Справа № 308/1343/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 09.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України; підставою для внесення стало те, що працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів отриманих незаконним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі направлення на проведення перевірки від 10.05.2016 р. у відповідності до ст.77, ст.81, пп.191.1.35 п.191 ст.19 Податкового кодексу України від 02.10.2010 р. №2755-VI (із змінами та доповненнями) проведено дослідження фінансово-господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині придбання робіт та послуг за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015 р. та ризику легалізації (відмивання) доходів, за результатами якого ревізорами зроблено обґрунтовані висновки в довідці №20/16-00-08/02649977 «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що в результаті дій чи бездіяльності посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в 2014 році здійснено незаконні витрати коштів шляхом безпідставного їх перерахування за ненадані послуги та невиконані роботи, що призвело до незаконного заволодіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) коштами на загальну суму 1141850 грн.

На даний час з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого злочину, усіх осіб, причетних до його вчинення, забезпечення проведення відповідних експертиз (почеркознавчих експертиз, криміналістичної експертизи документа тощо) виникла необхідність у отриманні оригіналів всіх документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014 рік щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема:

-завірена копія статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-завірена копія посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора, його заступників, головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригінали документів щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1)Договір №05/27/14-1 про надання послуг з прибирання (клінінгові послуги) від 02.05.2014 року;

2)Акт надання послуг №2576/041 від 30.04.2014 року на загальну суму 300 000,0 грн., в тому числі ПДВ;

3)Платіжні доручення №№ 511, 512, 513, 514, 515, 516 від 25.06.2014 року по перерахунку коштів на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

4)Податкові накладні № №35, 36, 37, 38, 39, 40 від 25.06.2014 року;

5)Перелік послуг із зазначенням їх вартості, наданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

6)Первинні документи, що стали підставою укладення договору про надання послуг з прибирання (клінінгових послуг) №05/27/14-1 від 02.05.2014 року;

-оригінали документів щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

1)Договір №2014-05/1 про виконання робіт від 23.05.2014 року;

2)Рахунок на оплату №2506/032 від 25.06.2014 року;

3)Акт надання послуг №2506/032 від 30.06.2014 року;

4)Договір №2014/6-1 про виконання робіт від 05.06.2014 року;

5)Рахунок на оплату №2506/035 від 25.06.2014 року;

6)Акт надання послуг №2506/035 від 30.06.2014 року;

7)Платіжні доручення №№517, 518, 519, 520, 521, 521 на суми 50 000,00 грн. в т.ч. ПДВ кожна;

8)Первинні документи, що стали підставою укладення договору про виконання робіт №2014-05/1 від 23.05.2014 року та№2014/6-1 від 05.06.2014 року;

9)Податкові накладні від 25.06.2014 року №№ 38-43 на суми ПДВ
8333,33 грн. кожна;

10)Акти приймання виконаних робіт і послуг по формі КБ-2в і довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-3 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

11)Проектно-кошторисна документація на виконання робіт по відновленню фасаду, видалення соляних виступів, фарбування, заміна комплектуючих систем відводу води тощо;

12)Первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні), які підтверджують передачу матеріалів (краски, гіпсу, цементу, комплектуючі тощо) виконавцю робіт;

-оригінали документів щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

1)Договір №2014/06-1/Б про виконання робіт від 02.06.2014 року;

2)Рахунок на оплату №2506/044 від 25.06.2014 року;

3)Рахунок на оплату №2506/047 від 25.06.2014 року;

4)Акт надання послуг №2506/044 від 30.06.2014 року;

5)Акт надання послуг №2506/047 від 30.06.2014 року;

6)Первинні документи, що стали підставою укладення договору про виконання робіт №2014/06-1/Б від 02.06.2014 року;

7)Податкові накладні №№66, 67, 68, 69, 70, 71 від 25.06.2017 року на суми ПДВ - 8333,33 грн. кожна;

8)Платіжні доручення №505, 506, 507, 508, 509, 510 на суми 50 000,00 грн. в т.ч. ПДВ кожна;

9)Ескізи рекламного буклета, рекламні буклети та калькуляцію на виготовлення рекламних буклетів, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-оригінали документів щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

1)Договір про надання послуг з налагоджування програмного забезпечення №45 від 02.07.2014 року;

2)Рахунок на оплату №0707/001 від 07.07.2014 року;

3)Акт надання послуг від 31.07.2014 року на 219 850, грн.;

4)Первинні документи, що стали підставою укладення договору про надання послуг №45 від 07.02.2014 року;

5)Документи, що підтверджують реальність здійснення операцій по наданню послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Оригінали (у випадку відсутності - завірені копії) інших документів стосовно фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищевказаними підприємствами, а також документів, що підтверджують їх взаєморозрахунки (податкові накладні, рахунки, платіжні доручення тощо) та виконання робіт/ надання послуг тощо.

Слідчий вказує, що за допомогою тимчасового доступу до речей і документів саме із їх вилученням будуть встановлені важливі обставини, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, що дасть слідству можливість провести відповідні експертизи (почеркознавчі експертизи, криміналістичні експертизи документа тощо).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити в повній мірі зауваживши, що вищевказані оригінали документів мають дказове значення у даному кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, думки прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження за №0000035 від 09.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України, орган досудового розслідування слідчий відділ УСБУ в Закарпатської області.
У судовому засіданні встановлено, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вищевказані документи про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зберігаються на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) і мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Клопотання розглянуто без виклику представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
За положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вказана у клопотанні річ у розумінні ст. 162 КПК України не містить в собі охоронювану законом таємницю, що виключає обмеження в доступі до неї.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, а також для проведення відповідних експертиз (почеркознавчих експертиз, криміналістичних експертиз документа тощо), за висновками яких може бути виконане завдання досудового слідства, а саме: встановлення фактичних обставин події, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, зазначених в клопотанні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майору юстиції ОСОБА_4 або іншому слідчому слідчої групи органу досудового розслідування СВ УСБУ в Закарпатській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) на тимчасовий доступ до всіх документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014 рік щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення, зокрема:

-завіреної копії статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-завірених копій посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора, його заступників, головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригіналів документів щодо співпраці з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

7)Договір №05/27/14-1 про надання послуг з прибирання (клінінгові послуги) від 02.05.2014 року;

8)Акт надання послуг №2576/041 від 30.04.2014 року на загальну суму 300 000,0 грн., в тому числі ПДВ;

9)Платіжні доручення №№ 511, 512, 513, 514, 515, 516 від 25.06.2014 року по перерахунку коштів на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

10)Податкові накладні № №35, 36, 37, 38, 39, 40 від 25.06.2014 року;

11)Перелік послуг із зазначенням їх вартості, наданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

12)Первинні документи, що стали підставою укладення договору про надання послуг з прибирання (клінінгових послуг) №05/27/14-1 від 02.05.2014 року;

-оригінали документів щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

13)Договір №2014-05/1 про виконання робіт від 23.05.2014 року;

14)Рахунок на оплату №2506/032 від 25.06.2014 року;

15)Акт надання послуг №2506/032 від 30.06.2014 року;

16)Договір №2014/6-1 про виконання робіт від 05.06.2014 року;

17)Рахунок на оплату №2506/035 від 25.06.2014 року;

18)Акт надання послуг №2506/035 від 30.06.2014 року;

19)Платіжні доручення №№517, 518, 519, 520, 521, 521 на суми 50 000,00 грн. в т.ч. ПДВ кожна;

20)Первинні документи, що стали підставою укладення договору про виконання робіт №2014-05/1 від 23.05.2014 року та№2014/6-1 від 05.06.2014 року;

21)Податкові накладні від 25.06.2014 року №№ 38-43 на суми ПДВ
8333,33 грн. кожна;

22)Акти приймання виконаних робіт і послуг по формі КБ-2в і довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-3 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

23)Проектно-кошторисна документація на виконання робіт по відновленню фасаду, видалення соляних виступів, фарбування, заміна комплектуючих систем відводу води тощо;

24)Первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні), які підтверджують передачу матеріалів (краски, гіпсу, цементу, комплектуючі тощо) виконавцю робіт;

-оригіналів документів щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

10)Договір №2014/06-1/Б про виконання робіт від 02.06.2014 року;

11)Рахунок на оплату №2506/044 від 25.06.2014 року;

12)Рахунок на оплату №2506/047 від 25.06.2014 року;

13)Акт надання послуг №2506/044 від 30.06.2014 року;

14)Акт надання послуг №2506/047 від 30.06.2014 року;

15)Первинні документи, що стали підставою укладення договору про виконання робіт №2014/06-1/Б від 02.06.2014 року;

16)Податкові накладні №№66, 67, 68, 69, 70, 71 від 25.06.2017 року на суми ПДВ - 8333,33 грн. кожна;

17)Платіжні доручення №505, 506, 507, 508, 509, 510 на суми 50 000,00 грн. в т.ч. ПДВ кожна;

18)Ескізи рекламного буклета, рекламні буклети та калькуляціюна виготовлення рекламних буклетів, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-оригіналів документів щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

6)Договір про надання послуг з налагоджування програмного забезпечення №45 від 02.07.2014 року;

7)Рахунок на оплату №0707/001 від 07.07.2014 року;

8)Акт надання послуг від 31.07.2014 року на 219 850, грн.;

9)Первинні документи, що стали підставою укладення договору про надання послуг №45 від 07.02.2014 року;

10)Документи, що підтверджують реальність здійснення операцій по наданню послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Оригіналів, у випадку відсутності - завірені копії, інших документів стосовно фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищевказаними підприємствами, а також документів, що підтверджують їх взаєморозрахунки (податкові накладні, рахунки, платіжні доручення тощо) та виконання робіт/ надання послуг тощо,

які зберігається в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з метою їх вилучення для використання у кримінальному провадженні №0000035 від 09.06.2016.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1