печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання держаного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені 09.06.2017 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2017 за місцем роботи приватного нотаріуса Дергачівського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 87841964 від 23.05.2017 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002917 від 18.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого правопорушення та недопущення його знищення або відчуження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно підозрюваного, оскільки вважає наявні передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання держаного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені 09.06.2017 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2017 за місцем роботи приватного нотаріуса Дергачівського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 87841964 від 23.05.2017 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , серед яких:
1. справа № 02-02 Том № 6 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 19.12.2014 по 19.12.2014 року з документами щодо купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0156 ОСОБА_6 у ОСОБА_7 на 67 арк.; :02:000:0157 ОСОБА_6 у ОСОБА_8 на 67 арк.;
2. справа № 02-02 Том № 8 ч.2 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 26.12.2014 по 26.12.2014 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0097 ОСОБА_6 у ОСОБА_9 на 71 арк.; :02:000:0063 ОСОБА_6 у ОСОБА_10 на 71 арк.; :02:000:0095 ОСОБА_6 у ОСОБА_11 на 70 арк.;
3. Справа № 02-02 Том № 3 ч.1 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 26.01.2015 по 26.01.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:0206 ОСОБА_6 у ОСОБА_12 на 86 арк.
4. Справа № 02-02 Том № 7 ч.1 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 24.12.2014 по 24.12.2014 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:0117 ОСОБА_6 у ОСОБА_13 на 86 арк.
5. Справа № 02-02 Том № 7 ч.2 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 24.12.2014 по 24.12.2014 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0050 ОСОБА_6 у ОСОБА_14 на 70 арк.; :02:000:0099 ОСОБА_6 у ОСОБА_15 на 77 арк.
6. Справа № 02-02 Том № 8 ч.3 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 26.12.2014 по 26.12.2014 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:0096 ОСОБА_6 у ОСОБА_16 на 70 арк.
7. Справа № 02-02 Том № 7 ч.3 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 24.12.2014 по 24.12.2014 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0053 ОСОБА_6 у ОСОБА_17 на 72 арк.; :02:000:0072 ОСОБА_6 у ОСОБА_18 на 68 арк.
8. Справа № 02-02 Том № 8 ч.1 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 26.12.2014 по 26.12.2014 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0060 ОСОБА_6 у ОСОБА_19 на 70 арк.; :02:000:0104 ОСОБА_6 у ОСОБА_20 на 70 арк.; :02:000:0092 ОСОБА_6 у ОСОБА_21 на 69 арк.
9. Справа № 02-02 Том № 6 ч.2 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 29.01.2015 по 29.01.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0052 ОСОБА_6 у ОСОБА_22 на 79 арк.; :02:000:0093 ОСОБА_6 у ОСОБА_23 на 77 арк.
10. Справа № 02-02 Том № 6 ч.1 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 29.01.2015 по 29.01.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0074 ОСОБА_6 у ОСОБА_24 на 80 арк.; :02:000:0081 ОСОБА_6 у ОСОБА_25 на 80 арк.; :02:000:0080 ОСОБА_6 у ОСОБА_26 на 79 арк.;
11. Справа № 02-02 Том № 6 ч.3 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 29.01.2015 по 29.01.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0051 ОСОБА_6 у ОСОБА_27 на 79 арк.; :02:000:0044 ОСОБА_6 у ОСОБА_28 на 78 арк.;
12. Справа № 02-02 Том № 1 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 21.01.2015 по 21.01.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0055 ОСОБА_6 у ОСОБА_29 на 87 арк.; :02:000:0103 ОСОБА_6 у ОСОБА_30 на 87 арк.; :02:000:0085 ОСОБА_6 у ОСОБА_31 на 86 арк.;
13. Справа № 02-02 Том № 4 ч. 1 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 27.01.2015 по 27.01.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:0118 ОСОБА_6 у ОСОБА_32 на 79 арк.;
14. Справа № 02-02 Том № 13 ч. 1 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 25.02.2015 по 25.02.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0042 ОСОБА_6 у ОСОБА_33 на 88 арк.; :02:000:0054 ОСОБА_6 у ОСОБА_34 на 89 арк.; :02:000:0031 ОСОБА_6 у ОСОБА_35 на 43 арк.;
15. Справа № 02-02 Том № 13 ч. 3 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 25.02.2015 по 25.02.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0138 ОСОБА_6 у ОСОБА_36 на 43 арк.; :02:000:0091 ОСОБА_6 у ОСОБА_37 на 43 арк.; :02:000:0043 ОСОБА_6 у ОСОБА_38 на 87 арк.;
16. Справа № 02-02 Том № 8 ч. 2 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 02.02.2015 по 02.02.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:0098 ОСОБА_6 у ОСОБА_39 на 84 арк.;
17. Справа № 02-02 Том № 12 ч. 1 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 24.02.2015 по 24.02.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:0049 ОСОБА_6 у ОСОБА_40 на 143 арк.;
18. Справа № 02-02 Том № 13 ч. 2 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 25.02.2015 по 25.02.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:0079 ОСОБА_6 у ОСОБА_41 на 44 арк.;
19. Справа № 02-02 Том № 14 ч. 2 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 26.02.2015 по 26.02.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0061 ОСОБА_6 у ОСОБА_42 на 44 арк.; :02:000:0041 ОСОБА_6 у ОСОБА_43 на 43 арк.;
20. Справа № 02-02 Том № 15 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 27.02.2015 по 27.02.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:0184 ОСОБА_6 у ОСОБА_44 на 44 арк.;
21. Справа № 02-02 Том № 14 ч. 1 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 26.02.2015 по 26.02.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:0194 ОСОБА_6 у ОСОБА_45 на 43 арк.;
22. Справа № 02-02 Том № 14 ч. 3 "Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувалися" за період з 26.02.2015 по 26.02.2015 року, в якій знаходяться документи щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:0075 ОСОБА_6 у ОСОБА_46 на 43 арк.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1