Справа № 357/8215/17
У Х В А Л А
25 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000008 про арешт майна,
в с т а н о в и в :
24.07.2017 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене 21.07.2017 року в ході обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Київська обл.., м. Біла Церква, торговий павільйон на розі двох вулиць Митрофанова 12/18 та АДРЕСА_1 , наступні речі та документи: 18 (вісімнадцять) пластикових пляшок об`ємом 5 літрів; одна лійка червоного кольору; один пластмасовий мірний стакан; одна пуста пляшка зі скла з написом «Козацька рада» об`ємом 0,5 л; Z-звіт електронного журналу на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; копія ліцензії №002987 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 1 арк.; копія ліцензії №002995 на право роздрібної торгівлі тютюновими напоями на 1 арк.; чорнові записи на 237 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 19.07.2017 року, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

21.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Київська обл.., м. Біла Церква, торговий павільйон на розі двох АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: 18 (вісімнадцять) пластикових пляшок об`ємом 5 літрів; одна лійка червоного кольору; один пластмасовий мірний стакан; одна пуста пляшка зі скла з написом «Козацька рада» об`ємом 0,5 л; Z-звіт електронного журналу на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; копія ліцензії №002987 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 1 арк.; копія ліцензії №002995 на право роздрібної торгівлі тютюновими напоями на 1 арк.; чорнові записи на 237 арк.

Вищевказані речі та документи, які вилучені в ході обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_5 .

21.07.2017 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку 21.07.2017 року.

Клопотання про арешт слідчим подано з метою збереження речових доказів у справі, оскільки вилучені речі з речовиною є можливими речовими доказами та предметами злочину.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала з викладених у ньому підстав.

Власник майна в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, приходжу до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно у вигляді: 18 (вісімнадцять) пластикових пляшок об`ємом 5 літрів; одна лійка червоного кольору; один пластмасовий мірний стакан; одна пуста пляшка зі скла з написом «Козацька рада» об`ємом 0,5 л; чорнові записи на 237 арк., на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та ст. 167 КПК України
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки питання про його повернення може бути вирішено після проведення відповідних судових експертиз.
Водночас слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на документи: Z-звіт електронного журналу на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; копію ліцензії №002987 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 1 арк.; копію ліцензії №002995 на право роздрібної торгівлі тютюновими напоями на 1 арк.

Вказані документи не є майном в контексті ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки відсутні достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 21.07.2017 року в ході обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, торговий павільйон на розі двох вулиць Митрофанова 12/18 та АДРЕСА_1 , наступні речі 18 (вісімнадцять) пластикових пляшок об`ємом 5 літрів; одна лійка червоного кольору; один пластмасовий мірний стакан; одна пуста пляшка зі скла з написом «Козацька рада» об`ємом 0,5 л; чорнові записи на 237 арк що знаходяться при матеріалах кримінального провадження.

У накладені арешту на Z-звіт електронного журналу на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; копію ліцензії №002987 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 1 арк.; копію ліцензії №002995 на право роздрібної торгівлі тютюновими напоями на 1 арк. відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Київської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1