Справа № 686/6070/17
УХВАЛА
29 березня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 16.02.2017, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2373 грн., які в подальшому зняла з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 03 березня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що знайшовши оголошення на інтернет сайті «OLX» вирішила придбати шоколад на суму 2350 гривень та після домовленості із невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 перерахувала вказані кошти на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , після чого вказане замовлення не прибуло. Під час проведеної перевірки відділом протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області було встановлено, що отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , реквізити якої потерпілій ОСОБА_5 повідомила невстановлена особа відбувалось 16.02.2017 о 15.52 год. з банкомата №САНM 0545 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2000 гривень та 16.02.2017 о 15.47 год. з банкомата №ATMB09KN банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться по АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що інформація щодо власника вищевказаного рахунку та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його контактні та анкетні дані, а також інші відомості щодо власника вказаної картки мають значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, а також враховуючи, що з даною метою необхідно отримати фотознімки, які здійснювались 16.02.2017 о 15.52 год відеокамерою банкомату №САНM 0545 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 16.02.2017 о 15.47 год. №ATMB09KN банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані по АДРЕСА_1 , які в свою чергу мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які здійснювали отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення старшому слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 :
- документальної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно відомостей за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за період часу за 16.02.2017, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, перерахунку коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
- документальної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_3 , а саме фотознімки осіб, номерів рахунків по яких здійснювались операції 16.02.2017 в період часу з 15.30 год. по 16.00 год. за допомогою банкомату №САНM 0545 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований по АДРЕСА_1 , адресу проживання та номера телефонів осіб, а також всю наявну інформацію про осіб, які здійснювали операції з вищевказаним банкоматом у вказаний період часу.
- документальної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме фотознімки осіб, номерів рахунків по яких здійснювались операції 16.02.2017 в період часу з 15.30 год. по 16.00 год. за допомогою банкомату №ATMB09KN банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_1 , адресу проживання та номера телефонів осіб, а також всю наявну інформацію про осіб, які здійснювали операції з вищевказаним банкоматом у вказаний період часу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 квітня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: