Справа № 357/7238/14-к
У Х В А Л А

03 червня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти в розмірі 485 137 грн. 50 коп., що поступили 30.05.14 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 належний ТОВ «АНЗКО ТРЕЙД» () відкритий у ПАТ «Універсал Банк» в м.Київ МФО 322001 по кримінальному провадженню № 0002678 від 31.05.2014 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

03.06.2014 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на розрахунковий рахунок, відкритий в банку. В своєму клопотанні слідчий посилається на наступне. 31.05.14 до СВ Білоцерківського МВ надійшла заява інженера ПП «Західпромгруп» () ОСОБА_4 про те, що 30.05.14 близько 16 год. вказаним підприємством через ПАТ «Кредобанк» в м.Тернопіль (МФО 325365) були перераховані на рахунок ТОВ «АНЗКО ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ Універсал банк" м.Київ (МФО 322001) кошти в розмірі 485 137 грн. 50 коп., як оплата за дизельне паливо в кількості 38050л., яке 30.05.14 близько 14 год. було доставлене на територію ПП «Західпромгруп» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м.Узин, вул.Заводська,19, однак водій автомобіля «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_2 , д.н.з. цистерни НОМЕР_3 , відмовився зливати дизпаливо у зв`язку з відсутністю проведення оплати за вищевказане дизпаливо з ТОВ «КП Компанія Укрнафтопостач». 31.05.14 вищевказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.14 невстановлена особа представляючись менеджером ТОВ «АНЗКО ТРЕЙД» () на ім`я ОСОБА_5 , маючи на меті шляхом обману здійснити заволодіння чужим майном, під виглядом здійснення господарської операцій повідомила директору ПП Західпромгруп» неправдиву інформацію про те, що у ТОВ «АНЗКО ТРЕЙД» мається для продажу дизпаливо в кількості 38050л., і по ціні 12,75 грн. за 1л. вказане підприємство готове здійснити його продаж. При цьому, був укладений договір поставки нафтопродуктів №30/1 від 30.05.14 на придбання нафтопродуктів, а саме дизельного палива (ДТ-Л-К5, сорт 5) в кількості 38050л. від імені директора ТОВ «АНЗКО ТРЕЙД» ОСОБА_6 та директора ПП «Західпромгруп» ОСОБА_7 30.05.14 працівникам ПП Західпромгруп» за адресою: Київська область Білоцерківський район м.Узин вул. Заводська,19, невстановленою особою в телефонному режимі представляючись менеджером ТОВ «АНЗКО ТРЕЙД» був доставлений вантажний автомобіль «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_2 , д.н.з. цистерни НОМЕР_3 , та надана можливість відібрати зразки дизпалива для дослідження його якості. 30.05.14 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій невстановленої особи працівники ПП «Західпромгруп» будучи введеними в оману, перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «АНЗКО ТРЕЙД» № НОМЕР_1 в ПАТ «Універсал Банк» в м.Київ кошти відповідно до трьох платіжних доручень на загальну суму 485 137 грн. 50 коп. Отримавши вищевказані кошти ТОВ «АНЗКО ТРЕЙД» будь-яких зобов`язань не виконало та шляхом обману заволоділо належними коштами ПП Західпромгруп» спричинивши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 485 137 грн. 50 коп., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є особливо великим розміром. На даний час на розрахунковому рахунку ТОВ «АНЗКО ТРЕЙД» () - № НОМЕР_1 код 980 у ПАТ «Універсал Банк» в м.Київ МФО 322001 знаходиться кошти перераховані ПП «Західпромгруп», які невстановлена особа, що вчинила шахрайські дії не встигла зняти. Слідчий просив суд накласти арешт на кошти в розмірі 485 137 грн. 50 коп., що поступили 30.05.14 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 належний ТОВ «АНЗКО ТРЕЙД» () відкритий у ПАТ «Універсал Банк» в м.Київ МФО 322001.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Отже, суд приходить до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту до майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на кошти в розмірі 485 137 грн. 50 коп., що поступили 30.05.14 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 належний ТОВ «АНЗКО ТРЕЙД» () відкритий у ПАТ «Універсал Банк» в м.Київ МФО 322001.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1