1-кс/754/314/17
Справа № 754/1438/17
У Х В А Л А
Іменем України
06 лютого 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні до ЄРДР за №0005947 від 23.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
31.01.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні до ЄРДР за №0005947 від 23.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю виїмки, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (валюта-українська гривня) за період з 15.11.2010р. по теперішній час.
Згідно матеріалів клопотання, слідчим відділом СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за №0005947 від 23.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, щодо заволодіння протягом 2015 року службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленими особами, бюджетними коштами в розмірі понад 2 000 000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2014- 2015р. службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали додаткові угоди з реконструкції архітектурного елементу Меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Ротонди « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розі вулиць Ніколаєва та вулиці Оноре де Бальзака в м. Києві, та здійснювали проплату грошових коштів згідно актів виконаних робіт на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незважаючи на той факт, урочисте відкриття Ротонди Пантеон пам`яті в парку 4 мікрорайону відбулося 14 грудня 2013, тобто в період складання додаткових угод та актів роботи вже були виконані. В ході неодноразових виїздів за адресою розміщення меморіалу факти виконання будівельних робіт виявлені не були. В грудні 2015 року комунальне підприємство знову на підставі підписаних додаткових угод та актів виконаних робіт здійснило перерахунок бюджетних коштів в розмірі понад 1 млн. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час перевірки інформації оперативним шляхом встановлено, що зазначене товариство з липня 2015 року не подавало звітності до Державної податкової інспекції.
В подальшому за результатами проведеної процедури закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.11.2010 № 447-10 на виконання підрядних робіт всіх видів будівельно-монтажних робіт (відповідно до проектно-кошторисної документації) по об`єкту «Реконструкція паркової зони та встановлення пам`ятного знаку пам`яті жертв Чорнобиля у 4-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина, у Деснянському районі м. Києва у розмірі 29999695, 20 гривень. За результатами контрольного обміру КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично виконаних обсягів робіт по будівництву ротонди «Пантеон пам`яті», вартість робіт склала 4 345,073 тис. грн.
Згідно даних інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 ІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно договору № 47-10 від 15.11.2010р. в реквізитах генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено розрахунковий рахунок в реквізитах підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
З урахуванням викладеного, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи із наступного.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., які містять охоронювану законом банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), за період 15.11.2010р. по теперішній час.
Однак, в порушення ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні та в судовому засіданні прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що саме за період з 15.11.2010р. по теперішній час документи про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні під час досудового розслідування та судового розгляду, оскільки при обгрунтуванні клопотання обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий зазначив подію вчинення кримінального правопорушення в період з 2014-2015р.р.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні до ЄРДР за №0005947 від 23.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: