УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до банківської таємниці та тимчасове вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1.Копію справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (долар США), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку;

2.інформацію, що збережена на рахунку № НОМЕР_3 , із зазначеннямвсіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 19.12.2016 по теперішній час;

3.Копії документів (договорів, угод, службових переписок, погоджень структурних підрозділів, тощо), які послугували підставою для перерахування коштів в сумі 5 578 413,02 доларів США з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 (долар США) на рахунок № НОМЕР_3 (долар США);
4.Повідомити прізвище, ім`я, по батькові та посаду працівника банку, який безпосередньо здійснював переказ коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 (долар США) на рахунок № НОМЕР_3 (долар США).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що основним видом діяльності ІМРП є перевалка імпортних, експортних, транзитних вантажів. Діяльність здійснюється на території порту за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що у період з 19 по 22 грудня 2016 року невідомими особами незаконно було заблоковано доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22 грудня 2016 року, головний бухгалтер ІМРП ОСОБА_5 , під час перевірки стану розрахункових рахунків підприємства виявила що на розрахунковому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (долар США) відсутності грошові кошти підприємства в сумі 5 578 413,02 доларів США. Зазначені грошові кошти є власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При перевірці транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 5 578 413,02 доларів США несанкціоновано були перераховані на р/р № НОМЕР_3 із призначенням платежу «згідно договору про придбання акцій». Даний розрахунковий рахунок не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та співробітниками підприємства не укладались ніякі договори з придбання акцій або інших цінних паперів з будь якими суб`єктами господарювання. Крім того ніяких платежів з ініціативи власників рахунку у зазначений період не проводились.

22.12.2016 до СУ ГУНП в Одеській області від представника потерпілого ОСОБА_6 надійшов цивільний позов на суму майнової шкоди у розмірі 5 578 413,02 доларів США.

Постановою слідчого від 22.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 22.12.2016 року.

З метою підтвердження фактів перерахування грошових коштів, а також подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків завданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у вилученні руху грошових по р/р № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні слідчого, тимчасовий дозвіл до банківської таємниці та тимчасове вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1.Копію справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (долар США), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку;

2.інформацію, що збережена на рахунку № НОМЕР_3 , із зазначеннямвсіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 19.12.2016 по теперішній час;

3.Копії документів (договорів, угод, службових переписок, погоджень структурних підрозділів, тощо), які послугували підставою для перерахування коштів в сумі 5 578 413,02 доларів США з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 (долар США) на рахунок № НОМЕР_3 (долар США);
4.Повідомити прізвище, ім`я, по батькові та посаду працівника банку, який безпосередньо здійснював переказ коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 (долар США) на рахунок № НОМЕР_3 (долар США).
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

23.12.2016