Справа № 761/4413/17
Провадження № 1-кс/761/2832/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчогоСУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 0003928 внесеного до ЄРДР 21.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 194 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. У ході досудового розслідування установлено, що 22.08.2013 між Державною іпотечною установою (Кредитор) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позичальник) укладено кредитний договір №29/2 від 22.08.2013, відповідно до якого Кредитор надає Позичальнику, а Позичальник зобов`язується прийняти, використати за цільовим призначенням та повернути Кредитору грошові кошти в сумі 8 100 000, 00 гривень та сплатити відсотки за користування фінансовим кредитом в порядку та на умовах зазначеного договору. Відповідно до п. 1.2 зазначеного договору, Фінансовий кредит надається Позичальнику на строк до 01 вересня 2014 року включно. З метою забезпечення виконання умов кредитного договору №29/2 від 22.08.2013, а саме повернення Боржником фінансового кредиту в сумі 8 100 000 гривень, цього ж дня, між Державною іпотечною установою (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодавець) укладено договір іпотеки майнових прав на нерухоме майно №29/2.1-3, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, номер запису про іпотеку: 2222077, індексний номер 5247922 від 22.08.2013; номер запису про обтяження 2222125, індексний номер 5248012 від 22.08.2013; номер запису про іпотеку 22222211, індексний номер 5248108 від 22.08.2013, номер запису про обтяження 2222254, індексний номер 5248180 від22.08.2013). Відповідно до договору предметом іпотеки є: Земельна ділянка, площею 0,1 га, кадастровий номер :01:097:0038 з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Об`єкти незавершеного будівництва, об`єкти житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 374, 7 кв. м.; Об`єкти незавершеного будівництва, а саме кв. АДРЕСА_2 , 2, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 та нежилі приміщення загальною площею 2 022, 72 кв. км., будівництво яких не завершено, розташованих за адресою АДРЕСА_1 . Проте, в порушення ст. 9, 23 Закону України «Про іпотеку», договору, ОСОБА_6 (Замовник) 24.10.2014 укладає договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Підрядник) на демонтаж конструкції, відповідно до якого підрядник зобов`язується за завданням замовника виконати демонтажні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи. Відповідно до договору на демонтаж конструкції від 24.10.2014 обсяг, характер і вартість робіт визначаються робочими кресленнями і кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною даного договору. З метою встановлення фактів умисного знищення майна, яке перебувало в іпотеці та укладення договору іпотеки №29/2.1-3 від 22.08.2013 необхідно дослідити документи, що стосуються договору іпотеки №29/2.1-3 від 22.08.2013 та всіх супутніх документів, які укладалися під час посвідчення зазначеного договору та які надавалися приватному нотаріусу ОСОБА_5 для проведення реєстраційної дії, а саме договори, додатки до них, заяви, листи, оцінки вартості майна та інші документи, які містяться в нотаріальних справах щодо посвідчення договору іпотеки №29/2.1-3 від 22.08.2013 (номер запису про іпотеку: 2222077, індексний номер 5247922 від 22.08.2013; номер запису про обтяження 2222125, індексний номер 5248012 від 22.08.2013; номер запису про іпотеку 22222211, індексний номер 5248108 від 22.08.2013, номер запису про обтяження 2222254, індексний номер 5248180 від22.08.2013) , які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_30 . Беручи до уваги викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактів умисного знищення майна, яке перебувало в іпотеці та укладення договору іпотеки №29/2.1-3 від 22.08.2013, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження вказаних документів, використання їх для проведення відповідних експертиз, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених вище документах виникла необхідність у їх вилученні. Без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо встановити фактів умисного знищення майна, яке перебувало в іпотеці та укладення договору іпотеки №29/2.1-3 від 22.08.2013, та позбавить можливості використовувати зазначені документи як речові докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні і притягнути до кримінальної відповідальності винуватих осіб, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, призначення судових експертиз, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням з проханням про надання тимчасового доступу до документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів.

Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_5 про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 194 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_30 .

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що необхідність отримання доступу до документів, які перебувають у приватного нотаріуса, обумовлена необхідністю отримання інформації, яка має доказове значення у провадженні та отримати яку іншим чином не є можливим.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За встановлених обставин, зважаючи на те, що слідчий належним чином обґрунтував необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів в межах порушеного кримінального провадження, органу досудового розслідування підлягають задоволенню в частині тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

З іншого боку слідчим належним чином не обґрунтовано, в розумінні ч. 7 ст. 163 КПК України, необхідність вилучення оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання має бути відмовлено.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_30 , а саме: документів, що стосуються договору іпотеки №29/2.1-3 від 22.08.2013 та всіх супутніх документів, які укладалися під час посвідчення зазначеного договору та які надавалися приватному нотаріусу ОСОБА_5 для проведення реєстраційної дії, а саме договорів, додатків до них, заяв, листів, оцінки вартості майна та інших документів, які містяться в нотаріальних справах щодо посвідчення договору іпотеки №29/2.1-3 від 22.08.2013 (номер запису про іпотеку: 2222077, індексний номер 5247922 від 22.08.2013; номер запису про обтяження 2222125, індексний номер 5248012 від 22.08.2013; номер запису про іпотеку 22222211, індексний номер 5248108 від 22.08.2013, номер запису про обтяження 2222254, індексний номер 5248180 від22.08.2013).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали прокурор, або за його дорученням працівник оперативного підрозділу в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: