Справа № 333/2987/17
Пр.№1-кс/333/656/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002076 від 21.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
30 травня 2017 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме:

-копії усіх наявних документів на відкриття вищезазначеного рахунку;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 20.05.2017 року по 21.05.2017 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 20.05.2017 року до Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 24650,00 грн., які вона перерахувала знаходячись в приміщенні автовокзалу м. Запоріжжя по пр.. Соборному, начебто за вирішення конфлікту сина з поліцією.

За вказаним фактом 20.05.2017 року розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР № 0002076 від 21.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2017 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_6 у сумі 24650 грн., які потерпіла за допомогою терміналу розташованого на автовокзалі м. Запоріжжя, перерахувала кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищенаведеним, діями невстановленої особи ОСОБА_6 , спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 24650 гривень 00 копійок.

З метою встановлення всіх обставин,які мають значення для порведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, розгляд даного клопотання, слідчий вважає за необхідне провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжі так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Судом встановлено, що 02.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0001466).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вкладеного, керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002076 від 21.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме:

-копії усіх наявних документів на відкриття вищезазначеного рахунку;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 20.05.2017 року по 21.05.2017 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 30.06.2017 року включно.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя: ОСОБА_1