Справа № 200/5251/17
Провадження №1-кс/200/3123/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000002 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000002 від 12.01.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 з іншими невстановленими особами, перебуваючи на території Дніпропетровської області з січня 2016 року по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі: ТОВ «Аксор груп» (код 38968386), ТОВ «Санті ресурс» (код 39716534), ПП «Ружен» (код 40277219), ТОВ «Перфект прайм» (код 40117493), ТОВ «Онітекс трейд» (код 39078781), ТОВ «Омега-Д плюс» (код 40123568), ПП «Компанія Тавор» (код 40319269), ТОВ «Буплерум» (код 40123486), ПП «Фордекс» (код 40318878), ПП «Фавор маркетинг» (код 40318752), ТОВ «Фортейн» (код 40162415), ПП «Бістон» (код 40173652), ПП «Комбі софт профі» (код 39883089) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку. На підставі вищевикладеного в діях ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Таким чином, документи ТОВ «Санті ресурс» (код 39716534), ТОВ «Перфект прайм» (код 40117493), ТОВ «Онікс трейд» (код 39078781), ТОВ «Омега-Д плюс» (код 40123568), ПП «Компанія Тавор» (код 40319269), ТОВ «Буплерум» (код 40123486), ПП «Фордекс» (код 40318878), ПП «Фавор маркетинг» (код 40318752), ТОВ «Фортейн» (код 40162415), ПП «Бістон» (код 40173652), ПП «Комбі софт профі» (код 39883089), ПП «Ружен» (код 40277219), ТОВ « Аксор Груп», ТОВ «Нібор» (код 40023526), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

У судовому слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої перебувають домунети, у зудове засідання за викликом суду не з`явилась, про дату та час слухання справи повідомлялась належним чином, причини неявки суду не повідомила тому у відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути дану справу за її відсутності.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ «Перший Український міжнародний банк » (МФО 334851) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000002 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперативним співробітникам ДФС, визначеним слідчим відповідним дорученням, щодо проведення слідчих дій в порядку ст.ст. 36,40,41 КПК України тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

-1) оригінали документів, надані службовими особами підприємств для відкриття рахунків: ТОВ «Онікс-Трейд» (код 39078781) - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; ТОВ «Префект Прайм» (код40117493) - № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; ТОВ «Омега Д Плюс» (код 40123568) - № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; ТОВ «Буплерум» (код 40123486) - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; ПП «Бістон» (код 40173652) - № НОМЕР_9 ; ПП «Комбі Софт Профі» (код 39883089) - № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; ПП «Ружен» (код 40277219) -№ НОМЕР_11 ; ТОВ « Аксор Груп» (код 38968386) - № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; ТОВ «Нібор» (код 40023526) -№ НОМЕР_14 (Українська гривня 980) № НОМЕР_14 (Долар США 840), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Онікс-Трейд» (код 39078781) - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; ТОВ «Префект Прайм» (код40117493) - № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_15 ; ТОВ«Омега Д Плюс» (код 40123568) - № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; ТОВ «Буплерум» (код 40123486) - № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_8 ; ПП «Бістон» (код 40173652) - № НОМЕР_9 ; ПП «Комбі Софт Профі» (код 39883089) - № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; ПП «Ружен» (код 40277219) -№ НОМЕР_11 ; ТОВ «Аксор Груп» (код 38968386) - № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , ТОВ «Нібор» (код 40023526) за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-2) копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ «Перший Український міжнародний банк » (МФО 334851) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

3) договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 03 травня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1