Справа № 461/3636/17
Провадження № 1-кс/461/4847/17
УХВАЛА
в с т а н о в и в:
Вказане клопотання мотивоване тим, що, на думку органу досудового розслідування, суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 не зазначено в своїх деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 та за 2016 роки про користування житловим будинком, площею 127,4 кв. м., і земельною ділянкою, площею 0,1597 га, за адресою: АДРЕСА_1 , які з 04.11.2008 по 02.10.2016 належали його матері ОСОБА_5 , а з 03.10.2016 зареєстровані на колишню дружину судді - ОСОБА_6 , проте ймовірно перебували у фактичному користуванні судді ОСОБА_4 та його родини, оскільки згідно наявних даних суддя ОСОБА_4 у 2015 - 2016 роках проживав за вищевказаною адресою та вів спільний побут з ОСОБА_6 .
Суддею ОСОБА_4 також не зазначено в електронних деклараціях за 2015-2016 роки й активи своєї колишньої дружини ОСОБА_6 , які їй належать, зокрема дохід від здійснення підприємницької діяльності, який за даними ДФС України в 2015 році складав 1 541 830 грн., а в 2016 році складав 1 788 400 грн.
Так, згідно даних Єдиного реєстру судових рішень, шлюб між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 розірвано рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 12.05.2015 року (справа № 753/6797/15-ц), проте у 2015-2016 роках вказаними особами здійснено декілька спільних поїздок за кордон, що підтверджується даними з АІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої Національне антикорупційне бюро України має прямий доступ.
Крім того, згідно інформації з вищевказаного рішення суду, між колишнім подружжям укладено договір про визначення місця проживання дітей та умов здійснення ними права на особисте виховання дітей, відповідно до умов якого син - ОСОБА_7 , буде проживати разом з матір`ю, а донька - ОСОБА_8 , буде проживати разом з батьком, проте в деклараціях ОСОБА_4 за 2015-2016 роки вказано обох дітей, що також може вказувати на спільне проживання судді з ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_4 є квартира АДРЕСА_2 , яка належить у рівних долях ОСОБА_6 та її дітям ОСОБА_8 і ОСОБА_7 та саме цю квартиру ОСОБА_4 вказує як місце свого проживання в 2015-2016 роках, проте згідно наявних даних у вказаній квартирі, в 2015-2016 роках фактично проживала мати судді ОСОБА_5 , що підтверджується протоколами допитів свідків від 04.05.2017, 10.05.2017 та 11.05.2017.
Суддею ОСОБА_4 також не вказано в декларації за 2016 рік про користування транспортним засобом AUDI Q7 д.н. НОМЕР_1 , який зареєстрований на тестя судді ОСОБА_9 , проте згідно матеріалів кримінального провадження може перебувати у фактичному користуванні судді ОСОБА_4 .
Прокурор вважає, що в діях судді ОСОБА_4 можуть міститись ознаки вчинення злочину передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), в частині не зазначення в декларації за 2015 - 2016 роки про активи ОСОБА_6 , користування житловим будинком, земельною ділянкою і транспортним засобом (в 2016 році).
Крім того, згідно даних електронної декларації ОСОБА_4 за 2015 рік, яка розміщена на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , останнім задекларовано наявність 30 000 доларів США і 20 000 євро готівкою та протягом 2012-2016 років подружжя ОСОБА_10 з дітьми здійснили багато виїздів за кордон, що не співвідноситься із рівнем їх доходів.
Як зазначено у клопотанні, органом досудового розслідування встановлено, що ані суддя ОСОБА_4 ані його колишня дружина не мають достатніх офіційних доходів для набуття таких активів (земельної ділянки, житлового будинку та готівки) і ведення такого способу життя, що може вказувати на ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України (Незаконне збагачення), в частині набуття активів суддею ОСОБА_4 , який є особою уповноваженою на виконання функцій держави та передачі ним цих активів колишній дружині, з метою маскування незаконного походження майна, а також в частині наявності у судді ОСОБА_4 великої кількості готівкових коштів, які не співвідносяться з його заробітною платою.
Детектив просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), а саме до наявної інформації за абонентськими номерами телефону (MSISDN): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; абонентського номеру телефону з IMSI НОМЕР_35 ; абонентських номерів із використанням IMEI мобільного терміналу систем зв`язку: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , за період з 01.07.2014 до 01.07.2017 включно, із зазначенням типу з`єднань, дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, у т.ч. з`єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, переадресації, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувались, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента (IMSI, IMEI) у т.ч. дати та часу використання IMEI мобільного терміналу зв`язку разом з тим чи іншим MSISDN і навпаки, абонентських номерів з якими відбувались з`єднання, як абонента «А», так і абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з`єднання, з посиланням на прив`язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен і т.д., форми та способу оплати за користування послугами мобільного зв`язку (із зазначенням усіх наявних даних про спосіб, час і точне місце проведення оплати тощо), а також за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про конкретних осіб-власників абонентських номерів, що використовували зазначені IMEI / IMSI / MSISDN тощо.
Особа, у володінні якої перебувають документи, була повідомлена про дату судового засідання у встановленому законом порядку.
Детектив ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримав його та просив задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) допоможе встановити місце перебування ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що є необхідним для підтвердження або спростування факту спільності проживання ОСОБА_4 з іншими особами та ведення ним спільного з ними побуту, спільного використання грошей та майна, що сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, розкриттю кримінального правопорушення і притягненню винних осіб до відповідальності.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому детективу Національного бюро - заступнику керівника Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_11 , старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_12 , старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_13 , детективу Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_14 , детективу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 , детективу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , детективу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 , детективу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , детективу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , детективу Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), а саме до наявної інформації за абонентськими номерами телефону (MSISDN): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; абонентського номеру телефону з IMSI НОМЕР_35 ; абонентських номерів із використанням IMEI мобільного терміналу систем зв`язку: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , за період з 01.07.2014 до 01.07.2017 включно, із зазначенням типу з`єднань, дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, у т.ч. з`єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, переадресації, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувались, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента (IMSI, IMEI) у т.ч. дати та часу використання IMEI мобільного терміналу зв`язку разом з тим чи іншим MSISDN і навпаки, абонентських номерів з якими відбувались з`єднання, як абонента «А», так і абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з`єднання, з посиланням на прив`язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен і т.д., форми та способу оплати за користування послугами мобільного зв`язку (із зазначенням усіх наявних даних про спосіб, час і точне місце проведення оплати тощо), а також за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про конкретних осіб-власників абонентських номерів, що використовували зазначені IMEI / IMSI / MSISDN тощо.
Строк дії ухвали до 19.08.2017 року.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1