Справа № 372/1868/17
Провадження 1-кс-527/17
ухвала
Іменем України
27 червня 2017 року м. Обухів
Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 .
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), у кримінальному провадженні № 0000303, яке погоджено прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що кримінальне провадження внесене 16.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. ст. 190 КК України. Слідчий посилається на те, 13.04.2017 до ЧЧ Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від о/у СКП Обухівського ВП в якому було зазначено, що в ході перевірки матеріалів ЄО № 743 встановлено, що 14.01.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням мережі інтернет заволоділи грошовими коштами в сумі 630 грн., які належали потерпілій. За наслідками розгляду вказаної заяви слідчим Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 внесенно відомості до ЄРДР за 0000303 від 16.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, 19.06.2017 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 14.01.2017 на сайті OLX потерпілою було знайдено оголошення про продаж передпокою б/в який коштувала 1300 грн. Потерпіла зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який був зазначений на сайті OLX та домовилася з продавцем про передоплату в розмірі 50% від вартості товару , а другу половину оплати за товар та доставку при отримані товару через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потерпіла 14.01.2017 о 15:05 год. оплатила товар на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 в розмірі 650 грн. з них знялася комісія 19,50грн. за послуги банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла зателефонувала продавцю на мобільний номер телефону НОМЕР_1 для того щоб підтвердити оплату, після того як потерпіла сповістила продавцю час, дату та суму платежу продавець сказав що товар знаходиться у нього в автомобілі вже запакований и запевнив потерпілу що він сьогодні ж відправить потерпілій товар перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
14.01.2017 близько 19:00 год. потерпіла зателефонувала продавцю на номер мобільного телефону НОМЕР_1 щоб уточнити номер декларації, на що продавець їй відповів, що він не встиг сьогодні відправити так як це була субота і короткий день та пообіцяв в понеділок 16.01.2017 відправити з самого ранку.
Потерпілій 15.01.2017 о 14:30 год. зателефонував продавець з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та сповістив що дружина заборонила йому продавати передпокій так, як її подруга теж хоче його купити. Продавець запропонував потерпілій доплатити ще 500грн. (хоча вартість ним була заявлена на сайті OLX 1300 грн. + доставка) тоді продавець відправить потерпілій товар і оплатить доставку в якості компенсації або поверне гроші кошти на банківську картку потерпілої. Іншу частину потерпіла не погодилася доплатити та попросила повернути їй грошові кошти на її банківську картку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що продавець погодився та перепросив за незручну ситуацію.
Гроші потерпілій не було поверненно на її картковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 вимкнений, оголошення на сайті OLX не доступне. Посиланyя на оголошенyя, яке було видалине ІНФОРМАЦІЯ_5 # НОМЕР_4 .
Потерпіла 18.01.2017 написала скаргу в службу пітримки на сайт OLX, на що потерпілій відповіли на електрону адресу щоб вона звернулася з заявою в кіберполіцію та, що вони заблокували його акаунт. Після чого потерпіла звернулася с заявою до поліції.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення доказів.
Заслухавши прокурора, який підтримав внесене слідчим клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 . Мандрики задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:
-оригіналів документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 13.01.2017 по 13.02.2017 року;
-відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали визначити до 28 липня 2017 року.
Роз`яснити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1