Справа № 200/1513/17
Провадження №1-кс/200/870/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 28.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 28.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 листопада 2011р. до ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 серпня 2016 року до 31 жовтня 2016 року заволоділи чужим майном, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили матеріальні збитки юридичній особі.

Згідно товарно-транспортних накладних згідно товарно-транспортних накладних вивозилась в серпні 2016 р. на суму 1 534 284 грн., в вересні 2016 р. на суму 2 085 841.65 грн., в жовтні 2016 р. на суму 1 669 541.3 грн.

31.01.2017 року отримано довідку від ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до якої встановлено наявність відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: МФО банку НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 відкритий у гривні, МФО банку НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_3 відкритий у гривні, МФО банку НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритий у гривні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відсутності власника документів відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, т.я. вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівника юридичної особи, у володінні якої перебувають оригінали документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

?обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_5 );
?банківські картки із зразками підписів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_5 );
?Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_2 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
?Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
?Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_4 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
?Юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.
?Платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.
?Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.
?Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку
?Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.
?заяви на переказ готівки;
?договори на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?платіжні документи та чеки за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
?матеріали кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_5 ) з дати відкриття рахунків по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06 березня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1