1Справа № 335/4193/17 1-кс/335/2865/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно з 03.01.2014 року по 29.09.2016 року невстановлені особи Токмацького відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняли системні заволодіння грошовими коштами ПП «ШАПОВАЛ», КП «ВИШНЕВЕ», ПП «ТРАВНЕВЕ», ТОВ «Тріумф-Токмак», ТОВ «Таврійські поля», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , в результаті чого завдали збитків зазначеним особам на суму понад 7000000,00 гривень.
Так, посадові особи Токмацького відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна (Революційна), буд. 22-А, незаконно переводили грошові кошти підприємств та фізичних осіб з розрахункових, депозитних та кредитних рахунків на рахунки підконтрольні їм з метою збагачення. Крім того, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ними складалися завідомо неправдиві виписки по рахункам і неправдиві платіжні доручення. Грошові кошти отриманні злочинним шляхом були використанні для придбання товарів і здійснення грошових ставок на ігрових інтернет сайтах, а також конвертовані у готівку.
29.03.2017 представником ТОВ «Тріумф-Токмак» ОСОБА_19 було добровільно надано для огляду виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Тріумф-Токмак» відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період часу з вересня 2015 року по вересень 2016 року, на 205 аркушах, які надавалися співробітниками ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на підприємство.
При огляді було встановлено, що зазначені виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 містять інформацію про банківські операції ТОВ «Тріумф-Токмак» за період часу з вересня 2015 року по вересень 2016 року, у зв`язку з чим були вилучені.
Вилучені документи, виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди злочину.
Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучені в ході огляду речі, посилаючись на те, вони мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просять його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені 29.03.2017 року під час огляду документів, які було надано представником ТОВ «Тріумф-Токмак» ОСОБА_19 , а саме: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Тріумф-Токмак» відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період часу з вересня 2015 року по вересень 2016 року, на 205 аркушах.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1