Справа № 592/4454/17
Провадження № 1-кс/592/2133/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого під час обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , -

встановив:
В суд 20.04.2017 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про арешт майна, вилученого під час обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивується тим, що 18.04.2017 на підставі ували від 11.04.2017 Ковпаківського районного суду м. Суми про проведення обшуку, проведено обшук офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку виявлено та вилучено:
1.Мобільний телефон NOMI i241 з картками мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

2.Мобільний телефон ASSISTANT AS-5412 з карткою мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

3.Ноутбук ACER серійний номер НОМЕР_4 з зарядним пристроєм до нього.

4.Чорнові записи на 53 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

5.Банківські чеки про перерахування коштів на 16 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

6.Чисті бланки товарних чеків з відтиском печатки ТОВ «Сумиліс» на 53 аркушах.

7.Документи ТОВ «Нашліс» на 17 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

8.Документи ТОВ «Суми Трейд» на 3 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

9.Документи Нова Пошта на 6 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

10.Печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_5 .

11.Звітність ТОВ «Нашліс» на 4 аркушах.

12.Ноутбук білого кольору Packard bell серійний номер NXBYUER001223030CE1601 з зарядним пристроєм до нього.

13.Флеш носій чорного кольору SPSilicon Power 4GB.

14.Печатка ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_6 .

15.Печатка ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_6 .

16.Печатка ТОВ «Суми Трейд» код 40689462.

17.Печатка ТОВ «Сумиліс» код 4119477.

18.Печатка ТОВ «Нашліс» код 40234678.

19.Печатка ТОВ «Вуд Індустрія» код 41018208.

20.Кліше печатки ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_7 (знаходилось в пластиковому файлі з документами ФОП ОСОБА_6 , що перебували в бумажному пакеті з надписом «НАШЛЕС копии для получения сертифіката»).

21.Планшет iPad серійний номер DLXG5UR3DFJ3 imei 88821.

22.Мобільний телефон Інтертелеком ESN:3EAD691A.

23.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_8 .

24.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_9 .

25.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_10 .

26.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_11 .

27.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_12 .

28.Пластикова банківська карта KredoBank НОМЕР_13 .

29.Пластикова банківська карта KredoBank НОМЕР_14 .

30.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_15 .

31.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_16 .

32.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_17 .

33.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_18 .

34.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_19 .

35.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_20 .

36.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_21 .

37.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_22 .

38.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_23 .

39.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_24 .

40.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_25 .

41.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_26 .

42.Документи Нова Пошта на 27 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

43.Банківські чеки про перерахування коштів на 70 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

44.Блокнот з надписом «Notebook» на 39 аркушах.

45.Два незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_27 .

46.Чотири незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_28 .

47.Один незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_29 .

48.Два незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ТОВ «НВП ЛАРО» код 38136302.

49.Один незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ТОВ «Нашліс» код 40234678.

50.Два незаповнені бланки товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_30 .

51.Два незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_30 .

52.Один незаповнений бланк товарного чеку з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_30 .

53.Два незаповнені бланки товарного чеку з відтиском печатки ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_31 .

54.Один незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ТОВ «Дендро» код 03350316.

55.Чотири незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ТОВ «ВІНДЖЕС ТРЕЙД» код 36917511.

56.Чотири незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_32 .

57.Чотири незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_13 код .

58.Записна книжка з надписом «Глобкс Банк» в синій палітурці на 182 аркушах.

59.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_14 на 3 аркушах.

60.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_15 на 8 аркушах.

61.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_16 на 8 аркушах.

62.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_16 на 33 аркушах.

63.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_17 на 25 аркушах.

64.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_18 на 16 аркушах.

65.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_19 на 6 аркушах.

66.Копії товарно-транспортних накладних на походження лісоматеріалів на 4 аркушах.

67.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 116 аркушах.

68.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 70 аркушах.

69.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ «БК «Консул» на 7 аркушах.

70.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ПП «Юстав» на 3 аркушах.

71.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_7 на 7 аркушах.

72.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 15 аркушах.

73.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 12 аркушах.

74.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_12 на 21 аркушах.

75.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_20 на 7 аркушах.

76.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 33 аркушах.

77.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 36 аркушах.

78.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_21 на 56 аркушах.

79.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_6 на 8 аркушах.

80.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_22 на 33 аркушах.

81.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_11 на 11 аркушах.

82.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_12 на 3 аркушах.

83.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 5 аркушах.

84.Копії товарно-транспортних накладних на походження лісоматеріалів на 2 аркушах.

85.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ «Віджест Трейд» на 6 аркушах.

86.Записна книжка з надписом «ТОВ «Ванеса» в коричневій палітурці на 195 аркушах.

87.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_8 на 5 аркушах.

88.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 6 аркушах.

89.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_23 на 25 аркушах.

90.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_24 на 9 аркушах.

91.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_6 на 9 аркушах.

92.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ «Суми Трейд» на 4 аркушах.

93.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_10 на 3 аркушах.

94.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ «Еко ресурс груп» на 6 аркушах.

95.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_22 на 18 аркушах.

96.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_8 на 16 аркушах.

97.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_12 на 9 аркушах.

98.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ПП «Єгоров» на 27 аркушах.

99.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_25 на 4 аркушах.

100.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ «Укрполіен» на 3 аркушах.

101.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_26 на 6 аркушах.

102.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_27 на 37 аркушах.

103.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ «Кролевецький Агобуд» на 35 аркушах.

104.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 25 аркушах.

105.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 8 аркушах.

106.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 7 аркушах.

107.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 16 аркушах.

108.Незаповнені бланки накладних від різноманітних СГД на 25 аркушах.

109.Документи ТОВ «Вуд Індустрія» на 4 аркушах.

110.Записна книжка в зеленій палітурці на 174 аркушах.

111.Підшивка з документами ТОВ «Суми Трейд» на 252 аркушах.

112.Підшивка з документами ТОВ «Нашліс» на 209 аркушах.

113.Підшивка з документами ТОВ «Суми Трейд» на 303 аркушах.

114.Підшивка з документами ФОП ОСОБА_5 на 111 аркушах.

115.Печатка ТОВ «Суми Трейд» код 40689462.

116.Кліше печатки ТОВ «Вуд Індустрія» код 41018208.

117.Мобільний телефон fly з карткою мобільного оператора НОМЕР_33 .

118.Флеш носій без корпуса.

119.Флеш носій Transcend №D35684 0825/OD33193.

120.Флеш носій чорного кольору Apacer.

121.Документи Нова Пошта на 6 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

122.Первинні документи ФОП ОСОБА_5 на 13 аркушах.

123.Картка зі зразками підписів ТОВ «Північ Торг».

124.Копії паспортів на 20 аркушах.

125.Підшивка з документами №1 на 258 аркушах.

126.Підшивка з документами №2 на 312 аркушах.

127.Підшивка з документами №3 на 268 аркушах.

128.Підшивка з документами №4 на 187 аркушах.

129.Підшивка з документами №5 на 291 аркушах.

130.Підшивка з документами №6 на 194 аркушах.

131.Підшивка з документами №7 на 286 аркушах.

132.Підшивка з документами №8 на 304 аркушах.

133.Підшивка з документами №9 на 261 аркушах.

134.Підшивка з документами №10 на 319 аркушах.

135.Підшивка з документами №11 на 296 аркушах.

136.Підшивка з документами №12 на 300 аркушах.

137.Підшивка з документами №13 на 345 аркушах.

138.Підшивка з документами №14 на 254 аркушах.

139.Товарно-транспортні накладні на походження лісоматеріалів на 178 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

140.Товарно-транспортні накладні на походження лісоматеріалів на 233 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

141.Товарно-транспортні накладні на походження лісоматеріалів на 62 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

142.Один незаповнений товарний чек з відтиском печатки ФОП ОСОБА_28 код НОМЕР_34 .

143.Чотирнадцять незаповнених товарних чеків з підписом невідомої особи.

144.Одна незаповнена накладна з підписом невідомої особи.

145.Чотири незаповнених товарних чека з відтиском печатки ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_35 .

146.Три незаповнених накладні з відтиском печатки ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_35 .

147.Два незаповнених прибуткових касових ордери з відтиском печатки ФОП ОСОБА_30 код НОМЕР_36 .

148.Один незаповнених прибуткових касових ордери з відтиском печатки ФОП ОСОБА_31 код НОМЕР_37 .

149.Чотирнадцять незаповнених накладні з відтиском печатки ФОП ОСОБА_32 код НОМЕР_38 .

150.Шесть незаповнених накладні з відтиском печатки ПП «Фаго Плюс» код 39193707.

151.Чотирнадцять незаповнених товарних чеки ФОП ОСОБА_33 код НОМЕР_39 .

152.Два незаповнених товарних чеки ФОП ОСОБА_34 код НОМЕР_40 .

153.Два чисті аркуші паперу А-4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_35 код НОМЕР_41 .

154.Первинні документи на 259 аркушах, які поміщені в полімерний файл та опечатані.

155.Системний блок чорного кольору Acer.

156.Системний блок сірого кольору Fujirsu №YKXRO92157.

157.Записна книжка з надписом «Геркулес» на 166 аркушах.

158.Чорнові записи на 12 аркушах.

Крім того, вищевказаний мобільні телефони, системні блоки комп`ютера, ноутбуки, печатки, документи та копії документів визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, у відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, на них може бути накладено арешт.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

постановив:
Накласти арешт на майно, вилученого під час обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Мобільний телефон NOMI i241 з картками мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

2.Мобільний телефон ASSISTANT AS-5412 з карткою мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

3.Ноутбук ACER серійний номер НОМЕР_4 з зарядним пристроєм до нього.

4.Чорнові записи на 53 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

5.Банківські чеки про перерахування коштів на 16 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

6.Чисті бланки товарних чеків з відтиском печатки ТОВ «Сумиліс» на 53 аркушах.

7.Документи ТОВ «Нашліс» на 17 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

8.Документи ТОВ «Суми Трейд» на 3 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

9.Документи Нова Пошта на 6 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

10.Печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_5 .

11.Звітність ТОВ «Нашліс» на 4 аркушах.

12.Ноутбук білого кольору Packard bell серійний номер NXBYUER001223030CE1601 з зарядним пристроєм до нього.

13.Флеш носій чорного кольору SPSilicon Power 4GB.

14.Печатка ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_6 .

15.Печатка ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_6 .

16.Печатка ТОВ «Суми Трейд» код 40689462.

17.Печатка ТОВ «Сумиліс» код 4119477.

18.Печатка ТОВ «Нашліс» код 40234678.

19.Печатка ТОВ «Вуд Індустрія» код 41018208.

20.Кліше печатки ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_7 (знаходилось в пластиковому файлі з документами ФОП ОСОБА_6 , що перебували в бумажному пакеті з надписом «НАШЛЕС копии для получения сертифіката»).

21.Планшет iPad серійний номер DLXG5UR3DFJ3 imei 88821.

22.Мобільний телефон Інтертелеком ESN:3EAD691A.

23.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_8 .

24.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_9 .

25.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_10 .

26.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_11 .

27.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_12 .

28.Пластикова банківська карта KredoBank НОМЕР_13 .

29.Пластикова банківська карта KredoBank НОМЕР_14 .

30.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_15 .

31.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_16 .

32.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_17 .

33.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_18 .

34.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_19 .

35.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_20 .

36.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_21 .

37.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_22 .

38.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_23 .

39.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_24 .

40.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_25 .

41.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_26 .

42.Документи Нова Пошта на 27 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

43.Банківські чеки про перерахування коштів на 70 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

44.Блокнот з надписом «Notebook» на 39 аркушах.

45.Два незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_27 .

46.Чотири незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_28 .

47.Один незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_29 .

48.Два незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ТОВ «НВП ЛАРО» код 38136302.

49.Один незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ТОВ «Нашліс» код 40234678.

50.Два незаповнені бланки товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_30 .

51.Два незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_30 .

52.Один незаповнений бланк товарного чеку з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_30 .

53.Два незаповнені бланки товарного чеку з відтиском печатки ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_31 .

54.Один незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ТОВ «Дендро» код 03350316.

55.Чотири незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ТОВ «ВІНДЖЕС ТРЕЙД» код 36917511.

56.Чотири незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_32 .

57.Чотири незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_13 код .

58.Записна книжка з надписом «Глобкс Банк» в синій палітурці на 182 аркушах.

59.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_14 на 3 аркушах.

60.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_15 на 8 аркушах.

61.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_16 на 8 аркушах.

62.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_16 на 33 аркушах.

63.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_17 на 25 аркушах.

64.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_18 на 16 аркушах.

65.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_19 на 6 аркушах.

66.Копії товарно-транспортних накладних на походження лісоматеріалів на 4 аркушах.

67.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 116 аркушах.

68.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 70 аркушах.

69.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ «БК «Консул» на 7 аркушах.

70.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ПП «Юстав» на 3 аркушах.

71.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_7 на 7 аркушах.

72.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 15 аркушах.

73.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 12 аркушах.

74.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_12 на 21 аркушах.

75.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_20 на 7 аркушах.

76.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 33 аркушах.

77.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 36 аркушах.

78.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_21 на 56 аркушах.

79.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_6 на 8 аркушах.

80.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_22 на 33 аркушах.

81.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_11 на 11 аркушах.

82.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_12 на 3 аркушах.

83.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 5 аркушах.

84.Копії товарно-транспортних накладних на походження лісоматеріалів на 2 аркушах.

85.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ «Віджест Трейд» на 6 аркушах.

86.Записна книжка з надписом «ТОВ «Ванеса» в коричневій палітурці на 195 аркушах.

87.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_8 на 5 аркушах.

88.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 6 аркушах.

89.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_23 на 25 аркушах.

90.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_24 на 9 аркушах.

91.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_6 на 9 аркушах.

92.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ «Суми Трейд» на 4 аркушах.

93.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_10 на 3 аркушах.

94.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ «Еко ресурс груп» на 6 аркушах.

95.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_22 на 18 аркушах.

96.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_8 на 16 аркушах.

97.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_12 на 9 аркушах.

98.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ПП «Єгоров» на 27 аркушах.

99.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_25 на 4 аркушах.

100.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ «Укрполіен» на 3 аркушах.

101.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_26 на 6 аркушах.

102.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_27 на 37 аркушах.

103.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ «Кролевецький Агобуд» на 35 аркушах.

104.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 25 аркушах.

105.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 8 аркушах.

106.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 7 аркушах.

107.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 16 аркушах.

108.Незаповнені бланки накладних від різноманітних СГД на 25 аркушах.

109.Документи ТОВ «Вуд Індустрія» на 4 аркушах.

110.Записна книжка в зеленій палітурці на 174 аркушах.

111.Підшивка з документами ТОВ «Суми Трейд» на 252 аркушах.

112.Підшивка з документами ТОВ «Нашліс» на 209 аркушах.

113.Підшивка з документами ТОВ «Суми Трейд» на 303 аркушах.

114.Підшивка з документами ФОП ОСОБА_5 на 111 аркушах.

115.Печатка ТОВ «Суми Трейд» код 40689462.

116.Кліше печатки ТОВ «Вуд Індустрія» код 41018208.

117.Мобільний телефон fly з карткою мобільного оператора НОМЕР_33 .

118.Флеш носій без корпуса.

119.Флеш носій Transcend №D35684 0825/OD33193.

120.Флеш носій чорного кольору Apacer.

121.Документи Нова Пошта на 6 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

122.Первинні документи ФОП ОСОБА_5 на 13 аркушах.

123.Картка зі зразками підписів ТОВ «Північ Торг».

124.Копії паспортів на 20 аркушах.

125.Підшивка з документами №1 на 258 аркушах.

126.Підшивка з документами №2 на 312 аркушах.

127.Підшивка з документами №3 на 268 аркушах.

128.Підшивка з документами №4 на 187 аркушах.

129.Підшивка з документами №5 на 291 аркушах.

130.Підшивка з документами №6 на 194 аркушах.

131.Підшивка з документами №7 на 286 аркушах.

132.Підшивка з документами №8 на 304 аркушах.

133.Підшивка з документами №9 на 261 аркушах.

134.Підшивка з документами №10 на 319 аркушах.

135.Підшивка з документами №11 на 296 аркушах.

136.Підшивка з документами №12 на 300 аркушах.

137.Підшивка з документами №13 на 345 аркушах.

138.Підшивка з документами №14 на 254 аркушах.

139.Товарно-транспортні накладні на походження лісоматеріалів на 178 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

140.Товарно-транспортні накладні на походження лісоматеріалів на 233 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

141.Товарно-транспортні накладні на походження лісоматеріалів на 62 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

142.Один незаповнений товарний чек з відтиском печатки ФОП ОСОБА_28 код НОМЕР_34 .

143.Чотирнадцять незаповнених товарних чеків з підписом невідомої особи.

144.Одна незаповнена накладна з підписом невідомої особи.

145.Чотири незаповнених товарних чека з відтиском печатки ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_35 .

146.Три незаповнених накладні з відтиском печатки ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_35 .

147.Два незаповнених прибуткових касових ордери з відтиском печатки ФОП ОСОБА_30 код НОМЕР_36 .

148.Один незаповнених прибуткових касових ордери з відтиском печатки ФОП ОСОБА_31 код НОМЕР_37 .

149.Чотирнадцять незаповнених накладні з відтиском печатки ФОП ОСОБА_32 код НОМЕР_38 .

150.Шесть незаповнених накладні з відтиском печатки ПП «Фаго Плюс» код 39193707.

151.Чотирнадцять незаповнених товарних чеки ФОП ОСОБА_33 код НОМЕР_39 .

152.Два незаповнених товарних чеки ФОП ОСОБА_34 код НОМЕР_40 .

153.Два чисті аркуші паперу А-4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_35 код НОМЕР_41 .

154.Первинні документи на 259 аркушах, які поміщені в полімерний файл та опечатані.

155.Системний блок чорного кольору Acer.

156.Системний блок сірого кольору Fujirsu №YKXRO92157.

157.Записна книжка з надписом «Геркулес» на 166 аркушах.

158.Чорнові записи на 12 аркушах.

Звернення до виконання, контроль за виконанням ухвали та забезпечення збереження майна в належному стані покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, ОСОБА_36 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Суддя ОСОБА_1