Справа № 216/647/17
У Х В А Л А
14 лютого 2017 року Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
10.02.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, про тимчасового доступу до документів.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 25.07.2003 р. ОСОБА_5 , працюючи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи навмисно з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману, запропонував головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 звернутися до банківської установи за кредитом з оформлення на ОСОБА_6 , як на приватну особу, але розпоряджатися котрим буде ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
25.07.2003 р. ОСОБА_5 дав усну вказівку ОСОБА_6 скласти довідку для отримання кредиту в Дзержинському відділенні № 7806 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 15 від 24.07.2003 р. із зазначенням у цьому документі завідомо неправдивих відомостей про заробітну плату, одержаної ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період трьох місяців роботи з квітня 2003 року по 9000 грн. за місяць, у загальній сумі 27 000 грн., яку завірив печаткою підприємства і власноручно підписав.
Того ж дня, 25.07.2003 р. ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння чужим майном, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, надав до Дзержинського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складену довідку з внесеними до неї завідомо неправдивими відомостями.
На підставі поданих ОСОБА_5 документів було укладено кредитний договір № 137 від 25.07.2003 р. між ОСОБА_6 і Дзержинським відділенням № 7806 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого банк надав ОСОБА_6 кредит в сумі 45 000 грн., який був отриманий і використаний ОСОБА_5 .
Після чого, 25.07.2003 р., отримавши в приміщенні операційного залу Дзержинського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; кредитні грошові кошти в сумі 45 000 грн., ОСОБА_6 , будучи переконаною ОСОБА_5 , що грошові кошти будуть повернуті в строк, передала їх останньому.
ОСОБА_5 , не маючи намірів повертати отримані грошові кошти, незаконно заволодів ними і розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, діючи з метою незаконного заволодіння кредитними коштами, ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 45 000 грн., що складає 882,35 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення злочину, спричинивши Дзержинському відділенню № 7806 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду в особливо великих розмірах.
23.05.2006 р. слідчим управлінням Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області порушено кримінальну справу № 58061014 за фактом заволодіння кредитними коштами шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
17.07.2006 р. винесено постанову про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_5 в зв`язку з тим, що в діях вказаної особи містяться ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В той же день, 17.07.2006 р. оголошено в розшук обвинуваченого ОСОБА_5 , відповідні матеріали кримінальної справи № 58061014 направлено для організації розшуку вказаної особи, на підставі яких 20.07.2006 р. ВДСБЕЗ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області заведено оперативно-розшукову справу категорії «розшук» за № 15806006.
19.07.2006 р. Центрально-Міським районним судом м.Кривого Рогу винесено постанову про затримання та доставлення до суду під вартою обвинуваченого ОСОБА_5 .
В процесі проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 приблизно в третій декаді грудня 2005 року виїхав з м.Кривого Рогу до м. Київа. Після чого з метою встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_5 проводилися обшуки за місцем мешкання його матері ОСОБА_7 , сестри ОСОБА_8 , а також неодноразово надавалися доручення для встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_5 , регулярно витребовувалися відомості з ІНФОРМАЦІЯ_3 , довідки-меморандуми про прийняти оперативно-розшукові заходи та їх результати.
15.03.2014 р. відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до ст. 276 КПК України, за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, складено повідомлення про підозру в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На теперішній час встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є рідною сестрою розшукуваного ОСОБА_5 , та є абонентом мобільного зв`язку SIM НОМЕР_2 , та маються достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 і ОСОБА_5 можуть спілкуватися між собою, здійснюючи переговори з використанням мобільного зв`язку, на підставі чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонента в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи, що для встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_5 під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абоненту мобільного зв`язку SIM НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 р. по строк дії ухвали, із зазначенням ІМЕІ та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 ; у письмовому та електронному вигляді.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, надати оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2016 по строк дії ухвали за абонентським номером SIM НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 ; з можливістю виготовлення відомостей на паперовому та/або електронному носіях за наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з SIM НОМЕР_2 (абонент А);
- номери стільникового терміналу мобільного зв`язку, які використовує SIM НОМЕР_2 за вказаний період;
- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (абонент Б).
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14.03.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1