Справа № 161/6687/17
Провадження № 1-кс/161/3228/17
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 11 травня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000020, внесеному з відомостями до ЄРДР 16 лютого 2017 року, з кваліфікацією за ч.1 ст.204 КК України, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_3 про повторне накладання арешту на рухоме майно,-

В С Т А Н О В И В:
В поданому до суду клопотанні прокурор ОСОБА_3 зазначив, що в слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області 17 лютого 2017 року за підслідністю з Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000020, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2017 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Також, ОСОБА_3 зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Волинської області невстановлені особи організували діяльність підпільної АЗС та проводять реалізацію незаконно-виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного палива та бензину за готівкові кошти та без будь-яких дозвільних документів, а саме за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Так, 15 лютого 2017 року під час проведення огляду місця події, на дорозі яка пролягає в АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , автомобіля марки «Renault Premium» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 2001 року випуску, а також напівпричіп н/пр. паливну цистерну - е марки «ППЦ», реєстраційний номер НОМЕР_2 , на землі було виявлено зливний шланг, другий кінець якого знаходився на території подвір`я будинку АДРЕСА_2 поруч з двома металевими бочками для палива.

Згідно пояснень ОСОБА_6 та матеріалів кримінального провадження встановлено, що 15.02.2017 до нього додому приїздив ОСОБА_7 , який пропонував придбати у останнього дизельне паливо.

Відтак, в ході огляду місця події було вилучено вищевказаний автомобіль марки «Renault Premium» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , а також напівпричіп н/пр. паливну цистерну -е марки «ППЦ», реєстраційний номер НОМЕР_2 в середині якої знаходяться залишки нафтопродуктів, користувачем яких, на підставі договору найму (оренди) транспортного засобу від 18.04.2016 являється ТзОВ «Нафтатрейдгруп», та який поміщено на тимчасове зберігання на спеціальний майданчик тимчасово вилучених транспортних засобів Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Незалежності. 119а.

В подальшому, вищевказаний автомобіль та паливо-цистерна визнані речовими доказами.

Знаряддями вчинення злочину виступають ті предмети, використовуючи які особа вчиняє фізичний вплив на матеріальні об`єкти (транспортні засоби, вогнепальна і холодна зброя, технічне устаткування).

За допомогою вказаного транспортного засобу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 переміщувався по території Волинської області, а в паливо-цистерні вказаного автомобіля перевозив нафтопродукти, а тому даний транспортний засіб може виступати важливим речовим доказом до даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що даний автомобіль є важливим речовим доказом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 27.02.2017 накладено арешт на автомобіль марки «Renault Premium» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 номер кузова: НОМЕР_5 , а також на напівпричіп п/пр. - паливо цистерну-E марки «ПГЩ», реєстраційний номер НОМЕР_6 номер кузова: НОМЕР_7 в середині якої знаходяться нафтопродукти, користувачем яких, на підставі договору найму (оренди) транспортного засобу від 18.04.2016 року являється ТзОВ «Нафтатрейдгруп».

У подальшому, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду скасовано арешт, накладений 27.02.2017.

Враховуючи, що вилучений від 15.02.2017 під час проведення огляду місця події автомобіль марки «Renault Premium» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1983 року випуску з напівпричепом марки «ППЦ», реєстраційний номер НОМЕР_6 , яким керував ОСОБА_8 та за допомогою якого перевозив в середині цистерни нафтопродукти, в подальшому сам по собі або в сукупності з іншими речами та документами може виступати важливими речовими доказом, а також може бути використано як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слід накласти арешт на вилучений автомобіль марки «Renault Premium» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 номер кузова: НОМЕР_5 , а також на напівпричіп п/пр. - паливо цистерну-E марки «ППЦ», реєстраційний номер НОМЕР_6 номер кузова: НОМЕР_7 в середині якої знаходяться нафтопродукти, користувачем яких, на підставі договору найму (оренди) транспортного засобу від 18.04.2016 року являється ТзОВ «Нафтатрейдгруп» та яким керував ОСОБА_8 , тому що вказаний транспортний засіб, а також напівпричіп (паливо цистерна) відповідає вимогам зазначеним у ч.1 ст. 98, ст. 170 КПК України, і на них слід накласти арешт з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та забезпечення спеціальної конфіскації.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, в ході слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене 15.02.2017 під час проведення огляду у кримінальному провадженні №0000020.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 170, 171 КПК України, просить суд :

Накласти арешт на вилучений під час огляду місця події за адресою: Волинська обл., с. Скулин, вул. Центральна, 80 автомобіль марки «Renault Premium» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 номер кузова: НОМЕР_5 , а також на напівпричіп п/пр. - паливо цистерну-E марки «ППЦ», реєстраційний номер НОМЕР_6 номер кузова: НОМЕР_7 шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним транспортним засобом.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та навів доводи для задоволення клопотання, аналогічно тим, що зазначив в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав з наведених підстав.

В судовому засіданні представник володільця майна ОСОБА_5 в задоволенні клопотання просив відмовити мотивуючи тим, що арешт на зазначене майно раніше накладався та був скасований ухвалою слідчого судді, тривале утримання слідчим автомобіля перешкоджає його використанню та повторний арешт майна не містить ніяких підстав.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо заявленого клопотання.

Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 27 лютого 2017 року накладено арешт на майно, вилучене 15 лютого 2017 року під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , а також накладення арешту на вилучений під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 автомобіль марки «Renault Premium» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 номер кузова: НОМЕР_5 , а також на напівпричіп п/пр. - паливо цистерну-E марки «ППЦ», реєстраційний номер НОМЕР_6 номер кузова: НОМЕР_7 шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним транспортним засобом, а також алюмінієве відро та зразки паливно-мастильних матеріалів, що поміщені в пластикову пляшку ємкістю 1,5 літра (а.с.6-11).

Відповідно до копії договору найму (оренди) транспортного засобу від 18 квітня 2016 року встановлено, що власником автомобіля марки «Renault Premium» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 номер кузова: НОМЕР_5 , а також на напівпричепа п/пр. - паливо цистерну-E марки «ППЦ», реєстраційний номер НОМЕР_6 номер кузова: НОМЕР_7 є ОСОБА_9 , яка передала в оренду зазначені транспортні засоби ТзОВ «Нафтатрейдгруп» (а.с.39-44).

Згідно витягу з ЄРДР за №0000020 від 16 лютого 2017 року встановлено, що слідчим внесені відомості про те, що працівниками Ковельського ВП виявлено факт незаконного здійснення перевезення та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива гр. ОСОБА_8 , який періодично реалізовує дизельне паливо на незареєстрованому АЗС,що знаходиться на території ПрАТ «Ковельсільмаш» по вул. Варшавській,1 у м. Ковель, а також іншим невстановленим особам (а.с.4).

Відповідно до протоколу огляду місця події від 15 лютого 2017 року встановлено, що в ході проведення огляду за адресою: Волинська обл., с. Скулин, вул. Центральна, 80 виявлено та вилучено автомобіль марки «Renault Premium» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 номер кузова: НОМЕР_5 , а також на напівпричіп п/пр. - паливо цистерну-E марки «ППЦ», реєстраційний номер НОМЕР_6 номер кузова: НОМЕР_7 , а також алюмінієве відро та зразки паливно-мастильних матеріалів, що поміщені в пластикову пляшку ємкістю 1,5 літра (а.с.6-11).

Згідно постанови слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_10 від 16 лютого 2017 року встановлено, що автомобіль марки «Renault Premium» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 номер кузова: НОМЕР_5 , а також на напівпричіп п/пр. - паливо цистерну-E марки «ППЦ», реєстраційний номер НОМЕР_6 номер кузова: НОМЕР_7 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №000020 (а.с.19).

Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 квітня 2017 року скасовано накладений ухвалою Луцького міськрайонного суду від 27 лютого 2017 року арешт на зазначені транспортні засоби, однак, не дивлячись що ухвала набрала законної сили, з 19 квітня 2017 року по даний час, всупереч ст.16 КПК України, без вмотивованого судового рішення, зазначене майно незаконно утримується слідчим та прокурором (а.с.37-38 ).

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що ОСОБА_8 чи іншим особам підозра не пред`явлена, подані до клопотання прокурором ОСОБА_3 докази не достатні, щоб вказувати, що ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення.

Окрім того, доводи прокурора ОСОБА_3 з посиланням на фототаблицю до протоколу огляду місця події, що паливний шланг був протягнутий від цистерни зазначеного автомобіля на територію садиби АДРЕСА_2 до двох бочок не відповідають дійсності, оскільки, на території садиби знаходився електронасос з розмотаними шлангами, а не шлангами від автоцистерни, що підтверджується фотаблицями №1,№2,№7.

Також, наявність електронасоса з розмотаними шлангами на подвір`ї до двох бочок, підтверджується іншим клопотанням прокурора ОСОБА_11 , про накладання арешту на електронасос з шлангами розтягнутими до двох бочок, інших металевих бочок, та Ухвалою слідчого судді від 3 березня 2017 року про відмову в задоволенні зазначеного клопотання, Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 3 квітня 2017 року про залишення рішення суду без зміни (а.с. 29-33).

Твердження прокурора ОСОБА_3 , що зазначені в клопотанні транспортні засоби

відповідають критеріям, передбаченим ч.1 ст.98 КПК України безпідставні, оскільки всупереч п.2 ч.5 ст.110 КПК України постанова слідчого від 16 лютого 2017 року не містить мотивувальної частини (а.с.19 ).

Разом з тим, доводи прокурора ОСОБА_3 з посиланням на інші передбачені ст.170 КПК України підстави про необхідність накладання арешту на зазначене майно не знайшли свого підтвердження.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що прокурор не довів необхідності та правової підстави для накладання арешту на майно, не навів достатність доказів на вчинення особою кримінального правопорушення, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.170,173,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_3 про повторне накладання на рухоме майно, а саме: на автомобіль марки Renault Hremium н.з. НОМЕР_9 та на напівпричіп паливну цистерну марки ППЦ н.з. НОМЕР_6 , відмовити, за відсутністю на те підстав.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1