У Х В А Л А Справа № 200/4005/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2341/17
16 березня 2017 року м. Дніпро
10 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, не встановлені особи, 29.12.2015 року між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 та Приватним акціонерним товариством Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір про розміщення грошових коштів № С3/198 від 29.12.2005 року, предметом якого є внесення клієнтом - ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийняття банком - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасово вільних грошових коштів /вкладу/ у сумі та на строк, що зазначені у додатковій угоді до цього договору з обов`язками виплачувати клієнту суму вкладу та проценти на умовах та в порядку, встановлених договором.
Службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є юридичною особою приватного права, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, не маючи законних фінансово обґрунтованих підстав, уклали додаткову угоду № 48 від 02.12.2016 року до договору про розміщення грошових коштів № С3/198 від 29.12.2005 року, згідно якої договір доповнено п. 1.2. «За користування коштами, розміщеними клієнтом на депозитному рахунку, банк одноразово сплачує клієнту винагороду. Розрахунок, нарахування та сплата винагороди здійснюється банком в національній валюті в дату повернення вкладу або в іншу дату, яку сторони узгоджують укладанням додаткової угоди до цього договору» та 16.12.2016 року безпідставно перерахували згідно даної додаткової угоди грошові кошти у вигляді начислення індексації на рахунок ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено тяжкі наслідки, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Слідчий в судове засідання не з`явися, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, надав письмову заяву, в якій прохав клопотання розглянути за відсутності представника банку. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідок про рух грошових коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 грудня 2016 року по 10.03.2017 року;
- договорів про розміщення коштів на строковому депозиті, інших договорів та додаткових угод до них, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період взаємовідносин;
- документів зі зразками підпису та почерку заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 станом на 2016 рік у кількості не менше ніж 20 листів;
- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01 січня 2016 року по 12.10.2016 року включно;
- копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованих статутних документів (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів учасників) зі змінами і доповненнями; довідок про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідок про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідок Пенсійного фонду; свідоцтв фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаних рахунків;
- службової документації щодо взаємовідносин ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період взаємовідносин;
- завірених належним чином установчих документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з інформацією щодо акціонерів та працівників керівної ланки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на грудень 2016 року;
- завірених належним чином документів особистої справи заступника голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;
- завірених належним чином нормативних актів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують порядок розміщення коштів на депозитах, порядок визначення винагороди за користування коштами, начислення індексації (інструкції, листи, розпорядження, тощо).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Строк дії ухвали - до 16 квітня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1