Справа № 522/6478/17
Провадження № 1-«кс»/522/8486/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0000235 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000235 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000235 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.

Досудовим розслідуванням виявлено факт порушення медичним центром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлених правил обігу, обліку та відпуску лікарських препаратів, які містять в своєму складі наркотичні засоби.

20.04.2017 у ході проведення обшуку у приміщенні медичного закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, виявлено та вилучено пластикові банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та VISA НОМЕР_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 », а також грошові кошти в сумі 75 147 (сімдесят п`ять тисяч сто сорок сім) гривень походження яких не встановлено.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити інформацію, яка відображає рух грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та VISA НОМЕР_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 »,документи щодо здійснення банківських операцій з грошовими коштами, крім того, можливо, зазначені банківські карти містять інформацію, яка свідчить про використання їх працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з порушенням правил обліку, відпуску, розподілу та торгівлі медичними препаратами, які містять в своєму складі наркотичні засоби

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ООД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0000235 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ООД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , а саме: виписку руху грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та VISA НОМЕР_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 »; виписки руху коштів по розрахунковим рахункам до яких прикріплені зазначені банківські картки за період з 01.01.2016 по теперішній час; документи по відкриттю (оформленню) зазначених банківських карток і розрахункових рахунків; платіжні доручення по перерахуванню коштів з даних банківських карток (розрахункових рахунків) на інші рахунки за період з 01.01.2016 по 19.05.2017 року, банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунку до якого, грошові чеки, заявки на отримання готівки та заявки на отримання чекових книжок.

Відповідальні особи ООД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , зобов`язані надати доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам УПН ГУНП в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 19.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.05.2017