УХВАЛА

18 липня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, майора поліції ОСОБА_2 яке погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, майор поліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до прокуратури Рівненської області надійшло звернення Народного депутата України, про те, що службові особи юридичної особи приватного права умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використали всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що спричинило тяжких наслідків державним інтересам.
У ході проведення досудового розслідування в СУ ГУНП в Рівненській області надійшов мотивований рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 про те, що в ході оперативного супроводження вказаного провадження достовірно встановлено, що відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР на підставі інформації зазначеної у зверненні народного депутата України ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_6 являється директором ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДПРОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_6 , фінансовий директор ОСОБА_7 ), а також є неофіційним власником та організатором діяльності ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник та директор ОСОБА_9 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 директор ОСОБА_12 , фінансовий директор та бухгалтер ОСОБА_13 ).
До своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 також залучив громадянку ОСОБА_7 , яка здійснює фінансовий контроль всіх підприємств та координує діяльність приватних підприємців, через розрахункові рахунки яких знімаються готівкові кошти у значних розмірах та проводяться безтоварні операції.
Також, ОСОБА_6 використовуючи ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , зв`язки з директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 та керівником Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 (які сприяють у заключенні договорів на виконання вище переліченими фірмами будівельно-монтажних робіт на території м. Рівне та Рівненської області), організував укладання ряду договорів протягом 2015-2017 років на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів на об`єктах соціально-культурної сфери, дорогах та інших на замовлення бюджетних установ та організацій області ( в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 » с. Степангород Володимирецького району, стадіону в м. Зарічне Рівненської області, середній ремонт автомобільної дороги Володимирець Краснопілля Малі Телковичі на ділянці км 9+000 13+000).
Також, ОСОБА_6 використовуючи та діючи з ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетних коштів виділених на виконання робіт на вищевказаних об`єктах шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, на наступних об`єктах: Реконструкція дороги на вул.17 Вересня в смт. Млинiв; Капітальний ремонт дороги по вул. Сурмичів та вул. Острозька, в смт. Мiзоч, Здолбунівського району; Капітальний ремонт від вул.Пушкіна до вул.Гагаріна в смт.. Млинів; Капітальний ремонт дороги по вул. Кузнєцова в смт. Млинiв; Поточний ремонт вул. Паркова м. Радивилів; Поточний ремонт вул. Тиха м. Радивилів; Капітальний ремонт навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Капiтальний ремонт спортзалу по вул. Д Галицького,7 Костопільського обласного ліцею-інтернату фізичної культури; Капітальні(поточні) ремонти, реконструкції (будівництво) об`єктів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Капітальні (поточні) ремонти, реконструкції (будівництво) об`єктів на замовлення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також встановлено, що за результатами виконання робіт на перелічених об`єктах на замовлення вищевказаних замовників, було залучено інженерів технічного нагляду ОСОБА_17 (фізична особа підприємець) та ОСОБА_18 (працівника відділу технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які нібито перевіряли виконання робіт та підписували акти виконаних робіт, що містили неправдиві відомості. Також залучено інженера проектів по всіх об`єктах ОСОБА_19 ( директор ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), що здійснював розроблення, внесення змін до проектів та продовжує неправомірно погоджувати, вносити зміни до проектів з порушенням норм законодавства, та з метою виправлення актів та подальшого уникнення відповідальності.
Так, з метою завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, постачання котлів менших потужностей було залучено ряд контрагентів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ФОП « ОСОБА_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПП ОСОБА_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПТПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПП « ОСОБА_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПП « ОСОБА_27 », ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПП « ОСОБА_28 » та інших. Також, з метою штучного завищення витрат та незаконного формування податкового кредиту для подальшого виведення коштів в тінь та їхнього конвертування у готівку використовують наступних суб`єктів господарювання (в т.ч. СПД з ознаками фіктивності): ФОП « ОСОБА_20 », ФОП ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_29 , ФОП « ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_30 , ФОП « ОСОБА_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».
На даний час службові особи ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовляються надавати юридичні, бухгалтерські документи та інші, які стосуються виконання вищевказаних робіт на замовлення бюджетних установ та організацій різних форм власності, намагаються знищити, підробити документи (в т. ч. електронного обліку), вивезти комп`ютерну техніку та матеріальні носії, на яких розроблялися документи, що можуть в подальшому бути використані як докази. З метою уникнення можливості накладення органом досудового розслідування арештів для забезпечення відшкодування завданих збитків вчиняють дії по зняттю готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств та підконтрольних суб`єктів господарювання підприємств.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та пояснив, що вжитими заходами встановлено, що до вказаної схеми вчинення даного злочину входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , у приміщенні якого зберігаються тендерні документи: звітів про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю; документів конкурсних торгів затвердженої рішенням комітету конкурсних торгів та погодженої головою комітету з конкурсних торгів на закупівлю; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю; рішення тендерного комітету про визнання переможця конкурсних торгів на закупівлю по наступним об`єктам: Реконструкція Степангородської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Степангород Володимирецького району під Степангородський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ»; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Володимирець Красносілля Малі Телковичі на ділянці км.9+000 км 13+000; Будівництво у Дубровиці на АДРЕСА_1 -оздоровчого комплексу (переможець ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Дані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.
Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучити (здійснити їх виїмку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий та вилучити (здійснити їх виїмку) оригінали всіх тендерних документів за період часу з 01.01.2017 по 12.07.2017 роки переможцями яких визнано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в тому числі по об`єктах Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_38 »; Будівництво у АДРЕСА_1 -оздоровчого комплексу (переможець ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в тому числі:
повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі конкурсних торгів;
звітів про результати проведення процедури відкритих торгів;
документів конкурсних торгів затвердженої рішенням комітету конкурсних торгів та погодженої головою комітету з конкурсних торгів;
реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів;
протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів;
рішення про недопущення до участі у тендері учасників (із зазначенням причин);
рішення тендерного комітету про визнання переможця конкурсних торгів;
експертний звіт (висновку) проектно-кошторисної документації на закупівлю будівельних робіт, котрі знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1