печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
01.03.2017 р. в провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обгрунтовуючи означене клопотання орган досудового розслідування вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період з 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ), за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іменні інвестиційні сертифікати Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_4 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у кількості 1 904 363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев`ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

Укладаючи Договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ) від 14.06.2012, невстановлені особи усвідомлювали, що реальна вартість іменних інвестиційних сертифікатів ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є нікчемною, а на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні грошові кошти в розмірі достатньому для оплати їх вартості за вказаним договором. У зв`язку із чим, з метою приховання дійсної мети укладеного ними правочину, направленого на завідомо незаконне заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, створення видимості законності укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору купівлі-продажу цінних паперів, останнє в рахунок розрахунку за договором передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фіктивні векселі власної емісії на суму вартості іменних інвестиційних сертифікатів. Невідомі особи усвідомлювали, що передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » векселі не будуть оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з настанням дати пред`явлення їх до оплати, а у подальшому будуть використані у їх протиправній діяльності.

Орган дізнання вказує, що у професійного учасника ринку цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що мало ліцензію зберігача цінних паперів серії АВ №493215 від 21.10.2009, з терміном дії до 21.10.2014, низкою юридичних осіб-резидентів та нерезидентів були відкриті рахунки у цінних паперах, на яких, зокрема, у свій час обліковувались іменні інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРІСІ НОМЕР_4 ), коди ISIN НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №0000020 від 20.03.2014), тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій(у тому числі, за наявності, документів в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- усіх без винятку документів щодо відкриття юридичними особами-резидентами та подальшого обслуговування у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) наступних рахунків у цінних паперах: рахунку у цінних паперах № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_11 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_17 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_19 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_21 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_23 - НОМЕР_24 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_23 - НОМЕР_26 , відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_27 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_28 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_29 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_30 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_31 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_32 , відкритого Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка (ідентифікаційний код НОМЕР_33 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_34 , відкритого Об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_35 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_36 , відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_37 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_38 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_39 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_40 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_41 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_42 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код НОМЕР_43 ), у тому числі договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, заяв на відкриття рахунківу цінних паперах; анкет рахунківу цінних паперах; копійсвідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; копій довідок про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копій зареєстрованих установчих документів; копій документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; довіреностей розпорядників рахунківу цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; документів, що містять інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, затверджених керівниками юридичних осіб;

- усіх без винятку документів щодо відкриття юридичними особами-нерезидентами та подальшого обслуговування у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) наступних рахунків у цінних паперах: рахунку у цінних паперах № НОМЕР_44 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_19 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_45 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_46 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_20 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_47 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_48 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ЕСТIАМОС ІНФОРМАЦІЯ_21 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_49 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_50 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_22 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_51 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_52 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_23 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_53 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_54 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_24 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_55 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_56 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_25 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_57 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_58 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_26 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_59 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_60 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_27 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_61 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_62 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_28 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_63 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_64 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_29 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_65 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_66 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_30 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_67 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_68 , відкритого Приватною компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_31 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_69 , НОМЕР_70 );рахунку у цінних паперах № НОМЕР_71 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_32 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_72 , США), у тому числі договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, заяв на відкриття рахунків у цінних паперах; анкет рахунків у цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційних посвідчень місцевих органів влади іноземних держав про реєстрацію юридичної особи; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; довіреностей розпорядників рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; документів, що містять інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, затверджених керівниками юридичних осіб;

- усіх без винятку документів, складених та/або виданих під час здійснення в період з 01.01.2012 по 01.03.2017 депозитарних операцій (адміністративних, облікових та інформаційних операцій) по рахункам у цінних паперах, відкритих депонентами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), на яких обліковувались іменні інвестиційні сертифікати(коди ISIN НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРІСІ НОМЕР_4 ), у тому числі документів щодо внесення змін до анкет рахунків, на яких обліковувались вказані цінні папери, закриття рахунків у цінних паперах, змін способу зберігання цінних паперів та інших змін, не пов`язаних зі зміною залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах, документів щодо ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також зміни місця зберігання (знаходження) депозитарних активів; операцій стосовно зарахування, списання, переказу та переміщення вищевказаних цінних паперів, зокрема з даними про депонентів-контрагентів; документів, на підставі яких видані виписки,інформаційні довідки, довідки з рахунків у цінних паперах та надана інша інформація щодо операцій депонентів або клієнтів з рахунками у цінних паперах, розпоряджень на виконання будь-яких операцій щодо цінних паперів іменних інвестиційних сертифікатів (коди ISIN НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРІСІ НОМЕР_4 );документів, складених під час ідентифікації осіб, які відкривали рахунки у цінних паперах, на яких обліковувались іменні інвестиційні сертифікати (коди ISIN НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) та осіб, що мали повноваження діяти від їх імені;документів, складених під час здійснення депозитарних операцій з іменними інвестиційними сертифікатами (коди ISIN НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) уповноваженими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), в порядку дотримання законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом тощо.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/11995/17-к

Примірник 2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1