12.04.2017 Справа № 522/5067/17
№ 1-«кс»/522/6412/17
У Х В А Л А
12 квітня 2017 року
Як вбачається з клопотання слідчого,
В ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року по теперішній час, посадові особи, обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи сумісно із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими на даний час невстановленими особами, попередньо вступивши між собою у злочинну змову, та використовуючи ряд пов`язаних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому 03.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано в оренду земельну ділянку АДРЕСА_1 , та усвідомлюючи наявність порушень норм чинного законодавства, встановлених ЗУ «Про основи містобудування», ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановами КМУ, Наказом державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», умисно замовчуючи відомості, які мають бути повідомленні, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та порушуючи норми чинного законодавства, встановлені ЗУ «Про інвестиційну діяльність», здійснивши підготовчі роботи з підготовки земельної ділянки та влаштування огородження будівельного майданчика, використовуючи приміщення Центр продажу» та недобросовісну рекламу у мережі «Інтернет», яка вводить споживачів реклами в оману, з метою надання своїй протиправній діяльності, законних ознак, здійснюють умисні дії із залучення інвестицій громадян України (пайових внесків), під приводом асоційованого членства останніх у будівництві житлового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_6 » (багатоквартирний житловий будинок), яке оформлюється укладенням між сторонами «Персонального Меморандуму асоційованого члена кооперативу» щодо отримання у майбутньому одного із запланованих до будівництва об`єктів нерухомості (квартир) із введенням його в експлуатацію у вищезазначеному житловому комплексі, який повинен бути побудований на території Авангардівської селищної ради, масив НОМЕР_1 , в строк до III-IV квартал 2017 року (із можливою односторонньою зміною строку закінчення будівництва та здачі в експлуатацію вищезазначеного об`єкта нерухомості у майбутньому).
24.01.2017 отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому зазначено, що відповідно до даних Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів Держархбудінспекцією ведення якого розпочата з 20.05.2011, інформації щодо видачі документів, які дають право на виконання будівельних робіт за зазначеним у зверненні адресами: АДРЕСА_2 , ділянки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та№ НОМЕР_5 , станом на час надання відповіді (24.01.2017), відсутня.
Отримана інформація вказує на наявність порушення норм ЗУ «Основи містобудування», а саме:
Стаття 5 «Основні вимоги до містобудівної діяльності» згідно якої, при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені:
розміщення і будівництво об`єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об`єктів.
Отримана інформація вказує на наявність порушення норм ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме:
Стаття 34 «Право на виконання будівельних робіт», згідно якої, замовник має право виконувати будівельні роботи після:
подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об`єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом Міністрів України;
реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів будівництва, що належать до І-ІІІ категорій складності;
видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності.
Стаття 35 «Виконання підготовчих робіт», згідно якої, замовник має право, виконувати підготовчі роботи після:
Після набуття права на земельну ділянку замовник може виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, державними стандартами і правилами, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролю.
Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень замовник здійснює на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.
Виконання підготовчих робіт, у тому числі з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, може здійснюватися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.
Виконання підготовчих робіт з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень без реєстрації зазначеної декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт забороняється.
3) Зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт.
Реєстрацію декларації про початок виконання підготовчих робіт здійснює орган державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п`яти робочих днів з дня отримання декларації.
Стаття 36 «Декларація про початок виконання будівельних робіт», згідно якої:
Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об`єктах, що належать до І-ІІІ категорій складності, підключення об`єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення су бпідрядників) після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.
Реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт проводить орган державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п`яти робочих днів з дня надходження декларації. Виконувати будівельні роботи, підключати об`єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації зазначеної декларації забороняється.
Стаття 37 «Дозвіл на виконання будівельних робіт» згідно якого:
Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об`єктах будівництва, що належать до IV і V категорій складності, підключення об`єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.
Дозвіл на виконання будівельних робіт видається органами державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.
Отримана інформація вказує на наявність порушення норм ЗУ «Про інвестиційну діяльність» а саме:
Стаття 8 «Обов`язки суб`єктів інвестиційної діяльності» згідно якої, інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством України, зобов`язаний:
1)одержати дозвіл на виконання будівельних робіт у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".
Отримана інформація вказує на наявність порушення Постанови КМУ № 466 Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, а саме:
будівельні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення діючих підприємств, реставрації, капітального ремонту;
підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під`їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень;
Пункт4. Підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:
подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до органу державного архітектурно-будівельного контролю, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень;
реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання підготовчих робіт у разі винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.
24.01.2017 отримано лист
1) Отримана інформація суперечить даним ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка повідомила, що згідно «Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт...» інформації щодо видачі документів, які дають право на виконання будівельних робіт за зазначеним у зверненні адресами: АДРЕСА_2 , ділянки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , станом на час надання відповіді (24.01.2017), відсутня.
При цьому, згідно Наказу № 92 від 24.06.2011 ІНФОРМАЦІЯ_10 «Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів» визначено:
Пункт2 «Реєстр ведеться з метою забезпечення»:
обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, внесених змін до них або скасування їх реєстрації;
обліку декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, внесених змін до них. повернення їх на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування ж реєстрації;
обліку дозволів на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл), відмов у їх видачі та анульованих дозволів;
ПунктЗ Ведення, адміністрування, функціонування і супроводження програмного убезпечення реєстру, збереження та захист бази даних реєстру, забезпечення доступу до нього органів державного архітектурно-будівельного контролю здійснює ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Пункт4 Подання даних для внесення їх Держархбудінспекцією до реєстру здійснюється відповідальними посадовими особами органів державного архітектурно-будівельного контролю. які пройшли підготовку до роботи з реєстром
Пункт 6 Формування даних для внесення їх до реєстру здійснюється на підставі інформації, наданої замовниками або їх уповноваженими особами.
При цьому, згідно відомостей наданих Департаментом 28.10.2016 було зареєстровано повідомлення про початок виконання підготовчих робіт щодо об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_9 », же розташований за адресою: АДРЕСА_2 (№ НОМЕР_2 , замовник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
2)Отримана інформація вказує на те, що за адресою:
АДРЕСА_2 , планується будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що в свою чергу суперечить «Персональному Меморандуму асоційованого члена кооперативу» який укладається між обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та асоційованим членом (громадянин України), згідно якого за вказаною адресою повинно бути побудовано житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Проведеним аналізом чинного законодавства та матеріалів кримінального провадження, встановлено, що згідно «Персонального Меморандуму асоційованого члена «кооперативу» який укладається між обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та асоційованим членом (громадянин України) визначено, що предметом меморандуму І* 5. 3.1) являється (об`єкт нерухомості) об`єкт будівництва (ч. 1, 10) - багатоквартирний житловий будинок з вбудованими об`єктами побутового обслуговування та соціальної інфраструктури, який повинен бути побудований за адресою:
АДРЕСА_2 , при цьому, згідно листа
ІНФОРМАЦІЯ_7 , станом на 24.01.2017 у «Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт....» відсутня інформації щодо видачі документів, які дають право на виконання будівельних робіт пресою: Одеська область, Овідіопольський район, Авангардівська селищна рада, масив НОМЕР_1 , ділянки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо земельних ділянок, які знаходяться адресою: АДРЕСА_2 , ділянки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідент. код. НОМЕР_6 ), їх цільове призначення: для будівництва і експлуатації об`єктів комерційного, громадського, та складського призначення у складі торговельно-складського комплексу для обслуговування жителів територіальної громади Овідіопольського району, стосовно ділянки № 199/1 інформація відсутня.
Вищевказані земельні ділянки, відповідно до п. 1.4., розділу 03, п.п. 03.07 Наказу державного комітету України із земельних ресурсів № 548 від 23.07.2010 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» є землями для обслуговування будівель торгівлі, категорія землі - землі громадської забудови.
Земельні ділянки, на яких знаходяться багатоквартирні житлові будники або на них планується розміщення багатоквартирних житлових будинків, повинні мати категорію земель землі житлової забудови», цільове призначення земельної ділянки - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, п. 1.4., розділу 02, п.п. 02.03 наказу державного комітету України із земельних ресурсів № 548 від 23.07.2010 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель».
24.02.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_3 , повідомив, що з вересня 2015 року, він являється членом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відповідно І до Статуту організації, метою її діяльності є: об`єднання зусиль членів для сприяння органам державної влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, прокуратурі, судовим й іншим органам, в запобіганні корупції, сепаратизму тощо.
Під час громадської діяльності, ним та іншими активістами було встановлено, д;о в м. Одесі, діє група осіб, які під виглядом будівельного обслуговуючого кооперативу
« ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідент. код. НОМЕР_7 ), шахрайським шляхом, а саме: вводячи громадян в оману про майбутнє отримання квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 ), приймають від них грошові кошти, при цьому, намагаючись надати законність своїм протиправним діям, представники « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладають і громадянами. так званий, «Персональний Меморандум Асоційованого члена кооперативу» шалюючи таким чином свою злочинну діяльність.
06.03.2017 проведено огляд Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) в результаті якого встановлено, що за адресою «Одесса, 7-й км Овидиопольской дороги» здійснюється будівництво багатоквартирного житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та вже безпосередньо здійснюється продаж квартир, в розділі «О застройщике» зазначено: 1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - здійснює керування інвестиційним проектом p*RTVILLE»; 2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - являється замовником проектування та будівництва проекту І « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 3)МЧП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - являється генеральним проектувальником та забудовником « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - буде забезпечувати повний цикл житлово- мішального обслуговування для мешканців «ARTVILLE», після його вводу в експлуатацію.
В розділі «Контакты» зазначено, що житлове містечко « ІНФОРМАЦІЯ_17 », знаходиться за адресою: Одеса, 7-й км Овідіопольської дороги, офіс «Цент продажу» житлового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_17 », знаходиться за адресою: Одеса, 7-й км Овідіопольської дороги, по ліву сторону з центрального в`їзду на Промтоварний ринок (7-км.). « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Вищезазначені обставини вказують на наявність ознак шахрайських дій з боку посадових осіб, обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб, які вступивши у попередню змову між собою та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, а саме: не завершення будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не введення його в експлуатацію та заволодіння грошовими коштами громадян України (асоційованих членів кооперативу) в особливо великих розмірах. Оскільки на даний час в ході досудового оозслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що посадовими особами обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримано відповідних дозвільних документів передбачених ЗУ «Про основи містобудування», ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ «Про інвестиційну діяльність», Постанова КМУ № 466 «Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт», Наказом державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» та інших нормативно правових актів України, які регулюють вищезазначені відносини, на підставі яких може бути розпочато будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , із послідуючим введенням його в експлуатацію. Однак не зважаючи на це, посадовими особами кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюються умисні дії із залучення інвестицій громадян України у будівництво зазначеного житлового комплексу, що приведе до настання негативних наслідків та значного суспільного резонансу.
На даний час у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування встановлених обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в досліджені господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідент. код НОМЕР_8 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 , засновником даного товариства являється ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 . розмір внеску до статутного фонду: 1.00 грн.), Тушнейдер Гершон (Ізраїль, розмір внеску до статутного фонду: 9999.00 грн.). Вид діяльності товариства: консультування з питань комерційної діяльності й керування (КВЕД 73.12). Керівник кооперативу з 15.03.2016 (згідно статуту) ОСОБА_4 .
В ході досудового слідства установлено, що реєстраційна справа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_8 ), знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України стороною обвинувачення будуть використанні, як докази відомості які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей : документів. При цьому, без вилучення вищезазначених документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Посилаючись на вищевикладене, просив надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідент. код НОМЕР_8 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 із послідуючим вилученням належним чином завіреної копії вищезазначеної реєстраційної справи, при цьому, є доцільним розглянути вказане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_22 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, наполягаючи на його задоволенні.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про необхідність відмови в його задоволенні, в зв`язку з тим, що клопотання є недостатньо обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Аналіз наданих матеріал ів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_21 , так як слідчим не доведено те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Слідчому старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1