справа №566/414/17
У Х В А Л А
18 квітня 2017 року Млинівський районний суд
Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю слідчого - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000102 від 16.03.2017 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000102 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення зазначених документів у паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії (проведення виїмки).

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять інформацію про рух коштів по картковому банківському рахунку за номером кратки № НОМЕР_1 , на який, внаслідок шахрайських дій невстановлених досудовим розслідуванням осіб зараховано кошти ОСОБА_4 в сумі 1070 гривень.

Зокрема, за даними досудового розслідування встановлено, що 15.03.2017 року, близько 11-00 год. невідома особа, дистанційно, користуючись мобільним зв`язком, шляхом обману ОСОБА_4 , під приводом перевірки її карткового рахунку працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримала від ОСОБА_4 ідентифікаційні реквізити її карткового рахунку, а також засоби доступу до нього, за допомогою яких заволоділа належними потерпілій грошовими коштами у сумі 1070 грн..

Вказані грошові кошти шляхом переказу через систему грошових переказів UA IPAY були зараховані на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки № НОМЕР_1 , власник якої невідомий.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_2 та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, надається якщо є підстваи вважати, що ці речі і документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом п.6 ч.2 ст. 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю здійснюється за умови, коли іншим способом довести обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні, неможливо.

Наведені у клопотанні факти заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 1070 гривень із зарахуванням вказаних коштів на картковий рахунок за номером картки № НОМЕР_1 підтверджуються документально, а саме інформацією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з якої видно що переказ коштів було здійснено через сервіс UA IPAY. ( а.с. 15) Показаннями потерпілої ОСОБА_4 підтверджується та обставина, що невідома їй особа, яка зателефонувала на її мобільний телефон і представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ввела її в оману, внаслідок чого отримала від потерпілої, інформацію про ідентифікаційні реквізити її карткового рахунку, а також засоби доступу до нього, за допомогою яких заволоділа належними потерпілій грошовими коштами у сумі 1070 грн., які обернула на свою користь.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Отже, враховуючи, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, шляхом обману ОСОБА_4 з використанням мобільного телефонного зв`язку та зарахуванням коштів потерпілої через сервіс UA IPAY на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки № НОМЕР_1 , то встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим чином, ніж за допомогою розкриття банківської таєниці про цей рахунок і його власника, неможливо.

Таким чином, приймаючи до уваги, що встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації про банківський рахунок за номером картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , рух коштів по ньому, а також власника рахунку, неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять вказану інформацію, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000102 від 16.03.2017 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл для слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , доступ до документів, а саме, на отримання та вилучення (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 )
- інформації про рух коштів, перерахованих на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у вигляді переказів, здійснених:

- 15.03.2017 в сумі 106 гривень, як переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через UKR KIEV CARD2CARD UA IPAY 811534;

- 15.03.2017 в сумі 964 гривні 50 копійок, як переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через UKR KIEV CARD2CARD UA IPAY 811532 починаючи з 15.03.2017 із зазначенням часу, суми операції та місцем отримання і зняття грошових коштів (повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, тощо) та фотозображення особи, яка здійснювала операції із зняття цих коштів з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .

- повної анкетної інформації про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника.

Встановити строк дії ухвали 1 / один/ місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: