Справа № 185/5034/17
Провадження № 1-кс/185/1175/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 липня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 0001133, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
17 липня 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 0001133, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Встановлено, що у жовтні 2016 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 . зловживаючи своїм службовим становищем, під час складання фінансово-господарської документації, вніс до договірних документів та звітів завідомо неправдиві відомості за начебто поставлену в їх адресу сільгоспродукцію на загальну суму 2,239 млн. грн. від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адресу: АДРЕСА_2 ), директор ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) показав, що він ніколи не складав офіційних документів, які передбачені законом чи іншим нормативним актомяк директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Довіреностей, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нікому не надавав та нікого не уповноважував щодо здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додатково зазначив, що підписи на договорах і будь-яких інших документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають фінансово-господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не схожі на його, та можливо підроблені невідомими йому особами.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внаслідок фіктивних операцій зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було штучно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, який у подальшому був безпідставно відшкодований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із державного бюджету, чим було нанесено збитки державі у сумі понад 370 тис. грн.

На виконання доручення в рамках вказаного кримінального провадження надана інформація про розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 0001133, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 , статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документів, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо);копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта;заяви на відкриття поточного рахунку, а також роздруківку руху коштів по рахунку (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунків по 17.07.2017 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувалися для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 серпня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1