Справа № 216/1198/17
Провадження № 1-кс/216/666/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
17.03.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 18.02.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
16.03.2017 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали по заяві громадянина ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1300 гривень, які він перерахував у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на гр. ОСОБА_5 .
Встановлено, що невстановлені особи з метою розміщення оголошення та подальшого контакту з потенційними потерпілими використовували номер телефону стільникового оператора зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
За попередньою інформацією володілець банківської картки ОСОБА_5 проживає за адресою АДРЕСА_1 .
В ході відпрацювання звернення було з`ясовано, що зняття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, було здійснено за адресою: АДРЕСА_2 .
Станом на дату розгляду, веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 не функціонує, наявна інформація, що сайт перенаправлений до хостинг провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім цього, на адресу Придніпровського УКП ДКП протягом січня 2017 року надійшли звернення наступних громадян:
- ОСОБА_6 НОМЕР_3 від 16.01.2017 року, АДРЕСА_3 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника у сумі 2655 грн. перераховані на банківську картку гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) в якості сплати за товар через веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зняття грошових коштів здійснено за адресою: АДРЕСА_2 .
-гр. ОСОБА_7 НОМЕР_4 від 16.01.2017 року, м. Житомир, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника у сумі 1514 грн. перераховані на банківську картку гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) в якості сплати за товар через веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зняття грошових коштів здійснено за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 18 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.
Згідно ч.3 ст. 99 КПК сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що невстановлені особи з метою публікації оголошень на веб-сайті «olx.ua», на якому розміщувались посилання на веб-сайт інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовували наступні ІР адреси комп`ютерних мереж:
Дата та час: ІР:
(21:13:09) 04.01.2017 року 37.73.230.11
(20:53:52) 04.01.2017 року 37.73.230.11
(20:47:17) 04.01.2017 року 37.73.230.11
(23:47:39) 04.01.2017 року 37.73.197.188
(23:52:20) 04.01.2017 року 37.73.197.188
(9:47:59) 11.01.2017 року 37.73.250.68
(9:44:43) 11.01.2017 року 37.73.250.68
(9:59:44) 11.01.2017 року 37.73.250.68
(9:53:21) 11.01.2017 року 37.73.250.68
(10:06:45) 11.01.2017 року 37.73.250.68
Шляхом проведення аналізу належності ІР адрес використовуючи бази даних WHOIS було встановлено, що зазначені адреси належать оператору стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять в собі інформацію стосовно вхідних та вихідних дзвінків вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, в період з 01.09.2016 року по строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваного.

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати о/у ВКП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про абонента який використовував ІР адреси:

Дата та час: ІР:
(21:13:09) 04.01.2017 року 37.73.230.11

(20:53:52) 04.01.2017 року 37.73.230.11

(20:47:17) 04.01.2017 року 37.73.230.11

(23:47:39) 04.01.2017 року 37.73.197.188

(23:52:20) 04.01.2017 року 37.73.197.188

(9:47:59) 11.01.2017 року 37.73.250.68

(9:44:43) 11.01.2017 року 37.73.250.68

(9:59:44) 11.01.2017 року 37.73.250.68

(9:53:21) 11.01.2017 року 37.73.250.68

(10:06:45) 11.01.2017 року 37.73.250.68

у період часу з 21 годин 00 хвилин 04.01.2017 року по 11 годин 00 хвилин 11.01.2017 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище ІР адресами та періодом часу з наступними відомостями:

-договір про надання телекомунікаційних послуг, з зазначенням ІМЕІ (MAC-адреси) пристрою за допомогою якого здійснювалось підключення до мережі Інтернет, інформації щодо всіх підключень вказаного пристрою за вказаний вище період, іншої наявної інформації на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Термін дії ухвали встановити до 17.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1