Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2017 року Справа № 608/1871/14-к

Номер провадження1-кс/608/325/2017

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та сторін кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання дозволу на проведення перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про отримання дозволу на проведення перевірки в кримінальному провадженні № 0000320, відомості про яке внесені до ЄРДР 25 червня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 233 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що слідчим відділенням Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 233 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Фонду Державного майна України від 06.03.1995 року №4-РПП затверджено план приватизації державного майна орендного підприємства «Чортківський цукровий завод».

Наказом Фонду від 12.04.1995 року №11АТ прийнято рішення про перетворення ОП «Чортківський цукровий завод» у відкрите акціонерне товариство «Чортківський цукровий завод».

Відповідно до наказу Фоду Державного майна України від 06.06.1995 року №668 регіональному відділенню було доручено забезпечити продаж акцій ВАТ «Чортківський цукровий завод». Наказом від 30.06.1995 року №312 регіональним відділенням прийнято рішення про продаж акцій ВАТ «Чортківський цукровий завод» та створено комісію з продажу акцій цього товариства.

Згідно з наказом Фонду від 14.06.2000 року №1257 процес приватизації ВАТ «Чортківський цукровий завод» було завершено.

28.10.2009 р. ВАТ «Цукровий завод «Укррос» звернувся до генерального директора ВАТ «Чортківський цукровий завод» з пропозицією про скликання позачергових загальних зборів товариства, як акціонер, що володіє 80.648.425 штуками простих іменних акцій та запропонував порядок денний.

20.11.2009 р. ВАТ «Цукровий союз «Укррос» звернувся до генерального директора ВАТ «Чортківський цукровий завод» з пропозицію внесення доповнень до порядку денного загальних зборів, що мали відбутися 24.12.2009 року наступними питаннями:

- про припинення діяльності ВАТ «Чортківський цукровий завод» шляхом його реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Чортківський цукровий завод»;

- про призначення комісії з припинення ВАТ «Чортківський цукровий завод»;

- про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення ВАТ «Чортківський цукровий завод»;

- про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки;

- про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення.

Згідно протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів ВАТ «Чортківський цукровий завод» від 24.12.2009 року станом на 12.50 годину 24.12.2009 року зареєстровано 5 акціонерів та уповноважених представників акціонерів, що володіють 80,749,111 або 90,538 % від загальної кількості голосуючих акцій, у зв`язку із чим загальні збори були легітимними через наявність кворуму. Рішення по питаннях порядку денного прийнято одноголосно. Протокольних заперечень проти прийняття зазначеного рішення не зафіксовано.

За наслідками проведених 24.12.2009 року позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Чортківський цукровий завод», держателями цінних паперів прийнято ряд рішень, які оформлені протоколом №14 від 24.12.2009 року, в тому числі: припинити діяльність ВАТ «Чортківський цукровий завод» шляхом реорганізації через перетворення у ТОВ «Чортківський цукровий завод». При перетворенні ВАТ «Чортківський цукровий завод» усі його майнові права, грошові кошти, зобов`язання та інші права та обов`язки, які йому належать, переходять до його правонаступника ТОВ «Чортківський цукровий завод».

17.03.2010 року на установчих зборах ТОВ «Чортківський цукровий завод» було прийнято рішення про створення ТОВ «Чортківський цукровий завод» у результаті припинення шляхом перетворення ВАТ «Чортківський цукровий завод». ТОВ стає правонаступником всіх прав та обов`язків ВАТ.

18.03.2010 року державним реєстратором Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області здійснено реєстрацію ТОВ «Чортківський цукровий завод».

13.11.2014 року Господарським судом Полтавської області справа №917/1459/14, ТОВ «Чортківський цукровий завод», вул. Комарова, м.Полтава, , визнано банкрутом.

Під час досудового розслідування виникає необхідність у перевірці законності реєстрації ТОВ «Чортківський цукровий завод» та з`ясувати ряд питань, а саме:

- чи з дотриманням діючого законодавства станом на 1995 рік, проведено обмін іменного майнового сертифікату на акції ВАТ «Чортківський цукровий завод»? (при необхідності буде надано копії майного сертифікату та кцій акціонерів);

- чи законно призначені та проведені позачергові загальні збори ВАТ «Чортківський цукровий завод» 24.12.2009 року, на яких було прийнято рішення про реорганізацію ВАТ в ТзОВ?;

- чи законно проведено перетворення ВАТ «Чортківський цукровий завод» в ТзОВ «Чортківський цукровий завод»?;

- чи з дотриманням діючого законодавства в 2010 році проведено реєстрацію ТОВ «Чортківський цукровий завод» після його перетворення ?

З метою повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні перевірки законності реєстрації ТОВ «Чортківський цукровий завод».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримують, просять задоволити.

Вислухавши слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відовити з наступних підстав.

Частиною 1 ст.9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобовязані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У ст.131 КПК України закріплено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є:

1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід;

2) накладення грошового стягнення;

3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;

4) відсторонення від посади;

5) тимчасовий доступ до речей і документів;

6) тимчасове вилучення майна;

7) арешт майна;

8) затримання особи;

9) запобіжні заходи.

Вказаний перелік заходів забезпечення кримінального провадження є вичерпним.

Відтак, чинним Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено (не регламентовано) призначення слідчим суддею такого заходу забезпечення кримінального провадження, як надання дозволу на проведення перевірки, а тому питання, порушене в клопотанні, не відноситься до компетенції слідчого судді.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, зважаючи на відсутність у слідчого судді повноваження на надання дозволу на проведення перевірки та такого заходу забезпечення кримінального провадження, тобто відсутність правових підстав для призначення і проведення перевірки, вважаю, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.9, 40, 93, 131 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання дозволу на проведення перевірки - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000320 від 25 червня 2014 року.

Ухвала набрала законної сили 17 травня 2017 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ________________ року.

Секретар: