печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Генеральною інспекцією внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 09.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за попередньою змовою з заступником начальника СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та головою Крисинської сільської ради Богодухівського району Харківської області ОСОБА_6 , у період часу з середини листопада 2016 року по теперішній час вимагають у ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 15 000 доларів США за призначення йому покарання не пов`язаного із позбавленням волі та не притягнення до кримінальної відповідальності у інших кримінальних провадженнях

У подальшому, 07.03.2017 ОСОБА_6 після передачі йому грошових коштів ОСОБА_7 в сумі 324 000 доларів США, використано частину із переданих грошових коштів (неправомірної вигоди) у розмірі 10 000 гривень, шляхом внесення в термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Зазначені кошти в сумі 10 000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень, є предметом неправомірної вигоди та відповідно до ст. 100 КПК України відповідають ознакам речових доказів.

Під час проведення 07.03.2017 обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належать ОСОБА_6 виявлено квитанцію про поповнення картки за номером НОМЕР_1 від 07.03.2017 здійснену о 15 год. 17 хв. 28 сек. у банківському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, пл. Кірова, 16, ID транзакції: 20-EDAE-0A34-F411-7BC91C7937F7, єдиний код НОМЕР_2 , як пояснив ОСОБА_6 ця квитанція підтверджує факт поповнення зазначеної вище картки за рахунок частини грошових коштів переданих йому ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_7 правоохоронним органом передано грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень заздалегідь ідентифікованих серій та номерів.

З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування та підтвердження інформації про можливе вчинення ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме грошових коштів які були передані ОСОБА_7 , а у подальшому використанні ОСОБА_6 для поповнення карткового рахунку, а також відеозапису з камер відеоспостереження, які наявні у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою м. Богодухів, пл. Кірова, 16 та в терміналі самообслуговування, на яких зафіксовано період часу 07.03.2017 з 15:10 год. по 15:25 год., тобто у період проведення транзакції № 20-EDAE-0A34-F411-7BC91C7937F7.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000041 тимчасовий доступ до речей та документів в паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, володільцем яких є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), місце розташування терміналу самообслуговування: Харківська обл., м. Богодухів, пл. Кірова, 16, а саме:

- грошових коштів в сумі 10 000 гривень, купюрами номіналом по 500 грн, внесених відповідно до квитанції про поповнення картки за номером НОМЕР_1 від 07.03.2017 здійснену о 15 год. 17 хв. 28 сек. у банківському відділенні «Приват Банку» за адресою м. Богодухів, пл. Кірова, 16, ID транзакції: 20-EDAE-0A34-F411-7BC91C7937F7, єдиний код 0796-5492-0899-0267, наступних серій та номерів: ФЗ 4551205, ВЕ 2509459, УИ 2981586, ВИ 7849921, ВИ 6566481, ЗД 5378014, БТ 5895397, ВИ 7254500, ВБ 9117322, ЗЗ 7363581, ЛГ 1616286, ЛА 9843744, ВХ 5543743, ВХ 2097203, ЗИ 3593823, ЛГ 7751616, ЗД 0126493, ГН 1448660, ВФ 3898689, ВЗ 8352650;

- відеозапису з камер відеоспостереження, які наявні у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, пл. Кірова, 16 та в терміналі самообслуговування, на яких зафіксовано період часу 07.03.2017 з 15:10 год. по 15:25 год., тобто у період проведення транзакції № 20-EDAE-0A34-F411-7BC91C7937F7;

- всіх наявних персональних даних власника рахунку НОМЕР_1 на який 07.03.2017 о 15 год. 17 хв. 28 сек. здійснено поповнення через термінал самообслуговування в банківському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, пл. Кірова, 16, ID транзакції: 20-EDAE-0A34-F411-7BC91C7937F7, єдиний код 0796-5492-0899-0267.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13382/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1