УХВАЛА

25 липня 2017 року м.Хмельницький
24.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 12.04.2016 року о 12 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу велосипеда через інтернет сайт «OLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 300 грн., які останній переказав на банківський рахунок № НОМЕР_1 , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 300 гривень, було перераховано на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згоди на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інформації про переведення грошових коштів на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також реквізити рахунку на який було переведено вказані кошти, також у якому відділенні банку знімались переведені кошти та рух коштів по даному рахунку.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя