Справа № 333/3937/17
Пр. № 1-кс/333/830/17

УХВАЛА

Іменем України
13.07.2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002833 від 06.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
13.07.2017 року слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 01.01.2016 року по 10.07.2017 року; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком (онлайн-банкінг); номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.07.2017 року до чергової частини Комунарського ВП надійшло повідомлення про те, що невідома особа вчинила шахрайські незаконні операції з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.12.2016 року ОСОБА_5 , переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» побачила оголошення про оренду однокімнатної квартири у місті Київ за ціною, яка набагато дешевше, ніж інші. Надалі ОСОБА_5 зв`язалась з власником оголошення, телефон якого був зазначений в оголошенні, та вони домовились, що потерпіла здійснить передоплату за квартиру у розмірі 500 гривень, а власник квартири надасть вказану квартиру у оренду. Власник оголошення вислав номер карткового рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який необхідно перерахувати вказані кошти. 26.12.2016 року користуючись послугами терміналу самообслуговування, який розташований у м. Запоріжжя у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Кремлівська, потерпіла перерахувала кошти у розмірі 500 гривень на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 15 годині 35 хвилин, та під час оплати використовувала власний номер мобільного телефону.

27.12.2016 року ОСОБА_5 зателефонувала з іншого номеру власнику оголошення про оренду квартири з питанням перевірити, чи не зайнята квартира в м. Києві за яку вона здійснила передоплату, на що власник оголошення відповів, що вона вільна. Після цього заявниця знову його набрала з власного номеру, запитала, чому він надає послуги за квартирою, яку вона забронювала, та він відповів, що він її ошукав, вчинив шахрайські дії.

На даний час гроші ОСОБА_5 повернуті не були, через що їй завдано матеріальний збиток на суму 500 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона офіційно зареєстрована у шлюбі з ОСОБА_7 , з 26.12.2015 року. Після укладання шлюбу вона з ним спільно не мешкала, але останніх два місяці вони все ж таки разом мешкали за адресою АДРЕСА_2 . В ході проживання з ним їй стало відомо, що ОСОБА_7 офіційно не працевлаштований, а заробляє гроші шахрайським шляхом, обманює людей. Він у мережі Інтернет, при використані веб-сайту оголошень «olx.ua», викладає оголошення щодо надання квартир в оренду щодобово у Київському та Печерському районах м. Київ та м. Одеси отримує передплати на карткові рахунки відкриті на своє ім`я, але свої зобов`язання не виконує, таким чином отримує матеріальну вигоду чим вчиняє кримінальні правопорушення. ОСОБА_6 відомо, що для отримання передоплати він використовує картковий рахунок за № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картковий рахунок за № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також використовує телефон НОМЕР_8 . Для шахрайських дій він використовував номери стільникового зв`язку такі № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які прив`язані до вказаних карткових рахунків. Наразі ОСОБА_7 з ОСОБА_6 не мешкає, оскільки нещодавно у них виник конфлікт, та він пішов з місця мешкання.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 01.01.2016 року по 10.07.2017 року; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Star24»; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

Крім того, розгляд даного клопотання, слідчий вважає за необхідне, провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що 06.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0002833).

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку картковому рахунку № НОМЕР_5 , та з можливістю їхнього вилучення, оскільки на підставі вищевикладеного, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування,

Зазначена інформація має значення для кримінального провадження, оскільки може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002833 від 06.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 01.01.2016 року по 10.07.2017 року; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком (онлайн-банкінг); номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1