Справа № 640/5902/17
н/п 1-кс/640/3064/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 18.04.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , у якому просив задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час: наказу про призначення/звільнення головного лікаря, наказу про створення комітету з конкурсних торгів(зміни до наказу), положення про комітет з конкурсних торгів, положення про закупівлю товарів (послуг), наказів про призначення осіб, відповідальних за проведення державних закупівель або придбання ТМЦ (послуг), їх службових обов`язків, наказів про призначення/звільнення директора підприємства) за період з 01.01.2016 по теперішній час; річних планів закупівель закладу на 2016 та 2017 роки; документації конкурсних торгів, щодо державних закупівель, переможцями яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , в тому числі: комерційні пропозиції усіх учасників, протоколи засідань комітетів конкурсних торгів, службові записки членів комітету конкурсних торгів або співробітників відповідальних служб (відділів, відділень) на ім`я голови комітету конкурсних торгів, документів щодо вивчення ринку пропозицій аналогічних товарів та ін.); договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, актів приймання виконаних робіт зі всіма додатками, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, меморіальних ордерів, карток складського обліку, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, поставку) КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товару (послуг), отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по теперішній час.
Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року службові особи Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи у попередній змові зі службовими особами підприємств-учасників конкурсних торгів, які проводе КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах під час проведення державних закупівель.
Так, встановлено, що 19.10.2016 за результатами проведення конкурсних торгів, між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 укладено договір підряду по реконструкції мереж електропостачання та освітлення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
При проведенні конкурсних торгів мали місце порушення прозорості та неупередженості процедури конкурсних торгів.
Окрім того встановлено, що 09.03.2016 за результатами проведення конкурсних торгів, між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 укладено договір №44 бк/кур про закупівлю м`яса свійської птиці (тушки курей заморожені) по ціні 46 грн. за 1 кг., у кількості 21 000 кг.
У той же час встановлено, що вартість аналогічного м`яса свійської птиці (тушки курей заморожені) в м. Харкові в період березня 2016 року складала 29,3 грн. за 1 кг.
Слідчий вказав, що для встановлення істини по справі та встановлення фактів завищення вартості виконаних робіт та поставленого товару, а також для використання при проведенні судово-економічної, товарознавчої та інших експертиз, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , а також документації конкурсних торгів щодо державних закупівель, які проводило КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , за результатами яких переможцями було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 . Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які маються у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
24.03.2017 КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 вручено постанову про витребування завірених копій в тому числі й вказаних документів. До теперішнього часу відповідь та документи не надані.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що слідим не надано постанови про проведення експертизи чи позапланової ревізії, листів з експертних установ, які б свідчили про необхідність вивчення саме оригіналів зазначених документів. В клопотанні слідчого не зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Крім того зазначив, що основний масив запитуваних документів знаходиться на сайті держ закупівель та перебуває у загальному доступі для кожного бажаючого. Слідчий звертався із письмовим запитом про надання інформації та завірених копій документів щодо укладання договору про закупівлю замороженого м`яса птиці та інші, на що КО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надано вмотивовану відповідь разом із завіреними копіями документів. Із запитом про надання копій документів стосовно господарських відносин між КО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " посадові особи СУ ГУ НП в Харківській області не звертались.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ в КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 21.04.2017: наказу про призначення/звільнення головного лікаря, наказу про створення комітету з конкурсних торгів (зміни до наказу), положення про комітет з конкурсних торгів, положення про закупівлю товарів (послуг), наказів про призначення осіб, відповідальних за проведення державних закупівель або придбання ТМЦ (послуг), їх службових обов`язків, наказів про призначення/звільнення директора підприємства) за період з 01.01.2016 по 21.04.2017; річних планів закупівель закладу на 2016 та 2017 роки; документації конкурсних торгів, щодо державних закупівель, переможцями яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , в тому числі: комерційних пропозицій усіх учасників, протоколів засідань комітетів конкурсних торгів, службових записок членів комітету конкурсних торгів або співробітників відповідальних служб (відділів, відділень) на ім`я голови комітету конкурсних торгів, документів щодо вивчення ринку пропозицій аналогічних товарів та ін.); договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, актів приймання виконаних робіт зі всіма додатками, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, меморіальних ордерів, карток складського обліку, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, поставку) КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товару (послуг), отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 21.04.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ в КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 21.04.2017: наказу про призначення/звільнення головного лікаря, наказу про створення комітету з конкурсних торгів (зміни до наказу), положення про комітет з конкурсних торгів, положення про закупівлю товарів (послуг), наказів про призначення осіб, відповідальних за проведення державних закупівель або придбання ТМЦ (послуг), їх службових обов`язків, наказів про призначення/звільнення директора підприємства) за період з 01.01.2016 по 21.04.2017; річних планів закупівель закладу на 2016 та 2017 роки; документації конкурсних торгів, щодо державних закупівель, переможцями яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , в тому числі: комерційних пропозицій усіх учасників, протоколів засідань комітетів конкурсних торгів, службових записок членів комітету конкурсних торгів або співробітників відповідальних служб (відділів, відділень) на ім`я голови комітету конкурсних торгів, документів щодо вивчення ринку пропозицій аналогічних товарів та ін.); договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, актів приймання виконаних робіт зі всіма додатками, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, меморіальних ордерів, карток складського обліку, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, поставку) КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товару (послуг), отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 21.04.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.05.2017 року.
Роз`яснити представнику КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1