печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , її представника адвоката ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2014 за № 0001025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ст. 340 КК України.

14.12.2013 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

04.03.2014 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 340 КК України.

05.03.2014 року оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

На даний час місце перебування ОСОБА_6 не встановлено, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 відсутній.

14.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2016у справі №757/26530/16-к з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного, а також з метою відшукання і вилучення документів (оригіналів та копії), що мають відношення до перешкоджання проведенню зборів та мітингів у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в м. Києві, проведено обшук у квартирі, де зареєстрований ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведеного обшуку з приміщення квартири вилучено: ноутбук марки Aplle№ W80161GSATN, білого кольору; пістолет Зіг-Зауер№226S, 9 мм,№ НОМЕР_1 з дозволом №3407 від 23.08.2013 на ім`я ОСОБА_6 , патрони до нього в кількості 200 штук тадва магазини; пістолет Форт 17 № НОМЕР_2 з дозволом1182 від 28.12.2006 на ім`я ОСОБА_6 , з одним магазином та 16 набоями; карабін Браунінг № 311МР23674 з дозволом на ім`я ОСОБА_6 ; ОП карабін «Марлин» № 04214416 з дозволом до нього на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; карабін КО 44 № 8553, 7,62 мм, з дозволом № 3111 на ім`я ОСОБА_6 ; АКМС-МФ, 7,62 мм, В1002 666/864309 з дозволом на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 ; помпова рушниця «Маверік 88», 12 калібру № НОМЕР_5 з дозволом на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , з патронами терен 12 калібру в кількості 34 штуки; ніж в дерев`яному ящику у піхвах з металу жовтого кольору та маркуванням на лезі - МВС України ДСБЕЗ України; ніж у коробці з написом «Элитноеоружие`у шкіряних піхвах; ікона «Господь Вседержатель» з окладом з металу жовтого кольору з сертифікатом експерта; оберіг «Щаслива підкова» з металу жовтого кольору з сертифікатом, зелена скринька з 5 монетами НБУ серії «Пам`ятки архітектури України»; монета НБУ «1000 річчя заснування Софіївського собору»; монета НБУ «Острів Хортиця» 50 грн.; монета НБУ «10 років відродження гривні» 100 грн.; іноземна пам`ятна монета «2012» кольорова; 6 іноземних монет із зображенням літаків; 4 іноземні монети «Шерлок Холмс»;Зливоккліше 500 гривень з металу сірого кольору; монети з церковними мотивами у 2 коробках по 2 одиниці з металу сірого та жовтого кольорів; 5 монет НБУ серії «Євро 2012»; зливок-кліше 200 гривень НБУ з металу сірого кольору; 2 монети НБУ «Українська писанка»; монета «Києво-Печерська лавра» номіналом 200 грн. з металу жовтого кольору; монета НБУ номіналом 20 грн. з металу жовтого кольору; монета «1025 років Хрещення Русі» з металу жовтого кольору; монета НБУ «Т.Г. Шевченко» з металу жовтого кольору; монета НБУ номіналом 5 грн. з металу жовтого кольору; монета «5 рублей» 1898 року з металу жовтого кольору; монета НБУ номіналом 100 грн. «Острозька біблія»; монета НБУ номіналом 100 грн. «Острозька біблія» з металу жовтого кольору; монета НБУ «Боспорське царство» з металу жовтого кольору; монета НБУ номіналом 100 грн. «Острозька біблія» з металу жовтого кольору; 3 монети НБУ «Києво-Печерська лавра» з металу жовтого кольору; монета НБУ номіналом 10 грн. з металу жовтого кольору; монета номіналом 5 рублів 1898 року з металу жовтого кольору; монета НБУ «Т.Г. Шевченко» з металу жовтого кольору; монета НБУ «Острозька біблія» з металу жовтого кольору; стрічка з 9 монет з металу жовтого кольору номіналом по 5 рублів Російської імперії; монета номіналом 5 рублів 1899 року з металу жовтого кольору; монета іноземна 1958 року з металу жовтого кольору; монета Рубль 1898 року з металу сірого кольору; монета іноземна 1915 року з металу жовтого кольору; монета « ОСОБА_10 » з металу жовтого кольору; три монети часу імператора Росії Миколая з металу сірого кольору; монета іноземна з металу жовтого кольору у футлярі з дерева; монета з металу жовтого кольору з написом «MyseiVaticani»; монета «5 Dollars» Соломонові острова; монета НБУ «Севастополь 225 років»; монета НБУ «Рік дракона»; монета «СтолицыстранЕвразии»; монета номіналом 7 рублей 50 копеек 1897 року; монета НБУ «Нестор летописец» з металу жовтого кольору; монета НБУ «Чиста вода джерело життя»; монета НБУ «Т.Г. Шевченко»; монета НБУ «Херсонес Таврійський»; 2 монети НБУ «Боспорське царство»; застібки виробництва «Вінниця-Кристал» з сертифікатом з металу жовтого кольору; застібки виробництва «GeneveSuisse» з металу сірого кольору; «Вінниця-Кристал» хрест з металу жовтого кольору з сертифікатом виробництва Харківської ювелірної фабрики; застібки з металу жовтого кольору з сертифікатом вагою 9,72 г; застібки з металу жовтого кольору вагою 10,24 г; фігура літака з металу сірого кольору на диску з металу жовтого кольору; зірки підполковника (всього 4 зірки ) з металу жовтого кольору у футлярі; ікона «Святой рівноапостольний князь Володимир» з сертифікатом заводу «Агат»; 2 годинника «UlysseNardin» білого кольору з синім циферблатом; годинник «UlysseNardin» в корпусі з металу жовтого кольору; годинник «Jaeger-LeCoultre» з металу жовтого кольору; годинник «Breguet» в корпусі з металу сірого кольору; годинник «MontBlanc» з металу сірого кольору; годинник «Blancpain» в корпусі з металу жовтого кольору; монета номіналом 10 рублей 1990 року з металу жовтого кольору;грошові кошти в загальній сумі 40 000 Євро та 10 000 доларів США, а саме:

200 купюр номіналом 100 Євро (S8; X5; X9; S3; S8; X7; S7; S7; S4; S2; S1; X4; S8; X1; X6; S3; N5; X8; S8; S6; S4; X8; S7; S5; X4; S2; N6; L8; X6; S2; X6; S9; S3; S8 ; X5; S3; N3; S8; N1; X8; N3; S7; S1; S5; S4; S7; X; N2; S8; X3; X3; N6; X2; Y3; X5; S3; S7; S6; X1; X7; S8; S5; S1; S7; S4; S9; L3; S3; S2; X9; X4; X2; X3; X1; X4; X5; S8; S4; S8; S3; S3; S5; S7; S7; S3; S8; X7; X5; X7; S3; S6; S8; S7; S6; S6; X1; S4; S5; S6; N7; S7; S7;N5;S8;S1;S5;S2;X1;X7; S3; S9;S4;S4;X5; S3; S1; S3;S9;S4; N9; S5; S7;X3;S7; S7; Z9;X9;X7;S8;X8;N4;N3;X6;X3;S5;S1;S2;S6;S7;X4;X7;S3; X7; S2; S6; S1; S8; X5; X5; S2; S6; S5; S3; X1; S; Z6; X1; X6; X8; X7; S1; X6; S1; X9; X9; N4; L5; S1; S8; N4; L7; X3; S6; X3; S5; X5; N3; S8; S2; S1; S7; N5; S8;S4; X4; S4; S9; N9;X8; S2; S4; X1; S3; S4; U7; N1; X8; S7; N2; X2;

40 купюр номіналом 500 Євро (Х6; Х5; Х3; Х2; U9;N4; Х3; U4; U5; L4;X3;Х5; Х3; Х6; Х4; Х5;Х9; Х4; U1; Х5;Х4;Х6; Х1; Х9; Х5; Х5;Х4; Х7; Х7; Х4;Х4; Х8; Х9; Х9; Х8; Х7;Х6; Х5; N8;Х5;

100 купюр номіналом 100 доларів США (LB57242875G, LB12880442C, LG45574904B, LB73021072M, LB58819498C, LB67516247H, LB08343805R, LB08343806R, LF08259237G, LB08343802R, LF02242601*, LF02242610*, LC49102017A, LB77093479K, LH78812373B, LH78812372B, LH78812371B, LH78812370B, LH78812369B, LH78812368B, LH78812367B, LH78812366B, LH78812365B, LH78812307B, LG59012961C, LG59012962C, LG59012963C, LL02840531D, LB27443202G, LL96473753B, LG02336486C, LB21731056H, LB21731079H, LB21731097H, LB21731095H, LB21731096H, LE28493000A, LB41540755C, LB41540756C, LB41540757C, LL35997631A, LC03085696A, LF19969489C, LB15105265L, LB15105263L, LB15105264L, LB15105272L, LB15105273L, LB15105262L, LF76032069D, LF76032070D, LF43265210D, LF10663365D, LF16651034D, LE16528355A, LB37297316L, LF26159103D, LK77556398A, LK77556397A, LB14163017K, LB21731093H, LB21731094H, LB21731098H, LB21731092H, LB21731091H, LB21731090H, LB78259998G, LB78259997G, LB03491087*, LB21731403H, LB21731099H, LB21731078H, LB21731080H, LB27493088H, LB27493087H, LB27493086H, LB27493085H, LB27493084H, LB27493083H, LB27493082H, LB27493081H, LB27493080H, LB27493079H, LB27493078H, LB27493077H, LB27493076H, LB27493075H, LB27493074H, LB27493073H, LB27493072H, LB27493071H, LB27493070H, LB27493069H, LB27493068H, LB27493067H, LB27493066H, LB27493065H, LB27493064H, LB27493063H, LB27493062H.

Вказує, що зазначене тимчасово вилучене майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 може бути використане з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (забезпечення цивільних позовів у кримінальному провадженні), що є достатньою підставою для арешту тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просив задовольнити. Зазначив, що ОСОБА_6 зареєстрований в квартирі, в якій було проведено обшук та вилучене майно, грошові кошти, які вилучені під час проведення слідчої дії, знаходились в сейфі разом із чоловічими годинниками, а також зброєю ОСОБА_6 , що дає слідству підстави для висновку про належність вказаних грошових коштів саме підозрюваному. Також вказав, що в даному випадку накладення арешту на майно необхідне для забезпечення заявлених в провадженні цивільних позовів, тоді як обґрунтованість цивільного позову є питанням, яке вирішується при розгляді справи по суті. Зауважив, що долучені до клопотання цивільні позови містять номери інших проваджень, оскільки в рамках досудового розслідування відбувалось виділення кримінальних проваджень та їх об`єднання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 , володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , її представник адвокат ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання категорично заперечували, зазначаючи, що вилучене під час обшуку 14.06.2016 за місцем проживання ОСОБА_4 майно не є тимчасово вилученим у розумінні ст. 167 КПК України, оскільки не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 цієї статті. Також вказали, що на даний час ОСОБА_6 зареєстрований в м. Сімферополь АР Крим, що підтверджується світлокопією його паспорта, шлюб між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 розірвано в березні 2014 року, що підтверджується копією відповідного судового рішення, та з того часу вони не підтримуються ні юридичних, ні фактичних шлюбних відносин. Квартира, в якій проведено обшук, належить на праві власності ОСОБА_4 , та в ході обшуку вилучено належні саме їй речі, а саме грошові кошти, які вона заробила як фізична особа-підприємець, ікони, інші речі. Також вказали, що обшук проведено та клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано в рамках кримінального провадження № 0001025, тоді як до матеріалів клопотання долучено позовні заяви з іншими номерами кримінальних проваджень, та не надано підтверджень, що ці цивільні позови мають відношення до кримінального провадження № 0001025. Також зазначили, що розміри цивільних позовів є необґрунтованими, а також не надано оцінки вартості вилученого у ОСОБА_4 майна, що позбавляє можливості оцінити його співмірність і розміром заявлених вимог за цивільними позовами.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши клопотання, надані в його обгрунтування матеріали, а також матеріали, долучені сторонами в ході розгляду, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Згідно клопотання та долученого до нього витягу з ЄРДР, клопотання подається в рамках кримінального провадження № 0001025.

До матеріалів клопотання долучено позовні заяви із зазначенням номерів кримінальних проваджень №0000228, №0000630, №.

Прокурором в обгрунтування своєї позиції в судовому засіданні надано постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, виділення матеріалів кримінального провадження, щодо проваджень із переліченими номерами, щодо взаємозв`язку проваджень із вказаними номерами із кримінальним провадженням за номером № 0001025.

В обгрунтування необхідності накладення арешту орган досудового розслідування покладається на необхідність забезпечення цивільних позовів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч. 6 цієї ж статті, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Поряд із тим, зазначаючи про необхідність арешту тимчасово вилученого майна слідчим всупереч імперативних вимог ч. 6 ст. 170 КПК України до клопотання не долучено жодних матеріалів в обгрунтування розмірів долучених до нього цивільних позовів.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Таким чином, вважаю, що клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України в частині обгрунтування необхідності арешту майна з огляду на визначену мету арешту та долучення до нього відповідних матеріалів в обгрунтування розміру цивільних позовів, а тому на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України підлягає поверненню прокуророві з встановленням строку сімдесят дві години для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про накладення арешту на майно повернути прокурору для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Роз`яснити, що тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1