Провадження № 1-кс/592/4734/16
УХВАЛА

про арешт майна
22 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про арешт майна, а саме: оригіналів документів ЛДАП «Лебединський агролісгосп» (код 23637208) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТВ ПП «Ресурс» (код 30429974, м.Харків) за 2013 -2016 роки по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 29.07.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.358, ч.4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, мотивує тим, що 19.12.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 13.12.2016 р. проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих з адресою: Сумська область, м.Лебедин, вул.Залізнична, буд.42, які використовує ЛДАП «Лебединський агролісгосп». Під час обушку вилучено оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ЛДАП «Лебединський агролісгосп» з ТВ ПП «Ресурс» за 2013 - 2016 р.р., дозвіл на вилучення яких прямо не наданий в ухвалі на обшук.

Так, досудовим розслідування встановлено, що службові особи Лебединське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Лебединський агролісгосп» (код 23637208) у період з 2013 року по теперішній час формують податковий кредит з ПДВ від ТВ ПП «Ресурс» (код 30429974, м. Харків) на лісозаготівельні роботи, але при цьому фактично вказане підприємство не надає даних послуг, а роботи виконуються сторонніми особами, які не мають відношення до ТВ ПП «Ресурс». В результаті вказаних дій службові особи ЛДАП «Лебединський агролісгосп» ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 1 163 238,29 грн.

Крім того, протягом січня-лютого 2016 року службовими особами ЛДАП «Лебединський агролісгосп» (код 23637208), шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та відображення по податковому та бухгалтерському обліках підприємства придбання послуг у ТВ ПП «Ресурс» (код 30429974) (директор ОСОБА_3 , код НОМЕР_1 ), які фактично виконувались фізичними особами під керівництвом ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), вчинено розтрату державних коштів на загальну суму 343 тис. грн.

Вилучені документи містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень службовим особами ЛДАП «Лебединський агролісгосп» та необхідні для доказу факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Право власності на вилучені документи належить ЛДАП «Лебединський агролісгосп».

У суді слідчий клопотання підтримав з зазначених вище підстав та просив накласти арешт на майно, а саме: оригінали документів ЛДАП «Лебединський агролісгосп» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТВ ПП «Ресурс» за 2013 -2016 р.р.

Директор ДП» «Лебединський агролісгосп» - ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, проти накладення арешту не заперечував.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

З урахуванням вищевикладеного, вважаю необхідним накласти арешт на майно ЛДАП «Лебединський агролісгосп», а саме оригінали документів ЛДАП «Лебединський агролісгосп» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТВ ПП «Ресурс» за 2013 -2016 роки, вилучені 19.12.2016 р. під час обшуку нежитлових приміщень, розташованих з адресою: Сумська область, м.Лебедин, вул.Залізнична, буд.42, які використовує ЛДАП «Лебединський агролісгосп».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно, яке належить ЛДАП «Лебединський агролісгосп», яке було виявлено та вилучено 19.12.2016 р. під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: Сумська область, м.Лебедин, вул.Залізнична, буд.42, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, а саме: оригіналів документів ЛДАП «Лебединський агролісгосп» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТВ ПП «Ресурс» за 2013 -2016 роки: Договір поставки №01-07 від 21.01.2013 р. між ЛДАП «Лебединський агролісгосп» та ТВПП «РЕСУРС» на 1 арк.; Додаткову угоду №1 від 21.01.2013 р. до Договору №01-07 від 21.01.2013 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №2 від 22.02.2013 р.до Договору №01-07 від 21.01.2013 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №3 від 13.03.2013 р. до Договору №01-07 від 21.01.2013 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №4 від 03.06.2013 р. до Договору №01-07 від 21.01.2013 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №5 від 19.08.2013 р. до Договору №01-07 від 21.01.2013 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №6 від 02.09.2013 р. до Договору №01-07 від 21.01.2013 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №7 від 02.12.2013 р. до Договору №01-07 від 21.01.2013 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №8 від 02.12.2013 р. до Договору №01-07 від 21.01.2013 р. на 1 арк.; Договір поставки №01-12 від 21.01.2014 р. між ЛДАП «Лебединський агролісгосп» та ТВПП «РЕСУРС» на 1 арк.; Додаткову угоду №1 від 21.01.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №2 від 21.01.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №3 від 03.02.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №4 від 03.02.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №5 від 03.03.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №6 від 03.03.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №7 від 02.04.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №8 від 02.04.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №9 від 05.05.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №10 від 05.05.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №11 від 05.05.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №12 від 02.06.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №13 від 02.06.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №14 від 09.06.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №15 від 09.06.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №16 від 01.07.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №17 від 01.07.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №18 від 04.07.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №19 від 04.07.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №20 від 23.07.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №21 від 23.07.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №22 від 13.08.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №23 від 13.08.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №24 від 13.08.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №25 від 13.08.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №26 від 18.08.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №27 від 18.08.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №28 від 01.10.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №29 від 01.10.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №30 від 05.12.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №31 від 05.12.2014 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №32 від 05.01.2015 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №33 від 05.01.2015 р. до Договору №01-12 від 21.01.2014 р. на 1 арк.; Договір поставки №02-01 від 02.02.2015 р. між ЛДАП «Лебединський агролісгосп» та ТВПП «РЕСУРС» на 1 арк.; Додаткову угоду №1 від 02.02.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №2 від 02.02.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №3 від 02.02.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №4 від 23.02.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №5 від 02.03.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №6 від 02.03.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №7 від 02.03.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №8 від 02.03.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №9 від 02.04.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткова угоду №10 від 02.04.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №11 від 07.04.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №12 від 07.04.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №13 від 05.05.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №14 від 05.05.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №15 від 27.05.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №16 від 27.05.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №17 від 02.06.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №18 від 02.06.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №19 від 09.07.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №20 від 14.07.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №21 від 03.08.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №22 від 02.08.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №23 від 04.09.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №24 від 04.09.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №25 від 08.10.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №26 від 08.10.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №27 від 20.10.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №28 від 20.10.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №29 від 02.11.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №30 від 02.11.2015 р. до Договору №02-01 від 02.02.2015 р. на 1 арк.; Договір поставки №01-05 від 04.01.2016 р. між ЛДАП «Лебединський агролісгосп» та ТВПП «РЕСУРС» на 1 арк.; Додаткову угоду №1 від 04.01.2016 р. до Договору №01-05 від 04.01.2016 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №2 від 04.01.2016 р. до Договору №01-05 від 04.01.2016 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №3 від 01.02.2016 р. до Договору №01-05 від 04.01.2016 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №4 від 01.02.2016 р. до Договору №01-05 від 04.01.2016 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №5 від 18.02.2016 р. до Договору №01-05 від 04.01.2016 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №6 від 18.02.2016 р. до Договору №01-05 від 04.01.2016 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №7 від 01.04.2016 р. до Договору №01-05 від 04.01.2016 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №8 від 01.04.2016 р. до Договору №01-05 від 04.01.2016 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №9 від 24.06.2016 р. до Договору №01-05 від 04.01.2016 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №10 від 24.06.2016 р. до Договору №01-05 від 04.01.2016 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №10/1 від 04.07.2016 р. до Договору №01-05 від 04.01.2016 р. на 1 арк.; Додаткову угоду №11 від 21.07.2016 р. до Договору №01-05 від 04.01.2016 р. на 1 арк.; Договір 2/08-07-2016 від 08.07.2016 р. купівлі-продажу необробленої деревини між ЛДАП «Лебединський агролісгосп» та ТВПП «РЕСУРС» на 6 арк.; Специфікацію до договору 2/08-07-2016 від 08.07.2016 р. купівлі-продажу необробленої деревини на 1 арк.; Протоколу результатів проведення аукціону з продажу необробленої деревини товарно-сировинною біржею «Сумська ресурсна біржа» по лотам №15 на 2 арк.; Підшивку з документами «Рахунок №631 за 2015 рік» на 18 арк.; Підшивку з документами «Наряди січень 2013 року» на 60 арк.; Підшивку з документами «Наряди лютий 2013 року» на 92 арк.; Підшивку з документами «Наряди березень 2013 року» на 82 арк.; Підшивку з документами «Наряди квітень 2013 року» на 86 арк.; Підшивку з документами «Наряди травень 2013 року» на 74 арк.; Підшивку з документами «Наряди червень 2013 року» на 70 арк.; Підшивку з документами «Наряди липень 2013 року» на 78 арк.; Підшивку з документами «Наряди серпень 2013 року» на 101 арк.; Підшивку з документами «Наряди вересень 2013 року» на 77 арк.; Підшивку з документами «Наряди жовтень 2013 року» на 97 арк.; Підшивку з документами «Наряди листопад 2013 року» на 120 арк.; Підшивку з документами «Наряди грудень 2013 року» на 154 арк.; Підшивку з документами «Наряди січень 2014 року» на 70 арк.; Підшивку з документами «Наряди лютий 2014 року» на 139 арк.; Підшивку з документами «Наряди березень 2014 року» на 111 арк.; Підшивку з документами «Наряди квітень 2014 року» на 79 арк.; Підшивку з документами «Наряди травень 2014 року» на 80 арк.; Підшивку з документами «Наряди червень 2014 року» на 83 арк.; Підшивку з документами «Наряди липень 2014 року» на 104 арк.; Підшивку з документами «Наряди серпень 2014 року» на 106 арк.; Підшивку з документами «Наряди вересень 2014 року» на 70 арк.; Підшивку з документами «Наряди жовтень 2014 року» на 106 арк.; Підшивку з документами «Наряди листопад 2014 року» на 110 арк.; Підшивку з документами «Наряди грудень 2014 року» на 124 арк.; Підшивку з документами «Наряди січень 2015 року» на 103 арк.; Підшивку з документами «Наряди лютий 2015 року» на 161 арк.; Підшивку з документами «Наряди березень 2015 року» на 142 арк.; Підшивку з документами «Наряди квітень 2015 року» на 129 арк.; Підшивку з документами «Наряди травень 2015 року» на 98 арк.; Підшивку з документами «Наряди червень 2015 року» на 90 арк.; Підшивку з документами «Наряди липень 2015 року» на 146 арк.; Підшивку з документами «Наряди серпень 2015 року» на 103 арк.; Підшивку з документами «Наряди вересень 2015 року» на 98 арк.; Підшивку з документами «Наряди жовтень 2015 року» на 133 арк.; Підшивку з документами «Наряди листопад 2015 року» на 166 арк.; Підшивку з документами «Наряди грудень 2015 року» на 180 арк.; Підшивку з документами «Реалізація січень квітень 2013 рік» на 215 арк.; Підшивку з документами «Реалізація травень грудень 2013 року» на 308 арк.; Підшивку з документами «Реалізація січень липень 2014 рік» на 296 арк.; Підшивку з документами «Реалізація серпень грудень 2014 рік» на 245 арк.; Підшивку з документами «Реалізація січень червень 2015 року» на 354 арк.; Підшивку з документами «Реалізація за липень грудень 2015 рік» на 330 арк.; Підшивку з документами «Наряди січень 2016 р.» на 62 арк.; Підшивку з документами «Наряди лютий 2016 р.» на 66 арк.; Підшивку з документами «Наряди березень 2016 р.» на 154 арк.; Підшивку з документами «Наряди квітень 2016 р.» на 89 арк.; Підшивку з документами «Наряди травень 2016 р.» на 60 арк.; Підшивку з документами «Наряди червень 2016 р.» на 76 арк.; Підшивку з документами «Наряди липень 2016 р.» на 89 арк.; Підшивку з документами «Наряди серпень 2016 р.» на 77 арк.; Підшивку з документами «Реалізація січень листопад 2016 року» на 313 арк.; Підшивку з документами «Реалізація грудень 2016 року» на 7 арк.; Підшивку з документами «Рахунок №631 за 2016 рік» на 4 арк.; Підшивку з документами «Договора по підприємству 2013 рік» на 15 арк.; Підшивку з документами «Договора по підприємству 2015 рік» на 49 арк.; Договора на лісорубні роботи 2013 рік на 537 арк.; Договора на лісорубні роботи 2014 рік на 666 арк.; Договора на лісорубні роботи 2015 рік на 689 арк.; Договора на лісорубні роботи 2016 рік на 384 арк.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також директору ЛДАП «Лебединський агролісгосп» ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1