У Х В А Л А

І М Я М У К Р А Ї Н И

Справа № 200/169/17

Провадження № 1-кс/200/180/17

11 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0000905 від 29 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В:
06 січня 2017 року слідчий СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ.
Так, відповідно до наданого слідчим клопотання, в провадженні ГУ НП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000905 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 листопада 2016 року до ГУ НП України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 серпня 2016 року до 31 жовтня 2016 року, заволоділи чужим майном, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили матеріальні збитки юридичній особі.

Відповідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 27 жовтня 2016 року та витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 27 жовтня 2016 року № 22333308, виконує функціональні обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основним видом діяльності відповідно до КВЕД є виробництво сухих будівельних сумішей. Власні виробничі приміщення із обладнанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовані на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення допиту ОСОБА_4 пояснив, що в період з 28 жовтня 2016 року по теперішній час колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 відмовляються встановлювати контакт, надавати ключі від робочих приміщень та передавати печатку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим у нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виникли труднощі щодо виконання своїх трудових обов`язків, що фактично паралізує законну господарську діяльність підприємства, а також не дає змогу провести відповідну інвентаризацію, що була призначена на підставі наказу від 28 жовтня 2016 року. З метою підготовки проведення інвентаризації, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 направив письмовий запит від 31 жовтня 2016 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням надати інформацію за даними журналів контролю в`їзду/виїзду автотранспорту щодо об`єму продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка вивозилася в період з серпня по жовтень 2016 р.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на запит ОСОБА_4 від 31 жовтня 2016 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано копії товарно-транспортних накладних, відповідно до яких продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивозилась в серпні 2016 року на суму 1 534 284 гривень, в вересні 2016 року на суму 2 085 841 гривень 65 копійок, в жовтні 2016 року на суму 1 669 541 гривень 30 копійок.

Таким чином слідство вважає, що частина продукції була привласнена попереднім керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29 грудня 2016 року отримано довідку від ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якої встановлено наявність банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: МФО банку НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 відкритий у гривні, МФО банку НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_3 відкритий у гривні, МФО банку НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритий у гривні.

В зв`язку з тим, що є підставі вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало рахунки, відкриті в банках в процесі здійснення протизаконної діяльності, є необхідність отримання інформації про наявність розрахункових, поточних, валютних та інших рахунків відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та здійснення досудового розслідування, з метою встановлення істини у провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, тому, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника банка.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), з можливістю їх подальшого вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_5 );

-банківським карткам із зразками підписів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_5 );

-Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_2 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_4 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-Юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

-Платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 05.02.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

-Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 05.02.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

-Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 05.02.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

-заяви на переказ готівки;

-договори на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-платіжні документи та чеки за період з 29.01.2016 року по теперішній час;

-матеріалам кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_5 ) з дати відкриття рахунків по теперішній час.

У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 11 лютого 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1