Справа № 592/7309/17
Провадження № 1-кс/592/3538/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002331, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Сумським ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002331, розпочатому 14.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

06.04.2017 р. невстановлена особа, через інтернет ресурс olx.ua, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку останній на заявлену суму 5000 грн.

Опитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 06.04.2017 р. вона на сайті OLX.UA оголошення про продаж мотоциклу. Зв`язавшись з продавцем по телефону вони договорилися про купівлю мотоциклу. Продавцем було повідомлено номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку батько потерпілої ОСОБА_6 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти у сумі 5000 грн., як передоплату. Через деякий час їй зателефонували та повідомили, що товар не випускають зі складу і необхідно заплатити повну суму. Зрозумівши, що її обманюють, вона хотіла відмінити замовлення, але взамін отримала погрози у свою адресу. Потерпілим була отримана довідка з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказано, що картка, на яку було зроблено перерахування належить ОСОБА_7 .

Зазначає, що на даний час особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, достовірно не встановлена, і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться інформація про: роздруківку руху грошових коштів у сумі 5000 грн., які були відправлені ОСОБА_6 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , за період часу із 06.04.2017 р. по до моменту зняття вказаного переводу; анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 5000 грн., які були відправлені ОСОБА_6 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 06.04.2016 р. по 06.04.2017 р із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 14.06.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002331 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться інформація про: роздруківку руху грошових коштів у сумі 5000 грн., які були відправлені ОСОБА_6 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , за період часу із 06.04.2017 р. по до моменту зняття вказаного переводу; анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 5000 грн., які були відправлені ОСОБА_6 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 06.04.2016 р. по 06.04.2017 р із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1