УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 17.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10 13087 за ознаками ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене старшого слідчого з ОВС 2-відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про накладення арешту на документи та майно вилучене під час проведення обшуків, за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 28-Б, де фактично знаходиться ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент», м. Запоріжжя, вул. Мала, буд. 3 офісне приміщення ТОВ «Кліон» (ЄРДПОУ 33134908), та використовується адвокатом ОСОБА_4 , свідоцтво ЗП 001100 від 29.09.2015; в офісних приміщеннях ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, буд. 16, офісному приміщенні ТОВ «Кліон» (ЄРДПОУ 33134908), ТОВ «ЛАРАН-07» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Скворцова, буд 236.

На обґрунтування клопотання, зазначено, що У провадженні управління розслідування іфимінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби перебувають матеріали досудового розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.212 та ч. З ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кліон» (), ТОВ «Альбакор» в період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та по теперішній час фактично імпортували на територію України від постачальників нерезидентів Sales A.S. (Норвегія) та ТОВ «Трейд ДВ», ТОВ К-Трейдінг» (Російська федерація), «Pesquera Azimut S.L.» (C/Coruna N 24/4 В, 36208 Vigo Pontevedra, Spain), «Mar Do Suido S.L.U.» (C/Romil 69, Oficina 8, 36211 - Vigo, Pontevedra, Spain), «Mapexel S.L.» (C/Luis Taboada 18, 1 36201 Vigo, Spain), «Galfrio S.A.» (Zona De Servicios Del Puerto De Marin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) (Іспанія) продукти харчування (риба охолоджена та ікра лососева), але з метою заниження митної вартості товару здійснили розмитнення товару по заниженим цінам, зазначивши у митних деклараціях у якості постачальників компанії: «Gold Fish Export Inc» (Панама) та Pontevedra Ventures AG (Панама), тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі З 127 000,87 грн., та митних платежів в сумі 820 617,12 гри., а всього на суму З 944 617,99 гривень.

10.08.2017 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшуки за адресами: за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса буд. 28-Б, де фактично знаходиться TOB КУА «Крістал Ессет Менеджмент», м. Запоріжжя, вул. Мала, буд. З, офісне приміщення TOB «Кліон» (Є/ІРПОУ 33134908), та використовується

адвокатом ОСОБА_4 , свідоцтво ЗП 001100 від 29.09.2015; в

офісних приміщеннях TOB КУА «Крістал Ессет Менеджмент», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Немировича - Данченка буд. 16, офісному приміщенні TOB «Кліон» (), TOB «ЛАРАН-07» () за адресою: м. Запоріжжю, вул. Скворцова, буд. 236.

Під час проведення вказаних обшуків за зазначеними вище адресами у офісних приміщеннях вилучено документи та інформацію, що не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів , які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий зазначаючи про те, що арешт майна є формою забезпечення доказів і самостійною правовою підставою, просив слідчого суддю накласти арешт на документи та майно вилучене під час проведення обшуків, за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 28-Б, де фактично знаходиться ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент», м. Запоріжжя, вул. Мала, буд. 3 офісне приміщення ТОВ «Кліон» (ЄРДПОУ 33134908), та використовується адвокатом ОСОБА_4 , свідоцтво ЗП 001100 від 29.09.2015; в офісних приміщеннях ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, буд. 16, офісному приміщенні ТОВ «Кліон» (ЄРДПОУ 33134908), ТОВ «ЛАРАН-07» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Скворцова, буд 236.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання дійшов до наступного висновку.

У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинні бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Слідчий, звертаючись з вимогою про накладення арешту на документи та майно, що було вилучено у кількох юридичних осіб, що у даному випадку фактично унеможливлює розгляд клопотання по суті відносно кожної особи, права якої можуть бути порушені при такому загальному підході, тобто порушуються вимоги ст. 171 КПК України.

Крім того, слідчим, у супереч вимогам п.2 ч. 2 ст.171 КПК України, не конкретизовано перелік і вид майна, що належить арештувати.

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 17.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10 13087 за ознаками ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 України про арешт майна - повернути для усунення зазначених недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1