УХВАЛА
Справа № 126/1869/17

Провадження № 1-кс/126/569/2017

"20" липня 2017 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000452 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ :
В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про зобов`язання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , надати інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 на яку злочинним шляхом 10.07.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. (копію паспорта, та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 10.07.2017 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що цього ж дня, невідома особа через інтернет, під приводом продажу доїльного апарату, зловживаючи його довірою заволоділа його грошовими коштами в суму 3000 грн.

Відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України 11.07.2017 року.

В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 10.07.2017 року у вечірній час він вирішив купити доїльний апарат після чого в мережі інтернет, знайшов відповідне оголошення. Переглянувши оголошення він зателефонував на номер, вказаний у ньому та домовився про купівлю доїльного апарату. В подальшому, як було обумовлено раніше ОСОБА_5 перерахував з власної картки кошти в сумі 3000 грн. на картку НОМЕР_1 . Як йому стало відомо в подальшому дана картка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000452 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським способом заволоділа грішми ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні данні власника банківської картки, на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, та особу, яка зняла вказані грошові кошти, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, заступника начальника СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 вважає, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного правопорушення, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного , керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника СВ Бершадського ВП ГУНИ у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або о/у Бершадського ВП ГУІІП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 на який злочинним шляхом 10.07.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. (копію паспорта, та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1