Провадження № 1-кс/592/4880/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 13.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 13.06.2016 року з Сумської місцевої прокуратури до СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області надійшли матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2016 року за № 0000079, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами рапорту заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 стосовно внесення керівництвом Сумського обласного КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до фінансово-бухгалтерської документації відомостей щодо роботи в закладі працівників, які фактично були відсутні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

25.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000198 за рапортом прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про те, що директор Сумського обласного КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами вносив завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких на банківські картки гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 нараховувалася заробітна плата, яка в подальшому знімалася невстановленими особами в банкоматах у м. Суми за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

28.11.2016 року кримінальні провадження за № 0000079 та за № 0000198 об`єднані в одне провадження.

Так, допитані під час досудового слідства гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що протягом 2009 року дійсно працювали тренерами-викладачами в обласному КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На початку 2010 року їх викликав директор ОСОБА_6 та повідомив, що у зв`язку з недостатнім фінансуванням їх посади були скорочені, але запропонував залишитися у «резерві», на що брати Молоноси погодилися, при цьому на вимогу ОСОБА_6 передали останньому зарплатні банківські картки. Протягом 2010 -2016 років ні ОСОБА_7 ні ОСОБА_8 занять чи тренувань не проводили, грошові кошти не отримували, офіційно повідомлені про звільнення у вересні 2016 року.

Допитаний ОСОБА_9 пояснив, що з 04.07.2016 року він перебуває на посаді заступника директора в ІНФОРМАЦІЯ_3 єдиноборств, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . До його обов`язків входить складання різних наказів, табелю нарахування заробітної плати, ведення документації та інше. Відповідно до наявних наказів з 01.07.2016 року по 01.09.2016 року гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебували у відпустці. Він особисто складав табелі нарахування заробітної плати на підставі розкладу занять, який був складений колишнім заступником директора ОСОБА_10 та затверджений директором ОСОБА_6 . Відповідно до наявної в приміщенні закладу документації гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є тренерами з кікбоксингу, проводили зайняття в м. Охтирка в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Особисто з вказаними особами він не знайомий.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що в м. Охтирка в ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_1 тренуваннями займаються два тренери - ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Допитана директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 пояснила, що в приміщенні школи не проводилися тренування обласної ДЮСШ секції з кікбоксингу, особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 їй не знайомі.

Допитана в якості свідка заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 пояснила, що спортивна зала школи використовується лише працівниками шкільного закладу, де проводяться шкільні та позашкільні зайняття. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 є випускниками даної школи, однак вони не ведуть в приміщенні шкоди ніяких гуртків.

Аналізом отриманих в ході обшуку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.12.2016 року документів встановлено, що в період часу з 01.10.2010 року по 30.09.2016 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 нараховувалася заробітна плата в різному обсязі, а також кошти за відпустки. Однак заяви про надання відпусток від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 написані кульковою ручкою різним почерком, підписи візуально викликають сумніви в їх справжності.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, здобуття доказів причетності директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та інших посадових осіб до підроблення офіційних фінансово-бухгалтерських документів закладу з метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів виникла необхідність у розкритті охоронюваної законом таємниці та отриманні інформації щодо сум нарахованого доходу застрахованих осіб (заробітної плати, грошового забезпечення, допомоги, компенсації, тощо) та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за період з 01.09.2010 року по 30.09.2016 року з можливістю її вилучення на матеріальних носіях в друкованому вигляді, яка зберігається в у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (начальник ОСОБА_15 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, в яких міститься інформація щодо сум нарахованого доходу застрахованих осіб (заробітної плати, грошового забезпечення, допомоги, компенсації, тощо) та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за період з 01.09.2010 року по 30.09.2016 року з можливістю її вилучення на матеріальних носіях в друкованому вигляді, яка зберігається в у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (начальник ОСОБА_15 ).

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (начальник ОСОБА_15 ).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1