н/п 1-кс/766/1009/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника скаржника - адвоката ОСОБА_3 , представника скаржника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕЙТ ОІЛ" на бездіяльність слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕЙТ ОІЛ" звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, в якій просить суд:

- поновити строк на оскарження бездіяльності старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 (в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні під №0000112, внесеного до ЄРДР від 25.11,2016р.) яка полягає у неповерненні до ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» всього тимчасово вилученого слідчим майна, в ході обшуків АЗК, що розташовані за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124;

- визнати незаконною бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 (в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні під №0000112, внесеного до ЄРДР від 25.11.2016р.) яка полягає у неповерненні до ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» всього тимчасово вилученого слідчим майна, вилученого в ході обшуків АЗК, що розташовані за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124;

- зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , або будь- якого іншого слідчого, який здійснює розслідування у кримінальному провадженні під №0000112, внесеному до ЄРДР від 25.11.2016р., повернути ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» все майно, яке було вилучене під час обшуків 01 грудня 2016 року, проведених на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 , від 30.11.2016р., про дозвіл на проведення обшуку, на територіях АЗК, що знаходиться за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124, зокрема повернути все майно, вилучене згідно відповідних протоколів обшуків від 01Л2.2016р. в тому числі, але не обмежуючись: всі вилучені та опломбовані за вказаними адресами резервуари, ємності, паливно-роздавальні колонки, паливно-роздавальні пістолети, технологічне устаткування та обладнання, трубопроводи, насосне обладнання в яких знаходиться паливо-мастильні матеріали; в всі вилучені за вказаними адресами нафтопродукти та паливо-мастильні матеріали, що знаходяться на території автозаправних комплексів, у резервуарах, ємностях та паливно-роздавальних колонках; відібрані зразки проб нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів за вищевказаними адресами; все вилучене обладнання та техніку, речі, документи, цінності та грошові кошти, вилучені згідно протоколів обшуку від 01.12.2016р.;

- зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 та будь-якого іншого слідчого, який займається розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР від 25.11.2016р. під №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, вчинити дії щодо усунення перешкод та обмежень господарської діяльності ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», при користуванні усім майном підприємства за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124.

Вказану скаргу мотивовано тим, що 01.12.2016 року, на територіях та в нежитлових приміщеннях автозаправних комплексів (далі АЗК), які використовуються ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» на підставі договорів оренди, розташованих в Херсонській області за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124; органами досудового розслідування були проведені слідчі дії, а саме обшуки, дозвіл на проведення яких було надано відповідними ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 , від 30.11.2016 р.

Відповідно до Ухвал слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області було надано дозвіл слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 на проведення обшуку за адресами розташування об`єктів АЗК, що зазначені вище з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей, а саме:

- фінансово-господарських документів підприємств ТОВ «Нафтотрейд-2015», ТОВ «Бел-Ойл», ТОВ «Парком Транс», ТОВ «Стетй Оіл», ТОВ «Трейдмей», за період 2014-2016 роки договорів, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведення розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно- митних декларацій, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, незаповнейих документів із відбитками печаток та штампів, головних книг, журналів вїзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку та інших документів;

- незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавок, присадок;

- носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива;

- документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину;

- незаповнених документів з відбитками печаток та штампів;

- технологічне устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, тощо), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання, транспортування, по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок;

- грошових коштів, які здобуті в результаті злочинної діяльності.

Відповідні Ухвали винесені в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.11.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000112.

Вказані слідчі дії супроводжувалися тимчасовим вилученням речей, предметів, документів, техніки та цінностей, що належать ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», як на прав власності так і на праві користування (володіння). Одночасно з цим, в результаті зазначених обшуків на всіх АЗК було також опломбовано паливні резервуари (ємності) та паливо-роздавальні колонки, вилучені нафтопродукти, що призвело до блокування роботи самих автозаправних комплексів, оскільки у нашого підприємства наразі відсутня можливість користуватися таким майном та здійснювати реалізацію паливо-мастильних матеріалів, що являється основним видом діяльності ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ».

На підставі чого господарська діяльність скаржника ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» фактично припинена, у зв`язку із обмеженням органами досудового розслідування (слідчими) права власності на відповідне майно.

Слідчі, діючи під безпосереднім керівництвом старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , що розслідує кримінальне провадження, внесене 25.11.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00001 12 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України безпідставно та неправомірно вийшли за межі наданих їм повноважень, що передбачені КПК України та ухвалами про обшук, і самовільно, незаконно здійснили вилучення всього наявного на об`єктах технічного обладнання, резервуарів та нафтопродуктів, які знаходились на територіях АЗК, а також було здійснено відібрання зразків нафтопродуктів, дозвіл на яке не було надано Ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, що є грубим порушенням ст. 245 КПК України.

В ухвалах слідчого судді зазначалося, що підлягає вилученню технологічного устаткування, яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: резервуарів всіх типів і конструкцій; - пересувні (рухомі) ємкості зберігання нафтопродуктів; - навісне обладнання резервуарів; - технологічні трубопроводи; - зливна арматура, навісне обладнання резервуарів, паливо-роздавальні колонки;- наливні стоянки; - насосне обладнання; - лічильники заміру кількості нафтопродуктів; - засобів вимірювальної техніки; - мірники; - незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів; незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавок, присадок; носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива.

При цьому жодного документу, або іншого відповідного доказу, який би підтверджував, що паливно- мастильні матеріали, або інша техніка яка була вилучена у ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» під час обшуків придбана підприємством незаконно чи використовується.у незаконній діяльності.

Попри непідтверджені доводи органу досудового розслідування, все обладнання та паливно-мастильні матеріали, нафтопродукти та інше майно, що було вилучено під час обшуків по вищевказаних об`єктах законно придбано ТОВ «СТЕЙ ОІЛ» використовується та придбано відповідно до норм чинного законодавства України, належним чином обліковано та від реалізації ПММ сплачено всі відповідні податки та збори.

Більше того, слідчі протиправно здійснили опечатування та опломбування всіх наявних на території об`єктів резервуарів, ємностей, цистерн та обладнання у вигляді насосних станцій та трубопроводів, тим самим вилучивши таке майно, разом із паливо-мастильними матеріалами, які там знаходилися.

Однак, влучене на АЗК майно, не містило і не містить ознак, передбачених в ухвалі суду на обшук, достатніх для того, щоб вважати його таким, дозвіл на відшукування та вилучення якого було прямо надано ухвалою суду. Отже все вищевказане вилучене майно набуло статусу тимчасово вилученого.
Нафтопродукти та інші види вилучених паливо - мастильних матеріалів, які вилучались слідством, не належать до незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавок, присадок (про що безпосередньо вказано в ухвалі слідчого судді), оскільки: немає жодних доказів щодо того, де і яким чином вказане майно було виготовлено або набуто, тим більше на цих нафтопродуктах не зазначено-що вони набуті/виготовлені незаконним шляхом або є не облікованими. Також відсутнє посилання, які саме нафтопродукти та в якій кількості є незаконно виготовлені або не обліковані.

Водночас із цим, вилучене під час обшуків технологічне устаткування (обладнання, у тому числі насосні станції, трубопроводи, резервуари, цистерни і ємності всіх типів та конструкцій, разом із технічною апаратурою, допоміжними технічними елементами до них, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, не є таким що використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а є обладнанням, яке на законних підставах використовується ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» у своїй господарській діяльності.

Під час обшуків вилучені документи, які не містять відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204 КК України, та щодо яких не було прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалах слідчого судді.

Так, на резервуарах, ємностях, паливно-роздавальних колонках, РРО, банківських термінах та іншому майні, в тому числі на грошових коштах, які перебували на об`єктах АЗК, не зазначено, що вони використовуються з метою незаконного виготовлення зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; вони не здобуті злочинним шляхом, як і не міститься слідів, що могли б свідчити про це, а отже вказане майно (згідно переліку, що вказане у відповідних протоколах обшуку) слід вважати тимчасово вилученим майном й до нього застосовуються відповідні приписи норм Глави 16 КПК України , які регулюють статус тимчасово вилученого майна.
Відтак, враховуючи приписи Глави 16 КПК України, а також зважаючи на те, що в ухвалах суду про обшук прямо не вказано про вилучення того майна, яке було опечатано та опломбовано слідчими (про що вказувалося вище), варто наголосити на тому, що вилучене слідчими майно є тимчасово вилученим, оскільки повністю відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Скаржником зазначено, що з моменту вилучення майна на АЗК у ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» (з 01.12.2016р.) й на момент подання даної скарги пройшло вже більше 20 діб, при цьому відповідне клопотання слідчого або прокурора про арешт тимчасово вилученого майна не заявлялося, отже і ухвала про арешт судом також не виносилася, а тому зважаючи на зміст норми ч. 6 ст. 173 КПК України, тимчасово вилучене майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, тобто до ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ».Проте вказаних дій не було вчинено ані слідчим, який займається розслідуванням даного кримінального провадження, ані прокурором, який наглядає за таким розслідуванням, що є протиправною бездіяльністю з боку слідчого яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та підлягає оскарженню в судовому порядку, а вилучене майно, має бути негайно повернуто особі, у якої воно було вилучено.

В ході розгляду скарги адвокатом скаржника були надані уточнення до скарги, відповідно до яких просив суд:

1. Поновити строк на оскарження бездіяльності старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 (в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні під №0000112, внесеного до ЄРДР від 25.11.2016р.) яка полягає у неповерненні до ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» всього тимчасово вилученого слідчим майна, в ході обшуків АЗК, що розташовані за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124.

2. Визнати незаконною бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 (в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні під №0000112, внесеного до ЄРДР від 25.11.2016 р.) яка полягає у неповерненні до ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» всього тимчасово вилученого слідчим майна, вилученого в ході обшуків АЗК, ще розташовані за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124.

3. Зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , або будь- якого іншого слідчого, який здійснює розслідування у кримінальному провадженні під №0000112, внесеному до ЄРДР від 25.11.2016р., повернути ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» все майно, яке було вилучене під час обшуків 01 грудня 2016 року, проведених на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 , від 30.11.2016р., про дозвіл на проведення обшуку, на територіях АЗК, що знаходиться за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124, зокрема повернути все майно, вилучене згідно відповідних протоколів обшуків від 01.12.2016р. в тому числі, але не обмежуючись:

- всі вилучені та опломбовані за вказаними адресами резервуари, ємності, паливно-роздавальні колонки, паливно-роздавальні пістолети, технологічне устаткування та обладнання, трубопроводи, насосне обладнання в яких знаходиться паливо-мастильні матеріали;

- всі вилучені за вказаними адресами нафтопродукти та паливо-мастильні матеріали, що знаходяться на території автозаправних комплексів, у резервуарах, ємностях та паливно-роздавальних колонках;

- відібрані зразки проб нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів за вищевказаними адресами;

- все вилучене обладнання та техніку, речі, документи, а саме Книга Обліку Розрахункових Операцій, що була вилучена на АЗС Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4, Градуювальні таблиці, що були вилучені на АЗС Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; та на АЗС Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124, та інші цінності та грошові кошти, вилучені згідно протоколів обшуку від 01.12.2016р.
4. Зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 та будь- якого іншого слідчого, який займається розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР від 25.11.2016р. під №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, вчинити дії щодо усунення перешкод та обмежень господарської діяльності ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», при користуванні усім майном підприємства за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124.

В судовому засіданні адвокат скаржника ОСОБА_3 та представник скаржника ОСОБА_4 підтримали вимоги скарги в повному обсязі та просили її задовольнити враховуючи надані до суду уточнення.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, вказавши, що вимоги скарги є необґрунтованими, дозвіл на вилучення речей та документів надавався відповідно до ухвал про обшук, а тому необхідності в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно в слідчого не було.

Заслухавши пояснення адвоката та представника скаржника, думку слідчого, дослідивши матеріали, що додані до скарги, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 за фактом незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч. 1 ст. 204 КК України.

30.11.2016 р. слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області надано старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 дозвіл на проведення обшуку території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень за адресами: м. Херсон, Бериславське шосе, 15 що належать ТОВ «РИБТОРГГРУП» (ухвала від 30.11.2016р. по справі 766/15610/16-к (н/п 1-кс/766/7957/16)); Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4, що належить ТОВ «БРСМ ГРУП» (ухвала від 30.11.2016р. по справі 766/15610/16-к (н/п 1-кс/766/7956/16));; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г, що належить ТОВ «БРСМ ГРУП» (ухвала від 30.11.2016р. по справі 766/15610/16-к (н/п 1-кс/766/7960/16)); Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124 (ухвала від 30.11.2016р. по справі 766/15610/16-к (н/п 1-кс/766/7954/16)) та використовуються невстановленими особами для зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою відшукання та вилучення документів, предметів, речей, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нафтотрейд-2015» (39749568), ТОВ «Бел- Ойл» (39116638), ТОВ «Парком Транс» (38510873), ТОВ «Стейт Оіл» (39436796), ТОВ «Трейдмей» (39926389) за період 2014-2016 років: договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно- митних декларацій, інвойсів, головних книг, документів складського обліку;

- документів щодо проведення митного оформлення товарів у режимі імпорту нафтопродуктів, альтернативних видів палива, компонентів, добавок, присадок: митні декларації, вантажно-митні декларації (МД-2), з додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні (СМК), рахунки-фактури, специфікації, інвойси, сертифікати відповідності, контракти, договори;

- незаконно виготовлених та необлікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавок, присадок;

- технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів всіх типів і конструкцій, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, пересувних (рухомих) ємностей зберігання нафтопродуктів, навісного обладнання резервуарів, зливної та наливної арматури, наливних стояків, лічильників заміру кількості нафтопродуктів, засобів вимірювальної техніки, мірників, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерного обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для незаконного виготовлення,зберігання та транспортування незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів;

- носіїв електронної інформації, чорнових записів, електронних контрольно-касових апаратів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива, добавки, присадки;

- грошових коштів, здобутих в результаті злочинної діяльності;

- інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

01.12.2016 року на територіях та в нежитлових приміщеннях автозаправних комплексів, які використовуються ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» на підставі договорів оренди, розташованих в Херсонській області за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124; органами досудового розслідування були проведені обшуки, на підставі зазначених вище ухвал слідчого судді.

За результатами проведення слідчих дії представниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області було вилучено майно, яке належить ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ». Перелік та кількість вилученого майна зафіксовано у відповідних протоколах, що не оспорювалося учасниками розгляду скарги.

Арешт на майно, вилучене під час обшуків 01.12.2016 р. за вказаними вище адресами не накладався, що в судовому засіданні не заперечувалося сторонами.

Відповідно до висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України № 148 від 11.01.2017 р. встановлено, що частина паливно-мастильних матеріалів, вилучених під час обшуків 01.12.2016 р. за вказаними вище адресами, не відповідає вимогам нормативів (стандартів).

Доказів того, що вилучене під час обшуків майно є незаконно виготовленим, не облікованим та використовувалося для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів слідчому судді не надано.

Представником ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» в судовому засіданні надані документи, які підтверджують походження майна, яке було вилучене під час обшуків.

Виходячи з вище зазначеного, слідчий суддя вважає, що вилучене під час обшуків майно має ознаки тимчасово вилученого майна, оскільки слідчим суддею не надавався дозвіл на вилучення законно виготовлених нафтопродуктів та альтернативних видів палива, а посилання слідчого на те, що частина паливно-мастильних матеріалів не відповідає вимогам нормативів (стандартів) не є підставою вважати, що вони є незаконно виготовленими та не облікованими.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу. Тимчасове вилучення майна можливе також під час обшуку, огляду.
Разом з тим, згідно з вимогами ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
У свою чергу, за змістом ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
При цьому, згідно ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Згідно з ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні предметом оскарження може бути бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що вимоги скарги в частині зобов`язання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , або будь- якого іншого слідчого, який здійснює розслідування у кримінальному провадженні під №0000112, внесеному до ЄРДР від 25.11.2016р., повернути ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» все майно, яке було вилучене під час обшуків 01 грудня 2016 року, проведених на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 , від 30.11.2016р., про дозвіл на проведення обшуку, на територіях АЗК, що знаходиться за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124, зокрема повернути все майно, вилучене згідно відповідних протоколів обшуків від 01.12.2016р. в тому числі, але не обмежуючись:

- всі вилучені та опломбовані за вказаними адресами резервуари, ємності, паливно-роздавальні колонки, паливно-роздавальні пістолети, технологічне устаткування та обладнання, трубопроводи, насосне обладнання в яких знаходиться паливо-мастильні матеріали;

- всі вилучені за вказаними адресами нафтопродукти та паливо-мастильні матеріали, що знаходяться на території автозаправних комплексів, у резервуарах, ємностях та паливно-роздавальних колонках;

- все вилучене обладнання та техніку, речі, документи, а саме Книга Обліку Розрахункових Операцій, що була вилучена на АЗС Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4, Градуювальні таблиці, що були вилучені на АЗС Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; та на АЗС Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124, та інші цінності та грошові кошти, вилучені згідно протоколів обшуку від 01.12.2016р., підлягають задоволенню на підставі п.3 ч.1 ст. 169 КПК України, адже представниками скаржника в судовому засіданні доведено, що вказане майно є тимчасово вилученим.
Одночасно суд вважає, що в зобов`язанні повернути ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» відібрані зразки проб нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів за вищевказаними адресами, слід відмовити, оскільки вказані проби згідно висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України № 148 від 11.01.2017 р. використані в повному обсязі, що унеможливлює задоволення скарги в такий спосіб.

Що стосується вимог скарги про визнати незаконною бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 (в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні під №0000112, внесеного до ЄРДР від 25.11.2016 р.) яка полягає у неповерненні до ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» всього тимчасово вилученого слідчим майна, вилученого в ході обшуків АЗК, ще розташовані за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124; та у зобов`язанні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 та будь- якого іншого слідчого, який займається розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР від 25.11.2016р. під №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, вчинити дії щодо усунення перешкод та обмежень господарської діяльності ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», при користуванні усім майном підприємства за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124, то в цій частині скарги слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Таким чином, слідчий суддя не може за результатами розгляду скарги визнавати протиправною бездіяльність посадових осіб органу досудового розслідування та зобов`язувати усувати перешкоди та обмеження господарської діяльності .

Одночасно слідчий суддя вважає, що вимога скарги щодо поновлення строку на оскарження бездіяльності старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Оскільки вказана бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, є триваючою, слідчий суддя вважає, погоджується з обґрунтуванням, що строк на звернення до суду зі скаргою не було пропущено.

Відтак, скарга підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 237, 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕЙТ ОІЛ" на бездіяльність слідчого- задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , або будь-якого іншого слідчого, який здійснює розслідування у кримінальному провадженні під №0000112, внесеному до ЄРДР від 25.11.2016р., повернути ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» все майно, яке було вилучено під час обшуків 01 грудня 2016 року, проведених на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 , від 30.11.2016р., про дозвіл на проведення обшуку, на територіях АЗК, що знаходиться за адресами: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4; Херсонська область, м. Херсон, вул. Є. Патона, 4-Г; Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, 15; Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124, згідно відповідних протоколів обшуку від 01.12.2016 року, зокрема повернути все майно, вилучене згідно відповідних протоколів обшуків від 01.12.2016 р. в тому числі, але не обмежуючись:
- всі вилучені та опломбовані за вказаними адресами резервуари, ємності, паливно-роздавальні колонки, паливно-роздавальні пістолети, технологічне устаткування та обладнання, трубопроводи, насосне обладнання в яких знаходиться паливо-мастильні матеріали;

- всі вилучені за вказаними адресами нафтопродукти та паливо-мастильні матеріали, що знаходяться на території автозаправних комплексів, у резервуарах, ємностях та паливно-роздавальних колонках;

- все вилучене обладнання та техніку, речі, документи, а саме: Книга Обліку Розрахункових Операцій, що була вилучена на АЗС Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 4, Градуювальні таблиці, що були вилучені на АЗС Херсонська область, м.Херсон, вул. Нафтовиків, 4, та на АЗС Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124, та інші цінності та грошові кошти, вилучені згідно протоколів обшуку від 01.12.2016р.
В решті вимог скарги відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 25.01.2017 р. о 11 год. 20 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1