печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
12.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 02.09.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час організації та проведення квартальних аукціонів з реалізації необробленої деревини за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування також досліджуються обставини відчуження державного майна (об`єктів нерухомості) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та використання коштів отриманих від відчуження зазначеного майна.

Встановлено, що 27.12.2016 та 20.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), відповідно до договорів купівлі-продажу реалізовано комплекс нежитлових приміщень для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування отримано відомості про те, що зазначені приміщення реалізовано за ціною орієнтовно від 4,5 млн. грн. до 8 млн. грн. шляхом перерахування коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, отримані від реалізації приміщень кошти в указаній сумі ймовірно були привласненні керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом укладення договорів з низкою приватних підприємств про надання робіт та послуг, які певною мірою вказують на їх фіктивність.

Встановлено, що один із контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зазначеному періоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для проведення розрахункових безготівкових операцій використовував розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАО (ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАО (ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000069 від 02.09.2016 до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАО (ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме:

-листів, заяв та інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття рахунку в банку ПАО (ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАО (ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01 січня 2017 по 10 квітня 2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАО (ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01 січня 2017 по 10 квітня 2017;

-виписок з номерами телефонів (IP-адрес) за якими відбувалось управління рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАО (ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01 січня 2017 по 10 квітня 2017;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАО (ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01 січня 2017 по 10 квітня 2017,

з наданням можливості вилучити копії вказаних документів та отримати інформацію в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/21001/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1