Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"03" серпня 2017 р. Справа № 596/1231/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській областіОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, з подальшим від копіюванням, що стосується власників банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в період з 20.06.2017 року по 26.07.2017 року, в кримінальному провадженні №0000195 від «25» липня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000195 від «25» липня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України видно, що 24.07.2017 року у Гусятинське ВП надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Яблунів, Гусятинського р-н., про те, що того ж для невідома особа, зателефонувала на її мобільний телефон, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та шляхом довіри, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 600.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від «25» липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період з 11.30 год. по 13.20 год. 24.07.2017 року із рахунків банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які належать ОСОБА_6 , невстановлена особа, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 2 600 гривень, якими користується його дружина ОСОБА_7 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 показала, що 24.07.2017 року біля 11.15 год. до неї зателефонував невідомий чоловік із № НОМЕР_3 який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що клієнт його банку переказав грошові кошти на її рахунок. Після чого вказаний чоловік, сказав що її картка не може прийняти переказ. Тому запитав чи є у неї яка небудь інша картка на, що вона повідомила, що є теж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказала № НОМЕР_1 , яку він як вона зрозуміла перевірив та сказав, що ця картка підходить, після чого вона повідомила, що це не її картка а чоловікова.

В подальшому зателефонувала до свого чоловіка і повідомила йому все описане та сказала йому відповідати на всі поставленні до нього запитання від представника банку. Після чого через декілька хвилин до неї знов-таки зателефонував той же чоловік якоби із банку та сказав їй зайти на приват24 через який скинути на мобільний рахунок чоловіка 800 грн. що вона і зробила оскільки він пояснював, що це необхідно для того щоб надійшли гроші, це віртуальні гроші, всі грошові кошти вам повернемо. Аналогічним способом вона переказала на мобільний рахунок чоловіка вже із кредитки № 488432 двічі по сумі 900 грн..

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по вказаних рахунках та інформації стосовно часу та місця, де здійснювалось знімання коштів, в період з 20.06.2017 року по 26.06.2017 року, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , та працівникам СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 20 по 26.07.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, в разі відсутності провести та направити на адресу: АДРЕСА_2 , у Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 20 по 26.07.2017 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на який із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 20 по 26.07.2017 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 20 по 26.07.2017 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1