Справа№751/3948/17
Провадження №1-кс/751/1678/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
з участю: слідчої ОСОБА_3
володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу слідчого управління ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 , погоджені прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_9 , про арешт майна,
Встановив:
З метою збереження речових доказів, уникнення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення, а також з метою їх використання під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні, по справі виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучене 05.07.2017 року, в ході проведених санкціонованих обшуків:
1) автомобіля MITSUBISHI PAJERO 3.0 GLS VIN- НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , згідно протоколу обшуку від 05.07.2017 року за описом;
2) за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 05.07.2017 року за описом;
3) за адресою: АДРЕСА_2 , згідно протоколу обшуку від 05.07.2017 року за описом;
4) за адресою: АДРЕСА_3 , згідно протоколу обшуку від 05.07.2017 року за описом;
5)за адресою: АДРЕСА_4 , згідно протоколу обшуку від 05.07.2017 року за описом;
6) за адресою: АДРЕСА_5 , згідно протоколу обшуку від 05.07.2017 року за описом.
В судовому засіданні, яке відбулося 07.07.2017 року, ухвалою слідчого судді було об`єднано кримінальні провадження № 1-кс/751/1678/17, № 1-кс/751/1683/17, № 1-кс/751/1682/17, № 1-кс/751/1681/17, № 1-кс/751/1680/17, № 1-кс/751/1680/17, № 1-кс/751/1679/17 та присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 1-кс/751/3948/17; провадження № 1-кс/751/1678/17.
В судовому засіданні слідча клопотання про арешт майна підтримала, просила його задовольнити.
Володільці майна, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Заслухавши пояснення слідчої, пояснення володільців майна, вивчивши матеріали справи та беручи до уваги те, що в судовому засіданні не було належним чином доведено того, що вилучення спірних речей та документів призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності відповідних осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, є обґрунтованими та підлягають задоволенню частково, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучені речі та документи частково відповідають вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і можуть бути використані, як докази по даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, вимоги в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 05.07.2017 року за описом, не підлягають задоволенню у повному обсязі, оскільки воно не є предметом даних кримінальних правопорушень, а також кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.. 263, 263-1 КК України, що визнається всіма учасниками судового розгляду.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98-100, 167, 170-174 КПК України,
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу слідчого управління ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 , погоджені прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_9 , про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, які були вилученні 05.07.2017 в ході санкціонованих обшуків:
1) автомобіля MITSUBISHI PAJERO 3.0 GLS VIN- НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , а саме: рахунок №16 від.09.02.2017 на 1 арк.; рахунок №16 від 03.02.2017 на 1 арк.; додаткова угода до договору №32/ВЗ від 27.01.2016 на 1 арк.;
2) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: флеш-накопичувач «SP-silicon Power 4GB»; планшет «Samsung Galaxy TabS SM-T700» номер зборки: «MM b29k T700XXUICP11»;
4)за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- два аркуші з рукописним текстом (щодо кількості вагонів, погрузки, розгрузки);
- посвідчення №46 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГ 13-100 від 21.10.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №45 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГ 13-100 від 07.10.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №47 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ГЖ 13-100 від 23.10.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №39 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГР 0-200 від 09.09.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №35 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГ 13-100 від 14.08.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №52 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГР 0-200 від 25.11.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №51 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ГЖ 13-100 від 23.11.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №50 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ГЖ 13-100 від 16.11.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №64 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГ 13-100 від 24.12.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №41 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГР 0-200 від 23.09.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №43 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГ 13-100 від 01.10.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №48 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ГЖ 13-100 від 27.10.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №40 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ГЖ 13-100 дата не зазначена на 1 арк.;
- посвідчення №24 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГ 13-100 від 25.07.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №53 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ГЖ 13-100 від 25.11.2017 на 1 арк.;
- посвідчення №37 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГ 13-100 від 02.09.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №54 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГ 13-100 від 01.12.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №62 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГ 13-100 від 21.12.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №61 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГ 13-100 від 17.12.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №60 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГР 0-200 від 16.12.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №59 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГР 0-200 від 14.12.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №58 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГР 0-200 від 10.12.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №56 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ДГ 13-100 від 10.12.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №55 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ГЖ 13-100 від 04.12.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №57 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ГЖ 13-100 від 10.12.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №63 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ГЖ 13-100 від 23.12.2015 на 1 арк.;
- посвідчення №8 про якість вугілля, відвантаженого споживачам марка, клас ГЖ 13-100 від 20.02.2015 на 1 арк.;
- рахунок №154 від 30.10.2015, щодо визначення якості вугілля по теплоті згорання на 1 арк.;
- видаткова накладна №15072402 від 24.07.2015 на 1 арк.;
- видаткова накладна №15071901 від 19.07.2015 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про атестацію № 574/01-2015 виданого 27.02.2015 на 1 арк.;
- копія договору №7 про надання платних послуг по визначенню аналізів рядового вугілля від 09.02.2015 на 1 арк.;
- результати лабораторних досліджень (протокол випробування аналізів проби від 20.02.2015) на 1 арк.;
- системний блок в корпусі чорного кольору.
- Ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_10 на 4 арк.;
- Ксерокопія картки платника податків ОСОБА_10 на 1 арк.;
- Ксерокопія статуту ТОВ «Сіверпромбуд» на 15 арк.;
- Ксерокопія договору оренди № 2/01 від 25.01.2016 на 3 арк.;
- Ксерокопія свідоцтва про повірку робочого засобу 328 від 21.03.2016 на 1 арк.;
- Ксерокопія документів на транспортні засоби Т-0-30 та ЗИЛ-ММЗ СВ 1035 ВВ на 1 арк.;
- Ксерокопія договору оренди 3/01 від 25.01.2016 на 3 арк.;
- Ксерокопія протоколу № 1/2016 від 20.01.2016 на 1 арк.;
- Наказ № 1-К від 20.01.2016 ТОВ «Сіверпромбуд» на 1 арк.;
- Ксерокопія договору №1 від 29.01.16 на 3 арк.;
- Відгук № 25 від 12.07.2016 на 1 арк. в 2-х примірниках;
- Ксерокопія лист-відгук № 02-29/291а від 10.05.2016 на 1 арк.;
- Копія договору № 95 від 14.06.2016 на 3 арк.;
- Лист ТОВ «Сівепромбуд» № 12 від 20.05.2016 на 1 арк.;
- Договір без номера та дати між ТОВ «Сіверпромбуд» та Обрій ЛТД на 2 арк.;
- Договір поставки від 01.06.2016 на 1 арк.;
- Копія керівництва на експлуатацію вагів автомобільних на 17 арк.;
- Антикорупційна програма ТОВ «Сіверпромбуд» від 01.03.2016 на 2 арк.;
- Наказ № 3 від 01.03.2016 на 1 арк.;
- Копія договору поставки від 03.06.2016 на 4 арк.;
- Акт прийому-передачі від 01.08.2016 на 1 арк.;
- Ксерокопія виписки з ЄДРПОУ по ТОВ «Сіверпромбуд» на 1 арк.;
- Копія прийому-передачі від 10.02.2016 на 1 арк.;
- Витяг з ЄДРПОУ по ТОВ «Сіверпромбуд» на 5 арк. з відтиском печатки;
- Інформаційна довідка з єдиного реєстру осіб № 01 1-35/75-53/11 від 03.08.2016 на 1 арк.;
- Інформаційні довідки з єдиного реєстру осіб № 01.1-35/75-54/11 та № 1-35/75-55/11 на 2 арк.;
- Посадові розклади працівників ТОВ «Сіверпромбуд» на 3 арк.;
- Копія договору оренди від 10.02.2016 на 2 арк.;
- Дилерський договір № 24 від 18.02.2016 на 3 арк.;
- Відомості з ЄДРПОУ по ТОВ «Сіверпромбуд» на 2 арк.;
- Виписка з реєстру по ТОВ «Сіверпромбуд» на 1 арк.;
- Витяг з платників ПДВ на 1 арк.;
- Копія технічних умов вугілля кам`яне на 12 арк.;
- Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів відділу освіти Талалаївської РДА на 1арк.;
- Копії актів відбору вугілля від 19.09.2016 на 2 арк.;
- Копії результатів випробувань на 2 арк.;
- Лист ПП «Восток сервіс» № 20/04-2 від 20.04.2016 в копії на 4 арк.;
- Копія листа до ПП «Востоксервіс» на 5 арк.;
- Копія листа Талалаївської РДА № 1008 від 19.08.2016 на 2 арк.;
- Копія листа ТОВ «ТехНова» № 15/2246 від 17.08.2016 на 1 арк.;
- Копії результатів випробувань на 2 арк.;
- Копія договору закупівлі від 08.06.2016 на 3 арк.;
- Лист ТОВ «Сіверпромбуд» № 29 від 29.08.2016 на 2 арк.;
- Документація з конкурсних торгів відділу освіти Талалаївської РДА на 23 арк.;
- Лист ТОВ «Сіверпромбуд» № 01/11 від 01.11.2016 на 1 арк.;
- Лист Бахмацької РДА з додатками № 01-24/1218 від 08.09.2016 на 2 арк.;
- Зміст документації конкурсних торгів на 1 арк.;
- Лист ТОВ «Сіверпромбуд» № 16 від 16.09.2016 на 1 арк.;
- Роздруківка інформації про закупівлі по Бахмацькій РДА на 2 арк.;
- Роздруківка рішення № 1296-р/ПК-СК від 15.06.2016 на 2 арк.;
- Роздруківка рішення № 1587-р/ПК-СК від 18.07.2016 на 10 арк.;
- Копія ПП «Востоксервіс» № 13/06-1 від 13.06.2013 на 5 арк.;
- Документація конкурсних торгів по відділу освіти Бахмацької РДА на 29 арк.;
- Матеріали подання № 08-пв від 31.05.2017 на 7 арк.;
- Вимога № 01-14/2879 від 10.11.2016 на 2 арк.;
- Лист № 30/11 від 30.11.2016 на 1 арк.;
- Вимога № 01-14/2987 від 24.11.2016 на 1 арк.;
- Вимога № 01-14/2878 від 10.11.2016 на 2 арк.;
- Лист № 24 від 24.11.2016 на 3 арк.;
- Вимога № 01-14/2880 від 10.11.2016 на 1 арк.;
- Лист № 23/11 від 23.11.2016 на 1арк.;
- Лист № 01-14/2871 від 10.11.2016 на 1 арк.;
- Розпорядження від 10.10.2016 на 2 арк.;
- Лист №01-14/2870 від 10.11.2016 на 1 арк.;
- Розпорядження від 10.11.2016 на 2 арк.;
- Вимога № 01-14/2882 від 10.11.2016 на 1 арк.;
- Лист № 21 від 21.11.2016 на 1 арк.;
- Вимога № 01-14/241 від 31.01.2017 на 1 арк.;
- Лист № 02 від 03.02.2017 на 1 арк.;
- Вимога № 01-14/242 від 31.01.2017 на 1 арк.;
- Лист № 02 від 03.02.2017 на 1 арк.;
- Вимога № 01-14/252 від 10.02.2017 на 1 арк.;
- Лист № 03 від 02.03.2017 на 1 арк.;
- Вимога № 01-14/353 від 10.02.2017 на 1 арк.;
- Лист № 03 від 01.03.2017 на 1 арк.;
- Вимога № 01-14/632 від 03.03.2017 на 1 арк.;
- Лист № 04 від 10.03.2017 на 1 арк.;
- Витяг з ЄДР по ПП «Міжрайпаливо» на 2 арк.;
- Копія сертифікату № 31 на 1 арк.;
- Копія сертифікату № 30 на 1 арк.;
- Довідка ПП «Міжрайпаливо» на 1 арк.;
- Наказ № 2-К від 28.09.2015 на 1 арк.;
- Трудовий договір № 1 від 28.09.2015 на 1 арк.;
- Копія технічних умов на 13 арк.;
- Довідка ПП «Міжрайпаливо» на 1 арк.;
- Копія інформації про право власності на ПП «Міжрайпаливо» на 1 арк.;
- Копія документів на автотранспорт на 1 арк.;
- Керівництво по експлуатації на ваги автомобільні на 15 арк.;
- Копія свідоцтва № 174 на 1 арк.;
- Копія результатів вимірювань від 01.10.2015 на 1 арк.;
- Копія свідоцтва про атестацію № 574/01-2015 на 1 арк.;
- Договір № 7 від 09.02.2015 на 2 арк.;
- Копія протоколу випробувань від 20.02.2015 на 1 арк.;
- Копія свідоцтва про атестацію № 574/01-2015 на 1 арк.;
- Копія сертифікату №31 в шести примірниках на 1 арк. кожен;
- Копія сертифікату №1 в двох примірниках на 1 арк. кожен;
- Дилерський договір №24 від 18.02.16 на 3 арк.;
- Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Волиньвуглезбагачення» на 41 арк.;
- Довідка з ЄДР осіб, які вчинили корупційні правопорушення №461523 на 1 арк.;
- Наказ №1-К від 20.01.14 в 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- Рішення №1 від 20.01.14 в 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- Копія свідоцтва ПП «Міжрайпаливо» на 1 арк.;
- Виписка з реєстру ПП «Міжрайпаливо» на 1 арк.;
- Копія статуту ПП «Міжрайпаливо» на 10 арк.;
- Договір №1350/16 ТГ від 11.05.2015 на 3 арк.;
- Договір №3268/16 ГВ від 09.09.2016 на 3 арк.;
- Договір №1946/16 ТГ від 24.06.2016 на 3 арк.;
- Договір №1944/16 ТГ від 24.06.2016 на 3 арк.;
- Договір №649/16 ТГ від 18.03.2016 на 3 арк.;
- Договір №648/16 ТГ від 18.03.2016 на 3 арк.;
- Довідка про доходи №20 від 18.07.2016 на 1 арк.;
- Записник з індивідуальним номером737956020 з рукописними записами;
- Копії сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик №90 від листопада 2014 року, №1 від січня 2015 року та №31 від травня 2015 року, всього на 5 арк.;
- Копія посвідчення № 50 про якість вугілля на 1 арк.;
- Аркуш паперу на якому міститься рукописний запис з реквізитами;
- Аркуші паперу з рукописними записами на 3 арк.;
- Результати вимірювань від 16.05.2017 на 1 арк.;
- Договір №1662 від 04.11.2016 на 4 арк.;
- Додаткова угода №1 від 23.01.2017 на 1 арк.;
- Договір від 08.06.2016 на 3 арк.;
- Лист ТОВ «Сіверпромбуд» на 1 арк.;
- Договір №ПЗ/Т-161010/НЮ від 15.05.2016 на 7 арк. з додатками;
- Видаткова накладна №РН-25 від 29.12.2016 на 1 арк.;
- Видаткова накладна №РН-0000003 від 01.02.2017 на 1 арк.;
- Видаткова накладна №РН-0000004 від 10.02.2017 на 1 арк.;
- Видаткова накладна №РН-0000005 від 22.02.2017 на 1 арк.;
- Листи ТОВ «Волиньвуглезбагачення» на 9 арк.;
- Копія посвідчення про якість вугілля №46 на 2 арк.;
- Копія посвідчення про якість вугілля №45 на 2 арк.;
- Сертифікат №90 на 2 арк.;
- Договір №32 /ВЗ від 27.01.16 на 2 арк.;
- Додаткова угода від 01.09.16 на 1 арк.;
- Договір №06/06-104П від 06.06.16 на 3 арк.;
- Додаткова угода №2 від 11.11.16 на 1 арк.;
- Договір №91/ВП на 4 арк.;
- Договір №7 від 04.01.16 на 2 арк.;
- Договір №25/1 від 25.01.16 на 1 арк.;
- Додаткова угода №1 від 05.08.16 на 1 арк.;
- 3 аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Волиньвуглезбагачення»;
- Ноутбук «НР g6-2335 ep» з серійним номером CD3034RJK із зарядним пристроєм та мишкою до нього;
- Мобільний телефон GT-C6712(SEK) SSN: C6712GSM, IMEI: НОМЕР_3 ;
- Флеш-накопичувач блакитно-сірого кольору «Transent 32GB»;
- Системний блок «ASUS» в корпусі чорного кольору;
- Системний блок з індивідуальними номерами НОМЕР_4 , №461366 від 23.06.2003;
- Ноутбук «ASUS» K50IJ з індивідуальним номером НОМЕР_5 ;
- Ноутбук «ASUS» K75D з індивідуальним номером C8NOCJ78767635B.
Зобов`язати орган досудового розслідування першочергово та в найкоротші терміни відповідно призначити та забезпечити проведення необхідних експертиз вилученого майна, а саме: Ноутбуку «ASUS» K50IJ з індивідуальним номером НОМЕР_5 , Ноутбуку «ASUS» K75D з індивідуальним номером C8NOCJ78767635B, планшету «Samsung Galaxy TabS SM-T700» номер зборки: «MM b29k T700XXUICP11» та ноутбуку «НР g6-2335 ep» з серійним номером CD3034RJK із зарядним пристроєм та мишкою до нього, а також оригіналів документів, вилучення яких (за наявності достатньої доказової бази) може суттєво позначитися на відповідній підприємницькій діяльності або інтересах інших осіб.
Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1