Справа № 4-90/11
ПОСТАНОВА

іменем України

22 лютого 2011 року

Судья Амур-Нижнеднепровского районного суда г. Днепропетровска Спаи В.В., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Амур-Нижнеднепровского района г. Днепропетровска ОСОБА_1, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, в частности, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ПАО «ОСОБА_2 Днепр»(МФО 305749): документов, отражающих открытие, закрытие, распоряжение расчетными счетами №401, №402, принадлежащих ООО «Эрикс-2008»(ЕГРПОУ 36054679): заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету при использовании системы «Клиент-Банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание, юридического дела ООО «Эрикс-2008»(код ЕГРПОУ), в том числе копий паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лиц с правом подписи и полномочиями дейcтвовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия, платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств, сведений (реестр) о движении денежных средств по счетам за период с момента открытия счетов на момент предъявления постановления о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам.

В соответствии с данным представлением, прокурором Амур-Нижнеднепровского района г. Днепропетровска ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела таможенного оформления №2 Днепропетровской таможни по ч. 2 ст. 364 УК Украины, и в ходе досудебного следствия было установлено, что в марте 2010 г. главный инспектор сектора №1 отдела таможенного оформления №2 Днепропетровской таможни ОСОБА_4 при оформлении товара, поступившего ООО «Эрикс-2008», занизил фактическую стоимость указанного товара, что привлекло к уменьшению таможенных платежей, подлежащих к оплате в государственный бюджет Украины, и было установлено, что ОСОБА_4 может быть непосредственно связан с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эрикс-2008», которое осуществляло деятельность по счетам №401, №402, открытым в ПАО «ОСОБА_2 Днепр»(МФО 305749) и ПАО «ВТБ ОСОБА_2»(МФО 321767).

Рассмотрев представление следователя, усматриваются основания для его удовлетворения частично, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда есть точные данные о том, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте; выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые содержат банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения (ч. 3 ст. 178 УПК).

Как было установлено при рассмотрении данного представления, 24.11.2010 г. в отношении должностных лиц отдела таможенного оформления №2 Днепропетровской таможни по факту злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц вопреки интересам службы, что причинило существенный вред охраняемым законом государственным интереса, повлекшее тяжкие последствия, за что предусмотрена ответственность ч. 2 ст. 364 УК Украины, было возбуждено уголовное дело. И в ходе досудебного следствия по данному уголовному делу было установлено, что в марте 2010 г. главный инспектор сектора №1 отдела таможенного оформления №2 Днепропетровской таможни ОСОБА_4 при оформлении товара, поступившего ООО «Эрикс-2008», занизил фактическую стоимость указанного товара, что привлекло к уменьшению таможенных платежей, подлежащих к оплате в государственный бюджет Украины. Также было установлено, что ОСОБА_4 может быть непосредственно связан с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эрикс-2008», которое осуществляло деятельность по счетам №401, №402, открытым в ПАО «ОСОБА_2 Днепр»(МФО 305749).

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что документы, которые имеют значение для установления истины по данному уголовному делу, содержат банковскую тайну, и находятся в ПАО «ОСОБА_2 Днепр»(МФО 305749), судья, руководствуясь ч. 3 ст. 66, ч. 5 ст. 14?, ч. 1, ч. 3 ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление старшего следователя прокуратуры Амур-Нежнеднепровского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить частично.

2. Разрешить производство выемки в ПАО «ОСОБА_2 Днепр»(МФО 305749) оригиналов документов, отражающих открытие, закрытие, распоряжение расчетными счетами №401, №402, принадлежащих ООО «Эрикс-2008»(ЕГРПОУ 36054679): заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету при использовании системы «Клиент-Банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание,

3. Разрешить производство выемки в ПАО «ОСОБА_2 Днепр»(МФО 305749) юридического дела ООО «Эрикс-2008»(код ЕГРПОУ), в том числе копий паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лиц с правом подписи и полномочиями дейcтвовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия, платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств,

4. Разрешить производство выемки в ПАО «ОСОБА_2 Днепр»(МФО 305749) сведений (реестра) о движении денежных средств по счетам №401, №402 за период с момента открытия счетов на момент предъявления постановления о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, к исполнению с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам.

5. Проведение выемки поручить сотрудникам ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска.

В удовлетворении требований представления следователя относительно выемки документов, которые содержат банковскую тайну, относительно юридического лица ООО «Эрикс-2008»(ЕГРПОУ 36054679), в частности, иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам отказать.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья