печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1441/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 (980, 840), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , за період з дня відкриття по 16.01.2017, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештовах) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/1441/17-к.
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Виконавець: ОСОБА_1 .

17.01.2017