Справа № 629/787/17
Номер провадження 1-кс/629/629/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2017 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000089 від 14.01.2017 року, -
встановив:
Засновник та керівник ТОВ «Сурят» ОСОБА_5 11.07.2017 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальність «Сурят» (), шляхом заборони здійснення всім державним реєстраторам державної реєстрації будь-яких змін до установчих документів вказаного підприємства, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій.
В обґрунтування клопотання заявник посилається на те, що до Лозівської місцевої прокуратури 14.01.2017 року надійшло звернення ОСОБА_4 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес 2010» від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.
За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження №0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
14.01.2017 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ст.358 ч.4 КК України, і за №0000909 за ст.162 ч.1 КК України та 16.01.2017 року вказані кримінальні провадження об`єднані в єдине провадження за загальним номером №0000089.
На даний час по вказаному кримінальному провадженню триває досудове розслідування, тому існує обґрунтована загроза, що в разі невжиття заходів забезпечення кримінального провадження, є підстави вважати, що причетні особи можуть продовжити реалізовувати свої злочинні наміри щодо заволодіння майном вказаних підприємств.
В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_4 на задоволенні клопотання заявника ОСОБА_5 про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Сурят» (), наполягала в повному обсязі.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 проти накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Сурят» (), не заперечував.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції України від 11.07.2017 року, засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальність «Сурят» () є ОСОБА_5 .
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя враховує положення ст.173 КПК України та вважає, що у судовому засіданні доведено, що існує ризик можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення або відчуження зазначеного у клопотанні майна. Крім цього, майно зазначене у клопотанні, в тому числі корпоративні права та розрахункові рахунки, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктами кримінально протиправних дій.
Вислухавши думку представника заявника та прокурора, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та з метою збереження речових доказів, об`єктів кримінально протиправних дій - накласти арешт на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальність «Сурят» (), шляхом заборони здійснення всім державним реєстраторам державної реєстрації будь-яких змін до установчих документів вказаного підприємства, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій.
Керуючись ст.ст.98,170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000089 задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальність «Сурят» (), шляхом заборони здійснення всім державним реєстраторам державної реєстрації будь-яких змін до установчих документів вказаного підприємства, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій.
Попередити відповідальних осіб про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та прокурором після її оголошення.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1