Провадження №1- кс/712/4756/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 серпня 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №0000183 від 16.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених публічних закупівель робіт і послуг за кошти державного та місцевого бюджету, було виявлено факт порушення процедури закупівлі робіт за кошти місцевого бюджету за наступних обставин: ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було проведено відкриті торги з закупівлі послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі (поточний ремонт дорожнього покриття) з терміном виконання вересень грудень 2016 року, (Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №138044, " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №120(29.06.2016) від 29.06.2016р.; Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: №008051, " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №120 (29.06.2016) від 29.06.2016р.; Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: №160035, " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №162(26.08.2016) від 26.08.2016р.; Номер відомостей про рамкову угоду, номер і дата бюлетеня: №163837, " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №179(20.09.2016) від 20.09.2016р.)за результатами якої було визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та укладено рамкову угоду надання послуг №319 від 19 вересня 2016 між замовником: ІНФОРМАЦІЯ_1 , платником: ІНФОРМАЦІЯ_5 , підрядником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., на суму 5 434 068 грн., з зазначенням в погодженій проектно кошторисній документації, що договірна ціна являється твердою.

В подальшому, шляхом підписання додаткових угод до рамкової угоди надання послуг №319 від 19 вересня 2016 було внесено зміни, серед яких внаслідок підписання додаткової угоди №1 від 19 вересня 2016 року, додаткової угоди №2 від 07 листопада 2016 року, додаткової угоди №3 від 21 грудня 2016 року, додаткової угоди №4 від 29 березня 2017 року, додаткової угоди №5 від 06 квітня 2017 року, до рамкової угоди надання послуг №319 від 19 вересня 2016 на підставі ч. 5 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» збільшено ціну угоди на суму 6 257 306,68 грн., з яких фінансування 2016 року 3 207 594 грн., фінансування 2017 року - 3 049 712, 68 грн., та здійснено перерахунок проектно-кошторисної документації.

Згідно локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт вулично-дорожної мережі від 25 квітня 2016 визначено, що буде проведено роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі (поточний ремонт дорожнього покриття) загальною площею 118055 кв.м., на загальну суму 3035254 грн. по вул. Нижня Горова в м. Черкаси, та відповідно до довідки-відгука 9160-01-14 виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи згідно рамкової угоди надання послуг №319 від 19 вересня 2016 року на суму 6 257 306,68 грн., надано в повному обсязі, у встановлені договором терміни, у зв`язку з чим, претензії у ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » претензії відсутні, хоч проведеним візуальним оглядом дорожного покриття по вул. Нижня Горова в м. Черкаси, встановлено, що жодних робіт з ремонту вулично-дорожньої мережі (поточний ремонт дорожнього покриття) не виконувалося.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, та проведенні судово-економічної та судово-будівельної експертиз, встановлення факту можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до проектної та виконавчої документації, з поточного ремонту вулично-дорожної мережі згідно рамкової угоди надання послуг №319 від 19 вересня 2016, та знаходиться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- (в копіях) статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників; договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві, документів що підтверджують право власності, використання виробничих, офісних приміщень для ведення господарської діяльності;

- (в оригіналах) рамкову угоду надання послуг №319 від 19 вересня 2016:

- договорів з субпідрядними організаціями, які залучалися під час поточний ремонт вулично-дорожної мережі згідно рамкової угоди надання послуг №319 від 19 вересня 2016 та документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів;

- проектну та кошторисну документацію по виконанню робіт з поточного ремонту вулично-дорожної мережі згідно рамкової угоди надання послуг №319 від 19 вересня 2016;

- договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки купівлі-продажу, тощо):

- договори про надання робіт (послуг);

- договорів та документів які підтверджують право власності, або оренди залученої до поточного ремонту вулично-дорожної мережі згідно рамкової угоди надання послуг №319 від 19 вересня 2016, будівельної техніки, транспортних засобів;

- документів фінансово господарської звітності щодо виконання поточного ремонту вулично-дорожної мережі згідно рамкової угоди надання послуг №319 від 19 вересня 2016 (акти на закриття прихованих робіт, договірна ціна на роботи (послуги), дефектні акти, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних робіт, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомість ресурсів, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки: програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами;

- журнал обліку договорів;

-документів складського обліку.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши слідчого та думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення. Постільки слідчий вказує на необхідність проведення судових експертиз, суд вважає надати дозвіл на вилучення документів в оригіналі.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- (в копіях) статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників; договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві, документів що підтверджують право власності, використання виробничих, офісних приміщень для ведення господарської діяльності;

- (в оригіналах) рамкову угоду надання послуг №319 від 19 вересня 2016:

- договорів з субпідрядними організаціями, які залучалися під час поточний ремонт вулично-дорожної мережі згідно рамкової угоди надання послуг №319 від 19 вересня 2016 та документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів;

- проектну та кошторисну документацію по виконанню робіт з поточного ремонту вулично-дорожної мережі згідно рамкової угоди надання послуг №319 від 19 вересня 2016;

- договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки купівлі-продажу, тощо):

- договори про надання робіт (послуг);

- договорів та документів які підтверджують право власності, або оренди залученої до поточного ремонту вулично-дорожної мережі згідно рамкової угоди надання послуг №319 від 19 вересня 2016, будівельної техніки, транспортних засобів;

- документів фінансово господарської звітності щодо виконання поточного ремонту вулично-дорожної мережі згідно рамкової угоди надання послуг №319 від 19 вересня 2016 (акти на закриття прихованих робіт, договірна ціна на роботи (послуги), дефектні акти, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних робіт, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомість ресурсів, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки: програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами;

- журнал обліку договорів;

-документів складського обліку.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , та/або іншим працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________