н/п 1-кс/766/8147/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.07.2017 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
підозрюваної ОСОБА_6
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно підозрюваної у вчинені злочину, передбаченого ст.ст. 185 ч. 2, 185 ч. 3 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Енергодар Запорізької області, українка, громадянка України, освіта вища, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: застосувати до підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави, строком на 60 діб, тобто до27.09.2017.

У разі застосування до підозрюваної ОСОБА_7 запобіжного заходу більш м`якого ніж тримання під вартою покласти на підозрювану наступні обов`язки:

-прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, починаючи з 04.08.2017 у період часу з 09 до 18 години, прибуття підтверджувати особистим підписом;

-не відлучатися з м. Енергодар Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-носити електронний засіб контролю;

-здати на зберігання старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000509 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 185 ч. 2, 185 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що вона 01.07.2015 року близько 12.00 години, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі перехрестя вулиць Миру та 40 років Жовтня в м Херсоні, втягнула потерпілу ОСОБА_11 до участі в імітованій акції від української мережі аптек, мережі супермаркетів «АТБ» та надала їй розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_11 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз побутову техніку (сковорідку чи чайник), залучила останню до участі в розіграші призу між нею та ОСОБА_8 , яка приєдналася до імітованої акції, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , запевнила потерпілу ОСОБА_11 , добровільно передати їй в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_9 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу побутової техніки (сковорідки чи чайника) повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів «АТБ».

ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , супроводила ОСОБА_11 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 10000 гривень та 200 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 4201,04 гривні та передала їх ОСОБА_9 , остання упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_11 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 потерпілій ОСОБА_11 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 14201,04 гривні.

Крім того, 01.07.2015 року близько 12.30 години, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі буд. АДРЕСА_4 , втягнула потерпілу ОСОБА_12 до участі в імітованій акції від української мережі аптек, мережі супермаркетів «АТБ», супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо» та надала їй розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_12 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз холодильник, залучила останню до участі в розіграші призу між нею та ОСОБА_8 , яка приєдналася до імітованої акції, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , запевнила потерпілу ОСОБА_12 , добровільно передати їй в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_9 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу холодильника повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо».

ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , супроводила ОСОБА_12 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_5 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 3800 гривень та 1100 євро, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 25853,01 гривні та передала їх ОСОБА_9 , остання упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_12 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 потерпілій ОСОБА_12 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 29653,01 гривні.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 06.07.2015 року близько 11.20 години, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі вул. Миру в м Херсоні (колишній магазин «Новосел»), втягнула потерпілу ОСОБА_13 до участі в імітованій акції від української мережі аптек, мережі супермаркетів «Фреш», супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо» та надала їй розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_13 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз холодильник, залучила останню до участі в розіграші призу між нею та ОСОБА_8 , яка приєдналася до імітованої акції, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , запевнила потерпілу ОСОБА_13 , добровільно передати їй в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_9 діючи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу холодильника повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо».

ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , супроводила ОСОБА_13 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_6 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 8000 гривень та 550 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 11560,03 гривень та передала їх ОСОБА_9 , остання упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_13 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 потерпілій ОСОБА_13 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 19560,03 гривень.

Крім того, 07.07.2015 року близько 08.30 години, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі бульвару Мирний в м. Херсоні (навпроти аптеки «Медтехніка»), втягнула потерпілу ОСОБА_14 до участі в імітованій акції від мережі супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо», мережі супермаркетів «АТБ» та надала їй розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_14 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз 300 доларів США, залучила останню до участі в розіграші призу між нею та ОСОБА_8 , яка приєдналася до імітованої акції, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , запевнила потерпілу ОСОБА_14 , добровільно передати їй в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_9 діючи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу грошових коштів у сумі 300 доларів США повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів «АТБ».

ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , супроводила ОСОБА_14 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_7 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 4300 гривень та 70 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 1488,61 гривень та передала їх ОСОБА_9 , остання упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_14 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 потерпілій ОСОБА_15 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 5788,61 гривень.

Також, 09.07.2015 року близько 09.30-10.00 години, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі буд. АДРЕСА_8 , втягнула потерпілу ОСОБА_16 до участі в імітованій акції від мережі супермаркетів і мережі аптек, та надала їй розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_16 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз холодильник, залучила потерпілу до участі в розіграші призу.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , запевнила потерпілу ОСОБА_16 , добровільно передати їй в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_9 діючи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу холодильник, повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів.

ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , супроводила ОСОБА_16 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 27000 гривень та передала їх вказаним особам, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 упакували зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінили його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_16 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 потерпілій ОСОБА_16 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 27000 гривень.

Крім того, 10.07.2015 року близько 08.30 години, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі заводу ім. Петровського в м Херсоні, неподалік від ринку «Залізничний», втягнула потерпілу ОСОБА_17 до участі в імітованій акції від мережі соціальних аптек, супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо», мережі супермаркетів «АТБ» та надала їй розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_17 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз холодильник, залучила останню до участі в розіграші призу між нею та ОСОБА_8 , яка приєдналася до імітованої акції, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , запевнила потерпілу ОСОБА_17 , добровільно передати їй в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_9 діючи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу холодильник, повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо».

ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , супроводила ОСОБА_17 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_10 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 3200 гривень та 120 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 2621,78 гривні та передала їх ОСОБА_7 , остання упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_17 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 потерпілій ОСОБА_17 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 5821,78 гривня.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 10.07.2015 року близько 10.00 години, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі вул. Бучми в м Херсоні (за територією ринку «Північний»), втягнула потерпілу ОСОБА_18 до участі в імітованій акції від мережі соціальних аптек м. Херсона, та надала їй розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_18 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз холодильник, залучила останню до участі в розіграші призу між нею та ОСОБА_8 , яка приєдналася до імітованої акції, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , запевнила потерпілу ОСОБА_18 , добровільно передати їй в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_9 діючи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу холодильник, повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику компанії, що проводила акцію та який розташовувався у приміщенні супермаркету «Сільпо», за адресою: м. Херсон, пр. 200-річчя Херсона буд. 8.

ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , супроводила ОСОБА_18 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_11 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 2000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 43696,34 гривень та передала їх ОСОБА_9 , яка упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_18 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 потерпілій ОСОБА_18 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 43696,34 гривень.

Також, 11.07.2015 року близько 12.00 години, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі вул. 40 років Жовтня в м Херсоні (неподалік від супермаркету «Фреш»), втягнула потерпілу ОСОБА_19 до участі в імітованій акції від мережі соціальних аптек м. Херсона, супермаркетів «Фреш», «Сільпо», та надала їй розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_19 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз грошові кошти у сумі 300 доларів США, втягнула останню до участі в розіграші призу між нею та ОСОБА_7 , яка приєдналася до імітованої акції, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , запевнила потерпілу ОСОБА_19 , добровільно передати їй в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_9 діючи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу 300 доларів США, повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів «Сільпо».

ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , супроводила ОСОБА_19 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_12 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 1500 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 32772,25 гривні, 500 Євро, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 12075,50 гривень і 2000 гривень, та передала їх ОСОБА_9 , яка упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_19 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 потерпілій ОСОБА_19 заподіяна значна матеріальна шкода на загальну суму 64847,75 гривень.

Крім того, 11.07.2015 року близько 13.30 години, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі перехрестя вулиць Ілліча та Лавреньова в м Херсоні (неподалік від аптеки «Журавушка), втягнула потерпілу ОСОБА_20 до участі в імітованій акції від мережі соціальних аптек м. Херсона, та надала їй розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_20 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз побутову техніку (чайник або кавоварку), залучила останню до участі в розіграші призу між нею та ОСОБА_8 , яка приєдналася до імітованої акції, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , запевнила потерпілу ОСОБА_20 , добровільно передати їй в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_9 діючи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу побутової техніки (чайник або кавоварка), повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі соціальних аптек м. Херсона.

ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , супроводила ОСОБА_20 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_13 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 2455 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 53637,26 гривень, і 500 гривень, та передала їх ОСОБА_9 , яка упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_20 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 потерпілій ОСОБА_20 заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 54137,26 гривень.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0002516, 0002597, 0002575, 0003903, 0003955, 0003975, 0003973, 0004009, 0002776, які були об`єднані в одне провадження під єдиним № 0002516.

02.09.2016 з кримінального провадження № 0002516 в окреме провадження відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виділені матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Виділеним матеріалам присвоєно в ЄРДР № 0000452.

02.09.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України до встановлення місця знаходження підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7

28.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 29.08.2016 затриманий підозрюваний ОСОБА_10

29.10.2016 кваліфікації дій підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 змінена з ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України.

02.11.2016 з кримінального провадження № 0000452 в окреме провадження відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виділені матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України.

Виділеним матеріалам присвоєно в ЄРДР № 0000509.

14.07.2015 слідчим суддею Комсомольського районного суду м. Херсона відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 97440 гривень та покладення обов`язків.

15.07.2015 внесено заставу у розмірі 97440 гривень та ОСОБА_7 звільнена з Херсонського СІЗО УДПтС України в Херсонській області.

Згідно повідомлення про звільнення вибула за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій області 03.02.2006 року ОСОБА_7 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що остання на виклики слідчого не прибувала та зв`язок із підозрюваною був відсутній слідчим СУ УМВС України в Херсонській області було здійснено виїзд до м. Одеса.

В ході службового відрядження допитані у якості свідків ОСОБА_21 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_14 та ОСОБА_22 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , які показали, що ОСОБА_7 за вказаною адресою не мешкає та ніколи не мешкала.

Опитана за місцем реєстрації ОСОБА_7 мати останньої ОСОБА_23 повідомила, що її донька за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 не проживає, останній раз виходила з матір`ю на зв`язок 06.03.2015 року.

Вжитими заходами встановити місце знаходження ОСОБА_7 не представилося можливим.

31.08.2015 ОСОБА_7 оголошено у розшук.

02.09.2015 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено 02.03.2016 року.

Згідно інформації УКР УМВС України в Херсонській області за дорученням слідчого про розшук підозрюваної ОСОБА_24 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваної та заведено ОРС «Розшук» № 2415105.

22.09.2015 за клопотання прокурора у кримінальному провадженні відповідно до ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона заставу у розмірі 97440 гривень визначену ухвалою слідчого судді Комсомольського районного суду м. Херсона від 14.07.2015, сплачену заставодавцем звернуто в дохід держави у зв`язку з порушенням підозрюваною ОСОБА_7 покладених на неї обов`язків.

29.02.2016 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено 29.08.2016 року.

29.08.2016 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено 29.02.2017 року.

18.07.2016 Генеральним секретаріатом Інтерполу розглянуті клопотання про публікацію циркулярних розшукних повідомлень щодо міжнародного розшуку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

31.10.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 185 ч. 2, 185 ч. 3 КК України.

15.12.2016 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області відносно підозрюваної ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

30.07.2017 о 01:30 годині на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 15.12.2016 року підозрювана ОСОБА_7 затримана працівниками поліції на території Одеського міжнародного автовокзалу за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 58.

30.07.2017 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 185 ч. 2, 185 ч. 3 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з обставин викладених у ньому.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та просили обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистої поруки або домашнього арешту.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: …… до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

30.07.2017 року ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру за ч. 2 та 3 ст. 185 КК України.

В рамках даного крмаінального провадження ОСОБА_7 обиралася міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

ОСОБА_7 внесла заставу, але покладені на неї обов`язки не виконувала, що стало підставою для оголошення її в розшук та оберенення застави в дохід держави.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

1. Показаннями потерпілої ОСОБА_11 ,

2. Протоколом пред`явлення особи для впізнання відповідно до якого потерпіла ОСОБА_11 впізнала ОСОБА_7 , як дівчину, яка також пропонувала прийняти їй 01.07.2015 року участь в акції (знижки на ліки в аптеках міста).

3. Показаннями потерпілої ОСОБА_12 ,

4. Протоколом пред`явлення особи для впізнання відповідно до якого потерпіла ОСОБА_12 впізнала ОСОБА_7 , як дівчину, яка також пропонувала прийняти участь в акції.

5. Показаннями потерпілої ОСОБА_17 ,

6. Протоколом пред`явлення особи для впізнання відповідно до якогопотерпіла ОСОБА_17 впізнала ОСОБА_7 як дівчину яка також пропонувала прийняти участь в акції, що проводили невстановлені особи в районі заводу ім. Петровського в м. Херсоні 11.07.2015.

7. Показаннями потерпілої ОСОБА_18 ,

8. Протоколом пред`явлення особи для впізнання відповідно до якого потерпіла ОСОБА_18 впізнала ОСОБА_7 як дівчину яка також пропонувала прийняти участь в акції.

9. Показаннями потерпілої ОСОБА_19 ,

10. Протоколами пред`явлення особи для впізнання відповідно до яких потерпіла ОСОБА_19 впізнала ОСОБА_7 як дівчину яка також пропонувала прийняти участь в акції, що проводили невстановлені особи 11.07.2015.

11. Показаннями потерпілої ОСОБА_20 ,

12. Протоколами пред`явлення особи для впізнання відповідно до яких потерпіла ОСОБА_20 впізнала ОСОБА_7 як дівчину яка пропонувала прийняти участь в акції, що проводили невстановлені особи 11.07.2015.

13. Показаннями свідка ОСОБА_25 , який показав, що 10.07.2015 він здав в оренду свою квартиру за адресою: АДРЕСА_16 , двом незнайомим йому дівчатам, які представились, як ОСОБА_26 та ОСОБА_27 . 12.07.2015 його запросили до Комсомольського РВ де він розповів про даний факт та добровільно надав речі дівчат які залишись в його квартирі.

14. Розпискою ОСОБА_7 від 27.07.2015 відповідно до якої ОСОБА_7 отримала від слідчого ОСОБА_28 одну з дорожніх сумок з особистими речами, які працівникам міліції надав свідок ОСОБА_25 після затримання осіб, які у нього орендували квартиру за адресою: АДРЕСА_16 .

Та було втановлено ухвалою суду про обрання запобіжного заходу.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, підозру обґрунтовано вагомими доказами, порушуючи покладені судом обов`язки ОСОБА_7 самовільно, без повідомлення слідчого, прокурора та суду залишила місце мешкання, за місцем реєстрації та адресою, за якою відповідно до ухвали слідчого судді Комсомольського районного суду м. Херсона повинна була перебувати не мешкала, перебуваючи на волі переховувалася від органів досудового розслідування та суду, ніде не працює, не має законних джерел існування, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_7 перебуваючи на волі перешкоджатиме встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, шляхомухилення від явки до слідчого та суду, може вчинити інші кримінальні правопорушення.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що стосовно підозрюваної необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, так як жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України не може запобігти заявленим ризикам.

При обрані запобіжного заходу слідчий суддя вважає необхідним не визначити розмір застави на підставі п. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України.

Клопотання захисника про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді поруки або домашнього арешту, задоволенню не підлягає оскільки ці види запобіжних заходів не зможуть запобігти ризикам встановленим судом.

ОСОБА_23 та ОСОБА_29 - особи, які виявили бажання бути поручителями, не зможуть забезпечити належної поведінки підозрюваної.

Так, ОСОБА_23 - мати підозрюваної, за 2 роки досудового слідства, знаючи, що доньку розшукує поліція, не вчинила дії направлених на з`явлення ОСОБА_7 до слідчого для завершення досудового слідства.

ОСОБА_29 - знайома підозрюваної, за 2 роки знайомства та проведення досудового слідства, не була обізнана про те, що у ОСОБА_7 є проблеми із законом та остання перебуває у розшуку. Вказане може свідчити про відсутність достатньо близьких та довірительних відносин між ними, а відповідно й відсутність можливості контролювати поведінку підозрюваної та забезпечити виконання неї обов`язків.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 176-205, 207, 208, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави, строком на 60 діб, тобто до 27.09.2017 включно.

Клопотання захисника залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя: ________________________________

Ухвала мені оголошена та вручена : 31.07.2017 року________________________