Справа № 643/2592/17
Номер провадження 1-кс/643/523/17
УХВАЛА

З представлених суду матеріалів вбачається, що 23.06.2016 до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 22.06.2016 близько 16:00 години невстановлена особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла гроші на загальну суму 2650 грн.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 22.06.2016 близько 16:00 годині їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_2 , представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зловмисники намагаються зняти кошти та запропонував її заблокувати. Невідомий повідомив, що необхідно буде продиктувати йому код, що прийде в СМС-повідомленні. Тричі потерпілій надходили СМС-повідомлення з банку, після чого надійшло повідомлення, що з її банківської картки № НОМЕР_3 переведені кошти в сумі 2650 грн. на банківський рахунок іншого банку.
25.11.2016 слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку. Згідно отриманої інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Московського районного суду м. Харкова, 22.06.2016 о 16.48 год. з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через систему Web Banking були перераховані грошові кошти в сумі 2650 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_4 , який службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не ідентифікувався.
11.01.2017 надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо встановлення банківської установи, якою емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_4 . Згідно отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 номер платіжної картки № НОМЕР_4 вказує на належність платіжного засобу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, вказуючи на те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, інформація про що перебуває у володінні регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 22.06.2016 було здійснено переказ коштів на загальну суму 2650 грн., а саме:
1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.матеріали фото-, відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
3.матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
4.рух грошових коштів по рахунку в період з 22.06.2016 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6.матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 22.06.2016 по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Строк дії ухвали до 01.04.2017.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1