печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебуваються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004165 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.05.2013 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » управляюча компанія холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь) продавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна) покупець, укладено контракт № 2418/158-08-13, предметом якого було виготовлення та передача у власність покупця автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 1.000 шт. та причепів МАЗ-856103-(010) в кількості 1.000 шт. Загальна вартість продукції, що мала поставлятися за вказаним контрактом склала 100.200.000 доларів США. У свою чергу покупець, відповідно до п 2.4. контракту повинен був провести оплату товару на протязі 180 календарних днів з дня відвантаження кожної його одиниці, а також, відповідно до п. 2.5., з метою належного виконання своїх зобов`язань надати безвідкличну банківську гарантію на вартість готової до відвантаження авто техніки строком дії до 200 календарних днів від дати відвантаження останньої одиниці товару.

Однак, всупереч умовам даного контракту особи, пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи намір на заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » управляючої компанії холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману, отримавши за його умовами автомобілі МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 150 шт. та причепи МАЗ-856103-(010) в кількості 150 шт. загальною вартістю 15.030.000 доларів США безвідкличну банківську гарантію не надали та не оплатили вартість поставленого товару. Натомість, вказані особи шляхом складання підроблених документів, відповідно до умов яких у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла фіктивна заборгованість перед іншими суб`єктами господарювання та подальшого їх використання в судах, укладаючи мирові угоди передали 100 одиниць отриманої від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » управляючої компанії холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » авто техніки в рахунок погашення цього боргу, який значно менше її вартості.

В результаті шахрайських дій невстановлених осіб вказаному акціонерному товариству завдано матеріальної шкоди на суму 15.030.000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 26.06.2013, 29.06.2013 та 18.07.2013 (дати поставки авто техніки) складає 120.134.790 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладенні в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.. ст.. 161, 162 КПК України, проходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 219 КПК України особі право тимчасового доступу до документів, які стали підставою для перереєстрації наступного автотранспорту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000), (марка, номер (VIN, кузов, шасі):

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , Y3M6501A8D0001023, Y3M6501A8D0001179, Y3M6501A8D0000843, Y3M6501A8D0000756, Y3M6501A8D0001164, Y3M6501A8D0000917, Y3M6501A8D0000849, Y3M6501A8D0001059, Y3M6501A8D0000832, Y3M6501A8D0000840, Y3M6501A8D0000885, Y3M6501A8D0000812, Y3M6501A8D0000798, Y3M6501A8D0001015, Y3M6501A8D0000763, Y3M6501A8D0000736, Y3M6501A8D0000787, Y3M6501A8D0000819, Y3M6501A8D0000859, Y3M6501A8D0000892, Y3M6501A8D0000979, Y3M6501A8D0001025, Y3M6501A8D0000861, Y3M6501A8D0001115, Y3M6501A8D0000959, Y3M6501A8D0000955, Y3M6501A8D0000774, Y3M6501A8D0001121, Y3M6501A8D0000825, Y3M6501A8D0001073, Y3M6501A8D0001139, Y3M6501A8D0000782, Y3M6501A8D0000827, Y3M6501A8D0000806, Y3M6501A8D0000882, Y3M6501A8D0000777, Y3M6501A8D0000833, Y3M6501A8D0000912, Y3M6501A8D0001104, Y3M6501A8D0001155, Y3M6501A8D0000813, Y3M6501A8D0001079, Y3M6501A8D0001096, Y3M6501A8D0000738, Y3M6501A8D0000771, Y3M6501A8D0000866, Y3M6501A8D0000880, Y3M6501A8D0001029, Y3M6501A8D0000842, Y3M6501A8D0001081, Y3M6501A8D0001012, Y3M6501A8D0000620, Y3M6501A8D0000654, Y3M6501A8D0001001, Y3M6501A8D0001062, Y3M6501A8D0001060, Y3M6501A8D0001005, Y3M6501A8D0000844, Y3M6501A8D0000963,Y3M6501A8D0000809, та причепів МАЗ-856103-(010), (марка, номер (VIN, кузов, шассі): НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_42 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , Y3M856103D0000325, Y3M856103D0000207, Y3M856103D0000219, Y3M856103D0000289, Y3M856103D0000223, Y3M856103D0000329, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 34008/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1