Провадження №1-КС/522/2091/17
У Х В А Л А
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня по жовтень 2016 року, невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено злам акантів (особистих сторінок) користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», зокрема: 18.09.2016 аккаунт « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, діючи від імені ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб (користувачів аккаунтів соціальної мережі «ВКонтакте»), направлені текстові повідомлення, зокрема: ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, з проханням фінансової допомоги ОСОБА_5 та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, у зв`язку з їх вкрай скрутним становищем та збігу несприятливих сімейних обставин, для чого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, потрібно терміново здійснити переказ грошових коштів з їх власних банківських рахунків або через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та термінал самообслуговування на банківські рахунки, до яких у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був повний доступ, а саме на банківські рахунки відкриті в: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також повідомити їх конфіденційні дані, зокрема: номер банківського рахунку, номер банківської карти, CVV?код, пароль доступу до електронних грошових операцій, тощо. В результаті вказаних дій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом введення в оману ОСОБА_8 та інших невстановлених користувачів аккаунтів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , у розмірі 1100 грн. та інших користувачів аккаунтів (розмір грошових коштів встановлюється), чим спричинили матеріальні збитки вказаним особам.
Згідно показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що після зламу 18.09.2016 належного їй аккаунту « ОСОБА_4 » в соціальній мережі «ВКонтакте», вона втратила доступ до користування вказаного аканту та в подальшому їй стало відомо, що з її аккаунту та від її імені, друзям по соціальній мережі «ВКонтакте», надіслані шахрайські повідомлення щодо надання їх персональних банківських даних та надання їй термінової фінансової допомоги шляхом переказу грошових коштів на невідомі банківські рахунки.
Згідно показів свідка ОСОБА_8 встановлено, що після отримання повідомлення від її подруги ОСОБА_5 , з аккаунту « ОСОБА_4 », щодо термінової допомоги фінансового характеру шляхом переказу грошових коштів, ОСОБА_8 , з метою надання вказаної фінансової допомоги, приблизно в другій годині ночі 18.09.2016, через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), здійснила переказ грошовий коштів, у розмірі 1100 грн., на банківську платіжну картку ОСОБА_10 ..
Згідно показів свідка ОСОБА_9 встановлено, що в другій половині дня 18.09.2016, з аккаунту « ОСОБА_4 », він від імені ОСОБА_5 , отримав повідомлення щодо термінової допомоги фінансового характеру шляхом переказу грошових коштів. Однак, на той час ОСОБА_9 вже був попереджений ОСОБА_5 про факт зламу її аккаунту невстановленою особою та розповсюдження від її імені шахрайських повідомлень. При цьому, маючи навики у ІТ-сфері ОСОБА_9 зробив спробу деанонімізувати особу (встановити справжні дані аноніму, який використовував аккаунт « ОСОБА_4 », зокрема ІР-адрес з якої здійснюється розповсюдження шахрайських повідомлень від імені ОСОБА_5 ). При цьому, о 14:02 18.09.2016 ОСОБА_9 отримав на абонентський номер телефону НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться у його використанні, вхідний дзвінок з абонентського номеру телефону, з підключеною функцією «приховуваний номер», та почув від невстановленої особи на свою адресу погрози життю за спробу встановити вказані ІТ-дані.
1) абонентський номер телефону НОМЕР_18 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовувався ОСОБА_6 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI НОМЕР_19 ; IMEI НОМЕР_20 ;
2) абонентський номер телефону НОМЕР_8 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався ОСОБА_6 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_14 ;
3) абонентський номер телефону НОМЕР_21 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався ОСОБА_6 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_28 , IMEI НОМЕР_29 ;
4) абонентський номер телефону НОМЕР_30 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовувався ОСОБА_13 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 ;
5) абонентський номер телефону НОМЕР_33 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовувався ОСОБА_12 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_9 ;
6) абонентський номер телефону НОМЕР_34 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався ОСОБА_12 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI НОМЕР_35 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_14 ;
7) абонентський номер телефону НОМЕР_36 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався ОСОБА_14 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_38 , IMEI НОМЕР_17 ;
8) абонентські номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_39 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовувалися ОСОБА_10 .
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ), знаходиться інформація відносно абонентських номерів телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_21 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 та кінцевого обладнання (терміналів): IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , IMEI НОМЕР_29 , IMEI НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_35 , IMEI НОМЕР_38 , IMEI НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , зокрема інформація в електронному вигляді про зв`язок, абонента (зокрема: повні анкетні дані прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації, тощо), кінцеве обладнання (терміналу) (зокрема: марка, модель, дата та місце продажу, повні анкетні дані користувача, тощо), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента та кінцевого обладнання (терміналу) під час телефонних з`єднань, тощо.
Отримана в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформація, може бути використана як доказ, а також самостійно або в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину та встановлення осіб, які до нього причетні.
Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити (отримати) інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): про зв`язок, абонента (зокрема: повні анкетні дані прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації, тощо), кінцеве обладнання (терміналу) (зокрема: марка, модель, дата та місце продажу, повні анкетні дані користувача (власника), тощо), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента та кінцевого обладнання (терміналу) під час телефонних з`єднань, тощо, оскільки зазначена інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ) інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про зв`язок, абонента (зокрема: повні анкетні дані прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації, тощо), кінцеве обладнання (терміналу) (зокрема: марка, модель, дата та місце продажу, повні анкетні дані користувача, тощо), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента та кінцевого обладнання (терміналу) під час телефонних з`єднань, відносно абонентських номерів телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_21 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 та кінцевого обладнання (терміналів): IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , IMEI НОМЕР_29 , IMEI НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_35 , IMEI НОМЕР_38 , IMEI НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , в період з 01.09.2015 по 06.02.2017.
При цьому, слідчий просив розглянути клопотання без участі представника оператора мобільного зв`язку, оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про осіб та обставини, відносно яких проводиться кримінальне правопорушення та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_2 та, за його письмовим дорученням, слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ) інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про зв`язок, абонента (зокрема: повні анкетні дані прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації, тощо), кінцеве обладнання (терміналу) (зокрема: марка, модель, дата та місце продажу, повні анкетні дані користувача, тощо), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента та кінцевого обладнання (терміналу) під час телефонних з`єднань, відносно абонентських номерів телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_21 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 та кінцевого обладнання (терміналів): IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , IMEI НОМЕР_29 , IMEI НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_35 , IMEI НОМЕР_38 , IMEI НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , в період з 01.09.2015 по 06.02.2017.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1