Справа № 592/1376/17
Провадження № 1-кс/592/664/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000442, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 355 ч. 1 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Сумським ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000442, розпочатому 02.02.2017 р. за фактом звернення ОСОБА_6 про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимагають сплатити заборгованість, яка ніби виникла у неї перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим самим примушують її до виконання цивільно-правових зобов`язань за що передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 355 КК України.

Допитана ОСОБА_6 повідомила, що в 2013 році працюючи в Сумській обласній телерадіокомпанії оформила зарплатну та кредитну картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На руки отримала дві картки. Попередньо підписала відповідний договір, в якому не надавала дозвіл на передачу її особистих даних третім особам, а також на передачу прав вимоги на заборгованість по даним рахункам третім особам. У липні 2015 року вона отримала на карту останню зарплату у зв`язку з звільненням та використала її на власні цілі. З 2015 року даними картками не користувалась, вони постійно знаходились у неї, інші особи доступу до них не мали. 16.01.2017 р. їй подзвонила ОСОБА_7 , яка повідомила, що на її мобільний телефон зателефонував раніше невідомий їй чоловік на прізвище ОСОБА_8 та повідомив, що ОСОБА_6 має борги, де саме та в якому банку і розмірі він не повідомив. В той же день на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив про наявність боргу, його прізвище ОСОБА_9 та він працює в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На наступний день у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй повідомили, що на зарплатній картці була встановлена послуга Овердрафт, тобто нарахування кредитного ліміту, а тому виникла заборгованість в розмірі більше 16000 грн. З 01.02.2017 р. на її мобільний телефон постійно хтось дзвонить.

Зазначає, що для встановлення фактичного розміру заборгованості ОСОБА_6 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правомірності передачі особистих даних по договору на банківське обслуговування, та прав вимоги стягнення заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило переслідування ОСОБА_6 та вчинення відносно неї неправомірних дій з примушування до виконання цивільно-правового зобов`язання з метою всебічного, повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність, виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до документів та відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ з правом вилучення відомостей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: копії договорів (анкет,заяв, тощо) з додатками, на підставі яких на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; детальну роздруківку руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по всім рахункам ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 17.10.2013 р. по 03.02.2017 р.; детальний розрахунок заборгованості по всім рахункам ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 03.02.2017 р.; документи на підставі яких, відомості по банківським рахункам ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , в тому числі розмір заборгованість та право її вимоги було передано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ Факторингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, акти, тощо).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 02.02.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000442 зареєстровано кримінальне провадження за ст. 355 ч. 1 КК України, за фактом звернення ОСОБА_6 про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимагають сплатити заборгованість, яка ніби виникла у неї перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим самим примушують її до виконання цивільно-правових зобов`язань досудове розслідування у якому здійснює Сумський ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню в період з 01.07.2015 р. (починаючи з дати останнього використання банківської карти) по 02.02.2017 р. включно, враховуючи час надходження клопотання до суду.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься наступна інформація:

- копії договорів (анкет,заяв, тощо) з додатками, на підставі яких на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- роздруківку руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2015 р. по 02.02.2017 р. включно;

- розрахунок заборгованості по всім рахункам ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 02.02.2017 р.;

- документи на підставі яких, розмір заборгованості ОСОБА_6 та право її вимоги було передано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ Факторингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВП Сумського (м. Суми) ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1