печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності з ознаками фіктивності, та проведення з їх використанням операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб з використанням підроблених реєстраційних документів створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг, шляхом їх обготівкуваня через рахунки фізичних осіб.

Вказані відомості підтверджуються матеріалами, отриманими в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, відповідями від організацій щодо діяльності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, проколами допитів осіб як свідків.

Так, отримано відомості щодо групи підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), які зареєстровано з метою прикриття незаконної діяльності, а також групи фізичних осіб, а саме: ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_38 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_39 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_42 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_43 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_44 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_46 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_58 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_61 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_62 ), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_63 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_64 ), ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_65 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_66 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_67 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_59 ), з використанням розрахункових рахунків яких, відкритих у банківських установах, фігурантами провадження здійснюється обготівкування коштів, які ними попередньо отримуються на підставі проведення «безтоварних» операцій, а також за договорами позики, надання фінансової допомоги.

За даними Пенсійного фонду України на більшості підприємств офіційно працівники не працевлаштовані, посадами керівників та засновників обіймають одні й ті ж особи на трьох і більше товариствах одночасно, при цьому місцезнаходження юридичних осіб значиться різне.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків указаних вище суб`єктів підприємницької діяльності, відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також наддадуть змогу встановити інших юридичних та фізичних осіб, задіяні в злочинних схемах.

Згідно даних податкового обліку банківські рахунки наступних юридичних осіб, а саме:

- ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_68 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_71 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_72 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_73 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_74 , відкритих у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_75 ).

Так, відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000224 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних юридичних осіб, а саме:

- ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_68 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_71 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_72 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_73 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_74 , які знаходяться у володінні посадових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_75 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63440/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1