н/п 1-кс/640/9073/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001046 від 30.09.2016 р., за ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

24 листопада 2016 р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.01.2016р. по 13.12.2016р. з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , (або за місцем знаходження документів) та містять інформацію про фінансово господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: тендерної, переговорної та бухгалтерської документації про закупівлю паливного матеріалу (паливних пелетів, паливних брикетів), послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію: річного плану закупівель та змін до нього; складу комітету з конкурсних торгів на 2016 рік; положення про комітет з конкурсних торгів; документації конкурсних торгів з додатками, оголошення про заплановану закупівлю; протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів; звіту про результати конкурсних торгів; пропозицій учасників конкурсних торгів; обґрунтування застосування переговорних процедур закупівель; протоколів переговорів при переговорних процедурах; листів - запрошень для участі у переговорних процедурах; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію, договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю паливного матеріалу, з додатками; рахунків фактур; накладних, податкових накладних; товарно транспортних накладних, сертифікатів якості, актів виконаних робіт; платіжних доручень; банківських виписок; актів приймання передачі товарів та послуг.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 30.09.2016р. за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за змови зі службовими особами КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом укладення низки договорів на закупівлю паливного матеріалу, придбання теплової енергії за завищеними цінами, перерахування коштів на рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) з подальшим переведенням їх у готівку. Проведеними слідчими діями встановлено, що КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений ряд договорів, серед яких: договір від 04.01.2016р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання твердого палива на суму 4 млн. 501 тис. грн.; 26.01.2016р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з переробки альтернативного палива в теплову енергію на суму 5.584.000 грн. Суми, сплачені КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними договорами перевищують середньо ринкову вартість паливного матеріалу та теплової енергії, а фактична вартість отриманої за ними 1 ГКал перевищує її ж вартість при опаленні природнім газом, чим завищена вартість виготовленої теплової енергії на суму 4.184.000 грн. Отримані внаслідок вищевказаних дій кошти перераховані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також, впродовж 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ХРДА, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; КП ХРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання паливних матеріалів, пари та гарячої води та переробку альтернативного палива в теплову енергію по завідомо завищеним цінам. 05.10.2016р. призначена судово економічна експертиза з метою встановлення документального підтвердження фактів: поставки паливних матеріалів, перерахування грошових коштів за них та документального підтвердження придбання паливних матеріалів, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу КП ХРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування коштів та фінансово господарський взаємин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 04.01.2016 по теперішній час. 10.10.2016р. від ст. судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 отримане клопотання № 126, згідно якого для проведення судово економічної експертизи необхідні документи: бухгалтерського обліку, про перерахування грошових коштів КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором від 04.01.2016р., та документи по факту перерахування коштів та фінансово господарські взаємини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 04.01.2016р. по теперішній час, у т.ч., на підтвердження руху коштів при перерахунку за поставлені паливні матеріали.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власними, а не бюджетними коштами, не поширення дії Закону України «Про публічні закупівлі» на замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання у випадках, якщо доводить безпідставність припущень слідчого на завищення ціни.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими обґрунтоване клопотання, вислухавши міркування слідчого, представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 30.09.2016р. за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними грошовими коштами у особливо великому розмірі.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001046 від 30.09.2016 р., за ч.5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов`язати КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, за період з 01.01.2016р. по 13.12.2016р., про фінансово господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: тендерної, переговорної та бухгалтерської документації про закупівлю паливного матеріалу (паливних пелетів, паливних брикетів), послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію: річного плану закупівель та змін до нього; складу комітету з конкурсних торгів на 2016 рік; положення про комітет з конкурсних торгів; документації конкурсних торгів з додатками, оголошення про заплановану закупівлю; протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів; звіту про результати конкурсних торгів; пропозицій учасників конкурсних торгів; обґрунтування застосування переговорних процедур закупівель; протоколів переговорів при переговорних процедурах; листів - запрошень для участі у переговорних процедурах; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію, договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю паливного матеріалу, з додатками; рахунків фактур; накладних, податкових накладних; товарно транспортних накладних, сертифікатів якості, актів виконаних робіт; платіжних доручень; банківських виписок; актів приймання передачі товарів та послуг.

Дозволити ст. слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити (у письмовому та електронному вигляді) копії документів, що містять інформацію за період з 01.01.2016р. по 13.12.2016р., про фінансово господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: тендерної, переговорної та бухгалтерської документації про закупівлю паливного матеріалу (паливних пелетів, паливних брикетів), послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію: річного плану закупівель та змін до нього; складу комітету з конкурсних торгів на 2016 рік; положення про комітет з конкурсних торгів; документації конкурсних торгів з додатками, оголошення про заплановану закупівлю; протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів; звіту про результати конкурсних торгів; пропозицій учасників конкурсних торгів; обґрунтування застосування переговорних процедур закупівель; протоколів переговорів при переговорних процедурах; листів - запрошень для участі у переговорних процедурах; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію, договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю паливного матеріалу, з додатками; рахунків фактур; накладних, податкових накладних; товарно транспортних накладних, сертифікатів якості, актів виконаних робіт; платіжних доручень; банківських виписок; актів приймання передачі товарів та послуг, що перебувають у володінні КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2017р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1