№ 1-«кс»/522/4214/17

УХВАЛА

Іменем України

16 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором про арешт речей та документів, які були вилучені у ході проведеного обшуку 03.03.2017 за адресами м.Одеса, Шкодова гора,1 та Шкодова гора 1/1.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України, під приводом подальшого транзиту, через суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ТОВ «ГазУкраїна 2020» (), та ТОВ «Цикловаст» () та інш., ввозились нафтопродукти, які розміщувались на нафтобазах- митних складах, орендованих підприємствами- імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях. Зазначені нафтопродукти оформлювались у митному режимі «транзит» та, начебто вивозились за межі України.

Крім того, на митну територію України, для переробки на Одеському НПЗ, ввозилась сировина (сира нафта) та нафтопродукти. Після переробки готова продукція заявлялась у режим «реекспорт» та транспортувалась автомобільним та залізничним транспортом до портів Рені, Ізмаїл та Херсон, звідки морськими суднами відправлялась за кордон.

Однак, в дійсності, фактичного вивезення нафтопродуктів за межі України не відбувалось, а їх реалізація, в порушення митних режимів, здійснювалась безпосередньо з нафтобаз- митних складів та з території ПАТ «Одеський НПЗ» вітчизняним покупцям від імені ТОВ «Газ Україна-2020», представництва «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «Ветек». При цьому, документи щодо переміщення нафтопродуктів, фальсифікувались.

Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «EPSON LIMITED», «VETEK TRADING LIMITED», «EMINENT ENERGY LIMITED», «PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A.», «Zevidon Trading Limited», на адресу яких транспортувались нафтопродукти. Вивезення вказаних нафтопродуктів за межі митної території України морським та річковим транспортом оформлювалось через порти міст Одеси, Ізмаїла, Рені, Херсона.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2012-2014 роках перевалка нафтопродуктів здійснювалась, в тому числі, суднами «Brigitte K», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier», «Eiltank-54», «Bianka-K», «Ingul» через термінал ТОВ «Лагуна- Рені», розташований на території Ренійського морського торгівельного порту.

Встановлено, що за період з 20.12.2012 по 25.06.2014, через термінал ТОВ «Лагуна Рені» зазначені судна здійснили 421 судозахід. При цьому, документальне оформлення вивезення нафтопродуктів здійснювалось службовими особами ТОВ «Лагуна-Рені», якими укладено ряд договорів із підприємствам - нерезидентами про надання послуг з перевантаження нафтопродуктів, зокрема: договір №01-LOP від 13.11.2012 із компанією «Soprema Tradig Ltd»; договір №02-LOP від 07.12.2012 із компанією «Zevidon Trading Limited»; договір №3-LOP від11.11.2013 із компанією «FREMINGHAM INVESTMEN CORP»; договір №04-LOP від 21.11.2013 із компанією «Soprema Tradig Ltd; договір №04-LOP від 02.01.2014 із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd».

В результаті фіктивного оформлення вивезення нафтопродуктів за межі митної території України, державі завдано матеріальні збитки у розмірі несплачених до державного бюджету України сум відповідних податків, митних платежів та зборів.

Ухвалою Приморського районного суду міста Одеси 01.03.2017 у справі №1-«кс»/522/3845/17 надано дозвіл на проведення обшуку за адресами: м.Одеса, Шкодова гора,1 та Шкодова гора 1/1.

Відповідно до зазначеної ухвали, 03.03.2017 проведено обшук за адресами: м.Одеса, Шкодова гора,1 та Шкодова гора 1/1.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні документи:

1.Копія особистого листка по обліку кадрів на ОСОБА_6 на 1 арк.;

2.Копія наказу про прийом на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.;

3.Копія особистого листка по обліку кадрів на ОСОБА_7 на 1 арк.;

4.Копія наказу про прийом на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;

5.Копія наказу про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.;

6.Копія наказу №74 від 20.02.2012 на 2х арк.;

7.Копія організаційної структури на 20.02.2012 на 1 арк.;

8.Копія штатного розкладу на 2012 рік від 17.02.2012 на 6 арк.;

9.Копія наказу №85 від 25.02.2013 на 2х арк.;

10.Копія штатного розкладу на 2013 рік від 20.02.2013 на 7 арк.;

11.Копія наказу №173 від 22.05.2014 на 2х арк.;

12.Копія організаційної структури на 2014 рік від 22.05.2014 на 1 арк.;

13.Копія наказу №277 від 28.07.2014 на 1 арк.;

14.Копія штатного розкладу від 28.07.2014 на 5 арк.;

15.Копія організаційної структури від 28.07.2014 на 1 арк.;

16.Організаційна структура ПАТ «Одеський НПЗ» від 27.10.2013 на 2х арк.;

17.Організаційна структура ПАТ «Одеський НПЗ» від 28.07.2014 на 1 арк.;

18.Організаційна структура ПАТ «Одеський НПЗ» від 30.04.2015 на 1 арк.;

19.Наказ №63 від 30.04.15 на 2 арк.;

20.Посадова інструкція заступника головного інженера по технічному обслуговування на 13 арк.;

21.Посадова інструкція головного інженера на 23 арк.;

22.Посадова інструкція начальника управління по персоналу на 12 арк.;

23.Посадова інструкція заступника генерального директора по безпеці на 15 арк.;

24.Посадова інструкція бухгалтера на 12 арк.;

25.Посадова інструкція заступника Генерального директора по поставкам на 18 арк.;

26.Посадова інструкція заступника Генерального директора по економіці та фінансам на 15 арк.;

27.Посадова інструкція заступника Генерального директора по виробництву на 18 арк.;

28.Посадова інструкція заступника Генерального директора по персоналу на 20 арк.;

29.Копія договору №12/154 від 16.06.2012 між НПЗ та ІНТЕК ТРЕЙД з додатками на 20 арк.;

30.Реєстр власників іменних цінних паперів від 18.12.2013 на 98 арк.;

31.Папка сіра з написом «отгрузка за август с 01.08.2013» з відомостями про відвантаження на 61 арк.;

32.Синя папка швидкозшивач з написом «Приложение к отчету US GAAP ПАО «ЛУКОЙЛ-ОДЕСЬКИЙ НПЗ» Год 2012» з документами щодо фінансового стану заводу на 2012 рік на 411 арк.;

33.Прихідний ордер №ПН00000085 від 31.01.14 на 1 арк.;

34.Видаткова накладна №91 на 1 арк.;

35.Акт №1/01/присадки на 1 арк;

36.Прихідний ордер №ПН-0000045 на 1 арк.;

37.Видаткова накладна №47 на 1 арк.;

38.ТТН №1034 на 1 арк.;

39.Службова записка від 13.08.13 на 1 арк.;

40.ТТН №54 на 1 арк.;

41.Видаткова накладна №1 на 1 арк.;

42.Прихідний ордер №ПН-0000043 на 1 арк.;

43.ТТН №1044 на 1 арк.;

44.Видаткова накладна №46 на 1арк.;

45.Прихідний ордер №пн-0000044 на 1 арк.;

46.Перелік складських операцій за 18.11.13 на 1 арк.;

47.Прихідний ордер №пн-0030640 на 1 арк.;

48.Видаткова накладна №330 на 1арк.;

49.ТТН №7888 на 1 арк.;

50.Прихідний ордер №пн-0030627 на 1 арк.;

51.Видаткова накладна №157 на 1арк.;

52.ТТН №7167 на 1 арк.;

53.Акт приймання передачі від 11.12.2013 на 1 арк.;

54.Перелік складських операцій за 29.11.2013 на 1 арк.;

55.Перелік складських операцій за 20.11.13 на 1 арк.;

56.Перелік складських операцій за 26.11.13 на 1 арк.;

57.Перелік складських операцій за 21.11.13 на 1 арк.;

58.Перелік складських операцій за 04.01.2014 на 1 арк.;

59.Перелік складських операцій за 30.01.2014 на 1 арк.;

60.Перелік складських операцій за 24.12.2013 на 1 арк.;

61.Перелік складських операцій за 18.11.13 на 1 арк.;

62.Перелік складських операцій за 11.12.13 на 1 арк.;

63.Перелік складських операцій за 11.12.13 на 1 арк.;

64.Відомость з інформацією про працівників на 4х арк.;

65.Перелік складських операцій за 28.11.13 на 1 арк.;

66.Копія договору №13/183 від 18.07.2013 з додатками на 56 арк.;

67.Прихідний ордер №пн-0030594 на 1 арк.;

68.Видаткова накладна №125 на 1арк.;

69.ТТН №6404 на 1 арк.;

70.Прихідний ордер №пн-0030593 на 1 арк.;

71.Видаткова накладна №122 на 1арк.;

72.ТТН №5414 на 1 арк.;

73.Копія посадової інструкції бухгалтера 1 категорії на 10 арк.;

74.Сіра папка швидкозивач з написом «Внеплановая інвентаризация нефти и нефтепродуктов на 07.06.2013» з документами щодо інвентаризації на 55 арк.;

75.Сіра папка швидкозшивач з написом «отчеты основных цехов на сентябрь 2013» на 35 арк.;

76.Сіра папка швидкозшивач з написом «отчеты основных цехов на январь 2014» на 34 арк.;

77.Сіра папка швидкозшивач з написом «отчеты основных цехов на февраль 2014» на 1 арк.;

78.Червона папка швидкозивач з написом договір процессінга №13/183 з документами з питань зазначеного договору на 207 арк.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які були вилучені у ході проведеного обшуку за адресами м.Одеса, Шкодова гора,1 та Шкодова гора 1/1, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно ПАТ «Одеський НПЗ», що вилучено в ході обшуку 03.03.2017 за адресами м.Одеса, Шкодова гора,1 та Шкодова гора 1/1:

1.Копія особистого листка по обліку кадрів на ОСОБА_6 на 1 арк.;

2.Копія наказу про прийом на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.;

3.Копія особистого листка по обліку кадрів на ОСОБА_7 на 1 арк.;

4.Копія наказу про прийом на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;

5.Копія наказу про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.;

6.Копія наказу №74 від 20.02.2012 на 2х арк.;

7.Копія організаційної структури на 20.02.2012 на 1 арк.;

8.Копія штатного розкладу на 2012 рік від 17.02.2012 на 6 арк.;

9.Копія наказу №85 від 25.02.2013 на 2х арк.;

10.Копія штатного розкладу на 2013 рік від 20.02.2013 на 7 арк.;

11.Копія наказу №173 від 22.05.2014 на 2х арк.;

12.Копія організаційної структури на 2014 рік від 22.05.2014 на 1 арк.;

13.Копія наказу №277 від 28.07.2014 на 1 арк.;

14.Копія штатного розкладу від 28.07.2014 на 5 арк.;

15.Копія організаційної структури від 28.07.2014 на 1 арк.;

16.Організаційна структура ПАТ «Одеський НПЗ» від 27.10.2013 на 2х арк.;

17.Організаційна структура ПАТ «Одеський НПЗ» від 28.07.2014 на 1 арк.;

18.Організаційна структура ПАТ «Одеський НПЗ» від 30.04.2015 на 1 арк.;

19.Наказ №63 від 30.04.15 на 2 арк.;

20.Посадова інструкція заступника головного інженера по технічному обслуговування на 13 арк.;

21.Посадова інструкція головного інженера на 23 арк.;

22.Посадова інструкція начальника управління по персоналу на 12 арк.;

23.Посадова інструкція заступника генерального директора по безпеці на 15 арк.;

24.Посадова інструкція бухгалтера на 12 арк.;

25.Посадова інструкція заступника Генерального директора по поставкам на 18 арк.;

26.Посадова інструкція заступника Генерального директора по економіці та фінансам на 15 арк.;

27.Посадова інструкція заступника Генерального директора по виробництву на 18 арк.;

28.Посадова інструкція заступника Генерального директора по персоналу на 20 арк.;

29.Копія договору №12/154 від 16.06.2012 між НПЗ та ІНТЕК ТРЕЙД з додатками на 20 арк.;

30.Реєстр власників іменних цінних паперів від 18.12.2013 на 98 арк.;

31.Папка сіра з написом «отгрузка за август с 01.08.2013» з відомостями про відвантаження на 61 арк.;

32.Синя папка швидкозшивач з написом «Приложение к отчету US GAAP ПАО «ЛУКОЙЛ-ОДЕСЬКИЙ НПЗ» Год 2012» з документами щодо фінансового стану заводу на 2012 рік на 411 арк.;

33.Прихідний ордер №ПН00000085 від 31.01.14 на 1 арк.;

34.Видаткова накладна №91 на 1 арк.;

35.Акт №1/01/присадки на 1 арк;

36.Прихідний ордер №ПН-0000045 на 1 арк.;

37.Видаткова накладна №47 на 1 арк.;

38.ТТН №1034 на 1 арк.;

39.Службова записка від 13.08.13 на 1 арк.;

40.ТТН №54 на 1 арк.;

41.Видаткова накладна №1 на 1 арк.;

42.Прихідний ордер №ПН-0000043 на 1 арк.;

43.ТТН №1044 на 1 арк.;

44.Видаткова накладна №46 на 1арк.;

45.Прихідний ордер №пн-0000044 на 1 арк.;

46.Перелік складських операцій за 18.11.13 на 1 арк.;

47.Прихідний ордер №пн-0030640 на 1 арк.;

48.Видаткова накладна №330 на 1арк.;

49.ТТН №7888 на 1 арк.;

50.Прихідний ордер №пн-0030627 на 1 арк.;

51.Видаткова накладна №157 на 1арк.;

52.ТТН №7167 на 1 арк.;

53.Акт приймання передачі від 11.12.2013 на 1 арк.;

54.Перелік складських операцій за 29.11.2013 на 1 арк.;

55.Перелік складських операцій за 20.11.13 на 1 арк.;

56.Перелік складських операцій за 26.11.13 на 1 арк.;

57.Перелік складських операцій за 21.11.13 на 1 арк.;

58.Перелік складських операцій за 04.01.2014 на 1 арк.;

59.Перелік складських операцій за 30.01.2014 на 1 арк.;

60.Перелік складських операцій за 24.12.2013 на 1 арк.;

61.Перелік складських операцій за 18.11.13 на 1 арк.;

62.Перелік складських операцій за 11.12.13 на 1 арк.;

63.Перелік складських операцій за 11.12.13 на 1 арк.;

64.Відомость з інформацією про працівників на 4х арк.;

65.Перелік складських операцій за 28.11.13 на 1 арк.;

66.Копія договору №13/183 від 18.07.2013 з додатками на 56 арк.;

67.Прихідний ордер №пн-0030594 на 1 арк.;

68.Видаткова накладна №125 на 1арк.;

69.ТТН №6404 на 1 арк.;

70.Прихідний ордер №пн-0030593 на 1 арк.;

71.Видаткова накладна №122 на 1арк.;

72.ТТН №5414 на 1 арк.;

73.Копія посадової інструкції бухгалтера 1 категорії на 10 арк.;

74.Сіра папка швидкозивач з написом «Внеплановая інвентаризация нефти и нефтепродуктов на 07.06.2013» з документами щодо інвентаризації на 55 арк.;

75.Сіра папка швидкозшивач з написом «отчеты основных цехов на сентябрь 2013» на 35 арк.;

76.Сіра папка швидкозшивач з написом «отчеты основных цехов на январь 2014» на 34 арк.;

77.Сіра папка швидкозшивач з написом «отчеты основных цехов на февраль 2014» на 1 арк.;

78.Червона папка швидкозивач з написом договір процессінга №13/183 з документами з питань зазначеного договору на 207 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя