Провадження №1-кс/127/4839/17
09 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що 05.03.2013 ІНФОРМАЦІЯ_2 порушив провадження у справі №902/273/13-г про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визнав вказане товариство банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру та призначив ліквідатором ОСОБА_4 .
Ухвалою від 04.03.2014 суд затвердив реєстр вимог кредиторів, визнавши вимоги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПрАТ РМК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ухвалою від 25.04.2014 судом затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу ліквідовано, припинено повноваження арбітражного керуючого та провадження у справі №902/273/13-г.
30.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено ухвалу, якою скасовано за нововиявленими обставинами ухвалу від 25.04.2014 про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута, припинення провадження у справі №902/273/13-г про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цією ж ухвалою від 30.06.2016 судом поновлено провадження у справі №902/273/13-г про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з стадії ліквідаційної процедури.
Ухвалою від 14.07.2016 суд усунув ОСОБА_4 від виконання обов`язків ліквідатора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначив ліквідатором у справі №902/273/13-г арбітражного керуючого ОСОБА_6
17.11.2016 ухвалою Господарського суду Вінницької області провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинене, вказане підприємство як юридична особа ліквідоване, через відсутність коштів та майна заборгованість кредиторам не відшкодована.
У повідомленні Господарського суду Вінницької області, яке стало підставою для початку досудового розслідування зазначено, що 25.10.2016 до суду надійшло клопотання ОСОБА_5 , яким вона просила суд повідомити прокурора та органи досудового розслідування про факти виявленні в ході розгляду справи про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо доведення підприємства до банкрутство.
У зв`язку з отриманням клопотання ОСОБА_5 , Господарський суд Вінницької області проаналізував обставини викладені у клопотання і встановив, що у звіті про аналіз щодо виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 05.03.2013 з поміж іншого зазначається, що дослідження проведено лише на підставі фінансової звітності, поданої ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до органів статистики за 2010-2012 рр., причому первинні документи банкрута, які б підтверджували достовірність відображеної у фінансовій звітності інформації, у ліквідатора відсутні, а показники фінансової звітності не перевірені. Враховуючи також наявну у справі про банкрутство інформацію про об`єкти нерухомості у власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірність та правильність складення фінансової звітності викликає обґрунтовані сумніви. Після чого Господарський суд дійшов висновку про те, що мають місце факти, які можуть свідчити про наявність ознак злочину, передбаченого ст. 219 КК України.
Вивченням клопотанням ОСОБА_5 поданим до Господарського суду Вінницької області встановлено, що вона зазначає наступне: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене у 2002, шляхом об`єднання грошових та майнових внесків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і СУРП ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », генеральним директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_7 . Новостворене підприємство отримало у власність розташований у центрі АДРЕСА_1 майновий комплекс по виробництву взуття, досвідчений персонал, і отже можливості для наступної прибуткової діяльності. Проте представники ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » натомість проведення господарської діяльності новоствореного підприємства, розпочали процес усунення від діяльності одного з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », незаконно звільнили з посади генерального директора ОСОБА_7 , після чого в особі нового підконтрольного директора ОСОБА_8 вчинили ряд послідовних, не обумовлених виробничою необхідністю правочинів, спрямованих на зміну власника майна у центрі м. Вінниці, з метою його наступного знищення задля задоволення інтересів третіх осіб щодо будівництва торгово-розважального центру на місці взуттєвої фабрики. Так, новим генеральним директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 потягом 2003 2004 укладено контракт на демонтаж виробничих приміщень взуттєвої фабрики, продано пов`язаній з СУРП ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » земельну ділянку площею 1,38 Га розташовану у центрі міста, після чого інша юридична особа почала будівництво ТРЦ. 26.12.2006 в.о. директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора подало заяву у ІНФОРМАЦІЯ_10 про реєстрацію припинення права власності на належне нерухоме майно, з посиланням на будівництво ТРЦ новою юридичною особою. В результаті діями групи осіб, було доведене до банкрутства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдано збитків працівникам, які втратили робочі місця та фактично право участі у приватизованому ними підприємстві, майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знищене без будь-якої економічно обґрунтованої необхідності з метою надання можливості іншій юридичній особі здійснювати підприємницьку діяльність з будівництва ТРЦ на місці знищеного майна.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, перевірки відомостей викладених у повідомленні Господарського суду Вінницької області, клопотанні ОСОБА_5 , отриманні доказів, які вказують або спростовують вчинення злочину, виникала необхідність у ознайомленні, здійсненні вилучення копій документів реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Дані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, так як у них наявні відомості, які вказують на те, які особи та у який період займали посади керівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх повноваження передбаченні статутом, у т.ч. по підписанню договорів, яке майно передавалось у статутний фонд при створенні ЗАТ, інші відомості, які мають значення для досудового розслідування.
Отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів та проведення вилучення їх копій, також надасть змогу отримати документи, які можливо використати при проведенні судово-економічної експертизи на предмет наявності ознак доведення до банкрутства, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та на проведення вилучення (виїмки) засвідчених копій документів реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код код НОМЕР_1 , м. Вінниця), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя