Справа № 591/1774/17
Провадження № 1-кс/591/2151/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо рахунків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , якими постійно користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про залишок коштів на зазначених рахунках станом 10.07.2017, щодо руху коштів на рахунках з 01.01.2016 по 10.07.2017 (з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв, тощо).

Клопотання просить розглянути відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни чи знищення документів.

Слідчим обґрунтовано, що існує ризик знищення чи пошкодження запитуємих документів, тому суд вважає за можливе розглянути справу без виклику володільця документів, зазначеного слідчим, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 01.03.2017 за ч. 1 ст. 364, ст. 366-1, ч. 3 ст. 368 КК Україниза фактом зловживання службовим становищем, систематичного отримання неправомірної вигоди та внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, головним державним інспектором митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування 13.06.2017 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та АДРЕСА_2 (за місцем проживання ОСОБА_5 ) виявлено наступні банківські картки: пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картка для виплат, без імен, № НОМЕР_2 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_3 , без імен.

Враховуючи викладене, існує необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахункам карток, які вилучені за місцем роботи та проживання підозрюваного за ст. 366-1 КК України ОСОБА_5 , які на протязі тривалого часу ним використовувались.

Також слідчим доведено, що запитуємі документи мають значення для встановлення обставин справи і перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , або у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 . Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді копій документів та пояснень осіб.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що документи, до яких слідчий просить надати доступ згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , процесуальним керівникам (прокурорам) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , або у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , відомостей щодо рахунків № НОМЕР_1 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_8 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , якими постійно користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про залишок коштів на зазначених рахунках станом 10.07.2017, щодо руху коштів на рахунках з 01.01.2016 по 10.07.2017 (з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв, тощо).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1