Провадження № 1-кс/760/1495/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 24 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23.01.2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000591 від 24 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.ч. 3,5 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Деметра-ЛК» () та разом із своєю дружиною - ОСОБА_6 співзасновником ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» () організував заволодіння зерном Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (), юридична та фактична адреса: 27241, с. Чарівне Бобринецького району Кіровоградської області (далі ДП ДГ «Червоний землероб»).

Так, у період з 01.07.2015 по 09.07.2015 у невстановленому слідством місці та час відбулась зустріч ОСОБА_7 з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в ході якої останні запропонували ОСОБА_7 , після призначення його на посаду директора ДП ДГ «Червоний землероб», спільно заволодіти урожаєм вказаного підприємства 2015 року, на що він погодився.

У період часу з 11.07.2015 по 06.08.2015 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розроблено план спрямований на заволодіння урожаєм зерна ДП ДГ «Червоний землероб» 2015 року. Згідно розробленого плану спільних злочинних дій, ОСОБА_7 , як виконавець, мав укласти договори про передачу зерна на зберігання з ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», підписати накладні на відвантаження зі складів ДП ДГ «Червоний землероб» необхідної кількості зерна та дати вказівки підпорядкованим йому працівникам на вчинення відповідних дій по завантаженню автотранспорту ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», оформленню вказаних дій у первинних та бухгалтерських документах державного підприємства. ОСОБА_6 , як директор ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», згідно розробленого плану, зі свого боку мала підписати договір про передачу зерна на зберігання та спільно з ОСОБА_5 організувати вивезення зерна із зернотоків та подальший його продаж іншим особам. Крім того, ОСОБА_5 повинен був організувати продаж соняшника ДП ДГ «Червоний землероб» під виглядом продукції вирощеної ТОВ «Деметра-ЛК».

У подальшому, у період з 11.09.2015 по 16.11.2015, ОСОБА_5 , як організатор, спільно з ОСОБА_6 , діючи у змові з ОСОБА_7 , організували заволодіння урожаєм ДП ДГ «Червоний землероб», шляхом відвантаження та вивезення його із складів ДП ДГ «Червоний землероб» під виглядом передачі на відповідальне зберігання ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», зокрема 2404,38 тонн соняшника, 646,58 тонн пшениці і 299,37 тонн ячменю загальною вартістю 22 074 086.78 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і, як наслідок, заподіяно збитки ДП ДГ «Червоний землероб», що відповідно до Примітки 3 статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто організація у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що директор ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у період з 11.09.2015 по 16.11.2015 шляхом зловживання службовим становищем заволоділи урожаєм ДП ДГ «Червоний землероб» 2015 року і, зокрема 2404,38 тон соняшника вартістю 19384304 грн.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , як директор ТОВ «Деметра-ЛК», яке є виробником сільськогосподарської продукції та платником податку на додану вартість, вчинив правочини із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , як директор ТОВ «Деметра-ЛК» вчинив правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння соняшником ДП ДГ «Червоний землероб» урожаю 2015 року в кількості 2404,38 тон, а саме уклав угоди з ТОВ «Катеринопільський елеватор», ТОВ «Кернел Трейд» та ТОВ «Гран Терра», в результаті яких ТОВ «Деметра-ЛК» продало вказаним підприємствам 2609,69 тон соняшника, в тому числі того, що належного ДП ДГ «Червоний землероб», під виглядом власного зерна урожаю 2015 року і отримало 20 995690,06 грн.

Переважну більшість із одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння ОСОБА_5 та ОСОБА_6 коштів, вони використали для надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Кайросагро», одним із засновників якого є ОСОБА_6 та її сестра ОСОБА_8 .

Отже, в результаті вчинення правочинів із майном - соняшником ДП ДГ «Червоний землероб» урожаю 2015 року, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, ТОВ «Деметра-ЛК» та її директор ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , отримали та використали 20 995 690,06 грн., що відповідно до Примітки 3 до ст. 209 КК України є особливо великим розміром, оскільки предметом злочину були кошти, що перевищують вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Таким чином, виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, тобто вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння та використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) коштів, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 16.01.2017 о 10 год. 13 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

16.01.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є засновником (учасником) ТОВ «Деметра-ЛК+» (код ЄДРПОУ - 39880491) та ТОВ «Деметра-ЛК» (код ЄДРПОУ - 33327302), що зареєстровані за адресою: 20726, Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмістрівка, вул. Шевченка, 34А.

Так, відповідно до Витягу, розмір внеску ОСОБА_5 до статутного фонду ТОВ «Деметра-ЛК+» становить 500 грн, що складає 50% від розміру статутного капіталу підприємства, а також розмір внеску до статутного фонду ТОВ «Деметра-ЛК» становить 75000 грн, що складає 50% від розміру статутного капіталу підприємства.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Таким чином, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить частина майна товариства, учасником (засновником) якого він є, пропорційна його частці у статутному капіталі.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, ТОВ «Деметра-ЛК» на праві приватної власності володіє нежитловою будівлею (конторою, З-1), загальною площею 328,5 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також нежитловою будівлею (зерносховищем, А-1), площею 1014,2 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, відповідно до бази даних НАІС, ТОВ «Деметра-ЛК» на праві приватної власності належить вантажний автомобіль ЗИЛ-ММх 4505, 1988 р.в., номерний знак НОМЕР_1 , причіп Grotntwegen GRWA0418, 1985 р.в., номерний знак НОМЕР_2 , напівпричіп Langendorf SKA 2427, 1996 р.в., номерний знак НОМЕР_3 та легковий автомобіль Ford Kuga, 2011 р.в., номерний знак НОМЕР_4 , вантажний автомобіль Scania G420, 2012 р.в., номерний знак НОМЕР_5 .

Підставою арешту майна, яке належить ОСОБА_5 та ТОВ «Деметра-ЛК», є наявність ризику того, що вказані корпоративні права та майно можуть бути відчужені чи передані на користь третіх осіб з метою приховування.

Метою арешту вказаного майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Необхідність арешту вказаного вище майна обґрунтовується запобіганням можливості його приховування, передачі чи відчуження на користь інших осіб чи іншими особами з метою уникнення конфіскації вказаного майна.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши докази яким останній обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є засновником (учасником) ТОВ «Деметра-ЛК+» (код ЄДРПОУ - 39880491) та ТОВ «Деметра-ЛК» (код ЄДРПОУ - 33327302), що зареєстровані за адресою: 20726, Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмістрівка, вул. Шевченка, 34А.

Згідно Витягу, розмір внеску ОСОБА_5 до статутного фонду ТОВ «Деметра-ЛК+» становить 500 грн., що складає 50% від розміру статутного капіталу підприємства, а також розмір внеску до статутного фонду ТОВ «Деметра-ЛК» становить 75000 грн., що складає 50% від розміру статутного капіталу підприємства.

З поданого клопотання та доданих до нього доказів вбачається, що встановлені в ході досудового розслідування обставини у їх сукупності свідчать про те, що накладення арешту на зазначене вище майно є необхідним для можливості в подальшому застосування конфіскації у разі призначення ОСОБА_5 покарання у виді конфіскації майна, а також для запобігання його відчуження.

Таким чином, слідчий суддя, зважаючи на доведеність детективом необхідності арешту майна, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що за наведених обставин, обмеження права власності ОСОБА_5 виправдовується завданням кримінального провадження, вважає клопотання детектива обґрунтованим та у зв`язку з цим приходить до висновку про його задоволення в цій частині.

Разом з тим, в іншій частині поданого клопотання слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення,оскільки вважає його необґрунтованим.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що ТОВ «Деметра-ЛК» на праві приватної власності належить нежитлова будівля (конторою, З-1), загальною площею 328,5 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також нежитлова будівля (зерносховищем, А-1), площею 1014,2 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вантажний автомобіль ЗИЛ-ММх 4505, 1988 р.в., номерний знак НОМЕР_1 , причіп Grotntwegen GRWA0418, 1985 р.в., номерний знак НОМЕР_2 , напівпричіп Langendorf SKA 2427, 1996 р.в., номерний знак НОМЕР_3 та легковий автомобіль Ford Kuga, 2011 р.в., номерний знак НОМЕР_4 , вантажний автомобіль Scania G420, 2012 р.в., номерний знак НОМЕР_5 .

За таких обставин, доводи щодо належності вказаного майна на праві власності ОСОБА_5 пропорційно його частці у статутному фонді, та як наслідок можливості накладення на нього арешту з метою подальшої конфіскації в рамках кримінального провадження, є необґрунтованим.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст., 131-132, 170, 171, 173, 175, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 24 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права, що належать ОСОБА_5 , у розмірі 50 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Деметра-ЛК+» (код ЄДРПОУ - 39880491) та 50 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Деметра-ЛК» (код ЄДРПОУ - 33327302), що зареєстровані за адресою: 20726, Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмістрівка, вул. Шевченка, 34А, шляхом накладення заборони на їх відчуження та внесення змін до статутного капіталу вказаних підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: