Провадження № 1-кс/761/9723/2017
У Х В А Л А
Іменем України
10 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 231, ч. 1 ст. 364 КК України
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 231, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 шляхом надання можливості ознайомитись із ними та отримати інформацію з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійсненні сеанс доступу до рахунків, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000435 від 15.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 231, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), діючи спільно зі службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснюють виготовлення та реалізацію спиртовмісних лікарських засобів «Септостерил 96» та «Септостерил 70» з порушень встановленого порядку обігу лікарських засобів.

Згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.01.2015 № 562-1.3/2.0/17-15 заборонено виробництво, реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів «Септостерил 96».

Актом про результати фактичної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з питань отримання та використання спирту етилового від 06.02.2015 № 214/10-36-21/32783473 встановлено виробництво розчину для зовнішнього застосування Септостерил 96» та «Септостерил 70» місткістю 100 мл в флаконах полімерних, чим встановлено порушення частини 2 ст.14 Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, етилового, коньячного і плодового №481/95-95 від 26.06.2014. Крім того, перевіркою встановлено, що на ТТН від 26.06.2014 № 171146 серія 01АААА про відвантаження спирту, відсутні записи щодо ідентифікаційного коду, номеру та дати ліцензії на виробництво продукції відправника та отримувача спирту, пункт навантаження, що дає підстави органу досудового розслідування вважати про продаж іншим суб`єктам господарської діяльності, які не вказуються у податковій звітності та отримання грошових коштів на свої банківські рахунки.

Згідно інформації отриманої з державної податкової інспекції,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 відкритий 04.06.2014ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має розрахунковий банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 27.03.2014.

Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності щодо виробництво фальсифікованих лікарських засобів у слідства в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000435 від 15.05.2015 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності задоволення клопотання в частині надання дозволу на ознайомлення з інформацією щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійсненні сеанси доступу до рахунків, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000435 від 15.05.2015 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме: - інформації по вказаним рахункам з дня відкриття рахунків по 10.05.2017 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1