УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 120 171 001 000 050 19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт на корпоративні права ТОВ «ЄВРОСВЄТ» (), адреса 03035, м. Київ, вул. Солом`янська, 1 у вигляді 100 відсотків статутного капіталу Товариства, у кримінальному провадженні № 120 171 001 000 050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 120 171 001 000 050 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від директора TOB «ЄВРОЄВСТ» () ОСОБА_4 про те, що невідомими особами, які діючи з прямим умислом, з метою проведення незаконних реєстраційних змін щодо місцезнаходження юридичної особи TOB «ЄВРОСВЄТ» (), складу учасників TOB «ЄВРОСВЄТ» (), а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , директора TOB «ЄВРОСВЄТ» () ОСОБА_7 , були подані до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 підроблені документи, на підставі яких проведено реєстраційні зміни підприємства та в подальшому подані до державного реєстратора Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Також, встановлено, що 14.01.2014 засновано та 29.01.2014 зареєстровано TOB «ЄВРОЄВЄТ» (). Засновниками Товариства стали: ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВЄ України в м. Києві, 04 листопада 2011 року, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Деснянським PB ГУ ДМЄ України в м. Києві, 10 грудня 2013 року, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ). Директором Товариства від 14.01.2014 являється ОСОБА_7 (обраний протоколом Загальних зборів учасників Товариства №1 від 14.01.2014).

Крім того, встановлено, що 01.03.2017, з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб учасникам TOB «ЄВРОЄВЄТ» () та директору ОСОБА_9 стало відомо, що 23.02.2017, невідомими особами за допомогою державного реєстратора Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , номер свідоцтва №4834, вчинено незаконну перереєстрацію підприємства TOB ЄВРОСВЄТ» (), а саме: змінено склад учасників, змінено місцезнаходження, змінено директора TOB «ЄВРОСВЄТ» ().

При цьому, жодних Загальних зборів з даних питань учасники TOB ЄВРОСВЄТ» () не проводили.

Разом з тим, учасниками TOB «ЄВРОСВЄТ» () не відчужувались корпоративні права та не виходили зі складу учасників, не надавали будь-яких письмових заяв про вихід зі складу учасників.

Таким чином, діями невідомих осіб, які подали завідомо підроблені документи від TOB ЄВРОСВЄТ» () до відділу з питань державної геєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києва державної адміністрації, а саме: протоколи Загальних зборів учасників TOB «ЄВРОСВЄТ» (), якими змінили засновника, директора та місцезнаходження TOB «ЄВРОСВЄТ» (), на підставі яких державний реєстратор вніс в уставні документи неправдиві відомості, які в подальшому в приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесені до Єдиного іержавного реєстру юридичних та фізичних осіб учасникам TOB

Враховуючи наведене, та те що до цього часу невідомими особами здійснюються реєстраційні зміни TOB «ЄВРОЄВЄТ» () є всі подальші підстави вважати, що невідомими особами й надалі будуть здійсненні спроби на зміну відомостей в ЄДР про посадових осіб TOB - ЄВРОСВЄТ» (), місцезнаходження юридичної особи, для передачі корпоративних прав та інших відомостей про TOB «ЄВРОЄВЄТ» (код -ГЛРПОУ 39073144), у зв`язку з чим, з метою збереження речового доказу у провадженні №0005019 до вирішення його по суті у та унеможливлення заподіяння шкоди заявнику та TOB «ЄВРОЄВЄТ», слідчий просив накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ЄВРОСВЄТ» (), адреса 03035, м. Київ, вул. Солом`янська, 1 у вигляді 100 відсотків статутного капіталу Товариства, у кримінальному провадженні № 120 171 001 000 050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно з положенням ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ЄВРОСВЄТ» (), адреса 03035, м. Київ, вул. Солом`янська, 1 у вигляді 100 відсотків статутного капіталу Товариства, однак в порушення вимог п.3 ч.2 ст. 171 КПК України до матеріалів вказаного клопотання не надано доказів, що майно на яке вимагається накладення арешту належить зазначеним у клопотанні фізичним особам або свідчить про володіння, користування чи розпорядження таким майном.

Крім того, слідчим не доведено, наявності ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України та не обґрунтовано при цьому правових підстав для такого арешту та необхідності у його накладенні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в рамках якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість і недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 171172.173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт на корпоративних прав ТОВ «ЄВРОСВЄТ» (), адреса 03035, м. Київ, вул. Солом`янська, 1 у вигляді 100 відсотків статутного капіталу Товариства, у кримінальному провадженні № 120 171 001 000 050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий судя: