ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5616/17
провадження № 1-кс/201/3773/2017
18 квітня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
18 квітня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням установлено, що 12.09.2016 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 уклав договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку до Межівського ВП кам`яного вугілля марки АМ (антрацит) у кількості 60 тонн., на загальну суму 150 тис. грн..
Однак, на теперішній час, вищевказане кам`яне вугілля, не зважаючи на те, що грошові кошти за зазначений товар перераховані на банківський рахунок вищезазначеного товариства, не поставлено.
Згідно отриманих у ході досудового слідства доказів, зокрема показань свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які обіймають посади опалювачів логістики ІНФОРМАЦІЯ_1 установлено, що до зазначеного відділення поліції вугілля протягом опалювального сезону 2016-2017 років привозилось двічі, а саме 10 тонн та 6 тонн відповідно.
Допитана як свідок, у межах цього провадження, ОСОБА_8 яка є членом ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 та обіймає посаду спеціаліста відділу матеріального обліку УФЗБО ІНФОРМАЦІЯ_4 , дала свідчення про те, що розрахунок між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлене вугілля здійснювався лише після укладення договору та підписання видаткової накладної. Перерахунок грошових коштів Державним казначейством на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено 14 вересня.
Згідно видаткової накладної, вугілля у кількості 60 тонн уже було поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Однак насправді, вугілля на час, підписання видаткової накладної поставлено не було. Проте, начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 завірив, що все необхідне вугілля буде поставлено після здійснення відповідних розрахунків.
При цьому, коли розпочався опалювальний сезон, то дійсно було привезено спершу близько п`ятнадцяти тонн вугілля, це зі слів кочегарів, але п`ять тонн було повернуто із-за низької якості вугілля. Другий раз привезли близько десять тонн вугілля, це зі слів начальника та кочегарів.
Згідно бухгалтерської документації станом на 01 лютого на території ІНФОРМАЦІЯ_5 має перебувати 27 тонн 800 кілограм вугілля марки антрацит «АМ». Однак, на теперішній час, візуально видно, що такої кількості вугілля на території Межівського ВП не знаходиться.
Допитаний як свідок співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , дав свідчення про те, що у вересні 2016 року Межівським ВП з приватним підприємством укладено договір купівлі-продажу 60 тонн вугілля марки антрацит «АМ».
Зважаючи на те, що вони є бюджетною організацією і перерахування грошових коштів на рахунки постачальника можливе лише після доставляння товару, він піддавшись умовляннями керівника, вимушений був підписати видаткову накладну, відповідно до якої постачальником до ІНФОРМАЦІЯ_5 поставлено вугілля у кількості 60 тонн. Насправді, на той час, вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_5 поставлено не було
При цьому коли розпочався опалювальний сезон, а саме у жовтні 2016 року, то до районного відділення поліції було доставлено спочатку п`ять тон, потім ще раз п`ять тон вугілля. Зазначене вугілля було дуже низької якості і не відповідало маркуванню зазначеному у видатковій накладній.
Другий раз вугілля привезли чи то в листопаді, чи то в грудні 2016 року, приблизно 11 тонн. Будь-яких документів при цьому йому на надавали.
Водночас, у межах розслідування цього кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало вугілля та перерахувало грошові кошти фізичній особі підприємцю ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має банківський рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО № НОМЕР_4 .
Отже, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають оригінали документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які мають суттєве значення для встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій вищезазначеного товариства з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іншим способом, крім вилучення оригіналів документів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.
Також, слід врахувати, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів або їх знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також те, що оригінали документів, що містять підписи службових осіб та відтиски печаток ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.
Крім того, відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку ФОП ОСОБА_10 їх призначення та контрагенти за цими операціями містяться необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених копій документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрито рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі:
а) карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);
б) договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;
в) банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 12.09.2016 по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1