Справа № 344/8757/17
Провадження № 1-кс/344/2546/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000114 від 31.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, матеріали якого виділені в окреме провадження із кримінального провадження № 0000027.

У клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000027 від 16.03.2016 встановлено, що ОСОБА_4 , будучи одруженим із ОСОБА_5 , яка є сестрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , перебуваючи в дружніх стосунках з останнім, з метою незаконного збагачення, вимагав та, перебуваючи 02.02.2017 поблизу закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також перебуваючи 05.04.2017 в приміщенні закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду матеріального характеру в сумі 32 847 грн., за вчинення дій щодо впливу на прийняття рішення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , тобто особою уповноваженою на виконання функцій держави, щодо видачі ОСОБА_7 дозвільних документів на розробку проектів землеустрою та подальшого отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які розміщені за межами с. Потік Рогатинського району Івано-Франківської області, в оренду.

Зазначається, що у рамках досудового розслідування кримінального провадження, матеріали якого виділені в окреме провадження №0000114 від 31.05.2017 встановлено обставини, які можуть свідчити про неодноразові факти отримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності за видачу та сприяння в оформленні права на отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду та прийняття позитивних рішень для останніх. Зокрема, у ході огляду мобільного телефона ОСОБА_4 , стало відомо, що останній вів активну переписку із керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно діяльності вказаної державної установи, направляли один одному фотокопії офіційних документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснювали перекази грошових коштів як на особисті, так і на сторонні карткові рахунки.

Як вказано у клопотанні, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що неодноразово мали місце факти обговорення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливості додаткового заробітку на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_6 тощо. При цьому, неодноразово під час спілкування між ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, висловлювались твердження щодо направлення осіб, які звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_2 та його територіальних підрозділів, до визначених підприємців та підприємств, якими надаються послуги з оформлення документів для подальшого отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду.

Як вказано у клопотанні, до вказаних підприємців та підприємств, зокрема, відносяться: фізична особа підприємець ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; фізична особа підприємець ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , розрахункові рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Вказані юридичні особи неодноразово надавали послуги з оформлення необхідних для оформлення прав на отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду представникам фермерських господарств та інших суб`єктів господарювання, які звертались до ІНФОРМАЦІЯ_2 та його територіальних підрозділів.

Зазначається, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 підтримували зв`язок із вказаними юридичними особами, отримували інформацію щодо їх діяльності в частині, що стосується надання послуг з оформлення необхідних для оформлення прав на отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду представникам фермерських господарств та інших суб`єктів господарювання, які звертались з метою вказаних прав до ІНФОРМАЦІЯ_2 та його територіальних підрозділів, а також прямо впливали на їх діяльність шляхом надання вказівок, отримання документів та інформації про оплату послуг вказаним юридичним особам.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що виникла необхідність у дослідженні зазначених обставин, зокрема, шляхом отримання доступу до руху коштів на рахунках ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дана інформація, якою володіє Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху коштів по рахунку, має суттєве значення для всебічного та повного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, доказування факту наявності або відсутності кримінального правопорушення та використання цих відомостей як доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ і можливість тимчасового вилучення та копіювання документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунках ФОП ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_9 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_11 , за період з січня 2016 року по квітень 2017 року, а також наявну інформацію щодо осіб, які здійснювали грошові перекази на вказані рахунки, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1