Справа № 216/2639/17
У Х В А Л А
29 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
26.06.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що суб`єкти господарювання які зареєстровані та займаються підприємницькою діяльністю на території Криворізького та Широківського районів, Дніпропетровської області вносять не правдиві відомості до офіційних документів, а саме до податкових звітів та статистичних відомостей, в наслідок чого здійснюється незаконне відшкодування ПДВ останнім.
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до реалізації сільськогосподарської продукції, причетність мають ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які в своїй діяльності порушують вимоги Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні».
Таким чином, з метою повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази по кримінальному провадженню 16.06.2017 р. на адресу Управління статистики у місті Кривому Розі, в порядку ст. 9, ст. 84, 93 КПК України було направлено запит про надання копій форм № 4-сг (річна) посівні площі сільськогосподарських культур, № 37-сг (місячна) сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, № 21-сг (річна) реалізація сільськогосподарських культур, № 9-б-сг (річна) внесення мінеральних та органічних добрив, які було надано суб`єктами підприємницької діяльності, а саме:
- ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
Але, на адресу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист з інформуванням про неможливість надання запитуваної інформації, у зв`язку з тим, що згідно до ст. 21 ЗУ «Про державну статистку» первинні данні (статистичні звіти підприємств, їх копії або окремі показники діяльності підприємств тощо) отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.
У зв`язку з викладеним, з метою проведення експертизи землевпорядної документації для визначення відповідності фактичного землекористування правовстановлювальним документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам, визначення відповідності виконаної нормативної грошової оцінки земель вимогам нормативно-правових актів, та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, для отримання необхідної інформації виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів форм:
№ 4-сг (річна) посівні площі сільськогосподарських культур;
№ 37-сг (місячна) сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29.07.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1