Справа №№643/2037/17, 1-кс/643/385/17
У Х В А Л А
Іменем України
14 лютого 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 06.01.2017 року до СВ Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , 1985 р.н., про те, що, 09.12.2016 невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи засоби телефонного зв`язку заволоділа грошовими коштами у розмірі 9984 грн. з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 09.12.2016 на його мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шляхом довіри, впевнивши потерпілого, що його картка заблокована, та випитавши інформацію по його картці, заволоділа грошовими коштами належними потерпілому на загальну суму 9 984 гривень, які були зняті (перераховані) з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .
Вжитими заходами особу злочинця встановити не представилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до документації по банківській картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації по банківської карткиПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка за № НОМЕР_1 знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахункуза № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та співробітникам Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до документівбанківськоїкарткиза № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштівна вказану електронну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштівз вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.рух грошових коштів по рахунку в період з 01.12.2016року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення
та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.12.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

14.02.2017