Справа № 161/3829/17
Провадження № 1-кс/161/1869/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про застосування запобіжного заходу
14 березня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, одруженого, з вищою освітою, працює головним державним інспектором митного поста "Піща" Волинської митниці ДФС, не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_5 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом прокуратури Волинської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 27 жовтня 2016 рорку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом виконувача обов`язків начальника Волинської митниці ДФС №391-о від 25 квітня 2016 року ОСОБА_4 з 26 квітня 2016 року переведено на посаду головного державного інспектора митного поста "Піща" Волинської митниці ДФС.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, ОСОБА_4 є особою, на яку покладено обов`язок діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України і Законами України, а також у відповідності до вимог п.п. е п.1 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції" він є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, а згідно з ч.1 ст. 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" є службовою особою, оскільки постійно здійснює функції представника влади працівника правоохоронного органу, уповноваженого здійснювати митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, відмовляти у митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів.

Водночас, відповідно до ст. 30 Митного кодексу України посадові особи та інші працівники органів доходів і зборів, які прийняли неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії або допустили бездіяльність, у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та іншу відповідальність відповідно до закону.

Крім того, відповідно до посадової інструкції головного державного інспектора митного поста "Піща" Волинської митниці ДФС, ОСОБА_4 був наділений повноваженнями на здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, у тому числі транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Так, 10 листопада 2016 року у період часу з 16 год. 20 хв. по 16 год. 40 хв. головний державний інспектор митного поста "Піща" Волинської митниці ДФС ОСОБА_4 , при зустрічі з ОСОБА_7 , на території вказаного митного поста, який розташований за адресою: Волинська область, Шацький район, с. Піща, повідомив останньому, що за безперешкодне ввезення автомобіля марки "Volkswagen Passat", н.з. НОМЕР_1 на митну територію України в режимі "тимчасового ввезення на один рік" йому слід передати грошові кошти в розмірі 60 доларів США, а в разі не передання зазначеної суми грошових коштів, він буде вчиняти дії з використанням свого службового становища, пов`язані із створенням штучних перепон під час митного оформлення та пропуску вищезазначеного транспортного засобу, зокрема, витребування додаткових документів, проведення додаткових митних оглядів, скерування запитів до компетентних органів іноземних держав щодо достовірності поданих документів, а також вчинення інших заходів контролю за дотриманням умов тимчасового ввезення на митну територію України зазначеного вище транспортного засобу.

Будучи поставленим в умови, за яких уразі ненадання головному державному інспектору митного поста "Піща" Волинської митниці ДФС ОСОБА_4 грошових коштів, останній міг створити штучні перепони при переміщенні на митну територію України транспортних засобів, ОСОБА_7 був змушений погодитись на таку протиправну вимогу ОСОБА_4 .

За таких обставин, ОСОБА_4 , діючи всупереч зазначених норм та грубо порушуючи свої службові обов`язки, використовуючи наданому йому владу та службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, в корисливих цілях, з метою особистого незаконного збагачення, 26 листопада 2016 року на території МАПП "Пулемець", який знаходиться за адресою: Волинська область, Шацький район, с. Піща, у період часу з 19 год. 00 хв. 19 год. 30 хв., під час виконання своїх службових обов`язків, одержав від громадянина України ОСОБА_7 , який здійснював ввезення транспортного засобу легкового автомобіля марки "Volkswagen Passat", н.з. НОМЕР_1 в режимі "тимчасового ввезення на один рік", грошові кошти в якості неправомірної вигоди в розмірі 60 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України, станом на 26 листопада 2016 року, складало 1535,28 грн., за безперешкодне ввезення на територію України в режимі "тимчасового ввезення на один рік" зазначеного автомобіля.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи всупереч вищевказаних норм та грубо порушуючи свої службові обов`язки, використовуючи наданому йому владу та службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, в корисливих цілях, з метою особистого незаконного збагачення, 02 лютого 2017 року, перебуваючи поруч з службовим приміщенням МАПП "Пулемець", який знаходиться за адресою: Волинська область, Шацький район, с. Піща, близько з 18 год. 20 хв. - 18 год. 45 хв., під час виконання своїх службових обов`язків, повторно висловив громадянину України ОСОБА_7 протиправну вимогу щодо передачі неправомірної вигоди в сумі 180 доларів США за ввезення транспортних засобів легкових автомобілів марок "Toyota Avensis", н.з. НОМЕР_2 та "BMW", н.з. НОМЕР_3 в режимі "тимчасового ввезення на один рік". У подальшому, 02 лютого 201 року, перебуваючи поруч із службовим приміщенням МАПП "Пулемець", у період часу з 18 год. 20 хв. 18 год. 45 хв., ОСОБА_4 умисно протиправно одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в розмірі 180 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України, станом на 02 лютого 2017 року, складало 4859,75 грн., за безперешкодне ввезення на територію України в режимі "тимчасового ввезення на один рік" вищезазначених автомобілів.

Після цього, ОСОБА_4 був викритий працівниками військової прокуратури Луцького гарнізону та Управління СБ України у Волинській області.

У ході проведення, 02 лютого 2017 року обшуку приміщення МАПП "Пулемець", біля робочого стола ОСОБА_4 , під стільцем (пуфиком) виявлено грошові кошти в розмірі 180 доларів США, при освіченні яких за допомогою люмінесцентного свічення приладом марки "Policia" № 516XPE встановлено, що на них містяться нашарування світло-зеленого кольору, а їх серії та номери при їх звірці із протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів, збігаються між собою.

03 березня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинення даного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, з метою забезпечення виконання ним покладених процесуальних обов`язків, та задля запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, спробам знищення або спотворення речей чи документів, незаконно впливати на свідків, з метою зміни останніми показів та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а в даному випадку більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст.177 КПК України, у зв`язку із чим старший слідчий звернулася з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, підозрюваного та його захисника, які заперечували щодо застосування даного запобіжного заходу, вважаючи, що відсутні відповідні ризики, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Зважаючи, що підозрюваний ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, водночас, вперше притягується до кримінальної відповідальності, одружений, на його утриманні перебуває малолітня дитина, а також двоє батьків похилого віку, останній має постійне місце проживання та реєстрації, де має міцні соціальні зв`язки, на даний час відсторонений від посади, а тому дане клопотання не підлягає до задоволення, однак слідчий суддя вбачає підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178, 181, 193-194, 196-197, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 - відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати на виклики до слідчого, прокурора та слідчого судді чи суду на першу вимогу; не залишати без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді чи суду місце постійного проживання м. Ковель Волинська область; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання чи роботи; здати на зберігання через слідчого до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон чи інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язки, визначені ухвалою суду, покладаються на підозрюваного, згідно ч.6 ст. 194 КПК України, на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням прокурора.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1