н/п 1-кс/640/2655/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 03.04.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_5 , яким просив винести ухвалу про розкриття банківської таємниці і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що був відкритий у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 06.01.2006 по 28.03.2008 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.
Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі і повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Незважаючи на те, що власником майнових прав на об`єкт інвестування вищевказаних нежитлових приміщень був ОСОБА_6 , свідоцтво на право власності нежитлових приміщень № НОМЕР_5 від 18.11.2014 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_7 , яка 18.04.2015 продала нежитлові приміщення ОСОБА_8 ..
Допитаний у якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 пояснив, що вищевказані документи він не підписував, та на документах знаходиться не його підпис.
Допитані у якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_9 від дачі показань відмовились, згідно ст. 63 Конституції України.
Слідчий вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що був відкритий у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 06.01.2016 по 28.03.2008 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та суми, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий також вказав, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що був відкритий у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 06.01.2006 по 28.03.2008 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що був відкритий у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 06.01.2006 по 28.03.2008 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.05.2017 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1