштів по цьому рахунку, починаючи з 26.07.2016 по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому носії документи про рух грошових коштів в сумі 25 500 грн., які 26.07.2016 о 12:04 год., грошових коштів в сумі 59,600 грн., які 17.08.2016 о 13.08 год. з рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 перераховано на інший рахунок «поточний рахунок без ПДВ», із зазначенням номера рахунку, на який перераховано вказані грошові кошти, банківської установи, де він відкритий, та у випадку його відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з наданням документів про рух коштів по цьому рахунку, починаючи з 26.07.2016 по час надання інформації.

Строк дії ухвали до 12 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій цією ухвалою надано доступ до речей і документів, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1