Справа № 333/2201/17
Провадження №1-кс/333/467/17
УХВАЛА

Іменем України
21 квітня 2017 року м.Запоріжжя Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Комунарського ВП

Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів у кримінальному провадженні №0006039 від 13 грудня 2016 року та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
21.04.2017 року слідчий Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ), з можливістю їхнього вилучення.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 13 грудня 2016 року до Комунарського ВП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідома особа у період часу з лютого 2016 року до жовтня 2016 року таємно, шляхом вільного доступу викрала з банківської карти ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 47947 гривень 51 копійка, що належать Управлінню. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримував пенсію за віком. 21 жовтня 2016 року родичами ОСОБА_5 надано копію свідоцтва про смерть, дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис № 25 від 09 січня 2016 року. Таким чином було встановлено, що пенсія за лютий-жовтень 2016 року не належала ОСОБА_5 до виплати. Спеціалістом Управління 01 листопада 2016 року було направлено лист до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення коштів за лютий-жовтень 2016 року в розмірі 47983 гривень 63 копійки на рахунок Пенсійного фонду. 07 листопада 2016 року до Управління надійшли поверненні кошти з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 36 гривень 12 копійок, інша частина суми була знята. До ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит про надання на адресу СВ Комунарського ВП роздруківки руху коштів за рахунком ОСОБА_5 . Згідно наданої відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив у наданні вказаної інформації у зв`язку з тим, що вона становить банківську таємницю. Вказана заява 13 грудня 2016 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України. Відповідно до протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та отримував пенсію за віком. 21 жовтня 2016 року родичами ОСОБА_5 надано копію свідоцтва про смерть, дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис № 25 від 09 січня 2016 року. Таким чином було встановлено, що пенсія за лютий-жовтень 2016 року не належала ОСОБА_5 до виплати. Спеціалістом Управління 01 листопада 2016 року було направлено лист до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення коштів за лютий-жовтень 2016 року в розмірі 47983 гривень 63 копійки на рахунок Пенсійного фонду. 07 листопада 2016 року до Управління надійшли поверненні кошти з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 36 гривень 12 копійок, інша частина суми була знята. Спеціалістами Управління 08.11.2016 року було здійснено вихід за адресою місця реєстрації ОСОБА_5 до родичів померлого з питань привернення переплаченої пенсії, проте за вказаною адресою родичі померлого були відсутні. В цей же день було направлено лист повідомлення за вищевказаною адресою про повернення зайво виплаченої пенсії, на який станом на 06.12.2016 року відповіді не надходило, родичі померлого до Управління не з`явилися. Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 01 січня 2016 року до 30 листопада 2016 року, з можливістю їх вилучення. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому. Крім того, просила суд заявлене клопотання розглядати без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може спонукати їх вчинити дії, направлені на зміну, пошкодження або знищення медичної документації. Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з яким клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Вислухавши доводи і пояснення слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання слідчого у зв`язку з наступним. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимог ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Судом встановлено, що 13.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України (кримінальне провадження №0006039). Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, доручення про проведення досудового розслідування, лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 , списки на зарахування пенсій, соціальних виплат, протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 25.12.2016 року, свідоцтво про смерть ОСОБА_5 , паспорт на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 , виданого Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 25.03.1997 року, пояснення гр.. ОСОБА_7 від 16.02.2017 року, лист відповідь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2017 року №20.1.0.0.017-333. Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю. Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчим під час розгляду клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 01 січня 2016 року до 30 листопада 2016 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області про надання тимчасового доступ до речей і документів. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України

У Х В А Л И В:
1.Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
2.Надати старшому слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ), з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 01 січня 2016 року до 30 листопада 2016 року.

3. Зобов`язати працівників відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме: виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 01 січня 2016 року до 30 листопада 2016 року, з можливістю їх вилучення.

4. Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24 травня 2017 року (включно).
5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1