Справа № 686/2047/17

УХВАЛА

06 лютого 2017 року м. Хмельницький
Заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_4 , разом із невстановленими особами, з метою подальшої реалізації, здійснював ввезення на митну територію України поза митним контролем через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Львівська область, Мостиський район, с.Шегині) алкогольної продукції іноземного виробництва без наклеєних марок акцизного податку встановленого зразка, документів щодо походження (виробництва) вказаного товару та сплати податків (митних платежів).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.10.2016 р. до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , відповідно до якої алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку, що вилучені під час обшуку у приміщенні по АДРЕСА_2 , придбані в 2016 році неподалік с.Шегені в людей та привезені із-за кордону.
В подальшому, для зберігання алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку були передані ОСОБА_4 на належний йому склад за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 у повсякденному житті та на роботі, використовує номер стільникового зв`язку абонента мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене у кримінальному проваджені, для встановлення фактичних місць придбання незаконного ввезених алкогольних напоїв іноземного виробництва, встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності ОСОБА_5 , покупців вищевказаної незаконно ввезеної алкогольної продукції, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МСП НОМЕР_2 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_5 за номером № НОМЕР_1 , яким він постійно користується, у період з 01.01.2015 р. по теперішній час.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , та/або за їх дорученням іншим працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , та/або начальнику відділу оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_5 за номером № НОМЕР_1 , котрим він постійно користувався у період з 01.01.2015 р. по 30.01.2017 р., з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 07 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя