печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000003,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000003, зареєстроване в ЄРДР 13.01.2015 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 в учиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2012-2015 років директор КЦСА ОСОБА_6 , головний бухгалтер цього центру ОСОБА_9 , завідувач котельні ОСОБА_10 , а також директорТОВ «Укрінвест-25» ОСОБА_7 , вчинили розкрадання бюджетних коштів, які виділялися для закупівлі дизельного пального для роботи котельні КЦСА, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, у період 2013-2014 років ОСОБА_6 за попередньою змовою зі вказаними особами, діючи від імені КЦСА уклала з підконтрольним ОСОБА_7 підприємствами ТОВ «Преваленс», ТОВ «Ніка 25» і ТОВ «Укрінвест-25» договори про закупівлю дизельного пального для роботи котельні. При цьому ОСОБА_6 усвідомлювала, що обсяг палива, що начебто буде закуплений за умовами цих договорів, значно перевищує фактичні потреби котельні, створений таким чином надлишок пального поставлений до КЦСА не буде, а кошти, виділені для його оплати, на підставі завідомо підроблених документів, підтверджуючих здійснення такої поставки і отримання пального КЦСА, будуть перераховані на рахунки підконтрольних юридичних осіб і привласнені учасниками злочину.

У вказаний період часу ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний злочинний умисел,склав від імені зазначених товариств завідомо підроблені видаткові накладні про поставку до КЦСА 1 144 594 літрів дизельного пального, на підставі яких КЦСА за рахунок бюджетних коштів безпідставно сплатило на користь останнього 11 325 017,42грн.

У вказаний період часу з метою маскування своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_8 підробили акти списання дизельного пального, в які внесли завідомо неправдиві відомості про те, що в період 2013-2014 років котельнею КЦСА використано 1 044 806 літрів дизельного пального.

Відповідно до проведеного залученими спеціалістами розрахунку встановлено, що обсяг пального, необхідний для забезпечення роботи котельні КЦСА у 2013 році складав лише 200 210 літрів дизельного пального, а у 2014 році 193 297 літрів дизельного пального.

25.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук приміщень за місцезнаходження Київського центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (), за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Ясногородка.

Під час проведення зазначеного обшуку вилучено документи, які є зразками підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме:

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 06.02.2015 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 12.01.2015 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 05.12.2014 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 14.11.2014 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 10.10.2014 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 04.09.2014 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 08.08.2014 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 14.07.2014 на 1 арк.;

-табель використаного часу за березень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за січень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за лютий 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за квітень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за травень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за травень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за серпень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за вересень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за жовтень 2016 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_12 , адресованої В.о. директора КЦСА ОСОБА_14 (без зазначення дати) на 1 арк.;

-касова книга КЦСА на 2013 рік (прошито та пронумеровано 50 арк.);

-заява ОСОБА_13 , адресована директору КЦСА ОСОБА_6 від 27.07.2016 на 1 арк.;

-наказ про виплату премій від 29.12.2016 № 53-К на 1 арк.;

-акт на витрачання матеріалів від вересня 2016 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_13 від 03.01.2017 на 1 арк.;

-акт отримання гуманітарної допомоги від спілки Самаритян України від 07.02.2017 на 1 арк.

Вищевказані документи мають доказове значення у провадженні, 25.04.2017 постановою слідчого їх визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.
В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане вище майно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, надані в його обґрунтування, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, у тому числі на гроші у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно є предметом кримінального правопорушення та містить на собі сліди кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме документи, які належать Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (), вилучених під час проведення обшуку за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Ясногородка, а саме:

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 06.02.2015 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 12.01.2015 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 05.12.2014 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 14.11.2014 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 10.10.2014 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 04.09.2014 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 08.08.2014 на 1 арк.;

-акт перевірки по Київському центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання від 14.07.2014 на 1 арк.;

-табель використаного часу за березень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за січень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за лютий 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за квітень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за травень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за травень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за серпень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за вересень 2016 на 1 арк.;

-табель використаного часу за жовтень 2016 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_12 , адресованої В.о. директора КЦСА ОСОБА_14 (без зазначення дати) на 1 арк.;

-касова книга КЦСА на 2013 рік (прошито та пронумеровано 50 арк.);

-заява ОСОБА_13 , адресована директору КЦСА ОСОБА_6 від 27.07.2016 на 1 арк.;

-наказ про виплату премій від 29.12.2016 № 53-К на 1 арк.;

-акт на витрачання матеріалів від вересня 2016 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_13 від 03.01.2017 на 1 арк.;

-акт отримання гуманітарної допомоги від спілки Самаритян України від 07.02.2017 на 1 арк..

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1