печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000252, -
В С Т А Н О В И В :
04.04.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до фінансово-господарських та інших документів щодо отримання та виплати коштів у якості компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену сільгосппродукцію (зокрема розрахунків розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними переробному підприємству продукцію, приймальних квитанцій, прибуткових і видаткових касових ордерів, відомостей про виплату компенсацій, приймальних квитанцій, заяв про видачу готівки з банківських установ, виписок про рух коштів, відомостей з бухгалтерського обліку та податкової звітності, а також інших документів з даного приводу) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, з можливістю вилучення їх оригіналу.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 29.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначалися для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог Закону України "Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників" від 22.12.2011.

У подальшому встановлено, що одним з переробних підприємств, яке здійснювало виплату сум компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену сільгосппродукцію було ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищенаведене, для отримання відомостей та документів з приводу компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену підприємству сільгосппродукцію, встановлення кількості придбаної продукції та виплат, які підлягали відшкодуванню, встановлення сум отриманих та перерахованих коштів, осіб, які здійснювали та на чию користь мало здійснюватися відшкодування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Документи, які підлягають вилученню складалися службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять їх індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

28.03.2017 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 28.03.2017 про призначення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000252 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справа Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також працівникам слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: фінансово-господарських та інших документів щодо отримання та виплати коштів у якості компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену сільгосппродукцію (зокрема розрахунків розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними переробному підприємству продукцію, приймальних квитанцій, прибуткових і видаткових касових ордерів, відомостей про виплату компенсацій, приймальних квитанцій, заяв про видачу готівки з банківських установ, виписок про рух коштів, відомостей з бухгалтерського обліку та податкової звітності) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19111/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

05.04.2017