печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1698/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
12 січня 2017 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме протоколів загальних зборів учасників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №28/11/16 від 28.11.16 та №30/11/16 від 30.11.16 відповідно, довіреність від 28.11.16, якою директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважує ОСОБА_4 представляти інтереси ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань пов`язаних з реєстрацією змін та ведення господарської діяльності вказаного підприємства, які містяться в матеріалах юридичної справи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0003911 від 14.12.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України .

В ході розслідування встановлено, що 28.11.2016 невстановлені особи з метою вчинення протиправних дій, шляхом підробки рішення загальних зборів учасників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до реєстраційної справи відомості щодо наявності у ОСОБА_5 права на підпис документів від імені керівника вказаного підприємства, аналогічні відомості 01.12.2016 були також внесені відносно громадянина ОСОБА_6 . Крім цього, ними 02.12.2016 до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому обслуговується вказане підприємство, вказаними особами надано підроблену карту з новими підписами керівників підприємства та відбитками печатки підприємства. В подальшому Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи своїм службовим становищем за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та приватного нотаріуса ОСОБА_7 на підставі підроблених документів заволоділи корпоративними та авторськими правами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також грошовими коштами вказаного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом проведення реєстраційних дій за підробленими документами, організованою групою осіб, чим спричинено тяжкі наслідки.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи своїм службовим становищем за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та приватного нотаріуса ОСОБА_7 на підставі підроблених документів заволоділи корпоративними та авторськими правами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також грошовими коштами вказаного підприємства в особливо великих розмірах, чим спричинено тяжкі наслідки.

Допитані в якості свідків директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та фінансовий директор ОСОБА_9 вказали на те, що 28.11.2016 невідомі особи з метою вчинення протиправних дій, шляхом підробки рішення загальних зборів учасників ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесли до реєстраційної справи відомості щодо наявності у невідомого їм ОСОБА_5 , права на підпис документів від імені керівника, у свою чергу, 01.12.2016 аналогічні відомості були внесені відносно невідомого їм та іншим працівникам підприємства - ОСОБА_6 .

Так, 28.11.2016 згідно наявних у підприємства відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено наступні зміни, а саме: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами установчих документів; 28.11.2016, 5009195; ОСОБА_10 ; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна складу підписантів»

Даними змінами до складу підписантів Товариства включено ОСОБА_5 .

У свою чергу 30.11.2016 вже відбулись наступні зміни: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами установчих документів; 01.12.2016, 6009195; ОСОБА_10 ; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна складу підписантів».

Даними змінами до складу підписантів Товариства включено ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 виключено зі складу підписантів.?

Із отриманого витягу, дані реєстраційні дії виконав реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 .

Вказали не те, що учасники ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписували та не подавали державному реєстратору жодних документів на реєстрацію зазначених вище змін. Особи на прізвища: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 їм не відомі.

Всі підписи уповноважених осіб Товариства та печатка Товариства на даних документах щодо даних реєстраційних дій підроблені, взагалі не схожі на оригінали.

Згідно копій вищевказаних підроблених протоколів загальних зборівТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 28/11/16 від 28.11.2016 та 30/11/16 від 30.11.2016 останні були завірені приватним нотаріусом ОСОБА_7 , який припинив свою нотаріальну діяльність в 2015 році.

Також їм від працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 стало відомо про те, що 02.12.2016 до Голосіївського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надійшла банківська картка, з новим зразком першого підпису від імені ОСОБА_6 та платіжні документи.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних з поданням банківської карти з новим зразком першого підпису від імені ОСОБА_6 та платіжних документів, а також до відеозйомки камер спостереження Голосіївського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 28.11.2016 по 05.12.2016 включно, які зберігаються в Голосіївському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначені оригінали документів а також відеозапис з камер спостереження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка подавала документи до вказаного відділення банку, тобто містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Стороною обвинувачення, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,тому клопотання може розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0003911 від 14.12.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України .

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено, що запитувані документи знаходяться у володінні означеної у клопотанні особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №0003911 від 14.12.2016), тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: протоколи загальних зборів учасників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №28/11/16 від 28.11.16 та №30/11/16 від 30.11.16 відповідно, довіреність від 28.11.16, якою директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважує ОСОБА_4 представляти інтереси ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань пов`язаних з реєстрацією змін та ведення господарської діяльності вказаного підприємства, які містяться в матеріалах юридичної справи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/1698/17-к

Примірник 2 слідчий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1