печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9090/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про призначення перевірки, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000400, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :
15 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення позапланової документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства з 01.01.2013 по теперішній час ТОВ «МУЙНЕ» (), знаходиться за адресою: 04136, м. Київ, Подільський район, вулиця Маршала Гречки, будинок 8-А.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.03.2013 за фактами вчинення підконтрольною ОСОБА_4 злочинною організацією упродовж 2013-2014 років тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. участі за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб у вказаній злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, зокрема у заволодінні за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном - коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та інших статей КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у липні 2013 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та іншими учасниками злочинної організації, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності керованої злочинної організації, придбав 80,0273 % акцій у статутному капіталі АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія», ТОВ «Айнам», ТОВ «Муйне», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Алкона-торг», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «Хіган».

Також встановлено, що у липні-серпні 2013 року колишні акціонери АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 продали частину своїх акцій ТОВ «МУЙНЕ», ТОВ «АЙНАМ», ТОВ «АМІНАМІ», ТОВ «АНКОНА-ТОРГ», ТОВ «АМАДІНА», ТОВ «ХІГАН», ТОВ «АЛКОНОСТ», ТОВ «УЛЬТРАСТАРІНВЕСТ», ТОВ «Східно європейська паливно-енергетична компанія», які були підконтрольні ОСОБА_5 .

Реалізація акцій була здійснення шляхом незаконного виведення коштів на загальну суму понад 2 млрд. грн., з АТ «Брокбізнесбанк» шляхом видачі фіктивних кредитів ряду підконтрольним ОСОБА_5 підприємствам, подальшого перерахування ними коштів ТОВ «МУЙНЕ», ТОВ «АЙНАМ», ТОВ «АМІНАМІ», ТОВ «АНКОНА-ТОРГ», ТОВ «АМАДІНА», ТОВ «ХІГАН», ТОВ «АЛКОНОСТ», ТОВ «УЛЬТРАСТАРІНВЕСТ», ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» та наступного придбання вказаними товариствами акцій АТ «Брокбізнесбанк» фактично за рахунок коштів банку у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Установлено, що ТОВ «МУЙНЕ» () має поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, , адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 41) та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_2 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «АЙНАМ» () має поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_4 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «АМІНАМІ» () має поточний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_6 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «АНКОНА-ТОРГ» () має поточний рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 23.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_8 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «АМАДІНА» () має поточний рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_10 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «ХІГАН» () має поточний рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_12 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «АЛКОНОСТ» () має поточний рахунок № НОМЕР_13 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_14 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «УЛЬТРАСТАРІНВЕСТ» () має поточний рахунок № НОМЕР_15 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_16 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» () має поточний рахунок № НОМЕР_17 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_18 , відкритий 26.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк».

Ставши фактичним власником АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ОСОБА_5 за безпосередньої участі ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації забезпечив зміну керівного складу органів управління Наглядової ради та Правління банку, інших органів, наділених організаційно-розпорядчими функціями, у тому числі колегіальних, включивши до їх складу своїх довірених осіб.

За вказаних обставин, незважаючи на колегіальність Правління і Наглядової ради банку, фактично керівництво діяльністю банку здійснювалось ОСОБА_5 та іншими учасниками злочинної організації, якими у подальшому у період з липня 2013 року по лютий 2014 року здійснено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. незаконне заволодіння за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем коштами ПАТ «Аграрний фонд» в особливо великих розмірах на загальну суму грн., легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час укладення низки удаваних угод щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого репо з Національним банком України, з наступним розміщенням коштів на депозитних рахунках АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», без наміру їх повернення ПАТ «Аграрний фонд».

Злочинна діяльність вказаних осіб, зокрема в частині виведення коштів зАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» призвела до того, що постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 107 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 відкликано його банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації.

При цьому встановлено, що зазначені грошові кошти було незаконно виведено з банку шляхом здійснення низки перерахувань на рахунки підконтрольних підприємств.

Так, одна із вказаних підприємств є ТОВ «МУЙНЕ» () знаходиться за адресою: 04136, м. Київ, Подільський район, вулиця Маршала Гречки, будинок 8-А, керівником якого є ОСОБА_10 .

У досудового розслідування, виникла необхідність необхідність в проведенні позапланової документальної перевірку з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства з 01.01.2013 по теперішній час, в тому числі, зустрічні звірки на підтвердження достовірності фінансово господарських правовідносин ТОВ «МУЙНЕ» ().

У судовому засідання прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав зазначивши, що призначення перевірки можливо тільки за судовим рішення, а її результати є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ст. 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності, якщо отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Зважаючи, що проведення документальної перевірки ТОВ «МУЙНЕ» () з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства з 01.01.2013 по теперішній час є необхідним для встановлення розміру завданих збитків внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення проведення судової бухгалтерської та інших експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими та підлягають до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 78 Податкового кодексу України, ст. 22, 36, 93, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про призначення позапланової документальної перевірки задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.03.2013 року позапланову документальну перевірку з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства з 01.01.2013 по теперішній часТОВ «МУЙНЕ» (), знаходиться за адресою: 04136, м. Київ, Подільський район, вулиця Маршала Гречки, будинок 8-А у тому числі при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з:

ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» () має поточний рахунок № НОМЕР_17 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_18 , відкритий 26.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»;

- ТОВ «АЙНАМ» () має поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_4 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»;

- ТОВ «АМІНАМІ» () має поточний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_6 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»;

- ТОВ «АНКОНА-ТОРГ» () має поточний рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 23.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_8 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»;

- ТОВ «АМАДІНА» () має поточний рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах №

- ТОВ «ХІГАН» () має поточний рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_12 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»;

- ТОВ «АЛКОНОСТ» () має поточний рахунок № НОМЕР_13 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_14 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»;

- ТОВ «УЛЬТРАСТАРІНВЕСТ» () має поточний рахунок № НОМЕР_15 , відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_16 , відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк».

Проведення перевірки доручити співробітникам Головного управління ДФС у м. Києві, яка знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Надати співробітникам ГУ ДФС у м. Києві матеріали кримінального провадження, які необхідні для проведення перевірки.

Строки проведення перевірки встановити в межах строків визначених Податковим Кодексом України.

Головне управління ДФС у м. Києві про результати проведення перевірки повідомити прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчих групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з наданням акту перевірки та копій матеріалів перевірки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1