Справа № 369/8633/17
Провадження № 1-кс/369/2392/17
У Х В А Л А
іменем України
11.08.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0004477 від 21.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП України в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004477, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
20.06.2017 року близько 11:00 год. через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 замовив будівельні матеріали. 20.06.2017 року перерахувавши грошові кошти в сумі 11764,74 грн на розрахунковий рахунок рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , ІПН № НОМЕР_3 , номер свідоцтва № НОМЕР_4 та 21.06.2017 відправив зазначені кошти. Замовлені будівельні матеріали не прийшли та постачальник на контактні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 не відповідає, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його просто обманули, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не збирається повертати належні йому грошові кошти чи надсилати куплені ним будівельні матеріали. Також потерпілий повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків (депозитних, поточних) в банківських установах України, у тому числі тих, які на даний час закриті, із зазначенням номерів таких рахунків, про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з вище вказаних рахунків, за період з 20.06.2017 по 21.06.2017 року; про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.06.2017 по 21.06.2017 року; з особових справ клієнтів-указаних осіб (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків).
Вказані документи можуть знаходиться у володінні за період з 20.06.2017 по 21.06.2017 року, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність». Крім того, згідно з п.п. 746, 747 переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 08.12.2004 № 601 особові рахунки за вкладами фізичних осіб (система банківського обслуговування населення), документи (договори (угоди), листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів із вищевказаною інформацію дозволить з`ясувати інформацію про рахунки у банківських установах, на яких можуть розміщуватися кошти, що були предметом шахрайства.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів уповноваженої особи відповідного банку, оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками вказаної установи зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не надано підстав вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0004477 від 21.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
С