ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1994/17
Провадження № 1-кс/210/1114/17

"20" червня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000022 від 12 травня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 червня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, майор поліції ОСОБА_2 , із вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, винесеного в рамках кримінального провадження №0000022 від 12 травня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, юристом 1-го класу ОСОБА_3 .

Клопотання слідчим вмотивовано тим, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 12 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Криворізькою місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування попередньо встановлено, що в супереч вимогам чинного законодавства посадові особи публічного акціонерного товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у передбачений Законом України «Про запобігання корупції» строк, а саме до 01 травня 2017 року умисно не подали декларації передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин справи Криворізькою місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу в порядку ст.ст.36, 93 КПК України щодо надання завірених копій документів щодо належного виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині своєчасності подання декларацій посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13 травня 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало вимогу прокурора (вхідний №ЗП-2541- КД01-0517). Проте вимоги прокурора не виконані, копії документів до прокуратури не направлені.

У відповідності до ст.45 ч.1 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього закону, зобов`язані щорічно до 01 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

У відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» від 23 березня 2016 року №1975-VIII Розділ ХIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» доповнити пунктом 5-1 такого змісту: Продовжити до 01 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше».

Згідно з роз`ясненням НАЗК щодо визначення суб`єктів декларування, - посадових осіб юридичних осіб публічного права від 20 березня 2017 року суб`єктами декларування є, зокрема, особи, зазначені у підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, а саме посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої статті 3. Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Згідно із статями 167 та 169 цього кодексу, держава та територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, комунальні підприємства тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом. Таким чином, державні та комунальні підприємства та інші юридичні особи, які створені розпорядчим актом Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є юридичними особами публічного права. Посадові особи таких підприємств (інших юридичних осіб) є суб`єктами декларування, на яких поширюються дія розділу V («Фінансовий контроль») Закону з урахуванням особливостей, визначених частиною 5 статті 45 Закону.

У відповідності до п.1.1.2 статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого загальними зборами акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №19 від 05 квітня 2013 року) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») є юридичною особою (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України. Товариство створене на підставі рішення Державного комітету по нафті та газу від 14 березня 1994 року №119 шляхом перетворення Державного підприємства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року №210/93.

07 червня 2017 року Криворізькому міському голові в порядку ст.93 КПК України направлено запит про надання належним чином завірених копій реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак отримано відповідь про можливість надання зазначених документів лише при проведенні тимчасового доступу.

Таким чином з метою повного та неупередженого розслідування всіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виготовлення завірених належним чином копій.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження перелічені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення інформації та документів, вказаних у клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, також для отримання доказу їх причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Їх значимість також пов`язана зі специфікою розслідування кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду інформації та документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 12 травня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ця інформація та документи можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 131, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000022 від 12 травня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення завіреної належним чином копії реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні юридичної особи, - ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Організацію здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним працівникам.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним працівникам, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії даної ували, - до 19 липня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1