Справа № 569/5130/17
УХВАЛА

28 квітня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.11.2013 року гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Рівне, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, а саме під приводом одержання авансу за продаж свого будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , не повідомивши, що вказаний будинок перебуває в заставі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 75 000 доларів США, чим останній було завдано майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання завідомо підробленого документа, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати кредитна справа за кредитним договором № 0201/1007/71-518 від 26.10.2007 року в Луцькому відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а також оригінали окремих документів, а саме: всі договорів поруки, що наявні в кредитній справі та документи, які підтверджують рух коштів по погашенню кредиту за вищевказаним договором (з зазначенням призначення платежу, дати та місця вчинення платежу, дані особи платника) в період часу з 01.11.2013 по 01.01.2017 та суму заборгованості станом на листопад 2013 року.
Підстави, що документи перебувають в Луцькому відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_8 .
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) оригінали документів кредитної справа за кредитним договором № 0201/1007/71-518 від 26.10.2007 року, у разі її вилучення, буде використана в якості об`єкта дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, оригінали інших документів будуть використанні для порівняльного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи.
Обґрунтування необхідності вилучення документів необхідно для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведенні почеркознавчої експертизи документів з метою ідентифікації підпису в документах кредитної справа за кредитним договором № 0201/1007/71-518 від 26.10.2007 року, що є необхідним для досягнення мети отримання доступу до документів. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до кредитної справи № 0201/1007/71-518 від 26.10.2007 року з можливістю ознайомитися з нею та зробити копії, а також вилучити оригінали всіх договорів поруки, що наявні в кредитній справі та документи, які підтверджують рух коштів по погашенню кредиту за вищевказаним договором (з зазначенням призначення платежу, дати та місця вчинення платежу, дані особи платника) в період часу з 01.11.2013 по 01.01.2017 та суму заборгованості станом на листопад 2013 року.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1