печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5092/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
30.01.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках під №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «Шельф ТК» () в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках.
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000185, внесеного 03.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
З матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Грузії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Грузії, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), сприяють діяльності терористичних організацій ЛНР та ДНР, серед яких, розвідувальна рота 7 ОМСБр 2 АК ЛНР, шляхом надання власних приміщень та територій для розміщення незаконних збройних формувань.
Вказані особи є власниками низки підприємств, в тому числі ТОВ «Шельф ТК» (, зареєстроване за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Виставкова, 1-Б, попереднє місце реєстрації: Донецька обл., м. Дебальцеве).
Поряд із цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Шельф ТК» () використовуються рахунки, відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) під №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яких знаходяться грошові кошти, щодо яких існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину у зв`язку з тим, що були набуті протиправним шляхом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках під №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «Шельф ТК» () в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не надано доказів, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках під №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «Шельф ТК» () в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) є знаряддями кримінального правопорушення, були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та є речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1