печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4855/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000019, -

В С Т А Н О В И В :
27.01.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на корпоративні права ПСП "ДОВІРА" (), шляхом заборони державним реєстраторам вносити зміни в державний реєстр, пов`язані з зміною засновників, керівника та адреси підприємства.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000019, зареєстрованому 12.01.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактами використання завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ТОВ «Богодухівське» та заволодіння майном цього підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2016 невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби Чорнобаївського районного управління юстиції завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників СТОВ «Богодухівське», протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим заподіяли останнім великої шкоду.
12.01.2016 до чергової частини Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 06.01.2016 невстановлені особи від його імені та імені інших засновників СТОВ «Богодухівське» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 незаконно уклали договір купівлі-продажу № 1 про продаж їхніх часток у статутному капіталі (фонді) СТОВ «Богодухівське».
Згідно висновку експерта №1/279 від 13.04.2016 підписи в реєстраційній справі №1_019_000288_08 в графі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконані не ними а іншою особою.
Згідно висновку експерта №1/944 від 18.07.2016 підписи в реєстраційній справі №1_019_000288_08 в графі ОСОБА_8 , виконані не ним а іншою особою.
Крім того, 27.01.2016 невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби Чорнобаївського районного управління юстиції завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ПСП "Довіра", протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , чим заподіяли останнім велику шкоду.
Також встановлено, що перереєстрація ПСП «Довіра» , що знаходилось в с. Тимченки, Чорнобаївського району відбулася 27.01.2016 після смерті одного із засновників, а саме ОСОБА_5 , якому належало 90 відсотків статутного капіталу. Шляхом внесення за підробленими документами та підписами ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про нових засновників, а саме: замість ОСОБА_5 , було внесено, як учасника, Компанію «Амтек Холдінгз ЛТД», місцезнаходження: м. Беліз, 11/2 Майлз Норзери Хайвей, Беліз-Сіті, а 28.04.2016 учасником замість «АМТЕК ХОЛДІНГЗ ЛТД» було внесено ТОВ «Агрогрупа Деметра».
Встановлено, що ОСОБА_9 є директором ПСП "ДОВІРА" (), з 2003 року та по теперішній час. В даний час засновником ПСП "ДОВІРА" є ТОВ «Агрогрупа Деметра».
Також ОСОБА_9 є керівником новоствореного СП "ДОВІРА" (на яке здійснюється перереєстрація майна ПСП "ДОВІРА"), засновниками якого є ОСОБА_10 та ТОВ «Деметра Агроінвест» . Підтримує зв`язок із організаторами та виконує вказівки ОСОБА_11 щодо господарської діяльності ПСП "ДОВІРА та СП "ДОВІРА.
Слідчий зазначає, що з метою належного зберігання речових доказів, з метою недопущення їх відчуження, необхідно накласти арешт на корпоративні права ПСП "ДОВІРА" () та заборонити державним реєстраторам вносити зміни в державний реєстр пов`язані з зміною засновників, керівника та адреси підприємства.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є предметом кримінального правопорушення, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони державним реєстраторам вносити зміни в державний реєстр, пов`язані з зміною засновників, керівника та адреси підприємства.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000019 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000019 арешт на корпоративні права ПСП "ДОВІРА" (), шляхом заборони державним реєстраторам вносити зміни в державний реєстр, пов`язані з зміною засновників, керівника та адреси підприємства.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1