печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження № 0000141 від 17.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 07.12.2015 по 02.02.2016 116 клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили зняття готівкових коштів за загальну суму понад 64 млн. грн. Вищезазначені клієнти банку доступу до відкритих на їх ім`я банківських рахунків не мають та кошти не отримували.

Грошові кошти попередньо зараховувались на рахунки 116 клієнтів Банку від КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- протягом періоду з 07.12.2015 по 25.12.2015 від КC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки 106 фізичних осіб-клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі понад 59 млн. грн.

- протягом періоду з 16.01.2016 по 21.01.2016 від КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки 10 фізичних осіб в сумі понад 5,7 млн. грн.

Джерелом походження грошових коштів на рахунках вищезазначених кредитних спілок є перерахування від 8 фізичних осіб-підприємців як «перерахування додаткового пайового внеску», а саме: ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10 .

Водночас, вищезазначені фізичні особи-підприємці отримували кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунки яких відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти попередньо надходили від клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Водночас, грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховувались від клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

Під час досудового розслідування було встановлено, що вказані вище СГД зареєстровані в різних регіонах України. Одним з них є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в порядку ст. 93 КПК України, від 25.05.2017 за № 110/1 надіслано вимогу з наданням копій документів, що підтверджують факти проведення фінансово - господарських взаємовідносин.

Документи посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » до Київської місцевої прокуратури №6, не надано.

Також, прокурор зазначив, що відповідно до постанови прокурора від 12.06.2017 в рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, що обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження №0000141 від 17.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні здійснити тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), у представників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2014 по 01.04.2017;

- листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за роботи, послуги, поставку ТМЦ;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2014 по 01.04.2017;

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2014 по 01.04.2017;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2014 по 01.04.2017;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 у матеріалах судового провадження

примірник № 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1