Справа № 727/4056/17
Провадження № 1-кс/727/1279/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000018 від 12.04.2013 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000018 від 12.04.2013 року. Дане клопотання погоджено із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, в липні 2007 року під приводом оформлення кредиту в сумі 980 000 ЄВРО на придбання обладнання для розробки кар`єру для видобування піщано-гравійної суміші, отримали від власника даного товариства Приватного Одноособового Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , S.N.C., поштовий індекс НОМЕР_2 , реєстраційний номер платника ПДВ 66 в Італії) дозвіл взяти в АТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит або відкрити кредитну лінію в сумі 980 000 ЄВРО та укласти відповідні угоди. Однак, в зв`язку із відмовою АТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відкритті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитної лінії, службові особи даного товариства підробили дозвіл власника товариства, замінивши слова «АТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на слова «банківську установу, з якою буде досягнута відповідна домовленість».
В подальшому, переслідуючи корисливу мету, не маючи згоди загальних зборів засновників, як це передбачено статутом товариства, 30.01.2008 службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Покупці, уклали контракт №05/08 із чеською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 republika IC: НОМЕР_3 , DIC: НОМЕР_4 ) Продавцем, в особі директора Ing. Vlastimila Ulicny, про продаж збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу, на загальну суму 156 200,0 (сто п`ятдесят шість тисяч двісті) ЄВРО.
Так, згідно платіжного доручення №1 від 06.03.2008 службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели за кредитні кошти попередню оплату в розмірі 54 700,0 (п`ятдесят чотири тисячі сімсот) ЄВРО на рахунок фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за обладнання згідно контракту №05/08 від 30.01.2008.
Однак обладнання, від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно контракту №05/08 від 30.01.2008 взагалі не було поставлене ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. на суму попередньої оплати.
Таким чином керівництвом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не виконано умови контракту №05/08 від 30.01.2008 та не поставлено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно на загальну суму 156 200 ЄВРО.
З метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучити а саме:
- оригінали документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, в т.ч. контракту №05/08 від 30.01.2008, додатки, доповнення та специфікації до нього, тощо), які підтверджують постачання (відвантаження) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу, в період з січня по червень 2008;
- оригінали не менше 30 документів, на яких містяться вільні зразки підписів громадянина ОСОБА_5 , станом на 2008 рік.
тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зробити їх копії, а саме:
- документів (установчі документи, статут фірми, тощо), які підтверджують предмет або вид діяльності фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з січня по червень 2008;
- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та за якою ціною була придбана сировина для виготовлення збірних металевих конструкції приміщення модульного типу, в період з жовтня 2007 по червень 2008;
- дозвільних документів на виготовлення збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу (дозволи, ліцензії, сертифікати якості або походження, технічні умови, зареєстровані торгові марки або знаки і фірмові найменування, тощо), в період з січня по червень 2008;
- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують вартість збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу, станом на січень червень 2008;
- документів (наказів, рішень, протоколів, тощо), про призначення на посаду директора фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (IC: 25304895, DIC: CZ25304895) ІНФОРМАЦІЯ_6 , та на посаду бухгалтера (головного бухгалтера) даної фірми, які працювали в період з січня по червень 2008 та їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків) у зазначений період часу;
- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують виготовлення, встановлення та введення в експлуатацію (кому саме, коли саме, по якій ціні) фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з січня по червень 2008, або інший період часу, аналогічне майно для інших клієнтів (покупців);
- документів (договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують ким саме, коли саме та на що саме були використані грошові кошти в сумі 54 700,0 ЄВРО, які надійшли від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як попередня оплата за обладнання;
- документів, які підтверджують повернення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 54 700,0 ЄВРО, які надійшли як попередня оплата за обладнання;
- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та за якою ціною фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбала збірні металеві конструкції приміщення модульного типу, які згідно контракту №05/08 від 30.01.2008 повинно було поставити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Вказані документи перебувають у володінні чеської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 : НОМЕР_3 , DIC: НОМЕР_4 ).
А тому просить надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні чеської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 : НОМЕР_3 , DIC: НОМЕР_4 .
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні чеської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 : НОМЕР_3 , DIC: НОМЕР_4 . Без отримання доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має інтерес для досудового розслідування неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
2. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні чеської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 : НОМЕР_3 , DIC: НОМЕР_4 до оригіналів документів, з можливістю їх вилучити, а саме:
- оригінали документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, в т.ч. контракту №05/08 від 30.01.2008, додатки, доповнення та специфікації до нього), які підтверджують постачання (відвантаження) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу, в період з січня по червень 2008;
- оригінали не менше 30 документів, на яких містяться вільні зразки підписів громадянина ОСОБА_5 , станом на 2008 рік.
тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зробити їх копії, а саме:
- документів (установчі документи, статут фірми), які підтверджують предмет або вид діяльності фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з січня по червень 2008;
- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та за якою ціною була придбана сировина для виготовлення збірних металевих конструкції приміщення модульного типу, в період з жовтня 2007 по червень 2008;
- дозвільних документів на виготовлення збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу (дозволи, ліцензії, сертифікати якості або походження, технічні умови, зареєстровані торгові марки або знаки і фірмові найменування), в період з січня по червень 2008;
- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують вартість збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу, станом на січень червень 2008;
- документів (наказів, рішень, протоколів), про призначення на посаду директора фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (IC: 25304895, DIC: CZ25304895) ІНФОРМАЦІЯ_6 , та на посаду бухгалтера (головного бухгалтера) даної фірми, які працювали в період з січня по червень 2008 та їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків) у зазначений період часу;
- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують виготовлення, встановлення та введення в експлуатацію (кому саме, коли саме, по якій ціні) фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з січня по червень 2008, або інший період часу, аналогічне майно для інших клієнтів (покупців);
- документів (договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують ким саме, коли саме та на що саме були використані грошові кошти в сумі 54 700 ЄВРО, які надійшли від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як попередня оплата за обладнання;
- документів, які підтверджують повернення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 54 700 ЄВРО, які надійшли як попередня оплата за обладнання;
- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та за якою ціною фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбала збірні металеві конструкції приміщення модульного типу, які згідно контракту №05/08 від 30.01.2008 повинно було поставити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1