Провадження №1- кс/712/924/17
Справа № 712/1879/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0005424 від 22.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України клопотання старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначає, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали за заявою директора приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , з приводу того, що встановлені особи шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, печатки та підписів від імені ПП « ОСОБА_7 » уклали з ФГ « ОСОБА_8 » договір купівлі-продажу агрохімікатів на суму 378 000 гривень, після чого останніми було здійснено перерахування коштів на рахунок, відкритий невстановленими особами від імені ПП « ОСОБА_5 », завдавши ФГ « ОСОБА_8 » матеріальних збитків.

22 червня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0005424 за фактом використання завідомо підробленого документу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_9 » уклало з фермерським господарством « ОСОБА_8 » договір №102-04-11 від 11 квітня 2016 року, предметом якого була купівля ФГ « ОСОБА_8 » карбоміду №46,2% на загальну суму 378 000 гривень.

В подальшому фермерське господарство « ОСОБА_8 » перерахувало грошові кошти в сумі 378 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був вказаний в документах, що надійшли на електронну адресу господарства, однак товару карбамід так і не отримали.

27 квітня 2016 року на адресу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції надійшло звернення від директора ПП « ОСОБА_5 » про те, що до них надійшла претензія від Фермерського господарства « ОСОБА_8 » з вимогою сплати грошових коштів в сумі 378 000 гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_10 зазначив, що дійсно до них на підприємство надійшла претензія від ФГ « ОСОБА_8 » про сплату коштів, а ще через деякий час приїжджали працівники поліції з Харківської області, при спілкуванні з якими вони дізналися, що невідома особа від імені керівника ПП « ОСОБА_5 » підробила документи та подала їх до ПВТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вони отримали копії документів, серед яких була копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , в якому були його дані, а фотокартка іншої особи. Також номер та серія самого паспорта не відповідала дійсному.

В ході досудового розслідування, будучи допитаний ОСОБА_11 показав, що з вересня 2016 року він являється головою фермерського господарства « ОСОБА_8 », яке займається вирощуванням зернових та технічних культур. 12 квітня 2016 року на його мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився менеджером ПП « ОСОБА_5 » та в ході розмови запропонував доставку добрив. В подальшому, в ході розмови вони обговорили вартість, доставку добрив (карбонідів та діамофокса) та надав вказівку бухгалтеру ОСОБА_12 перевірити достовірність документів підприємства, яка при цьому електронною поштою направила до ПП « ОСОБА_5 » їхні документи, а вони в свою чергу направили свої документи. Після перевірки всіх документів, на рахунок ПП « ОСОБА_5 » були перераховані 12 квітня 2017 року грошові кошти в сумі 378 000 гривень. В подальшому представник ПП « ОСОБА_5 » в телефонній розмові повідомив йому, що грошові на рахунок поступили та пообіцяв вислати товар до 15 квітня 2016 року. Останній раз він спілкувався з ним 15 квітня 2016 року і йому було повідомлено, що автомобіль з добривами вже вантажиться та 16 квітня 2016 року вантаж буде у нього. Однак до даного часу товар він так і не отримав. Побачивши таку ситуацію, бухгалтер його підприємства в Інтернеті знайшла офіційний сайт ПП « ОСОБА_5 » та зателефонувала до даного підприємства. Під час спілкування з менеджером, останній повідомив, що жодних договорів з ФГ « ОСОБА_8 » не укладали та рахунку не виписували.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_13 показала, що з 31.20.2002 по 13.10.2016 вона працювала на посаді бухгалтера фермерського господарства « ОСОБА_8 ». На 11 квітня 2016 року їй від ОСОБА_11 , голови господарства, надійшла вказівка щодо оформлення документів на придбання карбонідів та діамофокса. На виконання даної вказівки, вона підготувала належні документи, а представник ПП « ОСОБА_5 » в свою чергу скинув на електронну адресу договір №102-04-11 від 11.04.2016 на доставку добрив за підписом директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та скріплений печаткою підприємства. Отримавши дані документи, вона в телефонній розмові з ОСОБА_14 уточнила кількість товару та його ціну, а потім виконала його вказівку щодо перерахування коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 ». В подальшому вона перевірила всі дані документи та переконалася, що таке підприємство в дійсності є і перерахувала грошові кошти в сумі 378 000 гривень. Після отримання грошових коштів менеджер ПП « ОСОБА_5 » зателефонував їй на телефон та повідомив, що кошти надійшли, товар буде висланий 15.04.2017 та разом з ним і оригінали документів.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на який було перераховано грошові кошти ФГ « ОСОБА_8 ».

30 листопада 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було здійснено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого було встановлено, що оригінали юридичної справи по відкриттю рахунка № НОМЕР_1 , що був відкритий ПП « ОСОБА_5 », на підставі іншої ухвали суду були вилучені слідчим слідчого відділу Краснокутського ВП Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_15 .

В ході досудового розслідування були відібрані експериментальні зразки відтиску печатки ПП « ОСОБА_5 » та зразки підпису та почерку директора ОСОБА_6

31 січня 2017 року було на запит слідчого отримано відповідь з СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, відповідно до якого в даному слідчому відділенні проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №000259 від 18.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В квітні 2016 року було здійснено ними виїмку оригіналів документів юридичної справи по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий приватним підприємством « ОСОБА_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також у відповіді на запит зазначено, що ніяких експертиз по вилученим документам не проводилось.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, для перевірки факту вчинення протиправних дій невстановлених осіб що виразились у незаконному заволодіння майном, а саме: грошовими коштами фермерського господарства « ОСОБА_8 »; встановлення особи, яка представлялася від імені ПП « ОСОБА_5 »; проведення судових експертиз (судово-почеркознавчої та технічну експертизу документу), а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до юридичної справи по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається в матеріалах кримінального провадження №000259 від 18.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів юридичної справи по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: заяви про отримання чекової книжки від 13.04.2016; опитувальника; розписки про отримання картки; заяви про відкриття рахунку; заяви про відкриття поточного рахунку; заяви про приєднання до Універсального банку обслуговування; договору; розписки про отримання пін-коду; картки із зразками підписів; виписки з ЄДРЮЮ; наказу про призначення ОСОБА_6 №1; протоколу зборів засновників №9 про призначення ОСОБА_16 ; копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 ; статуту ПП « ОСОБА_5 »; заяви про обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк»; які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №000259 від 18.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» 2017 року о ____ год. __ хв.
__________________________________