У Х В А Л А
22.06.2017 Справа №607/7412/17

Провадження № 1-кс/607/4435/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001842 від 30травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не заперечила щодо задоволення клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, 26.05.2017 року близько 12:00 год. невідома особа, яка представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману під приводом заблокування банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 2045 грн., які зняла із банківської картки ОСОБА_6 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001842 від 30травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомила, що 26.05.2017 року близько 12:00 год., я перебуваючи в себе дома в с. Озерна, Козівського р-ну, Тернопільської обл., де до мене зателефонував невідомий номер, який саме я не пам`ятаю, розмовляючи жіночим голосом по українськи представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що з моєї картки № НОМЕР_1 хотіли зняти екстра гроші в сумі 500 грн., то шахраї скористалися вашою карткою, для того щоб запобігти цьому потрібно сказати номер своєї картки, але чи я продиктувала я не пам`ятаю. Після того дана особа повідомила, що передає слухавку менеджеру банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розмовляв чоловічим голосом та російською мовою, який повідомив, що він заблокує мою картку та запитав чи зможу я приїхати сьогодні в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Тернополі, а я йому повідомила, що не зможу оскільки я знаходжуся за місцем свого проживання в с. Яструбове, Козівського р-ну, Тернопільської обл. Також дана особа ще щось говорила, але що саме то я не пам`ятаю, оскільки вже пройшов тривалий проміжок часу. Також під-час того як я розмовляла з даними особами, то на мій мобільний номер телефону приходили смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з кодом для підтвердження онлайн реєстрації, після того прийшло смс повідомлення, про те що з моєї картки знято грошові кошти в сумі 71 грн. 40 коп., після того знову прийшло смс повідомлення з кодом для онлайн реєстрації і знову смс повідомлення про те, що з моєї карти знято грошові кошти в сумі 1974 грн. 50 коп. Також дана особа запропонувала мені повідомити дані коди які приходили на мій мобільний телефон, але чи повідомляла я йому дані коди я не пам`ятаю, скоріш за все, що повідомляла. Після того я закінчила розмову з даним чоловіком і більше ніяких дій не вчиняла. Після того 30.05.2017 року близько 14:00 год. я звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , для того, щоб поміняти дану картку, оскільки закінчувався термін дії, де мені і видали нову картку з тим самим номером та пін кодом. Працівниця даного банку мені повідомила, що залишок на моїй карті становить 4 грн., а я знаю що на даній карті були грошові кошти в сумі близько 2000 грн., після чого я взяла виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по своїй карті, де було вказано, що грошові кошти в сумі 71,40 грн. та 1974,50 грн. було знято 26.05.2017 року і після чого я зрозуміла, що ті невідомі особи про які я вказувала вище мене обманули і заволоділи моїми гршовими коштами в сумі 2045 грн. і після чого я звернулася в ТВП ГУНП в Т/о.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 ,оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю їх копіювання та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 11 год. по 14 год. 26.05.2017 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 22.06.2017 року в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з 11 год. по 14 год. 26.05.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з 11 год. по 14 год. 26.05.2017 року;
-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з 11 год. по 14 год. 26.05.2017 року;
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1