пр. № 1-кс/759/1325/17
ун. № 759/5624/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000373 від 16.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 365 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.04.2017р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання тимчасовий доступ до документів, які знаходяться які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо проведення господарської діяльності в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (за весь період діяльності), а саме: свідоцтво про державну реєстрації, статутні та реєстраційні документи товариства; відомості щодо системи оподаткування, торгівельні патенти, свідоцтва, ліцензії; документи дозвільного характеру на початок роботи (торгівельні патенти, свідоцтва, ліцензії); документи, що підтверджують якість та походження товару, що реалізується в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ; документи щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 та підприємством «Семена України» із зазначенням анкетних данних посадових осіб та їх контактних номера телефонів; документів на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (у тому числі договори оренди, права власності, акти прийому передачі, план приміщення); штатний розклад працівників;договорів про трудові відносини з найманими працівниками, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам; видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому передачі, рахунок фактури, товарно-транспортні накладні;надати документи щодо працевлаштування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які згідно допиту, як свідків працюють з 2014 року, але офіційно не працевлаштовані;надати перелік продукції, яка знаходиться та реалізується ФОП ОСОБА_5 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; надати документи, які саме юридичні чи фізичні особи здійснюють обробку складських приміщень магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання посилався на те що, В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що до слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_8 , що ФОП ОСОБА_9 незаконно здійснює господарську діяльність знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому в ході слідства допитана як свідок ОСОБА_10 дала наступні показання, що за адресою: АДРЕСА_3 , проживає разом з сім`єю.

Так, в підвальному приміщенні 2-х поверхового житлового будинку АДРЕСА_2 , а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свою незаконну господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_9 , який здійснює роздрібну торгівлю насіння рослин, препаратів захисту рослин (інсектицидів широкого спектру дії), мінеральних добрив, принад для мишовидних гризунів, грунту для рослин. Вказаний магазин та склад знаходяться під квартирою, де вона проживає разом із своєю родиною. Вказана торгівля та зберігання заборонено в жилих будинках.

Також, ФОП ОСОБА_9 , крім торгівлі вище зазначеними препаратами, впродовж всієї своєї діяльності у приміщеннях підвалу 2 рази на рік (початок літа та початок зими) проводять обробку складських приміщень магазину, після їх звільнення від попередніх об`ємів насіння і завозом нового товару, речовиною схожою за запахом та інтенсивністю на фарбу.

15.11.2016 від останньої такої обробки її малолітній син ОСОБА_11 потрапив до реанімаційного відділення дитячої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з діагнозом: бронхіальна астма персистуюча, частково керована.

Тобто, внаслідок незаконної господарської діяльності, а саме продажу ФОП ОСОБА_9 заборонених препаратів, які не можуть зберігатися у житлових приміщеннях її син ОСОБА_11 став інвалідом дитинства внаслідок астми важкого ступеня.

24.01.2017 здійснивши виїзд за вищевказаною адресою: АДРЕСА_2 , де в підвальному приміщенні виявлено магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_9 . В магазині будь-яка інформація чи документи щодо дозвільних документів на проведення господарської діяльності відсутні.

24.01.2017 допитаний як свідок комірнику ОСОБА_6 та продавець ОСОБА_7 , які дали показання, що вони насправді працюю не офіційно в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_9 .

24.01.2017 комірнику ОСОБА_6 було вручено запит на надання інформації щодо дозвільних документів на проведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_9

06.02.2017 до СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла відповідь на вказаний запит від ОСОБА_12 , що ФОП ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , не здійснює свою господарську діяльність.

22.02.2017 до СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист з додатками від ФОП ОСОБА_5 , який повідомив, що в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , він здійснює свою господарську діяльність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ФОП ОСОБА_5 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо проведення господарської діяльності в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (за весь період діяльності), а саме:

-свідоцтво про державну реєстрації, статутні та реєстраційні документи товариства;
-відомості щодо системи оподаткування, торгівельні патенти, свідоцтва, ліцензії;

-документи дозвільного характеру на початок роботи (торгівельні патенти, свідоцтва, ліцензії);

-документи, що підтверджують якість та походження товару, що реалізується в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ;

-документи щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 та підприємством «Семена України» із зазначенням анкетних данних посадових осіб та їх контактних номера телефонів;

- документів на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (у тому числі договори оренди, права власності, акти прийому передачі, план приміщення);

- штатний розклад працівників;

-договорів про трудові відносини з найманими працівниками, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;

-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам;

-видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому передачі, рахунок фактури, товарно-транспортні накладні;

-надати документи щодо працевлаштування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які згідно допиту, як свідків працюють з 2014 року, але офіційно не працевлаштовані;

-надати перелік продукції, яка знаходиться та реалізується ФОП ОСОБА_5 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-надати документи, які саме юридичні чи фізичні особи здійснюють обробку складських приміщень магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: