Справа № 288/94/17
Провадження № 1-кс/288/19/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
31 січня 2017 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 26 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про арешт майна,
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2
ВСТАНОВИВ:

СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 26 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.
Слідчий СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області, про арешт майна, а саме: автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д. н. з. НОМЕР_1 з причепом (спеціалізований напівпричіп паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL P» д. н. з. НОМЕР_2 , який на даний час знаходиться в с. Паволоч, вул. Містечко, неподалік домогосподарства, 96, Попільнянського району.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що 25 січня 2017 року о 18 годині 30 хвилин до чергової частини Попільнянського ВП Коростишівського відділу ГУ НП в Житомирській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жителя Житомирської області, Радомишльського району, с. Мала Роча, про те, що невідомі особи в с. Паволоч вчиняють відносно нього неправомірні дії.

Виїздом на місце пригоди СОГ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області, на чолі з відповідальним по ВП ОСОБА_6 , слідчим ОСОБА_3 , СКР - ОСОБА_7 , ПС ОСОБА_8 , було встановлено, що ОСОБА_5 працює водієм ТОВ «Софія Ойл» (м. Київ, Києво Святошинський район, с. Софіївська Борщаговка, вул. Південна, 7), займається доставкою дизельного палива по території України. Так, 25 січня 2017 року, за вказівкою керівника зазначеної фірми, він завантажив автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки SCANIA», модель «R420», д. н. з. НОМЕР_1 з причепом (спеціалізований напівпричіп паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL P» д. н. з. НОМЕР_2 , дизельним паливом в. м. Коростень, на нафтобазі ПП «Інтекс КОМ». Далі він отримав по телефону від менеджера ТОВ «Софія Ойл», на ім`я ОСОБА_9 , повідомлення про те, що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 замовив доставку дизельного палива в кількості 13555 дм? в с. Паволоч, Попільнянського району Житомирської області, де знаходиться фермерське господарство та повідомила, що розвантаження палива має відбутися лише після того, як вищевказаний чоловік перерахує кошти за поставлене пальне в загальній кількості 13555 дм?. Однак, прибувши в с. Паволоч, Попільнянського району Житомирської області, чоловік на ім`я ОСОБА_10 перестав виходи на зв`язок. Розвантаження не відбулося. Автопоїзд залишається на даний час в АДРЕСА_1 . Чоловік на ім`я ОСОБА_10 використовував для спілкування мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_3 .

В подальшому, в ході допитів місцевих жителів с. Паволоч, серед яких потерпіла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 , стало відомо, що 10 місцевих жителів с. Паволоч по телефону домовились із чоловіком на ім`я ОСОБА_10 про оптову доставку дизельного палива в загальній кількості 13555 дм?, на загальну суму 98000 гривень. При цьому, за домовленістю по телефону із чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , місцеві жителі здійснили оплату 25 січня 2017 року 98000 гривень на рахунки АТ «Ощадбанку» та ПАТ КБ «Приватбанк», а саме на рахунки АТ «Ощадбанку» НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_12 в сумі 40000 гривень, та НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_13 , в сумі 39800 гривень, а також оплату на рахунок НОМЕР_6 ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 в сумі 18200 гривень. Однак, водій вищевказаного транспортного засобу ОСОБА_5 , прибувши з вантажем до с. Паволоч, не отримав підтвердження перерахунку коштів від керівництва ТОВ «Софія Ойл» та відмовився розвантажувати паливо.

Виходячи із вищевказаного, необхідно прийти до висновку, що невідома особа, зловживаючи довірою жителів с. Паволоч, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 98000 гривень, тобто коштами у великому розмірі.

26 січня 2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , власником вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д. н. з. НОМЕР_8 є ТОВ «Софія Ойл», зареєстроване в м. Київ, Києво Святошинський район, с. Софіївська Борщаговка, вул. Південна, 7.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , власником напівпричіп паливоцистерни, марки «EVERLAST», модель «EVL P» д. н. з. НОМЕР_2 є ТОВ «Український лізинговий фонд» зареєстроване в м. Київ, Проспект Оболонський, 35 А, оф. 301.

Автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки SCANIA», модель «R420», д. н. з. НОМЕР_1 з причепом (спеціалізований напівпричіп паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL P» д. н. з. НОМЕР_2 , який на даний час знаходиться в с. Паволоч, вул. Містечко, неподалік домогосподарства, 96, Попільнянського району визнано речовим доказом по кримінальному провадженні.

Клопотання про арешт майна розглядається без участі власників вантажного автомобіля та напівпричіпа паливоцистерни, які про час та місце слухання справи належним чином повідомлені, неприбуття яких в судове засідання відповідно до частини першої статті 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно із частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як свідчить пункт 1 частини другої, частина третя статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів щодо майна, про яке наявні достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, встановленим статтею 98 КПК України, тобто є речовим доказом.
За частиною другою статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно частини другої статті 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в частині другої статті 167 КПК України, зокрема було використане як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди. З огляду на вказане, майно, яке було використане як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Крім того, зазначене майно може містити дані, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Враховуючи викладене, існує сукупність підстав вважати, що вказаний автопоїзд є речовим доказом у кримінальному провадженні, існує можливість зникнення, втрати та його пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у вказаному транспортному засобі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього засобу та те, що даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд судових експертиз, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно є таким, що підлягає задоволенню.
При цьому, вимога про заборону розпоряджатися та користуватися вказаним транспортним засобом на думку слідчого судді є співмірною у даному кримінальному провадженні для виконання завдання збереження речового доказу, на виконання якого слідчий звернувся із даним клопотанням.
Керуючись статтями 131-132, статтями 170, 172-173, 371-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д. н. з. НОМЕР_1 з причепом (спеціалізований напівпричіп паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL P» д. н. з. НОМЕР_2 , який на даний час знаходиться в с. Паволоч, вул. Містечко, неподалік домогосподарства, 96, Попільнянського району.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути переглянута слідчим суддею за письмовим клопотанням володільця майна про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1