Єдиний унікальний номер 725/2197/14-к
Номер провадження 1-кс/725/421/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000430 від « 27» березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Першотравневого району м. Чернівці ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до касової книги КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », книги обліку договорів вказаної вище кредитної спілки, кредитних та депозитних справ КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списку працюючих осіб з початку існування по теперішній час та функціональних обов`язків працівників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в приміщенні офісу КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1
Посилався на те, що 13.01.2014 року, гр. ОСОБА_5 , 1937 року народження, вніс кошти в сумі 70 000 гривень, на депозитний рахунок КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під 25% річних. 27.01.2014 року останній звернувся з заявою до КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно дострокового розірвання вказаного вище договору, однак КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ухиляється повертати кошти.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказана вище кредитна спілка відповідно до умов договору повинна була протягом одного місяця повернути вкладнику грошові кошти, тобто всю суму згідно договору. Водночас в ході досудового розслідування, заступник голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , стверджує, що вказана вище кредитна спілка не може виплатити ОСОБА_5 , кошти, у зв`язку з погіршенням виплати кредитних платежів.
Вказував на те, що для встановлення істини у справі виникла необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки господарсько-фінансової діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку проводить ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення розбіжності між рухом коштів по кредитних справах та рухом коштів по депозитних справах, оскільки лише таким способом можливо встановити об`єктивну сторону вказаного вище кримінального правопорушення.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення вказаної вище перевірки необхідно оригінали касової книги КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », книги обліку договорів вказаної вище кредитної спілки, кредитні та депозитні справи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в приміщенні офісу КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Водночас, у органу досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з функціональними обов`язками всіх працівників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та списком працюючих осіб з початку існування вказаної вище кредитної спілки по теперішній час, оскільки дані особи можуть надати органу досудового розслідування інформацію, яка може містити відомості для швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.
У зв`язку з наведеним, вважає, що зазначені вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України та іншими способами отримати зазначені документи не виявляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які перебувають у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому звернувся з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його змісту та просив задовольнити.
Представник КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд в складі слідчого суді вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, в провадженні СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за № 0000430 від « 27» березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, що документи до яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в частині отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слід задовольнити.
Разом з тим, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення оригіналів касової книги КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », книги обліку договорів вказаної вище кредитної спілки, кредитних та депозитних справ КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списку працюючих осіб з початку існування по теперішній час та функціональних обов`язків працівників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи з наступного.
Відповідно до відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте з матеріалів подання вбачається, що вилучення вказаних документів необхідне для проведення ревізії, що не передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України, а також матеріали кримінального провадження не містять достатніх відомостей про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в роботу КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як вилучення оригіналів касової книги КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », книги обліку договорів вказаної вище кредитної спілки, кредитних та депозитних справ КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, вирішуючи дане клопотання по суті суд враховує також той факт, що вилучення вказаних у клопотанні документів, зокрема касових книг та оригіналів депозитних справ може призвести до позбавлення КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність, окрім того, слідчим не конкретизовоа перелік документів про вилучення яких він клопоче, що у свою чергу також може призвести до порушення прав юридичної особи та суперечить вимогам ст.ст. 160-164 КПК України.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до касової книги КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », книги обліку договорів вказаної вище кредитної спілки, кредитних та депозитних справ КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списку працюючих осіб з початку існування по теперішній час та функціональних обов`язків працівників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в приміщенні офісу КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1