Справа № 646/2559/17
№ провадження 1-кс/646/3553/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 24.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.365 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 24.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч. 2 ст. 365 КК України.

Так працівник Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , діючи у змові з невстановленими особами, з метою відкриття підприємств з ознаками фіктивності та отримання кредитів в банківських установах без мети їх повернення, із загрозою застосування насильства до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволодів особистими документами останніх, а саме паспортами громадянина України та індивідуальними податковими номерами, чим перевищив службові повноваження.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлені факти розтрати майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами комунальних підприємств м. Харкова та районних державних адміністрацій Харківської області, які перераховували грошові кошти на рахунки фіктивних підприємств «конвертаційно-транзитної» групи, створеної ОСОБА_5 та невстановленими особами.

У ході розслідування досліджено фінансово - господарську діяльність підприємств з ознаками «фіктивності» за період 2016-2017 рік, засновниками та керівниками в яких є наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , на якого зареєстровано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , на якого зареєстровано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , на якого зареєстровано: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 , на якого зареєстровано: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Слідчий зазначив, що дані СГД є «фіктивними» підприємствами, діяльність яких протягом 2016-2017 року полягає у підміні придбаних та реалізованих товарних позицій з метою маскування незаконного походження таких активів, надання неправомірної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, переведення безготівкових грошових коштів в готівку, участі у розкраданні бюджетних коштів.

Крім того наведені СГД мають спільних постачальників та отримувачів послуг та товарів, надсилають податкову звітність та податкові накладні з спільної ІР-адреси ( НОМЕР_16 ), а також однієї електронної поштової скриньки ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 ). Вищеперераховані особи, що є засновниками та керівниками юридичних осіб, вказують що вони не приймали жодної участі у їх фінансово-господарській діяльності, та підписали довіреності на відкриття осіб приватного права від їх імені за спонуканням однієї особи, що є співробітником правоохоронних органів. Наведене свідчить про належність всіх товариств до однієї «конвертаційно- транзитної» групи.

Під час аналітичного дослідження, використовуючи бази даних ДФС України встановлено інші СГД які входять до однієї групи, до якої належить зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_18 , керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , загальний обсяг фінансово-господарських операцій складає 3 441,5 тис. грн., в т.ч. ПДВ 573,6 тис. грн. реалізація ТМЦ та послуг на користь ІНФОРМАЦІЯ_20 на загальну суму 615,2 тис. грн., в т.ч. ПДВ 102,5 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на загальну суму 2 002,8 тис. грн., в т.ч. ПДВ 333,8 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на загальну суму 120,0 тис. грн., в т.ч. ПДВ 20,0 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на загальну суму 302,8 тис. грн., в т.ч. ПДВ 50,5 тис. грн., КП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) на загальну суму 224,6 тис. грн., в т.ч. ПДВ 37,4 тис. грн., ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) на загальну суму 111,6 тис. грн., в т.ч. ПДВ 18,6 тис. грн..

Загальний обсяг проведених (ймовірно безтоварних) фінансово-господарських операцій складає понад 300 млн. грн., в тому числі з підприємствами м. Харкова та Харківської області.

Перелік СГД є невичерпним, більшість підприємств перебувають на обліку в різних районах м. Києва та Київської області, але «номінальні» посадові особи постійно проживають на території Харківської області, та не приймають жодної фактичної участі в їх операціях, зокрема: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_24 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_31 , проживає на території Харківської обл.; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_32 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Підприємства входять до однієї групи та фактично є «податковими ямами», оскільки на них встановлено «обрив» ланцюга постачання товарів.

Слідчий зазначив, що для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих контрагентами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) грошових коштів.

Встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_34 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) був відкритий рахунок: № НОМЕР_35 в UAH від 30.08.2016. Адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_34 ) згідно офіційного сайту: АДРЕСА_9 .

Вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000264, 24.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.365 КК України за фактом того, що 24.03.2017 до прокуратури Харківської області надішли матеріали з УВБ в Харківській області ДВБ НП України за фактом перевищення влади та своїх службових повноважень працівниками ІНФОРМАЦІЯ_37 , що супроводжувалося погрозою застосування насильства до громадян.

Крім того, 14.04.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000264 від 24.03.2017 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_38 встановлено, що на розрахункові рахунку підприємств з переліку «конвертаційно-транзитної» групи безпосередньо надходили кошти комунальних підприємств м. Харкова та кошти від районних державних адміністрацій Харківської області.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів, а не, як клопоче слідчий оригіналів документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 24.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.365 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю вилучення копій, відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » за адресою: АДРЕСА_9 , (МФО НОМЕР_34 ) по рахунку № НОМЕР_35 в UAH від 30.08.2016 з моменту його відкриття і дотепер; документів юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); договорів на обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » за адресою: АДРЕСА_9 , (МФО НОМЕР_34 ), по рахунку № НОМЕР_35 в UAH від 30.08.2016 з моменту його відкриття і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » за адресою: АДРЕСА_9 , (МФО НОМЕР_34 ), та можливість їх вилучити.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , процесуальному керівнику у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1