пр. № 1-кс/759/2011/17
ун. № 759/8806/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 10.10.20176 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:
12.06.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригінадів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливітю їх вилучення, які знаходиться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 10.10.20176 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2016 року до Татарбунарського ВП АВП надійшли матеріали з Білгород-Дністровської місцевої прокуратури про те, що в кінці вересня 2016 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 », на загальну суму 1672799 грн. Встановлено, що рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 , відкрито у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 10.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000579, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або, за дорученням, працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницб стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вилучити в оригіналах і в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

?виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2014 року;

?документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з січня 2016 по січень 2017 року;

?банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахкнку № 6594, який відкрито у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі якихособа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при вадачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2017 року;

?електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено зняття готівки з рахуну № НОМЕР_4 , за пеоріод часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 03 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1