Справа №295/7044/17

Іменем України
29.06.2017 року м. Житомир
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проводилось згідно «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 № 505 (далі Порядок №505) у відповідності до поданої заяви для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Станом на 01.07.2016 року в УПСЗН 971 особі призначено щомісячну адресну допомогу.
В кожній особовій справі внутрішньо переміщеної особи з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції є заява для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг з зазначенням всіх необхідних відомостей про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги та інших відомостей необхідних для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання.
Встановлено, що згідно даних Державного реєстру речових прав власності, в т.ч. по інформації, що надана в ході ревізії від МФУ в рамках верифікації соціальних виплат, у внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_3 , якому призначено УПСЗН щомісячну адресну допомогу, є у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах інших, ніж тимчасова окупована територія України (у власності є житлове приміщення розташоване у м. Житомирі).
Відповідно до п.6 Порядку №505 грошова допомога не призначається у разі, коли заявник або будь-хто з членів сім`ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України.
При цьому, в особовій справі вказаної внутрішньо переміщеної особи у заявах на призначення щомісячної адресної допомоги відсутні відомості про наявність житлового приміщення (квартири) розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України.
Аналогічно, згідно з даних Державного реєстру речових прав власності щодо наявності житлових приміщень (квартир) у 8 випадках одержувачів допомоги, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, є у власності житлові приміщення (квартири) розташовані в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, при цьому у справах відсутні документи про їх майновий стан, зокрема на підставі неправдивої інформації адресна допомога виплачена ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Згідно інформації від МФУ, встановлено, що при заповненні заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України ОСОБА_11 , яка звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги особам, які перемішуються з тимчасового окупованої території України за період з 18.05.2015 по 31.08.2016 року внесено недостовірні дані, а саме: внесено дані до графи «Інформація, щодо наявності будь-кого з кленів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 13-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб» про відсутність на депозитному банківському рахунку коштів в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, в той час, коли на депозитному рахунку ОСОБА_11 були в наявності у вищевказаному розмірі.
Так, п.6 Порядку № 505 передбачено, що вищевказана грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Будь-яких інших документів, що підтверджують наявність та/або відсутність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб в справі відсутні, проте п. 10 Порядку №505 передбачено, що уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.
Аналогічно, згідно отриманої інформації від МФУ в рамках верифікації соціальних виплат щодо наявності у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у 9 осіб одержувачів щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам), встановлено, що при наявності у ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , депозитних банківських рахунків у періоді отримання ними щомісячної адресної допомоги, при цьому у їх особових справах відсутні документи про їх майновий стан, перелік осіб яких надано посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідуванням Слідчим відділом Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області отримано Ухвалу на тимчасовий доступу до речей та документів, якімістяться у справах ІНФОРМАЦІЯ_4 вищезазначених осіб щодо призначення та виплати щомісячної адресної допомоги (переміщеним особам) яка, за дорученням слідчого, була виконана ІНФОРМАЦІЯ_5 в повному обсязі.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження та проведення ряду почеркознавчих експертиз, виникла потреба у дослідженні оригіналів документів, які містяться у клієнтських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 та відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих на ім`я: ОСОБА_11 ідентифікаційний код: НОМЕР_3 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , відображених на паперовому та електронному носіях з метою їх аналізу.
Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно руху коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я: ОСОБА_11 ідентифікаційний код: НОМЕР_3 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 і зразків почерку, підпису, які містяться в оригіналах клієнтських справи вищевказаних осіб має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.
Відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, враховуючи те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність у експертному дослідженні документів, зокрема проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертиз, та з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Розгляд клопотання проведено за відсутності осіб, у володінні яких перебуває інформація, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене, та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури юристу 2-го класу ОСОБА_2 та за письмовим дорученням прокурора наступним працівникам: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_19 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_20 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_21 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_22 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів, а саме:
1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , а саме:
картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій та інше;
оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , у період з часу 01.01.2014 по час надання інформації;
2. Відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, відкритих у Банку, на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2014 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2014 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Підготовлені оригінали вищевказаних документів та паперові або електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до Житомирського відділення " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПАТ КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу зазначеними в Ухвалі особами.
Встановити строк дії ухвали до 29.07.2017 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя