Справа № 357/4910/17
У Х В А Л А
16 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001989, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
10.05.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій речей та документів, а саме: документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; виписок (в електронному вигляді) про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.03.2017 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.03.2017 року по час з дня отримання ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.03.2017 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням копій документів, яке мотивоване тим, що відповідно до заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомі особи від імені СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заключили фіктивні договори, що спричинило майнову шкоду в сумі 357 799,68 грн.

Встановлено, що група осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , представляючись посадовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовуючи реквізити вказаного підприємства при складанні документів про поставку та доставку товару (Євро-Лайтнінг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах відстрочення кінцевого розрахунку, попереднього оплативши за ТМЦ 20% від загальної вартості та після фактичного отримання товару у м. Житомир, зникли, при цьому перестали користуватися номерами мобільних операторів, які використовувалися при спілкуванні з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що невідомі особи від імені підприємства заключають договори та отримують матеріальні цінності.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 використовув для оплати 20% від загальної вартості банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 . ОСОБА_6 використовувала для оплати 20% від загальної вартості банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищезазначене, виникла необхідність допиту ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні.

Також встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можливе лише шляхом опрацювання інформації про дані особи, які були зазначені при реєстрації/відкритті банківських рахунків.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 знаходяться в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-виписок (в електронному вигляді) про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.03.2017 року по час винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.03.2017 року по час винесення ухвали;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.03.2017 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання Київським ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1