Cправа № 750/3021/17
Провадження № 1-кс/750/772/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006196 від 01.07.2016, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме : до первинної документації УСББ №82 з моменту заснування і по теперішній час (статут УСББ зі змінами та доповненнями, а також всі затверджені статути зі змінами та доповненнями за весь період існування; всі протоколи загальних зборів УСББ; технічної документації на будинок та прибудинкову територію), інформації щодо тарифів на послуги по утриманню будинку і прибудинкової території за весь період існування УСББ, договорів на послуги щодо утримання будинку та прибудинкової території за весь період існування, штатного розпису співробітників УСББ за весь період існування, актів ревізійної комісії УСББ за весь період існування, відомостей про доходи та витрати по УСББ за весь період існування, актів на списання матеріалів по поточним ремонтам УСББ за весь період існування, договорів цивільно-правового характеру по виконанню конкретних робіт з обслуговування будинку та прибудинкової території за весь період існування, відомостей про купівлю та продаж майна УСББ за весь період існування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що 30.06.2016 до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до представника правління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , котра привласнює гроші мешканців буд. АДРЕСА_1 .
У ході розслідування даного кримінального провадження в якості свідків було допитано ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , котрі показали, що 17 жовтня 2007 року було зареєстровано статут об`єднання співвласників 287-ми квартирного будинку «ЖК-82» (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що по АДРЕСА_1 . Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначила себе ОСОБА_6 , тому що це вона займалася організацією ОСББ. Був відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в Чернігівському відділенні № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який вже в листопаді надходили внески на утримання будинку та прибудинкової території за жовтень 2007 року. При створенні ОСББ з бюджету було виділено 1 млн. 700 тис. грн. на ремонт даху та під`їздів, на закладення швів і побілку будинку. Крім цього за нашими розрахунками на 01.01.2016 за 8 років і 2 місяці існування нашого ОСББ по закладеним в тарифі накопичувальним статей і статті «Технічне обслуговування ліфтів», за якою передбачено і накопичення на ремонт ліфтів, повинно було бути накопичено приблизно 228,0 тис. грн.:

1. Накопичення на капітальний ремонт будинку - 110525 грн.;

2. Накопичення на поточний ремонт під`їздів і даху - 50430 грн.;

3. Резерв на відпустки (3 роки) - 22875 грн.;

4. Ремонт ліфтів (70000,00 - 21315,18 (монтаж переговорних пристроїв) - 4431,00 (ремонт ліфта)) - 44254 грн.

Крім того, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має інші доходи від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Основи», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від здачі в оренду ларьку на прибудинковій території, відсотки від розміщення коштів на депозитах.

Фактично ж в наявності на рахунках ОСББ на 01.01.2016 (за даними бухгалтера) - 62821,72 грн., вт.ч. з них 2755,19 грн. відсотки по депозиту.

При знайомстві з господарською діяльністю ОСББ (ОСББ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_2 , де зробили новий дах за 190 тис. грн., відремонтували під`їзди в європейському стилі за 60 тис. грн., зробили дитячий майданчик, повністю обгородилися, облаштували офіс і придбали комп`ютер і все це тільки за членські внески, само собою виникає питання «А де ж наші членські внески і 1 млн. грн. бюджетних коштів?».

Ми неодноразово зверталися до ОСОБА_6 , щоб нам надали можливість ознайомитися з документацією по фінансово-господарської діяльності нашого ОСББ, але постійно отримували відмову.

Довіряти ревізійної комісії немає сенсу. По-перше, з 2007 по 2013 ревізійна комісія жодного разу не відзвітувала. По-друге, судячи з акту ревізійної комісії за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 вона просто переписала готові цифри бухгалтерської звітності, в якій допущені помилки, а саме:

1. Витрати на зарплату адміністративного та обслуговуючого персоналу в звіті - 99857,11 грн., а в розшифровці по-фамільно і звітності до податкової інспекції за формою № 1 ДФ (ознака доходу 101) - 97612,10 грн., тобто різниця - 2245,00 грн.;

2. Витрати за трудовими договорами в звіті - 20265,65 грн., а за формою № 1 ДФ (ознака доходу 102) - 17690,00 грн., тобто різниця - 2575,64 грн.;

Ніяких пояснень за даними розбіжностей в акті ревізійної комісії немає.

Ревізійна комісія не дала аналізу того факту, як так вийшло, що за 2015 рік за всі послуги з утримання будинку, включаючи борг на 01.01.15 в сумі 8515грн. за монтаж переговорних пристроїв в ліфтах, було сплачено 117,0 тис.грн., а на утримання 4-х осіб (включаючи відрахування в пенсійний фонд) - 142,0 тис.грн. Напрошується питання: «Яка ж тут ефективність?».

У ОЖБК 125 будинків обслуговує 6 бухгалтерів з окладом 3500,00 грн. в місяць. А у них на 1 будинок 1 бухгалтер з окладом 2440,26 грн. в місяць і який працює у себе вдома за вільним графіком, оскільки до 10 години ранку їй не дзвоніть, в суботу-неділю її не збудили - у неї вихідні дні, часто-густо вона відсутня цілий робочий день, а то і кілька днів, через особисті обставини і яка при такій невеликій навантаженні і вільному графіку 4 роки не була у відпустці. Та й сама ОСОБА_6 , працюючи у себе вдома, приймає членів ОСББ в коридорі, на порозі, часто в робочий час вивішує на подвір`ї випрану білизну, ходить в окрузі по п`яти поверхівках і агітує за свою кандидатуру то в депутати, то за створення асоціації, і у відпустці не була теж 4 роки, тому що можна вільно відпочити і вчасно роботи і ще отримати чималу компенсацію при звільненні.

Ревізійну комісію обурило, що ініціативна група стала цікавитися господарсько-фінансовою діяльністю нашого ОСББ і тим самим завдала «матеріальний збиток ОСББ».

Чомусь же ця ревізійна комісія навіть не звернула уваги на те, що ОСОБА_6 використовуючи своє службове становище з 01.02.2015 оформила свого чоловіка ОСОБА_9 на посаду слюсаря-сантехніка по холодній воді. І це при тому, що він не може при необхідності самостійно замінити трубу, усунути аварійну ситуацію, а може тільки перекрити крани і 2 рази в день прослухати 8 шахт, отримуючи за це повну ставку з індексацією і повним соціальним пакетом. Тим більше, що шахти, подача води і водовідведення до зовнішнього зрізу будинку перебувають у віданні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оплата за послуги якого закладена в загальноміському тарифі на холодну воду і водовідведення, які вони, співвласники будинку, оплачуємо за квитанціями КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Якщо ж трапляється аварійна ситуація під будинком, то відразу ж викликається аварійна служба ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно укладеного договору. А якщо пан ОСОБА_9 безпосередньо в робочий час виконує якісь роботи, які не входять в його обов`язки (косить траву, фарбує труби, прочищає каналізацію і т.д.), то за це йому платять окремо за трудовими договорами.

У 2015 році він обійшовся ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в суму 32476,07 грн.: 15976,51грн. (Зарплата) + 5874,56грн. (Внесок в пенсійний фонд) + 10625,00грн. (За трудовими договорами).

Вони вважають, що при такій невідповідності посаді, витрати на слюсаря-сантехніка в їхньому ОСББ дуже величезні і голова правління використовує своє службове становище в особистих інтересах. Краще б ці гроші були витрачені на установку метало пластикових вікон в під`їздах. Було б гарно, затишно і тепло.

Ревізійна комісія не вважає за потрібне помічати той факт, що з 2012 року в ЖЕКах скасована паспортна служба, а наше ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує платити ОЖБК на утримання паспортної служби щомісяця по 222,32 грн., тому що в ІНФОРМАЦІЯ_8 цю посаду займає дружина сина ОСОБА_6 . В інших ОСББ ці обов`язки розподілені між головою і бухгалтером, та й у них довідки на субсидію виписує бухгалтер ОСОБА_10 , а підписує ОСОБА_6

У 2015 році ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило податок на прибуток за 2014 рік у сумі 996,00 грн. В чому причина? Адже ОСББ повинне мати статус неприбуткової організації та отримані доходи не повинні розподілятися між членами ОСББ, а використовуються для фінансування витрат з утримання будинку.

У балансі на 31.12.2015 код рядка 1155 Поточна дебіторська заборгованість»- 43,6 тис. грн. З фінансового звіту бухгалтера ОСОБА_10 :

1. Заборгованість власників квартир на 01.01.2016 - 4437,26 грн.

2. Заборгованість бюджету по субсидіях і пільгах на кінець року - 17160,13 грн. = (54002,07-36841,94).

А хто винен ще 22002,61 грн.?

(43600,00 - 4437,26 - 17160,13) = 22002,61 грн.

Пані ОСОБА_6 постійно ігнорує Закон України про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків і порушує Статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що захищають їхні інтереси, де зазначено: «Загальні збори є чинними, якщо на них присутні члени об`єднання та Уповноважені, які мають більше ніж 50 відсотків голосів»(ст. 9.5 Статуту). З 287-ми квартирного будинку більше 50% це становить 146-147 співвласників ОСББ. На зборах 17.04.2016 були присутні 117 співвласників, а на зборах 16.06.2015 не більше 60-ти, і навіть за сфальсифікованим головою ОСОБА_6 протоколом № 17 від 16.06.15 - 115 членів ОСББ, це далеко не більше половини від загального числа співвласників ОСББ.

Тому всі прийняті на зборах 16.06.15 і 17.04.16 рішення, що належать до виключної компетенції загальних зборів співвласників ОСББ, за законодавством України і за Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слід вважати незаконними.

Тим більше, що на зборах 17.04.2016 співвласникам ОСББ заборонялося ставити запитання доповідачам відразу ж після їх виступу під загрозою виведення із залу. А якщо в дебатах і міг отримати п`ятихвилинне виступ, то через неадекватну поведінку деяких членів правління і їх прихильників неможливо було по-діловому і конструктивно вирішити наболілі питання. Навіть оцінку роботи правління за 2015 рік на зборах не давали і не голосували. Проголосували тільки за загальний список, незрозуміло ким запропонованих нових членів правління та ревізійну комісію поіменно, тобто все за сценарієм пані ОСОБА_6 : обрати себе і угодне їй правління строком на 3 роки і ліквідувати ревізійну комісію, щоб ніхто не міг пані ОСОБА_6 контролювати, що суперечить Статуту та інтересам співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 утискає їхні матеріальні права, заявляючи: «За відсутності фінансування, роботи з виготовлення документації на будинок виробляти за рахунок ОСББ« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до Закону про ОСББ ст.6 ч.18 колишній балансо утримувач будинку, а це ІНФОРМАЦІЯ_8 , повинен був передати всю документацію на будинок в тримісячний строк з дня реєстрації ОСББ, а якщо такої документації немає - ІНФОРМАЦІЯ_8 повинен був відновити її за свій рахунок протягом півроку з дня реєстрації ОСББ (їхнє ОСББ зареєстроване 17.10.2007), тим більше, що на протязі 3-х місяців (листопад-грудень 2007 та січень 2008) внески на обслуговування будинку чомусь перераховувалися на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 , і за словами членів правління, ОЖБК продав чотири колясочці з майна загального користування. Так чому, через некомпетентність і недбалість ОСОБА_6 , не затребувана дотепер ця документація, витрати по виготовленню документації тепер повинні нести співвласники будинку.

Крім усього цього ОСОБА_6 постійно бреше. Так 8 років вона брехала, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрачає щорічно величезні суми на оплату аварійних послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». А на ділі ці послуги оплачуються співвласниками ОСББ за квитанціями при оплаті за воду і тому оплата кому-небудь ще за вже оплачені аварійні послуги просто злочин. У протоколі № 17 від 16.06.2015 записано: «На депозиті лежить 80 тис. грн.», а насправді на 16.06.2015 лежало 60,0 тис. грн. (За даними фінансового звіту бухгалтера і підтвердженню банку). І таких прикладів дуже багато.

ОСОБА_6 любить при будь-якому випадку сказати, що в нашому ОСББ з 2008 року не підвищувалася плата за обслуговування. Але і ЖЕКи, і ОСББ підвищили тарифи /плату за обслуговування тільки в 2012 році, та й то на 25%. А у нас з 2015 року відразу на 50% і грошей як і раніше немає.

Тому на підставі вищевикладеного просять перевірити всю фінансову діяльність ОСББ «ЖК-82» за 2007-2015, куди ж витрачено 1 млн. 700 тис.грн. і куди використано внески за 8 років.

Після вказаних допитів 01.09.2016 за вих. №9989/124/43/5/2016 слідчим був направлений запит керуючому ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , щодо отримання належним чином завірених копій документів фінансово-господарської звітності за весь період діяльності УСББ, однак у відповідь на нього 20.09.2016 за вих. №59 було отримано лист щодо відмови в наданні запитуваної інформації з посиланням на норми діючого КПК України, у зв`язку з чим, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до таких документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до первинної документації УСББ №82 з моменту заснування і по теперішній час (статут УСББ зі змінами та доповненнями, а також всі затверджені статути зі змінами та доповненнями за весь період існування; всі протоколи загальних зборів УСББ; технічної документації на будинок та прибудинкову територію), інформації щодо тарифів на послуги по утриманню будинку і прибудинкової території за весь період існування УСББ, договорів на послуги щодо утримання будинку та прибудинкової території за весь період існування, штатного розпису співробітників УСББ за весь період існування, актів ревізійної комісії УСББ за весь період існування, відомостей про доходи та витрати по УСББ за весь період існування, актів на списання матеріалів по поточним ремонтам УСББ за весь період існування, договорів цивільно-правового характеру по виконанню конкретних робіт з обслуговування будинку та прибудинкової території за весь період існування, відомостей про купівлю та продаж майна УСББ за весь період існування з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1