Справа № 171/55/17
У х в а л а
09 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000068 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

08.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_4 ) у в період з 01.06.2016 по теперішній час, а саме:

*придбання товарів і послуг за кошти зі вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

*зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу;

*перелік платіжних карток, прив`язаних до вказаного банківського рахунку, та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

*номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 13.01.2017 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000068 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення реконструкції ринка по АДРЕСА_2 за договором підряду з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та складання актів виконаних робіт внесли завідомо неправдиві відомості щодо об`єму виконаних робіт, в результаті чого з міського бюджету було перераховано грошові кошти на суму понад 2 млн. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , відкритому в ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , в період з 01.06.2016 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти зі вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток, прив`язаних до вказаного банківського рахунку, та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); - фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу до матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо фактів закупівель обладнання та матеріалів, необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з ІНФОРМАЦІЯ_4 , часу проведення оплати за виконання робіт на об`єкті «Реконструкція ринку по пров. Молодіжний м. Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області», осіб, які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація після її отримання слідчим, може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

*визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

*часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

*виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
*обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

*встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на який в грудні 2016 року було здійснено перекази грошових коштів виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно умов договорів підряду з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що кошти були перераховані в грудні 2016 року, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на доступ до документів за період з 01.12.2016 року, оскільки слідчим та прокурором не доведено наявність підстав для надання дозволу на доступ до документів з 01.06.2016 року.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розлянуте без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух

грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_4 ) у в період з

01.12.2016 року по теперішній час, а саме:

*придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

*зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу;

*перелік платіжних карток, прив`язаних до вказаного банківського рахунку, та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

*номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: