Справа № 405/4147/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та її представника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000034, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області 20.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зловживання працівниками ГУНП в Кіровоградській області своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_7 , а саме сприяють останньому у зайнятті незаконною господарською діяльністю та розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні №0000034, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_8 , відповідно до якої він разом з ОСОБА_4 являється співвласником ТОВ «Данай». У зв`язку з сімейними обставинами ОСОБА_8 тимчасово виїхав для проживання в м. Київ. Фактично справами ТОВ «Данай» залишилась керувати ОСОБА_4 . В подальшому справами підприємства управляє найманий працівник ОСОБА_7 , який використовуючи своє службове становище, фінансові та економічні ресурси підприємства незаконно побудував ряд газових заправок АГЗП в м. Кропивницький від імені фірми «Кітман». Вищевказаній незаконній діяльності ОСОБА_7 сприяють службові особи ГУНП в Кіровоградській області, які зловживаючи своїм службовим становищем сприяють останньому у зайнятті незаконною господарською діяльністю.

02.08.2017 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за місцем розташування газової заправки АГЗП в м. Кропивницький, вул. Жовтневої Революції (на даний час Вокзальна), біля мосту через річку Інгул, в ході якого було виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та документи.

Слідчий стверджує, що в даному кримінальному провадженні існує необхідність у накладенні арешту на вказане в клопотанні майно.
В судовому засідання прокурор просив клопотання задовольнити, власник майна та його представник заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового засідання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області 20.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зловживання працівниками ГУНП в Кіровоградській області своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_7 , а саме сприяють останньому у зайнятті незаконною господарською діяльністю та розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні №0000034, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.07.2017 року, 02.08.2017 року проведено обшук газової заправки АГЗП в м. Кропивницький, вул. Жовтневої Революції, біля мосту через річку Інгул, власником якої є ТОВ «Данай» в ході якого виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та документи, крім того в ході судового розгляду директор ТОВ «Данай» вказала, що вилучене 02.08.2017 року майно в ході обшуку газової заправки за вищевказаною адресою дійсно належить ТОВ «Данай».
Крім того, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що виявлені та вилучені речі, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які містять такі речі можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати та з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання з урахуванням наданих учасниками судового засідання пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000034, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 02.08.2017 року в ході проведення обшуку газової заправки АГЗП в м. Кропивницький, вул. Жовтневої Революції (Вокзальна), біля мосту через річку Інгул, а саме:
-видаткова накладна № ОбНГ-000172 від 27.07.17 на 1 арк.;
-видаткова накладна № ОбНГ-000169 від 26.07.17 на 1 арк.;
-видаткова накладна № ОбНГ-000168 від 25.07.17 на 1 арк.;
-видаткова накладна № ОбНГ-000165 від 21.07.17 на 1 арк.;
-товарний звіт за 20 липня 2017 року на 1 арк.;
-квитанція до прибуткового касового ордеру №411 від 21.07.17 на 1 арк.;
-квитанція до прибуткового касового ордеру №408 від 20.07.17 на 1 арк.;
-накладна на повернення №ВН-0000270 від 20.07.17, на 1 арк.;
-квитанція до прибуткового касового ордеру №405 від 19.07.17 на 1 арк.;
-видаткова накладна № ОбНГ-000161 від 17.07.17 на 1 арк.;
-квитанція до прибуткового касового ордеру №402 від 18.07.17 на 1 арк.;
-звіти про закриття дня за період з 17.07.17 до 20.07.17 на 4 арк.;
-видаткова накладна № ОбНГ-000160 від 17.07.17 на 1 арк.;
-накладна на повернення №ВН-0000267 від 17.07.17, на 1 арк.;
-накладна на повернення №ВН-0000266 від 17.07.17, на 1 арк.;
-квитанція до прибуткового касового ордеру №399 від 17.07.17 на 1 арк.;
-звіти про закриття дня за період з 14.07.17 до 16.07.17 на 3 арк.;
-квитанція до прибуткового касового ордеру №396 від 14.07.17 на 1 арк.;
-квитанція до прибуткового касового ордеру №393 від 13.07.17 на 1 арк.;
-квитанція до прибуткового касового ордеру №390 від 12.07.17 на 1 арк.;
-видаткова накладна № ОбНГ-000156 від 11.07.17 на 1 арк.;
-накладна на повернення №ВН-0000261 від 11.07.17, на 1 арк.;
-накладна на повернення №ВН-0000260 від 11.07.17, на 1 арк.;
-звіти про закриття дня за період з 11.07.17 до 13.07.17 на 3 арк.;
-змінний звіт АГЗС за період з 28.05.17 до 29.05.17 на 1 арк.;
-змінний звіт АГЗС за період з 27.05.17 до 28.05.17 на 1 арк.;
-змінний звіт АГЗС за період з 26.05.17 до 27.05.17 на 1 арк.;
-змінний звіт АГЗС за період з 25.05.17 до 26.05.17 на 1 арк.;
-змінний звіт АГЗС за період з 24.05.17 до 25.05.17 на 1 арк.;
-змінний звіт АГЗС за період з 23.05.17 до 24.05.17 на 1 арк.;
-змінний звіт АГЗС за період з 30.05.17 до 31.05.17 на 1 арк.;
-звіт №1777 від 02.08.17 на 1 арк.;
-звіт з реалізації в розрізі артикулів від 01.08.17 на 1 арк.;
-звіт №1776 від 01.08.17 на 1 арк.;
-звіт з реалізації в розрізі артикулів від 01.08.17 на 1 арк.;
-звіт №1775 від 01.08.17 на 1 арк.;
-змінний звіт АГЗС за період з 01.08.17 до 02.08.17 на 1 арк.;
-звіт №1775 від 01.08.17 на 1 арк.;
-звіт з реалізації в розрізі артикулів від 31.07.17 на 1 арк.;
-звіт №1774 від 31.07.17 на 1 арк.;
-звіт з реалізації в розрізі артикулів від 31.07.17 на 1 арк.;
-звіт №1773 від 31.07.17 на 1 арк.;
-змінний звіт АГЗС за період з 31.07.17 до 01.08.17 на 1 арк.;
-копія свідоцтва №100195053 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до СТОВ «Мир» за період з 01.07.17 до 31.07.17 на 3-х арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до Кооперативу «ЖБК Інгул» за від 25.07.17 на 1 арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ТОВ «Агро-партнер» за період з 12.07.17 до 31.07.17 на 1 арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до КСТО за період з 01.07.17 до 31.07.17 на 1 арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ТОВ Омега-Техно, за період з 01.07.17 до 31.07.17 на 1 арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ТОВ «Технополь Агро» за період з 01.07.17 до 31.07.17 на 1 арк.;
-акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.04.17 30.06.17 між ТОВ «Данай» і ПП «Алмаз-М» на 2-х арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ПП «Алмаз-М» за період з 01.08.17 до 31.08.17 на 2-х арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» за період з 01.08.17 до 31.08.17 на 2-х арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ТОВ «Агро-партнер» за період з 01.08.17 до 31.08.17 на 2-х арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до КСТО за період з 01.08.17 до 31.08.17 на 2-х арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ТОВ «Автомотодіагностика» за період з 01.08.17 до 31.08.17 на 2-х арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ПП «Компанія Будпромсервіс-Плюс» за період з 01.08.17 до 31.08.17 на 2-х арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ТОВ Омега-Техно, за період з 01.08.17 до 31.08.17 на 2-х арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ФГ Федотов, за період з 01.08.17 до 31.08.17 на 1 арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до СТОВ «Мир» за період з 01.08.17 до 31.08.17 на 4-х арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ТОВ «Технополь Агро» за період з 01.08.17 до 31.08.17 на 4-х арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ТОВ «Хімрезерв-Кіровоград» за період з 01.08.17 до 31.08.17 на 4-х арк.;
-відомості видачі газу від ТОВ «Данай» до ККПЕЗО «Міськсвітло» за період з 01.08.17 до 31.08.17 на 4-х арк.;
-копію довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 06.06.16 №14688 на 1 арк.;
-копію наказу №19 від 01.12.15 «Про встановлення графіку обнулювання банківського терміналу» для АГЗП ТОВ «Данай» на 1 арк.;
-наказ №16 від 29.09.16 «Про встановлення графіку обнулювання касового апарату» для АГЗП ТОВ «Данай» на 1 арк.;
-копія інструкції з охорони праці № 3 для операторів АГЗП ТОВ «Данай» на 7 арк.;
-посадова інструкція оператора АГЗП ТОВ «Данай» на 4-х арк.;
- копія інструкції з охорони праці № 2 при заправці автомобілів зрідженим вуглеводневим газом на АГЗП на 12 арк.;
-копія загальнообєктовної інструкції №11 з питань пожежної безпеки ТОВ «Данай» на 8 арк.;
-копія інструкції з охорони праці № 1 під час виконання газонебезпечних робіт ТОВ «Данай» на 13 арк.;
-копія інструкції з охорони праці № 7 з ремонту електроустаткування ГНС, АГЗС ТОВ «Данай» на 8 арк.;
-копія інструкції з охорони праці № 22 з електробезпеки для операторів АГЗС ТОВ «Данай» на 6 арк.;
-копія виробничо-технологічної інструкції про порядок заправки паливних балонів автотранспортних засобів, двигуни яких працюють на скрапленому вуглеводневому газі, на автомобільних газозаправних станціях та автомобільних газозаправних пунктах ТОВ «Данай» на 14 арк.;
-контрольну книгу профілактичної перевірки технічних засобів охоронної сигналізації ТОВ «Данай» на 10 арк.;
-журнал реєстрації перевірок ТОВ «Данай» на 49 арк.;
-журнал реєстраційних перевірок ТОВ «Данай» на 49 арк.;
-книгу обліку розрахункових операцій на 79 акр.;
-реєстраційне посвідчення № на 1 арк.;
-журнал технічного обслуговування та ремонту обладнання на 13 арк.;
-журнал відвідування та перевірки посадовими особами на 15 арк.;
-журнал приймання-передачі змін на 41 арк.;
-журнал перевірки технологічного обладнання та газопроводів на герметичність на 20 арк.;
-журнал перевірки технологічного обладнання та газопроводів на герметичність на 19 арк.;
-журнал перевірки технологічного обладнання та газопроводів на герметичність на 24 арк.;
-журнал приймання-передачі змін на 40 арк.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1