Справа №150/232/14-к
Провадження по справі №1-кс/150/49/14
УХВАЛА
27 лютого 2014 року с. Мазурівка

Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора - ОСОБА_3 ,
з участю слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншої необхідної документації, посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України по факту введення службовими особами структурних одиниць ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » споживачів в оману щодо обов*язковості оплати консультаційних послуг при підключенні до електромереж, зловживаючи своїм службовим становищем..
В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому виникла необхідність у доступі та вилученні відповідних документів.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, наголосивши на необхідності та доцільності надання тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з*явилася, не повідомивши про причини своєї неявки.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, з метою забезпечення розгляду кримінального провадження в розумні строки, а також враховуючи ті обставини, що отримання вказаної інформації на даному етапі слідства є невідкладним та таким, що підлягає вирішенню в найкоротші строки, розгляд даного клопотання у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України можливий у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно клопотання 31.10.2013 року, через канцелярію прокуратури Чернівецького району, в Чернівецький РВ УМВС України у Вінницькій області з КЗУ УСБУ України у Вінницькій області надійшли матеріали перевірки про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , як умову приєднання нових потужностей вимагали у споживачів перерахувати кошти за консультативні послуги на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .
При цьому, будь яких послуг вказаними товариствами споживачам не надавались, відповідні договори та акти виконаних робіт чи наданих послуг, не оформлялись.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 . спрямували отримані кошти на рахунок ТОВ торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса якого АДРЕСА_5 .
На даний час виникла необхідність у встановленні руху коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса якого АДРЕСА_5 ., а тому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса якого АДРЕСА_5 . необхідно отримати в повному обсязі дані про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , а також копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбачених п. 1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»), копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитки печатки ТОВ торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та копії чеків на отримання готівки в касах банку.
Отримання даних про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення копій вищевказаних документів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, а також те, що відповідно до абз. 1 п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.06 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах, операціях клієнта, якщо інше не зазначено в довідці клієнта іншого банку або рішенні (постанові) суду. Отже, лише за рішенням суду, правоохоронним органом може бути розкрита особа/особи контрагента, номери його/їх рахунків у банках та інша інформація щодо неї/них, яка становить банківську таємницю, у взаємовідносинах із особою, відносно якої вимагається розкриття банківської таємниці.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Слідчим СВ Чернівецького РВ ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбачених п. 1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»), копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитки печатки ТОВ торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії чеків на отримання готівки в касах банку, мають істотне значення як докази того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , як умову приєднання нових потужностей незаконно вимагали у споживачів перерахувати кошти; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв*язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть можливість довести факт перерахунку коштів та встановити рух даних коштів.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається зав допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, в силу положень статті 163 КПК суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_4 та за його дорученням працівникам Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області, оперативним підрозділам ВКЗЕ УСБ України у Вінницькій області на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса якого АДРЕСА_5 даних про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбачених п.1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»), копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитки печатки ТОВ торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії чеків на отримання готівки в касах банку за період з листопада 2011 року по даний час у директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса якого АДРЕСА_5 або у особи, в якої вони будуть знаходитися (за умови, що зазначені документи не будуть знаходитися в місці або особи, яка користується дипломатичним імунітетом).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1