Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4473/17
Провадження № 1-кс/711/1663/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно здійснити реконструкцію об`єкту «Очисні споруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи по вищевказаному об`єкту в сумі 3 774 810 грн.

27.03.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду від 22.12.2014 року. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році зобов`язаний виконати роботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 852 136 грн. В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисні документації.

Крім того, відповідно до Висновку експертного будівельно-технічного дослідження № 25/15/буд від 07.07.2015 року генпідрядник в актах виконаних робіт врахував роботи, не передбачені до виконання локальними кошторисами до договірної ціни Договору № 2 від 22.12.2014 року і Додатковій угоді № 1 від 27.03.2015 року до Договору № 2 від 22.12.2014 року по об`єкту «Очисні споруди, м. Золотоноша - реконструкція (ІІІ черга)», календарним графіком виконання робіт.

В ході розслідування отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.09.2015 року по 20.10.2016 року. За результатами аналізу зазначеної інформації встановлено, що в період з 29.10.2015 року по 21.12.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7 145 571 грн. за насосне обладнання призначене для встановлення на об`єкті «Очисні споруди м. Золотоноша ІІІ черга». Крім того, на теперішній час у вказаному кримінальному провадженні в ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено товарознавчу експертизу з метою визначення вартості обладнання на зазначеному об`єкті, в рамках якої 05.05.2017 року експертом заявлено клопотання про надання допомоги в отриманні інформації про цінові пропозиції. Зважаючи на викладене, виникає необхідність у проведення тимчасового доступу до документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 з метою вилучення наступних документів: договору № 0956-12/2015 від 09.12.2015 року укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбаному на підставі зазначеного договору; рахунків № 458 від 28.10.2015 року та № 540 від 03.12.2015 року, а також договорів, що стали підставою складання зазначених рахунків укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання придбаному на підставі зазначених договорів.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів: договору № 0956-12/2015 від 09.12.2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбаному на підставі зазначеного договору; рахунків № 458 від 28.10.2015 року та № 540 від 03.12.2015 року, а також договорів, що стали підставою складання зазначених рахунків укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбаному на підставі зазначених договорів, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: договір № 0956-12/2015 від 09.12.2015 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбане на підставі зазначеного договору; рахунки № 458 від 28.10.2015 року та № 540 від 03.12.2015 року, а також договори, що стали підставою складання зазначених рахунків, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбане на підставі зазначених договорів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також працівникам ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення та вилучення їх, належним чином засвідчених, копій, а саме до:

- договору № 0956-12/2015 від 09.12.2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбане на підставі зазначеного договору;

- рахунків № 458 від 28.10.2015 року та № 540 від 03.12.2015 року, а також договорів, що стали підставою складання зазначених рахунків укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбане на підставі зазначених договорів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1