справа №619/4434/16-к
провадження №1-кс/619/890/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30. 12. 2016 року
Дергачівський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
30 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по рахунку ОСОБА_5 який відкрито в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 з карткою № НОМЕР_2
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, 22.12.2016 року о 6:00 год. від оператора 102 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, щодо повідомлення невідомого, що на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», напроти повороту на Дендра-Парк, з лівої сторони в напрямку руху в бік м. Довжанського, на відстані трьох метрів від дороги було виявлено труп ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який лежить на спині, в одній майці, без іншого одягу, із значними тілесними ушкодженнями.
В ході досудового слідства було встановлено, що у ОСОБА_5 було відкрито рахунок в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 з карткою № НОМЕР_2
З метою встановлення можливих конфліктних ситуацій пов`язаних з розрахунками, необхідно вилучити та вивчити рух грошових коштів по поточному рахунку ОСОБА_5 , а також інформації, з банкоматів щодо використання вищевказаної картки для здійснення банківських операцій, з наданням фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 у період з відкриття рахунку до теперішнього часу.
З метою встановлення осіб, які причетні до вказаного вище діяння, що можливо лише шляхом отримання інформації про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів, про використання підприємством системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, про рух грошових коштів по поточному рахунку, ознайомлення із документами, що містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, перевірки вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку..
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
1.Надати співробітникам Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 та можливість їх вилучити, а саме:
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ОСОБА_5 в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу;
інформації, з банкоматів щодо використання вищевказаної картки для здійснення банківських операцій, з наданням фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу,
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку картки ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №
НОМЕР_4 . У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6