Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/1509/17
Номер провадження 1-кс/376/223/2017
"22" червня 2017 р. Сквирський районний суд Київська область
Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
30.06.2017 року старший слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відкриті наступні рахунки:
-№ НОМЕР_3 (валюта рахунку - Українська гривня);
-№ НОМЕР_4 (валюта рахунку - Долар США, Євро та Російський рубль)
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках, оскільки на даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.
Разом з тим для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомості щодо власників банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: прізвище ім`я по батькові власника вказаного рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 16.06.2017 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів, про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків. Інформацію про те чи не закриті рахунки станом на теперішній час, а якщо закриті то ким і з яких підстав.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40,131, 132, 159-166 КПК України, суд,-
Задовольнити дане клопотання та зобов`язати:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (МФО: НОМЕР_5 ; SWIFT: KHABUA2K; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Сквирського ВП ГУНП в Київські області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо власника банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: прізвище ім`я по батькові власників вказаних рахунків, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через систему банкоматів «УкрСиббанку», - матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів, про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків. Інформацію про те чи не закриті рахунки станом на теперішній час, а якщо закриті то ким і з яких підстав, з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.
В разі ненадання інформації чи її надання в неповному обсязі вказати причини окремою довідкою.
Строк дії ухвали визначити 30 календарних днів.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя:

Секретар: