печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
14.03.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000163 від 15.01.2013 за ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 206, ст. 15 ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 2232, ч. 1 ст. 279, ст. 356, ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 382 КК України, за фактами вчинення протягом 2010-2015 років невстановленими особами протиправних дій, спрямованих на протидію законній господарській діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволодіння корпоративними правами і майном указаних товариств шляхом підроблення й використання підроблених документів, зловживання службовими особами своїм службовим становищем і службової недбалості під час здійснення реєстраційних дій з указаними товариствами, умисного невиконання рішення суду, порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, втручання в роботу автоматизованих систем від імені приватного нотаріуса та протиправного заволодіння майном і корпоративними правами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом учинення окремими службовими особами правочинів з використанням свого службового становища, а також постановлення суддею завідомо неправдивого рішення з цих питань.

Так, слідчий у клопотанні зазначає, що Одним із фактів розлідування вказаного кримінального провадження є отримання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надання до банку у якості застави рухомого і нерухомого майна та заподіяння вказаній банківській установі шкоди від незаконної перереєстрації цього майна з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що передбачено ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

20.12.2013 між державним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) було укладено кредитний договір № 5212N2, згідно якого банком було видано кредит, який станом на 07.02.2017 позичальником не погашено в загальній сумі понад 762 мільйонів гривень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000163 від 15.01.2013 ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , зокрема до:

- Генеральної кредитної угоди № 5213N2 від 20.12.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатки та додаткові угоди до неї, кредитної справи за цією Генеральною кредитною угодою у повному обсязі;

- Документів, що стали підставою для укладання Генеральної кредитної угоди

№ 5213N2 від 20.12.2013;

- Договорів застави (№ 5214Z18 від 11.12.2014, №5214Z19 від 11.12.2014, № 5215Z8 від 10.09.2015 та інших), іпотеки, поруки та інших договорів, угод, правочинів, додатків і додаткових угод до цих договорів, укладених на виконання Генеральної кредитної угоди № 5213N2 від 20.12.2013;

- Документів, що стали підставою для укладання договорів застави, іпотеки, поруки та інших договорів, угод, правочинів, додатків і додаткових угод до цих договорів, укладених на виконання Генеральної угоди № 5213N2 від 20.12.2013;

- Кредитних договорів, додатків і додаткових угод до цих договорів, укладених на виконання Генеральної кредитної угоди № 5213N2 від 20.12.2013. Документи, що стали підставою для укладання цих кредитних договорів;

- Платіжних документів та інформацію (на паперовому та електронному носії) про здійснені перерахування коштів відповідно до укладеної Генеральної кредитної угоди

№ 5213N2 від 20.12.2013 та кредитних договорів, а також інформацію (на перовому та електронному носії) про використання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданих кредитних коштів із зазначенням всіх реквізитів (дати, часу, підстави, контрагента його коду і рахунку тощо), відомостей про погашення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за цими кредитами, сплату відсотків, штрафів і нарахованої пені за весь час користування наданим кредитом;

- Документів щодо проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевірок цільового використання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданих кредитних коштів, а також проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевірок заставного майна за вказаною Генеральною кредитною угодою

№ 5213N2 від 20.12.2013.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/14420/17-к

Примірник 2 наданий старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1