печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваної ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом,

В С Т А Н О В И В :

08.12.2016 прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст.358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_16 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т», а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхомза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_6 , маючи непогашену судимість за корисний та інші злочини, дізнавшись, що АТ «Ощадбанк» здійснює виплати з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по вкладах ПАТ «Фінанси та Кредит» і ПАТ «Хрещатик», які визнані неплатоспроможними,вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ.

У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлені особи отримавши відомості про те, що ОСОБА_17 і ОСОБА_18 є вкладниками ПАТ «Фінанси та кредит», а ОСОБА_19 - АТ «Хрещатик», і їм підлягають виплати грошових кошти в сумі до 200 000 грн. кожному, продовжуючи свою злочинну змову, вирішили викрасти зазначені кошти.

14.07.2016 приблизно з 12.00 до 13.00 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлені особи, діючи згідно злочинної домовленості, використовуючи підроблений паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_17 , через касу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Героїв Дніпра, 53, шляхом обману заволоділи коштами в сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_17 як компенсація за внесений нею вклад до ПАТ «Фінанси і кредит», що визнаний неплатоспроможним.

Викрадені грошові кошти ОСОБА_6 розподілив між учасниками вчинення злочину.

В той же день, 14.07.2016 приблизно з 15.00 до 16.00 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи згідно злочинної домовленості, використовуючи підроблений паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_18 , через касу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Героїв Дніпра, 53, шляхом обману заволоділи коштами в сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_18 як компенсація за внесений ним вклад до ПАТ «Фінанси і кредит», що визнаний неплатоспроможним.

Викрадені грошові кошти ОСОБА_6 розподілив між учасниками вчинення злочину.

Крім того, 15.07.2016 приблизно з 09.00 до 10.00 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно злочинної домовленості, використовуючи підроблений паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_19 , через касу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Героїв Дніпра, 53, шляхом обману заволоділи коштами в сумі 191 755,16 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_19 як компенсація за внесений нею вклад до АТ «Хрещатик», що визнаний неплатоспроможним.

Викрадені кошти ОСОБА_6 розподілив їх між учасниками вчинення злочину.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 таневстановленими слідством особами, тобто групою осіб, протягом 14 - 15 липня 2016 року, використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами вищезазначених осіб в загальній сумі 591 755,16 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

18.08.2016 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

20.08.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй у період доби з 21.00 год. до 07.00 год. наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та покладено ряд обов`язків.

12.10.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, з викладених в ньому підстав.

Захисник підозрюванї просив відмовити в задоволенні клопотання та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки підозрювана сумлінно виконувала всі покладені на неї обов`язки, має міцні соціальні зв`язки та ризики, зазначені в клопотанні, прокурором не доведені.

Підозрювана підтримала думку захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

18.08.2016 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

20.08.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй у період доби з 21.00 год. до 07.00 год. наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та покладено ряд обов`язків.

12.10.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Виходячи з вищевикладеного, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів, враховуючи, що обставини та підстави підозри до цього часу не змінились, наявні та встановлені судом ризики, які не зменшились, а також ті процесуальні дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий судя приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.199 КПК України для задоволення клопотання.

Також, продовжуючи строк тримання під домашнім арештом, слідчий суддя у відповідності до ч. 6 ст. 194 КПК України вважає за необхідне продовжити строк виконання покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, які були покладені на неї ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.08.2016.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в певний період доби із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 7 годин ранку наступної добидо 04.02.2017, одночасно зобов`язавши підозрювану:

- здати на зберігання слідчого свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає, а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- утримуватися від спілкування з працівниками територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», у тому числі: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 04 лютого 2017 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий судя ОСОБА_1