Справа№672/592/17
Провадження №1-кс/672/114/17
УХВАЛА

про задоволення клопотання

08.05.2017 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000119 від 11 квітня 2017 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Городоцького районного суду звернувся старший слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 07 квітня 2017 року близько 14 години 20 хвилин особа на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобільного причепа, оголошення про продаж якого розміщено на інтернет сайті «OLX», шляхом обману, в ході телефонних розмов, спонукала потерпілу ОСОБА_5 , перерахувати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 5850 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов`язання.

11 квітня 2017 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо персональних даних про власника рахунку, на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти за вищевказаних обставин, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000119 від 11 квітня 2017 року, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 07 квітня 2017 року близько 14 години 20 хвилин особа на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобільного причепа, оголошення про продаж якого розміщено на інтернет сайті «OLX», шляхом обману, в ході телефонних розмов, спонукала потерпілу ОСОБА_5 , перерахувати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 5850 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов`язання.

11 квітня 2017 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07 квітня 2017 року на Інтернет сайті оголошень «OLX», побачила оголошення про продаж автомобільного причепа. Під оголошенням розміщено абонентський номер: НОМЕР_2 . Після цього вона зателефонувала на вказаний номер, де особа на ім`я ОСОБА_4 дійсно підтвердив інформацію щодо продажу ним автомобільного причепа, проте повідомив, що необхідно здійснити грошовий переказ за його придбання, після чого буде відправлено товар за допомоги послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 надав номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку в подальшому цього ж дня через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано по АДРЕСА_1 перераховано кошти в сумі 5850 гривень. На підтвердження здійснення даного переказу зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила про вказане. Він повідомив, що після того, як дійсно переконається в тому, що кошти надійшли на його рахунок, то відразу відправить придбаний товар. В подальшому, вирішила знову зателефонувати до ОСОБА_4 та знову обговорити деталі відправки причепа, проте його телефон був вже вимкнутий. Подальші спроби зв`язатися з ОСОБА_4 були марними, оскільки його телефон в мережі не з`являвся.

В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка отримала грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були проведені з 07.04.2017р. по 04.05.2017р., пов`язані із грошовим переказом 5850 грн.

Окрім того, слід встановити місце вчинення злочину, а саме: місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником банківської картки № НОМЕР_1 при знятті грошових коштів упродовж 07 квітня 2017 року та по дату виконання ухвали слідчого судді.

З метою розкриття злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 .

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000р. інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Розкриття даних про клієнта та рух його коштів можливе за рішенням суду.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника кредитного рахунку № НОМЕР_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_3 . НОМЕР_3 .), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

-інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_1 ;

-заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 клієнтом банку власником рахунка, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.04.2017р. по 04.05.2017р.;

-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтами банку власником рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.04.2017р. по 04.05.2017р.;

-руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 на який 07.04.2017р. близько 14 год. 53 хв. потерпілою ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 5850 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано по АДРЕСА_1 , номер телефону платника НОМЕР_4 ;

-зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 07.04.2017р. по 04.05.2017р.

Обов`язок знімати інформацію та надання її слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 07.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя