УХВАЛА

19 червня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що 28.06.2016 року близько 11 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, під час телефонної розмови із ОСОБА_3 , шляхом обману, пообіцяла останньому продати кондиціонер вартістю 8000 грн., розмістивши попередньо відповідне оголошення на сайті «OLX». В подальшому ОСОБА_3 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлений по АДРЕСА_2 , перерахував на картковий рахунок невстановленої особи гроші, в сумі 8000 грн., однак кондиціонер до цього часу не отримав.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_3 грошові кошти були перераховані на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою долучення роздруківки про рух коштів та здійснення банківських операцій з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 28.06.2016 року по 00:00 год. 30.06.2016 року.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та старшому слідчому СВ Південно-Західного ВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій та вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію:
- про баланс грошових коштів банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 28.06.2016 року по 00:00 год. 30.06.2016 року;
- про проведені з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківських операцій із зазначенням адрес банківських установ або банкоматів у яких здійснювались вказані операції (контактна інформація власника даної картки, номер картки чи рахунку з яких перераховувались гроші на вказану картку, контактна інформація їх власників) в період часу з 00:00 год. 28.06.2016 року по 00:00 год. 30.06.2016 року.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 липня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1