Справа № 357/4409/17
У Х В А Л А
03 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000414, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
25.04.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання слідчому СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ВКП Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської справи за картковим рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого: АДРЕСА_2 , а також до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 24 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 26 січня 2017 року з можливістю вилучення копій всіх документів, яке мотивоване тим, що невідома особа 25 січня 2017 року близько 17 год. 00 хв. таємно викрала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 1500 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.01.2017 року приблизно о 17.00 год. потерпілому ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на його картковий рахунок № НОМЕР_1 мають переказати грошові кошти та для того, щоб їх отримати, йому потрібно перевірити дані картки та для цього потерпілому потрібно повідомляти СМС-повідомлення, які будуть приходити на його мобільний телефон, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився. Після чого, перевіривши баланс своєї картки, ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів в сумі 1500 грн.

На даний час, виникла потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, які містять в собі банківську таємницю. Зокрема, з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення особи, що вчинила злочин, необхідно володіти інформацією по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 .

Вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації, яка містить в собі банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП довів, що документи банківської справи гр. ОСОБА_5 за рахунком № НОМЕР_1 , знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю, а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати слідчому СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ВКП Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської справи за картковим рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого: АДРЕСА_2 , а також до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 24 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 26 січня 2017 року з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1