ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3414/16-к
Провадження № 1-кс/210/161/17

"19" січня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юриста 1-го класу ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, -

В С Т А Н О В И В:

19 січня 2017 року до суду надійшло вищевказане клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юриста 1-го класу ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про накладення арешту на грошові кошти.

Клопотання прокурором вмотивовано тим, що Криворізькою місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування попередньо встановлено, що протягом 2016 року службові особи одного із комунальних закладів підпорядкованих Дніпропетровській обласній раді, систематично, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання Дніпропетровської області, вимагають та отримують неправомірну вигоду від громадян, за вчинення дій які входять в службові обов`язки, пов`язані з виготовленням та затвердженням документів, що надають можливість громадянам реалізувати свої права. Сума неправомірної вигоди складає від 1500 до 3000 гривень.

Також, під час оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України встановлено, що працівники вищезазначеного комунального підприємства, які мають відношення до протиправної діяльності, в 2016-2017 роках, систематично отримували неправомірну вигоду на розрахункові рахунки та розрахункові банківські картки фізичних та юридичних осіб ПАТ КБ «Приватбанк» та потім переводили її в готівку, а саме: на розрахункові рахунки ПП «Коп і Н» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , розрахункові рахунки ТОВ «ГРП АСМУ» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , розрахункові рахунки ГО «АСМ» №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 , №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вищезазначених суб`єктів господарювання отримані протиправним шляхом, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерела їх надходження, а також необхідні для забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна або цивільного позову з метою відшкодування спричинених державі збитків.

На підставі викладеного прокурор просив клопотання задовольнити.

Згідно зі ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

У відповідності до ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст.170 ч.10 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, вважаю що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки прокурором було доведено наявність підстав передбачених КПК України для накладання арешту на грошові кошти.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170, 172, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юриста 1-го класу ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ПП «Коп і Н» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , розрахункові рахунки ТОВ «ГРП АСМУ» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , розрахункові рахунки ГО «АСМ» №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаному рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою Криворізька місцева прокуратура №1 Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, буд.№27.

Право накладення арешту на грошові кошти надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 1-го класу ОСОБА_2 , та/або за його дорученням слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування, слідчим які перебувають у групі, а також співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України.

Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1