УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.02.2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив суд розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодо ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ) ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ), які знаходяться в:
Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_15 ) за адресою АДРЕСА_1 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_16 ) АДРЕСА_2 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_14 ;
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_16 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_11
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_17 , а саме надати наступну інформацію та документи:
інформацію про наявні рахунки вказаних осіб у вказаних банківських установах, їх відділеннях, філіях, інших структурних підрозділах (кредитні, депозитні, поточні тощо);
документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю;
документів щодо відкриття та функціонування рахунків вказаних осіб, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках;
матеріалів кредитних справ: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо;
контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів;
договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів;
договорів оренди банківських сейфів, скриньок.
Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: АДРЕСА_18 .
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч 2. ст.170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) допускається арешт майна підозрюваного.
Відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)), арешт накладається на майно підозрюваного, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.
Потерпілою у кримінальному провадженні ОСОБА_18 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 5 000 900 000 (п`ять мільярдів дев`ятьсот тисяч гривень) . Крім того, остання звернулась до органу досудового розслідування із клопотанням про вжиття заходів до забезпечення її цивільного позову, шляхом внесення клопотання про арешт майна.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, ОСОБА_18 , як акціонеру DNS Trust, що володіє 50% акцій ІНФОРМАЦІЯ_19 , заподіяно шкоду у розмірі 50% статутних фондів та вартості активів підприємств групи «Агрейн» на 2014-2015 роки, що дорівнює 1 598 555 002, 5 грн.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України у випадку, передбаченому п.3 частин другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КПК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Санкція ч.5 ст.191КК України за якої повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 визначає конфіскацію майна як обов`язковий вид покарання.
Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за результатами кримінального провадження суд може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.
Тобто, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, на яке під час досудового розслідування може бути накладений арешт, для забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна виникла необхідність накласти арешт на все наявне майно, що на праві приватної власності належить підозрюваним у кримінальному проваджені.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_20 .
На даний час виникла необхідність встановити все наявне майно підозрюваних, у тому числі наявність у підозрюваних депозитних вкладів, коштів на рахунках в банківських установах та встановити майно, що може зберігатися в банківській скринці (банківському сейфі).
Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Орган досудового розслідування не має можливості інакше без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана для забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином та можливої конфіскації майна.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України орган досудового слідства, з метою уникнення можливого приховування, пошкодження або знищення необхідних документів, просить суд розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ.
В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що становлять банківську таємницю з метою виявлення майна підозрюваних, проведення відповідних судових експертиз, які відповідно до вимог законодавства України можуть бути проведені лише з використання оригіналу документу.
Крім того, отримання дозволу на вилучення оригіналів документів, що становить банківську таємницю дозволить уникнути неправомірного внесення змін до документів.
У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування на підставі п.7 ст.160 КПК України просить суд надати можливість вилучити оригінали документів, що становлять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу до вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодо ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ) ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ), які знаходяться в:
-Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_15 ) за адресою АДРЕСА_1 ;
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_16 ) АДРЕСА_2 ;
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_14 ;
-ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_16 ;
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_11
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_17 , а саме надати наступну інформацію та документи:
-інформацію про наявні рахунки вказаних осіб у вказаних банківських установах, їх відділеннях, філіях, інших структурних підрозділах (кредитні, депозитні, поточні тощо);
-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю;
-документів щодо відкриття та функціонування рахунків вказаних осіб, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
-відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках;
-матеріалів кредитних справ: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо;
-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів;
-договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів;
-договорів оренди банківських сейфів, скриньок.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1