УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2017 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором п`ятого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні установлено, що службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у 2015-2016 роках здійснено розтрату коштів в особливо великих розмірах при закупівлі послуг з друкування спеціальних бланків за наступних обставин.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.10.2015 оголошено закупівлю послуг з виготовлення спеціальних бланків на загальну суму 128 700 000 гривень, учасниками якої стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатами узгоджених дій службових осіб підприємств - учасників процедури закупівлі, згідно досягнутої між ними та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовленості, переможцями процедури стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які подали найнижчі цінові пропозиції по відповідним лотам.

Після чого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про закупівлю послуг, а саме:

- по лоту № 1 «спеціальні бланки документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, спеціальні бланки свідоцтв про право власності» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 30 819 360 гривень;

- по лоту № 2 «спеціальні бланки нотаріальних документів» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 84 052 800 гривень;

- по лоту № 3 «спеціальні бланки для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 13 127 400 гривень.

У подальшому, реалізуючи досягнуті домовленості на узгоджені дії під час процедури закупівлі, для сприяння службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у здійсненні розтрати коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано спеціальні бланки нотаріальних документів у іншого учасника процедури закупівлі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ціні 2,538 гривень за одиницю та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по ціні 2,4 гривень за одиницю, які, в свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 5,388 гривень за одиницю, тобто, понад ніж вдвічі дорожче, чим здійснено розтрату коштів в особливо великих розмірах.

Таким же чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано спеціальні бланки свідоцтв про право власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по ціні 4,536 гривень за одиницю, які, в свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 10,766 гривень за одиницю, тобто, понад ніж вдвічі дорожче.

При цьому, згідно документації конкурсних торгів, учасники закупівлі зобов`язалися не залучати субпідрядника (субпідрядників) до надання послуг.

Крім цього, з метою мінімізації бази оподаткування та для приховання слідів своєї злочинної діяльності, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображено в податковому обліку придбання напівпрозорої плівки гарячого тиснення (яка використовується під час друкування спеціальних бланків) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 16 390 000 гривень, яку, в свою чергу, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відображено в податковому обліку як придбану у ряду підприємств, якими в податковому обліку не відображено придбання цієї плівки у інших постачальників.

Згідно відомостей ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час даної діяльності використовувало рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по даним рахункам та до документів, складених у зв`язку з їх відкриттям та використанням, тобто, можливості ознайомитися та зробити копії:

- документів юридичної справи щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), тобто, заяви на відкриття, картки із зразками підписів службових осіб підприємства, документи, що засвідчують їх особу, довіреності, договори на відкриття та обслуговування рахунків, договори по програмним комплексам «Клієнт-Банк», первинні документи щодо надходження та розпорядження коштами (платіжні доручення, чеки, корінці квитанцій про отримання готівки) з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку;

- відомостей (банківських виписок, у тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з повними відомостями про контрагентів - назва підприємства, ідентифікаційні дані, реквізити рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), із зазначенням дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-Банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дати та часу з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку.

Дані документи та відомості мають важливе значення для установлення обставин придбання товарно-матеріальних цінностей, необхідних для друкування спеціальних бланків або залучення субпідрядників для цих цілей, здійснення відповідних розрахунків за дані товари чи послуги, їх розмір та співвідношення з витраченими на ці ж цілі коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обставини розпорядження коштами, здобутими злочинним шляхом, що неможливо встановити та довести іншими способами.

Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вини осіб, причетних до розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто, можливості ознайомитися та зробити копії:

- документів юридичної справи щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), тобто, заяви на відкриття, картки із зразками підписів службових осіб підприємства, документи, що засвідчують їх особу, довіреності, договори на відкриття та обслуговування рахунків, договори по програмним комплексам «Клієнт-Банк», первинні документи щодо надходження та розпорядження коштами (платіжні доручення, чеки, корінці квитанцій про отримання готівки) з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку;

- відомостей (банківських виписок, у тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з повними відомостями про контрагентів - назва підприємства, ідентифікаційні дані, реквізити рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), із зазначенням дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-Банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дати та часу з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1