Провадження №1-кс/485/43/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
м.Снігурівка 10 лютого 2017 року
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 ,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000067 від 07 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 08 лютого 2017 року.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з"явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії,
дійшов таких висновків:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:
документи, що містять відомості про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_5 за період з 27 січня 2017 року до часу розгляду подання, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено на підставі заяви ОСОБА_6 , яка надійшла 06 лютого 2017 року по факту заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом його грошовими коштами у сумі 970грн., які він переказав на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім"я ОСОБА_5 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на оплату придбання товару.
3. Підставою вважати, що документи по зазначеній інформації знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є показання потерпілого ОСОБА_6 про те, що за оголошенням в мережі інтернет "В контакте" 27 січня 2017 року ним було здійснено переказ грошових коштів в сумі 970 грн. для придбання куртки на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " одержувача ОСОБА_5 , однак товар не прийшов. Крім того, слідчий надав дублікат квитанції від 27 січня 2017 року на підтвердження перерахунку коштів, який видано вказаною банківською установою.
4. Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
5. Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за підтвердження дати/часу та суми зарахування чи переведеня грошових коштів, дати/часу, суми та місця готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" за період з 27 січня 2017 року по 10 лютого 2017 року.
Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, бо вони свідчать про подію кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.
Особа, яка вчинила шахрайські дії, не встановлена.
Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
У х в а л и в :
1. Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , що стосуються відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_5 за період з 27 січня 2017 року по 10 лютого 2017 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг".
2. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 .
3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1