н/п 1-кс/766/8171/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2016 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по мобільному терміналу з абонентським номером № НОМЕР_1 в період часу з 20.11.2016 по 06.12.2016, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес знаходження, та абонентських номерів, у електронному вигляді.
Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Клопотання вмотивовано тим, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 (19.12.2014 засуджений Генічеським районним судом Херсонської області) у період з вересня 2013 року по 24.06.2014, умисно, протиправно, використовуючи підроблені документи, заволодів частками учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставин.
Так, 09.10.2008 ОСОБА_12 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в м. Дніпропетровську нотаріально посвідчено заяву про вихід зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передачу ОСОБА_14 своєї частки установчого фонду в розмірі 13%. Відповідно до вказаної заяви 04.12.2008 державним реєстратором Генічеської РДА Херсонської області ОСОБА_15 проведено державну реєстрацію змін до статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишився ОСОБА_14
07.02.2011 на підставі рішення № 9 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.02.2011 до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійшли ОСОБА_16 та Німетуллаєва Надіє, розмір статутного фонду товариства збільшено до 92500 гривень.
На початку 2014 року при невстановлених досудовим слідством обставинах невстановлені досудовим слідством особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою заволодіння частками засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучили ОСОБА_12 , як колишнього засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до вчинення злочину, вступивши між собою у змову.
З метою створення видимості законності переходу права власності на частки учасників у статному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_12 , невстановлені особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_12 , підробили рішення третейського суду для вирішення конкретного спору від 12.06.2014 у справі № кс-20/2014, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, а саме:
- про наявність спору між ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- особу третейського судді;
- дату та місце розгляду неіснуючого спору;
- укладення 21.04.2014 між ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третейської угоди;
- подання ОСОБА_12 позову про визнання права власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- довіреність від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 на право представляти інтереси товариства у вказаному спорі ОСОБА_17 ;
- а також про прийняте рішення щодо визнання недійсними змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених 15.11.2008, 02.06.2009, 05.06.2009, 07.02.2011 та поновлення статуту і складу учасників станом на 16.04.1999.
На підставі зазначеного рішення третейського судді від 12.06.2014 Горностаївським районним судом Херсонської області в порядку письмового провадження розглянуто заяву ОСОБА_12 щодо видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду та 17.06.2014 винесено ухвалу про задоволення заяви ОСОБА_12 та видачу виконавчого листа на виконання рішення третейського суду для вирішення конкретного спору по справі № кс-20/2014 про визнання недійсними статутних документів та скасування реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на заволодіння частками учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлені особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_12 , надали ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 підроблені документи, в які внесено неправдиві дані щодо фактів проведення зборів учасників юридичних осіб, включення та виключення зі складу учасників, питань, що розглядалися, прийнятих рішень, підписів учасників, фактів переходу права власності, а саме:
- 20.06.2014 реєстраційну картку про вихід зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , протокол № 1 позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.06.2014, додаток № 1 до нього та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.06.2014,в результаті чого державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено зміни за номером 1000533;
- 20.06.2014 реєстраційний картку про зміну керівника та видів економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено зміни за номером 0000533;
- 23.06.2014 реєстраційний картку про зміну керівника та видів економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено зміни;
- 24.06.2014 реєстраційну картку про зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - вихід зі складу засновників ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та включення до складу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.06.2014 та додаток № 1 до нього, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.06.2014 та додаток № 1 до нього, протокол № 2 позачергових зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.06.2014 та додаток № 1 до нього, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено зміни за номером 3000533.
23.06.2014 ОСОБА_12 , знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом укладення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно здійснив відчуження часток учасників ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
24.06.2014 невстановленими особами, які діяли від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено відчуження часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою доведення умислу щодо заволодіння частками учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кінця ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, 25.06.2014 близько 10.00-11.00 год., знаходячись по АДРЕСА_3 захопили адміністративну будівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В результаті вказаних дій ОСОБА_14 заподіяно шкоду в сумі 46250 гривень, ОСОБА_16 в сумі 32375 гривень, ОСОБА_23 в сумі 13875 гривень.
01.12.2016 на адресу потерпілого ОСОБА_14 надійшло повідомлення від невідомого абонента з номеру НОМЕР_1 надійшло повідомлення з погрозами у зв`язку з розслідуваним кримінальним провадженням.
02.12.2016 на адресу ОСОБА_24 від невідомого абонента з номеру НОМЕР_1 надійшло повідомлення з погрозами у зв`язку з розслідуваним кримінальним провадженням.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв`язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по мобільному терміналу з абонентським № НОМЕР_1 .
Встановлення фактів з`єднання мобільного терміналуз абонентським № НОМЕР_1 з іншими абонентами телекомунікацій дасть можливістьвстановити місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину, їх зв`язок та планування вчинення злочину.
Зазначена інформація по вищевказаним телефонним терміналам зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам телефону можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 0000623 та отримати ці документи іншим способом неможливо.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по мобільному терміналу з абонентським номером № НОМЕР_1 в період часу з 20.11.2016 по 06.12.2016, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес знаходження, та абонентських номерів, у електронному вигляді.
Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Встановити строк дії ухвали до 09.01.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя