Дата документу 17.05.2017 Справа № 554/6551/16-к
УХВАЛА
про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого
зобов`язання
17 травня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

за участю підозрюваного ОСОБА_5

за участю захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Нові Санжари, Полтавської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , о світа вища, пенсіонерка, вдова, раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.191КК України ,-
ВСТАНОВИВ:
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обіймаючи посаду головного бухгалтера ТОВ «Євробудсервіс» (), будучи службовою особою, вчинила умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Наказом директора ТОВ «Євробудсервіс» №2а-к «про прийняття на роботу» від 26.03.2015 ОСОБА_5 призначено на посаду головного бухгалтера Товариства, яке з моменту його державної реєстрації набуло статусу юридичної особи, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку, штампи та фірмові бланки зі своїм найменуванням.

ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Євробудсервіс» була наділена організаційно-розпорядчими обов`язками службової особи.

Так, ОСОБА_5 , будучи уповноваженою довіреністю директора Товариства від 08.06.2015 отримувати банківські виписки та готівку за грошовими чеками по рахунках ТОВ «Євробудсервіс», відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль», умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, з метою заволодіння грошовими коштами Товариства, впродовж 2015-2016 років з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого Товариством в банківській установі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (), під приводом повернення зворотної фінансової допомоги, знімала готівкові кошти з призначенням платежу «повернення позики ТОВ «Євробудсервіс» через ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_2 виданий 19.01.2000 Новосанжарським РВ УМВС України в Полтавській області» за наступними чеками:
- 08.06.2015 видача готівки на суму 10000,00 грн. за чеком ЛИ9506501 від 08.06.2015;
- 17.06.2015 видача готівки на суму 8000,00 грн. за чеком ЛИ9506502 від 17.06.2015;
- 20.07.2015 видача готівки на суму 3300,00 грн. за чеком ЛИ9506503 від 20.07.2015;
- 07.10.2015 видача готівки на суму 6300,00 грн. за чеком ЛИ9506504 від 07.10.2015;
- 09.10.2015 видача готівки на суму 1500,00 грн. за чеком ЛИ9506507 від 09.10.2015;
- 12.10.2015 видача готівки на суму 4000,00 грн. за чеком ЛИ9506508 від 12.10.2015;
- 13.10.2015 видача готівки на суму 3000,00 грн. за чеком ЛИ9506509 від 13.10.2015;
- 13.11.2015 видача готівки на суму 50000,00 грн. за чеком ЛИ9506510 від 13.11.2015;
- 30.12.2015 видача готівки на суму 24800,00 грн. за чеком ЛИ9506512 від 30.12.2015.
Таким чином, загальна сума виданих ОСОБА_5 на протязі 2015 року готівкових коштів з рахунку ТОВ «Євробудсервіс» становить 110900,00 грн. (сто десять тисяч дев`ятсот грн. 00 коп.), які до каси Товариства остання не внесла, а витратила на власні потреби.

В подальшому ОСОБА_5 , з метою приховання факту заволодіння майном підприємства, готівкові кошти зняті нею по чекам в 2015 році, облікувала по Дт 301 «Готівка в національній валюті» КТ «311 «Поточні рахунки в національній валюті» на підставі прибуткових касових ордерів, і в той же день провела їх списання по ДТ 163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва які оцінені за справедливою вартістю» КТ 301 «Готівка в національній валюті», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до видаткових касових ордерів №52 від 08.06.2015 на суму 10000,00 грн., №57 від 17.06.2015 на суму 8000,00 грн., №71 від 20.97.2015 на суму 3300,00 грн., №б/н від 07.10.2015 на суму 6300,00 грн., №б/н від 09.10.2015 на суму 1500,00 грн., №б/н від 12.10.2015 на суму 4000,00 грн., №б/н від 13.10.2015 на суму 3000,00 грн., №87 від 13.11.2015 на суму 50000,00 грн., №101 від 30.12.2015 на суму 24800,00 грн. про повернення зворотної фінансової допомоги засновнику ОСОБА_7 на суму 110900,00 грн., що містять підпис головного бухгалтера підприємства, оформлені з недотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004р. №637. Зазначені видаткові касові ордери, в якому видача готівки з каси не підтверджується підписом одержувача, не можуть бути прийняті для виведення залишку готівки в касі. Відповідно до Протоколу інвентаризаційної комісії ТОВ «Євробудсервіс» від 04.10.2016, який затверджено директором підприємства 04.10.2016, наказу по ТОВ «Євробудсервіс» від 04.10.2016 №4 про затвердження результатів інвентаризації та даним оборотно-сальдової відомості по рахунку 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків» по ТОВ «Євробудсервіс» за жовтень 2016 року, порушення бухгалтерського обліку в частині видачі готівки за вищепереліченими видатковими касовими ордерами допущені головним бухгалтером ОСОБА_5 »
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, заволоділа майном ТОВ «Євробудсервіс» (), а самев 2015 році грошовими коштами на суму 110900,00 грн., чим заподіяла збитків підприємству на вказану суму.

Вказані вище обставини, дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Слідча прохала обрати міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання .

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Підозрювана та її захисник покладалися на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали справи , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

11.05.2017 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 , з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на колишніх працівників ТОВ «Євробудсервіс», які були колегами та підлеглими останньої. Колишні працівники під час допитів повідомили про те, що ОСОБА_5 шукала зустрічі з ними і намагалася налаштувати їх проти засновника ТОВ «Євробудсервіс» ОСОБА_7 , нібито він безпідставно її звинувачує в банкрутстві підприємства, прохала відмовитися від дачі показів для слідчого.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, об`єктивності досудового розслідування та уникнення впливу на свідків є необхідність у покладенні на підозрюваного обов`язків передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого та прокурора у провадженні; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з колишніми працівниками ТОВ «Євробудсервіс».
Керуючись вимогами ст. ст. 176-179, 181, 184, 194, 195 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого та прокурора у провадженні;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з колишніми працівниками ТОВ «Євробудсервіс».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1