КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2368/14-к
Провадження № 1-кс/552/190/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2014 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000290 від 15.02.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Вказував, що 08.02.2014 року за адресою АДРЕСА_1 , під виглядом укладання договору про надання посередницьких послуг, між невідомою особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр.. ОСОБА_5 , останній передав власний автомобіль Peugeot 308 д.н.з. НОМЕР_1 , з метою його продажу, які в подальшому шахрайським шляхом заволоділи даним автомобілем, чим спричинили потерпілому матеріальні збитки на суму 164 650 грн.

13.02.2014 року близько 12-00 год. за адресою АДРЕСА_1 в приміщенні тимчасово-орендованого офісу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа яка представилась на ім.»я ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , шляхом укладання договору куплі продажу автомобіля марки «Фольцваген Пассат» (номер кузову НОМЕР_3 ), шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 220 000 грн., що належить ОСОБА_7 , чим завдав останньому матеріального збитку на вказану суму. Опитаний ОСОБА_7 , являється потерпілим, пояснив, що 12.02.2014 року знайшов об`яву в Інтернеті про те, що в АДРЕСА_1 є автосалон фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який займається продажем автомобілів. ОСОБА_7 знайшов мобільний телефон в Інтернеті та подзвонив на вказаний номер. Зацікавившися автомобілем марки «Фольцваген Пассат Б 7», 13.02.2014 року близько 12-00 год. ОСОБА_7 разом із своїм сусідом ОСОБА_8 , дочкою ОСОБА_9 приїхали в м. Полтава до вказаного вище автосалону. В автосалоні ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_6 та з невідомою жінкою, після огляду автомобіля ОСОБА_7 проплатив вказану суму, а саме 24 500 доларів США до каси. Невідома жінка виписала квитанцію де поставила печатку фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначила грошові кошти в сумі 215 600 грн., які перераховані на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , установа банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві МФО банку № НОМЕР_6 , призначення платежу: оплата за «Фольцваген Пассат ВІН» НОМЕР_3 2011 року випуску. Після отримання квитанції ОСОБА_6 повідомив, що йому потрібно поїхати до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для того щоб владнати деякі справи та просив зустрітися через годину. Приїхавши через годину ОСОБА_7 зайшов до автосалона, але в середині ні кого не було, а охоронець який був на вході повідомив, що ОСОБА_6 буде в 16-00 год., але ОСОБА_6 так і не з`явився, на дзвінки по мобільному номеру не відповідав.

Просив суд надати доступ до інформації, що знаходиться в володіння « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме у розпорядженні банківської станови, отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Надати тимчасовий доступ, до документів (довідок), які містить інформацію про наступне:

- повного руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , установа банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Києві МФО банку № НОМЕР_6 , а саме: дати та суму нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з рахунку (в період часу з 00-00 год. 12.02.2014 року по строк дії ухвали).

Проведення заходу забезпечення кримінального провадження доручити співробітникам Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1